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32161

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 671

8 juillet 2005

S O M M A I R E

ACG S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32170

Horaine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32172

(L’)Alsace, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32167

In.A.Ma. Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32166

AMB Canada Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

32190

In.A.Ma. Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32166

Aquatrans Shipping A.G., Mertert . . . . . . . . . . . . . .

32173

In.A.Ma., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

32165

BCP Murano II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32175

In.A.Ma., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

32165

BCP Murano III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32180

Irepa Industrial Research & Patents S.A.H., Luxem-

Bellecote S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32205

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32179

Best Organisation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

32173

Jonathan Finance Holding S.A., Luxembourg . . . .

32164

BTL Béton Transformations Luxembourg S.A.,

Kuhn Direct Immobilière S.A., Luxembourg. . . . .

32177

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32171

Laber S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32170

Cevip S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . . . . . . . .

32199

Laconi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32183

Cible Expo International S.A., Mamer . . . . . . . . . . .

32178

Lapo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32202

Ciff Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32166

Lend Lease Global Properties, Sicaf, Luxembourg

32175

ConocoPhillips Global Funding, S.à r.l., Luxem-

(Le) Lion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32169

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32168

Luxindra Investment Corporation S.A., Luxem-

Consulting Partners International S.A., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32175

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32167

Magnol Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

32174

Dawn Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

32185

Manus S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32173

DI Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32168

Mercury Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

32169

Ecoprompt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32175

Monceau Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

32163

Electronic Data Processing S.A., Olm . . . . . . . . . . .

32179

Multi Communication International S.A., Luxem-

Elohunda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32163

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32180

Europartenaires S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32169

Norwem International S.A., Luxembourg . . . . . . .

32179

European Commercial Industrial Company, S.à

Optima Europa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32176

r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32171

Optima Europa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32176

(La) Financière de Luxembourg S.A.H., Luxem-

Optima Europa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32176

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32173

Optima Europa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32176

Flour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32182

Optima Europa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32176

Flour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32182

PCI - Professional Consultants International S.A.,

Foncilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32171

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32181

Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32172

Philips Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . .

32174

Gala International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

32172

Polarsun Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32163

Gaz Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32168

Queensland S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

32169

Gemini S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32170

Redmond Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

32174

Gestiolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32172

Ripli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32182

Gestion Financière International S.A. - G.F.I. S.A.,

Ripli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32182

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32177

Ripli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32182

GIP Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32179

Rodi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32197

GP Holding Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

32175

S.I.SM S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32188

Hoko Pacific, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

32180

Savoie Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

32172

32162

SOCIETE PRIVEE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.744.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 novembre 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SOCIETE PRIVEE D’INVESTISSEMENT S.A. (la «Société»), il

a été décidé comme suit:

De renouveler les mandats des Administrateurs:
- T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
- M. Stefano Camponovo ayant son adresse professionnelle au Via Giacometti 1, CH-6901 Lugano, Switzerland,
- M. Giampiero Berra ayant son adresse professionnelle au Via Giacometti 1, CH-6901 Lugano, Switzerland,
- M. Alessandro Maria Domenico Foglia ayant son adresse professionnelle au Via Giacometti 1, CH-6901 Lugano,

Switzerland.

De renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
- CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Leurs mandats expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l’année 2009.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022952.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SOCIETE PRIVEE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.744.

—

Extrait du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 5 novembre 2004

Le Conseil d’Administration de la SOCIETE PRIVEE D’INVESTISSEMENT S.A. (la «Société») a décidé comme suit:
De déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à M. Alssandro Maria Domenico Foglia

ayant son adresse professionnelle au Via Giacometti 1, CH-6901 Lugano, Switzerland, qui pourra engager la société par
sa seule signature.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02723. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022953.4/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Schubtrans A.G., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .

32174

Solter Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

32181

Selcolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32171

Sopafi-Lux Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

32208

Shelly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32203

St Germain Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . .

32163

SIF Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .

32177

(La) Stangata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32164

Sigma Tau America S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32208

Stoil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32170

Société Immobilière des Alpes S.A., Luxem-

Superloti S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

32169

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32178

Synapse Internet Services S.A., Luxembourg . . . .

32180

Société Immobilière des Alpes S.A., Luxem-

Synapt Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32170

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32178

Telexchange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32171

Société Immobilière des Alpes S.A., Luxem-

Thebani S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

32173

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32178

Thomson Travel Holdings S.A., Luxembourg . . . .

32165

Société Immobilière des Alpes S.A., Luxem-

Thomson Travel International S.A., Luxembourg .

32165

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32178

Tinerama Investment A.G., Luxembourg. . . . . . . .

32181

Société Immobilière des Alpes S.A., Luxem-

Tinerama Investment A.G., Luxembourg. . . . . . . .

32181

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32178

Topolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32164

Société Privée d’Investissement S.A., Luxem-

Tyr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32186

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32162

Urbis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32168

Société Privée d’Investissement S.A., Luxem-

Villa Schlammestee, S.à r.l., Weiler-la-Tour . . . . .

32189

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32162

Wok, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32180

T.C.G. GESTION S.A.
Administrateur
Signature

32163

MONCEAU PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.034.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04485, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022171.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ELOHUNDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 98.305.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 23 février 2005 au siège de la société

En date du 23 février 2005, il a été décidé par l’Assemblée Générale:
- d’accepter la nomination de Mme Danielle Caviglia, M. Roberto Manciocchi, M. François Manti en qualité d’adminis-

trateurs de la société avec effet immédiat et ce jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.

- Et d’accepter la démission de Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc De-

baty avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02361. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022699.3/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

POLARSUN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 98.304.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 23 février 2005 au siège de la société

trateurs de la société avec effet immédiat et ce jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.

- Et d’accepter la démission de Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc De-

baty avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022702.3/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 58.725.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2004

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Marina Lytchaguina, Monsieur Kirill Levshov et

Monsieur Frédérique Colin, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période
venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00511. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022719.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
ELOHUNDA HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
POLARSUN HOLDING S.A.
Signatures

Pour la société
Signature

32164

LA STANGATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.779.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société

le 1

er

mars 2005 à 10.00 heures

L’Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes a expiré le 15 juillet 2002.

L’Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d’approuver tous
les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd’hui.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes à partir du 15

juillet 2002.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Sainte Croix.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 1

mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02358. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022700.3/536/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

JONATHAN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 42.591.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

er

mars 2004

L’assemblée reconduit le mandat d’administrateurs de Monsieur Marc Benhamou, Monsieur Pierre Schill et Madame

Denise Vervaet, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

mars 2004

Les membres du Conseil d’Administration décident de reconduire le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur

Marc Benhamou pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022715.3/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

TOPOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 45.507.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00715, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022745.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour extrait conforme
L’agent domiciliataire
Signatures

Pour la société
Signature

Luxembourg, le 5 février 2005.

Signature.

32165

IN.A.MA., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.060.000.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 62.325.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 février 2005

L’assemblée générale décide de réélir les administrateurs en fonction, à savoir Monsieur Sören Hansen, Monsieur

Christer Thordson et Monsieur Stanislas d’Otreppe et le commissaire aux comptes ERNST & YOUNG LUXEMBOURG
pour une durée prenant fin à la date de l’approbation des comptes annuels au 31 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022714.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

In.A.Ma., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 62.325.

—

Les comptes annuels au 31 août 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01103, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022717.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

THOMSON TRAVEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 62.806.

—

Extrait des décisions prises par l’assemblée générale

L’assemblée générale décide de réélire Messieurs Martin Lange, Jacques Loesch, Henrik Turesson Norlin et David

Taylor comme administrateurs dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
de l’exercice 2004.

L’assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg comme commissaire aux

comptes dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03110. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022725.3/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 61.047.

—

Extrait des décisions prises par l’assemblée générale

L’assemblée générale décide de réélire Messieurs Martin Lange, Jacques Loesch, Henrik Turesson Norlin et David

Taylor comme administrateurs dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
de l’exercice 2004.

L’assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg comme commissaire aux

comptes dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022727.3/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour IN.A.MA., S.à r.l.
Signature

Signature.

Pour THOMSON TRAVEL HOLDINGS S.A.
Signature

Pour THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.
Signature

32166

IN.A.MA. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.060.000.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 63.614.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 février 2005

L’assemblée générale décide de réélir les administrateurs en fonction, à savoir Monsieur Sören Hansen, Monsieur

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022723.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

In.A.Ma. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 63.614.

—

Les comptes annuels au 31 août 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01098, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022720.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

CIFF CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 67.336.

—

Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille quatre, le 30 août à 9.00 heures, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de

la société anonyme CIFF CORPORATION S.A. établie et ayant son siège social au 37, Val Saint André à L-1128 Luxem-
bourg et inscrite au Registre de Commerce Luxembourg sous le numéro B 67.336.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, demeurant à B-1500

Halle au 525, chaussée de Nivelles. Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Colmant, employé
privé, demeurant rue du Général Leman, n° 9 à 7370 Dour en Belgique. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur
Jean Pierre Berckmans, administrateur de société, demeurant au 1, rue Rudy Herbert à L-1749 Howald.

Monsieur le Président expose ensuite:
qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), sont dûment représentées à la
présente assemblée générale qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou des mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Démission du commissaire aux comptes avec pleine et entière décharge.
2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
3. Transfert du siège social.

L’assemblée générale extraordinaire, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être

reconnue valablement constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à
l’unanimité des voix:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de la FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l. de sa fonction de

commissaire aux comptes.

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire nomme la société MONEYLIFT S.A., inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro B 96.010 établie et ayant son siège social au 6, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg
au poste de commissaires aux comptes.

Pour IN.A.MA. INVEST, S.à r.l.
Signature

Signature.

32167

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège social de la société au L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri

Schnadt.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 10

heures 30.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01627. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(022754.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

CONSULTING PARTNERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.066.

—

Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille quatre, le 20 septembre à 17 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONSULTING PARTNERS

INTERNATIONAL S.A., inscrite au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 68.066, établie et ayant
son siège social au 6, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, sous la présidence de Monsieur Gontran Stiernon, con-
seil économique, né le 21 janvier 1963 à Namur en Belgique et demeurant au 525, chaussée de Nivelles à B-1500 Halle.

Le président nomme comme secrétaire Madame Resca Fabienne, sans profession, née à Bruxelles le 14 juillet 1966

et domiciliée au 525, chaussée de Nivelles à B-1500 Halle en Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mohamed Ghaucha, employé privé, né le 14 janvier 1966 et demeu-

rant au Kerkhoflei, 7 à B-2861 Sint-Katelijne-Waver.

Les actionnaires se considèrent comme régulièrement convoqués et sont renseignés sur une liste de présence an-

nexée au présent procès-verbal dont il résulte que l’intégralité des actions émises est représentée à la présente assem-
blée générale.

Monsieur le Président expose ensuite l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire, qui prévoit:

Ordre du jour:

1. Démission de Madame Nicole Maeck, administrateur de sociétés, demeurant au 32, rue de l’Eglise à Strassen de

son poste d’administrateur avec pleine et entière décharge.

2. Nomination de Monsieur Mohamed Ghaucha, employé privé, né le 14 janvier 1966 et demeurant au Kerkhoflei, 7

à B-2861 Sint-Katelijne-Waver au poste d’administrateur.

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée donne démission à Madame Nicole Maeck, administrateur de sociétés, demeurant au 32, rue de l’Eglise

à Strassen de son poste d’administrateur.

Deuxième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Mohamed Ghaucha, employé privé, né le 14 janvier 1966 et demeurant au Kerkhoflei,

7 à B-2861 Sint-Katelijne-Waver au poste d’administrateur en remplacement de Madame Maeck.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 12.45 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05028. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(022760.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

L’ALSACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 15, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 89.660.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00718, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022748.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

G. Stiernon / A. Colmant / J.P. Berckmans
Président / Secrétaire / Scrutateur

G. Stiernon / F. Resca / M. Ghaucha
Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 4 février 2005.

Signature.

32168

GAZ CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 95.071.

—

Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2005

- La démission du commissaire aux comptes, ELPERS & C° REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., avec effet immédiat

est accepté.

- Est nommée en remplacement en tant que commissaire aux comptes la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,

ayant son siège social au 400, route d’Esch à L-1471 Luxembourg.

- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005

statuant sur les comptes annuels de 2004.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02579. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022770.3/1463/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

URBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 90.666.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02351, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022771.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

DI ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.182.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02359, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022772.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ConocoPhillips GLOBAL FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 8.750,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.080.

—

Il résulte de la décision du Conseil de Gérance tenu au siège social en date du 9 mars 2005 de la Société que les

gérants ont pris la décision suivante:

1. Election du nouveau Gérant pour une durée illimitée:
Jeff Wayne Sheets - Gérant A.
2. Démission du Gérant suivant:
John E. Durbin - Gérant A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022812.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour le Conseil d’Administration
Signatures

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

ConocoPhillips GLOBAL FUNDING, S.à r.l.
P. van Denzen
Gérant B

32169

MERCURY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 94.241.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03261, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(022773.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SUPERLOTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.430.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02711, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022774.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

QUEENSLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.364.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02702, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022775.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

EUROPARTENAIRES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.271.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02703, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022776.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

LE LION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.440.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02704, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022777.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG
Agent Domiciliataire
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

32170

ACG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.415.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02706, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022778.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

GEMINI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.963.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02707, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022783.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

LABER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.239.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02709, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022785.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

STOIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.297.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02701, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022793.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SYNAPT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henry Schnadt.

R. C. Luxembourg B 60.828.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04384, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022749.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 4 février 2005.

Signature.

32171

BTL BETON TRANSFORMATIONS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 15, rue de Trèves.

H. R. Luxemburg B 53.270.

—

Auszug aus dem Verhandlungsprotokoll des Verwaltungsrates vom 3. Januar 2005

Bei Anlaß der Sitzung des Verwaltungsrates vom 3. Januar 2005, wurde unter anderem beschlossen Herrn Ulrich

Döhler zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen.

Luxemburg, den 11. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04986. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022800.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FONCILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 8.060.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02347, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022805.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

TELEXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 84, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 83.953.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03207, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022806.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SELCOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.344.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01950, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022807.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

EUROPEAN COMMERCIAL INDUSTRIAL COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 29.324.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00716, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022750.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Unterschrift
Ein Bevollmächtigter

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 4 février 2005.

Signature.

32172

FYNAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.481.

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02349, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022809.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

GESTIOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.032.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02342, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022810.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SAVOIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.223.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02340, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022811.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

GALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.437.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02338, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022813.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

HORAINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.848.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02336, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022814.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

32173

MANUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.954.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02356, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022816.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

THEBANI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.402.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02354, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022819.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

LA FINANCIERE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.401.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02353, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(022821.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

AQUATRANS SHIPPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 83.159.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 1

mars 2005, réf. DSO-BC00008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 15 mars 2005.

(022823.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

BEST ORGANISATION S.A., Société Anonyme,

(anc. MULTI DISTRI S.A.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 72.558.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00717, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022751.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 février 2005.

Signature.

32174

MAGNOL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.715.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 28 février 2005 que, sur base du contrat de transfert

de parts sociales signé en date du 28 février 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 125,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022822.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

REDMOND HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 90.513.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la Résolution de l’Actionnaire Unique du 14 janvier 2005 que la démission du gérant

actuel, Melle Stéphanie Colson est acceptée avec effet rétroactif au 5 janvier 2005.

Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel gérant

avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022824.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SCHUBTRANS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

R. C. Luxembourg B 82.420.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 1

mars 2005, réf. DSO-BC00006, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 15 mars 2005.

(022825.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

PHILIPS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 27.882.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00890, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(022831.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Designation de l’Associé

Nombre de parts

Stephan Appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uwe P. Lork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

B. Zech / A. Schenkers
Gérant / Gérant

Luxembourg, le 11 mars 2005.

B. Zech.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

PHILIPS LUXEMBOURG S.A.
Signature

32175

LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.776.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03173, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022782.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

GP HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.920.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03237, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022784.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, Sicaf, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.179.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03240, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022786.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

BCP MURANO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.330.000.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 104.052.

—

EXTRAIT

Les deux associés de la Société, à savoir BCP MURANO I, S.à r.l. et BCP MURANO III, S.à r.l. ont transféré leur siège

social du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022833.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ECOPROMPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.590.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03184, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

(022976.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Pour la société
Signatures

Pour ECOPROMPT S.A.
R. Thillens / C. Blondeau
Administrateur / Administrateur

32176

OPTIMA EUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.258.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02962,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022841.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

OPTIMA EUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.258.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02960,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022844.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

OPTIMA EUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.258.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02958,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022845.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

OPTIMA EUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.258.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02956,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022843.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

OPTIMA EUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.258.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02949,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022839.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature
Un mandataire

32177

GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A. - G.F.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.114.

—

Suite à la cooptation en date du 15 novembre 2004 de Monsieur Jean-François Baralon en remplacement de Madame

Mireille Chetioui en date du 31 juillet 2004, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- M. Jean-François Baralon, Directeur Administratif et Financier, IXIS ASSET MANAGEMENT, 7, place des Cinq

Martyrs du Lycée Buffon, B.P. 541, F-75015 Paris.

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

- M. Hervé Guinamant, Responsable Distribution Retail, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007

Paris.

- M. Philippe Le Mee, Chargé d’Affaires Senior, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007 Paris.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01317. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022848.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SIF INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.632.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 1

mars 2005 a decidé:

- de prendre acte de la démission en sa qualité d’administrateur de:
Monsieur Christian Baillet, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Löwenstrasse, 19, CH-8001 Zurich,
- de ratifier la cooptation de:
Monsieur Jean-Benoît Lachaise, Group Controller, QUILVEST S.A., 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, en sa qualité

de nouvel administrateur en date du 27 septembre 2004 en remplacement de Monsieur Rolf Ehlers, SOCIETE
INTERNATIONALE DE FINANCE, Löwenstrasse, 19, CH-8001 Zurich, administrateur démissionnaire en date du 27
septembre 2004;

- de renouveler les mandats de:
Monsieur Jacques Elvinger, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, place Winston Churchill, 2, L-1340 Luxembourg,
Monsieur Jean-Benoît Lachaise, Group Controller, QUILVEST S.A., 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
Monsieur N. Peter Ruys, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Löwenstrasse, 19, CH-8001 Zurich,
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2006;

- de renouveler le mandat de:
KPMG AUDIT SOCIETE CIVILE, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour

une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01063. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022859.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

KUHN DIRECT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 165, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 99.772.

—

Il résulte d’une décision prise par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

juillet 2004, que

Monsieur François Pauly, administrateur de sociétés, demeurant à L-1937 Luxembourg, 11, rue Auguste Liesch a été
nommé comme cinquième membre du conseil d’administration de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01340. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022925.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A. - G.F.I. S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour SIF INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES SC
Signature

32178

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.991.

—

Les comptes annuels rectificatifs arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-

BC02967, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022849.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.991.

—

Les comptes annuels rectificatifs arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-

BC02968, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022847.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.991.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02970,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022852.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.991.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02971,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022854.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.991.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02972,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022850.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

CIBLE EXPO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.244.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02721, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022829.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Strassen, le 15 mars 2005.

Signature.

32179

GIP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.099.

—

En date du 18 janvier 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé
de réélire:
- M. Edgar Bauschert, GIP INTERNATIONAL S.A., 7, am Scheerleck, L-6868 Wecker,
- M. Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg,

- M. Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg,

- Mme Sandra Reiser, FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
- M. Alfred Werner, GIP INTERNATIONAL S.A., 7, am Scheerleck, L-6868 Wecker,
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006;

de nommer:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 2005, réf. LSO-BB00113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022862.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ELECTRONIC DATA PROCESSING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8323 Olm, 41, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 43.558.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022830.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.354.

—

Situation comptable au 3 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02258, a été dé-

posée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022832.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

IREPA INDUSTRIAL RESEARCH & PATENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.579.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 janvier 2005

- Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de

Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02845. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(023081.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour GIP INVEST S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Strassen, le 15 mars 2005.

Signature.

Strassen, le 11 mars 2005.

Signature.

Pour la société
Signature
Un mandataire

32180

BCP MURANO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 277.500.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.041.

—

EXTRAIT

L’associé unique de la Société BCP MURANO I, S.à r.l. a transféré son siège du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03246. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022835.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

HOKO PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 7, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.931.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02256, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022838.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

WOK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 7-9, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.222.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02253, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022857.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SYNAPSE INTERNET SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.663.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02252, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022860.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

MULTI COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.287.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03186, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022979.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour la société
Signatures

Strassen, le 11 mars 2005.

Signature.

Strassen, le 11 mars 2005.

Signature.

Strassen, le 11 mars 2005.

Signature.

Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

32181

TINERAMA INVESTMENT A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.927.

—

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 décembre 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2009:

- Monsieur Karl-Heinz Hauptmann, homme d’affaires, demeurant à Seals Kent (UK), Président,
- Monsieur Milan Janku, homme d’affaires, demeurant à Prague, République Tchèque,
- Monsieur Peter Fellegi, homme d’affaires, demeurant à Londres.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022869.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

TINERAMA INVESTMENT A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.927.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02536, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022871.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

PCI - PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 77.785.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02717, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022861.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SOLTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.240.

—

Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 11 mars 2005

que M. Luis Garcia-lzquierdo Ruiz a été nommé administrateur de la Société avec effet au 11 mars 2005. Son mandat
prendra fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la Société en 2010.

Par conséquent, au 11 mars 2005, le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- Mme Delphine Tempé;
- M. François Pfister;
- M. Stéphane Hadet;
M. Luis Garcia-Izquierdo Ruiz.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022866.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Pour la société
Signature
Un mandataire

32182

RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 76.724.

—

Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue extraordinairement

en date du 21 octobre 2004

- Herman R.W. Troskie, CORDICO MANAGEMENT AG et Georges Rayroux sont réélus en tant qu’administrateurs

jusqu’à la prochaine assemblée statutaire.

- ANNADALE INTERNATIONAL S.A. est réélu en tant que commissaires aux comptes jusqu’à la prochaine assem-

blée statutaire.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022877.3/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 76.724.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00448, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022878.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 76.724.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00443, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022882.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.355.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03304, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022887.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

FLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.355.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03306, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022885.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Signature.

32183

LACONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.542.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2) Monsieur Thierry Fleming, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de LACONI S.A. (la «Société»).

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), par la création et l’émission
de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d’administration est autorisé à:
- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue

d’actions pour la conversion d’obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du

capital autorisé, des obligations convertibles.

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d’action à

laquelle le détenteur de l’obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l’action immédiatement
inférieure.

De plus, le conseil d’administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations des présents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les

formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue;
cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne
qu’il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas
d’apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

32184

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration pourra choisir un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en
personne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront
rédigées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles

prises lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur
un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à la majorité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, ou par la signature individuelle du président, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée
en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des
présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront

traités au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué
à cet effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, ou à l’endroit de la commune du siège social spécifié

dans la convocation, le quatrième jeudi du mois de mai à 10.00 heures, et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital
social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du
capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

32185

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Thierry Fleming, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2010.

5. Le siège social de la société est fixé 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Schmitz, T. Fleming, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 18, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022764.3/202/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

DAWN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.567.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03307, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022883.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

1. M. Claude Schmitz, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 actions
2. M. Thierry Fleming, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

Senningerberg, le 9 mars 2005.

P. Bettingen.

Signature.

32186

TYR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.541.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

Foire.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de TYR S.A. (la «Société»).

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), par la création et l’émission
de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacu-
ne, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d’administration est autorisé à:
- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue

d’actions pour la conversion d’obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du

capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d’action à la-

quelle le détenteur de l’obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l’action immédiatement
inférieure.

De plus, le conseil d’administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations des présents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de
souscription des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même
en cas d’apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

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