47761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 996

6 octobre 2005

S O M M A I R E

BANKINTER INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.178. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06355, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042428.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Alcanada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47763

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47803

Alternative Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

47775

Laccolith S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47774

Atlantas Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47788

Lion Acquisition 100 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

47790

Avaya   Luxembourg   Holdings,   S.à r.l.,  Luxem- 

Lombarda Advisory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

47791

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47793

Metalconcept S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

47791

Avaya   Luxembourg   Holdings,   S.à r.l.,  Luxem- 

(The) New Century Advisory S.A., Luxembourg  . 

47789

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47795

Open Field S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47807

Bankinter International Fund, Sicav, Luxembourg.

47761

Open Field S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47808

Dragon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47803

Partak S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47792

Elca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47762

Pleximus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

47763

Finaxos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47779

Polonia Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

47795

Ibérique de Participations S.A., Strassen. . . . . . . . .

47762

Polonia Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

47797

Ilona Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47798

ProLogis Poland XLV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

47770

Ilona Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47801

Redgold Diversified Advisory S.A., Luxembourg. . 

47788

Investment Corp S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . .

47804

Ripiemo Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

47792

Ipso Facto, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47769

S P E S A, Société du Parking d’Esch-sur-Alzette 

Ipso Facto, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47769

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47797

Itaú Europa Luxembourg Advisory Holding Com- 

S P E S A, Société du Parking d’Esch-sur-Alzette 

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47792

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47798

IXIS  Caspian  Investment  Fund,  Sicav,   Luxem- 

Sesoma Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

47790

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47791

Textile   Investment   International  S.A.,  Luxem- 

J.M.F. Consulting S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

47801

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47789

Jenvrin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47781

Zenith Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47790

Kidde   Luxembourg   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem- 

<i>Pour BANKINTER INTERNATIONAL FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

47762

IBERIQUE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04358, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041915.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ELCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 100.900. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 janvier 2005

La séance est ouverte avec la constitution du bureau de l’Assemblée, dont la présidence revient à Monsieur Jeannot

Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.

Monsieur le Président désigne Madame Gisèle Klein, employée privée, demeurant à Belvaux, comme secrétaire et

Madame Nadine Noyer, employée privée, demeurant à Gandrange, comme scrutateur.

Le Président, sous l’appropation de l’Assemblée, note que tous les actionnaires, ainsi que les éventuel représentés

par des mandataires sont présents et notés avec leur nombre d’actions représentées sur une liste de présence, se
reconnaissants dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, déclarants avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convocations préalables.

Les actionnaires présents ou éventuel représentés par des mandataires ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux, ont été portés sur une liste de présence, dressée et signée par les membres du bureau et signée par les
actionnaires présents ou les éventuel représentés par des mandataires.

A cette liste de présence, qui demeurera annexée à la présente Assemblée, avec laquelle elle sera enregistrée, les

membres de l’Assemblée déclarent se référer. De cette liste de présence résulte que l’antiéreté du capital est représenté
dans la présente Assemblée et que l’Assemblée est ainsi autorisée à décider sur l’ordre du jour dont les actionnaires
ont bien eu connaissance.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont les points et les textes sont les suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination d’un administrateur-délégué et d’un administrateur.
2. Nomination d’un administatreur.
3. Nomination d’un Président du Conseil d’administration.
4. Transfert du siège social.
Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter les différents points de l’ordre du jour.

L’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Joseph Serres, demeurant à 2, rue de Longwy, L-4750 Pétange, est remplacé en qualité d’administrateur-

délégué et administrateur par Monsieur Paulino Espinosa, demeurant à 

Jakobstrasse 3A, D-54636 Meckel, et ce avec effet au 7 janvier 2005.

<i>Deuxième résolution

La société JECO SERVICES S.A. avec siège social à 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, est remplacée en qualité

d’administrateur par Monsieur Steve Hansen, demeurant à 

23, rue Jean Erpelding, L-4109 Esch-sur-Alzette, et ce avec effet au 7 janvier 2005.

<i>Troisième résolution

Est nommé Président du Conseil d’administation Monsieur Paulino Espinosa, demeurant à 
Jakobstrasse 3A, D-54636 Meckel, et ce avec effet au 7 janvier 2005.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est transféré de 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, à 
17, rue Luc Housse, L-1738 Luxembourg, et ce avec effet au 7 janvier 2005. 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03569. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041052.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Signatures.

J. Mousel / G. Klein / N. Noyer
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

47763

ALCANADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 83.617. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 10 mai 2005

1) Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
2) Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040983.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

PLEXIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 3, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 107.993. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirteenth day of May.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr. Bo Johnson, company director, born in Solna (Sweden), on 21 December 1944, residing at Norra Rudbecksgatan

3, SE-753 26 Uppsala (Sweden),

here represented by Mr. Eric Leclerc, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Uppsala (Sweden), on 28 April 2005.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing proxy holder, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw

up the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée», which the prenamed party herewith declares to
establish as follows:

Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name
The Company will exist under the name PLEXIMUS, S.à r.l.

Art. 3. Object
The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;

to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter-
prises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on
Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one hundred (100) shares of

a par value of hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Signature.

47764

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Shareholders or non-Share-

holders.

Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder

or by the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

Managers are eligible for reelection.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without

cause.

Each Manager may as well resign.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager.

Art. 15. Powers
The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company.
They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 16. Events affecting the managers
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 17. Liability of the managers
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

47765

Art. 18. Representation of the Company
The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of an A Manager together with one B Manager or

by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Man-
agers, within the limit of such power. Each of the Managers is empowered to represent the Company in court either as
plaintiff or defendant.

Art. 19. General meeting of partners
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Art.s 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 20. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 21. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December the same year.

Art. 22. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 23. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 24. Dissolution, Liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 25. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared:
Mr. Eric Leclerc, prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr. Bo Johnson, prenamed, by virtue of the above men-

tioned proxy, and declared to subscribe to the one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-
five Euros (125.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2005.

<i>Extraordinary General Meeting

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has

taken immediately the following resolutions:

1. The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,

with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company.

A Manager:
- Mr. Bo Johnson, company director, born in Solna (Sweden), on 21 December 1944, residing at Norra Rudbecksgatan

3, SE-753 26 Uppsala (Sweden);

47766

B Managers:
- Mr. Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

- Mr. Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg.

2. The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Bo Johnson, directeur de société, né à Solna (Suède), le 21 décembre 1944, demeurant à Norra Rudbecks-

gatan 3, SE-753 26 Uppsala (Suède), 

ici représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Uppsala (Suède), le 28 avril 2005.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, res-

tera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale PLEXIMUS, S.à r.l.

Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

47767

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé

unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas, dé-

termine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Les Gérants sont rééligibles.
L’Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 15. Pouvoirs des gérants
Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant
soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 16. Evénements atteignant les gérants
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité des gérants
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Représentation de la Société
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par les

signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués
par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est autorisé à représenter la Société en justice com-
me défendeur ou demandeur.

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

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Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 24. Dissolution, Liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 25. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu:

Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Monsieur Bo Johnson, prénommé, en vertu de la procu-

ration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte dudit comparant les cent (100) parts sociales,
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune et déclare libérer entièrement en numéraire la to-
talité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de ses constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

des associés, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les

pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société.

Gérant A:
- Monsieur Bo Johnson, directeur de société, né à Solna (Suède), le 21 décembre 1944, demeurant à Norra Rudbecks-

gatan 3, SE-753 26 Uppsala (Suède);

Gérants B:
- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg.

2. L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

47769

Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2005, vol. 893, fol. 63, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041144.3/239/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

IPSO FACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63-73, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 53.684. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Daniel Pupita, employé privé, demeurant à L-3859 Schifflange, 17, rue Michel Noel;
2) Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, demeurant à L-4086 Esch-sur-Alzette, 32, boulevard Pierre Dupong.
Lequels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter les déclarations comme suit:
Les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée IPSO FACTO, S.à r.l., ayant

son siège social à Bettembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 janvier 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 181 du 11 avril 1996 et modifié en dernier lieu
suivant acte reçu par le même notaire en date du 19 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1042 du 8 octobre 2003. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros
soixante-sept cents (EUR 12.394,67), représentés par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois
euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR 123,94) chacune et détenues par les deux associés Messieurs Daniel Pupita, à
raison de soixante (60) parts sociales et Stéphane Pupita, à raison de quarante (40) parts sociales.

Monsieur Daniel Pupita, prénommé, déclare alors céder et transporter avec effet à ce jour, sous la garantie légale de

droit ses soixante (60) parts sociales à Monsieur Stéphane Pupita, ici présent et ce acceptant.

Suite à cette cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par ses deux gérants, les prénommés Daniel

Pupita et Stéphane Pupita, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-sept cents (EUR

12.394,67), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale cent vingt-trois euros quatre-vingt-quatorze
cents (EUR 123,94), chacune et entièrement détenues par Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, né à Esch-sur-
Alzette, le 10 janvier 1973, demeurant à L-4086 Esch-sur-Alzette, 32, boulevard Pierre Dupong.»

L’associé unique déclare alors prendre la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Daniel Pupita de sa fonction de gérant, avec effet à ce

jour, et lui accorde décharge pour sa fonction exercée.

Monsieur Stéphane Pupita est désigné gérant unique de la société.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant. Il peut déléguer ses

pouvoirs à des tiers.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: D. Pupita, S. Pupita, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 mai 2005, vol. 469, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041192.3/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

IPSO FACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63-73, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 53.684. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041193.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

Belvaux, le 20 mai 2005.

J.-J. Wagner.

Remich, le 13 mai 2005.

A. Lentz.

Remich, le 18 mai 2005.

A. Lentz.

47770

ProLogis POLAND XLV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.979. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of April.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by Mrs. Didem Berghmans, Eu-

ropean Legal Coordinator, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in private seal and dated on April 27, 2005.

The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XLV, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) represented by six hundred

(600) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

47771

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2005.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party Pro-

Logis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the
six hundred shares (600).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand Euro (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

47772

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hun-
dred euros (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mil cinq, le vingt neuf avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 69.082, 

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par Madame Didem

Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé don-
née le 27 avril 2005.

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XLV, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par six cents (600) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les dé-
libérations

des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

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Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

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Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis DEVELOPMENTS

HOLDING, S.à r.l. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux six cents (600) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, vol. 148S, fol. 18, case 1. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041089.3/220/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

LACCOLITH S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 32.369. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22. März 2005

Die Generalversammlung hat die Abberufung von Herrn Denis Kleuters und von Herrn Jens Göttler als Mitglieder

des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. März 2005 beschlossen.

Die Generalversammlung hat ebenfalls die Bestellung von Herrn Ekkehard Malun geschäftsansässig in D-60388

Frankfurt am Main (Deutschland), Mainzer Landstrasse 16, zum Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung zum 31.
März 2005 und bis zum Ende der jährlichen Generalversammlung, die im Jahre 2010 abzuhalten ist, beschlossen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 23. Mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041755.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

G. Lecuit.

Für gleichlautenden Auszug
A. Marc

47775

ALTERNATIVE STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.324. 

—

In the year two thousand and four, on the thirstiest day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg), who will be depositary of the present

deed.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the Société d’Investissement à Capital Variable

ALTERNATIVE STRATEGY, with registered office in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, incorporated by deed of
Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Luxembourg, on March 25, 1996, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 230 of May 7, 1996. 

The meeting was opened at 11.00 a.m. under the chairmanship of Mrs Emmanuelle Schneider, bank employee, pro-

fessionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Sylvie Dobson, bank employee, professionally re-
siding in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Christelle Vaudemont, bank employee, professionally residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I.- The present meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to the shareholders by registered

mail on October 29, 2004 and published in the Mémorial, in the «Luxemburger Wort» and in the «Tageblatt» on Oc-
tober 29, 2004 and November 15, 2004.

II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well
as the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list that out of two hundred and four thousand one hundred and eighty-nine point

nine hundred and nineteen (204,189.919) shares in circulation, twenty-one thousand four hundred and sixty-four
(21,464) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as

the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on October 26, 2004 and could not validly decide on
the items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take

resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

- Modification of article 3, 2nd paragraph, of the articles of incorporation (the «Articles»), in order to replace the

reference to the «law of 30th March, 1988» by the reference to the «law of December 20, 2002»;

- Modification of article 5, 6th paragraph, of the Articles in order to replace the reference to «fifty million Luxembourg

Francs (LUF 50,000,000.-)» by the reference to «one million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-)»;

- Modification of article 17, 4th paragraph, of the Articles in order to replace the reference to «Indosuez Group» by

the reference to «Crédit Agricole Group»;

- Modification of article 20 of the Articles, in order to replace the reference to the «law of 30th March, 1988» by the

reference to the «law of December 20, 2002»;

- Modification of article 23, last paragraph before point III, of the Articles, in order read it as follows:
«Pursuant to the article 133 (1) of the law of December 20, 2002, the Company constitutes a single legal entity. Not-

withstanding the article 2093 of the Luxembourg Civil code, the assets of one Sub-Fund are only responsible for all
debts, engagements and obligations attributable to this Sub-Fund. In this regard, if the Company incurs a liability which
relates to a particular Sub-Fund, the creditor’s recourse with respect to such liability shall be limited solely to the assets
of the relevant Sub-Fund. The property, commitments, fees and expenses, that are not attributed to a certain Sub-Fund,
will be ascribed equally to the different Sub-Funds, or if the amounts and cause justify doing so, will be prorated
according to the Net Asset Value of each Sub-Fund»;

- Modification of article 24, 1st paragraph, of the Articles, deleting the item (f);
- Modification of article 27, 2nd paragraph, of the Articles, in order to replace the reference to «LUF 50 million» by

the reference to «EUR 1,250,000.-»;

- Modification of article 29, 1st paragraph, of the Articles, in order to replace the reference to the «law of 30th March,

1988» by the reference to the «law of December 20, 2002»;

- Modification of article 31 of the Articles, in order to replace the reference to the «law of 30th March, 1988» by the

reference to the «law of December 20, 2002».

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the 2nd paragraph of article 3 of the articles of incorporation (the «Articles»), in order

to replace the reference to the «law of 30th March, 1988» by the reference to the «law of December 20, 2002»; the
second paragraph of article 3 will now read as follows:

«The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-

ment and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg Law of 20 December 2002 re-
garding collective investment undertakings.»

47776

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the 6th paragraph of article 5 of the Articles by replacing therein the reference to

«fifty million Luxembourg Francs (LUF 50,000,000.-)» by the reference to «one million two hundred and fifty thousand
euros (EUR 1,250,000.-)»; the 6th paragraph of article 5 will now read as follows:

«The minimum capital of the Corporation may not be less than one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR

1,250,000.-) or its equivalent in USD. The Board of Directors is authorized to issue further fully paid shares of any Sub-
Fund, at any time, at a price based on the Net Asset Value per share of the relevant Sub-Fund determined in accordance
with article twenty-three hereof, without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the
shares to be issued.»

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the 4th paragraph of article 17 of the Articles by replacing therein the reference to

«Indosuez Group» by the reference to «Crédit Agricole Group»; the 4th paragraph of article 17 will now read as fol-
lows:

«The term «interest opposite to the Corporation», as used in the preceding sentence, shall not include any relation-

ship with or interest in any matter, position or transaction involving «Crédit Agricole Group» and its subsidiaries and
associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of
Directors at its discretion.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend article 20 of the Articles, by replacing therein the reference to the «law of 30th March,

1988» by the reference to the «law of December 20, 2002»; article 20 will now read as follows:

«The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised by

one or several auditors, who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and professional
experience and who shall carry out the duties prescribed by the law of 20th December 2002 regarding collective invest-
ment undertakings. The auditors shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at
the date of the next annual general meeting of shareholders and until their successors are elected. The auditors in office
may be removed at any time by the general meeting of shareholders with our without cause.»

<i>Fifth resolution

The meeting decides to amend the last paragraph before point III in article 23 of the Articles, in order read it as fol-

lows:

«Pursuant to the article 133 (1) of the law of December 20, 2002, the Company constitutes a single legal entity. Not-

withstanding the article 2093 of the Luxembourg Civil code, the assets of one Sub-Fund are only responsible for all
debts, engagements and obligations attributable to this Sub-Fund. In this regard, if the Company incurs a liability which
relates to a particular Sub-Fund, the creditor’s recourse with respect to such liability shall be limited solely to the assets
of the relevant Sub-Fund. The property, commitments, fees and expenses, that are not attributed to a certain Sub-Fund,
will be ascribed equally to the different Sub-Funds, or if the amounts and cause justify doing so, will be prorated
according to the Net Asset Value of each Sub-Fund;

<i>Sixth resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 24 of the Articles by deleting therein the item (f).

<i>Seventh resolution

The meeting decides to amend the 2nd paragraph of article 27 of the Articles by replacing therein the reference to

«LUF 50 million» by the reference to «EUR 1,250,000.-»; the 2nd paragraph of article 27 will now read as follows:

«In case of distribution shares each Sub-Fund is entitled to distribute the maximum dividend authorised by Law (i.e.,

the Corporation may distribute as much as it deems appropriate insofar as the total net assets of the Corporation re-
main above one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.- or its equivalent).»

<i>Eighth resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 29 of the Articles by replacing therein the reference to

the «law of 30th March, 1988» by the reference to the «law of December 20, 2002»; the first paragraph of article 29
will now read as follows:

«In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the
Luxembourg law of 20th December 2002 on collective investment undertakings».

<i>Ninth resolution

The meeting decides to amend of article 31 of the Articles by replacing therein the reference to the «law of 30th

March, 1988' by the reference to the «law of December 20, 2002»; article 31 will now read as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the Luxem-
bourg law of 20th December 2002 concerning collective investment undertakings.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at noon.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

47777

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known

to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the french translation:

L’an deux mille quatre, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

ALTERNATIVE STRATEGY, ayant son siège à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par
Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 25 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 230 du 7 mai 1996.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Emmanuelle Schneider, employée de banque,

demeurant professionnellement à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Madame Sylvie Dobson, employée de
banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Christelle Vaudemont, employée de banque, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés aux actionnaires par

lettre recommandée le 29 octobre 2004 et publié au Mémorial, dans le «Luxemburger Wort» et dans le «Tageblatt» en
date des 29 octobre 2004 et 15 novembre 2004.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que sur deux cent quatre mille cent quatre-vingt-neuf virgule neuf cent

dix-neuf (204.189,919) actions en circulation, vingt et un mille quatre cent soixante-quatre (21.464) actions sont pré-
sentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 26 octobre 2004 et
n’a pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modification du 2

ème

 alinéa de l’article 3 des statuts en y remplaçant la référence à la «loi du 30 mars 1988» par la

référence à la «loi du 20 décembre 2002»;

- Modification du 6

ème

 alinéa de l’article 5 des statuts en y remplaçant la référence à «cinquante millions de francs

luxembourgeois (LUF 50.000.000,-)» par la référence à «un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-)»;

- Modification du 4

ème

 alinéa de l’article 17 des statuts en y remplaçant la référence à «Groupe Indosuez» par la ré-

férence à «Groupe Crédit Agricole»:

- Modification de l’article 20 des statuts en y remplaçant la référence à la «loi du 30 mars 1988» par la référence à la

«loi du 20 décembre 2002»;

- Modification du dernier alinéa précédant le point III à l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Conformément à l’article 133 (1) de la loi du 20 décembre 2002, la Société constitue une seule et même entité ju-

ridique. Par dérogation à l’article 2093 du Code civil luxembourgeois, les actifs d’un Compartiment déterminé ne ré-
pondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce Compartiment. A ce propos, lorsque la Société
supporte un engagement qui est attribué à un Compartiment en particulier, le recours d’un créancier sera limité
uniquement aux avoirs du Compartiment concerné. Les avoirs, engagements, charges et frais, qui ne sont pas attribués
à un Compartiment particulier seront imputés à parts égales aux différent Compartiments, ou si les montants et cause
le justifient, au prorata de la Valeur Nette d’Inventaire de chaque Compartiment.»

- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 24 des statuts en y supprimant le point (f);

- Modification du 2

ème

 alinéa de l’article 27 des statuts en y remplaçant la référence à «LUF 50 millions» par la réfé-

rence «EUR 1.250.000,-»;

- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 29 des statuts en y remplaçant la référence à la «loi du 30 mars 1988» par la

référence à la «loi du 20 décembre 2002»;

- Modification de l’article 31 des statuts, en y remplaçant la référence à la «loi du 30 mars 1988» par la référence à

la «loi du 20 décembre 2002».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le 2

ème

 alinéa de l’article 3 des statuts en y remplaçant la référence à la «loi du 30

mars 1988» par la référence à la «loi du 20 décembre 2002»; le 2

ème

 alinéa de l’article 3 aura désormais la teneur sui-

vante:

47778

«La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au

développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le 6

ème

 alinéa de l’article 5 des statuts en y remplaçant la référence à «cinquante

millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-)» par la référence à «un million deux cent cinquante mille Euros
(EUR 1.250.000,-)»; le 6

ème

 alinéa de l’article 5 aura désormais la teneur suivante:

«Le capital minimum de la Société ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-

) ou son équivalent en USD. Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires d’un quel-
conque Sous-Fonds, entièrement libérées, à un prix basé sur la valeur nette par action du Sous-Fonds concerné, déter-
minée à tout moment en accord avec l’Article vingt-trois des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens
un droit préférentiel de souscription.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le 4

ème

 alinéa de l’article 17 des statuts en y remplaçant la référence à «Groupe

Indosuez» par la référence à «Groupe Crédit Agricole»; le 4

ème

 alinéa de l’article 17 des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Le terme «intérêt opposé à celui de la Société», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas

aux relations ou aux intérêts, positions ou transactions qui pourront exister, de quelque manière que ce soit, en rapport
avec le Groupe Crédit Agricole, leurs filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées
souverainement de temps à autre par le Conseil d’Administration.» 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts en y remplaçant la référence à la «loi du 30 mars 1988» par la

référence à la «loi du 20 décembre 2002»; l’article 20 aura désormais la teneur suivante:

«Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, seront

surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concernant leur
honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la loi du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif. Les réviseurs seront élus par l’assemblée Générale Annuelle des
actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et
lorsque leurs successeurs seront élus. Les réviseurs en fonction peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans
motif, par l’Assemblée Générale des actionnaires.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa précédant le point III à l’article 23 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Conformément à l’article 133 (1) de la loi du 20 décembre 2002, la Société constitue une seule et même entité ju-

ridique. Par dérogation à l’article 2093 du Code civil luxembourgeois, les actifs d’un Compartiment déterminé ne ré-
pondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce Compartiment. A ce propos, lorsque la Société
supporte un engagement qui est attribué à un Compartiment en particulier, le recours d’un créancier sera limité
uniquement aux avoirs du Compartiment concerné. Les avoirs, engagements, charges et frais, qui ne sont pas attribués
à un Compartiment particulier seront imputés à parts égales aux différent Compartiments, ou si les montants et cause
le justifient, au prorata de la Valeur Nette d’Inventaire de chaque Compartiment.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 24 des statuts en y supprimant le point (f);

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le 2

ème

 alinéa de l’article 27 des statuts en y remplaçant la référence à «LUF 50 mil-

lions» par la référence «EUR 1.250.000,-»; le 2

ème

 alinéa de l’article 27 aura désormais la teneur suivante:

«Pour des actions de distribution, chaque Sous-Fonds est autorisé à distribuer le dividende maximal autorisé par la

loi. (La Société peut distribuer autant de dividende qu’elle juge approprié, à condition que le total des actifs de la société
demeure à tout moment supérieur à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,- ou son équivalent.)»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 29 des statuts en y remplaçant la référence à la «loi du 30

mars 1988» par la référence à la «loi du 20 décembre 2002»; le 1

er

 alinéa de l’article 29 aura désormais la teneur suivante:

«En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée Générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les opérations de liquidation seront conduites conformément à
la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 31 des statuts, en y remplaçant la référence à la «loi du 30 mars 1988» par

la référence à la «loi du 20 décembre 2002»; l’article 31 aura désormais la teneur suivante:

«Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de

la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 20
décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à midi.

47779

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-

sonnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Schneider, S. Dobson, C. Vaudemont, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 décembre 2004, vol. 429, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041657.3/242/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

FINAXOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 108.014. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) AXIL S.A., R.C.S. Luxembourg B 105.255, une société avec siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxem-

bourg,

2) FENYX S.A., R.C.S. Luxembourg B 97.871, une société avec siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxem-

bourg,

toutes les deux ici représentées par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse profes-

sionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 11 mai 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

3) LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., une société avec siège social au 300, Foulk Road, Wilmington,

Delaware 19803, U.S.A.,

ici représentée par son directeur unique Monsieur Pierre Schill, préqualifié.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINAXOS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’achat et la gestion d’actifs mobiliers et immobiliers ainsi que la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou

indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé en quatre mille (4.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Mersch, le 17 décembre 2004.

H. Hellinckx.

47780

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une, place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

du délégué du Conseil.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin de chaque année

à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par
les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de quarante mille euros (EUR 40.000)

est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille sept cent vingt
euros (EUR 1.720,-).

1) AXIL S.A., préqualifiée, deux mille quarante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.048
2) FENYX S.A., préqualifiée, neuf cent soixante-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

976

3) LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES, préqualifiée, neuf cent soixante-seize actions. . . . . . . . . . . . . . . .

976

Total: quatre mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

47781

<i>Assemblee constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse pro-

fessionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

b) Madame Denise Vervaet, employée privée, née le 13 février 1954 à Molenbeek-Saint-Jean, Belgique, avec adresse

professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; et

c) Madame Joëlle Lietz, employée privée, née le 28 décembre 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 81.939, une société avec siège social au 18A, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège de la Société est fixé au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: P. Schill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, vol. 148S, fol. 41, case 11. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041678.3/230/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

JENVRIN, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 108.059. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-first of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, P.O. Box 3483,

registered in the Company Register of Tortola under number 400547,

represented by Mr Angelo Schenkers, legal counsel, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on April 20, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

JENVRIN (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of as-
sociation (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

A. Schwachtgen.

47782

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The Company may also carry out acquisition, management, development and sell, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

3.3 The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company

or which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquisition of participation
in any enterprise or company in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations. 

3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.5 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.6 The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it

considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital, Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at ten thousand Pounds (GBP 10,000) represented by five hundred

(500) shares in registered form with a par value of twenty Pounds (GBP 20) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management, Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

47783

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. 
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-

pany or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles. 

Art. 11. Liability of the managers.
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form, Quorum, Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts, Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

47784

VI. Dissolution, Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory Provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription, Payment

Thereupon, QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to five

hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty Pounds (GBP 20) each, and to fully pay them up by
way of a contribution in cash amounting to ten thousand Pounds (GBP 10,000).

The amount of ten thousand Pounds (GBP 10,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the un-

dersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.

For the purpose of registration the capital is valuated at EUR 14,532.35.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr Bert Zech, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, born in Putten, The

Netherlands, on September 5, 1969;

b) Mr Angelo Schenkers, with professional address in L-2637 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, born in Amsterdam,

The Netherlands, on August 25, 1975. 

2. The registered office of the Company is set at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, avec siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3483, Iles Vierges Britanniques,

inscrite au Registre des Sociétés à Tortola sous le numéro 400547,

représentée par Monsieur Angelo Schenkers, conseiller juridique, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

12, rue Léon Thyes, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril 2005. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I

er

. Dénomination, Siège social, Objet social, Durée

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination JENVRIN (ci-après

la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.

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Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2 La Société peut en outré acquérir, gérer, développer et vendre, pour compte propre, toutes propriétés immobi-

lières, peu importe où elles se trouvent.

3.3 La Société peut faire toutes opérations (i) liées directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature

à favoriser la réalisation de son objet et (ii) liées directement ou indirectement à l’acquisition de participations dans toute
entreprise ou société de n’importe quelle forme, et l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations.

3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.5 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger et faire tout in-

vestissement jugé nécessaire pour réaliser et développer son objet, permis par loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à dix mille Livres sterling (GBP 10.000), représenté par cinq cents (500)

parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt Livres sterling (GBP 20) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

47786

III. Gestion, Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature indi-

viduelle de chaque gérant de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de
toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants.
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme, Quorum, Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

47787

V. Comptes annuels, Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution, Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, QUEBEC NOMINEES LIMITED, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare sous-

crire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt Livres sterling (GBP 20)
chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de dix mille Livres sterling (GBP 10.000).

La somme de dix mille Livres sterling (GBP 10.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire

instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à EUR 14.532,35.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Bert Zech, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, né à Putten, Pays-

Bas, le 5 septembre 1969.

b) Monsieur Angelo Schenkers, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, né à

Amsterdam, Pays-Bas, le 25 août 1975.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: A. Schenkers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 avril 2005, vol. 431, fol. 44, case 9. – Reçu 145,32 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042118.3/242/404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Mersch, le 10 mai 2005.

H. Hellinckx.

47788

REDGOLD DIVERSIFIED ADVISORY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 90.611. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 22 avril 2004

L’Assemblée Générale décide:
- de renouveler, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

en 2005, les mandats des Administrateurs suivants:

* M. Jean-Charles d’Oncieu de Chaffardon, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
* M. Yan Zanus-Fortes, Administrateur;
* M. Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur;
* M. Guy Verhoustraeten, Administrateur;
* M. Edward de Burlet, Administrateur;
* M. Serge Muller, Administrateur;
- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes, pour une nouvelle période

d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

- Monsieur Jean-Charles d’Oncieu de Chaffardon, Administrateur-délégué, SOCIETE DE GESTION D’ONCIEU ET

COMPAGNIE S.A.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Yan Zanus-Fortes, Fondé de Pouvoir, SOCIETE DE GESTION D’ONCIEU ET COMPAGNIE S.A.;
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Serge Muller, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

<i>Le Commissaire aux Comptes est: 

- DELOITTE S.A. ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04468. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040985.3/1183/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

ATLANTAS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.188. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 25 mars 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2005, les Administrateurs suivants:

- M. Louis Carlet de La Rozière, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Mme Diane de Galard Terraube, Administrateur;
- M. Thierry Schaffhauser, Administrateur;
- M. Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur;
- M. Benoît de Hults, Administrateur;
- M. Guy Verhoustraeten, Administrateur;
- M. Edward de Burlet, Administrateur.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de

Réviseur d’Entreprises, pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2005.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

- Monsieur Louis Carlet de La Rozière, Administrateur et Président, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE

GESTION ATLANTAS SAGA S.A.

<i>Administrateurs:

- Madame Diane de Galard Terraube, Administrateur-Délégué, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION

ATLANTAS SAGA S.A.;

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

47789

- Monsieur Thierry Schaffhauser, Administrateur-Délégué, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION

ATLANTAS SAGA S.A.;

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

<i>Le Réviseur d’Entreprises est:

- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, B.P. 1443.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04473. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041111.3/1183/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

TEXTILE INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.752. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2005

- L’assemblée accepte la démission de Monsieur Franck Provost au poste d’administrateur de la société avec effet

immédiat.

- L’assemblée décide de nommer administrateur Nadia Meyer, Directeur, demeurant professionnellement au 41,

avenue de la Gare à Luxembourg. La durée du mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06194. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040987.3/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

THE NEW CENTURY ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.234. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 30 avril 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire décide:
- le renouvellement, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2005, des mandats des Administrateurs suivants:

* Monsieur Jean Heckmus, Administrateur;
* Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur;
* Monsieur Serge Muller, Administrateur;
* Monsieur Guy Verhoustraeten, Administrateur;
- la réélection du Commissaire aux Comptes, DELOITTE S.A., pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Jean Heckmus, Directeur Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTSCHILD EUROPE;
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTSCHILD EUROPE;
- Monsieur Serge Muller, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTSCHILD EUROPE;
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTSCHILD EUROPE.

<i>Le Commissaire aux Comptes est:

- DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

47790

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04485. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040991.3/1183/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

ZENITH SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 78.570. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 25 mars 2004

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle

période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d’Entrepri-

ses, pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

- Monsieur Louis Carlet de La Rozière, Administrateur et Président, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE

GESTION ATLANTAS SAGA S.A.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE;
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

<i>Le Réviseur d’Entreprises est:

- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, B.P. 1443.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041106.3/1183/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

LION ACQUISITION 100 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 94.692. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04166, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

(041409.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

SESOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 6, rue Pierre Federspiel.

R. C. Luxembourg B 94.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04792, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

(041579.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

A. Schwachtgen
<i>Notaire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

47791

METALCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 93.075. 

—

<i>Extraits des Résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 avril 2005

Il résulte du procès-verbal que Madame Jacqueline Stieg et Monsieur Christophe Scherer ont démissionné de leur

mandat d’administrateur de la société avec effet immédiat.

Ont été nommés comme administrateur de la société, en remplacement de Madame Jacqueline Stieg et de Monsieur

Christophe Scherer, Monsieur Giuseppe Chiariello, demeurant à Rombas en France et Madame Fatima Hammouti,
demeurant à Rombas en France.

Il résulte du procès-verbal que la société FIDUCIAIRE DES PME S.A. a été révoquée de ses fonctions de commissaire

aux comptes avec effet immédiat et que la société L’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., établie et ayant son
siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, a été nommée en son remplacement.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04589. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041256.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

LOMBARDA ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.255. 

—

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 15 avril 2005, par-devant M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n

o

 208, que:

- L’assemblée désigne aux fonctions de Réviseur d’Entreprises la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société

anonyme, avec siège social à L-2220 Strassen (Luxembourg), 560, rue de Neudorf, comme réviseur d’entreprises pour
l’exercice 2005.

Son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.
L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2004 et donne décharge aux administrateurs pour

l’exécution de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041271.3/208/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

IXIS CASPIAN INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. CDC INVESTMENT FUND).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 53.209. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2005

En date du 3 mai 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’élire M. Christian Jimenez en tant qu’Administrateur de la SICAV pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2006;

- de renouveler les mandats de M. Laurent Dubois, M. Gilles Guerin et M. Massoud Heidari en qualité d’Administra-

teurs de la SICAV pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005;

- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un an jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041415.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour extrait conforme
S. L’Hote

<i>Pour la société
J. Delvaux
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

47792

ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG ADVISORY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.196. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2005

En date du 20 avril 2005 l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Alfredo Egydio Setubal, Monsieur Carlos Enrique Mussolini, Monsieur Jean

Martin Sigrist et Monsieur Lywall Salles Filho en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Commissaire aux Comptes, pour un mandat

d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041435.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.630. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 2005

- La cooptation de Madame Ariane Vigneron, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041440.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

PARTAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.120. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 avril 2005

Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller
juridique, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire
aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg sont recon-
duits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04824. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041441.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Certifié sincère et conforme
RIPIEMO COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
PARTAK S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

47793

AVAYA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.265. 

—

In the year two thousand and five, on the fourth day of May.
Before Us, Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, acting in replacement of his colleague Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the
present minute.

There appeared:

The company AVAYA Inc., a company incorporated under the laws of the United States of America, having its reg-

istered office at 211 Mt. Airy Road, Basking Ridge, New Jersey 07 920, registered with the New Jersey Registrar of Com-
panies, under the number 3178280,

acting in its capacity of sole partner of the company AVAYA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., having its regis-

tered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Léon Tho-
mas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg, on September 30, 2004, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1227, dated November 30, 2004, amended pursuant to a deed of Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on November 17, 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, n

°

 119, dated February 9, 2005 («the Company»),

here duly represented by Maître Hervé Leclercq, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in New Jersey, USA, on May 2, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as here above stated, requested the notary to act the following resolutions of the

sole partner:

<i>First resolution

The sole partner resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million four hundred

thousand euro (EUR 1,400,000.-) so as to bring it from its present amount of two million eight hundred seventy-seven
thousand two hundred euro (EUR 2,877,200.-) represented by twenty-eight thousand seven hundred seventy-two
(28,772) corporate units with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to the amount of four million two
hundred seventy-seven thousand two hundred euro (EUR 4,277,200.-) represented by forty-two thousand seven hun-
dred seventy-two (42,772) corporate units, with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

<i>Second resolution

The sole partner resolves that the Company issues fourteen thousand (14,000) corporate units with a par value of

one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

<i>Subscription and payment

There now appears Maître Hervé Leclercq, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact

of AVAYA Inc.

Maître Hervé Leclercq declares that he subscribes, in the name and on behalf of AVAYA Inc., to the fourteen thou-

sand (14,000) newly issued units of the Company and fully pays them up by a payment in cash of one million four hundred
thousand euro (EUR 1,400,000.-).

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary by a certificate dated May 3, 2005,

issued by CITIBANK N.A., London Branch, and the undersigned notary formally acknowledges the availability of the
aggregate amount of one million four hundred thousand euro (EUR 1,400,000.-).

<i>Third resolution

The sole member resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so

as to reflect the capital increase. 

Consequently, first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company shall now read as follows:
«The corporate capital is set at four million two hundred seventy-seven thousand two hundred euro (EUR

4,277,200.-) represented by forty-two thousand seven hundred seventy-two (42,772) corporate units, with a par value
of one hundred euro (EUR 100.-) each, all fully paid in.»

<i>Fourth resolution

The sole member resolves to grant power and authority to the sole manager of the Company or any lawyer of the

law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to register the newly issued corporate units in the unit register of the Company. 

Whereof, the present deed was drawn up in Capellen, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with the notary the

present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, den vierten Mai.

47794

Vor Uns, Maître Camille Mines, Notar mit dem Amtssitz in Capellen, handelnd in Vertretung seines Kollegen Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, momentan abwesend, welcher Verwahrer der
gegenwärtigen Urkunde bleiben wird.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft AVAYA Inc., eine nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika rechtsgültig bestehende

Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in 211 Mt. Airy Road, Basking Ridge, New Jersey 07 920, eingetragen im Handels-
register von New Jersey unter der Nummer 3178280,

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft AVAYA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à

r.l., mit eingetragenem Sitz in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde von Maître
Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 30. September 2004, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1227 vom 30. November 2004, geändert durch eine Urkun-
de von Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 17. November 2004, ver-
öffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asociations, Nummer 119 vom 9. Februar 2005, («die Gesellschaft»),

hier vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Hervé Leclercq, geschäftsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in New Jersey, USA, am 2. Mai 2005.
Diese Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar

dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den Notar, die folgenden Beschlüsse der alleinigen Ge-

sellschafterin aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital um den Betrag von einer Million vierhunderttausend

Euro (EUR 1.400.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwei Millionen achthundertsiebenundsiebzig-
tausendzweihundert Euro (EUR 2.877.200,-), eingeteilt in achtundzwanzigtausendsiebenundsiebzigtausendzweihundert
(28.772) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), auf den Betrag von vier Millionen
zweihundertsiebenundsiebzigtausendzweihundert Euro (EUR 4.277.200,-), eingeteilt in zweiundvierzigtausendsieben-
hundertzweiundsiebzigtausendzweihundert (42.772) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro
(EUR 100,-), anzuheben.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, dass die Gesellschaft vierzehntausend (14.000) neue Geschäftsanteile mit ei-

nem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) ausgibt, welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die
bereits existierenden Geschäftsanteile.

<i>Zeichnung und Zahlung

Hier erscheint Herr Rechtsanwalt Hervé Leclerq, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßig beauf-

tragter Rechtsanwalt von AVAYA Inc.

Herr Rechtsanwalt Hervé Leclerq erklärt, im Namen und auf Rechnung von AVAYA Inc. vierzehntausend (14.000)

zusätzliche Geschäftsanteile zu zeichnen und diese neuen Geschäftsanteile vollständig einzuzahlen durch eine Gesell-
schaftseinlage in bar, in Höhe von einer Million vierhunderttausend Euro (EUR 1.400.000,-).

Der Nachweis der oben genannten Bareinzahlung wurde dem unterzeichneten Notar anhand eines Zertifikats vom

3. Mai 2005, erstellt durch die CITIBANK N.A., London Branch, erbracht und der unterzeichnete Notar bestätigt aus-
drücklich die Verfügbarkeit des gesamten Betrags von einer Million vierhunderttausend Euro (EUR 1.400.000,-).

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, den ersten Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern,

um die entsprechend den obigen Beschlüssen beschlossene Erhöhung des Gesellschaftskapitals zu reflektieren.

Daher wird der erste Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft durch den folgenden Text ersetzt:
«Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft beträgt vier Millionen zweihundertsiebenundsiebzigtausendzweihun-

dert Euro (EUR 4.277.200,-), eingeteilt in zweiundvierzigtausendsiebenhundertzweiundsiebzig (42.772) Geschäftsanteile
mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), jeweils vollständig eingezahlt.»

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, dem alleinigen Geschäftsführer oder jedem Rechtsanwalt der Kanzlei

WILDGEN &amp; PARTNERS die weitestgehenden Befugnisse zwecks Eintragung der neu herausgegebenen Geschäftsanteile
in das Anteilregister der Gesellschaft zu erteilen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ver-

langen der oben genannten erschienenen Partei auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ver-
langen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
ist die englische Fassung maßgeblich.

Nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat dieser gemeinsam mit dem Notar die gegen-

wärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: H. Leclercq, C. Mines.

47795

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 35, case 12. – Reçu 14.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041484.3/230/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

AVAYA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.265. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 637 du 4 mai 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041486.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

POLONIA PROPERTY, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.617. 

—

In the year two thousand and five, on the twelfth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

POLONIA PROPERTY FUND LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership governed by the laws of Guernsey,

registered under number 311, having its registered office at Hambro House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey,
represented by its General Partner AIB HOLDINGS LIMITED, registered under number 19630, a company with regis-
tered office at St Julian’s Court, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey,

itself here represented by Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on May 12, 2005.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Said appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole partner of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing under the name of POLONIA PROPERTY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 96.617, with registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 24, 2003, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1224 of November 20, 2003.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary, dated April 6, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company’s capital is set at seven million three hundred three thousand nine hundred and seventy-five euro

(EUR 7,303,975), represented by five hundred (500) class Z shares, eighty-six thousand and eight hundred (86,800) class
A shares, four hundred and forty (440) class B shares, eighty-four thousand four hundred and forty (84,440) class C
shares, four hundred and eighty (480) class D shares and one hundred nineteen thousand four hundred and ninety-nine
(119,499) class E shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, all entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the authorised capital by EUR 12,000,000.- (twelve million euro) so as to raise it from its present

amount of EUR 8,000,000.- (eight million euro) to EUR 20,000,000.- (twenty million euro).

2. Subsequent amendment of Article 7, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.
The sole partner then passes the following resolution:

<i>Unique resolution

The authorised capital is increased by EUR 12,000,000.- (twelve million euro) as to raise it from its present amount

of EUR 8,000,000.- (eight million euro) to EUR 20,000,000.- (twenty million euro).

As a consequence, Article 7, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as

follows:

«7.1. The manager or the board of managers is authorised, without any need of a further decision by the single partner

or the general meeting of partners, after having acknowledged in writing that the terms and conditions of these Articles
are complied with and have been fulfilled, (i) to operate and to render effective any increase of the issued capital under
this article 7, up to the authorised capital of EUR 20,000,000.- in whole or in part, with or without the payment of a
premium and with or without the creation of new classes of shares, (ii) to see to the recording of such increase(s) and
the consequential amendments of the Articles before a Luxembourg notary and, (iii) to proceed to such issues on the
basis of a report to be made to the single partner or the general meeting of partners on the circumstances and price of
the issue(s) of shares within the authorised capital.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

47796

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le douze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

POLONIA PROPERTY FUND LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership régi par les lois de Guernesey, enre-

gistré sous le numéro 311, avec siège social à Hambro House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernesey, représenté
par son General Partner AIB HOLDINGS LIMITED, enregistrée sous le numéro 19630, une société avec siège social à
St Julian’s Court, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernesey,

elle-même ici représentée par Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 mai 2005.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de POLO-

NIA PROPERTY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 96.617, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 24 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n

°

 1224 du 20 novembre 2003.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 6 avril 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est fixé à sept millions trois cent trois mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR

7.303.975), représenté par cinq cents (500) parts sociales de classe Z, quatre-vingt-six mille huit cents (86.800) parts
sociales de classe A, quatre cent quarante (440) parts sociales de classe B, quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante
(84.440) parts sociales de classe C, quatre cent quatre-vingt (480) parts sociales de classe D et cent dix-neuf mille quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf (119.499) parts sociales de classe E d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) cha-
cune, toutes entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital autorisé à concurrence de EUR 12.000.000,- (douze millions d’euros) pour le porter de

son montant actuel de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) à un montant de EUR 20.000.000,-(vingt millions d’euros).

2. Modification subséquente de l’article 7, alinéa 1

er

 des statuts

L’associée unique prend ensuite la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le montant du capital autorisé est augmenté de EUR 12.000.000,- (douze millions d’euros), pour le porter de son

montant actuel de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros), à un montant de EUR 20.000.000,- (vingt millions d’euros).

En conséquence, l’article 7, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«7.1 Le gérant, respectivement le conseil de gérance, est autorisé, sans qu’une décision supplémentaire de l’associé

unique ou de l’assemblée générale des associés ne soit requise, et après avoir certifié, par écrit, que les termes et con-
ditions de ces Statuts ont été respectés, (i) à effectuer et à rendre effective toute augmentation de capital dans le cadre
du présent article 7, à hauteur d’un capital autorisé de EUR 20.000.000,- en tout ou en partie, avec ou sans paiement
d’une prime d’émission et avec ou sans création de classes de parts nouvelles, (ii) de procéder à l’enregistrement de
pareille/s augmentation(s) de capital et d’opérer les modifications statutaires subséquentes par-devant un notaire luxem-
bourgeois et, (iii) de procéder à de telles émissions de parts sur base d’un rapport adressé à l’associé unique, respecti-
vement à l’assemblée générale des associés, indiquant les circonstances et prix de cette (ces) émission(s) de parts
effectuée/s endéans les limites du capital autorisé.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, vol. 148S, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041498.2/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

A. Schwachtgen.

47797

POLONIA PROPERTY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.617. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 691 du 12 mai, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041501.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

S P E S A, SOCIETE DU PARKING D’ESCH-SUR-ALZETTE, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 104.610. 

—

L’an deux mil cinq, le vingt six avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DU PARKING

D’ESCH-SUR-ALZETTE, en abrégé S P E S A, avec siège social à L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre Dame, constituée
suivant acte du notaire soussigné en date du 23 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil C numéro 186 du 2 mars
2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Josy Welter, commerçant, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Molé, ingénieur civil, demeurant à Aincourt (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Reinard, ensemblier-décorateur, demeurant à Helmsange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation de capital d’un montant de cinq cent quatre vingt dix mille euros (EUR 590.000,-) pour le porter de

son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à six cent quarante mille euros (EUR 640.000,-) par l’émis-
sion de cinq mille neuf cents (5.900) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune ayant les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.

2. Renonciation, pour autant que de besoin, par les actionnaires actuels, à leur droit préférentiel de souscription.
3. Souscription des cinq mille neuf cents (5.900) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire actuel SOCIETE DU

PARKING GUILLAUME, et libération en espèces d’un montant total de cinq cent quatre vingt dix mille euros (EUR
590.000,-).

4. Changement subséquent de l’article 5 des statuts.
5. Modification de l’article 15 alinéa 1

er

 des statuts afin de lui donner le libellé suivant:

«Art. 15. alinéa 1

er

. L’assemblée générale se réunit chaque année, le troisième lundi du mois de mai, à 16.00 heures,

au siège de la société ou à tout autre endroit de la commune du siège social qui sera indiqué dans la convocation. Si ce
jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le lundi de la semaine suivante.»

6. Divers.
II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées envoyées aux pro-

priétaires d’actions (toutes sous forme nominative) en date du 8 avril 2005, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par la
copie de ces lettres recommandées qui sont déposées sur le bureau de l’assemblée.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV. Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des cinq cents (500) actions composant le capital

de la société, la totalité des actions est dûment représentée à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour et les
prescriptions de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est régulière-
ment constituée et peut délibérer sur l’ordre du jour lui soumis.

Tous ces faits étant exposés, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison d’un montant de cinq cent quatre vingt dix mille euros

(EUR 590.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à six cent quarante mille
euros (EUR 640.000,-) par l’émission de cinq mille neuf cents (5.900) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et d’accepter leur souscription et leur libération
par apport en espèces, comme indiqué ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sous-

cription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des cinq mille neuf cents

A. Schwachtgen.

47798

(5.900) actions nouvellement émises, par SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., une société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre Dame. 

<i>Souscription, libération

Est alors intervenue aux présentes, la SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A. précitée, ici représentée par Mon-

sieur Josy Welter, commerçant, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 26 avril 2005, laquelle déclare souscrire aux cinq mille neuf cents (5.900) actions

nouvelles et les libérer intégralement par contribution en espèces d’un montant de cinq cent quatre vingt dix mille euros
(EUR 590.000,-).

Le montant de cinq cent quatre vingt dix mille euros (EUR 590.000,-) se trouve à présent à la disposition de la société.

Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts,

qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à six cent quarante mille euros (EUR 640.000,-) représenté par six mille

quatre cents (6.400) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 15, alinéa 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15. alinéa 1

er

. L’assemblée générale se réunit chaque année, le troisième lundi du mois de mai, à 16.00 heures,

au siège de la société ou à tout autre endroit de la commune du siège social qui sera indiqué dans la convocation. Si ce
jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le lundi de la semaine suivante.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est clôturée.

<i>Estimation, frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ huit mille euros (EUR 8.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Welter, J.-P. Molé, C. Reinard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 10, case 3. – Reçu 5.900 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042128.3/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

S P E S A, SOCIETE DU PARKING D’ESCH-SUR-ALZETTE, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 104.610. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042132.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ILONA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.224. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-sixth day of April.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ILONA INVESTMENTS S.A., a société anonyme, hav-

ing its registered office in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, constituted by a deed of the undersigned notary on
February 15th, 2005, not yet published in the Mémorial.

The meeting was opened by Mr. Raphaël Rozanski, employee, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs. Audrey Coppede, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Pieter van Nugteren, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Adoption of a par value of EUR 10.- per share.
2) Exchange of the 31 existing shares with a par value of Euro 1,000.- each, against 3,100 shares with a par value of

Euro 10.- each as follows:

- MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., 3,000 shares,
- ECOREAL S.A., 100 shares.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

G. Lecuit.

47799

3) Subsequent amendment of the article 5 paragraph 1 of the articles of association, which will have henceforth the

following wording:

In English: «The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euros (31.000,- EUR) represent-

ed by three thousand and one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.»

In French: «Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31,000.- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

4) Resignation of MONTEREY SERVICES S.A. and EURO MANAGEMENT S.A. as directors and discharge.
5) Appointment of Mr. Hans de Graaf, private employee, born in Reewijk, Netherlands, on April 19th, 1950, residing

professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the stat-
utory general meeting of 2010.

6) Appointment of Mr. Pieter van Nugteren, private employee, born in Meppel, Netherlands, on April 19th, 1966,

residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of
the statutory general meeting of 2010.

7) Transfer of the registered office from L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal to L-1331 Luxembourg, 65, boul-

evard Grande-Duchesse Charlotte.

8) Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to delete the existing par value of the shares and to adopt a new par value of ten Euro

(EUR 10.-) per share.

<i>Second resolution

The general meeting decides to exchange the thirty-one (31) existing shares with a par value of one thousand Euro

(EUR 1,000.-) against three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each as follows:

- MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.: 3,000 (three thousand) shares, 
- ECOREAL S.A.: 100 (one hundred) shares.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation, which will

have henceforth the following wording: 

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR

31,000.-) represented by three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.»

<i>Fourth resolution

The general meeting accepts the resignation of MONTEREY SERVICES S.A. and EURO MANAGEMENT S.A. as di-

rectors of the company and grants them discharge for the execution of their mandate.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to appoint as new directors of the company:
- Mr. Hans de Graaf, employee, born in Reewijk, Netherlands, on April 19th, 1950, residing professionally at L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mr. Pieter van Nugteren, employee, born in Meppel, Netherlands, on April 19th, 1966, residing professionally in L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Their mandate will end at the statutory general meeting of 2010.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to transfer the registered office from L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal to L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mil cinq, le vingt-six avril.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

47800

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ILONA INVESTMENTS S.A., avec siège

social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15
février 2005, non encore publié au Mémorial.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Audrey Coppede, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Adopter une valeur nominale de 10,- EUR par part.
2) Echange des 31 (trente et une) actions existantes d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune,

contre 3.100 (trois mille cent) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, comme suit:

- MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., trois mille (3.000) actions,
- ECOREAL S.A., cent (100) actions.
3) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

4) Démission de MONTEREY SERVICES S.A. et EURO MANAGEMENT S.A. de leur poste d’administrateurs de la

société et décharge. 

5) Nomination de Monsieur Hans de Graaf, employé privé, né à Reewijk, Pays-Bas, le 19 avril 1950, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, jusqu’à l’assemblée générale an-
nuelle de 2010.

6) Nomination de Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, né à Meppel, Pays-Bas, le 19 avril 1966, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, jusqu’à l’assemblée générale an-
nuelle de 2010.

7) Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte.

8) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale existante et d’adopter une nouvelle

valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’échanger les trente et une (31) actions existantes d’une valeur nominale de mille euros

(EUR 1.000,-) chacune contre trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
comme suit:

- MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., trois mille (3.000) actions,
- ECOREAL S.A., cent (100) actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois

mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de MONTEREY SERVICES S.A. et EURO MANAGEMENT S.A. de leur

fonction d’administrateurs de la société et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Hans de Graaf, employé privé, né à Reewijk (Pays-Bas), le 19 avril 1950, demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, né à Meppel (Pays-Bas), le 19 avril 1966, demeurant professionnel-

lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

47801

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: R. Rozanski, A. Coppede, P. van Nugteren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, vol. 148S, fol. 10, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042135.3/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ILONA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.224. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042138.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

J.M.F. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 108.071. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Salvatore Giuseppe Rollo, administrateur de sociétés, né à Ougree (Belgique), le 28 février 1959, demeu-

rant à B-4100 Seraing, 64, avenue des Aisemences;

2. Monsieur Frédéric François André Latteux, administrateur de sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 29 novembre

1972, demeurant à B-4460 Grace-Hollogne, 11, rue du Petit Berleur;

3. Monsieur Marco Giuseppe Buccieri, administrateur de sociétés, né à Montegnee (Belgique), le 14 mai 1967, de-

meurant à B-4420 Saint-Nicolas, 80, rue du Centre.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux. 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de J.M.F. CONSULTING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage, l’ex-

ploitation d’une entreprise de sécurité au sens large et notamment; la surveillance et la protection de biens mobiliers et
immobiliers; la protection de personnes; la surveillance et la protection de transport de valeurs; la gestion de centraux
d’alarme; la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles
au public; organisation d’événements d’affaires.

La société a en outre pour objet l’exploitation de tous restaurants, brasseries, hôtels, snack-bars, tavernes, débits de

boissons et nourritures, cabarets, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, de salles, d’organi-
sation de banquets et le service de traiteurs.

La société a encore pour objet tous services de courrier express ainsi que le transport de marchandises.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières et industrielles, immobilières ou mobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation et notamment sans que
l’énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de com-
merce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s’intéresser de toutes
façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe au
sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

G. Lecuit.

47802

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-

délégué.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

- Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de juin en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

1. Monsieur Salvatore Giuseppe Rollo, prénommé, trente-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
2. Monsieur Frédéric François André Latteux, prénommé, trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33
3. Monsieur Marco Giuseppe Buccieri, prénommé trente-trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

47803

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Salvatore Giuseppe Rollo, administrateur de sociétés, né à Ougree (Belgique), le 28 février 1959, demeu-

rant à B-4100 Seraing, 64, avenue des Aisemences;

b) Monsieur Frédéric François André Latteux, administrateur de sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 29 novembre

1972, demeurant à B-4460 Grace-Hollogne, 11, rue du Petit Berleur;

c) Monsieur Marco Giuseppe Buccieri, administrateur de sociétés, né à Montegnee (Belgique), le 14 mai 1967, de-

meurant à B-4420 Saint-Nicolas, 80, rue du Centre.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE C.G.S., S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard

J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg B 52.338.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Monsieur Salvatore Giuseppe Rollo, prénommé, Monsieur Frédéric François André Latteux, prénommé et Monsieur

Marco Giuseppe Buccieri, prénommé, ici présents, se considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l’unanimité la
décision suivante:

Monsieur Salvatore Giuseppe Rollo, est nommé administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: S.G. Rollo, F.F.A. Latteux, M.G. Buccieri, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2005, vol. 906, fol. 86, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(042253.3/219/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

DRAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.127. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02117, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

(042108.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.074. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

(041715.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2005.

F. Kesseler.

<i>Pour DRAGON S.A.
Signature

J. Elvinger
<i>Notaire

47804

INVESTMENT CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités.

R. C. Luxembourg B 108.072. 

—

STATUTS

L’an deux mil cinq, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. La société NORDIC ASSETS CORPORATION LIMITED, avec siège social à Drake Chambers, Tortola, BVI, ins-

crite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 638976, ici représentée par son associé unique Monsieur
Alexander Petrenko, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités,

lui-même représenté par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Capellen, le 26 avril 2005.

2. La société NORDIC GAZ GROUP LIMITED avec siège social Drake Chambers, Tortola, BVI, inscrite au Registre

du commerce et des sociétés sous le numéro 638977,

ici représentée par son associé unique Monsieur Alexander Petrenko, administrateur de sociétés, avec adresse pro-

fessionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités,

lui-même représenté par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Capellen, le 26 avril 2005,

lesquelles procurations après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de INVESTMENT CORP S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Capellen.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces
intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou com-
merciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital, Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100)

actions sans valeur nominale.

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale de la société.

47805

En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il est autorisé à verser des acomptes
sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque admi-

nistrateur.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures et pour la première fois en
2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année Sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

47806

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieu-

res trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ EUR 1.500,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alexander Petrenko, administrateur de sociétés, né le 8 juin 1972 à Moscou, avec adresse professionnelle

à L-8308 Capellen;

b) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 98.905;

c) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Regis-

tre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an 2010.

5) Le siège social est fixé à L-8308 Capellen, 75 Parc d’activités.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme INVESTMENT GROUP S.A.
a) Monsieur Alexander Petrenko, prénommé,

1. La société NORDIC ASSETS CORPORATION, prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. La société NORDIC GAZ GROUP, prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47807

ici représenté par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G-D Charlotte, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée à Capellen, le 26 avril 2005,

laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexé

ou présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

b) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D.

Charlotte.

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée

comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Alexander Pe-

trenko, prénommé chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans toute
opération par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 4 mai 2005, vol. 319, fol. 40, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042265.3/2724/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

OPEN FIELD S.A., Société Anonyme,

(anc. SERVIDEA S.A.).

Siège social: L-3372 Leudelange, 41, Z.A. am Bann.

R. C. Luxembourg B 106.490. 

—

L’an deux mil cinq, le vingt-huit avril.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SERVIDEA S.A., avec siège

social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 3 mars 2005,
non encore publié au Mémorial. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination en OPEN FIELD S.A.,
2) Transfert du siège social de Luxembourg à L-3372 Leudelange, 41, Zone d’Activité am Bann,
3) Démission de Madame Marcella Scarati de son poste d’administrateur de la société et nomination de Monsieur

Bernard Philips aux fonctions d’administrateur de la société,

4) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en OPEN FIELD S.A. et de transférer le siège

social de la société de Luxembourg à L-3372 Leudelange, 41, Zone d’Activité am Bann.

En conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Wiltz, le 20 mai 2005.

A. Holtz.

47808

«Art. 1

er

. (premier alinéa). Il existe une société anonyme sous la dénomination de OPEN FIELD S.A. Le siège

social est établi à Leudelange. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bu-
reaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Madame Marcella Scarati de son poste d’administrateur de la société et

lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Bernard Philips, consultant, demeurant à 23, Op Der Lei à L-9276 Drauffelt,

né à Liège (Belgique), le 19 février 1965, au poste d’administrateur.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prend acte que lors de la constitution de la société du 3 mars 2005, une erreur matérielle s’est

glissée dans la rubrique «Souscription et libération».

Il a été noté: 

alors qu’il aurait fallu indiquer: 

Les actionnaires décident encore d’apporter les rectifications partout où il appartiendra.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (EUR 750,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, A. Vasseur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, vol. 148S, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041237.3/220/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

OPEN FIELD S.A., Société Anonyme,

(anc. SERVIDEA S.A.).

Siège social: L-3372 Leudelange, 41, Z.A. am Bann.

R. C. Luxembourg B 106.490. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041239.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

«1) DULWICH FINANCIAL SERVICES S.A., prénommée, deux cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

2) VESALTECH TECHNOLOGIES S.A., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250»

«1) DULWICH FINANCIAL SERVICES S.A., prénommée, cent vingt-trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123

2) VESALTECH TECHNOLOGIES S.A., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124»

Luxembourg, le 19 mai 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Bankinter International Fund

Ibérique de Participations S.A.

Elca S.A.

Alcanada S.A.

Pleximus, S.à r.l.

Ipso Facto, S.à r.l.

Ipso Facto, S.à r.l.

ProLogis Poland XLV, S.à r.l.

Laccolith S.A.

Alternative Strategy

Finaxos S.A.

Jenvrin

Redgold Diversified Advisory S.A.

Atlantas Sicav

Textile Investment International S.A.

The New Century Advisory S.A.

Zenith Sicav

Lion Acquisition 100 S.A.

Sesoma Holding S.A.

Metalconcept S.A.

Lombarda Advisory S.A.

IXIS Caspian Investment Fund

Itaú Europa Luxembourg Advisory Holding Company S.A.

Ripiemo Company S.A.

Partak S.A.

Avaya Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Avaya Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Polonia Property

Polonia Property

S P E S A, Société du Parking d’Esch-sur-Alzette

S P E S A, Société du Parking d’Esch-sur-Alzette

Ilona Investments S.A.

Ilona Investments S.A.

J.M.F. Consulting S.A.

Dragon S.A.

Kidde Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Investment Corp S.A.

Open Field S.A.

Open Field S.A.