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38353

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 800

12 août 2005

S O M M A I R E

A & L Informatique, S.à r.l., Lasauvage . . . . . . . . . .

38358

Kosic, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38370

ACM U.S. Real Estate Investment Fund, Sicav,

Kosic, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38373

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38398

Lexem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38358

Arco Colmar-Berg, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . .

38366

Lingerie Wolf, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . . . . .

38364

Arrowbray Securities Luxembourg S.A., Luxem-

Lux Trade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

38355

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38376

Merrill Lynch Investment Managers (Luxembourg)

Auto-Moto Ecole Pier Gaul S.A., Mersch. . . . . . . . .

38370

S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38396

Axxion S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38395

Mic-Man Projets Verts, S.à r.l., Leudelange . . . . . .

38392

Becofis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38355

Midas Asset Management S.A., Luxembourg . . . .

38364

Bellivo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38369

Moet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38364

Bellivo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38369

Nopaco Medical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

38394

Bellivo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38369

Nopaco Medical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

38394

Boucherie-Charcuterie Lucullutz, S.à r.l., Bissen . .

38366

Nopaco Medical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

38394

BPD Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

38380

Nopaco Medical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

38394

Coiffure Eliane, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38375

Norroy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38355

Cosmetti Holding S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . .

38355

Orion Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38396

Cypres S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38397

Promoin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38354

Dexia Publimix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38393

Sani Cover Corporate S.A., Pétange . . . . . . . . . . .

38366

Domac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38373

Sasmat Theodule SCA, Luxembourg . . . . . . . . . . .

38387

Domac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38375

Société Anonyme Crocus, Luxembourg . . . . . . . .

38355

Dreyfus America Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .

38399

Soluxfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38354

Euroconsortium de Placements Financiers (EPF)

Soluxfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38354

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38364

Somarfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38358

Global Telephone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38398

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . .

38394

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . .

38395

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38360

Technolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

38396

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,

Technolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

38397

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38358

Technos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

38364

Iberfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38354

Transworld Development S.A., Luxembourg . . . .

38370

Iberfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38354

Transworld Development S.A., Luxembourg . . . .

38370

Igma S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38354

Transworld Development S.A., Luxembourg . . . .

38370

Immobilière de Sanem S.A., Walferdange . . . . . . .

38360

World Investment Opportunities Funds, Sicav,

ING (L) Renta Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .

38399

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38398

Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav,

Xaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38397

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38400

38354

PROMOIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 64.698.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06618, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027281.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

avril 2005.

IBERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.694.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02589, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030878.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

IBERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.694.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02585, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030876.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

SOLUXFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.534.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02570, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030882.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

SOLUXFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.534.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02568, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030884.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

IGMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.364.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01930, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030904.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Luxembourg, le 1

avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 avril 2005.

Signature.

38355

BECOFIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.684.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03439, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030920.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

LUX TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 80.826.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

avril 2005, réf. LSO-BD00138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030925.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

NORROY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.113.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01535, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030933.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

SOCIETE ANONYME CROCUS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.293.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02200, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030938.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

COSMETTI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 107.193.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six avril.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe Dupont, administrateur de société, demeurant à L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.
2. Madame Christelle Verkest, étudiante, demeurant à B-5380 Fernelmont, 1, rue de Noiville-les-Bois,
ici représentée par Monsieur Philippe Dupont, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 avril 2005, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par

le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de COSMETTI HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le

Luxembourg, le 4 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

Signature.

Pour NORROY S.à r.l.
Signature

Signature.

38356

siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur des brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent cinquante euros (EUR 350,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin, à 10:00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

38357

être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d’administration.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que

le montant de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe Dupont, administrateur de société, né à Dinant (Belgique) le 15 janvier 1967, demeurant à L-

4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.

b) Madame Christelle Verkest, étudiante, née à Namur (Belgique) le 21 février 1980, demeurant à B-5380 Fernelmont,

1, rue de Noiville-les-Bois.

c) Monsieur Christian Millet, technicien, né à Ivry-sur-Seine (France) le 3 juillet 1955, demeurant à F-62230 Outreau,

149, rue Auguste Comte.

Monsieur Philippe Dupont, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.
Il peut valablement engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2010.

Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751

Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 50.577.

Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l’an 2010.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

1) Monsieur Philippe Dupont, préqualifié, quatre-vingt-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Madame Christelle Verkest, préqualifiée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

38358

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Dupont, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 avril 2005, vol. 431, fol. 82, case 11. – Reçu 350 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030566.3/236/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

LEXEM, S.á r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.897.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02756, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030950.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

SOMARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.410.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030953.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

A & L INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4698 Lasauvage, 72, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 102.357.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02979, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030966.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 31.093.

—

Im Jahre zweitausendfünf, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft HAUCK & AUFHÄUSER IN-

VESTMENT GESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté, statt. Die Gesellschaft wurde
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 18. Juli 1989, veröffentlicht im Mé-
morial C, Nummer 267 vom 22. September 1989 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-
burg, unter Nummer B 31.093. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde
aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 22. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
194 vom 17. Februar 2004.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Lothar Rafalski, administrateur-délégué, wohnhaft in Luxemburg,
welcher Herrn Tim Kiefer, Abteilungsleiter, wohnhaft in Mettlach (D), zum Sekretär bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Alexa Gasper, Sekretärin, wohnhaft in Perl-Büschdorf (D).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von

den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmen-
zähler und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur para-

phiert beigebogen und mit derselben einregistriert.

Bascharage, le 11 avril 2005.

A. Weber.

Luxembourg, le 15 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 avril 2005.

Signature.

Le 15 avril 2005.

Signature.

38359

II.- Da sämtliche eintausend (1.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Ge-

neralversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig. Somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zu-
sammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
Änderung der Satzung gemäß Anforderungen der Bankenaufsicht anlässlich der OGAW III-Zulassung wie folgt:
a) Änderung des Artikels 3 (Zweck) der Satzung mit folgendem neuen Wortlaut:

Art. 3. Zweck. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen

(«OGA») im Sinne der Gesetze vom 30. März 1988, 19. Juli 2001 und vom 20. Dezember 2002 sowie die Ausführung
sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Auflegung und Verwaltung dieser OGA verbunden sind.

Ferner kann die Gesellschaft darüber hinaus die folgenden Dienst-leistungen erbringen:
a) individuelle Verwaltung einzelner Portfolios mit einem Ermessungs-spielraum im Rahmen eines Mandats der An-

leger, sofern die betreffenden Portfolios eines oder mehrere der in Abschnitt B des Anhangs II des modifizierten Ge-
setzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor genannten Instrumente enthalten;

b) Anlageberatung in Bezug auf eines oder mehrere der in Abschnitt B des Anhangs II des modifizierten Gesetzes vom

5. April 1993 über den Finanz-sektor genannten Instrumente, Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die
Anteile von OGA.

Die Gesellschaft kann jedwede anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder

sonst ihrem Geschäftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 entsprechen.

b) Änderung der Artikel 4, 7, 12, 13, 16, 19 und 21.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend Artikel 3 der

Satzung zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Zweck. «Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen

Ferner kann die Gesellschaft darüber hinaus die folgenden Dienst-leistungen erbringen:
a) individuelle Verwaltung einzelner Portfolios mit einem Ermessungs-spielraum im Rahmen eines Mandats der An-

leger, sofern die betreffenden Portfolios eines oder mehrere der in Abschnitt B des Anhangs II des modifizierten Ge-
setzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor genannten Instrumente enthalten;

b) Anlageberatung in Bezug auf eines oder mehrere der in Abschnitt B des Anhangs II des modifizierten Gesetzes vom

5. April 1993 über den Finanz-sektor genannten Instrumente, Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die
Anteile von OGA.

Die Gesellschaft kann jedwede anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder

sonst ihrem Geschäftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 entsprechen.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 4 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 4. Dauer. «Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann nach den gesetzlichen und satzungs-

mäßigen Bestimmungen durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 7 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 7. Anzahl. «Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Ak-
tionäre bestimmt.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 12 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 12. Wirtschaftsprüfer. «Der vom Verwaltungsrat aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft ist von einem

oder mehreren im Großherzogtum Luxemburg zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.»

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 13 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 13. Rechte und Pflichten. «Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Ge-

sellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
b) Bestellung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers;
c) Feststellung des Jahresabschlusses;
d) Entlastung des Verwaltungsrates;
e) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
f) Satzungsänderung;
g) Auflösung der Gesellschaft.»

38360

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 16, Absatz 1 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu

geben:

Art. 16. (Absatz 1). Einberufung. «Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss

binnen einer Frist von fünfzehn Kalendertagen einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat hierzu schriftlich unter Angabe der Tages-ordnung auffordern.»

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 19 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 19. Jahresabschluss, Lagebericht. «Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres innerhalb der

ersten sechs Wochen des Folgejahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Mindestens einen Monat
vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht den Wirts-
chaftsprüfern vor.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht muss binnen vierzehn Tagen nach seiner Genehmigung durch die General-

versammlung via Verwaltungs-rat gemäß Artikel 75 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915
einschließlich der Änderungsgesetze zur Veröffentlichung eingereicht werden.»

Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 21 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 21. «Ergänzend, insbesondere soweit Angelegenheiten der Gesellschaft in dieser Satzung nicht geregelt sind,

wird auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Ände-
rungsgesetze sowie auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend die OGA verwiesen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Rafalski, T. Kiefer, A. Gasper, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, vol. 24CS, fol. 1, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(030552.3/212/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 31.093.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030553.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

IMMOBILIERE DE SANEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 107.205.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. SQUARE PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue

d’Eich, représentée par Monsieur Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31,
rue d’Eich, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 janvier 2005, annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui.

2. AFS PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue

3. PL INVESTISSEMENTS S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich,

représentée par Monsieur Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue

Luxemburg, den 12. April 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

P. Frieders.

38361

d’Eich, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 janvier 2005, annexée au présent acte
pour être enregistrée avec lui.

4. Monsieur Nico Rollinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7246 Helmsange, 50, rue des Prés.
5. Monsieur Marco Rollinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxem-

bourg,

6. ROLLIMMO S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Nico Rollinger, préqualifié.

7. Monsieur Jean Ries, employé privé, demeurant à L-5680 Dalheim, 6 Wenkelhiel,
8. BISCAROSSE S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-5680 Dalheim, 6, Wenkelhiel, représentée

par son administrateur-délégué Monsieur Jean Ries, employé privé, né le 27 février 1960, demeurant à L-5680 Dalheim,
6 Wenkelhiel.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE DE SANEM S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Walferdange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion et la mise en valeur d’immeubles au Grand-Duché de Luxem-

bourg et à l’étranger ainsi que toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux en-
treprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à
la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine,
l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous
titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires
et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de partici-
pations financières.

En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l’objet ou

le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à 120,000,- EUR (cent vingt mille euros) divisé en 1200 (mille deux cents) actions

d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.

Les actions sont réparties en deux catégories:
Actions A: 600 (six cents) actions.
Actions B: 600 (six cents) actions.

Art. 6. Les actions sont nominatives. Les actions de la société peuvent être créées, aux choix de l’actionnaire, en

titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.

Art. 7. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») doit en informer le conseil d’adminis-

tration par lettre recommandée «d’avis de cession» en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée,
les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de
paiement.

Dans les quinze jours de la réception de l’avis de cession le conseil d’administration transmet la copie de l’avis de

cession par lettre recommandée aux autres actionnaires de la même catégorie que le cédant.

Ces autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peu-
vent être fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour
lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort
et sous la responsabilité du conseil d’administration.

Dans l’hypothèse ou les actionnaires de la même catégorie n’exercent pas ou incomplètement leur droit de préemp-

tion, le droit de préemption passe aux actionnaires de l’autre catégorie.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée endéans les quinze jours de la réception de l’avis de cession envoyé conformément aux dispositions du
troisième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits
procédant de l’accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la troisième phrase
du quatrième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire de quinze jours commençant
à courir à l’expiration du délai de quinze jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

38362

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l’avis de ces-

sion.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-

sion. En cas de non-exercice de l’intégralité du droit de préemption et en cas de cession envisagée à un non-actionnaire,
le conseil doit approuver ou refuser le transfert. Si le conseil d’administration n’approuve ni refuse le transfert des ac-
tions dans un délai de deux mois, le transfert des actions est considéré comme approuvé. Si le conseil d’administration
refuse le transfert des actions, le conseil doit, dans un délai de six mois commençant à la date de son refus, trouver un
acheteur pour les actions offertes ou doit faire racheter les actions par la société en conformité avec les dispositions de
la loi. Si le conseil d’administration ne trouve pas un acheteur ou si la société ne rachète pas les actions offertes dans ce
délai, le transfert des actions est considéré comme approuvé.

Art. 8. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle

qu’elle a été modifiée.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de six membres au moins, actionnaires

ou non; dont trois proposés par chaque catégorie d’actionnaires. Ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’as-
semblée n’en décide autrement la durée du mandat est de six ans.

Les actionnaires désignent le président parmi les administrateurs représentant les actions de la catégorie A.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

est conférée à l’administrateur le plus ancien en rang.

Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée

pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, cour-
rier électronique ou télécopie.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion, est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de son administrateur-délégué ou par la signature collective de deux

administrateurs, dont un représentant chaque catégorie d’actions.

Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le

conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout mo-

ment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, la première année sociale débute le jour de la constitution et expirera le 31 décembre 2005.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires des ac-

tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 16. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

38363

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de 120.000,- EUR (cent vingt

mille euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille huit cents
Euros.

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) sur propositions des actionnaires A:
a) Maître Victor Elvinger, avocat, né le 26 septembre 1954, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg,

31, rue d’Eich,

b) Monsieur Aloyse Steichen, administrateur de sociétés, né le 29 novembre 1960, demeurant en Suisse à CH-6317

Oberwil, 2b Im Räbmatt,

c) Monsieur Patrick Leydet, industriel, né le 20 juin 1956, demeurant à Ouagadougou, Burkina Faso, B.P. 2508, «Petit

Paris».

2) sur propositions des actionnaires B:
d) Monsieur Nico Rollinger, administrateur de sociétés, né le 15 juillet 1953, demeurant à L-7246 Helmsange, 50, rue

des Prés,

e) Monsieur Marco Rollinger, administrateur de sociétés, né le 31 août 1954, demeurant à L-7374 Helmdange, 189

route de Luxembourg,

f) Monsieur Jean Ries, employé privé, né le 27 février 1960, demeurant à L-5680 Dalheim, 6 Wenkelhiel.
La durée des mandats est de 6 ans.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. établie et ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Or-

dre de la Couronne de Chêne.

La durée du mandat est de 6 ans.
4) Le siège de la société est fixé à: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Elvinger, N. Rollinger, M. Rollinger, J. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

avril 2005, vol. 147S, fol. 70, case 12. – Reçu 1.200,- euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030627.3/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Actionnaires

Capital Souscrit

Capital libéré

Nombre d’actions

Catégorie A
1. SQUARE PARTICIPATIONS S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,- EUR

200

2. AFS PARTICIPATIONS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,- EUR

200

3. PL INVESTISSEMENTS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,- EUR

200

Catégorie B
1. Nico Rollinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000,- EUR

120

2. Marco Rollinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000,- EUR

120

3. ROLLIMMO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000,- EUR

160

4. Jean Ries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.000,- EUR

5. BISCAROSSE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000,- EUR

120

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120.000,- EUR

1.200

Luxembourg, le 11 avril 2005.

J. Elvinger.

38364

MIDAS ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 39.025.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02836, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030967.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

TECHNOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 12.248.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2005, réf. LSO-BD02612, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030968.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS FINANCIERS (EPF) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 53.361.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02154, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030970.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

MOET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 58.361.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02443, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030985.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2005.

LINGERIE WOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 33, Chemin d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.192.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Wolf, employé privé, né à Differdange le 13 novembre 1960, demeurant à L-4964 Clemency, 33,

Chemin d’Arlon.

2. Madame Joëlle Achen, gérante de société, née à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 1962, demeurant à L-4964 Cle-

mency, 33, Chemin d’Arlon.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée familiale qu’ils vont

constituer entre eux.

Art. 1

. La société prend la dénomination de LINGERIE WOLF, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Clemency; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Luxembourg, le 15 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Signature.

Pour la société
Signature
Un mandataire

38365

Art. 3. La société a pour objet la vente d’articles de lingerie et autres vêtements dans un lieu de commerce fixe ainsi

que sur les marchés publics, braderies et foires.

La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières

ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-), divisé en cinq cent vingt (520) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de treize mille

euros (EUR 13.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre

Monsieur Marc Wolf et son épouse Madame Joëlle Achen.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (EUR 1.000,-).

1) Monsieur Marc Wolf, préqualifié, deux cent soixante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260

2) Madame Joëlle Achen, préqualifiée, deux cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260

Total: cinq cent vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520

38366

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Madame Joëlle Achen, préqualifiée, est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
3) Le siège social est fixé à L-4964 Clemency, 33, Chemin d’Arlon.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Wolf, J. Achen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 1

avril 2005, vol. 431, fol. 81, case 9. – Reçu 65 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(030563.3/236/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

ARCO COLMAR-BERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7797 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

R. C. Luxembourg B 97.733.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 11 avril 2005, réf. DSO-BD00026, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 15 avril 2005.

(031047.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2005.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE LUCULLUTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7777 Bissen, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.500.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 11 avril 2005, réf. DSO-BD00023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 15 avril 2005.

(031048.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2005.

SANI COVER CORPORATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 107.194.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six avril.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. La société anonyme COSMETTI HOLDING S.A., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Dupont, administrateur de société, demeurant à L-

4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange,

habilité à engager valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle conformément à l’article

9 des statuts.

2. Monsieur Philippe Dupont, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Bascharage, le 11 avril 2005.

A. Weber.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

38367

Titre I

. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SANI COVER CORPORATE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi

que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.