51793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1080

22 octobre 2005

S O M M A I R E

Afimo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51836

ments   et   de   Participations   S.A.H.,   Luxem-

Agence Immobilière Henri Goedert, S.à r.l., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51824

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51832

Cobeton S.A., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51822

Air  Terminal  Publicity  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Compagnie Financière Les Erables, S.à r.l., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51836

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51810

Alternet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51818

Crédit Lyonnais S.A., Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51820

Antenor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51795

De Maupassant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51810

Antwerp Investissement S.A., Luxembourg . . . . . .

51823

Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy S.C.P.A., 

Antwerp Investissement S.A., Luxembourg . . . . . .

51823

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51839

Anwolux Espace Carrelages S.A., Mamer . . . . . . . .

51804

Diaemme, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

51840

Anwolux Espace Cuisines, S.à r.l., Mamer . . . . . . . .

51804

Dipylon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51833

Anwolux Montage, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . .

51804

Dipylon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51833

Anwolux, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51804

Donaldson Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

51825

Aretino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51797

E.T.S., Equipements Techniques Spéciaux, S.à r.l.,

Asset  Technology  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51835

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51837

Eagle-Spirit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

51802

Atoz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51832

Eagle-Spirit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

51804

Bacur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51833

EHI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

51832

Balegem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51798

EHI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

51832

Braathen   Holding   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

Electricité Kyll S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51806

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51806

Emerging Markets Investment Fund, Sicav, Sennin-

C.A. Luxembourg I, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . .

51797

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51837

C.F.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51798

Ets Bourgeois, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51814

C.P.L. S.A., Comptoir Pharmaceutique Luxembour-

Euro-Land S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51796

geois, Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51809

European Information Technology Services, S.à r.l.,

Can’t Stop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51817

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51839

Caves Rommes, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . .

51838

European Information Technology Services, S.à r.l.,

Centower Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

51816

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51839

Centre Marbres, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

51824

European Information Technology Services, S.à r.l.,

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

51805

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51839

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

51805

European Information Technology Services, S.à r.l.,

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

51805

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51840

COFIBOL, Compagnie Financière et Boursière 

European Real Estate Rüsselsheim II, S.à r.l., Nie-

Luxembourgeoise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

51821

deranven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51816

COFIBOL, Compagnie Financière et Boursière 

Eurosec Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51835

Luxembourgeoise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

51822

F.R. Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51810

COGINPAR,  Compagnie  Générale  d’Investisse-

F.R. Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51810

ments   et   de   Participations   S.A.H.,  Luxem-

Ficastor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51796

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51824

Finan P.A.Q. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51811

COGINPAR,  Compagnie  Générale  d’Investisse-

(La) Financière du Lierre S.A.H., Luxembourg . . . 

51824

51794

IT REALTY (CANTALUPO), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.081. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2005

<i>Première résolution

L’Assemblée a accepté la démission comme gérant de la Société de M. Michael Hughes Capaccio résident à Via Na-

zioni Unité n

°

 2, Zibido San Giacomo (Milan). 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049873.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

Fipollux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

51795

NN Metal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51824

Fluens, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51831

Nouvelle Luxlait Produits, S.à r.l., Luxembourg  . .

51806

GEFA, Gesellschaft für Fassadenreinigung S.A., Lu-

Office Freylinger S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .

51840

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51836

Office Freylinger S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .

51840

Gestoria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51834

Omni-Logic S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51805

Goedert Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

51819

Oriel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51797

Goedert Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . 

51834

Orion  Finance  II  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Goedert-Helfent Immobilière S.A., Luxembourg . 

51834

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51833

Gosselies S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51814

Orion   Master   II   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

Gramado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51826

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51833

Gramado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51831

Parc Faïence S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

51823

Grand  Garage  de  Mondercange,  S.à r.l.,  Monder-

Pinonord S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51801

cange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51836

Power Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

51838

Grands Crus Selection S.A., Howald. . . . . . . . . . . . 

51837

Power Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

51838

Groupe Krimar S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . 

51832

Private Investigation Office, S.à r.l., Luxembourg .

51800

Hardwick Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

51839

(Les) Propriétaires Réunis, S.à r.l., Luxembourg . .

51835

Hibiscus S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51825

R. Goedert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51834

Hoffmann Frères, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . 

51837

Reimerwé, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51823

House of Arts &amp; Design, S.à r.l., Bereldange  . . . . . 

51820

Renov-In, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

51825

House of Arts &amp; Design, S.à r.l., Bereldange  . . . . . 

51821

Reuters InterTrade Direct S.A., Luxembourg . . . .

51817

Immobilière du Quartier K S.A., Differdange  . . . . 

51822

Rosann S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51795

IT Realty (Cantalupo), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

51794

Rosette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51800

Joint Bulk Investors S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

51825

S.B.M.  (Sales  Business  Matérials),  S.à r.l.,  Wind-

Keytrade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

51817

hof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51823

Kronospan Luxembourg S.A., Sanem . . . . . . . . . . . 

51809

S.M. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51799

LBC Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51797

S.T.  Sharesmarket,  S.à r.l.,  Luxembourg-Kirch- 

Leonce Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51796

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51809

Limpertsberg Conseils, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

51800

Salford Shipping Investments S.A.., Luxembourg .

51805

Luchim Chemicals S.A., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . 

51810

SCI Keller, Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51801

Lux-Part S.A., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51795

Schrainerei Richarts Tom, S.à r.l., Mondercange. .

51831

Luxaviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51826

Scirocco Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

51817

Luxaviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51826

Shelton Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

51838

Luxima, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51835

Softcare, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51822

M-Plify S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51825

Soludec Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

51823

M.E.R Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51799

Spin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51799

Macutil Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51798

Sprumex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51796

Marial Immobilière S.A., Differdange . . . . . . . . . . . 

51822

THIERCO, Thiercompany S.A., Luxembourg  . . . .

51796

Marine Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

51826

Thistleford S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51798

Meranti Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

51800

Tycon S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51835

Mercuria Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51809

Typhoon Consulting, S.à r.l., Niederanven . . . . . . .

51799

Moretta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51798

U.A.S.,   Universal   Automation   Systems   S.A., 

Morgan Stanley Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51820

Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51813

Nemian Life &amp; Pensions S.A., Senningerberg  . . . . 

51800

Viking Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

51826

Nevada Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

51799

Waldy Luxembourg, S.à r.l., Bonnevoie . . . . . . . . .

51834

New RIH Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51814

Winexco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51836

New RIH Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51814

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

51795

LUX-PART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 24.552. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 20 juillet 

<i>2004 à 10.30 heures

- L’Assemblée Générale accepte la démission de Madame Gisela Kraus de sa qualité d’administrateur. Est nommé

nouvel administrateur pour la remplacer Monsieur Ludwig Kammerer, administrateur de société, A-6353 Going/
Kitzbühel, 49 Kapellenweg.

- Les mandats des tous les administrateurs ainsi que du Commissaire aux Comptes sont reconduits et expireront à

l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010.

Les mandats sont donc répartis comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

- Madame Berendina Alberta ten Brinke, administrateur de sociétés, L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
- Monsieur Ludwig Kammerer, administrateur de société, A-6353 Going/Kitzbühel, 49 Kapellenweg.
- Monsieur Marius Kaskas, économiste, L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- CER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, dont le siège social se trouve à Belize City, 35 Regent Street, Beize. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047067.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

ANTENOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01482, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(047323.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

ROSANN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 20.476. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01266, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047324.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

FIPOLLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.643. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01268, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047328.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

ANTENOR HOLDING S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

Signature.

51796

SPRUMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01911, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(047326.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

EURO-LAND, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 22.222. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01269, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047330.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

FICASTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 70.641. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01270, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047331.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

THIERCO, THIERCOMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.503. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01272, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047332.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

LEONCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.624. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06747, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(047381.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature

Signature.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

51797

ORIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 50.771. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01279, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047333.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

ARETINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.061. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01281, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047334.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

LBC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.497. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juin 2005 à 15.15 heures

Est présente:
LBC LUXEMBOURG HOLDING,

<i>Ordre du jour

- Transfert du siège social.

<i>Résolution

- Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 10, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01951n. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047355.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

C.A. LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.956. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l’associé unique du 28 avril 2005 que le siège social de la société a été transféré du 7,

Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach avec effet immédiat.

Münsbach, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF01951w. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(047453.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour LBC LUXEMBOURG HOLDING
J. Quintus
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

51798

C.F.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06748, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(047384.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

MORETTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06752, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(047387.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

THISTLEFORD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 94.151. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06753, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(047391.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

BALEGEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06754, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(047393.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

MACUTIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07867, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047397.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

51799

M.E.R HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 95.874. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07869, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047398.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

SPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047401.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

NEVADA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01671, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047422.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

S.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.498. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01675, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047423.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

TYPHOON CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 151, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 74.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01453, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(047472.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

51800

LIMPERTSBERG CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 98.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01451, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(047475.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

NEMIAN LIFE &amp; PENSIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 55.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02457, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047513.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

ROSETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 31.733. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00921, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047553.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1016 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01764, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047557.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

MERANTI INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.500.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 85.333. 

Acte Constitutif publié à la page 29393 du Mémorial C nº 613 du 19 avril 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

(047704.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

Signature.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l.
Signature

F. Bergman
<i>Gérant

51801

PINONORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 92.746. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

DUNISTON S.A., société de droit panaméen, établie et ayant son siège social à Panama, République du Panama,

Arango-Orillac Building, 2nd floor, East 54th Street ici représentée par Monsieur Hubert Janssen en vertu d’une procu-
ration lui délivrée à Luxembourg, en date du 22 décembre 2004, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur
par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l’en-
registrement.

Laquelle comparante, agissant ès dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société anonyme PINONORD S.A., ayant son siège social à 6, rue Heine L-1720 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 92.746, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 3 avril 2003, publié au Mémorial C numéro
512 du 13 mai 2003.

II. Que le capital social de la société anonyme PINONORD S.A., préqualifiée, s’élève actuellement à 31.000,- EUR,

représenté par 310 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR, intégralement libérées.

III. Que la comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

PINONORD S.A.

IV. Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’elle prend à sa charge tous les

actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est
achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. Qu’il a été procédé à l’annulation des titres représentatifs au porteur de la société dissoute.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prénommé a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 48, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047167.3/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

SCI KELLER, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5811 Fentange, 134, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg E 232. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 22 avril 2005 

L’an deux mille cinq, le vingt deux avril.

Se sont réunis:

1. MOSBERG HOLDING S.A., sise 134, route de Bettembourg à L-5811 Fentange, immatriculée au R.C.S.

Luxembourg B numéro 88.556, ici représentée par M. Stéfan Rodrigues;

2. José Vitor Silva Simoes, gérant de société, né à Tondela, (Portugal), le 10 mai 1965, demeurant à L-5898 Syren, 11,

rue de Dalheim.

Lesquels comparants ont acté ce qui suit:
- Que la société civile immobilière KELLER, ayant son siège social à L-3316 Bergem, a été constituée suivant acte reçu

par Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du dix neuf avril deux mille un.

- Que le capital social est fixé à deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 2.479,-), divisé en cent (100)

parts sociales de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cent (EUR 24,79) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 7 février 2005.

J. Elvinger.

51802

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-3316 Bergem, 3C, rue de Schifflange, à L-5811 Fentange, 134,

route de Bettembourg, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Fentange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate qu’en vertu de cessions de parts sociales / d’intérêts du 15 février 2005:
- José Vitor Silva Simoes a cédé 60 parts sociales / d’intérêts à MOSBERG HOLDING S.A.; 
Ces cessions de parts sociales / d’intérêts sont approuvées conformément à l’article six (6) des statuts et les associés

les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales / d’intérêts leur cédées à partir de la date de la cession.

<i>Troisième résolution

A la suite des cessions de parts sociales ci avant mentionnées, l’article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 2.479,-), divisé

en cent (100) parts sociales / d’intérêts de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cent (EUR 24,79) chacune, détenues
comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Est nommé gérant de la société:
Nouri Allaili, prédit et ce pour une durée indéterminée.

Dont acte, fait et passé à Fentange, date qu’en tête des présentes.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04853. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047248.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

EAGLE-SPIRIT S.A.H., Société Anonyme Holding,

(anc. EAGLE-SPIRIT S.A.).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 30.295. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EAGLE-SPIRIT S.A. avec siège

social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, constituée sous la dénomination de EAGLE-SPIRIT S.A.H., suivant
acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 25 mars 1989, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 224 du 17 août 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire
Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 25 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 522 du 11 juillet 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6
février 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 636 du 19 juin 2004, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 30.295.

L’assemblée est présidée par Maître Claude Wassenich, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Hunsdorf.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Francine Moto, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en EAGLE-SPIRIT S.A.H., et modification subséquente de

l’article premier des statuts.

1. MOSBERG HOLDING S.A., prédite, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2. M. José Vitor Silva Simoes, prédit, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

MOSBERG HOLDING / J. V. Silva Simoes
Signature / -

51803

2. Changement de l’objet social pour lui donner un objet de société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929, et

modification subséquente de l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.»

3. Révocation du conseil d’administration et nomination d’un nouveau conseil d’administration.
4. Révocation du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en EAGLE-SPIRIT S.A.H. et de modifier,

par conséquent, l’article 1

er

 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme holding sous la dénomination de EAGLE-SPIRIT S.A.H.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société de celui d’une société de participation financière

en celui d’une société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929, et de modifier, par conséquent, l’article quatre des
statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer le conseil d’administration actuel, à savoir
- Maître Claude Wassenich, avocat à la Cour, demeurant à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, président du

conseil d’administration,

- Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à L-7395 Hunsdorf, 12, rue de Steinsel, et
- Madame Thérèse Brasseur, professeur, demeurant à L-5762 Hassel, 3, rue des Champs,
et de leur donner décharge pleine et entière.
L’assemblée décide de nommer en son remplacement:
a) ALAWIES S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama-City (République de Panama),
b) STRAUBING INTERNATIONAL S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama-City (République de

Panama), et

c) Maître Claude Wassenich, prénommé.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille dix.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur François Weis, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8124 Bridel, 22, rue

des Carrefours, de ses fonctions de commissaire aux comptes, et de lui donner décharge pleine et entière.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement Madame Thérèse Brasseur, professeur, demeurant à L-5762

Hassel, 3, rue des Champs.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille dix.
Plus ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: C. Wassenich, S. Leick, F. Moto, E. Schlesser.

51804

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, vol. 147S, fol. 93, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(047596.3/227/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

EAGLE-SPIRIT S.A.H., Société Anonyme Holding,

(anc. EAGLE-SPIRIT S.A.).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 30.295. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9

juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047598.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

ANWOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 83A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06246, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

ANWOLUX MONTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 83A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06248, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

ANWOLUX ESPACE CARRELAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 83A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06249, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047582.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

ANWOLUX ESPACE CUISINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 83A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047585.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

E. Schlesser.

Mamer, le 7 juin 2005.

Signature.

Mamer, le 7 juin 2005.

Signature.

Mamer, le 7 juin 2005.

Signature.

Mamer, le 7 juin 2005.

Signature.

51805

SALFORD SHIPPING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. SALFORD INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 94.844. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 mai 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047618.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

OMNI-LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2005, réf. DSO-BE00226, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 8 juin 2005.

(047620.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02271, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047643.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02286, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047668.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047646.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2005.

F. Kesseler.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

51806

ELECTRICITE KYLL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 101.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2005, réf. DSO-BE00227, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 8 juin 2005.

(047623.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047628.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

NOUVELLE LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 108.424. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six juin.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

La SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE LUXEMBOURGEOISE, en abrégée

CEPAL, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare, enregis-
trée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 13.879, représentée par son conseil d’administration
actuellement en foncions, ici dûment représenté par Monsieur Marco Gaasch, président du conseil d’administration, de-
meurant à Nothum et Monsieur Marc Fisch, vice-président du conseil d’administration, demeurant à Calmus, en vertu
d’une procuration sous seing privé annexée à un acte de définition d’apport reçu par le notaire instrumentaire en date
de ce jour, numéro précédent de son répertoire;

Laquelle comparante, représentée comme susdit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par le présent, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de NOUVELLE LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l. (ci-
après, la Société), qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet: 
1. La transformation de tous lait et produits laitiers en produits de consommation ou produits servant de matières

premières à des produits de consommation.

2. Toutes opérations consistant à fabriquer et manufacturer des produits fruités et jus concentrés, des produits non-

laitiers, ainsi que tous produits complémentaires et supplémentaires à ces derniers.

3. La mise en valeur de la production telle qu’elle résulte de ce qui est spécifié sub 1. et 2. et de toute autre production

de laiterie, de production similaire et apparentée, sa commercialisation, son transport, sa distribution et sa vente.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 4.660.000,- (quatre millions six cent soixante mille

euros) représenté par 1.000 (mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 4.660,- (quatre mille six cent soixante
euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature.

51807

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. En cas d’associé unique, les parts sociales sont librement transmissibles à des non-associés. En cas de pluralité

d’associés, les parts sociales seront librement transmissibles entre associés. Les parts sociales ne seront transmissibles
à des tiers non-associés qu’avec l’accord préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital de la So-
ciété.

En cas de pluralité d’associés, toute cession de parts entre associés est soumise à un droit de préemption en faveur

des associés de la Société. Chaque associé qui désire céder n’importe quelle ou toutes ses parts sociales (les «Parts»)
devra le notifier aux autres associés et au Conseil de gérance par lettre recommandée. La notice de la cession devra
contenir: (i) le nombre de Parts que l’associé désire céder; (ii) l’identité du futur cessionnaire; (iii) les conditions, y com-
pris le prix de vente proposé pour les Parts, sous lesquelles le cédant propose de céder ses Parts au cessionnaire. Le
droit de préemption doit être exercé endéans une période de préemption de huit (8) Jours Ouvrables («Jour Ouvrable»
signifie un jour au cours duquel les banques sont normalement ouverts au Luxembourg) à partir de la date de l’envoi de
la notice de la cession par lettre recommandée. Si un ou plusieurs associés n’exercent pas leur droit de préemption, les
autres associé(s) pourront acquérir sur une base proportionnelle les Parts que l’associé propose de céder et pour les-
quelles les associés n’ont pas voulu exercer leur droit de préemption. Au cas, et même dans ce cas, où le droit de
préemption n’a pas été entièrement exercé, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance devra
notifier au cédant et aux autres associés endéans huit (8) Jours Ouvrables après expiration de la période de préemption
que les Parts, ou s’il y a lieu, la partie correspondante des Parts pour lesquelles aucun droit de préemption n’a été exercé
conformément à ce qui précède, pourront être cédées par application des exigences prévues par l’article 189 de la loi
du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée (la «Loi»).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par rassemblée des associés représentant plus de la moitié du capital social. La révocation du ou des gérants ne
doit pas intervenir pour des causes légitimes.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

les signatures de deux membres quelconques du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses mem-
bres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre
des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme ou email, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion,
sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil
de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel té-
léphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au
moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui pré-
cèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de
plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.
La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

51808

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par l’apport en nature suivant:
Commune de Mersch, section D de Beringen:
Partie du numéro 215/2176, lieu dit «In Lohr», d’une contenance totale de 293,62 ares, plus précisément indiqués sur

le croquis annexé à l’acte de définition d’apport précédant les présentes, savoir:

a) un terrain bâti contenant une usine pour la fabrication de crème glacée, d’une contenance approximative de 50

ares marquée par le chiffre romain I;

b) un terrain non bâti entourant le premier, d’une contenance approximative de 60 ares, marqué par le chiffre romain

II.

La définition et l’origine de propriété desdits immeubles sont plus amplement reprises dans l’acte de définition d’ap-

port reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire, ledit acte contenant
les ajoutes et restrictions afférentes à l’apport ci-dessus et qui sera enregistré en même temps que les présentes.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement EUR 51.000,- (cinquante et un
mille euros).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à 1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude Steinmetz, employé privé, né le 30 avril 1967 à Ettelbruck, avec adresse professionnelle à L-1311

Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

2. Le siège social est établi à L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. Gaasch, M. Fisch, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 6 juin 2005, vol. 432, fol. 56, case 4. – Reçu 46.600 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(047964.3/225/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

CEPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts sociales

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts sociales

Capellen, le 8 juin 2005.

C. Mines.

51809

KRONOSPAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 46.483. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00507, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047629.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

MERCURIA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 48.840. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 2 juin 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
* l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Georges Prost, expert-comptable, demeurant à Pully (Suisse);
- Monsieur Paul Mousel, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Harles, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Greg Cremen, consultant, avec adresse professionnelle à Luxembourg;
- Monsieur Nicolaus Bocklandt, cadre dirigeant, avec adresse professionnelle à Luxembourg;
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047639.3/1005/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

S.T. SHARESMARKET, S.à r.l., Société à responsabilitée limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 104.875. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00780, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

(047645.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

C.P.L. S.A., COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 5.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 ainsi que le bilan consolidé, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-

BF00515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, le 9 juin 2005.

(047688.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature.

<i>Pour MERCURIA SERVICES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.
A. Seck
<i>Directeur général

51810

COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 98.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00694, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047689.3/1268/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

LUCHIM CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 25.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00523, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, le 9 juin 2005.

(047690.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

F.R. PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 58.156. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société SOCIETE F.R. PROPERTIES S.A. qui s’est tenue

en date du 6 mai 2005 que:

La société MM ADVISORS, S.à r.l., avec adresse professionnelle à L-2324 Luxembourg; 4, avenue Pescatore est nom-

mé comme commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2010 en remplacement de Mademoiselle Nadine Hirtz démissionnaire avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF01951x. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047696.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

F.R. PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 58.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF01967, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047695.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

DE MAUPASSANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 100.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF01968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047693.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

A. Lorang.

LUCHIM CHEMICALS S.A.
A. Seck
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signatures

LUDOVISSY &amp; ASSOCIES
Signature

LUDOVISSY &amp; ASSOCIES
Signature

51811

FINAN P.A.Q. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 108.434. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nicolò Giovani Maria Musini, industriel, né à Milan (Italie), le 3 juillet 1956, demeurant à 06024 Gubbio

(Italie), Ponte d’Assi, 46, Via S. Maria Maddalena.

2.- Monsieur Gabriele Brancaleoni, commerçant, né à Gubbio (Italie), le 8 mars 1964, demeurant à 06024 Gubbio

(Italie), 47, Semonte.

3.- Monsieur Fausto Laurini, employé, né à Gubbio (Italie), le 29 septembre 1966, demeurant à Desenzano del Garda-

Brescia (Italie), 153, Via di Vittorio.

4.- Monsieur Claude Laurini, ingénieur, né le 24 janvier 1961 à Thionville (F), demeurant à F-57330 Volmerange les

Mines, 10, rue Caluseo d’Adda.

5.- Monsieur Carlos Manuel Da Silva Tavares, promoteur immobilier, né à Santa Clara/Coimbra, le 5 décembre 1958,

demeurant à L-3511 Dudelange, 58, rue de la Libération.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de FINAN P.A.Q. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Dudelange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’import-export de biens de consommation, de produits manufacturés, de matières

premières ainsi que la prise de participation dans des sociétés étrangères dans le but de favoriser le développement
économique et social de ces entreprises.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions peuvent être cédées librement entre actionnaires. Avant chaque cession d’actions envisagée à une per-

sonne qui n’est pas actionnaire, le cédant doit informer le conseil d’administration de la société par lettre recommandée
en indiquant l’identité du cessionnaire, ainsi que le nombre des actions à céder. Le conseil d’administration doit informer
les autres actionnaires par écrit endéans une semaine de la cession projetée. Les autres actionnaires bénéficient d’un
droit d’achat préférentiel des actions prévues pour la revente à un prix correspondant à la valeur nominale adapté à
l’indice du coût de la vie (moyenne mensuelle), l’indice de base étant celui en vigueur au moment de la constitution de
la société. Au cas où plusieurs actionnaires étaient intéressés à la reprise des actions, leur droit d’achat préférentiel sera
proportionnel au nombre des actions déjà détenues dans la société. L’actionnaire intéressé à reprendre des actions doit
- sous peine de forclusion - en informer le conseil d’administration endéans la quinzaine de l’avis qu’il aura reçu du conseil
d’administration comme indiquée ci-dessus.

La disposition ci-dessus est également applicable en cas de transfert pour cause de décès d’une personne physique,

actionnaire de la société.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

51812

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par la première assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 10. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d’un administrateur
avec co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 9 des
statuts.

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et ce, pour la pre-
mière fois en l’an deux mille six.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

51813

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Nicolò Giovani Maria Musini, prénommé,
b) Monsieur Gabriele Brancaleoni, prénommé,
c) Monsieur Fausto Laurini, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B

37.917, avec siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille dix.

4. Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Nicolò Giovani Maria Musini, prénommé.
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et de-

meure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Musini, G. Brancaleoni, C. Laurini, F. Laurini, M. Da Silva Tavares, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 55, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048093.3/202/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

U.A.S., UNIVERSAL AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 20.060. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00531, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, le 9 juin 2005.

(047692.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

1) Monsieur Nicolò Giovani Maria Musini, prénommé, sept cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

720

2) Monsieur Gabriele Brancaleoni, prénommé, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3) Monsieur Fausto Laurini, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4) Monsieur Claude Laurini, prénommé, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

5) Monsieur Carlos Manuel Da Silva Tavares, prénommé, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Senningerberg, le 26 mai 2005.

P. Bettingen.

U.A.S. S.A.
A. Seck
<i>Administrateur

51814

ETS BOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 40.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, le 9 juin 2005.

(047699.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

GOSSELIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 46.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00536, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, le 9 juin 2005.

(047700.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

NEW RIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.420. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048468.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

NEW RIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.420. 

—

In the year two thousand five, on the ninth of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NEW RIH HOLDINGS S.A. (the «Corporation»), a

société anonyme having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of
Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on 15th December 1997, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C (the «Mémorial») N

o

 100 on 16th February 1998. The articles of incorporation have

been amended by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 21st December 2000, published in
the Mémorial N

o

 715 on 3rd September 2001.

The meeting was presided by Mrs Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mrs Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Conversion of the capital of the Corporation into pounds sterling with effect from 1st April 2005 at the pound

sterling / euro exchange rate prevailing as at the close of business on 31st March 2005 so that the amount of two billion
euro (EUR 2,000,000,000.-) representing the capital is converted into one billion three hundred and seventy five million
two hundred thousand pound sterling (GBP 1,375,200,000.-) and the restatement of the capital at one billion three hun-
dred million pound sterling (GBP 1,300,000,000.-), the balance of the existing capital consisting in seventy five million
two hundred thousand pound sterling (GBP 75,200,000.-) being allocated to paid in surplus.

B. Consequent amendment of paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation.
II. The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are

shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the board of the meeting and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed. The said list will be attached to this deed to be filed with the registra-
tion authorities.

ETS BOURGEOIS, S.à r.l.
A. Seck
<i>Gérant

GOSSELIES S.A.
A. Seck
<i>Administrateur

Mersch, le 1

er

 juin 2005.

H. Hellinckx.

51815

III. As it appears from the said attendance list, the whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV. All the shareholders represented having declared that they have had due notice and had been satisfactorily in-

formed of the agenda prior to the meeting, no convening notices were necessary.

V. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agen-

da.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>First resolution

It is resolved to convert the capital of the Corporation into pounds sterling with effect from 1st April 2005 at the

pound sterling / euro exchange rate prevailing as at the close of business on 31st March 2005 so that the amount of two
billion euro (EUR 2,000,000,000.-) representing the capital is converted into one billion three hundred and seventy five
million two hundred thousand pound sterling (GBP 1,375,200,000.-) and to restate the capital at one billion three hun-
dred million pound sterling (GBP 1,300,000,000.-), the balance of the existing capital consisting in seventy five million
two hundred thousand pound sterling (GBP 75,200,000.-) being allocated to paid in surplus.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend the 1st paragraph of article be read as follows:
«The subscribed capital of the Corporation is set out at one billion three hundred million pound sterling (GBP

1,300,000,000.-) divided into six hundred and thirty-two thousand (632,000) shares with no par value.»

There being nothing further on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation are

estimated at two thousand euro (2,000.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed

together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

En l’an deux mille cinq, le neuf mai.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch.

A été tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de NEW RIH HOLDINGS S.A. (la «Société»), une

société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, constituée par acte du 15 décem-
bre 1997 de Maître Jacques Delvaux, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations (le «Mémorial») N

o

 100 du 16 février 1998. Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph Elvinger,

notaire résidant à Luxembourg, le 21 décembre 2000, publié au Mémorial N

o

 715 le 3 septembre 2001.

L’assemblée a été présidée par Madame Katia Panichi, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’assemblée a nommé comme secrétaire et scrutateur Madame Sophie Laguesse, licenciée en droit, résidant à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été dûment constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire soussigné, d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A) Conversion du capital social de la Société en Livres Sterling avec effet au 1

er

 avril 2005 au taux de conversion GBP

Sterling / euro prévalant à la clôture du marché le 31 mars 2005, de telle sorte que le montant de deux milliards d’euros
(EUR 2.000.000.000,-) représentant le capital est converti en un milliard trois cent soixante quinze millions deux cent
mille Livres Sterling (GBP 1.375.200.000,-) et la refixation du capital social à un milliard trois cents millions de Livres
Sterling (GBP 1.300.000.000,-), la différence de soixante quinze millions deux cent mille Livres Sterling (GBP 75.200.000)
avec le capital existant étant affectée à la réserve prime d’émission.

B) La modification subséquente du paragraphe 1

er

 de l’article 5 des statuts de la Société.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions sont ren-

seignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée
et le notaire soussigné resteront annexés au présent acte. Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités de l’enregistrement.

III. Il apparaît de la prédite liste de présence que l’entièreté du capital social est représentée à la présente assemblée.
IV. Tous les actionnaires représentés ayant déclaré avoir été informés de manière satisfaisante de l’ordre du jour,

aucune convocation n’a été nécessaire.

V. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut validement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend les décisions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de convertir le capital social de la Société en Livres Sterling avec effet au 1

er

 avril 2005 au taux de con-

version GBP Sterling / euro prévalant à la clôture du marché le 31 mars 2005, de telle sorte que le montant de deux
milliards d’euros (EUR 2.000.000.000,-) représentant le capital est converti en un milliard trois cent soixante quinze mil-
lions deux cent mille Livres Sterling (GBP 1.375.200.000,-) et de refixer le capital social à un milliard trois cents millions
de Livres Sterling (GBP 1.300.000.000,-), la différence avec le capital existant de soixante quinze millions deux cent mille
Livres Sterling (GBP 75.200.000,-) étant allouée à la réserve prime d’émission.

51816

<i>Deuxième résolution

Il est décidé en conséquence de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour être lu

comme suit:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à un milliard trois cents millions de Livres Sterling (GBP 1.300.000.000,-)

divisé en six cent trente-deux mille (632.000) actions sans valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de n’importe quelle forme qui seront supportés par la Société sont

estimés à deux mille euros (2.000,- EUR).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l’anglais déclare que à la demande des parties ce procès-verbal a été

rédigé en anglais et est suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties en cas de divergence entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi. 

Fait et passé au Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: K. Panichi, S. Laguesse, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 mai 2005, vol. 431, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048467.3/242/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

CENTOWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.500.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 85.280. 

Acte Constitutif publié à la page 28670 du Mémorial C nº 598 du 17 avril 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01510, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

(047705.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

EUROPEAN REAL ESTATE RÜSSELSHEIM II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 108.128. 

—

<i>Extrait suite à la cession de parts sociales

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 9 mai 2005 que la société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., initialement constituée sous la dénomination
de KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à la Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven
(Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
97.795 a cédé quinze (15) des parts sociales qu’elle détenait dans la Société à M. Wolfgang Barg, né le 26 septembre
1950, demeurant à Mühlheim-Ruhr (Allemagne), Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Allemagne).

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l. reste propriétaire de deux cent trente-cinq (235)

parts sociales dans la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01759. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047744.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Mersch, le 1

er

 juin 2005.

H. Hellinckx.

J. Dercksen
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

51817

CAN’T STOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 33.600. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 18 mai 2004

<i>Première résolution

Révocation de l’ensemble du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Nomination aux fonctions d’administrateur pour 6 ans de:
1. Monsieur Ed. Sauer, administrateur, demeurant 10, Montée du Grund, L-1644 Luxembourg.
2. Maître Guillaume Lochard, avocat à la cour, demeurant 4, rue Pierre de Coubertin à L-1358 Luxembourg.
3. Monsieur José Jumeaux, Administrateur, demeurant 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Nomination aux fonctions de commissaires aux comptes de IGESTIA S.A., 61, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Proposition au conseil d’administration de désigner Monsieur Ed. Sauer administrateur délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05607. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(047724.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

KEYTRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 69.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02744, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047728.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

REUTERS InterTrade DIRECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.373. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6

janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations n

o

 270 du 20 juin 1992.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02124, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047749.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

SCIROCCO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02640, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047858.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour extrait sincère et conforme
CAN’T STOP S.A.
<i>Un mandataire
Ed. Sauer
<i>Administrateur Délégué

P. Voortman
<i>Administrateur-Délégué

REUTERS InterTrade DIRECT S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Signature.

51818

ALTERNET S.A., Société Anonyme,

(anc. TISCALI LUXEMBOURG S.A.).

Registered office: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 69.842. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of May.
Before us, the undersigned notary Jean Seckler, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company TISCALI LUXEMBOURG S.A., with reg-

istered office in L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen, (R.C.S. Luxembourg section B number 69.842), incorporated
under the name of WORLD ONLINE S.A., by deed of the Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange,
on the 29

th

 of April 1999, published in the Mémorial C, number 565 of the 22

nd

 of July 1999,

whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the said notary Gérard Lecuit on the 23

rd

 of

March 2001, published in the Mémorial C, number 978 of the 8

th

 of November 2001, containing the change of the com-

pany’s name into TISCALI LUXEMBOURG S.A.,

and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing

in Luxembourg, on the 5

th

 of May 2004, published in the Mémorial C, number 711 of the 9

th

 of July 2004,

having a subscribed capital fixed at three million Euro (3,000,000.- EUR), represented by three thousand (3,000)

shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

The meeting is presided by Mr Mourad Dahoumane, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Viviane Schwartz, employee, professionally residing in Junglinster.
The meeting elects as scrutineer Mr Edward Ojo, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the name of the company into ALTERNET S.A., and subsequent amendment of article one of the articles

of association.

2.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to change the name of the company into ALTERNET S.A., and subsequently to amend article

one of the articles of association as follows:

«Art. 1. There exists a stock company («société anonyme») under the name of ALTERNET S.A.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred and fifty Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TISCALI LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen, (R.C.S. Luxembourg B numéro 69.842), constituée
sous la dénomination sociale de WORLD ONLINE S.A., suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de
résidence à Hesperange, en date du 29 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 565 du 22 juillet 1999,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Gérard Lecuit en date du 23 mars 2001, publié

au Mémorial C, numéro 978 du 8 novembre 2001, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en
TISCALI LUXEMBOURG S.A.,

51819

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 5 mai 2004, publié au Mémorial C, numéro 711 du 9 juillet 2004,

ayant un capital souscrit fixé à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR), représenté par trois mille (3.000) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Mourad Dahoumane, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Viviane Schwartz, employée, demeurant professionnellement à

Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Edward Ojo, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en ALTERNET S.A., et modification afférente de l’article premier

des statuts.

2.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ALTERNET S.A., et de modifier en conséquence

l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ALTERNET S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des même comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Dahoumane, V. Schwartz, E. Ojo, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2005, vol. 531, fol. 96, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049527.3/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

GOEDERT IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

(048282.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Junglinster, le 14 juin 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

51820

MORGAN STANLEY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 29.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF02565, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047861.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme.

Siège social: F-69002 Lyon, 18, rue de la République.

R. C. Luxembourg B 5.480. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02477, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047872.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

HOUSE OF ARTS &amp; DESIGN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7240 Bereldange, 12, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 104.601. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, am achtzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Herr Alexander Wolff, Diplom Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in 69, Route de Differdange, L-4437 Soleuvre;
2) Frau Rosanna Bazzucchi, Bankangestellte, wohnhaft in 69, Route de Differdange, L-4437 Soleuvre;
3) Frau Verena Lüthi-Stebler, Selbständige, wohnhaft in Hagmannstr. 3, CH-4665 Oftringen.
Die obengenannten Komparenten, handelnd in der Eigenschaft als alleinige Gesellschafter von HOUSE OF ARTS &amp;

DESIGN, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 69, route de Differdange, L-4437
Soleuvre, gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars vom 7. Dezember 2004, im Mémorial C, Nummer 182
vom 1. März 2005 veröffentlicht und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg in der
Sektion B Nr. 104.601 (die «Gesellschaft»).

Welche erklären, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind, infor-

miert zu sein:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung, mit Wirkung zum 1. Juni 2005, des Gesellschaftssitzes von 69, route de Differdange, in L-4437 Soleuvre

nach 12, route de Luxembourg, L-7240 Bereldingen.

2.- Diesbezügliche Abänderung des Artikels 4, Absatz 1 der Statuten, der folgendermassen gelesen wird:

Art. 4. (erster Absatz). «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bereldingen.»
3.- Sonstiges.
haben den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. Juni 2005, von seiner

jetzigen Anschrift, 69, route de Differdange, L-4437 Soleuvre, nach 12, route de Luxembourg, L-7240 Bereldingen, zu
verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt eine diesbezügliche Abänderung des Artikels vier (4), Absatz 1 der Statuten.

Derselbe Absatz 1 des Artikels vier (4) erhält fortan folgenden Wortlaut:

Art. 4. (erster Absatz). «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bereldingen.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Beles, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Wolff, R. Bazzucchi, V. Lüthi-Stebler, J.-J. Wagner.

Signature.

D. Moinil
<i>Directeur Adjoint

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Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2005, vol. 893, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048486.3/239/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

HOUSE OF ARTS &amp; DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.601. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048487.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

COFIBOL, COMPAGNIE FINANCIERE ET BOURSIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 20.803. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE

ET BOURSIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., en abrégé COFIBOL, ayant son siège social à L-1490 Luxembourg, 16, rue
d’Epernay, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 20.803, constituée sous
la dénomination de COPAFI S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 août 1983, publié au
Mémorial C, numéro 289 du 24 octobre 1983. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 février 2005, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Vedrenne, Président du Conseil d’Administration, de-

meurant à St. Remy de Provence.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Pire, agent de change, demeurant à Charle-

roi.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Parizel, administrateur-délégué, demeurant à (B) Attert.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’article 2, alinéa 2, 4

ème

 tiret en remplaçant le texte «gérer des patrimoines pour comptes de tiers»

par le texte «gérer des patrimoines pour compte de tiers, en ce compris la gestion de compartiments d’OPC (dont les
fonds de gestion alternative) exercée dans le cadre d’un contrat de gestion sur une base individuelle conclue avec une
société de gestion d’OPC.»

2) Insertion, après le 4

ème

 tiret du deuxième alinéa de l’article 2 des statuts du texte suivant: «- Exercer l’activité

d’agent de transfert et de registre, de domiciliation pour les OPCVM.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les six mille (6.000) actions représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2, alinéa 2, 4

ème

 tiret en remplaçant le texte «gérer des patrimoines

pour comptes de tiers» par le texte «gérer des patrimoines pour compte de tiers, en ce compris la gestion de compar-
timents d’OPC (dont les fonds de gestion alternative) exercée dans le cadre d’un contrat de gestion sur une base indi-
viduelle conclue avec une société de gestion d’OPC.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’insérer après le 4

ème

 tiret du deuxième alinéa de l’article 2 des statuts le texte suivant:

«- Exercer l’activité d’agent de transfert et de registre, de domiciliation pour les OPCVM.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Beles, den 9. Juni 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 juin 2005.

J.-J. Wagner.

51822

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Vedrenne, J.-J. Pire, M. Parizel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, vol. 24CS, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051578.3/212/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

COFIBOL, COMPAGNIE FINANCIERE ET BOURSIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 20.803. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051579.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

IMMOBILIERE DU QUARTIER K S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Parc d’Activité Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 35.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00923, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047885.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

MARIAL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Parc d’Activité Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 35.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00924, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047886.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

SOFTCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8285 Kehlen, 30, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 30.313. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00925, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047887.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

COBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Parc d’Activité Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 14.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00927, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047891.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

P. Frieders.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

51823

REIMERWE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 48.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00928, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047893.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

SOLUDEC DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00929, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047894.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

S.B.M. (SALES BUSINESS MATERIALS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 18, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 22.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00931, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047897.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

PARC FAÏENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.018. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00934, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047898.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

ANTWERP INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.710. 

—

L’actif net au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02404, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048124.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

ANTWERP INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.710. 

—

L’actif net au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02402, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048121.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

Bascharage, le 10 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

51824

NN METAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 74.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00674, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047925.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

CENTRE MARBRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 202, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 57.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047947.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 53.370. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02030, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048038.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

COGINPAR, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, 

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 5.136. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

(048144.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

COGINPAR, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, 

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 5.136. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01824, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

(048148.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour <i>COGINPAR, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>COGINPAR, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

51825

HIBISCUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 37.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF01983, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048040.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

RENOV-IN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 98.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01884, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048102.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.029. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02399, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048118.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

JOINT BULK INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 38.727. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-

BF02164, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048186.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

M-PLIFY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 47, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.206. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 2004

<i>tenue au siège social de la société le 13 avril 2005

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, décide de poursuivre les activités de la société malgré les pertes subies.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Strassen, le 6 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(049618.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

51826

LUXAVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01851, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048204.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

LUXAVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01852, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048202.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

VIKING CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-

BF02156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048187.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.316. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-

BF02141, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048189.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

GRAMADO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.585. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GRAMADO HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro B 70.585, constituée suivant acte notarié en date du 25 juin 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 708 du 23 septembre 1999 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs
fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 763 du 24 juillet 2004. 

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Hertgen, employée privée, demeurant à Volmerange-les-Mi-

nes.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Insertion à l’article 7 des statuts de la possibilité au Conseil d’Administration de prendre des décisions par résolu-

tions circulaires;

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

51827

2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires;
3. Refonte des statuts dans la version française sans modification de l’objet social;
4. Adoption d’une version anglaise des statuts;
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter à l’article 7 des statuts la possibilité pour le Conseil d’Administration de pren-

dre des résolutions par voie circulaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et par conséquent

le premier alinéa de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois de juin à dix heures trente au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une refonte complète des statuts sans modification de l’objet social et l’adoption d’une

version anglaise. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de GRAMADO HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions trente et un mille euros (EUR 2.031.000,-) représenté par quatre-

vingt-un mille deux cent quarante (81.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,-)

avec ou sans émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

51828

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial du pro-

cès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2004 et peut être renouvelée par une assemblée générale
des actionnaires, quant à la partie du capital social autorisé qui d’ici-là n’aura pas été réalisée par le conseil d’administra-
tion.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme notariée, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme notariée par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

<i>Cession d’actions

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément des autres actionnaires repré-

sentant au moins la moitié du capital social.

A cet effet, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, pré-
noms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d’administration de leur agrément ou de leur refus par lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés
avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précè-
dent, les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achè-
tera les actions proposées à la valeur fixée par le commissaire.

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d’administration, le conseil

d’administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémention-
née. A défaut par le conseil d’administration de ce faire, l’actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions
aux cessionnaires proposés.

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il

doit en informer le conseil d’administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires
seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée.

En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers sont tenus d’offrir les actions ayant appartenu à l’actionnaire décédé

aux actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture.

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l’associé décédé sont suspendus jusqu’au moment où ces

actions deviennent la propriété de l’acquéreur désigné.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

51829

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois de juin à dix heures trente au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 18. Les présents statuts sont rédigés en langue française suivie d’une version anglaise. En cas de divergences

entre la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

Version anglaise:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A limited holding company (société anonyme holding) is established under the denomination GRAMADO

HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office shall be in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature occur or are imminent and are likely to impair normal

activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries, the registered office
may be provisionally transferred abroad. However, such temporary measure shall have no effect on the nationality of
the company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Art. 3. The duration of the company shall be unlimited.

Art. 4. The object of the company shall be to take directly or indirectly participating interests in any form in other

companies and to manage, to control and develop such participating interests. 

The company may in particular use its funds for the establishment, management, development and liquidation of a

portfolio composed of all securities and licences from all origin, participate at the creation, development and control of
any company, acquire by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, all securities and licences,
realise these by sale, transfer, exchange or otherwise, develop these interests and licences, grant any assistance, loan,
advance or guarantee to companies in which it has an interest.

The company may carry on any commercial and industrial activity and take participating interests in private compa-

nies.

In general the company shall take any measure and carry out any operation related to or conducive to the accom-

plishment of its objects, provided such measure or operation remains within the limits established by the Law of 31 July
1929 concerning Holding Companies.

Art. 5. The share capital is set at two million thirty-one thousand euros (EUR 2,031,000.-) represented by eighty-

one thousand two hundred forty (81,240) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The shares are and shall remain registered shares.
The company’s shares may be created, at the owner’s option as certificates representing single or multiple shares.
The company may repurchase its own shares under the conditions provided for by law.

<i>Authorised capital

The share capital may be increased from its present amount to one hundred million euros (EUR 100,000,000.-) with

or without the issue of new shares having the same rights and obligations as the existing shares.

The board of directors is fully authorised and empowered:
- to effect such increase in capital either in a single portion or by successive portions, by the issues of new shares, to

be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or, following approval of the annual
general meeting of shareholders, by incorporating of profits or reserves into the capital;

- to determine the place and the date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions

of subscription to and payment on the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to shares to be issued within

the limits of the authorised capital.

51830

This authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication in the Mémorial of the minutes

of the extraordinary general meeting dated 10 May 2004 and may be renewed by a general meeting of shareholders with
respect to the part of the authorised capital which at that time has not been realised by the board of directors.

As a consequence of each increase in capital effected and duly documented in the form of a notarial deed, the first

paragraph of the present article shall be amended so as to correspond to the increase effected thus; such modification
shall be documented in the form of a notarial deed by the board of directors or by any persons appointed to do so.

<i>Transfer of shares

Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the

other existing shareholders representing at least half of the share capital.

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors

by registered letter indicating the number and the serial numbers of the shares which he would like to transfer, and the
name, the first name, the profession and the domicile of the proposed transferee(s). Within fifteen days of receipt of
this letter, the board of directors shall inform all the other shareholders by registered letter of the transfer request.

The other shareholders shall inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered letter

within one month of receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply shall be deemed to
constitute acceptance of the transfer. If the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions,
shareholders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice, who will
purchase the shares at a price to be determined by the auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month of receipt of the letter from the board of di-

rectors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the
above-mentionned price. If the board of directors fails to do so, the shareholder shall be free during a period of three
months to transfer his shares to the designated transferee(s).

Any shareholder who becomes insolvent, is granted a suspension of payements, is placed under guardianship or is

declared bankrupt shall inform the board of directors and offer his shares to the other shareholders. Within one month
the existing shareholders shall nominate a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value.

If a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in ac-

cordance with the procedure set out above for insolvent shareholders.

Any voting rights attached to the shares of the deceased shareholder shall be suspended until they have been acquired

by a nominated purchaser.

The company may repurchase its own shares under the conditions prescribed by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, after which a definitive election shall be effected at the next general meeting.

Art. 7. The board of directors is empowered to perform such acts as shall be necessary for or conducive to achieving

the company’s objects. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of
Association are within the scope of the board of directors.

Decisions of the board of directors can be taken by circular resolutions. 

Art. 8. The board of directors shall elect a chairman from among its members; in the absence of the chairman, an-

other director may preside over the meeting.

The board can validly resolve and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between

directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In the event of urgent matters, di-
rectors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In the event of a tie, the chairman shall have a casting vote.
Resolutions of the board of directors may be taken by circular resolutions. 
A written resolution, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Directors duly convened and held. Such a resolution can be documented in a single document or in several
documents having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection with such management to one or more directors, managers or other of-
ficers; these need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors shall require prior authorisation by the general meeting.

Art. 10. The company shall be bound by either the joint signatures of any two directors or by the single signature

of the delegate of the board.

The company shall however be duly committed by the single signature of one director towards the Public Authorities.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.

51831

Art. 13. Convening notices for all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. They may

be dispensed with if all the shareholders are present or represented and declare that they have got knowledge of the
agenda in advance.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share shall carry one vote.

Art. 14. The general meeting of the company duly constituted shall represent the entire body of shareholders. It has

the most extensive powers to carry out or ratify all acts that concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the company’s registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the fourth Tuesday in June at 10.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next business day.

Art. 17. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Association do not provide otherwise.

Art. 18. These articles of association are worded in French followed by an English version. In case of divergences

between the French and the English version, the French version will prevail.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Waucquez, H. Hertgen, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, vol. 24CS, fol. 33, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(051731.2/200/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

GRAMADO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.585. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051733.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

FLUENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 86.873. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01893, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048206.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

SCHRAINEREI RICHARTS TOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3911 Mondercange, 4, rue de la Colline.

R. C. Luxembourg B 81.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048207.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

F. Baden.

F. Baden.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

51832

EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048214.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02718, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048215.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

GROUPE KRIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8086 Bertrange, 78/B70, Cité Am Wenkel.

R. C. Luxembourg B 84.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01807, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048208.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

ATOZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 1, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 101.128. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02327, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 juin 2005.

(048251.3/4170/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

AGENCE IMMOBILIERE HENRI GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02950, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

(048283.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Signature.

ATOZ
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

51833

ORION MASTER II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 101.499. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02487, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048262.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

ORION FINANCE II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 101.513. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02489, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048265.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

BACUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

(048285.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

DIPYLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.357. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00959, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048358.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

DIPYLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.357. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00960, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048355.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour DIPYLON S.A.
Signature

<i>Pour DIPYLON S.A.
Signature

51834

GOEDERT-HELFENT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02978, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

(048286.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

GOEDERT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.236. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02980, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

(048288.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

R. GOEDERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

(048289.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

GESTORIA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.490. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048484.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

WALDY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1429 Bonnevoie, 74, rue Tony Dutreux.

R. C. Luxembourg B 64.125. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02380, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048606.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour la Gérance
Signature

51835

E.T.S., EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02049, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

(048326.3/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

EUROSEC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. EUROSEC LTD).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 107.224. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048488.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

TYCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R. C. Luxembourg B 30.922. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02700, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 9 juin 2005.

(048526.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

LUXIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 72.219. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02703, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 9 juin 2005.

(048530.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

LES PROPRIETAIRES REUNIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 54.218. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02377, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048609.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

<i>Pour EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour TYCON S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LUXIMA, S.à. r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la Gérance
Signature

51836

AFIMO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 25.873. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02706, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 9 juin 2005.

(048532.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

GEFA, GESELLSCHAFT FÜR FASSADENREINIGUNG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2167 Luxembourg, 62A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 41.844. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02709, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 9 juin 2005.

(048537.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

WINEXCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 23.565. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02712, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 9 juin 2005.

(048541.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

AIR TERMINAL PUBLICITY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 98.952. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03605, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049258.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

GRAND GARAGE DE MONDERCANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02607, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048967.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

<i>Pour AFIMO S.A.H.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour GEFA, GESELLSCHAFT FÜR FASSADENREINIGUNG S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour WINEXCO S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 8 juin 2005.

Signature.

GRAND GARAGE DE MONDERCANGE, S.à r.l.
Signature

51837

GRANDS CRUS SELECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 66.832. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02715, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 9 juin 2005.

(048543.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

HOFFMANN FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7501 Mersch, 25, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.083. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02719, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 9 juin 2005.

(048546.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

ASSET TECHNOLOGY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 101.418. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02376, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048612.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, Sociéte d’Investissement à Capital Variable

(en liquidation).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.018. 

—

<i>Extrait des résolution prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG tenue 

<i>le 9 novembre 2001

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A. (la «So-

ciété») tenue le 9 novembre 2001 a décidé:

- Le changement de dénomination sociale de la Société pour devenir J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
La Société J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. (anciennement CHASE MANHATTAN BANK S.A.) est liqui-

dateur de EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND depuis le 11 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049008.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006 .

<i>Pour GRANDS CRUS S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour HOFFMANN FRERES, S.à. r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la Gérance
Signature

<i>Pour <i>EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire et Liquidateur
M. Marangelli

51838

POWER GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 40.089. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02379, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048616.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

POWER GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 40.089. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02378, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(048614.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 66.977. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 26 du

18 janvier 1999.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03288, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048683.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

CAVES ROMMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8320 Capellen, Zone Industrielle Hireboesch.

R. C. Luxembourg B 32.926. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2005

L’assemblée accepte, avec effet au 31 mai 2005, la démission du gérant actuel Monsieur Pierre Welbes.
L’assemblée nomme, avec effet au 26 avril 2005, Monsieur Jean-Paul Rommes, employé privé, demeurant à L-6830

Berbourg, 29 Duerfstrooss, comme nouveau gérant, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa
seule signature.

Capellen, le 26 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02770. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(049752.3/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société
BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON, GmbH
Signatures
J. Seckler
<i>Notaire

51839

HARDWICK PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 70.163. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 28 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 625 du 19

août 1999.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03293, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048685.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY S.C.P.A.,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 54.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03480, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2005.

(049107.3/751/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 76.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03614, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2005.

(049252.3/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 76.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03612, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2005.

(049253.3/751/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03609, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2005.

(049254.3/751/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature
<i>Un mandataire

FIRST TRUST, Société anonyme
Signature

FIRST TRUST, Société anonyme
Signature

FIRST TRUST, Société anonyme
Signature

FIRST TRUST, Société anonyme
Signature

51840

EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 76.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03607, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

(049256.3/751/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

OFFICE FREYLINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 234, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale ordinaire et le rapport

du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01389, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049268.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

OFFICE FREYLINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 234, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale ordinaire et le rapport

du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01391, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049269.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

DIAEMME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 98.563. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03604, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049260.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

FIRST TRUST, Société anonyme
Signature

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 8 juin 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

IT Realty (Cantalupo), S.à r.l.

Lux-Part S.A.

Antenor Holding S.A.

Rosann S.A.

Fipollux Holding S.A.

Sprumex S.A.

Euro-Land

Ficastor Holding S.A.

THIERCO, Thiercompany S.A.

Leonce Holding S.A.

Oriel S.A.

Aretino Holding S.A.

LBC Finance, S.à r.l.

C.A. Luxembourg I, S.à r.l.

C.F.M. S.A.

Moretta S.A.

Thistleford S.A.

Balegem S.A.

Macutil Holding, S.à r.l.

M.E.R Holding, S.à r.l.

Spin S.A.

Nevada Investments S.A.

S.M. International S.A.

Typhoon Consulting, S.à r.l.

Limpertsberg Conseils, S.à r.l.

Nemian Life &amp; Pensions

Rosette S.A.

Private Investigation Office, S.à r.l.

Meranti Investments, S.à r.l.

Pinonord S.A.

SCI Keller

Eagle-Spirit S.A.H.

Eagle-Spirit S.A.H.

Anwolux, S.à r.l.

Anwolux Montage, S.à r.l.

Anwolux Espace Carrelages S.A.

Anwolux Espace Cuisines, S.à r.l.

Salford Shipping Investments S.A..

Omni-Logic S.A.

Chamly International S.A.

Chamly International S.A.

Chamly International S.A.

Electricité Kyll S.A.

Braathen Holding (Luxembourg) S.A.

Nouvelle Luxlait Produits, S.à r.l.

Kronospan Luxembourg S.A.

Mercuria Services S.A.

S.T. Sharesmarket, S.à r.l.

C.P.L. S.A., Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois

Compagnie Financière Les Erables, S.à r.l.

Luchim Chemicals S.A.

F.R. Properties S.A.

F.R. Properties S.A.

De Maupassant S.A.

Finan P.A.Q. S.A.

U.A.S., Universal Automation Systems S.A.

Ets Bourgeois, S.à r.l.

Gosselies S.A.

New RIH Holdings S.A.

New RIH Holdings S.A.

Centower Investments, S.à r.l.

European Real Estate Rüsselsheim II

Can’t Stop S.A.

Keytrade Luxembourg S.A.

Reuters InterTrade Direct S.A.

Scirocco Investments S.A.

Alternet S.A.

Goedert Immobilière, S.à r.l.

Morgan Stanley Sicav

Crédit Lyonnais

House of Arts &amp; Design, S.à r.l.

House of Arts &amp; Design, S.à r.l.

Cofibol, Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A.

Cofibol, Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A.

Immobilière du Quartier K S.A.

Marial Immobilière S.A.

Softcare, S.à r.l.

Cobeton S.A.

Reimerwé, S.à r.l.

Soludec Development, S.à r.l.

S.B.M. (Sales Business Matérials), S.à r.l.

Parc Faïence S.A.

Antwerp Investissement S.A.

Antwerp Investissement S.A.

NN Metal Holding S.A.

Centre Marbres, S.à r.l.

La Financière du Lierre S.A.

COGINPAR, Compagnie Générale d’Investissements et de Participations

COGINPAR, Compagnie Générale d’Investissements et de Participations

Hibiscus

Renov-In, S.à r.l.

Donaldson Luxembourg, S.à r.l.

Joint Bulk Investors S.A.

M-Plify S.A.

Luxaviation S.A.

Luxaviation S.A.

Viking Capital S.A.

Marine Investments S.A.

Gramado Holding S.A.

Gramado Holding S.A.

Fluens, S.à r.l.

Schrainerei Richarts Tom, S.à r.l.

EHI Luxembourg, S.à r.l.

EHI Luxembourg, S.à r.l.

Groupe Krimar S.A.

Atoz S.A.

Agence Immobilière Henri Goedert, S.à r.l.

Orion Master II Luxembourg, S.à r.l.

Orion Finance II Luxembourg, S.à r.l.

Bacur S.A.

Dipylon S.A.

Dipylon S.A.

Goedert-Helfent Immobilière S.A.

Goedert Participations S.A.

R. Goedert S.A.

Gestoria

Waldy Luxembourg, S.à r.l.

E.T.S., Equipements Techniques Spéciaux, S.à r.l.

Eurosec Fund Sicav

Tycon S.A.

Luxima, S.à r.l.

Les Propriétaires Réunis, S.à r.l.

Afimo S.A.H.

GEFA, Gesellschaft für Fassadenreinigung S.A.

Winexco S.A.

Air Terminal Publicity Luxembourg S.A.

Grand Garage de Mondercange, S.à r.l.

Grands Crus Selection S.A.

Hoffmann Frères, S.à r.l.

Asset Technology Luxembourg, S.à r.l.

Emerging Markets Investment Fund

Power Group Holding S.A.

Power Group Holding S.A.

Shelton Properties, S.à r.l.

Caves Rommes, S.à r.l.

Hardwick Properties, S.à r.l.

Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy S.C.P.A.

European Information Technology Services, S.à r.l.

European Information Technology Services, S.à r.l.

European Information Technology Services, S.à r.l.

European Information Technology Services, S.à r.l.

Office Freylinger S.A.

Office Freylinger S.A.

Diaemme, S.à r.l.