31105

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 649

5 juillet 2005

S O M M A I R E

Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A., 

Industrial Partnership A.G., Luxemburg . . . . . . . . 

31151

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31142

Industrie  Nähmaschinen  Holding  S.A.,  Luxem- 

Agrilux S.A., Walferdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31141

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31138

Agriluxembourg S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . .

31141

Interoutremer, Compagnie Internationale d’Outre- 

Alden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31146

mer S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31149

Allied Domecq Luxembourg N°2, S.à r.l., Luxem- 

Ispat Europe Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31139

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31114

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg

31134

Aquila S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31151

Ladies Circle Luxembourg, Junglinster  . . . . . . . . . 

31135

Aramis Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

31146

LatCap II SPV II (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Atlantis Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31146

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31139

Banque  Continentale  de  Luxembourg  S.A.,  Lu- 

LatCap II SPV V-A (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31134

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31139

Bellafontana Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

31106

LatCap II SPV V-B (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Beryllium Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

31141

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31140

Betamind Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

31106

Loofinlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31147

Blumenthal Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

31141

Lorion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31137

Casa Pino, S.à r.l., Ettelbrück . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31123

Lubelim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31152

Cascadal Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

31122

Luxembourg  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

Chicago Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

31140

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31144

Chromolin Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

31128

Metec S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31145

Cine Atlantica S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

31125

Miranda Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

31127

COPLA-Consortium  de  Placements  S.A.H.,  Lu- 

Monnet Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

31119

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31150

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31114

Codofinances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

31143

Moon  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Concept Consulting, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

31119

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31143

Dec Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

31114

Multi Manager Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31119

Dinovest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31148

Natal S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31150

Ernst & Young S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

31120

New Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31147

Ernst & Young S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

31122

Novalsy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31144

Ernst & Young Services S.A., Münsbach  . . . . . . . . .

31123

Observer New Media, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

31131

Estrella S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31129

Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg. . 

31149

European Wine Promotion S.A., Luxembourg. . . .

31123

Pan  Asia  Special  Opportunities  Fund,  Sicav,  Lu- 

Fondation Roland van Caloen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31116

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31142

Gennaio Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

31151

Panacea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31146

Ginor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31152

Pascatelo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31147

Habi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31148

PEW Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . . 

31145

Hollerich Investment Holding S.A., Luxembourg. .

31144

Pega Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

31143

Honeybee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31111

Poculum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

31150

I.B.M.S.- International Business and Management 

Prime Land Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . 

31129

Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31151

Publicash, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

31139

31106

BELLAFONTANA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.364. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021834.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BETAMIND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.390. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02499. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021836.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RECHERCHE MEDICALE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 66.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01486, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021650.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Recherche  Médicale  Distribution  S.A.,  Luxem- 

T.B.O. Lux, S.à r.l., Gruemelscheid . . . . . . . . . . . . .

31130

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31106

Thorn Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31130

RIF S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31149

Thorn Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31130

Securities &amp; Patrimony Active Management Hol- 

Thorn Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31130

ding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31138

Three Arrows S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31116

Sevigne Saltel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

31145

Tikar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31130

SH.O.V., S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31107

Toyfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31143

Smarten  Software  International  S.A.,  Luxem- 

Unico ConClusio -> European Equities . . . . . . . . . .

31117

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31142

United Europe Investments S.A., Luxembourg . . .

31120

Sofalma Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

31115

Univex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31116

Softcapital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31129

Wallenborn Transports S.A., Munsbach . . . . . . . . .

31112

Softcapital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31130

Wayne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31148

Stedalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31109

Weis Transports S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .

31112

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

31107

SH.O.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3354 Leudelange, 4, rue de la Forêt.

R. C. Luxembourg B 108.599. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trois juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Madame Olga Shapkina, commerçante, née à Severodvinsk (Russie) le 29 avril 1979, demeurant à L-3354 Leudelange,

4, rue de la Forêt.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle va

constituer.

Titre I

er

: Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de vêtements pour enfants de 0 à 14 ans.
La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières

ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de SH.O.V., S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Leudelange.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l’article 1690 du Code civil.

Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre

les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité

du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-

gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

31108

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-

signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales sont toutes souscrites par l’associée unique Madame Olga Shapkina, préqua-

lifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante ci-avant désignée, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Madame Olga Shapkina, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
3.- Le siège social est établi à L-3354 Leudelange, 4, rue de la Forêt.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: O. Shapkina, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 9 juin 2005, vol. 433, fol. 8, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à sa demande sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(052017.3/236/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Bascharage, le 20 juin 2005.

A. Weber.

31109

STEDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 108.547. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le neuf juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) DULWICH FINANCIAL SERVICES S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au

325, Waterfront Drive, Omar Hodge Building 2nd floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, agissant en

sa qualité de directeur, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

2) VESALTECH TECHNOLOGIES S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au 325

Waterfront Drive, Omar Hodge Building 2nd floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Alain Vasseur, prénommé, agissant en sa qualité de directeur, habilité à engager la so-

ciété par sa signature individuelle.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre eux.

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STEDALUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la mise en relation de partenaires d’affaires potentiels sur base de commission. Elle

prestera tous services administratifs y afférents et assistera, le cas échéant, ses clients durant le déroulement des affaires.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à ces entreprises au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra géné-
ralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché
de Luxembourg et à l’étranger.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124)

actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

<i>Capital autorisé

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à dix mil-

lions d’Euros (10.000.000,- EUR), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de deux cent cinquante Euros (250,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs

fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,

- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital,

- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant fin le 9 juin 2010 et peut être renouvelée par

une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas émises par le con-
seil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé
et dans le cadre des dispositions légales, spécialement l’article 32-4 de la loi sur les sociétés. 

31110

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de manière générale ou ponctuelle-

ment concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autre agents, associés
ou non.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par

la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois d’avril à treize heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006. 

31111

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la som-
me de mille trois cinquante euros (1.350,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre d’administrateur est fixé à trois et celui de commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs;
a) Monsieur Danko Mladenovi´c, Directeur de sociétés, né le 20 juillet 1965 à Sarajevo - Yougoslavie, résidant à Ga-

gelbaan 19, B-2900 Schoten.

b) Monsieur Adrianus Dingjan, directeur de sociétés, né le 7 mai 1941 à s’Gravenhage, Pays-Bas, résidant à Turnhout-

sebaan 68/2, B-2970 Schilde.

c) Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange, résidant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer.
4) Est nommée commissaire aux comptes: 
TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel, R.C.S.

Luxembourg B 61.417.

5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an deux mille dix.

6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil

d’administration à confier la gestion journalière de la société à Monsieur Danko Mladenovi´c, Directeur de sociétés, né
le 20 juillet 1965 à Sarajevo - Yougoslavie, résidant à Gagelbaan 19, B-2900 Schoten.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Vasseur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 81, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050819.3/220/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 14.148. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-

BC01176, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021652.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

1) DULWICH FINANCIAL SERVICES, précitée, cent quatorze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2) VESALTECH TECHNOLOGIES, précitée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Luxembourg, le 16 juin 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
M. Juncker
<i>Administrateur

31112

WEIS TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen. 

R. C. Luxembourg B 13.463. 

WALLENBORN TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Munsbach. 

R. C. Luxembourg B 67.255. 

—

<i>Projet de fusion par absorption de WEIS TRANSPORTS S.A. par WALLENBORN TRANSPORTS S.A.

<i>(tel que rédigé par les Conseils d’Administration des sociétés concernées)

Le projet de fusion par absorption de WEIS TRANSPORTS S.A., ci-après dénommée WEIS, par WALLENBORN

TRANSPORTS S.A., ci-après dénommée WALLENBORN, sera proposé aux Assemblées Générales des Actionnaires
des sociétés concernées le 20 juillet 2005.

L’opération consiste à transférer, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’intégralité du patrimoine de WEIS, ac-

tivement et passivement, à WALLENBORN. II est convenu que la société absorbée transfère sous les garanties ordinai-
res et de droit, l’ensemble de son actif et de son passif tels que lesdits actifs et passifs existent au 1

er

 janvier 2005 à la

société absorbante.

Conformément à l’article 267 § 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les comptes an-

nuels des trois derniers exercices comptables soit les exercices clos aux 31 décembre 2002, 2003 et 2004 devront être
mis à la disposition des actionnaires un mois au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur le projet de fusion.

Cette absorption s’effectue par effet comptable au 1

er

 janvier 2005 sur base d’une parité fixée à 4 actions WALLEN-

BORN pour 5 actions WEIS, avec paiement d’une soulte de 1,65 EUR par nouvelle action émise. Le rapport d’échange
s’établit donc ainsi. La différence entre l’augmentation de capital proposée à l’assemblée générale extraordinaire de
WALLENBORN le 20 juillet 2005 et le capital social de la société WEIS est portée en boni de fusion. La clôture des
exercices sociaux est fixée au 31 décembre de chaque année pour chacune des deux sociétés.

Il est également proposé que la société issue de la fusion garde le nom WALLENBORN TRANSPORTS S.A.

<i>Présentation des sociétés fusionnantes

Identification

Objets Sociaux
WEIS TRANSPORTS S. A.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung und Ausführung von nationalen und internationalen Gütertrans-

porten inklusive Zollabfertigung und von allen Geschäften, die damit direkt oder indirekt zusammenhängen, insbeson-
dere auch Vermietung von Fahrzeugen, sowie die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte je-

derzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede

Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

WALLENBORN TRANSPORTS S A.

«Art. 4. La société a pour objet:
- le transport national et international de marchandises par route;
- l’auxiliaire de transport;
- l’exploitation d’une agence en douane;
- la location de moyens de transport et de véhicules automoteurs sans chauffeur;
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises et étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

Représentation du capital et structure de détention:
Le capital social de WEIS avant la fusion est représenté par 2.500 actions sans désignation de valeur nominale, entiè-

rement libérées et nominatives.

Le capital social de WALLENBORN est, au jour de la signature du présent, représenté par 2.000 actions sans valeur

nominale, entièrement libérées et nominatives.

Il est mentionné que les deux sociétés existantes n’ont pas créé de parts de fondateurs ni émis d’obligations.
La valeur intrinsèque de l’action WALLENBORN est déterminée en divisant les fonds propres prévisionnels de la

société par le nombre d’actions émises par la société soit 2.057,94 EUR par action.

WEIS TRANSPORTS S.A.

WALLENBORN TRANSPORTS S.A.

Société Anonyme

 Société Anonyme

Siège social: Strassen

Siège social: Munsbach

R.C.S. Luxembourg B 13.463

R.C.S. Luxembourg B 67.255

31113

La valeur intrinsèque de l’action WEIS est déterminée en divisant les fonds propres prévisionnels de la société par le

nombre d’actions émises par la société soit 1.679,31 EUR par action.

Le rapport d’échange est donc déterminé comme suit: 4 actions WALLENBORN contre 5 actions WEIS ainsi que

paiement d’une soulte égale à 1,65 EUR par nouvelle action émise. Par conséquent, le nombre d’actions WALLENBORN
à émettre est de 2.000 actions sans valeur nominale, soit une augmentation de capital social de WALLENBORN de
49.578,70 EUR, ce qui porterait le capital prévisionnel à 99.157,40 EUR. La différence entre le capital actuel de la société
WEIS et l’augmentation de capital envisagée en rémunération de la fusion, soit 4.145.392,89 EUR, constitue un boni de
fusion de la société absorbante. 

<i>Rémunération du transfert de patrimoine par voie de fusion 

Attribution des actions nouvelles WALLENBORN aux actionnaires de WEIS
A l’Assemblée Générale de WALLENBORN, il est proposé de créer suite à l’absorption de WEIS, 2.000 actions nou-

velles WALLENBORN sans valeur nominale.

Situation du capital de la société issue de la fusion
Le nombre total d’actions nouvelles WALLENBORN s’établit à 4.000 sans valeur nominale.
Les actions WALLENBORN sont entièrement libérées et confèrent les mêmes droits et avantages que les actions

existantes. Il est en outre payé une soulte équivalente à 3.295,65 EUR aux actionnaires de la société WEIS eu égard au
rapport d’échange ci-dessus déterminé. 

<i>Modalités de remise des actions nouvelles

Les actionnaires nominatifs de WEIS voient le nombre d’actions qu’ils reçoivent inscrit automatiquement à leur nom

dans le registre des actionnaires de WALLENBORN avec mention de la date de la fusion. Un nouveau certificat leur est
délivré contre remise de leur(s) ancien(s) certificat(s) nominatif(s), le(s)quel(s) est (sont) ensuite annulé(s) par les soins
de la société.

Le registre des actionnaires de WEIS est annulé en apposant la mention «annulé» sur chacune de ses pages en indi-

quant en regard du nombre de titres WEIS de chaque actionnaire, le nombre d’actions WALLENBORN attribué et la
date d’entrée en vigueur. 

<i>Jouissance des actions nouvelles

Les actions WALLENBORN participent à la répartition du bénéfice relatif à l’exercice ayant commencé le 1

er

 janvier

2005. 

<i>Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée

<i> sont considérées du point de vue comptable

 <i>comme accomplies pour le compte de la société absorbante

Il est proposé de transférer le patrimoine de WEIS par effet comptable au le 1

er

 janvier 2005. Dès lors, toutes les

opérations réalisées par cette dernière société sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour
compte de WALLENBORN, à compter du 1

er

 janvier 2005.

<i>Droits assurés par la société absorbante aux porteurs de titres autres que

 <i>les actions de la société absorbée ainsi qu’aux actionnaires des sociétés absorbées

<i> qui ont des droits spéciaux ou mesures proposées à leur égard

Toutes les actions formant le capital de la société absorbée sont identiques et confèrent les mêmes droits et avanta-

ges aux détenteurs de celles-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de créer dans la société bénéficiaire des apports des actions
conférant des droits spéciaux.

<i>Emoluments spéciaux attribués au Commissaire-Réviseur

En vertu de l’article 265 de la loi modifiée du 10 août 1915, les conseils d’administration des sociétés participant à la

fusion établissent un rapport écrit et détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet
de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.

En vertu de l’article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915, le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un

rapport écrit des réviseurs destiné aux actionnaires.

Aucun avantage particulier n’est attribué aux réviseurs d’entreprises à part les honoraires normaux.

<i>Avantages particuliers attribués aux membres des organes des sociétés appelées à fusionner

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des Conseils d’administration de WEIS et WALLENBORN.

<i>Effets

L’opération de fusion par absorption entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:
1. La transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’en-

semble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, la société anonyme WEIS TRANSPORTS, à la société ab-
sorbante, la société anonyme WALLENBORN TRANSPORTS;

2. La société absorbée cesse d’exister;
3. L’annulation des actions de la société absorbée;
4. Les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante.

<i>Frais et droits

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront les conséquences, sont supportés par la société absorbante;

cette société acquittera également tous les impôts ou taxes dus par la société absorbée au titre des périodes antérieures
à la date de réalisation de la fusion.

31114

Munsbach, le 7 juin 2005

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05731. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(051157.2//132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

DEC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 87.269. 

—

Depuis le 1

er

 janvier 2003, l’adresse professionnelle de Monsieur Eric Fort, membre du Conseil de gérance de la

Société, est fixée au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00112. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018622.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-

BC01173, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021653.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG N°2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 312.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.363. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle du 27 janvier 2005

1. Les mandats des gérants de la Société: 

1. M. Michael McDonald, administrateur de sociétés, demeurant à L-4972 Dippach, 162, route de Luxembourg, 

2. M. Paul Van Heel, administrateur de sociétés, demeurant à NL-4879 AJ Etten-Leur, Handelsweg 8, 

3. M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à L-5360 Luxembourg, 51, rue d’Oetrange, 
ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clos

au 31 août 2005.

2. KPMG AUDIT, société civile, a été reconduit dans ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société jusqu’à

la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clos au 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021856.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

WEIS TRANSPORTS S.A.
Signature
WALLENBORN TRANSPORTS S.A.
Signature

DEC CAPITAL, S.à r.l.
<i>Un mandataire
Signature

<i>Pour MONTROC S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

31115

SOFALMA FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. AFI, AIRCRAFT FINANCE INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 94.595. 

—

L’an deux mille cinq, le neuf juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AIRCRAFT FINANCE INTERNATIO-

NAL S.A., en abrégé AFI, avec siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, constituée par acte notarié en
date du 1

er

 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 869 du 25 août 2003 et dont

les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 juillet 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1001 du 29 septembre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination en SOFALMA FINANCE S.A. et modification du premier alinéa de l’article 1

er

 des

statuts. 

2) Transfert du siège social de la société de L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling à L-1413 Luxembourg, 3, place

Dargent. 

3) Modification de l’article 2, alinéa 1

er

 et 4 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet le négoce à court et moyen terme de produits financiers pour le

compte de sa société mère et/ou ses filiales.

«Quatrième alinéa. Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes

aux sociétés auxquelles elle s’intéresse ou dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même
groupe de sociétés que la société.»

4) Nomination statutaire.
5) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en SOFALMA FINANCE S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOFALMA FINANCE S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling à

L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2, alinéas 1

er

 et 4 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. La société a pour objet le négoce à court et moyen terme de produits financiers pour le compte

de sa société mère et/ou ses filiales.»

«4

e

 alinéa. Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes aux socié-

tés auxquelles elle s’intéresse ou dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe
de sociétés que la société.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Messieurs Alfonso Teixeira Pinto et Jean-Paul Defay de leur fonction

d’administrateurs de la société et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer nouveaux administrateurs qui termineront le mandat des administrateurs

démissionnaires, donc jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2008:

31116

- Monsieur André Schaad, directeur de société, né le 31 juillet 1951 à Bienne (Suisse), demeurant au 5, rue du Nord,

CH-2738 Court,

- Madame Eliane Bertolino, administrateur de société, née le 10 juillet 1949 à Tunis (Tunisie), demeurant à Square

Augustin Pajou 1, F-77680 Roissy en Brie.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, A. Vasseur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 80, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051229.3/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

FONDATION ROLAND VAN CALOEN, Etablissement d’utilité pubique.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en date du 22 octobre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 9 juin 2005, Référence LSO-

BF02815, par Monsieur le Baron Roland van Caloen, demeurant à NL 4506 JL Cadzand-Bad (Pays-Bas), 82/18, boulevard
de Wielingen,

en sa qualité de Président du conseil d’administration de la FONDATION ROLAND VAN CALOEN, et en vertu de

l’article 4 des statuts de la Fondation relatif au conseil d’administration spécifiant notamment que le Baron Roland van
Caloen désignera les autres administrateurs, que la Baronne Véronique van Caloen, demeurant à 1190 Bruxelles (Bel-
gique), Square Larousse 29, a été nommée comme administrateur de la Fondation.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la fondation aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(051212.3/220/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

THREE ARROWS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.248. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf.

LSO-BC01449, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021655.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

UNIVEX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02229, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

(021668.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour THREE ARROWS, Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

P. Thill
<i>au nom du liquidateur M. Edde

31117

UNICO ConClusio -> European Equities, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements sowie des Sonderreglements

<i> des UNICO ConClusio -> European Equities

zwischen
1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Luxemburg,

und

2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-

Strassen

wurde folgendes festgestellt und vereinbart. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das

Verwaltungs- und das Sonderreglement zu ändern und neu zu fassen. Zudem wurde das Verwaltungsreglement und das
Sonderreglement entsprechend der neuen Rechtschreibreform angepasst.

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, ab dem 1. April 2005 Zeichnungs- und

Rücknahmeaufträge von Anteilen an jedem Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main ist,
anzunehmen («Handelstag»). Die Aufträge werden bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) (anstatt wie bisher
12.00 Uhr) akzeptiert und werden auf der Grundlage des Anteilwertes des folgenden Handelstages abgerechnet.

Da die Berechnung des Anteilwertes für einen Handelstag am folgenden Tag, der zugleich Bankarbeitstag und

Börsentag in Frankfurt am Main ist, durchgeführt wird, haben die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank
beschlossen, die Definition des Bewertungstages und die Bewertungsgrundsätze zu ändern.

1. Änderung des Verwaltungsreglements
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Verwaltungsreglement vom 11. Oktober

2001 zum zweiten Mal zu ändern.

Die dem Verwaltungsreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im

Mémorial und das In-Kraft-Treten der zweiten Änderung ergänzt.

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) Ziffer 10 wird Absatz 3 geändert und zwischen Absatz 3 und

4 werden zwei neue Absätze eingefügt. Artikel 4 Ziffer 10, Absätze 3 bis 5 lauten nun wie folgt:

«Der Fonds muss im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich eine Garantie erhalten, deren Gegenwert zur Zeit

des Vertragsabschlusses mindestens dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Diese Garantie kann
bestehen in flüssigen Mitteln, in Aktien von erstklassigen Emittenten, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zum amtlichen Handel zugelassen sind oder in Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der OECD, deren
Gebietskörperschaften oder Organismen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder weltweiten Charakters begeben
oder garantiert und zu Gunsten des jeweiligen Fonds während der Laufzeit des Wertpapierleihvertrages gesperrt
werden.

Echte, passiv gemanagte Indexfonds können ebenfalls bei der Wertpapierleihe eingesetzt werden, wenn der

Gegenwert jederzeit dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht.

Wertpapiere, die vom Wertpapierdarlehensnehmer selbst oder von einem Unternehmen, das zu der gleichen

Unternehmensgruppe gehört, ausgestellt sind, sind als Sicherheit unzulässig.»

Art. 6. (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen), Ziffern 3 und 4 erhalten folgenden

neuen Wortlaut:

«3. Zeichnungsanträge werden an jedem Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main ist,

angenommen («Handelstag»). Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen
Handelstages.

Zeichnungsanträge, die bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag bei der

Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Handelstages abgerechnet.
Die Berechnung des Anteilwertes wird für einen Handelstag am Bewertungstag gemäß Artikel 7, Ziffer 1 durchgeführt,
sodass die entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewertungstag vorgenommen wird.

Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am

folgenden Handelstag eingegangen und werden auf der Grundlage des Anteilwertes des folgenden Handelstages
abgerechnet. Da die Berechnung des Anteilwertes für den folgenden Handelstag jedoch erst am nächsten Bewertungstag
durchgeführt wird, erfolgt eine entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls erst am nächsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines

unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Handelstag in der

Fondswährung zahlbar.»

Art. 6. (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen), Ziffer 7 wird ersatzlos gestrichen.
In Art. 7. (Anteilwertberechnung), erhält Ziffer 1 folgenden neuen Wortlaut:
«1. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte

Währung («Fondswährung»).

Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an

jedem einem Handelstag folgenden Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main
(«Bewertungstag») ist, berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen NettoFondsvermögens durch
die Zahl der am Handelstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds.»

In Art. 7, Ziffer 2 erhalten die Buchstaben a), b), d), g) und h) folgende neue Wortlaute:

31118

«a. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des dem

Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen amtlich notiert sind,
ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

b. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt

werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem
Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs
hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.»

«d. Sofern dies im jeweiligen Sonderreglement ausdrücklich bestimmt ist, werden die Bewertungskurse der unter a.

oder b. genannten verzinslichen Anlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als 6 Monaten, ausgehend von den jeweiligen
Nettoerwerbskursen, respektive Bewertungskursen 6 Monate vor Fälligkeit, unter Konstanthaltung der daraus
berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei größeren Änderungen der
Marktverhältnisse kann die Bewertungsbasis der einzelnen Anlagen den aktuellen Marktrenditen angepasst werden.»

«g. Sofern dies im jeweiligen Sonderreglement ausdrücklich bestimmt ist, werden die Zinserträge bis einschließlich

zum dritten Bewertungstag nach dem jeweiligen Handelstag bei Berücksichtigung der entsprechenden Kosten in die
Bewertung einbezogen. Sollte das jeweilige Sonderreglement eine von Artikel 6, Ziffer 4 abweichende Zahl von
Bewertungstagen bestimmen, innerhalb derer der Ausgabepreis nach dem entsprechenden Handelstag zahlbar ist,
werden die Zinserträge für die Anzahl Bewertungstage nach dem jeweiligen Handelstag bei Berücksichtigung der
entsprechenden Kosten in die Bewertung einbezogen.

h. Anlagen, welche auf eine Währung lauten, die nicht der Währung des jeweiligen Fonds entspricht, werden zu dem

unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des
dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Gewinne und
Verluste aus gemäß Artikel 4 Ziffer 13 abgeschlossenen Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder
abgesetzt.»

Art. 9. (Rücknahme von Anteilen), Ziffern 1, 2 und 3 erhalten folgenden neuen Wortlaut:
«1. Die Anteilinhaber eines Fonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement

des jeweiligen Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese
Rücknahme erfolgt nur an einem Handelstag.

2. Rücknahmeanträge werden an jedem Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main ist,

angenommen («Handelstag»). Die Rücknahme von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen
Handelstages.

Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag bei der

Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert dieses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung
des Anteilwertes wird für einen Handelstag am Bewertungstag gemäß Artikel 7, Ziffer 1 durchgeführt, sodass die
entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewertungstag vorgenommen wird.

Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am

folgenden Handelstag eingegangen und werden zum Anteilwert des folgenden Handelstages abgerechnet. Da die
Berechnung des Anteilwertes für den folgenden Handelstag jedoch erst am nächsten Bewertungstag durchgeführt wird,
erfolgt eine entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls erst am nächsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme von Anteilen auf der Grundlage eines

unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

3. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden

Handelstag, sofern im Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist.»

Art. 9. (Rücknahme von Anteilen), Ziffer 7 wird ersatzlos gestrichen.

Art. 12. (Dauer und Auflösung eines Fonds), Ziffer 4, erster Absatz wird geändert und lautet nun wie folgt:
«Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Fonds auflösen, sofern seit dem Zeitpunkt der Auflegung erhebliche

wirtschaftliche und/oder politische Änderungen eingetreten sind oder das Vermögen des Fonds unter 15 Millionen Euro
sinkt.»

Art. 12. (Dauer und Auflösung eines Fonds), Ziffer 5 wird geändert und lautet nun wie folgt:
«5. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die

Rücknahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die
Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare («Netto-Liquidationserlös»), auf
Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank ernannten
Liquidatoren unter die Anteilinhaber des jeweiligen Fonds nach deren Anspruch verteilen.

Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen

worden ist, wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo
dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.

2. Änderung des Sonderreglements
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Sonderreglement vom 11. Oktober 2001

zum vierten Mal zu ändern.

Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mömorial

und das In-Kraft-Treten der vierten Änderung ergänzt.

Der erste Satz der Ziffer 3 des Art. 20. (Fondswährung, Anteilklassen, Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie

Umtausch von Anteilen) des Sonderreglements wird wie folgt geändert:

31119

«Anteile werden an jedem Handelstag aufgrund von Anträgen, die der Verwaltungsgesellschaft einen Bankarbeitstag

vor einem Handelstag vorliegen, ausgegeben und zurückgenommen.»

<i>Veröffentlichung, Hinterlegung und In-Kraft-Treten

Diese Änderungsvereinbarung wird zusammen mit den um diese Änderungsvereinbarung aktualisierten Verwaltungs-

und Sonderreglements beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt. Diese
Änderungsvereinbarung wird im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» vom 4. Juli 2005 veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 1. April 2005 in Kraft.

Luxemburg, den 11. Mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01001. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056491.3//146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

MULTI MANAGER VISION, Fonds Commun de Placement.

—

Das Verwaltungsreglement Allgemeiner und Besonderer Teil betreffend den Fonds MULTI MANAGER VISION, wel-

cher von der COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes
vom 20 Dezember 2002 entspricht, wurde am 27. Juni 2005 unter der Referenz LSO-BF08214 registriert und beim Han-
dels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociét´és et Associations.

(054734.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

MONNET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.871. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02488, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021716.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CONCEPT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 87.903. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021828.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Signature

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

31120

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.771. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique),

demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon;

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse),

demeurant 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Président du conseil d’administration;

- Monsieur Jean-Michel Pacaud, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 8 novembre 1962 Au Mans

(France), demeurant au 27, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg;

- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains;

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’un an; leurs mandats prendront fin lors de

l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Münsbach, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021717.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

UNITED EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 106.262. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara

Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques);

2. La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNITED EUROPE INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de cent euro (100,-

EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Pour extrait conforme
Signature

31121

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent

mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cinq cents actions  .

500

2. La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

31122

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de deux mille cent
euro.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre d’administrateurs est fixé à trois et celui de commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à B-

6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgique);

b) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant à L-1150 Luxembourg,

291, route d’Arlon;

c) Monsieur David de Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant à L-9186 Stegen,

12, route de Medernach.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2310 Luxembourg,

54, avenue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.770.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5. Le siège social est fixé à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
6. Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2005, vol. 530, fol. 74, case 7. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018734.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.771. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02492, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021718.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CASCADAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.808. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021831.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Junglinster, le 21 février 2005.

J. Seckler.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

31123

ERNST &amp; YOUNG SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847. 

—

Suite au décès de Monsieur Adrian Lockwood en date du 26 décembre 2004, le conseil d’administration de la société,

à cette même date, se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique),

demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon,

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse),

demeurant 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert,

- Monsieur Daniel Meis, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique),

demeurant au 29a, rue d’Assenois, B-6650 Bastogne,

- Madame Karen Wauters, Réviseur d’Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbridge (Canada), demeurant au 85, rue

des Pommiers, L-2343 Luxembourg-Cents,

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au

30 juin 2004.

Münsbach, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021719.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

EUROPEAN WINE PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.128. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 25 février 2005

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2009 se compose comme suit:

* Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
* Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
* Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2009 est:
* Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021772.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CASA PINO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9080 Ettelbrück, 53, avenue Salentiny.

H. R. Luxemburg B 106.255. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünf, den sieben und zwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Herr Pino Moscia, Floralgestalter, geboren in Monte Milone (Italien), am 21. August 1962, wohnhaft in L-9234 Die-

kirch, 43, rue de Gilsdorf.

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung M. TEAM, G.m.b.H., mit Sitz in L-8311 Capellen, 102, route d’Arlon,

(R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 39.559),

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
EUROPEAN WINE PROMOTION S.A.
Signature
<i>Un mandataire

31124

hier vertreten durch den technischen Geschäftsführer Herr Alois Simon, Geschäftsführer, wohnhaft in L-8311 Capel-

len, 102, route d’Arlon und den administrativen Geschäftsführer Herr Heiko Lunkheit, Tischler, wohnhaft in D-67304
Kerzenheim, Gustav-Heinemann-Strasse 22 (Deutschland).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Galerie, der Handel, der Verkauf und der Vertrieb von De-

korationsartikeln, Eventsgestaltung, Beratung und Ausführung von Innen- und Aussengestaltung, Floral-Design.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist CASA PINO, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ettelbrück.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend vier hundert Euro (12.400,- EUR), aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von jeweils ein hundert vier und zwanzig Euro (124,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend vier hundert Euro (12.400,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters. 

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente

pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte der

Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

1. Herr Pino Moscia, Floralgestalter, geboren in Monte Milone (Italien), am 21. August 1962, wohnhaft in

L-9234 Diekirch, 43, rue de Gilsdorf, neun und vierzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung M. TEAM GmbH, mit Sitz in L-8311 Capellen, 102, route

d’Arlon, ein und fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Total: ein hundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31125

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr acht hundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-9080 Ettelbrück, 53, avenue Salentiny.
2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:
- Herr Alois Simon, Geschäftsführer, geboren in Bliesen (Deutschland), am 28. März 1950, wohnhaft in L-8311 Capel-

len, 102, route d’Arlon, administrativer Geschäftsführer.

- Herr Pino Moscia, Floralgestalter, geboren in Monte Milone (Italien), am 21. August 1962, wohnhaft in L-9234 Die-

kirch, 43, rue de Gilsdorf, technischer Geschäftsführer.

3.- Bis zu einem Betrag von 1.250,- EUR, kann die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des technischen Geschäfts-

führers oder des administrativen Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet werden; für jegliche Verpflichtungen welche
diesen Betrag überschreiten ist die obligatorische und unumgängliche Mitunterschrift des technischen Geschäftsführers
erforderlich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Moscia, A. Simon, H. Lunkheit, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2005, vol. 530, fol. 74, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018670.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

CINE ATLANTICA S.A., Société Anonyme,

(anc. ATLANTICA HOLDING).

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 84.507. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATLANTICA HOLDING,

ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000», R.C. Luxembourg section B numéro 84.507,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro
395 du 12 mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux

Junglinster, den 21. Februar 2005.

J. Seckler.

31126

représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en CINE ATLANTICA S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

3. Transfert du siège social de Livange à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4. Modification afférente de l’article 2, alinéa 1

er

, des statuts.

5. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés cinématographiques, audio-

visuelles, événementielles et production.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou

physiques.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.»

6. Modification de l’article 9 des statuts.
7. Révocation de Monsieur Jean-Marie Detourbet comme délégué du conseil d’administration.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en CINE ATLANTICA S.A. et de modifier en

conséquence l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CINE ATLANTICA S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000» à L-1521 Luxem-

bourg, 134, rue Adolphe Fischer, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui
donner la teneur suivante:

«Art. 2. (1

er

 alinéa). Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés cinématographiques,

audiovisuelles, événementielles et production.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou

physiques.

31127

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article neuf des statuts pour lui donner la suivante:

«Art. 9. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Jean-Marie Detourbet comme délégué du conseil d’administration.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: B. Siret, A. Thill, K. Roti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2005, vol. 530, fol. 81, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018752.3/231/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

MIRANDA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2521 Luxembourg, 26, rue Demy Schlechter.

R. C. Luxembourg B 106.263. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Norberto de Azevedo Miranda, agent d’assurance, né à Luxembourg, le 20 octobre 1974, demeurant à L-

2521 Luxembourg, 26, rue Demy Schlechter.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: MIRANDA CONSULTING, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet d’exercer, par l’intermédiaire de personnes dûment agréées, l’activité d’agence et de

représentation dans toutes les branches d’assurances.

Dans le cadre de cette activité, elle peut négocier tous contrats d’assurances pour compte de tous assureurs et faire

toutes prestations de services en rapport avec son objet.

Elle peut s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes
opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui

détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout
moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Junglinster, le 28 février 2005.

J. Seckler.

31128

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées intégralement par les apports suivants qui se trouvent à disposition de la société: un

apport en espèces de huit mille six cents euros (EUR 8.600,-) et par un apport en nature comprenant notamment les
frais relatifs à la formation et à la constitution de la société, les frais de location auto et de comptabilité, un GSM et
l’encaisse.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I. Est nommé gérant de la société: 
Monsieur Norberto de Azevedo Miranda, agent d’assurance, né à Luxembourg, le 20 octobre 1974, demeurant à L-

2521 Luxembourg, 26, rue Demy Schlechter.

II. La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III. Le siège social de la société se trouve à: L-2521 Luxembourg, 26, rue Demy Schlechter.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Miranda, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 février 2005, vol. 904, fol. 93, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(018735.3/219/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

CHROMOLIN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.422. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021829.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Monsieur Norberto de Azevedo Miranda, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 25 février 2005.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

31129

ESTRELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 45.449. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 28 février 2005

Les mandats de Marc Muller, Ernst Nigg et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2010 se compose comme suit:

* Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
* Ernst Nigg, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lettstrasse 2, FL-9490 Vaduz,
* Pascale Loewen, employée-privée, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2010 est:
* Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021777.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOFTCAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.450. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 25 février 2005

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2009 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021778.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PRIME LAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.370. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02395, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021811.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme
ESTRELLA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
SOFTCAPITAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

31130

SOFTCAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.450. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02069, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021783.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

T.B.O. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9654 Gruemelscheid, 60, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 95.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021796.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

THORN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02387, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021808.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

THORN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02384, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021809.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

THORN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02391, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021810.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

TIKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 97.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01620, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021840.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

31131

OBSERVER NEW MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LIMRA LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Registered office: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 101.299. 

—

In the year two thousand five, on the third of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

OBSERVER GROUP AKTIEBOLAG, a limited liability company duly incorporated and existing under the laws of

Sweden, having its registered office at Linnégatan 87, SE-114 88 Stockholm, Sweden, registered with the Swedish
Companies Registration Office under number 556581-9678,

here represented by Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy signed on December 29, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of LIMRA LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office at 22, Parc d’Activités Syrdall, L-3565
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Company Register under
number B 101.299, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated May 28, 2004, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations n

o

. 830, dated August 12, 2004, and which articles of association have not been

amended since the incorporation of the Company.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand four hundred euros (EUR 12,400.-) represented by four

hundred ninety-six (496) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

III. For the purpose of conversion of the share capital from euros into United States Dollars, the sole shareholder

resolved to temporary cancel the nominal value of the shares representing the share capital of the Company.

IV. The sole shareholder resolved to convert the share capital into United States Dollars, as per the exchange rate

of EUR 1.- = USD 1,3633, being the reference exchange rate issued by the European Central Bank on December 28,
2004, as proposed and decided by the Board of Managers in a resolution dated December 29, 2004.

V. The sole shareholder resolved that after the conversion of the capital, the share capital of the Company shall be

fixed at sixteen thousand nine hundred three Unites States Dollars and sixty-eight cents (USD 16,903.68) represented
by four hundred ninety-six shares (496).

VI. The sole shareholder of the Company further resolved to increase the share capital by an amount of eleven million

four hundred forty seven thousand four hundred forty United States Dollars (USD 11,447,440.-) to raise it from its
present amount of sixteen thousand nine hundred three Unites States Dollars and sixty-eight cents (USD 16,903.68) to
eleven million four hundred sixty four thousand three hundred forty three United States Dollars and sixty-eight cents
(USD 11,464,343.68) by creation and issue of two hundred eighty-six thousand one hundred eighty-six (286,186) new
shares, temporary without nominal value. 

<i>Subscription - Payment

OBSERVER GROUP LIMITED AKTIEBOLAG, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the two

hundred eighty-six thousand one hundred eighty-six (286,186) new shares and fully pay them up in the amount of eleven
million four hundred forty seven thousand four hundred forty United States Dollars (USD 11,447,440.-) together with
a share premium of a total amount of one hundred three million twenty-seven thousand forty-two United States Dollars
(USD 103,027,042.-) by a contribution in kind consisting of all of its assets and liabilities (entire property) which are
hereby transferred to and accepted by the Company at the value of one hundred fourteen million four hundred seventy-
four thousand four hundred eighty-two United States Dollars (USD 114,474,482.-).

The assets and liabilities contributed to the Company have been dealt with in a report issued on January 3, 2004 by

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg, which concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and book value to the 286,186 shares of book value USD 40.- each
to be issued with a total share premium of USD 103,027,042.-. The total value of the contribution amounts to USD
114,474,482.-.»

Evidence of the transfer of all assets and liabilities have been given to the undersigned Notary by a copy of a contri-

bution agreement.

Said report and contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing

party and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Variable rate capital tax exemption request

Considering that it concerns a contribution in kind of all assets and liabilities of one EU resident company to a

Luxembourg resident company (the Company) the Company expressly requests the capital contribution duty exemp-
tion on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986,
which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

VII. The sole shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of sixteen thousand

nine hundred three Unites States Dollars and sixty-eight cents (USD 16,903.68) to reduce it from its present amount
of eleven million four hundred sixty-four thousand three hundred forty-three United States Dollars and sixty-eight cents

31132

(USD 11,464,343.68) to eleven million four hundred forty-seven thousand four hundred forty United States Dollars
(USD 11,447,440.-) by the cancellation of the four hundred ninety-six shares (496) shares of the Company, which have
been contributed to the Company, in order to avoid that the Company holds its own shares.

VIII. The sole shareholder resolved to re-establish the nominal value of the Company’s shares at forty United States

Dollar (USD 40.-) per share.

IX. Pursuant to the above increase and decrease of capital and the re-establishment of the nominal value of the shares,

article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 6. The capital is set at eleven million four hundred forty-seven thousand four hundred forty United States

Dollars (USD 11,447,440.-) represented by the two hundred eighty-six thousand one hundred eighty-six (286,186)
shares of forty US Dollars (USD 40.-) each, entirely paid in.»

X. The sole shareholder resolved to allocate a total amount of one million one hundred forty-four thousand seven

hundred and forty-four United States Dollars (USD 1,144,744.-) US Dollars from the share premium account to the
legal reserve of the Company.

XI. The sole shareholder resolved to move the registered office of the company from its current address to 39, rue

Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg and consequently restate the first paragraph of article 5 of the Articles of incor-
poration of the Company which shall henceforth read as follows:

«Art. 5. The registered office is established in Luxembourg (municipality of Luxembourg).»
XII. The sole shareholder of the Company resolved to change the name of the Company from its current name

LIMRA LUXEMBOURG, S.à r.l. to OBSERVER NEW MEDIA, S.à r.l. and consequently restate article 4 of the Articles
of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name OBSERVER NEW MEDIA, S.à r.l.»

<i>Registration

For registration purposes, the contribution of USD 114,474,482.- is estimated at EUR 83,968,666.-.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at eight thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois janvier,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OBSERVER GROUP AKTIEBOLAG, une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant les lois suédoises,

ayant son siège social à Linnégatan 87, SE-114 88 Stockholm, Sweden, inscrite près du «Swedish Companies Registration
Office» sous le numéro 556581-9678,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 29 décembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de LIMRA LUXEMBOURG, S.à r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
22, Parc d’Activités Syrdall, L-3565 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite près du Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg est sous le matricule B 101.299 (ci après «la Société»), constituée par acte du notaire ins-
trumentaire, daté du 28 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 830 du 12 août 2004, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

II. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par quatre cent quatre-vingt-

six (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. Afin de convertir le capital social de la société de l’euro en Dollars américains, l’associé unique a décidé de

supprimer temporairement la valeur nominale des actions représentant tout le capital social de la société.

IV. L’associé unique a décidé de convertir le capital social de la Société de l’euro en Dollars américains, suivant le

cours de change émis par la Banque Centrale Européenne en date du 28 décembre 2004, à savoir 1 EUR = 1,3633 USD,
tel que suggéré et décidé par le conseil de gérance de la société dans une résolution datée du 29 décembre 2004.

31133

V. Consécutivement à la conversion du capital social de la société en Dollars américains, l’associé a décidé de fixer

le capital social de la société à seize mille neuf cent trois Dollars américains et soixante-huit cents (USD 16.903,68),
représenté par quatre cent nonante-six (496) actions.

VI. L’associé a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de onze millions quatre cent quarante-sept mille

quatre cent quarante Dollars américains (USD 11.447.440,-) pour le porter de son montant actuel de seize mille neuf
cent trois Dollars américains et soixante-huit cents (USD 16.903,68) à onze millions quatre cent soixante-quatre mille
trois cent quarante-trois Dollars américains et soixante-huit cents (USD 11.464.343,68) par la création et l’émission de
deux cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-six (286.186) parts sociales nouvelles temporairement sans valeur
nominale.

<i>Intervention - Souscription - Libération

OBSERVER GROUP AKTIEBOLAG, précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux deux cent quatre-vingt-six

mille cent quatre-vingt-six (286.186) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de onze millions
quatre cent quarante-sept mille quatre cent quarante Dollars américains (USD 11.447.440,-), avec une prime d’émission
d’un montant total de cent trois millions vingt-sept mille quarante-deux Dollars américains (USD 103.027.042,-) par
apport en nature de l’intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) lesquels sont par la présente trans-
férés à et acceptés par la Société à la valeur de cent quatorze millions quatre cent septante-quatre mille quatre cent
quatre-vingt-deux US Dollars (USD 114.474.482,-).

L’apport des actifs et passifs à la Société ont fait l’objet d’un rapport, émis le 3 janvier 2004 par ERNST &amp; YOUNG

TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, qui conclu
comme suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and book value to the 286,186 shares of book value USD 40.- each
to be issued with a total share premium of USD 103,027,042.-. The total value of the contribution amounts to USD
114,474,482.-.»

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au soussigné notaire par une déclaration d’apport.
Les susmentionnés rapport et déclaration d’apport, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la

comparante et du soussigné notaire, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport.

Compte tenu qu’il s’agit d’un apport en nature de tous les actifs et passifs d’une société résidente de l’Union Euro-

péenne à une société Luxembourgeoise (la Société), la Société requiert expressément l’exonération du paiement du
droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3
décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

VII. L’associé unique a décidé de réduire le capital social à concurrence de seize mille neuf cent trois Dollars amé-

ricains et soixante-huit cents (USD 16.903,68 USD) pour le porter de son montant actuel de onze millions quatre cent
soixante-quatre mille trois cent quarante-trois Dollars américains et soixante-huit cents (USD 11.464.343,68) à onze
millions quatre cent quarante-sept mille quatre cent quarante Dollars américains (USD 11.447.440,-) par l’annulation
des quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales de la Société, contribuées à la Société, afin d’éviter que la Société
ne détienne ses propres parts sociales.

VIII. L’associé unique a décidé de réétablir une valeur nominale à quarante Dollars américains (40,- USD) par action.
IX. Suite à l’augmentation et la réduction de capital et au réétablissement d’une valeur nominale ci-dessus, l’article 6

des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à onze millions quatre cent quarante-sept mille quatre cent quarante Dollars amé-

ricains (USD 11.447.440,-) représenté par deux cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-six (286.186) parts sociales
d’une valeur nominale de quarante Dollars américains (40,- USD) chacune, entièrement libérées.»

X. L’associé unique décide d’allouer la somme de un million cent quarante-quatre mille sept cent quarante-quatre

Dollars américains (USD 1.144.744,-) du compte de prime d’émission à la réserve légale de la Société.

XI. L’associe unique décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 39, rue Arthur

Herchen, L-1727 Luxembourg et conséquemment de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts pour avoir
la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg (commune de Luxembourg).»
XII. L’associe unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle LIMRA

LUXEMBOURG, S.à r.l. pour lui faire adopter la dénomination sociale de OBSERVER NEW MEDIA, S.à r.l., et consécu-
tivement modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a la dénomination sociale suivante: OBSERVER NEW MEDIA, S.à r.l.» 

<i>Enregistrement

Pour l’enregistrement, la contribution de cent quatorze millions quatre cent septante-quatre mille quatre cent quatre-

vingt-deux USD (USD 114.474.482,-) est estimée être l’équivalent de quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante-huit
mille six cent soixante-six euros (EUR 83.968.666,-). 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

31134

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018786.3/211/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

BANQUE CONTINENTALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2535 Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 7.703. 

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.395. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège social à L-2955 Luxembourg, 43,

boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 6.395, constituée
suivant acte reçu par Maître Henri Ernest Kox, alors notaire de résidence à Larochette, agissant en remplacement de
Maître Tony Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, empêché, en date du 25 mai 1949, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 50 du 22 juin 1949, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1294 du 4 décembre 2003,

ici représentée par Madame Marie-Paule Gillen, Directeur, demeurant à Echternach, agissant en vertu d’une procu-

ration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 janvier 2005, laquelle procuration restera, après avoir été signée
ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la for-
malité de l’enregistrement.

Ladite comparante, ès-qualité qu’elle agit, déclare au notaire et le prie d’acter ce qui suit:
1. Conformément à la Section XIV et plus particulièrement aux articles 261 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, un projet de fusion a été établi en date du 26 octobre 2004 par acte du no-
taire soussigné, en vue de la fusion par absorption de BANQUE CONTINENTALE DE LUXEMBOURG S.A. par
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, détenant 100% des actions de la première.

2. Ce projet de fusion notarié a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1101 du 30

octobre 2004.

3. Comme indiqué au point 7 du prédit projet de fusion, les actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins

5% des actions du capital souscrit ont eu le droit de requérir pendant un délai d’au moins un mois avant que la fusion
ne prenne effet entre les parties, soit jusqu’au 31 décembre 2004, la convocation d’une assemblée générale de la société
absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion faute de quoi la fusion est réputée définitivement réa-
lisée avec effet au 31 décembre 2004 à minuit. 

4. Par la présente la comparante constate que la convocation d’aucune assemblée générale n’a été requise dans le

délai ci-dessus indiqué.

5. Par conséquent et conformément à la loi et au projet de fusion, la fusion est devenue définitive avec effet au 31

décembre 2004 à minuit.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-P. Gillen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, vol. 147S, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(018725.4/200/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Luxembourg, le 22 février 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

F. Baden.

31135

LADIES CIRCLE LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6142 Junglinster, 4, rue Rahm.

R. C. Luxembourg F 948. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le 26 janvier 2005.

Se sont réunies à Junglinster:
- Delaunois Cathy, de nationalité belge, ingénieur agronome, demeurant à 16, rue Larochette, L-7640 Christnach,
- Grasges Malou, de nationalité luxembourgeoise, docteur en médecine vétérinaire, demeurant à 11, rue Bockebierg,

L-8507 Redange-sur-Attert,

- Hein Maggy, de nationalité luxembourgeoise, audit manager, demeurant à 19, rue de la Libération, L-7263 Helm-

sange,

- Peters Danielle dite Marie-Jeanne, de nationalité luxembourgeoise, licenciée en nutrition humaine, demeurant à 4,

rue Rahm, L-6142 Junglinster,

- Reuter Anne-Marie, de nationalité luxembourgeoise, licenciée en nutrition humaine, demeurant à 30A, rue des

Romains, L-8041 Strassen,

- Schramer Martine, de nationalité luxembourgeoise, contrôleur financier, demeurant à 17, rue J.-J. Klein, L-8808

Arsdorf.

Après délibération, les soussignées ont décidé de créer une association sans but lucratif régie par les présents statuts

et par la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg, notamment la loi du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège, Objet Social 

Art. 1

er

. L’association est dénommée LADIES CIRCLE LUXEMBOURG.

Le LADIES CIRCLE LUXEMBOURG (ci-après désigné par «LCL» ou «LC» ou «association») déclare adhérer au

LADIES CIRCLE INTERNATIONAL (ci-après désigné par «LCI») aux statuts duquel il ne peut déroger.

Art. 2. Le siège de l’association est à 4, rue Rahm, L-6142 Junglinster.

Art. 3. Sous la devise «Friendship &amp; Service» (amitié et service) le LCL poursuit les objectifs suivants:
a) promouvoir l’amitié et la tolérance entre et envers les femmes,
b) organiser des activités sociales, culturelles et humanitaires,
c) approfondir les connaissances de ses membres par des conférences, visites, discussions,
d) s’interdire toute expression d’opinion politique ou religieuse,
e) promouvoir le LC au Luxembourg.

Chapitre II. Catégories de Membres

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

Art. 5. Les membres se réunissent au moins une fois par mois.

Art. 6. L’association est composée de deux types de membres: les membres actifs et les membres anciens.
a) Les membres actifs:
Seuls les membres actifs jouissent du droit de participation et de vote aux assemblées générales. Leur nombre ne

peut être inférieur à six. Pour devenir membre actif, il faut:

- être de sexe féminin,
- être âgée entre 18 et 40 ans au jour de l’admission, 
- être admise conformément à la procédure d’admission. La procédure d’admission de nouveaux membres actifs est

définie par un règlement d’ordre intérieur.

b) Les membres anciens:
Peuvent devenir membres anciens sur demande:
1. les membres actifs qui auront atteint l’âge de 45 ans,
2. les membres actifs qui auront atteint l’âge de 40 ans et qui ont été membre actif au LC pendant 10 ans au moins.
Les membres anciens pourront sur demande à adresser au conseil d’administration participer aux réunions contre

une participation financière et pourront recevoir les invitations et rapports d’activité. Le membre ancien ne bénéficie
pas du droit de vote, ne peut plus faire partie du conseil d’administration et n’est pas soumis à l’obligation de régler la
cotisation annuelle.

Art. 7. La qualité de membre actif se perd:
- le jour de l’assemblée générale qui suit le jour où il aura atteint l’âge de 45 ans,
- par l’admission comme membre ancien avant cette limite d’âge dans les conditions définies aux statuts,
- par la démission adressée au conseil d’administration,
- par le non-paiement de la cotisation après un rappel écrit, 
- par exclusion prononcée par l’assemblée générale pour violation des statuts ou tout autre motif grave, après infor-

mation circonstanciée du membre visé qui aura le droit de s’expliquer devant l’assemblée avant tout vote.

Chapitre III. L’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration

Art. 8. Organes de l’association
Les organes de l’association sont l’assemblée générale et le conseil d’administration.

31136

Art. 9. Assemblée Générale
1. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres actifs.
2. Elle décide souverainement de l’activité générale, des buts de l’association et de son orientation. Elle élit le conseil

d’administration.

3. Elle est convoquée une fois par an, au cours du premier semestre de l’année civile. Elle peut être réunie extra-

ordinairement autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige. Les convocations individuelles, faites par écrit ou par
voie électronique au moins huit jours à l’avance par les soins du conseil d’administration, doivent comprendre l’ordre
du jour de l’assemblée.

4. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire dans les cas énumérés à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations et fondations sans but lucratif, telle que modifiée, et pour:

- la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration,
- la fixation de la cotisation annuelle,
- l’approbation annuelle du budget et des comptes,
- l’exclusion des membres,
- la modification des statuts,
- la dissolution de l’association et l’affectation de son patrimoine.
5. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale.
En cas d’empêchement chaque membre actif pourra se faire représenter par un autre membre actif moyennant une

procuration écrite, sans que le nombre des mandats par membre actif ne puisse dépasser celui de deux.

6. L’assemblée prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. Le vote a lieu à main levée, sauf décision

contraire à prendre par l’assemblée. En cas de partage, la voix de celui qui préside l’assemblée est prépondérante. Les
résolutions sont consignées dans un procès-verbal dont les membres et les tiers pourront prendre connaissance au
siège, sans déplacement.

Art. 10. Le Conseil d’Administration
1. L’association est gérée par un conseil d’administration de cinq membres au moins et sept membres au plus élus

par l’assemblée générale parmi ses membres actifs.

2. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l’association et la réalisation du but

social. Il a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale, soit par la loi, soit par les
statuts.

3. Il représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics. Il peut ester en justice au

nom de l’association. Il peut acquérir, aliéner, hypothéquer les biens de l’association, contracter des emprunts, pourvoir
au placement des fonds disponibles, accepter des dons ou legs, sous réserve des autorisations prévues par la loi. II dresse
les comptes de l’exercice écoulé et au besoin le budget de l’exercice à venir et les soumet tous les ans pour approbation
à l’assemblée générale.

4. Il peut en outre déléguer ses pouvoirs pour une ou plusieurs affaires déterminées à une personne choisie dans son

sein ou à un tiers. Dans ce cas, l’association est valablement engagée par la seule signature de la personne choisie.

5. Sauf le cas visé à l’alinéa qui précède, l’association est valablement engagée envers les tiers par les signatures

conjointes de la Présidente d’une part et de celle de la secrétaire ou de la trésorière d’autre part pour tout montant
dépassant EUR 5.000,-. Pour tout montant inférieur à EUR 5.000,- l’association est valablement engagée envers les tiers
par la signature de la présidente ou de celle de la trésorière.

6. Le conseil d’administration se renouvelle tous les ans; ses membres sont rééligibles mais ne peuvent pas accomplir

la même tâche au sein du conseil d’administration pendant plus de deux années consécutives. En cas de vacance d’un
poste entre deux assemblées générales, le conseil d’administration peut pourvoir au remplacement de ce membre, sous
réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration élit en son sein une Présidente, une Vice-présidente, une Secrétaire et une

Trésorière. La Présidente sortant est membre d’office du conseil d’administration et occupe en son sein pendant une
année le poste de Past-présidente.

Art. 12. Le conseil d’administration est convoqué par sa Présidente ou un autre membre délégué à ces fins. Le conseil

d’administration peut inviter d’autres membres avec voix consultative à ses réunions.

Art. 13. Le conseil d’administration délibère valablement sur les objets portés à l’ordre du jour, lorsque la majorité

de ses membres sont présents ou représentés et ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Art. 14. La surveillance de la gestion financière de l’association est exercée par deux commissaires élus par

l’assemblée générale pour une année et rééligibles à l’expiration de leur mandat.

Chapitre IV. Divers

Art. 15. Les ressources de l’association se composent:
- des cotisations annuelles,
- des dons en sa faveur,
- des subsides accordés par des particuliers ou par les pouvoirs publics,
- du produit des ventes, des fêtes, de concours, de manifestations etc. 
Le montant de la cotisation annuelle ne peut dépasser 1.000,- EUR. 

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 mai et finit le 30 avril. La 1

ère

 année sociale, par dérogation, prendra cours

à partir de ce jour et s’achèvera le 30 avril 2005.

31137

Art. 17. Les comptes sont arrêtés au 30 avril de chaque année et soumis à pour approbation à l’assemblée générale

munis du rapport des commissaires désignés à la surveillance des comptes.

Art. 18. La dissolution de l’association ne pourra être prononcée que moyennant observation des formalités et

conditions énoncées par l’article 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements
d’utilité publique. L’assemblée générale, qui prononcera la dissolution, désignera le ou les liquidateurs, en déterminera
leurs pouvoirs et décidera de l’attribution de l’excédent des biens de l’association conformément aux dispositions de
l’art. 19 ci-après.

Art 19. L’excédent des biens de l’association issu de sa liquidation après dissolution de l’association sera attribué à

une association qualifiée d’utilité publique.

Art. 20. Le règlement intérieur: 
L’association adopte un règlement d’ordre intérieur. Il sera élaboré par le conseil d’administration et soumis au vote

par l’assemblée générale. Toute modification de ce règlement suivra la même procédure.

Art. 21. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les

dispositions de la loi du 21 avril 1928 pré-mentionnée.

Le Conseil d’administration fondateur se compose comme suit:
- Peters Danielle dite Marie-Jeanne, Présidente,
- Grasges Malou, Vice-présidente,
- Schramer Martine, Secrétaire,
- Hein Maggy, Trésorière,
- Delaunois Cathy, membre fondateur, 
- Reuter Anne-Marie, membre fondateur.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00469. – Reçu 164 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018818.3/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

LORION S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.873. 

—

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LORION S.A., avec siège

social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
numéro B 29.873, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 janvier 1989, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 143 du 25 mai 1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant assemblée générale ordinaire en date du 28 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 450 du 21 mars 2002.

Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, 31, rue d’Eich prend la présidence de

l’assemblée.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentatives de l’intégralité du capital

social de soixante-seize mille deux cent vingt-quatre virgule cinquante-et-un euros (76.224,51 EUR) sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.

31138

Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui sont adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur John Weber, employé

privé, avec adresse professionnelle à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, né à Wiltz le 17
juin 1950, comme liquidateur de la Société. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles 144 et

suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l’assemblée des actionnaires. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux

comptes pour l’exécution de leur mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Dennewald, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, vol. 147S, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(018838.3/200/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

INDUSTRIE NÄHMASCHINEN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.621. 

—

Le bilan au et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf.

LSO-BC01456, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021654.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SECURITIES &amp; PATRIMONY ACTIVE MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.962. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 4 novembre 2004

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Pierre Opman, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

* Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll; L-1882 Luxembourg,
* Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll; L-1882 Luxembourg,
* Pierre Opman, administrateur de sociétés, demeurant à 15A, Chemin Rieu; CH-1208 Genève.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
* Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

F. Baden.

<i>Pour INDUSTRIE NÄHMASCHINEN HOLDING, Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

31139

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021775.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PUBLICASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.213. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01343, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021841.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 88.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02397, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021812.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LatCap II SPV V-A (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02400, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021813.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ISPAT EUROPE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01168, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

<i>Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social le 21 septembre 2004

<i>Comptes annuels

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été dûment approuvés par l’Assemblée. 

<i>Affectation des résultats

Selon une résolution adoptée par l’Assemblée, la perte cumulée au 31 décembre 2003 s’élevant à EUR 72.178.045

est reporté à nouveau.

Pour extrait sincère et conforme
SECURITIES &amp; PATRIMONY ACTIVE MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour PUBLICASH, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

31140

<i>Conseil d’Administration, Réviseur d’Entreprise et Commissaire aux comptes

Selon une résolution adoptée par l’Assemblée, le Commissaire élu lors de la précédente Assemblée est élu rétroac-

tivement Réviseur d’Entreprise pour l’exercice 2003, et un nouveau Commissaire est également élu rétroactivement
pour ce même exercice.

Selon cette même résolution adoptée par l’Assemblée, le mandat des Administrateurs, du Réviseur d’Entreprise et

du Commissaire aux Comptes est renouvelé pour la durée d’un an et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire qui se tiendra en l’année 2005.

<i>Conseil d’Administration: 

M. Gerhard Renz, Administrateur &amp; Président Directeur Général, demeurant 33, drädenaustrasse, D- 21129 Ham-

burg. 

M. Lakshmi N. Mittal, Administrateur, demeurant Berkeley Square House, Wl X 5 PN, London, U.K.
M. Olaf-Roman Baron von Engelhardt, Administrateur, demeurant 12, Am Kirschenwäldchen, D-66333 Völklingen.
M. Richard Leblanc, Administrateur, demeurant 4000, route des Aciéries, JOL 1C0 Contrecoeur, Canada.
M. Narayanan Vaghul, Administrateur, demeurant 45, van Nesstraat, NL-3012 Rotterdam.
M. Werner Hofer, Administrateur, demeurant 1, Düsternstrasse, D-20355 Hamburg.
M. Malay Mukherjee, Administrateur, demeurant 43-49, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

<i>Réviseur d’Entreprise: 

DELOITTE S.A., Société Anonyme, R.C. Luxembourg B 67.895, ayant son siège à Luxembourg, 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes: 

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C Luxembourg B 86.770, ayant son siège à Luxembourg, 50, val Fleuri,

L-1526 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021850.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LatCap II SPV V-B (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02403, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021817.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CHICAGO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.492. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021830.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ISPAT EUROPE GROUP S.A.
Signature

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

31141

AGRILUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05986, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021818.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

AGRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 5.410. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05982, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021821.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BLUMENTHAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.935. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021832.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BERYLLIUM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.388. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021833.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY
Signature

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY
Signature

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

31142

ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 29.979. 

—

<i>Auflösung von Teilfonds zum 28. Juni 2005 

Die Depotbanken können den Liquidationerlös ab dem 1. Juli 2005 (Zahlbarkeitstag) bei den Zahlstellen abrufen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Liquidationsbericht.
Der vorstehende Gattung scheidet ab dem 1. Juli 2005 aus der Girosammelverwahrung aus.

(03039/755/19) 

PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.821. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>July 15, 2005 at 2.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

Prorogation of the Corporation for a limited period ending on the 16th day of July of the year two thousand and
seven.
Suppression of the 2nd paragraph of the Articles 2 of the Articles of Incorporation.

In order to deliberate validly on the items of the agenda, a quorum of 50% of the shares issued is required, and the

passing of resolutions requires the consent of shareholders holding at least 2/3 of the shares present or represented at
the meeting.
(03325/755/17) 

<i>The Board of Directors.

SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation),

(anc. GULL S.A., Société Anonyme).

Registered office: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.016. 

—

As the Ordinary General Meeting convened for June 30, 2005 did not meet the minimum quorum required by the

Law of August 10, 1915, the shareholders are requested to attend the

THIRD ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held extraordinarily on <i>August 8, 2005 at 11.00, at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lux-
embourg, to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Auditor’s report
2. Discharge to the Liquidator
3. Discharge to the Auditor for the liquidation
4. Closing of the liquidation
5. Decision about the Company’s books and documents keeping
6. Miscellaneous

This third Meeting will validity deliberate whatever the present part of the share capital may be, according to article

67 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies.
I (03333/528/21) 

<i>The Liquidator.

Teilfondsname:

Planet Observer

Constuctor

Wanderer

Explorer

Frontrunner

Invest

Wertpapier - Kennum-

mer

807 301

807 302

807 303

807 304

807 305

ISIN

LU0138429732 LU0138430078 LU0138430318

LU138430581 LU0138430821

Währung

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Liquidationserlös / Anteil

53,45

49,73

45,96

44,13

45,39

ACTIVEST
<i>Die aktive Fondsgesellschaft

31143

CODOFINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 29.414. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 juillet 2005 à 10.30 heures au siége social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (03334/655/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PEGA SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 65.446. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

I (03335/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 66.836. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (03336/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TOYFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.174. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>25 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. constatation du report de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;

31144

2. lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2004 et approbation des

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004;

3. affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004;
4. décision sur la proposition de ne pas voter la dissolution anticipée de la société sur base de l’article 100 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et de poursuivre l’activité de la société;

5. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. nominations statutaires;
7. divers.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée

générale auprés de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (03386/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXEMBOURG INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.479. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>25 juillet 2005 à 9.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03338/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOLLERICH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.324. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>25 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03337/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOVALSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 97.055. 

—

Les actionnaires sont priés d’ assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>14 juillet 2005 à 9.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,

31145

4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03145/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEVIGNE SALTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.315. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 juillet 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (03244/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

METEC S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire. 

H. R. Luxemburg B 21.173. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die außerordentlich am <i>14. Juli 2005 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Ta-
gesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2004
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Verschiedenes.

II (02817/534/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 29.555. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (03243/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

31146

ATLANTIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 80.882. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 juin 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03071/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PANACEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.993. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 7 juin 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03070/696/14) 

<i>Le Conseil d’Adminsitration.

ARAMIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.120. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 juillet 2005 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (02814/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.566. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 juillet 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (03245/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

31147

PASCATELO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 52.982. 

—

Les actionnaires sont priés d’ assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>14 juillet 2005 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03144/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOOFINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.798. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 15.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (03232/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NEW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 34.529. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 10.00 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002, au 31 dé-

cembre 2003 et au 31 décembre 2004

3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers.

II (03211/528/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

31148

HABI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 26.594. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grand-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers.

II (03236/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DINOVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 56.924. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (03242/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WAYNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.831. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 9.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblé Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (03241/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

31149

ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.314. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 9.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
9. Divers.

II (03238/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTEROUTREMER, COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 20.702. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (03239/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RIF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.501. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2005.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (03028/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

31150

COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.838. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 14.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (03235/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NATAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.894. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
9. Divers.

II (03237/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POCULUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 68.028. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>vendredi 15 juillet 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03112/755/18) 

<i>le Conseil d’Administration.

31151

I.B.M.S. - INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.719. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>14 juillet 2005 à 9.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03143/833/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AQUILA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 10.052. 

—

Les actionnaires sont priés d’ assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>14 juillet 2005 à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (03142/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.057. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juillet 2005 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs

remplaçants

2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour la période du 1

er

 janvier 2005 à la

date de la présente assemblée

3. Transfert du siège social
4. Divers.

II (03246/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INDUSTRIAL PARTNERSHIP, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 73.500. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>14. Juli 2005 um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:

31152

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2004
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.

II (02818/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

GINOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.655. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 juillet 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2005.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (03026/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUBELIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.799. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 juillet 2005 à 14.30 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (03234/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Bellafontana Holding, S.à r.l.

Betamind Holding, S.à r.l.

Recherche Médicale Distribution S.A.

SH.O.V., S.à r.l.

Stedalux S.A.

Honeybee Holding S.A.

Weis Transports S.A.

Dec Capital, S.à r.l.

Montroc S.A.

Allied Domecq Luxembourg N˚2, S.à r.l.

Sofalma Finance S.A.

Fondation Roland van Caloen

Three Arrows

Univex Holding S.A.

Unico ConClusio -> European Equities

Multi Manager Vision

Monnet Management

Concept Consulting, S.à r.l.

Ernst &amp; Young

United Europe Investments S.A.

Ernst &amp; Young

Cascadal Holding, S.à r.l.

Ernst &amp; Young Services

European Wine Promotion S.A.

Casa Pino, S.à r.l.

Cine Atlantica S.A.

Miranda Consulting, S.à r.l.

Chromolin Holding, S.à r.l.

Estrella S.A.

Softcapital S.A.

Prime Land Investments, S.à r.l.

Softcapital S.A.

T.B.O. Lux, S.à r.l.

Thorn Finance S.A.

Thorn Finance S.A.

Thorn Finance S.A.

Tikar S.A.

Observer New Media, S.à r.l.

Banque Continentale de Luxembourg S.A.

Ladies Circle Luxembourg

Lorion S.A.

Industrie Nähmaschinen Holding

Securities &amp; Patrimony Active Management Holding S.A.

Publicash

LatCap II SPV II (Luxembourg), S.à r.l.

LatCap II SPV V-A (Luxembourg), S.à r.l.

Ispat Europe Group S.A.

LatCap II SPV V-B (Luxembourg), S.à r.l.

Chicago Holding, S.à r.l.

Agriluxembourg S.A.

Agrilux S.A.

Blumenthal Holding, S.à r.l.

Beryllium Holding, S.à r.l.

Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.

Pan Asia Special Opportunities Fund

Smarten Software International S.A.

Codofinances S.A.

Pega Services Luxembourg S.A.

Moon International Luxembourg S.A.

Toyfin S.A.

Luxembourg Investments Holding S.A.

Hollerich Investment Holding S.A.

Novalsy S.A.

Sevigne Saltel S.A.

Metec S.A.

PEW Luxembourg Holding S.A.

Atlantis Investment S.A.

Panacea S.A.

Aramis Participations S.A.

Alden S.A.

Pascatelo

Loofinlux S.A.

New Investments S.A.

Habi S.A.

Dinovest

Wayne S.A.

Orchis Trust International S.A.

Interoutremer, Compagnie Internationale d’Outremer

RIF S.A.

COPLA-Consortium de Placements S.A.

Natal S.A.

Poculum S.A.

I.B.M.S.- International Business and Management Services S.A.

Aquila S.A.

Gennaio Investment S.A.

Industrial Partnership

Ginor Holding S.A.

Lubelim S.A.