55345

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1154

5 novembre 2005

S O M M A I R E

3P Automation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

55379

Falun S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

55365

3P Solutions S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55380

Fidei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55380

Acis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

55376

Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., Luxem-

Acqui Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

55348

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55383

Ador S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55390

Fiduciaire Générale Group, S.à r.l., Luxembourg . 

55378

Alltec Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

55379

Financial Corporation of the Middle East S.A., Lu- 

Alternative Capital Enhancement, Sicav,  Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55382

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55380

Financo International, GmbH, Weiswampach  . . . 

55351

Amna Au Beau Séjour, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . .

55376

General Re - Reinsurance and  Investment, S.à r.l., 

Atelier Ligna, S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . .

55378

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55381

Atelier Mécanique Scheier et Fils, S.à r.l., Luxem- 

Highframe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55388

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55378

ICM,   Independent  Consultancy  and  Marketing 

B de B, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55357

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55362

Babel Services S.A., Pommerloch  . . . . . . . . . . . . . .

55356

Immobilière Macedo, S.à r.l., Bissen. . . . . . . . . . . . 

55355

Back on Track Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

55348

Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Benelux Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

55359

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55358

(De) Botterfabrik S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . .

55376

Intégral S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55381

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

55380

International Patriot I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

55355

Britomatis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55389

Kalchesbruck Participations S.A., Luxembourg  . . 

55382

Cashtech S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55359

Kalchesbruck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55382

Cashtech S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55360

Katrineberg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

55347

Charlotte en Provence, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . .

55354

Klermo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55355

Climalux S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55346

Kortal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55370

Compagnie  Financière  Sauvignon  S.A.,  Luxem- 

Krijnse Locker Bio Uebst a Geméis,  S.à r.l.,  Ma- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55390

mer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55378

Condor Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

55389

Laontae Oasis, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . 

55375

Corelye S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55389

Leather Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

55355

Creative Signs S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

55377

Lockwood International Holding  S.A.H.,  Luxem- 

Cristaline Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

55360

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55379

D.I.X., Dargaa International Connect Europ S.A., 

Loffice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55382

Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55361

Marielux Building S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

55392

Dental Kliniken Beteiligungsgesellschaft A.G., Lu- 

Marielux Building S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

55392

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55363

Maruh  Investment  Company  Holding  S.A.,  Lu- 

Eastern Bulk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

55381

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55356

Ecom S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55377

Merino International Holding S.A., Pétange . . . . . 

55353

Electrodyne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

55346

Millenium  Diamond  Services  Investments  S.A., 

ETMF II F Luxco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

55359

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55353

ETMF II G, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

55354

Millenium  Diamond  Services  Investments  S.A., 

ETMF II Radio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55391

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55353

Eurodata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55381

Millenium  Diamond  Services  Investments  S.A., 

55346

CLIMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 17.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05199, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051408.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.709. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2005.

(050872.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060488.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55353

Romarest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55377

Millenium  Diamond  Services  Investments  S.A., 

Siena Invest S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55348

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55353

Siena Invest S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55351

Millenium  Diamond  Services  Investments  S.A., 

Société  du  Parking de l’Avenue Monterey  S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55353

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55383

MKI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

55388

Sogeva S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55378

MKI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

55392

Spring S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55354

(The)  Netherlands International Investment,  S.à 

Stesa S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55355

r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55346

Stubinen, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

55347

One-Two-Three Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

55360

Swisstar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55389

Ophain Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

55382

Tamara S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55390

Paul Wagner et Fils S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

55347

Tel & T International Holding S.A., Luxembourg  .

55383

Pfizer  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Tel & T International Holding S.A., Luxembourg  .

55383

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55379

TLGB   Luxembourg  Holdings,   S.à r.l.,   Luxem- 

Phoenician Participations S.A., Luxembourg. . . . . 

55362

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55389

Phoenician Participations S.A., Luxembourg. . . . . 

55362

Tobiak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55365

Phoenician Participations S.A., Luxembourg. . . . . 

55362

TPG Spring (Lux IV), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

55347

Phoenician Participations S.A., Luxembourg. . . . . 

55363

TPG Spring (Lux III), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

55347

Phoenician Participations S.A., Luxembourg. . . . . 

55363

Triofalux, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55376

Plaza del Concerto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

55381

Universal Group for Industry and Finance S.A.H., 

Prodefa S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55377

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55380

ProLogis France LVIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

55383

Valoris Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

55377

ProLogis UK CCXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

55371

Wagner   Estrichbau   G.m.b.H.   Meisterbetrieb,  

ProLogis UK CCXXII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

55366

Moersdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55390

Promotic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55376

Wagner   Estrichbau   G.m.b.H.   Meisterbetrieb,  

Ravenal Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

55348

Moersdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55391

Rodabelvue Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

55388

MAZARS
Signature

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

55347

TPG SPRING (LUX IV), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.581. 

—

EXTRAIT

Monsieur Stephen Peel a démissionné de son poste de gérant classe A de la Société avec effet au 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051287.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

STUBINEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.947. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04765, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050850.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

KATRINEBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.936. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04768, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050851.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

PAUL WAGNER ET FILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 21.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050972.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

TPG SPRING (LUX III), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.582. 

—

EXTRAIT

Monsieur Stephen Peel a démissionné de son poste de gérant classe A de la Société avec effet au 15 juin 2005. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051253.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

55348

BACK ON TRACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04834, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050976.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

ACQUI FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.737. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04838, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050986.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

RAVENAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.240. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04841, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050989.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

SIENA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 108.276. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société anonyme holding LUCKY INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Espla-

nade,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler,

Maison 20; 

2. La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227

Diekirch, 50, Esplanade,

ici représentée par Monsieur Paul Müller, préqualifié.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anony-

me holding qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIENA INVEST S.A.H.

Cette société aura son siège social à Diekirch. 
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure,
il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil
d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège
social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement
aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

55349

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres

droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours,

prêts, avances ou garanties. 

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante mille (EUR 150.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cent cinquante (EUR 150,-) euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf

cent cinquante (499.950,-) euros, par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent cinquan-
te (150,-) euros, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur

des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de versements

en espèces, en nature ou par transformation de créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même sur approbation de l’Assemblée Générale Annuelle par incorporation de bénéfices reportés, de ré-
serves disponibles ou de primes d’émission. Le Conseil d’Administration peut fixer le lieu et la date de l’émission ou des
émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nou-
velles.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en supprimant ou limitant le

droit préférentiel de souscription des actionnaires quant aux actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital auto-
risé.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans à partir de la date de publication du présent acte et peut

être renouvelée par une Assemblée Générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront
pas été émises par le Conseil d’Administration. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à cette fin.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguér la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-

tation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

55350

Il est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille cinq.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à neuf heures au

siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent cin-

quante mille (EUR 150.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de trois mille cent dix
(EUR 3.110,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Paul Müller, préqualifié;
- Madame Tatiana Reding, employée privée, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20;
- La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., prémentionnée.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire: Mademoiselle Katrin Hansen, expert comptable, demeurant à B-4780 St. Vith, 38, Rodter

Strasse.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) L’adresse du siège social est fixée à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Monsieur Paul Müller, préqualifié, avec

tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature en toutes circonstances.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Müller, U. Tholl.

1) La société LUCKY INVEST HOLDING S.A., prémentionnée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . .

999

2) La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., prémentionnée, une action

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

55351

Enregistré à Mersch, le 9 mai 2005, vol. 431, fol. 57, case 10. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg.

(901855.3/232/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juin 2005.

SIENA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 108.276. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 4 mai 2005.

S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme holding SIENA INVEST S.A.H., à savoir:
1. La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227

Diekirch, 50, Esplanade.

2. Madame Tatiana Reding, employée privée, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
3. Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, préqualifié, avec tous pouvoirs

pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Enregistré à Diekirch, le 11 mai 2005, réf. DSO-BE00109. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901856.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juin 2005.

FINANCO INTERNATIONAL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, Maison 50.

H. R. Luxemburg B 108.270. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den sechsundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Till Mieskes, Diplombetriebswirt, geboren am 17. Februar 1975 in Göttingen (Deutschland), wohnhaft in D-

10711 Berlin (Deutschland), Karlsroherstrasse, 8.

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der

er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Die Gesellschaft hat als Gegenstand die betriebswirtschaftliche Beratung und leistungswirtschaftliche Unter-

stützung von Unternehmen aller Grössen und Branchen in den folgenden Kompetenzbereichen:

* Technisches und Kaufmänisches Projektmanagement,
* Interimsmanagement,
* Strategieberatungorganisation, insbesondere Restrukturierung,
* Marketing und Vertrieb,
* Corporate Finance,
- Steuern,
- Controlling,
- Rating / Basel II,
- Due Dilligence,
- Mergers &amp; Acquisitions.
* Seminaren, Konferenzen und Weiterbildungskursen Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, finanzielle,

mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder
unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen FINANCO INTERNATIONAL GmbH.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an

jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Mersch, le 1

er

 juin 2005.

U. Tholl.

Ainsi décidé à Diekirch, le 4 mai 2005.

Signatures.

55352

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölf tausend fünfhundert (12.500,-) Euro und ist eingeteilt in hun-

dert (100) Anteile von einhundertfünfundzwanzig (125,-) Euro pro Anteil, alle dem alleinigen Gesellschafter Herr Till
Mieskes, vorgenannt, gehörend.

Der Gesellschafter erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der

Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustim-

mung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen. 

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember dieses Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehrererrvon der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
Herr Till Mieskes, vorgenannt, wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9990 Weiswampach, maison 50.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthun-

dert (800,-) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Mieskes, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2005, vol. 616, fol. 26, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Fuer gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(901850.3/234/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juin 2005.

Diekirch den 1. Juni 2005.

F. Unsen.

55353

MERINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4747 Pétange, 35, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 46.196. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04843, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050992.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04807, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051031.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051029.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2005, réf. LSO-BD03142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051027.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051025.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051024.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

55354

SPRING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.624. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04904, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051005.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

CHARLOTTE EN PROVENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9763 Marnach, Dosberstrooss.

R. C. Luxembourg B 102.495. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1. Monsieur Nicolas Metz, serrurier, demeurant à L-9763 Marnach, Dosberstrooss 10.
2. Madame Charlotte Ludwig, cabaretière, demeurant à L-9763 Marnach, Dosberstrooss 10.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. Que la société à responsabilité limité CHARLOTTE EN PROVENCE, S.à r.l., avec siège social à L-9763 Marnach,

Dosberstrooss, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 avril 2001, publié au Mé-
morial C de 2001, page 46.337, R.C.S. 102.495.

2. Que le capital de la société s’élève à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cents parts

(100) sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

3. Les comparants préqualifiés, déclarent être les seuls et uniques associés de la prédite société.
Ils décident de dissoudre la société avec effet immédiat.
Ils déclarent avoir une parfaite connaissance des statuts ainsi que de la situation financière de la société.
Ils déclarent que la dissolution ainsi que la liquidation de la société sont achevées et qu’ils prennent personnellement

à charge tout le passif éventuel de la société et qu’ils répondent personnellement et solidairement de tous les engage-
ments sociaux.

4. Les comparants prénommés, s’engagent à conserver les livres et documents de la société dissoute pendant 5 ans

à L-9763 Marnach, Dosberstrooss 10.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Metz, C. Ludwig, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 25 mai 2005, vol. 354, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(901830.3/238/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2005.

ETMF II G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.545. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04579, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

(051318.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

Clervaux, le 26 mai 2005.

M. Weinandy.

<i>Pour ETMF II G, S.à r.l.
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

55355

LEATHER VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051006.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

INTERNATIONAL PATRIOT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BCP SMILE LUX I, S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.764. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051250.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

STESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 85.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04771, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051276.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

IMMOBILIERE MACEDO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7790 Bissen, 1, rue Jean Tautges.

R. C. Luxembourg B 83.340. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03933, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051285.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

KLERMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.508. 

—

* L’adresse du siège social des administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVI-

CES S.A. et TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

* L’adresse du commissaire l’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051478.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A. 
<i>Administrateur
P. Kotoula / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

55356

BABEL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 7, Berler Strooss.

R. C. Luxembourg B 95.566. 

—

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme BABEL SERVICES S.A. avec siège social à L-

9638 Pommerloch, 7 Berler Strooss, Résidence Belle Vue,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 25 janvier 2002,
publiée au Mémorial C N

°

 782 du 23 mai 2002, page 37.493, R.C.S. B 95.566.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Etienne Simon, exploitant forestier, né à Bas-

togne (B), le 21 juillet 1960, demeurant à B-6600 Bastogne, Recogne 130.

Le président choisit comme secrétaire Monsieur Pierre-Antoine Simon, étudiant, né à Bastogne (B), le 11 octobre

1985, demeurant à B-6600 Bastogne, Recogne 130,

et comme scrutateur Monsieur Hugues Simon, étudiant, né à Bastogne (B), le 24 novembre 1986, demeurant B-6600

Bastogne, Recogne 130.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
1. Acceptation des démissions respectivement révocation de membres du conseil d’administration avec décharge.
2. Nomination d’un nouveau conseil d’administration pour une durée de six ans.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La démission de Monsieur Philippe Hennebert, juriste-économiste, né à Namur (B), le 16 décembre 1961 et de Ma-

dame Bernadette Schumer, enseignante, née à Wardin (B), le 28 juillet 1961, demeurant à B-6600 Bastogne, Recogne
130 et de Monsieur Etienne Simon, prénommé comme administrateurs est acceptée et décharge leur est accordée.

<i>Deuxième et dernière résolution

Sont nommés comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
Monsieur Etienne Simon, prénommé,
Monsieur Pierre-Antoine Simon, prénommé,
Monsieur Hugues Simon, prénommé.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à heures.

Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.-A. Simon, H. Simon, E. Simon, P. Hennebert, B. Schumer, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 25 mai 2005, vol. 354, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(901835.3/238/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2005.

MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051291.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Clervaux, le 11 mai 2005.

M. Weinandy.

MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING
Signatures
<i>Administrateurs

55357

B DE B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 2, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 108.301. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le 4 mai 2005.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Bernard de Barsy, architecte, né à Bastogne (Belgique), le 7 mai 1964, demeurant à L-9570 Wiltz, 2, rue

des Tondeurs.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il

déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté les
statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de B DE B, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du où des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.

Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger l’achat, la vente et la location

de biens immobiliers; toute opération susceptible et en particulier la réalisation du lotissement situé à Boulaide, rue-
Haute.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réali-
sation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique Monsieur Bernard de Barsy, prénom-

mé, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du

consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles
ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts
sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

Art. 8. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement aux engagement régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront respon-
sables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguér. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix pro-

portionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant
qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant
pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital so-
cial.

Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

-cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
-le solde restant est à libre disposition des associés.

55358

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 13. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un associé n’entraîneront pas la

dissolution de la société.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils son propriétaires.

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-9570 Wiltz, 2, rue des Tondeurs.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Bernard de Barsy, architecte, né à Bastogne (Belgique),

le 7 mai 1964, demeurant à L-9570 Wiltz, 2, rue des Tondeurs.

La société sera valablement engagée par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. de Barsy, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 12 mai 2005, vol. 319, fol. 41, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901862.3/2724/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2005.

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.234. 

—

<i>Réviseur d’Entreprises:

DELOITTE &amp; TOUCHE,
560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg.
L’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires du 1

er

 juin 2005 a décidé de renommer DELOITTE &amp; TOUCHE

(le Réviseur d’Entreprises) pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les
comptes au 31 décembre 2005.

<i>Conseil d’Administration: 

- M. Rob Mooij, Administrateur, demeurant professionnellement au 537, Herengracht, NL-1017 BV Amsterdam;
- M. Peter Sieradski, Administrateur, demeurant professionnellement au 537, Herengracht, NL-1017 BV Amsterdam;
- M. Claude Beffort, Administrateur, demeurant professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-

bourg;

- M. Christian Tailleur, Administrateur, demeurant professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-

bourg.

L’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires du 1

er

 juin 2005 a décidé de renommer Messieurs Rob Mooij, Peter

Sieradski, Claude Beffort et Christian Tailleur (les Administrateurs) pour une période se terminant lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02923. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051358.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Wiltz, le 30 mai 2005.

A. Holtz.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

55359

BENELUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 77.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051298.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ETMF II F LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.484. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04580, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

(051320.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

CASHTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 24, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.058. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CASHTECH S.A., avec siège social à

L-9773 Troine-Route, maison 31, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, alors de résidence à Wiltz,
en date du 18 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 689 du 4 mai 2002,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 98.058.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Omer Collard, administra-

teur de sociétés, demeurant à Wiltz,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Le transfert du siège de la société de Troine-Route à L-9515 Wiltz, 24, Grand-rue et la modification subséquente

de l’article 2 alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Wiltz.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée général, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Troine-route à L-9515 Wiltz, 24, Grand-rue et de modifier

en conséquence l’article 2, alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Wiltz.»

Signature.

<i>Pour ETMF II F LUXCO, S.à r.l.
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

55360

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 790,- EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: O. Collard, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 24 mai 2005, vol. 319, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901833.3/2724/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2005.

CASHTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 24, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.058. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901834.3/2724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2005.

CRISTALINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 84, rue de l’Egalité.

R. C. Luxembourg B 66.623. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04593, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051339.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ONE-TWO-THREE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 84.169. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 10 juin 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
* l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
- Paul Mousel, 
- Guy Harles, 
- Ute Bräuer
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2005;
* l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la

prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2005. 

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05475. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051468.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Wiltz, le 31 mai 2005.

A. Holtz.

Wiltz, le 31 mai 2005.

A. Holtz.

O. Masse / C. Blondeau
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour ONE-TWO-THREE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

55361

D.I.X., DARGAA INTERNATIONAL CONNECT EUROP S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R. C. Luxembourg B 92.295. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le neuf mai.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DARGAA INTERNATIO-

NAL CONNECT EUROP S.A., en abrégé D.I.X. S.A., avec siège social à L-9647 Doncols, Bohey 36, constituée suivant
acte reçu par le notaire Léonie Grethen, de résidence à Rambrouch, en date du 12 mai 2000, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 673 du 20 septembre 2000,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 92.295.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Madeleine Meis, administrateur, demeurant à

L-9647 Doncols, 96, Duerfstrooss,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jannick Choffray, employée privée, demeurant à B-6688 Longchamps,

Champs 829.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2004 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes.
2. Démission du conseil d’administration et du commissaire aux comptes avec décharge.
3. Dissolution de société.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer telle qu’elle est constituée.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené l’associé unique à pro-

poser les points figurant à l’ordre du jour.

L’actionnaire unique, représentant l’intégralité du capital social suivant un rassemblement des actions, a pris les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve les comptes clôturés au 31 décembre 2004 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration et du commissaire aux comptes et leur accorde pleine

et entière décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de prononcer la dissolution de la société DARGAA INTERNATIONAL CONNECT EUROP S.A.

avec effet immédiat.

<i>Dissolution

L’actionnaire unique présent déclare que le capital de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR)

représenté par trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.

Que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeuble.
Il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société DAR-

GAA INTERNATIONAL CONNECT EUROP S.A.

Il déclare encore que l’activité de la société a cessé.
Qu’il est investi de tout l’actif restant et expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement en-

core exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.

Que décharge pleine et entière est donnée au commissaire pour son mandat jusqu’à ce jour.
Que les livres et documents de la société sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.

55362

Signé: J. Choffray, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 12 mai 2005, vol. 319, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901863.3/2724/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2005.

ICM, INDEPENDENT CONSULTANCY AND MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 77.002. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 9 juin 2005 ainsi que d’une

lettre adressée à la société que Monsieur Christian Paire s’est démis de sa fonction de Directeur Général de la société.

Dorénavant, la société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou - le cas échéant - par la

signature individuelle de l’administrateur-délégué, conformément à l’article 6, par. 8, des statuts de la société. 

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051374.3/1051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

PHOENICIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BE03468, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(051396.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

PHOENICIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BE03464, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(051392.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

PHOENICIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BE03461, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(051387.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Wiltz, le 30 mai 2005.

A. Holtz.

<i>Pour Le Conseil d’Administration
Signatures

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

55363

PHOENICIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BE03454, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(051383.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

PHOENICIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BE03446, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(051380.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

DENTAL KLINIKEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.

H. R. Luxemburg B 108.570. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am sechsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtssitz im Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
Herr Serge Marx, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
Die Komparenten vereinbaren in diesem Gesellschaftervertrag die Gründung einer Aktiengesellschaft, die zwischen

ihnen gebildet wird.

Benennung - Sitz - Dauer - Gegenstand - Kapital

Art. 1. Mit dem gegenwärtigen Vertrag wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung DENTAL KLINIKEN BE-

TEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch Verwaltungsratsbeschluss können Niederlassungen und Zweigstellen im In- und Ausland verfügt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eine ordentliche Geschäftsabwick-

lung am Gesellschaftssitz gefährden, oder die Verbindung dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen oder sollten
solche Ereignisse unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses, bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Nationalität erhalten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Der Gesellschaftszweck begreift die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften; die

Verwaltung, Überwachung und Ausdehnung solcher Beteiligungen und die Erteilung jeglicher Darlehen, Vorschüssen
oder Sicherheiten.

Die Gesellschaft erklärt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten nicht im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die

Gesellschaften mit finanzieller Beteiligung ausübt.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle Maßnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die zur Erfüllung und Förde-

rung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- EUR (einunddreißigtausend Euro) aufgeteilt in 310 (dreihundert-

zehn) Aktien mit einem Nominalwert von 100,- EUR (hundert Euro). 

Art. 6. Außer in den Fällen wo das Gesetz Namensaktien vorschreibt, können die Aktien, nach Wahl des Aktionärs,

Inhaber- oder Namensaktien sein. Die Aktien der Gesellschaft können, nach Wahl des Aktionärs, als Urkunden über
einzelne Aktien oder als Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Die Gesellschaft ist ermächtigt ihre eigenen Aktien, gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915,

einschließlich der Änderungsgesetze, zurückzukaufen.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

55364

Verwaltung - Aufsicht

Art. 8. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens 3 Mitgliedern, die nicht Ak-

tionäre zu sein brauchen. Die Mitglieder können wiedergewählt werden, sind jedoch jederzeit absetzbar. Außer wenn
die Generalversammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre. Im Falle eines unbesetzten
Sitzes, sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt eine vorläufige Besetzung vorzunehmen; die nächstfolgende General-
versammlung bestellt dann entgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 9. Der Verwaltungsrat trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich scheinen-

den Verfügungen, außer solche, welche gemäss Gesetz oder den gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vor-
behalten sind. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in seiner Abwesenheit wird der Vorsitz
von dem rangältesten Verwaltungsratsmitglied übernommen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder

anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern und kann schriftlich, te-
legrafisch, per Telex oder Telefax erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt,
schriftlich, telegrafisch, per Telex oder Telefax zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-

schlaggebend.

Der Verwaltungsrat ist befugt die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der Geschäfts-

führung an einen oder mehrere Vertreter, Direktoren, Geschäftsführer oder an andere zu übertragen; es ist nicht er-
fordert, dass diese Beauftragte, Gesellschafter sind.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, einschließlich der Ände-

rungsgesetze, angeführten Bedingungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt Interimdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Außer wenn die Generalver-

sammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre.

Geschäftsjahr

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Generalversammlung

Art. 13. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag
fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Art. 14. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Er-

fordernis kann jedoch abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie er-
klären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre

Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 15. Die Generalversammlung ist weitgehendst befugt sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen

und Rechtsgeschäfte zu tätigen oder gutzuheißen.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre

Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die eingangs erwähnten Parteien haben die Zeichnung der Aktien wie folgt vorgenommen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von 31.000,- EUR (eindunddreissigtausend Euro) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt worden sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag jeglicher Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer

Gründung entstehen werden auf ungefähr tausendfünfhundert Euro geschätzt.

Aktionäre

gezeichnetes

eingezahltes

Anzahl der

Kapital

Kapital

Aktien

Victor Elvinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.900

30.900

309

Serge Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

100

1

31.000

31.000

310

55365

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Die vorbezeichneten Aktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und welche sich als ordnungsge-

mäß einberufen bekennen, traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen und fassten, nachdem sie
die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die des Kommissars auf einen festgelegt.
2) Folgende Personen werden als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt:
- Herr Victor Elvinger, vorbenannt.
- Frau Catherine Dessoy, Rechtsanwältin, mit beruflicher Adresse in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
- Herr Serge Marx, vorbenannt.
Die Dauer der Mandate beträgt 6 (sechs) Jahre.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt ein geschäftsführendes Mitglied zu benennen.
3) Als Kommissar wird ernannt:
- EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne.

Die Dauer des Mandates beträgt 1 (ein) Jahr.
4) Der Gesellschaftssitz befindet sich in: L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: V. Elvinger, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 80, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051447.3/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

TOBIAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BE03471, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(051399.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

FALUN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 45.150. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration tenue le 15 avril 2005 au siège social de la société

<i>Sont présents:

- Monsieur Ph. Slendzak, Luxembourg,
- Monsieur P. Rochas, Luxembourg,
- Monsieur M. Houssa, Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Changement d’adresse du siège social.

<i>Décision

1. Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-Luxembourg,

au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051690.3/1682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

J. Elvinger.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

P. Slendzak, P. Rochas, M. Houssa.

55366

ProLogis UK CCXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 109.193. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the first day of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

duly represented by Mrs Didem Berghmans, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on the 29th June 2005,
which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCXXII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real
estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above ac-
tivities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hun-

dred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in or-
dinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

55367

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party Pro-

Logis UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares
(500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

55368

<i>Estimate of costs

For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000 (ten thousand Pounds Sterling) is valued at fourteen thou-

sand eight hundred twenty-one Euro (14,821.- EUR).

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hun-
dred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite

au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

dûment représentée par Madame Didem Berghmans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 29 juin 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXXII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l’exercice de l’activité liée à la fonction de
trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de
sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livres Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

55369

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

55370

Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS

S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de la somme de dix mille Livres Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de dix mille Livres Sterling (10.000,- GBP) est évalué à quatorze mille

huit cent vingt et un euros (14.821,- EUR).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 93, case 3. – Reçu 142,27 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061360.3/220/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

KORTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.509. 

—

* L’adresse du siège social des administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVI-

CES S.A. et TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

* L’adresse du commissaire l’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051481.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A. 
<i>Administrateur
P. Kotoula / S. Mellinger 
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

55371

ProLogis UK CCXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 109.209. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the first day of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

duly represented by Mrs Didem Berghmans, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on the 29th of June 2005,
which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCXI, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real
estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above ac-
tivities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hun-

dred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in or-
dinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

55372

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party Pro-

Logis UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares
(500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

55373

<i>Estimate of costs

For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at fourteen

thousand eight hundred twenty-one Euro (14,821.- EUR).

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hun-
dred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite

au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

dûment représentée par Madame Didem Berghmans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 29 juin 2005,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXI, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l’exercice de l’activité liée à la fonction de
trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de
sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

55374

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

55375

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS

S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de
la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à quatorze mille

huit cent vingt et un euros (14.821,- EUR).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 92, case 4. – Reçu 147,27 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061738.3/220/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

LAONTAE OASIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.788. 

—

EXTRAIT

II résulte d’un transfert de parts sociales, acte en date du 1

er

 avril 2005, que les 124 parts sociales d’une valeur no-

minale de EUR 100,- chacune (n

°

 1 à n

°

 124), représentant 100% du capital social de la Société, ont été transférées de

la société FUTURE TIMES LIMITED, Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, inscrite au Registre de Commerce de Gibraltar
sous le numéro 79.536, à la société MONNET PROFESSIONAL SERVICES, société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 22, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxem-
bourg sous le numéro B 87.738.

Münsbach, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051807.3/556/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

55376

PROMOTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 26.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05182, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051400.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ACIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 53.881. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05406, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051415.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

DE BOTTERFABRIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 93.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051418.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

TRIOFALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 10, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 27.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04857, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051419.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

AMNA AU BEAU SEJOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 12, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 107.338. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 27 mai 2005,

enregistré à Diekirch, le 1

er

 juin 2005, volume 616, folio 27, case 6, que la société à responsabilité limitée unipersonnelle

AMNA AU BEAU SEJOUR, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 12, Esplanade,

constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 10 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 133 du

2 mars 1999, a été dissoute avec effet au 27 mai 2005.

Pour extrait conforme, délivré, à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 3 juin 2005.

(901864.4/234/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2005.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

F. Unsen
<i>Notaire

55377

ROMAREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 5, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 68.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04855, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051421.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

PRODEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 10, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 74.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04853, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051423.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

CREATIVE SIGNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 80.740. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051424.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ECOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 61.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04078, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(051435.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

VALORIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 62.829. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration tenue le 15 avril 2005

Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-

2530 Luxembourg avec effet immédiat. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051692.3/1682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

MAZARS
Signature

55378

KRIJNSE LOCKER BIO UEBST A GEMEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8235 Mamer, 36, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 100.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04849, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051425.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ATELIER MECANIQUE SCHEIER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 1, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 16.992. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04845, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051427.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ATELIER LIGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 10, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 49.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04844, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051429.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

SOGEVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 4.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04077, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

(051437.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

FIDUCIAIRE GENERALE GROUP,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 53.433. 

—

EXTRAIT

II résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 juin 2005 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf

à L-2220 Luxembourg au 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051862.3/507/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

55379

ALLTEC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 7.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04075, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

(051439.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 37.333. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2005

L’assemblée décide à l’unanimité de reconduire dans leurs mandats respectifs et jusqu’à l’assemblée générale ordinai-

re de 2006, statuant sur les comptes de 2005:

a. les administrateurs:

* Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, né le 16 avril 1959 à Clervaux, demeurant au 222, rue de Principale à

L-5366 Munsbach,

* Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, né le 14 mars 1959 à Pétange, demeurant aux 10-22, rue de Bonne-

voie à L-1260 Luxembourg,

* Monsieur Alhard Von Ketelhodt, expert-comptable, né le 27 mai 1961 à D-Bochum, demeurant au 11, rue Hiel à

L-7390 Blaschette.

b. le commissaire:

* LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie aux 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg. 

Luxembourg, le 20 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051442.3/664/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

3P AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Luxembourg, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 98.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05386, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051513.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.433. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BE05983, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

(051460.3/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H.
Signatures

Luxembourg, le 18 juin 2005.

Signature.

L. Meert
<i>Director

55380

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05699, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(051462.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

UNIVERSAL GROUP FOR INDUSTRY AND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05702, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(051464.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05544, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

(051469.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

3P SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 100.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05388, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051518.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

FIDEI S.A., Société Anonyme,

(anc. FIDEI CONSULT S.A.).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 68.731. 

—

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05588, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051652.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 18 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

55381

INTEGRAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 95-99, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 4.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05400, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051519.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

GENERAL RE - REINSURANCE AND INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 49.812. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05923, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051559.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

PLAZA DEL CONCERTO, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 67.531. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 avril 2005

Le siège social est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051624.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

EURODATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue Neudorf.

R. C. Luxembourg B 13.710. 

—

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05584, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051651.3/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

EASTERN BULK, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 103.410. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la séance de l’Assemblée Générale Annuelle du 31 mai 2005

Le siège social est transféré de L-1235 Luxembourg 5, rue Emile Bian à L-2530 Luxembourg 10A, rue Henri M. Sch-

nadt. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05250. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051632.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Luxembourg, le 18 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

P. Rochas
<i>Administrateur

55382

KALCHESBRUCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05608, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051653.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

KALCHESBRUCK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051654.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

LOFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05603, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051655.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

OPHAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 82.144. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 15 avril 2005 à Luxembourg

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
- Transfert du siège social du 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05248. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051683.4/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

FINANCIAL CORPORATION OF THE MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 17.924. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 15 mars 2005 à Luxembourg

La résolution suivante a été prise à l’unanimité:
1. Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxem-

bourg au 10 a, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec date d’effet le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05261. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051689.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

55383

SOCIETE DU PARKING DE L’AVENUE MONTEREY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05601, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051656.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 67.904. 

—

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BE05592, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(051660.3/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

TEL &amp; T INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF03439, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051728.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

TEL &amp; T INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF03438, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051734.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ProLogis FRANCE LVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 109.213. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the first day of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, a U.S. company, having its registered office at 1013 Centre

Road, Wilmington, Delaware 19805, County of Newcastle, USA, registered into the Commercial Register of the Dela-
ware under the number 74-2924242,

here represented by Mrs Didem Berghmans, European Legal Coordinator, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in private seal and dated on June 29th, 2005.
The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

55384

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis FRANCE LVIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) represented by six hundred

(600) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

55385

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing

party ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED prenamed, here represented as stated here above, has
subscribed for the six hundred shares (600).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand Euro (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hun-
dred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

55386

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, une société de droit des Etats-Unis, ayant son siège social

à 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, County of Newcastle, USA, inscrite au Registre des Sociétés de
Delaware sous le numéro 74-2924242,

ici représentée par Madame Didem Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée le 29 juin 2005.

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis FRANCE LVIII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par six cents (600) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les dé-
libérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

55387

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ProLogis FRANCE DEVE-

LOPMENTS INCORPORATED prénommée, ici représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux six cents (600)
parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

55388

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparant et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, cellle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 91, case 11. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061762.3/220/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

HIGHFRAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF03436, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051732.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

RODABELVUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 98.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03408, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051737.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

MKI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 3.556.000,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 104.222. 

—

<i>Extrait des Contrats de Cession de Parts Sociales du 15 mars 2005

Conformément aux Contrats de cession de parts sociales du 15 mars 2005:
- MKI LUXEMBOURG, S.à r.l. a racheté de ADMINISTRATION MECACHROME INC., avec adresse au 1501 McGill

College, 12

ième

 étage, Montreal, Quebec, H3A 3M8 Canada, constituée sous le Canada Business Corporation Act et

enregistrée au Corporations Canada sous le numéro corporatif 4267052 BN, 430 (quatre cents trente) parts sociales
de class B détenues par celle-ci dans son propre capital.

- MKI LUXEMBOURG, S.à r.l. a racheté de GESTION MECACHROME INC., avec adresse au 1501 McGill College,

12

ième

 étage, Montreal, Quebec, H3A 3M8 Canada, constituée sous le Canada Business Corporation Act et enregistrée

au Corporations Canada sous le numéro corporatif 4259866 BN, 430 (quatre cents trente) parts sociales de class A
détenues par celle-ci dans son propre capital.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

G. Lecuit.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

55389

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051761.3/1084/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

CONDOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 50.251. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF03431, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051738.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

SWISSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 55.461. 

—

Bernard Pranzetti démissionne avec effet immédiat au 14 octobre 2002, de son mandat d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04704. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051567.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

TLGB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 92.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05198, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060710.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BRITOMATIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.992. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051778.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

CORELYE, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05446, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051767.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour extrait sincère et conforme
MKI LUXEMBOURG, S.à r.l. 
A. Noullet 
<i>Gérant B

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Lintgen, le 13 juin 2005.

B. Pranzetti.

MERCURIA SERVICES
Signature

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

55390

ADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 75.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03421, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051746.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF03444, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051755.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

TAMARA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03399, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051757.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

WAGNER ESTRICHBAU G.m.b.H. MEISTERBETRIEB, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6690 Moersdorf, 3, Millewee.

H. R. Luxemburg B 103.104. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den zweiten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar, Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Sind erschienen:

1. Herr Harald Schleimer, Unternehmer, wohnhaft in D-54340 Longuich, Im Maar 1,
2. Herr Pasquale Silano, Unternehmer, wohnhaft in D-54294 Trier, Trierweilerweg 40,
3. Herr Rainer Lentes, Unternehmer, wohnhaft in D-54294 Trier, Trierweilerweg 44,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber welche das gesamte Kapital der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung WAGNER ESTRICHBAU G.m.b.H. MEISTERBETRIEB mit Sitz in L-6690 Moersdorf, Millewee 3, vertreten,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit dem damaligen Amtssitz in Echternach

am 5. August 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 307 vom 22.
November 1988,

zuletzt abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. September 2004,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1206 vom 25. November 2004,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 103.104 (ehemals Die-

kirch, Sektion B 3.164).

Die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchten den amtierenden Notar die nachfolgende durch die

Anteilhaber einstimmig genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der vorbenannte Anteilhaber Herr Rainer Lentes tritt im Einverständnis aller Anteilhaber, seine dreiunddreissig An-

teile ab wie folgt:

- an Herrn Harald Schleimer, vorbenannt, sechzehn (16) Anteile,
- an Herrn Pasquale Silano, vorbenannt siebzehn (17) Anteile.
Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht zum 1. Mai 2005.
Die Zessionare haben somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihnen abgetretenen An-

teile.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

55391

Sie treten in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.
Der Komparent Herr Harald Schleimer, vorbenannt, erklärt andurch in seiner Eigenschaft als administrativer Ge-

schäftsführer die Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches
anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, daß ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorherge-

hende Anteilsabtretung vorliegt.

<i>Preis

Die Anteilsabtretungen fanden statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von 125,- EUR pro Anteil, machend

zusammen 4.125,- EUR welche der Zedent bekennt und erklärt von den Zessionaren verhältnisgemäss vor Errichtung
gegenwärtiger Urkunde und nicht im Beisein des amtierenden Notar erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und
Titel.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel fünf der Statuten abgeändert wie folgt:

«Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche wie folgt verteilt sind:  

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schleimer, P. Silano, R. Lentges, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, vol. 24CS, fol. 49, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(051696.3/206/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

WAGNER ESTRICHBAU G.m.b.H. MEISTERBETRIEB, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6690 Moersdorf, 3, Millewee.

R. C. Luxembourg B 103.104. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 13 juin 2005.

(051697.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ETMF II RADIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.284. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04583, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

(051326.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

1. Herr Harald Schleimer, Unternehmer, wohnhaft in D-54340 Longuich, Im Maar 1, fünfzig Anteile  . . . . . . . .

50

2. Herr Pasquale Silano, Unternehmer, wohnhaft in D-54340 Trier, Bärenfeldstrasse 32, fünfzig Anteile. . . . . .

50

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

Luxemburg-Eich, den 13. Juni 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

<i>Pour ETMF II RADIO, S.à r.l.
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

55392

MKI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 3.521.600,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 104.222. 

—

<i>Extrait des Contrats de Cession de Parts Sociales du 15 juin 2005

Conformément aux Contrats de cession de parts sociales du 15 juin 2005:
- MKI LUXEMBOURG, S.à r.l. a racheté de ADMINISTRATION MECACHROME INC., avec adresse au 1501 McGill

College, 12

ième

 étage, Montreal, Quebec, H3A 3M8 Canada, constituée sous le Canada Business Corporation Act et

enregistrée au Corporations Canada sous le numéro corporatif 4267052 BN, 413 (quatre cent treize) parts sociales de
Classe B détenues par celle-ci dans son propre capital.

- MKI LUXEMBOURG, S.à r.l. a racheté de GESTION MECACHROME Inc., avec adresse au 1501 McGill College,

12

ième

 étage, Montreal, Quebec, H3A 3M8 Canada, constituée sous le Canada Business Corporation Act et enregistrée

au Corporations Canada sous le numéro corporatif 4259866 BN, 413 (quatre cent treize) parts sociales de Classe A
détenues par celle-ci dans son propre capital. 

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051763.3/1084/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

MARIELUX BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.551. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04289, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051774.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

MARIELUX BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.551. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04288, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051773.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour extrait sincère et conforme
MKI LUXEMBOURG, S.à r.l. 
A. Noullet 
<i>Gérant B

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Climalux S.A.

Electrodyne S.A.

The Netherlands International Investment, S.à r.l.

TPG Spring (Lux IV), S.à r.l.

Stubinen, S.à r.l.

Katrineberg, S.à r.l.

Paul Wagner et Fils S.A.

TPG Spring (Lux III), S.à r.l.

Back on Track Holding S.A.

Acqui Finance Holding S.A.

Ravenal Trust S.A.

Siena Invest S.A.H.

Siena Invest S.A.H.

Financo International, GmbH

Merino International Holding S.A.

Millenium Diamond Services Investments S.A.

Millenium Diamond Services Investments S.A.

Millenium Diamond Services Investments S.A.

Millenium Diamond Services Investments S.A.

Millenium Diamond Services Investments S.A.

Spring S.A.

Charlotte en Provence, S.à r.l.

ETMF II G, S.à r.l.

Leather Venture S.A.

International Patriot I, S.à r.l.

Stesa S.A.

Immobilière Macedo

Klermo S.A.

Babel Services S.A.

Maruh Investment Company Holding

B de B, S.à r.l.

Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A.

Benelux Management S.A.

ETMF II F Luxco, S.à r.l.

Cashtech S.A.

Cashtech S.A.

Cristaline Holding S.A.

One-Two-Three Holding S.A.

D.I.X., Dargaa International Connect Europ S.A.

ICM, Independent Consultancy and Marketing S.A.

Phoenician Participations S.A.

Phoenician Participations S.A.

Phoenician Participations S.A.

Phoenician Participations S.A.

Phoenician Participations S.A.

Dental Kliniken Beteiligungsgesellschaft A.G.

Tobiak S.A.

Falun S.A. Holding

ProLogis UK CCXXII, S.à r.l.

Kortal S.A.

ProLogis UK CCXI, S.à r.l.

Laontae Oasis, S.à r.l.

Promotic S.A.

Acis Holding S.A.

De Botterfabrik S.A.

Triofalux, S.à r.l.

Amna Au Beau Séjour, S.à r.l.

Romarest S.A.

Prodefa S.A.

Creative Signs S.A.

Ecom S.A.H.

Valoris Luxembourg S.A.

Krijnse Locker Bio Uebst a Geméis, S.à r.l.

Atelier Mécanique Scheier et Fils, S.à r.l.

Atelier Ligna, S.à r.l.

Sogeva S.A.

Fiduciaire Générale Group, S.à r.l.

Alltec Participations S.A.

Lockwood International Holding S.A.H.

3P Automation S.A.

Pfizer International Luxembourg S.A.

Brassco Holding

Universal Group for Industry and Finance S.A.

Alternative Capital Enhancement, Sicav

3P Solutions S.A.

Fidei S.A.

Intégral S.A.

General Re - Reinsurance and Investment, S.à r.l.

Plaza del Concerto

Eurodata S.A.

Eastern Bulk

Kalchesbruck S.A.

Kalchesbruck Participations S.A.

Loffice, S.à r.l.

Ophain Immobilière S.A.

Financial Corporation of the Middle East S.A.

Société du Parking de l’Avenue Monterey S.A.

Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A.

Tel &amp; T International Holding S.A.

Tel &amp; T International Holding S.A.

ProLogis France LVIII, S.à r.l.

Highframe S.A.

Rodabelvue Holding S.A.

MKI Luxembourg, S.à r.l.

Condor Investments S.A.

Swisstar S.A.

TLGB Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Britomatis S.A.

Corelye

Ador S.A.

Compagnie Financière Sauvignon S.A.

Tamara S.A. Holding

Wagner Estrichbau G.m.b.H. Meisterbetrieb

Wagner Estrichbau G.m.b.H. Meisterbetrieb

ETMF II Radio, S.à r.l.

MKI Luxembourg, S.à r.l.

Marielux Building S.A.

Marielux Building S.A.