45793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 955

28 septembre 2005

S O M M A I R E

ADVANTAGE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 98.497. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

(040294.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

A.M.C.  Advanced  Microsystems  Company  S.A., 

MMK Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

45832

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45796

Noble Holding Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

45797

ABS Parkhaus Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette

45813

Probotec, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45839

ABS Parkhaus Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette

45813

ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

45812

ABS Parkhaus Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette

45813

Quinton Hazell Letzebuerg, S.à r.l., Luxembourg  

45800

ACG S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45829

Reginvest S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45840

Advantage Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

45793

Relaxation 2000, S.à r.l., Niederdonven . . . . . . . . . 

45840

AFI  Finance  International  Holding  S.A.,  Luxem- 

Samara Investment Holding S.A., Luxembourg-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45839

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45813

Apin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45838

Samara Investment Holding S.A., Luxembourg-

Betresh, S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45832

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45813

Bugatti International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .

45840

Savoie Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

45822

Cater Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45794

Senera S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45839

CCE Investments Commandite S.C.A., Howald. . .

45802

Seva Energie AG, Niederlassung Luxemburg, 

Coachman, S.à r.l., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45838

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45801

Dama International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

45794

Shanxi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45832

FICA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45839

Solucom S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45821

Fingames S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45830

Stanton CDO I S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

45796

GMT Spanext, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

45830

TBU-1  International  S.A , Luxembourg . . . . . . . . 

45814

Goodison Holding S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .

45800

TBU-3  International  S.A , Luxembourg . . . . . . . . 

45822

HDR4 SCA et Cie, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

45840

Transmed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

45821

Iterfin S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . .

45812

Viamond Investissements S.A., Luxembourg- 

Iterfin S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . .

45812

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45838

JLC Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

45829

White  Mountains  International,  S.à r.l.,  Luxem- 

(Le) Lion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

45838

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45833

Lumari S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45814

White  Mountains  International,  S.à r.l.,  Luxem- 

Lumari S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45814

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45833

J. Elvinger
<i>Notaire

45794

CATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04429, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040900.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

DAMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.720. 

—

L’an deux mille cinq, le deux mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAMA INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B

numéro 50.720), constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 27 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 329 du 19 juillet 1995,

et dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie en euros par l’assemblée générale ordi-

naire tenue en date du 29 juin 2001, l’extrait afférent ayant été publié au Mémorial C numéro 335 du 28 février 2002,

ayant un capital social fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros

(247.893,52 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbruck (D).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jürgen Fischer, expert comptable, demeurant professionnellement

à 2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de 216.893,52 EUR, pour le ramener de son montant

actuel de 247.893,52 EUR à 31.000,- EUR, en couverture partielle des pertes au 31 décembre 2004, sans annulation
d’actions.

2. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
3. Modification de l’objet social afin de donner à l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a principalement pour objet l’importation, l’exportation, la vente et l’achat de véhicules automo-

biles de tourisme et commerciaux, neufs et d’occasion, véhicules industriels, tracteurs, motos et autocars, leurs acces-
soires et pièces de rechange, pneus, pièces de carrosserie, la commercialisation de radiotéléphones, conditionateurs
d’air, antivols et autres accessoires pour véhicules automoteurs ainsi que la location de véhicules avec et sans chauffeurs.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille sans vouloir bénéficier de la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés de type holding.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

CATER INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

45795

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

4. Modification de l’article 15 des statuts.
5. Nominations statutaires.
6. Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur André Dudzinski à la fonction d’administrateur-délégué. 
7. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent seize mille huit cent quatre-vingt-treize

virgule cinquante-deux euros (216.893,52 EUR) pour le ramener de son montant actuel de deux cent quarante-sept mil-
le huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros (247.893,52 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

Cette réduction de capital est réalisée en couverture partielle des pertes au 31 décembre 2004 pour un montant

total de deux cent seize mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros (216.893,52 EUR) et sans
annulation d’actions.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois

(3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont au porteur, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article deux (2) des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a principalement pour objet l’importation, l’exportation, la vente et l’achat de véhicules automo-

biles de tourisme et commerciaux, neufs et d’occasion, véhicules industriels, tracteurs, motos et autocars, leurs acces-
soires et pièces de rechange, pneus, pièces de carrosserie, la commercialisation de radiotéléphones, conditionnateurs
d’air, antivols et autres accessoires pour véhicules automoteurs ainsi que la location de véhicules avec et sans chauffeurs.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille sans vouloir bénéficier de la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés de type holding.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quinze (15) des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présentes statuts.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jürgen Fischer et de Monsieur Jean Beissel comme administrateurs de

la société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, leurs mandats prenant fin à l’assemblée

générale qui se tiendra en 2010:

- Monsieur André Dudzinski, administrateur de sociétés, né à Ougrée, (Belgique), le 21 mars 1959, demeurant à B-

4420 Saint Nicolas, 51, rue Wathy Ferrant, (Belgique), et

- la société COSTALIN LTD avec siège social à Tortola, Road Town, Wickham’s Cay, (Iles Vierges Britanniques),

inscrite au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le
numéro 177 056.

45796

<i>Septième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur André Dudzinski, préqualifié, à la

fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur André

Dudzinski, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuels, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Thorn, F. Hübsch, J. Fischer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2005, vol. 531, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040305.3/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

A.M.C. ADVANCED MICROSYSTEMS COMPANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 100.963. 

—

M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, certifie par la présente que par un acte reçu par lui en

date du 25 mars 2005 a été documenté le projet de fusion entre INVELEC S.A. et A.M.C. ADVANCED MICROSYS-
TEMS COMPANY S.A. par voie d’absorption de la première par la deuxième.

Aucun associé d’une des sociétés concernées, spécialement de A.M.C. ADVANCED MICROSYSTEMS COMPANY

S.A. n’ayant requis la convocation d’une assemblée dans le délai d’un mois après le 8 avril 2005, date de la publication
du projet de fusion au Mémorial C numéro 309 du 8 avril 2005, la fusion se trouve réalisée au 8 mai 2005 et a entraîné
de plein droit et simultanément les effets visés à l’article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensem-

ble du patrimoine actif et pasif de la société absorbée à la société absorbante,

- et la disparition de la société absorbée INVELEC S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(037791.3/230/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

STANTON CDO I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

(040412.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Junglinster, le 19 mai 2005.

J. Seckler.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

<i>Pour STANTON CDO I S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

45797

NOBLE HOLDING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.910. 

—

In the year two thousand and five, on the twelfth day of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held:

An Extraordinary General Meeting of the shareholders of NOBLE HOLDING EUROPE, S.à r.l., a limited liability com-

pany (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered address at, rue Schiller 9, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade
and company register in Luxembourg under number: B 104.910, incorporated pursuant to a notarial deed dated De-
cember 6, 2004, not yet published in Mémorial C (hereafter: the «Company»).

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5,318,200.- (five million three hundred eighteen

thousand two hundred United States dollars), so as to raise it from the current amount of USD 100,000.- (one hundred
thousand United States dollars) to USD 5,418,200.- (five million four hundred eighteen thousand two hundred United
States dollars) by the issue of 53,182 (fifty-three thousand one hundred and eighty-two) new shares having a par value
of USD 100.- (one hundred United States dollars) each.

2) Subscription, intervention by the contributor and full payment of the new shares through a contribution in kind

consisting of 100 (one hundred) shares with a par value of USD 1.- (one United States dollar) in NOBLE DRILLING
HOLDING LIMITED, a limited company organized and existing under the laws of the Cayman Islands having its regis-
tered address c/o M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street,
Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, subject to the issue by the Company to the Shareholder of Euro denom-
inated debt instruments having a total value of USD 526,497,800.- (five hundred twenty-six million four hundred ninety-
seven thousand eight hundred United States dollars) (the «Contribution»). The Contribution represents a total value
of USD 5,318,200.- (five million three hundred and eighteen thousand two hundred United States dollars).

3) Amendment of article 8 (eight) of the articles of incorporation in order to reflect such action.
II. That the proxy holder representing the sole shareholder and the number of its shares are shown on an attendance

list; this attendance list, signed by the proxy holder of the shareholder and by the board of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxy of the shareholder
will also remain annexed to the present deed after being initialed ne varietur by the parties appearing.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholder represented de-

claring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were neces-
sary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 5,318,200.- (five million three

hundred eighteen thousand two hundred United States dollars), so as to raise it from the current amount of USD
100,000.- (one hundred thousand United States dollars) to USD 5,418,200.- (five million four hundred eighteen thousand
two hundred United States dollars) by the issue of 53,182 (fifty-three thousand one hundred and eighty-two) new shares
having a par value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each, through a contribution in kind consisting of
100 (one hundred) shares with a par value of USD 1.- (one United States dollar) of NOBLE DRILLING HOLDING
LIMITED, a company organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered address c/o M&amp;C
CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cay-
man, Cayman Islands, subject to the issue by the Company to NOBLE CORPORATION, a company limited by shares
organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered address c/o M&amp;C CORPORATE
SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Is-
lands (the «Contributor»), of Euro-denominated debt instruments having a total value of USD 526,497,800.- (five hun-
dred twenty-six million four hundred ninety-seven thousand eight hundred United States dollars) (the «Contribution»).

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the 53,182 (fifty-three thousand one hundred and eighty-two) new shares

referred to above by the Contributor.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforementioned Contributor, here represented as stated above;
Which declares to subscribe the new shares and to pay them up by a contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contribution

100 (one hundred) shares with a par value of USD 1.- (one United States dollar) each in the capital of NOBLE

DRILLING HOLDING LIMITED, a limited company organized and existing under the laws of the Cayman Islands.

45798

<i>Evaluation

The value of the contribution by the Contributor is evaluated at USD 5,318,200.- (five million three hundred eighteen

thousand two hundred United States dollars).

For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at EUR 4,047,644.42 at the current

EUROPEAN CENTRAL BANK currency rate fixed at USD 1.3139 against EUR 1.-.

<i>Evidence of the contribution’s value

Proof of the value of the contribution has been provided to the undersigned notary through the Memorandum and

Articles of Association of NOBLE DRILLING HOLDING LIMITED and its balance sheet dated December 31, 2004, sub-
stantially unchanged until today.

<i>Effective implementation of the contribution

The Contributor here represented as stated above, declares that the transfer of the shares in NOBLE DRILLING

HOLDING LIMITED is effective today without qualification.

<i>Issuance of debt instruments

Furthermore, the Company commits irrevocably itself to issue to the Contributor Euro-denominated debt instru-

ments having a total value of USD 526,497,800 (five hundred twenty-six million four hundred ninety-seven thousand
eight hundred United States dollars).

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved

to amend the first sentence of article 8 (eight) of the articles of association to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at USD 5,418,200.- (five million four hundred eighteen thousand two hundred

United States dollars), represented by 54,182 (fifty-four thousand one hundred eighty-two) shares of USD 100.- (one
hundred United States dollars) each.»

<i>Shareholder of the Company

Following this increase of capital the shares of the Company are held as follows, by a sole shareholder:
NOBLE CORPORATION, a company limited by shares, organized and existing under the laws of the Cayman Islands,

having its registered address c/o M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South
Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, 54,182 shares.

<i>Expenses

The expenses, fees, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company

as a result of the present deed, are estimated at approximately forty-four thousand euros.

There being no further business before the meeting, it was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English preceded by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le douze janvier.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire des associés de NOBLE HOLDING EUROPE, S.à r.l. une société à respon-

sabilité limitée, ayant, son siège social, rue Schiller 9, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 104.910, fondée par acte notarié du 6 décem-
bre 2004, pas encore publié dans le Mémorial C (ci-après: la «Société»),

L’assemblée s’est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxem-

bourg,

Qui a désigné Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg comme secrétaire.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant de dresser

acte:

I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
1) Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 5.318.200,- (cinq millions trois cent dix-huit

mille deux cent dollars des Etats-Unis), de manière à ce qu’il passe du montant actuel de USD 100.000,- (cent mille dol-
lars des Etats-Unis) à USD 5.418.200,- (cinq millions quatre cent dix-huit mille deux cent dollars des Etats-Unis) par
l’émission de 53.182 (cinquante-trois mille cent quatre-vingt deux) nouvelles parts sociales de USD 100,- (cent dollars
des Etats-Unis) chacune. 

2) Souscription, intervention du Contributeur et libération de l’intégralité des parts sociales par une contribution en

nature consistant en 100 (cent) actions ayant une valeur nominale de USD 1,- (un dollar des Etats-Unis) chacune de
NOBLE DRILLING HOLDING LIMITED, une société à responsabilité limitée organisée et existant sous les lois des Iles
Cayman, ayant son siège social c/o M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South

45799

Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Iles Cayman, moyennant l’émission par la Société au souscripteur de titres
d’emprunt dénominés en Euro ayant une valeur de USD 526.497.800,- (cinq cent vingt-six millions quatre cent quatre-
vingt dix-sept mille huit cent dollars des Etats-Unis) (la «Contribution»). La Contribution représente une valeur totale
de 5.318.200 (cinq millions trois cent dix-huit mille deux cent dollars des Etats-Unis).

3) Amendement de l’article 8 (huit) des statuts de manière à refléter ce qui précède.
II. Que l’associé représenté, le mandataire de l’associé représenté et le nombre de actions sont indiqués sur la liste

de présence, laquelle liste de présence, signée par le mandataire de l’associé représenté et le bureau de l’assemblée,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée simultanément auprès des autorités d’enregistrement. Le pouvoir
de l’associé représenté restera également annexé au présent acte après avoir été paraphés ne varietur par les compa-
rants.

III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et l’associé représenté déclarant qu’il

a été dûment convoqué et été informé de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée, des convocations ne sont pas
nécessaires.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les objets inscrits à l’ordre du jour.

Puis l’assemblée générale, après délibération, a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté d’un montant de USD 5.318.200,- (cinq millions trois cent dix-huit mille

deux cent dollars des Etats-Unis), de manière à ce qu’il passe du montant actuel de USD 100.000,- (cent mille dollars
des Etats-Unis) à USD 5.418.200,- (cinq millions quatre cent dix-huit mille deux cent dollars des Etats-Unis) par l’émis-
sion de 53.182 (cinquante-trois mille cent quatre-vingt deux) nouvelles parts sociales de USD 100,- (cent dollars des
Etats-Unis) chacune, intégralement libéré par un apport en nature consistant en 100 (cent) actions émises et en circu-
lation ayant une valeur nominale de USD 1,- (un dollar des Etats-Unis) chacune de NOBLE DRILLING HOLDING
LIMITED, une société organisée sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social c/o M&amp;C CORPORATE SERVICES
LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Iles Cayman (ci-après l’
«apport» ou la «Contribution»), et, en outre, moyennant l’émission par la Société à NOBLE CORPORATION, une so-
ciété par actions organisée sous les lois des îles Cayman, ayant son siège social c/o M&amp;C CORPORATE SERVICES
LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Iles Cayman (ci-après
«rapporteur» ou le «Contributeur»), de titres d’emprunt dénominés en Euro (PECS) ayant une valeur totale de USD
526.497.800,- (cinq cent vingt-six millions quatre cent quatre-vingt dix-sept mille huit cent dollars des Etats-Unis).

<i>Deuxième résolution

Il est résolu d’accepter la souscription des 53.182 (cinquante-trois mille cent quatre-vingt deux) nouvelles parts so-

ciales indiquées ci-dessus par le Contributeur.

<i>Intervention du Contributeur - Souscription - Libération

Alors intervient le Contributeur susmentionné, ici représenté comme indiqué ci-dessus;
Qui déclare souscrire les nouvelles part sociales et les libérer par un apport en nature ci-après décrit:

<i>Description de l’apport

100 (cent) actions ayant une valeur nominale de USD 1,- (un dollar des Etats-Unis) chacune de NOBLE DRILLING

HOLDING LIMITED, une société organisée sous les lois des Iles Cayman.

<i>Evaluation

La valeur de la contribution par le Contributeur est évaluée à USD 5.318.200,- (cinq millions trois cent dix-huit mille

deux cent dollars des Etats-Unis).

Pour les besoins du calcul des droits par l’enregistrement, l’apport est évalué à EUR 4.047.644,42 au taux de change

pratiqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, actuellement fixé à USD 1,3139 pour EUR 1,-.

<i>Preuve de la valeur de la contribution

La preuve de la valeur de la Contribution a été fournie au notaire susmentionné par la production des statuts de

NOBLE DRILLING HOLDING LIMITED et son bilan daté du 31 décembre 2004, substantiellement inchangé à ce jour.

<i>Transfert effectif de la contribution

Le Contributeur, ici représenté comme indiqué ci-dessus, déclare que le transfert des actions de NOBLE DRILLING

HOLDING LIMITED est effectif à ce jour sans réserve.

<i>Emission de titres

En outre, la Société s’engage irrévocablement à émettre au Contributeur des titres d’emprunt dénominés en Euro

(ou «PECS») ayant une valeur de USD 526.497.800,- (cinq cent vingt-six millions quatre cent quatre-vingt dix-sept mille
huit cent dollars des Etats-Unis).

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, la Contribution ayant été complètement réalisée, il

est résolu de modifier l’article 8 (huit) des statuts comme suit:

«Art. 8. Le capital social est fixé à USD 5.418.200,- (cinq millions quatre cent dix-huit mille deux cent dollars des

Etats-Unis), représenté par 54.182 (cinquante-quatre mille cent quatre-vingt deux) parts sociales de USD 100,- (cent
dollars des Etats-Unis) chacune.»

45800

<i>Associés de la Société

Suivant cette augmentation de capital les parts sociales de la société sont détenues comme suit par un associé unique:
NOBLE CORPORATION, une société anonyme, formée sous les lois des Iles Cayman et ayant son siège social à c/

o M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand
Cayman, Iles Cayman, 54.182 actions.

<i>Frais

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à

sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante-quatre mille euros.

Dans la mesure où il n’y a plus d’autre objet à l’ordre du jour, l’assemblée est alors close.

Dont le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, le jour indiqué en tête du présent acte.
Cet acte ayant été lu aux comparants, ils ont signé conjointement avec nous, notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des comparants ci-dessus, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la requête des même comparants et en case de divergences entre
les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, vol. 146S, fol. 82, case 11. – Reçu 40.476,44 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039110.3/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

GOODISON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 84.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040478.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

QUINTON HAZELL LETZEBUERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 105.819. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme de droit belge QUINTON HAZELL BELGIUM NV, ayant son siège social à B-1300 Wavre, 5,

avenue Franklin, (Belgique), inscrite au Registre de Commerce de Nivelles sous le numéro 77.421,

ici représentée par Monsieur Daniel Heure, administrateur de société, demeurant à B-Bray, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée QUINTON HAZELL LETZEBUERG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 242-248, route d’Esch, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.819), a été constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et

qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter, avec effet rétroactif au 3 janvier 2005, le capital social à concurrence de cent vingt-

trois mille euros (123.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents (12.500,- EUR) à cent
trente-cinq mille cinq cents euros (135.500,- EUR), par l’émission et la création de mille deux cent trente (1.230) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les mille deux cent trente (1.230) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par

l’associée unique, la société anonyme de droit belge QUINTON HAZELL BELGIUM NV, avec siège social à B-1300 Wa-
vre, 5, avenue Franklin, (Belgique), moyennant apport de l’actif net de la succursale luxembourgeoise QUINTON HA-
ZELL LUXEMBOURG, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch, à ladite société QUINTON
HAZELL BELGIUM NV.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

J. Elvinger.

FIRELUX S.A.
Signature

45801

La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été apportée au notaire instrumentant moyennant d’un bilan

daté au 31 décembre 2004, lequel bilan, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé
au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article

six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à cent trente-cinq mille cinq cents cinq cents euros (135.500,- EUR), représenté par

mille trois cent cinquante-cinq (1.355) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, détenues pai la société anony-
me de droit belge QUINTON HAZELL BELGIUM NV, ayant son siège social à B-1300 Wavre, 5, avenue Franklin,
(Belgique).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de mille trois cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Heuré, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2005, vol. 531, fol. 67, case 12. – Reçu 1.230 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040310.3/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SEVA ENERGIE AG, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftskapital: EUR 100.000,-.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

H. R. Luxemburg B 107.691. 

—

<i>Eröffung einer Niederlassung 

<i>Protokoll der Vorstandssitzung vom 30. März 2005 

Die Vorstandssitzung vom 30. März 2005 hat folgende Beschlüsse getroffen:
1. Der Vorstand entscheidet, gemäss Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft SEVA ENERGIE AG, eine Niederlassung

in Luxemburg zu gründen. 

2. Die luxemburgische Niederlassung lautet wie folgt: SEVA ENERGIE AG, Niederlassung Luxemburg
3. Der Sitz der Niederlassung ist in 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg.
4. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Energieanlagen, Blockheizkraftwerke und Biogasanlagen und

alle sonstigen hiermit zusammenhängende Geschäfte, insbesondere Exportgeschäft.

5. Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, von diesem allein vertreten. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich oder einem
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

6. Der aktuelle Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern.
- Günther J. Schulz,
 -Anita Schulz,
 -Yurika Hayashi Schulz,
- Werner Jans.
7. Der Vorstand beruft Herrn Günther J. Schulz zum Leiter der Niederlassung Luxemburg.
- Er ist berechtigt alle gerichtliche und außergerichtliche Geschäfte und alle Rechtshandlungen, die im Zusammenhang

mit dem Tagesgeschäft der luxemburgischen Niederlassung anfallen, zu tätigen.

- Er führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung der Gesellschaft.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai, réf. LSO-BE01781. -– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

((037694.3/1682/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005. 

Junglinster, le 19 mai 2005.

J. Seckler.

Luxemburg, den 11. April 2005.

 

MAZARS
Unterschrift

45802

CCE INVESTMENTS COMMANDITE S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 107.837. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of April.
Before Maître Paul Decker, notary, residing at Luxembourg-Eich.

There appeared the following:

1) CCE INVESTMENTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated in Luxembourg with registered office

at L-1818 Howald, 2, rue des Joncs, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 73.349 (the «Unlimited Partner»),

represented by Mr. Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on April 12, 2005 at Anderlecht and on April 13, 2005, at Howald;
2) BOTTLING HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated in Luxembourg

with registered office at L-1818 Howald, 2, rue des Joncs, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 70.351 (the «Limited Partner»),

represented by Mr. Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on April 12, 2005 at Anderlecht and on April 13, 2005, at Howald.
The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following Articles of Association of

a company which they declared organized among themselves:

Chapter I. Form, Corporate Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among the subscribers and all those who may

become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a partnership limited by
shares («société en commandite par actions») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(the «Law») and by the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company will exist under the corporate name of CCE INVESTMENTS COMMANDITE SCA.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Howald, Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the Manager.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager.

In the event that in the view of the Manager extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Objects. The objects of the Company are the direct and/or indirect financing of the companies and/or en-

tities in which it holds a participation or which are members of its group; the acquisition by purchase, subscription or
in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or other
securities of any kind of instrument and contracts thereon or relative thereto; and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio holdings.

The Company may for such purposes:
- In order to raise funds which it needs to carry out its activity within the frame of its object take up loans in any form

whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it holds a participation or which are part of its
group, and to issue debt instruments in any form whatsoever; 

- Acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participa-

tion, securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private
issuer whatsoever;

- Exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments;
- Grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it

holds a participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities, security interests over
its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any
form whatsoever; and

- Make deposits at banks or with other depositaries and invest it in any other manner.
The above enumeration is enunciate and is not limitative.

45803

The Company may generally undertake transactions of any kind which would serve the objects of the Company di-

rectly or indirectly. The Company may also set up branches or subsidiaries and wholly or partly transfer its business to
such branches or affiliates.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration. The Company may at any time be dissolved

by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or,
as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Association.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)

divided into one thousand five hundred fifty (1,550) Class A shares (the «Class A Shares»), which shall be held by the
Limited Partner and thirteen thousand nine hundred fifty (13,950) Class B share (the «Class B Share»), which shall be
held by the Unlimited Partner in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a nominal
value of two euro (EUR 2.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in the Articles of Association, shall be iden-

tical except to the extend otherwise provided by the law or by the Articles of Association.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Form of Shares. The Class A Shares and Class B Share will be in the form of registered shares. A share-

holders’ register, kept at the registered office of the Company, will contain the precise designation of each shareholder
and the indication of the number and of the class of shares held, the indication of the payments made on the shares as
well as the transfers of shares and the dates thereof.

Each shareholder will notify in writing the Company of its address and any change thereof. The Company will be en-

titled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register.
Any transfer of shares will be registered in the shareholders register, either in accordance with the rules on the trans-

fer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code or by a declaration of transfer entered into the
shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any correspondence or
other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders upon their

written request. The Company may issue multiple share certificates.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased

or reduced one or several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by
these Articles of Association or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Association.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Manager shall determine the period
within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Association, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Manager
to do so.

Chapter III. Management, Supervisory Board, Investor Advisory Committée

Art. 8. Management. The Company shall be managed by CCE INVESTMENTS (the «Manager»), in its capacity as

sole Unlimited Partner and holder of all Class B Shares of the Company. The Manager may be removed and must then
be immediately replaced by a resolution of the shareholders voting with a majority of the shares then in issue, but with-
out a veto right of the Manager in his capacity as Unlimited Partner of the Company. 

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 9. Powers of the Manager. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of As-
sociation to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are in the competence of the Manager.

Art. 10. Expenses Incurred by the Manager. The Manager shall be reimbursed for all other expenses whatso-

ever incurred by the Manager in relation with the management of the Company or the pursuit of the Company’s cor-
porate objects.

Art. 11. Liability of the Manager and of the shareholders. The Manager shall be jointly and severally liable with

the Company for all liabilities of the Company which cannot be met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or ca-

pacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings or otherwise, and, consequent-
ly, they shall only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share in the Company owned
by them.

Art. 12. Delegation of Powers. The Manager may delegate the daily management of the Company and the repre-

sentation of the Company within such daily management to one or more of its officers or employees or to other persons

45804

or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents
chosen by it. 

Art. 13. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signa-

ture of the Manager, acting through one or more duly authorised signatories, such as designated by the Manager at its
sole discretion.

The Company will be also bound towards third parties by the single signature of each of the persons to whom the

daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single
signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager, within the limits of such
power.

Art. 14. Dissolution Incapacity of the Manager. In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or

where for any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders, until

such time as the general meeting of shareholders shall convene for purposes of appointing a new Manager.

Within fifteen (15) days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of shareholders

in the way provided for by the Articles of Association.

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

general meeting of shareholders shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate. 

Art. 15. Supervisory Board. The business of the Company and its financial situation, including more in particular

its books and accounts, shall be reviewed by a Supervisory Board composed of not less than three (3) members, who
need not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be elected by the shareholders, who will determine their number, for a

period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are reeligible and
they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below one half (1/2), the Manager shall

forthwith convene a shareholders’ meeting in order to fill such vacancies.

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Supervisory Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally
replace them until they are able to resume their functions.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the shareholders.

Art. 16. Meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board (the «Secretary»). 

The Supervisory Board will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Supervisory Board must be convened

if any two (2) members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, except that in his absence the Supervisory Board

may appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one (1) week’s notice of

Supervisory Board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and
place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived
by the consent in writing, by fax or by telegram of each member of the Supervisory Board. No separate notice is re-
quired for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory
Board.

Every Supervisory Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Supervisory Board may from

time to time determine. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by
appointing another member of the Supervisory Board as his proxy.

A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation of a majority of the members of the

Supervisory Board holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Supervisory
Board present or represented at such meeting.

One or more members of the Supervisory Board may participate in a meeting by means of a conference call or by

any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Supervisory Board, is proper and valid as

though it had been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Supervisory Board.

Art. 17. Minutes of meetings of the Supervisory Board. The minutes of any meeting of the Supervisory Board

will be signed by the Chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the Secretary (if any) or by any two (2) members of the Supervisory Board.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

45805

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

Articles of Association without the Manager’s consent. For instance, it shall neither dismiss the Manager nor appoint
another manager unless the Manager consents thereto.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of the shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the 1st day of
June at 10.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. The Manager or the Supervisory Board may convene other general meetings.

Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth (1/5) of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manager,

which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon call by the Manager or the Supervisory Board

made in compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify
the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing (letter or fax) as his proxy

another person who need not be a shareholder himself. The Manager may determine any other conditions that must
be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly author-

ised officer, or may authorise in writing, by fax or by telegram such person as it thinks fit to act as its representative at
any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager may require.

The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated

by the Manager at least five (5) days prior to the date set for the meeting. The Manager may determine any other con-
ditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.

The coproprietors, the usufructuaries and bareowners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting.

Art. 23. Proceedings. The general meeting shall be presided by the Manager or by a person designated by the Man-

ager.

The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect by simple majority one (1) scrutineer to be chosen from the share-

holders present or represented.

They together form the board of the general meeting.

Art. 24. Adjournment. The Manager may forthwith adjourn any general meeting by four (4) weeks. He must ad-

journ it if so required by shareholders representing at least one fifth (1/5) of the Company’s capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view

of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 25. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one (1) vote.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote

to adopt another voting procedure. 

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-

pany’s articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an
amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represent-
ed, by a simple majority of votes cast. Save as otherwise stated herein, no resolution may be adopted without the con-
sent of the Manager.

Art. 26. Extraordinary General Meetings.
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s Articles of

Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amend-
ment to the Articles of Association, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the shares issued and outstanding.
If the said quorum is not present, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement.
In order for the proposed amendment to be adopted, and save as otherwise provided by Law, a two-third (2/3) majority
of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general meeting. Save as otherwise stat-
ed herein, no resolution may be adopted without the consent of the Manager.

Art. 27. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meet-

ing, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager and by any member of the Supervisory Board.

45806

Chapter V. Financial Year, Distribution of Earnings

Art. 28. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in each year and ends on

the last day of December in the following year.

Art. 29. Adoption of financial statements. The Manager shall prepare, for approval by the shareholders, annual

accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 30. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall

each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will
cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company (the «Legal Reserve Amount»). After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of share-
holders shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of.

Subject to the conditions fixed by law and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may pay out an

advance payment on dividends to the holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares. The Manager fixes
the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 hereof

by a decision of the general meeting of shareholders voting with a majority of two thirds (2/3) of the shares then in issue,
unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager or such other person (who may

be physical persons or legal entities) proposed by the Manager and appointed by a general meeting of shareholders who
will determine their powers and their compensation.

After payment of all debts of and charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liqui-

dation proceeds shall be distributed to the holders of Class A Shares and the holders of the Class B Shares in conformity
with the Law and these Articles of Association.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-

ance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

articles 26 and 103 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the execution of this deed are estimated at approximately 2,600.- EUR.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005. The first annual general meeting will thus be held in the year 2006.

<i>Extraordinary General Meeting

The abovenamed parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set the number of members of the Supervisory Board at three (3) and to appoint for a term of office

expiring at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2006 the following as Supervisory
Board members:

(a) Mr. Joseph D. Heinrich, director of company, residing at 68 Iverna Court, W8 6 TT London, England;
(b) Mr. Herman Schurmans, director of company, residing at Zwaluwelaan, 13, B-3110 Rotselaar, Belgium;
(c) Mr. Michel Looyens, director of company, residing at Pacificatiestraat, 22, B-2000 Antwerpen, Belgium.
2. Resolved to set the Company’s registered office at 2, rue des Joncs, L-1818 Howald, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Resolved to appoint as independant auditors of the Company, for a period ending at the annual general meeting

which will approve the annual accounts as at 31 December 2007:

(d) ERNST &amp; YOUNG, a public limited company («société anonyme»), governed by the Laws of Luxembourg, having

its registered office at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 47.771.

Shareholders 

Subscribed and

Number and Class

paid-in Capital

of Shares

1.- BOTTLING HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

3,100.- EUR

1,550 Class A Shares

2.- CCE INVESTMENTS, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,900.- EUR 13,950 Class B Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.- EUR 15,550

45807

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg Eich.

Ont comparu:

1) CCE INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée à Luxembourg, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.349 ayant son siège social à L-1818 Howald, 2, rue
des Joncs (l’ «Associé Commandité»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 12 avril 2005 à Anderlecht et le 13 avril 2005 à Howald;
2) BOTTLING HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée à Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.351 ayant son siège social à L-
1818 Howald, 2, rue des Joncs (l’«Associé Commanditaire»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 12 avril 2005 à Anderlecht et le 13 avril 2005 à Howald.
Lesdites procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte

aux fins d’enregistrement.

Lesquels comparants agissant en leur qualité ci-dessus mentionnée ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Raison sociale. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs, et tous ceux qui devien-

dront propriétaires d’actions à la suite de sa constitution d’une société (la «Société») sous la forme d’une société en
commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts (les
«Statuts»). 

La Société adopte la dénomination CCE INVESTMENTS COMMANDITE SCA.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Howald, Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision du Gérant.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger, par

une décision du Gérant.

Si le Gérant estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social compromettent l’ac-

tivité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger
ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à la
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé une des entités ou des personnes chargées de
la gestion quotidienne de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet social le financement direct et/ou indirect des sociétés et/ou des entités dans

lesquelles elle détient ou qui font partie de son groupe; l’acquisition par achat, souscription ou de quelque autre manière,
ainsi que la cession par la vente, l’échange ou autrement des actions, obligations, bons de caisse, effets ou autres valeurs
mobilières issues d’instruments ou de contrats y afférant; la détention, l’administration, la mise en valeur et la gestion
de ses portefeuilles de participations.

La Société peut dans ces buts:
- Souscrire des prêts sous quelque forme que ce soit, accepter des dépôts en provenance de sociétés ou entités dans

lesquelles elle détient une participation ou qui font partie de son groupe et d’émettre des titres de créance sous quelque
forme que ce soit en vue de réunir les fonds nécessaires à l’accomplissement de ses activités dans le cadre de ses objets
sociaux; 

- Acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou autrement, des actions, des parts et autres titres de par-

ticipations, des valeurs mobilières, des obligations, bons de caisse, des certificats de dépôts et autres titres de créances
et plus généralement, tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou
de valeurs mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient;

- Exercer tous les droits, de quelque nature qu’ils soient attachés, à ces titres et instruments financiers;
- Accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte, quelles qu’elles soient aux entreprises dans lesquelles

elle détient une participation ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d’avances ou de garanties
sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil de sûreté et assistance sous quelque forme
que ce soit;

- Faire des dépôts auprès de banques ou d’autres dépositaires et de les investir de quelque manière que ce soit. 
L’énumération ci-dessus est énumérative et n’est pas exhaustive.

45808

La Société peut de manière générale accomplir des transactions de toute sorte que ce soit se rapportant directement

ou indirectement à l’objet social de la Société. La Société peut également établir des succursales ou des filiales et céder
tout ou partie de son activité à ces succursales ou filiales.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut à tout moment être dissolue par

une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité prévues par les présents Statuts ou,
le cas échéant, par la loi pour toute modification des Statuts.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital émis est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille cinq

cent cinquante (1.550) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui doivent être détenues par l’Associé-
Commanditaire et treize mille neuf cent cinquante (13.950) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») qui
doivent être détenues par l’Associé-Commandité, en représentation de son engagement indéfini dans la Société. Chaque
action a une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et chaque action est entièrement libérée.

Les droits et obligations inhérents aux actions de chaque catégorie telles que définies par les Statuts seront identiques

sauf stipulation contraire de la loi ou des Statuts.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix de rachat d’actions que la Société a racheté à ses actionnaires, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Actions. Les actions de catégorie A et les actions de catégorie B seront nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société et contiendra la désignation précise de chaque

actionnaire et l’indication du nombre et de la catégorie de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions
ainsi que les cessions d’actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera par écrit son adresse et tout changement de celle-ci à la Société. La Société sera en droit

de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée.

Toute cession d’actions sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée

par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le transport des créan-
ces établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus, la Société peut ac-
cepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre
document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires sur demande

écrite. La Société peut émettre des certificats d’actions nominatives multiples.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être

augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum
et de majorité exigées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la loi pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants,

proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Gérant fixera le délai pendant lequel le droit préférentiel
de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées

pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Gé-
rant à le faire.

Chapitre III. Gérant(s), Commissaires aux Comptes

Art. 8. Gestion. La Société sera gérée par CCE INVESTMENTS, S.à r.l. (le «Gérant») en sa qualité d’Associé Com-

mandité unique et détenteur d’Actions de Catégorie B de la Société. Le Gérant peut être révoqué et doit être immé-
diatement remplacé par résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de
majorité des actions émises mais sans induire le droit de vote du Gérant en sa qualité d’Associé Commandité de la
Société.

Les autres actionnaires ne participeront ni n’interféreront dans la gestion de la Société.

Art. 9. Pouvoirs du Gérant. Le Gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par les
Statuts ou par la Loi à l’assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance relèvent de la compétence
du Gérant.

Art. 10. Dépenses du Gérant. Le Gérant peut être remboursé pour les dépenses de toute sorte engagées par le

Gérant en rapport avec la gestion de la Société ou la poursuite des objets sociaux de la Société.

Art. 11. Responsabilité du Gérant et ou des actionnaires. Le Gérant est responsable conjointement et soli-

dairement avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par l’actif social de la
Société.

Les actionnaires autres que le Gérant doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque

qualité que ce soit, sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits en tant qu’actionnaires aux assemblées générales
ou autrement, et par conséquent, ils ne seront responsables que de la libération envers la Société de la valeur nominale
de chaque action de la Société qu’ils possèdent.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Gérant peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la repré-

sentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plus de ses membres du bureau ou à une de ses

45809

employés ou à toute autre personne ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions précises perma-
nentes ou temporaires à des personnes, ou comités de leur choix.

Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle du

Gérant agissant par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs signataires dûment nommés discrétionnairement par le Gérant.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion

journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou
par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, mais
dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Dissolution - Incapacité du Gérant. En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou si pour

toute autre raison un Gérant est empêché d’agir, la Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas, le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, qui resteront

en fonctions jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires en vue de désigner un nouveau Gérant.

Le ou les administrateur(s) devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans un délai de quinze (15)

jours à partir de leur nomination et dans les formes prévues par les Statuts.

Les administrateurs devront accomplir les actes urgents et les actes de simple administration jusqu’à la réunion de

l’assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs sont responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Conseil de Surveillance. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents

comptables, seront contrôlés par un Conseil de Surveillance composé d’au moins trois (3) membres, actionnaires ou
non. 

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les actionnaires, qui détermineront leur nombre, pour une

période ne dépassant pas six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par l’assemblée
générale des actionnaires.

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance sera réduit de moitié (1/2) de manière perma-

nente, le Gérant convoquera immédiatement une assemblée des actionnaires afin de pourvoir au remplacement.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions du

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les actionnaires afin de les remplacer provisoirement
jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre leurs fonctions.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 16. Réunions du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance pourra choisir parmi ses membres un

président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire membre ou non du Conseil de Surveillance qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance (le «Secrétaire»). 

Le Conseil de Surveillance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Surveillance doit être

convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance

désignera un autre membre du Conseil de Surveillance comme président pro tempore à la majorité des membres
présents à la réunion.

Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation de

toute réunion du Conseil de Surveillance devra être transmise, une (1) semaine au moins avant la date prévue pour la
réunion par écrit, fax ou télégramme. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre
du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l’accord écrit de chaque
membre du Conseil de Surveillance, transmis par écrit, fax ou télégramme. Aucune convocation spéciale ne sera requise
pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le
Conseil de Surveillance.

Toute réunion du Conseil de Surveillance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Sur-

veillance choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter aux réunions
du Conseil de Surveillance en désignant par écrit un autre membre du Conseil de Surveillance comme son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres en fonction est

présente. Les résolutions seront prises à la majorité des voix des membres du Conseil de Surveillance présents ou
représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réu-
nion.

En cas d’urgence une résolution écrite signée par tous les membres du Conseil de Surveillance est régulière et valable

comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un seul ou dans plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signés par un ou plusieurs
membres du Conseil de Surveillance.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance. Les procès-verbaux de toute réunion du

Conseil de Surveillance seront signés par le Président de la réunion. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou

par le Secrétaire (s’il y en a) ou par deux (2) des membres du Conseil de Surveillance.

45810

Chapitre IV. Assemblée des Actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de

la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

L’assemblé générale ne devra ni exécuter ni ratifier les actes qui engagent la Société vis-à-vis des tiers ni décider de

modifier les présents Statuts sans le consentement du Gérant. Elle ne devra par exemple ni révoquer le Gérant ni nom-
mer un autre gérant à moins que le Gérant n’y consente.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou

à tout autre endroit indiqué dans les convocations à l’assemblée, le premier jour de juin, à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Le Gérant, ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres

assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cin-
quième (1/5) du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Gérant, le requièrent.

Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. Les actionnaires se réunissent s’ils sont appelés à le faire par

le Gérant ou par le Conseil de Surveillance conformément au droit luxembourgeois. La convocation envoyée aux
actionnaires indiquera l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable. 

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux

assemblées générales.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit (lettre ou fax), en tant que

mandataire, une autre personne, actionnaire ou non. Le Gérant peut déterminer toute autre condition qui devra être
remplie en vue de la participation aux assemblées.

Toute société ou toute autre personne morale actionnaire, peut donner procuration par l’intermédiaire d’une per-

sonne dûment habilitée ou peut autoriser par écrit, ou par fax ou par télégramme, cette personne qu’il estime apte à
agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de représen-
tation que le Gérant pourrait exiger.

Le Gérant peut arrêter la forme de la procuration et peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué

par le Gérant au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Le Gérant peut arrêter la forme de la procuration et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu

indiqué par eux cinq (5) jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée.

Le Gérant peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées

générales des actionnaires.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d’actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur

actions doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.

Art. 23. Procédure. L’assemblée générale sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée par le Gérant.
Le Président de l’assemblée générale désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des actionnaires élit à la majorité simple un (1) scrutateur parmi les actionnaires présents ou

représentés.

Ensemble, ils forment le bureau de l’assemblée générale.

Art. 24. Prorogation. Le Gérant peut proroger toute assemblée générale de quatre (4) semaines. Ils doivent le

faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième (1/5) du capital de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 25. Vote. Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre des actions pour lequel ils

prennent part au vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture des débats.

L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une (1) voix.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide d’adopter une autre procé-

dure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires, autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en

vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions
de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité
simple sans considération du nombre d’actions représentées. Sauf disposition contraire des Statuts, aucune résolution
ne peut être adoptée sans l’accord du Gérant.

Art. 26. Assemblées Générales Extraordinaires. Lors de toute assemblée générale extraordinaire des action-

naires convoquée conformément avec la Loi en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions
dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le
quorum sera d’au moins la moitié (1/2) de toutes les actions émises. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième
assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis.

45811

Pour que les résolutions proposées soient adoptées et sauf disposition contraire de la Loi, une majorité de deux tiers

(2/3) des votes des actionnaires présents ou représentés est requise à ces assemblées. Sauf disposition contraire des
Statuts, aucune résolution ne peut être adoptée sans l’accord du Gérant.

Art. 27. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le prési-

dent de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Gérant ou

par tout membre du Conseil de Surveillance.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 28. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit

le dernier jour de décembre de l’année suivante.

Art. 29. Approbation des comptes annuels. Le Gérant prépare les comptes annuels, pour approbation par les

actionnaires, conformément aux dispositions de la loi et de la pratique comptable luxembourgeoises.

Art. 30. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société (le «Montant de la Ré-
serve Légale»). Après l’affectation à la Réserve Légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition du
solde des bénéfices annuels nets.

Le Gérant peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux actionnaires de Catégorie A et aux action-

naires de Catégorie B aux conditions fixées par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Gérant
détermine le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’article 4 des présents

Statuts par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant à la majorité des deux-tiers (2/3) des
actions émises ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Lors de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins du Gérant ou par toute autre personne (qui

peut être une personne physique ou une personne morale), proposée par le Gérant et nommée par l’assemblée générale
des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation

sera réparti entre tous les détenteurs de Catégorie A et les détenteurs de Catégorie B conformément à la Loi et aux
présents Statuts.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 32. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront soumises à la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et paiement
Les comparants ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en numé-

raire les montants ci après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues

aux articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 2.600,- EUR.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre 2005.

L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2006.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les parties ci-dessus prénommées, représentant la totalité du capital souscrit, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décide de fixer à trois (3) le nombre des membres du Conseil de Surveillance et de nommer les personnes

suivantes en tant que membres du Conseil de Surveillance pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la Société à tenir en 2006:

- Mr. Joseph D. Heinrich, administrateur de société, résidant au 68 Iverna Court, W8 6 TT Londres, Angleterre;
- Mr. Herman Schurmans, administrateur de société, résidant au 13, Zwaluwelaan, B-3110 Rotselaar, Belgique;
- Mr. Michel Looyens, administrateur de société, résidant au 22, Pacificatiestraat, B-2000 Antwerpen, Belgique.

Actionnaires 

Capital souscrit

 Nombre et catégorie

et libéré

d’actions

1. BOTTLING HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.. . . . . . . . 

3.100,- EUR

1.550 actions de Catégorie A

2. CCE INVESTMENTS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.900,- EUR

13.950 actions de Catégorie B

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,- EUR

15.550

45812

2. Décide de fixer le siège social au 2, rue des Joncs, Howald, L-1818 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Décide de nommer réviseurs d’entreprise de la Société, pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- ERNST &amp; YOUNG, une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social

au 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, vol. 147S, fol. 96, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(039393.3/206/636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

ITERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03163, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

(040191.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

ITERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03250, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

(040192.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

ProfilARBED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.983. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 18 avril 2005

<i>Démission d’un administrateur

Le Président informe le Conseil d’administration que M. Georges Kirps a donné sa démission en tant qu’administra-

teur de ProfilARBED S.A. avec effet au 1

er

 février 2005.

Il est proposé de provisoirement ne pas pourvoir à son remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00896. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037529.3/571/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Luxembourg-Eich, le 2 mai 2005.

P. Decker.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

45813

SAMARA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 34.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03173, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(040201.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SAMARA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 34.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(040204.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

ABS PARKHAUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.381. 

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03530, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2005.

(040210.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

ABS PARKHAUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.381. 

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03532, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2005.

(040212.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

ABS PARKHAUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03534, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2005.

(040214.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

45814

LUMARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04019, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005, code donneur d’ordre 1022.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040117.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

LUMARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment enregistré, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04022, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005, code donneur d’ordre 1022.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040119.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

TBU-1 INTERNATIONAL S.A , Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.950. 

—

 STATUTES

In the year two thousand and five, on the second day of the month of May. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, and
2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP 1,
both being «Limited Partnerships» with their registered office at P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter

Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,

represented by CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques,

St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, being the General Partner of each of the limited partnerships listed
above and representing and being entitled to act on behalf of each of such partnerships,

itself represented by Manuel Frias, manager, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29th April, 2005.
The proxy given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this docu-

ment to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a company which they form between themselves:

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a

société anonyme, under the name of TBU-1 INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any

time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, in-

dustrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses,
to manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Law
of 31st July, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered

office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. 

Extrait sincère et conforme
LUMARI S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
LUMARI S.A.
Signature

45815

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand

(31,000.-) Euro divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 6. Increase of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article
18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic
transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other, place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting on the second Monday of the month of June in each year at 9:00 a.m. and for
the first time in 2006. 

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such, place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members

at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the, place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are

45816

present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company

or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated
by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need

not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year

and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which
shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2005.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus re-
serve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-

ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

45817

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed follows: 

The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a one year period ending at the next annual general meeting: 

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
ERNST &amp; YOUNG, having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deuxième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, et
2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP 1,
toutes les deux étant des «Limited Partnerships», avec leur siège à P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.Pe-

ter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL,

représentées par CIE MANAGEMENT II LTD, avec siège social à P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.Pe-

ter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL, en tant que «General Partner» de chaque «Limited Partnership» énu-
méré ci-avant et représentant et ayant le droit d’agir au nom de chacun de ces «partnerships»,

elle-même représentée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation du 29 avril 2005.

La procuration prémentionnée, signée par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée à

ce document pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

Subscriber

Number of shares subscribed

Payment

BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,667

 25,833.75 EUR

BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP-1  . . . . . . . . . . . 

4,133

 5,166.25 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,800

 31,000.00 EUR

Name

Address

Title

Date of birth

City and country of birth

Manuel Frias

20, avenue Guillaume, 

Manager

6th April, 1942

Lisbon (Portugal)

L-1650 Luxembourg

Pierre Stemper

2, rue d’Ospern, 

Accountant

6th December, 1970

Poissy (France)

L-8558 Reichlange

Michael Andrew  33 Dukes Wood avenue, 

Chartered 

16th January, 1962

Cheltenham (England)

Twinning

Gerrards Cross, 

Accountant

Buckinghamshire SL9 7LA

Naim Gjonaj

21B, rue Général Patton, 

Chartered

8th October, 1973

Liège (Belgium)

L 2317 Howald

Accountant

45818

Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

. Forme, dénomination. Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de

TBU-1 INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute

entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit
par le biais de participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou en-
core par tout autre moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux
entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient
la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect
avec l’objet de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social peut être transféré à l’intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut
être créé, par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro

représenté par vingt-quatre mille huit cent (24.800) actions d’une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq centimes
d’Euro (EUR 1,25) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de

l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifica-
tion des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires

de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut
en être établie, transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-

dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 9 heures du matin et pour la première fois en 2006.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins; les membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

45819

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonc-

tion jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision

des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un

président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration ainsi que les assemblées des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont dé-
claré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble
constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou
deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-

ministration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par

la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par
le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas

besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour
une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en, place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

45820

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se ter-

minera le dernier jour de décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date
de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2005.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui se-

ront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra

par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-

fèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros.

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période d’un an expirant lors de la prochaine

assemblée générale annuelle: 

Souscripteur

Nombre d’actions souscrites

Paiement

BC EUROPEAN CAPITAL VII-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.667

 25.833,75 EUR

BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP-1  . . . . . . . . . . . 

4.133

 5.166,25 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.800

 31.000,00 EUR

Nom

Adresse

Profession

Date de naissance Pays et lieu de naissance

Manuel Frias

20, avenue Guillaume, 

Administrateur

6 avril 1942

Lisbonne (Portugal)

L-1650 Luxembourg

de sociétés

Pierre Stemper

2, rue d’Ospern, 

Comptable

6 décembre, 1970 Poissy (France)

L-8558 Reichlange

Michael Andrew 

33 Dukes Wood avenue, 

Expert-comptable

16 janvier 1962

Cheltenham (Angleterre)

Twinning

Gerrards Cross, 
Buckinghamshire SL9 7LA

Naim Gjonaj

21B, rue Général Patton, 

Expert-comptable

8 octobre 1973

Liège (Belgique)

L 2317 Howald

45821

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire:
ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: M. Frias, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, vol. 148S, fol. 30, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040855.3/211/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

SOLUCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3346 Leudelange, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 13.979. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 22 avril 2004 statuant sur les comptes 2003

<i>Délibérations

4. L’assemblée confirme l’attribution du mandat de commissaires-réviseurs à ERNST &amp; YOUNG pour l’exercice 2003

qui vient d’être clôturé; de même elle acte que ledit bureau gardera la fonction de réviseurs de SOLUCOM tant
qu’ERNST &amp; YOUNG sera le bureau attitré du groupe SUEZ.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02494. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037590.3/514/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

TRANSMED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.574. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2005 que Monsieur Fouad N. Es-

Said, homme d’affaires, né le 14 décembre 1973 à Beyrouth (Republique Libanaise), ayant son domicile professionnel à
Foch Building, Foch Street, Beirut - Lebanon, P.O. Box 11-913 et Monsieur Hani Abul-Jabine, ingénieur, né le 20 avril
1943 à Yafa (Republique Libanaise), ayant son domicile professionnel à Foch Building, Foch Street, Beirut - Lebanon, P.O.
Box 11-913 et ont été nommé administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007 en remplace-
ment de Monsieur Raja Abul-Jabine et Monsieur Nadim Dimeshkie, démissionnaires, 

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président ou celle de l’administrateur-délégué, soit

par la signature collective de deux administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037600.3/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour SOLUCOM S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TRANSMED HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

45822

SAVOIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.223. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2004

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Marco Neuen en remplacement de Monsieur Robert

Reckinger. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037629.3/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

TBU-3 INTERNATIONAL S.A , Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.949. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the second day of the month of May. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, and
2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP 1,
both being «Limited Partnerships» with their registered office at P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter

Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,

represented by CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques,

St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, being the General Partner of each of the limited partnerships listed
above and representing and being entitled to act on behalf of each of such partnerships,

itself represented by Manuel Frias, manager, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29th April, 2005.
The proxy given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this docu-

ment to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a company which they form between themselves:

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a

société anonyme, under the name of TBU-3 INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any

time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, in-

dustrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses,
to manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Law
of 31st July, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered

office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. 

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand

(31,000.-) Euro divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. 
Signature

45823

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 6. Increase of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article
18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic
transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other, place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting on the second Monday of the month of June in each year at 10.00 a.m. and for
the first time in 2006.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such, place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members

at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the, place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are
present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

45824

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company

or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated
by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need

not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year

and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which
shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2005.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus re-
serve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,

subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed follows: 

The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.

Subscriber

Number of shares subscribed

Payment

BC EUROPEAN CAPITAL VII-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,667

 25,833.75 EUR

BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP-1  . . . . . . . . . . . 

4,133

 5,166.25 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,800

 31,000.00 EUR

45825

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a one year period ending at the next annual general meeting: 

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
ERNST &amp; YOUNG, having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deuxième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, et
2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP 1,
toutes les deux étant des «Limited Partnerships», avec leur siège à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.Pe-

ter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL,

représentées par CIE MANAGEMENT II LTD, avec siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.Peter

Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL, en tant que «General Partner» de chaque «Limited Partnership» énuméré
ci-avant et représentant et ayant le droit d’agir au nom de chacun de ces «partnerships»,

elle-même représentée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation du 29 avril 2005.

La procuration prémentionnée, signée par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée à

ce document pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

. Forme, dénomination. Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de

TBU-3 INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute

entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit
par le biais de participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou en-
core par tout autre moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux

Name

Address

Title

Date of birth

City and country of birth

Manuel Frias

20, avenue Guillaume, 

Manager

6th April, 1942

Lisbon (Portugal)

L-1650 Luxembourg

Pierre Stemper

2, rue d’Ospern, 

Accountant

6th December, 1970

Poissy (France)

L-8558 Reichlange

Michael Andrew 

33 Dukes Wood avenue, 

Chartered 

16th January, 1962

Cheltenham (England)

Twinning

Gerrards Cross, 

Accountant

Buckinghamshire SL9 7LA

Naim Gjonaj

21B, rue Général Patton, 

Chartered

8th October, 1973

Liège (Belgium)

L 2317 Howald

Accountant

45826

entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient
la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect
avec l’objet de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social peut être transféré à l’intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut
être créé, par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Capital - Actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille (31.000,-)

Euro représenté par vingt-quatre mille huit cent (24.800) actions d’une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq centimes
d’Euro (EUR 1,25) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de

l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifica-
tion des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires

de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en uvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut
en être établie, transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-

dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 10 heures du matin et pour la première fois en 2006.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins; les membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonc-

tion jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision

des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un

président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration ainsi que les assemblées des actionnaires.

45827

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont dé-
claré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble
constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou
deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-

ministration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par

la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par
le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas

besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour
une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires. 

Le commissaire aux comptes en, place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se ter-

minera le dernier jour de décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date
de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2005.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui se-

ront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration. 

45828

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra

par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-

fèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros.

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période d’un an expirant lors de la prochaine

assemblée générale annuelle: 

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire:
ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: M. Frias, J. Elvinger.

Souscripteur

Nombre d’actions souscrites

Paiement

BC EUROPEAN CAPITAL VII-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.667

 25.833,75 EUR

BC EUROPEAN CAPITAL VII-TOP-UP-1  . . . . . . . . . . . 

4.133

 5.166,25 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.800

 31.000,00 EUR

Nom

Adresse

Profession

Date de naissance

Pays et lieu de naissance

Manuel Frias

20, avenue Guillaume, 

Administrateur

6 avril 1942

Lisbonne (Portugal)

L-1650 Luxembourg

de sociétés

Pierre Stemper

2, rue d’Ospern, 

Comptable

6 décembre, 1970

Poissy (France)

L-8558 Reichlange

Michael Andrew  33 Dukes Wood avenue,  Expert-comptable 16 janvier 1962

Cheltenham (Angleterre)

Twinning

Gerrards Cross, 
Buckinghamshire SL9 7LA

Naim Gjonaj

21B, rue Général Patton,  Expert-comptable 8 octobre 1973

Liège (Belgique)

L 2317 Howald

45829

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, vol. 148S, fol. 33, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040847.3/211/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

JLC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.182. 

—

RECTIFICATIF 

<i>Extrait

Par une attestation solennelle datée du 8 mars 2005, Monsieur Claude Berda, gérant unique, déclare que:
- d’une part, l’extrait paru au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, n

o

 1242, à la page 39135, en date du

8 novembre 2000, est erroné et ne doit, partant, pas être considéré et;

- d’autre part, l’extrait paru au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, n

o

 926, à la page 44445, en date du

26 octobre 2001 est également erroné et doit être remplacé par l’extrait paru au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, C, n

o

 956, à la page 45841, en date du 3 novembre 2001.

Il apparaît en effet que, après exécution du contrat de transfert de parts daté du 29 mai 2000, Monsieur Claude Berda

détenait en réalité 291.976 parts (et non pas 160.576 selon publication erronée mentionnée plus haut) et que Monsieur
Azoulay en détenait 146.024 parts (et non pas 277.424 selon publication erronée mentionnée plus haut) de la JLC
HOLDING, S.à r.l. 

Par contrat sous seing privé subséquent, le solde des parts détenues par Monsieur Azoulay, soit 146.024 parts, a été

acquis par Monsieur Clause Berda, ce dernier détenant alors l’intégralité des parts sociales de JLC HOLDING, S.à r.l.,
soit 438.000 parts sociales, ce conformément à l’extrait paru au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, n

o

956, à la page 45841, en date du 3 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037665.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

ACG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.415. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au, 40, boulevard Joseph II, L-1840,

aux fonctions d’administrateur; 

- Monsieur Emile VOGT, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au, 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au, 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2009.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037621.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 18 avril 2005.

 

Pour extrait conforme
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. 
Signature

45830

FINGAMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.923. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’accepter le renouvellement du mandat de la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-

COMPTABLES, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale
ordinaire de 2011.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’accepter le renouvellement des mandats de M. Fabio Mazzoni, Antonio Monti et Augusto

Pagani en tant qu’administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2011.

Pour extrait
Signature 
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037605.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

GMT SPANEXT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 107.627. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company GMT EXTERIOR, LLC, with its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, New Castle

County, Wilmington, Delaware 19808 (U.S.A.), registered in the Trade Register of Delaware under the number
3951273,

represented by Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, 

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through its mandatary, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of GMT SPANEXT, S.à r.l., a private limited company (société à

responsabilité limitée), having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, not yet registered

in the R.C.S. Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on the 8th of April 2005, not yet published
in the Mémorial C,

and that the appearing party has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder declares that its correct name is GMT EXTERIOR, LLC and not GMT LLC as indicated in the

constitution deed.

<i>Second resolution

The share capital is increased by the amount of EUR 107,500.- (one hundred seven thousand and five hundred Euro),

in order to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 120,000.- (one
hundred and twenty thousand Euro), by the issue of 4,300 (four thousand and three hundred) new sharequotas with a
nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro), vested with the same rights and obligations as the existing sharequotas.

<i>Third resolution

The 4,300 (four thousand and three hundred) new sharequotas have been subscribed and fully paid up by the sole

shareholder the company GMT EXTERIOR, LLC, prenamed, by contribution in cash of EUR 107,500.- (one hundred
seven thousand and five hundred Euro).

The sum of EUR 107,500.- (one hundred seven thousand and five hundred Euro) is forthwith at the free disposal of

the company GMT SPANEXT, S.à r.l. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article six of the articles of association is amended as follows:

«Art. 6. The corporate capital is set at EUR 120,000.- (one hundred and twenty thousand Euro) represented by 4,800

(four thousand and eight hundred) sharequotas of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have been subscribed by the
company GMT EXTERIOR, LLC, with its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, New Castle County,
Wilmington, Delaware 19808 (U.S.A.), registered in the Trade Register of Delaware under the number 3951273.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179 (2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among oth-

45831

ers of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not
applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two thousand and fifty euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société GMT EXTERIOR, LLC, avec siège à 2711, Centerville Road, Suite 400, New Castle County, Wilmington,

Delaware 19808 (U.S.A.), inscrite au Registre de Commerce de Delaware sous le numéro 3951273,

représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la comparante est le seul et unique associé actuel de GMT SPANEXT, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

, non encore inscrite au R.C.S. Luxembourg,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 8 avril 2005, non encore publié au Mémorial C,

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique déclare que sa dénomination exacte est GMT EXTERIOR, LLC et non pas GMT LLC comme indi-

quée dans l’acte de constitution.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 107.500,- (cent sept mille cinq cents Euros), pour le porter de

son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 120.000,- (cent vingt mille Euros), par l’émis-
sion de 4.300 (quatre mille trois cents) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros)
chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Troisième résolution

Les 4.300 (quatre mille trois cents) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement par l’associé

unique la société GMT EXTERIOR, LLC, prénommée, par versement en numéraire de EUR 107.500,- (cent sept mille
cinq cents Euros).

La somme de EUR 107.500,- (cent sept mille cinq cents Euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la

société GMT SPANEXT, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate ex-
pressément.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 120.000,- (cent vingt mille Euros) représenté par 4.800 (quatre mille huit

cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, qui ont été souscrites par la société GMT EXTERIOR, LLC,
avec siège à 2711, Centerville Road, Suite 400, New Castle County, Wilmington, Delaware 19808 (U.S.A.), inscrite au
Registre de Commerce de Delaware sous le numéro 3951273.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.»

45832

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de deux mille

cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2005, vol. 531, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038989.3/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

SHANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.967. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 27 avril 2005, les actionnaires ont décidé:
1. de renouveler le mandat des administrateurs:
Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Madame Marie-Hélène Claude, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de

l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006;

2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que

commissaire pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31
décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

3. de nommer Monsieur Patrice Cavrois, demeurant au 238, rue du Quesne, F-59700 Marcq-en-Baroeul, pour une

période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se termi-
nant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006, en tant qu’administrateur en remplacement de Madame Noëlla
Antoine.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE00999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037359.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

BETRESH, S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1018 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.667. 

—

Raymond Streicher démissionne avec effet immédiat de ses fonctions d’Administrateur de la société anonyme holding

BETRESH S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 28.667.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037489.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

MMK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 84.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04076, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040269.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Junglinster, le 13 mai 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

R. Streicher.

MERCURIA SERVICES
Signature

45833

WHITE MOUNTAINS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 90,720,000.-. 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.477. 

—

Par résolution des actionnaires de la société WHITE MOUNTAINS INTERNATIONAL, S.à r.l. le 8 avril 2005:
- Goran Thorstensson, résidant au Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, a été nommé en tant que gérant, avec effet

immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037362.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

WHITE MOUNTAINS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.477. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of January at 3.15 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of WHITE MOUNTAINS INTERNATIONAL, S.à

r.l., a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Lux-
embourg, incorporated by deed enacted on 28 November 2003, published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations» under the number 28 of 9 January 2004, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 97.477 (the «Company»).

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.

II. As it appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, repre-

senting the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the sole shareholder expressly state having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 90,707,500.- (ninety million seven hundred and

seven thousand five hundred Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro) to EUR 90,720,000.- (ninety million seven hundred twenty thousand Euro) by the issue of 3,628,300 (three
million six hundred and twenty eight thousand three hundred) new ordinary shares of the Company with a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, subject to the payment of a global share premium of EUR 321,599,413.29
(three hundred twenty-one million five hundred ninety-nine thousand four hundred thirteen Euro and twenty-nine
cents), of which EUR 9,072,000.- (nine million seventy-two thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve;

3. Subscription, intervention and payment by WM CALETA (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under

the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C Second Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, of all the
3,628,300 (three million six hundred and twenty-eight thousand three hundred) new ordinary shares by way of a con-
tribution in kind of 118,339 (one hundred eighteen thousand three hundred thirty-nine) shares held in WM VIANDEN
(LUXEMBOURG), S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1882 Luxembourg;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article eight of the Company’s articles of association in order to reflect the new share

capital of the Company pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Signature.

45834

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 90,707,500.- (ninety million seven

hundred and seven thousand five hundred Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thou-
sand five hundred Euro) to EUR 90,720,000.- (ninety million seven hundred twenty thousand Euro) by the issue of
3,628,300 (three million six hundred and twenty-eight thousand three hundred) new ordinary shares with a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, subject to the payment of a share premium amounting to EUR 321,599,413.29
(three hundred twenty-one million five hundred ninety-nine thousand four hundred thirteen Euro and twenty-nine
cents), of which an amount of EUR 9,072,000.- (nine million seventy-two thousand Euro) shall be allocated to the legal
reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of 118,339 (one hundred eighteen thou-
sand three hundred thirty-nine) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each
held by WM CALETA (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its regis-
tered office at Suite C Second Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar (the «Contributor») in WM VIANDEN
(LUXEMBOURG), S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1882 Luxembourg (WM VIANDEN), representing 99.98% (ninety-nine point ninety-eight per cent) of the
issued share capital of WM VIANDEN.

<i>Third resolution

It is resolved to. accept the subscription and. the payment by the Contributor of the 3,628,300 (three million six hun-

dred and twenty-eight thousand three hundred) new ordinary shares referred to above by the contribution in kind of
the 118,339 (one hundred eighteen thousand three hundred thirty-nine) shares it holds in WM VIANDEN referred to
above.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr Patrick Van Hees, by virtue of a proxy given under

private seal.

The Contributor declares to subscribe the 3,628,300 (three million six hundred and twenty-eight thousand three

hundred) new ordinary shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each (the «New Shares»). The issue
of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to EUR 321,599,413.29 (three
hundred twenty-one million five hundred ninety-nine thousand four hundred thirteen Euro and twenty-nine cents), of
which an amount of EUR 9,072,000.- (nine million seventy-two thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve.

The New Shares as well as the share premium of EUR 321,599,413.29 (three hundred twenty-one million five hun-

dred ninety-nine thousand four hundred thirteen Euro and twenty-nine cents) have been fully paid up by the Contributor
through a contribution in kind consisting in shares as defined in Article 4-2 (four-two) of the Luxembourg law dated 29
December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, having its registered office in the European Union, in exchange of the

issuance of the New Shares, represents 118,339 (one hundred eighteen thousand three hundred thirty-nine) shares of
WM VIANDEN, with a nominal value of USD 1,000.- (thousand United States Dollars) each (the «Shares»), representing
99.98% (ninety-nine point ninety-eight per cent) of the issued share capital of WM VIANDEN.

The contribution described above consists exclusively in 118,339 (one hundred eighteen thousand three hundred

thirty-nine) shares of a company having its registered office in a Member State of the European Union, the total value
of the Shares in the amount of EUR 412,306,913.29 (four hundred and twelve million three hundred and six thousand
nine hundred thirteen Euro and twenty-nine cents) is subject to capital duty exemption.

The total value of the contribution in kind made by the Contributor to the Company, which amounts to EUR

412,306,913.29 (four hundred and twelve million three hundred and six thousand nine hundred thirteen Euro and twen-
ty-nine cents) and is allocated as follows:

- EUR 90,707,500.- (ninety million seven hundred and seven thousand five hundred Euro) to the share capital;
- EUR 321,599,413.29 (three hundred twenty one million five hundred ninety-nine thousand four hundred thirteen

Euro and twenty-nine cents) to a share premium, of which EUR 9,072,000.- (nine million seventy-two thousand Euro)
is allocated to the legal reserve.

<i>Evaluation

The value of this contribution in kind is the Euro equivalent of USD 537,908,762.68 (five hundred thirty-three million

nine hundred and eight thousand seven hundred sixty-two United States Dollars and sixty-eight Cents) as converted
into euros using the USD/EUR exchange rate provided by Bloomberg as of Friday 28 January 2005 at 8.30 a.m. (Luxem-
bourg time) being EUR 412,306,913.29 (four hundred and twelve million three hundred and six thousand nine hundred
thirteen Euro and twenty-nine cents). Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to
a statement of contribution value dated 28 January 2005, which shall remain annexed to this deed to be submitted with
it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing a copy of the shareholders’ reg-

ister of WM VIANDEN, attesting the current number of shares contributed by the Contributor.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
a) Mr Dennis P. Beaulieu, here represented by Mr Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal

that will remain hereafter annexed; 

45835

b) Mr Dominique Robyns, here represented by Mr Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal

that will remain hereafter annexed; 

acting in their capacity as managers of the Company, require the notary to act what follows:
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, each of them expressly agrees with the description
of this contribution, with its valuation, with the transfer of the Shares, and confirms the validity of the subscription and
payment.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contribution in kind described above having

been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- WHITE MOUNTAINS FINANCIAL SERVICES, LTD.: 500 (five hundred) ordinary shares;
- WM CALETA (GIBRALTAR) LIMITED: 3,628,300 (three million six hundred and twenty-eight thousand three hun-

dred) ordinary shares.

WHITE MOUNTAINS FINANCIAL SERVICES, LTD. recognizes and acknowledges that WM CALETA

(GIBRALTAR) LIMITED immediately becomes a shareholder of the Company and can efficiently take part to the vote
of the resolution to be taken below.

The notary acts that the 3,628,800 (three million six hundred twenty-eight thousand and eight hundred) shares, rep-

resenting the whole share capital of the Company, is represented so that the meeting can validly decide on the resolu-
tion to be taken below.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution in kind described above having

been fully carried out, it is unanimously resolved to amend article eight of the Company’s articles of association to read
as follows:

«Art. 8. Capital - Shares. The Company’s capital is set at EUR 90,720,000.- (ninety million seven hundred twenty

thousand Euro), represented by 3,628,800 (three million six hundred twenty-eight thousand and eight hundred) shares
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of

99.98% (ninety-nine point ninety-eight per cent) of the shares of a capital company incorporated in the European Union,
whereby the Company will hold 99.98% (ninety-nine point ninety-eight per cent) of the shares as shareholder (and hence
more than 65%), the Company expressly requests, for the contribution described above made by the Contributor, the
application of Article 4.2 (four-two) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for
capital duty exemption in such case.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 3.30 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit janvier à quinze heures quinze. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de WHITE MOUNTAINS INTERNATIONAL,

S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée par acte notarié du 28 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Socié-
tés et Associations sous le numéro 28 du 9 janvier 2004, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro 97.477 (la «Société»).

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg. Le président demande au notaire d’établir que:

I. L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec
le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cent) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune,

représentant l’ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement
décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour, dont l’associé unique reconnaît expressément avoir été dûment
informé.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

45836

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 90.707.500,- (quatre-vingt-dix millions sept cent

sept mille cinq cent Euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à
EUR 90.720.000,- (quatre-vingt-dix millions sept cent vingt mille Euros) par l’émission de 3.628.300 (trois millions six
cent vingt-huit mille trois cents) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune,
moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant global de EUR 321.599.413,29 (trois cent vingt et un mil-
lions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent treize Euros et vingt-neuf Cents), dont un montant de EUR
9.072.000,- (neuf millions soixante-douze mille Euros) sera affecté à la réserve légale;

3. Souscription, intervention et paiement par WM CALETA (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée selon le

droit de Gibraltar, ayant son siège social au Suite C Second Floor, Regal House; Queensway, Gibraltar, de toutes les
3.628.300 (trois millions six cent vingt-huit mille trois cents) nouvelles parts sociales au moyen d’un apport en nature
de 118.339 (cent-dix-huit mille trois cent trente-neuf) parts sociales qu’elle détient dans WM VIANDEN (LUXEM-
BOURG), S.à r.l. une société constituée selon le droit de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg;

4. Nouvelle composition de la participation de la Société;
5. Modification subséquente de l’article huit des statuts de la Société aux fins de refléter le nouveau, capital social de

la Société conformément aux résolutions qui précèdent.

Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale; l’associé unique reconnaît qu’il a été suffisamment informé de l’ordre du jour et qu’il se considère avoir été
valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l’ordre du jour. Il est
en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’associé
unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 90.707.500,- (quatre-vingt-dix millions

sept cent sept mille cinq cent Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
Euros) à un montant EUR 90.720.000,- (quatre-vingt-dix millions sept cent vingt mille Euros) par l’émission de 3.628.300
(trois millions six cent vingt-huit mille trois cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq Euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission pour un montant de EUR 321.599.413,29 (trois
cent vingt et un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent treize Euros et vingt-neuf Cents), dont un mon-
tant de EUR 9.072.000,- (neuf millions soixante-douze mille Euros) sera affecté à la réserve légale, la totalité devant être
libérée par un apport en nature consistant en 118.339 (cent dix-huit mille trois cent trente-neuf) parts sociales ayant
une valeur nominale de 1.000,- USD (mille dollars américains) chacune détenues par WM GALETA (GIBRALTAR)
LIMITED, une société constituée selon le droit de Gibraltar, ayant son siège social au Suite C Second Floor, Regal House;
Queensway, Gibraltar (l’«Apporteur») dans WM VIANDEN (LUXEMBOURG), S.à r.l. une société constituée selon le
droit de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (WM VIANDEN), repré-
sentant 99,98% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-huit pour cent) du capital social émis de WM VIANDEN.

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription et la libération par l’Apporteur des 3.628.300 (trois millions six cent vingt-huit

mille trois cents) nouvelles parts sociales mentionnées ci-dessus par apport en nature de 118.339 (cent dix-huit mille
trois cent trente-neuf) parts sociales qu’il détient dans WM VIANDEN mentionnées ci-dessus.

<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l’Apporteur, ici représenté par M. Patrick Van Hees, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé.

L’Apporteur déclare souscrire à toutes les 3.628.300 (trois millions six cent vingt-huit mille trois cents) nouvelles

parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).

L’émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement d’une prime d’émission d’un montant glo-

bal de EUR 321.599.413,29 (trois cent vingt et un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent treize Euros
et vingt-neuf Cents) dont un montant de EUR 9.072.000,- (neuf millions soixante-douze mille Euros) sera affecté à la
réserve légale.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la prime d’émission de EUR 321.599.413,29 (trois cent vingt et un millions cinq

cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent treize Euros et vingt-neuf Cents) ont été intégralement libérées par l’Ap-
porteur au moyen d’un apport en nature de parts sociales tel que défini par l’article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29
décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération du droit d’enregistrement.

<i>Description de l’apport

L’apport effectué par l’Apporteur, la société prénommée ayant son siège social dans l’Union Européenne, en contre-

partie de l’émission des Nouvelles Parts Sociales, représente 118.339 (cent dix huit mille trois cent trente-neuf) parts
sociales de WM VIANDEN, ayant une valeur nominale de 1.000,- USD (mille dollars américains) chacune (les «Parts
Sociales»), représentant 99,98% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-huit pour cent) du capital social émis de
WM VIANDEN.

45837

L’apport décrit ci-dessus consiste exclusivement dans 118.339 (cent dix-huit mille trois cent trente-neuf) parts socia-

les d’une société ayant son siège social dans un Pays Membre de l’Union Européenne, la valeur totale des Parts Sociales
d’un montant de EUR 412.306.913,29 (quatre cent douze millions trois cent six mille neuf cent treize Euros et vingt-
neuf Cents) est sujet à exonération du droit d’enregistrement.

La valeur totale de l’apport en nature effectué par l’Apporteur à la Société, qui s’élève à EUR 412.306.913,29 (quatre

cent douze millions trois cent six mille neuf cent treize Euros et vingt-neuf Cents) est allouée comme suit:

- EUR 90.707.500,- (quatre-vingt-dix millions sept cent sept mille cinq cent Euros) au capital social;
- EUR 321.599.413,29 (trois cent vingt et un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent treize Euros et

vingt-neuf Cents) à la prime d’émission, dont EUR 9.072.000,- (neuf millions soixante-douze mille Euros) est alloué à la
réserve légale.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport est l’équivalent en Euros à USD 537.908.762,68 (cinq cent trente-sept millions neuf cent

huit mille sept cent soixante-deux Dollars américains et soixante huit Cents) tel que converti en Euros en utilisant le
taux de change USD/EUR fourni par Bloomberg au jour du vendredi 28 janvier 2005 à huit heure trente (heure de
Luxembourg) étant de EUR 412.306.913,29 (quatre cent douze millions trois cent six mille neuf cent treize Euros et
vingt-neuf Cents. Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur
la valeur d’apport en date du 28 janvier 2005, qui restera annexée au présent acte notarié pour être soumis aux forma-
lités d’enregistrement avec lui.

<i>Preuve de l’existence de rapport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire soussigné en produisant une copie du registre des associés

de WM VIANDEN, attestant du nombre actuel de parts sociales apportées par l’Apporteur.

<i>Intervention des gérants

Sur ce, interviennent:
a) M. Dennis P. Beaulieu, ici représenté par M. Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé qui restera annexée au présent acte;

b) M. Dominique Robyns, ici représenté par M. Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing

privé qui restera annexée au présent acte;

agissant en leur qualité de gérants de la Société, demandent au notaire d’établir ce qui suit:
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en tant que

gérants de la Société en raison de l’apport en nature ci-dessus décrit, chacun d’eux donne expressément son accord sur
la description de cet apport en nature, sur son évaluation, avec le transfert des Parts Sociales et confirme la validité de
la souscription et de la libération.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’apport en nature étant totalement réalisé, la partici-

pation de la Société est maintenant composée de:

- WHITE MOUNTAINS FINANCIAL SERVICES, LTD.: 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires;
- WM CALETA (GIBRALTAR) LIMITED: 3.628.300 (trois millions six cent vingt-huit mille trois cents) parts sociales

ordinaires.

WHITE MOUNTAINS FINANCIAL SERVICES, LTD. reconnaît et constate que WM CALETA (GIBRALTAR)

LIMITED devient immédiatement associé de la Société et peut efficacement prendre part au vote de la résolution à pren-
dre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est décidé à l’una-

nimité de modifier l’article huit des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Capital - Parts Sociales. Le capital social de la Société est fixé à EUR 90.720.000,- (quatre-vingt-dix mil-

lions sept cent vingt mille Euros), représenté par 3.628.800 (trois millions six cent vingt-huit mille huit cents) parts so-
ciales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.» 

<i>Requête en exonération de droits d’apports

Considérant qu’il s’agit d’un augmentation de capital d’une société luxembourgeoise par apport en nature consistant

en 99,98% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-huit pour cent) des parts sociales d’une société constituée
dans l’Union Européenne, en vertu desquelles la Société détiendra 99,98% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-
dix-huit pour cent) des parts sociales comme associé (et en conséquence plus de 65%), la Société demande expressé-
ment, pour l’apport décrit ci-avant effectué par l’Apporteur, à bénéficier de l’application de l’article 4-2 (quatre-deux)
de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l’exemption des droits d’enregistrement.

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou devant

être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à huit mille euros.

Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, l’assemblée a pris fin a quinze heure trente.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent docu-

ment.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec Nous, notaire, l’original du présent

acte.

45838

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039116.3/211/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

LE LION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.440. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 octobre 2004

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Marco Neuen en remplacement de Monsieur Robert

Reckinger. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037618.3/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

APIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.325. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2004

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur René Schlim en remplacement de Monsieur Robert

Reckinger. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037626.3/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

COACHMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8471 Eischen, 14, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06484, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040462.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

VIAMOND INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03179, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(040208.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Luxembourg, le 18 février 2005.

J. Elvinger.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. 
Signature

Signature.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

45839

AFI FINANCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040148.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

FICA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 20.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040151.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

SENERA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 41.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00150, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040147.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

PROBOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 100.189. 

—

En date du 1

er

 juin 2005,

REGUS S.A., 26 boulevard Royal L-2449 Luxembourg, R.C. B 42.802, a dénoncé avec effet immédiat le contrat de

location et la convention de services et les services conclus avec la société PROBOTEC, S.à r.l., R.C. B 100.189, 26 bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg, succursale de PROBOTEC Ltd, avec siège social Cambrian House Charnwood Court
CARDIFF CF15 7QZ England.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01574. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046841.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Admininstrateur / <i>Admininstrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. van Keymeulen
<i>Admininstrateur-délégué / <i>Admininstrateur-délégué

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

45840

HDR4 SCA ET Cie, Société Holding en Commandite par Actions.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01652, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040146.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

RELAXATION 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederdonven.

R. C. Luxembourg B 55.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04074, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 20 mai 2005.

(040286.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

BUGATTI INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias Hardt.

H. R. Luxemburg B 26.124. 

Die Gesellschaft wurde am 15. Juni 1987 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Paul Friederes, mit Amtssitz in Luxem-

burg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Société et Associations n

o

 274 vom 5. Oktober 1987.

—

Der Jahresabschluss per Gesellschaft zum 31. Dezember 2004, eingetragen in Luxemburg, am 20. Mai 2005, Ref. LSO-

BE04719, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 23. Mai 2005.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040845.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

REGINVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. MAGIC PHONE GROUP S.A.).

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 60.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06477, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040458.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

MAGNUM LTD
<i>Gérant
A.T.T.C. s.a.m.
<i>Admininstrateur unique
Y. Baert
<i>Admininstrateur-délégué

<i>Pour RELAXATION 2000, S.à r.l.
J. Reuter

BUGATTI INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Advantage Consulting, S.à r.l.

Cater Investments S.A.

Dama International S.A.H.

A.M.C. Advanced Microsystems Company S.A.

Stanton CDO I S.A.

Noble Holding Europe, S.à r.l.

Goodison Holding S.A.

Quinton Hazell Letzebuerg, S.à r.l.

Seva Energie AG, Niederlassung Luxemburg

CCE Investments Commandite S.C.A.

Iterfin S.A.

Iterfin S.A.

ProfilARBED S.A.

Samara Investment Holding S.A.

Samara Investment Holding S.A.

ABS Parkhaus Luxembourg S.A.

ABS Parkhaus Luxembourg S.A.

ABS Parkhaus Luxembourg S.A.

Lumari S.A.

Lumari S.A.

TBU-1 International S.A

Solucom S.A.

Transmed Holding S.A.

Savoie Investments S.A.

TBU-3 International S.A

JLC Holding, S.à r.l.

ACG S.A.

Fingames S.A.

GMT Spanext, S.à r.l.

Shanxi S.A.

Betresh, S.A. Holding

MMK Finance S.A.

White Mountains International, S.à r.l.

White Mountains International, S.à r.l.

Le Lion S.A.

Apin S.A.

Coachman, S.à r.l.

Viamond Investissements S.A.

AFI Finance International Holding S.A.

FICA Holding S.A.

Senera S.A.

Probotec, S.à r.l.

HDR4 SCA et Cie

Relaxation 2000, S.à r.l.

Bugatti International S.A.

Reginvest S.A.