32113

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 670

8 juillet 2005

S O M M A I R E

Aldix Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg . . . . . . .

32151

Invalto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32159

Alliance-Gest, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

32154

Investment World Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

32157

Alpha Control Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

32132

KBW  Luxembourg  Holdings  1,  S.à r.l.,  Luxem- 

(Les)  Amis  du  Cajamarca  (Perou),  A.s.b.l.,  Esch-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32137

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32114

KBW  Luxembourg  Holdings  1,  S.à r.l.,  Luxem- 

Amphore S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

32158

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32139

Anine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32158

KBW  Luxembourg  Holdings  2,  S.à r.l.,  Luxem- 

Ateliers  Emile  Gorza  et  Fils,  S.à r.l.,  Beringen/

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32149

Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32114

KBW  Luxembourg  Holdings  2,  S.à r.l.,  Luxem- 

Barfi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32158

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32150

Blue Orange Advertising & Design, S.à r.l., Berel- 

Lamyra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

32160

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32128

Maitagaria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

32158

Bofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32160

Media for One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

32139

C.T.N.B., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32154

Millicom International Cellular S.A., Bertrange . . 

32157

Carima S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32156

Multi Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32115

Coiffure Carla, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . .

32156

Multi Opportunities II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32115

Coiffure Carla, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . .

32156

Nova Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

32154

Coiffure Carla, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . .

32156

Obanosh S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

32159

Coiffure Carla, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . .

32156

Orleans Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

32159

Dual-Invest Wachstum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32118

Private Global Opportunity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32118

DWS BestSelect Balance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32115

Sacnas Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32147

DWS BestSelect Branchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32115

Sailor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32114

DWS BestSelect Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32115

San  Giuseppe  del  Mercato  dei  Pesci  S.A.,  Crau- 

Edition Technique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

32152

them  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32130

ETNA-FIGI, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32153

Savalim II S.C.I., Ell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32126

Exa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

32160

SCI Tilsit, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32141

eBRC,  e-Business  &  Recovery  Centre  S.A.,  Lu- 

SM Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32142

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32143

Sun  Microsystems  Financial  Sector,  S.à r.l.,  Ca- 

eBRC,  e-Business  &  Recovery  Centre  S.A.,  Lu- 

pellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32118

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32146

Teknassur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32148

Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32114

Viffer Enterprises S.A.H., Luxembourg-Kirchberg 

32155

Holding N.Arend & C.Fischbach S.A., Mersch  . . . .

32154

Viffer Enterprises S.A.H., Luxembourg-Kirchberg 

32155

HSBC Trinkaus Global Strategy. . . . . . . . . . . . . . . .

32115

Viffer Enterprises S.A.H., Luxembourg-Kirchberg 

32155

Human Design, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32151

Viffer Enterprises S.A.H., Luxembourg-Kirchberg 

32155

Human Design, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32152

32114

SAILOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.867. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02293, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022169.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

LES AMIS DU CAJAMARCA (PEROU), A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4142 Esch-sur-Alzette, Gaalgebierg.

—

DISSOLUTION

L’association sans but lucratif LES AMIS DU CAJAMARCA (PEROU), A.s.b.l. réunie en deuxième assemblée générale

extraordinaire en date du 22 avril 2005 à Esch-sur-Alzette et ayant été constituée le 22 février 1999 a décidé de mettre
un terme à ses activités et de dissoudre l’association avec effet au 22 avril 2005.

Comme convenu dans ses statuts, l’avoir en compte sera liquidé au profit de l’association sans but lucratif ASSOCIA-

TION LUXEMBOURG-PEROU, avec mention «Pour opérations médicales et aides sociales».

Esch-sur-Alzette, le 22 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02949. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039009.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2005.

GLOBAL FUND, Fonds Commun de Placement.

—

La modification du Règlement de Gestion de GLOBAL FUND, Fonds Commun de Placement, enregistrée le 28 juin

2005, réf. LSO-BF09052, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054906.3//8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

ATELIERS EMILE GORZA ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen/Mersch, 11, rue Irbecht.

R. C. Luxembourg B 33.979. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fiorello Gorza, maître-serrurier en retraite, demeurant à L-7554 Mersch, 9, Rue de Pettingen;
2.- Monsieur Willy Prickaerts, ouvrier, demeurant à L-7463 Pettingen, 3, Rue du Château.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations

et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée ATELIERS EMILE GORZA ET FILS, S.à r.l., ayant son siège social à L-7590

Beringen/Mersch, 11, Rue Irbecht, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 33.979, a été constituée suivant acte reçu en date du 6 juin 1990, publié au Mémorial C page 21058 de 1990.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée ATELIERS EMILE GORZA ET FILS, S.à r.l., prédésignée,

s’élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

III.- Que d’un commun accord les associés ont décidé la dissolution de la société avec effet immédiat.
IV.- Que la liquidation de la société a été faite aux droits des parties.
 V.- Que les dettes connues ont été payées et en outre que Monsieur Fiorello Gorza prend à sa charge l’intégralité

des dettes généralement quelconques de la société en liquidation vis à vis des tiers. Que les associés renoncent défini-
tivement à toutes les prétentions réciproques et sont investis de tous les actifs, passifs et engagements financiers de la
société dissoute et que la liquidation de la société est achevée.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.

<i>Pour SAILOR S.A.
SERVICE GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour le Comité
L. Rausch
<i>Secrétaire

Signature.

32115

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Gorza, W. Prickaerts, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054014.3/211/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

DWS BestSelect BALANCE, Fonds Commun de Placement.

DWS BestSelect BRANCHEN, Fonds Commun de Placement.

DWS BestSelect GLOBAL, Fonds Commun de Placement.

—

La modification du Règlement de Gestion de DWS BestSelect BALANCE, Fonds Commun de Placement, DWS Best-

Select BRANCHEN, Fonds Commun de Placement, DWS BestSelect GLOBAL, Fonds Commun de Placement, enregis-
trée le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09056, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30
juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054923.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

MULTI OPPORTUNITIES II, Fonds Commun de Placement.

—

La modification du Règlement de Gestion de MULTI OPPORTUNITIES II, Fonds Commun de Placement, enregistrée

le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09049, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055143.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

MULTI OPPORTUNITIES, Fonds Commun de Placement.

—

La modification du Règlement de Gestion de MULTI OPPORTUNITIES, Fonds Commun de Placement, enregistrée

le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09050, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055147.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Sonderreglement

Für den HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY («Fonds») ist das Verwaltungsreglement vom 22. Dezember 2003,

welches die Allgemeinen Grundsätze für sämtliche von der HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A. gemäß
Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form von «fonds commun
de placement» aufgelegten und verwalteten Fonds festlegt, integraler Bestandteil. Das Verwaltungsreglement wurde am
8. Januar 2004 im Mémorial veröffentlicht. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden
Sonderreglements.

Art. 20. Anlagepolitik
1. Die Verwaltungsgesellschaft strebt an, für den Fonds nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/

oder Wachstum erwarten lassen mit dem Ziel, einen angemessenen, stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. 

Das Sondervermögen kann in Aktien, Zertifikate, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (jeweils bis zu

100 %), Investmentanteile (bis zu 50 % des Fondsvermögens) und Derivate, welche zu Absicherungszwecken dienen,
investieren.

Eine besondere Bedeutung soll jedoch der Anlage in Aktien zukommen. Hierbei wird vorwiegend in europäischen,

amerikanischen und japanischen Blue-Chips investiert.

Bei den für das Sondervermögen erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich im Einzelnen um Aktien, Aktienzertifi-

kate, Indexzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten,
Optionsscheinen auf Wertpapieren, Genuss- und Partizipationsscheinen, verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer
Aussteller und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten.

Die in- und ausländischen Aussteller werden weltweit agierende Unternehmen mit hoher Substanz sein.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

J. Elvinger.

Signature.

Signature.

Signature.

32116

Die Anlage in den diversen anderen, z.Bsp. den asiatischen Märkten, wird anhand von Fonds und Indexzertifikaten

dargestellt.

Die Gesellschaft darf bis zu 50% des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an anderen Sondervermögen investie-

ren. Es können Anteile gem. Art. 41 (1) für das Investmentvermögen erworben werden.

Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene

dieser Zielfonds kommen. Das Fondsmanagement wird versuchen im Rahmen der Anlageentscheidungen in Zielfonds
zu investieren, deren Verwaltungsvergütung nicht über 2% p.a. liegen wird. Eine eventuell anfallende Outperformance-
Fee bleibt hiervon jedoch unberücksichtigt. Im Jahresbericht des Fonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der Ver-
waltungsvergütung maximal ist, welche die Zielfonds zu tragen haben. 

Für den Fonds dürfen daneben flüssige Mittel gehalten werden.
2. Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente werden ausschließlich zu Absicherungszwecken getätigt.

Art. 21. Anteile
1. Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsge-

sellschaft von der Depotbank zugeteilt und durch Übergabe von Anteilzertifikaten in entsprechender Höhe übertragen.

2. Anteile werden zunächst in Globalzertifikaten verbrieft. Somit besteht kein Anspruch auf die Auslieferung effektiver

Stücke.

3. Für den Fonds können entsprechend Artikel 5 des Verwaltungsreglements zwei oder mehrere Anteilklassen ein-

gerichtet werden. Werden Anteilklassen eingerichtet, so findet dies für den jeweiligen Teilfonds Erwähnung im Verkaufs-
prospekt.

Art. 22. Währung, Bewertungstag, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen; Einstellung der

Berechnung des Anteilwertes für die Teilfonds 

1. Die Währung, in welcher für den Fonds der Anteilwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet wer-

den, ist der Euro («Fondswährung»).

2. Die Berechnung des Anteilwerts erfolgt an jedem Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in

Frankfurt am Main ist («Bewertungstag»).

3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwal-

tungsreglements zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 5% des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugun-
sten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in
den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

 Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zeichnung von Anteilen Bedingungen unterwerfen sowie Zeichnungsfristen und

Mindestzeichnungsbeträge festlegen. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.

4. Der Erwerb von Anteilen erfolgt zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsanträge, welche

bis spätestens 11.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei einer der Zahlstellen, der Depotbank oder
der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages ab-
gerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 11.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des An-
teilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Die Berechnung des Anteilwertes erfolgt
bewertungstäglich voraussichtlich gegen 14.30 Uhr Luxemburger Zeit.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxem-

burg, Anteile gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere in den Rahmen der
Anlagepolitik sowie der Anlagebeschränkungen des Fonds passen. Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen ge-
gen Lieferung von Wertpapieren muss der Wirtschaftsprüfer des Fonds ein Gutachten zur Bewertung der einzubrin-
genden Wertpapiere erstellen. Die Kosten einer in der vorbeschriebenen Weise durchgeführten Ausgabe von Anteilen
trägt der Zeichner, der diese Vorgehensweise verlangt.

6. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
7. Anteile werden an jedem Bewertungstag im Sinne von Artikel 9 des Verwaltungsreglements zurückgenommen.

Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements. 

8. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 11.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei einer der

Zahlstellen, der Depotbank oder der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert dieses Bewer-
tungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 11.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum Anteil-
wert des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet.

9. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewer-

tungstag in der Fondswährung.

10. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, dass der an den Anteilinhaber zu zahlende Rücknahmepreis unbar

ausgezahlt werden kann. Die unbare Auszahlung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Anteilinhabers.

Im Falle unbarer Auszahlung werden dem Anteilinhaber aus dem Fondsvermögen Vermögenswerte zu einem Wert

ausgehändigt, der gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements an dem Bewertungstag errechnet wird, an dem der Rück-
nahmepreis berechnet wird. Der so ermittelte Wert der Vermögenswerte muss durch einen gesonderten Bericht des
Wirtschaftsprüfers des Fonds bestätigt werden. Die Kosten einer solchen Übertragung von Wertpapieren trägt der An-
teilinhaber, der die vorbeschriebene Art der Rücknahme verlangt. Die Verwaltungsgesellschaft muss sicherstellen, dass
die Rücknahme gegen Aushändigung von Wertpapieren keine Nachteile für die verbleibenden Anteilinhaber verursacht.

11. Die Anteilwertberechnung sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann unter den Voraussetzungen und

entsprechend dem Verfahren gemäß Artikel 8 des Verwaltungsreglements eingestellt werden.

32117

Art. 23. Ausschüttungen
1. Obwohl eine Ausschüttung derzeit nicht vorgesehen ist, kann die Verwaltungsgesellschaft jedes Jahr unter Beach-

tung der gesetzlichen Bestimmungen den überwiegenden Teil der ordentlichen Nettoerträge des Fonds ausschütten und
diese sobald als möglich nach Abschluss der Jahresrechnung des Fonds auszahlen.

2. Als ordentliche Nettoerträge des Fonds gelten vereinnahmte Zinsen und Dividenden, abzüglich der Aufwendungen

und Kosten des Fonds gemäß Artikel 14 des Verwaltungsreglements, unter Ausschluss der realisierten Kapitalgewinne
und Kapitalverluste, der nicht realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen sowie des Erlöses aus dem Verkauf
von Subskriptionsrechten und aller sonstigen Einkünfte nicht wiederkehrender Art.

3. Unbeschadet der vorstehenden Regelung kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit die realisierten Kapi-

talgewinne abzüglich realisierter Kapitalverluste und ausgewiesener Wertminderungen, sofern diese nicht durch ausge-
wiesene Wertsteigerungen ausgeglichen sind, ganz oder teilweise in bar ausschütten.

4. Eine Ausschüttung erfolgt einheitlich auf alle Anteile, die einen Tag vor Zahlung der Ausschüttungsbeträge im Um-

lauf waren.

5. Ausschüttungsbeträge, die binnen fünf Jahren ab Datum der veröffentlichten Ausschüttungserklärung nicht geltend

gemacht werden, verfallen und gehen an den Fonds zurück.

Art. 24. Depotbank
Depotbank ist HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., eine Bank im Sinne des Luxemburger

Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.

Art. 25. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine Vergütung von max. 1,00 % p.a. zu erhalten, die monat-

lich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.
Mögliche honorare für die Anlageberater gehen zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft. 

2. Die Depotbank hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Ho-

norare, welche folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten dürfen: 

 - eine Vergütung für die Wahrnehmung der Depotbankaufgaben und die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe

von 0,20% p.a., die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen eines jeden Monats zu be-
rechnen und auszuzahlen ist. 

 Als Provision wird die Bank dem Fonds folgende Sätze beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren in Rechnung stellen:
 - 0,30% auf Aktien des ausmachenden Betrages
 - 0,25% bei fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren auf den Nominalwert oder den möglicherweise höheren

Kurswert

 Für alle anderen Geschäfte wird eine Bearbeitungsgebühr von 0,30% des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für

Rechnung des Fonds erhoben.

 Bei Abschlüssen in Optionen und Terminkontrakten stellt die Depotbank dem Fonds als eigene Provision den glei-

chen Betrag in Rechnung, der ihr selbst belastet wird.

 Darüber hinaus hat die Depotbank Anspruch auf Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für außerge-

wöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung
stellen.

3. Daneben können dem Fondsvermögen die weiteren Kosten gemäß Artikel 14 des Verwaltungsreglements belastet

werden.

4. Provisionsvereinbarungen in Form von sogenannten «Soft Commissions» und «Hard Commissions» werden nor-

malerweise nicht eingegangen. Sofern solche Vereinbarungen jedoch eingegangen werden sollten, werden sie ausschließ-
lich zugunsten des Fonds erfolgen.

 5. Ergänzend zu den in Artikel 14 des Verwaltungsreglement aufgeführten Kosten wurden dem Fondsvermögen des

weiteren eine einmalige Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft für die Gründung des Fonds in Höhe von EUR 5.000
angelastet.

 Abweichend zu in Artikel 14 des Verwaltungsreglement aufgeführten Kosten sind Kosten für Werbung und andere

Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten bzw. dem Verkauf der Anteile anfallen ausgenommen.

6. Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögenswerten verbundenen Kosten (Spesen für Transaktio-

nen in Wertpapieren sowie sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds) werden in den Einstandspreis einge-
rechnet bzw. beim Verkaufserlös abgezogen.

Art. 26. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. August.

Art. 27. Dauer des Fonds
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Dieses Sonderreglement tritt mit Wirkung zum 8. Juli 2005 in Kraft.
Erstellt in Luxemburg, am 1. Juli 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00498. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056368.2//149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Unterschriften
HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A.
Unterschriften

32118

PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, Fonds Commun de Placement.

—

La modification du Règlement de Gestion de PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, Fonds Commun de Placement,

enregistrée le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09044, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 30 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055151.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

DUAL-INVEST WACHSTUM, Fonds Commun de Placement.

—

La modification du règlement de gestion du Fonds commun de placement DUAL-INVEST WACHSTUM, enregistrée

le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01168, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056897.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

SUN MICROSYSTEMS FINANCIAL SECTOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8308 Capellen, 77-79, Parc d’Activités Capellen.

R. C. Luxembourg B 108.786. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the tenth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

The company SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in L-8308 Capellen, 77/79,

Parc d’activités Capellen, RCS Luxembourg B number 76.953;

here represented by its manager, Mr Pierre Henin, residing in Ciney (Belgium).
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name.
There is formed a private limited company under the name SUN MICROSYSTEMS FINANCIAL SECTOR, S.à r.l.,

(hereinafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th Au-
gust, 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter the Law), as well as by the present articles of association
(hereinafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg. The registered

office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the board
of managers.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object 
The corporate purpose of the Company is:
3.1. to generally act as an operator of information systems and networks and more specifically to act as an operator

of information systems and network that form part of the information and communication equipment of credit institu-
tions, professionals of the financial sector (PSF), undertakings for collective investment (OPC) or pension funds organ-
ized under Luxembourg or foreign law, which either are owned by the latter or are placed at the disposal of the latter
by the operator, as well as the treatment of data, the transfer of data stored in the information system, and the instal-
lation and maintenance of information systems and communication networks in general and of the financial sector in
particular, in the framework of article 29.3 of the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended from time to
time;

3.2. more generally and in order to be able to perform the activities described above, the conceptualisation, produc-

tion, commercialisation, under whatever form, of all materials and products - and more specifically computer hardware,
terminals, typewriters, electronic and electromechanical equipment and components -, as well as any software, services,

Signature.

32119

advice and assistance related directly or indirectly to the creation and management of information and data under any
form whatsoever, more particularly their treatment, printing, safekeeping, distribution and transmission;

3.3. to do all of the above directly or indirectly, for its own account or for the account of third parties, alone or

together with third parties, through the incorporation of new corporate entities, by way of contribution, partnership,
subscription, acquisition of shares or other securities, through merger, alliance, cooperative venture or economic inter-
est grouping, or by taking or granting a lease over any goods or rights, or otherwise;

3.4. the exploitation, acquisition, assignment or granting of a license, or, more generally, all acts of commercialisation

or assignment in whatsoever form, of all intellectual and industrial property rights and, more specifically, of all patents,
trademarks, drawings and models and copyrights in relation to the above-mentioned activities;

3.5. generally, to undertake any financial, commercial, industrial, civil and other activities, involving real property or

movable goods, related directly or indirectly to one of its objects as specified or to any similar or connected object, or
which are likely to foster the growth of the Company assets;

3.6. participation in other companies.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for an amendment of the Articles.

II. Capital - Shares 

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one million five hundred thousand euro (1,500,000.- EUR) repre-

sented by sixty thousand (60,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
an amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in issue.

6.2. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners

must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of their re-
quirements of article 189 of the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of at least two members, who need not be shareholders, appointed by

resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

7.2. Managers may be dismissed ad nutum by the general meeting of shareholders.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders,

such as the approval of the annual accounts, the allocation of profits, the appointment and dismissal of managers and the
amending of the Articles, fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out
and approve all acts and operations consistent with the Company s object.

8.2. Without prejudice to the daily management powers referred to in article 12, special and limited powers may be

delegated for well-determined matters to one or more agents, whether shareholders or not, by any two manager(s) of
the Company acting jointly.

Art. 9. Procedure for board meetings
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager,

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice.

9.3. No convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or repre-

sented at the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the
meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member
of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting. In the event of
a tied vote, the Chairman’s vote shall be decisive.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to

32120

each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to participation in person at such meet-
ing. 

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Chairman
10.1. The board of managers will choose from among its members a chairman.
10.2. In the absence of the chairman, the managers present at a meeting will appoint another manager as chairman

pro tempore.

Art. 11. Remuneration
The managers are not remunerated for the exercise of their mandate.

Art. 12. Daily management
12.1. The board of managers may delegate the daily management and the representation of the company for such

daily management to one or more persons who may but need not be members of the board. Daily management shall
comprise such acts of management which, in view of their urgency or limited importance, do not justify the convening
and holding of a meeting of the board of managers. The board of managers appoints and removes the persons to whom
such daily management has been delegated, fixes their remuneration and determines their powers.

12.2. In case of delegation of the daily management to a member of the board of managers, such delegation is subject

to the prior authorization of the general meeting of shareholders. 

12.3. The board of managers may establish one or several committees, whose members need not be managers, and

determine their composition and powers.

Art. 13. Auditor
The supervision of the operations of the Company shall be entrusted to one or more certified public auditors, chosen

from among the members of the «Institut des Réviseurs d’entreprises», appointed by the board of the managers, who
fixes their remuneration.

Art. 14. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the

Company. However, with respect to the daily management, the Company shall be bound by the joint or single signature
of such persons as have been entrusted with the daily management, as may have been decided by the Board of Managers
with the prior authorization of the general meeting of shareholders. Finally, the Company shall be bound by the joint or
single signature of any persons to whom such signatory powers have been validly delegated in accordance with article
8.2. of the Articles. 

Art. 15. Liability of the managers. 
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General Meetings of Shareholders

Art. 16. Powers and voting rights
16.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
16.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
16.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholder.

Art. 17. Form - Quorum - Majority
17.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all shareholders, whether in original or by facsimile or e-mail. The share-
holders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

17.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

V. Annual accounts - Allocation of Profits

Art. 18. Accounting Year
18.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and end on the thirty of June.
18.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts (consisting of

the balance sheet, the profit and the loss statement and the annex) are established and the board of managers shall pre-
pare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

18.3. Each shareholder may inspect the above annual accounts and inventory at the Company’s registered office.

Art. 19. Allocation of Profits
19.1. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisa-

tion and expenses, represents the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital. 

32121

19.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to a reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation
20.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who need not be shareholders, appointed by resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the sharehold-
er(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities of the Company.

20.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the single shareholder or, in the case of plurality of shareholders, to all shareholders in proportion to the
shares held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i> Subscription - Payment

The appearing party, SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., represented as stated here above, declares to

have fully paid up the shares by contribution in kind consisting of its branch of activity «Financial Sector».

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the afore named company SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., here represented

as stated here above;

which declares to subscribe the 60,000 (sixty thousand) shares and to pay them up by a contribution in kind hereafter

described:

Description of the contribution:
Its branch of activity «Financial Sector», composed of the following assets and liabilities: 
Assets:
- service agreements concluded with clients of the financial sector;
- accounts receivable (trade debtors) from clients of the financial sector;
- all employees;
- computer equipment used by the employees;
- furniture used by the employees;
- liquid assets for an amount of EUR 3,783,885.- (bank accounts);
- 29.8% of the deferred costs;
Liabilities:
- 46.13% of the accounts payable (trade creditors);
- all accrued payroll expenses (salary, accrued bonuses, stock option plan, taxes, social security...);
- deferred revenue realized with clients from the financial sector.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at the book-value on the basis of an interim balance sheet as

of the 27th of May 2005, remaining attached at the present deed.

<i>Evidence of the contribution’s existence:

Proof of the ownership and the value of such branch of activity has been given to the undersigned notary by the here

above mentioned certified comparative contribution balance sheet as at the 27th of May 2005.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervenes the above named Mr Pierre Henin, manager of SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.; 
acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the

company by reason of the here above described contribution in kind, Mr Pierre Henin expressly agrees with the de-
scription of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of the branch of activity, and confirms
the validity of the subscription and payment. His written declaration will remain attached to the present deed.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand Euros. 

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of a

branch of activity, nothing withheld or excepted, of a company having its registered office in an European Economic
Community State (Grand-Duché of Luxembourg), the company refers to Article 4.1 of the law of December 29, 1971,
as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on the 30th of June 2005.

32122

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the (sole) shareholder(s), representing the entirety of the sub-

scribed share capital, passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for a term of one year, renewable on the anni-

versary date:

A) Mr Pierre Henin, born in Ciney (Belgium) on the 19th of April 1961, residing in B-5590 Ciney (Belgium), 7D, rue

St Gilles;

B) Mr Pascal Schoofs, born in Leopoldville (Republic of Congo) on the 8th of June 1962, residing at B-5580 Lavaux

Sainte Anne (Belgium), 4, Tienne dy By.

2. The registered office of the Company is set in L-8308 Capellen (Grand Duchy of Luxembourg), 77/79, Parc d’ac-

tivités Capellen.

3. The sole shareholder grants its approval to the designation, by the board of managers, of Mr Pierre Henin, above

named, as manager in charge of the daily management of the Company.

4. Appointment of ERNST AND YOUNG, with registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, as

auditor of the Company until the annual shareholders meeting of 2006.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix juin. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-8308 Capellen, 77/79, Parc d’ac-

tivités Capellen, RCS Luxembourg B numéro 76.953;

ici représentée par son gérant, Monsieur Pierre Henin, demeurant à Ciney (Belgique).
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SUN MICROSYSTEMS FINANCIAL SECTOR,

S.à r.l., (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré à tout autre endroit

dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d or-
dre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La société a pour objet d’agir généralement comme opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de com-

munication spécifiquement comme opérateur de système informatique et de réseaux de communication faisant partie
du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, de professionnels du secteur financier
(PSF), d’organismes de placement collectif (OPC) ou de fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger,
appartenant soit à ces derniers soit mis à disposition par l’opérateur, ainsi que le traitement informatique, le transfert
des données stockées dans le dispositif informatique et la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques
et réseaux de communication en général et du secteur financier en particulier, dans le cadre de l’article 29.3 de la loi du
5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée;

3.2. plus généralement et afin de satisfaire aux activités énumérées aux paragraphes ci-dessus, la conception, la pro-

duction, la commercialisation, sous quelque forme que ce soit, de tous matériels et autres produits, en particulier ordi-
nateurs, terminaux, machines à écrire, ensembles et composants électroniques et électromécaniques, ainsi que de tous
logiciels, services, conseils et assistance, se rattachant directement ou indirectement à la création ou à la gestion de l’in-
formation et de données sous toutes leurs formes, notamment leur traitement, impression, conservation, diffusion et
transmission;

3.3. le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers,

par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de droits so-
ciaux, de fusion, d’alliance, de société en participation et de groupement d’intérêt économique, de prise ou de dation
en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement;

32123

3.4. l’exploitation, l’acquisition, la cession ou la concession de licence, ou de façon plus générale tous actes de com-

mercialisation ou de transfert sous quelque forme que ce soit, de tous brevets, marques, dessins et modèles et droits
d’auteur concernant les activités ci-dessus mentionnées;

3.5. et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières,

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou
de nature à favoriser le développement du patrimoine social; 

3.6. la participation dans d’autres sociétés.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-), représenté par soixante mille

(60.000) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de

pluralité d’associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles que moyennant l’applica-
tion de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

III. Gestion - Représentation 

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un conseil composé d’au moins deux membres, lesquels ne sont pas nécessairement des

associés et qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera
la durée de leur mandat.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum, par l’assemblée générale des associés.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts, tels l’approbation des comptes annuels, l’affectation des bénéfices, la nomination et révocation des gérants et les
modifications des Statuts, seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et ap-
prouver tous actes et opérations conformes à l’objet social. 

8.2. Hormis les actes visés à l’article 12 relatif à la gestion journalière, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches

spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par deux gérants de la Société agissant con-
jointement.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion. En cas de partage des voix, la voix du président sera prépondérante.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

32124

Art. 10. Président
10.1 Le conseil de gérance élira parmi ses membres un président.
10.2 En l absence du président, les gérants présents à une réunion désigneront un autre gérant en tant que président

pro tempore.

Art. 11. Rémunération
Les gérants exercent leur mandat a titre gratuit.

Art. 12. Gestion journalière
12.1 Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société pour cette

gestion à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil. La gestion journalière comprend tous actes d’admi-
nistration qui, en raison de leur urgence ou de leur importance limitée, ne justifient pas la convocation et la tenue d’une
réunion du conseil de gérance. Le conseil de gérance nomme et révoque les personnes à qui la gestion journalière a été
déléguée, fixe leur rémunération et détermine leurs pouvoirs.

12.2 En cas de délégation de la gestion journalière à un membre du conseil de gérance, cette délégation est soumise

à l’accord préalable de l’assemblée générale des associés.

12.3 Le conseil de gérance peut constituer un ou plusieurs comités dont les membres ne doivent pas être gérants et

déterminer leurs compositions et pouvoirs.

Art. 13. Réviseur
La surveillance des opérations de la Société sera confiée à un ou plusieurs réviseurs, choisis parmi les membres de

l’Institut des Réviseurs d’entreprises, nommés par le conseil de gérance qui fixera leur rémunération.

Art. 14. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants. Néan-

moins, en ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par les signatures conjointes ou la signature
unique de la personne ou des personnes à qui la gestion journalière a été déléguée, selon ce qui est décidé par le conseil
de gérance sur approbation préalable de l’assemblée des associés. Enfin, la Société sera engagée par les signatures con-
jointes ou la signature unique de toutes personnes à qui des pouvoirs ont été valablement délégués conformément à
l’article 8.2. des Statuts

Art. 15. Responsabilités des gérants.
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Art. 16. Pouvoirs et droits de vote
16.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
16.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
16.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 17. Forme - Quorum - Majorité
17.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq, les décisions des associés pourront être prises par réso-

lution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par téléfax ou courrier élec-
tronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront
sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

17.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 18. Exercice social
18.1. L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin.
18.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société (comprenant le bilan, le compte de pertes

et profits et l’annexe) sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs
actives et passives de la Société.

18.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 19. Affectation des bénéfices
19.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

19.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation
20.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de l’associé ou des associés ou par la Loi, les liquidateurs
seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

32125

20.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera au 30 juin 2005.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare

avoir libéré intégralement les parts sociales par un apport en nature consistant en sa branche d’activité «Secteur Finan-
cier».

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., ici représen-

tée comme dit ci-dessus;

laquelle a déclaré souscrire les 60.000 (soixante mille) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par un ap-

port en nature ci-après décrit:

Description de l’apport:
La branche d’activité «Secteur Financier», composée des actifs et passifs suivants:
Actifs:
- les contrats de services conclus avec des clients du secteur financier; 
- les comptes à recevoir (débiteurs commerciaux) des clients du secteur financier; 
- tous les employés;
- le matériel informatique utilisé par les employés; 
- les meubles et mobilier utilisés par les employés;
- des liquidités pour un montant de EUR 3.783.885,- (comptes bancaires); 
- 29,8% des coûts différés;
Passifs:
- 46,13% des comptes à payer (créanciers commerciaux);
- toutes les charges accumulées à payer liées à la liste des employés (salaire, bonifications accumulées, plan d’options

sur titres, impôts, sécurité sociale...); 

- le revenu reporté réalisé avec des clients du secteur financier.
Evaluation:
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à la valeur comptable basée sur un bilan intermédiaire daté du 27

mai 2005, lequel restera annexé au présent acte.

<i>Preuve de l’existence de l’apport:

Preuve de l’existence de cette branche d’activité a été donnée au notaire instrumentant par ledit bilan comparatif

certifié en date du 27 mai 2005.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu Monsieur Pierre Henin, prénommé, gérant de la société SUN MICROSYSTEMS LUXEMBOURG,

S.à r.l.;

reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de

la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, Monsieur Pierre Henin marque expressément son accord sur
la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété de la branche d’activité, et con-
firme la validité des souscription et libération. Sa déclaration écrite restera annexée au présent acte.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ six mille Euros. 

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

d’une branche d’activité, rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège dans la Communauté Euro-
péenne (Grand-Duché de Luxembourg), la société requiert sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle
que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence ce jour et se termine le 30 juin 2005.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes: 
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour un mandat d’un an, renouvelable à la

date anniversaire:

A) Monsieur Pierre Henin, né à Ciney (Belgique) le 19 avril 1961, demeurant à B-5590 Ciney (Belgique), 7D, Rue St

Gilles;

32126

B) Monsieur Pascal Schoofs, né à Léopoldville (République du Congo) le 8 juin 1962, demeurant à B-5580 Lavaux Sain-

te Anne (Belgique), 4, Tienne dy By.

2. Le siège social de la Société est établi à L-8308 Capellen, 77/79, Parc d’activités Capellen.
3. L’associé unique donne son approbation à la désignation de Monsieur Pierre Henin en tant que gérant de la Société,

responsable pour la gestion journalière de celle-ci.

4. Nomination de ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, comme

réviseur d’entreprise jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Henin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055453.3/211/499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

SAVALIM II S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-8531 Ell, 2, rue Lembierg.

R. C. Luxembourg E593. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Hoffmann, banquier, né à Luxembourg, le 26 mai 1958, demeurant à L-8531 Ell, 2, rue Lembierg,
ici représenté par Maître Simone Retter, qualifiée ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2. Maître Simone Retter, Avocat à la Cour, née à Bettembourg, le 13 juin 1961, demeurant à professionnellement à

L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile

immobilière à constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil. 

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir tant au

Luxembourg qu’à l’étranger, à l’exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques. 

Art. 3. La dénomination de la société est SAVALIM II S.C.I. 

Art. 4. Le siège social est établi à Ell.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée

générale statutant à l’unanimité des parts d’intérêts. 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq mille euros (5.000,- EUR), divisé en mille (1.000) parts d’intérêts

de cinq euros (5,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué: 

Les comparants constatent que l’apport de Monsieur Marc Hoffmann a été effectué moyennant de fonds propres lui

ayant appartenus dès avant son mariage.

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

J. Elvinger.

à 1. Monsieur Marc Hoffmann, banquier, demeurant à L-8531 Ell, 2, rue Lembierg, neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

à 2. Maître Simone Retter, Avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à L-1468 Luxembourg, 14, rue

Erasme, une part d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille parts d’intérêts, intégralement libérées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

32127

L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la

date de l’appel des fonds ou apports.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé «nu-proprié-

taire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droits aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).

En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée: 
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d’évaluation prescrites par la loi;
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les

lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d’enregistrement et de droits de succession. 

Art. 7. Les parts d’intérêts sont librement cessibles entre associés.
Elles sont incessibles entre vifs à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas

de cession entre vifs.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts d’intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d’un droit

de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice.

Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas

de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur
quote-part dans le capital restant. 

Art. 8. La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la décon-

fiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Si les associés survivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés

et les héritiers de l’associé décédé.

Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-

risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la société. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-

ciés. 

Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et

pour compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les

actes d’administration que de disposition. 

Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d’intérêts. 

Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société. 

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un

gérant ou sur convocation d’un des associés.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés. 

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins

que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ sept cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés aux fonctions de gérants:
- Monsieur Marc Hoffmann, banquier, né à Luxembourg, le 26 mai 1958, demeurant à L-8531 Ell, 2, rue Lembierg;

32128

- Maître Simone Retter, Avocat à la Cour, née à Bettembourg, le 13 juin 1961, demeurant à professionnellement à L-

1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

2.- Le siège social est établi à L-8531 Ell, 2, rue Lembierg.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Retter, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2005, vol. 530, fol. 68, case 4. – Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016539.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BLUE ORANGE ADVERTISING &amp; DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Bereldange, 73, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 106.120. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Daniel Rudi, cadre commercial, né à Munster, (France), le 12 juin 1960, demeurant à L-8255 Mamer, 10,

rue Mont Royal.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

. Objet, Raison sociale, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de BLUE ORANGE ADVERTISING &amp; DESIGN, S.à r.l. 

Art. 3. La société a pour objet la prestation de services en matière de développement commercial et la prestation

de services en matière de communication, publicité et marketing.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles se rattachant directement ou indirectement à son objet social et destinées à faire évoluer
l’entreprise et ses activités. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Bereldange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II. Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, qui ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Daniel Rudi,
Cadre Commercial, demeurant à L-8255 Mamer, 10, rue Mont Royal. 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés. 

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales. 

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

32129

Titre III. Administration et Gérance 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. 

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. Dissolution, Liquidation 

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Liberation des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par l’associé unique, Monsieur Daniel Rudi, préqualifié,

moyennant apport des objets suivants:

- une enfilade, un meuble TV, un salon 2 parties, un coffre, 4 tapis, un porte-manteau;
- un objectif Sigma EX 70/200, un objectif Sigma EX 18/50, une dalle plasma JVC PD 42 V31, un objectif Nikon AF60,

un flash Nikon SB 800, un accu Nikon D100, une carte mémoire Sandisk 1Gb;

- un ordinateur Celeron 2.4 GHZ, un ordinateur P4 3 GHZ, GHZ, un disque dur 80 Gb, une carte control USB 2

PCI, un système WIFI Belkin, une imprimante laser Epson C1900, 3 moniteurs Philips TFT 19’’, un télécopieur Lexmark;

évalués par l’associé unique à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé uniqué

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-7217 Bereldange, 73, rue de Bridel.
2. Est nommé gérant de la société:
- Monsieur Daniel Rudi, cadre commercial, né à Munster, (France), le 12 juin 1960, demeurant à L-8255, Mamer, 10,

rue Mont Royal. 

3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

32130

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Rudi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 janvier 2005, vol. 530, fol. 64, case 4. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016586.3/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

SAN GIUSEPPE DEL MERCATO DEI PESCI S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-3327 Crauthem, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 106.121. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société anonyme PROMOBE FINANCE S.A., avec siège social à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Flavio Becca, qualifié ci-après.
2. Monsieur Flavio Becca, industriel, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés.

Lequel comparant, ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SAN GIUSEPPE DEL MERCATO

DEI PESCI S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Crauthem.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion, la location et la mise en valeur d’immeubles tant au Luxem-

bourg qu’à l’étranger, pour son propre compte.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

32131

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique. 

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

ème

 jeudi du mois de juin à 18.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.

1. La société anonyme PROMOBE FINANCE S.A., avec siège social à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, qua-

tre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Monsieur Flavio Becca, industriel, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés, une action. . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

32132

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Flavio Becca, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leude-

lange, 1, rue des Prés;

b) Monsieur Aldo Becca, administrateur de sociétés, né à Valtopina/Perugia (Italie), le 1

er

 septembre 1934, demeurant

professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser;

c) Madame Neva Rossi, administratrice de sociétés, née à Dudelange, le 30 avril 1937, épouse de Monsieur Aldo Bec-

ca, demeurant professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïen-

cerie, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 29.501).

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5. Le siège social est établi à L-3327 Crauthem, rue de Hellange, Z.I. «Im Bruch».
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Flavio Becca, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, états

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Becca, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2005, vol. 530, fol. 68, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016587.3/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ALPHA CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.125. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventh of January.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

1. Mrs. Silvia Grün, private employee, born in Neuerburg (Germany), on the 16th of April 1968, residing at L-6140

Junglinster, 35, rue du Village.

2. Mrs. Lada Röll, private employee, born in Severomorsk (Russia), on the 7th of November 1963, residing at D-54675

Wallendorf, Genovevastrasse 6 (Germany).

Such appearing parties request the officiating notary to enact the following Articles of Association of a Stock Com-

pany, (Aktiengesellschaft), which they declare to have established as follows:

Title 1: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital 

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be

ALPHA CONTROL HOLDING S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration. 

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of participating interests in any form whatsoever in other

Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the manage-
ment, supervision and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and share in the capital and other rights derived from or

complemental to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any
company, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies. 

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

32133

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred and

ten (310) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased of reduced by a decision of the General Meeting of the share-

holders.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Title 2: Management and Supervision 

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The board of directors may choose
among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.The
directors shall be re-eligible. 

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote. 

Art. 6. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
By way of exception, the first person to whom the day-to-day management will be delegated, will be appointed by

the first extraordinary general meeting following immediately the incorporation.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors, or by the individual signature of

the delegate of the board or by the individual signature of the chairman of the board of directors. However any docu-
ment implying money transfer to a third party account can only be valid after having been signed by the chairman of the
board of directors. 

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director. 

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law. 

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3: General Meeting and Distribution of Profits 

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits. 

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Tuesday in June at 10.00 a.m. in Luxembourg

at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the
meeting will be held the next following business day. 

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title 4: Accounting Year, Dissolution 

Art. 13. The accounting year shall begin on the 1st of January and end on the 31st of December of each year. 

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of incorporation.

Title 5: General Provisions 

Art. 15. All matters not governed by these Art.s of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

<i>Transitional Provisions

1. The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December

of 2005.

2. The first annual general meeting will be held in 2006.

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The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from Art. 4 of the Articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment of the shares

The shares have been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand five hun-
dred Euros.

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions: 

1. The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2. The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3. Are appointed as directors:
a) Mrs. Hiltrud Lehnen, private employee, born in Bitburg (Germany), on the 24th of October 1968, residing at D-

54634 Bitburg, Raiffeisenstrasse 12 (Germany);

b) Mr. Matthias Lehnen, insurance broker, born in Mehring (Germany), on the 13th of March 1954, residing at D-

54424 Thalfang, Grünwies 7 (Germany); 

c) Mr. Hermann-Josef Düpre, advocate, born in Trier (Germany), on the 17th of July 1958, residing at D-54441 Kan-

zem, Im Cordel 5 (Germany).

Mrs. Hiltrud Lehnen, prenamed, is elected as chairman of the Board of Directors.
4. Is appointed as statutory auditor:
- The Stock Company LCG INTERNATIONAL A.G., with registered office at L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard

Joseph II, (R.C.S. Luxembourg section B number 86.354).

5. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
6. The meeting authorises right now the appointment of a member of the board of directors who will be charged

with the day-to-day management.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zwei tausend fünf, den siebten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, geboren in Neuerburg (Deutschland), am 16. April 1968, wohnhaft in L-6140 Jung-

linster, 35, rue du Village.

2.- Frau Lada Röll, Privatbeamtin, geboren in Severomorsk (Russland), am 7. November 1963, wohnhaft in D-54675

Wallendorf, Genovevastrasse 6 (Deutschland).

Welche Komparentinnen den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Akti-

engesellschaft wie folgt zu beurkunden. 

1. Mrs. Silvia Grün, prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. Mrs. Lada Röll, prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

32135

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ALPHA CONTROL HOLDING S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente, Kapitalbeteiligungen und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte

erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das
Ganze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundert-

zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl der Aktionäre um Namensaktien oder Inhaberaktien.
Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder ver-

mindert werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
von maximum 6 Jahren ernannt. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Ab-
wesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezüg-

liche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Ausnahmsweise können die ersten Personen welchen die laufende Geschäftsführung übertragen wird, durch die erste

ausserordentliche Generalversammlung welche sofort nach der Gründung stattfindet, ernannt werden.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden
des Verwaltungsrates. Jedoch alle Dokumente betreffend Banküberweisung zugunsten eines Dritten werden nur gültig
sein wenn sie vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates unterzeichnet sind.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

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Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni, um 10.00 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915 sowie des Gesetzes vom 31. Juli 1929, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2006 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 4 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparentinnen, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Frau Hiltrud Lehnen, Privatbeamtin, geboren in Bitburg (Deutschland), am 24. Oktober 1968, wohnhaft in D-54634

Bitburg, Raiffeisenstrasse 12 (Deutschland);

b) Herr Matthias Lehnen, Versicherungskaufmann, geboren in Mehring (Deutschland), am 13. März 1954, wohnhaft

in D-54424 Thalfang, Grünwies 7 (Deutschland);

c) Herr Hermann-Josef Düpre, Rechtsanwalt, geboren in Trier (Deutschland), am 17. Juli 1958, wohnhaft in D-54441

Kanzem, Im Cordel 5 (Deutschland).

Frau Hiltrud Lehnen, vorgenannt, wird zur Verwaltungsratsvorsitzende ernannt.
4. Zum Kommissar wird ernannt:
- Die Aktiengesellschaft LCG INTERNATIONAL A.G., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,

(R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 86.354).

1. Frau Silvia Grün, vorgenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. Frau Lada Röll, vorgenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

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5. Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2010.

6. Der Verwaltungsrat ermächtigt sofort die Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes welchem die laufende Ge-

schäftsführung übertragen wird.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, dem instrumentierenden Notar, nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.

Gezeichnet: S. Grün, L. Röll, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 21 janvier 2005, vol. 530, fol. 59, case 2. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016591.3/231/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CALLAHAN InvestCo GERMANY 1, S.à r.l.).

Capital share: EUR 6,562,000.-.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 74.512. 

—

In the year two thousand five, on the twentieth day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CALLAHAN InvestCo GERMANY 1, S.à r.l., a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (the «Company»),
incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on 10 February 2000, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 10 June 2000 under number 415. 

The meeting was opened at 4.30 p.m. with Yasmin Gabriel, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appoint-

ed as secretary Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the name of the Company,
2. Amendment of the first paragraph article 1 of the articles of incorporation of the Company,
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

The general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the name of the Company into KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the above, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 1 of the articles

of incorporation of the Company which shall now read as follows:

«Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by

the name of KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l.» 

Junglinster, den 16. Februar 2005.

J. Seckler.

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There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CALLAHAN InvestCo GERMANY 1, S.à r.l, une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (la «Société»),
constituée par acte du notaire Gérard Lecuit, demeurant à Hesperange, en date du 10 février 2000, publié au Mémorial
C, Recueil de Sociétés et Associations du 10 juin 2000, sous le numéro 415.

L’assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Yasmin Gabriel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société:
2. Modification du premier paragraphe de l’article 1

er

 des statuts de la Société,

3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en KBW LUXEMBOURG HOLDINGS

1, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 1

er

 des

statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Firma

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht. Der Name der Gesel-

lschaft ist KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Gabriel, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, vol. 146S, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017413.3/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

Luxembourg, le 14 février 2005.

J. Elvinger.

32139

KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. CALLAHAN InvestCo GERMANY 1, S.à r.l.).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 74.512. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

(017414.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

MEDIA FOR ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 106.172. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6,

avenue de la Gare.

2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, avec siège social à Road Town Tortola,

R.G. Hodge Plazza 2nd floor, Upper Main Street, Wickhams Cay numéro 1 (Iles Vierges Britanniques), inscrite au regis-
tre de Commerce de Tortola (Iles Vierges Britanniques) sous le numéro IBC 418875.

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à L-5421 Erpeldange/Bous,

3, Kiirchepad, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de MEDIA FOR ONE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Signature.

32140

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, prédésignée, trois cent neuf ac-

tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. Maître Eyal Grumberg, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

32141

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Jean Manciet, avocat à la cour, né à Cauderon (France), le 12 août 1959, demeurant à F-75000 Paris,

137, boulevard Raspail (France);

b) Madame Christiane Marcelle Mancanelli, infirmière, née à Cusy (France), le 5 janvier 1948, demeurant à F-66000

Perpignan, 29, avenue du Général Gille (France);

c) Monsieur Arnaud Maurice Jacques Lescadieu, graphiste, né à Fougères (France), le 14 janvier 1972, demeurant à F-

60000 Perpignan, 29, avenue du Général Leclerc (France).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
a) Monsieur Joseph Aka, comptable, né à Mafféré (Côte d’Ivoire), le 17 juin 1959, demeurant à L-3378 Livange, 19,

rue de Peppange.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5. Le siège social est établi à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Arnaud Maurice Jacques Lescadieu, préqualifié, lequel pourra engager la so-
ciété sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Thorn, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 février 2005, vol. 530, fol. 72, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017339.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

SCI TILSIT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg E279. 

—

L’an deux mille cinq, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1. Monsieur Jérôme Guez, administrateur de sociétés, né à Casablanca (Maroc), le 28 mars 1951, demeurant à L-1140

Luxembourg, 28B, route d’Arlon.

2. Monsieur Hervé Bonnet Saint Georges, directeur de sociétés, né à Paris, (France), le 21 février 1947, demeurant

à F-69002 Lyon, 6, rue Sala, (France), ici représenté par Monsieur Jérôme Guez, préqualifié, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société civile SCI TILSIT, avec siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, (R.C.S. Luxem-

bourg section E numéro 297), été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 mars 2004,
publié au Mémorial C numéro 498 du 12 mai 2004.

- Que le capital social est fixé à la somme de cinq mille euros (5.000,- EUR), divisé en cinq mille (5.000) parts de un

euro (1,- EUR) chacune;

- Que la société ne possède pas de valeurs immobilières au Grand-Duché de Luxembourg;
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société civile et qu’ils se sont réunis en as-

semblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu de deux cessions de parts en date du 21 avril 2004, la société anonyme HOME

PARTNER’S S.A., avec siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, (R.C.S. Luxembourg section B nu-
méro 47.033), a cédé:

- mille deux cent quarante-neuf (1.249) parts à Monsieur Jérôme Guez, préqualifié, et
- une (1) part à Monsieur Hervé Bonnet Saint Georges, préqualifié.
Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés les considèrent

comme dûment signifiées à la société.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

32142

Les cessionnaires susdits sont propriétaire des parts sociales leur cédées à partir de la date des cessions.

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts sociales ci avant mentionnées, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de cinq mille euros (5.000,- EUR), divisé en cinq mille (5.000) parts de un euro

(1,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué comme suit à: 

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être libé-

rée sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à charge de la so-

ciété, et les associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: J. Guez, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2005, vol. 530, fol. 60, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017458.3/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

SM LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. CANTUS INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.568. 

—

L’an deux mille cinq, le sept janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CANTUS INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro
104.568, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, en date du 25
novembre 2004, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Steve Gouveia, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en SM LUX S.A.
2. Modification de l’article 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SM LUX S.A.»

3. Nomination d’un quatrième administrateur de la société en la personne de Monsieur Fabio Mazzoni.

1. Monsieur Jérôme Guez, administrateur de sociétés, né à Casablanca (Maroc), le 28 mars 1951, demeurant à

L-1140 Luxembourg, 28B, route d’Arlon, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999

2. Monsieur Hervé Bonnet Saint Georges, directeur de sociétés, né à Paris, (France), le 21 février 1947, demeu-

rant à F-69002 Lyon, 6, rue Sala, (France), une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

32143

4. Pouvoir au conseil d’administration de nommer Messieurs Alain Heinz et Fabio Mazzoni en tant qu’administrateurs-

délégués de la société.

5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en SM LUX S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide et de modifier en conséquence l’article premier des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SM LUX S.A. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer un quatrième administrateur de la société en la personne de Monsieur Fabio Mazzoni,

administrateur de sociétés, né à Ixelles (Belgique), le 20 janvier 1960, demeurant professionnellement à L-1724 Luxem-
bourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Son mandat expirera avec celui des autres administrateurs de la société lors de l’assemblée générale annuelle de l’an

2010.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Messieurs Alain Heinz et Fabio Mazzoni, chacun avec pouvoir
d’engager la société par sa seule signature.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Thill, F. Hübsch, S. Gouveia, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 janvier 2005, vol. 530, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017459.3/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

eBRC, e-BUSINESS &amp; RECOVERY CENTRE, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.585. 

—

L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme e-BUSINESS &amp; RECOVERY CENTRE, en

abrégé eBRC (la «société»), ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 72.585, constituée sous la dénomination
BUSINESS RECOVERY CENTRE, en abrégé BRC, par acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à
Luxembourg, le 24 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial») numéro
40 du 13 janvier 2000, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, le 28 février 2002, publié au Mémorial C, numéro 1054 du 10 juillet 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marcel Heinen, Directeur, résidant à Belvaux.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guy Modert, juriste, résidant à Echternach.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Maître Pierre Berna, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite

Junglinster, le 16 février 2005.

 J. Seckler.

32144

liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social d’actuellement huit millions d’Euros (EUR 8.000.000,00) à deux millions neuf cent cinq

mille six cents Euros (EUR 2.905.600,00), pour compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 à concurrence de
cinq millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cents Euros (EUR 5.094.400,00) par la diminution de la valeur nominale
de chaque action d’actuellement cinquante Euros (EUR 50,00) à dix-huit Euros et seize centimes (EUR 18,16), sous les
conditions de l’article 69 (4) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et augmentation
subséquente du capital social de deux millions neuf cent cinq mille six cents Euros (EUR 2.905.600,00) d’abord à sept
millions trois cent quatre-vingt-deux mille quarante Euros (EUR 7.382.040,00) par l’émission de deux cent quarante-six
mille cinq cents (246.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix-huit Euros et seize centimes (EUR 18,16) cha-
cune au profit de l’ ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, l’assemblée supprimant le droit préfé-
rentiel de souscription des autres actionnaires en application de l’article 32-3 (5) de la Loi et les autres actionnaires
renonçant de toute façon à leur droit préférentiel de souscription, pour un prix d’émission de quatre millions quatre
cent soixante-seize mille quatre cent quarante Euros (EUR 4.476.440,00), puis de sept millions trois cent quatre-vingt-
deux mille quarante Euros (EUR 7.382.040,00) à neuf millions neuf cent cinq mille trois cent soixante-douze Euros (EUR
9.905.372,00) par l’émission de cent trente-huit mille neuf cent cinquante (138.950) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de dix-huit Euros et seize centimes (EUR 18,16) chacune au profit de l’ ENTREPRISE DES POSTES ET TELE-
COMMUNICATIONS, l’assemblée supprimant le droit préférentiel de souscription des autres actionnaires en
application de l’article 32-3 (5) de la Loi et les autres actionnaires renonçant de toute façon à leur droit préférentiel de
souscription, pour un prix d’émission de deux millions cinq cent vingt-trois mille trois cent trente-deux Euros (EUR
2.523.332,00).

2. Modification conséquente de l’article 5 des statuts de la société.
3. Modification des articles 4 et 17 et du paragraphe 1

er

 de l’article 19 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 4. Objet
La société a pour objet la mise à disposition de locaux équipés et pouvant servir de bureaux en cas d’urgence ou de

désastre auprès de tiers. La société peut également procéder à la commercialisation, la distribution, l’achat, la vente et
le conseil en produits informatiques, par tous moyens techniques actuels et à venir. La société a également pour objet
la gestion d’un organisme de formation professionnelle continue.

Dans le cadre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la société pourra également agir en tant

que: 

- agent de communication à la clientèle au sens de l’article 29.1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier; 

- agent administratif du secteur financier au sens de l’article 29.2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier;

- opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, au sens de l’article 29.3

de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres. 
En général, la société pourra faire toutes les transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et im-

mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet similaire ou susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.»

«Art. 17. Surveillance de la Société
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs «Réviseurs d’Entreprises», nommés pour une durée qui ne

peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables, désignés par le Conseil d’Administration et choisis parmi les
membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.»

«Art. 19. (§1) Fonctionnement
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mars à onze heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»

4. Démission d’administrateurs et décharge aux administrateurs démissionnaires.
5. Nominations d’administrateurs.
III. Que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée,

que cette assemblée a été valablement convoquée par des lettres recommandées adressées à tous les actionnaires

en date du 9 juillet 2004,

que tous les actionnaires se considèrent valablement convoqués et sont d’accord pour délibérer sur l’ordre du jour

dont question ci-avant, 

et qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement

sur les différents points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

32145

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social du montant actuel de huit millions d’Euros (EUR 8.000.000,00)

à deux millions neuf cent cinq mille six cents Euros (EUR 2.905.600,00), pour compenser des pertes réalisées au 31
décembre 2003 à concurrence de cinq millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cents Euros (EUR 5.094.400,00) par
la diminution de la valeur nominale de chaque action d’actuellement cinquante Euros (EUR 50,00) à dix-huit Euros et
seize centimes (EUR 18,16), sous les conditions de l’article 69 (4) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (la «Loi»).

La preuve de l’existence des pertes cumulées au 31 décembre 2003 a été donnée au notaire instrumentaire par la

production:

1. des comptes annuels de la société au 31 décembre 2003, dûment approuvés par l’assemblée générale annuelle en

date du 16 avril 2004, et dont une copie est jointe en annexe au présent acte,

2. d’un rapport de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE en sa qualité de commissaire de la société, délivré le

14 avril 2004, et dont une copie est jointe en annexe au présent acte, 

et ensuite, l’assemblée décide d’augmenter le capital de deux millions neuf cent cinq mille six cents Euros (EUR

2.905.600,00) d’abord à sept millions trois cent quatre-vingt-deux mille quarante Euros (EUR 7.382.040,00) par l’émis-
sion de deux cent quarante-six mille cinq cents (246.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix-huit Euros et
seize centimes (EUR 18,16) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, pour un prix
d’émission de quatre millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent quarante Euros (EUR 4.476.440,00).

L’assemblée, après avoir eu lecture du rapport du conseil d’administration et après en avoir approuvé les termes,

décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire ENTREPRISE DES POS-
TES ET TELECOMMUNICATIONS, le droit préférentiel de souscription appartenant aux autres actionnaires ayant été
supprimé, conformément à l’article 32-3, paragraphe (5), de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales et de toute façon les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription. 

<i>Souscription, Libération

Est alors intervenue l’ ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement public créé par la loi

du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 8A, avenue Monterey, représentée par son Comité de
Direction actuellement en fonction, celui-ci représenté par Monsieur Marcel Heinen, Directeur, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration du 14 juillet 2004, qui, ayant été signée par toutes les personnes présentes et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumis aux formalités d’enregistrement, 

qui déclare souscrire les deux cent quarante-six mille cinq cents (246.500) actions nouvelles par un versement en

espèces de quatre millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent quarante Euros (EUR 4.476.440,00), ainsi que
cela résulte d’un certificat bancaire remis au notaire instrumentaire, de sorte que ce montant se trouve à la libre dispo-
sition de la société.

<i>Deuxième résolution

Puis l’assemblée décide d’augmenter le capital de sept millions trois cent quatre-vingt-deux mille quarante Euros (EUR

7.382.040,00) à neuf millions neuf cent cinq mille trois cent soixante-douze Euros (EUR 9.905.372,00) par l’émission de
cent trente-huit mille neuf cent cinquante (138.950) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix-huit Euros et seize
centimes (EUR 18,16) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, pour un prix d’émis-
sion de deux millions cinq cent vingt-trois mille trois cent trente-deux Euros (EUR 2.523.332,00).

L’assemblée, après avoir eu lecture du rapport du conseil d’administration et après en avoir approuvé les termes,

décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire ENTREPRISE DES POS-
TES ET TELECOMMUNICATIONS, le droit préférentiel de souscription appartenant aux autres actionnaires ayant été
supprimé, conformément à l’article 32-3, paragraphe (5), de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales et de toute façon les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription. 

<i>Souscription, Libération

Est alors intervenue l’ ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, prénommée, et représentée com-

me il est dit ci-avant, qui déclare souscrire les cent trente-huit mille neuf cent cinquante (138.950) actions nouvelles par
la conversion d’une créance envers la société d’un montant au moins équivalent à deux millions cinq cent vingt-trois
mille trois cent trente-deux Euros (EUR 2.523.332,00), certifiée certaine, liquide et exigible par un rapport établi en con-
formité avec les dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
par le Réviseur d’Entreprises BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE en date du 3 juin 2004, lequel rapport restera annexé
au présent acte pour être soumis aux formalités d’enregistrement, et dont la conclusion est la suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, c’est-à-dire 138.950 actions d’une valeur nominale de EUR 18,16 chacune, totalisant EUR
2.523.332,00.» 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à neuf millions neuf cent cinq mille trois cent soixante-douze Euros (EUR

9.905.372,00) représenté par cinq cent quarante-cinq mille quatre cents cinquante (545.450) actions d’une valeur nomi-
nale de dix-huit Euros et seize centimes (EUR 18,16) chacune, intégralement libérées.»

32146

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée a décidé de modifier les articles 4 et 17 et le paragraphe 1

er

 de l’article 19 des statuts de la société, pour

leur donner la teneur suivante:

«Art. 4. Objet
La société a pour objet la mise à disposition de locaux équipés et pouvant servir de bureaux en cas d’urgence ou de

désastre auprès de tiers. La société peut également procéder à la commercialisation la distribution, l’achat, la vente et
le conseil en produits informatiques, par tous moyens techniques actuels et à venir. La société a également pour objet
la gestion d’un organisme de formation professionnelle continue.

Dans le cadre de la loi modifiée 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Société pourra également agir en tant que: 
- agent de communication à la clientèle au sens de l’article 29.1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier; 

- agent administratif du secteur financier au sens de l’article 29.2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier;

- opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, au sens de l’article 29.3

de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres. 
En général, la société pourra faire toutes les transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et im-

mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet similaire ou susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.»

«Art. 17. Surveillance de la Société
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs «Réviseurs d’Entreprises», nommés pour une durée qui ne

peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables, désignés par le Conseil d’Administration et choisis parmi les
membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.»

«Art. 19 (§1) Fonctionnement
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mars à onze heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prend acte des démissions de Monsieur Aloyse Wagner et de Monsieur Guy Muller de leurs fonctions

d’administrateurs par lettres reçues le 14 juillet 2004, et décide de révoquer Monsieur Claude Mack de ses fonctions
d’administrateur. 

L’assemblée donne décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat avec effet à la date de ce

jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer à la fonction d’administrateur Monsieur Claude Conzemius, demeurant à L-1865

Luxembourg, 18, rue Jean-Pierre Koenig. 

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Déclaration, Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi 10 août 1915, telle que mo-

difiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, à

raison de l’augmentation de capital est évalué approximativement à sept mille euros (EUR 7.000,00) et est à charge de
l’ ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS qui requiert l’exemption des droits prévue par l’article 37,
paragraphe 1, de la loi du 10 août 1992. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Heinen, G. Modert, P. Berna, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, vol. 144S, fol. 51, case 2.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(016736.3/227/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

eBRC, e-BUSINESS &amp; RECOVERY CENTRE, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.585. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23

février 2005.

Luxembourg, le 21 février 2005.

E. Schlesser.

32147

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2005.

(016737.3/227/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

SACNAS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 49.516. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SACNAS RE S.A., ayant son

siège social à L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, 

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 396 du 23 juillet 1997, 

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 623 du 18 août 1999, 

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 37 du 14 janvier 2003, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.516.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.10 heures sous la présidence de Monsieur Maurice Haag, direc-

teur général, demeurant à L-1219 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Madame Nathalie Krachmanian, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Fixation de la date de la deuxième assemblée de liquidation. 
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société SACNAS RE S.A., en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme la société GECALUX S.A., avec siège social à L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall (R.C.S. B N° 22.094) aux fonctions de liquidateur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liqui-
dation.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale décide de fixer la seconde assemblée générale extraordinaire au 4 mars 2005 à 11.00 heures.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.20 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 900,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Haag, N. Krachmanian, V. Coquille, P. Decker.

E. Schlesser
<i>Notaire

32148

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(018574.3/206/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

TEKNASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 44.251. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEKNASSUR S.A. établie et

ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Mersch en date du 27 mai 1993, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 412 du 9 septembre 1993,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 30 avril 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 546 du 16 juillet 1999, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 44.251.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Maurice Haag, direc-

teur général, demeurant à L-1219 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Madame Nathalie Krachmanian, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Fixation de la date de la deuxième assemblée de liquidation.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le Conseil d’Ad-

ministration à proposer les points figurant à l’ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution.

L’assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société TEKNASSUR S.A., en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution.

L’assemblée générale nomme la société GECALUX S.A., avec siège social à L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall (R.C.S. B n° 22.094) aux fonctions de liquidateur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquida-
tion.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale décide de fixer la seconde assemblée générale extraordinaire au 4 mars 2005 à 11.30 heures.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.10 heures.

<i> Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à

1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Haag, N. Krachmanian, V. Coquille, P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 28 février 2005.

P. Decker.

32149

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(018579.3/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CALLAHAN InvestCo GERMANY 2, S.à r.l.).

Share capital: EUR 6,104,825.-.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 83.132. 

—

In the year two thousand five, on the twentieth day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CALLAHAN InvestCo GERMANY 2, S.à r.l, a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (the «Company»),
incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on 11 July 2001, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 11 January 2002, under number 62.

The meeting was opened at 4.45 p.m. with Yasmin Gabriel, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appoint-

ed as secretary Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the name of the Company,
2. Amendment of the first paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company,
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

The general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the name of the Company into KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the above, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 1 of the articles

of incorporation of the Company which shall now read as follows: 

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by

the name of KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CALLAHAN InvestCo GERMANY 2, S.à r.l, une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (la «Société»),

Luxembourg-Eich, le 28 février 2005.

P. Decker.

32150

constituée par acte du notaire Gérard Lecuit, demeurant à Hesperange, en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial
C, Recueil de Sociétés et Associations du 11 janvier 2002, sous le numéro 62.

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Yasmin Gabriel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société,
2. Modification du premier paragraphe de l’article 1

er

 des statuts de la Société,

3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en KBW LUXEMBOURG HOLDINGS

2, S.à r.l 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 1

er

 des

statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Firma 

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht. 
Der Name der Gesellschaft ist KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Gabriel, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, vol. 146S, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017543.3/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

KBW LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CALLAHAN InvestCo GERMANY 2, S.à r.l.).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 83.132. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

(017546.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

Luxembourg, le 14 février 2005.

 J. Elvinger.

Signature.

32151

ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.613. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société PARTNER INVEST LTD, ayant son siège social à Gibraltar

(UK), Watergardens 6, Suite 24, P.O. Box 629;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société anonyme ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A., ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place

Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 57.613,
a été constituée suivant acte reçu le 24 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 176 du 9 avril 1997.

II. Que le capital social de la société anonyme ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A., prédésignée, s’élève actuellement

à EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept Euros et cinq cents), représentés
par 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute. 
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société FHG

&amp; ASSOCIES, société à responsabilité limitée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018626.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

HUMAN DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 87.312. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Salvatore Lupo, ingénieur conseil (Design Industriel), demeurant à L-2560 Luxembourg, 58, rue de Stras-

bourg agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire de:

Monsieur Domenico de Lorenzo, étudiant, demeurant à Grottaglie (Italie), Via Matteotti, 27,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Grottaglie, le 1

er

 février 2005, ci-annexée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant;
- que Monsieur Domenico de Lorenzo est le seul associé représentant ainsi l’intégralité du capital social de la société

à responsabilité limitée HUMAN DESIGN S.à r.l. avec siège social à L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg,

- que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro

87.312;

- constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem en date du 10 mai 2002,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1111 du 22 juillet 2002,

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

 J. Elvinger.

32152

- modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 2003, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 446 du 24 avril 2003.

- et a requis le notaire d’acter la cession de parts et la modification afférente des statuts, comme suit:

<i>Cessions de parts

Le prénommé associé unique Monsieur Domenico de Lorenzo, préqualifié, cède par les présentes toutes ses parts

sociales qu’il détient dans ladite société à Monsieur Salvatore Lupo, prénommé, qui accepte,

ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, le cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogé dans tous les

droits et obligations attachés aux parts cédées. 

<i>Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de douze mille quatre cents

euros (12.400,- EUR), que le cédant, ici représenté comme ci-avant, reconnaît et déclare avoir reçu avant la signature
du présent acte et en dehors de la présence du notaire ce dont quittance et titre.

<i>Acceptation

Monsieur Salvatore Lupo, prénommé agissant en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter ladite ces-

sion, au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code Civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains
aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.

<i>Résolution

En conséquence de ce qui précède, le comparant ès qualités qu’il agit a déclaré modifier l’article 6 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur
Salvatore Lupo, ingénieur conseil (Design Industriel), demeurant à L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: S. Lupo, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

(018582.3/206/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

HUMAN DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 87.312. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 février 2005.

(018584.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

EDITION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.562. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le 30 décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique) 
«le mandataire»

Luxembourg-Eich, le 24 février 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

32153

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit Luxembourgeois BATIRA S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 6-12, place d’Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sec-
tion B sous le numéro 62.321;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société anonyme EDITION TECHNIQUE S.A., ayant son siège social à 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 62.562, a été constituée
sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à
Luxembourg, le 19 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 250 du 16 avril 1998.

II. Que le capital social de la société anonyme EDITION TECHNIQUE S.A., pré-désignée, s’élève actuellement à EUR

260.810,73 représenté par 505 actions, chacune intégralement libérée.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

EDITION TECHNIQUE S.A.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute. 
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de BATIRA

S.A. à Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018633.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

ETNA-FIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6970 Hostert (Niederanven), 116, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 34.607. 

—

L’an deux mille cinq, le onze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Donato Lacenere, cuisinier, demeurant à F-57570 Mondorff, 6, allée du Bois (France).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée ETNA-FIGI, S.à r.l., avec siège social à L-5690 Ellange, 11, rue de Mondorf,

(R.C. Luxembourg section B numéro 34.607), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 27 juillet 1990, publié au Mémorial C numéro 50 du 6 février 1991,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 21 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 298 du 8 août 1994,
- en date du 13 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1159 du 16 novembre 2004,
- en date du 11 novembre 2004, non encore publié au Mémorial C.
- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-5690 Ellange, 11, rue de Mondorf, à L-6970 Hostert

(Niederanven), 116, rue Andethana, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts afin
de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Hostert (Niederanven).»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

J. Elvinger.

32154

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Lacenere, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2005, vol. 530, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018840.3/231/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

C.T.N.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 92.662. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01595, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020854.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

ALLIANCE-GEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 18, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 88.360. 

—

Procès-verbal d’une cession de parts survenue en date du 31 décembre 2003 au sein de la société ALLIANCE-GEST

S.à r.l. La détention des parts se présente ainsi: 

Esch-sur-Alzette, le 23 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020907.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 61.563. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02770, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, février 2005.

(020961.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

NOVA BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01365, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(020933.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Junglinster, le 28 février 2005.

J. Seckler.

 

Signature.

Associé

Parts

AETOS IMMOBILIERE S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

<i>Pour <i>ALLIANCE-GEST, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND ET CIE, S.à r.l.
Signature

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

32155

VIFFER ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 20.851. 

—

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00760, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2005.

(020802.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

VIFFER ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 20.851. 

—

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00761, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2005.

(020803.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

VIFFER ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 20.851. 

—

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00763, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2005.

(020805.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

VIFFER ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 20.851. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 février 2005

que:

* STENHAM, S.à r.l. (anciennement StenGest, S.à r.l.), avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg, a été nommé au poste de commissaire aux comptes avec effet à partir des comptes au 28 février 2001,
en remplacement de SANINFO, S.à r.l., liquidée,

* Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- M. Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg;

- M. Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg;

- Mme Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021024.3/521/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

32156

COIFFURE CARLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5251 Sandweiler, 1, rue Jean Schaus.

R. C. Luxembourg B 71.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05707, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021050.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

COIFFURE CARLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5251 Sandweiler, 1, rue Jean Schaus.

R. C. Luxembourg B 71.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05708, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021047.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

COIFFURE CARLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5251 Sandweiler, 1, rue Jean Schaus.

R. C. Luxembourg B 71.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05709, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021045.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

COIFFURE CARLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5251 Sandweiler, 1, rue Jean Schaus.

R. C. Luxembourg B 71.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05710, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021042.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

CARIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 48.629. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 20 janvier 2005

L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
* Monsieur Patrick Rochas,
* Monsieur Philippe Slendzak,
* Madame Céline Stein.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société MAZARS, avec siège social au

5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, en lieu et place de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale à tenir en l’année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020937.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

P. Rochas
<i>Administrateur

32157

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.630. 

—

Notice is hereby given that in consideration of the quorum required by the law of 10 August 1915 on commercial

companies, as amended (the «Law») and the articles of association of the Company (the «Articles») not having been
reached at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company held on 31 May 2005, a subsequent 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the «Meeting») will be held on <i>July 20, 2005 at 3.00 p.m. Central European time,
at the registered office of the Company, i.e. at 75, route de Longwy in L-8080 Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg)
to consider and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. To pass a resolution in accordance with the requirements of article 100 of the law of August 10, 1915 on

commercial companies as amended. 

There is no quorum of presence requirement for the Meeting. The resolution must be adopted by a two-thirds

majority of the shares present or represented at the Meeting.

Participation in the Meeting is reserved to shareholders who give notice of their intention to attend the Meeting by

mail or return a duly completed proxy form at the following address: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.,
75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Luxembourg, attention: Ms Véronique Mathieu, telephone: +352 27 759 287,
fax: +352 27 759 359, so that it shall be received no later than Friday July 15, 2005, 5.00 p.m. Central European time.
Proxy forms are available upon request at Millicom’s registered office, at the above address and contact numbers.

Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the meeting or to be represented at the Meeting by proxy

have to request a power of attorney from FISCHER PARTNERS FONDKOMMISSION AB, P.O. Box 16027, SE-103-21
Stockholm, Sweden, telephone: +46 8 463 85 00, and send it duly completed to Millicom’s address indicated above, so
that it shall be received no later than Friday July 15, 2005, 5.00 p.m. Central European time. Holders of Swedish Depos-
itory Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register
the Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by VPC AB in order to exercise their
shareholders’ rights at the Meeting. Such registration must be completed no later than Friday July 8, 2005.

June 14, 2005.

II (03180/253/31) 

<i>The Board of Directors.

INVESTMENT WORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.660. 

—

Les actionnaires de la Société sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, le <i>18 juillet 2005 à 14.00 heures, avec l’Ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Compte-rendus d’activité pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005.
3. Adoption des comptes de l’exercice se terminant le 31 mars 2005.
4. Affectation du résultat de l’exercice se terminant le 31 mars 2005.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005.
6. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.
Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour cette assemblée et que les décisions seront prises

à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.
Les propriétaires d’actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée au siège social de la Société.

Tout actionnaire ne pouvant assister à cette assemblée peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont

disponibles sur demande au siège social de la Société.

Afin d’être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social de la

Société, par fax au numéro +352 47 93 46 491 et par courrier à l’attention de Mme Bénédicte Lommel, au plus tard le
15 juillet 2005 à 17 heures.

Les actionnaires désireux d’obtenir le Rapport Annuel révisé au 31 mars 2005 peuvent s’adresser au siège social de

la société. 
II (03252/755/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

32158

BARFI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.051. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>18 juillet 2005 à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03203/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 59.196. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>18 juillet 2005 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03204/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAITAGARIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 55.002. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>18 juillet 2005 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03207/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMPHORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 38.824. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>18 juillet 2005 à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

32159

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03208/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVALTO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 86.501. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg le <i>20 juillet 2005 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03212/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OBANOSH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.378. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>20 juillet 2005 à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03213/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORLEANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.427. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 juillet 2005 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs
2. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
3. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes
6. Divers.

II (03331/322/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

32160

BOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 46.030. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mardi, le <i>19 juillet 2005 à 15.00 heures, au siège d’INTERFIDUCIAIRE à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant aux exercices sous revue.
5. Révocation des administrateurs.
6. Nomination de nouveaux administrateurs.
7. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

8. Divers.

II (03257/1261/20) 

<i>le Conseil d’Administration.

LAMYRA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.285. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>18 juillet 2005 à 11.30 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue à l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (03297/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EXA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.243. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 juillet 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes, et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (03319/1031/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Sailor S.A.

Les Amis du Cajamarca (Perou), A.s.b.l.

Global Fund

Ateliers Emile Gorza et Fils, S.à r.l.

DWS BestSelect Balance

Multi Opportunities II

Multi Opportunities

HSBC Trinkaus Global Strategy

Private Global Opportunity

Dual-Invest Wachstum

Sun Microsystems Financial Sector, S.à r.l.

Savalim II S.C.I.

Blue Orange Advertising &amp; Design, S.à r.l.

San Giuseppe del Mercato dei Pesci S.A.

Alpha Control Holding S.A.

KBW Luxembourg Holdings 1, S.à r.l.

KBW Luxembourg Holdings 1, S.à r.l.

Media for One S.A.

SCI Tilsit

SM Lux S.A.

eBRC, e-Business &amp; Recovery Centre

eBRC, e-Business &amp; Recovery Centre

Sacnas Re S.A.

Teknassur S.A.

KBW Luxembourg Holdings 2, S.à r.l.

KBW Luxembourg Holdings 2, S.à r.l.

Aldix Agro-Alimentaire S.A.

Human Design, S.à r.l.

Human Design, S.à r.l.

Edition Technique S.A.

ETNA-FIGI, S.à r.l.

C.T.N.B., S.à r.l.

Alliance-Gest, S.à r.l.

Holding N.Arend &amp; C.Fischbach S.A.

Nova Brands S.A.

Viffer Enterprises S.A.

Viffer Enterprises S.A.

Viffer Enterprises S.A.

Viffer Enterprises S.A.

Coiffure Carla, S.à r.l.

Coiffure Carla, S.à r.l.

Coiffure Carla, S.à r.l.

Coiffure Carla, S.à r.l.

Carima S.A.

Millicom International Cellular S.A.

Investment World Fund

Barfi

Anine

Maitagaria

Amphore

Invalto

Obanosh

Orleans Holding S.A.

Bofin S.A.

Lamyra Holding

Exa Holding