42481

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 886

13 septembre 2005

S O M M A I R E

Aderland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42508

Inteclux  Software  Engineering  S.A.,  Weiswam-

Arthel Co, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42500

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42494

ASA Location S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42510

Intellectual Trade Cy S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

42511

Atelier 3 S.A., Warken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42500

Intellectual Trade Cy S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

42511

B.B.H. Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42488

International  Real  Estate  Company  S.A.,  Luxem-

Britanica Asset Management S.A., Wiltz  . . . . . . . .

42484

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42510

Car Tuning Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42504

International Research and Development (Luxem-

Circuit Foil Engineering, S.à r.l., Weidingen . . . . . .

42493

bourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42507

Circuit Foil Engineering, S.à r.l., Weidingen . . . . . .

42493

Italfortune  International  Advisors  S.A.,  Luxem-

City Radio Productions S.A., Luxembourg . . . . . . .

42501

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42506

Compagnie de Technologie S.A., Luxembourg  . . .

42520

Kenora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42500

Consult Life Europe S.A., Weiswampach  . . . . . . . .

42485

Ki & Co S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42508

Convoys Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

42511

Kira’s Musical Cards S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42504

CTI Systems S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42490

Lorma Kreation S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . 

42489

CTI Systems S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42490

Luxcon S.A., Born. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42491

CTI Systems S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42490

Luxvelo S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42503

Cybercultus S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42484

Mafra Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42505

Dammenturnveräin Housen, A.s.b.l., Hosingen . . .

42485

Marbrerie Schiffer Wiltz S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . 

42501

Debelux Audit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42508

Maxfrites S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42483

Döner Haus, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42494

Mazfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42503

Ecologis S.A., Marnach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42495

Merchbanc Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

42482

Elysis Trading S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

42505

Messana Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42509

European Business Park Company S.A., Diekirch  .

42492

Norder Holzhandel, S.à r.l., Heiderscheid . . . . . . . 

42483

European Business Park Company S.A., Diekirch  .

42492

Nouvelles Assurances - Société de Courtage S.A.,

Express Rouam, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42505

Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42502

F.G.C. Mobile, S.à r.l., Eselborn  . . . . . . . . . . . . . . . .

42495

Pégase S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42504

F.G.C. Mobile, S.à r.l., Eselborn  . . . . . . . . . . . . . . . .

42496

Pelzer Luxembourg S.A., Pommerloch . . . . . . . . . 

42504

F.S.D. Partners, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . .

42499

Phi-Logos S.A., Hupperdange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42496

Fernseh Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

42510

Pro d’Invest S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42521

Fondation Kräizbierg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42482

Pro d’Invest S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42521

Forville International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42509

Promacon A.G., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42502

Frederic’s Lux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .

42494

Publiline S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42489

Frisch Rambrouch Autocars S.A., Koetschette. . . .

42499

R-Carrière, S.à r.l., Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42496

Garage Reiter Hosingen, S.à r.l., Hosingen . . . . . . .

42491

Ribelux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42499

General Wholesale Finance S.A.H., Luxembourg  .

42521

Roofland S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42493

Hammer Logistik A.G., Schengen  . . . . . . . . . . . . . .

42505

S.M.O. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42484

Hausman et Co, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .

42489

Schenk Luxembourg S.A., Weiswampach . . . . . . . 

42497

I.R.S. Info Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42522

Schreinerei V. Messerich A.G., Hosingen. . . . . . . . 

42498

Immounice, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42485

SIG S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42506

Imprimerie du Nord S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . .

42491

SIG S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42507

42482

FONDATION KRAIZBIERG, Etablissement d’utilité publique.

R. C. Luxembourg G 34. 

—

<i>Liste des members du Conseil d’Administration au 15 avril 2005

Président du Conseil d’Administration: S.A.R. le Grand-Duc Héritier. 

* le mandat de Monsieur André Manderscheid est en sommeil jusqu’en 2007.

Dudelange, le 15 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00328. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035543.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

MERCHBANC SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.646. 

—

Le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Marc Schammo à la fonction d’administrateur en remplacement de

Madame Anja Grenner, démissionnaire en date du 25 avril 2005. Cette cooptation sera ratifiée lors de l’Assemblée
Générale Annuelle en date du 25 janvier 2006.

De ce fait, le Conseil d’Administration se compose à partir du 25 avril 2005 comme suit:
- Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- José Isern Rovira, MERCHBANC, Diputacion 279, E-08007 Barcelone; 
- Joaquin Lopez Veraza, MERCHBANC, Diputacion 279, E-08007 Barcelone;
- Marc Schammo, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg;

- Henry Verrey, SEMELY CONSULT &amp; MANAGEMENT LTD, 84, rue du Rhône, CH-1204 Genève.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035634.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Sigmalux Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

42520

Transbalux S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42503

Smaccess S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

42497

Translogistics S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . .

42497

Socade S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42492

Transporte Hammes A.G., Weiswampach. . . . . . .

42501

Socade S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42492

Vatoa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42520

Somarco Lux S.A., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42498

Vicruper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42521

SportInvest International S.A., Luxembourg . . . . . 

42522

Wittsburg Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .

42502

Tradinvest Investissements S.A., Luxembourg . . . 

42509

World Consulting Management S.A.. . . . . . . . . . . .

42511

Trans-Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42506

Xelex S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42483

Nom Prénom

Fonction

Profession

Domicile

Berg 

Benny

Vice-président Retraité

L-3508 Dudelange, 37, op Lenkeschléi

Bodry 

Alex

Administrateur Avocat

L-3490 Dudelange, 40, rue Jean Jaurès 

Ernster 

Francine

Administrateur Employée privée

L-5698 Welfrange, 1, rue de Remich

Haupert 

Norbert 

Administrateur Député

L-3943 Mondercange, 6, rue de Reckange

Hemmen 

Cécile

Administrateur Employée privée

L-5762 Hassel, 6, rue des Champs

Knaff 

Pierre Marc Administrateur Avocat

L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette

* Manderscheid André

Administrateur Fonctionnaire de l’Etat

L-1232 Howald, 111, rue E. Beres

Matheis 

Gérard

Administrateur Employé Privé

L-8323 Olm, 50, avenue G.-D. Jean

Menné 

Nic

Administrateur Employé Privé

L-3541 Dudelange, 73, rue de la Paix

Metz 

Henri

Vice-président Médecin

L-1457 Luxembourg, 6, rue des Eglantiers

Paulus 

Aloyse

Administrateur Professeur

L-8333 Olm, 17, rue Abraham Lincoln

Schroell 

Marco

Administrateur Médecin, député

L-4344 Esch-sur-Alzette, 1, rue St. Vincent

Thiel 

Lucien

Administrateur Employé privé

L-1227 Luxembourg, 5, rue Belle-Vue

Certifiée véritable
B. Berg
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour MERCHBANC SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

42483

MAXFRITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 93.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 mars 2005, réf. DSO-BC00338, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901435.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2005.

NORDER HOLZHANDEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.400,-.

Gesellschaftssitz: L-9158 Heiderscheid, 37, Haaptstrooss.

H. R. Luxemburg B 106.460. 

—

<i>Protokoll einer aussergewöhnlichen Generalversammlung, gehalten am 31. Dezember 2003

Der Erschienene:
- Herr René Van Poortvliet, Kaufmann, wohnhaft zu Drauffelt, Geschäftsführer und befugt die Gesellschaft durch sei-

ne alleinige Unterschrift zu verpflichten.

1. Die Versammlung beschliesst die Firmanadresse von 15A, rue de Bastogne auf 37, Haapstrooss anzupassen. Dieser

Beschluss beinhaltet in keiner Weise einen örtlichen Wechsel des Firmensitzes, sondern eine von der Gemeindever-
waltung beschlossene Umbenennung der Strassen und Hausnummern im Jahre 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 29 avril 2005, réf. DSO-BD00145. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901522.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2005.

XELEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.916. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 18 avril 2005

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme XELEX S.A. avec siège social à L-9515

Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, non encore inscrite au registre du commerce et des sociétés, constituée suivant acte
reçu par le notaire Anja Holtz, de résidence à Wiltz, en date du 4 mars 2005, non encore publié au Mémorial C:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-

D. Charlotte;

b) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D.

Charlotte;

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée

comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE,

S.à r.l., prédésignée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans
toute opération par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente réunion est clôturée.

Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2005, réf. DSO-BD00079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901504.3/2724/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 2005.

Diekirch, le 13 avril 2005.

Signature.

R. Van Poortvliet
<i>Geschäftsführer

<i>Pour DELMA / <i>Pour SOLFICORP / <i>Pour F.S.D. PARTNERS
Signature / Signature / Signature

42484

S.M.O. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 102.976. 

—

La société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst bureau 34, fait savoir qu’elle dénonce le

siège social de la société avec effet immédiat.

Wiltz, le 28 avril 2005.

Enregistré à Diekirch, le 28 avril 2005, réf. DSO-BD00131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901518.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2005.

CYBERCULTUS S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 5.157. 

—

La société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst bureau 34, fait savoir qu’elle dénonce le

siège social de la société avec effet immédiat.

Wiltz, 28 avril 2005.

Enregistré à Diekirch, le 28 avril 2005, réf. DSO-BD00132. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901517.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2005.

BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 107.480. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société anonyme BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A.:
1. la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 97.573,

ici représentée par deux de ses administrateurs: 
- Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz et
- Monsieur Patrick Servais, licencié en droit, demeurant à Bastogne (Belgique);
2. La société anonyme de droit luxembourgeois ARBO PROPERTY SERVICES S.A., ayant son siège social à L-9544

Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 97.195,

ici représentée par deux de ses administrateurs: 
- Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz et
- Madame Jacqueline Hans, employée privée demeurant à Wiltz.
Les actionnaires présents déclarent que la présente assemblée réunit l’intégralité du capital social et peut valablement

délibérer sur les points de l’ordre du jour.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour odre du jour:
1. La démission de l’administrateur la société ARBO PROPERTY SERVICES S.A., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2,

rue Hannelanst, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 97.195.

2. La nomination d’un nouvel administrateur jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.
Ces faits étant reconnus exacts, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur la société ARBO PROPERTY SERVICES S.A., avec siège social

à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 97.195.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur jusqu’à l’assemblée générale de l’an 2011:
La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, 34, Ilôt du

Château, non encore inscrite au Registre du commerce et des sociétés.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

Enregistré à Diekirch, le 11 avril 2005, réf. DSO-BD00020. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901512.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 2005.

FIDOM, S.à r.l.
Signature

FIDOM, S.à r.l.
Signature

Signatures.

42485

IMMOUNICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 99.863. 

—

La société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst bureau 34, fait savoir qu’elle dénonce le

siège social de la société avec effet immédiat.

Wiltz, le 28 avril 2005.

Enregistré à Diekirch, le 28 avril 2005, réf. DSO-BD00128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901516.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2005.

CONSULT LIFE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 104.907. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004

<i>Délibérations

«A l’unanimité, l’Assemblée nomme en qualité d’Administrateurs:
- Monsieur Jean-Marie Caspar, juriste de nationalité belge né à Etterbeek le 26 Septembre 1952, domicilié à B-1390

Grez-Doiceau, Clos des 7 Bonniers, 3.

- La S.A. MIOMANDRE CONSULT, ayant son siège à B-1301 Bierges, rue d’Angoussart, 161, étant précisé que le

mandat attribué à cette société est lié à sa représentation par son Administrateur-délégué Monsieur Alain de Mioman-
dre. 

- Monsieur Geert Van Vaerenbergh, employé privé de nationalité belge né à Erembodegem le 30 octobre 1957, do-

micilié à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 247. 

Leurs mandats s’achèveront après l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010».

Enregistré à Diekirch, le 23 février 2005, réf. DSO-BB00211. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(901488.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 avril 2005.

DAMMENTURNVERÄIN HOUSEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif. 

Siège social: L-9809 Hosingen, 9, Op der Héi.

R. C. Luxembourg F 1.047. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit du mois d’avril.
Entre les soussignées:
- Baustert Francine, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen,
de nationalité luxembourgeoise;
- Bethke-Fanck Marie-Jeanne, femme au foyer, demeurant à L-9809 Hosingen,
de nationalité luxembourgeoise;
- Boewer-Hons Tonia, femme au foyer, demeurant à L-9376 Hoscheid,
de nationalité luxembourgeoise;
- Haas-Lamberty Catherine, indépendante, demeurant à L-9764 Marnach,
de nationalité luxembourgeoise;
- Keiser-Gordon Louise, employée privée, demeurant à L-9833 Dorscheid,
de nationalité anglaise;
- Kirsch-Keiser Josée, employée privée, demeurant à L-9833 Dorscheid,
de nationalité luxembourgeoise;
- Kirsch Patrice, institutrice, demeurant à L-9833 Dorscheid,
de nationalité luxembourgeoise;
- Meyers-Wagner Léonie, femme au foyer, demeurant à L-9841 Wahlhausen,
de nationalité luxembourgeoise;
- Peters Jacqueline, employée publique, demeurant à L-9808 Hosingen,
de nationalité luxembourgeoise;
- Schmitz-Schmitz Lucie, femme au foyer, demeurant à L-9808 Hosingen,
de nationalité luxembourgeoise;
- Turmes Nadine, employée privée, demeurant à L-9837 Neidhausen,
de nationalité luxembourgeoise;

FIDOM, S.à r.l.
Signature

Pour extrait analytique certifié sincère et conforme
E. Moutschen
<i>Président, Administrateur-délégué

42486

- Weber-Rink Nicole, femme au foyer, demeurant à L-9805 Hosingen,
de nationalité luxembourgeoise;
- Wenkin Colette, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen,
de nationalité luxembourgeoise,
et ceux qui seront admis ultérieurement comme membres, il a été constitué une association sans but lucratif, régie

par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Chapitre 1

er

. Dénomination, Siège, Objet Social 

Art. 1

er

. L’association est dénommée DAMMENTURNVERÄIN HOUSEN, A.s.b.l.

Art. 2. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social est établi à L-9809 Hosingen, 9, op der Héi.

Art. 4. L’association a pour objet toute activité quelconque se rapportant directement ou indirectement à la pratique

et à la propagation du sport gymnique artistique, de loisir et récréatif et de toutes activités similaires.

Elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales ayant un but identique au sien ou plus généra-

lement ayant comme but la pratique ou la promotion du sport.

Elle peut louer ou acquérir des immeubles en vue de remplir son objet social.
L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Chapitre 2. Des Associés et des Membres d’Honneur

Art. 5. L’association se compose:
a) de membres actifs,
b) de membres d’honneur.
Les membres actifs jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associa-

tions sans but lucratif; ils ont seuls le droit de vote. Le nombre des membres actifs est illimité, sans pouvoir être inférieur
à 3.

La qualité de membre d’honneur est conférée aux personnes physiques ou morales qui, sans prendre une part active

aux activités de l’association, lui prêteront leur appui matériel ou moral. Leur nombre est illimité.

Art. 6. Sont admissibles comme membres associés, désignés comme «membres» dans les présents statuts, toutes

personnes en manifestant la volonté, déterminées à observer les présents statuts et agréées par le conseil d’administra-
tion.

Art. 7. Les cotisations annuelles à payer par les membres actifs et d’honneur sont fixées par l’assemblée générale sur

proposition du conseil d’administration. Les deux sortes de cotisation ne sont pas obligatoirement du même montant,
mais il est entendu qu’elles ne pourront être supérieures à 150,- EUR.

Art. 8. La qualité de membre se perd par le décès, la démission écrite adressée au conseil d’administration, le refus

de payer la cotisation dans les trois mois à partir de son échéance et par l’exclusion, décidée majoritairement par
l’assemblée générale sur le vu d’un rapport du conseil d’administration dans les cas suivants:

a) actes ou omissions préjudiciables à l’objet social,
b) atteintes à la considération ou à l’honneur des associés ou de l’association.
En cas de démission ou d’exclusion, les membres concernés n’ont aucun droit sur le fond social et ne peuvent récla-

mer le remboursement des cotisations versées.

Chapitre 3. Assemblée Générale

Art. 9. Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
1) la modification des statuts,
2) la nomination et la révocation des administrateurs,
3) l’approbation annuelle des budgets et comptes,
4) la dissolution de l’association,
5) l’exclusion d’un membre de l’association. 

Art. 10. Le conseil d’administration fixe chaque année dans le courant du mois de décembre la date de l’assemblée

générale ordinaire qui devra se dérouler au courant du premier trimestre de l’année suivante et à l’ordre du jour de
laquelle doit être portée l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget du prochain exercice. Après
approbation des comptes, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs. 

Art. 11. Les associés qui, en application des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans

but lucratif et les établissements d’utilité publique, veulent faire convoquer une assemble générale extraordinaire ou
proposer une question à l’ordre du jour de l’assemblée, doivent soumettre au président du conseil d’administration une
note écrite précisant leur intention. S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour, cette note doit être entre les
mains du président du conseil d’administration quinze jours avant la date de l’assemblée générale.

Art. 12. Des résolutions en dehors de l’ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité des deux tiers des

voix émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un vote sur elles. Aucune résolution en
dehors de l’ordre du jour ne peut être prise sur les points indiqués à l’article 9.

Art. 13. Tout membre actif peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire ayant lui-même droit de

vote, moyennant une procuration écrite, sans qu’il soit cependant permis à un associé de représenter plus d’un membre.

42487

Art. 14. Tous les membres actifs majeurs ont un droit de vote égal dans les assemblées générales. 
Les membres mineurs n’ont pas de droit de vote à l’assemblée générale.
L’assemblée générale décide par vote à main levée ou au secret.
Le vote est secret lorsque des personnes sont impliquées.
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou, à son défaut, par son remplaçant.

Chapitre 4. Conseil d’Administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins et de 15

membres au plus, élus par l’assemblée générale ordinaire et annuelle statuant à la majorité simple des voix des membres
actifs ou représentés.

Les administrateurs sont rééligibles, ils sont toujours révocables par l’assemblée générale.
Le renouvellement du conseil d’administration se fait à moitié chaque année, les membres sortants étant rééligibles.

Le premier renouvellement à compter à partir de l’entrée en vigueur des présents statuts se fait au tirage au sort.

Les candidats nouveaux présenteront leur candidature lors de l’ouverture de l’assemble générale par écrit au prési-

dent de l’association.

En cas de vacance d’un siège, il sera pourvu au remplacement lors de la prochaine assemblée ordinaire.
Si la vacance porte cependant sur deux ou plusieurs sièges, le conseil d’administration cooptera le nombre nécessaire

d’administrateurs provisoires dont la nomination sera mise aux voix lors de la prochaine assemblée générale ordinaire;
jusqu’à cette cooptation, les administrateurs restants gardent les mêmes pouvoirs que si le conseil était au complet. Le
ou les administrateurs ainsi cooptés par le conseil achèvent le mandat de celui ou de ceux qu’ils remplacent.

Art. 16. Le conseil d’administration désignera dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire ainsi qu’un

trésorier.

Art. 17. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de trois administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige.

Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée.
Le président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d’administration.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions et pouvoirs se remplissent par le vice-président, sinon par le plus

ancien des membres du conseil.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle

du président ou de celui qui le remplace, est prépondérante. 

Les décisions du conseil d’administration sont contresignées dans les procès-verbaux qui sont signés par le président

et le secrétaire.

Art. 18. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société.

Dans ce cadre, il peut notamment passer tous contrats ou actes unilatéraux engageant l’association ou ses biens meubles
ou immeubles, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, associés ou non, plaider tant en deman-
dant qu’en défendant devant toute juridiction.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentés ou soutenues, au nom de l’association, par

le conseil d’administration, poursuites et diligences du président.

Il s’ensuit qu’un mandat spécial et exprès est nécessaire pour les actes de disposition et d’une façon générale pour

les actes qui dépassent le cadre de l’administration et de la gestion.

Si en principe c’est le conseil d’administration qui doit administrer et gérer, il n’en reste pas moins que sous sa res-

ponsabilité il peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres (art. 13, al. 1

er

 de la loi du 1928) ou même, si les statuts

ou l’assemblée générale l’autorisent, à un tiers.

Art. 19. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres actifs et d’honneur;
b) des dons ou legs faits en sa faveur;
c) des subsides et subventions;
e) des participations des usagers des services proposés par l’association;
f) des revenus pour services rendus;
g) des intérêts et revenus généralement quelconques.
L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux mille cinq.
A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain

exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de
la loi du 21 avril 1928.

Art. 20. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être jus-

tifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, les comptes et la caisse feront l’objet d’au moins un
contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l’assemblée générale.

L’excédent favorable appartient à l’association.

Chapitre 5. Divers

Art. 21. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril

1928.

42488

Art. 22. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi modifiée du 21

avril 1928.

En cas de dissolution volontaire de l’association, le conseil d’administration fera fonction de liquidateur.
Après apurement du passif, l’excédent favorable sera affecté à es activités similaires, à désigner par l’assemblée

générale.

Art. 23. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les

dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Fait à Hosingen, le 8 avril 2005.

Enregistré à Diekirch, le 13 avril 2005, réf. DSO-BD00033. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901482.3/000/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 avril 2005.

B.B.H. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais de Justice.

R. C. Diekirch B 5.713. 

Société constituée par acte reçu par Maître Martine Decker, notaire alors de résidence à Wiltz en date du 26 juin 2000, 

publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 809 du 6 novembre 2000.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège de la société, le 21 février 2005

L’assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Denis Bombardier, demeurant à F-54560

Mercy le Haut (France), 62, rue des Chenevières;

Qui désigne comme secrétaire, Monsieur Hugues Jacques, demeurant à F-54260 Allonbrelle/Lamalmaison, 25, rue du

Château d’Eau.

Est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Robert Kinet, administrateur de société, demeurant à L-4437

Soleuvre, 155, rue de Differdange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de Monsieur Martin Heyse en sa qualité d’administrateur et administrateur-délégué,

et décharge.

2. Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
3.- Autorisation conférée au Conseil d’administration de nommer un nouvel administrateur-délégué.
II. II résulte de la liste de présence annexée, signée par les actionnaires présents ou représentés, par les mandataires

des actionnaires et par les membres du bureau, que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée, laquelle est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l’ordre
du jour.

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur et administrateur-délégué, Monsieur Martin Heyse, demeurant

à L-8422 Steinfort, 61, rue de Hobscheid, et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à
ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Denis Bombar-

dier, demeurant à F-54560 Mercy le Haut (France), 62, rue des Chenevières.

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise le Conseil d’administration à nommer un nouvel administrateur-délégué, en la personne

proposée de Monsieur Denis Bombardier.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.

Enregistré à Diekirch, le 29 mars 2005, réf. DSO-BC00308. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Ries.

(901405.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2005.

F. Baustert / M.-J. Bethke-Fanck / T. Boewer-Hons / C. Haas-Lamberty / L. Keiser-Gordon / J. Kirsch-Keiser / P.
Kirsch / L. Meyers-Wagner / J. Peters / L. Schmitz-Schmitz / N. Turmes / N. Weber-Rink / C. Wenkin

D. Bombardier / H. Jacques / R. Kinet
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

42489

LORMA KREATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 50A.

R. C. Luxembourg B 92.640. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Weiswampach extraordinairement 

<i>en date du 29 mars 2005 à 15.00 heures

Le mandat du commissaire aux comptes Yves Wallers, demeurant à L-9142 Burden, 23, rue Jean Meisen est remplacé

par la société SRE REVISION SOCIÉTÉ DE RÉVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-8080 Bertrange, 36, route
de Longwy. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Weiswampach, le 29 mars 2005 

Enregistré à Diekirch, le 15 avril 2005, réf. DSO-BD00054. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901454.3/832/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2005.

PUBLILINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbrück.

R. C. Luxembourg B 96.211. 

—

Décision du conseil d’administration du 1

er

 avril 2005: 

L’adresse du siège social de la société est transférée au 2, route d’Ettelbrück à L-9519 Wiltz avec effet au 1

er

 avril

2005. La décision est à confirmer par la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901451.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2005.

HAUSMAN ET Co, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 55, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.684. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2005

L’an deux mille cinq, le 8 avril à 11.00 heures, les associés de la société HAUSMAN ET Co, S.à r.l., avec siège social

à L-9233 Diekirch, avenue de la Gare 55, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Diekirch pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:

1) Acceptation de la démission du gérant technique Monsieur Harald Burg.
2) Décharge à donner au gérant technique Monsieur Harald Burg.
3) Nomination de Monsieur Raymond Hausman en tant que gérant technique.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission au 15 avril 2005 de Monsieur Harald Burg en tant que gérant technique.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au gérant technique démissionnaire et le remercie pour la bonne col-

laboration et le bon travail durant les dernières années.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Raymond Hausman, installateur sanitaire et de chauffage, né à Stembert le 30 juin 1945

en tant que gérant technique à partir du 16 avril 2005 avec pouvoir d’engager à lui seul la société en toutes circonstances.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion a pris fin à 11.30 heures.

Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2005, réf. DSO-BD00083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901373.3/591/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature

DENARE S.A. / M. Kohl
Signatures

42490

CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.

R. C. Luxembourg B 94.647. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la société CTI SYSTEMS S.A., qui s’est te-

nue à Lentzweiler en date du 6 juillet 2004 que:

1. le sieur:
- Georges Bollig, Directeur de la SNCI, demeurant à 74 cité Millewee, L-8064 Bertrange,
a démissionné de sa fonction d’administrateur et Vice-Président de la société CTI SYSTEMS S.A., avec effet au 1

er

 juin

2004 et qu’il a reçu décharge en sa fonction d’administrateur et Vice-Président de la société CTI SYSTEMS S.A.

et que l’assemblée a décidé à l’unanimité de nommer
2. le sieur:
- Georges Schmit, Vice-Président de la SNCI, demeurant à 35, op der Strooss L-7650 Heffingen,
comme administrateur et Vice-Président de la société CTI SYSTEMS S.A. pour une période prenant cours le 1

er

 juin

2004 jusqu’à l’assemblée générale de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2005, réf. DSO-BD00087. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901358.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 avril 2005.

CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.

R. C. Luxembourg B 94.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2005, réf. DSO-BD00089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 19 avril 2005.

(901360.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 avril 2005.

CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.

R. C. Luxembourg B 94.647. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société CTI SYSTEMS S.A., qui s’est tenue à

Luxembourg en date du 5 avril 2005, que les Administrateurs de l’entreprise ont reçu décharge pour l’exercice 2004 et
que leurs mandats sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Sont nommés Administrateurs les sieurs:
* Robert Dennewald, Président, demeurant à Luxembourg,
* Georges Schmit, Vice-Président, demeurant à Heffingen,
* Marc Reiffers, Administrateur, demeurant à Gonderange,
* Marc Solvi, Administrateur, demeurant à Ehlange,
cette même assemblée a renouvelé le mandat du Réviseur d’entreprises, DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-

2220 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2005, réf. DSO-BD00088. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901359.2/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 avril 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

R. Jost
<i>Directeur Général

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

42491

GARAGE REITER HOSINGEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9806 Hosingen, 11B, Op der Hei.

H. R. Luxemburg B 93.548. 

—

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung vom 25. März 2005

Im Jahre zweitausendundfünf am 25. März um 10 Uhr sind die Gesellschafter der Firma GARAGE REITER HOSIN-

GEN, S.à r.l. zur außergewöhnlichen Generalversammlung erschienen und haben folgende Beschlüsse gefasst.

Die Generalversammlung entlässt auf eigenen Wunsch Herrn Loges Dieter, wohnhaft in D-64689 Daleiden 5 auf der

Haardt, als technischer Geschäftsführer der Firma GARAGE REITER HOSINGEN, S.à r.l. mit Sitz in Hosingen, 11B, Op
der Hei ab 31. März 2005.

Die Generalversammlung ernennt zum neuen technischen Geschäftsführer ab 1. April 2005 Herrn Loges Wolfgang

wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Im Quobach 4.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift vom Gesellschafter Herrn Reiter Nico, wohnhaft in Hosin-

gen und durch die obligatorische Milunterzeichnung von Herrn Loges Wolfgang, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Im
Quobach 4.

Enregistré à Diekirch, le 30 mars 2005, réf. DSO-BC00373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901389.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 avril 2005.

LUXCON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Born.

H. R. Luxemburg B 95.838. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2004

Punkt 4
Der Abberufung des Aufsichtskommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77, route

de Trèves wird einstimmig zugestimmt.

Zum neuen Aufsichtskommissar wird die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793 Greven-

macher, 77, route de Trèves ernannt.

Der Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Christian Hess, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Rési-

stance wird einstimmig zugestimmt.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird Herr Norbert Ebsen, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l’Eglise

ernannt.

Die Versammlung beschließt das Mandat des Aufsichtskommissars und des neuen Verwaltungsratsmitglieds auf 2 Jah-

re festzusetzen. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901368.3/745/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 avril 2005.

IMPRIMERIE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9213 Diekirch, 2-4, rue de Brabant.

R. C. Luxembourg B 99.493. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2005

<i>Résolution unique

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société de L-9201 Diekirch, Zone In-

dustrielle Walebroch, à L-9213 Diekirch, 2-4, rue de Brabant avec effet rétroactif au 1

er

 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901357.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 avril 2005.

N. Reiter / D. Loges.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung

Pour expédition conforme
J. Vanolst
<i>Président du Conseil d’Administration

42492

EUROPEAN BUSINESS PARK COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue J. Vannerus.

R. C. Luxembourg B 103.736. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06226, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901337.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

EUROPEAN BUSINESS PARK COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue J. Vannerus.

R. C. Luxembourg B 103.736. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2004

Le président fait part à l’assemblée du décès de Monsieur Gérard Muller, administrateur, survenu le 22 décembre

2003; il n’est pas prévu de pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.

L’assemblée reconduit le mandat des autres administrateurs, Monsieur Mathias Wickler, Monsieur Robert Federspiel

et Monsieur Arthur Welter, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période ve-
nant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901338.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

SOCADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Luxembourg B 93.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01609, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901331.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2005.

SOCADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Luxembourg B 93.392. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 24 mars 2005

Sont nommés administrateurs: 

Est nommée Réviseur d’entreprises:
La société MAZARS S.A.
5, rue Emile Bian 
L-1235 Luxembourg
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901330.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Diekirch, le 15 avril 2005.

Signature.

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch, Koerich, 

Employé privé, Président

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch, Blaschette,

Employé privé, Administrateur

- Monsieur Raymond Nockels, Consdorf,

Employé privé, Administrateur

- Madame Irène Nockels-Wirthor, Consdorf,

Commerçante, Administratrice

M. Leesch
<i>Le président

42493

CIRCUIT FOIL ENGINEERING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 94.668. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00295, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901332.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

CIRCUIT FOIL ENGINEERING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 94.668. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 mars 2005

Ad 5. l’Assemblée générale proroge le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Pierre Peters pour un terme

de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2011, statuant sur les comptes de l’exercice
2010.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901333.3/571/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

ROOFLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 98.908. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004

II résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Horst Meurer zum heutigen 21. Mai 2004, Verwaltungsratsmitglied,

wohnhaft in B-4780 St.Vith, zur Kenntnis. Der Rücktritt wird mit sofortiger Wirkung angenommen.

Die Versammlung erteilt dem ausscheidenden Verwaltungsratsmitglied Entlastung für sein bisheriges Mandat. Dieser

Beschluss wird einstimmig gefasst.

<i>Fünfter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder:
- La société anonyme de droit belge AMBALL A.G., ayant son siège social à B-4780 St.Vith, Rodter Strasse 14;
- Monsieur Patrick Meurer, commerçant, demeurant à B-4780 St.Vith, Rodter Strasse 14, administrateur-délégué

pour le domaine administratif commercial. Il peut engager la société par sa seule signature;

- Monsieur Werner Rings, commerçant, demeurant à B-4760 Büllingen, Hauptstrasse 242, administrateur-délégué

pour le domaine transport. Pour le domaine transport, la société est engagée par la signature conjointe de Monsieur
Werner Rings et celle de Monsieur Patrick Meurer.

Die Jahreshauptversammlung bestätigt ebenfalls den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar, die Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz
in L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des

Jahres 2007.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901300.3/667/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2005.

Wiltz, le 5 avril 2005.

C. Sonnet.

Pour extrait conforme
F. Bozet / A. Laux

<i>Pour ROOFLAND S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

42494

DÖNER HAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 98.249. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005 

Monsieur Giyasettin Adaga, commerçant, demeurant à L-1522 Howald, 24, rue Jules Fischer,
agissant en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée DÖNER HAUS, S.à r.l., avec siège social

à  L-1616 Luxembourg, 16, place de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 98.249,

décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 28, place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Enregistré à Diekirch, le 13 avril 2005, réf. DSO-BD00032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901336.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2005.

INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 92.104. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt das jetzige Verwaltungsratsmitglied in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft

mit beschränkter Haftung FN-SERVICES, S.à r.l., bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet, mit Sitz in
L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Verwaltungsratsmitgliedes endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901286.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

FREDERIC’S LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.270. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004 que les actionnaires ont pris la

résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la

société à responsabilité limitée FN-SERVICES, S.à r.l., anciennement FIDUNORD, S.à r.l., et dont la dénomination a été
changée en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l’an 2008.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00207. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901285.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

Howald, le 11 avril 2005.

Signature.

<i>Pour INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FREDERIC’S LUX S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

42495

ECOLOGIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marbuergerstrooss.

R. C. Luxembourg B 96.052. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à

responsabilité limitée FN-SERVICES, S.à r.l., anciennement FIDUNORD, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée
en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l’an 2008.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901284.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

F.G.C. MOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9738 Eselborn, 24, Cité Schleed.

R. C. Luxembourg B 100.028. 

—

L’an deux mille cinq, le treize avril.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

A comparu:

Monsieur Frédéric Godaert, indépendant, né à Etterbeek (B), le 11 septembre 1974, demeurant à L-9738 Eselborn,

24 cité Schleed.

Seul et unique associé de la société à responsabilité limitée F.G.C. MOBILE, S.à r.l. avec siège social à L-9738 Eselborn,

24 cité Schleed,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 24 mars 2004,
publié au Mémorial C n

o

 541 du 25 mai 2004, page 25941, R.C.S. B 100.028,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. Cession de parts.
2. Modification de l’article 6 des statuts.
3. Divers.
L’associé a ensuite abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Frédéric Godaert, préqualifié, déclare alors céder et transporter par les présentes sous les garanties de

soixante-deux (62) parts sociales à Madame Carine Giet, infirmière, née à Montegnee (B), le 6 décembre 1962,
demeurant à L-9738 Eselborn, 24 cité Schleed.

Le cédant Monsieur Frédéric Godaert, prénommé, reconnaît avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession avant

les présentes dont quittance.

Monsieur Frédéric Godaert, en sa qualité de l’associé unique et de gérant déclare approuver cette cession.
Le nouveau propriétaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées et la société n’est

plus une S.à r.l. unipersonnelle.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par apport en espèces, ainsi qu’il en a été

justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Le capital social est divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.

<i>Pour ECOLOGIS S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

1. par Monsieur Frédéric Godaert, prénommé, soixante-trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63 parts

2. par Madame Carine Giet, prénommée, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 parts

Total des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts»

42496

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Godaert, C. Giet, M. Weinandy. 
Enregistré à Clervaux, le 13 avril 2005, vol. 354, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et

Associations.

(901392.3/238/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2005.

F.G.C. MOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9738 Eselborn, 24, Cité Schleed.

R. C. Luxembourg B 100.028. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901393.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2005.

PHI-LOGOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9755 Hupperdange, Maison 43.

R. C. Luxembourg B 94.121. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Fünfter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung FIDUNORD, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FN-SERVICES, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901283.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

R-CARRIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 101.858. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 1

er

 avril

2005, enregistré à Diekirch, le 5 avril 2005, volume 616, folio 11, case 5, que la société à responsabilité limitée R-
CARRIERE, S.à r.l., avec siège social à L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés, constituée par acte du notaire Maître Marc
Cravatte en date du 5 décembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 507 du 5 juillet 2001, a été dissoute avec effet au
1

er

 avril 2005.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 avril 2005.

(901268.3/234/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2005.

 Clervaux, le 14 avril 2005.

M. Weinandy.

Clervaux, le 14 avril 2005.

M. Weinandy.

<i>Pour PHI-LOGOS S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

F. Unsen
<i>Notaire

42497

TRANSLOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 106.869. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du

commissaire jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2009. Il s’agit de:

- Albert Jacqmin, demeurant à B-4920 Aywaille, administrateur;
- Françoise Vincent, demeurant à B-5537 Annevoie/Anhee, administrateur;
- Gabrielle Rickal, demeurant à B-4780 St. Vith, administrateur;
- FIDUNORD, S.à r.l., ayant son siège à L-9991 Weiswampach, commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00189. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901282.4/667/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

SCHENK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 50.

R. C. Luxembourg B 93.253. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FIDUNORD, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FN-SERVICES, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901281.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

SMACCESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.424. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2005.
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.

<i>Pour TRANSLOGISTICS S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SCHENK LUXEMBOURG S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

42498

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00201. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901280.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

SOMARCO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 8, Duarrefstrooss.

R. C. Luxembourg B 101.166. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2007.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00197. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901279.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

SCHREINEREI V. MESSERICH A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9809 Hosingen, Z.A.E.R. Op der Hei.

H. R. Luxemburg B 92.763. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 16. April 2004

Am Freitag, den 16. April 2004 um 10.30 Uhr versammelten sich die Aktionäre der SCHREINEREI V. MESSERICH

zur ordentlichen Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz in Hosingen., aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:
Die Jahreshauptversammlung beschließt die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder für weitere

sechs Jahre bis zur Generalversammlung des Jahres 2010 zu verlängern, und zwar:

* Herr Vincent Messerich, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in B-4791 Oudler, Hauptstraße 70A, Delegierter des

Verwaltungsrates;

* SCHREINEREI V MESSERICH PGmbH, eine Gesellschaft belgischen Rechts, mit Sitz in B-4791 Oudler, Hauptstraße

70A, Verwaltungsratsmitglied;

* Frau Helga Messerich-Scheuren, Angestellte, wohnhaft in B-4791 Oudler, Hauptstraße 70A, Verwaltungsratsmit-

glied.

Die Jahreshauptversammlung beschließt ebenfalls, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l.

mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, für die Dauer von sechs Jahren zum neuen Kommissar zu er-
nennen.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2010.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Februar 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901184.3/667/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

<i>Pour SMACCESS S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SOMARCO LUX S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Für SCHREINREI V. MESSERICH A.G.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

42499

RIBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Luxembourg B 97.029. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FIDUNORD, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FN-SERVICES, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2005, réf. DSO-BC00195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901278.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

FRISCH RAMBROUCH AUTOCARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8821 Koetschette, Z.I. Riesenhaff.

R. C. Luxembourg B 98.665. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 janvier 2004  

La séance est présidée par Monsieur Jos Sales, lequel constate que tous les administrateurs ont été convoqués et que

la majorité d’entre eux étant présente, le conseil peut ainsi valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant dont les
administrateurs reconnaissent avoir eu préalablement connaissance: 

- Changement d’adresse du siège social.
Le siège social est transféré à la Z.I. Riesenhaff, L-8821 Koetschette.
Plus rien n’étant à l’ordre de jour, le président lève la séance à 9.45 heures.

Enregistré à Diekirch, le 8 avril 2005, réf. DSO-BD00019. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901264.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2005.

F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.591. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents:
L’actionnaire de la société est présent:
AMGUIL S.A.,
59, rue G.-D. Charlotte - L-9515 Wiltz,
représentée par Monsieur Benoît de Bien ainsi que
Bertrand Corbesier,
59, rue G.-D. Charlotte - L-9515 Wiltz.
Constatant que l’entièreté des parts est présente, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.
Le Point à l’ordre du jour est le suivant:
- Transfert de parts.
Les décisions prises sont les suivantes:
AMGUIL S.A. cède à Bertrand Corbesier cinquante et une (51) parts sociales de F.S.D. PARTNERS, S.à r.l.
Le prix a été réglé entre parties.

<i>Pour RIBELUX S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Présents ou représentés: Madame Agnès Lentz, 

Monsieur Marc Sales, 
Monsieur Jos Sales. 

Excusés:

Monsieur Henri Sales, 
Madame Danielle Sales. 

A. Lentz / M. Sales / J. Sales.

42500

Plus aucun point n’est à l’ordre du jour et l’Assemblée Générale se clôture.

Enregistré à Diekirch, le 30 mars 2005, réf. DSO-BC00370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(901230.3/825/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2005.

ATELIER 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

R. C. Luxembourg B 96.067. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale du 24 mars 2005 a nommé: 
- Monsieur Fernando Campos Gomes, ingénieur technicien, demeurant professionnellement à Warken, nouvel

administrateur de la société en remplacement de Monsieur Marius Prawda à qui décharge a été accordée.

- Monsieur Patrick Hau, employé privé, Mertzig, nouveau commissaire aux comptes en remplacement de FIDEX

AUDIT, S.à r.l.

Décharge spéciale a été accordée au commissaire aux comptes démissionnaire.
Les mandats du nouvel administrateur et du commissaire aux comptes s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2007 approuvant les comptes 2006.

Enregistré à Diekirch, le 7 avril 2005, réf. DSO-BD00012. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901238.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2005.

ARTHEL CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 5.466. 

—

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l. a décidé de résilier avec effet au 1

er

octobre 2003 la convention de services et de domiciliation conclue en date du 1

er

 janvier 2001 la liant à la société sous

rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 22 mars 2005, réf. DSO-BC00264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901187.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

KENORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.657. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 17 février 2005

<i>à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent échéance à la présente Assemblée.
L’assemblée remercie Monsieur Bernard Ewen pour sa précieuse collaboration et décide, à l’unanimité, de nommer

en remplacement au poste d’administrateur Madame Joëlle LIETZ S.A., employée privée demeurant à Luxembourg.

Par ailleurs, l’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Madame Denise Vervaet, et LUXEMBOURG

CORPORATE SERVICES INC, Administrateurs et Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034795.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

B. Corbesier / AMGUIL S.A.
Signature / Signature

ATELIER 3 S.A., Société Anonyme
Signatures

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l.
M. Clybouw
<i>Senior Administrator

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

42501

MARBRERIE SCHIFFER WILTZ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.

H. R. Luxemburg B 92.253. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 1. April 2004

Am Donnerstag, den 1. April 2004 um 11.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der MARBRERIE SCHIFFER

WILTZ S.A. zur Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz, in Wiltz, aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:
Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, FIDUNORD S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FN-SERVICES, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in
L-9991 Weiswampach, 144, Route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Februar 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901179.3/667/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

TRANSPORTE HAMMES, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

H. R. Luxemburg B 106.866. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 25. Juni 2004

Am Freitag, den 25. Juni 2004, um 10.00 Uhr, versammelten sich die Aktionäre der TRANSPORTE HAMMES zur

Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz in Weiswampach, aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2009. 
Zur Hinterlegung am Handelsregister und zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Februar 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00132. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901180.3/667/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

CITY RADIO PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 2, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 78.736. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 24 février 2005 et 10 mars 2005

1. Le conseil d’administration a décidé d’accepter la démission de James Kent de son poste d’administrateur au 18

mars 2005.

2. Le conseil d’administration a coopté Monsieur Simon Gibbons au poste d’administrateur en remplacement de

M. James Kent.

3. Le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Nic Hume administrateur-délégué de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034979.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Für MARBRERIE SCHIFFER WILTZ S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

<i>Für TRANSPORTE HAMMES S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature

42502

PROMACON A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9911 Troisvierges, 38-40, rue de Wilwerdange.

H. R. Luxemburg B 98.437. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 18. Juni 2004

Am Freitag, den 18. Juni 2004 um 15.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der PROMACON A.G. zur ordent-

lichen Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz, in Troisvierges, aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:
Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Zur Hinterlegung am Handelsregister und zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Februar 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901181.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

NOUVELLES ASSURANCES - SOCIETE DE COURTAGE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach.

H. R. Luxemburg B 96.640. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 5. Mai 2004

Am Mittwoch, den 5. Mai 2004 um 11.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der NOUVELLES ASSURANCES S.A.

zur ordentlichen Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz in Weiswampach, aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:
Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2007.
Zur Eintragung beim Handelsregister und zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Februar 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901182.3/667/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

WITTSBURG HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.206. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2005 a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Al-

dringen, L-1118 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur,
- Madame Monique Juncker, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé) : D. Hartmann.

(035451.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Für PROMACON A.G.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

<i>Für NOUVELLES ASSURANCES S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

<i>Pour WITTSBURG HOLDING A.G.
M. Juncker
<i>Administrateur

42503

TRANSBALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

H. R. Luxemburg B 93.307. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 25. Juni 2004

Am Freitag, den 25. Juni 2004, um 17.00 Uhr, versammelten sich die Aktionäre der TRANSBALUX S.A. zur Jahres-

hauptversammlung am Gesellschaftssitz, rue de Drinklange, 9, in L-9911 Troisvierges, aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FIDUNORD, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FN-SERVICES, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, Route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Zur Hinterlegung am Handelsregister und zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Februar 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901183.3/667/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

LUXVELO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 34.829. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 3. Mai 2004

Am Montag, den 3. mai 2004 um 11.30 Uhr versammelten sich die Aktionäre der LUXVELO S.A. zur ordentlichen

Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz in Wasserbillig aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:
Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-
9991 WEISWAMPACH, 144, Route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2005.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Februar 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901185.3/667/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

MAZFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.303. 

—

DISSOLUTION 

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

21 avril 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 21 avril 2005, volume 147S, folio 100, case 6, que la société anonyme
MAZFIN S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été dissoute, que sa liquidation est close,
les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(035775.4/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

<i>Für TRANSBALUX S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

<i>Für LUXVELO S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

E. Schlesser
<i>Notaire

42504

PELZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch.

R. C. Luxembourg B 85.770. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 mars 2005

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par l’article 6 des statuts, procède à la no-

mination suivante:

- Monsieur Pierre Huydts, employé privé, né le 15 juillet 1968 à Ougrée (B), demeurant à B-4557 Tinlot, rue de Dinant

117, est nommé directeur technique de la société pour une durée indéterminée; dans ce cadre, il est délégué à la gestion
journalière avec pouvoir de signature individuelle, jusqu’à un montant de 2.500,00 EUR. Au delà de ce montant, la société
est valablement engagée par la signature conjointe du directeur technique, délégué à la gestion journalière, et celle d’un
administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 29 mars 2005.

Enregistré à Diekirch, le 31 mars 2005, réf. DSO-BC00375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901186.3/667/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

CAR TUNING SERVICE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 100.917. 

—

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l. a décidé de résilier avec effet au 1

er

octobre 2003 la convention de services et de domiciliation conclue en date du 30 mai 2001 la liant à la société sous
rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 22 mars 2005, réf. DSO-BC00263. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901188.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

KIRA’S MUSICAL CARDS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 100.718. 

—

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l. a décidé de résilier avec effet au 1

er

octobre 2003 la convention de services et de domiciliation conclue en date du 1

er

 janvier 2001 la liant à la société sous

rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 22 mars 2005, réf. DSO-BC00265. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901189.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

PEGASE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 106.463. 

—

Le siège social de la S.A. PEGASE sis au 4, rue de la Poste à L-8824 Perlé dont le numéro de registre de commerce

est Diekirch B 4.569 est dénoncé avec effet au 1

er

 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 4 avril 2005, réf. DSO-BD00005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901195.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

<i>Pour PELZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme 
FIDUNORD, S.à r.l. 
Signature

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l.
M. Clybouw
<i>Senior Administrator

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l.
M. Clybouw 
<i>Senior Administrator

V. Denis
<i>Administrateur-délégué

42505

MAFRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 97.159. 

—

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l. a décidé de résilier avec effet au 1

er

octobre 2003 la convention de services et de domiciliation conclue en date du 21 novembre 2001 la liant à la société
sous rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 22 mars 2005, réf. DSO-BC00267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901190.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

EXPRESS ROUAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 101.933. 

—

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l. a décidé de résilier avec effet au 1

er

octobre 2003 la convention de services et de domiciliation conclue en date du 14 juin 2001 la liant à la société sous
rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 22 mars 2005, réf. DSO-BC00268. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901191.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2005.

ELYSIS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 95.054. 

—

M. Mahmoud Derguiani démissionne en tant qu’administrateur et administrateur-délégué à dater de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034598.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

HAMMER LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.
Gessellschaftssitz: L-5445 Schengen, 11, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 65.968. 

—

Die Ordentliche Generalversammlung vom 25. Juni 2004 hat einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Die Jahreshauptversammlung beschließt, das Mandat der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder für die

Dauer von sechs Jahren bis Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2010 zu verlängern, und zwar:

- Herr Frank Larisch, KFZ-Meister, wohnhaft in D-54320 Waldrach, Hermeskeiler Straße 39, Geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied;

- Herr Wolfgang Hammer, Spediteur, wohnhaft in D-52068 Aachen, Flandrische Straße 11A, Verwaltungsratsmitglied

und Vorsitzender des Verwaltungsrates;

- Herr Helmut Wintgens, Spediteur, wohnhaft in B-4731 Eynatten, Wesselbend 14, Verwaltungsratsmitglied.
Die Jahreshauptversammlung beschließt, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. mit Sitz in

L-9991 Weiswampach, 144, Route de Stavelot, für die Dauer von sechs Jahren zum neuen Kommissar zu ernennen.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2010. 

Weiswampach, den 25. Juni 2004.

Enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA00112. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(034732.3/667/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l.
M. Clybouw
<i>Senior Administrator

CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES, S.à r.l.
M. Clybouw 
<i>Senior Administrator

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2003

Signature.

<i>Für HAMMER LOGISTIK A.G.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

42506

ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.734. 

—

En date du 26 avril 2005 l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé: 
1. de réélire:
- Mr. Fabio Massimo Conti,
Via Nassa 44, CH-6900 Lugano,
- Mr. Ettore Fumagalli,
BANCANOPOLI SIM &amp; FUMAGALLI SOLDAN, Via Meravigli 16, I-20122 Milan,
- Mr. Mauro Carlo Maria Scalfi,
BIPIELLE FONDICRI SGR, Via San Vittore al Teatro 1/3, I-20123 Milano,
- Mr. Dario Sorini,
BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo 13, I-26900 Lodi, 
- Mr. Vito Squicciarini,
BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo 13, I-26900 Lodi, 
- Mr. Gino Vismara,
BANCA BIPIELLE NETWORK, Via Bernina 7, I-20158 Milan, 
en qualité d’Administrateurs pour une période d’un an prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2006
2. de nommer:
- ERNST &amp; YOUNG, Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034779.3/1126/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

TRANS-RE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 33.329. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordenlichen Gesellschafterversammlung vom 28. April 2005 in Münsbach

«5. Die Versammlung beschließt, KPMG erneut zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu ernennen, und zwar bis zur

Gesellschafterversammlung im April 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035002.3/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

SIG S.A., Société Anonyme,

(anc. GLOBAL EQUITY VENTURES S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.975. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL EQUITY VENTU-

RES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination MASSIMA S.A. par acte du notaire instru-
mentant, en date du 23 juillet 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 568 du 6 novembre 1996, dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 19 juin 2002, publié au Mémorial
Recueil C numéro 1367 du 20 septembre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Claire De Loor, employée privée, demeurant à Athus (B).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination sociale en SIG S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

3. Divers.

<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A. Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

<i>Für die Gesellschaft
Unterschriften

42507

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en SIG S.A. de sorte que l’article 1

er

 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination SIG S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Tassigny, G. Weber, M.-C. De Loor, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, vol. 147S, fol. 92, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035067.3/216/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

SIG S.A., Société Anonyme,

(anc. GLOBAL EQUITY VENTURES S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.975. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035069.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.291. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2002, les mandats des administrateurs Mme Romaine

Lazzarin-Fautsch et Messieurs Jean Bodoni et Guy Kettmann et du commissaire aux comptes M. Guy Baumann ont été
renouvelés pour une durée de 6 ans, venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035471.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

42508

ADERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.556. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 mars 2005

* Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg et de Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant professionnellement au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs man-
dats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

* Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034968.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

KI &amp; CO S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.251. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 avril 2005

<i>Quatrième résolution

Acceptation de la démission de Monsieur Richard Paolantonacci de son poste de Membre du Conseil de Surveillance

à compter de la date de cette assemblée.

<i>Cinquième résolution

Acceptation de la nomination de Monsieur Denis Alexandre au sein du Conseil de Surveillance en remplacement de

Richard Paolantonacci. Sa nomination prend effet à l’issue de cette assemblée et pour une durée de six ans.

<i>Sixième résolution

Acceptation du renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance pour une durée de six ans à

compter de la date de cette assemblée. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034978.3/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

DEBELUX AUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 37.592. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 27 avril 2005

<i>Résolution unique

Le Conseil décide de transférer le siège de la société au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 avril 2005

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035400.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Certifié sincère et conforme
ADERLAND HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Kl, S.à r.l.
<i>Gérant Commandité
R. Meister / Y. Cacclin

DEBELUX AUDIT
Signature 

42509

TRADINVEST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.119. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 2005

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 31 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, de Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à
Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer et de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai
1956 à Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg sont reconduits pour une nouvelle période
statutaire jusqu’à l’assemblée de 2011.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2,
Millegässel, est reconduit pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée statutaire de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034961.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.730. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2005

* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Marinos S. Yannopoulos, directeur général exé-

cutif, avec adresse professionnelle au 40, Stadiou Street à GR-10252 Athènes, de Monsieur Spyros N. Filaretos, direc-
teur général exécutif, avec adresse professionnelle au 40, Stadiou Street à GR-10252 Athènes, de Monsieur Georges N.
Kontos, directeur financier, avec adresse professionnelle au 40, Stadiou Street à GR-10252 Athènes, de Monsieur Laza-
ros A. Papagaryfallou, cadre, avec adresse professionnelle au 40, Stadiou Street à GR-10252 Athènes et de Maître Alex
Schmitt, avocat-avoué, avec adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg ainsi que le mandat de
commissaire aux comptes de ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Luxem-
bourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05415. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035006.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

FORVILLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.880. 

—

Le Contrat de Domiciliation conclu en date du 23 novembre 2001, entre la Société Anonyme FORVILLE INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des par-
ties avec un préavis de trois mois, a été résilié avec effet au 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035269.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TRADINVEST INVESTISSEMENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

42510

INTERNATIONAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 107.513. 

—

<i>Résolution par écrit du Conseil d’Administration datée du 13 avril 2005

Administrateurs:
M. Dario Colombo,
M. Gérard Muller,
M. Fernand Heim.
Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

tenue en date de ce jour et, conformément à l’Article 6 des statuts et à l’Article 60 de la loi du 10 août 1915, d’élire un
Président du Conseil et administrateur-délégué qui par sa seule signature peut engager valablement la société pour tous
les actes de gestion journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi, le Conseil d’Administration décide de nom-
mer à l’unanimité comme administrateur-délégué: M. Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à Agra, Collina
d’Oro, Suisse.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035026.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ASA-LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.481. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société ASA LOCATION S.A., en assemblée générale extraordinaire en date du

11 avril 2005 et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’ensemble du conseil d’administration est confirmé pour une nouvelle durée de six ans expirant à l’assemblée géné-

rale de l’an 2011:

- M. Romain Kettel, né à Luxembourg le 29 juillet 1958, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54,

boulevard Napoléon I

er

, administrateur-délégué; 

- M. André Pippig, né à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1971, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg,

54, boulevard Napoléon I

er

, administrateur;

- Mme Isabelle Konsbrueck, née à Luxembourg le 15 septembre 1973, demeurant professionnellement à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, administrateur.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035232.3/728/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

FERNSEH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. Luxembourg B 90.554. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035410.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

D. Colombo / G. Muller / F. Heim
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Pour extrait conforme
Signature

Mersch, le 13 avril 2005.

H. Hellinckx.

42511

WORLD CONSULTING MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.081. 

—

Le siège de la société, 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06234. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035295.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INTELLECTUAL TRADE CY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.039. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 septembre 2000, les mandats des administrateurs Mme Romaine

Lazzarin-Fautsch, MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann et du commissaire aux comptes Mme Myriam Spi-
roux-Jacoby, ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035462.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INTELLECTUAL TRADE CY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.039. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2005, la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l.,

134, route d’Arlon, L-8008 Strassen, R.C.S. Luxembourg B 58.155 a été nommée commissaire aux comptes en rempla-
cement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à
échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035464.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

CONVOYS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 107.548. 

—

STATUTES 

In the year two thousand and five, on the eighth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

COTHILL DEVELOPMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Company
Name: 628282, hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), which it has established
as follows:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on

STATEGO TRUST S.A.
Signature

<i>Pour INTELLECTUAL TRADE CY S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour INTELLECTUAL TRADE CY S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

42512

commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more partic-
ularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.

At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of CONVOYS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Objects of the Company:
(1) The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to
manage and develop them; the Company may issue fixed or variable interest or equity linked securities or any other
form of financial instruments; the Company may grant to enterprises in which the Company has an interest, or to en-
terprises which belong to the same group of enterprises as the Company, any assistance, loans, advances or guarantees,
finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage
of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

(2) To carry on the business of a Property Investment Company in all its branches and to acquire by purchase, lease,

concession, grant, licence or otherwise such businesses, options, rights, privileges, lands, buildings, leases, underleases
and other property and rights and interests in property as the Company shall deem fit and generally to hold, manage,
develop, lease, sell or dispose of the same and to vary any of the investments of the Company, construct, reconstruct,
alter, improve, decorate, furnish and maintain offices, houses, flats, apartments, service suites, hotels, shops, factories,
warehouses, buildings, garages, works and conveniences of all kinds, to consolidate or connect or subdivide properties
and to lease or otherwise dispose of the same and to advance money to and enter into contracts with builders, tenants
and others and generally to finance building operations of every description; and to manage any land, buildings or other
property as aforesaid whether belonging to the Company or not and to collect rents and income and to undertake and
provide Management, Administration and Consultancy Services of all kinds and to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial, mercantile, industrial and other transactions, undertakings and businesses of every description and
to establish, carry on, develop and extend the same or sell, dispose of or otherwise turn the same to account and to
co-ordinate the policy and administration of any companies of which this Company is a Member or which are in any
manner controlled by or connected with this Company.

(3) To import, export, buy, sell, exchange, barter, distribute, trade, contract or otherwise deal in and turn to account

goods, materials, commodities, produce and merchandise of every class and description in a prepared, manufactured,
semi-manufactured or raw state and to manufacture, construct, assemble, design, refine, develop, alter, convert, refit,
repair, treat, render marketable, process or otherwise produce materials, fuels, chemicals, substances and industrial,
commercial and consumer products of all kinds.

(4) To carry on the business of dealing in real and personal property and to purchase, take on lease or in exchange,

or otherwise acquire, hold, sell, take and grant options on, improve, develop, construct, exploit, maintain, broke and
underwrite transactions in relation to any land, buildings or personal property wherever situate, and rights and interests
therein.

(5) To act and carry on the business of a holding company and all matters incidental thereto including but without

limitation, to co-ordinate the policy and administration of and manage any corporate body or business or group of cor-
porate bodies or businesses in which the company is a member or participant or which is controlled by or associated
with the Company in any manner, to assist financially, subsidise or enter into subvention and other agreements with any
such body or business, and to provide for any such body or business administrative, executive, managerial, secretarial
and accountancy services, staff, premises, social or welfare services and facilities of any kind, to act as secretaries, direc-
tors, registrars, managers and agents thereof and to do anything which will or may promote the efficiency and profita-
bility of any such corporate body or business or group of corporate bodies or businesses.

(6) To manage, farm or let (whether furnished or unfurnished) any land or buildings or any part thereof or any rights

or interests therein for any period and at such rent and on such conditions as the directors see fit; to lay out roads and
gardens and recreation grounds; to pull down, alter and improve land or buildings; to plant, drain or otherwise improve
land or any part thereof; and to build, install or improve electric, gas, water and other fittings.

(7) To carry on business as property developers, builders and decorators, joiners, plumbers, carpenters, engineers,

electricians, sanitary engineers and merchants of any kind.

(8) To carry on business as consultants, advisers and/or managers in relation to any land or buildings whether freehold

or leasehold or any other property, whether real or personal, wherever situate, or any rights or interest therein.

(9) To acquire, upon such terms and in such manner as the directors see fit the shares, stocks, debentures, debenture

stock, annuities, warrants, bonds, units, obligations and securities or any interest therein of any person, company, fund
or trust.

(10) To acquire, upon such terms and in such manner as the directors see fit, the whole or any part of the undertak-

ing, property and assets, or any interest therein, and to undertake the whole or any of the liabilities or obligations of,
and to acquire and carry on the business of, any person or company.

(11) To sell, exchange, mortgage, charge, lease or grant licences, easements, options and other rights over, or in any

other manner deal with, or dispose of, the whole or any part of the undertaking, property and assets (present and fu-
ture) of the Company (including, without limitation to the generality of the foregoing, all or any shares, stocks, deben-
tures, debenture stock, annuities, warrants, bonds, units, obligations and securities of the Company) for any

42513

consideration and in particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, for shares, stock, debentures,
debenture stock or other securities of any company.

(12) To provide services of all descriptions and to undertake and execute agency or commission work of all kinds

and to act generally as agents, factors, brokers, managers, consultants and advisers for the sale and purchase of every
description of property, goods and merchandise and the provision of every type of service.

(13) To manufacture, process, import, export, deal in and store any goods and other things, and to carry on the busi-

ness of manufacturers, processors, importers, exporters and storers of and dealers in any goods and other things. 

(14) To apply for, register, purchase, or by any other means obtain or seek to obtain, upon such terms and in such

manner as the directors see fit, any patent rights, licences, secret processes, trade marks, designs, brevets d’invention,
or other industrial or business rights, protections or concessions, to use, alter, grant licences, options, interests or priv-
ileges in respect of, manufacture under, expend money in experimenting upon and improving and otherwise deal in the
same, and to carry on the business of an inventor, designer or research organization.

(15) To advertise, market and sell the products and services of the Company and to carry on the business of adver-

tisers and advertising agents and of a marketing or selling organisation and of a supplier, wholesaler, retailer, merchant
or dealer of any kind.

(16) To borrow and raise money and to secure or discharge any debt, liability or obligation, whether of the Company

or any other person, upon such terms and in such manner as the Company sees fit, and in particular, but without prej-
udice to the generality of the foregoing, by mortgaging or charging or providing any other security over the whole or
any part of the undertaking, property and assets (whether present or future), and uncalled capital of the Company or
by the creation and issue of any securities of the Company.

(17) To enter into guarantees, contracts of indemnity and suretyships of all kinds, whether or not the company shall

receive any consideration in respect of, or derive any commercial benefit from the same, on such terms and in such
manner as the directors see fit, and in particular but without prejudice to the generality of the foregoing, to guarantee,
underwrite, support or secure, as aforesaid, and whether by personal obligation or by mortgaging or charging or pro-
viding any other security over the whole or any part of the undertaking, property or assets (whether present or future)
and uncalled capital of the Company or by the creation and issue of any securities of the Company, the performance of
any obligations or commitments or satisfaction of any liabilities of any person or company including, but without preju-
dice to the generality of the foregoing, any company which is for the time being a subsidiary or holding company or a
subsidiary undertaking or parent undertaking of the Company or another subsidiary of a holding company of the Com-
pany or another subsidiary undertaking of a parent undertaking of the Company or is otherwise associated with the
Company.

(18) To draw, make, accept, issue, execute, endorse, discount and deal in bills of exchange, promissory notes, bills of

lading, debentures, warrants and other instruments and securities, whether negotiable or otherwise.

(19) To promote any other company for the purpose of acquiring the whole or any part of the business or property

or undertaking or any of the liabilities of the Company, or of undertaking any business or operations which may appear
likely to assist or benefit the Company or to enhance the value of any property or business of the Company, and to
place or guarantee the placing of, underwrite, subscribe for, or otherwise acquire all or any part of the shares or secu-
rities of any such company as aforesaid.

(20) To remunerate any person, firm or company rendering services to the Company either by cash payment or so

far as permitted by law by the allotment to him or them of shares or other securities of the Company credited as paid
up in full or in part or otherwise as may be thought expedient.

(21) To act in a fiduciary capacity of any sort including (but without prejudice to the generality of the foregoing) to

undertake the duties of a trustee of trust deeds or other instruments constituting debentures, debenture stock, bonds
and other securities, or of wills and settlements, and of an executor or administrator of estates, or to act as and under-
take the duties of a nominee, a custodian trustee, a trustee of a unit trust, a trustee for charitable or other institutions,
a trustee for pension, benevolent or other funds, and as a manager or director of business or companies whether limited
or unlimited, and generally to undertake all and any duties normally undertaken by a trust corporation and either with
or without remuneration.

(22) To establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any contributory or non-contribu-

tory pension or superannuation funds and to give or procure the giving of donations, gratuities, pensions, allowances
and emoluments to any persons who are or were at any time directors or officers of or in the service or employment
of the Company or of any company which is a subsidiary or holding company of the Company or a subsidiary of another
subsidiary of a holding company of the Company or otherwise associated with the Company and to the wives, widows,
families and dependants of any such persons, and to make payments for or towards the insurance of such persons and
generally to make such provision for the well-being of any of the aforementioned persons as the directors see fit and,
without prejudice to the generality of the foregoing, to establish, subsidise or subscribe money to any associations, so-
cieties, trusts, clubs and institutions as the directors see fit.

(23) To establish and maintain or procure the establishment and maintenance of all forms of employee share option

and share incentive schemes and such other option, incentive or bonus schemes (whether or not involving shares or
securities in or of the Company) on such terms as the directors see fit.

(24) To make payment for any charitable, benevolent, public, national, educational, general or useful purpose.
(25) To purchase and maintain insurance for or for the benefit of any persons who are or were at any time directors,

officers or employees or auditors of the Company, or of any other company which is its holding company or parent
undertaking or in which the Company or such holding company or parent undertaking or any of the predecessors of
the Company or of such holding company or parent undertaking has any interest whether direct or indirect or which
is in any way allied to or associated with the Company, or of any subsidiary undertaking of the Company or of any such

42514

other company, or who are or were at any time trustees of any pension fund in which any employees of the Company
or of any such other company or subsidiary undertaking are interested, including (without prejudice to the generality
of the foregoing) insurance against any liability incurred by such persons in respect of any act or omission in the actual
or purported execution and/or discharge of their duties and/or in the exercise or purported exercise of their powers
and/or otherwise in relation to their duties, powers or offices in relation to the Company or any such other company,
subsidiary undertaking or pension fund and to such extent as may be permitted by law otherwise to indemnify or to
exempt any such person against or from any such liability; for the purposes of this clause «holding company» «parent
undertaking» and «subsidiary undertaking» shall have the same meanings as in the law of 10th August, 1915.

(26) To provide technical, cultural, artistic, educational, entertainment or business facilities or services and to carry

on any business involving any such provision.

(27) Upon such terms and in such manner as the directors see fit, to enter into any arrangements with any govern-

ment, authority, person or company to obtain from the same any decrees, orders, instruments, legislation, rights, char-
ters, privileges, franchises and concessions and to carry out, give effect to, exercise and comply with the same.

(28) To amalgamate or enter into any partnership, joint venture, profit sharing arrangement or co-operative or other

arrangement for the pursuit of mutual interests with any person or company.

(29) To issue and allot securities of the Company for cash or in payment or part payment for any real or personal

property or interest therein, purchased or otherwise acquired by the Company or any services rendered to the Com-
pany or as security for any obligation or amount (even if less than the nominal amount of such securities) or for any
other purpose.

(30) To accept any shares, stock, debentures, debenture stock or other securities of any other company in payment

or part payment for any services rendered or for any sale made to or debt owing from any such company.

(31) To invest the moneys of the Company in any investments, and to hold, sell or otherwise deal with such invest-

ments, and to carry on the business of an investment company.

(32) To pay all costs, charges and expenses preliminary or incidental to the formation, promotion, establishment and

incorporation of the Company and the issue of its capital, including brokerage and commissions for obtaining applica-
tions for, or taking, placing or underwriting or procuring the underwriting of shares, debentures or other securities of
the Company.

(33) To procure the registration, incorporation or recognition of the Company in or under the laws of any place or

country in the world.

(34) To distribute any of the property or assets of the Company amongst its creditors and members in specie or kind.
(35) To cease carrying on any business or activity of the Company or any part of any such business or activity, and

to procure the winding up or dissolution of the Company.

(36) To do all or any of the things or matters mentioned above in any part of the world, on any terms and in any

manner as the directors see fit, and whether as principal, agent, contractor, trustee or otherwise and either alone or in
conjunction with others and by or through agents, trustees, sub-contractors or otherwise.

(37) To do all such other things as in the opinion of the directors may be carried on in connection with or ancillary

to any or all of the above objects or which is capable of being carried on for the benefit of the Company.

It is hereby declared that:
(a) the word «company» in this Clause, except where used in reference to this Company, shall include any partnership

or other body, or association of persons, whether incorporated or not and whether domiciled or resident in the United
Kingdom or elsewhere; and

(b) each and every object specified in the different paragraphs of this Clause shall not, except where the context ex-

pressly so requires, be in any way limited or restricted by reference to or inference from any other object specified in
any such paragraph or from the terms of any other paragraph or the name of the Company, but may be carried out in
as full and ample a manner and shall be construed in as wide a sense as if each object and each of the said paragraphs
defined the objects of a separate, distinct and independent company.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euro) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation of their period of office.

42515

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of

partners representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are
immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Art. 13. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pre-
scriptions of the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner

upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2005.

<i>Payment - Contributions

COTHILL DEVELOPMENTS LIMITED, sole founder prenamed, declares and acknowledges that each subscribed

share has been fully paid up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the contribu-
tions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a.- Mr Chow Wai Kam (Raymond), Manager, residing at 4/F, 83 Blue Pool Road, Happy Valley, Hong Kong,
b.- Mr Richard Waichi Chan, Manager, residing at 41, rue Siggy vu Letzebuerg, Apartment 14, L-1933 Limpertsberg,
c.- Mr Neil Douglas McGee, Manager, residing at 601-320 Meredith Road, N.E. Calgary, Alberta T2E 5A6, Canada,
d.- Mr Edmond Tak Chuen Ip, Manager, residing at Flat B2, 10/F., Park Place, No. 7 Tai Tam Reservoir Road, Hong

Kong,

e.- Mr Wang Qi (James), Manager, residing at 1-18A, Royal Garden, 5, Capital Library Road East, Beijing, 100021, the

People’s Republic of China,

f.- Mr John Chin-Sung Lau, Manager, residing at 20 Eagle Crest, SW Calgary, Alberta, T2V 2W1, Canada.
In accordance with article ten, each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind

the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

42516

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the founder, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

COTHILL DEVELOPMENTS LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, ayant son siège social au P.O. Box

957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Company Name: 628282, ici repré-
sentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêté comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de CONVOYS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3.
(1) L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; la Société peut émettre des
titres à intérêt fixe ou variable, des titres liés à des fonds propres ou tous autres instruments financiers; la Société peut
octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt ou à toute entreprise appartenant au même groupe que
la Société, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelcon-
ques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

(2) La Société pourra exercer les activités de Société d’Investissement en Patrimoine dans toutes les branches et ac-

quérir par voie d’achat, location-vente, concession, acte translatif, licence ou de toute autre manière de telles affaires,
options, droits, privilèges, terrains, constructions, baux, sous-locations et autres propriétés et intérêts dans des pro-
priétés que la Société estimera convenable et généralement de détenir, gérer, développer, louer, vendre ou disposer de
ceux-ci et modifier chacun des investissements de la Société, construire, reconstruire, décorer, fournir et maintenir des
bureaux, des maisons, des studios, des appartements, des suites de service, des magasins, des ateliers, des hangars, des
buildings, des garages, et installations ou constructions de toute nature, consolider ou relier ou diviser des propriétés
et louer ou disposer de toute manière des mêmes biens et avancer de l’argent, enter en relation avec constructeurs,
occupants et autres, et généralement financer les opérations de construction de toute description; et gérer tout terrain,
construction et autre propriété comme dit ci-avant, appartenant ou non à la Société et de percevoir toutes rentes, tous
loyers et revenus, d’entreprendre et de procurer tous services de Gestion, d’Administration et de Consultance, de quel-
que nature qu’ils soient et d’intervenir dans, assister ou participer à toute transaction financière, commerciale, marchan-
de, industrielle, toutes affaires et entreprises et d’établir, mener à bien, développer et étendre ceux-ci et vendre,
disposer ou d’une quelconque manière, en tirer avantage et coordonner la politique d’investissement et l’administration
de toutes sociétés dans lesquelles la Société est Associée ou qui sont d’une quelconque manière contrôlée par elle ou
liée à celle-ci, et de.

(3) Faire des affaires et tirer profit en important, exportant, achetant, vendant, échangeant, troquant, distribuant,

commerçant, contractant au sujet de tous biens, matériaux, produits et marchandises de toute nature dans un état pré-
paré, manufacturé fini, semi-fini ou brut et de manufacturer, construire, assembler, dessiner, assembler, raffiner, déve-
lopper, modifier, convertir, rénover, réparer, traiter, mettre sur le marché, produire des matériaux, des carburants, des
substances chimiques, des produits commerciaux et de consommation de toutes les sortes.

(4) Réaliser le commerce de propriétés réelles et personnelles et d’acheter, prendre en location, échanger, ou de

toutes les façons acquérir, détenir, vendre, prendre option ou en concéder, améliorer, développer, construire, exploi-
ter, maintenir, résilier ou céder toutes transactions en relation avec tout terrain, toute construction ou propriété per-
sonnelle où qu’elle se situe, avec tous les droits et intérêts y relatifs.

42517

(5) Agir en tant que société holding et en exercer les activités ainsi que toutes matières incidents, sans limitation,

coordonner la politique, l’administration et la gestion de toute personne morale, ou affaire, ou groupe de sociétés ou
d’affaires dans lesquels la Société est associée ou participante ou qui sont contrôlés par ou associés avec la Société d’une
quelconque manière, de prêter une assistance financière, subsidier ou obtenir une subvention ou enter dans toutes
autres convention avec l’une ou l’autre de ces entités ou affaires et de leur procurer tous services administratifs, exé-
cutifs, de gestion, de secrétariat, de comptabilité, d’organes de direction, services sociaux ou de qualité de vie et de
facilités de tous ordres, agir comme secrétaires, directeurs, administrateurs, régisseurs, gérants et agents de ceux-ci et
faire tout ce qui peut ou pourrait promouvoir l’efficacité et la rentabilité de ces sociétés, commerces ou groupes de
sociétés ou d’affaires.

(6) Gérer, affirmer ou mettre à disposition (qu’ils soient meublés, aménagés ou non) tout terrain, bâtiment ou partie

de ceux-ci, ou tous droits ou intérêts y relatifs, pour toute durée, pour tout montant et à toutes conditions que les
administrateurs l’estimeront; aménager routes, jardins et zones de récréation; démolir, modifier et améliorer tout ter-
rain ou construction; planter, drainer et améliorer de toutes manières les fonds ou parties de ceux-ci; et construire,
installer ou améliorer l’électricité, le gaz, l’eau et autres infrastructures.

(7) Exercer toutes activités de développeur de patrimoine, constructeur, décorateur, charpentier, plombier, menui-

sier, ingénieur, électricien, ingénieur sanitaire ou commerçant de toute nature.

(8) Exercer toutes activités de consultant, conseiller et/ou gérant relatives à tout terrain ou construction qu’il soit

libre de charge ou grevé ou toute autre propriété réelle ou personnelle, où qu’elle soit située, et tout droit et intérêt
qui y soit relatif.

(9) Acquérir, aux termes et conditions que les gérants estimeront adéquats toutes parts sociales, actions, annuités,

emprunts, warrants, obligations convertibles ou non, valeurs et garanties ou tous intérêts y relatifs, émis par toute per-
sonne, société, fond ou trust.

(10) Acquérir, aux termes et conditions que les gérants estimeront adéquats tout ou partie de l’entreprise, du patri-

moine et des actifs, ainsi que tous intérêts y relatifs, et prendre à sa charge tout ou partie des dettes et obligations s’y
rapportant, et acquérir et mener à bien le négoce de toute personne ou société.

(11) Vendre, échanger, hypothéquer, grever, louer ou concéder des licences, un droit d’usage, des options ou autres

droits et de toutes les manières envisageables, établir une convention ou disposer de tout ou partie des engagements,
du patrimoine et des actifs (présents et futurs) de la Société, (y compris, et sans apporter de limitation à ce qui précède,
tout ou partie des parts, actions, annuités, warrants, obligations et valeurs de toute nature émises par la Société) en
guise de contrepartie, mais sans apporter de limitation à la généralité qui précède, de tout ou partie des parts, actions,
annuités, warrants, obligations et valeurs de toute nature émises par d’autres sociétés.

(12) Procurer des services de toute nature et exécuter tous travaux d’agence ou de commission et en général agir

en tant que représentant, agent, gérant, consultant et conseiller pour l’achat et la vente de toute nature de toutes pro-
priétés, biens, marchandises et la prestation de tout type de service.

(13) Manufacturer, produire, importer, exporter, négocier, stocker tous biens et autres choses, et exercer l’activité

de manufacturier, producteur, importateur, exportateur, entreposeur, magasinier et négociant de tous biens de toute
nature.

(14) Enregistrer, acheter, ou de toute autre manière obtenir ou chercher à obtenir aux conditions jugées adéquates

par le conseil tous droits de patente, licences, secret de fabrication, marques déposées, designs, brevets d’invention, ou
autres droits industriels ou d’affaire, protections ou concessions, en concéder l’usage, les options, intérêts ou privilèges,
investir dans la recherché pour les améliorer et agir comme inventeur, designer ou organisation de recherche.

(15) Faire de la publicité, agir sur le marché, vendre et distribuer les produits et services comme publicitaire, agent

de publicité ou de marketing ou organisme de vente, fournisseur, vendeur en gros ou au détail, marchand ou négociant
de toute nature.

(16) Emprunter, lever de l’argent, garantir ou décharger toute dette, engagement ou obligation, que ce soit de la So-

ciété ou de toute autre personne, à toutes conditions jugées convenables, notamment et sans aucun préjudice, par con-
cession d’hypothèque ou grèvement de toute garantie ou privilège sur tout ou partie du patrimoine et actifs, présents
ou futurs, appelé ou non, de la Société et par la création et l’émission de toutes garanties par la Société.

(17) Intervenir dans tout contrat de garantie ou d’indemnité avec ou sans contrepartie, qu’il est découle ou non un

quelconque bénéfice, de la façon qui sera estimé convenable, et garantir de toutes les manières, par sûreté réelle ou
personnelle l’accomplissement de toutes obligations et tous engagements par toute personne ou société, y compris sans
exclusivité une société ou entreprises filiale ou apparentée de la Société ou liée à elle.

(18) Rédiger, faire, accepter, émettre, exécuter, endosser, discounter et négocier tous billets à ordre, lettres de chan-

ge, obligations, engagements, promissory notes, warrants et autres instruments et valeurs mobilières, négociables ou
non.

(19) Promouvoir toute autre société dont le but est d’acquérir tout ou partie de l’activité, des biens, des entreprises

ou du passif de la Société, ou toute entreprise dont l’activité ou les opérations semblent être de nature à aider ou à
bénéficier à la Société ou à améliorer la valeur des biens ou des activités de la Société, ainsi que de placer ou garantir
les placements, souscriptions ou tout autre acquisition de tout ou partie des actions ou sûreté des sociétés mentionnées
ci-avant.

(20) Rémunérer toute personne, firme ou société ayant rendu des services à la Société, par tout mode de paiement.
(21) Agir sous convention fiduciaire, notamment en tant que trustee ou en vertu d’une convention de trust à l’égard

de toutes valeurs mobilières, également en tant qu’exécuteur ou administrateur de biens, séquestre trustee pour des
institutions charitable, trustee pour pension, fonds de bénévolat ou autres et en tant que gérant ou administrateur des
affaires de sociétés à responsabilité limitée ou non et exercer toutes activités généralement quelconques de fiducie et
de trust, avec ou sans rémunération.

42518

(22) Etablir et maintenir ou procurer l’établissement de tous fonds de pension et donner ou procurer tous pensions,

allocations et émoluments à toutes personnes ayant été à un moment ou à un autre employées ou organes d’une société
apparentée ou liée à la Société ainsi qu’à toutes veuves ou membres de la famille de ces personnes et leur faire tous
paiements.

(23) Etablir et maintenir ou procurer l’établissement de toutes options d’achat d’actions, incentive schemes, incentive

ou bonus schemes.

(24) Effectuer des paiements pour toute oeuvre charitable, bénévole, publique, nationale, éducationnelle, d’utilité gé-

nérale ou privée.

(25) Racheter et maintenir pour toutes personnes ayant été à un moment ou à un autre employées ou organes de la

Société la garantie de conserver le bénéfice des droits à la pension ou aux assurances.

(26) Procurer des moyens techniques, culturels, artistiques, éducationnels, de loisir ou d’affaires ou exercer les acti-

vités le permettant.

(27) Intervenir et conclure toutes conventions et arrangements avec toutes autorités publiques ou privées, gouver-

nements et administrations.

(28) Participer à tous joint venture, associations, partnerships, coopératives ou poursuite d’intérêts mutuels.
(29) Emettre ou affecter des valeurs et titres de la Société pour tous paiements.
(30) Accepter en paiement de dettes ou services toutes actions, obligations, titres et valeurs émis par une autre so-

ciété.

(31) Investir l’argent de la société et mener à bien sa politique d’investissement.
(32) Payer tout ou partie des dépenses intervenues en relation avec la promotion, la formation et la constitution de

la Société, ou de contracter avec toute personne ou société afin de payer ces dépenses, ainsi que payer les commissions
des agents et autres personnes pour les garanties, les placements, les ventes ou les assurances de souscription des ac-
tions ou autres titres de la Société.

(33) Obtenir l’enregistrement de la société, sa constitution ou la reconnaissance de celle-ci dans tout pays dans le

monde.

(34) Distribuer tous avoirs de la Société à ses créanciers o uses associés, en numéraire ou en nature.
(35) Cesser les activités et les affaires de la société, ou partie de ces activités et de son commerce, et décider la dis-

solution et mise en liquidation de la Société.

(36) Faire tout ou partie des choses ou des matières décrites ci-avant partout dans le monde soit à titre de commet-

tant, de représentants, d’entrepreneurs ou autre; soit par l’intermédiaire de représentants, d’agents, de sous traitants
ou autre que ce soit seul ou avec d’autres.

(37) Faire toute autre chose qui peut être considéré comme secondaire ou favorable à l’accomplissement de l’objet

de la Société ou d’une partie de cet objet.

Il est en outre déclaré que:
(a) Le terme «société» dans cette clause d’objet, excepté quand il est utilisé dans l’acception de la Société, doit être

entendu comme comprenant les associations ou tout autre groupe de personnes, qu’elles soient constituées en société
commerciales ou non et qu’elles soient domiciliées au Royaume Uni ou ailleurs; et

(b) Aucun des objets spécifiques tels que définis ci-dessus ne sera limité dans son interprétation par l’un ou l’autre

paragraphe de cet article ou la dénomination de la Société mais sera entendu dans son sens le plus large chacun comme
s’il était un objet unique.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

42519

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Libération - Apports

COTHILL DEVELOPMENTS LIMITED, seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que chacune des parts socia-

les souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’en-
tière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a.- M. Chow Wai Kam (Raymond), Manager, demeurant au 4/F, 83 Blue Pool Road, Happy Valley, Hong Kong,
b.- M. Richard Waichi Chan, Manager, demeurant au 41, rue Siggy vu Letzebuerg, Apartment 14, L-1933 Limperts-

berg,

c.- M. Neil Douglas McGee, Manager, demeurant au 601-320 Meredith Road, N.E. Calgary, Alberta T2E 5A6, Canada,
d.- M. Edmond Tak Chuen Ip, Manager, demeurant au Flat B2, 10/F., Park Place, No. 7 Tai Tam Reservoir Road, Hong

Kong,

e.- M. Wang Qi (James), Manager, demeurant au 1-18A, Royal Garden, 5, Capital Library Road East, Beijing, 100021,

the People’s Republic of China,

f.- M. John Chin-Sung Lau, Manager, demeurant au 20 Eagle Crest, SW Calgary, Alberta, T2V 2W1, Canada.
En conformité avec l’article dix, chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs

pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête du fondateur les présents

statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

42520

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 147S, fol. 88, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035501.3/211/537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

VATOA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 32.468. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283,

route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Mme
Rolande Germain, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035466.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

COMPAGNIE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 67.102. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2004, les mandats des Administrateurs M. Guy Baumann,

M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann, ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., Société Anony-
me, ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 25 avril 2005

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05208. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035467.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

SIGMALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 33.932. 

—

Suite à l’assemblée générale du 9 décembre 2004, les actionnaires confirment le renouvellement des mandats des

administrateurs et du commissaire. Ces mandats expireront le 24 mars 2009. 

Le Conseil d’Administration se compose donc comme suit:
- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, né à Greisch le 15 juin 1938 et demeurant 5, sentier de l’Espérance, L-

1474 Luxembourg;

- M. Eric Lux, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 19 décembre 1967 et demeurant professionnellement

31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange;

- FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l. 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 80.537.
Commissaire:
- ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 27.761.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035480.3/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour VATOA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour COMPAGNIE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

42521

GENERAL WHOLESALE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 15.488. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2005, AUDIT TRUST S.A., 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démission-
naire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05214. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035470.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

VICRUPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.935. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2004, les mandats des administrateurs Madame

Romaine Lazzarin-Fautsch, MM. Jean Bodoni et Guy Kettmann et du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., ont
été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035472.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

PRO D’INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 96.509. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 octobre 

2003, publié au Mémorial C numéro 1222 du 19 novembre 2003.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 12 avril 2005, enregistré à Esch-

sur-Alzette A.C., le 14 avril 2005, vol. 906 fol. 49 case 8:

- que le siège social de la société a été transféré de L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II à L-3895 Foetz,

12, rue du Commerce;

- que la rubrique siège social (l’article 3 des statuts) a dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.
Pour extrait conforme, délivré à la société, sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2005.

(035518.4/219/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

PRO D’INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 96.509. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 avril 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 3 mai 2005.

(035520.3/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

<i>Pour GENERAL WHOLESALE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
S. Wallers / A. Garcia-Hengel

<i>Pour VICRUPER S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

F. Kesseler
<i>Notaire

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2005.

F. Kesseler.

42522

I.R.S. INFO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.429. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société

<i>en date du 15 avril 2005 à 14.00 heures

L’assemblée est présidée par M. Francis Rausch, informaticien, demeurant à L-8291 Meispelt, 24, rue de Keispelt, et

qui désigne comme secrétaire Madame Carole Lemmer, employée privée, demeurant à L-4625 Differdange. L’assemblée
choisit comme scrutateur Monsieur Alain Ravet, informaticien, demeurant à L-4660 Differdange.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose ce qui suit:
L’ordre du jour est conçu comme suit:
- Révocation du mandat d’administrateur de Madame Baciotti Christiane et nomination d’un nouvel administrateur;
- Reconduction des 2 autres mandats pour une période de 6 ans allant de 2003 à 2009;
- Nomination d’un nouveau commissaire au compte.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent annexée au présent extrait.

Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

A l’unanimité des voix, Madame Christiane Baciotti est révoquée de son poste d’administrateur. Est nommé adminis-

trateur de la société en remplacement de Madame Baciotti, Monsieur François Binsfeld, demeurant à L-7302 Mullendorf,
23, rue Beaulieu pour continuer le mandat d’administrateur de son prédécesseur. Ce mandat se termine avec les autres
mandats à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Deuxième résolution

Les mandats des administrateurs Monsieur Francis Rausch et Madame Chantal Schneider sont reconduits pour la du-

rée de 6 ans et prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Troisième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire suite à la démission de la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH,

Monsieur Jérôme Fautre, demeurant à B-6640 Vaux-sur-sure. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale extraordinaire s’est terminée à 14.30 heures.

Enregistré à Diekirch, le 26 avril 2005, réf. DSO-BD00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(035484.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

SportInvest INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.542. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-first of April. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, incorporation number 81 184, a company established and having its registered office

at Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,

2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, incorporation number 81 185, a company established and having its registered

office at Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,

both here represented by Ms Cindy Reiners, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg,

by virtue of two proxies given, on April 14, 2005.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited liability

company (société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company under the name of SportInvest INTERNATIONAL S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / <i>Le secrétaire / <i>Le scrutateur

42523

the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, any industrial, commercial, financial, personal or

real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and fi-
nancing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as
well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far
as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complemen-

tary thereto.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), divided into ten thousand

(10,000) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.

Art. 4. The shares are and shall be all registered shares.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The transfer of shares of the Company is subject to the following requirements:
(i) In the case whereby an existing shareholder of the Company wishes to sell his shares in the Company, he must

first issue a written notice to the Company, which will be irrevocable for a period of 45 days as of the date of issue of
the notice, offering the sale of his shares, and the Company will immediately issue this notice to the remaining share-
holders. The remaining shareholders will then have the right and the choice, during a 30-day period after receipt of the
notice from the selling shareholder, to purchase, on a pro rata basis, the shares at the price offered by the selling share-
holder.

(ii) The Company will notify the selling shareholder within the period of forty-five (45) days from receipt of notifica-

tion of the offer that some or all the existing shareholders are interested in the purchase of the shares offered by the
selling shareholder. If the other shareholders decide to exercise their pre-emption right the shares offered on sale will
be sold to the interested shareholders on a pro rata basis until the interested shareholder who wishes to purchase the
smallest amount of shares has received all the shares he requested. If there are some remaining shares still available for
sale they will be sold on a pro rata basis to the remaining interested shareholders who have shown an interest in the
purchase of a number of shares exceeding their proportional interest. This process will be repeated until all the shares
are sold. If one share remains available for sale or there are fewer shares available for the sale than shareholders inter-
ested, the shareholders will request the Company to purchase the remaining shares, in conformity with applicable law.

(iii) The actual issue of shares will take place at the registered office of the Company on a mutually convenient working

day, within 30 days from the expiry of the last round of sales, as mentioned above. The issue of certificates or other
documents proving the registration of such shares duly endorsed for the transfer, will take place on this date in exchange
for payment of the sale price.

(iv) If no existing shareholder wishes to purchase shares within the 45 day period, the selling shareholder can sell the

shares offered for sale in his notice to the Company during a period of 120 days after the expiry of the 45 day period.
In the case whereby the shares are not transferred by the selling shareholder within 120 days as of the date of the expiry
of the 45-day period, the right of the selling shareholder to sell his shares will expire and the obligations stated in the
present article 5 will be re-established.

(v) Notwithstanding the transfer restrictions stipulated in the present article 5 (i), a shareholder may transfer the

shares that he holds in the Company to a trust, a company held and controlled by the shareholder, to a company who
holds or controls the shareholder, or to an immediate family member of the shareholder, which includes a spouse,
mother, father, sister, brother, son or daughter, without applying the conditions of article 5 (i), on the understanding
that such a transferee will be bound by the details stated in the pre-emption rights of the present article 5.

(vi) Right to joint exit:
In the case whereby a shareholder of the Company who holds more than 51% of the capital, receives an offer in good

faith from a third party to purchase his shares in the Company for a specified price, payable in cash or otherwise, and
according to specific conditions, this shareholder will immediately distribute a notice to the minority shareholders, stat-
ing (a) the number of shares concerned in the said purchase offer (b) the name and address of the offering third party,
(c) the proposal price and terms and conditions of payment offered by the third party and (d) that the offering third
party has been informed of his exit rights as foreseen by this article and has accepted to purchase on the same conditions
the shares of the Company held by the other shareholders, who will have a delay of 45 days counting from this notice
to exercise their exit rights foreseen in this article by notifying their decision to the offering third parties.

Art. 6. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

42524

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered

bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as

any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present, in person or by

conference call, or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax,
being permitted.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of Directors, all notices,

proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used under or in connection
with the company, its management and organisation and these statutes may be produced, delivered and stored in elec-
tronic form, with or without signature as appropriate.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or by way of circular resolutions.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

Art. 8. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of two Di-

rectors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one
Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.

Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 10. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the last business day in the month of June at 2.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 13. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of

Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005. 
2) The first annual general meeting shall take place in 2006.

42525

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears wit-
ness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on Commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about three thousand five hundred Euro (EUR
3,500.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at four and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Graham J. Wilson, barrister, born on December 9, 1951, in St Néots, United Kingdom, with professional ad-

dress at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

b) Mr Gerd Gebhard, accountant, born on February 9, 1963 in Bremen, Germany, with professional address at 196,

rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, 

c) Miss Cindy Reiners, private employee, born on February 4, 1979 in Luxembourg, with professional address at 11,

boulevard Royal; L-2449 Luxembourg, and

d) Mr Jörg Lay, «Diplom-Kaufmann», born on August 13, 1964 in Wadern, Germany, with professional address at 40,

Grand Rue, L-6630 Wasserbillig.

3) The following has been appointed Auditor:
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B Number 50.956, with registered office at 11, rue Hiel, L-7390 Blas-

chette.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
5) The Company shall have its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
6) In conformity with Article 7 of the Articles of Incorporation and Article 60 of the law of 10 August 1915 as amend-

ed, the general meeting authorizes the Board of Directors to appoint from its members one or several managing-direc-
tor(s), who each individually, may validly bind the Company by his sole signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing parties, said appearing parties,

through their proxy holder, signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt et un avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, enregistrée sous le numéro 81 184, une société établie et ayant son siège social à

Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, enregistrée sous le numéro 81 185, une société établi et ayant son siège social

à Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adresse professionnelle au

11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 14 avril 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-

les vont constituer entre elles.

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de SportInvest INTERNATIONAL S.A.

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, prenamed, five thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000

2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, prenamed, five thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000

Total: ten thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000

42526

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières». 

La Société peut de même acquérir et gérer tous brevets et d’autres droits dérivant de ces brevets ou complémen-

taires.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement ou l’extension de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions d’une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont et resteront toutes nominatives.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La cession des actions de la Société est soumise aux conditions suivantes:
(i) Dans le cas où un actionnaire existant de la Société souhaite vendre des actions de la Société, l’actionnaire vendeur

délivrera d’abord à la société une notification écrite qui sera irrévocable pour une période de 45 jours à partir de la
délivrance de celle-ci, offrant en vente les actions de l’actionnaire vendeur, et la Société délivrera immédiatement cette
notification aux autres actionnaires existants. Ces actionnaires existants auront le droit et le choix, pendant une période
de 30 jours après réception de la notification de l’offre de l’actionnaire vendeur, d’acheter au pro rata les actions au prix
proposé par l’actionnaire vendeur.

(ii) La Société notifiera à l’actionnaire vendeur dans un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de la réception de la

notification de l’offre que certains ou tous les autres actionnaires existants sont intéressés par l’achat des actions offer-
tes par l’actionnaire vendeur. Si les autres actionnaires décident d’exercer leur droit de préemption, les actions offertes
en vente seront vendues aux actionnaires intéressés au pro rata jusqu’à ce que l’actionnaire intéressé qui souhaite ache-
ter le plus petit nombre d’actions est pleinement satisfait. Si certaines actions restent disponibles pour la vente, ces ac-
tions seront vendues au pro rata aux actionnaires intéressés qui ont émis un intérêt pour l’achat d’un nombre d’actions
excédant leur intérêt proportionnel. Ce processus sera répété jusqu’à ce que toutes les actions soient vendues. Si une
action reste disponible pour la vente ou s’il y a moins d’actions disponibles pour la vente que d’actionnaires intéressés,
les actionnaires demanderont à la Société d’acheter les actions restantes, en se conformant à la loi applicable.

(iii) La délivrance des actions ainsi cédées sera faite au siège de la Société à un jour ouvrable mutuellement satisfaisant

endéans 30 jours après l’expiration du dernier round de vente comme ci-dessus. La délivrance des certificats ou autres
documents prouvant l’enregistrement de ces actions dûment endossés pour le transfert sera faite à cette date contre
paiement du prix d’achat.

(iv) Si aucun actionnaire existant ne souhaite acheter les actions dans le délai de 45 jours, l’actionnaire vendeur pourra

vendre les actions offertes en vente dans sa notification aux actionnaires pendant une période de 120 jours après l’ex-
piration de la précédente période de 45 jours. Dans le cas où les actions ne sont pas cédées par l’actionnaire vendeur
endéans 120 jours à partir de la date d’expiration de la période de 45 jours, le droit de l’actionnaire vendeur de vendre
ces actions expirera et les obligations stipulées au présent article 5 seront rétablies.

(v) Nonobstant les restrictions de transfert stipulées au présent article 5 (i), un actionnaire peut céder ses actions

qu’il détient dans la Société à un trust, une société détenue et contrôlée par l’actionnaire, à une société qui détient ou
contrôle l’actionnaire, ou à un membre de la famille immédiate de cet actionnaire, ce qui comprend le conjoint, la mère,
le père, la sur, le frère, le fils ou la fille, sans application des conditions de l’article 5 (i), étant entendu qu’un tel cession-
naire sera lié par les stipulations sur le droit de préemption du présent article 5.

(vi) Droit de sortie conjointe:
Dans le cas où un actionnaire de la Société possédant plus de 51% du capital reçoit une offre de bonne foi d’un tiers

pour l’achat de ses actions de la Société pour un prix spécifié, payable en espèces ou autrement, et à des conditions
spécifiques, cet actionnaire transmettra immédiatement aux actionnaires minoritaires une notification, mentionnant (a)
le nombre d’actions de la Société concerné par la susdite offre d’achat, (b) le nom et l’adresse du tiers offrant, (c) le prix
proposé et les termes et conditions de paiement offerts par le tiers offrant, et (d) que le tiers offrant a été informé des
droits de sortie conjointe prévus par cet article et a accepté d’acheter aux mêmes conditions les actions de la Société

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détenues par les autres actionnaires, qui auront un délai de 45 jours à compter de cette notification pour exercer leur
droit de sortie conjointe prévu au présent article en notifiant leur décision au tiers offrant.

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au porteur ou

autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou tout

autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’en-
tendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

A moins que la loi ne l’interdise spécialement ou qu’il n’en soit disposé autrement de temps en temps par le Conseil

d’Administration, toutes les convocations, procurations, minutes, comptes-rendus et documents de quelque nature
qu’ils soient requis ou utilisés en relation avec la société, son administration et organisation et les présents statuts pour-
ront être produits, délivrés et conservés sous la forme électronique avec ou sans signature.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par voix

circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 8. Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dans la limite de ses pouvoirs.
La signature d’un administrateur sera suffisante pour représenter valablement la société envers les administrations pu-
bliques.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois de juin à 14.00

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

42528

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de cent mille euros (EUR

100.000,-) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille cinq cents
euros (EUR 3.500,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951 à St Néots, Royaume Uni, avec adresse profes-

sionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

b) Monsieur Gerd Gebhard, expert-comptable, né le 9 février 1963 à Brême, Allemagne, avec adresse professionnelle

au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxemburg,

c) Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, née le 4 février 1979 à Luxemburg, avec adresse professionnelle au

11, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, et

d) Monsieur Jörg Lay, «Diplom-Kaufmann», né le 13 août 1964 à Wadern, Allemagne, avec adresse professionnelle

au 40, Grand rue, L-6630 Wasserbillig.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R.C. B Numéro 50.956, avec siège social au 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2010.

5) Le siège de la Société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 7 des statuts et à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé et mandaté d’élire en son sein un ou plusieurs administrateurs-délégués qui, chacun individuelle-
ment, auront tous pouvoirs pour engager la Société par leur seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Reiners, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, vol. 148S, fol. 2, case 12. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035478.3/230/385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

1) ABRI HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Luxembourg, le 28 avril 2005.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Fondation Kräizbierg

Merchbanc Sicav

Maxfrites S.A.

Norder Holzhandel, S.à r.l.

Xelex S.A.

S.M.O. S.A.

Cybercultus S.A.

Britanica Asset Management S.A.

Immounice, S.à r.l.

Consult Life Europe S.A.

Dammenturnveräin Housen a.s.b.l.

B.B.H. Holding S.A.

Lorma Kreation S.A.

Publiline S.A.

Hausman et Co

CTI Systems S.A.

CTI Systems S.A.

CTI Systems S.A.

Garage Reiter Hosingen, S.à r.l.

Luxcon S.A.

Imprimerie du Nord S.A.

European Business Park Company S.A.

European Business Park Company S.A.

Socade S.A.

Socade S.A.

Circuit Foil Engineering

Circuit Foil Engineering

Roofland S.A.

Döner Haus, S.à r.l.

Inteclux Software Engineering S.A.

Frederic’s Lux S.A.

Ecologis S.A.

F.G.C. Mobile, S.à r.l.

F.G.C. Mobile, S.à r.l.

Phi-Logos S.A.

R-Carrière, S.à r.l.

Translogistics S.A.

Schenk Luxembourg S.A.

Smaccess S.A.

Somarco Lux S.A.

Schreinerei V. Messerich A.G.

Ribelux S.A.

Frisch Rambrouch Autocars S.A.

F.S.D. Partners, S.à r.l.

Atelier 3 S.A.

Arthel Co, S.à r.l.

Kenora S.A.

Marbrerie Schiffer Wiltz S.A.

Transporte Hammes

City Radio Productions S.A.

Promacon A.G.

Nouvelles Assurances - Société de Courtage S.A.

Wittsburg Holding A.G.

Transbalux S.A.

Luxvelo S.A.

Mazfin S.A.

Pelzer Luxembourg S.A.

Car Tuning Service S.A.

Kira’s Musical Cards S.A.

Pegase S.A.

Mafra Holding S.A.

Express Rouam, S.à r.l.

Elysis Trading S.A.

Hammer Logistik A.G.

Italfortune International Advisors

Trans-Re S.A.

SIG S.A.

SIG S.A.

International Research and Development (Luxembourg) S.A.

Aderland Holding S.A.

Ki &amp; Co S.C.A.

Debelux Audit S.A.

Tradinvest Investissements S.A.

Messana Holdings S.A.

Forville International S.A.

International Real Estate Company S.A.

ASA Location S.A.

Fernseh Holding, S.à r.l.

World Consulting Management S.A.

Intellectual Trade Cy S.A.

Intellectual Trade Cy S.A.

Convoys Investment, S.à r.l.

Vatoa Holding S.A.

Compagnie de Technologie S.A.

Sigmalux Immobilière

General Wholesale Finance S.A.

Vicruper S.A.

Pro d’Invest S.A.

Pro d’Invest S.A.

I.R.S. Info Systems S.A.

SportInvest International S.A.