37297

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 778

3 août 2005

S O M M A I R E

2XTV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37332

Gallaher   Investment   Finance,   S.à r.l.,   Luxem-

Agyr Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

37324

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37324

Alpha Diamond S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

37303

Goldman Sachs Fund Management S.A., Luxem-

Assfinar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37341

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37313

B.C.D. Partners S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

37341

Goldman Sachs Fund Management S.A., Luxem-

Blue Marine Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37308

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37313

Blue Marine Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37308

Goldman Sachs Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

37311

Blue Marine Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37308

Goldman Sachs Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

37311

Blue Marine Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37308

Guimofi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37341

Blue Marine Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37308

Infitex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37342

Boyden Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37335

Infitex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37342

CAMCO  Investment  Management  S.A.,  Luxem-

International Ceramics Investments, S.à r.l., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37331

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37338

Cannel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37303

International Ceramics Investments, S.à r.l., Luxem-

Car Line S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37307

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37340

Cemex  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-

IPConcept Fund Management S.A., Luxembourg-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37321

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37310

Chamarel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37342

IPConcept Fund Management S.A., Luxemburg-

Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Luxem-

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37309

bourgeoise, A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

37300

IPConcept Fund Management S.A., Luxemburg-

Codos Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

37316

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37310

CommTrust Investment Management S.A., Luxem-

(La)  Joncière  Real  Estate  Partners  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37308

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37307

Corso Marconi Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg .

37304

Leader  and  Partners  International  S.A.,  Luxem-

Corso Marconi Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg .

37304

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37341

Country-Western Club Mamer, A.s.b.l., Mamer. . .

37335

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Luxembourg . . . . . 

37331

D&D, S.à r.l., Hostert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37315

Macmask Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

37315

Difoptic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37331

Mahalo Marine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

37304

Dreier, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37331

Master  Investment  Management  S.A.,  Luxem-

DTT, Deloitte Touche Tohmatsu, S.à r.l., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37330

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37305

Melusine Productions S.A., Luxembourg-Howald. 

37301

DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald . . . . . .

37315

Metros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37314

Expanding  International  Finance  S.A.,  Luxem-

Metros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37314

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37316

Monnoyeur Benelux, S.à r.l., Doncols. . . . . . . . . . . 

37337

Expanding  International  Finance  S.A.,  Luxem-

Montefin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37306

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37316

Moviestar, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . 

37321

First Nis Regional Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . .

37300

Neroli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37337

Fortimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37305

Nestor  Investment  Management  S.A.,  Luxem-

Foyer  Asset  Management,  Compagnie  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37330

bourgeoise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

37335

Pâtisserie Winandy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

37331

37298

ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00641, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029971.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00639, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029973.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00637, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029976.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Peter Pan’s Club S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . 

37330

Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37309

Promotions Luxembourg S.A., Sandweiler  . . . . . . 

37313

Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37309

Re Fin Co Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

37306

Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37309

Resto Mixte, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

37301

Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37309

Rosen Asset Management S.A., Luxembourg  . . . . 

37298

Sport Holding Overseas Patent S.A., Luxembourg

37341

Rosen Asset Management S.A., Luxembourg  . . . . 

37298

Studio 352 S.A., Luxembourg-Howald  . . . . . . . . . .

37303

Rosen Asset Management S.A., Luxembourg  . . . . 

37298

Subaru Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

37299

RTL 9 S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg. . . . . . . . . 

37332

Subaru Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

37299

RTL 9 S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg. . . . . . . . . 

37332

Subaru Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

37299

RTL 9 S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg. . . . . . . . . 

37332

Sylis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37311

RTL 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37337

T.S.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37310

RTL 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37337

Tarfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

37299

RTL 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37337

Target  Asia  Fund  (Luxembourg),  Sicav,  Luxem-

Sarraven S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37342

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37302

Sarraven S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37344

Target  Asia  Fund  (Luxembourg),  Sicav,  Luxem-

SBM Construction S.A., Hesperange  . . . . . . . . . . . 

37314

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37302

Selec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37307

Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . .

37312

Société  Européenne  de  Conserve  S.A.,  Luxem-

Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . .

37312

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37324

Vérandas Grand-Ducales S.A., Luxembourg  . . . . .

37330

Société  Européenne  de  Conserve  S.A.,  Luxem-

(La) Vincyclopédie, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . .

37301

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37324

Xenilux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37330

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

37299

SUBARU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 1, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05381, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025618.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

SUBARU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 1, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.310.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05352, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025617.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

SUBARU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 1, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.310. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05362, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025616.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

TARFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.795. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 21 mars 2005, enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 avril 2005, volume 531, folio 27, case 2:

I.- Que la société anonyme TARFIN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 64.795, a été constituée suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 615 du 27 août
1998.

II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme TARFIN

HOLDING S.A.

III.- Qu’en tant qu’actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite

société anonyme TARFIN HOLDING S.A.

IV.- Que sa mandante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société.

V.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 avril 2005.

(029371.4/231/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
J. Seckler
<i>Notaire

37300

FIRST NIS REGIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.072. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 21 février 2005 a adopté les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a ré-élu The Hon. Arthur A. Hartman et MM., Dudley Fishburn et David Gill à la fonction d’adminis-

trateur pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006.

2. L’assemblée a ré-élu KPMG AUDIT à la fonction de réviseur pour une période d’un an se terminant à l’assemblée

générale annuelle de 2006. 

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Monday 21 February 2005 adopted the

following decisions:

1. The meeting re-elected The Hon. Arthur A. Hartman, Messrs Dudley Fishburn and David Gill as Directors of the

Board for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2006.

2. The meeting re-elected KPMG AUDIT as Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting

of 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01077. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029274.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LUSO-LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 13, rue du Fort Bourbon.

—

<i>Points des Statuts modifiés en Assemblée Générale le 18 mars 2004

Art. 15. Cotisations
Les Affiliés, à l’exception des affiliés Honoraires, des Correspondants et Assesseurs, ont l’obligation de participer à

des cotisations annuelles minimum. La cotisation ne pourra pas être supérieure à 2.000 EUR.

1. Tous les Affiliés pourront faire des dons économiques, volontaires à la Chambre.
2. Les cotisations annuelles minimum devront être payées au début de chaque trimestre de l’exercice social. Les co-

tisations volontaires pourront être données par les Affiliés pendant toute la période d’exercice social.

3. L’obligation du paiement des cotisations commencera le trimestre de l’admission.

Art. 17. Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire des affiliés se réunie une fois par année:
1. Lors des trois premiers mois de chaque exercice annuel, il y aura une session pour prendre connaissance, discuter

et approuver les comptes de l’exercice annuel précédent et respectif budget pour l’exercice économique suivant, ainsi
que prendre connaissance de l’évolution de l’accomplissement du Programme d’Action.

2. L’élection des membres du Conseil de Direction sera effectuée en Assemblée Générale.

Art. 22. Fonctions du Conseil de Direction
6. Pour obliger la Chambre, les décisions de ses organes de direction ont besoin de la signature conjointe de deux

des éléments de son Comité de Direction, étant celle du Président du Comité obligatoire.

Art. 24. Examen des comptes
L’Assemblée Générale Annuelle, désignera chaque année, deux Affiliés comme réviseurs des comptes. Ceux-ci auront

pour charge l’examen de tout mouvement financier de la Chambre, dans la période pour laquelle ils ont été désignés et
rédigeront un bilan qui sera présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire où doivent être analysés les comptes de la
Chambre.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01813. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029472.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

<i>Pour FIRST NIS REGIONAL FUND
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>For FIRST NIS REGIONAL FUND
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Signature.

37301

RESTO MIXTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 101, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 98.012. 

—

<i>Convention de cession de parts sociales

La soussignée Maud Fettmann (le cédant), employée, demeurant à L-2134 Luxembourg, 60, rue Charles Martel, 
cède à Jacques Georges Poloni (le cessionnaire), employé, demeurant à L-2134 Luxembourg, 60, rue Charles Martel,
49 (quarante-neuf) parts sociales qu’elle détient dans la société à responsabilité limitée RESTO MIXTE, S.à r.l., établie

et ayant son siège social à L-Luxembourg, 101, route d’Esch, créée suivant acte du notaire Emile Schlesser de Luxem-
bourg en date du 11 décembre 2003.

Le prix de la cession est de 24 000 (vingt-quatre mille) euros à devoir, au plus tard, en date du 1

er

 juin 2005.

Comme conséquence de cette cession, la partie cédante subroge la partie bénéficiaire de la présente cession dans

tous les droits et dans toutes les obligations attachées aux parts sociales à partir de ce jour. Le cessionnaire déclare
parfaitement connaître le statut et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la partie cédante.

Fait à Luxembourg, le 21 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01702. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029296.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MELUSINE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg-Howald, 30, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 63.099. 

—

<i>Extrait du procés-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 2003, assemblée tenue le 1

<i>er

<i> avril 2004

<i>Quatrième résolution

Sont élus administrateurs pour une durée de 6 ans à dater de ce jour:
- Monsieur Stéphan Roelants, administrateur-délégué, 
- Mademoiselle Anne Prigent,
- Monsieur David Degrande,
- Madame Christiane Dupont,
- Madame Frédérique Roelants.
Est élu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à dater de ce jour: Monsieur André Roelants.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

relative aux comptes annuels 2009, assemblée qui sera tenue le 1

er

 avril 2010.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Fait à Strassen, le 22 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06292. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029310.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

LA VINCYCLOPEDIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4535 Differdange, 6, rue Hubert Clement.

R. C. Luxembourg B 90.972. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-et-un mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Tom Hoffmann, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1971, demeurant à L-4535 Differdange, 6,

rue Hubert Clement,

agissant en sa qualité d’unique associé de la société à responsabilité limitée LA VINCYCLOPEDIE, S.à r.l., (RC B N

o

90.972), avec siège social à L-4535 Differdange, 6, rue Hubert Clement, constituée suivant acte notarié du 130 novembre
2002, publié au Mémorial C, N

o

 1168 du 7 novembre 2003.

Lequel comparant a requis le notaire de documenter les modifications suivantes:
Augmentation de capital de EUR 13.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 13.000,- à EUR 26.000,- par

un versement en espèces de Madame Irina Rassypninskaya, directeur financier, né à Moscou (Russie), le 7 mai 1936,
demeurant à 127030 Moscou, rue Dolgoroukovskaya 40-97.

Suite à cette modification l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

M. Fettmann / J. Poloni
<i>Le cédant / Le cessionnaire

Pour extrait sincère et conforme
Signature

37302

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à vingt-six mille euros (EUR 26.000,-), divisé en deux cents parts

sociales de cent trente euros (EUR 130,-) chacune.

Le capital social est souscrit comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: T. Hoffmann, I. Rassypninskaya, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2005, vol. 906, fol. 34, case 3. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029301.3/207/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 85.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01371, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

(029331.3/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 85.256. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 6 avril 2005

- L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle

période d’un an prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

- L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur

d’Entreprises, pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, le conseil d’administration est composé de:

<i>Président:

- Monsieur David Tsz Wing Chan, Managing Director, TARGET FUNDS (ASIA) LTD., Hong Kong.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD

EUROPE, Luxembourg.

- Monsieur Ngiek-Lian Teng, Chief Executive, TARGET ASSET MANAGEMENT PTE. LTD., Singapore.
- Monsieur Edward de Burlet, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE,

Luxembourg.

- Monsieur Xavier Delattre, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE,

Luxembourg.

Le Réviseur d’Entreprises est:
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, B.P. 1443.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029330.3/1183/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

- Monsieur Tom Hoffmann; préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

- Madame Irina Rassypninskaya; préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

 Pétange, le 1

er

 avril 2005.

G. d’Huart.

P. De Backer / P. Bartz
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Fondé de Pouvoir Principal

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
P. De Backer / P. Bartz
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Fondé de Pouvoir Principal

37303

STUDIO 352 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg-Howald, 30, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 58.690. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 2003, assemblée tenue le 1

<i>er

<i> avril 2004

<i>Quatrième résolution

Sont élus administrateurs pour une durée de 6 ans à dater de ce jour:
- Monsieur Stéphan Roelants, administrateur-délégué,
- Mademoiselle Anne Prigent,
- Monsieur David Degrande,
- Madame Christiane Dupont.
Est élu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à dater de ce jour: Monsieur André Roelants.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale re-

lative aux comptes annuels 2009, soit le 1

er

 avril 2010.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Fait à Strassen, le 22 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029314.3/578/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ALPHA DIAMOND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.262. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 23 mars 2005

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Est nommée commissaire aux comptes son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2006:

- PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, 400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg, en remplacement

de AUDIEX S.A.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029319.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CANNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.791. 

—

EXTRAIT

II ressort de la décision du conseil d’administration du 1

er

 avril 2005 que:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l’administrateur
démissionnaire Monsieur Edmond Ries. Monsieur John Seil terminera le mandat d’administrateur de son prédécesseur.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029744.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

37304

MAHALO MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.304. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège social de

la société en date du 7 avril 2005 que:

* la démission avant terme de TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. de son poste d’administrateur est acceptée;
* la société YFO MARINE S.A., demeurant au 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg est nommée comme

nouvel administrateur-délégué et le terme de son mandat est fixé au jour de l’assemblée statutaire de 2005.

Le nouveau conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- M. Jean-Paul Goerens, administrateur,
- M. Antonio Fabiani, administrateur,
- YFO MARINE S.A., administrateur-délégué.
* la démission avant terme de la FIDUCIAIRE CONTINENTALE est acceptée
* la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, demeurant au 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen est nommé comme

nouveau commissaire aux comptes et le terme de son mandat est fixé au jour de l’assemblée statutaire de 2005;

* le siège social est transféré avec effet immédiat au 5, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 9.30

heures..

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029369.3/312/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CORSO MARCONI IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 154.937,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.972. 

—

Par résolution tenue en date du 23 mars 2005, l’actionnaire unique de la société CORSO MARCONI IMMOBILIARE,

S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:

- remplacement de Monsieur Guido Lombardo et Monsieur Gérard Becquer en tant que gérant de la société avec

effet immédiat,

- nomination de Monsieur Corrado Passera, demeurant à Corso Lanza 96,1-10129 Turin au poste de gérant unique

pour une durée indéterminée.

Le gérant unique aura les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet

social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029401.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CORSO MARCONI IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 154.937,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.972. 

—

Par résolution tenue en date du 31 mars 2005, l’actionnaire unique de la société CORSO MARCONI IMMOBILIARE,

S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:

- remplacement de Monsieur Corrado Passera en tant que gérant de la société avec effet immédiat,
- nomination de Monsieur Gaetano Di Napoli, demeurant à via Magenta 49, I-10129 Turin au poste de gérant unique

pour une durée indéterminée.

Le gérant unique aura les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet

social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029403.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Signature.

37305

FORTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.952. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 21 février 2005 à 9.00

heures au siège social que:

1) L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission de Mme Sabine Perrier de son mandat d’administrateur et

nomme en remplacement Monsieur Ardito Toson, Directeur de société, demeurant au 160, rue Woiwre, L-4687
Differdange.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Nouvelle constitution du conseil d’administration: 
- Monsieur Jean-Paul Goerens, Maître en droit, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Madame Colette Wohl, employée privé, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Monsieur Ardito Toson, Directeur de société, demeurant 160, rue Woiwre, L-4687 Differdange.
2) L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029372.3/312/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

DTT, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 375.000,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 60.927. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement dans l’actionnariat de la société, la répartition des 15.000 parts sociales de la Société se pré-

sente comme suit: 

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Associés 

Parts

socia-

les

Dan Arendt, demeurant 42 op Fankenacker, L-3265 Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Manuel Baldauff, demeurant 54, rue JF Boch, L-1244 Luxembourg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

Bruno Beernaerts, demeurant 45, rue du Centre, B-6637 Fauvillers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Philippe Bruneton, demeurant 5, rue Abraham Lincoln, L-8333 Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

625

Stéphane Césari, demeurant 90, route de Guentrange, F-57100 Thionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

David De Marco, demeurant 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Georges Deitz, demeurant 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

446

Dirk Dewitte, demeurant 17, rue des Sports, L-5774 Weiller-La-tour   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

268

Eddy Dôme, demeurant 63, Marvie, B-6600 Bastogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Yves Francis, demeurant 67, rue du Pannebourg, B-6700 Arlon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357

Thierry Hoeltgen, demeurant 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Georges Kioes, demeurant 16, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Maurice Lam, demeurant 27, rue de Rodenbourg, L-6165 Ernster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Alain Lam, demeurant 24, rue du Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Benjamin Lam, demeurant 68, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357

Sonja Linz, demeurant 179, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Erwan Loquet, demeurant 45, rue Bussière, F-57640 Argancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Olivier Maréchal, demeurant 14, rue Saint Jean, F-57570 Basse-Rentgen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Barbara Michaelis, demeurant 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945, L-5863 Hesperange  . . . . . . . . . . . .

625

Vafa Moayed, demeurant 42, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Riccardo Moraldi, demeurant 116, Val Ste Croix, L-1370 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

Pascal Noël, demeurant 27, rue du Père Conrad, L-1353 Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357

Franz Prost, demeurant 29, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Gilbert Renel, demeurant 22, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Benoît Schaus, demeurant 64, Neuville, B-6690 Vielsalm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Edouard Schmit, demeurant 26 op Fankenacker, L-3265 Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

37306

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029389.3/727/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

RE FIN CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.284. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2004

1. Les démissions de Messieurs Edmond Ries et Luc Hansen et de la société COLOSSEUM LTD administrateurs, et

de la société AUDIEX S.A., Commissaire aux Comptes, sont acceptées. Décharge leur est donnée pour l’exercice de
leurs mandats, pour la période du 1

er

 janvier 2004 à la date de la présente assemblée;

2. Monsieur Giancarlo Russo Corvace, administrateur de société, demeurant 54 Via A. Gramsci, I-00197 Rome; Mon-

sieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;
Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;
Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg sont nommés nouveaux administrateurs. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2008;

3. La société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommée nouveau

Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008;

4. Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029397.3/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MONTEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.153. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 29 mars 2005, 
les mandats des administrateurs:
Monsieur Gerhard A. Greidanus, c/o Bolton Group B.V., Stadhouderskade 14H, NL-1054 ES Amsterdam,
Madame Juliette Lorang, c/o MPI LUX S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Koen van Baren, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Olivier van Lamsweerde, Bühlstrasse 31, CH-8700 Küsnacht,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période de quatre ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Le mandat du Commissaire aux comptes
ELPERS &amp; CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
a été renouvelé pour une période de quatre ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société, avec effet au 28 février 2005, du 27, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2005.

Marie José Steinborn, demeurant 21, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Eric van de Kerkhove, demeurant 2, rue de Crecy, L-1364 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Johnny Yip, demeurant 25, rue Tresch, L-8373 Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Pour extrait conforme
Signature

Certifié sincère et conforme 
<i>Pour RE FIN CO HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour MONTEFIN S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signature

37307

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00933. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029502.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 49.965. 

—

Il ressort des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2001 que:
Monsieur Pierre Nicolay, demeurant à Luxembourg, a démissionné de son poste d’administrateur;
et
que la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l. (anciennement dénommée FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp;

ASSOCIES, S.à r.l.) a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE
LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.

En outre, il est à noter que les administrateurs suivants ont changé d’adresse et sont dorénavant à l’adresse comme

suit:

Sabine Perrier, Administrateur-Délégué, 5, chemin du Colombier, 57100 Thionville, France, 
Philippe Sautreaux, Administrateur, 5, chemin du Colombier, 57100 Thionville, France.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029552.3/1053/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

LA JONCIERE REAL ESTATE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 104.392. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23 mars 2005

1. Le Conseil d’Administration acte la démission de Madame Aurore Martial de son poste d’administrateur de la

société.

La question de la décharge à accorder à Madame Aurore Martial pour l’exercice de son mandat sera mise à l’ordre

du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.

2. Le Conseil d’Administration décide de coopter administrateur Monsieur Ludovic Sorlot, éditeur, (profession),

demeurant à Paris (France).

Monsieur Ludovic Sorlot terminera le mandat de Madame Aurore Martial, c’est-à-dire, jusqu’à l’approbation des

comptes au 31 décembre 2009.

La ratification de la cooptation de Monsieur Ludovic Sorlot sera mise à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée

des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01278. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029553.3/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CAR LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.

R. C. Luxembourg B 73.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01597, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029598.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour avis sincère et conforme
S. Perrier
<i>Administrateur-délégué

Signatures
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE CORFI
<i>Experts comptables
Signature

37308

BLUE MARINE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 50.356. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01585, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029547.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BLUE MARINE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 50.356. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01581, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029548.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BLUE MARINE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 50.356. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01578, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029549.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BLUE MARINE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 50.356. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01576, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029550.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BLUE MARINE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 50.356. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01573, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029551.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01747, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029684.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signatures.

37309

SODILUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 58.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01652, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029561.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SODILUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 58.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01651, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029564.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SODILUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 58.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01650, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029566.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SODILUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 58.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01649, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029568.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 82.183. 

—

UMLAUFBESCHLUSS

<i>Beschlussgegenstand:

Ernennung von Herrn Matthias Schirpke zum Geschäftsleiter der IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Per 31. März 2005 wird Herr Thomas Zuschlag, derzeit Sprecher der Geschäftsleitung der IPConcept FUND MA-

NAGEMENT S.A., auf eigenen Wunsch aus der Gesellschaft ausscheiden. Es ist vorgesehen, Herrn Matthias Schirpke,
derzeit Leiter eines Kundenbetreuungsteams im Bereich Private Banking International der DZ BANK INTERNATIO-
NAL S.A. und ehemaliger Geschäftsleiter der KHB-INTERNATIONAL S.A. Luxembourg, ab dem 1. März 2005 mit der
Wahrnehmung der Geschäftsleitung der IPConcept FUND MANAGEMENT S.A. zu betrauen.

<i>Beschlüsse:

Der Verwaltungsrat fasst folgende Beschlüsse:
Der Verwaltungsrat beschließt - gemäß Artikel 8 der Satzung - Herrn Matthias Schirpke mit Wirkung vom 1. März

2005 zum Mitglied der Geschäftsleitung, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Luxemburger Aufsichtsbehörde
CSSF, zu ernennen.

Die Gesamtheit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft

wird den Herren Thomas Zuschlag (bis zum 31. März 2005), Stefan Schneider und Matthias Schirpke übertragen. Vom
1. März 2005 bis zum 31. März 2005 sind die Herren Zuschlag, Schneider und Schirpke; ab dem 1. April 2005 sodann
die Herren Schneider und Schirpke in allen Bereichen der täglichen Geschäftsführung gemeinschaftlich vertretungsbe-

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

37310

rechtigt. Dem Verwaltungsrat bleibt die strategische Ausrichtung der Gesellschaft, die Genehmigung des Budgets, der
jährlichen Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Abschlussbilanz vorbehalten.

Luxemburg-Strassen, den 1. Februar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01691. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029608.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 82.183. 

—

<i>Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 29. März 2005, 10.00 Uhr

5. Die Generalversammlung bestellt die Herren Wolfgang Köhler, Dr. Frank Müller und Franz Schulz für weitere 3

Jahre, d.h. bis zum Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008 in den Verwaltungsrat der IPConcept
FUND MANAGEMENT S.A.

6. Die Generalversammlung bestellt, vorbehaltlich der Zustimmung durch die CSSF, b.a.w. - beginnend mit dem

Jahresabschluss 2005 - KPMG AUDIT Luxembourg als Abschlussprüfer der IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende diese Ordentliche Generalversammlung für geschlossen.

Luxemburg, den 29. März 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029607.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 82.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01692, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029543.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

T.S.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.166. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à

responsabilité limitée FIDUNORD, S.à r.l., anciennement FN-SERVICES, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée
en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l’an 2009.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 mars 2005.

(029650.4/667/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

W. Köhler / B. Singer / F. Schulz / F. Müller
<i>Vorsitzender / <i>Stellvertretender Vorsitzender / - / -

J. Zimmer / P. Gören / P. Gören
<i>Vorsitzender / <i>Schriftführerin / <i>Stimmzählerin

Luxembourg-Strassen, le 7 avril 2005.

K.-P. Bräuer / E. Spurk.

<i>Pour T.S.D. S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

37311

GOLDMAN SACHS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.751. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 1

er

 avril 2005, sont renommés administrateurs:

Frank Ennis,
David Shubotham,
James D. Dilworth,
Stephen Fitzgerald,
Eugene Regan,
Theodore Sotir,
John Perlowski.
Est renommée réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01109. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029621.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GOLDMAN SACHS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.751. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01107, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029619.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SYLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2724 Luxembourg, 3, rue Wenceslas.

R. C. Luxembourg B 69.399. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2004 

1. Ouverture de la séance - Constitution du bureau.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lamdraim.
2. Convocations.
Toutes les convocations étant nominatives, les convocations ont été uniquement faites par lettres recommandées

dont le modèle et les récépissés sont déposés sur le bureau. 

3. Composition de l’assemblée.
Le Président déclare que les Actionnaires sont présents ou représentés, possédant ensemble 1.250 titres, soit la to-

talité du capital.

La liste des présences a été signée à l’entrée par tous les Membres de l’Assemblée, soit comme Actionnaires, soit

comme Mandataires en vertu des procurations.

Après vérification par le Scrutateur, la liste de présence et les procurations ont été déposées sur le bureau et seront

annexées au présent procès-verbal. 

4. Documents communiqués.
Les lettres de convocations ont été adressées aux Actionnaires huit jours avant la présente Assemblée. 
5. Validité.
Ces faits exposés et reconnus exacts, l’Assemblée, à l’unanimité, se déclare valablement constituée et apte à délibérer

sur tous les points de son ordre du jour. 

6. Ordre du jour.
Le président rappelle que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Ratification de cooptation d’Administrateur.
2. Divers. 
- Ratification de cooptation d’Administrateur.
En remplacement de Monsieur Pierre-Olivier Jaques, démissionnaire, à l’unanimité, l’Assemblée ratifie la cooptation

de SYLIS BELGIUM, représentée par Monsieur Yvan Lattenist en tant qu’Administrateur et ce, à dater du 1

er

 juillet 2004,

son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Signature.

37312

La composition du Conseil d’Administrateur est, dès lors, la suivante: 

Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
- Divers.
Néant. 
7. Clôture de la séance - Procès-verbal.
L’ordre du jour étant épuisé, il est donné lecture du présent procès-verbal que les Membres du bureau et les Action-

naires sont invités à signer. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01806. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029652.3/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

TELECOM ITALIA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.970. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029620.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

TELECOM ITALIA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.970. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2005

<i>Bureau

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la Présidence de M. Antonio Sica. 
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire, Mme Roberta Lentini. 
L’Assemblée choisit comme Scrutateur, Mme Loredana Stupici.

<i>Composition

Sont présents ou représentés les actionnaires mentionnés à la liste de présence signée par les actionnaires ou par

leur mandataire avant l’ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 100.000 actions, soit la totalité, sont représentées.
Omissis

<i>Exposé du Président

Monsieur le Président expose:
- que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Omissis
4) Nomination du Commissaire aux comptes;
Omissis

<i>Constatation de la validité de l’Assemblée

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

CR EUROPE S.A.

B-4040 Herstal, rue de Hermée N° 255,
représentée par Monsieur Jacques Tricot,
domicilié à F-59420 Mouvax, rue du Vert Pré N° 5 14 ter.

SYLIS BELGIUM

B-4040 Herstal, rue de Hermée N° 255,
représentée par Monsieur Yvan Lattenist,
domicilié à B-7850 Enghien, rue Belle N° 31.

SYLIS

F-59831 Lambersart, 251, av. du Bois B.P. 53,
représentée par Monsieur Jacques Tricot, 
domicilié à F-59420, Mouvax, rue du Vert Pré N° 5 14 ter.

Jacques Tricot

domicilié à F-59420 Mouvax, rue du Vert Pré N° 5 14 ter. 

Signature
<i>Le Président

TELECOM ITALIA CAPITAL
A. Trapletti
<i>Administrateur-Délégué

37313

<i>Troisième résolution

L’Assemblée nomme le nouveau Commissaire aux comptes pour l’exercice de l’année 2005, M. Nicolas Brimeyer.
Omissis
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.25 heures.
En original signé:
* Mme Loredana Stupici, le Scrutateur;
* M. Antonio Sica, le Président;
* Mme Roberta Lentini, le Secrétaire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029624.3/850/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GOLDMAN SACHS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029622.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GOLDMAN SACHS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.358. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 1

er

 avril 2005, sont renommés administrateurs:

James D. Dilworth,
Stephen Fitzgerald,
Eugene Regan,
Theodore T. Sotir,
John Perlowski,
David Shubotham,
Frank Ennis.
Est renommé réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029626.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PROMOTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5254 Sandweiler, 31, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 33.795. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00505, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029670.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

TELECOM ITALIA CAPITAL, Société Anonyme
A. Trapletti
<i>Managing Director

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Signature.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PROMOTIONS LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

37314

SBM CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 86.540. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2005

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

La FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l. est révoquée en sa qualité de commissaire aux comptes. Entière décharge lui est

accordée pour la durée du mandat.

<i>Deuxième résolution

Sera désormais commissaire aux comptes la société SOFINTER GESTION, S.à r.l. avec siège social à L-5365 Muns-

bach, 2, Parc d’activités Syrdall, qui accepte. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, lequel expirera à la fin de
l’assemblée générale ordinaire de l’année 2007 statuant sur le bilan de l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 18 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029648.3/820/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01761, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029666.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.470. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2005

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG, Brunnhofweg 37, CH-3001 Berne (Suisse).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01760. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029660.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour extrait conforme
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire
Signature / Signature / Signature

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MM. Peter W. Mangold, administrateur de sociétés, demeurant à Lausanne (Suisse) président;

J.F. Meillard, administrateur de sociétés, demeurant à Cugy (Suisse) administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

37315

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 68.586. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de maniere extraordinaire en date du 28 janvier 2005

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prend connaissance de la démission de Monsieur Claude Mack de son poste d’administrateur.

Puisque le nombre d’administrateurs était de quatre, l’assemblée ne pourvoit pas au remplacement de Monsieur Claude
Mack.

L’assemblée générale nomme à l’unanimité la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l. 134, route d’Arlon, L-8008

Strassen en tant que commissaire aux comptes en remplacement de la Fiduciaire Jean-Marc Faber 63-65, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg.

L’assemblée générale accepte la nomination de la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l. à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

Malgré que les pertes reportées de EUR 142.353,90 dépassent le capital social, l’ensemble des actionnaires décident

à l’unanimité la poursuite des activités.

Strassen, 22 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029649.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

D&amp;D, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6990 Hostert, 10, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 58.696. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire, décision de l’Associé Unique en date du 31 décembre 2004

En date du 31 décembre 2004, Monsieur Dany Kalac, employé privé, demeurant à L-1311 Luxembourg, 10, rue

Antoine, associé unique de la société a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Madame Estelle Mishirri, demeurant à L-5241 Sandweiler, 46, rue Principale, est révoquée en sa qualité de gérante

technique avec effet à ce jour. Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Monsieur Dany Kalac est désormais gérant unique de la société. La société sera valablement engagée par sa signature

individuelle.

Hostert, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029651.3/820/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

MACMASK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 51.975. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 juin 2004

La cooptation de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach (L) demeurant à L-1858

Luxembourg, 19, rue de Kirchberg en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Filippo Com-
paretto, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029990.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

D. Kalac
<i>L’associé unique

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MACMASK INVESTMENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature 

37316

EXPANDING INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029668.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

EXPANDING INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.797. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2004

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de M. Luca Checchinato décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 20

juin 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029661.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CODOS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.067. 

—

STATUTES

The year two thousand five, on the eighteenth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary with residence at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered

office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade Register and Companies Register of Lux-
embourg under section B and number 5.524, represented by Mr. Raphaël Rozanski, private employee, residing profes-
sionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr. Raphaël Rozanski, pre-named, requested the undersigned notary to draw

up the Constitutive Deed of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present
articles of association.

Art. 2. The company’s name is CODOS INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

37317

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred and twenty five (125) sharequotas of one hundred Euro (EUR 100.-) each, which have been all subscribed by
the public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered office
in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
section B and number 5.524.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of

twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructu-

ary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital.

The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital belonging to the sur-
vivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

37318

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The powers of a manager are determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31st, 2005. 

<i>Valuation of the costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred and fifty euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, representing the entire corporate capital,

takes the following resolutions:

<i>First resolution

The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B number

64.474, with registered office at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, is appointed as manager for an unlimited
duration and with the power to bind the company in all circumstances by its sole signature.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

37319

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
5.524, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, domicilié professionnellement à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CODOS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui ont toutes été souscrites par la société anonyme MeesPierson
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524.

La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en es-

pèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

37320

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant. En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de
préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé pourra prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2005.

37321

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B nu-

méro 64.474, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, est nommée gérante pour une durée indé-
terminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le pré-

sent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2005, vol. 531, fol. 25, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029347.3/231/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MOVIESTAR, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 2, rue des Merciers.

R. C. Luxembourg B 104.363. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00499, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029672.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 106.559. 

—

In the year two thousand and five, on the 4 day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company CEMEX ESPAÑA S.A., a company organised and existing under the laws of Spain, with its registered

office at Calle Hernández de Tejada N

o

 1, Madrid 28027, Spain,

duly represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under pri-

vate seal, given on 4 March 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid CEMEX ESPAÑA S.A. is the sole member of CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. having its reg-

istered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, in the way of registration with the Trade and Companies
Register of Luxembourg, incorporated by a deed received by Maître Tom Metzler, notary public, residing in Luxem-
bourg, on March 2nd, 2005, not yet published (hereinafter referred to as the «Company»).

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of CEMEX LUXEMBOURG

HOLDINGS, S.à r.l. has requested the undersigned notary to state its following resolutions:

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

<i>Pour MOVIESTAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

37322

<i>First resolution

The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 19,000.- (nineteen

thousand euros), so as to bring it from its present amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand euros) represented by
310 (three hundred and ten) corporate units with a nominal value of EUR 100,- (one hundred euros) each, to the
amount of EUR 50,000.- (fifty thousand euros) represented by 500 (five hundred) corporate units with a nominal value
of EUR 100.- (one hundred euros) each.

<i>Second resolution

The sole member resolves to cause the Company to issue 190 (one hundred and ninety) new corporate units with

a par value of EUR 100.- (hundred euros) each, having the same rights and obligations as the 310 (three hundred and
ten) existing corporate units with an aggregate share premium amounting to EUR 131,000.- (one hundred and thirty
one thousand euros).

<i>Subscription and payment

There now appears Mr Hubert Janssen, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of the com-

pany CEMEX ESPAÑA S.A., a company organised and existing under the laws of Spain, with its registered office at Calle
Hernández de Tejada N

o 

1, Madrid 28027, Spain, by virtue of a power of attorney given on 4 March 2005, which power

of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the sole member and by the board
of the meeting and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the
registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed company CEMEX ESPAÑA

S.A., for 190 (one hundred and ninety) newly issued corporate units of the Company with a total value of EUR 19,000.-
(nineteen thousand euros) with an aggregate share premium amounting to EUR 131,000.- (one hundred and thirty one
thousand euros), and to make payment in full for such new corporate units by a contribution in cash amounting to EUR
150,000.- (one hundred and fifty thousand euros).

In consideration for this contribution in cash, the Company will issue 190 (one hundred and ninety) new corporate

units with a nominal value of EUR 100.- (hundred euros) each with an issued share premium amounting to EUR 131,000.-
(one hundred and thirty one euros).

It results from a bank certificate issued by Fortis Bank, on 4 March 2005 that the amount of the contribution for EUR

150,000.- (one hundred and fifty thousand euros) has been transferred to the Company.

Thereupon, the sole member resolves to accept the said subscription and payment in cash and to issue and allot 190

(one hundred and ninety) new fully paid-up corporate units of the Company to CEMEX ESPAÑA S.A. with an issued
share premium amounting to EUR 131,000.- (one hundred and thirty one thousand euros).

<i>Third resolution

The sole member resolves to amend the first paragraph of article 5 of the by-laws of the Company so as to reflect

the resolved capital increase.

Consequently, first paragraph of Article 5 of the by-laws of the Company is replaced by the following text: 
In the English version: «The corporate capital is set at EUR 50,000.- (fifty thousand euros) represented by 500 (five

hundred) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, all fully paid in.» 

<i>Fourth resolution

The sole member resolves to empower any one manager of the Company, with single signatory powers, to carry out

any necessary formality in relation to the above resolutions.

<i>Expences

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately four thousand euros.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

The undersigned notary public who understands and speaks English states herewith that on request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary public by their surname, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed to-
gether with Us, the notary public, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société CEMEX ESPAÑA S.A., une société anonyme de droit espagnol, avec siège social à Calle Hernández de

Tejada N

o

 1, Madrid 28027, Espagne,

dûment représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé datée du 4 mars 2005.

37323

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La société préqualifiée CEMEX ESPAÑA S.A. est l’associé unique de la société CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS,

S.à r.l. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, en cours d’immatriculation auprès du Registre
de Commerce et des Société de Luxembourg, constituée selon acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 mars 2005, non encore publié (ci-après la «Société»).

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d’associé unique de la société CEMEX

LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. a demandé au notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 19.000,- (dix neuf mille

euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représentés par 310 (trois
cent dix) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, à un montant de EUR 50.000,- (cin-
quante mille euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) cha-
cune.

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide de résoudre la Société à émettre 190 (cent quatre-vingt dix) nouvelles parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les 310 (trois cent dix)
parts sociales existantes avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 131.000,- (cent trente et un mille
euros).

<i>Souscription et paiement

Apparaît ensuite Monsieur Hubert Janssen, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CE-

MEX ESPAÑA S.A., une société anonyme de droit espagnol, avec siège social à Calle Hernández de Tejada N

o

 1, Madrid

28027, Espagne, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 mars 2005, laquelle après avoir été signée ne
varietur par le mandataire représentant l’associé unique représenté et par le notaire, restera annexée au présent acte
et sera enregistrée ensemble avec lui, auprès de l’Administration de l’enregistrement.

La personne comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de la pré-mentionnée société CEMEX ESPAÑA

S.A. à 190 (cent quatre-vingt-dix) parts sociales de la Société nouvellement émises, pour une valeur totale de EUR
19.000,- (dix-neuf mille euros) avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 131.000,- (cent trente et un
mille euros)., et réaliser le payement intégral de ces nouvelles parts sociales par apport en numéraire d’un montant de
EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros).

En contrepartie de cet apport en numéraire, la Société va émettre 190 (cent quatre-vingt-dix) nouvelles parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR
131.000,- (cent trente et un mille euros).

Il résulte d’un certificat bancaire émis par la banque Fortis, le 4 mars 2005, que le montant de l’apport de EUR

150.000,- (cent cinquante mille euros) a été transféré à la Société.

Sur ce, l’assemblée des actionnaires décide d’accepter ladite souscription, le payement en espèce, d’émettre et d’al-

louer 190 (cent quatre-vingt dix) nouvelles parts sociales entièrement libérées de la Société à la société CEMEX ESPA-
ÑA S.A. avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 131.000,- (cent trente et un mille euros).

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’aug-

mentation de capital résolue.

En conséquence, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
Dans la version française: «Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 500 (cinq

cent) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à quatre mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes ci-des-

sus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A à la demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte.
Le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des personnes comparantes, toutes connues du notaire

par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec Nous, notaire,
le présent acte original. 

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, vol. 147S, fol. 44, case 7. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029707.3/211/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

J. Elvinger.

37324

SOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.611. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01754, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029669.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.611. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 mars 2005

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Stefano Ciccarello décidée par le conseil d’administration

en sa réunion du 19 novembre 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004/2005: 

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029665.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

AGYR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 151, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01413, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029678.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GALLAHER INVESTMENT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 106.778. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-third day of March at 11.00 a.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GALLAHER INVESTMENT FINANCE, S.à r.l., a Lux-

embourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registration with the Luxembourg trade and companies register pending (the «Compa-
ny»).

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

MM. Paolo Bruni, entrepreneur, demeurant à Portomaggiore (Italie), président et administrateur-délégué;

Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour <i>AGYR LUXEMBOURG S.A.
Signature

37325

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 10,632,149 (ten million six hundred and thirty-two thousand one hun-

dred and forty-nine) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the whole share capital of the Company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder ex-
pressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right.
2. Increase of the subscribed share capital through two contributions, simultaneously by GALLAHER INVESTMENTS

LUXEMBOURG, S.à r.l. and by GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., of all their assets and liabilities to the
Company.

3. New composition of the shareholdings of the Company.
4. Amendment of article 8 of the bylaws of the Company relating to the share capital in order to reflect the new

share capital of the Company amounting to EUR 265,803,725 (two hundred sixty-five million eight hundred three thou-
sand seven hundred twenty-five Euro) pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully
each document.

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 263,274,975

(two hundred sixty-three million two hundred seventy-four thousand nine hundred seventy-five Euro) so as to raise it
from its current amount of EUR 2,528,750 (two million five hundred twenty-eight thousand seven hundred fifty Euro)
to EUR 265,803,725 (two hundred sixty-five million eight hundred three thousand seven hundred twenty-five Euro)
through the simultaneous contributions of

(i) all the assets and liabilities owned by GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company duly incor-

porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B
84.799 (the «First Contributor»), and of 

(ii) all the assets and liabilities owned by GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 84.800 (the «Second Contributor») (to-
gether referred as the «Contributors»). 

<i>I. First Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the First Contributor, here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg

by virtue of a proxy given under private seal.

The First Contributor declares to subscribe the 9,972,960 (nine million nine hundred seventy-two thousand nine hun-

dred sixty) new shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to pay a share premium globally amount-
ing to EUR 997,295,878 (nine hundred ninety-seven million two hundred ninety-five thousand eight hundred seventy-
eight Euro) and to pay them up by the contribution of all assets and liabilities hereafter described.

<i>Description of the contribution

The assets and liabilities contributed are owned by the First Contributor, pre-named company having its registered

office in the European Union and are documented in the balance sheet of the First Contributor dated 23 March 2005,
which will remain hereafter attached, signed by the Company’s managers. The assets and liabilities (the «Contribution
1») contributed to the Company are composed of:

<i>Assets

- 98% (ninety eighty percent) interest in GALLAHER INVESTMENT PARTNERSHIP; 
- a loan receivable to GALLAHER LTD for an amount of EUR 104,082; 
- Administrative fees paid in advance to AlterDomus for an amount of EUR 9,876;

<i>Liabilities

- Tax account for an amount of EUR 1,118;
- Debt accruals for an amount of EUR 17,205;
Intercompany debt account towards GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l. for an amount of EUR 85,432;

37326

And 100% of all and any additional assets and liabilities not mentioned because unknown, held by the First Contrib-

utor that would exist at the date hereof, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, which
would be attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is EUR 1,246,619,878 (one billion two hundred forty-six million six hundred

nineteen thousand eight hundred seventy-eight). Such evaluation has been approved by the board of managers of the
Company pursuant to a statement of contribution value dated 21 March 2005, which shall remain annexed to this deed
to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of an effective and actual contribution has been given to the undersigned notary, notably on sight of the agree-

ment interned between the parties. 

<i>II. Second Contributor’s intervention - Subscription - Payment 

Thereupon intervenes the Second Contributor, here represented by Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of a

proxy given under private seal.

The Second Contributor declares to subscribe the 558,039 (five hundred fifty-eight thousand thirty-nine) new shares

with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to pay a share premium globally amounting to EUR 55,803,802
(fifty-five million eight hundred one thousand eight hundred two Euro) and to pay them up by the contribution of all
assets and liabilities hereafter described.

<i>Description of the contribution

The assets and liabilities contributed are owned by the Second Contributor, pre-named company having its registered

office in the European Union and are documented in the balance sheet of the Second Contributor dated 23 March 2005,
which will remain hereafter attached, signed by the Company’s managers. The assets and liabilities (the «Contribution
2») contributed to the Company are composed of:

<i>Assets

- 1% (one percent) interest in GALLAHER INVESTMENT PARTNERSHIP;
- A loan receivable towards GALLAHER AUSTRIA GmbH for a total amount of EUR 50,183,333, including principal

and unpaid accrued interest as at 23 March 2005;

- A loan receivable towards GALLAHER LIMITED for a total amount of EUR 6,229,886, including principal and unpaid

accrued interest as at 23 March 2005;

- A receivable towards GALLAHER LIMITED for a total amount of EUR 711,006; 
- An inter-company loan receivable towards GALLAHER LUXEMBOURG, S.à r.l. for a total amount of EUR 64,503;
- An inter-company loan receivable towards GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. for a total amount

of EUR 85,432;

- Tax advances for an amount of EUR 1,853,890;
- Administrative fees paid in advance to ALTER DOMUS for an amount of EUR 9,876;

<i>Liabilities

- Tax account for an amount of EUR 2,091,933;
- Debt accruals for a total amount of EUR 11,724.
And 100% of all and any additional assets and liabilities not mentioned because unknown, held by the Second Con-

tributor that would exist at the date hereof, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations,
which would be attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is EUR 69,754,777 (sixty-nine million seven hundred fifty-four thousand sev-

en hundred seventy-seven Euro). Such evaluation has been approved by the board of managers of the Company pursuant
to a statement of contribution value dated 21 March 2005, which shall remain annexed to this deed to be submitted
with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of an effective and actual contribution has been given to the undersigned notary, notably on sight of the agree-

ment interned between the parties.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contributions described above having been

fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- GALLAHER LUXEMBOURG, S.à r.l.: 101,150 (one hundred one thousand one hundred fifty) shares;
- GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.: 9,972,960 (nine million nine hundred seventy-two thousand

nine hundred sixty) shares;

- GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.: 558,039 (five hundred fifty-eight thousand thirty-nine) shares;
GALLAHER LUXEMBOURG, S.à r.l. recognizes and acknowledges that GALLAHER INVESTMENTS LUXEM-

BOURG, S.à r.l. and GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l. immediately become shareholders of the Company
and can validly take part to the vote of the resolution to be taken below.

37327

The notary acts that the 10,632,149 (ten million six hundred thirty-two thousand one hundred forty-nine) shares,

representing together the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide
on the resolution to be taken below.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company’s Articles of Association to read as follows:

«The Company’s capital is set at EUR 265,803,725 (two hundred sixty-five million eight hundred three thousand sev-

en hundred twenty-five Euro) represented by 10,632,149 (ten million six hundred thirty-two thousand one hundred for-
ty-nine) shares with a nominal value 25 (twenty-five Euro) each ».

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all

the assets and liabilities (entire property) of two companies having their registered office in the European Union, nothing
withheld or excepted, to the Company, the Company expressly requests, for the contribution described above made
by the Contributor, the application of Article 4.1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amend-
ed, which provides for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed at 11.30 a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars à onze heures.
Par-devant Maître Joseph Elvtnger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de GALLAHER INVESTMENT FINANCE, S.à r.l. (la

«Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège société à L-2320 Luxembourg, 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés, présents ou représentés, le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 10.632.149 (dix millions six cent trente deux mille cent quarante neuf)

parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société sont repré-
sentées, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés
ont été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation de capital social au moyen de deux apports effectués simultanément par GALLAHER INVEST-

MENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. et par GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., dans le cadre d’un apport de
tous leurs actifs et passifs à la Société;

3. Nouvelles composition de la participation de la société; 
4. Modification de l’article 8 des statuts de la Société relatif au capital social en vue de refléter le nouveau capital social

de la Société qui atteint un montant de EUR 265.803.725 (deux cent soixante-cinq million huit cent trois mille septe
cent vingt-cinq euros) suite à la résolution précédente.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé à l’unanimité que l’associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée;

l’associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convo-
qué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre
décidé à l’unanimité que l’ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de
l’associé unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

37328

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 263.274.975 (deux cent soixante-trois millions deux

cent soixante quatorze mille neuf cent soixante quinze euros) afin d’augmenter son montant actuel de EUR 2.528.750
(deux millions cinq cent vingt-huit mille sept cent cinquante euros) à EUR 265.803.725 (deux cent soixante-cinq millions
huit cent trois mille sept cent vingt-cinq euros) dans le cadre d’un apport simultané de

(i) tous les actifs et passifs appartenant à GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège société à L-2320 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 84.799 (le «Premier Apporteur»), et de

(ii) tous les actifs et passifs appartenant à GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée luxembourgeoise, ayant son siège société à L-2320 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 84.800 (le «Second Apporteur») (ensemble définis comme les «Apporteurs»).

<i>I. Intervention du Premier Apporteur - Souscription - Libération 

Intervient ensuite aux présentes le Premier Apporteur, ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-

1450 Luxembourg en vertu d’un pouvoir donné sous seing privé.

Le Premier Apporteur déclare souscrire les 9.972.960 (neuf millions neuf cent soixante douze mille neuf cent soixan-

te) nouvelles parts d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, de payer une prime d’émission d’un
montant global de EUR 997.295.878 (neuf cent quatre-vingt dix-sept millions deux cent quatre-vingt quinze mille huit
cent soixante dix-huit euros) et de les payer en intégralité par l’apport en nature consistant en tous ses actifs et passifs
tels que définis ci -avant.

<i>Description de l’apport

Les actifs et passifs apportés appartiennent au Premier Apporteur, la société prénommée ayant son siège social dans

l’Union Européenne et sont documentés dans le bilan du Premier Apporteur daté au 23 mars 2005. qui restera attaché
au présent acte, signé par les gérants de la Société. Les actifs et passifs (l’«Apport 1») apportés à la Société sont cons-
titués comme suit:

<i>Actifs

- 98% (quatre-vingt dix-huit pourcent) des parts sociales dans GALLAHER INVESTMENT PARTNERSHIP;
- Créance à l’égard de GALLAHER LTD d’un montant de EUR 104.082;
- Frais administratifs payés d’avance à ALTER DOMUS pour un montant de EUR 9.876.

<i>Passifs

- Dette envers d’administration fiscale d’un montant de EUR 1.118;
- Accumulations d’un montant de EUR 17.205;
- Dette intra-groupe due à GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l. pour un montant de EUR 85.432.
Et 100% de tous ou partie de tous autres actifs ou passifs additionnels non mentionnés car inconnus, détenus par le

Premier Apporteur, qui pourraient exister à la présente date, qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements
et obligations, qui leur sont attachés sous quelque forme que ce soit.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est de EUR 1.246.619.878 (un milliard deux cent quarante-six millions six

cent dix-neuf mille huit cent soixante dix-huit euros). Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la
Société conformément à un rapport sur la valeur de l’apport en date du 21 mars 2005 qui demeurera annexé au présent
acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la réalité et de l’effectivité de l’apport a été donnée au notaire soussigné, notamment par la production de

la convention intervenue entre les parties.

<i>II. Intervention du Deuxième Apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes le Deuxième Apporteur, ici représenté par M. Patrick van Hees, prénommé, Belgi-

que, en vertu d’un pouvoir donné sous seing privé. Le Deuxième Apporteur déclare souscrire les 558.039 (cinq cent
cinquante-huit mille trente-neuf) nouvelles parts d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, de payer
une prime d’émission d’un montant global de EUR 55.803.802 (cinquante-cinq millions huit cent trois mille huit cent
deux euros) et de les payer en intégralité par l’apport en nature consistant en tous ses actifs et passifs tels que définis
ci-avant.

<i>Description de l’apport

Les actifs et passifs apportés appartiennent au Deuxième Apporteur, la société prénommée ayant son siège social

dans l’Union Européenne et sont documentés dans le bilan du Deuxième Apporteur daté au 23 mars 2005 qui restera
attaché au présent acte, signé par les gérants de la Société. Les actifs et passifs (l’«Apport 2») apportés à la Société sont
constitués comme suit:

<i>Actifs

- 1% (un pourcent) des parts sociales dans GALLAHER INVESTMENT PARTNERSHIP; 
- Une créance à l’égard de GALLAHER AUSTRIA GmbH pour un montant total de EUR 50.183.333 incluant principal

et interest échus non payés au 23 mars 2005;

37329

- Une créance à l’égard de GALLAHER LIMITED pour un montant total de EUR 6.229.886 incluant principal et inte-

rest échus non payés au 23 mars 2005;

- Une créance à l’égard de GALLAHER LIMITED pour un montant total de EUR 711.006;
- Une créance intra-groupe à l’égard de GALLAHER LUXEMBOURG, S.à r.l. pour un montant total de EUR 64.503;
- Une créance intra-groupe à l’égard de GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. pour un montant total

de EUR 85.432; 

- Des créances fiscals pour un montant de EUR 1.853.890;
- Des frais administratifs payés en avance à ALTER DOMUS pour un montant de EUR 9.876;

<i>Passifs

- Une dette fiscale pour un montant de EUR 2.091.933;
- Accumulations pour un montant total de EUR 11.724.
Et 100% de tous ou partie de tous autres actifs ou passifs additionnels non mentionnés car inconnus, détenus par le

Premier Apporteur, qui pourraient exister à la présente date, qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements
et obligations, qui leur sont attachés sous quelque forme que ce soit.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est de EUR 69.754.777 (soixante-neuf millions sept cent cinquante-quatre

mille sept cent soixante dix-sept euros). Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la Société con-
formément à un rapport sur la valeur de l’apport en date du 21 mars 2005 qui demeurera annexé au présent acte pour
être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la réalité et de l’effectivité de l’apport a été donnée au notaire soussigné, notamment par la production de

la convention intervenue entre les parties.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions ci avant, et les apports décrits ci-dessus ayant été pleinement réalisés,

l’actionnariat dans la Société se compose désormais de:

- GALLAHER LUXEMBOURG, S.à r.l.: 101.150 (cent une mille cent cinquante) parts sociales;
- GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.: 9.972.960 (neuf millions neuf cent soixante-douze mille neuf

cent soixante) parts sociales;

- GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.: 558.039 (cinq cent cinquante-huit mille trente-neuf) parts sociales;
GALLAHER LUXEMBOURG, S.à r.l. reconnaît et accepte que GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

et GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l. deviennent immédiatement associés de la Société et peuvent valable-
ment prendre part au vote de la résolution ci-dessous.

Le notaire acte que les 10.632.149 (dix millions six cent trente-deux mille cent quarante-neuf) parts sociales, repré-

sentant ensemble la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement
décider sur les résolutions ci-dessous.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions ci avant, et les apports décrits ci-dessus ayant été pleinement réalisés,

il est décidé d’amender le premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société comme suit:

«Le capital social de la Société est fixé à EUR 265.803.725 (deux cent soixante-cinq mille huit cent trois mille sept

cent vingt-cinq euros) représenté par 10.632.149 (dix millions six cent trente-deux mille cent quarante-neuf) parts so-
ciales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Demande d’exonération du droit d’apport

Considérant qu’il s’agit d’une augmentation de capital d’une société luxembourgeoise par un un apport en nature con-

sistant dans tous les actifs et passifs (entière propriété) de deux sociétés ayant leur siège social dans un Etat Membre
de l’Union Européenne, sans que rien ne soit retenu ou exclu, à la Société, la Société requiert expressément l’application
de l’article 4.1 (quatre-un) de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont supportés par la Société ou qui lui

seront facturés concernant son augmentation de capital, ont été estimés à huit mille euros.

Attendu qu’il n’y a plus d’autres points à l’assemblée, cette dernière fut clôturée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée

au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, vol. 24CS, fol. 7, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029481.3/211/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

J. Elvinger.

37330

PETER PAN’S CLUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3862 Schifflange, 52, cité Op Soltgen.

R. C. Luxembourg B 45.668. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00501, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029679.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

XENILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3862 Schifflange, 52, Cité Op Soltgen.

R. C. Luxembourg B 52.305. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00502, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029681.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

VERANDAS GRAND-DUCALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 122, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 37.084. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00503, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029685.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01748, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029688.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01749, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029692.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

<i>Pour PETER PAN’S CLUB S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour XENILUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour VERANDAS GRAND-DUCALES S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signatures.

37331

DREIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.022. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00504, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029687.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PÂTISSERIE WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1852 Luxembourg, Zone Commerciale et Artisanale Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 41.234. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00507, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029690.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.021. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01750, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029693.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

M.M.WARBURG-LuxInvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01751, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029694.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

DIFOPTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 91.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01661, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029724.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

<i>Pour DREIER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PÂTISSERIE WINANDY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signatures.

P. Rochas
<i>Administrateur

37332

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00862, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029715.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00859, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029716.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00856, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029717.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

2XTV, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 107.101. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,

avenue Monterey;

2. La société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer par les

présentes:

Titre I

er

. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

er

. Il est formé une société sous la forme d’une société anonyme dont la dénomination est 2XTV.

Cette société aura son siège social à Luxembourg.
Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

37333

pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 60.000,- (soixante mille euros) représenté par 100 (cent) actions de EUR 600,-

(six cents euros) chacune.

Toutes les actions pourront être au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-

sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non. 

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux

administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme

qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.

Titre III. Assemblée Générale et Répartition des Bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 4

ème

 jeudi du mois de mai, à 17.00 heures. Si ce jour est férié,

l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

37334

Titre IV. Exercice Social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1° Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:  

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

60.000,- (soixante mille euros) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constitués en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

1. L’adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Ariane Vigneron, employée privée, née le 15 octobre 1977 à Vielsalm (Belgique), demeurant profession-

nellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

b) Monsieur Harald Charbon, employé privé, né le 11 juillet 1969 à Verviers (Belgique), demeurant professionnelle-

ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

c) Madame Elke Dosch, employée privée, née le 31 janvier 1959 à Stuttgart-Degerloch (Allemagne), demeurant pro-

fessionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

d) Madame Antonella Graziano, employée privée, née le 20 janvier 1966 à Orvieto (Italie), demeurant professionnel-

lement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

4. Est nommée commissaire:
BEDRIJFSREVISOREN DE MEY EN CO BVBA, Société de droit Belge, Réviseur d’Entreprises, ayant son siège social

à Kapellendries, 29, B-9230 Wetteren, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro 439.342.692.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2010.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Renard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 mars 2005, vol. 531, fol. 21, case 6. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029696.3/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

1. La société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . .

99

2. La société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37335

FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.456. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 mars 2005 que:
- Messieurs Philippe Bonte, Jean-Louis Courange, Marcel Dell, Michel Janiak, Dominique Laval et Jean-Michel Wille-

maers ont été reconduits comme administrateurs pour la durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de 2006 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2005;

- Monsieur Marc Lauer a été nommé nouvel administrateur pour la durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale or-

dinaire des actionnaires de 2006 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2005 (en remplacement de Monsieur
Henri Marx qui n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat);

- le nombre des administrateurs est porté de 7 à 8 par la nomination de Monsieur André Birget comme nouvel ad-

ministrateur pour la durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2006 qui aura à statuer
sur les résultats de l’exercice 2005;

- la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers a été reconduite comme réviseur d’entreprises pour la

durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale de l’an 2006 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2005.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du même jour que Monsieur Marcel Dell a été reconduit com-

me Président pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2006 qui aura à statuer
sur les résultats de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029700.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BOYDEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 85.418. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01663, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029725.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

COUNTRY-WESTERN CLUB MAMER, A.s.b.l., Association sans but lucratif. 

Siège social: L-8245 Mamer, 47, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg F 1022. 

—

STATUTS

Membres fondateurs:
Husslein Carole, Gartenstrasse 26, D-54320 Waldrach, secrétaire, luxembourgeoise;
Meyer Jeannot, 47, rue de la Libération, L-8245 Mamer, chauffeur, luxembourgeois;
Meyer Corinne, 47, rue de la Libération, L-8245 Mamer, sans profession, luxembourgeoise.
Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination COUNTRY-WESTERN CLUB MAMER, A.s.b.l., association sans but

lucratif, en abrégé «A.s.b.l.». Elle a son siège à 47, rue de la Libération, L-8245 Mamer.

Art. 2. L’association a pour objet de promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes

et les enfants.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse. 

Art. 4. Les membres dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande écrite.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 1 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
A. Birget / M. Dell
<i>Administrateur / <i>Président

P. Rochas
<i>Administrateur

37336

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 50,00 euros.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et extraordinaire, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un cinquiè-
me des membres de demandent par écrit au conseil.

Art. 10. La convocation se fait au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne,
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse,
- approbation des budgets et comptes,
- dissolution de l’association.

Art. 12. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocations et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modifica-
tion ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents,
ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents;
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents;

c) si dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 13. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée

à la poste/affichage au siège.

Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée 10 années par l’assemblée géné-

rale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un
Organisateur au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Les pouvoirs des admi-
nistrateurs sont les suivants: le président de représenter le club sur les événements culturelles, vice-président de rem-
placer le président dans son absence, le secrétaire de s’occuper de l’administration, le trésorier de gérer les comptes.

Art. 15. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 16. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association. 

Art. 17. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagé à

l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 18. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d’administration
en exercice.

Art. 19. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Art. 20. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 21. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisation des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.

Art. 22. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toutes rémunération.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

association sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

37337

Ainsi fait à Mamer, le 20 mars 2004, par les membres fondateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01365. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029498.3/000/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029720.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00835, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029718.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00832, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029719.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

NEROLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01665, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029726.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

MONNOYEUR BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Luxembourg B 95.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01697, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029739.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

C. Husslein / J. Meyer / C. Meyer
<i>Présidente / Vice-Président / Secrétaire/Caissière

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

P. Rochas
<i>Administrateur

Le 4 avril 2005.

Signature.

37338

INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.099. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of March.
Before Maître André Schwachtgen, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

1) ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman

Islands, with its registered offices c/o Fortis Fund Services (Cayman) Limited P.O. Box 2003, Grand Pavilion Commercial
Centre, 802, West Bay Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Ex-
empted Limited Partnerships under number 11369,

here represented by Maître Joram Moyal, attorney at law, with professional address at 24 avenue Marie-Thérèse, L-

2132 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Bucharest (Romania), on 4 February 2005;
2) CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, a limited liability company organized under the laws of Mauritius,

having its registered office c/o International Financial Services Ltd., 3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, Port
Louis, Mauritius, and registered with the Mauritius Offshore Business Activities Authority and the Mauritius Registrar
of Companies under number 16235.2527;

here represented by Maître Joram Moyal, prenamed,
by virtue of a proxy given in Bucharest (Romania), on 4 February 2005;
3) AZAD BEHEER N.V., a naamloze vennootschap organized under the laws of The Netherlands, having its registered

office at Strawinskylaan 803, 1077XX Amsterdam, The Netherlands, and registered with the Amsterdam Chamber of
Commerce and Industries under number 33264787;

here represented by Maître Joram Moyal, prenamed,
by virtue of a proxy given in Bucharest (Romania), on 4 February 2005.
Which proxies, after having been signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will

be registered with this deed.

Said appearing person, acting in his above mentioned capacities has declared and requested the notary to act:
- that the appearers are the sole shareholders of the company INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à

r.l. in liquidation, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number R.C.S. B 77.099, en-
acted pursuant to a notarial deed, on 10 July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N° 910 of 23 December 2000, and that they hold all the shares of the Company in the following apportionment:

* ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P, prenamed, one thousand nine hundred twenty four (1924)

shares;

* CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, prenamed, four hundred eighty (480) shares;
* AZAD BEHEER N.V, prenamed, one thousand four hundred forty three (1443) shares;
- that the Company’s capital is set at hundred thousand and twenty-two US Dollars (100,022.- USD), represented by

three thousand eight hundred and forty-seven (3.847) shares of twenty-six US Dollars (26.- USD) each;

- that the company was dissolved and put into liquidation by a deed of the notary Jean-Jospeh Wagner on April 19th,

2004, published in the Mémorial C, number 755 of 22 July 2004;

- that the appearers have been informed on the agenda of the Meeting beforehand and waive all convening require-

ments and formalities, so that the Meeting is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the following
agenda:

1. approval of the audit report;
2. discharge to the manager for the performance of his mandate;
3. discharge to the liquidator for the performance of his mandate;
4. discharge to the auditor («commissaire à la liquidation») for the performance of his mandate;
5. closing of the liquidation;
6. determination of the place where the company’s books and documents are to be kept during the five years follow-

ing the closing of the liquidation;

7. miscellaneous.
After due deliberation, the shareholders have unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting takes note of the report of the auditor («commissaire à la liquidation»), the company L’ALLI-

ANCE REVISION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office at 33, boulevard du Prince Henri,
L1724 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 46.489) appointed by the extraordinary general meeting of shareholders at
its meeting held before the notary Jean-Jospeh Wagner, on 8 February 2005, on the verification of the documents of
the liquidation and the execution by the liquidator of his mandate.

<i>Second resolution

Following the conclusion of the aforesaid audit report, the general meeting approves the accounts of the liquidation.

37339

<i>Third resolution

By special vote, the shareholders unanimously resolve to grant the manager of the Company, Mr. Colin Hart, residing

at 222, Calea Victoriei, Suite 204, Sector 1, Bucharest, Romania, full and complete discharge, without any reserve nor
restriction, for the execution of his office until today.

<i>Fourth resolution

By special vote, the shareholders unanimously resolve to grant the liquidator of the Company, Mr. Colin Hart, pre-

named, full and complete discharge, without any reserve nor restriction, for the execution of his office until today.

<i>Fifth resolution

By special vote, the shareholders unanimously resolve to grant full and complete discharge, without any reserve nor

restriction, to the auditor («commissaire à la liquidation»), the company L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., prenamed, for
the execution of its office until today.

<i>Sixth resolution

The general meeting of the shareholders declares the liquidation as accomplished and closed and the Company to

have ceased to exist.

<i>Seventh resolution

The general meeting of the shareholders decides that the company’s books and documents are to be kept during the

five years following the closing of the liquidation at the company’s registered office, at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the offices of the undersigned notary, on the date named

at the beginning of this document.

The document after having been read to the appearing proxy holder, said appearing proxy holder signed together

with the Notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P. (RMDF), un limited partnership établi selon le droit des Cay-

man Islands, avec siège social au c/o Fortis Fund Services (Cayman) Limited P.O. Box 2003, Grand Pavilion Commercial
Centre, 802, West Bay Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, et enregistré auprès du Registrar of
Exempted Limited Partnerships sous le numéro 11369;

ici représentée par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 24, avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Bucarest (Roumanie), le 4 février 2005;
2) CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, une société à responsabilité limitée établie selon le droit de l’Ile

Maurice, avec siège social c/o International Financial Servives Ltd., 3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, Port
Louis, Ile Maurice, et enregistrée auprès du Mauritius Registrar of Companies sous le numéro 16235.2527;

ici représentée par Maître Joram Moyal, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Bucarest (Roumanie), le 4 février 2005;
3) AZAD BEHEER N.V., une société anonyme établie selon le droit néerlandais, avec siège social au 803, Strawinsky-

laan 803, NL-1077XX Amsterdam, Pays Bas, et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le
numéro 33264787,

ici représentée par Maître Joram Moyal, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Bucarest (Roumanie), le 4 février 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, seront enregistrées avec le présent acte.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et requis le notaire d’acter:
- que les mandants sont les seuls associés de INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à r.l., en liquidation,

une société à responsabilité limitée établie selon le droit du Grand-Duché du Luxembourg, avec siège social au Val Fleuri
50, L-1526 Luxembourg, Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro R.C.S. B 77.099; constituée suivant acte notarié du 10 Juillet 2000 et publié au Mémorial C, sous le numéro
910 du 23 décembre 2000 (ci-après dénommée: «la Société»), et qu’ils détiennent toutes les parts sociales de la société
dans la répartition qui suit:

* ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P, prénommé, mille neuf cent vingt-quatre (1924) parts sociales;
* CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, prénommée, quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales;
* AZAD BEHEER N.V, prénommée, mille quatre cent quarante- trois (1443) parts sociales;
- que le capital social est fixé à cent mille vingt-deux US Dollars (100.022,- USD), divisé en trois mille huit cent qua-

rante-sept (3.847) parts sociales de vingt-six US Dollars (26,- USD) chacune;

- que la société a été dissoute et mise en liquidation par acte du notaire Jean-Jospeh Wagner du 19 avril 2004, publié

au Mémorial C, numéro 755 du 22 juillet 2004;

37340

- que les mandants ont été préalablement informés de l’ordre du jour de la présente Assemblée et ont renoncé aux

convocations et formalités prévues par la Loi, de sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement sur son ordre du jour qui est le suivant:

1. approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat;
3. décharge au gérant pour l’exécution de son mandat; 
4. décharge au liquidateur pour l’exécution de son mandat;
5. clôture de la liquidation;
6. fixation du lieu ou les livres et documents de la société sont tenus pendant cinq ans suivants la clôture de la liqui-

dation;

7. divers.
Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend note du rapport du commissaire à la liquidation L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société

à responsabilité limitée, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
46.489), nommée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenu, le 8 février 2005 par-devant le notaire
Jean-Jospeh Wagner, par rapport à la vérification des documents de la liquidation et de l’exécution du mandat du liqui-
dateur.

<i>Deuxième résolution

Suivant la clôture du rapport prémentionné du commissaire à la liquidation l’Assemblée Générale approuve les comp-

tes de la liquidation.

<i>Troisième résolution

Par vote spécial, les associés décident à l’unanimité d’accorder décharge pleine et entière au gérant, Monsieur Colin

Hart, demeurant à 222, Calea Victoriei, Suite 204, Sector 1, Bucarest (Roumanie), pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Par vote spécial, les associés décident à l’unanimité d’accorder décharge pleine et entière au liquidateur, Monsieur

Colin Hart, prénommé, pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

Par vote spécial, les associés décident à l’unanimité d’accorder décharge pleine et entière au commissaire à la liqui-

dation la société L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., prémentionnée, pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale des associés déclare l’accomplissement et la clôture de la liquidation et la fin de l’existence de

la société.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale des associés décide que les livres et documents de la sociétés seront tenus pendant cinq ans

suivant la clôture de la liquidation au siège social de la société au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence
entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Moyal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, vol. 147S, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029546.3/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.099. 

—

Les comptes de clôture au 1

er

 février 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05525, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029545.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

A. Schwachtgen.

37341

SPORT HOLDING OVERSEAS PATENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 79.915. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01670, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029729.3/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

B.C.D. PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 79.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01671, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029730.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

LEADER AND PARTNERS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 72.502. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01672, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(029731.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ASSFINAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 33.566. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01674, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

(029732.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GUIMOFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 33.575. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

(029733.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

P. Rochas
<i>Administrateur

EURO SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Slendzak
<i>Administrateur

M. Houssa
<i>Gérant

37342

CHAMAREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.708. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ansi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01677, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029734.3/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

INFITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.197. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01696, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029737.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

INFITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.197. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01694, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029735.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SARRAVEN S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMACOLATA S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.112. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMACOLATA S.A., avec

siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, 

constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 5 janvier

2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 660 du 22 août 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 80.112.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine Tulumello, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-

1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Changement de la dénomination sociale en SARRAVEN S.A. et modification afférente du premier alinéa de l’article

1 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. (alinéa 1

er

). Il existe une société anonyme sous la dénomination de SARRAVEN S.A.

2.- Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut être active dans le domaine de l’intermédiation commerciale.

P. Rochas
<i>Administrateur

Signature.

Signature.

37343

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

3.- Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à

des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions
de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice

des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu du présent article.

4.- Nomination de Monsieur Marc Guittienne aux fonctions d’administrateur. 
5.- Autorisation au conseil d’administration de nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administra-

teur-délégué.

6.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varieteur par le notaire ins-
trumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en SARRAVEN S.A. et par conséquent

de modifier le premier alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. (alinéa 1

er

). II existe une société anonyme sous la dénomination de SARRAVEN S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut être active dans le domaine de l’intermédiation commerciale.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

37344

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à

des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions
de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice

des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu du présent article.

<i>Quatrième résolution

Monsieur Marc Guittienne, docteur en médecine, demeurant à F-92380 Garches, 20, avenue Brezin, est nommé ad-

ministrateur de la société, son mandat expirant à l’assemblée générale de l’année 2010.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions

d’administrateur-délégué.

<i>Sixième résolution

Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à

cet effet.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, M.-R. Tulumello, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 29 mars 2005, vol. 358, fol. 76, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(029663.3/201/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SARRAVEN S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMACOLATA S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.112. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029664.3/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Echternach, le 11 avril 2005.

H. Beck.

Echternach, le 11 avril 2005.

H. Beck.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Rosen Asset Management S.A.

Rosen Asset Management S.A.

Rosen Asset Management S.A.

Subaru Luxembourg S.A.

Subaru Luxembourg S.A.

Subaru Luxembourg S.A.

Tarfin Holding S.A.

First Nis Regional Fund

Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Luxembourgeoise, A.s.b.l.

Resto Mixte, S.à r.l.

Melusine Productions S.A.

La Vincyclopédie, S.à r.l.

Target Asia Fund (Luxembourg)

Target Asia Fund (Luxembourg)

Studio 352 S.A.

Alpha Diamond S.A.

Cannel S.A.

Mahalo Marine S.A.

Corso Marconi Immobiliare, S.à r.l.

Corso Marconi Immobiliare, S.à r.l.

Fortimmo S.A.

DTT, Deloitte Touche Tohmatsu

Re Fin Co Holding S.A.

Montefin S.A.

Selec S.A.

La Joncière Real Estate Partners S.A.

Car Line S.A.

Blue Marine Ltd S.A.

Blue Marine Ltd S.A.

Blue Marine Ltd S.A.

Blue Marine Ltd S.A.

Blue Marine Ltd S.A.

CommTrust Investment Management S.A.

Sodilux Finance S.A.

Sodilux Finance S.A.

Sodilux Finance S.A.

Sodilux Finance S.A.

IPConcept Fund Management S.A.

IPConcept Fund Management S.A.

IPConcept Fund Management S.A.

T.S.D. S.A.

Goldman Sachs Funds

Goldman Sachs Funds

Sylis S.A.

Telecom Italia Capital S.A.

Telecom Italia Capital S.A.

Goldman Sachs Fund Management S.A.

Goldman Sachs Fund Management S.A.

Promotions Luxembourg S.A.

SBM Construction S.A.

Metros Holding S.A.

Metros Holding S.A.

DTZ Consulting Luxembourg S.A.

D&amp;D, S.à r.l.

Macmask Investments S.A.

Expanding International Finance S.A.

Expanding International Finance S.A.

Codos Investments, S.à r.l.

Moviestar, S.à r.l.

Cemex Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Société Européenne de Conserve S.A.

Société Européenne de Conserve S.A.

Agyr Luxembourg S.A.

Gallaher Investment Finance, S.à r.l.

Peter Pan’s Club S.A.

Xenilux S.A.

Verandas Grand-Ducales S.A.

Master Investment Management S.A.

Nestor Investment Management S.A.

Dreier, S.à r.l.

Pâtisserie Winandy, S.à r.l.

CAMCO Investment Management S.A.

M.M.Warburg-LuxInvest S.A.

Difoptic S.A.

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

2XTV

Foyer Asset Management, Compagnie Luxembourgeoise S.A.

Boyden Luxembourg S.A.

Country-Western Club Mamer, A.s.b.l.

RTL 9 S.A.

RTL 9 S.A.

RTL 9 S.A.

Neroli S.A.

Monnoyeur Benelux, S.à r.l.

International Ceramics Investments, S.à r.l.

International Ceramics Investments, S.à r.l.

Sport Holding Overseas Patent S.A.

B.C.D. Partners S.A.

Leader and Partners International

Assfinar S.A.H.

Guimofi, S.à r.l.

Chamarel S.A.

Infitex S.A.

Infitex S.A.

Sarraven S.A.

Sarraven S.A.