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46321

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 966

30 septembre 2005

S O M M A I R E

ATISREAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 38.058.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04751, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041322.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

Assidomän Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . .

46353

Lux-Inotec Sicherheitssyteme S.A., Luxembourg .

46330

Asuver S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46366

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

46353

Atisreal Luxembourg S.A., Senningerberg . . . . . . .

46321

Mourant Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

46328

Caisrelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46354

Mourant Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

46330

Dino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46330

Multinational A-Group S.A., Luxembourg . . . . . . .

46363

Dino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46340

Netmed International S.A.H., Luxembourg . . . . .

46344

Eurolever Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

46363

Orient Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

46349

Finimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46360

Recticel Re S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .

46368

Funk, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46350

Sarnafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46341

Gillis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

46360

Socare S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46368

Gillis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46353

Stark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46350

Group 4 Falck Reinsurance S.A., Luxembourg . . . .

46354

Ter Beke Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

46354

Italia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46341

Tharc S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46368

JPMorgan Asset Management Advisory Company,

Timberland Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46366

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46350

JPMorgan Asset Management Advisory Company,

Timberland Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46368

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46353

Karl Braun Lux Intérieur, S.à r.l., Bereldange . . . . .

46349

Timberland Luxembourg Holding Europe, S.à r.l.,

Koinè Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

46355

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46325

Lady-Shop Chaussures, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

46325

Tower, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46354

Largo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46356

Ulstein Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

46354

Largo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46360

Whole In One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46355

Logistic Investment Holding, S.à r.l., Luxem-

Whole In One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46355

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46346

Whole In One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46355

Logistic Investment Holding, S.à r.l., Luxem-

Whole In One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46355

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46349

WTC Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

46322

Lucos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46324

WTC Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

46323

Lucos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46325

Senningerberg, le 20 mai 2005.

Signature.

46322

WTC INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 106.055.

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

WTC INVESTMENT LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, with prin-

cipal place of business at 2180 Sand Hill Road, Menlo Park, California 94025, USA,

here represented by Steven Curfs, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 April, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- WTC INVESTMENT LLC is the sole shareholder of WTC INVESTMENT, S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 13, 2005, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company);

- the Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into five

hundred (500) shares of twenty-five euro (EUR 25) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

First resolution

WTC INVESTMENT LLC, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to amend article 7.1., 8.2. and

10. of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the gen-

eral meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers composed of managers of class A and managers of class B. The manager(s) need not be partner(s).

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there is more than one manager, by any manager of class A acting jointly with any manager of
class B of the Company.

10. The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of any manager of the Company with

respect to a transaction or a series of related transactions not exceeding a commitment of five thousand euro (EUR
5,000) and by the joint signature of at least one manager of class A and at least one manager of class B of the Company
for a transaction or a series of related transactions exceeding five thousand euro (EUR 5,000), or by the single or joint
signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these
Articles.»

Second resolution

The sole shareholder of the Company decides to appoint, with effect as of the date hereof, as manager of class A of

the Company for an unlimited duration:

- Mr George M. Jenkins, company vice-president, born 19 January 1952 in New Jersey, USA, with professional address

at 445 Park Avenue, New York, NY 10022, USA.

As a consequence of the above resolution, the managers appointed upon the Company’s incorporation shall be man-

agers of class B and the board of managers of the Company shall be composed as follows:

- Mr George M. Jenkins, manager of class A;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., manager of class B;
- MONTEREY SERVICES S.A., manager of class B.
There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (1.000 EUR)

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-sixième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

WTC INVESTMENT LLC, une société de droit de l’Etat du Delaware, avec principal établissement à 2180 Sand Hill

Road, Menlo Park, California 94025, USA,

46323

ici représentée par M. Steven Curfs, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 20 avril

2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- WTC INVESTMENT LLC est l’associé unique de WTC INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 janvier 2005, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (la Société);

- le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-

tes:

Première résolution

WTC INVESTMENT LLC, en sa qualité d’associé unique de la Société, décide de modifier les articles 7.1., 8.2. et 10.

des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-
dat. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance composé de gérants de classe A et de gérants
de classe B.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant de classe A agissant conjointement avec tout gérant de classe B.

10. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant de la

Société pour toutes transactions ou toute série de transactions, dont la valeur n’excède pas cinq mille euros (EUR 5.000)
et par la signature conjointe d’au moins un gérant de classe A et d’au moins un gérant de classe B pour les transactions
ou une série de transactions dont la valeur excède cinq mille euros (EUR 5.000), ou par la signature unique ou les si-
gnatures conjointes de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l’article 8.2 des présents statuts.»

Seconde résolution

L’associé unique décide de nommer, avec effet en date de ce jour, comme gérant de classe A pour une durée illimitée:
- M. George M. Jenkins, vice-président de société, né le 19 janvier 1952 à New Jersey, Etats-Unis avec adresse pro-

fessionnelle à 445 Park Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis.

En conséquence de la résolution qui précède, les gérants nommés au moment de la constitution de la Société seront

considérés comme gérants de classe B et le conseil de gérance de la Société se composera comme suit:

- M. George M. Jenkins, gérant de classe A;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., gérant de classe B;
- MONTEREY SERVICES S.A., gérant de classe B.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée à environ mille euros (1.000 EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: S. Curfs, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2005, vol. 431, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040338.3/242/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

WTC INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 106.055.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040340.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Mersch, le 10 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 10 mai 2005.

H. Hellinckx.

46324

LUCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.892.

—

L’an deux mille cinq, le huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire
de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUCOS S.A., ayant son siège

social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire remplacé, en date du 20 décem-
bre 2004, non encore publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Faruk Durusu, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Seca, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinquante (50) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), pour le porter de

son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à celui de deux cent mille euros (EUR 200.000,-), par la
création et l’émission de cent cinquante (150) actions nouvelles de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Renonciation de l’actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel et souscription et libération par

l’actionnaire majoritaire par versement en espèces.

3. Modification subséquente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000), pour

le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à celui de deux cent mille euros (EUR 200.000),
par la création et l’émission de cent cinquante (150) actions nouvelles de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Deuxième résolution

L’assemblée après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, dé-

cide d’admettre à la souscription de la totalité des cent cinquante (150) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire la
société L-INVEST HOLING S.A., une société anonyme holding ayant son siège à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Souscription, Libération

Ensuite la société L-INVEST HOLDING S.A., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Jérôme Bach, prénommé,
en vertu d’une des procurations dont question ci-avant,
laquelle comparante, représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les cent cinquante (150) actions nou-

velles ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, et les libérer intégralement en numéraire, de
sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de cent cinquante mille euros (EUR
150.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois des statut pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3, premier alinéa. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par deux

cents (200) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

46325

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant la présente minute.

Signé: F. Durusu, D. Seca, J. Bach, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 15 février 2005, vol. 430, fol. 60, case 5. – Reçu 1.500 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040521.3/242/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

LUCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.892.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040522.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

LADY-SHOP CHAUSSURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 83, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 27.386.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02903, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

(039765.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 8,667,360.-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.634.

—

In the year two thousand and five, on the thirty-first day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) with registered office at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy;

THE RECREATIONAL FOOTWEAR COMPANY, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands,

with registered office at PO Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies;

TIMBERLAND EUROPE, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, with principal place

of business at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, USA, registered with the State of Delaware under
number 2192255,

here represented by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of three proxies given

on March 31, 2005,

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCEE, S.à r.l. and THE RECREATIONAL FOOTWEAR COMPANY are the

sole shareholders of TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary
residing in Luxembourg, on August 24, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of No-
vember 8, 2004, number 1117 (the Company).

The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on

January 3, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- the Company’s share capital is presently set at eight million six hundred sixty-seven thousand three hundred sixty

United States dollars (USD 8,667,360) divided into two hundred sixteen thousand six hundred eighty-four (216,684)
shares of forty United States dollars (USD 40) each.

Mersch, le 11 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 mai 2005.

H. Hellinckx.

Pour LADY-SHOP CHAUSSURES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

46326

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxy holder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

First resolution

The shareholders of the Company acknowledge that, pursuant to a deed of the undersigned notary dated January 3,

2005, the shareholders decided to increase the subscribed share capital of the Company to eight million six hundred
sixty-seven thousand three hundred sixty United States dollars (USD 8,667,360) by the issuance of two hundred sixteen
thousand one hundred eighty-four (216,184) new shares with a par value of forty United States dollars (USD 40) each
(the Shares), subscribed by TIMBERLAND EUROPE, INC. in consideration of a contribution in kind consisting of one
(1) quota having a par value of ten thousand euro (EUR 10,000) (the Quota) of TIMBERLAND ITALY S.r.l., a company
incorporated and organized under the laws of Italy, having its registered office at Centro Direzionale Colleoni, Palazzo
Orione, Via Colleoni 15, 20041 Agrate Brianza, Italy, registered with the register of enterprises of Milan under number
04576340964, having a quota capital of ten thousand euro (EUR 10,000) represented by the Quota.

This contribution has been made for a value of eight million seven hundred thirty-three thousand seven hundred

eighty-five United States dollars and twenty cents (USD 8,733,785.20) being the USD equivalent of six million four hun-
dred twelve thousand euro (EUR 6,412,000) (the Value 1).

It results from a further examination of the contribution in kind that the value of the Quota, applying generally ac-

cepted accounting principles and more current exchange rates, is less than the Value 1 and can be assessed more cau-
tiously at three million two hundred eighty-five thousand three hundred eighty-five United States Dollars and twenty
cents (USD 3,285,385.20) (the Value 2).

The shareholders of the Company therefore decide to rectify the decision taken on January 3, 2005 by using the Value

2 and decide to reflect the correction as follows:

The shareholders of the Company decide to increase the subscribed share capital by an amount of three million two

hundred eighty-five thousand three hundred eighty-five United States Dollars and twenty cents (USD 3,285,385.20) to
bring it to three million three hundred and five thousand three hundred eighty-five United States Dollars and twenty
cents (USD 3,305,385.20) by the issuance of eighty-two thousand one hundred and thirty-five (82,135) new shares with
a par value of forty United States dollars (USD 40) each.

The new shares have been subscribed and fully paid up by TIMBERLAND EUROPE, INC. by a contribution in kind

consisting of the Quota;

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders of the Company decide to amend article 5.1. of the

articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at three million three hundred and five thousand three hundred

and eighty-five United States Dollars and twenty cents (USD 3,305,385.20) represented by eighty-two thousand six hun-
dred and thirty-five (82,635) shares in registered form with a par value of forty United States dollars (USD 40) each, all
subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately one thousand euro
(1,000 EUR).

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente-unième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1940

Luxembourg, 174, route de Longwy;

THE RECREATIONAL FOOTWEAR COMPANY, une société de droit des Îles Cayman, avec siège social à PO Box

309, Grand Cayman, Îles Cayman, British West Indies;

TIMBERLAND EUROPE, INC., une société de droit de l’État du Delaware, avec principal établissement à 200 Domain

Drive, Stratham, New Hampshire 03885, USA,

toutes les trois représentées par Maître Dirk Leermakers, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu de trois procu-

rations données le 31 mars 2005,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

46327

- TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. et THE RECREATIONAL FOOTWEAR COMPANY sont les

seuls associés de TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée cons-
tituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24
août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 novembre 2004, numéro 1117 (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 janvier 2005, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- le capital social de la Société est actuellement fixé à huit millions six cent soixante-sept mille trois cent soixante

dollars des Etats-Unis (USD 8.667.360) représenté par deux cent seize mille six cent quatre-vingt-quatre (216.684) parts
sociales d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune.

Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions

suivantes:

Première résolution

Les associés de la Société reconnaissent que, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 janvier 2005, les

associés ont décidé d’augmenter le capital social souscrit pour le porter à huit millions six cent soixante-sept mille trois
cent soixante dollars des Etats-Unis (USD 8.667.360) par l’émission de deux cent seize mille cent quatre-vingt-quatre
(216.184) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune (les Parts
Sociales), souscrites par TIMBERLAND EUROPE, INC. en contrepartie d’un apport en nature d’une (1) part sociale
ayant une valeur nominale de dix mille euro (EUR 10.000) (la Part) de TIMBERLAND ITALY S.r.l., une société de droit
italien, ayant son siège social à Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Orione, Via Colleoni 15, 20041 Agrate Brianza,
Italie, et inscrite auprès du registre des entreprises de Milan sous le numéro 04576340964, ayant un capital social de dix
mille euros (EUR 10.000) représenté par la Part.

Cet apport a été fait pour une valeur de huit millions sept cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars

des Etats-Unis et vingt cents (USD 8.733.785,20) étant l’équivalent en dollars des Etats-Unis de six millions quatre cent
douze mille euros (EUR 6,412,000) (la Valeur 1).

Il résulte d’un examen plus approfondi de l’apport en nature que la valeur de la Part, en application des principes

comptables généralement acceptés et des taux de change à jour, est inférieure à la Valeur 1 et peut être évaluée plus
précisément à trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis et vingt
cents (USD 3.285.385,20) (la Valeur 2).

Les associés de la Société décident par conséquent de rectifier la décision prise le 3 janvier 2005 en utilisant la Valeur

2 et en reflétant la correction comme suit:

Les associés de la Société décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un montant de trois millions

deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis et vingt cents (USD 3.285.385,20)
pour le porter à trois millions trois cent cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis et vingt cents (USD
3.305.385,20) par l’émission de quatre-vingt-deux mille cent trente-cinq (82.135) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par TIMBERLAND EUROPE, INC. par un ap-

port consistant en la Part.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés de la Société décident de modifier l’article 5.1. des statuts

qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5.1. Le capital social est fixé à la somme de trois millions trois cent cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq dol-

lars des Etats-Unis et vingt cents (USD 3.305.385,20) représenté par quatre-vingt-deux mille six cent trente-cinq
(82.635) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ mille euros (1.000
EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

avec le notaire.

Signé: D. Leermakers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 avril 2005, vol. 431, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040333.3/242/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Mersch, le 28 avril 2005

H. Hellinckx.

46328

MOURANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.409.

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of MOURANT LUXEMBOURG S.A., (R.C.S. Lux-

embourg, section B number 88.409), (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue John F. Kennedy, incorporated by deed of the undersigned notary on June 25, 2002, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1.411 of September 30, 2002, the articles of which have
been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on may 27, 2004, published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations number 802 of August 5, 2004.

The meeting is presided over by Mr Jaap Meijer, accountant, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Christophe Cahuzac, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Joël Roelandt, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. As it appears from the attendance list, all the two thousand one hundred and twenty-two (2,122) shares are rep-

resented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide
on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Corporation by an amount of one million euro (EUR 1,000,000.-) so as to raise it

from its present amount of two million one hundred and twenty-two thousand euro (EUR 2,122,000.-) up to three mil-
lion one hundred and twenty-two thousand euro (EUR 3,122,000.-) by the creation and the subscription of one thou-
sand (1,000) new shares having a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

2. Subsequently amendment of the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation of the Corporation.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of one million euro (EUR 1,000,000.-), in order

to raise it from its present amount of two million one hundred and twenty-two thousand euro (EUR 2,122,000.-), up to
three million one hundred and twenty-two thousand euro (EUR 3,122,000.-) by the issue of one thousand (1,000) new
shares having a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of all the one thousand (1,000) new shares the existing shareholders

as follows:

1. MOURANT & CO. Ltd, having its registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8 PX, Channel Is-

lands,

to the extent of nine hundred and seventy-five (975) new shares,
2. JURIS Ltd., having its registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX,
to the extent of twenty-five (25) new shares.

Subscription, Payment

Thereupon there appeared:
1. MOURANT & CO. Ltd., prenamed,
2. JURIS LTD, prenamed,
all the two subscribers represented by Mr Jaap Meijer, prenamed,
by virtue of proxies as aforementioned,
and declare to subscribe to the one thousand (1,000) new shares, each of them to the number of shares for which

he has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its
free and entire disposal the amount of one million euro (EUR 1,000,000.-) as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first paragraph of article five of the

Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 5, first paragraph. The share capital of the Corporation is set at three million one hundred and twenty-two

thousand euro (EUR 3,122,000.-), divided into three thousand one hundred and twenty-two (3.122) shares with a par
value of one thousand euro (EUR 1,000.-) per share, entirely paid up.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately fifteen thousand three hundred Euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

46329

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,

Christian name, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq le quinze avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOURANT LUXEMBOURG

S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 88.409) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A,
avenue John F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juin 2002, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1.411 du 30 septembre 2002, et dont les statuts ont été mo-
difiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mai 2004, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 802 du 5 août 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jaap Meijer, accountant, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Cahuzac, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joël Roelandt, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les deux mille cent vingt-deux (2.122) actions sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un million d’euro (EUR 1.000.000,-), pour le porter de son montant

actuel de deux millions cent vingt-deux mille euro (EUR 2.122.000,-) à celui de trois millions cent vingt-deux mille euro
(EUR 3.122.000,-) par la création et la souscription de mille (1.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Modification subséquente de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million d’euro (EUR 1.000.000,-), pour le porter

de son montant actuel de deux millions cent vingt-deux mille euros (EUR 2.122.000,-), à celui de trois millions cent vingt-
deux mille euro (EUR 3.122.000,-) par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale
de mille euro (EUR 1.000,-) chacune.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des mille (1.000) actions nouvelles les actionnaires exis-

tants comme suit:

a. MOURANT & CO. Ltd, avec siège social à 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
à concurrence de neuf cent soixante-quinze (975) actions nouvelles;
b. JURIS Ltd, avec siège social à 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX,
à concurrence de vingt-cinq (25) actions nouvelles.

Souscription, Libération

Sont ensuite intervenus:
1. MOURANT & CO. Ltd, prédésignée,
2. JURIS Ltd, prédésignée,
tous les deux représentés par Monsieur Jaap Meijer, prénommé,
en vertu des procurations dont mention ci-avant,
lesquels comparants, représentés comme il est dit, déclarent souscrire les mille (1.000) actions nouvellement émises,

chacun au nombre et aux modalités pour lequel il a été admis et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que
la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme d’un million d’euro (EUR 1.000.000,-), ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

46330

«Art. 5, premier alinéa. Le capital social est fixé à trois millions cent vingt-deux mille euros (EUR 3.122.000,-),

représenté par trois mille cent vingt-deux (3.122) actions d’une valeur nominale de mille euro (EUR 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quinze mille trois cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Meijer, C. Cahuzac, J. Roelandt, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 avril 2005, vol. 431, fol. 37, case 2. – Reçu 10.000 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040525.3/242/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

MOURANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.409.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040526.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

LUX-INOTEC SICHERHEITSSYSTEME, Société Anonyme.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 92.336.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02905, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

(039766.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

DINO S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 102.846.

—

In the year two thousand five, on the Twenty Fifth day of April.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg-City.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DINO S.A., a société anonyme having its registered

office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary on 9 August 2004, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1150 dated 13 November 2004, page 55159 (hereinafter referred to as
the «Company»). The articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated of
25 February 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and pursuant to a deed of
the undersigned notary dated of 2 March 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

The meeting was opened by Mr. Alexandre Gobert, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who

appointed as secretary Ms. Catherine Messang, lawyer, residing in Luxembourg, the meeting elected as scrutineer Mr.
Gérard Maîtrejean, attorney at law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the meeting is the following:

Mersch, le 6 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 6 mai 2005.

H. Hellinckx.

Pour LUX-INOTEC SICHERHEITSSYSTEME
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

46331

Agenda:

1. Conversion of 423,200 Class B Ordinary Shares, representing the whole Class B Ordinary Shares, into 423,200

Class B Non-Voting Shares.

2. Subsequent amendment of Article 2 of the articles of association which will be read as follows:

«Art. 2. Definitions. In addition to the other terms defined in other clauses of these articles of association, the

following words and terms shall have the following meanings if and when written with capital letters:

«Articles» means these articles of association in their present form and as amended from time to time in accordance

with the Shareholders’ Agreement (and Article shall be construed accordingly);

«Board of Directors Consent» means the consent of the board of directors given at a meeting of the board of direc-

tors duly convened and held in accordance with the Articles;

«Annual General Shareholders’ Meeting» means the General Shareholders’ Meeting held each year in accordance

with Article 70 of the Company Act;

«Board of Directors» has the meaning as set forth in Article 10.1.
«Business Day» means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks generally are open both in Amsterdam

and in Luxembourg for a full range of business;

«Business Plan» means the financial business plan for the Group relating to the then current Financial Year and four

succeeding Financial Years (in a format approved from time to time by the Board of Directors) to be updated annually;

«Class A Ordinary Shares» means the ordinary shares of class A and «Class A Share» means any of them;
«Class B Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class B and «Class B Non-Voting Share» means any of

them;

«Class C Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class C and «Class C Non-Voting Share» means any of

them;

«Class D Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class D and «Class D Non-Voting Share» means any

of them;

«Class E Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class E and «Class E Non-Voting Share» means any of

them;

«Class F Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class F and «Class F Non-Voting Share» means any of

them;

«Company» means the société anonyme DINO S.A. governed by these Articles;
«Company Act» means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to

time;

«Company’s Group» means the Company and its direct and indirect subsidiaries;
«CVC FUNDS» means each of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PART-

NERS III PARALLEL FUND A L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND B L.P., each a Cayman
Islands limited partnership CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) L.P., a Delaware limited partnership, CVC EU-
ROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., a Cayman Islands limited partnership, CITI EUROPE CO-INVEST, L.P., a Delaware
limited partnership CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, a Delaware limited liability company and
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED, a United Kingdom limited liability company;

«CVC GROUP» means CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III

PARALLEL FUND A L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND B L.P., CVC EUROPE ENTER-
PRISE (DOMESTIC) L.P., CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., CITI EUROPE CO-INVEST, L.P., CITICORP
CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, CAPITAL VEN-
TURES NOMINEES LIMITED AND CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (each a CVC Entity) and any of:

(a) its Subsidiaries from time to time; and
(b) the ultimate Holding company of any CVC Entity from time to time; and
(c) every other person which is a Subsidiary of the same ultimate Holding company from time to time; and
(d) any fund, limited partnership or collective investment or co-investment scheme managed by any CVC Entity or

any of the persons in paragraphs (a), (b), (c), (e) and (f) which has or is to acquire an indirect economic interest in the
Group; and

(e) any partnership of which any CVC Entity is a partner; and
(f) any limited partner of a CVC Entity; and
(g) any general partner of a CVC Entity or any Holding Company or Subsidiary of any general partner of a CVC EN-

TITY; and

(h) any nominee of any CVC Entity,
and in each case excluding each member of the Group;
«Financial Year» has the meaning as set forth in Article 20;
«General Shareholders’ Meeting» means any general meeting of the Shareholders of the Company;
«Investor» means the CVC FUNDS and NORDIC together;
«NORDIC» means NC V LIMITED and NORDIC CAPITAL V LIMITED, each a private limited company incorporated

under the laws of Jersey, Channel Islands and acting in its capacity as general partner and on behalf of NORDIC CAPI-
TAL V, L.P., and each having its registered addresses at PO Box 87, 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Chan-
nel Islands;

«NORDIC GROUP» means NORDIC, NC V LIMITED, NORDIC CAPITAL V LIMITED and NORDIC CAPITAL V,

L.P. (each a NORDIC Entity) and any of:

(a) its Subsidiaries from time to time; and
(b) the ultimate Holding company of any NORDIC Entity from time to time; and

46332

(c) every other person which is a Subsidiary of the same ultimate Holding company from time to time; and
(d) any fund, limited partnership or collective investment or co-investment scheme managed by any Investor Entity

or any of the persons in paragraphs (a), (b), (c), (e) or (f) which has or is to acquire an indirect economic interest in the
Group; and

(e) any partnership of which any NORDIC Entity is a partner; and
(f) any nominee of any NORDIC Entity,
and in each case excluding each member of the Group;
«Pre-emption Amount» means on a transfer of Stock in accordance with Article 6.2.2.4 (Permitted Transfers) hereof

the amount of Stock which a Shareholder is entitled to purchase, such amount in each case to be the number of Stock
held by him expressed as a proportion of the total of Stock held by the Shareholders that wish to acquire Stock pursuant
to Article 6.2.2.6 (Pre-Emptive Right to Purchase) hereof;

«Shareholders» means the holders of Shares of any class and «Shareholder» means any of them;
«Shareholders Agreement» means any shareholders’ agreement in relation to the Company signed between the

Shareholders from time to time;

«Shares» means the Shares of any class and «Share» means any of them;
«SWEDISH HOLDCO» means CIDRON HOLDING AB, a private limited liability company incorporated under the

laws of Sweden, having it registered address at Stureplan 4 A, 114 35 Stockholm, Sweden, being a wholly owned Sub-
sidiary of the Company;

«Stock» means the Shares, any new shares, of any class, options, loans or any other financial instruments of the Com-

pany;

«Third Party Purchaser» has the meaning as set out in Article 6.2.2.3.
3. Subsequent amendment of Article 6.1 of the articles of association which will be read as follows:

«6.1. Capital. The subscribed capital of the Company is set at One Million Seven Hundred Thousand Euros (EUR

1,700,000) divided into:

all with a par value of One Euro and Twenty Five Cents (EUR 1.25) per Share.
4. Subsequent amendment of Article 9.4 of the articles of association which will be read as follows:

«9.4. Each Class A Ordinary Share is entitled to one vote. Shares of other Classes are not entitled to vote, unless

provision to the contrary in the Company Act. A Shareholder may act at any General Shareholders’ Meeting by appoint-
ing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.»

5. Subsequent amendment of Article 16.2 of the articles of association which will be read as follows:

«16.2. Preferential and Recoverable Dividends. Thereafter, preferential and recoverable dividends shall be dis-

tributed in the following order:

A preferential and recoverable dividend corresponding to One-Quarter of One percent (0.25%) of their nominal val-

ue shall be distributed or accrued, in respect of each financial year of the Company, pari passu, to (i) the holders of Class
B Non-Voting Shares, (ii) the holders of Class C Non-Voting Shares, (iii) the holders of Class D Non-Voting Shares, (iv)
the holders of Class E Non-Voting Shares and, (v) the holders of Class F Non-Voting Shares, payable by fully closed
accounting year, for the first accounting year pro rata temporis and for the last time for the accounting year ended be-
fore the putting into liquidation of the Company; and

6. Subsequent amendment of Article 16.3 of the articles of association which will be read as follows:

«16.3. Ordinary Dividends. The General Shareholders’ Meeting, upon recommendation of the Board of Directors,

shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed and may declare from time to time ordi-
nary dividends, pari passu, to (i) the holders of Class A Ordinary Shares (ii) the holders of Class B Non-Voting Shares
(iii) the holders of Class C Non-Voting Shares, (iv) the holders of Class D Non-Voting Shares, (v) the holders of Class
E Non-Voting Shares and, (vi) the holders of Class F Non-Voting Shares, without ever exceeding the amounts proposed
by the Board of Directors.

7. Subsequent amendment of Article 17.2 of the articles of association which will be read as follows:

«17.2. Preferential and Recoverable Dividend. After clearance of all debts, the holders of Class B Non-Voting

Shares, the holders of Class C Non-Voting Shares, the holders of Class D Non-Voting Shares, the holders of Class E
Non-Voting Shares and, the holders of Class F Non-Voting Shares shall receive, pari passu, payment of their accumulated
preferential and recoverable dividend which has not yet been received up until the last accounting year prior to the
putting into liquidation of the Company (to be payable whether or not the preferential dividend has been declared or
earned) in priority to payment to the holders of Class A Ordinary Shares.

Thereafter, the outstanding amounts will be distributed in the order of priority as set out in Articles 17.3 and 17.4.
8. Subsequent amendment of Article 17.3 of the articles of association which will be read as follows:

«17.3. Reimbursement of Investment. The par value and issue premium paid, if any, with respect to the Class

(a)

800,800

Class A Ordinary Shares,

(b)

423,200

Class B Non-Voting Shares,

(c)

34,000

Class C Non-Voting Shares,

(d)

34,000

Class D Non-Voting Shares,

(e)

34,000

Class E Non-Voting Shares,

(f)

34,000

Class F Non-Voting Shares,

46333

of Class C Non-Voting Shares, the holders of Class D Non-Voting Shares, the holders of Class E Non-Voting Shares
and, the holders of Class F Non-Voting Shares respectively, in priority to payment of the par value and issue premium
to be paid to the holders of Class A Ordinary Shares with respect to the Class A Ordinary Shares.

9. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly décide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to convert 423,200 Class B Ordinary Shares, representing the whole Class B Ordinary

Shares, into 423,200 Class B Non-Voting Shares.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the general meeting decides to amend Article 2 so that it will be read as

follows:

«Art. 2. Definitions. In addition to the other terms defined in other clauses of these articles of association, the

following words and terms shall have the following meanings if and when written with capital letters:

«Articles» means these articles of association in their present form and as amended from time to time in accordance

with the Shareholders’ Agreement (and Article shall be construed accordingly);

«Board of Directors Consent» means the consent of the board of directors given at a meeting of the board of direc-

tors duly convened and held in accordance with the Articles;

«Annual General Shareholders’ Meeting» means the General Shareholders’ Meeting held each year in accordance

with Article 70 of the Company Act;

«Board of Directors» has the meaning as set forth in Article 10.1.
«Business Day» means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks generally are open both in Amsterdam

and in Luxembourg for a full range of business;

«Business Plan» means the financial business plan for the Group relating to the then current Financial Year and four

succeeding Financial Years (in a format approved from time to time by the Board of Directors) to be updated annually;

them;

«Class C Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class C and «Class C Non-Voting Share» means any of

them;

«Class D Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class D and «Class D Non-Voting Share» means any

of them;

«Class E Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class E and «Class E Non-Voting Share» means any of

them;

«Class F Non-Voting Shares» means the non-voting shares of class F and «Class F Non-Voting Share» means any of

them;

«Company» means the société anonyme DINO S.A. governed by these Articles;
«Company Act» means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to

time;

«Company’s Group» means the Company and its direct and indirect subsidiaries;
«CVC FUNDS» means each of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PART-

NERS III PARALLEL FUND A L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND B L.P., each a Cayman
Islands limited partnership CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) L.P., a Delaware limited partnership, CVC EU-
ROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., a Cayman Islands limited partnership, CITI EUROPE CO-INVEST, L.P., a Delaware
limited partnership CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, a Delaware limited liability company and
CAPITAL INVESTORS 2002 Limited, a United Kingdom limited liability company;

«CVC GROUP» means CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III

PARALLEL FUND A L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND B L.P., CVC EUROPE ENTER-
PRISE (DOMESTIC) L.P., CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., CITI EUROPE CO-INVEST, L.P., CITICORP
CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, CAPITAL VEN-
TURES NOMINEES LIMITED and CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (each a CVC Entity) and any of:

any of the persons in paragraphs (a), (b), (c), (e) and (f) which has or is to acquire an indirect economic interest in the
Group; and

(e) any partnership of which any CVC Entity is a partner; and
(f) any limited partner of a CVC Entity; and

46334

(g) any general partner of a CVC Entity or any Holding Company or Subsidiary of any general partner of a CVC Entity;

and

«NORDIC GROUP» means NORDIC, NC V LIMITED, NORDIC CAPITAL V LIMITED and NORDIC CAPITAL V,

L.P. (each a NORDIC Entity) and any of:

(a) its Subsidiaries from time to time; and
(b) the ultimate Holding company of any NORDIC Entity from time to time; and
(c) every other person which is a Subsidiary of the same ultimate Holding company from time to time; and
(d) any fund, limited partnership or collective investment or co-investment scheme managed by any Investor Entity

or any of the persons in paragraphs (a), (b), (c), (e) or (f) which has or is to acquire an indirect economic interest in the
Group; and

Shareholders from time to time;

«Shares» means the Shares of any class and «Share» means any of them;
«SWEDISH HOLDCO» means CIDRON HOLDING AB, a private limited liability company incorporated under the

laws of Sweden, having it registered address at Stureplan 4 A, 114 35 Stockholm, Sweden, being a wholly owned Sub-
sidiary of the Company;

«Stock» means the Shares, any new shares, of any class, options, loans or any other financial instruments of the Com-

pany;

«Third Party Purchaser» has the meaning as set out in Article 6.2.2.3.

Third resolution

As a consequence of the first resolution, the general meeting decides to amend Article 6.1 (Capital) so that it will be

read as follows:

«6.1. Capital. The subscribed capital of the Company is set at One Million Seven Hundred Thousand Euros (EUR

1,700,000) divided into:

all with a par value of One Euro and Twenty Five Cents (EUR 1.25) per Share.

Fourth resolution

As a consequence of the first resolution, the general meeting decides to amend Article 9.4 so that it will be read as

follows:

«9.4. Each Class A Ordinary Share is entitled to one vote. Shares of other Classes are not entitled to vote, unless

provision to the contrary in the Company Act. A Shareholder may act at any General Shareholders’ Meeting by appoint-
ing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.»

Fifth resolution

As a consequence of the first resolution, the general meeting decides to amend Article 16.2 so that it will be read as

follows:

«16.2. Preferential and Recoverable Dividends. Thereafter, preferential and recoverable dividends shall be dis-

tributed in the following order:

A preferential and recoverable dividend corresponding to One-Quarter of One percent (0.25%) of their nominal val-

(a)

800,800

Class A Ordinary Shares,

(b)

423,200

Class B Non-Voting Shares,

(c)

34,000

Class C Non-Voting Shares,

(d)

34,000

Class D Non-Voting Shares,

(e)

34,000

Class E Non-Voting Shares,

(f)

34,000

Class F Non-Voting Shares,

46335

the holders of Class E Non-Voting Shares and, (v) the holders of Class F Non-Voting Shares, payable by fully closed
accounting year, for the first accounting year pro rata temporis and for the last time for the accounting year ended be-
fore the putting into liquidation of the Company; and

Sixth resolution

As a consequence of the first resolution, the general meeting decides to amend Article 16.3 so that it will be read as

follows:

«16.3. Ordinary Dividends. The General Shareholders’ Meeting, upon recommendation of the Board of Directors,

Seventh resolution

As a consequence of the first resolution, the general meeting decides to amend Article 17.2 so that it will be read as

follows:

«17.2. Preferential and Recoverable Dividend. After clearance of all debts, the holders of Class B Non-Voting

Thereafter, the outstanding amounts will be distributed in the order of priority as set out in Articles 17.3 and 17.4.

Eighth resolution

As a consequence of the first resolution, the general meeting decides to amend Article 17.3 so that it will be read as

follows:

«17.3. Reimbursement of Investment. The par value and issue premium paid, if any, with respect to the Class

B Non-Voting Shares, the Class C Non-Voting Shares, the Class D Non-Voting Shares, the Class E Non-Voting Shares
and, the Class F Non-Voting Shares shall be paid, pari passu, to the holders of Class B Non-Voting Shares, the holders
of Class C Non-Voting Shares, the holders of Class D Non-Voting Shares, the holders of Class E Non-Voting Shares
and, the holders of Class F Non-Voting Shares respectively, in priority to payment of the par value and issue premium
to be paid to the holders of Class A Ordinary Shares with respect to the Class A Ordinary Shares.

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 2,360.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq avril.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DINO S.A., une société ano-

nyme avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 9 août 2004, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1150, daté du 13 novembre 2004, page 55159 (ci-après «la
Société»). Les statuts ont été modifiés suivant acte dudit notaire en date du 25 février 2005, pas encore publiés au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Association, ainsi qu’en date du 2 mars 2005 suivant acte dudit notaire, pas encore
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Alexandre Gobert, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dé-

signe comme secrétaire Mlle Catherine Messang, juriste, demeurant à Luxembourg, l’assemblée choisit comme scruta-
teur Maître Gérard Maîtrejean, précité.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Conversion de 423.200 Actions Ordinaires de Classe B représentant l’intégralité des 423.200 Actions Ordinaires

de Classe B en 423.200 Actions sans droit de vote de Classe B.

2. Modification subséquente des dispositions de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Définitions. En complément des autres termes définis dans les autres clauses des présents statuts, les mots

et termes suivants auront la signification qui suit si et lorsque ceux-ci ils sont stipulés en lettres majuscules:

46336

«Statuts» signifie les présents statuts dans leur présente forme tels que modifiés de temps en temps conformément

au Pacte d’Actionnaires (et Article sera interprété de la même manière);

«Accord du Conseil d’administration» signifie l’accord du conseil d’administration donné lors d’une réunion du con-

seil d’administration dûment convoquée et tenue conformément aux Statuts;

«Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires» signifie l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue chaque année

conformément à l’Article 70 de la Loi sur les Sociétés Commerciales;

«Conseil d’Administration» a la signification telle que déterminée à l’Article 10.1;
«Jour Ouvrable» signifie un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où les banques sont généralement ouvertes

aussi bien à Amsterdam qu’à Luxembourg pour l’ensemble des opérations;

«Business Plan» signifie le plan financier du Groupe relatif à l’Exercice Social en cours et aux quatre Exercices Sociaux

suivants (sous la forme approuvée de temps en temps par le Conseil d’Administration) à adapter chaque année;

«Actions Ordinaires de Classe A» signifie les actions ordinaires de classe A et «Une Action Ordinaire de Classe A»

signifie chacune d’entre-elles;

«Actions sans Droit de Vote de Classe B» signifie les actions sans droit de vote de classe B et «Une Action sans Droit

de Vote de Classe B» signifie chacune d’entre-elles;

«Actions sans Droit de Vote de Classe C» signifie les actions sans droit de vote de classe C et «Une Action sans

Droit de Vote de Classe C» signifie chacune d’entre-elles;

«Actions sans Droit de Vote de Classe D» signifie les actions sans droit de vote de classe D et «Une Action sans

Droit de Vote de Classe D» signifie chacune d’entre-elles;

«Actions sans Droit de Vote de Classe E» signifie les actions sans droit de vote de classe E et «Une Action sans Droit

de Vote de Classe E» signifie chacune d’entre-elles;

«Actions sans Droit de Vote de Classe F» signifie les actions sans droit de vote de classe F et «Une Action sans Droit

de Vote de Classe F» signifie chacune d’entre-elles;

«Société» signifie la société anonyme DINO S.A. régie par les présents Statuts;
«Loi sur les Sociétés Commerciales» signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée;
«Groupe de la Société» signifie la Société et ses filiales directes et indirectes;
«LES FONDS CVC» signifie chacun des fonds suivants: CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., CVC EURO-

PEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND A L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND
B L.P., chacun d’eux étant des limited partnership des Iles Cayman, CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) L.P., une
limited partnership de droit de Delaware, CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., une limited partnership des Iles
Cayman, CITI EUROPE CO-INVEST, L.P., une limited partnership de Delaware, CITICORP CAPITAL INVESTORS EU-
ROPE LIMITED, une limited liability company de Delaware et CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED, une limited liability
company de droit anglais;

«Le Groupe CVC» signifie CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS

III PARALLEL FUND A L.P., CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND B L.P., CVC EUROPE EN-
TERPRISE (DOMESTIC) L.P., CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., CITI EUROPE CO-INVEST, L.P., CITI-
CORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, CAPITAL
VENTURES NOMINEES LIMITED AND CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (chacune une Entité CVC) et toute:

(a) Ses Filiales de temps en temps; et
(b) La société Holding de tête de toute Entité CVC de temps en temps; et
(c) Toute autre personne juridique qui est une Filiale de la même société Holding de tête de temps en temps; et
(d) Tout fond, limited partnership ou tout programme de gestion ou de co-gestion collective dont la gestion est as-

surée par l’une quelconque des Entités CVC ou des personnes mentionnées aux paragraphes (a), (b), (c), (e) et (f) qui
a acquis ou viendrait à acquérir un intérêt économique indirecte dans le Groupe; et

(e) Tout partnership duquel l’une quelconque des Entités CVC est partner; et
(f) Tout limited partner d’une Entité CVC; et
(g) Tout general partner d’une Entité CVC ou toute société Holding ou toute filiale de tout general partner d’une

Entité CVC; et

(h) Tout nominee de l’une quelconque Entité CVC;
et en tout état de cause excluant chaque membre du Groupe;
«Exercice Social» a la signification telle que décrite à l’Article 20;
«Assemblée Générale des Actionnaires» signifie toute assemblée générale des Actionnaires de la Société;
«L’Investisseur» signifie les Fonds CVC et NORDIC ensemble;
«NORDIC» signifie NC V LIMITED et NORDIC CAPITAL V LIMITED, chacune étant une private limited company

constituée selon les lois de Jersey, Channel Islands, et agissant en leur capacité de general partner et au nom de NOR-
DIC CAPITAL V, L.P., et chacune ayant son siège social au PO Box 87, 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX,
Channel Islands;

«Le GROUPE NORDIC» signifie NORDIC, NC V LIMITED, NORDIC CAPITAL V LIMITED et NORDIC CAPITAL

V, L.P. (chacune étant une Entité NORDIC) ainsi que:

(a) Ses Filiales de temps en temps; et
(b) La société Holding de tête de toute Entité NORDIC de temps en temps; et
(c) Toute autre personne juridique qui est une Filiale de la même société Holding de tête de temps en temps; et
(d) Tout fond, limited partnership ou tout programme de gestion ou de co-gestion collective dont la gestion est as-

surée par l’une quelconque des Entités Investisseurs ou des personnes mentionnées aux paragraphes (a), (b), (c), (e) et
(f) qui a acquis ou viendrait à acquérir un intérêt économique indirecte dans le Groupe; et

(e) Tout partnership duquel l’une quelconque des Entités NORDIC est partner; et

46337

(f) Tout nominee de l’une quelconque Entité NORDIC;
et en tout état de cause excluant chaque membre du Group;
«Le Droit de Préemption» signifie lors d’un transfert de Titres conformément à l’Article 6.2.2.4 (Les Transferts Auto-

risés) le nombre de Titres qu’un Actionnaire est autorisé à acheter, ce nombre étant en tout état de cause le nombre
de Titres détenu par lui exprimé en proportion du total de Titres détenu par les Actionnaires qui désirent acquérir des
Titres conformément à l’Article 6.2.2.6. (Droit de Préemption d’Achat);

«Actionnaires» signifie les détenteurs des Actions de toute classe et «Actionnaire» signifie chacun d’entre eux;
«Pacte d’Actionnaires» signifie tout pacte d’actionnaires en relation avec la Société signé entre les Actionnaires de

temps en temps;

«Actions» signifie les Actions de toute classe et «Action» signifie chacune d’entre elles;
«HOLDCO SUEDOISE» signifie CIDRON HOLDING AB, a private limited liabilit company constituée sous les lois

de Suède, ayant son siège social à Stureplan 4 A, 114 35 Stockholm, Suède, étant une Filiale entièrement détenue par la
Société;

«Titres» signifie les Actions, toute nouvelle action, de toute classe, options, prêts ou tout autre instrument financier

de la Société;

«Tiers Acheteur» a la signification telle que décrite à l’Article 6.2.2.3.
3. Modification subséquente des dispositions de l’article 6.1 (capital) des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«6.1. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à un million sept cent mille Euros (EUR 1.700.000) divisé en:

chacune d’une valeur nominale de 1 Euro et vingt cinq cents (EUR 1,25).
4. Modification subséquente des dispositions de l’article 9.4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«9.4. Chaque Action Ordinaire de Classe A a droit à une voix. Les Actions ou les autres Classes n’ont pas le droit à

une voix, à moins d’une disposition contraire dans la Loi sur les Sociétés Commerciales. Un Actionnaire peut agir à une
Assemblée Générale des Actionnaires en nommant une autre personne en lui donnant procuration par écrit ou par fax
ou télégramme ou telex.

5. Modification subséquente des dispositions de l’article 16.2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«16.2. Dividendes préférentiels et récupérables. Ensuite, des dividendes préférentiels et récupérables seront

distribués de la manière suivante:

Un dividende préférentiel et récupérable correspondant à Un Quart de pour cent (0,25%) de leur valeur nominale

sera distribué ou accumulé, pour chaque année sociale de la Société, pari passu, en faveur des (i) détenteurs d’Actions
sans droit de vote de Classe B, (ii) détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe C, (iii) des détenteurs d’Actions
sans droit de vote de Classe D, (iv) des détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe E et, (v) des détenteurs d’Ac-
tions sans droit de vote de Classe F, payable par année comptable dûment clôturée pour la première année comptable
pro rata temporis, et pour la dernière fois pour l’année comptable échue avant la mise en liquidation de la Société; et

6. Modification subséquente des dispositions de l’article 16.3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«16.3. Dividendes Ordinaires. L’Assemblée Générale des Actionnaires, sur recommandation du Conseil d’Admi-

nistration, déterminera la façon dont il sera disposé du solde des bénéfices annuels et pourra déclarer de temps à autre
des dividendes ordinaires, pari passu, en faveur des (i) détenteurs des Actions Ordinaires de Classe A, (ii) détenteurs
d’Actions sans droit de vote de Classe B, (iii) détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe C, (iv) détenteurs d’Ac-
tions sans droit de vote de Classe D, (V) détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe E et, (vi) détenteurs d’Ac-
tions sans droit de vote de Classe F, sans excéder les montants proposés par le Conseil d’Administration.

7. Modification subséquente des dispositions de l’article 17.2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«17.2. Dividendes préférentiels et récupérables. Après règlement de toutes les dettes, les détenteurs d’actions

sans droit de vote de Classe B, les détenteurs d’actions sans droit de vote de Classe C, les détenteurs d’actions sans
droit de vote de Classe D, les détenteurs d’actions sans droit de vote de Classe E, les détenteurs d’actions sans droit
de vote de Classe F, recevront, pari passu, paiement de leur dividende préférentiel et récupérable accumulé, qui n’a pas
été récupéré jusqu’à la dernière année comptable précédant la mise en liquidation de la Société (à payer, qu’un dividende
préférentiel ait été ou non déclaré ou gagné) par priorité au paiement des détenteurs des Actions Ordinaires de Classe
A.

Ensuite, les montants restants seront distribués dans l’ordre de priorité tel que décrit aux Articles 17.3 et 17.4.
8. Modification subséquente des dispositions de l’article 17.3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«17.3. Remboursement des Investissements. La valeur nominale et la prime d’émission payées en faveur des

Actions sans droit de vote de Classe B des Actions sans droit de vote de Classe C, des Actions sans droit de vote de
Classe D, des Actions sans droit de vote de Classe E, des Actions sans droit de vote de Classe F, seront payées, pari
passu, aux détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe B, aux détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe
C, aux détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe D, aux détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe E,
aux détenteurs d’Actions sans droit de vote de Classe F, respectivement, avec priorité au paiement de la valeur nominale
et de la prime d’émission à payer aux détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe A.

(a)

800.800

Actions ordinaires de Classe A,

(b)

423.200

Actions sans droit de vote de Classe B,

(c)

34.000

Actions sans droit de vote de Classe C,

(d)

34.000

Actions sans droit de vote de Classe D,

(e)

34.000

Actions sans droit de vote de Classe E,

(f)

34.000

Actions sans droit de vote de Classe F,

46338

9. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés.
III. Au vu de la prédite liste de la présence, il apparaît que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital

social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à
l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée générale décide de convertir les 423.200 Actions Ordinaires de Classe B représentant l’intégralité des

423.200 Actions Ordinaires de Classe B en 423.200 Actions sans droit de vote de Classe B.

Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution l’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. Définitions. En complément des autres termes définis dans les autres clauses des présents statuts, les mots