51073

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1065

20 octobre 2005

S O M M A I R E

ADD+ Funds Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51097

Gallaher  Finance  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Alternative Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

51104

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51077

Aprilis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51092

Gallaher Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Axiome, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51098

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51081

Baja Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51076

Gestfin, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51096

Banque Corluy Luxembourg S.A., Strassen  . . . . . .

51076

Global  Air  Movement  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Lu- 

Bois Parren S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51084

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51101

CAMCA Réassurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

51101

Grainger  Luxembourg  Financing  (N°1),  S.à r.l., 

Cabo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51076

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51077

(The) Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

Grand Garage de Dudelange, S.à r.l., Dudelange  . 

51083

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51090

Greenlease S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

51080

(The) Carlyle Group (Luxembourg) JV, S.C.A., Lu- 

Hawa, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51075

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51084

Hopea Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

51107

Carmian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51083

HT Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

51090

Carrosserie 2000, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . .

51081

Imprimerie Moulin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

51081

CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

51090

ING Lease Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . 

51077

CSC Pharmaceuticals S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

51103

Investors Retail Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

51077

CSC Pharmaceuticals S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

51103

Invirex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51076

CSC Pharmaceuticals S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

51103

ITFI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51108

Day Dream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51102

IXIS  Luxembourg  Investissements  S.A.,  Luxem- 

Delphi  Automotive  Systems  Luxembourg  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51081

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51092

KBC Lease (Luxembourg) S.A., Bertrange . . . . . . 

51102

Dematrans, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51077

(The) Keops Multi-Manager Fund,  Sicav,  Luxem- 

DH Real Estate Luxembourg III,  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51084

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51099

(The) Keops Multi-Manager Fund,  Sicav,  Luxem- 

DH Real Estate Luxembourg IV,  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51095

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51100

Kernel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51095

Due Esse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51109

Klermo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51083

ECSA S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51104

Kortal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51082

Ely International Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

51108

Liebherr Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51094

Euro Multi Services S.A., Bettembourg . . . . . . . . . .

51100

LP 2-4 Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51100

Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

51080

LP1 Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51101

Fairfield  Greenwich  Fund  (Luxembourg),  Sicav, 

Maine Coon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51107

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51120

Merrill Lynch Global Investment Series . . . . . . . . . 

51075

Falcon Mines Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .

51098

MIMX1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51076

FIN. INT. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51103

Mont Blanc Leveraged Fund, Sicav, Luxembourg . 

51109

FIN. INT. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51103

Mont  Blanc  Multi-Strategy  Fund,  Sicav,  Luxem- 

FISCOGES, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51101

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51108

Financière Panzani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51102

Navaro S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

51104

Frieden & Quintus, S.à r.l., Sandweiler  . . . . . . . . . .

51083

Night Force Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51093

51074

SONAE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.263. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège social, le vendredi 27 mai 2005 

<i>à 11.00 heures 

1. L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- M. José Manuel Dias da Fonseca, Chairman;
- M. Maria José M. Lima, Director;
- M. Adelino António dos Santos Pereira, Director.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006 délibérant sur les comptes

annuels de 2005.

2. L’Assemblée décide de nommer DELOITTE S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg, comme réviseur

d’entreprises indépendant.

Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006 délibérant sur les comptes an-

nuels de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046280.3/4685/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

PORTFOLIO B.P., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.029. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2004 et l’affectation du résultat de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet

2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04209, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(046303.3/1183/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Nomac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51104

Spinnaker Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

51091

Nord Est Investment Partners S.A., Luxembourg. 

51100

Spinnaker Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

51091

Ovina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

51082

Spinnaker Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

51091

Palemo Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

51100

Spinnaker Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

51091

Parade Fonds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51097

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51085

Partner Investment Fund Sicav, Luxembourg . . . . 

51099

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51090

Patrimoine  Fund  Select  Conseil  S.A.H.,  Luxem- 

Survival, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51096

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51084

T. Rowe Price Funds Sicav, Senningerberg. . . . . . .

51105

Patrimoine  Fund  Select  Conseil  S.A.H.,  Luxem- 

T. Rowe Price Funds Sicav, Senningerberg. . . . . . .

51107

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51096

Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l., 

Patrimoine Fund Select, Sicav, Luxembourg . . . . . 

51082

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51081

Portfolio B.P. Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

51107

TDG Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51092

Portfolio B.P., Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51074

Tomkins Overseas Financing, S.à r.l., Luxembourg

51080

REPE N°1 - Greenwich, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

51109

Troy IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

51101

Real Lux, S.à r.l., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51120

Uni-Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51098

Reyl (Lux) Global Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . 

51084

UTCA Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51102

RS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51099

Vector Investments A, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

51092

Schumann-Lavedrine Asset Management I,  Sicav, 

Vector Investments B, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

51091

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51095

Wallux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51097

Société Civile Immobilière Jipijo . . . . . . . . . . . . . . . 

51075

Westam Compass Fund, Sicav, Senningerberg . . .

51078

Sonae Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51074

Pour extrait sincère et conforme
Signature 
<i>Un mandataire

F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

51075

HAWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 112, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.109. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02897, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

(039767.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, Fonds Commun de Placement.

—

Le règlement de gestion daté du 4 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01829, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(059198.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JIPIJO, Société Civile Immobilière. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Monsieur Claude Weber, médecin, demeurant à Howald, 68, rue Dr Jos Peffer,
Monsieur René Thill, comptable, demeurant à Howald, 6, rue Bartholmy.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1.- La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JIPIJO a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en

date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 600 du 6 août 1999 et ses statuts ont été modifiés aux termes d’un
acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 avril 2005, en cours de publication au Mémorial C.

2.- Le capital social est fixé à deux mille cinq cents (2.500,- EUR) euros, représenté par cent (100) parts d’intérêts

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) euros chacune, souscrites comme suit: 

Sur ce, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale et ont pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social par l’ajout du paragraphe suivant à la fin de l’article 2 des statuts:
«Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.»

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

sept cent cinquante (750,-EUR) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C.Weber, R. Thill, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 21 avril 2005, vol. 431, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(039387.3/232/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

<i>Pour HAWA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Société de gestion
Signature

Monsieur Claude Weber, médecin, demeurant à Howald, quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Monsieur René Thill, comptable, demeurant à Howald, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Mersch, le 17 mai 2005.

 U. Tholl.

51076

CABO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 59.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-B03907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040397.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

BAJA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 65.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03906, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040399.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

INVIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03902, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040400.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

MIMX1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 46.275.000,-.

Siège social: L-2480 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.554. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique en date du 14 avril 2005

M. Hermanus R.W. Troskie a été nommé en tant que gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1

er

 janvier

2005.

Luxembourg, le 14 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045384.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

BANQUE CORLUY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.466. 

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004 en ce compris le rapport de gestion qui s’y rapporte ainsi que le détail

du capital au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00563, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 3 juin 2005.

(045403.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

A. Molitor
<i>Administrateur-Délégué

51077

GRAINGER LUXEMBOURG FINANCING (N°1), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.562. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045443.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

INVESTORS RETAIL HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.642. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045446.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

DEMATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DEMATRANS S.A., Société Anonyme).

Siège social: Perlé.

R. C. Luxembourg B 82.835. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045515.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.800. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045516.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

ING LEASE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 31.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05114, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

(045829.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

ING LUXEMBOURG 
M.-J. Vanderstraeten
<i>Chef de Service Principal

51078

WESTAM COMPASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 67.580. 

—

In the year two thousand and five, on the eighth day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,

notary residing in Mersch (Luxembourg), who will be the depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of shareholders of WESTAM COMPASS FUND (the

«Fund»), a Société d’Investissement à Capital Variable, having its registered office at L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis,
incorporated by deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on December 18, 1998, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on February 1st, 1999. The Articles of Incorporation
of the Fund have been amended pursuant to a deed of Maître Frank Baden, prenamed, on September 28, 2001 published
in the Mémorial number 932 of October 27, 2001.

The Meeting was opened at 10.30 a.m. with Mr Sean O’Brien, bank employee, with professional address in

Senningerberg, as chairman, who appoints as secretary Miss Joanne Fitzgerald, bank employee, with professional address
in Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Mr Djamel Dahman, bank employee, with professional address in Senningerberg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record

that:

I. That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda and sent by

registered mail to each registered shareholder on 23 March 2005 and published in the «Mémorial», as well as in the
«Luxemburger Wort» and the «Tageblatt» on the 8 and 23 March 2005.

II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well
as the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list that out of one hundred and forty million four hundred and sixty-three thou-

sand eight hundred and seventeen point thirty-two (140,463,817.32) shares in circulation, nine million one hundred and
sixteen thousand eight hundred and sixty-nine point eighteen (9,116,869.18) shares are present or represented at the
present extraordinary general meeting.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as

the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on March 4, 2005 and could not validly decide on the
items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take res-

olutions whatever the proportion of the represented capital may be.

IV. That the agenda of the meeting is the following:
1. To amend the first sentence of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:
«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven in the Grand-Duchy of Lux-

embourg. The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg upon decision
of the Board of Directors (the «Board»).»

2. To amend the fourth paragraph of Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law in the commune of

Niederanven in the Grand-Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the
Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of March at
10.00 a.m.»

3. To consider the adoption of the EUROPEAN BANK &amp; BUSINESS CENTER, 6, route de Trèves, L-2633,

Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, as the registered office of the Company with effect from the date of the
resolutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders validly passing the necessary resolution to amend the
Articles of Incorporation as set out in resolution number 1 above.

4. Consideration of such other business as may properly be brought before the Meeting.
After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the first sentence of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company to read

as follows:

«The registered office of the Company is established in Senningerberg, in the commune of Niederanven in the Grand-

Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg
upon decision of the Board of Directors (the «Board»).»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the fourth paragraph of Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company

to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law in the commune of

Niederanven in the Grand-Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the
Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of March at
10.00 a.m.»

51079

<i>Third resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company, with effect as of this day, and to adopt EURO-

PEAN BANK &amp; BUSINESS CENTER, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg as the
registered office of the Company.

There being no further business brought before the meeting, the same was thereupon adjourned at 11.30 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known

to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de WESTAM COMPASS FUND

(le «Fonds»), une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 1

er

 février 1999. Les statuts de la Société

(les «Statuts») ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé, en date du 28 septembre 2001,
publié au Mémorial numéro 932 du 27 octobre 2001.

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Sean O’Brien, employé de banque, avec

adresse professionnelle à Senningerberg, qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Joanne Fitzgerald, employée pri-
vée, avec adresse professionnelle à Senningerberg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Djamel Dahman, employé privé, avec adresse professionnelle à Sennin-

gerberg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des avis contenant l’ordre du jour

envoyés par lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif en date du 23 mars 2005 et publiés au Mémorial, ainsi
que dans le «Luxemburger Wort» et le «Tageblatt» en date des 8 et 23 mars 2005.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistre-
ment.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur cent quarante millions quatre cent soixante-trois mille huit cent

dix-sept virgule trente-deux (140.463.817,32) actions en circulation, neuf millions cent seize mille huit cent soixante-
neuf virgule dix-huit (9.116.869,18) actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présent assemblée, s’est tenue en date du 4 mars 2005 et n’a
pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. De modifier la première phrase de l’Article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d’Admi-
nistration («le «Conseil»)»

2. De modifier le quatrième paragraphe de l’Article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise dans la commune

de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société ou en tout autre endroit dans le Grand-
Duché de Luxembourg, désigné dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mars à 10.00 heures.»

3. De délibérer sur l’adoption de EUROPEAN BANK &amp; BUSINESS CENTER, 6, route de Trèves, L-2633,

Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société avec effet à la date de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires décidant de modifier les statuts comme il est dit à la 1

ère

 résolution ci-avant.

4. Délibération sur tout autre point qui pourrait être porté à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide, de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur sui-

vante: 

«Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de

Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par déci-
sion du Conseil d’Administration («le «Conseil»)»

51080

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l’Article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise dans la commune

de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société ou en tout autre endroit dans le Grand-
Duché de Luxembourg, désigné dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mars à 10.00 heures.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, avec effet à ce jour, de transférer le siège social et d’adopter EUROPEAN BANK AND BUSINESS

CENTER, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société.

Plus rien n’étant porté à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-

sonnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. O’Brien, J. Fitzgerald, D. Dahman, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 avril 2005, vol. 431, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048029.3/242/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.640. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045518.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TOMKINS OVERSEAS FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 86.642. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045521.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

GREENLEASE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05120, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

(045831.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Mersch, le 31 mai 2005.

H. Hellinckx.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

ING LUXEMBOURG 
M.-J. Vanderstraeten
<i>Chef de Service Principal

51081

TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.898. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045524.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.799. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045526.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

IXIS LUXEMBOURG INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 107.132. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juin

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045530.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

IMPRIMERIE MOULIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 6, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 42.451. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00043, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045649.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

CARROSSERIE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GRAND GARAGE DE DUDELANGE, S.à r.l.).

Siège social: L-5811 Fentange, 130, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 24.620. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00038, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045653.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour IMPRIMERIE MOULIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour CARROSSERIE 2000, S.à r.l. (anc. GRAND GARAGE DE DUDELANGE, S.à r.l.)
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

51082

OVINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.194. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 1

er

 juin 2005 que l’adresse du siège social

de la Société est désormais sis au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

L’adresse des administrateurs TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF

SECRETARIAL SERVICES S.A. est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

L’adresse du commissaire (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE EUROPEENNE DE CONSEIL, S.à r.l.

désormais L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.) est actuellement sis 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00851. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045635.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

KORTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.509. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue à Luxembourg le 1

er

 juin 2005, que le siège

social de la Société a été transféré avec effet immédiat du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00853. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045637.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

PATRIMOINE FUND SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.852. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:

ERNST &amp; YOUNG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045919.3/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

<i>Pour la Société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

Messieurs Antoine 

Calvisi, 

Président;

Pierre Baldauff;
Nico Thill.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

51083

KLERMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.508. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue à Luxembourg le 1

er

 juin 2005, que le siège

social de la Société a été transféré avec effet immédiat du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045639.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

GRAND GARAGE DE DUDELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3544 Dudelange, 26, rue Jean Wolter.

R. C. Luxembourg B 89.739. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00042, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045650.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

FRIEDEN &amp; QUINTUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 17, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 102.789. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00041, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045652.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

CARMIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.121. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 2 juin 2005

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046229.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

<i>Pour la Société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

<i>Pour GRAND GARAGE DE DUDELANGE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour FRIEDEN &amp; QUINTUS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
CARMIAN S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51084

BOIS PARREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 18.082. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00037, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045655.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.749. 

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00405, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045749.3/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

PATRIMOINE FUND SELECT CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.969. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00403,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045751.3/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.383. 

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01252, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045796.3/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, Société en Commandite par Actions. 

Capital social: EUR 4.594.693,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.676. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00916, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045848.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

<i>Pour BOIS PARREN S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

<i>Pour le Conseil d’Administration
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
N. Uhl

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

51085

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

—

In the year two thousand five, on the thirty-first of May.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean-Paul Reiland, employee, residing in Bissen,
acting in his capacity as attorney in fact of the board of directors of STOLT-NIELSEN S.A., a société anonyme holding,

with its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and under the name of STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., on the 5th July 1974,
R.C.S. Luxembourg B 12.179, by virtue of minutes of a meeting of the board of directors dated 8th March 1996, copy
of which document had been affixed to a deed of the undersigned notary, dated 19th March 1996, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, Number 317 of 29th June 1996,

who referred to the deeds of the undersigned notary dated November 25th, 1996, April 13th, 2000, March 6th, 2001

and July 7th, 2004, which recited details of the authorised capital, of the authorisation to the board of directors to pro-
ceed with the issue of authorised shares and of the conversion of all issued Class B Shares of the Company into Common
Shares of the Company and who declared:

I) that pursuant to options exercised between September 1, 2004 and November 30, 2004, two hundred and forty-

one thousand nine hundred and eighty-three (241,983) new Common Shares without par value and one hundred and
ninety-three thousand one hundred and sixty-three (193,163) new Class B Shares converted into new Common Shares
without par value, have been issued as follows:   

The two hundred and forty-one thousand nine hundred and eighty-three (241,983) new Common Shares and the one

hundred and ninety-three thousand one hundred and sixty-three (193,163) new Class B Shares converted into new
Common Shares, have all been subscribed and paid up in cash, so that the amount of seven million sixty-four thousand
five hundred and sixteen point eighty-eight United States dollars (USD 7,064,516.88) was at the free and entire disposal
of the Company; proof of which subscription and payment was given to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders of 15th December 1995 decided to issue and to distribute to each holder of

Common Shares of the Company one (1) Class B Share of the company for each two (2) Common Shares held, and as
a consequence thereof to increase the issued share capital of the company by the issuance of Class B Shares as aforesaid.
By its resolution of 18th December 1995, the Board of Directors resolved that each option under the stock option plan
referred to above outstanding at the close of business on 26th December 1995 shall entitle the holder of such option,
upon payment of the option price per Common Share therein provided, to receive from the Company, in addition to
the Common Shares acquired upon such exercise, and without payment of further consideration, one (1) Class B Share
of the Company for each two (2) Common Shares so acquired. By its resolution of 8th March 1996, the board of direc-
tors resolved that for each Common Share and Class B Share of the Company issued pursuant to the provisions of the
Plan, (a) USD 1.00 per share be allocated to the «stated capital» account of the Company, (b) USD 0.10 be allocated to
the «legal reserve» account and (c) the balance be allocated to the «paid-in surplus» account.

As a consequence thereof and of the foregoing issue of one hundred and thirty-eight thousand three hundred

(138,300) new Common Shares, in conformity with Article 5, 5th paragraph of the Articles of Incorporation and with a
deed of the undersigned notary, dated March 6, 2001 referred to above, sixty-nine thousand one hundred and fifty
(69,150) new Class B Shares have been issued and immediately converted into an equal number of Common Shares and
as a consequence thereof new Founder’s Shares have also been issued in an amount equal to twenty-five percent (25%)
of said five hundred and four thousand two hundred and ninety-six (504,296) new Common Shares in conformity with
Article 8 of the Articles of Incorporation i.e. one hundred and twenty-six thousand seventy-four (126,074) Founders’
Shares to the holders of Founders’ Shares then in issue.

Options exercised

Class of Shares

Issue price

per share

 Total

21,945

Common Shares at USD

5.90  USD

129,475.50

45,275 

Class B Shares converted to Common Shares at USD

9.875

USD

447,090.63

39,600

 Common Shares at USD

13.10

USD

518,760.00

72,500

Class B Shares converted to Common Shares at USD

14.625

USD

 1,060,312.50

61,350

Class B Shares converted to Common Shares at USD

14.75  USD

 904,912.50

14,638

 Common Shares at USD

17.125

USD

250,675.75

14,038

Class B Shares converted to Common Shares at USD

17.50

USD

245,665.00

113,200

Common Shares at USD

 19.75

USD

2,235,700.00

56,600

Class B Shares converted to Common Shares

27,500 

Common Shares at USD

20.125

USD

553,437.50

25,100

Common Shares at USD

28.625

USD

718,487.50

12,550

Class B Shares converted to Common Shares

Total Common Shares

504,296

Total Proceeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

USD

7,064,516.88

51086

From the amount of seven million sixty-four thousand five hundred and sixteen point eighty-eight United States dol-

lars (USD 7,064,516.88), five hundred and four thousand two hundred and ninety-six United States dollars (USD
504,296) have been allocated as contribution to the share capital, fifty thousand four hundred and twenty-nine point
sixty United States dollars (USD 50,429.60) have been allocated to the legal reserve which following such allocation,
according to the party appearing hereto equals six million three hundred and thirty-seven thousand six hundred and
seventy-six United States dollars (USD 6,337,676) and six million five hundred and nine thousand seven hundred and
ninety-one point twenty-eight United States dollars (USD 6,509,791.28) have been credited as paid in surplus to an ex-
traordinary reserve.

II) that pursuant to options exercised between December 1, 2004 and February 28, 2005, four hundred and sixty-

three thousand nine hundred and sixty (463,960) new Common Shares without par value and three hundred and twenty
thousand seven hundred and twenty-five (320,725) new Class B Shares converted into new Common Shares without
par value, have been issued as follows:   

The four hundred and sixty-three thousand nine hundred and sixty (463,960) new Common Shares and the three

hundred and twenty thousand seven hundred and twenty-five (320,725) new Class B Shares converted into new Com-
mon Shares, have all been subscribed and paid up in cash, so that the amount of twelve million five hundred and seventy-
nine thousand four hundred and forty-two point zero two United States dollars (USD 12,579,442.02) was at the free
and entire disposal of the Company; proof of which subscription and payment was given to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders of 15th December 1995 decided to issue and to distribute to each holder of

Common Shares of the Company one (1) Class B Share of the company for each two (2) Common Shares held, and as
a consequence thereof to increase the issued share capital of the company by the issuance of Class B Shares as aforesaid.
By its resolution of 18th December 1995, the Board of Directors resolved that each option under the stock option plan
referred to above outstanding at the close of business on 26th December 1995 shall entitle the holder of such option,
upon payment of the option price per Common Share therein provided, to receive from the Company, in addition to
the Common Shares acquired upon such exercise, and without payment of further consideration, one (1) Class B Share
of the Company for each two (2) Common Shares so acquired. By its resolution of 8th March 1996, the board of direc-
tors resolved that for each Common Share and Class B Share of the Company issued pursuant to the provisions of the
Plan, (a) USD 1.00 per share be allocated to the «stated capital» account of the Company, (b) USD 0.10 be allocated to
the «legal reserve» account and (c) the balance be allocated to the «paid-in surplus» account.

As a consequence thereof and of the foregoing issue of one hundred and fourteen thousand seven hundred (114,700)

new Common Shares, in conformity with Article 5, 5th paragraph of the Articles of Incorporation and with a deed of
the undersigned notary, dated March 6, 2001 referred to above, fifty-seven thousand three hundred and fifty (57,350)
new Class B Shares have been issued and immediately converted into an equal number of Common Shares and as a
consequence thereof new Founder’s Shares have also been issued in an amount equal to twenty-five percent (25%) of
said eight hundred and forty-two thousand thirty-five (842,035) new Common Shares in conformity with Article 8 of
the Articles of Incorporation i.e. two hundred and ten thousand five hundred and eight point seventy-five (210,508.75)
Founders’ Shares to the holders of Founders’ Shares then in issue; the entitlement of zero point seventy-five (0.75)
Founders’ Shares being carried forward until a next issue.

From the amount of twelve million five hundred and seventy-nine thousand four hundred and forty-two point zero

two United States dollars (USD 12,579,442.02), eight hundred and forty-two thousand thirty-five United States dollars
(USD 842,035.-) have been allocated as contribution to the share capital, eighty-four thousand two hundred and three
point fifty United States dollars (USD 84,203.50) have been allocated to the legal reserve which following such allocation,
according to the party appearing hereto equals six million four hundred and twenty-one thousand eight hundred and
seventy-nine point fifty United States dollars (USD 6,421,879.50) and eleven million six hundred and fifty-three thousand
two hundred and three point fifty-two United States dollars (USD 11,653,203.52) have been credited as paid in surplus
to an extraordinary reserve.

Options exercised

Class of Shares

Issue price

per share

 Total

55,619

Common Shares at USD

5.90  USD

328,152.10

39,893 

Common Shares at USD

7.33

USD

292,415.69

57,975

Class B Shares converted to Common Shares at USD

9.875

USD

572,503.13

2,100 

Common Shares at USD

11.938

USD

 25,069.80

91,898

Common Shares at USD

13.10  USD

 1,203,863.80

104,250

 Class B Shares converted to Common Shares at USD

14.625

USD

1,524,656.25

112,700

Class B Shares converted to Common Shares at USD

14.75

USD

1,662,325.00

47,050

Common Shares at USD

 17.125

USD

 805,731.25

45,800

Class B Shares converted to Common Shares at USD

 17.50  USD

801,500.00

21,200

Common Shares at USD

19.75

USD

418,700.00

10,600

Class B Shares converted to Common Shares

112,700 

Common Shares at USD

20.125

USD

2,268,087.50

93,500

Common Shares at USD

28.625

USD

2,676,437.50

46,750 

Class B Shares converted to Common Shares

Total Common Shares

842,035

Total Proceeds . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .

USD

12,579,442.02

51087

For the justification of the compulsory issue of Founder’s Shares concurrent to the issue of Common Shares accord-

ing to the Articles of Incorporation, the appearing party refers to the reports previously established by ARTHUR AN-
DERSEN &amp; CO, Luxembourg, the conclusions thereof having been transcribed in notarial deeds recording past increases
in Common Shares and Founders’ Shares and which conclusions apply to the presently recorded increase of Founders’
Shares as well.

As a result of the foregoing the first sentence of the second paragraph and the last sentence of the fourth paragraph

of Article 5 of the Articles of Incorporation are amended as follows:

«Art. 5. 2nd paragraph. (first sentence). The presently recorded issued capital of the Company is fixed at sixty-

four million two hundred and eighteen thousand seven hundred and ninety-five United States Dollars (USD 64,218,795)
represented by sixty-four million two hundred and eighteen thousand seven hundred and ninety-five (64,218,795) Com-
mon Shares of no par value, all of the said shares being fully paid.

4th paragraph. (last sentence). 16,054,698 (sixteen million fifty-four thousand six hundred and ninety-eight)

Founders’ Shares have been issued.»

<i>Translation into Euro

For the purpose of registration, the foregoing increases of capital, legal reserve and issue premiums of a total amount

of USD 19,643,958.90 are valued at EUR 15,930,548.18.

<i>Estimate of the Founders’ Shares

The 336,582 Founders’ Shares are estimated at EUR 4,171.82.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increases of capital, are estimated at approximately EUR 163,600.-.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de STOLT-NIELSEN S.A., société anonyme

holding, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée sous forme d’une société de droit
luxembourgeois et sous la dénomination de STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., en date du 5
juillet 1974, R.C.S. Luxembourg B 12.179, en vertu d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8
mars 1996, copie dudit document a été annexée à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 317 du 29 juin 1996.

Lequel comparant a déclaré se référer aux actes reçus par le notaire soussigné en date du 25 novembre 1996, du 13

avril 2000, du 6 mars 2001 et du 7 juillet 2004, qui ont mentionné le capital autorisé, les pouvoirs conférés au conseil
pour émettre des actions dans les limites du capital autorisé et la conversion des toutes les Actions de Catégorie B de
la société en Actions Ordinaires de la société et qui a déclaré en outre:

I) qu’aux termes des options levées entre le 1

er

 septembre 2004 et le 30 novembre 2004, deux cent quarante-et-un

mille neuf cent quatre-vingt-trois (241.983) Actions Ordinaires sans valeur nominale et cent quatre-vingt-treize mille
cent soixante-trois (193.163) nouvelles Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinaires nouvelles sans valeur
nominale, ont été émises comme suit:   

Options exercées

Catégories d’actions

Prix d’émission 

par action

 Total

21.945

Actions Ordinaires à USD

5,90  USD

129.475,50

45.275 

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

9,875

USD

447.090,63

39.600

 Actions Ordinaires à USD

13,10

USD

518.760,00

72.500

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

14,625

USD  1.060.312,50

61.350

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

14,75  USD

 904.912,50

14.638

 Actions Ordinaires à USD

17,125

USD

250.675,75

14.038

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

17,50

USD

245.665,00

113.200

Actions Ordinaires à USD

 19,75

USD 2.235.700,00

56.600

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires

27.500 

Actions Ordinaires à USD

20,125

USD

553.437,50

25.100

Actions Ordinaires à USD

28,625

USD

718.487,50

51088

Les deux cent quarante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-trois (241.983) Actions Ordinaires nouvelles et les cent

quatre-vingt-treize mille cent soixante-trois (193.163) nouvelles Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinai-
res nouvelles, ont toutes été intégralement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de sept millions
soixante-quatre mille cinq cent seize virgule quatre-vingt-huit dollars US (USD 7.064.516,88) a été mise à la libre et en-
tière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 1995 a décidé d’émettre et de distribuer à cha-

que détenteur d’actions ordinaires de la société une action (1) de catégorie B de la société pour deux (2) actions ordi-
naires, et en conséquence d’augmenter le capital émis de la société par l’émission d’actions de catégorie B tel que prévu
ci-dessus. Par sa décision du 18 décembre 1995, le conseil d’administration a décidé que toute option, sous le Plan d’op-
tion sur titre mentionné ci-dessus, non réalisée lors de la clôture du 26 décembre 1995, donnera droit au détenteur
d’une telle option moyennant paiement du prix d’option par action ordinaire y prévu de recevoir de la société en sup-
plément des actions ordinaires ainsi acquises et sans autre paiement une (1) action de catégorie B de la société pour
deux (2) actions ordinaires ainsi acquises. Par sa résolution du 8 mars 1996, le conseil d’administration a décidé que
pour chaque action ordinaire et pour chaque action de catégorie B de la société émises conformément au Plan, (a) USD
1,00 par action est à allouer au compte capital de la société, (b) USD 0,10 est à allouer à la réserve légale, et (c) la dif-
férence est à allouer à la réserve extraordinaire.

A la suite de ce qui précède et de l’émission dont question ci-dessus de cent trente-huit mille trois cents (138.300)

Actions Ordinaires nouvelles, conformément au cinquième alinéa de l’article cinq des statuts et à l’acte reçu par le no-
taire soussigné en date du 6 mars 2001 dont question ci-dessus, soixante-neuf mille cent cinquante (69.150) nouvelles
Actions de Catégorie B ont été émises et immédiatement converties en un nombre égal d’Actions Ordinaires et en
conséquence des parts bénéficiaires nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq pour cent (25%) des cinq cent
quatre mille deux cent quatre-vingt-seize (504.296) Actions Ordinaires nouvelles conformément à l’article 8 des statuts,
soit cent vingt-six mille soixante-quatorze (126.074) parts bénéficiaires aux détenteurs de parts bénéficiaires alors en
circulation. 

Du montant de sept millions soixante-quatre mille cinq cent seize virgule quatre-vingt-huit dollars US (USD

7.064.516,88), un montant de cinq cent quatre mille deux cent quatre-vingt-seize dollars US (USD 504.296,-) a été alloué
au capital social, un montant de cinquante mille quatre cent vingt-neuf virgule soixante dollars US (USD 50.429,60) a été
alloué à la réserve légale, qui à la suite de cette allocation s’élève conformément aux déclarations du comparant à six
millions trois cent trente-sept mille six cent soixante-seize dollars US (USD 6.337.676,-) et un montant de six millions
cinq cent neuf mille sept cent quatre-vingt-onze virgule vingt-huit dollars US (USD 6.509.791,28) a été alloué à la réserve
extraordinaire.

II) qu’aux termes des options levées entre le 1

er

 décembre 2004 et le 28 février 2005, quatre cent soixante-trois mille

neuf cent soixante (463.960) Actions Ordinaires sans valeur nominale et trois cent vingt mille sept cent vingt-cinq
(320.725) nouvelles Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinaires nouvelles sans valeur nominale, ont été
émises comme suit:   

Les quatre cent soixante-trois mille neuf cent soixante (463.960) Actions Ordinaires nouvelles et les trois cent vingt

mille sept cent vingt-cinq (320.725) nouvelles Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinaires nouvelles, ont
toutes été intégralement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze millions cinq cent soixante-
dix-neuf mille quatre cent quarante-deux virgule zero deux dollars US (USD 12.579.442,02) a été mise à la libre et en-
tière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

12.550

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires

Total Actions Ordinaires

504.296

Total Montants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . .

USD 7.064.516,88

Options exercées 

Catégories d’actions

Prix d’émission 

par action

 Total

55.619

Actions Ordinaires à USD

5,90  USD

328.152,10

39.893 

Actions Ordinaires à USD

7,33

USD

292.415,69

57.975

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

9,875

USD

572.503,13

2.100 

Actions Ordinaires à USD

11,938

USD

 25.069,80

91.898

Actions Ordinaires à USD

13,10  USD  1.203.863,80

104.250

 Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

14,625

USD 1.524.656,25

112.700

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

14,75

USD 1.662.325,00

47.050

Actions Ordinaires à USD

 17,125

USD

 805.731,25

45.800

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD

 17,50  USD

801.500,00

21.200

Actions Ordinaires à USD

19,75

USD

418.700,00

10.600

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires

112.700 

Actions Ordinaires à USD

20,125

USD 2.268.087,50

93.500

Actions Ordinaires à USD

28,625

USD 2.676.437,50

46.750 

Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires

Total Actions Ordinaires

842.035

Total Montants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . .

USD 12.579.442,02

51089

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 1995 a décidé d’émettre et de distribuer à cha-

que détenteur d’actions ordinaires de la société une action (1) de catégorie B de la société pour deux (2) actions ordi-
naires, et en conséquence d’augmenter le capital émis de la société par l’émission d’actions de catégorie B tel que prévu
ci-dessus. Par sa décision du 18 décembre 1995, le conseil d’administration a décidé que toute option, sous le Plan d’op-
tion sur titre mentionné ci-dessus, non réalisée lors de la clôture du 26 décembre 1995, donnera droit au détenteur
d’une telle option moyennant paiement du prix d’option par action ordinaire y prévu de recevoir de la société en sup-
plément des actions ordinaires ainsi acquises et sans autre paiement une (1) action de catégorie B de la société pour
deux (2) actions ordinaires ainsi acquises. Par sa résolution du 8 mars 1996, le conseil d’administration a décidé que
pour chaque action ordinaire et pour chaque action de catégorie B de la société émises conformément au Plan, (a) USD
1,00 par action est à allouer au compte capital de la société, (b) USD 0,10 est à allouer à la réserve légale, et (c) la dif-
férence est à allouer à la réserve extraordinaire.

A la suite de ce qui précède et de l’émission dont question ci-dessus de cent quatorze mille sept cents (114.700)

Actions Ordinaires nouvelles, conformément au cinquième alinéa de l’article cinq des statuts et à l’acte reçu par le no-
taire soussigné en date du 6 mars 2001 dont question ci-dessus, cinquante-sept mille trois cent cinquante (57.350) nou-
velles Actions de Catégorie B ont été émises et immédiatement converties en un nombre égal d’Actions Ordinaires et
en conséquence des parts bénéficiaires nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq pour cent (25%) des huit
cent quarante-deux mille trente-cinq (842.035) Actions Ordinaires nouvelles conformément à l’article 8 des statuts, soit
deux cent dix mille cinq cent huit virgule soixante-quinze (210.508,75) parts bénéficiaires aux détenteurs de parts bé-
néficiaires alors en circulation; le reste de zero virgule soixante-quinze (0,75) part bénéficiaire étant à reporter à une
prochaine émission.

Du montant de douze millions cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante-deux virgule zero deux dollars

US (USD 12.579.442,02), un montant de huit cent quarante-deux mille trente-cinq dollars US (USD 842.035,-) a été
alloué au capital social, un montant de quatre-vingt-quatre mille deux cent trois virgule cinquante dollars US (USD
84.203,50) a été alloué à la réserve légale, qui à la suite de cette allocation s’élève conformément aux déclarations du
comparant à six millions quatre cent vingt-et-un mille huit cent soixante-dix-neuf virgule cinquante dollars US (USD
6.421.879,50) et un montant de onze millions six cent cinquante-trois mille deux cent trois virgule cinquante-deux dol-
lars US (USD 11.653.203,52) a été alloué à la réserve extraordinaire.

Pour la justification de l’émission obligatoire de parts bénéficiaires de manière simultanée à l’émission d’actions ordi-

naires conformément aux statuts, le comparant se réfère aux rapports ARTHUR ANDERSEN &amp; CO, Luxembourg, an-
térieurement dressés dont les conclusions figurent dans des actes notariés documentant des augmentations antérieures
d’actions ordinaires et de parts bénéficiaires, lesquelles conclusions s’appliquent à l’augmentation des parts bénéficiaires
documentée par les présentes.

A la suite de ce qui précède, la première phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 5

des statuts auront la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 2. (1

ère

 phrase). Le capital émis actuellement enregistré de la société est fixé à soixante-quatre

millions deux cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze Dollars des Etats-Unis (USD 64.218.795,-) représenté par
soixante-quatre millions deux cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze (64.218.795) Actions Ordinaires sans va-
leur nominale, toutes lesdites Actions ayant été entièrement libérées.

alinéa 4. (dernière phrase).
16.054.698 (seize millions cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit) parts de Fondateur ont été émises.»

<i>Conversion en euros

Pour les besoins de l’enregistrement, les augmentations de capital, la réserve légale et les primes d’émissions qui pré-

cèdent d’un montant total de 19.643.958,90 USD sont évaluées à EUR 15.930.548,18.

<i>Evaluation des Parts de Fondateur

Les 336.582 Parts de Fondateur sont évalués à EUR 4.171,82.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes augmentations de capital, s’élève à approximativement EUR 163.600,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Reiland, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, vol. 24CS, fol. 46, case 4. – Reçu 159.347,20 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(049539.3/212/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

P. Frieders.

51090

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049541.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT,

Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 3.857.782,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.961. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00914, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045845.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

CEP II TOP LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.375,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.018. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00819, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045849.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

HT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.045. 

—

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 29 avril 2005 que:
- Les actionnaires ont accepté la démission de M. Michael Dutton du conseil de gérance de la société.
- Les actionnaires ont désigné un nouveau gérant pour la société qui est M. John Harris, né le 29 avril 1960 à Washing-

ton DC, Etats-Unis d’Amérique, résidant au 1645, Maddux Lane, Mc Lean, VA 22101-3230, USA.

Le conseil de gérance de la société est désormais composé comme suit:
- M. Christopher Finn,
- M. Desmond Mitchell,
- M. Iain McLeod,
- M. John Harris.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045851.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

P. Frieders.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT, S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

CEP II TOP LUXCO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour HT LUXEMBOURG, S.à r.l.
C. Finn

51091

SPINNAKER INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.188. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00558, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045912.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

SPINNAKER INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.188. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00557, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045911.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

SPINNAKER INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.188. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00556, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045904.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

SPINNAKER INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.188. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00555, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045906.4/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

VECTOR INVESTMENTS B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.861. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00383, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045960.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

51092

APRILIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 80.981. 

—

A été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts, démissionnaire:
- Monsieur Raffaele Saurwein, né à Cesena (Italie) le 28 mai 1966 et demeurant à Lugano Pregassona, Via Cantonale

74/d, Suisse.

Le nouvel administrateur est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an

2007.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045856.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.758. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01099, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045895.3/1035/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

VECTOR INVESTMENTS A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.860. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00379, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045961.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

TDG LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.562. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 28 avril 2005

Monsieur Diederich Georges, Madame Scheifer-Gillen Romaine, Monsieur Arno’ Vincenzo et Monsieur De Bernardi

Angelo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur De Bernardi Alexis est re-
nommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046232.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
TDG LUX S.A.
G. Diederich / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51093

NIGHT FORCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 90.846. 

—

In the year two thousand five, on the thirtieth day of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NIGHT FORCE INVEST S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of undersigned notary, on December, 12, 2002, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 209, on February 26, 2003.

The meeting was opened by Mr. Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (B),
being in the chair,
who appointed as secretary Mr. Mustafa Nezar, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Rosanna Garbin, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to be taken about the dissolution of the corporation.
2. Appointment of CFT CONSULTING, S.à r.l., having its registered office in L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume

Kroll, R.C.S. Luxembourg B 78.890, as liquidator and determination of his powers.

3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, that all the shares are present or represented at the present general

meeting.

IV. As a consequence, the totality of the capital being present or represented, the present meeting is regularly con-

stituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator, CFT CONSULTING,

S.à r.l., prenamed.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He

may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested. 

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for

such period he may determine.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred euro (900.-
EUR). 

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NIGHT FORCE INVEST

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 12 décembre 2002,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 209 du 26 février 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision à prendre concernant la dissolution de la société.

51094

2. Nomination de CFT CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,

R.C.S. Luxembourg B 78.890, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Qu’en conséquence la présente assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société et de nommer comme liquidateur, CFT CONSULTING, S.à

r.l., préqualifiée.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, R. Garbin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, vol. 148S, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049746.3/220/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

LIEBHERR INVEST S.A., Aktiongesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 62.792. 

—

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Mai 2005

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden für ein Jahr gewählt:
- Herr Robert Bausch, Geschäftsführer, wohnhaft in Biberach/Riss; 
- Herr Pierre Ahlborn, Administrateur de sociétés, wohnhaft in Mersch;
- Herr Mario Keller, Direktor, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Pit Reckinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Das Mandat der K.P.M.G. AUDIT, Kommissar, wird bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung erneuert.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046211.3/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

G. Lecuit.

Luxemburg, den 31. Mai 2005.

Unterschrift.

51095

THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.749. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises: 

DELOITTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00429. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045914.3/007/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

SCHUMANN-LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.004. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:

MAZARS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045915.3/007/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

KERNEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 67.557. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00374, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045962.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Messieurs

Antoine Calvisi, Président;
Pierre Delandmeter;
Christian Tailleur;
Nico Thill;
Philippe Van Malder.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

Messieurs Olivier 

Lavedrine, 

Président;

Antoine Calvisi;
Tom Gutenkauf;
Guy Wagner;

Madame

Manette Schumann.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

51096

GESTFIN, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.187. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:

MAZARS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045918.3/007/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

PATRIMOINE FUND SELECT CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.969. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Commissaire pour un nouveau

terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045921.3/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

SURVIVAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 9, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00637, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045969.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Messieurs Antoine 

Calvisi, 

Président;

Pierre Jaegly;
Robert Menegay;
Nico Thill;
Claude Tournaire;
Guy Wagner.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

Messieurs Antoine Calvisi, Président;

Pierre Baldauff;
Nico Thill.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

<i>Pour la société
FISCOGES, S.à r.l.
Signature

51097

ADD + FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.495. 

—

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> janvier 2005

Le Conseil prend acte que Monsieur Mario Keller a demandé à être déchargé de son mandat d’Administrateur de la

société et ce, avec effet au 1

er

 janvier 2005.

Le Conseil décide de pourvoir à son remplacement provisoire en nommant Monsieur Fernand Reiners, Administra-

teur.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:

KPMG AUDIT, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045922.3/007/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

PARADE FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.067. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:

KPMG AUDIT, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045925.3/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

WALLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00634, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045971.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Messieurs Stéphane Wüthrich, Président;

Fernand Reiners;
Raffaello Tondolo.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

Messieurs  Gerhard Henze, Président;

Tom Gutenkauf;
Robert Schmit.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

<i>Pour la société
O. de Graeve

51098

UNI-GLOBAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.908. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises: 

ERNST &amp; YOUNG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045927.3/007/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

FALCON MINES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.774. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 19 mars 2004:
* les mandats des Administrateurs sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statutaire:

<i>Administrateurs:

- M. Alastair R. C. Barclay,
- M. Christopher P. Jousse,
- M. David C. Marshall,
- M. John M. Robotham,
- M. Andrew D. Beattie.
* le mandat du Commissaire est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale statutaire:

<i>Commissaire aux comptes:

AGN-HORSBURGH &amp; Co, 17, avenue Gaston Diderich, PO Box 823, L-2018 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045930.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

AXIOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00646, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045986.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Messieurs Patrick Fenal, Président;

Antoine Calvisi;
Régis Martin;
Nico Thill;

Madame

Isabelle Borello.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

<i>Pour la société
FISCOGES, S.à r.l.
B. Otte

51099

PARTNER INVESTMENT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.904. 

—

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 5 avril 2005

Le Conseil d’Administration prend acte que Messieurs Jean-Pierre Merlo et Charles Monti ont demandé à être dé-

chargés de leur mandat d’Administrateur de la SICAV.

Le Conseil décide de pourvoir à leur remplacement provisoire en nommant Messieurs Umberto Caprani et Claudio

Vidoli, Administrateurs.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an. 

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises: 

ERNST &amp; YOUNG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045947.3/007/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

RS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.217. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:

MAZARS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045948.3/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.813. 

—

Le bilan pour la période du 1

er

 avril 2003 au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-

BF00437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045977.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Messieurs Antoine 

Calvisi, 

Président;

Umberto Caprani;
Nico Thill;
Claudio Vidoli.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme 
Signature

Madame Marleen 

Rampelbergs-Drees, 

Président;

Messieurs Antoine 

Calvisi;

Thibaut Dawans.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Signature.

51100

PALEMO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00650, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045980.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

LP 2-4 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00436, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045982.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

EURO MULTI SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3231 Bettembourg, 54, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00653, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045983.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 90.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00435, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045987.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.754. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de facon extraordinaire au siège social à 

<i>Luxembourg, le 1

<i>er

<i> juin 2005

Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né le 28 septembre 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 17,

rue Beaumont L-1219 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire qui sera appelée à approuver les comptes sociaux au 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01174. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046230.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

<i>Pour la société
J. Lebas

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Signature.

<i>Pour la société
E. Philippe

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Signature.

<i>Pour la NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

51101

FISCOGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00644, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045988.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

LP1 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.734. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00434, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045989.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

CAMCA REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00433, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045992.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00432, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045995.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

TROY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 107.290. 

—

<i>Extrait des résolutions des gérants de la société du 11 mai 2005

En date du 29 mars 2005, l’associé unique de la société a changé sa dénomination sociale en TROY II par assemblée

générale extraordinaire tenue devant le notaire Jacques Delvaux.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046284.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

<i>Pour la société
P. Lambert

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Signature.

TROY IV, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

51102

FINANCIERE PANZANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.469. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00431, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045998.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

DAY DREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 40.325. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 avril 2005

<i>statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2004

<i>Conseil d’administration:

Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67,

rue Michel Welter et de la société @CONSEILS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter, arrivant à son terme, l’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des deux administrateurs.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes clos au 31 décembre
2008.

<i>Commissaire aux comptes:

Le mandat de commissaire aux comptes de la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter, arrivant à son terme, l’assemblée générale a décidé de le renouveler. Il prendra fin lors
de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045999.3/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

UTCA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00705, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046030.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

KBC LEASE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, ZAI de Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 27.895. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> avril 2005

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, 7, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03027. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046240.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Extrait sincère et conforme
UTCA FINANCE S.A.
Signature 

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC LEASE (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

51103

CSC PHARMACEUTICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 84.149. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00493, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046100.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

CSC PHARMACEUTICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 84.149. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00498, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046103.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

CSC PHARMACEUTICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 84.149. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00502, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046106.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

FIN. INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046777.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

FIN. INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.041. 

—

Le bilan de dissolution au 24 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE08016, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046778.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature 
<i>Administrateur 

Signature
<i>Administrateur

Signature 
<i>Administrateur

<i>Pour FIN. INT. S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour FIN. INT. S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

51104

ALTERNATIVE STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.324. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 6 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 31 mai 2005.

(046114.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

ECSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 32.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06690, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

(046143.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

NOMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment appruvé, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00758, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046172.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

NAVARO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 23.862. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 26 mai 2005 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
et du commissaire aux comptes Monsieur Fred Molitor,
pour une période de une année arrivant à échéance lors de la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les

comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00912. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046217.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

H. Hellinckx
<i>Notaire

<i>Pour la société
SuxesKey S.A.
<i>Le domiciliataire
R. Gokke

Extrait sincère et conforme
NOMAC S.A.
Signature 

<i>Pour NAVARO S.A. HOLDING
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

51105

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 82.218. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of T. ROWE PRICE FUNDS SICAV (the «Fund»), a

société d’investissement à capital variable with its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorpo-
rated under Luxembourg law by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on June 5, 2001,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 503 of July 4, 2001.

The meeting was opened by Ms Hania Abrous, vice-president, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Djamel Dahman, employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Joanne Fitzgerald, employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent to every registered

shareholders by mail on April 20, 2005.

II. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To amend the first sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:
«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven in the Grand-Duchy of Lux-

embourg. The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg upon decision
of the Board of Directors (the «Board»).»

2. To amend the first sentence of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:
«The annual general meeting of Shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in the commune of

Niederanven in the Grand-Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the
Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of April of
each year at 11.30 a.m.»

3. To consider the adoption of the EUROPEAN BANK &amp; BUSINESS CENTER, 6, route de Trèves, L-2633, Sennin-

gerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, as the registered office of the Company with effect from the date of the reso-
lutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders validly passing the necessary resolution to amend the
Articles of Incorporation as set out in resolution number 1 above.

4. Consideration of such other business as may properly be brought before the Meeting.
III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

IV. As appears from the said attendance list, 138,045,254.67 shares out of 219,534,570.98 shares in circulation are

present or represented at the present Extraordinary General Meeting.

V. That the quorum of shareholders as required by law is present or represented at the present meeting;
VI. That the present meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.
Then the general meeting (hereinafter the «General Meeting»), after deliberation, took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the first sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Company to read

as follows:

«The registered office of the Company is established in Senningerberg, in the commune of Niederanven in the Grand-

Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg
upon decision of the Board of Directors (the «Board»).»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first sentence of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company to

read as follows:

«The annual general meeting of Shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in the commune of

Niederanven in the Grand-Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the
Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of April of
each year at 11.30 a.m.»

<i>Third resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company, with effect as of this day, and to adopt

EUROPEAN BANK &amp; BUSINESS CENTER, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg as
the registered office of the Company.

There being no further business on the Agenda, the General Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing. 

51106

Whereof this notarial deed was drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first name, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaire de T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, (le «Fonds»),

une société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, consti-
tuée en vertu de la loi luxembourgeoise suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à
Mersch, en date du 5 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 503
du 4 juillet 2001.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Hania Abrous, vice-président, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Djamel Dahman, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Joanne Fitzgerald, employée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, la Présidente expose et prie le Notaire d’acter que:
I. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des convocations, contenant l’ordre du jour,

envoyées à tous les actionnaires nominatifs le 20 avril 2005.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. De modifier la première phrase de l’Article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d’Admi-
nistration («le «Conseil»).»

2. De modifier la première phrase de l’Article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise dans la commune

de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société ou en tout autre endroit dans le Grand-
Duché de Luxembourg, désigné dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de d’avril de chaque année à
11.30 heures.»

3. De délibérer sur l’adoption de EUROPEAN BANK &amp; BUSINESS CENTER, 6, route de Trèves, L-2633,

Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société avec effet à la date de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires décidant de modifier les statuts comme il est dit à la 1

ère

 résolution ci-avant.

4. Délibération sur tout autre point qui pourrait être porté à l’ordre du jour.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV. Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les 219.534.570,98 actions en circulation, 138.045.254,67 actions

sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V. Le quorum requis par la législation est présent ou représenté à la présente assemblée;
VI. En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale (ci-après «Assemblée Générale») prend à l’unanimité des voix les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide, de modifier la première phrase de l’article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur sui-

vante: 

«Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de

Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par déci-
sion du Conseil d’Administration («le «Conseil»)»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’Article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise dans la commune

de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société ou en tout autre endroit dans le Grand-
Duché de Luxembourg, désigné dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois d’avril de chaque année à 11.30
heures.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, avec effet à ce jour, de transférer le siège social et d’adopter EUROPEAN BANK AND BUSINESS

CENTER, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société.

51107

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que par les présentes qu’à la requête des comparants,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre les textes anglais
et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: H. Abrous, D. Dahman, J. Fitzgerald, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 mai 2005, vol. 431, fol. 55, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047960.3/242/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 82.218. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047961.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

HOPEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00741, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046188.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

MAINE COON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00034, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046242.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

PORTFOLIO B.P. CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 89.007. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2004 et l’affectation du résultat de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 no-

vembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04203, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(046302.3/1183/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

Mersch, le 31 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 31 mai 2005.

H. Hellinckx.

Extrait sincère et conforme
HOPEA INVESTMENTS S.A.
Signature

Signature.

F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

51108

ITFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.548. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 2005

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Olivier Motte, Administrateur de sociétés, demeurant au 46, Vieux Che-

min de Willems, B-7500 Tournai, de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes
études fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Marc Lim-
pens, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur
Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont re-
conduits pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046237.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.357. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> avril 2005

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Harald Charbon, employé privé, demeurant professionnellement
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnel-
lement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques
et diplômé en hautes études fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et
le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 26,
rue Louvigny, L-1946 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéan-
ce lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046239.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

MONT BLANC MULTI-STRATEGY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.893. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 20 mai 2005

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MONT BLANC MULTI-STRATEGY FUND (la «Société»), il

a été décidé comme suit:

- De renouveler le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un terme expirant lors de l’Assem-

blée Générale de l’année 2006.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046246.3/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Certifié sincère et conforme
ITFI S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

L. de Vet
<i>Président de l’Assemblée

51109

DUE ESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin, réf. LSO-BF00032, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046243.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

MONT BLANC LEVERAGED FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 100.447. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 20 mai 2005

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MONT BLANC LEVERAGED FUND (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- De renouveler le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un terme expirant lors de l’Assem-

blée Générale de l’année 2006.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046247.3/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

REPE N

O

1 - GREENWICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.156. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of April,
Before undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of REPE N

°

 1 - GREENWICH, S.à r.l., a Luxembourg

société à responsabilité limitée having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch and registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 93.156 (the «Company»). 

The Company was incorporated pursuant to a deed of undersigned notary on April 4, 2003, published in the Mémo-

rial C n

°

 565 dated 23 May 2003, p. 27081, the article of associations have been amended for the last time by a deed of

the same notary on 8 April 2004, published in the Mémorial C n

°

 587 dated 28 May 2003, p. 28132.

The Meeting is presided by Mr. Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (B).
The Chairman appoints as secretary Mr. Guy Decker, private employee, residing in Gosseldange.
The meeting elects as scrutineer Mr. Marc Mehlen, lawyer, residing professionnally in Luxembourg.
The Chairman requests the notary to act that:
1. The shareholders present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list

and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here appended to be registered with the min-
utes.

2. As appears from the attendance list, the five hundred (500) shares representing the whole share capital of the Com-

pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been informed beforehand.

3. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To fully restate the articles of incorporation of the Company, and in particular to amend the corporate object

clause which will then read as follows:

«The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests. 

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

Signature.

L. de Vet
<i>Président de l’Assemblée

51110

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are likely to promote their development or extension». 

2. To reclassify the existing shares and to reallocate such shares between the shareholders.
3. To shorten the current accounting period.
4. To acknowledge and accept the resignation of:
- Mr. Biren Kumar Amin, Mr. Bruno Bagnouls and Mr. Xavier Pauwels as ’A’ Directors, and
- Mr. Harvey Selby and HAVRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED as ’B’ Directors;
and to appoint 2 new ’A’ Directors, 2 new ’B’ Directors and 2 new ’C’ Directors respectively with immediate effect

and for an indefinite period.

After approval of the foregoing, the shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company, which

shall forthwith read as follows:

<i>«Definitions

«‘A’ Director» means any Director appointed as ‘A’ Director in accordance with article 10.3 of the Articles.
«‘A’ Shares» means the shares in the capital of the Company from time to time which are to be classified as ‘A’ shares

and which shall carry the same rights, pari passu, as the ‘B’ Shares.

«‘A’ Shareholder» means any other holder for the time being of the ‘A’ Shares.
«Articles» means the Articles of Incorporation of the Company and any reference to an “Article» shall be a reference

to that article of the said Articles of Incorporation.

«’B’ Director» means any Director appointed as ’B’ Director in accordance with article 10.4 of the Articles.
«’B’ Shares» means the shares in the capital of the Company from time to time which are to be classified as ’B’ shares

and which shall carry the same rights, pari passu, as the ’A’ Shares.

«’B’ Shareholder» means any other holder for the time being of the ’B’ Shares.
«Board» means the Board of Directors of the Company.
«’C’ Director» means any Director appointed as ’C’ Director of the Company.
«Company» means REPE N

°

 1 - GREENWICH, S.à r.l.

«Directors» means the ’A’’A’ Directors, the ’B’ Directors and the ’C’ Directors from time to time of the Company.
«Shareholder» means the ’A’ Shareholder or the ’B’ Shareholder from time to time and the expression the «Share-

holders» shall be construed accordingly.

«Shares» means the ’A’ Shares and the ’B’ Shares.

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
1.1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the Shares hereafter

a company in the form of a société à responsabilité limitée (the «Company») which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and by the Articles.

1.2. The Company will exist under the name of REPE N

°

 1 - GREENWICH, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office
2.1. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. 
2.2. The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a decision of the

Board.

2.3. In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would

interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with
such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad,
until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the na-
tionality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxem-
bourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or
persons entrusted with the daily management of the Company. 

Art. 3. Object
3.1. The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests. 

3.2. The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-

posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests
any support, loans, advances or guarantees.

3.3. The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are

directly or indirectly connected with its purposes and which are likely to promote their development or extension.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

51111

4.2. The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the general meeting of Shareholders re-

solving in conformity with the provisions of the law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Subscribed Capital
5.1. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into

two hundred fifty (250) ’A’ Shares and two hundred fifty (250) ’B’ Shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-
) each.

5.2. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of

Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

5.3. The rights and obligations appurtenant to the ’A’ Shares and ’B’ Shares are identical, subject to the provisions of

Article 10 hereafter.

Art. 6. Transfer of Shares
6.1. The transfer of Shares to a third party is subject to the consent to be given by the general meeting of Shareholders

representing at least three quarters of the subscribed share capital.

6.2. Any transfer of Shares against the provisions of Article 6.1. is void and will not be recognised by the Company.

Art. 7. Evidence of a transfer of Shares
7.1. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
7.2. The transfer can be opposed to the Company and to third parties only after due service of the transfer to the

Company or acceptance by the Company in compliance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 8. Death of a Shareholder
8.1. In the event of death of a Shareholder, whether a director or not, the Company will not be dissolved and it will

continue to exist among the surviving Shareholders and the legal heirs of the deceased Shareholder.

8.2. The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the Shareholders shall not terminate the Company.

Art. 9. Indivisibility of the Shares
9.1. Each Share is indivisible insofar as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the Company

by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the Shareholders.

9.2. The rights and obligations attached to each Share follow the Share wherever it goes. The ownership of a Share

automatically entails adherence to the Articles.

9.3. The heirs and creditors of a Shareholder may neither solicit seals to be affixed on the assets and documents of

the Company, nor interfere in any manner whatsoever with its management; they have the obligation, for the exercise
of their rights, to refer to the Company’s inventories and to the decisions of the general meetings of Shareholders.

Chapter III.- Management and Statutory Auditor

Art. 10. Board, Appointment, Powers
10.1. The Company will be managed by a board of directors (the «Board of Directors»). The maximum number of

Directors holding office at any time shall be 10. The Board of Directors will be composed of ’A’ Directors, ’B’ Directors
and ’C’ Directors.

10.2. The Directors are appointed by the general meeting of shareholders. The number of ’A’ Directors and the

number of ’B’ Directors in office shall at all times be identical. The Board of Directors shall not be validly composed
where the number of ’A’ Directors in office does not equal the number of ’B’ Directors in office.

10.3. The ’A’ Shareholders shall be entitled from time to time, at their sole discretion, to deliver to the ’B’ Shareholder

a list of candidates for appointment as ’A’ Directors (the «’A’ Directors») (such list to contain a greater number of
names than the number of ’A’ Directors to be appointed at such time) from which the Shareholders undertake in general
meeting of the Company, to appoint such number of ’A’ Directors as the ’A’ Shareholders request; provided that at no
time shall the number of ’A’Directors exceed four and at all time shall the number of ’A’ Directors equal the number
of ’B’ Directors.

10.4. The ’B’ Shareholders shall be entitled from time to time, at their sole discretion, to deliver to the ’A’ Sharehold-

ers a list of candidates for appointment as ’B’ Directors (the «’B’ Directors») (such list to contain a greater number of
names than the number of ’B’ Directors to be appointed at such time) from which the Shareholders undertake in general
meeting of the Company, to appoint such number of ’B’ Directors as the ’B’ Shareholders request; provided that at no
time shall the number of ’B’ Directors exceed four and at all time shall the number of ’B’ Directors equal the number
of ’A’ Directors.

10.5. The Shareholders acknowledge that the general meeting of the Company shall at all times be free to vote on

the dismissal or suspension of any Director. Notwithstanding the foregoing, the Shareholders agree that only the Share-
holder with the right to propose a candidate as a Director for appointment to the Board pursuant to the provisions of
the two preceding paragraphs, shall have the right to propose the dismissal or suspension of the Director appointed
pursuant to such proposal. Any replacement of a Director dismissed pursuant to this paragraph shall be appointed in
accordance with the provisions of the two preceding paragraphs.

10.6. In the event of a Shareholder giving notice of its intention to propose the appointment, removal or suspension

of a Director pursuant to the three preceding paragraphs, the Company undertakes and the Shareholders shall procure
that a general meeting of the Company is held to vote on and give effect to any such proposed appointment, removal
or suspension as soon as possible.

51112

Art. 11. Meetings of the Board
11.1. Each of the ’A’ Shareholders and the ’B’ Shareholders shall have the right, exercisable alternatively for periods

of 6 months (commencing on the date of these coordinated articles of association), of nominating the chairman of the
Board and of the Company in general meeting (the «Chairman»). Each Chairman shall hold office for a period of 6
months. The chairman shall not have a second or casting vote. The first such Chairman shall be appointed by the ’A’
Shareholders.

11.2. The Board will meet upon notice from the Chairman. A meeting of the Board must be convened if any Director

so requires. The Board shall not meet less frequently than quarterly.

11.3. The Chairman will preside at all meetings of Shareholders and at meetings of the Board, but in his absence the

general meeting of Shareholders or the Board will appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the
majority present at such meeting.

11.4. Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least ten days written

notice of Board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature
of the business to be transacted.

11.5. The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each Director. No

separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board.

11.6. Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board may from time to time de-

termine.

11.7. Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

another Director as his proxy. 

11.8. No meeting of the Board may proceed to business nor transact any business unless a quorum is present. A

quorum of the Board shall be at least two ’A’ Directors, two ’B’ Directors and one ’C’ Director holding office.

11.9. Decisions will be taken by a simple majority of the votes of the Directors present or represented at such meet-

ing, provided that each decision requires the majority vote of the ’A’ Directors and the majority vote of the ’B’ Direc-
tors. In the case of an equality of votes at any meeting of the Board, the Chairman of the meeting shall not be entitled
to a second or casting vote.

11.10. A telephone conference call during which a quorum of the Directors provided in Article 11.8. participates in

the call shall be valid as meeting of the Board provided written minutes reflecting the decisions adopted during such
telephone conference call signed by all the Directors attending such telephone conference call are made.

11.11. In case of emergency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board
12.1. The minutes of each meeting of the Board will be signed by the Chairman of the meeting. Any proxies will re-

main attached thereto.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman of the Board or by any two Directors.

Art. 13. Powers of the Board
13.1. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the

Company’s objects. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meetings of
Shareholders are within the competence of the Board.

Art. 14. Delegation of Powers
14.1. The Board may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within

such daily management to one or more Directors, other officers, executives, employees or other persons who may but
need not be Shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it. 

Art. 15. Conflict of Interests
15.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the Directors or other officers of the Company has a personal interest
in, or is a director, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any Director or other officer of
the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

15.2. In the event that any Director or other officer of the Company may have any personal interest in any transaction

of the Company, he shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director’s or other officer’s interest therein shall be reported to the next
general meetings of Shareholders.

15.3. The Company shall indemnify any Director or other officer and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or other officer of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection

51113

with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 16. Representation of the Company
16.1. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors, or by the single

signature of any Director to whom the daily management of the Company has been delegated, or by the joint signatures
of any persons to whom such signatory power has been delegated by a resolution of the Board, but only within the limits
of such power.

Art. 17. Statutory Auditors
17.1. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need

not be Shareholders.

17.2. The auditor(s) will be elected by the Shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period

not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholders’ meeting.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders 
18.1. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.
18.2. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 19. General Meetings of Shareholders
19.1. The Board may convene general meetings of Shareholders. Such meetings must be convened if Shareholders

representing at least 10% of the Company’s capital so require.

19.2. Shareholders’ meetings, including the annual general meetings of Shareholders, may be held abroad if, in the

judgment of the Board, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote
20.1. Shareholders will meet upon request by the Board. The notice will contain the agenda of the meeting.
20.2. If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

20.3. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who need not be a Shareholder.

20.4. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders’

meeting.

20.5. No business shall be transacted at any meeting of Shareholders unless a quorum is present. A quorum of Share-

holders shall be at least two ’A’ Shareholders (present in person or by proxy) and one ’B’ Shareholder (present in person
or by proxy).

20.6. One vote is attached to each Share.
20.7. Unless otherwise provided by law, decisions will be taken by a simple majority of the Shareholders present or

represented.

20.8. Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be

signed by the Chairman of the meeting of Shareholders or by any two Shareholders.

Chapter V.- Financial Year, Distribution of Profits

Art. 21. Financial Year
21.1. The Company’s financial year begins on the first day of April and ends on the last day of March of the following

year.

21.2. The Board shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and account-

ing practice.

Art. 22. Appropriation of Profits
22.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

22.2. Upon recommendation of the Board, the general meeting of Shareholders determines how the remainder of

the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the Shareholders as
dividend.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation
23.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meetings of Shareholders voting with the same

quorum and majority as provided by law.

23.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of Shareholders, which will determine their powers and their competence.

51114

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 24. Applicable Law
24.1. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Luxembourg law of Au-

gust 10th, 1915 on commercial companies, as amended.»

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders acknowledges that prior to the restatement of the articles of association of the

Company as set out in the above resolution, the shareholding in the corporate capital of the Company was as follows:

- BUTTERFIELD MANAGEMENT SERVICES (GUERNSEY) LIMITED: 443 Class A shares; and
- URBAN SOLUTIONS LIMITED: 57 Class B shares.
The general meeting of shareholders acknowledges that following the restatement of the articles of association of the

Company as set out in the above resolution, the shares in the corporate capital of the Company have been reclassified
into 250 Class A shares and 250 Class B shares.

The general meeting of shareholders therefore resolves to recategorise the existing shares and to reallocate such

shares as follows:

- BUTTERFIELD MANAGEMENT SERVICES (GUERNSEY) LIMITED: 250 Class B shares and 193 Class A shares; and
- URBAN SOLUTIONS LIMITED: 57 Class A shares.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders acknowledges that following the restatement of the articles of association of the

Company as set out in the above resolution, the Company’s financial year begins on the first day of April in every year
and ends on the last day of March.

The general meeting of shareholders resolves to shorten the current accounting period which shall begin on 1 January

2005 and which shall terminate on 31 March 2005 in order to reflect the amendment of the Company’s financial year.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to set at six (6) the number of the Directors of the Company.
The general meeting of shareholders acknowledges and accepts the resignation of the following Directors of the

Company with effect as of the date hereof: 

- Mr. Biren Kumar Amin, from his office as ’A’ Director,
- Mr. Bruno Bagnouls, from his office as ’A’ Director,
- Mr. Xavier Pauwels, from his office as ’A’ Director,
- Mr. Harvey Selby, from his office as ’B’ Director, and
- HAVRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED, from its office as ’B’ Director.
The general meeting of shareholders resolves to appoint the following persons as new Directors of the Company

with immediate effect and for an indefinite period:

- Anil Dave, residing at 11, Ormesby Way, Kenton, Middlesex HA3 9SE, United Kingdom, for the office of ’A’ Direc-

tor;

- Richard Selby, residing at 15 Ardwick Road, London NW2 2BX, United Kingdom, for the office of ’A’ Director;
- John Gregory Spetch, residing at 4, Sylvan Mews, Ingress Park, Greenhithe, Kent DA9 9GB, United Kingdom, for

the office of ’B’ Director;

- Richard Pilkington, residing at 70, Lee Park, Blackheath, London SE3 9HZ, United Kingdom, for the office of ’B’ Di-

rector;

- Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg for the office of ’C’ Di-

rector; and

- Xavier Pauwels, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg for the office of ’C’ Direc-

tor.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand three hundred
euro (2,300.- EUR).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunit l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de REPE N

°

 1 - GREENWICH, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch et inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.156 (la «Société»).

51115

La Société a été constituée par acte du notaire instrumentant en date du 4 avril 2003, publié au Mémorial C n

°

 565

du 23 mai 2003, p. 27081, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du même notaire en date
du 8 avril 2004, publié au Mémorial C n

°

 587 du 28 mai 2003, p. 28132.

L’assemblée est présidée par Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B).
Le président désigne comme secrétaire de l’assemblée Monsieur Guy Decker, employé privé, demeurant à Gossel-

dange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Mehlen, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le Président prie le notaire d’acter ce qui suit:
1. Les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales que chacun d’entre eux détient sont

repris sur une liste de présence. Cette liste, ainsi que les procurations des associés représentés, après avoir été signées
par les comparants et le notaire seront annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

2. Il résulte de ladite liste de présence que les cinq cents (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social

de la société sont représentées à cette assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer sur tous les points de
l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant cette assemblée.

3. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Refondre intégralement les statuts de la société en modifiant notamment la clause d’objet social, laquelle sera dé-

sormais rédigée comme suit:

«La Société a pour seul objet toutes actions tendant directement ou indirectement à la prise de participations dans

toutes sociétés de toutes formes ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participa-
tions.

La Société peut en particulier faire usage de ses biens pour la constitution, la gestion, la mise en valeur et la disposition

d’un portefeuille constitué de valeurs mobilières et de licences de toute nature, participer à la création, la mise en valeur
et le contrôle de toutes sociétés, acquérir par contribution, souscription, participation syndicale, option d’achat ou
autrement des valeurs mobilières et des licences de toute nature, les convertir en espèces en les vendant, cédant, échan-
geant ou autrement, mettre ses valeurs mobilières et licences en valeur, attribuer de l’aide, des prêts, des avances ou
des garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations. 

La Société peut prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et effectuer toutes opérations qui sont en re-

lation directe ou indirecte avec son objet et qui tendent à promouvoir le développement et l’extension de cet objet.»

2. Reclasser les parts sociales existantes et les réallouer entre les associés.
3. Raccourcir la durée de l’exercice comptable actuel.
4. Reconnaître et accepter la démission de:
- M. Biren Kumar Amin, M. Bruno Bagnouls et M. Xavier Pauwels en tant qu «Administrateurs ’A’», et
- M. Harvey Selby et HAVRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED en tant qu «Administrateurs ’B’»;
Et désigner avec effet immédiat et pour une durée indéterminée 2 nouveaux Administrateurs ’A’, 2 nouveaux Admi-

nistrateurs ’B’ ainsi que 2 nouveaux Administrateurs ’C’.

Les associés, après approbation de ce qui précède, adoptent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide de refondre entièrement les statuts de la Société, lesquels auront désormais

la teneur suivante:

<i>Définitions

«Administrateur ’A’» signifie tout administrateur nommé comme administrateur ’A’, conformément à l’article 10.3

des statuts.

«Administrateur ’B’» signifie tout Administrateur nommé comme Administrateur ’B’, conformément à l’article 10.4

des Statuts.

«Administrateur ’C’» signifie tout Administrateur nommé comme Administrateur ’C’
«Administrateurs» signifie les Administrateurs ’A’, les Administrateurs ’B’, et les Administrateurs ’C’ de la Société.
«Associé ’A’» désigne tout autre détenteur actuel de Parts sociales ’A’.
«Associé ’B’» signifie tout autre détenteur actuel de Parts sociales ’B’.
«Associés» signifie les Associés ’A’ et les Associés ’A’ de la société et le terme «Associés» doit être interprété de la

même façon.

«Conseil» signifie le Conseil d’Administration de la Société.
«Parts sociales ’A’» désigne les Parts sociales dans le capital social de la Société qui sont qualifiés de Parts sociales ’A’

et qui ont les mêmes droits, pari passu, que les Parts sociales ’B’.

«Parts sociales’B’» signifie les Parts sociales dans le capital social de la Société qui sont qualifiés de Parts sociales ’B’

et qui ont les mêmes droits, pari passu, que les Parts sociales ’A’».

«Parts sociales» signifie les Parts sociales ’A’ et les Parts sociales ’B’.
«Société» désigne REPE N

°

 1 - GREENWICH, S.à r.l.

«Statuts» signifie les statuts de la Société et toute référence à un «Article» est à considérer comme se référant à cet

Article des Statuts.

51116

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des Parts sociales

ci-après une société sous forme de société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les Statuts.

1.2. La Société adopte la dénomination REPE N

°

 1 - GREENWICH, S.à r.l.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2. Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Conseil.
2.3. Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront fai-
tes et portées à la connaissance des personnes intéressées par l’une des personnes ou l’un des organes exécutifs de la
Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour seul objet toutes actions tendant directement ou indirectement à la prise de participations dans

toutes sociétés de toutes formes ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participa-
tions.

3.2. La Société peut en particulier faire usage de ses biens pour la constitution, la gestion, la mise en valeur et la dis-

position d’un portefeuille constitué de valeurs mobilières et de licences de toute nature, participer à la création, la mise
en valeur et le contrôle de toutes sociétés, acquérir par contribution, souscription, participation syndicale, option
d’achat ou autrement, des valeurs mobilières et des licences de toute nature, les convertir en espèces en les vendant,
cédant, échangeant ou autrement, mettre ses valeurs mobilières et licences en valeur, attribuer de l’aide, des prêts, des
avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations. 

3.3. La Société peut prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et effectuer toutes opérations qui sont en

relation directe ou indirecte avec son objet et qui tendent à promouvoir le développement et l’extension de cet objet. 

Art. 4. Durée 
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des Associés statuant dans les con-

ditions prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social de la Société s’élève à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en deux cent cinquante

Parts sociales ’A’ et deux cent cinquante Parts sociales ’B’ d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

5.2. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des Associés

statuant dans les mêmes conditions de quorum qu’en matière de modification des Statuts.

5.3. Les droits et obligations attachés aux Parts sociales ’A’ et aux Parts sociales ’B’ sont identiques sous réserve des

dispositions de l’Article 10 ci-dessous.

Art. 6. Cession des Parts sociales
6.1. La cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l’approbation donnée par l’assemblée générale des Associés

représentant au moins trois quarts du capital social souscrit.

6.2. Tout transfert de Parts sociales contraire aux dispositions de l’Article 6.1 est nul et n’est pas reconnu par la So-

ciété.

Art. 7. Preuve d’une cession de Parts sociales 
7.1. La cession de Parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
7.2. La cession n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été dûment signifiée à la Société ou acceptée

par celle-ci conformément à l’Article 1690 du Code Civil.

Art. 8. Décès d’un Associé
8.1. En cas de décès d’un Associé, administrateur ou non, la Société ne sera pas dissoute et continuera entre les As-

sociés survivants et les héritiers de l’Associé décédé.

8.2. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture de l’un des Associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 9. L’indivisibilité des Parts sociales
9.1. Chaque Part sociale est indivisible à l’égard de la Société. Envers la Société, les copropriétaires sont représentés

par l’un d’eux ou par un mandataire commun choisi parmi les Associés.

9.2. Les droits et obligations attachés à chaque Part sociale suivent celle-ci. La propriété d’une Part sociale comporte

automatiquement adhésion aux Statuts.

9.3. Les héritiers et les créanciers d’un Associé ne peuvent ni requérir l’apposition de scellés sur les biens et docu-

ments de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans sa gestion; ils sont obligés de se rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions des assemblées générales des Associés pour l’exercice de leurs droits.

51117

Chapitre III.- Gérance et commissaire aux comptes

Art. 10. Conseil, Nomination, Pouvoirs
10.1. La Société sera gérée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration». Le nombre maximum d’ad-

ministrateurs le composant sera de 10. Le Conseil d’Administration sera composé d’Administrateurs ’A’, d’Administra-
teurs ’B’ et d’Administrateurs ’C’.

10.2. Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des Associés. Le nombre d’Administrateurs ’A’

et le nombre d’Administrateurs ’B’ doivent à tout moment être identiques. Le Conseil d’Administration ne sera pas va-
lablement composé que si le nombre des administrateurs ’A’ est égal à celui des Administrateurs ’B’.

10.3. Les Associés ’A’ pourront de temps à autre, à leur seule discrétion, remettre aux Associés ’B’ une liste de can-

didats pour la nomination des Administrateurs ’A’ («les Administrateurs ’A’ (cette liste devant contenir un nombre de
noms supérieur au nombre d’Administrateurs ’A’ à nommer), à partir de laquelle les associés s’engagent à nommer, en
assemblée générale, un nombre administrateurs ’A’ tel que demandé par les associés ’A’; étant entendu qu’à aucun mo-
ment le nombre des Administrateurs ’A’ ne peut dépasser quatre et que, à tout moment, le nombre d’Administrateurs
’A’ doit être égal au nombre des Administrateurs ’B’.

10.4. Les Associés ’B’ pourront de temps à autre, à leur seule discrétion, remettre aux Associés ’A’ une liste de can-

didats pour la nomination des Administrateurs ’B’ («les Administrateurs ’B’» (cette liste devant contenir un nombre de
noms supérieur au nombre d’Administrateurs ’B’ a nommer), à partir de laquelle les associés s’engagent à nommer, en
assemblée générale, un nombre administrateurs ’B’ tel que demandé par les associés ’B’; étant entendu qu’à aucun mo-
ment le nombre des Administrateurs ’B’ ne peut dépasser quatre et que, à tout moment, le nombre d’Administrateurs
’B’ doit être égal au nombre des Administrateurs ’A’.

10.5. Les Associés reconnaissent que l’assemblée générale de la société sera à tout moment libre de décider de la

révocation ou de la suspension de tout Administrateur. Nonobstant ce qui précède, les Associés acceptent que seuls
les Associés disposant du droit de proposer un Administrateur comme candidat pour la nomination du Conseil, con-
formément aux dispositions des deux précédents paragraphes, auront le droit de proposer la révocation ou la suspen-
sion de l’Administrateur nommé sur cette proposition. Le successeur de l’Administrateur révoqué par application de ce
paragraphe sera nommé conformément aux dispositions énoncées dans les deux paragraphes qui précèdent.

10.6. Au cas où un Associé fait part de son intention de proposer la nomination, la révocation ou la suspension d’un

Administrateur, conformément aux dispositions des trois paragraphes précédents, la Société s’engage et les Associés
doivent assurer qu’une assemblée générale sera tenue aussi vite que possible pour voter et donner effet à cette propo-
sition de nomination, révocation, ou suspension.

Art. 11. Réunions du Conseil
11.1. Les Associés ’A’ et les Associés ’B’ auront alternativement de droit, pour une période de six mois (commençant

à la date des présents Statuts coordonnés), de nommer, en assemblée générale, le président du Conseil et de la Société
(le «Président»). Chaque Président restera en fonctions pour une durée de 6 mois. Le président ne dispose pas d’une
voix supplémentaire ou déterminante. Le premier tel Président sera nommé par les Associés ’A’.

11.2. Le Conseil se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil doit être convoquée si un Ad-

ministrateur le demande. Le Conseil ne se réunira pas moins de quatre fois par an.

11.3. Le Président présidera toutes les assemblées générales des Associés et toutes les réunions du Conseil, mais en

son absence l’assemblée générale des Associés ou le Conseil désignera à la majorité des personnes présentes un autre
Administrateur en tant que président pro tempore.

11.4. Un avis écrit de chaque réunion du Conseil sera donné au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion,

sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’assister à la réunion. Cette convocation
indiquera la date, l’heure et le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

11.5. Il pourra être passé outre cette convocation avec l’accord par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex de chaque Administrateur. Aucune convocation spéciale n’est requise pour les réunions se tenant à une
date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le Conseil.

11.6. Toute réunion du Conseil se tiendra à Luxembourg ou à un autre endroit que le Conseil peut de temps en

temps déterminer.

11.7. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil en désignant par écrit, par téléco-

pieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire.

11.8. Le conseil ne peut délibérer ou prendre une quelconque décision, à moins que le quorum ne soit réuni. Un

quorum du Conseil sera au moins deux Administrateurs ’A’, deux Administrateurs ’B’ et un Administrateur ’C’ en fonc-
tion. 

11.9. Les décisions seront prises à la majorité simple des votes des Administrateurs présents ou représentés à la réu-

nion, étant entendu que chaque décision requiert la majorité des voix des Administrateurs ’A’ et la majorité des voix
des Administrateurs ’B’. En cas d’égalité des voix à une réunion du Conseil, le Président de la réunion n’aura pas droit
à un second vote ou à un vote prépondérant.

11.10. Une conférence par téléphone à laquelle participe le quorum d’Administrateurs prévu par l’Article 11.8. cons-

titue une réunion du Conseil valable sous condition qu’un procès-verbal reprenant les décisions prises lors de la confé-
rence par téléphone signé par tous les Administrateurs participant à cette conférence par téléphone soit dressé.

11.11. En cas d’urgence, une décision par écrit, signée par tous les Administrateurs, est régulière et valable, comme

si elle avait été adoptée lors d’une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée dans un seul ou dans plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, chacun signé par un ou plusieurs Ad-
ministrateurs.

51118

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil
12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du Conseil seront signés par le Président de la réunion. Toutes procu-

rations y resteront annexées.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Prési-

dent du Conseil ou par deux Administrateurs.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil
13.1. Le Conseil a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale des Associés
par la loi ou les présents Statuts sont de la compétence du Conseil.

Art. 14. Délégation de pouvoirs  
14.1. Le Conseil peut déléguér la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui

concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres person-
nes, Associés ou non ou, conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à
des personnes ou agents de son choix.

Art. 15. Conflit d’Intérêts
15.1. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par

le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en se-
ront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui
remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou
firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, au motif de l’appar-
tenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir en vue des opérations relatives à
un tel contrat ou de telles opérations.

15.2. Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société,

il en avisera le Conseil et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération.
Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connais-
sance de la prochaine assemblée générale des Associés.

15.3. La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires

et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés en rai-
son de leurs fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande
de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas
droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou incon-
duite; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement
transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indem-
niser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les per-
sonnes sus-nommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 16. Représentation de la Société
16.1. La Société sera tenue envers les tiers, par les signatures conjointes de deux Administrateurs ou, par la seule

signature de l’Administrateur auquel la gestion journalière de la Société a été déléguée ou par les signatures conjointes
des personnes auxquelles ce pouvoir de signature a été attribué par décision du Conseil, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.

Art. 17. Commissaires aux comptes
17.1. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, Associés ou non.
17.2. Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des Associés, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des Associés, avec
ou sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des Associés 

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale des Associés
18.1. Toute assemblée générale des Associés régulièrement constituée représente l’ensemble des Associés.
18.2. Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 19. Assemblée générale annuelle des Associés
19.1. Le Conseil pourra convoquer des assemblées générales des Associés. De telles assemblées doivent être con-

voquées au cas où les Associés représentants au moins 10% du capital social de la Société l’exigent.

19.2. Les assemblées générales des Associés, y compris l’assemblée générale annuelle des Associés, peuvent se tenir

à l’étranger chaque fois que selon l’appréciation souveraine du Conseil les circonstances de force majeure l’exige.

Art. 20. Procédure, Vote
20.1. Les assemblées générales des Associés seront convoquées par le Conseil. La convocation contiendra l’ordre du

jour de l’assemblée.

20.2. Au cas où tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée et déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

20.3. Tout Associé peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit ou par télécopieur, par câble,

par télégramme ou par télex un mandataire, Associé ou non.

51119

20.4. Le Conseil peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales des

Associés.

20.5. Aucune décision ne peut être prise par l’assemblée des Associés, à moins qu’un quorum ne soit présent. Un

quorum des Associés sera au moins deux Associés ’A’ (présents personnellement ou par mandataire) et un Associé ’B’
(présent personnellement ou par mandataire).

20.6. Chaque Part sociale donne droit à une voix.
20.7. Sauf disposition contraire de la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des Associés présents ou

représentés.

20.8. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale à produire en justice ou ailleurs sont signés

par le Président de l’assemblée ou par deux Associés.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale
21.1. L’année sociale de la Société commence le premier avril et finit le dernier jour du mois de mars de l’année sui-

vante.

21.2. Le Conseil prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi et des pratiques comptables luxem-

bourgeoises.

Art. 22. Affectation des bénéfices
22.1. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social souscrit de la Société.

22.2. Sur recommandation du Conseil, l’assemblée générale des Associés décide de l’affectation du solde des bénéfi-

ces annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision,
de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux Associés comme dividendes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation
23.1. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum

et de majorité que celles exigées par la loi.

23.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des Associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 24. Loi applicable
24.1. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés reconnaît qu’avant la refonte des Statuts de la Société telle qu’exposée dans la ré-

solution ci-dessus, la répartition de participations dans le capital social de la Société était comme suit:

- BUTTERFIELD MANAGEMENT SERVICES (GUERNSEY) LIMITED: 443 Parts sociales ’A’ et
- URBAN SOLUTIONS LIMITED: 57 Parts sociales ’B’.
L’assemblée générale des associés reconnaît que suite à la refonte des statuts de la Société telle qu’exposée dans la

résolution précédente, les parts dans le capital social de la Société ont été reclassées en 250 Parts sociales ’A’ et 250
Parts sociales ’B’.

L’assemblée générale des associés décide donc de recatégoriser les parts existantes et de réallouer ces parts comme

suit:

- BUTTERFIELD MANAGEMENT SERVICES (GUERNSEY) LIMITED: 250 Parts sociales ’B’ et 193 Parts sociales ’A’ et
- URBAN SOLUTIONS LIMITED: 57 Parts sociales ’A’.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés reconnaît que suite à la refonte des statuts de la Société telle qu’exposée dans la

résolution ci-dessus, l’année sociale de la Société commence le premier avril et se termine le dernier jour du mois de
mars de l’année suivante.

L’assemblée générale des associés décide de raccourcir la période comptable en cours qui doit commencer le 1

er

janvier 2005 et se terminer le 31 mars 2005 afin de refléter les modifications relatives à l’année sociale. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des associés décide de fixer à six (6) le nombre des Administrateurs de la Société.
L’assemblée générale des associés reconnaît et accepte la démission des Administrateurs suivants de la Société avec

effet à cette date:

- M. Biren Kumar Amin, de son poste d’Aministrateur ’A’,
- M. Bruno Bagnouls, de son poste d’Administrateur ’A’,
- M. Xavier Pauwels, de son poste d’Administrateur ’A’,
- M. Harvey Selby, de son poste d’Administrateur ’B’, et
- HAVRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED, de son poste d’Administrateur ’B’.
L’assemblée générale des associés décide de nommer les personnes suivantes en tant qu’Administrateurs de la So-

ciété avec effet immédiat et pour une période indéterminée:

51120

- Anil Dave, demeurant au 11, Ormesby Way, Kenton, Middlesex HA3 9SE, Royaume Uni, au poste d’Administrateur

’A’;

- Richard Selby, demeurant au 15 Ardwick Road, London NW2 2BX, au poste d’Administrateur ’A’;
- John Gregory Spetch, demeurant au 4, Sylvan Mews, Ingress Park, Greenhithe, Kent DA9 9GB, Royaume Uni, au

poste d’Administrateur ’B’;

- Richard Pilkington, demeurant au 70, Lee Park, Blackheath, London SE3 9HZ, Royaume Uni, au poste d’Administra-

teur ’B’;

- Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste d’Adminis-

trateur ’C’; et

- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste d’Adminis-

trateur ’C’.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ deux mille trois cents euros (2.300,- EUR).

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des com-

parants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, G. Decker, M. Mehlen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, vol. 147S, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048783.3/220/681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006 .

FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.427. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue le 19 mai 2005

A l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG) (la «So-

ciété»), il a été décidé comme suit:

- De renouveler le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un terme expirant lors de l’Assem-

blée Générale de l’année 2006.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07879. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046248.3/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

REAL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bigonville, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 99.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01402, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046261.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

 G. Lecuit.

L. de Vet
<i>Président de l’Assemblée

CODEJA, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Sonae Re S.A.

Portfolio B.P.

Hawa, S.à r.l.

Merrill Lynch Global Investment Series

Société Civile Immobilière Jipijo

Cabo Holding S.A.

Baja Holding S.A.

Invirex Holding S.A.

MIMX1, S.à r.l.

Banque Corluy Luxembourg S.A.

Grainger Luxembourg Financing (N˚1)

Investors Retail Holding

Dematrans, S.à r.l.

Gallaher Finance Luxembourg, S.à r.l.

ING Lease Luxembourg

Westam Compass Fund

Exel Luxembourg 1, S.à r.l.

Tomkins Overseas Financing, S.à r.l.

Greenlease

Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l.

Gallaher Investments Luxembourg, S.à r.l.

IXIS Luxembourg Investissements

Imprimerie Moulin, S.à r.l.

Carrosserie 2000, S.à r.l.

Ovina Holding S.A.

Kortal S.A.

Patrimoine Fund Select

Klermo S.A.

Grand Garage de Dudelange, S.à r.l.

Frieden &amp; Quintus, S.à r.l.

Carmian S.A.

Bois Parren S.A.

The Keops Multi-Manager Fund

Patrimoine Fund Select Conseil S.A.

Reyl (Lux) Global Funds

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

Stolt-Nielsen S.A.

Stolt-Nielsen S.A.

The Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

CEP II Top Luxco, S.à r.l.

HT Luxembourg, S.à r.l.

Spinnaker Invest, S.à r.l.

Spinnaker Invest, S.à r.l.

Spinnaker Invest, S.à r.l.

Spinnaker Invest, S.à r.l.

Vector Investments B, S.à r.l.

Aprilis Holding S.A.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.

Vector Investments A, S.à r.l.

TDG Lux S.A.

Night Force Invest S.A.

Liebherr Invest S.A.

The Keops Multi-Manager Fund

Schumann-Lavedrine Asset Management I

Kernel, S.à r.l.

Gestfin

Patrimoine Fund Select Conseil S.A.

Survival, S.à r.l.

ADD+ Funds Sicav

Parade Fonds

Wallux, S.à r.l.

Uni-Global, Sicav

Falcon Mines Holdings S.A.

Axiome, S.à r.l.

Partner Investment Fund Sicav

RS Fund, Sicav

DH Real Estate Luxembourg III, S.à r.l.

Palemo Consulting, S.à r.l.

LP 2-4 Finance, S.à r.l.

Euro Multi Services S.A.

DH Real Estate Luxembourg IV, S.à r.l.

Nord Est Investment Partners S.A.

FISCOGES, Fiscalité, Comtpabilié, Gestion, S.à r.l.

LP1 Finance, S.à r.l.

CAMCA Réassurance S.A.

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.

Troy IV, S.à r.l.

Financière Panzani S.A.

Day Dream S.A.

UTCA Finance S.A.

KBC Lease (Luxembourg) S.A.

CSC Pharmaceuticals S.A.

CSC Pharmaceuticals S.A.

CSC Pharmaceuticals S.A.

FIN. INT. S.A.

FIN. INT. S.A.

Alternative Strategy

ECSA S.A.

Nomac S.A.

Navaro S.A. Holding

T. Rowe Price Funds Sicav

T. Rowe Price Funds Sicav

Hopea Investments S.A.

Maine Coon S.A.

Portfolio B.P. Conseil

ITFI S.A.

Ely International Holding S.A.

Mont Blanc Multi-Strategy Fund

Due Esse S.A.

Mont Blanc Leveraged Fund

REPE N˚1 - Greenwich, S.à r.l.

Fairfield Greenwich Fund (Luxembourg)

Real Lux, S.à r.l.