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42289

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 882

13 septembre 2005

S O M M A I R E

A. Rolf Larsen Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

42314

Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42314

Abingworth Bioventures II, Sicav, Luxembourg-

Foyer Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

42311

Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42329

Gardian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42325

Aelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42307

Gestor Société Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg . .

42298

Arisa Ré, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42320

Globus Research & Development S.A., Echter-

Azurlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42318

nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42318

Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Luxem-

Golog S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42291

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42324

HMI S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . .

42326

Batilux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42312

IFE Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

42311

Bordeaux Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . .

42325

Ikos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42303

Cedar Participations S.A., Luxembourg-Kirchberg

42326

INCON S.A., International Concept Development

Cestas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42302

& Promotion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42313

(The) CMI Managed Fund, Sicav, Strassen . . . . . . .

42302

INCON S.A., International Concept Development

(The) CMI Managed Fund, Sicav, Strassen . . . . . . .

42302

& Promotion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42313

Com G, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42297

International Research and Development (Luxem-

Crediinvest Sicav, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . .

42313

bourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

42301

Dinapart Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42318

International Research and Development (Luxem-

E.I.A. - European Investment Association S.A.,

bourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

42301

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42320

International Research and Development (Luxem-

Ecripart Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . .

42326

bourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

42301

Ecripart Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . .

42326

International Research and Development (Luxem-

EFRTC, European Federation of Railways Track-

bourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

42301

work Contractors, A.s.b.l., Pétange . . . . . . . . . . . .

42325

International Sporting Travel S.A., Luxembourg .

42321

Eginter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42307

Intrapack Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42320

Eifan (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42304

Jarkride Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42330

Engelhard Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg. . . . . .

42322

Johnebapt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

42330

Eosfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42302

KM (Luxembourg) Holding, S.à r.l., Luxembourg .

42311

Eosfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42302

Le Foyer Assurances, Compagnie Luxembourgeoise

Eurodev International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42294

S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . .

42311

Fernseh Holding, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . .

42298

Le Foyer Vie, Compagnie Luxembourgeoise d’Assu-

Fiduciaire de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

42321

rances S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .

42312

Financial Overseas Investment S.A.H., Luxem-

Le Foyer, Patrimonium & Associés S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42304

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42312

Finanziaria Ligure Toscana S.A., Luxembourg . . . .

42328

Le Foyer, Patrimonium & Associés S.A., Luxem-

Finanziaria Ligure Toscana S.A., Luxembourg . . . .

42328

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42313

Foyer International, Compagnie Luxembour-

Lefinalc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42303

geoise d’Assurances Vie S.A., Luxembourg-

Leg II Laatzen, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

42328

Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42312

Ludo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42330

Foyer International, Compagnie Luxembour-

Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding, Luxem-

geoise d’Assurances Vie S.A., Luxembourg-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42329

42290

NETWORK SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 42.506.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00165, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035704.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

UKASSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.812.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00192, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035769.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Luxatec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42291

Restaurant Mathes, S.à r.l., Ahn . . . . . . . . . . . . . . .

42320

Luxembourg State and Savings Bank Trust Com-

Roveim, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

42321

pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42329

SERENDI, Serendipity International Consulting

LuxiPrivilège Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42310

S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42318

Luxorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42318

SERENDI, Serendipity International Consulting

Mac-Philson Holding S.A.H., Esch-sur-Alzette. . . .

42321

S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42319

Marina River, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42336

Seasideland S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

42329

Marina River, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42336

Signal Lux Investment S.A., Luxembourg . . . . . . .

42323

Marina River, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42336

Signal Lux Investment S.A., Luxembourg . . . . . . .

42324

Mazars S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42303

Slotstrading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42329

Mediainvest S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

42326

SOPERDIS, Société de Performance et Distribution

MGP Technologies, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

42301

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42309

Mieti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42303

Société Midi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42309

Milai Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42304

SSCP Coatings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42330

Mivne Ta’Asiya (Luxembourg) Holding S.A.,

Standall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42321

Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42291

Standall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42322

Mushu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42297

State Street Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

42323

Nell Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42331

State Street Management S.A., Luxembourg . . . .

42323

Network Services Luxembourg S.A., Luxembourg

42290

Strategic Solutions, Sicav, Senningerberg . . . . . . .

42314

Ninetrees S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42327

T.S.R. (Time Share Renting) S.A., Luxembourg . .

42309

Norvest Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42328

Tamper Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42323

Odin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

42294

Tamper Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42323

Picabo S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

42327

Transroad S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

42307

Picabo S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

42327

Tryphon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42298

Picabo S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

42327

TST La Défense, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . .

42314

Picabo S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

42327

Ukasse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42290

Picabo S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

42328

Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., Luxem-

Planète S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42325

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42297

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A.,

Vapiro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42336

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42330

VIS Luxembourg, Vossloh Infrastructure Services

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A.,

Luxembourg S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42325

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42330

Wimeb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42308

Reipa Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

42309

Wittsburg Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .

42307

(Le) Relais des Caves de France, S.à r.l., Boudler-

Zara Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42309

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42320

Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2005.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Réviseurs d’entreprise
Signature

UKASSE S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

42291

GOLOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 93.298.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2005, réf. DSO-BD00064, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901492.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 2005.

LUXATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 320, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 47.735.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 5 avril 2005

Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Jean-Paul Demoulin demeurant à B-6200 Chatelineau, 265,

rue de Gilly en tant qu’administrateur et décide de nommer en remplacement Monsieur Bernard Sombsthay demeurant
à L-1940 Luxembourg, 320, route de Longwy.

Le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2009.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats du conseil d’administration pour une durée de six années.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2009.
L’assemblée générale décide de nommer au poste de commissaire aux comptes la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING,

S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg 12, rue Ste Zithe pour une durée de six années.

Le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2009.

Nouvelle composition du conseil d’Administration:

- Monsieur Daniel Fratta, demeurant à B-6200 Chatelineau, 265, rue de Gilly;
- Monsieur Emile Ueberecken, demeurant à L-l150 Luxembourg, 241, route d’Arlon;
- Monsieur Bernard Sombsthay, demeurant à L-1940 Luxembourg, 320, route d’Arlon.

Commissaire aux comptes:

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg 12, rue Ste Zithe.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05921. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034564.3/680/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) S.A.).

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.955.

—

In the year two thousand four, on the thirtieth of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) S.A. (formerly

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (LUXEMBOURG) S.A.), a société anonyme, having its registered office
in Münsbach, constituted by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg, on December 6,
2000, published in the Mémorial, Recueil C number 623, on August 10, 2001. The articles of incorporation have been
amended by M

Joseph Elvinger, prenamed, for the last time on July 21, 2003, published in the Mémorial, Recueil C

number 973 on September 22, 2003.

The meeting was opened by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in

Torgny, Belgium.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Consider the amendment of the Company’s name into MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. and

subsequent amendment of the article 1 of the by-laws.

2. Consider the modification of the purpose of the Company and the subsequent amendment of article 4 of the by-

laws, which henceforth will be read as follows:

Pour GOLOG S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Signature.

42292

Art. 4. «The purpose for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting up, the management, the development and the control of any enter-

prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever,
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are liable to further their development or extension.

In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July thirty-first, one thousand nine hundred and twenty-nine and by article 209 of the amended
law of August 10th, 1915.»

3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to amend the name of the company from MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) S.A. into

MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. and decides subsequently to amend the article 1 of the by-laws as
follows:

Art. 1. «There is established hereby a société anonyme under the name of MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG)

HOLDING S.A.»

Second resolution

The general meeting decides to modify the purpose of the Company and subsequently to amend article 4 of the by-

laws, which henceforth will be read as follows:

Art. 4. «The purpose for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting up, the management, the development and the control of any enter-

The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are liable to further their development or extension.

In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July thirty-first, one thousand nine hundred and twenty-nine and by article 209 of the amended
law of August 10th, 1915»

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) S.A.

(anciennement CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (LUXEMBOURG) S.A.), avec siège social à Münsbach,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire public de résidence à Luxembourg, en date du 6 décem-
bre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 623, le 10 août 2001. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
en date du 21 juillet 2003 par acte de M

Joseph Elvinger, prénommé, acte publié au Mémorial, Recueil C numéro 973

en date du 22 septembre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

42293

1. Modification de la dénomination de la société en MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. et modifi-

cation afférente de l’article premier des statuts.

2. Modification de l’objet de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts, qui auront désormais la

teneur suivante:

Art. 4. «La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet et qui le favorisent.

Dans toutes les opérations indiquées ci-dessus, ainsi que pour toute son activité, la Société restera toutefois dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.»

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) S.A. en MIVNE

TA’ASIYA (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. de sorte que l’article 1

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MIVNE TA’ASIYA (LUXEMBOURG) HOLDING

S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société et de modifier subséquemment l’article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. «La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet et qui le favorisent.

Dans toutes les opérations indiquées ci-dessus, ainsi que pour toute son activité, la Société restera toutefois dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 45, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034886.3/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

J. Elvinger.

42294

ODIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2249 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.494.

—

Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration tenue au siège de la société, le 6 avril 2005

Membres présents:
1. Mademoiselle Catherine Le Bourgeois, administratrice de sociétés, née le 25 août 1953 à Grandcamp les Bains

(France), demeurant à F-58320 Pougues-les-Eaux (France), 1, rue des Capucins,

2. Mademoiselle Chantal Venesque, administratrice de sociétés, née le 15 janvier 1959, à Briey (France), demeurant

à F-58320 Pougues-les-Eaux (France), 1, rue des Capucins, ici représentée par Mademoiselle Catherine Le Bourgeois,

3. Monsieur Richard Venesque, assistant de gestion, né le 12 octobre 1981 à Decize (France), demeurant à F-58260

Trois Vèvres (Nièvre/France), le Bourg.

Lesquels administrateurs présents ou tels que représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convo-

qués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné administrateur-délégué, Mademoiselle Catherine Le

Bourgeois, prénommée, chargée de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette
gestion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034635.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

EURODEV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 107.533.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 avril 2005.
2. Monsieur Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 avril 2005.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de docu-

menter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURODEV INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

C. Le Bourgeois / Ch. Venesque / R. Venesque.

42295

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-

que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-

trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.

Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le seize juin à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

42296

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital

social comme suit:

Toutes les actions ont été libérées intégralement en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents Euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, dûment représentés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme

dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration;

b) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg le 4 décembre 1962, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) Monsieur Eric Magrini, conseil, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile professionnel à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2010.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées à Monsieur André Wilwert et à Monsieur Gérard Matheis, prénommés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 avril 2005, vol. 531, fol. 39, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035133.3/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

1. Monsieur André Wilwert, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. Monsieur Eric Magrini, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Junglinster, le 29 avril 2005.

J. Seckler.

42297

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.471.

—

EXTRAIT

1. Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 1

avril 2005 que Messieurs Mau-

rice Benezra et Maître Alex Schmitt ont été réélus et que Monsieur Pascal Gisiger a été élu.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2005.

2. Il résulte d’une résolution du Conseil d’administration prise par voie circulaire en date du 20 avril 2005 que Mon-

sieur Maurice Benezra a été réélu Président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration se compose donc des membres suivants:
* Monsieur Maurice Benezra, Directeur général et Membre du comité exécutif de Union Bancaire Privée, Genève,

demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à CH-1204 Genève, Président du Conseil d’administration,

* Monsieur Pascal Gisiger, Membre de la direction générale auprès de UNION BANCAIRE PRIVEE, Genève, demeu-

rant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à CH-1204 Genève,

* Maître Alex Schmitt, Avocat, demeurant professionnellement au 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034676.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

COM G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.922.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales entre:
GL PROPERTIES Ltd, avec siège social à Trident Chambers, Wickams Cay, PO Box 146, Tortola, BVI ET COMALA-

GL LIMITED, une société constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Trident
Chambers, Wickams Cay, PO Box 146, Tortola, BVI prenant effet le 28 février 2005, que les cinq cents (500) parts so-
ciales de la société COM G, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, sont depuis le 28 février 2005, détenues par la so-
ciété COMALA-GL LIMITED, préqualifiée et par conséquent que COMALA-GL LIMITED devient l’associé unique de
COM G, S.à r.l., détenant 500 parts sociales.

Il en résulte que GL PROPERTIES Ltd ne détient plus la totalité des parts sociales dans COM G, S.à r.l. et que CO-

MALA-GL LIMITED détient à présent 500 parts sociales dans COM G, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02889. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034946.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

MUSHU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.416.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06145, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035979.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
M.-P. Mockel / V. Waltregny

Pour COM G, S.à r.l.
Ch. Gammal
Le mandataire

Luxembourg, le 3 mai 2005.

MUSHU S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
Administrateur / Administrateur

42298

TRYPHON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 97.279.

—

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2005

1. L’assemblée générale accepte la démission de Madame Martine Kapp comme administrateur et lui accorde déchar-

ge pour l’exécution de son mandat.

2. L’assemblée générale décide de créer deux différentes catégories d’administrateurs: administrateurs de catégorie

A et administrateurs de catégorie B, la société étant dorénavant valablement engagée par les signatures conjointes d’un
administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.

3. L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs supplémentaires:
M. Nicolas Stark, né le 26 mars 1974 à Offenburg, Allemagne, demeurant à Brismene Gamia Småskolan, SE-521 93

Falköping;

Mme Ann-Christine Åkerlund, née le 14 juin 1974 à Bremen, Allemagne, demeurant à Brismene Gamia Småskolan,

SE-521 93 Falköping,

leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.
4. L’assemblée générale décide de fixer les pouvoirs de signature des administrateurs comme suit:
M. Nicolas Stark, signature catégorie A;
Mme Ann-Christine Åkerlund, signature catégorie A;
M. Jos Hemmer, signature catégorie B;
M. Eric Leclerc, signature catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034773.3/050/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 36.079.

—

Extrait du Conseil d’Administration du 27 avril 2005

Résolution unique

Le Conseil décide de transférer le siège de la société au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06506. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035411.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

FERNSEH HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 1.375.000,-.

Gessellschaftssitz: L-1913 Luxemburg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 90.554.

—

Im Jahre zweitausendfünf, den achtzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, ist erschienen.

Herr Dr. Georg Kofler, wohnhaft in Mauerkircher Straße 12, 81679 München, Deutschland, in seiner Eigenschaft als

Alleingesellschafter der GESELLSCHAFT FERNSEH HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz
in Luxemburg, welche gegründet wurde gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 12. Dezember 2002, veröf-
fentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 139 vom 11. Februar 2003.

Der Erschienene ist hier vertreten durch Frau Ute Bräuer, mit Wohnsitz in Luxemburg aufgrund von einer in Mün-

chen am 17. März 2005 ausgestellten Vollmacht.

Der Gesellschafter, handelnd durch seine Mandantin, bestätigt dem Notar, dass er alleiniger Gesellschafter von

11.252 Anteilen der Gesellschaft ist und dass die restlichen 43.748 Anteile von der Gesellschaft selbst gehalten werden.

Der Gesellschafter trifft im Namen der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluß

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses vom 8. März 2005 um 23:50 Uhr, über den Rückkauf von 700 Anteilen von

den Herren Börnicke und Seeger, sowie von weiteren (dreiundvierzigtausendachtundvierzig) 43.048 Anteilen als Ge-

Pour la société
Signature
Un administrateur

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature

42299

genleistung für die Übertragung von (dreiundvierzigtausendachtundvierzig) 43.048 Anteilen an der FERNSEH
HOLDING III, S.à r.l., die sich wie folgt aufgliedert, an die FINANZ FERNSEH HOLDING, S.à r.l. (dreißigtausendeinhun-
dertdreiundzwanzig) 30.123 Anteile, an die VIDEO REMOTA, S.à r.l. (fünftausendfünfhundert) 5.500 Anteile, an die
AUSTFINANZVERWALTUNG S.A. (tausendneunhundertfünfundzwanzig) 1.925 Anteile, an die HVB CAPITAL PART-
NERS, S.à r.l. (dreitausendachthundertachtundzwanzig) 3.828 Anteile und an die HVB
INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l. (tausendsechshundertzweiundsiebzig) 1.672 Anteile, beschließt
der Gesellschafter das Gesellschaftskapital um (eine Million dreiundneunzigtausendsiebenhundert Euro) EUR 1.093.700,-
durch Annullierung von (dreiundvierzigtausendsiebenhundertachtundvierzig) 43.748 Anteilen der Gesellschaft, welche
von der Gesellschaft zurückgekauft worden sind, auf zweihunderteinundachtzigtausenddreihundert Euro (281.300,-
EUR) bestehend aus elftausendzweihundertzweiundfünfzig (11.252) Anteilen zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) her-
abzusetzen.

Zweiter Beschluß

Dementsprechend wird Artikel 3 der bisherigen Gesellschaftssatzung den nachfolgenden Wortlaut haben:

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderteinundachtzigtausenddreihundert Euro (281.300,- EUR) beste-

hend aus elftausendzweihundertzweiundfünfzig (11.252) Anteilen zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).»

Dritter Beschluß

Der Alleingesellschafter beschließt die komplette Umänderung der Satzung, ohne dabei jedoch das Wesentliche der

Gesellschaft oder die Gesellschaftsform zu ändern.

Der Alleingesellschafter beschließt den Wortlaut der Satzung wie folgt zu ändern:
GESELLSCHAFTSSATZUNG DER FERNSEH HOLDING, S.à r.l.

Titel l. Gegenstand, Dauer, Gesellschaftsbezeichnung, Sitz

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen FERNSEH HOLDING, S.à r.l. (im

nachfolgenden die «Gesellschaft»), die ebenso wie die Gesellschaftssatzung dem Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften in der heute geltenden Fassung unterliegt.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jedweder Art der Investition, der Erwerb durch

Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Art und Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer
Art und Weise von Sicherheiten jeder Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten, sowie die Verwaltung,
Überwachung und Weiterführung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann im Wege von Darlehen, Garantien oder jeder anderen Art und Weise Gesellschaften Unter-

stützung zukommen lassen, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die zu der Gesellschaftsgruppe
gehören.

Die Gesellschaft kann jedwede kommerzielle, gewerbliche oder finanzielle Tätigkeit ausüben, die sie zur Erfüllung des

Gesellschaftszwecks für nützlich hält.

Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluß der Geschäftsführer, verlegt werden. Niederlassungen kön-
nen in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderteinundachtzigtausenddreihundert Euro (281.300,- EUR) beste-

hend aus elftausendzweihundertzweiundfünfzig (11.252) Anteilen zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Jede Aktie berechtigt zur Stimmabgabe bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an der Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der

Gesellschaft.

Art. 6. Die Übertragung von Anteilen des alleinigen Gesellschafters unter Lebenden sowie durch Erbschaft oder

durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Im selben Fall bedürfen

Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der vorherigen Zustimmung
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Anteile vertreten die den Überlebenden gehören, übertragen wer-
den.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters oder durch Mehrheits-

beschluß der Gesellschafter geändert werden, vorausgesetzt, daß die anwesenden Gesellschafter drei Viertel des Kapi-
tals darstellen.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müs-

sen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten werden.

Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

einer ihrer Gesellschafter.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die nicht Gesellschafter zu sein

brauchen. Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die weitestgehendsten Befugnisse die Gesellschaft zu vertreten

42300

und alle Handlungen vorzunehmen, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Geschäftsführer
werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter, auf bestimmte Zeit bestellt. Sie können ohne Angabe von Grün-
den jederzeit abberufen werden.

Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsfüh-

rern durch gemeinsame Unterschrift von je zwei Geschäftsführern wirksam rechtlich verpflichtet.

Art. 11. Jeder Geschäftsführer kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein ande-

res Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere
verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführer können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das
als Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 12. Die Protokolle aller Sitzungen werden von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge

der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 13. Die Geschäftsführer sind befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und

Verfügungshandlungen vorzunehmen, die im Interesse der Gesellschaft sind. Sie haben sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich durch das Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Art. 14. Der Alleingesellschafter hat die Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung gemäß Sektion XII des Ge-

setzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der heute geltenden Fassung übertragen sind.

Sämtliche Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten, werden durch den alleinigen Gesell-

schafter getroffen.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten durch

Beschluß einer Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V. Geschäftsjahr, Bilanz, Ergebnisverwendung

Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung eine Bilanz zu erstellen, in dem sämtliche

Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Abgaben und Rückstellungen den

Nettoreingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoreingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Zuführung ist dann

nicht mehr bindend, wenn die Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat; vermindert sich diese Rück-
lage zu einem späteren Zeitpunkt aus irgendeinem Grund, so muß die Zuführung wieder aufgenommen werden, bis der
gesetzlich vorgeschriebene Mindestsatz wieder erreicht ist.

Der verbleibende Betrag steht dem oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel VI. Gesellschaftsauflösung

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren, die

nicht Gesellschafter sein müssen durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung ernennt die Liquidatoren und legt deren
Befugnisse und Bezüge fest.

Der restliche Überschuss, der aus der Verwertung der Aktiva und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft her-

vorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 18. Für Regelungsgegenstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die

anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der heute geltenden
Fassung.

Schätzung der Kosten

Die der Gesellschaft entstehenden Kosten, Gebühren und Auslagen aufgrund der vorstehenden Kapitalherabsetzung

werden auf Euro 1.800,- geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat die Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem No-
tar unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 mars 2005, vol. 431, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(035406.3/260/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Mersch, den 13. April 2005.

H. Hellinckx.

42301

INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.291.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05261, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035239.3/1017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.291.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05263, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035237.3/1017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 16.291.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05264, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035222.3/1017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 16.291.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05265, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035220.3/1017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MGP TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.441.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06383, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035955.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

42302

EOSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.730.

—

Le bilan, le compte de résultats et I’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf.

LSO-BD06238, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

(035301.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

EOSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.730.

—

Le bilan, le compte de résultats et I’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf.

LSO-BD06236, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(035303.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

CESTAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 36.657.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05385, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(035414.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

THE CMI MANAGED FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.898.

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05613, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035747.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

THE CMI MANAGED FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.898.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05610, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035750.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

STRATEGO TRUST S.A.
Domiciliataire
Signature

CESTAS S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 25 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 février 2005.

Signature.

42303

MAZARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 56.248.

—

Extrait du Conseil d’Administration du 27 avril 2005

Résolution unique

Le Conseil décide de transférer le siège de la société au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06504. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035415.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

IKOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.766.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05386, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(035418.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MIETI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.008.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05387, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(035419.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

LEFINALC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 67.345.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1

mars 2004, la décision des Administrateurs du 30

septembre 2002 de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’Administration a été ratifiée. Par cette même assem-
blée, les mandats des Administrateurs M. Alcide Leali, M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann et M. Chris-
toph Kossmann ont été renouvelés pour la durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de Mme Isabelle Arend, également
pour la durée de six ans. Tous les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05210. – Reçu 14,- euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035469.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MAZARS S.A.
Signature

Pour IKOS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
Administrateur / Administrateur

MIETI S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
Administrateur / Administrateur

Pour LEFINALC S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

42304

EIFAN (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.424.

—

Fernand Entringer démissionne avec effet immédiat de ses fonctions de liquidateur.
De ce fait, le siège social se voit lui aussi d’ores et déjà dénoncé.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035420.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

FINANCIAL OVERSEAS INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.333.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-

BD05048, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(035422.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MILAI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 107.534.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 avril 2005.
2. Monsieur Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de docu-

menter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de MILAI FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-

Luxembourg, le 22 avril 2005.

Signature.

Pour FINANCIAL OVERSEAS INVESTMENT, Société Anonyme Holding
J. Claeys
Administrateur

42305

prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.