31057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 648

4 juillet 2005

S O M M A I R E

3A Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31067

Exceliance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31059

Agapes Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31085

F.I.E.E. S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31095

Allied Domecq Luxembourg SNC, Luxembourg . .

31095

Fang S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31090

Andover Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

31085

Fapa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31076

Aprovia  Luxembourg  Groupe  Moniteur, S.à r.l., 

Ferrocemento S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

31062

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31093

Finagrim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31090

Archilux, S.à r.l., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31089

First Vandalia Luxembourg Holding S.A.,  Luxem- 

Archilux, S.à r.l., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31089

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31096

Aster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31061

Flour S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31063

Banque BCP S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31067

FMT Property, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

31072

BHW Invest GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31069

Formula Capital Management S.A., Luxembourg  

31093

BHW Rückversicherung S.A., Luxembourg  . . . . . .

31068

Formula Capital Management S.A., Luxembourg  

31094

Bureau S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31072

G.T.G. Construction S.A., Bofferdange . . . . . . . . . 

31068

C.L.I.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31101

Gallaher Asset Finance Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Calcipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31081

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31090

Camping Simmerschmelz II A.G., Septfontaines . .

31076

Geniale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31059

Clost S.A., Walferdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31093

GIP Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31094

Colibri S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31073

Giolin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31060

Compagnie All’Immo S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . .

31067

Global Capital Structures S.A., Luxembourg  . . . . 

31077

Compagnie All’Immo S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . .

31067

Global Capital Structures S.A., Luxembourg  . . . . 

31092

Compagnie de Révision S.A., Münsbach  . . . . . . . . .

31076

Global Jet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

31077

Compagnie de Révision S.A., Münsbach  . . . . . . . . .

31079

Holdex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31076

Corporate Asset Investment S.A., Luxembourg  . .

31069

I.B.S.,  International  Building  and   Services S.A., 

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg  S.A.,  Lu- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31084

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31080

Immoexpansion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

31058

DeASat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31079

INCON S.A., International Concept Development

Delphi  Automotive  Systems  Luxembourg   S.A., 

& promotion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31090

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31065

INCON S.A., International Concept Development

Delphi  Automotive  Systems  Luxembourg   S.A., 

& promotion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31090

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31065

Institut la Maison de la Beauté, S.à r.l., Olm . . . . . 

31082

Dexaco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31095

Interaudit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31078

Dexia Global, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

31093

Ixis  Overseas  Fund  Management  S.A.,   Luxem- 

EHI  Investments  (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31092

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31081

Johann  Berger  Transporte  Luxemburg,  GmbH, 

EHI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

31080

Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31078

EIK Financiële Maatschappij S.A., Luxembourg . . .

31094

Kereon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

31062

Ernst & Young Management S.A., Luxembourg . . .

31075

Kluge  Umweltservice  GmbH & Co. KG,  S.e.c.s.,

Ernst & Young Management S.A., Luxembourg . . .

31075

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31066

Ernst & Young Services S.A., Münsbach  . . . . . . . . .

31063

Kneip Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31069

Ernst & Young Services S.A., Münsbach  . . . . . . . . .

31063

Kneip Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31069

31058

IMMOEXPANSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.313. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 14 janvier 2005, lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

- La démission de Yvette Hamilius en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Pascale Loewen, employée

privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été cooptée en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil d’Administration sera dorénavent composé comme suit:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021780.3/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Lapo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31062

Prokay, S.à r.l., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31070

Law S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31085

Proni Invest S.A., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31070

Lininvest S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31066

Propcons A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31083

Lininvest S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31066

Propcons A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31083

Lininvest S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31066

Propcons A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31083

Lininvest S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31066

Property Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31071

Lininvest S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31066

Proru II, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31071

Makadi S.A.H., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31088

Proru, S.à r.l., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31071

Managin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31084

Publicash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31091

Marex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31074

Quyrial S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31085

Matilux S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31093

RDML S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31087

MBK S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31082

RDML S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31087

Medic-Ambulance, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . 

31102

RDML S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31087

Mieux-être, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

31081

RDML S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31088

Mondialtex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31077

RDML S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31091

Monnet Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

31077

RDML S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31091

Nataf S.A.H., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31083

Safit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31095

Nemetex Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31084

SEC, Société d’Etudes et de Courtages S.A., Pé- 

Nickel Entreprise, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

31068

tange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31073

Nickel Entreprise, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

31068

Severland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31070

Noma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31089

Shield S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31064

Nomex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31074

Société Fiduciaire S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

31064

Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l., Bertrange  . . . . . 

31060

Société  Luxembourgeoise  d’Entreprise,  S.à r.l., 

Nsearch S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31074

Dippach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31064

O Coin des Soins, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . 

31091

Solex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

31074

Odyssey  Asset  Management  Systems  S.A.,  Lu- 

Solucom S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31092

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31073

Sprinkfer, S.à r.l., Weiler-la-Tour  . . . . . . . . . . . . . .

31080

Odyssey  Asset  Management  Systems  S.A.,  Lu- 

Steffes, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . .

31072

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31073

TMF Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

31082

Olio Finance S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31065

UP2U S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31084

Oriante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31070

V.K. Invest S.A., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31072

Orione S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31074

Vanstar Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  .

31073

Overseas Media Investments S.A., Luxembourg . . 

31086

Vermilux S.A., Kautenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31086

Pahia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31061

Vermilux S.A., Kautenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31086

Pendra, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31103

Vermilux S.A., Kautenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31086

Point J S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31079

Vermilux S.A., Kautenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31086

Pool Top S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31089

Vitalys Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31060

Pool Top S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31089

Voco S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31078

Probst, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31082

Voco S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31078

Profil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31071

Yellow Insurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31075

Profil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31071

Zika-Shop, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31072

Profil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31071

IMMOEXPANSION S.A.
Signature
<i>Un mandataire

31059

GENIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 99.096. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue en date du 28 janvier 2005

- Monsieur Marc Limpens, domicilié professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est coopté

au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Ricardo Sanchez, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009. La cooptation de Monsieur Marc Limpens sera ratifiée
à la prochaine Assemblée.

<i>Extract of the Resolutions taken at the Meeting of the Board of Directors

<i>held on January 28th, 2005

- The resignation of Mr Ricardo Sanchez, as Director, is accepted.
- Mr Marc Limpens, private employee, professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, is co-

opted as Director of the company on his replacement. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05061. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017942.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.

EXCELIANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 83.412. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement

L’an deux mille cinq, le sept mars.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme EXCELIANCE S.A. ayant son

siège à 310, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 83.412. 

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Mademoiselle Laetitia Moras, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxem-

bourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Le bureau constate:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. 

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale

ordinaire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à
l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Nomination d’un second administrateur-délégué.

<i>Première résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme second administrateur-

délégué:

- Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.
Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2011.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021754.3/1091/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GENIALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certified true copy
GENIALE S.A.
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

31060

VITALYS ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 99.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021481.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Bertrange, 106, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 35.258. 

—

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à une cession de parts sous seing privé signée en date du 21 février 2005 et acceptée par le gérant au nom de

la société, il résulte que le capital social de la société NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l. est désormais réparti
comme suit: 

Monsieur Jorge Da Cruz Rosa est donc désormais l’associé unique de la société.

Le 21 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05475. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021501.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GIOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.475. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le mardi 16

novembre 2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 13

avril 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. 

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Luciano Ciavatta, expert-comptable, demeurant à Serravalle (Rép. de San Marino), Administrateur et

Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021513.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Pour VITALYS ENGINEERING S.A.
Signature

Monsieur Jorge Da Cruz Rosa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts sociales
Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts sociales

Pour extrait conforme
Signature

GIOLIN S.A
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

31061

ASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.569. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 20 décem-

bre 2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

lundi 2 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. 

L’Assemblée décide de nommer, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pietro Segalerba, demeurant à I-16122 Genova, Via Antonio Crocco, 3C, Administrateur;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée prend acte de la demande de Monsieur Vincent Thill, de ne pas renouveler son mandat pour l’exercice

clôturé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg,

en qualité de Commissaire.

Le Commissaire ainsi nommé se chargera des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021509.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PAHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 90.211. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Luxembourg le 4 janvier 2005

que le conseil d’administration a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Vilmo Montanari (Annexe

2.) de sa fonction d’Administrateur et de Président de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son
sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Gian Luca Ghini, demeurant à 47891 Dogana (République de Saint Marin),
Piazza Tini, 10, en remplacement de Monsieur Vilmo Montanari, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le
mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31
décembre 2004.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la

nomination définitive.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette nomination, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Gian Luca Ghini, Président du

Conseil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021519.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ASTER S.A.
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

PAHIA S.A.
S. Vandi / O. Piccinelli
<i>Administrateurs

31062

KEREON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 93.863. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2005

- Les démissions de Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et de Monsieur Arno’ Vincenzo, administrateurs, sont accep-

tées et décharge leur est donnée. Est nommé administrateur de la société en leur remplacement, Monsieur Mermoud
Christian, comptable, né à Chêne-Bougeries (Suisse) le 23 septembre 1963, demeurant à CH-1185 Mont-sur-Rolle
(Suisse), 31, chemin des Muscadelles, avec pouvoir de signature B. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021515.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LAPO S.A.H., Société Anonyme Holding,

(anc. TAXNO S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.535. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa

fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko
la Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la

nomination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021516.3/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FERROCEMENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.747. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 2005 

- La démission de Monsieur Caprini Francesco, administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé

administrateur de la société en son remplacement, Monsieur Carlucci Roberto, né à Rome (italie) le 12 février 1955,
demeurant à I-00100 Rome (Italie), 35, Via Lubriano. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021517.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KEREON HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / O. Piccinelli
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
FERROCEMENTO S.A.
I. Bruno / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

31063

FLOUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.355. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa

fonction d’Administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement
de Monsieur Mirko la Rocca, Administrateur démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la

nomination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021518.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ERNST &amp; YOUNG SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02482, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021684.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ERNST &amp; YOUNG SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique),

demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), de-

meurant 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert:

- Monsieur Daniel Meis, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), de-

meurant au 29a, rue d’Assenois, B-6650 Bastogne.

- Madame Karen Wauters, Réviseur d’Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbridge (Canada), demeurant au 85, rue

des Pommiers, L-2343 Luxembourg-Cents.

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’un an; leurs mandats prendront fin lors de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005. 

Münsbach, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021682.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / O. Piccinelli
<i>Administrateurs

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

31064

SHIELD S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.676. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 21 février 2005 

<i>Conseil d’Administration 

Monsieur Gossart Dominique demeurant 71, avenue Victor Tesch à B-6700 Arlon a démissionné de ses fonctions

d’administrateur de la société, avec effet immédiat.

Le conseil d’administration de la société anonyme SHIELD S.A. HOLDING, a procédé à la nomination avec effet

immédiat de Madame Weber Raymonde, employée privée, demeurant professionnellement L-1150 Luxembourg, 84,
route d’Arlon comme administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021521.3/1218/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.175. 

—

<i>Extrait des résolutions de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10 janvier 2005

<i>Conseil d’Administration: 

Le Conseil d’Administration, nomme, avec effet immédiat, de Monsieur Nico Hansen, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon aux fonctions d’administrateur-délégué de la
société avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Le mandat de l’administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021523.3/1218/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 151, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.827. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des Associés extraordinaire tenue à Dippach le 9 février 2005 

Ont comparu:

- Monsieur Théo Birmann demeurant à Dippach, 151, route de Luxembourg; 
- Madame Gaby Jomé demeurant à Dippach, 151, route de Luxembourg; 
- Monsieur Daniel Birmann demeurant à Dippach, 151, route de Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée S.LE.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISE, avec siège social à Dippach, constituée suivant acte du 26 mars 1973,
dont les statuts ont été dûment publiés au Mémorial, ont décidé de céder, chacun séparément, toutes leurs parts
sociales leur appartenant dans ladite société, à Monsieur Luc Birmann, gérant technique, demeurant à Dippach, 151,
route de Luxembourg, ici présent et acceptant.

Monsieur Luc Birmann, prénommé, est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts présentement

cédées.

Le capital social est fixé à douze mille six cent cinquante euros (12.650,00 EUR) divisé en cent soixante-dix (170)

parts sociales de soixante-quatorze euros et quarante et un cents (74,41 EUR) chacune souscrite comme suit:

1) M. Luc Birmann, prénommé, cent soixante-dix parts sociales (170).
A l’unanimité l’assemblée prend acte de cette décision.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02557. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021709.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Signature.

Dippach, le 9 février 2005.

Signatures.

31065

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.758. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 28 février 2005 que:
1. Monsieur David Marshall Andrews a démissionné de son mandat d’administrateur et d’administrateur délégué avec

effet au 1

er

 janvier 2005;

2. Monsieur Edgard Jean Wolf a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 1

er

 mars 2005;

3. Monsieur Steven Kiefer, né le 12 juillet 1963 à Michigan, USA, demeurant au 2, rue de l’Egalité, L-8319 Olm, est

nommé administrateur avec effet au 1

er

 mars 2005 jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires;

4. Monsieur Sebastian Schilling, né le 26 avril 1963 à Essen, Allemagne, demeurant au 28, Kirschenbüngert, D-54311

Trierweiler-Sirzenich est nommé administrateur avec effet au 1

er

 mars 2005 jusqu’à la prochaine assemblée générale des

actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021525.3/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.758. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 mars 2005 que, les pouvoirs de gestion

journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces
affaires ont été déléguées à Monsieur Steven Kiefer, né le 12 juillet 1963 à Michigan, USA, demeurant au 2, rue de
l’Egalité, L-8319 Olm, qui portera le titre d’administrateur délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021526.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

OLIO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.239. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le vendredi 4 juin 2004

<i>à 10.00 heures à Steinfort, Grand-Duché de Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

Mme Liliane Millang-Pletgen, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021548.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Mme Anni Müller-Johanns, demeurant à Hobscheid, administrateur; 
MM. Fons Johanns, demeurant à Luxembourg, administrateur et administrateur-délégué;

Claude Millang, demeurant à Esch-sur-Alzette, administrateur.

Signature.

31066

KLUGE UMWELTSERVICE GmbH &amp; Co. KG, Société en commandite simple. 

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 105.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021536.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02026, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021545.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021544.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021542.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021541.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021540.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

31067

3A INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.381. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à 10.00 heures le 19 janvier 2005

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité:
1) D’accepter la démission de Monsieur Maurizio Pagotto en sa qualité de membre du Conseil d’Administration;
2) D’accepter la démission de Monsieur Michel Bourkel en sa qualité d’administrateur-délégué du Conseil d’Adminis-

tration;

3) L’Assemblée constate que le Conseil d’Administration est ainsi composé:
- Monsieur Renzo Rangoni est président et administrateur-délégué du Conseil, avec pouvoir d’engager la société par

sa seule signature individuelle;

- Monsieur Michel Bourkel et Monsieur Fulvio Tettamanti sont administrateurs de la société, avec pouvoir d’engager

la société par leurs signatures conjointes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021553.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BANQUE BCP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 7.648. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de M. Joaquim Fernando Nogueira, Président du Conseil d’Ad-

ministration ainsi que de M. Fernando Manuel Nobre de Carvalho Vice-Président du Conseil d’Administration.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet

d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02292. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021571.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE ALL’IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 67.337. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06244, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021628.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE ALL’IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 67.337. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06241, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021626.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature
<i>Un mandataire

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

31068

G.T.G. CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz.

R. C. Luxembourg B 74.996. 

—

L’assemblée générale a été tenue au siège social à la date du 15 février 2005 à 10.00 heures. 

<i>Résolutions

<i>Première résolution

Madame Giampaolo-Vinci Vita démissionne avec effet immédiat de son poste d’administrateur.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, l’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, en remplaçant le mandat de Mme Giampaolo-

Vinci Vita, Mme Annalisa Notarangelo-Giampaolo, demeurant à L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz, née le 6
avril 1962 à Monopoli (I) et Mlle Viviana Giampaolo, demeurant à L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz, née le
21 octobre 1985 à Monopoli (I).

<i>Troisième résolution

Aucun point n’est soulevé.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures après lecture et approbation du

procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021581.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02575, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

(021582.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 55.323. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01250, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021685.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 55.323. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01251, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021637.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

R. Bingen / O. Hoffmann / S. Schorn
<i>Le président / Le scrutateur / La secrétaire

BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Luxembourg
Signature

NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l.
Signature

NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l.
Signature

31069

BHW INVEST GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02572, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

(021584.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.370. 

—

La FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES ET FISCALES, S.à r.l. annule la dénonciation du siège de

CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A. du 1

er

 août 2004.

Le siège social de la société est toujours au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021595.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

KNEIP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 32.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02246, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021600.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

KNEIP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 32.319. 

Société constituée suivant acte de Maître Edmond Schroeder, notaire, à Mersch le 6 décembre 1989, publié au 

Mémorial, Recueil Spécial C n

o

 157 du 11 mai 1990.

—

<i>Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social le 1

<i>er

<i> mars 2005 à 17.00 heures

Conseil d’Administration et Réviseur d’Entreprises:
Selon une résolution adoptée par l’Assemblée, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprise est

renouvelé pour la durée d’un an et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2006.

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Victor Kneip, Président de Société, demeurant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Président;

- Monsieur Robert Kneip, Directeur de Société, demeurant 25, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Adminis-

trateur-Directeur;

- Madame Diane Muller-Kneip, Administrateur de Société, demeurant 52, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-

AIzette, Administrateur.

<i>Réviseur d’Entreprises:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021596.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BHW INVEST GmbH, Luxembourg
Signature

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Signature.

31070

ORIANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.139. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2004 au siège de la société 

A la majorité des voix, les actionnaires demandent au conseil d’Administration de ne pas nommer d’administrateur-

délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02518. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021597.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROKAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 89.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01906, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021598.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021599.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SEVERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 73.585. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2004

<i>à Luxembourg auprès du siège social

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confirme la résolution du Conseil d’Administration du 21 septembre 2004 et élit Monsieur Giorgio

Ghezzi, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Lugano, Piazza della Riscossa n, 16, Suisse, comme Ad-
ministrateur au lieu de Madame Lesley Severgnini démissionnaire en date du 20 septembre 2004. 

Les membres du conseil d’administration sont pourtant reconfirmés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004, comme il suit:

- Monsieur Mario Severgnini, administrateur d’entreprise, demeurant à Biot (France),
- Monsieur Oreste Severgnini, réviseur d’entreprise, demeurant à Milan (Italie),
- Monsieur Giorgio Ghezzi, administrateur de société, demeurant à Lugano (Suisse).
L’assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de MAZARS ET GUERARD (LUXEM-

BOURG) S.A. pour une durée de 1 an. Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l’issue
de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01387. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021699.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

31071

PROPERTY PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 72.368. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01908, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021603.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PRORU II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.085. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01909, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021604.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PRORU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.136. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021606.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROFIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 24.318. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03204, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022557.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

PROFIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 24.318. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03201, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022556.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

PROFIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 24.318. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03199, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022554.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

Echternach, le 10 mars 2005.

Signature.

Echternach, le 10 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

31072

STEFFES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01911, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021608.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ZIKA-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 18.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01912, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021611.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FMT PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 95.250,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 94.567. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02094, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021614.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

V.K. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

R. C. Luxembourg B 91.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06257, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021618.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BUREAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7260 Bereldange, 24, Elterstrachen.

R. C. Luxembourg B 73.621. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2004:
Le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Justin Dostert venant à échéance, l’assemblée générale décide

de le renouveler. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice 2004.

Commissaire aux comptes:
Monsieur Justin Dostert, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021683.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

Signature.

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
BUREAU S.A.
Signature

31073

VANSTAR LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06255, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021619.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SEC, SOCIETE D’ETUDES ET DE COURTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 52.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06254, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021621.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COLIBRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X octobre.

R. C. Luxembourg B 83.516. 

—

En date du 17 janvier 2005, la société COLIBRI S.A. a de nouveau conclu un contrat de domiciliation à durée indé-

terminée avec FIDUCIAIRE EUROLUX avec effet rétroactif au 1

er

 Septembre 2004; le siège de la société se trouve dé-

sormais au 22-24, rue du X octobre, L-7243 Bereldange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021631.3/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 51.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02057, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

(021676.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 51.921. 

—

Modification des statuts coordonnés, enregistrée à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02066, a été déposée au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

(021690.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE EUROLUX S.A.
Signature

G. Eggermont
<i>Chief Financial Officer

G. Eggermont
<i>Chief Financial Officer

31074

NSEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 67.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02075, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021647.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ORIONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 76.181. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-

BC01444, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021657.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MAREX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02225, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

(021663.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NOMEX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.408. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

(021666.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOLEX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02231, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

(021669.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

<i>Pour ORIONE S.A.
Signature 
<i>Administrateur

<i>Pour le liquidateur M. Edde
P. Thill

<i>Pour le liquidateur M. Edde
P. Thill

<i>Pour le liquidateur M. Edde
P. Thill

31075

ERNST &amp; YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.089. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02475, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021678.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ERNST &amp; YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.089. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), de-

meurant au 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains.

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’un an; leurs mandats prendront fin lors de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005. 

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021675.3/556/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

YELLOW INSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.729. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 5 avril 2004, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

7 avril 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022544.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

31076

FAPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01477, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021687.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CAMPING SIMMERSCHMELZ II, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8363 Septfontaines.

H. R. Luxemburg B 52.296. 

—

<i>Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Februar 2005 

Den Verwaltungsratmitgliedern Martin Drop, Monique Drop-Romeijn und Mario W. L. van Zwam wird Entlastung

erteilt und ihr Mandat wird für die Dauer von 6 Jahren erneuert. Ihr Mandat endet mit der Generalversammlung, welche
über das Geschäftsjahr 2009 beschliesst.

Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(021688.3/591/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

HOLDEX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

(021691.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 32.665. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique),

demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon,

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), de-

meurant 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Président du conseil d’administration,

- Monsieur Jean-Michel Pacaud, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 8 novembre 1962 Au Mans (Fran-

ce), demeurant au 27, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg,

- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains,

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’un an; leurs mandats prendront fin lors de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Münsbach, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02486. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021713.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift 
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

<i>Pour le liquidateur M. Edde
P. Thill

Pour extrait conforme
Signature

31077

MONDIALTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 74.814. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg au siège social le 25 février 2005 

<i>à 16.00 heures

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235, Luxembourg à 18, Avenue

de la Porte Neuve, L-2227, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021692.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GLOBAL CAPITAL STRUCTURES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.383. 

—

Le bilan au 29 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01926, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021693.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GLOBAL JET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02221, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021694.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MONNET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.871. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), de-

meurant au 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains.

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’un an; leurs mandats prendront fin lors de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02490. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021715.3/556/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi / M.L. Guardamagna
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

31078

INTERAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.501. 

—

<i>Décision des associés du 17 février 2005 

1. La fonction de directeur de Monsieur Dogs pour une durée indéterminée a été confirmée.
2. Monsieur Vincent Dogs est habilité à engager la société en toutes circonstances ensemble avec le gérant technique

Monsieur Edward Kostka.

Luxembourg, le 22 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05199. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021698.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

JOHANN BERGER TRANSPORTE LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Luxembourg B 94.220. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01270, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021702.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

VOCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 82.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC02095, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021843.3/1185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

VOCO S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 82.286. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 février 2005 

Révocation du commissaire:
L’assemblée décide de révoquer C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., au poste de commissaire de la société avec

effet au 31 décembre 2003.

Nomination d’un commissaire:
L’assemblée décide de nommer au poste de commissaire pour une période se terminant lors de l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en l’an 2010:

Monsieur Pascal Robinet, né le 21 mai 1950 à Charleville (France), demeurant 5, route d’Arlon à L-7412 Bour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021844.3/1185/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour avis sincère et conforme 
<i>Pour INTERAUDIT, S.à r.l. 
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

JOHANN BERGER TRANSPORTE LUXEMBURG, GmbH
Signature

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

31079

DeASat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 90.785. 

—

Le bilan au 31 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01479, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021706.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 32.665. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02484, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021714.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

POINT J S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 98.495. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement

L’an deux mille cinq, le 28 février.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme

POINT J S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B
98.495.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Eric Moretti, employé privé, demeurant 25bis, rue Jules Fery à F-

54920 Morfontaine.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Nadir Sebaa, employé privé, demeurant professionnellement 31,

rue de la Seine à F-54 Haucourt Saint-Charles.

II est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Joseph Jacquemin, gérant, demeurant 8, rue de la Plaine à F-54

Doncourt-lès-Longuyon.

Le bureau constate:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale

ordinaire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à
l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission d’un administrateur.
2.- Nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Première résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, accepte la démission de Monsieur Léon Quiring de sa fonction

d’administrateur de la prédite société à compter de ce jour et lui donne quitus.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- Monsieur Eric Moretti demeurant 25bis, rue Jules Fery à F-54920 Morfontaine. Son mandat expirera à l’assemblée

générale statutaire en 2011.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021759.3/1091/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

31080

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 91.986. 

—

<i>Décision prise par le Conseil d’Administration en date du 25 février 2005

Le Conseil d’administration appelle Monsieur Jean-Louis Manera aux fonctions d’Administrateur en remplacement de

Monsieur Michel Le Masson, démissionnaire à la date du 22 décembre 2004, le mandat de Monsieur Manera viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 7 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01729. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021721.3/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.908. 

—

<i>Extrait rectificatif

Il y a lieu de lire:
«Il résulte d’une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 13 décembre 2004, que le siège social de la société

est transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005. 

Au lieu de:
«Il résulte d’une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 23 février 2005, que le siège social de la société est

transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 23 février 2005.

(017884.3) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.»
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021724.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SPRINKFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.

R. C. Luxembourg B 90.854. 

—

<i>Constatation de cession de parts sociales 

Suite à différentes cessions de parts sous seing privé signées par les cédants et le cessionnaire en date du 11 avril

2004 et acceptées par la gérance au nom de la société, il résulte que le capital social de la société SPRINKFER, S.à r.l.
est désormais réparti comme suit: 

Monsieur Juan Fernando Largo Velasco est donc désormais l’associé unique de la société.

Schlammestee, le 11 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021726.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait conforme
H. Roux
<i>Secrétaire Général

Pour extrait conforme
Signature»

Pour extrait conforme
Signature

Monsieur Juan Fernando Largo Velasco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Pour extrait conforme
Signature

31081

EHI INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.404. 

—

<i>Extrait rectificatif

Il y a lieu de lire:
«Il résulte d’une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 13 décembre 2004, que le siège social de la société

est transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005. 

Au lieu de:
«Il résulte d’une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 23 février 2005, que le siège social de la société est

transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(017882.3) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.»
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01887. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021725.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MIEUX-ETRE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2005

L’an deux mille cinq, le 31 janvier à 17.30 heures.
Les membres fondateurs de l’association sans but lucratif MIEUX-ETRE, se sont réunis au siège social, en Assemblée

Générale Extraordinaire, sur convocation faite par le Conseil d’Administration. A l’unanimité, les membres ont pris les
résolutions suivantes:

En vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, l’Assemblée décide,

à l’unanimité, de dissoudre l’association à compter de ce jour. En conséquence, l’association sans but lucratif MIEUX-
ETRE se trouve liquidée et a cessé d’exister.

Le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00056. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021727.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CALCIPAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.611. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue le 15 janvier 2005 au siège social 

Il a été décidé:
- d’acter la décision de Monsieur Denis Percheron de mettre fin à son mandat d’administrateur de la société à partir

du 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021729.3/322/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait conforme
Signature»

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

31082

INSTITUT LA MAISON DE LA BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8340 Olm, 14, boulevard Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 104.477. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Associés du 31 janvier 2005

En date du 31 janvier 2005, par le biais d’une Assemblée Générale des Associés, Madame Elisabeth Berrettini demeu-

rant à L-8331 Capellen, 1A, rue d’Olm a démissionné de son poste de gérante administrative de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02133. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021728.3/1137/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MBK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.943. 

—

Suite à la décision des actionnaires de la Société prise en date du 6 janvier 2005, Mme Marie-Louise Perdaens, PT

LUNA (personne morale) et M. Bart Oosterlinck ont été renommés Administrateurs de la Société avec effet au 24 juin
2004.

Les actionnaires ont ratifié et confirmé toutes les décisions prises par les Administrateurs et ont approuvé tous les

actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis le 24 juin 2004 jusqu’au 6 janvier 2005.

Les mandats des Administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l’an-

née 2007.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021739.3/536/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROBST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 10.699. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 février 2005.

(021745.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.495. 

—

Il résulte des décisions écrites de l’associé unique que ce dernier a:
- Accepté les démissions de leur fonction de gérant avec effet immédiat au 1

er

 février 2005 de Madame F. Marie

Brisdet demeurant Jan Haringstraat 27, NL-1056 XG Amsterdam (Pays-Bas) et de Monsieur Marc Chong Kan demeu-
rant Gartenstrasse 31, D-54441 Kanzem (Allemagne).

- Fixé le nombre de gérants de 7 à 5.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021794.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

E. Berrettini, J. Dessainte.

L’agent domiciliataire
Signatures

H. Hellinckx
<i>Notaire

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature 
<i>Un gérant

31083

PROPCONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 53.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01689, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021558.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROPCONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 53.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01688, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021557.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROPCONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 53.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01686, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021556.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NATAF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.546. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 23 février 2005

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme holding NATAF S.A., avec

siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, non encore inscrite au registre de commerce et des
sociétés:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue

Grande-Duchesse Charlotte

b) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée

comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE,

S.à r.l., préqualifiée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans
toute opération par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 24 février 2005, réf. DSO-BB00215. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900905.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

31084

I.B.S., INTERNATIONAL BUILDING AND SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 90.157. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 mars 2005 que Monsieur Christian Wagner a démissionné de ses

fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02104. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021746.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

UP2U S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.820. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société UP2U S.A., avec R.C. Lux. B

89.820, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- La société INTERNATIONAL NET Ltd ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box

N-529, Nassau, Bahamas, IBC N

o

 71.055 B du 15 janvier 1998, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans

la société UP2U S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021758.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MANAGIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.255. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 janvier 2005

Conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2005, il résulte des

résolutions prises que:

* L’Assemblée Générale décide d’accepter:
- la démission du Commissaire aux Comptes, la société anonyme FIDUPLAN S.A. ayant son siège à Luxembourg, 87,

allée Léopold Goebel à partir du 21 décembre 2004 et lui accorde quitus pour son mandat;

- la nomination du Commissaire aux Comptes, MONTEREY AUDIT, S.à r.l. ayant son siège à 29, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg à partir du 21 décembre 2004;

- le transfert du siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. 

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021761.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NEMETEX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02446, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021770.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

C. Wagner
<i>Administrateur

MONTEREY AUDIT, S.à r.l.
P. Gain
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

Extrait sincère et conforme
NEMETEX FINANCE S.A.
Signature

31085

AGAPES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 63.693. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce à Luxembourg, le 11 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021765.3/207/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LAW S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.054. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02394, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021766.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ANDOVER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.843. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01955, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021773.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

QUYRIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.606. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 3 mars 2005

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme QUYRIAL S.A., avec siège

social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue

Grande-Duchesse Charlotte

b) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée

comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE,

S.à r.l., préqualifiée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans
toute opération par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2005, réf. DSO-BC00059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900959.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

G. d’Huart
<i>Notaire

WILSON ASSOCIATES
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31086

OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02287, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021781.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

VERMILUX S.A., Société Anonyme,

(anc. STECATEX S.A.).

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 102.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00215, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900915.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

VERMILUX S.A., Société Anonyme,

(anc. STECATEX S.A.).

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 102.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00216, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900914.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

VERMILUX S.A., Société Anonyme,

(anc. STECATEX S.A.).

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 102.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00217, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900913.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

VERMILUX S.A., Société Anonyme,

(anc. STECATEX S.A.).

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 102.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01961, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900912.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

31087

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 84.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02471, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021788.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 84.091. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2004 statuant sur les comptes 2003

L’assemblée générale prend, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale révoque Monsieur Michael Seek de son mandat d’administrateur avec effet au 31 mars 2004.

L’assemblée générale nomme Madame Christina Dimopoulou en tant qu’administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009. 

<i>Le conseil d’administration se compose comme suit:

Monsieur Denis Avrilionis, président, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009;
Monsieur Roy Phillips, administrateur, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année

2009; 

Madame Dimopoulou Christina, administrateur, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2009.

<i>Le commissaire aux comptes:

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., Luxembourg, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de l’année 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021807.3/514/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 84.091. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 novembre 2003 statuant sur les comptes 2002

L’assemblée générale prend, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale reconduit le mandat des administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes pour une durée

de six années de sorte que leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009. 

<i>Le conseil d’administration se compose comme suit:

Monsieur Denis Avrilionis, président, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009; 
Monsieur Roy Phillips, administrateur, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année

2009; 

Monsieur Michael Seeck, administrateur, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année

2009. 

<i>Le commissaire aux comptes: 

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., Luxembourg, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de l’année 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

<i>Pour <i>RDML S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société anonyme
Signature

31088

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021806.3/514/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 84.091. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2002 statuant sur les comptes 2001

L’assemblée générale prend, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale révoque Monsieur Luc Taesch de son mandat d’administrateur avec effet au 7 mars 2002. 

<i>Le conseil d’administration se compose comme suit:

Monsieur Denis Avrilionis, président, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2003; 
Monsieur Roy Phillips, administrateur, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année

2003; 

Monsieur Michael Seeck, administrateur, son mandant expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année

2003. 

<i>Le commissaire aux comptes: 

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., Luxembourg, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de l’année 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02489. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021805.3/514/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MAKADI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.603. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 3 mars 2005

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme holding MAKADI S.A.,

avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, non encore inscrite au registre de commerce et
des sociétés:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue

Grande-Duchesse Charlotte

b) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée

comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE,

S.à r.l., préqualifiée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans
toute opération par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2005, réf. DSO-BC00058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900957.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société anonyme
Signatures

31089

ARCHILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9713 Clervaux, 19, rue Driecht.

R. C. Luxembourg B 96.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00121, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(900911.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

ARCHILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9713 Clervaux, 19, rue Driecht.

R. C. Luxembourg B 96.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00122, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(900910.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

NOMA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.917. 

—

Il résulte de lettres adressées à la société NOMA S.A. en date du 8 mars 2005 que Madame Caroline Folmer, Mon-

sieur Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs de la société et TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes de la
société ont démissionné de leur fonction avec effet immédiat.

Le siège social de la société NOMA S.A. établi au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le n

o

 B 60.917 est dénoncé avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021776.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

POOL TOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8218 Mamer, 2, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 85.386. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02464, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021795.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

POOL TOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8218 Mamer, 2, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 85.386. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02469, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021790.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour <i>POOL TOP S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>POOL TOP S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

31090

FANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02472, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021782.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FINAGRIM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.381. 

—

Il résulte de lettres adressées à la société FINAGRIM S.A. en date du 1

er

 mars 2005 que Madame Caroline Folmer,

Monsieur Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs de la société et TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes
de la société ont démissionné de leur fonction avec effet immédiat.

Le domicile de la société FINAGRIM S.A. établi au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, est dénoncé avec effet

immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02436. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021784.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GALLAHER ASSET FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital souscrit: EUR 207.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.737. 

—

Lors du conseil de gérance tenu en date en date du 16 décembre 2004, il a été décidé de transférer le siège social du

398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021785.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

INCON S.A., INTERNATIONAL CONCEPT DEVELOPMENT &amp; PROMOTION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 92.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02266, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021786.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

INCON S.A., INTERNATIONAL CONCEPT DEVELOPMENT &amp; PROMOTION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 92.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02249, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021787.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

31091

O COIN DES SOINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 6, rue de Hagen.

R. C. Luxembourg B 93.217. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02462, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021798.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 84.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02476, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021799.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 84.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02479, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021801.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PUBLICASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.213. 

—

Suite aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 3 mars 2005 le Conseil d’Administration se

compose actuellement comme suit:

- Monsieur Michel Luttgens, Attaché, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles,
- Monsieur Marc-André Bechet, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,

69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, repr. par H. Lasat et J.-Y. Maldague, 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg,

- Monsieur Vincent Hamelink, Directeur adjoint, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg.

L’Assemblée a également décidé de renouveler le mandat de Réviseur d’Entreprises de PricewaterhouseCoopers,

Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021842.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Pour <i>O COIN DES SOINS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>RDML S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>RDML S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour PUBLICASH, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

31092

IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.665. 

—

Suite à la démission de Monsieur Roland Calvo en date du 23 septembre 2004, le Conseil d’Administration se

compose comme suit:

- Monsieur Franck Fournelle, Directeur, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,
- Monsieur Gilles Guerin, Executive Vice President, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,
- Monsieur Hervé Guinamant, Head of Marketing and Communication, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille,

F-75007 Paris,

- Madame Isabelle Reux-Bronn, Directeur de la Gestion alternative et structurée, CDC IXIS Asset Management, 56,

rue de Lille, F-75007 Paris. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021839.2/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GLOBAL CAPITAL STRUCTURES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.383. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale annuelle du 30 décembre 2004

1. Les mandats des gérants de la Société: 

1. M. Michael McDonald,
2. M. Rolf Johanes Caspers,
3. M. Tom Verheyden,

ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clos

au 29 décembre 2005.

2. KPMG AUDIT a été reconduite dans ses fonctions de réviseur d’entreprise de la Société jusqu’à la prochaine

assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clos au 29 décembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01924. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021854.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOLUCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3346 Leudelange, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 13.979. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, référence LSO-BC02487 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 avril 2004 statuant sur les comptes 2003 

Le conseil d’administration se compose comme suit: 
Monsieur P. Diederich, président; 
Monsieur D. Cortvriend, administrateur; 
Monsieur S. Gualtieri, administrateur.
Le réviseur d’entreprises: ERNST &amp; YOUNG S.A., Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02485. – Reçu 14 euros.

(021803.3/514/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Pour IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A.
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Signature.

<i>Pour SOLUCOM S.A. 
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signature 

31093

APROVIA LUXEMBOURG GROUPE MONITEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.071. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01808, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021802.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CLOST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 25.286. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06004, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021814.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MATILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.711. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05991, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021815.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DEXIA GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.727. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01341, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021838.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01338, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

(021825.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY
Signature

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY
Signature

<i>Pour DEXIA GLOBAL, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

31094

FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.772. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2005, le Conseil d’Administration se compose

comme suit: 

- Dr. Ottokarl F. Finsterwalder,
Geweygasse, 11,
A-1190 Vienne;
- M. Simon Newton,
BANK AUGUST ROTH AG,
Bellariastrasse, 23,
CH-8027 Zürich;
- M. Philip Brendan Van Neste,
GUARDIAN TRUST COMPANY Ltd.,
1-3 Seale Street,
St. Helier, Jersey, JE4 OTF
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021837.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GIP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.099. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 20 janvier 2004 a décidé de nommer
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021835.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

EIK FINANCIËLE MAATSCHAPPIJ, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 63.290. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 6 mai 2002 que:
- Le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Henzien, employé privé, ayant son adresse privée au 28, rue Albert

Bosch F-57950 Montigny Les Metz n’a pas été renouvelé par l’Assemblée Générale.

- L’Assemblée décide de nommer en remplacement Monsieur Laurent Guimard employé privé, ayant son adresse

professionnelle au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021822.3/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

<i>Pour FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour GIP INVEST S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

31095

SAFIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02081, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021800.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

F.I.E.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06001, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021819.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DEXACO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.

R. C. Luxembourg B 88.801. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1

er

 juillet 2004, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021826.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG SNC, Société en nom collectif.

Capital social: EUR 497.172.375,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.772. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale annuelle du 27 janvier 2005 

1. Les mandats des gérants de la Société: 

1) M. Michael McDonald administrateur de sociétés, demeurant à L-4972 Dippach, 162, route de Luxembourg, 

2) M. Alberto Martin, directeur, demeurant à Principe de Vergara 136, 28002 Madrid (Espagne), 

3) M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à L-5360 Luxembourg, 51, rue d’Oetrange, 
ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clos

au 31 août 2005.

2. KPMG AUDIT, société civile, a été reconduite dans ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société jusqu’à

la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clos au 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021855.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY
Signature

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

31096

FIRST VANDALIA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 106.265. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société anonyme D.A.L. HOLDING S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
dûment représentée par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers, et

- Monsieur Gernot Kos, qualifié ci-après.
2. Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société

anonyme holding qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRST VANDALIA LUXEMBOURG HOLDING

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé.

Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la

constitution de la société.

31097

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de

l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le(s) premiers) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 mercredi du mois d’avril à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1. La société anonyme D.A.L. HOLDING S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,

quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

2. Monsieur Gernot Kos, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

31098

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent
trente euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, né à Luxembourg, le 6 octobre 1936, demeurant professionnellement à L-

1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;

b) Monsieur Gernot Kos, expert comptable, né à Eisenstadt (Autriche), le 23 janvier 1970, demeurant professionnel-

lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;

c) Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant professionnel-

lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, né à Ettelbruck, le 24 juillet 1935, demeurant professionnellement à L-1537

Luxembourg, 3, rue des Foyers.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’an 2010.

5. Le siège social de la société est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l’allemand, constate par les présentes qu’à la requête des

comparants, le présent acte est rédigé en français suivi d’une version allemande; à la requête des même comparants et
en cas de divergences entre le texte français et allemand, la version allemande fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version allemande du texte qui précède:

Im Jahre zwei tausend fünf, den neunzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Aktiengesellschaft D.A.L. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers,
rechtsmässig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder:
- Herrn Thierry Hellers, Wirtschaftsprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, und
- Herrn Gernot Kos, hiernach genannt.
2. Herr Gernot Kos, Wirtschaftsprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Holding-Aktiengesellschaft, welche sie

hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung FIRST VANDALIA LUXEMBOURG HOLDING S.A., wird hiermit eine Holding-

Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Dritt-

personen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am
besten befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

31099

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungsnahme in jeglicher Form in Luxemburger und ausländischen

Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstige Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch
oder sonstige Weise von Aktien, Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen, Schuldscheinen oder sonstigen
Sicherheiten jeglicher Art, sowie der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und das Management ihres Portfolios.

Die Gesellschaft führt keine direkte industrielle Aktivität aus und unterhält keinen für die Öffentlichkeit zugänglichen

Geschäftsbetrieb.

Die Gesellschaft kann sich jedoch an der Gründung und der Entwicklung jeglichen finanziellen, industriellen oder

kommerziellen Unternehmens in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und diese Unternehmen in jeglicher Weise
unterstützen, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonstiges.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen

ausgeben.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- und Überwachungsmassnahmen ergreifen und sämtliche

Tätigkeiten ausfuhren, die sie für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Zwecks für nötig erachtet, jedoch ausschliess-
lich innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und des Artikels 209 des
angepassten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Titel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von jeweils drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Der erste Vorsitzende wird

anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft

erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, wobei die Unterschriften der Verwal-

tungsratsmitglieder auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses gegeben werden dürfen.

Jedes Verwaltungsratsmitglied darf ausserdem per Telefon- oder Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmit-

tel, welche den Versammlungsteilnehmern erlauben sich gegenseitig zu hören, teilnehmen. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass
spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachter-
teilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Das (die)
erste(n) delegierte(n) Verwaltungsratsmitglied(er) darf (dürfen) anlässlich der Generalversammlung, welche auf die
Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren

Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen
erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

31100

Titel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 1. Mittwoch des Monats April um 14.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschrei-

bungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben,
wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. 

Titel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein

oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch. 

Titel VIII.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom

31. Juli 1929 über die Holding-Gesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo
gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2006 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und

dreissig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr ein tausend fünf hundert
dreissig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Robert Becker, Steuerberater, geboren in Luxemburg, am 6. Oktober 1936, beruflich wohnhaft in L-1537

Luxemburg, 3, rue des Foyers;

b) Herr Gernot Kos, Buchprüfer, geboren in Eisenstadt (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft in L-

1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers;

c) Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 13. September 1968, beruflich wohnhaft in L-1537

Luxemburg, 3, rue des Foyers.

3. Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Claude Cahen, Steuerberater, geboren in Ettelbrück, am 24. Juli 1935, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg,

3, rue des Foyers.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2010.

5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

1. Die Aktiengesellschaft D.A.L. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, neun

und neunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, eine Aktie

1

Total: ein hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31101

6. Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu

ernennen.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar, welcher Französisch und Deutsch versteht und spricht, stellt fest, dass auf Wunsch der

Komparenten gegenwärtige Urkunde in Französisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben Komparenten und im Falle von Divergenzen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die
deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: T. Hellers, G. Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2005, vol. 530, fol. 67, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018740.3/231/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

C.L.I.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.619. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société PARTNER INVEST LTD, ayant son siège social à Gibraltar

(UK), Watergardens 6, Suite 24, P.O. Box 629;

«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme C.L.I.C. S.A., ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 57.619, a été constituée
suivant acte reçu le 24 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 178 du 10 avril 1997.

II.- Que le capital social de la société anonyme C.L.I.C. S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 495.787,05 (qua-

tre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents), représentés par 20.000 (vingt mille)
actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

C.L.I.C. S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société FHG

&amp; ASSOCIES, société à responsabilité limitée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 59, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018654.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Junglinster, den 16. Februar 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

J. Elvinger.

31102

MEDIC-AMBULANCE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6447 Echternach, 10, rue Hoovelek.

H. R. Luxemburg B 106.254. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünf, den achten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Herr Guido Schmitt, Rettungsassistent, geboren in Trier (Deutschland), am 1. April 1969, wohnhaft in D-54668

Holsthum, Oberdorfstrasse 31a (Deutschland).

2. Herr Olaf Schmitt, Bankkaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 6. Juli 1967, wohnhaft in D-54668 Holsthum,

Mühlenweg 4 (Deutschland).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Krankentransporte.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist MEDIC-AMBULANCE, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in zwei hundert

fünfzig (250) Anteile von jeweils fünfzig Euro (50,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente

pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

1. Herr Guido Schmitt, Rettungsassistent, geboren in Trier (Deutschland), am 1. April 1969, wohnhaft in D-

54668 Holsthum, Oberdorfstrasse 31a (Deutschland), ein hundert fünf und zwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

2. Herr Olaf Schmitt, Bankkaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 6. Juli 1967, wohnhaft in D-54668

Holsthum, Mühlenweg 4 (Deutschland), ein hundert fünf und zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Total: zwei hundert fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

31103

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte der

Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfallt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr acht hundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6447 Echternach, 10, rue Hoovelek.
2. Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Guido Schmitt, Rettungsassistent, geboren in Trier (Deutschland), am 1. April 1969, wohnhaft in D-54668

Holsthum, Oberdorfstrasse 31A (Deutschland).

3. Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schmitt, O. Schmitt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 février 2005, vol. 530, fol. 86, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautendende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associati-

ons.

(018669.3/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

PENDRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.046. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PENDRA, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 83.046, constituée sui-
vant acte reçu le 3 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 2462 de 2002. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Willem Bonte, business consultant, demeurant à Astene-Deinze (Belgique).

Junglinster, den 28. Februar 2005.

J. Seckler.

31104

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stefaan De Neve, administrateur de sociétés, demeurant à Aalst

(Belgique). 

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 124 (cent vingt-quatre) parts, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Nomination de Monsieur Stefaan De Neve comme nouveau gérant de la société.
2) Approuver le transfert de 124 parts sociales de la Société de Monsieur Willem Bonte à Monsieur Stefaan De Neve.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, du gérant actuel de la société, Mon-

sieur Willem Bonte, business consultant, né à Gent (Belgique) le 15 février 1956, demeurant à B-9800 Astene-Deinze
(Belgique), 110, Emiel Clauslaan, prénommé.

L’assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Stefaan

De Neve, administrateur de sociétés, né à Aalst (Belgique) le 23 janvier 1967, demeurant à B-9310 Aalst (Belgique), 49,
Pontweg, également prénommé, lequel peut engager la société par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver le transfert de 124 (cent vingt-quatre) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) cha-

cune, constituant la totalité du capital de PENDRA, S.à r.l., Luxembourg, prédésignée, conclu le 16 décembre 2004 entre
le cédant, Monsieur Willem Bonte, prénommé, et le cessionnaire, Monsieur Stefaan De Neve, également prénommé, à
la valeur nominale prémentionnée, augmentée de la somme de EUR 3.500,- (trois mille cinq cents euros).

<i>Signification

Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, PENDRA, S.à r.l., par son

gérant, Monsieur Stefaan de Neve, prénommé, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment
signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois tel que modifié.

Comme ancien gérant Monsieur Willem Bonte, prénommé, reconnaît assumer toute responsabilité relative à:
- un quelconque passif relevant de la gestion de la société PENDRA, S.à r.l.;
- un quelconque problème qui surgirait dans le cadre des relations avec les différentes administrations fiscales, sociales

ou autres.

Cette responsabilité concerne la période avant la cession des parts sociales au cessionnaire, intervenue le 16 décem-

bre 2004.

Cette modification dans le personnel des associés de PENDRA, S.à r.l. sera déposée et publiée au registre de Com-

merce conformément à l’article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Frais

Les frais, droits, dépenses et rémunérations du présent acte, sous quelque forme que ce soit, sont à charge du ces-

sionnaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: W. Bonte, H. Janssen, S. De Neve, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018645.3/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Luxembourg, le 18 février 2005.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Immoexpansion S.A.

Geniale S.A.

Exceliance S.A.

Vitalys Engineering S.A.

Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l.

Giolin S.A.

Aster S.A.

Pahia S.A.

Kereon Holding S.A.

Lapo S.A.H.

Ferrocemento S.A.

Flour S.A.

Ernst &amp; Young Services

Ernst &amp; Young Services

Shield S.A. Holding

Société Fiduciaire S.A.

Société Luxembourgeoise d’Entreprise, S.à r.l.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.

Olio Finance S.A.

Kluge Umweltservice GmbH &amp; Co. KG

Lininvest S.A.

Lininvest S.A.

Lininvest S.A.

Lininvest S.A.

Lininvest S.A.

3A Invest S.A.

Banque BCP S.A.

Compagnie All’Immo S.A.

Compagnie All’Immo S.A.

G.T.G. Construction S.A.

BHW Rückversicherung S.A.

Nickel Entreprise, S.à r.l.

Nickel Entreprise, S.à r.l.

BHW Invest GmbH

Corporate Asset Investment S.A.

Kneip Management S.A.

Kneip Management S.A.

Oriante S.A.

Prokay, S.à r.l.

Proni Invest S.A.

Severland S.A.

Property Partners S.A.

Proru II, S.à r.l.

Proru, S.à r.l.

Profil S.A.H.

Profil S.A.H.

Profil S.A.H.

Steffes, S.à r.l.

Zika-Shop, S.à r.l.

FMT Property, S.à r.l.

V.K. Invest S.A.

Bureau S.A.

Vanstar Luxembourg Holding S.A.

SEC, Société d’Etudes et de Courtages S.A.

Colibri S.A.

Odyssey Asset Management Systems S.A.

Odyssey Asset Management Systems S.A.

Nsearch S.A.

Orione S.A.

Marex Holding S.A.

Nomex Holding S.A.

Solex Holding S.A.

Ernst &amp; Young Management

Ernst &amp; Young Management

Yellow Insurance S.A.

Fapa S.A.

Camping Simmerschmelz II

Holdex Holding S.A.

Compagnie de Révision

Mondialtex S.A.

Global Capital Structures S.A.

Global Jet Luxembourg S.A.

Monnet Management

Interaudit S.à r.l.

Johann Berger Transporte Luxemburg, GmbH

Voco S.A.

Voco S.A.

DeASat S.A.

Compagnie de Révision

Point J S.A.

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg

EHI Luxembourg, S.à r.l.

Sprinkfer, S.à r.l.

EHI Investments (Luxembourg), S.à r.l.

Mieux-être, A.s.b.l.

Calcipar S.A.

Institut la Maison de la Beauté, S.à r.l.

MBK S.A.

Probst, S.à r.l.

TMF Participations, S.à r.l.

Propcons A.G.

Propcons A.G.

Propcons A.G.

Nataf S.A.

I.B.S., International Building and Services S.A.

UP2U S.A.

Managin S.A.

Nemetex Finance S.A.

Agapes Holding S.A.

Law S.A.H.

Andover Investments S.A.

Quyrial S.A.

Overseas Media Investments S.A.

Vermilux S.A.

Vermilux S.A.

Vermilux S.A.

Vermilux S.A.

RDML S.A.

RDML S.A.

RDML S.A.

RDML S.A.

Makadi S.A.

Archilux, S.à r.l.

Archilux, S.à r.l.

Noma S.A.

Pool Top S.A.

Pool Top S.A.

Fang S.A.

Finagrim S.A.

Gallaher Asset Finance Luxembourg, S.à r.l.

INCON S.A., International Concept Development &amp; promotion S.A.

INCON S.A., International Concept Development &amp; promotion S.A.

O Coin des Soins, S.à r.l.

RDML S.A.

RDML S.A.

Publicash

Ixis Overseas Fund Management S.A.

Global Capital Structures S.A.

Solucom S.A.

Aprovia Luxembourg Groupe Moniteur, S.à r.l.

Clost S.A.

Matilux S.A.

Dexia Global

Formula Capital Management S.A.

Formula Capital Management S.A.

GIP Invest S.A.

EIK Financiële Maatschappij

Safit, S.à r.l.

F.I.E.E. S.A.

Dexaco Holding, S.à r.l.

Allied Domecq Luxembourg SNC

First Vandalia Luxembourg Holding S.A.

C.L.I.C. S.A.

Medic-Ambulance, S.à r.l.

Pendra, S.à r.l.