33073

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 690

13 juillet 2005

S O M M A I R E

ADA   -   Appui  au  Développement   Autonome, 

Gaia Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

33099

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33110

Geoservice, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33113

Advent  Investment  (Luxembourg)  S.à r.l.  N° 1, 

Iginlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33099

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33093

Intefin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33118

Advent  Investment  (Luxembourg)  S.à r.l.  N° 1, 

K.B.M. Europe S.A., Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33098

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33096

Kipling International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

33093

Advent  Investment  (Luxembourg)  S.à r.l.  N° 3, 

Lov, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33116

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33089

Meissen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33113

Advent  Investment  (Luxembourg)  S.à r.l.  N° 3, 

Modipar Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

33117

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33090

Mondalino Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

33117

AIG Invest (Lux), Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . .

33074

Objections, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

33087

AIG Invest (Lux), Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . .

33076

Opéra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33115

ATL Location, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . .

33112

Outlander Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

33116

B.C.I., S.à r.l., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . .

33118

pe

2

 Financial Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

33114

BNP Paribas Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .

33091

Perfetto Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

33116

Bookends Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

33101

Philipina Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

33115

Brouck SCI, Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33103

Protection Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

33076

Bruno S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33108

Protection Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

33097

Bureau Technique BIA Luxembourg, S.à r.l.,  Bet- 

Reggio International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

33108

tange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33116

Rubino S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33074

Castell Concept, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

33113

S.M.C.,  Schwartz Management Consultancy S.A., 

Cinven Buyout III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

33077

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33102

Cinven Buyout III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

33086

Sigma Pool A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33087

Clay Tiles Financing, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

33093

Sigma Pool A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33088

Copac S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33077

Sitralux, S.à r.l., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . 

33118

DHL Express (Luxembourg) S.A., Bettembourg  . .

33093

Société Nouvelle Trimex, S.à r.l., Dippach  . . . . . . 

33118

E.T.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

33107

Sparinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33115

Eastern Business Holding S.A., Luxemburg  . . . . . .

33097

Summertime, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

33091

Eurogipa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33103

Supermarché Belle Etoile Tossenberg  S.A.,  Ber- 

Fallson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

33091

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33114

Figi Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33112

SWT Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33108

Figi Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33112

T&A Holdings Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

33105

Figi Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33112

Toronto Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

33115

Figi Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33112

Totalina Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

33114

Framboise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33109

Trilux Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

33118

Framboise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33109

Trilux Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

33120

Framboise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33109

Trishul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33113

Framboise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33109

Tutinka Import-Export, S.à r.l., Differdange . . . . . 

33117

Framboise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33109

33074

RUBINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 208, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05629, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021093.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

AIG INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. ZURICH INVEST (LUX)).

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.913. 

—

In the year two thousand and five, on the fourth day of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of shareholders of ZURICH INVEST (LUX) (the «Com-

pany»), a société d’investissement à capital variable, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
(R.C.S. Luxembourg B 66.913), incorporated formerly under the name of ZURICH GLOBAL INVEST (LUX), pursuant
to a notarial deed of the undersigned notary, on 11 November 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial») number 874 of 03 December 1998. 

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned no-

tary, on 31 March 1999, published in the Mémorial number 306 of 30 April 1999.

The Meeting was opened in the chair at 10.00 a.m. with Mrs. Bärbel Frey, employee, with professional address in

Luxembourg, 

who appointed as secretary Mrs. Mari-Wenn Luc, employee, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr. Gérard Pirsch, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. The agenda of the present Meeting is the following:

<i>Agenda:

1) The name of the Company shall be changed to AIG INVEST (LUX) instead of ZURICH INVEST (LUX). As a con-

sequence, Article 1 of the Articles shall be amended.

2) Throughout the articles of incorporation the reference to «law of 30 March 1988» will be replaced by «law of 20

December 2002» and «1988 Law» will be replaced by «Law of 2002». As a consequence, the Articles 3, 20 and 29 shall
be amended.

3) Amendment of Article 5, paragraph 2, as follows:
«The minimum capital of the Company shall be the equivalent in Swiss Francs (CHF) of one million two hundred and

fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).»

II. The names of the shareholders present at the Meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-

ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the Meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initialled ne varietur by the members of the board of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

III. Convening notices have been sent by registered mail to each registered shareholder on 22 February 2005.
IV. Pursuant to the attendance list of the Company it appears, that out of thirty-eight million one hundred ninety-

eight thousand five hundred ninety-six point four hundred five (38,198,596,405) shares in circulation, seventy-seven
thousand six hundred fifty-nine point two hundred twenty (77,659,220) shares are represented at the present Meeting.

V. The Chairman informs the Meeting that a first Extraordinary General Meeting had been convened with the same

agenda for the 18 February 2005, and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been
attained then.

This Meeting may thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented in accordance with

article 67-1 of the law of 10 August 1915, as amended.

VI. Consequently, the present Meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on all the items of the

agenda.

After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The Meeting decides to change the name of the Company from its current name of ZURICH INVEST (LUX) to AIG

INVEST (LUX) and thus Article one (1) of the Company’s Articles of Incorporation, which shall have henceforth the
following wording:

Art. 1. «There exists a company in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital

variable» under the name of AIG INVEST (LUX).»

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

33075

<i>Second resolution

The Meeting decides to replace throughout the Articles of Incorporation the reference to «law of 30 March 1988»

by «law of 20 December 2002» and the reference to «1988 Law» by «Law of 2002». 

In order to reflect such change of Law, Articles three (3), twenty (20) and twenty-nine (29) will therefore be amend-

ed.

<i>Third resolution

The Meeting decides to amend Article five (5) second paragraph of the Company’s Articles of Incorporation as fol-

lows:

Art. 5. (Second paragraph). «The minimum capital of the Company shall be the equivalent in Swiss Francs (CHF)

of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).»

There being no further business, the Meeting is closed at 10.30 a.m.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first

names, civil statuses and residences, said persons appearing signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatre mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire («l’Assemblée») des actionnaires de ZURICH INVEST (LUX) (la

«Société»), une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg, (R.C.S. Luxembourg B 66.913), constituée originairement sous la dénomination de ZURICH GLOBAL INVEST
(LUX), aux termes d’un acte du notaire soussigné, en date du 11 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 874 du 3 décembre 1998.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date du 31 mars

1999, publié au Mémorial, numéro 306 du 30 avril 1999. 

L’Assemblée est déclarée ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Bärbel Frey, employée privée, avec

adresse professionnelle à Luxembourg, 

qui nomme comme secrétaire Madame Mari-Wenn Luc, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gérard Pirsch, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) La dénomination sociale de la Société sera changée en AIG INVEST (LUX) au lieu de ZURICH INVEST (LUX).

L’article 1

er

 des statuts de la Société sera modifié en conséquence.

2) La référence à «la loi du 30 mars 1988» sera, partout dans les statuts de la Société remplacée par «la loi du 20

décembre 2002» et la référence à «Loi de 1988» par «Loi de 2002». 

Les articles 3, 20 et 29 des statuts de la Société seront modifiés en conséquence.
3) Modification de l’article 5, deuxième alinéa, comme suit: 
«Le capital minium de la Société est l’équivalent en francs Suisse (CHF) d’un million deux cent cinquante mille euros

(EUR 1.250.000,-).»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le no-
taire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront
pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représen-
tés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Des convocations ont été envoyées par lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif, le 22 février 2005.
IV. Qu’il apparaît de la liste de présence mentionnée ci-avant, que sur trente-huit millions cent quatre-vingt-dix-huit

mille cinq cent quatre-vingt-seize virgule quatre cent cinq (38.198.596.405) actions en circulation, soixante-dix-sept mille
six cent cinquante-neuf virgule deux cent vingt (77.659.220) actions sont représentées à la présent Assemblée.

V. Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire a déjà été convoquée avec

le même ordre du jour le 18 février 2005 et que le quorum de présence nécessaire pour voter l’ordre du jour n’était
pas atteint à ce moment là. 

Cette Assemblée peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour quel que soit le nombre d’actions présentes

ou représentées conformément aux dispositions de l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée par la suite.

VI. Qu’en conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour. 

33076

Après délibération, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle de ZURICH INVEST

(LUX) en AIG INVEST (LUX) ce qui induit une modification de l’article premier (1

er

) des statuts de la Société, lequel

aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe une société en la forme d’une société anonyme, qualifiée comme une «société d’investissement à

capital variable» sous la dénomination AIG INVEST (LUX).»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de remplacer partout dans les statuts de la Société la référence à «la loi du 30 mars 1988» par

«la loi du 20 décembre 2002» et la référence à «Loi de 1988» par «Loi de 2002». 

Afin de refléter ce changement de Loi, les articles trois (3), vingt (20) et vingt-neuf (29) des statuts de la Société sont

à modifier en conséquence.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article cinq (5) deuxième alinéa des statuts de la Société comme suit:

Art. 5. (Deuxième alinéa). «Le capital minium de la Société est l’équivalent en francs Suisse (CHF) d’un million

deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).»

Aucun point n’étant plus soumis à l’Assemblée, celle-ci est close à 10.30 heures. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande des
mêmes comparants faire foi en cas de divergences avec la version française. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire

par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Frey, M. W. Luc, G. Pirsch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2005, vol. 891, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023689.3/239/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

AIG INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. ZURICH INVEST (LUX)).

Siège social: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 66.913. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 mars 2005.

(023694.3/239/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

PROTECTION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 70.138. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf.

LSO-BC04228, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024276.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Belvaux, le 14 mars 2005.

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

PROTECTION INVEST, Société Anonyme
J. Claeys
<i>Administrateur

33077

COPAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.

R. C. Luxembourg B 36.580. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 24 février 2005 à 11.00 heures

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Geert van Vaerenbergh, qui désigne aux

fonctions de secrétaire Mademoiselle Krauss Peggy.

L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gérard Lusatti.
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- que les Actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence

qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés
et les membres du bureau;

- dès lors la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social de la société.

L’Assemblée reconnaît que le fait ci-dessus tel qu’exposé par le Président est exact et que l’Assemblée est dès lors

valablement constituée et apte à délibérer.

Monsieur le Président rappelle que chaque action donne droit à une voix et que les décisions peuvent être prises à

la majorité simple des voix.

<i>Résolution

L’Assemblée approuve l’ordre du jour: Le transfert du siège social de la société de L-7423 Dondelange-Kehlen, 6, rue

du Moulin à L-8287 Kehlen, Zoning Industriel. Le siège social est donc établi à L-8287 Kehlen, Zoning Industriel à partir
du 1

er

 mars 2005.

Les points de l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12.00 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04004. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023880.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

CINVEN BUYOUT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,760,000.-.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.324. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty first day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the associates of CINVEN BUYOUT III, S.à r.l. (the «Company»), a

société à responsabilité limitée having its registered office at 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg incorporated
on 12th November 2004 by deed of the prenamed notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. The articles have been amended on 9th December 2004 by deed of the undersigned notary, not yet pub-
lished in the Mémorial.

The meeting was presided by M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary M

e

 Anita Lecuit, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer M

e

Maryline Esteves, maître en droit, residing in Luxembourg. The chairman declared and requested the notary to state
that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities. 

As it appeared from said attendance list, all 70,400 shares in issue in the Company were represented at the general

meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting
was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda. 

2. The agenda of the meeting was as follows: 

<i>Agenda: 

* Restructuring of the issued share capital of the company by the creation of two classes of shares, namely Class I

and Class II with such rights as set out in the articles of association amended pursuant to the agenda items hereafter
and the re-classification of the currently issued and existing 70,400 shares into Class I shares of the Company. 

* Increase of the issued share capital of the Company from one million seven hundred and sixty thousand Euro (EUR

1,760,000.-) to two million seven hundred forty thousand (2,740.000) by the issue of thirty-nine thousand two hundred
(EUR 39,200.-) Class II shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, subscription to and payment for such

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

33078

thirty-nine thousand two hundred (EUR 39,200.-) Class II shares by the subscribers set out in the schedule here below
and consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company.  

* Amendment and Restatement of the articles of association of the Company in order to inter alia take into account

the creation of two classes of shares, namely Class I and Class II and the rights attaching to each class of shares, the
classification of the shares issued before the date hereof into Class I shares, the increase of the issued share capital and
the issue of Class II shares all as per the above agenda items and as set out substantially in the amended and restated
articles annexed to the proxies. 

After deliberation the meeting unanimously took the following resolution: 

<i>Sole resolution

The meeting resolved to restructure the issued share capital of the Company by creating two classes of shares, name-

ly Class I and Class II with such rights as set out in the articles of association amended and restated by the present meet-
ing.

The meeting resolved to re-classify the currently issued and existing 70,400 shares into Class I shares of the Compa-

ny. 

The meeting then resolved to increase the issued share capital of the Company from one million seven hundred and

sixty thousand Euro (EUR 1,760,000.-) to two million and seven hundred and forty thousand Euro (EUR 2,740.000.-) by
the issue of thirty nine thousand two hundred (39,200) Class II shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each
to the subscribers in such proportions and at such subscription price as set out in the table contained in the agenda
above. 

Each of the above subscribers represented pursuant to proxies by M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Lux-

embourg subscribed to the Class II shares indicated opposite their respective name through the contribution in kind as
set out below. 

Against the issue of 39,200 Class II shares to the subscribers as set out in the table here above the Company is hereby

contributed and the 39,200 Class II shares hereby issued are fully paid, by way of contribution in kind by the contribution
of and waiver of any payment (or other rights thereunder) of the part amounting to nine hundred and eighty thousand
Euro (EUR 980,000.-) of the principal amount of an outstanding short term loan granted by the subscribers to the Com-
pany. Each of the Subscribers hereby confirms such contribution and waiver. The contribution in kind has been valued
by the board of managers of the Company which concluded as follows pursuant to a valuation report dated 21st Feb-
ruary 2005: «The managers believe that the value of the contribution in kind amounts to EUR 980,000. Therefore it is
proposed by the managers to the shareholders’ meeting to value the contribution in kind to EUR 980,000.» 

The meeting resolved to approve the valuation of the contribution in kind and resolved to allocate the total amount

thereof to the capital account of the Company. 

The meeting then considered the draft amended and restated articles of association of the Company providing inter

alia for the creation of two classes of shares, namely Class I and Class II and the rights attaching to each class of shares
in relation to the portfolio thereof, the classification of the shares issued before the date hereof into Class I shares, the
increase of the issued share capital and the issue of Class II shares all as per the above. The meeting resolved to amend
and restate the articles of association of the Company as follows:

Subscriber 

Number of class II

shares

Subscription price

in euro

Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,021

125,525

Third Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,315

132,875

Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,348

33,700

Third Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,068

151,700

Third Cinven Fund (No. 5) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,512

112,800

Third Cinven Fund Dutch (No. 1) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

5,625

Third Cinven Fund Dutch (No. 2) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

790

19,750

Third Cinven Fund Dutch (No. 3) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

557

13,925

Third Cinven Fund US (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,609

65,225

Third Cinven Fund US (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,289

107,225

Third Cinven Fund US (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,405

60,125

Third Cinven Fund US (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,862

71,550

Third Cinven Fund US (No. 5) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,891

72,275

Cinven Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

6,225

Hugh McGillivray Langmuir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

550

Hans Peter Gangsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

550

Oliver Frey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Christian Dosch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Vincent Aslangul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Nicolas Paulmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Sonja Mikic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,200

980,000

33079

Art. 1. Amended and restated articles company, Name. A limited liability company (société à responsabilité

limitée) with the name CINVEN BUYOUT III, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing parties and
all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association
and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Lux-

embourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Corporate capital. The issued share capital of the Company is set at two million seven hundred and forty

thousand Euro (EUR 2,740,000.-) divided into seventy thousand four hundred (70,400) Class I Shares and thirty nine
thousand two hundred (39,200) Class II Shares, each with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) and such rights
and obligations as set out in the present Articles. 

Art. 6. Rights of Shares 
6.1. Each Class of Shares shall have different financial rights as more fully set out hereafter. Shares within one Class

rank pari passu and without preference amongst themselves. 

6.2. The proceeds of the issue of each Class of Shares or any other proceeds relating to a Class of Shares may be

(directly or indirectly) invested into given assets (such assets relating to one Class of Shares) and the relevant Class of
Shares bears exclusive rights in the relevant Portfolio as set out in article 6.5. 

6.3. The manager or as the case may be the board of managers shall hold internal accounts of the Company for each

Class of Shares showing the Portfolio of relevant Class of Shares as shall be reasonably determined by the manager or
the board of managers. 

6.4. Any assets or liability not expressly attributable to a specific Class of Shares shall be split pro rata among the

Classes as shall be reasonably determined by the manager or the board of managers.

6.5. The Portfolio of each Class of Shares shall be constituted of (a) the assets contributed to the Company against

the issuance of Shares in the relevant Class or received by the Company for securities convertible into Shares of such
Class, (b) the assets purchased or acquired by using (directly or indirectly) the proceeds of the issuance of Shares in
such Class or of securities convertible into Shares of such Class, (c) all proceeds deriving (directly or indirectly) from
the assets under (a) and (b), (d) any other assets acquired or deriving from any of the assets under (a), (b) and (c) and
any assets attributable to such Class of Shares pursuant to article 6.4 less any liabilities and/or losses incurred by or in
relation with the assets under (a), (b), (c) and (d) and less any pro-rata portion of liabilities or losses attributed to such
Class of Shares pursuant to article 6.4. Each Class of Shares also bears exclusive rights to any share premium paid on
the Shares of the relevant Class. 

Art. 7. Distributions rights per Class
7.1. Distributions of dividends (including interim dividends), share premium or other available reserves, liquidation

proceeds and/or through a repurchase of Shares or otherwise shall be made to the holders of Shares pursuant to the
rights attaching to the relevant Class of Shares with respect to the Portfolio relating to such Class (subject to article 14
(Legal reserve, Dividends) and article 15 (Liquidation) as appropriate). 

7.2. Holders of Shares of a particular Class shall have an exclusive right over the Portfolio of such Class and, in par-

ticular, over the net income derived from the assets within such Portfolio. For the purpose of this article, «net income»
means the net return of any total or partial disposal of the assets within the relevant Portfolio as well as of any revenues
deriving therefrom, whether directly or indirectly.

33080

Art. 8. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by

law, the transfer of Share(s) to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy
five percent of the Company’s capital.

Art. 9. Management. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders. 
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong. 

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A and one class B manager. 

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of sharehold-
ers has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only
be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will
be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been dele-
gated by any two of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting
together.

Art. 10. Managers’ liability. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 11. Shareholder votes. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of Shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 12. Shareholder decisions. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as

prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly con-
stituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent
the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice. 

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice. 

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y)
representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company
are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital. 

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

5th June at 11.00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following
business day. 

33081

Art. 13. Accounting year, Accounts. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends

on the last day of December of the same year.

Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be,

the board of managers (except for the first accounting year which starts on the date of incorporation and ends on 31st
December 2005).

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Legal reserve, Dividends. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve ac-

count. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share
capital of the Company. Within the internal accounts of the Company (as per article 6) the contribution to the legal
reserve as per the net profits per Portfolio shall be recorded. 

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance

with and subject to articles 6 and 7.

The share premium account may be distributed to the shareholders in accordance with and subject to articles 6 and

7 upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any
amount out of the share premium account to the legal reserve account (provided that the internal accounts shall record
to which Class of Shares and to which Portfolio such premium relates).

The shareholders may decide to pay interim dividends (in accordance with and subject to articles 6 and 7) on the

basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed prof-
its realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but
decreased by losses (including losses carried forward) and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

Art. 15. Liquidation 
15.1. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be

but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.

15.2. Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each Share shall be the amount to which the Class

of Shares to which such Share belongs is entitled to, divided by the number of Shares of the relevant Class then in issue.
The Class of Shares shall be entitled to proceeds of liquidation determined as follows pursuant to the Portfolio relating
thereto (provided that prior to any distribution of liquidation proceeds to any Class of Shares all debts and liabilities
have been paid or provided for regardless of Portfolio: 

(a) First all debts and liabilities of the Company shall be paid (or sufficiently provided to). In accordance with and

subject to article 6 such debts or liabilities shall be attributed to the specific Class of Shares to which they relate.

(b) Thereafter the relevant amount of liabilities of each Class shall be set against the assets (including reserves) of

such Class pursuant to the Portfolio.

(c) To the extent that the amount so calculated for any Class shall be a negative, such Class shall not be entitled to

any liquidated proceeds. The relevant negative amount shall be satisfied from assets pertaining to the other Class.

(d) Any surplus remaining within a given Class of Shares shall be distributed to the relevant holders of Shares of such

Class only. 

Art. 16. Sole shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the Shares of the Company, the Company

shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. Definitions 

Art. 18. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer

to the relevant legislation.

There being no further item on the agenda the meeting was closed. 

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at twelve thousand five hundred Euro.

Articles or Articles of Incorporation  . Means the articles of incorporation of the Company from time to time 
Class   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Means a class of Shares in the Company
Class I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Means class I of Shares in the Company with such rights as set out in the Ar-

ticles 

Class II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Means class II of Shares in the Company with such rights as set out in the Ar-

ticles

Class II Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Means the Shares of Class I in the Company with such rights as set out in the 

Articles

Class II Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Means the Shares of Class II in the Company with such rights as set out in the 

Articles

Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Means the assets and liabilities pertaining to a specific Class of Share in the 

Company pursuant to the Articles 

Shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Means the shares of the Company 

33082

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de CINVEN BUYOUT III, S.àr.l. (la «Société»), une so-

ciété à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée en date
du 12 novembre 2004 par acte du notaire prénommé, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations. Les statuts ont été modifié en date du 9 décembre 2004 par acte du notaire prénommé, non encore publié au
Mémorial.

L’assemblée a été présidée par M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

M

e

 Anita Lecuit, maître en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommée secrétaire et M

e

 Maryline Esteves, maître

en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommée scrutateur. Le président a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:

1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste

de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste
de présence restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Il appert de ladite liste de présence que toutes les 70.400 parts sociales émises étaient représentées à l’assemblée

générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour de sorte que l’as-
semblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
* Restructuration du capital social émis de la Société par la création de deux classes de parts sociales, à revoir la

Classe I et la Classe II, avec les droits repris dans les statuts de la Société tels que modifiés conformément aux les points
à l’ordre du jour ci-après et la re-classification des 70.400 parts sociales actuellement émises et existantes en parts so-
ciales de la Classe I de la Société.

* Augmentation du capital social émis de la Société de un million sept cent soixante mille euros (EUR 1.760.000,-)

pour le porter à deux million sept cent quarante mille euros (EUR 2.740.000,-) par l’émission de trente-neuf mille deux
cent (39.200) parts sociales de la Classe II d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, souscription
et libération de ces trente-neuf mille deux cent (39.200) parts sociales de la Classe II par les souscripteurs repris dans
la liste ci-dessous et modification en conséquence de l’article 5 des statuts de la Société. 

Modification et reformulation des statuts de la Société afin de prendre en compte inter alia de la création des deux

classes de parts sociales, à savoir la Classe I et la Classe I, et des droits attachés à chaque classe de parts sociales, de la
classification des parts sociales émises avant la présente date en parts sociales de la Classe I, de l’augmentation du capital
social émis et de l’émission de parts sociales de la Classe II, le tout conformément aux points à l’ordre du jour ci-dessus
et tel que repris notamment dans les statuts modifiés et reformulés annexés aux procurations.

Nom

Nombre de parts socia-

les de la Classe II

Prix de souscrip-

tion en euro

Souscripteurs
Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.021

125.525

Third Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.315

132.875

Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.348

33.700

Third Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.068

151.700

Third Cinven Fund (No. 5) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.512

112.800

Third Cinven Fund Dutch (No. 1) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . .

225

5.625

Third Cinven Fund Dutch (No. 2) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . .

790

19.750

Third Cinven Fund Dutch (No. 3) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . .

557

13.925

Third Cinven Fund US (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.609

65.225

Third Cinven Fund US (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.289

107.225

Third Cinven Fund US (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.405

60.125

Third Cinven Fund US (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.862

71.550

Third Cinven Fund US (No. 5) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.891

72.275

Cinven Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

6.225

Hugh McGillivray Langmuir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

550

Hans Peter Gangsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

550

Oliver Frey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Christian Dosch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Vincent Aslangul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Nicolas Paulmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Sonja Mikic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

75

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.200

980.000

33083

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée a décidé de restructurer le capital social émis de la Société par la création de deux classes de parts so-

ciales, à savoir la Classe I et la Classe II avec les droits repris dans les statuts tels que modifiés et reformulés par la
présente assemblée. 

L’assemblée a décidé de reclasser les 70.400 parts sociales actuellement émises et existantes en parts sociales de la

Classe I de la Société.

L’assemblée a ensuite décidé d’augmenter le capital social émis de la Société d’un million sept cent soixante mille

euros (EUR 1.760,000,-) pour le porter à deux million sept cent quarante mille euros (EUR 2.740,000,-) par l’émission
de trente-neuf mille deux cent (39.200) parts sociales de la Classe II d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) aux souscripteurs dans les proportions et au prix de souscription repris dans la liste contenue à l’ordre du jour ci-
dessus. 

Chacun des souscripteurs mentionnés ci-dessus, représenté par M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à

Luxembourg a souscrit aux parts sociales de la Classe II indiqués à côté son nom par un apport en nature tel que repris
ci-dessous. 

En contrepartie de l’émission de 39.200 parts sociales de la Classe II aux souscripteurs tel que repris dans le tableau

ci-dessus il est contribué à la Société, et les 39.200 parts sociales de la Classe II émises sont entièrement libérées, par
voie d’apport en nature par l’apport de, et la renonciation à tout paiement (ou tous autres droits y attachés) de la part
s’élevant à neuf cent quatre vingt mille euros (EUR 980.000,-) du montant principal d’un prêt à court terme accordé par
les souscripteurs à la Société. Chacun des souscripteurs confirme par la présente l’apport et la renonciation. L’apport
en nature a été évalué par le conseil de gérance de la Société qui a décidé ce qui suit, conformément à un report d’éva-
luation en date du 21 février 2005 que: «Les gérants considèrent que la valeur de l’apport en nature s’élève à 980.000
euros. Pour cette raison les gérants proposent à l’assemblée des associés d’évaluer l’apport en nature à 980.000 euros.»

L’assemblée a décidé d’approuver l’évaluation de l’apport en nature et d’allouer le montant total de celui-ci au compte

capital de la Société. 

L’assemblée a alors étudié le projet modifié et a reformulé les statuts de la Société avec inter alia la création de deux

classes de parts sociales, à savoir la Classe I et la Classe II et les droits attachés à chaque Classe de parts sociales en
relation avec le Portefeuille correspondant, la classification des parts sociales émises avant la présente date en parts so-
ciales de la Classe I, l’augmentation du capital social émis et l’émission de parts sociales de la Classe II, le tout confor-
mément à ce qui précède. L’assemblée a décidé de modifier et de reformuler les statuts de la Société comme suit:

Art. 1

er

. Dénomination sociale.Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CINVEN BUYOUT III, S.àr.l. (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des so-

ciétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par
tout autre moyen, de même que la cession par la vente, l’échange ou par un autre moyen d’actions, d’obligations, de
certificats de créance, de notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le déve-
loppement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de per-
sonnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions sept cent quarante mille euros

(EUR 2.740.000,-) divisé en soixante-dix mille quatre cent (70.400) parts sociales de la Classe I et trente-neuf mille deux

33084

cent (39.200) parts sociales de la Classe II d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et avec les
droits et obligations décrits dans les présents Statuts.

Art. 6. Droits rattachés aux parts sociales
6.1. Chaque Classe de parts sociales aura des droits financiers différents tels que plus amplement décrits ci-après. Les

parts sociales d’une Classe ont des droits pari passu et sans préférence parmi elles-mêmes.

6.2. Les fonds provenant de l’émission de chaque Classe de parts sociales ou toutes autres fonds ou revenue en re-

lation avec une Classe de parts sociales peuvent être (directement ou indirectement) investies en des avoirs donnés
(ces biens relevant d’ une classe de parts sociales) et la classe de parts sociales pertinente aura des droits exclusifs au
Portefeuille pertinent tel que repris à l’article 6.5.

6.3. Le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance devra tenir des comptes internes à la Société pour chaque Classe

de parts sociales montrant le Portefeuille de chaque Classe de part sociale tel qu’il sera déterminé raisonnablement par
le gérant ou par le conseil de gérance.

6.4. Tout actif ou passif non expressément attribuable à une Classe de parts sociales déterminée sera divisé au pro

rata parmi les Classes tel qu’il sera déterminé raisonnablement par le gérant ou par le conseil de gérance.

6.5. Le Portefeuille de chaque Classe de parts sociales sera constitué de (a) des avoirs apportés à la Société en con-

trepartie de l’émission des parts sociales dans la Classe pertinente ou reçus par la Société à titre d’instruments conver-
tibles en parts sociales de cette classe, (b) les avoirs achetés ou acquis par l’usage (direct ou indirect) des fonds ou
revenues de l’émission des parts sociales dans cette Classe ou d’instruments convertibles en des parts sociales de cette
Classe, (c) tous les fonds dérivant (directement ou indirectement) des avoirs sous (a) et (b), (d) tous autres avoirs acquis
ou dérivant de tout avoir sous (a), (b) et (c) et tout avoir attribuable à cette Classe de parts sociales conformément à
l’article 6.4 et déduction faite de toutes obligations et/ou pertes encourues par ou en relation avec les avoirs sous (a),
(b), (c) et (d) et déduction faite d’une portion pro rata des obligations ou de pertes attribués à cette Classe de parts
sociales conformément à l’article 6.4. Chaque Classe de parts sociales a également des droits exclusifs à toute prime
d’émission payée sur les parts sociales de la Classe pertinente. 

Art. 7. Distributions, Droits par classe
7.1 Les distributions de dividendes (incluant les dividendes intérimaires), prime d’émission ou autres réserves dispo-

nibles, boni de liquidation et/ou par un rachat de parts sociales ou autrement devront être faites aux détenteurs des
parts sociales conformément aux droits attachés à la Classe de parts sociales pertinente concernant le Portefeuille en
relation avec cette Classe (sous réserve de l’article 14 (Réserve légale, dividendes) et article 15 (Liquidation) tel qu’ap-
proprié).

7.2. Les détenteurs de parts sociales d’une classe particulière devront avoir un droit exclusif sur le portefeuille de

cette classe et, en particulier, sur le revenu net dérivé des avoirs dans ce portefeuille. 

Pour les besoins de cet article, «revenu net» signifie le revenu net de toute vente totale ou partielle des avoirs du

Portefeuille pertinent de même que de tous revenus en découlant, que ce soit directement ou indirectement. 

Art. 8. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément
donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 9. Gestion. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné aux gérants au moins vingt-quatre heures avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, email ou télégramme ou tout autre moyen de communication similaire. Une con-
vocation spéciale ne sera requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir la classe

A et la classe B. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée con-
cernée et les gérants doivent être dûment identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société.

Toutefois, au cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir, les gérants de
classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement adoptée que si
elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Le conseil de gérance pourra également adopter des résolutions à l’unanimité sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire, chacun des gérants exprimant son accord par écrit, par câble ou par fax ou tout autre moyen de communi-
cation similaire. L’ensemble de ces documents constituera la résolution circulaire dûment signée et faisant preuve des

33085

résolutions adoptées. Les résolutions des gérants, y compris les résolutions circulaires, devront être certifiées ou un
extrait de ces résolutions portant la signature individuelle d’un gérant devra être émis.

La Société sera engagée par la seule signature en cas d’un seul gérant, et dans le cas d’un conseil de gérance, par la

signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B. Dans tous les cas, la Société sera valablement
engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été délégués par deux
gérants, ou s’il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble. 

Art. 10. Responsabilité des gérants.Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des

dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Votes des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal

au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de
procuration spéciale.

Art. 12. Décisions des associés.Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors
d’assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement tenue ou toute résolution circulaire valable
(dans la mesure où c’est permis par la loi le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une telle assem-
blée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préa-
lable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les ré-
solutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions col-
lectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à
tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 5 juin à 11:00 heures de chaque année.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche. 

Art. 13. Année comptable, Comptes annuels.L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier

chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Chaque année, à la fin de l’année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels

(sauf pour la première année fiscale qui commence à la date de constitution et se termine au 31 décembre 2005.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tous les associés de la Société.

Art. 14. Réserve légale, Dividendes. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution

d’une réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital so-
cial émis de la Société. Endéans les comptes internes de la Société (conformément à l’article 6) l’apport à la réserve
légale conformément aux profits nets par Portefeuille devra être consignée par écrit.

Le solde pourra être distribuée aux associés par décision d’une assemblée générale des associés en conformité avec

et sous réserve des articles 6 et 7.

La prime d’émission peut être distribuée aux associés en conformité avec et sous réserve des articles 6 et 7 par dé-

cision prise en assemblée générale des associés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant
de la prime d’émission à la réserve légale (sous réserve de ce que les comptes internes consignent par écrit aux Classes
de parts sociales et à quel Portefeuille cette prime se rapporte.) 

Les associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires (conformément à et sous réserve des articles 6 et

7) sur base d’un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des
fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi. 

Art. 15. Liquidation
15.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

15.2 En cas de liquidation de la Société leboni de liquidation de chaque part sociale sera le montant auquel la Classe

de parts sociales à laquelle cette part sociale appartient a droit, divisé par le nombre de parts sociales de la Classe per-
tinent alors en émission. La Classe de parts sociales aura droit au boni de liquidation comme suit, conformément au

33086

Portefeuille y relatif (sous réserve qu’avant toute distribution à une Classe de parts sociales toutes les dettes et obliga-
tions de la Société aient été payées ou provisionnées sans égard au Portefeuille):

(a) D’abord toutes les dettes et obligations de la Société devront être payés (ou suffisamment provisionnés). En con-

formité avec et sous réserve de l’article 6 de telles dettes ou obligations devront être attribuées à la Classe de parts
sociales spécifique de laquelle elles relèvent. 

(b) Ensuite le montant pertinent d’obligations de chaque Classe devra être opposé aux avoirs (y inlcus les réserves)

de cette Classe conformément au Portefeuille. 

(c) Dans la mesure où le montant ainsi calculé pour une quelconque Classe sera négatif, cette Classe de sera pas en

droit d’obtenir des distributions de liquidation. Le montant négatif pertinent sera réglé par des avoirs appartenant à
l’autre Classe. 

(d) Tout surplus restant endéans une Classe de parts sociales donnée sera distribué aux détenteurs des parts sociales

de cette Classe seulement.

Art. 16. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules

mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Définitions 

Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dis-

positions légales en vigueur.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été levée.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société sont estimés

à douze mille cinq cents euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent procès-

verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; qu’à la demande desdits comparants, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, A. Lecuit, M. Esteves, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mars 2005, vol. 430, fol. 78, case 10. – Reçu 9.800 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(0237872.3/242/581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

CINVEN BUYOUT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.324. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 16 mars 2005.

(023789.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Signifie les statuts de la société
Classe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Signifie une classe de parts sociales dans la société 
Classe I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Signifie la classe I de parts sociales de la Société avec tels droits que repris dans 

les statuts

Classe II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signifie la classe II de parts sociales de la Société avec tels droits que repris 

dans les statuts

Parts sociales de la classe I . . . . . . . . . . Signifie les parts sociales de la classe I de la Société avec les droits repris aux 

statuts

Parts sociales de la classe II  . . . . . . . . .Signifie les parts sociales de la classe II de la Société avec les droits repris aux 

statuts

Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signifie les avoirs et obligations appartenant à une classe de parts sociales spé-

cifique de la Société conformément aux statuts

Parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Signifie les parts sociales de la Société

 Mersch, le 16 mars 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

33087

OBJECTIONS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1928 Luxembourg, 8, rue Michel Lentz.

R. C. Luxembourg F 981. 

—

STATUTS

1. L’association «Objections» a été fondée par Pierre Hellmann le 2 mars 2005 à Luxembourg. Le siège social de l’as-

sociation se trouve à: 

8, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg.
2. Il s’agit d’une association sans but lucratif qui a pour objet l’analyse philosophique de la société actuelle. 
Cette analyse portera essentiellement sur trois axes: 
- Société
- Médias
- Education
Certains articles seront publiés régulièrement dans une revue qui portera le même nom: «Objections.»
3./4. Les associés sont les suivants:
* Pierre Hellmann, 8, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg, enseignant de nationalité allemande et française.
* Pierre Kremer, 61-63 avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-3441 Dudelange, artiste-peintre de nationalité belge.
* Claudine Streff, 8, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg, enseignante de nationalité luxembourgeoise.
5. L’adhésion de tout nouveau membre sera décidé par unanimité des associés. Chaque membre peut quitter à tout

moment l’association.

6. L’assemblée générale aura lieu au siège. Tous les membres seront convoqués par le Président. 
Les résolutions de l’assemblée générale seront publiées dans la revue «Objections.»
7. Le conseil d’administration et les pouvoirs des administrateurs sont répartis comme suit:
* Président: Pierre Hellmann;
* Secrétaire: Pierre Kremer;
* Trésorier: Claudine Streff.
Les administrateurs sont nommés, pour une durée indéterminée, par le Président. Le Président garde sa fonction

pour une durée indéterminée et pour la durée de l’association, à moins qu’il nomme un autre Président.

8. Les cotisations à effectuer par les membres de l’association s’élèvent à 20 euros par an.
9. Les cotisations seront versées sur le compte de l’association. Le Trésorier en aura la gestion.
10. Seul le Président peut modifier les statuts.
11. Dans le cas d’une dissolution de l’association, son patrimoine sera partagé entre les associés.

Le 17 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04020. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023884.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

SIGMA POOL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 97.843. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, am dritten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft SIGMA POOL A.G.

(die «Gesellschaft»), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, gegründet, gemäß
Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
106 vom 27. Januar 2004.

Die Gesellschaft wurde eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter

der Nummer 97.843. 

Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohn-

haft beruflich in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Alexia Uhl, Juristin, wohnhaft beruflich in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Luc Hansen, licencié en administration des affaires, wohn-

haft beruflich in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-

tenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet: 

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des Geschäftsjahres vom 31. Dezember auf den 31. März und für das erste Mal in 2005.
2. Anpassung von Artikel 18, erster Absatz der Satzungen wie folgt:

P. Hellmann
<i>Le Président 

33088

Art. 18, erster Absatz. «Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März jeden Jahres.»
3. Änderung des Datums der jährlichen Generalversammlung vom 1. Montag des Monats Juni um 11.00 Uhr auf den

2. Dienstag im September um 11.00 Uhr.

4. Anpassung von Artikel 15, erster Absatz der Satzungen wie folgt:

Art. 15, erster Absatz. «Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem

im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am 2. Dienstag im September um 11.00 Uhr.»

II.- Die anwesenden und die vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in

einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern und ihren Bevollmächtigten sowie dem
Versammlungsvorstand unterzeichnet und diesem Protokoll angefügt wird.

III.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche fünfhundert (500) Aktien, die das gesamte Gesellschaftska-

pital darstellen, auf der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären, vorweg Kenntnis von der Tagesordnung ge-
habt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über

sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach eingehender Beratung fasste die außerordentliche Generalversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass

es zukünftig vom 1. April eines jeden Jahres zum 31. März des darauffolgenden Jahres laufen soll.

Demzufolge beschließt die außerordentliche Gesellschafter-versammlung das laufende Geschäftsjahr, das am 1. Januar

2005 begonnen hat, am 31. März dieses Jahres zu beenden.

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den vorherigen Beschluss, beschließt die außerordentliche Gesellschafterver-

sammlung den ersten Absatz des Artikels achtzehn (18) abzuändern, so dass dieser Absatz folgenden Wortlaut hat:

Art. 18, erster Absatz. «Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März jeden Jahres.»

<i>Dritter Beschluss

Im Zusammenhang mit dieser Abänderung des Geschäftsjahres, beschließt die außerordentliche Gesellschafterver-

sammlung das Datum der jährlichen Generalversammlung vom 1. Montag des Monats Juni um 11.00 Uhr auf den 2.
Dienstag des Monats September um 11.00 Uhr zu verlegen.

<i>Vierter Beschluss

Um vorherigem Beschluss Rechnung zu tragen, wird Artikel fünfzehn (15) erster Absatz der Gesellschaftsordnung

abgeändert, so dass dieser Absatz nun mehr folgenden Wortlaut hat:

Art. 15, erster Absatz. «Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem

im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am 2. Dienstag im September um 11.00 Uhr.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: J. Seil, A. Uhl, L. Hansen.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 8. Februar 2005, Band 891, Blatt 46, Feld 5. – Erhalten 12 Euro.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(023754.3/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

SIGMA POOL A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 97.843. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 mars 2005.

(023755.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

Beles (Luxemburg), den 16. März 2005.

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

33089

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 3, Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 3,000,000.-.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.527. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 2, a limited liability company having its registered office in

L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue,

here represented by Mrs Solange Wolter, private employee, residing in Schouweiler (Grand-Duchy of Luxembourg)
by virtue of a proxy given under private seal on January 18, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 3, having its registered

office at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Ed-
mond Schroeder, then notary residing in Mersch, on February 2, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations number 762 of September 14, 2001. The articles of incorporation of which have been amended for the
last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 22, 2003, published in
the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1047 of October 9, 2003.

II. The Company’s share capital is currently fixed at three million Pounds Sterling (GBP 3,000,000.-), divided into thirty

thousand (30,000) shares having a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to transfer the Company’s registered office from 22, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, to 76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, with effect as from January 1st, 2005.

<i>Second resolution

The sole shareholder subsequently resolved to amend the first sentence of Article 5 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

«Art. 5. (first sentence). The registered office of the Company is in Luxembourg.»

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to accept the resignation of the following members of the board of managers: 
- Mr Thomas Henry Lauer, as manager of category A; 
- Mr Romain Thillens, as manager of category B.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to give discharge to the resigning managers for the execution of their respective man-

date until this date.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved to elect as new members of the board of managers for an unlimited period of time:
a) Mr Desmond Mitchell, Chartered accountant, born on August 24, 1957 in Wells, United Kingdom, residing at 17,

Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, United Kingdom, as manager of category A;

b) Mr Lain Macelod, Independent Consultant Advisor, born on August 8, 1955 in Glasgow, Scotland, residing at 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg as manager of category B.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 2, une société à responsabilité limitée ayant son siège à

L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue,

ici représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler (Grand-Duché de Luxem-

bourg),

33090

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 18 janvier 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 3, ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, («la Société»), constituée sous la dénomination suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 2 février 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 762 du 14 septembre 2001. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1047 du 9 octobre 2003.

II. Le capital social de la Société est fixé à trois millions de Livres Sterling (GBP 3.000.000,-), représenté par trente

mille (30.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune.

La comparante reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société du 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au

76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, avec effet au 1

er

 janvier 2005.

<i>Seconde résolution

L’associée unique décide de modifier la première phrase de l’article 5 des statuts en conséquence pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. (première phrase). Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’accepter la démission des membres du conseil de gérance suivants:
- Monsieur Thomas Henry Lauer, gérant de catégorie A;
- Monsieur Romain Thillens, gérant de catégorie B.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de donner décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat respectif

jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide de nommer comme nouveaux membres du conseil de gérance pour une durée indétermi-

née:

a) Monsieur Desmond Mitchell, Chartered accountant, né le 24 août 1957 à Wells, Grande Bretagne, demeurant au

17, Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, Grande Bretagne gérant de catégorie A;

b) Monsieur Lain Macleod, Independent Consultant Advisor, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg gérant de catégorie B.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 février 2005, vol. 430, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(0204130.3/242/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.527. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 10 mars 2005.

(024132.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Mersch, le 11 mars 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

33091

BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.754. 

—

Une Assemblée Générale des actionnaires de BNP PARIBAS LUXEMBOURG s’est tenue en son siège social le 23

février 2005.

Tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Alain Papiasse administrateur de la société.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide que le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Papiasse prendra effet à compter de

ce jour et arrivera à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024209.3/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SUMMERTIME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 104.303. 

—

Il résulte d’une résolution du seul gérant de la société en date du 17 mars 2005 que:
- Le siège social de la société est transféré à partir du 17 mars 2005 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
- L’adresse professionnelle de gérant de la société TMF CORPORATE SERVICES S.A. est désormais L-2520 Luxem-

bourg, 1, allée Scheffer.

Le siège social de TMF CORPORATE SERVICES S.A., gérant unique et associé unique de la Société, est désormais sis

au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04214. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024213.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FALLSON HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.699. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FALLSON HOLDING S.A. en liquidation, avec

siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.699), consti-

tuée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 mars 1997,
publié au Mémorial C numéro 364 du 9 juillet 1997,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Edmond Schroeder en date du 24 novembre 1997,

publié au Mémorial C numéro 339 du 13 mai 1998, 

mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du

12 février 2001, publié au Mémorial C numéro 848 du 5 octobre 2001, 

dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l’as-

semblée générale extraordinaire tenue en date du 11 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 491 du 28 mars
2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jürgen Fischer, expert comptable, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

A. de Wazieres / D. Postal
<i>Conseiller Juridique / Responsable des Affaires Juridiques

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

33092

Le président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Peyrouzere, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Beissel, expert comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
3. Décharge à donner aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
4. Conservation des livres et documents de la société.
5. Clôture de la liquidation.
6. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieu-

re.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’ancien siège social, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuel-
lement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.

<i>Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fischer, S. Peyrouzere, J. Beissel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2005, vol. 530, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023710.3/231/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

Junglinster, le 16 mars 2005.

J. Seckler.

33093

CLAY TILES FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social:  EUR 12.400,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 89.338. 

—

La dénomination sociale de l’associé unique de la Société (anc. GROUPE EDITIONS HOLDING 2, S.à r.l.) est désor-

mais CLAY TILES PARTICIPATIONS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 89.336, ayant son siège social à 1, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Le siège social de CLAY TILES PARTICIPATIONS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 89.336, gérant unique de la Société,

est désormais sis à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04215. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024217.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

KIPLING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 70.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04219, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024222.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

DHL EXPRESS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. VAN GEND &amp; LOOS S.A.).

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck II - route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.679. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04599, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024227.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 1, Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 3,000,000.-.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.525. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of January. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III-A L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III-B L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III-C L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- ADVENT PGGM GLOBAL L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware, having

its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 
<i>Domiciliataire
H. Neuman 
<i>Administrateur

KIPLING INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

33094

- ADVENT EURO-ITALIAN DIRECT INVESTMENT PROGRAM L.P., a limited liability partnership formed under the

laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington,
Delaware, United States,

- ADVENT EUROPEAN CO-INVESTMENT PROGRAM L.P., a limited liability partnership formed under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Dela-
ware, United States,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State

of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United
States,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-A L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State

of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United
States,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-C L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the

State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware,
United States,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-D C.V., a limited liability partnership formed under the laws of the

Netherlands, having its registered office in 1017 PP, Amsterdam, Leidsekade 98, The Netherlands,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-E C.V., a limited liability partnership formed under the laws of the

Netherlands, having its registered office in 1017 PP, Amsterdam, Leidsekade 98, The Netherlands,

- ADVENT CROWN FUND II C.V., a limited liability partnership formed under the laws of the Netherlands, having

its registered office in 9726AE Groningen 1000 AZ, Amsterdam, Stationsplein 7, The Netherlands,

- ADVENT GECC III L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware, having its

registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- ADVENT PARTNERS GPE III L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- ADVENT PARTNERS (NA) GPE III L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Dela-

ware, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- ADVENT PARTNERS DMC III L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

- ADVENT PARTNERS L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the State of Delaware, having its

registered office at 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, United States,

each of them here represented by Mrs Solange Wolter, private employee, residing in Schouweiler (Grand Duchy of

Luxembourg),

by virtue of a proxy given under private seal on January 18, 2005
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company incorporated and existing

under the laws of Luxembourg under the name of ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 1, having its

registered office at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of
Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on February 2, 2001, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations number 761 of September 14, 2001. The articles of incorporation of which have been amended
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 22, 2003, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations number 1048 of October 9, 2003.

II. The Company’s share capital is currently fixed at three million Pounds Sterling (GBP 3,000,000.-), divided into thirty

thousand (30,000) shares having a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

III. The appearing parties have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to transfer the Company’s registered office from 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

to 76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, with effect as from January 1st, 2005.

<i>Second resolution

The meeting subsequently resolved to amend the first sentence of Article 5 of the articles of incorporation so as to

read as follows: 

«Art. 5. (first sentence). He registered office of the Company is in Luxembourg.»

<i>Third resolution

The meeting resolved to accept the resignation of the following members of the board of managers:
- Mr Thomas Henry Lauer, as manager of category A;
- Mr Romain Thillens, as manager of category B.

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to give discharge to the resigning managers for the execution of their respective mandate until

this date.

33095

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to elect as new members of the board of managers for an unlimited period of time:
a.- Mr Desmond Mitchell, Chartered accountant, born on August 24, 1957 in Wells, United Kingdom, residing at 17,

Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, United Kingdom, as manager of category A;

b.- Mr lain Macleod, Independent Consultant Advisor, born on August 8, 1955 in Glasgow, Scotland, residing at 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, as manager of category B.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de Delawa-

re, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-
Unis,

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III-A L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de De-

laware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-
Unis,

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III-B L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de De-

laware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-
Unis,

- GLOBAL PRIVATE EQUITY III-C L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de De-

laware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-
Unis,

- ADVENT PGGM GLOBAL L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de Delaware,

Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-Unis,

- ADVENT EURO-ITALIAN DIRECT INVESTMENT PROGRAM L.P., une société en commandite simple constituée

sous les lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center,
Wilmington, Delaware, Etats-Unis,

- ADVENT EUROPEAN CO-INVESTMENT PROGRAM L.P., une société en commandite simple constituée sous les

lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilming-
ton, Delaware, Etats-Unis,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de

l’Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, De-
laware, Etats-Unis,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-A L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de

l’Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, De-
laware, Etats-Unis,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-C L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de

l’Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, De-
laware, Etats-Unis,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-D C.V., une société en commandite constituée sous les lois des Pays-

Bas, ayant son siège social au Leidsekade 98, 1017 PP, Amsterdam, Pays-Bas,

- DIGITAL MEDIA &amp; COMMUNICATIONS III-E C.V., une société en commandite constituée sous les lois des Pays-

Bas, ayant son siège social au Leidsekade 98, 1017 PP, Amsterdam, Pays-Bas,

- ADVENT CROWN FUND II C.V., une société en commandite constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège

social au Stationsplein 7, 9726AE Groningen, 1000 AZ, Amsterdam, Pays-Bas,

- ADVENT GECC III L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de Delaware, Etats-

Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-Unis,

- ADVENT PARTNERS GPE III L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de Delaware,

Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-Unis,

- ADVENT PARTNERS (NA) GPE III L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de De-

laware, Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-
Unis,

- ADVENT PARTNERS DMC III L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de Delaware,

Etats-Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-Unis,

- ADVENT PARTNERS L.P., une société en commandite simple constituée sous les lois de l’Etat de Delaware, Etats-

Unis, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, Etats-Unis,

33096

toutes ici représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler (Grand-Duché de

Luxembourg),

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 18 janvier 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentai-

re, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 1, ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, («la Société»), constituée sous la dénomination suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 2 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 761 du 14 septembre 2001. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 août 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1048 du 9 octobre 2003.

II. Le capital social de la Société est fixé à trois millions de Livres Sterling (GBP 3.000.000,-), représenté par trente

mille (30.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune.

Les comparantes se sont réunies en assemblée est ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, au 76,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg, avec effet au 1

er

 janvier 2005.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 5 des statuts en conséquence pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. (première phrase). Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des membres du conseil de gérance suivants:
- Monsieur Thomas Henry Lauer, gérant de catégorie A;
- Monsieur Romain Thillens, gérant de catégorie B.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat respectif jus-

qu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
a.- Monsieur Desmond Mitchell, Chartered accountant, né le 24 août 1957 à Wells, Grande-Bretagne, demeurant au

17, Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, Grande-Bretagne, gérant de catégorie A;

b.- Monsieur lain Macleod, Independent Consultant Advisor, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, celui-ci a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 février 2005, vol. 430, fol. 47, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024157.3/242/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N

o

 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.525. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 10 mars 2005.

(024158.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Mersch, le 10 mars 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

33097

EASTERN BUSINESS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 58.389. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den 30. November, sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EASTERN BUSINESS HOL-

DING S.A. mit Sitz in Luxemburg zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Tagesordnung hat folgende Wortlauf:
1. Rücktritt von Herrn Dr. Christoph Kummerer von seinem Amts als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 31.

März 2004.

2. Ernennung von Herrn Dr. Peter Zattler zum neuen Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 1. Dezember 2004.
3. Wiederbestellung der Herren Erwin Heidenkampf und Dr. Manfred Ertl.
4. Wiederbestellung von Herrn Wolfgang Reitzig als Prüfungsbeauftragtem der Geschäftsbuchführung.
Die Aktionäre beschließen unter Verzicht auf alle Formalitäten hinsichtlich der Einberufung und der Durchführung

einer Generalversammlung was folgt:

<i>Erster Beschluß

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt zum 31. März 2004 von Herrn Dr. Kummerer als Verwaltungsratsmit-

glied an und gibt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

<i>Zweiter Beschluß

Herr Dr. Peter Zattler, Diplom-Kaufmann, wohnhaft Am Unterfeld 1A, D-82031 Grünwald, wird zum neuen Mitglied

des Verwaltungsrates ernannt mit Wirkung zum 1. Dezember 2004.

Sein Mandat endet nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

<i>Dritter Beschluß

Die Herren Erwin Heidenkampf und Dr Manfred Ertl werden mit Wirkung zum 1. Dezember 2004 wiederbestellt.
Die Mandate der Herren Heidenkampf und Dr. Ertl enden nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

<i>Vierter Beschluß

Herr Wolfgang Reitzig wird wiederbestellt als Prüfungsbeauftragter der Geschäftsbuchführung mit Wirkung vom 1.

Dezember 2004.

Sein Mandat endet nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

München, den 30. November 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04560. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024226.3/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PROTECTION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 70.138. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 janvier 2005, les mandats des ad-

ministrateurs:

Monsieur Jacques Claeys, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
Monsieur Walter Vandeputte, 61 Antwerpsesteenweg, B-2550 Kontich,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
LUXREVISION, S.à r.l., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04230. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024272.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

GIESECKE &amp; DEVRIENT INTERNATIONAL FINANCE S.A., Luxembourg
H.-C. von Mitschke-Collande / H. W. Kunz / P. Eßlinger
<i>Der Verwaltungsrat

PROTECTION INVEST
J. Claeys
<i>Administrateur

33098

K.B.M. EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9657 Harlange, 16, rue Delt.

R. C. Luxembourg B 95.461. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme K.B.M. EUROPE S.A., ayant

son siège social à Wiltz, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.461), constituée originairement sous la forme d’une
société à responsabilité limitée et sous la dénomination de K.B.M. EUROPE, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Camille
Mines, notaire alors de résidence à Clervaux, en date du 28 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 352 du 29 juillet
1995;

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 septembre 2001,

publié au Mémorial C, numéro 278 du 19 février 2002, contenant notamment la transformation en une société anonyme
et le changement de la dénomination sociale en K.B.M. EUROPE S.A.,

ayant un capital social fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Moinet, délégué technico-commercial, demeurant à Bas-

togne, (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Madame Christel Henon, avocate, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Philippart, entrepreneur, demeurant à Bastogne, (Belgi-

que).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Wiltz à L-9657 Harlange, 16, rue Delt, et modification afférente du premier alinéa de

l’article 5 des statuts.

2. Nominations statutaires.
3. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de Wiltz à L-9657 Harlange, 16, rue Delt, et de modifier

en conséquence le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. (premier alinéa). Le siège social est établi à Harlange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée révoque Madame Naïma El Khalloufi comme commissaire aux comptes de la société et lui accorde dé-

charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Jean Luc Muller, employé privé, né à Waimes, (Belgique), né à 1

er

 janvier 1957, demeu-

rant à B-4770 Amblève, 50, Montenau, (Belgique), comme nouveau commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé expirera lors de l’assemblée générale de 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Moinet, Ch. Heneon, Ch. Philippart, J. Seckler.

33099

Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2005, vol. 530, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023705.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

IGINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 66.260. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03980, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024232.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

GAIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 106.625. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Johannes Timmermans, administrateur de sociétés, né à NL-Breda, le 19 avril 1968, demeurant à NL-

5165 CB Waspik, 95, Benedenkerkstraat.

2. Monsieur Gary Damen, administrateur de sociétés, né à NL-Breda, le 1

er

 avril 1972, demeurant à NL-4907 HB

Oosterhout, 36, Waterkerslaan.

3. Monsieur Cornelius Timmermans, administrateur de sociétés, né à NL-Breda, le 29 janvier 1971, demeurant à NL-

4909 BS Oosterhout, 31, Maalderijstraat.

4. Monsieur Remko Visser, administrateur de sociétés, né à NL-Hilversum, le 4 décembre 1970, demeurant à NL-

4814 TP Breda, 18, Blauwtjes.

Les comparants sub 1 à 4, ici représentés par Madame Lieve de Mets, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

en vertu de quatre procurations délivrées le 11 février 2005. 
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée à constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de GAIA HOLDING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La so-

ciété peut créer des succursales et agences dans toute autre localité du pays.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière. 

La société peut prêter à des entités de son groupe ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Junglinster, le 16 mars 2005.

J. Seckler.

IGINLUX S.A.
Signatures

33100

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:  

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en

espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

La preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront

leurs pouvoirs et la durée de leur mandat.

Au cas où la société est administrée par plusieurs gérants la société sera engagée à l’égard des tiers par la signature

conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les
gérants.

Art. 8. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements ré-

gulièrement pris par lui au nom de la Société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 9. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. 
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortis-

sements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, le mode de la liquidation et la nomination éventuelle de liquidateurs

seront décidés par les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l’an deux mille

cinq.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou qui est

assumé par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.150,- EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
* Monsieur Johan Dejans, employé privé, né à B-Aarschot, le 17 novembre 1966, demeurant professionnellement à

L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né à B-St-Mard le 7 février 1964, demeurant professionnellement à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;

* La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r. l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 79.709.

3. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Timmermans, G. Damen, C. Timmermans, R. Visser, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 2 mars 2005, vol. 468, fol. 83, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023780.3/221/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

Associés

Capital souscrit

Capital libéré

Nombre de parts

1. Monsieur Johannes Timmermans, prénommé . . . . . . . . . 

3.125

3.125

25

2. Monsieur Gary Damen, prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.125

3.125

25

3. Monsieur Cornélius Timmermans, prénommé . . . . . . . . 

3.125

3.125

25

4. Monsieur Remko Visser, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.125

3.125

25

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500

12.500

100

Remich, le 9 mars 2005.

A. Lentz.

33101

BOOKENDS SERVICES S.A., Société Anonyme,

(anc. BOOKENDS EQUITY S.A.).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.869. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOOKENDS EQUITY S.A.,

ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, R.C.S. Luxembourg section B numéro 103.869,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro
49 du 18 janvier 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Barreaux, demeurant à F-57000 Metz, 14, rue des

Clercs (France).

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur François Differdange, demeurant professionnellement à L-1258

Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal Hennuy, demeurant professionnellement à L-1258 Luxem-

bourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en BOOKENDS SERVICES S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

, des statuts.

3. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la tenue de livres comptables tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généra-

lement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et so-
ciétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre
permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispo-
sitions applicables comme Société de PARTICIPATIONS FINANCIERES SOPARFI. La société a encore pour objet les
prestations de services rendues contre rémunération séparée aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations
ou qui détiennent ses participations.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en BOOKENDS SERVICES S.A., et de modifier en con-

séquence le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (alinéa 1

er

). Il existe une société anonyme sous la dénomination de BOOKENDS SERVICES S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la tenue de livres comptables tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations

généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à
titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les
dispositions applicables comme Société de PARTICIPATIONS FINANCIERES - SOPARFI. La société a encore pour ob-
jet les prestations de services rendues contre rémunération séparée aux sociétés dans lesquelles elle détient des parti-
cipations ou qui détiennent ses participations.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euro.

33102

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Barreaux, F. Differdange, P. Hennuy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 mars 2005, vol. 530, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023708.3/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

S.M.C., SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 75.237. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SCHWARTZ MANAGEMENT CONSUL-

TANCY S.A., en abrégé S.M.C., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 75.237), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 21 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 543 du 29 juillet 2000, 

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Gérard Lecuit en date du 30 octobre 2003,

publié au Mémorial C numéro 10 du 5 janvier 2004,

ayant un capital social fixé à trente et un mille (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions d’une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jürgen Fischer, expert comptable, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Peyrouzere, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Beissel, expert comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les, procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A., en abrégé

S.M.C.

2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne la société à responsabilité limitée UHY FIBETRUST, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxem-

bourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 35.966), comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Junglinster, le 16 mars 2005.

J. Seckler.

33103

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent trente euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fischer, S. Peyrouzere, J. Beissel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2005, vol. 530, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023706.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

EUROGIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 66.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03983, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024234.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BROUCK SCI, Société civile immobilière.

Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg E 612. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le 17 mars.
1) Monsieur da Silva Tavares João, demeurant à L-3429 Dudelange, route de Burange n° 216;
2) Monsieur Correia Tavares João Paulo, demeurant à L-3782 Tetange, rue du Parc n° 1B.
Lesquels, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils entendent constituer par les pré-

sentes.

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de BROUCK SCI.

Art. 2. La société à pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ainsi que toutes

opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18. des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant de la

société.

Titre II.- Capital Social, Parts d’Intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,-) représenté par cent (100) parts de vingt-cinq

euros (25,-) chacune.

Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit: 

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Junglinster, le 16 mars 2005.

J. Seckler.

EUROGIPA S.A.
Signatures

- Monsieur da Silva Tavares João . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Monsieur Correia Tavares João Paulo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

33104

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans

un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans le bénéfice de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code Civil.

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à cette
désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents co-
propriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellées sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés. De même l’interdiction, la déconi-
ture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société; celle-ci
continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état d’interdiction, de déconfiture, de
faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au paiement de la valeur de leurs parts par les
autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la Société

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou

autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant. Le ou les gé-

rants peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à des tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice Social

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Titre V.- Réunion des Associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quant ils le jugent convenable, mais ils

doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un
cinquième ou a moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier. Les résolutions sont prises
à la majorité des trois quarts de voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des sta-
tuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elles qu’en soientt la nature et l’impor-

tance. Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les as-
sociés.

33105

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII.- Dispositions Générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes.

Le siège social de la société est fixé à L-3441 Dudelange, avenue Grande-Duchesse Charlotte n° 1.
Sont nommés gérants:
Monsieur da Silva Tavares João, et
Monsieur Correia Tavares João Paulo, prédits.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Fait à Dudelange, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signés la présente constitution de société entre parties.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03872. – Reçu 333 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023714.3/000/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 59.287. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-third of February.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Appeared:

Mr Athanase Lavidas, son of Telemaque, residing in 13-15 Syrou Street, GR-14562 Kefalari Kifissia (Greece), holder

of the Identity Card S 280245/14.05.1996, Issuing Authority Police Station of Kifissia, Tax Registration Number
011211773/ Tax Office Doy Koropiou,

here represented by Mrs Helene Boriths Müller, lawyer, professionally residing at L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks,
by virtue of a proxy given under private seal, such proxy having been signed ne varietur by the proxy-holder and the

notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, acting in his capacity, declared and requested the notary to act:
1. That the limited liability company T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., with registered office at L-1341 Luxembourg,

9, rue de Clairefotaine, R.C.S. Luxembourg section B number 59.287, has been incorporated by deed of Maître Frank
Baden, notary residing at Luxembourg, on the 9th of May 1997, published in the Mémorial C number 454 of the 21st of
August 1997, and whose articles of incorporation have been modified by deed of the same notary Frank Baden, on the
5th of February 1998, published in the Mémorial C number 362 of the 19th of May 1998.

2. That the capital of the company T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l. presently amounts to thirty thousand US dollars

(30,000.- USD), represented by three hundred (300) shares of one hundred US dollars (100.- USD) each.

3. That the appearing party Mr Athanase Lavidas, is the holder of all the shares of the company T&amp;A HOLDINGS

EUROPE, S.à r.l.

4. That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l.

which has discontinued all activities.

5. That the appearing party Mr Athanase Lavidas declares that he has taken over all the assets and liabilities of the

company T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., such assets comprising two million three hundred and four thousand
(2,304,000) shares of a nominal value of zero point thirty euros (0.30 EUR) of the company LAVISOFT INFORMATION
SYSTEMS, Société Anonyme, distinctive title LAVISOFT S.A., incorporated under Greek law, having its registered office
in Agias Marinas Str., P.O. Box 59, GR-19002 Peania, Attica (Greece), registered under the serial number 19961/04/B/
89/175 at the «Prefecture of Eastern Attica» and tax registration number 094282115, tax office FAEE Athens.

6. That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the company and that the appearing

party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.

7. That the liquidation of the dissolved company T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l. is to be construed as definitely

terminated and liquidated.

8. That full and entire discharge is granted to the incumbent manager of the company for the performance of his as-

signment.

Signatures.

33106

 9. That the corporate documents shall be kept for the duration of five years, at L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks,

c/o Advokatgruppen Luxembourg.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at seven hundred euros.

The share capital is valued at 22,979.70 EUR.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy signed with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Athanase Lavidas, fils de Telemaque, demeurant à 13-15 Syrou Street, GR-14562 Kefalari Kifissia (Grèce),

détenant la carte d’identité S 280245/14.05.1996, issue par la station de Police de Kifissia, Numéro fiscal 011211773/
Bureau d’Imposition Doy Koropiou,

ici représenté par Madame Helene Boriths Müller, avocat, demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 4,

rue Dicks, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration signée ne varietur par la man-
dataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
1. Que la société à responsabilité limitée T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1341 Luxem-

bourg, 9, rue de Clairefontaine, R.C.S. Luxembourg section B numéro 59.287, a été constituée suivant acte reçu par
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 454 du
21 août 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 5 février
1998, publié au Mémorial C numéro 362 du 19 mai 1998.

2. Que le capital social de la société T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l. s’élève actuellement à trente mille dollars des

Etats-Unis (30.000,- USD), représenté par trois cents (300) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des
Etats-Unis (100,- USD) chacune.

3. Que le comparant Monsieur Athanase Lavidas est l’associée unique de la prédite société T&amp;A HOLDINGS EURO-

PE, S.à r.l.

4. Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l. qui a arrêté

ses activités.

5. Que le comparant Monsieur Athanase Lavidas déclare avoir repris tous les éléments d’actifs et de passifs de la so-

ciété T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., ces actifs comprenant deux millions trois cent quatre mille (2.304.000) actions
avec une valeur nominale de zéro virgule trente euros (0,30 EUR) de la société de droit grecque LAVISOFT INFOR-
MATION SYSTEMS, Société Anonyme, titre distinctif LAVISOFT S.A., ayant son siège social à Agias Marinas Str., P.O.
Box 59, GR-19002 Peania, Attica (Grèce), immatriculée sous le numéro 19961/04/B/89/175 à la «Prefecture of Eastern
Attica» et numéro fiscal 094282115/ Bureau d’Imposition FAEE Athènes.

6. Qu’il est attesté que tout l’actif est dévolu au comparant et qu’il assure le paiement de toutes les dettes de la so-

ciété, même inconnues à l’instant.

7. Que la liquidation de la société T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l. est à considérer comme définitivement close.
8. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant actuel de la société pour l’exécution de son mandat.
9. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans à L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks,

c/o Advokatgruppen Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de sept cents euros.

Le capital social est évalué à 22.979,70 EUR.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: H.B. Müller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2005, vol. 530, fol. 99, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023718.3/231/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

Junglinster, le 16 mars 2005.

J. Seckler.

33107

E.T.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 105.145. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.T.I. HOLDING S.A., avec

siège social à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.145), constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Yves Murschel, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Cynthia Malget, secrétaire, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l’acte.

2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929,

pour transformer la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l’acte.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article qua-

tre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par

33108

vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Grumberg, Y. Murschel, C. Malget, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2005, vol. 530, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023715.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

REGGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 77.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03987, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024235.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SWT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.153. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 21 mars

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024242.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BRUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 7.726. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 4 janvier 2005 à 10.00 heures

Le Conseil d’Administration de la S.A. BRUNO prend à l’unanimité des voix la décision suivante:
de dénommer sa succursale, à partir du 5 janvier 2005, établie à Howald de la façon suivante:
La succursale située à Howald prend la dénomination suivante:
- BRUNO HOWALD SUCCURSALE DE BRUNO S.A.

Bertrange, le 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03574. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024282.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Junglinster, le 16 mars 2005.

J. Seckler.

REGGIO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Signature.

Pour extrait conforme
E. Krier
<i>Administrateur

33109

FRAMBOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 64.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03989, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024245.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FRAMBOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 64.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03991, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024244.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FRAMBOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 64.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03992, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024240.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FRAMBOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 64.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03994, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024239.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FRAMBOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 64.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03995, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

(024237.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FRAMBOISE S.A.
Signatures

FRAMBOISE S.A.
Signatures

FRAMBOISE S.A.
Signatures

FRAMBOISE S.A.
Signatures

FRAMBOISE S.A.
Signatures

33110

ADA - APPUI AU DEVELOPPEMENT AUTONOME, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg F 199. 

—

STATUTS

I. Dénomination et Siège

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination suivante: ADA - APPUI AU DEVELOPPEMENT AUTONOME.

Art. 2. Le siège est établi à l’adresse suivante, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg. 
Il peut être transféré dans une autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d’Administra-

tion.

Art. 3. L’Association a pour objet:
1. Encourager la recherche de moyens alternatifs de coopération au développement.
2. Favoriser et contribuer à la mise en place de nouveaux moyens et de montages financiers en vue d’accompagner

les institutions de microfinance et leurs partenaires dans leur recherche d’autonomie.

3. Collaborer avec des personnes, associations, institutions et administrations, poursuivant des buts semblables et

dont les activités seraient complémentaires à celles de l’Association.

4. Encourager la diffusion de l’information dans les domaines mentionnés ci-dessus.
5. Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes du développement.
6. Rassembler et gérer les fonds nécessaires à l’action de l’Association.

Art. 4. L’Association est constituée pour une durée illimitée.

II. Membres

Art. 5. L’association est composée de membres répartis entre membres actifs, membres donateurs et membres

d’honneur. Un membre peut relever de plusieurs catégories.

Art. 6. Est membre actif de l’association, toute personne qui en fait la demande motivée au conseil d’administration,

qui en décide, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Peut être membre donateur, toute personne physique ou morale ayant fait un don à l’association et qui en fait la

demande.

Le conseil d’administration peut nommer membre d’honneur toute personne physique ou morale ayant rendu servi-

ces ou fait des dons à l’association.

Peut être membre de l’association, toute personne physique ou morale qui en fait demande à l’association, sous ré-

serve d’acceptation par le comité exécutif ou son délégué, et de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Art. 7. Le nombre de membres actifs est de trois au minimum.
Seuls les membres actifs ont droit au vote de l’assemblée générale.

Art. 8. Une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par le conseil d’administration, sera perçue des membres

actifs de l’association. Le montant maximum des cotisations est de 125,- EUR par an, sans préjudice de dons supplémen-
taires éventuels.

Art. 9. La qualité de membre se perd: 
1. par démission écrite parvenue au conseil d’administration; 
2. par l’exclusion prononcée par le conseil d’administration, ratifiée par l’assemblée générale;
3. par défaut de paiement de la cotisation annuelle.

III. Conseil d’Administration

Art. 10. Le conseil d’administration définit et contrôle la stratégie de l’association. Il est composé de trois membres

actifs au moins et de onze membres au plus. La gestion journalière est déléguée à un comité exécutif nommé par le
conseil d’administration parmi ses membres, dont les membres sont choisis sur base de leur compétence et de leur
engagement. Outre les administrateurs ayant voix délibérative, le conseil d’administration peut s’adjoindre des person-
nes choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant l’association. Ces personnes ont une voix con-
sultative.

Art. 11. La durée du mandat d’administrateur est de trois ans: les administrateurs sortant sont rééligibles.

Art. 12. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président ou de deux mem-

bres du conseil d’administration, seulement les administrateurs qui sont membres depuis 6 mois ont droit au vote.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le conseil peut y pourvoir provisoirement jusqu’à la prochaine assem-

blée générale. L’administrateur nommé par cette assemblée achève le mandat de celui qu’il replace.

Art. 13. Les fonctions d’administrateur prennent fin par décès, démission ou par expiration du terme visé à l’article

11. 

La perte de la qualité de membre actif entraîne celle de membre du conseil d’administration.

Art. 14. Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur pour le représenter à une réunion

du conseil. Un administrateur ne peut représenter plus d’un autre administrateur.

33111

Art. 15. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité simple de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentée.
En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Art. 16. Le conseil d’administration délibère sur les orientations et l’activité de l’association. Les actions judiciaires

tant en demandant qu’en défendant sont intentées et soutenues au nom de l’association soit par le président, soit par
deux administrateurs.

L’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux

organes par lesquels s’exercer sa volonté.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association.

Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 17. Le conseil d’administration choisit en son sein et parmi les membres actifs, un président, des vice-présidents,

un secrétaire, un trésorier; leur mandat est de trois ans et renouvelable.

Art. 18. Le président ou à défaut, le vice-président, convoque et préside le conseil d’administration et l’assemblée

générale.

Art. 19. Les actes qui engagent l’association sont signés par deux membres du conseil d’administration.

IV. Assemblée Générale

Art. 20. L’assemblée générale est constituée des membres.
Seuls les membres actifs ont droit au vote à l’Assemblée Générale.
Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour:
a) La nomination et la révocation des administrateurs et commissaires.
b) L’approbation des budgets et comptes.
c) Les modifications des statuts.
d) La dissolution volontaire de l’association.
e) Toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au conseil d’adminis-

tration.

Art. 21. Le compte des recettes et des dépenses est soumis, aux fins de vérifications, à deux contrôleurs aux comp-

tes, désignés par l’assemblée générale, qui, en cas d’approbation donne décharge au trésorier et au conseil d’adminis-
tration.

Art. 22. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an dans le premier semestre de l’année civile. Le conseil

d’administration en fixe la date et l’ordre de jour.

Le Président ou le Vice-Président convoque les membres actifs par simple courrier, au moins deux semaines à l’avan-

ce.

Art. 23. A la demande d’un cinquième des membres actifs, le président convoque une assemblée générale extraor-

dinaire.

Art. 24. Tout membre actif peut donner par écrit, délégation à un autre membre pour le représenter à l’assemblée

générale.

Un membre actif ne peut représenter plus d’un autre membre.
Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés.

Art. 25. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des associés et des tiers par publi-

cation sur le site internet de l’Association.

IV. Comité exécutif

Art. 26. La gestion journalière de l’Association est déléguée à un comité exécutif nommé par le conseil d’adminis-

tration parmi ses membres.

V. Budgets et Comptes

Art. 27. L’année sociale commence le jour de la signature des présents statuts et finit le 31 décembre de la même

année. Ensuite, elle correspond à l’année calendaire.

Lors de l’assemblée générale, le président du conseil d’administration fait donner lecture du compte des recettes et

dépenses de l’année écoulée, du rapport sur la situation financière de l’association ainsi que du rapport des contrôleurs.

L’adoption des comptes par l’assemblée générale vaut décharge financière du conseil d’administration.

VI. Ressources

Art. 28. Les ressources de l’association proviennent des cotisations de ses membres, des dons, legs et subventions

qu’elle reçoit, ainsi que tout autre moyen auquel elle peut avoir recours pour atteindre son objectif.

VII. Contrôle Externe et Interne

Art. 29. Les comptes de l’associations sont soumis à un contrôle externe effectué par une société fiduciaire et à un

contrôle interne exercé par deux contrôleurs nommés par le conseil d’administration.

33112

VIII. Modifications aux Statuts et Dissolution de l’Association

Art. 30. Les modifications aux statuts et la dissolution de l’Assemblée sont réglées conformément à la loi.
En cas de dissolution les fonds disponibles seront répartis au profit d’une ou plusieurs ONG agréées et oeuvrant dans

un domaine similaire qu’ADA ou d’une ou plusieurs Institutions de Microfinance, partenaires de ADA.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04253. – Reçu 393 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(023881.3/000/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

ATL LOCATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Z.I. Piret.

R. C. Luxembourg B 85.031. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04377, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024268.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 57.516. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04262, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024309.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 57.516. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04260, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024307.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 57.516. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04259, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024304.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 57.516. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04258, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024303.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature.

33113

GEOSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.962. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 21 mars

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024271.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MEISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.215. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 21 mars

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024275.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

CASTELL CONCEPT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.925. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 16 novembre 2004 a adopté les

résolutions suivantes:

1. L’assemblée a approuvé la réélection de MM. Charles Pictet, Ferdinand Graf Castell-Castell, Klaus-Dieter Bieder-

mann et Jerry Hilger à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée
générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

2. L’Assemblée a approuvé la ré-élection des réviseurs, DELOITTE S.A., pour la période d’un an se terminant lors de

la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024290.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

TRISHUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 87.769. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales 
du 1

er

 juillet 2004 

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04276. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024305.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour CASTELL CONCEPT
PICTET &amp; Cie (EUROPE) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

33114

SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.087. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 4 janvier 2005 à 9.00 heures 

Le Conseil d’Administration de la S.A. SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG prend à l’unanimité des voix

la décision suivante:

Sont nommés «Représentant Permanent» pour les succursales suivantes, pour une durée indéterminée:
- SUPERMARCHE BASCHARAGE succursale de SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A.
Monsieur Francis Kesseler dit «Fritz», demeurant à 3, rue John F. Kennedy L-8141 Bridel;
- REIDENER SUPERMAART succursale de SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A. 
Monsieur Grégory Mobley, demeurant à 17, beim Kinnebesch L-8615 Platen;
- LAMPERTSBIERGER SUPERMAART succursale de SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A.
Monsieur Philippe Rosman, demeurant à 12, rue des Hirondelles B-6790 Aubange;
- SUPERMARCHE HOWALD succursale de SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A.
Monsieur Jean-Paul Braun dit «Nico» demeurant à 14, Kriebsebaach L-6185 Gonderange.

Bertrange, le 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024294.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

pe

2

 FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftskapital: EUR 12.500.

Gesellschaftssitz: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

H. R. Luxembourg B 90.464. 

—

<i>Protokoll und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 22. Februar 2005

Die Gesellschafterversammlung der pe

2

 FINANCIAL SERVICES, S.à r.l. («die Gesellschaft») wurde am 22. Februar

2005 von 14.00 bis 14.15 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 12, Ancienne Côte d’Eich, L-1459 Luxemburg
gehalten. Beide Gesellschafter, Carsten Paris und Stefan Eck nahmen an der Versammlung teil.

Zu den folgenden Themen ergingen die folgenden einstimmigen Beschlussfassungen:
1. Sitzverlegung
Die Gesellschafter beschließen und genehmigen, dass die Gesellschaft zum 1. März 2005 Ihren Sitz in die neuen Ge-

schäftsräume 15, rue Louvigny, L-1946 Luxemburg verlegt. Der Mietvertrag ist als Anlage 1 beigefügt.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04661. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024302.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

TOTALINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 100.405. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales 
du 1

er

 juillet 2004 

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024306.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour extrait conforme
E. Krier 
<i>Administrateur

Luxemburg, den 22. Februar 2005.

C. Paris / S. Eck.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

33115

TORONTO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 84.655. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales 
du 1

er

 juillet 2004 

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024308.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PHILIPINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 100.404. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales 
du 1

er

 juillet 2004 

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04272. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024310.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

OPERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03701, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024311.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SPARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04254, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024312.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

 

Signature.

Signature.

33116

LOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 10, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 78.833. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la décision collective des associés du 10 mars 2005

Il résulte de la décision collective des associés du 10 mars 2005 que le siège social a été transféré du L-1466

Luxembourg, 8, rue Jean Engling au L-1466 Luxembourg, 10, rue Jean Engling.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024313.3/728/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PERFETTO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 100.370. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales 
du 1

er

 juillet 2004 

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024314.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BUREAU TECHNIQUE BIA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 14.674. 

—

Les comptes annuels 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03236, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024316.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

OUTLANDER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 100.375. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 1

er

 juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd., 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à

concurrence de 99% de la société 

et
SELINE MANAGEMENT Ltd., 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à

concurrence de 1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024332.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

Signature
<i>La gérante 

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

33117

TUTINKA IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-4540 Differdange, 5, rue Dicks-Lentz.

R. C. Luxembourg B 89.968. 

—

<i>Résolution

Les soussignés:
Monsieur Zahitovic Vahid, demeurant 29, rue de l’Industrie, L-3843 Schifflange.
Madame Zahitovic Zada, demeurant 29, rue de l’Industrie, L-3843 Schifflange. 
Actionnaires de la société:
TUTINKA IMPORT-EXPORT, S.à r.l, inscrite au R.C. de Luxembourg, sous le n° B 89.968.
Décident:
Article unique: le transfert du siège social de la société au:
Rue Dicks-Lentz, 5, L-4540 Differdange.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04682. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024315.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MODIPAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 84.813. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales 
du 1

er

 juillet 2004 

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04265. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024317.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MONDALINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 100.409. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 1

er

 juillet 2004 

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024318.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

V. Zahitovic / Z. Zahitovic
<i>Actionnaire / Actionnaire

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

33118

B.C.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 20.478. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03234, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024319.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SOCIETE NOUVELLE TRIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dippach, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 6.136. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03235, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024320.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SITRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 38.936. 

—

Les comptes annuels 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03233, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024321.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

INTEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 95.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04193, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024323.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 66,500.-.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.421.

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) L.P., a limited liability partnership formed under the laws of the Cayman Islands,

with registered office at M&amp;C Corporate Services Limited P.O. Box 309 GT. Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, duly represented by its general partner ADVENT DANUBIUS
(CAYMAN) LIMITED,

here represented by Mrs Solange Wolter, private employee, residing in Schouweiler, (Grand-Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy given under private seal on January 18, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 22, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on

Signature
<i>Un gérant 

Signature
<i>Un gérant 

F. de Cannart d’Hamale

 

Signature.

33119

November 28, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 107 of February 4, 2003.
The articles of incorporation of which have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, on June 18, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 973 of Sep-
tember 22, 2003.

II. The Company’s share capital is currently fixed at sixty-six thousand five hundred Euros (EUR 66,500.-), divided

into six hundred and sixty-five (665) shares having a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to transfer the Company’s registered office from 22, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, to 76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, with effect as from January 1st, 2005.

<i>Second resolution

The sole shareholder subsequently resolved to amend the first sentence of Article 5 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

«Art. 5. (first sentence). The registered office of the Company is in Luxembourg.»

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to accept the resignation of the following members of the board of managers:
- Mr Romain Thillens, as manager of category A;
- Mr Dominique Ransquin, as manager of category A.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to give discharge to the resigning managers for the execution of their respective man-

dates until this date.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved to elect as new members of the board of managers for an unlimited period of time:
a.- Mr Desmond Mitchell, Chartered Accountant, born on August 24, 1957 in Wells, United Kingdom, residing at 17,

Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, United Kingdom,

as manager of category B;
b.- Mr Iain Macleod, Independent Consultant Advisor, born on August 8, 1955 in Glasgow, Scotland, residing at 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg,

as manager of category A.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) L.P., limited liability partnership, régie par les lois des Iles Cayman avec siège social

à M&amp;C Corporate Services Limited P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man, Iles Cayman, dûment représentée par son general partner ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) LIMITED,

ici représentée par Mme Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler, (Grand-Duché du Luxem-

bourg),

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 18 janvier 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, («la Socié-
té»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 novembre 2002, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 107 du 4 février 2003. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juin 2003, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 973 du 22 septembre 2003.

II. Le capital social de la Société est fixé à un soixante-six mille cinq cents euros (EUR 66.500,-), représenté par six

cent soixante-cinq (665) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

33120

La comparante reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société du 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

au 76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, avec effet au 1

er

 janvier 2005.

<i>Seconde résolution

L’associée unique décide de modifier la première phrase de l’article 5 des statuts en conséquence pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. (première phrase). Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’accepter la démission des membres du conseil de gérance suivants:
- Monsieur Romain Thillens, gérant de catégorie A.
- Monsieur Dominique Ransquin, gérant de catégorie A.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de donner décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat respectif

jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide de nommer comme nouveaux membres du conseil de gérance pour une durée indétermi-

née:

a.- Monsieur Desmond Mitchell, Chartered Accountant, né le 24 août 1957 à Wells, Grande-Bretagne, demeurant au

17, Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, Grande-Bretagne,

gérant de catégorie B;
b.- Monsieur Iain Macleod, Independent Consultant Advisor, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

gérant de catégorie A.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 février 2005, vol. 430, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024151.3/242/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.421. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 10 mars 2005.

(024154.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Mersch, le 10 mars 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Rubino S.A.

AIG Invest (Lux)

AIG Invest (Lux)

Protection Invest

Copac S.A.

Cinven Buyout III, S.à r.l.

Cinven Buyout III, S.à r.l.

Objections

Sigma Pool A.G.

Sigma Pool A.G.

Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N˚ 3

Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N˚ 3

BNP Paribas Luxembourg

Summertime, S.à r.l.

Fallson Holding S.A.

Clay Tiles Financing, S.à r.l.

Kipling International S.A.

DHL Express (Luxembourg) S.A.

Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N˚ 1

Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N˚ 1

Eastern Business Holding S.A.

Protection Invest

K.B.M. Europe S.A.

Iginlux S.A.

Gaia Holding, S.à r.l.

Bookends Services S.A.

S.M.C., Schwartz Management Consultancy S.A.

Eurogipa S.A.

Brouck SCI

T&amp;A Holdings Europe, S.à r.l.

E.T.I. Holding S.A.

Reggio International S.A.

SWT Lux S.A.

Bruno S.A.

Framboise S.A.

Framboise S.A.

Framboise S.A.

Framboise S.A.

Framboise S.A.

ADA - Appui au Développement Autonome

ATL Location, S.à r.l.

Figi Soparfi S.A.

Figi Soparfi S.A.

Figi Soparfi S.A.

Figi Soparfi S.A.

Geoservice, S.à r.l.

Meissen S.A.

Castell Concept

Trishul, S.à r.l.

Supermarché Belle Etoile Tossenberg S.A.

PE2 Financial Services, S.à r.l.

Totalina Holding, S.à r.l.

Toronto Holding, S.à r.l.

Philipina Holding, S.à r.l.

Opéra, S.à r.l.

Sparinvest S.A.

Lov, S.à r.l.

Perfetto Holding, S.à r.l.

Bureau Technique BIA Luxembourg, S.à r.l.

Outlander Holding, S.à r.l.

Tutinka Import-Export, S.à r.l.

Modipar Holding, S.à r.l.

Mondalino Holding, S.à r.l.

B.C.I., S.à r.l.

Société Nouvelle Trimex, S.à r.l.

Sitralux, S.à r.l.

Intefin S.A.

Trilux Luxembourg, S.à r.l.

Trilux Luxembourg, S.à r.l.