37201

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 776

3 août 2005

S O M M A I R E

3FR S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37232

Etablissements Zimmer et Fasbinder, S.à r.l., Koet- 

3FR S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37233

schette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37209

Alina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37229

Eurogroup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37209

Alina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37229

Fin.Cuneo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37227

Aquatel River Cruise Line S.A., Luxembourg . . . . .

37202

Fincos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37247

Arcade Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

37231

Fore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37239

Archid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37217

Gallaher AF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . 

37214

Aries Partners  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Gallaher AF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . 

37215

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37227

Good Shows Management, S.à r.l., Luxembourg  . 

37229

Ascenseurs   Tecno-Matic,   S.à r.l.,   Esch-sur-Al-

Gourmet Trade S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37231

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37228

Groengrond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37247

Atrio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37233

GSC European Mezzanine Luxembourg I,  S.à r.l.,

Axess Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

37245

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37245

B.E.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37246

Holding 2001 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37239

B.G. Construct S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37242

Iberian  Investment  Holding  Group  S.A.,  Luxem- 

B.G. Construct S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37242

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37215

B.G. Construct S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37243

Iberian  Investment  Holding  Group  S.A.,  Luxem- 

Bache Overseas Funding Limited, S.à r.l., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37215

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37236

Iberian  Investment  Holding  Group  S.A.,  Luxem- 

Baseuropa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37248

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37216

Britafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37239

Iberian  Investment  Holding  Group  S.A.,  Luxem- 

Brown Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

37241

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37216

Brown Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

37241

Iberian  Investment  Holding  Group  S.A.,  Luxem- 

Cafe-V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37246

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37216

California Lines Holding S.A., Luxembourg  . . . . . .

37202

Iberian  Investment  Holding  Group  S.A.,  Luxem- 

Campill Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

37240

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37216

Central European Prague Investment, S.à r.l., Lu- 

Immobiliar Fashion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

37238

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37218

Immonat S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37238

Central European Prague Investment, S.à r.l., Lu- 

Industrielle Beteiligung S.A., Luxembourg  . . . . . . 

37223

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37219

IXIS AEW Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

37240

Challenger Asset Management S.A., Luxembourg .

37241

Kaupthing   Management  Company  S.A.,  Luxem- 

CMOS Vision A.G., Rosport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37230

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37239

Compta Concept S.C., Bofferdange . . . . . . . . . . . . .

37222

Kynesis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37243

Cosmetics International Investments S.A., Luxem- 

Liblo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

37235

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37233

Lunar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

37230

Danieli International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

37226

Lux International Strategy, Sicav, Luxembourg . . 

37240

Delta Oil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37238

Mangaroca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37240

Divinum S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37223

Marba Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

37204

Divinum S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37225

Mediolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

37240

Emba S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37232

Mille Miglia Luxemburg, G.m.b.H., Mertert  . . . . . 

37234

37202

CALIFORNIA LINES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 81.122. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 10 janvier 2005 

<i>statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2003

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions de d’administrateur, l’Assemblée Générale a

décidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle
de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029644.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

AQUATEL RIVER CRUISE LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 85.963. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue en date du 8 avril

2005 que:

Madame Nicole Maek, comptable, demeurant L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre Dame a été cooptée aux fonctions

d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Ulrich Baur démissionnaire de ses fonctions d’administra-
teur et d’administrateur-délégué de la société.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029675.3/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Mille Miglia Luxemburg, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . 

37235

Saca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37244

Montefin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37222

Saca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37244

Monterey Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

37242

SBI  Fund  Management  Company  S.A.,  Luxem- 

Moulton Trust, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

37245

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37237

Neptune Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

37231

SBI  Fund  Management  Company  S.A.,  Luxem- 

Nerio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37245

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37237

Network &amp; System Design S.A., Luxembourg . . . . 

37217

Sefran Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

37226

Nugget International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

37222

Sikkim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37247

Occimed, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

37203

Silver Leaf CFO 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

37242

Occimed, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

37203

Sisen International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

37217

Occimed, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

37203

Sisen International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

37217

Occimed, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

37203

So.Ge.Par. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37244

Ophain Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37246

So.Ge.Par. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37244

Phedureg Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

37248

Socgen International Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

37220

Phedureg Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

37248

Socgen International Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

37222

Phedureg Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

37248

Sofia Fashion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37204

PMC Europe, S.à r.l., Redange-sur.Attert  . . . . . . . 

37219

Solar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37232

PS-Merl, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37213

Tipica Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37247

PS-Merl, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37214

Tous Rayonnages S.A., Windhof-Koerich . . . . . . . .

37235

Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37243

Vitol Holding II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37212

Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37243

Watercreek Investments S.A., Luxembourg . . . . .

37241

Rothesay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

37210

WVB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37228

Rothesay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

37212

WVB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37228

Saca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37244

WVB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37228

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37203

OCCIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR: 4.255.527,14.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.901. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 8 juillet 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-

BD00934, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029453.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

OCCIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR: 4.255.527,14.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.901. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 8 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-

BD00937, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029455.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

OCCIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR: 4.255.527,14.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.901. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 8 juillet 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-

BD00938, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029460.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

OCCIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR: 4.255.527,14.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.901. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 8 juillet 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-

BD00939, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029462.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

<i>Pour OCCIMED, S.à r.l. 
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour OCCIMED, S.à r.l. 
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour OCCIMED, S.à r.l. 
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour OCCIMED, S.à r.l. 
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

37204

SOFIA FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 88.897. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04006, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025244.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

MARBA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.062. 

—

STATUTES

The year two thousand five, on the eighteenth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary with residence at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered

office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade Register and Companies Register of Lux-
embourg under section B and number 5.524, represented by Mr. Raphaël Rozanski, private employee, residing profes-
sionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr. Raphaël Rozanski, pre-named, requested the undersigned notary to draw

up the Constitutive Deed of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present
articles of association.

Art. 2. The company’s name is MARBA INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred and twenty five (125) sharequotas of one hundred Euro (EUR 100.-) each, which have been all subscribed by
the public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered office
in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
section B and number 5.524.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of

twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

37205

the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructu-

ary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital.

The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital belonging to the sur-
vivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The powers of a manager are determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the

37206

complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31st, 2005. 

<i>Valuation of the costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued atone thousand one hundred and fifty euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, representing the entire corporate capital,

takes the following resolutions:

<i>First resolution

The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B number

64.474, with registered office at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, is appointed as manager for an unlimited
duration and with the power to bind the company in all circumstances by its sole signature.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
5.524, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, domicilié professionnellement à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de MARBA INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

37207

De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui ont toutes été souscrites par la société anonyme MeesPierson
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524.

La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en es-

pèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant. En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de
préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

37208

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé pourra prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B nu-

méro 64.474, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, est nommée gérante pour une durée indé-
terminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le pré-

sent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2005, vol. 531, fol. 25, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029318.3/231/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

 J. Seckler.

37209

ETABLISSEMENTS ZIMMER ET FASBINDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 11, rue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 93.393. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le onze mars.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

A comparu:

Madame Monique Fasbinder, commerçante, demeurant à L-8821 Koetschette, 11, rue des Alliés.
La prénommée est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT ZIMMER ET

FASBINDER, S.à r.l. avec siège social à Koetschette,

constituée sous la dénomination FUNK SHOP, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen de Redange/

Attert, le 16 avril 1980, acte publié au Mémorial C numéro 156 du 19 juillet 1980,

statuts modifiés suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman de Rambrouch, le 6 décembre 1989, dont la publi-

cation a été faite au Mémorial C numéro 203 du 19 juillet 1990,

statuts modifiés suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman de Differdange, le 20 février 1997, acte publié au

Mémorial C numéro 259 du 28 mai 1997,

statuts modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro

824 du 11 novembre 1998, au capital social de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept euros
EUR 12.394,67) représenté par cinq cents parts sociales (500) parts sociales. 

Le capital social est entièrement souscrit par l’associée unique Madame Monique Fasbinder, préqualifiée.
Ensuite la comparante déclare vouloir procéder à la dissolution de ladite société en déclarant par ailleurs: 
- que la société n’a plus d’activités,
- que l’associée va reprendre tout l’actif et le passif de la société de sorte que la liquidation de la société est à consi-

dérer comme clôturée,

- qu’elle reprendra tous frais et charges éventuels de la société,
- que ladite société est et demeure dissoute à partir de ce jour,
- que pour autant que de besoin, décharge est donnée à tous les gérants en fonction,
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant la période légale de cinq

ans au moins à l’adresse suivante: L-8821 Koetschette, 11, rue des Alliés.

Les frais et honoraires des présentes sont tous à charge de l’associée Madame Monique Fasbinder, préqualifiée.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Fasbinder, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 23 mars 2005, vol. 406, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901309.3/240/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2005.

EUROGROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.515. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 10 février 2005

L’assemblée entérine la décision du Conseil d’Administration du 3 septembre 2004 de coopter Madame Carla Heu-

velmans-Perret, avocate demeurant à Genève, comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Philippe
Slendzak.

L’Assemblée générale décide de renouveler les mandats d’administrateur de: 
* Monsieur Patrick Rochas, administrateur-délégué et Président du Conseil; 
* Monsieur Maurice Houssa; 
* Madame Carla Heuvelmans-Perret, Vice Présidente du Conseil.
L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société Mazars, avec siège social au 5,

rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg en lieu et place de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029227.3/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Rambrouch, le 12 avril 2005.

L. Grethen.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

37210

ROTHESAY, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.948. 

—

In the year two thousand and five, on the seventh of April.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, a «société anonyme» established under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg with registered office at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, represented by M

e

 Alain Steichen,

attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

The prenamed entity, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, is the sole participant of ROTHESAY, having its

registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a
deed of the undersigned notary on the 3rd of September 2004, published in the Mémorial C of November 18, 2004,
number 1173, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 102.498 (the «Company»). The
articles of association of the Company have been amended by deed of the undersigned notary on 19th of November
2004, published in the Mémorial C of March 25, 2005, number 269;

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to redraft article 10 and any other relevant article of the Company’s by-laws in order (1) to remove any

reference to BARCLAYS BANK PLC employees in the nomination process of the managers of the company and to cat-
egories of managers, (2) to remove the disposition with respect to the casting vote, (3) to provide for a management
possibly by a sole manager and (4) to add a new paragraph at the end of article 10 of the Company’s by-laws to be
worded as follows:

«The Company shall be bound in all circumstances by the single signature of its sole manager and in case of a board

of managers, by the joint signature of any two members thereof.»

2. Decision to remove the current board of managers of the Company and to grant discharge to these managers for

the performance of their duties until today.

3. Appointment of two (2) new managers of the Company.
II. That the following resolutions are taken by the sole participant of the Company:

<i>First resolution

The sole participant resolved to amend article 10 so as to read:

«Art. 10. The company is administrated by one single manager or a management board comprising no more than

five (5) members, whether participants or not, appointed by the unanimous consent of all of the participants for an un-
limited period and invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful in the accomplishment of
the corporate purposes of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The sole man-
ager or, as the case may be, the management board represents the company towards third parties and any litigation
involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).
The sole manager exercises the powers of the board of managers.

The manager(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by resolutions taken by the sole

participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

Meetings of the management board shall be held in Luxembourg and are quorate if at least two (2) members are

present or represented.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

The company shall be bound in all circumstances by the single signature of its sole manager and in case of a board of

managers, by the joint signature of any two (2) members thereof.»

<i>Second resolution

The sole participant resolved to remove all the A Managers:
- Eric Biren,
- Vincent Goy,
and all the B Managers:
- Alfred Lang,
- Robert Becker, and
- Paul Hanau,
in their capacity of managers of the Company and to grant them a discharge for the performance of their duties until

today. Their removal shall be effective as of today.

<i>Third resolution

The sole participant resolved to fix the number of managers of the Company to two (2) and to appoint the following

as new managers of the Company with effect as of today:

37211

- Carlo Thill, born on 23 April 1953 in Luxembourg City and professionally residing in L-2951 Luxembourg, 50, avenue

J.F. Kennedy;

- Robert Scharfe, born on 26 November 1953 in Luxembourg City and professionally residing in L-2951 Luxembourg,

50, avenue J.F. Kennedy.

The term of their office will expire after the meeting during which the sole participant or, as the case may be, the

general meeting of participants approves the financial statements relating to the precedent financial year.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le sept avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, soussigné.

A comparu:

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois avec siège social à 50, avenue

J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, ici représentée par Maître Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé;

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La prédite société BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., est le seul associé de la société à responsabilité

limitée ROTHESAY, avec siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 3 septembre 2004, publié au Mémorial C numéro 1173 du 18 novembre 2004,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 102.948. Les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 269 du 25
mars 2005.

Lequel comparant, agissant en sa prédite qualité, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de reformuler l’article 10 et tout autre article nécessaire des statuts de la société à l’effet de (1) supprimer

toute référence aux employés de la BARCLAYS BANK PLC dans le processus de nomination des gérants de la Société,
et dans les diverses catégories de gérants, (2) de supprimer toute référence à la voix prépondérante, (3) de prévoir la
possibilité d’administration par un gérant unique et (4) d’ajouter un nouvel alinéa à la fin de l’article 10 des statuts de la
Société qui aura la teneur suivante:

«La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique ou en cas de con-

seil de gérance par la signature conjointe de deux de ses membres.»

2. Décision de révoquer les membres actuels du conseil de gérance de la Société et de leur accorder décharge pour

l’exercice de leur mission jusqu’à ce jour.

3. Nomination de deux (2) nouveaux gérants de la Société.
II. Que les résolutions ci-après ont été adoptées par l’associé unique de la société:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 10. La société est gérée par un gérant unique ou par un Conseil de gérance, composé de cinq (5) gérants maxi-

mum, associés ou non, nommés à l’unanimité des associés pour une période indéterminée et investis des pouvoirs les
plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à
l’exception des pouvoirs expressément réservés par la loi à l’Assemblée générale. Le gérant unique ou, le cas échéant,
le Conseil de gérance représente la société vis-à-vis des tiers et dans tout litige engageant la société en tant que plai-
gnante ou défenderesse. Le gérant exercera tous les pouvoirs dévolus au Conseil de gérance.

Les gérants peuvent êtres révoqués ad nutum, par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par une décision

de l’Assemblée générale des associés.

Le Conseil de gérance se réunit à Luxembourg, le quorum pour les réunions du Conseil est atteint si au moins deux

(2) gérants sont présents ou représentés.

Des pouvoirs limités et spéciaux peuvent êtres délégués pour des objectifs spécifiques à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique ou en cas de conseil

de gérance par la signature conjointe de deux de ses membres.»

37212

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de révoquer tous les gérants A:
- Eric Biren
- Vincent Goy,
et tous les gérants B:
- Alfred Lang,
- Robert Becker, et
- Paul Hanau.
de leur fonction de gérants de la Société et leur accorde décharge pour l’exercice de leur mission jusqu’à ce jour.

Leur révocation prendra effet à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants de la Société à deux (2) et décide de nommer aux fonctions

de nouveaux gérants de la Société avec effet à compter de ce jour:

- Carlo Thill, né le 23 avril 1953 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2951 Luxembourg, 50, avenue

J.F. Kennedy;

- Robert Scharfe, né le 26 novembre 1953 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2951 Luxembourg,

50, avenue J.F. Kennedy.

Leur mandat expirera après l’assemblée au cours de laquelle l’associé unique, ou le cas échéant l’assemblée générale

des associés statuera(ont) sur les comptes de l’exercice social de l’année sociale précédente.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A sa demande, il est spécifié qu’en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénoms, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, vol. 147S, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029538.3/202/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ROTHESAY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.948. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029539.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 43.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00253, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

(029232.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Senningerberg, le 8 avril 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 8 avril 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour VITOL HOLDING II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signature

37213

PS-MERL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 413, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 76.977. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée dénommée PS-MERL, S.à r.l. avec siège social à L-1941 Luxembourg, 413, route

de Longwy,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 13 juillet 2000,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 895, du 16 décembre 2000;

et modifiée suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 7 octobre 2001, publié au

Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 459, du 22 mars 2002;

ici représentée par:
a) Monsieur Olivier Bouquet, demeurant à L-1747 Luxembourg, 40, op der Heed;
b) et Mademoiselle Véronique Demonceaux, demeurant à L-2273 Luxembourg, 4A, rue de l’Ouest,
agissant respectivement comme gérant technique et comme gérante administrative de la prédite société, fonctions

auxquelles ils ont été nommés par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés, prise à la suite de l’acte
constitutif prédit, ladite société étant valablement engagée sous leurs signatures conjointes.

2.- Monsieur Olivier Bouquet, en nom personnel;
3.- et Mademoiselle Véronique Demonceaux, en nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
- les onze (11) parts sociales de la société à responsabilité limitée dénommée PS-MERL, S.à r.l. se trouvent actuelle-

ment réparties comme suit:

a) Monsieur Olivier Bouquet, prénommé, six parts sociales (6) 
b) Mademoiselle Véronique Demonceaux prénommée, cinq parts sociales (5).

<i>Cession

Par les présentes, Mademoiselle Véronique Demonceaux, prénommée, déclare céder et transporter les cinq (5) parts

sociales à Monsieur Olivier Bouquet, prénommée, ce acceptant.

Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) somme que la cédante

déclare et reconnaît avoir reçue à l’instant même du cessionnaire, dont bonne et valable quittance.

<i>Acceptation de la cession

La société à responsabilité limitée dénommée PS-MERL, S.à r.l. représentée comme il vient d’être dit, déclare accep-

ter la cession ci-avant mentionnée conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les
parties de la lui signifier par huissier et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter
ou suspendre l’effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues le capital de la société à responsabilité limitée dénommée PS-MERL, S.à r.l.

se trouve réparti comme suit: 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant même l’associé représentant l’intégralité du capital social a déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes:

1.- L’assemblée accepte la démission à compter de ce jour de Mademoiselle Véronique Demonceaux de sa fonction

de gérante administrative et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

2.- L’assemblée confirme comme gérant unique de la prédite société, Monsieur Olivier Bouquet, prénommé.
3.- La société sera engagée en toutes circonstance vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant.
4.- L’assemblée renonce, pour quelque cause que ce soit, à se prévaloir, à compter de ce jour et pour l’avenir vis-à-

vis de Mademoiselle Véronique Demonceaux, de toute clause de non concurrence. Mademoiselle Véronique Demon-
ceaux pourra ouvrir un autre établissement dans tout le Grand-Duché de Luxembourg, à l’endroit qu’elle aura choisi,
avec comme objet l’onglerie avec l’achat et la vente de produits cosmétiques et annexes à l’exploitation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais et dépenses sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison

des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-)

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Bouquet, V. Demonceaux, A. Biel.

Monsieur Olivier Bouquet, prénommé, onze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 parts
Total: onze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 parts

37214

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2005, vol. 906, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(029452.3/203/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

PS-MERL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 413, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 76.977. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029458.3/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GALLAHER AF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 700,265,000.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.605. 

—

In the year two thousand and five, on the eighteenth of March. 
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

GALLAHER OVERSEAS (HOLDINGS) LIMITED, a private limited company incorporated under the laws of England,

with registered office at Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, England, registered with the
England and Wales Registrar of Companies under number 3989280, here represented by Ms Rachel Uhl, lawyer, with
professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Weybridge, Surrey, UK, on
March 17, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») established in Luxembourg under the name of GALLAHER AF LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), a private
limited liability company («société à responsabilité limitée»), incorporated under the laws of Luxembourg, with regis-
tered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Reg-
ister under number B 97.605, incorporated by virtue of a deed of the undersigned notary dated December 8, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 43 dated January 13, 2004, and whose articles of
association have last been amended by virtue of a deed of the undersigned notary dated December 22, 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°343 dated March 26, 2004.

II. The sole shareholder resolves restate article 15 of the Company’s articles of incorporation, to give it henceforth

the following wording:

«Art. 15. The Company’s financial year starts on the thirtieth of March and ends on the twenty-ninth of March each

year.

<i>Transitory disposition

The financial year that began on December 8, 2003 will end on March 29, 2005.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholder meeting are estimated at approximately seven hundred fifty Euro (EUR 750.-). There
being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2005.

 A. Biel.

A. Biel.

37215

A comparu:

GALLAHER OVERSEAS (HOLDINGS) LIMITED, une private limited company de droit anglais, ayant son siège social

au Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, Angleterre, enregistrée au registre du commerce
d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 3989280, ici représentée par Mme Rachel Uhl, juriste, avec adresse
professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Weybridge, Surrey,
Royaume Uni, le 17 mars 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de GALLAHER AF LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, ayant
son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 97.605, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 8 décembre 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 43 du 13 janvier 2004, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 22 décembre 2003, publie au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Association n° 343 du 26 mars 2004.

II. L’associée unique décide de reformuler l’article 15 des statuts de la Société en conséquence pour leur donner la

teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le trente mars et termine le vingt-neuf mars de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

L’année sociale commencée le huit décembre 2003 se terminera le vingt-neuf mars 2005.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante Euro (EUR 750,-). Plus rien
n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029386.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GALLAHER AF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.605. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029387.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029281.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signature.

37216

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029279.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01129, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029277.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01131, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029275.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029271.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IBERIAN INVESTMENT HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.468. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 1

<i>er

<i> mars 2005

- La démission de FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes, est acceptée avec effet

au 1

er

 février 2005;

- La nomination de Monsieur Dirk Oppelaar, en tant que commissaire aux comptes, est acceptée avec effet au 1

er

février 2005;

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

* M. John B. Mills;
* M. Steven Georgala;
* Malcolm K. Becker.

<i>Commissaire aux comptes: 

* Dirk Oppelaar ayant son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029269.3/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37217

NETWORK &amp; SYSTEM DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00383, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

(029188.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ARCHID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00376, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

(029189.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SISEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 93.232. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01272, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029405.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SISEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 93.232. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 8 février 2005

Les mandats de Gilles Marchand, administrateur-délégué, Frédéric da Rocha Alves et Laure Jourdan, administrateurs,

et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

* Gilles Marchand, directeur de sociétés, demeurant à 44, avenue de la belle Gabrielle, F-94130 Nogent-sur-Marne,

administrateur-délégué,

* Frédéric Da Rocha Alves, dirigeant de sociétés, demeurant à 11, rue de la Bourgogne F-95430 Auvers-sur-Oise,
* Laure Jourdan, sans état, demeurant à 11, rue de la Bourgogne F-95430 Auvers-sur-Oise.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
* Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll L-1882 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029404.3/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
SISEN INTERNATIONAL S.A.
<i>Un mandataire
Signature

37218

CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.953. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty seventh of January.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., having its registered seat at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 104.952,

here represented by Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) by virtue of one proxy established on

January 25th, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities. Such appearing party, through its proxyholder, has requested
the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated
pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, on December 16 2004,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by forty-seven thousand five hundred Euro (EUR

47,500.-), to raise it from its present amount of twelve, thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to sixty thousand
Euro (EUR 60,000.-) by creation and issue of one thousand nine hundred (1,900) new shares of twenty-five Euro (EUR
25.-) each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., prenamed, declared to subscribe to one thousand nine

hundred (1,900) new shares and have them fully paid up in nominal value by a contribution in cash in the amount of
forty-seven thousand five hundred Euro (EUR 47,500.-), so that from now on the Company has at its free and entire
disposal this amount, as was certified to the undersigned notary.

IV. Pursuant to the above resolutions, the first paragraph of article 6 of the articles of association is amended and

shall henceforth read as follows: 

«Art. 6. Corporate Capital. The share capital is fixed at sixty thousand Euro (EUR 60,000.-) represented by two

thousand four hundred (2,400) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at two thousand five hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary

who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed
is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt sept janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 29, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 104.952,

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration don-

née le 25 janvier 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l. (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2004, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

37219

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-sept mille cinq cents euros (EUR

47.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à soixante mille euros
(EUR 60.000,-) par la création et l’émission de mille neuf cents (1.900) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux mille neuf cents (1.900)

nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale par un apport en numéraire de quarante-sept
mille cinq cents euros (EUR 47.500,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette
somme ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

IV. Suite à la résolution susmentionnée, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par deux mille

quatre cents (2.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros. Plus rien n’étant
à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 68, case 9. – Reçu 475 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029425.3/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.953. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029427.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

PMC EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, Route de Niederpallen.

R. C. Luxembourg B 90.966. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 25 mars 2005 au siège de la société

<i>Décision

Monsieur Stéphane Bastin, domicilié boulevard Léopold III, 6, B-7600 Péruwelz, est délégué, avec effet immédiat, à la

gestion journalière de la société. Dans l’exercice de ses pouvoirs, Monsieur Stéphane Bastin pourra agir au nom et pour
compte de la société, et valablement représenter celle-ci, agissant seul, jusqu’à concurrence de 1.000 EUR par transac-
tion.

Le 26 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01708. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029303.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Luxembourg, le 17 févier 2005.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
S. Bastin
<i>Gérant

37220

SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.838. 

—

In the year two thousand four, on the fifth day of may.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, a société

anonyme, having its registered office at 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, trade register Luxem-
bourg section B number 55.838, incorporated by deed dated on 12 August 1996, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, number, 439 on 6 September 1996 and whose Articles of Association have been
amended by deed enacted on November 24, 2003, published in the Memorial C number 167 of February 10, 2004.

The meeting is presided by Mr. Benoît Andrianne, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Yannick Kantor, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Loïc Calvez, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I.- The present meeting had been convened for the 24th March 2004, date at which date however the quorum re-

quired by law was not achieved, as it appears from the deed enacted by the undersigned notary on this occasion.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-

tendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be an-
nexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- As it appears from the attendance list 17,470 shares are present or duly represented at the present extraordinary

general meeting. There being no quorum required for this reconvened meeting, the meeting can validly decide on all the
items of the agenda.

IV.- That the present second meeting has been duly convened by notices containing the agenda and published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated April 5, 2004, and April 20, 2004,
- in the Luxembourg newspaper «Luxemburger Wort» of April 5, 2004, and April 20, 2004 and in the Luxembourg

newspaper «La Voix» of the April 5, 2004, and April 20, 2004.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Update of Article 12 of the Articles of Incorporation by adding the following description:
«The Board of Directors may, at its discretion and under the -provisions of the Prospectus, decide to suspend tem-

porarily the issue of new shares of the Company. The decision of suspension will be published in one Luxembourg news-
paper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide. The registered shareholders shall also be
informed by a notice sent by mail at their address recorded in the Register of Shareholders. If bearer shares have been
issued, the notice shall moreover be published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations of Luxem-
bourg. The subscription orders received during the temporary closing of subscription will not be kept for further treat-
ment.

During the period of suspension, the shareholders will remain free to redeem their shares at any Valuation Day.
The Board of Directors may decide, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, to reopen the issue

of shares. The shareholders and the public will be informed according to the same modalities as mentioned here above».

2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>Sole resolution

The meeting decides to update of Article 12 of the Articles of Incorporation by adding the following description:
«The Board of Directors may, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, decide to suspend tem-

porarily the issue of new shares of the Company. The decision of suspension will be published in one Luxembourg news-
paper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide. The registered shareholders shall also be
informed by a notice sent by mail at their address recorded in the Register of Shareholders. If bearer shares have been
issued, the notice shall moreover be published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations of Luxem-
bourg. The subscription orders received during the temporary closing of subscription will not be kept for further treat-
ment.

During the period of suspension, the shareholders will remain free to redeem their shares at any Valuation Day.
The Board of Directors may decide, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, to reopen the issue

of shares. The shareholders and the public will be informed according to the same modalities as mentioned here above.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

37221

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable

SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, ayant son siège social sis au 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
inscrite au R.C.S. de Luxembourg section B numéro 55.838, constituée suivant acte reçu le 12 août 1996, publié au Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 439 du 6 septembre 1996 et dont les statuts ont été
modifiés par acte du 24 novembre 2003, publié au Mémorial C n

o

 167 du 10 février 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Benoît Andrianne, employé privé, demeurant à professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Yannick Kantor, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Loïc Calvez, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- La présente assemblée avait été convoquée pour le 24 mars 2004, date à laquelle le quorum requis par la loi n’avait

pas été atteint, ainsi que le relate l’acte reçu par le notaire soussigné à cette occasion.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que 17.470 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée

générale extraordinaire. Aucun quorum n’étant requis pour cette deuxième assemblée, elle peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV.- Que la présente seconde assemblée a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour et publiées:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des 5 et 20 avril 2004;
- dans les journaux luxembourgeois «Luxemburger Wort» et «La Voix» des 5 et 20 avril 2004.
V.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Mise à jour de l’Article 22 des statuts par l’ajout de la description suivante:
«Le Conseil d’Administration peut, à sa seule discrétion et selon les termes du prospectus, décider de suspendre

temporairement l’émission d’actions nouvelles de la Société. La décision de suspension sera publiée dans un journal
luxembourgeois et dans tout autre journal dans lequel le Conseil d’Administration décidera de publier. Les actionnaires
nominatifs seront informés par courrier à leur adresse telle que mentionnée dans le Registre des Actionnaires. Si des
titres au porteur ont été émis, un avis de convocation sera également publié dans le Mémorial Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations du Luxembourg. Les ordres de souscription reçus pendant la période de fermeture temporaire
de souscription ne seront pas gardés pour traitement ultérieur.

Durant la période de suspension, les actionnaires demeureront libre de racheter leurs actions à chaque Jour d’Eva-

luation.

Le Conseil d’Administration peut décider, à sa seule discrétion et selon les termes du prospectus, de ouvrir à nouveau

l’émission d’actions. Les actionnaires ainsi que le public seront informés selon les mêmes modalités que celles mention-
nées ci-dessus.»

2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de procéder à la mise à jour de l’Article 12 des statuts par l’ajout de la description suivante:
«Le Conseil d’Administration peut, à sa seule discrétion et selon les termes du prospectus, décider de suspendre

temporairement l’émission d’actions nouvelles de la Société. La décision de suspension sera publiée dans un journal
luxembourgeois et dans tout autre journal dans lequel le Conseil d’Administration décidera de publier. Les actionnaires
nominatifs seront informés par courrier à leur adresse telle que mentionnée dans le Registre des Actionnaires. Si des
titres au porteur ont été émis, un avis de convocation sera également publié dans le Mémorial Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations du Luxembourg. Les ordres de souscription reçus pendant la période de fermeture temporaire
de souscription ne seront pas gardés pour traitement ultérieur.

Durant la période de suspension, les actionnaires demeureront libres de racheter leurs actions à chaque Jour d’ Eva-

luation.

Le Conseil d’Administration peut décider, à sa seule discrétion et selon les termes du prospectus, d’ ouvrir à nouveau

l’émission d’actions. Les actionnaires ainsi que le public seront informés selon les mêmes modalités que celles mention-
nées ci-dessus.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

37222

Dont acte, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: B. Andrianne, Y. Kantor, L. Calvez, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, vol. 21CS, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029801.2/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.838. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

(029802.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

NUGGET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 71.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00372, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

(029190.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

COMPTA CONCEPT, Société Civile.

Siège social: L-7381 Bofferdange, 85, cité Roger Schmitz.

—

En date du 9 avril 2005, les associés soussignés de la société COMPTA CONCEPT ont pris la résolution suivante: 
Monsieur Heyart Pascal, demeurant à L-7381 Bofferdange, cité Roger Schmitz 85, associé à 50% de la société, à été

nommé gérant technique avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01648. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029220.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MONTEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00932, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029465.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Luxembourg, le 18 mai 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Fait à Bofferdange, le 9 avril 2005.

P. Heyart / G. Heyart-Caldarella.

<i>Pour MONTEFIN S.A., Société Anonyme.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

37223

INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.599. 

—

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2004 

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2010:

* Monsieur Ezio Bianchi, administrateur de sociétés, demeurant au n.22 Viale Venezia, Bassano del Grappa (VI), Italie,
* Monsieur Alessandro Brussi, chef comptable, demeurant au 3/c Via Monti, I-Monsalcone,
* Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg,

* Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg,

* Monsieur Emile Sprunck, retraité, demeurant au 132, rue des Romains, L-8041 Strassen.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2007:

* TS ACCOUNTING S.A., Riva Albertolli 1, CH-6900 Lugano.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029200.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

DIVINUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 16, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 106.126. 

—

L’an deux mille cinq, le quatre mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIVINUM S.A., ayant son

siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 106.126, constituée suivant acte notarié en date du 2 février 2005, non encore publié.

L’assemblée est présidée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques et appliquées, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Roch, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Christel Detrembleur, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 16, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
- Modification afférente de l’article 1

er

, alinéa 2 de telle sorte qu’il se compose dès lors comme suit: «Le siège social

est établi dans la commune de Mamer» et modification afférente de l’article 8, alinéa 1

er

 des statuts de telle sorte qu’il

se compose dès lors comme suit: «L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de mai à 14H
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations»;

- Démission de Monsieur Philippe Richelle de sa fonction d’Administrateur de la société avec effet immédiat et no-

mination de Monsieur Bernard Grafe à la fonction d’Administrateur en remplacement de l’Administrateur sortant dont
il poursuivra le mandat.

- Décharge accordée à l’Administrateur sortant pour l’exercice de sa fonction jusqu’à ce jour.
- Autorisation donnée au Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière à Monsieur Bernard Grafé.
- Décision que le capital social sera divisé en deux catégories d’actions, à savoir les actions ordinaires et les actions

privilégiées.

Pour extrait conforme
Signature

37224

- Décision que les 75 actions existantes sont des actions ordinaires.
- Définition des droits et privilèges inhérents aux actions dites privilégiées.
«Les détenteurs des actions privilégiées disposent du même droit de vote que les détenteurs d’actions ordinaires.
En cas de distribution d’un dividende décidée par l’Assemblée Générale des Actionnaires, les actions privilégiées don-

neront droit à la perception d’un dividende s’élevant au double du dividende distribué au détenteur des actions ordinai-
res.»

- Augmentation du capital social à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) par un apport en nu-

méraire totalement libéré de telle sorte que le capital s’élève de trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR) à
cinquante mille euros (50.000,- EUR) par la création de vingt-cinq (25) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq
cents euros (500,- EUR) chacune qui vont revêtir la forme privilégiée.

- Renonciation du droit de souscription préférentielle des actionnaires actuels de la société.
- Acceptation à la souscription des 25 actions privilégiées nouvellement souscrites de la personne morale suivante:
GRAFE TRADITION S.A., ayant son siège social au 9, place St Aubain, 5000 Namur (Belgique), inscrite au Registre

de Commerce de Namur sous le numéro 76.590, dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Ber-
nard Grafé.

- Modification afférente de l’article trois des statuts relatif au capital social laissant apparaître le nouveau capital ainsi

que la création des deux catégories d’actions.

- Modification de l’article 10 des statuts par la suppression du dernier alinéa ainsi par l’insertion de la description du

privilège des actions dites privilégiées en cas de distribution d’un dividende par l’Assemblée Générale des Actionnaires.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri à L-

8210 Mamer, 16, route d’Arlon.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts et le premier alinéa de

l’article 8 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. (deuxième alinéa). «Le siège social est établi dans la commune de Mamer.»

Art. 8. (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de mai à quatorze

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter la démission de Monsieur Philippe Richelle de sa fonction d’ad-

ministrateur avec effet immédiat et lui donne pleine et entière décharge pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à
ce jour.

L’assemblée décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de l’administrateur sor-

tant:

Monsieur Bernard Grafé, administrateur de sociétés, né le 1

er

 mai 1969 à Namur (Belgique), demeurant au 5, Tour

de Muache, 5340 Gesves, Belgique.

Son mandat expirera ainsi à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l’an 2010.

<i>Quatrième résolution

Conformément aux dispositions de l’article 5 des statuts de la Société et de l’article soixante (60) de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation
de la Société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Bernard Grafé, prénommé, qui portera le titre d’administra-
teur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature pour les opérations de la gestion jour-
nalière se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2010.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide que le capital social de la Société sera divisé en deux classes d’actions, à

savoir actions ordinaires et actions privilégiées.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide que les soixante-quinze (75) actions existantes sont des actions ordinai-

res.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de définir les droits et privilèges attachés aux actions privilégiées comme

suit:

37225

«Les détenteurs des actions privilégiées disposent du même droit de vote que les détenteurs d’actions ordinaires.
En cas de distribution d’un dividende décidée par l’Assemblée Générale des Actionnaires, les actions privilégiées don-

neront droit à la perception d’un dividende s’élevant au double du dividende distribué au détenteur des actions ordinai-
res.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR) à un
montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR) par la création de vingt-cinq (25) actions nouvelles sous la forme d’ac-
tions privilégiées d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) par action.

L’Assemblée admet à la souscription des vingt-cinq (25) actions nouvelles, la société GRAFE TRADITION S.A., une

société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 9, place St Aubain, B-5000 Namur, les actionnaires existants
renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les vingt-cinq (25) actions nouvelles sont souscrites par la société GRAFE TRADITION S.A., prénommée, ici repré-

sentée par Madame Christel Detrembleur, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, 

donnée à Gesves, le 2 mars 2005, ci-annexée.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné,
qui le constate expressément.

<i>Neuvième résolution

A la suite des quatre dernières résolutions précédentes, l’article trois des statuts est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

Art. 3. «Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par soixante-quinze (75)

actions ordinaires et vingt-cinq (25) actions privilégiées d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’insérer à l’article 10 un troisième alinéa relatif à la description des pri-

vilèges des actions dites privilégiées en cas de distribution d’un dividende par l’Assemblée Générale des Actionnaires et
ayant la teneur suivante:

Art. 10. (troisième alinéa). «En cas de distribution d’un dividende décidée par l’Assemblée Générale des Action-

naires, les actions privilégiées donneront droit à la perception d’un dividende s’élevant au double du dividende distribué
au détenteur des actions ordinaires.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l’ancien siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présen-

tes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Thillens, J.-P. Roch, C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2005, vol. 891, fol. 81, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029308.3/239/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

DIVINUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 16, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 106.126. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029309.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Belvaux, le 7 avril 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 avril 2005.

J.-J. Wagner.

37226

DANIELI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.211. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2004 

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2010:

* Monsieur Gianpietro Benedetti, entrepreneur, demeurant à Via S. Michele 36, I-33019 Tricesimo-Monastetto (UD),
* Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg,

* Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg,

* Monsieur Emile Sprunck, retraité, demeurant au 132, rue des Romains, L-8041 Strassen.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2010:

- Monsieur William Paul Barsanti, demeurant à Rome.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029203.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SEFRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.334. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 7 avril 2005 

<i>Première résolution

L’assemblée accepte les démissions de:
- Monsieur Thierry Fleming, expert comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-2013

Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Guy Hornick, expert comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-2013

Luxembourg, administrateur;

de leurs fonctions d’administrateurs de la société.
L’assemblée accepte également la démission de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social: avenue de la Faience-

rie, L-1510 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Pietro Feller, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur;

et aux fonctions de commissaire aux comptes:
- la société AACO, S.à r.l., établie au 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31

décembre 2004.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet au 7 avril 2005, le siège social de la société de son adresse actuelle au

11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01439. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029360.3/024/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Agent administratif
M. Lagona / G. Vinciotti

37227

FIN.CUNEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.908. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée de droit italien CUNEO E ASSOCIATI, S.r.l., ayant son siège social à 1-20120 Milan,

Via Crocefisso 10 (Italie),

ici représentée par Madame Manuela d’Amore, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxem-

bourg, 9B, boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
- Que la société à responsabilité limitée FIN.CUNEO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, bou-

levard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg B numéro 85.908, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 769 du 21 mai 2002, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1340 du
16 septembre 2002.

- Que le capital social est actuellement fixé à cinq cent quatre-vingt-deux mille euro (582.000,- EUR), représenté par

cinq cent quatre-vingt-deux (582) parts sociales de mille euro (1.000,- EUR) chacune.

- Que la comparante en tant qu’associé unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée FIN.CUNEO,

S.à r.l.

- Que l’associé unique déclare que la liquidation de la société à responsabilité limitée FIN.CUNEO, S.à r.l. a eu lieu

et est clôturée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l’exécution de leur mandat.
- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège

social à Luxembourg.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. d’Amore, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 avril 2005, vol. 531, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029370.3/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ARIES PARTNERS (LUXEMBOURG ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 52.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 102.884. 

—

<i>Résolution rectificative du Conseil de Gérance prise le 28 janvier 2005

* M. Marc Limpens, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est coopté Gérant de catégorie B de

la société, en remplacement de M. Ricardo Sanchez, démissionnaire.

* Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- Gérant de Catégorie A: Monsieur Udayan Daniel Ghose.
- Gérants de Catégorie B: Monsieur Marc Limpens et Monsieur Serge Krancenblum.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029307.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ARIES PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

37228

WVB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01416, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029235.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

WVB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01417, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029236.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

WVB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01419, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029234.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ASCENSEURS TECNO-MATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.477. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Libero Castellani, industriel, né à Bologne, (Italie), le 1

er

 janvier 1921, demeurant à L-4393 Pontpierre, 14,

Grand-rue,

ici représenté par Monsieur Norbert Meisch, diplômé I.C.H.E.C., demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-

Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Le prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses

déclarations:

1. Que la société à responsabilité limitée ASCENSEURS TECNO-MATIC, S.à r.l., avec siège social à L-4222 Esch-sur-

Alzette, 310, rue de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg section B numéro 17.477), a été originairement constituée sous
la dénomination sociale de ASCENSEURS CASTELLANI FRERES, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 1980, publié au Mémorial C numéro 155 du 18 juillet 1980,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch,

en date du 18 novembre 1987, publié au Mémorial C numéro 44 du 19 février 1988, contenant notamment le change-
ment de la dénomination sociale en ASCENSEURS TECNO-MATIC, S.à r.l.

2. Que le capital social a été fixé lors de la constitution à sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,-

LUF), représenté par soixante-quinze (75) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.

3. Que suite à une cession de parts sociales sous seing privé en date du 7 août 1998, Monsieur Mario Castellani, de

son vivant industriel et ayant demeuré à Esch-sur-Alzette; avait cédé ses 37 parts sociales à Monsieur Libero Castellani,
préqualifié.

4. Que cette cession de parts sociales avait été approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et que l’as-

socié unique l’avait considéré comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’ar-
ticle 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Signature.

Signature.

Signature.

37229

5. Que le comparant, en tant qu’associé unique, a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée ASCEN-

SEURS TECNO-MATIC, S.à r.l. 

6. Qu’il s’ensuit que ladite société est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.
7. Que le comparant déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la

liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements so-
ciaux.

8. Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
9. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-4393 Pont-

pierre, 14, Grand rue.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cents euros, sont à charge de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Meisch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2005, vol. 531, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029381.3/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GOOD SHOWS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 74.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, sous la réf. LSO-BC06539, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

(029222.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ALINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00975, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029313.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ALINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00978, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029312.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le domiciliataire

37230

LUNAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029282.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CMOS VISION A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

H. R. Luxemburg B 100.336. 

—

Im Jahre zwei tausend und fünf, den achtzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft CMOS VISION A.G., mit Sitz in L-6581 Rosport, 9, rue Neuve, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer
100.336), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. April 2004, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 625 vom 17. Juni 2004.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Peter Seidel, Buchprüfer, wohnhaft in Moersdorf.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Georg P. Israel, Elektronik-Ingenieur, wohnhaft in CH-Schaffhausen.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 70.000,- EUR, um es von seinem jetzigen Betrag von 31.000,- EUR auf

101.000,- EUR zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 700 neuen Aktien von je 100,- EUR, welche dieselben
Rechte und Vorteile besitzen, wie die bereits bestehenden Aktien.

2.- Zeichnung und volle Einzahlung der neuen Aktien.
3.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzung.
4.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um siebzig tausend Euro (70.000,- EUR) zu erhöhen, um

es von seinem jetzigen Betrag von ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR) auf ein hundert und ein tausend Euro
(101.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von sieben hundert (700) neuen Aktien von je ein hundert
Euro (100,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile besitzen, wie die bereits bestehenden Aktien.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Generalversammlung stellt fest, dass, nach Verzicht eventueller Einzahlungsrechte anderer Gesellschafter, die sie-

ben hundert (700) neuen Aktien gezeichnet wurden durch Herrn Georg P. Israel, Elektronik-Ingenieur, wohnhaft in CH-
8200 Schaffhausen, Sporengasse 2, (Schweiz), und voll einbezahlt, sodass die Summe von siebzig tausend Euro (70.000,-
EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher
dies ausdrücklich feststellt.

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung den er-

sten Absatz von Artikel fünf (5) der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. (erster Absatz). Das Gesellschaftskapital beträgt ein hundert und ein tausend Euro (101.000,- EUR), ein-

geteilt in ein tausend und zehn (1.010) Aktien von jeweils ein hundert Euro (100,-EUR).»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend vier hundert Euro veranschlagt sind,

sind zu Lasten der Gesellschaft. 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Signature.

37231

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Seidel, C. Dostert, P. Israel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 avril 2005., vol. 531, fol. 26, case 8. – Reçu 700 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(029442.3/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ARCADE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fisher.

R. C. Luxembourg B 94.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01136, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029283.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

NEPTUNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.236. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01135, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029284.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GOURMET TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 50.780. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2005

1. La démission de M. Tabrizi Naderi comme d’administrateur délégué est acceptée.
2. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un administrateur délégué responsable de la gestion journalière

des affaires de la société.

<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 11 mars 2005

1. M. Ali Mir Motahari, employé privé, demeurant à Crauthem est nommé administrateur délégué conformément a

l’autorisation donnée par l’assemblée générale.

2. M. Ali Mir Motahari est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette

gestion journalière.

La société est engagée par la seule signature de l’administrateur délégué.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
* M. Ali Mir Motahari, employé privé, demeurant à Crauthem, administrateur, administrateur délégué,
* M. Tabrizi Naderi, commerçant, demeurant à Téhéran, administrateur,
* M. Mehdi Raouf, commerçant, demeurant à Téhéran, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01527. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029357.3/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Junglinster, den 8. April 2005.

 J. Seckler.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Réviseurs d’Entreprises
Signature

37232

SOLAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 93.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029286.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

EMBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00523, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029315.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

3FR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.409. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 3FR S.A., avec siège social à

L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 105.409, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 2004, en cours de publication au Mémorial
Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est ouverte à 11h30 sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeu-

rant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant professionnellement à Ma-

mer. 

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
Modification de l’objet social avec modification afférente de l’article trois des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article trois des statuts aura

dorénavant la teneur suivante:

Art.3. La société a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion d’un patrimoine immobilier pour son propre

compte. Elle a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Signature.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Signature.

37233

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Delonnoy, A. Muhovic, S. Livoir, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2005, vol. 906, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(029469.3/203/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

3FR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.409. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029470.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

ATRIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. C.L.R., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.),

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.442. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession de part effectuée en date du 4 janvier 2005 que Monsieur Frans Samyn, demeurant à Nele-

meersstraat 7a, 9830 Sint-Martens-Latem a cédé 1 part sociale qu’il détenait dans la société COMPAGNIE LUXEM-
BOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., en abrégé C.L.R., S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard
de la Foire à Monsieur Félix Fank, demeurant à Route de la Ferme Modèle 104A, 4800 Verviers.

Suite à ce transfert, le capital social de la société COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., en abré-

gé C.L.R., S.à r.l. est détenu comme suit: 

Luxembourg, le 24 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029317.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

COSMETICS INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

(029348.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2005.

 A. Biel.

A. Biel.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

parts

Monsieur Félix Fank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

part

Monsieur Patrick Van Cauter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

part

Monsieur Michel Grignard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

part

Monsieur André Kilesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

part

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

37234

MILLE MIGLIA LUXEMBURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 51.391. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den dreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Jörg Bratke, Bankkaufmann, geboren in D-Trier am 16. November 1964, wohnhaft in D-54294 Trier, Auf der

Weismark, 11.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
I) Herr Jörg Bratke und Frau Anja Stüwe waren die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung MILLE MIGLIA LUXEMBURG, mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 51.391, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den
damals zu Petingen amtierenden Notar Georges d’Huart, am 9. Juni 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 442 vom 9. September 1995,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. April 1996, veröffentlicht im Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 352 vom 23. Juli 1996.

II) Auf Grund der gesetzmässigen Umwandlung beträgt das Gesellschaftskapital zwölftausend dreihundertvierundneu-

nzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68) und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je vierundzwan-
zig Euro neunundsiebzig Cent (24,79).

III) Am 22. Januar 2002 hatte Frau Anja Stüwe, Bankkauffrau, geboren in D-Hamburg am 22. September 1967, woh-

nhaft in D-40597 Düsseldorf, Sistenichstrasse 3, vor Notar Dr. jur. Thomas Hüfler, mit dem Amtswohnsitz zu Trier (D)
ihre fünfzig (50) Anteile an den Komparenten Herrn Jörg Bratke, vorgenannt, verkauft.

Eine Ausfertigung der vorgenannten Urkunde aufgenommen durch Notar Hüfler, am 22. Januar 2002, bleibt, nach ne

varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage bei-
gebogen um mit ihr überschrieben zu werden.

Durch diese Anteilsabtretung ist Herr Jörg Bratke nunmehr alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft.
Der Komparent erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden Notar

folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst sodann das Gesellschaftskapital um einhundertfünf Euro und zweiunddreissig Cent

(105,32 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von zwölftausend dreihundertvierundneunzig Euro und ach-
tundsechzig Cent (12.394,68 EUR) auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500 EUR) zu bringen, mittels Bareinzahlung
von einhundertfünf Euro und zweiunddreissig Cent (105,32 EUR).

Herr Jörg Bratke hat diesen Betrag von einhundertfünf Euro und zweiunddreissig Cent (105,32 EUR) vollständig und

in bar eingezahlt, wie er dies dem amtierenden Notar nachweist, und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Nominalwert der Gesellschaftsanteile auf fünfundzwanzig (25,-) Euro pro Anteil

festzusetzen.

Die Zahl der Anteile bleibt auf fünfhundert festgesetzt.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der vorerwähnten Anteilsabtretung und der obigen Beschlüsse erklärt der Gesellschafter Artikel sechs der

Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist in fünfhundert (500) An-

teile zu je fünfundzwanzig Euro (25,-) eingeteilt. 

Das Gesellschaftskapital ist voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt. Alle Gesellschaftsanteile gehören

dem alleinigen Gesellschafter Herrn Jörg Bratke, Bankkaufmann, geboren in D-Trier am 16. November 1964, wohnhaft
in D-54294 Trier, Auf der Weismark, 11.»

<i>Vierter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird von L-6637 Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle, nach L-6686 Mertert, 51, route

de Wasserbillig, verlegt.

<i>Fünfter Beschluss

Infolge der obigen Sitzverlegung, erklärt der alleinige Gesellschafter Artikel fünf der Satzungen der Gesellschaft wie

folgt abzuändern:

«Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-

ren Ort Luxemburgs verlegt werden. 

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.»
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

37235

Gezeichnet:, J. Bratke, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mars 2005, vol. 528, fol. 77, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Fuer gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ve-

röffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029471.3/213/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MILLE MIGLIA LUXEMBURG, Société à responsablité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 51.391. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029473.3/213/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

LIBLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.675. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 mars 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 janvier 2005:

* Monsieur Sven Blomdahl, administrateur de sociétés, demeurant à Lidingö (Suède), Président et Administrateur-

Délégué;

* Madame Lisbet Blomdahl, administrateur de sociétés, demeurant à Coppet (Suisse), Administrateur-Délégué;
* Monsieur Lennart Blomdahl, business manager, demeurant à Raleigh, North Carolina (U.S.A.).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 janvier 2005:

* AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00527. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029328.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

TOUS RAYONNAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 13-15, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.116. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration que:
* Monsieur Marcel Reisdorff a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la catégorie B et d’administrateur-

délégué.

* Monsieur Jacques Remy, administrateur de sociétés, né le 2 juillet 1957 à Luxembourg, demeurant à L-1724 Luxem-

bourg, 43, boulevard Prince Henri, a été coopté comme nouvel administrateur de catégorie B. Cette cooptation sera
soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

* Monsieur Marcel Reisdorff est nommé directeur de la société, avec délégation de la gestion journalière de la société,

conformément à l’art. 60 al. 1

er

 de la loi du 10 août 1915. Dans le cadre de la gestion journalière, la société n’est vala-

blement engagée qu’avec les signatures de Monsieur Marcel Reisdorff et d’un des administrateurs. 

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029338.3/304/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Grevenmacher, den 8. April 2005.

J. Gloden.

J. Gloden.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37236

BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED, Société à responsabilité limitée,

(anc. PRUDENTIAL BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED).

Share capital: USD 63,600,950.

Registered office: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 84.817. 

—

In the year two thousand five, on the sixteenth day of March.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PB FINANCIAL SERVICES INC., a company incorporated under the laws of Delaware, USA, and having its registered

office at 199, Water Street, New York, NY 10292, USA (the «Sole Shareholder»),

hereby represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of proxy given under private

seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The Sole Shareholder, acting as the sole shareholder of PRUDENTIAL BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED (the

«Company»), a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 8, rue Beck, L-1222 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B. 84.817, who has ac-
quired the Luxembourg nationality pursuant to a deed of the undersigned notary on 16 November 2001 published in
the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 466 of 23 March 2002, and whose articles of association
have been amended by deed of the undersigned notary on 20 November 2001 published in the Memorial C Recueil des
Sociétés et Associations number 787 of 24 May 2002, declared and requested the undersigned notary to act that:

<i>Resolutions

1. It is the Sole Shareholder of the Company and holds all the two million five hundred forty four thousand thirty

eight (2,544,038) ordinary shares with a nominal value of US Dollars twenty-five (USD 25.-) each of the Company rep-
resenting the Company’s entire share capital.

2. The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name from PRUDENTIAL BACHE OVERSEAS FUND-

ING LIMITED to BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED, and to amend Article 1 of the Company’s Articles of Incor-
poration accordingly, which shall read as follows:

«1. The Company’s name is BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED.».
3. The Sole Shareholder, due to the current EUR/USD exchange rate, resolves to increase the nominal value of the

ordinary shares issued by the Company by twenty five US Dollars (USD 25.-) per share, by cancelling half of the existing
ordinary shares, so that the Company’s share capital of sixty-three million six hundred thousand nine hundred and fifty
US Dollars (USD 63,600,950.-) be represented by one million two hundred seventy two thousand nineteen (1,272,019)
ordinary shares having a nominal value of fifty US Dollars (USD 50.-) each instead of being represented by two million
five hundred forty four thousand thirty eight (2,544,038) ordinary shares having a nominal value of twenty-five US Dol-
lars (USD 25.-) each. The Sole Shareholder resolves to amend Article 2 of the Company’s Articles of Incorporation
accordingly, which shall read as follows:

«2. The share capital of the Company is sixty-three million six hundred thousand nine hundred and fifty US Dollars

(USD 63,600,950.-) divided into one million two hundred seventy two thousand nineteen (1,272,019) ordinary shares
of fifty US Dollars (USD 50.-) each.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signé.

A comparu:

PB FINANCIAL SERVICES INC., une société constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis, et ayant son

siège social au 199, Water Street, New York, NY10292, Etats-Unis (l’«Associé Unique»),

représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé, qui, après avoir été initiée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte et va être soumises en même temps à la formalité de l’enregistrement.

L’Associé Unique, agissant en tant qu’associé unique de PRUDENTIAL BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED (la

«Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 84.817, qui a acquis la nationalité
luxembourgeoise en vertu d’un acte du notaire instrumentant en date du 16 novembre 2001, publié au Mémorial C Re-
cueil des Sociétés et Associations sous le numéro 466 du 23 mars 2002, et dont les statuts ont été modifiés par un acte
du notaire instrumentant en date du 20 novembre 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 787 du 24 mai 2002, a déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter que:

37237

<i>Résolutions

1. Il est l’Associé Unique de la Société et détient toutes les deux millions cinq cent quarante quatre mille trente huit

(2.544.038) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt cinq Dollars Américains (25,- USD) chacune repré-
sentant l’entièreté du capital social de la Société.

2. L’Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de PRUDENTIAL BACHE OVERSEAS FUN-

DING LIMITED en BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED, et de modifier l’Article 1 des Statuts de la Société en con-
séquence, qui aura la teneur suivante:

«1. Le nom de la Société est BACHE OVERSEAS FUNDING LIMITED.».
3. L’Associé Unique, à cause du taux de change EUR/USD actuel, décide d’augmenter la valeur nominale des parts

sociales ordinaires émises par la Société de vingt cinq Dollars Américains (25,- USD) par part sociale, en annulant la
moitié des parts sociales ordinaires existantes, de sorte que le capital social de la Société qui est de soixante trois mil-
lions six cent mille neuf cent cinquante Dollars Américains (63.600.950,- USD) soit représenté par un million deux cent
soixante douze mille dix-neuf (1.272.019) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de cinquante Dollars Amé-
ricains (50,- USD) chacune au lieu d’être représenté par deux millions cinq cent quarante quatre mille trente huit
(2.544.038) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de vingt cinq Dollars Américains (25,- USD) chacune.
L’Associé Unique décide de modifier l’Article 2 des Statuts de la Société en conséquence, qui aura la teneur suivante:

«2. Le capital social de la Société est de soixante trois millions six cent mille neuf cent cinquante Dollars Américains

(63.600.950,- USD) divisé en un million deux cent soixante douze mille dix-neuf (1.272.019) parts sociales ordinaires de
cinquante Dollars Américains (50,- USD) chacune.»

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, vol. 24CS, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029479.3/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SBI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme, 

(anc. SOFTBANK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029424.3/1024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SBI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. SOFTBANK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.242. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2005

En date du 31 mars 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats d’administrateur de Madame Kazue Yanagisawa, Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux

et Monsieur Kazuyuki Matsui jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2006.

- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Annuelle en 2006. 

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029418.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

J. Elvinger.

Signatures.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

37238

DELTA OIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 93.338. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01525, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029351.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IMMOBILIAR FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.704. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Premiére et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa

fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029374.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IMMONAT S.A., Société Anonyme.

Gesselschiftssitz: L-7721 Colmar-Berg, 3, An der Gaessel.

R. C. Luxembourg B 73.785. 

—

<i>Sitzung des Verwatungsrats vom 6. April 2005

Anwesenheitsliste:

Herr Helmut Fink, Diplomingenieur wohnhaft in Bettinger, 
Herr Alphonse Weber, Steuerberater wohnhaft in Biwer, 
Herr Nicolas Linden, Angestellter wohnhaft in Biwer. 

<i>Tagesordnung:

1) Bestellung von Herrn Helmut Fink, Diplomingenieur wohnhaft in Bettingen zum geschäftsführenden

Verwaltungsratmitglied (administrateur-délégué) sowie Festlegung seiner Befugnisse.

Nach Beratung haben die vollzählig anwesenden Verwaltungsratsmitglieder einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Beschluss:

Herr Helmut Fink, Diplomigenieur, wohnhaft in Bettingen wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratmitglied

(administrateur-délégué) ernannt. In dieser Funktion kann er die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift
rechtsgültig vertreten und verpflichten. 

Colmar-Berg, den 6. April 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029437.3/551/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateurs

H. Fink / A. Weber / N. Linden

37239

BRITAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.162. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00678, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029390.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

FORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00676, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029392.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

HOLDING 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 81.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00581, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

(029412.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. BI MANAGEMENT COMPANY S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.681. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 Janvier 2005

En date du 14 janvier 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
* d’accepter la démission de Mr Gudbjörn Maronsson en date du 1

er

 avril 2004,

* de ratifier la cooptation en date du 2 avril 2004 de Mr Olivier Gaston-Braud en remplacement de Mr Gudbjörn

Maronsson,

* de renouveler le mandat d’administrateur de M. Andri V. Sigurdsson, de Mr Thorarinn Sveinsson et Mr Olivier Gas-

ton-Braud jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2006,

* de ne pas renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de réviseur d’entreprises,
* de nommer KPMG AUDIT en qualité de réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle

en 2006. 

Luxembourg, le 7 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02358. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029612.3/1024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BRITAFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FORE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

HOLDING 2001 S.A.
F. Innocenti / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

37240

IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00235, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029426.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

LUX INTERNATIONAL STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00241, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029430.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CAMPILL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.478. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-

BD00944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029451.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MANGAROCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00930, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029466.3/29/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MEDIOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.506. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-

BD00928, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029468.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signatures.

Signatures.

<i>Pour CAMPILL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour MANGAROCA S.A., Société Anonyme
C. Speecke
<i>Administrateur

<i>Pour MEDIOLUX HOLDING, société anonyme holding
J. Claeys
<i>Administrateur

37241

BROWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01189, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029482.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

BROWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.780. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux de l’Assemblée Générale annuelle passé à Luxembourg le 30 juin 2004 

L’Assemblée Générale, après délibération et après avoir lu le bilan et les comptes annuels de la société ainsi que le

rapport du Commissaire de la société, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

4) La présente Assemblée élit à l’unanimité les administrateurs suivants:
- Kyros-Athanassios Filippou, homme d’affaires, demeurant à Athènes, Grèce,
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique, 
- Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France.
Leur mandant étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2006.
5) Renouvelle le mandat du Commissaire:
Georgios Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire 2006. 
Copie conforme du livre des procès-verbaux.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029489.3/206/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

WATERCREEK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.616. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 2 juin 2004

La démission de la société ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est ac-

ceptée. Est nommé nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Fons Mangen, né le 17 juin 1958 à Ettelbrück, de-
meurant à 147, rue de Warken, Ettelbrück. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de
2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029499.3/788/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01746, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029683.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

Pour extrait sincère et conforme
WATERCREEK INVESTMENTS S.A.
Signatures

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signatures.

37242

MONTEREY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.335.974,-.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.846. 

—

Suite au décès, en date du 21 novembre 2003, de l’un des Associés de la société, Monsieur Alexander Coombe-Ten-

nant, 26.907 parts sociales de la société, d’une valeur unitaire de USD 58,90 entièrement libérées, ont été transférées
à sa veuve, Madame Jenifer Margaret Coombe-Tennant, avec effet au 27 février 2004.

En date du 8 mars 2005, Madame Jenifer Margaret Coombe-Tennant a cédé, pour valeur reçue, une partie de ses

parts sociales comme suit:

* 3.124 parts sociales à Monsieur Charles Serocold Coombe-Tennant, 
* 3.124 parts sociales à Monsieur Mark Henry Coombe-Tennant, 
* 3.124 parts sociales à Monsieur John A. Coombe-Tennant, 
* 3.124 parts sociales à Madame Rosalie J. Hoffmann, 
* 3.124 parts sociales à Madame Susannah M. Morgan Williams. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029500.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SILVER LEAF CFO 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 93.890. 

—

II résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 11 mars 2005, que la société a été transférée

du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029562.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

B.G. CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4987 Sanem, 15, quartier de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 86.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06051, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029514.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

B.G. CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4987 Sanem, 15, quartier de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 86.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06047, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029517.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

Signature.

37243

B.G. CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4987 Sanem, 15, quartier de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 86.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-AX06043, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029518.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321. 

—

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-

BD01569, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

(029515.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321. 

—

<i>Résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 1

<i>er

<i> avril 2005

7. La démission de l’administrateur STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l. avec effet immédiat est acceptée.
Mr Pierre Goffinet demeurant 1, rue de la Fontaine, L-4963 Clemency est nommé administrateur jusqu’à l’Assemblée

Générale Ordinaire qui aura lieu en 2010.

8. Les Administrateurs à l’exception de STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l. et Commissaire sortant sont réélus

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01571. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029520.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

KYNESIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.142. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, 

<i>le 7 avril 2005

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Mane-Fiore et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Madame Scheifer-Gillen Romaine est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2007.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029789.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

STRATEGO TRUST S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Pour extrait conforme
D. Fontaine

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KYNESIS S.A. 
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateur

37244

SO.GE.PAR. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.542. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00780, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029528.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SO.GE.PAR. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.542. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 mars 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert comptable,
demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029524.3/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

SACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01816, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029850.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01817, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029854.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01819, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029856.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SO.GE.PAR. S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SO.GE.PAR. S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

37245

NERIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.761. 

—

II résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 10 mars 2005, que la société a été transférée

du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029567.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

MOULTON TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.744. 

—

II résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 10 mars 2005, que la société a été transférée

du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01557. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029569.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.784. 

—

II résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 10 mars 2005, que la société a été transférée

du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029582.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

AXESS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 80.040. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2004

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire la société MAZARS, avec siège social à L-1235

Luxembourg, 5, rue Emile Bian. La durée du mandat est fixé pour une durée de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029756.3/1682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

AXESS EUROPE S.A.
Signatures

37246

CAFE-V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 93.697. 

—

II résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 9 mars 2005, que la société a été transférée du

33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 20 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029587.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

B.E.M., Société Anonyme.

Gesselschaftssitz: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 63.872. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 8. März 2005

Nach eingehender Beratung fasst die ordentliche Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
* Herr Edouard Laurens Dorotheus Marie Vos, Kaufmann, geboren in NL-Beek am 29. August 1964, wohnhaft in

Dubai Uae, Sheikh-Zayed-Road; 

* Frau Annemie Bastians, ohne Stand, geboren in B-Tongeren am 10. Februar 1965, wohnhaft in B-Lanaken - 113,

Eikelenweg; 

* Frau M. H. H. Jansen, Rentnerin, geboren in NL-Sittard am 17. Dezember 1937, wohnhaft in B-Lanaken - 113,

Eikelenweg.

Herr Eduard Vos, vorbenannt, wird zum Delegierten des Verwaltungsrates mit alleiniger Unterschrift ernannt und

dies mit sofortiger Wirkung für eine Dauer von 6 Jahren.

Der Gesellschaft LUXREVISION, S.à r.l. (Handelsregisternummer Luxemburg: B 40.124) mit Sitz in L-Luxembourg -

6-12, rue du Fort Wallis wird ebenfalls für die Dauer von 6 Jahren das Amt des Kommissars erteilt. 

Luxemburg, den 8. März 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029708.3/664/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

OPHAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.144. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 24 février 2005 à Luxembourg

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
* L’Assemblée décide de reconduire les administrateurs sortant pour une durée de six ans. Leur mandat prendra fin

avec l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010.

<i>Composition du Conseil d’administration:

* Monsieur Yves Mertz,
* Monsieur Philippe Slendzak,
* Monsieur Francis Lagarde.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01690. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029759.3/1682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

E.L.D.M. VOS
Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied

Signature.

37247

TIPICA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.855. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 14 décembre 2004

Le Conseil décide de coopter aux fonctions d’administrateur Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marcus Flubacher, démissionnaire, dont elle termi-
nera le mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029769.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

FINCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.565. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 1

<i>er

<i> février 2005

Le Conseil décide de coopter aux fonctions d’administrateur Madame Ariane Slinger, administrateur de sociétés, de-

meurant professionnellement à Genèves, en remplacement de Monsieur Alain Esseiva, démissionnaire, dont il terminera
le mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029772.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GROENGROND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.474. 

—

<i>Extrait de la séance du conseil d’Administration du 17 mai 2004

Le siège social est transféré du L-1840 Luxembourg 38, boulevard Joseph II au L-1840 Luxembourg 32, boulevard

Joseph II.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029773.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SIKKIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01766, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

(030175.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

<i>Pour SIKKIM S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
V. Arno’ / R. Donati
<i>Administrateur / <i>Administrateur

37248

BASEUROPA S.A., Société Anonyme,

(anc. BASEUROPA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.685. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 25 

<i>mars 2005

- Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Zucchi-Frua Filippo, Monsieur Galli Stampino Franco, Monsieur Zucchi

Manlio Paul sont renommés administrateurs et Monsieur Weidig est renommé administrateur-délégué pour une nou-
velle période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- La PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. est renommé commissaire aux comptes pour une nouvelle période d’un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029792.3/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01854, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029893.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01857, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029895.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01858, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029896.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BASEUROPA S.A. (anc. BASEUROPA HOLDING S.A.)
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
F. Innocenti / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateur-délégué

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

California Lines Holding S.A.

Aquatel River Cruise Line S.A.

Occimed, S.à r.l.

Occimed, S.à r.l.

Occimed, S.à r.l.

Occimed, S.à r.l.

Sofia Fashion, S.à r.l.

Marba Investments, S.à r.l.

Etablissements Zimmer et Fasbinder, S.à r.l.

Eurogroup S.A.

Rothesay

Rothesay

Vitol Holding II S.A.

PS-Merl, S.à r.l.

PS-Merl, S.à r.l.

Gallaher AF Luxembourg, S.à r.l.

Gallaher AF Luxembourg, S.à r.l.

Iberian Investment Holding Group S.A.

Iberian Investment Holding Group S.A.

Iberian Investment Holding Group S.A.

Iberian Investment Holding Group S.A.

Iberian Investment Holding Group S.A.

Iberian Investment Holding Group S.A.

Network &amp; System Design S.A.

Archid S.A.

Sisen International S.A.

Sisen International S.A.

Central European Prague Investment, S.à r.l.

Central European Prague Investment, S.à r.l.

PMC Europe, S.à r.l.

Socgen International Sicav

Socgen International Sicav

Nugget International S.A.

Compta Concept S.C.

Montefin S.A.

Industrielle Beteiligung S.A.

Divinum S.A.

Divinum S.A.

Danieli International S.A.

Sefran Finance S.A.

Fin.Cuneo, S.à r.l.

Aries Partners (Luxembourg ), S.à r.l.

WVB S.A.

WVB S.A.

WVB S.A.

Ascenseurs Tecno-Matic, S.à r.l.

Good Shows Management, S.à r.l.

Alina S.A.

Alina S.A.

Lunar Investments S.A.

CMOS Vision A.G.

Arcade Investments S.A.

Neptune Investments S.A.

Gourmet Trade S.A.

Solar Investments S.A.

Emba S.A.

3FR S.A.

3FR S.A.

Atrio, S.à r.l.

Cosmetics International Investments S.A.

Mille Miglia Luxemburg

Mille Miglia Luxemburg

Liblo Holding S.A.

Tous Rayonnages S.A.

Bache Overseas Funding Limited

SBI Fund Management Company S.A.

SBI Fund Management Company S.A.

Delta Oil S.A.

Immobiliar Fashion S.A.

Immonat S.A.

Britafin S.A.

Fore S.A.

Holding 2001 S.A.

Kaupthing Management Company S.A.

IXIS AEW Luxembourg, S.à r.l.

Lux International Strategy

Campill Holdings S.A.

Mangaroca S.A.

Mediolux Holding S.A.

Brown Holding S.A.

Brown Holding S.A.

Watercreek Investments S.A.

Challenger Asset Management S.A.

Monterey Holdings, S.à r.l.

Silver Leaf CFO 1, S.à r.l.

B.G. Construct S.A.

B.G. Construct S.A.

B.G. Construct S.A.

Quartz Finance S.A.

Quartz Finance S.A.

Kynesis S.A.

So.Ge.Par. S.A.

So.Ge.Par. S.A.

Saca S.A.

Saca S.A.

Saca S.A.

Nerio, S.à r.l.

Moulton Trust, S.à r.l.

GSC European Mezzanine Luxembourg I, S.à r.l.

Axess Europe S.A.

Cafe-V, S.à r.l.

B.E.M.

Ophain Immobilière S.A.

Tipica Investment S.A.

Fincos S.A.

Groengrond S.A.

Sikkim S.A.

Baseuropa S.A.

Phedureg Luxembourg S.A.

Phedureg Luxembourg S.A.

Phedureg Luxembourg S.A.