42145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 879

12 septembre 2005

S O M M A I R E

ABS Finance Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

42160

(E.C.C.B.) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

42185

Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Luxem- 

European  Import & Export of Tobacco Company 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42161

S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42184

Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Luxem- 

Europièces Luxembourg S.A., Ehlange-sur-Mess  . 

42183

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42161

EWA Révision S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

42180

Acronyme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42170

EWA Révision S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

42181

Acronyme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42170

Foodimpex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

42183

Archimede Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . .

42186

Foyer,   Le  Foyer  Compagnie  Luxembourgeoise 

Armadillo Lux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42159

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42162

ASF Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42188

Friotech Europe Participations S.A., Frisange. . . . 

42171

Association  Luxembourgeoise contre le harcéle- 

Genesis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42177

ment   moral  et  le  stress  au  travail  (Mobbing), 

Genesis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42178

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42190

Global Assekuranz Makler S.A., Schengen  . . . . . . 

42170

Beverly Investments Holding S.A., Luxembourg  . .

42158

H.H.   Agency   International   S.A.,  Hygiene  and 

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C. Lux) S.A., 

Health, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42147

Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42187

HSBC Amanah Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

42160

Bosphorus Growth Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .

42159

Insula S.A., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42168

C.I. 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42186

Intelligent Networks Luxembourg S.A., Steinsel  . 

42170

Carpet Cleaning Solution, S.à r.l., Bereldange . . . .

42163

Interorg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42189

Cinven Buyout III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

42159

Intra Muros, A.s.b.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . 

42153

Clariden, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42189

ISB (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

42178

Clipco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42187

ISB (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

42180

Co-Realinvest S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42186

ITEC,  International  Trade  Exhibition  Company 

E.E.C. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42150

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42187

E.L.E.O.S.  (European  Logistic  for  Excellence  in 

Jero Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

42167

Ophtalmic Services) S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

42161

Jeta Sports S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

42168

E.M.E. S.A., Electro  Mechanical  Enterprise  S.A., 

KPMG-Lombard  International  Pension  Scheme, 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42154

SEPCAV, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42186

EG Immo S.A., Schengen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42185

Lefinalc S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42183

Entreprise Générale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

42157

Lefinalc S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42183

Ernst & Young  -  Lombard  International Pension 

Lisboafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42184

Scheme, Sepcav, Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . .

42185

Lotharingen Finanz A.G., Luxembourg . . . . . . . . . 

42157

EUROHYPO  Europäische Hypothekenbank S.A., 

Lux-Log S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42164

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42166

Luxembourg  Investissement  &  Patrimoine S.A., 

EUROHYPO  Europäische Hypothekenbank S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42151

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42166

Luxembourg  Investissement  &  Patrimoine S.A., 

Eurice Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42184

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42152

Euro Révision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42164

Luxicav, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42184

Eurofonprofit, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42158

Maxiver, S.à r.l., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42167

European   Consulting   and   Computer  Business 

Mills  International  Acquisitions   (Luxembourg), 

42146

PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00206, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035377.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.958. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2005

1. L’assemblée a accepté, sous condition suspensive de l’approbation du Commissariat aux Assurances, la nomination

en date du 13 décembre 2004 en qualité d’administrateur de Messieurs H. Delcourt, P. Croockewit et J. Haverkort en
remplacement de Messieurs T. van Beers, K. de Koning et R. von Wedel démissionnaires.

2. L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels pour une période s’achevant lors de

l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

3. L’assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an la société KPMG AUDIT, Luxembourg, en qualité de

réviseur d’entreprises.

Le conseil d’administration de la société se compose actuellement comme suit:
- A. Baronnet (président);
- P. Aelbers (vice-président);
- J. Doyle (administrateur-délégué);
- H. Delcourt, Administrateur;
- V. den Hoedt, Administrateur;
- P. Croockewit, Administrateur;
- J. Haverkort, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00205. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035390.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42182

Multiple   Enterprises   Association   International 

Mills   International   Acquisitions  (Luxembourg), 

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42189

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42182

Nell AF, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

42171

Mills   International   Acquisitions  (Luxembourg), 

Oasis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42168

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42182

Oeko-Fonds, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

42150

Mills   International   Acquisitions  (Luxembourg), 

Place de France S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . .

42158

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42182

Private  Equity  Selection  International  (PESI)  1 

Mills   International   Acquisitions  (Luxembourg), 

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42147

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42182

Private Life Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42146

Mills   International   Acquisitions  (Luxembourg), 

Private Life Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42146

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42182

Sanitec International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

42164

Multiple   Enterprises   Association   International 

Sanitec International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

42166

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42188

Sauer-Danfoss Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

42185

Multiple   Enterprises   Association   International 

Sendil Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42187

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42188

Société  Européenne  de  Banque  S.A.,  Luxem- 

Multiple   Enterprises   Association   International 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42163

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42188

Tembec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

42155

Multiple   Enterprises   Association   International 

Tembec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

42157

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42188

We International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

42176

Multiple   Enterprises   Association   International 

Xavex, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42151

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42189

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

Pour extrait et traduction conformes
PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme
Signature

42147

H.H. AGENCY INTERNATIONAL S.A., HYGIENE AND HEALTH, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 78.863. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 18 avril 2005 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06266. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035465.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 1 S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.305. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG S.A. ayant son siège à Luxembourg,

39, Allée Scheffer, ici représentée par Madame Aurore Antoine, Juriste à L-2520 Luxembourg et Madame Monica Van-
dervorst, Juriste à L-2520 Luxembourg; 

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme PRIVATE EQUITY SE-

LECTION INTERNATIONAL (PESI) 1 S.A., ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée
suivant acte reçu le 28 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 103 du 19
janvier 2002, inscrite le 17 août 2001 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le
numéro 83305;

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décisions du conseil d’administration ci-après relatées. 

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à quinze millions d’euros

(EUR 15.000.000,-) représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune et le conseil d’administration a été autorisé de décider de la réalisation de cette augmentation de
capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue.

II.- Suivant diverses décisions prises en assemblées générales extraordinaires des actionnaires, et documentées par

actes du notaire instrumentant, le conseil d’administration a été autorisé à émettre des obligations convertibles dans le
cadre du capital autorisé statutaire.

III.- Que le conseil d’administration, en diverses réunions, en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de

l’article 5 des statuts et en vertu des emprunts obligataires émis par la société, a constaté plusieurs conversions et réalisé
en conséquence six augmentations de capital autorisé, à savoir:

1) en sa réunion du 30 septembre 2003, à concurrence de EUR 6.720,- (six mille sept cent vingt euros) pour porter

le capital social de EUR 156.120,- (cent cinquante-six mille cent vingt euros) à 162.840,- (cent soixante-deux mille huit
cent quarante euros) par la création de 672 (six cent soixante-douze) actions nouvelles de catégorie «CIP», d’une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, actions en relation avec le financement du 20 août 2003, donnant les mêmes
droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 478 (quatre cent soixante-dix-huit) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun

de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 194 (cent quatre-vingt-quatorze) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds

Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

2) en sa réunion du 16 janvier 2004, à concurrence de EUR 24.590,- (vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix

euros) pour porter le capital social de EUR 162.840,- (cent soixante-deux mille huit cent quarante euros) à 187.430,-
(cent quatre-vingt-sept mille quatre cent trente euros) par la création de 2.459 (deux mille quatre cent cinquante-neuf)
actions nouvelles de catégorie «CIP» d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits
que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 1.746 (mille sept cent quarante-six) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun

de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 713 (sept cent treize) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds Commun

de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

Pour extrait conforme
Signature

42148

3) en sa réunion du 9 février 2004, à concurrence de EUR 2.770,- (deux mille sept cent soixante-dix euros) pour

porter le capital social 187.430,- (cent quatre-vingt-sept mille quatre cent trente euros) à EUR 190.200,- (cent quatre-
vingt-dix mille deux cents euros) par la création de 277 (deux cent soixante-dix-sept) actions nouvelles de catégorie
«CIP» d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 197 (cent quatre-vingt-dix sept) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun de

Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 80 (quatre-vingt) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds Commun de

Placement à Risque (FCPR) de droit français;

4) en sa réunion du 26 mars 2004, à concurrence de EUR 2.830,00 (deux mille huit cent trente euros) pour porter

le capital social EUR 190.200,- (cent quatre-vingt-dix mille deux cent euros) à EUR 193.030,- (cent quatre-vingt-treize
mille trente euros) par la création de 283 (deux cent quatre-vingt-trois) actions nouvelles de catégorie «PAI», d’une
valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 201 (deux cent une) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun de Placement à

Risque (FCPR) de droit français;

* 82 (quatre-vingt-deux) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1 Fonds Commun

de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

5) en sa réunion du 6 mai 2004, à concurrence de EUR 2.070,- (deux mille soixante-dix euros) pour porter le capital

social EUR 161.030,- (cent soixante et un mille trente euros) à EUR 163.100,- (cent soixante trois mille cent euros) par
la création de 207 (deux cent sept) actions nouvelles de catégorie «CIP» d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes, 

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 147 (cent quarante-sept) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun de Placement

à Risque (FCPR) de droit français;

* 60 (soixante) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds Commun de Pla-

cement à Risque (FCPR) de droit français;

6) en sa réunion du 14 juin 2004, à concurrence de EUR 8.250,- (huit mille deux cent cinquante euros) pour porter

le capital social EUR 163.100,- (cent soixante-trois mille cent euros) à EUR 171.350,- (cent soixante et onze mille trois
cent cinquante euros) par la création de 825 (huit cent vingt-cinq) actions nouvelles de catégorie «PAI», d’une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 586 (cinq cent quatre-vingt-six) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun de

Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 239 (deux cent trente-neuf) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds

Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

7) en sa réunion du 16 juillet 2004, à concurrence de EUR 5.440,- (cinq mille quatre cent quarante euros) pour porter

le capital social EUR 159.900,- (cent cinquante-neuf mille neuf cent euros) à EUR 165.340,- (cent soixante-cinq mille
trois cent quarante euros) par la création de 544 (cinq cent quarante-quatre) actions nouvelles de catégorie «CIP»,
d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 387 (trois cent quatre vingt sept) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun de

Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 157 (cent cinquante-sept) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds Com-

mun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

8) en sa réunion du 8 septembre 2004, à concurrence de EUR 28.400,- (vingt-huit mille quatre cent euros) pour por-

ter le capital social EUR 165.340,- (cent soixante-cinq mille trois cent quarante euros) à EUR 193.740,- (cent quatre-
vingt-treize mille sept cent quarante euros) par la création de 2.840 (deux mille huit cent quarante) actions nouvelles
de catégorie «Acc», d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions
anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 1.761 (mille sept cent soixante et une) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 2 compartiment

1, Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 938 (neuf cent trente-huit) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 2 compartiment 2, Fonds

Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 141 (cent quarante et une) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 2, Fonds Com-

mun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

9) en sa réunion du 16 septembre 2004, à concurrence de EUR 9.050,- (neuf mille cinquante euros) pour porter le

capital social EUR 193.740,- (cent quatre vingt treize mille sept cent quarante euros) à EUR 202.790,00 (deux cent deux
mille sept cent quatre-vingt-dix euros) par la création de 905 (neuf cent cinq) actions nouvelles de catégorie «CIP»,
d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 643 (six cent quarante-trois) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun de Pla-

cement à Risque (FCPR) de droit français;

* 262 (deux cent soixante-deux) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds

Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

42149

10) en sa réunion du 26 novembre 2004, à concurrence de EUR 2.510,- (deux mille cinq cent dix euros) pour porter

le capital social EUR 202.790,- (deux cent deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros) à EUR 205.300,- (deux cent cinq
mille trois cent euros) par la création de 251 (deux cent cinquante et une) actions nouvelles de catégorie «S3», d’une
valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 144 (cent quarante-quatre) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 2 compartiment 1, Fonds

Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 98 (quatre-vingt-dix huit) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 2 compartiment 2, Fonds Com-

mun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 9 (neuf) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 2, Fonds Commun de Placement

à Risque (FCPR) de droit français;

11) en sa réunion du 7 décembre 2004, à concurrence de EUR 2.510,- (deux mille cinq cent dix euros) pour porter

le capital social EUR 202.790,- (deux cent deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros) à EUR 205.300,- (deux cent cinq
mille trois cent euros) par la création de 251 (deux cent cinquante et une) actions nouvelles de catégorie «S3», d’une
valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants: 
* 144 (cent quarante quatre) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 2 compartiment 1, Fonds

Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 98 (quatre vingt-dix-huit) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 2 compartiment 2, Fonds Com-

mun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 9 (neuf) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 2, Fonds Commun de Placement

à Risque (FCPR) de droit français;

12) en sa réunion du 21 décembre 2004, à concurrence de EUR 6.570,- (six mille cinq cent soixante dix euros) pour

porter le capital social EUR 224.280,- (deux cent vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt euros) à EUR 230.850,- (deux
cent trente mille huit cent cinquante euros) par la création de 657 (six cent cinquante-sept) actions nouvelles de caté-
gorie «CIP», d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions ancien-
nes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants:
* 467 (quatre cent soixante-sept) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION N

o

 1, Fonds Commun de

Placement à Risque (FCPR) de droit français;

* 190 (cent quatre-vingt-dix) actions souscrites par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS N

o

 1, Fonds Com-

mun de Placement à Risque (FCPR) de droit français;

des extraits des procès-verbaux desdites réunions, après avoir été signés ne varietur par le comparant et le notaire

instrumentant, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.

IV.- Les emprunts obligataires et donc toutes les actions nouvelles converties ont été libérées intégralement en nu-

méraire par versements à un compte bancaire au nom de la société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL
(PESI) 1 S.A., prédésignée, de sorte que la somme totale de EUR 74.730,- (soixante-quatorze mille sept cent trente
euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présen-
tation des pièces justificatives requises.

V.- Suite à la réalisation de ces augmentations dans le cadre du capital autorisée, le premier alinéa de l’article cinq des

statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 230.850,- (deux cent trente mille huit cent cinquante

euros), représenté par:

1.550 (mille cinq cent cinquante) actions de souscription initiale;
3.808 (trois mille huit cent huit) actions de catégorie «JH»;
7.374 (sept mille trois cent soixante-quatorze) actions de catégorie «CIP»;
5.364 (cinq mille trois cent soixante-quatre) actions de catégorie «PAI»;
4.738 (quatre mille sept cent trente-huit) actions de catégorie «Acc»;
251 (deux cent cinquante et une) actions de catégorie «S3» 
soit 23.085 (vingt-trois mille quatre-vingt-cinq) actions, chacune libérée intégralement et d’une valeur nominale de

dix euros (EUR 10,-).».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Antoine, M. Vandervorst, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 33, case 4. – Reçu 747,30 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Memorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions.

(035251.3/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

J. Elvinger.

42150

E.E.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.469. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 12 avril 2005

L’an deux mille cinq, le douze avril à 16.30 heures au siège social, à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Les Administrateurs de la Société E.E.C. INVESTMENTS S.A. se sont réunis en Conseil afin de délibérer sur l’ordre

du jour ci-après:

Sont présents:
- Jean Lambert, Administrateur;
- Caroline Folmer, Administrateur;
- EDIFAC S.A., Administrateur.
Absents et représentés en vertu d’un pouvoir en faveur de M. Jean Lambert daté du 11 avril 2005:
- Domenico Piovesana, Administrateur;
- Cristiano Cortella, Administrateur.
Monsieur Jean Lambert rappelle que l’ordre du jour porte essentiellement sur l’acceptation de la nomination de

Monsieur Domenico Piovesana, à la fonction de Président du Conseil d’Administration.

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la nomination de Monsieur Domenico Piovesana avec pouvoir de signature individuelle, et ce, en

vertu de l’article 11 des status établis par M

e

 Henri Beck, Notaire à la résidence de Echternach (Grand-Duché de Luxem-

bourg) le 11 avril 2005.

2. Divers.
A l’unanimité, le Conseil d’Administration prend la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la nomination de Monsieur Domenico Piovesana, Avocat, né à Treviso (Italie),

le 25 mai 1958, demeurant professionnellement à Corzo Elvezia, 14, CH-6900 Lugano (Suisse), à la fonction de Président
du Conseil d’Administration avec pouvoir de signature individuelle, et ce, en vertu de l’article 11 des statuts établis par
M

e

 Henri Beck, Notaire à la résidence de Echternach (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005.

Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2005, réf. DSO-BD00080. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(034290.3//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

OEKO-FONDS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 6, rue Vauban.

—

  

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06416. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(034723.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
J. Lambert / C. Folmer / EDIFAC S.A.
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

<i>Bilan financier ÖkoFonds 2004

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.466,08

Fonds social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.152,47

Réalisable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159.097,29

Frais à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.681,56

Disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43.698,64

Prévisions et Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.535,95

207.262,01

206.369,98

<i>Comptes d’exploitation ÖkoFonds au 31 décembre 2004

Frais et Charges  . . . . . . . . . . . .

509.717,93

Re-

cettes  .

510.609,96

Bénéfice de l’exercice 2004 . . .

892,03

510.609,96

510.609,96

D. Engel
<i>Trésorière de la Fondation ÖkoFonds

42151

XAVEX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.828. 

—

Le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Frank Langer à la fonction d’administrateur en remplacement de

Monsieur Roland Lienau, démissionnaire en date du 5 avril 2005. Cette cooptation sera ratifiée lors de l’Assemblée
Générale Annuelle en date du 29 avril 2005.

De ce fait, le Conseil d’Administration se compose à partir du 5 avril 2005 comme suit:
- Monsieur Yassine Bouhara
DEUTSCHE BANK AG LONDON, 1, Great Winchester Street, GB-London EC2N 2DB
- Monsieur Freddy Brausch
ETUDE LINDLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1011 Luxembourg
- Monsieur Werner Burg
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- Madame Lida Cepuch
DEUTSCHE BANK AG LONDON, 1, Great Winchester Street, GB-London EC2N 2DB
- Monsieur Léon Hilger
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- Monsieur Frank Langer
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT, Grosse Gallusstrasse 10-14, D-60311 Frankfurt am Main
- Monsieur Klaus-Michael Vogel
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD04931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034383.3/1126/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

LUXEMBOURG INVESTISSEMENT &amp; PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.408. 

—

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société LUXEMBOURG INVESTISSEMENT

&amp; PATRIMOINE S.A., société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire Paul Bet-
tingen, de résidence à Senningerberg, le 15 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n

o

1411, du 30 septembre 2002, page 67701.

La séance est ouverte par Madame Véronique De Meester, avocate, demeurant à L-1212 Luxembourg, 3, rue des

Bains,

étant le Président,
qui désigne Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb (Belgique), comme secrétaire.
L’assemblée désigne Monsieur Mustafa Nezar, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. L’ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de procéder à l’augmentation du capital de la société par l’émission de 1.418 (mille quatre cent dix-huit)

nouvelles actions d’une valeur nominative de EUR 60,00 (soixante euros) chacune, pour un montant de EUR 85.080,00
(quatre-vingt-cinq mille et quatre-vingt euros) en vue de le porter d’un montant de EUR 60.000,00 (soixante mille euros)
à un montant de EUR 145.080,00 (cent quarante-cinq mille et quatre-vingt-euros), de telles actions devant être intégra-
lement payées.

2. Renonciation des actionnaires préexistants à leur droit préférentiel de souscription.
3. Souscription des nouvelles actions.
4. Divers.
II. Les actionnaires représentés, les détenteurs de procurations émises par les actionnaires représentés et le nombre

de leurs actions sont indiqués dans une liste des présences; cette liste des présences, signée par les détenteurs de pro-
curations émises par les actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés resteront aussi annexées au présent acte.

<i>Pour XAVEX, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

42152

III. Comme il apparaît sur la liste des présences, toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la

présente assemblée générale, de sorte que l’assemblée peut valablement prendre une décision sur tous les points à l’or-
dre du jour.

Après approbation de ce qui précède par l’assemblée, l’assemblée décide à l’unanimité de prendre les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la société par l’émission de 1.418 (mille quatre cent dix-huit)

nouvelles actions d’une valeur nominative de EUR 60,00 (soixante euros) chacune, pour un montant total de EUR
85.080,00 (quatre-vingt-cinq mille et quatre-vingts euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 60.000,00
(soixante mille euros) à un montant de EUR 145.080,00 (cent quarante-cinq mille et quatre-vingt euros), de telles actions
devant être intégralement libérées.

<i>Seconde résolution

Les actionnaires préexistants ont, dans la mesure nécessaire et pour autant que de besoin, décidé de renoncer à leurs

droits préférentiels de souscription.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ont ensuite comparu:
- MILKYWAY GROUP INC., dont le siège social se situe à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, 54th Street, Panama,

République de Panama;

- CAMINO SECURITIES INC., dont le siège social se situe à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, 54th Street, Panama,

République de Panama;

toutes deux ici représentées par Madame Véronique De Meester prénommée,
en vertu de 2 (deux) procurations établies le 19 novembre 2003 et le 8 février 2004,
qui déclarent souscrire aux nouvelles actions dans les proportions décrites ci-après et de les payer intégralement

comme suit:

* MILKYWAY GROUP INC. déclare souscrire à 709 (sept cent neuf) nouvelles actions et de les libérer intégralement

par apport en espèces d’un montant de quarante-deux mille cinq cent quarante euros (42.540,00 EUR);

* CAMINO SECURITIES INC. déclare souscrire à 709 (sept cent neuf) nouvelles actions et de les libérer intégrale-

ment par apport en espèces d’un montant de quarante-deux mille cinq cent quarante euros (42.540,00 EUR).

La preuve de la libération intégrale des actions nouvellement émises est donnée au notaire instrumentant par un cer-

tificat bancaire, de sorte que la somme de EUR 85.080,00 (quatre-vingt-cinq mille et quatre-vingt euros) est dès à pré-
sent à la disposition de la Société.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la partie comparante, les membres du bureau et le

notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide la modification subséquente de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts qui sera dorénavant rédigé

comme suit:

«Art. 5, alinéa 1

er

. Le capital social de la société est fixé à EUR 145.080,00 (cent quarante-cinq mille et quatre-vingts

euros) représenté par 2.418 (deux mille quatre cent dix-huit) actions d’une valeur nominale de 60,00 EUR (soixante
euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

<i>Coûts

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société

ou dont elle est responsable à raison de la présente augmentation de capital, est approximativement de deux mille euros
(2.000,00 EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et membres du bureau, ceux-ci ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: V. De Meester, B. Tassigny, M. Nezar, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, vol. 147S, fol. 91, case 8. – Reçu 850,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035279.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

LUXEMBOURG INVESTISSEMENT &amp; PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.408. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035280.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

G. Lecuit.

42153

INTRA MUROS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6460 Echternach, 32, place du Marché.

R. C. Luxembourg F 1053. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
- Becker Raymond, employé de l’état, 18, rue Mungenast, L-6466 Echternach;
- Bollendorff Marcel, chef d’atelier e.r., 37, rue de Luxembourg, L-6450 Echternach;
- Decker Will, commerçant, 5, place du Marché, L-6460 Echternach;
- Dennewald Marianne, sans état, 35, place du Marché, L-6460 Echternach;
- Fritz Gérard N., commerçant, 32, place du Marché, L-6460 Echternach;
- Keiffer Paul, employé privé, 35, place du Marché, L-6460 Echternach;
- Kuffer Françoise, chargée d’éducation, 18, rue Mungenast, L-6466 Echternach;
- Richard Abbes, commerçant, 39, place du Marché, L-6460 Echternach;
- Richard Hely, commerçante, 39, place du Marché, L-6460 Echternach;
- Rollmann Dan, commerçant, 7, rue de la Montagne, L-6470 Echternach;
- Schroeder Gérard, commerçant, 7-8, place du Marché, L-6460 Echternach;
- Weidert Tom, commerçant, 19, place du Marché, L-6460 Echternach;
tous de nationalité luxembourgeoise et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une associa-

tion sans but lucratif régie par la loi sur les associations et fondations sans but lucratif du 21 avril 1928, telle qu’elle a
été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et par les présents statuts. 

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination de INTRA MUROS, A.s.b.l.

Art. 2. Vu l’importance du centre ville historique pour la ville toute entière et dans le but de le promouvoir comme

lieu de communication, de culture et de commerce, l’association a pour objet: la mise en valeur du centre historique
INTRA MUROS d’Echternach, ceci par des activités et initiatives sociales, culturelles et autres; de rassembler et gérer
des fonds et acquérir des biens, meubles et immeubles utiles à l’action de l’association.

Art. 3. L’association est neutre des points de vue politique et religieux.

Art. 4. L’association a son siège social à L-6460 Echternach, 32, place du Marché. Le siège social peut être transféré

par simple décision du conseil d’administration.

Art. 5. La durée de l’association est indéterminée.

II. Exercice Social

Art. 6. L’exercice social coïncide avec l’année civile. Par dérogation à cette règle, la première année commence le

jour de la signature des présents statuts et finit le 31 décembre suivant.

III. Membres

Art. 7. Peut devenir membre actif de l’association toute personne souscrivant aux présents statuts.

Art. 8. Le nombre des membres actifs est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.

Art. 9. Tout membre actif peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil

d’administration.

Est réputé démissionnaire tout membre actif n’ayant pas acquitté la cotisation annuelle jusqu’en juin de l’année sociale.

Art. 10. Tout associé peut être exclu par l’assemblée générale ceci par le non respect grave aux présents statuts ou

en cas de manquement important à ses obligations envers l’association.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide souverainement à la majorité des deux tiers

des membres actifs présents ou représentés.

Art. 11. Sur proposition du conseil d’administration peuvent devenir membres d’honneurs des personnes physiques

ou morales ou des associations qui adhèrent aux statuts et apportent à l’association le concours de leur influence.

Peuvent devenir membres sympathisants toutes les personnes ayant acquitté une participation annuelle fixée par

l’assemblée générale.

IV. Assemblée Générale

Art. 12. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre

organe de l’association. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an ceci au courant du premier trimestre de l’année civile sur

convocation du président et du secrétaire du conseil d’administration. La convocation est adressée deux semaines à
l’avance par lettre circulaire à tous les membres actifs de l’association, ensemble avec l’ordre du jour.

L’assemblée générale se réunit pareillement sur demande d’un cinquième des membres actifs de l’association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres actifs de se faire représenter par un autre membre actif à l’aide d’une

procuration écrite.

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres actifs par lettre circulaire ou

par tout autre moyen approprié.

42154

Art. 13. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres actifs présents ou représentés.

V. Administration

Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de onze

membres au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis. La durée de leur mandat
est de un an. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de
président, vice-présidents, secrétaire, secrétaire technique et trésorier.

Le conseil d’administration se réserve le droit de coopter des membres comme administrateurs de l’association

jusqu’à l’assemblée générale suivante. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents
statuts. Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.

Art. 15. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même, le

conseil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.
Les membres du conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 16. La signature conjointe du président ou en cas d’empêchement d’un vice-président et du secrétaire engage

l’association.

Art. 17. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

IV. Cotisation et Participation

Art. 18. Les membres actifs de l’association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par

l’assemblée générale. Le maximum de la cotisation ne peut pas dépasser EUR 25,- indice 100. Cette cotisation ne sera
pas restituée en cas de désistement d’un membre actif.

La participation annuelle d’un membre sympathisant ne peut dépasser EUR 100,-.

VII. Mode d’Etablissement des Comptes

Art. 19. Le conseil d’administration par le biais de son trésorier établit le compte des recettes et des dépenses de

l’exercice social et le soumet pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour
l’exercice suivant.

Les livres, les comptes et la caisse feront l’objet d’au moins un contrôle annuel par deux réviseurs de comptes

désignés par l’assemblée générale pour la durée d’un an et en dehors du conseil d’administration.

VIII. Modification des Statuts

Art. 20. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 21. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et Liquidation

Art. 22. La dissolution et la liquidation de l’association s’opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 23. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l’assem-

blée générale.

X. Dispositions Finales

Art. 24. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumet-

tre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04679. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(034433.3/000/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

E.M.E. S.A., ELECTRO MECHANICAL ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00144, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035285.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Fait et signé à Echternach, le 1

er

 mars 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

42155

TEMBEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 100.077. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the members of the company TEMBEC LUXEMBOURG, S.à r.l., having

its registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, (hereafter referred to as «the Company»), incorpor-
ated by a deed enacted on March 19, 2004, and amended by a deed enacted on April 5, 2004 both by the undersigned
notary, and both published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 605 on June 11, 2004.

The extraordinary general meeting is opened at 1.30 p.m. by Maître Emmanuel Réveillaud, lawyer, residing in Luxem-

bourg, acting as chairman, and appointing Miss Rachel Uhl, jurist in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer, Mr Reginald Bastien, employee, residing in Témiscaming (Quebec), Canada.
These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, having been signed by

the proxy holders representing the members and by the members of the board and the notary, will remain attached to
the present minutes together with the proxies.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the members representing the full amount of the corporate capital of EUR

162,446,460.- (one hundred sixty-two million four hundred forty-six thousand four hundred sixty euros) are present or
validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the
agenda without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:
1. Retroactive amendment of the currency in which the corporate capital of the Company is expressed, to the United

States dollar;

2. Amendment of Article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the amendment referred

to in point 1 above;

3. Appointment of a new manager;
4. Miscellaneous.
The meeting of the members having approved the statements of the chairman, and considering itself as duly consti-

tuted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The members’ meeting resolved to amend the currency in which the corporate capital of the Company is expressed

and to adopt the United States dollar with effect as of April 5, 2004.

The members’ meeting decided thus to set the corporate capital of the Company at the amount of USD 196,836,376.-

(one hundred ninety-six million eight hundred thirty-six thousand and three hundred seventy-six United States dollars),
represented by 2,707,441 (two million seven hundred seven thousand four hundred forty-one) units with no mention
of par value. The EUR-USD exchange rate is the one applicable as of April 5, 2004, i.e. the date of increase of the share
capital of the company (exchange rate of 1.2117).

The members’ meeting confirmed that the amount allocated to the legal reserve has been retroactively amended, as

all other accounting items, to be expressed into United States dollar by the amendment of the currency of the corporate
capital of the Company in the present resolution.

<i>Second resolution

The members’ meeting resolved to amend article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect

the change in currency of the corporate capital to the United States dollar.

Consequently Article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company is replaced by the following text, effective

as of April 5, 2004:

«The corporation’s corporate capital is set at one hundred ninety-six million eight hundred thirty-six thousand and

three hundred seventy-six United States dollars (USD 196,836,376.-) represented by two million seven hundred seven
thousand and four hundred forty-one (2,707,441) units in registered form with no mention of par value.»

<i>Third resolution

The members’ meeting decided to accept the resignation of Mr Claude Imbeau from his mandate as manager of the

Company with effect as of today and resolved further to give him full discharge in respect of his management of the
Company.

The members’ meeting decided to appoint Mr Michel Dumas, private employee, born on June 24, 1958, in Témis-

caming, with professional address at 800 René-Lévesque Blvd. West, Suite 1050, Montréal, Québec, H3B 1X9, manager
of the Company until the next ordinary general meeting.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close at 2 p.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

42156

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société TEMBEC LUXEMBOURG, S.à r.l., établie

et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ci-après désignée «la Société», constituée
suivant un acte reçu le 19 mars 2004 et modifié par un acte passé le 5 avril 2004, par le notaire soussigné, publié dans
le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 605 le 11 juin 2004.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 13.30 heures par Maître Emmanuel Réveillaud, avocat, demeurant

à Luxembourg, agissant comme président, désignant Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à Luxembourg, comme secrétaire
de la réunion.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Reginald Bastien, employé privé, demeurant à Témiscaming,

(Québec) Canada.

Ces trois personnes forment le bureau de la réunion.
Le bureau étant ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des associés

représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte,
ensemble avec les procurations.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Conformément à la liste de présence, les associés représentant l’intégralité du capital social de 162.446.460,- EUR

(cent soixante-deux millions quatre cent quarante-six mille quatre cent soixante euros) sont présents ou dûment
représentés à la présente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à
l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu des convocations préalables.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification rétroactive de la monnaie d’expression du capital social de la Société au dollar américain;
2. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter les changements repris aux points 1;
3. Nomination d’un nouveau gérant;
4. Divers.
L’assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des associés a décidé de modifier la monnaie d’expression du capital social de la Société pour le dollars

américain avec effet au 5 avril 2004.

L’assemblée des associés a décidé alors de fixer le capital social de la société au montant de 196.836.376,- USD (cent

quatre-vingt-seize millions huit cent trente-six mille trois cent soixante-seize dollars américains) représenté par
2.707.441 (deux millions sept cent sept mille quatre cent quarante et une) parts sociales sans indication de valeur
nominale. Le taux de change EUR-USD appliqué est celui du 5 avril 2004, date de l’augmentation du capital social de la
Société (taux de change de 1,2117).

L’assemblée des associés a confirmé que le montant alloué à la réserve légale a été rétroactivement modifié, comme

c’est le cas pour tous les autres éléments de la comptabilité, pour être exprimé en dollar américain par le changement
de la monnaie d’expression du capital social de la Société par la présente résolution.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la conversion du capital

social en dollars américains.

Par conséquent, l’article 5.1 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant avec effet au 5 avril 2004:
«Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-seize millions huit cent trente-six mille trois cent soixante-seize dollars

américains (196.836.376,- USD) représenté par deux millions sept cent sept mille quatre cent quarante et une
(2.707.441) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé d’accepter la résignation de Monsieur Claude Imbeau de son poste de gérant de la

Société avec effet aujourd’hui et a de plus décidé de lui donner entière décharge quant à son mandat de gérant de la
Société.

L’assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Michel Dumas, employé privé, né le 24 juin 1958, à Témiscaming,

résidant professionnellement au 800, boulevard René-Lévesque ouest, Bureau 1050, Montréal, Québec, H3B 1X9,
gérant de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président met fin à la séance à 14.00

heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants, il est spécifié qu’en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

42157

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Réveillaud, R. Uhl, R. Bastien, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, vol. 24CS, fol. 17, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(034591.3/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

TEMBEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 100.077. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 29 avril

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034593.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

LOTHARINGEN FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.631. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 18 avril 2005

Monsieur John Seil est nommé président du conseil d’administration.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034741.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

ENTREPRISE GENERALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.769. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Statutaire du 5 décembre 2002

- les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean-Robert Bartolini (Catégorie A), diplômé D.E.S.S., résidant

professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Serge Krancenblum (Catégorie A), diplômé M.B.A.,
résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, François Mesenburg (Catégorie A),
employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Noris Conti (Catégorie B),
Administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 46, Via Zurigo, CH-6904 Lugano (Suisse) et Carlo L.E.
Pagani (Catégorie B), banquier, résidant professionnellement au 46, Via Zurigo, CH-6904 Lugano (Suisse), sont recon-
duits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008;

- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034975.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ENTREPRISE GENERALE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

42158

EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.586. 

—

En date du 26 avril 2005 l’Assemblée Générale Ordinaire d’EUROFONPROFIT a décidé
de réélire:
- M. José Luis Campos Echeverria, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C, Serrano 67/3°, E-28006 Madrid,
- M. Rogelio Canas Represa, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C,. Serrano 67/3°, E-28006 Madrid,
- M. José Carlos Castromil Barreras, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C., Serrano 67/3°, E-28006 Madrid,
- M. José Luis Granado Andres, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C., Serrano 67/3°, E-28006 Madrid,
en qualité d’Administrateurs pour une période d’un an prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2006.
de renommer:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05576. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034951.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

BEVERLY INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 74.129. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 avril 2005

- Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivé à leur terme, l’Assemblée décide de

renommer jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010:

- Monsieur Renaud Florent, directeur de sociétés, demeurant à CH-1206 Genève, 26, rue de l’Athénée, avec pouvoir

de signature A, en qualité d’administrateur,

- Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg,

avec pouvoir de signature B, en qualité d’administrateur,

- DIRECTOR, S.à r.l., société ayant son siège social 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg, avec pouvoir de signature

B, en qualité d’administrateur.

- LuxFiduAudit S.C., société ayant son siège social 6, rue de l’Egalité L-8319 Olm, en qualité de commissaire aux

comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05752. – Reçu 14,- euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034990.3/1629/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

PLACE DE FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 101.014. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société PLACE DE FRANCE S.A. en assemblée générale extraordinaire en date

du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I

er

 , est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société FIDCOSERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05865. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035161.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Pour EUROFONPROFIT, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

42159

CINVEN BUYOUT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.740.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.324. 

—

EXTRAIT

Suite à des transferts de parts sociales en date du 13 avril 2005, les associés suivants: CINVEN NOMINEES LIMITED,

Hugh McGillivray, Hans Peter Gangsted, Oliver Frey, Christian Dosch, Vincent Aslangul, Nicolas Paulmier, Sonja Mikic
ont transféré l’intégralité de leurs parts sociales dans la Société à THIRD CINVEN FUND CO-INVESTMENT
PARTNERSHIP, un partnership constitué sous le droit anglais, ayant son siège social à Warwick Court, Paternoster
Square, Londres, EC4M 7AG.

THIRD CINVEN FUND CO-INVESTMENT PARTNERSHIP détient 556 parts sociales de Classe I et 308 parts

sociales de Classe II en émission dans la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035032.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

BOSPHORUS GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.765. 

—

Suite à la démission de Monsieur Omer Topbas en date du 28 mars 2005, le Conseil d’Administration se compose

comme suit:

- Monsieur Ali Can Verdi, Executive Vice Président, GARANTI BANK, Buyukdere Caddesi 63, 80670 Maslak -

Istanbul, Turquie;

- Monsieur Sait Ergun Ozen, Executive Vice Président, GARANTI BANK, Buyukdere Caddesi 63, 80670 Maslak -

Istanbul, Turquie;

- Monsieur Salih Tuncer Mutlucan, Senior Vice Président &amp; Branch Manager, GARANTI BANK, Luxembourg Branch,

8, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035033.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ARMADILLO LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 107.516. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’extrait de l’Assemblée générale extraordinaire de la société ARMADILLO LUX HOLDING S.A. ayant

son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, tenu sous seing privé le 12 avril 2005 à 17.00 heures au
siège de la société.

<i>Résolution unique

Madame Frédérique Duculot, née le 7 mai 1978 à Liège (Belgique), ayant la nationalité belge, avec adresse profession-

nelle à 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, est nommée en tant qu’administrateur supplémentaire avec effet
immédiat. Son mandat se terminera après l’assemblée générale de l’année 2010.

Luxembourg, le 22 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05055. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035038.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour BOSPHORUS GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

42160

HSBC AMANAH FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.964. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 15 avril 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
M. Javed Ahmad, Director, AMANAH FINANCE, HSBC BANK PLC, 8, Canada Square, London E14 5HQ, United

Kingdom;

M. Marc-André Bechet, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg;

M. Simeon Brown, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED, 10

th

 floor,

Citibank Tower, 3, Garden Road, Central, Hong Kong;

M. Bryan Greener, Head of Product Management, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD., 8 Canada Square, 21

st

 floor,

Canary Wharf, London E14 5HQ, ENGLAND;

M. Mukhtar Hussain, Chief Executive, HSBC FINANCIAL SERVICES (MIDDLE EAST) LTD, HSBC Building, 3

rd

 Floor,

312/45 Al Suq Road, Bur Dubai, United Arab Emirates;

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2006,

- de renouveler le mandat de:
KPMG AUDIT, Société Civile, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une

période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05908. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035036.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ABS FINANCE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.512. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 avril 2003 à 10.30 heures au siège social

<i>Quatrième résolution

L’assemblée ratifie la nomination de M. Marcel Senn décidée par le Conseil en sa réunion du 17 décembre 2002 et

reconduit les mandats des autres Administrateurs et du Réviseur d’entreprises pour un an.

Dès lors, le Conseil d’administration aura la composition suivante: 

<i>Conseil d’administration:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06436. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035267.3/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Pour HSBC AMANAH FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Président: 

- M. Alessandro Arnone, General Manager, MONDADORI INTERNATIONAL LUXEMBOURG
(Zürich Branch), Registrasse, 10, CH-6304 Zug.

Administrateurs:

- M. Marcel Senn, Treasurer and Financial Controller, MONDATORI INTERNATIONAL S.A.
Luxembourg, (Zug Branch), Registrasse, 10, CH-6304 Zug.
- Mme Monica Ballabio, Treasurer, MEDIASET S.A., Viale Europa, 44, I-20093 Cologno Monzese
(MI).
- M. Paolo Mazzoni, Managing Director, TREFINANCE S.A., 140, boulevard de la Pétrusse, L-
2330 Luxembourg.
- M. Alberto Carletti, Member of the Board, TREFINANCE S.A., 140, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg.

Secrétaire:

- Mme Emanuela Brero, Directeur Adjoint, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21 Bd.
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Réviseur d’Entreprises: - DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., route d’Arlon, 3, L-8009 Strassen.

Pour extrait conforme
<i>ABS FINANCE FUND, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

42161

ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 65.722. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la société adoptées le 7 avril 2005

Il résulte desdites résolutions que:
1. Les démissions avec effet au 7 avril 2005 de Messieurs A. Richard Moore, Jr., Mark Evans et Olivier Piani en tant

que gérants de la Société ont été acceptées.

2. Monsieur Stephen Wilfred Williams, administrateur de société, résidant à High Veld, Newlands Drive, Maidenhead,

Berkshire, SL6 4LL, Royaume-Uni;

Monsieur Richard David Hodsden, administrateur de société, résidant à Oronsay, Misbourne Avenue, Chalfont St

Peter, Buckinghamshire, SL9 0PF, Royaume-Uni;

Monsieur Frédéric Vecchioli, administrateur de société, résidant au 37, rue de Chezy, F-92200 Neuilly sur Seine,

France;

Monsieur Gérault de Seze, administrateur de société, résidant au 19, rue las Cases, F-75007 Paris, France
ont été nommés avec effet au 7 avril 2005 en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035077.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.020,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 65.722. 

—

<i>Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

Les quatre cent cinquante et une parts sociales de la Société, représentant l’entièreté de son capital social, ont été

transférées de B.C. HOLDINGS S.A. à MENTMORE LIMITED, conformément au «Share Purchase and Loan Assignment
Agreement» conclu entre B.C. HOLDINGS S.A. et MENTMORE LIMITED en date du 7 avril 2005.

Le 7 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035076.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

E.L.E.O.S. (EUROPEAN LOGISTIC FOR EXCELLENCE IN OPHTALMIC SERVICES) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 89.140. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société E.L.E.O.S. (EUROPEAN LOGISTIC FOR EXCELLENCE IN OPHTHAL-

MIC SERVICES) S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035217.3/728/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l.
F. Vecchioli
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

42162

FOYER, LE FOYER COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.199. 

—

L’an deux mille cinq, le sept avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE FOYER, COMPAGNIE

LUXEMBOURGEOISE, en abrégé FOYER S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Frank
Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 13 novembre 1998, publié au Mémorial Recueil C numéro 68 du 4 février
1999, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire Frank Baden, de
résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 2002, publié au Mémorial Recueil C numéro 1188 du 8 août 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur François Tesch, Président du Conseil d’Administration, de-

meurant à Kockelscheuer,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Majerus, docteur en droit, demeurant à Capellen.
L’assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Marc Meyer, industriel, demeurant à Luxembourg et Monsieur

Théo Worre, architecte diplômé, demeurant à Bridel.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Prolongation de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social de la société jusqu’à

soixante-quatorze millions trois cent cinquante mille euros (74.350.000 EUR), par l’émission d’actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l’ordre du jour faites:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 239 du 17 mars 2005 et C numéro 276 du 29 mars

2005;

- au Wort, Tageblatt, Journal, L’Echo et De Financieel Economische Tijd en date du 17 mars 2005 et en date du 29

mars 2005.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

IV. Qu’il existe actuellement 8.998.842 actions.
V. Qu’il résulte de la liste de présence que 7.534.342 actions sont représentées.
Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée peut délibérer valablement sur les points

figurant à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer le point figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de prolonger l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social de

la société jusqu’à soixante-quatorze millions trois cent cinquante mille euros (74.350.000 EUR), par l’émission d’actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, telle
qu’elle est prévue par l’article 5 des statuts.

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel
des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

aux conditions et modalités qu’il fixera pendant une période de cinq (5) ans expirant le 6 avril 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800 EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Tesch, M. Majerus, M. Meyer, T. Worre, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, vol. 147S, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035271.2/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

G. Lecuit.

42163

CARPET CLEANING SOLUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 46, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.120. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2005

Les associés se sont assemblés pour décider de l’avenir de leur société et de certaines modifications aux statuts.
Liste de présence:
- M. Bob Lemogne, 38, rue Belle-Vue, L-7350 Lorentzweiler, détenant 30 parts;
- Mme Yvette Lemogne-Reding, 38, rue Belle-Vue, L-7350 Lorentzweiler, détenant 30 parts, et
- M. Vincent Stawowski, 41, rue des Jardins, L-7232 Bereldange, détenant 40 parts.
Les associés confirment qu’ils ont été valablement convoqués à cette assemblée et ils décident à l’unanimité de ce qui

suit:

§ 1 M. Robert (Bob) Lemogne donne sa démission en tant que gérant ou candidat à la gérance. M. Stawowski est

désigné pour devenir le gérant de la société.

§ 2 Les associés décident d’une redistribution des parts sociales, qui sera la suivante: 

Fait en 3 exemplaires à Bereldange, le 28 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03241. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035141.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.859. 

—

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 17 mars 2005, par-devant M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n° 141/2005, que:

- Sont nommés administrateurs:
1. M. Angelo Caloia, Président;
2. M. Ferdinando Furga Superti, Vice-Président;
3. M. Clémente Benelli, Administrateur-Délégué et CEO;
4. M. Paolo Baessato, Administrateur;
5. M. Norbert Becker, Administrateur;
6. M. Giuseppe Castagna, Administrateur;
7. M. Rony Hamaui, Administrateur;
8. M. Paul Helminger, Administrateur;
9. M. Francesco Introzzi, Administrateur;
10. M. Edmond Israël, Administrateur;
11. M. Paolo Molesini, Administrateur;
l’échéance des mandats des administrateurs est fixé à la date de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les

comptes de l’exercice 2005.

Monsieur Christian Unsen assure la fonction de Secrétaire du Conseil d’administration.
- Sont nommés membres du comité exécutif:
- M. Clémente Benelli, Président;
- M. Sergio Bertasi, membre;
- M. Marco Bus, membre;
- M. Giuseppe Castagna, membre;
- M. Rony Hamaui, membre.
Les membres du Comité Exécutif resteront en fonction jusqu’à la date de l’assemblée générale ordinaire devant sta-

tuer sur les comptes de l’exercice 2005.

L’assemblée confie la gestion journalière de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, à partir du 17 mars 2005, con-

jointement à M. Clémente Benelli, Administrateur-délégué, Chief Executif Officer (CEO), à M. Sergio Bertasi, Directeur
Général et à M. Marco Bus, Directeur Général.

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs concernant l’exécution de leurs mandats pendant

l’exercice social clôturé au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035454.3/208/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

BLParticipations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 parts
Vincent Stawowski (associé majoritaire)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 parts

Y. Lemogne-Reding / B. Lemogne / V. Stawowski.

<i>Pour la société
J. Delvaux
<i>Notaire

42164

EURO REVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 73.019. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 20 avril

2005, que:

- l’Assemblée a pris acte de la démission de Marc Jones, réviseur d’entreprises, demeurant à 122, boulevard de la

Pétrusse, L-2330 Luxembourg, de son mandat d’administrateur et a nommé à sa place Monsieur René Altmann, réviseur
d’entreprises, demeurant professionnellement à L-5630 Mondorf-les-Bains, 25, avenue Dr Klein.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonctions étant venus à échéance,

l’assemblée a décidé de fixer la durée desdits mandats ainsi que celui de l’administrateur présentement nommé à une
nouvelle période de six ans qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035172.3/1051/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

LUX-LOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waïstrooss.

R. C. Luxembourg B 82.248. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société LUX-LOG S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril

2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05860. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035187.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

SANITEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.055. 

—

In the year two thousand and five, on the eighth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme SANITEC INTERNATIONAL

S.A. (the «Corporation») having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, notary
residing in Junglinster on 8

th

 May, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the

«Mémorial») n° C-1083 on 9

th

 November, 2001. The articles of incorporation of the Corporation were amended

several times and for the last time by deed of the undersigned notary on 17

th

 April, 2002, published in the Mémorial n°

C-1095 of 17

th

 July, 2002.

The meeting was presided over by Manuel Frias, company director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Pierre Stemper, company director, residing in Reichlange.
The meeting elected as scrutineer Pascale Mariotti, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholder represented and the number of shares held are shown on the attendance list, signed by the chair-

man, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholder declares having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Reduction of the subscribed share capital of the Corporation from currently ten million euros (EUR 10,000,000)

consisting of five million (5,000,000) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each to thirty-one thousand five

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

42165

hundred euros (EUR 31,500.-) represented by fifteen thousand seven hundred-fifty (15,750) shares with a par value of
two euros (EUR 2.-) each, by transfer of nine million nine hundred sixty-eight thousand five hundred euros (EUR
9,968,500.-) to the share premium account of the Corporation.

2. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Corporation to reflect the reduction in the sub-

scribed share capital to thirty-one thousand five hundred euros (EUR 31,500.-) represented by fifteen thousand seven
hundred-fifty (15,750) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.

After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to reduce the subscribed share capital of the Corporation from currently ten million euros

(EUR 10,000,000.-) consisting of five million (5,000,000) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each to thirty-
one thousand five hundred euros (EUR 31,500.-) represented by fifteen thousand seven hundred-fifty (15,750) shares
with a par value of two euros (EUR 2.-) each.

The meeting resolved that the reduction of the subscribed share capital of the Corporation as aforesaid was carried

out by way of transfer of nine million nine hundred sixty-eight thousand five hundred euros (EUR 9,968,500.-) to the
share premium account of the Corporation.

<i>Second resolution

Consequently, the meeting resolved to amend Article 5 of the Articles of incorporation of the Corporation, so as to

read as follows:

«The subscribed capital is set at thirty-one thousand five hundred euros (EUR 31,500.-) represented by fifteen

thousand seven hundred fifty (15,750) registered shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.»

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le huitième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANITEC INTERNATIONAL

S.A. (la «Société») ayant son siège social à Luxembourg, constituée selon acte de Maître Jean Seckler, notaire de rési-
dence à Junglinster le 8 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n° C-1083,
le 9 novembre 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du
notaire instrumentant le 17 avril 2002, publiés au Mémorial n° C-1095 du 17 juillet 2002.

L’assemblée a été présidée par Manuel Frias, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Pierre Stemper, directeur de sociétés, demeurant à Reichlange. 
L’assemblée a nommé comme scrutateur Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I. L’actionnaire représenté et le nombre d’actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le

président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte afin d’être enregistrées au

près des autorités de l’enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée et que

l’actionnaires déclare avoir été dûment informé de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour tel qu’il suit:

1. Diminution du capital social souscrit de la Société d’actuellement dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-) repré-

sentés par cinq millions (5.000.000) d’actions ayant un pair comptable de deux euros (EUR 2,-) chacune à trente et un
mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) représentés par quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions ayant un pair
comptable de deux euros (EUR 2,-) chacune, par le transfert de neuf millions neuf cent soixante-huit mille cinq cents
euros (EUR 9.968.500,-) sur le compte prime d’émission de la Société.

2. Modification de l’Article 5 des Statuts de la Société afin de traduire la diminution du capital social souscrit à trente

et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) représentés par quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions ayant un
pair comptable de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Après acceptation de ce qui précède, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de réduire le capital social de la Société d’actuellement dix millions d’euros (EUR 10.000.000)

représenté par cinq millions (5.000.000) d’actions ayant un pair comptable de deux euros (EUR 2,-) à trente et un mille
cinq cents euros (EUR 31.500,-) représentés par quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions ayant un pair
comptable de deux euros (EUR 2,-) chacune.

42166

L’assemblée a décidé que la réduction du capital social souscrit de la Société précitée a été exécutée par le transfert

de neuf millions neuf cent soixante-huit mille cinq cents euros (EUR 9.968.500,-) sur le compte prime d’émission de la
Société.

<i>Seconde résolution

Par conséquent, l’assemblée a décidé de modifier l’Article 5 des Statuts de la Société qui se lira comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) représentés par quinze mille sept

cent cinquante (15.750) actions nominatives ayant un pair comptable de deux euros (EUR 2,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise reconnaît qu’à la requête des parties ci-avant, le

présent acte a été rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes parties, et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire. 
Signé: M. Frias, P. Stemper, P. Mariotti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 147S, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034621.3/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

SANITEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.055. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 29 avril

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034622.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

H. R. Luxemburg B 30.469. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll über die außerordentliche Generalversammlung vom 20. Dezember 2004

Am 20. Dezember 2004, 11.30 Uhr, sind die Aktionäre der EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.

am Sitz der Gesellschaft zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung fasste folgenden Beschluss:
«Es wird beschlossen, das Mandat von Herrn Reinolf Dibus als Mitglied des Verwaltungsrats ab dem 15. April 2004

bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 weiterzuführen und seine Funktion als
Administrateur-Délégué zu bestätigen.»

Senningerberg, den 20. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035293.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 30.469.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06123, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 29 avril 2005.

(035290.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A. 
J.-L. Spetz / W. Siemann 

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.
Signature

42167

JERO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 80.146. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société JERO PARTICIPATIONS S.A. en assemblée générale extraordinaire en

date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035188.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MAXIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 450, rue de Longwy.

R. C. Luxembourg B 107.502. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Danny Heremans, gérant de sociétés, né à Heist-op den-Berg, le 6 novembre 1963, demeurant à B 1770

Liedekerke,

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de MAXIVER, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rodange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet la vente de matériel frigorifique et informatique, ainsi que toutes opérations

mobilières, immobilières, financières et commerciales se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.

Elle peut encore faire des emprunts, accorder des prêts et des crédits ainsi que concéder tous concours, avances,

garanties ou cautionnements aux personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu

par le comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. 

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt (EUR 1.020,-) euros.

<i>Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant:
Monsieur Danny Heremans, préqualfié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4832 Rodange, 450, rue de Longwy.

Pour extrait conforme
Signature

42168

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: D. Heremans, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 avril 2005, vol. 906, fol. 65, case 6. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034709.3/207/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

JETA SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 1A, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 91.787. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société JETA SPORTS S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11

avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société FIDCOSERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05857. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035190.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INSULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 101.009. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société INSULA S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril

2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société FIDCOSERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05853. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035193.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

OASIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 87.968. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg au siège social

<i>le 17 décembre 2004

Sont présents:

1. La société de droit anglais CREALIA LLP,
société incorporée le 18 juin 2004,
immatriculée auprès des Companies House sous le matricule OC308352,
représentée par son administrateur régulièrement en fonctions, la société de droit luxembourgeois FINANCIERE

DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.,

immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg sous le

matricule n

o

 B 81.795,

représentée aux termes de la présente par M

e

 Alain Lorang.

CREALIA LLP justifie détenir en pleine et entière propriété 999 actions.
2. M

e

 Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

M

e

 Alain Lorang justifie détenir en pleine et entière propriété 1 action souscrite par lui, en sa qualité d’actionnaire, à

l’occasion de l’acte constitutif de la société anonyme de droit luxembourgeois OASIS S.A. en date du 14 juin 2002.

Pétange, le 25 avril 2005.

G. d’Huart.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

42169

Le quorum des actionnaires étant vérifié, la séance peut être ouverte.
La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Sont à ce titre nommés:
1. Aux fonctions de président: M

e

 Alain Lorang, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des

Dahlias.

2. Aux fonctions de secrétaire: Mlle Anissa Ayad, employée privé demeurant à F-57120 Rombas, 10, rue de la Tour.
3. Aux fonctions de scrutateur: M

e

 Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411

Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

L’assemblée constate alors:
I. Qu’il y a appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau; que le quorum des

actionnaires est représenté.

II. L’assemblée constate qu’il y appert conséquemment de la liste de présence que le quorum des actionnaires est

présent et qu’en conséquence il a pu être valablement fait abstraction des convocations d’usage, qu’en conséquence la
présente assemblée peut être irréfragablement considérée comme valablement réunie.

De même que pour assister à la présente assemblée les actionnaires se sont conformés en dispositions légales.
Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points suivants à

l’ordre du jour, à savoir:

<i>Ordre du jour:

Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
Le président déclare la discussion ouverte.
Monsieur le président expose encore qu’il s’agit de changer de commissaire aux comptes et propose de donner

décharge au commissaire aux comptes sortant.

Il propose de nommer en son remplacement la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant

son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. 

Il soumet cette décision au vote des actionnaires présents. 
Après délibération l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution

Les actionnaires décident de révoquer le commissaire aux comptes actuel et lui accorder quitus pour son mandat eu

égard aux fonctions exercées jusqu’au jour de la présente.

Il est nommé en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEM-

BOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Le président de séance constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour, et conséquemment déclare la

présente séance levée à 16.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004, en trois exemplaires.   

<i>Liste de présence de l’Assemblee Générale Ordinaire Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg au siège social

<i>le 17 décembre 2004 

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035256.3/1268/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Les actionnaires:
<i>P. CREALIA LLP
Administrateur
P. <i>FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.
A. Lorang

<i>Le bureau:
A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter de Santeul
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

Actionnaires

Actions

P. CREALIA LLP, Administrateur
P. FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., M

e

 Alain Lorang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

M

e

 Alain Lorang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

<i>Le bureau:
A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter De Santeul
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

42170

INTELLIGENT NETWORKS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.919. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société INTELLIGENT NETWORKS LUXEMBOURG S.A. en assemblée générale

extraordinaire en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035195.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

GLOBAL ASSEKURANZ MAKLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waïstrooss.

R. C. Luxembourg B 77.575. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société GLOBAL ASSEKURANZ MAKLER S.A. en assemblée générale extraor-

dinaire en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035203.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ACRONYME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 81.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05246, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035245.3/1017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ACRONYME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 81.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05249, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035244.3/1017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour ACRONYME S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour ACRONYME S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

42171

FRIOTECH EUROPE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.039. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société FRIOTECH EUROPE PARTICIPATIONS S.A. en assemblée générale

extraordinaire en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05837. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035206.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

NELL AF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 107.545. 

—

STATUTES 

In the year two thousand and five, on the twentieth of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The Company NELL ACQUISITION, S.à r.l., R.C. B Number 106.994, with registered office at L-1420 Luxembourg

15-17, avenue Gaston Diderich,

here represented by its managers Mr Simon Baker, qualified accountant, residing in Steinsel, and HUDSON

ADMINISTRATION S.A., a company incorporated under British Virgin Islands law, itself represented by its Director Ms
Dawn Shand, secretary, residing in Itzig.

This appearing party, through its mandatories, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société

à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Section I: Objects, Denomination, Registered office, Duration

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may be-

come associates in the future, a company with limited liability under the name of NELL AF, S.à r.l. (hereinafter referred
to as the Company) which will be governed by the law of August 15th, 1915 on commercial companies (hereinafter
referred to as the Law), by the law of September 18th, 1933 on companies with limited liability and their amended laws,
as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the muni-

cipality by a resolution of the sole manager, or as the case may be, by the managers of the Company. The registered
office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
sole associate or the general meeting of associates adopted in the manner required for the amendment of the articles.
The Company may also establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. The duration of the company is unlimited.
In case of death of an associate or a manager or in case a manager retires, the Company will not be dissolved and it

will continue to exist among the surviving associates and the legal heirs of the deceased associate.

The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the associates shall not terminate the Company.

Pour extrait conforme
Signature

42172

Section II: Corporate Capital, Contribution, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at twelve thousand four hundred euros (EUR 12,400.-) represented by one

hundred (100) common voting shares of one hundred and twenty four euros (EUR 124.-) each.

In case of and for the time all the shares are held by a sole associate, the Company will be considered as a «one-man

company with limited liability» pursuant to article 179 (2) of the Law; in this eventuality, the articles 200-1 and 200-2 of
the Law will be applicable.

Art. 6. The shares are freely transferable among associates, or, if there is no more than one associate, to third

parties; in the case of plurality of associates, they can only be transferred to non-associates with the prior consent of
the general meeting of associates representing at least three quarters of the corporate capital.

Art. 7. The transfer must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer will only be binding upon the Company and third parties after the transfer has been notified to the

Company or accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

An associates’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each associate who so requests.

Art. 8. Each share is indivisible in so far as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the

Company by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the associates.

The rights and obligations attached to each share follow the share wherever it goes. The ownership of a share auto-

matically entails adhesion to the present articles of incorporation.

Section III: Management

Art. 9. The Company is managed by no fewer than one (1) and no more than three (3) managers, whether chosen

from the associates or not, appointed by a resolution of the sole associate or the general meeting of the associates
representing more than half of the corporate capital. If two (2) or three (3) managers have been appointed, they will
constitute a board of managers which will manage the affairs of the Company.

At any time the sole associate, or, as the case may be, the general meeting of associates, may, at the same majority,

decide to dismiss one or all the managers for any reason whatsoever left to the final determination of the associates.

All powers not expressly reserved by the Law or the present articles to the general meeting of associates fall within

the competence of the sole manager, or, if the Company is managed by two (2) or three (3) managers, the board of
managers.

The sole manager or board of managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and

all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations relating to its objects.

The Company shall be validly bound towards third persons by the individual signature of the sole manager, or, if there

are two (2) or three (3) managers, by the joint signature of any two (2) managers. Each manager is empowered to
represent the company in court either as plaintiff or as defendant.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either associates or not,

by the sole manager, or, if there are two (2) or three (3) managers, by any two (2) managers acting jointly.

The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon the call of any manager at

the place indicated in the convening notice. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all
managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting. No such convening notice is re-
quired if all the managers are present at the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full
knowledge of the agenda of the meeting. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its
members is present. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The re-
solutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolu-
tion and may be evidenced by letter or facsimile.

Section IV: Decisions and General Meetings

Art. 10. The decisions of the associates are taken at a general meeting, or, if there are no more than twenty-five

(25) associates in the Company, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted, which will be sent by
the management to the associates by registered mail, facsimile (with original to follow by other means set forth herein)
or overnight courier service.

In the event of a written consent, the associates are under the obligation to cast their written vote and send it to the

Company in the manner provided above within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the pro-
posed resolution.

Art. 11. Unless a provision to the contrary is provided for by the present articles of incorporation or by the Law,

no decision is validly taken, unless adopted by the associates representing more than one half of the voting capital. If this
quorum is not reached at the first meeting or written consultation, the associates are called or consulted a second time
by the means set forth in Article 10 or under the Law and the decisions are taken at the majority of the votes cast,
irrespective of the proportion of the represented voting capital.

If the Company has only one associate, his decisions are written down on a register held at the registered office of

the company.

42173

Art. 12. The decisions of the general meeting of associates of the Company are recorded in a register of resolutions

kept by the management at the registered office, to which will be attached the documents evidencing the votes cast in
writing as well as the proxies.

Section V: Fiscal Year, Inventories, Distribution of Profits

Art. 13. The fiscal year begins on the first day of January and ends on the thirty-first (31st) day of December of each

year.

Art. 14. At the end of the business year, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-

sheet will be drawn up in accordance with the requirements set forth in the Law. Each associate or his attorney-in-fact
carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 15. The gross profits of the Company stated in the annual inventory, after deduction of all general expenses,

social charges, all write-offs for depreciation of the corporate assets and provisions for commercial or other risks, re-
present the net profit. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve
required by the Law. This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such legal reserve amounts to
ten per cent (10%) of the corporate capital.

The remaining profit shall be at the disposal of the associates who will decide to carry it forward or to distribute it.

If there are losses, they shall be borne by all the associates within the proportion of and up to their shareholdings.

Section VI: Dissolution, Liquidation

Art. 16. In the event of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who may, but

need not be associates, appointed by a resolution of the sole associate or the general meeting of the associates who
shall determine their powers and their compensation.

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

All the one hundred (100) shares are subscribed by the sole partner, the company NELL ACQUISITION, S.à r.l., pre-

named.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and four hundred euros (EUR

12,400.-) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

<i>Transitory provision

Exceptionally, the first fiscal year will start on the present date and shall last until December 31, 2005.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred and fifty
euros (EUR 1,950.-).

<i>Constitutive meeting of members

The above appearing party, representing the entire subscribed capital, has adopted the following resolutions:
1. Are appointed managers of the company for an unlimited period:
a) HUDSON ADMINISTRATION S.A., with registered office in Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, British

Virgin Islands, registered in the Trade Register of the British Virgin Islands under the number 624996.

b) Mr Simon Baker, qualified accountant, born on 26th of December 1955 in Elgin (Great Britain), residing in L-7303

Steinsel, 25, rue des Hêtres. 

2. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of the two managers.
3. The registered office shall be at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatories of the appearing party, they

signed with us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société NELL ACQUISITION, S.à r.l., R.C. B Numéro 106.994, avec siège social au L-1420 Luxembourg, 15-17,

avenue Gaston Diderich,

représentée par ses gérants Monsieur Simon Baker, expert-comptable, demeurant à Steinsel et HUDSON

ADMINISTRATION S.A. une société de droit des Iles Vierges Britanniques, elle-même représentée par son administra-
teur, Mlle Dawn Shand, secrétaire, demeurant à Itzig.

Laquelle comparante, par ses mandataires, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

42174

Titre I

er

: Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NELL AF, S.à r.l. (ci-après appelée
«la société») qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933
sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives (ci-après reprises sous le terme de «la loi»), ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille de participations.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale.

La société peut emprunter sous toutes les formes, sauf par le recours à une offre publique. La société peur émettre,

uniquement par le biais de placement privé, des titres, obligations, créances ou toutes autres formes d’emprunt. La so-
ciété pourra prêter des fonds, y compris des fonds provenant d’emprunts et/ou de créances à long terme à ses filiales
ou à toute autre société. La société pourra également donner des garanties et constituer des cautions en faveur de par-
ties tierces pour garantir ses obligations ou celles émises par ses filiales ou toute autre société. La société peut aussi
nantir, transférer, hypothéquer mais aussi constituer des cautions sur tout ou partie de ses avoirs.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg

par décision gérant unique, ou selon le cas, des gérants de la société. Le siège social pourra être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés, adoptée selon les modalités requises pour une modification des statuts. La société pourra pareillement établir
des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
En cas de décès d’un associé ou d’un gérant ou dans le cas de départ d’un gérant, la société ne sera pas dissoute et

elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre II: Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, ou dans le cas d’un associé unique à des tiers; en

cas d’associés multiples, elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément préalablement
donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société ou aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte

notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Un registre des associés sera conservé au siège social de la Société, selon les modalités requises par la loi, et pourra

être consulté par tout associé qui le souhaite.

Art. 8. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Titre III: Gérance

Art. 9. La société est administrée par au moins un (1) et au plus trois (3) gérants, choisis ou non parmi les associés,

nommés par décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés représentant plus de la moitié du
capital social. En cas de nomination de deux (2) ou trois (3) gérants, ils formeront un conseil de gérance qui gèrera les
affaires de la société.

A tout moment, l’associé unique, ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés, peut, à la même majorité, décider

la révocation d’un ou de tous les gérants pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine
des associés.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des

associés sont de la compétence du gérant unique, ou, si la société est gérée par deux (2) ou trois (3) gérants, du conseil
de gérance.

Le gérant unique ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes

les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

42175

La société sera valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle du gérant unique, ou, s’il y a deux (2)

ou trois (3) gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants. Chaque gérant a le droit d’ester en justice au nom
de la société tant en demandant qu’en défendant.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs

mandataires, associés ou non, par le gérant unique, ou, s’il y a deux (2) ou trois (3) gérants, par au moins deux (2) gérants
conjointement.

Le conseil de gérance devra se réunir aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent ou sur convocation

d’un des gérants au lieu indiqué dans la convocation. Une convocation écrite pour la réunion du conseil de gérance devra
être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion. Une telle
convocation n’est pas requise si tous les gérants sont présents à la réunion et s’ils déclarent avoir été dûment informés
et avoir reçus pleine connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer et
agir seulement si la majorité de ses membres sont présents. Les résolutions du conseil de gérance sont valablement
prises à la majorité des votes émis. Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux
signés par tous les gérants présents à la réunion.

En dehors de ces réunions, des résolutions prises par les membres du conseil de gérance transmises à tous les gérants

et dûment signées par chacun d’entre eux pourront valablement engager la société de la même manière que si elles
avaient été prises en réunion dûment convoquée. Les signatures des gérants pourront être apposées sur un seul docu-
ment ou sur plusieurs copies de la même résolution rédigée sur lettre ou facsimile.

Titre IV: Décisions et Assemblées Générales 

Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, ou, s’il y a moins de vingt-cinq (25) associés

dans la société, par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par la gérance aux
associés par lettre recommandée, facsimile (suivi de l’envoi de l’original par tout autre moyen) ou par service de courrier
rapide.

En cas de vote écrit, les associés auront l’obligation d’émettre leur vote et de l’envoyer à la société dans les quinze

(15) jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 11. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, selon les modalités prévues par l’article 10 ou la loi, et les décisions sont prises à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté. 

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 12. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, Inventaires, Répartition des Bénéfices

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année. 

Art. 14. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire conformément à la loi. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pour-
ront prendre au siège social communication desdits inventaires et bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI: Dissolution, Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, il sera fait référence à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par la société NELL ACQUISITION, S.à r.l., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents

euros (12.400,- EUR), se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille neuf cent cinquante euros (EUR 1.950,-).

42176

<i>Assemblée constitutive des associés

La partie ci-avant désignée, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) La société HUDSON ADMINISTRATION S.A., ayant son siège social à Columbus Centre, Pelican Drive, Road

Town, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le
numéro 624996.

b) Monsieur Simon Baker, expert comptable, né le 26 décembre 1955 à Elgin (Grande Bretagne), demeurant à L-7303

Steinsel, 25, rue des Hêtres.

2. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.
3. Le siège social est établi à 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: S. Baker, D. Shand, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, vol. 147S, fol. 99, case 2. – Reçu 124,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035483.3/230/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

WE INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 46.528. 

—

L’an deux mille cinq, le huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme WE INTERNATIONAL S.A.H. ayant son siège

social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R. C. Luxembourg section B numéro 46.528), constituée suivant
acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 janvier 1994, publié au
Mémorial C numéro 167 du 28 avril 1994,

ayant un capital social fixé lors de la constitution à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, évalué à 30.986,69 EUR.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Noëlle Regard-Juge, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Christel Henon, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société WE INTERNATIONAL S.A.H.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 28 avril 2005.

A. Schwachtgen.

42177

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, de-

meurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Maiezza, M.-N. Regard-Juge, Ch. Henon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 avril 2005, vol. 531, fol. 39, case 5. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035143.3/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

GENESIS S.A., Société Anonyme,

(anc. WHITTEN ELECTRICITY POWER HOLDING).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.721. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WHITTEN ELECTRICITY

POWER HOLDING, ayant son siège social a Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 85.721, constituée
suivant acte reçu le 4 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 730 du 14 mai
2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente-deux

euros (32,- EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en GENESIS S.A.
2.- Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts sous la dénomination de GENESIS

S.A.

3.- Modification de l’objet social par addition du paragraphe suivant à l’article 4 des statuts:
«La Société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, loca-

tion, leasing ou de toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de WHITTEN ELECTRICITY POWER HOLDING en

GENESIS S.A., et de donner par conséquent la teneur suivante à l’article premier des statuts: 

Art. 1

er

. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts sous la dénomination de GENESIS

S.A.

Junglinster, le 20 avril 2005.

J. Seckler.

42178

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social en ajoutant le paragraphe suivant à l’article 4 des statuts:
«La Société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, loca-

tion, leasing ou de toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 32, case 6. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035131.3/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

GENESIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.721. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2

mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035135.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ISB (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 106.652. 

—

In the year two thousand and five, on the twelfth of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ISB (LUXEMBOURG) S.A., (R.C. Luxembourg,

section B number 106.652) (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in Luxembourg, incorporated
by deed of the undersigned notary, on March, 4, 2005.

The meeting is presided over by Mr Allen Strand Olesen, managing director, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The meeting elects as scrutineers Mr Laurent Fisch, lawyer, residing professionally in Luxembourg and Mr Jakob

Venoer, director, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. As it appears from the attendance list, all the 12,000 (twelve thousand) shares are represented at the present ex-

traordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Corporation from EUR 12,000,000.- (twelve million Euro) to EUR 30,000,000.- (thirty

million Euro) by the issue of 18,000 (eighteen thousand) new shares without designation of the par value.

2. Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation of the Corporation, so as to read as follows:

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital is fixed at thirty million Euro (EUR 30,000,000.-). It is divided

into thirty thousand (30,000) shares without designation of a par value.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of eighteen million Euro (EUR 18,000,000.-) in

order to raise it from its present amount of twelve million Euro (EUR 12,000,000.-) up to thirty million Euro (EUR
30,000,000.-), by the issue of eighteen thousand (18,000) new shares without designation of a par value.

<i>Second resolution

The meeting, after having stated that the minority shareholder waived his preferential subscription right, decides to

admit to the subscription of the 18,000 (eighteen thousand) new shares the majority shareholder ISLANDSBANKI HF,
a company incorporated under the laws of Iceland, having its domicile, headquarters and legal venue in IS-155 Reykjavik
(Iceland), 2, Kirkjusandi.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

42179

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon there appeared ISLANDSBANKI HF, prenamed,
here represented by Mr Allen Strand Olesen, prenamed,
by virtue of one of the aforementioned proxies,
which appearing party, represented as aforementioned, declared to subscribe to all the 18,000 (eighteen thousand)

new shares, and to have them fully paid up by a payment in cash, so that the amount of eighteen million Euro (EUR
18,000,000.-) is at the disposal of the Company, as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five of the Articles of Incorpo-

ration so as to read as follows:

«Art. 5. Corporate capital. The corporate capital is fixed at thirty million Euro (EUR 30,000,000.-). It is divided

into thirty thousand (30,000) shares without designation of a par value.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 186,500.-.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISB (LUXEMBOURG) S.A.

(R.C. Luxembourg numéro B 106.652) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 mars 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Allen Strand Olesen, managing director, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Laurent Fisch, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg et Monsieur Jakob Venoer, director, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les 12.000 (douze mille) actions sont représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmenter le capital de la Société de EUR 12.000.000,- (douze millions d’euros) à EUR 30.000.000,- (trente millions

d’euros) par l’émission de 18.000 (dix-huit mille) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale.

2. Modification de l’article 5 des statuts de la Société, pour être lu comme suit:

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-). Il est divisé en trente

mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit millions d’euros (EUR 18.000.000,-) pour

le porter de son montant actuel de douze millions d’euros (EUR 12.000.000,-) à EUR 30.000.000,- (trente millions
d’euros) par l’émission de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 18.000 (dix-huit mille) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire la société de
droit islandais ISLANDSBANKI HF, établie et ayant son domicile et siège social à IS-155 Reykjavik (Islande), 2, Kirkju-
sandi.

42180

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue:
La société de droit islandais ISLANDSBANKI HF, prénommée,
ici représentée par Monsieur Allen Strand Olesen, prénommé,
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant,
laquelle comparante, représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les dix-huit mille (18.000) actions

nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière dis-
position la somme de dix-huit millions d’euros (EUR 18.000.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-). Il est divisé en trente

mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 186.500,-.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A.S. Olesen, A. Siebenaler, L. Fisch, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 avril 2005, vol. 431, fol. 31, case 11. – Reçu 180.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035268.3/242/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ISB (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 106.652. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035270.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

EWA REVISION S.A., Société Anonyme,

(anc. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH (en abrégé S.R.E) S.A.).

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 38.937. 

—

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH (en

abrégé S.R.E) S.A., établie et ayant son siège à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, constituée suivant acte Urbain
Tholl de Rédange-sur-Attert en date du 14 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, page 16683 de 1991, modifiée suivant acte Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains du 13 novembre 2001, publié
audit Mémorial, numéro 510 du 2 avril 2002, modifiée suivant acte Paul Bettingen de Niederanven du 24 février 2003,
publié audit Mémorial, Numéro 456 du 26 avril 2003.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant

professionnellement à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privé, demeurant à Mondorf-les-Bains,
L’Assemblée choisit comme scrutateur James Junker, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que:
I. La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Changement de dénomination;
- Modification subséquente du première alinéa de l’article 1 des statuts;
- Démission de l’administrateur James Junker;
- Nomination d’un nouvel administrateur;

Mersch, le 28 avril 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 avril 2005.

H. Hellinckx.

42181

- Modification du pouvoir de signature, avec modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 6 des statuts;
- Démission du commissaire aux comptes;
- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination en EWA REVISION S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 1 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (premier alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EWA REVISION S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur James Junker en tant qu’administrateur et lui donne décharge de ses

fonctions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Daniel Reding, expert-compta-

ble, né le 16 mars 1968 à Ettelbruck, demeurant à L-2630 Luxembourg, 244, rue de Trèves. Son mandat prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale devant se tenir en 2007.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le pouvoir de signature et par conséquent le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts,

comme suit:

«Art. 6. (deuxième alinéa). A l’égard de tiers, la société se trouve valablement engagée par la signature individuelle

d’un administrateur.»

<i>Septième résolution

L’assemblée accepte la démission de Madame Lydie Zenners en tant que commissaire aux comptes et lui donne

décharge de ses fonctions.

<i>Huitième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, Monsieur Fons

Mangen, expert-comptable, né à Ettelbruck le 17 juin 1958, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken. Son
mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2007. Finalement, plus rien n’étant à
l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Wallers, D. Risch, J. Junker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 25 avril 2005, vol. 469, fol. 3, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034315.3/218/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

EWA REVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 38.937. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034317.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Mondorf-les-Bains, le 26 avril 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 26 avril 2005.

R. Arrensdorff.

42182

MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.075. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05679, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035582.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.075. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05678, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035578.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.075. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05674, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035573.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.075. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05671, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035571.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.075. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05669, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035569.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.075. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05666, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035566.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signature.

42183

FOODIMPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 56.782. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société FOODIMPEX S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11

avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05836. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035208.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 51, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 36.769. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société EUROPIECES LUXEMBOURG S.A. en assemblée générale extraordinaire

en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05835. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035211.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

LEFINALC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 67.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

(035255.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

LEFINALC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 67.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

(035257.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour LEFINALC S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / G. Baumann

<i>Pour LEFINALC S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / G. Baumann

42184

EUROPEAN IMPORT &amp; EXPORT OF TOBACCO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 94, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 103.996. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société EUROPEAN IMPORT &amp; EXPORT OF TOBACCO COMPANY S.A. en

assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05833. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035214.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

EURICE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 88.402. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société EURICE PARTICIPATIONS S.A. en assemblée générale extraordinaire

en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035216.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

LISBOAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 70.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05237, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

(035254.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

LUXICAV, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.337. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06426, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035272.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour LISBOAFIN S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / G. Baumann

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

42185

EG IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waïstrooss.

R. C. Luxembourg B 66.965. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société EG IMMO S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril

2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035219.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

EUROPEAN CONSULTING AND COMPUTER BUSINESS (E.C.C.B.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 1, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 45.482. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société EUROPEAN CONSULTING AND COMPUTER BUSINESS (E.C.C.B.)

S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035221.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ERNST &amp; YOUNG - LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME, SEPCAV,

Société d’Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 92.212. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05985, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035347.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

SAUER-DANFOSS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 93.103. 

—

EXTRAIT

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 119, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, au 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, avec effet au 18 juin 2004.

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035311.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

42186

CO-REALINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.063. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société CO-REALINVEST S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du

11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035223.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

C.I. 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.025. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société C.I. 2 S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril 2005

et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035224.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

KPMG-LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME, SEPCAV,

Société d’Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 80.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05987, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035351.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ARCHIMEDE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 98.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06492, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(035349.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Signature.

HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

42187

CLIPCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.763. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société CLIPCO S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 11 avril

2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035225.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

BLUM AUDIT CONSEIL COURTAGE (B.A.C.C. LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.800. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société BLUM AUDIT CONSEIL COURTAGE (B.A.C.C. LUX) S.A. en assemblée

générale extraordinaire en date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.,

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05821. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035230.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

ITEC, INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06497, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(035350.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

SENDIL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 89.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-Bd06496, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

(035352.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

42188

ASF PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 92.430. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société ASF PARTICIPATIONS S.A. en assemblée générale extraordinaire en

date du 11 avril 2005 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société COMMISERV, S.à r.l.,

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05820. – Reçu 14 euros.

(035231.3/728/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.095. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02340, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(035326.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.095. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02341, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(035324.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.095. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02342, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(035323.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.095. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02343, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(035322.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

42189

MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.095. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02344, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(035320.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.095. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02345, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(035319.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

CLARIDEN, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.507. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 21st April 2005

* Messrs Beat Wittmann, Walter Gerig, Daniel Kornmann, Fabrice Vallat, Rafik Fischer and André Schmit are re-elec-

ted as Directors for a new term of 1 year.

* The mandate of KPMG AUDIT as Authorised Independent Auditor is reconfirmed.

<i>Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue à Luxembourg le 21 avril 2005

* Messieurs Beat Wittmann, Walter Gerig, Daniel Kornmann, Fabrice Vallat, Rafik Fischer et André Schmit sont réé-

lus en tant qu’Administrateurs pour un nouveau terme d’un an.

* Le mandat de KPMG AUDIT en tant que Réviseur d’Entreprises agréé est confirmé à nouveau.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05718. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035287.3/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

INTERORG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 59.390. 

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 avril 2005

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 avril 2005:
- Le conseil décide de transférer le siège social du 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg au 24, rue des Genêts,

L-1621 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035366.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2005.

<i>Pour MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

Certifié conforme et sincère
<i>Pour CLARIDEN SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

42190

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ET LE STRESS AU 

TRAVAIL (MOBBING), Association sans but lucratif.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 13, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg F 1052. 

—

<i>Statuts modifiés et arrêtés en Assemblée Générale, le 31 mars 2005

L’an deux mille un, le jeudi vingt-six juillet.
Entre les soussignés, il est constitué une association sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi du 21 avril

1928 telle que modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et fondations sans but lucratif.

I. Dénomination, Siège, But

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE HARCELEMENT

MORAL ET LE STRESS AU TRAVAIL (MOBBING) et a son siège social à L-1351 Luxembourg, 13, rue du Commerce.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision d’une Assemblée générale statuant

conformément aux présents statuts.

Art. 2. L’association a pour objet:
* la lutte contre le harcèlement moral et le stress au travail;
* le soutien aux victimes du harcèlement moral et du stress au travail;
* la promotion de l’information, des moyens de défense et de la formation au sujet du harcèlement moral et du stress

au travail.

Dans le cadre de ces objets elle peut en outre assurer à ses membres une information générale et détaillée au niveau

professionnel, économique et social.

Respectueuse de toutes les opinions philosophiques et politiques, elle se déclare neutre au point de vue idéologique

et politique.

L’association peut s’affilier à des organismes nationaux et internationaux poursuivant des buts similaires ou collaborer

avec eux.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

II. Affiliation, Démission, Exclusion

Art. 4. L’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ET LE STRESS AU TRA-

VAIL (MOBBING) comprend des membres actifs et des membres d’honneur.

Art. 4.1. L’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ET LE STRESS AU TRA-

VAIL (MOBBING) se compose d’associations et organisations qui désignent les membres de l’ASSOCIATION LUXEM-
BOURGEOISE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ET LE STRESS AU TRAVAIL (MOBBING). Le LCGB et le
SYPROLUX, en tant que membres fondateurs de l’association, désignent les membres de l’association. Sont membres
actifs de l’association, 30 personnes désignées sur la base d’une liste à remettre par le LCGB à l’Assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire de l’association. Sont également membres actifs, 5 personnes désignées sur la base d’une
liste à remettre par le SYPROLUX à l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l’association. Ces membres
sont les membres actifs de l’association, disposant du droit de vote. Ils sont éligibles au Conseil d’administration et à la
Commission de surveillance.

La remise des listes se fera au moins 15 jours de calendrier précédant l’Assemblée générale ordinaire ou extraordi-

naire. Elle se fera dans les mains du secrétariat de l’association.

Peuvent s’y ajouter des membres actifs désignés par des organisations admises à l’association à la suite de la procé-

dure établie par l’article 4.2 ci-dessous.

Art. 4.2. L’association est ouverte à d’autres organismes et associations qui poursuivent un objectif comparable et

qui, au terme d’une procédure d’adhésion, ont obtenu le droit de désigner des représentants, membres actifs de plein
droit, à l’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ET LE STRESS AU TRAVAIL.
La procédure visée tient en une demande écrite d’adhésion, soumise au Conseil d’administration et présentée pour
approbation à l’Assemblée générale extraordinaire. Il appartiendra à l’Assemblée générale extraordinaire, statuant à la
majorité des deux tiers, de fixer le nombre des représentants en son sein en provenance d’organisations et d’associa-
tions désireuses d’adhérer à l’Association luxembourgeoise contre le harcèlement moral et le stress au travail.

Art. 5. L’association se compose, outre ses membres actifs, de membres d’honneur.
Les membres d’honneur soutiennent les buts de l’association. Ils ne disposent pas du droit de vote à l’Assemblée

générale et ne sont ni éligibles au Conseil d’administration, ni à la Commission de surveillance.

La qualité de membre d’honneur s’acquiert par une déclaration d’adhésion écrite aux buts et aux statuts de l’associa-

tion, l’agrément par le Conseil d’administration et le paiement de la cotisation annuelle.

Art. 6. Les membres de l’association siègent à titre personnel à l’Assemblée générale.

Art. 7. La qualité de membre actif et membre d’honneur se perd:
1. Par démission écrite adressée au Conseil d’administration.
2. Par suite de non-paiement de la cotisation annuelle.
3. Par l’exclusion prononcée pour motifs graves, après avoir entendu, ou appelé à être entendu en ses explications,

le membre qui semble devoir faire l’objet de cette mesure. L’exclusion peut être prononcée contre tout membre ayant
causé volontairement un préjudice matériel ou moral à l’association. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée

42191

que par l’Assemblée générale à la majorité de 2/3 des votants par vote secret, sur proposition motivée du Conseil
d’administration.

4. Par décès.
5. Pour les membres actifs, s’ils ne sont plus désignés par leurs organisations respectives.

Art. 8. Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers d’un membre décédé n’ont aucun droit sur le patrimoine

de l’association.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni apposition de scellés, ni inventaire, ni comptes. Ils ne peuvent plus particuliè-

rement demander ni indemnités, ni restitution du chef des cotisations payées ou des apports effectués.

III. Cotisations

Art. 9. Les montants de la cotisation annuelle sont fixés par l’Assemblée générale. Le montant maximal ne peut

dépasser 250 euros.

Pour les membres actifs, la cotisation est payée par chaque organisation ayant désigné des membres conformément

aux art. 4.1 et 4.2. Cette cotisation doit être versée durant le premier trimestre de l’année en cours. Le montant total
des cotisations est fonction du nombre de membres désignés par chaque organisation.

IV. Administration

Art. 10. L’association est administrée par un Conseil d’administration appelé «CA».

Art. 11. Le CA compte 5 administrateurs au moins et 15 administrateurs au plus, élus par l’Assemblée générale. Au

moins un représentant est à désigner par le SYPROLUX. Les autres sont élus, à la majorité simple des voix, par les mem-
bres actifs. Le CA est renouvelé pour un tiers des membres chaque deux ans pour une durée de 6 ans, avec la possibilité
de se faire réélire. Un règlement interne du CA déterminera la procédure à suivre. Le premier renouvellement aura lieu
en 2006. 

Chaque membre actif peut être candidat. Les candidatures sont à présenter au secrétariat du CA au moins 3 jours

de calendrier avant l’Assemblée générale.

Le CA élira parmi ses administrateurs un Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. Le CA se réunit

sur la convocation du Président ou de son délégué autant de fois que l’exigent les intérêts de l’association.

Lorsqu’il contrevient à l’objectif et aux buts de l’association et pour des raisons conservatrices des intérêts généraux

et patrimoniaux de l’association, un administrateur peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. Cette suspension
est décidée, après débat contradictoire et sur avis de la Commission de surveillance, par une majorité des deux tiers au
moins des administrateurs. La suspension de ses fonctions prend immédiatement effet. La suspension peut aboutir dans
une procédure d’exclusion entérinée par une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Lorsqu’un des administrateurs cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le CA peut provisoirement pour-

voir à son remplacement jusqu’à la prochaine Assemblée générale.

L’administrateur ainsi désigné achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 12. Le Président représente officiellement l’association. Il dirige les travaux du CA et préside l’Assemblée

générale. Il est responsable pour l’exécution des décisions prises. Il assume la coordination des charges à répartir entre
les membres du CA. Il signe, conjointement avec resp. le secrétaire et le trésorier, les documents engageant la respon-
sabilité morale et financière de l’association.

En cas d’absence, il est remplacé par le Vice-président.

Art. 13. Le Secrétaire est chargé de la rédaction des correspondances normales, des rapports du CA, de l’Assemblée

générale et des entrevues avec les autorités.

Il est tenu de présenter à l’Assemblée générale le rapport d’activité de l’année écoulée.

Art. 14. Le Trésorier est charge de la gestion financière de l’association. Il s’occupe des encaissements et exécute

les dépenses ordonnées par le CA. Au début de chaque exercice, il présente au CA un projet de décompte de l’exercice
écoulé et un projet de budget pour l’exercice en cours. A cet effet, il devra présenter le rapport d’un auditeur externe
sur la comptabilité, auditeur choisi par le CA. Ces documents sont définitivement arrêtés par le CA et proposés à l’ap-
probation de l’Assemblée générale.

Art. 15. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

L’exercice comptable commence le 1

er

 décembre et prend fin le 30 novembre de l’année suivante, sauf décision con-

traire du CA.

V. Commission de Surveillance

Art. 16. Une Commission de surveillance, composée d’un Président et de deux assesseurs est nommée par l’Assem-

blée générale sur proposition du CA pour une durée de trois années. La Commission de surveillance comprend un
représentant du SYPROLUX et deux représentants du LCGB. Elle est renouvelable par un tiers chaque année. Les
membres sortants sont rééligibles. Un règlement interne fixe les modalités de la procédure. Le premier renouvellement
aura lieu en 2006.

Dans le cadre de la procédure de suspension de mandat ou d’exclusion d’un membre du CA, la commission rend un

avis après avoir entendu les parties concernées.

Art. 17. Pour les élections internes, la commission se constitue en commission électorale.

Art. 18. Les membres de la Commission de surveillance ne peuvent pas faire partie du CA. Leur droit de vote au

sein de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire est mis en suspens pour la durée de leur mandat.

42192

VI. Assemblées Générales

Art. 19. Au cours du premier semestre de chaque année, le CA convoque une Assemblée générale. La convocation

et l’ordre du jour sont portés à la connaissance de tous les membres au moins 8 jours de calendrier à l’avance. Une
délibération de l’Assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

a) l’adoption de nouvelles organisations;
b) l’élection et la révocation des membres du CA;
c) l’approbation des décomptes et budgets;
d) la nomination de la Commission de surveillance;
e) l’approbation des rapports d’activités morales et financières;
f) la fixation des cotisations annuelles;
g) l’exclusion d’un membre;
h) la dissolution de l’association;
i) la modification des statuts.

Art. 20. Le CA a le droit de convoquer, selon nécessité, une Assemblée générale extraordinaire. Il est tenu de la

convoquer, si un tiers des membres actifs de l’association la demande, par écrit avec un exposé des motifs. 

Art. 21. l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est régulièrement constituée, quelque soit le nombre des

membres présents (sauf pour les points i) et h) pour lesquels une présence de deux tiers est exigée).

Les décisions concernant les points b) à g) de l’article 19 sont prises à la majorité simple des voix des membres

présents, ou par acclamation.

Les statuts et les modifications des statuts (point i) de l’article 19) ne peuvent être adoptés que si les deux tiers de

ses membres sont présents et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

La dissolution de l’association (point h) de l’article 19) ne peut être prononcée par une première Assemblée générale,

que si les deux tiers de ses membres sont présents et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

L’adoption de nouvelles organisations est décidée par une Assemblée générale extraordinaire quel que soit le nombre

des membres présents.

Les résolutions de l’Assemblée générale sont consignées dans un registre de l’association. Ce registre peut être

consulté par chaque membre actif de l’association.

Art. 22. Le CA peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge utile ou nécessaire.

VII. Dispositions Spéciales

Art. 23. Toutes les questions non prévues dans les présents statuts sont régies par la loi du 21 avril 1928 concernant

les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et modifiée
par la suite.

VIII. Dissolution et Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution décidée par l’Assemblée générale, le patrimoine social est versé à une association dont

l’objet social rejoint celui de la présente A.s.b.l.

Art. 25. Pour la liquidation de l’association, l’article 20 de la loi du 21 avril 1928 est applicable.

Art. 26. Pour tout ce qui n’a pas été expressément stipulé ci-avant il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par la suite.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05954. – Reçu 474 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034328.3/000/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Private Life Partners S.A.

Private Life Partners S.A.

H.H. Agency International S.A., Hygiene and Health

Private Equity Selection International (PESI) I S.A.

E.E.C. Investments S.A.

Oeko-Fonds

Xavex, Sicav

Luxembourg Investissement &amp; Patrimoine S.A.

Luxembourg Investissement &amp; Patrimoine S.A.

Intra Muros

E.M.E. S.A., Electro Mechanical Enterprise S.A.

Tembec Luxembourg, S.à r.l.

Tembec Luxembourg, S.à r.l.

Lotharingen Finanz A.G.

Entreprise Générale S.A.

Eurofonprofit

Beverly Investments Holding S.A.

Place de France S.A.

Cinven Buyout III, S.à r.l.

Bosphorus Growth Fund

Armadillo Lux Holding S.A.

HSBC Amanah Funds

ABS Finance Fund, Sicav

Access Storage Holdings (France), S.à r.l.

Access Storage Holdings (France), S.à r.l.

E.L.E.O.S. (European Logistic for Excellence in Ophtalmic Services) S.A.

Foyer, Le Foyer Compagnie Luxembourgeoise S.A.

Carpet Cleaning Solution, S.à r.l.

Société Européenne de Banque

Euro Révision S.A.

Lux-Log S.A.

Sanitec International S.A.

Sanitec International S.A.

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.

Jero Participations S.A.

Maxiver, S.à r.l.

Jeta Sports S.A.

Insula S.A.

Oasis S.A.

Intelligent Networks Luxembourg S.A.

Global Assekuranz Makler S.A.

Acronyme S.A.

Acronyme S.A.

Friotech Europe Participations S.A.

Nell AF, S.à r.l.

We International S.A.H.

Genesis S.A.

Genesis S.A.

ISB (Luxembourg) S.A.

ISB (Luxembourg) S.A.

EWA Révision S.A.

EWA Révision S.A.

Mills International Acquisitions (Luxembourg), S.à r.l.

Mills International Acquisitions (Luxembourg), S.à r.l.

Mills International Acquisitions (Luxembourg), S.à r.l.

Mills International Acquisitions (Luxembourg), S.à r.l.

Mills International Acquisitions (Luxembourg), S.à r.l.

Mills International Acquisitions (Luxembourg), S.à r.l.

Foodimpex S.A.

Europièces Luxembourg S.A.

Lefinalc S.A.

Lefinalc S.A.

European Import &amp; Export of Tobacco Company S.A.

Eurice Participations S.A.

Lisboafin S.A.

Luxicav, Sicav

EG Immo S.A.

European Consulting and Computer Business (E.C.C.B.) S.A.

Ernst &amp; Young - Lombard International Pension Scheme, Sepcav

Sauer-Danfoss Luxembourg, S.à r.l.

Co-Realinvest S.A.

C.I. 2 S.A.

KPMG-Lombard International Pension Scheme, SEPCAV

Archimede Invest Holding S.A.

Clipco S.A.

Blum Audit Conseil Courtage (B.A.C.C. Lux) S.A.

ITEC, International Trade Exhibition Company S.A.

Sendil Investment S.A.

ASF Participations S.A.

Multiple Enterprises Association International S.A.

Multiple Enterprises Association International S.A.

Multiple Enterprises Association International S.A.

Multiple Enterprises Association International S.A.

Multiple Enterprises Association International S.A.

Multiple Enterprises Association International S.A.

Clariden, Sicav

Interorg S.A.

Association Luxembourgeoise contre le Harcèlement moral et stress au travail (Mobbing)