50641

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1056

18 octobre 2005

S O M M A I R E

A.E.T., Accueil des Enfants de Tchernobyl, A.s.b.l.,

Ghibli S.C.I., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50643

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50686

Globalinvest Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

50669

ABC Cuisines Equipées, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. .

50644

Grenat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50669

Agence   Générale   d’Assurances   Emili,   S.à r.l., 

Groupe Immobilier Luxembourgeois (G.I.L.), S.à r.l.,

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50644

Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50670

Agrifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50684

Iberian  Investment  Holding  Group  S.A.,  Luxem-

Alovar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50681

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50644

AMB European Finco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

50673

ING Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

50651

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

50650

ING Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

50651

Atemos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50658

Invercom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50671

Baluiki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50670

Jaccar Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

50642

Becomedigital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50688

Kalitea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50688

Bistro 88, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50648

Key Projects S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

50670

Blink Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

50674

KPI Retail Property 7, S.à r.l., Niederanven  . . . . . 

50659

Bodena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50649

Krisman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50680

Bodena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50649

Ladd Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

50680

Bodena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50649

Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg 

50648

Bodena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50649

Merchant  Venture  Investments  S.A.H.,  Luxem-

Bodena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50649

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50652

Capacitors International S.A., Luxembourg . . . . . .

50647

Nomac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50687

CMM S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50685

Nouvelle  Carrosserie  Schintgen,  S.à r.l.,  Gonde-

Day Dream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

50685

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50672

Dune Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

50647

Peinture Greif, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . 

50647

Editions Plein Soleil, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

50682

PharmaTech Services (Luxembourg) S.A., Luxem-

Electro A. Hoffmann & Fils, S.à r.l., Belvaux . . . . . .

50646

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50669

Englefield   TBI-Luxembourg   1,   S.à r.l.,   Luxem-

Philimonte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50687

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50670

Phoenix Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

50647

ETS Marco Felten, Orthopédie Technique, S.à r.l.,

ProLogis Belgium II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

50681

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50646

PVM Invest Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

50648

Eurobrick  Participations  Holding  S.A.,  Luxem- 

Ropaix S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50666

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50671

Teti International Asset Management S.A., Luxem-

Euromax II MBS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50643

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50685

Eurotime International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50642

Torcello S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50665

F.G.G. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50685

Transpective, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

50646

FEJ Aggregate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

50657

Transpective, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

50646

FEJ Aggregate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

50658

Trial Deux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

50648

Financial Invest Company S.A., Luxembourg . . . . .

50688

Trial Quatre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

50648

Free Lens Télévision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

50644

Turbo Wash S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50647

Gefin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50688

Utca Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

50671

Gesin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50681

Visser et Fah, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . . . . . . 

50680

50642

EUROTIME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 98.810. 

—

Par la présente et conformément au contrat de domiciliation entre la société EUROTIME INTERNATIONAL S.A. et

la FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l., signé en date du 23 janvier 2004, nous avons le regret de dénoncer le siège social,
établi au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, de la société EUROTIME INTERNATIONAL S.A., et ce, avec effet
immédiat.

Luxembourg, le 9 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050267.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

JACCAR HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 103.405. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire,

ci-après nommé «le comparant»,
agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénom-

mée JACCAR HOLDINGS, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S à
Luxembourg, section B numéro 103.405, prise en sa réunion du 28 décembre 2004,

une copie de la résolution de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1-. Que la société JACCAR HOLDINGS a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit en date du

29 septembre 2004, en voie de publication au Mémorial C, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en
date du 1

er

 décembre 2004, en voie de publication au Mémorial C.

2-. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 100.000,- (cent mille Euros), représenté

par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

3-. Qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 20.000.000,-

(vingt millions d’Euros), représenté par 2.000.000 (deux millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix
Euros) chacune.

4-. Que les alinéas 6 à 9 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
«En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 septembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

5-. Que dans sa réunion du 28 décembre 2004, le conseil d’administration a décidé de réaliser une tranche d’augmen-

tation du capital autorisé de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille Euros),

pour porter le capital souscrit de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille Euros) à EUR 1.600.000,- (un mil-

lion six cent mille Euros),

par l’émission de 150.000 (cent cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) cha-

cune,

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, 
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, la société JACCAR SAS, société

par actions simplifiée, ayant son siège social à Cour de L’Usine, La Mare, F-97438 Sainte-Marie (Réunion), qui souscrit
à toutes les 150.000 (cent cinquante mille) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de EUR
1.500.000,- (un million cinq cent mille Euros), une copie de cette déclaration de souscription restera annexée aux pré-
sentes,

A. Zito
<i>Gérant

50643

les actionnaires minoritaires, Messieurs John Seil et Pierre Lentz de Luxembourg, ayant déclaré expressément renon-

cer à leur droit de souscription préférentiel, une copie de ces renonciations restera annexée aux présentes.

6-. Que la réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents

de souscription.

La somme de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille Euros), se trouve être à la disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire. 

7-. Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 1.600.000,- (un million six cent

mille Euros), de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la nouvelle teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.600.000,- (un million six cent mille Euros) représenté par 160.000 (cent soixante

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 17.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par nom,

prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 51, case 12. – Reçu 15.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

 Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(010220.5/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EUROMAX II MBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 86.101. 

—

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier le titre de l’article publié à la page 19719 du Mémorial C n

o

 411 du 17 avril 2004:

Au lieu de: EUROMAX III (...),
Lire: EUROMAX II (...).
La même erreur doit être corrigée dans le sommaire du même Mémorial, à la page 19681.

(04173/xxx/11) 

GHIBLI S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie.

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

 en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 113 du 2 février 2000.

—

Il résulte de deux actes reçus par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 19 décembre 2001, enregistré à

Esch-sur-Alzette, A.C., respectivement le 20 décembre 2001, vol. 874 fol. 36 case 11 et le 24 décembre 2001, vol. 874
fol. 41 case 8,

I. que suite à une conversion du capital en euros l’article cinq (5) des statuts est libéllé comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent euros (EUR 500.-), représenté par dix mille (10.000) parts sociales sans

désignation de valeur nominale.

II. que les parts sociales sont détenues comme suit:
- 9.999 parts sociales pour Madame Chantal Maquet, employé privée, demeurant à L-5950 Itzig, rue de Bonnevoie -

Vor dem Sohl;

- 1 part sociale pour Madame Marie-José Van Werveke, kinésithérapeute, épouse de Monsieur Mathis Maquet, de-

meurant à L-5880 Hesperange, 34, Ceinture um Schlass.

III. que Monsieur Nicolai Wiedow a démissionné en tant que gérant de la société.
IV. que Madame Chantal Maquet, prénommée, est l’unique gérante et qu’elle peut engager la société par sa seule si-

gnature, excepté pour les opérations se rapportant à des droits réels immobiliers qui nécessitent la signature de tous
les associés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04174/219/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

F. Kesseler.

50644

FREE LENS TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1739 Luxembourg, 2, rue Fernand d’Huart.

R. C. Luxembourg B 65.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04350, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045528.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

ABC CUISINES EQUIPEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 155, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045531.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

AGENCE GENERALE D’ASSURANCES EMILI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 82.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04338, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045534.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.468. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TARRAGONA INVESTMENT GROUP LIMITED, a company having its registered office at 9 Columbus Centre,

Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mrs Cristina Fileno, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on January 27, 2005.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., R.C.S. Luxembourg B 61.468, hereafter called «the

Company», has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 22, 1997, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 76 of February 5, 1998.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 20,

1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 452 of June 22, 1998.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

50645

- The corporate capital is presently set at fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), divided into twenty-

five thousand (25,000) shares with a par value of two United States dollars (USD 2.-) each, which have been entirely
subscribed and fully paid up.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers of shares as well as two bearer share certificates numbered 3 and 4 which have immediately been lacerated.

Upon these facts the notary stated that the company IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TARRAGONA INVESTMENT GROUP LIMITED, une société avec siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive,

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Cristina Fileno, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., R.C.S. Luxembourg B 61.468, dénommée ci-

après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 octobre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 76 du 5 février 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 mars 1998, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 452 du 22 juin 1998.

- La Société a actuellement un capital social de cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-), divisé en vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (USD 2,-) chacune, entièrement sous-
crites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la

situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi

que deux certificats d’actions au porteur numéros 3 et 4 lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

50646

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Fileno, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, vol. 24CS, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(046007.3/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

ETS MARCO FELTEN, ORTHOPEDIE TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 11, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 86.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04348, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045536.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

ELECTRO A. HOFFMANN &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4450 Belvaux, 99, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04356, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045537.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TRANSPECTIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00549, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W. E. B. van der Roest.

(045661.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TRANSPECTIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00550, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045558.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

W. E. B. van der Roest.

50647

PEINTURE GREIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 110, rue de Remich.

R. C. Luxembourg B 85.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04354, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045540.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

DUNE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 83.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00815, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045547.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

PHOENIX PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045550.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

CAPACITORS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05031, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045553.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TURBO WASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 30, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 24.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BA06544, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(045568.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

Signature.

<i>Pour PHOENIX PARTNERS S.A.
Signature

<i>Pour CAPACITORS INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

50648

TRIAL DEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 25, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 63.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01434, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

(045571.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TRIAL QUATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 87.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01433, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

(045573.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

BISTRO 88, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 88, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06410, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

(045575.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

PVM INVEST LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 91.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07913, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045560.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 30.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07631, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045651.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

 

Signature.

50649

BODENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.362. 

—

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00864, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(046017.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

BODENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.362. 

—

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00865, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(046014.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

BODENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.362. 

—

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00867, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(046012.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

BODENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.362. 

—

Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00869, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(046010.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

BODENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.362. 

—

Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00870, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(046009.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

50650

APEG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 63.605. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TARRAGONA INVESTMENT GROUP LIMITED, a company having its registered office at 9 Columbus Centre,

Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mrs Cristina Fileno, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on January 27, 2005.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company APEG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 63.605, hereafter called «the Company», has been

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 5, 1998, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N

°

 421 of June 11, 1998.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to resolutions taken by an extraordinary general meeting

held under private seal on June 28, 2002, whereof an excerpt of the minutes has been published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1331 of September 13, 2002.

- The corporate capital is presently set at thirty thousand nine hundred eighty-six euro and sixty-nine cent (EUR

30,986.69), divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without par value, which have been entirely
subscribed and fully paid up.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers of shares as well as two bearer share certificates numbered 1 and 2 which have immediately been lacerated.

Upon these facts the notary stated that the company APEG INVESTMENTS S.A. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TARRAGONA INVESTMENT GROUP LIMITED, une société avec siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive,

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Cristina Fileno, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme APEG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 63.605, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N

°

 421 du 11 juin 1998.

50651

Les statuts ont été modifiés par des résolutions prises par une assemblée générale extraordinaire tenue sous seing

privé en date du 28 juin 2002, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N

°

 1331 du 13 septembre 2002.

- La Société a actuellement un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante cents (EUR

30.986,69), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet im-

médiat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la

situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi

que deux certificats d’actions au porteur numéros 1 et 2 lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société APEG INVESTMENTS S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Fileno, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, vol. 24CS, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046008.3/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

ING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04809, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

(045833.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

ING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.041. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04813, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

(045835.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

A. Schwachtgen.

ING LUXEMBOURG 
M.-J. Vanderstraeten
<i>Chef de Service Principal

ING LUXEMBOURG 
M.-J. Vanderstraeten
<i>Chef de Service Principal

50652

MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.310. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at Tropic Isle Building, PO Box 438, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands, registered with the Trade Register under number 81184,

here represented by Mr Richard Wright, lawyer, with professional address at 6, avenue Pescatore, L-2324, Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given in Monaco on 23

rd

 May 2005.

2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at Tropic Isle Building, PO Box 438, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Trade Register under number 81185,

here represented by Mr Richard Wright, lawyer, with professional address at 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given in Monaco on 23

rd

 May 2005.

Such proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their above named capacities, have decided to form amongst themselves a holding

company in accordance with the following Articles of Association.

Art. 1. There is hereby formed a holding company under the name of MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A.

which shall also be known in an abbreviated form as MVI S.A. or MVI.

The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Association.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, concerning holding companies.

Art. 3. The issued share capital is set at EUR 32,000.- (thirty-two thousand Euro) divided into 3,200 (three thousand

two hundred) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.

The authorised capital is set at EUR 1,000,000.- (one million Euro) represented by 100,000 (one hundred thousand)

shares with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.

The Board of Directors of the Company may be authorised and instructed to render effective such increase of the

capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorisation by a General Meeting of the
shareholders after a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of 27

th

 May 2005 in the

«Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorised shares which have not yet been subscribed and
in respect of which the Board of Directors has not agreed upon any confirmed subscription at that time; within the same
frame the Board may decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and may accept
subscriptions for such shares. 

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, article 3 of the Articles of

Association shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board shall take or authorise any person
to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Art. 4. The shares shall be registered in the register of shareholders of the Company.

50653

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Association.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to achieve the

object of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Association are within

the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present in person, or

are represented by a proxy given to another Director, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being
permitted.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all Directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or telex.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of Directors, all notices,

proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used by or in connection with
the company, its management and organisation and these statutes may be produced, delivered or stored in electronic
form, with or without signature as appropriate.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the 1

st

 January and end on the 31

st

 December each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Wednesday in May at 10.00 a.m. If the said day is a public holiday, the
meeting shall be held on the following working day.

The Extraordinary General Meetings may also be held abroad except one deciding on modifications of the Articles

of Association.

Art. 10. Convening notices of all General Meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda sub-

mitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors
may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before
the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The amended laws of August 10, 1915 on commercial companies and of July 31, 1929 on holding companies

shall apply providing these Articles of Association do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on 31

st

 December 2005.

2) The first annual General Meeting shall be held in 2006.

50654

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of EUR 32,000.- (thirty-two thousand Euro)

is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and two hundred Euro
(EUR 2,200.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Graham J. Wilson, barrister, born on December 9, 1951 in St. Néots, United Kingdom, with professional

address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

b) Mr Richard William Wright, lawyer, born on August 3, 1971 in South Africa, with professional address at 6, avenue

J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg;

c) Ms Louise Emily Benjamin, lawyer, born on 16

th

 August 1976 in Bristol, United Kingdom, with professional address

at 6, avenue Pescatore, L-2324, Luxembourg.

3) The following is appointed Auditor (commissaire aux comptes):
Ms Cindy Reiners, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual General Meeting of the

year 2011.

5) The Company shall have its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept mai.
Par-devant nous Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, une société au siège social à Tropic Isle Building, PO Box 438, Road Town, Tortola,

Iles Vierges, enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro 81184,

ici représentée par Monsieur Richard Wright, avocat, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Monaco le 23 mai 2005.
2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, une société au siège social à Tropic Isle Building, PO Box 438, Road Town,

Tortola, Iles Vierges, enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro 81185,

ici représentée par Monsieur Richard Wright, avocat, avec adresse professionnelle au6, avenue Pescatore, L-2324

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Monaco le 23 mai 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

holding qu’elles vont constituer entre elles.

Art. 1

er

. Il est formé une société holding sous la dénomination de MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A. et

qui utilisera également les abréviations MVI S.A. ou MVI comme dénomination.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des Actionnaires.

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, prenamed, three thousand one hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . 3,199
2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand two hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200

50655

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée

Générale des Actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dis-
positions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir des valeurs mobilières de toutes espèces par voie d’apport, de souscription,

d’option, d’achat ou de toute autre manière.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets avec tous les droits y rattachés

et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites prévues par la loi du 31 juillet 1929
concernant les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), divisé en 3.200 (trois mille deux cents)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune. 

Le capital autorisé de la Société est établi à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) représenté par 100.000 (cent mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société peut être autorisé et chargé de réaliser une telle augmentation de capital

totalement ou partiellement de temps à autre, sous réserve de confirmation de cette autorisation par une Assemblée
Générale des Actionnaires après une période expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 27 mai
2005 au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», pour toutes actions autorisées qui n’auront pas encore
été souscrites, et pour lesquelles il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en
vue de la souscription; de même, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des actions représentant cette
augmentation totale ou partielle et accepter des souscriptions pour ces actions.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura ainsi réalisé une augmentation de capital, l’article 3 des statuts se

trouvera modifié de façon à refléter le résultat de cette action et le Conseil prendra, ou autorisera toute personne à
prendre, toutes les mesures nécessaires dans le but d’obtenir l’exécution et la publication de cette modification.

Art. 4. Les actions seront enregistrées au Registre des actionnaires de la Société.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par décision de l’Assem-

blée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables aux changements des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par le Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée maximum de six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout

moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs en poste ont le droit de pourvoir ce poste

provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa réunion suivante, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

Tous les domaines qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts

sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut élire son président. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut

être conférée à un administrateur présent. 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente en personne ou repré-

sentée, le mandat accordé à un autre administrateur peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant
admis.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou tout

autre moyen de communication similaire, permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre. La
participation à la réunion par de tels moyens vaut la présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les Administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

En cas d’urgence, les Administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président

est prépondérante.

50656

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société s’y rapportant à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents, action-
naires ou non de la Société.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux Administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

A l’exception d’une interdiction formelle par la loi ou prévue au cas par cas par le Conseil d’Administration, toutes

les convocations, procurations, procès verbaux, rapports et autres documents de quelque nature qu’ils soient, qui sont
nécessaires ou utilisés par ou en relation avec la société, sa gestion, et son organisation ainsi que ces statuts peuvent
être produits, délivrés ou classés sous forme électronique, portant ou non une signature le cas échéant.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée maximum de six ans; ils sont rééligibles et révocables à tous moments. 

Art. 8. L’exercice sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit

désigné dans les convocations le second mercredi du mois de mai à 10.00 heures du matin. Si ce jour est un jour férié,
l’Assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être tenues à l’étranger à l’exception de celles statuant sur la

modification des statuts.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires si tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connais-

sance de l’ordre du jour soumis à leur considération. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assis-
ter à l’Assemblée Générale, les actionnaires doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.

Tout actionnaire a le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous les

actes concernant la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution des bénéfices nets.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

seront applicables à moins que les présents statuts n’indiquent le contraire.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice de la Société commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première Assemblée Générale Annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de EUR 32.000,- (trente-deux

mille euros) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille deux cents
euros (EUR 2.200,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant et en ce lieu les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées

en Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des Administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’Administrateurs:
a) Monsieur Graham James Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951 à St. Néots, Royaume-Uni, avec adresse pro-

fessionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . .

3.199

2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.200

50657

b) Monsieur Richard William Wright, avocat né le 3 août 1971, en Afrique du Sud, avec adresse professionnelle au 6,

avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg;

c) Mademoiselle Louise Emily Benjamin, avocat, née le 16 août 1976, à Bristol, Grande Bretagne, avec adresse pro-

fessionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’an 2011.

5) Le siège de la Société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date donnée en tête du document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: R. Wright, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, vol. 24CS, fol. 45, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046028.3/230/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

FEJ AGGREGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. FEJ 7, S.à r.l.).

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 107.911. 

—

In the year two thousand five, on the eleventh day of May.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme incorporated in Luxembourg, registered with the Trade and

Companies’ Register of Luxembourg under section B and number 84.993, with registered office in L-2520 Luxembourg,
1, allée Scheffer,

here represented by Mrs Jana Strischek, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on May 9

th

, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of FEJ 7, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated

by a deed of the undersigned notary on the 28

th

 of April 2005,

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into FEJ AGGREGATE, S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend the last paragraph of article 1

st

 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 1. (last paragraph). The Company will exist under the name of FEJ AGGREGATE, S.à r.l.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eight hundred euro (800.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

A. Schwachtgen.

50658

A comparu:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme constituée à Luxembourg, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 84.993, ayant son siège social à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer,

ici représentée par Madame Jana Strischek, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 9 mai 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société FEJ 7, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,

constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 avril 2005.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer le nom de la société en FEJ AGGREGATE, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique déclare modifier le dernier paragraphe de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (dernier paragraphe). La Société adopte la dénomination de FEJ AGGREGATE, S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Strischek, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, vol. 148S, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046072.3/220/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

FEJ AGGREGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 107.911. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046075.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

ATEMOS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 104.979. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 23 mai 2005

<i>Libération du capital

Le conseil d’administration a constaté que le capital social de 31.000,- EUR a été intégralement libéré ce jour par un

versement du solde par les actionnaires.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045590.3/1185/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature

50659

KPI RETAIL PROPERTY 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 108.363. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company,

incorporated under the name of KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. by deed drawn up on 8 December 2003 by
the Luxembourg Notary Joseph Elvinger, having its registered office at Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven,
Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 97.795, with a share capital of EUR 12,500.-, and whose articles of incorporation have been published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial») under number 85 dated 22 January 2004
(page 4042); the articles have been amended pursuant to a deed drawn up on 13 April 2005 by the Luxembourg Notary
Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial.

The appearer for the above is here represented by Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) by virtue

of a proxy given under private seal dated 23 May 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name
There is formed a private limited liability company under the name KPI RETAIL PROPERTY 7, S.à r.l. which will be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorpo-
ration (hereafter the «Articles»).

2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company

within the City of Luxembourg.

3. Object
3.1. The Company’s object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.3. The Company may in particular enter into the following transactions: 
- act as limited partner in a German limited partnership;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

3.4. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-

50660

tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.

4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

5. Share Capital
5.1. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by two hundred

fifty (250) shares of fifty Euros (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are
together referred to as the «Shareholders».

5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on

any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3. All Shares will have equal rights.

6. Shares indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the Board of Managers.

Chapter III. Management

8. Management
8.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of at least two members (the «Board of Man-

agers» or the «Managers»). The Managers need not be Shareholders. They may be removed at any time, with or without
cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

8.2. Any decision in connection with the management of the Company shall be taken collectively by the Board of

Managers in compliance with article 12 of the Articles.

8.3. Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any two Managers as

provided by article 10 of the Articles, and pursuant to article 191bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or
generally any document executed in compliance with articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-
à-vis third parties. The exercise of the general power of representation by any two Managers does not require prior
approval by the Board of Managers acting collectively.

9. Powers of the Board of Managers
9.1. In dealing with third parties and without prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, the Board of Man-

agers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts
and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied
with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the Board of Managers.

10. Representation of the Company
Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers or by the signature

of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

11. Delegation and agent of the Board of Managers
11.1. The Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2. The Board of Managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Meeting of the Board of Managers
12.1. The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. In case that all the Managers are present

or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.2. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.3. The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by more than 50% of the Managers,

present or represented.

12.4. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.5. Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by more

than 50% of the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram
or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers’ meetings, physically
held.

50661

12.6. Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote

is confirmed in writing.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

Chapter IV. General meeting of Shareholders

13. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes
13.1. The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
13.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of

the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collec-
tive decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V. Business year

14. Business year
14.1. The Company’s financial year starts on the first day of July and ends on the last day of June of each year.
14.2. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Managers and the Managers

prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

15. Distribution right of Shares
15.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

15.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5. The Board of Managers may however and to the extent permitted by law decide to pay interim dividends.

Chapter VI. Liquidation

16. Causes of Dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

17. Liquidation
17.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
17.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

18. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 30 June

2005.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free dis-
posal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand eight hundred Euro.

Shares:
EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 Parts Sociales

Total: two hundred and fifty Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 Parts Sociales

50662

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, EUROPEAN REAL ESTATE JOINT

VENTURE COMPANY, S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved
to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as Managers for an undetermined period:
* Mr. Nicolas Comes, residing at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg);
* Mr. David Carter, residing at 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ (United Kingdom);
* Mr. Andrew Dawson, residing at 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS (United Kingdom) and;
* Mr. Yves Elsen, residing at 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg).
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

2) The Company shall have its registered office at Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand Duchy

of Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 8 décembre 2003, ayant
son siège social à Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Regis-
tre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.795, ayant un capital social de EUR 12.500,-, et
dont les statuts sont publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 85
le 22 janvier 2004 (page 4042); les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph El-
vinger le 13 avril 2005, non encore publié au Mémorial.

La comparante ci-dessus est représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, résidant à Torgny (Belgique) en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé datée du 23 mai 2005. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée 

1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KPI RETAIL PROPERTY 7, S.à r.l. qui sera

régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les
«Statuts»).

2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de

Luxembourg.

3. Objet
3.1. La Société a pour objet l’acquisition ou la vente ou tout autre acte de disposition, et la détention, directe ou

indirecte, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers
de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»).

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

50663

3.3. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
- agir en qualité d’associé commanditaire d’une société en commandite de droit allemand;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.

3.4. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Parts

5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante Euro (50,- EUR), chacune. Les déten-
teurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés». 

5.2. Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

6. Indivisibilité des Parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Transfert des Parts
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3. De plus, chaque Associé s’engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu’il détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

Titre II. Gérance

8. Gérance
8.1. La Société sera administrée par un conseil de Gérance, composé d’au moins deux membres (le «Conseil de Gé-

rance» ou les «Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Ils pourront être révoqués à tout mo-
ment, avec ou sans motif, par décision des Associés détenant la majorité des votes.

8.2. Toute décision à prendre concernant la gestion de la Société sera prise collectivement par le Conseil de Gérance

conformément à l’article 12 des Statuts.

8.3. Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré à deux Gérants tel que stipulé à

l’article 10 des Statuts, et en vertu de l’article 191bis paragraphe 5 de la Loi, tout acte, contrat ou généralement tout
document exécuté en conformité aux articles 8 et 10 sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société
vis-à-vis des tiers. L’exercice du pouvoir général de représentation par deux Gérants ne requiert pas l’approbation préa-
lable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

9. Pouvoirs du Conseil de Gérance
9.1. Dans les rapports avec les tiers et sans préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, le Conseil de Gérance

a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Conseil de Gérance.

10. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature

de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Gérants.

11. Délégation et agent du Conseil de Gérance
11.1. Le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches dé-

terminées.

50664

11.2. Le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de tout man-

dataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

12. Réunion du Conseil de Gérance
12.1. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un Gérant. Lorsque tous les Gérants sont présents ou re-

présentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.2. Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un email ou d’une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure.

12.3. Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu’elle est approuvée par plus de 50% des

membres du Conseil de Gérance, présents ou représentés.

12.4. L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en

mesure d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit
participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.5. Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par plus de 50% des membres du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d’un
seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même
effet et la même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

12.6. Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie,

e-mail, télégramme, fac-similé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.7. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou repré-

sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant
ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV. Assemblée générale des Associés

13. Pouvoirs de l’assemblée générale des Associés
13.1. L’Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés.
13.2. En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent.

13.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’As-

sociés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions lé-
gales.

Titre V. Exercice social

14. Exercice social
14.1. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci pré-

pareront un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

15. Droit de distribution des Parts
15.1. Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2. Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

15.3. Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, les Gérants pourront proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.4. La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5. Le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Titre VI. Liquidation

16. Causes de Dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite de

son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

17. Liquidation
17.1. La liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés.
17.2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. Loi applicable

18. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

50665

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents Euro.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VEN-

TURE COMPANY, S.à r.l., représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les ré-
solutions suivantes:

1) Sont nommés Gérants pour une période indéterminée:
* M. Nicolas Comes, demeurant à Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg);
* M. David Carter, demeurant à 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ (Royaume-Uni);
* M. Andrew Dawson, demeurant à 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS (Royaume-Uni); et
* M. Yves Elsen, demeurant à 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).
Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux Gérants

ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, vol. 24CS, fol. 44, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046995.3/211/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

TORCELLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.920. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée TORCELLO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
aux firmes sous la section B et le numéro 42.920,

constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 1993,

publié au Mémorial C de1993, page 9.772, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 11
septembre 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 75.389. 

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Carine Agostini, employée privée, 19-21, boulevard

du Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Parts Sociales:
EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 Parts Sociales

Total: deux cent cinquante Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 Parts Sociales

Luxembourg, le 3 juin 2005.

J. Elvinger.

50666

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, Ch. Velle, C. Agostini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, vol. 148S, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048552.3/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

ROPAIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 108.468. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Jacques Getreide, 105, rue Charles Lafitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine,
2. LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Les deux ici représentées par Monsieur Christian Francois, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

En vertu de deux procurations sous seing privé données à Paris, le 23 mai 2005 respectivement à Luxembourg, le 24

mai 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société sous forme d’une société anonyme dont la dénomination de ROPAIX S.A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète

Luxembourg, le 6 juin 2005.

J. Delvaux.

50667

de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-

bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cents dix) actions

de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Toutes les actions seront au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 469.000,- (quatre

cent soixante neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR
500.000,- (cinq cent mille euros), le cas échéant par l’émission de 4.690 (quatre mille six cent quatre vingt dix) actions
de EUR 100,- (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit pourront
être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-
tière de modifications des statuts.

La société pourra au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne pourra excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-

sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguér tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non. 

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

50668

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme

qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1

er

 lundi de mai, à 17 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée

se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commencera le 1

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre. 

Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constitués en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

1. L’adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un;

1. Jacques Getreide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 actions

2. LOUV, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

50669

3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jacques Getreide, né le 26 mai 1954 à Paris, dirigeant de sociétés, demeurant 105, rue Charles Laffitte,

F-92200 Neuilly-sur-Seine,

b) MADAS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 107.316, ayant son siège social 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
c) FINDI, S.à r.l., R.C.X. Luxembourg B 107.315, ayant son siège social 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
d) LOUV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 89.272, ayant son siège social 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
4. Est nommé commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2011.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Francois, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 mai 2005, vol. 431, fol. 77, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048748.3/242/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

GLOBALINVEST BUSINESS S.A., Société Anonyme,

(anc. AEDIFIS S.A.).

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.418. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06904, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045586.3/728/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

GRENAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045587.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

PharmaTech SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Capital social: USD 19.345.490,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.151. 

—

EXTRAIT

II résulte de l’Assemblée Générale Statutaire datée du 20 avril 2005 que:
1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Daniel Pulver, M. William Wedlake et M. Robert Cawthorn, est renou-

velé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, PricewaterhouseCoopers est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui délibérera sur les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045636.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Mersch, le 7 juin 2005.

H. Hellinckx.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 29 avril 2005.

W. Wedlake.

50670

GROUPE IMMOBILIER LUXEMBOURGEOIS (G.I.L.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 68.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045589.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

ENGLEFIELD TBI-LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 327.000,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 98.425. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 31 mai 2005

que le mandat de commissaire aux comptes de ERNST &amp; YOUNG, dont le siège social est Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach est révoqué.

Il n’est pas pourvu au remplacement de ce mandat.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045624.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

KEY PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.607. 

—

* L’adresse du siège social de l’administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. est désormais sis 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg.

* L’adresse du siège social du commissaire L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. est désormais sis 54, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045643.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

BALUIKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07443, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045660.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A. 
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / <i>Fondée de pouvoirs 

Signature.

50671

INVERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 77.003. 

—

* L’adresse du siège social des administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A. et de TMF ADMINISTRATIVE SER-

VICES S.A., est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

* L’adresse du siège social du commissaire L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. est désormais sis 54, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045645.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.413. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045656.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

UTCA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.367. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045658.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / <i>Fondée de pouvoirs

Extrait sincère et conforme
EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
UTCA FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

50672

NOUVELLE CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 108.470. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. Madame Marion Hilger, employée privée, épouse de Monsieur Bellabès Hilat, demeurant à L-6837 Brouch (Wec-

ker), maison 3.

2. Monsieur Joào Cruz de Sousa, gérant de sociétés, demeurant à L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi affé-

rente et par les présents statuts.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de débosselage et de peinture de véhicules automoteurs

ainsi que d’un garage avec atelier de réparation, le commerce de voitures neuves et d’occasion, d’accessoires pour vé-
hicules automoteurs et des articles de la branche.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de NOUVELLE CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Gonderange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un consen-

tement des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par cent (100) parts

sociales de quatre cents euros (EUR 400,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de quarante

mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

1. Madame Marion Hilger, employée privée, épouse de Monsieur Bellabès Hilat, demeurant à L-6837 Brouch

(Wecker), maison 3, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Joào Cruz de Sousa, gérant de sociétés, demeurant à L-6182 Gonderange, 3, route de Luxem-

bourg, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

50673

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et finit le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cent cinquante

euros (EUR 1.250,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité

des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
2. Est nommé gérant technique de la société pour disposer de l’autorisation de faire le commerce, pour une durée

indéterminée:

Monsieur Joseph Schintgen, maître tôlier-débosseleur, demeurant à L-1242 Luxembourg, 5, rue des Bleuets.
Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Joào Cruz de Sousa, gérant de sociétés, demeurant à L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est établi à L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Hilger, J. Cruz de Sousa, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 juin 2005, vol. 358, fol. 96, case 2. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(048751.3/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

AMB EUROPEAN FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00184, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(045657.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Echternach, le 9 juin 2005.

H. Beck.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature

50674

BLINK EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 108.475. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-fourth day of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., R.C. Luxembourg B 61.785, with registered office in L-1728 Luxembourg, 14,

rue du Marché-aux-Herbes,

here represented by Mr. Roel Schrijen, lawyer, residing in Bridel,
by virtue of a power of attorney given on 24 May, 2005.
The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name BLINK EUROPE,

S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of associa-
tion (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

50675

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any/two manager(s) of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single/joint signature of any/two manager(s)

of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly del-
egated in accordance with article 8.2. of these Articles.

50676

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Transitory Provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, PARLAY FINANCE COMPANY S.A. prenamed and represented as stated here-above, declares to have

subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 shares by contribution in cash,
so that the amount of EUR 12,500 is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

50677

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
LUXROYAL MANAGEMENT S.A., R.C. Luxembourg B 57.636, with registered office at 14, rue du Marché-aux-Her-

bes, L-1728 Luxembourg.

2. The Company have its registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., R.C. Luxembourg B 61.785, avec siège social à 14, rue du Marché-aux-Herbes,

L-1728 Luxembourg,

ici représenté par M. Roel Schrijen, juriste, résidant à Bridel,
en vertu d’une procuration donnée le 24 mai 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I

er

. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BLINK EUROPE, S.à r.l. (la Société), qui sera

régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

50678

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout/deux gérant(s). 

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

50679

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature/signature conjointe de tout/

deux gérant(s) ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital

social de la Société et d’avoir entièrement libéré les 500 parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme
de EUR 12.500 est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.

50680

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
LUXROYAL MANAGEMENT S.A., R.C. Luxembourg B 57.636, avec siège social à 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, vol. 24CS, fol. 39, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(048776.3/202/382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

LADD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.986. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00729. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045659.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

KRISMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.450. 

—

Le bilan au 15 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07446, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045664.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

VISSER ET FAH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7619 Larochette, 14, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 31.800. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06525, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2005.

(045685.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Senningerberg, le 6 juin 2005.

P. Bettingen.

Extrait sincère et conforme
LADD LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

50681

GESIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.953. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Gianni Cattaneo, Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Gianni Catta-

neo, Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045662.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

ALOVAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.950. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00747. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045665.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

ProLogis BELGIUM II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.431. 

—

Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046783.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Extrait sincère et conforme
GESIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ALOVAR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

50682

EDITIONS PLEIN SOLEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1314 Luxembourg, 8, rue Guillaume Capus.

R. C. Luxembourg B 108.474. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Vincent Baudet, gérant de société, né le 16 avril 1958 à Reims (France), demeurant à 8, rue Guillaume Ca-

pus, L-1314 Luxembourg.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la conception, l’édition, et la distribution de tous livres, principalement destinés au

grand public.

Un objet supplémentaire de la Société est la prestation de services dans le domaine des sites internet et tout parti-

culièrement la conception, le développement et l’entretien de ces sites.

La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-

bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EDITIONS PLEIN SOLEIL.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (EUR 20.000) représenté par deux cents (200) parts

sociales, d’une valeur de cent euros (EUR 100) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyen-
nant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux as-
sociés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés en conformité avec la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

50683

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de
communication similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

50684

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Monsieur Vincent Baudet, prénommé, a souscrit les deux cents (200) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euros

(EUR 20.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un (31) décembre

deux mille cinq (2005).

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cent euros (EUR 1.100).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8, rue Guillaume Capus, L-1314 Luxembourg;
2. Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Vincent Baudet, préqualifié.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Baudet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, vol. 24CS, fol. 39, case 9. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(048774.3/202/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

AGRIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.460. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Gianni Cattaneo, Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Gianni Catta-

neo, Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes, est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045667.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Senningerberg, le 6 juin 2005.

P. Bettingen.

Extrait sincère et conforme
AGRIFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

50685

F.G.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.994. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045668.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

CMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00220, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045669.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

DAY DREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 40.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045671.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TETI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.346. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 avril 2005

En date du 18 avril 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’accepter la démission de M. Laurent Huck le 1

er

 février 2005;

- de ratifier la cooptation de M. Tito Codagnone le 1

er

 février 2005 en remplacement de M. Laurent Huck;

- de renouveler le mandat de M. Franco Caroli, de M. Francesco di Tizio et de M. Tito Codagnone en qualité

d’Administrateurs, pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006;

- de renouveler le mandat d’ERNST &amp; YOUNG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un an,

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045745.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Extrait sincère et conforme
F.G.G. S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

50686

A.E.T., ACCUEIL DES ENFANTS DE TCHERNOBYL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4907 Bascharage, 27, rue Théophile Aubart.

R. C. Luxembourg F 1.117. 

—

<i>Refonte des statuts

Entre les soussignés,
- Blau-Flammang Marie Jean,
Femme au foyer, de nationalité luxembourgeoise,
15, rue Schumacher, L-4907 Bascharage;
- Blau Michel,
Fonctionnaire des P&amp;T, de nationalité luxembourgeoise,
15, rue Schumacher, L-4907 Bascharage;
- Gregoire Marie-Thérèse,
Sans profession, de nationalité française,
128, rue de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette;
- Jungbluth Guy,
Employé au CFL, de nationalité luxembourgeoise,
19, rue de Steinsel, L-7254 Bereldange;
- Martin André,
Administrateur de société, de nationalité luxembourgeoise,
27, rue Théophile Aubart, L-4907 Bascharage;
- Martin Toully Monique,
Administrateur de société, de nationalité luxembourgeoise,
27, rue Théophile Aubart, L-4907 Bascharage;
- Neuens Andrée,
Retraitée, de nationalité française,
12, rue Jean Claus, L-3822 Schifflange;
- Simon-Bremer R.,
Employé CFL, de nationalité luxembourgeoise,
7, rue Pierre Blanc, L-1241 Bonnevoie.
Il a été convenu d’apporter des modifications aux statuts de l’A.s.b.l. fondée le 30 juillet 1992 par Messieurs, Dersin

Dominique, Green Roy, Holden Michaël, Ricchiutti Emmanuele, Rücker Willi, Wald Nico.

Lesquels portent à dater de la présente, le titre de membres fondateurs de l’association.

A. Dénomination, But, Siège social, Durée

1) L’association est dénommée A.E.T., ACCUEIL DES ENFANTS DE TCHERNOBYL, Association sans but lucratif.
2) L’association est sous le haut patronage du ministère de la santé.
3) Le but de l’association est de contribuer à une amélioration du sort des enfants victimes de la catastrophe nucléaire

de Tchernobyl notamment par l’accueil temporaire d’enfants au Grand-Duché de Luxembourg et par toute autre acti-
vité y afférent.

4) Le siège social de l’association est fixé à L-4907 Bascharage, 27, rue Théophile Aubart.
5) Elle est constituée pour une durée illimitée.
6) L’association est politiquement, idéologiquement ou religieusement neutre. Dans le cadre de l’association les mem-

bres s’abstiennent de toute activité dans ces domaines.

B. Les membres

7) L’association à des membres actifs et des membres honoraires. Seuls les membres actifs jouissent pleinement des

droits de membre et sont tenus des engagements des associés à l’égard des tiers. Les qualités ci-dessus peuvent coïnci-
der.

8) Peuvent devenir membre des personnes physiques ou morales.
9) Le nombre de membres ne peut pas être inférieur à cinq.
10) La qualité de membre actif s’acquiert par la déclaration d’adhésion et le paiement de la cotisation annuelle. Les

modalités pour les membres honoraires restent à fixer.

11) Le retrait d’un membre s’effectue par:
- le non paiement de la cotisation;
- démission explicite;
- exclusion.

C. L’assemblée générale

12) L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association.
13) Elle siège en assemblée ordinaire au moins une fois par année d’exercice.
14) Ses attributions et les règles à suivre pour sa tenue sont définies par référence à la loi. Si en cas de modification

se statut le quorum y prévu n’est pas atteint une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. Les règles à
suivre pour l’assemblée générale ordinaire sont d’application.

15) L’assemblée générale est convoquée par écrit sans exigence de forme au moins deux semaines avant sa tenue.

Ses résolutions seront portées à la connaissance des membres et des tiers directement concernés par écrit également
et dans les deux mois qui suivent l’assemblée.

50687

D. Le conseil d’administration

16) Le conseil d’administration est composé par un nombre variable de membres qui ne pourra être inférieur à trois.

Ses membres sont élus pour une année d’exercice renouvelable ou révoqués par l’assemblée générale à la majorité sim-
ple.

17) Les administrateurs au sens de l’art. 13 de la loi du 21 avril 1928, sont le président, le secrétaire et le trésorier.

Ils sont désignés parmi les membres du conseil d’administration.

18) La cooptation de membres au conseil d’administration par celui-ci est autorisée. La désignation des membres

cooptés doit être approuvée par l’assemblée générale suivante.

E. Divers

19) Cotisation.
La cotisation est fixée par l’assemblée générale. Elle doit être d’un minimum de 5,- EUR et ne peut pas être supérieure

à 125,- EUR.

20) Les comptes.
Les livres de l’association sont tenus par le trésorier suivant les règles reconnues de la comptabilité. Les comptes et

le budget seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale pour chaque année d’exercice.

21) Dissolution.
En cas de dissolution de l’association ses actifs seront attribués à des objectifs humanitaires.
22) Règlement intérieur.
L’association peur se donner un règlement intérieur qui oblige ses membres et ses organes.
23) Référence à la loi.
A défaut d’une disposition statutaire les termes de la loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les

établissements d’utilité publique sont d’application.

Ainsi décidé et constaté par acte présent ce jour, le mardi 15 avril 2003, à Bascharage, par les membres du comité

actuellement existant dont les signatures suivent:

Bascharage, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04085. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050115.2//95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

NOMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.024. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00761. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045670.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

PHILIMONTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 50.652. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00215, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045672.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

M. Blau / G. Jungbluth / A. Neuens / M.-J. Blau-Flammang / A. Martin / R. Simon Bremer / M.-T. Gregoire / M. Martin
Toully

Extrait sincère et conforme
NOMAC S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

50688

BECOMEDIGITAL S.A., Société Anonyme,

(anc. IDEAUP INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07866, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045691.3/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

GEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 98.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07872, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045692.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

KALITEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07874, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045693.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

FINANCIAL INVEST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 61.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00222, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045673.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour BECOMEDIGITAL S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M. Kara
<i>Administrateur / Administrateur

GEFIN S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

KALITEA S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

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Sommaire

Eurotime International S.A.

Jaccar Holdings

Euromax II MBS S.A.

Ghibli S.C.I.

Free Lens Télévision, S.à r.l.

ABC Cuisines Equipées, S.à r.l.

Agence Générale d’Assurances Emili, S.à r.l.

Iberian Investment Holding Group S.A.

ETS Marco Felten, Orthopédie Technique, S.à r.l.

Electro A. Hoffmann &amp; Fils, S.à r.l.

Transpective, S.à r.l.

Transpective, S.à r.l.

Peinture Greif, S.à r.l.

Dune Investment S.A.

Phoenix Partners S.A.

Capacitors International S.A.

Turbo Wash S.A.

Trial Deux, S.à r.l.

Trial Quatre, S.à r.l.

Bistro 88, S.à r.l.

PVM Invest Lux S.A.

Liberty Ermitage Luxembourg S.A.

Bodena S.A.

Bodena S.A.

Bodena S.A.

Bodena S.A.

Bodena S.A.

APEG Investments S.A.

ING Luxembourg

ING Luxembourg

Merchant Venture Investments S.A.

FEJ Aggregate, S.à r.l.

FEJ Aggregate, S.à r.l.

Atemos S.A.

KPI Retail Property 7, S.à r.l.

Torcello S.A.

Ropaix S.A.

Globalinvest Business S.A.

Grenat S.A.

PharmaTech Services (Luxembourg) S.A.

Groupe Immobilier Luxembourgeois (G.I.L.), S.à r.l.

Englefield TBI-Luxembourg 1, S.à r.l.

Key Projects S.A.

Baluiki S.A.

Invercom S.A.

Eurobrick Participations Holding S.A.

Utca Finance S.A.

Nouvelle Carrosserie Schintgen, S.à r.l.

AMB European Finco, S.à r.l.

Blink Europe, S.à r.l.

Ladd Luxembourg S.A.

Krisman S.A.

Visser et Fah, S.à r.l.

Gesin S.A.

Alovar S.A.

ProLogis Belgium II, S.à r.l.

Editions Plein Soleil, S.à r.l.

Agrifin S.A.

F.G.G. S.A.

CMM S.A.

Day Dream S.A.

Teti International Asset Management S.A.

A.E.T., Accueil des Enfants de Tchernobyl

Nomac S.A.

Philimonte S.A.

Becomedigital S.A.

Gefin S.A.

Kalitea S.A.

Financial Invest Company S.A.