54481

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1136

3 novembre 2005

S O M M A I R E

Archiduc Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

54517

Ironsteel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54515

Artes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54526

J.P. Morgan Partners (BHCA) Safetykleen Luxem- 

Artes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54528

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54487

Baumard Investissements, S.à r.l., Luxembourg. . .

54484

Kaempff-Kohler   Philharmonia,   S.à r.l.,   Luxem- 

Baumard Investissements, S.à r.l., Luxembourg. . .

54484

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54485

Beos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

54516

Kariope S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54498

Bethsaid Consulting, S.à r.l., Bech-Kleinmacher . . .

54526

KPI Retail Property 1, S.à r.l., Niederanven  . . . . . 

54505

Brioche Dorée Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.

54517

KPI Retail Property 2, S.à r.l., Niederanven  . . . . . 

54506

Bunker Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54483

KPI Retail Property 3, S.à r.l., Niederanven  . . . . . 

54515

Callaway Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

54516

Marina  Science & Technology  and  Services S.A., 

Cantobre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54516

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54484

Colonnade Holdco Nr 2 S.A., Luxembourg. . . . . . .

54518

Mazars Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54525

Cornelius International S.A., Luxembourg . . . . . . .

54518

Mephisto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54482

Cotex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54515

MIG S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54522

Debelux Audit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54523

Mocom S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54506

Earlsfort, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54498

Murhold S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54516

Earlsfort, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54504

Odessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54521

Eliabel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54518

Rupelzand International S.A., Luxembourg. . . . . . 

54483

Environmental Implementations Holding S.A., Lu- 

S.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54482

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54496

Servigest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54487

Euro-Suisse  Audit  (Luxembourg)   S.A.,  Luxem- 

Servimat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54484

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54522

Shenzie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54519

Euroclear Finance 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

54496

SLMD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54518

European  Real  Estate  Joint  Venture  Company, 

Société  Luxembourgeoise de Commerce  Inter- 

S.à r.l., Niederanven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54505

national S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54483

Febex Technique S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

54517

Société  pour le Transport International de Con- 

Fevag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54517

teneurs, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54496

Grandros S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54520

Société  pour le Transport International de Con- 

HaPaLux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54523

teneurs, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54496

Henxel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54522

Spin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54482

Hoffmann Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .

54520

Steelex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54521

Honeymoon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54522

Sylvie, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54525

Hydrosol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54520

Verger Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

54505

I.S. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54520

Vetxx, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54509

Icare S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54521

Vetxx, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54514

Ilan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54519

Voyages Flammang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . 

54497

Immoint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54521

Voyages Flammang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . 

54497

Imvo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54519

Werec Käsehandel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54523

Inigo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54519

Westerngem Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

54525

54482

S.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.498. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 24 février 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire

le nombre des administrateurs de 5 à 4 et de les élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exer-
cice 2004/2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047438.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

SPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.200. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 6 juin 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047439.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

MEPHISTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.858. 

—

Raymond Van Herck démissionne en sa qualité d’Administrateur et d’administrateur-délégué au sein de la société

MEPHISTO S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047458.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Mme Corinne Clementi, employée, demeurant à Milan (Italie), administrateur; 
MM. Luigi Clementi, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), administrateur; 

Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur. 

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

MM. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur;

Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur; 
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur;

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

 

R. Van Herck.

54483

RUPELZAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 65.094. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 28 mars 2005 que le Conseil d’Administration

a pris acte de la démission de Madame Henriette Peleman en sa qualité d’administrateur avec effet immédiat et a coopté
Madame Gerda Colman en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Son mandat sera confirmé lors de la pro-
chaine Assemblée Générale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02920. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047441.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

BUNKER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 69.591. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale annuelle tenue de manière extraordinaire le 15 mars 2005 

Lors de ladite assemblée les mandats des membres du conseil d’administration, à savoir Messieurs Noël Delaby,

Philippe Janssens et Raymond Van Herck étant venus à expiration, ils ont été reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en l’année 2007 et Monsieur Raymond Van Herck a été nommé comme administrateur délégué
à la gestion journalière de la société pour la même période.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047446.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COMMERCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 16.857. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de I’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2005 statuant sur I’exercice 2004

Ad. 4) L’Assemblée constate les démissions de:
- Mme Valérie Massin; 
- M. Laurent David; 
- M. Patrick Tanson;
et le Président remercie les administrateurs sortants pour leur contribution au développement de la société.
- M. Jean-Dominique Sorel; 
- M. Michel Le Clef; 
- M. Serge Weber;
sont nommés en tant qu’administrateurs. Leur mandat expirera avec I’Assemblée générale ordinaire statuant sur

I’exercice 2005.

Ad. 5) L’Assemblée générale décide de nommer MAZARS comme réviseur d’entreprises pour I’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047698.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

RUPELZAND INTERNATIONAL S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

Pour extrait conforme
BUNKER LUX S.A.
<i>Le Conseil Administration
Signatures

Pour extrait conforme
P. Tanson 
<i>Le Président

54484

MARINA SCIENCE &amp; TECHNOLOGY AND SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.134. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 juin 2004

II résulte du procès-verbal de cette Assemblée Générale Annuelle des actionnaires que le mandat des Administra-

teurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur Madame Marina Pashkina, Monsieur Igor
Pashkin et Monsieur Raymond Van Herck. Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en l’année 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02921. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047449.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

SERVIMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 36.812. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 avril 2005 à 11.00 heures 

<i>au siège de la société

Après discussion pleine et entière l’assemblée générale a adopté à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolutions

1. Nomination par cooptation comme nouveau membre du conseil d’administration de GESTION &amp; ADMINISTRA-

TION S.A. jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047587.3/766/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

BAUMARD INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 80.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048927.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

BAUMARD INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 80.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03608, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048930.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour extrait conforme
M.S.T.S. S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

R.P. Pels.

 

R.P. Pels.

54485

KAEMPFF-KOHLER PHILHARMONIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, place de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 108.941. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-sept juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée KAEMPFF-KOHLER, S.à r.l. établie et ayant son siège social à Luxembourg, ins-

crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C. B 42.379,

ici représentée par ses deux gérants, Messieurs Christian Kaempff, demeurant à L-5760 Hassel, 8, rue de Weiler-la-

Tour, et Guill Kaempff, demeurant à L-2210 Luxembourg, 55, boulevard Napoleon I

er

;

2. Madame Sandra Leidner, directrice de société, demeurant à D-54290 Trier, Südallee.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée à constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par

les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de KAEMPFF-KOHLER PHILHARMONIA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le service catering et l’organisations d’événements publics ou privés, la production de

pâtisserie et le service traiteur, l’exploitation de sites de restaurants, de buvettes et de terrasses avec débits de boissons
alcooliques et non alcooliques, la location de matériel, ainsi que la vente de produits alimentaires et non-alimentaires.

En général la Société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financiè-

res, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à
faciliter son extension ou le développement

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à l’unanimité des voix en assemblée générale. Les parts sociales ne peuvent
être transmises pour cause de mort à des non-associés autres que les héritiers réservataires ou le conjoint survivant
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant la totalité des droits appartenant aux survi-
vants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Les cessions de parts doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la

société et aux tiers qu’après lui avoir été notifiées ou qu’après avoir été acceptées par elle.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité de gérants, ils engageront la société sous leur signature individuelle pour toutes opérations n’ex-

cédant pas une valeur de 25.000,- euros. Au-delà, la signature conjointe de deux gérants est requise.

Toutefois, les gérants ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d’autres so-

ciétés sans l’accord préalable des trois quarts des voix des associés.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant

conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

54486

Art. 16. Chaque année, au trente juin, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan et

un compte de profits et pertes.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue

le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélè-
vement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente juin 2006.

<i>Souscription et paiement

Les cent parts sociales ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille

(EUR 100.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois modifiées sur les sociétés

se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille quatre cents

(EUR 2.400,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants pour un durée indéterminée:
1. Madame Sandra Leidner, directrice de société, demeurant à D-54290 Trier, Südallee,
2. Monsieur Christian Kaempff, directeur de société, demeurant à L-5760 Hassel, 8, rue de Weiler-la-Tour,
3. Monsieur Guill Kaempff, directeur de société, demeurant à L-2210 Luxembourg, 55, boulevard Napoleon I

er

,

avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 1, place de l’Europe à L-1499 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont tous signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé: C. Kaempff, G. Kaempff, S. Leidner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, vol. 148S, fol. 87, case 9. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057603.3/230/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

1. KAEMPFF-KOHLER, S.à r.l., préqualifiée, quatre-vingt parts sociales, nos 1 à 80   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2. Madame Sandra Leidner, préqualifiée, vingt parts sociales, nos 81 à 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 27 juin 2005.

A. Schwachtgen.

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SERVIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1714 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 80.516. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 avril 2005 à 10.00 heures 

<i>au siège de la société

Après discussion pleine et entière l’assemblée générale a adopté à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolutions

1. Nomination par cooptation comme nouveau membre du conseil d’administration de GESTION &amp; ADMINISTRA-

TION S.A. jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047591.3/766/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 108.925. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth day of May.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN, INC., a limited company incorporated under the laws of the

Cayman Islands, with registered office at c/o Walkers SPV Limited, PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;

represented by Mr Nicolas Gauzès, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New-York, on May

13, 2005.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single partner a société à responsabilité limitée (the «Company»)

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of In-
corporation»).

The Company is initially composed of one single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, but not exceeding forty (40) partners, notably as a result of the transfer of shares
or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à

r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the

Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

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The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single partner or by a decision of the general meeting voting with the quorum

and majority rules provided by law. 

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at eight thousand nine hundred fifty Pound Sterling

(GBP 8,950.-) divided into three hundred fifty eight (358) shares, with a nominal value of twenty-five Pound Sterling (GBP
25.-) each, all of which are fully paid up.

The authorized corporate capital of the Company is set at eight million Pound Sterling (GBP 8,000,000.-) divided into

three hundred twenty thousand (320,000) shares having a nominal value of twenty-five Pound Sterling (GBP 25.-) per
share.

The Board of Managers is authorised, during a period ending five years after the date of publication of the deed of

incorporation of the Company, in the Mémorial, Recueil C, to increase in one or several times the subscribed capital
within the limits of the authorised capital by issuing shares to the existing partners or any persons that have been ap-
proved by the partners at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the
Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended. Such increased amount of capital may be subscribed
for and issued under the terms and conditions as the Board of Managers may determine. More specifically, the Board
of Managers may determine the subscription and payment conditions of the shares to be subscribed and issued, the time
and the amount of the shares to be subscribed and issued, if the shares are to be subscribed with or without an issue
premium, to what extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either in cash or assets other than
cash, that shares be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of
Managers under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds notes or similar instru-
ments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the Company. The Board of
Managers may delegate to any authorised manager or officer of the Company or to any other duly authorised person,
the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the Board of Managers
within the limits of the authorised capital, the present article is, as consequence, to be adjusted to this amendment.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its partners, to offset any net realised losses, to make
distributions to the partners or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of partners. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorpora-
tion of the Company and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single partner may transfer freely its shares when the Company is composed of a single partner. The shares may

be transferred freely amongst partners when the Company is composed of several partners. The shares may be trans-
ferred to non-partners only with the authorisation of the general meeting of partners representing at least three quar-
ters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

in one or several times by a resolution of the single partner or by a resolution of the partners voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Board of Managers, Statutory Auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (the «Board

of Managers») composed of at least three members who need not be partners (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single partner or by the partners’ meeting, which will determine their number,

for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re eligible, but

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they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single partner or by a resolution of the
partners’ meeting. 

The single partner or the partners may decide to appoint one or several Class A Managers and one or several Class

B Managers.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the partners.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the partners (if any), except that in his

absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of partners may appoint any oth-
er person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the trans-
mission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the
nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing of each Manager. No sep-
arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by fax or by telegram another

Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other provided such communication is initiated in Luxembourg. Such participation shall be deemed equivalent to
a physical presence at the meeting.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of partners) to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incor-
poration to the single partner or the general meeting of partners are in the competence of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s interest therein shall be reported to the
single partner or to the next general meeting of partners.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Managers or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Board of Managers, but only within the limits of such power.

However, if the single partner or the partners have appointed one or several Class A Manager and one or several

Class B Manager, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager and
one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be partners.

The auditors, if any, will be elected by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be,

which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until
their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be
removed at any time, with or without cause, by the single partner or by the general meeting of partners, as the case
may be.

54490

Chapter IV. Meeting of Partners

Art. 17. General Meeting of Partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th,
1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) partners, the decisions of the partners may be taken

by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers to the
partners by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the partners
are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast
their written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a written text it to
the Company.

Unless there is only one single partner, the partners may meet in a general meeting of partners upon call in compli-

ance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by partners rep-
resenting half the corporate capital. The notice sent to the partners in accordance with the law will specify the time and
place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the partners are present or represented at a partners’ meeting and if they state that they have been informed

of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A partner may act at any meeting of the partners by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another

person who need not be a partner.

Partners’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of Man-

agers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Partners. Any regularly constituted meeting of partners of the Company rep-

resents the entire body of partners.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 partners, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the
notice convening the meeting on the third Tuesday of May at 10.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of partners rep-
resenting at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by partners representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year.

Art. 22. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board

of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If

the Company is composed of more than 25 partners, such right may only be exercised within a time period of fifteen
days preceding the date set for the annual general meeting of partners.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single partner or the general meeting of partners shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve,
to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the partners as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single partner or by a de-

cision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of In-
corporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

single partner or by the general meeting of partners, which will determine their powers and their compensation.

54491

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand four hundred fifty Euro. 

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005.

<i>Extraordinary General Meeting

<i>First resolution

The sole partner resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following

as Managers for a period ending at the general meeting of partners approving the annual accounts for the year ending
on 2005:

<i>Class A Manager:

Mr Scott Kraemer, residing 101 Dickson Drive, Westfield, NJ 07090, USA;
Mr Timothy Chizak, residing 97 Cross Ridge Road, Chappaqua, New York, 10514 USA;

<i>Class B Manager:

Mr Jean-Marc Faber, residing 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

<i>Second resolution

The registered office shall be at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatrième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN, INC., une société constituées selon le droit des îles Cayman,

ayant son siège social c/o Walkers SPV Limited, PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Iles Cayman;

représentée par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de d’une procuration donnée à New-York, le 13 mai 2005.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

d’enregistrement.

Lequel comparant agissant comme mentionné ci-dessus a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société: 

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Socié-

té») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
de parts sociales ou d’émission de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Partner

Subscribed capital (GBP)

number of shares amount paid-in (GBP)

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA), SAFE-

TYKLEEN, INC., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,950.-

358

8,950.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 8,950.-

 358

 8,950.-

54492

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gé-

rance.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à huit mille neuf cent cinquante Livres Sterling (GBP

8.950,-) divisé en trois cent cinquante huit (358) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Livres Sterling
(GBP 25,-), chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.

Le capital autorisé de la Société est fixé à huit millions de Livres Sterling (GBP 8.000.000,-) divisé en trois cent vingt

mille (320.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Livres Sterling (GBP 25,-) par part sociale.

Le Conseil de Gérance est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de publication de

l’acte de constitution de la Société dans le Mémorial, Recueil C, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
jusqu’à concurrence du capital autorisé, par émission de parts sociales aux associés existants ou à tout autre personne
ayant été approuvé par les associés dans les conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 189 alinéa 1 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. De telles réalisations d’augmentation de capital
peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le Conseil de Gérance. Plus spécialement,
le Conseil de Gérance peut déterminer les conditions de la souscription et la libération des parts sociales à souscrire
et à émettre, si les parts sociales seront souscrites au pair ou avec une prime d’émission, dans quelle mesure la libération
des nouvelles parts sociales souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire, que
les parts sociales seront émises à la suite de l’exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le
Conseil de Gérance selon les conditions des bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d’actions, de bons,
d’obligations ou d’autres instruments similaires), bons convertibles, obligations ou d’autres instruments similaires émis
de temps en temps par la société. Le Conseil de Gérance peut déléguér tout gérant, directeur, fondé de pouvoir ou
tout autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions re-
présentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le Conseil de Gérance aura procédé à une
augmentation du capital émis dans les formes légales et dans les limites du capital autorisé, le présent article sera adapté
à la modification intervenue.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de

la Société et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhé-
sion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
les trois quarts du capital social.

54493

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Conseil de Gérance, Commissaires aux Comptes

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (ci-après le «Conseil

de Gérance») composé de trois membres au moins, associés ou non (ci-après les «Gérants»).

Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des asso-
ciés.

L’associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs Gérants de Catégorie B.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-

après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés (le cas échéant) et toutes les réunions du Conseil

de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre Gérant ou l’assemblée générale des associés,
tout autre personne, à la majorité des personnes présentes ou représentées comme président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants par écrit, et adressé par tout moyen

de communication permettant la transmission d’un texte écrit au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour
la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La convocation
indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour ainsi qu’une indication des affaires à
traiter. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit de chaque Gérant. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une réso-
lution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra au Grand-Duché du Luxembourg.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit, par télécopieur

ou par télégramme un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer si-
multanément l’une avec l’autre, dès lors qu’une telle communication est initiée du Luxembourg. Une telle participation
sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Art. 11. Procès-Verbaux des Réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-

seil de Gérance seront signés par le président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations reste-
ront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société, à l’exception de ceux qui sont ex-
pressément conférés par la loi à l’assemblée générale. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la
loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des

fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondé de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous,
un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération. 

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en

avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opé-

54494

ration. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant seront portés à la connaissance de l’associé unique ou
des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de

deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Toutefois, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs

Gérants de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie
A et d’un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pou-
voir.

Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des associés, selon le cas.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés 

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par tout moyen
de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émet-
tre leur vote écrit et de l’envoyer par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou
à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en confor-
mité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les

pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le troisième mardi de mai à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifica-
tion des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

ou par un membre du Conseil de Gérance.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 21. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année. 

Art. 22. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et
pertes conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la So-

ciété comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l’assemblée générale des associés.

54495

Art. 23. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des as-

sociés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommées

par l’associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 25. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

numéraire les montants ci après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille quatre cent cinquante euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

<i>Première résolution

L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que

Gérants pour une période se terminant à l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux pour l’année se termi-
nant en 2005:

<i>Gérant de Catégorie A:

Monsieur Scott Kraemer, demeurant 101 Dickson Drive, Westfield, NJ 07090, USA;
Monsieur Timothy Chizak, demeurant 97 Cross Ridge Road, Chappaqua, New York, 10514 USA;

<i>Gérant de Catégorie B:

Monsieur Jean-Marc Faber, demeurant 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg. 

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2005, vol. 893, fol. 80, case 5. – Reçu 130,28 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057333.3/239/533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Associé

Capital souscrit (GBP)Nombre de parts socia-

les

Libération (GBP)

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA), SA-

FETYKLEEN, INC., prénommée . . . . . . . . . . . . . 

8.950,-

358

8.950,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.950,-

358

8.950,-

Belvaux, le 31 mai 2005.

J.-J. Wagner.

54496

EUROCLEAR FINANCE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 108.194. 

—

EXTRAIT

Le conseil d’administration de EUROCLEAR FINANCE 2 S.A. a nommé en date du 18 mai 2005, conformément à

l’article 48 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé au 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur d’entreprises agréé chargé
du contrôle des comptes de la société pour un mandat prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047609.3/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

ENVIRONMENTAL IMPLEMENTATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.634. 

—

EXTRAIT

II ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 avril 2005 que Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié

en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été coopté
en remplacement de Monsieur Isaac Truzman, administrateur démissionnaire. Le mandat de Monsieur Tonelli viendra à
échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047642.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

SOCIETE POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE CONTENEURS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 21.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03056, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049665.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

SOCIETE POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE CONTENEURS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 21.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03053, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049668.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

<i>Pour EUROCLEAR FINANCE 2 S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

54497

VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.083. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1

°

 La société anonyme SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.081, ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de
l’Alzette,

ici représentée par deux administrateurs savoir:
- Monsieur Fernand Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-8028 Strassen, 10, rue Mathias Goergen,
- Monsieur Alphonse Ley, gérant de sociétés, demeurant à L-1323 Luxembourg, 16, rue des Champs;
2

°

 Monsieur Gilbert Lentz, directeur, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 10, rue Broderbour,

ici représenté par Monsieur Fernand Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-8028 Strassen, 10, rue Mathias

Goergen,

suivant procuration sous seing privé du 16 juin 2005, qui restera annexée au présent acte;
3

°

 Monsieur Alphonse Ley, gérant de sociétés, demeurant à L-1323 Luxembourg, 16, rue des Champs;

agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée VOYAGES FLAMMANG, ayant son

siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 19.083, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, le 4 janvier 1982, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 86 du 23 avril 1982 et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 22 mars 2005,

et qui se réunissent en assemblée générale et prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent que suite à la nomination de deux gérants en date du 3 mai 2005, la société comprend trois

gérants savoir:

- Monsieur Alphonse Ley, prénommé;
- Monsieur Gilbert Lentz, prénommé, né à Wiltz le 30 mai 1955;
- Monsieur Bernard Ley, directeur-adjoint, demeurant à L-7249 Bereldange, 6, rue des Roses, né à Luxembourg le 22

février 1967.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article 12 des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs

les plus étendus pour agir conjointement à deux au nom de la société dans toutes circonstances et pour accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident à l’unanimité de modifier la durée de la société et par conséquent l’article 3 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Simon, A. Ley, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, vol. 24CS, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(058053.3/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

VOYAGES FLAMMANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.083. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058057.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

F. Baden.

F. Baden.

54498

KARIOPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2014 Luxemburg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 34.720. 

—

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ist nicht mehr Wirtschaftsprüfer der KARIOPE S.A. In der Ordentlichen General-

versammlung vom 20. März 2003 wurde: 

- Herr Rudolf Strupp, Interne Revision der WestLB INTERNATIONAL S.A, L-2014 Luxemburg 
als neuer Rechnungskommissar der Gesellschaft für die Dauer von sechs Jahren gewählt. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047709.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

EARLSFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 106.268. 

—

In the year two thousand and five on the seventeenth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Francis Hackett, solicitor, residing at 14, Booterstown avenue, Booterstown Co. Dublin (Ireland), represented by

Mr Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 20, 2005.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall stay affixed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person declared and requested the undersigned notary to state:
- That Mr Francis Hackett, prenamed, is the sole shareholder of EARLSFORT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée

having its registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered at the Trade and Companies’ Register of
Luxembourg section B under number 106.268, incorporated by deed of the undersigned notary on February 4, 2005,
not yet published in the Mémorial C.

- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty thousand seven hun-

dred seventy five Euro (EUR 980,775) so as to bring it from its present amount of twelve thousand four hundred Euro
(EUR 12,400) to nine hundred ninety three thousand one hundred seventy five Euro (EUR 993,175) by the creation and
the issue of thirty nine thousand two hundred thirty one (39,231) new shares having a par value of twenty five Euro
(EUR 25) each, having the same rights and obligations as the existing shares. 

2. Subsequent replacement of the first paragraph of Article 6 of the articles of association of the Company by the

following provisions in order to reflect the increase of the share capital:

«Art. 6. The subscribed capital of the Company is set at nine hundred ninety three thousand one hundred seventy

five Euro (EUR 993,175) divided into thirty nine thousand seven hundred twenty seven (39,727) shares, with a par value
of twenty five Euro (EUR 25) per share.»

3. Acknowledgment of the new shareholder structure and share ownerships in the Company as a result of the above

capital increase, which is as follows: 

KARIOPE S.A.
D. Gunson / D. Bradley

Name of Shareholder

Total Number of Shares

held after capital

increase

Rory O’Donnell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Margaret Sweeney  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,400.00

Patricia Heffernan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,910.00

David Beattie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

David O’Beirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Francis Hackett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,720.00

Joseph P. Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,720.00

Norman Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Dermot McEvoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Peter Fahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,860.00

Tony McGovern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Sean Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,050.00

Alan Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,050.00

Mark Varian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

810.00

Steve Rodgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,620.00

54499

4. Amendment of article 10 of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

«Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shareholder wishing to sell any of his/her/its shares to another shareholder

or to a third party (individually the «Offeror» or together the «Offerors») must first give notice of such fact to the other
shareholder(s) of the Company setting out the details of the shares to be transferred and of the price per share as have
been offered by the Offeror(s). The other shareholder(s) of the Company shall have the right, but not the obligation,
to purchase (pro rata to their own shareholding in the Company), the relevant shares on the same terms and conditions
as have been offered by the Offeror(s) and the other shareholder(s) of the Company is (are) free to accept the offer by
exercising his/her/its/their pre-pre-emption right, within 15 days after receipt of the notice. After this period, the offer
to the other shareholder(s) of the Company will lapse and the shareholder wishing to sell may conclude with the Offe-
ror(s) upon the same terms as were notified to the other shareholder(s) of the Company, subject to the prior approval
of shareholders representing three quarters of the corporate capital.»

5. Replacement of the current provisions of paragraph 4 of Article 12 by the following provisions:
«The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one Luxembourg based Manager and any other Manager.»

Then, the sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of nine hundred

eighty thousand seven hundred seventy five Euro (EUR 980,775) so as to bring it from its present amount of twelve
thousand four hundred Euro (EUR 12,400) to nine hundred ninety three thousand one hundred seventy five Euro (EUR
993,175) by the creation and the issue of thirty nine thousand two hundred thirty one (39,231) new shares having a par
value of twenty five Euro (EUR 25) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resoluton

The sole shareholder decides to replace the first paragraph of Article 6 of the articles of association of the Company

by the following provisions in order to reflect the increase in share capital:

«Art. 6. The subscribed capital of the Company is set at nine hundred ninety three thousand one hundred seventy

five Euro (EUR 993,175) divided into thirty nine thousand seven hundred twenty seven (39,727) shares, with a par value
of twenty five Euro (EUR 25) per share.»

<i>Subscription

(a) Mr Rory O’Donnell, solicitor, residing at 1, Gilford Terrace, Sandymount, Dublin 4, here represented by Mr Lau-

rent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe two thousand one hun-
dred (2,100) new shares and to pay them a total price of fifty two thousand five hundred Euro (EUR 52,500) by a
contribution in cash.

(b) Mrs. Margaret Sweeney, interior designer, residing at 55, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, here represented

by Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe five thousand
four hundred (5,400) new shares and to pay them a total price of one hundred thirty five thousand Euro (EUR 135,000)
by a contribution in cash.

(c) Mrs. Patricia Heffernan, solicitor, residing at 10, The Oaks, Grove House, Milltown Road, Dublin 6, here repre-

sented by Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe two
thousand nine hundred ten (2,910) new shares and to pay them a total price of seventy two thousand seven hundred
fifty Euro (EUR 72,750) by a contribution in cash.

(d) Mr David Beattie, solicitor, residing at Derrynabuntle, Ballymahon, Co. Longford, here represented by Mr Laurent

Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe two thousand one hundred
(2,100) new shares and to pay them a total price of fifty two thousand five hundred Euro (EUR 52,500) by a contribution
in cash.

(e) Mr David O’Beirne, solicitor, residing at Headford Cottage, Avoca avenue, Blackrock County Dublin, here rep-

resented by Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe two
thousand one hundred (2,100) new shares and to pay them a total price of fifty two thousand five hundred Euro (EUR
52,500) by a contribution in cash.

(f) Mr Francis Hackett, solicitor, residing at 14, Booterstown avenue, Booterstown County Dublin, here represented

by Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe three thousand
two hundred twenty four (3,224) new shares and to pay them a total price of eighty thousand six hundred Euro (EUR
80,600) by a contribution in cash.

(g) Mr Joseph P. Stanley, solicitor, residing at 46, Tritonville Road, Sandymount, Dublin 4, here represented by Mr

Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe three thousand seven
hundred twenty (3,720) new shares and to pay them a total price of ninety three thousand Euro (EUR 93,000) by a
contribution in cash.

(h) Mr Norman Fitzgerald, solicitor, residing at 2, Charleston avenue, Ranelagh, Dublin 6, here represented by Mr

Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe two thousand one

Jim Trueick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,000.00

ONE EARLSFORT RENTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,987.00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,727.00

54500

hundred (2,100) new shares and to pay them a total price of fifty two thousand five hundred Euro (EUR 52,500) by a
contribution in cash.

(i) Mr Dermot McEvoy, solicitor, residing at 23, Hollybank avenue Lower, Ranelagh, Dublin 6, here represented by

Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe two thousand one
hundred (2,100) new shares and to pay them a total price of fifty two thousand five hundred Euro (EUR 52,500) by a
contribution in cash.

(j) Mr Peter Fahy, solicitor, residing at 63, Woodbing Road, Blackrock County Dublin, here represented by Mr Lau-

rent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe one thousand eight hun-
dred sixty (1,860) new shares and to pay them a total price of forty six thousand five hundred Euro (EUR 46,500) by a
contribution in cash.

(k) Mr Tony McGovern, solicitor, residing at 118, Stepaside Park, Stepaside, Dublin 18, here represented by Mr Lau-

rent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe two thousand one hun-
dred (2,100) new shares and to pay them a total price of fifty two thousand five hundred Euro (EUR 52,500) by a
contribution in cash.

(l) Mr Sean Greene, solicitor, residing at 4, Fortfield Gardens, Rathmines, Dublin 6, here represented by Mr Laurent

Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe one thousand fifty (1,050) new
shares and to pay them a total price of twenty six thousand two hundred fifty Euro (EUR 26,250) by a contribution in
cash.

(m) Mr Alan Murphy, solicitor, residing at 48, Milford, Malatide County Dublin, here represented by Mr Laurent La-

zard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe one thousand fifty (1,050) new
shares and to pay them a total price of twenty six thousand two hundred fifty Euro (EUR 26,250) by a contribution in
cash.

(n) Mr Mark Varian, solicitor, residing at 26 Arnold Park, Glenageary, Co. Dublin, here represented by Mr Laurent

Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe eight hundred ten (810) new
shares and to pay them a total price of twenty thousand two hundred fifty Euro (EUR 20,250) by a contribution in cash.

(o) Mr Steve Rodgers, solicitor, residing at Sackville Mews, Rear Newbridge avenue, Sandymount, Dublin, here rep-

resented by Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe one
thousand six hundred twenty (1,620) new shares and to pay them a total price of forty thousand five hundred Euro (EUR
40,500) by a contribution in cash.

(p) Mr Jim Trueick, solicitor, residing at Aragon, 52 Garville Avenue, Rathgar, Dublin 6, here represented by Mr Lau-

rent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to subscribe three thousand (3,000)
new shares and to pay them a total price of seventy five thousand Euro (EUR 75,000) by a contribution in cash.

(q) ONE EARLSFORT RENTALS, having its registered office at One Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace Dublin 2,

here represented by Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2005, has declared to sub-
scribe one thousand nine hundred eighty six (1,986) new shares and to pay them a total price of forty nine thousand six
hundred fifty Euro (EUR 49,650) by a contribution in cash.

The increase of capital by an amount of nine hundred and eighty thousand seven hundred and seventy-five euro (EUR

980,775) is from now on at the free and entire disposal of the Company, proof of which has been given to the under-
signed notary, who acknowledges this expressly.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to acknowledge the new shareholder structure and share ownerships in the Company

as a result of the above capital increase, which is as follows: 

Name of Shareholder

Number of

Shares held

Rory O’Donnell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Margaret Sweeney  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,400.00

Patricia Heffernan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,910.00

David Beattie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

David O’Beirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Francis Hackett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,720.00

Joseph P. Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,720.00

Norman Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Dermot McEvoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Peter Fahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,860.00

Tony McGovern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100.00

Sean Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,050.00

Alan Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,050.00

Mark Varian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

810.00

Steve Rodgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,620.00

Jim Trueick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,000.00

ONE EARLSFORT RENTALS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,987.00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39,727.00

54501

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 10 of the articles of association of the Company, which shall now read

as follows:

«Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shareholder wishing to sell any of his/her/its shares to another shareholder

or to a third party (individually the «Offeror» or together the «Offerors») must first give notice of such fact to the other
shareholder(s) of the Company setting out the details of the shares to be transferred and of the price per share as have
been offered by the Offeror(s). The other shareholder(s) of the Company shall have the right, but not the obligation,
to purchase (pro rata to their own shareholding in the Company), the relevant shares on the same terms and conditions
as have been offered by the Offeror(s) and the other shareholder(s) of the Company is (are) free to accept the offer by
exercising his/her/its/their pre- emption right, within 15 days after receipt of the notice. After this period, the offer to
the other shareholder(s) of the Company will lapse and the shareholder wishing to sell may conclude with the Offeror(s)
upon the same terms as were notified to the other shareholder(s) of the Company, subject to the prior approval of
shareholders representing three quarters of the corporate capital.»

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to replace the current provisions of paragraph 4 of Article 12 by the following provi-

sions:

«The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one Luxembourg based Manager and any other Manager.»

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 13,200 EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and resi-

dence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Francis Hackett, Solicitor, demeurant à 14, Booterstown avenue, Booterstown Co. Dublin (Ireland), ici re-

présenté par Maître Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril
2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- Monsieur Francis Hackett, prénommé, est l’associé unique de la société à responsabilité limitée EARLSFORT, S.à

r.l. avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 106.268, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 février 2005, non
encore publié au Mémorial C. 

- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de neuf cent quatre-vingt mille

sept cent soixante-quinze euros (980.775,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents
euros (12.400,- EUR) à neuf cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-quinze euros (993.175,- EUR) par la création
et l’émission de trente-neuf mille deux cent trente et une (39.231) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

2. Replacement subséquent du premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société par les dispositions suivantes afin

de refléter l’augmentation de capital.

«Art. 6. Le capital souscrit de la Société est fixé à neuf cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-quinze euros

(993.175,- EUR) divisé en trente-neuf mille sept cent vingt-sept (39.727) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,- EUR) chacune.

3. Reconnaissance de la nouvelle structure des associés et de la propriété des parts sociales de la Société résultant

de la prédite augmentation de capital qui est la suivante: 

Nom de l’associé

Total du nombre de

parts sociales détenues

après l’augmentation

de capital

Rory O’Donnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100,00

Margaret Sweeney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.400,00

54502

4. Modification de l’article 10 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, l’associé qui veut céder les parts sociales à un autre associé ou à un tiers

(individuellement l’ «Offrant» ou les «Offrants») doit en informer d’abord le ou les autres associés de la Société en in-
diquant les détails des parts sociales à transférer ainsi que le prix par part sociale offert par le ou les Offrants. Le ou les
autres associés de la Société ont le droit mais pas l’obligation d’acheter (au prorata de leur propre participation dans la
Société) lesdites parts sociales aux mêmes termes et conditions que celles offertes par le ou les Offrants et le ou les
autres associés de la Société sont libres d’accepter l’offre en exerçant leur droit de préemption dans les quinze jours
après réception de la notification. Après cette période l’offre à un (aux) autre(s) associé(s) de la Société est périmée et
l’associé qui désire vendre peut conclure avec le ou les Offrants suivant les mêmes conditions que celles notifiées à un
(aux) autre(s) associé(s) de la Société sous réserve de l’approbation préalable d’associés représentant trois quarts du
capital social.»

5. Remplacement des dispositions en vigueur dans l’alinéa 4 de l’article 12 par les dispositions suivantes:
«La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un Gérant établi au Luxembourg et tout autre Gérant.»

Ensuite, l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de neuf cent

quatre-vingt mille sept cent soixante-quinze euros (980.775,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille
quatre cents euros (12.400,- EUR) à neuf cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-quinze euros (993.175,- EUR) par
la création et l’émission de trente-neuf mille deux cent trente et une (39.231) parts sociales nouvelles d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de remplacer le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société par les dispositions sui-

vantes afin de refléter l’augmentation de capital:

«Art. 6. Le capital souscrit de la Société est fixé à neuf cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-quinze euros

(993.175,- EUR) divisé en trente-neuf mille sept cent vingt-sept (39.727) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Souscription

a) Monsieur Rory O’Donnell, solicitor, demeurant à 1, Gilford Terrace, Sandymount, Dublin 4, ici représenté par Maî-

tre Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire deux mille cent
(2.100) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 52.500,-)
moyennant versement en espèces.

b) Madame Margaret Sweeney, interior designer, demeurant à 55, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, ici représen-

tée par Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire cinq
mille quatre cents (5.400) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de cent trente-cinq mille euros (EUR
135.000,-) moyennant versement en espèces.

c) Madame Patricia Heffernan, solicitor, demeurant à 10, The Oaks, Grove House, Milltown Road, Dublin 6, ici re-

présentée par Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré sous-
crire deux mille neuf cent dix (2.910) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de soixante-douze mille sept
cent cinquante euros (EUR 72.750,-) moyennant versement en espèces.

d) Monsieur David Beattie, solicitor, demeurant à Derrynabuntle, Ballymahon, Co. Longford, ici représenté par Maî-

tre Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire deux mille cent
(2.100) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 52.500,-)
moyennant versement en espèces.

Patricia Heffernan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.910,00

David Beattie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.100,00

David O’Beirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.100,00

Francis Hackett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.720,00

Joseph P. Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.720,00

Norman Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100,00
Dermot McEvoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.100,00

Peter Fahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.860,00

Tony McGovern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.100,00

Sean Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.050,00

Alan Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.050,00

Mark Varian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

810,00

Steve Rodgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.620.00

Jim Trueick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000,00

ONE EARLSFORT RENTALS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.987,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.727,00

54503

e) Monsieur O’Beirne, solicitor, demeurant à Headford Cottage, Avoca avenue, Blackrock County Dublin, ici repré-

senté par Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire
deux mille cent (2.100) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de cinquante-deux mille cinq cents euros
(EUR 52.500,-) moyennant versement en espèces.

f) Monsieur Francis Hackett, solicitor, demeurant à 14, Booterstown avenue, Booterstown County Dublin, ici repré-

senté par Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire
trois mille deux cent vingt-quatre (3.224) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de quatre-vingt mille six
cents euros (EUR 80.600,-) moyennant versement en espèces.

g) Monsieur Joseph P. Stanley, solicitor, demeurant à 46, Tritonville Road, Sandymount, Dublin 4, ici représenté par

Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire trois mille
sept cent vingt (3.720) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de quatre-vingt-treize mille euros (EUR
93.000,-) moyennant versement en espèces.

h) Monsieur Norman Fitzgerald, solicitor, demeurant à 2, Charleston avenue, Ranelagh, Dublin 6, ici représenté par

Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire deux mille
cent (2.100) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 52.500)
moyennant versement en espèces.

i) Monsieur Dermot McEvoy, solicitor, demeurant à 23, Hollybank avenue Lower, Ranelagh, Dublin 6, ici représenté

par Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire deux
mille cent (2.100) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR
52.500,-) moyennant versement en espèces.

j) Monsieur Peter Fahy, solicitor, demeurant à 63, Woodbing Road, Blackrock County Dublin, ici représenté par Maî-

tre Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire mille huit cent
soixante (1.860) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de quarante-six mille cinq cents euros (EUR
46.500,-) moyennant versement en espèces.

k) Monsieur Tony McGovern, solicitor, demeurant à 118, Stepaside Park, Stepaside, Dublin 18, ici représenté par

Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire deux mille
cent (2.100) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 52.500)
moyennant versement en espèces.

l) Monsieur Sean Greene, solicitor, demeurant à 4, Fortfield Gardens, Rathmines, Dublin 6, ici représenté par Maître

Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire mille cinquante
(1.050) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de vingt-six mille deux cent cinquante euros (EUR 26.250)
moyennant versement en espèces.

m) Monsieur Alan Murphy, solicitor, demeurant à 48, Milford, Malatide County Dublin, ici représenté par Maître Lau-

rent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire mille cinquante (1.050)
parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de vingt-six mille deux cent cinquante euros (EUR 26.250,-) moyen-
nant versement en espèces.

n) Monsieur Mark Varian, solicitor, demeurant à 26 Arnold Park, Glenageary, Co. Dublin, ici représenté par Maître

Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire huit cent dix (810)
parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de vingt mille deux cent cinquante euros (EUR 20.250,-) moyennant
versement en espèces.

o) Monsieur Steve Rodgers, solicitor, demeurant à Sackville Mews, Rear Newbridge avenue, Sandymount, Dublin, ici

représenté par Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré sous-
crire mille six cent vingt (1.620) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de quarante mille cinq cents euros
(EUR 40.500,-) moyennant versement en espèces.

p) Monsieur Jim Trueick, solicitor, demeurant à Aragon, 52 Garville avenue, Rathgar, Dublin 6, ici représenté par Maî-

tre Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire trois mille
(3.000) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) moyennant
versement en espèces. 

q) ONE EARLSFORT RENTALS, ayant son siège social à One Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace Dublin 2, ici repré-

sentée par Maître Laurent Lazard, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005, a déclaré souscrire
mille neuf cent quatre-vingt-six (1.986) parts sociales nouvelles et les libérer à un prix total de quarante-neuf mille six
cent cinquante euros (EUR 49.650,-) moyennant versement en espèces.

Le montant de l’augmentation de capital à concurrence de neuf cent quatre-vingt mille sept cent soixante-quinze

euros (EUR 980.775,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la Société, la preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’associé unique constate que la nouvelle structure et la participation des associés dans la Société suite à l’augmen-

tation de capital ci-dessus, est la suivante: 

Nom de l’associé

Nombre de parts

 sociales détenues

Rory O’Donnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100,00

Margaret Sweeney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.400,00

Patricia Heffernan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.910,00

David Beattie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100,00

David O’Beirne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100,00

54504

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 10 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, l’associé qui veut céder les parts sociales à un autre associé ou à un tiers

(individuellement l’ «Offrant» ou les «Offrants») doit en informer d’abord le ou les autres associés de la Société en in-
diquant les détails des parts sociales à transférer ainsi que le prix par part sociale offert par le ou les Offrants. Le ou les
autres associés de la Société ont le droit mais pas l’obligation d’acheter (au prorata de leur propre participation dans la
Société) lesdites parts sociales aux mêmes termes et conditions que celles offertes par le ou les Offrants et le ou les
autres associés de la Société sont libres d’accepter l’offre en exerçant leur droit de préemption dans les quinze jours
après réception de la notification. Après cette période l’offre à un (aux) autre(s) associé(s) de la Société est périmée et
l’associé qui désire vendre peut conclure avec le ou les Offrants suivant les mêmes conditions que celles notifiées à un
(aux) autre(s) associé(s) de la Société sous réserve de l’approbation préalable d’associés représentant trois quarts du
capital social.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de remplacer les dispositions en vigueur dans l’alinéa 4 de l’article 12 par les dispositions sui-

vantes: 

«La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un Gérant établi au Luxembourg et tout autre Gérant.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à 13.200,- EUR. 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état civil et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lazard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, vol. 148S, fol. 61, case 1. – Reçu 9.807,75 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056896.3/212/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

EARLSFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 106.268. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056898.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Francis Hackett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.720,00

Joseph P. Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.720,00

Norman Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100,00
Dermot McEvoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.100,00

Peter Fahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.860,00

Tony McGovern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.100,00

Sean Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.050,00

Alan Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.050,00

Mark Varian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

810,00

Steve Rodgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.620.00

Jim Trueick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000,00

ONE EARLSFORT RENTALS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.987,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.727,00

Luxembourg, le 14 juin 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

P. Frieders.

54505

KPI RETAIL PROPERTY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 108.112. 

—

<i>Extrait suite à la cession de parts sociales

II résulte d’un acte sous seing privé en date du 9 mai 2005 que la société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., initialement constituée sous la dénomination
de KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à la Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven
(Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B.
97.795 a cédé quinze (15) des parts sociales qu’elle détenait dans la Société à M. Wolfgang Barg, né le 26 septembre
1950, demeurant à Mühlheim-Ruhr (Allemagne), Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Allemagne).

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l. reste propriétaire de deux cent trente-cinq (235)

parts sociales dens la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047737.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 97.795. 

—

<i>Extrait suite à la cession de parts sociales

II résulte d’un acte sous seing privé en date du 17 mai 2005 que la société BABCOCK &amp; BROWN KIEL INVEST-

MENTS LLC, société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis), ayant son siège social au 2711 Centerville, suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et enregistrée au registre de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro
3733486 a cédé quatre cent cinquante (450) des parts sociales qu’elle détenait dans la Société à la société BABCOCK
&amp; BROWN INVESTMENT HOLDING PROPERTY LIMITED, société de droit australien, ayant son siège social au Level
39, The Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 (Australie) et enregistrée sous le numéro ACN 110 013
851.

BABCOCK &amp; BROWN KIEL INVESTMENTS LLC reste propriétaire de cinquante (50) parts sociales dans la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047739.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

VERGER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.468. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02535. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048755.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>VERGER INVESTMENTS S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

54506

KPI RETAIL PROPERTY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 108.113. 

—

<i>Extrait suite à la cession de parts sociales

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 9 mai 2005 que la société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., initialement constituée sous la dénomination
de KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à la Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven
(Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
97.795 a cédé quinze (15) des parts sociales qu’elle détenait dans la Société à M. Wolfgang Barg, né le 26 septembre
1950, demeurant à Mühlheim-Ruhr (Allemagne), Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Allemagne).

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l. reste propriétaire de deux cent trente-cinq (235)

parts sociales dans la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01757. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047742.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

MOCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4490 Belvaux, 82, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 108.813. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Nicolas Diederich, Employé ARBED en retraite, demeurant à L-4490 Belvaux, 82, rue de l’Usine;
2. Monsieur Carlo Diederich, Kinésithérapeute, demeurant à L-4416 Belvaux, 17, rue Belair;
3. Monsieur Frank Diederich, Ingénieur-MBA, demeurant à L-4490 Belvaux, 82, rue de l’Usine.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent

constituer entre eux comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination MOCOM S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le

monde entier, l’exploitation d’un commerce de vente et de distribution de messages encodés sur téléphones portables,
donnant un droit privilégié spécifique aux acquéreurs, en incluant toutes prestations de service et de conseil s’y ratta-
chant de près ou de loin pourvu qu’elles soient connexes et accessoires et non dans l’attribution exclusive d’une pro-
fession spécialement réglementée par une loi.

Elle peut, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, faire toutes

opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s’intéressser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut en apporter tout
soutien financier ou même sa caution

Art. 4. Le siège social est établi à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg. Par simple décision du Conseil d’Ad-

ministration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.
Le capital social de la société pourra être porté à EUR 1.000.000,- par la création et l’émission d’actions nouvelles.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

54507

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission

continue d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, avec l’approbation de l’assemblée générale,
par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial des pré-

sents statuts.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguér tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. Les actions sont obligatoirement nominatives. Les actions de la société seront créées en titres unitaires.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Art. 7. La procédure de cession des actions est conforme à la loi du 10 août 1915 pour les sociétés commerciales.

III. Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit

dans le Grand-Duchè de Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois d’avril à 15
heures et pour la première fois en 2006. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux
spécifiés dans les avis de convocation.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant un mandataire par écrit. Dans la

mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée générale
des actionnaires dûment convoqués sont pris à la majorité 2/3 des votes des actionnaires présents ou représentés.

IV. Conseil d’Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaire

ou non. Les administrateurs seront élus et révoqués par majorité des 2/3 de l’assemblée générale des actionnaires pré-
sents ou représentés qui fixe aussi leur nombre et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont rééligibles et ré-
vocables par l’assemblée générale.

Au cas où le poste d’un ou de plusieurs administrateurs devient vacant, cette vacance peut être temporairement com-

blée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra nommer parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également désigner un(e) secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur/-rice et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des action-
naires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par un moyen de communication où

toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion
par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.

Art. 11. Tous les procès-verbaux seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par

deux administrateurs. 

Art. 12. Tous pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale sont de la

compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la société pourra être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et

autres agents, actionnaire ou non. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision
du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est accordée par une majorité des
2/3 du conseil d’administration. Sa nomination est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale

Le conseil d’administration peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous

seing privé.

Art. 13. La société se trouve engagée soit par la conjointe signature du président et du administrateur-délégué, soit

par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle du président.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la sociéte par le conseil d’admi-

nistration, poursuites et diligences de son président.

54508

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rénumérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. L’assemblée générale déterminera, sur avis du conseil d’administration, de quelle façon il sera disposé du

solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 17. La société pourra être dissoute par une majorité de 4/5 à l’Assemblée Générale statuant suivant les moda-

lités prévues pour les modifications des statuts. 

La liquidation de la société se fera par les soins du Conseil d’Administration ou d’un ou plusieurs liquidateurs nommé

par le Conseil d’Administration. Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une
autre société, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une majorité de 2/3 des actionnaires présents ou représen-

tés à l’assemblée générale. 

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties déclarent se référer et se soumettre aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 et à ses modifications ultérieures pour les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont étés libérées entièrement, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-)

sont dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Le mandat d’administrateur est exercé

à titre gratuit.

<i>Deuxième résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Monsieur Nicolas Diederich, Employé ARBED en retraite, né à Remerschen, le 5 avril 1938, demeurant à L-4490

Belvaux, 82, rue de l’Usine.

b) Monsieur Carlo Diederich, Kinésithérapeute, né à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 1965, demeurant à L-4416 Belvaux,

17, rue Belair;

c) Monsieur Frank Diederich, Ingénieur-MBA, né à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 1969, demeurant à L-4490 Belvaux,

82, rue de l’Usine.

1. Monsieur Nicolas Diederich, prénommé, trente-trois actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2. Monsieur Carlo Diederich, prénommé, trente-trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3. Monsieur Frank Diederich, prénommé, trente-quatre actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

54509

<i>Troisième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l. avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 80.537.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les

comptes de l’année 2010.

<i>Cinquième résolution

L’adresse du siège social est fixée comme suit: L-4490 Belvaux, 82, rue de l’Usine.
Le siège d’exploitation est établi à L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguér la gestion journalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Monsieur Nicolas Diederich, Monsieur Carlo Diederich et Monsieur Frank Diederich, ici présents, se considérant

comme réunis en Conseil, ont pris à l’unanimité la décision suivante:

1) Monsieur Frank Diederich, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration.
2) Monsieur Frank Diederich, préqualifié, est nommé administrateur-délégué de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et enterprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: N. Diederich, C. Diederich, F. Diederich, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2005, vol. 908, fol. 40, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(055938.3/219/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

VETXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.191. 

—

In the year two thousand five, on the twentieth day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its registered

office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, (UK), registered with the Companies House under
number 02781154,

here represented by Mr Lionel Berthelet, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy granted on 17th May 2005.
The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of VETXX, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on February 17, 2005, not
yet published, having a capital of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-), registered in the Register of Com-
merce and Companies of Luxembourg under section B, number 106.191 (the «Company»),

and
declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of two hundred thirty-seven thousand six hundred

Euro (EUR 237,600.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-)
divided into four hundred ninety-six (496) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which
are fully paid up, to two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) divided into ten thousand (10,000) shares with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

2. To issue nine thousand five hundred four (9,504) new shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR

25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the
day of the decision of sole shareholder resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of (i) nine thousand three hundred fifty-seven (9,357) new shares each with a nominal

value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, a company incorporated
under the laws of England, having its registered office at Mariner House, Pepys Street, London EC3N 4D, United King-
dom, (ii) fifteen (15) new shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by Mr Peter Kroha, having his
address at Achenbachstrasse 107, 40237 Düsseldorf, Germany, (iii) six (6) new shares each with a nominal value of twen-

Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2005.

F. Kesseler.

54510

ty-five Euro (EUR 25.-) by Mr Nico Helling, having his address at Kaiser-Friedrich-Ring 98, 40547 Düsseldorf, Germany,
(iv) twenty-five (25) new shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by Mr Sylvain Berger-Duquene,
having his address at 47, rue de Prony, 75017 Paris, France, (v) twenty-seven (27) new shares each with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) by Mr Mathieu Guillemin, having his address at 5, rue des lions Saint-Paul, 75004 Paris,
France, (vi) thirty (30) new shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by Mr Denis Leroy, having
his address at 28, avenue Foch, 92250 La Garenne Colombes, France, and (vii) forty-four (44) new shares each with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by PEIA LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey, having
its registered office at Channel House, 7 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 5UW, Channel Islands, and to accept payment
in full of these nine thousand five hundred four (9,504) new shares together with an aggregate share premium of two
hundred three thousand four hundred fifty-one Euro (EUR 203,451.-) by a contribution in cash.

4. To allocate (i) nine thousand three hundred fifty-seven (9,357) newly issued shares to HSBC GLOBAL CUSTODY

NOMINEE (UK) LIMITED, prenamed, (ii) fifteen (15) newly issued shares to Mr Peter Kroha, prenamed, (iii) six (6) new-
ly issued shares to Mr Nico Helling, prenamed, (iv) twenty-five (25) newly issued shares to Mr Sylvain Berger-Duquene,
prenamed, (v) twenty-seven (27) newly issued shares to Mr Mathieu Guillemin, prenamed, (vi) thirty (30) newly issued
shares to Mr Denis Leroy, prenamed, and (vii) forty-four (44) newly issued shares to PEIA LIMITED, prenamed, in con-
sideration for their respective contribution in cash and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

5. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to

be adopted under items 1) to 4). 

6. Miscellaneous.
Has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of two hundred thirty-

seven thousand six hundred Euro (EUR 237,600.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand four
hundred Euro (EUR 12,400.-) divided into four hundred ninety-six (496) shares with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each, all of which are fully paid up, to two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) divided into ten thou-
sand (10,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue nine thousand five hundred four (9,504) new shares each with a nominal value

of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling
to dividends as from the day of the decision of sole shareholder resolving on the proposed capital increase.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

1. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of HSBC GLO-

BAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, prenamed,

by virtue of a proxy granted on 17th May 2005.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE

(UK) LIMITED, for nine thousand three hundred fifty-seven (9,357) new shares each with a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such new share by a contribution in cash in a total par value of
two hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five Euro (EUR 233,925.-) together with a share premium of
two hundred thousand four hundred sixty-one Euro (EUR 200,461.-).

The person appearing declared and the sole shareholder recognises that each new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of two hundred thirty-three thousand nine hundred
twenty-five Euro (EUR 233,925.-) together with a share premium of two hundred thousand four hundred sixty-one Euro
(EUR 200,461.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot

the nine thousand three hundred fifty-seven (9,357) new shares to HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIM-
ITED.

2. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Peter

Kroha, prenamed, by virtue of a proxy granted on 17th May 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Mr Peter Kroha, for fifteen (15) new shares

each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such new share by a
contribution in cash in a total par value of three hundred seventy-five Euro (EUR 375.-) together with a share premium
of three hundred five Euro (EUR 305.-).

The person appearing declared and the sole shareholder recognises that each new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of three hundred seventy-five Euro (EUR 375.-) together
with a share premium of three hundred five Euro (EUR 305.-), proof of which is given to the undersigned notary who
expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot

the fifteen (15) new shares to Mr Peter Kroha.

3. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Nico Hell-

ing, prenamed, by virtue of a proxy granted on 17th May 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Mr Nico Helling, for six (6) new shares each

with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such new share by a contri-
bution in cash in a total par value of one hundred fifty Euro (EUR 150.-) together with a share premium of one hundred
twenty-two Euro (EUR 122.-).

54511

The person appearing declared and the sole shareholder recognises that each new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one hundred fifty euro (EUR 150.-) together with a
share premium of one hundred twenty-two Euro (EUR 122.-), proof of which is given to the undersigned notary who
expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot

the six (6) new shares to Mr Nico Helling.

4. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Sylvain

Berger-Duquene, prenamed, by virtue of a proxy granted on 17th May 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Mr Sylvain Berger-Duquene, for twenty-

five (25) new shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such
new share by a contribution in cash in a total par value of six hundred twenty-five Euro (EUR 625.-) together with a
share premium of five hundred nine Euro (EUR 509.-).

The person appearing declared and the sole shareholder recognises that each new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of six hundred twenty-five Euro (EUR 625.-) together
with a share premium of five hundred nine Euro (EUR 509.-), proof of which is given to the undersigned notary who
expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot

the twenty-five (25) new shares to Mr Sylvain Berger-Duquene.

5. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Mathieu

Guillemin, prenamed, by virtue of a proxy granted 17th May 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Mr Mathieu Guillemin, for twenty-seven

(27) new shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such
new share by a contribution in cash in a total par value of six hundred seventy-five Euro (EUR 675.-) together with a
share premium of five hundred forty-nine Euro (EUR 549.-).

The person appearing declared and the sole shareholder recognises that each new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of six hundred seventy-five euro (EUR 675.-) together
with a share premium of five hundred forty-nine Euro (EUR 549.-), proof of which is given to the undersigned notary
who expressly records this statement. 

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot

the twenty-seven (27) new shares to Mr Mathieu Guillemin.

6. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Denis

Leroy, prenamed, by virtue of a proxy granted on 17th May 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Mr Denis Leroy, for thirty (30) new shares

each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such new share by a
contribution in cash in a total par value of seven hundred fifty Euro (EUR 750.-) together with a share premium of six
hundred ten Euro (EUR 610.-).

The person appearing declared and the sole shareholder recognises that each new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of seven hundred fifty Euro (EUR 750.-) together with
a share premium of six hundred ten Euro (EUR 610.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly
records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot

the thirty (30) new shares to Mr Denis Leroy.

7. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of PEIA LIMITED,

prenamed, by virtue of a proxy granted on 17th May 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of PEIA LIMITED, for forty-four (44) new

shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and to make payment in full for such new shares by a
contribution in cash of a par value of one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-) together with a share premium of
eight hundred ninety-five Euro (EUR 895.-).

The person appearing declared and the sole shareholder recognises that such new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-) to-
gether with a share premium of eight hundred ninety-five Euro (EUR 895.-), proof of which is given to the undersigned
notary who expressly records this statement. 

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot

forty-four (44) new share to PEIA LIMITED.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend the Article 5, first paragraph of the Ar-

ticles of Incorporation, which shall now read as follows:

Art. 5. Subscribed Capital. (first paragraph).  «The issued capital of the Company is set at two hundred fifty

thousand Euro (EUR 250,000.-) divided into ten thousand (10,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at six thousand five hundred euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

54512

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux millele cinq, le vingt mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au Vintners Place, 68

Upper Thames Street, London EC4V 3PE, (UK), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
02781154,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Lionel Berthelet, avocat, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration signée le 17 mai 2005.
Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de VETXX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée par acte du notaire soussigné en date du 17 février 2005, non encore publié, ayant un capital de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
section B, numéro 106.191 (la «Société»),

reconnaissant avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de deux cent trente-sept mille six cents euros (EUR 237.600,-) de

manière à le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en quatre cent qua-
tre-vingt-seize (496) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) toutes intégrale-
ment libérées à un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en dix mille (10.000) parts
sociales, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) toutes intégralement libérées.

2. Emission de neuf mille cinq cent quatre (9.504) parts sociales nouvelles ayant chacune une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et participant
aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision de l’associé unique se prononçant sur l’augmentation de
capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de (i) neuf mille trois cent cinquante-sept (9.357) parts sociales nouvelles ayant cha-

cune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED,
une société de droit anglais, avec siège social à Mariner House, Pepys Street, London EC3N 4DA (UK), Royaume-Uni
(ii) quinze (15) parts sociales nouvelles ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par Monsieur
Peter Kroha, ayant pour adresse Achenbachstrasse 107, 40237 Düsseldorf, Allemagne, (iii) six (6) parts sociales nouvel-
les ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par Monsieur Nico Helling, ayant pour adresse
Kaiser-Friedrich-Ring 98, 40547 Düsseldorf, Allemagne, (iv) vingt-cinq (25) parts sociales nouvelles ayant chacune une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par Monsieur Sylvain Berger-Duquene, ayant pour adresse 47, rue de
Prony, 75017 Paris, France, (v) vingt-sept (27) parts sociales nouvelles ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) par Monsieur Mathieu Guillemin, ayant pour adresse 5, rue des lions Saint-Paul, 75004 Paris, France,
(vi) trente (30) parts sociales nouvelles ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par Monsieur
Denis Leroy, ayant pour adresse 28, avenue Foch, 92250 La Garenne Colombes, France, et (vii) quarante-quatre (44)
parts sociales nouvelles ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par PEIA LIMITED, ayant pour
adresse une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à Channel House, 7 Esplanade, St. Helier, Jersey
JE4 5UW, Iles de la Manche, et acceptation de la libération de chacune des neuf mille cinq cent quatre (9.504) parts
sociales nouvelles ainsi que du paiement d’une prime d’émission totale de deux cent trois mille quatre cent cinquante
et une euros (EUR 203.451,-) par un apport en numéraire.

4. Attribution de (i) neuf mille trois cent cinquante-sept (9.357) parts sociales nouvelles à HSBC GLOBAL CUSTODY

NOMINEE (UK) LIMITED, précitée, (ii) quinze (15) parts sociales nouvelles à Monsieur Peter Kroha, précité, (iii) six (6)
parts sociales nouvelles à Monsieur Nico Helling, précité, (iv) vingt-cinq (25) parts sociales nouvelles à Monsieur Sylvain
Berger-Duquene, précité, (v) vingt-sept (27) parts sociales nouvelles à Monsieur Mathieu Guillemin, précité, (vi) trente
(30) parts sociales nouvelles à Monsieur Denis Leroy, précité, (vii) quarante-quatre (44) parts sociales nouvelles à PEIA
LIMITED, précitée, en contrepartie de leurs apports en numéraire respectifs et acceptation de l’effectivité de l’augmen-
tation de capital.

5. Modification de l’article 5 paragraphe 1 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées

conformément aux points 1) à 4).

6. Divers.
A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux cent trente-sept mille six cents euros

(EUR 237.600,-) de manière à le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé
en quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-
) toutes intégralement libérées à un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en dix mille
(10.000) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) toutes intégralement libérées.

54513

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre neuf mille cinq cent quatre (9.504) parts sociales nouvelles ayant chacune une va-

leur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales
existantes et participant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision de l’associé unique se prononçant
sur l’augmentation de capital proposée.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Libération

1. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de HSBC GLO-

BAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, une société de droit anglais, avec siège social à Mariner House, Pepys Street,
London EC3N 4DA (UK), Royaume-Uni, en vertu d’une procuration donnée le 17 mai 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK)

LIMITED à neuf mille trois cent cinquante-sept (9.357) nouvelles parts sociales de la Société ayant chacune une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport
en espèces d’une valeur nominale totale de deux cent trente-trois mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 233.925,-) avec
paiement d’une prime d’émission de deux cent mille quatre cent soixante et un euros (EUR 200.461,-).

Le comparant a déclaré et l’associé unique reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

numéraire et que la somme de deux cent trente-trois mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 233.925,-) ainsi qu’une prime
d’émission de deux cent mille quatre cent soixante et un euros (EUR 200.461,-), se trouvent à la libre disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L’associé unique, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attribuer neuf mille

trois cent cinquante-sept (9.357) parts sociales nouvelles à HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED.

2. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Monsieur

Peter Kroha, ayant pour adresse Achenbachstrasse 107, 40237 Düsseldorf, Allemagne, en vertu d’une procuration don-
née le 17 mai 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Peter Kroha, quinze (15) nouvelles

parts sociales de la Société ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer intégralement
la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en espèces d’une valeur nominale totale de trois cent soixante-
quinze euros (EUR 375,-) avec paiement d’une prime d’émission de trois cent cinq euros (EUR 305,-).

Le comparant a déclaré et l’associé unique reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

numéraire et que la somme de trois cent soixante-quinze euros (EUR 375,-) ainsi qu’une prime d’émission de trois cent
cinq euros (EUR 305,-), se trouvent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément. 

L’associé unique, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attribuer quinze (15)

nouvelles parts sociales à Monsieur Peter Kroha.

3. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Monsieur

Nico Helling, ayant pour adresse Kaiser-Friedrich-Ring 98, 40547 Düsseldorf, Allemagne, en vertu d’une procuration
donnée le 17 mai 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Nico Helling, six (6) nouvelles parts

sociales de la Société ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer intégralement la to-
talité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d’une valeur nominale totale de cent cinquante euros
(EUR 150,-) avec paiement d’une prime d’émission de cent vingt-deux euros (EUR 122,-).

Le comparant a déclaré et l’associé unique reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

numéraire et que la somme de cent cinquante euros (EUR 150,-) ainsi qu’une prime d’émission de cent vingt-deux euros
(EUR 122,-), se trouvent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

L’associé unique, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attribuer six (6) nou-

velles parts sociales à Monsieur Nico Helling.

4. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Monsieur

Sylvain Berger-Duquene, ayant pour adresse 47, rue de Prony, 75017 Paris, France, en vertu d’une procuration donnée
le 17 mai 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Sylvain Berger-Duquene, vingt-cinq

(25) nouvelles parts sociales de la Société ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer
intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d’une valeur nominale totale de six
cent vingt-cinq (EUR 625,-) avec paiement d’une prime d’émission de cinq cent neuf euros (EUR 509,-).

Le comparant a déclaré et l’associé unique reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

numéraire et que la somme de six cent vingt-cinq (EUR 625,-) ainsi qu’une prime d’émission de cinq cent neuf euros
(EUR 509,-), se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

L’associé unique, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attribuer vingt-cinq (25)

nouvelles parts sociales à Monsieur Sylvain Berger-Duquene.

5. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Monsieur

Mathieu Guillemin, ayant pour adresse 5, rue des lions Saint-Paul, 75004 Paris, France, en vertu d’une procuration don-
née le 17 mai 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Mathieu Guillemin, vingt-sept (27) nou-

velles parts sociales de la Société ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer intégra-

54514

lement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d’une valeur nominale totale de six cent
soixante-quinze euros (EUR 675,-) avec paiement d’une prime d’émission de cinq cent quarante-neuf euros (EUR 549,-).

Le comparant a déclaré et l’associé unique reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

numéraire et que la somme de six cent soixante-quinze euros (EUR 675,-), ainsi qu’une prime d’émission de cinq cent
quarante-neuf euros (EUR 549,-), se trouvent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.

L’associé unique, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attribuer vingt-sept (27)

nouvelles parts sociales à Monsieur Mathieu Guillemin.

6. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Mr Denis

Leroy, ayant pour adresse 28, avenue Foch, 92250 La Garenne Colombes, France, en vertu d’une procuration donnée
le 17 mai 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Denis Leroy, trente (30) nouvelles

parts sociales de la Société ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer intégralement
la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en espèces d’une valeur nominale totale de sept cent cinquante
euros (EUR 750,-) avec paiement d’une prime d’émission de six cent dix euros (EUR 610,-).

Le comparant a déclaré et l’associé unique reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

numéraire et que la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-), ainsi qu’une prime d’émission de six cent dix
euros (EUR 610,-), se trouvent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

L’associé unique, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attribuer trente (30)

nouvelles parts sociales à Monsieur Denis Leroy.

7. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de PEIA LIMI-

TED, ayant pour adresse Channel House, 7 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 5UW, Channel Islands, en vertu d’une pro-
curation donnée le 17 mai 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de PEIA LIMITED, quarante-quatre (44) nouvelles

parts sociales de la Société ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer intégralement
la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d’une valeur nominale totale de mille cent euros
(EUR 1.100,-) avec paiement d’une prime d’émission de huit cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 895,-).

Le comparant a déclaré et l’associé unique reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

numéraire et que la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-), ainsi qu’une prime d’émission de huit cent quatre-vingt-
quinze euros (EUR 895,-), se trouvent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément. 

L’associé unique décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attribuer quarante-qua-

tre (44) nouvelles parts sociales à PEIA LIMITED.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article

5 des Statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. (premier alinéa). «Le Capital souscrit de la Société est fixé à deux cent cinquante mille

euros (EUR 250.000,-) divisé en dix mille (10.000) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25.-) toutes intégralement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à six mille cinq cents euros.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces

derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berthelet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-su-Alzette, le 26 mai 2005, vol. 893, fol. 74, case 12. – Reçu 4.410,51 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056911.3/239/347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

VETXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.191. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056912.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Belvaux, le 4 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 4 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

54515

KPI RETAIL PROPERTY 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 108.114. 

—

<i>Extrait suite à la cession de parts sociales

II résulte d’un acte sous seing privé en date du 9 mai 2005 que la société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., initialement constituée sous la
dénomination de KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à la Zone Industrielle Bombicht, L-
6947 Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B. 97.795 a cédé quize (15) des parts sociales qu’elle détenait dans la Société à M. Wolfgang Barg, né le
26 septembre 1950, demeurant à Mühlheim-Ruhr (Allemagne), Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Allemagne).

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l. reste propriétaire de deux cent trente-cinq (235)

parts sociales dans la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047745.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

COTEX, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.480. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048762.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

IRONSTEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 44.525. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 juin 2005 que:
L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs François Winandy, Thierry Jacob et Madame Mireille Gehlen, en

tant qu’Administrateurs.

Sont élus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:
* Monsieur Bruno Beernaerts, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg.

* Monsieur David De Marco, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg.

* Monsieur Alain Lam, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 560A, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg.

L’Assemblée décide de transférer le siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 560A, rue de

Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03724. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049179.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>COTEX
G. Birchen

Pour extrait conforme
Signature

54516

CANTOBRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.272. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048795.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 56.242. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048796.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

BEOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.735. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048798.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

MURHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, ZI Centre d’Affaires ‘Le 2000’.

R. C. Luxembourg B 89.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03484, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048923.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>CANTOBRE S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>CALLAWAY INVEST S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>BEOS HOLDING S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Signature.

54517

ARCHIDUC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.469. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048800.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

FEVAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.038. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048802.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

FEBEX TECHNIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.873. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048805.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

BRIOCHE DOREE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 56.648. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02258, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048878.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>ARCHIDUC INVESTMENTS S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>FEVAG S.A.
M.-J. Reyter

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>FEBEX TECHNIQUE S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

54518

ELIABEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.133. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048806.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

CORNELIUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.452. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048807.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

COLONNADE HOLDCO Nr 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.325. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02518. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048809.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

SLMD S.A., Société Anonyme,

(anc. FERTILE S.A.).

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03504, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048931.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>ELIABEL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>CORNELIUS INTERNATIONAL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>COLONNADE HOLDCO Nr 2 S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Signature.

54519

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048811.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

IMVO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.121. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048813.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

ILAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.090. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048815.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

SHENZIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03493, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048932.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>INIGO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>IMVO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>ILAN S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Signature.

54520

HYDROSOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.400. 

—

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 27 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048816.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

HOFFMANN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.483. 

—

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 27 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048817.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 23.321. 

—

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 27 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048818.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

I.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 61.973,38.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 53.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03613, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048940.2/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>HYDROSOL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>HOFFMANN INVESTMENT S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>GRANDROS S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
Signatures

A. Compère.

54521

ODESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.700. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02558. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048822.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

STEELEX S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERBROKERAGE S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.189. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048880.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

IMMOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.302. 

—

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02740. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048902.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

ICARE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.948. 

—

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02741. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048905.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>ODESSA S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IMMOINT S.A.
J. Claeys

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ICARE S.A.
J. Claeys

54522

HONEYMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.453. 

—

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048906.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

HENXEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.276. 

—

<i>Résolution du 19 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048915.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

MIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03521, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048941.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 28.027. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 25 mai 2005

<i>Résolution unique

Préalablement, le Conseil expose que la société a été informée par courrier de la démission des fonctions d’adminis-

trateur de Monsieur Hans-Jürgen Salbach.

Après délibération, le Conseil accepte la démission de Monsieur Hans-Jürgen Salbach en tant qu’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02861. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049024.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HONEYMOON HOLDING S.A.
J. Claeys

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HENXEL INTERNATIONAL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Signature.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) 
Signature

54523

DEBELUX AUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 37.592. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 25 mai 2005

<i>Résolution unique

Le Conseil nomme Monsieur Hans-Jürgen Salbach administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa

seule signature pour la gestion journalière. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049031.3/1682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

WEREC KÄSEHANDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 55.298. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02242, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049037.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

HaPaLux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 37, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 108.939. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Guy Theis, indépendant, né à Luxembourg, le 14 mai 1974, demeurant au 37, avenue du Bois, L-1251

Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la commercialisation de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec hébergement de

moins de dix chambres et restauration, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobiliè-
res, de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de HaPaLux, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Guy Theis, indépendant, né à Luxembourg, le 14 mai

1974, demeurant au 37, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique
reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

DEBELUX AUDIT
Signature

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

54524

Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 10. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 19. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette
éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de
l’associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concer-
nant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Est nommée gérante technique pour une durée déterminée d’un (1) an:
Madame Vicki Hansen, event organizer and quality manager, née à Des Moines/Iowa (USA), le 2 avril 1963, épouse

de Monsieur Guy Richard Thackray, demeurant à L-5560 Remich, 34, rue Neuve.

3.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Guy Theis, préqualifié.
4.- La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante technique et du

gérant administratif.

5.- L’adresse de la société est fixée au 37, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Theis, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 80, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(057396.3/222/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 juillet 2005.

T. Metzler.

54525

WESTERNGEM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.166. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

(049038.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

MAZARS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 70.754. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 25 mai 2005

<i>Résolution unique

Préalablement, le Conseil expose que la société a été informée par courrier de la démission aux fonctions d’adminis-

trateur de Monsieur Hans-Jürgen Salbach.

Après délibération, le Conseil accepte la démission de Monsieur Hans-Jürgen Salbach en tant qu’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049039.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: LE NEWS.

Siège social: L-4985 Sanem, 26A, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.773. 

—

L’an deux mille cinq, le huit juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Sylvie Wenner; gérante de société, née à F-Villerupt, le 29 juillet 1966, demeurant à L-4985 Sanem, 26A, rue

d’Esch,

unique associée de la société unipersonnelle SYLVIE, S.à r.l., (R.C. B N

°

 66.773), avec siège à L-4985 Sanem, 33, rue

d’Esch, constituée suivant acte notarié du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C N

°

 937 du 29 décembre 1998.

Laquelle comparante a requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Changement de l’objet social avec modification de l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

Art. 3. Alinéa 1

er

. La société a pour objet l’exploitation:

a) d’une brasserie avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées,
b) l’exploitation d’une station service avec ventes de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tabacs, confiserie et ali-

mentation.

2. Ajoute de la dénomination commerciale à l’article 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de SYLVIE, S.à r.l., faisant le commerce sous la dénomination de LE NEWS. 

3. Gérance.
Est confirmée comme gérante unique Madame Sylvie Wenner, préqualifiée, laquelle peut engager la société par sa

seule signature.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: S. Wenner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2005, vol. 908, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058182.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

J. Elvinger
<i>Notaire

MAZARS CONSULTING
Signature

Pétange, le 16 juin 2005.

G. d’Huart.

54526

BETHSAID CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 24, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 102.272. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Benjamin Coppens, gérant, demeurant à B 6250 Aiseau, 122, rue d’Oignies, agissant au nom et pour compte

de:

Monsieur Marc Perneel, indépendant, né à Bruges (B), le 29 juillet 1953, demeurant à B-2900 Schoten, Lodewijk Wei-

jtenstraat 69. 

en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
lui-même agissant en sa qualité de gérant de la société unipersonnelle BETHSAID, S.à r.l., avec siège à L 4831 Rodange,

146, rte de Longwy, (R.C. N

o

 B 102.272), constituée suivant acte notarié du 23 juillet 2004, publié au Mémorial C N

°

1070 du 25 octobre 2004.

Lequel comparant, ès qualités a déclaré au notaire d’acter le transfert du siège social de L 4831 Rodange, 146, rte de

Longwy àL 5405 Bech-Kleinmacher, 24, rte du Vin, et la modification afférente de l’article 2 première phrase des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. première phrase: Le siège social est établi à Bech-Kleinmacher.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: B. Coppens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2005, vol. 908, fol. 25, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme. délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058170.3/207/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ARTES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ARTES S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.762. 

—

L’an deux mil cinq, le premier juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée ARTES S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 55.762,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 juillet 1996, publié au Mémorial C de 1996, page nu-

méro 25.754, et dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire sous-
signé en date du 18 octobre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 16.750.

L’assemblée est présidée par M. Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
Le Président désigne comme secrétaire Mlle Francesca Docchio, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Por-

te Neuve.

L’assemble appelle aux fonctions de scrutateur M. Marco Sterzi, précité.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les 227.150 (deux cent vingt-sept mille cent cinquante) actions représentatives de l’intégralité du capital social,

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société en société holding réglée par la loi du 31 juillet 1929 et modification de l’article quatre

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Pétange, le 8 juin 2005.

G. d’Huart.

54527

«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société n’aura directe-
ment aucune activité industrielle ni maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titre et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement,
à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente,
échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours,
prêts, avances ou garanties. Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se ratta-
chant à ces brevets ou pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opération

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur le société holding.»

2) Modification de la dénomination de la société de ARTES S.A. en ARTES HOLDING S.A.
3) Modification afférente de l’article 1

er

 de statuts.

4) Augmentation du capital social à concurrence de 14.369.000,00 EUR pour le porter de 5.631.000,00 à

20.000.000,00 sans émission de nouvelles actions, à libérer par la conversion des bénéfices reportés.

5) Souscription et libération intégrale par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues, à savoir:
a) L’actionnaire majoritaire à concurrence de EUR 14.368.936,7422 par la conversion d’une partie d’égale valeur des

bénéfices reportés;

b) l’actionnaire minoritaire à concurrence de EUR 63,2578 par la conversion d’une partie d’égale valeur des bénéfices

reportés;

6) annulation des actions existantes et émission de 400.000 (quatre cent mille) nouvelles actions à attribuer aux ac-

tionnaires en raison de 8.000 actions nouvelles pour 4.543 actions anciennes.

7) Attribution aux actions de la société de la valeur nominale de 50,00 EUR chacune.
8) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet de la société en «holding» réglée par la loi du 31 juillet 1929 telle que

modiifée, et modifie en conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société n’aura directe-
ment aucune activité industrielle ni maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titre et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement,
à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente,
échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours,
prêts, avances ou garanties. Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se ratta-
chant à ces brevets ou pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opération

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur la société holding.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide changer la dénomination de la société de ARTES S.A. en ARTES HOLDING S.A., et mo-

difie en conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ARTES HOLDING S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit de la société par incorporation des résultats re-

portés à concurrence d’un montant de EUR 14.369.000,00 (quatorze millions trois cent soixante-neuf mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 5.631.000,00 (cinq millions six cent trente et un mille euros) à

20.000.000 (vingt millions d’euros), 

sans émission de nouvelles actions mais par la seule augmentation du pair comptable des 227.150 (deux cent vingt-

sept mille cent cinquante) actions existantes à due concurrence,

augmentation souscrite par tous les actionnaires actuels de la société, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, ici

représentés par Mr Marco Sterzi, précité, en vertu des susdites procurations annexées au présent acte, au prorata de
leur participation actuelle, savoir:

a) l’actionnaire majoritaire à concurrence de EUR 14.368.936,7422 par la conversion d’une partie d’égale valeur des

bénéfices reportés,

54528

b) l’actionnaire minoritaire à concurrence de EUR 63,2578 par la conversion d’une partie d’égale valeur des bénéfices

reportés.

La preuve de l’existence des «résultats reportés» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 2004 dûment approuvés par l’assemblée
générale annuelle du 2 mai 2005.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer les 227.150 (deux cent vingt-sept mille cent cinquante) actions existantes

sans désignation de valeur nominale, par 400.000 (quatre cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 50
(cinquante euros) par action,

et d’attribuer ces actions nouvelles aux actionnaires existants à raison de 8.000 actions nouvelles pour 4.543 actions,

le conseil d’administration avisant équitablement en cas de rompus.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 20.000.000,00 (vingt millions d’euros), représenté par 400.000

(quatre cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 50,00 (cinquante euros) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 5.500,00.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du

notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Sterzi, F. Docchio, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, vol. 148S, fol. 73, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056321.3/208/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

ARTES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.762. 

—

Statuts coordonnés suite à une Asselblée Générale Extraordinaire en date du 1

er

 juin 2005, actée sous le n

o

 305 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056322.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

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Sommaire

S.M. International S.A.

Spin S.A.

Mephisto S.A.

Rupelzand International S.A.

Bunker Lux S.A.

Société Luxembourgeoise de Commerce International S.A.

Marina Science &amp; Technology and Services S.A.

Servimat S.A.

Baumard Investissements, S.à r.l.

Baumard Investissements, S.à r.l.

Kaempff-Kohler Philharmonia, S.à r.l.

Servigest S.A.

J.P. Morgan Partners (BHCA) Safetykleen Luxembourg, S.à r.l.

Euroclear Finance 2 S.A.

Environmental Implementations Holding S.A.

Société pour le Transport International de Conteneurs, S.à r.l.

Société pour le Transport International de Conteneurs, S.à r.l.

Voyages Flammang

Voyages Flammang, S.à r.l.

Kariope S.A.

Earlsfort, S.à r.l.

Earlsfort, S.à r.l.

KPI Retail Property 1, S.à r.l.

European Real Estate Joint Venture Company, S.à r.l.

Verger Investments S.A.

KPI Retail Property 2, S.à r.l.

Mocom S.A.

Vetxx, S.à r.l.

Vetxx, S.à r.l.

KPI Retail Property 3, S.à r.l.

Cotex

Ironsteel S.A.

Cantobre S.A.

Callaway Invest S.A.

Beos Holding S.A.

Murhold S.A.

Archiduc Investments S.A.

Fevag S.A.

Febex Technique S.A.

Brioche Dorée Luxembourg, S.à r.l.

Eliabel S.A.

Cornelius International S.A.

Colonnade Holdco Nr 2 S.A.

SLMD S.A.

Inigo S.A.

Imvo S.A.

Ilan S.A.

Shenzie S.A.

Hydrosol S.A.

Hoffmann Investment S.A.

Grandros S.A.

I.S. Holding S.A.

Odessa S.A.

Steelex S.A.

Immoint S.A.

Icare S.A.

Honeymoon Holding S.A.

Henxel International S.A.

MIG S.A.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg) S.A.

Debelux Audit S.A.

Werec Käsehandel S.A.

HaPaLux, S.à r.l.

Westerngem Holding S.A.

Mazars Consulting S.A.

Sylvie, S.à r.l.

Bethsaïd Consulting, S.à r.l.

Artes Holding S.A.

Artes Holding S.A.