44017

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 918

20 septembre 2005

S O M M A I R E

A Quarter Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

44059

Erdeven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44055

A.S. Adventure Luxembourg S.A., Howald . . . . . . .

44062

Erdeven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44055

Aden Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

44052

Feidt Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

44038

Altea Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

44049

Finshop S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44063

Anchor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

44023

Finshop S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44064

Atelier de Couture et de Retouches Sylvie, S.à r.l.,

Fiver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44055

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44032

FNAC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

44056

Avenir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44034

FNAC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

44056

Avenir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44038

FNAC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

44056

B.F. Promotions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . .

44059

FNAC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

44057

Bellini S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44049

FNAC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

44057

Biva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44051

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44050

Blue Immo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

44029

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44050

Both & Partner Immobilien, G.m.b.H., Schengen  .

44036

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44050

BPVN Dynamic Investment, Sicav, Luxembourg . .

44034

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44050

Carrosserie   Robert   Comes   &   Compagnie   S.A., 

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44050

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44037

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44050

Carrosserie   Robert   Comes   &   Compagnie   S.A., 

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44051

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44037

Galerie Clairefontaine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

44028

Carrosserie   Robert   Comes   &   Compagnie   S.A., 

Galerie Clairefontaine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

44028

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44037

Gardenia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

44058

Carrosserie   Robert   Comes   &   Compagnie   S.A., 

Gardenia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

44064

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44037

Gastrom Schmëtt S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . 

44038

Carrosserie   Robert   Comes   &   Compagnie   S.A., 

Gems Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

44055

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44038

Gems Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

44063

Central Asian Flour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44018

Gothic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44049

Compagnie  Financière  Van  Wittenberge  &  Fils 

Grand Garage Scholer, Succ. Charles Steinmetz 

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44057

et Fils, S.à r.l., Niederanven  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44033

Compagnie  Financière  Van  Wittenberge  &  Fils 

Grand Garage Scholer, Succ. Charles Steinmetz 

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44063

et Fils, S.à r.l., Niederanven  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44033

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .

44019

Gravolux, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44034

Credit Suisse Real Estate Fund International (Lu-

Gravolux, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44034

xembourg) Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

44021

Grefa, S.à r.l., Huldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44035

Damovo Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

44034

Grefa, S.à r.l., Huldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44035

DBL Products S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44028

Hademar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44053

DC Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44056

Hobuch Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

44055

Defender S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44048

Immobilière Bei, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . 

44059

Diajewel Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

44033

Ipsen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44062

E-Xcell Communications, S.à r.l., Luxembourg  . . .

44048

Ipsen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44062

Enerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44064

ITE  Industrial  Technology  Equipment,  S.à r.l., 

44018

CENTRAL ASIAN FLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 103.519. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 28 avril 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Karine Mastinu, Administrateur, 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg; 
- Madame Maggy Kohl, Administrateur, 3, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg; 
- Monsieur Rui Da Costa, Administrateur, 4, rue des Fraises, L-7321 Steinsel, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 28 avril 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., fiduciaire, 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038483.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

JOVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.919. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 25 avril 2005 à 10.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus et Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A. aux postes d’Administrateur ainsi que le mandat de V.O. CONSULTING LUX. S.A. com-
me Commissaire aux Comptes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02388. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038555.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Helmsange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44028

Sirio Rail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44059

Jovest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

44053

Sirio Rail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44060

Jovest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

44018

SM Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44053

Karissa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

44051

SM Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44061

Karissa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

44052

Société  Anonyme  des  Minerais  S.A.,  Luxem-

Kensington S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

44051

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44019

Kensington S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

44058

Société  Holding  Partman  (S.H.P.)  S.A.,  Luxem-

Luxembourg China S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

44058

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44024

Luxembourg China S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

44058

Sonafi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44028

Marven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44027

Sophalex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44051

Millecento S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44033

T.M.O. Limousines S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . .

44056

Network &amp; System Design S.A., Luxembourg . . . . 

44054

Tadler Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44049

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44053

Timo Lux S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44035

Patrimoine Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

44038

Tonga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44060

Patrimoine Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

44048

Tonga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44061

Quitou   International   Conseil,   S.à r.l.,   Luxem-

Vertil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44049

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44031

Wampum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44062

Savint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

44033

Zenith Rail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44053

Screen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44057

Zenith Rail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44054

Shivani S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44027

<i>Pour CENTRAL ASIAN FLOUR S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

44019

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE01495, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2005.

(037698.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

SOCIETE ANONYME DES MINERAIS, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 4.266. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE ANONYME DES

MINERAIS, avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, R. C. Luxembourg section B numéro 4.266, constituée
suivant acte notarié en date du 11 août 1933, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
54 du 26 août 1933 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 6 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 893 du 15 décembre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren

(Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen au 560A, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg.

2. Modification afférente de l’article 1

er

, paragraphe 2 des statuts.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen au 560A, rue de

Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 paragraphe 2 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Paragraphe 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Sans préjudice des règles du droit

commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le
siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la
commune du siège.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s’élève à environ mille deux cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français et l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des per-

sonnes comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte français, et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête.

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

44020

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Follows the English translation:

In the year two thousand and five, on the eighteenth of April.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme) SOCIETE ANONYME

DES MINERAIS, with registered office at L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, R. C. Luxembourg section B number 4.266,
incorporated pursuant to a notarial deed on the 11

th

 of August 1933, published in the Mémorial, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations number 54 of the 26

th

 of August 1933. The Articles of Incorporation have been modified at last

pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on the 6

th

 of July 2000, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 893 of the 15

th

 of December 2000.

The meeting is presided by Mr Jean-Marie Steffen, private employee, residing at Schieren (Luxembourg).
The chairman appoints as secretary Miss Françoise Hübsch, private employee, residing at Echternacherbrück (Ger-

many).

The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach (Luxembourg).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the registered office of the Company from 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen to 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg.

2. Consequent amendment of the 2

nd

 paragraph of article 1 of the articles of incorporation.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repres-
ented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the registered office of the Company from 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen

to 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Second resolution

The general meeting decides to modify article 1, paragraph 2 of the articles of association as follows:

«Art. 1. Paragraph 2. The registered office is established in Luxembourg. Without prejudice to the common rules

regarding to the cancellation of a contract, in the case of the registered office of the company being established by
contract towards third parties, the registered office of the company may be transferred to any other location in the
municipality by simple resolution of the board of directors.»

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about one thousand two hundred and fifty euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks French and English, states herewith that on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in French followed by an English translation; on the request of the same
appearing persons and in case of discrepancy between the French and English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil statuses and residences, the appearers have signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: A. Thill, J.-M. Steffen, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mai 2005, vol. 531, fol. 51, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037999.3/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Junglinster, le 10 mai 2005.

J. Seckler.

44021

CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.,

Société Anonyme.

Registered office: L-2013 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 104.654. 

—

In the year two thousand and five, on the twentieth day of April at 3.00 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND

INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., a Luxembourg «société anonyme», having its registered office
at 5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369, L-2013, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Reg-
ister under the number B 104.654, incorporated by deed enacted by the prenamed notary Joseph Elvinger on 17 No-
vember 2004, and whose articles have been amended by deed on 11 February 2005 (the «Company»).

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with
this deed.

II. As it appears from the attendance list, the 53,256 shares of EUR 100.- each, representing the whole share capital

of the Company, are represented so that the meeting can validly décide on all the items of the agenda of which the
shareholders expressly state having been duly informed beforehand. 

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Suppression of the indication of the nominal value of the shares;
3. Increase of the share capital of the Company so as to raise it from its current amount of EUR 5,325,600.- (five

million three hundred twenty-five thousand six hundred Euros) to EUR 9,825,600.- (nine million eight hundred twenty-
five thousand six hundred Euros) by an increase of the par value of the shares;

4. Subscription, intervention of the subscribers and payment of the increase by contribution in cash of an amount of

EUR 4,500,000.- (four million five hundred thousand Euros) for the purpose of the acquisition of a real estate in Ger-
many denominated «property Ernst-August-Platz 3, 30159 Hannover»; 

5. Subsequent amendment of article seven first paragraph of the Company’s articles of association in order to reflect

the new share capital of the Company pursuant to the above resolutions;

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders

acknowledge being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agree to de-
liberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to
examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is resolved to suppress any indication of the nominal value of the shares.

<i>Third resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company without issue of new shares, but by increase of the par

value of all the shares, so as to raise it from its current amount of EUR 5,325,600.- (five million three hundred twenty-
five thousand six hundred Euros) to EUR 9,825,600.- (nine million eight hundred twenty-five thousand six hundred Eu-
ros) by contribution in cash amounting to EUR 4,500,000.- (four million five hundred thousand Euros) for the purpose
of the acquisition of a real estate in Germany denominated «property Ernst-August-Platz 3, 30159 Hannover.»

<i>Fourth resolution

It is resolved to accept the subscription of the increase in capital by:
- CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING AG, holder of 53,255 (fifty-three thousand

two hundred fifty-five) shares;

- CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, holder of 1 (one) share.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the aforenamed companies CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL

HOLDING AG and CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, here represented by Mr
Patrick Van Hees, who declares to subscribe to the increase in proportion of their shareholdings in the Company.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by a blocked funds certificate issued

by CREDIT SUISSE S.A. on 20 April 2005.

44022

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution in cash described above having

been fully carried out, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article seven of the Company’s articles
of association to read as follows:

«Art. 7. Capital - Shares. The Company’s capital is set at EUR 9,825,600.- (nine million eight hundred twenty-five

thousand six hundred Euros), represented by 53,256 (fifty three thousand two hundred and fifty six) shares without
indication of nominal value.»

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about forty-nine thousand Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed at 3.30. p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt avril à quinze heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND

INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au
5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369, L-2013, Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 104.654, (la «Société»), constituée par acte notarié du 17 novembre 2004 du ministère
du notaire Joseph Elvinger, dont les statuts ont été modifié le 11 février 2005 par acte du même notaire, tous en instance
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, signées par les comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être en-
registrées avec le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 53.256 (cinquante-trois mille deux cent cinquante-six) actions de EUR 100,-

(cent euros) chacune, représentant l’ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont les actionnaires reconnaissent ex-
pressément avoir été dûment et préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Suppression de l’indication de la valeur nominale des actions;
3. Augmentation du capital social de la Société afin de le porter de son montant actuel de EUR 5.325.600,- (cinq

millions trois cent vingt-cinq mille six cents euros) à EUR 9.825.600,- (neuf millions huit cent vingt-cinq mille six cents
euros) par augmentation du pair comptable des actions;

4. Souscription, intervention des souscripteurs et paiement de l’augmentation par apport en numéraire d’un montant

de EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille euros) en vue de l’acquisition d’un bien immobilier en Allemagne
dénommé «property Ernst-August-Platz 3, 30159 Hannover»;

5. Modification subséquente de l’article sept paragraphe un des statuts de la Société aux fins de refléter le nouveau

capital social de la Société conformément aux résolutions précédentes;

6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises: 

<i>Première résolution

Il est décidé que les actionnaires renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les action-

naires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués
et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé
que l’ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mis à la disposition des actionnaires dans un
laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document. 

<i>Seconde résolution

Il est décidé de supprimer toute indication de la valeur nominale des actions.

44023

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société sans émission d’actions nouvelles mais par augmentation du

pair comptable de toutes les actions afin de le porter de son montant actuel de EUR 5.325.600,- (cinq millions trois cent
vingt-cinq mille six cents euros) à EUR 9.825.600,- (neuf millions huit cent vingt-cinq mille six cents euros) par apport
en numéraire d’un montant de EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille euros) en vue de l’acquisition d’un bien
immobilier en Allemagne dénommé «property Ernst-August-Platz 3, 30159 Hannover».

<i>Quatrième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription à l’augmentation de capital par:
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING AG, détenteur de 53.255 (cinquante-trois mil-

le deux cent cinquante-cinq) actions;

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, détenteur de 1 (une) action.

<i>Intervention des apporteurs - Souscription et Paiement

Interviennent alors les sociétés prénommées CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING

AG et CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, représentées à l’acte par M. Patrick
Van Hees, qui déclarent souscrire à l’augmentation en proportion de leurs participations dans la Société.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire soussigné en produisant un certificat de blocage émis par

CREDIT SUISSE S.A. le 20 avril 2005.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l’apport en numéraire décrit ci-dessus ayant été

entièrement réalisé, il est unanimement décidé de modifier le premier paragraphe de l’article sept des statuts de la
Société afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Capital - Actions. Le capital de la Société est fixé à EUR 9.825.600,- (neuf millions huit cent vingt-cinq

mille six cents euros), représenté par 53.256 (cinquante-trois mille deux cent cinquante-six) actions sans désignation de
valeur nominale.»

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à quarante-neuf mille
euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures trente.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît et parle anglais constate que, sur demande des comparants, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 12, case 3. – Reçu 45.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037906.3/211/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

ANCHOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 60.602. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

(038077.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour ANCHOR LUXEMBOURG S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Administrateur
Signatures
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

44024

SOCIETE HOLDING PARTMAN (S.H.P.), Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 107.743. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. CAMINO SECURITIES INC., dont le siège social se situe à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, 54th Street, Panama,

République du Panama, inscrite au registre du commerce de Microjacket sous le numéro 447825, Document 578938.

2. MILKYWAY GROUP INC., dont le siège social se situe à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street,

Panama, République du Panama, inscrite au registre du commerce de Microjacket sous le numéro 443540, Document
551935,

toutes deux ici représentées par Madame Véronique De Meester, avocate, résidant à Luxembourg, en vertu de deux

procurations sous seing privé données respectivement le 8 février 2004 et le 19 novembre 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumen-

tant, annexées en copie aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale et dénomination. Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles

qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding sous la dénomina-
tion de société HOLDING PARTMAN (S.H.P.). 

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participa-
tions.

Elle peut faire l’acquisition de tous les titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute

autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tous concours.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une décision des actionnaires, dans les formes requises

pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 16 ci-après.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions.
5.1. Capital.
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) divisé en 1.000 (mille) actions ordinaires

toutes ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros).

5.2. Actions.
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des ac-

tionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents statuts, telles que prévues à l’Article
16 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires.
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des
actionnaires.

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des

actionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

44025

7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment

convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les

actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Conseil d’administration.
8.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

8.2. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

8.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n’importe quel moment sur décision

adoptée par les actionnaires.

8.4. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-

trateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces
postes vacants, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

8.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateur,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration.
9.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

9.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

9.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier
spécial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant
la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télé-
gramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax,
télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués
dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raisonnable sera
fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des
documents et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

9.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour
conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont
présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront
aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être
confirmé par écrit.

9.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-

nistrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
9.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

9.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

9.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 10. Procès-verbaux du conseil d’administration.
10.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

44026

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration. 
11.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

11.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses

pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 12. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la

signature unique de l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou
unique de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux
comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les
commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se
terminant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Réserve légale.
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes.
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 15. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou

plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs
pouvoirs et rémunérations.

Art. 16. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires

selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 17. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumet-

tent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformé-

ment à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la Commune stipulé dans la con-
vocation, le 15 du mois de mai à 10 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 19. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine

le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société pour s’achever au 31 décembre 2005.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de EUR 100.000,- (cent

mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Souscripteur

Nombre

Capital social

%

d’actions

en EUR

MILKYWAY GROUP INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

990

99.000

99%

CAMINO SECURITIES INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

1.000

1%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

100.000 100%

44027

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille deux cents euros
(2.200 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a. CAMINO SECURITIES INC., ayant son siège social à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, 54th Street, Panama,

République du Panama, inscrite au registre du commerce de Microjacket sous le numéro 447825, Document 578938;

b. Madame Monika Kuchtakova, née le 22.03.1976 à Dolny Kubin, demeurant à Stefanikova 269/26, 02901 Namestovo

(Slovaquie);

c. WEAVER INT’L S.A., ayant son siège social à Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

Tortola, P.O.Box 3136, Iles Vierges Britanniques, inscrite au registre du commerce des Iles Vierges Britanniques sous
le numéro IBC 391956.

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31

décembre 2009.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: la société FIDUS GESTION S.A., dont le siège social se

situe à L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre du commerce de
Luxembourg sous le numéro B 55.098. Le mandat de commissaire aux comptes viendra à expiration lors de la tenue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2009.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. De Meester, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, vol. 147S, fol. 91, case 9. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038439.3/220/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

MARVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.038. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

(037919.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

SHIVANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 58.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

(038027.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour le notaire
J. Elvinger
Signature

<i>Pour SHIVANI S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

44028

DBL PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01168, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037952.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

ITE INDUSTRIAL TECHNOLOGY EQUIPMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7237 Helmsange, 95, rue Jean Mercatoris.

H. R. Luxemburg B 93.536. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg, den 12. Mai 2005.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 11. Mai 2005.

(037997.3/231/12) Dépose au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

SONAFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE01967, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

(038028.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, rue de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 28.838. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04055, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038102.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, rue de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 28.838. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04054, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038103.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

<i>Pour compte de DBL PRODUCTS S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

<i>Pour SONAFI S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l.
Signature

GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l.
Signature

44029

BLUE IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 107.749. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre-Paul Boegen, directeur de sociétés, demeurant 65, rue de Freylange, B-6700 Arlon, (Belgique)
et
2.- Monsieur Roger Greden, directeur de sociétés, demeurant 4A, rue de l’Ouest, L-2273 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de:

BLUE IMMO S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La société a aussi pour objet la détention, l’exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles, de

terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi qu’à toutes les opérations financières, mobilières et
immobilières y rattachées directement ou indirectement, le tout pour son propre compte.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de

placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.

La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-

sances de dettes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

de EUR 100,- (cent euros) chacune. Toutes les actions sont nominatives jusqu’à la libération intégrale du capital social.
Après libération entière des actions, celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des

actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la
majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

44030

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société seule (par le

conseil d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué).

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 1

er

 vendredi du mois de mai à 17 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

cinq.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille six.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25% de sorte que la somme de

EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

1.- Pierre-Paul Boegen, prénommé, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Roger Greden, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

44031

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Greden, prénommé;
b) Monsieur Pierre Paul Boegen, prénommé;
c) Madame Nelly Noel, employée privée, demeurant 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
CAP CONSULTANTS INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social au 166, rue de Dippach, L-8055 Bertrange.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de deux mille dix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P.-P. Boegen, R. Greden, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 avril 2005, vol. 431, fol. 39, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038481.3/242/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

QUITOU INTERNATIONAL CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 84, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 107.750. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. Monsieur Georges Michel Dupont-Roc, ingénieur, né à Bonneville (France) le 17 décembre 1949, demeurant à F-

92400 Courbevoie, 17, place de l’Iris;

2. Madame Véronique Marie Lonhienne, documentaliste, née à Chauvigny (France) le 4 juillet 1950, épouse de

Monsieur Georges Michel Dupont-Roc, demeurant à F-92400 Courbevoie, 17, place de l’Iris.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de QUITOU INTERNATIONAL CONSEIL, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet la fourniture de conseils et la réalisation d’études visant à développer et commercia-

liser des technologies ou des produits appliqué(e)s à la production ou à la consommation d’énergie ainsi qu’à la maîtrise
directe ou indirecte des émissions de gaz à effet de serre.

Elle pourra faire toutes opérations légales, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement. 

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Mersch, le 3 mai 2005.

H. Hellinckx.

1. par Monsieur Georges Michel Dupont-Roc, ingénieur, né à Bonneville (France) le 17 décembre 1949, demeu-

rant à F-92400 Courbevoie, 17, place de l’Iris, deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2. par Madame Véronique Marie Lonhienne, documentaliste, née à Chauvigny (France) le 4 juillet 1950, épouse

de Monsieur Georges Michel Dupont-Roc, demeurant à F-92400 Courbevoie, 17, place de l’Iris, deux cent cinquan-
te parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

44032

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1370 Luxembourg, 84, Val Sainte Croix.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Georges Michel Dupont-Roc, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. M. Dupont-Roc, V. M. Lonhienne, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, vol. 24CS, fol. 28, case 3. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038484.3/222/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

ATELIER DE COUTURE ET DE RETOUCHES SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6718 Grevenmacher, 26, rue des Caves.

R. C. Luxembourg B 41.474. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD04988, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038094.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 mai 2005.

T. Metzler.

ATELIER DE COUTURE ET DE RETOUCHES SYLVIE, S.à r.l.
Signature

44033

DIAJEWEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02009, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

(038073.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

MILLECENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.511. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00569,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038104.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

SAVINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.433. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE

00577, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038107.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GRAND GARAGE SCHOLER, SUCC. CHARLES STEINMETZ ET FILS,  S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 53.060. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06593, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038112.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GRAND GARAGE SCHOLER, SUCC. CHARLES STEINMETZ ET FILS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 53.060. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06594, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038114.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

<i>Pour DIAJEWEL FINANCE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Signature.

Signature.

GRAND GARAGE SCHOLER, SUCC. CHARLES STEINMETZ ET FILS, S.à r.l.
Signature

GRAND GARAGE SCHOLER, SUCC. CHARLES STEINMETZ ET FILS, S.à r.l.
Signature

44034

GRAVOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 164, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.033. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06596, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038115.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GRAVOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 164, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.033. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06598, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038117.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

BPVN DYNAMIC INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. REPUBLIC CAPITAL DOLLAR FUND).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.329. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 519 du 12 avril 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038156.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

AVENIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 17.563. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06580, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038121.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

DAMOVO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.397. 

—

Les comptes consolidés et le compte de profits et pertes au 31 janvier 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2005,

réf. LSO-BE01581, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038253.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GRAVOLUX, S.à r.l.
Signature

GRAVOLUX, S.à r.l.
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

AVENIR, S.à r.l.
Signature

<i>Pour DAMOVO GROUP S.A., Société Anoyme
C. Smith
<i>Administrateur

44035

GREFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 30.586. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06599, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038118.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GREFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 30.586. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06600, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038120.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

TIMO LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 89.576. 

—

Im Jahre zwei tausend und fünf, den zwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts TIMO LUX S.A., mit Sitz in L-5365 Münsbach, 12, Parc d’Activités Syrdall,
(H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 89.576).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître André Jean-Joseph Schwachtgen,

Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 22. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 470 vom
25. März 2002,

deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar André Jean-Joseph

Schwachtgen am 5. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1584 vom 5. November 2002,

deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. Mai 2004,

veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1013 vom 12. Oktober 2004,

mit einem Gesellschaftskapital von ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in drei hundert zehn (310)

Aktien von jeweils ein hundert Euro (100,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Marco Thorn, Privatbeamter, wohnhaft in Erpeldingen/Bous.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Marco Heim, Geschäftsmann, wohnhaft in Aach (Deutschland). 
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5365 Münsbach, 12, Parc d’Activités Syrdall, nach L-6562 Echternach, 117,

route de Luxembourg. 

2. Abänderung von Artikel 1, Absatz 2, und von Artikel 9, Absatz l der Satzung.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5365 Münsbach, 12, Parc d’Activités Syrdall, nach L-

6562 Echternach, 117, route de Luxembourg, zu verlegen.

GREFA, S.à r.l.
Signature

GREFA, S.à r.l.
Signature

44036

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss werden Artikel eins, Absatz zwei, und Artikel neun, Absatz eins der Satzung dem-

entsprechend abgeändert und werden künftig folgenden Wortlaut haben:

«Art. 1. (Absatz 2). Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.»

«Art. 9. (Absatz 1). Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 17. Juni um 15.00 Uhr am Gesell-

schaftssitz in Echternach, oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechs hundert fünfzig Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Thill, M. Thorn, M. Heim, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2005, vol. 531, fol. 54, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038002.3/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

BOTH &amp; PARTNER IMMOBILIEN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 63.008. 

—

Im Jahre zwei tausend fünf, den zwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Ist erschienen:

- Die Aktiengesellschaft PROMOTION INVESTMENT ASSOCIATION HOLDING S.A., mit Sitz in L-5445 Schengen,

47, route du Vin, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 59.492,

hier vertreten durch den administrativen Geschäftsführer Herrn Edgar Bisenius, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-

1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BOTH &amp; PARTNER IMMOBILIEN, G.m.b.H. mit Sitz in L-1330

Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 63.008, gegründet wurde
gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Esch an der Alzette, residierenden Notar Norbert Muller am 6.
Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 330 vom 11. mai 1998,

dass deren Gesellschaftskapital in Euro umgewandelt wurde gemäss Beschluss der Generalversammlung der Gesell-

schafter vom 11. Juni 2002, nicht veröffentlicht im Mémorial C.

- Dass die Komparentin einzige und alleinige Gesellschafterin der vorbezeichneten Gesellschaft ist und dass sie

folgende Beschlüsse genommen hat:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin stellt fest, dass auf Grund einer privatschriftlichen Abtretung von Gesellschaftsanteilen

vom 19. April 2005, die Gesellschaft TRADE CONSULTING INTERNATIONALE (T.C.I.) LTD, mit Sitz in Alofi Niue,
5, Commercial Center Square, P.O. Box 71, ihre drei hundert zwei und dreissig (332) Anteile der vorbezeichneten Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung BOTH &amp; PARTNER IMMOBILIEN, G.m.b.H., an die Aktiengesellschaft
PROMOTION INVESTMENT ASSOCIATION HOLDING S.A., vorbezeichnet, abgetreten hat. 

Die alleinige Gesellschafterin erklärt diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handels-
gesellschaften.

<i>Zweiter Beschluss

Nach dieser erfolgten Abtretung wird Artikel fünf (5) der Satzung abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend drei hundert fünf und neunzig Euro (12.395,- EUR), eingeteilt

in fünf hundert (500) Anteile zu je vier und zwanzig Komma neun und siebzig Euro (24.79,- EUR), welche Anteile durch
die alleinige Gesellschafterin die Aktiengesellschaft PROMOTION INVESTMENT ASSOCIATION HOLDING S.A., mit
Sitz in L-5445 Schengen, 47, route du Vin, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 59.492, gehalten werden.

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, nach L-5445 Schengen, 47, route du Vin, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von
Artikel zwei (2) der Satzung abzuändern wie folgt:

«Art. 2. (erster Absatz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.»

Junglinster, den 10. Mai 2005.

J. Seckler.

44037

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechs hundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar, nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.

Signé: E. Bisenius, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2005, vol. 531, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038008.3/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 6.349. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06581, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038070.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 6.349. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06582, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038074.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 6.349. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06583, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038078.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 6.349. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06584, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038081.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Junglinster, den 10. Mai 2005.

J. Seckler.

CARROSERIE ROBERT BOMES &amp; COMPAGNIE S.A.
Signature

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A.
Signature

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A.
Signature

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A.
Signature

44038

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 6.349. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06585, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038088.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

AVENIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 17.563. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06579, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038123.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FEIDT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.

R. C. Luxembourg B 94.275. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06586, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038125.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GASTROM SCHMËTT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 98.487. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06588, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038126.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

PATRIMOINE INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.209. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PATRIMOINE INVEST (la «Société»), une

société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.209, constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 17 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations C numéro 193 du 29 avril 1993. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 72 du 20 janvier 2004. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guillaume Abel, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marie Jacquet, employée privée, demeurant à Metz, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Céline Gutter, employée privée, demeurant à Longwy, France.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE S.A.
Signature

AVENIR, S.à r.l.
Signature

FEIDT PARTICIPATIONS S.A.
Signature

GASTROM SCHMËTT S.A.
Signature

44039

I. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés, les
membres du bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement
en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, après avoir été signés ne varietur par les actionnaires présents, les

membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte pour être soumis à
l’enregistrement en même temps.

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires

figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société le 24 mars 2005 et publiés dans le Mémorial C les 24
mars 2005 et 6 avril 2005 et dans le Wort les 24 mars 2005 et 6 avril 2005.

III. Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur 3.743.198,969 actions en circulation, 2.778.246,708 actions sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Refonte de l’ensemble des statuts de la Société. Les changements proposés concernent principalement l’élargisse-

ment de la possibilité d’émettre les actions de la Société dans différentes catégories ainsi que le recours à la technique
de co-gestion;

2. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de refondre l’ensemble des statuts de la Société qui seront dorénavant formulés comme suit: 

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de PATRIMOINE
INVEST.

Art. 2. La Société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs autorisées de toutes espèces

et libellées en toutes devises, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires
des résultats de la gestion.

La Société peut en outre investir en valeurs mobilières.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au

développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la seconde partie de la loi du 20 décembre 2002 relative
aux organismes de placement collectif.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple

décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, militaire, écono-

mique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le
siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 5. Le capital de la Société est représenté par des actions sans valeur nominale entièrement libérées et est à tout

moment égal aux avoirs nets de la Société, tels que définis à l’article vingt-quatre des présents statuts.

Le capital minimum de la Société s’élève à un million deux cent cinquante mille Euro.
Ces actions peuvent, au choix du conseil d’administration appartenir à des compartiments différents (ci-après des

«Compartiments») et les produits de l’émission des actions de chaque Compartiment (après déduction de toute com-
mission initiale) seront investis, conformément aux objectifs définis à l’article 3 des présents statuts et dans d’autres
avoirs permis par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée (la «Loi
de 2002»), conformément à la politique d’investissement déterminée par le conseil d’administration, eu égard à la classe
d’actions applicable, sous réserve des restrictions d’investissement prévues par la Loi de 2002 ou déterminées par le
conseil d’administration.

Les Compartiments de la Société correspondent chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société selon les

termes de l’article 133 (1) et (5) de la Loi de 2002.

A l’intérieur de chaque Compartiment, le conseil d’administration peut décider d’émettre des actions divisées en

plusieurs catégories qui peuvent, entre autres, être différentes en fonction de leur structure de frais, politique de
paiement de dividendes, politique de couverture des risques, minima d’investissement, devise de référence, modalités
de paiement ou d’autres caractéristiques spécifiques et qui peuvent être exprimées dans différentes devises. Le Conseil
peut décider si et à partir de quand des actions de ces catégories seront offertes, ces actions devant être émises selon
les conditions déterminées par le conseil d’administration.

Sauf disposition contraire dans les présents statuts, «classe» se réfère aux notions de Compartiments et Catégories.

En outre, Compartiment pourra, selon le contexte, englober la notion de Catégorie.

Le conseil d’administration est autorisé à tout moment à émettre des actions supplémentaires entièrement libérées

à un prix basé sur la valeur d’actif net par action déterminée en accord avec l’article vingt-quatre des présents statuts,
sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription. Le conseil d’administration peut également

44040

accepter des souscriptions par des apports en nature conformes à la politique d’investissement du Compartiment
concerné, en fixant les conditions et en respectant la réglementation applicable.

Le conseil d’administration pourra créer chaque Compartiment pour une durée indéterminée ou pour une durée

déterminée; et, dans ce dernier cas, l’assemblée générale des détenteurs d’actions de ce Compartiment pourra décider
la prolongation de ce Compartiment une ou plusieurs fois. Les documents de vente des actions de la Société indiqueront
la durée de chaque Compartiment, et le cas échéant, leur prolongation.

Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout fondé de pouvoir de la

Société, ou à toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions, de délivrer les actions
nouvelles et de recevoir en paiement le prix de telles actions nouvelles.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque classe seront, s’ils ne sont pas expri-

més en Euro, convertis en Euro et le capital sera égal au total des avoirs nets de toutes les classes.

Art. 6. La Société a le choix d’émettre des actions nominatives et/ou au porteur. A moins qu’un actionnaire nominatif

ne demande que des certificats d’actions lui soient remis, il recevra une confirmation de sa qualité d’actionnaire.

Si des actions au porteur sont émises, des certificats seront émis dans les formes à déterminer par le conseil d’admi-

nistration. Si un actionnaire au porteur demande la conversion de ses certificats en certificats d’une autre forme, le coût
de cet échange lui sera mis en compte. Si un actionnaire nominatif désire que plus d’un certificat soit émis pour ses
actions, le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à la charge de l’actionnaire. Les certificats au porteur
seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit
apposées au moyen d’une griffe. Toutefois, l’une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet
effet par le conseil d’administration; en ce cas, elle doit être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats
provisoires dans les formes qui seront déterminées par le conseil d’administration.

Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription et après réception du prix d’achat. A la suite de

l’acceptation de la souscription et de la réception du prix d’achat, le souscripteur deviendra, sans aucun délai, proprié-
taire des actions et recevra, sur sa demande, des certificats définitifs au porteur ou sous forme nominative ou une
confirmation de son actionnariat.

Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la

Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre doit indiquer le nom de
chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu et le nombre d’actions qu’il détient. Tout
transfert d’actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires.

Le transfert d’actions au porteur se fera par la délivrance des certificats d’actions correspondants.
Le transfert d’actions nominatives se fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise à la Société du ou des

certificat(s) représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société, et (b) s’il
n’a pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire ou par des mandataires justifiant des pouvoirs requis. La Société peut également recon-
naître toute autre preuve d’un transfert qui lui paraît satisfaisante.

Tout propriétaire d’actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications

et toutes les informations de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également dans le registre
des actionnaires.

Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des

actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera
fixée de temps en temps par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire à la Société.
L’actionnaire pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite
envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée périodiquement par la Société.

Si le paiement effectué par un souscripteur aboutit à l’émission de fractions d’actions, cette fraction ne conférera pas

de droit de vote à son souscripteur, mais donnera droit, dans les conditions à déterminer par la Société, aux dividendes
et à tous autres résultats proportionnels. Pour les actions au porteur, uniquement des certificats représentant des
actions entières seront émis.

Art. 7. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’action a été égaré ou détruit, un duplicata

peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une
assurance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du nouveau
certificat sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur.

Les certificats d’actions endommagés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats endommagés

seront remis à la Société et immédiatement annulés.

La Société peut à son gré mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes

les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la destruc-
tion de l’ancien certificat.

Art. 8. La Société pourra restreindre ou mettre obstacle à la propriété d’actions de la Société par toute personne

physique ou morale si cette détention est en contravention à une loi ou au règlement luxembourgeois ou étranger ou
si cette détention était autrement de nature à porter préjudice à la Société ou à la majorité de ses actionnaires.

Plus spécialement, la Société pourra interdire la propriété d’actions par des «ressortissants des Etats-Unis

d’Amérique», tels que définis ci-après, et à cet effet:

(a) la Société pourra refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions, lorsqu’il apparaît que cette

émission ou ce transfert auraient ou pourraient avoir pour conséquence d’attribuer la propriété d’actions à un ressor-
tissant des Etats-Unis d’Amérique ou auraient pour conséquence de lui attribuer une propriété d’actions au-delà du
pourcentage maximum du capital de la Société, déterminé par le conseil d’administration (le «pourcentage maximum»)

44041

qui peut être détenu par un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique ou qui entraîne que le nombre de ressortissants
des Etats-Unis d’Amérique qui sont actionnaires de la Société excède un nombre limité (le «nombre maximum») fixé
par le conseil d’administration;

(b) la Société pourra à tout moment demander à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute

autre personne qui demande à faire inscrire le transfert d’actions au registre des actionnaires, de lui fournir tous
renseignements qu’elle estime nécessaires, éventuellement appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de
déterminer si ces actions appartiennent ou vont appartenir en propriété effective à des ressortissants des Etats-Unis
d’Amérique; et

(c) la Société pourra procéder au rachat forcé de tout ou partie des actions s’il apparaît qu’un ressortissant des Etats-

Unis d’Amérique, soit seul, soit ensemble avec d’autres personnes, est le propriétaire d’actions de la Société ou détient
des actions au-delà du pourcentage maximum ou dont la détention entraîne que le nombre maximum ou le pourcentage
maximum soit excédé ou a produit des faux certificats et fausses garanties ou a omis de produire les certificats ou
garanties déterminés par le conseil d’administration. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:

I. La Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les titres ou apparaissant au

registre des actionnaires comme étant propriétaire des actions à racheter; l’avis de rachat spécifiera les titres à racheter,
le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire par lettre
recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle apparaissant dans les livres de la Société. L’actionnaire
en question sera obligé de remettre, sans délai, à la Société le ou les certificats représentant les actions spécifiées dans
l’avis de rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en question cessera
d’être le propriétaire des actions spécifiées dans l’avis de rachat et le ou les actions détenues précédemment par lui
seront annulées.

II. Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal au prix

de rachat défini à l’article vingt-deux des présents statuts.

III. Le paiement du prix de rachat sera effectué au propriétaire de telles actions dans la devise dans laquelle la valeur

d’actif net des actions de la classe d’actions en question sera établie, sauf en période de restrictions de change; et le prix
de rachat sera déposé auprès d’une banque, à Luxembourg ou ailleurs (tel que spécifié dans l’avis de rachat), qui le trans-
mettra à l’actionnaire en question contre remise du ou des certificats indiqués dans l’avis de rachat, s’ils ont été émis.
Dès après le paiement de ce prix dans ces conditions, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans
l’avis de rachat ne pourra faire valoir de droits à ces actions et ne pourra exercer aucune action contre la Société et ses
avoirs, sauf le droit de l’actionnaire apparaissant comme étant le propriétaire des actions, de recevoir le prix déposé
(sans intérêt) à la banque contre remise du ou des certificat(s), s’ils ont été émis.

IV. L’exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

invalidé pour le motif qu’il n’y ait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne ou
qu’une action appartenait à une autre personne que ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat, à la seule
condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi; et

V. La Société pourra refuser, lors de toute assemblée d’actionnaires, le droit de vote à tout ressortissant des Etats-

Unis d’Amérique ou actionnaire détenant un nombre d’actions au-delà du pourcentage maximum ou du nombre maxi-
mum.

Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», tel qu’il est utilisé dans les présents statuts signifiera tout res-

sortissant, résident des Etats-Unis d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions sous leur juridiction, ou des
personnes qui y résident normalement, y compris la succession d’une telle personne ou toute société de capitaux ou
de personnes, associations ou trusts y établis ou constitués.

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège

social de la Société ou tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mercredi
du mois d’avril à quinze heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’assemblée générale annuelle se tiendra
le premier jour ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil
d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de

convocation.

En outre des assemblées de classe peuvent être tenues afin de décider sur toute matière concernant exclusivement

cette classe. Deux ou plusieurs classes peuvent être traitées comme une seule classe si ces classes sont touchées de la
même manière par les propositions requérant le consentement des actionnaires des classes concernées.

Art. 11. Les quorum requis par la loi régleront la conduite des assemblées des actionnaires de la Société dans la

mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Tant que le capital social est divisé en différentes classes d’actions, les droits attachés aux actions de toute classe

pourront (à moins que des dispositions différentes ne soient prévues dans les conditions d’émission d’actions de ladite
classe), être modifiés par rapport aux droits des autres classes, que la Société soit liquidée ou non, seulement au moyen
d’une résolution approuvée par une assemblée générale séparée des détenteurs d’actions de ladite classe, à une majorité
des deux tiers des voix exprimées lors d’une telle assemblée générale séparée. Chacune de ces assemblées séparées
sera régie mutatis mutandis par les dispositions des présents statuts quant aux assemblées générales, mais de telle sorte
que le quorum minimum nécessaire pour chacune de ces assemblées séparées soit constitué par les détenteurs d’actions
de cette classe ou catégorie en question, présents en personne ou par procuration, et détenant au moins la moitié des

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actions émises de ladite classe (ou si, lors d’une assemblée prorogée de ces détenteurs, un quorum tel que défini ci-
dessus n’est pas atteint, toute personne présente ou son mandataire détenant des actions de la classe en question
constituera un quorum).

Chaque action entière, quelle que soit la classe auquel elle appartient, et quelle que soit la Valeur Nette d’Inventaire

par action dans ledit Compartiment, donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme son
mandataire. Une société peut donner une procuration sous la signature d’un de ses fondés de pouvoir dûment qualifiés.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, câble, télégramme,

télex ou télécopie une autre personne comme mandataire. 

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés
et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d’administration à la suite d’un avis énonçant

l’ordre du jour envoyé par lettre au moins huit jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au
registre des actionnaires.

Si des actions au porteur ont été émises, la convocation sera publiée dans un journal luxembourgeois déterminé par

le conseil d’administration, ainsi qu’au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, et dans tels autres
journaux que le conseil d’administration pourra déterminer.

Art. 13. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les mem-

bres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période ne

dépassant pas six ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, un administrateur peut être révoqué
avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, ou autrement, les adminis-

trateurs restants pourront élire à la majorité des administrateurs présents ou représentés et votants, un administrateur
pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et
qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions

du conseil d’administration, mais en son absence, l’assemblée générale ou le conseil d’administration désigneront à la
majorité des voix présentes un autre administrateur, et pour les assemblées générales, une autre personne, pour
assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

S’il y a lieu temporairement, le conseil d’administration pourra nommer des fondés de pouvoir de la Société dont un

directeur général, et tout directeur général adjoint, des secrétaires adjoints et d’autres fondés de pouvoir dont les fonc-
tions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révo-
quées à tout moment par le conseil d’administration. Les fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou
actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir
auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d’administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins deux jours

avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen électronique de chaque administrateur. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans un calendrier adopté préalablement par une résolution du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs
peuvent également voter par écrit ou par câble, télégramme, télex télécopie ou tout autre moyen électronique. Les
réunions du conseil d’administration peuvent être tenues aux moyens de conférence par téléphone ou par vidéo ainsi
que d’autres moyens électroniques équivalents.

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement

convoquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être auto-
risés par une résolution du conseil d’administration.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs

ou tout autre nombre que le conseil d’administration pourra déterminer, est présente ou représentée. Les décisions
seront prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d’une réunion du
conseil, il y a égalité de voix pour et contre une décision le président aura voix prépondérante. 

Des décisions peuvent également être prises par résolutions circulaires signées par tous les administrateurs.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations

en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des fondés de
pouvoir de la Société ou à d’autres parties liées par contrat.

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Art. 15. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en son

absence, par l’administrateur qui aura assumé la présidence à une telle réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, ou

par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 16. Le conseil d’administration appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer

l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’admi-
nistration et la conduite des affaires de la Société. 

Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-

tissements de la Société.

Art. 17. Dans le but de réduire les charges opérationnelles et administratives tout en permettant une plus grande

diversification des investissements, le conseil d’administration peut décider que toute ou partie des actifs de la Société
seront co-gérés avec des actifs appartenant à d’autres organismes de placement collectif luxembourgeois ou que tout
ou partie des actifs de Compartiments de la Société seront co-gérés entre eux. Dans les paragraphes suivants, les termes
«entités co-gérées» se référeront soit globalement à la Société et à toutes les autres entités avec et entre lesquelles
existerait un arrangement de co-gestion donné, soit aux Compartiments co-gérés de la Société et les termes «Actifs
co-gérés» se référeront à l’ensemble des actifs appartenant à ces mêmes entités co-gérées en vertu de ce même arran-
gement de co-gestion.

Dans le cadre de la co-gestion, des décisions d’investissement, de désinvestissement ou de réajustement de porte-

feuille qui influenceront la composition du portefeuille de la Société ou la composition des portefeuilles de ses Compar-
timents co-gérés pourront être prises de manière globale pour les entités co-gérées. Sur le total des Actifs co-gérés,
chaque entité co-gérée détiendra une partie d’Actifs co-gérés correspondant à la proportion de ses avoirs nets par
rapport à la valeur totale des Actifs co-gérés. Cette détention proportionnelle s’appliquera à chacune des lignes du
portefeuille détenue ou acquise en co-gestion. En cas de décisions d’investissement et/ou de désinvestissement ces
proportions ne seront pas affectées et les investissements supplémentaires seront alloués selon les mêmes proportions
aux entités co-gérées et les actifs réalisés seront prélevés proportionnellement sur les Actifs co-gérés détenus par
chaque entité co-gérée.

En cas de souscriptions nouvelles dans une des entités co-gérées, les produits de souscription seront alloués aux

entités co-gérées selon les proportions modifiées résultant de l’accroissement des avoirs nets de l’entité co-gérée qui
a bénéficié des souscriptions et toutes les lignes du portefeuille seront modifiées par transfert d’actifs d’une entité co-
gérée à l’autre pour être adaptées aux proportions modifiées. De manière analogue, en cas de rachats d’actions dans
une des entités co-gérées, les liquidités nécessaires pourront être prélevées sur les liquidités détenues par les entités
co-gérées selon les proportions modifiées résultant de la diminution des avoirs nets de l’entité co-gérée qui a fait l’objet
des rachats et, dans ce cas, toutes les lignes du portefeuille seront ajustées aux proportions ainsi modifiées.

Au cas où une modification de la composition du portefeuille de la Société ou de l’un ou plusieurs de ses comparti-

ments co-gérés nécessitée par des rachats ou des paiements de frais attribuables à une autre entité co-gérée (c’est-à-
dire non attribuables à la Société) risquerait de résulter en une violation des restrictions d’investissement qui lui/leur
sont applicables, les actifs concernés seront exclus de la co-gestion avant la mise en oeuvre de la modification de manière
à ne pas être affectés par les mouvements de portefeuille.

Des Actifs co-gérés ne seront co-gérés qu’avec des actifs destinés à être investis suivant un objectif d’investissement

identique applicable à celui des Actifs co-gérés de manière à assurer que les décisions d’investissement soient pleinement
compatibles avec la politique d’investissement de la Société ou de ses compartiments. Les Actifs co-gérés ne seront co-
gérés qu’avec des actifs pour lesquels la banque dépositaire de la Société (ci-après le «Dépositaire») agit également
comme dépositaire de manière à assurer que le Dépositaire puisse exercer, à l’égard de la Société ou de ses Compar-
timents, pleinement ses fonctions et responsabilités conformément aux dispositions de la Loi de 2002. Le Dépositaire
assurera à tout moment une ségrégation rigoureuse des actifs de la Société par rapport aux avoirs des autres entités
co-gérées ou entre les actifs des compartiments co-gérés et sera, par conséquent, capable, à tout instant, de déterminer
les avoirs propres de la Société ou des compartiments co-gérés. Etant donné que des entités co-gérées peuvent avoir
des politiques d’investissement qui ne sont pas strictement identiques à la politique d’investissement de la Société, il est
possible que la politique commune appliquée soit plus restrictive que celle de la Société ou que celle de l’un ou plusieurs
des compartiments co-gérés.

Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des
contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer,
de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir a un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société,

cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé à la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux

intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec le
promoteur, la banque dépositaire (le «Dépositaire») ou avec toutes autres personnes, sociétés ou entités juridiques que
le conseil d’administration pourra déterminer à son entière discrétion.

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Art. 19. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par lui pour tous actions ou procès
auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été,
à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera
finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle
indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne à indemniser n’a pas
commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’admi-
nistrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 20. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle

de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administra-
tion.

Art. 21. L’assemblée générale des actionnaires désignera un réviseur d’entreprises agréé qui assumera les fonctions

prescrites par la Loi de 2002 relative aux organismes de placement collectif.

Art. 22. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions

dans les seules limites imposées par la loi.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. Le prix de rachat

sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires après la date à laquelle a été fixée la valeur d’actif net applicable et
sera égal à la valeur d’actif net des actions de la classe en question, conformément aux dispositions de l’article vingt-
deux ci-après, déduction faite d’un prélèvement au taux prévu par les documents de vente. Le prix de rachat sera
arrondi vers le haut ou vers le bas de la manière prescrite par le conseil d’administration. Toute demande de rachat doit
être présentée par l’actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg ou auprès d’une autre personne
ou entité juridique désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des actions. La demande doit être accom-
pagnée du ou des certificats d’actions en bonne et due forme (s’ils ont été émis) et de preuves suffisantes du transfert
ou de la cession.

Tout actionnaire qui a demandé le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société est en droit de demander en

paiement du prix de rachat, la livraison des titres et avoirs du Compartiment concerné, selon la sélection décidée en
équité par le conseil d’administration et le Dépositaire et déduction faite d’un prélèvement au taux prévu par les docu-
ments de vente. A cet effet, la valeur des titres et avoirs sera déterminée de la même manière que celle utilisée pour le
calcul de la valeur d’actif net applicable et sera validée par un rapport spécial du réviseur d’entreprises de la Société aux
frais de l’actionnaire qui a demandé le rachat.

Toute demande de rachat est irrévocable sauf en cas de suspension du rachat prévue à l’article vingt-trois des

présents statuts. Si une demande n’est pas révoquée, le rachat sera effectué au premier jour d’évaluation suivant la fin
de la suspension.

Le conseil d’administration pourra, dans l’intérêt des actionnaires, décider de reporter tout ou partie des demandes

de rachat d’actions reçues pour un Compartiment un même jour ouvrable bancaire, qui représentent plus de 10% des
actifs nets d’un Compartiment, jusqu’au jour auquel tous ou certains investissements du Compartiment ont été vendus.
Dans ce cas, le rachat sera traité sur base de la valeur nette d’inventaire calculée après la vente de ces investissements.
Le paiement du produit de rachat peut être retardé en cas de dispositions, telles que des restrictions de change ou
d’autres circonstances qui échappent au contrôle de la Société et qui rendent impossible le transfert du produit du
rachat dans le pays où le rachat a été demandé.

Au lieu de racheter les actions présentées au rachat, la Société peut les faire acquérir par un tiers, auquel cas la Société

veillera à ce qu’un prix égal au prix de rachat soit versé à l’actionnaire dans les délais prévus aux présents statuts ou,
respectivement s’ils sont inférieurs, ceux prévus dans les documents de vente.

Les actions de capital rachetées par la Société seront annulées.
Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’une autre Catégorie,

conformément à une formule de conversion telle que définie dans le prospectus en vigueur de la Société. Le conseil
d’administration peut imposer des restrictions concernant, inter alia, la fréquence des conversions, et peut les
soumettre au paiement des frais tels que prévu dans les documents de vente.

Le conseil d’administration peut également exclure, conformément aux dispositions prévues dans le prospectus de la

Société, la conversion de tout ou partie des actions d’une classe donnée en actions d’une autre classe.

Le conseil d’administration peut décider de temps à autre qu’aucun rachat ou conversion demandé(e) par un seul

actionnaire ne puisse porter sur un montant inférieur à celui de la détention minimale d’actions de la Société déterminée
par le conseil d’administration.

Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la Valeur Nette d’Inventaire des actifs de la Société est infé-

rieure à ou la Valeur Nette d’Inventaire des actifs d’un Compartiment est inférieure à un montant à déterminer par le
conseil d’administration comme étant le niveau minimum approprié pour la société ou pour le Compartiment concerné,
ou au cas où le conseil d’administration l’estimerait approprié étant donné les changements dans la situation économique
ou politique affectant la Société ou le Compartiment concerné, ou au cas où cela serait dans le meilleur intérêt des
actionnaires concernés, le conseil d’administration peut, sous réserve d’un préavis à donner aux actionnaires, racheter
l’intégralité (et pas seulement une partie) des actions de la Société ou du Compartiment basé sur un prix reflétant la
réalisation anticipée et les coûts de liquidation lors de la clôture du Compartiment concerné (de la manière déterminée
par le conseil d’administration), mais sans commission de rachat, ou peut fusionner ce Compartiment d’un autre
Compartiment de la Société ou avec un autre OPC luxembourgeois.

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La clôture d’un Compartiment par rachat forcé de toutes les actions concernées (et non seulement une partie) ou

sa fusion avec un autre Compartiment de la Société ou d’un autre OPC luxembourgeois, dans chaque cas pour des
raisons autres que celles mentionnées au paragraphe précédent, peut être effectuée uniquement avec l’accord préalable
des actionnaires du Compartiment à clôturer ou à fusionner, lors d’une assemblée de classe dûment convoquée qui peut
être tenue valablement sans quorum et décider à la majorité simple des actionnaires du Compartiment relevant présents
ou représentés.

Art. 23. Pour le besoin de la détermination des prix d’émission, de conversion et de rachat, la valeur d’actif net des

actions de la Société sera déterminée périodiquement, pour chaque classe d’actions, mais en aucun cas moins d’une fois
par mois, comme le conseil d’administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur des avoirs nets est
désigné dans les présents statuts comme «jour d’évaluation»).

La Société pourra suspendre la détermination de la valeur d’actif net des actions d’une classe déterminée ainsi que

l’émission, le rachat des actions et la conversion des actions à partir de ou vers les actions de chaque classe:

(a) pendant toute période pendant laquelle l’une des principales bourses ou autres marchés sur lesquels une partie

substantielle des actifs de la Société attribuable à cette classe est cotée ou négociée, est fermé(e) pour une autre raison
que pour congé normal ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues; ou

(b) lorsqu’il existe une situation d’urgence par suite de laquelle la Société ne peut pas, de façon normale ou sans

porter sérieusement préjudice aux intérêts des actionnaires, disposer de ses avoirs attribuables à une classe ou les éva-
luer; ou

(c) lorsque les moyens de communication ou de calcul qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou

la valeur des avoirs attribuables à une classe d’actions, ou pour déterminer le prix ou les cours de bourse actualisés
relatifs à ces avoirs attribuables à une telle classe sont hors de service;

(d) lors de toute période où la Société est incapable de rapatrier des fonds dans le but d’opérer des paiements à la

suite du rachat ou de la conversion d’actions ou pendant laquelle les transferts de fonds concernés dans la réalisation
ou l’acquisition d’investissements ou de paiements dus à la suite du rachat ou de la conversion d’actions ne peuvent, de
l’avis du conseil d’administration, être effectués à des taux de change normaux;

(e) suite à la suspension de négociation telle que décrite dans les documents de vente;
(f) en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire des OPC cibles;
(g) en cas de liquidation de la Société ou d’un Compartiment. 
Pareille suspension sera publiée par la Société, si tel est approprié, et sera notifiée aux actionnaires demandant la

souscription, le rachat ou la conversion d’actions au moment où ils en feront la demande définitive par écrit. Durant
toute période de suspension, des demandes de souscription, de rachat et de conversion des actions peuvent être révo-
quées. Dans l’absence d’une telle révocation, le prix de souscription, de rachat ou de conversion sera basé sur le premier
calcul de la valeur nette d’inventaire effectué après l’expiration d’une telle période de suspension.

La suspension des calculs pour une classe d’actions n’aura aucun effet sur le calcul de la valeur d’actif net, des prix

d’émission, de rachat et de conversion des actions des autres classes.

Art. 24. La valeur nette d’inventaire par action de chaque Catégorie est calculée en divisant la proportion des avoirs

des Compartiments correctement attribuable à cette Catégorie, par le nombre total d’actions de cette Catégorie et en
circulation à la date d’évaluation considérée.

Si différentes Catégories sont émises dans un même Compartiment, les actifs et les engagements de chaque classe

sont évalués de façon à exclure de la classe les actifs et engagements relatifs à une Catégorie particulière. La valeur de
la portion du portefeuille commun attribuée à une Catégorie particulière au jour d’évaluation ainsi que la valeur à ce
jour des actifs et engagements spécifiques à cette Catégorie représentent la totalité de la valeur nette d’inventaire rela-
tive à cette Catégorie d’actions au jour d’évaluation et en arrondissant la somme obtenue à l’unité monétaire la plus
proche de la devise en question. Si, depuis la détermination de la valeur de l’actif net, un changement considérable avait
affecté les cours sur les marchés où une partie importante des investissements attribuables à la classe d’actions
applicable est négociée ou cotée, la Société pourrait, afin de sauvegarder les intérêts des actionnaires et de la Société,
annuler la première évaluation et effectuer une seconde évaluation. Toutes les demandes de souscription, de rachat et
de conversion seront traitées sur base de cette seconde évaluation.

L’évaluation de la valeur de l’actif net des différentes classes d’actions sera faite de la manière suivante:
A. Les avoirs de la Société, pour un Compartiment, comprendront:
(a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt, y compris les intérêts échus revenant au Compartiment;
(b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, (y compris les résultats de la vente de titres dont

le prix n’a pas encore été touché) revenant au Compartiment;

(c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits de souscription, warrants, options et autres valeurs mobilières et

avoirs qui sont la propriété du Compartiment;

(d) tous les dividendes et distributions à recevoir par le Compartiment en espèces ou en titres dans la mesure où la

Société pourrait raisonnablement en avoir connaissance (la Société pourra toutefois faire des ajustements en
considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques telles que
la négociation ex-dividende ou ex-droits ou des procédés similaires);

(e) tous les intérêts échus ou courus sur les titres qui sont la propriété du Compartiment, sauf toutefois si ces intérêts

sont compris ou reflétés dans le principal de ces valeurs;

(f) les dépenses préliminaires à ce Compartiment classe d’actions pour autant que celles-ci n’aient pas été amorties; et 
(g) tous les autres avoirs détenus par la Société et affectés à ce Compartiment de quelque nature qu’ils soient, y

compris les dépenses payées d’avance.

Les mêmes règles d’évaluation de la valeur de l’actif net s’appliquent mutatis mutandis pour l’évaluation des

Catégories.

44046

La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1. La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses

payées d’avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la
valeur nominale de ces avoirs. S’il s’avère toutefois improbable que cette valeur puisse être touchée en entier, la valeur
sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces
avoirs;

2. La valeur de toutes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui sont cotés ou négociés sur une

bourse de valeurs sera déterminée suivant leur dernier cours publié disponible sur la bourse qui constitue normalement
le marché principal pour les avoirs en question;

3. La valeur de toutes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui sont négociés sur un autre marché

réglementé est basée sur leur dernier cours disponible le jour d’évaluation en question;

4. Les swaps seront évalués à la valeur nette actuelle de leur cash-flows;
5. Dans la mesure où des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire en portefeuille au jour d’évaluation

ne sont pas négociés ou cotés à une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé ou, si pour des titres cotés
ou négociés sur une telle bourse ou sur un tel autre marché, le prix déterminé conformément aux dispositions sub (2)
ou (3) n’est pas représentatif de la valeur réelle de ces titres, ceux-ci seront évalués sur base de leur valeur probable de
réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi.

Le conseil d’administration pourra, à sa discrétion, permettre l’utilisation d’une autre méthode d’évaluation, s’il

estime que cette évaluation reflète mieux la valeur du marché d’un actif de la Société.

B. Les engagements de la Société, pour un Compartiment, sont censés de comprendre:
(a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles revenant au Compartiment;
(b) toutes les obligations connues échues ou non échues, y compris toutes obligations contractuelles venues à

échéance qui ont pour objet des paiements soit en espèces, soit en nature, y compris le montant des dividendes
annoncés par la Société pour le Compartiment mais non encore payés;

(c) une provision appropriée pour impôts sur le capital et sur le revenu courus jusqu’au jour d’évaluation et fixée par

le conseil d’administration et, le cas échéant, d’autres provisions fixées par le conseil d’administration et revenant à cette
classe d’actions;

(d) tout autre engagement de la Société affecté au Compartiment quelque nature que ce soit comprenant, sans limi-

tation, les frais de constitution et de modification ultérieure des statuts, les commissions payables aux conseillers en
investissements, gestionnaires professionnels, comptables, dépositaires, agents domiciliataires, agents administratifs,
agents de transfert, agents payeurs ou autres mandataires et employés de la Société, les frais encourus en rapport avec
l’assistance juridique et la révision des comptes annuels de la Société, les frais de préparation, de promotion, d’impres-
sion et de publication des documents de vente des actions, les frais de traduction de ces documents dans chaque langue
jugée utile, les frais des déclarations aux autorités auprès desquelles la Société est soumise à l’enregistrement, tous les
impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et les dépenses d’exploitation, y compris les frais financiers,
bancaires ou de courtage encourus lors de l’achat ou de la vente d’avoirs ou autrement, et tous les autres frais admi-
nistratifs. La Société pourra tenir compte des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou
périodique, par une estimation pour l’année ou pour toute autre période par répartition de leur montant au prorata de
cette période.

Les avoirs et engagements de la Société exprimés dans une monnaie autre que la devise d’évaluation de la classe

d’actions correspondante sont convertis en la devise d’évaluation de cette classe d’actions aux cours du marché appli-
cables.

C. Les administrateurs établiront pour chaque classe d’actions une masse distincte d’avoirs de la manière suivante:
(a) les produits résultant de l’émission des actions de chaque Compartiment seront attribués, dans les livres de la

Société, à la masse des avoirs établie pour cette classe d’actions, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce
Compartiment seront attribués conformément aux dispositions du présent article;

(b) si un avoir découle d’un autre avoir, ce dernier avoir sera attribué, dans les livres de la Société, à la même masse

à laquelle appartient l’avoir dont il découle et à chaque réévaluation d’un avoir, l’augmentation ou la diminution de valeur
sera attribué à la masse à laquelle cet avoir appartient;

(c) lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’une masse d’un Compartiment

déterminée ou en relation avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse déterminée, cet engage-
ment sera attribué à la masse en question;

(d) au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à une masse déterminée, cet avoir

ou engagement sera attribué à parts égales à toutes les masses et dans la mesure où les montants le justifient, au prorata
des valeurs nettes des différentes classes d’actions; étant entendu que le conseil d’administration peut allouer des
dépenses, après avoir consulté le réviseur d’entreprises de la Société, d’une manière équitable et raisonnable tout en
prenant en considération toutes les circonstances; et

(e) tous les montants qui ne sont pas importants peuvent être divisés entre toutes les masses;
(f) les administrateurs peuvent réattribuer un avoir ou un engagement préalablement attribuée s’ils estiment que les

circonstances le requièrent.

Les actifs d’un Compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce

Compartiment.

D. Pour les besoins de cet article:
(a) les actions pour lesquelles des souscriptions ont été acceptées mais pour lesquelles le paiement n’a pas encore

été reçu seront considérées comme existant à partir de la clôture des bureaux du jour d’évaluation auquel elles ont été
attribuées. Le prix, jusqu’à ce qu’il ait été reçu par la Société, sera considéré comme une créance de la Société; 

44047

(b) chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée suivant l’article vingt-deux ci-avant, sera considérée

comme émise et existante jusqu’après la clôture du jour d’évaluation prémentionnée et son prix sera, à partir de ce jour
et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la Société;

(c) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société qui ne sont pas exprimés dans la monnaie

dans laquelle est exprimée la valeur d’actif net de la classe d’actions en question, seront évalués compte tenu des taux
de change en vigueur au jour et à l’heure de la détermination de la valeur nette des actions;

(d) à chaque jour d’évaluation où la Société aura contracté pour:
- acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément d’actif sera considéré comme un engagement de

la Société, tandis que la valeur de cet élément d’actif sera considérée comme un avoir de la Société,

- vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément d’actif sera considéré comme un avoir de la

Société et la valeur de l’élément d’actif à livrer ne sera plus reprise dans les avoirs de la Société,

sous réserve cependant, que si la valeur ou la nature exactes de cette contrepartie ou de cet élément d’actif ne sont

pas connues au jour d’évaluation, leur valeur sera estimée par la Société;

(e) dans la mesure du possible, effet sera donné au jour d’évaluation à tous achat ou vente de valeurs mobilières

contractés par la Société.

Art. 25. Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel pareilles actions seront

offertes et émises sera égal à la valeur nette d’inventaire de la classe en question, telle que définie dans les présents
statuts, augmentée de telles commissions de vente qui seront prévues dans les documents de vente. Le prix ainsi déter-
miné sera payable endéans la période déterminée par le conseil d’administration, qui n’excédera pas sept jours ouvrables
à partir du jour d’évaluation concerné.

Le conseil d’administration pourra, dans l’intérêt des actionnaires, décider que tout ou partie des souscriptions

reçues un même jour ouvrable bancaire, qui représentent plus de 10% des actifs nets d’un Compartiment, seront
reportées jusqu’au prochain(s) jour(s) bancaire(s) ouvrable(s), jusqu’à ce que ces souscriptions puissent être entière-
ment satisfaites.

Art. 26. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le dernier

jour du mois de décembre de la même année.

Le comptes de la Société seront exprimés en Euro.
Lorsque existent différentes classes d’actions, telles que prévues à l’article 5 des présents statuts, et si les comptes

de ces classes sont exprimés en des devises différentes, ces comptes seront convertis en Euro et additionnés en vue de
la détermination des comptes de la Société.

Art. 27. Des assemblées de classe décideront, sur proposition du conseil d’administration, et endéans les limites

fixées par la loi, pour chaque classe d’actions, de l’usage à faire du solde des résultats nets annuels.

Des dividendes intérimaires peuvent être payés pour toute classe d’actions par prélèvement sur le revenu attribuable

au portefeuille d’actifs relatif à cette classe d’actions, par décision du conseil d’administration.

Dans le cas d’actions nominatives, le paiement du dividende sera fait à l’adresse indiquée au registre des actionnaires

et en cas d’actions au porteur, sur présentation du coupon de dividende à l’agent ou les agents désignés à cet effet par
la Société.

Le conseil d’administration peut payer les dividendes en une telle devise et aux temps et lieu qu’il peut déterminer

de temps à autre.

Au lieu de dividende en espèces, le conseil d’administration peut décider de distribuer des dividendes sous forme

d’actions, selon les termes et les conditions déterminés par le conseil d’administration.

Tout dividende n’ayant pas été revendiqué endéans une période de cinq ans après sa mise en paiement sera mise en

gage et retournera à la classe d’actions concernée. 

Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende annoncé par la Société et tenu par elle à la disposition du bénéficiaire.
Aucune distribution ne peut être faite à la suite de laquelle le capital de la Société deviendrait inférieur au minimum

prescrit par la loi.

Art. 28. La Société conclura un contrat de dépôt avec une banque qui doit satisfaire aux exigences de la loi sur les

organismes de placement collectif. Toutes les valeurs mobilières, espèces et autres avoirs de la Société seront détenus
par ou pour le compte du Dépositaire qui assumera vis-à-vis de la Société et de ses actionnaires les responsabilités
prévues par la loi.

Au cas où le Dépositaire souhaite démissionner, le conseil d’administration utilisera tous ses efforts pour trouver

dans les deux mois une société qui agira comme dépositaire et les administrateurs désigneront ainsi cette société
comme Dépositaire à la place du Dépositaire démissionnaire. Les administrateurs pourront mettre fin aux fonctions du
Dépositaire mais ne pourront pas révoquer le Dépositaire à moins que et jusqu’à ce qu’un successeur ait été désigné à
titre de Dépositaire conformément à cette disposition et agira à sa place.

Art. 29. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le produit net de liquidation correspondant à chaque classe et catégorie d’actions sera distribué par les liquidateurs

aux détenteurs d’actions de chaque classe et catégorie en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent dans cette
catégorie d’un Compartiment.

Art. 30. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires aux conditions de quorum et de majorité fixées par la loi luxembourgeoise.

44048

Toute modification affectant les droits des actionnaires d’une classe ou catégorie d’actions par rapport à ceux d’une

autre classe ou catégorie d’actions sera en outre soumise aux mêmes exigences de quorum et de majorité dans ces
classes ou catégorie d’actions. 

Art. 31. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi de

2002 et à la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à trois mille euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Abel, M. Jacquet, C. Gutter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 avril 2005, vol. 431, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038500.3/242/619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

PATRIMOINE INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.209. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038502.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

DEFENDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.324. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00582, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038127.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

E-Xcell COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.103.677.184,-.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 78.355. 

—

Suite à un acte passé aux Pays-Bas en date du 17 décembre 2004, le nom de l’Associé Unique de la Société, ISPAT

INTERNATIONAL N.V. a été changé en MITTAL STEEL COMPANY N.V. Les 16.434.978 parts sociales de la société
sont donc, à compter du 17 décembre 2004, détenues par un Associé Unique du nom de MITTAL STEEL COMPANY
N.V.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038300.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

Signature.

<i>Pour E-Xcell COMMUNICATIONS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

44049

GOTHIC S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.750. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00589, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038136.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

VERTIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00527, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038154.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

BELLINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 79.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038171.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

TADLER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02263, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038175.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

ALTEA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.220. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2005 que, Monsieur Pedro Blanco-Moreno,

dirigeant d’entreprises, né le 19 juin 1955 à Oviedo, Asturias (Espagne), demeurant à C. Azcona, 28, Madrid (Espagne),
a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Grandi, démissionnaire.

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038320.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Signature.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

44050

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00546, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038174.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00548, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038170.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00551, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038168.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00553, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038161.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00561, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038160.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00563, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038157.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

44051

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998(version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-

BE00533, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038177.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

SOPHALEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02264, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038179.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

KENSINGTON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02265, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038183.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

BIVA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02267, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038188.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

KARISSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.926. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KARISSA HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 82.926, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem, en date du 14 juin 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 24 du
5 janvier 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 décembre
2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 357 du 2 avril 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à

Schouweiler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signatures.

44052

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les six cents (600) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois d’août à 14 heures au 2

e

 jeudi du

mois de mai à 14 heures et pour le première fois en 2005.

2. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 jeudi du mois de mai à 14.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois d’août à 14.00 heures

au 2

e

 jeudi du mois de mai à 14.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 jeudi du mois de mai à 14.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 10 février 2005, vol. 430, fol. 55, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(038615.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

KARISSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.926. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038617.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

ADEN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 54.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02272, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038193.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Mersch, le 2 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 2 mai 2005.

H. Hellinckx.

FIDUPAR
Signatures

44053

SM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 103.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02269, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038189.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02271, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038192.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

HADEMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02274, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038207.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

JOVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02276, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(038209.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

ZENITH RAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.630. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZENITH RAIL S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 96.630, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 octobre 2003,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1263 du 28 novembre 2003, et dont les statuts n’ont
pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à

Schouweiler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signatures.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

44054

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois de juillet à 15 heures au 3

e

 jeudi du

mois de juin à 16 heures et pour le première fois en 2005.

2. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois de juillet à 15.00 heures

au 3

e

 jeudi du mois de juin à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de juin à 16.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 10 février 2005, vol. 430, fol. 55, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038620.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

ZENITH RAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.630. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038623.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

NETWORK &amp; SYSTEM DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.908. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00383, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(038371.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Mersch, le 3 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 2 mai 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

44055

FIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.018. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038210.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

HOBUCH FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02280, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038212.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

ERDEVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.877. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE01948, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038237.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

ERDEVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.877. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE01949, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038235.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

GEMS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 41.272. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Eddy Vanden Berghe, Madame Marie-Claire Delguste

et Monsieur Vincent Vanden Berghe, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour
une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038452.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

44056

T.M.O. LIMOUSINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand’rue.

R. C. Luxembourg B 29.915. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 mars 2005.

(038247.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

DC COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 91.076,08.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.163. 

—

A compter du 1

er

 novembre 2003, l’Associé Unique de la société, Madame Maria Antoinette Jacoba Dekkers, a changé

d’adresse, elle a déménagé du Thornstraat 16, B-2328 Meerle au Fazantlaan 6, B-2321 Meer. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038305.3/29/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 66.205. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04053, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038106.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 66.205. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04052, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038108.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 66.205. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04051, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038109.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

H. Hellinckx
<i>Notaire

<i>Pour DC COMPANY, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

44057

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 66.205. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04050, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038110.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 66.205. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04049, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038111.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2005.

SCREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.894. 

—

Avec effet au 18 février 2005, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. inscrite au Registre de

Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 64.474 et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27,
avenue Monterey, a été révoquée de ses fonctions de Gérant.

Avec effet au 18 février 2005, la société MONTEREY SERVICES S.A. inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.100 et ayant son siège à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été
nommée aux fonctions de Gérant jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit: 
- MONTEREY SERVICES S.A., gérant. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038307.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE VAN WITTENBERGE &amp; FILS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.645. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Messieurs Dominique Van Wittenberge, Eric Van

Wittenberge, Marc Van Wittenberge et Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS,
S.à r.l., pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 30 novembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038448.3/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

FNAC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SCREEN, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

44058

LUXEMBOURG CHINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 90.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00162, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038425.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

LUXEMBOURG CHINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 90.082. 

—

<i>Extrait des résolutions prises a l’assemblée générale ordinaire tenue le 28 mai 2005

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00157. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038427.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

GARDENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 14.854. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Pierre Schill, Madame Denise Vervaet et Madame

Joëlle Lietz, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02187. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038455.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

KENSINGTON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.859. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 14 mars 2005

<i>à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus

et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Pierre Schill.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembr 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038535.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

44059

A QUARTER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 55.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01830, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038391.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

B.F. PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 80.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05065, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2005.

(038419.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

IMMOBILIERE BEI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 60.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05064, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2005.

(038421.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

SIRIO RAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.631. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIRIO RAIL S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 96.631, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 octobre 2003,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1263 du 28 novembre 2003, et dont les statuts n’ont
pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à

Schouweiler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

B.F. PROMOTIONS, S.à r.l.
Signature

IMMOBILIERE BEI, S.à r.l.
Signature

44060

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 lundi du mois de juillet à 15 heures au 3

e

 jeudi du

mois de mai à 10 heures et pour le première fois en 2005.

2. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 lundi du mois de juillet à 15.00 heures

au 3

e

 jeudi du mois de mai à 10.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de mai à 10.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 10 février 2005, vol. 430, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038625.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

SIRIO RAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.631. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038627.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

TONGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.494. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TONGA S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 82.494, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1178 du 17 décembre
2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 2003,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 230 du 26 février 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres employée privée, demeurant à

Schouweiler. 

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les huit cent dix (810) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut

Mersch, le 3 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 2 mai 2005.

H. Hellinckx.

44061

décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois d’août à 10.00 heures au 3

e

 jeudi du

mois de juin à 14 heures et pour le première fois en 2005.

2. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois d’août à 10.00 heures

au 3

e

 jeudi du mois de juin à 14.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de juin à 14.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 10 février 2005, vol. 430, fol. 55, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038628.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

TONGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.494. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038629.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

SM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 103.156. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 23 mars 2005

<i>à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Joseph Winandy et

COSAFIN S.A., Administrateurs et le mandat de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038539.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Mersch, le 3 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch , le 2 mai 2005.

H. Hellinckx.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

44062

IPSEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.865. 

—

<i>Décision du Conseil d’Administration du 13 février 2004

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Jean-Luc Belingard aux fonctions

d’administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038428.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

IPSEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.865. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2004

L’assemblée reconduit le mandat des commissaires aux comptes, KPMG, Société Civile et DELOITTE S.A., pour une

période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038430.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

A.S. ADVENTURE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 36.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02191, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(038462.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

WAMPUM, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.131. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 19 avril 2005 à 11.30 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN

S.A., Administrateurs ainsi que de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance
à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038509.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

44063

COMPAGNIE FINANCIERE VAN WITTENBERGE &amp; FILS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.645. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02190, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(038465.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

GEMS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 41.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02192, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(038467.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

FINSHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.757. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINSHOP S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 90.757, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 décembre
2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 200 du 25 février 2003, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 février 2003, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 458 du 6 mai 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 3

e

 mardi du mois de juillet à 16 heures au 2

e

 mardi du

mois de mai à 16 heures et pour le première fois en 2005.

2.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 mardi du mois de mai à 16.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

44064

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 3

e

 mardi du mois de juillet à 16.00 heures

au 2

e

 mardi du mois de mai à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 mardi du mois de mai à 16.00

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 février 2005, vol. 430, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(038630.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

FINSHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.757. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038631.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

GARDENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 14.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02193, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(038468.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

ENERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 45.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02194, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

(038469.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

Mersch, le 3 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 2 mai 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Central Asian Flour S.A.

Jovest Holding S.A.

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.

Société Anonyme des Minerais

Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A.

Anchor Luxembourg S.A.

Société Holding Partman (S.H.P.)

Marven S.A.

Shivani S.A.

DBL Products S.A.

ITE Industrial Technology Equipment, S.à r.l.

Sonafi S.A.

Galerie Clairefontaine, S.à r.l.

Galerie Clairefontaine, S.à r.l.

Blue Immo S.A.

Quitou International Conseil, S.à r.l.

Atelier de Couture et de Retouches Sylvie, S.à r.l.

Diajewel Finance S.A.

Millecento S.A.

Savint Holding S.A.

Grand Garage Scholer, Succ. Charles Steinmetz et Fils, S.à r.l.

Grand Garage Scholer, Succ. Charles Steinmetz et Fils, S.à r.l.

Gravolux, S.à r.l.

Gravolux, S.à r.l.

BPVN Dynamic Investment

Avenir, S.à r.l.

Damovo Group S.A.

Grefa, S.à r.l.

Grefa, S.à r.l.

Timo Lux S.A.

Both &amp; Partner Immobilien, G.m.b.H.

Carrosserie Robert Comes &amp; Compagnie S.A.

Carrosserie Robert Comes &amp; Compagnie S.A.

Carrosserie Robert Comes &amp; Compagnie S.A.

Carrosserie Robert Comes &amp; Compagnie S.A.

Carrosserie Robert Comes &amp; Compagnie S.A.

Avenir, S.à r.l.

Feidt Participations S.A.

Gastrom Schmëtt S.A.

Patrimoine Invest

Patrimoine Invest

Defender S.A.

E-Xcell Communications, S.à r.l.

Gothic S.A.

Vertil S.A.

Bellini S.A.

Tadler Investments S.A.

Altea Europe S.A.

Forum Developments S.A.

Forum Developments S.A.

Forum Developments S.A.

Forum Developments S.A.

Forum Developments S.A.

Forum Developments S.A.

Forum Developments S.A.

Sophalex S.A.

Kensington S.A.

Biva Holding S.A.

Karissa Holding S.A.

Karissa Holding S.A.

Aden Invest S.A.

SM Investissements S.A.

Parsector S.A.

Hademar S.A.

Jovest Holding S.A.

Zenith Rail S.A.

Zenith Rail S.A.

Network &amp; System Design S.A.

Fiver S.A.

Hobuch Finanz S.A.

Erdeven S.A.

Erdeven S.A.

Gems Holding S.A.

T.M.O. Limousines S.A.

DC Company, S.à r.l.

FNAC Luxembourg, S.à r.l.

FNAC Luxembourg, S.à r.l.

FNAC Luxembourg, S.à r.l.

FNAC Luxembourg, S.à r.l.

FNAC Luxembourg, S.à r.l.

Screen, S.à r.l.

Compagnie Financière Van Wittenberge &amp; Fils S.A.

Luxembourg China S.A.

Luxembourg China S.A.

Gardenia Holding S.A.

Kensington S.A.

A Quarter Company S.A.

B.F. Promotions, S.à r.l.

Immobilière Bei, S.à r.l.

Sirio Rail S.A.

Sirio Rail S.A.

Tonga S.A.

Tonga S.A.

SM Investissements S.A.

Ipsen

Ipsen

A.S. Adventure Luxembourg S.A.

Wampum

Compagnie Financière Van Wittenberge &amp; Fils S.A.

Gems Holding S.A.

Finshop S.A.

Finshop S.A.

Gardenia Holding S.A.

Enerfin S.A.