37153

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 775

3 août 2005

S O M M A I R E

D.P.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.519. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05870, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030019.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

AM  Investments  Management  Central  Europe, 

Kynesis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37199

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37157

LTE,  Luxemburgische  Trockenbau  und  Estrich, 

Bosphorus Growth Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .

37200

S.à r.l., Reisdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37198

BPM Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

37194

Lux-Equipements, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . 

37194

C.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37154

M.I.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37191

Carlyle  Publishing  Luxembourg  S.C.A.,  Luxem-

Med-Tel International Holdings S.A., Luxembourg

37164

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37193

Med-Tel International Holdings S.A., Luxembourg

37164

Catamino Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

37165

Med-Tel International Holdings S.A., Luxembourg

37164

CBS Consulting, S.à r.l., Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . .

37198

Med-Tel International Holdings S.A., Luxembourg

37164

Chautagne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37172

Mika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37174

Cortenbergh Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

37172

Mika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37174

D.P.R. S.A., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37153

Mika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37174

Euroconsult S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

37195

Mika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37174

Green Consult Luxembourg S.A., Sanem . . . . . . . .

37164

(The) Paulig Group Sepcav, Senningerberg. . . . . . 

37185

Green Consult Luxembourg S.A., Sanem . . . . . . . .

37164

Prestige Luxembourg Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

37200

Greencastle Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

37174

Proform S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37196

GSC European Mezzanine Luxembourg II, S.à r.l.,

Proform S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37197

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37199

Rebond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37154

GSC European Mezzanine Luxembourg III, S.à r.l.,

Rebond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37154

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37172

Rebond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37154

Immo AL35/37, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . .

37179

Renelux S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37199

Immo AL35/37, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . .

37185

Sireal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37172

(L’)Industrie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

37194

Tonrm S.A., Sprinkange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37197

IT Marketing S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37194

Van Laar, S.à r.l., Urspelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37156

Kind Centre Auditif, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

37194

Winnex Holding Limited S.A., Luxembourg . . . . . 

37170

Signature.

37154

REBOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 87.764. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04410, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

(025629.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

REBOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 87.764. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04416, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

(025630.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

REBOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 87.764. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04420, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

(025631.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

C.I. S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.194. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme C.I. S.A. en liquidation, avec siège social à L-

1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare (R.C.S. Luxembourg section B numéro 24.194), constituée originairement sous
la dénomination de SIPAFIN SECURITIES S.A. suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Re-
mich, en date du 21 avril 1986, publié au Mémorial C numéro 191 du 9 juillet 1986,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Alphonse Lentz:
- en date du 14 novembre 1986, publié au Mémorial C numéro 12 du 15 janvier 1987, contenant le changement de

la dénomination en COMPAGNIA FINANZIARIA MOBILIARE SECURITIES S.A.;

- en date du 15 décembre 1986, publié au Mémorial C numéro 80 du 2 avril 1987;
- en date du 14 mai 1987, publié au Mémorial C numéro 238 du 29 août 1987, contenant le changement de la déno-

mination en COMPAGNIA FINANZIARIA MOBILIARE SECURITIES S.A., en abrégé C.F.M. SECURITIES;

- en date du 28 octobre 1987, publié au Mémorial C numéro 17 du 19 janvier 1988;
- en date du 30 novembre 1987, publié au Mémorial C numéro 38 du 12 février 1988;
- en date du 10 août 1988, publié au Mémorial C numéro 305 du 19 novembre 1988;
- en date du 19 septembre 1988, publié au Mémorial C numéro 321 du 6 décembre 1988;
- en date du 5 mai 1989, publié au Mémorial C numéro 266 du 22 septembre 1989, contenant le changement de la

dénomination en COMPAGNIA FINANZIARIA S.A. en abrégé C.F.M.;

- en date du 30 mai 1989, publié au Mémorial C numéro 296 du 17 octobre 1989;
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dude-

lange:

A. Schwachtgen
<i>Notaire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

37155

- en date du 11 mai 1990, publié au Mémorial C numéro 419 du 15 novembre 1990;
- en date du 29 mai 1990, publié au Mémorial C numéro 4 du 4 janvier 1991;
- en date du 3 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 199 du 14 mai 1992;
- en date du 13 mai 1994, publié au Mémorial C numéro 355 du 24 septembre 1994, contenant notamment le chan-

gement de la dénomination sociale en C.I.M. - SOCIETE DE BOURSE S.A.;

- en date du 19 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 122 du 11 mars 1996;
- en date du 2 février 1996, publié au Mémorial C numéro 206 du 23 avril 1996;
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg:
- en date du 7 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 784 du 28 octobre 1998;
- en date du 2 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 586 du 12 août 1998, contenant notamment le changement

de la dénomination sociale en C.I. S.A.;

et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 septembre 1998, publié au Mémorial

C numéro 865 du 30 novembre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître René Faltz, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jacques Schroeder, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
3. Décharge à donner aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
4. Conservation des livres et documents de la société.
5. Clôture de la liquidation.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, à savoir la société

anonyme ERNST &amp; YOUNG S.A. de L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, approuve le rapport du liquidateur
ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieu-

re.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins dans les locaux de la société anonyme NETTO-RECYCLING S.A. à L-6235 Beidweiler, 1, rue Hiehl.

Les sommes et valeurs qui resteraient éventuellement dues aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise

n’aurait pu leur avoir été faite, resteront toutefois consignées à l’ancien siège social.

<i>Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

37156

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Faltz, J.-L. Jourdan, J. Schroeder, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2005, vol. 531, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029373.3/231/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

VAN LAAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9774 Urspelt, 64, Beim Schlass.

R. C. Luxembourg B 107.104. 

—

STATUTS

L’an deux mil cinq, le quinze mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Luc Van Laar, entrepreneur de constructions métalliques, demeurant à L-9774 Urspelt, 1, um Knupp.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il dé-

clare constituer comme suit:

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de VAN LAAR, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Urspelt.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’associé ou des associés réunis en assem-
blée générale.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de constructions métalliques.
De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales,

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Luc Van Laar.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37157

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mil
cinq. 

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existe seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent cinquante (EUR

1.150,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:
1) se désigne comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la société par

sa seule signature en toutes circonstances;

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-9774 Urspelt, 64, Beim Schlass.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Van Laar, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 16 mars 2005, vol. 430, fol. 95, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901288.3/232/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2005.

AM INVESTMENTS MANAGEMENT CENTRAL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.065. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the eleventh of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AM INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the law of Luxembourg, having its regis-

tered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, represented by Mr. Geoffrey Scardoni,
lawyer with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 11, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Name
There exists private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name AM INVESTMENTS

MANAGEMENT CENTRAL EUROPE, S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Luxembourg,
in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).

Mersch, le 11 avril 2005.

U. Tholl.

37158

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-

istered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board
of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of a single
manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles, «general
meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner required for
the amendment of these Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Purpose
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by

one hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and in accordance with
the Law.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. If the

company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the gen-
eral meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.

6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

37159

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of partners shall fall within

the competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or

not, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical min-
utes and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-

pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance with these Articles and with
applicable Law.

IV. General Meetings of Partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by Law to the general

meeting of partners.

12.2. Each partner shall have voting rights in proportion to the partner’s ownership interest in the Company.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of partners may appear on a
single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or facsimile
signature.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half

of the share capital of the Company.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-

first day of December.

37160

Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be established,

and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and the profit
and loss account.

14.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of

partners who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the stat-
utory auditors.

Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses, shall constitute the Company’s net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent
(10%) of the Company’s nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-

tributed to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

VII. General Provision

17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:
AM INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed, one hundred shares (100).
The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(12,500.- EUR) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of

its incorporation are estimated at approximately 1,750.- EUR.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
AM INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the law of Luxembourg, having its regis-

tered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le onze mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AM INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Geoffrey Scardoni, juriste,
dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée le 11 mars 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

37161

I

er

. Dénomination - Siège Social - Objet Social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination AM INVESTMENTS MANAGEMENT CENTRAL

EUROPE, S.à r.l. (la Société), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concer-
nant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «con-
seil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans ces
Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un seul associé) délibérant
comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoire-
ment à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront toute-
fois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société
luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi de brevets concer-
nant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et tous autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts Sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

sous forme nominative d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de pluralité

d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

37162

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la simple signature d’au moins un gérant ou par

la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par

la Loi à l’assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

37163

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital
social de la Société.

V. Comptes Annuels - Affectation des Bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un

bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engage-
ments et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits. 

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés

qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel
de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-

tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition Générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales de la Société ont été souscrites de la façon suivante:
AM INVESTMENTS, S.à r.l., prénommée, cent parts sociales, 100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.750,- EUR.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéfinie:
AM INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est fixé au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Scardoni, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, vol. 147S, fol. 48, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(029325.3/212/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

P. Frieders.

37164

GREEN CONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4987 Sanem, 15, quartier de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 75.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06028, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029253.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GREEN CONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4987 Sanem, 15, quartier de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 75.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06027, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029256.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MED-TEL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00826, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029211.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MED-TEL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00824, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029212.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MED-TEL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00755, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029214.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

MED-TEL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.430. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1

<i>er

<i> avril 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Ronald D. Coleman, homme d’affaires, demeurant à 1342 Grunnel Court, McLean, VA 22102, USA, Pré-

sident du conseil d’administration;

- Monsieur James J. McGillan, avocat, demeurant à 1345 Woodside Drive, McLean, VA 22102, USA;

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Signature.

37165

- Monsieur Scott D. Steele, banquier, demeurant 610 Lincoln Street, 2 Floor, Suite 205, Waltham, Massachusetts

02451, USA.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029210.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CATAMINO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.069. 

—

STATUTES

The year two thousand five, on the eighteenth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary with residence at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered

office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade Register and Companies Register of Lux-
embourg under section B and number 5.524, represented by Mr. Raphaël Rozanski, private employee, residing profes-
sionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr. Raphaël Rozanski, pre-named, requested the undersigned notary to draw

up the Constitutive Deed of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present
articles of association.

Art. 2. The company’s name is CATAMINO INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand-Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred and twenty five (125) sharequotas of one hundred Euro (EUR 100.-) each, which have been all subscribed by
the public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered office
in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
section B and number 5.524.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of

twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Pour extrait conforme
Signature

37166

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructu-

ary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital.

The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital belonging to the sur-
vivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company, In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The powers of a manager are determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

37167

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the managers) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31st, 2005. 

<i>Valuation of the costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued atone thousand one hundred and fifty euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, representing the entire corporate capital,

takes the following resolutions:

<i>First resolution

The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B number

64.474, with registered office at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, is appointed as manager for an unlimited
duration and with the power to bind the company in all circumstances by its sole signature.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
5.524, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, domicilié professionnellement à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CATAMINO INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.

37168

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui ont toutes été souscrites par la société anonyme MeesPierson
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524.

La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en es-

pèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant. En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de
préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux. 

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

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Le ou les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé pourra prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B nu-

méro 64.474, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, est nommée gérante pour une durée indé-
terminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le pré-

sent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2005, vol. 531, fol. 25, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029352.3/231/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37170

WINNEX HOLDING LIMITED, Société Anonyme.
Registered office: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 72.479. 

—

In the year two thousand and five, on the eighteenth of March.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company (société anonyme) WINNEX

HOLDING LIMITED, with registered office at L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, (R.C.S. Luxembourg section B
number 72.479), incorporated pursuant to a deed of Maître Aloyse Biel, then notary residing at Capellen, on the 21st
of October 1999, published in the Mémorial C number 21 of the 7th of January 2000,

having a corporate capital of fifty thousand US Dollars (50,000.- EUR), represented by fifty (50) shares of a par value

of one thousand US Dollars (1,000.- USD) each.

The meeting is presided by Mr. Yvon Hell, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs. Laurence Thonon, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Dominique Delaby, accountant, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointing of a liquidator and determination of his powers.
3. Discharge to the directors and the statutory auditor.
4. Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

The general meeting appoints the limited liability company SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., with regis-

tered office in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, (R.C.S. Luxembourg section B number 44.531), as liquidator of
the company.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by

article 144 and following of the law of August 10th, 1915, concerning commercial companies, without having to ask for
authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

<i>Third resolution

The meeting gives full discharge to the directors and the statutory auditor of the company for the execution of their

mandate.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about seven hundred and fifty Euro.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 37,388.77 EUR.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

37171

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WINNEX HOLDING LI-

MITED, avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 72.479),
constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 21 octobre 1999,
publié au Mémorial C numéro 21 du 7 janvier 2000,

ayant un capital social fixé a cinquante mille dollars US (50.000,- USD), représenté par cinquante (50) actions avec

une valeur nominale de mille dollars US (50,- USD) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvon Hell, expert comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence Thonon, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Delaby, comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne la société à responsabilité limitée SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social

à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois (R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.531), comme liquidateur de la so-
ciété.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exécution de leur mandat.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 37.388,77 EUR.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Hell, L. Thonon, D. Delaby, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 avril 2005, vol. 531, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029376.3/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37172

SIREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00368, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

(029193.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CORTENBERGH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR: 31.000,-. 

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 50.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01429, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029294.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.739. 

—

II résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 10 mars 2005, que la société a été transférée

du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029577.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CHAUTAGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.818. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHAUTAGNE S.A., ayant

son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.818, constituée
suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 juillet 1993, publié au Mé-
morial C numéro 502 du 23 octobre 1993, 

dont le capital social a été converti en quarante neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et soixante dix cents

(49.578,70.- EUR) représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale suivant acte d’assem-
blée générale ordinaire des actionnaires de la société du 11 juillet 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C
numéro 844 du 17 novembre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur François Winandy diplômé EDHEC, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

La présidente désigne comme scrutateur Monsieur Jean Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

B. Zech.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

37173

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 100.000,00 (cent mille euros) en vue de le porter

de son montant actuel de EUR 49.578,70 (quarante neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents)
à EUR 149.578,70 (cent quarante neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents), sans émission d’ac-
tions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des 2.000 (deux mille) actions existantes, pour le porter de
son montant actuel de EUR 24,79 (vingt quatre euros et soixante-dix-neuf cents) à EUR 74,79 (soixante-quatorze euros
et soixante-dix-neuf cents), à libérer par un versement en espèce.

2. Souscription par les actionnaires à l’augmentation de capital mentionnée au point 1 de l’ordre du jour.
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,00) en vue de le

porter de son montant actuel de quarante neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR
49.578,70) à cent quarante neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 149.578,70), sans
émission d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des deux mille (2.000) actions existantes, pour
le porter de son montant actuel de vingt quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) à soixante quatorze euros
et soixante-dix-neuf cents (EUR 74,79).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme CHAUTAGNE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de cent mille euros
(EUR 100.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent quarante neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et soixante dix cents

(EUR 149.578,70) représenté par deux mille (2.000) actions sans description de valeur nominale.

Toutes les actions sont entièrement libérées.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à deux mille deux cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gehlen, F. Winandy, H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2005, vol. 531, fol. 28, case 3. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(029367.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37174

MIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01709, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030058.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

MIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01710, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030056.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

MIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01712, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030062.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

MIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01713, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030060.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

GREENCASTLE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.068. 

—

STATUTES

The year two thousand five, on the eighteenth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary with residence at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered

office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade Register and Companies Register of Lux-
embourg under section B and number 5.524, represented by Mr. Raphaël Rozanski, private employee, residing profes-
sionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr. Raphaël Rozanski, pre-named, requested the undersigned notary to draw

up the Constitutive Deed of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present
articles of association.

Art. 2. The company’s name is GREENCASTLE INVESTMENTS, S.à r.l.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

Signature.

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Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are  members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred and twenty five (125) sharequotas of one hundred Euro (EUR 100.-) each, which have been all subscribed by
the public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered office
in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
section B and number 5.524.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of

twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructu-

ary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital.

The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital belonging to the sur-
vivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

37176

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The powers of a manager are determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31st, 2005. 

<i>Valuation of the costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued atone thousand one hundred and fifty euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, representing the entire corporate capital,

takes the following resolutions:

<i>First resolution

The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B number

64.474, with registered office at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, is appointed as manager for an unlimited
duration and with the power to bind the company in all circumstances by its sole signature.

37177

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
5.524, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, domicilié professionnellement à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de GREENCASTLE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui ont toutes été souscrites par la société anonyme MeesPierson
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524.

La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en es-

pèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.

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Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant. En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de
préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites a déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé pourra prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

37179

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B nu-

méro 64.474, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, est nommée gérante pour une durée indé-
terminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le pré-

sent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2005, vol. 531, fol. 25, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029349.3/231/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IMMO AL35/37, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 95.447. 

—

In the year two thousand and five, on the eleventh day of February.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AERIUM PLACE DE PARIS, S.à r.l., a limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the register of com-
merce and companies of Luxembourg under number B 105.171 (the «Sole Shareholder»),

here represented by Ms. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under pri-

vate seal, the said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, represented as stated hereabove, declares that it is the sole shareholder of IMMO AL35/37, S.à

r.l., a limited liability company having its registered office at 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registred with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 95.447, incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on July 31, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 30, 2003, number 1005 (the «Compa-
ny»).

The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the language of the article of incorporation of the Company which shall

henceforth be drawn up in English and French.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to modify article 12 of the articles of incorporation of the Company in order to reduce

the minimum number of managers from two to one manager. The Sole Shareholder further decides that henceforth the
Company will be validly bound, in all circumstances, by the sole signature of any manager.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

37180

<i>Third resolution

The Sole Shareholder further resolves to transfer the registered office of the Company, from 3, rue Jean Monnet, L-

2180 Luxembourg, to 6, route de Trèves, bloc D, L-2633 Senningerberg.

<i>Fourth resolution

Further to the adoption of the preceding resolutions, the sole shareholder decides to amend and fully restate the

articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

«A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of IMMO AL35/37, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at six hundred and fifty thousand Euro (EUR 650,000.-) represented by

six thousand and five hundred (6,500) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

37181

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the Sole Partner Collective Decisions of the Partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts Distribution of Profits

Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

37182

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.»

<i>Fifth resolution

Following the resignation of Mrs. Marylène Graff and Mr. Jean-Christophe Caron-Telders of their mandate as man-

agers of the Company with effect as of the date of the present general meeting, the Sole Shareholder resolves to appoint
Mr. Franck Ruimy, director, born in Casablanca on 6th February 1971, residing professionally at 21, Grosvenor Place,
London SW1X 7HF, UK, as the sole manager of the Company for an indefinite period.

<i>Expenses 

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result

of the modification of its articles of incorporation are estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-). 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, résidant à Niederanven, Grand-duché du Luxembourg.

A comparu:

AERIUM PLACE DE PARIS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-duché

du Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.171 (l’«Associé Unique»),

ici représentée par Mademoiselle Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé, la procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera attachée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle est

l’associé unique de IMMO AL35/37, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 95.447, constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg en vertu d’un acte notarié de Maître Gérard Lecuit,
notaire résidant à Luxembourg, le 31 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 sep-
tembre 2003 (la «Société»).

La comparante représentant l’intégralité du capital social de la Société a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de changer la langue des statuts de la Société qui seront désormais rédigés en anglais et en

français.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société afin de réduire le nombre minimum de gé-

rants, de deux à un gérant. L’Associé Unique décide en outre que désormais la Société sera valablement engagée, en
toutes circonstances, par la seule signature d’un gérant.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide en outre de transférer le siège social de la Société du 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg au 6, route de Trèves, bloc D, L-2633 Senningerberg.

<i>Troisième résolution

En conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide d’amender et de reformuler en-

tièrement les statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

«A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre

37183

manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de IMMO AL35/37, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de six cent cinquante mille euros (EUR 650.000,-) représentée par six

mille cinq cents (6.500) parts sociales, d’une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d’un gérant.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-

37184

tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’Associé Unique - Décisions Collectives des Associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année Sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.»

<i>Cinquième résolution

Suite à la démission de Madame Marylène Graff et de Monsieur Jean-Christophe Caron-Telders de leur mandat de

gérants de la Société, avec effet à la date de la présente assemblée générale, l’Associé Unique décide de nommer Mon-
sieur Franck Ruimy, directeur, né à Casablanca le 6 février 1971, demeurant professionnellement au 21, Grosvenor Pla-
ce, London SW1X 7HF, UK, gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.

37185

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison

de la modification de ses statuts sont évalués environ à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure,

celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martougin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 23CS, fol. 80, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029535.3/202/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

IMMO AL35/37, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 95.447. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029536.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

THE PAULIG GROUP SEPCAV, Société d’Epargne-Pension à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 107.058. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the fourth day of March.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary public, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) Mr. Rauno Paajanen, Managing Director food and beverage company, CEO PAULIG OY / PAULIG LTD, residing

in 00980 Helsinki (Finland), Leikosaarentie 32,

duly represented by Mr. Hagen Reinsberg, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given in Helsinki on November 29, 2004; 

2) Mr. Tomi Tanninen, Chief Financial Officer food and beverage company, PAULIG VIENTI OY / PAULIG EXPORT

LTD, residing in 00980 Helsinki (Finland), Leikosaarentie 32,

duly represented by Mr. Hagen Reinsberg, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given in Helsinki on November 29, 2004; 

The said proxies, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as here above stated, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation (the «Articles») of a pension saving company with variable capital («société d’épargne-pension à capital
variable») governed by the law of 8th June, 1999, as amended, creating pension funds in the form of pension saving com-
panies with variable capital («SEPCAV’s») and pension savings association (ASSEP’s).

Definitions - Name - Objects - Duration - Registered Office

Art. 1. Definitions. «Administrative Agent» means the agent that undertakes to fulfill the tasks of domiciliary agent,

keeps the accounts of the SEPCAV, prepares the annual accounts and periodic financial statements, calculates the Net
Asset Value and serves as transfer agent and registrar.

«Articles» means the articles of association of the SEPCAV.
«Asset Manager» means the asset manager that must be appointed by the Board, and accepted as such by the CSSF.

The Asset Manager will have to manage the assets of the SEPCAV, following the rules laid down in the laws dated 8th
June 1999 concerning International Pension Schemes and the applicable regulations relating to it, as well as the rules laid
down in the Articles and in the Pension Scheme Rules.

«Auditor» means an authorized independent auditor, as referred to in article 68 of the Pension Funds Law.
«Board» means the Board of Directors of the SEPCAV.
«Business Day» means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open for normal business

in Luxembourg.

«Compartment» means a compartment of the SEPCAV within the meaning of Article 8 (10) of the Pension Funds Law.
«Contributing Companies» means the Paulig Group.

Senningerberg, le 3 mars 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 2 mars 2005.

P. Bettingen.

37186

«Member» means any Manager of the Contributing Companies who is admitted to the Pension Scheme and whose

rights are determined by the Pension Scheme Rules. The Members are the shareholders of the SEPCAV. The Members
do not contract any personal obligation with regard to the commitments of the SEPCAV.

«Net Asset Value» means the net asset value as determined in Article 12 of the Articles.
«Pension Funds Law» means the Law of 8th June, 1999, as amended, creating pension funds in the form of pension

savings companies with variable capital and pension savings associations.

«Pension Scheme» means the international retirement benefits scheme organized through the SEPCAV and its Com-

partments.

«Pension Scheme Rules» means the general scheme rules applicable to the Pension Scheme and the schedules that

define the rules applicable to each Compartment.

«Schedule» means written particulars of the Pension Scheme, for a given Compartment, as updated from time to

time. The Schedule forms an integral part of the Pension Scheme Rules.

«SEPCAV» means the PAULIG GROUP SEPCAV.
«Supervisory Authority» means the Commission for the Supervision of the Financial Sector in Luxembourg («Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier» - «CSSF»), or any successor to it.

«Valuation Day» has the meaning given in Article 12 of the Articles.

Art. 2. Name. There hereby exists a company in the form of a «société coopérative organisée comme une société

anonyme» qualifying as a «société d’épargne-pension à capital variable» under the name of The PAULIG GROUP SEP-
CAV, a multiple compartment SEPCAV. 

Art. 3. Duration. The SEPCAV is established for an unlimited duration. 

Art. 4. Objects. The exclusive objects of the SEPCAV are:
- the organization of a pension fund (the «Pension Scheme») for the sole benefit of the Members of the Contributing

Companies, as further defined in the Pension Scheme Rules attached to the Articles and their Beneficiaries as further
defined in the Pension Scheme Rules;

- the collection of assets and their investment in order to spread the investment risks and to maximize the results of

the management of its assets in granting to the Members of the Pension Scheme, in their capacity as shareholders, the
benefit of a capital sum at the time of their retirement;

- to take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development

of its purpose to the full extent permitted by the Pension Funds Law.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the SEPCAV is established in Niederanven, Grand Duchy of

Luxembourg. 

In the event that the Board determines that extraordinary political, social or military developments have occurred

or are imminent which would interfere with the normal activities of the SEPCAV at its registered office, or with the
ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the SEPCAV which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg company.

Share Capital - Shares - Transfer

Art. 6. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the SEPCAV is represented by shares with no par value

and shall at any time be equal to the total Net Asset Value of the SEPCAV.

The minimum capital of the SEPCAV shall be one million Euros (EUR 1,000,000.-), to be reached within two years

from the date of authorization of the SEPCAV as a pension saving company with variable capital under Luxembourg law.

The non-beneficiary Contributing Companies may make a contribution to the SEPCAV that can bring the social capital

up to a maximum of one million Euros (EUR 1,000,000.-). From the time the social capital of the SEPCAV amounts to
more than one million Euros (EUR 1,000,000.-), shares representative of this capital outlay will be repaid and cancelled
as new shares are issued in favor of the Members.

The Board is authorized without limitation to issue fully paid shares at any time in accordance with Article 9 at the

respective Net Asset Value per share determined in accordance with Article 12 without reserving to the existing share-
holders a preferential subscription right in respect of the shares to be issued.

The Board is authorized to set up different Compartments focusing on particular investment policies and/or deter-

mined geographical areas in which investments will be made.

The SEPCAV forms one single legal entity. Vis-à-vis the shareholders, each Compartment shall be regarded as being

a separate entity. The recourse of creditors for the debts, commitments and liabilities relating to one Compartment
shall be limited to the assets of that Compartment.

The capital of the SEPCAV shall be expressed in Euro as the aggregate of the net assets of all Compartments. For this

purpose the net assets attributable to a Compartment not denominated in Euro shall be converted into Euro. The SEP-
CAV shall have aggregate accounts in Euro.

Art. 7. Registered Shares. The shares shall be in registered form only.
All shares of the SEPCAV shall be registered in a register of shareholders, which shall be kept by or on behalf of the

SEPCAV and such register shall contain the name of each shareholder, position within one of the Contributing Compa-
nies, his or her residence or elected domicile so far as notified to the SEPCAV, the number of shares held by him or
her and the date of admission, withdrawal or exclusion of each shareholder. 

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Art. 8. Transfer of Shares. The shares may neither be assigned nor attached. However, their repurchase value

may be provided as guarantee.

Issue of Shares

Art. 9. Whenever the SEPCAV shall issue shares, the price per share shall be based on the Net Asset Value for the

relevant Compartment calculated on the first Valuation Day following the transfer of the contributions by the Contrib-
uting Companies to the SEPCAV. Such issue price may include a subscription fee of up to 2%, whereas the overall fees
levied on the assets of the SEPCAV shall not exceed 5, 5%.

The SEPCAV may accept to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with

the conditions set forth by Luxembourg law, in particular Article 8 of the Pension Funds Law.

Repurchase of Shares

Art. 10. Shares may only be repurchased in accordance with the conditions and limits set forth by the Pension Funds

Law. The events resulting in redemptions are described in Article 5 (d), (k) and (1) of Part I of the Pension Scheme Rules.
The repurchase confers a right to the proceeds of the repurchase, to the exclusion of any other right against the SEP-
CAV.

The repurchase price per share shall be based on the Net Asset Value for the relevant Compartment calculated on

the first Valuation Day following the notification by the Contributing Companies to the Administrative Agent of any of
the circumstances resulting in redemption.

The net repurchase price shall be paid within 5 Business Days after the fulfillment of the conditions laid down in Ar-

ticle 5 (g) of the Pension Scheme Rules.

The repurchased shares shall be automatically cancelled.

Switches from one Compartment to Another

Art. 11. Assuming there exists more than one Compartment, Members may request conversion of shares of one

Compartment to shares of another Compartment or vice versa in accordance with Article 5 (e) of the Pension Scheme
Rules, using the issue price and redemption price of the respective Compartments established on their respective ap-
plicable Valuation Days upon receipt at the office of the Administrative Agent of an application for conversion to be
communicated to the Administrative Agent by the relevant Contributing Company.

If the aggregate conversion requests would lead to a significant volume of redemptions in any single Compartment

on a specific dealing day, the Board may decide to defer part or all conversion requests in the same manner as described
in Article 13 hereafter with regard to redemptions.

Valuations and Suspension of Valuations

Art. 12. Valuations - Determination of the Net Asset Value. With respect to each Compartment, the Net

Asset Value of shares in the SEPCAV shall be calculated by the SEPCAV from time to time, but not less than once month-
ly, as the Board by regulation may direct in accordance with the Pension Scheme Rules. Every such day or time on which
the Net Asset Value is calculated is referred to as a Valuation Date. If a Valuation Date is not a Business Day, then the
Valuation Date shall be the next following Business Day.

The Net Asset Value of each Compartment shall be expressed in Euro and shall be determined on any Valuation Date

by dividing the net assets of the relevant Compartment, being the value of the assets of such Compartment less the
liabilities attributable to such Compartment, by the number of shares of the relevant Compartment outstanding and
shall be rounded up or down to the nearest whole cent.

The valuation of the assets shall be performed on the following basis:
(a) The value of officially listed securities will be based on the last known stock exchange price, unless such price is

not representative.

(b) The value of securities which are not listed, or which are listed but for which the latest available price is not rep-

resentative, shall be based on the likely realization value, which must be estimated with care and in good faith.

(c) The value of shares in open collective investment funds shall be based on the last available net asset value.
(d) The value of cash assets will be equal to the nominal value of these assets.
(e) The bid value of futures and options will be determined according to the rules defined by the Board.
(f) The value of all other assets shall be based on their likely realization value, which must be estimated with care and

in good faith.

Art. 13. Suspension of the Valuation, the Issue and the Redemption of shares. The SEPCAV may suspend

the determination of the Net Asset Value of shares of any particular Compartment and the issue and redemption of the
shares in such Compartment:

(a) during any period when any market or stock exchange, on which a material part of the investments of the relevant

Compartment for the time being is quoted, is closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings
are substantially restricted or suspended;

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valua-

tion of assets owned by the SEPCAV attributable to the relevant Compartment would be impracticable;

(c) during any breakdown or restriction in the use of the means of communication normally employed to determine

the price or value of any of the investments attributable to the relevant Compartment or the current prices or values
of any stock exchange;

(d) during any period when the SEPCAV is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of such shares or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition of investments

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or payments due on redemption of such shares cannot in the opinion of the directors be effected at normal prices or
rates of exchange;

(e) during any period when in the opinion of the directors of the SEPCAV, unusual circumstances exist where it would

be impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing with shares of any Compartment of the SEP-
CAV; or

(f) as from the date of publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the

purpose of winding up the SEPCAV.

Any such suspension shall be promptly notified to the Supervisory Authority.
Shares redeemed after a suspension will be redeemed at their repurchase price on the Valuation Day immediately

following such suspension.

The suspension of the valuation as to any Compartment will have no effect on the calculation of the Net Asset Value,

or the issue or redemption of the shares of any other Compartment.

General Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers. Any regularly constituted meeting of shareholders of the SEPCAV shall represent the entire body

of shareholders of the SEPCAV notwithstanding the existence of different Compartments. It shall have the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the SEPCAV. However, shareholders of any Com-
partment shall hold separate general meetings to deliberate on any matters which relate only to such Compartment.

Art. 15. General Meetings. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the regis-

tered office of the SEPCAV, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the
2nd Tuesday of the month of April of each year at 2.30 p.m.

If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.
Except as otherwise required by law or otherwise provided herein, resolutions, at a duly convened meeting of share-

holders, will be passed by a simple majority of those present and voting.

Any resolution as to any matter that relates only to one Compartment shall be subject only to a vote of the holders

of shares of the corresponding Compartment.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by

telegram, telex, telefax or electronic mail. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by share-
holders for them to take part in any meeting of shareholders, subject to Luxembourg law.

The general meeting of shareholders shall have the authority to change the object of the SEPCAV only within the

limits and the scope set out in Articles 1 and 3 of the Pension Funds Law.

Art. 16. Convening Notice. The convening of general shareholders’ meetings shall be made pursuant to the forms

provided by law.

Art. 17. Amendment of the Articles and the Pension Scheme Rules. The general meeting of shareholders

may only validly decide on amendments to the Articles, if the contemplated resolution has received prior approval by
the Supervisory Authority.

The Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any Compartment vis-à-vis those of any other Com-

partment shall be subject to quorum and majority requirements set forth in the preceding paragraph in respect of such
Compartment.

Any amendments to the Articles and to the Pension Scheme Rules which would result in increasing the obligations

or reducing the rights of those who are bound by the acceptance of those documents shall require their unanimous
agreement.

Upon the initiative of either the Board or of any of the Contributing Companies, the Pension Scheme Rules may be

amended subject to a majority vote of the Board of the SEPCAV and the express consent of all of the Contributing
Companies and subject to the prior approval by the Supervisory Authority and the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg in respect to the rights of the Members. In case of modification of the Pension Scheme Rules, each Member or
current beneficiary is informed of it in writing and will receive at the same time an updated version of the Pension
Scheme Rules.

Management

Art. 18. Directors. The SEPCAV shall be managed by a Board composed of at least three members who need not

be shareholders of the SEPCAV.

The Contributing Companies shall designate the directors representing the Contributing Companies. The other di-

rectors shall be appointed by the general meeting of shareholders.

The appointments shall be for a renewable period that may not exceed six years and they shall hold office until their

successors are appointed.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 19. Meetings of the Board. The Board will elect from among its members a chairman. It may further choose

a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board.

The first Chairman shall be appointed by a general meeting of shareholders. The Chairman will preside at all meetings

of shareholders and of the Board. In his absence, the general meeting of shareholders or, as the case may be, the Board
will appoint another person as chairman pro tempore by majority vote.

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Meetings of the Board are convened by the chairman or by any other two members of the Board.
The directors will be convened separately to each meeting of the Board. Except in cases of urgency, which will be

specified in the convening notice, at least an eight days’ written notice of Board meetings shall be given. The notice may
be waived by the consent in writing or by fax, telegram, telex or electronic mail of each director. No separate notice is
required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

The meeting may be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by fax, telegram, telex or electronic mail

another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however
that at least two directors are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communi-

cation allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting
by these means is equivalent to an attendance in person.

The Board can validly debate and take resolutions only if the majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or fax.

A director having a personal interest contrary to the interest of the SEPCAV in a matter submitted to the approval

of the Board must inform the Board thereof and have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting of Shareholders, before votes are
taken on any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest
contrary to the interest of the SEPCAV.

If a quorum of the Board cannot be reached due to a conflict of interest of one or several directors, resolutions

passed by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be
deemed valid.

No contract or other transaction between the SEPCAV and any other company, firm or entity shall be affected or

invalidated by the sole fact that one or several directors or officers of the SEPCAV have a personal interest in, or are a
director, associate, officer or employee of such other company, firm or entity. Any director who is director or officer
or employee of any company, firm or entity with which the SEPCAV shall contract or otherwise engage in business shall
not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or entity be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 20. Minutes of Meetings of the Board. The resolutions of the Board will be recorded in minutes to be in-

serted in a special register and signed by the Chairman or by any two other directors.

Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by

the Chairman or by any two other directors.

Art. 21. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration

and disposition in the SEPCAV’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general
meeting of shareholders are vested in the Board.

Art. 22. Delegation of Powers. The Board may delegate part of its powers to one or several of its members.
It may further appoint proxies for definite transactions and revoke such appointments at any time.
The Board may entrust the daily management of the SEPCAV’s business to one or several directors or other persons.

The delegation in favor of a member of the Board is subject to the prior authorization of the general meeting of share-
holders.

The SEPCAV shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors in all matters or the

joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board, but
only within the limits of such power.

Asset Manager and Administration

Art. 23. The Board may delegate the administrative functions to a third party Administrative Agent. The Board must

delegate the management of the assets of the SEPCAV to the Asset Manager. The SEPCAV may not manage its assets
itself.

The Administrative Agent will receive a global management fee that includes the remuneration of the Administrative

Agent, the Asset Manager and the Custodian.

Custodian

Art. 24. The SEPCAV shall enter into a custodian agreement with a financial institution (referred to as the «Custo-

dian») authorized to carry on banking operations and qualifying for the exercise of custodian duties under, and having
such duties as prescribed by the Pension Funds Law. The appointment and dismissal of the Custodian is the sole respon-
sibility of the Board.

Auditor

Art. 25. The Board shall appoint an Auditor who shall carry out the duties prescribed by Article 68 of the Pension

Funds Law. 

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Charges and Expenses

Art. 26. The SEPCAV will bear the following costs:
- all taxes owed on the SEPCAV’s assets and income, 
- bank, possible registration and brokerage fees for transactions in securities making up the SEPCAV’s portfolio, as

well as fees on transfers referring to redemptions of shares, 

- remuneration to the Asset Manager, the Custodian Bank, and its correspondents, as well as agents, including the

Administrative agent responsible for financial and administrative servicing and Auditor’s fees. However, the Administra-
tive Agent shall pay remuneration due to the Asset Manager and Custodian from fees paid to the Administrative Agent
as specified in the separate agreement between the SEPCAV, Administrative Agent and the Contributing Companies.

- all fees payable to the regulatory authorities,
- the cost of extraordinary measures, in particular experts’ or counsels’ fees or lawsuits necessary to protect share-

holders’ interests, 

- the cost of printing Pension Scheme Rules, certificates (if any) and the cost of preparing and filing administrative

documents and the Articles with all the relevant authorities,

- the cost of preparing and distribution, in languages required in the interest of the Members, of annual and semi-

annual reports and other reports and documents required in accordance with the laws or regulations of the supervisory
authorities, the cost of preparing and distributing notices to the Members, the fees of independent legal and expert ad-
vice and all similar operating costs.

The specific fees and expenses of each Compartment are payable by that Compartment. All other fees and expenses

shall be shared by all the Compartments in proportion to their net assets at that time.

Accounting Year

Art. 27. The accounting year of the SEPCAV shall begin on the 1st of January of each year and shall terminate on the

31st of December of the same year. The accounts of the SEPCAV shall be expressed in Euro or such other currency,
as the Board may determine.

Distribution of Income

Art. 28. Shares in the SEPCAV do not entitle to a distribution of income.

Dissolution and Liquidation

Art. 29. The general meeting of shareholders may only decide on the dissolution and liquidation of the SEPCAV if

two thirds of the shares are present or represented. If this condition is not fulfilled, a second meeting may be convened.
The second meeting shall validly decide, regardless of the number of shares present or represented. The dissolution
must be approved by a three-quarters majority vote of the shares present or represented.

The general meeting of shareholders of a Compartment may only decide on the dissolution and liquidation of that

Compartment if two thirds of the shares of the relevant compartment are present or represented. If this condition is
not fulfilled, a second meeting may be convened. The second meeting shall validly decide, regardless of the number of
shares of the relevant Compartment present or represented. The dissolution must be approved by a three-quarters
majority vote of the shares of the relevant Compartment present or represented.

If the capital of the SEPCAV becomes less than two thirds of the minimum capital referred to in Article 6, the Board

must submit the possibility of the dissolution of the SEPCAV to the general meeting of shareholders. The general meet-
ing of shareholders may only validly decide on the dissolution of the SEPCAV if two thirds of the shares are present or
represented. If this condition is not fulfilled, a second meeting may be convened. The second meeting may validly decide,
regardless of the number of shares present or represented. The dissolution will only be granted if it is voted to by a
three-quarters majority vote of the shares present or represented.

If the capital of the SEPCAV becomes less than one quarter of the minimum capital referred to in Article 6, the Board

must submit the possibility of the dissolution of the SEPCAV to the general meeting of shareholders. The general meet-
ing of shareholders may only validly decide on the dissolution of the SEPCAV if two thirds of the shares are present or
represented. If this condition is not fulfilled, a second meeting may be convened. The second meeting shall validly decide,
regardless of the number of shares present or represented. The dissolution will only be granted if it is voted to by a
simple majority vote of the shares present or represented.

These general meetings must be convened so that they are held within a period of forty days as from the confirmation

that the net assets were less than two thirds or one quarter of the minimum capital, as the case may be. The SEPCAV
or a Compartment may only be put into voluntary liquidation if the Supervisory Authority has been notified thereof at
least one month before the convening of the attendant extraordinary general meeting.

The liquidators appointed by the SEPCAV or a Compartment must be approved by the Supervisory Authority, which

shall retain its rights of supervision up to the closure of the liquidation.

The future liabilities of the Contributing Companies to the Pension Scheme shall cease on the dissolution of the

Scheme.

The liquidation will take place in accordance with the rules laid down in Chapter 6 of the Pension Funds Law and

subject to the employment and social laws of the Applicable States as defined in the Pension Scheme Rules.

Applicable Law

Art. 30. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10th August,

1915 on commercial companies, as amended from time to time, and the Pension Funds Law, as amended from time to
time.

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<i>Transitory Provisions

1) The first accounting year shall begin as at the present date and end on the 31st of December 2005.
2) The first annual general meeting shall be held on the 2nd Tuesday in April 2006.

<i>Subscription and payment

The initial subscription price per share is one thousand euros (EUR 1000.-) . The initial share capital of the SEPCAV

has been subscribed as follows: 

Evidence of the above payments, totalling EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) has been given to the under-

signed notary.

<i>Estimation of Formation Expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs, fees or charges of any kind whatsoever as a result of its for-

mation amount approximately to four thousand seven hundred euros (4,700.- EUR).

<i>Extraordinary Meeting of Shareholders

The appearing parties, represented as above stated, representing the entire subscribed capital, and considering them-

selves as having been duly convened, immediately proceeded to the holding of a general meeting. Having first verified
that the meeting was regularly constituted, the shareholders passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The registered office of the SEPCAV is established at L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.
2) The number of members of the board of directors is fixed at 3 (three). 
3) The following persons are appointed as members of the board of directors for a period expiring at the ordinary

general meeting to be held in April 2006:

Mr. Geoffrey Furlonger, born on April 19, 1958 in Bexley, England, European law specialist, residing professionally in

L-2633 Senningerberg 2, route de Trèves.

Mr. Rauno Paajanen, born on July 8, 1949 in Jyvaskyla (Finland), Managing Director food and beverage company, re-

siding in 00980 Helsinki (Finland), Leikosaarentie 32.

Mr. Tomi Tanninen, born on January 3, 1967 in Helsinki (Finland), Chief Financial Officer food and beverage company,

residing in 00980 Helsinki (Finland), Leikosaarentie 32.

4) KPMG AUDIT, with registered office in L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer, R.C. Luxembourg B 103.590, is

appointed as auditor of the SEPCAV.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Signé: H. Reinsberg, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, vol. 147S, fol. 39, case 2. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029276.3/202/387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

M.I.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 80.000. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.I.G. S.A., ayant son siège

social à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.000, constituée suivant acte
reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 janvier 2001, publié au
Mémorial C numéro 632 du 13 août 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine Jung, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

1) Mr. Rauno Paajanen, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 shares

2) Mr. Tomi Tanninen, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Senningerberg, le 21 mars 2005.

 P. Bettingen.

37192

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Nouvelle répartition des actions de la société.
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Conversion du capital social de LUF en EUR.
4. Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

5. Libération intégrale de l’augmentation de capital.
6. Remplacement des 1.000 actions sans expression de valeur nominale par 1.000 actions avec une valeur nominale

de 31,- EUR chacune.

7. Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

8. Transfert du siège social de L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe

Fischer.

9. Modification afférente de l’article 2, alinéa 1

er

, des statuts.

10. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prestation de services, l’hébergement et l’exploitation de sites internet.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.»

11. Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite de cessions d’actions sous seing privé la répartition des mille (1.000) actions de la

société est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg

à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des
statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de un mil-

lion deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF = 1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans création d’actions nouvelles.

<i>Sixième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte de
la société anonyme M.I.G. S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

1. La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livan-

ge, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000», cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, né à Nancy (France), le 22 août 1946, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

37193

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, et de les attribuer aux actionnaires
proportionnellement à leur participation dans le capital social.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs de la société, à savoir Monsieur Alain Billouez, la société

MAPLE ROCK LIMITED et la société DUSTIN INVEST INC.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs révoqués:
1. La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188;

2. Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, né à Nancy (France), le 22 août 1946, demeurant professionnellement

à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

3. Madame Christine Jung, employée privée, née à Thionville (France), le 21 juillet 1973, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

<i>Onzième résolution 

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à un de ses membres en conformité avec l’article 10 des statuts.

Conformément aux stipulations du même article 10 des statuts de la société, le conseil d’administration peut confier

la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs et
donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors
son sein, actionnaires ou non.

<i>Douzième résolution 

L’assemblée décide de révoquer Monsieur François David de son poste de commissaire aux comptes de la société.

<i>Treizième résolution 

L’assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes révoqué:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,

comme nouveau commissaire aux comptes de la société.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Ch. Jung, B. Siret, K. Roti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2005, vol. 531, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029444.3/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 4.487.842,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.908. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02080, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029999.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A.

37194

IT MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 4, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 53.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01401, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

(030667.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

KIND CENTRE AUDITIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 12, rue André Duchscher.

R. C. Luxembourg B 92.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01400, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

(030666.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

BPM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453  Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.021. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01310, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030445.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

L’INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 10.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01991, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030436.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 20.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01985, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(030433.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour <i>L’INDUSTRIE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour <i>LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l.
Signature

37195

EUROCONSULT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 69.298. 

—

Im Jahre zwei tausend und fünf, denn ein und zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft EUROCONSULT S.A., mit Sitz in L-7333 Steinsei, 64, rue des Prés, H.G.R. Luxemburg Sektion B
Nummer 69.298.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Emile

Schlesser am 2. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 723 vom 5. September 2001, und deren Satzung wur-
de abgeändert durch Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:

- am 19. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 522 vom 4. April 2002;
- am 10. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 511 vom 12. mai 2003.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Der Herr Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Fräulein Françoise Hübsch, Privatbeamtin, wohnhaft in Echter-

nacherbrück (Deutschland).

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herr Frank Bauler, Buchhalter, wohnhaft in Gilsdorf.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-7333 Steinsei, 64, rue des Prés, nach L-6633 Wasserbillig, 74, route de

Luxembourg.

2. Abänderung von Artikel 1, Absatz 2, der Satzung.
3. Abänderung von Artikel 2 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und die Schulung im Marketing und im Management Import-Export,

sowie sämtliche Dienstleistungen administrativer Art und Sekretariatsarbeit.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck den Import und Export von jeglichen Nahrungsergänzungsmittel und Hy-

gieneprodukten welche nur für eigene Rechnung oder für Filialen der Gesellschaft im In- und Ausland bestimmt sind.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen.

Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förde-

rung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.»

4. Statutarische Ernennungen.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-7333 Steinsei, 64, rue des Prés, nach L-6633 Was-

serbillig, 74, route de Luxembourg, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss wird Artikel 1, Absatz 2, der Satzung dementsprechend abgeändert und wird

künftig folgenden Wortlaut haben:

«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 2 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und die Schulung im Marketing und im Management Import-Export,

sowie sämtliche Dienstleistungen administrativer Art und Sekretariatsarbeit.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck den Import und Export von jeglichen Nahrungsergänzungsmittel und Hy-

gieneprodukten welche nur für eigene Rechnung oder für Filialen der Gesellschaft im In- und Ausland bestimmt sind.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen.

Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förde-

rung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.»

37196

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates abzuberufen, nämlich Fräulein Chri-

stiane Treff, Herr Frank Bauler und Herr Thomas Wikström.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zu neuen Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen:
a) Herr Graf Wolfgang von Spens, Diplom-Ingenieur, geboren in Neumünster (Deutschland), am 5. Januar 1947, be-

ruflich wohnhaft in L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg;

b) Frau Gräfin Sandra von Spens, Geschäftsfrau, geboren in York (U.S.A.), am 4. Juli 1947, beruflich wohnhaft in L-

6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg;

c) Fräulein Vanessa Paal, Geschäftsfrau, geboren in Trier (Deutschland), am 19. Oktober 1982, beruflich wohnhaft in

L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

Ihr Mandat endet während der jährlichen Generalversammlung von 2010.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechs hundert fünf und zwanzig Euro veranschlagt

sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Bauler, A. Thill, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2005, vol. 531, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(029368.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

PROFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 62.425. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROFORM S.A. avec siège

social à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 62.425,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 15 décembre 1997,
publié au Mémorial Recueil Spécial C n

o

 229 en date du 9 avril 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 novembre 2001, publié

au Mémorial Recueil Spécial C, n

o

 414 en date du 14 mars 2002.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée,

demeurant professionnellement à Mamer, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée,
demeurant à Soleuvre.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant professionnellement à Ma-

mer. 

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.-Conversion du capital social, en euros, et augmentation du capital social.
2.-Modification de l’article quatre des statuts.
3.-Modification de l’objet social avec modification afférente de l’article trois des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide:
a) de convertir le capital social de un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 1.260.000,-) en

euros au taux de conversion de 40,3399, soit trente-et-un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents
(EUR 31.234,58.-);

Junglinster, den 8. April 2005.

J. Seckler.

37197

b) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme de quinze euros quarante-deux cents (EUR 15,42) pour

le porter de son montant actuel de trente-et-un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (EUR
31.234,58,-) à trente-et-un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250.).

c) de supprimer les mille deux cent soixante (1260) actions existantes de mille francs (LUF 1000,-) et de créer mille

deux cent cinquante (1250) actions nouvelles, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, qui seront
attribuées aux actionnaires actuels au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société.

d) Cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels et il n’y a pas de rompus.

<i>Deuxième résolution

De ce qui précède, L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de mo-

difier l’article quatre, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. Le capital social est fixé à trente-et-un mille deux cent cinquante euros (EUR. 31.250,-) représenté par mille

deux cent cinquante actions (1250), d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article trois des statuts aura

dorénavant la teneur suivante:

Art.3. La société a pour objet l’organisation de séminaires sur la kinésithérapie et l’ostéopathie, publication et édi-

tion, régie publicitaire ainsi que l’achat et la vente de matériels et produits y relatifs.

Elle peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou

étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800.-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Delonnoy, A. Muhovic, S. Livoir, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2005, vol. 906, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(029463.3/203/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

PROFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 62.425. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029467.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

TONRM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Sprinkange, 47, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01466, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030010.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2005.

 A. Biel.

A. Biel.

Signature.

37198

LTE, LUXEMBURGISCHE TROCKENBAU UND ESTRICH, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette.

H. R. Luxemburg B 98.824. 

—

Im Jahre zwei tausend fünf, den ein und zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Rolf-Dieter Juchant, Unternehmer, geboren in Dornumergerode (Deutschland), am 9. Oktober 1943, wohnhaft

in D-45468 Mülheim/Ruhr, Böckler Platz 3 (Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Frank Bauler, Buchhalter, wohnhaft in Gilsdorf, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht

unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent ist einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXEMBURGISCHE TROK-

KENBAU UND ESTRICH, S.à r.l. in Abkürzung LTE, S.à r.l., mit Sitz in L-9980 Wilwerdingen, 61, rue de Huldange, R.C.S.
Luxemburg Sektion B Nummer 98.824.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29.

Januar 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 843 vom 6. Juni 2002.

Welcher Komparent ersucht den amtierenden Notar folgende gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9980 Wilwerdingen, 61, rue de Huldange, nach L-

9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst demzufolge Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung abzuändern um ihm folgen-

den Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Reisdorf.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

fünf hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem instrumentierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2005, vol. 531, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(029378.3/231/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

CBS CONSULTING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette.

R. C. Luxembourg B 49.791. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme de droit suisse GESPARFIN S.A., anciennement PINCOFIN S.A., ayant son siège social à CH-

7742 Poschiavo, 87, Via del Pozzo (Suisse),

ici représentée par Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25, rue Principale,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CBS CONSULTING, avec siège social à L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 49.791, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 161 du 7 avril 1995,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 15 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 79 du 24 janvier 2000;
- en date du 29 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 79 du 24 janvier 2000.

Junglinster, den 8. April 2005.

J. Seckler.

37199

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et

qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associée unique décide de transférer avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2005 le siège social de L-7333 Steinsel, 64,

rue des Prés, à L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article cinq
des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Reisdorf.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cents euros, sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2005, vol. 531, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029383.3/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.786. 

—

II résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 10 mars 2005, que la société a été transférée

du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029578.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 28.579. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-

BD02104, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030146.3/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

KYNESIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01764, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2005.

(030174.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour KYNESIS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / V. Arno’
<i>Administrateur / <i>Administrateur

37200

BOSPHORUS GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.765. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Sicav, on Friday, <i>August 12, 2005 at 3.00 p.m. for the purpose of considering
and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

April 30, 2005; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
II (03357/755/19) 

<i>The Board of Directors.

PRESTIGE LUXEMBOURG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 23.223. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire de PRESTIGE LUXEMBOURG SICAV, tenue le 11 juillet 2005, n’a pas réuni de

quorum suffisant pour délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour. En conséquence, un procès-verbal
de carence a été dressé.

Par le présent avis, il est notifié aux actionnaires qu’une nouvelle

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société se tiendra au siège de la Société le <i>25 août 2005, à 11.30 heures, avec le même ordre du jour, à savoir:

<i>Ordre du jour:   

L’Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté et si les résolutions sur les points

portés à l’ordre du jour réunissent les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur

doivent déposer, 5 (cinq) jours ouvrés bancaires avant l’Assemblée, leurs titres au siège de la Société.

Tout actionnaire, nominatif ou au porteur, a la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de

procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Le texte complet comprenant les modifications des statuts est disponible au siège social de la Société.

II (03394/755/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1. Remplacer au sein de l’Article 3 des Statuts de la Société les références à la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988

par les références à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002.

2. Modifier, inter alia, les articles 5, 7, 12, 14, 23 et 30 des Statuts, conformément aux exigences de la Loi et concer-

nant principalement les points suivants:
-

Le capital minimum de la Société sera dorénavant de 1.250.000,- euros.

-

Introduction des références à la Partie I de la Loi concernant les restrictions d’investissement.

3. Introduire au sein de l’Article 8 des Statuts la possibilité pour la Société d’accepter d’émettre des actions en con-

trepartie d’un apport en nature de valeurs mobilières.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

D.P.R. S.A.

Rebond S.A.

Rebond S.A.

Rebond S.A.

C.I. S.A.

Van Laar, S.à r.l.

AM Investments Management Central Europe, S.à r.l.

Green Consult Luxembourg S.A.

Green Consult Luxembourg S.A.

Med-Tel International Holdings S.A.

Med-Tel International Holdings S.A.

Med-Tel International Holdings S.A.

Med-Tel International Holdings S.A.

Catamino Investments, S.à r.l.

Winnex Holding Limited

Sireal S.A.

Cortenbergh Holding S.A.

GSC European Mezzanine Luxembourg III, S.à r.l.

Chautagne S.A.

Mika Holding S.A.

Mika Holding S.A.

Mika Holding S.A.

Mika Holding S.A.

Greencastle Investments, S.à r.l.

Immo AL35/37, S.à r.l.

Immo AL35/37, S.à r.l.

The Paulig Group Sepcav

M.I.G. S.A.

Carlyle Publishing Luxembourg S.C.A.

IT Marketing S.A.

Kind Centre Auditif, S.à r.l.

BPM Luxembourg S.A.

L’Industrie S.A.

Lux-Equipements, S.à r.l.

Euroconsult S.A.

Proform S.A.

Proform S.A.

Tonrm S.A.

LTE, Luxemburgische Trockenbau und Estrich, S.à r.l.

CBS Consulting

GSC European Mezzanine Luxembourg II, S.à r.l.

Renelux S.A.

Kynesis S.A.

Bosphorus Growth Fund

Prestige Luxembourg Sicav