37441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 781

4 août 2005

S O M M A I R E

SANCROSS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.408. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2005

* L’Assemblée décide de renouveler pour une durée de six ans les mandats de Maître René Faltz et de Maître Tom

Felgen au poste d’administrateurs de la société. L’assemblée décide également de nommer Madame Nadia Meyer,
directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 41, avenue de la Gare au poste d’administrateur de la société
en remplacement de Monsieur Franck Provost.

L’assemblée décide de renouveler le mandat de Société de Révision CHARLES ENSCH S.A. au poste de commissaire

aux comptes de la société pour une durée de six ans.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00614. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029943.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Amadelux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

37442

Pafin Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

37471

Amadelux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

37461

Pafin Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

37471

Centralfood, Centralfood-Industries Agro-Alimen- 

Partenaires Sociaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37467

taires Luxembourgeoises, S.à r.l., Mersch . . . . . . .

37488

Patron (Europe) Servicing, S.à r.l., Luxembourg  . 

37479

Cuprum Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

37481

Real Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

37468

Finistère S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

37469

Sancross Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

37441

Fire Line Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

37477

Saverne S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

37469

Fontina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37463

Seramans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37442

Genisis Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

37464

SHC (Champs Elysées), S.à r.l., Luxembourg . . . . 

37466

Hellenic  Exchangeable  Finance  S.C.A.,  Luxem- 

Sinerive Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

37475

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37469

Square Investments, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . 

37461

HI Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .

37471

TFCS,  Tailored Financing and Consulting Service 

HI Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .

37475

Group, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37483

IXIS Luxembourg Investissements S.A., Luxem- 

Verdi, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37469

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37485

Weather Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37468

Pafin Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

37471

Weather Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37468

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37442

SERAMANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04733, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025216.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

AMADELUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.857. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of March.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme AMADELUX INVESTMENTS

S.A. (the «Company») having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, incorporat-
ed by deed of M

e

 Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on 31st January, 2005, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 143 of February, 16, 2005.

The meeting was presided over by Mr Manuel Frias, Director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary by Ms Pascale Mariotti, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Pierre Stemper, Director, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Re-classification of the eighty thousand (80,000) issued shares in the Company into forty thousand (40,000) Class

A redeemable shares and forty thousand (40,000) Class B redeemable shares, each with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25).

2. Increase of the issued share capital of the Company from currently one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-)

to two million nine hundred fifty thousand Euro (EUR 2,950,000.-) by the issue to the existing shareholders and to new
subscribers, the preferential subscription rights of the existing shareholders being waived and the existing shareholders
waiving their preferential subscription rights, of (i) one million one hundred forty thousand (1,140,000) Class A redeem-
able shares and of (ii) one million one hundred forty thousand (1,140,000) Class B redeemable shares, at an issue price
per share of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25), and acknowledgement and approval of the report by the board of
directors of the Company made in accordance with article 32-3(5) of the law of 10th August, 1915 on commercial com-
panies (as amended) (the «Law») regarding the limitation of the preferential subscription rights.

3. Creation of an authorised share capital of the Company consisting of two hundred fifty million seven hundred fifty

thousand Euro (EUR 250,750,000.-) consisting of one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class A
redeemable shares and one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class B redeemable shares, each
with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which one hundred million three hundred
thousand (100,300,000) Class A redeemable shares and one hundred million three hundred thousand (100,300,000)
Class B redeemable shares shall be reserved for issue with respect to one hundred million three hundred thousand
(100,300,000) tranche A convertible bonds and one hundred million three hundred thousand (100,300,000) tranche B
convertible bonds issued by the Company, respectively; and acknowledgement and approval of the report by the board
of directors of the Company made in accordance with article 32-3(5) of the Law concerning the price, if any, at which
the Class A redeemable shares and the Class B redeemable shares of the Company may be issued if issued against a
consideration in cash to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of
the existing shareholders. 

4. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company and the two last paragraphs

of said article 5 being inserted into a new article 5-1, which articles 5 and 5-1 shall read as follows:

«Art. 5. Capital - Shares and Share Certificates
The issued capital of the Company is set at two million nine hundred fifty thousand Euro (EUR 2,950,000.-) divided

into one million one hundred eighty thousand (1,180,000) Class A redeemable Shares (the «Class A Shares») and one
million one hundred eighty thousand (1,180,000) Class B redeemable Shares (the «Class B Shares», and collectively with
the Class A Shares referred to as the «Shares» and the holders of such Shares referred to as respectively the «Class A
Shareholders» and the «Class B Shareholders», and collectively the «Shareholders»), all with a nominal value of one Euro
twenty-five cents (EUR 1.25) per Share and all of said Shares being fully paid.

The authorised capital of the Company is fixed at two hundred fifty million seven hundred fifty thousand Euro (EUR

250,750,000.-) consisting of (i) one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class A Shares and (ii) one

Signature.

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hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class B Shares, all with a nominal value of one Euro twenty-five
cents (EUR 1.25) per Share.

Any authorised but unissued Shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed

recording the shareholders’ resolution on the authorised capital.

The authorised share capital shall be reserved for:
(i) the issue of a maximum of one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class A Shares with respect

to one hundred million three hundred thousand (100,300,000) tranche A subordinated convertible bonds (the «Tranche
A Bonds») in one or more issues on the basis of one (1) Class A Share for one (1) Tranche A Bond; and

(ii) the issue of a maximum of one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class B Shares with respect

to one hundred million three hundred thousand (100,300,000) tranche B subordinated convertible bonds (the «Tranche
B Bonds») in one or more issues on the basis of one (1) Class B Share for one (1) Tranche B Bond.

For the avoidance of any doubt, the Shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of Shares contemplated in the paragraphs (i) and (ii) above.

In case of any additional authorized capital, including any renewal of such additional authorized capital, the board of

directors or delegate(s) duly appointed by the board may from time to time issue Shares out of the additional authorized
share capital at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board or its delegate(s) may
in its or their discretion resolve.

The Shareholders shall be entitled to pre-emptive rights with respect to the Shares to be so issued against cash, unless

waived by the relevant shareholder or otherwise withdrawn or restricted. The board of directors is authorized in ac-
cordance with Article 32-3(5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) to withdraw or
restrict such pre-emptive rights. The pre-emptive right to subscribe, if not waived, withdrawn or restricted as aforesaid,
may be exercised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days
from the date of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be
transferable throughout the subscription period among Shareholders.

A capital increase within the limits of the authorized capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and pay-
ments.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of Shareholders as

the full owner of such Shares. 

Certificates stating such inscription may be delivered to the Shareholder. Transfer of registered Shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

Art. 5.1. Redemption of Shares
The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by law. 
The redemption of the Shares is subject to the following conditions set forth in Article 49-8 of the law of 10th August,

1915, on commercial companies:

(i) the Shares shall be fully paid-up on issue;
(ii) unless all of the other Shareholders agree otherwise in writing, the selection of the Shares to be redeemed shall

be made by the Company on a pro rata basis between the Shareholders;

(iii) (a) Prior to any redemption of Shares, the Company shall serve a notice (the «Purchase Notice») upon the person

appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be repurchased, specifying the Shares to be
repurchased, the purchase price to be paid for such Shares and the place at which the purchase price in respect of such
Shares is payable. Any such Purchase Notice may be served upon such holder by posting the same in a registered enve-
lope addressed to such holder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said holder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the relevant Share certificate or certificates, if any. Im-
mediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice (and whether or not such holder shall
have delivered the Share certificate or certificates as required above) such holder shall cease to be the owner of the
Shares specified in such notice and his name shall be removed as the holder of such Shares from the register of Share-
holders. Any such holder will cease to have any rights as a Shareholder with respect to the shares to be repurchased as
from the date specified in the Purchase Notice referred to above;

(b) The price to be paid for each Share so repurchased will be determined by the board of directors but shall not be

lower than the nominal value of such Shares;

(c) Payment of the purchase price will be made to the owner of such Shares in Euro, except during periods of Euro

exchange restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in
the Purchase Notice) for payment to such owner upon surrender of the relevant certificate or certificates representing
the Shares specified in such Purchase Notice. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the Shares
specified in such Purchase Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except for the right of the holder appearing as the owner thereof to receive
the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the Share certificate or certificates
as aforesaid;

(d) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in

any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true own-
ership of any Shares was otherwise than as appeared to the Company at the date of any Purchase Notice, provided that
in such case the said powers were exercised by the Company in good faith;

37444

(e) The paragraphs (a) to (d) inclusive shall also be applicable in case the repurchase is requested by the Shareholder

in respect of his shares, provided that all other Shareholders consent in writing to such repurchase and such repurchase
request may be made regarding all or some of the Shares held by such Shareholder;

(iv) the redemption price may only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1,

paragraph (1) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, or proceeds of a new issue made with a view
to carry out such redemption;

(v) an amount equal to the aggregate nominal value of all the Shares so redeemed must be transferred to a reserve

which may not be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction in the subscribed capital; this re-
serve may only be applied to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves; and

(vi) the preceding sub-paragraph (v) shall not apply to redemption funded by proceeds from a new issue made with

a view to carry out such redemption.» 

5. Acknowledgement and approval by the meeting that the new shareholders pursuant to item 2 of the agenda are

inscribed on the attendance list in order to participate in the extraordinary general meeting and to vote on the remaining
items of the agenda.

6. Amendment of article 3 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, whether convertible

or not, debentures or any other kind of debt instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest of any kind or which forms or will form part of the
group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any
operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»

7. Deletion of the second paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company.
8. Amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to add a new second paragraph

which shall read as follows:

«A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and pay-
ments.»

9. Insertion of a new article 6-1 into the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

«Art. 6.1. Transfer of Shares
(i) Each Shareholder shall ensure that any transfer by it of a Share or any interest or right arising from a Share (an

option, warrant or other right to acquire any Share (whether by subscription, conversion or otherwise) being deemed
to be an interest in a Share for this purpose) shall be made in accordance with the provisions of these Articles or any
other agreement between all of the Shareholders duly notified to the Company and any Transfer made otherwise than
in accordance with such provisions shall be void and shall not be registered in the register of Shareholders of the Com-
pany.

(ii) Except with the prior written consent of each of the Shareholders, for a period of five (5) years from the 30th

March 2005 (hereafter «Completion»), no Shareholder shall:

(a) sell, transfer or dispose or otherwise deal with, or grant any option over or in respect of, any Shares;
(b) sell, transfer, dispose of or grant, declare or create or otherwise deal with any right or interest in any Shares;
(c) create or permit to exist any pledge, mortgage, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any Share

or interest in any Share; or

(d) enter into any agreement in respect of the votes attaching (if any) to any Share,
or enter into any agreement or arrangement having the same economic effect as, or agree to do, any of the foregoing.
(iii) The restrictions in paragraph (ii) above shall not apply to the following:
(a) Shares held by or on behalf of a fund managed professionally for investment purposes or any person professionally

managing, or advising in respect of the investments of, such a fund may be transferred to:

(I) any person managing, or advising in respect of, the investment of such funds or within the same group as any person

managing, or advising in respect of, the investment of such funds or to a nominee or trustee for such persons; and

(II) another fund which is controlled, managed or advised by the same manager or adviser or by another member of

the same group as such manager or adviser or to a nominee or trustee for such a fund;

(b) any person to whom Shares have been transferred by any person pursuant to paragraph (a) of Article 6-1 (iii)

above may transfer all or any Shares back to the original transferor and, if any person to whom Shares are transferred
pursuant to paragraph (a) of Article 6-1 (iii) ceases to be in the relevant relationship such person shall forthwith transfer
all of the Shares back to the original transferor; and

(c) any Shareholder may transfer any Share to any other Shareholder.» 
10. Amendment of article 9 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
«The Company shall be managed by a board of directors composed of six (6) members who need not be Shareholders

of the Company.

37445

The directors shall be elected by the Shareholders at their annual meeting for a period of one (1) year and shall hold

office until their successors are elected.

The Class A Shareholders shall be entitled by a resolution of Class A Majority (meaning the holders of a majority of

the aggregate number of Class A Shares in issue from time to time) to propose for election three (3) of the directors
by providing a list comprising 2 names for each director to be so appointed (the «Class A Directors»).

The Class B Shareholders shall be entitled by a resolution of Class B Majority (meaning the holders of a majority of

the aggregate number of Class B Shares in issue from time to time) to propose for election three (3) of the directors
by providing a list comprising 2 names for each director to be so appointed (the «Class B Directors»).

At least three of the directors shall reside in Luxembourg.
Upon proposal by the Class A Shareholders as regards the Class A Directors and by the Class B Shareholders as

regards the Class B Directors, the Shareholders may at any time remove with or without cause and replace any director.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders, provided that the director to be so
elected shall be of the same class as the director to be replaced.»

11. Amendment of the first and second paragraphs of article 10 of the articles of incorporation of the Company, which

shall read as follows:

«The board of directors may choose from among its members a chairman. The chairman shall be chosen on a twelve

(12) month rotational basis by the directors from amongst the Class A Directors and the Class B Directors (as applica-
ble) as follows:

(ii) initially from amongst the Class A Directors and shall hold office for a period of no longer than twelve (12) months

ending on the first anniversary of Completion;

(iii) following which the chairman shall be chosen from amongst the Class B Directors and shall hold office for a period

of no longer than twelve (12) months ending on the second anniversary of Completion; and

(iv) thereafter the chairman shall be chosen on a rotational basis by, alternatively, from amongst the Class A Directors

and then from amongst the Class B Directors (and so on as applicable) for each succeeding twelve (12) month period.

The chairman shall not have a second or casting vote in any circumstance. 
The board of directors may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping

the minutes of the meeting of the board of directors and of the Shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors of different classes at the place indicated

in the notice of meeting. At least 3 board meetings a year will be physically held in Luxembourg. Whenever practical, all
other meetings will be held in Luxembourg.»

12. Amendment of the fifth and sixth paragraphs of article 10 of the articles of incorporation of the Company, which

shall read as follows:

«Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram,

telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director of the same class as
his proxy. One director may represent more than one of his fellow directors of the same class.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Di-

rector, of which at least one director must be a resident of Luxembourg, is present at a meeting of the board of direc-
tors. Decisions of the board of directors require the unanimous consent of the directors present or represented at such
meeting.»

13. Amendment of article 13 of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:
«The Company will be bound by the joint signature of one Class A Director and one Class B Director, one of whom

shall be a Luxembourg resident, or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
power shall have been delegated by the board of directors.»

14. Insertion of a new article 20 into the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

«Art. 20. Final Clause
In the event that any one or more provisions contained in these Articles shall, for any reason, be held to be invalid,

illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision
of these Articles and these Articles shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provision were not con-
tained herein.

Any agreement which may have been entered into, or be binding upon, all the Shareholders and which shall have been

duly notified to the Company shall, if so expressed therein, have priority over these Articles and for all matters not
addressed in these Articles shall apply as between the Shareholders and the Company.»

15. In a general fashion, all the references in the articles of incorporation of the Company to «share», «shares»,

«shareholder» and «shareholders» shall be replaced with references to «Share», «Shares», «Shareholder» and «Share-
holders», respectively.

16. Appointment of Messrs Lucien-Charles Nicolet, Manuel Frias and Pierre Stemper as Class A Directors and of

Messrs Stuart McAlpine, Hugh Langmiur and Stef Oostvogels as Class B Directors.

After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting resolved to reclassify the eighty thousand (80,000) issued shares in the Company into forty thousand

(40,000) Class A redeemable shares and forty thousand (40,000) Class B redeemable shares, each with a nominal value
of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

The meeting noted and acknowledged that BC European Capital VII-1 and BC European Capital VII Top-Up-1 would

be granted the Class A redeemable shares and that Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, Third Cinven Fund

37446

(No. 2) Limited Partnership, Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership, Third Cinven Fund (No. 4) Limited Part-
nership, Third Cinven Fund (No. 5) Limited Partnership, Third Cinven Fund Dutch (No. 1) Limited Partnership, Third
Cinven Fund Dutch (No. 2) Limited Partnership, Third Cinven Fund Dutch (No. 3) Limited Partnership, Third Cinven
Fund US (No. 1) Limited Partnership

12) Third Cinven Fund US (No. 2) Limited Partnership, Third Cinven Fund US (No. 3) Limited Partnership, Third

Cinven Fund US (No. 4) Limited Partnership and Third Cinven Fund US (No. 5) Limited Partnership would be granted
the Class B redeemable shares, in each case in the same proportions as their current shareholding.

<i>Second resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from currently one hundred thousand Euro

(EUR 100,000.-) to two million nine hundred fifty thousand Euro (EUR 2,950,000.-) by the issue of one million one hun-
dred forty thousand (1,140,000) Class A redeemable shares and one million one hundred forty thousand (1,140,000)
Class B redeemable shares, at an issue price per share of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

The meeting acknowledged and approved a report by the board of directors, drafted in accordance with article 32-

3(5) of the Law regarding the limitation of the preferential subscription rights, and resolved that such report complied
with said article 32-3(5).

The meeting resolved to limit the preferential subscription rights of the existing shareholder in relation to the shares

issued and it noted that the existing shareholders had waived their pre-emptive subscription rights with respect to such
issue of shares.

Such increase of share capital has been subscribed and paid in cash, by the following subscribers in the proportion as

mentioned below pursuant to a subscription form which having been signed by all the appearing persons and the under-
signed notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities: 

Name of subscriber

Number of Class A

 redeemable Shares

subscribed

Number

of Class B

redeemable

shares

subscribed

Subscription

price (EUR)

BC European Capital VII-1

62,741

-

78,426

BC European Capital VII-2

95,733

-

119,666

BC European Capital VII-3

93,482

-

116,853

BC European CapitalVII-4

93,350

-

116,688

BC European Capital VII-5

92,692

-

115,865

BC European Capital VII-6

92,165

-

115,206

BC European Capital VII-7

95,456

-

119,320

BC European Capital VII-8

94,613

-

118,266

BC European Capital VII-9

91,928

-

114,910

BC European Capital VII-10

82,053

-

102,566

BC European Capital VII-11

13,167

-

16,459

BC European Capital VII-12

9,217

-

11,521

BC European Capital VII-14

6,583

-

8,229

BC European Capital VII-15

7,900

-

9,875

BC European Capital VII-16

790

-

988

BC European Capital VII-17

264

-

330

BC European Capital VII-Top-Up-1

32,811

-

41,014

BC European Capital VII-Top-Up-2

38,749

-

48,436

BC European Capital VII-Top-Up-3

38,749

-

48,436

BC European Capital VII-Top-Up-4

39,004

-

48,755

BC European Capital VII-Top-Up-5

38,749

-

48,436

BC European Capital VII-Top-Up-6

1,828

-

2,285

BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG

c/o CIE Management II Limited, Trafalgar
Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey
GY1 3QL

17,827

-

22,284

Edouard Guillet c/o CIE Management II Lim-

ited, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey GY1 3QL

13

-

16

Lucien-Charles Nicolet c/o CIE Management

II Limited, Trafalgar Court, Les Banques, St Pe-
ter Port, Guernsey GY1 3QL

27

-

34

Cédric Dubourdieu c/o CIE Management II

Limited, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey GY1 3QL

18

-

23

37447

Evidence of such payments has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The meeting resolved to create an authorised share capital of the Company consisting of two hundred fifty million

seven hundred fifty thousand Euro (EUR 250,750,000.-) consisting of one hundred million three hundred thousand
(100,300,000) Class A redeemable shares and one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class B re-
deemable shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which one hundred
million three hundred thousand (100,300,000) Class A redeemable shares and one hundred million three hundred thou-
sand (100,300,000) Class B redeemable shares shall be reserved for issue with respect to one hundred million three
hundred thousand (100,300,000) tranche A convertible bonds and one hundred million three hundred thousand
(100,300,000) tranche B convertible bonds, respectively.

As regards said creation of the authorised share capital of the Company, the meeting acknowledged and approved a

report by the board of directors, drafted in accordance with article 32-3(5) of the Law concerning the price if any at
which the Class A redeemable shares and the Class B redeemable shares of the Company may be issued, if issued against
a consideration in cash to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights
of existing Shareholders. The meeting resolved that such report complied with said article 32-3(5).

<i>Fourth resolution

Consequently, the meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company and the two

last paragraphs of said article 5 being inserted into a new article 5-1, which articles 5 and 5-1 shall read as follows:

«Art. 5. Capital - Shares and Share Certificates
The issued capital of the Company is set at two million nine hundred fifty thousand Euro (EUR 2,950,000.-) divided

into one million one hundred eighty thousand (1,180,000) Class A redeemable Shares (the «Class A Shares») and one
million one hundred eighty thousand (1,180,000) Class B redeemable Shares (the «Class B Shares», and collectively with
the Class A Shares referred to as the «Shares» and the holders of such Shares referred to as respectively the «Class A
Shareholders» and the «Class B Shareholders», and collectively the «Shareholders»), all with a nominal value of one Euro
twenty-five cents (EUR 1.25) per Share and all of said Shares being fully paid.

The authorised capital of the Company is fixed at two hundred fifty million seven hundred fifty thousand Euro (EUR

250,750,000.-) consisting of (i) one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class A Shares and (ii) one

Michel Guillet c/o CIE Management II Limit-

ed, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port,
Guernsey GY1 3QL

91

-

114

Total for BC Investors

1,140,000

-

1,425,000

Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partner-

ship

 -

145,978

182,472.50

Third Cinven Fund (No. 2) Limited Partner-

ship

 -

154,493

193,116.25

Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partner-

ship

 -

39,178

48,972.50

Third Cinven Fund (No. 4) Limited Partner-

ship

-

176,434

220,542.50

Third Cinven Fund (No. 5) Limited Partner-

ship

 -

131,143

163,928.75

Third Cinven US (No. 1) Limited Partner-

ship  

-

75,872

94,840.00

Third Cinven US (No. 2) Limited Partner-

ship  

-

124,687

155,858.75

Third Cinven US (No. 3) Limited Partner-

ship  

-

69,901

87,376.25

Third Cinven US (No. 4) Limited Partner-

ship  

-

83,222

104,027.50

Third Cinven US (No. 5) Limited Partner-

ship  

-

84,062

105,077.50

Third Cinven Dutch (No. 1) Limited Part-

nership

-

6,531

8163.75

Third Cinven Dutch (No. 2) Limited Part-

nership

-

22,984

28,730

Third Cinven Dutch (No. 3)Limited Partner-

ship

-

16,194

20,242.50

Third Cinven Fund Co-Investment Partner-

ship 

-

9,321

11,651

Total for Cinven Investors

-

1,140,000

1,425,000

Total

1,140,000

1,140,000

2,850,000

37448

hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class B Shares, all with a nominal value of one Euro twenty-five
cents (EUR 1.25) per Share.

Any authorised but unissued Shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed

recording the shareholders’ resolution on the authorised capital.

The authorised share capital shall be reserved for:
(i) the issue of a maximum of one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class A Shares with respect

to one hundred million three hundred thousand (100,300,000) tranche A subordinated convertible bonds (the «Tranche
A Bonds») in one or more issues on the basis of one (1) Class A Share for one (1) Tranche A Bond; and

(ii) the issue of a maximum of one hundred million three hundred thousand (100,300,000) Class B Shares with respect

to one hundred million three hundred thousand (100,300,000) tranche B subordinated convertible bonds (the «Tranche
B Bonds») in one or more issues on the basis of one (1) Class B Share for one (1) Tranche B Bond.

For the avoidance of any doubt, the Shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of Shares contemplated in paragraphs (i) and (ii) above.

In case of any additional authorized capital, including any renewal of such additional authorized capital, the board of

directors or delegate(s) duly appointed by the board may from time to time issue Shares out of the additional authorized
share capital at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board or its delegate(s) may
in its or their discretion resolve.

The Shareholders shall be entitled to pre-emptive rights with respect to the Shares to be so issued against cash, unless

waived by the relevant shareholder or otherwise withdrawn or restricted. The board of directors is authorized in ac-
cordance with Article 32-3(5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) to withdraw or
restrict such pre-emptive rights. The pre-emptive right to subscribe, if not waived, withdrawn or restricted as aforesaid,
may be exercised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days
from the date of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be
transferable throughout the subscription period among Shareholders.

A capital increase within the limits of the authorized capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and pay-
ments.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of Shareholders as

the full owner of such Shares. 

Certificates stating such inscription may be delivered to the Shareholder. Transfer of registered Shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

Art. 5.1. Redemption of Shares
The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by law. 
The redemption of the Shares is subject to the following conditions set forth in Article 49-8 of the law of 10th August,

1915, on commercial companies:

(i) the Shares shall be fully paid-up on issue;
(ii) unless all of the Shareholders agree otherwise in writing, the selection of the Shares to be redeemed shall be made

by the Company on a pro rata basis between the Shareholders;

(iii) (a) Prior to any redemption of Shares, the Company shall serve a notice (the «Purchase Notice») upon the person

appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be repurchased, specifying the Shares to be
repurchased, the purchase price to be paid for such Shares and the place at which the purchase price in respect of such
Shares is payable. Any such Purchase Notice may be served upon such holder by posting the same in a registered enve-
lope addressed to such holder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said holder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the relevant Share certificate or certificates, if any. Im-
mediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice (and whether or not such holder shall
have delivered the Share certificate or certificates as required above) such holder shall cease to be the owner of the
Shares specified in such notice and his name shall be removed as the holder of such Shares from the register of Share-
holders. Any such holder will cease to have any rights as a Shareholder with respect to the shares to be repurchased as
from the date specified in the Purchase Notice referred to above;

(b) The price to be paid for each Share so repurchased will be determined by the board of directors but shall not be

lower than the nominal value of such Shares;

(c) Payment of the purchase price will be made to the owner of such Shares in Euro, except during periods of Euro

exchange restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in
the Purchase Notice) for payment to such owner upon surrender of the relevant certificate or certificates representing
the Shares specified in such Purchase Notice. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the Shares
specified in such Purchase Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except for the right of the holder appearing as the owner thereof to receive
the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the Share certificate or certificates
as aforesaid;

(d) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in

any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true own-
ership of any Shares was otherwise than as appeared to the Company at the date of any Purchase Notice, provided that
in such case the said powers were exercised by the Company in good faith;

37449

(e) The paragraphs (a) to (d) inclusive shall also be applicable in case the repurchase is requested by the Shareholder

in respect of his shares, provided that all other Shareholders consent in writing to such repurchase and such repurchase
request may be made regarding all or some of the Shares held by such Shareholder;

(iv) the redemption price may only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1,

paragraph (1) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, or proceeds of a new issue made with a view
to carry out such redemption;

(v) an amount equal to the aggregate nominal value of all the Shares so redeemed must be transferred to a reserve

which may not be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction in the subscribed capital; this re-
serve may only be applied to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves; and

(vi) the preceding sub-paragraph (v) shall not apply to redemption funded by proceeds from a new issue made with

a view to carry out such redemption.» 

<i>Fifth resolution

The meeting acknowledged and approved that the new shareholders of the Company pursuant to the above subscrip-

tion are inscribed on the attendance list of the meeting and shall participate in the meeting and vote on the remaining
items of the agenda, having declared themselves duly informed thereof.

<i>Sixth resolution

The meeting resolved to amend article 3 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, convertible bonds,

whether convertible or not, debentures or any other kind of debt instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest of any kind or which forms or will form part of the
group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any
operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»

<i>Seventh resolution

The meeting resolved to delete the second paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company.

<i>Eighth resolution

The meeting resolved to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to add a new sec-

ond paragraph which shall read as follows:

«A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and pay-
ments.»

<i>Ninth resolution

The meeting resolved to insert a new article 6-1 into the articles of incorporation of the Company, which shall read

as follows:

«Art. 6.1. Transfer of Shares
(i) Each Shareholder shall ensure that any transfer by it of a Share or any interest or right arising from a Share (an

option, warrant or other right to acquire any Share (whether by subscription, conversion or otherwise) being deemed
to be an interest in a Share for this purpose) shall be made in accordance with the provisions of these Articles or any
other agreement between all of the Shareholders duly notified to the Company and any Transfer made otherwise than
in accordance with such provisions shall be void and shall not be registered in the register of Shareholders of the Com-
pany.

(ii) Except with the prior written consent of each of the Shareholders, for a period of five (5) years from the 30th

March 2005 (hereafter «Completion»), no Shareholder shall:

(a) sell, transfer or dispose or otherwise deal with, or grant any option over or in respect of, any Shares;
(b) sell, transfer, dispose of or grant, declare or create or otherwise deal with any right or interest in any Shares;
(c) create or permit to exist any pledge, mortgage, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any Share

or interest in any Share; or

(d) enter into any agreement in respect of the votes attaching (if any) to any Share,
or enter into any agreement or arrangement having the same economic effect as, or agree to do, any of the foregoing.
(iii) The restrictions in paragraph (ii) above shall not apply to the following:
(a) Shares held by or on behalf of a fund managed professionally for investment purposes or any person professionally

managing, or advising in respect of the investments of, such a fund may be transferred to:

(I) any person managing, or advising in respect of, the investment of such funds or within the same group as any person

managing, or advising in respect of, the investment of such funds or to a nominee or trustee for such persons; and

(II) another fund which is controlled, managed or advised by the same manager or adviser or by another member of

the same group as such manager or adviser or to a nominee or trustee for such a fund;

37450

(b) any person to whom Shares have been transferred by any person pursuant to paragraph (a) of article 6-1 (iii)

above may transfer all or any Shares back to the original transferor and, if any person to whom Shares are transferred
pursuant to paragraph (a) of article 6-1 (iii) ceases to be in the relevant relationship such person shall forthwith transfer
all of the Shares back to the original transferor; and

(c) any Shareholder may transfer any Share to any other Shareholder.» 

<i>Tenth resolution

The meeting resolved to amend article 9 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
«The Company shall be managed by a board of directors composed of six (6) members who need not be Shareholders

of the Company.

The directors shall be elected by the Shareholders at their annual meeting for a period of one (1) year and shall hold

office until their successors are elected.

The Class A Shareholders shall be entitled by a resolution of Class A Majority (meaning the holders of a majority of

the aggregate number of Class A Shares in issue from time to time) to propose for election three (3) of the directors
by providing a list comprising 2 names for each director to be so appointed (the «Class A Directors»).

The Class B Shareholders shall be entitled by a resolution of Class B Majority (meaning the holders of a majority of

the aggregate number of Class B Shares in issue from time to time) to propose for election three (3) of the directors
by providing a list comprising 2 names for each director to be so appointed (the «Class B Directors»).

At least three of the directors shall reside in Luxembourg.
Upon proposal by the Class A Shareholders as regards the Class A Directors and by the Class B Shareholders as

regards the Class B Directors, the Shareholders may at any time remove with or without cause and replace any director.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders, provided that the director to be so
elected shall be of the same class as the director to be replaced.»

<i>Eleventh resolution

The meeting resolved to amend the first and second paragraphs of article 10 of the articles of incorporation of the

Company, which shall read as follows: 

«The board of directors may choose from among its members a chairman. The chairman shall be chosen on a twelve

(12) month rotational basis by the directors from amongst the Class A Directors and the Class B Directors (as applica-
ble) as follows:

(i) initially from amongst the Class A Directors and shall hold office for a period of no longer than twelve (12) months

ending on the first anniversary of Completion;

(ii) following which the chairman shall be chosen from amongst the Class B Directors and shall hold office for a period

of no longer than twelve (12) months ending on the second anniversary of Completion; and

(iii) thereafter the chairman shall be chosen on a rotational basis by, alternatively, from amongst the Class A Directors

and then from amongst the Class B Directors (and so on as applicable) for each succeeding twelve (12) month period.

The chairman shall not have a second or casting vote in any circumstance. 
The board of directors may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping

the minutes of the meeting of the board of directors and of the Shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors of different classes at the place indicated

in the notice of meeting. At least 3 board meetings a year will be physically held in Luxembourg. Whenever practical, all
other meetings will be held in Luxembourg.»

<i>Twelveth resolution

The meeting resolved to amend the fifth and sixth paragraphs of article 10 of the articles of incorporation of the Com-

pany, which shall read as follows: 

«Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram,

telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director of the same class as
his proxy. One director may represent more than one of his fellow directors of the same class.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Di-

rector, of which at least one director must be a resident of Luxembourg, is present at a meeting of the board of direc-
tors. Decisions of the board of directors require the unanimous consent of the directors present or represented at such
meeting.»

<i>Thirteenth resolution

The meeting resolved to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:
«The Company will be bound by the joint signature of one Class A Director and one Class B Director, one of whom

shall be a Luxembourg resident, or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
power shall have been delegated by the board of directors.»

<i>Fourteenth resolution

The meeting resolved to insert a new article 20 into the articles of incorporation of the Company, which shall read

as follows:

«Art. 20. Final Clause
In the event that any one or more provisions contained in these Articles shall, for any reason, be held to be invalid,

illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision

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of these Articles and these Articles shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provision were not con-
tained herein.

Any agreement which may have been entered into, or be binding upon, all the Shareholders and which shall have been

duly notified to the Company shall, if so expressed therein, have priority over these Articles and for all matters not
addressed in these Articles shall apply as between the Shareholders and the Company.»

<i>Fifteenth resolution

The meeting resolved that, in a general fashion, all the references in the articles of incorporation of the Company to

«share», «shares», «shareholder» and «shareholders» should be replaced with references to «Share», «Shares», «Share-
holder» and «Shareholders», respectively.

<i>Sixteenth resolution

The meeting resolved to appoint Messrs Lucien-Charles Nicolet, Manuel Frias and Pierre Stemper as Class A Direc-

tors and Messrs Stuart McAlpine, Hugh Langmiur and Stef Oostvogels as Class B Directors, each for a term of one (1)
year.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately thirty four thousand Euro
(34,000.- EUR).

There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the appearing parties, they signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil cinq, le trente mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMADELUX INVEST-

MENTS S.A. (la «Société») avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant
acte passé par-devant M

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 31 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 143 du 16 février 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Manuel Frias, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Pierre Stemper, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions détenues par chacun d’eux figurent sur la

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises avec

lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les actions représentant tout le capital social sont représentées à cette as-

semblée et les actionnaires déclarent être dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée gé-
nérale est régulièrement constituée et pourra délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour décrit ci-
après:

1. Re-classification des quatre-vingt mille (80.000) actions existantes de la Société en quarante mille (40.000) actions

rachetables de classe A et quarante mille (40.000) actions rachetable de classe B, chacune avec une valeur nominale d’un
euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

2. Augmentation du capital social de la Société de cent mille euros (EUR 100.000,-) à deux millions neuf cent cinquante

mille euros (EUR 2.950.000,-) par l’émission aux actionnaires existants et à des souscripteurs nouveaux, les actionnaires
existants ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, de (i) un million cent quarante mille (1.140.000) actions
rachetables de classe A et de (ii) un million cent quarante mille (1.140.000) actions rachetables de classe B, à un prix
d’émission par action d’un euros et vingt-cinq cents (EUR 1,25) et prise de connaissance et approbation du rapport fait
par le conseil d’administration de la Société conformément à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»), concernant la limitation du droit préférentiel de souscription.

3. Création d’un capital autorisé de la Société de deux cent cinquante millions sept cent cinquante mille euros (EUR

250.750.000,-) consistant en cent millions trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe A et cent millions
trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe B, chacune ayant une valeur nominale d’un euros et vingt-
cinq cents (EUR 1,25), ces cent millions trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe A et cent millions
trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe B seront réservées pour l’émission en relation avec cent
millions trois cent mille (100.300.000) obligations convertibles de tranche A et cent millions trois cent mille
(100.300.000) obligations convertibles de tranche B émises par la Société; et prise de connaissance et approbation du
rapport fait par le conseil d’administration de la Société conformément à l’article 32-3(5) de la Loi concernant le prix,
s’il y a lieu, auquel les actions rachetables de classe A et les actions rachetables de classe B de la Société pourront être

37452

émises, si émises en contrepartie d’espèces, dans la mesure où ces émissions seront faites sans être soumises au droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants.

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société et insertion des deux derniers paragraphes de cet

article 5 dans un nouvel article 5-1, ces articles 5 et 5-1 ayant la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital, Actions et Certificats d’Actions
Le capital émis de la Société est fixé à deux millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 2.950.000,-) divisé en un

million cent quatre-vingt mille (1.180.000) actions rachetables de classe A (les «Actions de classe A») et un million cent
quatre-vingt mille (1.180.000) actions rachetables de classe B (les «Actions de classe B», et ensemble avec les Actions
de classe A, les «Actions» et les détenteurs de ces Actions seront respectivement les «Actionnaires de classe A» et les
«Actionnaires de classe B», et pris ensemble les «Actionnaires»), toutes avec une valeur nominale d’un euros et vingt-
cinq cents (EUR 1,25) par action et toutes ces Actions étant entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent cinquante millions sept cent cinquante mille euros (EUR

250.750.000,-) constitué de (i) cent millions trois cent mille (100.300.000) Actions de classe A et (ii) cent millions trois
cent mille (100.300.000) Actions de classe B, toutes avec une valeur nominale d’un euros et vingt-cinq cents (EUR 1,25)
par action.

Toutes les Actions autorisées non émises expireront cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l’acte notarié

constatant la résolution des Actionnaires sur le capital autorisé.

Le capital autorisé sera réservé pour:
(i) l’émission d’un maximum de cent millions trois cent mille (100.300.000) Actions de classe A relatif aux cent millions

trois cent mille (100.300.000) obligations convertibles subordonnées de tranche A (les «Obligations de tranche A»),
émises en une ou plusieurs fois, sur base de une (1) Action de classe A pour une Obligation de Tranche A; et

(ii) l’émission d’un maximum de cent millions trois cent mille (100.300.000) Actions de classe B relatif aux cent mil-

lions trois mille (100.300.000) obligations convertibles subordonnées de tranche B (les «Obligations de tranche B»), émi-
ses en une ou plusieurs fois, sur base de une (1) Action de classe B pour une Obligation de Tranche B.

Pour éviter tout doute, les Actionnaires renoncent expressément à un quelconque droit préférentiel de souscription

qu’ils peuvent avoir concernant l’émission d’Actions conformément aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus.

Dans le cas d’un capital autorisé supplémentaire, y compris le renouvellement d’un tel capital autorisé supplémentaire,

le conseil d’administration ou un (des) délégué(s) dûment nommé(s) par le conseil d’administration, pourra de temps
en temps émettre des Actions à partir de ce capital autorisé supplémentaire aux moments, et selon les termes et con-
ditions, y compris le prix d’émission, que le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) pourra décider de manière
discrétionnaire.

Les Actionnaires conserveront leur droit préférentiel de souscription concernant les Actions ainsi émises contre des

espèces, sauf si les actionnaires en question y ont renoncé ou si le droit préférentiel de souscription a été autrement
supprimé ou limité. Le conseil d’administration est autorisé, en accord avec l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée) de supprimer ou limiter de tels droits préférentiels. Le droit
préférentiel de souscription, s’il n’y est pas renoncé, ou s’il n’est pas supprimé ou limité tel que décrit ci-dessus, peut
être exercé pendant une période déterminée par le conseil d’administration, qui ne peut être inférieure à trente (30)
jours à partir de la date de la période de souscription, qui devra être notifiée par lettre recommandée. Le droit de sous-
cription est transférable pendant la période de souscription entre Actionnaires.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé devra être constatée par acte notarié, à la demande

du conseil d’administration ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et
le paiement.

Les Actions seront émises sous forme nominative.
La Société devra considérer la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le registre des Actionnaires

comme étant le propriétaire de ces Actions.

Des certificats attestant de cette inscription peuvent être délivrés aux Actionnaires. Le transfert d’Actions nomina-

tives, se fera par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des Actionnaires, daté et signé par le cédant et le
cessionnaire ou par les personnes détenant les procurations adéquates à cette fin. Le transfert peut également être ef-
fectué par la délivrance du certificat représentant l’Action de la Société, dûment endossé au profit du cessionnaire.

Art. 5.1. Rachat d’Actions
La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la loi.
Le rachat d’Actions est sujet aux conditions suivantes de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-

ciétés commerciales (telle que modifiée):

(i) les Actions doivent être entièrement libérées;
(ii) sauf accord par écrit de tous les autres Actionnaires, la sélection des Actions à racheter se fera par la Société au

pro rata entre les Actionnaires.

(iii) (a) Avant tout rachat d’Actions, la Société devra délivrer un avis (l’«Avis de Rachat») à la personne apparaissant

dans le registre des Actionnaires comme le propriétaire des Actions à racheter, spécifiant les Actions à racheter, le prix
de rachat à payer pour ces Actions et l’endroit où le prix de rachat concernant ces Actions est à payer. Un tel Avis de
Rachat peut être délivré à un tel détenteur en l’envoyant par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou
apparaissant dans le registre de la Société. Ledit détenteur sera alors tenu de délivrer à la Société le ou les certificat(s)
d’Action(s) concerné(s), s’il y en a. Immédiatement après la fermeture des bureaux à la date spécifié dans l’Avis de Rachat
(et indépendamment du fait si un tel détenteur aura ou non délivré le ou les certificat(s) d’Action tel que requis ci-avant),
ce détenteur cessera d’être le propriétaire des Actions spécifiées dans cet avise et son nom sera enlevé comme étant
le propriétaire de ces Actions du registre des Actionnaires. Un tel détenteur cessera d’avoir quelque droit que ce soit

37453

en tant qu’Actionnaire en relation avec les Actions à racheter à partir de la date spécifiée dans l’Avis de Rachat décrie
ci-dessus;

(b) Le prix à payer pour chaque Action ainsi rachetée sera déterminé par le conseil d’administration, mais ne pourra

être inférieur à la valeur nominale de ces Actions;

(c) Le paiement du prix de rachat sera effectué au propriétaire de telles Actions en euros, sauf pendant des périodes

de restriction d’échange d’Euros, et sera déposé par la Société auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (tel que
spécifié dans l’Avis de Rachat) pour paiement à un tel propriétaire lors de la remise du ou des certificat(s) concerné(s)
représentant les Actions spécifiées dans l’Avis de Rachat. Lors du dépôt du prix mentionné ci-avant, personne n’ayant
plus un intérêt dans les Actions spécifiées dans l’Avis de Rachat aura un quelconque intérêt sur ces Actions, ou une
action contre la Société ou ses biens à cet égard, sauf le droit pour le détenteur apparaissant comme le propriétaire de
recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêts) d’une telle banque lors de la remise effective du certificat d’Action ou des
certificats mentionnés ci-dessus.

(d) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés par cet article ne seront pas remis en cause ou invalidés, sur base

qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes concernant la propriété des Actions par une quelconque personne ou que la
propriété de n’importe quelles Actions était autrement qu’il apparaissait à la Société à la date de l’Avis de Rachat, à con-
dition que dans un tel cas, l’exercice de ces pouvoirs ait été fait de bonne foi;

(e) Les paragraphes (a) à (d) inclus seront également applicables au cas où le rachat est demandé par un Actionnaire,

à condition que tous les autres Actionnaires donnent leur accord par écrit à une telle demande de rachat et une telle
demande de rachat peut être faite sur tout ou partie des Actions détenues par cet Actionnaire.

(iv) le prix de rachat peut seulement être fait en utilisant des sommes disponibles en vue de leur distribution confor-

mément à l’article 72-1 paragraphe (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modi-
fiée), ou par des recettes d’une nouvelle émission faite en vue de ce rachat;

(v) un montant égal à la valeur nominale totale de toutes les Actions ainsi rachetées doit être transféré à une réserve,

qui ne peut pas être distribuée aux Actionnaires, sauf dans le cas d’une réduction du capital souscrit; cette réserve peut
seulement être utilisée pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves et

(vi) le sous paragraphe précédent (v) ne sera pas applicable à un remboursement payé par des recettes d’une nouvelle

émission faite en vue d’un tel remboursement.»

5. Prise de connaissance et approbation par l’assemblée que les nouveaux actionnaires en application du point 2 de

l’ordre du jour sont inscrits sur la liste de présence en vue de participer à l’assemblée générale extraordinaire et de
voter sur les points restants de l’ordre du jour.

6. Modification de l’article 3 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
«L’objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes et
autres valeurs mobilières de toute nature, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son por-
tefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’in-
termédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à toute

société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la
Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’ac-
complissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»

7. Suppression du deuxième paragraphe de l’article 4 des statuts de la Société.
8. Modification de l’article 6 des statuts de la Société en insérant un deuxième paragraphe, qui aura la teneur suivante:
«Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé devra être constaté par acte notarié, à la demande

du conseil d’administration ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant les souscriptions
et les paiements.»

9. Insertion d’un nouvel article 6-1 dans les statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Art. 6.1. Transfert d’Actions
(i) Chaque Actionnaire devra faire en sorte que tout transfert effectué par lui d’une Action ou de tout intérêt ou

droit relatif à une Action (une option, un warrant ou un autre droit d’acheter une action (soit par souscription, conver-
sion ou autrement) étant considéré comme un intérêt sur une Action en ce sens) soit fait en accord avec les dispositions
énoncées dans les présents statuts ou tout autre accord entre Actionnaires dûment notifié à la Société et tout transfert
fait autrement qu’en accord avec ces dispositions sera nul et ne sera pas enregistré dans le registre des Actionnaires de
la Société.

(ii) Sauf avec l’accord écrit préalable de chacun des Actionnaires, pour une durée de cinq (5) ans à partir du 30 mars

2005 (ci-après la «Réalisation»), aucun Actionnaire ne devra:

(a) vendre, transférer ou disposer ou autrement négocier, ou donner une option sur ou en relation avec, des Actions;
(b) vendre, transférer, disposer ou accorder, déclarer ou créer ou autrement négocier avec un quelconque droit ou

intérêt sur ces Actions;

(c) créer ou permettre d’exister un quelconque gage, une hypothèque, un droit de rétention, un droit fixe ou variable

ou autre sûreté, sur une quelconque Action ou intérêt sur une Action; ou

37454

(d) conclure un quelconque accord concernant le droit de vote attaché (s’il y en a un) à ces Actions, ou conclure un

quelconque accord ou arrangement ayant les mêmes conséquences économiques que, ou marquer son accord de faire,
une des précédentes.

(iii) Les restrictions au paragraphe (ii) ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
(a) des Actions détenues par ou pour un fonds géré professionnellement pour réaliser des investissements ou par

toute personne gérant de manière professionnelle, ou conseillant en matière d’investissements, un tel fonds, peuvent
être transférées à:

(I) toute personne gérant, ou conseillant en matière de, l’investissement de tels fonds ou en étant dans le même grou-

pe que toute personne gérant, ou conseillant en matière de, l’investissement de tels fonds ou à un prête-nom ou trustee
d’une telle personne; et

(II) un autre fonds qui est contrôlé, géré ou conseillé par le même gestionnaire ou conseiller ou par un autre membre

du même groupe que ce gestionnaire ou à un prête-nom ou trustee d’un tel fonds;

(b) toute personne à laquelle des Actions ont été transférées conformément au paragraphe (a) de l’Article 6-1 (iii)

ci-dessus peut retransférer toute ou partie des Actions au cédant originaire et, si une personne à laquelle des Actions
ont été transféré conformément au paragraphe (a) de l’Article 6-1 (iii) cesse d’être dans une telle relation, une telle
personne devra immédiatement retransférer toutes ses Actions au cédant initial; et

(c) tout Actionnaire peut transférer toute Action à n’importe quel autre Actionnaire.»
10. Modification de l’article 9 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:
«La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de six (6) membres qui n’auront pas besoin

d’être Actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des Actionnaires pour une période d’un (1) an et seront en

fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Les Actionnaires de classe A auront droit, par une résolution d’une Majorité de classe A (c’est-à-dire les détenteurs

d’une majorité du nombre total d’Actions de classe A en émission à ce moment), de proposer au vote trois (3) des
administrateurs en donnant une liste comprenant deux noms pour chaque administrateur devant être élu (les «Admi-
nistrateurs de classe A»).

Les Actionnaires de classe B auront droit, par une résolution d’une Majorité de classe B (c’est-à-dire les détenteurs

d’une majorité du nombre total d’Actions de classe B en émission à ce moment), de proposer au vote trois (3) des
administrateurs en donnant une liste comprenant deux noms pour chaque administrateur devant être élu (les «Admi-
nistrateurs de classe B»).

Au moins trois administrateurs doivent résider au Luxembourg.
Sur proposition des Actionnaires de classe A pour ce qui est des Administrateurs de classe A et des Actionnaires de

classe B pour ce qui est des Administrateurs de classe B, les Actionnaires peuvent à tout moment révoquer, avec ou
sans motif, ou remplacer tout administrateur.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autrement, les administrateurs res-

tant peuvent coopter un administrateur pour pourvoir à ce poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale, à con-
dition que l’administrateur ainsi coopté est de la même classe que l’administrateur devant être remplacé.»

11. Modification du premier et du deuxième paragraphe de l’article 10 des statuts de la Société, qui auront la teneur

suivante:

«Le conseil d’administration peut choisir entre ses membres un président. Le président sera élu pour une durée de

douze (12) mois sur base d’un système de rotation entre les Administrateurs de Classe A et les Administrateurs de
classe B (selon le cas) qui sera comme suit:

(i) initialement parmi les Administrateurs de classe A et il restera en exercice pour une durée qui ne sera pas supé-

rieure à douze (12) mois, se terminant au premier anniversaire de la Réalisation;

(ii) ensuite le président sera élu parmi les Administrateurs de classe B, qui restera en exercice pour une durée qui ne

sera pas supérieure à douze (12) mois, se terminant au deuxième anniversaire de la Réalisation;

(iii) par après, le président sera élu sur base d’un système de rotation, où alternativement, il est élu parmi les Admi-

nistrateurs de classe A, ensuite parmi les Administrateurs de classe B (et ainsi de suite) chaque fois pour une durée de
douze (12) mois.

Le président n’aura pas un deuxième vote ou un vote prépondérant en aucune circonstance.
Le conseil d’administration peut également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un administrateur, qui est

responsable de tenir les procès-verbaux de la réunion du conseil d’administration et des Actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit à la demande du président ou à la demande de deux administrateurs de classes

différentes à l’endroit indiqué dans la notice relative à la réunion. Au moins trois réunions du conseil d’administration
par an devront se tenir de manière physique à Luxembourg. Si possible, toutes les autres réunions se tiendront à Luxem-
bourg.»

12. Modification du cinquième et du sixième paragraphe de l’article 10 des statuts de la Société, qui auront la teneur

suivante:

«Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par té-

lécopie, télégramme ou télex un autre administrateur de la même classe comme son représentant. Un administrateur
peut représenter plus d’un administrateur de la même classe.

Le conseil d’administration peut seulement délibérer ou agir valablement, si au moins un (1) Administrateur de classe

A et un (1) Administrateur de classe B, desquels au moins un doit être un résident du Luxembourg, est présent à la
réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration requièrent l’accord unanime des adminis-
trateurs présents ou représentés à la réunion.»

37455

13. Modification de l’article 13 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:
«La Société sera engagée par la signature conjointe d’un Administrateur de classe A et d’un Administrateur de classe

B, dont un doit être résident au Luxembourg, ou par la signature conjointe ou seule de toute personne ou personnes à
laquelle/auxquelles de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.»

14. Insertion d’un nouvel article 20 dans les statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Art. 20. Clause Finale
Au cas où une ou plusieurs dispositions des présents Statuts seraient pour une quelconque raison considérée comme

irrégulière, illégale ou non exécutoire d’une quelconque manière, cette irrégularité, illégalité ou non exécution n’affecte
pas les autres dispositions des présents Statuts et ces Statuts seront interprétés comme si cette disposition irrégulière,
illégale ou non exécutoire ne figurerait pas dans les Statuts. 

Tout accord qui aura été conclu, ou qui lie, tous les Actionnaires et qui aura été dûment notifié à la Société sera, s’il

y est disposé ainsi, prioritaire aux présents Statuts et s’appliquera entre les Actionnaires et la Société.»

15. D’une manière générale, toutes les références dans les statuts de la Société à «action», «actions», «actionnaire»,

«actionnaires» sont remplacées par respectivement «Action», «Actions», «Actionnaire» et «Actionnaires».

16. Nomination de Messieurs Lucien-Charles Nicolet, Manuel Frias et Pierre Stemper comme Administrateurs de

classe A et de Messieurs Stuart McAlpine, Hugh Langmiur et Stef Oostvogels comme Administrateurs de classe B.

Après voir approuvé ce qui précède, l’assemblée a de manière unanime pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de re-classifier les quatre-vingt mille (80.000) actions existantes de la Société en quarante mille

(40.000) actions rachetables de classe A et quarante mille (40.000) actions rachetable de classe B, chacune avec une
valeur nominale d’un euros et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

L’assemblée a noté et pris acte que BC European Capital VII-1 et BC European Capital VII Top-Up-1 auront des ac-

tions rachetables de classe A et que Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, Third Cinven Fund (No. 2) Limited
Partnership, Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership, Third Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership, Third Cin-
ven Fund (No. 5) Limited Partnership, Third Cinven Fund Dutch (No. 1) Limited Partnership, Third Cinven Fund Dutch
(No. 2) Limited Partnership, Third Cinven Fund Dutch (No. 3) Limited Partnership, Third Cinven Fund US (No. 1) Li-
mited Partnership, Third Cinven Fund US (No. 2) Limited Partnership, Third Cinven Fund US (No. 3) Limited Par-
tnership, Third Cinven Fund US (No. 4) Limited Partnership et Third Cinven Fund US (No. 5) Limited Partnership auront
les actions rachetables de classe B, dans chaque cas dans les mêmes proportions que dans leurs participations actuelles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société d’actuellement cent mille euros (EUR 100.000,-

) à deux millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 2.950.000,-) par l’émission de un million cent quarante mille
(1.140.000) actions rachetables de classe A et de un million cent quarante mille (1.140.000) actions rachetables de classe
B, à un prix d’émission par action d’un euros et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

L’assemblée a pris connaissance et approuvé le rapport du conseil d’administration, préparé conformément à l’article

32-3(5) de la Loi concernant la limitation du droit préférentiel de souscription, et décidé que ce rapport est conforme
à cet article.

L’assemblée a décidé de limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants en relation avec les

actions émises et il est noté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription en re-
lation avec l’émission de ces actions.

Cette augmentation du capital social a été souscrite et payé en espèces, par les souscripteurs suivants, dans les pro-

portions tel que détaillé ci-après par des formulaires de souscription qui ont été signés par toutes les personnes com-
parantes et le notaire soussigné et resteront annexés au présent acte pour être soumis aux formalités de
l’enregistrement: 

Nom du souscripteur

Nombre

d’actions rachetables

de classe A souscrites

Nombre

 d’actions

rachetables

de classe B

souscrites

Prix de souscrip-

tion (EUR)

BC European Capital VII-1

62.741

-

78.426

BC European Capital VII-2

95.733

-

119.666

BC European CapitalVII-3

93.482

-

116.853

BC European Capital VII-4

93.350

-

116.688

BC European Capital VII-5

92.692

-

115.865

BC European Capital VII-6

92.165

-

115.206

BC European Capital VII-7

95.456

-

119.320

BC European Capital VII-8

94.613

-

118.266

BC European Capital VII-9

91.928

-

114.910

BC European Capital VII-10

82.053

-

102.566

BC European Capital VII-11

13.167

-

16.459

BC European Capital VII-12

9.217

-

11.521

BC European Capital VII-14

6.583

-

8.229

BC European Capital VII-15

7.900

-

9.875

37456

Preuve du paiement a été donné au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’assemblée a décidé de créer un capital autorisé de la Société de deux cent cinquante millions sept cent cinquante

mille euros (EUR 250.750.000,-) consistant en cent millions trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe
A et cent millions trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe B, chacune avec une valeur nominale d’un
euros et vingt-cinq cents (EUR 1,25), ces cent millions trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe A et
cent millions trois cent mille (100.300.000) actions rachetables de classe B seront réservées pour l’émission en relation

BC European Capital VII-16

790

-

988

BC European Capital VII-17

264

-

330

BC European Capital VII-Top-Up-1

32.811

-

41.014

BC European Capital VII-Top-Up-2

38.749

-

48.436

BC European Capital VII-Top-Up-3

38.749

-

48.436

BC European Capital VII-Top-Up-4

39.004

-

48.755

BC European Capital VII-Top-Up-5

38.749

-

48.436

BC European Capital VII-Top-Up-6

1.828

-

2.285

Blue Capital Equity I GmbH &amp; Co. KG c/o

CIE Management II Limited, Trafalgar Court,
Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1
3QL

17.827

-

22.284

Edouard Guillet c/o CIE Management II Limi-

ted, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey GY1 3QL

13

-

16

Lucien-Charles Nicolet c/o CIE Management

II Limited, Trafalgar Court, Les Banques, St Pe-
ter Port, Guernsey GY1 3QL

27

-

34

Cédric Dubourdieu c/o CIE Management II

Limited, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey GY1 3QL

18

-

23

Michel Guillet c/o CIE Management II Limi-

ted, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey GY1 3QL

91

-

114

Total for BC Investors

1.140.000

-

1.425.000

Third Cinven Fund (No. 1) Limited Par-

tnership

 -

145.978

182.472,50

Third Cinven Fund (No. 2) Limited Par-

tnership

-

154.493

193.116,25

Third Cinven Fund (No. 3) Limited Par-

tnership

 -

39.178

48.972,50

Third Cinven Fund (No. 4)Limited Par-

tnership

 -

176.434

220.542,50

Third Cinven Fund (No. 5) Limited Par-

tnership

 -

131.143

163.928,75

Third Cinven US (No. 1) Limited Par-

tnership  

-

75.872

94.840,00

Third Cinven US (No. 2) Limited Par-

tnership  

-

12.687

155.858,75

Third Cinven US (No. 3) Limited Par-

tnership  

-

69.901

87.376,25

Third Cinven US (No. 4) Limited Par-

tnership  

-

83.222

104.027,50

Third Cinven US (No. 5) Limited Par-

tnership  

-

84.062

105.077,50

Third Cinven Dutch (No. 1) Limited Par-

tnership

-

6.531

8163,75

Third Cinven Dutch (No. 2) Limited Par-

tnership

-

22.984

28.730

Third Cinven Dutch (No. 3)Limited Par-

tnership

-

16.194

20.242,50

Third Cinven Fund Co-Investment Par-

tnership 

-

9.321

11.651

Total for Cinven Investors

-

1.140.000

1.425.000

Total

1.140.000

1.140.000

2.850.000

37457

avec les cent millions trois cent mille (100.300.000) obligations convertibles de tranche A et cent millions trois cent mille
(100.300.000) obligations convertibles de tranche B respectivement.

Concernant la création du capital autorisé de la Société, l’assemblée prend connaissance et approuve le rapport fait

par le conseil d’administration, préparé conformément à l’article 32-3(5) de la Loi concernant le prix, s’il y a lieu, auquel
les actions rachetables de classe A et les actions rachetables de classe B peuvent être émises, si émises en contrepartie
d’espèces dans la mesure où ces émissions sont faites sans réserver un droit préférentiel de souscription aux Action-
naires existants. L’assemblée a décidé que ledit rapport est conforme à l’article 32-3(5).

<i>Quatrième résolution

En conséquence, l’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société et les deux derniers paragraphes

dudit article 5 sont insérés dans un nouvel article 5-1, les articles 5 et 5-1 auront la teneur suivante:

«Art. 5. Capital, Actions et Certificats d’Actions
Le capital émis de la Société est fixé à deux millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 2.950.000,-) divisé en un

million cent quatre-vingt mille (1.180.000) actions rachetables de classe A (les «Actions de classe A») et un million cent
quatre-vingt mille (1.180.000) actions rachetables de classe B (les «Actions de classe B», et ensemble avec les Actions
de classe A, les «Actions» et les détenteurs de ces Actions seront respectivement les «Actionnaires de classe A» et les
«Actionnaires de classe B», et pris ensemble les «Actionnaires»), toutes avec une valeur nominale d’un euros et vingt-
cinq cents (EUR 1,25) par action et toutes ces Actions étant entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent cinquante millions sept cent cinquante mille euros (EUR

250.750.000,-) constitué de (i) cent millions trois cent mille (100.300.000) Actions de classe A et (ii) cent millions trois
cent mille (100.300.000) Actions de classe B, toutes avec une valeur nominale d’un euros et vingt-cinq cents (EUR 1,25)
par action.

Toutes les Actions autorisées non émises expireront cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l’acte notarié

constatant la résolution des Actionnaires sur le capital autorisé.

Le capital autorisé sera réservé pour:
(i) l’émission d’un maximum de cent millions trois cent mille (100.300.000) Actions de classe A relatif aux cent millions

trois cent mille (100.300.000) obligations convertibles subordonnées de tranche A (les «Obligations de tranche A»),
émises en une ou plusieurs fois, sur base de une (1) Action de classe A pour une Obligation de Tranche A; et

(ii) l’émission d’un maximum de cent millions trois cent mille (100.300.000) Actions de classe B relatif aux cent mil-

lions trois mille (100.300.000) obligations convertibles subordonnées de tranche B (les «Obligations de tranche B»), émi-
ses en une ou plusieurs fois, sur base de une (1) Action de classe B pour une Obligation de Tranche B.

Pour éviter tout doute, les Actionnaires renoncent expressément à un quelconque droit préférentiel de souscription

qu’ils peuvent avoir concernant l’émission d’Actions conformément aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus.

Dans le cas d’un capital autorisé supplémentaire, y compris le renouvellement d’un tel capital autorisé supplémentaire,

le conseil d’administration ou un (des) délégué(s) dûment nommé(s) par le conseil d’administration, pourra de temps
en temps émettre des Actions à partir de ce capital autorisé supplémentaire aux moments, et selon les termes et con-
ditions, y compris le prix d’émission, que le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) pourra décider de manière
discrétionnaire.

Les Actionnaires conserveront leur droit préférentiel de souscription concernant les Actions ainsi émises contre des

espèces, sauf si les actionnaires en question y ont renoncé ou si le droit préférentiel de souscription a été autrement
supprimé ou limité. Le conseil d’administration est autorisé, en accord avec l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée) de supprimer ou limiter de tels droits préférentiels. Le droit
préférentiel de souscription, s’il n’y est pas renoncé, ou s’il n’est pas supprimé ou limité tel que décrit ci-dessus, peut
être exercé pendant une période déterminée par le conseil d’administration, qui ne peut être inférieure à trente (30)
jours à partir de la date de la période de souscription, qui devra être notifiée par lettre recommandée. Le droit de sous-
cription est transférable pendant la période de souscription entre Actionnaires.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé devra être constatée par acte notarié, à la demande

du conseil d’administration ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et
le paiement.

Les Actions seront émises sous forme nominative.
La Société devra considérer la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le registre des Actionnaires

comme étant le propriétaire de ces Actions.

Des certificats attestant de cette inscription peuvent être délivrés aux Actionnaires. Le transfert d’Actions nomina-

tives, se fera par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des Actionnaires, daté et signé par le cédant et le
cessionnaire ou par les personnes détenant les procurations adéquates à cette fin. Le transfert peut également être ef-
fectué par la délivrance du certificat représentant l’Action de la Société, dûment endossé au profit du cessionnaire.

Art. 5.1. Rachat d’Actions
La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la loi.
Le rachat d’Actions est sujet aux conditions suivantes de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-

ciétés commerciales (telle que modifiée):

(i) les Actions doivent être entièrement libérées;
(ii) sauf accord par écrit de tous les autres Actionnaires, la sélection des Actions à racheter se fera par la Société au

pro rata entre les Actionnaires.

(iii) (a) Avant tout rachat d’Actions, la Société devra délivrer un avis (l’«Avis de Rachat») à la personne apparaissant

dans le registre des Actionnaires comme le propriétaire des Actions à racheter, spécifiant les Actions à racheter, le prix
de rachat à payer pour ces Actions et l’endroit où le prix de rachat concernant ces Actions est à payer. Un tel Avis de

37458

Rachat peut être délivré à un tel détenteur en l’envoyant par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou
apparaissant dans le registre de la Société. Ledit détenteur sera alors tenu de délivrer à la Société le ou les certificat(s)
d’Action(s) concerné(s), s’il y en a. Immédiatement après la fermeture des bureaux à la date spécifié dans l’Avis de Rachat
(et indépendamment du fait si un tel détenteur aura ou non délivré le ou les certificat(s) d’Action tel que requis ci-avant),
ce détenteur cessera d’être le propriétaire des Actions spécifiées dans cet avise et son nom sera enlevé comme étant
le propriétaire de ces Actions du registre des Actionnaires. Un tel détenteur cessera d’avoir quelque droit que ce soit
en tant qu’Actionnaire en relation avec les Actions à racheter à partir de la date spécifiée dans l’Avis de Rachat décrie
ci-dessus;

(b) Le prix à payer pour chaque Action ainsi rachetée sera déterminé par le conseil d’administration, mais ne pourra

être inférieur à la valeur nominale de ces Actions;

(c) Le paiement du prix de rachat sera effectué au propriétaire de telles Actions en Euro, sauf pendant des périodes

de restriction d’échange d’Euro, et sera déposé par la Société auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (tel que
spécifié dans l’Avis de Rachat) pour paiement à un tel propriétaire lors de la remise du ou des certificat(s) concerné(s)
représentant les Actions spécifiées dans l’Avis de Rachat. Lors du dépôt du prix mentionné ci-avant, personne n’ayant
plus un intérêt dans les Actions spécifiées dans l’Avis de Rachat aura un quelconque intérêt sur ces Actions, ou une
action contre la Société ou ses biens à cet égard, sauf le droit pour le détenteur apparaissant comme le propriétaire de
recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêts) d’une telle banque lors de la remise effective du certificat d’Action ou des
certificats mentionnés ci-dessus.

(d) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés par cet article ne seront pas remis en cause ou invalidés, sur base

qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes concernant la propriété des Actions par une quelconque personne ou que la
propriété de n’importe quelles Actions était autrement qu’il apparaissait à la Société à la date de l’Avis de Rachat, à con-
dition que dans un tel cas, l’exercice de ces pouvoirs ait été fait de bonne foi;

(e) Les paragraphes (a) à (d) inclus seront également applicables au cas où le rachat est demandé par un Actionnaire,

à condition que tous les autres Actionnaires donnent leur accord par écrit à une telle demande de rachat et une telle
demande de rachat peut être faite sur tout ou partie des Actions détenues par cet Actionnaire.

(iv) le prix de rachat peut seulement être fait en utilisant des sommes disponibles en vue de leur distribution confor-

mément à l’article 72-1 paragraphe (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modi-
fiée), ou par des recettes d’une nouvelle émission faite en vue de ce rachat;

(v) un montant égal à la valeur nominale totale de toutes les Actions ainsi rachetées doit être transféré à une réserve,

qui ne peut pas être distribuée aux Actionnaires, sauf dans le cas d’une réduction du capital souscrit; cette réserve peut
seulement être utilisée pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves et

(vi) le sous paragraphe précédent (v) ne sera pas applicable à un remboursement payé par des recettes d’une nouvelle

émission faite en vue d’un tel remboursement.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée a pris connaissance et approuvé que les nouveaux actionnaires de la Société conformément à la sous-

cription détaillée ci-dessus sont inscrits sur la liste de présence de l’assemblée et votent sur les points restants de l’ordre
du jour, après s’en être déclaré dûment informé.

<i>Sixième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
«L’objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes et
autres valeurs mobilières de toute nature, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son por-
tefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’in-
termédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à toute

société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la
Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’ac-
complissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»

<i>Septième résolution

L’assemblée a décidé de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 4 des statuts de la Société.

<i>Huitième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 6 des statuts de la Société pour ajouter un deuxième paragraphe qui aura

la teneur suivante:

«Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé devra être constaté par acte notarié, à la demande

du conseil d’administration ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant les souscriptions
et les paiements.»

37459

<i>Neuvième résolution

L’assemblée a décidé d’insérer un nouvel article 6-1 dans les statuts de la Société, qui aura la teneur suivante: 

«Art. 6.1. Transfert d’Actions
(i) Chaque Actionnaire devra faire en sorte que tout transfert effectué par lui d’une Action ou de tout intérêt ou

droit relatif à une Action (une option, un warrant ou un autre droit d’acheter une action (soit par souscription, conver-
sion ou autrement) étant considéré comme un intérêt sur une Action en ce sens) soit fait en accord avec les dispositions
énoncées dans les présents statuts ou tout autre accord entre Actionnaires dûment notifié à la Société et tout transfert
fait autrement qu’en accord avec ces dispositions sera nul et ne sera pas enregistré dans le registre des Actionnaires de
la Société.

(ii) Sauf avec l’accord écrit préalable de chacun des Actionnaires, pour une durée de cinq (5) ans à partir du 30 mars

2005 (ci-après la «Réalisation»), aucun Actionnaire ne devra:

(a) vendre, transférer ou disposer ou autrement négocier, ou donner une option sur ou en relation avec, des Actions;
(b) vendre, transférer, disposer ou accorder, déclarer ou créer ou autrement négocier avec un quelconque droit ou

intérêt sur ces Actions;

(c) créer ou permettre d’exister un quelconque gage, une hypothèque, un droit de rétention, un droit fixe ou variable

ou autre sûreté, sur une quelconque Action ou intérêt sur une Action; ou

(d) conclure un quelconque accord concernant le droit de vote attaché (s’il y en a un) à ces Actions, ou conclure un

quelconque accord ou arrangement ayant les mêmes conséquences économiques que, ou marquer son accord de faire,
une des précédentes.

(iii) Les restrictions au paragraphe (ii) ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
(a) des Actions détenues par ou pour un fonds géré professionnellement pour réaliser des investissements ou par

toute personne gérant de manière professionnelle, ou conseillant en matière d’investissements, un tel fonds, peuvent
être transférées à:

(I) toute personne gérant, ou conseillant en matière de, l’investissement de tels fonds ou en étant dans le même grou-

pe que toute personne gérant, ou conseillant en matière de, l’investissement de tels fonds ou à un prête-nom ou trustee
d’une telle personne; et

(II) un autre fonds qui est contrôlé, géré ou conseillé par le même gestionnaire ou conseiller ou par un autre membre

du même groupe que ce gestionnaire ou à un prête-nom ou trustee d’un tel fonds;

(d) toute personne à laquelle des Actions ont été transférées conformément au paragraphe (a) de l’Article 6-1 (iii)

ci-dessus peut retransférer toute ou partie des Actions au cédant originaire et, si une personne à laquelle des Actions
ont été transféré conformément au paragraphe (a) de l’Article 6-1 (iii) cesse d’être dans une telle relation, une telle
personne devra immédiatement retransférer toutes ses Actions au cédant initial; et

(e) tout Actionnaire peut transférer toute Action à n’importe quel autre Actionnaire.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 9 des statuts de Société qui aura la teneur suivante:
«La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de six (6) membres qui n’auront pas besoin

d’être Actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des Actionnaires pour une période d’un (1) an et seront en

fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Les Actionnaires de classe A auront droit, par une résolution d’une Majorité de classe A (c’est-à-dire les détenteurs

d’une majorité du nombre total d’Actions de classe A en émission à ce moment), de proposer au vote trois (3) des
administrateurs en donnant une liste comprenant deux noms pour chaque administrateur devant être élu (les «Admi-
nistrateurs de classe A»).

Les Actionnaires de classe B auront droit, par une résolution d’une Majorité de classe B (c’est-à-dire les détenteurs

d’une majorité du nombre total d’Actions de classe B en émission à ce moment), de proposer au vote trois (3) des
administrateurs en donnant une liste comprenant deux noms pour chaque administrateur devant être élu (les «Admi-
nistrateurs de classe B»).

Au moins trois administrateurs doivent résider au Luxembourg.
Sur proposition des Actionnaires de classe A pour ce qui est des Administrateurs de classe A et des Actionnaires de

classe B pour ce qui est des Administrateurs de classe B, les Actionnaires peuvent à tout moment révoquer, avec ou
sans motif, ou remplacer tout administrateur.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autrement, les administrateurs res-

tant peuvent coopter un administrateur pour pourvoir à ce poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale, à con-
dition que l’administrateur ainsi coopté est de la même classe que l’administrateur devant être remplacé.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée a décidé de modifier le premier et le deuxième paragraphe de l’article 10 des statuts de Société qui

auront la teneur suivante:

«Le conseil d’administration peut choisir entre ses membres un président. Le président sera élu pour une durée de

douze (12) mois sur base d’un système de rotation entre les Administrateurs de Classe A et les Administrateurs de
classe B (selon le cas) qui sera comme suit:

(i) initialement parmi les Administrateurs de classe A et il restera en exercice pour une durée qui ne sera pas supé-

rieure à douze (12) mois, se terminant au premier anniversaire de la Réalisation;

(ii) ensuite le président sera élu parmi les Administrateurs de classe B, qui restera en exercice pour une durée qui ne

sera pas supérieure à douze (12) mois, se terminant au deuxième anniversaire de la Réalisation;

37460

(iii) par après, le président sera élu sur base d’un système de rotation, où alternativement, il est élu parmi les Admi-

nistrateurs de classe A, ensuite parmi les Administrateurs de classe B (et ainsi de suite) chaque fois pour une durée de
douze (12) mois.

Le président n’aura pas un deuxième vote ou un vote prépondérant en aucune circonstance.
Le conseil d’administration peut également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un administrateur, qui est

responsable de tenir les procès-verbaux de la réunion du conseil d’administration et des Actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit à la demande du président ou à la demande de deux administrateurs de classes

différentes à l’endroit indiqué dans la notice relative à la réunion. Au moins trois réunions du conseil d’administration
par an devront se tenir de manière physique à Luxembourg. Si possible, toutes les autres réunions se tiendront à Luxem-
bourg.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée a décidé de modifier le cinquième et le sixième paragraphe de l’article 10 des statuts de la Société, qui

auront la teneur suivante:

«Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par té-

lécopie, télégramme ou télex un autre administrateur de la même classe comme son représentant. Un administrateur
peut représenter plus d’un administrateur de la même classe.

Le conseil d’administration peut seulement délibérer ou agir valablement, si au moins un (1) Administrateur de classe

A et un (1) Administrateur de classe B, desquels au moins un doit être un résident du Luxembourg, est présent à la
réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration requièrent l’accord unanime des adminis-
trateurs présents ou représentés à la réunion.»

<i>Treizième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 13 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:
«La Société sera engagée par la signature conjointe d’un Administrateur de classe A et d’un Administrateur de classe

B, dont un doit être résident au Luxembourg, ou par la signature conjointe ou seule de toute personne ou personnes à
laquelle/auxquelles de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.»

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée a décidé d’insérer un nouvel article 20 dans les statuts de la Société, qui aura la teneur suivante: 

«Art. 20. Clause Finale
Au cas où une ou plusieurs dispositions des présents Statuts seraient pour une quelconque raison considérée comme

irrégulière, illégale ou non exécutoire d’une quelconque manière, cette irrégularité, illégalité ou non exécution n’affecte
pas les autres dispositions des présents Statuts et ces Statuts seront interprétés comme si cette disposition irrégulière,
illégale ou non exécutoire ne figurerait pas dans les Statuts. 

Tout accord qui aura été conclu, ou qui lie, tous les Actionnaires et qui aura été dûment notifié à la Société sera, s’il

y est disposé ainsi, prioritaire aux présents Statuts et s’appliquera entre les Actionnaires et la Société.»

<i>Quinzième résolution

L’assemblée décide que de manière générale toutes les références dans les statuts de la Société à «action», «actions»,

«actionnaire», «actionnaires» sont remplacés par respectivement «Action», «Actions», «Actionnaire» et «Actionnai-
res».

<i>Seizième résolution

L’assemblée décide de nommer Messieurs Lucien-Charles Nicolet, Manuel Frias et Pierre Stemper comme Adminis-

trateurs de classe A et Messieurs Stuart McAlpine, Hugh Langmiur et Stef Oostvogels comme Administrateurs de classe
B.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ trente quatre mille euros (34.000,- EUR).

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate qu’à la requête des parties comparantes, cet acte a été

rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version an-
glaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Dont act, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau et aux comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Frias, P. Mariotti, P. Stemper, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, vol. 147S, fol. 68, case 6. – Reçu 28.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029989.3/220/1189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

G. Lecuit.

37461

AMADELUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.857. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029991.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

SQUARE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg 93.432. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned. 

Appeared:

- The foundation STICHTING JPC FINANCE, recorded at the registery of Curaçao under number S-4509, with its

registered office at Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao, Netherlands Antilles,

here represented by Mr. Albert Seen, Company Director, professionally residing in L-7619 Larochette, 10-12, rue de

Medernach, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:
- That the limited liability company SQUARE INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office in L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B number 93.432), has been incorporated pursuant to

a deed of the undersigned notary on the 14th of May 2003, published in the Memorial C Number 641 of the 12th of
June 2003. 

- That the corporate capital is set at thirteen thousand Euros (13,000.- EUR), represented by one hundred thirty (130)

sharequotas of one hundred Euros (100.- EUR) each.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that she has

taken the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole partner, represented as said before, decides to transfer the registered office of the company from L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, to L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, and subsequently to amend

the 1st paragraph of article 4 of the articles of association as follows:

«Art. 4. 1st paragraph. The registered office of the company is established in Larochette.»

<i>Second resolution

The sole partner, represented as said before, accepts the resignation of the managers Mr. Dennis Bosje and Mr.

Gérard Matheis and grants full and entire discharge for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The sole partner, represented as said before, proceeds to the appointment of the new management of the company.
Are appointed as managers for an unlimited period, with the following powers of signature:
a) the stock company SuxesKey S.A., having its registered office in L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach,

(R.C.S. Luxembourg, section B, number 43.522), Manager - General Director, with all the powers to bind the company
by its sole signature;

b) Mr. Albert Seen, Company Director, born in The Hague, (The Netherlands), on the 3rd of March 1948, profes-

sionally residing in L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, Manager - General Director, with all the powers to
bind the company by his sole signature;

c) Mr. Louis Cirkel, Company Director, born in Utrecht, (The Netherlands), on the 26th of September 1958, pro-

fessionally residing in NL-6218 BE Maastricht, Arrestruwe 39, (The Netherlands), Commercial Manager, with the pow-
ers to bind the company only with the joint signature of the Manager - General Director;

d) Mr. Everardus F.M. Rademaker, Company Director, born in Bussum, (The Netherlands), on the 25th of August

1946, professionally residing in B-6970 Tenneville, 28, rue de la Forge, (Belgium), Financial Manager, with the powers to
bind the company only with the joint signature of the Manager - General Director.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the mandatory, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same mandatory and in case of di-
vergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

G. Lecuit.

37462

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by its surname, Christian name, civil status

and residence, the mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- La fondation STICHTING JPC FINANCE, enregistrée au registre de Curaçao sous le numéro S-4509, avec siège à

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao, Antilles Néerlandaises,

ici représentée par Monsieur Albert Seen, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-7619 Laro-

chette, 10-12, rue de Medernach, en vertu d’une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SQUARE INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 93.432), a été constituée suivant acte reçu

par le notaire instrumentant en date du 14 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 641 du 12 juin 2003.

- Que le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cent trente (130) parts sociales de

cent euros (100,- EUR) chacune.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et

qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide de transférer le siège social de L-2210 Luxembourg, 54,

boulevard Napoléon I

er

, à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, et de modifier en conséquence le 1

er

 alinéa de

l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Larochette.»

<i>Deuxième résolution

L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, accepte la démission des gérants Monsieur Dennis Bosje et Mon-

sieur Gérard Matheis et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, procède à la nomination de la nouvelle gérance de la société.
Sont nommés gérants pour une durée illimitée, avec les pouvoirs de signature suivants:
a) la société anonyme SuxesKey S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, (R.C.S.

Luxembourg, section B, numéro 43.522), gérant - directeur général, avec tous pouvoirs d’engager la société par sa seule
signature;

b) Monsieur Albert Seen, administrateur de société, né à La Haye, (Pays-Bas), le 3 mars 1948, demeurant profession-

nellement à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, gérant - directeur général, avec tous pouvoirs d’engager la
société par sa seule signature;

c) Monsieur Louis Cirkel, administrateur de société, né à Utrecht, (Pays-Bas), le 26 septembre 1958, demeurant pro-

fessionnellement à NL-6218 BE Maastricht, Arrestruwe 39, (Pays-Bas), gérant commercial, avec les pouvoirs d’engager
la société uniquement avec la signature conjointe du gérant - directeur général;

d) Monsieur Everardus F.M. Rademaker, administrateur de société, né à Bussum, (Pays-Bas), le 25 août 1946, demeu-

rant professionnellement à B-6970 Tenneville, 28, rue de la Forge, (Belgique), gérant financier, avec les pouvoirs d’en-
gager la société uniquement avec la signature conjointe du gérant - directeur général.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparant, connu du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Seen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 mars 2005, vol. 531, fol. 21, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029831.3/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37463

FONTINA, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.621. 

—

In the year two thousand four, on the thirteenth day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SOROL S.A., a «société anonyme», governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, Val Sainte

Croix, L-1371 Luxembourg,

here represented by:
Mr. Roberto Manciocchi, Jurist, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 10 September 2004,
which proxy, after being signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

the before named company SOROL S.A., acting as sole partner of FONTINA, a «société à responsabilité limitée»

governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of one million hundred forty-six thousand
five hundred sixty Euro and fourteen cents (1,146,560.14 EUR), which has been incorporated pursuant to a notarial deed
of 22 December 1989, published in the Mémorial C number 322 of 12 July 1990, entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 32.621 and which has its registered office at 7, Val Sainte
Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, (the «Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by a decision of the manager of

the Company, which was taken under private seal on 5 December 2001, published in the Mémorial C number 460 of
22 March 2001.

The appearing party, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:

<i>First resolution

The sole partner resolved to approve the interim balance sheet of the Company as per 13 September 2004.
A copy of such interim balance sheet was given to undersigned notary, who expressly states this.

<i>Second resolution

The sole partner resolved, effective from the date hereof, to transfer the Company’s registered and administrative

offices and its fiscal domicile from 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) to Calle Elvira
Mendez, Edificio Vallarino Piso 1, Apartado Postal 3382, Balbao-Ancon (Panama).

<i>Third resolution

The sole partner resolves that the Company will adopt the nationality of Panama.
The sole partner points out that the transfer of the registered office from the Grand-Duchy of Luxembourg to Pan-

ama-City will not result in the foundation of a new legal entity.

<i>Fourth resolution

The sole partner resolves to authorise the current members of the Board of Managers of the Company or any other

therefore designated person, to effect all necessary actions and execute and deliver any and all necessary documents to
the Registrar of Companies in Panama-City and to the Company Registrar in Luxembourg, in order to assure the con-
tinuance of the Company as an exempted company under the laws of Panama and the discontinuance of the Company
as a company under Luxembourg Law.

<i>Fifth resolution

The sole partner resolves to subject the aforesaid resolutions two (2) to four (4) included to the condition subse-

quent of the disapproval by the authorities of Panama of the transfer of the Company’s registered office to Panama-City.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of di-
vergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SOROL S.A. une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix,

L-1371 Luxembourg,

ici représentée par:
Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 10 septembre 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui,

37464

la prédite société SOROL S.A., agissant en sa qualité d’associé unique de FONTINA, une société à responsabilité li-

mitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social d’un million cent quarante-six mille cinq cent soixante euros et
quatorze cents (1.146.560,14 EUR), constituée par acte notarié daté du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C nu-
méro 322 du 12 juillet 1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 32.621 et
ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, par décision du gérant de la Société, laquelle fut prise

sous seing privé, en date du 5 décembre 2001 et publié au Mémorial C numéro 460 du 22 mars 2001.

La partie comparante, représentée comme ci-dessus stipulé, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’approuver les comptes intérimaires de la Société arrêtés au 13 septembre 2004.
Une copie de ces comptes intérimaires a été donnée au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide, avec effet en date de ce jour, de transférer le siège social, statutaire et administratif de la

Société et le domicile fiscal du 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) à Calle Elvira
Mendez, Edificio Vallarino Piso 1, Apartado Postal 3382, Balbao-Ancon (Panama).

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide que la Société adoptera la nationalité panaméenne.
L’associé unique souligne que le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg à Panama-City, n’implique-

ra pas la création d’une nouvelle entité juridique.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’autoriser les membres actuels du conseil de gérance de la Société ou toute autre personne

désignée à cet effet, d’entreprendre toute procédure nécessaire et d’exécuter et de fournir tout document nécessaire
au Registre des Sociétés à Panama-City ainsi qu’au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d’assurer
la continuation de la Société en tant que société exemptée sous le droit panaméen et la cession de la Société en tant
que société de droit luxembourgeois.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de soumettre les résolutions deux (2) à quatre (4) inclus, prises ci-avant, à la condition réso-

lutoire du refus du transfert du siège social de la Société à Panama-City par les autorités panaméennes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande du
même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2004, vol. 887, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029800.3/239/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GENISIS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 96.953. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of December. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr. Patrick van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg;
«the proxy»
acting as a special proxy of CDC FINANCE - CDC IXIS, having its registered office at 26-28, rue Neuve Tolbiac, F-

75658 Paris Cédex 13, France;

«the mandater»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the «société à responsabilité limitée», GENISIS FINANCE, S.à r.l., a limited company having its registered of-

fice at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxem-
bourg, section B number 96.953, has been incorporated by deed enacted on the 5th day of November 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

37465

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée GENISIS FINANCE, S.à r.l., amounts cur-

rently to EUR 1,000,000, represented by 40,000 Shares with a nominal par value of EUR 25.- each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

GENISIS FINANCE, S.à r.l.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-

plicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities

and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as
it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register or any other securities’ register of the dissolved company has been cancelled.
VII.- That the financial statements of the company as at the date of dissolution are hereby approved.
VIII.- That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.
IX.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office

of the dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above-mentioned proxy-holder signed with us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the 

English text will prevail:

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence le 

texte anglais fait foi:

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de CDC FINANCE - CDC IXIS, ayant son siège social au 26-28, rue Neuve

Tolbiac, F-75658 Paris Cédex 13, France;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée GENISIS FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 96.953,
a été constituée suivant acte reçu le 5 novembre 2003.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée GENISIS FINANCE, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuel-

lement à EUR 1,000,000, représentés par 40,000 actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 25,- intégralement
libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

GENISIS FINANCE, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’as-

socié unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute, ainsi qu’à l’annulation de tout

autre registre existant.

VII.- Que les états financiers de la société à la date de dissolution sont ici approuvés.
VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dis-

soute.

Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 32, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029848.3/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

37466

SHC (CHAMPS ELYSEES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,395.-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.284. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the twenty-eight of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

SHC EUROPE, L.L.C., a limited liability company incorporated and governed by the laws of Delaware, United States

of America, with registered office at 2711, Centre Road, Wilmington 19805, Delaware, United States of America, duly
registered with the Trade Register of Delaware under number 010076735-3111564, here represented by François
Lerusse, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, by virtue of a proxy estab-
lished on December 27, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company («société à responsabilité limitée») es-

tablished in Luxembourg under the name of SHC (CHAMPS ELYSEES), S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Compa-
ny»), with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 68.284, incorporated by virtue of a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing
at Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg, dated December 30, 1998, published in the Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C n° 273 of April 20, 1999 and whose articles of association have been last amended by virtue of share-
holder’s resolutions dated April 11, 2002, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n° 1129 of
July 25, 2002.

- The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand three hundred ninety-five Euro (EUR

12,395.-) divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-three Euro ninety-five Cents
(EUR 123,95) each.

- The appearing party is currently the sole owner of all the shares of the Company.
- The appearing party, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated

dissolution of the Company.

- The appearing party, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been

settled, to the exception of the tax liabilities of the Company for the year 2004, estimated to twenty-five Euro (EUR
25.-). The appearing party expressly undertakes to settle the tax liabilities of the Company for the year 2004 on request.

- The activity of the Company has ceased and all assets of the Company, even those actually unknown, are transferred

to its sole shareholder, which is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually
unknown, in the same way as the latter was liable; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be
closed.

- The sole shareholder wholly and fully discharges each of the managers of the dissolved Company for the exercise

of their respective mandate as of today.

- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

Company’s former registered office.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholder meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SHC EUROPE, L.L.C., une société à responsabilité limitée («limited liability company») constituée et existant selon

le droit du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au 2711, Centre Road, Wilmington 19805, Delawa-
re, enregistrée auprès du Registre de Commerce du Delaware sous le numéro 010076735-3111564, ici représentée par
François Lerusse, employé, avec adresse professionnelle au 7 Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en vertu d’une
procuration donnée le 27 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

37467

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de SHC (CHAMPS ELYSEES), S.à r.l. (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.284, constituée
aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n° 273 du 20 avril 1999 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par décision de l’associé unique en date du 11 avril 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1129 du 25 juillet 2002.

La Société a actuellement un capital social de douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euro (EUR 12.395,-) repré-

senté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois Euro quatre-vingt-quinze Cents (EUR
123,95,-) chacune.

La comparante est actuellement propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société est réglé, à

l’exception des dettes fiscales de la Société pour l’année 2004, estimées à vingt-cinq Euro (EUR 25,-). La comparante
s’engage expressément à payer les dettes fiscales de la Société pour l’année 2004 à première demande.

- L’activité de la Société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif, connu ou non à l’heure actuelle, et il ré-

pondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle, de la même manière
que celle-ci y était tenue; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’associée unique donne décharge pleine et entière à chacun des gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat

respective jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l’ancien siège social de

la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date du dessus.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Lereusse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 33, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029825.3/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PARTENAIRES SOCIAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 68.190. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 octobre 2004 à Luxembourg 

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs sortants, à savoir Messieurs Serge

Jacquemin, André Paso et Madame Larissa Yachina, ainsi que le mandat de Madame Larissa Yachina en tant qu’adminis-
trateur-délégué.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2010.
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Jacques Tordoor de son poste de Commissaire et lui ac-

corde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire la société AUDITEX, S.à r.l., 3B, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029937.3/3842/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

37468

WEATHER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 105.924. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 23 mars 2005

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Ngyen-Cong-Duc de son poste d’administrateur de la société

avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme Monsieur Alessandro Benedetti au poste d’administrateur vacants de la société pour une durée

de six ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucun actionnaire n’ayant demandé la parole, le Président lève la séance à 14

heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, aux heures et jour indiqués ci-dessus.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01526. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030202.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

WEATHER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 105.924. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 4 avril 2005

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alessandro Benedetti de son poste d’administrateur de la société avec

effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme Monsieur Naguib Sawiris au poste d’administrateur vacant de la société pour une durée de six

ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucun actionnaire n’ayant demandé la parole, le Président lève la séance à 16

heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, aux heures et jour indiqués ci-dessus.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01529. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030203.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

REAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.936. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 11 avril 2005 que:
* Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, a été nommé administrateur-délégué

avec plein pouvoir pour engager valablement la société sous sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029950.3/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour extrait 
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait 
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

37469

HELLENIC EXCHANGEABLE FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 83.083. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02304, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030534.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

SAVERNE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.379. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02299, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030532.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

FINISTERE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.369. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02296, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030530.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

VERDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 260, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.628. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Madame Christel Dufresne, gérante de sociétés, née à Moyeuvre-Grande (France), le 12 octobre 1969, demeurant

à L-1465 Luxembourg, 37, rue Michel Engels.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 
- que la société à responsabilité limitée VERDI, S.à r.l., avec siège social à L-4940 Bascharage, 260, avenue de Luxem-

bourg, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 47.628), a été constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart,
de résidence à Pétange, en date du 30 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 351 du 22 septembre 1994,

- que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

en date du 21 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 447 du 10 novembre 1994,

- que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 9 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 127 du 17 mars 1997,

- que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique constate qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 7 mars 2005, Monsieur Lorenzo

Maggipinto, commerçant, demeurant à L-1450 Luxembourg, 77, Côte d’Eich, a cédé ses trois cent quatre-vingts (380)
parts sociales dans la prédite société VERDI, S.à r.l., à Madame Christel Dufresne, préqualifiée.

L’associée unique considère cette cession de parts sociales comme dûment signifiée à la société, conformément à

l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de cession.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en

douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,-
EUR.

MERCURIA SERVICES
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

37470

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32

EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(12.394,68,- EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par l’associée unique

de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales sont détenues par Madame Christel Dufresne, gérante de sociétés, née à Moyeuvre-Grande

(France), le 12 octobre 1969, demeurant à L-1465 Luxembourg, 37, rue Michel Engels.»

<i>Sixième résolution

L’associée unique décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article trois (3) des statuts la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de lingerie.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Septième résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de L-4940 Bascharage, 260, avenue de Luxembourg, à L-1660

Luxembourg, 56, Grand-rue, et de modifier en conséquence l’article deux (2) des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision des associés.»

<i>Huitième résolution

L’associée unique accepte la démission de Monsieur Lorenzo Maggipinto comme gérant technique de la société et lui

accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Neuvième résolution

L’associée unique décide de nommer comme gérantes de la société:
- Madame Jacqueline Varetto, épouse Ochem, gérante de sociétés, née à Metz (France), le 21 février 1956, demeurant

à L-5753 Frisange, 4, Parc Résidentiel Lesigny, gérante technique,

- Madame Christel Dufresne, gérante de sociétés, née à Moyeuvre-Grande (France), le 12 octobre 1969, demeurant

à L-1465 Luxembourg, 37, rue Michel Engels, gérante administrative.

<i>Dixième résolution

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’une gérante jusqu’à concurrence de mille

deux cent cinquante euros (1.250,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe
de la gérante technique et de la gérante administrative est nécessaire.

<i>Evaluation des frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dufresne, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2005, vol. 531, fol. 23, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029840.3/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37471

PAFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 73.645. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01785, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030249.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

PAFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 73.645. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01787, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030250.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

PAFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 73.645. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01789, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030251.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

HI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 106.282. 

—

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of March.
Before Maître Jean-Paul Hencks, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of HI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, registered under the number 106.282 with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, incorpo-
rated by a deed of the notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, enacted on 14 February 2005, not yet published
in Memorial C.

The meeting is presided by Ms Catherine Graff, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Frank Ferron, employe, residing in Bofferdange.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Marie-Paule Kohn-Thibo, employee, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the Company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been
duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 15,043,425.- (fifteen million forty-three thou-

sand four hundred twenty-five Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred Euros) to EUR 15,055,925.- (fifteen million fifty-five thousand nine hundred twenty-five Euros) by the issuance
of 601,737 (six hundred one thousand seven hundred thirty-seven) new shares with a nominal value of EUR 25.- (twen-
ty-five Euros) each, having the same rights as the outstanding shares and subject to the payment of a share premium
amounting to EUR 0.60 (sixty cents).

2. Subscription, intervention of the subscriber and issuance of 601,737 (six hundred one thousand seven hundred

thirty-seven) new shares of the Company with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, by a contribution
in kind consisting in 1,000 (one thousand) shares with a par value of EUR 16.- (sixteen Euros) each, representing the
entire share capital of HYATT OF FRANCE, S.à r.l.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

37472

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect such increase

of capital.

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the existing shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 15,043,425.- (fifteen million forty-

three thousand four hundred twenty-five Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thou-
sand five hundred Euros) to EUR 15,055,925.- (fifteen million fifty-five thousand nine hundred twenty-five Euros) by the
issuance of 601,737 (six hundred one thousand seven hundred thirty-seven) new shares with a nominal value of EUR
25.- (twenty-five Euros) each, having the same rights as the outstanding shares and subject to the payment of a share
premium amounting to EUR 0.60 (sixty cents).

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the increase of capital of EUR 15,043,425.- (fifteen million forty-three thou-

sand four hundred twenty-five Euros) by a contribution in kind consisting in 1,000 (one thousand) shares with a par value
of EUR 16.- (sixteen Euros) each, representing the entire share capital of HYATT OF FRANCE, S.à r.l., a company in-
corporated and organized under the laws of France, having its registered office at 3, rue de la Paix, 75002 Paris, France,
registered with the Trade and Companies Register of Paris under number 378.863.435 such contributed shares repre-
senting 100% of the issued share capital of the said company.

<i>Intervention - Subscription - Payment

HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO. through its proxy holder, declared to subscribe to the above men-

tioned increase of capital of EUR 15,043,425.- (fifteen million forty-three thousand four hundred twenty-five Euros) sub-
ject by subscribing to 601,737 (six hundred one thousand seven hundred thirty-seven) new shares of the Company and
to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of 1,000 (one thousand) shares with a par value of EUR
16.- (sixteen Euros) each, of HYATT OF FRANCE, S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of
France, having its registered office at 3, rue de la Paix, 75002 Paris, France, registered with the Trade and Companies
Register of Paris under number 378.863.435 such contributed shares representing 100% of the issued share capital of
the said company.

The shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting in shares as defined in Article 4-2 of the

law of December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Evaluation

The value of this contribution in kind is of EUR 15,043,425.60 (fifteen million forty-three thousand four hundred

twenty-five Euros and sixty cents). 

Such contribution has been valued by the sole manager of the Company, pursuant to a statement of contribution

value, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by producing a copy of the Trade

Register extract of HYATT OF FRANCE, S.à r.l. and a certificate issued by the manager of HYATT OF FRANCE, S.à
r.l., attesting the current number of shares and their current ownership in favour of HYATT INTERNATIONAL HOLD-
INGS CO.

<i>Effective implementation of the contribution

HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO., sole shareholder and contributor represented as stated here-above,

expressly declares that:

- HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO. is the sole registered owner of the issued shares (the Shares) of HY-

ATT OF FRANCE, S.à r.l.;

- the Shares are in registered form and are fully paid up;
- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge on the

Shares and none of the Shares is subject to any attachment;

- the Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the Shares are not the object of a dispute or claim;
- the Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto; 
- HYATT OF FRANCE, S.à r.l. is duly created and validly existing under the law of France; and
- HYATT OF FRANCE, S.à r.l. is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, wind-

ing-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the said company at the date
hereof, which could lead to such court proceedings.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervened:

Mr. Hermanus Boersen, residing at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, acting as sole manager of the Company, rep-

resented here by Mrs. Catherine Graff, prenamed, by virtue of a proxy which will remain annexed hereafter and acting
in its capacity of manager of the Company.

Acknowledging having been previously informed of the extent of its liability, engaged as manager of the Company by

reason of the contribution in kind described above, expressly agrees with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Shares, and confirms the validity of the subscription and payment.

37473

<i>Fixed rate Tax exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by contribution in kind consisting of 100%

of the shares of a company incorporated in the European Union, whereby the Company will hold 100% of the shares
of this company as sole shareholder, the Company expressly requests the pro rata free payment exemption on the basis
of Article 4.2 (four-two) of the law of December 29, 1971, as modified amended, which provides for capital duty ex-
emption in such case.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolution and the contribution having been fully carried out, the

Sole Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association to read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at EUR 15,055,925.- (fifteen million fifty-five thousand nine hundred twen-

ty-five Euros) represented by 602,237 (six hundred two thousand two hundred thirty-seven) shares of EUR 25.- (twen-
ty-five Euros) each, fully paid-up.»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 5,300.- (five thousand three hun-
dred Euros).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil et cinq, le trente mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée HI HOL-

DINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.282, constituée suivant acte du notaire
Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 2005, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Catherine Graff, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant à Bofferdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales détenues par lui sont renseignés dans la liste

de présence. Cette liste et la procuration, une fois signée par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social

de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé unique a été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence d’un montant de EUR 15.043.425,- (quinze millions quarante trois mille

quatre cent vingt-cinq Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- à EUR 15.055.925,- (quinze millions
cinquante-cinq mille neuf cent vingt-cinq Euros) par l’émission de 601.737 (six cent un mille sept cent trente sept) nou-
velles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, ayant les mêmes droits que les parts
sociales existantes et moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à un montant de EUR 0,60 (soixante
centimes).

2. Souscription, intervention du souscripteur et émission de 601.737 (six cent un mille sept cent trente sept) nouvel-

les parts sociales de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, par un apport en nature
consistante en 1.000 (mille) parts sociales d’une valeur de EUR 16,- (seize Euros), représentant l’intégralité du capital
social de HYATT OF FRANCE, S.à r.l.

3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l’augmentation de capital.
4. Divers.
Après que l’agenda ait été approuvé par l’associé existant, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 15.043.425,- (quinze mil-

lions quarante trois mille quatre cent vingt-cinq Euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (dou-
ze mille cinq cents Euros) à EUR 15.055.925,- (quinze millions cinquante cinq mille neuf cent vingt-cinq Euros) par
l’émission de 601.737 (six cent un mille sept cent trente sept) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR

37474

25,- (vingt-cinq Euros) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes et moyennant paiement d’une
prime d’émission globale s’élevant à un montant de EUR 0,60 (soixante centimes).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription à l’augmentation de capital de EUR 15.043.425,- (quinze millions quarante trois

mille quatre cent vingt-cinq Euros) par un apport en nature consistant en 1.000 (mille) parts sociales d’une valeur de
EUR 16,- (seize Euros), représentant l’intégralité du capital social de HYATT OF FRANCE, S.à r.l.,une société constituée
et organisée sous les lois de droit français, ayant son siège social au 3, rue de la Paix, 75002 Paris, France, enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 378.863.435, l’ensemble de ces parts sociales
apportées représentant 100% du capital social émis de ladite société.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO., représentée par son mandadataire, a déclaré souscrire à l’augmenta-

tion de capital susmentionnée d’un montant de EUR 15.043.425,- (quinze millions quarante trois mille quatre cent vingt-
cinq Euros) moyennant la souscription de 601.737 (six cent un mille sept cent trente sept) nouvelles parts sociales de
la Société et paiement par apport en nature consistant en 1.000 (mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 16,-
(seize Euros) chacune, de HYATT OF FRANCE, S.à r.l., une société constituée et organisée sous les lois de droit fran-
çais, ayant son siège social au 3, rue de la Paix, 75002 Paris, France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro 378.863.435, l’ensemble de ces parts sociales apportées représentant 100% du
capital social émis de ladite société.

Les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en nature constitué de parts sociales telles que définies

à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exemption de droit d’apport.

<i>Evaluation

La valeur de cet apport en nature est évaluée à EUR 15.043.425,- (quinze million quarante trois mille quatre cent vingt

cinq Euros et soixante centimes).

Cet apport a été évalué par le gérant unique de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport

qui restera annexée au présent acte afin d’être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant par la production d’une copie de l’extrait

du Registre de commerce et des sociétés de la société HYATT OF FRANCE, S.à r.l., ainsi qu’une attestation du gérant
attestant du nombre de parts sociales et de la propriété de ces parts par HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO.

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO, associé unique et apporteur représentée comme indiquée ci-dessus,

déclare expressément que:

HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO est le seul propriétaire des parts sociales émises (les Parts Sociales) de

HYATT OF FRANCE, S.à r.l.;

Les Parts Sociales sont nominatives et entièrement libérées;
Les Parts Sociales ne sont grevées d’aucun droit de gage ou droit d’usufruit, il n’existe aucun droit à acquérir un gage

sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont aucunement disposées à une telle saisie;

Les Parts Sociales sont libres de toutes charge, option, privilège, gage, hypothèque ou de tout autre droit de tiers;
Les Parts Sociales ne font pas l’objet de contestation ou d’action en justice;
Les Parts Sociales sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
HYATT OF FRANCE, S.à r.l. est dûment constituée et existe valablement selon le droit français; et
HYATT OF FRANCE, S.à r.l. n’est pas impliquée dans une procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou

de transfert d’actifs à ses créanciers, et, il n’existe aucun fait ni aucune circonstance connue de rapporteur à la date des
présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires. 

<i>Intervention du gérant

Ci-après est intervenu:
Monsieur Hermanus Boersen, demeurant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant uni-

que de la Société, représentée ici par Mademoiselle Catherine Graff, prénommée, en vertu d’une procuration, qui res-
tera annexée ci-après et par laquelle elle agit en qualité de mandataire de la Société.

Reconnaissant avoir été préalablement informé de l’étendue de sa responsabilité, engagée en sa qualité de gérant de

la Société en raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, elle a accepté expressément la description de l’apport en
nature, son évaluation et le transfert effectif des parts sociales et confirme la validité de la souscription et du paiement.

<i>Requête en exonération des droits d’apport

Considérant que l’augmentation de capital social d’une société de droit luxembourgeois par apport en nature consis-

tant à 100% des actions d’une société constituée au sein de l’Union Européenne, à la suite duquel la Société détiendra
conformément à l’augmentation de capital, 100% des actions (parts sociales) de cette société en tant qu’actionnaire uni-
que, la Société requiert expressément l’exemption du droit proportionnel d’apport sur le fondement de l’article 4.2 de
la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée qui prévoit une exemption de droit dans un tel cas.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent et l’apport ayant été pleinement effectué, l’associé unique a décidé de

modifier l’article 6 des statuts de la Société comme suit:

37475

«Le capital social de la Société est fixé à 15.055.925,- (quinze millions cinquante cinq mille neuf cent vingt-cinq Euros)

représenté par 602.237 (six cent deux mille deux cent trente-sept) parts sociales d’une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq
Euros) chacune, toutes libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ EUR 5.300,- (cinq mille trois cents
Euros).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu’à la demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Graff, F. Ferron, M.P. Thibo, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, vol. 24CS, fol. 13, case 10– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029680.3/216/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

HI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 106.282. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029682.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SINERIVE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.117. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the sixteenth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

Mr. Cyril Palcani, private employee, professionally residing in Luxembourg, 
acting in his capacity as attorney-in-fact of RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office in L-1450 Lux-

embourg, 73, Côte d’Eich,

by virtue of a proxy given under private seal, which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder

and the undersigned notary shall stay affixed to these minutes to be filed with the registration authorities,

who declared and requested the notary to state that:
1.- That the limited liability company SINERIVE INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office in L-1450 Luxembourg,

73, Côte d’Eich, registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, section B, under the number
74.117, hereinafter referred to as «the Company», was incorporated under the form of a stock company and under the
name of SOFTWARE EDUCATIONAL SUPPLIES S.A., by deed of Maître Frank Molitor, notary residing in Dudelange,
on the 3rd of February 2000, published in the Mémorial C number 334 on the 9th of May 2000,

and that the articles of association have been modified pursuant to deeds of the undersigned notary:
- on the 12th of April 2001, published in the Mémorial C number 1012 of the 15th of November 2001, containing

the transformation into a limited liability company and the change of the Company’s name in SINERIVE INVESTMENTS,
S.à r.l.;

- on the 2nd of July 2001, published in the Mémorial C number 16 of the 4th of January 2002.
2.- The corporate capital of the Company is fixed at one hundred twenty-five thousand Euros (125,000.- EUR), rep-

resented by five thousand (5,000) sharequotas having a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

3.- That RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed, is the single owner of all the parts of the Company.
4.- That RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed, acting as sole partner at an extraordinary partners’ meeting

amending the articles of the Company declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

5.- That RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to

sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful
so to bring into effect the purposes of this act.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

37476

6.- That RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. declares that all the liabilities of the Company have been settled and that

the liabilities in relation with the closing of the liquidation are duly supplied with and that it irrevocably undertakes to
settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.

7.- That RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. declares that it has taken over all remaining assets of the Company.
8.- That RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. declares that the liquidation of the Company is closed and that any reg-

isters of the Company recording the issuance of parts or any other securities shall be canceled.

9.- That Discharge is given to Mr. Patrick Lorenzato, manager of the Company, for his duties from April 12, 2001

until today.

10.- That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former

registered office of the Company in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-

mentioned declarations.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at seven hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, Christian name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Cyril Palcani, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d’Eich,

en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enre-
gistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter: 
1.- Que la société à responsabilité limitée SINERIVE INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg,

73, Côte d’Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 74.117,
ci-après nommée «la Société», a été constituée sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de
SOFTWARE EDUCATIONAL SUPPLIES S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire demeurant à Dude-
lange, en date du 3 février 2000, publié au Mémorial C numéro 334 du 9 mai 2000,

et que les statuts ont été modifies suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 12 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1012 du 15 novembre 2001, contenant notamment la trans-

formation en une société à responsabilité limitée et le changement de la dénomination sociale en SINERIVE INVEST-
MENTS, S.à r.l.;

- en date du 2 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 16 du 4 janvier 2002.
2.- Que le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par cinq mille

(5.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

3.- Que RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., préqualifiée, est seule propriétaire de toutes les parts sociales de la So-

ciété.

4.- Que RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., préqualifiée, agissant comme associé unique siégeant en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés, modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société
avec effet immédiat.

5.- Que RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’éta-

blir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire
ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6.- Que RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. en sa qualité de liquidateur de la Société, elle déclare que tout le passif

de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu’elle
s’engage irrévocablement à payer tout passif éventuel de la Société dissoute actuellement inconnu et non payé à l’heure
actuelle.

7.- Que RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. déclare qu’elle a repris tout l’actif restant de la Société.
8.- Que RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l. déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les re-

gistres de la Société relatifs à l’émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

9.- Que décharge est donnée à Monsieur Patrick Lorenzato, gérant de la Société, pour l’exercice de ses fonctions du

12 avril 2001 jusqu’aujourd’hui.

37477

10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège social de

la Société à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

En conséquence, le comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Palcani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2005, vol. 531, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029836.3/231/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

FIRE LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 107.127. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara

Building, 24, de Castro Street, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques);

2. Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant à L-2220 Luxembourg, 560,

rue de Neudorf.

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRE LINE HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent euros (100, EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37478

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, trois cent dix-neuf

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. Monsieur Gianluca Ninno, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

37479

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

b) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant professionnellement à

L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

c) Monsieur David de Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant professionnellement

à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Cazzola, né à Milan (Italie), le 15 avril 1965, CF. CZZMRC65D15F205, demeurant professionnelle-

ment à I-20136 Milan, Viale Gian Galeazzo 2 (Italie).

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5. Le siège social est fixé à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
6. Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 avril 2005, vol. 531, fol. 29, case 6. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030057.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

PATRON (EUROPE) SERVICING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 82.868. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-third day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PATRON CAPITAL (EUROPE) LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and

having its registered office at Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Is-
lands,

here represented by Michael Vandeloise, private employee, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 22, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of PATRON (EUROPE) SERVICING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée

unipersonnelle, incorporated by notarial deed on the 13th day of July 2001, published in the Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations, number 12 of the 3rd of January 2002. 

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to change the object of the Company, and decides to amend article 2 of the articles of

association which will henceforth have the following wording:

«Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

The Company may further provide management and advisory services to other companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of its subsidiaries and third parties to secure its obli-

gations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encum-
ber or otherwise create security over some or all its assets. 

The Company may also grant loans to related parties or to any third parties.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Junglinster, le 11 avril 2005.

J. Seckler.

37480

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty Euro (750.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil cinq, le vingt trois mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PATRON CAPITAL (EUROPE) LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Michael Vandeloise, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 22 mars 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société PATRON (EUROPE) SERVICING, S.à r.l., société à responsa-

bilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte notarié le 13 juillet 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations numéro 12 du 3 janvier 2002.

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de changer l’objet social de la société et de modifier l’article 2 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

La société pourra également accomplir les opérations se rapportant à la gestion et à la prestation de conseils envers

d’autres sociétés.

La société pourra donner des garanties et favoriser ces garanties en faveur de toutes ses filiales et tiers dans le but

de sécuriser ses engagements ou les engagements de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés.

Elle pourra nantir, transférer, donner en sûreté ou créer des garanties sur l’un ou l’ensemble des ses actifs.
La société pourra également accorder des prêts aux parties associées ou à tout autre tiers.
La société pourra accomplir toutes opérations se rapportant aux domaines commerciaux, industriels, financiers, per-

sonnels et immobiliers, directement ou indirectement liées à son objet social ou qui pourrait favoriser son développe-
ment.»

Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR). 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Vandeloise, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029980.3/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

G. Lecuit.

37481

CUPRUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.011. 

—

In the year two thousand and five, on the 11th of March.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company CUPRUM HOLDING S.A.,

with registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B number 84.011,

incorporated by deed of the undersigned notary on the 2nd of October 2001, published in the Mémorial C number 270
of the 18th of February 2002,

and whose articles of incorporation have been modified by deeds of the undersigned notary:
- on the 4th of June 2002, published in the Mémorial C number 1339 of the 16th of September 2002,
- and on the 9th of October 2003, published in the Mémorial C number 1176 of the 10th of November 2003,
having a corporate capital set at 14,679,000.- USD (fourteen million six hundred seventy-nine thousand US Dollars),

divided into 14,679 (fourteen thousand six hundred seventy-nine) shares with a par value of 1,000.- USD (one thousand
US Dollars) each

The meeting is presided by Mrs. Marta Kozinska, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Alain Thill, private employee, residing in Echternach.
The meeting elects as scrutineer Mr. David Sana, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2. Appointment of Mr. Jérôme André van Zuylen, company director, born on April 24, 1950, in Hilversum (The Neth-

erlands), residing in The Netherlands, 2341 NJ Oegstgeest, Laan van oud Poelgeest 10, as liquidator with the broadest
power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915.

3. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
4. Sundry.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to dissolve the company and to liquidate its assets.

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator of the company:
Mr. Jérôme André van Zuylen, company director, born on April 24, 1950, in Hilversum (The Netherlands), residing

in The Netherlands, 2341 NJ Oegstgeest, Laan van oud Poelgeest 10.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by

articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915, concerning commercial companies, without having to ask
for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

<i>Third resolution

The meeting gives full discharge to the directors of the company namely Mr. Roger Wills, Mr. Jérôme André van

Zuylen, Mr. Benedicht Hugli, the company A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. and the
company BAC MANAGEMENT, S.à r.l. and to the statutory auditor of the company namely the company INTERAUDIT,
S.à r.l. for the performance of their mandate.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at one thousand seven hundred and fifty euro.

The share capital is valued at 11,488,612.35 EUR.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

37482

The document having been read to the members of the board of the meeting, known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed. 

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend fünf, den elften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft CUPRUM HOLDING S.A., mit Sitz zu L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

, H.G.R.

Luxemburg Sektion B Nummer 84.011, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar
am 2. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 270 vom 18. Februar 2002,

und deren Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:
- am 4. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1339 vom 16. September 2002;
- und am 9. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1176 vom 10. November 2003,
mit einem Gesellschaftskapital von 14.679.000,- USD (vierzehn Millionen sechs hundert neun und siebzig tausend US

Dollar), aufgeteilt in 14.679 (vierzehn tausend sechs hundert neun und siebzig) Aktien mit einem Nennwert von je
1.000,- USD (ein tausend US Dollar).

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Marta Kozinska, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorstand der Versammlung war damit zusammengestellt und die Vorsitzende bittet den Notar um folgende

Feststellungen:

A) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1.- Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
2.- Ernennung von Herrn Jérôme André van Zuylen, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 24. April 1950, in

Hilversum (Niederlande), wohnhaft in den Niederlanden, 2341 NJ Oegstgeest, Laan van oud Poelgeest 10, zum
Liquidator mit den weitestgehenden Vollmachten wie in Artikel 144 bis 148 des Gesellschaftsgesetztes vom 10. August
1915 vorgesehen.

3.- Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Kommissar für die Ausübung ihrer Mandate.
4.- Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die

Anzahl ihrer Aktien in der Anwesenheitsliste vermerkt sind. Diese Anwesenheitsliste, die von den Gesellschaftern, den
Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird
diesem Versammlungsprotokoll angeheftet und zusammen mit der Urkunde einregistriert.

C) Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass alle

anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie
vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufungen erforderlich
waren.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator der Gesellschaft: Herr Jérôme André van Zuylen,

Gesellschaftsdirektor, geboren am 24. April 1950, in Hilversum (Niederlande), wohnhaft in den Niederlanden, 2341 NJ
Oegstgeest, Laan van oud Poelgeest 10.

Der Liquidator hat die weitestgehende Vollmacht zur Ausführung seines Mandates, insbesondere besitzt er alle

Befugnisse, welche die Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorsehen,
ohne verpflichtet zu sein, die Generalversammlung der Aktionäre in der vom Gesetz vorgesehenen Fällen um Erlaubnis
zu bitten.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt volle Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, nämlich Herr

Roger Wills, Herr Jérôme André van Zuylen, Herr Benedicht Hugli, die Gesellschaft A.M.S. ADMINISTRATIVE AND
MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., und die Gesellschaft BAC MANAGEMENT, S.à r.l., und an den Kommissar der
Gesellschaft nämlich INTERAUDIT, S.à r.l., für die Ausübung ihrer jeweiligen Mandate.

<i>Kosten 

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend sieben hundert fünfzig Euro veranschlagt

sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Das Gesellschaftskapital wird auf 11.488.612,35 EUR abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache beherrscht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag

der erschienenen Parteien die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung, auf Antrag derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, ist die englische Version massgebend.

37483

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.

Signé: A. Thill, M. Kozinska, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2005, vol. 531, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029847.3/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

TFCS, TAILORED FINANCING AND CONSULTING SERVICE GROUP, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 107.130. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünf, den ein und zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Holding-Aktiengesellschaft TAILORED SERVICE HOLDING S.A., in Abkürzung T.S. HOLDING S.A., mit Sitz

in L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon, hier rechtsmässig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder: 

- Herr Gernot Kos, hiernach genannt, und
- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
2. Herr Gernot Kos, Buchprüfer, geboren in Eisenstadt, (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft in L-

1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Projektmanagement sowie Ingenieur- und Beratungsleistungen.
Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten, soweit die berufsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt

sind.

Die Gesellschaft verbietet sich jene Aktivitäten welche einen Interessenkonflikt herbeiführen können oder welche die

berufliche Selbstständigkeit des Architekten- oder Ingenieursbüros in Frage stellen.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und ver-
werten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren
sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist TAILORED FINANCING AND CONSULTING SERVICE GROUP, S.à r.l., in

Abkürzung TFCS, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. 
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Junglinster, den 7. April 2005.

J. Seckler.

1. Die Holding-Aktiengesellschaft TAILORED SERVICE HOLDING S.A., in Abkürzung T.S. HOLDING S.A., mit

Sitz in L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon, neun und neunzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, ein Anteil. . . . . .

1

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

37484

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn. 

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. 
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente

pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte der

Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Einzahlung der Anteile

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr acht hundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

37485

2. Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Franz de Carné, Diplom-Ingenieur, geboren am 16. August 1951 in Haren, (Bundesrepublik Deutschland),

wohnhaft in F-57540 Petite Rosselle, 131, rue du Général de Gaulle, (Frankreich).

3. Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kos, Th. Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 avril 2005, vol. 531, fol. 26, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030063.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

IXIS LUXEMBOURG INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 107.132. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. CICM INNOV Société par Actions Simplifiée au capital social de 60.000,- EUR dont le siège social est établi au 47,

quai d’Austerlitz - 75648 Paris France, R.C.S. Paris 434 773 164,

ici représentée par Messieurs Arnaud Chambriard et Mathieu Gardies,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
2. ICMOS BV, société de droit néerlandais, ayant son siège social Etabli à Delflandlaan 1 kg.07 à 1062EA Amsterdam,

Pays-Bas, inscrite au KvK sous numéro 34162734 0000,

ici représentée par Messieurs Arnaud Chambriard et Mathieu Gardies,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège Social, Objet

Art. 1

er

. Ces statuts régissent une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: IXIS LUXEMBOURG INVESTIS-

SEMENTS (La «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour

un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. La société a pour objet principal d’acquérir, de détenir et de gérer des valeurs mobilières, des titres de créan-

ces négociables, des droits financiers issus d’opérations de financements structurés et de conclure des instruments fi-
nanciers à terme de quelque nature que ce soit dont les risques sont de nature mobilière ou immobilière, corporelle
ou incorporelle ou enfin résultent d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réa-
lisées par des tiers.

La société pourra, dans le cadre de son activité, conclure des opérations de couverture de ses actifs au moyen de

produits dérivés ou d’assurance et effectuer des opérations de mise en pension pour valoriser ses actifs.

Pour financer l’acquisition de ses actifs, la société pourra, dans le cadre d’émissions de caractère exclusivement pri-

vées, recourir à l’émission d’actions, de titres de dette ou contracter, mais exclusivement auprès d’établissements de
crédit, des lignes de liquidités.

La société pourra, à titre accessoire, acquérir, souscrire, détenir et gérer des titres de participation dans des filiales

dont l’objet serait similaire à l’objet principal défini ci-dessus.

Capital Social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros), représenté par 310 (trois-cent-dix) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Junglinster, den 11. April 2005.

J. Seckler.

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Toutes les actions sont nominatives.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner sur la convocation. Tout conseil d’administration tenu en dehors du
Grand-Duché de Luxembourg est nul et non avenu. Le conseil doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs
le demandent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par te-

lefax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale pour approbation les orientations retenues pour la réali-

sation de l’objet social de la Société.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires. La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordon-
née à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la per-

sonne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la
signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délé-
gué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 8. Le conseil d’administration représente la Société en justice, tant en demandant qu’en défendant et peut don-

ner qualité à un ou plusieurs administrateurs, soit seuls soit conjointement, pour ce faire.

Art. 9. Les comptes de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par son conseil

d’administration.

Les réviseurs chargés de contrôler les comptes de la Société signalent aux administrateurs les irrégularités et inexac-

titudes qu’ils relèvent dans l’accomplissement de leur mission.

Assemblée Générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mars à 14 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant. Toute assemblée tenue en dehors du Grand-Duché de Luxembourg est nulle
et non avenue.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

37487

Lois Applicables

Art. 16. Les parties se soumettent expressément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 ainsi qu’à celles de la loi

du 22 mars 2004, telles que modifiées, ainsi qu’aux présents statuts.

<i>Dispositions transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005. La pre-

mière assemblée générale annuelle se tiendra ainsi en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

<i>Libération du capital social et constitution de la réserve légale

Toutes les actions ainsi souscrites ont été totalement libérées par des versements en numéraire, et les actionnaires

ont en outre décidé de verser une prime d’émission totale de trois mille cent euros (3.100,- EUR), de sorte que la som-
me de EUR 34.100,- (trente-quatre mille cent euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. La BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1,

place de Metz, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous numéro B 30.775, représentée par John Dhur.

2. Monsieur Vincent Goy.
3. Monsieur Kurt Jais Nielsen.
4. Monsieur Laurent Dubois.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2005.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

<i>Quatrième résolution

Le montant de trois mille cent euros (3.100,- EUR) versé par les actionnaires en tant que prime d’émission est affecté

intégralement à la constitution de la réserve légale.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant les administrateurs de la Société, nommés ci-avant, représentés au présent acte en vertu de procurations

sous seing privé ci-annexées, se sont réunis et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Le nombre des réviseurs d’entreprises, chargés en application de l’Article 48 (1) de la loi du 22 mars 2004 de con-

trôler les comptes de la Société est fixé à un (1).

La société PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’Entreprises, avec siège à Luxembourg, est nommée à l’effet de con-

trôler les comptes de la Société et de signaler aux administrateurs les irrégularités et inexactitudes qu’il relèverait dans
l’accomplissement de sa mission.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2011.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Chambriard, M. Gardies, J. Dhur, V. Goy, J. Elvinger.

Souscripteur

Nombre d’actions

Capital souscrit

Capital libéré Prime d’émission payée

en euros

en euros

en euros

1.- CICM INNOV. . . . . . . . . .

309 actions

30.900,-

30.900,-

3.090,-

2.- ICMOS BV. . . . . . . . . . . . .

1 action

100,-

100,-

10,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

31.000,-

31.000,-

3.100,-

37488

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S fol. 9, case 8. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(030066.3/211/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

CENTRALFOOD, CENTRALFOOD-INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES LUXEMBOURGEOISES, 

S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUXVIANDE, S.à r.l.). 

Siège social: L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 6.963. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société coopérative ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION

DE L’AGRICULTURE, en abrégé DELPA, ayant son siège social à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare (Agrocenter).

2. La société anonyme SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE LUXEMBOUR-

GEOISE, en abrégé CEPAL, ayant son siège social à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare (Agrocenter). 

Toutes les deux sont ici dûment représentées par Monsieur Marco Gaasch, agriculteur, demeurant à Nothum.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée LUXVIANDE, S.à r.l., ayant son siège social à L-7535 Mersch, 44, rue de la

Gare (Agrocenter), (R.C.S. Luxembourg section B numéro 6.963), a été constituée originairement sous la dénomination
sociale de CENTRALFOOD-INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., suivant acte reçu
par Maître Joseph Stremler, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 22 décembre 1962, publié au Mémorial
C numéro 6 du 23 janvier 1963,

et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Urbain

Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C, contenant no-
tamment le changement de la dénomination sociale en (anc. LUXVIANDE, S.à r.l.).

- Que le capital social est fixé à deux millions cent trente-sept mille cinq cents euros (2.137.500,- EUR), représenté

par mille sept cent dix (1.710) parts sociales, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR)
chacune.

- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules et uniques associées actuelles de ladite so-

ciété et qu’elles se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour con-
forme, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale afin de donner à l’article trois (3) des statuts la teneur sui-

vante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de CENTRALFOOD-INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES LUXEM-

BOURGEOISES, S.à r.l., en abrégé CENTRALFOOD.» 

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gaasch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 avril 2005, vol. 531, fol. 31, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030029.3/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

J. Elvinger.

Junglinster, le 11 avril 2005.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Sancross Participations S.A.

Seramans S.A.

Amadelux Investments S.A.

Amadelux Investments S.A.

Square Investments, S.à r.l.

Fontina

Genisis Finance, S.à r.l.

SHC (Champs Elysées), S.à r.l.

Partenaires Sociaux

Weather Investments S.A.

Weather Investments S.A.

Real Investments S.A.

Hellenic Exchangeable Finance S.C.A.

Saverne S.A. Holding

Finistère S.A. Holding

Verdi, S.à r.l.

Pafin Participations S.A.

Pafin Participations S.A.

Pafin Participations S.A.

HI Holdings Luxembourg, S.à r.l.

HI Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Sinerive Investments, S.à r.l.

Fire Line Holding S.A.

Patron (Europe) Servicing, S.à r.l.

Cuprum Holding S.A.

TFCS, Tailored Financing and Consulting Service Group, S.à r.l.

IXIS Luxembourg Investissements

Centralfood, Centralfood-Industries Agro-Alimentaires Luxembourgeoises, S.à r.l.