45457

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 948

27 septembre 2005

S O M M A I R E

ABS Finance Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

45468

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45504

Bankgesellschaft Berlin International S.A., Luxem-

Gipafin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45503

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45471

Global Funds Management S.A., Luxembourg  . . . 

45470

Bridge Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45460

GSCP Athena (Lux) II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

45460

Business Eagles  Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

45466

H.V.L. S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45493

Caisse   Raiffeisen   Grevenmacher-Canach-Gos- 

Habitat Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45491

stingen-Wormeldange,  Société  Coopérative,

Kirken Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

45501

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45468

Laro Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . 

45499

Caisse Raiffeisen Hostert-Luxembourg, Société 

Lighthouse  International  Company  S.A.,  Luxem-

Coopérative, Hostert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45468

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45475

Caisse Raiffeisen Junglinster, Société Coopérative,

Lighthouse  International  Company  S.A.,  Luxem-

Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45468

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45475

Caisse Raiffeisen Kayl-Roeser, Société Coopérative,

Lighthouse  International  Company  S.A.,  Luxem-

Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45469

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45476

Caisse Raiffeisen Mersch, Société Coopérative, 

Lorimmolux S.C.I., Niederkorn  . . . . . . . . . . . . . . . 

45483

Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45469

Maples S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45471

Caisse Raiffeisen Mertert-Wasserbillig-Moersdorf- 

Miroir Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45471

Rosport, Société Coopérative, Wasserbillig . . . . .

45469

N. Graas, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg . . . . 

45470

Caisse Raiffeisen Niederanven-Syrdall, Société 

Nulea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45466

Coopérative, Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45469

Octavian, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45490

Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange S.C., 

Octavian, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45490

Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45458

Pliniana International S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

45504

Caisse  Raiffeisen  Remerschen-Mondorf-Burme- 

Recylux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45502

range, Société Coopérative, Remerschen . . . . . . .

45469

Recylux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45502

Cerradao Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45502

Rinascimento Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

45503

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique 

Santa Barbara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45501

Latine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45471

Securnet Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

45498

Euro-Meubles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45476

Sunfinex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

45499

Facette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45478

Symrise Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

45478

Facette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45483

Symrise Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

45478

Fidumarine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45473

Transalp Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

45504

Fortunalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45474

Transalp Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

45504

Foyer Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45466

Trèves Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45485

Frënn vun der Sportsektioun vum Péiténger Lycée,

Trèves Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45490

A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45458

Unifinanz Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

45468

Gelsomino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45496

Vanina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45501

General Investments Corporation Holding S.A., 

Vapiro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45501

45458

CAISSE RAIFFEISEN NOERDANGE-SAEUL-USELDANGE, Société coopérative.

Siège social: Noerdange.

R. C. Luxembourg B 94.446. 

—

Le bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN NOERDANGE-SAEUL-

USELDANGE, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02551, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901730.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2005.

FRËNN VUN DER SPORTSEKTIOUN VUM PÉITÉNGER LYCÉE, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 19, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg F 1080. 

—

STATUTS

Statuts des amis de l’association sportive du LTMA.

Art. 1

er

. L’association est dénommée FRËNN VUN DER SPORTSEKTIOUN VUM PÉITÉNGER LYCÉE, A.s.b.l. Elle

a son siège au domicile du secrétaire de l’association.

Elle est constituée sous forme d’association sans but lucratif, A.s.b.l. Sa durée est illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet le soutient de l’association sportive du LTMA Pétange et ceci par la mise à dispo-

sition bénévole de ses membres pour des organisations à caractère sportif et par la collecte de fonds pour pouvoir sou-
tenir ces organisations.

En vue de la réalisation de ces objectifs, elle collabore étroitement avec l’association sportive et la direction du LTMA.

Art. 3. L’association se compose de membres actifs et de sympathisants. Les membres actifs sont détenteurs d’une

carte de membre. Les sympathisants se mettront sporadiquement à la disposition de l’association pour des organisations
ponctuelles.

Art. 4. Le nombre des sympathisants est illimité, celui des membres ne peut en aucun cas être inférieur à 6.

Art. 5. L’admission de tout membre qui souhaite s’affilier à l’association est soumis à l’approbation du Conseil d’Ad-

ministration. Le C.A. n’est pas tenu à fournir des renseignements sur le refus éventuel de demande d’admission.

Art. 6. Les membres actifs admis dans l’association ne doivent pas forcément avoir un lien quelconque avec le LTMA.

Art. 7. Un membre perd la qualité d’affilié:
a) par la démission écrite notifiée au C.A.;
b) par la démission tacite en cas de non-paiement de la cotisation; 
c) par l’exclusion.

Art. 8. L’exclusion d’un membre de l’association ne peut être prononcée par le C.A. que dans les cas suivants:
a) pour non-paiement des dettes envers l’association et ceci après avertissement écrit,
b) pour infraction grave aux statuts de l’association,
c) pour agissements contraires aux intérêts de l’association. 
Le membre en cause sera convoqué pour être entendu devant le comité. Le membre exclu a le droit de recours

auprès de l’Assemblée Générale Ordinaire suivant son exclusion.

Art. 9. Le taux annuel des cotisations pour les cartes de membre est réglé comme suit: elle est fixée annuellement

par l’A.G.O. et ne peut dépasser 100,- EUR pour les membres actifs et est nulle pour les sympathisants.

Art. 10. L’association est administrée par un C.A. dont les membres sont élus par l’A.G.O. pour une durée de 2 ans.

Art. 11. Le C.A. se compose au plus de:
1) un président;
2) un vice-président;
3) un secrétaire;
4) un trésorier;
5) quinze membres.
Au moins 3 personnes doivent faire partie du C.A. Un membre peut être coopté au C.A. pendant l’année et devra

être confirmé par la prochaine A.G.O.

Art. 12. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’A.G. par la loi et les statuts est de la compétence du C.A.

Art. 13. Pour être élu au C.A., il faut être majeur et présenter sa candidature oralement ou par écrit avant le début

de l’A.G. au secrétaire de l’association.

Art. 14. Le C.A. est élu par l’A.G. à la majorité simple des voix. La durée du mandat est de deux ans. Les membres

sortants sont rééligibles.

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

45459

Art. 15. Les membres du C.A. élus par l’A.G. choisiront parmi eux le président, le vice-président, le secrétaire et le

trésorier.

Art. 16. Le président dirige les travaux du C.A. En cas d’empêchement, il sera remplacé par le vice-président ou à

défaut par le membre le plus âgé du C.A. présent.

Art. 17. Le C.A. est en nombre si la majorité est présente.

Art. 18. Le C.A. se réunit suivant la décision de la réunion précédente ou bien par convocation par le président. Il

doit être convoqué dans les huit jours si au moins quatre membres en font demande.

Art. 19. Aucun membre du C.A. ne peut prendre part aux délibérations ni au vote se rapportant à une affaire liti-

gieuse dans laquelle lui-même est impliqué.

Art. 20. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix,

celle du président dirigeant la réunion est décisive.

Art. 21. Le C.A. peut, par cooptation, pourvoir aux vacances qui se produisent entre deux réunions de l’A.G.O., au

sein du C.A.

Art. 22. L’année comptable de l’association commence le 15 septembre et se terminera le 14 septembre de l’année

suivante.

Art. 23. L’A.G.O. se réunit au cours du mois d’octobre de chaque année.

Art. 24. Le C.A. peut convoquer des Assemblées Générales Extraordinaires à d’autres époques de l’année. Il est

tenu de le faire si un cinquième des membres actifs en font la demande en indiquant les points à mettre à l’ordre du jour.

Art. 25. La date, l’heure, l’endroit et l’ordre du jour des A.G.O. et des A.G.E. sont portés à la connaissance des

intéressés par voie de courrier au moins quinze jours avant les réunions.

Art. 26. Les A.G. ont notamment dans leurs attributions.
a) de se prononcer sur l’admission et l’exclusion des membres;
b) de nommer et de révoquer les membres du C.A.;
c) d’approuver les bilans de clôture et les budgets;
d) de désigner les réviseurs de caisse;
e) de fixer les cotisations annuelles;
f) de prendre toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs dévolus au C.A.

Art. 27. Les statuts ne peuvent être modifiés que par la majorité de deux tiers des voix des membres présents ou

représentés à une A.G.E convoquée spécialement à cet effet et constituée régulièrement.

Art. 28. Le vote aux A.G. sera secret chaque fois que le nombre de candidats pour le C.A. dépassera le nombre de

postes à pourvoir et chaque fois que la majorité des membres présents ou représentés à l’A.G. l’auront demandé. Les
décisions de l’A.G. sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité, le
vote sera renouvelé. En cas de deuxième égalité, la décision est reportée à la prochaine A.G.

Art. 29. L’A.G.O. est régulièrement constituée quelque soit le nombre de membres présents ou représentés.
L’A.G.E. est régulièrement constituée lorsque deux tiers des membres sont présents.

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, il faut une majorité de deux tiers des voix des membres actifs de l’as-

sociation présents ou représentés lors de l’A.G.

Art. 31. En cas de dissolution de l’association, l’avoir social de l’association, après avoir assaini le passif, sera mis à la

disposition de l’association sportive du LTMA Pétange.

Art. 32. Tous les cas non-prévus par les présents statuts sont réglés par référence à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif, respectivement aux lois qui en dérogent.

Art. 33. L’association poursuit son action dans la stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2005.

Les membres fondateurs qui font office de premier conseil d’administration: 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03468. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039614.3/000/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

Président

Arendt Frank

 12,Wieweschgässel, L-5989 Syren.

Vice-Président

 Speaight Theo

Reisermillen, L-9364 Eppeldorf.

Secrétaire

 Vesque Michèle

19, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette.

Trésorier

 Schmidt Yvonne

7, rue de Holzem, L-8355 Garnich.

Membres

 Betz Jean-Paul

 7, rue de Holzem, L-8355 Garnich.

Frisch Roland

 19, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette.

Krier Frank

 94, route de Luxembourg, L-3515 Dudelange.

Linster Véronique

 12, Wieweschgässel, L-5989 Syren.

Muller Christiane

 8B, rue de Messancy, L-4962 Clemency.

45460

BRIDGE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.930. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2005

L’Assemblée décide de nommer comme réviseur d’entreprises indépendant: 
PricewaterhouseCoopers. Son mandat viendra à échéance à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2006 qui

aura à statuer sur les comptes de l’exercice social de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01912. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039605.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

GSCP ATHENA (LUX) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.856. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the tenth day of May.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at L-1724 Lux-

embourg, 31, boulevard du Prince Henri, not yet registered with the Luxembourg Company Registry, here represented
by M

e

 Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on May 10th,

2005.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à re-

sponsabilité limitée which it declared to form:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the laws of

August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on limited liability companies, as amended
and the law of December 28th, 1992 on unipersonal limited liabilities companies, and the present articles of incorpora-
tion.

Art. 2. The denomination of the company is:
GSCP ATHENA (LUX) II, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg-City.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 5. The company is formed for an unlimited period.

Title II.- Capital - Parts

Art. 6. The capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euro), represented by five hundred (500)

shares with a nominal value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, entirely subscribed for and fully paid up.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

45461

Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best

interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding
any reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder

cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least three members, who

need not be shareholders. The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without lim-
itation of their period of office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time
without giving reasons.

The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may

preside over the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers

by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members
of the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meet-
ing.

The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the in-

terest of the company so requires.

The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favorable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part

at the deliberation. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be val-
idly signed by the chairman of the meeting or any two managers.

Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers

shall be in possession of interim accounts of the company which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the, place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more managers, who will be called Managing Director(s).

Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount

of up to three thousand euros (3,000.- EUR). For decisions having a value of an amount over three thousand euros
(3,000.- EUR), the company is bound by the joint signature of at least two managers.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

45462

Title IV.- General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under sec-

tion XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a

general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31st, 2005.

Art. 17. Each year, as of December 31st, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain

a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and

loss account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be com-

pulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund is
entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of
the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing

laws. 

<i>Subscription

The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as

follows: 

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five

hundred Euro) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand Euro (EUR 1,000.-). 

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three.
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
1. Gerard Meijssen, Managing Director, born in Monnickendam, The Netherlands on August 29th, 1966, profession-

ally residing in Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands.

2. Stefan Goetz, Executive Director, born on November 10th, 1970 in Cologne, Germany, professionally residing at

Goldman Sachs International, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB.

3. Alain Steichen, Attorney-at-law, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on April 28th, 1958, profes-

sionally residing at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

3) The company shall have its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

45463

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le dix mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, non encore enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince
Henri, ici représentée par M

e

 Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privée délivrée à Luxembourg, le 10 mai 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à res-

ponsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La dénomination de la société est:
GSCP ATHENA (LUX) II, S.à r.l. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents)

parts sociales ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non

associés ne peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu’un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l’intérêt de la société, aux con-

ditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pour-

ra être effectué qu’au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les
réserves excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera
déterminé par le Conseil de Gérance.

Art. 8. La faillite, l’insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

45464

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés

ou non.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.

L’assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.

Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit,

télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représen-
ter et de voter en son nom.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de commu-

nication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance pré-
sents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à
tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré
comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter
sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil
de Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que

l’intérêt de la société l’exige.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement

singées par le Président de la réunion ou par deux gérants.

Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu’avant toute distribution, le Conseil de Gérance

soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l’existence de fonds suffisants à la
distribution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d’une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède a l’élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui pren-

dront la dénomination de gérants-délégués.

Art. 13. La société est engagée par la seule signature d’un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu’à un

montant de trois mille euros (3.000,- EUR).

Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à trois mille euros (3.000,- EUR), la société est engagée par les

signatures conjointes d’au moins deux gérants.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale

ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été
adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

45465

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du pre-

mier exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l’actif et

du passif de la société, ainsi qu’un compte de pertes et profits, accompagné d’une annexe contenant un résumé de tous
les engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.

En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée géné-

rale des associés en même temps que l’inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l’inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,

pendant la quinzaine précédent l’assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. L’excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents

euros) par part par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce
moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire et il a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à trois.
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. Gerard Meijssen, Managing Director, né à Monnickendam, Pays-Bas, le 29 août 1966, résidant professionnellement

à Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas.

2. Stefan Goetz, Executive Director, né à Cologne, Allemagne, le 10 novembre 1970 et demeurant professionnelle-

ment à Goldman Sachs International, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A
2BB.

3. Alain Steichen, avocat, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 avril 1958, demeurant profession-

nellement 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

3) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, lesdits

comparants ont signés avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: L. Lazard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 37, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039725.3/202/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

Senningerberg, le 18 mai 2005.

P. Bettingen.

45466

NULEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 90.651. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 10 mai 2005 que:
- suite à la rectification d’une erreur matérielle apparue dans les dispositions transitoires de l’acte de constitution, le

premier exercice social de la société débute le 5 décembre 2002, date de la constitution, et prend fin le 31 décembre
2003.

- le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf à L-

2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039610.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

FOYER SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.505. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03729, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039856.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

BUSINESS EAGLES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 74.713. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie extraordinairement qui s’est tenue à Luxembourg au siège social 

<i>le lundi 18 avril 2005 à 10.00 heures

Sont présents:
1. La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.,
Société constituée en date du 24 avril 2001 par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

Immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

sous la matricule n° B 81.795.

Représentée aux termes de la présente par M

e

 Alain Lorang, en sa qualité d’administrateur régulièrement en fonction.

La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. justifie détenir 309 actions, acquises par acte sous seing

privé d’une valeur nominale unitaire de souscription de 100,- EUR chacune, et numérotées 1 à 309.

2. M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Celle-ci justifie détenir en pleine et entière propriété 1 action acquise par acte sous seing privé, d’une valeur nominale

unitaire de souscription de 100,- EUR, et numérotée 310.

La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Sont à ce titre nommés:
1° Aux fonctions de président: M

e

 Alain Lorang, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des

Dahlias;

2° Aux fonctions de secrétaire: Mlle Anissa Ayad, employée privé, demeurant à F-57120 Rombas, 10, rue de la Tour;
3° Aux fonctions de scrutateur: M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411

Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

L’assemblée constate alors:
I. qu’il y appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau.
L’intégralité du capital social, est effectivement représentée.
II. L’assemblée constate qu’il y appert conséquemment de la liste de présence que la totalité des actionnaires est pré-

sente et il a pu être valablement fait abstraction des convocations d’usage, et qu’en conséquence la présente assemblée
peut être irréfragablement considérée comme valablement réunie.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour FOYER SELECTION, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

45467

De même que pour assister à la présente assemblée les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales en la

matière.

Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points suivants à

l’ordre du jour, à savoir:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la démission des fonctions d’administrateur par LEX FIDEI LTD.
2. Nomination de M. Thierry Casseville aux fonctions d’ administrateur.
Le président de séance rappelle que la société des Iles Vierges Britanniques a été nommée aux fonctions d’adminis-

trateur en date du 25 septembre 2003 à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BUSINESS
EAGLES HOLDING S.A., qui avait été tenue par-devant le notaire M

e

 Emile Schlesser (acte n° 16.266/03).

Il rappelle que LEX FIDEI LTD avait été nommée pour un mandat qui aurait dû expirer à l’issue de l’assemblée géné-

rale qui se tiendra en l’an 2009.

Et encore, que celle-ci venait remplacer auxdites fonctions l’administrateur KRYPTON DISTRIBUTION

CORPORATION LTD, qui avait été lui-même nommé à l’occasion de l’assemblée générale tenue à l’issue de l’acte
constitutif de BUSINESS EAGLES HOLDING S.A., et alors démissionnaire.

Il soumet au vote des associés présentement réunis la constatation de la démission des fonctions de LEX FIDEI LTD

pour des motifs d’ordre strictement personnel, respectivement l’octroi à celle-ci d’un quitus pour l’exercice de ses fonc-
tions.

Il soumet cette décision au vote des actionnaires présentement réunis:
Après délibération l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

A l’unanimité, l’assemblée générale des actionnaires de BUSINESS EAGLES S.A. constate la démission des fonctions

d’administrateurs de la société LEX FIDEI LTD, respectivement lui octroie quitus de bonne gestion pour l’exercice de
ses fonctions.

Le président de séance procède alors à la lecture du second point à l’ordre du jour.

<i>Deuxième point: Nomination de M. Thierry Casseville aux fonctions d’ administrateur

Le président de séance rappelle aux actionnaires présents, que M. Casseville représente déjà depuis quelques années,

les intérêts de BUSINESS EAGLES HOLDING S.A. dans la gestion de ses participations dans ses filiales de droit français,
dont notamment en assurant aimablement la représentation de celle-ci en qualité d’actionnaire à l’occasion des assem-
blées générales et autres événements marquant la vie sociale desdites filiales.

Il rappelle encore à l’intention des actionnaires présents, sa réputation d’homme d’affaires avisée et d’excellente

notoriété, et suggère en conséquence de nommer celui-ci aux fonctions d’administrateur, en remplacement de LEX
FIDEI LTD.

Il précise qu’il a personnellement pris l’initiative de recueillir l’accord de M. Casseville sur cette éventuelle nomination

et que celui-ci a eu l’obligeance de donner une suite positive.

Il soumet cette décision au vote des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, les actionnaires présentement réunis décident de nommer aux fonctions d’administrateur, avec effet

immédiat au jour de la présente, M. Thierry Casseville, demeurant à 22, Villa Lambert, F-78400 Chatou.

Le président de séance constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour, et conséquemment déclare la

présente séance levée à 12.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00863. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie extraordinairement qui s’est tenue à Luxembourg

<i>au siège social le lundi 18 avril 2005  

Luxembourg, le 18 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039431.3/1268/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2005.

<i>Pour FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H.
A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter De Santeul
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Actionnaires

 Action(s) Signatures

Pour FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H. 
M

e

 Alain Lorang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 Signature

M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter De Santeul
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

45468

ABS FINANCE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03740, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039858.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-CANACH-GOSTINGEN-WORMELDANGE,

Société Coopérative.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 20.415. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-

CANACH-GOSTINGEN-WORMELDANGE, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02530, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039907.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CAISSE RAIFFEISEN HOSTERT/LUXEMBOURG, Société coopérative.

Siège social: Hostert. 

R. C. Luxembourg B 20.349. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN HOSTERT/LUXEMBOURG,

enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02537, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039909.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CAISSE RAIFFEISEN JUNGLINSTER, Société Coopérative.

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 20.380. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN JUNGLINSTER, enregistrés

à Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02539, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039911.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

UNIFINANZ HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 22, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 12.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01593, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040041.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

<i>Pour ABS FINANCE FUND, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

Signature.

45469

CAISSE RAIFFEISEN KAYL-ROESER, Société Coopérative.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 20.334. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN KAYL-ROESER, enregistrés

à Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02542, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039912.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CAISSE RAIFFEISEN MERSCH, Société Coopérative.

Siège social: Mersch. 

R. C. Luxembourg B 20.416. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN MERSCH, enregistrés à

Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02546, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039914.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CAISSE RAIFFEISEN MERTERT-WASSERBILLIG-MOERSDORF-ROSPORT, Société coopérative.

Siège social: Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 20.375. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN MERTERT-WASSERBILLIG-

MOERSDORF-ROSPORT, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02548, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039915.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CAISSE RAIFFEISEN NIEDERANVEN/SYRDALL, Société coopérative.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 20.276. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN NIEDERANVEN/SYRDALL,

enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02550, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039916.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

CAISSE RAIFFEISEN REMERSCHEN-MONDORF-BURMERANGE, Société coopérative.

Siège social: Remerschen.

R. C. Luxembourg B 20.280. 

—

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 de la CAISSE RAIFFEISEN REMERSCHEN-MONDORF-

BURMERANGE, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, sous la réf. LSO-BE02553, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039918.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / <i>Directeur

45470

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 37.359. 

—

EXTRAIT

Suivant l’assemblée générale des actionnaires de GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. en date du 10 mai 2005:
Le conseil d’administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
* M. Yoshikazu Chono, Président and Managing Director, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile

Reuter, L-2420 Luxembourg;

* M. Yoshio Miki, Managing Director, Investment Trust Department and Managing Director Insurance Product De-

partment, NOMURA GROUP HEADQUARTERS; NOMURA SECURITIES CO., LTD., 9-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8011, Japon;

* M. Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040644.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

N. GRAAS, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 1, rue des Labours.

R. C. Luxembourg B 9.314. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Graas, commerçant en retraite, demeurant à Senningerberg, 30, rue du Grunewald,
2. Monsieur Norbert Fischer, retraité, demeurant à Strassen, 19, rue des Lavandes,
3. Monsieur Roger Fischer, retraité, demeurant à Strassen, rue Mathias Saur,
4. Monsieur Antoine Graas, commerçant, demeurant à Senningen, rue du Château,
Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Norbert Fischer et Monsieur Roger Fischer déclarent avoir cédé antérieurement aux présentes les deux

cent cinquante (250) parts de commanditaire qu’ils détenaient dans la société N. GRAAS, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., société
en commandite simple ayant son siège social à 1, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, inscrite au registre de commerce
sous le numéro B 9.319.

2. Suite à ces cessions Monsieur Norbert Graas est devenu détenteur de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) parts

de commanditaire.

3. La part (1) de commandité qui appartenait à la Société à responsabilité limitée N. GRAAS, S.à r.l. a été transmise

à Messieurs Norbert Graas et Antoine Graas suite à la dissolution de la société à responsabilité limitée N. GRAAS, S.à
r.l. documentée par acte du notaire soussigné en date du 12 novembre 2001.

4. La Société ayant cessé toute activité et n’ayant plus aucun actif ni passif, Messieurs Norbert Graas et Antoine Graas,

agissant en leur qualité de seuls associés de la N. GRAAS, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s, prononcent la dissolution de la Société
avec effet au 1

er

 janvier 2005.

5. Que la Société n’ayant ni actif ni passif, il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation en due forme ni de nommer

un liquidateur.

6. Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés pendant cinq ans au domicile de Monsieur Norbert

Graas à Senningerberg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Graas, N. Fischer, R. Fischer, A. Graas, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, vol. 148, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(040416.3/200/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

<i>Pour GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Signature

Luxembourg, le 12 mai 2005.

F. Baden.

45471

MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.296. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04701, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040667.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

BANKGESELLSCHAFT BERLIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04320, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040668.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

COFAL, COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’AMERIQUE LATINE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 40.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03784, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040681.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

MAPLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 107.786. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- CARRING FINANCE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains,
représentée par un de ses administrateurs-délégués, à savoir Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeu-

rant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains,

2.- Monsieur Guennadi Timtchenko, directeur de société, demeurant à CH-1223 Cologny, 10, Rampe de Cologny,
ici représenté par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 1

er

 mars 2005,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de MAPLES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Signature.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Signature.

J. Wagener
<i>Le mandataire

45472

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,00), divisé en dix mille (10.000) actions de cent

euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle d’un administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, telefax ou courrier électronique, étant
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, telefax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un ou de plusieurs administrateur(s)-délégué(s).

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin de chaque année

à 16.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

cinq.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille six.

45473

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

d’euros (EUR 1.000.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de douze mille euros
(EUR 12.000,00).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Guennadi Timtchenko, directeur de société, demeurant à CH-1223 Cologny, 10, Rampe de Cologny,
b) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue

des Bains,

c) Madame Elena Timtchenko, directeur de société, demeurant à CH-1223 Cologny, 10, Rampe de Cologny.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille dix.

5.- Sont nommés administrateurs-délégués:
a) Monsieur Guennadi Timtchenko, prénommé.
b) Monsieur Patrick Meunier, prénommé.
6.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, vol. 148S, fol. 14, case 5. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(038968.3/227/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

FIDUMARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 92.433. 

—

RECTIFICATIF

Il a lieu de lire:
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03903, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Au lieu de:
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(040717.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

1.- CARRING FINANCE S.A., prénommée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.999

2.- Monsieur Guennadi Timtchenko, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Luxembourg, le 4 mai 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

 

45474

FORTUNALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 99.876. 

—

L’an deux mille cinq, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTUNALUX S.A., Société

Anonyme, ayant son siège social au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B, numéro
B 99.876., constituée devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 13 février
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 513 du 15 mai 2004. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Jeroen Piqueur, administrateur de sociétés, demeurant à Voordelaan, 5, 9831

Deurle (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Maître Sévrine Silvestro, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue

d’Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Catherine Dessoy, avocat à la cour, demeurant à L-1461 Luxembourg,

31, rue d’Eich. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les 33 (trente-trois) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la valeur nominale des actions de la société pour la porter de son montant actuel de 1.000,- EUR

(mille euros) à 100,- (cent euros).

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à 33.000,- EUR (trente-trois mille euros) représenté par 330 (trois cent trente)

actions d’une valeur nominal de 100,- EUR (cent euros) chacune.»

3. Insertion d’un article 16 en vue de lui donner la teneur suivante:

«Art. 16. Les décisions suivantes seront de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires. Pour

être valablement adoptée, la décision proposée devra être spécialement annoncée dans la convocation: elle devra réunir
cent pour cent (100%) des votes des actionnaires réunis en assemblée générale, à laquelle seront obligatoirement
présents cent pour cent (100%) des actionnaires représentant le capital social:

- Toute modification du capital social;
- Toute proposition de modification du capital social d’une société dans laquelle FORTUNALUX S.A., détient une

fraction quelconque du capital social;

- Toute acquisition et/ou toute cession d’une participation quelconque détenue par la société;
- Toute proposition d’acquisition et/ou de cession d’une participation quelconque par une société dans laquelle

FORTUNALUX S.A., détient une fraction quelconque du capital social;

- Toute modification d’une disposition statutaire relative aux conditions de présence et de majorité requises pour

l’adoption des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires; 

- Toute proposition de modification d’une disposition statutaire relative aux conditions de présence et de majorité

requises pour l’adoption des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires dans une société dans laquelle
FORTUNALUX S.A., détient une fraction quelconque du capital social.»

4. Renumérotation subséquente de l’actuel article 16 en article 17.
5. Renumérotation subséquente de l’actuel article 17 en article 18.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
L’intégralité du capital social étant représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Première résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de modifier la valeur nominale des actions de la société pour la porter de son

montant actuel de 1.000,- EUR (mille euros) à 100,- (cent euros).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à 33.000,- EUR (trente-trois mille euros) représenté par 330 (trois cent trente)

actions d’une valeur nominal de 100,- EUR (cent euros) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité, d’insérer aux statuts un article 16 afin de lui donner la teneur suivante:

45475

«Art. 16. Les décisions suivantes seront de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires. Pour

être valablement adoptée, la décision proposée devra être spécialement annoncée dans la convocation: elle devra réunir
cent pour cent (100%) des votes des actionnaires réunis en assemblée générale, à laquelle seront obligatoirement
présents cent pour cent des actionnaires (100%) représentant le capital social:

- Toute modification du capital social;
- Toute proposition de modification du capital social d’une société dans laquelle FORTUNALUX S.A., détient une

fraction quelconque du capital social;

- Toute acquisition et/ou toute cession d’une participation quelconque détenue par la société;
- Toute proposition d’acquisition et/ou de cession d’une participation quelconque par une société dans laquelle

FORTUNALUX S.A., détient une fraction quelconque du capital social;

- Toute modification d’une disposition statutaire relative aux conditions de présence et de majorité requises pour

l’adoption des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires;

- Toute proposition de modification d’une disposition statutaire relative aux conditions de présence et de majorité

requises pour l’adoption des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires dans une société dans laquelle
FORTUNALUX S.A., détient une fraction quelconque du capital social.» 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renuméroter l’actuel article 16 en article 17.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renuméroter l’actuel article 17 en article 18.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Piqueur, S. Silvestro, C. Dessoy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, vol. 24CS, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038974.2/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

LIGHTHOUSE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 94.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-

BE04093, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040671.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

LIGHTHOUSE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 94.548. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par le Conseil d’Administration en date du 17 mai 2005 que Maître Philippe Morales

a été élu Président du Conseil d’Administration avec pouvoir individuel de signature pour engager la société pour la
durée de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040674.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

45476

LIGHTHOUSE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 94.548. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 mai 2005

que:

* La décision prise par le Conseil d’Administration en date du 10 février 2005 de nommer Monsieur Jean-Marie Boden

aux fonctions d’Administrateur de la société a été ratifiée.

* Ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société:
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg
- Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg; 
- Monsieur Jean-Marie Boden, Réviseur, demeurant à Luxembourg.
Et a été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société:
- KPMG AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin lors de l’Assemblée générale annuel-

le des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040677.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

EURO-MEUBLES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 107.902. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Mario François, demeurant au sis 2, route des Champs Longs 27580 Bourth, France.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer par les présentes, pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite
et dont il a arrêté les statuts comme suit.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’exportation, la distribution et la transformation de tous matériels de

meubles, de literies, ainsi que toutes activités annexes ou connexes.

La société peut également prendre toutes participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou tout autre
manière, et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet social, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie
d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de EURO-MEUBLES.

Art. 4. Le siége social est établi au Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune, par simple décision du ou des associés d’un commun ac-

cord.

Art. 5. La durée de société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

45477

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Mario Francois, demeurant à Bourth, France.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dés maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation, moyennant un préavis de six mois à donner par lettre
recommandée avec accusé de réception

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés, laquelle

fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis à vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication de l’actif et du passif de la société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements et moins

values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, selon les dispositions légales, le solde est laissé à la libre disposition de l’ensemble

des associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre communication de l’inventaire et bilan au siége social de la société.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont rem-

plies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalués le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à la charge, en raison de sa constitution, à environ neuf cents euros.

<i>Décisions de l’associé unique

Ensuite, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Mario Francois, demeurant au sis 2, route des Champs Longs 27580 Bourth, France.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes au nom de la société par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi au 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. François, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 avril 2005, vol. 431, fol. 40, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040441.3/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

Mersch, le 3 mai 2005.

H. Hellinckx.

45478

SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ISIS LUXEMBOURG S.A.).

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2345 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 89.110. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04708, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

(040672.3/1005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ISIS LUXEMBOURG S.A.).

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2345 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 89.110. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date 10 mai 2005 que:
* Les mandats des gérants suivants ont été reconduits jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle,

appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2005:

- Mme Catherine Koch, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), avec adresse professionnelle au 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

- M. Eric Fort, né le 15 août 1963 à Saint Vith (Belgique), avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468

Luxembourg. 

- M. Klaus Rainer Grimm, né le 14 mars 1952 à Hambourg (Allemagne), avec adresse professionnelle au 4C, Weihe-

rweg, D-82194 Grobenzell (Allemagne).

* Le mandat du réviseur d’entreprises ERNST &amp; YOUNG S.A., établie et ayant son siège social au 7, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, a été reconduit jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle, appelée à statuer
sur les comptes clôturés au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040676.3/1005/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

FACETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.272. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FACETTE S.A., ayant son

siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le nu-
méro B 42.272, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 1992, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 6 mars 1993 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 192 du 14 mars 2001.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures vingt sous la présidence de Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Hertgen, employée privée, demeurant à Volmerange-les-Mi-

nes.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Pour SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l.
B. Akhertous
<i>Mandataire

<i>Pour SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l.
B. Akhertous
Mandataire

45479

<i>Ordre du jour:

1. Renouvellement du capital autorisé à EUR 250.000,-;
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires;
3. Refonte des statuts dans la version française à l’exception de l’objet social;
4. Adoption d’une version anglaise des statuts;
5. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de renouveler le capital autorisé de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-)

pour une nouvelle période de cinq ans.

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou à limiter éventuellement le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et par conséquent le pre-

mier alinéa de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de juin à onze heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts et d’adopter une version anglaise. Les statuts

auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FACETTE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet exclusif la prestation de services administratifs, de secrétariat et de comptabilité de

toute nature, comprenant également l’entretien, la gestion et le contrôle d’archives ainsi que de tous documents admi-
nistratifs.

La société pourra en général accomplir tous autres actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mo-

bilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en
faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-neuf mille six cents euros (EUR 49.600,-) représenté par mille neuf cent

quatre-vingt-quatre (1.984) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux cent cinquante mille euros (EUR

250.000,-) avec ou sans émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

45480

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial du pro-

cès-verbal du 22 avril 2005 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires, quant à la partie du
capital social autorisé qui d’ici-là n’aura pas été réalisée par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme notariée, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme notariée par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

<i>Cession d’actions

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément des autres actionnaires repré-

sentant au moins la moitié du capital social.

A cet effet, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, pré-
noms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d’administration de leur agrément ou de leur refus par lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés
avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précè-
dent, les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achè-
tera les actions proposées à la valeur fixée par le commissaire.

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d’administration, le conseil

d’administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémention-
née. A défaut par le conseil d’administration de ce faire, l’actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions
aux cessionnaires proposés.

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il

doit en informer le conseil d’administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires
seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée.

En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers sont tenus d’offrir les actions ayant appartenu à l’actionnaire décédé

aux actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture.

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l’associé décédé sont suspendus jusqu’au moment où ces

actions deviennent la propriété de l’acquéreur désigné.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

45481

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de juin à onze heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 18. Les présents statuts sont rédigés en langue française suivis d’une version anglaise, en cas de divergences

entre la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

Version anglaise:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A limited company (société anonyme) is established under the denomination FACETTE S.A.

Art. 2. The registered office shall be in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature occur or are imminent and are likely to impair normal

activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries, the registered office
may be provisionally transferred abroad. However, such temporary measure shall have no effect on the nationality of
the company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Art. 3. The duration of the company shall be unlimited.

Art. 4. The sole object of the company shall be the provision of administrative, secretarial and accounting services

of any kind, extending also to the maintenance, management and verification of archives and of all administrative docu-
ments.

The company may in general carry out all other acts, transactions or operations, whether commercial and financial

or relating to movable or immovable property, which are linked directly or indirectly to its corporate object or are
conducive to the attainment of that object.

Art. 5. The share capital is set at forty nine thousand six hundred Euros (EUR 49,600.-) represented by one thousand

nine hundred eighty-four (1,984) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

The shares are and shall remain registered shares.
The company’s shares may be created, at the owner’s option as certificates representing single or multiple shares.
The company may repurchase its own shares under the conditions provided for by law.

<i>Authorised capital

The share capital may be increased from its present amount to two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-)

with or without the issue of new shares having the same rights and obligations as the existing shares.

The board of directors is fully authorised and empowered:
- to effect such increase in capital either in a single portion or by successive portions, by the issues of new shares, to

be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or, following approval of the annual
general meeting of shareholders, by incorporating of profits or reserves into the capital;

- to determine the place and the date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions

of subscription to and payment on the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to shares to be issued within

the limits of the authorised capital.

This authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication in the Mémorial to the min-

utes dated 22 April 2005 and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the part of the
authorised capital which at that time has not been realised by the board of directors.

As a consequence of each increase in capital effected and duly documented in the form of a notarial deed, the first

paragraph of the present article shall be amended so as to correspond to the increase effected thus; such modification
shall be documented in the form of a notarial deed by the board of directors or by any persons appointed to do so.

<i>Transfer of shares

Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the

other existing shareholders representing at least half of the share capital.

45482

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors

by registered letter indicating the number and the serial numbers of the shares which he would like to transfer, and the
name, the first name, the profession and the domicile of the proposed transferee(s). Within fifteen days of receipt of
this letter, the board of directors shall inform all the other shareholders by registered letter of the transfer request.

The other shareholders shall inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered letter

within one month of receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply shall be deemed to
constitute acceptance of the transfer. If the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions,
shareholders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice, who will
purchase the shares at a price to be determined by the auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month of receipt of the letter from the board of di-

rectors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the
above-mentionned price. If the board of directors fails to do so, the shareholder shall be free during a period of three
months to transfer his shares to the designated transferee(s).

Any shareholder who becomes insolvent, is granted a suspension of payements, is placed under guardianship or is

declared bankrupt shall inform the board of directors and offer his shares to the other shareholders. Within one month
the existing shareholders shall nominate a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value.

If a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in ac-

cordance with the procedure set out above for insolvent shareholders.

Any voting rights attached to the shares of the deceased shareholder shall be suspended until they have been acquired

by a nominated purchaser.

The company may repurchase its own shares under the conditions prescribed by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, after which a definitive election shall be effected at the next general meeting.

Art. 7. The board of directors is empowered to perform such acts as shall be necessary for or conducive to achieving

the company’s objects. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of
Association are within the scope of the board of directors.

Art. 8. The board of directors shall elect a chairman from among its members; in the absence of the chairman, an-

other director may preside over the meeting.

The board can validly resolve and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between

directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In the event of urgent matters, di-
rectors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In the event of a tie, the chairman shall have a casting vote.
Resolutions of the board of directors may be taken by circular resolutions. 
A written resolution, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Directors duly convened and held. Such a resolution can be documented in a single document or in several
documents having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection with such management to one or more directors, managers or other of-
ficers; these need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors shall require prior authorisation by the general meeting.

Art. 10. The company shall be bound by either the joint signatures of any two directors or by the single signature

of the delegate of the board.

The company shall however be duly committed by the single signature of one director towards the Public Authorities.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices for all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. They may

be dispensed with if all the shareholders are present or represented and declare that they have got knowledge of the
agenda in advance.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share shall carry one vote.

Art. 14. The general meeting of the company duly constituted shall represent the entire body of shareholders. It has

the most extensive powers to carry out or ratify all acts that concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

45483

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the company’s registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the fourth of Thursday in June at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next business day.

Art. 17. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Association do not provide otherwise.

Art. 18. These articles of association are worded in French followed by an English version. In case of divergences

between the French and the English version, the French version will prevail.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Waucquez, H. Hertgen, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, vol. 148S, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(040484.3/200/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

FACETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.272. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040485.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

LORIMMOLUX S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-4520 Niederkorn, 46, rue Mathendahl.

R. C. Luxembourg E 672. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1) Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, demeurant à L-4520 Niederkorn, 46, rue Mathendahl, né à Mont-

Saint-Martin, France, le 16 septembre 1969;

2) Monsieur Vincent Di Benedetto, employé privé, demeurant à F-54860 Haucourt-Moulaine, 12, rue de la Loire, né

à Mont-Saint-Martin, le 7 avril 1973, ici représenté par Monsieur Michel Di Benedetto, prénommé, en vertu d’une
procuration sous seing privé ci-annexée.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils entendent constituer

par les présentes:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière familiale qui prendra la dénomination de

LORIMMOLUX S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour compte propre

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter
la réalisation.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée; elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale

extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Niederkorn; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du gérant de la société/par décision des associés.

Titre II.- Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) représenté par 100 (cent) parts d’intérêts

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

F. Baden.

F. Baden.

45484

Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit: 

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents

euros (EUR 2.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle

conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents
copropriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales. 

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne

mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en
état d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement
de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou

autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peut conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice social

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre V.- Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

1) Monsieur Michel Di Benedetto, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Monsieur Vincent Di Benedetto, prénommé une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45485

Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés, à moins de

dispositions contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance. 
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille

cinq.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de EUR
1.000,-.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel Di Benedetto, prénommé.
Il aura le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle conformément à l’article

13 des statuts.

2) Le siège social est fixé à L-4520 Niederkorn, 46, rue Mathendahl.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: M. Di Benedetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2005, vol. 431, fol. 47, case 11. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038999.3/242/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

TREVES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 93.942. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TREVES HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg sous le numéro B 93.942, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 mai 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 715 du 7 juillet 2003 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1270 du 29 novembre 2003.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Hertgen, employée privée, demeurant à Volmerange-les-Mi-

nes.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la possibilité pour les actionnaires de demander des actions au porteur;

Mersch, le 4 mai 2005.

H. Hellinckx.

45486

2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires;
3. Insertion dans l’article 5 des statuts les règles applicables à la cession de parts et à l’agrément à donner par les

actionnaires existants;

4. Refonte des statuts dont modification des articles 5, 13 et 16;
5. Refonte de la version anglaise des statuts;
6. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la possibilité pour les actionnaires de demander des actions au porteur et

par conséquent de modifier le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et par conséquent le pre-

mier alinéa de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mercredi du mois de juin à neuf heures trente au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’insérer dans l’article 5 des statuts les règles applicables en cas de cession d’actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts contenant notamment modification des articles

5, 13 et 16. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de TREVES HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,-) représenté par soixante-huit

mille (68.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

45487

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) avec

ou sans émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial de l’acte

de constitution du 22 mai 2003 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires, quant à la partie
du capital social autorisé qui d’ici-là n’aura pas été réalisée par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme notariée, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme notariée par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

<i>Cession d’actions

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément des autres actionnaires repré-

sentant au moins la moitié du capital social.

A cet effet, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, pré-
noms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d’administration de leur agrément ou de leur refus par lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés
avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précè-
dent, les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achè-
tera les actions proposées à la valeur fixée par le commissaire.

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d’administration, le conseil

d’administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémention-
née. A défaut par le conseil d’administration de ce faire, l’actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions
aux cessionnaires proposés.

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il

doit en informer le conseil d’administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires
seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée.

En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers sont tenus d’offrir les actions ayant appartenu à l’actionnaire décédé

aux actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture.

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l’associé décédé sont suspendus jusqu’au moment où ces

actions deviennent la propriété de l’acquéreur désigné.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

45488

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mercredi du mois de juin à neuf heures trente au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 18. Les présents statuts sont rédigés en langue française suivis d’une version anglaise, en cas de divergences

entre la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

Version anglaise:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A limited holding company (société anonyme holding) is established under the denomination TREVES HOLD-

ING S.A.

Art. 2. The registered office shall be in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature occur or are imminent and are likely to impair normal

activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries, the registered office
may be provisionally transferred abroad. However, such temporary measure shall have no effect on the nationality of
the company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Art. 3. The duration of the company shall be unlimited.

Art. 4. The object of the company shall be to take participating interests, in whatever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and to manage, control and develop such participating interests.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by contribution, subscription, option,

purchase or otherwise, as well as realise these by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage any patents and other rights deriving from or complementary to such

patents.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation related to or conducive to the accom-

plishment of its objects, provided such measure or operation remains within the limits established by the Law of 31 July
1929 concerning Holding Companies.

Art. 5. The share capital is set at one million seven hundred thousand Euros (EUR 1,700,000.-) represented by sixty-

eight thousand (68,000) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

The shares are and shall remain registered shares.
The company’s shares may be created, at the owner’s option as certificates representing single or multiple shares.
The company may repurchase its own shares under the conditions provided for by law.

<i>Authorised capital

The share capital may be increased from its present amount to five million Euros (EUR 5,000,000.-) with or without

the issue of new shares having the same rights and obligations as the existing shares.

The board of directors is fully authorised and empowered:

45489

- to effect such increase in capital either in a single portion or by successive portions, by the issues of new shares, to

be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or, following approval of the annual
general meeting of shareholders, by incorporating of profits or reserves into the capital;

- to determine the place and the date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions

of subscription to and payment on the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to shares to be issued within

the limits of the authorised capital.

This authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the Incorporation deed

dated 22 May 2003 in the Mémorial and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the part
of the authorised capital which at that time has not been realised by the board of directors.

As a consequence of each increase in capital effected and duly documented in the form of a notarial deed, the first

paragraph of the present article shall be amended so as to correspond to the increase effected thus; such modification
shall be documented in the form of a notarial deed by the board of directors or by any persons appointed to do so.

<i>Transfer of shares

Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the

other existing shareholders representing at least half of the share capital.

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors

by registered letter indicating the number and the serial numbers of the shares which he would like to transfer, and the
name, the first name, the profession and the domicile of the proposed transferee(s). Within fifteen days of receipt of
this letter, the board of directors shall inform all the other shareholders by registered letter of the transfer request.

The other shareholders shall inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered letter

within one month of receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply shall be deemed to
constitute acceptance of the transfer. If the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions,
shareholders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice, who will
purchase the shares at a price to be determined by the auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month of receipt of the letter from the board of di-

rectors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the
above-mentionned price. If the board of directors fails to do so, the shareholder shall be free during a period of three
months to transfer his shares to the designated transferee(s).

Any shareholder who becomes insolvent, is granted a suspension of payements, is placed under guardianship or is

declared bankrupt shall inform the board of directors and offer his shares to the other shareholders. Within one month
the existing shareholders shall nominate a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value.

If a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in ac-

cordance with the procedure set out above for insolvent shareholders.

Any voting rights attached to the shares of the deceased shareholder shall be suspended until they have been acquired

by a nominated purchaser.

The company may repurchase its own shares under the conditions prescribed by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, after which a definitive election shall be effected at the next general meeting.

Art. 7. The board of directors is empowered to perform such acts as shall be necessary for or conducive to achieving

the company’s objects. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of
Association are within the scope of the board of directors.

Art. 8. The board of directors shall elect a chairman from among its members; in the absence of the chairman, an-

other director may preside over the meeting.

The board can validly resolve and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between

directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In the event of urgent matters, di-
rectors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In the event of a tie, the chairman shall have a casting vote.
Resolutions of the board of directors may be taken by circular resolutions. 
A written resolution, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Directors duly convened and held. Such a resolution can be documented in a single document or in several
documents having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection with such management to one or more directors, managers or other of-
ficers; these need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors shall require prior authorisation by the general meeting.

Art. 10. The company shall be bound by either the joint signatures of any two directors or by the single signature

of the delegate of the board.

The company shall however be duly committed by the single signature of one director towards the Public Authorities.

45490

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices for all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. They may

be dispensed with if all the shareholders are present or represented and declare that they have got knowledge of the
agenda in advance.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share shall carry one vote.

Art. 14. The general meeting of the company duly constituted shall represent the entire body of shareholders. It has

the most extensive powers to carry out or ratify all acts that concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the company’s registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the fourth Wednesday in June at 9.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next business day.

Art. 17. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Association do not provide otherwise.

Art. 18. These articles of association are worded in French followed by an English version. In case of divergences

between the French and the English version, the French version will prevail.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Waucquez, H. Hertgen, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, vol. 148S, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(040487.3/200/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

TREVES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 93.942. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040489.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

OCTAVIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.551. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03730, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040885.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

OCTAVIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.551. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03731, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040886.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

F. Baden.

F. Baden.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

45491

HABITAT CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 107.895. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le douze mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. ENGINEERING INVESTMENT LIMITED, société de droit de la Republique des Seychelles, ayant son siège social à

Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Suite 13, 1

er

 étage, Victoria, Mahe, inscrite au Registre «International Business

Companies» sous le numéro IBC 016617, ici représentée par Monsieur Philippe Marchal, juriste, demeurant profession-
nellement à L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg le 12 mai
2005.

2. Monsieur Philippe Marchal, prénommé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HABITAT CONCEPT S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription ainsi que la réalisation par voie de vente
ou d’échange, de tous titres, actions, obligations, et billets à ordre et autres garanties de tous genre, ainsi que l’adminis-
tration et la gestion de leurs portefeuilles.

La société pourra notamment participer à la création et/ou au développement dans toutes entreprises commerciales,

industrielles et financières et pourra accorder à ces dernières son aide par voie de prêt, garanties ou par d’autres voies.

La société pourra emprunter pour acquérir tous titres et actions. En général, elle pourra contrôler et réaliser toutes

opérations qui s’avéreront nécessaires à l’accomplissement de son objet social sans pour autant être soumise à la loi du
31 juillet 1929 sur les sociétés à participation financière.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingts (320) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
La société a un capital autorisé d’un million d’euros (1.000.000,- EUR), divisé en dix mille (10.000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions avec ou sans primes d’émission pour porter

le capital de la société au montant total du capital autorisé en tout ou en partie et en temps qu’il appartiendra tel qu’il
le déterminera et à accepter les souscriptions pour de telles actions endéans la période déterminée par l’article 32 (5)
de la loi sur les sociétés commerciales.

La période ou l’étendue de ce pouvoir pourront être élargies suivant résolution des actionnaires en assemblée géné-

rale.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.

45492

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur les dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 17 mars de chaque année à 14.00 heures et pour la première fois en l’an 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale à lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

45493

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte

que la somme de huit mille euros (8.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombe à la société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) ENGINEERING INVESTMENT LIMITED, société de droit de la République des Seychelles, ayant son siège social

à Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Suite 13, 1

er

 étage, Victoria, Mahe, inscrite au Registre «International Bu-

siness Companies» sous le numéro IBC 016617.

b) LUX HABITAT CONCEPT HOLDING S.A., Société Anonyme, ayant son siège à L-1643 Luxembourg, 43, rue

Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.907.

c) Monsieur Philippe Marchal, juriste, né à F-Metz, le 13 mai 1970, demeurant à L-1260 Luxembourg, 100, rue de

Bonnevoie.

La durée du mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra

en l’an 2010.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée GEFCO AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.276.

La durée du mandat du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.

4. Le siège social de la Société est fixé à L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: P. Marchal, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 mai 2005, vol. 469, fol. 9, case 12. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040339.3/221/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

H.V.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.904. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le quatorze avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1. PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon,
ici représentée par son gérant, Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à L-5341 Moutfort, 16, Cité

Lédenbierg,

2. Mademoiselle Béatrice Pauls, employée privée, demeurant à L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1) ENGINEERING INVESTMENT LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

7.750

310

2) Monsieur Philippe Marchal, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

250

10

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000

8.000

320

Remich, le 17 mai 2005.

A. Lentz.

45494

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de H.V.L. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100)

actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) qui sera représenté par cinquante mille (50.000)

actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-

risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

45495

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le quatrième mercredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire le

capital comme suit: 

1. PARFININDUS, S.à r.l., présignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. Mademoiselle Béatrice Pauls, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

45496

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-

) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs pour une durée de six années:
1. Monsieur Joeri Steeman, expert comptable, demeurant à L-5341 Moutfort, 16, Cité Lédenbierg;
2. Monsieur Karl Louarn, conseiller économique, demeurant à L-5891 Fentange, 6, rue Pierre Weydert;
3. Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à L-3390 Peppange, 10, rue de Crauthem.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
Monsieur Pascoal da Silva, employé privé, demeurant à L-5460 Trintange, 25, route de Remich.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2010.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

<i>Sixième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Steeman, B. Pauls, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 avril 2005, vol. 431, fol. 36, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040444.3/242/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

GELSOMINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.861. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société DALECREST LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée

par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue

Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Mersch, le 3 mai 2005.

H. Hellinckx.

45497

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:

Art. 1

er

. Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination

de GELSOMINO S.A. 

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-dix mille euros (70.000,- EUR), représenté par sept cents (700) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois d’avril à 14.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.

45498

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

2. Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à L-

1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

3. Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, né à Moncalieri (Italie), le 16 janvier 1974, demeu-

rant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2005, vol. 531, fol. 63, case 10. – Reçu 700 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039775.3/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

SECURNET CORPORATION S.A., Société Anonyme,

(anc. SITELUX S.A.).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 86.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03894, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040713.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

1. La société DALECREST LIMITED, prédésignée, six cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
2. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: sept cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

Junglinster, le 17 mai 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Signature.

45499

SUNFINEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 74.333. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société SOFI S.A.H. LIMITED, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3175, Road

Town, ici représentée par Monsieur Grégory Guissard, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration délivrée à Panama, le 30 mars 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme SUNFINEX HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre

d’Aspelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.333, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 8 février 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 378 du 25 mai 2000. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 7 décembre 2000,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 554 du 20 juillet 2001. 

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à un million neuf cent cinquante mille euros (1.950.000,- EUR)

représenté par cent quatre-vingt-quinze mille (195.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Que la société SOFI S.A.H. LIMITED, prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions

libérées du capital de ladite Société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite Société.

Que la société SOFI S.A.H. LIMITED déclare encore que tout le passif a été payé et que des provisions pour pertes

ont été faites et que la liquidation de la Société a été achevée.

Elle déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société SUNFINEX

HOLDING S.A. et qu’elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue
de l’engagement qu’il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.
Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant. 
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Guissard, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 mai 2005, vol. 469, fol. 9, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040329.3/221/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

LARO CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4080 Esch-sur-Alzette, 1, rue Dieswee.

R. C. Luxembourg B 107.896. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le deux mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. Monsieur Antonio José Lamego Cardoso, carreleur, né à Calendario (Portugal) le 9 avril 1953, demeurant à L-4080

Esch-sur-Alzette, 1, rue Dieswee;

2. Madame Ana Maria Da Rocha Grilo, ouvrière, née à Vilar Da Veiga - Terras De Bouro (Portugal) le 28 mars 1962,

épouse de Monsieur Antonio José Lamego Cardoso, demeurant à L-4080 Esch-sur-Alzette, 1, rue Dieswee.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Remich, le 13 mai 2005.

A. Lentz.

45500

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LARO CONSTRUCTIONS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de constructions.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-4080 Esch-sur-Alzette, 1, rue Dieswee;
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Antonio José Lamego Cardoso, prénommé;
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.

1. par Monsieur Antonio José Lamego Cardoso, carreleur, né à Calendario (Portugal) le 9 avril 1953, demeurant

à L-4080 Esch-sur-Alzette, 1, rue Dieswee, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2. par Madame Ana Maria Da Rocha Grilo, ouvrière, née à Vilar Da Veiga - Terras De Bouro (Portugal) le 28

mars 1962, épouse de Monsieur Antonio José Lamego Cardoso, demeurant à L-4080 Esch-sur-Alzette, 1, rue
Dieswee, deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

45501

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Cardoso, M. Da Rocha Grilo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, vol. 148S, fol. 22, case 7. – Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(040346.3/222/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

KIRKEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 78.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03898, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040716.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

VANINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03891, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040719.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

VAPIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 80.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06463, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040752.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

SANTA BARBARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.828. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le deux mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société SPICA S.A., ayant son siège social à L-1180 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, ici représentée par

Monsieur Grégory Guissard, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration
délivrée à Luxembourg, le 27 avril 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme SANTA BARBARA S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.828, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 17 décembre 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 206 du 26 février 2003.

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à deux cent mille euros (200.000,- EUR) représenté par cent

mille (100.000) actions d’une valeur nominale de deux (2,- EUR) chacune.

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 mai 2005.

T. Metzler.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

45502

Que la société SPICA S.A., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du

capital de ladite Société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite Société.

Que la société SPICA S.A. déclare encore que tout le passif a été payé et que des provisions pour pertes ont été

faites et que la liquidation de la Société a été achevée.

Elle déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société SANTA

BARBARA S.A. et qu’elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de
l’engagement qu’il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.
Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant. 
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Guissard, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 mai 2005, vol. 469, fol. 5, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040470.3/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

RECYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 25.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02710, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040732.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

RECYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 25.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02712, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040731.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

CERRADAO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 53.784. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur principal, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16,

boulevard Emmanuel Servais,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société HANSEN LIMITED, ayant son siège social 2 Commercial

Centre Square, P.O. Box Alofi, Niu (numéro matricule 008200),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 avril 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:

Remich, le 17 mai 2005.

A. Lentz.

Signature.

Signature.

45503

- que la société CERRADAO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard

Emmanuel Servais, a été constituée suivant acte notarié, en date du 3 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 199 du 19 janvier 1996 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
notarié en date du 6 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 491 du 3 juillet 1998;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à cinquante mille US dollars (50.000,- USD) représenté par

cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune, entièrement libérées;

- que la société HANSEN LIMITED S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé

de dissoudre et de liquider la société anonyme CERRADAO INVESTMENTS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que la société HANSEN LIMITED S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société CERRADAO

INVESTMENTS S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer

irrévocablement l’obligation de les payer;

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société CERRADAO INVESTMENTS S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2535 Luxembourg,

16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, vol. 24CS, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040529.3/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2005.

GIPAFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 59.727. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03327, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040750.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

RINASCIMENTO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 66.572. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 29 avril 2005 à 14 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée reconduit le mandat des administrateurs suivants: 
- M. Franco Cesa Bianchi;
- M. Alessandro Taretto;
- M. Michele Gavazzi;
pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.» 

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée reconduit le mandat de ERNST &amp; YOUNG S.A. en sa qualité de réviseur d’entreprises pour un terme

venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040779.3/3085/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

G. Lecuit.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg
Signatures

45504

TRANSALP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03334, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

(040739.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

TRANSALP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03333, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

(040740.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04666, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

(040848.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

PLINIANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04668, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

(040850.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange

Frënn vun der Sportsektioun vum Péiténger Lycée, A.s.b.l.

Bridge Re S.A.

GSCP Athena (Lux) II, S.à r.l.

Nulea S.A.

Foyer Selection, Sicav

Business Eagles Holding S.A.

ABS Finance Fund, Sicav

Caisse Raiffeisen Grevenmacher-Canach-Gostingen-Wormeldange

Caisse Raiffeisen Hostert/Luxembourg

Caisse Raiffeisen Junglinster

Unifinanz Holding AG

Caisse Raiffeisen Kayl-Roeser

Caisse Raiffeisen Mersch

Caisse Raiffeisen Mertert-Wasserbillig-Moersdorf-Rosport

Caisse Raiffeisen Niederanven/Syrdall

Caisse Raiffeisen Remerschen-Mondorf-Burmerange

Global Funds Management S.A.

N. Graas, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.

Miroir Holdings, S.à r.l.

Bankgesellschaft Berlin International S.A.

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique Latine Holding

Maples S.A.

Fidumarine, S.à r.l.

Fortunalux S.A.

Lighthouse International Company S.A.

Lighthouse International Company S.A.

Lighthouse International Company S.A.

Euro-Meubles

Symrise Luxembourg, S.à r.l.

Symrise Luxembourg, S.à r.l.

Facette S.A.

Facette S.A.

Lorimmolux S.C.I.

Trèves Holding S.A.

Trèves Holding S.A.

Octavian, S.à r.l.

Octavian, S.à r.l.

Habitat Concept S.A.

H.V.L. S.A.

Gelsomino S.A.

Securnet Corporation S.A.

Sunfinex Holding S.A.

Laro Constructions, S.à r.l.

Kirken Investments S.A.

Vanina S.A.

Vapiro S.A.

Santa Barbara S.A.

Recylux S.A.

Recylux S.A.

Cerradao Investments S.A.

Gipafin, S.à r.l.

Rinascimento Sicav

Transalp Holding S.A.

Transalp Holding S.A.

General Investments Corporation Holding S.A.

Pliniana International S.A.