48001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1001

7 octobre 2005

S O M M A I R E

AHV International Portofolio, Sicav, Luxembourg

48039

Invirex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48037

Aleph Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48048

Itaú Europa Luxembourg Sicav, Luxembourg . . . . 

48043

Andres, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48043

L.T.L.D. (Luxemburger Transport Logistik) S.A. . 

48003

Anglo American Investments (Ireland) S.A., Luxem-

LOGISTIS II Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48011

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48038

Arrows Due Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48044

Lorenzo Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . 

48036

Arrows Due Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48045

Mercurion Asia Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

48005

Asetic Europe, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . .

48002

Minerals & Resources Management S.A., Luxem-

Auxiliaire  Générale  d’Entreprises  S.A.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48022

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48021

Pivert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48008

Auxiliaire  Générale  d’Entreprises  S.A.,  Luxem-

Porvi Continental Holding S.A., Luxembourg . . . . 

48008

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48021

Primerus France Minicap, Sicav, Luxembourg  . . . 

48041

BBA Luxembourg Finance No. 2 Limited, S.à r.l., 

Revolare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48044

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48047

Revolare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48044

BBA Luxembourg Finance No. 2 Limited, S.à r.l., 

SEB Lux Asia Fund Management Company S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48048

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48004

Boromir, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48009

SEB Lux Bond Fund Management Company S.A., 

Boromir, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48010

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48003

Caesar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48007

SEB Lux Equity Fund Management Company S.A.,

Café New Day’s, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .

48002

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48004

Cendar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48005

SEB Lux Fund Management Company S.A., Luxem-

Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

48006

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48005

Compagnie Européenne de Wagons, S.à r.l., Lu-

SEB Management Company S.A., Luxembourg . . 

48006

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48027

Société Civile de Gestion «B.L.Air», Peppange  . . 

48039

Credit Suisse Sicav II (Lux), Luxembourg . . . . . . . .

48004

Société Luxembourgeoise de Malterie S.A., Luxem-

Electricité Scheuer S.A., Ehlange-sur-Mess . . . . . . .

48038

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48010

Ets Pierre Kess et Fils S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . .

48002

Société Luxembourgeoise de Malterie S.A., Luxem-

Europrius Asset Management S.A., Luxembourg. .

48006

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48010

FABS Luxembourg III S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

48008

Spa.Fi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48020

Ferrari Host S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

48045

St  James  Capital  Exhibitions  No  2  S.A.,  Luxem-

Ferrari Host S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

48046

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48021

Heliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

48007

St  James  Capital  Exhibitions  No  2  S.A.,  Luxem-

Hermitage Groupe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

48020

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48021

HK Kichestudio, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .

48040

Subtitling International (Luxembourg) S.A., Luxem-

ICM Diversified Alpha Funds, Sicav . . . . . . . . . . . . .

48042

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48034

ICM Diversified Alpha Series, Sicav . . . . . . . . . . . . .

48043

Tacit Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

48042

Inkosi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

48020

Teknema, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

48046

Insurance and Reinsurance Consultant Agency S.A.,

Transneptune Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48046

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48038

Valentin Capital Management Holding S.A., Luxem-

Intercem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48007

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48003

48002

ETS PIERRE KESS ET FILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E. - Ilot Est n° 7.

R. C. Luxembourg B 90.178. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 24 mai 2005.

(043457.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

ASETIC EUROPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 25, rue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 96.876. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 3. Mai 2005

Im Jahre zweitausendfünf, am dritten Mai haben sich die Anteilsinhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ASETIC EUROPE, S.à r.l., mit Sitz in L-6437 Echternach, 25, rue Ermesinde, in einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengefunden:

Herr Jürgen Peter Fuß, wohnhaft zu L-6440 Echternach, 23, rue de la Gare;
Frau Andrea Inge Morawe, wohnhaft zu L-6440 Echternach, 23, rue de la Gare.
Tagesordnung dieser Generalversammlung: 
1. Umänderung des Gesellschaftssitzes.

<i>Einziger Beschluss

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-6440 Echternach, 23, rue de

la Gare zu verlegen.

Enregistré à Diekirch, le 19 mai 2005, réf. DSO-BE00147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901724.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2005.

CAFE NEW DAY’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 30, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 105.095. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 mai 2004

Présents:
* Madame De Freitas Miranda Regina Maria, demeurant à Esch-sur-Alzette, 3, Aline St. Hubert;
* Madame De Pinho Barbosa Lucilia, demeurant à Esch-sur-Alzette, 14, boulevard J.F. Kennedy;
* Monsieur Gomes De Oliveira Varela José Maria, demeurant à Niedercorn, 97, route de Longwy.

Madame De Freitas Miranda Regina Maria est élue présidente pour les besoins de la présente réunion.
Le président expose que le quorum est atteint et les membres du conseil d’administration décide de renoncer aux

formalités de convocation et de prendre les décisions suivantes de manière unanime.

<i>Ordre du jour:

<i>Première résolution

- Nouvelle actionnaire.
- Acceptation de Madame De Pinho Barbosa Lucilia, nouvelle actionnaire à 51 parts sociales. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président décide de lever la séance. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04340. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040176.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

P. Bettingen
<i>Notaire

J. P. Fuß / A. I. Morawe

- M. Gomes De Oliveira Varela José Maria, Gérant Administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 parts sociales
- Mme De Pinho Barbosa Lucilia, Actionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 parts sociales
- Mme De Freitas Miranda Regina Maria, Gérant Technique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 part sociale

<i>Conseil d’Administration
J.M. Gomes De Oliveira / L. De Pinho Barbosa / R. M. De Freitas Miranda

48003

L.T.L.D. (LUXEMBURGER TRANSPORT LOGISTIK) S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 93.200. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 26 août 2004
s’est réuni le Conseil d’Administration de la anonyme L.T.L.D. S.A., c.-à-d.:
Monsieur Bernard Heck, administrateur de sociétés, demeurant à Hostert 9, B-4700 Eupen,
Monsieur Alfred Heck, administrateur de sociétés, demeurant à, rue de Verviers, B-4700 Eupen,
Monsieur Pierre Baratto, administrateur de sociétés, demeurant à Outrewarche 105, B-4950 Waimes,
à l’unanimité Monsieur Bernard Heck, prénommé, est nommé comme président du Conseil d’Administration de la

société L.T.L.D. S.A. avec tous pouvoirs d’engager la société par sa seule signature en ce qui concerne la gestion jour-
nalière.

Enregistré à Diekirch, le 19 mai 2005, réf. DSO-BE00144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901725.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2005.

VALENTIN CAPITAL MANAGEMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 75.100. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 22 mars 2005

1. Nomination aux postes d’administrateurs de:
- Monsieur Arsène Kronshagen, avocat, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde,
- Madame Cindy Spieldenner, secrétaire, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adé-

laïde,

- Madame Tina Cardoso, secrétaire, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010.
2. Nomination de la société TRIPLE A CONSULTING S.A. au poste de commissaire aux comptes, société établie et

ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place François Joseph Dargent, immatriculée au registre de commerce
sous le n

°

 B 61.417. 

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03857. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040108.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SEB LUX BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.898. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2005

Les mandats des administrateurs et du réviseur autorisé indépendant étant venus à échéance, l’assemblée générale

ordinaire a:

* Renouvelé les mandats des administrateurs Mme Cecilia Lager, Stockholm, Mme Barbro Lilieholm Stockholm, M.

Peder Hasslev, Stockholm et M. Rudolf Kömen, Luxembourg;

* Renouvelé le mandat du réviseur autorisé indépendant PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2005.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02410. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040116.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Fait à Beiler, le 26 août 2004.

Signatures.

Pour extrait sincère et conforme
A. Kronshagen

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

48004

SEB LUX ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 24.164. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2005

Les mandats des administrateurs et du réviseur autorisé indépendant étant venus à échéance, l’assemblée générale

ordinaire a:

* Renouvelé les mandats des administrateurs Mme Cecilia Lager, Stockholm, Mme Barbro Lilieholm Stockholm, M.

Peder Hasslev, Stockholm et M. Rudolf Kömen, Luxembourg;

* Renouvelé le mandat du réviseur autorisé indépendant PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2005.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040121.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 107.426. 

—

Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2005, Monsieur Ian Chimes a été élu Membre du

Conseil d’Administration, de sorte que le Conseil d’Administration se présente comme suit:

- Mario Seris, Zurich, Président du Conseil d’Administration;
- Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Président du Conseil d’Administration;
- Luca Diener, Zurich;
- Ian Chimes, London.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040124.3/736/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SEB LUX EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.899. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2005

Les mandats des administrateurs et du réviseur autorisé indépendant étant venus à échéance, l’assemblée générale

ordinaire a:

* Renouvelé les mandats des administrateurs Mme Cecilia Lager, Stockholm, Mme Barbro Lilieholm Stockholm, M.

Peder Hasslev, Stockholm et M. Rudolf Kömen, Luxembourg;

* Renouvelé le mandat du réviseur autorisé indépendant PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2005.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040125.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

48005

SEB LUX FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 43.999. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2005

Les mandats des administrateurs et du réviseur autorisé indépendant étant venus à échéance, l’assemblée générale

ordinaire a:

* Renouvelé les mandats des administrateurs Mme Cecilia Lager, Stockholm, Mme Barbro Lilieholm Stockholm, M.

Peder Hasslev, Stockholm et M. Rudolf Kömen, Luxembourg;

* Renouvelé le mandat du réviseur autorisé indépendant PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2005.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040128.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

CENDAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.268. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 27 décembre 2004

* Les mandats de Madame Maria Labajova, businesswoman, demeurant à Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia, de

Messieurs Igor Labaj Sr., businessman, demeurant à Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia et de Igor Labaj Jn., busi-
nessman, demeurant à Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia, en tant qu’Administrateurs de la société sont reconduits
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2004.

* Le mandat de la société LUX AUDIT S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie,

L-1510 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes, est reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire ap-
prouvant les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040131.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

MERCURION ASIA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.708. 

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 1

er 

octobre 2004 a renouvelé les mandats

d’administrateur de Messieurs:

- Andreas Reinhart, Chairman, VOLKART HOLDING LTD, Volkart Haus, P.O. Box 343, CH-8401 Winterthur;
- Léon Hilger, Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg;

et de :
- Madame Margaret Chin-Wolf, Principal, NEXUS ASIA INVESTMENT MANAGEMENT PTE, LTD, Singapore;
pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale ordinaire de 2005.
L’assemblée a également nommé KPMG AUDIT, Luxembourg, à la fonction de Réviseur d’Entreprises pour une pé-

riode d’un an se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040326.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CENDAR S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour MERCURION ASIA FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

48006

SEB MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.549. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2005

Les mandats des administrateurs et du réviseur autorisé indépendant étant venus à échéance, l’assemblée générale

ordinaire a:

* Renouvelé les mandats des administrateurs Mme Cecilia Lager, Stockholm, Mme Barbro Lilieholm Stockholm, M.

Peder Hasslev, Stockholm et M. Rudolf Kömen, Luxembourg;

* Renouvelé le mandat du réviseur autorisé indépendant PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2005.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040132.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

CHALLENGER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.598. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2005

Les mandats d’Administrateurs-Délégués de Messieurs Gérard Heslouin, directeur financier, demeurant à 8, rue Vau-

denay, F-78350 Jouy-en-Josas, et Philippe Renaud, directeur financier, demeurant à 147, boulevard de la Reine, F-78000
Versailles, sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2006.

Les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Fort, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468

Luxembourg, et de Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire de l’an-
née 2006.

Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société MAZARS, ayant son siège social au 5, rue Emise Bian, L-1235

Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de 1 an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2006.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040134.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

EUROPRIUS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.683. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 18 avril 2005

En date du 18 avril 2005, le Conseil d’Administration de la Société mentionnée ci-dessus, a décidé par Résolution

Circulaire:

- d’accepter les démissions avec effet au 1

er

 février 2005 de M. Antonio Rebecchi, M. Roberto Guarena, M. Vilmaro

Brocci, M. Paul Zanon, M. Vito Spada en qualité d’administrateurs.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041418.3/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué 

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

48007

HELIASTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.153. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2005

* Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant professionnellement au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant profession-
nellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois,
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société
FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2011.

Fait à Luxembourg, le 16 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03602. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040138.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

CAESAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.092. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 28 février 2005 que:
«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échus, l’Assemblée nomme à nouveau les

Administrateurs et Commissaire aux Comptes sortants à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Pietro Mezzaroma, Industriel, demeurant à Rome (Italie), Président;
- M. Massimo Mezzaroma, Industriel, demeurant à Rome (Italie), Administrateur;
- M. Giuseppe Bernardini, Commerçant, demeurant à Rome (Italie), Administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes:

- M. Claude Weis, Comptable, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat s’achèvera avec l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2006.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(040182.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

INTERCEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.077. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 13 avril 2005 que:
«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échus, l’Assemblée nomme à nouveau les

Administrateurs et Commissaire aux Comptes sortants à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Mario Delfini, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome, Président;
- M. Riccardo Nicolini, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome, Administrateur;
- M. Francesco Caltagirone, Dirigeant de société, demeurant à I-Rome, Administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- M. Oprandino Arrivabene, Comptable, demeurant à I-Rome. 
Leur mandat s’achèvera avec l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2007.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
HELIASTE IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

48008

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(040186.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

FABS LUXEMBOURG III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.254. 

—

Il résulte d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa tenue le 13

mai 2005 que Monsieur Jan-Willem van Koeverden Brouwer, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement
au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat au 13 mai 2005
en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Armin Kirchner. Le nouvel administrateur achèvera le
mandat de son prédécesseur.

Il résulte également d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa

tenue le 13 mai 2005 que TMF CORPORATE SERVICES S.A. administrateur de sociétés, domicilié professionnellement
au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat au 13 mai 2005
en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Nick Martin. Le nouvel administrateur achèvera le man-
dat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040209.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

PIVERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.174. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 février 2005 que: 
- Le mandats d’administrateur de Monsieur Philippe Valère, né le 13 juin 1941 à Paris, demeurant au 19, avenue de

Lamballe à F-75016 Paris et le mandat d’administrateur de Madame Olivia O’Hana, née le 14 septembre 1946 à Meknes
(Maroc), demeurant au 19, avenue de Lamballe à F-75016 Paris, sont reconduits jusqu’à l’assemblée générale qui se tien-
dra en l’an 2011.

- Monsieur Xavier Valère, né le 9 juin 1976 à Paris, demeurant à Calle 3 Guadalmina Baja, San Pedro De Alcantara,

Marbella Casa El Chaparrel (Espagne), est nommé nouvel administrateur suite à la démission de Virginia Valère, demeu-
rant au 305 Area Code 33319 Miami Beach USA. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en
2011.

- Le mandat du commissaire aux comptes Arnaud Alboulhair, né le 14 février 1971 à Suresnes (France) demeurant à

Calle 3 Guadalmina Baja, San Pedro De Alcantara, Marbella Casa El Chaparrel (Espagne), est reconduit jusqu’à l’assem-
blée générale qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE00953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040356.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

PORVI CONTINENTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 89.313. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05289, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041495.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait sincère et conforme 
Signature

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

48009

BOROMIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 106.082. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-first day of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SARUMAN, S.à r.l., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
here represented LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company having its registered office in L-

2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

itself here represented by Mrs Karine Vautrin, lawyer, residing professionally in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller

and Mr Ronald Chamielec, accountant, residing professionally in L-2419 Luxembourg, 9, rue Schiller,

acting jointly in their respective qualities of attorney-in-fact A,
by virtue of a proxy given on April 19, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That, it is the sole actual shareholder of BOROMIR, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-

porated by deed of the undersigned notary on the 8th of February 2005, not yet published in the Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations. The articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on February
15, 2005, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- That the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the date of the closing of the financial year and decides to fix the book year

into a book year starting on July 1st and ending on June 30 of the following year. The current book year has started on
February 16, 2005, and will end on June 30, 2005, included.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend articles 15 and 16 of the articles of incorporation, which will henceforth have

the following wording:

«Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of July and ends on the 30th of June of the following year.»

«Art. 16, first paragraph. Each year on June 30, the books are closed and the managers prepare an inventory in-

cluding an indication of the value of the company’s assets and liabilities.»

Their being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SARUMAN, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société ayant son siège social à L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg numéro B 37.974,

elle-même ici représentée par Madame Karine Vautrin, juriste, demeurant professionnellement à L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller,

agissant conjointement en leur qualité de fondés de pouvoirs A,
en vertu d’une procuration datée du 19 avril 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société BOROMIR, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniperson-

nelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 8 février 2005, non encore publié au Mémorial Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné du
15 février 2005, non encore publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

48010

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la clôture de l’année sociale et de fixer l’année sociale débutant le 1

er

 juillet et

finissant le 30 juin de l’année suivante. L’année sociale en cours ayant débuté le 16 février 2005, se terminera le 30 juin
2005 inclus.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique déclare modifier les articles 15 et 16 des statuts comme suit:

«Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et se terminera le 30 juin de l’année suivante.»

«Art. 16, premier alinéa. Chaque année, le 30 juin, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas

de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, vol. 148S, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041231.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

BOROMIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 106.082. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041233.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE MALTERIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.414. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission du 22 avril 2005

Par la présente, Klaus Krumnau a l’honneur d’informer les actionnaires de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE

MALTERIE S.A. qu’il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041213.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE MALTERIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.414. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission du 22 avril 2005

Par la présente, Michal Wittmann a l’honneur d’informer les actionnaires de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE

MALTERIE S.A. qu’il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04154. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041215.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

48011

ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1255 Luxembourg,3, place Dargent. 

R. C. Luxembourg B 62.417. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) S.A. R.C.S. Luxembourg B
62.417, and having its registered office in Luxembourg, originally incorporated under the denomination of MINORCO
FINANCE (IRELAND) S.A. pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated December
11, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 228 of April 9, 1998.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary, dated September 24, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 1139 of October

31, 2003.

The meeting begins at nine fifteen a.m., Mrs Lynsey Blair, private employee, with professional address at 48, rue de

Bragance, L-1255 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the six hundred and

sixteen (616) shares with a par value of two thousand and five hundred US dollars (2,500.- USD) each, representing the
total capital of one million five hundred and forty thousand US dollars (1,540,000.- USD) are duly represented at this
meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter re-
produced, all the shareholders having agreed to meet without prior notice.

The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Renewal of the authorisation to the Board of Directors to increase the share capital within the frame of the au-

thorised capital.

2. Change the date of the annual General Meeting to the last Tuesday in the month of June at 11.30 a.m.
3. Total restatement of the Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to renew the authorisation to the Board of Directors to increase the subscribed capital

in whole or in part from time to time within the frame of the authorised capital during a period of five years running
from the publication of the deed documenting the present Extraordinary General Meeting in the «Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations».

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to change the date of the annual General Meeting to the last Tuesday in the month of

June at 11.30 a.m.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to totally restate the Articles of Incorporation which will henceforth have the following

wording:

Art. 1. Name, Status, Registered Office and Duration
There exists a limited corporation (Société Anonyme) under the name of ANGLO AMERICAN INVESTMENTS

(IRELAND) S.A., the «Company».

The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the Board of Directors of the

Company (the «Board of Directors») and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a reso-
lution of the general meeting of shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by

law for the amendment of these Articles.

48012

Art. 2. Object
The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes,

bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through

the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects and

it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to applicable law.

Art. 3. Share Capital
The corporate issued capital is set at one million five hundred and forty thousand US dollars (1,540,000.- USD), rep-

resented by six hundred and sixteen (616) shares with a par value of two thousand and five hundred US dollars (2,500.-
USD) each.

The authorised capital is fixed at five million US dollars (5,000,000.- USD), divided into two thousand (2,000) repu-

chaseable shares having a par value of two thousand and five hundred US dollars (2,500.- USD) each.

The Board of Directors is authorised:
- to issue further shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time in the manner specified

by these Articles and by applicable law, such shares to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of share-
holders’ claims or by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the, place and the date of any such issue and the terms and conditions of subscription and payment of

the issued shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to any such issue of shares.
Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the notarial deed of May

10, 2005 containing these Articles and may be renewed by a general meeting of shareholders at any time. 

When the Board of Directors effects an issue of shares in accordance with the authority granted to it, it shall take

steps to amend the first paragraph of the present Article to record the increase in issued capital and may appoint any
person for such purpose.

Without limiting any powers conferred by the Law of 10 August 1915 as amended and in force from time to time

governing commercial companies (the «Law») or these Articles, the extraordinary general meeting may amend these
Articles so as to:

- consolidate or subdivide all or any of the shares into shares of larger or smaller amounts than its existing shares or

change its shares into par value or no par value shares;

- convert any of the shares into shares of another class or classes and attach thereto any preferential, qualified, special

deferred rights, privileges or conditions;

- increase or reduce the subscribed capital and the authorised capital of the Company.

Art. 4. Repurchaseable Shares
Shares issued as repurchaseable shares by the Company in terms of Article 49-8 of the Law are repurchaseable from

time to time and at any time at the discretion of the Board of Directors in accordance with the Law.

Any repurchase shall be made following an offer made to all shareholders on a pro rata basis at such price (payable

in cash or otherwise) as the Board of Directors may determine, subject to the limitations imposed by the Law.

Art. 5. Shares and the Transfer of Shares
The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be bound

to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

Shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer and they shall be transferable free of any charge.

Art. 6. Board of Directors
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be share-

holders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by a general

meeting of the shareholders. They shall be eligible for re-election at the end of such period. They may be removed at
any time under the same conditions.

In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to fill the vacancy until

the next general meeting of the shareholders.

48013

Art. 7. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to carrying out the objects

of the Company.

All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of

Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

Subject to the next paragraph of this Article, the Board of Directors may delegate all or part of its powers to one or

more Directors, managers, or other officers who need not be shareholders of the Company and may give authority to
such Directors, managers, or other officers to sub-delegate.

The delegation to any Director of powers to carry out the day-to-day management of the Company is subject to a

previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the shareholders.

Art. 8. Board of Directors Meetings
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as

they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two Directors present in person or by proxy and that
a majority of the Directors so present or represented is comprised of Directors who are not present in the United
Kingdom.

Resolutions shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting vote.
Resolutions or other actions of the Board of Directors at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting

signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Any action required or permitted to be taken at a meeting of the Board of Directors may be taken without a meeting

if a resolution setting forth such action is signed by all Directors. Such signatures may appear on a single document or
multiple copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the Board
of Directors.

Towards third parties the Company is bound by the joint signatures of any two Directors or by the individual signa-

ture of a delegate of the Board of Directors within the limits of the powers conferred on it by the Board of Directors.

Art. 9. Indemnity and Responsibility
9.1 Subject to Article 9.3, every Director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified by

the Company against, and it shall be the duty of the Board of Directors to pay out of the funds of the Company, all
damages, charges, costs, losses and expenses which any such Director, officer, servant or agent may incur or become
liable to by reason of:

- any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such Director, officer, servant or agent;
- any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 9.3) to which he

may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to
the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the Director, officer, servant or
agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 9.3;

- his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other

company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be oth-
erwise fully indemnified, or

- his discharging his duties as such Director, officer, servant or agent, including travelling expenses.
9.2 Subject to Article 9.3, no Director or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the Com-

pany for any loss or expense incurred by the Company arising from:

- the acts, receipts, neglects or defaults of any other Director, officer, servant or agent or for joining in on any such

act, receipt, neglect or other default; or

- the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the Board of Directors, or for the insuf-

ficiency or deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or

- the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be de-

posited; or

- any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall

happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

9.3 (a) A Director shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article 9.1 or the dispensation under

Article 9.2:

(i) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or wilful

act or default; or

(ii) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these

Articles unless the Director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the Director and unless
the Director notifies the breach to the next general meeting of shareholders.

9.3 (b) Should any part of this Article 9 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which

such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not
invalid or modified.

48014

Art. 10. Directors’ interests
No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

Any Director or officer who is a director, officer or employee of any company, firm or other entity with which the

Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company,
firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

Subject to the previous paragraph, any Director who has an interest in a contract or an agreement submitted to the

Board of Directors for its approval, and which interest is contrary to the Company’s interests, shall be obliged, upon
such submission, to inform the Board of Directors accordingly and such information shall be recorded in the minutes
of the meeting. Such Director may not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted
for the purpose of constituting a quorum. At the next meeting of Shareholders and before any vote in respect of any
other resolution, a report must be made on any contract or agreement in respect of which a Director shall have had
an interest contrary to that of the Company.

Art. 11. Disqualification of Directors and Commissaires
The office of Director or Commissaire shall, ipso facto, be vacated:
- if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in

force for the relief of insolvent debtors; or

- if by notice in writing he resigns his office; or
- if he is prohibited by the Law from being a Director or Commissaire as applicable; or
- if he ceases to be a Director or Commissaire, as applicable, by virtue of the Law or is removed from office pursuant

to these Articles.

Art. 12. Commissaires
The Company shall be supervised by one or more Commissaires who:
- need not be shareholders;
- may be appointed for a maximum period of six years;
- shall be eligible for re-election; and
- may be removed at any time.

Art. 13. General Meeting of Shareholders
The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may con-

cern the Company.

The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such other,

place as indicated in the convening notices on the last Tuesday in the month of June at 11.30 a.m., but if such day is a
public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the Law, each Director

being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be called at the request
of any shareholder(s) holding at least ten percent of the issued capital.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take, place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Any action required or permitted to be taken by the Shareholders in general meeting may be taken without a meeting

if a resolution setting forth such action is signed by all the shareholders otherwise entitled to vote at such meeting if held.

Art. 14. Extraordinary General Meeting
Any amendment to these Articles, or anything that is required by these Articles to be done at an extraordinary gen-

eral meeting, or anything that the Law requires to be done in accordance with the requirements that apply to an amend-
ment of these Articles shall be only effective if:

- such action is approved by a majority of two thirds of the shares present or represented at a general meeting of

shareholders;

- a quorum of 50% of the issued and outstanding capital of the Company is present or represented at such meeting;
provided that, if no quorum is reached at such meeting, a second extraordinary general meeting may be convened at

which the proposed amendments can be validly adopted, without any quorum requirements, by a majority of two thirds
of the shares present or represented at such a meeting.

Art. 15. Financial Year, Financial Statements, Adoption of Accounts
The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December

of the same year (the «Financial Year»).

In respect of each Financial Year, the Board of Directors shall prepare Financial Statements which shall include a bal-

ance sheet and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with
the provisions of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing
the details required by the Law.

At every annual general meeting, the Board of Directors shall present to the meeting the Financial Statements in re-

spect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if it thinks fit, adopt the Financial
Statements.

48015

After adoption of the Financial Statements, the Annual General Meeting may, by separate vote, discharge the Direc-

tors and Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or damages arising out of or in
connection with any acts or omissions by or on the part of the Directors and Commissaire made or done in good faith
and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the Financial Statements contain any omission or any
false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the execution of acts not
permitted under these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.

Art. 16. Appropriation of Profits and Dividends
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law.

This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

The appropriation and distribution of the net profits (including any balance brought forward) of the Company and

the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of shareholders upon recommendation
of the Board of Directors. This appropriation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the
issue by the Company of bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and
provisions.

Subject to the above, any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board of Di-

rectors.

No dividend may be declared by the general meeting of shareholders except out of amounts legally available for that

purpose.

Subject to the provisions of the Law and the Articles, the Board of Directors may pay interim dividends.

Art. 17. General Provisions
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two ver-

sions, the English version will prevail.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at nine thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché

de Luxembourg sous la dénomination de ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) S.A., R.C.S. Luxembourg B
62.417, ayant son siège social à Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de MINORCO FINANCE
(IRELAND) S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 228 du 9 avril 1998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 24 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 1139 du 31 octobre 2003.

La séance est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Madame Lynsey Blair, employée privée, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six cent seize

(616) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars US (2.500,- USD) chacune, représentant l’intégralité
du capital social d’un million cinq cent quarante mille dollars US (1.540.000,- USD) sont dûment représentées à la pré-
sente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convoca-
tions préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures de la mandataire des actionnaires tous représentés et des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social dans le cadre

du capital autorisé.

2. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle au dernier mardi du mois de juin à 11.30 heures.
3. Refonte complète des statuts.
4. Divers.

48016

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de renouveler l’autorisation au Conseil d’Administration à augmenter en une ou plu-

sieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé pendant une période de cinq ans commençant à
courir à partir du jour de la publication de l’acte documentant la présente Assemblée Générale Extraordinaire au Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle au dernier mardi du mois de juin

à 11.30 heures.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de procéder à une refonte complète des statuts lesquels auront désormais la teneur

suivante:

Art. 1

er

. Nom, Statut, Siège social et Durée

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) S.A. («la

Société»).

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville par une décision du Conseil d’Adminis-

tration de la Société (le «Conseil d’Administration») et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg
par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. Objet
La Société a pour objet l’exercice des activités suivantes:
(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d’entreprises, luxembour-

geoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut emprunter
sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un
intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par

tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits
d’auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, sous-
cription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l’émission de billets,

bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés

à ces objets.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

La Société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet

social et elle sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières» pleine-
ment imposable.

Art. 3. Capital social
Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent quarante mille dollars US (1.540.000,- USD), représenté par six cent

seize (616) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars US (2.500,- USD) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de dollars US (5.000.000,- USD), divisé en deux mille (2.000) actions rache-

tables d’une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars US (2.500,- USD) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé:
- à émettre d’autres actions jusqu’à atteindre le capital autorisé dans les formes spécifiées dans les statuts et prescrites

par la loi, ces actions étant à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, de conversion de créances
ou encore par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date d’une telle émission, le prix d’émission, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions à émettre

dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte notarié du

10 mai 2005 contenant les présents statuts et peut être renouvelée à tout moment par une assemblée générale des
actionnaires.

48017

Lorsque le Conseil d’Administration émettra des actions, selon l’autorité qui lui est conféré, il s’emploiera à modifier

le premier alinéa de cet article pour établir l’augmentation de capital ainsi qu’une nomination correspondante. Sans li-
miter les pouvoirs conférés par la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée (la
«Loi») ou ces statuts, l’assemblée générale extraordinaire peut modifier ces statuts de manière à:

- consolider ou subdiviser toutes les actions de la Société ou une partie d’entre elles en des actions d’un montant

supérieur ou inférieur à celle des actions existantes ou changer les actions en actions avec valeur nominale;

- convertir des actions de la Société en actions d’une autre classe ou d’autres classes et y attacher des droits préfé-

rentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions;

- augmenter ou réduire le capital souscrit ou le capital autorisé de la Société.

Art. 4. Actions rachetables
Les actions émises en tant qu’actions rachetables par la Société, selon les dispositions de l’Article 49-8 de la Loi sont

rachetables périodiquement et à tout moment, à la discrétion du Conseil d’Administration, et dans les formes prescrites
par la loi:

Tout rachat aura lieu suite à une offre faites au pro rata à tous les actionnaires au prix (payable en espèces ou autre-

ment) à déterminer par le Conseil, et dans les limites imposées par la loi.

Art. 5. Actions et transfert d’Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs d’une, de deux ou plusieurs actions.

Le détenteur déclaré d’une action nominative sera le propriétaire de cette action et société ne sera nullement tenue

de reconnaître les revendications ni les intérêts suscitées par cette action qui émaneraient de qui que ce soit d’autre.

Les actions ne seront pas soumises à des restrictions en ce qui concerne leur transfert et elles seront cessibles libre

de tous frais

Art. 6. Conseil d’Administration
La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision d’une assem-

blée générale des actionnaires. Ils sont éligibles pour une réélection à la fin de cette période. Ils sont toujours révocables
sous les mêmes conditions.

En cas de vacance d’une, place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir jusqu’à la pro-

chaine assemblée générale.

Art. 7. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social. 

Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Con-

seil d’Administration.

Sous réserve du paragraphe suivant de cet article, le Conseil d’Administration déléguera tout ou une partie de ses

pouvoirs, à un ou plusieurs Administrateurs, gestionnaires ou autres agents non actionnaires de la société, et donnera
autorité à ces Administrateurs, gestionnaire et autres agents pour sous-déléguer.

La délégation à un Administrateur pour effectuer la gestion journalière de la Société est subordonnée à une autori-

sation préalable donnée par vote unanime lors d’une assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du Conseil
Le Conseil d’Administration peut désigner son président. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un Administrateur présent.

Les Administrateurs peuvent se réunir pour expédier les affaires, ajourner leurs réunions et autrement les réglemen-

ter comme ils l’entendent, à condition qu’il y ait toujours un minimum d’au moins deux Administrateurs présents en
personne ou par mandataire et que la majorité des Administrateurs ainsi présents ou représentés soit composée d’Ad-
ministrateurs qui ne sont pas présents au Royaume-Uni.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépon-

dérante.

Les résolutions ou toute autre action du Conseil d’Administration durant une réunion seront confirmées par les mi-

nutes de ces réunions, signées par le Président et le Secrétaire de la réunion.

Un Administrateur peut participer à une réunion du Conseil par téléphone, par vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, permettant aux personnes de prendre part à la réunion. Toute participation à une
réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à ladite réunion.

Toute action devant ou pouvant être prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration peut être prise sans réu-

nion si une résolution consignant cette action est signée par tous les Administrateurs. Ces signatures peuvent être ap-
posées sur un document unique ou des copies multiples d’une résolution unique sous toute forme que ce soit, et seront
consignées avec les procès-verbaux du Conseil d’Administration.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites des pouvoirs conférés au Conseil d’Ad-
ministration. 

Art. 9. Indemnité et Responsabilité
9.1 Sous réserve des dispositions de l’article 9.3 chaque Administrateur, secrétaire et autre agent, serviteur ou re-

présentant de la Société sera indemnisé par la Société et le devoir du Conseil d’Administration sera de payer à partir

48018

des fonds de la Société tous les dommages, charges, frais pertes et dépenses qu’un Administrateur, secrétaire, agent,
serviteur ou représentant pourra encourir ou dont il peut devenir être redevable en raison:

- d’un contrat qu’il a conclu ou d’un acte ou acte notarié fait ou omis par lui en tant qu’Administrateur, agent, serviteur

ou représentant;

- de toute action ou procès (y inclus des procès en relation avec les matières énumérées à l’article 9.3) dans lequel

il pourrait être partie et qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans
ce dernier cas le conseiller juridique de la Société soit d’avis que si le procès était allé à son terme l’Administrateur,
l’agent, le serviteur ou représentant n’aurait pas été responsable en ce qui concerne la matière d’après l’article 9.3;

- du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête de la Société il a été Administrateur, ou agent d’une société

dont la société est un actionnaire direct ou indirect et au sujet de laquelle, il n’est pas en droit d’être entièrement in-
demnisé; ou

- pour la décharge de ses devoirs en tant qu’Administrateurs, agent, serviteur ou représentant y compris les dépenses

de voyage.

9.2 Sous réserve des dispositions de l’article 9.3 aucun Administrateur, ou autre agent, secrétaire, serviteur ou re-

présentant de la Société ne sera passible envers la Société de toute perte ou dépense imputée à la société et découlant:

- d’actes, reçus négligences ou défauts d’un autre Administrateur, secrétaire, agent, serviteur ou représentant ou pour

avoir pris part à de tels actes, reçus, ou autres négligences; ou

- de l’insuffisance ou du défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre du Conseil d’Administration, ou de l’insuf-

fisance ou du défaut d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

- d’une erreur de jugement ou d’une omission de sa part, ou pour toute autre perte dommage ou infortunes quel-

conques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

9.3 (a) Un Administrateur sera passible et ne sera pas indemnisé selon les articles 9.1 et 9.2:
(i) s’il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
(ii) s’il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dis-

positions de la Loi ou de ces statuts à moins que l’Administrateur n’ait par participé à ce manquement, qu’aucune faute
ne lui soit imputable et que l’Administrateur communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

(b) Si une partie de l’article 9 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue d’application

de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas invalidés ou mo-
difiés.

Art. 10. Intérêts des Administrateurs
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société, firme ou autre entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts dans ou sont Administra-
teur, associé, agent ou employé de cette autre société, firme ou autre entité.

Tout administrateur ou agent qui est un Administrateur, agent ou employé de toute société, firme ou autre entité

avec laquelle la Société contractera ou autrement engagera des affaires ne pourra pas à cause de l’affiliation avec cette
autre société, firme ou autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d’agir sur ces affaires en relation avec
ces contrat ou autre affaire.

Sous réserve du paragraphe précèdent, tout Administrateur qui, a un intérêt dans un contrat, ou un accord soumis

à l’approbation du Conseil d’Administration, et cet intérêt se révélant contraire aux intérêts de la Société, doit en in-
former le Conseil d’Administration et cette information sera retenue dans les procès-verbaux de la réunion. Cet Ad-
ministrateur ne peut délibérer ou voter sur un tel contrat ou accord et il ne sera pas compté pour le quorum de
présence. A la prochaine assemblée des actionnaires et avant tout vote sur toute autre résolution, rapport devra être
fait au sujet de tout contrat ou accord à l’occasion duquel un Administrateur aurait un intérêt contraire à celui de la
Société.

Art. 11. Disqualification des Administrateurs et du Commissaire
Le poste d’Administrateur ou de Commissaire sera ipso facto vacant:
- Si le titulaire devient insolvable ou compose avec ses créanciers, ou s’il invoque un statut de redressement alors en

vigueur en faveur de débiteurs insolvables; ou

- Si par notification écrite il démissionne de son poste; ou 
- Si la Loi lui défend d’être Administrateur ou Commissaire; ou
- S’il cesse d’être Administrateur ou Commissaire en vertu de la Loi ou est relevé de ses fonctions en application des

présents statuts.

Art. 12. Commissaires
La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, qui:
- ne doivent pas être actionnaire;
- doivent être nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans;
- seront éligibles à la réélection; et
- seront toujours révocables.

Art. 13. Assemblées Générales
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour établir ou ratifier des actions concernant

la société.

L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de juin à 11.30 heures à Luxembourg,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, mais si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra
le premier jour ouvrable suivant.

48019

Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément à la Loi, chaque administrateur pouvant

convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra être convoquée à la re-
quête d’un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance

de l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Toute action requise ou permise par les actionnaires lors d’une assemblée générale, pour être menée sans qu’ait lieu

une réunion, si une résolution établissant cette action est signée par tous les actionnaires qui seraient autorisés au vote
si la réunion avait effectivement eu lieu.

Art. 14. Assemblée Générale Extraordinaire
Toute modification des présents statuts ou toute action pour laquelle les statuts requièrent une assemblée générale

extraordinaire ou toute action pour laquelle la Loi prescrit les mêmes exigences que pour une modification des statuts,
ne seront effectives que si: 

- cette action est approuvée par une majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés à une assem-

blée générale des actionnaires;

- un quorum de 50% du capital souscrit de la Société soit présent ou représenté à ladite assemblée; 
pourvu que si aucun quorum n’est obtenu lors de la réunion, une seconde assemblée générale extraordinaire sera

réunie au cours de laquelle les modifications proposées pourront être adoptées, sans nécessité de quorum, par une ma-
jorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés lors de ladite assemblée.

Art. 15. Année Sociale, Situation Financière, Adoption des états financiers
L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la

même année («l’année sociale»).

Pour chaque année sociale, le Conseil d’Administration dresse les états financiers comprenant le bilan et le compte

de profits et pertes. Les états financiers sont établis conformément aux dispositions de la Loi. A ces états financiers
seront joints ou attachés les rapports et documents qui contiendront les détails requis par la Loi applicable.

Chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, le Conseil présentera à l’assemblée pour adoption les états fi-

nanciers concernant l’exercice social précédent et l’Assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les états finan-
ciers.

Après adoption des états financiers, l’Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge

à donner aux Administrateurs et au Commissaire, pour tout engagement envers la Société, résultant de ou relatif à toute
perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des actes ou omissions faits par les Administrateurs et le Com-
missaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne sera pas valable si les états financiers contien-
nent une omission ou une information fausse ou erronée sur l’état réel des affaires de la Société ou reproduisent
l’exécution d’actes non permis par les présents statuts à moins qu’ils n’aient été expressément spécifiés dans l’avis de
convocation.

Art. 16. Attribution des bénéfices et dividendes
Du bénéfice net de la Société, cinq pour cent (5%) seront prélevés et affectés à un fonds de réserve légale. Ce pré-

lèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de ce fonds de réserve légale aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du Conseil, l’assemblée générale déterminera l’affectation du bénéfice net (y compris tout solde

reporté) de la Société et déterminera le solde à reporter. Cette affectation peut comprendre la distribution de dividen-
des, en toute devise ou en nature, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées ou de droits de souscription,
la création et le maintien de fonds de réserve et de provisions.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et, place que le Conseil fixera.
Aucun dividende ne peut être déclaré par l’Assemblée Générale excepté ceux légalement disponibles à cet effet.
Sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 17. Dispositions générales 
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
Les présents Statuts sont existent en anglais et en français. Dans la mesure où il y aurait des divergences entre les

deux versions, la version anglaise fera foi.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: L. Blair, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

48020

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041479.3/230/576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

HERMITAGE GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.460. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 mai 2005

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04167. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040409.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SPA.FI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.547. 

—

<i>Extrait des résolutions prises au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2005

1) La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée et

ce avec effet à la date de la présente Assemblée. La société FIN-CONTROLE S.A., ne sera plus chargée de procéder à
la revue des comptes sociaux clôturant au 31 décembre 2004.

2) La société ERNST &amp; YOUNG S.A., société anonyme, siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est

nommée en tant que réviseur d’entreprise en son remplacement. Elle sera en charge de la revue des comptes au 31
décembre 2004. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 21 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04426. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040978.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

INKOSI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05282, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041500.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

A. Schwachtgen.

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, président;
MM.  Marco Lagona, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Christophe Velle, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>Pour SPA.FI S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i> Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

48021

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 30.718. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04380, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041277.3/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 30.718. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 avril 2005 que:
L’assemblée décide de confier le mandat de commissaire aux comptes à la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES

S.A. pour une durée d’un exercice.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04383. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041276.3/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N

O

 2 S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 98.136. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg

<i>le 19 mai 2005 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- les mandats en tant qu’Administrateurs de ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., LUXROYAL MANAGEMENT S.A.

et M. Matthijs Bogers sont reconduits pour une période de 6 ans;

- le mandat de EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Commissaire est reconduit pour

une période de 6 ans;

- les mandats des Administrateurs et du Commissaire arriveront à échéance lors de l’Assemblée Générale Annuelle

de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041447.3/1084/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N

O

 2 S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 98.136. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041439.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A.
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
AUXILlAIRE GENERALE D’ENTREPRISES
Signatures

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N

o

 2 S.A.

M. Bogers
<i>Administrateur

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N

°

 2 S.A.

M. Bogers
<i>Administrateur

48022

MINERALS &amp; RESOURCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 108.227. 

—

STATUTES

In the year two thousand five on the thirteenth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., with registered offices 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
2) LOUV, S.à r.l., with registered offices 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Both here represented by Mrs. Ariane Vigneron, private employee professionally residing in 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg by virtue of proxies given under private seals.

Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves:

Title I. Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be: MINER-

ALS &amp; RESOURCES MANAGEMENT S.A. 

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the
management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.

The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other

means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name of for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goals.

Art. 3. The corporate capital is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) represented by 500 (five hundred) shares

of EUR 100.- (one hundred) each.

The shares shall be in bearer form or in registered from at the Shareholder’s request.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by EUR 200,000.- (two hundred thou-

sand) in order to raise it form EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) to EUR 250,000.- (two hundred fifty thousand) as the
case may be by the issue of 2,000 (two thousand) shares of a par value of EUR 100.- (one hundred) each, having the
same rights as the existing shares. 

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the, place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

48023

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,

the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II. Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-elegible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and represen-

tation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a share-
holder or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting
The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the collective signature

of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title III. General Meeting and Distribution of Profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take, place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on 2nd Tuesday of April at 11:00 in Luxembourg at the

registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting
will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title IV. Accounting Year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on 1st of January and end on 31st December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Title V. General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provisions

1. The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st December

2005.

2. The first annual general meeting will be held in 2006.

48024

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows: 

<i>Shares

The shares have all been fully paid up in cash so that EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) are now available to the com-

pany, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately 3,000.- Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions: 

1) The registered office of the company is: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the municipality

of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at 4 and that of the auditors at 1.
3) Are appointed as directors:
a) Serge Krancenblum, born on 8 October 1961 in Metz, M.B.A. residing professionnally 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg;

b) Jean-Robert BartolinI, born on 10 November 1962 in Differdange, Diplômé D.E.S.S., residing professionnally 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

c) Ariane Vigneron, born on 15 October 1977 in Vielsalm, employée privée, residing professionnally 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg;

d) LOUV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 89.272, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
4) Is appointed as statutory auditor, FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, with registered office at 26, rue Lou-

vigny, L-1946 Luxembourg.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
2) LOUV, S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Toutes deux représentées aux présentes par Madame Ariane Vigneron, employée privée demeurant professionnel-

lement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

er

. Il est formé une société sous forme d’une société anonyme dont la dénomination de: MINERALS &amp; RE-

SOURCES MANAGEMENT S.A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète

1. SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499 shares

2. LOUV, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

share

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

48025

de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-

bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euro) représenté par 500 (cinq cent) actions de EUR

100,- (cent euro) chacune.

Toutes les actions seront au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 200.000,- (deux

cent mille euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille euro) à EUR 250.000,- (deux
cent cinquante mille euro), le cas échéant par l’émission de 2.000 (deux mille) actions de EUR 100,- (cent euro) chacune,
jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit pourront
être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-
tière de modifications des statuts.

La société pourra au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne pourra excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-

sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non. 

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

48026

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme

qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.

Titre III. Assemblée Générale et Répartition des Bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’avril, à 11.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice Social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commencera le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

50.000,- (cinquante mille euro) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 3.000,- euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constitués en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

1. L’adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

3. SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 actions
4. LOUV, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 actions

48027

2. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un;
3. Sont nommés administrateurs:
a) Serge Krancenblum, né le 8 octobre 1961 à Metz, M.B.A. demeurant professionnellement à 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg; 

b) Jean-Robert Bartolini, né le 10 novembre 1962 à Differdange, Diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement à

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

c) Ariane Vigneron, né le 15 octobre 1977 à Vielsalm, employée privée, demeurant professionnellement à 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg;

d) LOUV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 89.272, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
4. Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2011.

<i>Version prepondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Vigneron, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 53, case 4. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044697.3/211/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE WAGONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COMPAGNIE EUROPEENNE DE WAGONS S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.678. 

—

In the year two thousand five, on the third of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of COMPAGNIE EUROPEENNE DE WAGONS S.A.,

a société anonyme, having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registration with
the Luxembourg trade register section B in progress, incorporated by deed dated on April 21st, 2005, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr. Thierry Triboulot, Corporate Adviser at L-1724 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the three hundred and ten (310) shares of one hundred Euro (100.- EUR)

each, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transformation of the Company to a private limited liability company («société à responsabilité limitée»);
2. Adaptation of the articles of incorporation of the company;
3. Appointment of managers;
4. Resignation of the directors and statutory auditor;
5. Discharge to be given for their mandate;
6. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:

<i>Initial statement

The shareholders state that the shareholding of the Company is currently composed as follows: 

Luxembourg, le 25 mai 2005.

J. Elvinger.

1.- IPE EXPANSION FUND LP, company incorporated under the laws of Jersey, with registered office at St

Helier, 22, Grenville Street, JE4 8PX, Jersey (Channel Islands), owner of three hundred and nine shares  . . . . . .

309

2.- JURIS LIMITED, company incorporated under the laws of Jersey, with registered office at St Helier, 22,

Grenville Street, JE4 8PX, Jersey (Channel Islands), owner of one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

48028

<i>First resolution

The meeting resolved to change the legal form of the company, in order to transform it from a joint stock company

(«société anonyme» - S.A.) into a private limited liability company («société à responsabilité limitée» - S.à r.l.) and to
restate completely the articles of association in order to adapt them to the new form of the company, without amend-
ment to its essential elements, like its purposes.

Consequently, the 310 (three hundred and ten) current shares are replaced by 310 (three hundred and ten) shares

with a nominal value of EUR 100,- (one hundred euros) each.

Each shareholder will receive a «S.à r.l. share» against a «S.A. share».

<i>Second resolution

The meeting decides to proceed to a full restatement of the articles of association in order to reflect the here-above

resolutions and to adapt them to the new form of the company, by giving them the following wording:

Articles of association

Art. 1. Corporate form
A Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée») is governed by the present articles

(hereafter the «Articles») and by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the
law dated 10 August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»).

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in

any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and develop-
ment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale,
exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-

holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other

form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly

or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by

carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may

deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company has the denomination COMPAGNIE EUROPEENNE DE WAGONS, S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at thirty one thousand euros (31,000.- EUR) divided into three hundred

and ten (310) shares of one hundred euros (100.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

If all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in

the meaning of Article 179 (2) of the Law. Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply. These Articles provide
that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by
him shall be in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting in accordance with both Article 8 of these Articles and Article 199 of the Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles the shareholder to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the

number of shares in existence.

48029

6.4 - Indivisibility of shares
The Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners must appoint one per-

son as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in accordance with

Articles 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The Manager, or the
Board of Managers, shall have the power to carry out any act unless the Law provides for otherwise.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to Article 7.3 §2, in dealing with third parties as well as in legal proceedings, the manager(s) will have all pow-

ers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations con-
sistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound in any circumstances by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate his/its powers for specific tasks

to one or more agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s or agents’ respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager. Such copies

or extracts may be produced in judicial proceedings.

All managers shall be entitled to at least fourteen days’ notice of meeting of the board. Managers may waive entitle-

ment to such notice.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number

of shares he owns. Each shareholder shall possess a number of votes equal to the number of shares held by him. Col-
lective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, subject to the provisions of the Law, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority

of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital. Resolutions to alter the company’s
nationality require a unanimous vote in favour by the shareholders. 

48030

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting 
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxem-

bourg as may be specified in the notice of meeting, on the second day of May at 11.00 am. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional
circumstances so require.

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on 1 January and ends on the 31 December. 
11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, less general expenses, amortization and expenses

represents the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Third resolution

The meeting resolves to fix the number of the members of the Board of Managers at three.
Are appointed as managers from now and for an unlimited duration:
1) Mr. Philippe Nguyen, companies director, born at Saint Maur les Fosses, (France), on 31st January, 1958, residing

at F-75008 Paris, 33, rue Marbeuf (France);

2) Mr. Christophe Davezac, employee, born at Cahors (France), on 14 February, residing at L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri;

3) Mr. Alain Heinz, employee, born at Forbach (France), on 17 May, 1968, residing at L-1724 Luxembourg, 9B, boul-

evard du Prince Henri.

In any circumstances, the Company will be bound by the joint signatures of two members of the Board of Managers.

<i>Fourth resolution

The meeting states the resignation of the Directors of the S.A. company and resolved to give them full discharge until

today for the accomplishment of their mandates.

<i>Fifth resolution

The meeting states the resignation of the statutory auditor of the S.A. company and resolved to give it full discharge

until today for the accomplishment of his mandate.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

48031

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEEN-

NE DE WAGONS S.A. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, en cours d’inscrip-
tion au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, constituée suivant acte reçu le 21 avril 2005,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Triboulot, Corporate Adviser à L-1724 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,-

EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés
ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transformation de la Société en une société à responsabilité limité;
2. Adaptation des statuts de la Société;
3. Nomination des gérants;
4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes;
5. Décharge à leur octroyer pour leur mandat;
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Constat initial

Les associés constatent que l’actionnariat actuel de la Société se compose comme il suit à l’heure actuelle: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en

société à responsabilité limitée (S.à r.l.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la
nouvelle forme de la société, sans en modifier les éléments essentiels. 

Par conséquent les 310 (trois cent dix) actions actuelles sont remplacées par 310 (trois cent dix) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent euros).

Chaque associé recevra une «part sociale S.à r.l.» en échange d’une «action S.A.».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

er

. Forme sociale

Une société à responsabilité limitée luxembourgeoise est régie par les présents statuts (ci-après «les Statuts») et par

les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après «la Loi»).

Art. 2. Objet social
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre

manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise
en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente,
échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant d’associé, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non
un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

1.- IPE EXPANSION FUND LP, société de droit Jersey, avec siège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- JURIS LIMITED, société de droit Jersey, avec siège social à St Helier, 22, Grenville Street, JE4 8PX, Jersey

(Channel Islands), propriétaire de une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

48032

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société a la dénomination COMPAGNIE EUROPEENNE DE WAGONS, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à trente et mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) parts sociales d’une valeur

nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) est/ sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant, et, en

cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

48033

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

ou des mandataires et sa ou ses rémunération(s) (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Les gérants bénéficieront d’un délai de convocation de réunion du conseil d’au moins quatorze jours. Les gérants

pourront librement renoncer à ce délai.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
L’assemblée générale se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé

dans la convocation de l’assemblée, le 2 mai à 11.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg,
l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de
l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels 
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier se termine le 31 décembre.
11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

48034

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée, par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence a la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transformer le conseil d’administration en conseil de gérance et de fixer le nombre des gérants

de la société à responsabilité limitée à trois.

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Philippe Nguyen, administrateur de sociétés, né à Saint Maur les Fosses, (France), le 31 janvier 1958,

demeurant à F-75008 Paris, 33, rue Marbeuf (France);

2) Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors (France), le 14 février 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri; 

3) Monsieur Alain Heinz, employé privé, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnellement à L-

1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs de la société anonyme et décide de leur donner entière

décharge pour l’accomplissement de leur mandat à la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes de la société anonyme et décide de lui donner

entière décharge pour l’accomplissement de son mandat à la date de ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: T. Triboulot, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044941.3/211/453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SUBTITLING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.381. 

—

In the year two thousand and five on the nineteenth of April.
Before Us, Maitre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of SUBTITLING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)

S.A., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg Section B number
34.381, incorporated pursuant deed received on the 10th of July 1990 before Notaire J. Delvaux, published in the Mé-
morial C number 23 on the 26th of January 1991, articles amended pursuant deed received on the 14th of January 1992
before Notaire F. Baden published in the Mémorial C number 286 on the 30th of June 1992.

The meeting was opened at 2 p.m. and was presided by Mr. Gilles Wecker, employee, residing professionally in Lux-

embourg.

The President appointed as secretary of the meeting and the meeting elected as scrutineer Mrs. Rachel Uhl, jurist,

residing professionally in Luxembourg. 

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The shareholders present and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list,

having been signed by the shareholders present, the members of the board of the meeting and the undersigned notary,
shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

II) The present extraordinary general meeting has been convened by registered mail to the shareholders on March

24th, 2005.

III) It appears from the attendance list, that 1,250 (thousand two hundred fifty) shares representing the entire sub-

scribed capital of EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred eighty-six Euros sixty-nine cents) are present at the ex-
traordinary general meeting.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

J. Elvinger.

48035

IV) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders de-

clare having been preliminary advised. 

V) The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of Mr. Mikael Holmberg, residing in Leudelange, Luxembourg as liquidator and determination of the

powers to be given to the liquidator.

VI) After this had been set forth by the President and acknowledged by the members of the board of the meeting,

the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the President submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to dissolve and put the company into liquidation.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to appoint as liquidator Mr. Mikael Holmberg, company officer, residing in Leudelange

and to grant to the liquidator the powers and authority such as provided by article 144 of the Luxembourg company law.

The liquidator is authorized and empowered to carry out all transactions provided in article 145 of the Luxembourg

company law without the authorization of the general meeting of the shareholders where such authorization is required.

The liquidator may relieve the registrar of mortgages from proceeding ex officio to a registration; waive all property

and similar rights, charges, liens, mortgages, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the
registration of any charge, lien, mortgage, seizure, attachment or other opposition. The liquidator is dispensed from
drawing up an inventory and he may rely on the company’s accounts.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions unless otherwise provided by
the shareholders’ meeting, the company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by
the single signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was adjourned at 2.30 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present original deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

This document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SUBTITLING INTERNATIONAL (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg Section B numéro
34.381, constituée par acte notarié le 10 juillet 1990 devant le Notaire J. Delvaux, publié au Mémorial C numéro 23 du
26 janvier 1991, les articles ayant été modifiés par acte notarié le 14 janvier 1992 devant le Notaire F. Baden, publié au
Mémorial C numéro 286 du 30 juin 1992.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Gilles Wecker, employé privé, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, ju-

riste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette

liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les membres du bureau et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettre recommandée aux actionnaires le

24 mars 2005.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l’entièreté du

capital social de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents) sont présentes à l’as-
semblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Décision de mettre la société en liquidation.
2. Nomination de M. Mikael Holmberg, employé privé, demeurant à Leudelange, comme liquidateur et détermination

des pouvoirs à confier au liquidateur.

VI) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

48036

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Monsieur Mikael Holmberg, employé privé, demeurant

à Leudelange et de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats prévus par l’article 144 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé à accomplir tous les actes prévus à l’article 145 de la Loi et il est investi de tous les pouvoirs

nécessaires sans qu’une autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, lorsqu’elle est requise, soit nécessaire.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription d’office; il peut renoncer

à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, sûretés ou hypothèques ou actions en rescision, il peut
accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, sûreté, hypothèque, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur est dispensé de l’obligation de tenir un inventaire et peut se fonder sur les comptes de la société. 

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu’il croit appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers et en l’absence d’autres déci-
sions prises par l’assemblée des actionnaires, la société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers
des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou no-
taire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Wecker, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045026.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

LORENZO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft (en liquidation).

Gesellschaftssitz: L-2330 Luxemburg, 122, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 10.874. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünf, den neunten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LORENZO HOLDING S.A., (in Liquidation) mit Sitz in Luxemburg, R.C.

Nummer B 10.874, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Elter, damals mit Amtsitz in Junglinster,
am 12. April 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 111 vom 29. Juni 1973,
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den

unterzeichneten Notar, am 25. April 2002, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1074
vom 13. Juli 2002 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um fünfzehn Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Herrn Andreas Fellmann, Privatbeamter,

mit Berufsanschrift in L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Marc Jones, «Réviseur d’entreprises», mit Berufsanschrift in L-2330 Lu-

xemburg, 122, boulevard de la Pétrusse.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, «maître en droit», mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg, 74,

avenue Victor Hugo. 

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die zehntausend Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro, welche das gesamte Ka-
pital von zehn Millionen Euro darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss
zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertrete-
nen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

III. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Annahme des Berichtes des Prüfungskommissars.
2) Entlastung der Liquidatoren und des Prüfungskommissars.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

J. Elvinger.

48037

3) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars der Gesellschaft.
4) Abschluss der Liquidation.
5) Angabe des Ortes an dem die Bücher und Dokumente der Gesellschaft hinterlegt und aufbewahrt werden während

fünf Jahren.

6) Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Prüfungskommissars an.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Liquidationskonten an und erteilt den Liquidatoren Herrn Andreas Fellmann und

Herrn Marc Jones, beide vorgenannt, und dem Prüfungskommissar LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz
in 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate betreffend die Liquidation der
Gesellschaft.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar der Gesellschaft Entlastung für die Aus-

übung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Abschluss der Liquidation und beschliesst dass die Bücher und Dokumente

der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-2330 Luxemburg, 122, boulevard de la Pétrusse aufbewahrt
werden.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um fünfzehn Uhr dreissig für geschlos-

sen. 

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Fellmann, M. Jones, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, vol. 24CS, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041535.3/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

INVIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.969. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 mai 2005, que:
L’Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de Monsieur Rodolphe Gerbes, Commissaire aux Comptes,

avec effet immédiat.

Sont réélus Administrateurs pour la durée d’une année, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

* Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
* Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Luxembourg;
* Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Est élue Commissaire aux Comptes pour la même période: 
* H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03904. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040561.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

48038

INSURANCE AND REINSURANCE CONSULTANT AGENCY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2220 Luxembourg, 461, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 59.615. 

—

<i>Extrait des principales résolutions adoptées en date du 22 avril 2005 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Les mandats des administrateurs en, place et non démissionnaire sont renouvelés et prendront fin à l’issue de l’as-

semblée des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005 à tenir en 2006. Ces administrateurs sont:

- Francine Bock;
- Hilda Kohnenmergen;
- Patrick Sganzerla.
Suite au souhait du commissaire aux comptes AUDIT, ACCOUNTING &amp; CONSULTING CORP. de ne pas donner

suite à son mandat, ce dernier a été révoqué. Le conseil d’administration a nommé en remplacement la société DALEY
STRATEGIES S.A. pour établir le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2004.

Le mandat du commissaire aux comptes DALEY STRATEGIES S.A. est renouvelé et expirera à l’issue de l’assemblée

des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040449.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

ELECTRICITE SCHEUER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 51, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 84.617. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 janvier 2005

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

La FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall, est révoquée en

sa qualité de commissaire aux comptes avec effet à ce jour. 

Décharge lui est accordée pour la durée de son mandat. 

<i>Deuxième résolution

Est nommé nouveau commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE MARCO FIEGER, S.à r.l. avec siège social à L-9841

Wahlhausen, 35, an der Deckt. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, lequel expirera à l’assemblée générale
ordinaire de l’année 2007, statuant sur le bilan de l’exercice 2006.

Ehlange-sur-Mess, le 16 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041240.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

LOGISTIS II FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.605. 

—

EXTRAIT

En date du 29 avril 2005, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé de transférer le siège social

de la société du 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041417.3/1024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour extrait conform et sincère
<i>Pour INSURANCE &amp; REINSURANCE CONSULTANT AGENCY S.A.
P. Sganzerla
<i>Expert-Comptable

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

48039

SOCIETE CIVILE DE GESTION «B.L.Air», Société Civile.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg E 188. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt six avril.

S’est réunie, sous seing privé, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SOCIETE CIVILE DE GESTION

«B.L.Air», ayant son siège social à L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro
E 188,

constituée sous seing privé le 5 novembre 2003 avec un capital social actuel fixé à 3.500 euros (trois mille cinq cent

euros), représenté par 100 (cent) parts d’intérêts sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hans-Joachim Brede, associé-gérant, demeurant à Baunschweig, Max-Oster-

loh-Platz 10.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Klaus Lübnitz, gérant de société, demeurant à Wolfsburg, Borsigs-

traße, 8.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Klaus Lübnitz, préqualifié.
Le président prie d’acter:
1) Que les associés présents et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée

par le président et le secrétaire. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

2) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les parts, représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir
eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- dissolution de la société, 
- divers.
L’assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des associés décide de dissoudre la société à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à

l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé sous seing privé l’an deux mille cinq et le vingt six avril à Peppange.
Et après lecture et interprétation en langue du pays et en langue française, les parties ont toutes signé le présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01305. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041859.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.639. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2005

En date du 25 avril 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De ré-élire M. Ralph Heynck, M. Gerd Wiedemann et Mme Anne-Marie Georges en tant qu’administrateurs jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2006;

- De ré-élire DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle

en 2006.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02523. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041422.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Signatures.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

48040

HK KICHESTUDIO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7526 Mersch, 5, allée J.W. Leonard.

H. R. Luxemburg B 108.047. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, den zweiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.

Sind erschienen:

1) Herr Horst Kandels, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54619 Eschfeld, An der Höth 15, geboren in Prüm, am 25.

März 1965.

2) Frau Alexandra Reuter-Schaaf, Kauffrau, wohnhaft in D-56761 Eulgem, geboren in Frechen, am 19. Oktober 1970.
Diese Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den Notar die Satzung einer zwischen ihnen zu gründenden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen hiermit

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsver-
trag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Küchen, Mobiliar und Dekorationsartikeln.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten aus-
üben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage angerechnet. Sie kann durch Be-

schluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Aenderung der Satzung erforderlichen Mehr-
heit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung HK KICHESTUDIO, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Mersch.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausend fünfhundert Euro) eingeteilt in 100

(einhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro).

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Pro-
kuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen. 

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. 

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

48041

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendundfünf.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die 100 (einhundert) Anteile wurde wie folgt gezeichnet: 

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhun-

dert Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem aus-
drücklich bestätigt wurde.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.000,-

abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgelegt.
2) Herr Horst Kandels, vorgenannt, wird zum technischen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.
Er hat die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift bei allen Geschäften zu ver-

treten welche im Rahmen des Gesellschaftszweckes liegen.

3) Frau Alexandra Reuter-Schaaf, vorgenannt, wird zur administrativen Geschäftsführerin ernannt. Sie kann die Ge-

sellschaft bis zu einem Betrage von 1.250,- EUR durch ihre Einzelunterschrift verpflichten.

4) Sitz der Gesellschaft ist in L-7526 Mersch, 5, allée J.W. Leonard.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Mersch, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Kandels, A. Reuter-Schaaf, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 avril 2005, vol. 431, fol. 45, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(042054.3/242/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

PRIMERUS FRANCE MINICAP, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.599. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2005

En date du 21 avril 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Laurent Facque, de Monsieur Didier Jug et de Monsieur Laurent Tignard,

en qualité d’Administrateurs, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine l’Assemblée Générale des Actionnaires en
2006;

- de renouveler le mandat de Réviseur d’entreprises de PricewaterhouseCoopers pour une durée d’un an expirant à

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041420.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

1) Herr Horst Kandels, vorgenannt: Einundfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
2) Frau Alexandra Reuter-Schaaf, vorgenannt: Neunundvierzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Mersch, den 10. Mai 2005.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

48042

ICM DIVERSIFIED ALPHA FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 94.280. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 18 avril 2005

En date du 18 avril 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- D’accepter la démission de M. André Van Hollebeke, en tant qu’administrateur, en date du 18 avril 2005;
- D’accepter la cooptation de M. Robert Tellez, comme administrateur, en date du 18 avril 2005, en remplacement

de M. André Van Hollebeke, démissionnaire.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041423.3/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

TACIT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 99.110. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maitre Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

XUN 1 HOLDING LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège à Akara Building, 24 de Castro

Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), représentée aux fins des présentes par Monsieur
Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, en vertu d’une procuration donnée à Ge-
nève, le 19 avril 2005.

La prédite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée TACIT INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège

social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, en date du 6
février 2004, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°364 du 2 avril 2004.

La répartition initiale du capital social a été modifiée suivant cession de parts sociales sous seing privé, avec effet au

13 décembre 2004, la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY, société anonyme de droit luxembour-
geois, ayant cédé l’intégralité de ses parts sociales à l’associé unique actuel; cette nouvelle répartition a été acceptée par
le gérant unique, au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée TACIT INVESTMENTS, S.à r.l., en date
du 14 décembre 2004.

Les statuts ont encore été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 2004,

acte non encore publié au Mémorial C.

Le comparant a prié le notaire instrumentant de dresser acte des déclarations et résolutions qui suivent, que l’associé

unique adopte en exerçant les pouvoirs attribués à l’Assemblée:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cent trente-sept mille cinq cents euros (137.500,- EUR), pour le por-

ter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR),
par l’émission de mille trois cent soixante-quinze (1.375) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les parts sociales anciennes.

<i>Souscription et libération

Ces mille trois cent soixante-quinze (1.375) parts sociales nouvelles ont été souscrites par l’associé unique, la société

XUN 1 HOLDING LTD., préqualifiée.

Ces parts sociales nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire

de cent trente-sept mille cinq cents euros (137.500,- EUR), laquelle somme se trouve dés à présent à la libre disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, le texte de l’article cinq des statuts de la société est le suivant:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par mille cinq

cents (1.500) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Ces parts sociales sont attribuées ainsi qu’il suit: 

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

 XUN 1 HOLDING LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège à Akara Building, 24 de

Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), mille cinq cents parts sociales  . . 1.500

Total: mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500»

48043

<i>Evaluation des frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de trois mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: L. Dal Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2005, vol. 906, fol. 74, case 9. – Reçu 1.375 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041765.3/207/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ICM DIVERSIFIED ALPHA SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 94.281. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 18 avril 2005

En date du 18 avril 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- d’accepter la démission de M. André Van Hollebeke, en tant qu’administrateur, en date du 18 avril 2005;
- d’accepter la cooptation de M. Robert Tellez, comme administrateur, en date du 18 avril 2005, en remplacement

de M. André Van Hollebeke, démissionnaire.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041424.3/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.545. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2005

En date du 20 avril 2005 l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Alfredo Egydio Setubal, Monsieur Carlos Enrique Mussolini et Monsieur

Jean Martin Sigrist et Monsieur Lywall Salles Filho en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, jusqu’à la pro-
chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006;

- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour un mandat d’un

an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041426.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ANDRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 82.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04845, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041451.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pétange, le 20 mai 2005.

G. d’Huart.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

ANDRES, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

48044

REVOLARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 98.090. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg

<i>le 17 mai 2005 à 10:00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- les mandats en tant qu’Administrateurs de ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., LUXROYAL MANAGEMENT S.A.

et M. Matthijs Bogers sont reconduits pour une période de 6 ans;

- le mandat de EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Commissaire est reconduit pour

une période de 6 ans;

- les mandats des Administrateurs et du Commissaire arriveront à échéance lors de l’Assemblée Générale Annuelle

de 2011.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041442.3/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

REVOLARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 98.090. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041433.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ARROWS DUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.041. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARROWS DUE HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81.041, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, en date du 1

er

 février 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations nu-

méro 874 du 12 octobre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 22 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 230 du 26 février 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les neuf mille trois cent cinquante (9.350) actions représentant

l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou re-
présentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 lundi du mois de septembre à 9 heures au 1

er

 lundi

du mois de juin à 9 heures et pour le première fois en 2005;

REVOLARE S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

REVOLARE S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

48045

2.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 9.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 lundi du mois de septembre à 9.00

heures au 1

er

 lundi du mois de juin à 9.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8, premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 9.00

heures à Luxembourg au siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mars 2005, vol. 430, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042077.2/242/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ARROWS DUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.041. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042078.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

FERRARI HOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.337. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FERRARI HOST S.A., ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 83.337, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, en date du 13 juillet 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 112 du
22 janvier 2002 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent cinquante (350) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mercredi du mois d’octobre à 16 heures au 1

er

lundi du mois de juin à 14 heures et pour le première fois en 2005;

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 mai 2005.

H. Hellinckx.

48046

2.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mercredi du mois d’octobre à 16.00

heures au 1

er

 lundi du mois de juin à 14.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. (premier alinéa). L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 14.00

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 2 mars 2005, vol. 430, fol. 79, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042079.2/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

FERRARI HOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.337. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042080.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

TRANSNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.512. 

—

La société TRANSNEPTUNE HOLDING S.A. ayant été liquidée en date du 27 décembre 2004, le contrat de Services

et de Domiciliation signé le 3 janvier 2001 entre la société TRANSNEPTUNE HOLDING S.A. et SERVICES GENERAUX
DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041449.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

TEKNEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 82.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04842, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041452.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 mai 2005.

H. Hellinckx.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partner

TEKNEMA, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

48047

BBA LUXEMBOURG FINANCE NO. 2 LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BBA FINANCE IRELAND NO. 2 LIMITED).

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 97.912. 

—

In the year two thousand five, on the fifteenth day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BBA ROW INVESTMENTS, S.à r.l., a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg trade register under number B
84.259;

here represented by Mr. Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg, by virtue of

a proxy under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

2) BBA LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg trade register under number
B 84.259, here represented by its managers Mr. Victor Elvinger, attorney-at-law, and Mr. Serge Marx, attorney-at-law,
both residing at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.

Such appearing parties stated that:
I. The appearing parties are the only shareholders of the limited liability company existing in Luxembourg under the

name of BBA LUXEMBOURG FINANCE NO. 2 LIMITED, S.à r.l., incorporated under the laws of the Republic of Ireland
on 21 August 2001, validly registered at the Register of Companies of Ireland under the company number 346 838, hav-
ing its registered office at Ernst &amp; Young Building, Harcourt Center, Harcourt Street, Dublin 2, Republic of Ireland and
a Luxembourg management control center at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
inscribed at the Luxembourg trade register under number B 97.912.

II. The Company’s share capital is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) divided into one thousand (1,000)

ordinary shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Single resolution

The shareholders resolved to amend article 11 of the articles of incorporation in order to give it the following con-

tent:

«Art. 11. As of 2003 the business year began on October 1st and ended on September 30 of the following year.

According to this change the business year which began on October 1st, 2003 ended on September 30, 2004.

As of 2005 the business year begins on March 30 and ends on March 29 of the following year. According to this change

the business year which began on October 1st, 2004 ends on March 29, 2005.»

There being no further business to come before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, Christian

names, civil status and residence, the said appearing persons signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quinze mars.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BBA ROW INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.259, ici représentée par Maître Victor
Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, en vertu d’une procuration sous seing privée; laquelle
procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

2) BBA LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.258, ici
représentée par ses gérants, Maître Victor Elvinger, avocat, et Maître Serge Marx, avocat, les deux demeurant à L-1461
Luxembourg, 31, rue d’Eich.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant à Luxembourg sous la

dénomination de BBA FINANCE IRELAND NO. 2 LIMITED, constituée selon le droit de la république d’Irlande le 21
août 2001, valablement enregistrée au Registre des Sociétés d’Irlande sous le numéro 346 838, ayant son siège social à
Ernst &amp; Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2 et un siège de direction effective à Luxembourg au

48048

6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg sous le numéro B 97.912.

II. Le capital social de la société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) subdivisé en mille (1.000) parts sociales

ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Résolution unique

Les associés décident de changer l’article 11 pour lui donner le contenu suivant:

«Art. 11. En 2003, l’exercice social a commencé le 1

er

 octobre et s’est terminé le 30 septembre de l’année suivante.

Suivant cette modification, l’exercice social qui a commencé le 1

er

 octobre 2003 s’est terminé le 30 septembre 2004.

A partir de 2005, l’exercice social commence le 30 mars et se termine le 29 mars de l’année suivante. Suivant cette

modification, l’année social qui a commencé le 1

er

 octobre 2004 se terminera le 29 mars 2005.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leur nom et prénom, état civil et

demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: V. Elvinger, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, vol. 24CS, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042277.3/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

BBA LUXEMBOURG FINANCE NO. 2 LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 97.912. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

(042279.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ALEPH CONSULTING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 99.038. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2005

En date du 13 avril 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Nicola Bravetti, Monsieur Romani Giulio, Monsieur Jean-Jacques Schraemli,

en tant qu’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnai-
res en 2006;

- de renouveler le mandat de M. Antonio Russo en tant que Commissaire aux Comptes pour un mandat d’un an pre-

nant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2006.

Luxembourg, le 15 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041432.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Luxembourg, le 4 avril 2005. 

J. Elvinger.

 

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Ets Pierre Kess et Fils S.A.

Asetic Europe, S.à r.l.

Café New Day’s, S.à r.l.

L.T.L.D. (Luxemburger Transport Logistik) S.A.

Valentin Capital Management Holding S.A.H.

SEB Lux Bond Fund Management Company S.A.

SEB Lux Asia Fund Management Company S.A.

Credit Suisse Sicav II (Lux)

SEB Lux Equity Fund Management Company S.A.

SEB Lux Fund Management Company S.A.

Cendar S.A.

Mercurion Asia Fund

SEB Management Company

Challenger Luxembourg S.A.

Europrius Asset Management S.A.

Heliaste Immobilière S.A.

Caesar Holding S.A.

Intercem S.A.

FABS Luxembourg III S.A.

Pivert S.A.

Porvi Continental Holding S.A.

Boromir, S.à r.l.

Boromir, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Malterie S.A.

Société Luxembourgeoise de Malterie S.A.

Anglo American Investments (Ireland) S.A.

Hermitage Groupe S.A.

Spa.Fi S.A.

Inkosi Holding S.A.

Auxiliaire Générale d’Entreprises S.A.

Auxiliaire Générale d’Entreprises S.A.

St James Capital Exhibitions No 2 S.A.

St James Capital Exhibitions No 2 S.A.

Minerals &amp; Resources Management S.A.

Compagnie Européenne de Wagons, S.à r.l.

Subtitling International (Luxembourg) S.A.

Lorenzo Holding S.A.

Invirex Holding S.A.

Insurance and Reinsurance Consultant Agency S.A.

Electricité Scheuer S.A.

LOGISTIS II Finance Luxembourg, S.à r.l.

SociétéCivile de Gestion «B.L.Air»

AHV International Portfolio

HK Kichestudio, S.à r.l.

Primerus France Minicap

ICM Diversified Alpha Funds

Tacit Investments, S.à r.l.

ICM Diversified Alpha Series

Itaú Europa Luxembourg Sicav

Andres, S.à r.l.

Revolare S.A.

Revolare S.A.

Arrows Due Holding S.A.

Arrows Due Holding S.A.

Ferrari Host S.A.

Ferrari Host S.A.

Transneptune Holding S.A.

Teknema, S.à r.l.

BBA Luxembourg Finance No.2 Limited, S.à r.l.

BBA Luxembourg Finance No.2 Limited, S.à r.l.

Aleph Consulting