43105

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 899

15 septembre 2005

S O M M A I R E

Arrow, S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43121

Jonathan International Real Estate Company S.A.,

Arrow, S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43121

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43119

Arrow, S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43121

Karakan, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

43111

Arrow, S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43122

Lear S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43129

Artemis Fine Arts S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

43126

Lear S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43130

B.T.L., Béton Transformations Luxembourg A.G.,

Linde Partners Asset Management S.A., Strassen  

43117

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43147

Linde Partners Asset Management S.A., Strassen  

43117

B.T.L., Béton Transformations Luxembourg A.G.,

Linde Partners Asset Management S.A., Strassen  

43117

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43147

Mec-Telematik, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . 

43135

BB and Co. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43146

Montalbano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

43121

Beatton Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

43122

N.I.C. Building Service, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

43147

BVLux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43148

Nabi Holding A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

43148

Cavo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

43146

Nice Cars S.A., Boevange/Clervaux . . . . . . . . . . . . 

43142

CDO Master Investments 2 S.A., Luxembourg. . . .

43111

Nordika Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43135

Cece, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43146

OP-Invest CHF Management S.A., Luxembourg  . 

43114

Coal and Oil Trade Company S.A., Luxembourg . .

43146

Oppenheim ACA Concept Sicav, Luxembourg. . . 

43116

Coal and Oil Trade Company S.A., Luxembourg . .

43146

Oppenheim Portfolio B Sicav, Luxembourg  . . . . . 

43117

Coiff’L, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .

43116

Paul’s   Convoy   Service   (Luxembourg),   S.à r.l., 

David Plâtre, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . .

43131

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43151

Depolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43111

Pharma/wHealth Management Company S.A., Lu-

Ecofi, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43126

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43114

ERAD - European Resources & Distribution S.A., 

PI-S.A.,Soparfi, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43117

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43118

Polycotton S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

43137

Europe Building Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . .

43106

Pro-Fusion, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . 

43147

Expanco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43147

Quemada, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

43148

Fares Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

43114

Ramsac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43121

Fitra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

43151

Reamon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

43148

Frisange Services, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . .

43136

Roule Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

43106

Georesources Lux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . .

43141

Soc-Lux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43152

Harmonie "L’Echo de l’Alzette" de la Commune 

Soc-Lux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43152

de Steinsel, A.s.b.l., Heisdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43114

Soc-Lux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43152

Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

43130

State Street Management S.A., Luxembourg . . . . 

43106

Hostorg S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43132

Tradi-Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43152

Ingle-Wood, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

43143

Troy, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43119

International Cruising S.A., Luxembourg . . . . . . . .

43150

Troy, S.à r.l.,  Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43120

Jonathan International Real Estate Company S.A.,

Xilux Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

43118

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43118

43106

ROULE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 88.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00766, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036553.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

STATE STREET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.832. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 25 avril 2005, sont renommés administrateurs:
Timothy J. Caverly,
Julian J.H. Presber,
Jean-Francois Schock,
Mark J. Lazberger,
Mark Keating.
Est renommée réviseur d’entreprises:
ERNST & YOUNG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035575.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

EUROPE BUILDING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 51.463. 

—

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée EUROPE BUIL-

DING INVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, place d’Armes 6-12, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 51.463.

Ladite société a été constituée en date du 20 juin 1995 par acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à

Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 457 du 15 septembre 1995.

Les statuts de la société ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 28 juin

2002, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 1328 du 13 septembre 2002.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle

Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter que: 
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils possèdent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations signées par les comparants et le notaire instrumentant res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les 750 (sept cent cinquante) actions représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 60.000,- (soixante mille euro) pour le ramener de son montant

de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euro) à EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille euro) par affectation de la dite som-
me au compte «résultats reportés», en réduisant la valeur nominale des 750 actions existantes, la ramenant de EUR
200,- (deux cents euro) à EUR 120,- (cent vingt euro) chacune.

Signature.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

43107

2. Transformation de la Société en société à responsabilité limitée et échange des 750 actions d’une valeur nominale

de EUR 120,- (cent vingt euro) chacune contre 750 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 120,- (cent vingt euro)
chacune;

3. Transfert du siège social statutaire, du principal établissement, du siège de direction effective et de l’administration

centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la nationalité italienne;

4. Modification de la dénomination sociale de la société de EUROPE BUILDING INVEST S.A. en EUROPE BUILDING

INVEST S.r.l. et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne et dans le cadre de cette refonte
échange des 750 parts sociales d’une valeur nominale de 120,- (cent vingt euro) chacune contre le nombre de parts que
la société émettra;

5. Démission des administrateurs et du commissaire en fonction et décharge à leur accorder pour l’exécution de leur

mandat; 

6. Nomination du ou des administrateurs.
IV. que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
Monsieur le Président expose que la société entend transférer son siège social statutaire, son principal établissement,

son siège de direction effective et son administration centrale en Italie et plus précisément à I-60027 Osimo, Strada Sta-
tale 16, Km. 309, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, et par conséquent adopter la natio-
nalité italienne.

De plus il s’avère nécessaire d’adapter les statuts à la législation du pays du nouveau siège social.
L’assemblée générale, après s’être reconnue régulièrement constituée, avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Pré-

sident, constaté que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires et examiné les différents points de l’ordre du jour,
a pris, après délibérations, et par vote unanime et séparé pour chacune d’entre elles, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 60.000,- (soixante mille euro) pour le

ramener de son montant de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euro) à EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille euro) par
affectation de la dite somme au compte «résultats reportés», en réduisant la valeur nominale des 750 actions existantes,
la ramenant de EUR 200,- (deux cents euro) à EUR 120,- (cent vingt euro) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la Société en société à responsabilité limitée et d’échanger les 750 (sept

cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 120,- (cent vingt euro) contre 750 (sept cent cinquante) parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 120,- (cent vingt euro).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer à compter de 1

er

 janvier 2005 le siège social statutaire, le principal établis-

sement, le siège de direction effective et l’administration centrale, sans modification de la personnalité juridique, de la
Société de Luxembourg en Italie, et plus précisément à Osimo, la Société, adoptant ainsi la nationalité italienne, étant à
compter de ce jour régie par la législation italienne.

Aux fins de l’indication à effectuer dans la demande d’inscription de la Société au Registro delle Imprese, aux sens de

l’article 11ter des dispositions d’application du Code Civil Italien, l’adresse du siège social dans la Commune de Osimo
est fixée à Strada Statale 16, Km. 309.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide, avec effet au 1

er

 janvier 2005, de modifier la dénomination sociale de la Société de EU-

ROPE BUILDING INVEST S.A. en EUROPE BUILDING INVEST S.r.l. et de procéder à une refonte des statuts de la
Société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne.

Une copie des statuts en langue italienne, composés de 30 (trente) articles, conformes à la législation italienne, tels

qu’approuvés par l’assemblée, est annexée, pour en former partie intégrante et substantielle, au présent acte.

Dans le cadre de cette refonte, l’assemblée décide d’échanger les 750 (sept cent cinquante) parts sociales d’une valeur

nominale de EUR 120,- (cent vingt euro) chacune contre le nombre de parts que la Société émettra.

Toutes les autres formalités imposées par la législation italienne seront à accomplir en Italie.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale prend acte de, et accepte, la démission, avec effet au 1

er

 janvier 2005, des administrateurs et du

commissaire en fonction, qu’elle remercie pour l’activité déployée dans l’intérêt de la société, et, par vote spécial, leur
accorde d’ores et déjà décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale nomme, avec effet au 1

er

 janvier 2005, pour une durée indéterminée, en remplacement des ad-

ministrateurs démissionnaires et ce en conformité avec la législation italienne, un administrateur unique de la société en
la personne de Monsieur Alberto Simonetti, citoyen italien, né le 28 février 1953 à Osimo (Italie) et demeurant à Cas-
telfidardo (Italie), via IV novembre n°55, code fiscal SMNLRT53B28G157R, auquel sont conférés tous les pouvoirs pré-
vus par les statuts.

En outre, l’administrateur unique ainsi nommé dispose de tous les pouvoirs afin d’exécuter la résolution de transfert

du siège et notamment pour effectuer toutes les activités de détail nécessaires ou seulement opportunes afin d’obtenir
l’inscription régulière de la Société au Registro delle Imprese compétent et pour apporter aux statuts de la Société et
à l’acte de transfert de siège toutes les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires ou lui être demandées par les
autorités compétentes italiennes afin de valider ledit transfert.

43108

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du

siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance qu’il appartiendra.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire est évalué sans nul préjudice à
la somme de deux mille trois cents euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. En annexe:

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. E’ costituita una Società a responsabilità limitata denominata EUROPE BUILDING INVEST, S.r.l.

Art. 2. La società ha sede in comune di Osimo e potrà istituire o sopprimere uffici amministrativi, depositi,

stabilimenti, succursali e filiali con delibera degli organi competenti.

Art. 3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è a tutti gli effetti di legge quello

risultante dal libro dei soci.

Art. 4. La durata della Società è stabilita sino al 31 diecembre 2025.
La Società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’organo competente.

Art. 5. La società ha per oggetto il commercio al minuto e all’ingrosso e l’assunzione di mandati di rappresentanza

di materiali ed attrezzature per l’edilizia, di prodotti per l’agricoltura e la zootecnia, ferramenta, utensileria, materiale
elettrico ed idraulico per l’edilizia, l’impiantistica ed affini, nonché arredamenti per bagni.

La produzione, la lavorazione e la messa in opera di strutture in ferro per cemento armato, la produzione di

conglomerati cementiti e manufatti in cemento.

La costruzione, la vendita, la permuta, l’acquisto di beni immobili civili, industriali, commerciali e rurali, la

compravendita di terreni edificabili ed agricoli, la loro urbanizzazione, anche mediante lottizzazione e successivo
frazionamento.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che riconnesse con il

proprio oggetto sociale si rendano necessarie ed utili per il suo conseguimento; potrà inoltre assumere interessenze e
partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare con il proprio.

Le suddette attività non dovranno essere esercitate in modo prevalente, non dovranno essere rivolte al pubblico ed

è comunque preclusa la possibilità di esercitare le attività di cui agli articoli 106-113 T.U.L.B.,

Capitale Sociale

Art. 6. I capitale sociale è determinato in EUR 90.000,00 (Euro novantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell’

art. 2468 del c.c.

Ogni quota dà diritto al voto in misura proporzionale alla partecipazione sociale.

Art. 7. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell’assemblea e con l’osservanza delle norme di

legge con le maggioranze previste dal successivo art. 12.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione

dell’assemblea ai sensi dell’art. 2481-bis.

Per l’esercizio del diritto di opzione dovrà essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni.
Per quanto non disciplinato si rinvia all’art. 2441 del codice civile.

Art. 8. L’assemblea può deliberare la riduzione di capitale ai sensi dell’art. 2482.

Art. 9. La società può richiedere ai soci finanziamenti con delibera assembleare ed ai sensi dell’art. 2467 del c.c.
I finanziamenti possono essere proporzionali o meno alle quote da ogni socio possedute, e tali finanziamenti di norma,

si intendono infruttiferi di interessi per i soci finanziatori, salvo diversa delibera assunta dall’assemblea con le
maggioranze previste dal successivo art. 12, o in conto futuro aumento del capitale sociale qualora risulti che questo sia
insufficiente al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera, in caso di finanziamenti non fruttiferi di interessi, non vincola i soci dissenzienti.
I finanziamenti con diritto di restituzione effettuati dai soci a favore della società sono regolati dalle seguenti norme:
- la restituzione è postergata al pagamento degli altri creditori sociali;
- potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che

detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell’ammontare del capitale nominale,
quale risulta dall’ultimo bilancio approvato;

- in nessun caso tali finanziamenti potranno essere pattuiti quali «raccolta a vista», cosicché i relativi importi, ancorché

non siano preventivamente stabilite le scadenze di rimborso, non possono essere ritirati senza un preavviso di almeno
quindici giorni, fermo restando il disposto dell’art. 2467.

Art. 10. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi o «mortis causa» ai sensi del primo comma dell’ art. 2469, è

riservato ai soci il diritto di prelazione.

43109

In caso di vendita o di trasferimento ad altro titolo l’alienante deve notificare, a mezzo lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno con preavviso di tre mesi, la proposta di alienazione o di trasferimento all’Organo Amministrativo,
indicandone il prezzo e/o il valore di cambio con tutte le altre condizioni previste dal contratto.

L’organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci entro otto giorni dalla comunicazione del cedente.
I soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo

da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.

Qualora uno o più soci non manifestino la volontà di acquisto delle quote offerte in prelazione, è facoltà degli altri

acquistarle anche se ciò determina un mutamento del rapporto proporzionale di partecipazione al capitale.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione da parte dell’Organo Amministrativo i soci dovranno

comunicare all’Organo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intendono esercitare il diritto
di prelazione.

Qualora qualcuno dei soci comunichi di rinunciare al proprio diritto di prelazione, l’organo amministrativo senza

indugio provvederà a comunicare agli altri soci la rinuncia manifestata onde consentire l’esecuzione del diritto di opzione
sulle quote relativamente alle quali non sia stata esercitata la prelazione. I soci che intendano acquisire tali quote
dovranno comunicarlo nei quindici giorni successivi.

Scaduto tale termine, si intenderà che vi hanno rinunciato. Il mancato versamento del prezzo nei modi e termini fissati

nella proposta di alienazione comporta automaticamente la perdita del diritto di prelazione.

Nel caso in cui l’alienante intenda modificare il prezzo di cessione e/o il valore di cambio e/o almeno una delle altre

condizioni previste dal contratto originario, la procedura di cessione dovrà essere riproposta.

Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in

occasione dell’aumento di capitale sociale.

Delle Decisioni Dei Soci

Art. 11. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479/bis del

c.c.

L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci, le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente

Statuto obbligano tutti i soci.

L’assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dall’art. 2479 e 2479-bis e dallo statuto, nonché sugli

argomenti che l’organo amministrativo o almeno un amministratore decidono di sottoporre alla sua attenzione, nonché
ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 12. L’assemblea può essere di prima o di seconda convocazione.
In prima convocazione l’assemblea si costituisce qualora sia presente o rappresentato almeno il 51% del capitale

sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale.

In seconda convocazione l’assemblea è comunque validamente costituita quale sia la parte di capitale presente e/o

rappresentato, e le deliberazioni sono prese a maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

Per le variazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, per la nomina e la revoca degli amministratori e per la richiesta di

finanziamenti in conto futuro aumento di capitale sociale l’assemblea si costituisce e delibera tanto in prima quanto in
seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Nei casi di variazione dello statuto o dell’atto costitutivo il verbale dell’assemblea dei soci deve essere redatto da un

notaio.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’armo per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni

dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 13. Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell’organo amministrativo con lettera raccomandata,

telegramma o telefax spediti ai soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere fissato il giorno della seconda convocazione.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l’intero capitale

sociale e vi assistano la maggioranza dell’organo amministrativo e degli eventuali componenti del Collegio Sindacale.

Art. 14. Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. 
Ogni socio, che abbia diritto d’intervenire all’assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta ferme le limitazioni

ed i divieti seguenti.

In particolare la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società,

né a quelli delle società controllate.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea.

Art. 15. L’assemblea è presieduta dal legale rappresentante della Società e, in sua assenza, da persona designata

dall’assemblea.

L’assemblea nomina un Segretario anche non socio.
Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge, in quelli previsti dal presente statuto, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale

viene redatto da un notaio da lui scelto.

Dell’Amministrazione della società

Art. 16. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, o da un

Amministratore Unico, anche non soci, secondo quanto viene determinato, di volta in volta, all’atto della nomina.

43110

Gli Amministratori sono rieleggibili, durano in carica sino a revoca salvo che l’assemblea, all’atto di nomina, abbia

stabilito un termine inferiore, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

Art. 17. Il consiglio di amministrazione o l’Amministratore Unico hanno i poteri per il compimento di tutti gli atti di

amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare parte o tutti i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati.

Art. 18. Sino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all’art.

2390 del c.c.

Art. 19. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica per tutta la durata del mandato di amministrazione.
Qualora per qualsiasi causa venga meno uno o più amministratori in carica decade dalle sue funzioni l’intero Consiglio

di Amministrazione. Al verificarsi di tali eventualità il consigliere rimasto in carica deve convocare senza indugio
l’assemblea dei soci per procedere alla sostituzione dell’organo amministrativo.

Art. 20. Il Consiglio si riunisce sia presso la sede della Società sia altrove, purché nel territorio della Comunità

Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi
membri. 

Art. 21. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con telegramma da spedirsi almeno

tre giorni liberi prima dell’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con avviso
trasmesso almeno un giorno prima con telegramma o con altro mezzo idoneo.

Art. 22. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 23. Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, può essere attribuito, oltre al

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene stabilito dall’assemblea dei soci, oltre
ad una indennità di fine mandato.

I compensi degli amministratori delegati sono attribuiti dal consiglio di amministrazione.

Bilancio ed Utili

Art. 24. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l’Organo

Amministrativo procede alla formazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2478-bis del c.c.

Art. 25. Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratta una somma pari al 5% da destinarsi a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti o meno tra i soci secondo la destinazione che
voglia fame l’assemblea dei soci, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 2478bis del codice civile.

Art. 26. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore

della Società.

Collegio Sindacale

Art. 27. Il Collegio Sindacale, qualora nominato per legge o volontà assembleare, è composto di tre Sindaci effettivi

e due supplenti. I Sindaci sono nominati dall’Assemblea dei soci.

I Sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Per la nomina, la composizione, la durata in carica, il funzionamento e la retribuzione dei Sindaci si osservano le

disposizioni normative vigenti.

Al collegio sindacale ricorrendone i presupposti di legge può essere attribuito il controllo contabile e il controllo

legale dei conti ai sensi dell’art. 2477 del codice civile.

Scioglimento

Art. 28. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l’assemblea stabilisce

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti circa l’interpretazione ed esecuzione del presente

statuto, aventi ad oggetto diritti disponibili e quindi con esclusione di quelle per le quali è richiesto l’intervento del
pubblico ministero, sono devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del
Tribunale di Ancona, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo diritto, con obbligo di decisione scritta e motivata.
Si applicheranno le norme del codice di procedura civile sull’arbitrato rituale.

Art. 30. Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto le parti fanno espressamente rinvio alle disposizioni

del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS , fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036094.3/211/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

J. Elvinger.

43111

KARAKAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.787. 

—

EXTRAIT

Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 19 avril 2005:
- quatre-vingt-trois (83) parts sociales de la Société ont été transférées par NAIRE (MANAGEMENT) S.A. à TPG

AXON PARTNERS (OFFSHORE), LTD.

- quarante-deux (42) parts sociales de la Société ont été transférées par NAIRE (MANAGEMENT) S.A. à TPG AXON

PARTNERS, LP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036666.3/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

CDO MASTER INVESTMENTS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.584. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du

29 avril 2005, que:

- le nombre d’administrateurs de la société passe de trois à quatre administrateurs par la nomination de Monsieur

Camille Paulus, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, avec effet immé-
diat. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au

73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg et de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle
au 73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2008.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01087. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036739.3/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

DEPOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 107.594. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-sept février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) La société A.B.C.L., S.à r.l., ayant son siège social à L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 79.526,

ici représentée par Monsieur Albert Heister, directeur de sociétés, né à Cologne, le 30 novembre 1958, demeurant

à L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer, agissant en sa qualité de gérant unique de A.B.C.L., S.à r.l. précitée;

2) La société C.W.A., S.à r.l., ayant son siège social à L-6955 Rodenbourg, 2, rue d’Eschweiler, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 49.887,

ici représentée par Monsieur Claude Wagner, directeur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 1965, demeu-

rant à L-6955 Rodenbourg, 2, rue d’Eschweiler, en sa qualité de gérant unique de C.W.A., S.à r.l., précitée.

Lesquelles comparantes représentées comme dit ci-avant ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DEPOLUX S.A.

<i>Pour KARAKAN, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

43112

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet tous travaux de démontage et de démolition, d’assainissement, de dépollution de ainsi

que tous travaux et moyens de nettoyage et d’élimination ainsi que de recyclage de résidus de construction ou de pro-
duits nocifs.

La société a également pour objet le nettoyage industriel ainsi que le transport de déchets.
Elle a en outre pour objet toutes les prestations de services, d’études et d’expertises liées à son objet social.
La Société a par ailleurs pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent trente euros (330,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Le man-

dat des administrateurs est exercé à titre gratuit, et ne donne lieu à aucune rémunération.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la

présidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement le premier administrateurdélégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire. Art. 10.
La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement la signa-

ture de l’administrateurdélégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables

Année Sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

43113

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 mardi du mois de mai à 17.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

trois mille euros (33.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Claude Wagner, précité.
b) Monsieur Albert Heister, précité.
c) Monsieur Didier Abinet, employé privé, né à Malmédy, le 5 janvier 1972, demeurant à Luxembourg.
3. Conformément à l’article 9 des statuts, est nommé comme administrateur-délégué de la société, Monsieur Albert

Heister, préqualifié.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE MARC MULLER, S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxem-

bourg B numéro 80.574.

5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille dix.

6. Le siège social est fixé à L-1318 Luxembourg, 58, rue de Celtes.
Le notaire instrumentant a rendu les comparantes représentées comme dit ci-avant attentives au fait qu’avant toute

activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commer-
ce et de tout autre permis dans les branches concernées en bonne et due forme en relation avec l’objet social, ce qui
est expressément reconnu par les comparantes.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connue des comparants, connus du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Heister, C. Wagner, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 18, case 8. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036318.3/202/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

1. La société A.B.C.L., S.à r.l., préqualifiée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. La société C.W.A., S.à r.l., préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Senningerberg, le 4 mai 2005.

P. Bettingen.

43114

FARES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.229. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du

17 mars 2005, que:

- les mandats d’administrateur de Monsieur Mohammed Al-Amoudi, dirigeant de sociétés, ayant son adresse privée

à Elysée Center, P.O. Box 8128, 21483 Jeddah, Arabie Saoudite, de Monsieur Jacques Pancera, directeur de sociétés,
ayant son adresse professionnelle au 76, rue de la Demi-Lune, F-92 057 Paris La Défense, de Maître Alex Schmitt, avocat-
avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et de Monsieur Eric Vanderkerken,
employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg ainsi que le mandat de
commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean
Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036741.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

OP-INVEST CHF MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 52.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036818.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00767, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036819.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

HARMONIE «L’ECHO DE L’ALZETTE» DE LA COMMUNE DE STEINSEL, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-7340 Heisdorf, 20, rue de la Forêt Verte.

R. C. Luxembourg F 1.062. 

—

STATUTS

Titre 1

er

. Dénomination, Siège Social

Art. 1

er

. L’Association prend la dénomination HARMONIE «L’ECHO DE L’ALZETTE» DE LA COMMUNE DE

STEINSEL, association sans but lucratif. Son siège est fixé à L-7340 Heisdorf, Commune de Steinsel, 20, rue de la Forêt
Verte. 

Sa durée est illimitée.

Titre 2. Objet

Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la formation et la pratique musicales, ainsi que

par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socio-culturelle.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

 

Signature.

 

Signature.

43115

Titre 3. Associés et Cotisations

Art. 3. L’association se compose des membres suivants:
- les musiciens,
- les membres du conseil d’administration,
- les porte-drapeau,
- les mineurs dûment autorisés par ceux qui exercent l’autorité parentale sur eux,
- et toutes autres personnes se ralliant à l’objet de l’association tels que les membres donateurs et honoraires.
Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 4. La qualité de membre de l’association résulte du paiement des cotisations annuelles.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les mineurs et les étudiants sont dispensés du paiement des cotisations.

Art. 5. La qualité de membre se perd: 
a) Par démission volontaire;
b) En cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement;
c) Par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts

de l’association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
résolutions adoptées par l’assemblée générale. L’assemblée générale décide de l’exclusion à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucune droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

Titre 4. Assemblée Générale

Art. 6. Les membres majeurs et les mineurs représentés par les personnes mentionnées à l’article 4 forment l’as-

semblée générale.

Le président, assisté par les administrateurs, préside l’assemblée générale. Lors d’un vote, secret ou à main-levée,

chaque membre dispose d’une seule voix.

Art. 7. L’assemblée générale a pour mission d’apporter des modifications aux statuts, de nommer et de révoquer

les membres du conseil d’administration et les vérificateurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer le
montant de la cotisation annuelle à charge des membres, d’arrêter le budget des recettes et des dépenses, de discuter
des propositions présentées par les membres, de décider de l’exclusion des membres et de décider le cas échéant de
la dissolution de l’association.

Annuellement les mandats de la moitié des membres du conseil deviennent vacants. Par dérogation à ce qui précède,

les mandats attribués lors de l’assemblée constitutive sont de deux ans pour une moitié des membres du conseil et de
trois ans pour l’autre moitié.

Un tirage au sort désignera les administrateurs restant en charge pour une période de trois ans.

Art. 8. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le con-

seil d’administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois que
les intérêts de l’association l’exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres figurant
sur la dernière liste annuelle en fait la demande écrite.

Art. 9. Les convocations contiennent l’ordre du jour tel qu’il est fixée par le conseil d’administration et se font par

simple lettre au moins huit jours à l’avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la der-
nière liste annuelle doit être protée à l’ordre du jour.

Art. 10. L’assemblée est valablement constitutée, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés, à

l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts pour lesquels un quorum renforcé de présence est requis.
L’assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les
décisions sont prises à la majorité des voix, à l’exception des cas prévus par la loi/ou les présents statuts pour lesquels
une autre majorité est fixée.

Il n’y a pas lieu à vote si le nombre des candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir.

Art. 11. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire général au

siège social où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Titre 5. Modification des Statuts

Art. 12. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.
Ainsi l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci

est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il doit être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais dans ce cas, la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constitutée, les règles qui

précèdent sont modifiées comme suit:

a) La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés;

b) La décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix;

43116

c) Si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Titre 6. Administration

Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres majeurs au moins et de

dix-sept membres majeurs au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés pour une durée de deux ans. les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance, le conseil d’admi-
nistration peut pourvoir provisoirement au remplacement des administrateurs. Les pouvoirs des administrateurs ainsi
cooptés, prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat de l’administrateur remplacé.

Art. 14. Le conseil d’administration choisit en son sein, après les élections, le président, le ou les vice-présidents, le

secrétaire générale, le secrétaire et le trésorier ainsi qu’un trésorier adjoint. 

Art. 15. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de la majorité des administrateurs

aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement
que si la majorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n’est pas

réservé expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil. Il prend
ses décisions à la majorité des voix. En cas de parité de voix, celle du président est déterminante. Le conseil peut délé-
guer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 17. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les quittances la seule signature du trésorier est suffisante.

Art. 18. Le conseil d’administration élabore un règlement interne régissant le fonctionnement interne de l’harmonie,

le programme des activités de l’association, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l’associa-
tion et l’attribution et le retrait d’un instrument ou de tout bien appartenant à l’association.

Ce règlement est obligatoire pour tous les membres de l’association. 

Art. 19. Les comptes sont tenus par le trésorier qu i est chargé de la gestion financière de l’association, de la comp-

tabilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice qui est fixée
au 31 décembre. La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie
du conseil d’administration et qui sont désignés chaque année par l’assemblée générale.

Art. 20. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-

nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur». De même peut-il conférer
le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association.

Titre 7. Exercice Social

Art. 21. L’exercice commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Titre 8. Dissolution

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en

leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.

Art. 23. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04261. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036081.3/000/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

OPPENHEIM ACA CONCEPT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 78.839. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00771, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036820.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

COIFF’L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 36, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 80.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036975.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

 

Signature.

Echternach, le 9 mai 2005.

Signature.

43117

OPPENHEIM PORTFOLIO B SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 79.471. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036821.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01483, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036830.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01486, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036829.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01487, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036828.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

PI-S.A., Soparfi, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 77.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00049, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(036845.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

 

Signature.

A. Schröder
<i>Chief Financial Officer

A. Schröder
<i>Chief Financial Officer

A. Schröder
<i>Chief Financial Officer

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

43118

ERAD - EUROPEAN RESOURCES &amp; DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 40.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01496, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036843.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

XILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 33.940. 

—

Suite à l’assemblée générale du 9 décembre 2004, les actionnaires confirment le renouvellement des mandats des

administrateurs et du commissaire. Ces mandats expireront le 24 mars 2009.

<i>Le conseil d’administration se compose donc comme suit:
- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, né à Greisch le 15 juin 1938 et demeurant 5, sentier de l’Espérance, L-

1474 Luxembourg;

- M. Eric Lux, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 19 décembre 1967 et demeurant professionnellement

31, ZA Bourmicht, L-8070 Luxembourg;

-FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l. 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 80.537.

<i>Commissaire:
- ABAX AUDIT, S.à r.l. 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 27.761.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036844.3/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

JONATHAN INTERNATIONAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 43.918. 

—

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de JONATHAN INTERNATIONAL REAL

ESTATE COMPANY S.A., établie et ayant son siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.918, constituée suivant acte Frank Baden de
Luxembourg en date du 14 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 365
du 11 août 1993, modifiée suivant acte Frank Baden de Luxembourg du 28 février 1994, publié au dit Mémorial, Numéro
252 du 27 juin 1994, modifiée suivant acte Frank Baden de Luxembourg du 10 juin 1994, publié au dit Mémorial, Numéro
403 du 18 octobre 1994, modifiée suivant acte Frank Baden de Luxembourg du 15 mai 1997, publié au dit Mémorial,
Numéro 462 du 26 août 1997, modifiée lors de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement
le 11 septembre 2001, publié au dit Mémorial, Numéro 208 du 6 février 2002.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privé, demeurant à Mondorf-les-Bains,
L’Assemblée choisit comme scrutateur James Junker, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange;
- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts;
- Modification subséquente de l’article 11 des statuts;
- Fixation de la nouvelle adresse.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

43119

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-8080 Bertran-

ge, 36, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3, premier alinéa. Le siège de la société est établi à Bertrange.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer également l’article 11 des statuts comme suit:

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de décembre à quinze

heures à Bertrange, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocations. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Wallers, D. Risch, J. Junker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 20 avril 2005, vol. 468, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036103.3/218/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

JONATHAN INTERNATIONAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 43.918. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036106.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

TROY, Société à responsabilité limitée,

(anc. TROY II, S.à r.l.).

R. C. Luxembourg B 107.292. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-nine of March.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) TPG PARTNERS IV LP, having its registered office, Corporation Trust Center 1290O Orange Street, Wilmington

County of New Castle, Delaware, USA, file number 3717485 (TPG),

and
2) APAX WW NOMINEES LTD, a limited company governed by the laws of England and Wales, with registered office

15 Portland Place, London WIB 1PT UK, companies house number 04693597 (APAX),

both here represented by Maître Isabelle Lux, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 29 March

2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed in order to be registered therewith. 

The appearing parties holding al the five hundred (500) shares and being thus the sole shareholders of TROY II, S.à

r.l. (the Company), incorporated by deed of the undersigned notary on the 25 March 2005, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties representing the entire share capital of the Company took the following resolution:

<i>First resolution

The shareholders decide unanimously to change article 4 of the articles of association of the Company, which shall

henceforth read as follows:

«Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination TROY.»

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 29 avril 2005.

R. Arrensdorff.

43120

<i>Second resolution

The shareholders decide unanimously to remove all existing managers of the Company and to appoint with immediate

effect Mr. Guy Haries, lawyer, born 4 May 1955 in Luxembourg, residing in Luxembourg as class A manager and Mr.
Jean-Marc Ueberecken, born 31 May 1972 in Luxembourg, residing in Luxembourg as class B manager of the Company.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TPG PARTNERS IV LP, having its registered office, Corporation Trust Center 1290O Orange Street, Wilmington

County of New Castle, Delaware, USA, numéro d’enregistrement 3717485 (TPG),

et
2) APAX WW NOMINEES LTD, a limited company governed by the laws of England and Wales, ayant son siège office

15 Portland Place London WIB 1PT UK, numéro du Companies House 04693597 (APAX),

ici tous deux représentées par Maître Isabelle Lux, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée le 29 mars 2005. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparantes détenant toutes les cinq cent parts sociales et étant ainsi les seules associées de TROY II, S.à r.l. (la

Société), une société à responsabilité limitée, constituée suivant un acte passé devant le notaire Jacques Delvaux en date
du 25 mars 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées décident à l’unanimité de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

«Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination sociale TROY.»

<i>Seconde résolution

Les associées décident à l’unanimité de modifier révoquer les gérants actuellement en place et de nommer avec effet

immédiat M. Guy Harles, avocat à la Cour, né le 4 mai 1955 au Luxembourg, résidant au Luxembourg comme gérant A
et M. Jean-Marc Ueberecken, né le 31 mai 1972 au Luxembourg, résidant au Luxembourg comme gérant B de la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, ès-qualité qu’elle

agit, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Lux, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, vol. 147S, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034571.3/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

TROY, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.292. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 mars 2005, actée sous le n

o

 173

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034572.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Luxembourg, le 19 avril 2005.

 J. Delvaux.

J. Delvaux.

43121

MONTALBANO S.A., Société Anonyme,

(anc. IN.FI.CHIM. S.A.). 

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01113, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

(036885.3/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

RAMSAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 96.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00241, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(036887.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

ARROW S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(037018.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

ARROW S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00759, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(037017.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

ARROW S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00758, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer / G. Schneider
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour ARROW S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour ARROW S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

43122

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(037015.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

ARROW S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(037013.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 105,350,000.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 97.805. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., a «société à respon-

sabilité limitée», having its registered office at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 97.805 (the «Company»), incorporated by a notarial deed enacted
on 17 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 89 of 22 January
2004, and whose articles of incorporation have been amended by deed on 28 May 2004, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1020 of 13 October 2004 (the «Articles»).

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders of the Company, (i) TESLIN HOLDINGS INC., Luxembourg Branch, having its office at 398,

route d’Esch, L-1471 Luxembourg and whose head office is Teslin Holdings Inc., a company incorporated under the laws
of British Columbia, having its registered office at #200 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, B.C. V6X 3C6, Canada and
(ii) HUMBER HOLDINGS INC., a company incorporated under the laws of British Columbia, having its registered office
at #200 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, B.C. V6X 3C6, Canada, are both duly represented by Patrick Van Hees,
prenamed, by virtue of proxies both given under private seal, and the number of shares held by them are shown on an
attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 105,350 (one hundred five thousand three hundred fifty) shares, con-

sisting of 4,519 (four thousand five hundred nineteen) class A shares, 1 (one) class B share, 5,000 (five thousand) class
C shares, 8,000 (eight thousand) class D shares, 20,000 (twenty thousand) class E shares, 9,000 (nine thousand) class F
shares, 8,500 (eight thousand five hundred) class G Shares and 50,330 (fifty thousand three hundred thirty) class H
shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the shareholders have been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 15,591,800 (fifteen million five hundred ninety-

one thousand eight hundred United States Dollar) so as to decrease the share capital from USD 105,350,000 (one hun-
dred five million three hundred fifty thousand United States Dollar) to the amount of USD 89,758,200 (eighty-nine mil-
lion seven hundred fifty-eight thousand two hundred United States Dollar) by decreasing the nominal value of all its
shares from USD 1,000 (one thousand United States Dollar) to USD 852 (eight hundred fifty-two United States Dollar);

3. Subsequent amendment of article 8 of the Articles in order to reflect the new share capital pursuant to the above

resolution;

4. Approval of the granting of a delegation to the board of managers to determine the method of repayment of the

amounts due to the shareholders subsequently to the decrease of capital;

<i>Pour ARROW S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour ARROW S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

43123

5. Approval of the decision to introduce the possibility for the Company to distribute interim dividends to its share-

holders;

6. Subsequent amendment of the Articles in order to reflect the possibility for the Company to distribute interim

dividends pursuant to the above resolution;

7. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice to the extraordinary general meeting,

which should have been sent to them prior to this meeting; according to article 16 of the Articles, the shareholders
acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to de-
liberate and vote upon all the items of the agenda. It is unanimously resolved further that all the documentation pro-
duced to the meeting has been put at the disposal- of the shareholders within a sufficient period of time in order to
allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 15,591,800 (fifteen

million five hundred ninety-one thousand eight hundred United States Dollar), so as to decrease it from USD
105,350,000 (one hundred five million three hundred fifty thousand United States Dollar) to the amount of USD
89,758,200 (eighty-nine million seven hundred fifty-eight thousand two hundred United States Dollar) by decreasing the
nominal value of all its shares from USD 1,000 (one thousand United States Dollar) to USD 852 (eight hundred fifty-
two United States Dollar) (the «Capital Decrease»).

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolution, it is unanimously resolved to amend article 8 of the

Articles to be read now as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at USD 89,758,200 (eighty-nine million seven hundred fifty-eight two hundred

United States Dollar), represented by 4,519 (four thousand five hundred nineteen) class A shares (the «Class A Shares»),
1 (one) class B share (the «Class B Shares»), 5,000 (five thousand) class C shares (the «Class C Shares»), 8,000 (eight
thousand) class D shares (the «Class D Shares»), 20,000 (twenty thousand) class E shares (the «Class E Shares»), 9,000
(nine thousand) class F shares (the «Class F Shares»), 8,500 (eight thousand five hundred) class G Shares (the «Class G
Shares») and 50,330 (fifty thousand three hundred thirty) class H shares (the «Class H Shares»), each with a nominal
value of USD 852 (eight hundred fifty-two United States Dollar).

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the same manner required for amendment of the Articles».

<i>Fourth resolution

It is unanimously resolved to delegate to the board of managers of the Company, the determination of the method

of payment of the Decrease of Capital to the shareholders including, without however limitation, the determination of
the date of the payment of which it may be considered as being the most appropriate date in its absolute discretion,
which date must however not be. later than the 28th February 2005 (the «Payment to the Shareholders»). The board
of managers of the Company is further empowered to take any action required to be done or make any decision on
behalf of the Company, in order to execute any document or do any act and take any action as it deems necessary and
appropriate in the name and on behalf of the Company in connection with the Decrease of Capital and the Payment to
the Shareholders. 

<i>Fifth resolution

It is unanimously resolved to introduce in the Articles the possibility for the Company to distribute interim dividends

upon proposal of the board of managers and subject to fulfilment of certain financial conditions based on a recent interim
statement of accounts of the Company.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolution, the shareholders unanimously resolved to amend the

Articles by adding a new Article 22 as follows:

«Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Compa-

ny, upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim divi-
dends before the end of the current financial year, on the basis of a recent interim statement of accounts prepared by
the board of managers or the sole manager (as the case may be) itself, and showing that sufficient funds are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the
last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to
be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.».

As a consequence of the implementation of the new article 22 in the Articles, the former articles 22, 23 and 24 shall

be renumbered and be read now respectively as articles 23, 24 and 25.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its Capital Decrease, have been estimated at about two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

43124

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BEATTON

HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.805 (la «Société»), constituée suivant acte notarié
reçu le 17 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 89 du 22 janvier 2004,
et dont les statuts ont été modifiés par un acte du 28 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil. Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 1020 du 13 octobre 2004 (les «Statuts»). 

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés de la Société, d’une part, TESLIN HOLDINGS INC., succursale luxembourgeoise, dont le siège est sis

398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et dont rétablissement principal est TESLIN HOLDINGS INC., société régie par
les lois de la Province de Colombie Britannique, ayant son siège social au #200 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, B.C.
V6X 3C6, Canada et, d’autre part, HUMBER HOLDINGS INC., société constituée sous le droit de la province de Co-
lombie-Britannique, ayant son siège social au #200 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, B.C. V6X 3C6, Canada, toutes
deux dûment représentées par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu de procurations toutes deux données sous seing
privé, et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent est précisé sur une liste de présence. Cette liste et les procura-
tions, une fois signées par les comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 105.350 (cent cinq mille trois cent cinquante) parts sociales, comprenant

4.519 (quatre mille cinq cent dix-neuf) parts sociales de classe A, 1 (une) part sociale de classe B, 5.000 (cinq mille) parts
sociales de classe C, 8.000 parts sociales de classe D, 20.000 parts sociales de classe E, 9.000 (neuf mille) parts sociales
de classe F, 8.500 (huit mille cinq cent) parts sociales de classe G et 50.330 (cinquante mille trois cent trente) parts
sociales de classe H, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées, dé sorte que l’assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société d’un montant de 15.591.800 USD (quinze millions cinq cent quatre-vingt-

onze mille huit cent dollars américains), de sorte à réduire le capital social de 105.350.000 USD (cent cinq millions trois
cent cinquante mille dollars américains) pour le porter à 89.758.200 USD (quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquan-
te-huit mille deux cent dollars américains), par réduction de la valeur nominale de l’ensemble de ses parts sociales, en
la passant de 1.000 USD (mille dollars américains) à 852 USD (huit cent cinquante-deux dollars américains);

3. Modification subséquente de l’article 8 des Statuts, aux fins de refléter le montant du nouveau capital social con-

formément à la résolution précédente;

4. Approbation de l’octroi d’une délégation de pouvoir au conseil de gérance, afin de déterminer le mode de rem-

boursement des montants dus au titre de la réduction de capital social;

5. Approbation de la décision d’introduire la possibilité pour la Société de distribuer des dividendes intérimaires à ses

associés;

6. Modification subséquente des Statuts aux fins de refléter la possibilité pour la Société de distribuer des dividendes

intérimaires conformément à la résolution précédente;

7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé à l’unanimité que les associés renoncent à leur droit à être convoqués à l’assemblée générale extraordi-

naire, une telle convocation ayant dû leur être adressés préalablement à la présente assemblée; conformément aux dis-
positions de l’article 16 des Statuts, les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et
considèrent avoir été valablement convoqués, et par voie de conséquence, sont d’accord pour délibérer et voter sur
l’ensemble des points portés à Tordre du jour. Il est de plus décidé à l’unanimité que l’ensemble de la documentation
produite au cours de la présente assemblée a été tenu à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant pour
les mettre en mesure d’examiner avec attention chacun de ces documents.

<i>Seconde résolution

Il est décidé à l’unanimité de réduire le capital social de la Société d’un montant de 15.591.800 USD (quinze millions

cinq cent quatre-vingt-onze mille huit cent dollars américains), de sorte à réduire le capital social de son montant de

43125

105.350.000 USD (cent cinq millions trois cent cinquante mille dollars américains) pour le porter à un montant de
89.758.200 USD (quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante-huit mille deux cent dollars américains), par réduction
de la valeur nominale de l’ensemble de ses parts sociales, en la passant de USD 1.000 (mille dollars américains) à 852
USD (huit cent cinquante-deux dollars américains) (la «Réduction de Capital»).

<i>Troisième résolution

En conséquence de la précédente résolution, il est décidé à l’unanimité de modifier l’article 8 des Statuts pour le lire

désormais comme suit:

«Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 89.758.200 USD (quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante-huit

mille deux cent dollars américains), comprenant 4.519 (quatre mille cinq cent dix-neuf) parts sociales de classe A (les
«Parts Sociales de Classe A»), 1 (une) part sociale de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»), 5.000 (cinq mille) parts
sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»), 8.000 (huit mille) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales
de Classe D»), 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»), 9.000 (neuf mille) parts
sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), 8.500 (huit mille cinq cent) parts sociales de classe G (les «Parts
Sociales de Classe G») et 50.330 (cinquante mille trois cent trente) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de
Classe H»), chacune d’une valeur nominale de 852 USD (huit cent cinquante-deux dollars américains).

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des associés prise

dans des conditions identiques pour la modification des Statuts».

<i>Quatrième résolution

Il est décidé à l’unanimité de déléguer au conseil de gérance de la Société, la détermination du mode de paiement de

la Réduction de Capital aux associés comprenant, et de manière non limitative, la détermination de la date du paiement
qu’il jugera la plus appropriée dans son absolue discrétion, mais pas plus tard que le 28 février 2005 (le «Paiement aux
Associés»). Le conseil de gérance de la Société est de plus habilité à réaliser toutes les actions requises ou toutes les
décisions au nom de la Société, aux fins d’exécuter tout document, de prendre tout acte, ou de réaliser toute action
qu’il jugera nécessaire et appropriée au nom et pour le compte de la Société en relation avec la Réduction de Capital
et le Paiement aux Associés.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé à l’unanimité d’introduire dans les Statuts la possibilité pour la Société de distribuer des dividendes inté-

rimaires sur proposition du conseil de gérance, à la condition de remplir certaines conditions financières basées sur un
récent état intérimaire des comptes de la Société.

<i>Sixième résolution

Conséquemment à la précédente résolution, les associés décident à l’unanimité de modifier les Statuts par l’ajout d’un

nouvel article 22 comme suit:

«Art. 22. Nonobstant les dispositions de l’article vingt et un, l’assemblée générale des associés de la Société, sur

proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant), peut décider de payer des dividendes intérimai-
res avant la fin de l’exercice social en cours, sur la base d’un récent état intérimaire des comptes préparé par le conseil
de gérance ou le gérant unique (le cas échéant) lui-même, et laissant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne saurait excéder les profits réalisés depuis la fin du
dernier exercice social, augmenté des profits reportés et des réserves disponibles, mais diminué des pertes reportées
et des sommes allouées à une réserve établie conformément à la Loi ou les Statuts.»

Conséquemment à l’introduction du nouvel article 22 dans les Statuts, les articles précédents 22, 23 et 24 seront

renumérotés et seront lus à présent comme respectivement les articles 23, 24 et 25.

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa Réduction de Capital, s’élève à environ deux mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente, minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, vol. 146S, fol. 84, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036176.3/211/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Luxembourg, le 11 février 2005.

J. Elvinger.

43126

ECOFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.540. 

—

L’an deux mille cinq, le treize avril.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Madame Véronique Baraton, clerc de notaire, demeurant à Garnich, agissant en vertu d’une procuration sous seing

privé ci-annexée en qualité de mandataire de:

Madame Marie-Denise Willemet, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 14, rue François Boudart,
Gérante et associée unique de la société à responsabilité limitée ECOFI, S.à r.l., avec siège à L-8287 Kehlen, Zone

Industrielle,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 49.540, constituée sous la dénomination de SOCASAP, S.à r.l. aux termes d’un

acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 5 décembre 1994, publié au
Mémorial C du 18 mars 1995, dont la dénomination a été changée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
actée par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 décembre 1999, publiée au Mémorial C
numéro 171 du 25 février 2000, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une décision de
l’associée unique, décidant la conversion du capital en Euro, en date du 13 novembre 2001.

Cette comparante, après avoir établi qu’en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1999, pré-

mentionnée, sa mandante possède toutes les cinq cents (500) parts de la société à responsabilité limitée ECOFI, S.à r.l.,
s’est constituée au nom de sa mandante en assemblée générale extraordinaire et elle a requis le notaire d’acter comme
suit la résolution unanime de l’associée unique:

<i>Transfert du siège social

Le siège social est transféré à L-8399 Windhof, W.B.C., 4, route d’Arlon.
La première phrase de l’article 5 des statuts est modifiée comme suit:

«Art. 5. Le siège social est établi à Windhof.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ladite comparante

a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Baraton, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 19 avril 2005, vol. 431, fol. 86, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Leyers.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(036164.3/225/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

ARTEMIS FINE ARTS, Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 8.935. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth of April.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company under Luxembourg laws ARTEMIS

FINE ARTS, with registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B number
8.935, incorporated under the name of LUXEMBOURG ART, by deed of Maître Robert Elter, then notary in Luxem-
bourg, on the 2nd of April 1970, published in the Mémorial C number 117 of the 11th of July 1970,

and whose articles of incorporation have been amended by several deeds and for the last time by a deed of the un-

dersigned notary on the 17th December 2003, published in the Mémorial C number 238 of the 27th February 2004. 

The meeting is opened at 11.30 a.m. and presided by Mr Walter Lanssens, company manager, residing at Braffchaat

(Belgium).

The chairman appoints as secretary Mrs Romaine Lazzarin-Fautsch, private employee, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineers:
- Mr Filip Beernaert, private employee, residing at Oostkamp (Belgium);
- Mr Erik Geenen, private employee, residing at Beerse (Belgium).
The shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance

list, signed by the shareholders present or their proxy holders, and to which list, set up by the members of the bureau,
the members of the meeting declare to refer.

The said attendance list, signed ne varietur by the members of the bureau and the notary, shall remain annexed to

this document and shall be filed at the same time with the registration authorities, as well as the proxies of the repre-
sented shareholders at the present meeting.

The president declares and asks the notary to enact:

Capellen, le 29 avril 2005. 

C. Mines.

43127

A) That the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda

and published:

- in the Mémorial C number 264 of the 24th March 2005 and number of the 6th April 2005;
- in the Luxembourg newspaper «d’Wort» number 68 of the 24th March 2005 and number 79 of the 6th April 2005;
- in the newspaper «Echo de la Bourse» of the 29th March 2005;
- in the newspaper «De Financieel Ekonomische Tijd» of the 29th March 2005;
as it appears from the copies presented to the meeting.
B) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the capital of ARTEMIS FINE ARTS S.A. The proposal is to proceed with the reduction of capital of

ARTEMIS FINE ARTS S.A. and to effect the same by repayment of USD 18,000,000.- of the non-distributable reserve.
The reduction in capital shall be made by the re-imbursement of the shareholders in proportion to the shares owned
by each shareholder, with effect from 15 April 2005.

2. Reimbursement of the shareholders. The amount of USD 18,000,000.- will be fully reimbursed to the shareholders

no later than 31 December 2006, and such amount shall not bear any interest. The Board of directors shall have the
discretion to repay any amount in anticipation of the said date, according to the liquidity needs of the company, provided
always that such amounts are repaid pari passu.

3. Ratification of the disposal of assets. Shareholders are asked to ratify the sale of certain art stock and other assets

including the C.G. Boerner name.

C) As appears from the prenamed attendance list, out of the one million six hundred and sixty-six thousand four

hundred and ninety-four (1,666,494) shares with a par value of five United States of America Dollars (5.- USD), repre-
senting the whole share capital of actually eight million three hundred and thirty-two thousand four hundred and seventy
United States of America Dollars (8,332,470.- USD), 972,496 shares are duly represented at the present extraordinary
general meeting.

D) That the meeting is regularly constituted, the presence quorum required by law being attained, and that it may

decide validly on all of the items of the agenda.

After that, the meeting enters the agenda and after deliberation, the following resolutions were taken.

<i>First resolution

Vote for: 892,946
Vote against: 79,550
Abstentions: 0

The meeting decides to reduce the non-distributable reserve of ARTEMIS FINE ARTS S.A. and to effect the same by

repayment of eighteen million Dollars of the United States of America (18,000,000.- USD) of the non-distributable re-
serve.

The meeting decides that the reduction of the non-distributable reserve shall be made by reimbursement of the

shareholders in proportion to the shares owned by each shareholder, with effect from 15 April 2005.

<i>Second resolution

Vote for: 892,946
Vote against: 79,550
Abstentions: 0

The meeting decides to reimburse the amount of eighteen million Dollars of the United States of America

(18,000,000.- USD) to the shareholders no later than 31 December 2006, and such amount shall not bear any interests. 

The Board of directors shall have the discretion to repay any amount in anticipation of the said date, according to

the liquidity needs of the company, provided always that such amounts are repaid pari passu.

<i>Third resolution

Vote for: 878,128
Vote against: 79,348
Abstentions: 15,020

The meeting decides to ratify the sale of certain art stock and other assets including the C.G. Boerner name.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at one thousand six hundred and fifty Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surname, Christian name,

civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

43128

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

ARTEMIS FINE ARTS, ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 8.935, constituée sous la dénomination sociale de LUXEMBOURG ART, suivant acte reçu par Maître Robert
Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 avril 1970, publié au Mémorial C numéro 117 du 11 juillet
1970,

et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-

mentant en date du 17 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 238 du 27 février 2004.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de présidence de Monsieur Walter Lanssens, administrateur

de sociétés, demeurant à Braffchaat (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée privée, demeurant Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Monsieur Filip Beernaert, employé privé, demeurant à Oostkamp (Belgique);
- Monsieur Erik Geenen, employé privé, demeurant à Beerse (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, ainsi que les procurations émanant des actionnaires re-
présentés à la présente assemblée.

Le président expose et prie le notaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre

du jour et publiés:

- au Mémorial C numéro 264 du 24 mars 2005 et numéro du 6 avril 2005;
- au journal luxembourgeois «d’Wort» numéro 68 du 24 mars 2005 et numéro 79 du 6 avril 2005;
- au journal «Echo de la Bourse» du 29 mars 2005;
- au journal «De Financieel Ekonomische Tijd» du 29 mars 2005;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
B) Que l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital d’ARTEMIS FINE ARTS S.A. La proposition est de procéder à une réduction de capital

d’ARTEMIS FINE ARTS S.A. à effectuer par remboursement d’un montant de USD 18.000.000,- provenant de la réserve
non-distribuable. La réduction de capital sera faite par remboursement aux actionnaires en proportion des actions dé-
tenues par chacun d’eux, à partir du 15 avril 2005.

2. Remboursement aux actionnaires. Le montant de USD 18.000.000,- sera entièrement remboursé aux actionnaires

au plus tard le 31 décembre 2006 et ce montant ne portera pas d’intérêt. Le Conseil d’administration aura à sa seule
discrétion la possibilité de rembourser n’importe quel montant anticipativement à cette date, suivant les besoins de li-
quidités de la société pour autant que ces montants soient toujours remboursés dans le cadre de cette réduction de
capital.

3. Ratification de la cession d’actifs. Il est demandé aux actionnaires de ratifier la vente d’un certain stock d’art et

d’autres actifs, y inclus le nom C.G. Boerner.

C) Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les un million six cent soixante-six mille quatre cent

quatre-vingt-quatorze (1.666.494) actions d’une valeur nominale cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (5,- USD) cha-
cune, représentatives de l’intégralité du capital social actuellement fixé à huit millions trois cent trente-deux mille quatre
cent soixante-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (8.332.470,- USD), 972.496 actions sont valablement représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Que l’assemblée est régulièrement constituée, le quorum de présence requis par la loi étant atteint, et qu’elle peut

délibérer valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour lui soumis.

Sur ce, l’assemblée a abordé l’ordre du jour et, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Voix pour: 892.946
Voix contre: 79.550
Abstentions: 0

L’assemblée décide de réduire la réserve non distribuable de ARTEMIS FINE ARTS S.A. et de l’effectuer par rem-

boursement d’un montant de dix-huit millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (18.000.000,- USD) provenant de
la réserve non distribuable.

L’assemblée décide que la réduction de la réserve non distribuable sera faite par remboursement aux actionnaires en

proportion des actions détenues par chacun d’eux, à partir du 15 avril 2005.

43129

<i>Deuxième résolution

Voix pour: 892.946
Voix contre: 79.550
Abstentions: 0

L’assemblée décide de rembourser aux actionnaires le montant de dix-huit millions de dollars des Etats-Unis d’Amé-

rique (18.000.000,- USD) au plus tard le 31 décembre 2006 et ce montant ne portera pas d’intérêt.

Le Conseil d’administration aura à sa seule discrétion la possibilité de rembourser n’importe quel montant anticipa-

tivement à cette date, suivant les besoins de liquidités de la société pour autant que ces montants soient toujours rem-
boursés dans le cadre de cette réserve non distribuable.

<i>Troisième résolution

Voix pour: 878.128
Voix contre: 79.348
Abstentions: 15.020

L’assemblée décide de ratifier la vente d’un certain stock d’art et d’autres actifs, y inclus le nom C.G. Boerner.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à mille six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: W. Lanssens, R. Lazzarin-Fautsch, F. Beernaert, E. Geenen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 avril 2005, vol. 531, fol. 49, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036126.2/231/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

LEAR S.A., Société Anonyme,

(anc. DMTA S.A.).

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 90.980. 

—

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LEAR S.A. (anc. DMTA S.A.), établie et ayant

son siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 90.980, constituée suivant acte Fernand Unsen de Diekirch en date du 18 décembre
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 239 du 6 mars 2003, modifiée suivant acte
Paul Bettingen de Niederanven du 20 février 2004, publié au dit Mémorial, Numéro 423 du 21 avril 2004.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.
L’Assemblée choisit comme scrutateur James Junker, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que:
I. La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange;
- modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts;
- fixation de la nouvelle adresse.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Junglinster, le 3 mai 2005.

J. Seckler.

43130

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-8080 Bertran-

ge, 36, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2, premier alinéa. Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: I. Wallers, D. Risch, J. Junker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 25 avril 2005, vol. 469, fol. 1, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036178.3/218/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

LEAR S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 90.980. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036183.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.223. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

HOLDIPART MAURITIUS LIMITED, une société de droit de l’Ile Maurice, avec siège social à St James Court, suite

308, Port Louis, inscrite auprès du conservateur du registre des sociétés à Port Louis sous le numéro 27478/6805, 

représentée par Monsieur Fady Mokaiesh, avocat, né le 8 janvier 1949, demeurant 93, rue Jouffroy d’Abbans, F-75017

Paris,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris le 12 février 2005,
laquelle procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes

avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclara-

tions suivantes:

- HOLDIPART MAURITIUS LIMITED, précitée est l’unique associée de la société à responsabilité limitée

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 84.223, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 18 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 327 du 27 février 2002. Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentant en date
du 10 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 septembre 2002, numéro 1291
(la «Société»);

- le capital de la Société est actuellement fixé à six cent quatre-vingt mille euros (EUR 680.000,-), représenté par six

mille huit cents (6.800) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement libérées.

Ensuite, l’associé unique représenté comme dit ci-avant a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer Monsieur John Weber, employé privé, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant 15,

rue de Virton, L-2672 Luxembourg, comme liquidateur de la Société.

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2005.

R. Arrensdorff.

43131

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de conférer au liquidateur les pouvoirs suivants:
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans
devoir recourir à l’autorisation de l’associé unique dans les cas où elle est prévue par la loi.

Il est dispensé de dresser inventaire.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires tel pouvoir qu’il déterminera pour la durée qu’il fixera.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique acte la démission du gérant unique Monsieur Wahib Nacer et lui accorde décharge pour l’exercice

de son mandat.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ès qualités qu’il agit, connu du notaire

instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Mokaeish, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036397.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

DAVID PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Docteur Klein.

R. C. Luxembourg B 107.604. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le treize avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Lopes da Silva Marques David, né le 22 septembre 1967 à Mouraz/Tondela (Portugal) demeurant à L-5630

Mondorf les Bains, 22, avenue Dr Klein.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DAVID PLATRE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Mondorf les Bains. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’exécution de travaux de plafonnage et de façades et de façon générale toutes

opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L’année sociale coïncide avec

l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent

parts sociales de 124,- EUR chacune. Le capital est libéré par un apport en nature (machine pour projection de plâtre)
d’une valeur de huit mille euros (EUR 8.000,-) et d’un apport en numéraires de quatre mille quatre cents euros (EUR
4.400,-).

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un
ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Senningerberg, le 11 avril 2005.

P. Bettingen.

Monsieur Lopes da Silva Marques David, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

43132

La somme de douze mille quatre cents euro (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent ê la disposition de la société.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt euros.

<i>Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant:
Monsieur Lopes da Silva Marques David, préqualiflé,
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant,
3. Le siège social de la société est fixé à L-5630 Mondorf Les Bains, 22, avenue Dr Klein.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: D. Lopes da Silva Marques, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2005, vol. 906, fol. 59, case 11. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036400.3/207/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

HOSTORG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.602. 

—

L’an deux mille cinq, le neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOSTORG S.A., ayant eu

son siège social à L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon, ayant été inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.984,
constituée par le notaire Paul Decker à Luxembourg suivant acte reçu le 9 mai 2000 publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 686 du 22 septembre 2000, page 32.917.

A ces fins, ont comparu:
1) Monsieur Thierry Brutman, conseiller économique, demeurant à L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon, se déclarant

propriétaire de 4.625 (quatorze mille six cent vingt-cinq) actions.

2) Monsieur Thierry Allemand, administrateur, demeurant à F-71000 Maçon, 19, rue de la Préfecture, se déclarant

propriétaire de 375 (trois cent soixante-quinze) actions.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Brutman, prénommé.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg et l’assemblée

choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Allemand, prénommé.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires propriétaires des 15.000 (quinze mille) actions, représentant l’intégralité du capital social compa-

raissent en personne à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

Exposé préliminaire:
Monsieur le Président expose ce qui suit:
A) Par acte du 26 septembre 2000, enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2000, Vol. 12CS Fol. 11 Case 3 et

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 433 du 12 juin 2001 l’assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de la société HOSTORG S.A. a décidé:

- de transférer le siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg en République Sud-Africaine à l’adresse

suivante: Henzel Service, Suite 1029, Sauu building cmr Andries and Schoenan Street, Pretoria 001, Républicaine Sud
Africaine, sous la condition suspensive de l’inscription de la société au Registre Public des Sociétés en République Sud-
Africaine;

- de donner pouvoir à Monsieur Thierry Brutman, à l’effet d’accomplir, individuellement ou conjointement, toutes les

formalités administratives nécessaires à l’inscription de la société en République Sud-Africaine;

- d’attribuer tous pouvoirs à Maître Marc Bodelet et Monsieur Patrick Van Hees, pouvant agir ensemble ou séparé-

ment, à l’effet de radier l’inscription de la société au Luxembourg et d’accorder décharge aux membres du conseil et au
commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l’inscription de la société en République Sud-Africaine.

B) La société a été radiée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en date du 5 décembre 2000.
C) Il s’est avéré ultérieurement que l’information de l’inscription de la société en République Sud-Africaine était

inexacte et la preuve produite non relevante.

D) Des recherches effectuées depuis lors ont produit suffisamment d’informations portant à considérer que

HOSTORG S.A. n’a jamais été inscrite au Registre Public des Sociétés en République Sud-Africaine.

E) Dès lors, à défaut de réalisation de la condition suspensive, HOSTORG S.A. n’a jamais transféré son siège social

du Grand-Duché de Luxembourg à l’étranger, et qu’en conséquent elle n’aurait pas dû être radiée du Regitre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

F) Qu’il convient dès lors de remédier à cet état de choses, en rétablissant la société dans son état au 26 septembre

2000 et en la dotant des structures nécessaires:

Pétange, le 2 mai 2005.

G. d’Huart.

43133

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée constate la caducité des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre

2000 à défaut de réalisation de la condition suspensive et dès lors, du fait de la non-réalisation de la condition et par
l’effet de la loi déclare inexistants:

- le transfert du siège social de la société de Luxembourg à Pretoria, République Sud-Africaine;
- l’adoption par la société de la nationalité sud-africaine;
- la radiation de la société au registre de commerce à Luxembourg;
- le pouvoirs octroyés à Monsieur Thierry Brutman, à l’effet d’accomplir les formalités administratives nécessaires à

l’inscription de la société en République Sud-Africaine;

- les pouvoirs octroyés à Marc Bodelet et Patrick Van Hees à l’effet de radier l’inscription de la société au Luxembourg

et d’accorder décharge aux membres du conseil et au commissaire aux comptes,

et toutes autres conséquences éventuelles de cet acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réinstaller le siège social de la société à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), à l’adresse

suivante: L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon, et de procéder à la réinscription de la société au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg sur base de ses statuts à la date du 26 septembre 2000, à savoir:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Les présents statuts régissent une société anonyme sous la dénomination de HOSTORG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes activités de services aux entreprises consistant à optimiser les performances

économiques et commerciales des entreprises, notamment par l’amélioration de la circulation de l’information au sein
et depuis l’entreprise ainsi que l’usage de «l’outsourcing».

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières
et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros), représenté par 15.000 (quinze

mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration pourra à la

demande d’actionnaires délivrer des certificats d’actions.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommes par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

43134

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour
ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour-
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer:
1) comme administrateurs de la société:
a) Monsieur Thierry Brutman, directeur de société, demeurant à L-8009 Strassen, 119, route d’Arlon.
b) Monsieur Thierry Allemand, administrateur, demeurant à F-71000 Maçon, 19, rue de la Préfecture.
c) Madame Sophie Loire, directrice de société, demeurant à Paris 17

e

, 7, boulevard Péreire, (F-75);

2) comme commissaire aux comptes:
La société GRANT THORNTON, ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire de 2010.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.
Signé: T. Brutman, T. Allemand, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(036467.3/211/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

Luxembourg, le 22 avril 2005.

J. Elvinger.

43135

MEC-TELEMATIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 95.194. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den achtzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.

Sind erschienen:

1.- Herr Arthur Maurer, Elektroingenieur, wohnhaft in D-54649 Waxweiler, Gerhard Faber Strasse 19,
2.- Herr Frederic Wohl, Kaufmann, wohnhaft in Louisville, Colorado 80027 (Vereinigte Staaten von Amerika), 675,

Tamarisk Court.

Diese Komparenten ersuchen den unterzeichneten Notar, ihre Erklärungen und Abmachungen wie folgt zu beurkun-

den:

1. Herr Arthur Maurer, vorbenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEC-

TELEMATIK, S.à r.l., mit Sitz in L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch
den amtierenden Notar, am 7. November 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
Nummer 1820 vom 30. Dezember 2002, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am
2. September 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1070 vom 15. Oktober
2003, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 95.194.

2. Herr Arthur Maurer, vorbenannt, tritt andurch ab an Herrn Frederic Wohl, vorbenannt, fünfzig (50) Geschäfts-

anteile der besagten Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEC-TELEMATIK, S.à r.l.

Gegenwärtige Geschäftsanteilübertragung findet statt zu dem zwischen Parteien vereinbarten Preis von einem Euro

(EUR 1,00), welchen Betrag der Zedant bekennt, vom dem Zessionar vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde
gänzlich ausbezahlt bekommen zu haben, worüber hiermit Quittung.

3. Der Zessionar wird Eigentümer der ihm andurch abgetretenen Geschäftsanteile vom heutigen Tage an und er hat

Recht auf die Erträge und Gewinne, welche diese Anteile produzieren, vom heutigen Tage angerechnet.

Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Anteilen zusammenhängen, eingesetzt.
4. Herr Arthur Maurer, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft MEC-

TELEMATIK, S.à r.l., erklärt, die gegenwärtige Abtretung anzunehmen, gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, beziehungsweise Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches. 

5. Infolge der vorstehenden Abtretung sind die Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet: 

6. Alsdann beschliessen die Gesellschafter, Herr Frederic Wohl, vorbenannt, zum zusätzlichen Geschäftsführer zu er-

nennen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer rechtsgültig verpflichtet.
7. Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde und ihrer Folgen sind zu Lasten der Gesellschaft MEC-

TELEMATIK, S.à r.l.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Maurer. F. Wohl, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, vol. 147S, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(036468.3/227/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

NORDIKA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.411. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NORDIKA HOLDINGS S.A., ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés,
section B numéro 18.411, constituée suivant acte reçu par Maître Hyacinthe Glaesener, alors notaire de résidence à
Luxembourg en date du 4 juin 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 199 du 28 sep-
tembre 1981 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte sous seing privé du 10
mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1220 du 22 décembre 2001.

1.- Herr Arthur Maurer, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

2.- Herr Frederic Wohl, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxemburg, den 2. Mai 2005.

E. Schlesser.

43136

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle (Bel-

gique). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Bel-

gique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Lecture du rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation de leurs mandats respectifs.
3) Clôture de la liquidation de la société.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir de ce jour.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le liquidateur à

proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée lit le rapport du commissaire à la liquidation. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l’exercice de

leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la société

à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à sept cent cinquante euros (EUR 750,00).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom,

qualité et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Cambron, N. Henoumont, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 15 avril 2005 , vol. 406, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036484.3/243/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

FRISANGE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5750 Frisange, 59, rue Mondorf.

R. C. Luxembourg B 13.620. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06147, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036976.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Redange-sur-Attert, le 26 avril 2005.

M. Lecuit.

Echternach, le 9 mai 2005.

Signature.

43137

POLYCOTTON S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 107.638.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-second of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ATAG ASSET MANAGEMENT, registered under number CH-270.3.000.350-3, with registered office in Central-

bahnstrasse, 7, CH-4051 Basle,

here represented by LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), having its regis-

tered office at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, here duly represented by Mr Alexis Kamarowsky and Mr Jean-
Marc Debaty, both with professional address at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, acting as Directors entitled to
jointly commit the Company,

by virtue of a proxy given on April 14, 2005.
2) DANBAL S.A., registered under number CH-270.3.001.357-1, with registered office in St. Jakobs-Strasse 17, CH-

4052 Basle,

here represented by LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), having its regis-

tered office at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, here duly represented by Mr Alexis Kamarowsky and Mr Jean-
Marc Debaty, both with professional address at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, acting as Directors entitled to
jointly commit the Company,

by virtue of a proxy given on April 15, 2005.
Said proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, through their mandatories, have decided to form amongst themselves a limited company (so-

ciété anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of POLYCOTTON S.A. 
The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at three hundred and eighty thousand euro (EUR 380,000.-), divided into three

thousand eight hundred (3,800) shares having a par value of one hundred euro (EUR 100.-).

Art. 4. The shares shall all be bearer shares. 
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation. The
record of such increase or reduction of capital may be given by the general meeting to the Board of Directors.

The general meeting called to deliberate either on the increase of capital or the authorization to increase the capital

may limit or waive the preferential subscription right of the existing shareholders.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

43138

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency,
Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting

of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.

Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of two

Directors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one
Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.

Art. 8. Every Director of the Company shall be indemnified by the Company against all losses, damages or expenses

which any such Director may incur or become liable to by reason of any action or proceeding in his quality of passed
or present Director, except for the case where in such action or proceeding, he shall be finally condemned for gross
negligence or wilful mismanagement.

Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 10. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other, place as

indicated in the convening notices on June 28 at 10.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take, place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 13. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of

Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005. 
2) The first annual general meeting shall take, place in 2006.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of three hundred and eighty thousand euro (EUR

380,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who express-
ly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

1) ATAG ASSET MANAGEMENT, prenamed, three thousand seven hundred and ninety-nine shares   . . . . . . . 3,799
2) DANBAL S.A., prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,800

43139

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about six thousand three hundred and fifty
euro (EUR 6,350.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr André Desbiens, accountant, residing 2550, boulevard Daniel Johnson, 8th floor H7T 2L1 Chomedey, Canada,
b) Mr Alexis Kamarowsky, director, with professional address at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,
c) Mr Jean-Marc Debaty, director, with professional address at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
3) The following has been appointed Auditor:
PricewaterhouseCoopers, R. C. B number 65.477, with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
5) The company shall have its registered office at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, said parties, through their mandatories, signed with Us, the

notary the present original deed. 

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ATAG ASSET MANAGEMENT, enregistrée sous le numéro CH-270.3.000.350-3, avec siège social à Centralbahn-

strasse, 7, CH-4051 Bâle,

ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), une société avec

siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, ici dûment représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky et Mon-
sieur Jean-Marc Debaty, tous les deux avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, agissant en
tant qu’administrateurs avec pouvoir d’engager la société conjointement,

en vertu d’une procuration donnée le 14 avril 2005.
2) DANBAL S.A., enregistrée sous le numéro CH-270.3.001.357-1, avec siège social à St. Jakobs-Strasse 17, CH-4052

Bâle, 

ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), une société avec

siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, ici dûment représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky et Mon-
sieur Jean-Marc Debaty, tous les deux avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, agissant en
tant qu’administrateurs avec pouvoir d’engager la société conjointement,

en vertu d’une procuration donnée le 15 avril 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de POLYCOTTON S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

43140

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt mille euros (EUR 380.000,-), divisé en trois mille huit cents

(3.800) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont toutes au porteur.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une, place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le 28 juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

43141

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2005.
2) La première Assemblée Générale Annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trois cent quatre-vingt mille

euros (EUR 380.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de six mille trois cent
cinquante euros (EUR 6.350,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale Extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur André Desbiens, comptable, demeurant 2550, boulevard Daniel Johnson, 8

ième

 étage H7T 2L1 Chome-

dey, Canada, 

b) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
PricewaterhouseCoopers, R. C B numéro 65.477, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de

l’an 2010.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leurs mandataires, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: A. Kamarowsky, J.-M. Debaty, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, vol. 148S, fol. 4, case 9. – Reçu 3.800 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036925.3/230/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

GEORESOURCES LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00236, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(036888.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.

1) ATAG ASSET MANAGEMENT, préqualifiée, trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . 3.799
2) DANBAL S.A., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800

Luxembourg, le 6 mai 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

43142

NICE CARS S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. CLEES S.A.).

Gesellschaftssitz: L-9740 Boevange/Clervaux, Maison 22.

H. R. Luxemburg B 95.346. 

—

Im Jahre zwei tausend und fünf, den fünf und zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft CLEES S.A., mit Sitz in L-9672 Niederwampach, Maison 40, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer
95.346.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den in Clerf residierenden Notar Martine

Weinandy am 18. Juli 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 645 vom 19. November 1997.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Nico Hansen, Gesellschaftsverwalter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Monique Mechtel, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt zur Stimmzählerin Frau Sophie Batardy, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9672 Niederwampach, Maison 40, nach L-9740 Boevange/Clervaux,

Maison 22.

2.- Abänderung von Artikel 2, Absatz 1, der Satzung.
3.- Änderung wie folgt des Artikels 4 der Satzung:
«Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Kraftfahrzeugen und Zubehör.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»

4.- Änderung der Gesellschaftsbezeichnug in NICE CARS S.A.
5.- Entsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
6.- Statutarische Ernennungen.
7.- Ermächtigung an den Verwaltungsrat Herrn Rudy Clees zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.
8.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9672 Niederwampach, Maison 40, nach L-9740

Boevange/Clervaux, Maison 22, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss wird Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung dementsprechend abgeändert und

wird künftig folgenden Wortlaut haben:

«Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Boevange/Clervaux.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft abzuändern und demzufolge Artikel vier der Sat-

zung folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Kraftfahrzeugen und Zubehör.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnimg von CLEES S.A. in NICE CARS S.A. abzuändern.

<i>Fünfter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel

1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

43143

«Art. 1. Unter der Bezeichnung NICE CARS S.A. besteht eine Aktiengesellschaft.»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Rudy Clees und Herrn Nico Hansen als Verwaltungsratsmitglieder sowie

Frau Adolphine Mazutti-Clees als Verwaltungsratsmitglied und Delegierte des Verwaltungsrates der Gesellschaft abzu-
berufen.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst als neue Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu ernennen:
a) Herr Rudy Clees, Privatbeamter, geboren in Wiltz, am 12. Februar 1963, wohnhaft in L-9740 Boevange/Clervaux,

Maison 22;

b) Herr Nico Hansen, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, am 31. März 1969, beruflich wohnhaft in L-

1150 Luxemburg, 84, route d’Arlon;

c) Fräulein Sylvie Goebel, Privatbeamtin, geboren in Luxemburg, am 28. Januar 1968, wohnhaft in L-9740 Boevange/

Clervaux, Maison 22.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Alphonse Weber als Kommissar der Gesellschaft abzuberufen.

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft MGI LUXEMBOURG, mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 84, route

d’Arlon, (H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 20.114) als neuen Kommissar der Gesellschaft zu ernennen.

Das Mandat des Kommissars endet bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst ausserdem den Verwaltungsrat zu ermächtigen Herrn Rudy Clees, vorgenannt,

zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

<i>Verwaltungsratssitzung

Der beschlussfähige Verwaltungsrat ernennt mit der Ermächtigung der Generalversammlung Herrn Rudy Clees, vor-

genannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sieben hundert fünfzig Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: N. Hansen, M. Mechtel, S. Batardy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 avril 2005, vol. 531, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036575.3/231/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

INGLE-WOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 107.641. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur William Massias, éditeur, né à Amiens (France), le 12 septembre 1956, demeurant au 3, rue de la Station

de Néchin, B-7730 Estaimpuis (Bailleul).

2. Madame Sophie Massias, déléguée commerciale, née à Amiens (France), le 28 septembre 1981, demeurant au 3,

rue de la Station de Néchin, B-7730 Estaimpuis (Bailleul),

ici représentée par:
Monsieur William Massias, préqualifié,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 26 avril 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Junglinster, den 13. April 2005.

J. Seckler.

43144

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les

lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’édition et la réalisation de publications sous quelque forme que ce soit et d’une façon

générale toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, en relation
quelconque avec son activité ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société a, en outre, pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possèdera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales

et physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

La société aura également pour objet, l’acquisition, la détention et la vente d’immeubles et de tous droits immobiliers,

la gérance ou la gestion d’immeubles ou de patrimoines immobiliers uniquement pour son propre compte.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de INGLE-WOOD, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.

Titre III. Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

1. Monsieur William Massias, éditeur, né à Amiens, le 12 septembre 1956, demeurant au 3, rue de la Station de

Néchin, B-7730 Estaimpuis (Bailleul), cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Sophie Massias, déléguée commerciale, née à Amiens (France), le 28 septembre 1981, demeurant au

3 rue de la Station de Néchin, B-7730 Estaimpuis (Bailleul), cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

43145

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui

appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut
se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-

cembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille et cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur William Massias, éditeur, né à Amiens (France), le 12 septembre 1956, demeurant au 3, rue de la Station

de Néchin, B-7730 Estaimpuis (Bailleul).

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa seule signature.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: W. Massias, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2005, vol. 893, fol. 46, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036934.3/239/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Belvaux, le 9 mai 2005.

J.-J. Wagner.

43146

BB AND Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05257, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036953.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

CAVO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 28.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05200, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036954.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

CECE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 87.863. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05213, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036956.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

COAL AND OIL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 25.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05211, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036957.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

COAL AND OIL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 25.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05207, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036958.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

43147

EXPANCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 245, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.800. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05203, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036961.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

N.I.C. BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 2-4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 29.729. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05205, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(036962.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

B.T.L., BETON TRANSFORMATIONS LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme. 

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06133, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036972.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

B.T.L., BETON TRANSFORMATIONS LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme. 

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036974.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

PRO-FUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 138, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 99.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

(037212.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Echternach, le 9 mai 2005.

Signature.

Echternach, le 9 mai 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

43148

BVLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 49.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01513, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

(037213.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

NABI HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 69.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01515, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

(037214.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

REAMON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.251. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

(037313.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

QUEMADA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 107.653. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Alban Pierson, employé privé, né à Pont-à-Mousson (France), le 20 mars 1975, demeurant au 41, rue de la

Chapelle, F-57000 Metz (France).

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à respon-

sabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois

y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour REAMON HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / R. Donati
<i>Administrateur / <i>Administrateur

43149

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de QUEMADA, société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Alban Pierson, préqualifié,

et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2005.

43150

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille trois cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi au 188 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
2. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Alban Pierson, employé privé, né à Pont-à-Mousson (France), le 20 mars 1975, demeurant au 41, rue de la

Chapelle, F-57000 Metz (France).

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature.

3. Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Pierson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 avril 2005, vol. 893, fol. 39, case 7. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037086.3/239/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407. 

—

L’an deux mille cinq, le onze avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée INTERNATIO-

NAL CRUISING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.407,

constituée par acte reçu par le notaire Paul Bettingen en date du 19 juin 1998, publié au Mémorial C, n

o

 709 du 1

er

octobre 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte de constat de libération de capital
reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2004, en voie de publication au Mémorial C de 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien Felici, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Cristobalina Moron, employée privée, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg. 

Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision à prendre par l’assemblée générale d’acquérir, pour compte de la société, en vue du retrait et de la ré-

duction de capital dont question au point trois à l’ordre du jour, de 2.700 (deux mille sept cents) actions entièrement
libérées de la société sur deux actionnaires:

et d’un commun accord avec ces derniers à un prix égal à EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros) à régler par la

société par l’attribution aux susdits actionnaires d’une créance détenue par la société envers des tiers d’un montant de
EUR 2.000.000,- en observant les prescriptions prévues à l’article 69 de la loi du 10 août 1915;

2. Retrait des 2.700 actions acquises en vertu du point 1 à l’ordre du jour et réduction conséquente du capital social

de la société d’un montant de EUR 2.700.000,- (deux millions sept cent mille euros) en vue de ramener le capital social
de son montant actuel de EUR 6.700.000,- (six millions sept cent mille euros) à EUR 4.000.000,- (quatre millions euros)
par l’annulation pure et simple des 2.700 actions rachetées;

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts;
4. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

Belvaux, le 9 mai 2005.

J.-J. Wagner.

43151

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’acquérir pour compte de la société, 2.700 (deux mille sept cents)

actions entièrement libérées de la société, sur deux actionnaires, portant les numéros de 4001 à 6.700,

et d’un commun accord avec ces derniers à un prix égal à EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros),
à régler par la société par l’attribution aux susdits actionnaires d’une créance détenue par la société envers des tiers

d’un montant de EUR 2.000.000,- en observant les prescriptions prévues à l’article 69 de la loi du 10 août 1915.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède, de réduire le capital d’un montant

total de EUR 2.700.000,- (deux millions sept cent mille euros),

en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 6.700.000,- (six millions sept cent mille euros) à

EUR 4.000.000,- (quatre millions euros),

et de retirer les 2.700 (deux mille sept cents) actions acquises pour le montant de EUR 2.700.000,- (deux millions

sept cent mille euros) en vertu de la résolution qui précède, par l’annulation pure et simple des actions rachetées portant
les numéros 4001 à 6.700. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier en conséquence l’article 5 des

statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 4.000.000,- (quatre millions d’euros), représenté par 4.000 (quatre mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: F. Cavalli, S. Fellici, C. Moron, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, vol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037145.3/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

PAUL’S CONVOY SERVICE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Luxembourg B 68.960. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036978.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

FITRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

R. C. Luxembourg B 45.552. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1993, acte publié 

au Mémorial C n

o

 4 du 5 janvier 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06413, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036987.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

J. Delvaux.

Echternach, le 9 mai 2005.

Signature.

<i>Pour FITRA HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

43152

SOC-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3878 Schifflange, 30, Chemin Vert.

R. C. Luxembourg B 63.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06151, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036981.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

SOC-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3878 Schifflange, 30, Chemin Vert.

R. C. Luxembourg B 63.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06153, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036984.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

SOC-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3878 Schifflange, 30, Chemin Vert.

R. C. Luxembourg B 63.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06154, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036985.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

TRADI-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 35.425. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

(037216.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Echternach, le 9 mai 2005.

Signature.

Echternach, le 9 mai 2005.

Signature.

Echternach, le 9 mai 2005.

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<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Roule Holding, S.à r.l.

State Street Management S.A.

Europe Building Invest S.A.

Karakan, S.à r.l.

CDO Master Investments 2 S.A.

Depolux S.A.

Fares Finance S.A.

OP-Invest CHF Management S.A.

Pharma/wHealth Management Company S.A.

Harmonie 'L’Echo de l’Alzette' de la Commune de Steinsel, A.s.b.l.

Oppenheim ACA Concept Sicav

Coiff’L, S.à r.l.

Oppenheim Portfolio B Sicav

Linde Partners Asset Management S.A.

Linde Partners Asset Management S.A.

Linde Partners Asset Management S.A.

PI-S.A.,Soparfi

ERAD - European Resources &amp; Distribution S.A.

Xilux Immobilière

Jonathan International Real Estate Company S.A.

Jonathan International Real Estate Company S.A.

Troy

Troy

Montalbano S.A.

Ramsac S.A.

Arrow S.A.

Arrow S.A.

Arrow S.A.

Arrow S.A.

Beatton Holdings, S.à r.l.

Ecofi, S.à r.l.

Artemis Fine Arts

Lear S.A.

Lear S.A.

Holdipart International, S.à r.l.

David Plâtre, S.à r.l.

Hostorg S.A.

Mec-Telematik, S.à r.l.

Nordika Holdings S.A.

Frisange Services, S.à r.l.

Polycotton S.A.

Georesources Lux S.A.

Nice Cars S.A.

Ingle-Wood, S.à r.l.

BB and Co. S.A.

Cavo Holding S.A.

Cece, S.à r.l.

Coal and Oil Trade Company S.A.

Coal and Oil Trade Company S.A.

Expanco S.A.

N.I.C. Building Service, S.à r.l.

B.T.L., Béton Transformations Luxembourg A.G.

B.T.L., Béton Transformations Luxembourg A.G.

Pro-Fusion, S.à r.l.

BVLux, S.à r.l.

Nabi Holding A.G.

Reamon Holding S.A.

Quemada

International Cruising S.A.

Paul’s Convoy Service (Luxembourg), S.à r.l.

Fitra Holding S.A.

Soc-Lux S.A.

Soc-Lux S.A.

Soc-Lux S.A.

Tradi-Lux S.A.