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36577

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 763

30 juillet 2005

S O M M A I R E

Acropol Luxembourg S.A., Dudelange . . . . . . . . . .

36598

Lentz-Urbany, S.à r.l., Bollendorf-Pont . . . . . . . . .

36581

Acropol Luxembourg S.A., Dudelange . . . . . . . . . .

36599

Levlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36623

Agoranet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

36624

Lucky Finance S.A.H., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . .

36589

Air Ambiance Filters Europe Holding S.A., Lu-

Lucky Finance S.A.H., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . .

36591

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36624

Lux-Bagages, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36578

AL S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36620

Lux-Caspian, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

36593

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36615

Lux-Caspian, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

36593

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36615

Luxmarine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36610

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36615

Luxspreng, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36592

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36615

Luxspreng, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36593

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36616

M.S.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36596

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36616

M.S.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36597

APEG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36616

Mami SCI, Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36583

Aspidistra International Holding S.A., Luxem-

Mami SCI, Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36584

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36622

Mawo, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36605

Beim Dante, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . .

36605

Mischabel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

36600

BRE/Europe Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

36604

N’Deye Coiffure, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . .

36619

COLUFI - Compagnie Luxembourgeoise de Par-

N’Deye Coiffure, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . .

36620

ticipations Financières S.A.H., Luxembourg. . . . .

36623

New Bistrot, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36603

Consortium International S.A., Luxembourg . . . . .

36621

New Terra-Nova, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . .

36594

Desalline S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36621

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A., Redange-

DuPont International (Luxembourg) S.C.A.,

sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36611

Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36607

Palinka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36598

EURO. FIN. PAR., European Financial and Part-

Pamalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36601

ners S.A. Soparfi, Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36585

Property Gelsenkirchen, S.à r.l., Luxembourg . . .

36616

Farina European Invest S.A.H., Luxembourg . . . . .

36623

Recolux, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36587

Fernseh Holding III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

36605

Recolux, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36589

Garage Marc Feltes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .

36611

Rondo Invest S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36595

Garage Marc Feltes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .

36611

Rondo Invest S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36596

Garage Marc Feltes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .

36611

Ruco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36622

Garage Marc Feltes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .

36611

S.B.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36610

Garage Marc Feltes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .

36612

Saro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36598

Greenwich Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

36610

Société Commerciale Industrielle Internationale,

Jef Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36623

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36605

Jet Board, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

36601

Twin Chest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36622

Koch Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Valve Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36612

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36601

Valve Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36615

Laram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36607

Warwick Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

36600

Laram S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36610

Xelex S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36578

36578

LUX-BAGAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.253.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00600, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024726.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2005.

XELEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.916.

—

STATUTS

L’an deux mil cinq, le quatre mars.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. La société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510.

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D.

Charlotte.

2. La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée

par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de XELEX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, vente, et mise en valeur de tous biens meubles et immeubles. Le service aux

entreprises, les conseils et consultance.

En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions sans valeur nominale.

Signature.

36579

Capital Autorisé

Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (100.000,- EUR), par la création

et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il est autorisé à verser des acomptes
sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque admi-

nistrateur.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

36580

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures et pour la première fois le 30
juin 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année Sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieu-

res trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent par des versements en espèces de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

1. La société DELMA & CIE, S.à r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La société SOLFICORP S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix- neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

36581

Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591;

b) La société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510;

c) La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 98.905.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes la société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz,

59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an 2010.

5) Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 8 mars 2005, vol. 319, fol. 30, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(901215.3/2724/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2005.

LENTZ-URBANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 3, Neie Wée.

R. C. Luxembourg B 101.807.

—

L’an deux mil cinq, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Madame Marie-Jeanne Urbany, commerçante, épouse de Monsieur Edmond Lentz, demeurant à L-6555 Bollendorf-

Pont, 3, Neie Wée.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu’elle est la seule et unique associée représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée

LENTZ-URBANY, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-9425 Vianden, 37, rue du Sanatorium,

constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen de résidence à Diekirch en date du 6 juillet 1992, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 500 du 3 novembre 1992,

modifié suivant actes reçus par le même notaire Fernand Unsen en date du 25 mars 1996, publiés par extrait au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 294 du 17 juin 1996, en vertu desquels elle est devenue seule
associée de ladite société.

Que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro

101.807.

Cet exposé fait, la comparante a requis le notaire instrumentant, d’acter comme suit les décisions qu’elle a prises, à

savoir:

Première résolution

L’associée unique décide de changer l’objet social et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, d’une buvette et

d’un restaurant, ainsi que le commerce des tous produits couverts par l’autorisation de commerce.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Wiltz, le 23 mars 2005.

A. Holtz.

36582

Deuxième résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société vers L-6555 Bollendorf-Pont, 3, Neie Wée et de

modifier en conséquence l’article 5 premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (1

alinéa). Le siège social est établi à Bollendorf-Pont.

Troisième résolution

L’associée unique confirme par les présentes les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire sous

seing privé du 21 juin 2002, publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1284 du 5 septembre
2002 relativement à la conversion du capital en euro.

Comme suite à la prédite assemblée et aux cessions de parts ci-avant désignées, l’associée unique décide de modifier

l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes attribuées à l’associée unique Madame Marie-Jeanne Urbany, commer-
çante, épouse de Monsieur Edmond Lentz, demeurant à L-6555 Bollendorf-Pont, 3, Neie Wée.

Quatrième résolution

L’associée unique accepte la démission des gérants Edmond Lentz, Carmen Tillack et Marie-Jeanne Urbany et leur

confère pleine et entière décharge.

Cinquième résolution

Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée: l’associée unique Madame Marie-Jeanne Ur-

bany, prénommée. La gérante a tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Sixième résolution

L’associée unique décide d’adapter les statuts de la société à son caractère unipersonnel, statuts qui auront désormais

la teneur suivante:

Art. 1

. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu’elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou

plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, d’une buvette et

d’un restaurant, ainsi que le commerce des tous produits couverts par l’autorisation de commerce.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société existe pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société existe sous la dénomination de LENTZ-URBANY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bollendorf-Pont.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’une décision

de l’associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d’eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d’eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, en cas de pluralité d’eux,

ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé

unique ou par l’assemblée des associés.

36583

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs de différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout con-
formément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d’eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges incombant à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice

à 850,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant d’après son nom,

prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-J. Urbany, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 mars 2005, vol. 358, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(901295.3/201/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2004.

MAMI SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9265 Diekirch, 32, rue du Palais.

R. C . Luxembourg E 641.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Se sont réunis les associés de la société civile familiale MAMI SCI, établi à L-9265 Diekirch, 32, rue du Palais,
constituée suivant acte du notaire Paul Decker à Luxembourg-Eich en date du 19 avril 2002, publié au Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations du 16 juillet 2002, numéro 1083,

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 15 mai 2002,
représentant l’intégralité des parts sociales:

Lesquels comparants ont exposé que la société ne possède pas d’immeuble au Luxembourg, que les 99 parts de Ma-

dame Mady Olsem font partie de la communauté réduite aux acquêts existant entre époux suivant contrat de mariage
reçu par M

Auguste Wilhelm, alors notaire de résidence à Diekirch en date du 1

juillet 1971, et ont requis le notaire

Echternach, le 11 avril 2005.

H. Beck.

1.- Monsieur Michel Lacaf, professeur-ingénieur, demeurant à L-4970 Dippach, une part sociale . . . . . . . . . . .

2.- Madame Madeleine dite Mady Olsem, épouse Roland Lacaf, femme au foyer, demeurant à L-9265 Diekirch,

32, rue du Palais, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

36584

instrumentant d’acter comme suit la répartition de parts entre époux et la cession d’une part au fils ainsi que les modi-
fications statutaires en découlant, prises à l’unanimité par eux:

Première résolution

Roland Lacaf, directeur en retraite, demeurant à L-9265 Diekirch, 32, rue du Palais, est agréé au regard de l’article 6

des statuts comme associé nouveau.

Intervention

Est intervenu aux présentes en qualité d’associé nouveau Monsieur Roland Lacaf, directeur en retraite, époux de l’as-

sociée Madeleine dite Mady Olsem, demeurant à L-9265 Diekirch, 32, rue du Palais, marié sous le régime de la commu-
nauté réduite aux acquêts suivant le prédit contrat de mariage reçu par le notaire Auguste Wilhelm, alors de résidence
à Diekirch, le 1

juillet 1971.

Deuxième résolution

Suite à l’entrée de cet associé nouveau, les associés ont d’un commun accord converti les parts sociales en parts d’in-

térêts sans valeur nominale, qu’ils se sont attribuées comme suit:

Acceptation

Madame Madeleine dite Mady Olsem, intervenant en qualité de gérante de la société, au regard de l’article 1690 du

Code civil déclare qu’elle accepte la redistribution de parts au nom de la société, conformément à l’article 6 des statuts,
et qu’il n’y a pas d’empêchement qui s’y opposerait.

Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:
«Art.5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) divisé en cent (100) parts d’intérêts sans

valeur nominale, réparties comme suit:

Quatrième et dernière résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Roland Lacaf, directeur en retraite, demeurant à L-9265 Diekirch, 32, rue du Palais, né à Diekirch le 19

juin 1931.

Est confirmée en qualité de gérante pour une durée indéterminée:
Madame Madeleine dite Mady Olsem, épouse Roland Lacaf, prénommée, née à Luxembourg, le 15 octobre 1941.
Les gérants auront tous pouvoirs pour engager la société, prendre hypothèque et donner mainlevée, par leur signa-

ture individuelle.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 900,- EUR.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente réunion a été clôturée

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Lacaf, R. Lacaf, M. Olsem, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(901269.3/206/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2004.

MAMI SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9265 Diekirch, 32, rue du Palais.

R. C . Luxembourg E 641.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901270.3/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2004.

1.- Madame Madeleine dite Mady Olsem, épouse Roland Lacaf, prénommée, cinquante-neuf pour-cent . . . . .

59%

2.- Monsieur Roland Lacaf, prénommé, trente-neuf pourcent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39%

2.- Monsieur Michel Lacaf, prénommé, deux pourcent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent pourcent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

1.- Madame Madeleine dite Mady Olsem, épouse Roland Lacaf, prénommée, cinquante-neuf pourcent . . . . . .

59%

2.- Monsieur Roland Lacaf, prénommé trente-neuf pourcent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39%

2.- Monsieur Michel Lacaf, prénommé, deux pourcent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent pourcent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%»

Luxembourg-Eich, le 5 avril 2005.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 5 avril 2005.

P. Decker.

36585

EURO. FIN. PAR. S.A., EUROPEAN FINANCIAL AND PARTNERS S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 12.

R. C. Luxembourg B 107.105.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding LUCKY-INVEST HOLDING S.A., avec siège à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
ici représentée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, Maison 20.
2.- La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège à L-9227 Diekirch, 50,

Esplanade,

ici représentée par Monsieur Paul Müller, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN FINANCIAL AND PARTNERS S.A

SOPARFI, en abrégé EURO. FIN. PAR. S.A.

Cette société aura son siège social à Basbellain.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure,
il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil
d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège
social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement
aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administra-
tion, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s’attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s’attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-
risent.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-), représenté par mille (1.000) actions,

d’une valeur nominale de soixante-quinze euros (EUR 75,-) chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept

cent cinquante euros (EUR 498.750,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de soixan-
te-quinze euros (EUR 75,-), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’inté-

rieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de versements

en espèces, en nature ou par transformation de créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même sur approbation de l’assemblée générale annuelle par incorporation de bénéfices reportés, de réser-
ves disponibles ou de primes d’émission. Le Conseil d’Administration peut fixer le lieu et la date de l’émission ou des
émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nou-
velles.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en supprimant ou limitant le

droit préférentiel de souscription des actionnaires quant aux actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital auto-
risé.

36586

Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans à partir de la date de publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront
pas été émises par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à cette fin.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-

tation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille cinq.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 15 heures au siège

social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour était un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme

suit:

1. La société anonyme Holding LUCKY-INVEST HOLDING S.A., préqualifiée,
six cent soixante-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667

2. La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., préqualifiée,
trois cent trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

36587

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-

quinze mille euros (EUR 75.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de deux mille deux cents
euros (EUR 2.200,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-9942 Basbellain, Maison 12.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Paul Müller, préqualifié
- Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9991 Weiswampach, 3, Cité Grait,
- la société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., préqualifiée.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale annuelle.
3) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire: Mademoiselle Katrin Hansen, comptable, demeurant à B-4780 Saint-Vith, 38, Rodter Stras-

se.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
4) Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, préqualifié, avec

tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 21 mars 2005, vol. 430, fol. 99, case 1. – Reçu 750 euros.

Le Receveur (signé): A. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901289.3/232/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2004.

RECOLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftsitz: L-6493 Echternach, 29, rue Maximilien.

H. R. Luxemburg B 103.102.

—

Im Jahre zwei tausend fünf, den zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Robert Steins, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Lohengrinstrasse 7,
2.- Herr Ulrich Studentkowski, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54295 Trier, An der Kastilport 1,
3.- Herr Franz-Josef Tines, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54662 Speicher, Frankenweg 17,
4.- Herr Ralf Schorn, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Theobald-Simon-Strasse 2,
5.- Herr Harald Steins, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, wohnhaft in D-54634 Trier, Ludolfstrasse 5,
hier vertreten durch Herrn Robert Steins, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 19. März

2005,

welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten Nachstehendes zu beurkunden:
Dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RECOLUX, S.à r.l., mit Sitz in L-6493

Echternach, 29, rue Maximilien, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
103.102 sind.

Dass das sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile, mit

einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernommen wurden:

Mersch, le 11 avril 2005.

U. Tholl.

1.- Herr Robert Steins, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Herr Harald Steins, vorbenannt, zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36588

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 20.

September 2004, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1206 vom 25. November
2004.

Anteilübertragung

Herr Robert Steins, vorbenannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, die ihm gehörenden

zwanzig (20) Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Wolfgang Dietrich, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54649
Lambertsberg, Hauptstrasse 13, für den Betrag von zwei tausend fünf hundert Euro (EUR 2.500,-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
Herr Wolfgang Dietrich, vorbenannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr Wolfgang Dietrich, vorbenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran ver-

bundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben
Herr Robert Steins, vorbenannt, erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herr, Wolfgang Dietrich,

vorbenannt, den Betrag von zwei tausend fünf hundert Euro (EUR 2.500.-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung,
Titel und Entlastung.

Herr Robert Steins, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft RECOLUX, S.à

r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der
in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretung ebenfalls gutzuheissen.
Alsdann ersuchten die jetzigen Gesellschafter den unterzeichneten Notar nachfolgenden Beschluss zu beurkunden

wie folgt:

Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen aufgrund der vorhergehenden Anteilübertragung Artikel 6 der Statuten abzuändern

um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile, mit einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernom-
men werden:

Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anzuerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

ungefähr sieben hundert fünfzig Euro (EUR 750,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Da-

tum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Steins, U. Studentkowski, F.-J. Tines, R. Schorn, W. Dietrich, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 mars 2005, vol. 358, fol. 74, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Ass-

ciations.

(901116.3/201/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mars 2005.

3.- Herr Ulrich Studentkowski, vorbenannt, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Herr Franz-Josef Tines, vorbenannt, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.- Herr Ralf Schorn, vorbenannt, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: ein hundert anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

1.- Herr Robert Steins, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54675 Wallendorf,
Lohengrinstrasse 7, dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Herr Harald Steins, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, wohnhaft in D-54634 Trier, Ludolfstrasse 5,
zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Herr Ulrich Studentkowski, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54295 Trier,
An der Kastilport 1, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Herr Franz-Josef Tines, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54662 Speicher,
Frankenweg 17, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.- Herr Ralf Schorn, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, wohnhaft in D-54634 Bitburg,
Theobald-Simon-Strasse 2, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.- Herr Wolfgang Dietrich, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54649 Lambertsberg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hauptstrasse 13, zwanzig Anteile

Total: ein hundert anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Echternach, den 25. März 2005.

H. Beck.

36589

RECOLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-6493 Echternach, 29, rue Maximilien.

H. R. Luxemburg B 103.102.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés à Diekirch, le 30 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901117.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mars 2005.

LUCKY FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 106.883.

—

STATUTS

L’an deux mil cinq, le quatre mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société anonyme holding LUCKY INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Espla-

nade, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Sie-
benaler, Maison 20,

2. La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227

Diekirch, 50, Esplanade, ici représentée par Monsieur Paul Müller, préqualifié.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anony-

me holding qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUCKY FINANCE S.A.H.

Cette société aura son siège social à Diekirch.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la localité

du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres

droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille (EUR 100.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille (EUR 500.000,-) euros, par

la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur

des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de versements

en espèces, en nature ou par transformation de créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la

Luxembourg, le 25 mars 2005.

H. Beck.

36590

société, ou même sur approbation de l’Assemblée Générale Annuelle par incorporation de bénéfices reportés, de ré-
serves disponibles ou de primes d’émission. Le Conseil d’Administration peut fixer le lieu et la date de l’émission ou des
émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nou-
velles.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en supprimant ou limitant le

droit préférentiel de souscription des actionnaires quant aux actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital auto-
risé.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans à partir de la date de publication du présent acte et peut

être renouvelée par une Assemblée Générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront
pas été émises par le Conseil d’Administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’aug-mentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à cette fin.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment com-promettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.