52225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1089

25 octobre 2005

S O M M A I R E

CDP CAPITAL EuroMezz, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.263. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une résolution datée du 18 mai 2005 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC (la société),

associé unique de CDP CAPITAL EuroMezz, S.à r.l., que la société a pris acte de la démission de Monsieur Louis Lavoie,
consultant financier, demeurant boulevard des Batignoles, 98, F-75017 Paris (France), comme gérant A de CDP CAPI-
TAL EuroMezz, S.à r.l. en date effective du 28 décembre 2004 et décidé de nommer comme gérant A de CDP CAPITAL
EuroMezz, S.à r.l., pour une durée illimitée, avec effet en date du 18 mai 2005, la société de droit canadien CDP INVES-
TISSEMENTS INC., personne morale constituée en vertu des lois du Québec, dont le siège social est situé au 1000,
place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3, et inscrite au Registre des entreprises du Québec sous le numéro
1148138523.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02994. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048223.3/2460/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Al-Rayyan 2 Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg  .

52268

Mark IV Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

52257

Canosa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52267

Millenium Diamond Holdings S.A., Luxembourg  . 

52253

Canosa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52267

Millenium Diamond Holdings S.A., Luxembourg  . 

52253

Cauren S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52260

Rally Lux Holding One, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

52262

Cauren S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52262

Rally Lux Holding One, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

52266

CDP Capital EuroMezz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

52225

Rally Lux Holding Two, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

52246

Courtgal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52228

Rally Lux Holding Two, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

52249

Epsilux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52269

Roquette Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52270

GC International S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . .

52236

Roquette Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52271

Gelustok S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

52255

Sagamonte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

52226

Goedert-Helfent Immobilière S.A., Luxembourg. .

52226

San Bernardino International Holding S.A., Luxem-

Kapalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

52266

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52254

Lunasole S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52251

Sanpaolo Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

52271

Maplux Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52249

Stëftung Hëllef Doheem, A.s.b.l., Luxembourg. . . 

52230

Maplux Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52251

WPH Dallion II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52239

<i>Pour EuroMezz, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

52226

GOEDERT-HELFENT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.191. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2005

Les actionnaires décident de confier le mandat de commissaire à la société ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy,

L-2212 Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02966. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048219.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

SAGAMONTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 108.550. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le neuf mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Dominique Hosy, employée, née à Thionville/Moselle (France), le 6 juin 1957, demeurant à F-57100 Thionville, 12,

Chaussée d’Océanie,

2.- Sophie Reichhardt, militaire, née à Thionville/Moselle (France), le 21 août 1980, demeurant à F-57100 Thionville,

5, rue Bossuet,

toutes les deux ici représentées par Laurent Recht, juriste, demeurant à Montigny-les-Metz (France), en vertu de

deux procurations ci-annexées.

Les comparantes ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’elles déclarent consti-

tuer entre elles et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SAGAMONTE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire,

politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, tant pour son propre compte

que pour compte d’autrui, la distribution, la commercialisation, la location de tous produits et méthodes destinés à fa-
voriser la condition physique respectivement psychique de ses clients et d’améliorer la santé générale par des traite-
ments dermatologiques, des soins et des conseils en matière d’habitudes et d’hygiène alimentaires et de vie.

La création, le dépôt, l’acquisition, l’exploitation, la gestion et la réalisation de tous droits intellectuels, industriels,

d’auteur et parallèles, protégés ou dessins, modèles, propriétés industrielles, licences et procédés généralement quel-
conques se rapportant directement ou indirectement à l’objet social de la société visé ci-avant, ou étant de nature à le
favoriser ou développer.

La constitution de supports de données, la production et la commercialisation de tels supports.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rat-

tacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le dé-
veloppement, tant sur le marché national qu’international.

Elle peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital de toute société commerciale, industrielle,

ou immobilière au Grand-Duché du Luxembourg et à l’étranger.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente-

et-un (31,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

52227

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguér tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de

l’administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la person-
ne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d’avril à 19.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de trente-et-un mille (31.000,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Maria Gabriela Da Costa Monteiro, employée, née à Cova da Piedade Almada (Portugal), le 11 mars 1966, demeu-

rant à B-5310 Aische en Refail, 138, route de Perwez;

2.- José Nunes Monteiro, retraité, né à Segura Idanha a Nova (Potugal), le 27 février 1938, demeurant à B-1360 Pe-

rwez, 10, rue d’Alvaux;

3.- Maria Rodrigues Da Costa Monteiro, retraitée, née à Bodiosa Viseu (Portugal), le 23 septembre 1939, demeurant

à B-1360 Perwez, 10, rue d’Alvaux.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

1.- Dominique Hosy, employée, née à Thionville/Moselle (France), le 6 juin 1957, demeurant à F-57100 Thion-

ville, 12, Chaussée d’Océanie, neuf cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2.- Sophie Reichhardt, militaire, née à Thionville/ Moselle (France), le 21 août 1980, demeurant à F-57100

Thionville, 5, rue Bossuet, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100

Total: Mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

52228

Laurent Recht, juriste, né à Thionville/Moselle (France), le 22 mai 1972, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 121,

rue de Pont-à-Mousson.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2005.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1750 Luxembourg, 62, rue Victor Hugo.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le
présent acte avec le notaire.

Signé: L. Recht, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2005, vol. 893, fol. 65, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Suit copie d’annexe:

<i>Réunion du Conseil d’Administration

A l’instant,
Maria Gabriela Da Costa Monteiro, employée, née à Cova da Piedade Almada (Portugal), le 11 mars 1966, demeurant

à B-5310 Aische en Refail, 138, route de Perwez, José Nunes Monteiro, retraité, né à Segura Idanha a Nova (Potugal),
le 27 février 1938, demeurant à B-1360 Perwez, 10, rue d’Alvaux et Maria Rodrigues Da Costa Monteiro, retraitée, née
à Bodiosa Viseu (Portugal), le 23 septembre 1939, demeurant à B-1360 Perwez, 10, rue d’Alvaux. administrateurs de la
société SAGAMONTE S.A. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 62, rue Victore Hugo, se sont réunis en conseil d’ad-
ministration et, sur ordre du jour conforme, nomment Maria Gabriela Da Costa Monteiro, préqualifiée, administrateur-
délégué avec cosignature obligatoire.

Luxembourg, le 9 mai 2005.
Signé: M. Da Costa Monteiro, R. Da Costa Monteiro, N. Monteiro.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2005, vol. 893, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050824.3/223/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

COURTGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.633. 

—

L’an deux mille cinq, le deux juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COURTGAL S.A. avec siège

social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 23 décembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 105.633.

L’assemblée est présidée par Monsieur René Moris, conseil fiscal, demeurant à Rameldange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Dudelange, le 27 mai 2005.

F. Molitor.

52229

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Constatation d’une erreur dans la rubrique «Souscription et libération» de l’acte constitutif de la société.
2. Rectification de l’attribution des actions.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate:
- qu’aux termes de la rubrique «Souscription et libération» de l’acte constitutif de la société, enregistré à Luxembourg

A.C., le 29 décembre 2004, volume 146S, folio 53, case 2, les actions représentatives du capital, d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,00) chacune, ont été souscrites comme suit: 

- que les cent soixante-dix-huit (178) actions souscrites par Monsieur Pierre-Jean Glinel ont été libérées de la manière

suivante:

a) quarante (40) actions par un versement en espèces d’un montant de quatre mille euros (EUR 4.000,00);
b) cent trente-huit (138) actions par apport de biens immobiliers consistant en les lots numéros 245 et 246 repré-

sentant ensemble vingt-huit dixmillièmes (28/10.000) dans un ensemble immobilier sis à Clamart, Hauts de Seine
(France), 132 et 134, avenue Jean Jaurès, évalués à treize mille cinq cents euros (EUR 13.500,00); 

c) valeur totale des apports de Monsieur Pierre-Jean Glinel: dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500,00);
- que les quatre mille deux cent soixante-deux (4.262) actions souscrites par Madame Marie-Thérèse Glinel-Galopin

ont été libérées par apport de trois biens immobiliers, sis respectivement à Clamart, 3, Villa des Closiaux, à Auvers Saint
Georges, Essonne (France), et à Paris (France), 6

ème

 arrondissement, 147, rue de Rennes, évalués ensemble à quatre

cent vingt-six mille cinq cents euros (EUR 426.500,00);

- que, dès lors, le nombre d’actions revenant à Monsieur Pierre-Jean Glinel en contrepartie de ses apports est de cent

soixante-quinze (175), et non pas de cent soixante-dix-huit (178), et que le nombre d’actions revenant à Madame Marie-
Thèrèse Glinel-Galopin en contrepartie de ses apports est de quatre mille deux cent soixante-cinq (4.265), et non pas
de quatre mille deux cent soixante-deux (4.262).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, en conséquence des constatations qui précèdent, de procéder à la rectification du texte

se trouvant dans l’acte constitutif de la société sub «Souscription et libération» comme suit:

«Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

I) Les cent soixante-quinze (175) actions souscrites par Monsieur Pierre-Jean Glinel ont été libérées comme suit:
- quarante (40) actions par un versement en espèces, de sorte que la somme de quatre mille euros (EUR 4.000,00)

se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire,

- cent trente-cinq (135) actions par l’apport des biens immobiliers suivants: (...).
II) Les quatre mille deux cent soixante-cinq (4.265) actions souscrites par Madame Marie-Thérèse Glinel-Galopin ont

été libérées par apport des biens immobiliers suivants: (...).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne tous pouvoirs aux porteurs d’une expédition du procès-verbal de la présente assemblée

afin de faire mentionner les rectifications ci-avant décidées partout où besoin sera.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: R. Moris, B. Bartolovic, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, vol. 148S, fol. 74, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051077.2/227/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

1.- Monsieur Pierre-Jean Glinel, cent soixante-dix-huit actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

178

2.- Madame Marie-Thérèse Glinel-Galopin, quatre mille deux cent soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . 

4.262

Total: quatre mille quatre cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.440

1.- Monsieur Pierre-Jean Glinel, prénommé, cent soixante-quinze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

175

2.- Madame Marie-Thérèse Glinel-Galopin, prénommée, quatre mille deux cent soixante-cinq actions   . 

4.265

Total: quatre mille quatre cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.440

Luxembourg, le 14 juin 2005.

E. Schlesser.

52230

STEFTUNG HELLEF DOHEEM, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

—

RAPPORT DE GESTION

L’année 2004 est marquée par le développement de la qualité, le développement de l’accompagnement des personnes

en fin de vie et par une évolution considérable des activités de la fondation.

A côté de cette croissance qui amène que la fondation a occupé au 31 décembre 2004 au total 1.192 collaborateurs,

les efforts en vue d’un développement actif et permanent de la qualité des prestations sont considérables. La réalisation
du projet de «qualité» appelé «KONDOR», englobant l’élaboration d’un concept de soins, la mise en pratique d’une
documentation de soins uniforme pour toute la fondation, ainsi qu’une organisation des aides et des soins harmonisée
en mettant le client encore davantage au centre de nos préoccupations tout en conservant son autonomie et sa norma-
lité de vie au quotidien, devrait affirmer la base conceptuelle de nos activités. La mise en place de ce projet a nécessité
l’embauche de personnel de plus en plus qualifié et expérimenté et notamment des infirmiers pour pouvoir définir pour
chaque client un infirmier de référence. Les effets positifs et d’économie d’échelle de ce projet de «qualité» ne se reflè-
teront que les années futures sur les résultats de la fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM.

De plus, le développement, la diversification et la spécialisation des services tels le service d’assistance, de conseil et

de soutien et le service de l’équipe de soins spécialisés à domicile, intervenant essentiellement en faveur des clients en
phase terminale et nécessitant des soins palliatifs, qui ont une importance primordiale pour l’organisation et l’orientation
future de la fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM, croissent et entraînent ainsi une plus grande complémentarité de
l’offre en faveur du maintien à domicile. Néanmoins, ces deux services bien qu’augmentant leurs recettes n’ont pas en-
core atteint leurs capacités d’autofinancement en 2004.

A la fin de l’année 2004, HËLLEF DOHEEM renseigne un chiffre d’affaires de 45.000.733,93 EUR représentant une

augmentation nette de 25% par rapport à l’année précédente, se traduisant par un financement à hauteur de 77% des
prestations fournies dans le cadre de l’assurance dépendance, dont les créanciers sont tant l’Union des Caisses de Ma-
ladie, le Ministère de la Famille que les clients et par un financement à hauteur de 18% des prestations fournies dans le
cadre de l’assurance maladie. Par contre, les frais de fonctionnement directs et indirects, s’élevant à la fin de l’année à
8.605.993,36 EUR, ont progressé de 21% et les frais salariaux, se chiffrant à la fin de l’année à 36.906.249,95 EUR, ont
progressé de 32%. Il en résulte une perte d’exploitation avant provisions sur actif circulant et reprise de provisions de
714.179,08 EUR . En ajoutant au résultat d’exploitation négatif de 1.039.387,86 EUR un résultat financier de 25.488,15
EUR et un résultat exceptionnel de 1.120.699,92 EUR se composant essentiellement de dons de personnes privées et
morales, dons qui sont utilisés cette année pour financer des voitures pour personnes à mobilité réduite ainsi que pour
financer des projets innovateurs sortant du cadre normal des activités de la fondation tels «service de conseil et de sou-
tien spécialisé» et «service de l’équipe de soins spécialisés à domicile» intervenant essentiellement en faveur de clients
en phase terminale et nécessitant des soins palliatifs, la fondation clôture l’année 2004 avec un excédent de 106.800,21
EUR. 

L’année 2005 s’annonce comme une année de transition sous de nombreux égards, aussi bien en ce qui concerne le

contexte externe - élections communales, lois sur l’assurance dépendance et sur les soins palliatifs que pour ce qui est
des risques financiers structurels auxquels la fondation est et restera confrontée, à savoir un taux de capitalisation et
un fonds de réserves minimaux, un cash flow négatif nécessitant l’appui d’avances et de lignes de crédit et une sensibilité
particulière en relation aux frais de gestion indirects. Ainsi, eu égard des trois axes de développement des activités de
la fondation (continuité, stabilité et innovation), les objectifs pour 2005 restent globalement les mêmes que pour le pas-
sé. Il s’agira pour la fondation d’équilibrer le résultat d’exploitation tout en sachant que les moyens budgétaires étatiques
diminuent, de faire preuve de maturité et de rendre encore plus performant la prise en charge et l’accompagnement à
domicile des personnes nous confiées.

Luxembourg, le 26 avril 2004. 

RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES

Au Conseil d’Administration STËFTUNG HËLLEF DOHEEM 
Nous avons contrôlé les comptes annuels de la Fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM pour l’exercice se termi-

nant le 31 décembre 2004 et avons pris connaissance du rapport de gestion y relatif. Les comptes annuels et le rapport
de gestion relèvent de la responsabilité du Conseil d’Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux
de révision, d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels et de vérifier la concordance du rapport de gestion avec
ceux-ci.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent

que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages,
les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également
à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d’Adminis-
tration pour l’arrêté des comptes annuels, ainsi qu’à effectuer une revue de leur présentation d’ensemble. Nous esti-
mons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en

vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière au 31 décembre 2004 de la Fonda-
tion STËFTUNG HËLLEF DOHEEM ainsi que du résultat de l’exercice se terminant à cette date.

Le rapport de gestion est en concordance avec les comptes annuels.

P.-H. Meyers
<i>Président

52231

 Luxembourg, le 26 avril 2005. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2004

(Exprimé en euro) 

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels.

 BILAN AU 31 DECEMBRE 2004

 (exprimé en euro) 

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
L. Henzig
<i>Réviseur d’entreprises

<i>Actif

Notes

31.12.2004

31.12.2003

A. Capital souscrit non versé

B. Frais d’établissement 

C. Actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.086.236,84

3.500.289,04

I. Immobilisations incorporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1,3

290.189,89

333.968,01

1. Frais de recherche et de développement 
2. Concessions, brevets, licences, marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.189,89

333.968,01

Il. Immobilisations corporelles   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1,4

3.796.046,95

3.166.321,03

1. Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

705.981,46

733.068,87

2. Installations techniques et machines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.923,93

66.929,94

3. Autres installations, outillage et machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.954.141,56

2.366.322,22

 4. Immobilisations corporelles en cours
 5. Avances et acomptes 

 III.  Immobilisations financières

1. Parts dans des entreprises liées
2. Créances sur des entreprises liées 

 3. Participations 

4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de par-

ticipation 

5. Titres ayant le caractère d’immobilisations 
6. Autres prêts 

 7. Actions propres 

D. Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.435.675,07

39.812.652,46

I. Stocks 

1. Matières premières et autres approvisionnements
2. Produits en cours de fabrication 
3. Produits finis et marchandises 
4. Avances et acomptes versés 
II. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

43.607.465,14

33.728.930,95

1. Créances résultant de l’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

42.890.142,36

32.812.824,95

2. Créances sur les entreprises liées 
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de par-

ticipation

4. Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

717.322,78

916.106,00

III. Valeurs mobilières 

1. Parts dans des entreprises liées 
2. Actions propres 
3. Autres valeurs mobilières 

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et

encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

828.209,93

6.083.721,51

E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

636.117,99

427.851,13

F. Perte de l’exercice

Total actif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.158.029,90

43.740.792,63

<i>Passif

Notes

31.12.04

31.12.03

A. Capitaux propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.567.358,89

2.777.374,93

I. Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 578,70

49 578,70

II. Primes d’émission 

III. Réserve de réévaluation 

IV. Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.264.856,45

2.420.405,35

1. Réserve légale
2. Réserve pour actions propres 

52232

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels.

 COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2004

( Exprimé en euro) 

3. Réserves statutaires 
4. Autres réserves   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7,7

4.264.856,45

2.420.405,35

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

11.079,40

11.079,40

 VI. Subventions d’investissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4,8

241.844,34

296.311,48

B. Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

658.844,05

 260.493,43

1. Provisions pour pensions et obligations similaires 
2. Provisions pour impôts 
3. Autres provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

658.844,05

260.493,43

C. Dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3

43.825.026,75

38.858.473,17

1. Emprunts obligataires 
2. Dettes envers des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 421.170,66

3. Acomptes reçus sur commandes
4. Dettes résultant d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.848.777,28

2.278.150,34

5. Dettes représentées par des effets de commerce
6. Dettes envers des entreprises liées 

 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de

participation 

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité so-

ciale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

41.555.078,81

36.580.322,83

D. Comptes de régularisation

E’. Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7

106.800,21

1.844.451,10

Total passif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.158.029,90

43.740.792,63

Notes

31.12.04

31.12.03

A. Produits d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.384.845,36

37.270.464,91

Ventes de marchandises 
Ventes de prestations de services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.000.733,93

35.906.138,20

Production stockée
Production immobilisée 
Subventions d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6

652.583,86

559.537,79

Reprises sur amortissements et provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

528.128,12

630.524,22

Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203.399,45

174.264,70

A’. Charges d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(47.424.233,22) (36.367.140,55)

Achat de marchandises
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks 
Autres achats et charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8.605.993,36)

(7.115.181,65)

Impôts, taxes et versements assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(25.806,30)

(23.274,24)

Frais de personnel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

(36.906.49,95) (27.980.562,30)

Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(32.627.719,22) (24.716.807,69)

Charges sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4.162.343,66)

(3.171.735,38)

Autres frais de personnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(116.187,07)

(92.019,23)

Dotations aux amortissements et aux provisions  . . . . . . . . . . . . . . .

(1.886.183.61)

(1.248.122,36)

Sur immobilisations: dotations aux amortissements  . . . . . . . . . . . . .

(1.032.846,71)

(719.994,24)

Sur immobilisations: dotations aux provisions
Sur actif circulant: dotations aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(621.543,79)

(367.403,63)

Sur risques et charges: dotations aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . .

9

(231.793.11)

(160.724,49)

Autres charges d’exploitation

A.A’. Résultat d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.039.387.86)

903.324,36

B. Amortissement des subventions d’Investissement (Reprise)

C. Produits financiers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.251,41

183.193,31

Produits provenant de participation 
Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de
l’actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.251,41

183.193,31

Reprises de provisions
Produits nets sur cession de VMP

52233

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels.
Note 1 - Généralités
La Fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM (ci-après «La Fondation») a été créée le 9 septembre 1999 par:
- la Congrégation des Frères de Charité;
- la Congrégation des Soeurs du Tiers-Ordre Régulier de Notre Dame du Mont Carmel;
- les Chanoinesses régulières de Saint Augustin de la Congrégation de Notre Dame;
- la Congrégation des Soeurs de la Doctrine Chrétienne;
- la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde;
- la Congrégation des Sueurs du Pauvre Enfant Jésus;
- la Congrégation des Seeurs Hospitalières de Sainte Elisabeth;
- l’association Aide Familiale-Aide Senior;
- l’association Foyers Seniors.
La Fondation a comme objet la promotion du bien-être psychique, physique et social ainsi que l’autonomie des per-

sonnes âgées, dépendantes, malades et/ou handicapées. A cette fin elle promeut, coordonne, assure, gère et organise
des services ambulatoires en faveur du maintien à domicile, des établissements stationnaires et semi-stationnaires et des
institutions spécialisées apportant des aides, des soins et des activités de conseil et de soutien. Les statuts de la Fonda-
tion STËFTUNG HËLLEF DOHEEM ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1999.

La Fondation a repris avec effet au 1

er

 janvier 2000 les activités des associations suivantes:

- le patrimoine net de HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG A.s.b.l., créé en 1980 par les congrégations religieuses qui

dispensaient depuis le 19ième siècle des aides et des soins à travers le pays principalement dans le cadre de l’assurance
maladie, a été transférée entièrement à la Fondation dans le cadre de sa liquidation;

- les associations FOYERS SENIORS, A.s.b.l. et AIDE FAMILIALE - AIDE SENIOR, A.s.b.l. actives dans le domaine des

prestations de soins à domicile dans le cadre de l’assurance dépendance, ont cédé une partie de leurs activités à la Fon-
dation. 

La Fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM a conclu des contrats de sous-traitants avec d’autres prestataires inter-

venant dans le cadre de l’assurance maladie et/ou dans le cadre de l’assurance dépendance. C’est la Fondation qui facture
à l’Union des Caisses de Maladie. Conformément aux termes du contrat elle leur reverse leur dû.

Note 2 - Résumé des principales politiques comptables
Suite au contrat signé entre la Fondation et l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, la Fondation est te-

nue de respecter les principales politiques comptables suivantes

2.1 Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont évalués au prix d’acquisition historique. Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais

accessoires au prix d’achat. Le prix d’acquisition des actifs immobilisés dont l’utilisation est limitée dans le temps est
diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir la valeur de ces éléments sur leur durée d’utilisation
estimée.

En cas de dépréciation durable, les éléments immobilisés dont l’utilisation est ou non limitée dans le temps font l’objet

de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces
corrections de valeur sont extournées lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessées d’exister. 

2.1.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles figurent au prix d’acquisition et sont amorties sur une base linéaire selon leur durée

d’utilisation estimée. Les durées d’amortissement sont entre 2 à 4 ans. 

Les immobilisations incorporelles en cours ne sont pas amorties.
2.1.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au coût d’acquisition. A l’exception du terrain qui n’est pas amorti, les im-

mobilisations corporelles sont amorties sur une base linéaire selon leur durée de vie estimée.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement entre 3 et 10 ans à l’exception des constructions dont la

durée d’amortissement est de 50 ans.

C’. Charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(25.763,26)

(687,75)

Dotations aux amortissements et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(25.763,26)

(687,75)

Charges nettes sur cessions de VMP 

C. C’. Résultat financier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.488,15

182.505,56

Résultat courant avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.013.899,71)

1.085.829,92

 D. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires

Résultat courant après impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.013.899,71)

1.085.829,92

E. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5,13

1.781.031,03

911871,65

E’. Charges exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

(660.331,11)

(153.250,47)

 E.-E’. Résultat exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.120.699,92

758.621,18

 F. Impôts sur le résultat exceptionnel

Total des produits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.217.127,80

38.365.529,87

Total des charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(48.110.327,59) (36.521.078,77)

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.800,21

1.844.451,10

52234

Les immobilisations corporelles de faible valeur sont intégralement prises en charge lors de l’acquisition.
2.2 Créances
Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont enregistrées sur décision

du Conseil d’Administration, afin de tenir compte des risques de non-recouvrement. Les provisions sont déduites des
postes d’actif concernés.

Les prestations des sous-traitants relatives à des clients en régime transitoire n’ont pas été comptabilisées. Ces pres-

tations ne seront enregistrées et facturées à l’Union des Caisses de Maladies par la STËFTUNG HËLLEF DOHEEM que
si les clients obtiennent une décision positive.

2.3 Dettes
Les dettes sont inscrites au passif à leur montant de remboursement. 
2.4 Subventions d’investissement
Les subventions destinées au financement d’immobilisations sont amorties au compte de profits et pertes en tenant

compte de la durée de vie économique des immobilisations auxquelles elles se rapportent.

2.5 Dons d’exploitation
Les dons sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes de la Fondation comme produits exceptionnels.
2.6 Subventions d’exploitation
Les subventions d’exploitation sont comptabilisées directement dans le compte de profits et pertes.
2.7 Affectation du résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice, après approbation des comptes annuels, est systématiquement affecté aux fonds propres.
2.8 Conversion des soldes en devises
Les opérations conclues en devises sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs,

autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en EURO aux taux en vigueur à la clôture de l’exer-
cice. Les gains et pertes non-réalisés calculés au moment de la conversion sont comptabilisés dans le compte de profits
et pertes.

Note 3 - Immobilisations incorporelles
L’évolution du compte «Immobilisations incorporelles» est résumée comme suit: 

Le compte «Immobilisations incorporelles» est constitué de logiciels informatiques.
Note 4 - Immobilisations corporelles
L’évolution du poste «Immobilisations corporelles» est résumée comme suit: 

Note 5 - Créances résultant de l’exploitation
Le poste «Créances résultant de l’exploitation» s’analyse comme suit au 31 décembre 2004: 

Immobilisations

incorporelles

Euro

Valeur brute au 1.1.2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

740.570,16

Acquisitions et transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.456,98

Cessions et transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Valeur brute au 31.12.2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

866.027,14

Amortissements au 01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-406.602,15

Amortissement de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-169.235,10

Reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Amortissements cumulés au 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-575.837,25

Valeur nette au 31.12.2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.189,89

Valeur nette au 31.12.2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333.968,01

Installations

Autres instal.

techniques et

outillage et

Constructions

machines

 machines

Total

EURO

EURO

EURO

EURO

Valeur brute au 1.1.2004  . . . . . . . . . . . . .

936.926,40

94.420,91

4.198.828,67

5.230.175,98

Acquisitions et transferts . . . . . . . . . . . . .

0,00

104.971,84

1.495.464,63

1.600.436,47

Cession/Désinvestissements. . . . . . . . . . .

0,00

0,00

-201.620,67

-201.620,67

Valeur brute au 31.12.2004  . . . . . . . . . . .

936.926,40

199.392,75

5.492.672,63

6.628.991,78

Amortissements cumulés au 1.1.2004 . . .

 -203.857,53

-27.490,97

-1.832.506,45

-2.063.854,95

Amortissement de l’année . . . . . . . . . . . .

 -27.087,41

-35.977,85

-800.546,35

-863.611,61

Reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

94.521,73

94.521,73

Amortissements cumulés au 31.12.2004 .

-230.944,94

-63.468,82

-2.538.531,07

-2.832.944,83

Valeur nette au 31.12.2004  . . . . . . . . . . .

705.981,46

135.923,93

2.954.141,56

3.796.046,95

Valeur nette au 31.12.2003  . . . . . . . . . . .

733.068,87

66.929,94

2.366.322,22

3.166.321,03

2004

Euro

Créances Union des Caisses de Maladie/ Ministère de la Famille 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.342.095,16

52235

Note 6 - Résultats reportés
Le compte «Résultats reportés» a évolué comme suit: 

Note 7 - Autres réserves
Les autres réserves sont constituées à concurrence de EURO 556.430,29 des dons d’exploitation qui ont été enre-

gistrés dans le passé par l’Association HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG et qui ont été apportés à la Fondation. Le solde
restant de EURO 3.708.426,16 représente la contrepartie de l’apport des actifs nets à la Fondation pour un montant de
EURO 1.371.939,94 et les résultats reportés incorporés dans les réserves pour un total de EURO 2.336.486,22. 

Note 8 - Subventions d’investissement
L’évolution du poste «Subventions d’investissement» est résumée comme suit: 

Note 9 - Autres provisions
Le poste «Autres provisions» est principalement composé de provisions pour litiges pour un montant de EURO

24.600,00, d’une provision pour les rétroactivités 2000/2001 des salariés ne travaillant plus au 1

er

 janvier 2004 à la Fon-

dation STËFUNG HËLLEF DOHEEM suite au nouvel accord de la Convention Collective de Travail du Secteur d’Aide
et de Soins et du Secteur Social pour un montant de EURO 92.332,16, d’une provision pour heures supplémentaires,
jours fériés et jours dimanche pour un montant de EURO 207.193,10 et d’une provision pour régularisation de presta-
tions facturées en 2002 et 2003 à l’Union des Caisses de Maladie pour un montant de EURO 327.282,00.

Note 10 - Autres dettes
Le poste «Autres dettes» s’analyse comme suit: 

Créances clients 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

901.406,40

Autres créances clients (Téléalarme, Foyers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

461.277,51

Créances Union des Caisses de Maladie/ Ministère de la Famille 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.381.138,68

Créances clients 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

641.535,71

Créances Union des Caisses de Maladie/ Ministère de la Famille 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.160.721,65

Créances clients 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310.167,06

Créances Union des Caisses de Maladie/ Ministère de la Famille 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

313.343,98

Provision pour créances douteuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-621.543,79

Solde net au 31.12.2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.890.142.36
Solde net au 31.12.2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.812.824,95

2004

EURO

Résultats reportés au début de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.079,40

Résultat de l’exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.844.451,10

Affectation aux autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -1.844.451,10

Résultats reportés à la fin de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.079,40

EURO

Montant total reçu à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  932.840,06
Dont: Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  932.840,06
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Apport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Subventions sur grands projets

Dont: d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.662,71
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Montant total reçu à la clôture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  952.502,77
Dont: Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  952.502,77
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -710.658,43
Ouverture de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -636.528,58
Apportées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Courantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -77.123,12
Exceptionnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.993,27

Valeur nette au 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241.844,34
Valeur nette au 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296.311,48

2004

2003

EURO

EURO

Acomptes reçus Union des caisse de maladie/Ministère de la Famille . . . . . . . . .

39.586.617,87

35.044.005,27

Sécurité sociale et dettes envers l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.927.290,24

1.482.469,74

Dettes envers le personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.961,54

38.956,38

Dépôts et cautionnements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,22

65,22

Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.143,94

14.826,22

Total:

41.555.078,81

36.580.322,83

52236

Note 11 - Comptes de régularisation actif
Dans les comptes de régularisation actifs sont enregistrées des charges payées d’avance.

Note 12 - Personnel
La Fondation employait à la fin de l’exercice 1.192 personnes dont 481 ouvriers et 711 employés.
Note 13 - Produits exceptionnels
Le poste «Produits exceptionnels» se décompose comme suit:  

Note 14 - Charges exceptionnelles
Dans le compte «Charges exceptionnelles», la Fondation a enregistré principalement des charges liées à des exercices

précédents mais régularisés durant l’exercice 2004 ainsi que des charges liées à des ventes d’immobilisations.

Note 15 - Jetons de présence
Pendant l’exercice 2004, la Fondation n’a pas alloué aux membres du Conseil d’Administration des jetons de présen-

ce.

Note 16 - Engagements financiers hors bilan
Les engagements non encore échus se chiffrent à EURO 3.858.786,84. Ils sont relatifs à des contrats leasing de 448

voitures. 

Note 17 - Autres engagements
Les autres engagements sont liés à la gestion des caisses de pourboires des membres du personnel. La politique de

la Fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM est de ne pas autoriser le paiement des pourboires à son personnel. Les
pourboires néanmoins reçus sont mis en commun dans des caisses de pourboires destinés au personnel de la Fondation.
La Fondation effectue la garde et la gestion. Les montants à la fin de l’année s’élèvent à EURO 25.828,16.

CONSOLIDE

BUDGET 2005 (en 000 EUR) 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02568. – Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049141.2//409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

GC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 108.535. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Mustapha Alaoui, administrateur de société, né à Bruxelles, (Belgique), le 16 juillet 1971, demeurant à B-

1020 Bruxelles, avenue de Lima 23, (Belgique).

2. Madame Pamela Heuts, administratrice de société, née à Watermael-Boitsfort, (Belgique), le 21 septembre 1975,

demeurant à B-1020 Bruxelles, avenue de Lima 23, (Belgique),

ici représentée par Monsieur Mustapha Alaoui, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée,

laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de GC INTERNATIONAL S.A.

2004

EURO

Revenus liés à des prestation sur année précédente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

694.258,85

Revenus liés à des ventes d’immobilisations corporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.257,69

Autres produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151.815,46

Quote-part des subventions d’investissement transférée au résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.123,12

Dons, Libéralités reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

730.575,91

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.781.031,03

 Dépenses

1.1.2005 - Recettes

1.1.2005 -

31.12.2005

31.12.2005

A Frais du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44.774,36

 A Prestations en relation avec la Sécurité 
Sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.757,47

B Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . 

8.486,67

B Autres prestations  . . . . . . . . . . . . . . . .

2.503,56

C Provisions pour créances irrécupérables et 
autres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

D Autres dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

 Total des Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53.261,03

Total des Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.261,03

52237

Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, ou

en participation avec des tiers:

- l’étude, la recherche dans le domaine touchant à l’informatique dans toutes les branches de l’activité humaine;
- le recrutement, la formation et la prestation de personnel dans toutes les branches de l’activité humaine;
- le conseil, la recherche, la mise au point pour toutes sociétés de tous les procédés, systèmes, organisations de la

vie de l’entreprise;

- la fourniture de tous services dans le domaine du commerce, de la finance et de l’informatique.
La société a également pour objet:
- la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, et notamment par souscription ou achat de toutes valeurs mo-

bilières, actions, obligations, parts ou titres, cotés ou non cotés, dans toutes les sociétés ou entreprises constituées ou
à constituer sous quelle que forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, mobilières, immobi-
lières ou autres;

- la gestion en commun desdites valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés, et de

toutes participations en général;

- toutes opérations de placement en valeurs mobilières.
Et plus généralement, elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-

mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement. La société pourra enfin se porter garant pour quiconque.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes qui ne sont pas actionnaires que moyennant le con-

sentement unanime de tous les actionnaires.

Les actionnaires restants ont alors un droit de préemption sur lesdites actions.
En cas d’exercice de ce droit, le rachat se fera au prix indiqué chaque année par l’assemblée générale ordinaire. 
L’actionnaire désirant céder ses actions à un non actionnaire doit en informer les autres actionnaires et le conseil

d’administration par lettre recommandée à la poste. Les autres actionnaires disposent alors d’un délai de 6 mois pour
exercer leur droit de préemption. Passé ce délai de 6 mois sans que le droit de préemption n’ait été exercé, la cession
devient libre.

Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires. Les dispositions

du présent article s’appliquent également en cas de décès d’un actionnaire.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguér tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

52238

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de tous les administrateurs de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 juin et finit le 31 mai de l’année suivante.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d’août à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mai 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de 25% de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante

euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Mustapha Alaoui, administrateur de société, né à Bruxelles, (Belgique), le 16 juillet 1971, demeurant à B-

1020 Bruxelles, avenue de Lima 23, (Belgique);

b) Madame Geneviève Vanderveken, née à Schaerbeek, (Belgique), le 3 février 1965, administrateur de société, de-

meurant à L-6926 Flaxweiler, 26, rue Berg;

c) Monsieur Michel Gits, administrateur de société, né à Bruxelles, (Belgique), le 26 octobre 1964, demeurant à L-

6926 Flaxweiler, 26, rue Berg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Madame Pamela Heuts, administratrice de société, née à Watermael-Boitsfort, (Belgique), le 21 septembre 1975,

demeurant à B-1020 Bruxelles, avenue de Lima 23, (Belgique).

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

1. Monsieur Mustapha Alaoui, administrateur de société, demeurant à B-1020 Bruxelles, avenue de Lima

23, (Belgique), cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. Madame Pamela Heuts, administratrice de société, demeurant à B-1020 Bruxelles, avenue de Lima 23,

(Belgique), cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

52239

5. Le siège social est établi à L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Mustapha Alaoui, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature.

Dont acte, fait et passé à Windhof, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Alaoui, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2005, vol. 531, fol. 90, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050718.3/231/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

WPH DALLION II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.615. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of June.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C., a limited liability company established and organised under the

laws of Delaware (United States of America), having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 (United States of America), registered with the Del-
aware Secretary of State under number 3948715, represented by Ms. Patricia Ferrante, attorney-at-law, residing in Lux-
embourg, by virtue of a proxy given in Chicago, Illinois (United States of America) on 10th June 2005.

The above mentioned proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to draw-up the following articles of

incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Corporate Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is established by the appearing party and all persons who will become

shareholders thereafter a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article
1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of WPH DALLION II, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-

tion of the Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the Managers.

In the event that in the view of the Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating inter-

ests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development
and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating in-

terest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the pro-
viding of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form. The Company may pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures, and certifi-

cates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Junglinster, le 8 juin 2005.

J. Seckler.

52240

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Share Capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-

) divided into one hundred twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all of
which are fully paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares

may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in accordance with article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The share capital of the Company may be increased or

reduced one or several times by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the general meeting of share-
holders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the
Law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Management, Statutory Auditors

Art. 9. Management. The Company will be managed and administrated by one or several managers, whether

shareholders or not (the «Manager(s)»)

Each Manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the general meeting of

shareholders, as the case may be.

While appointing the Managers, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be,

set(s) their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the Managers.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to remove a Manager,

with or without cause. Each Manager may resign as well. The sole shareholder or, as the case may be, the general meet-
ing of shareholders decide upon the compensation of each Manager. 

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts neces-

sary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Law or by these Ar-
ticles of Incorporation to the sole shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the
Managers.

Art. 11. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 12. Delegation of Powers. The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined

permanent or temporary functions to persons or agents chosen by them.

Art. 13. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Managers such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be reported to the
sole shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 14. Representation of the Company. In the event of only one Manager being appointed, the Company will

be bound by the sole signature of the Manager.

In the event of several Managers being appointed, the Company will be bound by the joint signature of any two Man-

agers.

52241

Art. 15. Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided

by the Law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter ex-

ercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are
not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted, which will be sent by the Managers to the
shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen
days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with the Law by the Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify
the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another

person who need not be a shareholder. 

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of

the management, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of

the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Managers by the Law or these Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Notwithstanding anything to the contrary herein, and prior to the approval by the Managers where it is required, the

actions set forth in items (1) through (5) below shall be approved by the sole shareholder or by the general meeting of
shareholders, as the case may be:

1. the sale, transfer or other disposal of any assets of the Company or any portion thereof;
2. the borrowing of money, whether on a secured or unsecured basis, by the Company;
3. any merger or consolidation of the Company with or into any entity (or any action that has substantially the same

effect or commits the Company to merge with or into any entity), any demerger or conversion into another entity (or
any action that has substantially the same effect or commits the Company to any similar corporate transactions);

4. the filing of a voluntary petition or otherwise initiating proceedings to have the Company adjudicated bankrupt or

insolvent, or consenting to the institution of bankruptcy or insolvency proceedings against the Company, or filing of a
petition seeking or consenting to the reorganization or relief of the Company as debtor under any applicable law relating
to bankruptcy, insolvency or other relief for debtors with respect to the Company, or seeking or consenting to the
appointment of any trustee, receiver, conservator, assignee, sequestrator, custodian, liquidator (or similar official) of the
Company or of all or any substantial part of the Company’s assets, or making any general assignment for the benefit of
creditors of the Company; and

5. the acquisition of any other participating interests or other property by the Company.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the second Tuesday of the month of May at 10 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be

taken by shareholders representing more than half of the share capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any Manager.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 20. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of the month of January in every year

and ends on the last day of the month of December.

52242

Art. 21. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

agers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may inspect these financial documents at the registered office of the Com-

pany. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

The sole shareholder or, as the case may be, the shareholder’s meeting deliberating in the same manner provided for

amendments to the Articles of Incorporation may decide to pay interim dividends on the basis of the statement of ac-
counts prepared by the Managers showing sufficient funds available for distribution, provided that the amount to be dis-
tributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and
distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required
by the Law or by the Articles of Incorporation.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a

decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of
these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Law.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, duly represented,

this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the Law have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.-.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the present date and will end on the last day of the month of December 2005.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, duly represented, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately

the following resolutions:

1) The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of managers and to appoint Mr. Carl Speecke, Private

Employee, professionally residing at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, born on 5 March
1964 in Kortrijk (Belgium), as sole manager of the Company for an undetermined period.

2) The sole shareholder resolved to set the registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte (Grand-Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party’s proxy

holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party’s
proxy holder, and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Shareholder

Subscribed

Number

Amount

 capital (EUR)

 of shares

 paid-in (EUR)

WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C. . . . . . . . . . . .

12,500

125

12,500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

125

12,500

52243

The document having been read to the appearing party’s proxy holder, in her above stated capacity, known to the

notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this orig-
inal deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quinze juin.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C., une société à responsabilité limitée établie et organisée sous les

lois du Delaware (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 (Etats-Unis d’Amérique), enregistrée auprès du Secrétaire
d’Etat du Delaware sous le numéro 3948715, représentée par Mademoiselle Patricia Ferrante, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu de d’une procuration donnée à Chicago, Illinois (Etats-Unis d’Amérique), le 10 juin 2005.

La procuration susmentionnée, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, dûment représenté, a requis le notaire instrumentant d’arrêter comme suit les statuts d’une so-

ciété à responsabilité limitée:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination Sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. II est formé par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir

associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par
l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination WPH DALLION II, S.à r.l.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision des Gérants.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision des Gérants.

Au cas où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

compromettent l’activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège
et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la na-
tionalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces parti-

cipations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en va-
leur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation

ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque
forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses
actifs.

La Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations et de titres

de toute sorte.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, elle peut effectuer toutes
opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de
son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, chaque part
sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices de la Société et

dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun nommé ou non parmi eux.

52244

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société est composée

d’un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société est composée de plusieurs
associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés adop-
tée aux conditions de quorum et de majorités exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi, pour toute modification
des Statuts.

Art. 8. Incapacité. Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s)

«Gérant(s)»).

Chaque Gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés, le cas échéant.

Lors de la nomination des Gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, le cas échéant, fixe leur

nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

Gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque Gérant peut également se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés décidera de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes né-

cessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés sont de la com-
pétence des Gérants.

Art. 11. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation

personnelle relative aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs.  Les Gérants peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-

tions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.

Art. 13. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connais-
sance de l’associé unique ou des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.

Art. 14. Représentation de la Société. En cas de nomination d’un Gérant unique, la Société sera engagée par la

signature individuelle du Gérant.

En cas de nomination de plusieurs Gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Gérants.

Art. 15. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la Loi.

Les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale

des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en
fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés 

Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la Loi ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Gérant aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

52245

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales sur convocation

envoyée, conformément aux conditions fixées par la Loi, par le Gérant, subsidiairement, par le ou les commissaires aux
comptes, ou plus subsidiairement, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. La convocation en-
voyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre
du jour de l’assemblée générale ainsi q’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et déclarent avoir

eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut

ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant.

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tout autre pouvoir réservé aux Gérants en vertu de la Loi ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs

les plus étendus pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Nonobstant toute disposition contraire, et avant toute approbation par les Gérants lorsqu’elle est requise, les déci-

sions décrites sous les points (1) à (5) ci-après, devront être approuvées par l’associé unique ou par l’assemblée générale
des associés, selon le cas:

1. la vente, le transfert ou toute autre disposition de tout ou partie des actifs de la Société;
2. l’emprunt d’argent, garantie ou non, par la Société;
3. toute fusion ou consolidation de la Société avec ou dans toute entité (ainsi que toute décision ayant en substance

les mêmes effets ou qui conduit la Société à fusionner avec ou dans toute entité), toute scission ou conversion en une
autre entité (ou toute décision ayant en substance les mêmes effets ou qui conduit la Société dans des transactions com-
merciales similaires);

4. le fait de procéder à une demande volontaire ou d’initier de toute autre façon des procédures ayant pour but de

mettre la Société en état de faillite ou d’insolvabilité, ou de consentir à l’institution des procédures de faillite ou d’insol-
vabilité à rencontre de la Société, ou de faire une demande cherchant ou acquiescant à la réorganisation ou au redres-
sement de la Société comme débiteur suivant toute loi applicable en matière de faillite, d’insolvabilité ou autre
redressement de débiteurs en relation avec la Société, ou rechercher ou consentir à la nomination de tout fiduciaire,
receveur, conservateur, administrateur-séquestre, séquestre, dépositaire, liquidateur (ou autre fonction similaire) de la
Société ou de tout autre partie substantielle des biens et actifs de la Société, ou le fait de procéder à toute attribution
de fonds au bénéfice des créanciers de la Société; et

5. L’acquisition de toute participation ou de toute propriété par la Société.

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

ou la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou en tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le deuxième mardi du mois de mai à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts, sera adoptée par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque part donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice où tout autrement sont signés par

tout Gérant.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 20. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le der-

nier jour du mois de décembre.

Art. 21. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Gérant dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. 

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, le cas échéant, à l’assemblée

générale des associés.

Tout associé ou son mandataire, peuvent prendre connaissance de ces documents financiers au siège social de la So-

ciété. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui pré-
cèdent la date de l’assemblée générale ordinaire des associés.

Art. 22. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets.

Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à
nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés peuvent décider, dans les conditions de quorum

et de majorité requises pour la modification des Statuts, de verser des acomptes sur dividendes sur la base de comptes

52246

intérimaires établis par les Gérants, faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant en-
tendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminué
des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou par l’as-

semblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la
modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés qui détermineront leurs
pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 24. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi luxembourgeoise.

<i>Souscription et paiement

La partie comparante dûment représentée ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts

sociales et a libéré en espèces les montants ci- après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la Loi ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ EUR 2.000,-.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera ce jour et finira le dernier jour du mois de décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, dûment représenté agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a adopté immé-

diatement les résolutions suivantes:

1) L’associé unique décide de fixer à un (1) le nombre des managers et décide de nommer Monsieur Carl Speecke,

employé privé, résidant professionnellement à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, né le 5
mars 1964 à Kortrijk (Belgique), comme gérant unique de la Société, pour une période indéterminée.

2) L’associé unique décide de fixer le siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

(Grand-Duché de Luxembourg).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du compa-

rant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même mandataire
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Ferrante, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2005, vol. 908, fol. 41, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(052538.3/272/467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

RALLY LUX HOLDING TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Shere capital: EUR 1,612,500.

Registered office: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 102.129. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Associé

Capital

Nombre

Libération

souscrit

de parts

(EUR)

(EUR)

 Sociales

WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C  . . . . . . .

12.500

125

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

125

12.500

Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2005.

B. Moutrier.

52247

RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 61, rue de Roll-

ingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce
and companies under number B 102.130, incorporated under Luxembourg law by a deed drawn up on 28 June 2004 by
Notary Joseph Elvinger, pre-named and whose articles have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations under number 1021 dated 13 October 2004 (page 48999) (the «Sole Shareholder»);

in its capacity as sole shareholder of RALLY LUX HOLDING TWO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having

its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with
the Luxembourg register of commerce and companies under number B 102.129, incorporated under Luxembourg law
by a deed drawn up on 28 June 2004 by Notary Joseph Elvinger and whose articles have been published in the Mémorial
C, Recueil des Société et Associations under number 1029 dated 14 October 2004 (page 49375) (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended pursuant to deeds drawn up by

the Luxembourg notary Joseph Elvinger, pre-named, respectively dated:

* 29 June 2004 and published in the Mémorial C, Recueil des Société et Association under number 1063 dated 22

October 2004 (page 50995); and

* 12 August 2004 and published in the Mémorial C, Recueil des Sodétes et Association under number 1285 dated 15

December 2004 (page 61662).

Hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of

articles 193-195 of Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from
time to time (the «Law»).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium), by

virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to delete the third paragraph of articles 10 of the Articles relating to the powers and

remuneration of any manager.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the fourth paragraph of article 10 of the Articles relating to the represen-

tation of the Company and in particular, in case of plurality of managers, which shall now read as follows:

«The Company shall be bound by the sole signature of its Sole Manager, and in case of plurality of managers, by the

signature of any member of the Board of Managers.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to delete the fifth paragraph of articles 10 of the Articles relating to the exercise of

the general power of decision and/or representation in case of plurality of managers.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to redraft and replace article 11 of the Articles relating to the modalities of the meet-

ings holding and the decision majority of the board of managers, which shall now read as follows:

«Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman

from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers
present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who does not need to be a member of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers.
Written notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax,
cable telegram or other electronical means, of each manager. Separate notice shall not be required for individual meet-
ings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted resolution of the Board of Managers.

The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A

manager may be represented by another member of the Board of Managers and any manager may represent more than
one manager.

The Board of Managers can only validly deliberate and take decisions if a quorum of two managers is present or rep-

resented by proxies. Any decisions by the Board of Managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chair-
man of the Board of Managers or his representative has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of conference call or by any similar means of commu-

nication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participa-
tion shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

The minutes of any meeting and extracts thereof shall be signed by the chairman of the Board of Managers or as

decided by the meeting approving such minutes.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, duly convened and held. Such decision can be documented in a single document or in several sepa-
rate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.»

52248

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to delete article 14 of the Articles relating to the annual general meeting of unithold-

ers.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commer-
ce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.130, constituée en vertu d’un acte reçu le 28 juin 2004 par le
notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, précité et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des
Société et Associations sous le numéro 1021 du 13 octobre 2004 (page 48999) (l’«Associé Unique»); 

En qualité d’Associé Unique de RALLY LUX HOLDING TWO, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B. 102.129, constituée en vertu d’un
acte reçu le 28 juin 2004 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, précité et dont les statuts ont été publiés au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1029 du 14 octobre 2004 (page 49375) (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d’actes reçus par le notaire luxembourgeois Joseph

Elvinger, précité, respectivement datés du:

* 29 juin 2004 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1063 du 22 octobre

2004 (page 50995); et

* 12 août 2004 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1285 du 15 décembre

2004 (page 61662).

Adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l’article 13 des Statuts et aux articles 193 à 195 de la loi du

10 août 1915 relative aux société commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L’Associé Unique est représenté à la présente assemblée par M. Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgi-

que), en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présert acte pour être formalisée avec lui.

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de supprimer le troisième paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant les pouvoirs et

la rémunération de tout gérant.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier le quatrième paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant la représentation

de la Société et, en particulier, en cas de pluralité de gérants, lequel paragraphe sera dorénavant libellé comme suit:

«La Société est valablement engagée par la signature du Gérant Unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signa-

ture de tout membre du Conseil de Gérance.»

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de supprimer le cinquième paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant l’exercice du

pouvoir général dedécision et/ou de représentation de tout gérant en cas de pluralité de gérants.

<i>Quatrième résolution

L’As socié Unique décide de refondre et remplacer l’article 11 des Statuts concernant les modalités de tenue des

réunions et de la majorité de décision du conseil de gérance, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Art. 11. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance pourra choisir un président

parmi ses membres. Si le président ne peut être présent à une réunion, son remplaçant sera désigné parmi les membres
présents lors de la réunion par vote de ceux-ci.

Le Conseil de Gérance pourra choisir un secrétaire, membre ou non du Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux, gérants.
L’avis écrit de convocation à toute réunion du Conseil de Gérance sera transmis à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence. Dans ce cas, la nature de cette urgence sera
reprise et mise en avant dans la convocation pour la réunion. Chaque gérant pourra dispenser de cette formalité de
convocation par lettre ou par fax, par télégramme ou par tout autre moyen électronique. Un avis de convocation spé-
cifique ne sera pas requis pour les réunions précises dont l’heure et le lieu ont été prescrits dans un programme ap-
prouvé par décision du Conseil de Gérance. 

52249

Le Conseil de Gérance pourra valablement délibérer sans convocation antérieure si tous les gérants sont présents

ou représentés. Un gérant pourra être représentépar un autre membre du Conseil de Gérance et tout gérant pourra
représenter plus d’un gérant.

Le Conseil de Gérance pourra uniquement valablement délibérer et prendre des décisions si un quorum de deux

gérants sont présents ou représentés par procuration. Toute décision du Conseil de gérance requiert la majorité simple.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Un ou plusieurs gérants pourront participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout moyen similaire

de communication permettant à plusieurs participants de communiquer simultanément les uns avec les autres. Une telle
participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à une réunion.

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance et les extraits de ceux-ci sont signés par le président

du Conseil de Gérance ou la personne faisant fonction tel que décidé lors de la réunion liée à ce procès-verbal.

Une décision approuvée par voie circulaire et signée par tous les gérants a le même effet et la même validité qu’une

décision adoptée lors d’une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Cette décision peut résulter
d’un seul ou de plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du Conseil de Géran-
ce.»

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de supprimer l’article 14 des Statuts concernant l’assemblée générale annuelle.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, vol. 148S, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052783.3/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

RALLY LUX HOLDING TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 102.129. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

(052784.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

MAPLUX RE, Société Anonyme.

Registered office: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.814. 

—

In the year two thousand five, on the second of June.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of MAPLUX RE a public liability company having its

registered office in L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall,

incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit residing then in Mersch on December 28th, 1988, pub-

lished in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 137 of May 22nd, 1989,

amended by a deed of the same notary Gérard Lecuit on February 28th, 1989, published in the Recueil Spécial du

Mémorial C, Number 196 of July 17th, 1989,

amended by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on October 22nd, 1998, published in

the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 815 of November 7th, 1998,

amended by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on November 15th, 1999, published

in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 948 of December 10th, 1999,

amended by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on November 13th, 2002, published

in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 1812 of December 24th, 2002,

registered at the R.C.S. Luxembourg B 29.814.
The meeting was opened at 15.10 and was presided by Mrs. Nathalie Krachmanian, private employee, residing pro-

fessionnally in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Régis Galiotto, private employee, residing professionnally in Luxembourg-

Eich.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Laurence Parriere, private employee, residing professionnally in Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52250

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Transfer of the registered office of the Company to 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, effective 1st May

2005.

2.- Subsequent amendment of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read s as

follows:

«Art. 2. first paragraph. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other

address within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»

3.- Any other business.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-

traordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolution which was adopted

by unanimous vote.

<i>Resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19, rue de Bitbourg, L-1273 Lux-

embourg, effective 1st May 2005.

Subsequent amendment of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read s as follows:

«Art. 2. first paragraph. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other

address within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon ajourned at 15.20.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 900.- EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appear-

ing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of
any difference between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en français:

L’an deux mil cinq, le deux juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAPLUX RE ayant son siège

social à L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit alors de résidence à Mersch le 28 décembre 1988, publié

au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 137 du 22 mai 1989,

modifié suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 28 février 1989, publié au Mémorial C Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 196 du 17 juillet 1989,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 22 octobre

1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 815 du 7 novembre 1998, 

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 15 novembre

1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 948 du 10 décembre 1999,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 13 novembre

2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1812 du 24 décembre 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 29.814.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.10 heures sous la présidence de Madame Nathalie Krachmanian,

employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg-Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Parriere, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société vers L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, avec effet au 1

er

 mai 2005.

2.- Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

52251

«Art. 2. premier paragraphe. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision

du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

3.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV: Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée la résolution suivante qui a été prise à l’unanimité

des voix.

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

avec effet au 1

er

 mai 2005.

«Art. 2. premier paragraphe. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision

du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 15.20 heures.
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 900,-

EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures,

les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Krachmanian, R. Galiotto, L. Parriere, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, vol. 148S, fol. 75, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(052832.3/206/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

MAPLUX RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.814. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 14 juin 2005.

(052833.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

LUNASOLE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.737. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the 24th day of May.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The Stichting Administratiekantoor GIRASOLE, registered at 30-34 Schouwburgplein, 3020 CL Rotterdam, The

Netherlands,

hereafter named «the sole shareholder»
here represented by F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

represented by two of its directors Mrs. C.A.M. Peuteman and Mr L.J. Bevelander, by virtue of a proxy given on 23rd

Luxembourg-Eich, le 14 juin 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

52252

of May 2005, which proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.

Which appearing people, have requested the notary to state as follows:
- That the société anonyme LUNASOLE S.A., registered in the Luxembourg Register of Commerce under the section

B and the number 67.737 established with registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

hereafter named the Company,
has been constituted on December 10, 1998 according to a deed received by Maître Jacques Delvaux, notary residing

in Luxembourg, deed published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 157 of March 10, 1999.

- That the share capital of the Company is established at EUR 111,552.09 (one hundred eleven thousand five hundred

fifty-two Euro and nine cents) represented by 450 (four hundred fifty) shares of a par value of EUR 247.89 (two hundred
forty-seven Euro and eighty nine cents);

- That the sole shareholder has successively acquired the totality of shares of the Company;
- That the Company’s activities have ceased; that the sole shareholder decide in general meeting to proceed to the

anticipatory and immediate dissolution of the Company;

- That the here represented sole shareholder appoints F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG)

S.A. as liquidator of the Company and acting who in this capacity requests the notary to authentify its declaration that
all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation
have been duly provisioned;

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- The declarations of the liquidator have been verificated, pursuant to a report that remains attached as appendix, by

AACO, S.à r.l., acting as «commissaire to the liquidation»;

- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company’s Directors and Commissaire for their respective duties;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company’s

former registered office;

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-

istration.

Drawn up in Mamer on the date named at the beginning of the presents.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surname, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Follows the translation in French: / Suit la traduction française: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La fondation Administratiekantoor GIRASOLE, enregistrée au 30-34 Schouwburgplein, 3020 CL Rotterdam, aux

Pays-Bas,

ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., une société domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210

Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par deux de ses administrateurs, Madame C.A.M. Peuteman et
Monsieur L.J. Bevelander, en vertu d’une procuration donnée le 23 mai 2005, laquelle procuration, après avoir été signée
ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée LUNASOLE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de com-

merce à Luxembourg sous la section B et le numéro 67.737, établie et ayant son siège social au 106, route d’Arlon, L-
8210 Mamer, ci-après nommée la «Société», a été constituée le 10 décembre 1998 aux termes d’un acte reçu par Maître
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nu-
méro 157 du 10 mars 1999;

- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 111.552,09 (cent onze mille cinq cent cinquante deux euros et neuf

cents) représenté par 450 (quatre cent cinquante) actions de EUR 247,89 (deux cent quarante sept euros et quatre
vingts neuf cents) chacune;

- Que l’actionnaire unique, s’est rendu successivement propriétaires de la totalité des actions de la Société;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l’actionnaire unique, désigne F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. comme liquida-

teur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la
Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par le réviseur d’entreprises AACO, S.à r.l. désigné «commissaire à la liquidation»;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;

52253

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et de-

meure, ledits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C.A.M. Peuteman, L.J. Bevelander, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, vol. 148S, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052824.3/208/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.565. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue de façon extraordinaire 

<i>en date du 26 juillet 2004

- Meir Boukris, Izak Lodewicus van Heerden Van Rhyn, Krystyna Jedraszak, Dani Sheldon Shein, Richard Alexander

Hambro et Michael Craig Abraham sont réélus en tant qu’administrateurs pour une période d’un an.

- FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l. avec siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, est réélu en tant que

commissaire aux comptes pour une période d’un an.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051071.3/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.565. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue de façon extraordinaire 

<i>en date du 17 janvier 2005

- Les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-

taire, notamment:

<i>Administrateurs:

Meir Boukris,
I.L. van Heerden van Rhyn,
Krystyna Jedraszak,
Michael Craig Abraham,
Dani Sheldon Shein,
Richard Alexander Hambro.

<i>Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., of 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051101.3/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

52254

SAN BERNARDINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.878. 

—

L’an deux mille cinq, le sept juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SAN BERNARDINO

INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant
acte de scission de société reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 569 du 23 juillet 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous la section B et le numéro 69.878, au capital social de cinq cent quarante mille euros (EUR 540.000,00),
représenté par cinq mille quatre cents (5.400) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Lydia Volcan, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement. 

II. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte

que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur Jean Faber en tant que liquidateur avec fixation de ses pouvoirs.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité des voix

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société anonyme holding SAN BERNAR-

DINO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur:
- Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roo-

sevelt.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-

tes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats allant jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Capiaux, A. Francini, L. Volcan, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051065.3/227/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

E. Schlesser.

52255

GELUSTOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue J.-P. Michels.

R. C. Luxembourg B 108.551. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six avril.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Giovanni Spinelli, gérant, né à Turi/Bari (Italie) le 21 août 1963, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue

François Clément,

2.- Vitantonio Luisi, restaurateur, né à Turi (Italie) le 22 mars 1964, demeurant à L-1457 Luxembourg, 82, rue des

Églantiers.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer

entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GELUSTOK S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet: 
a) l’achat et la vente d’immeubles;
b) les prestations de consultation dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger;

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant di-

rectement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente-

et-un (31,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguér tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de

l’administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la person-
ne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le second mardi du mois de mai à 14.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

52256

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de trente-et-un mille (31.000,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Giovanni Spinelli, gérant, né à Turi/Bari (Italie) le 21 août 1963, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue

François Clément,

2.- Vitantonio Luisi, restaurateur, né à Turi (Italie) le 22 mars 1964, demeurant à L-1457 Luxembourg, 82, rue des

Eglantiers;

3.- Franck Kemelharen, cuisinier, né à Paris (France), le 21 septembre 1969, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-

65, rue de Merl.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
BUREAU MODUGNO, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 35.889, avec

siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue J.-P. Michels.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Spinelli, V. Luisi, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2005, vol. 893, fol. 22, case 11. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Suit copie d’annexe:

<i>Réunion du Conseil d’Administration

A l’instant,
Giovanni Spinelli, gérant, né à Turi/Bari (Italie) le 21 août 1963, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue

François Clément, Vitantonio Luisi, restaurateur, né à Turi (Italie) le 22 mars 1964, demeurant à L-1457 Luxembourg,
82, rue des Églantiers, Franck Kemelharen, cuisinier, né à Paris (France), le 21 septembre 1969, demeurant à L-2146

1.- Giovanni Spinelli, gérant, né à Turi/Bari (Italie) le 21 août 1963, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1,

avenue François Clément, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

2.- Vitantonio Luisi, restaurateur, né à Turi (Italie) le 22 mars 1964, demeurant à L-1457 Luxembourg, 82, rue

des Églantiers, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

52257

Luxembourg, 63-65, rue de Merl, administrateurs de la société GELUSTOK S.A. avec siège social à L-4243 Esch-sur-
AItzette, 170, rue J.-P. Michels, se sont réunis en conseil d’administration et, sur ordre du jour conforme, nomment
Giovanni Spinelli, préqualifié, administrateur-délégué.

Signé: G. Spinelli, V. Luisi, F. Kemelharen, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2005, vol. 332, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050830.3/223/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 67.918. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-second of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Ordinary General Meeting of the partners of MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company

(«société à responsabilité limitée»), having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incor-
porated by deed enacted on the 29th of December 1998, published in the Mémorial C of 1999, page 9.233, inscribed at
Luxembourg trade register section B under number 67.918.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny,

Belgien.

The chairman requests the notary to act that:
I. The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the company, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand in-
formed.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of the fallowings, in their capacity as manager of the Company with immediate effect:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2. Confirmation of the mandate of the following managers, to be appointed as managers A of the Company with im-

mediate effect for an indefinite period of time:

- Mr Mark Barberio;
- Mr Richard L. Grenolds;
- Mr Giuliano Zucco;
- Mr Kurt Johansson;
- Mr William P. Montague.
3. Appointment of the following manager, as manager A of the Company with immediate effect for an indefinite period

of time:

- Mr Edward R. Steele, residing One Town Centre, 501 John James Audubon Parkway, Amherst, NY 14226, U.S.A.
4. Appointment of the following managers as managers B of the Company with immediate effect for an indefinite pe-

riod of time:

- Mr Robert-Jan Schol, residing 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg;
- Mr Patrick van Denzen, residing 13, rue Rudy Herber, L-1749 Luxembourg; 
- Mr Paul van Baarle, residing 30, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
5. Confirmation of the composition of the board of managers of the Company as follows:
* Managers A:
- Mr Mark Barberio;
- Mr Edward R. Steele;
- Mr Richard Grenolds;
- Mr William P. Montague;
- Mr Giuliano Zucco;
- Mr Kurt Johansson.
* Managers B:
- Mr Robert-Jan Schol;
- Mr Patrick van Denzen;
- Mr Paul van Baarle.
6. Appointment as proxyholder of the Company, with power to operate the bank account of the Company under its

sole signature for amounts not exceeding EUR 10,000.- for an indefinite period of time:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 9.098, registered address 46A, avenue J.F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg.

Dudelange, le 2 juin 2005.

F. Molitor.

52258

7. Transfer of the registered office of the Company at the following address: 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution 

It is decided to accept the resignation of the following persons, in their capacity as manager of the Company with

immediate effect:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Second resolution

It is decided to confirm the mandate of the following managers as managers A of the company with immediate effect

for an indefinite period of time:

- Mr Mark Barberio;
- Mr Richard L. Grenolds;
- Mr Giuliano Zucco;
- Mr Kurt Johansson;
- Mr William P. Montague.

<i>Third resolution

It is decided to appoint the following manager, as manager A of the Company with immediate effect for an indefinite

period of time:

- Mr Edward R. Steele, residing One Town Centre, 501 John James Audubon Parkway, Amherst, NY 14226, U.S.A.

<i>Fourth resolution

It is decided to appoint the following managers as managers B of the Company with immediate effect for an indefinite

period of time:

- Mr Robert-Jan Schol, residing 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg;
- Mr Patrick van Denzen, residing 13, rue Rudy Herber, L-1749 Luxembourg; 
- Mr Paul van Baarle, residing 30, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

<i>Fifth resolution 

It is decided to confirm the composition of the board of managers of the Company as follows:
* Managers A:
- Mr Mark Barberio;
- Mr Edward R. Steele;
- Mr Richard L. Grenolds;
- Mr William P. Montague;
- Mr Giuliano Zucco;
- Mr Kurt Johansson.
* Managers B:
- Mr Robert-Jan Schol;
- Mr Patrick van Denzen;
- Mr Paul van Baarle.

<i>Sixth resolution

It is decided to Appointment as proxyholder of the Company, with power to operate the bank account of the Com-

pany under its sole signature for amounts not exceeding EUR 10,000.- for an indefinite period of time:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 9.098, registered address 46A, avenue J.F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg.

<i>Seventh resolution

It is decided to transfer the registered office of the Company at the following address: 2, rue J. Hackin, L-1746 Lux-

embourg.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale ordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MARK IV LUXEM-

BOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu le
29 décembre 1998, publié au Mémorial C de 1999, page 9.233, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sec-
tion B sous le numéro 67.918.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

52259

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des personnes suivantes, en leur qualité de gérant de la société avec effet immédiat:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2. Confirmation du mandat des gérants suivants, en tant que gérants A de la société avec effet immédiat pour une

période indéterminée:

- M. Mark Barberio;
- M. Richard L. Grenolds;
- M. Giuliano Zucco;
- M. Kurt Johansson;
- M. William P. Montague.
3. Nomination du gérant suivant, en tant que gérant A de la société avec effet immédiat pour une période indétermi-

née:

- M. Edward R. Steele, demeurant à One Town Centre, 501 John James Audubon Parkway, Amherst, NY 14226,

U.S.A.

4. Nomination des gérants suivants en tant que gérants B de la société avec effet immédiat, pour une période indé-

terminée:

- M. Robert-Jan Schol, demeurant au 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg; 
- M. Patrick van Denzen, demeurant au 13, rue Rudy Herber, L-1749 Luxembourg;
- M. Paul van Baarle, demeurant du 30, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
5. Confirmation de la composition du conseil de gérance de la société suivant:
* Gérants A:
- M. Mark Barberio;
- M. Edward R. Steele;
- M. Richard L. Grenolds;
- M. William P. Montague;
- M. Giuliano Zucco;
- M. Kurt Johansson.
* Gérants B:
- M. Robert-Jan Schol;
- M. Patrick van Denzen;
- M. Paul van Baarle.
6. Nomination d’un mandataire de la société, pour effectuer des opérations sur le compte de la société sous sa seule

signature pour des montants n’excédant pas 10.000,- EUR pour une période indéterminée, savoir:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg.

6. Transfert du siège social de la société à l’adresse suivante: 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’accepter la démission des personnes suivantes, en leur qualité de gérant de la société avec effet immé-

diat:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de confirmer le mandat des gérants suivants, en tant que gérants A de la société avec effet immédiat pour

une période indéterminée:

- M. Mark Barberio;
- M. Richard L. Grenolds;
- M. Giuliano Zucco;
- M. Kurt Johansson;
- M. William P. Montague.

<i>Troisième résolution 

Il est décidé de nommer le gérant suivant, en tant que gérant A de la société avec effet immédiat pour une période

indéterminée:

- M. Edward R. Steele, demeurant à One Town Centre, 501 John James Audubon Parkway, Amherst, NY 14226,

U.S.A.

52260

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de nommer les gérants suivants en tant que gérants B de la société avec effet immédiat, pour une période

indéterminée:

- M. Robert-Jan Schol, demeurant au 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg; 
- M. Patrick van Denzen, demeurant au 13, rue Rudy Herber, L-1749 Luxembourg;
- M. Paul van Baarle, demeurant au 30, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de confirmer la composition du conseil de gérance de la société suivant:
* Gérants A:
- M. Mark Barberio;
- M. Edward R. Steele;
- M. Richard L. Grenolds;
- M. William P. Montague;
- M. Giuliano Zucco;
- M. Kurt Johansson.
* Gérants B:
- M. Robert-Jan Schol;
- M. Patrick van Denzen;
- M. Paul van Baarle.

<i>Sixième résolution 

Il est décidé de nommer comme mandataire de la société, pour effectuer des opérations sur le compte de la société

sous sa seule signature pour des montants n’excédant pas 10.000,- EUR pour une période indéterminée:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 9.098, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg.

<i>Septième résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051251.3/211/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

CAUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.619. 

—

L’an deux mille cinq, le dix juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CAUREN S.A., ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés,
section B numéro 29.619, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à
Mersch en date du 23 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 105
du 20 avril 1989.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Glesener, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la conversion de la monnaie d’expression du capital social de LUF en EUR au premier janvier 2002;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Changement de l’objet social de la société en soparfi; l’article 2 aura la teneur suivante: «La société a pour objet la

prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de
souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par

Luxembourg, le 10 mars 2005.

J. Elvinger.

52261

voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et
autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés
dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances
ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobiliè-
res qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet»;

3. Suppression subséquente du mot «holding» apparaissant dans les statuts;
4. Suppression de l’article 8 des statuts relatif aux cautionnements des Administrateurs et du Commissaire;
5. Suppression à l’article 9 des statuts des mots suivants: «avec l’approbation du commissaire aux compte»;
6. Suppression à l’article 10 des statuts des mots: «par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui

même pour finir le trente-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit»;

7. Modifications subséquentes et renumérotation des articles des statuts pour les mettre en concordance avec les

résolutions qui précèdent.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros

au 1

er

 janvier 2002.

Après conversion, le capital social a un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(EUR 30.986,69).

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société en celui d’une soparfi et de modifier en conséquence l’article

2 des statuts aura désormais la teneur qui suit:

«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles
elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le mot «holding» figurant à l’article 1

er

 des statuts est supprimé, de

sorte que l’article 1

er

, première phrase des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CAUREN S.A.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer à l’article 9 des statuts les mots suivants: «avec l’approbation du commissaire aux

comptes».

En conséquence, l’article 9 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des versements
d’acomptes sur dividendes.»

52262

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer à l’article 10 des statuts des mots: «par dérogation, le premier exercice commen-

cera aujourd’hui même pour finir le trente-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit».

En conséquence, l’article 10 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et fini le trente-et-un décembre de chaque année.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 8 des statuts relatif aux cautionnements des Administrateurs et du Com-

missaire.

<i>Huitième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’assemblée décide de renuméroter les articles des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, qualités

et adresses, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Glesener, S. Ortwerth, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 13 juin 2005, vol. 406, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052671.3/243/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

CAUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.619. 

—

Les statuts coordonnés au 10 juin 2005 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052672.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,600,000.-.

Registered office: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 102.130. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of May at 11.00 a.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the unitholders of RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., a société à re-

sponsabilité limitée having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand-Duchy of Lux-
embourg), registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 102.130,
incorporated under Luxembourg law by a deed drawn up on 28 June 2004 by Notary Joseph Elvinger, pre-named and
whose articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1021 dated
13 October 2004 (page 48999) (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended pursuant to deeds drawn up by

the Luxembourg notary Joseph Elvinger, pre-named, respectively dated:

* 29 June 2004 and published in the Mémorial C, Recueil des Société et Association under number 1063 dated 22

October 2004 (page 50980); and

* 11 August 2004 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association under number 196 dated 4

March 2005 (page 9372).

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), who appoints as secretary Mrs

Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mrs Rachel Uhl, pre-named.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The unitholders present or represented and the number of units held by each of them are shown on an attendance

list signed by the unitholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the sixty-four thousand (64,000) units, representing the entirety of the unit

capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. All the unitholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening

requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the
agenda of this meeting.

IV. The meeting has been called for with the following agenda:

Redange-sur-Attert, le 20 juin 2005.

M. Lecuit.

Redange-sur-Attert, le 20 juin 2005.

Signature.

52263

<i>Agenda:

1) Deletion of the third paragraph of articles 10 of the Articles relating to the powers and remuneration of any man-

ager;

2) Deletion of the fifth paragraph of articles 10 of the Articles relating to the exercise of the general power of decision

and/or representation in case of plurality of managers;

3) Redrafting and replacement of article 11 of the Articles relating to the modalities of the meetings holding and the

decision majority of the board of managers, which shall now read as follows:

«Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman

from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers
present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who does not need to be a member of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers.
Written notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax,
cable telegram or other electronical means, of each manager. Separate notice shall not be required for individual meet-
ings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted resolution of the Board of Managers.

The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A

manager may be represented by another member of the Board of Managers and any manager may represent more than
one manager.

The Board of Managers can only validly deliberate and take decisions if a quorum of two managers is present or rep-

resented by proxies. Any decisions by the Board of Managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chair-
man of the Board of Managers or his representative has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of conference call or by any similar means of commu-

nication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participa-
tion shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

The minutes of any meeting and extracts thereof shall be signed by the chairman of the Board of Managers or as

decided by the meeting approving such minutes.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, duly convened and held. Such decision can be documented in a single document or in several sepa-
rate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.»

4) Deletion of article 14 of the Articles relating to the annual general meeting of unitholders;
5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 13 of the Articles:

<i>First resolution

The unitholders resolve to delete the third paragraph of articles 10 of the Articles relating to the powers and remu-

neration of any manager.

<i>Second resolution

The unitholders resolve to delete the fifth paragraph of articles 10 of the Articles relating to the exercise of the gen-

eral power of decision and/or representation in case of plurality of managers.

<i>Third resolution

The unitholders resolve to redraft and replace article 11 of the Articles relating to the modalities of the meetings

holding and the decision majority of the board of managers, which shall now read as follows:

«Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman

from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers
present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who does not need to be a member of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers.
Written notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax,
cable telegram or other electronical means, of each manager. Separate notice shall not be required for individual meet-
ings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted resolution of the Board of Managers.

The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A

manager may be represented by another member of the Board of Managers and any manager may represent more than
one manager.

The Board of Managers can only validly deliberate and take decisions if a quorum of two managers is present or rep-

resented by proxies. Any decisions by the Board of Managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chair-
man of the Board of Managers or his representative has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of conference call or by any similar means of commu-

nication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participa-
tion shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

The minutes of any meeting and extracts thereof shall be signed by the chairman of the Board of Managers or as

decided by the meeting approving such minutes.

52264

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, duly convened and held. Such decision can be documented in a single document or in several sepa-
rate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.»

<i>Fourth resolution

The unitholders resolve to delete article 14 of the Articles relating to the annual general meeting of unitholders.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 102.130, constituée en vertu d’un acte reçu le 28 juin 2004 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, précité et
dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1021 du 13 octobre
2004 (page 48999) (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d’actes reçus par le notaire luxembourgeois Joseph

Elvinger, précité, respectivement datés du:

* 29 juin 2004 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1063 du 22 octobre

2004 (page 50980); et

* 11 août 2004 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 196 du 4 mars 2005

(page 9372).

L’assemblée est présidée par M. Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), lequel désigne comme se-

crétaire, Mme Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Mme Rachel Uhl, précitée.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence signée par les associés ou leurs représentants, par le bureau de l’assemblée et par le notaire. Cette liste et
les procurations ne varietur resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les soixante-quatre mille (64.000) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. Tous les associés ayant été préalablement informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et forma-

lités requises, l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression du troisième paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant les pouvoirs et la rémunération de tout

gérant;

2) Suppression du cinquième paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant l’exercice du pouvoir général de dé-

cision et/ou de représentation de tout gérant en cas de pluralité de gérants;

3) Refonte et remplacement de l’article 11 des Statuts concernant les modalités de tenue des réunions et de la ma-

jorité de décision du conseil de gérance, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Art. 11. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Géran pourra choisir un président par-

mi ses membres. Si le président ne peut être présent à une réunion, son remplaçant sera désignéparmi les membres
présents lors de la réunion par vote de ceux-ci.

Le Conseil de Gérance pourra choisir un secrétaire, membre ou non du Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux, gérants.
L’avis écrit de convocation à toute réunion du Conseil de Gérance sera transmis à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence. Dans ce cas, la nature de cette urgence sera
reprise et mise en avant dans la convocation pour la réunion. Chaque gérant pourra dispenser de cette formalité de
convocation par lettre ou par fax, par télégramme ou par tout autre moyen électronique. Un avis de convocation spé-
cifique ne sera pas requis pour les réunions précises dont l’heure et le lieu ont été prescrits dans un programme ap-
prouvé par décision du Conseil de Gérance. 

Le Conseil de Gérance pourra valablement délibérer sans convocation antérieure si tous les gérants sont présents

ou représentés. Un gérant pourra être représenté par un autre membre du Conseil de Gérance et tout gérant pourra
représenter plus d’un gérant.

52265

Le Conseil de Gérance pourra uniquement valablement délibérer et prendre des décisions si un quorum de deux

gérants sont présents ou représentés par procuration. Toute décision du Conseil de gérance requiert la majorité simple.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Un ou plusieurs gérants pourront participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout moyen similaire

de communication permettant à plusieurs participants de communiquer simultanément les uns avec les autres. Une telle
participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à une réunion.

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance et les extraits de ceux-ci sont signés par le président

du Conseil de Gérance ou la personne faisant fonction tel que décidé lors de la réunion liée à ce procès-verbal.

Une décision approuvée par voie circulaire et signée par tous les gérants a le même effet et la même validité qu’une

décision adoptée lors d’une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Cette décision peut résulter
d’un seul ou de plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du Conseil de Géran-
ce.»

4) Suppression de l’article 14 des Statuts concernant l’assemblée générale anuelle;
5) Divers.
Après délibération, les associés ont pris les résolutions suivantes en conformité avec l’article 13 des Statuts.

<i>Première résolution

Les associés décident de supprimer le troisième paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant les pouvoirs et la

rémunération de tout gérant.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de supprimer le cinquième paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant l’exercice du pou-

voir général de décision et/ou de représentation de tout gérant en cas de pluralité de gérants.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de refondre et remplacer l’article 11 des Statuts concernant les modalités de tenue des réu-

nions et de la majorité de décision du conseil de gérance, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Art. 11. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance pourra choisir un président

parmi ses membres. Si le président ne peut être présent à une réunion, son remplaçant sera désigné parmi les membres
présents lors de la réunion par vote de ceux-ci.

Le Conseil de Gérance pourra choisir un secrétaire, membre ou non du Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux, gérants.
L’avis écrit de convocation à toute réunion du Conseil de Gérance sera transmis à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence. Dans ce cas, la nature de cette urgence sera
reprise et mise en avant dans la convocation pour la réunion. Chaque gérant pourra dispenser de cette formalité de
convocation par lettre ou par fax, par télégramme ou par tout autre moyen électronique. Un avis de convocation spé-
cifique ne sera pas requis pour les réunions précises dont l’heure et le lieu ont étéprescrits dans un programme approu-
vé par décision du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra valablement délibérer sans convocation antérieure si tous les gérants sont présents

ou représentés. Un gérant pourra être représenté par un autre membre du Conseil de Gérance et tout gérant pourra
représenter plus d’un gérant.

Le Conseil de Gérance pourra uniquement valablement délibérer et prendre des décisions si un quorum de deux

gérants sont présents ou représentés par procuration. Toute décision du Conseil de gérance requiert la majorité simple.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Un ou plusieurs gérants pourront participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout moyen similaire

de communication permettant à plusieurs participants de communiquer simultanément les uns avec les autres. Une telle
participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à une réunion.

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance et les extraits de ceux-ci sont signés par le président

du Conseil de Gérance ou la personne faisant fonction tel que décidé lors de la réunion liée à ce procès-verbal.

Une décision approuvée par voie circulaire et signée par tous les gérants a le même effet et la même validité qu’une

décision adoptée lors d’une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Cette décision peut résulter
d’un seul ou de plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du Conseil de Géran-
ce.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de supprimer l’article 14 des Statuts concernant l’assemblée générale annuelle.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire, le présent acte. 
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

52266

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, vol. 24CS, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052786.2/211/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.600.000,-.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 102.130. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

(052788.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

KAPALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 33.689. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme KAPALUX IMMOBILIERE, ayant son siège

social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 33.689), constituée suivant acte
reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 avril 1990, publié au Mémorial
C numéro 390 du 22 octobre 1990,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Edmond Schroeder en date du 25 mai 1990, publié

au Mémorial 436 du 26 novembre 1990,

et dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie en euros par l’assemblée générale ordi-

naire tenue en date du 25 février 2002, l’extrait afférent ayant été publié au Mémorial C numéro 1039 du 9 juillet 2002,

ayant un capital social fixé à cinq cent trente-trois mille euros (533.000,- EUR), représenté par vingt et un mille cinq

cents (21.500) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (24,80 EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, demeurant profession-

nellement à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Laschet, employée privée, demeurant professionnellement

à Bertrange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Poinsot, expert comptable, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société KAPALUX IMMOBILIERE.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne la société anonyme IKOGEST, ayant son siège social à L-8070 Bertrange, Atrium Business Park,

31, Zone d’Activités Bourmicht, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 31.721), comme liquidateur de la société.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52267

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent trente euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: E. Lux, B. Laschet, Ch. Poinsot, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2005, vol. 531, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051047.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

CANOSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 96.167. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de tous, que le siège de la société, sis, 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, a été

dénoncé en date du 10 juin 2005.

Les mandats des administrateurs de la société ainsi que du Commissaire aux comptes ont pris fin à cette même date

par démission.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051267.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

CANOSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 96.167. 

—

EXTRAIT

En date du 10 juin 2005:
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 1, place du Théâtre, L-2613

Luxembourg, a donné sa démission du poste d’administrateur qu’elle occupait au sein de la société.

- Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, a don-

né sa démission du poste d’administrateur qu’il occupait au sein de la société.

- Monsieur Steve Lang, employée privée, demeurant professionnellement 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

a donné sa démission du poste d’administrateur qu’il occupait au sein de la société.

- La société COMPTABILUX S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, a donné sa dé-

mission de sa fonction de Commissaire aux comptes qu’elle exerçait au sein de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051268.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

Junglinster, le 15 juin 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

52268

AL-RAYYAN 2 LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 100.758. 

—

In the year two thousand and five, on the sixth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

QATAR ISLAMIC BANK (S.A.Q.), a shareholding company incorporated under the laws of the Qatar, having its re-

gistered office at 1, Grand Hameed Street, Doah, Qatar, and registered at the Qatar Company Register under number
8338, 

here represented by Mr. Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on June 3, 2005. The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of AL-RAYYAN 2 LUXEMBOURG, S.à r.l. with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, re-
gistered at the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 100.758 (hereafter «the Company»),
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of April 28, 2004, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations n

°

 708 of July 9, 2004, and which bylaws have been last ameneded by an extraordinary general

meeting of November 4, 2004 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 195 of March 4, 2005.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital to the extent of one million four hun-

dred thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 1,432,500.-) to raise it from its present amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one million four hundred forty-five thousand Euro (EUR 1,445,000.-) by creation
and issue of fifty-seven thousand three hundred (57,300) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the
same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, QATAR ISLAMIC BANK (S.A.Q.), prenamed, resolves to subscribe to the fifty-seven thousand

three hundred (57,300) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of one million
four hundred thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 1,432,500.-) by contribution in cash.

The amount of one million four hundred thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 1,432,500.-) has been fully paid

up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

«Art. 6. The issued capital of the Company is set at one million four hundred forty-five thousand Euro (EUR

1,445,000.-) divided into fifty-seven thousand eight hundred (57,800) shares, all with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately eighteen thousand five hundred Euro (EUR
18,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QATAR ISLAMIC BANK (S.A.Q.), une société anonyme régie selon les lois du Qatar, ayant son siège social à 1, Grand

Hameed Street, Doha, Qatar, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Qatar sous le numéro 8338,

ici représentée par M. Gaël Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle à l’Aerogolf Center, 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 3 juin 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

52269

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de AL-RAYYAN 2 LUXEMBOURG, S.à r.l., (ci-après «la Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 100.758, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 28 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 708 du 9 juillet 2004, et dont les statuts

ont été modifiés pour la dernière fois par une assemblée générale extraordinaire en date du 4 novembre 2004, publiée
au Mémorial, Receuil des Société et Association n

°

 195 du 4 mars 2005.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million quatre cent trente-

deux mille cinq cent euros (EUR 1.432.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) à un million quatre cent quarante-cinq mille euros (EUR 1.445.000,-) par la création et l’émission de cin-
quante-sept mille trois cents (57.300) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, in-
vesties des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L’associé unique, QATAR ISLAMIC BANK (S.A.Q.), précité, declare souscrire aux cinquante-sept mille trois cents

(57.300) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et les libère intégralement par un
versement en espèce d’un montant de un million quatre cent trente-deux mille cinq cents euros (EUR 1.432.500,-).

Un montant de un million quatre cent trente-deux mille cinq cents euros (EUR 1.432.500,-) a été intégralement libéré

en espèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social émis de la Société est fixé à un million quatre cent quarante-cinq mille euros (EUR

1.445.000,-) divisé en cinquante-sept mille huit cents (57.800) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix huit mille cinq cents euros (EUR 18.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 79, case 12. – Reçu 14.325 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052798.3/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

EPSILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.084. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme EPSILUX IMMOBILIERE, ayant son siège social

à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 32.084), constituée suivant acte reçu
par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 octobre 1989, publié au Mémorial
C numéro 112 du 6 avril 1990,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Edmond Schroeder en date du 21 juillet 1994,

publié au Mémorial 464 du 17 novembre 1994,

et dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie en euros par l’assemblée générale ordi-

naire tenue en date du 25 février 2002, l’extrait afférent ayant été publié au Mémorial C numéro 1038 du 8 juillet 2002,

ayant un capital social fixé à deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingts euros et vingt-deux cents

(278.880,22 EUR), représenté par onze mille deux cent cinquante (11.250) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, demeurant profession-

nellement à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Laschet, employée privée, demeurant professionnellement

à Bertrange.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

J. Elvinger.

52270

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Poinsot, expert comptable, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société EPSILUX IMMOBILIERE.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne la société anonyme IKOGEST, ayant son siège social à L-8070 Bertrange, Atrium Business Park,

31, Zone d’Activités Bourmicht, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 31.721), comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent quatre-vingts euros, sont à la charge de

la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Lux, B. Laschet, Ch. Poinsot, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2005, vol. 531, fol. 95, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051210.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

ROQUETTE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 90.657. 

—

L’an deux mil cinq, le deux juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROQUETTE RE S.A. ayant

son siège social à L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 19 décem-

bre 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 158 du 14 février 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 90.657.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.40 heures sous la présidence de Madame Nathalie Krachmanian,

employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Junglinster, le 15 juin 2005.

J. Seckler.

52271

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg-Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Parriere, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2005.

2.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit

de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, avec effet

au 1

er

 mai 2005.

«Art. 2. premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit

de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 14.50 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 900,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Krachmanian, R. Galiotto, L. Parriere, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, vol. 148S, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(052666.3/206/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ROQUETTE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 90.657. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 14 juin 2005.

(052667.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

SANPAOLO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,

(anc. SP IMMOBILIERE S.A.).

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.753. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg-Eich, le 14 juin 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

52272

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée SP IMMOBILIE-

RE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 55.753,

ladite société a été constituée sous la dénomination de GETRADEL par acte reçu par-devant Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juillet 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 25.714.

La dénomination ainsi que les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 3 novembre 2000,

publié au Mémorial C de 2001, page 17.688.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stephane Bosi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sandrine Durante, employée privée, 12, avenue de la Li-

berté, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Olivier Conrard et Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, tous

deux employés privés, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de SP IMMOBILIERE S.A. en SANPAOLO IMMOBILIERE S.A. et modifica-

tion subséquente de l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SANPAOLO IMMOBILIERE S.A.»;

2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de SP IMMOBILIERE

S.A. en SANPAOLO IMMOBILIERE S.A.,

et modifie en conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur

suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SANPAOLO IMMOBILIERE S.A.»;

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Bosi, S. Durante, O. Conrard, J.-P. Fiorucci, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, vol. 24CS, fol. 40, case 40. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052821.3/208/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

J. Delvaux.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

CDP Capital EuroMezz, S.à r.l.

Goedert-Helfent Immobilière S.A.

Sagamonte S.A.

Courtgal S.A.

Stëftung Hëllef Doheem

GC International S.A.

WPH Dallion II, S.à r.l.

Rally Lux Holding Two, S.à r.l.

Rally Lux Holding Two, S.à r.l.

Maplux Ré

Maplux Ré

Lunasole S.A.

Millenium Diamond Holdings S.A.

Millenium Diamond Holdings S.A.

San Bernardino International Holding S.A.

Gelustok S.A.

Mark IV Luxembourg, S.à r.l.

Cauren S.A.

Cauren S.A.

Rally Lux Holding One, S.à r.l.

Rally Lux Holding One, S.à r.l.

Kapalux Immobilière

Canosa Holding S.A.

Canosa Holding S.A.

Al-Rayyan 2 Luxembourg, S.à r.l.

Epsilux Immobilière

Roquette Re S.A.

Roquette Re S.A.

Sanpaolo Immobilière S.A.