35089

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 732

23 juillet 2005

S O M M A I R E

A.P.V. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35099

KoSa Investments (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . 

35101

A.P.V. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35100

Leg II Laatzen, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

35118

Agence Immobilière Bompadre, S.à r.l., Monder- 

Linares Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

35135

cange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35107

Logistic   Investment   Holding,   S.à r.l.,   Luxem- 

Amber   Investment   Corporation  Holding  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35108

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35134

Maripepa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35134

Asia Records, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

35111

Marquisaat S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

35135

Asia Records, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

35113

Medi Media S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35131

Association   Luxembourgeoise   des   Architectes 

Medi Media S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35131

Paysagistes, A.s.b.l., Rameldange . . . . . . . . . . . . . .

35120

Medi Media S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35131

Attia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35117

Medi Media S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35131

B.T. Corporate Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .

35093

Montana Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35136

BEST,  Biologic-Ecologic-Safe-Thermique,  S.à r.l., 

Multi Clean-Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

35100

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35114

N.S. Immobilière, S.à r.l., Mondercange  . . . . . . . . 

35107

Ben Haim - Allouche, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . .

35100

N.S. Immobilière, S.à r.l., Mondercange  . . . . . . . . 

35107

Beteiligungs- und Investment AG, Luxemburg . . . .

35090

Nefose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35114

Boucherie Krack, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

35108

NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

35129

Building Consult S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35134

Nitsba Actipole S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35130

C.E.C.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35105

Nitsba Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

35097

CAD Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

35134

Odilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35134

Comilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35130

P. Junk Bau, S.à r.l., Moutfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35114

Dematrans, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35094

Patrilar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35128

EURINCO,  Europe Invest Corporation S.A.,  Lu- 

Pierri, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35105

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35135

PME Assurances, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

35129

Europe R. Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

35130

RDM Re S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35090

European   Strategic   Investments   S.A.,  Luxem- 

RSNP, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35097

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35133

Sojomi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35093

Feg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35128

SPI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

35121

HCT Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

35120

Talents  International  Fund  Management  Com- 

I.H.C.C.,   International   Health   Care  Company 

pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35117

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35106

Unity International Holding S.A., Luxembourg. . . 

35130

Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

35135

Valugy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35136

Interpaoli Lux, S.à r.l., Niederkorn. . . . . . . . . . . . . .

35114

Veranda-Lux S.A., Tarchamps  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35119

J.L.M.L. Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35129

Veranda-Lux S.A., Tarchamps  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35120

Jeanne Coiffure, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

35106

Z-Ventures S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35093

Just Burn It Europe, S.à r.l., Roeser . . . . . . . . . . . . .

35131

35090

RDM RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 70.688. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2005

<i>Quatrième résolution

Nominations statutaires:
a) Les mandats de Messieurs Mario Del Cane, Giancarlo De Min et de la société SOGECORE INTERNATIONAL

S.A., prennent fin à l’issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité, leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEIL S.A. est reconduit à l’unani-

mité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022996.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

BETEILIGUNGS- UND INVESTMENT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.

H. R. Luxemburg B 107.059. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am vierundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart mit Amtssitz in Pétange.

Sind erschienen:

1. Herr Richard Labek, Kaufmann, wohnhaft in A-6330 Kufstein, Thierberg 11, hier vertreten durch Herrn Hans-Jür-

gen Salbach, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, welcher vorliegender Urkunde beigebogen ist.

2. Frau Maria Labek, wohnhaft in A-6330 Kufstein, Thierberg 11 hier vertreten durch Herrn Hans-Jürgen Salbach,

vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht, welcher vorliegender Urkunde beigebogen ist.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu beurkunden

Kapitel 1: Name - Sitz - Dauer und Zweck

Art. 1. Zwischen den Vertragschliessenden und allen Dritten, die später das Eigentumsrecht an den nachstehend ge-

schaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, wird eine Aktiengesellschaft unter dem Na-
men BETEILIGUNGS- UND INVESTMENT AG. gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt der allgemeinen luxemburger Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates

an jeden Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollte durch politische Ereignisse, Kriegswirren oder höhere Gewalt die Durchführung der am Sitz der Gesellschaft

zu erledigenden Geschäfte unmöglich gemacht werden, so ist es der Gesellschaftsversammlung gestattet, den Sitz vor-
übergehend in ein anderes Land zu verlegen, mit der Massgabe, dass der Gesellschaftssitz wieder in das Ursprungsland
zurückverlegt wird, sobald die für die Verlegung geltenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die Gesellschaft
behält für die Dauer der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes nach dem Ausland ihre luxemburgische
Nationalität bei.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann vorzeitig aufgelöst werden durch einen Beschluss der

Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an luxemburgischen und ausländischen Ka-

pitalgesellschaften und Personengesellschaften, der Ankauf und Verkauf von Immobilien und deren Bebauung und alle
damit im Zusammenhang stehenden kaufmännischen und finanziellen Tätigkeiten. Sie kann ebenfalls -mit und ohne Si-
cherheitsleistung- den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, Darlehen gewähren und/oder von diesen Beteiligungs-
gesellschaften Darlehen aufnehmen. Sie kann Niederlassungen im Inland und Ausland gründen und im übrigen jede Art
von Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben för-
dern können.

Kapitel II - Kapital - Zeichnungsrechte

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR).
Es ist eingeteilt in dreihundertundzehn (310) Stammaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).
Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

<i>Pour la société
Signature

35091

Art. 6. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Auflagen aufgestockt werden mittels Be-

schlussfassung einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Die Kapitalaufstockung kann durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie durchge-

führt werden.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere befugt und beauftragt, die Bedingungen der Ausgabe und Zeichnung neuer Ak-

tien festzusetzen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen, unter Berücksichtigung der Be-

stimmungen von Artikel 49-1 ff des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Kapitel III: Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates brauchen nicht notwendigerweise Aktionäre der Gesellschaft zu sein. Ihre Amts-

dauer wird von der Gesellschafterversammlung festgelegt. Die die Verwaltungsräte ernennende Gesellschafterver-
sammlung kann die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.

Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern das Recht zu, für dessen

vorläufige Besetzung Sorge zu tragen, mit der Massgabe, dass die endgültige Wahl durch die Gesellschafterversammlung
bei der nachfolgenden Tagung vorgenommen wird.

Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegt die Befugnis zur täglichen Verwaltung der Gesellschaft und zur Führung der Ge-

schäfte. Er entscheidet über alle Angelegenheiten, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen und die nicht der
Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Nach aussen hin ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates

vertreten, von denen eine Unterschrift immer von dem Delegierten Verwaltungsratsmitglied stammen muss.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise übertragen.
Er kann eine oder mehrere Personen mit der Führung der Geschäfte sowie der Vertretung der Gesellschaft beauf-

tragen. Die Uebertragung der Vollmachten kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte die nicht
unbedingt Aktionäre zu sein brauchen, vorgenommen werden.

Zum täglichen Verkehr mit öffentlichen Verwaltungen kann die Gesellschaft durch nur ein delegiertes Verwaltungs-

ratsmitglied vertreten werden, dessen Unterschrift die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet; jedoch können keine finan-
ziellen Verpflichtungen ausser denen, die sich aus den Gesetzen und Satzungen ergeben, gegenüber öffentlichen
Verwaltungen eingegangen werden ohne vorherige Zustimmung des Verwaltungsrates oder eines Geschäftsbevollmäch-
tigten, welcher hierzu ausdrücklich Befugnis besitzt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden und

einen Schriftführer.

Zur Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrats ist es erforderlich, dass eine Mehrheit der Mitglieder in der Sitzung ver-

sammelt oder vertreten sind, oder dass sie sich schriftlich oder fernschriftlich zu den Punkten der Tagesordnung rechts-
verbindlich geäussert haben. Die Vertretung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates kann nur durch ein anderes Mitglied
erfolgen. Der Vertreter hat sich durch Vollmacht, die auch fernschriftlich sein kann gegenüber den anderen Mitgliedern
des Verwaltungsrates auszuweisen.

Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet

der Verwaltungsratsvorsitzende und in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter.

Der Verwaltungsrat kann, wenn Eile geboten ist, auch mittels Zirkularbeschlüsse vorgehen, wobei die Beschlussvor-

lagen im Gesamtwortlaut den Mitgliedern im Umlaufverfahren zur schriftlichen Genehmigung zugesandt werden müssen.

Art. 10. Mit der Aufsicht und der Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft und deren Buchführung werden ein oder

mehrere Prüfungskommissare betraut, die Mitglieder des luxemburgischen Institut des Réviseurs sein müssen.

Die Prüfungskommissare werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, und deren Amtsdauer wird von ihr

festgelegt. Sie darf die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten.

Kapitel IV: Jahresberichte

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten März eines jeden Jahres und endet am achtundzwanzigsten (bzw neun-

undzwanzigsten) Februar des darauffolgenden Jahres, außer dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Grün-
dung beginnt und am 28. Februar 2005 endet.

Art. 12. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher abgeschlossen und es werden Jahresabschlüsse

und Berichte erstellt, unter der Verantwortung des Verwaltungsrates.

Die Jahresabschlüsse begreifen eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung und deren Anhang, welche die gesetz-

lich vorgesehenen Angaben und Mitteilungen enthalten.

Die Jahresabschlüsse sind der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen, zusammen mit dem Jahres-

bericht des Verwaltungsrates und dem Prüfungsbericht des Aufsichtskommissars.

Der Jahresbericht des Verwaltungsrates gibt Rechenschaft über die Geschäftsführung und Aufschluss über die wich-

tigsten Begebenheiten seit dem Vorjahresabschluss, vornehmlich auch über die Tätigkeiten der Gesellschaft Sinne der
Förderung der wirtschaftlichen und industriellen Forschung und des Fortschritts.

Art. 13. Der Verwaltungsrat unterbreitet der Gesellschafterversammlung Vorschläge über die Verwendung und Ver-

teilung des Gewinnes, worüber ausschliesslich die Gesellschafter bestimmen.

Von dem Reingewinn der Gesellschaft werden 5% der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Auflage erlischt sobald

die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht.

35092

Falls die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, kann der Verwaltungsrat im Laufe des Jahres Vorauszahlungen auf kom-

mende Dividenden vornehmen.

Kapitel V: Gesellschafterversammlung

Art. 14. Die ordnungsgemäss zusammengetretene Gesellschafterversammlung verkörpert die Gesamtheit der Ak-

tionäre. Sie entscheidet unumschränkt in sämtlichen Angelegenheiten.

Die Gesellschafterversammlung tritt so oft zusammen wie es die Gesellschaftsinteressen erforderlich machen. Sie

kann vom Verwaltungsrat, vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats und vom Prüfungskommissaren einberufen werden.
Sie muß einberufen werden, jedesmal wenn entweder zwei Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre, die nachweislich
wenigstens zwanzig von Hundert (20 %) der ausgegebenen und sich im Umlauf befindenden Aktien halten, dies verlan-
gen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zulassung zu einer Gesellschafterversammlung von der Hinterlegung der Ak-

tien an einer von ihm zu bezeichnenden Stelle abhängig zu machen.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme, es sei denn, dass ein Aktionär von den im Gesetze vorgesehe-

nen Einschränkungen betroffen ist. Ein Aktionär kann entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der
Abstimmung teilnehmen.

Die ordentlichen und ausserordentlichen Gesellschafterversammlungen tagen unter dem Vorsitz des Verwaltungs-

ratsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit unter dem Vorsitz seines Stellvertreters.

Die Protokolle einer Gesellschafterversammlung werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimm-

zählern unterzeichnet, sowie von denjenigen Gesellschaftern welche es ausdrücklich beantragen. Die Anwesenheitsli-
sten werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, den Stimmzählern und von den Aktionären und deren
Bevollmächtigten gezeichnet.

Art. 15. Ausserordentliche Gesellschafterversammlungen befinden über die Abänderung der Gesellschaftsstruktur,

deren Nationalität, Zweck und Satzungen. Sie werden vor Notar abgehalten und beschliessen nach den eigens hierfür
vorgesehenen Einberufungen Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen.

Die ordentlichen Generalversammlungen sind befugt über alle anderen Belange der Gesellschaft zu befinden. Sie tre-

ten zusammen ohne Anwesenheitsbedingungen zu erfüllen und beschliessen nach einfacher Mehrheit der anwesenden
und vertretenen Gesellschafter.

Einmal im Jahr findet eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Die Abhaltung der jährlichen Gesellschafter-

versammlung erfolgt am ersten Montag des Monats Juli um fünfzehn Uhr in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an
einem in den Einladungen zu bezeichnenden Ort. Sollte dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fallen, so findet die
Gesellschafterversammlung am ersten darauffolgenden Werktag um dieselbe Zeit statt.

Die ordentliche Generalversammlung befindet über die Annahme der Jahresabschlüsse und Jahresberichte und die

Entlastung der Gesellschaftsorgane.

Art. 16. Sind sämtliche Aktionäre zugegen oder vertreten, kann die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung

ohne vorherige Einberufung erfolgen.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet: 

 Die gezeichneten Aktien werden wie folgt eingezahlt: 

<i>Kosten

Die Gründungskosten belaufen sich auf ungefähr 1.500,- Euro.

<i>Generalversammlung

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsräte wird auf drei festgesetzt:
Es werden zu Verwaltungsräten ernannt:
a) Frau Maria Labek wohnhaft in A-6330 Kufstein, Thierberg 11
b) Herr Dr. Peter Prast, geschäftsansässig in Furstjohannesstrasse, 14 FL 9490 Vaduz
c) Herr Yves Mertz, geschäftsansässig in L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian
Ihr Amt endet auf der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2006 beschließen wird.

Aktionär

Gezeichnetes

Aktienanzahl

Kapital

EUR

Herr Richard Labek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.900,-

309

Frau Maria Labek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,-

1

Insgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

310

Herr Richard Labek: Einzahlung in Höhe von 40,13%:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.400,-
Frau Maria Labek: Volleinzahlung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

12.500,-

35093

<i>Zweiter Beschluss

Zum Delegierten Verwaltungsratsmitglied wird Frau Maria Labek, wohnhaft in A-6330 Kufstein, Thierberg 11, er-

nannt.

<i>Dritter Beschluss

Zum Aufsichtskommissar wird die Gesellschaft MAZARS S.A. mit Sitz in Luxemburg gewählt. Ihr Amt endet auf der

Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2006 beschließen wird.

<i>Vierter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Petingen, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem instrumentierenden Notar, gegenwärtige
Urkunde unterzeichnet.

Signé: Salbach, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2005, vol. 904, fol. 97, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029280.3/207/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

Z-VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05952, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026809.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

SOJOMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.751. 

—

Les actionnaires de SOJOMI HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 1

er

 mars 2005 à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris la résolution suivante: 

<i>Première résolution

Le siège social est transféré à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026891.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

B.T. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 65.271. 

—

<i>Rapport de la réunion du Conseil d’Administration tenue à 9.00 heures le 4 mars 2005

Après discussion pleine et entière, le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Résolutions

De transférer le siège social de la société avec effet immédiat au 6, avenue Guillaume à Luxembourg. Aucun autre

point n’étant à l’ordre du jour, la réunion a été close par son président à 9.30 heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026918.3/766/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pétange, le 23 mars 2005.

G. d’Huart.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Signature.

SOJOMI HOLDING S.A.
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

35094

DEMATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DEMATRANS S.A.).

Siège social: L-8826 Perlé, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 82.835. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEMATRANS S.A., ayant

son siège social à L-8826 Perlé, 25, rue des Champs, R.C.S. Luxembourg section B numéro 82.835, constituée suivant
acte reçu le 22 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 2002, page 110.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Isabelle Delforge, gérante de société, demeurant à B-5060 Sambreville,

rue des Combattants 22.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur André Decoux, indépendant, demeurant à L-8826 Perlé, 5, rue de

Perlé.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux mille (2.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Constatation de la composition actuelle de l’actionnariat de la Société.
2.- Changement de la forme juridique de la société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société à res-

ponsabilité limitée (S.à r.l.).

3.- Modification de la dénomination sociale de la société en DEMATRANS, S.à r.l.
4.- Décharge aux membres du Conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société anonyme.
5.- Nomination de la gérance de la S.à r.l.
6.- Transfert du siège social de la société de L-8826 Perlé, 25, rue des Champs à L-8826 Perlé, 5, rue de l’Eglise.
7.- Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la société sans en modifier

les caractéristiques essentielles.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident de constater que l’actionnariat actuel de la Société se composent comme il suit à l’heure ac-

tuelle: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en

société à responsabilité limitée (S.à r.l.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la
nouvelle forme de la société, sans en modifier les éléments essentiels.

Par conséquent les deux mille actions actuelles sont remplacées par deux mille parts sociales d’une valeur nominale

de EUR 24,8.

Chaque associé recevra une «part sociale S.à r.l.» en échange d’une «action S.A.».

<i>Valeur actuelle des actifs nets

Il résulte d’une attestation de valeur réelle des avoirs de la Société émise par le Conseil d’Administration et certifiée

par le commissaire aux comptes de la société Monsieur Robert Elvinger, que sa valeur nette actuelle est de 49.600,-
(quarante-neuf mille six cents euros).

<i>Troisième résolution

L’assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la société en DEMATRANS, S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée a décidé de donner entière décharge aux administrateurs de la société anonyme pour l’accomplissement

de leur mandat à la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée a décidé de donner entière décharge au commissaire aux comptes de la société anonyme pour l’accom-

plissement de leur mandat à la date de ce jour.

1) Mademoiselle Isabelle Delforge, mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
2) Monsieur André Decoux, mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Total: deux mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

35095

<i>Sixième résolution

L’assemblée a décidé de fixer le nombre des gérants de la société à responsabilité limitée à deux.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Gérante technique:

Mademoiselle Isabelle Delforge, gérante de société, née le 8 janvier 1976 à Sambreville, Belgique, demeurant à B-5060

Sambreville, Belgique, rue des Combattants, 22.

Gérant administratif:

Monsieur André Decoux, indépendant, né à Bossière, Belgique, le 23 janvier 1930, demeurant à L-8826 Perlé, 5, rue

de Perlé.

La société sera valablement engagée par les signatures conjointes de la gérante technique et du gérant administratif. 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8826 Perlé 25, rue des Champs à L-8826 Perlé, 5,

rue de l’Eglise. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés uni-
personnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la Société peut adopter une autre forme et le fait qu’elle ne comporte le cas échéant qu’un seul as-

socié n’occasionnera en aucun cas sa dissolution. 

Art. 2. La dénomination de la société sera DEMATRANS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transport national et international de tous types de

marchandises et elle peut agir en tant que commissionnaire.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant in objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. 

Art. 4. Le siège social est établi à Perlé, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qua-

lifiée prescrite à l’article 15 ci-après. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Pendant un délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un

tiers agréé par eux (dont l’héritier), soit par la société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule par les soins de la gérance sur la base du bilan moyen des trois dernières

années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 49.600,- (quarante-neuf mille six cents euros), représenté par 2.000 (deux

mille) parts sociales de EUR 24,80 (vingt-quatre euros et quatre-vingt cents) chacune. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

35096

Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’el-

les ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil
luxembourgeois.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement

associés.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

La société sera valablement engagée par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés. 

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 13. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s’il échet,

et conservées au siège.

S’ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou courrier électronique un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication. 

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
Les associés se réuniront en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de la gérance,

aux fins notamment de délibérer et statuer sur l’affectation des résultats de l’exercice. 

Art. 15. Pour toutes assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaire, les résolutions ne sont valablement

adoptées que pour autant qu’elles soient prises comme suit:

- quorum de présence: devront être présents ou représentés les associés représentant au moins les trois quarts du

capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées (pour se tenir endéans le mois).

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées quelle que soit la portion du capital représenté.
- quorum de vote: les décisions seront prises à la majorité des trois quarts des voix admises au vote.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. 
En outre, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société. 

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes. 

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

35097

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: I. Delforge, R. Uhl, A. Decoux, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, vol. 24CS, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039902.3/211/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

NITSBA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 99.859. 

—

<i>Extrait de résolution du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> février 2005

Le conseil d’administration de la société NITSBA EUROPE S.A. réuni le 1

er

 février 2005 au siège social a décidé à

l’unanimité de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 

19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026894.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

RSNP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 99, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 106.822. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Ricardo Joao Santos, employé de banque, né à Luxembourg, le 7 juin 1980, demeurant à L-8372

Hobscheid, 15, rue de l’Eau.

2. La société A.P.V. S.A., établie et ayant son siège social à L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant, 
ici représentée par:
- Monsieur Nuno Filipe da Silveira Pimenta, indépendant, demeurant à 1000-180 Lisbonne (Portugal), 3, Praça Joao

do Rio, R-Ch Esquerdo et

- Monsieur Thierry Vinaschi, agent d’assurances, demeurant à L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant,
agissant en leur qualité d’administrateurs de la prédite société.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RSNP, S.à r.l.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

35098

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques y compris de

petite restauration.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui

détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout
moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-

mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Ricardo Joao Santos, employé de banque, né à Luxembourg, le 7 juin 1980, demeurant à L-8372 Hobscheid,

15, rue de l’Eau.

II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-1370 Luxembourg, 99, Val Sainte-Croix.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Santos, N. Pimenta, T. Vinaschi, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2005, vol. 906, fol. 18, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026522.3/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

1. Monsieur Ricardo Joao Santos, prénommé, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2. La société A.P.V. S.A., prénommée, quarante-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2005.

F. Kesseler.

35099

A.P.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 65.384. 

—

L’an deux mille cinq, le dix mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.P.V. S.A., avec siège social

à L-8030 Strassen, 141, rue du Kiem,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 65.384,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 6 juillet

1998, publié au Mémorial C numéro 707 du 1

er

 octobre 1998.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Thierry Vinaschi, agent d’assurances, demeurant

à L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Nuno Pimenta, agent d’assurances, demeurant à Lisbonne,

praça Joao do Rio, N3 rc esq.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Ricardo Santos, employé de banque, demeurant à L-8372

Hobscheid, 15, rue de l’Eau.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)

actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le président signale que le capital était d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF),

représenté par cent (100) actions, d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune,

que ce capital a été converti en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),

représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un procès-verbal d’une
assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 19 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1249
du 27 août 2002.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de L-8030 Strassen, 141, rue du Kiem à L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de

Brabant.

Modification afférent de l’article 2 des statuts.
2. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
3. Autorisation au Conseil d’Administration de nommer Monsieur Thierry Vinaschi administrateur-délégué de la

société.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8030 Strassen, 141, rue du Kiem à L-1254 Luxem-

bourg, 26, rue Marguerite de Brabant.

Suite à cette décision le premier alinéa de l’article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

Les mandats des administrateurs venus à échéance, à savoir:
- Monsieur Thierry Vinaschi, agent d’assurances, né à Algrange, le 28 avril 1966, demeurant à L-1254 Luxembourg,

26, rue Marguerite de Brabant;

- Monsieur Nuno Pimenta, agent d’assurances, né à S. Sebastiao da Pedreira-Lisbonne (Portugal), le 21 décembre

1958, demeurant à Lisbonne, praça Joao do Rio, N3 rc esq;

- Monsieur Carlo Bisenius, employé privé, né à Rédange sur Attert, le 2 juillet 1956, demeurant à L-8440 Steinfort,

31A, route de Luxembourg,

sont prorogés jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2010.
Le mandat du commissaire aux comptes est venu à échéance. Est nommé jusqu’à l’assemblée générale annuelle de

2010 nouveau commissaire aux comptes:

Monsieur Ricardo Joao Santos, employé de banque, né à Luxembourg, le 7 juin 1980, demeurant à L-8372 Hobscheid,

15, rue de l’Eau.

<i>Troisième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration de la société, Monsieur Thierry Vinaschi, Monsieur Nuno Pimenta

et Monsieur Carlo Bisenius, prénommés, ce dernier représenté, se sont réunis en conseil et ont pris à l’unanimité des

35100

voix la décision de nommer Monsieur Thierry Vinaschi, prénommé, administrateur-délégué, chargé de la gestion
journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: T. Vinaschi, N. Pimenta, R. Santos, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2005, vol. 906, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(026470.3/219/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

A.P.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 65.384. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 mars 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2005.

(026472.3/219/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

MULTI CLEAN-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 11, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 20.352. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05454, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026852.3/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

BEN HAIM - ALLOUCHE, Société en nom colletif.

Enseigne commerciale: E.D.B. ZERAA INTERNATIONAL, S.e.n.c.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.820. 

—

STATUTS

Les Constituants:
1. Monsieur Daniel Ben Haim entrepreneur né le 25 février 1936. 
Résident en France F-7512 Paris, rue de Neuilly n° 123.
2. Madame Evelyne Allouche entrepreneur née le 13 octobre 1945.
Résidente en France F-7512 Paris, rue de Neuilly n° 123.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les Constituants et tous ceux qui pourraient devenir Associés par la

suite, une société en nom collectif qui sera régie par les lois luxembourgeoises y relatives ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat.

Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2005.

F. Kesseler.

F. Kesseler
<i>Notaire

<i>Pour <i>MULTI CLEAN-SERVICES, <i>S.à r.l. 
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
<i>Signature

35101

Art. 3. La Société prendra comme dénomination Société en nom collectif BEN HAIM - ALLOUCHE agissant sous

l’enseigne commerciale E.D.B. ZERAA INTERNATIONAL, S.e.n.c.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute sur simple décision des Associés.

Art. 5. Le siège social est établi au Luxembourg. Il pourra être transféré dans n’importe qu’elle autre localité du

Grand-Duché sur simple décision des Associés.

Art. 6. Le capital social a été établi à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).
Divisé en cent parts de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune. 

<i>Souscription du capital 

Toutes les parts ont été libérées totalement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille

cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, Associés ou non. 
Ils peuvent être nommés pour un terme illimité. 
Les Gérants sont rééligibles.

Art. 8. Chaque année, par le 31 décembre, il sera fait par la gérance un inventaire de l’actif et du passif de la Société

ainsi que le bilan et le compte des profits et pertes. 

Le bénéfice net, déduction faite de tous frais généraux et amortissements, est à la disposition de l’Assemblée Générale

de la Société.

Art. 9. Pour tous les points non expressément prévus dans les présentes, les parties se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

Tous les frais, dépenses, rémunérations et charges, de tous espèces, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa

charge en raison de sa Constitution ont été réglés.

<i>Assemblée Générale

Et ensuite les Associés, présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant tous

comme valablement convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris avec l’unanimité les résolutions
suivantes:

1. A été nommé comme Gérant Monsieur Daniel Ben Haim préqualifié.
2. Le mandat est défini pour une durée illimitée.
3. La Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant.
4. Le siège social a été établi à 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Fait et passé à Luxembourg, le 15 mars 2005 (deux mille et cinq).
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé, avec preuves de leurs identités, le

présent acte. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06270. – Reçu 179 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026458.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

KoSa INVESTMENTS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.566. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SARDARINA SGPS, Lda., a limited liability company incorporated and existing under the laws of Madeira (Portugal),

with registered office 2, Avenida Zarco, Second floor, Parish of Se, Municipality of Funchal, Madeira, 9000-069, Portugal,

here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on December 28, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that further to a

material error, the receivables towards KoSa FRANCE HOLDING, S.à r.l., a limited liability company incorporated and
organized under the laws of France, having its registered office at 91, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, of
which a portion has been contributed to the Company at its April 30, 2004 extraordinary general meeting, under an all
assets and liabilities contribution amounted to one hundred seventy-five million two hundred fifty-three thousand two
hundred fifty United States Dollars (USD 175,253,250.-) instead of two hundred fifty-three million three hundred
twenty-three thousand one hundred and nineteen United States Dollars (USD 253,323,119.-). The portion contributed

1. Monsieur Daniel Ben Haim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 Parts

2. Madame Evelyne Allouche   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 Parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 Parts

Le 15 mars 2005.

Signatures.

35102

to the Company amounted to one hundred seventeen million four hundred nineteen thousand six hundred seventy-
seven United States Dollars (USD 117,419,677.-) instead of one hundred sixty-nine million seven hundred twenty-six
thousand four hundred ninety United States Dollars (USD 169,726,490.-). Further to this correction, the value of the
contribution of all assets and liabilities changes from two hundred fifty-nine million seven hundred sixty-two thousand
nine hundred eighty euros (EUR 259,762,980.-) to two hundred fifteen million five hundred eighty-six thousand seven
hundred ninety-five euros (EUR 215,586,795.-).

Accordingly, all resolutions taken at the April 30, 2004 extraordinary general meeting are reformulated as follows:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of KoSa INVESTMENTS (LUX), S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of
M

e

 André Schwachtgen, Notary residing in Luxembourg in replacement of the undersigned Notary on April 19, 2004,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 655 of June 26, 2004 and whose bylaws have been
amended pursuant to a deed of the undersigned notary on April 30, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 761 of July 23, 2004.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by two hundred fifteen million five hundred eighty-

six thousand seven hundred seventy-five euros (EUR 215,586,775.-) to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to two hundred fifteen million five hundred ninety-nine thousand two
hundred seventy-five euros (EUR 215,599,275.-) by creation and issue of eight million six hundred twenty-three
thousand four hundred seventy-one (8,623,471) new shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened SARDARINA SGPS, Lda (the «Contributing Company»), prenamed, through its proxy holder,

declared to subscribe to all new shares and fully pay them up in the amount of two hundred fifteen million five hundred
eighty-six thousand seven hundred seventy-five euros (EUR 215,586,775.-), by contribution in kind consisting of one
portion of all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by the Company
at the value of two hundred fifteen million five hundred eighty-six thousand seven hundred ninety-five euros (EUR
215,586,795.-) the remainder of the assets and liabilities of SARDARINA SGPS, Lda being transferred simultaneously to
another Luxembourg private limited liability company named KoSa CAPITAL (LUX), S.à r.l., with registered office at 23,
Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n° 100.567.

The portion of the assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:
- A portion in the amount of ninety-six million one hundred fifty-two thousand three hundred and seven United States

Dollars (USD 96,152,307.-) of a receivable of one hundred forty-three million five hundred and three thousand three
hundred ninety-five United States Dollars (USD 143,503,395.-) towards ARTEVA HOLDINGS, GmbH, a limited liability
company incorporated and organized under the laws of Germany, having its registered office at Philipp-Reis-Strasse 2,
D-65795 Hattersheim. 

- A portion in the amount of one hundred seventeen million four hundred nineteen thousand six hundred seventy-

seven United States Dollars (USD 117,419,677.-) of a receivable of one hundred seventy-five million two hundred fifty-
three thousand two hundred fifty United States Dollars (USD 175,253,250.-) towards KoSa FRANCE HOLDING, S.à
r.l., a limited liability company incorporated and organized under the laws of France, with registered office at 91, rue du
Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris. 

- A portion in the amount of forty-one million six hundred seventy-four thousand United States Dollars (USD

41,674,000.-) of a receivable of sixty-two million two hundred thousand United States Dollars (USD 62,200,000.-)
towards INVISTA (DEUTSCHLAND), GmbH, a limited liability company incorporated and organized under the laws of
Germany, with registered office at DuPont Str. 1, D-61353 Bad Homburg v.d.H.

- Cash at bank for a total amount of four thousand and twenty euros (EUR 4,020.-).
- Five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, of the Company.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a rectified

certification of the Contributing Company attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a rectified
balance sheet of the Contributing Company dated April 30, 2004 certified «true and correct» by the directors of the
Contributing Company.

<i>Effective implementation of the contribution

SARDARINA SGPS, Lda, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they

being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given

to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to

duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Variable rate capital tax exemption request

Such rectification doesn’t affect the pro rata fee payment exemption granted by the Luxembourg Tax Officer on May

7

th

, 2004 on basis of Article 4.1 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December

3,1986, because of the contribution of all the assets and liabilities of SARDARINA SGPS, Lda.

35103

IV. The sole shareholder resolved to allocate the excess contribution of twenty euros (EUR 20.-) to the legal reserve

of the Company.

V. The sole shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five

hundred euros (EUR 12,500.-) by cancellation of five hundred (500) shares of the Company with a nominal value of
twenty-five euros (EUR 25.-) each, contributed by SARDARINA SGPS, Lda, prenamed.

VI. Pursuant to the above increase of capital and cancellation of the Company’s own shares contributed, article 6 of

the articles of association is amended and shall henceforth read as follows: 

«Art. 6. The capital is set at two hundred fifteen million five hundred eighty-six thousand seven hundred seventy-

five euros (EUR 215,586,775.-) represented by eight million six hundred twenty-three thousand four hundred seventy-
one (8,623,471) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at three thousand euros (EUR 3,000.-). 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. 

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

SARDARINA SGPS, Lda., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Madère (Portugal), avec

siège social à 2, Avenida Zarco, Second floor, Parish of Se, Municipality of Funchal, Madeira, 9000-069, Portugal,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 28 décembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que suite à une erreur matérielle,

les créances à l’encontre de KoSa FRANCE HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
existant selon les lois françaises et ayant son siège social au 91, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, dont une
portion a été apportée à la Société lors de son assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004, dans le cadre d’un
apport de tous les actifs et passifs s’élevait à cent soixante-quinze millions deux cent cinquante-trois mille deux cent
cinquante dollars américains (USD 175.253.250,-) au lieu de deux cent cinquante-trois millions trois cent vingt-trois mille
cent dix-neuf dollars américains (USD 253.323.119,-). La portion apportée à la Société s’élevait à cent dix-sept millions
quatre cent dix-neuf mille six cent soixante dix-sept dollars américains (USD 117.419.677,-) au lieu de cent soixante-
neuf millions sept cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 169.726.490,-). Suite à cette
correction, la valeur de l’apport de tous les actifs et passifs passe de deux cent cinquante neuf millions sept cent soixante-
deux mille neuf cent quatre-vingts euros (EUR 259.762.980,-) à deux cent quinze millions cinq cent quatre-vingt-six mille
sept cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 215.586.795,-). Ainsi, toutes les résolutions prises lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 avril 2004 sont reformulées comme suit:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de KoSa INVESTMENTS (LUX), S.à r.l. (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par M

e

 André Schwachtgen,

notaire de résidence à Luxembourg en remplacement du notaire instrumentaire en date du 19 avril 2004, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 655 du 26 juin 2004 et dont les statuts furent modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 761 du 23 juillet 2004.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent quinze millions cinq cent quatre-

vingt-six mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 215.586.775,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) à deux cent quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-
quinze euros (EUR 215.599.275,-) par la création et l’émission de huit millions six cent vingt-trois mille quatre cent
soixante et onze (8.623.471) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue SARDARINA SGPS, Lda, prédésignée, (ci-après l’«Apporteur»), laquelle, par son mandataire,

déclare souscrire à l’intégralité des parts sociales nouvelles et les libérer intégralement au montant de deux cent quinze
millions cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 215.586.775,-) par apport en nature d’une
portion de l’intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et

35104

acceptés par la Société à la valeur de deux cent quinze millions cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-
quinze euros (EUR 215.586.795,-), le restant des actifs et passifs étant transférés simultanément à une autre société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, KoSa CAPITAL (LUX), S.à r.l. avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 100.567. 

La portion de l’intégralité des actifs et passifs apportés à la société comprend entre autres:
- Une portion d’un montant de quatre-vingt-seize millions cent cinquante-deux mille trois cent sept dollars américains

(USD 96.152.307,-) d’une créance de cent quarante-trois millions cinq cent trois mille trois cent quatre-vingt-quinze
dollars américains (USD 143.503.395,-) à l’encontre de ARTEVA HOLDINGS, GmbH, une société à responsabilité
limitée, constituée et régie par le droit allemand, ayant son siège social à Philipp-Reis-Strasse 2, D-65795 Hattersheim.

- Une portion d’un montant de cent dix-sept millions quatre cent dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept dollars

américains (USD 117.419.677,-) d’une créance de cent soixante-quinze millions deux cent cinquante-trois mille deux
cent cinquante dollars américains (USD 175.253.250,-) à l’encontre de KoSa FRANCE HOLDING, S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, ayant son siège social au 91, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris.

 - Une portion d’un montant de quarante et un millions six cent soixante-quatorze mille dollars américains (USD

41.674.000,-) d’une créance de soixante-deux millions deux cent mille dollars américains (USD 62.200.000,-) à
l’encontre de INVISTA (DEUTSCHLAND), GmbH, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par le droit
allemand, ayant son siège social à DuPont Str. 1, D-61353 Bad Homburg v.d.H.

- Avoirs bancaires pour un montant de quatre mille vingt euros (EUR 4.020,-). 
- Cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la Société.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d’apport rectifiée émise

par l’Apporteur attestant qu’il est le propriétaire de la portion des actifs et passifs transférés et par un bilan rectifié de
l’Apporteur du 30 avril 2004, certifié «sincère et véritable» par ses gérants.

<i>Réalisation effective de l’apport 

SARDARINA SGPS, Lda, par son mandataire, déclare que:
- Elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles.

- L’apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui.
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d’effectuer la

cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Cette rectification n’affecte en rien l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport octroyée par le

Receveur de l’Enregistrement le 7 mai 2004 sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée
par la loi du 3 décembre 1986 en raison de l’apport en nature de tous les actifs et tous les passifs de la société
SARDARINA SGPS, Lda.

IV. L’associé unique décide d’allouer l’apport excédentaire de vingt euros (EUR 20,-) à la réserve légale de la Société.
V. L’associé unique décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) par l’annulation de cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, qui lui on été apportées par SARDARINA SGPS, Lda., précitée.

VI. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus et à l’annulation des parts sociales propres apportées à la Société,

l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent quinze millions cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-quinze

euros (EUR 215.586.775,-) représenté par huit millions six cent vingt-trois mille quatre cent soixante et onze
(8.623.471) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé au Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 40, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026605.3/211/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

J. Elvinger.

35105

PIERRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5960 Itzig, 11, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 22.863. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05452, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Luxembourg, le 31 mars 2005.

(026853.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

C.E.C.F. S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-8009 Luxembourg, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.423. 

—

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding en liquidation C.E.C.F.

S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 37.423, constituée suivant acte reçu en date du 26 juin 1991, publié au Mémorial
C numéro 9 du 11 janvier 1992.

La société a été mise en liquidation suivant acte en date du 8 février 2002, comprenant nomination de Monsieur Fred

Molitor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxemburg, en tant que liquidateur, mais remplacé suivant acte en date
du 21 novembre 2003 par la société VAN CAUTER - SNAUWAERT &amp; CO, S.à r.l. (anciennement VAN CAUTER,
S.àr.l.), ayant son siège social à Strassen.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions représentant l’intégralité du capital social,

sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du liquidateur sur les actes accomplis suivant son mandat.
2) Nomination de Monsieur Erik Snauwaert comme Commissaire à la liquidation.
3) Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis suivant le mandat de celui-ci.
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Erik Snauwaert, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à

Strassen, comme commissaire à la liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026499.2/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

<i>Pour PIERRI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE LUXEMBOURG S.A
Signature

Luxembourg, le 27 janvier 2005. 

J. Elvinger.

35106

JEANNE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 28, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 28.644. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05450, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(026854.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

I.H.C.C., INTERNATIONAL HEALTH CARE COMPANY S.A., Société Anonyme,

(en liquidation).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 62.517. 

—

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation I.H.C.C., INTER-

NATIONAL HEALTH CARE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 62.517, constituée suivant acte reçu
en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 126 du 27 février 1998.

La société a été mise en liquidation suivant acte en date du 25 novembre 2003, comprenant nomination de la société

VAN CAUTER - SNAUWAERT &amp; Co, S.à r.l. (anciennement VAN CAUTER, S.à r.l.), ayant son siège social à Strassen,
en tant que liquidateur.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.000 (mille) actions représentant l’intégralité du capital social, sont

représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du liquidateur sur les actes accomplis suivant son mandat.
2) Nomination de Monsieur Erik Snauwaert comme Commissaire à la liquidation.
3) Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis suivant le mandat de celui-ci.
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Erik Snauwert, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à

Strassen, comme commissaire à la liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026512.2/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

<i>Pour JEANNE COIFFURE, S.à r.l. 
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
Signature

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

J. Elvinger.

35107

AGENCE IMMOBILIERE BOMPADRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3931 Mondercange, 9, Op Feileschter.

R. C. Luxembourg B 86.906. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05448, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(026855.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

N.S. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.

R. C. Luxembourg B 74.011. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la
présente minute.

A comparu:

Monsieur Nico Schinker, commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 1962, demeurant à L-3910 Mondercange,

12, rue des Bois,

agissant en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée N.S. IMMOBILIERE, S.à r.l., avec siège

social L-3490 Mondercange, 7, rue de Pontpierre, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le n

o

 B 74.011,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, en date du 2 février 2000, publié au Mémorial C numéro
307 du 26 avril 2000.

Lequel comparant, agissant ès qualités, se considérant comme réunie en assemblée générale extraordinaire, a pris les

décisions suivantes sur ordre du jour conforme.

1) L’article 2 des statuts est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 2). La société peut notamment contracter tous prêts ou crédits, même hypothécaires, en vue du

financement de ses acquisitions ou de ses gestions, et se porter caution solidaire et hypothécaire pour tous tiers.»

2) L’article 10 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par le ou les associés et

librement révocables par eux.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant ou d’un gérant, y

compris pour les actes d’achat, de vente ou d’échange d’immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les
actes de postposition et les actes d’emprunt ou d’ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la
stipulation de la voie parée conformément aux dispositions de l’article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure
Civile sur la saisie immobilière, et y compris la constitution de caution pour tous tiers.»

Plus rien d’autre ne figurant sur l’ordre du jour l’assemblée est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire.
Signé: N. Schinker, L. Grethen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, vol. 147S, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026603.3/216/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

N.S. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.

R. C. Luxembourg B 74.011. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

30 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026604.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

<i>Pour <i>AGENCE IMMOBILIERE BOMPADRE, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
Signature

Luxembourg, le 24 mars 2005.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

35108

BOUCHERIE KRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 24, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 50.010. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05446, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(026856.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

LOGISTIC INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Corporate capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 102.752. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Sylvie Reisen, employee, residing at Tontelange (Belgium), acting as the representative of European Logistics,

before named LOG, société anonyme, having its registered office at 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.
102.727 and incorporated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated on 13 July 2004 and published in
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1125 dated 9 November 2004, page 53954, acting in
its capacity of the manager of the Company (the «Manager»), pursuant to resolutions of the General Partner dated 28
December 2004.

A copy of which, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to be filed

at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on 13 July 2004 and its articles (the «Articles»)

have been published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1136 dated 11 November 2004,
page 54490.

2. The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.
3. The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by one hundred and twenty five (125.-) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), each.

4. Pursuant to article 6 of the Articles, the Company, for the purposes of the effective performance of the obligations

resulting from the agreement possibly entered into or to be entered into between the shareholders, has an un-issued
but authorised capital of a maximum amount of sixteen million Euro (EUR 16,000,000.-) and is subject to the specific
limits and conditions set out under article 6 of the Articles.

5. The increase of the share capital shall be realised within the strict limits defined in the article 6 of the Articles,

which are as following:

«6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares or the increase of the

nominal value of the existing Shares in exchange of contribution in cash made by the existing Shareholder(s) in execution
of the capital calls made by the Manager.

6.3 Until 13 July 2009 at the latest, the Manager is authorised to increase, from time to time, the capital, within the

limits of the authorised capital, by the issue or not of Shares to the existing Shareholders or to any other person as
approved by the Shareholders pursuant to resolutions adopted in compliance with article 189 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended from time to time.

6.4 These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the Manager

within the strict limits stated in the Agreement.

6.5 In particular, the Manager may decide to issue the new Shares subject to the constitution of a share premium, the

amount and the allocation of which will be freely decided by the Manager.

6.6 The Manager may also determine the date of the issue and the number of new Shares having to be eventually

subscribed and issued.

6.7 The rights attached to the new Shares will be strictly similar to the rights attached to the existing respective class

of Shares.

6.8 The Manager may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for new Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

6.9 The Manager shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital

and the issue of new Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary documents
evidencing the decision of the Manager, the above power of attorney, the subscription and the paying up of the new
Shares.

<i>Pour <i>BOUCHERIE KRACK, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
Signature 

35109

6.10 Upon cash increase of the share capital of the Company by the Manager within the limits of the authorised share

capital, the articles 5 and 6 shall be amended accordingly.»

6. In the resolutions of the Manager taken on 28 December 2004, the Manager of the Company resolved in compli-

ance with article 6 of the Articles to increase the corporate capital of the Company with an amount of one hundred
thirty three thousand seven hundred Euro (EUR 133,700.-), such issue comprising a share premium for an amount of
one million two hundred and three thousand three hundred Euro (EUR 1,203,300.-), in order to raise it from its current
amount twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one hundred forty-six thousand and two hundred Euro
(EUR 146,200.-), by creating and issuing one thousand and three hundred and thirty-seven (1,337) new shares (the «New
Shares») with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the
existing shares.

7. The Manager has further decided to have the increase of the share capital enacted by a Luxembourg notary and to

grant:

* Mrs. Sylvie Reisen, employee, residing at Tontelange (Belgium) and
* Mr. Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium);
a power of attorney, with full power of substitution, to meet the Luxembourg notary and to present him the docu-

mentation relating to the increase of the share capital of the Company and to request the subsequent amendment of
articles 5 and 6 of the Articles of the Company so as to enact such increase. 

8. The New Shares have been fully subscribed by the sole shareholder, EUROPEAN LOGISTICS INCOME VENTURE

SCA (before named LOG 1 SCA), a Luxembourg limited partnership by shares having its registered office at 7, rue de
la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 102.749. 

9. The New Shares have been fully paid up through contributions in cash as evidenced by the bank certificate issued

by DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg on 28 December 2004, which shall remain attached to the
present deed.

10. The justifying documents of the subscription and of the payment of the New Shares have been produced to the

undersigned notary, who expressly acknowledges receipt. Therefore, the capital increase is effective as of 28 December
2004 at which the New Shares have been fully paid up.

11. As a consequence of such increase of the corporate capital of the Company by using delegation provided for in

article 6 of the Articles, article 5.1 of the Articles is amended and now reads as follows:

«5.1 The corporate capital is fixed at one hundred forty-six thousand and two hundred Euro (EUR 146,200.-) repre-

sented by one thousand four hundred and sixty-two (1,462.-) shares. Each Share has a nominal value of one hundred
Euro (EUR 100.-) (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the
«Shareholders».» 

12. As a consequence of such increase of the corporate capital of the Company by way of the authorised capital

clause, article 6.1 of the Articles is amended and now reads as follows:

«6.1 For the purposes of the effective performance of the obligations resulting from any agreement possibly entered

between, among others, the Company and its Shareholders (the «Agreement»), the Company has an un-issued but au-
thorised capital to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Shares up to the max-
imum amount of fifteen million eight hundred sixty-six thousand three hundred Euro (EUR 15,866,300.-).»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at seventeen thousand five hundred Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le 15 février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mme Sylvie Reisen, employée, demeurant à Tontelange (Belgique), agissant en sa qualité de mandataire spécial

d’EUROPEAN LOGISTICS, anciennement dénommée LOG, société anonyme, ayant son siège social au 7, rue de la
Chapelle L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B. 102.727 et constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire luxembourgeois
Joseph Elvinger le 13 juillet 2004, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1125
du 9 novembre 2004, page 53.954, agissant en qualité de gérait de la Société (le «Gérant»), en vertu d’un pouvoir qui
lui a été conféré aux termes des résolutions prises par le Gérait Commandité le 28 décembre 2004.

Une copie de laquelle restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux

présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1. La Société a été constituée en vertu d’un acte notarié en date du 13 juillet 2004 et ses statuts (les «Statuts») ont

été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1136 du 11 novembre 2004, page 54490.

2. Les Statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

35110

3. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par

cent vingt-cinq (125,-) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chacune.

4. Conformément à l’article 6 des Statuts, la Société, afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant

des dispositions de la convention intervenue ou à intervenir probablement entre les associés, disposera d’un capital
autorisé d’un montant maximum de seize millions d’euros (16.000.000,- EUR) et est soumise aux limites et conditions
définies à l’article 6 des Statuts.

5. L’augmentation du capital social de la Société doit étre réalisée dans le strict respect des limites et conditions

définies à l’article 6 des Statuts, en tenant compte que:

«6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création de nouvelles Parts Sociales à émettre ou

l’augmentation de la valeur nominale des Parts Sociales existantes en contrepartie et rémunération d’apports en numé-
raire effectués par l’ (les) Associé(s) existant(s) en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant aura procédé.

6.3 Jusqu’au 13 juillet 2009 au plus tard, le Gérant pourra augmenter à tout moment le capital social dans les limites

du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission ou non de nouvelles Parts Sociales aux Associés actuels ou
toutes autres personnes ayant été agréées par les Associés aux termes d’une assemblée générale extraordinaire, aux
conditions de quorum et de majorité comme prévues dans l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

6.4 Ces nouvelles Parts Sociales pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminé par le Gérant, tout en

restant dans la stricte observance des conditions précisées par le Pacte.

6.5 Le Gérant peut décider en particulier d’émettre les nouvelles Parts Sociales avec prime d’émission. Le montant

et l’affectation de cette prime d’émission seront déterminés à la discrétion du Gérant.

6.6 Le Gérant déterminera également la date d’émission et le nombre de nouvelles Parts Sociales devant être, le cas

échéant, souscrites et émises.

6.7 Les droits attachés aux nouvelles Parts Sociales seront identiques à ceux attachés aux Parts Sociales de la classe

correspondante déjà émises.

6.8 Le Gérant pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, la réception des souscriptions et des paiements

pour de nouvelles Parts Sociales représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

6.9 Le Gérant désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux fins de faire

constater par acte authentique l’émission des nouvelles Parts Sociales et l’augmentation du capital corrélative, sur pré-
sentation des pièces justificatives de la décision du Gérant, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les sous-
criptions et libérations des nouvelles Paris Sociales.

6.10 Chaque augmentation du capital social de la Société par le Gérant effectuée dans les limites du capital autorisé

entraîne la modification des articles 5 et 6 des Statuts de la Société.»

6. Dans les résolutions prises le 28 décembre 2004 par le Gérant de la Société, celui-ci a décidé, conformément à

l’article 6 des Statuts, d’augmenter le capital social à concurrence de cent trente-trois mille sept cents euros (133.700,-
EUR), comprenant une prime d’émission globale d’un montant d’un million deux cent trois mille trois cents eurso
(1.203.300,- EUR), pour porter ainsi le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) à cent quarante-six mille deux cents euros (146.200,- EUR), par création et émission de mille trois cent trente-
sept (1.337) nouvelles parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales») avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

7. Le Gérant a également décide de faire acter l’augmentation de capital social par un notaire luxembourgeois et de

donner pouvoir à:

* Mme Sylvie Reisen, employée, demeurant à Tontelange (Belgique), et
* Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique); 
avec plein pouvoir de substitution, de rencontrer le notaire luxembourgeois et de lui présenter la documentation

relative à l’augmentation de capital de la Société et de demander la modification subséquente des articles 5 et 6 des
Statuts afin de prendre acte de cette augmentation.

8. Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique de la Société, European Logistics

Income Venture SCA (anciennement dénommée LOG 1 SCA), société en commandite par actions de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Société à Luxembourg sous le numéro B 102.749.

9. Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérée par apport en numéraire, tel que documenté par le

certificat bancaire émis par Dexia-Banque Internationale à Luxembourg le 28 décembre 2004, qui restera annexé aux
présentes.

10. Les documents justificatifs de la souscription et de la libération des Nouvelles Parts Sociales ont été présenté au

notaire soussigné, qui en prend expressément acte. Dès lors, l’augmentation de capital prend effet au 28 décembre2004,
date à laquelle les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées.

11. A la suite de l’augment ation de capital ainsi réalisée par usage de la délégation stipulée à l’article 6 des Statuts,

l’article 5.1 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«5.1 Le capital social souscrit est fixé à cent quarante-six mille deux cents euros (146.200,- EUR) représenté par mille

quatre cent vingt-six (1.426) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chacune (ci-après les
«Parts Sociales»). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».»

12. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée par voie de capital autorisé, l’article 6.1 des Statuts est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«6.1 Afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant des dispositions due tout contrat, éventuelle-

ment conclu entre, notamment, la Société et ses Associés (le «Pacte»), la Société disposera d’un capital autorisé pour

35111

émettre de nouvelles Parts Sociales ou augmenter la valeur nominale des Parts Sociales existantes pour un montant
maximum de quinze millions huit cent soixante-six mille trois cents euros (15.866.300,- EUR).»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de dix-sept mille
cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Reisen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 13, case 7. – Reçu 13.370 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026503.3/211/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

ASIA RECORDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.793. 

—

In the year two thousand and five, on the first day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P. («CVCCPAP»), having its registered office at PO Box 265, Walker

House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered within the Registrar of Limited Partner-
ships under reference CR-11972, here represented by its General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED,
having its registered office at 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey
Financial Services Commission under number 74084,

here represented by Mr Daniel Boone, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 24 February, 2005; and
2. ASIA INVESTORS LLC («AILLC»), a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, USA,

having its registered office in c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware, 19801, USA,

here represented by Mr Daniel Boone, prenamed,
by virtue of a proxy given on 24 February, 2005.
The appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary to enact the

following:

- that they are the sole shareholders (the «Shareholders») of ASIA RECORDS, S.à r.l. (the «Company»), a société à

responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1724
Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri, registered with the register of commerce and companies of Luxem-
bourg under number B 92.793, incorporated by deed of M

e

 Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg, on the

6th day of March 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 484 dated 6 May 2003
page 23204. The articles of association were amended by a deed of M

e

 Gérard Lecuit, notary public residing in Luxem-

bourg, dated as of 26 March 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 614 dated 5
June 2003 page 29449;

- that the Shareholders have decided to deliberate on the points of the following agenda:
(i) conversion of the existing ordinary shares into class A shares (the «Class A Shares»);
(ii) capital increase of an amount of sixty thousand euros (EUR 60,000.-) and issuance of two thousand four hundred

(2,400) new ordinary class B shares (the «New Class B Shares») in the share capital of the Company;

(iii) subscription and payment of the New Class B Shares and the issue premium by the Shareholders, by means of a

contribution in cash;

(iv) subsequent modification of Article 6.1 of the Company’s articles of association (Subscribed and authorized share

capital);

(v) miscellaneous;
- that, on the basis of the agenda, the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders, represented as stated here-above, decide to convert the one thousand five hundred (1,500)

existing ordinary shares into one thousand five hundred (1,500) Class A Shares.

Luxembourg, le 18 février 2005.

J. Elvinger.

35112

<i>Second resolution

The Shareholders, represented as stated here-above, decide to increase the subscribed capital by an amount of sixty

thousand euros (EUR 60,000.-) in order to bring it from its present amount of thirty-seven thousand five hundred euros
(EUR 37,500.-), to ninety-seven thousand five hundred euros (EUR 97,500.-), by the issuance of two thousand four
hundred (2,400) New Class B Shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-), each having the same rights and
obligations as the existing Class A Shares and to have them subscribed and entirely paid up by the Shareholders, in the
following proportions:

<i>Subscription - Payment

1. CVCCPAP declares to subscribe to one thousand six hundred (1,600) New Class B Shares and to have them fully

paid up by contribution in cash for an amount of forty thousand euros (EUR 40,000.-), together with a total issue
premium of an amount of forty-six thousand four hundred euros (EUR 46,400.-), so that the amount of eighty-six
thousand four hundred euros (EUR 86,400.-) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has
been given to the undersigned notary by a bank certificate;

2. AILLC declares to subscribe to eight hundred (800) New Class B Shares and to have them fully paid up by contri-

bution in cash for an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000.-), together with a total issue premium of an
amount of twenty-three thousand two hundred euros (EUR 23,200.-), so that the amount of forty-three thousand two
hundred euros (EUR 43,200.-) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the
undersigned notary by a bank certificate.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders, represented as stated here-above, decide to amend

article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6.1. First paragraph (Subscribed and authorized share capital).  The Company’s corporate capital is

fixed at ninety-seven thousand five hundred euros (EUR 97,500.-), represented by one thousand five hundred (1,500)
Class A Shares («parts sociales») and two thousand four hundred (2,400) Class B Shares («parts sociales») of twenty-
five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand seven hundred euros (2,700.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P. («CVCCPAP»), ayant son siège social à PO Box 265, Walker

House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, immatriculé auprès du registre des Limited
Partnerships sous le numéro CR-11972, ci-représenté par son General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA
LIMITED, ayant son siège social à 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, immatriculé auprès
du Jersey Financial Services Commission sous le numéro 74084,

ici représentée par Monsieur Daniel Boone, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 24 février 2005; et
2. ASIA INVESTORS LLC («AILLC»), une limited liability company de droit du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social à c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware,
19801, U.S.A,

ici représentée par Monsieur Daniel Boone, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 24 février 2005.
Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

- Qu’elles sont les seuls associés (les «Associés») de ASIA RECORDS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsa-

bilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31-33,
boulevard du Prince Henri, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 92.793, constituée par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mars 2003,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 484 du 6 mai 2003 page 23204. Les statuts ont été
modifiés par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 811 du 5 juin 2003 page 29449;

- Que les Associés ont décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
(i) conversion des parts sociales ordinaires existantes dans des parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe

A»);

35113

(ii) augmentation de capital d’un montant de soixante mille euros (EUR 60.000,-) et émission de deux mille quatre

cents (2.400) nouvelles parts sociales ordinaires de classe B (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe B») dans le capital
social de la Société;

(iii) souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales de Classe B et de la prime d’émission par les Associés, par

contribution en numéraire;

(iv) modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la Société (Capital souscrit et libéré);
(v) divers.
- Que, sur la base de cet agenda, les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés, représentés comme sus-mentionnés, décident de convertir les mille cinq cents (1.500) parts sociales

ordinaires en mille cinq cents (1.500) Parts Sociales de Classe A.

<i>Deuxième résolution

Les Associés, représentés comme sus-mentionnés, décident d’augmenter le capital social d’un montant de soixante

mille euros (EUR 60.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,)
à quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 97.500,-), par l’émission de deux mille quatre cents (2.400)
Nouvelles Parts Sociales de Classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes et de les laisser souscrire et libérer entièrement par les Associés,
dans les proportions suivantes:

<i>Souscription - Libération

1. CVCCPAP déclare souscrire à mille six cents (1.600) Nouvelles Parts Sociales de Classe B et de les libérer entiè-

rement par contribution en numéraire pour un montant de quarante mille euros (EUR 40.000,-), ensemble avec une
prime d’émission totale d’un montant de quarante-six mille quatre cents euros (EUR 46.400,-), de sorte que la somme
de quatre-vingt-six mille quatre cents euros (EUR 86.400,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont preu-
ve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire;

2. AILLC déclare souscrire à huit cents (800) Nouvelles Parts Sociales de Classe B et de les libérer entièrement par

contribution en numéraire pour un montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-), ensemble avec une prime d’émission
totale d’un montant de vingt-trois mille deux cents euros (EUR 23.200,-), de sorte que la somme de quarante-trois mille
deux cents euros (EUR 43.200,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont preuve a été rapportée au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Troisième résolution

En conséquence des précédentes résolutions, les Associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de

modifier l’article 6 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Art. 6.1. Premier paragraphe (Capital souscrit et libéré). Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-sept

mille cinq cents euros (EUR 97.500,-) représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales de classe A et deux mille
quatre cents (2.400) parts sociales de classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes
entièrement souscrites et libérées.» 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société en raison du

présent acte, sont estimés à deux mille sept cents euros (2.700,- EUR).

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: D. Boone, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 mars 2005, vol. 430, fol. 85, case 10. – Reçu 1296,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026974.3/242/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

ASIA RECORDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.793. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 mars 2005.

(026976.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Mersch, le 21 mars 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire 

35114

INTERPAOLI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4676 Niederkorn, 10, rue Theis.

R. C. Luxembourg B 61.714. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05444, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(026857.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

P. JUNK BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5335 Moutfort, 14A, Soibelwee.

R. C. Luxembourg B 41.600. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03223, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(026858.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

BEST, BIOLOGIC-ECOLOGIC-SAFE-THERMIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03755, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026860.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

NEFOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 106.825. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

ici représentée par Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg;

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 14 mars 2005.
2. CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

ici représentée par Madame Marie-Line Schul, prénommée;
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 14 mars 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: NEFOSE

S.A.

<i>Pour <i>INTERPAOLI LUX, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
Signature

<i>Pour <i>P. JUNK BAU, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
Signature 

Signatures.

35115

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être
nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

35116

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 12 avril de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, né à Anvers (Belgique), le 28 février 1954, avec adresse profession-

nelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

2. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, né à Wiltz (Luxembourg), le 30 octobre

1952, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

3. Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, né à Marrakech (Maroc), le 10 septembre 1952, avec adresse profes-

sionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

1. La société PROCEDIA, S.à r.l., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1.550
2. La société CRITERIA, S.à r.l., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille et cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

35117

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street,

GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Christophe Blondeau, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire des parties comparantes prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte.

Signé: M.-L. Schul, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, vol. 891, fol. 96, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026528.3/239/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

TALENTS INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.963. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 25 février 2005 

Le Conseil d’Administration décide de changer l’adresse du siège social de la société du 11A, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026889.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

ATTIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 88.396. 

—

<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2005

Les associés de ATTIA, S.à r.l. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société le 18 février

2005 décident, à l’unanimité, de transférer le siège de ladite société à l’adresse suivante: 

19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.
Cette résolution a un effet immédiat.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026896.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Belvaux, le 23 mars 2005. 

J.-J. Wagner.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agent
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

35118

LEG II LAATZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 300,000.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.046. 

—

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LASALLE EURO GROWTH II S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par

actions), having its registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 86.223 (the «Sole Share-
holder»), hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of proxy given under
private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting as the sole shareholder of LEG II LAATZEN, S.à r.l., a private limited liability company

(the «Company»), having its registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and incorpor-
ated under Luxembourg law by a deed drawn up by the undersigned notary on 6 December 2004, not yet published.

Hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 11 of the articles of association

of the Company (the «Articles of Association»):

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 287,500.- (two

hundred eighty-seven thousand five hundred euros) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred euros) to EUR 300,000.- (three hundred thousand euros) by creating and issuing 11,500 (eleven
thousand five hundred) new shares having the same rights and obligations as the existing ones and having a par value of
EUR 25.- (twenty-five euros) each, by way of contribution in cash.

<i>Subscription and Payment

The Sole Shareholder declares to subscribe to the ownership of the 11,500 (eleven thousand five hundred) new

shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each, for a total amount of EUR 287,500.- (two hundred eighty-seven thousand
five hundred euros), which have been fully paid up by contribution in cash, therefore the amount of EUR 287,500.- (two
hundred eighty-seven thousand five hundred euros), is as now at the disposal of the Company, proof of which has been
duly given to the notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect

the decision taken under the preceding resolution and which shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital. The share capital is fixed at EUR 300,000.- (three hundred thousand euros) repre-

sented by 12,000 (twelve thousand) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting, in accordance with article 11 of the Articles.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately four thousand and five hundred euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing
persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le seizième jour de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

LASALLE EURO GROWTH II S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre
de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 86.223 («l’Associé Unique»), ici dûment représentée
par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle,
paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être forma-
lisée avec lui.

L’Associé Unique, agissant en qualité d’associé unique de LEG II LAATZEN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois (la «Société»), ayant son siège social 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-

35119

Duché de Luxembourg, non encore inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et constituée en
vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, le 6 décembre 2004, non encore publié.

Adopte ici les résolutions suivantes conformément à l’article 11 des statuts de la Société (les «Statuts»):

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de 287.500,- EUR (deux cent

quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents
euros) à un montant de 300.000,- EUR (trois cent mille euros) par la création et l’émission de 11.500 (onze mille cinq
cents) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et ayant une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par apport en numéraire.

<i>Souscription et Libération

L’Associé Unique déclare souscrire les 11.500 (onze mille cinq cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur

nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune pour un montant total de 287.500,- EUR (deux cent quatre-vingt-sept
mille cinq cents euros), lesquelles ont été entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que le montant de
287.500,- EUR (deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise dans la

résolution précédente, lequel sera rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) représenté par douze mille

(12.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 11 des présents Statuts.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ quatre mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 13, case 2. – Reçu 2.875 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026559.3/211/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

VERANDA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9689 Tarchamps, 13, An der Greschen.

R. C. Luxembourg B 95.601. 

—

L’an deux mille cinq, le dix mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VERANDA-LUX S.A., avec

siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 avril 2001, publié au Mémorial
C numéro 1084 du 29 novembre 2001. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 23 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 37 du 8 janvier 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Cools, commerçant, demeurant à B-2620 Hemiksem, 
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pascale Gorris, sans état particulier, demeurant à B-2620 Hemiksem.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social à partir du 1

er

 avril 2005 de L-9530 Wiltz, 28-30, Grand-rue à L-9689 Tarchamps, 13, An

der Greschen et modification afférente de l’alinéa 2.- de l’article premier des statuts.

2) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

J. Elvinger.

35120

III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante.

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à partir du 1

er

 avril 2005 de L-9530 Wiltz, 28-

30, Grand-rue à L-9689 Tarchamps, 13, An der Greschen.

En conséquence elle décide de modifier l’alinéa 2.- de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (alinéa 2). Le siège social est établi à Tarchamps (Commune du Lac de la Haute-Sûre).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: Y. Cools, M.-P. Thibo, P. Gorris, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, vol. 147S, fol. 49, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026596.3/216/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

VERANDA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9689 Tarchamps, 13, An der Greschen.

R. C. Luxembourg B 95.601. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

30 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026597.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ARCHITECTES PAYSAGISTES, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif,

(anc. ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PAYSAGISTES).

Siège social: L-6973 Rameldange, 10, Am Beiebierg.

—

Lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2005 et en référence à la loi d’établissement du 9 juillet 2004, notre asso-

ciation a prise la décision à l’unanimité de changer son nom et de se nommer:

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ARCHITECTES PAYSAGISTES, A.s.b.l.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026908.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

HCT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.114. 

—

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-

BC06515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

(026990.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Luxembourg, le 25 mars 2005.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

J. Weier / R. Wagner Palmer / J. Mazy
<i>Le Président  / <i>Le Secrétaire / <i>Le Trésorier 

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

35121

SPI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 106.830. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth day of February.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand-

Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The corporation SPI TECH, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, County of New
Castle, registered with register of Delaware, Division of Corporations under number SRV 040220030 - file 3781926
8100.

The founder is here represented by M

e

 Barbara Imbs, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal given on February 23, 2005, by Mr. Todd Miller in its capacity as manager of the general partner of SPI TECH,
L.P., SPI MANAGEMENT LLC. The proxyholder may not be considered as founder.

The beforesaid proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party, represented as here-above stated, being understood that the proxyholder may not be considered as

founder, has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée unipersonnelle»
which it declares to incorporate.

Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à
responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation (the «Company»).

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is SPI LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire, devel-
op, license, sublicense, patents, copyrights, software, trademarks and other property, rights and interest in property as
the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, license, sublicense, sell or dispose of the same, in
whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for units or securities of any
company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to
grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the
Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect
financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure
the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its
purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration

35122

of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Units

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 278,600.- (two hundred seventy-eight thousand six hundred Euro),

represented by 11,144 (eleven thousand one hundred forty-four) units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
Euro) each.

The capital may be increased or decreased by decision of the sole partner or pursuant to a resolution of the partners,

as the case may be.

The capital may further be increased by resolution of the manager(s) as set forth hereafter.
The authorized capital is fixed at EUR 500,000,000.- (five hundred million Euro) to be divided into 20,000,000 (twenty

million) units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) per unit.

The manager(s) is (are) authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of the

articles of association in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to realise any increase of the capital
within the limits of the authorized capital in one or several times.

The new issued units further to the increase of the capital within the limits of the above authorised capital can only

be subscribed by companies belonging to the group, SPI LUXEMBOURG, S.à r.l. is part of.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the manager(s)

may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the units to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the number of the units to be subscribed and issued, to determine if the units are to
be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed
units is acceptable either in cash or assets other than cash. 

The manager(s) may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing part or all of such
increased amounts of capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of

this article will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by
the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

The manager(s) may issue bonds and preferred equity certificates, in bearer or registered form, convertible or non

convertible, in such denomination and payable in such monies as he (they) shall decide, within the limits permitted by
law.

The manager(s) shall determine the type, price, interest rates, terms of issue and repayment and any other conditions

for such issues.

A register of registered bonds and preferred equity certificates shall be held at the registered office of the Company.

Art. 9. Each unit confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The units are freely transferable among the partners. 
Units may not be transferred inter vivos to non-partners unless partners representing at least three quarters of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The units are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a manager having A-signatory power and a manager having B-signatory power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

35123

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way,

transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications
media.

Partners Decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five. In such

case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions to be
taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of

partners representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January first and closes on December thirty-first, with the exception

of the first accounting year, which shall begin at the date of the incorporation of the Company and shall terminate on
December thirty-first two thousand and five.

Art. 17. Each year, as of December thirty-first, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) towards the Company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, charges, amortization

and provisions represents the net profit of the Company. Every year five percent of the net profit will be transferred to
the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the management.
2. These accounts show a profit including profits carried forward.
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the partners.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the unit capital of the Company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 21. The laws here above mentioned in article one shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Subscription - Payment

All the 11.144 (eleven thousand one hundred forty-four) units representing the entire corporate capital of the Com-

pany have been entirely subscribed and fully paid-in by a contribution in kind made by SPI TECH, L.P., prenamed, which
contributes 26 (twenty-six) shares, with a par value of PHP 30,000.- (thirty thousand Philippine Pesos) each, of SPI
TECHNOLOGIES INC., a company incorporated under the laws of Philippines, having its registered office in SPI Build-

35124

ing, Pascor Drive, Sto. Nino, Paranaque City, Metro Manila, Republic of the Philippines, registered with the Securities
and Exchange Commission of the Republic of the Philippines under SEC registration number CS 200407011.

<i>Valuation report

A valuation report was drawn-up by Mr. Todd Miller, manager of the general partner of SPI TECH, L.P., SPI

MANAGEMENT, LLC, on February 23, 2005, wherein the contribution has been described and valued.

The conclusion of that report is as follows:
«Given the market conditions and other circumstances prevailing at the date of this report, the fair valuation of the

Shares on or near the closing date is USD 367,582.54 (three hundred sixty seven thousand five hundred eighty two point
fifty four United States dollars), representing EUR 278,600.- (two hundred seventy eight thousand six hundred Euro) on
the ground of the USD/EUR exchange rate as at February 22, 2005 fixed by the European Central Bank (1 USD =
0.75797 EUR).

Based on the verification procedures applied as described above:
- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the 11,144 units with a nominal value of

EUR 25.- each;

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»
Such report, after having been signed ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

It results from an affidavit duly signed on February 23, 2005 by Mr. Todd Miller, Director of SPI TECHNOLOGIES

INC., that the contributed shares of SPI TECHNOLOGIES INC. to be contributed by SPI TECH, L.P., to the Company
are held by SPI TECH, L.P., and that there are no restrictions on the free transferability of the shares.

In addition, it results from the said affidavit that SPI TECHNOLOGIES INC. will register in the share register of SPI

TECHNOLOGIES INC. the transfer of shares on the basis of the present deed.

The beforesaid affidavit, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 5,500.- (five thousand five hundred
Euro).

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-mentioned partner represented as here above-

stated, representing the entirety of the corporate capital of SPI LUXEMBOURG, S.à r.l. and exercising the powers
devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1. The number of managers is fixed at 4 (four).
2. Are appointed as managers for an undetermined duration:
- M

e

 Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg on December 28, 1969, professionally residing at 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, having A-signatory power;

- Mr. Todd Miller, director, born in New-York, on August 18, 1970, residing at 155 West 68th Street, APT.28D, New-

York, NY 10023, having B-signatory power;

- Mr. Ramanan Raghavendran, director, born in Nilgris, India, on November 14, 1948, residing in 114 W. 29th Street,

New-York, NY 10001, having B-signatory power;

- Mr. Madhavan Ganesan, Chief Financial Officer, born in Srirangam, Trichy District, Tamil Nadu State, India, on Sep-

tember 7, 1964, residing in 1836 Santan, Dasmarinas Village, Makati, Manila, Philippines, having B-signatory power.

3. The Company shall have its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at

the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société SPI TECH, L.P., un «limited partnership» constitué selon les lois du Delaware, ayant son siège social à

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, County of New Castle, im-
matriculé auprès du registre du Delaware, «Division of Corporations» sous le numéro SRV 040220030 - file 3781926
8100.

Le fondateur est ici représenté par Maître Barbara Imbs, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée le 23 février 2005, par Monsieur Todd Miller, en sa qualité d’administrateur du «general
partner» de SPI TECH, L.P., SPI MANAGEMENT LLC. La mandataire ne devra pas être considérée comme fondateur.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

35125

Laquelle partie, représentée ainsi qu’il a été dit, étant entendu que la mandataire ne devra pas être considérée comme

fondateur, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts (la «Société»).

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la Société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la Société est SPI LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets, tous droits d’auteur, tous logiciels, toutes marques de fabrique
et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les acquérir,
les détenir, les gérer, les développer, les donner en licence ou en sous-licence, les vendre ou en disposer, en tout ou
partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de toute
société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres,
et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une
autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision d’une assemblée générale

extraordinaire de ses associés délibérant selon les modalités prévues pour les modifications statutaires.

L’adresse du siège social pourra être transférée dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux et succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre ce siège et
des personnes à l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pa-
reille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, ni requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la Société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts Sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 278.600,- (deux cent soixante-dix-huit mille six cents euros), représenté par

11.144 (onze mille cent quarante-quatre) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’associé unique ou par une résolution des

associés, selon le cas.

Le capital pourra en outre être augmenté par décision du (des) gérant(s) comme il suit.
Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000.000,- (cinq cent millions d’euros) représenté par 20.000.000 (vingt millions)

de parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le(s) gérant(s) est (sont) autorisé(s) et mandaté(s) pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publi-

cation des statuts dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à réaliser toute augmentation de capital
dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.

Les parts sociales nouvellement émises suite à l’augmentation de capital, endéans les limites du capital autorisé men-

tionné ci-dessus, ne peuvent être souscrites que par des sociétés appartenant au groupe, dont SPI LUXEMBOURG,
S.àr.l. fait partie.

Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise selon les termes et conditions déterminés par le(s)

gérant(s), plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre dans
le cadre du capital autorisé, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre,

35126

en déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d’émission, en déterminant dans quelle mesure
le paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres que
numéraire.

Le(s) gérant(s) pourront déléguer à tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou toute autre personne

dûment autorisée, la tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant une
partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmenté.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe

de cet article sera modifié de manière à refléter l’augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte
authentique par le(s) gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet. 

Le(s) gérant(s) pourront décider d’émettre des obligations ainsi que des certificats de capital préférentiel («preferred

equity certificates»), nominatifs ou au porteur, convertibles ou non convertibles, sous quelque dénomination que ce soit
et dans quelque devise que le (les) gérant(s) décidera(ont), dans les limites permises par la loi.

Le(s) gérant(s) déterminera(ont) la nature, le prix, les taux d’intérêts, les conditions d’émission et de remboursement

et toutes autres conditions ayant trait à une telle émission.

Un registre des obligations et des certificats de capital préférentiel («preferred equity certificates») nominatifs sera

tenu au siège social de la Société.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne pourra être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants pourront être révoqués à tout
moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant ayant un pouvoir de signature A et d’un gérant ayant un pouvoir de signature B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant pourra prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des Associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une

seconde assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

35127

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice Social - Comptes Annuels

Art. 16.  L’exercice  social  de  la  Société  commence  le  premier janvier et  se termine  le  trente  et  un  décembre,  à

l’exception de la première année fiscale, qui commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente
et un décembre deux mille cinq.

Art. 17. Chaque année, avec effet au trente et un décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire

des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses en-
gagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la Société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé pourra prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du

compte de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devra être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires sont établis par la gérance.
2. Ces comptes documentent un bénéfice y inclus les bénéfices reportés.
3. La décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
4. Le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article premier, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription - Libération

Toutes les 11.144 (onze mille cent quarante-quatre) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la

Société ont été intégralement souscrites et libérées par un apport en nature de SPI TECH, L.P., prénommée, qui
contribue 26 (vingt-six) actions d’une valeur nominale de PHP 30.000,- (trente mille pesos philippins) chacune, de SPI
TECHNOLOGIES INC., une société constituée selon les lois des Philippines, ayant son siège social à SPI Building, Pascor
Drive, Sto. Nino, Paranaque City, Metro Manila, République des Philippines, immatriculée auprès du «Securities and
Exchange Commission of the Republic of the Philippines» sous le numéro de registre SEC CS 200407011;

<i>Rapport d’évaluation

Un rapport d’évaluation a été établi par Monsieur Todd Miller, administrateur du «general partner» de SPI TECH,

L.P., SPI MANAGEMENT LLC, en date du 23 février 2005, dans lequel l’apport a été décrit et évalué.

La conclusion du rapport est la suivante: «Compte tenu des conditions du marché et d’autres circonstances actuelles

à la date de ce rapport, la juste évaluation des parts sociales à ou proche de la date de clôture est de USD 367.582,54
(trois cent soixante sept mille cinq cent quatre-vingt-deux point cinquante-quatre dollars), représentés par EUR
278.600,- (deux cent soixante-dix-huit mille six cents euros) sur base de la valeur du taux de change USD/EUR au 22
février 2005, tel que fixé par la Banque Centrale Européenne (1 USD = 0,75797 EUR).

Basé sur les méthodes de vérification telles que décrites ci-dessus:
- la valeur de l’apport est au moins égale au nombre et à la valeur des 11,144 parts sociales ayant une valeur nominale

de EUR 25,- chacune;

- nous n’avons aucun autre commentaire à faire quant à la valeur de l’apport.»
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être enregistré avec lui.

35128

Il résulte d’un affidavit dûment signé en date du 23 février 2005 par Monsieur Todd Miller, administrateur de SPI

TECHNOLOGIES INC., que les actions de SPI TECHNOLOGIES INC. à contribuer par SPI TECH, L.P. à la Société sont
détenues par SPI TECH, L.P. et qu’il n’existe aucune restriction au libre transfert des actions.

De plus, il résulte dudit affidavit que SPI TECHNOLOGIES INC. procédera à l’inscription du transfert des actions sur

le registre des actions de SPI TECHNOLOGIES INC. sur base du présent acte. 

Le prédit affidavit, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 5.500,- (cinq mille cinq cents euros).

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, re-

présentant la totalité du capital social souscrit de SPI LUXEMBOURG, S.à r.l., exerçant les pouvoirs de l’assemblée,
prend les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à 4 (quatre).
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Maître Pierre Metzler, avocat, né à Luxembourg le 28 décembre 1969, avec adresse professionnelle à 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, ayant pouvoir de signature A;

- Monsieur Todd Miller, directeur, né à New-York, le 18 août 1970, demeurant à 155 West 68th Street, APT.28D,

New-York, NY 10023, ayant pouvoir de signature B;

- Monsieur Ramanan Raghavendran, directeur, né à Nilgris, Inde, le 14 novembre 1948, demeurant à 114 W. 29th

Street, New-York, NY 10001, ayant pouvoir de signature B;

- Monsieur Madhavan Ganesan, «chief financial officer», né à Srirangam, Trichy District, Tamil Nadu State, Inde, le 7

septembre 1964, demeurant à 1836 Santan, Dasmarinas Village, Makati, Manila, Philippines, ayant pouvoir de signature B.

3. La Société aura son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare par la présente qu’à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Imbs, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 27, case 1. – Reçu 2.786 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(026586.3/222/473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

FEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06235, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026982.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

PATRILAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.427.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.240. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mai 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-

BC04951, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(026922.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mars 2005.

T. Metzler.

Signature.

<i>Pour PATRILAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / G. Birchen

35129

NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 68.938. 

—

It was resolved during an extraordinary general meeting of shareholders held on February 28

th

, 2005 to appoint the

following persons as new managers of the company until the next annual general meeting to be held in 2005:

- Mr Daniel A. Currie, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr Mike Ainslie, residing at 6 Regency Close, Ealing, London W5 2LP, United Kingdom.
The board of managers consists as of 28

th

 February 2005 of the following persons:

- Mr Adam Uszpolewicz, Director, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr David A. Diamond, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr Daniel A. Currie, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr Mike Ainslie, residing at 6 Regency Close, Ealing, London W5 2LP, United Kingdom.

Suit la traduction en français:

Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 février 2005, il a été décidé de nommer les personnes

suivantes comme nouveaux gérants de la société, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2005:

- M. Daniel A. Currie, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- M. Mike Ainslie, domicilié à 6 Regency Close, Ealing, London W5 2LP, Royaume-Uni.
Le conseil de gérance se compose désormais comme suit depuis le 28 février 2005:
- M. Adam Uszpolewicz, administrateur, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxembourg;
- M. David A. Diamond, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxembourg;
- M. Daniel A. Currie, domicilié à 4, rue Nicolas Petit, L-2326 Luxembourg;
- M. Mike Ainslie, domicilié à 6 Regency Close, Ealing, London W5 2LP, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06211. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026679.3/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

J.L.M.L. PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 78.831. 

—

<i>Extrait de résolution du Conseil d’Administration du 3 mars 2005

Le conseil d’administration de la société J.L.M.L. PARTICIPATION S.A. réuni le 3 mars 2005 au siège social a décidé

à l’unanimité de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 

19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026899.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

PME ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Poincaré.

R. C. Luxembourg B 79.376. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05594, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026933.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

NGH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

35130

NITSBA ACTIPOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 99.904. 

—

<i>Extrait de résolution du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> février 2005

Le conseil d’administration de la société NITSBA ACTIPOLE S.A. réuni le 1

er

 février 2005 au siège social a décidé à

l’unanimité de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 

19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026901.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

EUROPE R. ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 90.870. 

—

<i>Extrait de résolution du Conseil d’Administration du 3 janvier 2005 

Le conseil d’administration de la société EUROPE R. ESTATE S.A. réuni le 3 janvier 2005 au siège social a décidé à

l’unanimité de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 

19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026905.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

UNITY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 17.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026935.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

COMILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 98.698. 

—

<i>Extrait de résolution du Conseil d’Administration du 3 janvier 2005 

Le conseil d’administration de la société COMTLUX S.A. réuni le 3 janvier 2005 au siège social a décidé à l’unanimité

de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 

19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026898.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

35131

MEDI MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06194, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026983.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

MEDI MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06196, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026981.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

MEDI MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06178, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026987.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

MEDI MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026985.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

JUST BURN IT EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 106.828. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Cyrille Jehle, agent d’exploitation, né à Décines Charpieu (France), le 12 mai 1973, demeurant à F-69100

Villeurbanne, 13, rue des Bienvenus (France).

2. Monsieur Didier Nagel, assembleur, né à Metz (France), le 16 mars 1966, demeurant à F-38230 Chavagneux, 67,

Montée de la Roue (France).

3. Monsieur Emmanuel Berenguer, assembleur, né à Lyon (France), le 11 juillet 1970, demeurant à F-69150 Décines

Charpieu, 7, avenue Léon Tolstoï (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison Sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de JUST BURN IT EUROPE, S.à r.l.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

35132

Art. 3. La société a pour objet la vente de tous matériaux et consommables multimedia assemblés par elle même ou

unitaire tant au Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que tout acte commercial pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet de la société.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Roeser.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille cinq cents euros (13.500,- EUR), représenté par cinq cent quarante

(540) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de treize mille cinq

cents euros (13.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

1.- Monsieur Cyrille Jehle, agent d’exploitation, né à Décines Charpieu (France), le 12 mai 1973, demeurant à

F-69100 Villeurbanne, 13, rue des Bienvenus (France), cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

180

2. Monsieur Didier Nagel, assembleur, né à Metz (France), le 16 mars 1966, demeurant à F-38230 Chavagneux,

67, Montée de la Roue (France), cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

3. Monsieur Emmanuel Berenguer, assembleur, né à Lyon (France), le 11 juillet 1970, demeurant à F-69150 Dé-

cines Charpieu, 7, avenue Léon Tolstoï (France), cent quatre-vingts parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Total: cinq cent quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540

35133

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions Générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
2. L’assemblée désigne comme gérant de la société:
- Monsieur Cyrille Jehle, agent d’exploitation, né à Décines Charpieu (France), le 12 mai 1973, demeurant à F-69100

Villeurbanne, 13, rue des Bienvenus (France).

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Berenguer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 2005, vol. 531, fol. 3, case 6. – Reçu 135 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026565.3/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 36.068. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

Affectation du résultat enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06341, déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

(027004.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Junglinster, le 22 mars 2005.

J. Seckler.

F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / <i>Mandataire Principal

35134

BUILDING CONSULT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 21.319. 

—

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf.

LSO-BC06513, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

(026994.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

ODILUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 49.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05588, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026927.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

AMBER INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06234, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026980.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

MARIPEPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.360. 

—

Le bilan 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06311, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

(026742.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

CAD SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 86.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05225, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026753.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Signature.

MARIPEPA S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Signature.

35135

EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.125. 

—

La première Assemblée Générale Statutaire convoquée pour le jeudi 16 juin 2005 à 14.00 heures n’ayant pu délibérer

sur la décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>5 septembre 2005 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03481/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARQUISAAT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.562. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>11 août 2005 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (03310/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.037. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 août 2005 à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03416/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 34.537. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 août 2005 à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

35136

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

I (03438/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 69.015. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 août 2005 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

I (03417/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALUGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 61.264. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 août 2005 à 14.30 heures, au siège social, 123, avenue du X Septembre, L-2551
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

I (03428/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

RDM Ré S.A.

Beteiligungs- und Investment AG

Z-Ventures S.A.

Sojomi Holding S.A.

B.T. Corporate Finance S.A.

Dematrans, S.à r.l.

Nitsba Europe S.A.

RSNP, S.à r.l.

A.P.V. S.A.

A.P.V. S.A.

Multi Clean-Services, S.à r.l.

Ben Haim - Allouche

KoSa Investments (Lux), S.à r.l.

Pierri, S.à r.l.

C.E.C.F. S.A.

Jeanne Coiffure, S.à r.l.

I.H.C.C., International Health Care Company S.A.

Agence Immobilière Bompadre, S.à r.l.

N.S. Immobilière, S.à r.l.

N.S. Immobilière, S.à r.l.

Boucherie Krack, S.à r.l.

Logistic Investment Holding, S.à r.l.

Asia Records, S.à r.l.

Asia Records, S.à r.l.

Interpaoli Lux, S.à r.l.

P. Junk Bau, S.à r.l.

BEST, Biologic-Ecologic-Safe-Thermique, S.à r.l.

Nefose S.A.

Talents International Fund Management Company S.A.

Attia, S.à r.l.

Leg II Laatzen, S.à r.l.

Veranda-Lux S.A.

Veranda-Lux S.A.

Association Luxembourgeoise des Architectes Paysagistes, A.s.b.l.

HCT Holding S.A.

SPI Luxembourg, S.à r.l.

Feg S.A.

Patrilar, S.à r.l.

NGH Luxembourg, S.à r.l.

J.L.M.L. Participation S.A.

PME Assurances, S.à r.l.

Nitsba Actipole S.A.

Europe R. Estate S.A.

Unity International Holding S.A.

Comilux S.A.

Medi Media S.A.

Medi Media S.A.

Medi Media S.A.

Medi Media S.A.

Just Burn It Europe, S.à r.l.

European Strategic Investments S.A.

Building Consult S.A.H.

Odilux S.A.

Amber Investment Corporation Holding S.A.

Maripepa S.A.

CAD Solutions, S.à r.l.

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A.

Marquisaat

Linares Holding S.A.

Interlignum S.A.

Montana Holding S.A.

Valugy S.A.