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34225

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 714

19 juillet 2005

S O M M A I R E

BIOMET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.467.100,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 99.947.

—

Par résolution en date du 17 février 2005, l’associé unique de la société BIOMET LUXEMBOURG, S.à r.l., a accepté

la nomination de Renaat Vermeulen, demeurant au Cadzandstraat 10, B-9112 Sint Niklaas, au poste de gérant, avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée, en remplacement de Paul Renaud démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025346.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Agipe International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34226

KoSa Germany Holdings S.à r.l. & Co., S.N.C.,

Aqua Planning S.A., Redange-sur-Attert . . . . . . . . .

34243

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34246

Biomet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

34225

KVE Holding (Lux), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

34253

Capon Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34226

KVE Holding (Lux), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

34255

Capon Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34226

Linario S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

34260

Central European Warsaw Investment, S.à r.l.,

Macquarie Global Real Estate Advisors (Lux) S.A.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34266

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34258

Charles XIV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34263

Merope Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34242

Compagnie Européenne et Africaine de Bois S.A.,

Net Venture Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34228

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34231

Ordalie International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34230

CT A&A S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34227

S.E.N.C. Smith & Nephew, S.à r.l. & Cies, Luxem-

Equid International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

34272

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34239

Equid International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34272

S.E.N.C. Smith & Nephew, S.à r.l. & Cies, Luxem-

Essia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34231

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34242

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-

Smith & Nephew Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34226

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34238

Harvest Business Development S.A., Luxembourg

34227

Smith & Nephew Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

HH Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34255

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34239

I.E. Lux Berlin n° 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

34247

Tikkurila Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

34232

I.S.H. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34265

TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

IBT Consulting, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .

34244

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34261

IT Venture Capital Holding S.A., Luxembourg. . . .

34229

TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

KoSa Germany Holdings S.à r.l. & Co, S.N.C., Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34263

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34245

Vimabo S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34261

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

34226

CAPON PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 70.956.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04548, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022075.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

CAPON PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 70.956.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04469, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022182.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

AGIPE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.975.

—

FID’AUDIT LTD renonce à son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ci-dessus référencée avec effet

au 1

mars 2005.

La société FID’AUDIT LTD ne sera donc plus Commissaire aux Comptes de la société AGIPE INTERNATIONAL

S.A. et ce au 1

mars 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04655. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025029.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.353.125.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.001.

—

Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1

mars 2005, les associés de la société GLOBAL AIR

MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ont accepté le transfert avec effet au 18 janvier 2005 des parts sociales suivan-
tes:

* 1.559 parts sociales ont été transférées de la société COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BER-

MUDA) L.P., ayant son siège au 6, Front Street Hamilton, HM11 Bermuda à Patrick Pouliquen, demeurant au 181, allée
des Mésanges, F-01600 Massieux.

En conséquence, l’actionnariat de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège

social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg se constitue comme suit:

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

Pour la société
Signature

Actionnaires

Parts sociales

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.159

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394

COMPASS PARTNERS 2000 FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ove Blomfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.167

Carl Sverdrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.167

Reijo Kohonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

817

Stephen Mirrington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

Patrick Pouliquen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.559

Alan Butcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

817

Geoff Sheard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

GLOBAL AIR MOVEMENT (BERMUDA) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.409

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.893

DuPont PENSION TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.928

WILTON PRIVATE EQUITY FUND LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.965

34227

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025345.3/581/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

CT A&A S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.654.

—

Der Liquidator von CT A&A S.A. bevollmächtigt:
Herrn Nicolas Bannasch, Rechtsanwalt, BANNASCH & GRUMBERG, 4-6 avenue de la Gare, L-1610 Luxemburg, als

neue Domizilhalter von CT A&A S.A. zu agieren.

Der Liquidator von CT A&A S.A. instruiert die bisherige Domizilhalterin FIRST TRUST S.A., sämtliche Dokumente

bezüglich der obgenannten Gesellschaft unverzüglich im Original an Herrn Nicolas Bannasch heraus zu geben und kei-
nerlei Dokumente zurück zu behalten.

Zürich, 22. März 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05242. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Unterschrift.

(025339.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

HARVEST BUSINESS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme,

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 102.588.

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, du 18 février 2005:
* que la démission des administrateurs suivants Madame Anne Compère, Monsieur Roeland P. Pels et Monsieur Bart

Zech, avec effet au 18 février 2005, est acceptée,

* que la nomination de Madame Nete Stejn Mortensen, domiciliée au 8A, rue des Merisiers, L-8253 Mamer et de

Madame Helle Nymann Dueholm, domiciliée au 28, rue Jean Marx, L-8250 Mamer, au poste d’Administrateur, avec effet
au 18 février 2005, est acceptée. Elles poursuivent le mandat de leurs prédécesseurs qui prendra fin lors de l’Assemblée
Générale annuelle de 2010,

* que la démission du Commissaire aux Comptes, la société ELPERS & Co est acceptée,
* que la nomination du Commissaire aux Comptes, la société ANGLO NORDIC LIMITED, avec siège social à Akara

Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est acceptée.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held at Luxembourg on 18th February 2005

The Meeting was opened at 9.00 a.m.
Chairman: Nete Stejn Mortensen
Secretary: Natacha Thomsen
Ballot-Judge: Helle Nymann Dueholm
The Chairman declared and the Meeting noted that:

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.052

Eric Chassagnade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.333

WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.292

SAILORPASS & Co. for the benefit of the MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I L.P. . .

3.088

SAILORPIER & Co. for the benefit of the AURORA CAYMAN LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.058

Didier Forget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500

Sébastien Goulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583

Ola Billing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583

Lars Sandell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174.125

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

CT A&A S.A.
J. Wyler
Der Liquidator

Pour extrait conforme
N. Stejn Mortensen

34228

* it appeared from the attendance-list that the holders owning 310 (three hundred and ten) shares of a nominal value

of 100.- EUR (one hundred) each, representing the subscribed capital of the company amounting to 31,000.- EUR (thirty
-one thousand) were duly represented;

* all the shareholders were present or represented, and that they declared to waive notice;
* the present meeting was therefore regularly convened and had the legal power to act on the following items of the

agenda:

Agenda:

* Acceptance of the resignation of Anne Compère, Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with

effect as per the 18th February 2005 and discharge for the execution of their mandates;

* Appointment of Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle

Nymann Dueholm with address at 28, rue Jean Marx, L-8250 Luxembourg, as new Directors of the Company with effect
as per 18th February 2005;

* Acceptance of the resignation of ELPERS & Co as Auditors of the Company with effect as per the 18th February

2005;

* Appointment of ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as new Auditor of the Company with effect as per 18th February 2005;

Upon motion duly made and seconded the following resolutions were unanimously adopted:
* The resignation of Anne Compère, Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with effect as per

the 18th February 2005 is accepted and discharge for the execution of their mandates is granted;

* Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle Nymann Due-

holm with address at 28, rue Jean Marx, L-8250 Luxembourg, are appointed as new Directors of the Company with
effect as per the 18th February 2005. They will continue the mandates of the previous Directors until the Annual Gen-
eral Meeting of 2010.

* The resignation of ELPERS & Co as Auditors of the Company with effect as per the 18th February 2005 is accepted;
* ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands, is appointed as new Auditor of the Company with effect as per the 18th February 2005.

There being no further business to come before the meeting, it was on motion dissolved at 10.00 p.m.

Luxembourg, 18th February 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05277. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025521.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

NET VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme,

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.605.

—

EXTRAIT

II résulte du proces-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, du 18 février 2005:
* que la démission des administrateurs suivants Madame Anne Compère, Monsieur Roeland P. Pels et Monsieur Bart

Zech, avec effet au 18 février 2005, est acceptée,

* que la nomination de Madame Nete Stejn Mortensen, domiciliée au 8A, rue des Mérisiers, L-8253 Mamer et de

* que la démission du Commissaire aux Comptes, la société GALINA INCORPORATED est acceptée,
* que la nomination du Commissaire aux Comptes, la société ANGLO NORDIC LIMITED, avec siège social à Akara

Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est acceptée.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders held at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg

on 18th February 2005

The Meeting was opened at 9.00 a.m.
Chairman: Nete Stejn Mortensen
Secretary: Natacha Thomsen
Ballot-Judge: Helle Nymann Dueholm
The Chairman declared and the Meeting noted that:
* it appeared from the attendance-list that 1,000 (one thousand) shares of 40.- EUR (forty) each, representing the

share capital of the company amounting to 40,000.- EUR (forty thousand) were duly represented,

* all the shareholders were present or duly represented and they declared to waive notice,

Signature / Signature / Signature
President / Secretary / Ballot-judge

Pour extrait conforme
N. Stejn Mortensen

34229

* the present Meeting was therefore regularly convened and had the legal power to act on the following items of the

agenda:

Agenda:

* Acceptance of the resignation of Anne Compère, Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with

effect as per the 18th February 2005 and discharge for the execution of their mandates;

* Appointment of Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle

Nymann Dueholm with address at 28, rue Jean Marx, L-8250 Luxembourg, as new Directors of the Company with effect
as per 18th February 2005;

* Acceptance of the resignation of GALINA INCORPORATED as Auditors of the Company with effect as per the

18th February 2005;

* Appointment of ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as new Auditor of the Company with effect as per 18th February 2005;

* Miscellaneous.
Upon motion duly made and seconded the following resolutions were unanimously adopted:
* The resignation of Anne Compère, Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with effect as per

the 18th February 2005 is accepted and discharge for the execution of their mandates is granted;

* Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle Nymann Due-

* The resignation of Galina Incorporated as Auditors of the Company with effect as per the 18th February 2005 is

accepted;

* ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands, is appointed as new Auditor of the Company with effect as per the 18th February 2005.

There being no further business to come before the Meeting, it was on motion dissolved at 10.00 a.m.

Luxembourg, 18th February 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05302. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025523.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

IT VENTURE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme,

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.430.

—

EXTRAIT

Zech, avec effet au 18 février 2005, est acceptée,

* que la nomination de Madame Nete Stejn Mortensen, domiciliée au 8A, rue des Merisiers, L-8253 Mamer et de

Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est acceptée.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders held at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg

on 18th February 2005

The Meeting was opened at 9.00 a.m.
Chairman: Nete Stejn Mortensen
Secretary: Natacha Thomsen
Ballot-Judge: Helle Nymann Dueholm
The Chairman declared and the Meeting noted that:
* it appeared from the attendance-list that 10,000 (ten thousand) shares of 4.- EUR (four) each, representing the share

capital of the company amounting to 40,000.- EUR (forty thousand) were duly represented,

* all the shareholders were present or duly represented and they declared to waive notice,

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Ballot-judge

Pour extrait conforme
N. Stejn Mortensen

34230

* the present Meeting was therefore regularly convened and had the legal power to act on the following items of the

agenda:

Agenda:

* Acceptance of the resignation of Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with effect as per the

18th February 2005 and discharge for the execution of their mandates;

* Appointment of Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle

Nymann Dueholm with address at 28, rue Jean Marx, L-8250 Luxembourg, as new Directors of the Company with effect
as per 18th February 2005;

* Acceptance of the resignation of GALINA INCORPORATED as Auditors of the Company with effect as per the

18th February 2005;

* Appointment of ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as new Auditor of the Company with effect as per 18th February 2005;

* Miscellaneous.
Upon motion duly made and seconded the following resolutions were unanimously adopted:
* The resignation of Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with effect as per the 18th February

2005 is accepted and discharge for the execution of their mandates is granted;

* Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle Nymann Due-

* The resignation of GALINA INCORPORATED as Auditors of the Company with effect as per the 18th February

2005 is accepted;

* ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands, is appointed as new Auditor of the Company with effect as per the 18th February 2005.

There being no further business to come before the Meeting, it was on motion dissolved at 10.00 a.m.

Luxembourg 18th February 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05292. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025525.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

ORDALIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 67.923.

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, du 18 février 2005:
* que la démission du Commissaire aux Comptes, la société ELPERS & Co est acceptée,
* que la nomination du Commissaire aux Comptes, la société ANGLO NORDIC LIMITED, avec siège social à Akara

Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est acceptée.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held at Luxembourg on 18th February 2005

The Meeting was opened at 2.00 p.m.
Chairman: Hans Nelén
Secretary: Nete Stejn Mortensen
Ballot-Judge: Helle Nymann Dueholm
The Chairman declared and the Meeting noted that:
* it appeared from the attendance-list that the holders owning 310 (three hundred and ten) shares of a nominal value

of EUR 100,- (one hundred) each, representing the subscribed capital of the company amounting to EUR 31,000.- (thirty-
one thousand) were duly represented;

* all the shareholders were present or represented, and that they declared to waive notice,
* the present meeting was therefore regularly convened and had the legal power to act on the following items of the

agenda:

Agenda:

* Acceptance of the resignation of ELPERS & Co as Auditors of the Company with effect as per the 18th February

2005;

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
President / Secretary / Ballot-judge

Pour extrait conforme
N. Stejn Mortensen

34231

* Appointment of ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as new Auditor of the Company with effect as per 18th February 2005;

Upon motion duly made and seconded the following resolutions were unanimously adopted:
* The resignation of ELPERS & Co as Auditors of the Company with effect as per the 18th February 2005 is accepted;
* ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands, is appointed as new Auditor of the Company with effect as per the 18th February 2005.

There being no further business to come before the meeting, it was on motion dissolved at 3.00 p.m.

Luxembourg, 18th February 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05306. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025530.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DE BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 62.031.

—

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 1

février 2005 de la société

COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DE BOIS S.A., il a été décidé:

1. Remplacement de la société CAPITAL & EQUITY EUROPE LTD, en tant qu’Administrateur et de la remplacer par:
Madame Carole Giovannacci, née le 12 avril 1969, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg,

jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.

2. De prolonger le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-François Henin et de Monsieur Emile Wirtz jusqu’à

l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.

3. De prolonger le mandat de commissaire aux comptes, INVEST CONTROL, S.à r.l., jusqu’à l’assemblée générale

qui se tiendra en l’année 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02919. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025531.3/4185/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

ESSIA HOLDING S.A., Société Anonyme,

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.094.

—

EXTRAIT

Zech, avec effet au 18 février 2005, est acceptée,

* que la nomination de Madame Nete Stejn Mortensen, domiciliée au 8A, rue des Merisiers, L-8253 Mamer et de

Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est acceptée.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held at Luxembourg on 18th February 2005

The Meeting was opened at 2.00 p.m.
Chairman: Nete Stejn Mortensen
Secretary: Natacha Thomsen
Ballot-Judge: Helle Nymann Dueholm
The Chairman declared and the Meeting noted that:
* it appeared from the attendance-list that the holders owning 310 (three hundred and ten) shares of a nominal value

of 100.- EUR (one hundred) each, representing the subscribed capital of the company amounting to 31,000.- EUR (thirty-
one thousand) were duly represented;

* all the shareholders were present or represented, and that they declared to waive notice,

Signature / Signature / Signature
President / Secretary / Ballot-judge

Luxembourg, le 1

février 2005.

Signatures.

Pour extrait conforme
N. Stejn Mortensen

34232

* the present meeting was therefore regularly convened and had the legal power to act on the following items of the

agenda:

Agenda:

* Acceptance of the resignation of Anne Compère, Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with

effect as per the 18th February 2005 and discharge for the execution of their mandates;

* Appointment of Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle

Nymann Dueholm with address at 28, rue Jean Marx, L-8250 Luxembourg, as new Directors of the Company with effect
as per 18th February 2005;

* Acceptance of the resignation of GALINA INCORPORATED as Auditors of the Company with effect as per the

18th February 2005;

* Appointment of ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as new Auditor of the Company with effect as per 18th February 2005;

Upon motion duly made and seconded the following resolutions were unanimously adopted:
* The resignation of Anne Compère, Roeland P. Pels and Bart Zech as Directors of the Company with effect as per

the 18th February 2005 is accepted and discharge for the execution of their mandates is granted;

* Ms Nete Stejn Mortensen with address at 8A, rue des Merisiers, L-8253 Luxembourg, and Ms Helle Nymann Due-

* The resignation of GALINA INCORPORATED as Auditors of the Company with effect as per the 18th February

2005 is accepted;

* ANGLO NORDIC LIMITED with address at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands, is appointed as new Auditor of the Company with effect as per the 18th February 2005.

There being no further business to come before the meeting, it was on motion dissolved at 3.00 p.m.

Luxembourg, 18th February 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05273. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025519.3/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

TIKKURILA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 14,889,200.-.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 91.008.

—

In the year two thousand five, the fourteenth day of February.
Before Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of TIKKURILA HOLDINGS, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 7, Val Sainte Croix in L-1371 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.008 (the Company), incorporated
on 27 January 2003 pursuant to a deed of Mr André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C - No. 246 of 7 March 2003. The articles of association of the Company
(the Articles) have been amended several times and for the last time on 30 July 2004 pursuant to a deed of Mr Jean-
Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - No. 1041
of 18 October 2004.

There appeared:

1. BEG NOMINEES (PAROC) CARRIED INTEREST PARTNERSHIP L.P., a limited partnership organized under the

laws of the State of Delaware (United States of America), registered under the number 3724272, having its registered
office at 9 East Lookermann Street, Dover, Kent County, DE 19901, United States of America,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in United Kingdom on 14 February 2005,

2. NORDICO II KB, a limited liability company organized under the laws of Sweden, having its registered office at

Sturegatan 1, Box 5784, 11487 Stockholm, Sweden,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Sweden on 14 February 2005,

3. BEG NOMINEES LIMITED, a limited liability company organized under the laws of Guernsey, having its registered

office at Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey GU1 3EZ, Channel Islands,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Guernsey on 14 February 2005, and

4. PROXUM OY, a limited liability company organized under the laws of Finland, having its registered office at Vattu-

niemenkuja 4E, 002100, Helsinki, Finland,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Finland on 14 February 2005,

Signature / Signature / Signature
President / Secretary / Ballot-judge

34233

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The appearing parties designated in items 1. through 4. above are hereafter designated as the Shareholders.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR

14,889,200 (fourteen million eight hundred eighty-nine thousand two hundred Euro), divided into 558,768 (five hundred
fifty-eight thousand seven hundred sixty-eight) class A shares of the Company and 36,800 (thirty-six thousand eight hun-
dred) class B shares of the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each;

II. that the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,871,250 (one million eight hundred seventy-

one thousand two hundred fifty Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 14,889,200
(fourteen million eight hundred eighty-nine thousand two hundred Euro), represented by 558,768 (five hundred fifty-
eight thousand seven hundred sixty-eight) class A shares and 36,800 (thirty-six thousand eight hundred) class B shares,
having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 16,760,450 (sixteen million seven hundred sixty thou-
sand four hundred fifty Euro) by the creation and issue of 74,850 (seventy-four thousand eight hundred fifty) new class
A shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

3. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under item 2. above together with the payment

of a share premium in an amount of EUR 2,798,928 (two million seven hundred and ninety-eight thousand nine hundred
twenty-eight Euro) to be allocated to the Company’s share premium account.

4. Subsequent amendment to article 4 of the Articles in order to reflect the share capital increase under item 2 above.
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBURG to proceed on behalf
of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,871,250 (one million eight

hundred seventy-one thousand two hundred fifty Euro) in order to bring the share capital from its present amount of
EUR 14,889,200 (fourteen million eight hundred eighty-nine thousand two hundred Euro), represented by 558,768 (five
hundred fifty-eight thousand seven hundred sixty-eight) class A shares and 36,800 (thirty-six thousand eight hundred)
class B shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 16,760,450 (sixteen million seven hun-
dred sixty thousand four hundred fifty Euro) by the creation and issue of 74,850 (seventy-four thousand eight hundred
fifty) new class A shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Third resolution

The Meeting further resolves to accept the subscriptions of the increase of the share capital and its full payment as

follows:

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, BEG NOMINEES (PAROC) CARRIED INTEREST PARTNERSHIP, LP (BEG), represented as stated

above, NORDIC MEZZANINE FUND N

1 LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Eng-

land with registration No. LP 6123, having its registered office at Aleksanterinkatu 15A, FIN00100 Helsinki, Finland
(NORDIC I), represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Finland on 14 February 2005 and NORDIC MEZZANINE FUND II LP, a limited partnership incorporated and
existing under the laws of England with registration No. LP 8461, having its registered office at 100 Pall Mall, St James
London SW1Y 5HP, United Kingdom (NORDIC II and together with NORDIC I, NORDIC) represented by Mr Bernard
Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Finland on 14 February 2005, hereby
declare to subscribe to the increase of the share capital of the Company represented by 74,850 (seventy-four thousand
eight hundred fifty) new class A shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and
fully pay up such new shares in an aggregate nominal value of EUR 1,871,250 (one million eight hundred seventy-one
thousand two hundred fifty Euro) together with a share premium in an aggregate amount of EUR 2,798,928 (two million
seven hundred ninety-eight thousand nine hundred twenty-eight Euro) by way of a contribution in kind, consisting of an
aggregate number of 44,265 (forty-four thousand two hundred sixty-five) shares, having a nominal value of EUR 0,01
(one Euro Cent) (the PGO Shares) in the share capital of PAROC GROUP OY AB having its registered office at PO
Box 294, 01301 Vantaa, Finland (PGO), such shares having an aggregate accounting value of EUR 4,670,178 (four million
six hundred seventy thousand one hundred seventy-eight Euro). Such contribution is made by BEG and Nordic against
the issue of such number of shares as indicated in the table below, together with a share premium in an aggregate
amount of EUR 2,798,928 (two million seven hundred ninety-eight thousand nine hundred twenty-eight Euro).

34234

The contribution in kind made by BEG and NORDIC to the Company at the occasion of the present increase of the

Company’s share capital are detailed in the following table:

Such contribution in an aggregate amount of EUR 4,670,178 (four million six hundred seventy thousand one hundred

and seventy-eight Euro) is to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 1,871,250 (one million eight hundred seventy-one thousand two hundred fifty Euro) to the nom-

inal share capital account of the Company;

(ii) an amount of EUR 2,798,928 (two million seven hundred ninety-eight thousand nine hundred twenty-eight Euro)

to the share premium account of the Company.

The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary by a certificate dated 14 February

2005 issued by the management of BEG and the management of NORDIC which states in essence that:

1. BEG and NORDIC are the owners of the PGO Shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each,

representing approximately 3.11% (three point eleven per cent) of the share capital of PGO, it being acknowledged that
the Company owns as of this date approximately 88.84% (eighty-eight point eighty-four per cent) of the shares in PGO;

2. such PGO Shares are fully paid-up;
3. BEG and NORDIC are entitled to the PGO Shares and possess the power to dispose of the PGO Shares;
4. none of the PGO Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge

or usufruct on the PGO Shares and none of the PGO Shares are subject to any attachment;

5. there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the PGO Shares be transferred to him;

6. according to Finnish law and the articles of association of PGO, such PGO Shares are freely transferable;
7. all formalities required in Finland for the contribution in kind of the PGO Shares will be accomplished as soon as

reasonably practicable;

8. on 14 February 2005, the PGO Shares are worth at least EUR 4,670,178 (four million six hundred and seventy

thousand one hundred seventy-eight Euro).

A copy of the above document, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-

pearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows:

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads hence-

forth as follows:

«Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 16,760,450 (sixteen million seven hundred sixty thousand

four hundred fifty Euro) represented by 633,618 (six hundred thirty-three thousand six hundred eighteen) class A shares
and 36,800 (thirty-six thousand eight hundred) class B shares, each having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro)
per share.»

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any manager of the Company and lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

Tax exemption

Insofar as the Company holds as of the date of this deed at least 65% (sixty-five per cent) of the shares in PGO and

insofar that the contributions in kind consist of shares of a company incorporated in the European Union to another
company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971
(Mém. A 1971, p. 2733), as amended, which provides for capital duty exemption.

Subscribers

Number of shares

contributed

Value of shares

contributed

Number of class A

shares subscribed

Value of class A

shares subscribed

Share premium

BEG . . . . . . . 26,132 PGO Shares

EUR 2,757,085

44,188 class A shares

EUR 1,104,700

EUR 1,652,385

NORDIC I. . 11,826 PGO Shares

EUR 1,247,677

19,997 class A shares

EUR 499,925

EUR 747,752

NORDIC II .

6,307 PGO Shares

EUR 665,416

10,665 class A shares

EUR 266,625

EUR 398,791

Total . . . . . . 44,265 PGO Shares

EUR 4,670,178

74,850 class A shares

EUR 1,871,250

EUR 2,798,928

Shareholders

Number of

BEG NOMINEES (PAROC) CARRIED

445,844class A shares

INTEREST PARTNERSHIP, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,800 class B shares

NORDICO II KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155,556class A shares

BEG NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

889class A shares

PROXUM OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667class A shares

NORDIC MEZZANINE FUND No. 1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,997class A shares

NORDIC MEZZANINE FUND II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,665class A shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670,418 shares

34235

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately three thousand five
hundred Euro (3,500 EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de TIKKURILA HOLDINGS, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, val Sainte Croix à L-1371
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.008
(la Société), constituée le 27 janvier 2003 en vertu d’un acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - n° 246 du 7 mars 2003. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 30 juillet 2004 en vertu d’un acte de Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - n°
1041 du 18 octobre 2004.

Ont comparu:

1. BEG NOMINEES (PAROC) CARRIED INTEREST PARTNERSHIP L.P., une limited partnership organisée selon les

lois de l’état du Delaware (Etats-Unis d’Amérique), immatriculée sous le numéro 3724272, ayant son siège social au 9
East Lookermann Street, Dover, Kent County, DE 19901, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

au Royaume-Uni, le 14 février 2005.

2. NORDICO II KB, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Suède, ayant son siège social à

Sturegatan 1, Box 5784, 11487 Stockholm, Suède,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

en Suède, le 14 février 2005.

3. BEG NOMINEES LIMITED, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Guernsey, ayant son

siège social à Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey GU1 3EZ, Channel Islands,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

à Guernsey, le 14 février 2005.

4. PROXUM OY, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Finlande, ayant son siège social à

Vattuniemenkuja 4E, 002100, Helsinki, Finlande,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

en Finlande, le 14 février 2005.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes sous 1. à 4. ci-dessus sont désignées ci-après comme les Associés.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que les Associés représentent l’intégralité du capital social de la Société qui est fixé à EUR 14.889.200 (quatorze

millions huit cent quatre-vingt-neuf mille deux cents Euros) représenté par 558.768 (cinq cent cinquante-huit mille sept
cent soixante-huit) parts sociales de catégorie A et 36.800 (trente-six mille huit cents) parts sociales de catégorie B de
la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 1.871.250 (un million huit cent soixante et onze

mille deux cent cinquante Euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 14.889.200 (quatorze
millions huit cent quatre-vingt-neuf mille deux cents Euros), représenté par 558.768 (cinq cent cinquante-huit mille sept
cent soixante-huit) parts sociales de catégorie A et 36.800 (trente-six mille huit cents) parts sociales de catégorie B,
ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, à EUR 16.760.450 (seize millions sept cent soixante
mille quatre cent cinquante Euros) par la création et l’émission de 74.850 (soixante-quatorze mille huit cent cinquante)
nouvelles parts sociales de catégorie A de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune.

3. Souscription et paiement de l’augmentation du capital social mentionnée sous le point 2. ci-dessus ensemble avec

un paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 2.798.928 (deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille
neuf cent vingt-huit Euros) devant être affecté au compte prime d’émission de la Société.

4. Modification subséquente de l’article 4 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital décrite sous le point 2

ci-dessus.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG afin

34236

de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des asso-
ciés de la Société.

6. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 1.871.250 (un million huit cent

soixante et onze mille deux cent cinquante Euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR
14.889.200 (quatorze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille deux cents Euros), représenté par 558.768 (cinq cent
cinquante-huit mille sept cent soixante-huit) parts sociales de catégorie A et 36.800 (trente-six mille huit cents) parts
sociales de catégorie B, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, à EUR 16.760.450 (seize mil-
lions sept cent soixante mille quatre cent cinquante Euros) par la création et l’émission de 74.850 (soixante-quatorze
mille huit cent cinquante) nouvelles parts sociales de catégorie A de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq Euros) chacune.

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et les paiements entiers du capital social

de la manière suivante:

Intervention - Souscription - Paiement

BEG NOMINEES (PAROC) CARRIED INTEREST PARTNERSHIP, LP (BEG), NORDIC MEZZANINE FUND No. 1

LP, une limited partnership constituée et existent selon les lois du Royaume-Uni immatriculée sous le numéro LP 6123,
ayant son siège social à Aleksanterinkatu 15A, FIN00100 Helsinki, Finlande (NORDIC I), représentée par Maître Ber-
nard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée en Finlande, le 14 février 2005 et
NORDIC MEZZANINE FUND II LP, une limited partnerships constituée et existent selon les lois du Royaume-Uni im-
matriculée sous le numéro LP 8461, ayant son siège social à 100 Pall Mall, St James Londres SW1Y 5HP, Royaume-Uni
(NORDIC II et ensemble avec NORDIC I, NORDIC) représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à
Luxembourg en vertu d’une procuration donnée en Finlande, le 14 février 2005, déclarent souscrire à l’augmentation
de capital de la Société représentée par 74.850 (soixante-quatorze mille huit cent cinquante) nouvelles parts sociales de
catégorie A de la Société, chacune ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) et payer ces nouvelles parts
sociales ayant une valeur nominale totale de EUR 1.871.250 (un million huit cent soixante et onze mille deux cent cin-
quante Euros) ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 2.798.928 (deux millions sept cent qua-
tre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-huit Euros) au moyen d’un apport en nature, consistant en un nombre total de
44.265 (quarante-quatre mille deux cent soixante-cinq) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 0.01 (un Euro
cent) (les Parts Sociales PGO) du capital social de PAROC GROUP OY AB ayant son siège social à PO Box 294, 01301
Vantaa, Finlande (PGO), ces parts sociales ayant une valeur comptable totale de EUR 4.670.178 (quatre millions six cent
soixante-dix mille cent soixante-dix-huit Euros). Cet apport est fait par BEG et Nordic en échange de l’émission du nom-
bre de parts sociales indiqué dans le tableau ci-dessous, ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de EUR
2.798.928 (deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-huit Euros).

L’apport en nature fait par BEG et NORDIC à la Société à l’occasion de la présente augmentation du capital social

de la Société sont détaillés dans le tableau suivant:

Cet apport d’un montant total de EUR 4.670.178 (quatre millions six cent soixante-dix mille cent soixante-dix-huit

Euros) est à affecter de la manière suivante:

(i) un montant de EUR 1.871.250 (un million huit cent soixante et onze mille deux cent cinquante Euros) au compte

capital social de la Société;

(ii) un montant de EUR 2.798.928 (deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-huit Euros) au

compte prime d’émission de la Société.

La valeur de l’apport ci-dessus est certifiée au notaire soussigné par un certificat daté du 14 février 2005 émis par

l’administration de BEG et l’administration de Nordic qui établit que:

1. BEG et NORDIC sont les propriétaires des Parts Sociales PGO ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un Euro

Cent) chacune, représentant approximativement 3,11% (trois virgule onze pour cent) du capital social de PGO, étant

Souscrip-

teurs

Nombre de parts sociales

apportées

Valeur des

parts sociales

apportées

Nombre de parts so-

ciales de catégorie A

souscrites

Valeur des parts

sociales de caté-

gorie A souscrites

Prime

d’émission

BEG . . . . . . 26.132 parts sociales PGO EUR 2.757.085

44.188 parts sociales

de catégorie A

EUR 1.104.700 EUR 1.652.385

NORDIC I. 11.826 parts sociales PGO EUR 1.247.677

19.997 parts sociales

de catégorie A

EUR 499.925

EUR 747.752

NORDIC II

6.307 parts sociales PGO

EUR 665.416

10.665 parts sociales

de catégorie A

EUR 266.625

EUR 398.791

Total: . . . . . 44.265 parts sociales PGO EUR 4.670.178

74.850 parts sociales

de catégorie A

EUR 1.871.250 EUR 2.798.928

34237

entendu que la Société détient à ce jour approximativement 88,84% (quatre-vingt-huit virgule quatre-vingt-quatre pour
cent) des parts sociales dans PGO;

2. Les Parts Sociales PGO sont entièrement libérées.
3. BEG et NORDIC sont les seuls ayant-droit des Parts Sociales PGO avec le pouvoir d’en disposer.
4. Aucune des Parts Sociales PGO ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage

ou de droit de jouissance sur les Parts Sociales PGO et les Parts Sociales PGO ne font l’objet d’aucune saisie.

5. Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales PGO.

6. Conformément au droit finlandais et les statuts de PGO, les Parts Sociales PGO sont librement transmissibles.
7. Toutes les formalités afférentes à cet apport en nature des Parts Sociales PGO seront effectuées en Finlande dès

que possible.

8. En date du 14 février 2005, les Parts Sociales PGO valent au moins EUR 4.670.178 (quatre millions six cent soixan-

te-dix mille cent soixante-dix-huit Euros).

Une copie du document ci-dessus après avoir été signé ne varietur par la le mandataire agissant pour le compte des

parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée décide d’enregistrer que l’actionnariat de la Société est composé

comme suit:

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu’il aura la

teneur suivante:

«Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à EUR 16.760.450 (seize millions sept cent soixante mille quatre cent cinquante

Euros) représenté par 633.618 (six cent trente-trois mille six cent dix-huit) parts sociales de catégorie A et 36.800 (tren-
te-six mille huit cents) parts sociales de catégorie B, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) par part
sociale.»

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements mention-

nés ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY
LUXEMBOURG à procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le
registre des associés de la Société.

Tax exemption

Considérant que la Société détient à ce jour au moins 65% (soixante-cinq pour cent) des parts sociales de PGO, et

considérant que les apports en nature consistent en des parts sociales d’une société constituée dans l’Union Européenne
à une autre société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’Article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971, telle que modifiée, qui prévoit une exemption du droit d’apport.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à trois mille cinq cents euros (3.500,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 février 2005, vol. 430, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025113.3/242/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

Associés

Nombre

de parts

sociales

BEG NOMINEES (PAROC) CARRIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

445.844 parts sociales de catégorie A

INTEREST PARTNERSHIP, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.800 parts sociales de catégorie B

NORDICO II KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.556 parts sociales de catégorie A

BEG NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

889 parts sociales de catégorie A

PROXUM OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667 parts sociales de catégorie A

NORDIC MEZZANINE FUND No. 1 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.997 parts sociales de catégorie A

NORDIC MEZZANINE FUND No. II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.665 parts sociales de catégorie A

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670.418 parts sociales de catégorie A

Mersch, le 7 mars 2005.

H. Hellinckx.

34238

SMITH & NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1258 Luxembourg, 32, rue J-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 89.050.

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SMITH & NEPHEW (OVERSEAS) LIMITED, a company governed by the laws of the United Kingdom, having its reg-

istered office at 15 Adam Street, London WC2N 6LA, registered under number 00681251,

here represented by Yasmin Gabriel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London,

on 30 December 2004.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities. Such appearing party is the sole shareholder of SMITH &
NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its
registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under section B Number 89.050 and has required the undersigned notary to state his declarations as follows:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the financial year of the Company so as to begin on 31 December of each year to end on 30 December

of the following year;

2. Subsequent amendment of article 15 of the Company’s articles of incorporation which shall henceforth read as

follows:

«Art. 15. The Company’s year commences on thirty-first of December of each year and ends on the thirtieth of

December of the following year.»;

3. Miscellaneous.
II. That the entire share capital being represented at the present meeting and the sole shareholder represented de-

claring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were neces-
sary.

Then the sole shareholder took the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to change the financial year of the Company so as to begin on 31 December of each

year to end on 30 December of the following year.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolves to amend article 15 of the Company’s articles

of incorporation which shall henceforth read as follows:

«Art. 15. The Company’s year commences on thirty- first of December of each year and ends on the thirtieth of

December of the following year.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by its first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

SMITH & NEPHEW (OVERSEAS) LIMITED, une société constituée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles,

dont le siège social est situé à 15, Adam Street, London WC2N 6LA, Royaume-Uni (SNO), représentée par Mlle Yasmin
Gabriel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Londres, en date du 30 dé-
cembre 2004, ci-après annexée.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante agit en tant qu’associée unique de SMITH & NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), ayant

son siège social à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
numéro B 89.050, constituée suivant acte notarié en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations du 31 octobre 2002, sous le numéro 1567.

I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

34239

Ordre du jour:

1. Modification de l’année sociale de la Société afin qu’elle commence le 31 décembre de chaque année pour se ter-

miner le 30 décembre de l’année suivante;

2. Modification subséquente de l’article 15 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le trente et un décembre et se termine le trente décembre de l’année suivan-

te.»;

3. Divers.
II. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, l’associé unique représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

La comparante agissant en sa qualité prémentionnée, représentant l’intégralité du capital social, a adopté les points

suivants:

Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’année sociale de la Société afin qu’elle commence le 31 décembre de chaque

année et se termine le 30 décembre de l’année suivante.

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le trente et un décembre de chaque année et se termine le trente décembre

de l’année suivante».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signe: Y. Gabriel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé;): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025044.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SMITH & NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 89.050.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025045.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

S.E.N.C. SMITH & NEPHEW, S.à r.l. & Cies, Société en nom collectif.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.376.

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of partners of SENC SMITH & NEPHEW, S.à r.l. & Cies, a société en nom

collectif, having its registered office in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (the «Partnership»), established pursuant to a
deed of the undersigned notary on the 16 October 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations of 20 November 2002 under number 1661.

The meeting was opened at 17.00 pm with Mrs. Flora Chateau, jurist, residing Luxembourg,
in the chair, who appointed as secretary Mrs. Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Yasmin Gabriel, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

J. Elvinger.

Signature.

34240

Agenda:

1. Increase of the partnership capital of the Partnership so as to bring it from its current amount of one billion eight

hundred fifty million four hundred fifty-five thousand five hundred seventy-five euro (EUR 1,850,455,575) up to one bil-
lion eight hundred fifty-two million two hundred seventy-three thousand seven hundred and fifty euro (EUR
1,852,273,750) through the issuance of seventy-two thousand seven hundred twenty-seven (72,727) new partnership
interests of the Partnership having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each;

2. Restatement of article 6 of the articles of association of, the Partnership;
3. Miscellaneous.
II. That the partners present or represented, the proxies of the represented partners and the number of their part-

nership interests are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the partners, the proxies of the repre-
sented partners and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

The proxies of the represented partners, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

III. That the whole partnership capital being present or represented at the present meeting and all the partners

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole partnership capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

The general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase its partnership capital from its current amount of one billion eight hundred

fifty million four hundred fifty-five thousand five hundred seventy-five euro (EUR 1,850,455,575) up to one billion eight
hundred fifty-two million two hundred seventy-three thousand seven hundred and fifty euro (EUR 1,852,273,750)
through the issuance of seventy-two thousand seven hundred twenty-seven (72,727) new partnership interests of the
Partnership having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each.

Subscription and Payment

The existing partners waiving their preferential right of subscription in relation to the new partnership interests, the

seventy-two thousand seven hundred twenty-seven (72,727) new partnership interests of the Partnership have been
subscribed by PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., a société anonyme incorporated under the laws
of Luxembourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under number B 77.753, («Primavera»), represented by Ms. Yasmin Gabriel, maître en droit,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 30 December 2004, attached hereto, by contribution in kind of two
million euro (EUR 2,000,000) of a loan of Primavera to the Swiss Branch of the Partnership, which shall be allocated as
follows:

* One million eight hundred eighteen thousand hundred seventy-five euro (EUR 1,818,175) shall be allocated to the

partnership capital;

* One hundred eighty-one thousand eight hundred twenty-five euro (EUR 181,825) shall be allocated to the legal

reserve.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 6 of

the articles of incorporation of the Partnership which will read as follows:

«Art. 6. The Partnership capital is fixed at one billion eight hundred fifty-two million two hundred seventy-three

thousand seven hundred and fifty euro (EUR 1,852,273,750) divided into seventy-four million ninety-thousand nine hun-
dred and fifty (74,090,950) partnership interests with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, fully paid-in
and contributed.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Partnership as

a result of the present stated increase of capital, are estimated at twenty-seven euro (EUR 27,000.).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SENC SMITH & NEPHEW, S.à r.l. & Cies, une

société en nom collectif, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte

34241

du notaire soussigné en date du 16 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations du 20 no-
vembre 2002 sous le numéro 1661.

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Flora Chateau, juriste, demeurant à Luxem-

bourg,

demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mlle Yasmin Gabriel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée a pour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de un milliard huit cent cinquante millions quatre

cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 1.850.455.575) à un milliard huit cent cinquante-deux
millions deux cent soixante-treize mille sept cent cinquante euros (EUR 1.852.273.750) par l’émission de soixante-douze
mille sept cent vingt-sept (72.727) parts d’intérêts nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25) chacune;

2. Modification de l’article 6 des statuts de la Société;
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de un milliard huit cent

cinquante millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 1.850.455.575) à un milliard
huit cent cinquante-deux millions deux cent soixante-treize mille sept cent cinquante euros (EUR 1.852.273.750) par
l’émission de soixante-douze mille sept cent vingt-sept (72.727) parts d’intérêts nouvelles de la Société ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Souscription et libération

Les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription relatif aux nouvelles parts d’intérêts,

les soixante-douze mille sept cent vingt-sept (72.727) parts d’intérêts nouvelles de la Société ont été souscrites par PRI-
MAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., une société anonyme existant sous les lois du Luxembourg, ayant
son siège social à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 77.753, («Primavera»), représentée par Mlle Yasmin Gabriel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration du 30 décembre, 2004, annexée ci-après, payées par un apport en nature d’une créance d’un montant
de deux millions d’euros (EUR 2.000.000) existant contre la succursale suisse de la Société et affecté comme suit:

* Un million huit cent dix-huit mille cent soixante-quinze euros (EUR. 1.818.175) ont été affectés au capital social;
* Cent quatre-vingt-un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 181.825) ont été affectés à la réserve légale.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article

6 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Art. 6. (1

paragraphe). Le capital social est fixé à un milliard huit cent cinquante-deux millions deux cent soixan-

te-treize mille sept cent cinquante euros (EUR 1.852.273.750), représenté par soixante quatorze millions quatre-vingt-
dix mille neuf cent cinquante (74.090.950) parts d’intérêts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de vingt-sept mille euros (EUR 27.000).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Chateau, R. Uhl, Y. Gabriel, J. Elvinger.

34242

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 44, case 9. – Reçu 20.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025046.3/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

S.E.N.C. SMITH & NEPHEW, S.à r.l. & CIES, Société en nom collectif.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.376.

—

(025047.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MEROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.985.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le deux mars.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEROPE HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés, section B numéro 50.985, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 14 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 368 du 4 août 1995
et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé du 5 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1220 du 22 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1) Lecture du rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation de leurs mandats respectifs.
3) Clôture de la liquidation de la société.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir de ce jour.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée lit le rapport du commissaire à la liquidation.

Deuxième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l’exercice de

leurs mandats respectifs.

Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

J. Elvinger.

Signature.

34243

Quatrième résolution

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la société

à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Cambron, S. Ortwerth, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 7 mars 2005, vol. 406, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025050.3/243/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

AQUA PLANNING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, rue de Niederpallen.

R. C. Luxembourg B 94.575.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AQUA PLANNING S.A.,

ayant son siège social à L-8506 Redange-sur-Attert, rue de Niederpallen, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés, section B numéro 94.575, constituée suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à
Rambrouch, en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 75 du 1

février 2001 et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par le prédit notaire, en date du 25 juin 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 838 du 14 août 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Trullemans, administrateur de sociétés, demeurant à

B-6983 La Roche-en-Ardenne (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Lalot, employé privé, demeurant à B-6880 Bertrix

(Belgique).

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentais d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Modification de l’objet social de la société par l’ajout de la phrase suivante: «- l’activité de transport national, inter-

national et de messagerie», et modification subséquente de l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec
la résolution qui précède.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer le point figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution unique suivante:

Résolution unique

L’assemblée décide de compléter l’objet social de la société par l’ajout de la phrase suivante: «- l’activité de transport

national, international et de messagerie», et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts qui aura désormais la
teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet:
- l’achat en gros, la transformation et la vente en gros de foie gras, de crustacés, de charcuterie, d’épiceries fines, de

volailles, de magrets, de poissons et de manière générale de tous produits de bouche dans le sens le plus large;

- la réalisation et la vente de toutes salaisons et fumaisons;
- l’expertise d’animaux vivants;
- l’activité de transport national, international et de messagerie.

Redange-sur-Attert le 16 mars 2005.

M. Lecuit.

34244

La société aura également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle,
le financement et le développement de ces participations.

La société peut s’associer avec ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même but; elle

pourra exercer toutes opérations se rapportant à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apports, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.

La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directe-

ment ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement, dans les limites
de la loi et des autorisations administratives.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à cinq cents euros (EUR 500,-).

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Trullemans, Jovanovic, A. Lalot, Carton, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 28 février 2005, vol. 406, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025051.3/243/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IBT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 43.931.

—

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Madame Margareta Norell, gérante de société, demeurant L-8340 Olm, 87, boulevard R. Schuman,
ici représentée par Madame Nancy Rafhay Lambert, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée IBT CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-8340 Olm, 87, boule-

vard R. Schuman, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 43.931), a été constituée originairement sous la dénomination
sociale de GARDINER CONSULTING, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 27 avril 1993, publié au Mémorial C numéro 369 du 13 août 1993,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 29 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 350 du 15 mai 1998, contenant notamment le changement de la dé-
nomination sociale en IBT CONSULTING, S.à r.l.,

et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par

l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 22 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 867
du 7 juin 2002.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et

qu’elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de L-8340 Olm, 87, boulevard R. Schuman, à L-8041 Bertrange,

209, rue des Romains, et de modifier en conséquence l’article quatre (4) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.»

Deuxième résolution

L’associée unique constate que suite à diverses cessions de parts sociales sous seing privé l’article six (6) des statuts

se trouve modifié et a la teneur suivante:

Redange-sur-Attert le 16 mars 2005.

M. Lecuit.

34245

«Art. 6. Le capital est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont toutes détenues par Madame Margareta Norell, gérante de so-
ciété, demeurant L-8340 Olm, 87, boulevard R. Schuman.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualité, connue du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Rafhay Lambert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2005, vol. 531, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025351.3/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

KoSa GERMANY HOLDINGS S.à r.l. & Co, S.N.C., Société en nom collectif,

(anc. KoSa CAPITAL INVESTMENTS S.N.C.).

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.607.

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. KoSa GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under Luxembourg law on

April 23, 2004, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscribed with the Luxembourg Trade and
Company Register, section B under n

100.665,

2. ARTEVA EUROPE, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under Luxembourg law on November

16, 1998, with registered office at 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscribed with the Luxembourg Trade and Com-
pany Register, section B under n

67.094, both here represented by Ms. Stephanie Colson, employee, with professional

address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of two proxies issued on February 11, 2005.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole partners of the Luxembourg société en nom collectif established in Luxembourg

under the name of KoSa CAPITAL INVESTMENTS S.N.C. (hereinafter referred to as the «Partnership»), established
pursuant to a deed of the undersigned notary of April 23, 2004, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et As-
sociations n

690 of July 6, 2004 and whose articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary

of April 30, 2004, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n

760 of July 23, 2004 and pursuant

to a deed of the undersigned notary of December 29, 2004, not yet published.

II. The Partnership capital is set at three hundred twenty-one million seven hundred seventy-seven thousand two hun-

dred Euro (EUR 321,771,200.-) represented by three million two hundred seventeen thousand seven hundred twelve
(3.217.712) partnership interests of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

III. The partners resolved unanimously to amend the Partnership’s name from KoSa CAPITAL INVESTMENTS S.N.C.

into KoSa GERMANY HOLDINGS S.à r.l. & Co., S.N.C. and to give Article 2 of the Partnership’s articles of association
henceforth the following content:

«Art. 2. The partnership’s name is KoSa GERMANY HOLDINGS S.à r.l. & Co., S.N.C. (the «Partnership»).»

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Partnership as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at one thousand Euro (EUR 1,000.-). There being no fur-
ther business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Junglinster, le 23 mars 2005.

J. Seckler.

34246

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendundfünf, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. KoSa GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),

gegründet unter den Gesetzen Luxemburgs am 23. April 2004, mit Gesellschaftssitz in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschafftsregister Luxemburg, Sektion B unter Nummer
100.665.

2. ARTEVA EUROPE, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet

unter den Gesetzen Luxemburgs am 16. November 1998, mit Gesellschaftssitz in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschafftsregister Luxemburg, Sektion B unter Nummer
67.094, Beide hier vertreten durch Frau Stephanie Colson, Angestellter, geschäftsansässig in 1B, Heienhaff, L1736 Sen-
ningerberg, aufgrund zweier Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 11. Februar 2005.

Vorgenannte Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,

bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Diese Komparenten, handelnd wir eingangs erwähnt, ersuchten den instrumentierenden Notar zu beurkunden, dass:
I. Die Komparenten die alleinigen Gesellschafter der Offenen Handelsgesellschaft (société en nom collectif) mit dem

Namen KoSa CAPITAL INVESTMENTS S.N.C. (die «Gesellschaft») sind, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet
gemäss einer durch den amtierenden Notar ausgestellten Urkunde vom 23. April 2004, veröffentlicht im luxemburgi-
schen Amtsblatt Nummer 690 am 6. Juli 2004, und deren Satzung durch eine vom amtierenden Notar ausgestellten Ur-
kunde am 30. April 2004 abgeändert wurde, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt Nummer 760 am 23. Juli 2004
sowie durch eine noch nicht veröffentlichte ebenfalls vom amtierenden Notar ausgestellten Urkunde vom 29. Dezember
2004.

II. Das Gesellschaftskapital dreihundert einundzwanzig Millionen siebenhunderteinundsiebzigtausendzweihundert

Euro (EUR 321.771.200,-) beträgt, eingeteilt in drei Millionen zweihundertsiebzehntausendsiebenhundertundzwölf
(3.217.712) Anteile mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) je Anteil.

III. Die Gesellschafter beschliessen einstimmig den Namen der Gesellschaft von KoSa CAPITAL INVESTMENTS

S.N.C. in KoSa GERMANY HOLDINGS S.à r.l. & Co., S.N.C. abzuändern und Artikel 2 der Gesellschaftssatzung fortan
folgenden Wortlaut zu verleihen:

«Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist KoSa GERMANY HOLDINGS S.à r.l. & Co., S.N.C. (die «Gesellschaft»).»

Kosten

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich der Kapitalerhöhung entstehen, werden auf eintausend

Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.
Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde. Auf Antrag desselben
Komparenten und im Falle von Unterschieden wischen der englischen und der deutschen Fassung, ist der englische Text
vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, unterzeichneten dieselben mit Uns, Notar, die gegenwär-

tige Urkunde.

Gezeichnet: S. Colson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 23CS, fol. 90, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen.

(025384.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

KoSa GERMANY HOLDINGS S.à r.l. & Co., S.N.C., Société en nom collectif,

(anc. KoSa CAPITAL INVESTMENTS S.N.C.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.607.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025386.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Luxemburg, den. 11 März 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger
Notaire

34247

I.E. LUX BERLIN N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 106.749.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighteenth day of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A, a company incorporated under the laws of Italy, having its

registered office at Piazzale Cadorna 5, Milan, I-20123 Italy,

acting for and on behalf of the collective investment fund (fonds commun de placement) NEXTRA IMMOBILIARE

EUROPA,

being represented by Mr Christophe Cahuzac, private employee, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 3 March 2005.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

The appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record as follows the articles of

incorporation of a private limited company («société à responsabilité limitée») which is herewith established as follows:

Art. 1. Form, Name. There is established by the appearing party a private limited company («société à responsa-

bilité limitée») governed by the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), and by
the present Articles of Incorporation.

The Company is initially composed of a single member who is the owner of all the units; the Company may at any

time be composed of several members, notably as a result of the transfer of units or the issue of new units.

The name of the company is I.E. LUX BERLIN N° 2, S.à r.l. (hereafter the «Company»).

Art. 2. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single member or, as the case may be, pursuant to a

resolution of the general meeting of the members in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration as described in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is to invest in real estate property, either by means of purchase, ex-

change or such other manner as well as the disposal, the administration, the development and the management of real
estate property throughout Europe and to carry out any operation relating directly or indirectly thereto or which it
may deem useful in the accomplishment and development of this object.

The object of the Company is furthermore the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner of stock, bonds,
debentures, notes and other securities of any kind as well as of partnership interests and the ownership, administration,
development and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises and

may render them every assistance whether by way of loans or otherwise.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures provided it may not pro-

ceed to a public issue of such debt instruments.

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its object.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, in the Grand

Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of

the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by decision of the
management.

In the event that the board of managers determines that extraordinary, political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital, Units. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500 EUR) consisting

of one hundred (100) units with a par value of one hundred twenty-five euro (125 EUR) per unit.

A unit may only be transferred or devolved subject to the consent provided for by article 189 of the Law.
A transfer of units shall be effected by a notarial or by private deed. Transfer of units will only be binding upon the

Company or third parties following a notification to or acceptance by the Company as provided in article 1690 of the
Civil Code.

A register of members shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name

of each member, its residence or elected domicile, the number of units held by it, the amounts paid in on each such unit,
and the transfer of units and the dates of such transfers.

34248

Art. 6. Changes to the Capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the

single member or, if applicable, pursuant to a resolution of the general meeting of the members adopted in the manner
required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. General meeting of the members
1. When the Company is composed of one single member, such member exercises the powers granted by law to the

general meeting of the members.

Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable in that case.
2. If there are not more than twenty-five members, the decisions of the members may be taken by a written resolu-

tion, the text of which will be sent by the board of managers to the members by registered mail.

In that case, the members shall cast their vote and mail it to the Company within a period of fifteen days as from the

receipt of the text of the proposed resolution.

3. Notwithstanding the foregoing, a regularly constituted general meeting of the members of the Company shall

represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.

General meetings of the members shall be called by the board of managers by convening notice addressed by regis-

tered mail to the members at least ten days prior to the general meeting.

Each unit is entitled to one vote. A member may act at any general meeting by appointing another person as its proxy

in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Except as otherwise required by the Law, resolutions at a general meeting of the members duly convened will be

passed by a simple majority of the units outstanding.

If all of the members are present or represented at a general meeting of the members, and if they state that they have

been informed of the agenda of the general meeting, the general meeting may be held without prior notice or publica-
tion.

Art. 8. Annual general meeting of the members. Subject to article 7 (1) and (2), the annual general meeting

of the members shall be convened to be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other
place in Luxembourg as may be specified in the notice of the annual general meeting on 31st March in each year at 11
p.m. and for the first time in 2006.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of managers, exceptional cir-
cumstances so require.

Other general meetings of the members may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of the general meeting.

Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of managers, composed of manager(s) of category

A and of manager(s) of category B. The managers shall be elected by the members.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of managers may choose from among its members a

chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all general meetings of the members and the board of managers, but in his absence the

members or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by fax,
cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission of each manager. Sep-
arate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram,

telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

A manager may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of managers by means of a

telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the
meeting can hear each other and speak to each other.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present
or represented at such meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, director, officer or employee in the other contracting party),
such manager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such
transactions, and such manager’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of the mem-
bers.

Resolutions of the board of managers shall be validly taken if approved in writing by all the managers. Such approval

may be in a single or in several separate documents.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

34249

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

any manager.

Art. 12. Powers of the managers. The sole manager or, if applicable, the board of managers is vested with the

broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company’s interests. All powers not ex-
pressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of the members fall within the competence of
the board of managers.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of one manager of category A and

one manager of category B.

Art. 14. Statutory auditor. The member(s) may resolve that the operations of the Company shall be supervised

by a statutory auditor. Such statutory auditor need not be a member and shall be elected by the annual general meeting
of the members for a period ending at the date of the next annual general meeting of the members.

Any statutory auditor in office may be removed at any time by the members with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on

31st December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the Company and shall terminate on 31st December 2005.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by the Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus
reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of the members, upon recommendation of the board of managers, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of managers, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of
managers.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of managers and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of managers.

The board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a unit during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such unit,

shall be forfeited by the holder of such unit, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

units.

Art. 17. Dissolution and liquidation. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or

removal for any cause does not put the Company into liquidation.

In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the sole member or, as the case may be, by the general meeting of
the members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of the

members, subject to the quorum and voting requirements provided for by the Law.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Law on commercial companies as amended.

Art. 20. Single member company. If, and as long as one member holds all the units, the Company shall exist as

a single member company, pursuant to article 179 (2) of the Law; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the Law are applicable.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by the appearing party. The subscriber has fully paid-up its shares by contribution

in cash so that a sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is at the free disposal of the Company, the
evidence having been given to the undersigned notary who expressly records such.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

formation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.

Extraordinary general meeting

The above named person representing the entire subscribed capital has taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers for a undetermined period:
a) Mr Giovanni di Corato, private employee, 5, Piazzale Cadorna, I-20123 Milan, Italy, Manager category A;
b) Mr Andrea Maggioli, private employee, 5, Piazzale Cadorna, I-20123 Milan, Italy, Manager category A;
c) Mr Massimo Morlotti, private employee, 5, Piazzale Cadorna, I-20123 Milan, Italy, Manager category A;
d) Mr Godfrey Abel, private employee, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Manager category B;
e) Mr Jaap Meijer, private employee, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Manager category B;

34250

f) Mr Christophe Cahuzac, private employee, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Manager category B.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by its surname, first name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A, une société de droit italien, ayant son siège social à Piazzale

Cadorna 5, Milan, I-20123 Italie,

agissant au nom et pour compte du fond commun de placement) NEXTRA IMMOBILIARE EUROPA,
représentée par Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration en date du 3 mars 2005.
La procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Le comparant, ès- qualité, a sollicité au notaire d’arrêter les statuts suivants d’une société à responsabilité limitée

constituée par les présentes comme suit:

Art. 1

. Forme, Dénomination. Il est constitué par la comparante, une société à responsabilité limitée, régie par

la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales telle que modifiée et par les présents statuts.

La Société comprend à l’origine, un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à tout mo-

ment, comprendre plusieurs associés, par suite, notamment, de cessions de parts sociales d’émission de parts sociale
nouvelles.

La dénomination sociale de la société est I.E. LUX BERLIN n° 2, S.à r.l. (ci-après la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’associé unique ou, selon le cas, par une résolution

de l’assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des présents statuts
telles que prévues à l’article 18.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’investissement dans des biens immobiliers tant par l’achat, l’échange ou toute

autre manière, que par la disposition, l’administration, le développement et la gestion de biens immobiliers, à travers
l’Europe et de mener toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement ou qu’elle estimera utiles dans
l’accomplissement et le développement de son objet.

La Société a par ailleurs pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de
certificats d’emprunt, d’effets de commerce et d’autres valeurs de toutes espèces, ainsi que des participations dans des
sociétés de personnes et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à l’établissement et au développement de toutes entreprises industrielles ou commerciales

et leur porter assistance soit par voie de prêts, soit par toute autre manière.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des certificats d’emprunt

à condition qu’elle ne procède pas à l’émission publique de tels titres représentatifs d’emprunt.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opé-

rations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à un autre endroit à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du

conseil de gérance. Des succursales ou des bureaux autres pourront être établis tant au Luxembourg qu’à l’étranger par
décision de la gérance.

Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, écono-

mique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la société au siège social ou la communication aisée du
siège à l’étranger, se seraient produits ou seraient imminents, il pourrait transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoi-
se.

Art. 5. Capital social, Parts sociales. Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Une part sociale ne peut être transférée ou léguée entre vifs ou à cause de mort que moyennant le consentement

conformément à l’article 189 de la loi.

Un transfert de parts sociales peut être effectué par acte notarié ou par acte sous seing privé. Le transfert de parts

sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers qu’après leur notification à ou acceptation par la Société conformé-
ment à l’article 1690 du Code civil.

34251

Un registre des associés devra être tenu au siège social de la société. Ce registre contiendra le nom de tout associé,

son lieu de résidence ou son domicile élu, le nombre de parts sociales détenues par lui, les sommes payées par part
sociale, ainsi que le transfert de ces parts sociales et les dates de ces transferts.

Art. 6. Modification du capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’associé

unique ou, selon le cas, par résolution de l’assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour
une modification des présents statuts, telles que prévues à l’article 18.

Art. 7. Assemblée générale des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. S’il y a moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés peuvent être prises par résolution écrite, dont le

texte sera envoyé par la gérance aux associés, par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés devront émettre leur vote et l’envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours

suivant la réception du texte de la résolution proposée.

3. Malgré les dispositions ci-avant, toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’en-

semble de la collectivité des associés de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre
en ?uvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les assemblées générales des associés seront convoquées par le conseil de gérance par convocation adressée par

lettre recommandée aux associés au moins 10 jours avant l’assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix. Tout associé pourra agir à toute assemblée générale en désignant une

autre personne comme son mandataire, par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité
en soit établie, par transmission électronique.

Sauf dispositions légales contraires, les résolutions des assemblées générales des associés dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des parts sociales en circulation.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés, et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, l’assemblée générale pourra être tenue sans convocation ou publi-
cation préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des associés. Sous réserve des paragraphes (1) et (2) de l’article 7, l’as-

semblée générale annuelle des associés doit être convoquée de façon à se tenir à Luxembourg, au siège social de la So-
ciété, ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera précisé dans la convocation de l’assemblée générale annuelle, le
31 mars de chaque année à 11.00 heures, et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le 1

jour ouvrable suivant. L’assemblée

générale annuelle peut être tenue à l’étranger si des circonstances exceptionnelles, appréciées de façon discrétionnaire
par le conseil de gérance, le requièrent.

D’autres assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieu et heure prévus dans les convocations y

relatives.

Art. 9. Gérance. La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé de gérant(s) de catégorie A et de gé-

rant(s) de catégorie B. Les gérants seront élus par les associés.

Art. 10. Déroulement d’une réunion du conseil. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un pré-

sident et un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant, qui sera responsable
de la garde des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans la convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en

son absence les associés ou le conseil de gérance peuvent nommer un autre gérant comme président «pro tempore»
par vote majoritaire des présents à une telle réunion.

Les membres du conseil de gérance recevront une convocation écrite pour toute réunion du conseil de gérance au

moins 24 heures avant l’heure fixée pour une telle réunion, à moins d’événements urgents auxquels cas la nature de ces
événements sera précisée dans la convocation. Cette convocation peut être supprimée par le consentement de chaque
gérant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité en soit établie, par transmission
électronique. Pour des réunions individuelles tenues aux heure et lieu prévus à l’avance par un calendrier adopté par
une décision du conseil de gérance, des convocations individuelles ne sont pas requises.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie, câble, télégramme,

télex ou, à condition que l’authenticité en soit établie, transmission électronique, un autre gérant comme son représen-
tant.

Un gérant peut assister et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil de gérance par l’intermé-

diaire d’une conférence téléphonique ou d’un autre équipement de télécommunication en vertu duquel toutes les per-
sonnes participant à la réunion peuvent s’entendre et parler ensemble.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée à la réunion du conseil de gérance. Toute décision du conseil de gérance sera prise par une majorité des votes
des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la Société (intérêt autre que

celui dû à sa fonction de gérant, administrateur, dirigeant ou employé de l’autre partie contractante), ce gérant informera
le conseil de gérance de cet intérêt personnel et ne votera ni ne décidera sur cette transaction, et il sera rendu compte
de l’intérêt du gérant dans cette transaction à la prochaine assemblée générale des associés.

34252

Les résolutions du conseil de gérance pourront être valablement prises si elles ont approuvées par écrit par tous les

gérants. Pareille approbation pourra être contenue dans un seul ou plusieurs documents distincts.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gé-

rance seront signés par le président, ou, en son absence, par le président «pro tempore» qui a présidé ladite réunion.

Les copies ou les extraits de tels procès-verbaux pouvant être présentés lors de procédures judiciaires ou autres

seront signés par un gérant.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les

actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés relève de la compétence du conseil de
gérance.

Art. 13. Signatures engageant la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant caté-

gorie A et d’un gérant catégorie B.

Art. 14. Commissaire aux comptes. L’ associé unique (Les associés) peut (peuvent) décider que les opérations

de la Société seront surveillées par un commissaire aux comptes. Ce commissaire aux comptes n’a pas besoin d’être un
associé et sera élu par l’assemblée générale annuelle des associés pour une période se terminant à la date de l’assemblée
générale annuelle des associés suivante.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les associés à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le 1

janvier et se terminera le 31 décembre

de chaque année, à l’exception du premier exercice qui commencera à la date de la constitution de la Société et prendra
fin le 31 décembre 2005.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à

la réserve légale. Cette affectation cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix pour
cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du Conseil de gérance, l’assemblée générale des associés déterminera comment il sera disposé

du montant restant des bénéfices nets annuels et pourra, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil de
gérance, décider, de temps à autre, du versement de dividendes.

Des dividendes intermédiaires peuvent être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil

de gérance.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le conseil de gérance, en temps et lieu qu’il

appartiendra.

Le conseil de gérance peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des di-

videndes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une part sociale pendant cinq ans ne pourra, par la suite, plus être réclamé

par le porteur d’une telle part sociale; il sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non demandés qui seront détenus par la Société pour le

compte des porteurs de parts sociales.

Art. 17. Dissolution et liquidation. L’incapacité, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement similaire affec-

tant l’associé unique ou l’un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.

L’incapacité, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission

ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la liquidation de la Société.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, (qui peuvent être des

personnes physiques ou morales), nommés par l’associé unique ou si tel est le cas par l’assemblée générale des associés
procédant à cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts peuvent être modifiés de temps à autre, par une assemblée

des associés aux conditions de quorum et de majorité précisées par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Toutes les matières non régies par les présents statuts, seront soumises à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 20. Société unipersonnelle. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre

ses seuls mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par la partie comparante. Le souscripteur a entièrement libéré ses parts

sociales par l’apport en espèces, de sorte qu’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la libre
disposition de la Société, la preuve en a été donnée au notaire instrumentant qui en prend expressément acte.

Frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de sa constitution s’élève à environ mille neuf cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

La personne désignée en tête des présentes, représentant l’intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

34253

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants, pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Giovanni di Corato, employé privé, 5, Piazzale Cadorna, I-20123 Milan, Italy, gérant catégorie A;
b) Monsieur Andrea Maggioli, employé privé, 5, Piazzale Cadorna, I-20123 Milan, Italy, gérant catégorie A;
c) Monsieur Massimo Morlotti, employé privé, 5, Piazzale Cadorna, I-20123 Milan, Italy, gérant catégorie A;
d) Monsieur Godfrey Abel, employé privé, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, gérant catégorie B;
e) Monsieur Jaap Meijer, employé privé, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, gérant catégorie B;
f) Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, gérant catégorie B.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présents qu’à la requête de la personne com-

parante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite à la personne comparante connue du notaire instrumentant par son nom, prénom, état civil et

résidence, ladite personne comparante a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. Cahuzac, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 mars 2005, vol. 430, fol. 100, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025409.3/242/393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

KVE HOLDING (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 106.678.

—

In the year two thousand five, on the fourteenth day of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of KVE HOLDING, S.à r.l. (the Company),

a Luxembourg société à responsabilité, having its registered office at 7, Val Sainte Croix in L-1371 Luxembourg, incor-
porated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 22 February 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The company is in the process of registration with the
Luxembourg Trade and Companies Register.

The Meeting is chaired by M

Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appoints as secretary M

Jean-François Carpantier, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Meeting appoints as scrutineer M

Frédérique Hengen, attorney-at-law, residing in Luxembourg (the Chairman,

the secretary and the scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders
and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present min-

utes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the 125 shares

are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed
to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment of article 2 of the articles of association of the Company (the Articles);
3. Miscellaneous.
Then the Meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to amend article 2 of the Articles, which as from now shall read as follows:

«Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in KVE (LUX), S.à r.l., without falling within

the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

The Company may also grant loans to subsidiaries and direct and indirect affiliated companies.
The Company can enter into a share pledge agreement with Leto (European Loan Conduit No. 18) FCC whereby

the Company pledges all its shares in KVE (LUX), S.à r.l., in favour of Leto (European Loan Conduit No. 18) FCC.»

Mersch, le 23 mars 2005.

H. Hellinckx.

34254

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de KVE HOLDING (LUX), S.à r.l.

(la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix à L-1371 Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 février 2005,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La Société est en course d’enregistrement au
registre du commerce et des sociétés.

La séance est présidée par M

Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M

Jean-François Carpantier, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutatrice M

Frédérique Hengen, avocate, demeurant à Luxembourg (le président, le

secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée).

Les actionnaires représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont mentionnés sur une liste de

présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et les
membres du Bureau.

Les procurations émises par les actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux

présentes minutes signées par toutes les parties.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que toutes les 125 actions d’une

valeur nominale de EUR 100 (cent euros) actions de la Société d’un sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, indiqués ci-après,
sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l’Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l’or-
dre du jour.

La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, res-

tera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 2 des statuts de la Société;
3. Divers.
L’Assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
eu parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 2 des Statuts qui prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations dans KVE (LUX), S.à r.l., sans tomber toutefois dans le

champ d’application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut accorder des prêts et avances à des filiales et à des sociétés affiliées directement ou indirectement.
La Société peut entrer dans une convention de nantissement de parts sociales dans laquelle la Société gage toutes les

actions qu’elle possède dans KVE (LUX), S.à r.l., en faveur de Leto (European Loan Conduit n

18) FCC.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Schaffner, J.-F. Carpantier, F. Hengen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, vol. 23CS, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025639.3/230/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

A. Schwachtgen.

34255

KVE HOLDING (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 106.678.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

314 du 14 mars 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(025640.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

HH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 104.671.

—

In the year two thousand and five, on the eighth of March.
Before Us, Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, the latter remaining depositary of the present deed.

There appeared:

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of the Cayman Is-

lands, British West Indies, having its registered office at West Wind Building, Harbour Drive, PO Box 1111, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Jean-Marc Delcour, «licencié en droit», with professional address in Luxembourg, by virtue

of a proxy given on March 7, 2005, in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

himself here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a power of substitution given in Luxembourg, on March 8, 2005.
The said proxy with power of substitution, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED is the sole shareholder of HH HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe
Fischer (the Company), originally incorporated and organized under the laws of Luxembourg under the denomination
of BUTTERCUP INVESTMENTS, S.à r.l., pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing
in Luxembourg, on December 2, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Articles of Association have been amended pursuant to a deed of the same notary, on March 4, 2005, not yet

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one

hundred (100) shares of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

First resolution

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the

subscribed capital by an amount of eight hundred and seventy-three thousand euro (EUR 873,000.-) in order to bring
the Company’s share capital from its present amount of twelve thousand and five hundred euro (USD 12,500.-) to eight
hundred eighty-five thousand and five hundred euro (EUR 885,500.-) by the creation and issuance of six thousand nine
hundred and eighty-four (6,984) new shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each,
having the same rights as the already existing shares.

Intervention, Subscription, Payment

Thereupon, HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to

subscribe for six thousand nine hundred and eighty-four (6,984) new shares and to have them fully paid up by a contri-
bution in cash so that the amount of eight hundred and seventy-three thousand euro (EUR 873,000.-) is at the disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Second resolution

As a consequence of the preceeding resolution, the sole shareholder decides to amend Article 6, paragraph 1 of the

Articles of Association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6. Paragraph 1. The Company’s corporate capital is fixed at eight hundred eighty-five thousand and five hun-

dred euro (EUR 885,500.-) represented by seven thousand and eighty-four (7,084) shares with a par value of one hun-
dred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

Third resolution

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to replace the

wording of «Title III. Management» of the Articles of Association of the Company by the following wording:

34256

Title III. Management, Representation

«Art. 8. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single member or the

general meeting of members which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will con-
stitute a board of managers. The managers) need not to be member(s).

The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 9. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either members or not,

by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 10. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any man-

ager at the place indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolu-
tion and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 11. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of anymanager of

the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly dele-
gated in accordance with article 9 of these Articles.

Art. 12. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.»

As a consequence of the foregoing, the sole shareholder decides to renumber Articles 9, 10, 11, 12 and 13 of the

Articles of Association of the Company into Articles 13, 14, 15, 16 and 17.

Fourth resolution

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to appoint

ERNST & YOUNG, with registered office at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, as statutory auditor (commis-
saire) of the Company, for a term not exceeding six years.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Capellen, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, said proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le huit mars.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de residence à Capellen, agissant en remplacement de Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notaire de residence à Luxembourg, ce dernier demeurant dépositaire du présent acte.

A comparu:

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Cayman, British West Indies, ayant son siège

social à West Wind Building, Harbour Drive, PO Box 1111, George Town, Grand Cayman, lies Cayman,

ici représentée par Monsieur Jean-Marc Delcour, licencié en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée le 7 mars 2005, à George Town, Grand Cayman, lies Cayman,

lui-même ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir de substitution donné à Luxembourg, le 8 mars 2005.

34257

Laquelle procuration avec pouvoir de substitution, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED est l’associée unique de HH HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsa-

bilité limitée ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer (la Société), constituée originairement
sous la dénomination de BUTTERCUP INVESTMENTS, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 4 mars 2005, non encore publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par

cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

La partie comparante, agissant par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, en sa qualité d’associée unique de la Société, décide d’augmenter le capital

social souscrit à concurrence un montant de huit cent soixante-treize mille euros (EUR 873.000,-) pour le porter de
son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à huit cent quatre vingt-cinq mille cinq cents euros
(EUR 885.500,-) par la création et l’émission de six mille neuf cent quatre-vingt-quatre (6.984) nouvelles parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà
existantes.

Intervention, Souscription, Libération

Ces faits exposés, HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, dé-

clare souscrire les six mille neuf cent quatre-vingt-quatre (6.984) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par
un versement en espèces, de sorte que la somme de huit cent soixante-treize mille euros (EUR 873.000,-) est à la dis-
position de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article 6, alinéa 1

des statuts qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 1

. Le capital social est fixé à huit cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 885.500,-)

représenté par sept mille quatre-vingt-quatre (7.084) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros
(EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Troisième résolution

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, en sa qualité d’associée unique de la Société, décide de modifier le «Titre

III. Gérance» des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Titre III. Gérance, Représentation

«Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui

seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur
mandat.

Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 9. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents

Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pou-
voirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout/deux gérant(s).

Art. 10. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un

des gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou

représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, telefax ou courrier électronique.

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou re-
présentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

34258

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’enten-
dre et se parier. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou tele-
fax.

Art. 11. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou par

les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 9 des Statuts.

Art. 12. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité
avec les Statuts et les dispositions de la Loi.»

En conséquence, l’associée unique de la Société décide de renuméroter les articles 9, 10, 11, 12 et 13 des statuts de

la Société en articles 13, 14, 15, 16 et 17.

Quatrième résolution

HELLY HANSEN HOLDINGS LIMITED, en sa qualité d’associée unique de la Société, décide de nommer ERNST &

YOUNG, avec siege social au 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que Commissaire de la Société pour
une durée n’excédant pas six années.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: F. Stolz-Page, C. Mines.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, vol. 23CS, fol. 92, case 1. – Reçu 8.730 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025641.3/230/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A., Société Anonyme,

(anc. LEND LEASE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.184.

—

In the year two thousand and five, on the third of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the holding stock company LEND LEASE GLOBAL

REAL ESTATE ADVISORS S.A. (the «Company»), with its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B number 68.184), incorporated by a deed of the undersigned notary on the
27th of January 1999, published in the Mémorial C number 252 of the 10th of April 1999,

and whose articles of incorporation have been modified by deeds of the undersigned notary:
- on the 19th of November 1999, published in the Mémorial C, number 86 of the 26th of January 2000,
- on the 27th of August 2001, published in the Mémorial C, number 173 of the 31st of January 2002,
- on the 4th of February 2004, published in the Mémorial C, number 1057 of the 21st of October 2004, containing a

complete reorganization of the articles of association.

The meeting was presided by Madame Sabine Hinz, juriste, residing at Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Maître Evelyne Maher, juriste, residing professionnally at Luxembourg.
The shareholders elected as scrutineer Maître Candice Wiser, attorney at law, residing professionnally at Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary

to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the name of the company into MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A.
2. Subsequent amendment of article 2 of the articles of association.
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares

held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the attending shareholders,
the proxies of the represented shareholders and the members of the board of the meeting. The attendance list as well

Luxembourg, le 22 mars 2005.

A. Schwachtgen.

34259

as the proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the attending shareholders will remain annexed to
this deed and will be registered with the deed.

III. All the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior

to this meeting and that, therefore, the meeting may be held without prior notice or publication. This meeting is, there-
fore, validly constituted and may validly deliberate on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting decides to change the name of the company into MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS

(LUX) S.A. and subsequently to amend article two (2) of the articles of incorporation as follows:

«Art. 2. There is existing among the Shareholders and all those who may become owners of the Shares, a corpora-

tion in the form of a HOLDING STOCK COMPANY (société anonyme holding), under the name of MACQUARIE
GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A.»

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred and fifty Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the members of the board of the meeting, known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEND LEASE GLOBAL

REAL ESTATE ADVISORS S.A., (la «Société») avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
(R.C.S. Luxembourg section B numéro 68.184), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27
janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 252 du 10 avril 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 86 du 26,
- en date du 27 août 2001, publié au Mémorial C, numéro 173 du 31 janvier 2002,
- en date du 4 février 2004, publié au Mémorial C, numéro 1057 du 21 octobre 2004, contenant notamment une

refonte complète des statuts.

L’assemblée est présidée par Madame Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Evelyne Maher, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
3. Divers.
II. II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents, représentés et les mandataires repré-

sentant les actionnaires, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les action-
naires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires re-

présentés après avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents.

III. Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour avant la présente

assemblée. L’assemblée peut dès lors se tenir sans convocation préalable ni publication. Dès lors, l’assemblée est régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Après délibération, la résolution suivante ont été adoptées à l’unanimité:

Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS

(LUX) S.A. et de modifier en conséquence l’article deux (2) des statuts comme suit:

«Art. 2. II existe entre tous Actionnaires et tous ceux qui deviendront Actionnaires par la suite, une société en la

forme d’une société anonyme holding sous la dénomination de MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS
(LUX) S.A.»

34260

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, E. Maher, C. Wiser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2005, vol. 531, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025354.3/231/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

LINARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 9, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 86.403.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1. Monsieur Manuel Da Silva Lino, commerçant, né à Lisbonne, Portugal, le 11 juillet 1949 (Matricule 1949 0711 336),

demeurant à L-4053 Esch-sur-Alzette, 28, rue des Charbons,

2. Madame Suzana Paula Da Graca Lino, employée privée, née à Sao Sebastiao da Pedreira, Portugal, le 9 avril 1974

(Matricule 1974 0409 320), demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 9, rue des Jardins,

Lesquels comparants ont déclaré ce qui suit:
qu’ils sont les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme LINARIO S.A. avec siège social à L-4151 Esch-sur-

Alzette, 9, rue des Jardins, Monsieur Manuel da Silva Lino à raison de 70 actions et Madame Suzana da Graca Lino à
raison de 30 actions, dont ils déclarent être les bénéficiaires économiques réels;

que la prédite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de résidence à Esch-sur-

Alzette, en date du 14 mars 2002, publié au Mémorial C, n

895 en date du 12 juin 2002;

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Francis Kesseler en date du 30 décembre 2002,

publié au Mémorial C, n

215 en date du 28 février 2003;

que le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune;

que ladite société n’a plus d’activité depuis fin décembre 2004;
qu’il ont décidé de liquider et de dissoudre la prédite société et il se déclarent investi de tout l’actif de ladite société;
qu’à leur connaissance il n’existe plus de passif à charge de la société à l’exception d’un solde d’impôts à payer à l’ad-

ministration des contributions et que ce passif fiscal, de même que tout autre passif éventuel sera réglé solidairement
par leurs soins;

que partant la société est à considérer comme définitivement dissoute;
que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins au do-

micile privé de Monsieur Manuel Da Silva Lino, prénommé;

Frais

Les frais en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé l’acte avec Nous, notaire.

Signé: M. Da Silva Lino, S.-P. Da Graca Lino, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2005, vol. 891, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins d’ordre administratif, aux fins de

la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(025421.3/237/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

Junglinster, le 23 mars 2005.

J. Seckler.

Differdange, le 23 mars 2005.

R. Schuman.

34261

VIMABO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2150 Luxembourg, 1, rue de la Monnaie.

—

Déclaration

Suite à un acte notarié reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 juin 2001

enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, Volume 130S, folio 14, case 3, les époux Jules Marcel Jean Pierre Gengler et
Andrée Marguerite Albertine Bernard, de la quotité disponible la plus forte, tant en pleine propriété qu’en usufruit.

Monsieur Jules Marcel Jean Pierre Gengler, de son vivant commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1949, ayant

demeuré en dernier lieu à Luxembourg, 184, Val Sainte Croix, est décédé dans la Ville de Luxembourg, le 25 janvier
2002.

Sa succession est échue:
- pour un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit à son épouse survivante Madame Andrée Marguerite

Albertine Bernard, veuve de Monsieur Jules Marcel Jean Pierre Gengler, kinésithérapeute, née à Luxembourg, le 22 mars
1949 demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie;

- pour un tiers en nue-propriété à son fils Monsieur Max Gengler, employé privé, né à Luxembourg, le 22 janvier 1975

demeurant à Luxembourg, 39, rue Charles Arendt;

- pour un tiers en nue-propriété à son fils Monsieur Bob Gengler, fonctionnaire d’Etat, né à Luxembourg, le 12 mai

1976 demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie.

La répartition des parts d’intérêts indiquée à l’article 20, alinéa 1

des statuts de la société est modifiée comme suit:

Par ailleurs suite à l’introduction de l’euro comme monnaie nationale, le capital social est désormais exprimé dans

cette devise et l’article 6, alinéa 1

aura dorénavant la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68 EUR),

représenté par cinq cent (500) parts d’intérêts de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.

Enfin, par décision de l’assemblée extraordinaire des sociétaires du 22 juillet 2004:
* le défunt a été remplacé comme gérant par Madame Andrée Marguerite Albertine Gengler-Bernard, kinésithéra-

peute diplômée, demeurant à L-2150 Luxembourg, 1, rue de la Monnaie;

* le siège social est établi à L-2150 Luxembourg, 1, rue de la Monnaie.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04114. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025357.3/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.976.

—

In the year two thousand and five, on the first of March.
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

TEKSID ALUMINIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., S.C.A., a company having its registered office in L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg number B 87.906, hereby represented by Mrs Carine Godfurnon, private
employee, residing professionally at 5, rue Eugène Ruppert in L-2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy delivered in Luxembourg on February 22nd, 2005.
The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

P.P.

US.

N.P.

1) Madame Andrée Marguerite Albertine Bernard, veuve de Monsieur Jules Mar-

cel Jean Pierre Gengler, kinésithérapeute, née à Luxembourg, le 22 mars 1949 de-
meurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* trois cent trente-trois virgule trente-trois parts d’intérêts en pleine propriété.

333,33

* cent soixante-six virgule soixante-sept parts d’intérêts en usufruit . . . . . . . . . .

166,67

2) Monsieur Max Gengler, employé privé, né à Luxembourg, le 22 janvier 1975

demeurant à Luxembourg, 39, rue Charles Arendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* quatre-vingt-trois virgule trois cent trente-cinq parts d’intérêts en nue-

propriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83,335

3) Monsieur Bob Gengler, fonctionnaire d’Etat, né à Luxembourg, le 12 mai 1976

demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* quatre-vingt-trois virgule trois cent trente-cinq parts d’intérêts en nue-

propriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83,335

Total: cinq cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333,33

166,67

En pleine

en usufruit en nue-

propriété

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

34262

The appearing party has declared being the sole partner of TK ALUMINIUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., a

limited liability corporation with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg
number B 88.976, incorporated by deed of notary André Schwachtgen, residing in Luxembourg, on August 29th, 2002,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1550, of October 28th, 2002, amended sev-
eral times and lastly pursuant to a deed of the same notary, dated March 15th, 2004, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, number 509 of June 14th, 2004 requested the undersigned notary to enact the
following:

Resolution

The sole partner decides to amend article 11 paragraph 4 of the articles of incorporation concerning the distribution

of dividends, paragraph who will be read as follows:

«Art. 11. Paragraph 4. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to

his/their share holding in the Company. However, the Sole Shareholder or, as the case may be, the meeting of the share-
holders is empowered to decide that the profit, after deduction of the Legal Reserve, can be forwarded to the following
exercise or allocated to an extraordinary reserve or used for the distribution of interim accounts at every moment un-
der the following conditions:

- interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- these accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- the decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general

meeting of the members;

- the payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing person, the members of the office of the meeting

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

TEKSID ALUMINIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., S.C.A., société avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert, R.C.S. Luxembourg, numéro B 87.906, ici représentée par Madame Carine Godfurnon, employée privée, avec
adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 février 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, déclare être l’associée unique de la société à responsabilité limitée TK ALUMINIUM LUXEM-

BOURG FINANCE, S. à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg numéro
B 88.976, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, le 29 août 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1550 du 28 octobre 2002. Les statuts ont été mo-
difiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 15 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 509 du 14 mai 2004, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

Résolution

L’associée unique décide de modifier le paragraphe 4 de l’article 11 des statuts concernant la répartition des dividen-

des, paragraphe qui aura la teneur suivante:

«Art. 11. Paragraphe 4. Le surplus du bénéfice net peut être attribué aux associés en proportion de leur partici-

pation dans le capital social. Toutefois, l’associée unique ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par
les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être soit reporté à nouveau au
prochain exercice, soit versé à un fond de réserve extraordinaire, soit utilisé pour la distribution à tout moment
d’acomptes intérimaires sur dividendes, sous les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
- ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à un réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un

bénéfice;

- l’associée unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seule compétente pour décider de la dis-

tribution d’acomptes sur dividendes;

- le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

34263

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Godfurnon, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2005, vol. 468, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025110.3/221/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.976.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23

mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 21 mars 2005.

(025112.3/221/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

CHARLES XIV S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.346.

—

In the year two thousand four, on the twenty-third of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CHARLES XIV S.A., a «société anonyme», estab-

lished at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B number 86.346, incorporated by deed
of the undersigned notary on the 21st of February 2002, published in the Luxembourg Mémorial C number 883 of the
11th of June 2002.
The meeting is presided by Mrs Catherine Dessoy, «Avocat à la Cour», having its professional address at L-1461
Luxembourg, 31, rue d’Eich.

The chairman appointed as secretary Mrs Sévrine Silvestro, «Avocat», having its professional addresse at L-1461 Lux-

embourg, 31, rue d’Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Serge Marx, «Avocat à la Cour», having its professional addresse at L-1461

Luxembourg, 31, rue d’Eich.

The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the attendance list, the 2,399,998 A shares and the 2 B shares representing the whole capital of

the corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to put the company into liquidation;
2. Appointment of the Liquidator;
3. Definition of the powers of the Liquidator;
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
5. Decision upon the power of signature on the different bank accounts opened in the name of the company;
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to put the company into liquidation.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
- Mrs Catherine Dessoy, «Avocat à la Cour», with professional address at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

Remich, le 17 mars 2005.

A. Lentz.

A. Lentz
Notaire

34264

Third resolution

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies

law. She may carry out all the deeds provided by article 145 with previous general meeting authorization as required by
law.

All powers are granted to the liquidators to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

Fourth resolution

The meeting decides to give full discharge to:
- Mr Gustav Öhman,
- Mr Christopher Masek,
- Mr Victor Elvinger,
- Mrs Catherine Dessoy,
- Mr Andy Crankshaw,
- Mr James Yates,
members of the Board of Directors and to
- ERNST & YOUNG S.A.,
the Statutory Auditor of the Company for the accomplishment of their mandate until the vote of this meeting.

Fifth resolution

The meeting decides to not change the powers of signatures on the different bank accounts opened in the name of

the company.

The persons currently empowered to sign on the different bank accounts, opened in the name of the company, will

keep this power notwithstanding the present deed of liquidation.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original
deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHARLES XIV S.A., ayant son

siège social à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 86.346, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février
2002, publié au Mémorial C numéro 883 du 11 juin 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, établie professionnellement

à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire Maître Sévrine Silvestro, avocat, établie professionnellement à L-1461 Luxem-

bourg, 31, rue d’Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat à la Cour, établi professionnellement à L-1461

Luxembourg, 31, rue d’Eich.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 2.399.998 actions A et les 2 actions B représentant l’intégralité du

capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision sur les pouvoirs de signatures sur les différents comptes bancaires ouverts au nom de la société;
6. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

34265

Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
- Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.

Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Elle peut accomplir les actes prévus à l’article 145 avec l’autorisation de l’assemblée générale telle que
requise par la loi.

Il est conféré au liquidateur le pouvoir de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins

de la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, pro-
portionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge à:
- M. Gustav Öhman,
- M. Christopher Masek,
- M. Victor Elvinger,
- Mme Catherine Dessoy,
- M. Andy Crankshaw,
- M. James Yates,
membres du Conseil d’Administration et à
- ERNST & YOUNG S.A.,
Commissaire aux Comptes de la Société, pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au vote de la présente assem-

blée.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de ne pas modifier les pouvoirs de signatures sur les différents comptes bancaires ouverts au nom

de la société. Les personnes actuellement signataires sur les comptes bancaires, ouverts au nom de la société, le demeu-
reront nonobstant le présent acte de mise en liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: C. Dessoy, S. Silvestro, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 61, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025376.3/211/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

I.S.H. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.413.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois I.S.H. S.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 1000 du 29 septembre 2003, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 13 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1150 du 4 novembre 2003,

société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.413.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Maître Barbara Imbs, avocat,

demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Alba Scherer, employée privée,
demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Patricia Thill, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des ac-

tionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de EUR

1.058.400,- (un million cinquante-huit mille quatre cents euros) sont présents ou représentés à la présente assemblée

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

J. Elvinger.

34266

qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu des
convocations préalables.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour les points suivants:
1) Mise en liquidation de la société,
2) Nomination de deux liquidateurs ayant chacun la signature individuelle,
3) Détermination des pouvoirs des liquidateurs,
4) Fixation de la rémunération des liquidateurs.
L’assemblée générale ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment constituée et

convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateurs Monsieur Michel Edde, homme d’affaires, né à Beyrouth (Liban)

le 16 février 1928, et Madame Yolla Doumit, sans état, née à Beyrouth (Liban) le 14 décembre 1933, épouse de Monsieur
Michel Edde, demeurant tous les deux à Immeuble Boustany, Baabda, Liban, chacun des deux liquidateurs ayant le droit
de passer tout acte de liquidation par sa signature individuelle.

Troisième résolution

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés com-

merciales. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Ils peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peuvent se référer aux écritures de la société.
Ils peuvent sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-

dataires telle partie de leurs pouvoirs qu’ils déterminent et pour la durée qu’ils fixeront.

Quatrième résolution

Les liquidateurs seront rémunérés conformément aux usages de la place.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée générale est évalué approximativement à la somme de EUR 1.150,- (mille
cent cinquante euros).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les mem-

bres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure ont signé le pré-
sent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: B. Imbs, A. Scherer, P. Thill, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, vol. 147S, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(025474.3/222/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 106.730.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the tenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., having its registered seat at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 104.952,

here represented by Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) by virtue of a proxy given on February

8th, 2005

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mars 2005.

T. Metzler.

34267

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Corporate objectives - Duration - Name - Registered office

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 3, 6, 8 and 13 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. Corporate objectives. The Company’s object is to hold, directly or indirectly, interests in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securi-
ties and rights of any kind through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in
any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop,
manage and dispose of such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:
- To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds (which may be convertible), notes, promissory notes and other debt or equity instruments,
the use of financial derivatives or otherwise;

- To render assistance in any form, including, but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees

or granting of security to its affiliates.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above mentioned objectives and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfill its object
as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage of the Act of July
31st, 1929 on Holding Companies.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. Name. The Company will have the name CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The man-

ager or in case of plurality of managers, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company
inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager,
or in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares

Art. 6. Corporate capital. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

Art. 7. Shares. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Com-

pany in direct proportion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 8. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder

are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Management

Art. 9. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been

appointed, they will constitute a Board of Managers. The managers need not to be shareholders. The managers may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

Art. 10. Powers of the Board of Managers. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to

act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

34268

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager or, in case of plurality of managers, by the

single signature of any one member of the Board of Managers or by any other person to whom a special power of at-
torney has been granted by the Board of Managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the Board of Managers may sub-delegate his

powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the Board of Managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

Art. 11. Meetings and decisions of the Board of Managers. The meetings of the Board of Managers are con-

vened by any two managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all managers are present
or represented. A manager may be represented at the meetings by one of his fellow members pursuant to a power of
attorney.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall be adopted by the simple majority.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.

A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 12. Liability of Managers. The members of the Board of Managers assume, by reason of their position, no

personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

Shareholder’s decisions

Art. 13. Shareholder’s decisions. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of

shareholders.

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the shares present
or represented.

However, resolutions to change the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 14. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held in the

City of Luxembourg, at a date, time and place specified in the convening notice.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. Financial year. The Company’s financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of Decem-

ber of each year.

Art. 16. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the Company’s accounts are estab-

lished and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. Distribution rights. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Compa-
ny’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the

Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. Winding-up - Liquidation. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all assets and liabilities, known or unknown of the Company.

34269

Applicable law

Art. 19. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of

December 2005.

Subscription - Payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the following as Managers, for an undetermined period:
- Mr. Dirk Ruppert, Real Estate Professional, residing at Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, Germany,
- Mr. Paul Devonshire, Real Estate Professional, residing at Wittelsbacher Platz 1, D-80333 München, Germany.
In accordance with article 10 of the Articles, the Company shall be bound by the single signature of any one member

of the Board of Managers.

2. Fix the address of the Company at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 104.952,

Représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique)
en vertu d’une procuration donnée le 8 février 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts), lesquels spécifient en leurs articles
3, 6, 8 et 13 les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts, sous quelque forme que

ce soit, dans d’autres entités luxembourgeoises ou étrangères, et l’acquisition, par voie de cession, souscription ou ac-
quisition, de tous titres et droits de toute nature, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’acquérir des instruments financiers de dettes, sous
quelque forme que ce soit, ainsi que de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de ces intérêts.

La Société pourra également conclure les transactions suivantes:
- emprunter sous quelque forme que ce soit ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, et notamment mais

non exclusivement, par l’émission d’obligations (qui peuvent être convertibles), de titres de dettes, de billets à ordre et
autres instruments de dette ou titres, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- apporter une assistance financière, sous quelque forme que ce soit, et notamment mais non exclusivement par voie

d’avances, de prêts, de dépôts de fonds, de crédits, de garanties ou de sûretés accordées à toutes sociétés apparentées.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations peuvent

faciliter l’accomplissement de l’objet pré mentionné ou sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet, ainsi que
toutes opérations décrites directement ou indirectement dans cet article, à condition qu’elles ne tombent pas dans le
champ d’application de la Loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés Holdings.

34270

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT,

S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l’intérieur de la ville du siège
statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part étant entièrement
libérée.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé) ou par

une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 13 des présents Statuts.

Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la

Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 8. Cession de parts sociales. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par

celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Gérance

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,

ils constituent un Conseil de Gérance. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés. Ils peuvent être révo-
qués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a/ont tous pouvoirs

pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social
et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature indi-

viduelle de chaque membre du Conseil de Gérance ou de toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par
le Conseil de Gérance.

Le gérant et en cas de pluralité de gérants, chaque membre du Conseil de Gérance peuvent subdéléguer une partie

de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant et en cas de pluralité de gérants, chaque membre du Conseil de Gérance déterminent les responsabilités

et la rémunération (éventuelle) de ces gérants, la durée de leur mandats ainsi que toutes autres conditions de leur man-
dat.

Art. 11. Réunions et décisions du Conseil de Gérance. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées

par deux gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation si tous les gérants sont présents
ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un de ses collègues en vertu d’une procuration.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance doit être adoptée à majorité simple.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par

tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée par un document unique ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision prise à une

réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée.

34271

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu et signé(s) par tous les participants.

Art. 12. Responsabilité des Gérants. Les membres du Conseil de Gérance ne contractent à raison de leur fonc-

tion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des Associés

Art. 13. Décisions des Associés. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à l’assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions col-

lectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 14. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle des associés se réunit chaque année dans

la Ville de Luxembourg, à la date, l’heure et l’endroit indiqués dans les convocations.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. Exercice social. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 16. Résultats sociaux. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le

Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduc-

tion des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq
pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions

suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes,
- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-

férence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l.,

préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200,-).

Décision de l’associé unique

L’actionnaire unique décide de:
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants, pour une durée indéterminée:

34272

- Monsieur Dirk Ruppert, Professionnel du Secteur Immobilier (Real Estate Professional), demeurant à Wittelsbacher

Platz 1, D-80333 Munich, Allemagne,

- Monsieur Paul Devonshire, Professionnel du Secteur Immobilier (Real Estate Professional), demeurant à Wittelsba-

cher Platz 1, D-80333 Munich, Allemagne.

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société sera engagée par la signature individuelle de chaque membre du

Conseil de Gérance.

2. Fixer l’adresse du siège social au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, vol. 147S, fol. 50, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025278.3/211/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

EQUID INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.674.

—

FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD renonce à son mandat d’administrateur de la société ci-dessus référencée à

compter du 1

mars 2005.

La société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD ne sera donc plus administrateur et ce rétroactivement au 1

mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04663. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025039.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

EQUID INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.674.

—

ACCEPT CONSEIL LUXEMBOURG DOMICILIATAIRE résilie le contrat de domiciliation de la société ci-dessus

référencée avec effet 1

mars 2005.

La société EQUID INTERNATIONAL S.A. ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-

bourg rétroactivement au 1

mars 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025040.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

J. Elvinger.

Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Biomet Luxembourg, S.à r.l.

Capon Properties S.A.

Agipe International S.A.

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.

CT A&A S.A.

Harvest Business Development S.A.

Net Venture Holding S.A.

IT Venture Capital Holding S.A.

Ordalie International S.A.

Compagnie Européenne et Africaine de Bois S.A.

Essia Holding S.A.

Tikkurila Holdings, S.à r.l.

Smith & Nephew Luxembourg, S.à r.l.

S.E.N.C. Smith & Nephew, S.à r.l. & Cies

S.E.N.C. Smith & Nephew S.à r.l. & Cies

Merope Holding S.A.

Aqua Planning S.A.

IBT Consulting, S.à r.l.

KoSa Germany Holdings, S.à r.l. & Co, S.N.C.

KoSa Germany Holdings, S.à r.l. & Co., S.N.C.

I.E. Lux Berlin n˚ 2, S.à r.l.

KVE Holding (Lux), S.à r.l.

HH Holdings, S.à r.l.

Macquarie Global Real Estate Advisors (Lux) S.A.

Linario S.A.

Vimabo

TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l.

Charles XIV S.A.

I.S.H. S.A.

Central European Warsaw Investment, S.à r.l.

Equid International S.A.