31537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 658

6 juillet 2005

S O M M A I R E

AASCI  Computer  Luxembourg,  S.à r.l.,  Boe- 

Grand Garage Jean Muller, S.à r.l., Luxembourg  . 

31566

vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31561

Hôtel Koener, S.à r.l., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . 

31572

AASCI  Computer  Luxembourg,  S.à r.l.,  Boe- 

Idra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31578

vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31561

Imolux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31569

AASCI  Computer  Luxembourg,  S.à r.l.,  Boe- 

Imolux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31569

vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31561

Inotec Rohrsystem und Bau AG, Untereisenbach. 

31583

AASCI  Computer  Luxembourg,  S.à r.l.,  Boe- 

InterKoener S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31562

vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31561

InterKoener S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31562

AP Portland 6, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31543

International Consulting Office Soparfi S.A. . . . . . 

31576

AP Portland 6, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31544

InVino S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31562

Apax Finance & Incentive II, S.à r.l., Luxembourg .

31567

InVino S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31563

Arsaudi Bénélux S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . .

31538

Iveso Holding, S.à r.l., Breidweiler  . . . . . . . . . . . . . 

31560

Bizet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31577

Lux Composition S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31571

Bizet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31578

Luxair S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31540

Boro Investments (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . .

31552

MC Person International S.A., Luxembourg . . . . . 

31541

Café de la Poste Vianden, S.à r.l., Vianden  . . . . . . .

31561

Micro Matic S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . 

31566

(Les) Caves St Thomas Lux, S.à r.l., Luxembourg .

31559

Micro Matic S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . 

31566

(Les) Caves St Thomas Lux, S.à r.l., Luxembourg .

31559

More, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31583

Cegelux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31572

Mosto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31551

Cogesor S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31560

Motor Center Diekirch, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . 

31544

Commodity  Trade  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

New Steelinvest (Luxembourg) S.A., Luxembourg

31541

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31539

Octet Europe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31565

Commodity  Trade  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Orbi Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

31538

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31539

Projektierung  und  Planungsgesellschaft  Echter- 

D&S Immo, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31571

nach S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31570

D&S Immo, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31572

ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

31584

De Visser Bersma Senc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31570

ProLogis UK XC, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31570

Diffusion Internationale Luxembourg, S.à r.l., Ber- 

Prompteam A.G., Holler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31545

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31573

Prompteam A.G., Holler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31545

Diffusion Internationale Luxembourg, S.à r.l., Ber- 

Prompteam A.G., Holler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31545

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31574

Prompteam A.G., Holler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31545

Dikrecher Supermaart S.A., Ingeldorf . . . . . . . . . . .

31584

Restaurant - Auberge Lamy S.A., Troisvierges . . . 

31563

DLC et Cie S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31584

Restaurant-Friture  du  Parking,  S.à r.l.,  Echter- 

Eccleston Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

31581

nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31573

EG-TEL, G.m.b.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31576

(Le) Rotengle, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31560

Electricité Nothum & Kieffer, S.à r.l., Ell . . . . . . . . .

31572

SEM S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31573

Eurosquare 1 Investments, S.à r.l., Luxembourg  . .

31564

Sol Melia Vacation Network  S.à r.l., Luxembourg 

31574

Gecis Investment Co. (Lux), S.à r.l., Luxembourg .

31545

Sol Melia Vacation Network  S.à r.l., Luxembourg 

31576

Gecis Investment Co. (Lux), S.à r.l., Luxembourg .

31551

31538

ARSAUDI BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.146. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>qui s’est tenue le 31 mars 2003 au siège social

Le conseil d’administration constate à l’unanimité que l’intégralité du capital de la société souscrit à l’occasion de la

constitution de la société en date du 30 janvier 2003, a été libéré par des versements en espèces, une somme totale de
EUR 23.250,- ayant été tenue à la libre disposition de la société, soit:

- versement de EUR 18.600,- le 28 mars 2003 par M. Eric Cardot.
- versement de EUR 4.650,- le 26 mars 2003 par M. Luc Deblander.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00445. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018987.3/202/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ORBI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 85.760. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 24 juin 2004 à 20.00 heures

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin à 20 heures, les actionnaires de la société anonyme ORBI LUXEMBOURG

S.A. se sont réunis en assemblée extraordinaire sur convocation du conseil d’administration.

Il a été dressé une liste de présence qui a été signée, à leur entrée en séance, par tous les membres présents à ras-

semblée, tant en leur nom personnel, que comme mandataires des actionnaires absents.

L’assemblée procède à la désignation du son bureau.
Est nommé comme Président: Monsieur Claude Eschette.
L’assemblée choisit pour remplir les fonctions de scrutateur Monsieur Val Kugener et comme secrétaire Monsieur

Alexandr Kondratenko.

Le bureau ainsi constitué constate, d’après la liste de présence, que la totalité des actions représentant la totalité du

capital social est présente ou représentée et, qu’en conséquence, l’assemblée générale extraordinaire peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour suivant.

1) Nomination de l’administrateur-délégué.
2) Définition des responsabilités de l’administrateur-délégué.
3) (...)
4) Changement d’adresse du siège social. 
5) Présentation du bilan 2003.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Claude Eschette au poste d’administrateur-délégué.

<i>Deuxième résolution

Les responsabilités de l’administrateur-délégué sont limitées aux décisions du conseil d’administration. Des opéra-

tions en relation avec l’achat ou la vente des avoirs mobiliers ou immobiliers ne peuvent se faire qu’avec l’accord una-
nime des actionnaires de la société.

<i>Quatrième résolution

Il est porté à la connaissance des intéressés que la nouvelle adresse du siège social est désormais à 1326 Luxembourg,

21, rue Auguste Charles.

Ces quatre résolutions sont adoptées à l’unanimité. 

Personne ne demandant plus la parole et plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 20.30 heures. Il a été

aussitôt dressé et lu le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02715. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022229.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour extrait conforme
E. Cardot / L. Deblander
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Directeur

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le secrétaire / <i>Le scrutateur

31539

COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. J.W. COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 79.996. 

—

L’an deux mille cinq, le trois mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de J.W. COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A., R.C. Luxembourg B 79.996, ayant son siège social
à Luxembourg-Kirchberg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 décembre 2000, pu-
blié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 631 du 13 août 2001.

La séance est ouverte à midi sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse

professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle

au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune constituant l’intégralité du capital social de
cent mille (100.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement. 

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A. et modi-

fication afférente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts.

2. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique 

La dénomination sociale de la Société est changée de J.W. COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A. en

COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A.

En conséquence l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMMODITY TRADE LUXEM-

BOURG S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi quinze. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, V. Dalstein, S. Bauchel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022281.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. J.W. COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 79.996. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 271 du 3 mars 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022283.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

31540

LUXAIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 4.109. 

—

According to a decision taken by the managing board in its meeting of February 22

nd

, 2005 and in accordance with

article 14 of the by-laws, the list of the persons authorized to sign is changed as follows:

1. List of persons

1.1. Signature exceeding 3,000,000.- EUR
Jointly by two persons mentioned under 1.2

1.2. Second signature not exceeding 3,000,000.- EUR
Mr. Fernand Brisbois, Aircargo Department,
Mr. Jean-Pierre Walesch, Financial Department,
Mr. Jean-Louis Kremer, Controlling Department,
Mr. Jean-Michel Strock, Commercial Department,

1.3. Second signature not exceeding 1,000,000.- EUR
Mr. Lucien Klein, Commercial Department,
Mr. Thiebaut Schmuck, Controlling Department,
Mr. Alberto Kunkel, Commercial Department,
Mr. Jean-Paul Petesch, Controlling Department,
Mr. Bob Wetzel, Commercial Department,
Mr. Albert Thurmes, Commercial Department,
Mr. René Wagener, Commercial Department,
Mr. Roby Wealer, Commercial Department,
Mr. Aaron Braun, Commercial Department,
Mr. Patrick Jam, Aircargo Department,
Mr. René Thill, Aircargo Department,

1.4. First signature
Mr. Marc Fischbach, Financial Department,
Mr. Tom Lentz, Financial Department,
Mrs. Danielle Goffinet, Financial Department,
Mr. Samir Tanios, Financial Department,
Mr. Nico Zanier, Financial Department,
Mr. Helmut Dahner, Financial Department,
Mr. Jean-Pierre Walesch, Financial Department.

2. Authorizations
The persons belonging to the same Department are not allowed to sign jointly.

Dans sa réunion du 22 février 2005, le Comité de Direction a décidé de redéfinir comme suit les délégations de

pouvoirs sur transactions bancaires données en vertu de l’article 14 des statuts.

1. Liste des mandataires
1.1. Signature au-delà de 3.000.000,- EUR
Conjointement par deux mandataires énumérés sub 1.2

1.2. Deuxième signature jusqu’à 3.000.000,- EUR
M. Fernand Brisbois, Direction Aircargo,
M. Jean-Pierre Walesch, Direction Financière,
M. Jean-Louis Kremer, Direction Controlling,
M. Jean-Michel Strock, Direction Commerciale,

1.3. Deuxième signature jusqu’à 1.000.000,- EUR
M. Lucien Klein, Direction Commerciale,
M. Thiebaut Schmuck, Direction Controlling,
M. Alberto Kunkel, Direction Commerciale,
M. Jean-Paul Petesch, Direction Controlling,
M. Bob Wetzel, Direction Commerciale,
M. Albert Thurmes, Direction Commerciale,
M. René Wagener, Direction Commerciale,
M. Roby Wealer, Direction Commerciale,
M. Aaron Braun, Direction Commerciale,
M. Patrick Jam, Direction Aircargo,
M. René Thill, Direction Aircargo,

1.4. Première signature
M. Marc Fischbach, Direction Financière,
M. Tom Lentz, Direction Financière,

J.-P. Walesch
<i>President &amp; CEO 

31541

M

me

 Danielle Goffinet, Direction Financière,

M. Samir Tanios, Direction Financière,
M. Nico Zanier, Direction Financière,
M. Helmut Dahner, Direction Financière,
M. Jean-Pierre Walesch, Direction Financière.

2. Pouvoirs conférés
Les mandataires appartenant à la même Direction ne peuvent signer conjointement entre eux.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02238. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022196.3/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

MC PERSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.191. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 5 mai 2003 tenue extraordinairement au siège social le 

<i>14 octobre 2004

1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Madame Luisella Moreschi, Madame Frédérique Vigneron

et Monsieur Claudio Nori ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire annuelle de l’an 2008, (avec date d’effet le 6 mai 2002).

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03475. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022011.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 56.882. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the twenty-third of February. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

SYTCO AG, having its registered office at Via Calloni 5, 6900 Lugano, 
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and
Mr Gilles Lecomte, accountant, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as at-
torneys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy given on February 4, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holders of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at

L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by M

e

 Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on October

30, 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 47 of February 3, 1997. The articles
of incorporation have been modified for the last time by a deed of M

e

 Gérard Lecuit, then notary in Hesperange, on

November 23, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 537 of April 6, 2002; 

- that the capital of the Company NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A. is fixed at one million one hundred and

eighty-four thousand nine hundred and thirty-one euro (1,184,931.- EUR) represented by forty-seven thousand eight
hundred (47,800) shares without a par value, fully paid;

- that SYTCO AG has decided to dissolve the Company NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A. with immediate

effect as the business activity of the Company has ceased;

- that SYTCO AG, being sole owner of the shares and liquidator of NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., de-

clares: 

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder, in particular the

participation representing 99% of the share capital of the Company TUBIMAR ANCONA S.p.A., having its registered
office in Italy;

* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

Pour extrait conforme
J.-P. Walesch
<i>Directeur Général &amp; Président du Comité de Direction

<i>Pour MC PERSON INTERNATIONAL S.A.
Signature

31542

* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

with the result that the liquidation of NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SYTCO AG, ayant son siège social à Via Calloni 5, 6900 Lugano, 
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg et Monsieur Gilles Lecomte, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités res-
pectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 février 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique actionnaire de la société NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., constituée suivant

acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 30 octobre 1996, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 47 du 3 février 1997, dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 23 novem-
bre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 537 du 6 avril 2002;

- que le capital social de la société NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A. s’élève actuellement à un million cent

quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et un euros (1.184.931.- EUR) représenté par quarante-sept mille huit cents
(47.800) actions sans valeur nominale, entièrement libérées;

- que SYTCO AG a décidé de dissoudre et de liquider la société NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., celle-

ci ayant cessé toute activité;

- que SYTCO AG, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A.,

qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique, notamment

la participation représentant 99% du capital social émis de la société TUBIMAR ANCONA S.p.A., ayant son siège social
en Italie;

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A. est à considérer comme clôturée. 
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société, pour

l’exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Canova, G. Lecomte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 février 2005, vol. 430, fol. 74, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021961.3/242/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Mersch, le 8 mars 2005.

H. Hellinckx.

31543

AP PORTLAND 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.498. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) AI PORTLAND, L.P., having its registered office at 10-13, Center Road, Wilmington, Delaware, USA, 
2) AP PORTLAND 2, S.à r.l., having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
both here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally at
Luxembourg and Mr Fabrice Geimer, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective
capacities as attorneys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy established on February 3, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holders of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- that, pursuant to a share transfer agreement dated February 3, 2005, duly accepted by the Company in conformity

with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, they are the sole actual shareholders
of AP PORTLAND 6, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of M

e

 Gérard Lecuit, then notary

residing in Hesperange, on the 8th of February 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 413 of June 9, 2001. 

The said share transfer agreement, after having been signed by the proxyholders of the appearing parties and the

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

- that, the shareholders have taken the following resolution:

<i>Sole resolution

As a consequence of what has been stated hereabove, the shareholders decide to amend article 6 of the articles of

association which will read as follows: 

«Art. 6. The capital is set at thirteen thousand five hundred United States Dollars (13,500.- USD) divided into one

hundred and thirty-five (135) share quotas of one hundred United States Dollars (100.- USD) each.»

The shares have been attributed as follows: 

There being no further business, the meeting is terminated. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the persons appearing, they signed together with the notary

the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) AI PORTLAND, L.P., ayant son siège social à 10-13, Center Road, Wilmington, Delaware, USA, 
2) AP PORTLAND 2, S.à r.l., ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
les deux ici représentées par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg et Monsieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agis-
sant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 février 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 3 février 2005, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article

190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, ils sont les seuls et uniques associés de la société AP
PORTLAND 6, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire
de résidence à Hesperange, en date du 8 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 413 du 9 juin 2000.

Ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire, restera

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

1) AI PORTLAND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 shares
2) AP PORTLAND 2, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

31544

- Qu’ils ont pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

En conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille cinq cents dollars des Etats-Unis (13.500,- USD) représenté par cent

trente-cinq (135) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.»

Les parts sociales ont été attribuées comme suit: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, ceux-ci ont signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: G. Martin-Saudax, F. Geimer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 février 2005, vol. 430, fol. 63, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021969.3/242/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

AP PORTLAND 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.498. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 4 mars 2005.

(021970.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

MOTOR CENTER DIEKIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 275.000,-.

Siège social: L-9254 Diekirch, 24, route de Larochette.

R. C. Luxembourg B 92.755. 

—

EXTRAIT

Les associés de la Société ont nommé en date du 10 mars 2005 Monsieur Georges Michel Lamesch, gérant technique

de la Société, avec les pouvoirs suivants:

M. Lamesch a la responsabilité pour la gestion technique de l’atelier - réparation et de l’atelier - carrosserie.
A ce titre, M. Lamesch est en charge notamment de:
- la réception des clients de l’atelier - réparation et de l’atelier - carrosserie,
- l’acceptation des réparations,
- le conseil aux clients de l’atelier - réparation et de l’atelier - carrosserie,
- les relations avec les experts judiciaires ou les experts mandatés par les compagnies d’assurance,
- les instructions techniques à donner aux mécaniciens,
- l’établissement des devis,
- la préparation de la facturation,
- le suivi de la formation technique des mécaniciens,
- l’organisation des ateliers au regard des mesures d’hygiène et de santé et des équipements techniques.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022022.3/260/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

1) AI PORTLAND, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 parts sociales
2) AP PORTLAND 2, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

sociale

Mersch, le 4 mars 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

<i>Pour la société
Signature

31545

PROMPTEAM A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9962 Holler, Maison 24. 

R. C. Luxembourg B 96.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00116, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900892.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

PROMPTEAM A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9962 Holler, Maison 24. 

R. C. Luxembourg B 96.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00117, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900891.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

PROMPTEAM A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9962 Holler, Maison 24.

R. C. Luxembourg B 96.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900890.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

PROMPTEAM A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9962 Holler, Maison 24.

R. C. Luxembourg B 96.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900889.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

GECIS INVESTMENT CO. (LUX), Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 104.546. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg. 

There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of GECIS INVESTMENT CO.

(LUX), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 7,
Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 104.546 (the Company), incorporated on 6 December 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 

ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée), having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 58.565 (the Sole Shareholder), 

hereby represented by Bernard Beerens, Avocat, by virtue of a power of attorney given in Crans Montana on 29

December 2004, 

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities. 

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

31546

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing: 

I. that the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company; 
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows: 
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) in order to bring

the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500
(five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 5,012,500.- (five million twelve
thousand five hundred Euro) by the creation and issue of 200,000.- (two hundred thousand) shares of the Company,
having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

2. Subscription and payment to the share capital increase specified under item 1. above. 
3. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro)

in order to bring the share capital from its present amount of EUR 5,012,500.- (five million twelve thousand five hundred
Euro), represented by 200,500.- (two hundred thousand five hundred) shares of the Company, having a nominal value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 5,000,000.- (five million Euro), by way of the redemption and cancellation
of five hundred (500) shares, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, held by the Sole Shareholder
in the share capital of the Company.

4. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase and subsequent decrease of the share capital adopted under idem 1. and 3. above. 

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf
of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Creation and issue of convertible preferred equity certificates.
7. Acknowledgement and acceptation of the resignation of LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

as manager of the Company effective as of 30 December 2004.

8. Appointment of Mr. Denis Nayden, Mr. Mark Dzialga, Mr. Christopher Lanning, and Mr. John Monsky as new man-

agers of the Company for an unlimited duration.

9. Miscellaneous. 

III. that the Meeting has taken the following resolutions: 

<i>First resolution 

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 5,000,000.- (five million

Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro),
represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 5,012,500.-
(five million twelve thousand five hundred Euro) by the creation and issue of 200,000.- (two hundred thousand) shares
of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each. 

<i>Second resolution 

The Meeting further resolves to accept the subscriptions of the increase of the share capital and their full payments

as follows: 

<i>Intervention, Subscription, Payment

Thereupon, the entities mentioned in the table below, all hereby represented by Bernard Beerens, prenamed, by vir-

tue of a power of attorney attached hereto, declare to (i) subscribe to the increase of the share capital represented by
200,000.- (two hundred thousand) shares of the Company, each having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
and (ii) pay up such new shares in an aggregate nominal value of EUR 5,000,000.- (five million Euro) by way of a contri-
bution in cash in an aggregate amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) as follows which is evidenced to the under-
signed notary by a certificate of blockage issued by JP MORGAN.  

Subscribers

Number of shares of

the Company sub-

scribed

Payments

OAK HILL CAPITAL PARTNERS (BERMUDA), L.P., a Bermuda lim-

ited partnership with registered address at Cidar House, 41 Cidar ave-
nue, Hamilton, HM 12, Bermuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,852

EUR 571,300

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS (BERMUDA),

L.P., a Bermuda limited partnership with registered address at Cidar
House, 41 Cidar avenue, Hamilton, HM 12, Bermuda. . . . . . . . . . . . . . .

586

EUR 14,650

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN) L.P., a Cayman Is-

lands limited partnership with registered address at c/o Walkers SPV
Limited, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66,978

EUR 1,674,450

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN II) L.P., a Cayman Is-

lands limited partnership with registered address at c/o Walkers SPV
Limited, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,368

EUR 134,200

31547

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary. 

<i>Third resolution 

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand

five hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 5,012,500.- (five million twelve
thousand five hundred Euro), represented by 200,500.- (two hundred thousand five hundred) shares of the Company,
having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 5,000,000.- (five million Euro), by way of the redemp-
tion and cancellation of five hundred (500) shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, held by
the Sole Shareholder in the share capital of the Company. 

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase and subsequent de-

crease in capital of the Company, as follows:  

<i>Fourth resolution 

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads hence-

forth as follows: 

«Art. 4. Capital 
The Company’s subscribed share capital is set at EUR 5,000,000.- (five million Euro), represented by 200,000 (two

hundred thousand) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share. 

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.» 

<i>Fifth resolution 

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any manager of the Company and lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company. 

As a result of the above, the shareholders of the Company, take the following resolutions unanimously: 

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS II (CAYMAN)

L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered address at c/
o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,216

EUR 105,400

GENERAL ATLANTIC PARTNERS (BERMUDA), L.P., a Bermuda

limited partnership with registered address at c/o Codan Services Lim-
ited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM-DX, Bermuda.

71,138

EUR 1,778,450

GAP-W INTERNATIONAL, LLC, a Delaware limited liability compa-

ny with registered address at c/o General Atlantic Services Company, 3
Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21,286

EUR 532,150

GapStar, LLC, a Delaware limited liability company c/o General At-

lantic Services Company, 3 Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830.. . . . 

1,250

EUR 31,250

GAPCOGmbH &amp; CO. KG, a German limited partnership with regis-

tered address at c/o General Atlantic Services Company, 3 Pickwick Pla-
za, Greenwich, CT 06830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104

EUR 2,600

GAP COINVESTMENTS III, LLC, a Delaware limited liability compa-

ny with registered address at c/o General Atlantic Services Company, 3
Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,935

EUR 123,375

GAP COINVESTMENTS IV, LLC, a Delaware limited liability compa-

ny with registered address at c/o General Atlantic Services Company, 3
Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,287

EUR 32,175

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200,000

EUR 5,000,000

Shareholders

Number of shares of the

Company

OAK HILL CAPITAL PARTNERS (BERMUDA), L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,852 shares

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . .

586 shares

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN) L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66,978 shares

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN II) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,368 shares

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS II (CAYMAN) L.P.  . . . . . . . . . . . . .

4,216 shares

GENERAL ATLANTIC PARTNERS (BERMUDA), L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71,138 shares

GAP-W INTERNATIONAL, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,286 shares

GapStar, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250 shares

GAPCO GmbH &amp; CO. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104 shares

GAP COINVESTMENTS III, LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,935 shares

GAP COINVESTMENTS IV, LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,287 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200,000 shares

31548

<i>Sixth resolution 

The Meeting resolves to authorise and approve the issue by the Company’s board of managers of 200,000 (two hun-

dred thousand) convertible preferred equity certificates having a par value of EUR 1,357.048.- (one thousand three hun-
dred fifty-seven Euro point zero forty-eight) and representing an aggregate amount of EUR 271,409,600.- (two hundred
seventy-one million four hundred nine thousand six hundred Euro) (the CPECs). The CPECs will be governed by the
terms and conditions (the Terms and Conditions of the CPECs), in the form as will be adopted by the Company’s board
of managers.

The Meeting further resolves to take any necessary steps in order to comply with the rights of the CPECs holders

with respect to the conversion of the CPECs into new shares of the Company to be issued in exchange for the CPECs. 

The Meeting resolves, in accordance with clause 8.2 of the Terms and Conditions of the CPECs, that a CPEC may

not be transferred to any person other than an affiliate without the prior written consent of the Company and of all
non-transferring holders. 

<i>Seventh resolution 

The Meeting resolves to acknowledge and accept the resignation of LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULT-

ING S.A. with registered office at 7, Val Sainte-Croix in L-1371 Luxembourg as manager of the Company, effective as
of 30 December 2004 and to grant discharge for the performance of its duties from the date of its appointment to the
date of its resignation. 

<i>Eighth resolution 

The Meeting resolves to appoint the following persons as managers of the Company effective as of 31 December

2004 for an unlimited duration: 

* Mr. Denis Nayden, Partner of OAK HILL CAPITAL PARTNERS LP, born on 9 April 1954 in Annapolis, Maryland,

USA, residing at 65, East 55th Street, 36th Floor, New York, NY 10022;

* Mr. Mark Dzialga, Partner of GENERAL ATLANTIC PARTNERS, LLC, born on 1st October 1964 in Buffalo, New

York, USA, residing at 15 Vineyard Lane, Greenwich, CT 06831;

* Mr. Christopher Lanning, General Counsel of GENERAL ATLANTIC PARTNERS, LLC, born on 26 August 1969 in

Virginia Beach, Virginia, USA, residing at 62 W. 91st Street, Apt.#4, New York, NY 10024 who shall be designated as
Vice President of the Company;

* Mr. John Monsky, General Counsel of OAK HILL CAPITAL PARTNERS, LP, born on 25 November 1958 in Ken-

tucky, USA, residing at 1155 Park Ave., New York, NY 10128, who shall be designated as Vice President of the Com-
pany.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 60,000.-. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. 
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing par-

ties signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de GECIS INVESTMENT CO.

(LUX), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, val Sainte-Croix à L-
1371 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
104.546 (la Société), constituée le 6 décembre 2004 en vertu d’un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations:

ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège

social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 58.565 (l’Associé Unique),

ici représentée par Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à Crans

Montana, le 29 décembre 2004. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci. 

L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit: 
I. que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales représentant le capital social de la Société; 
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’Euro) afin de porter

le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, à EUR 5.012.500,- (cinq millions douze
mille cinq cents Euro) par la création et l’émission de 200.000 (deux cents mille) parts sociales, ayant une valeur nomi-
nale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune. 

2. Souscription et paiement de l’augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus. 

31549

3. Réduction du montant du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro)

afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 5.012.500,- (cinq millions douze mille cinq cents), repré-
senté par 200.500,- (deux cents mille cinq cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euro) chacune, à EUR 5.000.000,- (cinq millions Euro), par le rachat et l’annulation de 500 (cinq cents) parts
sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune et détenues par l’Associé Unique. 

4. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation et la

réduction du capital adoptée aux points 1 et 3 ci-dessus. 

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG afin
de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des asso-
ciés de la Société. 

6. Emission de convertible preferred equity certificates. 
7. Constatation et acceptation de la démission de LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en tant

que gérant de la Société avec effet au 30 décembre 2004. 

8. Nominations de M. Denis Nayden, M. Mark Dzialga, M. Christopher Lanning, et M. John Monsky, en tant que nou-

veaux gérants de la société, pour une durée indéterminée. 

9. Divers. 

III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’Euro)

afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro), représenté par 500
(cinq cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, à EUR 5.012.500,- (cinq
millions douze mille cinq cents Euro) par la création et l’émission de 200.000 (deux cents mille) parts sociales de la So-
ciété ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et les paiements entiers du capital social

de la manière suivante:

<i>Intervention, Souscription, Paiement 

Les entités listées dans le tableau ci-dessous, toutes représentées par Bernard Beerens, en vertu d’une procuration

annexée au présent acte, déclarent (i) souscrire à l’augmentation du capital social représentée par 200.000 (deux cents
mille) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) payer entiè-
rement ces nouvelles parts sociales au moyen d’un apport en numéraire de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’Euro) de la
manière suivante ce qui est certifié au notaire soussigné par un certificat de blocage émis par JP MORGAN.  

Souscripteurs 

Nombre de parts sous-

crites

Paiements

OAK HILL CAPITAL PARTNERS (BERMUDA), L.P., une limited par-

tnership des Bermudes ayant son siège social à Cidar House, 41 Cidar
Avenue, Hamilton, HM 12, Bermuda.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.852

EUR 571.300

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS (BERMUDA),

L.P., une limited partnership des Bermudes ayant son siège social à Cidar
House, 41 Cidar Avenue, Hamilton, HM 12, Bermuda.  . . . . . . . . . . . . . 

586

EUR 14.650

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN) L.P., une limited par-

tnership des Iles Cayman ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limi-
ted, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66.978

EUR 1.674.450

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN II) L.P., une limited

partnership des Iles Cayman ayant son siège social à c/o Walkers SPV
Limited, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.368

EUR 134.200

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS II (CAYMAN)

L.P., a une limited partnership des Iles Cayman ayant son siège social à
c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.216

EUR 105.400

GENERAL ATLANTIC PARTNERS (BERMUDA), L.P., une limited

partnership des Bermudes ayant son siège social à c/o Codan Services
Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM-DX, Ber-
muda.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.138

EUR 1.778.450

GAP-W INTERNATIONAL, LLC, une société à responsabilité limi-

tée du Delaware ayant son siège social à c/o General Atlantic Services
Company, 3 Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830.. . . . . . . . . . . . . . . . 

21.286

EUR 532.150

GapStar, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware ayant

son siège social à c/o General Atlantic Services Company, 3 Pickwick
Plaza, Greenwich, CT 06830.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250

EUR 31.250

31550

Le montant de l’augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, ce qui a été certifiée au

notaire soussigné.

<i>Troisième résolution 

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents

Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 5.012.500,- (cinq millions douze mille cinq cents),
représenté par 200.500,- (deux cent mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
Euro) chacune, à EUR 5.000.000,- (cinq millions Euro), par le rachat et l’annulation de cinq 500 (cinq cents) parts sociales,
ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune et détenues par l’Associé Unique. 

L’Assemblée décide d’enregistrer que l’actionnariat de la Société, suite à l’augmentation et la réduction subséquente

du capital social de la Société, est désormais composé comme suit:  

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus, qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’Euro), représenté par 200.000 (deux cents

mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modification des Statuts.» 

<i>Cinquième résolution 

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements mention-

nés ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG à procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le
registre des associés de la Société.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser et d’approuver l’émission, par le conseil de gérance de la Société, de 200.000 (deux

cents mille) convertible preferred equity certificates ayant une valeur nominale de EUR 1.357,04 (mille trois cent cin-
quante-sept Euro et quatre centimes d’Euro) et représentant un montant total de EUR 271.408.600,- (deux cent soixan-
te et onze millions quatre cent huit mille six cents Euro) (CPECs). Les CPECs sont régis par les termes and conditions
des CPECs (CPECs Terms and Conditions) tels que adoptés par le conseil de gérance de la Société. 

L’Assemblée décide d’adopter toutes actions nécessaires afin de respecter les droits des détenteurs de CPECs quant

à la conversion de CPECs en parts sociales de la Société à émettre en échange des CPECs. 

L’Assemblée décide, conformément à la clause 8.2 des CPECs Terms and Conditions, qu’un CPEC ne peut être trans-

féré à une personne autre qu’un affilié sans l’approbation écrite préalable de la Société et de l’ensemble des détenteurs
qui ne transfèrent pas leurs CPECs

GAPCO GmbH &amp; Co. KG, une société à responsabilité limitée alle-

mande ayant son siège social à c/o General Atlantic Services Company,
3 Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

EUR 2.600

GAP COINVESTMENTS III, LLC, une société à responsabilité limitée

du Delaware ayant son siège social à c/o General Atlantic Services Com-
pany, 3 Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.935

EUR 123.375

GAP COINVESTMENTS IV, LLC, une société à responsabilité limitée

du Delaware ayant son siège social à c/o General Atlantic Services Com-
pany, 3 Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.287

EUR 32.175

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

EUR 5.000.000

Associés 

Nombre de parts sociales

souscrites

OAK HILL CAPITAL PARTNERS (BERMUDA), L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.852 parts sociales

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . 

586 parts sociales

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN) L.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66.978 parts sociales

OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN II) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.368 parts sociales

OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS II (CAYMAN) L.P.. . . . . . . . . . . . . 

4.216 parts sociales

GENERAL ATLANTIC PARTNERS (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.138 parts sociales

GAP-W INTERNATIONAL, LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.286 parts sociales

GapStar, LLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250 parts sociales

GAPCO GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104 parts sociales

GAP COINVESTMENTS III, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.935 parts sociales

GAP COINVESTMENTS IV, LLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.287 parts sociales

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200.000 parts sociales

31551

<i>Septième résolution 

L’Assemblée décide de constater et d’accepter la démission de LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING

S.A. ayant son siège social au 7, Val Sainte-Croix à L-1371 Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet au 30
décembre 2004 et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu’à la
date de sa démission. 

<i>Huitième résolution 

L’Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société, pour une période indéter-

minée, avec effet en date du 31 décembre 2004:

* M. Denis Nayden, Associé de OAK HILL CAPITAL PARTNERS LP, né le 9 avril 1954 à Annapolis, Maryland, USA,

résidant au 65, East 55th Street, 36th Floor, New York, NY 10022;

* M. Marl Dzialga, Associé de GENERAL ATLANTIC PARTNERS, LLC, né le 1

er

 octobre 1964 à Buffalo, New York,

USA, résidant au 15 Vineyard Lane, Greenwich, CT 06831;

* M. Christopher Lanning, Conseiller de GENERAL ATLANTIC PARTNERS, LLC, né le 26 août 1969 à Virginia Beach,

Virginia, USA, résidant au 62 W. 91st Street, Apt.#4, New York, NY 10024; et

* M. John Monsky, Conseiller de OAK HILL CAPITAL PARTNERS, LP, né le 25 novembre 1958 dans le Kentucky,

USA, résidant au 1155 Park Ave., New York, NY 10128, qui sera nommé en tant que Vice Président de la Société.

<i>Frais 

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 60.000,-. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg. 
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2005, vol. 430, fol. 14, case 10. – Reçu 50.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021966.3/242/357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

GECIS INVESTMENT CO. (LUX), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 104.546. 

—

Statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 janvier 2005.

(021967.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

MOSTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.877. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 5 juillet 2004 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED
aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN’S HOLDING L.L.C.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022013.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Mersch, le 26 janvier 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

<i>Pour MOSTO S.A.
Signature

31552

BORO INVESTMENTS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 106.469. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the seventh day of February.
Before Mr. Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CLEISTHENES LIMITED, an Irish limited company, having its registered office at 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer

Street Lower, Dublin 2, Ireland, registered with registration number 385.949,

hereby represented by Mr. Olivier Wuidar, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given in Dublin on 7 February 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Chapter I. Name, Duration, Object, Registered Office 

Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name

of BORO INVESTMENTS (LUX), S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Lux-
embourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by
the present articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration. 

Art. 2. Corporate object
The Company may:
* carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm

or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those share-
holdings;

* establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company
any assistance, loan, advance or guarantee;

* take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

* borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private

issue of bonds and debentures. 

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholder(s).

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad. 

Chapter II. Corporate Capital 

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by

500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) per share. 

Art. 5. Profit sharing
Each share entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares

in existence. 

Art. 6. Transfer of shares 
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholder(s) who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors. 

Art. 7. Redemption of shares
The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distrib-

utable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The
quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles shall apply.

31553

Chapter III. Management 

Art. 8. Management, Board of Managers
8.1. The Company is administered by one or more managers, appointed by the general meeting of the shareholder(s)

which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case
of plurality of managers, they constitute a board of managers (the Board of Managers), appointed by the general meeting
of the shareholder(s). The managers need not be shareholders. The general meeting of the shareholder(s) may at any
time and without cause revoke and replace any of the managers.

8.2. The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,

either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman, if any, will preside at all meetings of the shareholder(s) and of the Board of Managers. In his absence,

the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as
chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board

of Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board of Managers’ meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a

rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.

8.4. Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5. A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such
meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6. The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical res-
olution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.8. In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in

all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and further
provided the terms of this Article 8 shall be complied with.

8.9. All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall

within the scope of the competence of the Board of Managers. The Company shall be bound by the sole signature of
any member of the Board of Managers. The shareholder(s) may appoint from among the members of the Board of Man-
agers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole
signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.

The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.10. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary. 

8.11. The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.12. The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried

out in or from Luxembourg. 

Art. 9. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

Chapter IV. Secretary 

Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the Board of Managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept

31554

for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall
have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks
so delegated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

Chapter V. General Meeting of Shareholders 

Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholders 
The annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such

other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednes-
day of June at 2.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting of the shareholder(s) shall be held on the next following busi-

ness day. The annual general meeting of the shareholder(s) may be held abroad if, in the absolute and final judgement of
the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting. 

Art. 12. Shareholders’ voting rights
Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irrespective of the number of shares which

he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any

general meeting of the shareholder(s). 

Art. 13. Quorum, Majority
Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far as they are adopted by a ma-

jority of shareholders’ owning more than half of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried

out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital. 

Resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at a general meeting of the shareholder(s), be passed in

writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be
passed, and shall vote in writing.

Chapter VI. Accounting year, Financial Statement, Profit Sharing 

Art. 14. Accounting year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year. 

Art. 15. Financial statements
Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts. 

Art. 16. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice. 

Art. 17. Appropriation of profits, Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company. 
The general meeting of the shareholder(s) shall have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII. Dissolution, Liquidation 

Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of

the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles, to the
dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof. 

Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII. Audit 

Art. 20. Statutory Auditor, External Auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

Chapter IX. Governing Law 

Art. 21. Reference to legal provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

31555

<i>Subscription and payment

The appearing party, represented as stated above, hereby declares that it subscribes 500 (five hundred) shares having

a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) per share, representing the total subscribed share capital of the Company
in the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) and it fully pays up such shares by a contribution in
cash in the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro). As evidence of this payment, the appearing
party delivers a blocking certificate issued by SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A. evidencing the payment of
EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) on the Company’s bank account.

As a result of the above subscription and payment, the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro)

is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary who expressly acknowledges such
payment. 

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company’s current accounting year is to run from 7 February

2005 to 31 December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000 (two thousand Euro).

<i>Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation, the shareholder of the Company has adopted the following resolutions: 
1. The shareholder appoints as managers of the Company the following three persons, for an unlimited period of time:
- Mr Claude Zimmer, economist, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg, born

on 18 July 1956 in Luxembourg-city;

- Mr Luc Hansen, economist, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L- 1528 Luxembourg, born on

8 June 1969 in Luxembourg-city;

- Mr John Seil, chartered accountant, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L- 1528 Luxembourg,

born on 28 September 1948 in Luxembourg-city.

2. The registered office of the Company is established at 5, boulevard de la Foire in L - 1528 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person

signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

CLEISTHENES LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant son siège social au 5th Floor,

Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlande, immatriculée sous le numéro 385.949, 

ici représentée par Monsieur Olivier Wuidar, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée à Dublin, le 7 février 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès qualités en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit.

Chapitre 1

er

. Nom, Durée, Objet, Siège Social 

Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de BORO INVESTMENTS (LUX),

S.à r.l. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Sta-
tuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. Objet
La Société peut:
* réaliser toutes transactions liées directement ou indirectement à l’acquisition de participations dans toutes entre-

prises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement des ces
participations;

* créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et brevets de toute origine; la So-

ciété peut aussi acquérir des titres et brevets par voie d’investissements, souscription, prise ferme ou option, les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou aux sociétés
appartenant au même groupe que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;

31556

* prendre toutes mesures et exercer toutes opérations, en ce compris et de manière non exhaustive, toutes tran-

sactions commerciale, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirec-
tement la réalisation de l’objet social;

* emprunter de ses filiales et/ou de sociétés du groupe et/ou de toute autre personnes ou entités sous toutes formes

et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature. 

Art. 3. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée gé-

nérale extraordinaire de son/ses associé(s).

La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois

au Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II. Capital Social 

Art. 4. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro), représenté par 500 (cinq cents)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune. 

Art. 5. Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes. 

Art. 6. Transfert de parts 
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le res-

pect de l’approbation préalable de l’assemblée générale du/des associé(s) représentant au moins trois quarts du capital
social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. 

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables. 

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale du/des asso-
cié(s) statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III. Gérance 

Art. 8. Gérance, Conseil de Gérance
8.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale du/des associé(s) qui

décide également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. En cas de pluralité de
gérants, ils forment un conseil de gérance (le Conseil de Gérance) nommé par l’assemblée générale du/des associé(s).
Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. L’assemblée générale du/des associé(s) peut à tout moment et ad
nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

8.2. Le Conseil de Gérance élit un Président parmi ses membres. Il peut désigner un Secrétaire, gérant ou non, qui

sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Président, s’il en existe un, présidera toutes assemblée générale du/des associé(s) et toutes réunions du Conseil

de Gérance. En son absence, l’assemblée générale du/des associé(s), respectivement le Conseil de Gérance choisira une
autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au lieu, heure et jour indiqués dans la convocation et seront, en

principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4. Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou

télex un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5. Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un
gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi
réputée avoir été tenue à Luxembourg.

31557

8.6. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés.

8.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les ré-

solutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent appa-
raître sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent être produites par
lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à
Luxembourg

8.8. Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous
réserve du respect des dispositions du présent article 8. 

8.9. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale du/des associé(s)

sont de la compétence du Conseil de Gérance. La Société sera engagée par la seule signature de n’importe quel membre
du Conseil de Gérance. L’/les associé(s) peu(ven)t élire parmi les membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gé-
rants délégués qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature, pourvu qu’ils agissent dans le cadre
des compétences du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires

ad hoc.

Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe

une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.10. Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.11. Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.12. La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg. 

Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur position aucune responsabilité personnelle pour un engagement valable-

ment pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société et
aux dispositions applicables de la Loi. 

Chapitre IV. Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’assemblée générale du/des associé(s) de la Société (le

Secrétaire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de Gérance et, dans la mesure du possible, de l’assemblée générale du/des associé(s) et de garder les
procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’assemblée générale du/des associé(s) et de toutes leurs
transactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités
du Conseil de Gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d’émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière géné-
rale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V. Assemblée Générale des Associés 

Art. 11. Assemblées générales annuelle et extraordinaire des associés
L’assemblée générale annuelle du/des associé(s) se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit à

Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, le troisième mercredi de juin à 14 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle du/des associé(s) se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

L’assemblée générale annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil de Gérance,
des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres assemblées générales du/des associé(s) peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convoca-

tions respectives. 

Art. 12. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales du/des associés indépendamment du nombre de parts

qu’il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient. 
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter

aux assemblées générales du/des associé(s). 

Art. 13. Quorum, Majorité
Les résolutions aux assemblée générale du/des associé(s) ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par

une majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

31558

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions du/des associé(s) pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale du/des associé(s), être

prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Chapitre VI. Année Sociale, Bilan, Répartition 

Art. 14. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année. 

Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits. 

Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société. 

Art. 17. Distribution des bénéfices, Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. 
L’assemblée générale du/des associé(s) a le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. Dissolution, Liquidation 

Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la

dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 para-
graphe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives. 

Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII. Vérification des Comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes, Réviseur d’entreprises 
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévus par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable. 

Chapitre IX. Loi Applicable 

Art. 21. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le(s) associé(s) s’en réfère(nt) aux dispositions

de la Loi.

<i>Souscription et libération

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare qu’elle souscrit 500 (cinq cents) parts sociales

ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société
d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) et qu’elle libère intégralement cette souscription par un ap-
port en espèces d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro). Comme preuve de ce payement, la partie
comparante délivre un certificat de blocage émis par SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A. prouvant le payement
de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) sur le compte bancaire de la Société

En conséquence des souscriptions et payements ci-dessus, le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro)

est à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire qui reconnaît expressément ce payement.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des Statuts, le premier exercice social commence le 7 février 2005 et finira le 31 décem-

bre 2005. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à EUR 2.000 (deux mille Euro).

<i>Resolutions de l’Associé

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. L’associés désigne comme gérants de la Société les trois personnes suivantes, pour une durée indéterminée. 
- Monsieur Claude Zimmer, économiste, avec adresse professionnelle au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxem-

bourg, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, économiste, avec adresse professionnelle au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg,

né le 8 juin 1969 à Luxembourg;

- Monsieur John Seil, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxem-

bourg, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

31559

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante ci-dessus, le pré-

sent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française; à la requête de cette même partie comparante, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en-tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble

avec le notaire, l’original du présent acte.

Signé: O. Wuidar, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, vol. 147S, fol. 5, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021978.3/211/443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

LES CAVES ST THOMAS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 69.456. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Richard Thomas, indépendant, demeurant au 25, Domaine de la Moselle, F-57970 Illange.
2. Monsieur Alex Thomas, indépendant, demeurant au 31, allée de l’Etang, F-57070 La Grange-Aux-Bois Metz,
tous les deux ici représentés par Madame Valérie Thomas, employée privée, demeurant au 25, Domaine de la Mo-

selle, F-57970 Illange,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 22 février 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de LES CAVES ST

THOMAS LUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 69.456, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, no-
taire de résidence à Sanem, en date du 22 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

o

 499

du 29 juin 1999.

- Que le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté

par quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
toutes intégralement souscrites et entièrement libérées. 

- Que les associés décident de transférer le siège social de la Société du 59, Grand-rue, L-3394 Roeser au 90, rue de

Cessange, L-1320 Luxembourg.

- Que suite à ce transfert du siège social, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: V. Thomas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, vol. 23CS, fol. 86, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022257.3/230/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

LES CAVES ST THOMAS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 69.456. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 244 du 28 février 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022258.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 11 mars 2005. 

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

31560

IVESO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.

R. C. Diekirch B 5.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 18 février 2005, réf. DSO-BB00177, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900863.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

LE ROTENGLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 5.544. 

—

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A. a décidé de résilier avec effet au 1

er

 octobre 2003 la con-

vention de services et de domiciliation conclue en date du 13 juillet 2000 la liant à la société sous rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005. 

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2005, réf. DSO-BC00016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900840.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2005.

COGESOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.607. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2000

L’an deux mille, le vingt-quatre janvier s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ano-

nyme COGESOR S.A. avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Moncousin, ingénieur-conseil, demeurant à 23, la Cam-

pagnette, B-6900 Marche-En-Famenne.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz,

60, rue de la Chapelle.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- la société LUCKY-INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;
- Monsieur Eric Michels, employé privé, demeurant à B-4760 Büllingen, Krewinkel 19A.

<i>Composition de l’assemblée 

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre des actions qu’ils représentent ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes,

Monsieur Joé Zens, employé privé, demeurant à L-3838 Schifflange, rue Pierre Frieden 24.

<i>Résolution

L’assemblée générale révoque dans sa qualité de commissaire aux comptes et lui donne pleine décharge pour son

mandat, Monsieur Patrick Prigent, chef-comptable, demeurant à L-5682 Dalheim, Bockenhiel 6.

L’assemblée générale nomme comme nouveau commissaire aux comptes de la société COGESOR S.A., Monsieur Joé

Zens, demeurant à L-3838 Schifflange, rue Pierre Frieden 24.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale annuelle de 2002.
Suite à cette décision, la souscription aux actions se compose comme suit.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Enregistré à Diekirch, le 15 mars 2005, réf. DSO-BC00143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900939.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mars 2005.

Echternach, le 7 mars 2005.

Signature.

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A.
W. Franken
<i>Senior Administrator

Signature.

31561

AASCI COMPUTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9740 Boevange, Maison 67A.

R. C. Luxembourg B 104.844. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00123, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900909.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

AASCI COMPUTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9740 Boevange, Maison 67A.

R. C. Luxembourg B 104.844. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00124, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900908.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

AASCI COMPUTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9740 Boevange, Maison 67A.

R. C. Luxembourg B 104.844. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900907.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

AASCI COMPUTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9740 Boevange, Maison 67A.

R. C. Luxembourg B 104.844. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900906.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

CAFE DE LA POSTE VIANDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9410 Vianden, 10, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 102.559. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 2 mars 2005,

enregistré à Diekirch, le 3 mars 2005, volume 616, folio 3, case 1, que la société à responsabilité limitée CAFE DE LA
POSTE VIANDEN, S.à r.l., avec siège social à L-9410 Vianden, 10, Grand-rue, constituée par acte du notaire instrumen-
taire en date du 22 février 2001, publié au Mémorial C, numéro 914 du 24 octobre 2001, a été dissoute avec effet au 2
mars 2005.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la Société sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 mars 2005.

(900936.3/234/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mars 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

F. Unsen
<i>Notaire

31562

InterKoener S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.209. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00029, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900877.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

InterKoener, Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.209. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 22 décembre 2003

L’assemblée accorde décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’année 2003.
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs:
- Monsieur Ernest Koener, 10, Grand-rue, L-9710 Clervaux,
- Madame Christiane Koener, 14, Grand-rue, L-9710 Clervaux,
- Monsieur Guillaume Oestreicher, 14, Grand-rue, L-9710 Clervaux,
pour la durée de 6 ans, donc jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice se clôturant

au 31 décembre 2009.

L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire, la FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., 3, place Guillaume,

L-9237 Diekirch, pour la durée de 6 ans, donc jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice
se clôturant au 31 décembre 2009. 

Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900876.3/591/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

InVino S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. PEPE, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-6661 Born, 1, Neie Wee.

H. R. Luxemburg B 71.393. 

—

Im Jahre zweitausendundfünf, den achtundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft InVino S.A., R.C.S. Luxemburg B 71.393, mit Sitz in Scheidgen, ursprünglich

gegründet in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und unter der Bezeichnung PEPE, S.à r.l., durch eine
Urkunde aufgenommen durch Maître Christine Doerner, Notar mit Amtsitz in Bettemburg, am 4. August 1999, welche
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 848 vom 12. November 1999 veröffentlicht wurde, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den

unterzeichneten Notar, am 15. Dezember 2004, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte,

mit Berufsanschrift in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 74, avenue Vic-

tor Hugo, L-1750 Luxemburg. 

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, Jurist, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (EUR 31,-), welche
das gesamte Kapital von einundreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertre-
ten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen
kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber
abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 14, rue Michelshof, L-6251 Scheidgen nach 1, Neie Wee, L-6661 Born.

Diekirch, le 9 mars 2005.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

31563

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 2, Absatz 1 und Artikel 11, Absatz 1 der Satzung.
3. Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
genden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von 14, rue Michelshof, L-6251 Scheidgen nach 1, Neie Wee, L-6661 Born verlegt.
Infolgedessen werden Artikel 2, Absatz 1 und Artikel 11, Absatz 1 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Born.»

«Art. 11. Absatz 1. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet rechtens statt am 3. des Monats Juni um

10.00 Uhr in Born am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Kleudgen, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, vol. 23CS, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022276.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

InVino S.A., Société Anonyme,

(anc. PEPE, S.à r.l.).

Siège social: L-6661 Born, 1, Neie Wee.

R. C. Luxembourg B 71.393. 

—

Statuts coordonnés siuvant l’acte n

o

 248 du février 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022278.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

RESTAURANT - AUBERGE LAMY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 51, rue d’Asselborn.

R. C. Luxembourg B 95.567. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 8 juin 2004 que:
1. * Monsieur Christian Sondag, hôtelier, demeurant à Huldange,
* Monsieur Jean-Michel Dauvent, cuisinier, demeurant à Huldange,
* Monsieur Paul Muller, employé privé, demeurant à Siebenaler,
ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale des actionnaires statuant sur l’exercice 2009.

2. Monsieur Guy Müller, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen, a été réélu aux fonctions de com-

missaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant
sur l’exercice 2009.

3. Monsieur Christian Sondag, hôtelier, demeurant à Huldange, a été réélu aux fonctions d’administrateur-délégué de

la société, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Son
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur l’exercice 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 8 juin 2004.

Enregistré à Diekirch, le 15 mars 2005, réf. DSO-BC00141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900941.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

 A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature

31564

EUROSQUARE 1 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.421. 

—

In the year two thousand and five, on the third of March. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA), 

2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA), 

3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA), 

4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., a company with registered office in 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA), 

5) EUROSQUARE 1 TE, S.à r.l., a company with its registered office in L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy,
6) HRO INVESTMENTS LTD, a company with its administrative offices in The Heritage Trust Group, Caledonia

House, 8, Caledonia Place, St. Hélier, Jersey J 8QR, (CHANNEL ISLANDS),

all here represented by Mr Cédric Pedoni, lawyer, with professional address at L-1940 Luxembourg, 174, route de

Longwy, 

by virtue of six proxies given in Boston, Massachusetts, Luxembourg, respectively St. Hélier, Jersey, on March 1 and

3, 2005, 

said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
-These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of EUROSQUARE 1 INVESTMENTS, S.à r.l. R. C. B Number 75.421, with registered
office in Luxembourg, incorporated under the denomination of SAINT OUEN 3, S.à r.l. pursuant to a deed of the
undersigned notary dated April 11, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number
569 of August 9, 2000.

-The Articles of Incorporation have been changed by a deed of Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux,

acting in replacement of Maître André Schwachtgen dated July 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C Number 907 of December 23, 2000.

-The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred (500)

common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each divided in five (5) different A, B, C, D and E classes
of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Liquidation of the Company.
2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3) Miscellaneous.

The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The company is put into liquidation.

<i>Second resolution

HALSEY, S.à r.l., R.C. B Number 50.984, a company with its registered office in 174, route de Longwy, L-1940

Luxembourg is appointed as liquidator of the company, with the broadest powers to effect the liquidation, except the
restrictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed

with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite 2000,

Boston, Massachusetts 02116 (USA),

2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite 2000,

Boston, Massachusetts 02116 (USA),

31565

3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite 2000,

Boston, Massachusetts 02116 (USA),

4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., une société avec siège social à 10 St. James Avenue, Suite

2000, Boston, Massachusetts 02116 (USA),

5) EUROSQUARE 1 TE, S.à r.l., une société avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy,
6) HRO INVESTMENTS LTD, une société avec siège administratif à The Heritage Trust Group, Caledonia House, 8,

Caledonia Place, St. Hélier, Jersey J 8QR, (CHANNEL ISLANDS),

toutes ici représentées par Monsieur Cédric Pedoni, juriste, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 174,

route de Longwy,

en vertu de six procurations sous seing privé données à Boston, Massachusetts, Luxembourg, respectivement St.

Hélier, Jersey, les 1

er

 et 3 mars 2005. 

Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, à requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de

EUROSQUARE 1 INVESTMENTS, S.à r.l., R.C. B Numéro 75.421, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous
la dénomination de SAINT OUEN 3, S.à r.l. par acte du notaire instrumentaire en date du 11 avril 2000, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 569 du 9 août 2000.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence

à Clervaux, en remplacement de Maître André Schwachtgen en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C Numéro 907 du 23 décembre 2000.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement
souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la Société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Divers.

Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La Société est mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

HALSEY, S.à r.l., R.C. B Numéro 50.984, une société avec siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

est nommée aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les
restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Pedoni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022290.3/230/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

OCTET EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 19.222. 

—

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a décidé de résilier avec effet le 7 mars 2005 la convention de services et

de domiciliation conclue en date du 14 avril 2001 la liant à la société sous rubrique.

Le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022155.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005

A. Schwachtgen.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland 
<i>Senior Manager Legal / Partner

31566

MICRO MATIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, rue de Drinklange.

R. C. Luxembourg B 94.992. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 8 mars 2005

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 30 avril 2005:

- Monsieur André Thix, directeur des ventes, demeurant 1, Drinklange, L-9952 Troisvierges, Administrateur-Délé-

gué;

- Monsieur Bjarne Poulsen, Director for Finance and Business Development, demeurant 22, Rikkeshave, DK-5250

Odense SV;

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg.

Le mandat de Monsieur Carl C. Nielsen n’est pas renouvelé.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 30 avril 2005:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Diekirch, le 8 mars 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900949.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

MICRO MATIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, rue de Drinklange.

R. C. Luxembourg B 94.992. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03046, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900948.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

GRAND GARAGE JEAN MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 260.000,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.699. 

—

EXTRAIT

Le conseil de gérance de la Société a nommé en date du 10 mars 2005 Monsieur Georges Michel Lamesch, gérant

technique de la Société, avec les pouvoirs suivants:

M. Lamesch a la responsabilité pour la gestion technique de l’atelier - réparation et de l’atelier - carrosserie.
A ce titre, M. Lamesch est en charge notamment de:
- la réception des clients de l’atelier - réparation et de l’atelier - carrosserie,
- l’acceptation des réparations,
- le conseil aux clients de l’atelier - réparation et de l’atelier - carrosserie,
- les relations avec les experts judiciaires ou les experts mandatés par les compagnies d’assurance,
- les instructions techniques à donner aux mécaniciens,
- l’établissement des devis,
- la préparation de la facturation,
- le suivi de la formation technique des mécaniciens,
- l’organisation des ateliers au regard des mesures d’hygiène et de santé et des équipements techniques.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022023.3/260/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Diekirch, le 16 mars 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

31567

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.660. 

—

In the year two thousand and five, on the eighteenth of February.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of shareholders of the company, a société à responsabilité limitée, deno-

minated APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l. (the «Company»), having its registered office at 31-33, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under
section B, number 85.660.

The Company was incorporated on 20 December 2001, by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Jung-

linster, published in the Mémorial C on 10 May 2002, number 174, page 3428, such deed being modified on 1 February
2002, by notarial deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C on 31
May 2002, number 830, page 39805 and modified for the last time on 12 February 2002 by a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary then residing in Hesperange, published in the Mémorial C on 9 August 2002, number 1.194, page 52274.

The meeting of shareholders is presided by M

e

 Denis Cantele, attorney at law, 20, avenue Monterey, Luxembourg,

who appoints as secretary M

e

 Martine Lemaire, attorney at law, 20, avenue Monterey, Luxembourg.

The meeting appoints as scrutineer M

e

 Denis Cantele, attorney at law, 20, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

I) The shareholders represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been set out on

an attendance list signed by the proxy holders of the shareholders represented, and the members of the meeting declare
to refer to this attendance list, as drawn up by the members of the bureau of the meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the parties and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders to the present meeting shall also remain attached to the present

deed with which it will be registered and signed ne varietur by the parties and the acting notary.

II) That as a result of the aforementioned attendance list all 8,500 shares issued are represented at the present meet-

ing, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

III) That the agenda of the present meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Approval of the financial statements of the Company as of 18 February 2005;
2. Discharge given to the directors («gérants») of the Company;
3. Early dissolution and putting of the Company into liquidation;
4. Appointment of a liquidator of the company and determination of its powers; and;
5. Miscellaneous.

After discussion, the meeting unanimously resolved the following decisions: 

<i>First resolution

The meeting decides to approve the financial statements of the Company as of 18 February 2005 as they were pre-

sented by the chairman on behalf of the board of directors («conseil de gérance»).

<i>Second resolution

The meeting decides to grant full discharge to the members of the board of directors («conseil de gérance») for the

exercise of their mandates from July 1

st

, 2004 until the date of the present meeting.

<i>Third resolution

In compliance with the Law of August 10

th

, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-

solve the Company and to start liquidation proceedings.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to appoint RULANOR Ltd, having its registered office at Akara Bldg, 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered at the local register of the commerce with
number 385791 as liquidator.

The aforesaid liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company. The liquidator is exemp-

ted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company,
especially the financial statements drawn up as at 18 February 2005. 

The liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of

his powers as it may deem fit, to one or several representatives.

The liquidator’s signature binds validly and without limitation the company which is in the process of being liquidated.
The liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in articles 144 and 145 of the

Law of August 10

th

, 1915 on commercial companies, as amended, without specific authorisation therefore from a general

shareholder’s meeting. 

The liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provi-

sions for the payment of the debts.

<i>Closure of the meeting

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.
There being no further business, the meeting is closed.

31568

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing par-

ties, the present deed is worded in English, followed by a French version and on request of the same appearing parties
and in the event of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,100.- (one thousand one hundred euros).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and explained to the meeting and to the members of the bureau, each and all known

by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française:

En l’an deux mille cinq, le dix-huit février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée APAX FINANCE &amp;

INCENTIVE II, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 85.660.

La Société a été constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2001 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de rési-

dence à Junglinster, publié au Mémorial C du 10 mai 2002, numéro 174, page 3.428, acte modifié une première fois en
date du 1

er

 février 2002 par un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial

C du 31 mai 2002, numéro 830 page 39.805, et enfin modifié en date du 12 février 2002 par un acte de Maître Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C du 9 août 2002, numéro 1.194 page 52.274.

L’assemblée est présidée par M

e

 Denis Cantele, avocat à la Cour, 20, avenue Monterey, Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire M

e 

Martine Lemaire, avocat, 20, avenue Monterey, Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur M

e

 Denis Cantele, avocat à la Cour, 20, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

I) Les associés représentés à l’assemblée ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les mandataires des associés représentés et les membres de l’assemblée déclarent se
reporter à cette liste de présence, telle qu’elle a été dressée par les membres du bureau de la présente assemblée.

La prédite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement, les pro-

curations des associés représentés, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 8.500 parts sociales émises sont représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des états financiers de la Société établis au 18 février 2005;
2. Décharge accordée aux gérants de la Société;
3. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
4. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
5. Divers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver les états financiers de la Société établis au 18 février 2005 telle que présentés par le

Président au nom du conseil de gérance.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’exercice de leur

mandat du 1

er

 juillet 2004 jusqu’à la date de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l’assemblée décide de la

dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

<i>Quatrième résolution

A été nommée liquidateur: RULANOR Ltd, une société ayant son siège social à Akara Bldg, 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au registre de commerce compétent sous le
numéro 385791.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et d’apurer le passif de la Société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société, en particulier
les états financiers arrêtés au 18 février 2005.

Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Le liquidateur dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale des
associés. 

31569

Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provi-

sions nécessaires pour le paiement des dettes.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de l’assem-

blée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte est écrit

en anglais, suivi d’une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu’en cas de
désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société en raison du

présent acte, sont estimés à 1.100,- EUR (mille cent euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le pré-
sent acte.

Signé: D. Cantele, M. Lemaire, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 26, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022204.3/208/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

IMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 94.190. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents:
- DELMA &amp; CIE, S.à r.l.,
- SOLFICORP S.A.,
représentant la totalité des actions de la société.
Objet: démission d’Administrateurs.
L’Assemblée acte la démission de Mr. Van Nerum de son mandat d’Administrateur et d’Administrateur délégué à la

gestion journalière de la société avec effet au 31 décembre 2004.

L’Assemblée acte la démission de SOLFICORP S.A. de son mandat d’Administrateur de la société avec effet au 31

décembre 2004.

Fait à Wiltz, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900872.3/825/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

IMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 94.190. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents: 
- DELMA &amp; CIE, S.à r.l.,
- SOLFICORP S.A.,
représentant la totalité des actions de la société et le Conseil d’Administration de la société.
Objet: nomination d’Administrateurs. 

Luxembourg, le 3 mars 2005.

J. Delvaux.

DELMA &amp; CIE, S.à r.l. / SOLFICORP S.A.
Signature / Signature

L’Assemblée nomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Eric Pierre Charbit
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Via Victorio Veneto, 4b,

I-18039 Vintimiglia, Italy 

Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 novembre 1963
Lieu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toulouse
Pays: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  France

31570

au poste d’Administrateur et d’Administrateur délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 15 janvier

2005. 

au poste d’Administrateur, chargé à la représentation de la société, avec effet au 15 janvier 2005. Il ne peut engager

la société que sur le sol du Grand-Duché de Luxembourg et avec la signature conjointe de l’Administrateur délégué. 

Fait à Wiltz, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900873.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

DE VISSER BERSMA SENC, Société en nom collectif.

R. C. Luxembourg B 97.370. 

—

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A. a décidé de résilier avec effet au 1

er

 avril 2004 la conven-

tion de services et de domiciliation conclue en date du 1

er

 janvier 2004 la liant à la société sous rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005. 

Enregistré à Diekirch, le 17 février 2005, réf. DSO-BB00160. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900841.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2005.

PROJEKTIERUNG UND PLANUNGSGESELLSCHAFT ECHTERNACH S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 40, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 95.174. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Februar 2005

Bei einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Februar 2005 wurde einstimmig beschlossen, dass der

Sitz der Gesellschaft PROJEKTIERUNG UND PLANUNGSGESELLSCHAFT S.A. mit sofortiger Wirkung nach: 40, route
de Luxembourg, L-6450 Echternach, verlegt wird.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900853.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2005.

ProLogis UK XC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02364, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022052.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

L’Assemblée nomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monsieur Jean-Louis Picou
Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Miraflore

4, rue du Bosquet
F-06110 Le Cannet

Date de naissance:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 1948
Lieu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Rochelle
Pays:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France

DELMA &amp; CIE, S.à r.l. / SOLFICORP S.A.
Signature / Signature

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A.
W. Franken
<i>Senior Administrator

Echternach, den 15. Februar 2005.

Unterschrift.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

31571

LUX COMPOSITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9516 Wiltz, 22, rue du 31 Août 1942.

R. C. Luxembourg B 92.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 10 mars 2005, réf. DSO-BC00091, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900880.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

D&amp;S IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DIABINHO, S.à r.l.).

Siège social: L-8034 Strassen, 1, rue Michel Lentz.

R. C. Luxembourg B 96.706. 

—

L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Sonia Diabinho dos Santos, cabaretière, demeurant à L-1632 Luxembourg, 41, rue Glück.
Laquelle comparante déclare qu’elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée DIABINHO, S.à r.l.,

avec siège social à L-4671 Differdange, 37, avenue du Parc des Sports, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 24 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1288, en date du 4 décembre 2003.

Ceci exposé, l’associée représentant l’intégralité du capital social, a déclarée vouloir se considérer comme dûment

convoquée en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont elle reconnaît avoir eu connais-
sance parfaite dès avant ce jour, a pris à les résolutions suivantes sur l’ordre du jour suivant:

1) Modification de l’objet social avec modification afférente de l’article deux des statuts.
2) Changement de la dénomination sociale de la société en D&amp;S IMMO, S.à r.l. et modification de l’article 4 des

statuts.

3) Transfert du siège social et modification de l’article cinq, premier alinéa des statuts.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article deux des statuts aura

dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 2. La société a pour objet: 
a) l’exploitation d’un commerce avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, avec l’achat et la vente des

articles de la branche.

b) l’exploitation d’une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier. Elle a plus particulièrement

pour objet l’acquisition, la vente, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la gérance respectivement la
gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers
et en général toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en D&amp;S IMMO, S.à r.l. et de modifier par

conséquent l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. La société prend la dénomination de D&amp;S IMMO, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Differdange à Strassen et de modifier par conséquent

l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
(le reste sans changement)
L’adresse du siège est fixée à L-8034 Strassen, 1, rue Michel Lentz.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les

comparants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Diabinho dos Santos, A. Biel.

LUX COMPOSITION S.A.
J.-C. Weles

31572

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2005, vol. 906, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

(022014.3/203/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

D&amp;S IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8034 Strassen, 1, rue Michel Lentz.

R. C. Luxembourg B 96.706. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022015.3/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

HOTEL KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 94.755. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00034, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900878.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

CEGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 11, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.938. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 4 mars 2005, réf. DSO-BC00055, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900875.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

ELECTRICITE NOTHUM &amp; KIEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8531 Ell, 10,  Jaaseck.

R. C. Luxembourg B 95.968. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en

date du 4 mars 2005, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2005, volume 616, folio 4, case 4,

- que le capital social de la société à responsabilité limitée ELECTRICITE NOTHUM &amp; KIEFFER, S.à r.l., avec siège

social à L-8531 Ell, 10, Jaaseck, constitué par acte du notaire instrumentaire en date du 11 juin 2002, publié au Mémorial
C, Numéro 1329 du 13 septembre 2002, après cession de parts sociales, se compose comme suit: 

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la Société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 mars 2005.

(900921.3/234/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mars 2005.

Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2005.

A. Biel.

A. Biel
<i>Notaire

Diekirch, le 9 mars 2005.

Signature.

Diekirch, le 9 mars 2005.

Signature.

1. Madame Margot Kieffer, électricienne, demeurant à L-5680 Dalheim, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Georges Nothum, bobineur, demeurant à L-8531 Ell, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

F. Unsen
<i>Notaire

31573

RESTAURANT-FRITURE DU PARKING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6471 Echternach, 26, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 4.580. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 18 février 2005, réf. DSO-BB00182, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900867.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2005.

SEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9713 Clervaux, 8, rue Ley.

R. C. Luxembourg B 95.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02007, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

DIFFUSION INTERNATIONALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 24.044. 

—

L’an deux mille cinq, vingt-huit février. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette. 

Ont comparu:

1. Monsieur Francis Tapiero, électricien d’autos, demeurant à B-6700 Walzing-Arlon, 73 Chemin de la Renterkapell.
2. Monsieur Jean-Michel Tapiero, commerçant, demeurant à L-3442 Dudelange, 185, rue des Champs.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls associés Monsieur Francis Tapiero, prédit, de cinquante parts so-

ciales (50) et Monsieur Jean-Michel Tapiero, prédit, de cinquante parts sociales (50), de la société à responsabilité limitée
DIFFUSION INTERNATIONALE LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-2560 Luxembourg, 88, rue de Stras-
bourg, constituée originairement sous la dénomination DIGITAL DIFFUSION, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 143, en date
du 30 mai 1986, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 27 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 234 en date du 13 juillet 1990,

modifiés suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2001, publié au Mémorial

C, numéro 254, en date du 14 février 2002.

Ceci exposé, les associés représentant l’intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes sur l’ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social.
2. Modification de l’article trois des statuts et fixation de l’adresse sociale.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à compter du 1

er

 janvier 2005 de Luxembourg à Bertrange.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide par conséquent de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art 3. Le siège social est établi à Bertrange.
L’adresse du siège est fixée à L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à huit cents euro (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Tapiero, J.-M. Tapiero, A. Biel.

Echternach, le 7 mars 2005.

Signature.

Diekirch, le 14 mars 2005.

Signature.

31574

Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 4 mars 2005, vol. 906, fol. 4, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

(022010.3/203/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

DIFFUSION INTERNATIONALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 24.044. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022012.3/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SOL MELIA VACATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PAJARO, S.à r.l.).

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 102.000. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of February. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SOL MELIA S.L., having its registered office at Gremio Toneleros 24, 07009 Palma de Mallorca, Spain,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr. Herman Boersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg,
and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capa-
cities as attorneys-in-fact A,

by virtue of a proxy given on February 14, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holders of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of PAJARO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having its

registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the undersigned notary, on July 23,
2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 999 of October 7, 2004.

- That the sole partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to amend the company’s name into SOL MELIA VACATION NETWORK, S.à r.l. and de-

cides the subsequent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following
wording: 

«Art. 4. The Company will have the name SOL MELIA VACATION NETWORK, S.à r.l.»

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend the object of the Company and to add into article 2 a new point as follows: 
«2.7. The Company provides a mechanism for exchanging, reserving and circulating the use of accommodations sub-

jected to or affiliated with the Network among Network members. The Company provides individuals that enter into
a Network Services Agreement with an affiliated resort and become members of the Network, a mechanism (i) to ex-
change, reserve, and circulate the use of accommodations in the Network, and (ii) to have access to Network benefits,
all on the terms and conditions promulgated by the Network from time to time. Network services include: (i) access
to a reservation system which allows Network Members to reserve units in a home resort or in other Network resorts
affiliated with the Network; (ii) access to one or more External Exchange Programs that allow Network Members the
use of accommodations which are not affiliated or associated with the Network; and (iii) any other vacation, travel,
leisure, entertainment or other benefits offered to Network Members from time to time.»

<i>Third resolution

The sole partner decides to have a board of managers of the company consists of Managers A and Managers B.

<i>Fourth resolution

The sole partner decides the designation of the current manager as follows: 
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, as manager B.

<i>Fifth resolution

The sole partner decides to appoint two new managers of the Company for an unlimited period:

Esch-sur-AIzette, le 9 mars 2005.

A. Biel.

A. Biel
<i>Notaire

31575

- TCG GESTION S.A., having its registered office in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 67.822,

as manager B, and

- Mr Onofre Servera Andreu, executive, with professional address at Gremio Toneleros 24, 07009 Palma de Mallorca,

Spain, as manager A.

<i>Sixth resolution

The sole partner decides to amend the subsequent amendment of article 12 of the articles of association, which will

henceforth have the following wording: 

«Art.12. The Company is administered by one or more managers designated as managers A and B respectively. In

dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are appointed
by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of their office. 

The managers may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners. The

company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager B.»

There being no further business, the meeting is terminated. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version: 

L’an deux mille cinq, le seize février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SOL MELIA S.L., ayant son siège social à Gremio Toneleros 24, 07009 Palma de Mallorca, Espagne,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, et Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 février 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société PAJARO, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant

son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 23 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 999 du 7 octobre 2004; 

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale en SOL MELIA VACATION NETWORK, S.à r.l. et de

modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société aura la dénomination SOL MELIA VACATION NETWORK, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de changer l’objet social de la société et d’ajouter un nouveau point à l’article 2 des statuts

comme suit:

«2.7. La société propose à ses membres un mécanisme d’échange, de réservation et de répartition de l’occupation

des logements qui appartiennent ou sont affiliés au réseau. Les particuliers signataires d’un accord de services auprès
d’un village affilié deviennent membres du réseau et profitent ainsi, aux conditions définies régulièrement par le réseau,
de l’accès (i) à un mécanisme d’échange, de réservation, et de répartition de l’usage des logements du réseau et (ii) aux
avantages du réseau. Les services prodigués par la société incluent: (i) l’accès au système de réservation qui permet aux
membres du réseau de réserver des unités dans un village résidentiel ou dans un autre village affilié au réseau; (ii) l’accès
à un ou plusieurs programmes d’échange externe qui permettent aux membres du réseau d’occuper des logements qui
ne sont ni affiliés ni associés au réseau et (iii) l’accès à tous les services de vacances, voyage, loisirs, divertissement et
autres avantages fréquemment proposés aux membres du réseau.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’avoir un conseil de gérance composé de gérants A et de gérants B.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de désigner le gérant actuel comme suit:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.

Luxembourg B 37.974, comme gérant B.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de nommer deux nouveaux gérants pour une durée indéterminée:

31576

- TCG GESTION S.A., ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 67.822,

comme gérant B, et

- Monsieur Onofre Servera Andreu, executive, avec adresse professionnelle àt Gremio Toneleros 24, 07009 Palma

de Mallorca, Espagne, comme gérant A.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide en conséquence la modification de l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés respectivement gérants A et B. Vis-à-vis des tiers,

le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. 

Les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée de son(leur)

mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par l’associé unique ou selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: H. Boersen, G. Martin-Saudax, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2005, vol. 430, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021938.3/242/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

SOL MELIA VACATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 102.000. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 3 mars 2005.

(021941.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

EG-TEL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 92.407. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00032, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900897.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

INTERNATIONAL CONSULTING OFFICE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 5.715. 

—

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A. a décidé de résilier avec effet au 1

er

 octobre 2003 la con-

vention de services et de domiciliation conclue en date du 12 juillet 2000 la liant à la société sous rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005. 

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2005, réf. DSO-BC00018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900894.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2005.

Mersch, le 3 mars 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Diekirch, le 9 mars 2005.

Signature.

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A.
W. Franken
<i>Senior Administrator

31577

BIZET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 80.387. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de BIZET S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 80.387 ayant son siège social à Luxembourg, 18,
rue de l’Eau, transférée des Iles Vierges Britannique au Grand-Duché de Luxembourg par acte du notaire instrumentaire,
en date du 12 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 722 du 5 septembre
2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date de clôture de l’année sociale.
2. Modification afférente de l’article 8 des statuts.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
4. Modification afférente de l’article 9 des statuts.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’année sociale du 31 décembre au dernier jour du mois

de février, de sorte que la précédente année sociale qui a commencé le 1

er

 janvier 2004 s’est terminée le 31 décembre

2004, l’année sociale en cours commencée le 1

er

 janvier 2005 se terminera le 28 février 2005 et les prochaines années

sociales commenceront le 1

er

 mars de chaque année et se termineront le dernier jour du mois de février de l’année

suivante.

En conséquence, l’article 8 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 8. L’année sociale commence le 1

er

 mars de chaque année et finit le dernier jour du mois de février de l’année

suivante.»

<i>Deuxième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 17 avril à 9.30 heures au 1

er

 juillet à 9.00 heures, laquelle

sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

En conséquence, l’article 9 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 9. L’assemblée générale se réunit de plein droit le 1

er

 juillet à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, vol. 23CS, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022253.3/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

A. Schwachtgen.

31578

BIZET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 80.387. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 239 du 25 février 2005 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(022254.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

IDRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.940. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de IDRA INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 72.940 ayant son siège social à
Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 2 décembre 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 95 du 28 janvier 2000.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C numéro 709 du 4 juillet 2003.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cent cinq mille

six cent quatre-vingt-quatorze (505.694) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de cinquante millions cinq cent soixante-neuf mille quatre cents euros (EUR 50.569.400,-)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de l’institution du commissaire aux comptes au sein de la Société et remplacement par l’institution

d’un réviseur d’entreprises.

2. Création de deux catégories d’administrateurs A et B.
3. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoirs quant à la gestion journalière de la société.
4. Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société.
5. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
6. Refonte complète des statuts.
7. Nomination du réviseur d’entreprises de la Société. 
8. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective et détermination de leurs pouvoirs de signature respec-

tifs.

9. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’institution du commissaire aux comptes au sein de la Société est supprimée et remplacée par l’institution d’un ré-

viseur d’entreprises.

Le réviseur d’entreprises, auquel sera confié le contrôle des comptes annuels de la Société, sera désigné par l’assem-

blée générale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, de sorte que l’article des statuts y relatif sera
rédigé comme suit:

«Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un réviseur d’entreprises, désigné par l’assemblée géné-

rale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.»

<i>Deuxième résolution

Il est créé deux catégories d’administrateurs A et B, administrateurs auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signa-

ture «A» ou pouvoir de signature «B» lors de leur nomination. 

31579

<i>Troisième résolution

Toute référence à une délégation de pouvoirs de la gestion journalière de la Société est supprimée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide que la société se trouvera désormais engagée par les signatures conjointes d’un admi-

nistrateur de la catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B ou bien par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs de la catégorie B.

<i>Cinquième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est fixée au 24 avril à 9.30 heures, laquelle sera reportée au premier jour

ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte complète des statuts, lesquels auront

désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de IDRA INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante millions cinq cent soixante-neuf mille quatre cents euros

(EUR 50.569.400,-) divisé en cinq cent cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze (505.694) actions d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à quatre-vingt-cinq millions d’euros

(EUR 85.000.000,-). 

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 25 février 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

31580

Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un administrateur, l’assem-

blée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis. Un administra-
teur peut représenter plusieurs de ses collègues.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur

de la catégorie B ou bien par les signatures conjointes de deux administrateurs de la catégorie B. 

Art. 7. Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un réviseur d’entreprises, désigné par l’assemblée

générale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 24 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Septième résolution

La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, S.à r.l., ayant son siège social au 83, rue de la

libération, L-5969 Itzig, est nommée aux fonctions de réviseur d’entreprises aux fins de contrôle des comptes annuels
de la Société.

<i>Huitième résolution

Messieurs Alberto Villani et Guido Maria Pedone, administrateurs de la Société, sont affectés à la catégorie A avec

pouvoir de signature correspondant.

Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune, administrateurs de la Société, sont affectés à la catégorie B avec pouvoir

de signature correspondant.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix-huit heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

31581

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, vol. 23CS, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022246.3/230/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

ECCLESTON FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.467. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-second day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ECCLESTON FINANCE S.A., a «société anonyme»,

established at 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 56.467, incorporated by deed
dated September 25, 1996, published in the Luxembourg Memorial C number 643 of the 11

th

 of December 1996.

The meeting is presided by Mr Pierre Van Halteren, employee in Luxembourg. 
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist in Luxem-

bourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II. This meeting has been duly convened by notices containing the agenda and sent to shareholders by registered mail

on due time.

III. Closed, the attendance list let appear that, from the 83,500 (eighty-three thousand and five hundred) shares,

currently issued, 76,570 (seventy-six thousand five hundred and seventy) shares are present or duly represented at the
present extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide validly
on all of the items of the agenda (91% of the issued share capital).

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Resolution to dissolve and to put the Company in liquidation.
2. Resolution to appoint COWLEY ENTERPRISES LIMITED as liquidator of the Company and to grant the largest

powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10

th

 August, 1915 on commercial

companies to the liquidator.

3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to dissolve and to put the Company in liquidation.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
COWLEY ENTERPRISES Ltd, with registered office at Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, British Virgin Islands,

registered under number 143567.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies

law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all
jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

<i>Third resolution

The meeting decides to give full discharge to the members of the Board of Directors and the Statutory Auditor of

the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of
their duty.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

A. Schwachtgen.

31582

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence a Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECCLESTON FINANCE S.A.,

ayant son siège social à 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 56.467, constituée suivant acte reçu le 25 septembre 1996, publié au Mémorial
C numéro 643 du 11 décembre 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Patrick Van Hees juriste à Luxem-

bourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé aux

actionnaires dans le délais légaux.

III. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 83.500 (quatre-vingt-trois mille cinq cents) actions,

actuellement émises, 76.570 (soixante-seize mille cinq cent soixante-dix) actions sont présentes ou dûment représen-
tées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à
prendre valablement toutes décisions sur les points de l’ordre du jour (91% des actions émises).

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
2. Décision de nommer COWLEY ENTERPRISES LIMITED en qualité de liquidateur de la Société avec les pouvoirs

les plus étendus, spécialement ceux déterminés par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales relatifs à la liquidation des sociétés.

3. Décharge au administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur: 
COWLEY ENTERPRISES Ltd, avec siège social à Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, British Virgin Islands, y

inscrite sous le numéro 143567.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges,
hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser
le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privi-
lèges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’adminis-
tration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions;
renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur incombaient.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

31583

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Halteren, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 78, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022217.3/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

INOTEC ROHRSYSTEM UND BAU AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9838 Untereisenbach, 2, am Enneschten Eck.

H. R. Luxemburg B 103.138. 

—

<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 20. Oktober 2004

Im Jahre zweitausendvier, den zwanzigsten Oktober, am Gesellschaftssitz in L-9838 Untereisenbach, am enneschten

Eck 2, sind zur ordentlichen Generalversammlung erschienen die Aktionäre der Gesellschaft INOTEC ROHRSYSTEM
UND BAU AG gegründet gemäss Akt vor dem instrumentierenden Notar Martine Weinandy in Clervaux am 26. August
1994, eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 3.039.

Die Sitzung wird eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Reinhold Koch, Privatbeamter, wohnhaft in D-54673

Neuerburg, In der Enz 4A.

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär Herrn Achim Koch, Privatbeamter, wohnhaft zu D-54673 Neuerburg,

In der Enz 4A.

Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft zu B-St.Vith, Hinderhausen 82.
Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlastung und Mandatsverlängerung der Verwaltungsratsmitglieder Reinhold Koch und Lisa Koch-Reuter, beide

wohnhaft in In der Enz 4A, D-54673 Neuerburg,

- Entlastung und Entlassung des Verwaltungsratsmitglieds Martin Koch,
- Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds,
- Entlastung und Mandatsverlängerung des bisherigen Kommissars Lenz.
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen einstim-
mig folgende Beschlüsse:

1) Die Verwaltungsratsmitglieder Reinhold Koch und Frau Lisa Koch-Reuter, oben erwähnt, werden für ihre bisherige

Tätigkeit entlastet und in ihren Aemtern für weitere sechs Jahre bestätigt.

2) Das Verwaltungsratsmitglied Martin Koch, Steuerfachgehilfe, wohnhaft in In der Enz 4A, D-54673 Neuerburg, wird

mit heutigem Datum entlassen. Ihm wird Entlast erteilt.

3) Als neues Verwaltungsratsmitglied wird mit heutigem Datum für die Dauer von sechs Jahren ernannt:
Herr Achim Koch, Privatbeamter, geboren am 25. August 1978 in D-Prüm, wohnhaft zu In der Enz 4A, D-54673 Neu-

erburg.

4) Herr Hermann-J. Lenz, vorerwähnt, wird als Kommissar für seine bisherige Tätigkeit entlastet und in seinem Amt

für weitere sechs Jahre bestätigt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Untereisenbach, den 20. Oktober 2004.

Enregistré à Diekirch, le 3 mars 2005, réf. DSO-BC00045. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900900.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2005.

MORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03017, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022047.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2004.

J. Elvinger.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift 
<i>Präsident / Sekretär / Stimmzähler

Signature.

31584

DIKRECHER SUPERMAART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 92.554. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 14 décembre 2004 à 9 heures

Le Conseil d’Administration de la DIKRECHER SUPERMAART S.A. prend à l’unanimité des voix la décision suivante:

<i>Radiation du Gérant: 

- Monsieur Serge Jungels, demeurant à 56, rue de la Poste, L-8824 Perlé.

<i>Radiation de l’Administrateur-Délégué démissionnaire: 

- Monsieur Harald Fleck.

Ingeldorf, le 14 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900917.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

DLC ET CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 78.

R. C. Luxembourg B 99.999. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2003 statuant sur l’exercice 2002

A l’unanimité l’Assemblée Générale accepte la nomination de la FIDUCIAIRE HUPPERETZ ET CIE S.p.r.l. au poste

de commissaire aux comptes pour continuer le mandat de la SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.

Le mandat du nouveau commissaire se terminera à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels

2003.

Boxhorn, le 15 juin 2003.

Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900920.3/557/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mars 2005.

ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02372, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

(022054.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour extrait conforme
E. Krier
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Arsaudi Bénélux S.A.

Orbi Luxembourg S.A.

Commodity Trade Luxembourg S.A.

Commodity Trade Luxembourg S.A.

Luxair S.A.

MC Person International S.A.

New Steelinvest (Luxembourg) S.A.

AP Portland 6, S.à r.l.

AP Portland 6, S.à r.l.

Motor Center Diekirch, S.à r.l.

Prompteam A.G.

Prompteam A.G.

Prompteam A.G.

Prompteam A.G.

Gecis Investment Co. (Lux)

Gecis Investment Co. (Lux)

Mosto S.A.

Boro Investments (Lux), S.à r.l.

Les Caves St Thomas Lux, S.à r.l.

Les Caves St Thomas Lux, S.à r.l.

Iveso Holding, S.à r.l.

Le Rotengle, S.à r.l.

Cogesor S.A.

AASCI Computer Luxembourg, S.à r.l.

AASCI Computer Luxembourg, S.à r.l.

AASCI Computer Luxembourg, S.à r.l.

AASCI Computer Luxembourg, S.à r.l.

Café de la Poste Vianden, S.à r.l.

InterKoener S.A.

InterKoener

InVino S.A.

InVino S.A.

Restaurant - Auberge Lamy S.A.

Eurosquare 1 Investments, S.à r.l.

Octet Europe Holding S.A.

Micro Matic S.A.

Micro Matic S.A.

Grand Garage Jean Muller, S.à r.l.

Apax Finance &amp; Incentive II, S.à r.l.

Imolux S.A.

Imolux S.A.

De Visser Bersma Senc

Projektierung und Planungsgesellschaft Echternach S.A.

ProLogis UK XC, S.à r.l.

Lux Composition S.A.

D&amp;S Immo, S.à r.l.

D&amp;S Immo, S.à r.l.

Hôtel Koener, S.à r.l.

Cegelux S.A.

Electricité Nothum &amp; Kieffer, S.à r.l.

Restaurant-Friture du Parking, S.à r.l.

SEM S.A.

Diffusion Internationale Luxembourg, S.à r.l.

Diffusion Internationale Luxembourg, S.à r.l.

Sol Melia Vacation Network, S.à r.l.

Sol Melia Vacation Network, S.à r.l.

EG-TEL, G.m.b.H.

International Consulting Office Soparfi S.A.

Bizet S.A.

Bizet S.A.

Idra International S.A.

Eccleston Finance S.A.

Inotec Rohrsystem und Bau AG

More, S.à r.l.

Dikrecher Supermaart S.A.

DLC et Cie S.A.

ProLogis UK LXXX, S.à r.l.