36961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 771

2 août 2005

S O M M A I R E

A.I.R. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36976

Hoko Pacific, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36986

A.W. Associates, S.à r.l., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . .

36965

Immobilière Lepoutre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36975

ACOFI  -  Assistance  Comptable  et  Fiscale  S.A., 

Indian Power Investments, S.à r.l., Luxembourg  . 

36968

Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36985

Intelligent Networks Luxembourg S.A., Steinsel  . 

36977

Almo, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36986

International Business Consortium S.A.  . . . . . . . . 

36976

Antlia Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36969

International Machine Industries S.A.  . . . . . . . . . . 

36978

Auviarts, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36982

International Power Investments, S.à r.l., Luxem-

Bahnhof Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36977

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36989

Bahnhof Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36977

International Power Investments, S.à r.l., Luxem-

Berg Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

36983

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36991

Bourdarielefur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

36969

International Publishing & Promotors S.A., Luxem-

Brazil Bois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36976

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36987

Callas Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36975

ITSI S.A. (Intégrations Technologies & Systèmes 

Centenary, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

36976

International), Crendal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36982

Chambards S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36969

Kino- und Videotechnik, G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . 

36975

Channel Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36978

Kopleschter Fleeschbuttek, S.à r.l., Kopstal  . . . . . 

36966

Channel Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36978

Lamers International, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36976

Ciel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

36982

Leggett & Platt Luxembourg Finance Company, 

Cogedef, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36968

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36991

De La Haussière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36988

Liftinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36978

Desan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

36982

Limafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37005

Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A.,

Little Britain S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36986

Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36975

Lowe European Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . 

36967

DHL International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36967

Lowe European Properties, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 

36965

Dilmex, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36966

Marilyn International, S.à r.l., Bridel. . . . . . . . . . . . 

36968

Do It, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36966

Must Computer, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

36981

DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald . . . . . .

36986

Must Computer, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

36981

DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald . . . . . .

36986

P.P.L. Finance S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36965

DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald . . . . . .

36986

(La) Pergola, S.à r.l., Bettendorff  . . . . . . . . . . . . . . 

36980

Eltron S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36999

Perode S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36964

Epi Nu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36964

Platani 1, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36964

Equal-Plus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36985

Platrelux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36988

Equal-Plus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36985

Pneu Service, S.à r.l., Lamadeleine. . . . . . . . . . . . . 

36963

Eurexa Car S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36964

Pneu Service, S.à r.l., Lamadeleine. . . . . . . . . . . . . 

36963

Euro Synergies Founder S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36982

Promochine Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . 

36964

Executive Management Company S.A., Sanem  . . .

36985

PSEG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36964

Fonck, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36963

(La) Pyramide, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . 

36980

Fondation Nicolas Lanners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36979

Reed & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36964

Green Consult Luxembourg S.A., Sanem . . . . . . . .

36983

Rey   Holdings   (Luxembourg),   S.à r.l.,   Luxem-

Hifi System, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36976

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36969

36962

SACHSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 4, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 106.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2005, réf. DSO-BC00289, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901081.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

SACHSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 4, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 106.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2005, réf. DSO-BC00290, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901082.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

SACHSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 4, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 106.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2005, réf. DSO-BC00291, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901083.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

SACHSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 4, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 106.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2005, réf. DSO-BC00292, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901084.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

RTL Shopping S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg . . 

36987

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36983

RTL Shopping S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg . . 

36987

UBS Dynamic Floor Fund Management Company 

RTL Shopping S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg . . 

36987

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36980

S.I.F.E.D.E.,  Société  Internationale  Financière 

UBS Dynamic Floor Fund Management Company 

d’Etudes et de Développement EconomiqueS.A. 

36963

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36980

Sachsen, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36962

UBS Heisei Fund Management Company S.A., Lu-

Sachsen, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36962

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36988

Sachsen, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36962

UBS Heisei Fund Management Company S.A., Lu-

Sachsen, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36962

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36988

Sam’s Café, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36978

UBS Money Market Fund Management Company 

Société   de  Gestion  Fiduciaire,  S.à r.l.,  Luxem-

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36981

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36977

UBS Money Market Fund Management Company 

Spesmo, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36978

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36981

Stora Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

36984

Viking Bordeaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

36987

Troisi Investissements Internationaux S.A., Luxem-

W.A.E.,   S.à r.l.,   Wolff   Aircraft   Engineering, 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36979

Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36968

UBS Bond Fund Management Company S.A., Lu-

Win-Win S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36967

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36983

World Hermes Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .

36967

UBS Bond Fund Management Company S.A., Lu-

Xena Top Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36978

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

36963

PNEU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 76, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.680. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00259, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029382.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

PNEU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 76, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.680. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00257, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029384.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

FONCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 49, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.118. 

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugement du 6 juillet 2005, le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a

déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée FONCK, S.à r.l., ayant
eu son siège social à L-9530 Wiltz, 49, Grand-rue.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur.

Enregistré à Diekirch, le 12 juillet 2005, réf. DSO-BG00071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé).

(902459.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2005.

S.I.F.E.D.E., SOCIETE INTERNATIONALE FINANCIERE D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.985. 

—

EXTRAIT

<i>Liquidation judiciaire

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en

matière commerciale en date du 21 avril 2005, que la société:

SOCIETE INTERNATIONALE FINANCIERE D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE S.A. en abrégé

S.I.F.E.D.E. S.A., ayant eu son siège social d’après ses statuts à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, de fait
inconnue à cette adresse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.985.

a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.
Le tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, et a désigné comme liquidateur Maître Tania

Hoffmann, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la

déclaration du montant de leurs créances avant le 11 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045063.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Signature.

M

e

 C. Speicher

<i>Avocat à la cour
Le liquidateur

<i>Pour la société en liquidation
M

e

 T. Hoffmann

<i>Le liquidateur

36964

REED &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

PROMOCHINE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

PLATANI 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

PSEG S.A., Société Anonyme.

PERODE S.A., Société Anonyme.

—

<i>Liquidations judiciaires

Par jugements rendus en date du 6 mai 2004,le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:

- S.A. REED &amp; PARTNERS, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, de fait inconnue à cette

adresse,

- S.à r.l. PROMOCHINE LUXEMBOURG, avec siège social à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, de fait inconnue à

cette adresse,

- S.A. PSEG, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, de fait inconnue à cette adresse,
- S.A. PERODE, avec siège social à L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl, de fait inconnue à cette adresse,
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, juge au tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Laurent Lucas, avocat, demeurant à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01498. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01500. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01502. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01503. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01505. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046249.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

EUREXA CAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.254. 

—

<i>EXTRAIT

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en

matière commerciale en date du 21 avril 2005, que la société:

EUREXA CAR S.A., ayant eu son siège social d’après ses statuts à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, de fait

inconnue à cette adresse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.254.

a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.
Le tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, et a désigné comme liquidateur Maître Tania

Hoffmann, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la

déclaration du montant de leurs créances avant le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06518. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045062.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

EPI NU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 102.081. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029429.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Pour publication et réquisition
<i>Le liquidateur
M

e

 L. Lucas

<i>Pour la société en liquidation
M

e

 T. Hoffmann

<i>Le liquidateur

J. Elvinger
<i>Notaire

36965

P.P.L. FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.540. 

—

EXTRAIT

<i>Liquidation judiciaire

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en

matière commerciale en date du 21 avril 2005, que la société:

P.P.L. FINANCE S.A. HOLDING, ayant eu son siège social d’après ses statuts à L-1941 Luxembourg, 241, route de

Longwy, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 59.540.

a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.
Le tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, et a désigné comme liquidateur Maître Tania

Hoffmann, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la

déclaration du montant de leurs créances avant le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045060.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

LOWE EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.310. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 7 juillet 2005, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société:

LOWE EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l.
avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, dénoncé en date du 21 février 2005.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Eliane Dejardin Botelho, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de et à

Luxembourg avant le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04355. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065577.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

A.W. ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8283 Kehlen, 16, rue Beichel.

R. C. Luxembourg B 35.738. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a déclaré dissoute la société A.W. ASSOCIATES, S.à r.l., avec siège social à L-8283 Kehlen, 16,
rue Beichel et a ordonné sa liquidation suivant les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite.

Le jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et désigne comme liquidateur Maître Jean-Claude

Michels, avocat, demeurant à Luxembourg, 4, place de Paris.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045486.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour la société en liquidation
M

e

 T. Hoffmann

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 E. Dejardin Botelho

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Signature

36966

DO IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 47.540. 

—

EXTRAIT

<i>Liquidation judiciaire

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en

matière commerciale en date du 21 avril 2005, que la société:

DO IT, S.à r.l., ayant eu son siège social d’après ses statuts à L-1940 Luxembourg, 406, rue de Longwy, de fait

inconnue à cette adresse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.540.

a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.
Le tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, et a désigné comme liquidateur Maître Tania

Hoffmann, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la

déclaration du montant de leurs créances avant le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045061.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

DILMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 49.952. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 7 juillet 2005, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société:

DILMEX, S.à r.l.
avec siège social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Eliane Dejardin Botelho, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de et à

Luxembourg avant le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065580.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

KOPLESCHTER FLEESCHBUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8184 Kopstal, 24, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.252. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a déclaré dissoute la société KOPLESCHTER FLEESCHBUTTEK, S.à r.l., avec siège social à 24,
rue de Luxembourg, L-8184 Kopstal et a ordonné sa liquidation suivant les dispositions légales relatives à la liquidation
de la faillite.

Le jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et désigne comme liquidateur Maître Jean-Claude

Michels, avocat, demeurant à Luxembourg, 4, place de Paris.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045490.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour la société en liquidation
M

e

 T. Hoffmann

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 E. Dejardin Botelho

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Signature

36967

WORLD HERMES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.764. 

—

<i>Liqiuidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 7 juillet 2005, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société:

WORLD HERMES MANAGEMENT S.A.
avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires Le 2000, dénoncé en date du 18 juin 2004.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Eliane Dejardin Botelho, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de et à

Luxembourg avant le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065582.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

LOWE EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.292. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 7 juillet 2005, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société:

LOWE EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.
avec siège social à L-2086 Luxemborug, 23, avenue Monterey, dénoncé en date du 21 février 2005.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1

er

 juge au Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Eliane Dejardin Botelho, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de et à

Luxembourg avant le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04344. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065573.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

DHL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. DHL INTERNATIONAL, S.à r.l.).

R. C. Luxembourg B 18.358. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029432.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

WIN-WIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 87.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030212.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour extrait conforme
M

e

 E. Dejardin Botelho

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 E. Dejardin Botelho

<i>Le liquidateur

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

36968

W.A.E., S.à r.l., WOLFF AIRCRAFT ENGINEERING, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8284 Kehlen, 1, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 25.573. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a déclaré dissoute la société WOLFF AIRCRAFT ENGINEERING, S.à r.l., en abrégé W.A.E., S.àr.l.,
avec siège social à 1, rue des Romains, L-8284 Kehlen et a ordonné sa liquidation suivant les dispositions légales relatives
à la liquidation de la faillite.

Le jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et désigne comme liquidateur Maître Jean-Claude

Michels, avocat, demeurant à Luxembourg, 4, place de Paris.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045484.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

COGEDEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8280 Kehlen, 54, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 51.035. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a déclaré dissoute la société COGEDEF, S.à r.l., avec siège social à 54, rue de Mamer, L-8280
Kehlen et a ordonné sa liquidation suivant les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite.

Le jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et désigne comme liquidateur Maître Jean-Claude

Michels, avocat, demeurant à Luxembourg, 4, place de Paris.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045482.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

MARILYN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8147 Bridel, 20, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 68.911. 

—

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a déclaré dissoute la société MARILYN INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à 20, rue des
Prés, L-8147 Bridel et a ordonné sa liquidation suivant les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite.

Le jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et désigne comme liquidateur Maître Jean-Claude

Michels, avocat, demeurant à Luxembourg, 4, place de Paris.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045488.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

INDIAN POWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 70.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 98.612. 

—

Suite à la décision de l’Associé Unique prise en date du 18 mars 2005, le siège social de la société a été transféré,

avec effet immédiat, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Signature

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Signature

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Signature

36969

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00942. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029508.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

REY HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 79.052. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029433.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

BOURDARIELEFUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 85.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05237, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030217.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

CHAMBARDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 85.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05238, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030219.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2005.

ANTLIA LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.998. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) EURINPRO INTERNATIONAL, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social situé au 8,

rue Heine, L-1720 Luxembourg,

représentée par Monsieur Ivan Cornet, Tax Department Reib Manager, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine,

L-1720 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 mars 2005.
2) EURINPRO LUXEMBOURG, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social situé au 8, rue

Heine, L-1720 Luxembourg,

représentée par Monsieur Ivan Cornet, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 mars 2005.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

<i>Pour INDIAN POWER INVESTMENTS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant B
Signatures

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Signature.

36970

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination ANTLIA LOGISTICS S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

 Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’administration de fortunes, constituées de valeurs mobilières et immobiliè-

res, dans le sens le plus large, l’obtention, la location de biens immobiliers et la conclusion de contrats concernant ces
biens, la détention de participations dans d’autres sociétés et entreprises, tout ceci dans le sens le plus large. 

La Société peut fournir toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la

Société, y compris, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut conseiller, assister et aider des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société

en ce qui concerne l’évaluation de portefeuilles d’actifs. Elle pourra fournir auxdites sociétés des conseils en investisse-
ment dans des valeurs mobilières ou dans des participations notamment liées à de l’immobilier ou dans le cadre d’opé-
rations d’investissement direct dans l’immobilier. A toutes fins utiles, il est précisé que la Société ne fournira pas ces
services à des tiers autres que les sociétés affiliées au même groupe que la Société.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’instruments de dette simi-

laires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

 Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. - Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en dix mille

(10.000) actions sans indication de valeur nominale.

 Art. 6. Forme des Actions. Les actions seront nominatives. 
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des
paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La

Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

 Art. 7. Obligations, Obligations convertibles, Warrants. La Société peut également émettre des obligations,

des obligations convertibles, des warrants ou tout autre sorte d’effets ou d’actions, dans les limites de la loi.

 Art. 8. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité
exigées par ces Statuts et par la loi pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces, par émission d’obligations convertibles ou de warrants, se-

ront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le
Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai
ne pourra pas être inférieur à quinze jours. 

Les porteurs d’actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d’émission de nouvelles

actions avec ou sans droit de vote, sauf si l’augmentation du capital se fait par émission de deux tranches proportion-

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nelles, une avec et une sans droit de vote, qui sont offertes aux actionnaires des deux catégories d’actions. Ces porteurs
d’actions de chaque catégorie d’actions ont un droit de souscription préférentiel proportionnel au nombre d’actions
détenues par eux. Ces dispositions sont également applicable en cas d’émission d’obligations convertibles ou de war-
rants. 

Dans le cas où, à l’occasion de l’augmentation du capital, ce droit de souscription préférentiel n’est pas entièrement

exercé, les actions restantes sont à nouveau offertes à ces actionnaires qui ont exercé le premier droit de préférence,
tout en respectant la même proportionnalité. Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant
aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

 Art. 9. Rachat d’actions propres. La Société peut racheter ses propres actions. 
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III. - Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 10. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Con-

seil d’Administration») composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs» et
individuellement un «Administrateur»). 

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif. Les Administrateurs
peuvent démissionner par avis écrit au Conseil d’Administration.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale. L’Administrateur désigné ainsi,
poursuit et termine le mandat de celui qu’il remplace.

 Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses mem-

bres un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Adminis-
trateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des
assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige.

Une réunion du Conseil d’Administration doit se réunir dans les deux semaines après une requête de deux Administra-
teurs à cet effet. 

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. 

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

 Art. 12. Processus décisionnel. Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si tout

les Administrateurs sont présents ou représentés et sont d’accord avec l’agenda ou si, en cas de convocation préalable,
la majorité des Administrateurs est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En

cas de partage de votes, l’Administrateur qui préside la réunion a la voix décisive. L’Administrateur empêché peut man-
dater un autre membre du Conseil d’Administration par lettre ordinaire, par télégramme, téléfax ou télex, pour une
réunion. Un Administrateur ne peut représenter qu’un autre Administrateur.

En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs. Cette procédure est exclue pour l’approbation du projet des comptes annuels.

 Art. 13. Rémunération. Le mandat d’Administrateur n’est pas rémunéré. Néanmoins, l’assemblée générale peut

décider d’octroyer une rémunération aux Administrateurs, dont la période et le montant seront fixés par l’assemblée
générale. Cette rémunération sera imputée sur les frais généraux de la Société. Les Administrateurs seront en tout cas
indemnisés de leur frais normaux en relation avec l’exercice de leurs fonctions. 

Art. 14. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

36972

 Art. 15. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du Conseil d’Administration.

 Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

 Art. 17. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, auto-
matiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou
opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires et mention en sera
faite dans le procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration en question.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

 Art. 18. Représentation de la Société. 
a) Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administrateurs représente la Société comme collège, dans tous actes, qu’ils soient juridiques ou non.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs, par la seule signature
du Président ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière.

b) Mandats spéciaux
La Société est également valablement représentée par des mandataires spéciaux qui ont été désignés par le Conseil

d’Administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 19. Commissaires aux comptes. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régu-

larité au regard de la loi et des Statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs
commissaires.

Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale pour un terme renouvelable d’un (1) an. Lors de la nomi-

nation des commissaires, l’assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette
rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l’assemblée générale et du commissaire. Sous pei-
ne de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l’assemblée générale que pour un juste
motif.

Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 20. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la

Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

 Art. 21. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le quatrième mercredi du mois de juin de chaque année, à 9.00
heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 22. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent. 

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire est convoquée, en cas de modification des Statuts et chaque fois

que l’intérêt de la Société l’exige.

36973

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

 Art. 23. Convocation. Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu des présents

Statuts ou de la loi le sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendaires avant la tenue de
l’assemblée. La convocation contient l’ordre du jour.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration, le ou les

commissaires ou le cas échéant par le ou les liquidateurs. 

Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s’y font représenter sont considérées comme ayant été ré-

gulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par écrit à invoquer l’absence ou l’irrégularité de la convo-
cation avant ou après la tenue de l’assemblée générale à laquelle elles n’ont pas assisté.

Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoyée confor-

mément aux dispositions de la loi. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou après l’assemblée générale, renoncer
par écrit à invoquer l’absence de tout document ou de leur copie.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Pour être admis à l’assemblée générale, l’actionnaire doit, si la convocation l’exige, avertir le Conseil d’Administration

ou le cas échéant, les liquidateurs de son intention d’y participer, au moins cinq (5) jours ouvrables avant ladite assem-
blée générale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen autorisé par la loi. Administrateurs et commissaires
sont dispensés de cette formalité.

 Art. 24. Ajournement de l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration peut ajourner chaque l’assemblée

générale ordinaire une fois pour quatre semaines. Il doit le faire sur la demande d’un ou plusieurs actionnaires repré-
sentant au moins un cinquième du capital social.

 Art. 25. Procédure, vote. L’assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n’ont pas été portés à

l’ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents ou représentés et qu’ils y consentent à l’unanimité. 

Un quorum spécifique de cinquante pour cent (50%) du capital présent ou représenté est requis lors d’une assemblée

générale extraordinaire ayant pour but de modifier les présents Statuts sans préjudice des exigences plus sévères pré-
vues par la loi. En cas d’absence de ce quorum, une deuxième assemblée générale spéciale pourra décider malgré le
nombre d’actions présentes ou représentées, sans préjudice à des exigences de présence plus sévères, prévue par la loi
ou les présents Statuts.

Dans ce cas, les décisions sont valablement adoptées, quel que soit la portion du capital représentée par un vote des

deux tiers au moins des voies des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Chaque action donne droit à une voix.
L’exercice du droit de vote, ainsi que tout autre droit lié à la détention d’actions de la Société, est suspendu, en ce

qui concerne les actions non intégralement libérées, jusqu’à ce que les libérations dûment réclamées et exigibles, soient
effectuées, et dans tout autre cas prévu par la loi et les Statuts. L’actionnaire qui reste en défaut d’effectuer les libérations
exigées à la date de domiciliation est de plein droit, et sans sommation, tenu à des intérêts se montant à douze pour
cent (12%) par an, à partir du jour de la domiciliation jusqu’à la date du paiement effectif.

 Art. 26. Indivision, Usufruit. Dans le cas où une ou plusieurs actions ou autres effets appartiennent simultané-

ment à plusieurs personnes, les droits liés à ces actions ou effets sont exercés vis-à-vis la Société par l’intermédiaire
d’une seule personne désignée par écrit par tous les ayants-droit. Jusqu’à ce que telle désignation ne soit effectuée, les
droits liés à ces effets restent suspendus. La même chose se produit en cas d’usufruit.

 Art. 27. Procès-verbaux. Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par

le président, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le désir. Les procurations sont annexées au
procès-verbal de l’assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un
registre spécial.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du Conseil d’Ad-

ministration, un Administrateur délégué ou deux (2) Administrateurs.

 Art. 28. Composition du bureau. Chaque assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’Admi-

nistration ou en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci, par un autre Administrateur ou un membre de l’assemblée
générale désigné par celle-ci ou un président pro tempore. 

Le président de l’assemblée générale choisit le secrétaire.
Sur proposition du président de l’assemblée générale, l’assemblée générale peut désigner un ou plusieurs scrutateurs.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 29. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

36974

 Art. 30. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Si rien n’est décidé à ce
sujet, les Administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l’ac-
ceptation des notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la Société et ce, non seulement
à l’égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des actionnaires. 

L’assemblée générale détermine le mode de la liquidation.

 Art. 32. Dispositions générales. Les Administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont

censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la Société, où toutes les communica-
tions, significations et assignations peuvent leur être données.

Les détenteurs d’actions nominatives sont tenus d’informer la Société de tout changement de domicile. A défaut de

notification, ils seront sensés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en application des

présents Statuts.

Chapitre VII. - Loi applicable

 Art. 33. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

numéraire les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille neuf cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2005. 
L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décide de fixer à quatre (4) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l’exercice 2009:

1) Monsieur Bart Verhaeghe, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg;

2) Monsieur Jan Van Lancker, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg;

Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

souscrit

d’actions

 (EUR)

(EUR)

1)  EURINPRO INTERNATIONAL, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.996,90

9.999

Entièrement

2) EURINPRO LUXEMBOURG, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3,10

1

Entièrement

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.000,00

1.000

Entièrement

36975

3) Monsieur Francis Hendrickx, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720

Luxembourg;

4) Monsieur Paul Huyghe, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg.

2. Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante com-

missaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels pour
l’exercice 2005:

la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.238.

3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4. Le siège social est fixé au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg-Gare, Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Cornet, J-J. Wagner. 
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2005, vol. 891, fol. 100, case 4. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(028514.3/239/354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.

CALLAS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.919. 

KINO- UND VIDEOTECHNIK, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

IMMOBILIERE LEPOUTRE S.A., Société Anonyme.

—

<i>Clôture de liquidation

Par jugements rendus en date du 14 juillet 2005, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en ma-

tière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-commissaire Jean-Paul Meyers en son rapport oral et le Minis-
tère Public en ses conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la société
anonyme CALLAS INVESTISSEMENTS S.A., ayant eu son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et de
la société à responsabilité limitée KINO- UND VIDEOTECHNIK G.m.b.H, ayant eu son siège social au 5, rue Glesener,
L-1631 Luxembourg, et pour absence d’actif les opérations de liquidation de la société anonyme IMMOBILIERE LEPOU-
TRE S.A., ayant eu son siège social au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, prononcées par jugements du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg rendus en date du 8 juillet 2004.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur et a mis les frais à charge de l’Etat.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10806. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10808. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10810. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067070.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

DEUTSCHE POSTBANK VERMÖGENS - MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Schuttrange.

H. R. Luxemburg B 72.338. 

—

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2003, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, der

Lagebericht, der Bericht der Rechnungsprüfer sowie der Gewinnverwendugsbeschluss der Generalversammlung vom
15. März 2005, die in Luxemburg am 8. April 2005, ref. LSO-BD01432 einregistriert wurden, sind am 11. April 2005
beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt worden.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. April 2005.

(029512.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Belvaux, le 25 mars 2004.

J.J. Wagner.

Pour extrait conforme
C. Steinmetz
<i>Le liquidateur

<i>DEUTSCHE POSTBANK VERMÖGENS-MANAGEMENT S.A.
Unterschrift

36976

A.I.R. HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 26.307. 

INTERNATIONAL BUSINESS CONSORTIUM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.972. 

LAMERS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 34.874. 

HIFI SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 21.744. 

BRAZIL BOIS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.005. 

—

<i>Liquidations judiciaires

Par jugements rendus en date du 12 mai 2005, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, la dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:

- A.I.R. HOLDING S.A., dont le siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, a été dénoncé en date du 29

juillet 1999;

- INTERNATIONAL BUSINESS CONSORTIUM S.A., dont le siège social à L-1471 Luxembourg, 259, route d’Esch,

a été dénoncé en date du 29 septembre 1994;

- LAMERS INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à L-1839 Luxembourg, 24, rue Joseph Junck, de fait inconnue

à cette adresse;

- HIFI SYSTEM, S.à r.l., avec siège social à L-2611 Luxembourg, 63, route de Thionville, de fait inconnue à cette adres-

se;

- BRAZIL BOIS S.A., dont le siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, a été dénoncé en date du 7 décem-

bre 2001.

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Nadine Erpelding, juge, et liquidateur Maître Sonja

Streicher, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1

er

 juin 2005 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07066. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07067. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07068. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07070. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07071. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046128.2//44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

CENTENARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.178.458.192,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.333. 

—

EXTRAIT RECTIFICATIF

S’agissant de la résolution, en date du 28 février 2005, de VIVENDI UNIVERSAL S.A., associé unique de la Société,

de prendre acte et, si nécessaire, de décider que les mandats de M. Ekkehard Storck et de M. John Breeze, en tant que
gérants de la Société, sont venus à terme, il convient de préciser que le mandat de Mr. Ekkehard Storck est venu à terme
avec effet au 10 juin 2003, et que le mandat de M. John Breeze est venu à terme avec effet au 31 décembre 2004 et non
pas au 31 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029758.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour extrait conforme
M

e

 S. Streicher

<i>Le liquidateur

<i>Pour CENTENARY, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

36977

INTELLIGENT NETWORKS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.919. 

—

Le soussigné Daniel Nonnweiler, né le 6 octobre 1963, résidant à Esch-sur-Alzette, déclare avoir démissionné avec

effet au 1

er

 octobre 2003 de la fonction d’administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02241. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029882.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,-. 

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 44.531. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Associés en date du 8 avril 2005

Confirmation de la décision des associés prise en date du 24 juillet 1995:
Monsieur Guy Sauer a démissionné de son poste de gérant administratif de la société avec effet immédiat.

Démission du gérant administratif:
Les associés acceptent la démission de Monsieur Dominique Delaby au poste de gérant administratif.

Confirmation de la gérance: 
Les associés confirment que la gérance de la société est assurée par Monsieur Yvon Hell en sa qualité de gérant uni-

que.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029786.3/1185/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BAHNHOF HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 36.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-

BD01886, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029753.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BAHNHOF HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 36.278. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 avril

2005 que:

La cooptation de Maître Lydie Lorang aux fonctions d’administrateur de la société a été ratifiée.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029751.3/317/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Esch-sur-Alzette, le 12 avril 2005.

D. Nonnweiler.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

36978

INTERNATIONAL MACHINE INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.891. 

LIFTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.847. 

XENA TOP CONSULT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 85.176. 

SAM’S CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 34.651. 

SPESMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 38.086. 

—

<i>Liquidations judiciaires

<i>Extrait

Par jugements rendus en date du 14 juillet 2005, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation des sociétés:

- INTERNATIONAL MACHINE INDUSTRIES S.A., dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

a été dénoncé en date du 23 mars 2005.

- LIFTINVEST HOLDING S.A., dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été dénoncé en date

du 18 mars 2004.

- XENA TOP CONSULT S.A., dont le siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, a été dénoncé en date du 3

avril 2003.

- SAM’S CAFE, S.à r.l., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 6, rue Beaumont, de fait inconnue à cette adresse.
- SPESMO, S.à r.l., avec siège social à L-7536 Mersch, 1, rue de Gosseldange, de fait inconnue à cette adresse.
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, et désigné Maître Stéphane Ebel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 août 2005 au greffe de la sixième

chambre siégeant en matière commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067101.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CHANNEL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.206. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03071, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029787.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CHANNEL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.206. 

—

En date du 7 mars 2005, l’assemblée générale a pris acte des démissions de Monsieur Luis Schroeder de son mandat

d’administrateur et de Monsieur Régis Bohn de son mandat de commissaire.

Lors de la même assemblée générale, Monsieur Sébastien Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de

la Corne au Bois a été nommé commissaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029793.3/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour extrait conforme
S. Ebel
<i>Le liquidateur

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

CHANNEL ESTATES S.A.
Signature

36979

FONDATION NICOLAS LANNERS, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-8201 Mamer, route de Holzem.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2003

BUDGET DE L’EXERCICE 2004

M. Felix Godelet, à titre d’être le responsable de la FONDATION LANNERS confirme l’approbation du bilan attaché.

F. Godelet.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03545. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034036.2//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

TROISI INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.079. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution du conseil d’administration du 1

er

 mars 2005 que Monsieur Enrico Zürcher, demeurant

professionnellement au 4, Corso Pestalozzi, CH-6401 Lugano, a été nommé administrateur, en remplacement de
Madame Rossella Bruschetti, administrateur démissionnaire.

Monsieur Enrico Zürcher terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, mandat qui viendra à expiration

lors de la prochaine assemblée générale.

Cette cooptation sera soumise à la ratification par la prochaine assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01584. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029747.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

<i>Actif

EUR

<i>Passif

EUR

Titres ayant le caractère d’immobilisations. .

233.849,46 * 

Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185.920,14

Dons à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,00

Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . .  184.827,82

Avoirs en banques, CCP et encaisse . . . . . . .

124.105,87

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . .  12.207,37

382.955,33

382.955,33

<i>Débit

EUR

<i>Crédit

EUR

Dépenses de la fondation. . . . . . . . . . . . . . . .

15.487,39 

Intérêts créditeurs sur dépôts à terme. . 

2.885,10

Autres intérêts et charges assimilées  . . . . . .

190,34

Dons à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.000,00

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.207,37

27.885,10

27.885,10

Dépenses de la fondation

*

Valeur boursière au début de l’exercice

287.998,67

Olympiade des mathématiques

5.000,00 *

Valeur boursière à la fin de l’exercice

312.279,44

Concours informatique (CIL)

2.500,00

Assoc. des Jeunes Scientifiques

1.250,00

Interpublicité (Kroll)

952,00

Display Center (Kroll)

4.285,39

Gigot Aurélie

1.500,00

15.487,39

<i>Dépenses

EUR

<i>Recettes

EUR

Dépenses concernant l’objet de la fondation

 

Recettes  concernant  l’objet  de  la

fondation

Olympiade des Mathématiques . . . . . . . . . . .

6.000,00

Intérêts créditeurs sur dépôts à terme. . 

C.I.L. (concours informatique). . . . . . . . . . . .

2.500,00

Dons à recevoir de CERATIZIT S.A.  . . .  25.000,00

Jeunes scientifiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250,00

Lancement Prix Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250,00

Divers et imprévus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000,00

Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.000,00

Excédent de dépenses

0,00

25.000,00

25.000,00

Luxembourg, le 4 avril 2005.

Signature.

36980

LA PYRAMIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marburgerstrooss.

R. C. Luxembourg B 95.082. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 3 avril 1997.

(900995.3/238/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2005.

LA PERGOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9355 Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 100.229. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 22 mars 2005, réf. DSO-BC00252, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901065.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mars 2005.

UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BD01314, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029815.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.182. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 mars 2005

- Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de

2006:

* M. Andreas Jacobs;
* M. Mario Cueni;
* M. Gilbert Schintgen;
* M. Gerhard Fusenig;
* M. Aloyse Hemmen.
- Est réélu réviseur d’entreprise pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006:
* PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01312. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029811.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

M. Weinandy
<i>Notaire

Diekirch, le 24 mars 2005.

Signature.

<i>Pour UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

<i>Pour UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

36981

MUST COMPUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 96.199. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 11 mars 2005, réf. DSO-BC00098, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901066.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mars 2005.

MUST COMPUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 96.199. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 11 mars 2005, réf. DSO-BC00099, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901067.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mars 2005.

UBS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BD01296, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029837.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

UBS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.303. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 mars 2005

- Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de

2006:

* M. Andreas Jacobs,
* M. Mario Cueni,
* M. Gilbert Schintgen,
* M. Gerhard Fusenig,
* M. Aloyse Hemmen.
- Est réélu réviseur d’entreprise pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006:
* PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029834.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Diekirch, le 24 mars 2005.

Signature.

Diekirch, le 24 mars 2005.

Signature.

<i>Pour <i>UBS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

<i>Pour <i>UBS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

36982

AUVIARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 93.502. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05792, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901167.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 avril 2005.

ITSI S.A. (INTEGRATIONS TECHNOLOGIES SYSTEMES INTERNATIONAL), Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 93.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 10 mars 2005, réf. DSO-BC00090, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de 25 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901085.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mars 2005.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 53.711. 

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00781, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029540.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

CIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.450. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00976, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029541.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.912. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. du 15 mars 2005

<i>Résolution

Dans le cadre de la liquidation de la Société EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., l’Assemblée Générale nomme le

Cabinet ERNST &amp; YOUNG commissaire-vérificateur. Celui-ci devra émettre un rapport concernant la façon dont s’est
déroulée la liquidation d’EURO SYNERGIES FOUNDER S.A.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00700. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029604.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Crendal, le 25 mars 2005.

Signature.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

NATEXIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

36983

UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BD01300, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029833.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.495. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 mars 2005

- Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de

2006:

* M. Andreas Jacobs,
* M. Mario Cueni,
* M. Gilbert Schintgen,
* M. Gerhard Fusenig,
* M. Aloyse Hemmen.
- Est réélu réviseur d’entreprise pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006:
* ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029832.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

BERG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.647. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00977, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029542.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

GREEN CONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4987 Sanem, 15, Quartier de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 75.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06062, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029586.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

<i>Pour <i>UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

<i>Pour <i>UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

BERG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

36984

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 67.879. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Appears:

STORA ENSO OYJ, a company incorporated under the laws of Finland, having its registered office in 00101 Helsinki,

Finland, Kanavaranta 1, registered in the Trade Register of Helsinki at the National Board of Patents and Registration
number 676.550, here represented by Mr. Fintan O’Connor, employee in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
October 7th, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that:
STORA ENSO OYJ (the «sole shareholder») owns all the shares issued by STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited

liabilities company, incorporated by deed on 23rd December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Memoral») number 186 of 19 March, 1999, whose articles of incorporation have been modified
by several deeds and for the last times by deed on April 23, 2003, published in the Mémorial C672 of June 26, 2003 (the
«Company»);

The sole shareholder, exercising the powers devolved to the meeting by the dispositions of section XII of the law of

August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée», has taken the following resolutions, in accordance with the
items of the agenda established in the proxy.

<i>First resolution

The sole shareholder decides to accept the upcoming resignation of Mr. Teun Akkerman as manager of the Company,

with immediate effect.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to appoint Mr. Eugène McMahon, 26, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, as

an A Manager of STORA LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to replace the third paragraph of article 8 of STORA LUXEMBOURG, S.à r.l.’s Articles

of Association by the following sentence:

«The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of one A and one B manager.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

STORA ENSO OYJ, une société de droit finlandais, dont le siège social est établi à 00101 Helsinki, Finlande, Kanava-

ranta 1, inscrite au registre de commerce de Helsinki sous le numéro 676.550, ici représentée par Monsieur Fintan
O’Connor, employé privé à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 7 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
STORA ENSO OYJ (l’«associére unique») est la seule et unique propriétaire de toutes les parts sociales émises par

la société STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte en
date du 23 décembre 1998, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 186
du 19 mars l999, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour les dernières fois suivant acte du 23 avril
2003, publié au Mémorial numéro 672, du 26 juin 2003.

L’Associée unique, exerçant les prérogatives dévolues à l’assemblée générale extraordinaire des associés aux termes

des dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les «sociétés à responsabilité limitée», a pris les résolu-
tions suivantes, en conformité avec les points de l’ordre du jour repris dans la procuration:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’ accepter la démission de Monsieur Teun Akkerman en tant que gérant de la Société, avec

effet immédiat.

36985

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer Monsieur Eugène McMahon, 26, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

en tant que Gérant de Catégorie A de STORA LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de remplacer le troisième paragraphe de 1’ article 8 des statuts de STORA LUXEMBOURG,

S.à r.l. par le texte suivant:

«La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B» 
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: F. O’Connor, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, vol. 145S, fol. 86, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029704.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

EXECUTIVE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4987 Sanem, 15, Quartier de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 89.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06065, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029588.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ACOFI - ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8310 Capellen, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03021, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029589.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

EQUAL-PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 87.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00068, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029595.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

EQUAL-PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 87.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00067, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029597.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

J. Elvinger.

Signature.

Signature.

Strassen, le 4 avril 2005.

Signature.

Strassen, le 4 avril 2005.

Signature.

36986

LITTLE BRITAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 30, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 55.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03028, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029591.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

HOKO PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 7, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.931. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06290, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029594.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 68.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06285, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029599.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 68.586. 

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06286, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029600.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 68.586. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06287, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029601.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ALMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 91.673. 

—

Madame Waternaux Monique démissionne de son poste de gérant technique avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD01943. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029613.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Strassen, le 5 avril 2005.

Signature.

Strassen, le 31 mars 2005.

Signature.

Strassen, le 31 mars 2005.

Signature.

Strassen, le 31 mars 2005.

Signature.

Dudelange, le 12 mars 2005.

M. Waternaux.

36987

INTERNATIONAL PUBLISHING &amp; PROMOTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00874, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029711.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RTL SHOPPING S.A. &amp; CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 58.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00871, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029712.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RTL SHOPPING S.A. &amp; CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 58.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00869, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029713.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

RTL SHOPPING S.A. &amp; CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 58.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00867, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029714.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

VIKING BORDEAUX S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.394. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 7 avril

2005 que:

- La société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim

a été élue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société ERNST AND
YOUNG S.A., avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monet, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes au 31

décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01537. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029770.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

Signature.

36988

UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BD01311, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

(029821.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.993. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 mars 2005

- Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de

2006:

* M. Andreas Jacobs;
* M. Mario Cueni;
* M. Gilbert Schintgen;
* M. Gerhard Fusenig;
* M. Aloyse Hemmen.
- Est réélu réviseur d’entreprise pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006:
* PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029819.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

DE LA HAUSSIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01656, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029722.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

PLATRELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 87.894. 

—

Le siège social de la société PLATRELUX, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 87.894 a été transféré au 200, rue de la Libé-

ration, L-3512 Dudelange.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029609.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

<i>Pour UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

<i>Pour UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

P. Rochas
<i>Administrateur

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Ph. Chantereau.

36989

INTERNATIONAL POWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 86.755. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of INTERNATIONAL POWER INVESTMENTS, S.à

r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, in-
corporated by deed enacted on March 15, 2002, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 86.755,
published in Memorial C number 982, page 47116, on June 27, 2002 and whose Articles of Incorporation have been
modified by deed enacted on August 14, 2002, published in Memorial C number 1485, page 71268, on October 15, 2002.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, all the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the Com-

pany, are represented so that the sole shareholder exercising the powers devolved to the meeting can validly decide on
all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Increase of the issued share capital by an amount of USD 8,217.50 (eight thousand two hundred and seventeen

US dollars fifty cents) so as to raise it from its present amount of USD 11,782.50 (eleven thousand seven hundred and
eighty two US dollars fifty cents) to USD 20,000.00 (twenty thousand US dollars) without issuing new shares, by increas-
ing the nominal value of each share to USD 40.- (forty US dollars) to be made by an additional cash contribution of the
sole shareholder of the Company.

2.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by the amount of USD 8,217.50 (eight thousand two hundred and sev-

enteen US dollars fifty cents) so as to raise it from its present amount of USD 11,782.50 (eleven thousand seven hundred
and eighty two US dollars fifty cents) to USD 20,000.00 (twenty thousand US dollars) without issuing new shares, by
increasing the nominal value of each share to USD 40.- (forty US dollars).

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon INTERNATIONAL POWER HOLDINGS LIMITED, prenamed, represented by Mr. Patrick van Hees, pre-

named, by virtue of the aforementioned proxy;

declared to subscribe and to pay in the name and on behalf of INTERNATIONAL POWER HOLDINGS LIMITED,

prenamed, the amount of USD 8,217.50 (eight thousand two hundred and seventeen US dollars fifty cents) by payment
in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of USD 8,217.50 (eight thou-
sand two hundred and seventeen US dollars fifty cents), as was certified to the undersigned notary.

Thereupon, the extraordinary general meeting of the sole shareholder resolves to accept the said payment and to

increase the nominal value of all the 500 (five hundred) shares to USD 40.00 (forty US dollars).

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article eight of the Articles of Incorporation

to read as follows:

Art. 9. «The Company’s capital is set at USD 20,000.00 (twenty thousand US dollars) represented by 500 (five hun-

dred) shares of USD 40.00 (forty US dollars) each.»

<i>Fiscal assessment

For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at EUR 6,223.- at the current EUROPEAN

CENTRAL BANK currency rate fixed at USD 1.3203 against EUR 1.-.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

36990

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée INTERNA-

TIONAL POWER INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 86.755, constituée suivant acte reçu le 15
Mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 982, page 47116 du 27 juin 2002 et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 14 août 2002, publié au Mémorial C, numéro 1485, page 71268 du 15
octobre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II. Ainsi qu’il résulte de ladite liste de présence, toutes les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’associé unique, exerçant
les pouvoirs dévolus à l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé
unique a préalablement été informé.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de USD 8.217,50 (huit mille deux cent dix-sept US

dollars cinquante cents) pour le porter de son montant actuel de USD 11.782,50 (onze mille sept cent quatre-vingt-
deux US dollars cinquante cents) à USD 20.000,- (vingt mille US dollars) sans émission de parts sociales nouvelles, par
augmentation de la valeur nominale de chaque part à USD 40,- (quarante US dollars) par contribution supplémentaire
en numéraire de l’associé unique de la Société.

2.- Modification afférente de l’article huit des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

II est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de USD 8.217,50 (huit mille deux cent dix-sept US dollars

cinquante cents) pour le porter de son montant actuel de USD 11.782,50 (onze mille sept cent quatre-vingt-deux US
dollars cinquante cents) à USD 20.000,- (vingt mille US dollars) sans émission de parts sociales nouvelles, par augmen-
tation de la valeur nominale de chaque part à USD 40,- (quarante US dollars).

<i>Intervention - Souscription - Libération

INTERNATIONAL POWER HOLDINGS LIMITED, prénommée, représentée par Mr. Patrick Van Hees, prénommé,

en vertu d’une procuration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire et payer au nom et pour le compte de INTERNATIONAL POWER HOLDINGS LIMITED, pré-

citée, le montant de USD 8.217,50 (huit mille deux cent dix-sept US dollars cinquante cents) par paiement en espèces,
de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de USD 8.217,50 (huit mille deux
cent dix-sept US dollars cinquante cents) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Ensuite, l’associé unique décide d’accepter ledit paiement et d’augmenter la valeur nominale de chacune des 500 (cinq

cents) parts sociales à USD 40.- (quarante US dollars).

<i>Seconde résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 9. «Le capital social est fixé à USD 20,000.00 (vingt mille US dollars) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de

USD 40.00 (quarante US dollars) chacune.».

<i>Evaluation pro fisco

Pour les besoins du calcul des droits par l’enregistrement, l’apport est évalué à EUR 6.223,- au taux de change pratiqué

par la Banque Centrale Européenne, actuellement fixé à USD 1,3203 pour EUR 1,-.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mile euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.

36991

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 23CS, fol. 89, case 3. – Reçu 62,23 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028549.3/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

INTERNATIONAL POWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 86.755. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

(028550.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG FINANCE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 99.173. 

—

In the year two thousand and four, on the twentieth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held, an Extraordinary General Meeting of the shareholder of LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG FINANCE

COMPANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (hereafter: the «Company») having its registered office at L-1882
Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the trade register in Luxembourg under number B 99.173, incor-
porated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary of 22 January 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 364, dated April 2, 2004.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, lawyer at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is as follows:
1. Conversion of the share capital of the Company from Euro to United States Dollars through the conversion of the

existing 2 shares of EUR 6,250.- each to 2 shares of USD 7,700.- each.

2. Adoption of extraordinary provisions regarding the board of directors of the Company.
3. Amendment in order to reflect such actions and complete restatement of the articles of association.
4. Appointment of a new board of directors.
II. That the shareholder represented, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the shareholder represented will also remain annexed to the present deed after being initialed ne varietur
by the parties appearing.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholder represented de-

claring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to convert the share capital of the Company from Euro to United States Dollars through the conversion

of the existing 2 shares of EUR 6,250.- each to 2 shares of USD 7,700.- each.

<i>Second resolution

It is resolved to insert particular clauses in the Articles of Association in order to reflect the following extraordinary

provisions:

Art. 11. The Company shall be managed by a board of directors, composed of at least three members, who shall be

individuals and do not need to be shareholders of the Company. At least one member of the board of directors shall
be elected from candidates who shall be residents of or have their sole and permanent place of work in Luxembourg
(the «Class A Members») and at least one member of the board of directors shall be elected from candidates who need
not reside in any specific place (the «Class B Members»). 

The members of the board of directors are appointed for an unlimited duration.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

36992

The members of the board of directors are appointed by the broad meeting of the shareholders, or as the case may

be, by the sole shareholder, which shall determine their remuneration and term of office. The Class A Members and the
Class B Members are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any member of the board of directors may be removed by the general meeting of the shareholders, or as the case

may be, by the sole shareholder.

The board of directors may delegate part of its powers to committees consisting of such members of the board of

management as it sees fit and may define the powers of such committees.

The board of directors may delegate part of its powers to a chief executive officer and managers, either shareholders

or not, who shall handle the day-to-day operations of the company, have the powers as the board of directors sees fit
and operate under the direct supervision of the board of directors. 

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or

not.

Art. 12. The board of directors shall choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a member of the board of directors, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of directors. 

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two members of the board of directors, at the place

indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence,
the board of directors may appoint another member of the board of directors as chairman pro tempore by vote of the
majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the members of the board of directors five

(5) days at least in advance of the date scheduled for such meeting. This notice may be omitted in case of assent of each
member of the board of directors in writing, by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication.
A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors.

Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or

by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication, another member of the board of directors as
his proxy.

A member of the board of directors may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of directors may participate in any meeting of the board of directors by conference-call,

vidéoconférence or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least three members, of which at least one Class A Mem-

ber and one Class B Member, are present or represented.

All actions taken by the board of directors shall require the affirmative vote of a simple majority of the members of

the board of directors present or represented at the meeting.

The members of the board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its

approval in writing, by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 13. The company shall be represented through the signatures of one Class A Member and one Class B Member

of the board of directors.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, or by two members of the board of directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one Class A Member and one Class B Member
of the board of directors.

<i>Third resolution

It is resolved, in order to reflect such action, to amend and completely restate the articles of association of the Com-

pany to read as follows:

Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1

er

. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the

present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à
responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG FINANCE COMPANY, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,

36993

and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly
or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder. 

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, under any

circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in
the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the
decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at USD 15,400.- (fifteen thousand four hundred United States dollars), repre-

sented by 2 (two) shares of USD 7,700.- (seven thousand seven hundred United States dollars) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinated law on commercial companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company shall be managed by a board of directors, composed of at least three members, who shall be

individuals and do not need to be shareholders of the Company. At least one member of the board of directors shall
be elected from candidates who shall be residents of or have their sole and permanent place of work in Luxembourg
(the «Class A Members») and at least one member of the board of directors shall be elected from candidates who need
not reside in any specific place (the «Class B Members»). 

The members of the board of directors are appointed for an unlimited duration.
The members of the board of directors are appointed by the broad meeting of the shareholders, or as the case may

be, by the sole shareholder, which shall determine their remuneration and term of office. The Class A Members and the
Class B Members are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any member of the board of directors may be removed by the general meeting of the shareholders, or as the case

may be, by the sole shareholder.

The board of directors may delegate part of its powers to committees consisting of such members of the board of

management as it sees fit and may define the powers of such committees.

The board of directors may delegate part of its powers to a chief executive officer and managers, either shareholders

or not, who shall handle the day-to-day operations of the company, have the powers as the board of directors sees fit
and operate tinder the direct supervision of the board of directors. 

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or

not.

Art. 12. The board of directors shall choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a member of the board of directors, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of directors. 

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two members of the board of directors, at the place

indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence,
the board of directors may appoint another member of the board of directors as chairman pro tempore by vote of the
majority present at any such meeting.

36994

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the members of the board of directors five

(5) days at least in advance of the date scheduled for such meeting. This notice may be omitted in case of assent of each
member of the board of directors in writing, by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication.
A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors.

Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or

by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication, another member of the board of directors as
his proxy.

A member of the board of directors may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of directors may participate in any meeting of the board of directors by conference-call,

vidéoconférence or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least three members, of which at least one Class A Mem-

ber and one Class B Member, are present or represented.

All actions taken by the board of directors shall require the affirmative vote of a simple majority of the members of

the board of directors present or represented at the meeting.

The members of the board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its

approval in writing, by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 13. The company shall be represented through the signatures of one Class A Member and one Class B Member

of the board of directors.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, or by two members of the board of directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one Class A Member and one Class B Member
of the board of directors.

Art. 14. The death or resignation of a director, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The director(s) do(es) not assume, by reason of his/her/their position, any personal liability in relation to

commitments regularly made by him/her/them in the name of the Company. They are authorized agents only and are
therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Shareholders’ Decisions

Art. 16. Shareholders’ decisions are taken by shareholder’s meetings.

Art. 17. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the directors may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the directors are taken by the sole shareholder.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 18. The Company’s financial year begins on December 1st and closes on November 30th.

Art. 19. Each year, as of the 30th of November, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the director (s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 20. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

36995

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

The General Meeting may resolve to declare interim dividends. A resolution to declare an interim dividend from the

profits realized in the current financial year may also be passed by the Board of Directors.

Winding-up - Liquidation

Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 23. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Association do not

provide for the contrary.

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to set the number of the members of the board of directors at 3.
1) Are appointed as Class B directors for an undetermined duration:
* Mr. Ernest C. Jett, attorney-at-law, residing at n

o

 1 Leggett Rd. Carthage, MO 64836, U.S.A.,

* Mrs. Shonna Koch, assistant company secretary, residing at n

o

 1 Leggert Rd. Carthage, MO 64836, U.S.A.;

2) Is appointed as Class A director for an undetermined duration:
* Mr. Guy Harles, attorney-at-law, residing at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est tenue, une Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé de LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG FINANCE

COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée (ci-après: la «Société») ayant son siège social L-1882 Luxem-
bourg, 5, rue Guillaume Kroll, enregistrée auprès du R. C. Luxembourg sous le numéro B 99.173, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné le 22 janvier 2004, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 364 du 2 avril 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant de dresser

acte:

I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
1. Conversion du capital social de la Société de Euro en dollars des Etats-Unis par la conversion des deux parts so-

ciales de EUR 6.250,- existantes en 2 parts sociales de USD 7.700,- chacune.

2. Adoption de provisions extraordinaires concernant le conseil de gérance de la Société.
3. Amendement en vue de refléter les décisions à prendre et refonte complète des statuts.
4. Désignation d’un nouveau conseil de gérance.
II. Que l’associé représenté, le mandataire de l’associé représenté et le nombre de parts sociales sont indiqués sur la

liste de présence, laquelle liste de présence, signée par le mandataire de l’associé représenté et le bureau de l’assemblée,
restera annexée au présent acte pour être enregistré simultanément auprès des autorités d’enregistrement. Le pouvoir
de l’associé représenté restera également annexé au présent acte après avoir été paraphé ne varietur par les compa-
rants.

III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et l’actionnaire représenté déclarant

qu’il a été dûment convoqué et été informé de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée, des convocations ne sont
pas nécessaires.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les objets inscrits à l’ordre du jour.

Puis l’assemblée générale, après délibération, a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est résolu de convertir le capital social de la Société de Euro en dollars des Etats-Unis par la conversion des deux

parts sociales de EUR 6.250,- existantes en 2 parts sociales de USD 7.700,- chacune.

36996

<i>Deuxième résolution

Il est résolu d’insérer des clauses particulières dans les statuts reflétant les provisions extraordinaires suivantes:

Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé par au moins trois membres, devant être des per-

sonnes physiques et qui n’ont pas besoin d’être associés de la Société. Au moins un membre du conseil de gérance doit
être élu parmi des candidats demeurant ou ayant leur seul et permanent lieu de travail au Luxembourg (les «Membres
de Classe A») et au moins un membre du conseil de gérance doit être élu parmi des candidats qui n’ont pas besoin de
demeurer en un endroit déterminé (les «Membres de Classe B»).

Les membres du conseil de gérance sont nommés pour une durée indéterminée.
Tout membre du conseil de gérance de la Société peut être révoqué par V associé unique ou le cas échéant par V

assemblée générale des associés.

Le conseil de gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des comités composés par des membres du conseil

de gérance, tel qu’il le jugera adapté et déterminera leurs pouvoirs.

Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués pour des points déterminés à un ou plusieurs agents, associés

ou pas.

Art. 12. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du conseil de gérance et qui sera en charge de la tenue des pro-
cès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux membres du conseil de gérance au lieu

indiqué dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; mais en son absen-
ce, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre membre du
conseil de gérance pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les membres du conseil de gérance au moins

cinq (5) jours avant la date prévue pour cette réunion. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de Vas-
sentiment de chaque membre du conseil de gérance par écrit, par câble, télex, télécopieur ou tout autre moyen de com-
munication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à
une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout membre du conseil de gérance pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant

par écrit ou par câble, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre du conseil
de gérance comme son mandataire.

Un membre du conseil de gérance peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout membre du conseil de gérance peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,

par visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins trois membres, dont au moins un Mem-

bre de classe A et un Membre de classe B, sont présents ou représentés. 

Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres du conseil de gérance présents ou repré-

sentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à V unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approba-

tion par écrit, par câble, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. La Société sera représentée par les signatures d’un Membre de Classe A et Membre de Classe B du conseil

de gérance

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux membres du conseil de gérance. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par un Membre de Classe A et Membre de Classe B du
conseil de gérance. 

<i>Troisième résolution

II est résolu, afin de refléter ces résolutions, d’amender et de refondre complètement les statuts de la Société et de

leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG FINANCE COMPANY, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de

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toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings. La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et
financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son
objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts Sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 15.400,- (quinze mille quatre cent dollars des Etats-Unis), représenté par 2

(deux) parts sociales de USD 7.700,- (sept mille sept cent dollars des Etats-Unis) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé par
Au moins trois membres, devant être des personnes physiques et qui n’ont pas besoin d’être associés de la Société.

Au moins un membre du conseil de gérance doit être élu parmi des candidats demeurant ou ayant leur seul et permanent
lieu de travail au Luxembourg (les «Membres de Classe A») et au moins un membre du conseil de gérance doit être élu
parmi des candidats qui n’ont pas besoin de demeurer en un endroit déterminé (les «Membres de Classe B»).

Les membres du conseil de gérance sont nommés pour une durée indéterminée.
Tout membre du conseil de gérance de la Société peut être révoqué par l’associé unique ou le cas échéant par

l’assemblée générale des associés.

Le conseil de gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des comités composés par des membres du conseil

de gérance, tel qu’il le jugera adapté et déterminera leurs pouvoirs.

Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués pour des points déterminés à un ou plusieurs agents, associés

ou pas.

Art. 12. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du conseil de gérance et qui sera en charge de la tenue des pro-
cès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux membres du conseil de gérance au lieu

indiqué dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; mais en son absen-
ce, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre membre du
conseil de gérance pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les membres du conseil de gérance au moins

cinq (5) jours avant la date prévue pour cette réunion. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’as-
sentiment de chaque membre du conseil de gérance par écrit, par câble, télex, télécopieur ou tout autre moyen de com-
munication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à
une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

36998

Tout membre du conseil de gérance pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant

par écrit ou par câble, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre du conseil
de gérance comme son mandataire.

Un membre du conseil de gérance peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout membre du conseil de gérance peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,

par visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins trois membres, dont au moins un Mem-

bre de classe A et un Membre de classe B, sont présents ou représentés. 

Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres du conseil de gérance présents ou repré-

sentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout
ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. La Société sera représentée par les signatures d’un Membre de Classe A et Membre de Classe B du conseil

de gérance

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux membres du conseil de gérance. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par un Membre de Classe A et Membre de Classe B du
conseil de gérance. 

Art. 14. La mort ou la démission d’un gérant, pour toute raison, ne causera pas la dissolution de la Société. 

Art. 15. Le(s) gérant(s) n’assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle par rapport

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont des agents autorisés seulement et sont donc
simplement responsables de l’exécution de leur mandat.

Décisions des Associés

Art. 16. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Art. 17. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice Social - Comptes Annuels

Art. 18. L’exercice social commence le premier décembre et se termine le 30 novembre.

Art. 19. Chaque année, avec effet au 30 novembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée générale des

associés ensemble avec le bilan.

Art. 20. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 21. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

L’assemblée générale des associés peut résoudre de déclarer des dividendes intérimaires. Une résolution de déclarer

un dividende intérimaire provenant des bénéfices de l’année en cours peut aussi être adoptée par le conseil de gérance.

36999

Dissolution - Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable

Art. 23. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée résout alors de fixer à 3 le nombre de membres du conseil de gérance.
1) Sont nommés gérants de Classe B pour une durée indéterminée:
* Monsieur Ernest C. Jett, avocat, demeurant au n

o

 1 Leggett Rd. Carthage, MO 64836, Etats-Unis d’Amérique,

* Madame Shonna Koch, assistante secrétaire, demeurant au n

o

 1 Leggett Rd. Carthage, MO 64836, Etats-Unis

d’Amérique;

2) Est nommé gérant de Classe A pour une durée indéterminée:
* Maître Guy Harles, avocat, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 68, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029709.3/211/505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2005.

ELTRON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 107.077. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-three of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- The company GLYNDALE INVESTMENTS LTD, with its registered office in Tortola (BVI), PO BOX 3186, Abbott

Building, Main Street, Road Town; 

2.- Mr Jean-Marc Faber, chartered accountant, residing in Luxembourg;
both here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under

private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the herein above stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I.- Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of ELTRON S.A. 

Art. 2. Registered Office
2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside

the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Luxembourg, le 2 août 2004.

J. Elvinger.

37000

Art. 3. Object
3.1. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

3.2. The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly

to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 4. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period.

Chapter II.- Capital

Art. 5. Corporate capital
The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand euros), divided into 1,000 (one thou-

sand) shares with a par value of EUR 31.- (thirty-one euros) each.

Art. 6. Modification of Corporate capital
6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopt-

ed in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid.

Art. 8. Shares
The shares are on registered or bearer form, at request of the shareholder. 

Art. 9. Transfer of shares
There exists no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 10. Board of Directors
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be

shareholders.

10.2. The Directors is by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and is re-eligible. They may

be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by

proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a
casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable

or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Di-

rectors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or
by the present Articles.

Art. 13. Delegation of Powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood

in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders.

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the

General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.
13.4. The daily manager can bind the company by its sole signature.

37001

Art. 14. Representation of the Corporation
Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes

by the joint signatures of two directors or by the sole signature of the daily manager.

Art. 15. Statutory Auditor
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,

exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV.- General Meeting

Art. 16. Powers of the General Meeting
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-

cide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting
The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the

meeting on the first Monday of June at 10.00 a.m.

Art. 18. Other General Meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at

the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital.

Art. 19. Votes
Each share is entitled to one vote.

Chapter V.- Business Year, Distribution of Profits

Art. 20. Business Year
20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of profits
21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation

will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corpora-
tion.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-

bution of net profits.

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed

by the General Meeting of shareholders.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Transitory measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finished at 31st of December 2005.
The first annual General Meeting shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 1,000 (one

thousand) shares as follows: 

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) is forthwith at

the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 share s

2.- Monsieur Jean-Marc Faber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000 share s

37002

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about two thousand six hundred
euros.

<i>First Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1.- The Corporation’s address is fixed at L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand Duchy of Luxembourg.
2.- The following have been elected as directors for a duration of six years, their assignment expiring on occasion of

the annual general meeting to be held in 2011:

a) Mr Manuel Bordignon, private employee, residing professionally in Luxembourg,
b) Mr Jean-Marc Faber, chartered accountant, residing in Luxembourg,
c) Mr Christophe Mouton, private employee, residing professionally in Luxembourg.
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period:
Mr. Stéphane Best, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI), PO BOX 3186, Abbott Buil-

ding, Main Street, Road Town;

2.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous

seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination ELTRON S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

37003

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur

nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
13.4. L’administrateur-délégué peut engager la société par sa seule signature.
Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par la signature

conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée Générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

37004

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures. 

Art. 18. Autres assemblées générales 
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition Générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.000 (cent) actions

comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille six cents Euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2011:

a) Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 actions

2.- Monsieur Jean-Marc Faber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

37005

b) Monsieur Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, vol. 24CS, fol. 7, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029366.3/211/347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

LIMAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 107.066. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town;

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentée par Monsieur hubert JANSSEN, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, pa-

raphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de LIMAFIN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché, en vertu d’une décision de l’assemblée générale

des actionnaires.

Le conseil d’administration en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférentes en cas de change-

ment.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets et
licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

J. Elvinger.

37006

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

<i>Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, précède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le

conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout
membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil
et voter en ses lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu’un administrateur peut accepter et exercer.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, à son défaut, par un administrateur dé-

signé à cet effet par les administrateurs présents.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique
à la réunion.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou

tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document
ou sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès-verbal. De telles
décisions prennent effet à compter de la date d’apposition de la dernière signature.

Art. 9. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les ad-

ministrateurs qui auront pris part aux délibérations à l’exception des résolutions prises selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l’article précédent.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 1‘0. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’adminis-

tration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.

37007

Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.

Art. 14. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée Générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième lundi du mois de juillet à 16.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit à la même heure. 

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 20. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un autre

administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l’assemblée.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président,

constitue le bureau.

Art. 22. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et qui contient, le cas échéant, les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition Générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de juillet à 16.00 heures

en 2006.

37008

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents Euros.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparantes pré-qualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; Président du Con-

seil d’Administration;

b) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg; Adminis-

trateur;

c) Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur l’exercice 2007.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-

lière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 60, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029327.3/211/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

1. PHILL ASSETS S.A., cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. ULARIS FINANCE S.A., cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Luxembourg, le 4 avril 2005.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Sachsen, S.à r.l.

Sachsen, S.à r.l.

Sachsen, S.à r.l.

Sachsen, S.à r.l.

Pneu Service, S.à r.l.

Pneu Service, S.à r.l.

Fonck, S.à r.l.

S.I.F.E.D.E., Société Internationale Financière d’Etudes et de Développement Economique S.A.

Reed &amp; Partners S.A.

Eurexa Car S.A.

Epi Nu

P.P.L. Finance S.A. Holding

Lowe European Properties, S.à r.l.

A.W. Associates, S.à r.l.

Do It, S.à r.l.

Dilmex, S.à r.l.

Kopleschter Fleeschbuttek, S.à r.l.

World Hermes Management S.A.

Lowe European Holdings, S.à r.l.

DHL International S.A.

Win-Win S.A.

W.A.E., S.à r.l., Wolff Aircraft Engineering

Cogedef, S.à r.l.

Marilyn International, S.à r.l.

Indian Power Investments, S.à r.l.

Rey Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Bourdarielefur S.A.

Chambards S.A.

Antlia Logistics S.A.

Callas Investissements S.A.

Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A.

A.I.R. Holding S.A.

Centenary, S.à r.l.

Intelligent Networks Luxembourg S.A.

Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l.

Bahnhof Holdings S.A.

Bahnhof Holdings S.A.

International Machine Industries S.A.

Channel Estates S.A.

Channel Estates S.A.

Fondation Nicolas Lanners

Troisi Investissements Internationaux S.A.

La Pyramide, S.à r.l.

La Pergola, S.à r.l.

UBS Dynamic Floor Fund Management Company S.A.

UBS Dynamic Floor Fund Management Company S.A.

Must Computer, S.à r.l.

Must Computer, S.à r.l.

UBS Money Market Fund Management Company S.A.

UBS Money Market Fund Management Company S.A.

Auviarts, S.à r.l.

ITSI S.A. (Intégrations Technologies Systèmes International)

Desan Holding S.A.

Ciel Holding S.A.

Euro Synergies Founder S.A.

UBS Bond Fund Management Company S.A.

UBS Bond Fund Management Company S.A.

Berg Holding S.A.

Green Consult Luxembourg S.A.

Stora Luxembourg, S.à r.l.

Executive Management Company S.A.

ACOFI - Assistance Comptable et Fiscale S.A.

Equal-Plus S.A.

Equal-Plus S.A.

Little Britain S.A.

Hoko Pacific, S.à r.l.

DTZ Consulting Luxembourg S.A.

DTZ Consulting Luxembourg S.A.

DTZ Consulting Luxembourg S.A.

Almo, S.à r.l.

International Publishing &amp; Promotors S.A.

RTL Shopping S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

RTL Shopping S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

RTL Shopping S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

Viking Bordeaux S.A.

UBS Heisei Fund Management Company S.A.

UBS Heisei Fund Management Company S.A.

De La Haussière S.A.

Platrelux, S.à r.l.

International Power Investments, S.à r.l.

International Power Investments, S.à r.l.

Leggett &amp; Platt Luxembourg Finance Company, S.à r.l.

Eltron S.A.

Limafin S.A.