32497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 678

9 juillet 2005

S O M M A I R E

3C Investments & Partners S.A., Luxembourg . . . .

32527

Fondation Amiperas, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32504

Addenda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32509

Fondation de Recherche Cancer et Sang,  Luxem- 

Advanced   Network   Solutions,   S.à r.l.,  Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32502

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32521

GC Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

32516

Agrati International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

32524

GC Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

32521

Alternative Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32505

GSCP  2000  Eurovision  Holding,  S.à r.l., Luxem- 

Altice One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

32524

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32513

Andante Vivace S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

32516

Harcos Hungarian Architectural Costing,  S.à r.l., 

Aprovia  Luxembourg  Groupe  Moniteur, S.à r.l., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32510

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32516

Human Invest Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

32523

Argos Soditic Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . .

32512

Immovina Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

32534

Asgard  Real  Estate  Private  Equity,  S.à r.l.,  Lu- 

Immovina Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

32534

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32535

Interace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32534

Asgard  Real  Estate  Private  Equity,  S.à r.l.,  Lu- 

International Import Export S.A., Luxembourg . . 

32498

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32540

Madeleine II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

32514

Atoz Real Estate, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . .

32514

Menes S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32512

Atoz Real Estate, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . .

32515

Merck-Finanz AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

32544

Bohemia Bourg, S.à r.l., Bourglinster  . . . . . . . . . . .

32525

Merck-Finanz AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . 

32540

Business Invest Gestion S.A., Esch-sur-Alzette. . . .

32527

MGPF S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32527

Cafina S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32523

Mutual  Investment  Corporation  S.A.H., Luxem- 

Casela S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32510

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32511

CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

32524

Mutual  Investment  Corporation  S.A.H., Luxem- 

Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

32532

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32516

Citigroup   Participation   Luxembourg   Limited, 

Paramount US  Real  Estate  Fund, Sicav, Luxem- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32507

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32524

Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32506

Riola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32498

Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32507

Riola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32499

Coditel S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32531

Sedianad S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32528

Coditel S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32531

SmartStream  Technologies  (Luxembourg)  S.A., 

Copanca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32516

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32514

Copanca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32516

Sovitec Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

32513

DS Smith (Holding) B.V., S.à r.l., Luxembourg. . . .

32530

TK Aluminium US, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

32508

F.C.L. Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

32531

TK Aluminium US, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

32509

Filip, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32501

Viganeaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32530

Filip, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32502

W.E.P.,   World  Energy  Program  S.A.,   Luxem- 

Financière du Sabre d’Or S.A.H., Luxembourg  . . .

32521

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32500

Findhorn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32523

Weatherford   Financing   (Luxembourg),  S.à r.l., 

Findhorn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32523

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32517

Fondation Amiperas, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

32503

32498

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.472. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04552, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022072.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

RIOLA, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 26.907. 

—

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RIOLA (la «Société»), une société

anonyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 26.907, 
constituée suivant acte notarié en date du 30 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations, numéro 28 du 1

er

 février 1988.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du 16 décembre 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 156 du 1

er

 avril 1997. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yannick Kantor, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de CHF 1.200.000,- (un million deux cent

mille francs suisses) à CHF 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille francs suisses), par incorporation au capital social
d’un montant adéquat à prélever sur les créances envers RIOLA S.A. de la société BOXLEY INVESTMENTS INC.,
Edificio El Dorado, 2ndo Piso, Calle Elvira Méndez, Panama et l’émission de 6.300 (six mille trois cents) actions de CHF
1.000,- (mille francs suisses) chacune.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Annulation des paragraphes concernant le capital autorisé venu à échéance et non renouvelé, dans l’article 3 des

statuts.

4. Démission de Monsieur Silvano Agostoni du Conseil d’administration et nomination en son remplacement de Mon-

sieur Andrea Del Curto, né le 28 août 1971 à Bellinzona (Suisse), domicilié Viale C, Cattaneo, 1-3, CH-6901 Lugano. Le
mandat du nouvel administrateur viendra à échéance avec celui de ses collègues, Messieurs Severo Antonini et Antonio
Ventura à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de six millions trois cent mille francs suisses

(6.300.000,- CHF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent mille francs suisses (1.200.000,- CHF) à
sept millions cinq cent mille francs suisses (7.500.000,- CHF) par la création et l’émission de six mille trois cents (6.300)

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

32499

actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune, ayant les mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l’apport et la transformation en capital d’une créance certaine, liquide

et exigible d’un montant de six millions trois cent mille francs suisses (6.300.000,- CHF) existant à charge de la Société
au profit de la société BOXLEY INVESTMENTS INC., ayant son siège social à Edificio El Dorado, 2ndo Piso, Calle Elvira
Méndez, Panama.

<i>Souscription et libération

Les six mille trois cents (6.300) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société BOXLEY INVEST-

MENTS INC., prénommée, ici représentée par Monsieur Yannick Kantor, prénommé,

en vertu d’une procuration donnée à Lugano, le 22 décembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport et la transformation en capital d’une

créance certaine, liquide et exigible d’un montant de six millions trois cent mille francs suisses (6.300.00,- CHF) existant
à charge de la Société et au profit de la société prémentionnée.

La créance prémentionnée est décrite et évaluée dans un rapport de réviseur d’entreprises établi par LUX-AUDIT

REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises, établie à Luxembourg par Monsieur Marco Claude, réviseur d’entreprises, en
date du 21 décembre 2004, lequel restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui corresponds au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l’article trois (3) des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept millions cinq cent mille francs suisses (7.500.000,- CHF),

représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF)
chacune.»

Le délais de cinq (5) ans autorisant le Conseil d’Administration à augmenter le capital social dans le cadre du capital

autorisé étant venu à échéance, les alinéas y relatifs sont supprimés dans l’article trois (3) des statuts. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Silvano Agostoni en tant qu’administrateur de la

Société et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée nomme en son remplacement de Monsieur Andrea Del Curto, administrateur de sociétés, né à Bellin-

zona (Suisse), le 28 août 1971, domicilié Viale C, Cattaneo, 1-3, CH-6901 Lugano. 

Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance avec celui de ses collègues, Messieurs Severo Antonini et

Antonio Ventura à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à environ quarante-trois mille huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Y. Kantor, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2005, vol. 891, fol. 17, case 7. – Reçu 40.822,44 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(023119.3/239/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

RIOLA, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 26.907. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 mars 2005.

(023123.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Belvaux, le 4 février 2005. 

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

32500

W.E.P., WORLD ENERGY PROGRAM S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 95.084. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille cinq, le deux mars à 12 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme W.E.P. S.A., WORLD ENER-

GY PROGRAM S.A. inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n

o

 RC B 95.084, établie et ayant son siège

social au 6, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, demeurant au 525,

Chaussée de Nivelles à 1500 Halle en Belgique, qui désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Timmermans, adminis-
trateur de société, demeurant au Berchemstraat, 28 à 1700 Dilbeek en Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Verbeiren Greta, employée privée, demeurant au 16 Rondebosstraat

à 1700 Dilbeek en Belgique.

L’ensemble des actionnaires étant présents à la présente assemblée et se considérant comme régulièrement convo-

qués, il n’est pas nécessaire de justifier du mode de convocation utilisé. Les actionnaires sont renseignés sur une liste
de présence annexée au présent procès-verbal et dont il résulte que l’intégralité des actions au porteur émises est re-
présentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

Monsieur le Président expose ensuite l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire, qui prévoit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de la totalité du conseil d’administration,
2. Nomination de trois nouveaux administrateurs,
3. Nomination de l’administrateur délégué,
4. Transfert du siège social de la société.

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

A l’unanimité, l’assemblée générale démissionne l’ensemble du conseil d’administration composé des trois adminis-

trateurs, à savoir:

1) Madame Ghislaine Durand, de nationalité française, née en Algérie, à Orléansville, le 19 novembre 1956 et demeu-

rant en France, à F-69500 Bron, au 27, rue Guynemer,

2) Monsieur Didier Delcourt, de nationalité belge, né à Uccle le 31 décembre 1963 et demeurant au 22, rue Antonius

Dewinter à Auderghem (Bruxelles) en Belgique,

3) Monsieur Gontran Stiernon, de nationalité belge, né à Namur en Belgique le 21 janvier 1963 et demeurant au 525,

Chaussée de Nivelles à 1500 Halle en Belgique.

Monsieur Didier Delcourt démissionne également de ses fonctions d’administrateur-délégué.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, l’assemblée générale nomme:
a) Monsieur Daniel Timmermans, administrateur de société, né à Dilbeek le 26 novembre 1954 et demeurant au 28

Berchemstraat à 1700 Dilbeek en Belgique,

b) Madame Verbeiren Greta, employée privée, demeurant au 16 Rondebosstraat à 1700 Dilbeek en Belgique,
c) Monsieur Emmanuel Bonnet, administrateur de société, né le 17 avril 1974 à Croix et demeurant en Belgique, à B-

7700 Mouscron, rue de la Bouverie au 17/1, 

en tant qu’administrateur pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale en 2010, en remplacement des

administrateurs démissionnaires.

<i>Troisième résolution

A l’unanimité, l’assemblée générale nomme Monsieur Daniel Timmermans, administrateur de société, né à Dilbeek le

26 novembre 1954 et demeurant au 28 Berchemstraat à 1700 Dilbeek en Belgique, à partir de ce jour, comme adminis-
trateur-délégué et ce pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2010 et lui confère
tous les pouvoirs nécessaires à la gestion ordinaire de la société y compris la gestion des comptes bancaires.

<i>Quatrième résolution

A l’unanimité, l’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Henri Schnadt à L-2530

Luxembourg vers sa nouvelle adresse qui est Val Sainte Croix, 31 à L-1371 Luxembourg. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est clôturée ce jour à 13 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02102. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023501.3/1091/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

G. Stiernon / D. Timmermans / G. Verbeiren 
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

32501

FILIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JOHANNA INVEST, S.à r.l.).

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 106.554. 

—

In the year two thousand five, on the fourth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Klas Boris Erik Klaesson, company director, born in Ås (Sweden), on 29 April 1959, residing at Isberga, SE-333

91 Smalandsstenar (Sweden),

here represented by:
Mr Marc Lacombe, lawyer, with professional address at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Isberga (Sweden), on 2 March 2005, 
which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in his said capacity, declares that the prenamed Mr. Klas Boris Erik Klaesson, is the sole

partner of the company JOHANNA INVEST, S.à r.l. a société à responsabilité limitée, established and having its regis-
tered office at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 December 2004, its publication in the Mémorial C

pending.

The appearing party, Mr Klas Boris Erik Klaesson, representing the whole corporate capital then requested the un-

dersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to change the Company’s corporate name from JOHANNA INVEST, S.à r.l. to FILIP, S.à r.l.

<i>Second resolution

In order to reflect such change of name, the sole partner resolves to amend Article two (2) of the Company’s Articles

of Incorporation. The sole partner resolves that Article two (2) will have henceforth the following wording:

Art. 2. Name
«The Company will exist under the name of FILIP, S.à r.l.»
There being no further business, the proxy holder of the appearing party then closes the meeting.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the Us, notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Klas Boris Erik Klaesson, directeur de société, né à Ås (Suède), le 29 avril 1959, demeurant à Isberga, SE-

333 91 Smalandsstenar (Suède),

ici représenté par:
Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Isberga (Suède), le 2 mars 2005,
laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que Monsieur Klas Boris Erik Klaesson, prénommé, est le

seul et unique associé de la société JOHANNA INVEST, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, 

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2004, sa publication au Mémorial C en

cours.

Le comparant, Monsieur Klas Boris Erik Klaesson, représentant l’intégralité du capital social, a ensuite requis le no-

taire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination de la Société de JOHANNA INVEST, S.à r.l. en celle de FILIP,

S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce changement de la dénomination sociale, l’associé unique décide de modifier l’article deux (2) des

statuts de la Société. L’associé unique décide que l’article deux (2) aura désormais la teneur suivante:

32502

Art. 2. Dénomination
«La société prend la dénomination sociale FILIP, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le mandataire de la partie comparante lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, lequel comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lacombe, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2005, vol. 891, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022851.3/239/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FILIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JOHANNA INVEST, S.à r.l.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 106.554. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 mars 2005.

(022853.3/239/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FONDATION DE RECHERCHE CANCER ET SANG, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 4, rue Barblé.

Constituée le 22 novembre 1991 par acte du notaire Beck, domicilié à Echternach, reconnue comme établissement 

d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1992.

—

  

Conseil d’Administration au 31 décembre 2004:
* Mario Dicato, Président, Médecin spécialiste en Hémato-Cancérologie, L-8265 Mamer;
* François Hentges, Vice-Président, Médecin spécialiste en Immuno-Allergologie, L-8009 Strassen;
* Joseph Freilinger, Psychologue PhD, L-1147 Luxembourg;
tous de nationalité luxembourgeoise.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03410. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022991.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Belvaux, le 10 mars 2005.

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Bilan au 31 décembre 2004

 

Actif

Passif

Appareil et équipements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.186,26

1.101.008,43

Réalisable et disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.029.822,17

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.101.008,43

Etat des comptes au 31 décembre 2004

EUR

Dons et autres allocations au 31 décembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

922.287,62

Dons particuliers en 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.476,05

Dons Divers + Bourses + Televie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366.012,20

Succession Camporesi et Schwartz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129.140,91

Intérêts bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.583,65

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.720.500,43
Dépenses 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

690.678,26

Dons et autres allocations au 31 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.029.822,17

32503

FONDATION AMIPERAS, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg G 14. 

—

<i>Compte des recettes et dépenses pour l’exercice 2004

 

(*1) Différences soldes comptes bancaires: 9.055,63.  

Date

Recettes 2004

EUR

Dépenses 2004

EUR

Banque/Dons/Intérêts créditeurs

Banque/Factures/Frais de compte

Action appel de dons: diverses banques. . . .  14.185,00

Don A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000,00

Dons Mme Anen-Neiseler . . . . . . . . . . . . . . 

7.049,50

Frais de publication: Mémorial . . . . . . . . . 

803,75

31.03

BCEE - intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . 

4,39

BCEE - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . 

2,00

30.06

BCEE - intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . 

3,85

BCEE - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . 

2,00

30.09

BCEE - intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . 

7,35

BCEE - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . 

2,00

31.12

BCEE - intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . 

11,18

BCEE - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . 

2,00

18.05

BCEE - frais de virement  . . . . . . . . . . . . . 

3,00

02.01

KBL - intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . 

4,74

KBL - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . . 

4,96

31.03

KBL - intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . 

2,39

KBL - frais de port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,00

30.06

KBL - intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . 

2,36

KBL - frais de port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,50

30.09

KBL - intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . 

2,38

KBL - frais de port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,00

31.12

KBL - intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . 

2,38

KBL - frais de port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,50

30.06

BGL - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . . 

4,48

30.06

BGL - intérêts débiteurs . . . . . . . . . . . . . . 

9,45

31.12

BGL - frais de compte 2004 . . . . . . . . . . . 

100,00

31.12

BGL - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . . 

18,48

20.02

BGL - extourne frais de compte 2003   . . . . 

100,00

31.12

ING - intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . 

5,22

ING - frais de compte. . . . . . . . . . . . . . . . 

13,97

30.06

 

DEXIA - frais de compte  . . . . . . . . . . . . . 

8,00

31.12

DEXIA - intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . 

0,81

DEXIA - frais de compte  . . . . . . . . . . . . . 

12,50

31.12

DEXIA - intérêts créditeurs C.EP. . . . . . . . . 

14,44

DEXIA - frais de compte épargne  . . . . . . 

5,00

Frais d’envoi: action appel de dons  . . . . . 

1.375,00

 

Frais d’envoi: certificats  . . . . . . . . . . . . . . 

96,57

04.10

DONS CONCERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

146,80 

01.01

Dépense inconnue manque extr. KBL 2  . 

15,00

S/Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.487,16

 

EXCEDENT DES RECETTES (*1) . . . . . .  9.055,63

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.542,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.542,79

Soldes comptes bancaires

1

er

 janvier 2004

BGL CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.085,99 EUR

ING CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.766,07 EUR

KBL CC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.793,32 EUR

BCEE CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.947,68 EUR

DEXIA CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330,47 EUR

DEXIA EPARGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.443,55 EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.367,08 EUR

Soldes comptes bancaires

31 décembre 

2004

BGL CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.618,58 EUR

ING CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.512,32 EUR

KBL CC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.808,61 EUR

BCEE CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.574,43 EUR
DEXIA CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.455,78 EUR

DEXIA EPARGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.452,99 EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.422,71 EUR

(*1) Excédent des recettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.055,63 EUR

Provision pour facture à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-3.000,00 EUR

Résultat selon bilan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.055,63 EUR

32504

<i>Situation au 31 décembre 2004   

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons examiné les états financiers de la FON-

DATION AMIPERAS (la «Fondation») pour l’année se terminant au 31 décembre 2004. Notre examen a comporté les
procédures de vérification et les recoupements que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances données. Nous
n’avons pas effectué une révision suivant les normes internationales de révision et nous n’exprimons pas une opinion
sur ces comptes annuels. 

Sur base de nos contrôles, nous avons pu nous convaincre que:
- la gestion financière de la Fondation fait l’objet d’une comptabilité régulière,
- les dépenses ont été dûment autorisées et effectuées dans le respect des règles, de l’objet et de la politique de la

Fondation,

- le bilan au 31 décembre 2004 ainsi que le compte de recettes et dépenses pour l’année se terminant à cette date

(renseignant un excédent des recettes sur les dépenses de EUR 6.055,63) reflètent la situation patrimoniale au 31 dé-
cembre 2004, respectivement l’état des recettes et dépenses pour l’année se terminant à cette date et sont en concor-
dance avec la comptabilité et les pièces qui nous ont été soumises.

Luxembourg, le 21 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03582. – Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022944.2//100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FONDATION AMIPERAS, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg G 14. 

—

Les personnes suivantes mettent fin à leurs fonctions respectives au Conseil d’Administration de la FONDATION

AMIPERAS et donnent par la présente leur démission immédiate et définitive. 

1. Paul Meyers, né le 12 mars 1937 à Wiltz, demeurant à L-2445 Luxembourg, 12, rue des Roses, en sa qualité de

président-administrateur-délégué.

2. Antoine Wehenkel, né le 7 octobre 1934 à Luxembourg, demeurant à L-1918 Luxembourg, 39, rue Laroche, en sa

qualité de vice-président.

3. Mathias Schaack, né le 11 novembre 1944 à Hoffelt, demeurant à L-1321 Luxembourg, 338, rue de Cessange, en

sa qualité de secrétaire.

4. Norbert Greven, né le 17 octobre 1954 à Luxembourg, demeurant à L-4439 Soleuvre, 51, rue d’Ehlerange, en sa

qualité de trésorier.

Bilan au 31 décembre 2004

Actif

EUR

Passif

EUR

Disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.422,71

Fonds propres au 1

er

 janvier 2004. . . . . . . . . . 24.367,08

 

Provision pour facture à recevoir . . . . . . . . . .

3.000,00

 

Bénéfice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.055,63

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.422,71

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.422,71

Compte de résultat 2004

Charges

EUR

Produits

EUR

Frais administratifs: appel de dons . . . . . . . . 

1.471,57

Dons

21.259,50

Frais financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

196,84

Produits financiers

161,49

Dépenses à but social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000,00

Don concert Dudelange

146,80

Frais de publication: Mémorial . . . . . . . . . . . 

803,75 

Provision pour facture à recevoir  . . . . . . . . 

3.000,00 

Bénéfice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.095,63 

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.567,79

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.567,79

Budget pour l’année 2005

Dépenses

EUR

Recettes

EUR

Frais administratifs: appel dons  . . . . . . . . . . 

2.500,00

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000,00

Publicité/image de marque . . . . . . . . . . . . . . 

2.500,00

Autres recettes organisations . . . . . . . . . . . .

 2.000,00

Dépenses à but social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.000,00 

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.000,00

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000,00

DELOITTE S.A.
<i>Réviseur d’entreprises
E. Schmit
<i>Partner

Luxembourg, le 11 mars 2005.

N. Greven / M. Schaack / A. Wehenkel / P. Meyers.

32505

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03583. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022943.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ALTERNATIVE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 89.561. 

Constituée suivant acte devant Maître Paul Decker, de résidence à Luxembourg, du 29 novembre 2000, publié au

mémorial C page 25975, inscrite au registre de commerce le 4 janvier 2001. Modifié devant Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, du 8 août 2002, publié au mémorial C numéro 378 du 8 avril 2003, inscrite
au Registre de Commerce le 6 novembre 2002.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2004

L’an deux mille quatre, le quinze juin.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, demeurant à B-1500

Halle au 525, Chaussée de Nivelles à Halle.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hervé Charrel, employé privé demeurant au 33, avenue

de la Providence à Longwy.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nicole Maeck, employée privé, demeurant au 32, rue de l’Eglise à Stras-

sen.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission des administrateurs.
2. Démission de l’administrateur-délégué.
3. Nomination du nouvel administrateur.
4. Changement du siège social.
5. Démission du commissaire aux comptes.
6. Nomination du commissaire aux comptes.

<i>Première résolution

* Démission de l’administrateur:
a. A.L.M. EUROPA Ltd, siège social à Kent CT16 IQD, 5A, St Jame’s Street;
b. Madame Maeck Nicole, née à Berchem-St-Agathe, le 11 novembre 1942, demeurant à L-8025 Strassen, rue de

l’Eglise, 32.

<i>Deuxième résolution

* Démission de l’administrateur-délégué:
a. Madame Maeck Nicole, née à Berchem-St-Agathe, le 11 novembre 1942, demeurant à L-8025 Strassen, rue de l’Egli-

se, 32.

<i>Troisième résolution

* Nomination de l’administrateur:
b. Monsieur Talazac Patrick, né à Saint-Maur-des-Fossés (F), le 23 décembre 1956, demeurant à B-6760 Virton, Au-

Chachy Bleid, l.

<i>Quatrième résolution

* Changement du siège social:
a. Le transfert du siège social de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Sch-

nadt et la modification afférente à l’article 2 des statuts.

<i>Cinquième résolution

* Démission du commissaire aux comptes:
a. INTERNATIONAL STRATEGIES S.A., RC Luxembourg B 86.889, siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard

Royal.

<i>Sixième résolution

* Nomination du commissaire aux comptes:
a. MONEYLIFT S.A., RC Luxembourg B 96.010, siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

Fait à Luxembourg, date qu’en tête.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02046. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022762.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

G. Stiernon / H. Charrel / N. Maeck.

32506

CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.248. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-eighth of February.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CLEARSTREAM BANKING, a société anonyme

having its registered office in L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy, registered in the trade register of Luxem-
bourg under number B 9.248, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 September 1970, pub-
lished in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 208 of 16 December 1970. The articles of incorporation of the
Corporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 7 May 2003, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 612 of 5 June 2003. 

The meeting was opened at 10.30 with Nancy Maraite, employee, residing Habay-la-Vieille, in the chair, who appoint-

ed as secretary Marina Muller, employee, residing in Athus.

The meeting elected as scrutineer Sylvie Bouffa, employee, residing in Mont-St-Martin.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Appointment of Jeffrey Tessler as Member and Chairman of Board.
2.- Addition of a new paragraph 10.5 to article 10 of the articles of incorporation.
II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

III.- That the present meeting has been convened by e-mail to the holders of ordinary shares and to the holders of

non-voting preference redeemable shares. 

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and as such may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting appointed Mr. Jeffrey Tessler, born on 17 August 1954 to New Jersey (USA), with professional

address at L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy, as Member and Chairman of the Board of Directors. 

<i>Second resolution

The general meeting decides to add a new paragraph 10.5 to article 10 of the articles of incorporation which has the

following wording: 

«10.5. The board of directors may create from time to time one or several committees composed of board members

and/or external persons which it may consult as it considers appropriate.» 

There being no further items on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary at the date named

at the beginning of this document.

 The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that on request of the appearer, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearer and in case of divergencies
between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing parties, the said appearing parties signed together with the notary

the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLEARSTREAM BAN-

KING, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 9.248, constituée suivant acte notarié en date du 28 septembre 1970, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 208 du 16 décembre 1970. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 612 du 5 juin 2003.

L’Assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Madame Nancy Maraite, employée privée, demeurant

à Habay-la-Vieille.

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Sylvie Bouffa, employée privée, demeurant à Mont-St-Martin.

32507

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Nomination de Monsieur Jeffrey Tessler en tant que membre et président du conseil d’administration.
2. Ajout d’un nouvel alinéa 10.5 à l’article 10 des statuts. 
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente Assemblée Générale a été convoquée par e-mail adressé aux détenteurs des actions ordinaires

et aux détenteurs des actions rachetables privilégiées sans droit de vote.

IV.- Que la présente Assemblée Générale réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale nomme Monsieur Jeffrey Tessler, né le 17 août 1954, à New Jersey (USA), avec adresse pro-

fessionnelle à L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy, comme membre et Président du Conseil d’Administration. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter un nouvel alinéa 10.5 à l’article 10 des statuts qui est libellé comme suit:
«Le Conseil d’Administration peut créer de temps en temps un ou plusieurs comité(s) composé(s) de membres du

Conseil d’Administration et/ou de personnes externes qu’il pourra consulter quand il le jugera approprié.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française constate que sur demande des comparantes, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparantes, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Maraite, S. Bouffa, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, vol. 23CS, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(023000.3/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.248. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023001.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

CITIGROUP PARTICIPATION LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.197. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03534, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023101.3/260/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

F. Baden.

Signature.

<i>Pour <i>CITIGROUP PARTICIPATION LUXEMBOURG LIMITED
Signature

32508

TK ALUMINIUM US, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.955. 

—

In the year two thousand five, on the first of March.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

TK ALUMINUM Ltd, having its registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

hereby represented by Mrs. Carine Godfurnon, private employee, residing professionally at 5, rue Eugène Ruppert in L-
2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy delivered in Southfield on February 23rd, 2005.
The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party has declared being the sole partner of TK ALUMINIUM US, S.à r.l., a limited liability corporation

with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg number B 88.955, incorporat-
ed by deed of notary André Schwachtgen, residing in Luxembourg, on August 29th, 2002, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1541, of October 25th, 2002, amended several times and lastly pursuant
to a deed of the same notary, dated May 21st, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 657 of June 20th, 2003, requested the undersigned notary to enact the following:

<i>Resolution

The sole partner decides to amend article 11 paragraph 4 of the articles of incorporation concerning the distribution

of dividends, paragraph who will be read as follows:

«Art. 11. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to his/their share

holding in the Company. However, the Sole Shareholder or, as the case may be, the meeting of the shareholders is em-
powered to decide that the profit, after deduction of the Legal Reserve, can be forwarded to the following exercise or
allocated to an extraordinary reserve or used for the distribution of interim accounts at every moment under the fol-
lowing conditions:

- interim accounts are established by the manager or the board of managers; 
- these accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- the decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general

meeting of the members;

- the payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed. 

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing person, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

TK ALUMINUM Ltd, avec siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, ici repré-

sentée par Madame Carine Godfurnon, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Southfield, le 23 février 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps. 

Laquelle comparante, déclare être l’associée unique de la société à responsabilité limitée TK ALUMINIUM US, S.à r.

l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg numéro B 88.955, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, le 29 août 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1541 du 25 octobre 2002. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et en dernier lieu suivant acte du même notaire en date du 21 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 657 du 20 juin 2003, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

<i>Résolution

L’associée unique décide de modifier le paragraphe 4 de l’article 11 des statuts concernant la répartition des dividen-

des, paragraphes qui auront la teneur suivante:

«Art. 11. Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associée unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Tou-

tefois, l’associée unique ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider

32509

que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être soit reporté à nouveau, soit versé à un fond de réserve ex-
traodrinaire, soit utilisé pour la distribution à tout moment d’acomptes sur dividendes, sous les conditions suivantes: 

- des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
- ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à un réserve extraodrinaire y inclus, font apparaître un

bénéfice;

- l’associée unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul compétente pour décider de la dis-

tribution d’acomptes sur dividendes;

- le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Godfurnon, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2005, vol. 468, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023002.2/221/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

TK ALUMINIUM US, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.955. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16

mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 9 mars 2005.

(023008.3/221/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ADDENDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.947. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 31 août 2004

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Verlaine Jean-Pierre de sa fonction d’administrateur,

décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet immédiat Monsieur Pescatore Benoît, employé privé, de-

meurant professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022898.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Remich, le 14 mars 2005.

A. Lentz.

A. Lentz
<i>Notaire

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
L. Checchinato / C. Watteyne

32510

HARCOS HUNGARIAN ARCHITECTURAL COSTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.915. 

—

<i>Cession de parts sociales conformément à la convention de promoteur du 15 octobre 2002

Entre:
REALEST FINANCE S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724

Luxembourg, dénommée ci-après le «Détenteur à titre fiduciaire»;

et:
Pascal Laurent Fernandez, C/Blanc, 8 Edifici, E-17184 Figueres, Espagne, dénommé ci-après le «Bénéficiaire économi-

que».

<i>Il est exposé ce qui suit:

1. Le Détenteur à titre fiduciaire détient, pour le compte du bénéficiaire économique, 750 parts sociales sans dési-

gnation de valeur nominale, d’une société de droit luxembourgeois, HARCOS HUNGARIAN ARCHITECTURAL COS-
TING, Société à responsabilité limitée ayant actuellement son siège au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg, au capital minimum de 18.592,01, représentée par 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale,
constituée par acte du 28 août 1991, passé devant Maître Edmond Schroeder, Notaire de résidence à Mersch, et publié
au Mémorial C n

o

 7637 du 6 mars 1992, et inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le n

o

 B 37.915 (ci-

après HARCOS).

2. M. Fernandez est le bénéficiaire économique de la société HARCOS, ainsi qu’il résulte:
- du contrat de domiciliation signé le 15 octobre 2002 et du contrat de promoteur signé le même jour;
- des documents d’ouverture de compte de Société GENERALE BANK &amp; TRUST S.A. dûment signés par l’Acheteur,

et notamment la déclaration d’ayant droit économique effectif.

Les documents ci-dessus resteront annexés à la présente cession. Une lettre recommandée du 26 avril 2004, adres-

sée au bénéficiaire économique, est également annexée aux présentes.

D’autre part, M. Fernandez est gérant de la société HARCOS depuis le 24 octobre 2002.
Cette cession est effectuée conformément aux articles 2 et 4 de la convention de promoteur ci-dessus visée.

<i>Il est décidé ce qui suit:

1. Le Détenteur à titre fiduciaire souhaite mettre fin à la détention fiduciaire des titres de la société HARCOS. Il cède

par conséquent au bénéficiaire économique, la totalité des parts sociales, soit 750 parts sociales de la société HARCOS
qu’il détenait à titre fiduciaire en vertu des conventions susmentionnées.

2. La présente cession est convenue moyennant le paiement de la somme de EUR 1,-.
3. La cession prend effet en date de la présente et les droits et obligations attachées à ces 750 parts sociales passent

à partir de ce même jour au bénéficiaire économique. 

4. La présente cession est soumise au droit luxembourgeois et tout litige auquel pourrait donner lieu la présente con-

vention relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03156. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023026.3/587/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

CASELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9255 Diekirch, 14, place de la Libération.

R. C. Luxembourg B 98.683. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 décembre 2003, acte publié au 

Mémorial C n

o

 291 du 12 mars 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03224, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023112.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

REALEST FINANCE S.A.
<i>Le détenteur à titre fiduciaire
Signatures
P. Fernandez (acceptant en vertu de l’article 4, 1

er

 alinéa de la convention de promoteur du 15 octobre 2002)

<i>Le bénéficiaire économique

<i>Pour CASELA S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

32511

MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 18.782. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the twenty-fifth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Patrick van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg,
«the proxy»
acting as a special proxy of MARS, INC., with registered office at 6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3810

(U.S.A.),

«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I. That the «société anonyme holding», MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., a limited company having its

registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés
in Luxembourg, section B number 18.782, has been incorporated by deed enacted on the October 23rd, 1981 before
Maître Gérard Lecuit published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 5 page 231 of January
11th, 1982.

II. That the subscribed share capital of the société anonyme holding MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A.

amounts currently to EUR 172,500.- (one hundred and seventy-two thousand five hundred euros), represented by 6,900
(six thousand nine hundred) shares with a nominal par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, fully paid up.

III. That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A. 

IV. That it is the mandatory acquire all the shares of the company and that as a sole shareholder declares explicitly

to proceed with the dissolution of the said company with effect at January 21st, 2005.

V. That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and

commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated n the 21st day of January
2005, without prejudice as it assumes all its liabilities. 

VI. That the shareholder’s register or any other securities’ register of the dissolved company has been cancelled.
VII. That the financial statements of the company from January 1, 2003 to December 31, 2003 and from January 1,

2005 to the present date are approved at the 21st January, 2005.

VIII. That the sole shareholder fully discharges the directors for their mandates up to this date.
IX. That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office of

the dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, 

étant entendu qu’en cas de divergence le texte anglais fait foi:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de MARS, INC., avec siège social au 6885 Elm Street, McLean, Virginia

22101-3810 (U.S.A.),

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société anonyme holding MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., ayant son siège social au 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 18.782, a été constituée suivant acte reçu le 23 octobre 1981 devant Maître Gérard Lecuit publié dans le
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 5 page 231 du 11 janvier 1982.

32512

II. Que le capital social de la société anonyme holding MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., prédésignée,

s’élève actuellement à EUR 172.500,- (cent septante-deux mille cinq cent euros), représentés par 6.900 (six mille neuf
cent) actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), intégralement libérées.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A.

IV. Que son mandant détient toutes les actions de la société et qu’en tant qu’actionnaire unique il déclare expressé-

ment procéder à la dissolution de la susdite société avec effet au 21 janvier 2005.

V. Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée à la date du 21
janvier 2005, sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute, ainsi qu’à l’annulation de tout

autre registre existant.

VII. Que les états financiers de la société du 1

er

 janvier 2003 au 31 décembre 2003 et du 1

er

 janvier 2005 au 21 janvier

2005 sont approuvés à la date de la présente dissolution.

VIII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la société dissoute pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’à ce jour.

IX. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dis-

soute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023036.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ARGOS SODITIC PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.717. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 novembre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Edoardo Bugnone, directeur de société, demeurant à P-2750 Caiscais, Portugal;
- Monsieur Louis Godron, directeur de société, demeurant à F-78750 Marail-Marly, France;
- Monsieur Gilles Mougenot, directeur de société, demeurant à F-75116 Paris, France;
- Monsieur Raymond Totah, directeur de société, demeurant à I-20121 Milan, Italie;
- Monsieur Matteo Carlotti, directeur de société, demeurant à I-20121 Milan, Italie;
- Monsieur Guy Semmens, directeur de société, demeurant à CH-1206 Genève, Suisse.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022968.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

MENES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.553. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02352, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(023105.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

32513

GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.805. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the shareholders held in Luxembourg on 22nd February 2005 at 11.15

In order to hold an Extraordinary General Meeting of the Company, its shareholders assembled on 22nd February

2005, at 11.15.

Gerard Meijssen, presiding over the Extraordinary General Meeting, opened the meeting at 11.15 and stated that all

shares were present or represented and that the Extraordinary General Meeting with the following agenda could be
held in accordance with the Articles of Association of the Company. The chairman nominated Claudia Santillo as sec-
retary. The meeting elected Rosa Villalobos as scrutineer.

<i>Agenda:

1) Nomination of Ulrika Werdelin (professionally residing at Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A

2BB, UK) and John Bowman (professionally residing at 85 Broad Street, New York, 10004 USA) as additional Managers
for an indefinite period, with effect from the 15th February 2005.

<i>Resolutions

1. After consideration of the agenda the shareholders decided unanimously to appoint for an indefinite period Ulrika

Werdelin (professionally residing at Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, UK) and John Bowman
(professionally residing at 85 Broad Street, New York, 10004 USA) as additional Managers, with effect from the 15th
February 2005.

After the above amendment, the list of appointed Managers is as follows:
- John Bowman,
- Gerard Meijssen,
- Jean Steffen,
- Benoit Valentin,
- Ulrika Werdelin.
As no further matters were raised, the meeting adjourned at 11.30.

Luxembourg, the 22nd of February 2005.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 22 février 2005, a décidé de nommer:
- Ulrika Werdelin, et
- John Bowman, comme gérants, sans limitation de durée.
Le Conseil d’Administration sera, à partir du 15 février 2005, composé comme suit:
- John Bowman,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Jean Steffen,
- Benoit Valentin,
- Ulrika Werdelin.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00905. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022942.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SOVITEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 101.940. 

—

Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration de la Société en date du 21 octobre 2004, que le siège

social de la Société a été transféré au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023106.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

G. Meijssen / C. Santillo / R. Villalobos
<i>Chairman / <i>Secretary / <i>Scrutineer

<i>Pour <i>GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l.
C. Santillo
<i>Administrative Manager

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

32514

SmartStream TECHNOLOGIES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.551. 

—

Par résolution circulaire datée du 18 janvier 2005, les administrateurs de la société SmartStream TECHNOLOGIES

(LUXEMBOURG) S.A., ont:

1. Approuvé la cooptation de Lord Norman Blackwell, demeurant au Tyrrelcote, Woodcote, Green Road, Epson,

Surrey KT18 7DN, GB au poste d’administrateur, avec effet au 1

er

 janvier 2005, pour une période venant à échéance

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 30 juin 2004 et qui se tiendra en 2005 en rem-
placement de Monsieur Mike Johns, démissionnaire au 31 décembre 2004.

2. Nommé Monsieur Roman Harbich, demeurant au 16/1/16, Herzmanskystrasse, A-1140 Vienne au poste de direc-

teur-délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Kilcullen.

Monsieur Roman Harbich a un pouvoir de signature conjointe avec l’un des trois administrateurs pour tous docu-

ments et actes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023085.3/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MADELEINE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.456. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une convention de cession en date du 10 décembre 2004 entre MSEOF HOLDING, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au, 33, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et MADELEINE I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au, 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), que MSEOF HOLDING, S.à r.l. a transféré cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société à responsa-
bilité limitée MADELEINE II, S.à r.l., ayant son siège social au, 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) inscrite sous le numéro
RCS Luxembourg B 104.456, à la société MADELEINE I, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03413. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023087.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

ATOZ REAL ESTATE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: Sennigerberg.

R. C. Luxembourg B 99.618. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Mario Reinert, residing at 12, rue de Wecker, L-6795 Grevenmacher; 
2. AZ INVESTMENTS S.A., a joint stock company having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under n

°

 101.994,

both here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, by virtue of two proxies established in Senningerberg, on January 25, 2004. The said proxies, signed ne
varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Senningerberg

under the name of ATOZ REAL ESTATE, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated on 24
February 2004 published in the Mémorial C n

°

 469 of 4 May 2004 and whose articles have been amended pursuant to

a deed of the undersigned notary dated 5 October 2004, not yet published in the Mémorial C.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) represented by one hun-

dred twenty-four (124) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

32515

III. The shareholders resolve to change the Company’s accounting year-end to 31 December of each year, the ac-

counting year having started on the date of incorporation of the Company, ending on 31 December 2004.

IV. Further to the above resolution, the shareholders resolve to amend article 15 of the Company’s articles of asso-

ciation, to give it henceforth the following wording:

«Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the proxy holder of

the appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same and in case of divergence between the English and the French text, the English version will

prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, known to the notary by his Surname,

Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Mario Reinert, demeurant à 12, rue de Wecker, L-6795 Grevenmacher;
2. AZ INVESTMENTS S.A., société anonyme avec siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 101.994,

tous deux ici représentés par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu de deux procurations données à Senningerberg, le 25 janvier 2005. Lesquelles procurations,
après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps avec elles.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de ATOZ REAL ESTATE, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 février 2004, publié
au Mémorial C n

°

 469 du 4 mai 2004 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en

date du 5 octobre 2004, non encore publié au Mémorial C.

II. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par

cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

III. Les associés décident de changer la date de clôture de l’exercice social au 31 décembre de chaque année, l’exercice

social ayant commencé le 24 février 2004 lors de la constitution de la Société ayant clôturé le 31 décembre 2004.

IV. Les associés décident de modifier l’article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’Anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire des

personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes per-
sonnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte. 

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023075.3/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ATOZ REAL ESTATE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sennigerberg.

R. C. Luxembourg B 99.618. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023071.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Luxembourg, le 17 février 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

32516

MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 18.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02765, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023088.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

APROVIA LUXEMBOURG GROUPE MONITEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.071. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02761, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023089.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

ANDANTE VIVACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.676. 

—

Le bilan pour la période du 17 octobre 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf.

LSO-BC02760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023090.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

GC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.047. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02767, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023093.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

COPANCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02541, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023203.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

COPANCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02542, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023205.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

32517

WEATHERFORD FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.818. 

—

In the year two thousand four, on the thirtieth day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of WHEATHERFORD FINANCING (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office 398, route d’Esch L-1471 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, formed by a notarial deed enacted on 20 December 2002, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 204 of 26 February 2003 (the «Company»).

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg. 
The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders and the number of shares they hold are shown on an attendance list. That list and proxies, signed

by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the Company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been duly informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Increase of the Company capital by an amount of EUR 13,202,000 (thirteen million two hundred and two thousand

Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred) to EUR 13,214,500 (thir-
teen million two hundred and fourteen thousand five hundred Euro) by the issue of 528,080 (five hundred twenty-eight
thousand and eighty) new shares, with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, subject to a payment of a
share premium amounting globally to EUR 52,807,623.09 (fifty-two million eight hundred and seven thousand six hun-
dred and twenty-three Euro and nine Cent); 

2) Subscription and payment by WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. of all the 528,080 (five hundred twenty-

eight thousand and eighty) new shares by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities;

3) Amendment of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such action;
4) Approval of the transfer of the shares of the Company.
After the foregoing was approved by the existing shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 13,202,000 (thirteen million two

hundred and two thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred)
to the amount of EUR 13,214,500 (thirteen million two hundred and fourteen thousand five hundred Euro) by the issue
of 528,080 (five hundred twenty-eight thousand and eighty) new ordinary shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each,
subject to a payment of a premium amounting globally to EUR 52,807,623.09 (fifty-two million eight hundred and seven
thousand six hundred and twenty-three Euro and nine Cent), the whole to be fully paid up through a contribution of all
the assets and liabilities of WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., a company incorporated under the laws of Gi-
braltar, having its registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar. 

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the 528,080 (five hundred twenty-eight thousand and eighty) new ordinary

shares referred to above.

<i>Contributor’s Intervention, Subscription, Premium, Payment

WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd, here represented by Patrick Van Hess, declared to subscribe to the

528,080 (five hundred twenty-eight thousand and eighty) new ordinary shares. The issue of these Company shares is
also subject to the payment of a premium amounting globally to EUR 52,807,623.09 (fifty-two million eight hundred and
seven thousand six hundred and twenty-three Euro and nine Cent).

The Company shares as well as the share premium are fully paid-up by the contribution of all the assets and liabilities

of WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., prenamed.

<i>Description of the contribution

The contribution made by WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. in exchange of the issuance of shares in

WEATHERFORD FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., represents all its assets and liabilities (entire property), and
is documented in the balance sheet of WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. as of 30 November 2004, reflecting
the assets and liabilities to be contributed under this deed, which will remain here annexed, signed by the management
of WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. in order to be an integral part of this deed.

The entire property of WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. transferred through the present deed is com-

posed of the following elements:

<i>Assets

- an interest free note dated 30 October 2003 for a value of EUR 66,018,216 (sixty-six million eighteen thousand and

two hundred sixteen Euros) held by WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd against WEATHERFORD
FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., (the «Interest Free Note»);

32518

- called up unpaid share capital of USD 2,000 (two thousand US Dollars) equivalent to EUR 1,504.10 (one thousand

five hundred and four Euro and ten Cents).

<i>Liability

- a short term inter company payable for a value of USD 13,426 (thirteen thousand four hundred and twenty-six US

Dollars) equivalent to EUR 10,097.01 (ten thousand and ninety-seven Euro and one Cent);

i.e. any and all assets and liabilities held by WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. known or unknown, which

can or could be attached to its property in any manner whatsoever.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is valued at EUR 66,009,623.09 (sixty-six million nine thousand six hundred

and twenty-three Euro and nine Cent). 

Such contribution has been valued by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value,

which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing:
(i) the contribution agreement referred to above signed by WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. and

WEATHERFORD FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., and 

(ii) a copy of the Balance Sheet as of 30 November 2004.
WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., contributor of all its assets and liabilities, here represented as stated

here-above, declares that:

* The Interest Free Note is contributed at its nominal value; 
* The transfer of the Interest Free Note is effective today without qualification by virtue of an assignment agreement

entered into between the Company and the contributor; 

Any and all further formalities, as the case may be, shall be duly carried out in order to duly formalise the transfer of

assets and liabilities and to render it effective anywhere and towards any third party.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
Mr Iain Fraser, Mr Burt Martins, Mr James Hudgins all represented here by Patrick Van Hees, prenamed by virtue of

proxies which will remain here annexed and acting in their capacity of managers of the Company.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, each of them personally and

severally legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, each of
them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of
these assets and liabilities, and confirms the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend Article 8 of the Company articles of association to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 13,214,500 (thirteen million two hundred and fourteen thousand five

hundred Euro), represented by 528,580 five hundred twenty-eight thousand five hundred and eighty) shares with a
nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholder(s) adopted in the same manner required for amendments of the Articles.»

<i>Fourth resolution 

For the purposes of article 189 of the Luxemburg law on commercial companies, the shareholders have been in-

formed of a project of sale by WEATHERFORD BERMUDA HOLDINGS Ltd. of its entire shareholding in the Company
to a Cyprus Company as of the end of 2004 or during the year of 2005 («the Draft Sale»). It is then unanimously resolved
to approve the Draft Sale and to authorize WEATHERFORD BERMUDA HOLDINGS Ltd. to transfer the shares.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand euros.

<i>Capital duty exemption

Considering that the first resolution concerns the capital increase of a Luxembourg Company by a contribution in

kind consisting in all the assets and liabilities (entire property) of a company having its registered office in a State of the
European Union, nothing withheld or excepted, WEATHERFORD FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., prenamed,
the Company expressly requires for the contribution described above made by WEATHERFORD NORTH ATLANTIC
Ltd. the application of Article 4.1 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December
3, 1986, which provides for capital duty exemption.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

32519

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le trente novembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée WEATHER-

FORD FINANCING (LUXEMBOURG), S.à.r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en cours d’immatriculation, constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 204 du 26 février 2003 (la «Société»).

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les

procurations, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregis-
trées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cent) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 13.202.000 (treize million deux cent deux mille

euros) pour le porter à EUR 13.214.500 (treize million deux cent quatorze mille cinq cent euros) par l’émission de
528.080 (cinq cent vingt-huit mille quatre-vingt) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune et ce moyennant le paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 52.807.623,09 (cinquante-
deux million huit cent sept mille six cent vingt-trois euros et neuf centimes). 

2) Souscription et libération de toutes les 528.080 (cinq cent vingt-huit mille quatre-vingt) parts sociales nouvelles

par WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. par apport en nature consistant en tous ses actifs et passifs. 

3) Modification subséquente de l’article huit des statuts pour refléter l’augmentation de capital. 
4) Approbation du transfert des parts de la Société. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution 

Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 13.202.000 (treize million deux cent deux

mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) à EUR 13.214.500 (treize
million deux cent quatorze mille cinq cent euros) par l’émission de 528.080 (cinq cent vingt-huit mille quatre-vingt) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et ce moyennant le paiement d’une prime
d’émission globale s’élevant à EUR 52.807.623,09 (cinquante-deux million huit cent sept mille six cent vingt-trois euros
et neuf centimes), l’intégralité étant souscrite par un apport en nature consistant en tous les actifs et passifs de
WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., une société constituée selon les lois de Gibraltar et ayant son siége social
à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription des 528.080 (cinq cent vingt-huit mille quatre-vingt) parts sociales nouvelles

dont il est question ci-avant.

<i>Intervention de l’apporteur, Souscription, Prime d’émission, Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., ici représentée

par Patrick Van Hees, laquelle a déclaré souscrire les 528.080 (cinq cent vingt-huit mille quatre-vingt) parts sociales nou-
velles. Ces parts sociales sont assorties en outre d’une prime d’émission de EUR 52.807.623,09 (cinquante deux million
huit cent sept mille six cent vingt-trois euros et neuf centimes).

Les parts sociales ainsi que la prime d’émission sont payées en intégralité par un apport en nature consistant en tous

les actifs et passifs de WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., prénommée:

<i>Description de l’apport

L’apport fait par WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., en échange de l’émission de parts sociales de

WEATHERFORD FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., représente la totalité de tous les actifs et passifs de
WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd (intégralité de patrimoine) et est conforme au bilan du 30 novembre 2004
de WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd, qui reflète tous les actifs et passifs apportés, qui restera attaché au pré-
sent acte, signé par les gérants de WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd, qui fait partie intégrante de cet acte.

L’entier patrimoine de WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. transferré par le présent acte contribué se com-

pose des éléments suivants:

32520

<i>Actifs

- une créance sans intérêt détenue par WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. contre WEATHERFORD FI-

NANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., d’une valeur de EUR 66.018.216 (soixante-six million dix-huit mille deux cent
seize euros) (la «Créance Sans Intérêt»);

- capital social appellé mais non libéré d’une valeur de USD 2.000 (deux mille US dollars) équivalent à EUR 1.504,10

(mille cinq cent quatre euros et dix centimes).

<i>Passif

- une dette intra-groupe à court-terme d’une valeur de USD 13.426 (treize mille quatre cent vingt-six US dollars)

équivalent à EUR 10.097,01 (dix mille quatre-vingt-dix-sept euros et un centime).

C’est à dire tous actifs et passifs détenus par WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. connus ou inconnus qui

peuvent ou pourraient se rattacher à son patrimoine, de quelque manière que ce soit.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 66.009.623,09 (soixante-six million neuf mille six cent vingt-

trois euros et neuf centimes). Cet apport a été évalué par les gérants de la Société en vertu d’un rapport d’évaluation
établissant la valeur de l’apport qui restera ci-annexé pour être enregistré avec l’acte.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été transmise au notaire soussigné par la production 
(i) du contrat d’apport des actifs et passifs signé par la Société et WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd. et 
(ii) d’une copie du bilan au 30 novembre 2004.
WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd., apporteur de tous ses actifs et passifs, représenté ici comme mentionné

plus haut, déclare que: 

* La créance sans intérêt est apportée à sa valeur nominale;
* Le transfert de la créance sans intérêt est effectif à compter de ce jour sans réserve en vertu d’un accord de cession

conclu entre la Société et l’apporteur; 

Toutes les formalités nécessaires, en tant que de besoin, seront remplies afin de réaliser valablement le transfert des

actifs et passifs et de le rendre opposable en tout lieu à l’égard de tout tiers.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus:
M. Ian fraser, M. Burt Martins, M. James Hudgins, tous représentés ici par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu de

procurations qui resteront ci-annexées et agissant en leur qualité de gérants de la Société.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, engagés légalement personnellement et de

manière non solidaire en leur qualité de gérant de la Société en raison de l’apport en nature ci-avant décrit, chacun d’eux
marque expressément son accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la pro-
priété desdites parts sociales, et confirme la validité de la souscription et de la libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’apport étant totalement réalisé, il est dé-

cidé de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé EUR 13.214.500 (treize million deux cent quatorze mille cinq cent euros), repré-

senté par 528.580 (cinq cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale du/des associé(s) prise

dans les formes requises pour la modification des présents statuts.»

<i>Quatrième résolution 

Pour les besoins de l’article 189 de la loi luxembourgeois concernant les sociétés commerciales,.les associés ont été

informés du projet de vente par WEATHERFORD BERMUDA HOLDINGS Ltd. de la totalité des parts sociales déte-
nues dans la Société à une société chypriote à compter du fin 2004 ou pendant l’année de 2005 (le «Projet de Vente»).
Il est donc résolu à l’unanimité d’approuver le Projet de Vente et d’autoriser WEATHERFORD BERMUDA HOLDINGS
Ltd. de transférer les parts sociales.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ huit mille euros.

<i>Demande d’exonération du droit d’apport

Considérant que la première résolution décide de l’augmentation de capital d’une société luxembourgeoise par un

apport en nature consistant en tous les actifs et passifs d’une société ayant son siège social dasn un état de l’Union Euro-
péenne, rien n’étant retenu ni excepté, WEATHERFORD FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommée, la So-
ciété demande expréssement pour l’apport décrit précédemment fait par WEATHERFORD NORTH ATLANTIC Ltd.
l’application de l’Article 4.1 (quatre un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décem-
bre 1986, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

32521

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 84, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023051.3/211/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

GC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.047. 

—

L’assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 11 février 2005 a décidé de renouveler les mandats pour

une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 mars 2004
et qui se tiendra en 2005:

* des administrateurs suivants:
- Monsieur Makoto Nakao, demeurant aux 2-3 Aobadai Meguro-Ku, Tokyo, Japon,
- Monsieur Tadahiko Kumaki, demeurant aux 19-6 Tokiwadaira, Nishikubo-Cho, Matsudo-Chi, Chiba, Japon,
- Monsieur Jürgen Eberlein, administrateur de sociétés, demeurant au 47, Höhenstrasse, D-82229 Seefeld;
* du commissaire:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02757. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023100.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

FINANCIERE DU SABRE D’OR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 45.316. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02192, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023109.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

ADVANCED NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.707. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit belge KITES S.A., avec siège social à B-1050 Ixelles, avenue Fr. Roffiaen, 11, (Belgique),

inscrite au Registre de Commerce et des Société de Bruxelles, sous le numéro 507852,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Benoît del Marmol, administrateur de société, né

le 28 février 1958 à Louvain, (Belgique), demeurant à B-3080 Tervuren, Hertogenweg 10, (Belgique).

2.- La société anonyme SINF S.A.H., avec siège social à L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 79.913),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée ADVANCED NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l., pouvant agir sous l’enseigne

de A.N.S. LUXEMBOURG, S.à r.l., (R.C.S. Luxembourg B numéro 74.707), ayant son siège social à L-1611 Luxembourg,
65, avenue de la Gare, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mars 2000, publié
au Mémorial C, numéro 458 du 29 juin 2000,

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

32522

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 septembre 2000, publié

au Mémorial C, numéro 164 du 3 mars 2001,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 802 du 24 septembre 2001,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mai 2002, publié au

Mémorial C, numéro 1231 du 21 août 2002.

- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules et uniques associées actuelles de ladite

société et qu’elles ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu de cessions de parts sociales sous seing privé:
- en date du 3 décembre 2002, Monsieur André Soentjens, gérant de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, 18,

avenue des Frères Fleischman, (Belgique), a cédé:

* quatre cent cinquante (450) parts sociales à la société anonyme de droit belge KITES S.A., prédésignée;
* cinquante (50) parts sociales, à la société anonyme SINF S.A.H., prédésignée;
- en date du 3 janvier 2005, la société anonyme SINF S.A.H., prédésignée, a cédé cinquante (50) parts sociales, à la

société anonyme de droit belge KITES S.A., prédésignée.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l’article sept (7) des statuts et les associées les

considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la
loi sur les sociétés commerciales.

Les cessionnaires susdites sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date des cessions.

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts sociales ci avant mentionnées, l’article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents euros (24.800,- EUR), divisé en mille (1.000) parts

sociales de vingt-quatre virgule quatre-vingts euros (24,80 EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte, avec effet rétroactif au 22 décembre 2000, la démission de Monsieur Jean Marie Léon Ghislain

Cheffert comme gérant et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur André Jules Fidèle Soentjens comme gérant et lui accorde décharge

pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Benoît del Marmol, administrateur de société, né le 28 février 1958 à Louvain (Belgi-

que), demeurant à B-3080 Tervuren, Hertogenweg 10, (Belgique), comme gérant unique, avec pouvoir d’engager la
société par sa seule signature.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 janvier 2005, vol. 530, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023499.3/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

1.- La société anonyme SINF S.A.H., avec siège social à L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison,

cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société anonyme de droit belge KITES S.A., avec siège social à B-1050 Ixelles, avenue Fr. Roffiaen, 11,

(Belgique), cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 1

er

 mars 2005.

J. Seckler.

32523

CAFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 50.317. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> septembre 2004

<i>Quatrième résolution

Nominations statutaires:
a) Les mandats de MM. Daniel Fontaine, Christian Thiebaud et de la société SOGECORE S.A. prennent fin à l’issue

de cette Assemblée.

Ils se représentent au suffrage des membres de celle-ci. Ils sont réélus à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2007.

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers S.A. est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022987.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FINDHORN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 66.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03303, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023007.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FINDHORN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 66.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC003305, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023005.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

HUMAN INVEST GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 95.318. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004 il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE LTD.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT LTD.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023073.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

32524

PARAMOUNT US REAL ESTATE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.338. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023049.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

CEP II TOP LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.018. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023072.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

AGRATI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.747. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 février 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé

privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé

privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Alex Schmitt, avocat, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023091.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

ALTICE ONE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 795.050,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.632. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de la société en date du 2 mars 2005

Lors de sa réunion en date du 2 mars 2005, le conseil d’administration de la Société a décidé de transférer le siège

social de la Société du 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg avec effet au 1

er

 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023104.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Le mandataire

32525

BOHEMIA BOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 20, rue d’Altlinster.

R. C. Luxembourg B 106.579. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le seize février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

M. Jiri Vojta, Avocat, né à Brno (République Czech) le 22 avril 1950, demeurant à 110 00 Prague 1, République Czech,

Tynská ulicka 4.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet le conseil en matière d’affaires commerciales, marketing research, agence d’achat et

de vente, intermédiaire en affaires commerciales, organisation des affaires commerciales et des événements sociaux et
culturels.

En plus, la société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BOHEMIA BOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bourglinster.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

32526

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Le comparant a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte

que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros.

<i>Decision de l’Associé unique

1) La Société est administrée pour une durée indéterminée par le gérant suivant:
M. Jiri Vojta, prénommé, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-6163 Bourglinster, 20, rue d’Altlinster.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

32527

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: J. Vojta, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 16, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023132.3/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

3C INVESTMENTS &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 101.864. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 février 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé

privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive. 

Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023092.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MGPF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.379. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2005

1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-

pert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg.

2. L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Gilles Jacquet, employé pri-

vé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à Luxembourg, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2009. 

Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023094.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

BUSINESS INVEST GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 26.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01891, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023139.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

32528

SEDIANAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 106.575. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers;

2.- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SEDIANAD S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles tant

au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

32529

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

ème

 jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Robert Becker, directeur de sociétés, né à Luxembourg, le 6 octobre 1936, demeurant professionnelle-

ment à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;

1.- Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers, mille cinq cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

2.- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue

des Foyers, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

32530

b) Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, né à Eisenstadt, (Autriche), le 23 janvier 1970, demeurant profession-

nellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;

c) Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant professionnel-

lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg,

3, rue des Foyers, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.836).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Kos, T. Hellers, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2005, vol. 530, fol. 92, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023147.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

VIGANEAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.923. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 février 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé

privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Michel Canepa, employé

privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02835. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023095.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

DS SMITH (HOLDING) B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 181.292.375,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.311. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2005

Les mandats de MM. Gavin Morris, Jean Lienhardt et Robertus Fegel, en tant que gérants de la Société, ont été re-

nouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice social prenant fin au
29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02735. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023114.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Junglinster, le 10 mars 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

32531

CODITEL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,-.

Siège social: L-8011 Strassen, 183, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.701. 

—

EXTRAITS

1. Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 21 mai

1993 qu’il a été mis un terme au mandat de Monsieur Théo Hollerich, commissaire aux comptes de la Société.

2. Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 30 mai

1997 que Monsieur Armand Attar a démissionné de ses fonctions d’administrateur.

3. Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 29 mai

1998 que Monsieur René Schiltz, décédé, n’a pas été remplacé dans ses fonctions d’administrateur.

4. Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 25 mai

2001 que:

a. Monsieur Gaston Hoffmann a démissionné de ses fonctions d’administrateur;
b. Monsieur Paul-Henri Denuit a démissionné de ses fonctions d’administrateur;
c. Monsieur Patrick Peltzer a démissionné de ses fonctions d’administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023099.3/280/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CODITEL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,-.

Siège social: L-8011 Strassen, 183, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.701. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de la Société en date du 24 février 2005

Lors de sa réunion en date du 24 février 2005, le conseil d’administration de la Société a coopté, en qualité d’admi-

nistrateur de la Société, Monsieur Erny Schneider, administrateur de sociétés, né le 1

er

 octobre 1937 à Luxembourg,

résidant à L-1139 Luxembourg, 16, rue des Sept Arpents, jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale des action-
naires de la Société, en remplacement de Monsieur Michel Schmitz, administrateur de sociétés, né le 27 juin 1923 à
Luxembourg, décédé en date du 7 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023103.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

F.C.L. REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 17, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 102.276. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le gérant de la Société tenue au siège social en date du 1

er

 février 2005, que le

gérant décide de transférer, à compter du 1

er

 février 2005, le siège social de la Société du 140, boulevard de la Pétrusse,

L-2330 Luxembourg au 17, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023142.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
C. Antinori
<i>Mandataire

32532

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 37.409. 

—

In the year two thousand five, on the eighth day of March.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CITCO (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxem-
bourg, on June 18, 1991, published in the Mémorial, Recueil C number 348 of September 25, 1991. The articles of in-
corporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary, on February 12, 2002, published
in the Mémorial, Recueil C number 910 of June 14, 2002.

The meeting was opened by Mrs Séverine Canova, lawyer, residing professionally in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er, being in the chair, 

who appointed as secretary Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Ronald Chamielec, employee, residing professionally in L-2519 Luxembourg, 9,

rue Schiller. 

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by two hundred and fifty thousand euro (250,000.- EUR) by the issuing of two

hundred and fifty (250) new shares with a par value of 1,000.- EUR so that after this increase the subscribed capital will
amount to one million five hundred thousand euro (1,500,000.- EUR) represented by one thousand and five hundred
(1,500) shares with a par value of 1,000.- EUR;

2. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash by CITCO HOLDING DENMARK

ApS;

3. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Association; 
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of two hundred and fifty thousand euro

(250,000.- EUR) in order to raise it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand euro
(1,250,000.- EUR) to one million five hundred euro (1,500,000.- EUR) by the issuance of two hundred and fifty (250)
new shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and obligations as the
existing shares.

<i>Second resolution

The actual shareholders, here represented as stated here above, having, to the extent necessary, totally or partially

waived their preferential subscription rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the
newly issued shares by CITCO HOLDINGS DENMARK ApS, a company with registered office at Holbergsgade 14,2.
SAL TV, 1057 Copenhagen K, Denmark.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared, CITCO HOLDINGS DENMARK ApS prenamed, here represented by LUXEMBOURG COR-

PORATION COMPANY S.A., a company having its registered office at Luxembourg, 

by virtue of a proxy given on March 3, 2005, itself represented by:
- Mrs Séverine Canova prenamed,
- Mr Ronald Chamielec prenamed,
and declares to subscribe to two hundred and fifty (250) new shares and to have them fully paid up by contribution

in cash of the amount of two hundred and fifty thousand euro (250,000.- EUR).

The amount of two hundred and fifty thousand euro (250,000.- EUR) is at the disposal of the company, proof of the

payment has been given to the undersigned notary.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party, the members of the

board and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend article 5 first paragraph of the articles of association which will be read as

follows:

32533

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million five hundred thousand

euro (1,500,000.- EUR) represented by one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of one thousand euro
(1,000.- EUR) each.» 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately four thousand seven hundred
euro (4,700.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le huit mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITCO (LUXEMBOURG)

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à
Luxembourg, en date du 18 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil C numéro 348 du 25 septembre 1991. Les statuts
furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 février 2002, publié
au Mémorial, Recueil C numéro 910 du 14 juin 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à

L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ronald Chamielec, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) par l’émission de deux cent

cinquante (250) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 1.000, afin de le porter au montant de un million cinq
cent mille euros (1.500.000,- EUR) représenté par mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de 1.000,- EUR 

2. Souscription de cette augmentation de capital et libération intégrale en espèces par CITCO HOLDING DEN-

MARK ApS.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) à un million cinq cent
mille euros (1.500.000,- EUR) par l’émission de deux cent cinquante (250) actions nouvelles d’une valeur nominale de
mille euros (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et d’accepter leur
souscription et leur libération par apport en espèces par CITCO HOLDING DENMARK ApS, une société ayant son
siège social à Holbergsgade 14,2. SAL TV, 1057 Copenhage K, Danemark.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels, représentés comme dit ci-dessus, ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partielle-

ment renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libé-
ration des actions nouvellement émises, par CITCO HOLDING DENMARK ApS, une société ayant son siège social à
Holbergsgade 14,2. SAL TV, 1057 Copenhage K, Danmark.

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes, CITCO HOLDING DENMARK ApS précitée, ici représentés par LUXEM-

BOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg, 

en vertu d’une procuration datée du 3 mars 2005, 

32534

elle même représentée par:
- Madame Séverine Canova prénommée,
- Monsieur Ronald Chamielec prénommé,
laquelle déclare souscrire aux deux cent cinquante (250) actions nouvelles et les libérer intégralement par contribu-

tion en espèces d’un montant de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR).

Le montant de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) se trouve à présent à la disposition de la société.

Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

La procuration dont question ci-avant restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la comparan-

te, les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) repré-

senté par mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ quatre mille sept cents euros
(4.700,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: S. Canova, B. Tassigny, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, vol. 147S, fol. 39, case 6. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023284.3/220/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

IMMOVINA INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03558, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023107.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

IMMOVINA INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03553, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023108.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

INTERACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.017. 

—

Le bilan de clôture de liquidation au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02079,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023168.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

32535

ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 44,940,100.-.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.705. 

—

In the year two thousand five, on the first day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à

r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch
(Grand Duchy of Luxembourg), (the «Company»), incorporated by deed of the Maître Reginald Neuman of January 25,
2002, published in the Mémorial C, n

o

 726, page 34809. The articles of incorporation have been amended for the last

time on 10 December 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 5 pm and is presided by Mr Lionel Berthelet, attorney at law, residing

in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Manfred Müller, attorney at law, residing in Luxembourg. 
The meeting elects as scrutineer Mrs Audrey Scarpa, attorney at law, residing in Luxembourg. 

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of seven million three hundred forty-five thousand

eight hundred euro (EUR 7,345,800.-) so as to raise it from its current amount of forty-four million nine hundred forty
thousand one hundred euro (EUR 44,940,100.-) divided into three hundred fifty-nine thousand five hundred twenty-one
(359,521) class A shares, five hundred thirty-nine thousand two hundred eighty-one (539,281) class B shares and eight
hundred ninety-eight thousand eight hundred two (898,802) class C shares, each with a nominal value of twenty-five
euro (EUR 25.-) to fifty-two million two hundred eighty-five thousand nine hundred euro (EUR 52,285,900.-) divided
into four hundred eighteen thousand two hundred eighty-seven (418,287) class A shares, six hundred twenty-seven
thousand four hundred thirty-one (627,431) class B shares and one million forty-five thousand seven hundred eighteen
(1,045,718) class C shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).

2. To issue fifty-eight thousand seven hundred sixty-six (58,766) class A shares, eighty-eight thousand one hundred

fifty (88,150) class B shares and one hundred forty-six thousand nine hundred sixteen (146,916) class C shares, each
with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the ex-
isting class A, class B and class C shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders re-
solving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of (i) twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) new class A shares

each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) by the existing shareholder of the Company, AXA ALTERNA-
TIVE PARTICIPATIONS SICAV I, (ii) twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) new class A shares
each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) by the existing shareholder of the Company, AXA ALTERNA-
TIVE PARTICIPATIONS SICAV II, (iii) eighty-eight thousand one hundred fifty (88,150) new class B shares each with a
nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) by the existing shareholder of the Company, MATIGNON DEVELOPPE-
MENT 3 SAS and (iv) one hundred forty-six thousand nine hundred sixteen (146,916) new class C shares each with a
nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) by the existing shareholder of the Company, THE UBK PEPP LUX S.à r.l.
and to accept payment in full of each of these issued fifty-eight thousand seven hundred sixty-six (58,766) class A shares,
eighty-eight thousand one hundred fifty (88,150) class B shares and one hundred forty-six thousand nine hundred sixteen
(146,916) class C shares by a contribution in cash.

4. To allocate (i) twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) newly issued class A shares to AXA AL-

TERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, (ii) twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) newly issued
class A shares to AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, (iii) eighty-eight thousand one hundred fifty (88,150)
newly issued class B shares to MATIGNON DEVELOPPEMENT 3 SAS and (iv) one hundred forty-six thousand nine
hundred sixteen (146,916) newly issued class C shares to THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., in consideration for their re-
spective contribution in cash and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

5. To amend article 6 paragraph 1 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to

be adopted under items 1) to 4). 

6. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital of forty-four million

nine hundred forty thousand one hundred euro (EUR 44,940,100.-) are represented at the meeting, which consequently
is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly
informed before this meeting.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

32536

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of seven

million three hundred forty-five thousand eight hundred euro (EUR 7,345,800.-) so as to raise it from its current amount
of forty-four million nine hundred forty thousand one hundred euro (EUR 44,940,100.-) divided into three hundred fifty-
nine thousand five hundred twenty-one (359,521) class A shares, five hundred thirty-nine thousand two hundred eighty-
one (539,281) class B shares and eight hundred ninety-eight thousand eight hundred two (898,802) class C shares, each
with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) to fifty-two million two hundred eighty-five thousand nine hundred
euro (EUR 52,285,900.-) divided into four hundred eighteen thousand two hundred eighty-seven (418,287) class A
shares, six hundred twenty-seven thousand four hundred thirty-one (627,431) class B shares and one million forty-five
thousand seven hundred eighteen (1,045,718) class C shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to issue fifty-eight thousand seven hundred sixty-six (58,766) class A

shares, eighty-eight thousand one hundred fifty (88,150) class B shares and one hundred forty-six thousand nine hundred
sixteen (146,916) class C shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights and
privileges as those attached to the existing class A, class B and class C shares and entitling to dividends as from the day
of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

<i>Subscription

1. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of AXA ALTER-

NATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 46, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg; by virtue of a proxy granted on 28 February
2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS

SICAV I, for twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) new class A shares each with a nominal value
of twenty-five euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such new class A share by a contribution in cash
in an amount of seven hundred thirty-four thousand five hundred seventy-five euro (EUR 734,575.-).

The person appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

class A share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of seven
hundred thirty-four thousand five hundred seventy-five euro (EUR 734,575.-) proof of which is given to the undersigned
notary who expressly records this statement.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the sub-

scriber and to allot the twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) new class A shares to AXA ALTER-
NATIVE PARTICIPATIONS SICAV I.

2. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of AXA ALTER-

NATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 46, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg; by virtue of a proxy granted on 28 February
2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS

SICAV II, for twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) new class A shares each with a nominal value
of twenty-five euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such new class A share by a contribution in cash
in an amount of seven hundred thirty-four thousand five hundred seventy-five euro (EUR 734,575.-).

The person appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

class A share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of seven
hundred thirty-four thousand five hundred seventy-five euro (EUR 734,575.-) proof of which is given to the undersigned
notary who expressly records this statement.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the sub-

scriber and to allot the twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) new class A shares to AXA ALTER-
NATIVE PARTICIPATIONS SICAV II.

3. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of MATIGNON

DEVELOPPEMENT 3 SAS, a company organised and existing under the laws of France, having its registered office at 20,
place Vendôme, Paris, 75000 (France); by virtue of a proxy granted on 28 February 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of MATIGNON DEVELOPPEMENT 3 SAS,

for eighty-eight thousand one hundred fifty (88,150) new class B shares each with a nominal value of twenty-five euro
(EUR 25.-), and to make payment in full for each such new class B share by a contribution in cash in an amount of two
million two hundred three thousand seven hundred fifty euro (EUR 2,203,750.-).

The person appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

class B share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of two million
two hundred three thousand seven hundred fifty euro (EUR 2,203,750.-) proof of which is given to the undersigned
notary who expressly records this statement.

Thereupon general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the subscriber

and to allot the eighty-eight thousand one hundred fifty (88,150) new class B shares to MATIGNON DEVELOPPEMENT
3 SAS.

4. There now appeared Mr Lionel Berthelet, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of THE UBK

PEPP LUX, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 59,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); by virtue of a proxy granted on 28 February 2005.

32537

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., for one hun-

dred forty-six thousand nine hundred sixteen (146,916) new class C shares each with a nominal value of twenty-five
euro (EUR 25.-), and to make payment in full for each such new class C share by a contribution in cash in an amount of
three million six hundred seventy-two thousand nine hundred euro (EUR 3,672,900.-).

The person appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

class C share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of three
million six hundred seventy-two thousand nine hundred euro (EUR 3,672,900.-) proof of which is given to the under-
signed notary who expressly records this statement.

Thereupon general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the subscriber

and to allot the one hundred forty-six thousand nine hundred sixteen (146,916) new class C shares to THE UBK PEPP
LUX, S.à r.l.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolved to amend the first paragraph of article 6.1 of the ar-

ticles of association of the Company, which shall have the following wording:

«Art. 6.1. The nominal value of the issued share capital of the Company is fixed at fifty-two million two hundred

eighty-five thousand nine hundred euro (EUR 52,285,900.-) represented by two million ninety-one thousand four hun-
dred thirty-six (2,091,436) shares, consisting of the following:

four hundred eighteen thousand two hundred eighty-seven (418,287) ordinary shares (designated hereby as the

«Class A Ordinary Shares») having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share;

six hundred twenty-seven thousand four hundred thirty-one (627,431) ordinary shares (designated hereby as the

«Class B Ordinary Shares») having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share; and

one million forty-five thousand seven hundred eighteen (1,045,718) ordinary shares (designated hereby as the «Class

C Ordinary Shares») having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share.»

Their being no further business, the meeting is closed at 5.30 p.m.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at seventy-eight thousand euro (EUR 78,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch (Grand-Duché de
Luxembourg) (la «Société») et constituée par acte de Maître Reginald Neuman en date du 25 janvier 2002, publié au
Mémorial C, n

o

 726, page 34809. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 10 décembre 2004 par acte du

notaire soussigné, en cours de publication au Mémorial C.

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 17 heures et est présidée par Maître Lionel Berthelet, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Audrey Scarpa, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de sept millions trois cent quarante-cinq mille huit cents

euros (EUR 7.345.800,-) de manière à le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions neuf cent quarante
mille cent euros (EUR 44.940.100,-) divisé en trois cent cinquante-neuf mille cinq cent vingt et une (359.521) parts so-
ciales de catégorie A, cinq cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-une (539.281) parts sociales de catégorie B et
huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent deux (898.802) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à un montant de cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille neuf
cents euros (EUR 52.285.900,-) divisé en quatre cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-sept (418.287) parts sociales
de catégorie A, six cent vingt-sept mille quatre cent trente et une (627.431) parts sociales de catégorie B et un million
quarante-cinq mille sept cent dix-huit (1.045.718) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-).

2. Émission de cinquante-huit mille sept cent soixante-six (58.766) parts sociales de catégorie A, quatre-vingt-huit

mille cent cinquante (88.150) parts sociales de catégorie B et cent quarante-six mille neuf cent seize (146.916) parts
sociales de catégorie C ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et

32538

privilèges que ceux attachés aux parts sociales de catégorie A, B et C existantes et participant aux bénéfices de la Société
à compter du jour de la décision des associés se prononçant sur l’augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de (i) vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) parts sociales de caté-

gorie A ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS
SICAV I, (ii) vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) parts sociales de catégorie A ayant chacune une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, (iii) quatre-vingt-huit
mille cent cinquante (88.150) parts sociales de catégorie B ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) par l’associé existant MATIGNON DEVELOPPEMENT 3 SAS et (iv) cent quarante-six mille neuf cent seize
(146.916) parts sociales de catégorie C ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par THE UBK
PEPP S.à r.l. et acceptation de la libération de chacune des cinquante-huit mille sept cent soixante-six (58.766) parts
sociales de catégorie A, quatre-vingt-huit mille cent cinquante (88.150) parts sociales de catégorie B et cent quarante-
six mille neuf cent seize (146.916) parts sociales de catégorie C par un apport en espèces.

4. Attribution de (i) vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) nouvelles parts sociales de catégorie A à

AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, (ii) vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) nouvelles
parts sociales de catégorie A à AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, (iii) quatre-vingt-huit mille cent cin-
quante (88.150) nouvelles parts sociales de catégorie B à MATIGNON DEVELOPPEMENT 3 SAS et (iv) cent quarante-
six mille neuf cent seize (146.916) nouvelles parts sociales de catégorie C à THE UBK PEPP, S.à r.l., en contrepartie de
leur apport en numéraires respectifs et constatation de l’effectivité de l’augmentation de capital. 

5. Modification de l’article 6 paragraphe 1

er

 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adop-

tées conformément aux points 1) à 4).

6. Divers.
II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre de parts so-

ciales que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les asso-
ciés ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément
à l’enregistrement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de qua-

rante-quatre millions neuf cent quarante mille cent euros (EUR 44.940.100,-) sont représentées à cette assemblée, la-
quelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont
les associés ont été dûment informés avant cette assemblée.

A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide une augmentation du capital social de la Société d’un montant de sept mil-

lions trois cent quarante-cinq mille huit cents euros (EUR 7.345.800,-) de manière à le porter de son montant actuel de
quarante-quatre millions neuf cent quarante mille cent euros (EUR 44.940.100,-) divisé en trois cent cinquante-neuf mille
cinq cent vingt et une (359.521) parts sociales de catégorie A, cinq cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-une
(539.281) parts sociales de catégorie B et huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent deux (898.802) parts sociales
de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à un montant de cinquante-deux mil-
lions deux cent quatre-vingt-cinq mille neuf cents euros (EUR 52.285.900,-) divisé en quatre cent dix-huit mille deux
cent quatre-vingt-sept (418.287) parts sociales de catégorie A, six cent vingt-sept mille quatre cent trente et une
(627.431) parts sociales de catégorie B et un million quarante-cinq mille sept cent dix-huit (1.045.718) parts sociales de
catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide d’émettre cinquante-huit mille sept cent soixante-six (58.766) parts sociales

de catégorie A, quatre-vingt-huit mille cent cinquante (88.150) parts sociales de catégorie B et cent quarante-six mille
neuf cent seize (146.916) parts sociales de catégorie C ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-
), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales de catégorie A, B et C existantes et partici-
pant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision des associés se prononçant sur l’augmentation de
capital proposée.

<i>Souscription

1. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de AXA AL-

TERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 46, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); en vertu d’une procuration donnée le 28 février 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV

I, vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) nouvelles parts sociales de catégorie A de la Société, et libérer
intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales de catégorie A par un apport en espèces d’un montant de sept
cent trente-quatre mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 734.575,-).

Le comparant a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque part sociale nouvelle de catégorie A a été libérée entièrement en espèces et que la somme de sept cent
trente-quatre mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 734.575,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

32539

L’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attri-

buer les vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) nouvelles parts sociales de catégorie A à AXA ALTER-
NATIVE PARTICIPATIONS SICAV I.

2. Est ensuite intervenu Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de AXA AL-

TERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 46, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); en vertu d’une procuration donnée le 28 février 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV

II, vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) nouvelles parts sociales de catégorie A de la Société, et libérer
intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales de catégorie A par un apport en espèces d’un montant de sept
cent trente-quatre mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 734.575,-).

Le comparant a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque part sociale nouvelle de catégorie A a été libérée entièrement en espèces et que la somme de sept cent
trente-quatre mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 734.575,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attri-

buer les vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (29.383) parts sociales nouvelles de catégorie A à AXA ALTER-
NATIVE PARTICIPATIONS SICAV II.

3. Est intervenu ensuite Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de MATI-

GNON DEVELOPPEMENT 3 SAS, une société de droit français, ayant son siège social 20, place Vendôme, Paris, 75000
(France); en vertu d’une procuration donnée le 28 février 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de MATIGNON DEVELOPPEMENT 3 SAS, quatre-

vingt-huit mille cent cinquante (88.150) nouvelles parts sociales de catégorie B de la Société, et libérer intégralement la
totalité de ces nouvelles parts sociales de catégorie B par un apport en espèces d’un montant de deux millions deux
cent trois mille sept cent cinquante euros (EUR 2.203.750,-).

Le comparant a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque part sociale nouvelle de catégorie B a été libérée entièrement en espèces et que la somme de deux millions
deux cent trois mille sept cent cinquante euros (EUR 2.203.750,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attri-

buer les quatre-vingt-huit mille cent cinquante (88.150) nouvelles parts sociales de catégorie B à MATIGNON DEVE-
LOPPEMENT 3 SAS. 

4. Est intervenu ensuite Maître Lionel Berthelet, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de THE UBK

PEPP LUX, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg); en vertu d’une procuration donnée le 28 février 2005.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., cent quarante-six

mille neuf cent seize (146.916) nouvelles parts sociales de catégorie C de la Société, et libérer intégralement la totalité
de ces nouvelles parts sociales de catégorie C par un apport en espèces d’un montant de trois millions six cent soixante-
douze mille neuf cents euros (EUR 3.672.900,-).

Le comparant a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque nouvelle part sociale de catégorie C a été libérée entièrement en espèces et que la somme de trois millions
six cent soixante-douze mille neuf cents euros (EUR 3.672.900,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

L’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attri-

buer cent quarante-six mille neuf cent seize (146.916) parts sociales nouvelles de catégorie C à THE UBK PEPP LUX,
S.à r.l.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide de modifier le premier

paragraphe de l’article 6.1 des Statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6.1. La valeur nominale du Capital social est fixée à cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille

neuf cents euros (EUR 52.285.900,-) représenté par deux millions quatre-vingt-onze mille quatre cent trente-six
(2.091.436) parts sociales consistant en:

quatre cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-sept (418.287) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts

Sociales Ordinaires de Catégorie A») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale;

six cent vingt-sept mille quatre cent trente et une (627.431) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts So-

ciales Ordinaires de Catégorie B») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale; et

un million quarante-cinq mille sept cent dix-huit (1.045.718) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts So-

ciales Ordinaires de Catégorie C») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures. 

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à soixante-dix-huit mille euros (EUR 78.000,-). 

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

32540

Dont acte, lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil et

domicile, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.

Signé: L. Berthelet, M. Müller, A. Scarpa, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 23CS, fol. 88, case 6. – Reçu 73.458 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023251.3/220/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.705. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

(023253.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MERCK-FINANZ AG, Aktiengesellschaft,

(anc. MERCK-FINANZ HOLDING AG).

Gesellschaftssitz: L-1145 Luxemburg, 180, rue des Aubépines.

H. R. Luxemburg B 9.108. 

—

Im Jahre zweitausendundfünf, am siebzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg).

Versammelten sich in außerordentlicher Gesellschafterversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft MERCK-

FINANZ HOLDING AG (die «Gesellschaft»), eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 180, rue des Aubépines, L-1145 Lu-
xemburg, 

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 9.108,
gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 1. Juli 1970, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 119 vom 15. Juli 1970.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert, gemäß Urkunde, aufgenommen durch den amtie-

renden Notar vom 2. Januar 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 990 vom 28. Juni 2002. 

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Guy Kettmann, Privatbeamter, mit beruflicher An-

schrift in Luxemburg. 

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Simone Wallers, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxem-

burg. 

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Catherine Day-Royemans, Privatbeamtin, mit beruf-

licher Anschrift in Luxemburg. 

Der Stimmenzähler bestätigt, dass das Aktienkapital vollständig vertreten ist. Die Anwesenheitsliste wird von dem

Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler unterschrieben und dem vorliegenden Protokoll beigefügt. 

Der Vorsitzende stellt daraufhin folgendes fest: 
I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt: 
1) Aufgabe des Sonderstatus des Gesetzes vom 31. Juli 1929 betreffend die luxemburgischen Holdinggesellschaften

und Umwandlung der MERCK-FINANZ HOLDING AG mit rückwirkender Wirkung ab dem 1. Januar 2005, in eine lu-
xemburgische Aktiengesellschaft allgemeinen Rechts in Form einer «société anonyme».

2) Umbenennung der Gesellschaft in MERCK-FINANZ AG mit rückwirkender Wirkung ab dem 1. Januar 2005.
3) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals mit rückwirkender Wirkung ab dem 1. Januar 2005, um Euro 32.500.000,-,

um es von seinem jetzigen Stand von Euro 33.500.000,- auf Euro 1.000.000,- festzusetzen, durch Herabsetzung des
Nennwertes einer jeden der 50.000 Namensaktien von Euro 670,- auf Euro 20,-. 

Der Verlustvortrag aus dem Geschäftsjahr 2003 in Höhe von Euro 6.528.616,68 wird aus dem Erlös der Kapitalher-

absetzung ausgeglichen; der verbleibende Erlös aus der Kapitalherabsetzung in Höhe von Euro 25.971.383,32 wird um-
gehend an die Aktionäre zurückgezahlt.

4) Herabsetzung der Gesetzlichen Rücklage mit rückwirkender Wirkung ab dem 1. Januar 2005, von Euro

3.368.704,73 auf Euro 100.000,-, entsprechend 10% des neuen Gesellschaftskapitals.

Der Betrag der Herabsetzung in Höhe von Euro 3.268.704,73 wird umgehend an die Aktionäre ausgezahlt.
5) Erhöhung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, mit rückwirkender Wirkung ab dem 1. Januar 2005, von drei

auf vier und Ernennung eines neuen Verwaltungsrates, mit rückwirkender Wirkung ab dem 1. Januar 2005, der aus nach-
stehenden Mitgliedern bestehen wird.

Ihre Mandate enden bei Gelegenheit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2006. 
* Dr. Michael Becker, Mitglied der Geschäftsleitung der MERCK KgaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt;

Luxembourg, le 10 mars 2005.

G. Lecuit.

G. Lecuit
<i>Notaire

32541

* Herr Olaf Klinger, Abteilungsdirektor, Leiter CORPORATE FINANCE &amp; TREASURY der MERCK KgaA, Frankfur-

ter Strasse 250, D-64293 Darmstadt;

* Herr Jean Bodoni, Managing-Director, EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg;

* Herr Christoph Kossmann, Executive Vice-President, EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme, 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg.

6) Neufassung der Satzungen der Gesellschaft, welche mit rückwirkender Wirkung ab dem 1. Januar 2005, folgenden

Wortlaut haben werden: 

Art. 1. Form, Bezeichnung. Unter der Bezeichnung MERCK-FINANZ AG besteht eine luxemburgische Aktien-

gesellschaft allgemeinen Rechts in Form einer «société anonyme». 

Art. 2. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann zu jeder Zeit durch einen, wie in Sachen Abän-

derung dieser Satzung getroffenen und in Artikel 18 vorgeschriebenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre
aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist der Besitz von Beteiligungen in jedweder Form in anderen luxem-

burgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie die
Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf jede andere Weise von Aktien, Anleihen, Obligationen, Schuldver-
schreibungen, Auszahlungsanweisungen und anderen Effekten, sowie der Besitz, die Verwaltung und der Ausbau solchen
Effektenbestands. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen halten in anderen Körperschaften.

Die Gesellschaft kann jede Form von Darlehen aufnehmen und Anleihen, Obligationen und Schuldverschreibungen

ausgeben.

Die Gesellschaft kann jeder zur Merck Gruppe gehörenden Gesellschaft jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vor-

schuss oder Sicherheit gewähren, Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und alle der Erfüllung ihrer Zwek-
ke nützlichen Aktivitäten durchführen.

Art. 4. Geschäftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort der Stadt Luxemburg ver-
legt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrats können zusätzliche Zweigstellen oder Büros sowohl in Luxemburg
als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, welche nach

Meinung des Verwaltungsrats die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen die-
sem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme hat jedoch kei-
nerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes wei-
terhin luxemburgisch bleibt.

Art. 5. Gesellschaftskapital, Aktien, Aktienzertifikate. Das Aktienkapital beträgt eine Million Euro

(1.000.000,- EUR) und ist in fünfzigtausend (50.000) voll eingezahlte Namensaktien mit einem Nominalwert von je zwan-
zig Euro (20,- EUR) eingeteilt.

Die Gesellschaft wird Namensaktienzertifikate ausgeben. 
Ein Register der Aktionäre wird am Sitz der Gesellschaft gehalten. Dieses Register enthält den Namen eines jeden

Inhabers, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl der in seinem Besitz befindlichen Aktien, die Zahlungen
die auf jeder Aktie vorgenommen wurden und jede Übertragung von Aktien und das Datum einer solchen Übertragung.

Die Übertragung einer Aktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung im Register eingetragen. Solche

Übertragungserklärung wird durch den Käufer und Verkäufer oder durch Personen mit diesbezüglicher Bevollmächti-
gung datiert und unterschrieben. Die Gesellschaft kann auch andere Dokumente als Beweis einer Übertragung anneh-
men.

Art. 6. Kapitalerhöhung. Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre erhöht oder her-

abgesetzt werden, der wie in Sachen Abänderung dieser Satzung, gemäß Artikel 18, getroffen wurde.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien.

Art. 7. Hauptversammlungen, Allgemeines. Jede rechtmäßig zusammengestellte Versammlung der Aktionäre

der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die breiteste Zuständigkeit um Rechtsgeschäfte im Zu-
sammenhang mit dem Geschäft der Gesellschaft stets anzuordnen, auszuführen und zu genehmigen.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen in der vorliegenden Satzung unterliegen die Einberufung und der Ablauf der

Versammlung den gesetzlichen Beschlussfähigkeits- und Fristbedingungen.

Sämtliche Aktien geben Recht auf eine Stimme vorbehaltlich der Einschränkungen, die vom Gesetz auferlegt sind. Die

Aktionäre können sich in jeder Versammlung der Aktionäre von einer anderen bevollmächtigten Person vertreten las-
sen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Telegramm oder Telex bevollmächtigt ist.

Sofern nicht anders vom Gesetz vorgeschrieben werden die Beschlüsse in den ordnungsgemäß einberufenen Ver-

sammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Personen getroffen.

Der Verwaltungsrat kann jedwede sonstigen, seitens der Aktionäre zwecks Beteiligung an einer Versammlung der

Aktionäre zu erfüllenden Bedingungen, festlegen.

Falls jedoch alle Aktionäre bei einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und falls sie

erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorheriges
Einberufungsschreiben und ohne vorherige Veröffentlichung abgehalten werden.

32542

Art. 8. Jahreshauptversammlung der Aktionäre. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Ge-

sellschaft oder an einem anderen in Luxemburg, in der Einladung bestimmten Ort, jeweils um elf Uhr morgens am ersten
Freitag des Monats Mai eines jeden Jahres statt. Falls dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet die Versammlung eine
Woche später statt. Die ordentliche Generalversammlung kann im Ausland stattfinden, falls außergewöhnliche Begeben-
heiten in der absoluten und endgültigen Beurteilung des Verwaltungsrates dies so erfordern.

Andere Generalversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit stattfinden, die in den betreffenden Einladungen

zur Generalversammlung angegeben sind.

Art. 9. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens

drei Mitgliedern, welche nicht unbedingt Aktionäre sein müssen. 

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären in der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für

eine Amtsdauer gewählt, für eine maximal erneuerbare Zeitspanne von sechs Jahren und bis zur Ernennung und zum
Dienstantritt ihrer Nachfolger, mit dem Vorbehalt jedoch, dass ein Verwaltungsratsmitglied jederzeit durch Beschluss
der Aktionäre mit oder ohne Grund seines Amtes enthoben und/oder ersetzt werden kann.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner

Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 10. Verfahren der Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzen-

den wählen und kann einen oder mehrere stellvertretende(n) Vorsitzende(n) ernennen. Des weiteren kann er einen
Sekretär bestellen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und mit der Erstellung der Protokolle der Verwal-
tungsratssitzungen und der Versammlungen der Aktionäre beauftragt wird. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung
zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.

Falls ein Vorsitzender gewählt wurde, übernimmt er den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Aktionäre und des

Verwaltungsrats; mangels eines Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit können die Aktionäre oder die Verwaltungs-
ratsmitglieder jedoch ein anderes Verwaltungsratsmitglied mit Stimmenmehrheit der in solchen Versammlungen anwe-
senden Personen zum vorläufigen Vorsitzenden wählen.

Die Verwaltungsratssitzungen werden sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern mindestens vierundzwanzig Stunden im

voraus durch eine schriftliche Mitteilung angekündigt, außer in dringenden Fällen, in welchem Falle die Art dieser Um-
stände im Einberufungsschreiben anzugeben sind.

Auf dieses Einberufungsschreiben kann mittels ausdrücklicher Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder verzichtet

werden. Individuelle Versammlungen, welche an Ort und Zeitpunkt, wie in dem zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten
Kalender angegeben, abgehalten werden, bedürfen keines gesonderten Einberufungsschreibens.

Jedes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, sich in den Verwaltungsratssitzungen durch ein anderes schriftlich, per

Email, per Fernschreiben, per Telegramm oder Telex bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied vertreten zu lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Be-

schlüsse werden mit Stimmen-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen; bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft

der Gesellschaft hat, muss das betroffene Verwaltungsratsmitglied oder der betroffene Geschäftsführer dem Verwal-
tungsrat dieses persönliche Interesse mitteilen, und darf keine solche Transaktion in Betracht ziehen oder diesbezüglich
abstimmen.

Jedes Verwaltungsratmitglied kann an jeder Verwaltungssitzung teilhaben mittels Telefonzuschaltung oder jedem an-

deren gleichartigen Kommunikationsmittel welches allen an der Sitzung beteiligten Personen ermöglicht sich gegenseitig
zu hören und sich miteinander zu verständigen. Eine Sitzung kann auch ausschließlich mittels Telefonzuschaltung statt-
finden. Diese Form der Teilnahme an einer Sitzung ist einer persönlichen Teilnahme gleichwertig. Zirkularbeschlüsse
des Verwaltungsrates sind rechtsgültig beschlossen wenn sie schriftlich genehmigt worden sind von allen Verwaltungs-
ratmitgliedern. Eine derartige Genehmigung kann aus einem einzelnen oder mehreren Dokumenten bestehen, ein-
schließlich einer Email, einem Fernschreiben, einem Telegramm oder einem Telex.

Art. 11. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Protokolle sämtlicher Verwaltungsratssitzungen wer-

den pro-tempore vom Vorsitzenden unterzeichnet, welcher den Vorsitz der Versammlung geführt hat.

Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle, welche vor Gericht oder anderweitig vorzulegen sind, werden von die-

sem Vorsitzenden, vom Sekretär oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlun-

gen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Alle Befugnisse welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtigen Satzungen der Versammlung der

Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. 

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung. 

Art. 13. Firmenzeichnung. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Ver-

waltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates mit einem Verwal-
tungsratsmitglied, rechtsgültig verpflichtet.

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Art. 14. Satzungsmäßiger Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft, werden von einem Buchprüfer

überwacht. Dieser Buchprüfer braucht nicht selbst Aktionär zu sein. Der Buchprüfer wird von der jährlichen Hauptver-
sammlung der Aktionäre für eine Amtsdauer gewählt, welche mit der darauf folgenden jährlichen Hauptversammlung
abläuft und bis zur Ernennung seines Nachfolgers gilt. Der Buchprüfer bleibt im Amt, bis er wiedergewählt wird oder
bis zur Ernennung seines Nachfolgers.

Der Buchprüfer, der im Amt ist, kann jederzeit durch Beschluss der Aktionäre mit oder ohne Grund seines Amtes

enthoben werden.

Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißig-

sten Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 16. Gewinnverteilung. Die Hauptversammlung der Aktionäre befindet über die Verwendung und Verteilung

des Reingewinnes.

Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden dem vom Gesetz verlangten Reservefonds zu-

gewiesen. Diese Zuweisung ist nicht mehr verlangt, sobald und so lange wie dieser Reservefonds sich auf zehn Prozent
(10%) des Kapitals der Gesellschaft, wie in Artikel fünf dieser Satzung bestimmt oder, wie von Zeit zu Zeit erhöht oder
herabgesetzt, wie in Artikel sechs bestimmt, beläuft.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 17. Auflösung und Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Rechtspersonen sein können), die von der diese Auflö-
sung beschließenden Versammlung der Aktionäre ernannt werden, die ebenfalls ihre Befugnisse und ihre Vergütung fest-
legt. 

Art. 18. Satzungsänderungen. Die vorliegende Satzung kann von einer Versammlung der Aktionäre, die nach den

Luxemburger Gesetzen ordentlich, was die Beschlussfähigkeit und die Stimmabgabe betrifft, einberufen ist, abgeändert
werden. 

Art. 19. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehenen Angelegenheiten unter-

liegen dem Gesetz vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungen.»

II.- Die Anwesenden und die vertretenen Gesellschafter und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien

sind in einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern und ihren Bevollmächtigten sowie
dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und dem vorliegenden Protokoll beigefügt wird. 

III.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche fünfzigtausend (50.000) Aktien, die das gesamte Gesell-

schaftskapital von dreiunddreissig Millionen fünfhunderttausend Euro (33.500.000,- EUR) darstellen, auf der gegenwär-
tigen Versammlung anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als
ordnungsgemäß einberufen und erklären, vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmli-
che Einberufung verzichtet werden konnte. 

IV.- Die gegenwärtige Gesellschafterversammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig

über die Tagesordnung beraten. 

Nach eingehender Beratung fasste die außerordentliche Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt den Sonderstatus des Gesetzes vom 31. Juli 1929 betref-

fend der luxemburgischen Holdinggesellschaften aufzugeben und die Gesellschaft MERCK-FINANZ HOLDING AG, mit
rückwirkender Wirkung zum 1. Januar 2005, in eine luxemburgische Aktiengesellschaft allgemeinen Rechts in Form einer
«société anonyme» umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt die Gesellschaft in MERCK-FINANZ AG, mit rückwir-

kender Wirkung zum 1. Januar 2005, umzubenennen.

<i>Dritter Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt das Gesellschaftskapital, ebenfalls mit rückwirkender

Wirkung zum 1. Januar 2005, um einen Betrag von zweiunddreissig Millionen fünfhunderttausend Euro
(32.500.000,- EUR) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Stand von dreiunddreissig Millionen fünfhunderttausend
Euro (33.500.000,- EUR) auf einen Betrag von einer million Euro (1.000.000,- EUR) zu bringen, durch die einfache Her-
absetzung des Nennwertes einer jeden der fünfzigtausend (50.000) Namensaktien von sechshundertsiebzig Euro
(670,- EUR) auf zwanzig Euro (20,- EUR).

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt den Verlustvortrag aus dem Geschäftsjahr 2003 in Höhe

von sechs Millionen fünfhundertachtundzwanzigtausendsechshundertsechzehn Euro und achtundsechzig cent
(6.528.616,68 EUR) aus dem Erlös dieser Kapitalherabsetzung auszugleichen und den verbleibenden Erlös aus derselben
Kapitalherabsetzung in Höhe von fünfundzwanzig Millionen neunhunderteinundsiebzigtausenddreihundertdreiundacht-
zig Euro und zweiunddreissig cent (25.971.383,32 EUR) umgehend an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zu-
rückzuzahlen, und dies im Verhältnis ihrer gegenwärtigen Beteiligung im Kapital der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Zufolge dieser Kapitalherabsetzung beschließt die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre die ge-

setzliche Rücklage, ebenfalls, mit rückwirkender Wirkung zum 1. Januar 2005, von drei Millionen dreihundertachtund-
sechzigtausendsiebenhundertvier Euro und dreiundsiebzig cent (3.368.704,73 EUR) auf einhunderttausend Euro
(100.000,- EUR), entsprechend zehn Prozent (10%) des neuen Gesellschaftskapitals, zurückzusetzen und den Betrag der

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Herabsetzung in Höhe von drei Millionen zweihundertachtundsechzigtausendsiebenhundertvier Euro und dreiundsieb-
zig cent (3.268.704,73 EUR) umgehend an die bestehenden Aktionäre, im gleichen Masse wie ihre jetzigen Beteiligung in
der Gesellschaft, auszuzahlen.

Dem Verwaltungsrat sind alle notwendigen Befugnisse erteilt, um die vorgetätigten Herabsetzungen (Kapital und ge-

setzliche Rücklage) in den Büchern der Gesellschaft zu vermerken und die Auszahlung in einer gesamten Höhe von neun-
undzwanzig Millionen zweihundertvierzigtausendachtundachtzig Euro und fünf cent (29.240.088,05 EUR) an die
bestehenden Aktionäre, im Rahmen des Artikels neunundsechzig (69) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften, zu tätigen.

<i>Fünfter Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, mit rückwirken-

der Wirkung zum 1. Januar 2005, von drei (3) auf vier (4) zu erhöhen und einen neuen Verwaltungsrat, mit derselben
rückwirkenden Wirkung, der aus nachstehenden Mitgliedern bestehen wird, zu ernennen:

* Dr. Michael Becker, Mitglied der Geschäftsleitung der MERCK KgaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt;
* Herr Olaf Klinger, Abteilungsdirektor, Leiter CORPORATE FINANCE &amp; TREASURY der MERCK KgaA, Frankfur-

ter Strasse 250, D-64293 Darmstadt;

* Herr Jean Bodoni, Managing-Director, EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg;

* Herr Christoph Kossmann, Executive Vice-President, EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme, 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt außerdem noch, daß ihre Mandate bei Gelegenheit der

ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2006 enden werden. 

<i>Sechster Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft, rückwirkend zum 1. Januar

2005, neuzufassen und ihr, den in der vorerwähnten Tagesordnung aufgeführten Wortlaut, zu geben.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Gesellschafterversammlung

für geschlossen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: G. Kettmann, S. Wallers, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 20. Januar 2005, Band 891, Blatt 31, Feld 5. – Erhalten 12 Euro.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen. 

(023214.3/239/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MERCK-FINANZ AG, Société Anonyme,

(anc. MERCK-FINANZ HOLDING AG).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.108. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 février 2005.

(023215.3/239/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Beles, den 18. Februar 2005.

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

International Import Export S.A.

Riola

Riola

W.E.P., World Energy Program S.A.

Filip, S.à r.l.

Filip, S.à r.l.

Fondation de Recherche Cancer et Sang

Fondation Amiperas

Fondation Amiperas

Alternative Solutions S.A.

Clearstream Banking

Clearstream Banking

Citigroup Participation Luxembourg Limited

TK Aluminium US, S.à r.l.

TK Aluminium US, S.à r.l.

Addenda S.A.

Harcos Hungarian Architectural Costing, S.à r.l.

Casela S.A.

Mutual Investment Corporation S.A.

Argos Soditic Partners S.A.

Menes S.A.

GSCP 2000 Eurovision Holding, S.à r.l.

Sovitec Group S.A.

SmartStream Technologies (Luxembourg) S.A.

Madeleine II, S.à r.l.

Atoz Real Estate

Atoz Real Estate

Mutual Investment Corporation S.A.

Aprovia Luxembourg Groupe Moniteur, S.à r.l.

Andante Vivace S.A.

GC Europe S.A.

Copanca S.A.

Copanca S.A.

Weatherford Financing (Luxembourg), S.à r.l.

GC Europe S.A.

Financière du Sabre d’Or S.A.H.

Advanced Network Solutions, S.à r.l.

Cafina S.A.

Findhorn Holding S.A.

Findhorn Holding S.A.

Human Invest Group, S.à r.l.

Paramount US Real Estate Fund

CEP II Top Luxco

Agrati International S.A.

Altice One S.A.

Bohemia Bourg, S.à r.l.

3C Investments &amp; Partners S.A.

MGPF S.A.

Business Invest Gestion S.A.

Sedianad S.A.

Viganeaux S.A.

DS Smith (Holding) B.V., S.à r.l.

Coditel S.A.

Coditel S.A.

F.C.L. Real Estate, S.à r.l.

Citco (Luxembourg) S.A.

Immovina Invest

Immovina Invest

Interace S.A.

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.

Merck-Finanz AG

Merck-Finanz AG