36337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 758

29 juillet 2005

S O M M A I R E

REBRIFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05692, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029136.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Amicorp Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

36345

GCE Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

36381

Baixas Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

36384

Gemini Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

36356

Ballast Nedam International Product Management

Genting Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

36343

Luxembourg, S.à r.l., Keispelt  . . . . . . . . . . . . . . . .

36366

Inter-Transport Services, S.à r.l., Luxembourg . . . 

36355

Barneoud International  S.A., Luxembourg  . . . . . .

36362

Inter-Transport Services, S.à r.l., Luxembourg . . . 

36355

Berenberg Lux Invest S.A., Luxemburg-Strassen . .

36342

Inter-Transport Services, S.à r.l., Luxembourg . . . 

36356

Builders’   Credit   Reinsurance   Company   S.A., 

Inter-Transport Services, S.à r.l., Luxembourg . . . 

36356

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36343

Isotec Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

36384

CCom  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

Land Two S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36381

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36345

Land Two S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36383

CCom  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

Lipniza Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

36372

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36352

Lux Meubles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36344

CETIS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36338

Luxcogest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

36344

Comiplant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36338

Mecachrome Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

36343

Concordium, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . .

36367

Meditec, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36377

Contractors’ Casualty & Surety Reinsurance Com-

MGI Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

36366

pany S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36344

MKI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

36345

CT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36342

Patri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36344

Darmor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36339

Rebrifi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36337

DGM Belux S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36367

RGI Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

36384

da Vinci Investment S.A., Luxemburg-Strassen . . .

36353

Risk   International,   S.à r.l.   Luxembourg,   Luxem-

Eldfell S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36342

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36383

Financial World Building S.A., Luxembourg . . . . . .

36352

Sani-Well, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36338

Fondation des Amis des Musées d’Art et d’Histoire,

Tontarelli Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

36339

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36366

Vendo Nubes, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

36354

GCE Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36378

Warwick Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

36342

Luxembourg, le 8 avril 2005.

Signature.

36338

SANI-WELL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

H. R. Luxemburg B 99.597. 

—

ZIMMER & SCHULZ LUX, S.à r.l. - FIDUCIAIRE-EXPERT COMPTABLE, INTERNATIONAL CONSULTING - mit

dem Sitz in L-5365 Munsbach, 12, Parc d’activité Syrdall, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter B 40.574 kündigt den mit SANI-WELL, S.à r.l. am 16. Februar 2004 geschlossenen Treuhandvertrag fristlos mit
dem heutigen Tage.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03268. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(024478.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2005.

CETIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 58, rue Marie-Adelaide.

R. C. Luxembourg B 87.997. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société CETIS S.A., tenue

en date du 16 juillet 2004 au siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, et de la réunion du conseil d’ad-
ministration tenue le même jour au même endroit, résultent les décisions suivantes:

1. Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
M

e

 Claude Wassenich, Président demeurant à Luxembourg;

Monsieur Christian Noe, Administrateur, demeurant à Howald;
Monsieur Jacques Poloni, Administrateur, demeurante Luxembourg.
2. Le mandat des membres du conseil d’administration ainsi que du commissaire aux comptes prendront fin à l’expi-

ration de la période statutaire.

3. Le siège social de la société est transféré à L-2128 Luxembourg, 58, rue Marie-Adelaide.
4. Le Conseil d’Administration a nommé comme administrateur-délégué de la société, Monsieur Jacques Poloni en

remplacement de l’administrateur démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02149. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028527.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

COMIPLANT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.912. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale tenue extraordinairement à Luxembourg, le 27 janvier 2005

1. Le siège social de la société est fixé au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Les organes sociaux de la société sont les suivants:

<i>Conseil d’administration: 

- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur, L-2535 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes: 

- La société AUDITEX, S.à r.l., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, B 91.559
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00322. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028704.3/3842/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

Den 29. November 2004.

ZIMMER &amp; SCHULZ LUX, S.à r.l. - FIDUCIAIRE-EXPERT COMPTABLE, INTERNATIONAL CONSULTING
Unterschrift

Pour extrait conforme
C. Wassenich
<i>Président du Conseil d’Administration

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

36339

DARMOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 91.939. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00458, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028569.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

TONTARELLI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 107.009. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. T.S., S.r.l, société de droit italien, ayant son siège social à Via Camerano, 1, I-60022 Castelfidardo (AN) Italie, ici

représentée par Messieurs Cristian Tontarelli et Sergio Tontarelli, en qualités d’administrateurs de la société.

2. TONTARELLI FRANCE S.A., société de droit français, ayant son siège social à Longwy (France) F-54402 Maison

du Ped, ici représentée par Messieurs Cristian Tontarelli en qualité de Président du Conseil d’Administration et Sergio
Tontarelli, en qualité d’administrateur de la société.

3. TONTARELLI S.P.A., société de droit italien, ayant son siège social à Via Camerano, 1, I-60022 Castelfidardo (AN)

Italie, ici représentée par Monsieur Sergio Tontarelli, en qualité de Président du Conseil d’Administration.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: TONTARELLI LUX S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée limitée et prendra fin le 31 décembre 2050.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour

un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet: 
a) Section productive et commerciale:
- la fabrication et le négoce d’articles ménagers domestiques en matière plastique, en général;
- la fabrication de moules pour injection plastique et la construction d’outillages, à usage industriel;
- la récupération de matières plastiques en général pour leur transformation en matières secondaires à usage person-

nel ou pour revente à des tiers;

- le commerce, en gros ou en détail, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de matières plastiques;
- la représentation et l’assistance, avec ou sans dépôt dans le domaine des secteurs commerciaux précités.
b) Section services divers:
- l’assistance technique et commerciale, en rapport avec l’objet social, et pour toutes sociétés avec laquelle elle en-

tretient des relations d’affaires ou de participations;

- l’assistance de services administratives, comptables et financières, en général et pour toutes sociétés avec laquelle

elle entretient des relations d’affaires ou de participations;

- le stockage et la gestion logistique de produits pour son compte propre ainsi que pour des tiers;
- la location de biens mobiliers à des sociétés du groupe ou à des tiers avec laquelle elle entretient des relations d’af-

faires ou de participations;

- toute activité de plateforme logistique.
c) Section immobilière:
L’objet de la société est également d’acquérir, de vendre, de gérer et administrer, de louer, et de détenir directement

ou indirectement, tout bien ou droit immobilier aussi bien au Grand Duché de Luxembourg que dans tout pays étranger.

La société a également pour objet la construction, réhabilitation, démolition de biens immobiliers et l’aménagement

de terrains en vue de construction.

d) Section financière:

<i>Pour <i>DARMOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

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La société a également un objet de type SOPARFI, à savoir la prise de participations sous quelque forme que ce soit,

dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition
de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de né-
gociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur,
l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bé-
néficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), représenté par mille (1.000) actions de

cinq cent euros (EUR 500,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Le transfert d’actions est soumis aux dispositions suivantes:
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée en indiquant le nombre et les numéros d’actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, pro-
fession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les 8 (huit) jours de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et
sous la responsabilité du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée endéans les 15 (quinze) jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi
il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement des droits de préemp-
tion des actionnaires suivant les dispositions de la phrase trois du paragraphe cinq de cet article, les actionnaires jouiront
d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de 15 (quinze) jours indiqué dans la
première phrase de ce paragraphe. 

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions à un prix de rachat qui est fixé cha-

que année par l’Assemblée Générale après adoption du bilan; ce point doit être porté à l’ordre du jour. En aucun cas le
prix de rachat ne pourra être inférieur au plus bas de la valeur nominale de l’action ou l’actif net par action. Le prix ainsi
fixé est valable jusqu’à l’Assemblée Générale suivante et ne peut être modifié entretemps que par décision de l’Assem-
blée Générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications des statuts.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-

sion.

Le prix est payable au plus tard dans l’année à compter de la demande de cession. Le dividende de l’exercice en cours

et les bénéfices antérieurs sont répartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’As-
semblée Générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective d’un administrateur et de celle de la personne déléguée

à la gestion journalière, soit par la signature individuelle de la personne déléguée à la gestion journalière.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 12. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

36341

L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si cinquante et un pour cent (51%) au moins du capital est repré-

sentée, à défaut une deuxième assemblée devra être reconvoquée dans les formes habituelles.

Art. 13. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 14. L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (vingt-

cinq pour cent), de sorte que la somme de EUR 125.000,- (cent vingt cinq mille euros) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ huit mille euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

Assemblée Générale Extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Cristian Tontarelli, demeurant à Castelfidardo.
2. Monsieur Sergio Tontarelli, demeurant à Castelfidardo.
3. Madame Gabriella Mazzola, demeurant à Castelfidardo.
4. Madame Chiara Tontarelli, demeurant à Castelfidardo.
La durée de leur mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Francesco Savarino, comptable, né le 20 mars 1953 à Aragona, Italie, demeurant 4, avenue du Bataillon Bi-

geard, 57360 Amneville Les Thermes, France, est nommé Commissaire aux Comptes de la société.

La durée de son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur du territoire luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Tontarelli, S. Tontarelli, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 60, case 11. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028592.3/211/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

1. T.S., S.r.l., cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. TONTARELLI FRANCE S.A, deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3. TONTARELLI S.P.A, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 4 avril 2005. 

J. Elvinger.

36342

WARWICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 21.767. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 mars 2005 a transféré le siège social de la société du 59, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028636.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

BERENBERG LUX INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 73.663. 

—

Die BERENBERG LUX INVEST S.A. informiert über die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an die Herren

Martin Huber und Harald Wörister mit Wirkung vom 20. September 2004. Ebenso wird über das Ausscheiden von Frau
Beate Gerdes aus dem Verwaltungsrat sowie der täglichen Geschäftsführung und das Ausscheiden der Herren Andreas
Brodtmann und Thomas Amend aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft informiert.

Die Herren Huber und Wörister üben das Amt des Geschäftsführer aus zwecks Umschreibung im Handelsregister

von Luxembourg und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den im März 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(028637.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

CT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 87.331. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale du jeudi 31 mars 2005 

Il résulte de l’assemblée générale du 31 mars 2005 que Monsieur Gust Teusch a été révoqué de sa fonction d’admi-

nistrateur.

Au courant de la même assemblée générale, le siège social a été confirmé à l’adresse L-1636 Luxembourg, 10, rue

Willy Goergen.

 Luxembourg, le 1

er

 avril 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028644.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

ELDFELL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.477. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05686, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029139.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / G. Birchen
<i>Agent domiciliataire

Für die BERENBERG LUX INVEST S.A.
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift

E. Claude / Y. Franck
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 8 avril 2005.

Signature.

36343

GENTING HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.962. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2004

5. L’Assemblée acte la démission de Monsieur Rodney Haigh de son poste de commissaire aux comptes de la société

en date de ce jour.

6. L’Assemblée décide de nommer Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences commerciales et financières, de-

meurant professionnellement à Luxembourg avec effet immédiat en remplacement de Monsieur Rodney Haigh, démis-
sionnaire.

Monsieur Romain Thillens terminera le mandat de Monsieur Rodney Haigh, c’est-à-dire, que son mandat expirera

lors de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028709.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

BUILDERS’ CREDIT REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8410 Steinfort, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.673. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 7 mars 2005

L’Assemblée Générale du 7 mars 2005 nomme aux postes d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale qui sta-

tuera sur les comptes au 31 décembre 2005:

- Dr. Peter Noé, résidant professionnellement à Essen, Allemagne;
- Mr. Lambert Schroeder, résidant professionnellement à Hamm, Luxembourg;
- Mr. Lutz Kalkofen, résidant professionnellement à Essen, Allemagne;
- Mr. Heinrich Wintzer, résidant à Bereldange, Luxembourg;
- Mr. John S Morrey, résidant professionnellement à Steinfort, Luxembourg.
L’Assemblée Générale Annuelle du 7 mars 2005 renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg,

comme Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01338. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028715.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

MECACHROME LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 219.920,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 104.216. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance 

<i>tenue à Luxembourg le 26 février 2005 à 9.45 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
La démission de M. Patrick Hofman en tant que Gérant A de la société est acceptée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028753.3/1084/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour BUILDERS’ CREDIT REINSURANCE COMPANY S.A.
J. S. Morrey
<i>General Manager

MECACHROME LUXEMBOURG, S.à r.l.
Représentée par A. Noullet
<i>Gérant B

36344

CONTRACTORS’ CASUALTY &amp; SURETY REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.674. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 7 mars 2005

L’Assemblée Générale du 7 mars 2005 nomme aux postes d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale qui sta-

tuera sur les comptes au 31 décembre 2005:

- Dr. Peter Noé, résidant professionnellement à Essen, Allemagne;
- Mr. Lambert Schroeder, résidant professionnellement à Hamm, Luxembourg;
- Mr. Lutz Kalkofen, résidant professionnellement à Essen, Allemagne;
- Mr. Heinrich Wintzer, résidant à Bereldange, Luxembourg;
- Mr. John S. Morrey, résidant professionnellement à Steinfort, Luxembourg.
L’Assemblée Générale Annuelle du 7 mars 2005 renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg,

comme Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01341. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028716.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

LUXCOGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 106.407. 

—

Suite à la démission de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

a été nommé en remplacement pour une durée indéterminée:

- Benoît Delforge, né le 18 octobre 1969 à Gosselies (B), courtier en assurances, demeurant au 36, rue des Bouleaux,

B-6110 Montigny-le-Tilleul.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028717.3/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

LUX MEUBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B. 88.380. 

—

Maître Philippe Marchal, avocat, demeurant, 100, rue de Bonnevoie, démissionne avec effet immédiat de son mandat

de liquidateur dans le cadre de la liquidation de LUX MEUBLES, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028888.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

PATRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 67.161. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 mars 2005, les actionnaires de la société ont accepté

la démission de Remmert Laan de sa fonction d’administrateur, avec effet au 18 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028898.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

<i>Pour CONTRACTORS’ CASUALTY &amp; SURETY REINSURANCE COMPANY S.A.
J. S. Morrey
<i>General Manager

Pour extrait conforme
Signature 

Luxembourg, le 10 février 2005.

P. Marchal.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

36345

MKI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 3.556.000,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 104.222. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance 

<i>tenue à Luxembourg le 26 février 2005 à 10.10 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
La démission de M. Patrick Hofman en tant que Gérant A de la société est acceptée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028757.3/1084/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

AMICORP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 49.731. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>tenue à Luxembourg le 6 avril 2005 à 17.00 heures

Le Conseil d’Administration a décidé:
- D’accepter la nomination AUDEX, S.à r.l. société de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.276, avec siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, en tant que Réviseur d’Entreprises en accord avec l’article 9 des statuts de la société, tel que modifié par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2005 tenue par-devant le notaire Gérard Lecuit.

Luxembourg, le 7 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028764.3/1084/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

CCom HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CCom HOLDINGS (GIBRALTAR) LIMITED).

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 106.978. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteen March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

CABLECOM HOLDINGS AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, with its registered office at c/

o CABLECOM GmbH, Zollstrasse 42, CH-8005, Zurich, Switzerland,

here represented by Mr. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Zürich,

on 23 February 2005. 

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party represents the entire issued share capital of CCom HOLDINGS (GIBRALTAR) LIMITED, a com-

pany incorporated under the laws of Gibraltar, and recorded with the companies’ Registrar of Gibraltar under the reg-
istration number 90905 (the «Company»), and may validly resolve on all the items of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the transfer of the registered office to Luxembourg.
2. Change of nationality.
3. Approval of the balance sheet as of 31 January 2005.
4. Conversion of currency of the share capital of the Company from Pounds Sterling into Swiss Francs, at the Foreign

Exchange Reference Rate of the business day preceding the conversion, as published on the day of the conversion by

MKI LUXEMBOURG, S.à r.l 
Représentée par A. Noullet
<i>Gérant B

AMICORP LUXEMBOURG S.A.
Représentée par M. Bogers
<i>Administrateur

36346

the European Central Bank, determination of a new par value, cancellation of the existing Pounds Sterling denominated
shares, and issuance of new Swiss Francs denominated shares.

5. Increase of the share capital of the Company to twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-), by means of

the incorporation of part of the share premium reserves of the Company in an amount of twenty thousand five hundred
and sixty Swiss Francs (CHF 20,560.-).

6. Assumption of the form of a société à responsabilité limitée.
7. Appointment or confirmation of the managers.
8. Miscellaneous.
The sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder approves the transfer of the registered office of the Company from 57/63 Line Wall Road, Gi-

braltar to 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, according to articles 3§2 of the Luxembourg law on Capital Duty,
dated December 29th, 1971.

<i>Second resolution

The sole shareholder acknowledges that, as a consequence of the previous resolution, the Company shall henceforth

be of Luxembourg nationality only, as defined by articles 2§2 and 159§2 of the Luxembourg law on Commercial Com-
panies, dated August 10th, 1915.

The sole shareholder further acknowledges that the Company will thus be subject to Luxembourg law, according to

article 159§1 and 159§2 of the Luxembourg law on Commercial Companies, dated August 10th, 1915.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to approve the balance sheet as per 31 January 2005, showing a net asset value of two

hundred and nineteen million two hundred and twenty-four thousand forty Euro (EUR 219,224,040.-), representing the
Company’s closing balance sheet in Gibraltar and the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the
Company henceforth of Luxembourg nationality.

This document will remain attached to the present deed.
All the assets and liabilities of the Company previously of Gibraltar, without limitation, remain the ownership in their

entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and
will continue to be bound by all the obligations of the Company previously in Gibraltar.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to convert the currency of the share capital of the Company from Sterling Pounds into

Swiss Francs, at a foreign exchange rate of two point twenty-two Swiss Francs (CHF 2.22) for one Pound Sterling (GBP
1.-), being the Foreign Exchange Reference Rate as at 14 March 2005, as published on the day of this deed by the Euro-
pean Central Bank.

The sole shareholder decides to cancel all existing one thousand (1,000) Class A Ordinary Voting shares with a par

value of one Pound Sterling (GBP 1.-) per share and all existing one thousand (1,000) Class B Ordinary Non-Voting Re-
deemable Preference shares with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) per share and to issue five hundred (500)
new Swiss Francs denominated shares, without par value.

As a result of the foregoing, the share capital of the Company is set at four thousand four hundred and forty Swiss

Francs (CHF 4,440.-), represented by five hundred (500) shares, without par value.

All the five hundred (500) new shares are allocated to the aforementioned sole shareholder CABLECOM HOLD-

INGS AG.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company in an amount of twenty thousand five

hundred and sixty Swiss Francs (CHF 20,560.-), from its value of four thousand four hundred and forty Swiss Francs
(CHF 4,440.-) to twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-), by means of the incorporation of part of the share
premium reserves of the Company in an amount of thirteen thousand two hundred and sixty four Euro fifty cents (EUR
13,264.50) corresponding to twenty thousand five hundred and sixty Swiss Francs (CHF 20,560.-) at a foreign exchange
rate of one point fifty-five Swiss Francs (CHF 1.55) for one Euro (EUR 1.-), being the Foreign Exchange Reference Rate
as at 14 March 2005, as published on the day of this deed by the European Central Bank, as it has been shown to the
undersigned notary.

The sole shareholder further decides to fix the par value of the shares at fifty Swiss Francs (CHF 50.-) per share. As

a result of the above, the share capital of the Company is fixed at twenty five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-),
represented by five hundred (500) shares, with a par value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-) each.

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides to give the Company the form of a société à responsabilité limitée for the purposes of

Luxembourg law.

For the Luxembourg law purposes, the articles of incorporation of the Company are as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be
governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of
incorporation.

36347

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may manage or participate in the management of other companies. The Company may further act as

general partner with unlimited liability for all debts and obligations of limited partnerships or similar corporate struc-
tures. 

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CCom HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the

registered office of the Company may be transferred by resolution of the manager(s). Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad. 

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twenty-five thousand Swiss Francs (CHF 25,000.-), represented by five

hundred (500) shares, with a par value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing at least

three quarters of the issued share capital of the Company.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. Any joint holders of a share shall appoint a single

representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the prior approval of any such transfer by shareholders in a general meeting representing
at least three quarters of the issued shares (excluding the shares being transferred).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be share-

holders. The Company will be bound in all circumstances by the signature of any single manager. The managers may be
dismissed freely at any time.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of man-
agers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in the case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least two managers are present or represented at a meeting of the board of man-
agers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

36348

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the issued share capital of the Company.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the issued share capital of the Company.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s accounting year shall begin on January first of each year and shall terminate on December

thirty-first of the same year.

Art. 21. Each year on December thirty-first, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Seventh resolution

The sole shareholder further decides to appoint the following managers with immediate effect for an unlimited du-

ration:

* Mr. Niclas Gabran, investment manager, with professional address at c/o Soros Private Equity Partners Limited, 83

Pall Mall, London SW1Y 5ES, United Kingdom; and

* Mr. Jean-Christophe Germani, investment manager, with professional address at c/o Goldman Sachs International,

Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately seven thousand Euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person signed together with the notary this deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

CABLECOM HOLDINGS AG, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht der Schweiz, mit Sitz bei

c/o CABLECOM GmbH, Zollstrasse 42, CH-8005, Zürich, Schweiz;

36349

hier vertreten durch Herr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Voll-

macht, ausgestellt in Zürich am 23. Februar 2005.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die anwesende Partei vertritt das gesamte ausgegebene Gesellschaftskapital von CCom HOLDINGS (GIBRALTAR)

LIMITED, einer nach dem Recht von Gibraltar gegründeten Gesellschaft, registriert beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister von Gibraltar unter der Nummer 90905 (die «Gesellschaft»). Die Gesellschaft beschließt wirksam über die fol-
gende

<i>Tagesordnung:

1. Zustimmung zur Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg.
2. Wechsel der Staatsangehörigkeit.
3. Billigung der Bilanz vom 31. Januar 2005.
4. Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von Pfund Sterling in Schweizer Franken, zu

dem Fremdwährungswechselkurs des Werktages, der der Umwandlung vorangeht, so wie dieser am Tag der Umwand-
lung von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird, Bestimmung eines neuen Nennwertes, Annullierung der be-
stehenden auf Pfund Sterling ausgestellten Anteile und Ausgabe neuer auf Schweizer Franken ausgestellter Anteile.

5. Erhöhung des Gesellschaftskapitals auf fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-), durch Umwand-

lung eines Teils der Reserve des Ausgabeaufgeldes der Gesellschaft in Höhe eines Betrages von zwanzigtausendfünfhun-
dertundsechzig Schweizer Franken (CHF 20.560,-).

6. Annahme der Gesellschaftsform einer société à responsabilité limitée.
7. Ernennung oder Bestätigung der Geschäftsführer.
8. Sonstiges.
Der alleinige Anteilseigner hat die folgenden Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Anteilseigner stimmt der Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,

nach 398, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Übereinstimmung mit Artikel 3§2 des lu-
xemburgischen Gesetzes vom 29. Dezember 1971 über die Gesellschaftssteuer zu.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilseigner erkennt an, dass die Gesellschaft, als Folge des vorangehenden Beschlusses, in Zukunft aus-

schließlich die luxemburgische Staatsangehörigkeit gemäß den Artikeln 2§2 und 159§2 des luxemburgischen Gesetzes
vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften haben soll.

Der alleinige Anteilseigner erkennt weiter an, dass die Gesellschaft damit, in Übereinstimmung mit den Artikeln 159§1

und 159§2 des luxemburgischen Gesetzes vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften, luxemburgischem Recht un-
terliegt.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Anteilseigner beschließt hiermit die Bilanz zum 31. Januar 2005, aus der ein Nettovermögen von zwei-

hundertneunzehn Millionen zweihundertvierundzwanzigtausendvierzig Euro (EUR 219.224.040,-) hervorgeht und die die
Abschlussbilanz der Gesellschaft in Gibraltar darstellt, sowie die Eröffnungsbilanz der Gesellschaft, die nunmehr die lu-
xemburgische Staatsangehörigkeit inne hat, in Luxemburg, zu billigen.

Vorgenannte Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die zuvor die Staatsangehörigkeit von Gibraltar innehatte, verbleiben ohne

Ausnahme im Eigentum der Gesellschaft luxemburgischen Rechts, die ohne Auflösung weiterhin Eigentümerin sämtli-
cher Aktiva und Schuldnerin sämtlicher Verbindlichkeiten sein wird, die sich zuvor bei der Gesellschaft mit Sitz in Gi-
braltar befanden.

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Anteilseigner beschließt die Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von

Pfund Sterling in Schweizer Franken, zu dem Fremdwährungswechselkurs von zwei Komma zweiundzwanzig Schweizer
Franken (CHF 2,22) für ein Pfund Sterling (GBP 1,-), der dem Fremdwährungswechselkurs des Werktages entspricht,
der der Umwandlung vorangeht, so wie dieser am Tag der Umwandlung von der Europäischen Zentralbank veröffent-
licht wird.

Der alleinige Anteilseigner beschließt alle bestehenden eintausend (1.000) Stammanteile der Klasse A mit einem

Nennwert von einem Pfund Sterling (GBP 1.-) pro Anteil und alle bestehenden eintausend (1.000) einziehbaren Vor-
zugsanteile der Klasse B ohne Stimmrecht mit einem Nennwert von einem Pfund Sterling (GBP 1,-) pro Anteil zu annul-
lieren und fünfhundert (500) neue auf Schweizer Franken ausgestellte Anteile ohne Nennwert auszugeben.

Als Folge des Vorangehenden wird das Gesellschaftskapital der Gesellschaft auf viertausendvierhundert Schweizer

Franken (CHF 4.400,-), vertreten durch fünfhundert (500) Anteile ohne Nennwert, festgesetzt.

Sämtliche fünfhundert (500) neue Anteile werden an den vorgenannten alleinigen Anteilseigner CABLECOM HOL-

DINGS AG, ausgegeben.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Anteilseigner beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft über einen Betrag von zwanzigtausend-

fünfhundertundsechzig Schweizer Franken (CHF 20.560,-), von seinem Betrag von viertausendvierhundert Schweizer
Franken (CHF 4.400,-) auf fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-), zu erhöhen, durch Umwandlung
eines Teils der Reserve des Ausgabeaufgeldes der Gesellschaft in Höhe eines Betrags von dreizehntausendzweihunder-

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stundvierundsechzig Euro fünfzig Cents (EUR 13.264,50), gemäß dem Fremdwährungswechselkurs von zwanzigtausend-
fünfhundertundsechzig Schweizer Franken (CHF 20.560,-) zu einem Euro fünfzig Cents (EUR 1,55), entsprechend dem
Fremdwährungswechselkurs des 14. März 2005 wie dieser am Tag dieser Urkunde von der Europäischen Zentralbank
veröffentlicht wird, so wie es dem unterzeichnenden Notar dargelegt wurde.

Der alleinige Anteilseigner beschließt weiterhin den Nennwert der Anteile auf fünfzig Schweizer Franken (CHF 50,-)

pro Anteil festzusetzen. 

Als Folge des Vorangehenden wird das Gesellschaftskapital der Gesellschaft auf fünfundzwanzigtausend Schweizer

Franken (CHF 25.000,-), vertreten durch fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von fünfzig Schweizer Franken
(CHF 50,-) pro Anteil, festgesetzt.

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Gesellschaft, als société à responsabilité limitée nach luxemburgischem

Recht zu errichten.

Im Hinblick auf das luxemburgische Recht lautet die Satzung der Gesellschaft wie folgt:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hierdurch wird zwischen dem jetzigen Inhaber der ausgegebenen Anteile und alle denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht gegründet, (nachstehend die
«Gesellschaft») welcher die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann andere Gesellschaften verwalten oder an deren Verwaltung teilnehmen. Die Gesellschaft kann

weiter als Komplementär mit unbegrenzter Haftung für alle Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften
oder ähnlichen Gesellschaftsformen handeln.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, an welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CCom HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb

derselben Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassun-
gen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Schweizer Franken (CHF 25.000,-), vertreten durch

fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von fünfzig Schweizer Franken (CHF 50,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter mindestens drei Viertel des ausgegebenen Anteilskapitals der Gesell-
schaft vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Jede Übertragung der Gesell-

schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der vorhergehenden Zustimmung der Gesellschafter welche mindestens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals (unter Ausschluss der übertragenen Anteile) vertreten.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder die Zahlungsunfähig-

keit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger, noch Rechtsnachfolger oder Erben können, aus welchem Grund es auch sein mag, Siegel

an den Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen. 

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die

Dauer des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift
eines Geschäftsführers verpflichtet. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen
aus ihren Funktionen entlassen werden.

36351

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen erteilt werden.

Art. 13. Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Mög-

lichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
des Geschäftsführerrates sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates verantwort-
lich ist.

Dritten gegenüber hat der Geschäftsführerrat unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im

Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort abgehalten. Der Vorsitzende führt den Vorsitz in jeder Sitzung des Geschäftsführerrates; in
seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Geschäftsfüh-
rerrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt

der Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle von Dringlichkeit, in welchem Falle die Art und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Geschäfts-
führerrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch

ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann
alle anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an die-
ser Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend oder ver-
treten sind. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner in der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt
werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Proto-
koll das als Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen des Geschäftsführerrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwe-

senheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge
der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft

oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen
und Ergänzungen, angehören.

E. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Ausschüttung von Gewinnen 

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erfolgt der Jahresabschluss und der oder die Geschäfts-

führer stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

36352

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der restliche Überschuss, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der

Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen. 

<i>Siebenter Beschluss

Der alleinige Anteilseigner beschließt weiterhin die folgenden Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung und für eine

unbestimmte Dauer zu ernennen:

* Herr Niclas Gabran, investment manager, mit beruflicher Anschrift in c/o Soros Private Equity Partners Limited, 83

Pall Mall, London SW1Y 5ES, Vereinigtes Königreich.

* Herr Jean-Christophe Germani, investment manager, mit beruflicher Anschrift in c/o Goldman Sachs International,

Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Vereinigtes Königreich.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich un-

gefähr auf siebentausend Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Erschienenen hat dieser mit dem am-

tierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: J.-M. Ueberecken, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2005, vol. 891, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen. 

(028198.3/239/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.

CCom HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 106.978. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028202.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.

FINANCIAL WORLD BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.492. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors du conseil d’administration

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion tenue en date du 5 janvier 2005, la résolution suivante à

été prise.

- Le Conseil d’Administration accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING LLC et

nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

Son mandat s’achèvera avec celui des administrateurs à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028895.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Beles, den 23. März 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 mars 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour FINANCIAL WORLD BUILDING S.A.
Signature

36353

da VINCI INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 83.722. 

—

Im Jahre zweitausendundfünf, am zweiundzwanzigsten Februar.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft da VINCI IN-

VESTMENT S.A., mit Sitz zu Luxemburg-Strassen, die gegründet wurde gemäss Urkunde des Notars Frank Baden, mit
dem Amtswohnsitz in Luxemburg, aufgenommen am 20. September 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, Nummer 878 vom 13. Oktober 2001.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Julien Zimmer, Bankdirektor, Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Andrea Rau, Bankangestellte, Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Manfred Dietrich, Bankangestellter, Luxemburg-Strassen, 4, rue

Thomas Edison.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung der sämtlichen Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte. 

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.- Beschlussfassung der Aktionäre über die Auflösung und Liquidation der da VINCI INVESTMENT S.A.
2.- Entlastung des Verwaltungsrates.
3.- Bestellung von Herrn Carsten Schumacher zum Liquidator/Abwickler der da VINCI INVESTMENT S.A. sowie

Festsetzung seiner Kompetenzen und seiner Vergütung.

4.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Auflösung der Gesellschaft, welche fortan nur mehr für ihre Liquidation besteht.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter erteilen den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heu-

tigen Tage.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter ernennen zum Liquidator:
Herrn Carsten Schumacher, wohnhaft in D-63864 Glattbach, Baumacker 9b, geboren in Hamburg, am 28. November

1955.

Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse wie dies in den Artikeln 144 - 148bis des zusammengefassten Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist. Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln,
ohne in dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlung, in den Fällen wo diese vorge-
schrieben ist, zurückgreifen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft

berufen.

Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-

sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.

Der Liquidator erhält für seine Tätigkeit EUR 200,00 (zweihundert euro) pro Stunde; maximal EUR 4.500,00 (vier-

tausendfünfhundert Euro) (zzgl. MwSt.). Etwaige Reise- und Übernachtungskosten werden zusätzlich erstattet.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg-Strassen, am Sitz der Gesellschaft, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Zimmer, A. Rau, M. Dietrich, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2005, vol. 430, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(028924.3/242/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Mersch, den 18. März 2005.

 H. Hellinckx.

36354

VENDO NUBES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.040. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alan Perry, employé privé, demeurant F-75012 Paris, 20, rue St Nicolas, né à Brecon (RU), le 4 juin 1950,
2.- Monsieur Jorge Zelaya, gérant de sociétés, demeurant à Vaux, F-71460 St Ythaire, Vaux, né à Teaneck (USA), le

20 mars 1952,

3.- Mademoiselle Suzanne Hansen, employée privée, demeurant L-2240 Luxembourg, 23, rue Notre Dame, née à

Luxembourg, le 2 mars 1976,

4.- Monsieur Henri Hansen, employé privé, demeurant L-2240 Luxembourg, 23, rue Notre Dame, né à Luxembourg,

le 23 juin 1970,

Tous représentés par Monsieur Lionel Argence-Lafon, employé privé, demeurant 8, rue des Orchidées, F-57330 Het-

tange-Grande

en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 3 mars 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquels comparants, par leur mandataie, ont requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée,

qu’ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont
arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de VENDO NUBES,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet tous services traiteur, avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que

l’organisation d’événements.

L’activité de la société consiste notamment en la préparation, la fourniture, le commerce et la livraison de boissons,

plats, buffets froids et chauds de tout genre, l’épicerie accessoire, la fourniture d’articles décoratifs et accessoires à ces
prestations ainsi que la location de matériel relatif à ces prestations.

La société peut en outre accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt cinq euro (125,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour

cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément unanime des autres associés. En cas de refus d’agrément
les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en Assemblée Générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2005.

36355

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents

Euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soi, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.250,- EUR.

<i>Assemblée Générale

Et ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
- Monsieur Henri Hansen, employé privé, demeurant 23, rue Notre Dame, L-2249 Luxembourg;
2) Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée
- Mademoiselle Suzanne Hansen, employée privée, demeurant 23, rue Notre Dame, L-2249 Luxembourg;
3) La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
4) Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Résidence Royal Fort Camus.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparante, connus du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: L. Argence-Lafon, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 62, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(028800.3/206/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

INTER-TRANSPORT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.727. 

Constituée par-devant M

e

 E. Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 août 1990, acte publié au 

Mémorial C n

o

 66 du 13 février 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00178, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028653.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

INTER-TRANSPORT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.727. 

Constituée par-devant M

e

 E. Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 août 1990, acte publié au 

Mémorial C n

o

 66 du 13 février 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00179, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028656.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

1) Monsieur Alan Perry, préqualifié, douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2) Monsieur Jorge Zelaya, préqualifié, douze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

3) Mademoiselle Suzanne Hansen, préqualifiée, cinquante et une parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

4) Monsieur Henri Hansen, préqualifié, vingt cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales

100

Luxembourg-Eich, le 5 avril 2005.

 P. Decker.

<i>Pour INTER-TRANSPORT SERVICES, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / Signature

<i>Pour <i>INTER-TRANSPORT SERVICES, <i>S.à r.l.
MeesPerson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / Signature

36356

INTER-TRANSPORT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.727. 

Constituée par-devant M

e

 E. Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 august 1990, acte publié au 

Mémorial C n

o

 66 du 13 février 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00181, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028658.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

INTER-TRANSPORT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.727. 

Constituée par-devant M

e

 E. Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 août 1990, acte publié au 

Mémorial C n

o

 66 du 13 février 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00183, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028659.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

GEMINI LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.999. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) EURINPRO INTERNATIONAL, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social situé au 8,

rue Heine, L-1720 Luxembourg,

représentée par Monsieur Ivan Cornet, Tax Department REIB Manager, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine,

L-1720 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 mars 2005.
2) EURINPRO LUXEMBOURG, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social situé au 8, rue

Heine, L-1720 Luxembourg,

représentée par Monsieur Ivan Cornet, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 mars 2005.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination GEMINI LOGISTICS S.A.

Art. 2. Siège social 
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et

<i>Pour <i>INTER-TRANSPORT SERVICES, <i>S.à r.l.
MessPerson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
CH. Agata / Signature

<i>Pour <i>INTER-TRANSPORT SERVICES, <i>S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
CH. Agata / Signature

36357

l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet l’administration de fortunes, constituées de valeurs mobilières et immobilières, dans le sens

le plus large, l’obtention, la location de biens immobiliers et la conclusion de contrats concernant ces biens, la détention
de participations dans d’autres sociétés et entreprises, tout ceci dans le sens le plus large.

La Société peut fournir toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la

Société, y compris, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut conseiller, assister et aider des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société

en ce qui concerne l’évaluation de portefeuilles d’actifs. Elle pourra fournir auxdites sociétés des conseils en investisse-
ment dans des valeurs mobilières ou dans des participations notamment liées à de l’immobilier ou dans le cadre d’opé-
rations d’investissement direct dans l’immobilier. A toutes fins utiles, il est précisé que la Société ne fournira pas ces
services à des tiers autres que les sociétés affiliées au même groupe que la Société.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’instruments de dette simi-

laires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions sans

indication de valeur nominale.

Art. 6. Forme des actions
Les actions seront nominatives.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paie-
ments effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Obligations - Obligations convertibles - Warrants
La Société peut également émettre des obligations, des obligations convertibles, des warrants ou tout autre sorte

d’effets ou d’actions, dans les limites de la loi.

Art. 8. Augmentation et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts et par la loi pour toute modification
des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces, par émission d’obligations convertibles ou de warrants, se-

ront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le
Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai
ne pourra pas être inférieur à quinze jours.

Les porteurs d’actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d’émission de nouvelles

actions avec ou sans droit de vote, sauf si l’augmentation du capital se fait par émission de deux tranches proportion-
nelles, une avec et une sans droit de vote, qui sont offertes aux actionnaires des deux catégories d’actions. Ces porteurs
d’actions de chaque catégorie d’actions ont un droit de souscription préférentiel proportionnel au nombre d’actions
détenues par eux. Ces dispositions sont également applicable en cas d’émission d’obligations convertibles ou de war-
rants. 

Dans le cas où, à l’occasion de l’augmentation du capital, ce droit de souscription préférentiel n’est pas entièrement

exercé, les actions restantes sont à nouveau offertes à ces actionnaires qui ont exercé le premier droit de préférence,

36358

tout en respectant la même proportionnalité. Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant
aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 9. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions. 
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 10. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois

(3) membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs» et individuellement un «Administrateur»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif. Les Administrateurs
peuvent démissionner par avis écrit au Conseil d’Administration.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale. L’Administrateur désigné ainsi,
poursuit et termine le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra éga-

lement choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige.

Une réunion du Conseil d’Administration doit se réunir dans les deux semaines après une requête de deux Administra-
teurs à cet effet.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Art. 12. Processus décisionnel
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si tout les Administrateurs sont présents ou

représentés et sont d’accord avec l’agenda ou si, en cas de convocation préalable, la majorité des Administrateurs est
présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En

cas de partage de votes, l’Administrateur qui préside la réunion a la voix décisive. L’Administrateur empêché peut man-
dater un autre membre du Conseil d’Administration par lettre ordinaire, par télégramme, téléfax ou télex, pour une
réunion. Un Administrateur ne peut représenter qu’un autre Administrateur.

En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs. Cette procédure est exclue pour l’approbation du projet des comptes annuels.

Art. 13. Rémunération
Le mandat d’Administrateur n’est pas rémunéré. Néanmoins, l’assemblée générale peut décider d’octroyer une ré-

munération aux Administrateurs, dont la période et le montant seront fixés par l’assemblée générale. Cette rémunéra-
tion sera imputée sur les frais généraux de la Société. Les Administrateurs seront en tout cas indemnisés de leur frais
normaux en relation avec l’exercice de leurs fonctions.

Art. 14. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

36359

Art. 15. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont
de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 16. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 17. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires et mention en sera
faite dans le procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration en question.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 18. Représentation de la Société
a) Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administrateurs représente la Société comme collège, dans tous actes, qu’ils soient juridiques ou non.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs, par la seule signature
du Président ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière.

b) Mandats spéciaux
La Société est également valablement représentée par des mandataires spéciaux qui ont été désignés par le Conseil

d’Administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 19. Commissaires aux Comptes
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard de la loi et des Statuts, des

opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale pour un terme renouvelable d’un (1) an. Lors de la nomi-

nation des commissaires, l’assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette
rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l’assemblée générale et du commissaire. Sous pei-
ne de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l’assemblée générale que pour un juste
motif.

Chapitre IV.- Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 20. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 21. Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le quatrième mercredi du mois de juin de chaque année, à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Autres Assemblées Générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

36360

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire est convoquée, en cas de modification des Statuts et chaque fois

que l’intérêt de la Société l’exige.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 23. Convocation
Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu des présents Statuts ou de la loi le sera

par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendaires avant la tenue de l’assemblée. La convocation
contient l’ordre du jour.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration, le ou les

commissaires ou le cas échéant par le ou les liquidateurs.

Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s’y font représenter sont considérées comme ayant été ré-

gulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par écrit à invoquer l’absence ou l’irrégularité de la convo-
cation avant ou après la tenue de l’assemblée générale à laquelle elles n’ont pas assisté.

Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoyée confor-

mément aux dispositions de la loi. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou après l’assemblée générale, renoncer
par écrit à invoquer l’absence de tout document ou de leur copie.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Pour être admis à l’assemblée générale, l’actionnaire doit, si la convocation l’exige, avertir le Conseil d’Administration

ou le cas échéant, les liquidateurs de son intention d’y participer, au moins cinq (5) jours ouvrables avant ladite assem-
blée générale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen autorisé par la loi. Administrateurs et commissaires
sont dispensés de cette formalité.

Art. 24. Ajournement de l’Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration peut ajourner chaque l’assemblée générale ordinaire une fois pour quatre semaines. Il

doit le faire sur la demande d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Art. 25. Procédure, vote
L’assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour, à moins que tous

les actionnaires soient présents ou représentés et qu’ils y consentent à l’unanimité.

Un quorum spécifique de cinquante pourcent (50%) du capital présent ou représenté est requis lors d’une assemblée

générale extraordinaire ayant pour but de modifier les présents Statuts sans préjudice des exigences plus sévères pré-
vues par la loi. En cas d’absence de ce quorum, une deuxième assemblée générale spéciale pourra décider malgré le
nombre d’actions présentes ou représentées, sans préjudice à des exigences de présence plus sévères, prévue par la loi
ou les présents Statuts.

Dans ce cas, les décisions sont valablement adoptées, quel que soit la portion du capital représentée par un vote des

deux tiers au moins des voies des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Chaque action donne droit à une voix.
L’exercice du droit de vote, ainsi que tout autre droit lié à la détention d’actions de la Société, est suspendu, en ce

qui concerne les actions non intégralement libérées, jusqu’à ce que les libérations dûment réclamées et exigibles, soient
effectuées, et dans tout autre cas prévu par la loi et les Statuts. L’actionnaire qui reste en défaut d’effectuer les libérations
exigées à la date de domiciliation est de plein droit, et sans sommation, tenu à des intérêts se montant à douze pourcents
(12%) par an, à partir du jour de la domiciliation jusqu’à la date du paiement effectif.

Art. 26. Indivision - Usufruit
Dans le cas où une ou plusieurs actions ou autres effets appartiennent simultanément à plusieurs personnes, les droits

liés à ces actions ou effets sont exercés vis-à-vis la Société par l’intermédiaire d’une seule personne désignée par écrit
par tous les ayants-droit. Jusqu’à ce que telle désignation ne soit effectuée, les droits liés à ces effets restent suspendus.
La même chose se produit en cas d’usufruit.

Art. 27. Procès-verbaux
Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le président, les membres

du bureau, et les actionnaires qui en expriment le désir. Les procurations sont annexées au procès-verbal de l’assemblée
générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du Conseil d’Ad-

ministration, un Administrateur-délégué ou deux (2) Administrateurs.

Art. 28. Composition du bureau
Chaque assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’Administration ou en cas d’empêchement ou

d’absence de celui-ci, par un autre Administrateur ou un membre de l’assemblée générale désigné par celle-ci ou un
président pro tempore.

Le président de l’assemblée générale choisit le secrétaire.
Sur proposition du président de l’assemblée générale, l’assemblée générale peut désigner un ou plusieurs scrutateurs.

36361

Chapitre V.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 29. Année sociale 
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 30. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Si rien n’est décidé à ce
sujet, les Administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l’ac-
ceptation des notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la Société et ce, non seulement
à l’égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des actionnaires.

L’assemblée générale détermine le mode de la liquidation.

Art. 32. Dispositions générales 
Les Administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs

fonctions, élire domicile au siège social de la Société, où toutes les communications, significations et assignations peuvent
leur être données.

Les détenteurs d’actions nominatives sont tenus d’informer la Société de tout changement de domicile. A défaut de

notification, ils seront sensés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en application des

présents Statuts.

Chapitre VII.- Loi Applicable

Art. 33. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

numéraire les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille neuf cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2005.
L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2006.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Actionnaires

Capital souscrit

(EUR)

Nombre d’actions

Libération

(EUR)

1) EURINPRO INTERNATIONAL, prénommée . . . . . . . . . . . 

30.996,90

9.999

 Entièrement

2) EURINPRO LUXEMBOURG, prénommée. . . . . . . . . . . . . . 

3,10

1

 Entièrement

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

10.000

Entièrement

36362

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décide de fixer à quatre (4) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l’exercice 2009:

1) Monsieur Bart Verhaeghe, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg;

2) Monsieur Jan van Lancker, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg;

3) Monsieur Francis Hendrickx, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720

Luxembourg;

4) Monsieur Paul Huyghe, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg.

2. Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante com-

missaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels pour
l’exercice 2005:

la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.238.

3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4. Le siège social est fixé au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg-Gare, Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Cornet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2005, vol. 891, fol. 100, case 5. – Reçu 31.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028515.3/239/373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

BARNEOUD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 107.044. 

—

STATUTS

L an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Simon Timsit, directeur de sociétés, né le 20 janvier 1941 à Lyon, (France), demeurant à B-1050 Bruxel-

les, 272, avenue Louise, (Belgique).

2.- La société civile de droit français JST, avec siège social à F-75008 Paris, 2, avenue Hoche, (France), inscrite au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 429 422 405,

ici dûment représentée par son gérant, Monsieur Simon Timsit, préqualifié.
3.- La société civile de droit français DJS, avec siège social à F-75008 Paris, 2, avenue Hoche, (France), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 429 683 220,

ici dûment représentée par son gérant, Monsieur Simon Timsit, préqualifié.
4.- Monsieur Jonathan Timsit, étudiant, né le 9 août 1984 à Neuilly-sur-Seine, (France), demeurant à F-75016 Paris,

167, avenue Victor Hugo, (France),

ici représenté par Monsieur Simon Timsit, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle

procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

5.- Monsieur David Timsit, étudiant, né le 10 avril 1989 à Neuilly-sur-Seine, (France), demeurant à B-1050 Bruxelles,

272, avenue Louise, (Belgique).

6.- Mademoiselle Justine Timsit, étudiante, née le 24 mai 1991 à Neuilly-sur-Seine, (France), demeurant à B-1050

Bruxelles, 272, avenue Louise, (Belgique).

7. Mademoiselle Sacha Timsit, étudiante, née le 24 mai 1991 à Neuilly-sur-Seine, (France), demeurant à B-1050

Bruxelles, 272, avenue Louise, (Belgique).

Pour les comparants ci-avant qualifiés sub 5), 6) et 7) accepte et stipule aux présentes leur père Monsieur Simon Tim-

sit, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs.

Lequel comparant, ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de BARNEOUD INTERNATIONAL

S.A.

Belvaux, le 25 mars 2005.

J.-J. Wagner.

36363

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société a également pour objet l’acquisition et la vente d’immeubles et de tous droits immobiliers, la prise respec-

tivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles ou de patrimoines
immobiliers exclusivement pour son propre compte.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales

et physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf millions trois cent cinquante-cinq mille et quarante euros (19.355.040,-

EUR), représenté par un million neuf cent trente-cinq mille cinq cent quatre (1.935.504) actions d’une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les un million neuf cent trente-cinq mille cinq cent quatre (1.935.504) actions se divisent en:
- trois mille sept cents (3.700) actions ordinaires
- un million deux cent mille (1.200.000) actions A, et
- sept cent trente et un mille huit cent quatre (731.804) actions B.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

36364

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2emc jeudi du mois de mai à 13.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

- les trois mille sept cents (3.700) actions ordinaires ont été souscrites par:
1.- Monsieur Simon Timsit, préqualifïé, à concurrence de mille huit cent cinquante (1.850) actions ordinaires,
2.- La société civile de droit français JST, prédésignée, à concurrence de neuf cent vingt-cinq (925) actions ordinaires,

et

3.- La société civile de droit français DJS, prédésignée, à concurrence de neuf cent vingt-cinq (925) actions ordinaires,
et libérées intégralement moyennant apport en nature de 3.700 actions ordinaires libérées à concurrence de 50%,

représentant 0,19% du capital social de la société anonyme de droit français FINANCIERE BARNEOUD S.A., avec siège
social à avec siège social à F-75008 Paris, 2, avenue Hoche, (France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro B 450 239 389, évaluées h 37.000,- EUR, faisant:

- pour Monsieur Simon Timsit, préqualifïé, un apport de 1.850 actions ordinaires de la prédite société de droit français

FINANCIERE BARNEOUD S.A.

- pour la société civile de droit français JST, prédésignée, un apport de 925 actions ordinaires de la prédite société

de droit français FINANCIERE BARNEOUD S.A. et

- pour la société civile de droit français DJS, prédésignée, un apport de 925 actions ordinaires de la prédite société

de droit français FINANCIERE BARNEOUD S.A.;

(II)
- les un million deux cent mille (1.200.000) actions A ont été souscrites par Monsieur Simon Timsit, préqualifié, et

libérées intégralement moyennant apport en nature de 1.200.000 actions A, représentant 62% du capital social de la
société anonyme de droit français FINANCIERE BARNEOUD S.A., prédésignée, évaluées à 12.000.000,- EUR,

(III)
- les sept cent trente et un mille huit cent quatre (731.804) actions B ont été souscrites par:
1.- Monsieur Simon Timsit, préqualifié, à concurrence de quatre cent trente et un mille trois cent dix-sept (431.317)

actions B en pleine propriété et de trois cent mille quatre cent quatre-vingt-sept (300.487) actions B en usufruit,

Souscripteur 

catégorie d’actions

nombre d’ac-

tions

1.- Monsieur Simon Timsit, directeur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxel-

les, 272, avenue Louise, (Belgique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

actions ordinaires

1.850

actions A

1.200.000

actions B

en pleine propriété

431.317

actions B

en usufruit

300.487

2.- L’indivision, se composant de Messieurs Jonathan Timsit et David Timsit et

de Mesdemoiselles Sacha Timsit et Justine Timsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

actions B

en nue-propriété

300.487

3.- La société civile de droit français JST, avec siège social à F-75008 Paris, 2,

avenue Hoche, (France)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

actions ordinaires

925

4.- La société civile de droit français DJS, avec siège social à F-75008 Paris, 2,

avenue Hoche, (France)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

actions ordinaires

925

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.935.504

36365

2.- l’indivision, se composant de Messieurs Jonathan Timsit et David Timsit et de Mesdemoiselles Sacha Timsit et Jus-

tine Timsit,

préqualifiés, à concurrence de trois cent mille quatre cent quatre-vingt-sept (300.487) actions B en nue-propriété,
et libérées intégralement moyennant apport en nature de 731.804 actions B, représentant 37,81% du capital social

de la société anonyme de droit français FINANCIERE BARNEOUD S.A., prédésignée, évaluées à 7.318.040,- EUR, fai-
sant:

- pour Monsieur Simon Timsit, préqualifié, un apport de 431.317 actions B en pleine propriété et de 300.487 actions

B en usufruit de la prédite société de droit français FINANCIERE BARNEOUD S.A. et

- pour l’indivision, se composant de Messieurs Jonathan Timsit et David Timsit et de Mesdemoiselles Sacha Timsit et

Justine Timsit, préqualifiés, un apport de 300.487 actions B en nue-propriété de la prédite société de droit français FI-
NANCIERE BARNEOUD S.A.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Ces apports font l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Raymond

Henschen-Haas, demeurant professionnellement à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, qui conclut de la ma-
nière suivante:

«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’objection à formuler sur l’apport

des actions de la société FINANCIERE BARNEOUD S.A. qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale
des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 14 mars 2005.»
Ledit rapport, signé ne varietur par le comparant, ès-qualités, et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ six mille euros, compte tenu du fait que qu’il
s’agit d’une constitution d’une société luxembourgeoise par l’apport de 100% des actions émises d’une société de capi-
taux ayant son siège social établi dans un état membre de la Communauté Economique Européenne avec perception
par l’administration de l’Enregistrement luxembourgeois du droit fixe, en application de la directive européenne du 19

juillet 1969 (335), modifiée par les directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Simon Timsit, directeur de sociétés, né le 20 janvier 1941 à Lyon, (France), demeurant à B-1050 Bruxel-

les, 272, avenue Louise, (Belgique);

b) Madame Christine Timsit-Rondepierre, sans état, née le 7 mai 1963, à Bourg-en-Bresse, (France), épouse de Mon-

sieur Simon Timsit, demeurant à B-1050 Bruxelles, 272, avenue Louise, (Belgique);

c) Monsieur Jonathan Timsit, étudiant, né le 9 août 1984 à Neuilly-sur-Seine, (France), demeurant à F-75016 Paris,

167, avenue Victor Hugo, (France).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme VERICOM S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 51.203.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2010.

5.- Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Timsit, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2005, vol. 531, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028829.3/231/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

36366

FONDATION DES AMIS DES MUSEES D’ART ET D’HISTOIRE, LUXEMBOURG, 

Etablissement d’utilité publique.

R. C. Luxembourg G 20.

—

Constituée le 24 mai 1993.

Approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1993.

Mémorial 1993 C n

o

 408, 1997 C n

o

 539 et 2004 C n

o

 770.

Exercice 2004

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2005, réf. LSO-BD01250. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028980.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

MGI INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 97.047. 

—

EXTRAIT

La société CLEVERDAN S.A. a cédé sa participation de 1 action dans la société MGI INVEST, S.à r.l. à la société

GREENCASTLE COMPANY INC. et la société MAJENTEL S.A. a cédé sa participation de 99 actions à la société
PENROSE INC.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029084.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT LUXEMBOURG, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 83.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00587, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029036.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Patrimoine au 31 décembre 2003

EUR

EUR

EUR

CCP 1560,37
BGLL

13644,62

15204,99

15204,99

Recettes de l’exercice
Dons et divers

6324,11

+ 6324,11

Dépenses de l’exercice
Frais adm./bancaires

124,48

- 124,48

Patrimoine au 31 décembre 2004
CCPL 1859,16
BGLL  

19545,46

= 21404,62

21404,62

Excédent des recettes sur les dépenses

6199,63

Prévisions pour 2005

Recettes Dépenses
Dons 8

Dons 

8

Signature / Signature
<i>La Présidente / <i>Le Trésorier

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

36367

DGM BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 92.611. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 juillet 2004

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société D.G.M. BELUX S.A. siégeant à L-5570

Remich, 41, route de Stadtbredimus.

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Natalia Melis, consultante, demeurant à B-

1910 Kampenhout, Driesstraat 22.

Sont présents:
- GROUP ECONA S.A., représentée par deux de ses administrateurs, Madame Melis Natalia, consultante, demeurant

à B-1910 Kampenhout, 22, Driesstraat et Monsieur Traban Koenraad, employé, demeurant à B-3000 Leuven, 108/C201,
Naamsestraat;

- Melis Natalia;
- Traban Koenraad;
- Mentges Thorsten.
Liste clôturée à 1.000 actions et certifiée exacte par le président de l’Assemblée.
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Révocation de la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, de ses fonctions de commissaire aux comptes.

2. Décision sur la décharge à accorder à la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social au 257, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, pour l’exécution de ses fonctions de commissaire aux comptes.

3. Nomination de Monsieur Antoon Bonté, membre agréé de l’Institut des experts-comptables et des Conseils Fis-

caux, sous le numéro 9712-N-54, né à Eeklo (Belgique) le 25 juin 1954, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, Wegvoe-
ringstraat 12.

Tous les faits sont exposés par Madame le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se re-

connaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i>Délibérations

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de révoquer la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social au 257, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, de ses fonctions de commissaire aux comptes.

2. L’assemblée nomme Monsieur Antoon Bonte, membre agréé de l’Institut des experts-comptables et des Conseils

Fiscaux, sous le numéro 9712-N-54, né à Eeklo (Belgique) le 25 juin 1954, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, We-
gvoeringstraat 12.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04024. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(029140.3/1015/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

CONCORDIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 107.004. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS LP, a limited partnership, incorporated and existing under the Delaware

Revised Uniform Limited Partnership Act, United States of America, bywith registered office at RL &amp; F Service Corp.,
One Rodney Square, 10th and King Streets, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America,

here represented by Mrs. Cornelia Mettlen, employee, with professional address at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365

Munsbach,

by virtue of a proxy given on March 11, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as

GROUP ECONA
N. Melis / K. Traban / T. Mentges

36368

amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, acquire by way of contribution, subscription, un-
derwriting or by option, to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by
way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these securities and patents, grant to the companies in which it
has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans to corporations be-

longing to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited
to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

The company may loan or borrow with or without security and proceed to the issuance of financial instruments,

which may be convertible.

Moreover, the Company may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the

public.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial or real estate transactions, take any meas-

ure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its
purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CONCORDIUM, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schüttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager, or

in case of plurality, of the board of managers.

The Company may, by simple decision of the manager or in case of plurality, of the board of managers, open offices

and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) represented by four hundred

ninety six (496) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the

shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of Category A and of manager(s) of category B. The manager(s)
need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures

of two managers, with necessarily the signature of one category A and one category B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, with necessarily a majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

36369

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January of each year and ends on the thirty first of De-

cember of each year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may resolve to pay interim dividends under

the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers showing that sufficient retained profits

are available for distribution. If desired, these interim accounts may be reviewed by an independent professional;

2. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty

first of December 2005.

<i>Subscription - Payment

The four hundred ninety six (496) shares have been subscribed ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS LP, pre-

named, and have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) is at
the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the shareholders

1. The Company will be administered by the following managers:

<i>Category A Manager:

- Dr Thomas von Werner, Finance Director, born on April 21, 1968, in München (Germany), residing at Französische

Str. 8, D-10117, Berlin (Germany).

<i>Category B Manager:

- Mr Romain Thillens, Licencié en Sciences Economiques appliquées, born on October 30, 1952 in Wiltz (Grand

Duchy of Luxembourg), with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of their mandate is unlimited. The company will be validly committed towards third parties by the joint

signatures of two managers, with obligatorily the signature of one category A and one category B manager.

2. The address of the Company is fixed at 22, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendundfünf, am vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS LP, ein «limited partnership» gegründet und bestehend unter dem De-

laware Revised Uniform Limited Partnership Act, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Sitz in RL &amp; F Service Corp., One
Rodney Square, 10th and King Streets, Wilmington, Delaware, 19801, Vereinigte Staaten von Amerika,

hier vertreten durch Frau Cornelia Mettlen, Angestellte, geschäftsansässig in 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Müns-

bach,

auf Grund von einer Vollmacht vom 11. März 2005.
Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur Paraphieren durch den Bevollmächtigten der Vorgeladenen und den amtie-

renden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, ersucht den Unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, wie folgt festzulegen:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den jeweiligen Gesetzesbestimmun-

gen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), die in den
Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften vorsieht.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form in anderen luxemburgischen und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Aktiva insbesondere für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung eines

Portefeuilles, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, verwenden. Sie kann Wertpa-
piere und Patenten entweder durch Einbringung, Zeichnung, Kaufoption oder durch jede andere Art und Weise erwer-
ben und kaufen. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder
durch jedere andere Art und Weise veräußern; sie kann die Wertpapiere und Patente entwickeln. Die Gesellschaft kann
den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien ge-
währen. 

Die Gesellschaft kann, in Luxemburg und im Ausland, Gesellschaften, die der gleichen internationalen Gruppe wie sie

selbst angehören, Kredite gewähren. Die Kredite werden unter anderem, aber nicht ausschließlich durch finanzielle Mit-
tel und Instrumente, wie Aktionärsdarlehen, Darlehen, die durch Konzerngesellschaften, gewährt wurden oder Bank-
darlehen, refinanziert.

Die Gesellschaft kann - mit oder ohne Sicherheiten - Kredite jeglicher Art gewähren und Darlehen jeglicher Art auf-

nehmen. Sie kann finanzielle Instrumente, die umwandelbar sind, ausgeben.

Die Gesellschaft kann, in Luxemburg und/oder im Ausland, jede gewerbliche und kommerzielle Tätigkeit ausüben und

sie kann der Offentlichkeit zugängliche Geschäftseinrichtungen unterhalten.

Des weiteren kann die Gesellschaft jegliche Geschäfte im Finanz-, Handels-, Industrie-, und im Immobilienbereich tä-

tigen. Sie kann alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit
ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist CONCORDIUM, S.à r.l.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Münsbach (Gemeinde Schüttrange).
Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Änderung der Satzung gehaltenen Außerordentlichen Gesellschaf-

terbeschluß an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen Beschluß des Geschäftsfüh-

rers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluß des Geschäftsführerrates, verlegt werden.

Die Gesellschaft kann, durch einen einfachen Beschluß des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsfüh-

rer, durch einen Beschluß des Geschäftsführerrates, Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im
Ausland, errichten.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,-) eingeteilt in vierhundertsechsund-

neunzig Anteile (496) mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluß des einzigen Gesellschafters, oder im Falle von

mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluß, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung
abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen

ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt, ernennen.

Art. 10. Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189

des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

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Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle mehrerer Geschäfts-

führer bilden diese einen Geschäftsführerrat, bestehend aus Geschäftsführer(n) der Kategorie A und Geschäftsführer(n)
der Kategorie B. Der/die Geschäftsführer müssen keine Aktionäre sein. Der/die Geschäftsführer können ad nutum ab-
berufen werden.

Gegenüber Drittpersonen haben der/die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesell-

schaft zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne und Zweck der
Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversamm-

lung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern
des Geschäftsführerrates.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder im Falle

von mehreren Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates, da-
von obligatorisch eine Unterschrift eines Kategorie A Geschäftsführer und eine Unterschrift eines Kategorie B Ge-
schäftsführers.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, kann seine Befugnisse

für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, wird die Haftung, die

Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines
Amtes festlegen.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der

anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, mit einer obligatorischen Mehrheit in jeder Kategorie von Ge-
schäftsführern.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates gefasst und unterschrieben sind, haben die-

selbe Gültigkeit wie die während einer Geschäftsführerratssitzung gefassten Beschlüsse.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann mittels Telefon- oder Video- Konferenz, oder mittels jedes anderen

gleichartigen Kommunikationsmittel, die es den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verste-
hen an Geschäftsführerratssitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerratssitzung mittels dieser
Kommunikationsmittel entspricht der persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Art. 13. Der/Die Geschäftsführer geht/gehen durch die Ausübung seines/ihres Mandates im Namen der Gesellschaft

keine persönliche Haftung ein.

Art. 14. Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl

seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteilen.
Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn sie von den Anteilseignern, die mindestens die Hälfte des

Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handels-

gesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, die mindestens drei-viertel des Gesellschaftskapitals dar-
stellen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, wird vom Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäfts-

führern, vom Geschäftsführerrat ein Inventar sowie eine Aufstellung der Aktiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 17. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluß hervorgeht, stellt

nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der Gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/

ihrem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

Der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführerrat, kann - unter folgenden Bedin-

gungen - die Auszahlung einer Vorschussdividende beschließen:

1. Eine Zwischenbilanz der Gesellschaft, aus der hervorgeht, dass genügend Gewinnrücklagen zur Ausschüttung vor-

handen sind, wird durch den oder die Geschäftsführer erstellt. Diese Zwischenbilanz kann, wenn gewünscht, durch ei-
nen unabhängigen Experten überprüft werden.

2. Die Zahlung erfolgt, sobald die Gesellschaft die Gewissheit hat, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft

nicht in Gefahr sind.

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) aus-

geführt, welche(r) kein Gesellschafter sein muss(en) und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/ werden, welche
seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

Art. 19. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.

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<i>Zeichnung - Einzahlung

Die vierhundertsechsundneunzig (496) Anteile sind durch ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS, LP vorge-

nannt, gezeichnet und wurden in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-)
der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde, was dieser aus-
drücklich bestätigt.

<i>Abschätzung - Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten in welcher Art auch immer die aus der Gründung der Gesellschaft ent-

standen sind, werden abgeschätzt auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,-).

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

1. Die Gesellschaft wird von den folgenden Geschäftsführer(n) verwaltet:

<i>Kategorie A Geschäftsführer:

- Dr. Thomas von Werner, Finanzdirektor, geboren am 21. April 1968 in München (Deutschland), wohnhaft in Fran-

zösische Str. 8, D-10117, Berlin (Deutschland).

<i>Kategorie B Geschäftsführer:

- Herr Romain Thillens, Licencié en Sciences Economiques appliqués, geboren am 30. Oktober 1953 in Wiltz (Groß-

herzogtum Luxemburg), mit professioneller Adresse in 23 Val Fleuri, L-1526 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit. Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die ge-

meinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, davon obligatorisch eine Unterschrift eines Kategorie A Geschäfts-
führers und eine Unterschrift eines Kategorie B Geschäftsführers.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist in 22, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>Erklärung

Der Unterzeichnete Notar der die deutsche und englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass, auf Antrag des

Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung,

ist der englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, No-

tar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, vol. 24CS, fol. 1, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028574.3/211/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2005.

LIPNIZA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.043. 

—

STATUTES

The year two thousand five, on the eighteenth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary with residence at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered

office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade Register and Companies Register of Lux-
embourg under section B and number 5524, represented by Mr. Raphaël Rozanski, private employee, residing profes-
sionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr. Raphaël Rozanski, pre-named, requested the undersigned notary to draw

up the Constitutive Deed of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present
articles of association. 

Art. 2. The company’s name is LIPNIZA INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Luxembourg, le 23 mars 2005. 

J. Elvinger.

36373

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration. 

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred and twenty five (125) sharequotas of one hundred euro (EUR 100.-) each, which have been all subscribed by
the public limited company (société anonyme) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. with registered office
in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
section B and number 5524.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of

twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructu-

ary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital.

The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital belonging to the sur-
vivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

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Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The powers of a manager are determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31st, 2005. 

<i>Valuation of the costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued atone thousand one hundred and fifty euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, representing the entire corporate capital,

takes the following resolutions:

<i>First resolution

The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B number

64474, with registered office at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, is appointed as manager for an unlimited
duration and with the power to bind the company in all circumstances by its sole signature.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
5524, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LIPNIZA INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui ont toutes été souscrites par la société anonyme MeesPierson
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5524.

La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en es-

pèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

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Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant. En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de
préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux. 

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé pourra prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2005.

36377

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B nu-

méro 64.474, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, est nommée gérante pour une durée indé-
terminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le pré-

sent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2005, vol. 531, fol. 25, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028828.3/231/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

MEDITEC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5954 Itzig, 10, rue du Commerce.

H. R. Luxemburg B 69.305. 

—

Im Jahre zwei tausend und fünf, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Jürgen Heckmanns, Chirurgiekaufmann, wohnhaft zu L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce.
2.- Frau Jeanne Rosenthal, Arzthelferin, Ehegattin von Herrn Jürgen Heckmanns, wohnhaft zu L-5954 Itzig, 12, rue du

Commerce.

3.- Fräulein Judith Heckmanns, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce,
hier vertreten durch Herrn Jürgen Heckmanns, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privat-

schrift, welche Vollmacht von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der
gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

4.- Herr Julian Heckmanns, Vertreter von medizinischen Artikeln, wohnhaft zu L-7596 Reckingen/Mersch, 3, rue de

Brouch.

5.- Fräulein Janine Heckmanns, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden: 
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEDITEC, S.à r.l., mit Sitz in L-5954 Itzig, 10, rue du Commerce,

(R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 69.305), gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-
Joseph Wagner, Notar mit dem Amtswohnsitz in Sassenheim, am 8. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
474 vom 22. Juni 1999,

dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Jean-Joseph

Wagner am 22. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 345 vom 15. Mai 2000,

dass das Gesellschaftskapital vom Luxemburger Franken in Euro umgewandelt wurde, gemäss Beschluss der Anteils-

eigner vom 15. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 851 vom 5. Juni 2002.

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEDITEC,

S.à r.l. zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen, den von ihnen in ausserordentlicher Generalversammlung
gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, rückwirkend zum 1. Januar 2005, den Gesellschaftssitz von L-5954 Itzig, 10, rue

du Commerce, nach L-5326 Contern, 16, rue Edmond Reuter, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz
von Artikel fünf (5) abzuändern wie folgt:

«Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, (Grossherzogtum Luxemburg).»

Junglinster, le 8 avril 2005.

J. Seckler.

36378

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Heckmanns, J. Rosenthal J. Heckmanns, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 mars 2005, vol. 531, fol. 21, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028941.3/231/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

GCE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.012. 

—

In the year two thousand five, on the eleventh day in the month of February.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appears:

1 TRITON MANAGERS LIMITED, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Jersey,

with registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands, registered in the Register of
Companies of the State of Jersey under number 71499,

hereby represented by M

e

 Grégory Surply, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Jersey, on

February 10, 2005;

2 BGLD MANAGERS LIMITED, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Jersey, with

registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands, registered in the Register of Com-
panies of the State of Jersey under number 76995,

hereby represented by M

e

 Grégory Surply, prenamed, by virtue of a proxy given in Jersey, on February 10, 2005,

3 GCE LUXCO TWO, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg,

with registered office at Espace Kennedy, 2nd floor, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 99.586,

hereby represented by M

e

 Grégory Surply, prenamed, by virtue of a proxy given in Jersey, on February 10, 2005.

I. Said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing parties, acting in their capacity as sole shareholders of the Company, have requested the under-

signed notary to document the following: 

The appearing parties are the sole shareholders of the société à responsabilité limitée GCE LUXCO, S.à r.l., estab-

lished in Luxembourg, with registered office located at Espace Kennedy, second floor, 46A, avenue John F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under
the number 93.012 and incorporated under the name SALTRI ONE, S.à r.l. following a notarial deed enacted on March
6, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 514 of May 13, 2003 (the «Company»).

The articles of incorporation of which have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on

March 19, 2004, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, N° 604 of June 11, 2004.

III. The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1 To acknowledge that BGLD MANAGERS LIMITED and TRITON MANAGERS LIMITED have waived their right to

cancel the shares they hold in the Company;

2 To reduce the Company’s corporate capital by an amount of five million seven hundred five thousand five hundred

seventy-four Swedish Krona (SEK 5,705,574.-) following the cancellation of twenty-four thousand eight hundred eighty-
eight (24,888) shares of a par value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25) each,
and to reimburse to GCE LUXCO TWO, said amount together with an amount of two hundred million nine hundred
nineteen thousand five hundred fifty-eight Swedish Krona (SEK 200,919,558.-) from the share premium and fifteen mil-
lion five hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-seven Swedish Krona (SEK 15,565,767.-) from the existing
profit of the Company;

3 To set the amount of the Company’s corporate capital at seven hundred thirteen thousand four hundred twenty-

six Swedish Krona (SEK 713,426.-) represented by three thousand one hundred twelve (3,112) shares of a par value of
two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25);

4 To amend article 6 of the articles of association so as to reflect the capital reduction;
5 To confer all and any powers to the managers of the Company in order to implement the resolutions to be adopted

under items 1) to 4).

6 Miscellaneous;
request the undersigned notary to document the following resolutions:

Junglinster, den 7. April 2005.

J. Seckler.

36379

<i>First resolution

The shareholders acknowledge that BGLD MANAGERS LIMITED, prenamed, and TRITON MANAGERS LIMITED,

prenamed, have waived their right to cancel the shares they hold in the Company.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to reduce the Company’s corporate capital by an amount of five million seven hundred five

thousand five hundred seventy-four Swedish Krona (SEK 5,705,574.-) following the cancellation of twenty-four thousand
eight hundred eighty-eight (24,888) shares of a par value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona
(SEK 229.25) each, and to reimburse to GCE LUXCO TWO, said amount together with an amount of two hundred
million nine hundred nineteen thousand five hundred fifty-eight Swedish Krona (SEK 200,919,558.-) from the share pre-
mium and fifteen million five hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-seven Swedish Krona (SEK 15,565,767.-)
from the existing profit of the Company.

<i>Third resolution

The shareholders resolve to set the amount of the Company’s corporate capital at seven hundred thirteen thousand

four hundred twenty-six Swedish Krona (SEK 713,426.-) represented by three thousand one hundred twelve (3,112)
shares of a par value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25).

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolve to amend article 6, first paragraph, of the articles of

association of the Company, which will from now on read as follows:

Art. 6. «The share capital is fixed at seven hundred thirteen thousand four hundred twenty-six Swedish Krona (SEK

713,426.-), represented by three thousand one hundred twelve (3,112) shares with a nominal value of two hundred
twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25), each fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to confer all and any powers to the managers of the Company in order to implement the

above resolutions.

The managers are notably entitled and authorised to accomplish the reimbursement of capital and of share premium

together with existing profits to GCE LUXCO TWO, to fix the formalities of such reimbursement and to do all other
things necessary or useful in relation to the above resolutions.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at thousand one hundred Euro.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onzième jour du mois de février.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Comparaissent:

1 TRITON MANAGERS LIMITED, une société établie et régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22

Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Iles de la Manche, enregistrée auprès du registre des sociétés de l’Etat de
Jersey sous le numéro 71499,

représentée aux fins des présentes par Maître Grégory Surply, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée à Jersey, le 10 février 2005;

2 BGLD MANAGERS LIMITED, une société établie et régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Gren-

ville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Iles de la Manche, enregistrée auprès du registre des sociétés de l’Etat de Jersey
sous le numéro 76995,

représentée aux fins des présentes par Maître Grégory Surply, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Jer-

sey, le 10 février 2005;

3 GCE LUXCO TWO, S.à r.l., une société établie et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social situé à

Espace Kennedy, 2ème étage, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enre-
gistrée auprès du Register de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.586,

représentée aux fins des présentes par Maître Grégory Surply, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Jer-

sey, le 10 février 2005.

I. Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
II. Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la Société, ont requis le notaire instrumentant

d’acter ce qui suit:

Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GCE LUXCO, S.à r.l., une société établie

à Luxembourg et ayant son siège social à Espace Kennedy, 2e étage, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le

36380

numéro 93.012 et constituée sous la dénomination sociale SALTRI ONE, S.à r.l. par acte notarié du 6 mars 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 514, du 13 mai 2003 (la «Société»). 

Les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 19 mars 2004,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 604 du 11 juin 2004.

III. Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Prendre acte que BGLD MANAGERS LIMITED et TRITON MANAGERS LIMITED ont renoncé au droit de deman-

der l’annulation des parts sociales qu’ils détiennent dans la Société;

2 Réduire le capital social de la Société à concurrence de cinq million sept cent cinq mille cinq cent soixante-quatorze

couronnes suédoises (SEK 5.705.574,-) suite à l’annulation de vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-huit (24.888)
parts sociales d’une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 229,25) cha-
cune et rembourser à GCE LUXCO TWO ledit montant augmenté d’un montant de deux cent millions neuf cent dix-
neuf mille cinq cent cinquante-huit couronnes suédoises (SEK 200.919.558,-) prélevé sur la prime d’émission et d’un
montant de quinze millions cinq cent soixante-cinq mille sept cent soixante-sept couronnes suédoises (SEK 15.565.767)
prélevés sur les bénéfices existants de la Société;

3 Fixer le capital social de la Société à sept cent treize mille quatre cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 713.426),

représenté par trois mille cent douze (3.112) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-
cinq couronnes suédoises (SEK 229,25);

4 Modifier l’article 6 des statuts afin de refléter la réduction de capital;
5 Conférer tous pouvoirs aux gérants de la Société pour mettre en oeuvre les décisions à prendre concernant les

points 1) à 4);

6 Divers;
requièrent le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés prennent acte que BGLD MANAGERS LIMITED, préqualifié, et TRITON MANAGERS LIMITED, pré-

qualifié, ont renoncé au droit de demander l’annulation des parts sociales qu’ils détiennent dans la Société.

<i>Seconde résolution

Les associés decident de réduire le capital social de la Société à concurrence de cinq millions sept cent cinq mille cinq

cent soixante-quatorze couronnes suédoises (SEK 5.705.574,-) suite à l’annulation de vingt-quatre mille huit cent quatre-
vingt-huit (24.888) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq couronnes suédoises
(SEK 229,25) chacune et rembourser à GCE LUXCO TWO ledit montant augmenté d’un montant de deux cent millions
neuf cent dix-neuf mille cinq cent cinquante-huit couronnes suédoises (SEK 200.919.558,-) prélevé sur la prime d’émis-
sion et d’un montant de quinze millions cinq cent soixante-cinq mille sept cent soixante-sept couronnes suédoises (SEK
15.565.767,-) prélevé sur les bénéfices existants de la Société.

<i>Troisième résolution

Les associés decident de fixer le capital social de la Société à sept cent treize mille quatre cent vingt-six couronnes

suédoises (SEK 713.426,-), représenté par trois mille cent douze (3.112) parts sociales d’une valeur nominale de deux
cent vingt-neuf virgule vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 229,25).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, Les associés decident de modifier l’article 6, premier alinéa des statuts

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. «Le capital social est fixé à sept cent treize mille quatre cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 713.426,-),

représenté par trois mille cent douze (3.112) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-
cinq couronnes suédoises (SEK 229,25), chaque part sociale étant entièrement libérée.»

<i>Cinquième résolution

Les associés decident de conférer tous pouvoirs aux gérants de la Société pour mettre en oeuvre les décisions ci-

dessus.

Les gérants sont notamment autorisés et mandatés à effectuer le remboursement du capital et de la prime d’émission

ainsi que les bénéfices existants à GCE LUXCO TWO, à fixer les modalités de ce remboursement et à prendre toute
autre mesure nécessaire et utile en relation avec les décisions ci-dessus.

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille et cent euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente que le présent acte est rédigé en langue

anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, ate qu’en tête des présentes.
Signé: G. Surply, J.-J. Wagner.

36381

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 février 2005, vol. 891, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028997.3/239/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

GCE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.012. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028999.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

LAND TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.689. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de LAND TWO S.A., R.C.S. Luxembourg N° B 61.689, ayant son siège social à L-1449 Luxem-
bourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire à Pétange, en date du 18 novembre
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 107 du 18 février 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 148 du 16 février 2000.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement

au 15, cote d’Eich, L-1450 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote

d’Eich, L-1450 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
cinq cent dix-sept mille euros (EUR 517.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la valeur nominale des actions de la société de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-) à dix euros

(EUR 10,-) avec augmentation correspondante du nombre d’actions pour le porter de mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-) chacune à cinquante et un mille sept cents (51.700) actions d’une va-
leur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

2. Insertion dans l’article 3 des statuts d’une clause relative au démembrement de la propriété des actions représen-

tatives du capital social de la société.

3. Refonte complète de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions de la société est modifiée de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-) à dix euros (EUR

10,-) avec augmentation correspondante du nombre d’actions pour le porter de mille (1.000) actions d’une valeur no-
minale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-) chacune à cinquante et un mille sept cents (51.700) actions d’une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est inséré à l’article 3 des statuts une clause relative au démembrement de la propriété des actions représentatives

du capital social de la société, laquelle sera libellée comme suit:

«La titularité de chaque action représentative du capital social pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en

usufruit ou encore en nue-propriété.

Belvaux, le 16 mars 2005.

 J.-J. Wagner.

Belvaux, le 16 mars 2005.

J.-J. Wagner.

36382

Les droit attachés à la titularité de l’usufruit et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
1) le droit aux dividendes;
2) le droit de vote lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires;
3) le droit au boni de liquidation.
Les droit attachés à la titularité de la nue-propriété et conférés par chaque action sont tous ceux non affectés à l’usu-

fruit tel qu’à l’alinéa précédent, et notamment:

1) le droit de vote lors des assemblées générales extraordinaires des actionnaires;
2) le droit au remboursement de l’apport;
3) le droit de souscription préférentiel en cas d’émission d’actions nouvelles ou d’obligations convertibles;
4) le droit de disposition des actions.
L’usufruit attaché aux actions de la Société prend fin:
- par le décès ou la dissolution de l’usufruitier personne physique ou morale;
- par la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire.
Le changement du titulaire de la nue-propriété des actions dont la propriété est démembrée ne produit aucun chan-

gement dans les droits de l’usufruitier.

Le démembrement de la propriété des actions de la Société est effectué par la Société sur demande écrite et selon

les instructions du propriétaire des actions.

La reprise de la propriété des actions de la Société dans les mains d’une même personne est effectuée soit sur de-

mande écrite conjointe du nu-propriétaire et de l’usufruitier, soit sur demande écrite du nu-propriétaire à compter de
la cessation de l’usufruit.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions de la Société sera matérialisée par une référence directe

au démembrement de la propriété et aux droits y attachés sur les titres ou certificats représentatifs des actions, ainsi
que dans le registre des actions nominatives.

Les actions au porteur dont la propriété fait l’objet d’un démembrement seront immédiatement converties en actions

nominatives en même temps qu’elles seront démembrées, et ne pourront être converties en titres au porteur pendant
toute la durée du démembrement.»

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé à la refonte complète de l’article 3 des statuts, lequel aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent dix-sept mille euros (EUR 517.000,-), représenté par cinquante et un

mille sept cents (51.700) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf disposition contraire de la Loi ou des pré-

sents statuts.

La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’Assemblée Générale suivant les conditions fixées

par la loi.

La titularité de chaque action représentative du capital social pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en

usufruit ou encore en nue-propriété.

Les droit attachés à la titularité de l’usufruit et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
1) le droit aux dividendes;
2) le droit de vote lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires;
3) le droit au boni de liquidation.
Les droit attachés à la titularité de la nue-propriété et conférés par chaque action sont tous ceux non affectés à l’usu-

fruitier tel qu’à l’alinéa précédent, et notamment:

1) le droit de vote lors des assemblées générales extraordinaires des actionnaires;
2) le droit au remboursement de l’apport;
3) le droit de souscription préférentiel en cas d’émission d’actions nouvelles ou d’obligations convertibles;
4) le droit de disposition des actions.
L’usufruit attaché aux actions de la Société prend fin:
- par le décès ou la dissolution de l’usufruitier personne physique ou morale;
- par la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire.
Le changement du titulaire de la nue-propriété des actions dont la propriété est démembrée ne produit aucun chan-

gement dans les droits de l’usufruitier.

Le démembrement de la propriété des actions de la Société est effectué par la Société sur demande écrite et selon

les instructions du propriétaire des actions.

La reprise de la propriété des actions de la Société dans les mains d’une même personne est effectuée soit sur de-

mande écrite conjointe du nu-propriétaire et de l’usufruitier, soit sur demande écrite du nu-propriétaire à compter de
la cessation de l’usufruit.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée par une référence directe au démem-

brement de la propriété et aux droits y attachés sur les titres ou certificats représentatifs des actions, ainsi que dans le
registre des actions nominatives.

Les actions au porteur dont la propriété fait l’objet d’un démembrement seront immédiatement converties en actions

nominatives en même temps qu’elles seront démembrées, et ne pourront être converties en titres au porteur pendant
toute la durée du démembrement.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 16.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

36383

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, vol. 147S, fol. 59, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029058.2/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

LAND TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.689. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 8 avril

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029059.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

RISK INTERNATIONAL, S.à r.l. LUXEMBOURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 94.783. 

—

Im Jahre zwei tausend und fünf, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Axel Helmut Frank, Versicherungskaufmann, geboren in Saarbrücken, (Bundesrepublik Deutschland), am 12.

Dezember 1948, wohnhaft in D-66386 Reichenbrunn, Hochscheidstrasse 82, (Bundesrepublik Deutschland). 

2.- Herr Eric Frank, Geschäftsführer, geboren in Saarbrücken, (Bundesrepublik Deutschland), am 7. Oktober 1970,

wohnhaft in D-66453 Gersheim, Weidenweg 12, (Bundesrepublik Deutschland).

Beide Komparenten sind hier vertreten durch Herrn Gernot Kos, Buchprüfer, wohnhaft in L-5335 Moutfort, 14,

Soibelwee, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der ge-

genwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung RISK INTERNATIONAL, S.à r.l. Luxembourg, mit Sitz in L-1150

Luxemburg, 241, route d’Arlon, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 94.783), gegründet wurde gemäss Urkunde auf-
genommen durch den amtierenden Notar am 16. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 883 vom 28. August
2003.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

- Dass die Komparenten, verteten wie hiervor erwähnt, erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung RISK INTERNATIONAL, S.à r.l. Luxembourg zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen,
den von ihnen in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend dem ersten Absatz

von Artikel 2 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben.

«Art. 2. (erster Absatz). Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungen durch hierfür zugelassene

natürliche Personen sowie die Vornahme aller Tätigkeiten, die mit dem Abschluss und der Vermittlung von Versiche-
rungen im Zusammenhang stehen, sowie Tätigkeiten im Bereich des Schadenmanagements.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor er-

wähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der-
selbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 mars 2005, vol. 531, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028942.3/231/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

Junglinster, den 7. April 2005.

J. Seckler.

36384

BAIXAS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.841. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 30 mars 2005 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que les administrateurs Jim Penning, Philippe Penning et Pierre-Olivier Wurth ont été

révoqués de leur fonction ainsi que la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux
comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029088.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

RGI INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 97.046. 

—

EXTRAIT

La société CLEVERDAN S.A. a cédé sa participation de 1 action dans la société MGI INVEST, S.à r.l. à la société

GREENCASTLE COMPANY INC. et la société MAJENTEL S.A. a cédé sa participation de 99 actions à la société
PENROSE INC.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029092.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

ISOTEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.166. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors du conseil d’administration

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion tenue en date du 5 janvier 2005, la résolution suivante à

été prise.

- Le Conseil d’Administration accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING LLC et

nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

Son mandat s’achèvera avec celui des administrateurs à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028897.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Signature.

<i>Pour ISOTEC GROUP S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Rebrifi S.A.

Sani-Well, S.à r.l.

CETIS S.A.

Comiplant S.A.

Darmor S.A.

Tontarelli Lux S.A.

Warwick Holdings S.A.

Berenberg Lux Invest S.A.

CT

Eldfell S.A.

Genting Holdings S.A.

Builders’ Credit Reinsurance Company S.A.

Mecachrome Luxembourg, S.à r.l.

Contractors’ Casualty &amp; Surety Reinsurance Company S.A.

Luxcogest, S.à r.l.

Lux Meubles, S.à r.l.

Patri S.A.

MKI Luxembourg, S.à r.l.

Amicorp Luxembourg S.A.

CCom Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

CCom Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Financial World Building S.A.

aa Vinci Investment S.A.

Vendo Nubes, S.à r.l.

Inter-Transport Services, S.à r.l.

Inter-Transport Services, S.à r.l.

Inter-Transport Services, S.à r.l.

Inter-Transport Services, S.à r.l.

Gemini Logistics S.A.

Barneoud International S.A.

Fondation des Amis des Musées d’Art et d’Histoire, Luxembourg

MGI Invest, S.à r.l.

Ballast Nedam International Product Management Luxembourg

DGM Belux S.A.

Concordium, S.à r.l.

Lipniza Investments, S.à r.l.

Meditec, S.à r.l.

GCE Luxco, S.à r.l.

GCE Luxco, S.à r.l.

Land Two S.A.

Land Two S.A.

Risk International, S.à r.l. Luxembourg

Baixas Finance Holding S.A.

RGI Invest, S.à r.l.

Isotec Group S.A.