31585

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 659

6 juillet 2005

S O M M A I R E

A.M.R. S.A., American Manufacturers’ Represen-

FTE Production, S.à r.l., Redange-Attert . . . . . . . . 

31586

tatives, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31594

Futefin S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31631

A.s.b.l. Roer-Katz, Résidence Belle Vallée, Luxem-

Gateway Telecom S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . 

31629

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31588

Gateway Telecom S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . 

31629

Apollo EU II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31618

Glacier Holdings Partners S.C.S., Luxembourg  . . 

31595

Art Project, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31591

Hellington Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31608

Auto-Ecole d’Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . .

31586

Holzmarkt A.G., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31586

Axe Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31612

Immo Raer S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . 

31594

Beneshare Transport Holding (Luxembourg) S.A.,

Innortho S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31615

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31627

Iprom, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31630

Blackbird Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

31609

Jugendtreff Käl/Téiteng, A.s.b.l., Kayl . . . . . . . . . . . 

31599

Blackbird Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

31610

Kobenbour, S.à r.l., Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31631

Blacksmith Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

31611

Lion 51 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31608

Bopan S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31618

Lobelux S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31631

Canterbury   Square   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem-

M.M.A. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

31587

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31612

Millecento S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31611

Carlisle Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

31606

Millecento S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31612

Carlisle Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

31607

Mondiala Technology Europe S.A., Wiltz  . . . . . . . 

31629

(Les) Caves Saint Thomas Lux, S.à r.l., Roeser. . . .

31615

Nordic Fashion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31610

Cerardenne S.A., Beiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31632

Panorama, S.à r.l. -  Agence de Voyages et de Tou-

CLIG S.A., Crendal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31628

risme, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31601

CLIG S.A., Crendal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31628

Patrick Weber, S.à r.l., Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . 

31632

Company-Harbor Soparfi S.A., Crendal  . . . . . . . . .

31627

Polytech Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

31592

Company-Harbor Soparfi S.A., Crendal  . . . . . . . . .

31627

Polytech Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

31593

CoPROcess S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31616

Powergen Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

31614

Crealux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31617

Premier I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31615

D. Carette S.A., Oberwampach . . . . . . . . . . . . . . . .

31632

ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

31609

D.P.R. S.A., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31615

ProLogis France XXXIX, S.à r.l., Luxembourg . . . 

31610

Deutsche Gas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31596

ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

31607

Duault & Jacquemin, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . .

31616

ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

31610

Duault & Jacquemin, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . .

31617

ProLogis UK XLI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

31601

Duke Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

31602

ProLogis UK XLVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

31600

Electricité Kohnen S.A., Redange-sur-Attert  . . . . .

31596

Protein System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31614

Electricité Kohnen S.A., Redange-sur-Attert  . . . . .

31596

QS Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31610

ESOP (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

31615

Real Estates Brokerage S.A., Luxembourg  . . . . . . 

31594

Euro Central AG, Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .

31630

Real Estates Promotion S.A., Luxembourg . . . . . . 

31614

Eurosquare 1 TE, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

31612

Recyplex, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31630

Fidare S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31607

Remp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31587

Fiji Water Company Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

SELUX,  S.à r.l.,  Services  &  Engineering  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31615

bourg, Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31631

31586

FTE PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8508 Redange-Attert, 36, rue de Reichlange.

R. C. Diekirch B 4.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03563, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

(900785.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

AUTO-ECOLE D’ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9046 Ettelbruck, 27, rue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 93.606. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 22 février 2005, réf. DSO-BB00199, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 mars 2005.

(900793.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

HOLZMARKT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Luxembourg B 99.942. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2005

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2005 que le Conseil d’Administra-

tion a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

En vertu de l’autorisation reçue des actionnaires, conformément à leur deuxième résolution prise lors de l’Assemblée

Générale Extraordinaire de ce jour, le Conseil d’Administration décide de nommer deuxième Administrateur-délégué
de la société, Monsieur Herbert Siquet, demeurant à B-4800 Verviers, avec tous pouvoirs pour engager la société en
toutes circonstances par sa seule signature.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 15 février 2005.

Enregistré à Diekirch, le 28 février 2005, réf. DSO-BB00226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900802.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Sieg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31601

Spitar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31598

Société  Domaine  de  Bois  Le  Roi  S.A.,  Echter-

Teamsearch Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . .

31602

nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31612

Teamsearch Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . .

31605

Société de Gestion Comptable, S.à r.l., Luxem-

Training Consulting and Search S.A., Luxembourg

31628

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31616

Training Consulting and Search S.A., Luxembourg

31628

Société  Hôtelière  de  la  Pétrusse  S.A.,  Luxem-

Transport und Technik, G.m.b.H., Echternach  . . .

31617

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31616

Tumba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31614

Socimmola, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . 

31616

Walterstuff, S.à r.l., Watrange. . . . . . . . . . . . . . . . .

31632

Sofocom S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31628

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour <i>HOLZMARKT A.G.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

31587

REMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.369. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2005, le changement suivant a eu lieu:
1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d’administrateur et d’adminsitrateur-délégué et est

remplacé au conseil d’administration pour une durée de 6 ans à partir de ce jour par;

- Madame Brenda Patricia Cocksedge, consultante, né le 31 août 1949 à Londres, demeurant à Flat N

o

 5158, Golden

Sands N

o

 5, PO Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administrateur et administra-

teur-délégué). 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018988 .3/637/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

GREGSON INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg et Monsieur Gilles Lecomte, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 février 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, es qualité qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire d’acter que:
- La société anonyme M.M.A. INTERNATIONAL S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 35.819), ayant son siège social

à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, a été constituée par acte notarié, en date du 11 janvier 1991, publié au Mémorial
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 227 du 30 mai 1991, dont les statuts furent modifiés en dernier
lieu suivant acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 octobre 2000, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 369 du 18 mai 2001.

- La société a actuellement un capital social de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

- Le comparant déclare que GREGSON INVESTMENT, S.à r.l., préqualifiée, est l’actionnaire unique et propriétaire

de toutes les actions de la société M.M.A. INTERNATIONAL S.A.

- L’actionnaire unique déclare procéder, avec effet au 31 décembre 2004, à la dissolution de la société M.M.A.

INTERNATIONAL S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout les actifs, à leur valeur comptable telle qu’elle apparaît dans les

comptes sociaux de la Société, ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra
être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société M.M.A. INTERNATIONAL S.A.
Les livres et documents comptables de la société M.M.A. INTERNATIONAL S.A. demeureront conservés pendant

cinq ans à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Canova, G. Lecomte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 février 2005, vol. 430, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021963.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

G. Brimeyer.

Mersch, le 7 mars 2005.

H. Hellinckx.

31588

A.s.b.l. ROER-KATZ, Résidence BELLE VALLEE, Association sans but lucratif,

(anc. FONDATION ROER-KATZ, Résidence BELLE-VALLEE).

Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.

—

L’an deux mille cinq, le onze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

I.

a) Monsieur Pierre Schneider, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1420 Luxembourg, 21,

avenue Gaston Diderich, Président du Conseil d’Administration;

b) Madame Thérèse Bulz, sans état particulier, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue Jean

Schoetter;

c) Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-5956 Itzig, 9, rue de la

Corniche;

d) Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité américaine, demeurant à L-1258 Luxembourg, rue Jean-Pierre

Brasseur;

e) Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1840 Luxembourg, 41,

boulevard Joseph II.

f) Monsieur Michel Bulz, fonctionnaire européen, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue

Jean Schoetter;

agissant en leur qualité d’administrateurs de FONDATION ROER-KATZ, Résidence BELLE-VALLEE ayant son siège

social à L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois,

constituée sous la dénomination de LE HOME ISRAELITE suivant acte reçu par Maître Jacques-Ernest-Georges Faber,

alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mars 1954, publié au Mémorial C numéro 20 du 29 mars 1954,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 octobre 1990, publié

au Mémorial C numéro 129 du 15 mars 1991, contenant notamment le changement de la dénomination en
FONDATION ROER-KATZ, Résidence BELLE-VALLEE.

II.

a) Monsieur Robert Moyse, représentant de commerce, demeurant à L-1225 Luxembourg, 13, rue Beatrix de

Bourbon;

Président;
b) Monsieur André Cahen, commerçant, demeurant à L-1514 Luxembourg, 19, rue Xavier de Feller;
Vice-Président;
agissant en leur qualité de président respectivement vice-président de l’association sans but lucratif ESRA, ayant son

siège social à Luxembourg, créée par acte sous seing privé en date du 1

er

 août 1952, publié au Mémorial C numéro 69

du 23 août 1952, fondatrice de FONDATION ROER-KATZ, Résidence BELLE-VALLEE, anciennement LE HOME
ISRAELITE et représentant pour autant que de besoin ladite association sans but lucratif lors de la présente modification
des statuts.

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Junglinster, en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

modifications dans les statuts de FONDATION ROER-KATZ, Résidence BELLE-VALLEE:

<i>Première résolution

Il est constaté que la FONDATION ROER-KATZ, RÉSIDENCE BELLE-VALLEE n’est pas un établissement d’utilité

publique sous forme de fondation mais une association sans but lucratif.

<i>Deuxième résolution

La dénomination de l’association sans but lucratif est modifiée en ASBL ROER-KATZ, Résidence BELLE-VALLEE.

<i>Troisième résolution

L’objet social de l’association sans but lucratif aura désormais la teneur suivante:
«L’association a pour objet la création et la gestion d’une maison de retraite.
Elle peut également avoir pour objet la création et la gestion d’une crèche et jardin d’enfants.»

<i>Quatrième résolution

Il est procédé à une refonte complète des statuts de l’association sans but lucratif ASBL ROER-KATZ, Résidence

BELLE-VALLEE pour leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Chapitre I

er

. Dénomination, siège, durée 

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination ASBL ROER-KATZ, Résidence BELLE-VALLEE.

Elle a son siège à Luxembourg.
Sa durée est illimitée.

31589

Chapitre II. Objet et moyens d’action

Art. 2. L’association a pour objet la création et la gestion d’une maison de retraite.
Elle peut également avoir pour objet la création et la gestion d’une crèche et jardin d’enfants.

Chapitre III. Membres

Art. 3. L’association comprend des membres actifs, personnes physiques ou morales; leur nombre ne saurait être

inférieur à trois; dans le cas de membres mineurs, l’autorisation du représentant légal est exigée.

Art. 4. La qualité de membre actif est conférée par le conseil d’administration sur demande écrite ou verbale.
Peut devenir membre actif toute personne physique ainsi que toute personne désirant soutenir l’association ou

promouvoir ses buts.

Par le seul fait de la demande d’adhésion tout membre s’engage à se conformer aux présents statuts.
En cas de rejet de la demande, le sollicitant peut interjeter recours auprès de l’assemblée générale qui décide en

dernier ressort.

Art. 5. La qualité de membre actif se perd:
a) par la mort du titulaire;
b) par la démission écrite;
c) en cas de non-paiement de la cotisation annuelle;
d) en cas d’infraction grave aux statuts, aux lois de l’honneur ou à la bienséance, l’exclusion peut être prononcée

provisoirement par le conseil d’administration sous réserve d’approbation ultérieure par l’Assemblée Générale. 

Tout membre qui cesse de faire partie de l’association pour un motif quelconque perd l’ensemble des droits et

avantages que confère l’association, les cotisations qui ont été versées restant acquises à l’association.

S’il réintègre l’association, les conditions applicables sont les mêmes que pour les nouveaux membres.

Chapitre IV. Cotisations, année sociale, ressources

Art. 6. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration. Il ne peut dépasser le

montant de deux cent cinquante euros (250,- EUR).

Art. 7. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres;
b) des dons ou legs faits en sa faveur;
c) des subsides et subventions;
d) des intérêts et revenus généralement quelconques;
e) des produits des activités de l’association.
Cette énumération n’est pas limitative.

Art. 8. L’année sociale commence premier septembre et prend fin le trente et un août de chaque année.
A la fin de l’année sociale, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du

prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de
l’article 13 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée
par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Chapitre V. Administration

Art. 9. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au minimum et de

dix-sept membres au maximum.

Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril

1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984
et 4 mars 1994.

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale à la majorité des votants. Leur mandat

dure un an.

Les membres sortants sont rééligibles. Les membres du conseil d’administration choisiront en leur sein, à la majorité

des voix, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, les deux dernières fonctions pouvant être
cumulées. Le conseil d’administration est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du

président est décisive.

Le conseil d’administration est valablement constitué pour prendre une décision si la moitié des membres est présent.
Le conseil d’administration a compétence pour tous actes se rapportant à la réalisation de l’objet de l’association, à

l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Il peut charger le secrétaire de l’évacuation des affaires
courantes.

Le conseil d’administration a les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la gestion des

affaires de l’association qu’il représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l’association, contracter des emprunts et accep-

ter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi. Cette énumération n’est pas limitative, mais énon-
ciative.

Pour lier l’association, les actes du conseil d’administration devront porter la signature conjointe du président ou du

vice-président et d’un autre membre du conseil d’administration.

31590

Art. 10. Le conseil d’administration peut conférer le titre de président d’honneur aux présidents sortants et de

membres d’honneur à toute personne ayant apporté une contribution morale ou matérielle à la réalisation des buts
poursuivis.

Les membres d’honneur ne peuvent, comme tels, faire valoir aucun droit dans l’administration ou sur l’actif de

l’association.

Art. 11. Le conseil d’administration peut se faire assister d’un comité de gestion relatif à la crèche/jardin d’enfants,

dont le président sera chargé de faire rapport au conseil d’administration.

Chapitre VI. Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Elle est en outre convoquée

chaque fois que le conseil d’administration ou au moins un dixième des membres de l’association le juge nécessaire. Dans
tous les cas le conseil d’administration se charge de la convocation de l’assemblée générale.

Les convocations se font par simple lettre au moins dix jours francs avant la date de l’assemblée générale.
Les résolutions prises par l’assemblée générale sont consignées par le secrétaire, le président ou à défaut le vice-

président devant contresigner, et conservées au siège social où tous les membres ainsi que les tiers peuvent en prendre
connaissance.

Art. 13. Le conseil d’administration devra soumettre un rapport de gestion ainsi que les comptes de l’exercice écoulé

et un projet de budget pour le prochain exercice à l’assemblée générale pour approbation, conformément à l’article 13
de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois
des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être justifié par

une facture ou autre pièce comptable à l’appui.

Les comptes sont contrôlés par 2 réviseurs de caisse désignés par l’Assemblée Générale pour la durée d’un an.

Chapitre VII. Modification des statuts, dissolution

Art. 14. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de ladite loi du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4
mars 1994.

Art. 15. En cas de dissolution de l’association, conformément aux articles 19 à 23 de la loi modifiée du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif, l’actif subsistant après extinction du passif sera versé à une asso-
ciation sans but lucratif reconnue d’utilité publique ou à une fondation poursuivant une activité analogue, à déterminer
lors de la dernière assemblée.

Chapitre VIII. Dispositions générales

Art. 16. Les dispositions de ladite loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que

modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sont applicables pour tous les cas non prévus par les présents
statuts.

<i>Cinquième résolution

Sont confirmés comme administrateurs de l’association:
a) Monsieur Pierre Schneider, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1420 Luxembourg, 21,

avenue Gaston Diderich, Président du Conseil d’Administration;

b) Madame Thérèse Bulz, sans état particulier, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue Jean

Schoetter;

c) Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-5956 Itzig, 9, rue de la

Corniche;

d) Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité américaine, demeurant à L-1258 Luxembourg, rue Jean-Pierre

Brasseur;

e) Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1840 Luxembourg, 41,

boulevard Joseph II.

f) Monsieur Michel Bulz, fonctionnaire européen, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue

Jean Schoetter.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à la charge exclusive de l’association.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 février 2005, vol. 530, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021875.3/231/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Junglinster, le 8 mars 2005.

J. Seckler.

31591

ART PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.555. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the fourteenth of February. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

CHRISPINE CORPORATION N.V., having its registered office at Curaçao, The Netherlands Antilles,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and
Mr Gilles Lecomte, accountant, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as at-
torneys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy given on December 2, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holders of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, pursuant to a share transfer agreement dated on September 1, 2004, duly accepted by the Company in con-

formity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, CHRISPINE CORPORATION
N.V. is the sole actual shareholder of ART PROJECT, S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office
at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by a deed of M

e

 Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange,

on November 3, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 34 of January 11, 2000.
The articles of incorporation have been modified by a deed of M

e

 Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange,

on September 27, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1676 of November
22, 2002. 

- that the capital of the corporation ART PROJECT, S.à r.l. is fixed at twelve thousand four hundred euro (12,400.-

EUR) represented by one hundred and twenty-four (124) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each,
fully paid;

- that CHRISPINE CORPORATION N.V. has decided to dissolve the company ART PROJECT, S.à r.l. with effect as

from December 31, 2004, as the business activity of the corporation has ceased;

- that CHRISPINE CORPORATION N.V., being sole owner of the shares and liquidator of ART PROJECT, S.à r.l.,

declares: 

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder, all at their book

value as recorded in the commercial accounts of the Company;

* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

with the result that the liquidation of ART PROJECT, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction version française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

CHRISPINE CORPORATION N.V., having its registered office at Curaçao, Antilles Néerlandaises,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg et Monsieur Gilles Lecomte, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d’une procuration datée du 2 décembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 1

er

 septembre 2004, dûment acceptée par la société, en conformité avec

l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, CHRISPINE CORPORATION N.V. est la
seule et unique associée de la société ART PROJECT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte
reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 3 novembre 1999, publié au Mé-

31592

morial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 34 du 11 janvier 2000, dont les statuts furent modifiés suivant
acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 27 septembre 2002, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1676 du 22 novembre 2002.

- que le capital social de la société ART PROJECT, S.à r.l. s’élève actuellement à douze mille quatre cents euros

(12.400.- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR)
chacune, entièrement libérées;

- que CHRISPINE CORPORATION N.V. a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet au 31 décembre 2004, la

société ART PROJECT, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité; 

- que CHRISPINE CORPORATION N.V., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ART PROJECT, S.à

r.l., qu’en tant qu’associé unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique, à leur valeur

comptable telle qu’elle apparaît dans les comptes sociaux de la Société;

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société ART PROJECT, S.à r.l. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Canova, G. Lecomte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 février 2005, vol. 430, fol. 63, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021962.3/242/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. QUANTOR S.A.).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.699. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUANTOR S.A., avec siège

social à L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis, constituée sous la dénomination de POLYTECH FINANCE
HOLDING, suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 octobre
1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 20 du 15 janvier 1993, modifiée suivant acte
reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hespérange, en date du 15 novembre 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 67 du 8 février 1996, modifiée en QUANTOR S.A., suivant acte reçu
par le prédit notaire Lecuit, en date du 22 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 776 du 26 octobre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 41.699.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Cyril Szlachetka, employé privé, demeurant professionnellement à

L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Changement de la dénomination de la société de QUANTOR S.A. en POLYTECH FINANCE S.A.
2. Modification de l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

Mersch, le 7 mars 2005.

H. Hellinckx.

31593

3. Transfert du siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
4. Révocation des membres du conseil d’administration.
5. Nomination de Monsieur Jean Faber, Monsieur Cyril Szlachetka et Mademoiselle Jeanne Piek en remplacement des

administrateurs révoqués.

6. Nomination de la société REVILUX S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société QUANTOR

S.A.

7. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en POLYTECH FINANCE S.A.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article premier

des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Premier alinéa. II est formé une société anonyme sous la dénomination de POLYTECH FINANCE S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer Madame Jacqueline Deladrier, Monsieur Jean-Marc Perdreau et Madame

Sylvie Saurreaux, de leurs fonctions d’administrateurs, respectivement d’administrateur-délégué de la société, et de leur
donner décharge pleine et entière.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en remplacement des administrateurs révoqués:
a) Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt,

b) Monsieur Cyril Szlachetka, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt,

c) Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard

Roosevelt.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille dix.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société anonyme REVILUX S.A., avec

siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille dix.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, N. Printz, C. Szlachetka, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, vol. 147S, fol. 29, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022006.3/227/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. QUANTOR S.A.).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.699. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

(022007.3/227/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

E. Schlesser.

E. Schlesser
<i>Notaire

31594

A.M.R. S.A., AMERICAN MANUFACTURERS’ REPRESENTATIVES, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.655. 

—

Patrick Picco démissionne de toutes ses fonctions avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01831. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021964.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

IMMO RAER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

H. R. Luxemburg B 103.026. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 21. Dezember 2004

Im Jahre zweitausendundvier, den zehnten Dezember, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, maison 150, sind zur

außerordentlichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft IMMO RAER S.A. 

Es sind erschienen:  

Es wird festgestellt daß die Aktionäre vollständig erschienen sind und einstimmig folgenden Beschluss beschliessen.
1) Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig die Rückberufung des Herrn Roland Jost als Vorsitzenden des Verwal-

tungsrats. 

2) Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig Herrn Pierre Denis, wohnhaft in Malmedy, route de Falize 75, in den

Verwaltungsrat aufzunehmen und gleichzeitig ihn zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu ernennen.

Die Gesellschaft wird ab dem heutigem Datum entweder durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Ver-

waltungsrats oder durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden mit einem anderen Mitglied des Verwaltungs-
rats rechtsgültig verpflichtet.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Weiswampach, am 21. Dezember 2004.

Enregistré à Diekirch, le 24 février 2005, réf. DSO-BB00216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900950.3/557/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

REAL ESTATES BROKERAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.007. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 26 juillet 2004

1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplace-

ment Mme Frédérique Vigneron.

2. L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDINGS LLC et nomme en

son remplacement TOWERBEND LIMITED avec effet immédiat.

3. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et Mme

Angela Cinarelli, de l’Administrateur-Délégué Mme Luisella Moreschi ainsi que celui du commissaire aux comptes
TOWERBEND LIMITED avec effet au 4 juillet 2000, et ce jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022016.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Le 4 mars 2005.

B. Entringer.

S.M.C, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 105, Auf dem Kiemel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

L.T.C.C. S.A., mit Sitz in Weiswampach, maison 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 Anteile

LES EDITIONS SAPHIR, mit Sitz in Luxemburg, 134, boulevard Patton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 Anteile

P. Denis 
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrats
R. Jost / E. Thommessen / R. Urfels
<i>Der Verwaltungsrat 

<i>Pour REAL ESTATES BROKERAGE S.A
Signature

31595

GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S., Société en Commandite Simple.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.376. 

—

<i>Transfer of shares

The shares of the GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S. (the «Company») were transferred as follows:
- On 12 November 2003, NTL CABLECOM HOLDINGS, GmbH transferred 30,000 shares, held in the Company,

to ZOLIN HOLDINGS LLC, a limited liability company with registered address at 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, United States of America, register number 3624497; 

- On 12 November 2003, ZOLIN HOLDINGS LLC transferred 20,000 shares, held in the Company, to AKIN, GUMP,

STRAUSS, HAUER AND FELD LLP, a limited liability partnership with registered address at 1700 Pacific Avenue, Suite
4100, Dallas, Texas 75201-4675, United States of America, register number 800176698;

- On 12 November 2003, AKIN, GUMP, STRAUSS, HAUER AND FELD LLP, transferred 10,000 shares, held in the

Company, to GS CABLECOM HOLDINGS, LP, a limited partnership with registered address at c/o THE CORPORA-
TION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United
States of America, register number 030236186;

- On 12 November 2003, AKIN, GUMP, STRAUSS, HAUER AND FELD LLP, transferred 10,000 shares, held in the

Company, to CC HOLDINGS LIMITED, an exempted company with registered address at CALEDONIAN BANK &amp;
TRUST LIMITED, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, register number
129199;

- On 19 November 2003, ZOLIN HOLDINGS LLC transferred 10,000 shares, held in the Company, to NTL

SWITZERLAND HOLDINGS SPV LLC, a company with registered address CORPORATION SERVICE COMPANY,
2711 Centerville road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, register number 3172075,
acting as general partner for and on behalf of CABLE CONNECT SWITZERLAND 1 C.V., a limited partnership orga-
nized under the laws of the Netherlands, with registered address at Marten Meesweg 513068 AV Rotterdam, Rotter-
dam, The Netherlands, register number 897406435.

Following such transfers, the shares of the Company are held as follows:
- 1 share is held by GLACIER SCS GP LIMITED, with registered office at WALKERS SPV LTD, Walker House, Mary

Street, P.O. Box 908 GT, Cayman Islands; 

- 10,000 shares are held by GS CABLECOM HOLDINGS L.P. with registered office at c/o THE CORPORATION

TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of
America, register number 030236186;

- 10,000 shares are held by CC HOLDINGS LIMITED, with registered office at CALEDONIAN BANK &amp; TRUST

LIMITED, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, register number 129199;
and

- 10,000 shares are held by CABLE CONNECT SWITZERLAND 1 C.V., a limited partnership organized under the

laws of the Netherlands, with registered address at Marten Meesweg 513068 AV Rotterdam, Rotterdam, The Nether-
lands, register number 897406435.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

<i>Transferts de parts sociales

Les parts sociales de GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S. (la «Société») ont été transférées comme suit:
- En date du 12 novembre 2003, NTL CABLECOM HOLDINGS, GmbH a transféré 30.000 parts, détenues dans la

Société, à ZOLIN HOLDINGS LLC, une société avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Etats-Unis d’Amérique, numéro de registre 3624497;

- En date du 12 novembre 2003, ZOLIN HOLDINGS LLC a transféré 20.000 parts, détenues dans la Société, à AKIN,

GUMP, STRAUSS, HAUER AND FELD LLP, un partnership avec siège social à 1700 Pacific Avenue, Suite 4100, Dallas,
Texas 75201-4675, Etats-Unis d’Amérique, numéro de registre 800176698;

- En date du 12 novembre 2003, AKIN, GUMP, STRAUSS, HAUER AND FELD LLP, a transféré 10.000 parts,

détenues dans la Société, à GS CABLECOM HOLDINGS LP, un partnership avec siège social à c/o THE CORPORA-
TION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique, numéro de registre 030236186;

- En date du 12 novembre 2003, AKIN, GUMP, STRAUSS, HAUER AND FELD LLP, a transféré 10.000 parts, déte-

nues dans la Société, à CC HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social à CALEDONIAN BANK &amp; TRUST
LIMITED, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman, numéro de registre 129199;
et

- En date du 19 novembre 2003, ZOLIN HOLDINGS LLC a transféré 10.000 parts, détenues dans la Société, à NTL

SWITZERLAND HOLDINGS SPV LLC, une société avec siège social à CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d’Amérique, numéro de registre 3172075,
agissant en qualité de gérant et pour le compte de CABLE CONNECT SWITZERLAND 1 C.V., un partnership constitué
sous les lois des Pays-Bas, avec siège social à Marten Meesweg 513068 AV Rotterdam, Rotterdam, Pays-Bas, numéro de
registre 897406435.

A la suite de ces transferts, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 1 part sociale est détenue par GLACIER SCS GP LIMITED, avec siège social à WALKERS SPV LTD, Walker House,

Mary Street, P.O. Box 908GT, Îles Cayman;

31596

- 10.000 parts sociales sont détenues par GS CABLECOM HOLDINGS L.P. avec siège social à c/o THE CORPORA-

TION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique, numéro de registre 030236186;

- 10.000 parts sociales sont détenues par CC HOLDINGS LIMITED, avec siège social à CALEDONIAN BANK &amp;

TRUST LIMITED, Caledonian House, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman, numéro de registre
129199; et

- 10.000 parts sociales sont détenues par CABLE CONNECT SWITZERLAND 1 C.V., un partnership constitué sous

les lois des Pays-Bas, avec siège social à Marten Meesweg 513068 AV Rotterdam, Rotterdam, Pays-Bas, numéro de
registre 897406435.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02068. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022189.3/250/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ELECTRICITE KOHNEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 54, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 16 mars 2005, réf. DSO-BC00152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 17 mars 2005.

(900951.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

ELECTRICITE KOHNEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 54, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 16 mars 2005, réf. DSO-BC00153, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 17 mars 2005.

(900952.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

DEUTSCHE GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.821. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the fifteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DEUTSCHE GAS, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée», established at Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 88.821, incorporated by deed enacted on the
26th of July 2002, published in the Luxembourg Memorial C number 1508 of the 18th of October 2002.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on August 4, 2003, with appoint-

ment of Mr Roger Turner, Mr Peter Bryant, Mr Roger Henderson and Mr Mark Conway as liquidators and of
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., «réviseur d’entreprises», as commissary auditor.

The meeting is presided by Mrs Flora Chateau, employee, residing in Thionville (France).
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in

Torgny (Belgium).

The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the attendance list, the 500 shares representing the whole capital of the corporation are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

31597

III. That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Report of the commissary auditor.
2) Approval of the commissary auditor’s report.
3) Discharge to be granted to the liquidators and the auditor-controller.
4) Closing of the liquidation.
5) Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting, having taken notice of the report of the liquidators at the second extraordinary general meeting, ap-

prove the liquidators report and the liquidation accounts. The meeting takes notice of the commissary auditor’s report.

<i>Second resolution

The meeting approves the commissary auditor’s report. The said report, after signature ne varietur by the persons

attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

<i>Third resolution

The meeting gives full discharge to the liquidators and to the auditor-controller for the execution of their mandates. 

<i>Fourth resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to share-
holders and creditors who doesn’t be present at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered
office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,

Christian name, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quinze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée DEUTSCHE GAS,

S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro 88.821, constituée suivant acte reçu en date du 26 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1508
du 18 octobre 2002.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 4 août 2003, comprenant nomination

de M. Roger Turner, M. Peter Bryant, M. Roger Henderson and M. Mark Conway en tant que liquidateur et de
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire-vérificateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Flora Chateau, employée, demeurant à Thionville (France).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 500 parts sociales représentant l’intégralité du capital social (d’un

montant de EUR 12.500,-), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
3. Décharge à accorder aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-

nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

31598

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport des liquidateurs lors de la seconde assemblée approuve ce rap-

port ainsi que les comptes de liquidation. L’assemblée prend connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la
liquidation.

<i>Deuxième résolution

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation est approuvé. Après avoir été signé ne varietur par les com-

parants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce

qui concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: H. Janssen, F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(022113.3/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SPITAR HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.220. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 2004

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, domicilié à 67, rue Michel Welter à L-2730 Luxembourg, a été

nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of December 8th, 2004

Mr. Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, having his office at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, has

been appointed as Statutory Auditor to the liquidation.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09563. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022143.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
Signatures

For true copy
FIN-CONTROLE S.A.
<i>The Liquidator
Signatures

31599

JUGENDTREFF KÄL/TÉITENG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3674 Kayl, 1A, rue de l’Hôtel de Ville, Jugendhaus.

R. C. Luxembourg F 971. 

—

STATUTS

Chapitre I

er

. Dénomination, siège, durée

Art. 1

er

. Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif, dénommée JUGENDTREFF

KÄL/TEITENG, A.s.b.l., conformément:

- aux présents statuts,
- à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par la suite

(nommée ci-après: loi du 21 avril 1928) et applicable pour toutes les questions non réglées par les présents statuts.

Becker Romain, ingénieur industriel, Tétange, Luxembourgeois.
Birchen Carlo, fonctionnaire PTT, Tétange, Luxembourgeois.
Caetano Sandy, employée de banque, Tétange, Luxembourgeoise.
De Freitas Marques Carlos, fonctionnaire communal, Kayl, Luxembourgeois. 
De March Nadia, employée privée, Tétange, Luxembourgeoise.
Fernandes Duarte Carlos, informaticien, Kayl, Portugais.
Giovanni Roberto, employé privé, Tétange, Luxembourgeois.
Johanns-Schlechter Marianne, enseignante, Tétange, Luxembourgeoise.
Lambert Renaud, employé communal, Kayl, Luxembourgeois.
Persuric Klaudio, éducateur gradué, Hesperange, Luxembourgeois.
Rischard-Mendichi Elide, employée privée, Kayl, Luxembourgeoise.
Ries Kim, institutrice, Tétange, Luxembourgeoise.
Schroeder Fred, ouvrier communal, Tétange, Luxembourgeois.
Traversini Roberto, employé communal, Differdange, Luxembourgeois. 

Art. 2. Son siège est dans le Jugendhaus, 1A, rue de l’Hôtel de Ville, L-3674 Kayl.

Art. 3. Sa durée est illimitée. 

Chapitre II. Objets

Art. 4. L’association a pour objets
a) de gérer conformément à la convention entre l’Etat, la Commune de Kayl et l’A.s.b.l. JUGENDTREFF KÄL/

TEITENG le centre de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes.

b) de promouvoir et de soutenir toutes les initiatives socio-éducatives et culturelles prioritairement au profit des

jeunes. 

Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Art. 6. Elle est tenue de garder une stricte neutralité en matière confessionnelle et politique.

Chapitre III. Membres, admissions, démissions, exclusions et cotisations

Art. 7. L’association se compose de membres effectifs dont le nombre ne peut être inférieur à trois. 

Art. 8. Peut devenir membre effectif de l’association toute personne physique qui déclare par écrit adhérer aux

présents statuts et qui paie une cotisation annuelle, fixée par l’assemblée générale ordinaire et ne pouvant dépasser le
montant de 50,- EUR. L’assemblée générale approuve la liste des membres effectifs. Seuls les membres effectifs ont le
droit de vote.

Art. 9. La démission et l’exclusion d’un membre effectif sont réglées par la loi du 21 avril 1928.

Art. 10. Peuvent être exclus les membres effectifs qui agissent à l’encontre des présents statuts ou qui d’une manière

que ce soit nuisent au bon fonctionnement de l’association ou à sa bonne réputation.

Art. 11. En dehors des membres effectifs l’association a des membres actifs qui ont comme seul droit l’accès au JU-

GENDTREFF pendant les heures d’ouverture officielles.

Art. 12. Peut devenir membre actif de l’association toute personne physique qui déclare par écrit adhérer aux

règlements d’ordre intérieur du JUGENDTREFF et qui paie une cotisation annuelle, fixée par l’assemblée générale
ordinaire et ne pouvant dépasser le montant de 25,- EUR.

Art. 13. Peuvent être exclus les membres actifs qui ne payent pas les cotisations leurs incombant, qui agissent à

l’encontre du règlement d’ordre intérieur ou qui d’une manière que ce soit nuisent au bon fonctionnement et à la bonne
réputation du Centre.

Art. 14. L’exclusion d’un membre actif est prononcée par le conseil d’administration à la majorité absolue.

Art. 15. L’association peut avoir des membres donateurs et/ou des membres d’honneurs.

Chapitre IV. Assemblée générale

Art. 16. Les attributions et le déroulement de l’assemblée générale sont réglés par la loi du 21 avril 1928.

31600

Art. 17. La convocation par le conseil d’administration de tous les membres effectifs doit avoir lieu par écrit et avec

indication de l’ordre du jour au moins 5 jours avant l’assemblée générale.

Art. 18. Le rapport de l’assemblée générale sera transmis à tous les membres effectifs et aux membres de la

Commission de Surveillance instituée conformément à la convention mentionnée à l’article 4.a) des présents statuts.

Chapitre V. Conseil d’administration

Art. 19. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres effectifs au moins

et de quinze membres effectifs au plus, élus en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité absolue des
voix.

Art. 20. En dehors des membres effectifs élus (max. 15) un/e représentant/e du Conseil Communal de Kayl ainsi

qu’un/e représentant/e de la Commission des Jeunes de la Commune de Kayl sont d’office membres du conseil
d’administration.

Art. 21. Les administrateurs sont élus pour 2 ans et toujours révocables par l’assemblée générale. Les membres

sortants sont rééligibles. 

Art. 22. En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation

jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 23. Le conseil d’administration élit en son sein un/e président/e, un/e secrétaire et un/e trésorier/ère qui

peuvent se réunir en bureau pour les affaires urgentes et/ou courantes. Il peut faire appel à des experts à voix consul-
tative. Les décisions prises au sein du bureau doivent être présentées lors de la prochaine réunion aux membres du
conseil d’administration.

Art. 24. Le président représente d’office l’association sans but lucratif au Comité de Surveillance, ainsi qu’au comité

du Réseau National des Centres et dans toutes autres missions officielles. Il peut déléguer ses pouvoirs à tout autre
membre du conseil d’administration et/ou à l’animateur.

Art. 25. Le conseil d’administration gère le patrimoine ainsi que les affaires de l’association et du Centre, notamment:
- l’établissement de ses objectifs, de son programme et de son règlement d’ordre intérieur,
- son fonctionnement, l’établissement des horaires d’ouverture et du plan de travail du personnel,
- l’acquisition de matériel et l’établissement du budget ainsi que le contrôle des dépenses dont la somme dépasse un

montant défini par le conseil d’administration.

Art. 26. Il se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent, sur convocation du président et au moins

quatre fois par an. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. La présence de la majorité des
membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ce n’est pas le cas, ces délibé-
rations seront reportées à une prochaine séance où elles seront mises au vote à la majorité des membres y présents.

Art. 27. En cas de partage des voix, celle du président est toujours prépondérante.

Chapitre VI. Dissolution / liquidation, modifications

Art. 28. En cas de dissolution ou de liquidation, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à l’Office Social de

la Commune de Kayl.

Art. 29. Toute modification à la liste des membres effectifs désignés au conseil d’administration lors de l’assemblée

générale constitutive du 26 février 2005 et à la liste des membres effectifs de l’A.s.b.l. JUGENDTREFF KÄL/TEITENG
ainsi que toute autre modification aux présents statuts sera signalée conformément à la loi du 21 avril 1928 et déposée
auprès du registre de commerce et des sociétés.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00454. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022198.3/000/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ProLogis UK XLVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02376, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022055.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Kayl, le 26 février 2005.

Signatures.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

31601

PANORAMA, S.à r.l. - AGENCE DE VOYAGES ET DE TOURISME, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 9.189. 

—

L’an deux mille cinq, le dix février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA, société anonyme, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.081, ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de
l’Alzette,

ici représentée par Messieurs Fernand Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-8028 Strassen, 10, rue

Mathias Goergen et Monsieur Alphonse Ley, gérant de sociétés, demeurant à L-1323 Luxembourg, 16, rue des Champs,
agissant en leur qualité d’administrateurs de la société.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée PANO-

RAMA, S.à r.l. - AGENCE DE VOYAGES ET DE TOURISME, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des
Bains, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9.189, constituée suivant acte
sous seing privé en date du 31 août 1970, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 197 du 27
novembre 1970, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 22
juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1013 du 12 octobre 2004, requiert le
notaire d’acter ce qui suit:

Suite à la cession faite en date du 6 janvier 2005 par Mademoiselle Gaby Maul de six cent treize (613) parts sociales

dans la Société à la société anonyme SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA, prénommée,
l’assemblée constate que la SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA est maintenant associée unique
détenant les deux mille cinq cents (2.500) parts représentatives du capital social.

Madame Gaby Maul, en sa qualité de gérante de la Société, déclare accepter la cession mentionnée ci-avant.
Les frais des présentes sont à charge de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: F. Simon, A. Ley, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, vol. 147S, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(022005.3/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SIEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 78.703. 

—

M

e

 Alain Lorang démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec effet immédiat au jour de

la présente.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021922.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ProLogis UK XLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02379, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022058.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

F. Baden.

Le 2 mars 2005.

A. Lorang.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

31602

DUKE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.660. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 avril 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme DUKE FINANCE S.A. tenue à

Luxembourg, le 25 avril 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise de confirmer la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la

société et ce avec effet au 11 juillet 2001,

- décision a été prise de ratifier la nomination de Monsieur Colm Smith, 19 rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher,

en tant que nouvel administrateur de la société et ce avec effet au 11 juillet 2001,

- constatation a été faite qu’à ce jour, les membres du Conseil d’Administration sont Messieurs Michal Wittmann,

Klaus Krumnau et Colm Smith; le Commissaire aux Comptes étant la société AUDITAS S.A., avec siège social établi à
L-2017 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II,

- décision a été prise de renouveler le mandat des Administrateurs pour une période courant jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire,

- décision a été prise de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période courant jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire,

- décision a été prise de convertir le capital social de LUF en EUR, au taux de change fixe de 40,3399 LUF pour un

EUR: le capital de 1.250.000,- LUF est donc converti en EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans valeur
nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2001; et d’adapter par conséquent l’article 5. des statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 567, fol. 56, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022249.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. TEAMSEARCH LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.570. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of TEAMSEARCH LUXEMBOURG HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 75.570, having its registered
office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, in re-
placement of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, dated April 12, 2000, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N° 607 of August 25, 2000.

The meeting begins at eleven thirty a.m., Ms Cindy Reiners, private employee, with professional address at 11, boul-

evard Royal, L-2449 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred

(500) shares with a par value of one hundred (100.- EUR) euro each, representing the total corporate capital of fifty
thousand (50,000.- EUR) euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate and validly decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the share-
holders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. In its meeting of December 21, 2004, the Board of Directors decided to change the object of the Company from

a 1929 holding company into a fully taxable company with effect as of December 31, 2004.

An extract of this decision, after signature ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall re-

main attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

31603

III. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company to TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A. and subsequent amendment of article

1 of the Articles of Incorporation.

2. Change of the object of the Company from a 1929 holding company into a fully taxable company with effect as of

December 31st 2004.

3. Subsequent amendment of article 4 of the Articles of Incorporation.
4. Renewal for a new period of five years of the authorisation to the Board of Directors to increase the share capital

within the limits of the authorised capital and subsequent amendment of the third paragraph of Article 5 of the Articles
of Incorporation. 

5. Insertion of a new fourth paragraph at Article 8 of the Articles of Incorporation.
6. Acceptance of the resignation of the statutory auditor.
- Discharge.
7. Appointment of a new statutory auditor.
8. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and after having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The name of the Company is changed to TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A.
As a consequence Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 1. There exists a company under the name of TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A.»

<i>Second resolution

The object of the Company is changed from that benefiting from the 1929 Holding company regime to that of a fully

taxable company with effect as of December 31st 2004.

As a consequence Article 4 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as fol-

lows:

«Art. 4. The object of the Company is the recruitment consultancy, the recruitment of permanent staff in financial

services and accountancy matters and the holding of participations, in any form, in other Luxembourg or foreign com-
panies, as well as the management, the control and the development of such participations.

The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase and any

other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise.

The Company may also acquire and develop any patents and other rights attached thereto or likely to complete them.
The Company may borrow and grant to the companies, in which it has substantial and direct participating interests,

any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also carry out any real estate property, personal, commercial, industrial and financial transactions

which are necessary or useful in the accomplishment of its purposes.»

<i>Third resolution

The authorisation to the Board of Directors to increase the share capital within the limits of the authorised capital

is renewed for a new period of five years.

As a consequence the third paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth

read as follows:

«Art. 5, paragraph 3. The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such

increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general
meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated February
24, 2005 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been
subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide
to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.»

<i>Fourth resolution

At Article 8 of the Articles of Incorporation there is added a new fourth paragraph with the following wording:
«Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of directors, all notices,

proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used under or in connection
with the association, its management and organization and these statutes may be produced, delivered and stored in elec-
tronic form, with or without signature as appropriate.»

<i>Fifth resolution

The resignation of the present statutory auditor AUDILUX LIMITED, with registered office at 19, Mount Havelook,

Douglas, Isle of Man is accepted.

By special vote discharge is given to it for its mandate up to this day and for the auditing of the company’s accounts

for the financial year closing as at December 31, 2001.

<i>Sixth resolution

Is appointed as new statutory auditor until 2009:
- EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R.C. B Number 50.956, with registered office in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel.
The new statutory auditor shall audit the company’s accounts with effect as on January 1, 2002.

31604

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de TEAMSEARCH LUXEMBOURG HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 75.570, ayant son siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en
remplacement de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 607 du 25 août 2000.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec

adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse pro-

fessionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de cent (100,- EUR) euros. Chacune, constituant l’intégralité du capital social de cinquante
mille (50.000,- EUR) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Lors de sa réunion du 21 décembre 2004, le Conseil d’administration a décidé de changer l’objet social de la Société

de celui de société holding 1929 en celui de société pleinement imposable avec effet au 31 décembre 2004.

Un extrait de cette décision, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera

annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

III. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A. et modification sub-

séquente de l’article 1

er

 des statuts.

2. Changement de l’objet social de la Société de celui de société holding 1929 en celui de société pleinement impo-

sable avec effet au 31 décembre 2004.

3. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
4. Renouvellement pour une nouvelle période de cinq ans de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’aug-

menter le capital social dans les limites du capital autorisé et modification subséquente du troisième alinéa de l’article 5
des statuts.

5. Ajout d’un nouvel quatrième alinéa à l’article 8 des statuts.
6. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
- Décharge.
7. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A.
En conséquence l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui bénéficiant du régime de société Holding 1929 en celui de société

pleinement imposable avec effet au 31 décembre 2004.

En conséquence l’article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet la consultation en embauche, l’embauche de personnel permanent pour les services

financiers et les matières comptables et la prise de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans d’autres so-
ciétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

31605

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt substantiel et direct tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

<i>Troisième résolution

L’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé est

renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

En conséquence le troisième alinéa de l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5, alinéa 3. Le Conseil d’Administration de la Société peut être autorisé et chargé de réaliser une telle aug-

mentation de capital totalement ou partiellement de temps à autre, sous réserve de confirmation de cette autorisation
par une assemblée générale des actionnaires après une période expirant au cinquième anniversaire de la publication de
l’acte du 24 février 2005 au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», pour toutes actions autorisées qui
n’auront pas encore été souscrites, et pour lesquelles il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil
d’Administration en vue de la souscription; dans le même cadre, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des
actions représentant cette augmentation totale ou partielle et accepter des souscriptions pour ces actions.»

<i>Quatrième résolution

A l’article 8 des statuts il est ajouté un nouvel quatrième alinéa de la teneur suivante:
«A moins que la loi ne l’interdise spécialement ou qu’il n’en soit disposé autrement de temps en temps par le Conseil

d’administration, toutes les convocations, procurations, minutes, comptes-rendus et documents de quelque nature qu’ils
soient requis ou utilisés en relation avec la société, son administration et organisation et les présents statuts pourront
être produits, délivrés et conservés sous la forme électronique avec ou sans signature.»

<i>Cinquième résolution

La démission du commissaire aux comptes actuel AUDILUX LIMITED, avec siège social à 19, Mount Havelook, Dou-

glas, Isle of Man est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour et pour l’audit des comptes sociaux pour

l’année sociale clôturant au 31 décembre 2001.

<i>Sixième résolution

Est nommée nouveau commissaire aux comptes jusqu’en 2009:
- EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R.C. B Numéro 50.956, avec siège social à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel.
Le nouveau commissaire aux comptes auditera les comptes sociaux avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Reiners, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022270.3/230/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

TEAMSEARCH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. TEAMSEARCH LUXEMBOURG HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.570. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 212 du 24 février 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022271.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

31606

CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.050. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the eighteenth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr William Harrison Binnie, company director, residing at 35 Wentworth Road, Portsmouth, New Hampshire, USA,
here represented by Mr Cédric Pedoni, lawyer, with professional address at L-1940 Luxembourg, 174, route de Long-

wy, 

by virtue of a proxy given in Portsmouth, New Hampshire, U.S.A., on February 7, 2005,
said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its representative, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the only shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l., R.C.B Number 99.050, with registered office in Lux-
embourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated February 11, 2004, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 339 of March 25, 2004.

The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.- EUR) euro represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five (25.- EUR) euro each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The appearing party as sole shareholder of the company and final beneficial owner of the operation hereby resolved

to proceed with the dissolution of the company with effect from today.

- The appearing party as liquidator of the company CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l. declares that the activity of the

company has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole
shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any
known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the company before any payment to himself; consequently
the liquidation of the company is deemed to have been carried out and completed;

- it has fully knowledge of the articles of incorporation of the company and acknowledges and approves the balance

sheet established as at December 31, 2004.

- it grants full discharge to the sole manager of the company for its mandate up to this date.
- The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at L-1940 Luxem-

bourg, 174, route de Longwy.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur William Harrison Binnie, administrateur de sociétés, demeurant à 35 Wentworth Road, Portsmouth, New

Hampshire, USA,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, juriste, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 174, route

de Longwy, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Portsmouth, New Hampshire, USA, le 7 février 2005. 
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l., R.C.B numéro 99.050, ayant son siège social à Luxembourg, cons-

tituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 février 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C Numéro 339 du 25 mars 2004.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,- EUR) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) euros chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées. 

- Par la présente le comparant en qualité d’associé unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la société CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l. déclare que l’activité de la

société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de
tout l’actif et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à
charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée.

- Il a pleinement connaissance des statuts de la société et prends connaissance et approuve le bilan au 31 décembre

2004.

31607

- L’associé unique donne décharge pleine et entière au seul gérant de la société pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1940 Luxem-

bourg, 174 route de Longwy.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Pedoni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, vol. 147S, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022237.3/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.050. 

—

Les comptes de clôture au 18 février 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05975, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 11 mars 2005.

A. Schwachtgen.

(022233.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02383, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022061.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

FIDARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.949. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 janvier 2005

L’assemblée des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Thierry Feis de son mandat d’administrateur

de la Société avec effet à la clôture de la présente assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée des actionnaires décide de nommer Monsieur Claude Weber, administrateur de sociétés, né le 24 avril

1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, comme nouvel ad-
ministrateur de la Société pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société devant
se tenir en 2005 en relation avec les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022228.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

A. Schwachtgen.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

31608

HELLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.322. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ATRAMAX HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 89.321, une société avec siège social au 7, Val Ste Croix,

L-1371 Luxembourg,

ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R.C.S. Luxem-

bourg B 40.312, une société avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Aoste, le 21 février 2005,
elle-même ici représentée par Madame Angelina Scarcelli, employée privée, et Monsieur Roberto Manciocchi, em-

ployé privé, tous les deux avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été signée par les mandataires et le notaire instrumentaire, restera annexée au pré-

sent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par ses mandataires, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme HELLINGTON HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 89.322, dénommée ci-après «la Société»,

fut constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 1

er

 octobre

2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1643 du 15 novembre 2002.

- La Société a actuellement un capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en deux (2) actions

d’une valeur nominale de seize mille euros (EUR 16.000,-) chacune, entièrement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 7, Val Ste Croix,

L-1371 Luxembourg.

Sur ce, les mandataires de la comparante ont présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents

lequel a immédiatement été annulé. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société HELLINGTON HOLDING S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Scarcelli, R. Manciocchi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, vol. 23CS, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022240.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

LION 51 S.A., Société Anonyme (dissoute).

R. C. Luxembourg B 34.392. 

—

 La société LION 51 S.A. ayant été dissoute en date du 4 mars 2005, le contrat de Services et de Domiciliation signé

le 21 décembre 2000, entre la société LION 51 S.A. et SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02281. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022156.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

A. Schwachtgen.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / F. Mesenburg
<i>Senior Manager Legal / <i>Head of HR &amp; Administration

31609

ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02401, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022071.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

BLACKBIRD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 95.937. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société DAI TELECOM FAR EAST PTE LTD SINGAPORE, avec siège social au 6 Shenton Way, Singapore,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Singapour, le 22 février 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
La société anonyme BLACKBIRD INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, R.C.S. Luxem-

bourg N

o

 B 95.937, fut constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 10

septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1130 du 30 octobre 2003.

- La société a actuellement un capital de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société BLACKBIRD

INVESTMENT S.A.

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé une situation comptable de clôture au 21 février 2005.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société BLACKBIRD

INVESTMENT S.A. avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société BLACKBIRD INVESTMENT S.A. déclare que l’activité de

la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné.

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour;

- Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes.

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions nominatives ainsi qu’un certificat

d’actions au porteur qui a été immédiatement lacéré.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société BLACKBIRD INVESTMENT S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, vol. 23CS, fol. 84, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022243.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Luxembourg, le 3 mars 2005.

A. Schwachtgen.

31610

BLACKBIRD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 95.937. 

—

Les comptes de clôture au 21 février 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00609, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

A. Schwachtgen.

(021936.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022074.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

NORDIC FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KappAhl, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.966. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022097.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ProLogis FRANCE XXXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02419, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022109.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

QS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 103.193. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022126.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

J. Elvinger
<i>Notaire

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

J. Elvinger
<i>Notaire

31611

BLACKSMITH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 104.230. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022219.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

MILLECENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.511. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de MILLECENTO S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 79.511 ayant son siège social à Luxembourg,
18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 15 décembre 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 537 du 17 juillet 2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste,

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix-sept mille cinq

cents (17.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date de clôture de l’année sociale.
2. Modification afférente de l’article 8 des statuts.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
4. Modification afférente de l’article 9 des statuts.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’année sociale du 31 décembre au 31 mars, de sorte

que la précédente année sociale qui a commencé le 1

er

 janvier 2004 s’est terminée le 31 décembre 2004, l’année sociale

en cours commencée le 1

er

 janvier 2005 se terminera le 31 mars 2005 et les prochaines années sociales commenceront

le 1

er

 avril de chaque année et se termineront le 31 mars de l’année suivante.

En conséquence, l’article 8 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 8. L’année sociale commence le 1

er

 avril de chaque année et finit le 31 mars de l’année suivante.»

<i>Deuxième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 14 avril à 13.30 heures au 1

er

 juillet à 14.00 heures, laquelle

sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

En conséquence, l’article 9 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 9. L’assemblée générale se réunit de plein droit le 1

er

 juillet à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

J. Elvinger
<i>Notaire

31612

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, vol. 23CS, fol. 84, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022247.3/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

MILLECENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.511. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 240 du 25 février 2005 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(022248.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SOCIETE DOMAINE DE BOIS LE ROI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach, 48, Montée Trooskneppchen.

R. C. Luxembourg B 99.424. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

(022125.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

AXE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04466, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022183.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

CANTERBURY SQUARE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.735. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022194.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

EUROSQUARE 1 TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.422. 

—

In the year two thousand and five, on the third of March. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its regis-

tered office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered

office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its regis-

tered office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

4) BAUPOST VALUE PARTNERS L.P. - 1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with registered

office in 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA),

all here represented by Mr Cédric Pedoni, lawyer, with professional address at L-1940 Luxembourg, 174, route de

Longwy, by virtue of four proxies given in Boston, Massachusetts, on March 1, 2005, said proxies after signature ne va-
rietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities,

Luxembourg, le 3 mars 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

31613

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of EUROSQUARE 1 TE, S.à r.l. R.C.B Number 75.422, with registered office in Lux-
embourg, incorporated under the denomination of SAINT OUEN 3 HPY, S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned
notary dated April 11, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 569 of August
9, 2000.

- The Articles of Incorporation have been changed by a deed of Maître Martine Weinandy, notary residing in

Clervaux, acting in replacement of Maître André Schwachtgen dated July 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C Number 911 of December 27, 2000.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred

(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each divided in five (5) different A, B, C, D and
E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and
fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Liquidation of the Company.
2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3) Miscellaneous.

The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The company is put into liquidation.

<i>Second resolution

HALSEY, S.à r.l., R.C.B Number 50.984, a company with its registered office in 174, route de Longwy, L-1940 Lux-

embourg is appointed as liquidator of the company, with the broadest powers to effect the liquidation, except the re-
strictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed

with us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

4) BAUPOST VALUE PARTNERS L.P. - 1 L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social à

10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA),

toutes ici représentées par Monsieur Cédric Pedoni, juriste, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 174,

route de Longwy,

en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Boston, Massachusetts, le 1

er

 mars 2005. 

Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps,

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, à requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de

EUROSQUARE 1 TE, S.à r.l., R.C.B Numéro 75.422, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomi-
nation de SAINT OUEN 3, S.à r.l. par acte du notaire instrumentaire en date du 11 avril 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C Numéro 569 du 9 août 2000.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence

à Clervaux, en remplacement de Maître André Schwachtgen en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C Numéro 911 du 27 décembre 2000.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la Société.

31614

2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La Société est mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

HALSEY, S.à r.l., R.C.B Numéro 50.984, une société avec siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

est nommée aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les
restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Pedoni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022286.3/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

TUMBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.741. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022195.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

REAL ESTATES PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.094. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022197.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

PROTEIN SYSTEM, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.331. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022199.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

POWERGEN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 103.020. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022220.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

A. Schwachtgen.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

31615

PREMIER I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 87.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02843, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022206.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

LES CAVES SAINT THOMAS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 69.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01110 et LSO-BB01108, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022210.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

D.P.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.519. 

—

 Louis Moschetta démissionne de son poste d’administrateur au sein de la société DPR S.A. Cette démission prend

effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022214.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ESOP (LUX), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.937. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022223.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

INNORTHO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.020. 

—

Eschette Patrick dénonce le siège au 21, rue Auguste Charles à L-1326 Luxembourg pour la société INNORTHO

S.A. enregistré au Numéro de Registre de Commerce B 72.020.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022224.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

FIJI WATER COMPANY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SOUTH PACIFIC ACQUISITION COMPANY LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.973. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022225.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

Roeser, le 14 mars 2005.

Signature.

Differdange, le 19 janvier 2004.

L. Moschetta.

J. Elvinger
<i>Notaire

P. Eschette.

J. Elvinger
<i>Notaire

31616

CoPROcess S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Adolphe Klein.

R. C. Luxembourg B 79.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02840, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022251.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SOCIETE HOTELIERE DE LA PETRUSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 74.932. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022101.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SOCIMMOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 87.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05580, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022241.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 87.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05583, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022242.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

DUAULT &amp; JACQUEMIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 161A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.775. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. Monsieur Joël Duault, représentant, demeurant à F-54400 Longwy, 6, rue du vieux Château, né à Hayange, le 13

octobre 1965,

2. Monsieur Henri Jacquemin, boulanger-pâtissier, demeurant à L-4941 Bascharage, 1, rue des Près, né à Crusnes (F)

le 29 novembre 1949, 

seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée DUAULT &amp; JACQUE-

MIN, S.à r.l. avec siège social à L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B,

sous le numéro 82.775,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 27 juin 2001,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, n

o

 1244 du 28 décembre 2001, modifiée suivant acte reçu

par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations, n

o

 585 du 16 avril 2002,

qu’elle a un capital social de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire de dresser acte de la résolution suivante prise

à l’unanimité des voix, comme suit:

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature.

Signature.

31617

<i>Unique résolution 

Les associés décident, de transférer le siège social vers L-4751 Pétange, 161A, route de Longwy, et par conséquent

de modifier l’article 2, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (Premier alinéa). Le siège de la société est établi à Pétange.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Duault, H. Jaquemin, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, vol. 147S, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(021734.3/206/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DUAULT &amp; JACQUEMIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 161A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.775. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 7 mars 2005.

(021737.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CREALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.312. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 janvier 2005

L’assemblée des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Thierry Feis de son mandat d’administrateur

de la Société avec effet à la clôture de la présente assemblée générale extraordinaire, et décide de réduire le nombre
des administrateurs de la Société de 5 à 4.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04378. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022230.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

TRANSPORT UND TECHNIK, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Luxembourg B 98.007. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 18 février 2005, réf. DSO-BB00183, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900868.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Luxembourg-Eich, le 7 mars 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Echternach, le 7 mars 2005.

Signature.

31618

BOPAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 56.886. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01528, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(022236.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

APOLLO EU II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 106.475. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the second of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a public limited liability company incorporated under the Lux-

embourg Law, having its registered office at à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller and registered with the Luxembourg
Trade Register under number B 37.974.

Represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgique), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited lia-

bility, governed by the relevant law and present articles (the «Articles»).

<i>Definitions

Assignee: as defined in article 8 of the Articles.
Assigning Shareholder: as defined in article 8 of the Articles.
Cause: as defined in article 11 of the Articles.
Co-Investment Agreement: the Amended and Restated Agreement of Limited Partnerschip of the Co-Investment

Company as amended from time to time.

Co-Investment Company: APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO),L.P., an English limited partnership,

having its registered office at c/o Paul Hastings Administrative Services, 88, Wood Street, London EC2V 7AJ, United
Kingdom or such other place as determined in accordance with the terms of the Co-Investment Agreement.

Company: as defined in article 1 of the Articles.
Disabling Event: liquidation, dissolution, bankruptcy or incapacity of any entity.
Law: the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time.
Majority: a simple majority of the total Ordinary Shares then entitled to vote in the Company.
Manager: as defined in article 9 of the Articles.
Operating Agreement: the Operating Agreement (including the annexes and schedules thereto) of the Company to

be concluded from time to time between the Manager, the Company and each of the Shareholders, as the same may be
amended or restated from time to time.

Ordinary Shares: as defined in article 6 of the Articles.
Permitted Investments: (i) United States government and agency obligations with maturities of not more than one

year and one day from the date of acquisition, (ii) Euro-denominated government and agency obligations issued by a
member state of the European Union with maturities of not more than one year and one day from the date of acquisition
and having a rating assigned to such obligations by STANDARD &amp; POOR’S RATINGS SERVICES or MOODY’S
INVESTOR SERVICE, Inc. (or, if such organization does not rate such obligations at such time, by any nationally recog-
nized rating organization in the United States of America) equal to no less than «AA» or «Aa» respectively, (iii) com-
mercial paper with maturities of not more than six months and one day from the date of acquisition and having a rating
assigned to such commercial paper by STANDARD &amp; POOR’S RATINGS SERVICES or MOODY’S INVESTOR SERV-
ICE, Inc. (or, if neither such organization shall rate such commercial paper at such time, by any nationally recognized
rating organization in the United States of America) equal to one of the two highest commercial paper ratings assigned
by such organization, it being understood that as of the date hereof such ratings by STANDARD AND POOR’S RAT-
ING SERVICES are «P1» and «P2» and such ratings by Moody’s Investor Service, Inc. are «A1» and «A2,», and (iv) in-
terest bearing deposits in Euro in any bank in the European Union with an unrestricted surplus of at least a Euro
equivalent of USD 250,000,000, maturing within one year.

Shareholders: the shareholders of the Company.
Transfer: as defined in article 8 of the Articles.

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

31619

Art. 1. Form. There is formed by those present between the party(ies) noted above and all persons and entities

who may become partners in future in compliance with article 9 of the Articles, a private company (hereafter referred
to as the 'Company') with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by the Articles.

Art. 2. Name. The Company will assume the name APOLLO EU II, S.à r.l., a private company with limited liability.

Art. 3. Corporate object. The purpose of the Company is to invest in the Co-Investment Company by purchasing

interests in the Co-Investment Company and by investing cash reserves of the Company in Permitted Investments (or
retaining such reserves in cash) pending investment in the Co-Investment Company or their distribution or payment to
the shareholders, and to engage in any other activities as are permitted hereby or are incidental or ancillary thereto as
the Manager shall deem necessary or advisable, all upon the terms and conditions set forth in the Operating Agreement.
The Company will not take advantage of the Act of 31 July 1929 on Holding Companies.

The Company may also issue new Ordinary Shares and any other debt or equity securities (including, among others,

preferred equity certificates), the rights of which will be determined by the Company acting through the Manager upon
issuance of such securities. Any such security will entitle its holders to a preferred return payable in priority to any dis-
tribution payable to the holders of new Ordinary Shares.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The

Manager is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Manager.

The Company may not have offices and branches, abroad.

Art. 5. Duration. The Company is incorporated for an undetermined period. The death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of one of the Shareholders will not bring the Company to an end. 

Art. 6. Capital. The Company’s corporate capital is fixed at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) represented by

one hundred and fifty (150) ordinary shares (herein referred to as «Ordinary Shares»), with a par value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each.

Art. 7. Ordinary Shares Indivisibility. Towards the Company, the Ordinary Shares are indivisible, since only one

owner is admitted per Ordinary Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards
the Company.

Art. 8. Transfer of Ordinary Shares. The Ordinary Shares are freely transferable between Shareholders.
A Shareholder may not sell, assign, pledge hypothecate or otherwise transfer (collectively a «Transfer») its Ordinary

Shares in whole or in part to any person or entity (an «Assignee») who is not a Shareholder 

(i) unless and until the Shareholders of the Company, representing at least 75% of the Ordinary Shares shall have

agreed hereto in a general meeting of the Shareholders in compliance with the Articles and the Law and 

(ii) without the prior written consent of the Manager, which consent may be given or withheld in the sole and absolute

discretion of the Manager; 

provided that no such Transfer shall be made unless in the opinion of responsible legal counsel (who may be counsel

for the Company), which opinion and counsel shall be reasonably satisfactory to the Manager and which opinion may
be waived, in whole or in part, in the sole and absolute discretion of the Manager, such Transfer would not violate the
Law or any laws applicable to the Company or the Ordinary Shares to be so transferred;

provided further, that no such Transfer shall be permitted if it is effected in violation of applicable securities laws or

would require the registration of the Company, the Ordinary Shares or the Manager with any securities regulatory au-
thority; and 

provided further, that no such Transfer shall be permitted to the Assignee unless the conditions precedent set forth

below shall have first been met in respect of the Assignee.

Each assigning Shareholder (the «Assigning Shareholder») agrees that it will pay all reasonable expenses, including at-

torneys’ fees and expenses, incurred by the Company in connection with a Transfer of Ordinary Shares held by the
Assigning Shareholder, except to the extent that the Assignee thereof agrees to bear such expenses, and agrees to ex-
ecute and deliver such documentation as the Manager or legal counsel to the Company may deem advisable and shall
request in connection with any proposed Transfer.

In the event that the Manager consents to the Transfer of Ordinary Shares held by the Assigning Shareholder, the

Manager shall release the Assigning Shareholder of such Ordinary Shares from any or all of its rights and liabilities as
shareholder to the extent so transferred.

No Assignee shall have the right to acquire Ordinary Shares or additional Ordinary Shares in the Company upon a

Transfer of the Ordinary Shares to it unless and until all the following conditions precedent are satisfied:

* the duly executed and acknowledged written instrument of Transfer, reasonably satisfactory in form and substance

to the Manager, shall have been duly delivered to the Company;

* any Transfer of Ordinary Shares held by the Assigning Shareholder shall automatically result in a Transfer of a cor-

responding proportion of such Assigning Shareholder’s debt or equity securities to the same Assignee;

31620

* the Assigning Shareholder and the Assignee shall have executed and acknowledged such other instruments and tak-

en such other action as the Manager shall deem reasonably necessary or desirable to effect such Transfer;

* the Assigning Shareholder or the Assignee shall have paid to the Company such amount of money as is sufficient to

cover all reasonable expenses incurred by or on behalf of the Company in connection with such Transfer.

Any Transfer not made in accordance with this article 8 of the Articles shall be null and void.

Art. 9. Management. The Company is administered by one or more managers, not necessarily Shareholders of

the Company, appointed by the Majority of Shareholders. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers (the «Board of Managers»), in which case the resolutions of the managers shall be adopted by the
simple majority of the managers present or represented.

The sole manager or the Board of Managers of the Company, as the case may be, is hereafter referred to as the

«Manager»:

Art. 10. Powers of the Manager. The management, operation and policy of the Company shall be vested exclu-

sively in the Manager, which shall have the power by itself and shall be authorized and empowered on behalf and in the
name of the Company to carry out any and all of the objects and purposes of the Company and to perform all acts and
enter into and perform all contracts and other undertakings that it may in its sole discretion deem necessary or advisable
or incidental thereto, all in accordance with the Company’s object as defined in article 3 of the Articles. 

In particular, the Manager, upon receipt of the subscriptions of the Shareholders for additional Ordinary Shares, shall,

on behalf of the Company, subscribe for interests in the Co-Investment Company, and use the proceeds of the Share-
holders’ contributions as provided for in the Articles.

The Manager shall invest cash reserves of the Company in Permitted Investments pending their investment in the Co-

Investment Company or their distribution to the Shareholders. 

Without limiting the above general powers and duties of the Manager, the Manager is hereby authorized and empow-

ered on behalf and in the name of the Company, or on its own behalf and in its own name, or through agents as may be
appropriate to:

* open, maintain and close bank accounts and draw checks or other orders for the payment of money and open,

maintain and close brokerage, money market fund and similar accounts; and

* hire for usual and customary payments and expenses consultants, brokers, appraisers, attorneys, accountants and

such other agents for the Company as it may deem necessary or advisable, and authorize any such agent to act for and
on behalf of the Company; and

* enter into, execute, maintain and/or terminate contracts, undertakings, agreements and any and all other documents

and instruments in the name of the Company, and do or perform all such things as may be necessary or advisable in
furtherance of the Company’s powers, objects or purposes or to the conduct of the Company’s activities.

Any action taken by the Manager on behalf of the Company shall constitute the act of and serve to bind the Company.

Art. 11. Removal of the Manager. A Majority of the Shareholders may, at their option at any time following a

determination of Cause by such Shareholders and a failure of the Manager to cure such Cause within the period of time
specified in the third paragraph below, decide to remove the Manager as manager of the Company, effective as of a date
not less than sixty (60) days from the date of notice to the Manager of such removal, and appoint another person or
entity as manager of the Company in lieu thereof (which successor manager shall be approved by a Majority of the Share-
holders, and which removal shall be effected in accordance with the procedures set forth in this article 11); provided
that the Manager shall be deemed to have cured any finding of Cause if it terminates or causes the termination of em-
ployment with the Manager of all individuals who engaged in the conduct constituting such Cause and makes the Com-
pany whole for any actual financial loss which such conduct had caused the Company.

For purposes of this article 11, «Cause» means (A) gross negligence, bad faith or wilful misconduct by the Manager

in connection with the performance of its duties under the terms of the Articles or the Operating Agreement; (B) a
finding by any court or governmental body of competent jurisdiction in a final judgment or an admission by the Manager
in a settlement of any lawsuit, that the Manager has otherwise committed a breach of its duties under the Articles or
the Operating Agreement, or a violation of applicable laws, which has a material adverse effect on the business of the
Company or the ability of the Manager to perform its duties under the Articles or the Operating Agreement; or (C)
the occurrence of a Disabling Event.

A cure of any event constituting Cause under article 11 must occur within ninety (90) calendar days after a determi-

nation that such event constitutes Cause is communicated in writing to the Manager by a Majority of the Shareholders.

The Shareholders may, by a vote of a two third majority of the Ordinary Shares, at any time elect to remove the

Manager without cause, effective as of a date not less than sixty (60) days from the date of notice to the Manager of
such removal, and which removal shall be effected in accordance with the procedures set forth in the first paragraph of
article 11. A successor manager of the Company in lieu thereof shall be approved by a Majority of the Shareholders.

Art. 12. Matters requiring prior consent of the Shareholders. All powers not expressly reserved by Law or

the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Manager. The Shareholders shall
not interfere with the day-to-day operations of the Company. 

Art. 13. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single Man-

ager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the Board of Managers.

Art. 14. Delegation. The Manager, or in case of plurality of managers, any member of the Board of Managers may

delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

31621

The Manager, or in case of plurality of managers, any member of the Board of Managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

Art. 15. Liability of the Manager. The Manager shall be liable to the Company, in accordance with general law,

for the execution of the mandate given to it and for any misconduct in the management of the Company’s affairs.

The Manager shall be liable both towards the Company and any third parties for damages resulting from the violation

of the Law or the Articles. In case of plurality of managers, each member of the Board of Managers shall be jointly and
severally liable and any member of the Board of Managers shall be discharged from such liability in the case of a violation
to which it was not a party provided no misconduct is attributable to it and it has reported such violation to the first
general meeting after it had acquired knowledge thereof.

Art. 16. Powers of the general meeting of Shareholders
16.1. Resolutions of the Shareholders are adopted at general meetings.
However, if the number of Shareholders does not exceed twenty-five, each member shall receive the precise wording

of the text of the resolution or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

If the number of Shareholders exceeds twenty-five, at least one annual general meeting shall be held each year in the

City of Luxembourg on the first Friday of June, at a place specified in the notice convening the meeting.

16.2. Notice
The Shareholders shall meet upon notice by the Manager pursuant to the notice of meeting setting forth the agenda

and sent at least 8 days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder’s address in the register of shares.

The Shareholders shall receive all relevant information in relation to the matters stated in the agenda.
The agenda for a general meeting of the Shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes

to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. 

If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of the Shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

16.3. Attendance - Representation 
All Shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the Shareholders.
A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram,

telex as his proxy another person who need not be a Shareholder himself.

Any company or other legal entity being a Shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly au-

thorized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks fit to act as its
representative at any general meeting of the Shareholders, subject to the production of such evidence of authority as
the Manager may require.

The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated

by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting.

16.4. Vote
Each Shareholder has voting rights commensurate with its shareholding. Collective decisions are only validly taken

insofar as they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by a majority of Shareholders representing at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. Business Year. The Company’s business year commences on the first of January and ends on the thirty-

first of December. The first financial year commences this day and ends on December 31st, 2005.

Art. 18. Approval of the accounts and Annual general Meeting. Each year on December 31st, the books of

the Company are closed and the Manager must prepare an inventory indicating all the movable and immovable assets
of and all debts owed to and by the Company, with an annex summarizing all its commitments, and the debts of the
managers, auditors and Shareholders towards the Company. The Manager prepares the balance sheet and the profit and
loss account in which the necessary depreciation charges must be made. The balance sheet and profit and loss account
shall be submitted to the Shareholders for approval who shall vote specifically as to whether discharge is to be given to
the Manager.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. Allocation and Distribution. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after de-

duction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%)
of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be freely distributed to the Shareholders by the Manager, as directed by the Share-

holders. To the extent the Company receives distributions in kind, the Manager may, upon directions from the Share-
holders, make corresponding distributions in-kind to the Shareholders.

Art. 20. Liquidation. The Manager or, if there is no Manager, a liquidator who may be appointed by a Majority of

the Shareholders, shall proceed with the sales and liquidations by or on behalf of the Company of its assets upon disso-
lution of the Company as decided by the Shareholders representing the Majority of the Ordinary Shares. The Manager
or such liquidator shall use its best efforts to reduce to cash and cash equivalent items such assets of the Company as
the Manager or such liquidator shall deem it advisable to sell, subject to obtaining fair value for such assets and any tax
or other legal considerations.

31622

Subject to the Law, after the sales and liquidations by or on behalf of the Company of its assets, the proceeds thereof

and the other assets of the Company (including, without limitation, restricted securities) shall be distributed in one or
more instalments in the following order of priority:

* to creditors of the Company other than Shareholders acting in the capacity as creditors of the Company (including,

if applicable, the Manager and its affiliates), to the extent otherwise permitted by law, in satisfaction of liabilities of the
Company, including the expenses of the winding-up, liquidation and dissolution of the Company (whether by payment
or the making of reasonable provision for payment thereof):

* to the holders of debt or equity securities issued from time to time by the Company and to which a right to a

preferred return payable in priority to any distribution payable to the holders of Ordinary Shares, is attached;

* the remaining proceeds, if any, plus any remaining assets of the Company, shall be applied and distributed pro rata

among the Shareholders.

Art. 21. Applicable law. The Shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provi-

sion is made in the Articles.

<i>Subscription - Payment

The Ordinary Shares have been subscribed as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the Company has at its disposal

the sum of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand two hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The Shareholders representing the whole of the Company’s share capital have forthwith unanimously carried the fol-

lowing resolutions:

1. The registered office is established at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at one (1).
3. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period: 
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a public limited liability company incorporated under the Lux-

embourg Law, having its registered office at à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller and registered with the Luxembourg
Trade Register under number B 37.974.

The Manager has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to authorize

acts and activities relating to the Company’s objectives by its single signature.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège so-

cial à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 37.974.

Représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux, régie par la loi applicable et les pré-
sents statuts (les «Statuts»).

<i>Définitions

Associés: les associés de la Société 
Associé Cédant: tel que défini à l’article 8 des Statuts.
Cause: telle que définie à l’article 11 des Statuts.

Name

Number of

Ordinary

Shares

Subscribed

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: one hundred and fifty Ordinary Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

31623

Cession: telle que définie à l’article 8 des Statuts.
Cessionnaire: tel que défini à l’article 8 des Statuts.
Contrat de la Société d’Investissement: le contrat d’association relatif à la Société d’Investissement tel que modifié à

tout moment.

Contrat de Gestion: le contrat de gestion (en ce compris ses annexes et appendices) de la Société à conclure à tout

moment entre le Gérant, la Société et chacun des Associés, et tel qu’il pourrait être modifié et refondu à tout moment.

Evènement entraînant Incapacité: liquidation, dissolution, faillite ou incapacité de toute entité.
Société d’Investissement: APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO), L.P., une société à responsabilité

limitée constituée sous le droit anglais, ayant son siège social.à c/o Paul Hastings Administrative Services, 88, Wood
Street, Londres EC2V 7AJ, Grande-Bretagne, ou à tout autre endroit tel qu’établi selon les termes du contrat de fonds.

Gérant: tel que défini à l’article 9 des Statuts.
Investissements Autorisés: (i) les obligations du gouvernement des Etats-Unis et des agences n’ayant pas une maturité

de plus d’un an et d’un jour depuis la date d’acquisition, (ii) les obligations du gouvernement des Etats-Unis et des agen-
ces libellées en Euro émises par un Etat membre de la Communauté Européenne n’ayant pas une maturité de plus d’un
an et d’un jour depuis la date d’acquisition et s’étant vues attribuer une notation par STANDARD &amp; POOR’S RATINGS
SERVICES or MOODY’S INVESTOR SERVICE, Inc. (ou, si ces organisations ne notent alors pas les obligations visées,
par toute organisation de notation reconnue nationalement dans les Etats-Unis) égale au moins à «AA» ou «Aa», (iii) les
titres commerciaux n’ayant pas une maturité de plus de six mois et un jour depuis la date d’acquisition et ayant une
notation attribuée par STANDARD &amp; POOR’S RATING SERVICES or MOODY’S INVESTOR SERVICE, Inc (ou, toute
organisation de notation reconnue par les Etats-unis pouvant noter de tels titres commerciaux) égaux à une des deux
plus élevées notations de titres commerciaux attribuées par de telle organisation, étant entendu qu’à partir de la nota-
tion de STANDARD ET POOR’S RATING SERVICES, étant «P1» et «P2» et qu’à partir de la notation de MOODY’S
INVESTOR SERVICE, Inc, étant «A1» et «A2», et (iv) les dépôts en Euro portant intérêts dans les banques de l’Union
Européenne avec un surplus illimité correspondant au moins en Euro à la somme de 250.000.000 USD, après un an.

Loi: la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.
Majorité: la majorité simple des Parts Ordinaires de la Société donnant droit de vote.
Parts Ordinaires: telles que définies à l’article 6 des Statuts
Société: telle que définie à l’article 1 des Statuts.

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par les présentes entre la (les) partie(s) décrite(s) ci-dessus, propriétaire(s) actuel(s)

des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite conformément à l’article 9 des Statuts, une
société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les Statuts.

Art. 2. Dénomination. La société portera la dénomination APOLLO EU II, S.à r.l., une société à responsabilité li-

mitée.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet d’investir dans la Société d’Investissement par l’achat d’intérêts dans le Fonds

et par l’investissement des réserves en numéraire de la Société dans des Investissements Autorisés (ou la non-distribu-
tion de ces réserves en numéraire) en attente de tout investissement dans le Fonds ou leur distribution ou leur paiement
aux Associés, et d’entreprendre toutes autres activités telles que permises aux présentes, ou secondaires ou accessoires
à celles-ci, que le Gérant considérerait comme nécessaires et conseillées; sous réserve des termes et conditions fixées
dans le Contrat de Gestion. La Société ne sera pas soumise au régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés Holding.

La Société pourra aussi émettre de nouvelles Parts Ordinaires et tous autres titres de dette ou de capital (incluant,

notamment, les certificats de parts préférentielles), dont les droits seront déterminés par la Société agissant par son
Gérant au moment de l’émission de tels titres. Chacun de ces titres donnera droit à son détenteur à un dividende pré-
férentiel payable en priorité sur le dividende payable aux détenteurs des nouvelles Parts Ordinaires.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Gérant est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des Associés, délibérant de la même façon que pour modifier les Statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conser-
vera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Gérant.

La Société ne pourra avoir de filiales ou succursales à l’étranger.

Art. 5. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture

de l’un des Associés ne met pas fin à la Société.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à quinze mille Euro (15.000 EUR) représenté par cent cinquante

(150) parts sociales ordinaires (ci-après reprises comme «Parts Ordinaires»), avec une valeur nominale de cent cinquan-
te Euro (100), chacune.

Art. 7. Indivisibilité des Parts Ordinaires. Envers la Société, les Parts Ordinaires sont indivisibles, de sorte qu’un

seul propriétaire par Part Ordinaire est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les
représente auprès de la Société. 

Art. 8. Transfert des Parts Ordinaires. Les Parts Ordinaires sont librement cessibles entre Associés.

31624

Un Associé ne pourra vendre, céder, mettre en gage, hypothéquer ou transférer par tout autre moyen (collective-

ment, une «Cession») ses Parts Ordinaires, en tout ou en partie, à une personne ou une entité (le «Cessionnaire») qui
n’est pas Associé 

(i) à moins que, et jusqu’à ce que, les Associés de la Société, représentant 75% des Parts Ordinaires, aient marqué

leur accord dans une assemblée générale des Associés, conformément aux Statuts et à la Loi et 

(ii) sans le consentement préalable et écrit du Gérant, lequel pourra marquer son accord ou refuser selon son seul

et absolu pouvoir discrétionnaire;

étant entendu qu’aucune Cession ne pourra être réalisée sans l’avis du conseiller légal compétent (qui peut être le

conseiller de la Société), lequel avis devra raisonnablement satisfaire le Gérant et auquel il pourra être renoncé, en tout
ou en partie, selon le seul et absolu pouvoir discrétionnaire du Gérant, confirmant que cette Cession ne viole la Loi ou
toute loi applicable à la Société ou aux Parts Ordinaires ainsi cédées;

à condition, au surplus, que cette Cession ne soit autorisée lorsque il violerait les lois sur les titres applicables ou

requiert l’enregistrement de la Société, des Parts Ordinaires ou du Gérant auprès d’une quelconque autorité de régu-
lation des titres; et

à condition, enfin, que cette Cession n’intervienne au bénéfice du Cessionnaire avant que les conditions préalables

énumérées ci-dessus n’aient été, avant toute autre chose, réalisées.

Chaque Associé cédant (l’«Associé Cédant») accepte de payer tous les frais raisonnables, y compris les frais et ho-

noraires des avocats, encourus par la Société en relation avec une Cession des Parts Ordinaires détenues par l’Associé
Cédant, sauf le cas où, et jusqu’à ce que le Cessionnaire accepte de prendre en charge ces dépenses et d’exécuter et
délivrer toute documentation que le Gérant ou le conseiller légal de la Société pourrait considérer comme nécessaire
et demander en relation avec toute Cession proposée. 

Au cas où le Gérant accepte le transfert des Parts Ordinaires détenues par l’Associé Cédant, le Gérant devra libérer

l’Associé Cédant de ces Parts Ordinaires de tout ou partie de ses droits et obligations comme Associés jusqu’à ce qu’el-
les soient cédées.

Aucun Cessionnaire n’aura le droit d’acquérir des Parts Ordinaires existantes ou supplémentaires dans la Société par

une Cession à moins que, et jusqu’à ce que, les conditions préalables suivantes ne soient satisfaites:

* l’acte de Cession, dûment exécuté et accepté par écrit, dont la forme et la substance satisfera d’une manière rai-

sonnable le Gérant, devra être dûment délivré à la Société;

* toute Cession de Parts Ordinaires détenues par l’Associé Cédant entraînera automatiquement la Cession d’une

proportion correspondante des titres de dettes ou de capital de l’Associé Cédant au même Cessionnaire;

* l’Associé Cédant et le Cessionnaire exécuteront et accepteront tous autres instruments et entreprendront toute

action que le Gérant estimera raisonnablement nécessaire ou souhaitable afin d’effectuer cette substitution;

* l’Associé Cédant ou le Cessionnaire devra payer à la Société une somme d’argent suffisante pour couvrir toutes les

dépenses raisonnables encourues par et pour le compte de la Société en relation avec ce Cession.

Toute Cession non réalisée conformément à l’article 8 des Statuts sera nulle.

Art. 9. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non, nommés par la Majorité

des Associés. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils forment un conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance») où les
résolutions sont adoptées à la majorité simple des gérants présents ou représentés.

Le gérant unique ou le Conseil de Gérance de la Société, comme cela pourrait être le cas, est repris ci-après comme

le «Gérant».

Art. 10. Pouvoir du Gérant. Le Gérant est investi des pouvoirs exclusifs pour ce qui concerne la gestion, l’action

et la politique de la Société, et pourra soit exercer lui-même ces pouvoirs, soit donner pouvoir pour le compte et au
nom de la Société de réaliser l’objet et les objectifs de la Société, d’accomplir tous les actes, de s’engager dans tous
contrats et d’entreprendre tout ce qui pourrait apparaître au Gérant, selon son pouvoir discrétionnaire, nécessaire ou
de bon conseil, même secondaire, tout ceci conformément à l’objet de la Société tel que défini à l’article 3 des Statuts.

Notamment, le Gérant, après réception des souscriptions de Parts Ordinaires supplémentaires des Associés, devra,

pour le compte de la Société, souscrire des intérêts dans le Fonds et utiliser le montant des contributions des Associés
tel que stipulé dans les Statuts.

Le Gérant devra investir les réserves en numéraire dans des Investissements Autorisés en attente de tout investisse-

ment dans le Fonds ou les distribuer aux Associés.

Sans limiter les pouvoirs et fonctions du Gérant tels que décrits ci-dessus, le Gérant est autorisé à donner pouvoir

pour le compte et au nom de la Société, ou pour son propre compte et en son nom, ou au travers d’agents en consi-
dérant ce qui pourrait être le plus approprié de:

* ouvrir, maintenir et fermer des comptes bancaires et retirer des chèques et autres ordres de paiement et ouvrir,

maintenir et fermer des comptes de courtage ou de fonds de marché monétaire ou assimilés; et

* avoir recours aux services de consultants, courtiers, experts, avocats, comptables et tous autres agents pour la So-

ciété, si ceci apparaît nécessaire ou conseillé, et autoriser ces agents à agir pour et au nom de la Société, en échange
d’une rémunération usuelle et coutumière; et

* conclure, exécuter, maintenir et/ou mettre fin au contrat, actions, conventions et à tous autres documents ou ins-

truments au nom de la Société, et faire tout ce qui pourrait être nécessaire ou conseillé pour servir les objectifs, objets
et pouvoirs de la Société ou conduire les activités de la Société.

Toute action entreprise par le Gérant pour le compte de la Société constituera un acte de la Société et liera celle-ci.

Art. 11. Révocation du Gérant. Une Majorité des Associés pourra, à son gré, à tout moment, après la survenance

d’une Cause constatée par les Associés et l’impossibilité du Gérant de remédier à cette Cause dans le délai spécifié au
troisième paragraphe ci-dessous, décider de révoquer le Gérant comme gérant de la Société. Cette révocation ne pour-

31625

ra prendre effet qu’après une période de soixante (60) jours à compter de la date de notification au Gérant de sa révo-
cation, et pourra nommer une autre personne ou entité comme Gérant de la Société en lieu et place du Gérant (lequel
nouveau gérant devra être approuvé par une Majorité des Associés, et laquelle révocation prendra effet selon la procé-
dure établie dans le présent article 11); le Gérant sera considéré comme ayant mis fin à la Cause s’il met fin au contrat
de travail entre lui et des personnes étant intervenues dans la survenance de cette Cause et s’il assure de la réparation
de la totalité du préjudice réel financier subi par la Société du fait de cette Cause.

Pour les besoins de l’article 11), «Cause» signifie (A) faute d’imprudence, mauvaise foi ou mauvaise conduite volon-

taire du Gérant en relation avec l’exécution de ses devoirs tels que précisé par les Statuts ou le Contrat de Gestion.;
(B) la décision de toute Cour or corps gouvernemental compétent rendue dans un jugement final ou la reconnaissance
par le Gérant dans une transaction, que le Gérant a commis une violation de ses devoirs tels que prévus par les Statuts
ou le Contrat de Gestion, ou une violation des lois applicables, laquelle a une effet significatif néfaste sur les activités de
la Société ou sur l’aptitude du Gérant à réaliser ses devoirs tels que prévus par les Statuts ou le Contrat de Gestion; ou
(C) lorsqu’un Evènement entraînant Incapacité survient.

La réparation de tout événement constitutif d’une Cause telle que définie à l’article 11 survenant dans les quatre-

vingt-dix (90) jours calendrier après la détermination que ledit événement constitue une Cause devra être communiquée
par écrit au Gérant par une Majorité des Associés.

Les Associés pourront, par vote à la majorité des deux tiers des Parts Ordinaires, à tout moment, choisir de révoquer

le Gérant sans cause; cette révocation ne pouvant prendre effet qu’après une période de soixante (60) jours à compter
de la date de notification au Gérant de sa révocation, et ce, selon la procédure établie dans le premier paragraphe de
l’article 11. Un gérant remplaçant de la Société sera approuvée par la Majorité des Associés.

Art. 12. Matières exigeant le consentement préalable des Associés. Tous les pouvoirs non expressément

réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des Associés relèvent de la compétence du Gérant. Les Associés
ne devront pas interférer dans la gestion journalière de la Société.

Art. 13. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la signature du Gérant et, en cas

de pluralité de gérants, par la seule signature d’un membre quelconque du conseil de Gérance.

Art. 14. Délégation. Le Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, un quelconque membre du conseil de Gérance

peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.

Le Gérant ou en cas de pluralité de gérants, un membre quelconque du conseil de Gérance, déterminent les respon-

sabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres
conditions de leur mandat.

Art. 15. Responsabilité du Gérant. Le Gérant sera responsable devant la Société, conformément aux dispositions

légales, de l’exécution du mandat qui lui a été conféré et de la mauvaise conduite dans la gestion des affaires de la Société.

Le Gérant sera responsable devant la Société et devant tous tiers, des dommages résultant de la violation de la Loi

ou des Statuts. En cas de pluralité de gérants, chaque membre du conseil de Gérance sera solidairement responsable et
tout membre du conseil de Gérance sera déchargé de ses responsabilités dans le cas où il s’agit d’une violation de la loi
à laquelle il n’a pas participé, à condition qu’aucune mauvaise conduite ne puisse lui être attribuée et que celle-ci ait été
portée à la connaissance de la première assemblée suivante ladite violation.

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale des Associés.
16.1. Les décisions des Associés sont prises en assemblée générale.
Toutefois, si le nombre des Associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, chaque Associé recevra le texte des résolutions

ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Si le nombre des Associés est supérieur à vingt-cinq, il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale

annuelle dans la ville de Luxembourg le premier vendredi de juin, au lieu déterminé dans la convocation de l’assemblée.

16.2. Convocation
Les Associés doivent se rassembler à la demande du Gérant suivant la convocation de l’assemblée incluant l’ordre du

jour et envoyée 8 jours avant l’assemblée à chaque Associé à l’adresse de l’Associé telle que reprise dans le registre des
Associés.

Les Associés doivent recevoir toutes les informations pertinentes en relation avec les points énoncés dans l’ordre du

jour.

L’ordre du jour d’une assemblée générale des Associés doit également, le cas échéant, décrire les modifications pro-

posées des Statuts, et, si tel est le cas, inclure le texte de ces changements modifiant l’objet ou la forme de la Société.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des Associés et s’ils déclarent avoir été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

16.3. Participation-représentation
Tous les Associés sont autorisés à assister et à parler durant toutes les assemblées générales des Associés.
Un Associé peut agir dans toute assemblée générale des Associés en nommant, par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex, comme son représentant, une autre personne qui ne doit pas être obligatoirement un Associé lui-même.

Toute société ou autre entité légale étant un Associé peut faire signer une procuration par un signataire autorisé, ou

peut autoriser par lettre, par télégramme ou par téléfax une telle personne qu’il juge capable d’agir en son nom, à toute
assemblée générale des Associés, sous réserve de la production de la preuve de son pouvoir que pourrait demander le
Gérant. 

Le Gérant peut déterminer la forme de la procuration et peut exiger que les procurations soient déposées au lieu

indiqué par le Gérant au moins cinq jours avant la date fixée de l’assemblée.

31626

16.4. Vote
Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont vala-

blement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les Associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

Associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des dispositions légales.

Art. 17. Exercice social. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année. Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

Art. 18. Approbation des comptes et assemblée générale annuelle. Chaque année, au 31 décembre, les

comptes sont arrêtés et le Gérant dresse un inventaire comprenant l’indication de toutes les avoirs mobiliers et immo-
biliers de la Société et de toutes les dettes détenues par la Société, avec une annexe résumant toutes ses actions ainsi
que les dettes des Gérants, commissaires et membres envers la Société. Le Gérant prépare le bilan et le compte de
profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. Le bilan et le compte de profits et per-
tes devront être soumis à l’assemblée générale des Associés pour approbation. Celle-ci se prononcera spécifiquement
sur le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que sur la décharge à donner au Gérant.

Chaque Associé pourra inspecter l’inventaire mentionné ci-dessus et le bilan au siège de la Société.

Art. 19. Allocation et Distribution. Le bénéfice brut de la Société constaté dans les comptes annuels constituera,

après déduction des frais fixes, amortissements et dépenses, le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des
bénéfices de la société devra être alloué à la réserve légale, jusqu’à ce que le montant de la réserve atteigne dix pour
cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices net pourra être librement distribué aux Associés par le Gérant, tel qu’indiqué par les Associés.

Dans la mesure où la Société reçoit des distributions en nature, le Gérant pourra, sur instruction des Associés, procéder
à de mêmes distributions en nature envers les Associés.

Art. 20. Liquidation. Le Gérant, ou, s’il n’y a pas de gérant, un liquidateur qui pourra être nommé par la Majorité

des Associés, devra procéder aux ventes et liquidations par et pour le compte de la Société de ses avoirs lors de la
dissolution de la Société tel que décidé par les Associés représentant la Majorité des Parts Ordinaires. Le Gérant ou un
liquidateur devra mettre tout en uvre afin de réduire l’avoir en espèces et autres éléments équivalents des avoirs de la
Société que le Gérant ou un liquidateur pourrait conseiller de vendre, sous réserve d’obtenir la valeur de marché pour
ces avoirs, et sous réserves de toutes autres considérations fiscales ou légales.

Sous réserve des dispositions légales, après les ventes et liquidations par et pour le compte de la Société de ses avoirs,

le montant de ceux-ci et les autres avoirs de la Société (incluant, sans limitation, des titres contrôlés) pourra être dis-
tribués en un ou plusieurs versements dans l’ordre de priorité suivant:

* aux créanciers de la Société autres que les Associés agissant en qualité de créanciers de la Société (incluant, le cas

échéant, le Gérant et ses filiales), dans la mesure autorisée par la loi, en paiement des dettes de la Société, incluant les
dépenses de liquidation et de dissolution de la Société (soit par paiement, soit en créant une provision raisonnable pour
leur paiement);

* aux détenteurs de titres représentatifs de dette ou de capital émis à tout moment par la Société et auxquels un

droit à un dividende préférentiel payable par priorité aux dividendes payables aux détenteurs de Parts Ordinaires, est
attaché;

* le montant restant, le cas échéant, avec les avoirs restants de la Société, devront être traités et distribués propor-

tionnellement entre les Associés.

Art. 21. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les Associés s’en réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription - Libération

Les Parts Ordinaires ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze mille Euro

(15.000 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de sa constitution est évalué à deux mille deux cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les Associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
2. Le nombre de Gérant est fixé à un (1).

Dénomination

Nombre de

Parts

Ordinaires

souscrites

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: cent cinquante Parts Ordinaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

31627

3. L’assemblée désigne comme Gérant pour une durée indéterminée:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège so-

cial à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 37.974.

Le Gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa signature individuelle.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 99, case 1. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022018.3/211/567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

BENESHARE TRANSPORT HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.232. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

<i>er

<i> février 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 1

er

 février 2005 que Monsieur Herman Moors, employé privé,

avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’adminis-
trateur avec effet immédiat.

En date du 1

er

 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé

privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Anja Paulissen, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. 

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01691. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021874.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

COMPANY-HARBOR SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 96.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 février 2005, réf. DSO-BB00037, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900804.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

COMPANY-HARBOR SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 96.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 février 2005, réf. DSO-BB00042, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900805.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Le 17 février 2005.

Signature.

Le 17 février 2005.

Signature.

31628

CLIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 95.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 février 2005, réf. DSO-BB00032, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900806.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

CLIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 95.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00088, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900807.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

TRAINING CONSULTING AND SEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 56.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2004, réf. DSO-AU00150, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900809.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

TRAINING CONSULTING AND SEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 56.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2004, réf. DSO-AU00152, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900808.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

SOFOCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wiltz.

R. C. Luxembourg B 106.215. 

—

Aujourd’hui, le 1

er

 février 2005, s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme SOFOCOM S.A., à

savoir:

a) Monsieur Rachid Jeday, commerçant, demeurant à F-93140 Bondy, 55, avenue Henri Varagnat,
b) Mademoiselle Ramila Bouguerra, commerçante, demeurant à F-93200 Saint-Denys, 4, Passage Lacroix,
c) Monsieur Patrick Farel, commerçant, demeurante, F-93250 Villemonble, 53, avenue du Riney.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Rachid Jeday, préqualifié, avec pouvoir

d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Fait à Wiltz, le 1

er

 février 2005.

Signé: R. Jeday, R. Bouguerra, P. Farel.
Enregistré à Diekirch, le 3 février 2005, ref. DSO-BB00008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900774.2/232/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

Le 17 février 2005.

Signature.

Crendal, le 24 février 2005.

Signature.

Le 3 mars 2005.

Signature.

Signature.

Mersch, le 28 février 2005.

U. Tholl.

31629

MONDIALA TECHNOLOGY EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. ICTribe S.A.).

Siège social: L-9570 Wiltz, 2, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 95.294. 

—

Les comptes annuels rectifiés au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00536, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekierch, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

(900918.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mars 2005.

GATEWAY TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R. C. Luxembourg B 98.503. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mille cinq, le 18 janvier, s’est réunie la réunion du conseil d’administration de la société anonyme

GATEWAY TELECOM S.A.:

- La société UNIVERSAL SECURITY MANAGEMENT INC (USM), dont le siège social est situé à 33137-4537 Miami

Floride, Biscayne Boulevard, 2865, n

o 

339, représentée par son directeur pour le Bénélux, Monsieur Lucas Luca Pinazo,

comptable, né le 25 juillet 1960 à Casablanca (Maroc), demeurant à B-4910 Theux, rue les Cours 236B.

- La société CPEL SOPARFI S.A., dont le siège social est situé à L-9643 Crendal, Maison 14, inscrite au registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 93.194, représentée par son administrateur délégué, Monsieur Jacques
Perwez, né le 24 septembre 1942 à Ougree (Belgique), demeurant à B-4100 Seraing, rue de Vésale 26.

- Madame Chantal Pletinckx, née le 22 juin 1949 à Auderghem (Belgique), demeurant à L-9647 Doncols, Chemin des

Douaniers 6.

Lesquels membres présents ou représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris

à l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur délégué, la société UNIVERSAL

SECURITY MANAGEMENT INC, prénommée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et
d’engager la société par sa seule signature.

Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900810.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

GATEWAY TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R. C. Luxembourg B 98.503. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2005

L’Assemblée Générale s’est tenue le 9 février 2005 dans les locaux de la société, et tous les actionnaires ont été

convoqués conformément aux prescriptions reprises dans les statuts de la société.

Monsieur Lucas Luca Pinazo préside l’assemblée et nomme Madame Chantal Pletinckx, au poste de secrétaire et

Madame Nathalie Ziccardi au poste de scrutateur. Visant le registre des présences, le président fait constater que
l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage.

L’assemblée étant valablement constituée, le président déclare la séance ouverte à 16.30 heures et donne lecture de

l’ordre du jour suivant, tel qu’il a été communiqué préalablement aux comparants:

1. Démission administrateur,
2. Nomination administrateur.
Procès-verbal établi par le Secrétaire au sujet des points de l’agenda:
1. L’Assemblée Générale accepte la démission de l’administrateur suivant:
- La société CPEL SOPARFI S.A., ayant son siège social Maison 14 à L-9743 Crendal.
L’Assemblée donne décharge à l’administrateur sortant pour la gestion de la société depuis sa nomination.
2. L’Assemblée Générale accepte la nomination au poste d’administrateur de:
- Lucas Luca Pinazo, demeurant, rue les Cours 236/B à B-4910 Theux. 
Tous les points repris à l’agenda étant épuisés et aucun nouveau point ne se rajoutant à ce dernier, le Président

demande au Secrétaire de bien vouloir acter au procès-verbal que l’Assemblée Générale s’est terminée à 16.55 heures.

<i>Pour la société
Signature

USM INC / CPEL SOPARFI S.A. / Ch. Pletinckx
L. Luca Pinazo / J. Perwez / -

31630

Fait à Doncols, le 9 février 2005.

Enregistré à Diekirch, le 10 février 2005, réf. DSO-BB00084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900811.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2005.

IPROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch, 69, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.620. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 février 2005, réf. DSO-BB00230, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900776.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

EURO CENTRAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 95.912. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 30. Dezember 2004

Im Jahre zweitausendvier, den dreissigsten Dezember, am Gesellschaftssitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de

Stavelot, sind zur ausserordentlichen Generalversammlung erschienen,

die Aktionäre der Gesellschaft EURO CENTRAL AG gegruendet gemaess Akt vor dem instrumentierenden Notar

Fernand Unsen in Diekirch am 8. Mai 2001,

eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 95.912.
Die Sitzung wird eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Pieter Jacob Ijben, Kaufmann, wohnhaft in L-9991

Weiswampach, 117, route de Stavelot.

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin Frau Ten Brink Agnes, Sekretärin, wohnhaft zu NL-7591 Denekamp,

Johanniksweg 1.

Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft zu B-St. Vith, Hinderhausen 82.
Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Die Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung des Rechnungskommissars U-BÜRO, S.à r.l.,
- Ernennung eines neuen Rechnungskommissars.
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollzählig erschienen sind. Die erschienenen oder vertretenen Gesellschafter

beschließen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der bisherige Rechnungskommissar U-BÜRO, S.à r.l. mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, wird

zum 31. Dezember 2004 entlassen.

2. Als neuer Rechnungskommissar wird ernannt zum 1. Januar 2005 die Gesellschaft EUROTAX, S.à r.l. mit Sitz in L-

6450 Echtemach, 21, route de Luxembourg. Dieses Bestellung gilt bis zur Gesellschafterversammlung im Jahre 2007.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt. 

Weiswampach, den 30. Dezember 2004.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2005, réf. DSO-BC00023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900778.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

RECYPLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6454 Echternach, 14, rue des Lilas.

R. C. Luxembourg B 101.652. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900771.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

L. Luca Pinazo / Ch. Pletinckx / N. Ziccardi
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift 
<i>Präsident / Sekretärin / Stimmzähler

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

31631

KOBENBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 16, rue de la Sûre.

R. C. Diekirch B 5.420. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05162, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900770.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

LOBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, route Principale.

R. C. Luxembourg B 101.162. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01440, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900769.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

FUTEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9252 Diekirch, 6, rue Kockelberg.

R. C. Luxembourg B 87.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06441, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900768.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 mars 2005.

SELUX, S.à r.l., SERVICES &amp; ENGINEERING LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 37, rue Abbé Joseph Flies.

R. C. Luxembourg B 105.671. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 25 février 2005

Sont présents:
- Monsieur Jean-Marc Darquennes, demeurant à B-5310 Eghezee, 14, rue de Winée,
- Monsieur Pascal Jourdain, demeurant à B-6742 Chantemelle, 11, rue du Sart Macre,
- Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, rue du Bois Brûlé 8.

<i>Ordre du jour:

1. Nomination d’un gérant technique,
2. Divers.
La séance s’ouvre à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Darquennes qui désigne Monsieur Pascal

Jourdain comme secrétaire et Madame Isabelle Philipin comme scrutateur.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour

délibérer.

Le point N° 1 est abordé:
A l’unanimité, la nomination de Monsieur Pascal Jourdain au poste de gérant technique est accordée. Il aura un

pouvoir de co-signature pour cette activité, pour une durée 6 ans.

Le point N° 2 est abordé:
Néant.
Le secrétaire fera le nécessaire en vue de publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 15 minutes.

Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900817.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2005.

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

J.-M. Darquennes / P. Jourdain / I. Philipin
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

31632

CERARDENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9944 Beiler, Maison 15A.

R. C. Luxembourg B 102.052. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 février 2005, réf. DSO-BB00220, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900781.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

D. CARETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 33.

R. C. Diekirch B 5.416. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 février 2005, réf. DSO-BB00218, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900782.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

WALTERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.

R. C. Luxembourg B 97.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 février 2005, réf. DSO-BB00219, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900783.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

PATRICK WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9186 Stegen, 14, rue Gerelwée.

R. C. Diekirch B 5.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 février 2005, réf. DSO-BB00217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900784.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mars 2005.

<i>Pour la société <i>CERARDENNE S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>D. CARETTE S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>WALTERSTUFF, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société <i>PATRICK WEBER, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

FTE Production, S.à r.l.

Auto-Ecole d’Ettelbruck, S.à r.l.

Holzmarkt A.G.

Remp Holding S.A.

M.M.A. International S.A.

A.s.b.l. Roer-Katz, Résidence Belle Vallée

Art Project, S.à r.l.

Polytech Finance S.A.

Polytech Finance S.A.

A.M.R. S.A., American Manufacturers’ Representatives

Immo Raer S.A.

Real Estates Brokerage S.A.

Glacier Holdings Partners S.C.S.

Electricité Kohnen S.A.

Electricité Kohnen S.A.

Deutsche Gas, S.à r.l.

Spitar Holding S.A.

Jugendtreff Käl/Téiteng, A.s.b.l.

ProLogis UK XLVI, S.à r.l.

Panorama, S.à r.l. - Agence de Voyages et de Tourisme

Sieg Holding S.A.

ProLogis UK XLI, S.à r.l.

Duke Finance S.A.

Teamsearch Luxembourg S.A.

Teamsearch Luxembourg S.A.

Carlisle Real Estate, S.à r.l.

Carlisle Real Estate, S.à r.l.

ProLogis UK LXXI, S.à r.l.

Fidare S.A.

Hellington Holding S.A.

Lion 51 S.A.

ProLogis France XXI, S.à r.l.

Blackbird Investment S.A.

Blackbird Investment S.A.

ProLogis UK LXXXII, S.à r.l.

Nordic Fashion, S.à r.l.

ProLogis France XXXIX, S.à r.l.

QS Holdings, S.à r.l.

Blacksmith Holding, S.à r.l.

Millecento S.A.

Millecento S.A.

Société Domaine de Bois Le Roi S.A.

Axe Real Estate S.A.

Canterbury Square Holdings, S.à r.l.

Eurosquare 1 TE, S.à r.l.

Tumba, S.à r.l.

Real Estates Promotion S.A.

Protein System

Powergen Holdings, S.à r.l.

Premier I S.A.

Les Caves Saint Thomas Lux, S.à r.l.

D.P.R. S.A.

ESOP (Lux)

Innortho S.A.

Fiji Water Company Luxembourg, S.à r.l.

CoPROcess S.A.

Société Hôtelière de la Pétrusse S.A.

Socimmola, S.à r.l.

Société de Gestion Comptable, S.à r.l.

Duault &amp; Jacquemin, S.à r.l.

Duault &amp; Jacquemin, S.à r.l.

Crealux S.A.

Transport und Technik, G.m.b.H.

Bopan S.A.

Apollo EU II, S.à r.l.

Beneshare Transport Holding (Luxembourg) S.A.

Company-Harbor Soparfi S.A.

Company-Harbor Soparfi S.A.

CLIG S.A.

CLIG S.A.

Training Consulting and Search S.A.

Training Consulting and Search S.A.

Sofocom S.A.

Mondiala Technology Europe S.A.

Gateway Telecom S.A.

Gateway Telecom S.A.

Iprom, S.à r.l.

Euro Central AG

Recyplex, S.à r.l.

Kobenbour, S.à r.l.

Lobelux S.A.

Futefin S.A.

SELUX, S.à r.l., Services &amp; Engineering Luxembourg

Cerardenne S.A.

D. Carette S.A.

Walterstuff, S.à r.l.

Patrick Weber, S.à r.l.