40273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 840

3 septembre 2005

S O M M A I R E

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., 

Lend Lease Global Properties Sicaf, Luxembourg  

40301

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40281

Lend Lease Global Properties Sicaf, Luxembourg  

40301

Agrami S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40300

Leuwa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40312

Alpha Telecom (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

40307

Magetralux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . 

40283

Altafinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40287

Magg Charter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

40297

Anderson Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40289

Manacor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

40284

AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

40295

MKI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

40298

AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

40295

Modelo 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40302

Apax Finance & Incentive III, S.à r.l., Luxembourg 

40278

Modelo 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40305

Big Blue Marine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

40275

Mutua (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

40286

Capita Plus Bond S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40306

Nartal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40274

Capital Street S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40320

NTG Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . 

40289

Clarté S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40320

Pacato S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40301

Constructions Sobratex, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . .

40287

Pacato S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40301

E.T.I. S.A.,  Européenne des Techniques Informa- 

Participations Commerciales S.A., Luxembourg  . 

40315

tiques S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40300

Participations Commerciales S.A., Luxembourg  . 

40315

Ex Var MGP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40278

Res S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40308

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

40287

River Plaza Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

40284

Finequor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40308

River Plaza Te, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

40290

Gamma Re S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40296

S.M.H., S.à r.l., Oberglabach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40282

Gamma Re S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40297

Saga Conseil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

40286

GIF S.A., Generale International Finance, Luxem- 

Santé Partenaires, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

40315

bourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40291

Santé Partenaires, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

40319

Giegiulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40275

Shasa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40300

H 96 Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

40299

Syrio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40274

Home-coming Capital S.A., Luxemburg . . . . . . . . .

40311

TrefilARBED Bissen S.A., Bissen  . . . . . . . . . . . . . . 

40311

ICG Mezzanine Luxco No 1, S.à r.l., Luxembourg .

40283

TrefilArbed Bettembourg S.A., Dudelange . . . . . . 

40307

ICG Mezzanine Luxco No 2, S.à r.l., Luxembourg .

40292

Tyree Financing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

40320

ICG Mezzanine Luxco No 3, S.à r.l., Luxembourg .

40295

Vast Invest Holding S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . 

40280

International  Pyramide  Holdings  (Luxembourg) 

Vast Invest Holding S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . 

40280

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40289

Vingtsept S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . 

40307

Internationale de Développement Financier S.A., 

Vingtsept S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . 

40307

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40282

Vingtsept S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . 

40306

Itesa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40320

Vingtsept S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . 

40306

Itis Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40312

Vingtsept S.A.H., Luxembourg-Kirchberg   . . . . . . 

40306

Jacobs Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

40279

West Grove, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

40308

Kirchberg Office Building S.A., Luxembourg  . . . . .

40310

West Grove, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

40310

Kirchberg Office Building S.A., Luxemburg  . . . . . .

40310

WP Luxco II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

40279

Laontae Flamingo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

40276

WP Luxco III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

40281

Laontae Flamingo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

40278

Zetagas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

40305

Lease Jet Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40292

40274

SYRIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.605. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2005 que:
1. Le siège social a été transféré à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg avec effet immédiat.
2. Il a été procédé à une reconstitution entière des organes sociaux et ont été nommés:

<i>a) administrateurs:

* Monsieur Luigi Zanetti, administrateur de société, avec adresse professionnelle à CH-6901 Lugano, via S. Balestra,

27;

* Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beau-

mont;

* Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle L-1219 Luxembourg à 23, rue Beau-

mont,

en remplacement de Madame Marinela Monti et de Monsieur Ivo Monti.

<i>b) commissaire aux comptes: 

* Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23,

rue Beaumont, en remplacement de la société TRIPLE A CONSULTING.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en l’an 2010.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD03123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031374.3/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2005.

NARTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.600. 

—

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 28

mars 2005 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg;
- Monsieur Christian Jacquemoud, avocat, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève;
- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,

L-2249 Luxembourg;

- Madame Catherine Schorderet, employée privée, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 28 mars 2005 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le

28 mars 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège
social, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, en vertu et dans les limites de l’autorisation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale.
Il pourra notamment créer tous chèques, virements, effets nécessaires au fonctionnement de tous comptes chèques
postaux ou auprès de toute banque, de tous comptes de dépôt. Ces comptes fonctionneront à concurrence d’un
montant de quinze mille deux cent cinquante euros (15.250,- EUR) (ou l’équivalent en devise) sous la seule signature de
l’administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031361.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature.

40275

BIG BLUE MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.891. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social le 3 mars 2005 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes

suivantes:

- Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg;

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
- LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 
Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle 2006.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 3 mars 2005 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg en date du 3 mars 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR)
(ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et
l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle
de l’administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02881. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031363.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2005.

GIEGIULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.458. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> février 2005

1. La cooptation de Monsieur Claudio Massa, administrateur de sociétés, demeurant Via Aldesago 133 à Lugano

(Suisse) en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur René Pfirter, décédé, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008;

2. La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, de son

mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée;

3. Est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement la société CERTIFICA LUXEMBOURG,

S.à r.l. ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008;

4. Les démissions de Monsieur Giorgio Giudici et de Monsieur Erminio Galassi, de leur mandat d’Administrateurs,

sont acceptées;

5. Sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement Madame Daria Zanini, employée privée, demeu-

rant professionnellement au Via al Forte 2, CH-6900 Lugano, et Monsieur Angelo de Rocco, administrateur de sociétés,
demeurant professionnellement au Via al Forte 2, CH-6900 Lugano, qui termineront les mandats des Administrateurs
démissionnaires. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2008;

6. Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg. 

Fait à Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031702.3/795/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
GIEGIULUX S.A.
D. Zanini / C. Massa
<i>Administrateur / Administrateur

40276

LAONTAE FLAMINGO, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,012,400.-.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.796. 

—

In the year two thousand and five, on the first day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

ADVENT MOELLER (CAYMAN) L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the

Cayman Islands, with registered office at M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309 GT, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, duly represented by its general partner ADVENT
MOELLER (CAYMAN) LIMITED, having its registered office/ principal place of business at c/o Advent International
Corp., 75 State Street, Boston, MAJ02 09, USA,

here represented by Mrs. Solange Wolter, private employee, residing in Schouweiler (Grand Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy given under private seal on January 18, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of LAONTAE FLAMINGO, S.à r.l., having its registered office at 22, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, L-5365 Munsbach (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on April
23, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 703 of July 3, 2003. The articles of
incorporation of which have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
on December 5, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 72 of January 20, 2004.

II. The Company’s share capital is currently fixed at one million twelve thousand four hundred Euro (1,012,400.-

EUR), divided into ten thousand one hundred twenty-four (10,124) shares having a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to transfer the Company’s registered office from 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Munsbach, to 76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, with effect as from January 1st, 2005.

<i>Second resolution

The sole shareholder subsequently resolved to amend the first sentence of Article 5 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

«Art. 5. First sentence. The registered office of the Company is in Luxembourg.»

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to accept the resignation of the following members of the board of managers:
- Mr. Romain Thillens, as manager of category A;
- Mr. Dominique Ransquin, as manager of category A.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to give discharge to the resigning managers for the execution of their respective man-

date until this date.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved to elect as new members of the board of managers for an unlimited period of time:
a. Mr. Desmond Mitchell, Chartered accountant, born on August 24, 1957 in Wells, United Kingdom, residing at 17,

Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, United Kingdom,

as manager of category B;
b. Mr. lain Macleod, Independent Consultant Advisor, born on August 8, 1955 in Glasgow, Scotland, residing at 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg,

as manager of category A.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Munsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her

surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le premier février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

40277

A comparu:

ADVENT MOELLER (CAYMAN) L.P., une société en commandite simple constituée et régie par le droit des Iles

Cayman, ayant son siège à M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, lles Cayman, représenté par son «General Partner», ADVENT MOELLER
(CAYMAN) LIMITED, ayant son siège et son principal établissement à c/o Advent International Corp., 75 State Street,
Boston, MAJ02 09, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler (Grand-Duché de Luxem-

bourg),

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 18 janvier 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de LAONTAE FLAMINGO, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach («la Société»),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 703 du 3 juillet 2003. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations numéro 72 du 20 janvier 2004.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million douze mille quatre cents euros (EUR 1.012.400,-), représenté

par dix mille cent vingt-quatre (10.124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

La comparante reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société du 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach au

76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, avec effet au 1

er

 janvier 2005.

<i>Seconde résolution

L’associée unique décide de modifier la première phrase de l’article 5 des statuts en conséquence pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. Première phrase. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’accepter la démission des membres du conseil de gérance suivants:
- Monsieur Romain Thillens, gérant de catégorie A;
- Monsieur Dominique Ransquin, gérant de catégorie A.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de donner décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat respectif

jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide de nommer comme nouveaux membres du conseil de gérance pour une durée indétermi-

née:

a. Monsieur Desmond Mitchell, Chartered accountant, né le 24 août 1957 à Wells, Grande Bretagne, demeurant au

17, Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, Grande Bretagne,

gérant de catégorie B;
b. Monsieur lain Macleod, Independent Consultant Advisor, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

gérant de catégorie A.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 février 2005, vol. 430, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031417.3/242/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2005.

Mersch, le 12 avril 2005.

H. Hellinckx.

40278

LAONTAE FLAMINGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.796. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031420.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2005.

EX VAR MGP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C. Luxembourg B 106.918. 

—

It was resolved at the Members Extraordinary General Meeting held on 23 March 2005 to replace HINES INTERNA-

TIONAL FUND MANAGEMENT LLC, manager of the company by Mr. Michael Topham, Mr. David Braaten, Mr.
Manfredi Catella, Mr. Luigi Marchesini and Mr. Cesare Ferrero who have been appointed as new managers of EX VAR
MPG, S.à r.l. for an undefinite period of time.

As of 23 March 2005, the board of managers consists out of the following persons:
- Mr. Michael Topham, with professional address at Old Burlington Street 3, Queensberry House, London W1S 3AE,

United Kingdom;

- Mr. David Braaten, with professional address at Old Burlington Street 3, Queensberry House, London W1S 3AE,

United Kingdom;

- Mr. Manfredi Catella, with professional address at Corso Matteotti 7, I-20121 Milano, Italy; 
- Mr. Luigi Marchesini with professional address at Via de’ Carracci 13, I-40129 Bologna, Italy; 
- Mr. Cesare Ferrero with professional address at Via de’ Carracci 13, I-40129 Bologna, Italy.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Il a été résolu lors d’une assemblée générale extraordinaire des membres, tenue le 23 mars 2005 de remplacer le

gérant de la société HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, par M. Michael Topham, M. David Braaten,
M. Manfredi Catella, M. Luigi Marchesini et M. Cesare Ferrero, nommés en tant que nouveaux gérants de EX VAR MPG,
S.à r.l. pour une période indéfinie.

Le conseil de gérance se compose à partir du 23 mars 2005 comme suit:
- M. Michael Topham, avec addresse professionnelle à Old Burlington Street 3, Queensberry House, London W1S

3AE, United Kingdom;

- M. David Braaten, avec addresse professionnelle à Old Burlington Street 3, Queensberry House, London W1S 3AE,

United Kingdom;

- M. Manfredi Catella, avec addresse professionnelle à Corso Matteotti 7, I-20121 Milano, Italy;
- M. Luigi Marchesini, avec addresse professionnelle à Via de’ Carracci 13, I-40129 Bologna, Italy;
- M. Cesare Ferrero, avec addresse professionnelle à Via de’ Carracci 13, I-40129 Bologna, Italy.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD03085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031691.3/250/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.661. 

—

Il résulte des décisions prises par le conseil de liquidation en date du 14 avril 2005 que le siège social de la Société

est transféré de son ancienne adresse au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg avec effet au 1

er

 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032338.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Mersch, le 12 avril 2005.

H. Hellinckx.

EX VAR MPG, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

40279

WP LUXCO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.114.600,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.398. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 20 janvier 2005

En date du 20 janvier 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
* de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Guy Harles, maître en droit, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant

professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Paul Mousel, maître en droit, né le 15 octobre 1953 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en tant que nouveaux gérants de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
* de renouveler le mandat des gérants, à savoir personnes suivantes:
- Monsieur Thimothy J. Curt, demeurant à 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A., gérant de

catégorie A;

- Monsieur Scott A. Arenare, demeurant au 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A., gérant de

catégorie A;

- Madame Tara E. Kerley, demeurant au 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A., gérante de

catégorie A;

- Monsieur David Krieger, demeurant au demeurant au 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A.,

gérant de catégorie A;

- Monsieur Richard Brekelmanns, demeurant au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, gérant de catégorie B,

jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005 , réf. LSO-BD03634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031694.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

JACOBS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.740.650,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.712. 

—

Sur décisions de l’Associé Unique prises en date du 1

er

 avril 2005:

- Madame Sylvie Biscarra et Monsieur Cari Speecke ont été réélus aux fonctions de gérant pour une période

indéterminée;

- La démission de Monsieur John McLachlan de ses fonctions de gérant a été acceptée avec effet au 31 décembre 2004;
- La nomination aux fonctions de gérant de Monsieur Andrew Kremer, né le 2 juin 1957 à New Jersey, Etats-Unis,

demeurant professionnellement à Wittenburgerweg 170 X2244 CH, Wassenaar, Netherlands a été acceptée avec effet
au 1

er

 janvier 2005 et pour une durée indéterminée.

Au 11 avril 2005, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Madame Sylvie Biscarra, 86, rue Regnault, F-75013 Paris, France;
- Monsieur Graham Roger Jones, 81, Coningsby, The Rise, TN13 1RN Sevenoaks Kent, United Kingdom;
- Monsieur Andrew Kremer, 170, Wittenburgerweg, X2244 CH Wassenaar, Netherlands;
- Monsieur Joaquim Mustienes Alfaro, 58, Calle Rosas de Aravaca, 28203 Madrid, Espagne;
- Monsieur Carl Speecke, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031720.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

WP LUXCO II, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour JACOBS LUXEMBOURG, S.à r.l.
C. Speecke
<i>Gérant

40280

VAST INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 81.378. 

—

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VAST INVEST

HOLDING S.A.H. avec siège social à L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 937 du
30 octobre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
81.378.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Muriel Cady, employée privée, demeurant à Battincourt (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Luc Lesire, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Transfert du siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie, et modification subséquente du deuxième alinéa

de l’article premier des statuts.

2. Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
3. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie, et

de modifier, par conséquent, le deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, à savoir la société à res-

ponsabilité limitée ELPERS &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11,
boulevard du Prince Henri.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement la société à responsabilité limitée LUX-AUDIT REVISION, S.à

r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg sous la section B et le numéro 43.298, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démission-
naire.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, M. Cady, L. Lesire, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, vol. 147S, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(031912.3/227/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

VAST INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 81.378. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031913.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Luxembourg, le 18 avril 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 avril 2005.

E. Schlesser.

40281

WP LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.137.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.399. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 20 janvier 2005

En date du 20 janvier 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
* de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Guy Harles, maître en droit, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant

professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Paul Mousel, maître en droit, né le 15 octobre 1953 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en tant que nouveaux gérants de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
* de renouveler le mandat des gérants, à savoir personnes suivantes:
- Monsieur Thimothy J. Curt, demeurant à 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A., gérant de

catégorie A;

- Monsieur Scott A. Arenare, demeurant au 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A., gérant de

catégorie A;

- Madame Tara E. Kerley, demeurant au 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A., gérante de

catégorie A;

- Monsieur David Krieger, demeurant au demeurant au 466, Lexington Avenue, NY 11017-3147 New York, U.S.A.,

gérant de catégorie A;

- Monsieur Richard Brekelmanns, demeurant au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, gérant de catégorie B,

jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031697.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

Suite à la nomination de M. Frank Verdier en tant que fondé du pouvoir A en date du 15 avril 2005, les administrateurs

de la Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant

professionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B. 

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de

pouvoir ou un Administrateur.

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031942.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

WP LUXCO III, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur

40282

INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.329. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 10

mars 2005 que:

- La décision prise par le Conseil d’administration en date du 27 décembre 2003 de nommer Monsieur Jorge Manuel

Pereira Caldas Gonçalves aux fonctions d’Administrateur de la société a été ratifiée:

- Ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire qui sera tenue

en 2005:

* Monsieur Antonio Diniz de Sousa Rego, Manager de José de Mello Residencias e Serviços SGPS S.A., av. de Juhlo

24, 1200-480 Lisboa, Portugal.

* Monsieur Luis Eduardo Brito Freixial de Goes, Directeur du Département légal de José de Mello SGPS S.A., av. de

Juhlo 24, 1200-480 Lisboa, Portugal.

* Monsieur Jorge Manuel Pereira Caldas Gonçalves, Administrateur-délégué de José de mello SGPS S.A., av. de Juhlo

24, 1200-480 Lisboa, Portugal.

- A été réélu aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire qui

sera tenue en 2005:

* Monsieur Richard Turner, 28, rue du Couvent, L-1363 Howald (Luxembourg). 
- A été réélu aux fonctions de Réviseur d’entreprises jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire qui sera tenue en 2005:
* WOOD, APPLETON, OLIVER AUDIT, S.à r.l., 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031822.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

S.M.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7431 Oberglabach.

R. C. Luxembourg B 75.736. 

—

<i>Transfert de parts sociales

Il résulte d’un transfert de parts sociales signé sous seings privés en date du 8 novembre 2004 que:
* FOGA, S.à r.l., L-8354 Garnich, R.C. B 12.528, a transféré les 124 parts sociales qu’elle détenait dans la société

S.M.H., S.à r.l., R.C. Luxembourg B 12.528,

et que:
* Madame Line Olinger, maître en droit, demeurant à 12, rue de la Forêt L-8354 Garnich, a transféré la (1) part sociale

qu’elle détenait dans la société S.M.H., S.à r.l., R.C. Luxembourg B 12.528,

à respectivement
* Madame Henriette Goerens-Fohl, L-9184 Schieren Mathgeshaff, reprenant 62 parts sociales,
et
* Monsieur Charles Goerens, L-9184 Schieren Mathgeshaff, reprenant 63 parts sociales.
Depuis cette date, les 125 parts sociales de la société S.M.H., S.à r.l. sont réparties comme suit:
- Monsieur Charles Goerens, né le 6 février 1952, demeurant à L-9184 Schieren Mathgeshaff, 63 parts sociales,
- Madame Henriette Goerens-Fohl, née le 26 octobre 1953, demeurant à L-9184 Schieren Mathgeshaff, 62 parts

sociales.

<i>Démission d’un gérant - Nomination d’un nouveau gérant

Les associés représentant l’intégralité du capital et se réunissant en assemblée générale extraordinaire en date du 8

novembre 2004 ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Est acceptée la démission de Monsieur Carlo Hess, demeurant à L-7431 Oberglabach comme gérant de la société

S.M.H., S.à r.l.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Charles Goerens, agronome, demeurant à L-9184

Schieren Mathgeshaff. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04020. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031878.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

<i>Pour la société
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

C. Goerens
<i>Gérant

40283

MAGETRALUX, Société Anonyme,

(anc. LEMCO S.A.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 103.866. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 1

<i>er

<i> décembre 2004

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission avec effet au 1

er

 décembre 2004 des administrateurs actuels à savoir:

- Monsieur Ghislain Lambert, demeurant 79, route de Val Dieu à B-4880 Aubel,
- Monsieur Francis Lambert, demeurant 18, Schaens à B-4880 Aubel,
- Madame Dominique Adam, demeurant 79, route de Val Dieu à B-4880 Aubel,
- Madame Annick Verstaelen, demeurant 18, Schaens à B-4880 Aubel.
L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur

mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée générale décide de nommer pour un mandat de six ans, en tant qu’administrateurs:
- Monsieur François Mairlot, demeurant 60, rue d’Angoussart à B-1301 Bierges,
- Monsieur Philippe Mairlot, demeurant 46, avenue du Parc de Woluwé à B-l160 Auderghem,
- Monsieur Guillaume Weertz, demeurant 48, rue Soufflet à B-4720 La Calamine,
- Monsieur Ghislain Lambert, demeurant 79, route de val Dieu à B-4880 Aubel.

Monsieur François Mairlot, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
Monsieur Philippe Mairlot, prénommé, est nommé président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Paul Muller, demeurant 60, rue de la Chapelle à L-

9513 Wiltz, en qualité de commissaire aux comptes et lui donne décharge pleine et entière de son mandat jusqu’à ce
jour.

L’assemblée générale décide de nommer, pour un mandat de six ans, en tant que commissaire aux comptes, la

FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l. avec siège social 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale ordinaire 2010 statuant sur

les comptes annuels 2009.

Strassen, le 24 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031879.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

ICG MEZZANINE LUXCO N

o

 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 76.968. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique prise en date du 12 avril 2005:
- que Mme Véronique de Känel, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg a

été nommée Gérant de catégorie A et Mme Doris Marliani, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt
L-1717 Luxembourg, a été nommée Gérant de catégorie B. La durée des mandats des nouveaux gérants est illimitée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant des personnes suivantes: 
<i>Gérants de catégorie A:
- Catherine Koch, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Alain Peigneux, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg;
- Véronique de Känel, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
<i>Gérants de catégorie B:
- Daniel Adam, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Doris Marliani, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031967.3/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>Pour ICG MEZZANINE LUXCO N

<i>o

<i> 1, S.à r.l.

Signature
<i>Mandataire

40284

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.098. 

—

Suite à la nomination de M. Frank Verdier en tant que fondé du pouvoir A en date du 15 avril 2005, les administrateurs

de la Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant

professionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B.

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de

pouvoir ou un Administrateur.

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03481. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031943.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

RIVER PLAZA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.311. 

—

In the year two thousand and five, on the first of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) HRO INVESTMENTS LTD, a company with its administrative offices in The Heritage Trust Group, Caledonia

House, 8, Caledonia Place, St Hélier, Jersey J8QR, (Channel Islands),

2) RIVER PLAZA TE, S.à r.l., a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA), 

4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA), 

6) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA), 

all six here represented by Mr. Christophe Gammal, economist, with professional address at 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg,

by virtue of six proxies under private seal given on 24th March, 2005.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their mandatory, have requested the notary to state that:
- The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of RIVER PLAZA INVESTMENTS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 72.311, with
registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 28, 1999,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 1013 of December 30, 1999.

-The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Weinandy,

notary residing at Clervaux, acting in replacement of the undersigned notary, dated July 20, 2000, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 905 of December 21, 2000.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500)

common shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each divided in five (5) different A, B, C, D and E classes
of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and fully paid in.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur

40285

- The agenda is worded as follows: 
1) Liquidation of the Company.
2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The Company is put into liquidation.

<i>Second resolution

HALSEY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 50.984, a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940

Luxembourg is appointed as liquidator, with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions
provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le premier avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) HRO INVESTMENTS LTD, une société avec siège administratif à The Heritage Trust Group, Caledonia House, 8,

Caledonia Place, St Hélier, Jersey J8QR, (Channel Islands),

2) RIVER PLAZA TE, S.à r.l., une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., une société avec siège social au 10 St. James Avenue, Suite 2000,

Boston, Massachussetts 02116 (USA),

4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., une société avec siège social au 10 St. James Avenue, Suite 2000,

Boston, Massachussetts 02116 (USA),

5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., une société avec siège social au 10 St. James Avenue, Suite 2000,

Boston, Massachussetts 02116 (USA),

6) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., une société avec siège social au 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

toutes les six ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, avec adresse professionnelle au 174,

route de Longwy, L-1940 Luxembourg

en vertu de six procurations sous seing privé données le 24 mars 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de

RIVER PLAZA INVESTMENTS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 72.311, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N

o

 1013 du 30 décembre 1999.

- Les statuts de ladite Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire

de résidence à Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumental, en date du 20 juillet 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 905 du 21 décembre 2000.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts
sociales A, B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégra-
lement souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la Société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La Société est mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

HALSEY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxem-

bourg est nommée aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation,
sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

40286

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le pré-

sent acte est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, vol. 24CS, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031729.3/230/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

SAGA CONSEIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.141. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 30 mars 2005 que:
- Madame Kerstin Kramer, Juriste, demeurant professionnellement 1, boulevard Royal, L-2016 Luxembourg,
a été cooptée Administrateur, en remplacement de Monsieur Frédérick Fasel, Directeur adjoint de banque, demeu-

rant à Luxembourg, Administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31

décembre 2006.

Luxembourg, le 18 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032153.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.471. 

—

Suite à la nomination de M. Frank Verdier en tant que fondé du pouvoir A en date du 15 avril 2005, les administrateurs

de la Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant

professionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B.

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de

pouvoir ou un Administrateur.

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031944.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué/ Administrateur

40287

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

—

Suite à la nomination de M. Frank Verdier en tant que fondé du pouvoir A en date du 15 avril 2005, les administrateurs

de la Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant

professionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B.

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de

pouvoir ou un Administrateur.

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03486. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031946.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

ALTAFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.703. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> avril 2005 à 15.00 heures

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 10, boulevard Royal à

L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032168.3/1172/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

CONSTRUCTIONS SOBRATEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R. C. Luxembourg B 96.417. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société B.-C. &amp; PARTNERS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue

Pierre Krier-Becker,

ici représentée par ses gérants, à savoir:
a) Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira, employé privé, demeurant à L-8384 Koerich, 20, rue de Windhof;
b) Monsieur François Brandao, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelange, 48, rue des Mouleurs;
c) Monsieur Manuel Brandao, employé privé, né le 10 septembre 1968 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4475 Bel-

vaux, 106, route de Oberkorn.

2. La société SOBRATEX S.A., société anonyme, avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, ici

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur François Brandao, prénommé, ayant pouvoir de signature indi-
viduelle.

Le comparant sub 1) déclarent être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS

SOBRATEX, S.à r.l. avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier, inscrite au Registre de Commerce de Luxem-

FIDES (LUXEMBOURG) S.A. 
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

40288

bourg sous le numéro 96.417, constituée suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 2 octobre 2003, publié au
Mémorial C numéro 1202 du 14 novembre 2003.

La comparante sub 1) déclare être devenue seule et unique associée de la société à responsabilité limitée CONS-

TRUCTIONS SOBRATEX, S.à r.l. suite à une cession de part sous seing privé intervenue en date du 18 février 2004 par
laquelle Monsieur Antonio Alves Peixoto lui a cédé ses cent vingt-cinq (125) parts sociales, laquelle cession restera an-
nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de constater ce qui suit:
La société B.-C. &amp; PARTNERS, S.à r.l., préqualifiée, déclare par les présentes céder ses cinq cents (500) parts sociales

qu’elle détient dans la société CONSTRUCTIONS SOBRATEX, S.à r.l., prédite, à la société SOBRATEX S.A., préquali-
fiée, laquelle ici présente et ce acceptant, au prix de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR); ce dont quittance hors la
comptabilité du notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira et Monsieur François Brandao, tous deux préqualifiés, agissant en leur

qualité de gérants de la société CONSTRUCTIONS SOBRATEX, S.à r.l., prédésignée, déclarent ratifier la susdite ces-
sion de parts sociales au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

Sur l’associée unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite aux prédites cession de parts, l’associée unique déclare que les parts sociales sont désormais détenues comme

suit: 

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6.
a) La cession des parts entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission des parts pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-

ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de nommer comme gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Manuel Bran-

dao, prénommé.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et d’un

gérant administratif.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L.F. Bulas Teixeira, F. Brandao, M. Brandao, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, vol. 147S, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032424.3/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

SOBRATEX S.A., préqualifiée, cinq cents parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Senningerberg, le 21 mars 2005.

P. Bettingen.

40289

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.448. 

—

Suite à la nomination de M. Frank Verdier en tant que fondé du pouvoir A en date du 15 avril 2005, les administrateurs

de la Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant

professionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement

à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B.

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de

pouvoir ou un Administrateur.

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031947.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

ANDERSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 106.017. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> avril 2005 à 15.00 heures

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 10, boulevard Royal à

L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032171.3/1172/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

NTG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 17.013. 

—

RECTIFICATIF

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 juillet 2002 a reconduit le mandat des administrateurs sortants,

M. Alain Gargour, M. Gilbert N. Gargour, M. Toufick N. Gargour, pour une nouvelle période de cinq ans.

La même assemblée a nommé M. Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, à la fonction de commissaire aux comptes, pour un terme d’un an, en
remplacement de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032717.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

40290

RIVER PLAZA TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72310. 

—

In the year two thousand and five, on the first of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. 
There appeared:
1) HB CAYMAN LIMITED, c/o The Baupost Group L.L.C., a company with its registered office in 10 St. James Avenue,

Suite 2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

2) PB CAYMAN LIMITED, c/o The Baupost Group L.L.C., a company with its registered office in 10 St. James Avenue,

Suite 2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

3) YB CAYMAN LIMITED, c/o The Baupost Group L.L.C., a company with its registered office in 10 St. James Avenue,

Suite 2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

4) BAUPOST VALUE PARTNERS - I CAYMAN LIMITED, a company with its registered office in 10 St. James Avenue,

Suite 2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA), 

all four here represented by Mr. Christophe Gammal, economist, with professional address at 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg,

by virtue of four proxies under private seal given on 24th March, 2005.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their mandatory, have requested the notary to state that:
- The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of RIVER PLAZA TE, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 72.310, with registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the underigned notary, dated October 28, 1999, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 1157 of December 30, 1999.

-The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Weinandy,

notary residing at Clervaux, acting in replacement of the undersigned notary, dated July 20, 2000, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 901 of December 20, 2000.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500)

common shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each divided in five (5) different A, B, C, D and E classes
of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Liquidation of the Company.
2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following résolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The Company is put into liquidation.

<i>Second resolution

HALSEY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 50.984, a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940

Luxembourg is appointed as liquidator, with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions
provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le premier avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) HB CAYMAN LIMITED, c/o The Baupost Group L.L.C., une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

2) PB CAYMAN LIMITED, c/o The Baupost Group L.L.C., une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA),

3) YB CAYMAN LIMITED, c/o The Baupost Group L.L.C., une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

4) BAUPOST VALUE PARTNERS - I CAYMAN LIMITED, une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachussetts 02116 (USA),

toutes les quatre ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, avec adresse professionnelle au

174, route de Longwy, à L-1940 Luxembourg,

en vertu de quatre procurations sous seing privé données le 24 mars 2005.

40291

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de

RIVER PLAZA TE, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 72.310, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions N

o

 1157 du 30 décembre 1999.

- Les statuts de ladite Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire

de résidence à Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 20 juillet 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 901 du 20 décembre 2000.

- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts
sociales A, B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits,

toutes intégralement souscrites et entièrement libérées. 
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la Société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La Société est mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

HALSEY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxem-

bourg est nommée aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation,
sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le

présent acte est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, vol. 24CS, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031727.3/230/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

GIF S.A., GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 3.309. 

—

L’assemblée générale extraordinaire en sa séance du 3 janvier 2005 a: 
* pris acte de et accepté la démission de leurs fonctions d’administrateurs de Monsieur Jean-François Poncelet, avec

effet au 31 octobre 2004, Messieurs Michel Authier et Robert Scharfe, avec effet au 31 décembre 2004, et Messieurs
Bastiaan Schreuders et Carlo Thill, avec effet au 3 janvier 2005,

* nommé aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Guido Vanhove, demeurant Wanzelesteenweg 7 à B-9260 Wichelen (Belgique);
- Monsieur Patrick Verlee, demeurant rue du Bois Rosine 1/G à B-4577 Modave (Belgique);
- Madame Anja Mackelberg, demeurant 53, Ceinture des Rosiers à L-2446 Howald (G.D. Luxembourg);
- Monsieur Thierry van den Hove, demeurant avenue de Winterberg 21 à B-1330 Rixensart (Belgique);
en remplacement des administrateurs démissionnaires. Tous ces mandats viendront à échéance à l’issue de l’assem-

blée générale de 2010.

Le Conseil d’administration du 3 janvier 2005 a:
* nommé Monsieur Guido Vanhove en qualité de Président du Conseil;
* décidé de transférer le siège social à L-1930 Luxembourg, avenue de la Liberté 76.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04192. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032108.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

A. Schwachtgen.

A. Mackelberg / P. Verlee
<i>Administrateur / Administrateur

40292

ICG MEZZANINE LUXCO N

o

 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 76.969. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique prise en date du 12 avril 2005:
- que Mme Véronique de Känel, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg a

été nommée Gérant de catégorie A et Mme Doris Marliani, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt
L-1717 Luxembourg, a été nommée Gérant de catégorie B. La durée des mandats des nouveaux gérants est illimitée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant des personnes suivantes: 
<i>Gérants de catégorie A:
- Catherine Koch, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg;
- Alain Peigneux, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg;
- Véronique de Känel, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg.
<i>Gérants de catégorie B:
- Daniel Adam, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Doris Marliani, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031968.3/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

LEASE JET FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 107.381. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
1. Monsieur André Imbert, Dirigeant de Société, demeurant à F-13100 Le Tholonet, Saou Marqua, Vallon des Gardes,
en vertu d’une procuration datée du 4 avril 2005.
2. Monsieur Marc Imbert, Administrateur de Société, demeurant à F-13100 Le Tholonet, Saou Marqua, Vallon des

Gardes,

en vertu d’une procuration datée du 4 avril 2005.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire

instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être sousmises ensembles aux formalités de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’il va constituer:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LEASE JET FINANCE.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition de tout moyen de transport (aérien ou autres) en pleine propriété et/ou

crédit bail en vue de leur location ainsi que la soustraitance de la maintenance y relative.

Elle pourra notamment effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations. 

Elle pourra également employer ses fonds à la création, la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toutes origines, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achats et de tout
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

<i>Pour ICG MEZZANINE LUXCO N

<i>o

<i> 2, S.à r.l.

Signature
<i>Mandataire

40293

La société pourra faire en outre toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale. 

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont

celle de l’administrateur-délégué qui possède dans tous les cas un droit de cosignature obligatoire, soit par la signature
individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 3

ème

 vendredi du mois de juin de chaque année à

16.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Sur le solde du bénéfice net de la société est distribué un dividende d’au moins dix pour cent.
Le montant restant sera mis à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice sociale commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

40294

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-et-

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont

constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir cons-
taté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un. La durée des mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes est de six ans renouvelables lors de l’assemblée générale ordinaire.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur André Imbert, Dirigeant de Société, demeurant à F-13100 Le Tholonet, Saou Marqua, Vallon des Gardes.
b. Monsieur Marc Imbert, Administrateur de Société, demeurant à F-13100 Le Tholonet, Saou Marqua, Vallon des

Gardes.

c. Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile

Bian.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
MAZARS, société anonyme, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société:

Monsieur André Imbert, préqualifié;
lequel pourra engager la société sous sa signature individuelle, dans le cadre de la gestion dans son sens le plus large,

y compris toutes opérations bancaires.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Liégeois, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2005, vol. 906, fol. 53, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032638.3/272/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

1. Monsieur André Imbert, prédésigné, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.550
2. Monsieur Marc Imbert, prédésigné, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.550

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Esch-sur-Alzette, le 19 avril 2005.

B. Moutrier.

40295

ICG MEZZANINE LUXCO N

o

 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg  B 76.970. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique prise en date du 12 avril 2005:
- que Mme Véronique de Känel, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg a

été nommée Gérant de catégorie A et Mme Doris Marliani, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt
L-1717 Luxembourg, a été nommée Gérant de catégorie B. La durée des mandats des nouveaux gérants est illimitée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant des personnes suivantes: 
<i>Gérants de catégorie A:
- Catherine Koch, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg;
- Alain Peigneux, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg;
- Véronique de Känel, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L- 1717 Luxembourg.
<i>Gérants de catégorie B:
- Daniel Adam, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Doris Marliani, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031969.3/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l.).

Capital social: EUR 31.550,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.728. 

—

Par lettre du 31 mars 2005, Monsieur John Michael Kelly a démissionné de son poste de gérant de AOL EUROPE

SERVICES, S.à r.l. avec effet au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032628.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l.).

Capital social: EUR 31.550,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.728. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique à Luxembourg le 4 avril 2005

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur John Schanz, demeurant au 12100 Sunrise Valley Drive,

Reston, VA 20191 (Etats-Unis d’Amérique) en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 15 avril 2005 pour
une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032629.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

<i>Pour ICG MEZZANINE LUXCO N

<i>o

<i> 3, S.à r.l.

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

40296

GAMMA RE, Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 35.415. 

—

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GAMMA RE (la «Société»), une société anonyme,

établie et ayant son siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 35.415.
La Société a été constituée originairement sous la dénomination de CARFIDE RE, suivant acte notarié du 23 novem-

bre 1990, publié au Mémorial C numéro 163 du 4 avril 1991.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 26 sep-

tembre 2000, publié au Mémorial C numéro 237 du 31 mars 2001.

L’assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Walter Müller, comptable, demeurant à Bellikon

(Suisse).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christoph Bürer, juriste, demeurant à Pfäffikon (Suisse).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Fellens, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de la Ville de Luxembourg à Howald, commune de

Hesperange.

2. Fixation de la nouvelle adresse de la Société au 45, rue des Scillas, L-2529 Howald.
3. Modification de l’article deux (2) premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter le prédit transfert de siège.
4. Modification de l’article quatorze (14), premier alinéa des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 14. (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social de la société,

ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation, le troisième jeudi du mois d’avril de chaque année à 13.00
heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.»

5. Modification de l’article seize (16) des statuts par la suppression des mots «à l’exception du premier exercice qui

commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de

la Société de la Ville de Luxembourg à Howald, commune de Hesperange et plus précisément à l’adresse suivante: 45,
rue des Scillas, L-2529 Howald.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ledit transfert de siège, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’ar-

ticle deux (2), premier alinéa des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). «Le siège social de la société est établi à Howald (Hesperange).»

<i>Troisième résolution

Suite au transfert du siège social ci-avant décidé, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de mo-

difier l’article quatorze (14), premier alinéa des statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 14. (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social de la société,

ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation, le troisième jeudi du mois d’avril de chaque année à 13.00
heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article seize (16) des statuts de la Société

en supprimant les mots «à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

40297

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: W. Müller, Ch. Bürer, C. Fellens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2005, vol. 891, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032340.3/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

GAMMA RE, Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 35.415. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032342.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

MAGG CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.326. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 2

mars 2005 que:

L’Assemblée décide de révoquer l’Administrateur Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commercia-

les et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’Administrateur.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’Administrateur révoqué, Monsieur Johan Dejans, employé privé,

avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce
jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de l’Administrateur Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés,

élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’Administrateur.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, Monsieur Gilles Jacquet, employé

privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de
ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de l’Administrateur TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’Administrateur.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, LUX BUSINESS MANAGEMENT,

S.à r.l., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Son man-
dat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de l’Administrateur-Délégué TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’Administra-
teur-Délégué.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’Administrateur-Délégué démissionnaire, LUX BUSINESS MANA-

GEMENT, S.à r.l., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., en sa qualité de Commis-

saire aux Comptes, ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, CO-VENTURES S.A.,

société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg. Son mandat est
confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 2 mars 2005

que:

En vertu de l’article 2 des statuts, le Conseil décide de transférer, en date de ce jour, le siège social de la société du

25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(032022.3/2329/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Belvaux, le 19 avril 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 19 avril 2005.

J.-J. Wagner.

Signature.

40298

MKI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 104.222. 

—

In the year two thousand and five, on the first of March.
Before Mr. Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

GESTION MECACHROME INC., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act, having

its registered office at 1501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M83M8 registered with Cor-
porations Canada under no 425986-6.

ADMINISTRATION MECACHROME INC., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations

Act, having its registered office at 1501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M83M8 registered
with Corporations Canada under no 426705-2.

Both hereby represented by Mr. Alain Noullet, private employee, with professional address at 14, rue du Marché aux

Herbes, L-1728 Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearings and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of MKI LUXEMBOURG, S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section
B number 104.222 (hereafter «the Company»), with registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 15th November 2004, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Association and which articles of association have been amended pursuant to a deed
of the undersigned notary of 14th December 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-
ation.

II. The Company’s corporate capital is fixed at two million four hundred fifty-five thousand eight hundred eighty Ca-

nadian Dollars (CAD 2,455,880.-) divided into twenty-four thousand eight hundred seventy-seven (24,877) Ordinary
Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid, eighteen thousand
two hundred and sixty (18,260) Class A Shares of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid
and eighteen thousand two hundred and sixty (18,260) Class B Shares of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all
subscribed and fully paid.

III. The shareholders took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to change the Company’s accounting year and to fix the year-end to the thirty-first of Oc-

tober of each year and the year-start to the first of November of the subsequent year, the first accounting year having
started on the date of incorporation of the Company closing on the thirty-first of October 2005.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to restate article 15 of the articles of incorporation pursuant to the above change of ac-

counting year-end which is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of November of each year and ends on the thirty-first

of October of the subsequent year».

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons represented as stated hereabove and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

<i>Valuation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, fees or expenses in whatsoever form, which are to be borne by the

company or which shall be charged to it in connection with the present deed has been estimated at about eight hundred
Euro (EUR 800,-).

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the attorney in fact of the appearing person, who is known to the notary by his first

and surnames, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

GESTION MECACHROME INC., une société constituée et régie suivant les lois du Canada, ayant son siège social au

l501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M8, inscrite auprès du «Corporate Canada» sous le
numéro 425986-6. 

ADMINISTRATION MECACHROME INC., une société constituée et régie suivant les lois du Canada, ayant son siège

social au 1501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M8. inscrite auprès du «Corporate Canada»
sous le numéro 426705-2. 

40299

Toutes deux ici représentées par M. Alain Noullet, employé privé, avec adresse professionnelle au 14, rue Marché

aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumen-

tant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de MKI LUXEMBOURG, S.a. r.l. (la «Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg section B numéro 104.222, ayant son siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 novembre 2004, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 14
novembre 2004 non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions quatre cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt Dollars

Canadiens (CAD 2.455.880,-) représenté par vingt-quatre mille huit cent soixante-dix-sept (24.877) parts sociales ordi-
naires d’une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
dix-huit mille deux cent soixante (18.260) parts sociales de catégorie A d’une valeur nominale de quarante Dollars Ca-
nadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et dix-huit mille deux cent soixante (18.260) parts so-
ciales de catégorie B d’une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées.

III. Les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la période de l’exercice social de la société et d’en fixer la fin au trente et un octobre

de chaque année et le début au premier novembre de l’année suivante, le premier exercice social ayant commencé le
jour de la constitution de la société et se clôturant le trente et un octobre 2005.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article 5 des statuts de la société et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. L’exercice social de la société commence le premier novembre de chaque année et se termine le trente

et un octobre de l’année suivante».

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes re-

présentées comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de ces
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire par son nom,

prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Noullet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, vol. 147S, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032434.3/202/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

H 96 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.179. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 12 avril 2005

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de quatre ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2009.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032195.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Senningerberg, le 21 mars 2005.

P. Bettingen.

Pour extrait sincère et conforme
H 96 HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

40300

AGRAMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.826. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2005

1. Les démissions de Monsieur Bart Zech, de Monsieur Roeland P. Pels, et de Mademoiselle Anne Compere, de leur

mandat d’Administrateurs, sont acceptées.

2. Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg et la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

3. La démission de la société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

4. La société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est nommée nouveau

Commissaire aux Comptes, en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2007.

5. Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Fait à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032120.3.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

SHASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.850. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 mars 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de renouveler le mandat de gérant à Monsieur Giulio Brachi, entrepreneur, demeurant à Prato,

Italie, et ce jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire de Surveillance à la Société AUDIEX S.A. dont le siège

social se situe au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, et ce jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03537. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032198.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

E.T.I. S.A., EUROPEENNE DES TECHNIQUES INFORMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.925. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2005:
Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032266.3/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Certifié sincère et conforme
AGRAMI S.A.
M. Limpens / S. Capuzzo
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SHASA, S.à r.l.
G. Brachi
<i>Gérant unique

Luxembourg, le 20 avril 2005.

Signature.

40301

PACATO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.604. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 28 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Koen Lozie, Monsieur Jean

Quintus et COSAFIN S.A., Administrateurs et Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes.

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03809. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032146.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

PACATO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.604. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 26 mai 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Koen Lozie, Monsieur Jean

Quintus et COSAFIN S.A., Administrateurs et Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes.

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032147.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.179. 

—

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04141,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2005.

(032460.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.179. 

—

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04145,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2005.

(032463.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

40302

MODELO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 105.432. 

—

In the year two thousand and five on the twenty-third of March.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MODELO 1A S.A., having its registered office at L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, here represented by

Gérard Maîtrejean, attorney, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2005. 

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that further to a share transfer agreement dated 16 March 2005, that it is the sole current shareholder of MODELO

2, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated by a deed of the undersigned
notary, on 9 December 2004, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to reduce the share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500.-) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to nil by
cancellation of all the existing shares and reimbursement of an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.-) to the current sole shareholder and increase of the subscribed capital by an amount of three hundred thirty-
three thousand nine hundred fifty Euros (EUR 333,950.-) by the issuance of:

- 11,778 Class A Ordinary Shares (the «A Shares»);
- 1,580 Class B Ordinary Shares (the «B Shares»);
each with a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-).

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the eleven thousand seven hundred

seventy-eight (11,778) newly issued Class A Ordinary Shares and for the one thousand five hundred eighty (1,580) newly
issued Class B Ordinary Shares and to have them fully paid up by contribution in cash, so that the amount of three hun-
dred thirty-three thousand nine hundred fifty Euros (EUR 333,950.-) is from now on at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of Article

6.1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6.1. (first paragraph) 
The Company’s corporate capital is fixed at three hundred thirty-three thousand nine hundred fifty Euros (EUR

333,950.-) represented by eleven thousand seven hundred seventy-eight (11,778) Class A Ordinary Shares and one
thousand five hundred eighty (1,580) newly issued Class B Ordinary Shares with a par value of twenty-five Euros (EUR
25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to determine the rights and obligations attached to the different classes of shares

through an amendment of Article 6.3, Article 12 and Article 13 of the articles of association which shall henceforth read
as follows:

«6.3. Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in the proportions as determined by these articles

of association.

Art. 12. Distribution of profits 
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represents the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) as follows:
- the Class A Ordinary Shares shall be entitled to a total dividend corresponding to 88,1644% of the net profits to

be divided among the Class A Ordinary Shares holders in proportion to their respective holding in the class A Ordinary
Shares;

- the Class B Ordinary Shares shall be entitled to a total dividend corresponding to 11,8356% of the net profits to be

divided among the Class B Ordinary Shares holders in proportion to their respective holding in the class B Ordinary
Shares.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
13.1. Procedure.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments

40303

to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

13.2. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholder(s)
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

13.3. Liquidation boni
The liquidation boni, if any, will first be allocated as follows:
The reimbursement of the par value and issue premium attached to such shares, if any, with respect to the Class A

Ordinary Shares and to the Class B Ordinary Shares shall be paid, pari passu, to the holders of Class A Ordinary Shares
and to the Class B Ordinary Shares.

Thereafter, any surplus in the liquidation boni (the «Outstanding Liquidation Boni») will be distributed as follows:
- the Class A Ordinary Shares shall be entitled to 88,1644% of the Outstanding Liquidation Boni, such portion of the

Outstanding Liquidation Boni to be divided among the Class A Ordinary Shares holders in proportion to their respective
holding in the Class A Ordinary Shares;

- the Class B Ordinary Shares shall be entitled to 11,8356% of the Outstanding Liquidation Boni, such portion of the

Outstanding Liquidation Boni to be divided among the Class B Ordinary Shares holders in proportion to their respective
holding in the Class B Ordinary Shares.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend Article 6.5 of the articles of association which shall henceforth read as fol-

lows:

Art. 6.5. Transfer of Shares and Other Securities
For the purpose of this Article 6.5., «Other Securities» means any redeemable or convertible security, other than

shares, issued by the Company and/or any other security issued by the Company that has a participating interest in the
Company or whose value can be calculated by reference to a percentage of the market value of the Company.

In case of a single shareholder, the Company’s shares and/or Other Securities held by the single shareholder are freely

transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares and/or Other Securities may not be transferred to non-shareholders unless shareholders representing at least

three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares and/or Other securities must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be

valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in ac-
cordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to authorize the board of directors to issue up to one Thousand five hundred ninety

(1,590) convertible preferred equity certificates («CPEC’s») with authority to determine the terms and conditions of
those CPEC’s and their conversion rights.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 5,000.-.

The notary has drawn up the attention of the appearing party on the wording of article 182 of the law of 10 August

1915 on Commercial Companies as amended, what the appearing party acknowledges.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MODELO 1A S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, ici représentée par Gérard Maî-

trejean, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 23 mars 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté tel que mentionné ci-dessus, a demandé au notaire de prendre acte de ce qui suit:
- d’après un contrat de cession d’actions daté du 16 mars 2005, qu’il est le seul associé actuel de la société MODELO

2, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 décembre
2004 en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- L’associé a pris les résolutions suivantes:

40304

<i>Première résolution

L’associé décide de réduire le capital social à concurrence de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour porter

son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à néant par l’annulation de toutes les parts sociales
existantes et remboursement d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à l’associé existant et aug-
mentation du capital souscrit par apport en espèces de trois cent trente-trois mille neuf cent cinquante euro (EUR
333.950,-) par l’émission de:

- 11.778 Parts Sociales Ordinaires de Classe A (les «Parts Sociales A»);
- 1.580 Parts Sociales Ordinaires de Classe B (les «Parts Sociales B»);
chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-).

<i>Souscription - Libération

Le seul associé, représenté tel que mentionné ci-dessus, déclare souscrire onze mille sept cent soixante dix-huit

(11.778) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A et mille cinq cent quatre-vingt (1.580) nouvelles Parts Sociales
Ordinaires de Classe B, et les libérer entièrement par apport en espèces, de sorte que le montant de trois cent trente-
trois mille neuf cent cinquante euro (EUR 333.950,-) est à présent à la disposition de la Société. Preuve du paiement des
actions nouvellement émises a été donnée au notaire instrumentant par le biais d’un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le seul associé décide de modifier le premier alinéa de l’article 6.1 des

statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6.1. (premier alinéa)
Le capital est fixé à trois cent trente-trois mille neuf cent cinquante euro (EUR 333.950,-) représenté par onze mille

sept cent soixante dix-huit (11.778) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A et mille cinq cent quatre-vingt
(1.580) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de déterminer les droits et obligations attachés aux différentes classes de parts sociales par

la modification des Articles 6.3, 12 et 13 des statuts qui auront la teneur suivante:

«Art. 6.3. Participation aux bénéfices 
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs de la Société et aux bénéfices dans les proportions déter-

minées par les présents statuts.

Art. 12. Distribution des bénéfices
Le bénéfice brut de la Société apparaissant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ment et frais représente le bénéfice net.

Un montant de Cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société sera alloué à la réserve requise par la loi jusqu’à

ce que, et aussi longtemps que, cette réserve atteigne Dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés de la manière suivante:
- les Parts Sociales Ordinaires de Classe A auront droit à un dividende total correspondant à 88,1644% des bénéfices

nets devant être répartis entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires A en proportion de leur détention dans les
Parts Sociales Ordinaires de Classe A;

- les Parts Sociales Ordinaires de Classe B auront droit à un dividende total correspondant à 11,8356%) des bénéfices

nets devant être répartis entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires B en proportion de leur détention dans les
Parts Sociales Ordinaires de Classe B.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
13.1. Procédure
Excepté dans le cas de la dissolution judiciaire, la dissolution de la Société aura lieu en application d’une décision adop-

tée par l’assemblée générale des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts. En cas de disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
l’assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

13.2. Décès, suspension des droits civils, insolvabilité ou faillite des associés
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

13.3. Boni de liquidation
Tout boni de liquidation, le cas échéant, sera distribué aux Associés de la manière suivante:
La valeur nominale et la prime d’émission payées et attachées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe A et les Parts

Sociales Ordinaires de Classe B, le cas échéant, seront payées, pari passu, aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires
de Classe A et de Parts Sociales Ordinaires de Classe B.

De plus, tout surplus de liquidation (le «Boni de Liquidation Restant») sera distribué comme suit:
- les Parts Sociales Ordinaires de Classe A auront droit à 88,1644% du Boni de Liquidation Restant, une telle portion

du Boni de Liquidation Restant devant être répartie entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Classe A en
proportion de leur détention dans les Parts Sociales Ordinaires de Classe A;

- les Parts Sociales Ordinaires de Classe B auront droit à 11,8356% du Boni de Liquidation Restant, une telle portion

du Boni de Liquidation Restant devant être répartie entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Classe B en
proportion de leurs détentions respectives dans les Parts Sociales Préférentielles de Classe B.»

40305

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 6.5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6.5. Cession d’Actions et d’autre Titres
Dans le cadre de l’Article 6.5, «Autres Titres» se réfère à tout titre rachetable ou convertible, autre que les Actions,

émis par la Société et/ou tout autre titre émis par la Société qui a un intérêt participatif dans la Société ou dont la valeur
peut être calculée par référence à un pourcentage de la valeur de marché de la Société.

Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il existe plusieurs associés, les parts sociales détenues par tout associé ne sont transmissibles

que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales et / ou Autres Titres ne peuvent être transmises à des tiers non-associés qu’après approbation

préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales et / ou Autres Titres doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé.

Le transfert ne peut être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la
Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre jusqu’à mille cinq cent quatre-vingt dix «con-

vertible preferred equity certificates» («CPEC’S») avec le pouvoir de déterminer les termes et conditions de ces CPEC’s
et leurs droits de conversion.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou duquel elle est redevable en raison de l’augmentation de capital, est évalué à environ EUR 5.000,-.

Le notaire a attiré l’attention de la partie comparante sur le libellé de l’article 182 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, ce que la partie comparante reconnaît expressément.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: G. Maîtrejean, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, vol. 147S, fol. 67, case 8. – Reçu 3.339,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032482.3/208/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

MODELO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 105.432. 

—

Statuts coordonnés en date du 23 mars 2005, acte n

o

 155, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032484.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

ZETAGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 58.289. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 mars 2005 que l’assemblée a pris

note du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes de StenGest, S.à r.l. en STENHAM, S.à r.l. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032350.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Luxembourg, le 15 avril 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

40306

CAPITA PLUS BOND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.942. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 avril 2005

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Thierry Fleming, Claude Schmitz et Guy Hornick

pour une nouvelle période de six ans prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée renouvelle également le mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une nouvelle

période de six ans prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2011. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032200.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

VINGTSEPT S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GIOVINT HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.897. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03759, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(032286.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

VINGTSEPT S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GIOVINT HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.897. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03761, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(032289.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

VINGTSEPT S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GIOVINT HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.897. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03762, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(032291.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

CAPITA PLUS BOND S.A., Société Anonyme Holding
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l
Signature

40307

VINGTSEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades. 

R. C. Luxembourg B 47.897. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03763, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(032278.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

VINGTSEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.897. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03764, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(032284.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

ALPHA TELECOM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 73.190. 

—

<i>Extract of the resolutions of the Annual Extraordinary Meeting held on the 24

<i>th

<i> March 2005

The shareholders decided to transfer immediately the registered offices from L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch

to 4, rue Henri Schnadt. Meeting has decided to transfer the registered offices to 4, rue Henri Schnadt at L-2530
Luxembourg.

Luxembourg, 24 March, 2005.

Traduction française:

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mars 2005

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 24 mars 2005, les actionnaires ont décidé de transférer avec

effet immédiat le siège social de L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch au L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01033. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(032356.3/3083/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

TrefilARBED BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 9.106. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02210, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032445.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l
Signature

Certified true extract
<i>For and on behalf of CHARMWOOD LIMITED
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour CHARMWOOD LIMITED
Signature

Signature.

40308

FINEQUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.292. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00747, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

(032362.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

RES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.865. 

—

En date du 14 avril 2005, l’assemblée générale a pris acte de la démission de Monsieur Luis Schroeder de son mandat

d’administrateur.

Lors de la même assemblée générale, Monsieur Sébastien Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de

la Corne au Bois a été nommé commissaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04081. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032429.3/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

WEST GROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.698. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mrs Malgorzata Zak, retired person, residing at 7, avenue des Papalins, Monaco,
2. EVO FOUNDATION, having its registered office at 79, Kirchstrasse, Vaduz, FL 9490, Liechtenstein,
both here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg
and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally at Luxembourg acting jointly in their respective capac-
ities as director and attorney-in-fact A,

by virtue of two proxies given on March 4, 2005 and March 7, 2005.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- that they are the current partners of WEST GROVE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered

office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, transfered from Aruba to Luxembourg by a deed of Maître Gérard Lecuit,
notary residing in Luxembourg, on June 18, 2004, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C
number 922 of September 16, 2004;

- that the partners have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to increase the subscribed capital by four million Euro (4,000,000.- EUR) to bring it from its

present amount of four hundred and ninety-four thousand Euro (494,000.- EUR) to four million four hundred and nine-
ty-four thousand Euro (4,494,000.- EUR) by the issuing of one hundred and sixty thousand (160,000) new shares with
a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The majority shareholder waived its preferential subscription rights, thereupon:
1. EVO FOUNDATION, prenamed, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe to twenty-four

thousand (24,000) new shares.

2. REXON OVERSEAS LIMITED, having its registered office at Kostaki Pantelidi 1, Nicosia, Cyprus,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, represented as thereabove

mentioned,

<i>Pour <i>FINEQUOR S.A.
Signature 

RES S.A.
Signature

40309

by virtue of a proxy established on March 4, 2005, declares to subscribe to one hundred and thirty-six thousand

(136,000) new shares.

The one hundred and sixty-thousand (160,000) new shares have been fully paid up in cash so that the amount of four

million Euro (4,000,000.- EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the under-
signed notary.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The partners decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at four million four hundred and ninety-four thousand Euro

(4,494,000.- EUR) represented by one hundred and seventy-nine thousand seven hundred and sixty (179,760) shares
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately forty-four thousand Euro
(44,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le quatorze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Malgorzata Zak, retraitée, demeurant à 7, avenue des Papalins, Monaco,
2. EVO FOUNDATION, ayant son siège social à 79, Kirchstrasse, Vaduz, FL 9490, Liechtenstein,
les deux ici représentés par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, elle-même représentée par Madame Séverine Canova, juriste, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg et Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agis-
sant en leurs qualités respectives de director et de fondé de pouvoirs A,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 4 mars 2005 et le 7 mars 2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le no-

taire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les associés actuels de la société WEST GROVE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, transférée de Aruba à Luxembourg suivant un acte de Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juin 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 922 du 16 septembre 2004;

- Qu’ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre millions d’euros

(4.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euros (494.000,-
EUR) à quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euros (4.494.000,- EUR) par l’émission de cent soixante
mille (160.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L’actionnaire majoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, sont alors intervenues:
1. EVO FOUNDATION, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire vingt-quatre mille (24.000)

parts sociales nouvelles.

2. REXON OVERSEAS LIMITED, ayant son siège social à Kostaki Pantelidi 1, Nicosie, Chypre,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-

avant,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 mars 2005, déclare souscrire cent trente-six mille (136.000)

parts sociales nouvelles.

Les cent soixante mille (160.000) parts sociales nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la

somme de quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR) se trouve à la disposition de la société, preuve de ces paiements a
été donnée au notaire instrumentant.

40310

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à quatre millions quatre cent quatre-vingt.-quatorze mille euros

(4.494.000,- EUR) représenté par cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante (179.760) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ quarante-quatre mille euros (44.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Canova, G. Martin-Saudax, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 mars 2005, vol. 430, fol. 96, case 12. – Reçu 40.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032407.3/242/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

WEST GROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.698. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032408.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

KIRCHBERG OFFICE BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.583. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexés, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04182, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032442.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

KIRCHBERG OFFICE BUILDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 96.583. 

—

<i>Auszug des Protokolls der Hauptversammlung der Aktionäre vom 17. Februar 2005

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Mandate der Herren Egbert Franz Wegner, Frank Wegner, Heiko Pommer und Sven

Frisch als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu erneuern.

Des Weiteren beschließt die Versammlung, das Mandat von Herrn Wilhelm Joh. Burke als Buchprüfer zu erneuern.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032431.3/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Mersch, le 18 avril 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 18 avril 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Signature.

KIRCHBERG OFFICE BUILDING S.A.
Unterschrift

40311

HOME-coming CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. KRONBERG INTERNATIONAL HOLDING).

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.

H. R. Luxemburg B 36.616. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, am dreißigsten März.
Vor dem unterzeichneten Georges d’Huart, Notar im Amtswohnsitz zu Pétange.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft KRONBERG INTERNATIONAL HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 36.616, zu einer ausserordentlichen Gesellschaf-
terversammlung in Luxemburg erschienen:

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss einer von Herrn André Schwachtgen, Notar mit Amtswohnsitz zu Luxem-

burg, am 29. März 1991 erstellten Urkunde, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial von 1991, Seite 17598.

Die Satzung wurde abgeändert:
- gemäss Urkunde aufgenommen durch Herrn Frank Baden, Notar mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 15. Mai

1992, veröffentlicht im Mémorial C von 1992, Seite 21743;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Herrn Frank Baden, Notar mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 24. Juni

1992, veröffentlich im Mémorial C von 1992, Seite 24683;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Herrn Frank Baden, Notar mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 2. August

1994, veröffentlicht im Mémorial C von 1994, Seite 22974;

- und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch Herrn Georges d’Huart, Notar mit Amtswohnsitz zu

Petingen, am 18. August 2000, veröffentlich im Mémorial C von 2001, Seite 4980.

Die Versammlung wird um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Sacha Arosio, Privatbeamter, wohnhaft in Schut-

trange eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin, Madame Josée Quintus-Claude, Privatbeamtin, wohnhaft in Pétange.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Marcolino Anjos, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-

1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest, dass:
- die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Voll-

machten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind und dass sich die Ak-
tionäre bzw. deren Vertreter auf dieser Anwesenheitsliste eingetragen haben;

- aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte stimmberechtigte Aktienkapital in gegenwärtiger Ver-

sammlung vertreten ist und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Ak-
tionären bekannt ist, zu beschliessen;

- die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
Abänderung des Firmennamens von KRONBERG INTERNATIONAL HOLDING S.A. in HOME-coming CAPITAL

S.A. 

Dementsprechend wird dem Artikel 1 der Satzung folgenden Wortlaut gegeben: 

Art. 1. Zwischen den Vetragsschliessenden und allen Dritten die später das Eigentumsrecht an den nachstehend ge-

schaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, ist eine Aktiengesellschaft unter dem Namen
HOME-coming CAPITAL S.A., gegründet.

Die Sitzung wird um 16.15 Uhr beendet.

<i>Kosten

Die Kosten welche sich auf diese Urkunde beziehen werden auf achthundert Euro (EUR 800,-) geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Petange, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Anjos, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2005, vol. 906, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032469.3/207/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

TrefilARBED BISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7769 Bissen, route de Finsterthal.

R. C. Luxembourg B 7.368. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02250, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032446.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Petange, den 13. April 2005.

G. d’Huart.

Signature.

40312

LEUWA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.824. 

—

En date du 24 février 2005, l’assemblée générale a pris acte des démissions de Monsieur Luis Schroeder de son man-

dat d’administrateur et de Madame Claudia Azenha de son mandat de commissaire.

Lors de la même assemblée générale, Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy,

13, rue Beau Site, a été nommée administrateur et Monsieur Sébastien Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson,
24, rue de la Corne au Bois a été nommé commissaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032436.3/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

ITIS HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 107.399. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Rochas, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5,

rue Emile Bian, 

agissant en son nom personnel.
2. Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

agissant en son nom personnel. 

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ITIS HOLDING.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

LEUWA S.A.
Signature

40313

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions, d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

40314

Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale de 2011:
1. Monsieur Patrick Rochas, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5,

rue Emile Bian. 

2. Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
3. Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile

Bian.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
MAZARS, société anonyme, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1) Monsieur Patrick Rochas, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

2) Monsieur Maurice Houssa, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

40315

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2005, vol. 906, fol. 60, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032767.3/272/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.407. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexés, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04089, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032441.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.407. 

—

En date du 23 mars 2005, l’assemblée générale a pris acte des démissions de Monsieur Luis Schroeder de son mandat

d’administrateur et de Madame Claudia Azenha de son mandat de commissaire.

Lors de la même assemblée générale, Monsieur Sébastien Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de

la Corne au Bois a été nommé commissaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032428.3/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

SANTE PARTENAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Share capital: EUR 38,879,725.-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.375. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg, and UHS INTERNATIONAL INC., a company having its registered office at CORPORA-
TION TRUST CENTER, 1029 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, both here
represented by Mrs. Cornelia Mettlen, employee with professional address at Luxembourg, by virtue of two proxies
established on September 2004.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the only shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of SANTE PARTENAIRES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 82.375, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary dated May 10, 2001, published in the Mémorial, Recueil C n° 1154, dated December 12, 2001, such
deed having been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 31, 2004, not
yet published in the Mémorial, Recueil C.

II. The Company’s share capital is set at thirty-eight million eight hundred seventy nine thousand seven hundred twen-

ty five Euro (EUR 38,879,725.-) represented by one million five hundred fifty five thousand one hundred eighty nine
(1,555,189) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The agenda of the meeting will be:
1. Increase of the subscribed capital to the extent of six million three hundred one thousand nine hundred and fifty

Euro (EUR 6,301,950.-) in order to raise it from its present amount of thirty eight million eight hundred seventy nine
thousand seven hundred twenty five Euro (EUR 38,879,725.-) to forty five million one hundred eighty one thousand six

Esch-sur-Alzette, le 21 avril 2005.

B. Moutrier.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Signature.

PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A.
Signature

40316

hundred seventy five Euro (EUR 45,181,675.-) by the issue of two hundred fifty two thousand and seventy eight
(252,078) new shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.

2. Subscription and payment by UHS INTERNATIONAL INC., having its registered office at Corporation Trust Cen-

ter, 1029 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, of two hundred forty five thousand
forty (245,040) new shares, to be issued together with a share premium of a total amount of eight Euro (EUR 8.-), by
contribution in kind consisting in the contribution of two hundred eighteen thousand seven hundred eighty six (218,786)
shares of MEDI-PARTENAIRES SAS, a «société par actions simplifiées» having its registered office at 7, rue Royale, F-
75008 Paris, France.

Subscription and payment by UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., a private limited liability company having its registe-

red office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of seven thousand thirty eight
(7,038) new shares, to be issued together with a share premium of a total amount of twenty two Euro (EUR 22.-), by
the conversion of the interest free loan of a total amount of one hundred seventy five thousand nine hundred seventy
two Euro (EUR 175,972.-) into the Company’s capital.

3. Allocation of the total amount of the share premium, i.e. thirty Euro (EUR 30.-) to the legal reserve account of the

Company.

4. Amendment of article 6 of the bylaws to give it the following content: 

Art. 6. «The share capital is fixed at forty five million one hundred eighty one thousand six hundred seventy five

Euros (EUR 45,181,675.-) represented by one million eight hundred seven thousand two hundred sixty seven
(1,807,267) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

5. Miscellaneous.
IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolved to increase the corporate capital to the extent of six million three hundred one thousand

nine hundred and fifty Euro (EUR 6,301,950.-) in order to raise it from its present amount of thirty eight million eight
hundred seventy nine thousand seven hundred twenty five Euro (EUR 38,879,725.-) to forty five million one hundred
eighty one thousand six hundred seventy five Euro (EUR 45,181,675.-) by the issue of two hundred fifty two thousand
and seventy eight (252,078) new shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations
as the existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened UHS INTERNATIONAL INC., prenamed, through its proxyholder, who declared to subscribe

to two hundred forty five thousand forty (245,040) new shares, to be issued together with a share premium of a total
amount of eight Euro (EUR 8.-), by contribution in kind consisting in the contribution of two hundred eighteen thousand
seven hundred eighty six (218,786) shares of MEDI-PARTENAIRES SAS, a société par actions simplifiée, existing and
incorporated under the laws of France, inscribed at the Paris Register of Commerce under number B 435 037 551, with
registered office at 7, rue Royale, F-75008 Paris, France, with a share capital in the amount of fifty one million six hundred
eighteen thousand Euro (EUR 51,618,000.-) represented by three million four hundred forty one thousand two hundred
(3,441,200) shares with a nominal value of fifteen Euro (EUR 15.-) each. The two hundred eighteen thousand seven hun-
dred eighty six (218,786) shares are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of six million one
hundred twenty six thousand eight Euro (EUR 6,126,008.-).

This contribution in kind is valued at its subscription price as determined during the meeting of the shareholders of

MEDI-PARTENAIRES SAS, prenamed, on June 14, 2004, which subscription price was paid on June 30, 2004 by UHS
INTERNATIONAL INC. and amounting to EUR 6,126,008.-.

Evidence of the transfer of the assets has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution agreement.

Said contribution agreement, after having signed by the person appearing and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Proof of the contributions’ existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:
* a copy of the up-dated «Registre des mouvements de titres» of MEDI-PARTENAIRES SAS;
* the certified and signed consolidated accounts as of June 30, 2004 of MEDI-PARTENAIRES SAS, prenamed;
* copy of a «bulletin de souscription» issued by MEDI-PARTENAIRES SAS on June 30, 2004 attesting the subscription

of 218,786 shares of MEDI-PARTENAIRES SAS by UHS INTERNATIONAL INC.

MEDI-PARTENAIRES SAS declares that:
* UHS INTERNATIONAL INC. is the sole full owner of the contributed shares; 
* the contributed shares are not pledged, are unencumbered and are freely transferable;
* all further formalities are in course in the country of residence of the company whose shares are contributed, in

order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party. 

UHS INTERNATIONAL INC. declares that:
* it is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose of them;
* the contributed shares are not pledged, are unencumbered and are freely transferable.
Thereupon intervened UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, who declared to subs-

cribe to seven thousand thirty eight (7,038) new shares, to be issued together with a share premium of a total amount
of twenty two Euro (EUR 22.-), by contribution in kind consisting in the conversion into the Company’s capital of an
interest free loan of a total amount of one hundred seventy five thousand nine hundred seventy two Euro (EUR
175,972.-). The conversion of the interest free loan into Capital of the Company is hereby accepted by the Company
at the value of one hundred seventy five thousand nine hundred seventy two Euro (EUR 175,972.-).

40317

This contribution in kind is valued at the interest free loan’s nominal value as at June 3, 2004, which is equal to its

principal amount, i.e. one hundred seventy five thousand nine hundred seventy two Euro (EUR 175,972.-). 

Evidence of the transfer of the interest free loan has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution

agreement. Said contribution agreement, after having signed by the person appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Proof of the contributions’ existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:
* Copy of the interim balance sheet as at June 30, 2004 of SANTE PARTENAIRES, S.à r.l.;
* UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. and SANTE PARTENAIRES declare that the interest free loan of June 3, 2004,

formalised by an agreement entered into between the parties on September 27, 2004 that this interest free loan is still
in existence.

<i>Second resolution

Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth

be read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at forty five million one hundred eighty one thousand six hundred seventy five Euro

(EUR 45,181,675.-) represented by one million eight hundred seven thousand two hundred sixty seven (1.807.267) sha-
res of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Third resolution

The shareholders resolve to allocate the total amount of the share premium, i.e. EUR 30.- to the legal reserve account

of the Company.

Thereupon intervened UHS INTERNATIONAL INC., prenamed, through its proxyholder, who declared to allocate

the amount of twenty two Euro (EUR 22.-) from the share premium account to the legal reserve account of the Com-
pany.

Thereupon intervened UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, who declared to allo-

cate the amount of eight Euro (EUR 8.-) from the share premium account to the legal reserve account of the Company.

<i>Variable rate capital tax exemption request 

The Company already holds two million five hundred eighty five thousand three hundred thirty two (2,585,332) sha-

res of MEDI-PARTENAIRES SAS, representing 75.13% of the total issued shares of MEDI-PARTENAIRES SAS.

Through this contribution in kind the Company becomes the owner of a total of 81.48% of the shares in MEDI-PAR-

TENAIRES SAS, a Company incorporated in the European Union (France) and the Company refers to the article 4-2 of
the law dated December 29th, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital duty
exemption.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at six thousand Euro (EUR 6,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary

who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed
is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

<i>Whereof

 The present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian

name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 23, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg,

et
UHS INTERNATIONAL INC., une société ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1029 Orange Street,

Wilmington, Delaware 19801, United States of America.

Toutes deux ici représentées par Madame Cornélia Mettlen, employée privée, ayant son adresse professionnelle à

Luxembourg, en vertu de deux procurations données le septembre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaie d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de SANTE PARTENAIRES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 82.375, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 10 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil C n° 1154 en date du 12 décembre 2001, cet acte
ayant été modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 mars 2004, non
encore publié au Mémorial, Recueil C.

40318

II. Le capital social de cette Société est fixé à trente huit millions huit cent soixante dix neuf mille sept cent vingt cinq

euros (EUR 38.879.725,-) divisé en un million cinq cent cinquante cinq mille cent quatre vingt neuf (1.555.189) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’ordre du jour est le suivant:
6. Augmentation du capital social à concurrence de six millions trois cent un mille neuf cent cinquante euros (EUR

6.301.950,-) pour le porter de son montant actuel de trente huit millions huit cent soixante dix neuf mille sept cent
vingt-cinq euros (EUR 38.879.725,-) à quarante cinq millions cent quatre vingt un mille six cent soixante quinze euros
(EUR 45.181.675,-) par la création et l’émission de deux cent cinquante deux mille soixante dix huit (252.078) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes.

7. Souscription et libération de deux cent quarante cinq mille quarante (245.040) nouvelles parts sociales, qui seront

émises avec une prime d’émission d’un montant total de huit euros (EUR 8,-), par UHS INTERNATIONAL INC, pré-
nommé, par apport en nature de deux cent dix huit mille sept cent quatre vingt six (218.786) actions de MEDI PARTE-
NAIRES SAS, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège au 7, rue Royale, 75 008 Paris, France.

Souscription et libération de sept mille trente huit (7.038) nouvelles parts sociales, qui seront émises avec une prime

d’émission d’un montant total de vingt deux euros (EUR 22,-), par UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., par apport en
nature consistant en la conversion dans le capital de la Société d’un prêt sans intérêt d’un montant total de cent soixante
quinze mille neuf cent soixante douze euros (EUR 175.972,-)

8. Allocation d’un montant total de trente euros (EUR 30,-) à la réserve légale de la Société.
9. Modification de l’article 6 des statuts pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quarante cinq millions cent quatre vingt un mille six cent soixante quinze euros

(EUR 45.181.675,-) représenté par un million huit cent sept mille deux cent soixante sept (1.807.267) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

10. Divers.
IV. Après avoir approuvé de ce qui précède, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées décident d’augmenter le capital social à concurrence de six millions trois cent un mille neuf cent cin-

quante euros (EUR 6.301.950,-) pour le porter de son montant actuel de trente huit millions huit cent soixante dix neuf
mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 38.879.725,-) à quarante cinq millions cent quatre vingt un mille six cent soixante
quinze euros (EUR 45.181.675,-) par la création et l’émission de deux cent cinquante deux mille soixante dix huit
(252.078) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite UHS INTERNATIONAL INC., prédésignée, par son mandataire déclare souscrire aux deux cent quarante

cinq mille quarante (245.040) nouvelles parts sociales, qui seront émises avec une prime d’émission d’un montant total
de huit euros (EUR 8,-), par apport en nature de deux cent dix huit mille sept cent quatre vingt six (218.786) actions de
MEDI PARTENAIRES SAS, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège au 7, rue Royale, 75 008
Paris, France, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 435 037 551 et ayant un capital
social d’un montant de cinquante et un millions six cent dix huit mille euros (EUR 51.618.000,-) divisé en trois millions
quatre cent quarante et un mille deux cents (3.441.200) actions. Les deux cent dis huit mille sept cent quatre vingt six
(218.786) parts sociales sont par la présente transférées à et acceptées par la Société à la valeur de six millions cent
vingt six mille et huit euros (EUR 6.126.008,-).

Preuve du transfert des actifs a été donnée au notaire soussigné, au moyen d’une copie d’un contrat d’apport. Ledit

contrat d’apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, res-
tera annexé au présent acte pour être enregistrés en même temps. 

Cet apport en nature est évalué à la valeur dudit prix de souscription, déterminé lors de l’assemblée des actionnaires

de MEDI-PARTENAIRES SAS en date du 14 juin 2004, et payé par UHS INTERNATIONAL INC. en date du 30 juin 2004.

Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents

suivants:

* une copie à jour du registre des mouvements de titres de MEDI-PARTENAIRES SAS;
* les comptes consolidés certifiés et signés établis au 30 juin 2004 de MEDI-PARTENAIRES SAS, prénommée;
* une copie du 'bulletin de souscription' émis par MEDI-PARTENAIRES SAS établi le 30 juin 2004 attestant la sous-

cription des 218.786 actions de MEDI-PARTENAIRES SAS par UHS INTERNATIONAL INC.

MEDI-PARTENAIRES SAS déclare que:
* UHS INTERNATIONAL INC. est l’unique propriétaire des parts sociales apportées;
* les actions apportées ne sont pas gagées, ne sont pas hypothéquées, et sont librement transmissibles;
* toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de MEDI-PARTENAIRES SAS, aux

fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

UHS INTERNATIONAL INC. déclare que:
* elle est l’unique propriétaire des parts sociales apportées et possède les pouvoirs d’en disposer;
* les actions apportées ne sont pas gagées, ne sont pas hypothéquées, et sont librement transmissibles.
Ensuite UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., prédésignée, par son mandataire déclare souscrire aux sept mille trente

huit (7.038) nouvelles parts sociales, qui seront émises avec une prime d’émission d’un montant total de vingt deux euros
(EUR 22,-), par apport en nature consistant en la conversion dans le capital de la Société d’un prêt sans intérêt d’un
montant total de cent soixante quinze mille neuf cent soixante douze euros (EUR 175.972,-). Le transfert et la conver-

40319

sion dudit prêt sans intérêt en capital de la Société est par la présente acceptée par la Société à la valeur de cent soixante
quinze mille neuf cent soixante douze euros (EUR 175.972,-). 

Preuve du transfert du prêt sans intérêts a été donnée au notaire soussigné, au moyen d’une copie d’un contrat d’ap-

port. Ledit contrat d’apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte pour être enregistrés en même temps.

Cet apport en nature est évalué à la valeur nominale dudit prêt sans intérêt au 3 juin 2004,
égal à son montant principal, c’est-à-dire cent soixante quinze mille neuf cent soixante douze euros (EUR 175.972,-).
Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents

suivants:

* bilan intérimaire au 30 juin 2004 de la société SANTE PARTENAIRES, S.à r.l.;
* UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. et SANTE PARTENAIRES, S.à r.l. déclarent que le prêt sans du 3 juin 2004, for-

malisé par un contrat entre les parties le 27 septembre est toujours en existence.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quarante cinq millions cent quatre vingt un mille six cent soixante quinze euros

(EUR 45.181.675,-) représenté par un million huit cent sept mille deux cent soixante sept (1.807.267) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Troisième résolution

Les associées décident d’allouer trente euros (EUR 30,-) du compte de la prime d’émission à la réserve légale de la

Société.

Ensuite UHS INTERNATIONAL INC., prédésignée, par son mandataire déclare allouer vingt-deux euros (EUR 22,-)

du compte de la prime d’émission à la réserve légale de la Société. Ensuite UHS HEALTH PARTNERS prédésignée, par
son mandataire déclare allouer huit euros (EUR 8,-) du compte de la prime d’émission à la réserve légale de la Société.

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

La Société détient déjà deux millions cinq cent quatre vingt cinq mille trois cent trente deux (2.585.332) actions de

MEDI-PARTENAIRES SAS représentant 75,13% du capital social de MEDI-PARTENAIRES SAS.

Dans la mesure où par cet apport en nature, la Société devient propriétaire d’un total de 81,48% des parts sociales

de MEDI-PARTENAIRES SAS, une société ayant son siège en Union Européenne (France), la Société se réfère à l’article
4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit en pareil cas l’exonération du droit d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille euros (EUR 6.000,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a

signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, vol. 145S, fol. 38, case 12. – Reçu 1.759,72 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032679.3/211/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

SANTE PARTENAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.375. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 22 avril

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032681.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

40320

CLARTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.536. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexés, enregistrés à Luxem-

bourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02160, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032439.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

ITESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 91.658. 

—

Les comptes annuels au 28 février 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03705, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

(032465.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

CAPITAL STREET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 84.873. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03708, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

(032467.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

TYREE FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.800. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 avril 2005, réf. LSO-BD03715, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

(032473.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Signature.

<i>Pour la société
ITESA S.A.
Signature

<i>Pour la sociéte
CAPITAL STREET S.A.
Signature

<i>Pour la société TYREE FINANCING S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Syrio S.A.

Nartal S.A.

Big Blue Marine S.A.

Giegiulux S.A.

Laontae Flamingo, S.à r.l.

Laontae Flamingo, S.à r.l.

Ex Var MGP, S.à r.l.

Apax Finance &amp; Incentive III, S.à r.l.

WP Luxco II, S.à r.l.

Jacobs Luxembourg, S.à r.l.

Vast Invest Holding S.A.H.

Vast Invest Holding S.A.H.

WP Luxco III, S.à r.l.

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

Internationale de Développement Financier S.A.

S.M.H., S.à r.l.

Magetralux

ICG Mezzanine Luxco No 1, S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

River Plaza Investments, S.à r.l.

Saga Conseil Holding S.A.

Mutua (Luxembourg) S.A.

Fides (Luxembourg) S.A.

Altafinance S.A.

Constructions Sobratex, S.à r.l.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

Anderson Finance S.A.

NTG Holdings S.A.

River Plaza Te, S.à r.l.

GIF S.A., Generale International Finance, Luxembourg

ICG Mezzanine Luxco No 2, S.à r.l.

Lease Jet Finance

ICG Mezzanine Luxco No 3, S.à r.l.

AOL Europe Services, S.à r.l.

AOL Europe Services, S.à r.l.

Gamma Re S.A.

Gamma Re S.A.

Magg Charter S.A.

MKI Luxembourg, S.à r.l.

H 96 Holding S.A.

Agrami S.A.

Shasa, S.à r.l.

E.T.I. S.A., Européenne des Techniques Informatiques S.A.

Pacato S.A.

Pacato S.A.

Lend Lease Global Properties Sicaf

Lend Lease Global Properties Sicaf

Modelo 2, S.à r.l.

Modelo 2, S.à r.l.

Zetagas Holding S.A.

Capita Plus Bond S.A.

Vingtsept S.A.

Vingtsept S.A.

Vingtsept S.A.

Vingtsept S.A.

Vingtsept S.A.

Alpha Telecom (Luxembourg) S.A.

TrefilArbed Bettembourg S.A.

Finequor S.A.

Res S.A.

West Grove, S.à r.l.

West Grove, S.à r.l.

Kirchberg Office Building S.A.

Kirchberg Office Building S.A.

Home-coming Capital S.A.

TrefilARBED Bissen S.A.

Leuwa S.A.

Itis Holding

Participations Commerciales S.A.

Participations Commerciales S.A.

Santé Partenaires, S.à r.l.

Santé Partenaires, S.à r.l.

Clarté S.A.

Itesa S.A.

Capital Street S.A.

Tyree Financing S.A.