35569

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 742

26 juillet 2005

S O M M A I R E

A & P Asap Partners (Luxembourg) S.A., Luxem-

Cofidom-Gestman, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

35574

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35613

Confidentia (Fiduciaire), S.à r.l., Luxembourg  . . . 

35575

Administration  Gestion  du  Luxembourg  S.A., 

coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . 

35578

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35578

Cronos S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35604

Administration  Gestion  du  Luxembourg  S.A., 

Decora Plus Peinture S.A., Differdange . . . . . . . . . 

35572

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35578

Douvie International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

35572

Administration  Gestion  du  Luxembourg  S.A., 

Douvie International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

35572

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35578

Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

35597

Altona Van Rietberg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

35602

Eastland Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

35604

Assulux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35570

El Dolce S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35571

Automat’ Services, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . .

35585

Elec Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

35615

Automat’ Services, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . .

35585

Elec Sub S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35574

Banca Nazionale Del Lavoro International S.A., 

Ersel Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35606

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35581

European Media Investors S.A., Luxembourg . . . . 

35573

Banca Nazionale Del Lavoro International S.A., 

Ex Var Co-Investment GP, S.à r.l., Luxembourg  . 

35608

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35581

Execau  Expertise  Luxembourg  S.A.,  Esch-sur-

BG Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35576

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35576

Bimilleneum Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35574

Ferralux, S.à r.l., Crauthem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35581

Bistra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35570

Flavial, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35583

Blue Diamond S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

35574

Fondation Luis Portabella y Conte Lacoste, A.s.b.l.,

BM Place d’Armes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35604

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35616

Branded Goods International S.A., Luxembourg . .

35585

Fontaine Management, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . 

35615

Brilquet Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

35577

Fontaine Management, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . 

35615

Bureau d’Etudes J. Kneip et Associés, S.à r.l., Lu-

Ganancia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35580

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35606

GP Beta Holding Company S.A., Luxembourg . . . 

35594

Bureau d’Etudes J. Kneip et Associés, S.à r.l., Lu-

GP Beta Holding Company S.A., Luxembourg . . . 

35594

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35606

GP Beta Holding Company S.A., Luxembourg . . . 

35594

Bureau de Comptabilité Frantzen, S.à r.l., Differ-

Greendown Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . 

35576

dange-Obercorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35614

H.P. Linden, GmbH, Niederlassung Luxemburg, 

Business   Broadcasting   Europe,   S.à r.l.,   Luxem-

Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35579

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35583

Iberfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35613

Carbofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35573

Ilios Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

35602

Carouge & Cie S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . .

35573

Inter Conseil Services Plus S.A., Dudelange  . . . . . 

35607

Center of Competence Consulting S.A., Luxem-

ITT Industries Luxembourg, S.à r.l., Munsbach. . . 

35587

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35589

Lear  East  European  Operations,  S.à r.l.,  Luxem-

Central  European  Warsaw  Investment,  S.à r.l., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35615

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35584

LGFIN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35579

Cera Invest, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

35571

LGFIN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35579

Chambertan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

35579

Luna International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

35584

CL Earth Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

35605

M N J  S.C.I., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35595

35570

R CARRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05456, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029030.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

BISTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00541, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029032.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

ASSULUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.070. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 30 mars 2005 que la convention de domiciliation conclue entre

ASSULUX S.A. et l’ETUDE OOSTVOGELS & PFISTER a été dénoncée avec effet immédiat.

Il résulte d’une seconde lettre recommandée datée du 30 mars 2005 que la société CORPORATE ADVISORY

BUSINESS S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxernbourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027721.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Mersch &amp; Schmitz Services, S.à r.l., Holzem . . . . . 

35588

Société de Développement Agora, S.à r.l., Esch-

Minvielle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35589

sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35571

Moulin   J.P.   Dieschbourg,   S.à r.l.,   Lauterborn-

Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg . . . . . .

35603

Halte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35582

Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg . . . . . .

35605

(Les) Must de Cartier - Luxembourg S.A., Luxem-

Tara Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35590

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35580

Tora Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35601

N.H.C. Consulting, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . 

35580

Tora Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35601

Oatfield S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35605

Tora Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35601

Opera Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

35582

Troy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35577

Opera Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

35582

UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg . . . . . .

35600

P.N. Seafood S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

35582

UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg . . . . . .

35600

PLM Reinsurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35577

UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg . . . . . .

35601

Q.O.A.LUX., S.à r.l., Differdange-Obercorn  . . . . . 

35613

Vansan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35614

R CARRE S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35570

Vansan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35614

Residential Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35616

Vegastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35584

Rey   Holdings   (Luxembourg),   S.à r.l.,   Luxem-

Vernel Securities S.A.H, Luxembourg  . . . . . . . . . .

35575

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35616

Via   Primaticcio   Investments,   S.à r.l.,   Luxem-

S.V.B. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35588

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35572

S.V.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35587

Vobitrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35606

Saint Louis Soleil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

35575

Waltzing-Parke Audio, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

35576

Saint Louis Soleil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

35575

WPP Luxembourg Holdings Five, S.à r.l., Luxem-

Samir S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35604

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35583

Sapin Vert Participations S.A., Luxembourg . . . . . 

35580

WPP Luxembourg Holdings Three, S.à r.l., Luxem-

Savoia, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35571

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35602

Greiveldange, le 8 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

35571

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4008 Esch-sur-Alzette, Site de Belval.

R. C. Luxembourg B 78.126. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2004 au siège social de la société 

Il résulte de l’assemblée que:
* La démission de M. Marc Sünnen, attaché au Gouvernement, demeurant à L-5770 Weyler-la-Tour, 22, rue des For-

ges, en tant que membre du conseil de gérance de la société est acceptée avec effet au 26 mars 2004. L’Assemblée a
donné décharge à M. Marc Sünnen.

* M. Myriam Bentz, attachée au Gouvernement, demeurant à L-3562 Dudelange, 36, rue Schiller, est nommé comme

membre du conseil de gérance avec effet au 26 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023909.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

CERA INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.723. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2005

DELOITTE S.A. est nommée en qualité de Réviseur d’Entreprises agréé, pour un mandat d’un an, en remplacement

de ERNST &amp; YOUNG.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027088.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

SAVOIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.250.325,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.031. 

—

EXTRAIT

L’associé de la Société DH REAL ESTATE LUXEMBOURG IV, S.à r.l. a transféré son siège social du 398, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027215.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

EL DOLCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 103.782. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00567, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028322.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour CERA INVEST
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature

 

Signature.

35572

VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.752. 

—

EXTRAIT

L’associé unique de la Société est VIA PRIMATICCIO, S.à r.l. en liquidation volontaire ayant son siège social au 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06364. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027223.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

DECORA PLUS PEINTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 40, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 100.492. 

—

Monsieur Hervé Gaspesch démissionne avec effet au 1

er

 janvier 2005 de ses fonctions d’administrateur et d’adminis-

trateur-délégué de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00119. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(027234.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

DOUVIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 69.057. 

—

RECTIFICATIF

Il a été constaté une erreur au niveau de la dénomination du Commissaire aux Comptes de la société DOUVIE

INTERNATIONAL S.A. En effet il y a lieu de lire BCCB INCORPORATED LTD et non BCCB CORPORATED LTD,
ce depuis la constitution de la société le 16 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06564. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027240.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

DOUVIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 69.057. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 août 2004

<i>Résolution

3. L’Assemblée Générale accepte la démission de Madame Claire Donovan de son poste d’Administrateur.
4. L’Assemblée décide de nommer Monsieur David Keogh en remplacement de Madame Claire Donovan au poste

d’administrateur et de renouveler les mandats de Monsieur Tom Donovan, et Madame Roisin Donovan aux postes
d’administrateurs et de la société BCCB INCORPORATED LIMITED au poste de commissaire aux comptes. Les
mandats courant jusqu’à l’Assemblée à tenir en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027237.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

<i>Pour la société
Signature

Differdange, le 14 mars 2005.

H. Gaspesch.

35573

CAROUGE &amp; CIE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.

H. R. Luxemburg B 54.446. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2002

1. Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars.

Verwaltungsrat:

- Herr Dr. Martin Bussmann, wohnhaft in New York, wird zum Administrateur-Délégué ernannt,
- Herr Anthony Williams, wohnhaft in New York,
- Herr Max Galowich, wohnhaft in Luxemburg.

Aufsichtskommissar:

LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Ihr Mandat wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2008 verlängert. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(027247.3/3083/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

CARBOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.207. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à L-Mersch, en date du 15 mars 1994, publié 

au Mémorial, Recueil Spécial C n° 282 du 25 juillet 1994.

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé, en date du 3 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil 

Spécial C n° 267 du 16 février 2002.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 1

er

 mars 2004 que 

- décharge est accordée à la société ERNST &amp; YOUNG S.A., laquelle a quitté ses fonctions de commissaire aux

comptes de la société CARBOFIN S.A. après que ses rapports concernant les exercices 2000 et 2001 aient été établis
conformément aux décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12
septembre 2003.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027258.3/622/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.921. 

—

Suite à une décision du Conseil d’Administration prise en date du 17 mars 2005, Monsieur Albertus Johannes Kuper,

Prinsesselaan 7, NL-1861 EM Bergen, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplace-
ment de Monsieur D.J.W. van Neutegem, administrateur démissionnaire. Le nouvel administrateur terminera le mandat
de son prédécesseur.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur,
- Monsieur Koen van Baren, Administrateur,
- Monsieur Albertus Johannes Kuper, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05360. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027336.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Luxemburg, den 8. Mai 2002.

Unterschriften.

<i>Pour la société CARBOFIN S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A.
C. Speecke
<i>Administrateur

35574

BIMILLENEUM HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.093. 

—

Il résulte de la lettre de démission datée du 1

er

 mars 2005 que Monsieur Pascal D. Brugger a démissionné de son

mandat d’administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027285.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

BLUE DIAMOND, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.668. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 31 janvier 2005 

Est nommé administrateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement

au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries. Son mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC05967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027287.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

ELEC SUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.979. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 février 2005

- FIN-CONTROLE S.A., 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommé Commissaire aux comptes en remplace-

ment de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, démissionnaire, avec effet au 15 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027297.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

COFIDOM-GESTMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.667. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 11 mars 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2005 que la société CONFIDENTIA

(FIDUCIAIRE), S.à r.l. a été nommée comme nouveau gérant, en remplacement de la société MONTBRUN GROUP,
S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027300.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
<i>Domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
ELEC SUB S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

35575

VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 46.207. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 décembre 2004

- Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Monder-

cange, 19, rue des champs, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027302.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 30.467. 

—

Suite à l’acte du 23 mars 2005 reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, actant la dissolu-

tion de la société MONTBRUN GROUP, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, les 1.280 parts sociales représentatives de l’intégralité du capital de la société
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., qui étaient détenues par MONTBRUN GROUP, S.à r.l. sont dorénavant
détenues par COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l., associé unique.

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027304.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

SAINT LOUIS SOLEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 80.911. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06139, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027352.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

SAINT LOUIS SOLEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 80.911. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire

L’an deux mille quatre, le 11 mai.
L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de la société LIGHTHOUSE, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux

comptes.

L’assemble nomme à l’unanimité en remplacement au poste de commissaire aux comptes Monsieur Roberto Vasta,

né le 13 novembre 1944, à Spoleto (Italie) et demeurant 50, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg jusqu’à l’assem-
blée générale qui se tiendra en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027350.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VERNEL SECURITIES S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour avis
Signature

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

Signature.

35576

GREENDOWN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.293. 

—

Avec effet au 9 décembre 2002, l’actionnaire unique CAPRICORN HOLDING B.V., a changé de dénomination pour

devenir GREENDOWN TRADING B.V.

Windhof, le 23 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06529. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027305.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

EXECAU EXPERTISE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg  B 90.306. 

—

Monsieur Patrick Belotti démissionne, à compter de ce jour, du poste d’administrateur qu’il occupe au sein de la

société EXECAU EXPERTISE LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00145. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027307.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

WALTZING-PARKE AUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 108, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 81.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

(027334.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

BG RE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.273. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 15 mars 2004

L’Assemblée Générale du 15 mars 2005 renomme au poste d’Administrateur:
- Monsieur Jean Meyer,
- Monsieur Alfons Kirchen,
- Monsieur Robert Scharfe,
- Monsieur Carlo Lessel,
- Monsieur Jean-Louis Margue.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2005.

L’Assemblée Générale du 15 mars 2005 reconduit également le mandat du réviseur indépendant KPMG

LUXEMBOURG. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au
31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06757. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027351.3/682/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Pour avis
Signature

Esch-sur-Alzette, le 21 février 2005.

Signature.

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

<i>Pour la société BG RE
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

35577

PLM REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.011. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 mars 2005

L’Assemblée Générale du 22 mars 2005 renomme au poste d’Administrateur:
- Monsieur Stuart Bull,
- Monsieur David Gibson,
- Monsieur Gérard Muller,
- Monsieur Lambert Schroeder.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2005.

L’Assemblée Générale du 22 mars 2005 renomme également PricewaterhouseCoopers Luxembourg, comme Révi-

seur d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au
31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027360.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

BRILQUET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 96.905. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 janvier 2005 que:
- Le conseil d’administration a accepté la démission de Monsieur Koen De Vleeschauwer et a nommé en son

remplacement Monsieur Patrick Weinacht, juriste, domicilié à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027364.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

TROY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. APAX SERVICES II, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.039. 

—

EXTRAIT

II résulte du contrat de cession de parts sociales en date du 15 mars 2005 que l’associé unique APAX WW NOMI-

NEES LIMITED, A/C AE5, ayant son siège social au 15, Portland Place, London W1B 1PT, United Kingdom, enregistrée
au registre de commerce d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 04693597, a cédé 250 parts sociales de la
société APAX SERVICES II, S.à r.l. (nouvellement TROY, S.à r.l.) à TPG PARTNERS IV L.P., enregistrée à Delaware sous
le numéro 3717485.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027723.3/1035/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

<i>Pour la société PLM REINSURANCE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (Luxembourg) S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

35578

coPROcess S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.

R. C. Luxembourg B 79.541. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire 15 février 2005 

<i>tenue au siège statutaire de la société à 20.00 heures

A l’unanimité des voix représentées, M

me

 Martine Constantin, employée privée demeurant à Meyrin (Suisse) est con-

firmée à la fonction d’administrateur en remplacement de M. Raymond Alexandre, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027368.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.997. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005

Par la présente, Klaus Krumnau a l’honneur d’informer les actionnaires d’ADMINISTRATION GESTION DU

LUXEMBOURG S.A. qu’il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur d’ADMINISTRATION
GESTION DU LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027375.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.997. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005

Par la présente, Michal Wittmann a l’honneur d’informer les actionnaires d’ADMINISTRATION GESTION DU

LUXEMBOURG S.A. qu’il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur d’ADMINISTRATION
GESTION DU LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06765. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027377.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.997. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005

Par la présente, Sylvie Abtal-Cola a l’honneur d’informer les actionnaires d’ADMINISTRATION GESTION DU

LUXEMBOURG S.A. qu’elle démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur d’ADMINISTRATION
GESTION DU LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06766. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027379.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

coPROcess S.A.
J.-P. Félix
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

35579

LGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.211. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005

Par la présente, Michal Wittmann a l’honneur d’informer les actionnaires de LGFIN S.A. qu’il démissionne avec effet

immédiat de sa fonction d’administrateur de LGFIN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06761. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027372.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

LGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.211. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005

Par la présente, Klaus Krumnau a l’honneur d’informer les actionnaires de LGFIN S.A. qu’il démissionne avec effet

immédiat de sa fonction d’administrateur de LGFIN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027373.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

CHAMBERTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 19.221. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale extraordinaire du 31 mars 2005 a nommé nouveau commissaire aux comptes:
FIDEX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg
en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

à qui décharge a été accordée.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes s’achèvera à l’issue de l’Assemblée Générale de 2010 approuvant

les comptes au 31 décembre 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027392.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

H.P. LINDEN, GmbH, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9251 Diekirch, 22, rue E.J. Klein.

H. R. Luxemburg B 105.205. 

—

Durch Beschluss des Geschäftsführers, Herrn Udo Linden, vom 14. März 2005 wird der Sitz der Niederlassung mit

sofortiger Wirkung wie folgt verlegt:

22, rue E.J. Klein in L-9251 Diekirch.

Diekirch, den 14. März 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027418.3/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour CHAMBERTAN S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Für H.P. LINDEN, GmbH
U. Linden
<i>Ein Geschäftsführer

35580

LES MUST DE CARTIER - LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 6, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 56.309. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le mardi 26 août 2003 à 16.00 heures

L’an deux mille trois, le 26 août, s’est tenu au siège social, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la

société.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

<i>Deuxième résolution

Est nommée en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an: PricewaterhouseCoopers.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027403.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

SAPIN VERT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 84.301. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire Monsieur Olivier Dorier est désormais domicilié:
1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027419.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

GANANCIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.626. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date 

du 25 juin 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 718 du 28 septembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06296, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027457.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

N.H.C. CONSULTING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 71.651. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 18 août 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 896 du 26 novembre 1999, modifiée par-devant le même notaire

en date du 20 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n

o

 398 du 31 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06329, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027458.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

M. Alberge / P. Joseph
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme

<i>Pour GANANCIA FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour N.H.C. CONSULTING, GmbH
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

35581

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 7.953. 

—

<i>Extrait du conseil d’administration du 19 février 2004

Le Conseil d’administration tenu en date du 19 février 2004 a décidé:
- d’accepter la démission de Mr. Umberto Discepolo de ses fonctions de Membre au Conseil de Direction et de

deuxième Responsable de la gestion journalière;

- de nommer Monsieur Francesco Zacchino au rang de deuxième Responsable de la gestion journalière, en accord

avec la réglementation CSSF, avec effet au 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027463.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 7.953. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2005

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 mars 2005 a décidé de renouveler le mandant des administra-

teurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur l’exercice 2005.

Le Conseil d’Administration se compose donc comme suit:
- Mr. Rodolfo Rinaldi, Président;
- Mr. Niccolò Pandolfini, Vice-Président;
- Mr. Francesco Mattei, Administrateur;
- Mr. Fabio Di Vincenzo, Administrateur Directeur;
- Mr. Egidio Pagliara, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 Mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00132. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027466.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

FERRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. «Im Bruch».

R. C. Luxembourg B 26.233. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 juillet 1987, acte publié au

Mémorial C n

o

 300 du 26 octobre 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1988, acte

publié au Mémorial C n

o

 112 du 26 avril 1989, modifiée en date du 21 octobre 1989, acte publié au Mémorial C n

o

96 du 26 mars 1990, modifiée en date du 30 janvier 190, acte publié au Mémorial C n

o

 294 du 24 août 1990,

modifiée en date du 22 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

o

 33 de 29 janvier 1992 et modifée en date du 15

décembre 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 232 du 27 mars 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06315, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

(027477.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL
P. Harion / F. Zacchino

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL
P. Harion / F. Zacchino

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FERRALUX, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature 

35582

OPERA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.742. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n

o

 161 du 11 mars 1999, modifiée par acte sous seing privé en

date du 31 décembre 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

o

 1562 du 30 octobre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05786, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027469.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

OPERA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.742. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n

o

 161 du 11 mars 1999, modifiée par acte sous seing privé en

date du 31 décembre 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C 1562 du 30 octobre 2002

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05787, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027471.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

P.N. SEAFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 94.047. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin 2003, acte publié au 

Mémorial C n

o

 755 du 24 juillet 2003 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05481, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027473.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

MOULIN J.P. DIESCHBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Lauterborn-Halte.

R. C. Luxembourg B 92.446. 

Constituée par-devant M

e

 Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 18 décembre 1995, acte 

publié au Mémorial C n

o

 120 du 9 mars 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

(027475.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

<i>Pour OPERA INVESTMENT S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour OPERA INVESTMENT S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour P.N. SEAFOOD S.A.
Meespierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour MOULIN J.P. DIESCHBOURG, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

35583

FLAVIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 59, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.382. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 octobre 1999, acte publié au

Mémorial C n

o

 969 du 17 décembre 1999, acte modifié par-devant le même notaire en date du 27 décembre 2001,

acte publié au Mémorial C n

o

 892 du 12 juin 2002, acte rectifié par-devant le même notaire en date du 16 novembre

2002, acte publié au Mémorial C n

o

 1786 du 17 décembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06318, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

(027478.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.444. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 1992, acte publié au

Mémorial C n

o

 462 du 14 octobre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre

1994, publiée au Mémorial C n

o

 200 du 5 mai 1995, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14

novembre 1997, publiée au Mémorial C n

o

 104 du 18 février 1998, modifiée suivant acte reçu par le même notaire

en date du 15 septembre 2000, publiée au Mémorial C n

o

 190 du 13 mars 2001, modifiée par-devant le même

notaire en date du 17 octobre 2002, acte publié au Mémorial C n

o

 1711 du 29 novembre 2002.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06321, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

(027479.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.463.601.200,-.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.208. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 2 mars 2005 entre WPP LUXEMBOURG

HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 90.028 (Holdings), et
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue
Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 99.124 (Holdings Two), en présence de la Société, que 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société
d’une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune ont été cédées avec effet au 2 mars
2005 par Holdings à Holdings Two, de sorte que depuis le 2 mars 2005 et à ce jour, Holdings Two est l’associé unique
de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027540.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLAVIAL, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

35584

VEGASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.499. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 22 mars 2005 que:
les mandats d’administrateur de Madame Laura Del Giudice, administrateur de sociétés, ayant son adresse profes-

sionnelle à Via 95

o

 Rgt Fanteria n

o

 109, 1-73100 Lecce, de Maître Jean Steffen, avocat-avoué, ayant son adresse profes-

sionnelle au 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg et de Madame Chantal Keereman, juriste, ayant son adresse
professionnelle au 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Mon-
sieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet L-1233 Luxembourg
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2004.

Luxembourg le 22 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027481.3/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

LUNA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 700.000.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 94.562. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique en date du 19 janvier 2005 que:
- La démission de Mlle Stéphanie Colson en tant que gérant B est acceptée avec effet au 5 janvier 2005 et décharge

lui est accordée pour l’exécution de son mandat. 

.- Il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027482.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 106.730. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession d’actions conclue en date du 17 mars 2005 que:
CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., à cédé une part sociale qu’il détient dans la société à responsabilité

limitée CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT, S.à r.l., à CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT,
S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège au 29, avenue Guillaume, à L-1651
Luxembourg.

Suite à cette cession, les 500 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00210. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027644.3/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 31 mars 2005.

B. Zech.

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 parts
CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Signature
<i>Un mandataire

35585

AUTOMAT’ SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d’Activités «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 25.598. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00015, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027492.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

AUTOMAT’ SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d’Activités «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 25.598. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Leudelange le 11 juin 2004

L’Assemblée générale renouvelle les mandats de gérance de:
- Monsieur Ivan Korbar, gérant administratif et financier;
- Monsieur Damien Aps, gérant administratif et financier;
- Monsieur Gabriel Nivoix, gérant technique.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.
L’assemblée générale nomme à la fonction de réviseur d’entreprises la société DELOITTE S.A. avec siège à Luxem-

bourg qui démissione en tant que commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027490.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (in liquidation). 

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 90.838. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A., a

société anonyme having its registered office in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under section B number 90.838, incorporated by a deed of the undersigned notary, on
the 16th of January 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 27th of February
2003, number 214. The articles of incorporation have been amended last pursuant to a deed of the undersigned notary,
on 16th of December 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs. Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Neideranven,
who appointed as secretary Mrs. Sylvia Hennericy, private employee, residing professionally in Neideranven.
The meeting elected as scrutineer Mr. Enrico Maldifassi, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
- Report of the auditor of the liquidation;
- Discharge to be given to the liquidator and to the auditor of the liquidation;
- Closing of the liquidation;
- Designation of the place where the books and the corporate documents will be deposited and keep during five years.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

AUTOMAT’ SERVICES, S.à r.l.
Signature

Signature.

35586

<i>First resolution

The meeting, having taken notice of the report of the auditor of the liquidation ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A.,

having its registered office at 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B number 74.203 appointed
by the extraordinary general meeting of the shareholders of the company held on 22nd December 2004 as auditor of
the liquidation, approves the report of the said auditor of the liquidation.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the undersigned notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The meeting having approved the liquidation accounts, grants full discharge to the liquidator Mr. Johan Kuylenstierna,

private employee, residing in Kehlen and to the auditor of the liquidation, prenamed for the performance of their duties
up to this date.

<i>Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Forth resolution

The meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five years at the former registered office of the company: 26, rue Philippe II, L-2340.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mil quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRANDED GOODS IN-

TERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 90.838, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 16 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 214 du 27 février 2003.
Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentant, du 16 décembre 2004,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Niederanven,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement à Niede-

ranven.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- D’entendre le rapport du commissaire-vérificateur;
- Donner décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
- Clôturer la liquidation;
- Déterminer l’endroit où les livres et les documents seront conservés pour une durée de 5 ans.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur, ERIK PENSER LUXEMBOURG

S.A., avec siège à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, R.C.S. Luxembourg B numéro 74.203, nommée par assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 22 décembre 2004, approuve le rapport du commis-
saire-vérificateur, précité.

Le rapport du commissaire-vérificateur, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-

tant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

35587

<i>Deuxième résolution

L’assemblée ayant adopté les comptes de liquidation, accorde décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur Jo-

han Kuylenstierna, employé privé, demeurant à Kehlen ainsi qu’au commissaire-vérificateur ERIK PENSER LUXEM-
BOURG S.A., précitée en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions concernant la liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi. 

Signé: S. Mathot, S. Hennericy, E. Maldifassi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 66, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027290.3/202/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

S.V.F. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 104.306. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:
- société domiciliée: 
S.V.F S.A., Société Anonyme,
73, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 104.306; et
- domiciliataire: 
FIRST TRUST,
73, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 80.068,
a pris fin avec effet au 31 décembre 2004.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027498.1//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ITT INDUSTRIES NewCo, S.à r.l.).

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.548. 

—

Il résulte de la dissolution en date du 8 février 2005 de la société ITT INDUSTRIES INVESTMENTS, S.à r.l. que les

300 parts sociales ordinaires détenues par cette dernière dans la Société sont désormais détenues par ITT INDUSTRIES
HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Munsbach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(027536.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Senningerberg, le 19 janvier 2005.

P. Bettingen.

FIRST TRUST
Signature

Pour extrait conforme
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

35588

S.V.B. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 100.022. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:
- société domiciliée: 
S.V.B. S.A, Société Anonyme,
73, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 100.022; et
- domiciliataire: 
FIRST TRUST,
73, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 80.068,
a pris fin avec effet au 31 décembre 2004.

Fait Luxembourg, le 25 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027500.1//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

MERSCH &amp; SCHMITZ SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem, 26, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 89.887. 

—

L’an deux mil quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

1) La société MERSCH &amp; SCHMITZ EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l., (R.C.S. B N

o

 13.549),

avec siège social à Holzem, représentée par son associé unique et gérant, Monsieur René Schmitz; ingénieur-thermicien,
né à Luxembourg, le 24 janvier 1950, demeurant à L-9655 Harlange, 52, rue Laach,

2) Monsieur Renaud Jacques, électro-technicien, né le 21 novembre 1962 à Etain (F), demeurant à F-57480 Sierck-

les-Bains, 6, rue des Tanneurs,

Monsieur Renaud Jacques est représenté par Monsieur René Schmitz, lequel se porte fort pour ce dernier,
agissant en leur qualité d’uniques associés de la société à responsabilité limitée MERSCH &amp; SCHMITZ SERVICES, S.à

r.l., avec siège à L-8279 Holzem, 26, rte de Capellen, (R.C.S. N

o

 B 89.887), constituée suivant acte notarié du 12 novem-

bre 2002, publié au Mémorial C page 85.450/2002.

Lequel comparant a requis le notaire de documenter les changements suivants:

<i>Augmentation de capital avec modification de la valeur nominale

Le comparant, ès-qualités décide d’augmenter le capital social de. 26.250,- euro pour le porter de son montant actuel

de 75.000,- euro à 101.250,- euro, représenté par 750 parts sociales de cent trente-cinq euro (EUR 135,-) chacune, par
incorporation de réserves jusqu’au due concurrence.

Suite à ce changement, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé cent un mille deux cent cinquante euro (EUR 101.250,-) représenté par sept cent

cinquante (750) parts sociales de cent trente-cinq euro (EUR 135,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital est souscrit comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Schmitz, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2004, vol. 904, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027503.3/207/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

FIRST TRUST
Signature

- MERSCH &amp; SCHMITZ EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l., préqualifié . . . . . . . . . . . 675 parts
- Monsieur Renaud Jacques, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts

Pétange, le 21 janvier 2005.

G. d’Huart.

35589

MINVIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.918. 

—

L’an deux mille cinq, le dix mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MINVIELLE HOL-

DING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sec-
tion B, numéro 62.918, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 janvier 1998, publié au
Mémorial C n

o

 312 du 6 mai 1998. Le capital social a été converti en euro suivant décision prise par le Conseil d’Admi-

nistration en date du 25 septembre 2000, publié au Mémorial C n

o

 228 du 28 mars 2001.

L’assemblée est présidée par Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Dissolution de la société et mise en liquidation.
2) Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3) Divers.
II) II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les man-
dataires.

III) II résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV) Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
La société GENLICO LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, Wickhams Cay, Road Town 146.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l’exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles

144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans autorisation préalable de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s’en référer au bilan.
Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu’il déter-

minera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé

avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: M. Juncker, A. Lyon, R. Rozanski, J.-P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, vol. 147S, fol. 49, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027380.3/216/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 78.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00083, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027558.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Luxembourg, le 25 mars 2005.

J.-P. Hencks.

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A.
Signature

35590

TARA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 106.903. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège social à 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001

(U.S.A.),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-

2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

2. Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TARA INVESTMENTS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euro (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’euro (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de dix euro (10,- EUR). 

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du ca-
pital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’As-
semblée Générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

35591

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première Assemblée Gé-

nérale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 17.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euro

(31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille quatre cents euro.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant à L-8217

Mamer, 9, rue op Bierg;

b) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant à L-6114 Jun-

glinster, 18, route d’Echternach;

c) Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant profession-

nellement à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4. Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

1. La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . 3.099
2. Monsieur Alexandre Taskiran, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

35592

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire a été fixée à six ans.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and five, on the fourth of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,

WY-82001 (U.S.A.),

here duly represented by Mr. Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter.

2. Mr. Alexandre Taskiran, private employee, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of TARA INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the

public. The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or com-
mercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise. The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand

(100,000) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

35593

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following

the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1 and closes on December 31.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Monday in May at 5.00 p.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day. 

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2005.
2) The first General Meeting will be held in the year 2006.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand four hundred euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2. The following have been appointed as directors:
a) Mr. Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing at L-

8217 Mamer, 9, rue op Bierg; 

b) Mr. Alexandre Taskiran, private employee, born at Karaman (Turkey), on the 24th of April 1968, residing at L-

6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;

c) Maître Christophe Antinori, lawyer at the Court, born at Woippy (France), on the 8th of September 1971, residing

professionally at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

3. The following has been appointed as statutory auditor:

1. The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, prenamed, three thousand and ninety-nine shares . . . . . . . 3,099
2. Mr. Alexandre Taskiran, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

35594

The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.

4. The Company’s registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5. The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6. The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Signé: A. Taskiran, Ch. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2005, vol. 531, fol. 10, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027476.3/231/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

GP BETA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027505.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

GP BETA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 89.025. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 17 mars 2003

Il est porté à la connaissance que:
- La démission de BANIMMO REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY S.A. en tant qu’administrateur de la So-

ciété avec effet au 17 mars 2003 a été acceptée.

- STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS S.p.r.l., avec siège social au 19, Prins Boudewijnlaan, B-1150

Bruxelles, représentée par M. Didrik van Caloen, a été coopté en tant qu’administrateur, avec effet au 17 mars 2003,
en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Son élection définitive interviendra à la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00021. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027512.3/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

GP BETA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.025. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 11 mai 2004

II est porté à la connaissance que:
- La cooptation de STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS S.p.r.l., avec siège social au 19, Prins Boudewi-

jnlaan, B-1150 Bruxelles, représentée par M. Didrik van Caloen, en tant qu’administrateur de la Société a été confirmée.

- Les mandats de M. Andrew Wood, avec adresse professionnelle au 909, Third Avenue, 8th Floor, New York, 10022

Etats-Unis, de Mme Susan Desprez, avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et de

Junglinster, le 24 mars 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 4 avril 2005.

Signature.

A. Steichen
<i>Mandataire

35595

STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS, S.p.r.l., représentée par M. Didrik van Caloen, en tant qu’adminis-
trateurs de la Société ont été renouvelés. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2007. 

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que commissaire

aux comptes de la Société a été renouvelé. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2005.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00020. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027514.3/275/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

M N J S.C.I., Société Civile Immobilière.

Capital social: EUR 1.000,-.

Siège social: L-6942 Niederanven, 10, rue Goesfeld.

R. C. Luxembourg E 631. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le 22 mars.

Ont comparu:

1. Monsieur Jason Rea, expert-comptable, né à GB-Stockport le 10 octobre 1962, demeurant à L-1510 Luxembourg,

15, avenue de la Faïencerie.

2. Madame Madeleine Jane Voeler Underwood, femme au foyer, née à S-Göteborg le 29 mars 1956, demeurant à L-

6942 Niederanven, 10, rue Goesfeld.

3. Monsieur Neil Kevin Bloxam Underwood, consultant, né à GB-Basildon le 12 novembre 1956, demeurant à L-6942

Niederanven, 10, rue Goesfeld.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile, qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir.

Art. 2. La société prend la dénomination de MNJ S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est à L-6942 Niederanven, 10, rue Goesfeld. Il pourra être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants. 

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (EUR 1.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de dix euros

(EUR 10,-) chacune.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de mille euros (EUR

1.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des trois

quarts du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8 Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil, en précisant que les obligations de chaque associé vis-à-vis des créanciers de la société sont proportionnelles au
nombre de parts que chaque associé détient dans la société.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront sauf accord contraire

et unanime des sociétaires sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, pour toutes obligations prises au nom de la société, de telle sorte que lesdits
créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartien-
nent.

<i>A. Steichen
Mandataire

M. Jason Rea prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Mme Madeleine Jane Voeler Underwood prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts sociales

M. Neil Kevin Bloxam Underwood prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts sociales

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts sociales

35596

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés à la majorité simple.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables;
ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu’elles peut
devoir ou en ordonnent le payement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après payement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente-et-un décembre deux mille cinq.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convena-

bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Art. 16 Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance. 
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple de toutes les parts existantes.

Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par
les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est par dérogé par les

présents statuts. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les associés, en qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’una-
nimité des voix, pris la résolution suivante:

Est nommée gérante:
- Mme Madeleine Jane Voeler Underwood, prénommée, pour une durée illimitée.

35597

La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante. 
Luxembourg, le 22 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05650. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027421.3/664/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 2,308,187,000.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.656. 

—

In the year two thousand and five, on the thirty-first day of January.
Before Us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DICOA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, having its regis-

tered office in 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, here represented by Mr. Steven
Curfs, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Gibraltar, on January 31, 2005,

and,
DICOA INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, having its reg-

istered office in 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, here represented by Mr. Steven
Curfs, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Gibraltar, on January 31, 2005.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- DICOA HOLDINGS LIMITED and DICOA INVESTMENTS LIMITED (the Shareholders) are the only shareholders

of DUNEDIN HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pur-
suant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hespérange, on August 7, 2000, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, dated February 13, 2001, N° 110, the articles of association of which have been
last amended by a deed of July 15, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 940 of
September 12, 2003 (the Company); 

- the Company’s share capital is presently set at two billion three hundred eight million one hundred eighty-seven

thousand United State dollars (USD 2,308,187,000) divided into two million three hundred eight thousand one hundred
eighty-seven (2,308,187) shares in registered form with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000)
each. 

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of one billion seven hundred forty six million

seven hundred twenty thousand United States dollars (USD 1,746,720,000) in order to bring the Company’s share cap-
ital from its present amount of two billion three hundred eight million one hundred eighty-seven thousand United States
dollars (USD 2,308,187,000) divided into two million three hundred eight thousand one hundred eighty-seven
(2,308,187) shares in registered form with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000) each, to four
billion fifty four million nine hundred seven thousand United States dollars (USD 4,054,907,000) by the issuance of one
million seven hundred forty six thousand seven hundred twenty (1,746,720) new shares with a par value of one thousand
United States dollars (USD 1,000) each, having the same rights as the already existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

DICOA HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to waive its preferential sub-

scription rights in respect of the issue of shares.

DICOA INVESTMENTS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the one mil-

lion seven hundred forty six thousand seven hundred twenty (1,746,720) new shares and to have them fully paid up by
a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities, known or unknown as per the date hereof (the Contri-
bution).

The Contribution has, as of the date hereof, a net asset value in an aggregate amount of USD 1,746,720,291. The

Contribution will be allocated as follows:

(i) USD 1,746,720,000 are allocated to the Company’s share capital; and
(ii) USD 291 are allocated to the share premium account of the Company.
Proof of the ownership and the value of the Contribution has been given to the undersigned notary by a balance sheet

of DICOA INVESTMENTS LIMITED as per January 31, 2005.

The balance sheet of DICOA INVESTMENTS LIMITED shows net assets of one billion seven hundred forty six million

seven hundred twenty thousand two hundred ninety one United States dollars (USD 1,746,720,291).

J. Rea / M.J. Voeler Underwood / N.K. Bloxam Underwood 

35598

It results from a certificate issued on January 31, 2005 by the authorised representative of DICOA INVESTMENTS

LIMITED that:

- all assets and liabilities of DICOA INVESTMENTS LIMITED are shown on the attached balance sheet as of January

31, 2005;

- based on generally accepted accountancy principles the net asset value of DICOA INVESTMENTS LIMITED per

attached balance sheet as of January 31, 2005 is estimated to be USD 1,746,720,291;

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to DUNEDIN

HOLDING, S.à r.l. exists;

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to DUNEDIN HOLDING, S.à r.l. will be

accomplished by DICOA INVESTMENTS LIMITED.

It results from the certificate issued on January 31, 2005 by the Company that the Company approves and agrees that

the Contribution has a net asset value of at least USD 1,746,720,291. 

Such certificates and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The Shareholders decide to decrease the subscribed share capital of the Company by an amount of one billion six

hundred ninety eight million one hundred fifty six thousand (USD 1,698,156,000) to bring it from its present amount of
four billion fifty four million nine hundred seven thousand United States dollars (USD 4,054,907,000) to two billion three
hundred fifty six million seven hundred fifty one thousand United States dollars (USD 2,356,751,000) divided into two
million three hundred fifty six thousand seven hundred fifty one (2,356,751) shares of a par value of one thousand United
States dollars (USD 1,000) each, by the cancellation of one million six hundred ninety eight thousand one hundred fifty
six (1,698,156) shares corresponding to the shares held by the Company in its share capital subsequent to the contri-
bution by DICOA INVESTMENTS LIMITED of all its assets and liabilities. 

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders decide to amend article 6. of the articles of associ-

ation of the Company, which will henceforth read as follows: 

«Art.6. The subscribed share capital of the Company is set at two billion three hundred fifty six million seven hun-

dred fifty one thousand United States dollars (USD 2,356,751,000) represented by two million three hundred fifty six
thousand seven hundred fifty one (2,356,751) shares in registered form with a par value of one thousand United States
dollars (USD 1,000) each.» 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs - Declaration

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 7.500.

<i> Fixed-rate tax exemption request

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from DICOA INVEST-

MENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, Part of the European Union, the Company refers
to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, such person signed together with the

notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente-et-un jour du mois de janvier. 
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

DICOA HOLDINGS LIMITED, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 10/8 International Com-

mercial Centre, Casemates Square, Gibraltar,

représentée par Mr. Steven Curfs, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Gibraltar le

31 janvier 2005, et

DICOA INVESTMENTS LIMITED, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 10/8 International Com-

mercial Centre, Casemates Square, Gibraltar,

représentée par Mr. Steven Curfs, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Gibraltar le

31 janvier 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

- DICOA HOLDINGS LIMITED et DICOA INVESTMENTS LIMITED (les Associés) sont les seuls associés de DU-

NEDIN HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,

35599

notaire de résidence à Hespérange, en date du 7 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
en date du 13 février 2001, N° 110 dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte
notarié du 15 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 940 du 12 septembre 2003 (la
Société), 

- le capital social de la Société est actuellement fixé à deux milliards trois cent huit millions cent quatre vingt sept

mille dollars des Etats-Unis (USD 2.308.187.000) représenté par deux millions trois cent huit mille cent quatre vingt sept
(2.308.187) parts sociales d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) chacune.

Les parties comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social souscrit par un montant d’un milliard sept centquarante six mil-

lions sept cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 1.746.720.000) pour le porter de son montant actuel de deux
milliards trois cent huit millions cent quatre vingt sept mille dollars des Etats-Unis (USD 2.308.187.000) divisé en deux
millions trois cent huit mille cent quatre vingt sept (2.308.187) parts sociales d’une valeur nominale de mille dollars des
Etats-Unis (USD 1.000) chaque, à quatre milliards cinquante quatre millions neuf cent sept mille dollars des Etats-Unis
(USD 4.054.907.000) par l’émission d’un million sept cent quarante six mille sept cent vingt (1.746.720) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.,000) chacune, ayant les mêmes droits que les parts
sociales ordinaires déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

DICOA HOLDINGS LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare renoncer à ses droits de

souscription préférentielle relatifs à l’émission des nouvelles parts sociales. DICOA INVESTMENTS LIMITED, préqua-
lifïée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à un million sept cent quarante six mille sept cent vingt
(1.746.720) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature de tous ses actifs et passifs, con-
nus ou inconnus à ce jour (l’Apport).

L’Apport a, à ce jour, une valeur nette d’un montant de USD 1.746.720.291. L’Apport sera affecté de la manière sui-

vante:

(i) USD 1.746.720.000 sont affectés au capital de la Société; et
(ii) USD 291 sont affectés au compte de prime d’émission de la Société.
Preuve de l’existence et de la valeur de l’Apport a été donnée au notaire instrumentant par un bilan intérimaire de

DICOA INVESTMENTS LIMITED daté du 31 janvier 2005.

Le bilan intérimaire de DICOA INVESTMENTS LIMITED relève un actif net de un milliard sept cent quarante six mil-

lions sept cent vingt mille deux cent quatre vingt onze dollars des Etats-Unis (USD 1.746.720.291).

Il résulte d’un certificat délivré par le représentant de DICOA INVESTMENTS LIMITED en date du 31 janvier 2005

que:

- tous les actifs et passifs de DICOA INVESTMENTS LIMITED sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté du 31

janvier 2005;

- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de DICOA INVESTMENTS LIMITED, se-

lon le bilan intérimaire au 31 janvier 2005 est évaluée à USD 1.746.720.291;

- il n’existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à DU-

NEDIN HOLDING, S.à r.l.;

- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à DUNEDIN HOLDING, S.à r.l. seront

accomplies par DICOA INVESTMENTS LIMITED.

Il résulte d’un certificat de la Société daté du 31 janvier 2005 que la Société approuve et accepte que l’Apport ait une

valeur d’au moins USD 1.746.720.291.

Lesdits certificats et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le

notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société d’un montant de un milliard six cent quatre vingt dix

huit millions cent cinquante six mille (EUR 1.698.156.000) pour le porter de son montant actuel de quatre milliards cin-
quante quatre millions neuf cent sept mille dollars des Etats-Unis (USD 4.054.907.000) à deux milliards trois cent cin-
quante six millions sept cent cinquante et un mille dollars des Etats-Unis (USD 2.356.751.000) représenté par deux
millions trois cent cinquante six mille sept cent cinquante et une (2.356.751) parts sociales ayant une valeur nominale
de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) par l’annulation de un million six cent quatre vingt dix huit mille cent cin-
quante six (1.698.156) parts sociales correspondant aux parts sociales détenues par la Société dans son capital social
consécutivement à l’apport par DICOA INVESTMENTS LIMITED de tous ses actifs et passifs. 

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l’article 6. des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art.6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un montant de deux milliards trois cent cinquante six millions

sept cent cinquante et un mille dollars des Etats-Unis (USD 2.356.751.000) divisé en deux millions trois cent cinquante
six mille sept cent cinquante et une (2.356.751) parts sociales ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis
(USD 1.000) chacune, chacune.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

35600

<i>Frais - Déclaration

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ EUR 7.500.

<i>Requête en exoneration du droit proportionnel 

Dans la mesure où l’apport en nature a pour conséquence que la Société détienne tous les l’actifs et passifs de DICOA

INVESTMENTS LIMITED, une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi
du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: S. Curfs, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, vol. 23CS, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027599.3/211/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.004. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC00565, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

(027526.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.004. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale annuelle du 21 février 2005

Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’Assemblée Générale annuelle de

2006:

* M. Andreas Jacobs,
* M. Mario Cueni,
* M. Gilbert Schintgen,
* M. Gerhard Fusenig,
* M. Aloyse Hemmen.
Mandat non renouvelé:
* M. Manuel Hauser en tant qu’administrateur-délégué à la gestion journalière,
* M. Heinz Hämmerli.
Est réélu réviseur d’entreprise pour une période d’un an se terminant à l’Assemblée Générale annuelle de 2006:
* ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(027525.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Luxembourg, le 22 février 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour UBS (LUX) SHORT TERM SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Hilbert / I. Asseray
<i>Associate Director / Director

<i>Pour UBS (LUX) SHORT TERM SICAV 
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Hilbert / I. Asseray
<i>Associate Director / Director

35601

UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.004. 

—

<i>Résolution circulaire du 27 mars 2002

Mandat non renouvelé:
* M. Albert Gnand.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00558. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027527.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 33.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06563, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027564.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 33.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06562, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027565.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 33.343. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 8 mars 2005

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine as-

semblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

Monsieur John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg; 
Monsieur Steven Georgala, 35, rue de la Boétie, F-75008 Paris;
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

<i>Commissaire aux comptes: 

 FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027562.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

<i>Pour UBS (LUX) SHORT TERM SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A
Ch. Hilbert / I. Asseray
<i>Associate Director / Director

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un administrateur
Signature

35602

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.746.143.700,-.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.206. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 2 mars 2005 entre WPP LUXEMBOURG

HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 90.028 (Holdings), et
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue
Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 99.124 (Holdings Two), en présence de la Société, que 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société
d’une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune ont été cédées avec effet au 2 mars
2005 par Holdings à Holdings Two, de sorte que depuis le 2 mars 2005 et à ce jour, Holdings Two est l’associé unique
de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027538.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

ILIOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.248. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 22 mars 2005 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que M. Gabriel Jean, l’administrateur-délégué, est révoqué.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027547.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

ALTONA VAN RIETBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1451 Luxembourg, 19, rue Théodore Eberhard.

R. C. Luxembourg B 43.326. 

—

<i> Constitution du Bureau

L’Assemblée Générale est présidée par Monsieur Altona, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président de l’Assemblée Générale choisit comme secrétaire Monsieur Scheiwen, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’Assemblée Générale désigne comme scrutateur Monsieur Nickels, demeurant professionnellement à Luxembourg.

<i>Constat de la Convocation

Le Président constate que l’Assemblée Générale a été convoquée sur demande des actionnaires.

<i>Liste de Présence

Les actionnaires présents et représentés sont inscrits sur la liste de présence annexée.

<i>Prise de Décision

L’Assemblée Générale, après être considérée valablement convoquée et après avoir valablement délibérée, a:
a) décidé de transférer le siège de la société de 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg à 19, rue Théodore

Eberhard, L-1451 Luxembourg,

b) décidé de révoquer comme administrateur UVENSIS S.A., immatriculée IBC N

o

 441.799, British Vergin Islands,

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

c) décidé de révoquer comme administrateur QUESTINA S.A., immatriculée IBC N

o

 441.803, British Vergin Islands,

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

d) décidé de nommer comme administrateur UNIVERSAL PARTICIPATIONS LLC, immatriculée au Registre de

Commerce de Delaware sous le numéro 3.902.036 et avec siège à 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington,
Delaware (Etats-Unis). Le mandat d’administrateur prend fin à l’Assemblée Générale statutaire de 2009,

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour PROGRESS INVEST S.A.
M. Lacombe

35603

e) décidé de nommer comme administrateur ATLAS PARTICIPATIONS LLC, immatriculée au Registre de Commer-

ce de Delaware sous le numéro 3.902.486 et avec siège à 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, De-
laware (Etats-Unis). Le mandat d’administrateur prend fin à l’Assemblée Générale statutaire de 2009,

f) décidé de révoquer le mandat du commissaire aux comptes de SPR SERVICES INC., immatriculée au Registre de

Commerce de Lewes sous le numéro N

o

 3.802.336 et avec siège à 25 Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-9776

(Etats-Unis) et de nommer comme nouveau commissaire aux comptes l’ELIOLUX S.A., avec siège à 24, rue Léon Kauf-
fman, L-1853 Luxembourg. Le mandat de commissaire aux comptes prend fin à l’Assemblée Générale statutaire de 2009,

g) noté le changement d’adresse de l’administrateur et administrateur-délégué, Monsieur Behrend Hans Paul Altona,

de 19, Varkensmarkt, NL-2871 Schonhoven à 19, rue Théodore Eberhard, L-1451 Luxembourg.

Toute résolution a été adoptée séparément et à l’unanimité des voix. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée

Générale est clôturée.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06775. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027660.3/4287/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.992. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 28 février 2005

§ 3. Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection de l’Administrateur-délégué et du Directeur de la Société, tous

deux délégués à la gestion journalière:

M. Thomas Jacobson a été élu Administrateur-délégué et M. Jean-Luc Debry a été élu Directeur.
§ 4. Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection d’un réviseur externe. KPMG, Luxembourg a été élu Réviseur

d’entreprises pour l’exercice 2005.

§ 5. La liste des signatures autorisées a été revue et les modifications suivantes ont été approuvées: 

<i>Signature A, membre du Conseil d’Administration: 

<i>Signature A: 

<i>Signature B: 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06488. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027631.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

A renouveler: Ulf Riese 

Joachim Spetz
Thomas Jacobson

A renouveler: Thomas Jacobson

Jean Luc Debry
Thomas Hallden
Erick Rossion

A ajouter:

Peter Eddysson

A renouveler: Serge Grandjean

Pascal Holter
Patricia Invernizzi
Elizabeth Malzacher
Philippe Peiffer
Jean-Paul Reiser
Marie-France Renaux-Klein
Fabien Schandeler
Bernard Tasiaux
Maria Tuomi

A supprimer: Pascale Wester

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A.
J.-L. Debry / T. Jacobson
<i>Directeur / <i>Administrateur-Délégué

35604

CRONOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 106.768. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la société CRONOS S.A. (la Société) en

date du 18 mars 2005 que Monsieur Claude Steinmetz est nommé administrateur-délégué de la Société avec un pouvoir
de co-signature obligatoire et délégation générale par rapport à la gestion journalière, avec effet au 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027550.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

EASTLAND INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 73.811. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 22 mars 2005 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que M. Gabriel Jean, l’administrateur-délégué, est révoqué.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027551.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

SAMIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 52.890. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 22 mars 2005 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que M. Gabriel Jean, l’administrateur-délégué, est révoqué.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027553.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

BM PLACE D’ARMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 4, rue Willy Georgen.

R. C. Luxembourg B 95.042. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en date du 22 mars 2005 que:
* Monsieur Jean Beck, demeurant 29, route de Diekirch, L-6430 Echternach, a démissionné de ses fonctions d’admi-

nistrateur-délégué.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 30 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027646.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature 
<i>Un mandataire 

<i>Pour PROGRESS INVEST S.A.
M. Lacombe

<i>Pour PROGRESS INVEST S.A.
M. Lacombe

Pour extrait conforme
Signature

35605

OATFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.876. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 28 février 2005

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 28 février 2005, les actionnaires de la société OATFIELD S.A. ont

pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social du 2, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg vers le 4-6, rue Jean

Engling à L-1466 Luxembourg.

La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027557.3/2741/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2961 Luxembourg, 13, rue Erasme.

R. C. Luxembourg B 15.992. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 28 février 2005

«Art. 11. Le Président a requis la nomination de trois Administrateurs, chacun d’entre eux devant exercer sa fonc-

tion jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires et due élection et investiture de leurs successeurs.

Les personnes suivantes, éligibles à la fonction d’Administrateur de la Société, ont été dûment élues:
- Mr. Ulf Riese (Président),
- Mr. Joachim Spetz,
- Mr. Thomas Jacobson.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027630.3/000/20) Déposé a u registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

CL EARTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.241. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2005

En date du 24 février 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’accepter la démission de Mr Pierre Paul Cochet en date du 10 mars 2004, en qualité d’administrateur;
- d’accepter la démission de Mr Yves Deborgher en date du 30 septembre 2004, en qualité d’administrateur;
- de ratifier la cooptation de Mr Guillaume Abel en date du 30 Septembre 2004, en qualité d’administrateur;
- de renouveler les mandats de Mr Guillaume Jonchères, de Mr Guillaume Abel, de Mr Pierre Oiknine et de Mme

Véronique Rosier en qualité d’Administrateurs pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordi-
naire en 2006;

- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un

an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 25 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027645.3/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 - Le Mandataire / Actionnaire 2 - Le Mandataire

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A.
J.-L. Debry / T. Jacobson
<i>Directeur / <i>Administrateur-Délégué

Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature / Signature

35606

BUREAU D’ETUDES J. KNEIP &amp; ASSOCIES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 7.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06523, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027637.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

BUREAU D’ETUDES J. KNEIP &amp; ASSOCIES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 7.743. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des associés du 20 décembre 2004

Est renommé gérant, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale des associés statuant sur les comptes an-

nuels au 31 décembre 2004:

Monsieur Victor Jaaques, ingénieur conseil, demeurant à Garnich.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027635.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

ERSEL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.017. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2005

En date du 3 mars 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Antonio Scalvini, Monsieur Paolo Olivieri, Monsieur Umberto Giraudo, Ma-

dame Francesca De Bartolomeo en qualité d’Administrateurs de la SICAV pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2006;

- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027649.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

VOBITRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.465. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à. r.l., est désormais domicilié: 
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027651.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

35607

INTER CONSEIL SERVICES PLUS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 92.249. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2004 à 11h00

L’an deux mille quatre, le vingt avril à onze heures.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de INTER CONSEIL SERVICES PLUS S.A., avec siège

social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 92.249, cons-
tituée suivant acte Jean-Joseph Wagner de Sanem en date du 20 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1041 du 8 juillet 2002. 

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christiane Schmitter, administrateur-déléguée, demeurant à

36, rue du 14 juillet, F-67270 Hochfelden (France), qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Simon, employée
privée, demeurant à 22, rue Saint Exupéry, F-57100 Thionville (France). 

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Romeo Jennyfer, demeurant à 14, rue Belle Vue, F-57330 Vol-

merange les Mines (France). 

Le Président expose d’abord que:
I. La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
1. Démission de PEARL PROMOTIONS LTD, avec siège social à Devon EX 16 9LN (Royaume-Uni), 6, Briton Street-

Bampton, de son poste d’administrateur.

2. Nomination de RONA PALM S.A., avec siège social à Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), qui termi-

nera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

3. Démission de CORAL TRADING LTD, avec siège social à Devon EX16 9LN (Royaume-Uni), 6, Briton Street-

Bampton, de son poste d’administrateur.

4. Nomination de Madame Nathalie Domingues, demeurant à Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), qui

terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent
acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.

III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de PEARL PROMOTIONS LTD, avec siège social à Devon EX 16 9LN (Royaume-

Uni), 6, Briton Street-Bampton de son poste d’administrateur.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme RONA PALM S.A., avec siège social à Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), au poste

d’administrateur et qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui
se tiendra en 2008.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de CORAL TRADING LTD, avec siège social à Devon EX 16 9LN (Royaume-Uni),

6, Briton Street-Bampton, de son poste d’administrateur.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée nomme Madame Nathalie Domingues, demeurant Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), au

poste d’administrateur et qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale
qui se tiendra en 2008.

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Signé: C. Schmitter, C. Simon, J. Romeo.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03864. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027693.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Pour copie certifiée conforme à l’original
INTER CONSEILS SERVICES PLUS, Société Anonyme
<i>L’Administrateur-délégué
Ch. Schmitter

35608

EX VAR CO-INVESTMENT GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C. Luxembourg B 106.917. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-first day of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office

at 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under Section B number 89.165,

duly represented by Mr Carsten Opitz, Maître en droit, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in London on 21 March 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Formation
There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity

(hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Objects
2.1. The object of the Company is to act as managing general partner and manager of HEDF CO-INVESTMENT 2

S.C.S., a société en commandite simple, having its registered office at 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.

2.2. It may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage,

as well as develop these participations.

2.3. It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assis-
tance.

2.4. It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it

may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accom-
plishment and development of its purpose.

2.5. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, which may be convertible.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name
The Company will have the name EX VAR CO-INVESTMENT GP, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered

office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extra-
ordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these Articles. The
address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with Article 12. The Company may have
offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share Capital
The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by one hundred (100)

shares, all having a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125) each.

Art. 7. Changes to Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Ranking
The share capital shall consist of one class of shares and each share shall rank pari passu.

Art. 9. Shareholder
The Company’s shares are indivisible and the Company shall recognise only one holder per share. In the event that

a share is held by more than one person, the joint owners shall appoint a sole person as owner in relation to that share.

Art. 10. Transfers
In case of a single shareholder, The Company’s shares are freely transferable. In the case of plurality of shareholders,

the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law. 

35609

Art. 11. Dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. Board of Management
12.1. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed they will consti-

tute a board of managers.

12.2. The manager(s) need not to be shareholders.
12.3. The manager(s) will be appointed by a resolution of HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., whose articles provide that

the appointment of managers, directors or chairmen (as the case may be) in any entity for which it acts as single share-
holder, present and future, require the affirmative and unanimous vote from its own shareholder, HINES EUROPEAN
DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.4. The appointment of managers, directors or chairmen (as the case may be) in any entity for which the Company

acts as single shareholder, present and future, requires the affirmative and unanimous vote from its own shareholder,
HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., whose articles in turn provide that the appointment of managers, directors or chairmen
(as the case may be) in any entity for which it acts as single shareholder, present and future, require the affirmative and
unanimous vote from its own shareholder, HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.5. The manager(s) may be dismissed without cause.
12.6. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-

cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects provided the
terms of this Article 12 shall have been complied with.

12.7. All powers not expressly reserved by Law or in accordance with Article 14, to the general meeting of share-

holders, fall within the competence of the managers, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

12.8. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers,

by the joint signature of any two members of the board of managers.

12.9. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will de-
termine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other
relevant conditions of his agency.

12.10. In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of

the managers present or represented.

12.11. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at

the managers’ meetings.

12.12. Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video confer-

ence call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

12.13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay an interim dividend

on the basis of a statement of accounts prepared by the managers(s) showing that sufficient funds are available for dis-
tribution provided always that the amount to be distributed by way of interim dividend shall not exceed realised profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and any sums to be allocated to the statutory re-
serve established by Law or by these Articles.

Art. 13. Management Liability
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position, no per-

sonal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 14. Shareholder Matters
14.1. In the case of a single shareholder, said shareholder assumes all powers conferred by Law and by these Articles.
14.2. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in shareholder meetings irrespective of

the number of shares held. Each share is entitled to one vote, subject to limitations imposed by Law and these Articles.
Resolutions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company’s
share capital.

14.3. A resolution to alter these Articles may only be adopted by the affirmative vote of a majority of shareholders

representing at least three-quarters of the share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. Financial Year
The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Accounts
16.1. At the end of each financial year, the Company’s accounts shall be established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers shall prepare a balance sheet and, where required, an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, in compliance with article 197 of the Law.

16.2. Each shareholder may inspect the annual accounts at the Company’s registered office.

Art. 17. Statutory Reserve and Dividends
17.1. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

17.2. Every year five percent of the net profit will be allocated to the statutory reserve. This allocation shall cease to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but such allocation shall be resu-

35610

med until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has reduced to below
the statutory minimum.

17.3. The balance of the annual net profits shall be at the disposal of the shareholders and the general meeting of the

shareholders shall determine how such balance shall be distributed.

Art. 18. Appointment of Liquidator
In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, appointed

by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Incorporated Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2005.

<i>Subscription - Payment

All of the one hundred (100) shares have been subscribed by HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., pre-named.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expense, cost, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand two hundred (2,200) euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder of the Company takes the following resolutions:
1. The number of managers shall not exceed 5 (five);
2. HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, with registered office at 1209 Orange Street, Wilming-

ton, Delaware 19801, shall be appointed as the first manager;

3. The duration of the aforementioned manager’s appointment is unlimited; and
4. The address of the Company is fixed at 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this documents.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., société organisée selon la loi de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Parc d’ac-

tivité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous
la Section B numéro 89 165,

ci-représentée par M. Carsten Opitz, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres en date du 21 mars 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Constitution

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la So-

ciété»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»),
ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet
2.1. La Société a pour objet d’agir comme commandité et gérant de HEDF CO-INVESTMENT 2 S.C.S., une société

en commandite simple, ayant son siège social au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxem-
bourg.

2.2. La Société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et la mettre en valeur ces participations.

2.3. La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de

toute autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises,
et leur fournir toute assistance.

35611

2.4. La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une

façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

2.5. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront

être convertibles.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination sociale
La Société a comme dénomination EX VAR CO-INVESTMENT GP, S.à r.l.

Art. 5. Siège Social
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré en tout

autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés
délibérant comme en matière de modification des Statuts. L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de
la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, conformément à
l’article 12. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital Social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.

Art. 7. Modifications du capital social
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Classes
Le capital social sera composé d’une classe de parts sociales et chaque part offrira des droits équivalents.

Art. 9. Associés
Les parts sociales sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part sociale. Dans l’hypothèse

où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, les copropriétaires indivis désigneront une seule personne
comme propriétaire de cette part. 

Art. 10. Transferts
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales sont librement transmissibles. Dans l’hypothèse où

il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles que moyennant l’ap-
plication de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. Dissolution
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. Conseil de Gérance
12.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de

gérance.

12.2. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. 
12.3. Le(s) gérant(s) sera (seront) nommé(s) par une résolution de HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l. dont les statuts

prévoient que la nomination de gérants, directeurs ou présidents (le cas échéant) dans toute société dont elle agit com-
me associé unique, présent et future, nécessite le vote affirmatif et unanime de son propre associé, HINES EUROPEAN
DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.4. La nomination de gérants, directeurs ou présidents (le cas échéant) dans toute société dont la Société agit com-

me associé unique, présent et future, nécessite le vote affirmatif et unanime de son propre associé, HEDF LUXEM-
BOURG, S.à r.l. dont les statuts prévoient que la nomination de gérants, directeurs ou présidents (le cas échéant) dans
toute société dont elle agit comme associé unique, présent et future, nécessite le vote affirmatif et unanime de son pro-
pre associé, HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.5. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
12.6. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pur ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes de l’article 12
aient été respectés.

12.7. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou l’article 14 se-

ront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

12.8. La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

12.9. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déter-
mine les responsabilités et la rémunération (s’il y en a), de ces agents, la durée de leur mandats ainsi que toutes autres
conditions de leur mandat. 

12.10. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants

présents ou représentés.

35612

12.11. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil de gérance.

12.12. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call, par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

12.13. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un dividende intéri-

maire sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves dis-
tribuables mais diminué des pertes reportées et de toutes sommes à prêter à la réserve statutaire établie par la Loi ou
les Statuts.

Art. 13. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. Pouvoirs des Associés
14.1. En cas d’associé unique, l’associé exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et les présents Statuts.
14.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux assemblées des associés, quel que soit le

nombre de parts qu’il détient. Chaque part sociale donne droit à un vote, en tenant compte des limites imposées par la
Loi et les Statuts. Les résolutions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.

14.3. Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par le vote affirmatif d’une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Comptes annuels
16.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société seront établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera un bilan, et, si nécessaire, un inventaire comprenant l’indication de
la valeur des actifs et passifs de la Société, conformément à l’article 197 de la Loi.

16.2. Tout associé peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social.

Art. 17. Réserve légale et dividendes
17.1. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

17.2. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront alloués à la réserve légale. Cette allocation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devra être reprise jusqu’à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve en dessous du
minimum légal.

17.3. Le solde du bénéfice net sera à disposition des associés et l’assemblée générale des associés déterminera com-

ment ce solde sera distribué.

Art. 18. Nomination d’un liquidateur
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Dispositions finales
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2005.

<i>Souscription - Libération

L’intégralité des cent (100) parts sociales a été souscrite par HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille deux cents (2.200,-
EUR) euros.

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique de la Société prend les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants n’excédera pas cinq (5).
2. HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, ayant son adresse professionnelle au 1209 Orange Street,

Wilmington, Delaware 19801, sera nommé comme premier gérant.

3. La durée du mandat du gérant mentionné ci-dessus est illimitée.

35613

4. L’adresse du siège social est fixée au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le mandataire de la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

Nous, notaire.

Signé: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, vol. 24CS, fol. 4, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027794.3/230/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2005.

IBERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.694. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00019. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027653.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Q.O.A.LUX., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4622 Differdange-Obercorn, 24, rue Pierre Martin.

R. C. Luxembourg B 98.273. 

—

Par décision de l’associé unique, le siège social de la société est transféré à compter du 1

er

 mars 2005 du 42, rue

Pierre Frieden L-4560 Differdange à l’adresse suivante: 

24, rue Pierre Martin L-4622 Differdange-Obercorn.

Differdange, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00336. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027686.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

A &amp; P ASAP PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.657. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2004

L’Assemblée accepte la démission d’ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social, 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg de son poste de commissaire aux comptes. L’Assemblée nomme en remplacement du commis-
saire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2009.

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027687.3/655/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour Q.O.A LUX, S.à r.l.
P. Goujard
<i>Associée unique

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

35614

VANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.109. 

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tiers qu’une erreur s’est glissée dans l’extrait des résolutions prises lors de l’Assem-

blée Générale Ordinaire du 17 mars 2005 de la société émargée.

En effet, le mandat de Madame Nathalie Mager ne doit pas être renouvelé et un troisième paragraphe aurait dû indi-

quer ceci:

«L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027683.3/655/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

VANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.109. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2005

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Constant Vandersanden, administrateur de socié-

tés, demeurant 293/a Riemsterweg à B-3740 Bilzen, de Monsieur Lucas Vandersanden, administrateur de sociétés, de-
meurant Leeuwerikweg, 54 à B-3140 Keerbergen, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2004.

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2004.

L’Assemblée prend acte de la démission de ELPERS &amp; CIE, Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social 11, boule-

vard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg du poste de commissaire aux comptes de la société et nomme en rempla-
cement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg jusqu’à l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027685.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

BUREAU DE COMPTABILITE FRANTZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4622 Differdange-Obercorn, 24, rue Pierre Martin.

R. C. Luxembourg B 96.642. 

—

Par décision de l’associé unique, le siège social de la société est transféré à compter du 1

er

 mars 2005 du 42, rue

Pierre Frieden, L-4560 Differdange à l’adresse suivante:

24, rue Pierre Martin, L-4622 Differdange-Obercorn.

Differdange, le 25 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00332. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027684.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour BUREAU DE COMPTABILITE FRANTZEN, S.à r.l.
S. Frantzen
<i>Associée unique

35615

LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 121.867.400,-.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 100.647. 

—

EXTRAIT

En date du 9 septembre 2004, le Conseil de Gérance de la société LEAR (LUXEMBOURG), GmbH, associé de LEAR

EAST EUROPEAN OPERATIONS,  GmbH, a pris la Résolution suivante: 

«Le siège social de la société LEAR (LUXEMBOURG), GmbH est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, et ce avec effet au 15 septembre 2004.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, réf. LSO-BD00221. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027668.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

ELEC CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.335. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue le 28 février 2005

* FIN-CONTROLE S.A., 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommé Commissaire aux comptes en remplace-

ment de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, démissionnaire, avec effet au 15 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027697.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

FONTAINE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 93.150. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2005

1. Monsieur Gennen remet sa démission de la fonction de gérant administratif avec effet au 1

er

 janvier 2005.

2. L’Assemblée nomme Monsieur René Kinnen à la fonction de gérant administratif à partir du 1

er

 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027739.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

FONTAINE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 93.150. 

—

En vertu d’une cession sousseing privé, en date du 17 février 2005, les 250 parts sociales détenues par Monsieur Gui-

do Gennen ont été cédées à Monsieur René Kinnen. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027737.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

<i>Pour LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, GmbH
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
ELEC CAPITAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
R. Kinnen
<i>Gérant

Signature.

35616

FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE, Fondation sans but lucratif.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

—

Conformément à l’article 5 des statuts, Monsieur Ricardo Portabella Peralta, Fondateur, membre et Président du con-

seil d’administration, appelle Mme Sandra Pasti aux fonctions d’administrateur à partir du 3 mars 2005. Le nombre d’ad-
ministrateur au conseil d’administration passe de cinq à six et se compose désormais de: 

- M. Ricardo Portabella Peralta, Administrateur de sociétés, Cologny (Suisse), Fondateur et Président;
- M. Pere Portabella Rafols, Industriel, Barcelone (Espagne), Vice-président;
- M. Jean-Pierre de Cuyper, Docteur en droit, Luxembourg, Secrétaire;
- M. Antonio Portabella Rafols, Industriel, Barcelone (Espagne), Administrateur;
- M. Pedro Clarós Blanch, Docteur en médecine, Barcelone (Espagne), Administrateur;
- Mme Sandra Pasti, employée privée, Luxembourg, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027698.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

REY HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 79.052. 

—

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales daté du 3 mars 2005 que les parts sociales (i.e. 65) de REY HOLDINGS

(LUXEMBOURG), S.à r.l. (la «Société») ont été cédées par SUNWARD HOLDING BV, société de droit néerlandais,
avec siège social à Amsterdam et ses bureaux à Rivierstaete Building, 166, Amsteldijk, 1079 LH Amsterdam, enregistrée
au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 34.169.530 à CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., so-
ciété de droit luxembourgeois, avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, non encore immatri-
culée auprès du Registre de Commerces et des Sociétés de Luxembourg.

Cette cession a été dûment acceptée par la Société conformément à l’article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, l’intégralité des parts sociales de la Société (i.e.65) est détenue par la société CEMEX LUXEM-

BOURG HOLDINGS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027707.3/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

RESIDENTIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.973. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 2004

L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Ennis Cardew, né le 21 août 1938 à Vinchcombe, Royaume-Uni, demeu-

rant à MC98000 Monaco, Palais de la Scala no 1188, 1, avenue Henry Dunant, en qualité d’administrateur en remplace-
ment de Madame Irina Luckina, avec effet au 14 décembre 2004 et ce, jusqu’à la tenue de l’assemblée générale des
actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027718.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE
R. Portabella
<i>Fondateur

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

RCARRE S.A.

Bistra, S.à r.l.

Assulux S.A.

Société de Développement Agora

Cera Invest, Sicav

Savoia, S.à r.l.

El Dolce S.A.

Via Primaticcio Investments, S.à r.l.

Decora Plus Peinture S.A.

Douvie International S.A.

Douvie International S.A.

Carouge &amp; Cie S.A.

Carbofin S.A.

European Media Investors S.A.

Bimilleneum Holding

Blue Diamond

Elec Sub S.A.

Cofidom-Gestman, S.à r.l.

Vernel Securities S.A.

Confidentia (Fiduciaire), S.à r.l.

Saint Louis Soleil S.A.

Saint Louis Soleil S.A.

Greendown Luxembourg, S.à r.l.

Execau Expertise Luxembourg S.A.

Waltzing-Parke Audio, S.à r.l.

BG Re

PLM Reinsurance S.A.

Brilquet Participations S.A.

Troy, S.à r.l.

CoPROcess S.A.

Administration Gestion du Luxembourg S.A.

Administration Gestion du Luxembourg S.A.

Administration Gestion du Luxembourg S.A.

LGFIN S.A.

LGFIN S.A.

Chambertan S.A.

H.P. Linden, GmbH, Niederlassung Luxemburg

Les Must de Cartier - Luxembourg

Sapin Vert Participations S.A.

Ganancia Finance S.A.

N.H.C. Consulting, GmbH

Banca Nazionale Del Lavoro International S.A.

Banca Nazionale Del Lavoro International S.A.

Ferralux, S.à r.l.

Opera Investment S.A.

Opera Investment S.A.

P.N. Seafood S.A.

Moulin J.P. Dieschbourg, S.à r.l.

Flavial, S.à r.l.

Business Broadcasting Europe, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Five, S.à r.l.

Vegastar S.A.

Luna International, S.à r.l.

Central European Warsaw Investment, S.à r.l.

Automat’ Services, S.à r.l.

Automat’ Services, S.à r.l.

Branded Goods International S.A.

S.V.F. S.A.

ITT Industries Luxembourg, S.à r.l.

S.V.B. S.A.

Mersch &amp; Schmitz Services, S.à r.l.

Minvielle Holding S.A.

Center of Competence Consulting S.A.

Tara Investments S.A.

GP Beta Holding Company S.A.

GP Beta Holding Company S.A.

GP Beta Holding Company S.A.

M N J S.C.I.

Dunedin Holdings, S.à r.l.

UBS (Lux) Short Term Sicav

UBS (Lux) Short Term Sicav

UBS (Lux) Short Term Sicav

Tora Investments S.A.

Tora Investments S.A.

Tora Investments S.A.

WPP Luxembourg Holdings Three, S.à r.l.

Ilios Finance S.A.

Altona Van Rietberg S.A.

Svenska Handelsbanken S.A.

Cronos S.A.

Eastland Invest S.A.

Samir S.A.

BM Place d’Armes S.A.

Oatfield S.A.

Svenska Handelsbanken S.A.

CL Earth Fund

Bureau d’Etudes J. Kneip &amp; Associés

Bureau d’Etudes J. Kneip &amp; Associés

Ersel Sicav

Vobitrade S.A.

Inter Conseil Services Plus S.A.

Ex Var Co-Investment GP, S.à r.l.

Iberfin S.A.

Q.O.A.LUX.

A &amp; P Asap Partners (Luxembourg) S.A.

Vansan S.A.

Vansan S.A.

Bureau de Comptabilité Frantzen, S.à r.l.

Lear East European Operations

Elec Capital S.A.

Fontaine Management, S.à r.l.

Fontaine Management, S.à r.l.

Fondation Luis Portabella y Conte Lacoste

Rey Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Residential Invest S.A.