46417

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 968

30 septembre 2005

S O M M A I R E

HUXTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.506. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 10 mai 2005 que:
suite à la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes,

a été nommée nouveau commissaire aux comptes, en remplacement, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège
social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039786.3/1268/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Adapam S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

46460

HT-LUX S.A., Entreprise Générale de Construc- 

Air Dessiré, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

46434

tion Hochtief-Luxembourg, Luxemburg . . . . . . . 

46448

Al-Cap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46442

Huxton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46417

Anason S.A., Soparfi, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

46437

Hyperax, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

46418

Astral Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . . .

46460

Immobilière de Warken S.A., Luxembourg  . . . . . 

46428

Cabinet Fiscal Dolci, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . .

46454

MA. GA. Project and Financing S.A., Luxembourg

46455

Carlisle Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

46449

N.N.B. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46434

Carlisle Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

46449

Noved S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46449

Carlisle Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

46450

Noved S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46449

Central Africa Growth Fund, Sicav, Luxembourg  .

46460

Perform Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

46451

Central Africa Growth Fund, Sicav, Luxembourg  .

46464

PR.IM. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

46428

Distrivet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46446

SatBirds Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

46439

EHI Investments (Luxembourg), S.à r.l.,  Luxem- 

SatBirds Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

46440

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46441

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

46434

EHI Investments (Luxembourg), S.à r.l.,  Luxem- 

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

46436

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46442

Scorpius Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

46455

Findexa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

46443

SEB Fund Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

46451

Findexa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

46444

SL2C Distribution S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . 

46460

German-Steel A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

46464

Stin Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

46444

Glass Ceyssens Luxembourg S.A., Weiswampach .

46450

Stin Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

46445

Glass Ceyssens Luxembourg S.A., Weiswampach .

46450

Vontolla, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

46422

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

46418

HYPERAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.941. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the third of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of
the present minute.

There appeared:

AXIOM LTD, registered under number 2047341, with registered office at Carribean suit, the Valley, TVI 11P, An-

guilla, British West Indies,

here represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on April 11, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party has incorporated a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which she has

established as follows:

Title I. Form, Object, Name, Registered office, Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or

branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, finan-
cial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and
financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

The Company may further perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or branches and

through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, the acquisition, exploitation, licensing, sub-licens-
ing, and alienation of industrial and intellectual property rights, of whatever nature and in the broadest meaning of the
term, included but not limited to licenses, sub-licenses, copyrights, image rights, trademarks, designs and patents.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of HYPERAX, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. Capital, Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro (EUR), represented by five hun-

dred (500) shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

The Company may issue different classes of shares in relation to certain investments.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

46419

Title III. Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the

case may be, the members.

The managers shall be of Class «A» and of Class «B».
Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of a Class «A» and a Class «B» manager.
Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in

the representation of the Company towards third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties should be able to represent one or more other manager(s) at managers meetings.

Title IV. Decisions of the sole member, Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V. Financial year, Balance sheet, Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI. Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII. General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member(s) shall refer to the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

The shares have been entirely subscribed by AXIOM LTD, prenamed.
The appearing party declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from

now on the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro (EUR) is at the free and entire disposal of the Com-
pany.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred (1,800.-)
Euro.

<i>Constitutive meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-

scribed capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period:
a) Class «A» managers:

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- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. B number 64.474, a company with registered office at 27,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

- Mr Cees-Jan Quirijns, Commercial Director, born in Hilversum, The Netherlands, on September 6, 1971 with pro-

fessional address at Alpenstrasse 15, CH-6304 Zug.

b) Class «B» managers:
- Mr Björn Sundeby, Director, born in Trefald, Sweden, on April 26, 1949, residing Grand-rue 19, CH-1297 Founex,
- Mr Gert Schyborger, Director, born in Halmstad, Sweden, on August 19, 1940, residing Sommarvägen 12, S-182 74

Stocksund, Sweden,

- Mr Carl-Martin Laner, Director, born in Backayd, Sweden, on June 27, 1956, residing Förvaltarvägen 16, 372 75

Johannishus, Sweden.

The Company is validly bound by the joint signatures of any Class «A» and any Class «B» manager.
2) The Company shall have its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City.
On the day and year named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction francaise du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

AXIOM LTD, enregistrée sous le numéro 2047341, avec siège social à Carribean suit, the Valley, TVI 11P, Anguilla,

British West Indies,

ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, avec adresse professionnelle au 65, avenue Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 avril 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I. Forme juridique, Objet, Dénomination, Siège, Durée

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en

vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassocié(s) et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de succur-

sales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, qui sont en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent
ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions ap-
plicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de HYPERAX, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. Capital, Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

La Société pourra émettre différentes classes de parts sociales qui pourront être liées à certains investissements.

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Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants seront de catégorie «A» et de catégorie «B».
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un gérant de catégorie «A» et

d’un gérant de catégorie «B».

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. Décisions de l’associé unioue, Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V. Année sociale, Bilan, Repartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(s) se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par AXIOM LTD, préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

46422

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents (1.800,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Gérants de catégorie «A»:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. B numéro 64.474, une société avec siège social à 27, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg,

- Monsieur Cees-Jan Quirijns, Directeur Commercial, né à Hilversum, Pays-Bas, le 6 septembre 1971 avec adresse

professionnelle à Alpenstrasse 15, CH-6304 Zug.

b) Gérants de catégorie «B»:
- Monsieur Björn Sundeby, Administrateur, né à Trefald, Suède, le 26 avril 1949, demeurant Grand-rue 19, CH-1297

Founex,

- Monsieur Gert Schyborger, Administrateur, né à Halmstad, Suède, le 19 août 1940, demeurant Sommarvägen 12,

S-182 74 Stocksund, Suède,

- Monsieur Carl-Martin Laner, Administrateur, né à Backayd, Suède, le 27 juin 1956, demeurant Förvaltarvägen 16,

372 75 Johannishus, Suède.

La Société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un gérant de catégorie «A» et d’un gérant de ca-

tégorie «B».

2) Le siège social de la Société est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: R. Rozanski, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, vol. 148S, fol. 34, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040766.3/230/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

VONTOLLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 108.063. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the seventeenth day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) Mr. Ronald Bengtsson, company director, born in Nylöse (Sweden), on 21 October 1957, residing at Fortgatan 13,

SE-426 76 Västra Frölunda (Sweden),

here represented by:
Mr. Eric Leclerc, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given to him, on April 30, 2005.
2) Mrs. Lise-Lotte Bengtsson, company director, born in Göteborg (Sweden), on 12 February 1960, residing at Fort-

gatan 13, SE-426 76 Västra Frölunda (Sweden),

here represented by:
Mr. Eric Leclerc, prenamed,
by virtue of a proxy given to him, on April 30, 2005.
The prementioned proxies signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing proxy holder, acting in the above stated capacities, has requested the above notary to draw up the

articles of incorporation of a family limited liability company (»société à responsabilité limitée») which the prenamed
parties hereby form among themselves as follows:

Art. 1. Form. There is established by the appearing parties a «société à responsabilité limitée» (the «Company»)

governed by the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incor-
poration.

The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a

single partner, notably as a result of transfer(s) of shares, without this resulting into the liquidation of the Company.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

A. Schwachtgen.

46423

Art. 2. Object. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. Name. The name of the Company is VONTOLLA, S.à r.l.

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other, place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad.

Art. 6. Capital. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by

one hundred (100) shares with a par value of hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single partner

or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners. 

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst

them or not.

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer

freely its shares.

If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisa-

tion of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any

other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Share-

holders or non-Shareholders.

Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder

or by the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

Managers are eligible for reelection.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without

cause.

Each Manager may as well resign.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager.

Art. 14. Powers of the managers. The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administra-

tion, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it
falls within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company
in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

46424

Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Representation of the Company. The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of

an A manager together with one B Manager or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Managers, within the limit of such power. Each of the Managers is empow-
ered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

Art. 18. General meetings of partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the
associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 19. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be,

are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-

first day of December the same year.

Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, a general inventory of the assets and liabil-

ities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-
fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 22. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction

of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 23. Dissolution, liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one

or several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of
partners, who shall determine their powers and their compensation.

Art. 24. Matters not provided. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be

determined in accordance with the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared:
Mr. Eric Leclerc, prenamed,
acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of the prenamed associates, by virtue of the above-mentioned

proxies and declared to subscribe and pay up the issued shares in such capacity as follows: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2005.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, through their both proxy-holders, have immediately proceeded to hold an extraordinary

general meeting and have adopted the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,

with the powers set forth in article fourteen (14) of the articles of incorporation of the Company.

Associates

Subscribed capital

(in EUR)

Number of

shares

Paid in capital

(in EUR)

1) Mr. Ronald Bengtsson, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250.-

50

6,250.-

2) Mrs. Lise-Lotte Bengtsson, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250.-

50

6,250.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

100

12,500.-

46425

<i>A Manager:

- Mr. Ronald Bengtsson, company director, born in Nylöse (Sweden), on 21 October 1957, residing at Fortgatan 13,

SE-426 76, Västra Frölunda (Sweden);

<i>B Managers:

- Mr. Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

- Mr. Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg.

2. The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of di-
vergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-sept mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Ronald Bengtsson, directeur de sociétés, né à Nylöse (Suède), le 21 octobre 1957, demeurant au For-

tgatan 13, SE-426 76, Västra Frölunda (Sweden),

ici représenté par:
Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 30 avril 2005.
2) Madame Lise-Lotte Bengtsson, directrice de sociétés, née à Göteborg (Suède), le 12 février 1960, demeurant au

Fortgatan 13, SE-426 76, Västra Frölunda (Sweden),

ici représentée par:
Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 30 avril 2005.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée familiale que les parties prémentionnées vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Forme. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement,

il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé,

par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n’entraîne la dissolution de la Société.

Art. 2. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-

ciétés, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous con-
cours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de VONTOLLA, S.à r.l.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

46426

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plain droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d’un associé unique, ledit associé unique peut librement cé-

der ses parts.

Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé

unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas, dé-

termine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Les Gérants sont rééligilbles.
L’Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’ad-

ministration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations,
à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la
Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de
l’exécution de son mandat.

Art. 17. Représentation de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe

d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature ont été délégués par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est auto-
risé à représenter la Société en justice comme défendeur ou demandeur.

Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce

les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront

établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des
associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites. 

Art. 20. Année sociale. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un

décembre de la même année.

46427

Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de

la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite

des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 23. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies

conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Ensuite a comparu:
Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des associés prénommés, en vertu des procurations ci-dessus

décrites et a déclaré souscrire et libérer les parts sociales émises en cette qualité comme suit: 

Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille deux cent cinquante euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les associés prénommés, par leurs mandataires susnommés, se sont ensuite constitués en assemblée générale extra-

ordinaire et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les

pouvoirs prévus à l’article quatorze (14) des statuts de la Société.

<i>Gérant A:

- Monsieur Ronald Bengtsson, directeur de sociétés, né à Nylöse (Suède), le 21 octobre 1957, demeurant au Fortga-

tan 13, SE-426 76 Västra Frölunda (Sweden);

<i>Gérant B:

- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg.

2. L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire des parties

comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du
même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire ins-

trumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le même mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent
acte.

Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2005, vol. 893, fol. 64, case 8. – Reçu 62,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042263.3/239/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Associés

Capital souscrit

(en EUR)

Nombre de

parts sociales

Libération

(en EUR)

1) Monsieur Ronald Bengtsson, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.250,-

50

6.250,-

2) Madame Lise-Lotte Bengtsson, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.250,-

50

6.250,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500,-

100

12.500,-

Belvaux, le 25 mai 2005. 

J.-J. Wagner.

46428

IMMOBILIERE DE WARKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04891, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

(041642.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

PR.IM. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 108.067. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the nineteenth of May.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI PR.IM. Spa, with registered office in I-00100 Roma, 41, via L.Luciani, reg-

istered at the Registro delle Imprese di Roma under the number 00802410589, hereby represented by Mr. Serge Mar-
ion, private employee, with professional address in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, by virtue of a proxy given in
Luxembourg on May 18th, 2005.

2. Mr. Serge Marion prenamed.
The prenamed proxy, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of PR.IM. INTERNATIONAL S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be estab-

lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or

in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the
object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) consisting of three hundred ten (310)

shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at three hundred ten thousand euro (310,000.- EUR) consisting of three thousand one

hundred (3.100) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may

<i>Pour IMMOBILIERE DE WARKEN S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin

46429

from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other, place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Monday of
May at 10.00 a.m. and for the first time in two thousand six.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such, place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need

not be shareholders of the corporation, which are designated as directors of A class and of B class.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the, place and at the time indicated

in the notice of meeting. 

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees
and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of an A and a B category Director.

46430

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, two thousand five.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro

(31,000.- EUR) is as of now available to the corporation

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation is estimated at approximately 2,100.- EUR.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. Are appointed as directors:

<i>Directors of class «A»: 

- Mrs. Nathalie Mager, private employee, born in F-Longwy on May 2nd, 1966, with professional address in L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer.

- Mr. Serge Marion, private employee, born in B-Namur on April 15th, 1976, with professional address in L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer.

<i>Director of class «B»: 

- Mr. Ermanno Santini, chief financial officer, born in I-Ascoli Piceno on September 2nd, 1943, residing in I-00100 Ro-

ma, 225, via dei Prati Fiscali.

3. Has been appointed statutory auditor:
ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, with registered office in L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince

Henri, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 74.348.

4. The address of the Corporation is set at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of one year and shall end at the annual

general meeting of shareholders which will be held in the year 2006.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Subscribers

Subscribed

Paid-in

Number

capital (EUR) capital (EUR)

of shares

1) PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI PR.IM. Spa, prenamed. . . . . . . .

30,900.-

30,900.-

309

2) Mr. Serge Marion, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

100.-

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31,000.-

310

46431

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI PR.IM. Spa, société avec siège social à L-00100 Rome, 41, via L. Luciani,

inscrite au Registro delle Imprese di Roma sous le numéro 00802410589, ici représentée par Monsieur Serge Marion,
employé privé, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, en vertu d’une procuration lui
délivrée à Luxembourg le 18 mai 2005.

2. Monsieur Serge Marion, prénommé.
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’elle suit

les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de PR. IM. INTERNATIONAL S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par trois mille cents (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

46432

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille six.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société, désignés comme administrateurs de catégorie A et administrateurs de ca-
tégorie B.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur

de catégorie B.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de l’année suivante, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille cinq.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

46433

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 2.100,- EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants ci-avant désignés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:

<i>Administrateurs de catégorie A:

* Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer.

* Monsieur Serge Marion, employé privé, né à B-Namur, le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer.

<i>Administrateur de catégorie B:

- Monsieur Ermanno Santini, chief financial officer, né à I-Ascoli Piceno, le 2 septembre 1943, demeurant à I-00100

Rome, 225, via dei Prati Fiscali.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, avec siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 74.348.

4. L’adresse de la société est fixée au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l’assemblée

générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006. 

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Marion, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 mai 2005, vol. 469, fol. 11, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042262.3/221/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Souscripteurs

Capital

Capital

Nombre

souscrit (EUR) libéré (EUR)

d’actions

1) PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI PR.IM. Spa, prénommée. . . .

30.900,-

30.900,-

309

2 Monsieur Serge Marion, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

100,-

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

310

Remich, le 24 mai 2005.

A. Lentz.

46434

N.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.893. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04887, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

(041644.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

AIR DESSIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.327. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 octobre 2001, acte publié au 

Mémorial C nº 351 du 4 mars 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039700.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Benoît Charpentier, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of direc-

tors of SBS BROADCASTING S.A., having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, pursuant
to the resolutions of the board of directors dated 21 September 2001 and of a power of substitution dated 12 April
2005.

The power of substitution, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, is attached to the deed of the

undersigned notary.

The appearing party, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company SBS BROADCASTING S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed on 24 October 1989,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 88 of 20 March 1990. The Articles of Incor-
poration have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 12 April 2005, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

2) The subscribed capital is set at sixty-five million three hundred and eighty-one thousand eight hundred and thirty-

eight euro (EUR 65,381,838.-) represented by thirty-two million six hundred and ninety thousand nine hundred and
nineteen (32,690,919) shares of a par value of two euro (EUR 2.-) each;

3) Pursuant to article five of the Articles of Incorporation, the authorised capital is fixed at one hundred and fifty

million euro (EUR 150,000,000.-) consisting of seventy five million (75,000,000) shares, each share having a par value of
two euro (EUR 2.-) each.

The board of directors is authorised generally to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such

persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. 

4) It results from the resolutions of the board of directors of 21 September 2001, that the board of directors has

issued options to the employees. These options may be exercised from time to time. In order to facilitate the exercise
of the options from time to time by the company’s employees, the board of directors has authorised Mr. Guy Harles,
on behalf and in the name of the board of directors, to appear before the notary, to acknowledge the exercise of the
options and to consequently amend the articles of incorporation of the said company.

The company has received one subscription form dated 11 April 2005 in order to convert one hundred thousand

(100,000) options. As a consequence, the capital is increased by an amount of two hundred thousand euro (EUR
200,000.-) and raised from its present amount up to sixty-five million five hundred and eighty-one thousand eight hun-

<i>Pour NNB S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin

<i>Pour AIR DESSIRE, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

46435

dred and thirty-eight euro (EUR 65,581,838.-) by the issue of one hundred thousand (100,000) shares, each having a par
value of two euro (EUR 2.-).

In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the preferential right of the existing shareholders to

subscribe for the shares is suppressed.

The new shares have been subscribed as follows:
- one hundred thousand (100,000) shares have been subscribed by Mr. Markus Tellenbach, Chief Executive Officer,

residing at Grafton, East Road, St. Georges Hill, Weybridge, Surrey KT13 0LE, United Kingdom, for a price of fourteen
point one eight six euro (EUR 14,186.-) per share;

The justifying application form has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
All these shares have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of one million four hundred eighteen

thousand and six hundred euro (EUR 1,418,600.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the under-
signed notary.

The total contribution of one million four hundred eighteen and six hundred euro (EUR 1,418,600.-) represents two

hundred thousand euro (EUR 200,000.-) for the capital and one million two hundred eighteen thousand and six hundred
euro (EUR 1,218,600.-) for the issue premium.

As a consequence of such increase of capital, article five of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

Art. 5. «The subscribed capital is set at sixty-five million five hundred and eighty-one thousand eight hundred and

thirty-eight euro (EUR 65,581,838.-) represented by thirty-two million seven hundred ninety thousand nine hundred
and nineteen (32,790,919) shares of a par value of two euro (EUR 2.-) per share, which have been entirely paid in.

The authorised capital is set at one hundred and fifty million euro (EUR 150,000,000.-) consisting of seventy-five mil-

lion (75,000,000) shares, each having a par value of two euro (EUR 2.-) per share.

During the period of five years from the date of the minutes of the Extraordinary General Meeting of 3 December

2004, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such
persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at seventeen thousand euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, known to the notary by his name, first name, civil status and resi-

dence, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Benoît Charpentier, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial

au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société SBS BROADCASTING S.A., ayant son siège social à
L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, en vertu de résolutions du Conseil d’Administration en date du 21 sep-
tembre 2001 et d’un pouvoir de substitution du 12 avril 2005.

Le pouvoir de substitution paraphé ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexé au

présent acte.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme SBS BROADCASTING S.A. a été constituée suivant acte notarié en date du 24 octobre 1989,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 20 mars 1990. Les statuts en ont été modifiés
en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 avril 2005, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations;

2) Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-cinq millions trois cent quatre-vingt-un mille huit cent trente-

huit euros (EUR 65.381.838,-) représenté par trente-deux millions six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent dix-neuf
(32.690.919) actions, chaque action ayant une valeur de deux euros (EUR 2,-);

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions d’euros (EUR

150.000.000,-) représenté par soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions, chaque action ayant une valeur nominale
de deux euros (EUR 2,-).

Le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour sous-

crire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera et plus spé-
cialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription
pour les actions à émettre.

46436

4) Il résulte des décisions du conseil d’administration du 21 septembre 2001, que le conseil d’administration a émis

des options aux employés. Ces options peuvent être exercées à tout moment. En vue de faciliter l’exercice de ces op-
tions par les employés de la société, le conseil d’administration a autorisé Monsieur Guy Harles, à comparaître, au nom
et pour le compte du conseil d’administration, devant le notaire, pour constater l’exercice des options et pour modifier,
consécutivement, les statuts de la société.

La société a reçu en date du 11 avril 2005 une souscription en vue de convertir cent mille (100.000) options. Par

conséquent, le capital souscrit est augmenté pour un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) de son montant
actuel jusqu’à soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-un mille huit cent trente-huit euros (EUR 65.581.838,-) par
l’émission de cent mille (100.000) actions, chacune ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

Conformément à l’article 5 des statuts, le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires a été supprimé.
Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- cent mille (100.000) actions ont été souscrites par Monsieur Markus Tellenbach, Chef de Direction, demeurant à

Grafton, East Road, St. Georges Hill, Weybridge, Surrey KT13 0LE, Royaume-Uni, pour un prix de quatorze virgule un
huit six euros (EUR 14.186,-) par action;

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Toutes ces actions ont été libérées en numéraire, de sorte que la somme totale d’un million quatre cent dix-huit mille

six cents euros (EUR 1.418.600,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire sous-
signé.

L’apport total d’un million quatre cent dix-huit mille six cents euros (EUR 1.418.600,-) consiste en deux cent mille

euros (EUR 200.000,-) de capital et en un million deux cent dix-huit mille six cents euros (EUR 1.218.600,-) de prime
d’émission.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

Art. 5. «Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-un mille huit cent

trente huit euros (EUR 65.581.838,-) représenté par trente-deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille neuf cent dix-
neuf (32.790.919) actions, d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000,-) représenté par soixante-quinze mil-

lions (75.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la date du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3

décembre 2004, le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options
pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera
et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de
souscription pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de dix-sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Charpentier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 2005, vol. 893, fol. 27, case 8. – Reçu 14.186 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042296.3/239/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042297.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Belvaux, le 23 mai 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 mai 2005.

J.-J. Wagner.

46437

ANASON S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 108.022. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois NOVELLEX S.A., constituée en date du 16 septembre 1993, par-

devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg
sous le numéro R.C.S. B.45025, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chê-
ne, ici représentée par Monsieur John Weber, employé privé, né le 17 mai 1950 à Wiltz, ayant son domicile profession-
nel à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, en vertu d’une procuration lui délivrée le 26
avril 2005, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

2. Monsieur John Weber, prénommé.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ANASON S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur des participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 60.000,- (soixante mille euros), représenté par 60 (soixante) actions de EUR

1.000,- (mille euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Dans tous les cas, la cession et la transmission d’actions entre vifs ou pour cause de mort sont soumises à un droit

de préemption au profit des autres actionnaires au pro rata de leur participation dans la société. Etant entendu que le
non-usage par un associé de son droit de préemption accroît aux autres associés. Le droit de préemption doit être exer-
cé endéans les deux mois de l’information par lettre recommandée à la Poste concernant la cession.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

46438

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d’avril à 14.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 60.000,- (soixante mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur John Weber, prénommé.
2. Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel

à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

3. Monsieur Aniel Gallo, expert-comptable, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata (I), ayant son domicile profes-

sionnel à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Deuxième résolution

La société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne est nommée commissaire.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Weber, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, vol. 148S, fol. 27, case 12. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041752.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

1. NOVELLEX S.A., prénommée, cinquante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

2. Monsieur John Weber, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Luxembourg, le 17 mai 2005.

J. Elvinger.

46439

SatBirds CAPITAL, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.759. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of April.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

There appeared:

SatBirds SAS, a société par actions simplifiée incorporated and existing under the laws of France, registered with the

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris under number 481 043 040, having its registered office at 3, rue Jaques
Bingen, 75017 Paris, France,

here represented by Mrs Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy, given on 28th April 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole partner of SatBirds CAPITAL (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under number B 106.759, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 11, 2005, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation have not been amended since that date.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to create two categories of managers, the «A Managers» and the «B Managers».
The sole partner decides that each of Mr Philippe Audouin and Mr Claude Ehlinger shall be an A Manager and that

each of Mrs Polyxéni Kotoula and Mr Hugo Neuman shall be a B Manager.

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend the signing powers of the members of the board of managers of the Company, in

order to provide that if there is more than one manager, the Company will be bound by the individual signature of any
member of the board of managers for any operation not exceeding an amount of three thousand euro (EUR 3,000), in
the limit of fifteen thousand euro (EUR 15,000) per month, and by the joint signature of any A Manager together with
any B Manager for any operation exceeding this limit.

<i>Third resolution

As a consequence of such resolution, article 12 of the articles of incorporation of the Company is amended and now

reads as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners. In case of several man-

agers, the sole partner, or as the case may be, the partners, may decide that they shall be named «A Manager» or «B
Manager».

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is(are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its(their) office. He(they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any member of the board of managers for any operation up to a maximum amount of three
thousand euro (EUR 3,000), in the limit of fifteen thousand euro (EUR 15,000) per month, and by the joint signature of
any A Manager together with any B Manager for any operation exceeding this limit, or by the signature of any person
to whom such signatory power has been delegated by the sole manager or by the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.» 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxy holder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of
the same proxy holder and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

This deed having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with Us,

the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

46440

A comparu:

SatBirds SAS, une société par actions simplifiée constituée et existant selon les lois de France, enregistrée au Registre

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 481 043 040, ayant son siège social au 3, rue Jaques Bingen,
75017 Paris, France,

ici représentée par Mme Katia Gauzès, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 avril 2005.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de SatBirds CAPITAL (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée

constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.759, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 mars 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de créer deux catégories de gérants, les «Gérants A» et les «Gérants B», 
L’associé unique décide que M. Philippe Audouin et M. Claude Ehlinger seront chacun un Gérant A et que Mme Po-

lyxéni Kotoula et M. Hugo Neuman seront chacun un Gérant B.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier les pouvoirs de signature des membres du conseil de gérance de la Société, afin

de prévoir que s’il y a plus d’un gérant, la Société sera liée par la signature individuelle d’un des membres du conseil de
gérance pour toute opération n’excédant pas un montant de trois mille euros (EUR 3.000), dans la limite de quinze mille
euros (EUR 15.000) par mois, et par la signature conjointe d’un des Gérants A avec un des Gérants B pour toute opé-
ration excédant cette limite.

<i>Troisième résolution

A la suite de cette résolution, l’article 12 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. En cas de pluralité

de gérants, l’associé unique ou les associés peuvent décider de les appeler «Gérant A» ou «Gérant B».

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est(sont) librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des membres du conseil de gérance pour toute opération n’excédant pas un montant de trois
mille euros (EUR 3.000), dans la limite de quinze mille euros (EUR 15.000) par mois, et par la signature conjointe d’un
Gérant A avec un Gérant B pour toute opération excédant cette limite, ou par la signature de toute personne à laquelle
pareils pouvoirs de signature auront été délégué par le gérant unique ou par le conseil de gérance.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authenti-

que ou sous seing privé.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la mandataire de la comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même mandataire et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, ladite mandataire a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: K. Gauzès, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, vol. 148S, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039234.3/230/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

SatBirds CAPITAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.759. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 619 du 29 avril 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039222.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

46441

EHI INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,137,550.-.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.404. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty first of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered seat at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with

the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 97.908,

here represented by Mr. Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium,
by virtue of one proxy established on April 21st, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of EHI INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to
a deed of Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Luxembourg, on February 20th 2004, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 427 of April 22nd 2004, and whose Articles of Asso-
ciation have been lastly amended by a deed of Maître Joseph Elvinger on March 4th, 2005, not yet published. The Com-
pany’s share capital is set at one million one hundred thirty-seven thousand five hundred and fifty Euro (EUR 1,137,550)
represented by forty-five thousand five hundred and two (45,502) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

II. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by one million six hundred sixteen thousand two

hundred and fifty Euro (EUR 1,616,250.-), to raise it from its present amount of one million one hundred thirty-seven
thousand five hundred and fifty Euro (EUR 1,137,550.-) to two million seven hundred fifty-three thousand eight hundred
Euro (EUR 2,753,800.-) by creation and issue of sixty-four thousand six hundred and fifty (64,650) new shares of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, declared to subscribe to sixty-four thousand six hundred and fifty

(64,650) new shares and have them fully paid up in nominal value by a contribution in cash in the amount of one million
six hundred sixteen thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1,616,250.-), so that from now on the Company has at
its free and entire disposal this amount, as was certified to the undersigned notary.

III. Pursuant to the above resolutions, the first paragraph of article 6 of the articles of association is amended and shall

henceforth be read as follows:

«Art. 6. Corporate Capital. The Company’s share capital is fixed at two million seven hundred fifty-three thou-

sand eight hundred Euro (EUR 2,753,800.-) represented by one hundred ten thousand one hundred and fifty-two
(110,152) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each».

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at eighteen thousand euros (EUR 18,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 97.908,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration

donnée le 21 avril 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de EHI INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Blanche

46442

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, en date du 20 février 2004, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 427 du 22 avril 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par acte de Maître Joseph Elvinger le 4 mars 2005, non encore publié.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million cent trente-sept mille cinq cent cinquante Euro (EUR 1.137.550)

représenté par quarante-cinq mille cinq cent deux (45.502) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR
25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million six cent seize mille deux cent

cinquante Euro (EUR 1.616.250,-) pour le porter de son montant actuel de un million cent trente-sept mille cinq cent
cinquante Euro (EUR 1.137.550,-) à deux millions sept cent cinquante-trois mille huit cent Euro (EUR 2.753.800,-) par
la création et l’émission de soixante-quatre mille six cent cinquante (64.650) parts sociales nouvelles d’une valeur no-
minale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux soixante-quatre mille six cent cinquante

(64.650) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale par un apport en numéraire de un mil-
lion six cent seize mille deux cent cinquante Euro (EUR 1.616.250,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre
et entière disposition cette somme ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

IV. Suite à la résolution susmentionnée, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à deux millions sept cent cinquante-trois mille huit cents Euro (EUR

2.753.800,-) représenté par cent dix mille cent cinquante-deux (110.152) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix-huit mille Euro (EUR 18.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 13, case 4. – Reçu 16.162,50 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042267.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

EHI INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.404. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

(042268.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

AL-CAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 62.342. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 décembre 1997, acte publié au 

Mémorial C nº 217 du 6 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03090, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039703.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour AL-CAP S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

46443

FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FINLUXEMBOURG, S.à r.l.).

Registered office: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.546. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FINDEXA LIMITED, a company incorporated in Jersey with registered number 87320, whose registered office is at

22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands,

represented by Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 13, 2005.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached

to the present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the notary to state that:
The appearing party is the only partner of the «limited liability company» (société à responsabilité limitée) existing

under the name of FINLUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), R.C.S. Luxembourg, section B, number 100.546, with
registered office in Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 19, 2004, published

in the Mémorial C, number 652 of June 25, 2004 and the Articles of Incorporation have been amended by deed of the
undersigned notary, dated May 28, 2004, published in the Mémorial C, number 848 of August 18, 2004.

The Company’s capital is set at one million nine hundred and eighty eight thousand nine hundred and twenty five euro

(EUR 1,988,925.-) divided into seventy nine thousand five hundred and fifty seven (79,557) parts of twenty-five euro
(EUR 25.-) each.

The sole partner has resolved to change the name of the corporation into FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l. and

subsequently to amend Article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

«Art. 2. The name of the company is FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by surname, given name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FINDEXA LIMITED, une société constituée à Jersey sous le numéro de registre 87320, ayant son siège social à 22

Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes,

représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

le 13 avril 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée aux présentes pour être enregistrée en même temps. 

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de FINLUXEM-

BOURG, S.à r.l. (la «Société»), R.C.S. Luxembourg, section B, numéro 100.546, avec siège social à Luxembourg, 5, rue
Guillaume Kroll.

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 avril 2004, publié au Mé-

morial C, numéro 652 du 25 juin 2004 et les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 28 mai 2004, publié au Mémorial C, numéro 848 du 18 août 2004. 

Le capital de la Société est fixé à un million neuf cent quatre vingt huit mille neuf cent vingt cinq euros (EUR

1.988.925,-), représenté par soixante dix neuf mille cinq cent cinquante sept (79.557) parts sociales de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune.

L’associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société en FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l. et

de modifier en conséquence l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la société est FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Keereman, P. Frieders.

46444

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, vol. 148S, fol. 9, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(042836.3/212/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FINLUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.546. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042837.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

STIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.684. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg. 

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of STIN LUXEMBOURG S.A., having its registered

office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B number 50.684, incorporated by deed of
Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on March 21, 1995.

The meeting was presided by Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs. Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Frédéric Lemoine. lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Conversion of the currency of the share capital of the Company currently denominated in Luxembourg francs, into

Euro (equal to 30,986.69 EUR) with effect on January 1, 2001;

2. Decision to amend article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation so as to reflect the currency change.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the proxy-holders representing share-
holders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with
which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III.- It appears from the attendance list, that all the one thousand (1,000) shares representing the whole corporate

capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) are represented at the
present extraordinary general meeting.

IV.- The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders

have been preliminary advised.

V.- After deliberation, the following resolutions were unanimously adopted by the general meeting:

<i>First resolution

The general meeting decides to convert the currency of the share capital of the Company currently denominated in

Luxembourg francs, into thirty thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR) with effect
on January 1, 2001.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation so as to reflect the cur-

rency change, to be worded as follows:

Art. 5. 1st paragraph. «The corporate capital is set at thirty thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine

cent (30,986.69 EUR) divided into one thousand (1,000) shares having no par value.»

There being no further item before the meeting, the same was adjourned.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

P. Frieders.

46445

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by names, first names, civil status and

residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STIN LUXEMBOURG S.A.,

avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 50.684, constituée suivant acte
reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 21 mars 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frédéric Lemoine, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Conversion de la devise du capital social de la Société actuellement libellé en francs luxembourgeois, en euros (égal

à 30.986,69 EUR) avec effet au 1

er

 janvier 2001;

2) Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts afin de refléter la modification de la devise.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les mandataires représentant les actionnaires, les membres du bureau et le notaire
instrumentaire. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant la totalité de capital social de

un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

IV.- Que l’assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les action-

naires ont été informés avant l’assemblée. 

V.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de la Société actuellement libellé en francs luxembourgeois

de sorte qu’il soit égal à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), avec effet
au 1

er

 janvier 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier premier paragraphe de l’article 5 des statuts afin de refléter la modification de la de-

vise et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf

cents (30.986,69 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ch. Keereman, C. Wiser, F. Lemoine, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, vol. 148S, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042946.3/212/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

STIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.684. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042949.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

P. Frieders.

46446

DISTRIVET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 108.013. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société LINUX HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 92.387, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213

Luxembourg;

2) La société ZILSTRA CORP., IBC n

o

 431.676, avec siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges

Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue

de Nassau, L-2213 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 2 respectivement 9 mai 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DISTRIVET S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Gé-

nérale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.

La Société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), divisé en trois mille cent (3.100)

actions d’un valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une ou

plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue
endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution du 11 mai 2005 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réservée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi modifiée

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

46447

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non,

nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le 15 mai à 15.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires à les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) La société LINUX HOLDING S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2) La société ZILSTRA CORP., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

46448

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents euros
(EUR 1.700,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant des comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

constitutive à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Claude Brasseur, avocat, né le 22 mai 1935 à B-Bomal, avec adresse professionnelle à 206, avenue du

Roi, B-1190 Bruxelles;

b) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, né le 8 mars 1947 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;

c) Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, né le 8 avril 1956 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 1,

rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société EUROCOMPTES S.A., R.C.S. Luxembourg B 37.263, une société avec siège social au 1, rue de Nassau, L-

2213 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle

de 2010.

5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté à élire en son sein un administrateur-délégué, lequel aura
tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixée au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, vol. 148S, fol. 41, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041676.3/230/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

HT-LUX S.A., ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION HOCHTIEF-LUXEMBOURG, 

Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.

H. R. Luxemburg B 18.517. 

—

AUSZUG

Durch Beschluss der in außergewöhnlicher Sitzung tagenden jährlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

vom 16. März 2005 wurden folgende Herren bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung zu Verwaltungs-
ratsmitgliedern ernannt:

- Burkhard Lohr, Dr. rer. pol., geboren am 19. Februar 1963 in Essen, BRD, wohnhaft in Josef-Paris-Straße 21, D-

45721 Haltern am See, Vorsitzender des Verwaltungsrats;

- Victor Elvinger, Rechtsanwalt, geboren am 26. September 1954 in Luxemburg, wohnhaft in 31, rue d’Eich, L-1461

Luxembourg;

- Lutz Gensch, Dipl.-Kfm., geboren am 10. Juli 1958 in Isingdorf-Arrode, wohnhaft in Kupferhammer 57, D-60439

Frankfurt;

- Dieter Majewski, Kaufmann, geboren am 1. Juli 1941 in Stettin, BRD, wohnhaft in Viktoriaweg 6, D-61350 Bad Hom-

burg.

Bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung wurde zum Abschlussprüfer ernannt:
DELOITTE S.A., eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 67.895, mit Gesellschaftssitz in 3,

route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE00908. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039697.3/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

46449

NOVED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03786, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039732.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

NOVED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.241. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 12 mai 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
* NUTAN (MANAGEMENT) S.A.,
* NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
* LAYCA (MANAGEMENT) S.A.,
ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, Madame Catherine Kock, jusqu’à la prochaine assemblée statutaire ap-

pelée à délibérer sur les comptes annuels de la société clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039745.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CARLISLE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.360. 

Constituée sous la dénomination BHI FINANCE S.A., par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à

Hesperange, en date du 24 novembre 1998, acte publié au Mémorial C nº 96 du 17 février 1999, modifiée par-
devant le même notaire en date du 30 novembre 1998, acte publié au Mémorial C 129 du 1

er

 mars 1999, modifiée

par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 mars 1999, acte publié au Mémorial

C nº 465 du 18 juin 1999, en date du 29 mars 1999, acte publié au Mémorial C 482 du 24 juin 1999, en date du 24
avril 1999, acte publié au Mémorial C 542 du 15 juillet 1999, en date du 18 juin 1999, acte publié au Mémorial C
700 du 21 septembre 1999 et en date du 6 août 1999, acte publié au Mémorial C 849 du 13 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03053, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039708.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CARLISLE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.360. 

Constituée sous la dénomination BHI FINANCE S.A., par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à

Hesperange, en date du 24 novembre 1998, acte publié au Mémorial C nº 96 du 17 février 1999, modifiée par-
devant le même notaire en date du 30 novembre 1998, acte publié au Mémorial C 129 du 1

er

 mars 1999, modifiée

par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 mars 1999, acte publié au Mémorial

C nº 465 du 18 juin 1999, en date du 29 mars 1999, acte publié au Mémorial C 482 du 24 juin 1999, en date du 24
avril 1999, acte publié au Mémorial C 542 du 15 juillet 1999, en date du 18 juin 1999, acte publié au Mémorial C
700 du 21 septembre 1999 et en date du 6 août 1999, acte publié au Mémorial C 849 du 13 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03055, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

<i>Pour NOVED S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CARLISLE FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

46450

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039709.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CARLISLE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.360. 

Constituée sous la dénomination BHI FINANCE S.A., par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à

Hesperange, en date du 24 novembre 1998, acte publié au Mémorial C nº 96 du 17 février 1999, modifiée par-
devant le même notaire en date du 30 novembre 1998, acte publié au Mémorial C 129 du 1

er

 mars 1999, modifiée

par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 mars 1999, acte publié au Mémorial

C nº 465 du 18 juin 1999, en date du 29 mars 1999, acte publié au Mémorial C 482 du 24 juin 1999, en date du 24
avril 1999, acte publié au Mémorial C 542 du 15 juillet 1999, en date du 18 juin 1999, acte publié au Mémorial C
700 du 21 septembre 1999 et en date du 6 août 1999, acte publié au Mémorial C 849 du 13 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03058, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039711.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

GLASS CEYSSENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 104.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2005, réf. DSO-BE00041, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 18 mai 2005.

(901688.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2005.

GLASS CEYSSENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 104.207. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Anuelle du 14 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à res-

ponsabilité limitée FN-SERVICES, S.à r.l., anciennement FIDUNORD, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée en
date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l’an 2006.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 2 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 3 mai 2005, réf. DSO-BE00068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901655.3/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2005.

<i>Pour CARLISLE FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour CARLISLE FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour GLASS CEYSSENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

46451

SEB FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 44.726. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2005

Le mandat du réviseur autorisé indépendant étant venu à échéance, l’assemblée générale ordinaire a renouvelé le

mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, pour une nouvelle période d’un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2005.

Board of directors:
- Mr. Ralf Ence;
- Mr. William Paus;
- Mr. Rudolf Kömen;
- Mr. Johan Lindberg;
- Mr. Jonas Lindgren.
Independent auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04143. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040027.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

PERFORM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 108.017. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le douze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. QUOTE-INVEST CORP. INC., société de droit panaméen, avec siège social à Calle Aquilino de la Guardia, n° 8,

Panama-City (République du Panama);

représentée aux fins des présentes par:
Monsieur Enzo Liotino, directeur de société, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg,

pouvant engager ladite société sous sa seule signature.
2. Monsieur Enzo Liotino, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée: PERFORM

INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

46452

te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés de participations financières, ainsi que par l’art. 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que
modifiée.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée Générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le dernier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

46453

Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

Ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2005.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2006.

<i>Souscription

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse du siège social est fixée au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à

tenir en 2007:

a) Monsieur Enzo Liotino, directeur, né à Sammichele (BA), Italie, le 23 mars 1958, avec adresse professionnelle au

32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

b) Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, né à Thionville France, le 26 novembre 1953, avec adresse profession-

nelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

c) Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, né à Soure, Portugal, le 17 mars 1970, avec adresse professionnelle au

32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir

en 2007:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A. avec siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 34.978).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Liotino, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2005, vol. 893, fol. 62, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041682.3/239/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

1. QUOTE-INVEST CORP. INC. préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2. Monsieur Enzo Liotino, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

Belvaux, le 23 mai 2005.

J.-J. Wagner.

46454

CABINET FISCAL DOLCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 60, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 108.039. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ermenegildo Dolci, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 1967, demeurant à L-4467 Soleuvre,

60, rue de Limpach;

2.- Monsieur Paolo Dolci, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 25 février 1970, demeurant à L-3817 Schifflange, 12,

Chemin de Bergem.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CABINET FISCAL DOLCI, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un bureau comptable.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Soleuvre.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-

mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

1.- Monsieur Ermenegildo Dolci, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Paolo Dolci, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

46455

I.- Sont nommés gérants techniques de la société:
- Monsieur Ermenegildo Dolci, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 1967, demeurant à L-4467 Soleuvre,

60, rue de Limpach et

- Monsieur Paolo Dolci, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 25 février 1970, demeurant à L-3817 Schifflange, 12,

Chemin de Bergem.

II.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-4467 Soleuvre, 60, rue de Limpach.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dolci, P. Dolci, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2005, vol. 906, fol. 79, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(041871.3/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

SCORPIUS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 103.169. 

—

Il résulte de la décision de l’associé unique en date du 10 mai 2005 que:
- L’associé unique accepte la démission en tant que gérant A au 10 mai 2005 de Monsieur René Antonius Rijntjes, né

le 13 juin 1952 à Utrecht (Pays-Bas), ayant son adresse privée aux Pays-Bas, Chopinlaan 2 B9, NL-1411 HN Naarden.

- L’associé unique accepte la démission en tant que gérant B au 10 mai 2005 de Madame Geraldine Ann Kennell, gé-

rant, née le 2 mai 1968 à Darlington (Angleterre), ayant sa résidence professionnelle en Angleterre, 1, New Fetter Lane,
NL-EC4A 1HH Londres.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039747.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

MA. GA. PROJECT AND FINANCING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 108.010. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eleventh of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:
1) NELSON CONSULTING S.A., R.C. Tortola N° 304667, a company established and having its registered office at

Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

2) Mr. Miguel Muñoz, company director, with professional address at 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,
both here represented by Ms Julia Gashkova, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on May 10, 2005.
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of MA. GA. PROJECT AND FINANCING S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other, place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2005.

F. Kesseler.

<i>Pour la Société
P. Kotoula
<i>Un gérant

46456

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000.-) divided into two thou-

sand and five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other, place as in-

dicated in the convening notices on the second Tuesday in the month of May at noon.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take, place without convening notices. The Board of Directors may
décide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

46457

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial com-

panies, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The amended law of August 10, 1915 on commercial companies shall apply providing these Articles of In-

corporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005. 
2) The first annual General Meeting shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash so that the sum of two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000)

is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about four thousand eight hundred and fifty
euro (EUR 4,850.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr. Alain Balanzategui, Company Director, born on September 17, 1969 at Pétange, with professional address at

4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,

b) MM CONSULTANTS LTD, R.C. Belize N° 22273, a company established and having its registered office at Jasmine

Court, 35A, Regent Street, Belize City, Belize,

c) Mrs. Sandra Teveira, Company Director, born on June 15, 1978 in Luxembourg, with professional address at 4,

avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

3) The following is appointed Auditor:
Mr. Henri Vanherberghen, «ingénieur commercial et comptable agréé», born on May 15, 1941 in Uccle, Belgium, re-

siding at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brussels, Belgium.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2010.

5) The Company shall have its registered office at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) NELSON CONSULTING S.A., R.C. Tortola N° 304667, une société établie et ayant son siège social à Pasea Estate,

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2) Monsieur Miguel Muñoz, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-

2324 Luxembourg, 

toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Julia Gashkova, employée privée, avec adresse professionnelle au

19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 10 mai 2005.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

1) NELSON CONSULTING S.A., prenamed, two thousand four hundred and ninety-nine shares. . . . . . . . . . 2,499
2) Mr. Miguel Muñoz, prenamed, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: two thousand and five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500

46458

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MA. GA. PROJECT AND FINANCING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), divisé en deux mille cinq cents

(2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Général par la loi ou les présents status est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à midi à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

46459

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du modifiée 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de deux cent cinquante mille

euros (EUR 250.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille huit cent
cinquante euros (EUR 4.850,-).

<i>Assemblee constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alain Balanzategui, administrateur de sociétés, né le 17 septembre 1969 à Pétange, avec adresse profes-

sionnelle au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,

b) MM CONSULTANTS LTD, R.C. Belize N° 22273, une société établie et ayant son siège social à Jasmine Court,

35A, Regent Street, Belize City, Belize,

c) Madame Sandra Teveira, administrateur de sociétés, née le 15 juin 1978 à Luxembourg, avec adresse profession-

nelle au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, né le 15 mai 1941 à Uccle, Belgique, de-

meurant au 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles, Belgique.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2010.

5) Le siège de la société est fixé au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: J. Gashkova, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, vol. 148S, fol. 41, case 6. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041670.3/230/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

1) NELSON CONSULTING S.A., préqualifiée, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . .

2.499

2) Monsieur Miguel Muñoz, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Luxembourg, le 23 mai 2005

A. Schwachtgen.

46460

SL2C DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest.

R. C. Luxembourg B 106.430. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mars 2005

* Conformément à l’article 10 des statuts, le conseil d’administration est autorisé à nommer un administrateur-délé-

gué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 4 mars 2005

* Le conseil d’administration nomme administrateur-délégué Monsieur Frédéric Sever, directeur d’agence, demeurant

à F-57120 Rombas, 50, rue de la Paix, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion
journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02659. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(039716.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

ADAPAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 51.929. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04880, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041649.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ASTRAL HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 8.533. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04862, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041656.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

CENTRAL AFRICA GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.247. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

There was held an extraordinary meeting of the shareholders of CENTRAL AFRICA GROWTH FUND («the Com-

pany»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary on May 8, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 889 of
June 11, 2002.

The meeting is opened at 12.30 p.m. under the chair of Mr. Claude Bouillon, private employee, professionally residing

in Luxembourg,

who appointed as secretary Mr. Steve Damico, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Marie Magonet, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the Agenda of the meeting is the following:
1. Removal of all references to the law of 30th March 1988 relating to Undertakings for Collective Investment in or-

der to replace them by the reference to the Law of 20th December 2002 relating to Undertakings for Collective Invest-
ment.

2. Amendment of Article 5 in order to set the minimum capital of the Company at EUR 1,250,000.-.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Réviseurs d’entreprises
Signature

Signature.

Signature.

46461

3. Rewriting of Article 21 relating to the suspension of the determination of the Net Asset Value of the Shares and

of issue and redemption of Shares in order to provide furthermore that the Company may suspend the determination
of the Net Asset Value of the Shares, and may suspend the issue and redemption (if any) of the Shares during any period
when any of the principal stock exchanges or other recognised markets on which a substantial portion of the invest-
ments of the Company is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings
therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of the investments
of the Company quoted thereon.

4. Amendment of Article 23 first sentence in order to read as follows: «The accounting year of the Company shall

begin on the first day of January in each year and shall terminate on the last day of December in the same year.»

5. Update or removal of information that has became obsolete. 
6. Any other business.
III. That a convening notice to the meeting was sent to each of the registered shareholders of the Company on March

17, 2005, and published in the «d’Wort» on March 18, 2005.

IV. That, according to the attendance list, out of three hundred and seventy-five thousand (375,000) shares in issue,

two hundred and fifty thousand (250,000) shares are present or represented.

V. That the quorum of shareholders as required by law is present or represented at the present meeting.
VI. That the present meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agen-

da.

Then the general meeting (hereinafter the «General Meeting»), after deliberation, took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to remove all references to the law of 30th March 1988 relating to Undertakings for Collective

Investment and to replace them by the reference to the Law of 20th December 2002 relating to Undertakings for Col-
lective Investment.

Articles 3, 17 last paragraph, 20 and 27 of the Articles of Incorporation shall now read as follows:

«Art. 3. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in securities of whatever nature

and other assets permitted by law, within the limits of the investment objectives and policies determined by the board
of directors pursuant to Article 17 hereof, with the purpose of spreading investments risks and affording its shareholders
the results of the management of its assets.

The investment objectives and policies shall be set out in a Prospectus to be issued by the board of directors of the

Company, as modified from time to time (the «Prospectus»).

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem necessary and/or useful in the

accomplishment and the development of its purpose to the largest extent permitted by the law of 20 December 2002
regarding collective investment undertakings or any legislative replacements or amendment thereof (the «2002 Law»).»

«Art. 17. (last paragraph). The Board shall, without limiting the generality of the foregoing, have the power to

determine the corporate and investment policy for investments based on the principle of spreading of risks, subject to
such investment restrictions as may be imposed by the 2002 Law or by regulation or as may be determined by the
Board.» 

«Art. 20. The general meeting of shareholders shall appoint a «réviseur d’entreprises agréé» who shall carry out the

duties prescribed by Article 113 of the 2002 Law.»

«Art. 27. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

1915 Law and the 2002 Law.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorporation in order to set the minimum capital of the

Company at EUR 1,250,000.-; Article 5 will now read as follows:

«Art. 5. The capital of the Company shall be represented by fully paid-up shares of no par value and shall at any time

be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 22 hereof. The minimum capital shall be as provided
by law, one million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-). The initial capital was thirty one thousand
euros (EUR 31,000.-). The minimum capital of the Company must be achieved within 6 months after the date on which
the Company has been authorized as a collective investment undertaking under Luxembourg law.»

<i>Third resolution

The meeting decides to amend Article 21 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 21. The net asset value per Share (the «Net Asset Value») and the price for the issue and redemption (if any),

of the Shares shall be determined by the Company not less than once in a quarter, as the Board may decide (every such
day or time for determination thereof being referred to herein as a «Valuation Day»), but so that no day observed as a
holiday by banks in Luxembourg or London and no Saturday or Sunday shall be a Valuation Day. 

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value of the Shares, and may suspend the issue and

redemption (if any) of the Shares:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other recognised markets on which a substantial

portion of the investments of the Company is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during
which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of
the investments of the Company quoted thereon;

46462

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency (as political, military, economic or mon-

etary events) in the opinion of the Directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company
would be impracticable; 

c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the investments or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets;

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or
payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the Directors, be effected at normal rates of exchange;

e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company cannot promptly or accurately

be ascertained;

f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the

Company.

The Directors shall suspend the issue and redemption (if any) of Shares forthwith upon the occurrence of an event

causing it to enter into liquidation.

Investors who have made an application for subscription shall be notified of any such suspension within fourteen days

of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend the first sentence in Article 23 of the Articles of Incorporation by deleting therein the

terms «except for the first accounting year which will commence on the date of incorporation and will terminate on 31
December 2002; the first sentence of Article 23 will now read as follows:

«Art. 23. (first sentence). The accounting year of the Company shall begin on the first day of January in each year

and shall terminate on the last day of December in the same year.»

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date at the beginning of this deed.
This deed having been given for reading to the parties, they signed together with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf mars.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CENTRAL AFRICA GROWTH FUND (la «So-

ciété»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 8 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 889 du 11
juin 2002.

L’assemblée est ouverte à 12 heures 30 sous la présidence de Monsieur Claude Bouillon, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Monsieur Steve Damico, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Magonet, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Suppression de toutes références à la loi du 30 mars 1988 sur les Organismes de Placement Collectif en vue de les

remplacer par celles à la Loi du 20 décembre 2002 sur les Organismes de Placement Collectif.

2. Modification de l’Article 5 en y fixant le capital minimum de la Société à EUR 1.250.000,-.
3. Remanier l’Article 21 relatif à la suspension du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des actions et à l’émission et

au rachat des actions en y stipulant plus amplement que la Société pourra suspendre le calcul de la Valeur Nette d’In-
ventaire des actions, et pourra suspendre l’émission et le rachat (le cas échéant) des actions durant toute période où
l’une des quelconques principales bourses de valeurs ou autres marchés sur lesquels une partie substantielle des inves-
tissements de la Société sont cotés ou échangés est fermée, pour des raisons autres que les vacances habituelles, ou
lorsque les transactions sont suspendues ou restreintes, dès lors que cette restriction ou cette suspension peuvent af-
fecter la valeur des investissements cotés de la Société.

4. Modification de la première phrase de l’Article 23 pour lui donner la teneur suivante: «L’exercice social de la So-

ciété commence le premier janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.»

5. Remise au point et suppression de toute information devenue obsolète.
6. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Les actionnaires nominatifs ont été convoqués à assister à la présente assemblée par des avis envoyés en date du

17 mars 2005 et publiés au «d’Wort», en date du 18 mars 2005.

IV. Il apparaît, selon la liste de présence, que sur les trois cent soixante-quinze mille (375.000) actions en circulation,

deux cent cinquante mille (250.000) actions sont présentes ou représentées.

46463

V. Le quorum requis selon la législation est présent ou représenté à la présente assemblée;
VI. En conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer toutes références à la loi du 30 mars 1988 sur les Organismes de Placement Col-

lectif afin de les remplacer par celles à la Loi du 20 décembre 2002 sur les Organismes de Placement Collectif.

Les Articles 3, 17 dernier paragraphe, 20 et 27 des Statuts auront désormais la teneur suivante:

«Art. 3. L’objet exclusif de la Société est d’investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres avoirs

autorisés par la Loi dans les limites de la politique et les objectifs d’investissement déterminés par le Conseil d’adminis-
tration conformément à l’article 17 des statuts avec l’objectif de répartir les risques d’investissement et de faire bénéfi-
cier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses avoirs. 

Les objectifs et politiques d’investissement seront décrits dans un prospectus qui sera émis par le Conseil d’adminis-

tration, tel que modifié périodiquement (le «Prospectus»).

La Société peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu’elle jugera nécessaires et/ou utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet social, dans toute la mesure permise par la loi du 20 décembre 2002
sur les organismes de placement collectif ou toute loi ou modification de celle-ci (la «Loi de 2002»).

«Art. 17. (dernier paragraphe). Le Conseil aura, sans limiter ce qui précède, la faculté de déterminer la politique

de la Société et la politique d’investissement sur base du principe de répartition des risques, et moyennant les restric-
tions d’investissement imposées par la loi de 2002 ou par des règlements ou telles que déterminées par le Conseil.»

«Art. 20. L’assemblée générale des actionnaires nommera un réviseur d’entreprises agréé lequel effectuera tous de-

voirs prescrits par l’article 113 de la Loi de 2002.»

«Art. 27. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les statuts, sont régies par les dispositions de la Loi de 1915

ainsi qu’à la Loi de 2002.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’Article 5 des Statuts en y fixant le capital minimum de la Société à EUR 1.250.000;

l’Article 5 aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital de la Société sera représenté par des actions entièrement libérées, sans mention de valeur, et sera

à tout moment égal à la somme des actifs nets de la Société, établis conformément à l’article 22 des statuts. Le capital
minimum sera celui prévu par la Loi, soit un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-). Le capital initial
était de trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Le capital minimum de la Société doit être atteint dans un délai de six
mois à partir de la date à laquelle la Société a été agréée en tant qu’organisme de placement collectif selon la loi luxem-
bourgeoise.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’Article 21 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 21. La valeur nette d’inventaire par action («Valeur Nette d’Inventaire») et (s’il y a lieu) le prix d’émission et

de rachat des actions, seront déterminé par la Société, au moins une fois par trimestre, selon ce que le Conseil décidera
(le jour de cette détermination étant désigné dans les statuts comme «Jour d’Evaluation»), sauf qu’aucun jour férié ob-
servé par les banques à Luxembourg ou à Londres et qu’aucun samedi ou dimanche ne sera un Jour d’Evaluation. 

La Société pourra suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des actions et l’émission et le rachat des actions

(le cas échéant) de la part de ses actionnaires:

a) durant toute période où l’une des quelconques principales bourses de valeurs ou autres marchés sur lesquels une

partie substantielle des investissements de la Société sont cotés ou échangés est fermée, pour des raisons autres que
les vacances habituelles, ou lorsque les transactions sont suspendues ou restreintes, dès lors que cette restriction ou
cette suspension peuvent affecter la valeur des investissements cotés de la Société;

b) durant l’existence d’un quelconque état de fait qui, dans l’opinion des administrateurs, constitue une urgence ré-

sultant dans l’impossibilité de disposer ou d’évaluer les actifs appartenant à la Société;

c) durant une rupture des moyens de communication habituellement utilisés pour la détermination du prix ou de la

valeur des investissements ou du prix actuel ou de la valeur sur n’importe quelle bourse de valeurs officielle ou autre
marché au regard des actifs;

d) durant toute période où la Société est dans l’impossibilité de rapatrier les fonds nécessaires pour effectuer les

paiements relatifs aux demandes de rachat ou durant n’importe quel transfert de fonds impliqué dans la réalisation ou
l’acquisition des investissements ou payments dus sur le rachat des actions, ne peuvent, dans l’opinion des administra-
teurs, être effectués selon des taux normaux d’échange;

e) quand, pour une autre raison, les prix des investissements détenus par la Société ne peuvent pas être évalués ra-

pidement et de manière certaine;

f) suite à une publication d’un avis de convocation à une Assemblée Générale des actionnaires dans le but de liquider

la Société.

Les Administrateurs suspendront l’émission et le rachat d’actions (le cas échéant) tout de suite lors de la survenance

d’un événement qui l’oblige à entrer en liquidation. 

Les actionnaires qui ont introduit une demande de souscription, recevront une notification d’une telle suspension

endéans les quatorze jours de leur demande et recevront une notification aussitôt que pareille suspension a pris fin.» 

46464

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’Article 23 des statuts en y supprimant les termes «à l’excep-

tion de la première année sociale qui commence au jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002»; la pre-
mière phrase de l’Article 23 aura désormais la teneur suivante:

«Art. 23. (première phrase). L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le dernier

jour du mois de décembre de la même année.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des

personnes comparantes, les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la demande
de ces mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été remis aux fins de lecture aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Bouillon, S. Damico, M. Magonet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 avril 2005, vol. 431, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042938.3/242/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CENTRAL AFRICA GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.247. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042941.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

GERMAN-STEEL A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 60.304. 

—

Il résulte d’une lettre datée du 9 mai 2005 adressée à la société que Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société,

demeurant professionnellement à Luxembourg, démissionne avec effet au 1

er

 janvier 2005 de ses fonctions d’adminis-

trateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039769.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Mersch, le 19 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 19 mai 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

J.-L. Jourdan.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Huxton S.A.

Hyperax, S.à r.l.

Vontolla, S.à r.l.

Immobilière de Warken S.A.

PR.IM. International S.A.

N.N.B. S.A.

Air Dessiré, S.à r.l.

SBS Broadcasting S.A.

SBS Broadcasting S.A.

Anason S.A.

SatBirds Capital

SatBirds Capital

EHI Investments (Luxembourg), S.à r.l.

EHI Investments (Luxembourg), S.à r.l.

Al-Cap S.A.

Findexa Luxembourg, S.à r.l.

Findexa Luxembourg, S.à r.l.

Stin Luxembourg S.A.

Stin Luxembourg S.A.

Distrivet S.A.

HT-LUX S.A., Entreprise Générale de Construction Hochtief-Luxembourg

Noved S.A.

Noved S.A.

Carlisle Finance S.A.

Carlisle Finance S.A.

Carlisle Finance S.A.

Glass Ceyssens Luxembourg S.A.

Glass Ceyssens Luxembourg S.A.

SEB Fund Services S.A.

Perform Invest S.A.

Cabinet Fiscal Dolci, S.à r.l.

Scorpius Investments, S.à r.l.

MA. GA. Project and Financing S.A.

SL2C Distribution S.A.

Adapam S.A.

Astral Holding S.A. Luxembourg

Central Africa Growth Fund

Central Africa Growth Fund

German-Steel A.G.