29425

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 614

25 juin 2005

S O M M A I R E

CRICHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 82.876. 

—

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. (BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE), ayant son siège social au 5, boulevard de la

Foire, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes en date du 2 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019799.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Apollo Dragon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

29466

J2CG S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29436

Artofex Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

29470

Jahfa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29466

Baticom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29435

Kabeva, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29464

Beartree Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

29442

Lemon Planet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

29470

Beartree Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

29442

Ludovica Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

29472

Blue Moon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

29431

Ludovica Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

29472

Bouchard International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

29472

Monal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29465

Business Objects Belux S.A., Luxembourg  . . . . . . .

29438

Monal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29465

Cantara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

29441

Monal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29465

Card Concept International S.A., Luxembourg  . . .

29439

Multiplan International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

29471

Cricha S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29425

Patoca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29440

Dada &amp; Company Participations S.A. Luxembourg,

Pierre Feltes, S.à r.l., Heisdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . 

29434

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29439

Pierso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29471

Dom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29438

ProLogis Belgium II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

29426

E.H.I. Euro Hôtel Investments S.A., Luxembourg  .

29442

Reckitt  Benckiser  Investments  (No 3),  S.à r.l., 

Eberno S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29465

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29442

Elux S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29450

Resinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29471

Europa Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

29440

Retrib, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29464

FHG, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29447

Rivage Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

29450

Fur Investments Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

29457

Rivage Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29457

Ganel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

29440

Shogun Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

29441

Global Garden Products Luxembourg S.A., Luxem-

Shogun Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

29441

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29471

Slash X Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29470

Hinnova Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

29441

Smog Immo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

29447

Hirslanden Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .

29427

Ton Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

29457

Hirslanden Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .

29431

Val Malenco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

29426

Immobeagle S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29466

Valtrade Investissements S.A., Luxembourg. . . . . 

29439

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

29426

ProLogis BELGIUM II, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.431. 

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015995.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

VAL MALENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.925. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAL MALENCO S.A., ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée originairement sous la dénomination de IMMO-
BILIARE VAL MALENCO S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Gino D’Antonio Nussi, notaire de résidence à Milan (Ita-
lie), le 24 décembre 1948, et dont le siège social statutaire et administratif a été transféré à Luxembourg, suivant procès-
verbal d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, contenant en outre le changement de la dénomination so-
ciale en VAL MALENCO S.A. et la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme, une refonte
complète des statuts, reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 décembre 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 773 du 22 mai 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la nationalité et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Road

Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article 67-
1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Adoption par la société de la nationalité des Iles
Vierges Britanniques, le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement
à la dissolution ni à la constitution d’une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société
au Registre des Sociétés à Road Town Tortola.

2.- Décision de conférer à Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à

Luxembourg, tous les pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société du registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Sociétés à Road Town Tortola.

3.- Approbation du bilan et du compte des pertes et profits.
4.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire avec effet au jour de la radiation de la société

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

5.- Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’au jour de la radiation

de la société au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

6.- Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

29427

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective du Grand-Duché de

Luxembourg à Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, et de faire adopter par la société la nationalité de Road
Town, Tortola, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fisca-
lement à la constitution d’une nouvelle entité juridique, et le tout sous la condition suspensive de l’inscription de la so-
ciété au Registre des Sociétés à Road Town, Tortola.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que le nouveau siège social de la société à Road Town Tortola, sera fixé à l’adresse suivante:
«3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’approuver les bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 mai 2004.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de tous les administrateurs et commissaire aux comptes de la société

actuellement en fonction et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats respectifs et
ceci seulement avec effet au jour de la radiation de la société au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs généralement quelconques à Madame Luisella Moreschi, licenciée en

sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, avec faculté de délégation, à l’effet de parvenir à la radia-
tion de l’inscription de la société au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sur base d’un certificat d’ins-
cription requis à Road Town, Tortola et des actes y afférents et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et
délégations y relatives.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Wolter-Schieres, R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 juillet 2004, vol. 428, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019347.3/242/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

HIRSLANDEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.803. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme HIRSLANDEN INVESTMENTS

S.A. (the «Corporation») having its registered office in Luxembourg, 19-21, boulevard Prince Henri, incorporated by
deed of the undersigned notary, on 25th October, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(«Mémorial») n

o

 C-1754 of 10th December 2002. The articles of incorporation of the Corporation were amended by

deed of the undersigned notary, on 4th December, 2002, published in the Mémorial n

o

 C-217 of 28th February 2003.

The meeting was presided over by Mr. Manuel Frias, director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr. Pierre Stemper, company director, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Stella Le Cras, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Creation of an authorised share capital of the Corporation of six million two hundred and sixty-four thousand

seven hundred and thirty-six (6,264,736) Swiss francs consisting of three million one hundred and thirty-two thousand
three hundred and sixty-eight (3,132,368) shares each of a nominal value of two Swiss francs (2 CHF) out of which four
million two hundred and sixty-four thousand seven hundred and thirty-six (4,264,736) Swiss francs consisting of two
million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368) shares shall be reserved for the
issue of a maximum of two million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368)
shares with respect to two million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368) con-
vertible redeemable zero coupon bonds in one or more issues on the basis of 1 share for 1 convertible redeemable
zero coupon bond; and acknowledgement and approval of the report by the board of directors of the Corporation made

Mersch, le 16 août 2004.

H. Hellinckx.

29428

in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies (as amended) concerning
the price, if any, at which the shares of the Corporation may be issued, such issues are being made without reserving
any preferential subscription rights of existing shareholders.

2. Consequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Corporation by adding the following

paragraphs after the first paragraph:

«The authorised capital of the Corporation is set at six million two hundred and sixty-four thousand seven hundred

and thirty-six (6,264,736) Swiss francs consisting of three million one hundred and thirty-two thousand three hundred
and sixty-eight (3,132,368) registered shares with a nominal value of two Swiss francs (CHF 2) per share. Any authorised
but unissued shares shall laps five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed recording the share-
holders’ resolution on the authorised share capital. 

Out of the authorised share capital, four million two hundred and sixty-four thousand seven hundred and thirty-six

Swiss francs (CHF 4,264,736) consisting of two million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-
eight (2,132,368) registered shares shall be reserved for the issue of a maximum of two million one hundred and thirty-
two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368) registered shares with respect to two million one hundred and
thirty-two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368) convertible redeemable zero coupon bonds in one or
more issues at a ratio of 1 share for 1 convertible redeemable zero coupon bond.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in the preceding paragraph.

In addition the board of directors or its delegate(s) may also, within the limits of the authorised capital and the pro-

visions of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription
right of existing shareholders.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash, shall be offered on a preemptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exer-
cised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date
of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable
throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transfer ability. Subject to the preced-
ing paragraphs, the board of directors or its delegate(s) duly appointed by the board may from time to time issue shares
out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board
or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of shares

shall be entitled to preemptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting of share-
holders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and pay-
ments.» 

After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting resolved to create an authorized share capital of the Corporation of six million two hundred and sixty-

four thousand seven hundred and thirty-six (6,264,736) Swiss francs consisting of three million one hundred and thirty-
two thousand three hundred and sixty-eight (3,132,368) shares each of a nominal value of two Swiss francs (CHF 2) out
of which four million two hundred and sixty-four thousand seven hundred and thirty-six Swiss francs (CHF 4,264,736)
consisting of two million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368) shares shall
be reserved for the issue of a maximum of two million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-
eight (2,132,368) shares with respect to two million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-eight
(2,132,368) convertible redeemable zero coupon bonds in one or more issues on the basis of 1 share for 1 convertible
redeemable zero coupon bond.

The meeting further acknowledged and approved a report by the Board of Directors of the Corporation made in

accordance with article 32-3 (5) of the law 10 August 1915 on commercial companies (as amended) concerning the
price, if any, at which the shares of the Corporation may be issued, such issues being made without reserving any pref-
erential subscription rights of existing shareholders.

<i>Second resolution

The meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Corporation by adding the following

paragraphs after the first paragraph: 

«The authorised capital of the Corporation is set at six million two hundred and sixty-four thousand seven hundred

and thirty-six Swiss francs (CHF 6,264,736) consisting of three million one hundred and thirty-two thousand three hun-
dred and sixty-eight (3,132,368) registered shares with a nominal value of two Swiss francs (CHF 2) per share. Any au-
thorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed recording
the shareholders’ resolution on the authorised share capital.

Out of the authorised share capital, four million two hundred and sixty-four thousand seven hundred and thirty-six

Swiss francs (CHF 4,264,736) consisting of two million one hundred and thirty-two thousand three hundred and sixty-
eight (2,132,368) registered shares shall be reserved for the issue of a maximum of two million one hundred and thirty-
two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368) registered shares with respect to two million one hundred and
thirty-two thousand three hundred and sixty-eight (2,132,368) convertible redeemable zero coupon subordinated
bonds in one or more issues at a ratio of 1 share for 1 convertible redeemable zero coupon bond.

29429

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in the preceding paragraph.

In addition the board of directors or its delegate(s) may also, within the limits of the authorised capital and the pro-

visions of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription
right of existing shareholders.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash, shall be offered on a preemptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exer-
cised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date
of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable
throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability. Subject to the preceding
paragraphs, the board of directors or its delegate(s) duly appointed by the board may from time to time issue shares
out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board
or its delegate(s) may in it sort heir discretion resolve.

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of shares

shall be entitled to preemptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting of share-
holders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and pay-
ments.»

There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIRSLANDEN INVEST-

MENTS S.A. (la «Société») ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard Prince Henri, constituée par acte du
notaire soussigné, le 25 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

o

 C-

1754 du 10 décembre 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire soussigné, le 4 décembre
2002, publié, au Mémorial n

o

 C-217 du 28 février 2003.

L’assemblée a été présidée par M. Manuel Frias, administrateur, demeurant à Luxembourg.
Le président désigna comme secrétaire M. Pierre Stemper, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigna comme scrutatrice Mme Stella Le Cras, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
II. Il appert de ladite liste de présence que l’entièreté du capital social est représentée à la présente assemblée et les

actionnaires ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée était valablement
constituée et pouvait valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour présenté ci-après:

1. Création d’un capital social autorisé de la Société de six millions deux cent soixante-quatre mille sept cent trente-

six (6.264.736) francs suisses consistant en trois millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit (3.132.368) ac-
tions d’une valeur nominale de deux francs suisses (2 CHF) chacune dont quatre millions deux cent soixante-quatre
mille sept cent trente-six (4.264.736) francs suisses consistant en deux millions cent trente-deux mille trois cent soixan-
te-huit (2.132.368) actions seront réservées pour l’émission d’un maximum de deux millions cent trente-deux mille trois
cent soixante-huit (2.132.368) actions concernant deux millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit
(2.132.368) obligations convertibles rachetables à coupon zéro en une ou plusieurs émissions sur la base de 1 action
pour 1 obligation convertible rachetable à coupon zéro; et prise de connaissance et approbation du rapport du conseil
d’administration de la Société établi conformément à l’article 32-3 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales concernant le prix, le cas échéant, auquel les actions de la Société pourront être émises, ces émissions
devant être faites sans réserver de droits de souscription préférentiels aux actionnaires existants.

2. Par conséquent, modification de l’article 5 des statuts de la Société par l’ajout des paragraphes suivants après le

premier paragraphe:

«Le capital autorisé de la Société est fixé à six millions deux cent soixante-quatre mille sept cent trente-six francs

suisses (6.264.736 CHF) consistant en trois millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit (3.132.368) actions
nominatives d’une valeur nominale de deux francs suisses (2 CHF) par action. 

Toutes les actions autorisées mais non émises expireront cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l’acte no-

tarié enregistrant la décision des actionnaires relative au capital social autorisé. 

Du capital social autorisé, quatre millions deux cent soixante-quatre mille sept cent trente-six francs suisses (CHF

4.264.736) consistant en deux millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit (2.132.368) actions nominatives
seront réservés pour l’émission d’un maximum de deux millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit
(2.132.368) actions nominatives pour deux millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit (2.132.368) obliga-
tions convertibles rachetables à coupon zéro dans une ou plusieurs émissions à un ratio de 1 action pour 1 obligation
convertible rachetable à coupon zéro. 

29430

Afin d’éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à tout droit préférentiel de souscription qu’ils

pourraient avoir en relation avec les émissions d’actions envisagées dans le paragraphe précédent.

De plus, le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) peuvent également, dans les limites du capital autorisé et

des dispositions des présents statuts, émettre des actions contre des espèces mais à condition de toujours réserver les
droit de souscription préférentiels des actionnaires existants.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces seront offertes aux action-

naires sur une base préemptive proportionnellement au capital représenté par leurs actions. Le droit de souscription
peut être exercé dans une période déterminée par le conseil d’administration, qui ne peut être inférieure à trente (30)
jours à partir de la date de la période de souscription, qui sera notifiée par courrier recommandé. Le droit de souscrip-
tion sera transférable pendant toute la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée sur cette
transférabilité.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) valablement nommé(s)

par le conseil d’administration peuvent de temps à autre émettre des actions à partir du capital autorisé total aux temps,
termes et conditions, y compris au prix d’émission, que le conseil ou son (ses) délégué(s) détermineront à leur discré-
tion.

Dans l’hypothèse d’un capital autorisé supplémentaire et/ou d’un renouvellement subséquent du capital autorisé, les

détenteurs d’actions auront un droit de préemption sur les actions à être émises, sauf en cas de renonciation par l’as-
semblée générale des actionnaires.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera enregistrée par un acte notarié, à la demande du

conseil d’administration ou de son (ses) délégué(s) sur présentation des documents établissant la souscription et les
paiements.»

Après que ce qui précède ait été approuvé, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de créer un capital social autorisé de la Société de six millions deux cent soixante-quatre mille

sept cent trente-six (6.264.736) francs suisses consistant en trois millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit
(3.132.368) actions d’une valeur nominale de deux francs suisses (2 CHF) chacune dont quatre millions deux cent
soixante-quatre mille sept cent trente-six (4.264.736) francs suisses consistant en deux millions cent trente-deux mille
trois cent soixante-huit (2.132.368) actions seront réservées pour l’émission d’un maximum de deux millions cent tren-
te-deux mille trois cent soixante-huit (2.132.368) actions concernant deux millions cent trente-deux mille trois cent
soixante-huit (2.132.368) obligations convertibles rachetables à coupon zéro en une ou plusieurs émissions sur la base
de 1 action pour 1 obligation convertible rachetable à coupon zéro.

L’assemblée a ensuite pris connaissance et approuvé le rapport du conseil d’administration de la Société établi con-

formément à l’article 32-3 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales concernant le prix, le
cas échéant, auquel les actions de la Société pourront être émises, ces émissions devant être faites sans réserver de
droits de souscription préférentiels aux actionnaires existants.

<i>Seconde résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société en ajoutant les paragraphes suivants après le

premier paragraphe:

«Le capital autorisé de la Société est fixé à six millions deux cent soixante-quatre mille sept cent trente-six francs

suisses (6.264.736 CHF) consistant en trois millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit (3.132.368) actions
nominatives d’une valeur nominale de deux francs suisses (2 CHF) par action. Toutes les actions autorisées mais non
émises expireront cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l’acte notarié enregistrant la décision des actionnaires
relative au capital social autorisé. 

Du capital social autorisé, quatre millions deux cent soixante-quatre mille sept cent trente-six francs suisses (CHF

4.264.736) consistant en deux millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit (2.132.368) actions nominatives
seront réservés pour l’émission d’un maximum de deux millions cent trente-deux mille trois cent soixante -huit
(2.132.368) actions nominatives pour deux millions cent trente-deux mille trois cent soixante-huit (2.132.368) obliga-
tions convertibles rachetables à coupon zéro dans une ou plusieurs émissions à un ratio de 1 action pour 1 obligation
convertible rachetable à coupon zéro. 

Afin d’éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à tout droit préférentiel de souscription qu’ils

pourraient avoir en relation avec les émissions d’actions envisagées dans le paragraphe précédent.

De plus, le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) peuvent également, dans les limites du capital autorisé et

des dispositions des présents statuts, émettre des actions contre des espèces mais à condition de toujours réserver les
droit de souscription préférentiels des actionnaires existants.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces seront offertes aux action-

naires sur une base préemptive proportionnellement au capital représenté par leurs actions. Le droit de souscription
peut être exercé dans une période déterminée par le conseil d’administration, qui ne peut être inférieure à trente (30)
jours à partir de la date de la période de souscription, qui sera notifiée par courrier recommandé. Le droit de souscrip-
tion sera transférable pendant toute la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée sur cette
transférabilité.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) valablement nommé(s)

par le conseil d’administration peuvent de temps à autre émettre des actions à partir du capital autorisé total aux temps,
termes et conditions, y compris au prix d’émission, que le conseil ou son (ses) délégué(s) détermineront à leur discré-
tion.

29431

Dans l’hypothèse d’un capital autorisé supplémentaire et/ou d’un renouvellement subséquent du capital autorisé, les

détenteurs d’actions auront un droit de préemption sur les actions à être émises, sauf en cas de renonciation par l’as-
semblée générale des actionnaires.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera enregistrée par un acte notarié, à la demande du

conseil d’administration ou de son (ses) délégué(s) sur présentation des documents établissant la souscription et les
paiements.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée fut levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent procès-

verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; qu’à la demande desdits comparants, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Frias, P. Stemper, S. Le Cras, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019536.2/211/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

HIRSLANDEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.803. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

(019537.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

BLUE MOON INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 106.319. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2163

Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 5.524,

ici représentée par Monsieur Giacomo Di Bari, employé de banque, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-

bourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 7 février 2005,
laquelle restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2) La société ECOREAL S.A., société anonyme, établie à L-2163 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 38.875,

ici représentée par Madame Annie Lyon, employée de banque, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-

bourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 7 février 2005,
laquelle restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de BLUE MOON INVESTMENTS.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être établi, par simple décision du conseil d’administration, des succursales, agences, bureaux ou un siège ad-

ministratif tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire 

29432

tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de: la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets ou licences y rattachés.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit: de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents statuts. 

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à supprimer ou li-
miter le droit préférentiel de souscription des actionnaires antérieurs quant aux actions nouvelles à émettre dans le
cadre de ce capital autorisé. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir
ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de deux administrateurs. La présidence de la réunion

est conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président de la
réunion ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à de tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

29433

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée
de leur mandat. 

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mardi du mois de mai à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

cent mille euros (EUR 100.000,00-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 2.200,00- EUR.

1) La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., prédite, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ac-

tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) La société ECOREAL S.A., prédite, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

29434

<i>Réunion en Assemblée Générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) La société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrin-

gen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 51.100.

b) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-

2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le nu-
méro B 64.474.

c) Monsieur Eric Magrini, conseiller, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, demeurant à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Fäiencerie.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIO-

NALE S.A., réviseur d’entreprises, ayant son siège social à L-2016 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 34.813.

3) Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Di Bari, A. Lyon, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, vol. 147S, fol. 1, case 10. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019562.3/216/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

PIERRE FELTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7341 Heisdorf, 27, rue Pierre Henri.

R. C. Luxembourg B 106.309. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier février. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Pierre Feltes, indépendant, demeurant à Heisdorf.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de PIERRE FELTES S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Heisdorf.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente, ainsi que toutes opérations immobilières. 
Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, com-

merciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui
sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,- EUR) euros, représenté par cent (100) parts so-

ciales, d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,- EUR) euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,- EUR) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Pierre Feltes, préqualifié.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

entend.

Luxembourg, le 15 février 2005.

J.-P. Hencks.

29435

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mil cinq. 

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existent seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans

que toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent cinquante

(1.150,- EUR) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:
1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes

circonstances,

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-7341 Heisdorf, 27, rue Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Feltes, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 2 février 2005, vol. 430, fol. 46, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019483.3/232/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

BATICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 84.250. 

—

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. (BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE), ayant son siège social au 5, boulevard de la

Foire a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes en date du 2 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019793.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Mersch, le 28 février 2005.

U. Tholl.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

29436

J2CG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 106.308. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le

2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.507

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

2.- Monsieur Jean-Nicolas Detourbet, employé privé, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue

Adolphe Fischer.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de J2CG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de services dans le domaine du marketing, administration et incentive

coaching.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

29437

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d ’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des Bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII. Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:  

Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve

dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros. 

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs de la société:

1.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- Monsieur Jean-Nicolas Detourbet, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

29438

a) La société anonyme ATLANTICA HOLDING, ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le

2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.507;

b) Monsieur Jean-Nicolas Detourbet, employé privé, né à Lyon (France), le 17 mai 1981, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

c) La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2010.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec nous, notaire le présent acte.

Signé: Detourbet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 février 2005, vol. 530, fol. 72, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019481.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

BUSINESS OBJECTS BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1930 Zaventem.

Succursale de Luxembourg: L-2212 Luxembourg, 6, place Nancy.

R. C. Luxembourg B 66.887. 

—

Le siège de la succursale est transféré avec effet immédiat à l’adresse suivante: 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019341.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

DOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.472. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 12 novembre 2004 a renouvellé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann; 
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg. 
Le commissaire aux compte est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019406.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
PKF LUXEMBOURG
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

29439

CARD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.588. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 2 janvier 2005 à 10.00 

<i>heures 

L’Assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en sa qualité de Président du Conseil

d’Administration.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. pour l’exécution de

son mandat.

L’Assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd en sa qualité

d’Administrateur.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT

pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd en sa qualité d’Administrateur.
L’Assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd pour l’exécution de

son mandat.

L’Assemblée accepte la nomination de la société PROLUGEST S.A. en qualité d’Administrateur et Administrateur-

Délégué.

L’Assemblée accepte la nomination de la société PARTS INVEST S.A. en qualité d’Administrateur.
L’Assemblée accepte la nomination de la société PARTNERS SERVICES S.A. en qualité d’Administrateur.
L’Assemblée accepte la démission de la société GCL en qualité de Commissaire aux Comptes et la nomination de la

société KIRCHBERG BURO en lieu et place.

L’Assemblée accepte le transfert du siège social du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg vers le 63-65, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg Merl.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018475.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

VALTRADE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 76.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00476, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

(019538.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

DADA &amp; COMPANY PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.155. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 2005 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l, Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-

2310 Luxembourg, a été nommé Commissaire, en remplacement de Monsieur Olivier Dorier, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019418.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

29440

EUROPA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 91.690. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 28 janvier 2005 a renouvellé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg. 
Le commissaire aux compte est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019408.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

PATOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.491. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2005

- L’Asssemblée renouvelle le mandat d’administrateur de classe A de Madame Ann-Christine Hutton Forsberg, direc-

teur administratif, demeurant 7, Vandrarstigen à S-16344 Spänga, et les mandats d’administrateur de classe B de Mon-
sieur Carl G. Edlund, directeur général, demeurant Apartodo 106, P-2751-902 Cascais et de Monsieur Ernst Übelacker,
ingénieur du son, demeurant au 10b Allmendzeilstr. à D-77694 Kehl. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée prend acte de la démission de ELPERS &amp; C° Réviseur d’entreprises, ayant son siège social 11, boulevard

du Prince Henri à L-1724 Luxembourg du poste de Commissaire aux comptes de la société et nomme en remplacement
CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06265. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019420.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

GANEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00470, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

(019540.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

29441

SHOGUN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 33.671. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 janvier 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05490. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019422.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

SHOGUN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 33.671. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-BB05495, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019414.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

HINNOVA ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 93.705. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2004

- Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange (L), demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Marner, est nommé en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démission-
naire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019549.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

CANTARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 84.124. 

—

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. (BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE), ayant son siège social au 5, boulevard de la

Foire a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes en date du 2 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019797.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
<i>Pour <i>HINNOVA ASSETS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

29442

BEARTREE INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.966. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mars 2003

- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous

le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau commissaire aux
comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale statu-
taire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019543.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

BEARTREE INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00461, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

(019535.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

E.H.I. EURO HOTEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 72.268. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 23 avril 2004

- La cooptation de Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à Vicari (PA) (I), demeurant à L-

7396 Hunsdorf, 1, rue de Prettange en tant que Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean-Paul
Defay, démissionnaire, est ratifiée.

- Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange (L), demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Marner, est nommé en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démission-
naire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019546.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 104.233. 

—

In the year two thousand four, on the thirtieth of December. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 3) S.à

r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, in-
corporated by deed enacted on 22 November 2004, inscribed at trade register Luxembourg section B number 104.233.

The meeting is presided by Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», with professional address at L-1461 Luxembourg,

31, rue d’Eich.

The chairman appoints as secretary Sévrine Silvestro, «avocat», with professional address at L-1461 Luxembourg, 31,

rue d’Eich.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour BEARTREE INVESTMENTS
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour E.H.I. EURO HOTEL INVESTMENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

29443

The meeting elects as scrutineer Patrick van Hees, jurist, with professional address at Luxembourg. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the hundred and twenty five (125) shares, representing the whole capital of

the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the share-
holders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda: 

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1,153,020,200.- (one billion one hundred fifty three million

twenty thousand and two hundred Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred Euro) to 1,153,032,700.- (one billion one hundred fifty three million thirty two thousand seven hundred
Euro) by the issue of 11,530,202 (eleven million five hundred thirty thousand two hundred and two) new shares having
a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind consisting

in half of all the assets and liabilities of RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD.

3.- Acceptation by the managers of RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 3) S.à r.l.

4.- Amendment of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the corporate capital by an amount of EUR 1,153,020,200.- (one billion one hun-

dred fifty three million twenty thousand and two hundred Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.-
(twelve thousand five hundred Euro) to 1,153,032,700.- (one billion one hundred fifty three million thirty two thousand
seven hundred Euro) by the issue of 11,530,202 (eleven million five hundred thirty thousand two hundred and two) new
shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each to be entirely subscribed and the whole to be fully paid
up in kind by carrying out of a simultaneous split contribution of property, through an ownership’s transfer consisting
of a fraction of all the assets and liabilities of RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, a company
incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 103-105 Bath Road, Slough, UK-SL1
3UH Berkshire, company number 5291721.

<i>Second resolution

 The shareholders, having recorded that the shareholder RECKITT &amp; COLMAN (UK) LTD, a company incorporated

under the laws of England and Wales, having its registered office at 103-105 Bath Road, Slough, UK-SL1 3UH Berkshire,
has surrendered its preferential subscription right, accept the subscription of the new shares by:

- RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, a company incorporated under the laws of England and

Wales, having its registered office at 103-105 Bath Road, Slough, UK-SL1 3UH Berkshire, company number 5291721,
for 11,530,202 (eleven million five hundred thirty thousand two hundred and two) new shares having a par value of EUR
100.- (one hundred Euro).

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the aforenamed company RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, here

represented by Catherine Dessoy, avocat à la cour, professionally residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, by
virtue of a proxy given under private seal on December 10, 2004, which declared to subscribe the 11,530,202 (eleven
million five hundred thirty thousand two hundred and two) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred
Euro) and to pay them up by contribution in kind of a fraction of its entire property as hereafter described.

A parallel contribution of the remaining part of all its assets and liabilities is done simultaneously by RECKITT BENCK-

ISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD to RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 2) S.à r.l., a company incorpo-

rated under Luxembourg Law and having its registered office in Luxembourg.

<i>Description of the contribution

50% of all the assets and liabilities of RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, consisting of:
1.- 12.5 (twelve and half) preference shares with a par value of EUR 100.- each, of RECKITT BENCKISER INVEST-

MENTS (N

o

 1) S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1840

Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, and a subscribed capital set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro),
that is to say 10% (ten per cent) of its whole issued shares together with the dividend accrued to date, this contribution
being evaluated at EUR 125,197.- (one hundred twenty five thousand one hundred and ninety seven euro);

2.- 37,005 (thirty seven thousand and five) shares with a par value of GBP 1.- each, of HOWARD LLOYD &amp; COM-

PANY, LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 103-105
Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, England, and a subscribed capital set at GBP 74,010.- (seventy four thousand
and ten Pounds Sterling), that is to say 50% (fifty per cent) of its whole issued shares, this contribution being evaluated
at EUR 52,906.- (fifty two thousand nine hundred and six euro);

3.- a loan note receivable from SUFFOLK CHEMICAL COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws

of England and Wales, having its registered office at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, England, this con-

29444

tribution being evaluated at EUR 1,151,500.000.- (one billion one hundred fifty one million and five hundred thousand
Euro);

4.- a receivable from RECKITT &amp; COLMAN (UK) LTD, a company incorporated under the laws of England and

Wales, having its registered office at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, England, this contribution being
evaluated at EUR 34.50 (thirty four Euro and fifty cents);

5.- a cash amount of EUR 1,520,300.- (one million five hundred and twenty thousand three hundred Euro);
6.- a liability payable to RECKITT BENCKISER HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED, a company incorporated under

the laws of England and Wales, having its registered office at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, England,
this liability being evaluated at EUR 125,233.- (one hundred and twenty five thousand two hundred and thirty three Eu-
ro);

7.- a liability payable to RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED, a company incorporated under the

laws of England and Wales, having its registered office at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, England, this
liability being evaluated at EUR 53,005.- (fifty three thousand and five Euro). 

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the ownership and the value of such contribution has been given to the undersigned notary by a copy of a

recent balance sheet and a declaration issued by the managers of RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG)
LTD.

<i>Effective implementation of the contribution

RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, contributor, here represented as stated hereabove, de-

clares that:

- it is the sole full owner of such property and possessing the power to dispose of such property, legally and conven-

tionally freely transferable;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that part or whole of such property be transferred to him;

- the transfers of such property is effective today without qualification and the agreement’s deed have been already

signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;

- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say England and Luxembourg, in

order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene the managers of RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 3) S.à r.l., here represented by Mrs.

Catherine Dessoy by virtue of a declaration/proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the

company by reason of the here above described contribution in kind, expressly agree with the description of the con-
tribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these assets and liabilities, and confirms the validity of
the subscription and payment.

<i>Third resolution 

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the share-

holders decide to amend the article 6 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 1,153,032,700.- (one billion one hundred fifty three million thirty two

thousand and seven hundred Euro), represented by 11,530,327 (eleven million five hundred thirty thousand three hun-
dred twenty seven) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each.» 

<i>Pro rata contribution tax payment exemption requeste

Considering that the matter concerns the capital increase of a Luxembourg private limited liability company by a con-

tribution in kind consisting of a part of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,
whose the whole property contribution has been carried out simultaneously, nothing withheld or excepted to RECKITT
BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 2) S.à r.l. and RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 3) S.à r.l., the Company ex-

pressly requests for the contribution described above made by RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG)
LTD the total contribution tax exemption on basis of Article 4.1 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as mod-
ified by the law of December 3, 1986, which provides for a total tax exemption in such a case. 

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about EUR 5,000.-.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

29445

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le treize décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée RECKITT BENC-

KISER INVESTMENTS (N

o

 3) S.à r.l., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, constituée

suivant acte reçu du 22 novembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 104.232.

L’assemblée est présidée par Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», avec adresse professionnelle à L-1461 Luxem-

bourg, 31 rue d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire Sévrine Silvestro, «avocat», avec adresse professionnelle à L-1461 Luxem-

bourg, 31 rue d’Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Patrick van Hees, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent vingt cinq (125) parts sociales, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.153.020.200,- (un milliard cent cinquante

trois millions vingt mille deux cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent
euros) à EUR 1.153.032.700,- (un milliard cent cinquante trois millions trente deux mille sept cent euros) par l’émission
de 11.530.202 (onze millions cinq cent trente mille deux cent deux) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros) chacune.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature

de la moitié des actifs et passifs de RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD. 

3.- Acceptation par les gérants de RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 3) S.à r.l.

4.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un montant de EUR 1.153.020.200,- (un

milliard cent cinquante trois millions vingt mille deux cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cent euros) à EUR 1.153.032.700,- (un milliard cent cinquante trois millions trente deux mille sept cent
euros) par l’émission de 11.530.202 (onze millions cinq cent trente mille deux cent deux) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à être entièrement souscrites et le tout à être entièrement libéré
par l’apport simultané d’une contribution de propriété, à travers un transfert de propriété consistant en une fraction de
tous les actifs et passifs de RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, une société de droit anglais,
ayant son siège social à 103-105 Bath Road, Slough, UK-SL1 3UH Berkshire, numéro de registre 5291721.

<i>Deuxième résolution

 Les associés décident, après avoir constaté que l’actionnaire RECKITT &amp; COLMAN (UK) LTD, une société de droit

anglais, ayant son siège social à 103-105 Bath Road, Slough, UK-SL1 3UH Berkshire a renoncé à son droit préférentiel
de souscription, d’admettre la souscription des parts nouvelles par:

- RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, une société de droit anglais, ayant son siège social à

103-105 Bath Road, Slough, UK-SL1 3UH Berkshire, numéro de registre 5291721 pour 11.530.202 (onze millions cinq
cent trente mille deux cent deux) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD prédésignée, ici repré-

sentée par Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich,
en vertu d’une procuration sous seing privée délivrée le 10 décembre 2004, laquelle a déclaré souscrire les 11.530.202
(onze millions cinq cent trente mille deux cent deux) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent
euros) chacune et de les libérer par l’apport en nature d’une fraction de son entière propriété ci-après décrite.

Parallèlement, une contribution de la part restante de tous les actifs et passifs est effectuée simultanément par

RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD à RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N° 2) S.à r.l., une
société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg. 

<i>Description de l’apport

50% de tous les actifs et passifs de RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD consistant en: 

29446

1.- 12,5 (douze et demie) actions préférentielles ayant une valeur nominale de 100,- EUR chacune de la société

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

o

 1) S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1840

Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, et un capital souscrit de 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros) c’est à dire
(10%) dix pour cent de toutes ses actions émises, cette contributions étant évaluée à 125.197,- EUR (cent vingt cinq
mille cent quatre vingt dix sept euros);

2.- 37.005 (trente sept mille cinq) actions ayant une valeur nominale de 1,- GBP chacune, de HOWARD LLOYD &amp;

COMPANY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3UH Royaume-Uni, et un capital souscrit de 74.010,- GBP (soixante quatorze mille dix Livres Sterling), c’est à dire 50%
(cinquante pour cent) de toute ses actions émises, cette contribution étant évaluée à 52.906,- EUR (cinquante deux mille
neuf cent six euros);

3.- une créance sur SUFFOLK CHEMICAL COMPANY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social

à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH Royaume-Uni, cette contribution étant évaluée à 1.151.500.000,- EUR
(un milliard cent cinquante et un millions cinq cent mille euros);

4.- une créance sur RECKITT &amp; COLMAN (UK), LTD, une société de droit anglais, ayant son siège social à 103-105

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Royaume-Uni, cette contribution étant évaluée à 34,50 EUR (trente quatre
euros et cinquante cents);

5.- un montant en espèce de 1.520.300,- EUR (un million cinq cent vingt mille trois cent euros);
6.- une dette payable à RECKITT BENCKISER HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED, une société de droit anglais, ayant

son siège social à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Royaume-Uni, cette dette étant évaluée à 125.233,-
EUR (cent vingt cinq mille deux cent trente trois euros);

7.- une dette payable à RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED, une société de droit anglais, ayant son

siège social à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, England, cette dette étant évaluée à 53.005,- EUR (cin-
quante trois mille cinq euros).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie de compte

annuels récents et d’une déclaration de souscription émanant de RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG)
LTD. 

<i>Réalisation effective de l’apport

RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare

que:

- il est le seul propriétaire de ces avoirs et possède le pouvoir d’en disposer, ceux-ci étant légalement et convention-

nellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

demander de lui transférer un ou plusieurs de ces avoirs;

- les transferts de ces avoirs sont effectivement réalisés à la date d’aujourd’hui, sans réserves aucune, et les conven-

tions à cet effet ont été signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir au Royaume-Uni et au Luxembourg, aux

fins de rendre effectif le transfert et de la rendre opposable partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu Maître Catherine Dessoy, gérant de la société RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N° 3) S.à

r.l., en vertu d’une déclaration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de gérant

de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son accord sur la description de l’ap-
port en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actifs et passifs et confirme la validité de la
souscription et de sa libération.

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les

associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à 1.153.032.700,- (un milliard cent cinquante trois millions trente deux mille sept

cent euros) représenté par 11.530.327 (onze millions cinq cent trente mille trois cent vingt sept) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros).

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’appport

Compte tenu du fait qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois par l’apport en nature consistant en une partie de tous les actifs et passifs d’une société constituée dans
l’Union Européenne, dont l’intégralité des actifs et passifs a été apportée simultanément, rien n’ayant été excepté, à REC-
KITT BENCKISER INVESTMENTS (N° 2) S.à r.l. et à RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N° 3) S.à r.l., la société
requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport, pour l’apport effectué par RECKITT
BENCKISER HOLDINGS (LUXEMBOURG) LTD, sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que mo-
difiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

29447

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
5.000,-. 

Provision: une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Dessoy, S. Silvestro, P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019541.3/211/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

FHG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 97.245. 

—

EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions du 25 janvier 2005 ont renouvelé le mandat des gérants:
La gérance est assurée par:
- Henri Grisius, expert comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg;

- Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg;

- Laurent Heiliger, expert comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg;

- Manuel Hack, expert comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’approbation des comptes au 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019552.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

SMOG IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 106.318. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le seize février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, né à Chatou (France), le 21 avril 1953, demeurant profes-

sionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

2. Monsieur Maurice Houssa, économiste, né à Luluabourg (Congo), le 25 avril 1959, demeurant professionnellement

à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

3. Monsieur Yves Mertz, administrateur de société, né à Arlon (Belgique), le 19 septembre 1957, demeurant profes-

sionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

4. Mademoiselle Ludivine Rockens, employée privée, née à Messancy (Belgique), le 13 décembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

5. Monsieur Stéphane Liegeois, employé privé, né à Saint-Mard (Belgique), le 16 novembre 1976, demeurant profes-

sionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

les comparants sub 2)-5) représentés par Monsieur Patrick Rochas, prénommé,
en vertu de quatre procurations sous seing privé, datées du 15 février 2005, lesquelles resteront annexées aux pré-

sentes.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour FHG
Signature

29448

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SMOG IMMO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, au Luxembourg comme à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers,

ou en participation avec des tiers:

- la vente, l’achat, la gestion, la gérance de tout bien ou projet immobilier,
- la consultance dans les domaines des affaires immobilières en général ainsi que dans les domaines de l’administration

générale des affaires commerciales et immobilières dans leur sens le plus large.

Elle peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à

son objet.

Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le deuxième mercredi du mois de juin à 15.00 heures.

29449

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Patrick Rochas, prénommé.
b) Mademoiselle Ludivine Rockens, prénommée.
c) Monsieur Maurice Houssa, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- MAZARS, société anonyme, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, R.C. Luxembourg B

56.248.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2010.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Rochas, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, vol. 174S, fol. 21, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019560.3/220/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

1. Monsieur Patrick Rochas, prénommé, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2. Monsieur Maurice Houssa, prénommé, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

3. Monsieur Yves Mertz, prénommé, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

4. Mademoiselle Ludivine Rockens, prénommée, soixante-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

5. Monsieur Stéphane Liegeois, prénommé, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Luxembourg, le 28 février 2005.

G. Lecuit.

29450

ELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 41, Z.I. am Bann.

R. C. Luxembourg B 14.791. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 17 janvier 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Abraham Kemmeren, Administrateur, directeur, 31, Emmalaan, 7316 Ed Apeldoom, Pays-Bas;
- Monsieur Frank Caly, Administrateur, directeur général, Z.I. am Bann, L-3372 Leudelange, Luxembourg;
- Monsieur Luc Duerinckx, Administrateur, directeur, Vicus Pontrave, 12, B-9250 Waasmunster, Belgique;
- Monsieur Peter Van Der Meijden, Administrateur, Opperduit, 176, NL-2941 Am Lekkerkerk, Pays-Bas;
- Monsieur Philippe Alexandre, Administrateur, ingénieur, 56, rue de Cornemont, B-4141 Sprimont (Louveigne), Bel-

gique;

- Monsieur Philippe Tordoir, Administrateur, avenue Général Lartigue, 96, B-1200 Woluvre-Saint-Lambert, Belgique;
- Monsieur Marc Croon, Administrateur-Président, Vilvoordsesteenweg, 99, B-1860 Meise, Belgique.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 17 janvier 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- ERNST &amp; YOUNG, commissaire aux comptes, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004. 

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019557.3/833/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

RIVAGE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 106.320. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-first day of February 2005.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg.

There appeared:

PREMIUM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED, an Irish limited liability company, having its registered office at Or-

monde House, 12-13 Lower Leeson Street, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies Registrations Office, Dub-
lin, Register under number 396.536,

represented by Mrs. Solange Wolter, with professional address in Mersch, appointed by Mrs. Céline Pignon, lawyer,

with professional address in Luxembourg, as a substitute, under a proxy given in Dublin, on February 16th, 2005;

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I.- Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

RIVAGE HOLDING S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-

<i>Pour ELUX S.A.
Signature

29451

stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders. 

II.- Capital - Shares

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up. 

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III.- Management - Representation

Art. 7. Board of Managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the Board of Managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

29452

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature

of any manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles. 

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

IV.- General Meetings of Shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V.- Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of the same year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

29453

VI.- Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company. 

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI.- General Provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

PREMIUM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED, prenamed and represented as stated here-above, declares to sub-

scribe for 500 shares of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to EUR
14,500.- to be allocated as follow: (i) an amount of EUR 12,500.- is to be allocated to the nominal share capital account
of the Company and (ii) an amount of EUR 2,000.- is to be allocated to the premium reserve account of the Company.

The amount of fourteen thousand five hundred euro (EUR 14,500.-) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company has passed the following

resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr. Walter Coakley, Company Director, born in Mayo, on May 25th, 1953, residing at 15, Mespil Road, Dublin 4,

Ireland;

b) Mr. Philip Sherry, Company Director, born in Baile Àtha Cliath in Dublin, Ireland, on January 19th, 1952, residing

2, Rinn na Mara, Belgrave Road, Monkstown, Co Dublin, Ireland;

c) Mr. Roeland P. Pels, lawyer, born in Hilversum (the Netherlands), on August 28, 1949, with professional address

at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

d) Mr. Patrice R. Gallasin, lawyer, born in Villers-Semeuse (France) on December 9, 1970, with professional address

at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; and

e) Mr. Bart Zech, lawyer, born in Putten (the Netherlands) on September 5, 1969, with professional address at 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg. 

2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

A comparu:

PREMIUM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant son siè-

ge social à Ormonde House, 12-13, Lower Leeson Street, Dublin 2, Irlande, immatriculée auprès du Registre des socié-
tés de Dublin sous le numéro 396.536, représentée par Madame Solange Wolter, ayant son adresse professionnelle à
Mersch, nommée par Maître Céline Pignon, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en qua-
lité de mandataire substitut, en vertu d’une procuration donnée à Dublin, le 16 février 2005, 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

29454

I

er

.- Dénomination - Siège Social - Objet Social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination RIVAGE HOLDING

S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts). 

Art. 2. Siège social 
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social 
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne. 

3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II.- Capital - Parts Sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

29455

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III.- Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de Gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).

Art. 8. Pouvoirs du Conseil de Gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature indi-

viduelle de chaque gérant de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de
toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV.- Assemblée Générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

29456

V.- Comptes Annuels - Affectation des Bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année. 

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI.- Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI.- Disposition Générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

PREMIUM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED, représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à 500 parts so-

ciales de la Société et les libérer intégralement par versement en espèces d’un montant de 14.500,- EUR qui seront af-
fectés comme suit: (i) un montant de 12.500,- EUR est affecté au compte capital social de la Société et (ii) un montant
de 2.000,- EUR est affecté au compte prime d’émission de la Société. 

La somme de quatorze mille cinq cents euros (EUR 14.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR.

<i>Décision de l’Associé unique

Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) M. Walter Coakley, Directeur de société, né à Mayo, le 25 mai 1953, avec résidence à 15 Mespil Road, Dublin 4,

Irlande;

b) M. Philip Sherry, Directeur de société, né à Baile Àtha Cliath à Dublin, Irlande, le 19 janvier 1952, avec résidence

à 2, Rinn na Mara, Belgrave Road, Monkstown, Co Dublin, Irlande;

c) M. Roeland Pels, juriste, né à Hilversum, Pays-Bas, le 28 août 1949, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

d) M. Patrice R. Gallasin, juriste, né à Villers-Semeuse, France, le 9 décembre 1970, avec adresse professionnelle à 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; et

e) M. Bart Zech, juriste, né à Putten, Pays-Bas, le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 février 2005, vol. 430, fol. 70, case 7. – Reçu 145 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019566.3/242/406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx.

29457

FUR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 72.932. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 16 février 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Jean-Jacques Bernard, Administrateur, maître en droit, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2005.
L’assemblée générale du 16 février 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2005. 

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019559.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

TON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 72.953. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 16 février 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Jean-Jacques Bernard, Administrateur, maître en droit, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2005.
L’assemblée générale du 16 février 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2005. 

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019561.3/833/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

RIVAGE PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 106.321. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-first day of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg.

There appeared:

RIVAGE HOLDING S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register, having a share capital of EUR 12,500.-,

represented by Mrs. Solange Wolter, with professional address in Mersch, appointed by Mrs. Céline Pignon, lawyer,

with professional address in Luxembourg, as a substitute under a proxy given in Luxembourg, on February 21st, 2005;

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

<i>Pour FUR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour TON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature

29458

I.- Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

RIVAGE PROPERTY S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition, management, development and sell, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

3.2. The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company

or which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations
in any enterprise or company in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations. 

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.4. The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it

considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders. 

II.- Capital - Shares

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up. 

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

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III.- Management - Representation

Art. 7. Board of Managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the Board of Managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature

of any manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles. 

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

IV.- General Meetings of Shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V.- Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of the same year.

29460

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI.- Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI.- General Provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

RIVAGE HOLDING S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe for 500 shares of

the Company representing the whole share capital of the Company and to fully pay them up by way of a contribution
in kind consisting of all its assets and liabilities having a net value of EUR 13,000.-, to be allocated as follows: (i) an amount
of EUR 12,500.-, is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of EUR 500.-
, is to be allocated to the premium reserve account of the Company.

<i>Declaration

RIVAGE HOLDING S.à r.l., declares that:
- all its assets and liabilities are shown on the attached balance sheet dated as of the date hereof;
- based on generally accepted accountancy principles, the net value of such assets and liabilities per attached balance

sheet, is estimated to be EUR 13,000.-;

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to the Company

exist;

- it will accomplish all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company upon the

incorporation of the Company. 

The aforesaid balance sheet, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Declaration

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from RIVAGE HOLD-

ING S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, a Member State of the European Union, the Com-
pany refers to article 4-1 of the law dated December 19, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

<i>Resolutions of the sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company has passed the following

resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr. Walter Coakley, Company Director, born in Mayo, on May 25th, 1953, residing at 15, Mespil Road, Dublin 4,

Ireland;

b) Mr. Philip Sherry, Company Director, born in Baile Àtha Cliath in Dublin, Ireland, on January 19th, 1952, residing

2, Rinn na Mara, Belgrave Road, Monkstown, Co Dublin, Ireland;

c) Mr. Roeland P. Pels, lawyer, born in Hilversum (the Netherlands), on August 28, 1949, with professional address

at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

29461

d) Mr. Patrice R. Gallasin, lawyer, born in Villers-Semeuse (France) on December 9, 1970, with professional address

at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; and

e) Mr. Bart Zech, lawyer, born in Putten (the Netherlands) on September 5, 1969, with professional address at 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précéde: 

L’an deux mille cinq, et le vingt et un février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

A comparu:

RIVAGE HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, représentée par Madame Solange Wolter, ayant son adresse pro-
fessionnelle à Mersch, nommée par M

e

 Céline Pignon, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en qualité de mandataire substitut, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 21 février 2005, 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I

er

.- Dénomination - Siège Social - Objet Social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination RIVAGE PROPERTY

S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts). 

Art. 2. Siège social 
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’or-
dre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social 
3.1 La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de pro-

priétés immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.

3.2 La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent

être utiles à l’accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, à l’acquisition de participa-
tions dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations. 

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.4 La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu’elle

considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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II.- Capital - Parts Sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III.- Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de Gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).

Art. 8. Pouvoirs du Conseil de Gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le conseil de gérance. 

Art. 9. Procédure
9.1.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler, à la condition que ce gérant participe à la réunion à partir du Grand Duché de Luxembourg. La
participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature indi-

viduelle de chaque gérant de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de
toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.

29463

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV.- Assemblée Générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V.- Comptes Annuels - Affectation des Bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année. 

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comp-

tes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la
Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux
comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI.- Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI.- Disposition Générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Liberation

RIVAGE HOLDING S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à 500 parts sociales de la Société

représentant l’entièreté du capital social de la Société et les libérer intégralement par apport en nature de tous ces actifs
et passifs, ayant une valeur nette de EUR 13.000,-, qui seront affectés comme suit: EUR 12.500,-, au compte capital social
de la Société et (ii) un montant de EUR 500,-, au compte prime d’émission de la Société.

<i>Déclaration

RIVAGE HOLDING S.à r.l., déclare que:
- tous ses actifs et passifs sont repris au bilan ci-annexé, en date de ce jour;
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de ces actifs et passifs, selon le bilan en

date de ce jour, est évaluée à EUR 13.000,-;

- il n’existe aucun empêchement ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ces actifs et passifs à la Société;
- qu’elle accomplira toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à la Société après

immatriculation de la Société.

29464

Le bilan susmentionné restera, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexé

aux présentes pour être enregistré avec elles.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille neuf cents euros.

<i>Déclaration

Dans la mesure où l’apport en nature a pour conséquence que la Société acquière tous les actifs et tous les passifs

de RIVAGE HOLDING S.à r.l., une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, un Membre de l’Union Euro-
péenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 19 décembre 1971 qui dispose une exemption du droit d’apport.

<i>Décision de l’Associé unique

Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) M. Walter Coakley, Directeur de société, né à Mayo, le 25 mai 1953, avec résidence à 15, Mespil Road, Dublin 4,

Irlande;

b) M. Philip Sherry, Directeur de société, né à Baile Àtha Cliath à Dublin, Irlande, le 19 janvier 1952, avec résidence

à 2, Rinn na Mara, Belgrave Road, Monkstown, Co Dublin, Irlande;

c) M. Roeland Pels, juriste, né à Hilversum, Pays-Bas, le 28 août 1949, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

d) M. Patrice R. Gallasin, juriste, né à Villers-Semeuse, France, le 9 décembre 1970, avec adresse professionnelle à 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; et

e) M. Bart Zech, juriste, né à Putten, Pays-Bas, le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 février 2005, vol. 430, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019567.3/242/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

KABEVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 94.915. 

—

EXTRAIT

L’associé unique, dans ses résolutions du 12 janvier 2005 a renouvelé le mandat du gérant:
- Monsieur Pierre Bauer, administrateur de sociétés, demeurant au 257, route de Lossy, CH-1782 Lossy, Suisse.
Son mandat prendra fin lors de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019554.3/833/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

RETRIB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.446.102,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.462. 

—

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf.

LSO-BC00510, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2005.

(019763.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour KABEVA S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature

<i>Pour RETRIB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
B. Nasr
<i>Gérant

29465

EBERNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 43.283. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 10 février 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 10 février 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 10 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04860. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019563.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

MONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.958. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

(020001.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

MONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

(019997.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

MONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00521, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

(019995.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

<i>Pour EBERNO, Société Anonyme Holding
Signature

MONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B

MONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B

MONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B

29466

IMMOBEAGLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.642. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00917, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019743.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

JAHFA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.620. 

—

<i>Dénonciation du siège social

Par la présente, Maître Pierre Delandmeter dénonce avec effet immédiat en date du 10 février 2005, le siège de la

société JAHFA S.A. sis 8-10, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg enregistrée au Registre du Commerce section
B 89.620, le 24 octobre 2002 à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019745.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

APOLLO DRAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 106.323. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-fourth of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, 
here represented by Mr. Ronald Chamielec, accountant, residing professionally at Luxembourg and Mr. Fabrice Ge-

imer, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A
and B.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name APOLLO DRAGON, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Signatures.

P. Delandmeter
<i>Notaire

29467

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share

quotas of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2005.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

29468

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is

the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
 2) The address of the corporation is in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-

sieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de
fondés de pouvoirs A et B.

 Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination APOLLO DRAGON, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

29469

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-

socié unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR). 

29470

<i>Décisions de l’Associé unique

1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature. 
2) L’adresse du siège social est fixée à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signe: R. Chamielec, F. Geimer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 février 2005, vol. 430, fol. 75, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019570.3/242/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

ARTOFEX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.166. 

—

Monsieur Fernand Dondelinger et Monsieur Marc Mackel, ont démissionné de leurs postes d’administrateurs en date

du 29 mai 1998, et ont été remplacé par:

- Monsieur Claude Schmitz, expert comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxem-

bourg.

- Monsieur Marc Lamesch, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Leurs mandats prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019814.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

LEMON PLANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 31.500.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 78.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019883.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

SLASH X HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.086. 

—

EXTRAIT

En date du 13 janvier 2005, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
La démission de Mme Stéphanie Colson en tant que gérant est acceptée avec effet au 5 janvier 2005.
M. Roeland Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636, Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019893.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Mersch, le 1

er

 mars 2005. 

H. Hellinckx.

Signature.

R.P. Pels.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

B. Zech.

29471

MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital Social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 45.654. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 février 2005 que: 
- La démission de Frans Elpers en tant que Commissaire aux Comptes de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- La nomination de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., domiciliée au 5-11, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat est acceptée. Il terminera le man-
dat de son prédécesseur lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’An 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019901.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

RESINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 98.597. 

—

EXTRAIT

En date du 13 janvier 2005, les associés ont pris les résolutions suivantes:
La démission de Mme Stéphanie Colson en tant que gérant est acceptée avec effet au 5 janvier 2005.
M. Roeland Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636, Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019896.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

PIERSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 97.527. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2005 que la démission de Mademoi-

selle Stéphanie Colson en tant que Gérant est acceptée avec effet au 5 janvier 2005.

Monsieur Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élu nouveau

Gérant avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019899.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

GLOBAL GARDEN PRODUCTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 22.594.672,50.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 96.423. 

—

Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01111, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019944.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour extrait conforme
B. Zech

Luxembourg, le 23 février 2005.

B. Zech.

Pour extrait conforme
B. Zech

B. Zech.

29472

BOUCHARD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 80.249. 

—

EXTRAIT

En date du 13 janvier 2005, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
La démission de Mme Stéphanie Colson en tant que gérant est acceptée avec effet au 5 janvier 2005.
M. Roeland Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636, Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. D. Hartmann.

(019922.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

LUDOVICA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 95.146. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01242, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

(020072.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

LUDOVICA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 95.146. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>qui s’est tenue le 21 octobre 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN

S.A., Administrateurs ainsi que de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance
à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01263. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020166.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

Luxembourg, le 21 février 2005.

B. Zech.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Cricha S.A.

ProLogis Belgium II, S.à r.l.

Val Malenco S.A.

Hirslanden Investments S.A.

Hirslanden Investments S.A.

Blue Moon Investments

Pierre Feltes, S.à r.l.

Baticom S.A.

J2CG S.A.

Business Objects Belux S.A.

Dom S.A.

Card Concept International S.A.

Valtrade Investissements S.A.

Dada &amp; Company Participations S.A. Luxembourg

Europa Development S.A.

Patoca S.A.

Ganel Luxembourg, S.à r.l.

Shogun Properties S.A.

Shogun Properties S.A.

Hinnova Assets S.A.

Cantara Holding S.A.

Beartree Investments

Beartree Investments

E.H.I. Euro Hôtel Investments S.A.

Reckitt Benckiser Investments (No 3), S.à r.l.

FHG

Smog Immo S.A.

Elux S.A.

Rivage Holding, S.à r.l.

Fur Investments Holding S.A.

Ton Investments Holding S.A.

Rivage Property, S.à r.l.

Kabeva, S.à r.l.

Retrib, S.à r.l.

Eberno

Monal S.A.

Monal S.A.

Monal S.A.

Immobeagle S.A.

Jahfa S.A.

Apollo Dragon, S.à r.l.

Artofex Finance S.A.

Lemon Planet Holding S.A.

Slash X Holding, S.à r.l.

Multiplan International S.A.

Resinvest, S.à r.l.

Pierso, S.à r.l.

Global Garden Products Luxembourg S.A.

Bouchard International, S.à r.l.

Ludovica Invest S.A.

Ludovica Invest S.A.