37345

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 779

3 août 2005

S O M M A I R E

AB Real Estate Investment, S.à r.l., Luxembourg. .

37365

Packing Trade Service, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

37376

Alenex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37381

Parimmo Lux Invest S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37375

Asia Spirits Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

37358

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen . . . . . 

37349

Aviv Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37384

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen . . . . . 

37349

Baltra Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

37351

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen . . . . . 

37349

Booster S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37348

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen . . . . . 

37349

Cranbourne Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

37366

Prestations, Maintenance, Bolting, S.à r.l., Luxem-

Deux Alpes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

37348

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37371

Elisafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37348

RG  Trading  Investment  Holding  S.A.,  Luxem-

Enfants d’Europe, A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

37373

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37370

Euro-Marketing, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . .

37376

RG  Trading  Investment  Holding  S.A.,  Luxem-

(The) European Strategic Investments Fund, Sicav, 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37370

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37365

RG  Trading  Investment  Holding  S.A.,  Luxem-

Fiduciaire Générale Group, S.à r.l., Luxembourg . .

37347

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37370

G.E. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37371

RG  Trading  Investment  Holding  S.A.,  Luxem-

Ghost P.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37366

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37370

Giorgio Oldani Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

37392

S.M. Toiture, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . 

37387

Grant Thornton Control, S.à r.l., Luxembourg. . . .

37379

SAJ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37376

Hub2Asia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37375

Sebo Network S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37376

International  Water  (Adelaide I),  S.à r.l.,  Luxem-

Seco Safe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37350

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37379

SILUX Letzebuerger Feier Schutz (L.F.S.), S.à r.l.,

International Water (Adelaide II), S.à r.l., Luxem-

Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37370

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37379

SISL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37358

International   Water   (MWC),   S.à r.l.,   Luxem-

Techniques du Bâtiment, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . 

37349

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37381

Tek.Com, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37373

International   Water   (Tunari),   S.à r.l.,   Luxem-

Texere International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

37350

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37381

Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

37346

International   Water   (Tunari),   S.à r.l.,   Luxem-

UBS Strategy Fund Management Company S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37381

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37365

International   Water   (Tunari),   S.à r.l.,   Luxem-

United Healthcare Operators Corporation S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37381

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37348

Isomatec Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

37391

Vega International Services S.A., Luxembourg. . . 

37348

Jura Immo Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37366

Venusia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37366

Leuwa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37350

Whatman  Luxembourg  Three,  S.à r.l.,  Luxem-

Marco Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37373

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37358

Mogador Developments S.A., Luxembourg  . . . . . .

37346

Whatman   Luxembourg   Two,   S.à r.l.,   Luxem-

No Limits Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

37388

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37365

Northern Stone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37375

World   Theme   Park   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem-

Northern Stone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37375

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37351

Oatfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37365

XML Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37346

Ophain Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

37347

37346

MOGADOR DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05319, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025546.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.111. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique de la société en date du 7 avril 2005 à Luxembourg

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société (l’Associé Unique) que Monsieur Olivier Lambinet a

démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 7 avril 2005.

L’Associé Unique a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet au 7 avril

2005 et pour une durée indéterminée:

- Eric Green, avocat, résidant à Princeton (Etats-Unis);
- Kevin Buhse, comptable, résidant à Diessenhofen (Suisse); et
- Mario Calastri, trésorier, résidant à Princeton (Etats-Unis).
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Michelangelo Stefani;
- Kevin O’Kelly-Lynch;
- Eric Green;
- Kevin Buhse; et
- Mario Calastri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029673.3/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

XML EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.943. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le mercredi 9 mars 2005 à 16 heures

Sont présents:
- Monsieur René Heymans, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Dany Geenens, Administrateur;
- Monsieur Jef de Wit, Administrateur.
Suite à la composition du Conseil d’Administration décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2005,

le Conseil d’Administration de la société élit son Président en la personne de Monsieur Jef de Wit.

Après autorisation préalable de l’Assemblée Générale réunie en session extraordinaire le 18 avril 2002, le Conseil

d’Administration nomme à l’unanimité des voix, avec effet à partir de ce jour jusqu’à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire appelée à se prononcer sur les comptes de 2006, Monsieur Jef de Wit, administrateur de sociétés, demeurant
au 117/3 Nieuwdreef, B-2170 Merksem, en tant qu’Administrateur-délégué. Monsieur Jef de Wit remplace Monsieur
René Heymans en tant qu’Administrateur-Délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029556.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

Pour extrait
Signature
<i>Un mandataire

<i>Le Conseil d’Administration
J. de Wit / R. Heymans / D. Geenens
<i>Administrateur / <i>Administrateur / Administrateur

37347

FIDUCIAIRE GENERALE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.000,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 53.433. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement dans l’actionnariat de la société, la répartition des 1.500 parts sociales de la Société se présente

comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029395.3/727/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

OPHAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01698, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029741.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Associés

parts

sociales

Dan Arendt, demeurant 42 op Fankenacker, L-3265 Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Manuel Baldauff, demeurant 54, rue JF Boch, L-1244 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Bruno Beernaerts, demeurant 45, rue du Centre, B-6637 Fauvillers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

62

Philippe Bruneton, demeurant 5, rue Abraham Lincoln, L-8333 Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Stéphane Césari, demeurant 90, route de Guentrange, F-57100 Thionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

David De Marco, demeurant 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Georges Deitz, demeurant 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Dirk Dewitte, demeurant 17, rue des Sports, L-5774 Weiller-La-tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Eddy Dôme, demeurant 63, Marvie, B-6600 Bastogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Yves Francis, demeurant 67, rue du Pannebourg, B-6700 Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Thierry Hoeltgen, demeurant 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Georges Kioes, demeurant 16, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Maurice Lam, demeurant 27, rue de Rodenbourg, L-6165 Ernster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Alain Lam, demeurant 24, rue du Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Benjamin Lam, demeurant 68, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Sonja Linz, demeurant 179, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Erwan Loquet, demeurant 45, rue Bussière, F-57640 Argancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Olivier Maréchal, demeurant 14, rue Saint Jean, F-57570 Basse-Rentgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Barbara Michaelis, demeurant 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945, L-5863 Hesperange  . . . . . . . . . . .

62

Vafa Moayed, demeurant 42, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Riccardo Moraldi, demeurant 116, Val Ste Croix, L-1370 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Pascal Noël, demeurant 27, rue du Père Conrad, L-1353 Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Franz Prost, demeurant 29, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Gilbert Renel, demeurant 22, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Benoît Schaus, demeurant 64, Neuville, B-6690 Vielsalm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Edouard Schmit, demeurant 26 op Fankenacker, L-3265 Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Marie José Steinborn, demeurant 21, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Eric van de Kerkhove, demeurant 2, rue de Crecy, L-1364 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Johnny Yip, demeurant 25, rue Tresch, L-8373 Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

FIDUCIAIRE GENERALE GROUP, S.à r.l., ayant son siège social 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg 

2

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Pour extrait conforme
Signature

 

Signature.

37348

UNITED HEALTHCARE OPERATORS CORPORATION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 67.287. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

24 mars 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2005, volume 24CS, folio 11, case 7, que la société anonyme
UNITED HEALTHCARE OPERATORS CORPORATION S.A., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des
Dahlias, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à
Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

(029657.4/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

DEUX ALPES HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.

R. C. Luxembourg B 67.267. 

—

Le bilan au 2 février 2005 (date de la mise en liquidation) et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le

11 avril 2005, réf. LSO-BD01887, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029749.3/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BOOSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 1, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 101.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01704, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029750.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

VEGA INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01705, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029752.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ELISAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 62.291. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BD01406, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029781.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

E. Schlesser
<i>Notaire

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

37349

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 38.868. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01853, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029762.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 38.868. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01860, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029763.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 38.868. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01863, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029765.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 38.868. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01852, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029767.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

TECHNIQUES DU BÂTIMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 92.933. 

—

EXTRAIT

Par la présente, Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, établi à Luxembourg, déclare avoir dénoncé avec effet

immédiat en date du 23 mars 2005, la convention de domiciliation conclue avec la société TECHNIQUES DU
BÂTIMENT, S.à r.l., en date du 26 mars 2003.

Le siège social de la société TECHNIQUES DU BÂTIMENT, S.à r.l., est dénoncé à dater du 23 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029880.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signatures.

Signatures.

Signature.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

37350

TEXERE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.062. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 11 avril 2005 que:
Les mandats des administrateurs TMF SECRETARIAL SERVICES, TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF ADMI-

NISTRATIVE SERVICES S.A. étant venus à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire les personnes sui-
vantes comme administrateurs:

1. TMF SECRETARIAL SERVICES, société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

sous n° B 94.029, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

2. TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous n° B 94.030, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

3. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-

bourg sous n° B 84.993, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Leurs mandats expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera

les comptes au 31 décembre 2004.

Le mandat du commissaire au compte étant venu à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire L’ALLIAN-

CE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, inscrite au registre de commerce sous n° B 46 498 en tant que
commissaire au compte. Son mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004.

Le siège social de la société est transféré à partir du 11 avril 2005 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01921. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029775.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

LEUWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.824. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-B03073, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029788.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SECO SAFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 35.758. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 1

<i>er

<i> avril 2005

L’Assemblée Générale du 1

er

 avril 2005 renomme au poste d’Administrateur:

- Monsieur Jan Nyvall,
- Madame Ulla-Britt Wiberg,
- Monsieur Tony Nordblad.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2005.

L’Assemblée Générale du 1

er

 avril 2005 renomme également PricewaterhouseCoopers Luxembourg comme Révi-

seur d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au
31 décembre 2005.

(029798.3/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

<i>Pour la société SECO SAFE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

37351

BALTRA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.738. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03068, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029790.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

WORLD THEME PARK HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 107.094. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg), acting on behalf of

his absent colleague Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, (Grand-Duchy of Luxembourg) who will re-
main depositary of the original of this deed.

There appeared:

INVESTINDUSTRIAL L.P., a limited partnership having its registered office at 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jer-

sey) JE4 8 PX, Channel Islands, registered in Jersey under number 222, represented by its general partner INVESTIN-
DUSTRIAL GENERAL PARTNER LIMITED, which is represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., hereby
represented by Mr. Patrick Van Denzen, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the

following articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Arti-
cles»), it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in
the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name WORLD THEME PARK HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorpo-
ration and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the
«Law»), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

37352

office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represent-

ed by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty five euros) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes
of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed for an unlimited duration, and their remuneration determined, by a resolution of

the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the
sole partner. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the
board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

37353

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual General Meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2005.

37354

<i>Subscription and payment

The 500 (five hundred) shares have been subscribed as follows:
INVESTINDUSTRIAL L.P., prenamed: 500 shares.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-

dred euros) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred euros
(1,400.-EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as A-class manager for an undetermined duration:
Mr. Roger Neil Smith, born on June 17, 1956 in Darwen (UK), residing at 53-54, Grosvenor Street, London W1K 3

HU, United Kingdom.

2) Are appointed as B-class managers for an undetermined duration:
- Mr. Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, born on February 28, 1971 in Geelen (NL), residing at 13, rue Rudy

Herber, L-1749 Luxembourg,

- Mr. Paul Van Baarle, born on September 15, 1958 in Rotterdam (NL), residing at 30, boulevard de la Pétrusse, L-

2320 Luxembourg,

- Mrs. Lutgarde Denys, born on December 29, 1967 in Oostende (B), residing at 30, rue Müller-Fromes, L-9261

Diekirch.

3) The Company shall have its registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, lequel restera dépositaire de la présente
minute. 

A comparu:

INVESTINDUSTRIAL L.P., un limited partnership ayant son siège social à 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey)

JE4 8 PX, Channel Islands, enregistré à Jersey sous le numéro 222, représenté par son general partner INVESTINDUS-
TRIAL GENERAL PARTNER LIMITED, laquelle est représentée par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici
représentée par Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au pré-

sent acte pour être déposée avec lui auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement.

Le comparant, de par sa qualité, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée (les «Statuts») qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui de-
viendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. II est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

WORLD THEME PARK HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoi-
ses actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois
du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-

37355

nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront. 

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés pour une période indéterminée, et leur rémunération fixée, par décision de l’assemblée

générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l’associé unique. L’as-
semblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et rem-
placer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Répresentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

37356

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées Générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le

conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée Générale Annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

37357

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende interimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. II est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

INVESTINDUSTRIAL L.P., prénommé, a souscrit les 500 (cinq cents) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze

mille cinq cents euros) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros (1.400,-EUR).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant A pour une durée indéterminée:
- Monsieur Roger Neil Smith, né le 17 juin 1956 à Darwen (UK), demeurant au 53-54, Grosvenor Street, London

W1K 3 HU, Royaume-Uni.

2) Sont nommés gérants B pour une durée indéterminée:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geelen (NL), demeurant au 13, rue Rudy

Herber, L-1749 Luxembourg.

- Monsieur Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (NL), demeurant au 30, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

- Madame Lutgarde Denys, né le 29 décembre 1967 à Oostende (B), demeurant au 30, rue Müller-Fromes, L-9261

Diekirch.

3) Le siège social de la Société est établi à L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: C. Van Denzen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, vol. 147S, fol. 51, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029634.3/202/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Senningerberg, le 7 avril 2005.

P. Bettingen.

37358

WHATMAN LUXEMBOURG THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.735. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 12 avril

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029795.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SISL, Société Anonyme,

(anc. SOCIETE D’INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.407. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 12 avril

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029807.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ASIA SPIRITS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 107.090. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the eleventh day of March.
Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notary, residing in Luxembourg-City, acting in replacement of Maître Jacques

Delvaux, notary, residing in Luxembourg, to whom will remain the present deed.

There appeared:

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC CAPITAL PARTNERS

ASIA PACIFIC LP, having its registered office at PO Box 265, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, registered with the Cayman Registrar of Limited Partnerships under number CR-11972.

Hereby represented by David Maria, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 9

March 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination ASIA SPIRITS HOLDING, S.à r.l.

Signature.

Signature.

37359

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or

in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares
6.1. Subscribed and authorised share capital.
The Company’s corporate capital is fixed at EUR 60,000.- (sixty thousand Euro) represented by 2,400 (two thousand

four hundred) shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2. Modification of share capital.
The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general

shareholders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199
of the Law.

6.3. Profit participation.
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4. Indivisibility of shares.
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5. Transfer of shares.
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6. Registration of shares.
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management
7.1. Appointment and removal.
7.1.1. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will consti-

tute a board of directors. The director(s) need not to be shareholder(s).

7.1.2. The director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3. A director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by

the shareholders.

7.1.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event

of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting.

7.1.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as directors, unless other-

wise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable ex-
penses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending
meetings on the board.

7.2. Powers.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

7.3. Representation and signatory power.
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the

sole signature of any member of the board of directors.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors, may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

37360

7.4. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures.
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any director.

The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors.

In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5. Liability of directors.
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the 

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 31 May, at 3.00 pm. If such day is not a bank business day in Lux-
embourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting
may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1. Fiscal year.
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
11.2. Annual accounts.
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments

37361

to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Art. 15. Modification of Articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-

holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the partiy appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of sixty thousand Euro (EUR 60,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the no-
tary. 

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 2,400.-.

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1. The Company will be administered by the following director(s):
a) Julian Asquith, accountant, born on October 8, 1968, in Boston, Great Britain, residing at 111 Strand, London,

WC2R, OAG, United Kingdom;

b) Stef Oostvogels, attorney at law, residing at 20, avenue de Monterey, L-2016 Luxembourg, born in Brussels (B) on

April 21, 1962; and

c) Delphine Tempé, attorney at law, residing at 20, avenue de Monterey, L-2016 Luxembourg, born in Strasbourg (F)

on February 15, 1971.

2. The registered office of the Company shall be established at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le onze mars 2005.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en remplacement de son confrère

empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier reste dépositaire du présent
acte.

A comparu:

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED agissant en tant que «general partner» au nom et pour le compte de CVC

CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, ayant son siège social à PO Box 265, Walker House, Mary Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Registrar of Limited Partnerships sous le numéro CR-
11972,

ici représenté par David Maria, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 9 mars 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que

Subscriber

Number of shares

Subscribed amount % of share capital

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP. . . . . . .

 2,400

EUR 60,000.-

 100%

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,400

EUR 60,000.-

100%

37362

ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: ASIA SPIRITS HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1. Capital souscrit et libéré.
Le capital social est fixé à EUR 60.000,- (soixante mille euros) représenté par 2.400 (deux mille quatre cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2. Modification du capital social.
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3. Participation aux profits.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4. Indivisibilité des actions.
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5. Transfert de parts sociales.
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6. Enregistrement de parts.
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1. Nomination et révocation.
7.1.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés.
7.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

associés.

7.1.4. En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un

gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement.

7.1.5. Les gérants ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérants, sauf s’il en est décidé autrement

par l’assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser aux gérants les dépenses raisonnables survenues

37363

lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2. Pouvoirs.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3. Représentation et signature autorisée.
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4. Président, vice-président, secrétaire, procédures.
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5. Responsabilité des gérants.
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée Générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée Générale Annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 31 du mois de mai, à 15h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg,
l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de
l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1. L’exercice social.
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

37364

11.2. Les comptes annuels.
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis

par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie qui a comparu déclare souscrire le capital comme suit:  

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de soixante

mille euros (EUR 60.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 2.400,-.

<i>Résolution des/de (l’)associé(s)

1. La Société est administrée par le(s) gérant(s) suivant(s):
a. Julian Asquith, comptable, né le 8 octobre 1968, à Boston, Great Britain, ayant son adresse à 111 Strand, London,

WC2R, OAG, United Kingdom;

b. Stef Oostvogels, avocat, ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, né à

Bruxelles (B) le 21 avril 1962; et

c. Delphine Tempé, avocat, ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, né à

Strasbourg (F) le 15 février 1971.

2. Le siège social de la Société est établi à 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le(s) comparant(s) a/ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au(x) comparant(es), celui-ci/celles-ci a/ont signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: D. Maria, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, vol. 23CS, fol. 98, case 5. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029629.3/208/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Souscripteur

Nombre de parts

sociales

Montant souscrit % de capital social

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP . . . . . . . . . 

 2.400

EUR 60.000,-

 100%

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.400

EUR 60.000,-

100%

Luxembourg, le 22 mars 2005.

J. Delvaux.

37365

WHATMAN LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.793. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 12 avril

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029816.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.898. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BD01303, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029830.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 36.073. 

—

Les états financiers au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00173, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(029846.3/817/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

OATFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01818, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029855.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

AB REAL ESTATE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.664.400,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 92.700. 

—

Le bilan au 31 decembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01918, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029891.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

<i>Pour <i>UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

F. Waltzing / P. Visconti
<i>Mandataire Principal / <i>Sous-Directeur Principal

OATFIELD S.A.
Signature

Signature.

37366

GHOST P.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.187. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 novembre 

2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 461 du 20 juin 2001.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mars 2005

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société GHOST PC S.A., tenue au siège social en date du 16

mars 2005, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Changement du siège social vers: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
2. Acceptation de la démission des deux membres du conseil d’administration:
- COSTALIN LTD, ayant son siège social à Wickham’s Cay, BVI-3152 Road Town, Tortola.
- BOULDER TRADE LTD, ayant son siège social à Wickham’s Cay, BVI-3152 Road Town, Tortola.
3. Nomination de deux nouveaux administrateurs:
- Monsieur Gerardo Di Biase, demeurant à Cerignola (FG), rue Monviso, 6.
- Monsieur Angelo Pedone, demeurant à Cerignola (FG), rue delle Rose, 2/A.
4. Acceptation de la démission de la Fiduciaire Fibetrust comme commissaire aux comptes.
5. Nomination comme nouveau commissaire aux comptes:
- Monsieur Giuseppe Liuni, demeurant à Cerignola (FG), rue Livorno, 14.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029841.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

VENUSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 78.073. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00626, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029866.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

JURA IMMO INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 99.418. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société JURA IMMO

INVEST S.A., société anonyme, en date du 17 février 2004, a pris fin en date du 14 septembre 2004, avec prise d’effet
au 14 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029870.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CRANBOURNE INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.502. 

—

In the year two thousand and five, on the seventh of April.
Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

MORAY INVESTMENTS LLP, having its registered office at 54 Lombard Street, London EC3P 3 AH and its principal

place of business at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Registrar of Companies in
the United Kingdom under number 309361 and subsequently at the Register of Commerce of Luxembourg section B

GHOST PC S.A.
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent domiciliataire

Signature
<i>Un mandataire

37367

103.660, incorporated on the 23rd of September 2004 in the United Kingdom and having transferred its principal place
of business and place of management and control to Luxembourg by a decision of the extraordinary general meeting of
the members held before the undersigned notary on the 29th of September 2004 in Luxembourg, published in the Mé-
morial C of December 2004, number 1324,

duly represented by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, under private seal, validly signed by one A Manager and one B Manager,

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, MORAY INVESTMENTS LLP, is the sole holder of parts of CRANBOURNE INVESTMENTS,

having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary on the 5th of October 2004, published in the Mémorial C of December 13,
2004, number 1277, registered at the Register of Commerce of Luxembourg section B number 103 502 (the «Compa-
ny»), 

which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to redraft article 9 of the Company’s by-laws in order to remove any reference to BARCLAYS BANK

PLC employees in the nomination process of the managers of the Company and in order to provide for a management
possibly by a sole manager.

2. Decision to redraft article 10 of the Company’s by-laws in order to remove any reference to categories of man-

agers and to amend the convening conditions of a board meeting.

3. Decision to amend article 11 of the Company’s by-laws in order (1) to remove in the title the reference to the

board of managers, (2) to divide this article into two sub-paragraphs, the first one entitled’Internal powers’ covering the
current three paragraphs of article 11 and the second one entitled’External powers’ providing for the signature powers
of the managers. 

4. Decision to remove the current managers of the Company and to grant them discharge with respect to the per-

formance of their duties until today.

5. Appointment of the new managers of the Company.
II. That the following resolutions are adopted by the sole holder of parts of the Company:

<i>First resolution

The sole holder of parts of the Company resolved to amend the title and the first paragraph of article 9 and to delete

the last paragraph of article 9 of the Company’s by-laws (all other paragraphs remaining unchanged) so that the title and
the first paragraph now read:

«Art. 9. Management. The Company is managed by one single manager or by a board of managers comprising no

more than 5 members, whether holders of Parts or not, who are appointed for an unlimited period by the sole holder
of Parts or, as the case may be, by the general meeting of the holders of Parts, which may at any time remove them. (...)». 

<i>Second resolution

The sole holder of parts of the Company resolved to amend the second and the third paragraphs of article 10 of the

Company’s by-laws (all other provisions remaining unchanged) as follows:

«Art. 10. Resolutions by the board of managers. (...) The board of managers convenes upon call by the chair-

man, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time one (1) manager so requests.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. Meetings of the board of managers are quorate

if at least two (2) members are present at the meeting. (...)».

<i>Third resolution

The sole holder of parts of the Company to amend article 11 of the Company’s by-laws so as to read: 

«Art. 11. Powers of the managers
a) Internal powers
The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

compliance with the corporate object of the Company. The sole manager exercises the powers of the board of manag-
ers. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole holder of Parts or, as
the case may be, to the general meeting of holders of Parts fall within the competence of the board of managers. Any
litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the
board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

b) External powers
The Company shall be bound in all circumstances by the single signature of its sole manager and in case of a board of

managers, by the joint signature of any two (2) members thereof.»

<i>Fourth resolution

The sole holder of parts of the Company resolved to remove all the A Managers: 
- Eric Biren,
- Vincent Goy,
- Fabrice Collin,

37368

and all the B Managers:
- Alfred Lang, and
- Robert Becker,
in their capacity of managers of the Company and to grant them discharge for the performance of their duties until

today. Their removal shall be effective as of today.

<i>Fifth resolution

The sole holder of parts of the Company resolved to fix the number of managers of the Company to two (2) and to

appoint as new managers of the Company with effect as of today:

- Carlo Thill, born on 23 April 1953 in Luxembourg City and professionally residing in L-2951 Luxembourg, 50 avenue

J.F. Kennedy; 

- Robert Scharfe, born on 26 November 1953 in Luxembourg City and professionally residing in L-2951 Luxembourg,

50 avenue J.F. Kennedy. The term of their office will expire after the meeting during which the sole holder of parts or,
as the case may be, the general meeting approves the financial statements relating to the precedent financial year.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le sept avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, soussigné.

A comparu:

MORAY INVESTMENTS LLP, ayant son siège social au 54, Lombard Street, Londres et son siège de direction effective

au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au registre des sociétés en Angleterre sous le numéro
309.361 inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro 309.361, constituée le 17 septembre 2004
au Royaume Uni et ayant transféré son siège de direction effective et de contrôle au Luxembourg par une décision de
l’assemblée générale de ses associés tenue devant le soussigné notaire le 29 septembre 2004 à Luxembourg, publiée au
Mémorial C de décembre 2004, numéro 1324,

représenté par M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, sous seing privée, valablement signée par un Manager A et un Manager B.

La prédite société MORAY INVESTMENTS LLP est le seul associé de la société CRANBOURNE INVESTMENTS,

ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 octobre 2004, publié au Mémorial C du 13 décembre 2004,
numéro 1277, immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg section B number 103.502 (la «Société»),

lequel comparant, agissant en sa prédite qualité, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de reformuler l’article 9 des statuts de la société à l’effet de supprimer toute référence aux employés de

la BARCLAYS BANK PLC dans le processus de nomination des gérants de la Société, et de prévoir la possibilité d’ad-
ministration par un gérant unique.

2. Décision de modifier l’article 10 des statuts de la société afin de supprimer les diverses catégories de gérants et de

modifier les modalités de convocation de l’assemblée générale.

3. Décision de modifier l’article 11 des statuts de la société de façon à (1) supprimer toute référence au Conseil de

Gérance, (2) de diviser ledit article en deux sous-paragraphes, le premier intitulé «pouvoirs internes» comprenant les
trois alinéas actuels de l’article 11 et le second intitulé «pouvoirs externes» régissant le pouvoirs de signature des gé-
rants.

4. Décision de révoquer les membres actuels du conseil de gérance de la Société et de leur accorder décharge pour

l’exercice de leur mission jusqu’à ce jour.

5. Nomination de deux (2) nouveaux gérants de la Société.
II. Que les résolutions ci-après ont été adoptées par l’associé unique de la société:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier le titre et le premier alinéa de l’article 9 des statuts de la société (le reste de

l’article demeurant inchangé) pour leur donner la teneur suivante: 

37369

Art. 9. Gérance. La société est gérée par un gérant unique ou par un Conseil de gérance, composé de cinq (5)

gérants maximum, associés ou non, nommés à l’unanimité des associés pour une période indéterminée par l’associé uni-
que ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, lesquels sont révocables à tout moment. (...)

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier les seconds et troisième paragraphes de l’article 10 des statuts de la société (le

reste de l’article demeurant inchangé), pour leur donner la teneur suivante:

Art. 10. Résolutions du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance se réunit sur convocation de son président,

aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il doit être convoqué chaque fois qu’un (1) gérant le demande.

Toutes les réunions du Conseil de gérance se tiendront au Luxembourg. Le quorum pour les réunions du Conseil de

gérance est atteint si au moins deux (2) gérants sont présents à la réunion.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 11 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. Les pouvoirs des gérants 
a) Pouvoirs internes
Le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de dis-

position conformément à l’objet social de la Société. Le gérant exercera tous les pouvoirs dévolus au Conseil de géran-
ce.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents Statuts à l’unique titulaires de

Parts ou, selon les cas, à l’assemblée générale des titulaires de Parts sont de la compétence du Conseil de gérance. 

Tout litige dans lequel la Société est impliquée en tant demandeur ou comme défendeur, sera conduit, au nom de la

Société, par le Conseil de gérance, représenté par son président ou par un gérant délégué à cet effet.

b) Pouvoirs externes
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique ou en cas de conseil

de gérance par la signature conjointe de deux de ses membres.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de révoquer tous les gérants A:
- Eric Biren
- Vincent Goy,
- Fabrice Collin,
et tous les gérants B:
- Alfred Lang, et
- Robert Becker,
de leur fonction de gérants de la Société et leur accorde décharge pour l’exercice de leur mission jusqu’à ce jour.

Leur révocation prendra effet à compter de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants de la Société à deux (2) et décide de nommer aux fonctions

de nouveaux gérants de la Société avec effet à compter de ce jour:

- Carlo Thill, né le 23 avril 1953 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2951 Luxembourg, 50, avenue

J.F. Kennedy;

- Robert Scharfe, né le 26 novembre 1953 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2951 Luxembourg,

50, avenue J.F. Kennedy.

Leur mandat expirera après l’assemblée au cours de laquelle l’associé unique, ou le cas échéant l’assemblée générale

des associés statuera(ont) sur les comptes de l’exercice social de l’année sociale précédente.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A sa demande, il est spécifié qu’en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénoms, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, vol. 147S, fol. 75, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029537.3/202/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Senningerberg, le 8 avril 2005.

P. Bettingen.

37370

RG TRADING INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 77.013. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD01004, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029867.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RG TRADING INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 77.013. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD01003, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029868.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RG TRADING INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 77.013. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD01002, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029871.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RG TRADING INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 77.013. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD01005, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029865.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SILUX LETZEBUERGER FEIER SCHUTZ (L.F.S.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 54.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00713, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029889.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

37371

G.E. FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.992. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société G.E.

FINANCE S.A., société anonyme, en date du 1

er

 janvier 2004, a pris fin en date du 21 février 2005, avec prise d’effet au

21 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029872.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PRESTATIONS, MAINTENANCE, BOLTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.096. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

La société anonyme FIRLAND S.A., avec siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands,

inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 631016,
ici représentée par Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxem-

bourg, 3, rue des Foyers,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 20 décembre 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant, agissant comme

dit ci-avant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle entend constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu’elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou

plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet le commerce et la location de gros d’outillage, d’articles de quincaillerie et de matériel

de soudage. Elle pourra prester tous services d’assistance commerciale, administrative ou technique, effectuer toutes
opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de PRESTATIONS, MAINTENANCE, BOLTING, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’une décision

de l’associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d’eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par la société anonyme FIRLAND S.A., avec siège social à Akara

Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.

Signature
<i>Un mandataire

37372

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d’eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, en cas de pluralité d’eux,

ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé

unique ou par l’assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout con-
formément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d’eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l’associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris en

outre les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Pierre Marie Bour, gérant de sociétés, demeurant à L-4831 Rodange, 309, route de Longwy.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d’après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Hellers, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 29 mars 2005, vol. 358, fol. 78, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(029638.3/201/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Echternach, le 11 avril 2005.

H. Beck.

37373

Tek.Com, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 86.377. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04671, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2005.

(029873.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

MARCO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.697. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société MARCO

SOPARFI S.A., société anonyme, en date du 20 août 2002, a pris fin en date du 29 décembre 2004, avec prise d’effet au
29 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029874.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ENFANTS D’EUROPE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg F 1024. 

—

STATUTS

Membres fondateurs:
Ducreuzet Isabelle, 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, assistante, Française. 
Ducreuzet Marc, 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Employé privé, Français, 
Maury Alain, 8, rue du Kiem, L-1830 Strassen, informaticien, Français.
Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination ENFANTS D’EUROPE association sans but lucratif, en abrégé EN-

FANTS D’EUROPE A.s.b.l. Elle a son siège à 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes désireuses de participer à des activités pédagogiques et ludiques destinées aux enfants, 
- organiser des activités culturelles pour les adolescents et les adultes,
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché, et notamment de son patrimoine culturel,
- favoriser les contacts entre les différentes communautés présentes au Luxembourg.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse. 

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 1 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les coti-

sations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 50 euros.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.

<i>Pour Tek.Com, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

37374

Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association;
- le montant de la cotisation annuelle.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par courrier élec-

tronique.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 2 ans par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier, élus à la majorité simple des voix
présentes à l’assemblée générale.

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association. 

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale, les comptes de

l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. 

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale. 

Art. 20. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou recettes diverses en sa faveur.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération. 

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 10 avril 2005 la composition du conseil d’administration

suivante a été arrêtée.

Ainsi fait à Luxembourg, le 10 avril 2005 par les membres fondateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02194. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029849.3/000/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature / Signature / Signature 
<i>Président / Secrétaire / Trésorier

37375

PARIMMO LUX INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.668. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société PARIMMO

LUX INVEST S.A., société anonyme, en date du 1

er

 janvier 2002, a pris fin en date 10 août 2004, avec prise d’effet au

10 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029875.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

HUB2ASIA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.745. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société HUB2ASIA

S.A., société anonyme, en date du 1

er

 janvier 2002, a pris fin en date du 1

er

 octobre 2004, avec prise d’effet au 1

er

 octobre

2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01145. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029877.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

NORTHERN STONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01540, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029886.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

NORTHERN STONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.503. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 4 février

2005 que:

* ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société:
- Maître Charles Duro, avocat, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, 
- Maître Marianne Goebel, avocat, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, 
- Maître Lydie Lorang, avocat, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle;
* a été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société:
La société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort

Rheinsheim.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordi-

naire des actionnaires qui se tiendra en 2001.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029885.3/317/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37376

SEBO NETWORK S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.382. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société SEBO

NETWORK S.A., société anonyme, en date du 1

er

 janvier 2002, a pris fin en date du 1

er

 octobre 2004, avec prise d’effet

au 1

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029878.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PACKING TRADE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 92.920. 

—

EXTRAIT

Par la présente, Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, établi à Luxembourg, déclare avoir dénoncé avec effet

immédiat en date du 23 mars 2005, la convention de domiciliation conclue avec la société PACKING TRADE SERVICE,
S.à r.l., en date du 26 mars 2003.

Le siège social de la société PACKING TRADE SERVICE, S.à r.l., est dénoncé à dater du 23 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029881.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

EURO-MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 75.558. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01068, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029892.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SAJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg.

R. C. Luxembourg B 107.124. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Maurice Sasson, employé privé, demeurant à L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg.
2. Madame Patrizia Misci, employée privée, épouse de Monsieur Maurice Sasson, demeurant à L-1933 Luxembourg,

8, rue Siggy vu Letzebuerg.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SAJ S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EURO-MARKETING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

37377

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à six cent mille euros (600.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de six mille euros (6.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de tous les administrateurs, ou par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

ème

 vendredi du mois de mai à 17.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

37378

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de six cent mille euros

(600.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de sept mille sept cents
euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Maurice Sasson, employé privé, né à Fes, (Maroc), le 11 octobre 1951, demeurant à L-1933 Luxembourg,

8, rue Siggy vu Letzebuerg;

b) Madame Patrizia Misci, employée privée, née à Bousson, (Italie), le 5 juin 1955, épouse de Monsieur Maurice Sasson,

demeurant à L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg;

c) Mademoiselle Sharon Sasson, étudiante, né à Luxembourg, le 18 février 1983, demeurant à L-1933 Luxembourg,

8, rue Siggy vu Letzebuerg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Madame Monique Novais, comptable, née à Amnéville, (France), le 25 mars 1971, demeurant à F-57710 Aumetz,

24, rue Emile Zola, (France).

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5. Le siège social est établi à L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Maurice Sasson, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Sasson, P. Misci, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 avril 2005, vol. 531, fol. 30, case 3. – Reçu 6.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030053.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

1. Monsieur Maurice Sasson, employé privé, demeurant à L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg, qua-

tre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2. Madame Patrizia Misci, employée privée, demeurant à L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg, dix

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Junglinster, le 11 avril 2005.

 J. Seckler.

37379

INTERNATIONAL WATER (ADELAIDE I), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01866, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029899.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

INTERNATIONAL WATER (ADELAIDE II), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01867, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029901.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GRANT THORNTON CONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 107.093. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1. Monsieur Martin A. Rutledge, expert-comptable, demeurant professionnellement à MC-98000 Monaco, 13,

boulevard Princesse Charlotte,

2. ACT GT LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques), Road Town, P.O. Box 3175,

ici représentée par Monsieur Martin A. Rutledge, prénommé,
en vertu d’une procuration générale datée du 9 novembre 2004, dont une copie certifiée conforme restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet toutes activités se rapportant à la profession d’expert-comptable à titre indépendant

consistant notamment à organiser, tenir, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature;
d’établir les bilans par les procédés de la technique comptable; d’analyser la situation et le fonctionnement des
entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques, juridiques et financiers; de donner conseils et
assistance en matière fiscale, financière, de gestion ou transformation de société et d’organisation, et notamment l’étude
et l’organisation du traitement informatique de l’information; de représenter ces entreprises et organismes auprès des
administrations et des instances fiscales en application et dans les limites des lois et règlements en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg; ainsi que l’exercice d’autres activités qui ne seraient pas incompatibles avec ces fonctions telles
que la domiciliation de sociétés, l’organisation et la tenue des salaires, le secrétariat social, l’établissement des
déclarations fiscales, les mandats de commissaire aux comptes.

La société pourra promouvoir et réaliser toutes opérations financières, mobilières, immobilières, fiscales, comptables

ou commerciales, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de GRANT THORNTON CONTROL, S.à r.l., société à responsabilité

limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente-et-un mille cinq cents euros (EUR 31.500,00), représenté par

cent (100) parts sociales de trois cent quinze euros (EUR 315,00) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

37380

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment

révocables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui

appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut
se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre deux

mille cinq.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

et-un mille cinq cents euros (EUR 31.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Martin A. Rutledge, prénommé.
La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3. L’adresse de la société sera la suivante:
L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Rutledge, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, vol. 24CS, fol. 11, case 12. Reçu 315 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

((029632.3/227/)//98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

1. Monsieur Martin A. Rutledge, expert-comptable, demeurant professionnellement à MC-98000 Monaco, 13,

boulevard Princesse Charlotte, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. ACT GT LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques), Road Town, P.O. Box 3175, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 7 avril 2005.

E. Schlesser.

37381

INTERNATIONAL WATER (MWC), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01869, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029902.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

INTERNATIONAL WATER (TUNARI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01875, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029908.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

INTERNATIONAL WATER (TUNARI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01873, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029906.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

INTERNATIONAL WATER (TUNARI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01871, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029904.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ALENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.097. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léo-

pold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.962,

ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, de-

meurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, et Monsieur Patrice Yande, employé privé, de-
meurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257,

ici représentée par un de ses administrateurs, savoir:
Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles comparantes, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

37382

Titre I

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de ALENEX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-), représenté par deux cents mille (200.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

37383

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

37384

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).

<i>Réunion en Assemblée Générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon. 

b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d’Arlon.

c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2010.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 29 mars 2005, vol. 358, fol. 78, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(029639.3/201/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

AVIV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 107.125. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Maître Eyal Grumberg, avocat, né le 23 octobre 1967, à Jérusalem (Israël), demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6,

avenue de la Gare.

1.- La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée

Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.962, trois
mille quatre-vingt-dix-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098

2.- La société anonyme EDIFACS.A., avec siège social à 1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257, deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Echternach, le 11 avril 2005.

H. Beck.

37385

2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, avec siège social à Road Town Tortola,

R.G. Hodge Piazza 2nd floor, Upper Main Street, Wickhams Cay numéro 1 (Iles Vierges Britanniques), inscrite au regis-
tre de Commerce de Tortola (Iles Vierges Britanniques) sous le numéro IBC 418875,

ici dûment représentée par Maître Eyal Grumberg, préqualifié.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de AVIV HOLDINGS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

37386

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alon Baruch Szpindel, directeur de sociétés, né à Tel Aviv (Israël), le 16 août 1966, demeurant à North

York, Ontario M5M 2W6, 14, Carmichael Ave (Canada);

b) La société de droit des Iles Vierges Britanniques PORTSWOOD HOLDINGS INC, avec siège social à Road Town

Tortola, R.G. Hodge Piazza 2nd floor, Upper Main Street, Wickhams Cay numéro 1 (Iles Vierges Britanniques), inscrite
au registre de Commerce de Tortola (Iles Vierges Britanniques) sous le numéro 641666;

c) La société de droit des Iles Vierges Britanniques SVELTE TECHNOLOGIES LIMITED, avec siège social à Road

Town Tortola, R.G. Hodge Piazza 2nd floor, Upper Main Street, Wickhams Cay numéro 1 (Iles Vierges Britanniques),
inscrite au registre de Commerce de Tortola (Iles Vierges Britanniques) sous le numéro 641667.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Mathieu Feldmann, juriste, né à Strasbourg (France), le 22 février 1976, demeurant à F-67000 Strasbourg,

25, rue Geiler (France).

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5. Le siège social est établi à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Grumberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 avril 2005, vol. 531, fol. 29, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030054.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Maître Eyal Grumberg, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 11 avril 2005.

J. Seckler.

37387

S.M. TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3744 Rumelange, 6, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 107.108. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Meho Sabotic, couvreur, né à Moravac/Bijelo Polje (Yougoslavie), le 25 février 1966, demeurant à L-3744

Rumelange, 6, rue des Prés.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de S.M. TOITURE, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Rumelange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’une société de toiture, la commercialisation de produits de charpen-

tier, couvertures, ferblantier, zingueur.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Administration

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Exercice Social, Répartition des Bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège social
de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition Générale

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé s’en réfère aux dispositions légales en vi-

gueur.

37388

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par l’associé unique, Meho Sa-

botic, prénommé, par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

Et aussitôt l’associée a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-3744 Rumelange, 6, rue des Prés.
2. Gérance:
Monsieur Meho Sabotic, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Sabotic, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, vol. 24CS, fol. 15, case 6. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029962.3/220/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

NO LIMITS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.098. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léo-

pold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.962,

ici représentée par Monsieur Jean Lambert maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-

1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, agissant en sa qualité d’administrateur de ladite société et de mandataire de l’ad-
ministrateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 25 mars 2005,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant, restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257,

ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir:
Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles comparantes, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de NO LIMITS GROUP S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

G. Lecuit.

37389

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois mille deux cents

(3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à un million euros (EUR 1.000.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions d’une

valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

37390

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier vendredi du mois de mai à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).

1. La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée

Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.962, trois
mille cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.198

2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à 1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257, deux actions  . . . . . . . . . . . . . . .

 2

Total: trois mille deux cents actions.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

37391

<i>Réunion en Assemblée Générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon. 

b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d’Arlon.

c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2010.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 29 mars 2005, vol. 358, fol. 76, case 10. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(029640.3/201/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ISOMATEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg  B 98.322. 

—

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISOMATEC LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à L-9982 Weiler, Maison 10, R.C. Luxembourg section B numéro 98.322, constituée suivant
acte reçu le 1

er

 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 38588 de 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Lepage, juriste, demeurant à Antwerpen (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 31 (trente et une) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-1358 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur et modification afférente de la première

phrase de l’article 2 des statuts.

2. Nominations.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1358 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur et de

modifier par conséquent la première phrase de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive:
a) des administrateurs suivants:

Echternach, le 11 avril 2005.

H. Beck.

37392

Madame Irène Rob-Larsen, gérante, demeurant à Weiler; 
- la société RADIX S.A., ayant son siège social à Bilzen (Belgique);
b) du commissaire suivant:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à Strassen. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme:
A) Nouveaux administrateurs:
- la société NOVOSSANO INTERNATIONAL INC, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes,

Delaware (USA) - registre numéro 38770-14;

- la société LUDORIA INTERNATIONAL INC, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delawa-

re (USA) - registre numéro 38770-16;

B) Nouveau commissaire:
DELAWARE AGENT SERVICES INC, ayant son siège social ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958

Lewes, Delaware (USA) - registre numéro 24518-27.

Leurs mandat se termineront lors de l’assembleé générale ordinaire de 2008.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute,
Signé: Ch. Lepage, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029702.3/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GIORGIO OLDANI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.711. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 janvier 2005

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. en tant

que commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes à

dater de ce jour et jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030201.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait 
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Mogador Developments S.A.

Tyco Group, S.à r.l.

XML Europe S.A.

Fiduciaire Générale Group, S.à r.l.

Ophain Immobilière S.A.

United Healthcare Operators Corporation S.A.

Deux Alpes Holding S.A.

Booster S.A.

Vega International Services S.A.

Elisafin S.A.

Perkins Foods (Luxembourg) S.A.

Perkins Foods (Luxembourg) S.A.

Perkins Foods (Luxembourg) S.A.

Perkins Foods (Luxembourg) S.A.

Techniques du Bâtiment, S.à r.l.

Texere International S.A.

Leuwa S.A.

Seco Safe S.A.

Baltra Invest S.A.

World Theme Park Holdings, S.à r.l.

Whatman Luxembourg Three, S.à r.l.

SISL

Asia Spirits Holding, S.à r.l.

Whatman Luxembourg Two, S.à r.l.

UBS Strategy Fund Management Company S.A.

The European Strategic Investments Fund

Oatfield S.A.

AB Real Estate Investment, S.à r.l.

Ghost P.C. S.A.

Venusia S.A.

Jura Immo Invest S.A.

Cranbourne Investments

RG Trading Investment Holding S.A.

RG Trading Investment Holding S.A.

RG Trading Investment Holding S.A.

RG Trading Investment Holding S.A.

SILUX Letzebuerger Feier Schutz (L.F.S.), S.à r.l.

G.E. Finance S.A.

Prestations, Maintenance, Bolting, S.à r.l.

Tek.Com, S.à r.l.

Marco Soparfi S.A.

Enfants d’Europe, A.s.b.l.

Parimmo Lux Invest S.A.

Hub2Asia S.A.

Northern Stone S.A.

Northern Stone S.A.

Sebo Network S.A.

Packing Trade Service, S.à r.l.

Euro-Marketing, S.à r.l.

SAJ S.A.

International Water (Adelaide I), S.à r.l.

International Water (Adelaide II), S.à r.l.

Grant Thornton Control, S.à r.l.

International Water (MWC), S.à r.l.

International Water (Tunari), S.à r.l.

International Water (Tunari), S.à r.l.

International Water (Tunari), S.à r.l.

Alenex S.A.

Aviv Holdings S.A.

S.M. Toiture, S.à r.l.

No Limits Group S.A.

Isomatec Luxembourg S.A.

Giorgio Oldani Holding S.A.