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29137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 608

24 juin 2005

S O M M A I R E

A.T.M. Lux, S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . .

29150

Industri  Kapital  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Advanced Capital Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . .

29174

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29144

Amity Internationale S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

29149

International Ceramics Investments, S.à r.l., Lu- 

Aquisitio Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29172

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29139

C.L.I., Compagnie Luxembourgeoise Immobilière

Iprom, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29160

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29178

Jero Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

29141

CLC-Combi Logistic Consulting S.A., Itzig . . . . . . .

29168

Jero Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

29141

Colormac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29180

Jero Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

29141

Colormac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29180

KAIC,  Kuwaiti  Algerian  Investment  Company 

Colormac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29180

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29163

Concept, S.à r.l., Bavigne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29152

KappAhl, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

29139

(Den) Dekker, S.à r.l., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . .

29146

León  Participaciones  Argentinas  S.A.,  Luxem- 

Disques Duchesse, S.à r.l., Koetschette . . . . . . . . . .

29149

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29171

E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A., Lu- 

Luxco Spain, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

29174

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29179

M.E.  Multimedia  Entertainment  S.A.,  Luxem- 

E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A., Lu- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29179

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29179

Mabilux S.A., Dippach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29138

E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A., Lu- 

Maréchalerie Goedert, S.à r.l., Christnach  . . . . . . 

29152

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29179

Mecatec, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

29177

European Computer Services S.A., Bertrange . . . .

29142

Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG, Luxembourg . 

29161

Express Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

29145

Nouvelle Autocaravane Holding S.A. . . . . . . . . . . . 

29170

Felten Frères et Fils, S.à r.l., Weicherdange . . . . . .

29145

O’Connor Global Convertible Portfolio, Sicav, Lu- 

Fintad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

29174

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29153

FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

29181

Olrac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

29147

Fonk’s Backwaren Lux, S.à r.l., Troisvierges . . . . . .

29170

P.T.S., S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29166

Fridge Finance Company S.A., Luxembourg. . . . . .

29180

Pauls Holz, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . 

29170

Getinge Finance, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

29160

ProLogis Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

29152

Getinge Finance, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

29160

ProLogis Poland III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

29166

Getinge Finance, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

29160

ProLogis Poland IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

29171

Getinge Finance, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

29160

ProLogis Poland IX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

29172

Getinge Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . .

29169

ProLogis Poland V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

29173

Getinge Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . .

29169

ProLogis Poland VI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

29173

Getinge Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . .

29169

ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

29180

Getinge Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . .

29169

ProLogis Poland X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

29181

Global Investment Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29147

ProLogis Poland XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

29181

Hogward Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

29146

ProLogis Poland XII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

29184

Hogward Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

29147

ProLogis Poland XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

29184

I.C.R.R., S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . .

29166

ProLogis Poland XIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

29138

Ichdrasil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29181

ProLogis Poland XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

29138

Icipu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29179

ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29172

29138

ProLogis POLAND XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.237. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019102.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.435. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019105.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

MABILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4972 Dippach, 89, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.723. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 22 février 2005, réf. DSO-BB00197, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 mars 2005.

(019155.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Promise, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29146

Sopor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29174

Retail Estates Luxemburg S.A., Luxembourg  . . . . 

29143

Soprima S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29169

Richardson Investments Barberino, S.à r.l., Luxem- 

SR Portfolio Holding (A), S.à r.l., Luxembourg  . . .

29167

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29148

Tad Fin Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29173

RMF Euro CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

29155

Venturepart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

29143

Shihenco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

29162

Victoria Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

29177

Silice Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29171

WP Luxco II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

29182

Société Immobilière Vieilles Demeures S.A., Lu- 

WP Luxco II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

29184

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29154

WP Luxco III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

29175

Société  Internationale  de  Réalisations  Immobi- 

WP Luxco III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

29177

lières S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29166

Zouga (1) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29170

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

29139

KappAhl, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CIDRON SIX, S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.966. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015881.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.a r.l., Société à responsabilité limitée

(en liquidation).

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.099. 

In the year two thousand and five, on the eighth day of February. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman

Islands, with its registered offices c/o FORTIS FUND SERVICES (CAYMAN) LIMITED P.O. Box 2003, Grand Pavilion
Commercial Centre, 802, West Bay Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, and registered with the Reg-
istrar of Exempted Limited Partnerships under number 11369,

here represented by Maître Joram Moyal, attorney at law, with professional address at 24, avenue Marie-Thérèse, L-

2132 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Bucharest (Romania), on 4 February 2005;
2) CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, a limited liability company organized under the laws of Mauritius,

having its registered office c/o INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Ltd., 3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell
Street, Port Louis, Mauritius, and registered with the Mauritius Offshore Business Activities Authority and the Mauritius
Registrar of Companies under number 16235/2527;

here represented by Maître Joram Moyal, prenamed,
by virtue of a proxy given in Bucharest (Romania), on 4 February 2005;
3) AZAD BEHEER N.V., a naamloze vennootschap organized under the laws of The Netherlands, having its registered

office at Strawinskylaan 803, 1077XX Amsterdam, The Netherlands, and registered with the Amsterdam Chamber of
Commerce and Industries under number 33264787;

here represented by Maître Joram Moyal, prenamed,
by virtue of a proxy given in Bucharest (Romania), on 4 February 2005.
Which proxies, after having been signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will

be registered with this deed.

Said appearing person, acting in his above mentioned capacities has declared and requested the notary to act:
- that the principals are the sole shareholders of the company INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à

r.l. in liquidation, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number R.C.S. B 77.099, en-
acted pursuant to a notarial deed, on 10 July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

°

 910 of 23 December 2000, and that they hold all the shares of the Company in the following apportionment:

* ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P, prenamed, one thousand nine hundred twenty-four (1924)

shares;

* CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, prenamed, four hundred eighty (480) shares;
* AZAD BEHEER N.V, prenamed, one thousand four hundred forty-three (1443) shares;
- that the Company’s capital is set at hundred thousand and twenty-two US Dollars (100,022.- USD), represented by

three thousand eight hundred and forty-seven (3,847) shares of twenty-six US Dollars (26.- USD) each;

- that the company was dissolved and put into liquidation by a deed of the undersigned notary on April 19`h, 2004,

published in the Mémorial C, number 755 of 22 July 2004;

- that the principals have been informed on the agenda of the Meeting beforehand and waive all convening require-

ments and formalities, so that the Meeting is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the following
agenda:

1. Report of the liquidator;
2. Appointment of an auditor («commissaire à la liquidation»);
3. Appointment of a day for a subsequent general meeting, which will decide on the approval of the audit report, the

discharge to the manager, to the liquidator and to the auditor («commissaire à la liquidation») as well as the closing of
the liquidation;

4. Miscellaneous.

After due deliberation, the shareholders have passed the following resolutions:

J. Elvinger
<i>Notaire

29140

<i>First resolution

The general meeting takes note of the report of the liquidator, Mr Colin Hart, director, residing at 222 Calea Victo-

riei, Suite 204, Sector 1, Bucharest, Romania, on the management and the status of the liquidation.

Which report, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for registration purposes.

<i>Second resolution

The general meeting appoints as auditor for the liquidation (commissaire à la liquidation), in conformity with article

151 of the law of August 10, 1915 on commercial companies: the company L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., a «société
à responsabilité limitée», with registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg B 46.489).

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on, request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Belvaux, in the offices of the undersigned notary, on the date named at

the beginning of this document.

The document after having been read to the appearing proxy holder, said appearing proxy holder signed together

with the Notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq; le huit février.
Par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P. («RMDF»), un limited partnership établi selon le droit des Cay-

man Islands, avec siège social au c/o FORTIS FUND SERVICES (CAYMAN) LIMITED P.O. Box 2003, Grand Pavilion
Commercial Centre, 802, West Bay Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, et enregistré auprès du Re-
gistrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro 11369;

ici représentée par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 24 avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Bucarest (Roumanie), le 4 février 2005;
2) CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, une société à responsabilité limitée établie selon le droit de l’lle

Maurice, avec siège social c/o INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Ltd., 3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell
Street, Port Louis, Ile Maurice, et enregistrée auprès du Mauritius Registrar of Companies sous le numéro 16235/2527;

ici représentée par Maître Joram Moyal, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Bucarest (Roumanie), le 4 février 2005;
3) AZAD BEHEER N.V., une société anonyme établie selon le droit néerlandais, avec siège social au 803, Strawinsky-

laan 803, NL1077XX Amsterdam, Pays-Bas, et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le
numéro 33264787,

ici représentée par Maître Joram Moyal, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Bucarest (Roumanie), le 4 février 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, seront enregistrées avec le présent acte. 

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et requis le notaire d’acter:
- que les mandants sont les seuls associés de INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à r.l., en liquidation,

une société à responsabilité limitée établie selon le droit du Grand-Duché du Luxembourg, avec siège social au Val Fleuri
50, L-1526 Luxembourg, Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro RCS B 77.099; constituée suivant acte notarié du 10 Juillet 2000 et publié au Mémorial C, sous le numéro
910 du 23 décembre 2000 (ci-après dénommée: «la Société»), et qu’ils détiennent toutes les parts sociales de la société
dans la répartition qui suit

* ROMANIA AND MOLDOVA DIRECT FUND, L.P, prénommé, mille neuf cent vingt-quatre (1924) parts sociales;
* CENTURY DIRECT FUND (MAURITIUS) LLC, prénommée, quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales;
* AZAD BEHEER N.V, prénommée, mille quatre cent quarante-trois (1,443) parts sociales;
- que le capital social est fixé à cent mille vingt-deux US Dollars (100.022,- USD), divisé en trois mille huit cent qua-

rante-sept (3.847) parts sociales de vingt-six US Dollars (26,- USD) chacune;

- que la société a été dissoute et mise en liquidation par acte du notaire soussigné du 19 avril 2004, publié au Mémorial

C, numéro 755 du 22 juillet 2004;

- que les mandants ont été préalablement informés de l’ordre du jour de la présente Assemblée et ont renoncé aux

convocations et formalités prévues par la Loi, de sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement sur son ordre du jour qui est le suivant:

1. Rapport du liquidateur;
2. Nomination d’un commissaire à la liquidation;
3. Désignation d’un jour pour une Assemblée Générale subséquente qui décidera sur l’approbation du rapport du

commissaire à la liquidation, la décharge au gérant, au liquidateur et au commissaire à la liquidation ainsi que la clôture
de la liquidation;

4. Divers.

29141

Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend note du rapport du liquidateur, Monsieur Colin Hart, directeur, demeurant à 222, Calea

Victoriei, Suite 204, Sector 1, Bucarest, Roumanie sur la gestion et l’état de la liquidation.

Lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumen-

tant, restera annexé au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale désigne, conformément à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

comme commissaire à la liquidation: la société L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec
siège social au 33 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 46.489).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence
entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Belvaux (Luxembourg), en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Moyal, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2005, vol. 891, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016727.3/239/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

JERO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 80.146. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06110, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

(019273.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

JERO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 80.146. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06112, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

(019277.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

JERO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 80.146. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06113, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

(019279.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Belvaux, le 22 février 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

29142

EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zoning Industriel Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 54.535. 

L’an deux mille cinq, le deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN COMPUTER

SERVICES S.A., pouvant faire le commerce sous l’enseigne E.C.S., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de
la Gare, R.C.S. Luxembourg section B numéro 54.535, constituée sous la dénomination sociale de NETSALES EUROPE
CORPORATION S.A., suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date 4 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 330 du 10 juillet 1996,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Norbert Muller:
- en date du 27 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 568 du 17 octobre 1997, contenant notamment le change-

ment de la dénomination sociale en EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A.,

- en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 578 du 27 juillet 1999,
- et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:
- en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 64 du 12 janvier 2002,
- en date du 23 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1619 du 12 novembre 2002, contenant notamment

le changement de la dénomination sociale en EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., pouvant faire le commerce sous
l’enseigne E.C.S.,

- et en date du 3 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 49 du 17 janvier 2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Dominique Verreydt, employée privée, demeurant à Lamadelaine.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, à L-8070 Bertrange, 10B, Zoning Industriel

Bourmicht.

2. Modification afférente du 2

e

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

3. Abandon de l’enseigne commerciale E.C.S. et adoption de deux nouvelles enseignes commerciales.
4. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, à L-8070 Bertrange,

10B, Zoning Industriel Bourmicht, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts
pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2. Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’abandonner l’enseigne commerciale E.C.S. et d’adopter deux nouvelles enseignes commerciales

à savoir ECS INFORMATIQUE et PC DIRECT INFORMATIQUE.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN COMPUTER SERVICES

S.A., pouvant faire le commerce sous les enseignes ECS INFORMATIQUE et PC DIRECT INFORMATIQUE».

29143

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, F. Hübsch, D. Verreydt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2005, vol. 530, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019262.3/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

RETAIL ESTATES LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.278. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue au siège social le 3 décembre 2004

1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur S.A. RETAIL WAREHOUSING (anc. S.A. LEISURE

DEVELOPMENT SINT-NIKLAAS) avec effet immédiat et nomme en son remplacement Monsieur Paul Borghgraef,
administrateur de sociétés, né à Anvers le 13 juillet 1954 et demeurant à B-2000 Anvers, Groenplaats 40/44.

Son mandat s’achèvera avec celui des administrateurs à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019332.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

VENTUREPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 30.234. 

En date du 10 février 2005, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission des administrateurs Steven Inns, avec adresse professionnelle au Grenville Street, St

Helier, Jersey JE4 8TH, Channel Islands et de Jonathan Jennings, avec adresse professionnelle au Grenville Street, St He-
lier, Jersey JE4 8TH, Channel Islands, au 7 avril 2003.

- Nomination de Martine Hamon, avec adresse professionnelle au Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8TH, Channel

Islands, en tant qu’administrateur pour une période allant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui
approuvera les comptes annuels de la société se clôturant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

- Renouvellement des mandats de:
1. Kathy Mac Queen, avec adresse professionnelle au Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8TH, Channel Islands,
2. Edward Lee, avec adresse professionnelle au Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8TH, Channel Islands,
3. Steven Bowen, avec adresse professionnelle au Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8TH, Channel Islands, 
en tant qu’administrateurs pour une période allant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui

approuvera les comptes annuels de la société se clôturant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg en tant que Commissaire pour une période allant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
qui approuvera les comptes annuels de la société se clôturant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

- Diminution du nombre d’administrateurs de cinq à quatre personnes. 
- Transfert du siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018924.3/581/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Junglinster, le 28 février 2005.

J. Seckler.

<i>Pour RETAIL ESTATES LUXEMBURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

29144

INDUSTRI KAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EUROPEAN CARPARKING HOLDING, S.à r.l.).

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.196. 

In the year two thousand four, on the twenty-ninth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROPEAN CARPARKING HOLDING, S.à r.l., a

«société à responsabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at Luxembourg, 23, avenue
Monterey, trade register Luxembourg section B number 97.196, incorporated by deed dated on November 19th, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 2003, page 64455. 

The meeting is presided by Catherine Dessoy, «Avocat à la Cour», residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Sévrine Silvestro, «Avocat», residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the five hundred (500) shares, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the denomination of the Company into INDUSTRI KAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
2.- Amendment of Article first (first sentence) of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

<i>First resolution

It is decided to amend the denomination of the company into INDUSTRI KAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, it is decided to amend the first sentence of Article 1 of the Articles of

Incorporation to read as follows:

«Art. 1. First sentence. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name INDUSTRI KA-

PITAL INVESTMENTS S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will be-
come members thereafter.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately thousand five hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EUROPEAN CAR-

PARKING, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro
97.196, constituée suivant acte reçu le 19 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
de 2003, page 64455. 

L’assemblée est présidée par Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Sévrine Silvestro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinq cents (500) parts, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

29145

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société en INDUSTRI KAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
2.- Modification subséquente de /’article 1

er

 (première phrase) des statuts.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

II est décidé de modifier la dénomination de la société en INDUSTRI KAPITAL INVESTMENTS S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, iI est décidé de modifier l’article premier

(1

er

 phrase) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Première phrase. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite asso-

ciés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de INDUSTRI KAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la «So-
ciété»)».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Dessoy, S. Silvestro, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019178.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

FELTEN FRERES ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 33.

R. C. Diekirch B 4.618. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 février 2005, réf. DSO-BB00144, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900664.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2005.

EXPRESS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 4.516. 

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 17 mai 2004,

enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 20 décembre 2004, référence LSO-AX05574, que:

Monsieur Friedrich Lahmann, né le 10 mai 1949 à Schwege-Bohmte / Allemagne, avec adresse à 76, Kennedy Allee,

D-60596 Frankfurt am Main, a été nommé comme nouveau administrateur et ceci pour une durée de six ans.

KPMG AUDIT, avec siège social à 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est confirmé en tant que réviseur d’entre-

prise avec effet au 1

er

 janvier 2004 et ce jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice clôturant le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(017806.3/230/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour <i>FELTEN FRERES ET FILS, S.à r.l.
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

29146

DEN DEKKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6114 Junglinster, 12, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 26.358. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 février 2005, réf. DSO-BB00012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900665.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2005.

PROMISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9070 Ettelbruck, 4-8, place de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 95.496. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 février 2005, réf. DSO-BB00164, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2005.

HOGWARD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 

(anc. COMPAGNIE D’URBANISATION (C.D.U.) S.A.).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 49.968. 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE D’URBANI-

SATION (C.D.U.) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1994,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 198 du 4 mai 1995. Les statuts en ont été modifiés
suivant acte notarié, en date du 17 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 696
du 27 septembre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Fisch, avocat, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Aurélie Debare, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Saunier, avocat, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en HOGWARD LUXEMBOURG S.A. 
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale en HOGWARD LUXEMBOURG S.A.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article premier des statuts est modifié comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de HOGWARD LUXEMBOURG S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: L. Fisch, A. Debare, A.-S. Saunier, H. Hellinckx.

<i>Pour <i>DEN DEKKER, S.à r.l.
Signature

Signature.

29147

Enregistré à Mersch, le 31 janvier 2005, vol. 430, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019226.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

HOGWARD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 49.968. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 février 2005.

(019229.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

GLOBAL INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.448. 

En sa qualité d’agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la

société GLOBAL INVESTMENT GROUP S.A. située au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018998.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

OLRAC HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 14.102. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 1

<i>er

<i> février 2005 

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L’assemblée accepte la démission du Conseil d’Administration:
- Monsieur Edgar Bisenius;
- Monsieur Dieter Kundler;
- Monsieur Philippe Clesse.
2. En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Peter Vanderbruggen, managing director, né le 12 août 1970 à Eeklo, demeurant à 67 Wall Street, 22nd

floor, New York NY 10005;

- Madame Sylvie Vanhuylewbroeck, managing director, née le 26 décembre 1970 à B-Berchem Saint Agathe,

demeurant à 67 Wall Street, 22nd floor, New York NY 10005.

- La société LEEWARD FUND MANAGEMENT ayant son siège social à P.O. Box 556, Mainstreet Charlestown,

Wevis, St. Kitts &amp; Wevis.

Leur mandat viendra à l’échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31

décembre 2009.

Est nommé administrateur délégué Monsieur Peter Vanderbruggen.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12.00 heures. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019220.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Mersch, le 28 février 2005.

 H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

29148

RICHARDSON INVESTMENTS BARBERINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RICHARDSON INVESTMENTS NICE, S.à r.l.).

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 100.987. 

In the year two thousand and five, on the twelfth of January.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of RICHARDSON INVESTMENTS NICE, S.à r.l., a pri-

vate limited company (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard
Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B number 100.987, incorporated by deed of Maître Tom Metzler, notary re-

siding in Luxembourg-Bonnevoie, on the 25th of May 2004, published in the Mémorial C number 756 of the 23rd of July
2004.

The meeting is composed by:
1.- Mr. Carl Alexander Richardson, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United Kingdom

B69 3DZ;

2.- Mr. Martyn Ford Richardson, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United Kingdom

B69 3DZ;

3.- Mr. Lee Scott Richardson, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United Kingdom B69

3DZ;

4.- Mr. Simon Andrew Megginson Corner, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United

Kingdom B69 3DZ.

All are here represented by Mr. Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, by virtue of four proxies given under private seal.

The said proxies, initialed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing persons, through their mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing persons are the sole actual partners of the said company and that they have taken the following

resolution according to the agenda:

<i>Resolution

The meeting decides to change the name of the company into RICHARDSON INVESTMENTS BARBERINO, S.à r.l.

and subsequently amends article four of the articles of incorporation as follows:

«Art. 4. The Company will assume the name of RICHARDSON INVESTMENTS BARBERINO, S.à r.l.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately six hundred and fifty euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de RICHARDSON INVESTMENTS NICE, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 100.987, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Bonnevoie, en date du 25 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 756 du 23 juillet 2004. 

L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Carl Alexander Richardson, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands,

United Kingdom B69 3DZ;

2.- Monsieur Martyn Ford Richardson, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands,

United Kingdom B69 3DZ;

3.- Monsieur Lee Scott Richardson, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, Uni-

ted Kingdom B69 3DZ;

4.- Monsieur Simon Andrew Megginson Corner, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West

Midlands, United Kingdom B69 3DZ.

Tous sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de quatre procurations sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

29149

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris sur ordre du jour

conforme, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en RICHARDSON INVESTMENTS BARBERINO, S.àr.l.

et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts comme suit:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de RICHARDSON INVESTMENTS BARBERINO, S.à r.l.» 

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de six cent

cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 2005, vol. 530, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019266.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

DISQUES DUCHESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8221 Koetschette, Z.I. Riesenhaff.

R. C. Luxembourg B 100.227. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 18 février 2005, réf. DSO-BB00165, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 22 février 2005.

(900716.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2005.

AMITY INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.824. 

DISSOLUTION

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 29 décembre 2004 à 11.30 heures,

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 43.298 a été nommée
Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 29 décembre 2004 à

12.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 18 octobre 2004, a été clôturée et que AMITY INTER-
NATIONALE S.A. a définitivement cessé d’exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et

conservés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019198.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Junglinster, le 28 février 2005.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

<i>Pour AMITY INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding (liquidée)
Pour le Liquidateur
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature / L. Heck

29150

A.T.M. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EUROPEAN CONSULTANCY SERVICES &amp; INDUSTRIES, S.à r.l.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Luxembourg B 102.075. 

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) La société SAPPHO HOLDING S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue Fort Rheinsheim,
ici représentée par Monsieur Philippe Toussaint, demeurant à Eupen (B), en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée à Luxembourg le 20 décembre 2004,

2) La société KELLER EDV, S.à r.l., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel,
ici représentée par Monsieur Philippe Toussaint, demeurant à Eupen (B), en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée à Luxembourg le 20 décembre 2004,

3) La société DECKER &amp; DELPERDANGE, S.à r.l., avec siège social à B-6600 Bastogne, 5, rue de la Citadelle, inscrite

au registre de commerce de Neufchâteau sous le numéro 20.460,

ici représentée par Monsieur Daniel Decker, demeurant à Bastogne, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, de-

meureront annexées aux présentes, pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

Les comparants sub 1) et 2), sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EUROPEAN CONSULTAN-

CY SERVICES &amp; INDUSTRIES, S.à r.l., avec siège social à L-9906 Troisvierges, 6, rue de Staedtgen, constituée suivant
acte reçu par le notaire Martine Weinandy, alors de résidence à Clervaux, en date du 25 novembre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 573 du 10 novembre 1995 du 16 décembre 1999.

Par la présente, la société KELLER EDV, S.à r.l., prénommée sub 2), telle que représentée ci-dessus, déclare céder:
- les trente (30) parts sociales qu’elle détient dans la société à responsabilité limitée EUROPEAN CONSULTANCY

SERVICES &amp; INDUSTRIES, S.à r.l., à la société DECKER &amp; DELPERDANGE, S.à r.l., prénommée sub 3), qui l’accepte,
moyennant le prix de sept cent quarante-trois euros soixante-huit cents (EUR 743,68), payé dès avant ce jour, et hors
la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance,

Suite à cette cession, les comparants sub 1) et 3), agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société

EUROPEAN CONSULTANCY SERVICES &amp; INDUSTRIES, S.à r.l., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire,
et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société pour adopter celle de:
A.T.M. LUX, S.à r.l.
et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung A.T.M. LUX, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société pour le fixer à l’adresse suivante: 
L-9991 Weiswampach Auf dem Kiemel n

o

 102.

Et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2.1. Absatz
Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’étendre l’objet social par l’ajout de l’activité suivante:
«La société a pour objet principal tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’activité de vitrier, pose de

châssis, de vitre et de vitraux, entreprise de réparation, vente, fabrication et pose de miroirs, fabrication et pose de
châssis, entreprise de menuiserie, charpenterie.»

Et de rajouter en conséquence un 7

ème

 paragraphe à l’article 3 des statuts avec la teneur suivante:

«Art. 3.7. Absatz
Die Gesellschaft hat hauptsächlich zum Zweck, und dies im Grossherzogtum Luxemburg wie im Ausland, Fenster-

bauarbeiten, die Einarbeitung von Rahmen, Fensterglas und Kirchenfenster. Des weiteren hat die Gesellschaft zum
Zweck Repaturarbeiten, der Verkauf, die Herstellung und Anbringung von Spiegeln sowie die Herstellung und Anbrin-
gung von Rahmen, sowie Tischler- und Zimmerarbeiten.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée un gérant technique:
Monsieur Daniel Decker, vitrier, né le 1

er

 janvier 1952 à Bastogne (B), demeurant à B-6600 Bastogne, 5, rue de la

Citadelle.

Monsieur Johannes Thönnes restant également gérant.
Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par la cosignature obligatoire du gérant technique

et du gérant.

29151

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de convertir le capital social en euros et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend dreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (EUR

12.394,68) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je vierundzwanzig Euro neunundsiebzig Cent (EUR 24,79).

Von diesem Stammkapital zeichnen:

<i>Sixième résolution

Les associés décident d’insérer une version française des statuts, laquelle primera sur la version allemande en cas de

divergences.

Version française des statuts:

Art. 1

er

. La société a pour dénomination: A.T.M. LUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est à Weiswampach.

Art. 3. La société a pour objet la gestion financière, le marketing, la consultance commerciale et les activités immo-

bilières.

La société a également pour objet les activités d’une agence commerciale individuelle exerçant des activités dans le

domaine de la construction, en particulier les contrats d’entreprise générale, plus précisément les ouvrages en acier,
aluminium, verre, bois et synthétique, ainsi que toutes les activités de construction qui s’y rapportent.

La société a également pour objet les activités d’anoblissement, de production et de montage dans le domaine du

bâtiment, plus spécifiquement les ouvrages en acier, aluminium, verre, bois et synthétique, ainsi que toutes les autres
activités de construction qui s’y rapportent.

La société a également pour objet l’importation et l’exportation en gros et en détail d’articles se rapportant à ses

activités de production, d’anoblissement et de montage.

La société a par ailleurs pour objet la prestation de services de nature intellectuelle dans les domaines du marketing,

de la gestion et de la consultance commerciale pour l’industrie en général, ainsi que les activités d’administration tech-
nique qui s’y rapportent.

La société peut exercer des activités qui se rapportent directement ou indirectement à son objet principal ou qui

contribuent ou sont de nature à promouvoir son objet social.

La société a pour objet principal tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’activité de vitrier, pose de

châssis, de vitre et de vitraux, entreprise de réparation, vente, fabrication et pose de miroirs, fabrication et pose de
châssis, entreprise de menuiserie, charpenterie.

Art. 4. La société a été fondée pour une durée indéfinie à partir de ce jour.
Sur délibération de l’assemblée générale des associés, prise à la majorité requise pour modifier les statuts, la société

peut entrer en liquidation.

L’exercice comptable correspond à l’année civile.
Les comptes de la société sont clôturés le 31 décembre de chaque année et les administrateurs établissent le bilan,

avec les comptes des profits et pertes. Après déduction des coûts, amortissements et autres charges, le montant restant
représente le montant des profits nets.

Ce montant est réparti comme suit:
Cinq pour cent (5%) du montant des profits nets sont affectés à la réserve légale, conformément aux dispositions

légales et le montant restant est mis à la disposition des associés.

Art. 5. Le capital social de la société s’élève à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents

(EUR 12.394,68) divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents
(EUR 24,79) chacune.

Le capital social est réparti comme suit: 

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
En cas de cessions de parts à des tiers, les autres associés ont un droit de préemption. En cas de non exercice par

l’un des associés, son droit de préemption se répartit proportionnellement aux autres co-associés. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

- SAPPHO HOLDING S.A.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  470 Anteile
- DECKER &amp; DELPERDANGE, S.à r.l., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 Anteile

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 Anteile

- SAPPHO HOLDING S.A.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

470 Parts sociales

- DECKER &amp; DELPERDANGE, S.à r.l., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 30 Parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Parts sociales

29152

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 8. Les créanciers, les ayants droit et les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des

scellés sur les biens de la société ni sur ses documents, ni s’immiscer dans les actes de son administration.

Art. 9. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant en fonction ou par un des associés.

Art. 10. En ce qui concerne les points non réglementés par les présents statuts, les parties conviennent d’adopter

les dispositions légales applicables en la matière.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euro (EUR 1.000,-).

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Toussaint, D. Decker, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019278.3/202/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9635 Bavigne, 11, Doerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 99.428. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 22 février 2005, réf. DSO-BB00206, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900730.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2005.

MARECHALERIE GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach, 29, Hierheck.

R. C. Luxembourg B 100.194. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01065, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christnach, le 21 janvier 2005.

(900740.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 février 2005.

ProLogis POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.778. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03489. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019022.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Senningerberg, le 2 février 2005.

 P. Bettingen.

Signature.

J. Goedert
<i>Associé-gérant

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

29153

O’CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.968. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the 27th of January.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

O’CONNOR TRADING LIMITED, with registered at UBS House, 227 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman,

Cayman Islands,

here represented by Mrs. Isabelle Asseray, employee, 291, route d’Arlon, Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 31th December 2004 in Grand Cayman, which proxy shall remain attached to the

present deed,

hereafter named «the sole shareholder».
Which appearing person, has requested the notary to state as follows: 
- That the company O’CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, with registered office in L-1150 Luxem-

bourg, 291, route d’Arlon, registered in the Luxembourg RCS under B N

o

 80.968,

hereafter named the «Company», 
has been constituted according to a deed received by the undersigned notary on March 8th, 2001, published in the

Mémorial C number 261 on April 11th, 2001.

- That the share capital at incorporation of the Company amounted to USD 18,592,070.- (eighteen millions five hun-

dred ninety two thousand US dollars point zero seven), represented by 18,592.07 (eighteen thousand five hundred nine-
ty-two) shares of a par value of USD 1.000.- (a thousand USD) each.

- That the undersigned O’CONNOR TRADING LIMITED has become the sole shareholder of the Company and that

it is the intention of the sole shareholder to dissolve and liquidate the company.

- That hereby, the undersigned O’CONNOR TRADING LIMITED, declares the dissolution of the Company, with

immediate effect. 

- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity

requests the notary to authentify his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the lia-
bilities in relation of the close down of the liquidation have been duly acrrued; furthermore the liquidator declares that
with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to
become personally liable for such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company
are paid; 

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- The declarations of the liquidator have been evidenced by a financial situation that stays attached to the present

deed;

- The declarations of the liquidator have been verificated, pursuant to a report that remains attached as appendix, by

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. établie au 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, acting as «commis-
saire to the liquidation»;

- That the discharge is granted to the members of the Board of Directors and to the Independent Auditor; 
- That the register of shares of the Company has been canceled in presence of the acting notary;
- That the book and documents of the Company will be kept for five years at the former registered office of the

Company; 

- That the dissolution of the Company is realized and closed.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-

istration.

Drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

The document having been read in the language of the person appearing, who is known to the notary by his surname,

Christian name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed. 

Follows the translation in French / Suit la traduction française: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

O’CONNOR TRADING LIMITED, une société anonyme avec siège social à UBS House, 227 Elgin Avenue, George

Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Madame Isabelle Asseray, employée privée, 291, route d’Arlon à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 31 décembre 2004 à Grand Cayman, laquelle procuration reste jointe au présent

acte.

La société comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la société d’investissement à capital variable dénommée O’CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO,

avec siège social à Luxembourg, 291, route d’Arlon, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le n

o

 80.968.

29154

Ci-après nommée la «Société»,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 mars 2001, publié au Mémorial C

n

o

 261 du 11 avril 2001;

- Que le capital social de la Société lors de sa constitution s’élevait à USD 18.592.070 (dix huit millions cinq cent

quatre-vingt douze mille zéro soixante dix US Dollars), représenté par 18.592,07 (dix huit mille cinq cent quatre vingt
douze virgule zéro sept) actions d’une valeur nominale de USD 1.000 (mille US Dollars) chacune;

- Que la soussignée O’CONNOR TRADING LIMITED, précitée, s’est rendue successivement propriétaire de la to-

talité des actions de la Société et qu’elle a l’intention de dissoudre et liquider la Société;

- Que par la présente, O’CONNOR TRADING LIMITED, précitée, prononce la dissolution de la Société avec effet

immédiat;

- Que l’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume de devenir personnellement responsable pour tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
Que les déclarations du liquidateur sont retenues sur une situation financière de la société, laquelle reste annexée; 
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par la société UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., établie au 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg,
désignée «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société.

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au réviseur indépendant de la Société;
- Que le registre des actionnaires a été annulé en présence du notaire soussigné; 
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,

ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Asseray, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 64, case 12.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018947.3/208/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE VIEILLES DEMEURES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 78.840. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 février 2005

«(...) L’assemblée décide de fixer le siège social au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg avec effet immédiat. 
(...)
Avec effet au 19 novembre 2004, sont nommés administrateurs:
- Monsieur Vincent Pouilley
- la société anonyme de droit luxembourgeois INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT PROJET LUXEMBOURG

(I.D.P.L.)

- la société anonyme de droit luxembourgeois LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (L.D.I.)
A compter de la même date, est nommée, en qualité de Commissaire aux Comptes, la société à responsabilité limitée

EUROPEAN AUDIT (...)»

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019118.3/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 9 février 2005.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

29155

RMF EURO CDO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.365. 

In the year two thousand and five, on the eighteenth of January.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RMF EURO CDO S.A., a public limited liability

company, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, incorporated by deed drawn up on 28 February 2002 by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, residing in Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 86.365 and
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 891 dated 12 June 2002, (Page 42741) (the
«Company»).

The articles of the Company (the «Articles») have been amended by a deed drawn up by the notary Joseph Elvinger

dated 4 July 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1423 dated 2 October
2002, page 68286.

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), who appoints as secretary Rachel Uhl,

jurist, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, pre-named.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed. 

II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) registered shares, representing the entirety of the stat-

utory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the shareholders declare hav-
ing been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The
meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.

III. The meeting has been called for with the following agenda:

<i>Agenda:

1) To resolve to put the Company, regarding all its activities and agreements, whether contracted in the past or in

the future, under the scope of the Luxembourg law dated 22 March 2004, relating to securitisation and published in the
Mémorial A, Recueil de Législation under number 46 dated 29 March 2004 (page 720) (the «Securitisation Act») by
amending its articles accordingly;

2) To renumber article 3.2 into article 3.1, article 3.3 into article 3.2 and article 3.4 into article 3.3 of the Articles;
3) To amend therefore article 3.1 of the Articles by inserting the following wordings in connection with the previous

resolution, which shall read as follows:

«3.1 The objects of the Company are under the benefit of the law dated 22 March 2004 relating to securitisation, as

amended from time to time (the «Securitisation Act»), to invest in a portfolio of debt, obligations (including but not
limited to synthetic securities obligations), securities or similar instruments, including but not limited to bonds, notes,
claims and loans and to enter into agreements relating to the acquisition of such loans, bonds and other evidences of
indebtness, equity securities or similar instruments, including but not limited to the disposal in any form and by any
means, whether directly or indirectly, of any part or the totality of such portfolio».

4) To add a second paragraph to article 9 of the Articles regarding the general powers of the board of directors,

which shall read as follows:

«The Board of Directors is authorised to establish one or various compartments, each of which corresponding to a

distinct parts of its estate («patrimoine»)».

5) To approve the resignation by L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 1, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as statutory auditor of the Company.

6) To replace the statutory auditor by an independent external auditor as required by the law dated 22 March 2004

relating to securitisation, as amended from time to time (the «Securitisation Act» and, consequently to completely re-
draft article 12 of the Articles, which shall read as follows:

«15. Independent external auditor
15.1 The Company is supervised, in accordance with article 48 of the Securitisation Act, by one or more independant

external auditors who are appointed by the Board of Directors.

15.2 The duration of the terms of the appointment of an independent external auditor is determined by the Board

of Directors. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the independent external audi-
tors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six years from the
date of their election.

15.3 The independent external auditors are re-eligible».
7) To replace any reference to the statutory auditor by the reference to the independent external auditor in the

Articles and in particular to amend the title of chapter III, article 15 and article 17.2.

8) To authorise the Board of Directors to appoint L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 1,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as independent external auditor; 

9) To acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation by Mr. Nick Martin from his mandate as Direc-

tor of the Company and to give full discharge to him for his duties as Director of the Company.

29156

10) To appoint, TMF CORPORATE SERVICES S.A., as new Director of the Company, in replacement of Mr Nick

Martin, pre-named.

11) To set the duration of the mandate of Director of TMF CORPORATE SERVICES S.A., pre-named, to the annual

general meeting to be held in 2008.

12) To confirm the existing mandate as Director of the Company given to Mr. Hugo Neuman and Mr. Marc Chong

Kan.

13) To transfer the registered office of the Company, with immediate effect, from 33, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.

14) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 13 of the Articles:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to put the Company, regarding all its activities and agreements, whether contracted in the

past or in the future, under the scope of the Securitisation Act by amending its articles accordingly.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to renumber article 3.2. into article 3.1, article 3.3 into article 3.2 and article 3.4 into article

3.3 of the Articles.

<i>Third resolution

Following the previous resolution, the Shareholders resolve to amend therefore article 3.1 of the Articles by inserting

the following wordings in connection with the previous resolution, which shall read as follows:

«3.1 The objects of the Company are under the benefit of the law dated 22 March 2004 relating to securitisation, as

amended from time to time (the «Securitisation Act»), to invest in a portfolio of debt, obligations (including but not
limited to synthetic securities obligations), securities or similar instruments, including but not limited to bonds, notes,
claims and loans and to enter into agreements relating to the acquisition of such loans, bonds and other evidences of
indebtness, equity securities or similar instruments, including but not limited to the disposal in any form and by any
means, whether directly or indirectly, of any part or the totality of such portfolio».

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to add a second paragraph to article 9 of the Articles regarding the general powers of the

board of directors, which shall read as follows:

«The Board of Directors is authorised to establish one or various compartments, each of which corresponding to a

distinct parts of its estate («patrimoine»)».

<i>Fifth resolution

The shareholders approve the resignation by L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 1, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as statutory auditor of the Company.

<i>Sixth resolution

The shareholders resolve to replace the statutory auditor by an independent external auditor as required by the Se-

curitisation Act and, consequently to completely redraft article 15 of the Articles, which shall read as follows:

«15. Independent external auditor
15.1 The Company is supervised, in accordance with article 48 of the Securitisation Act, by one or more independent

external auditors who are appointed by the Board of Directors.

15.2 The duration of the terms of the appointment of an independent external auditor is determined by the Board

of Directors. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the independent external audi-
tors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six years from the
date of their election.

15.3 The independent external auditors are re-eligible».

<i>Seventh resolution

The shareholders resolve to replace any reference to the statutory auditor by the reference to the independent ex-

ternal auditor in the Articles and in particular to amend:

* the title of chapter III, which shall read as follows:

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Independent Auditors

* article 15, which shall read as follows; and
«Any Director or the independent external auditor may convene other general meetings. A general meeting has to

be convened at the request of the shareholders, which together represent one fifth of the capital of the Company».

* article 17.2 which shall read as follows:
«17.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the independent external auditor(s) who shall make a report containing comments on such docu-
ments».

<i>Eighth resolution

The shareholders authorise the Board of Directors to appoint L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered

office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as independent external auditor.

29157

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolve to acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation of Mr. Nick Martin, who

was professionnaly residing at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, from
his mandate as Director of the Company.

The shareholders hereby also grant full discharge to Mr. Nick Martin for his duties as director of the Company.

<i>Tenth resolution

The Shareholders resolve to appoint TMF CORPORATE SERVICES S.A., having its registered office at 1, allée Schef-

fer, L-2250 Luxembourg; Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies
under number B 84.993 as new director of the Company, in replacement of Mr. Nick Martin, pre-named.

<i>Eleventh resolution

The Shareholders resolve to set the duration of the mandate of Director of TMF CORPORATE SERVICES S.A., to

the annual general meeting to be held in 2008. 

<i>Twelfth resolution

The Shareholders resolve to confirm the existing mandate as Director of the Company given to Mr. Hugo Neuman

and Mr. Marc Chong Kan.

Therefore the Board of Directors of the Company is composed as follows:
* TMF CORPORATE SERVICES S.A., prenamed;
* Mr. Hugo Neuman, with his professional address at 1, allée Scheffer, L-2250 Luxembourg;
* Mr. Marc Chong Kan, with his professional address at 1, allée Scheffer, L-2250 Luxembourg.

<i>Thirteenth resolution

The Shareholders resolve to transfer the registered office of the Company, with immediate effect, from 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg to 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RMF EURO CDO S.A., une société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée en vertu d’un acte reçu le 28 février 2002, par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger,
inscrite auprès du Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 86.365 et publiée au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 891 du 12 juin 2002, (page 42741) (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés par un acte dressé par le notaire Joseph Elvinger en date du

4 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1423 du 2 octobre 2002, page
68286.

L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), lequel désigne comme secré-

taire, Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Rachel Uhl, précité.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l’intégralité du capital social de la

société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que les actionnaires ayant été préa-
lablement informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l’assemblée peut délibérer
et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

III. L’assemblée à été appelée sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Soumettre la Société, en ce qui concerne toutes ses activités et contrats, qu’ils aient été conclus dans le passé ou

qu’ils soient conclus dans le futur, à l’application de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004, relative aux titrisations et
publiée au Mémorial A, Recueil de Législation sous le numéro 46 du 29 mars 2004 (page 720) («Loi Titrisation») en
modifiant ses statuts à cette fin;

2. Renuméroter l’article 3.2 en article 3.1, l’article 3.3 en article 3.2 et l’article 3.4 en article 3.3 des Statuts.
3. Modifier l’article 3.1 des Statuts en insérant les termes en relation avec la décision qui précède; lequel sera doré-

navant libellé comme suit:

29158

«3.1 Les objets de la Société sont, sous bénéfice de la loi du 22 mars 2004 relative aux titrisations, telle que modifié

(«Loi Titrisation»), d’investir dans un portefeuille comprenant des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit
limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), des titres ou autres instruments, et notamment, sans que cette
liste soit limitative, des obligations, des billets à ordre, des prêts, des créances et de conclure des contrats relatifs à
l’acquisition de tels prêts, obligations et autres dettes, titres ou autres instruments similaires, en ce compris, sans que
cette liste soit limitative, la cession, sous toutes formes et par tous moyens, que ce soit directement ou indirectement,
de toute partie ou de la totalité d’un tel portefeuille».

4. Ajouter un second paragraphe à l’article 9 des Statuts concernant les pouvoirs généraux du Conseil d’Administra-

tion, lequel sera libellé comme suit:

«Le Conseil d’Administration est habilité à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie

distincte de son patrimoine».

5. Approuver la démission de L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes. 

6. Remplacement du commissaire aux comptes par un réviseur d’entreprises indépendant, tel que requis par la loi du

22 mars 2004, relative aux titrisations, telle que modifié («Loi Titrisation») et, en conséquence, refondre entièrement
l’article 12 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«12. Réviseur d’entreprises indépendant
12.1 La Société est contrôlée, conformément à l’article 48 de la Loi Titrisation, par un ou plusieurs réviseurs d’en-

treprises indépendants, nommés par le Conseil d’Administration.

12.2 La durée du mandat de réviseur d’entreprises indépendant est déterminée par le Conseil d’Administration. La

nomination ne pourra, cependant excéder une durée de six ans. Dans le cas où les réviseurs d’entreprises indépendants
sont nommés sans mention de la durée de leur mandat, ils seront considérés comme avoir été nommés pour une pé-
riode de six ans à partir de la date de leur nomination.

12.3 Les réviseurs d’entreprises indépendants sont rééligibles».
7. Eliminer toute référence aux commissaires aux comptes dans les Statuts et en particulier, modifier le Titre III, l’ar-

ticle 15 et l’article 17.2.

8. Autoriser le Conseil d’Administration à nommer L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, ave-

nue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d’entreprises indépendant.

9. Recevoir et accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Nick Martin de son mandat d’Administrateur de la

Société et de lui donner pleine et entière décharge pour les devoirs accomplis en sa qualité d’administrateur de la So-
ciété; 

10. Nommer, TMF CORPORATE SERVICES S.A., comme nouvel administrateur de la Société, en remplacement de

M. Nick Martin, susmentionné. 

11. Fixer la durée du mandat de l’Administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A., susmentionné, jusqu`à l’assem-

blée ordinaire annuelle à tenir en 2008.

12. Confirmer les mandats existants des Administrateurs de la Société donnés à M. Hugo Neuman et à M. Marc

Chong Kan.

13. Transférer le siège social de la Société avec effet immédiat du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

14. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité en application de l’article 13 des Statuts:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de soumettre la Société, en ce qui concerne toutes ses activités et contrats, qu’ils aient été

conclus dans le passé ou qu’ils soient conclus dans le futur, à la Loi Titrisation en modifiant ses statuts à cette fin.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de renuméroter l’article 3.2. en article 3.1., l’article 3.3. en article 3.2. et l’article 3.4. en

article 3.3. des Statuts.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l’article 3.1. des Statuts en insérant les termes en relation avec la décision qui

précède; lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«3.1 Les objets de la Société sont, sous bénéfice de la loi du 22 mars 2004, relative aux titrisations, telle que modifié

(«Loi Titrisation»), d’investir dans un portefeuille comprenant des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit
limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), des titres ou autres instruments, et notamment, sans que cette
liste soit limitative, des obligations, des billets à ordre, des prêts, des créances et de conclure des contrats relatifs à
l’acquisition de tels prêts, obligations et autres dettes, titres ou autres instruments similaires, en ce compris, sans que
cette liste soit limitative, la cession, sous toutes formes et par tous moyens, que ce soit directement ou indirectement,
de toute partie ou de la totalité d’un tel portefeuille».

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident d’ajouter un second paragraphe à l’article 9 des Statuts concernant les pouvoirs généraux

du Conseil d’Administration, lequel sera libellé comme suit:

«Le Conseil d’Administration est habilité à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie

distincte de son patrimoine».

29159

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires approuvent la démission de L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 1, allée Schef-

fer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

<i>Sixième résolution

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes par un réviseur d’entreprises indépendant, tel

que requis par Loi Titrisation et, en conséquence, refondre entièrement l’article 15 des Statuts, lequel sera dorénavant
libellé comme suit:

«15. Réviseur d’entreprises indépendant
15.1 La Société est contrôlée, conformément à l’article 48 de la Loi Titrisation, par un ou plusieurs réviseurs d’en-

treprises indépendants, nommés par le Conseil d’Administration.

15.2 La durée du mandat de réviseur d’entreprises indépendant est déterminée par le Conseil d’Administration. La

nomination ne pourra, cependant excéder une durée de six ans. Dans le cas où les réviseurs d’entreprises indépendants
sont nommés sans mention de la durée de leur mandat, ils seront considérés comme avoir été nommés pour une pé-
riode de six ans à partir de la date de leur nomination.

15.3 Les réviseurs d’entreprises indépendants sont rééligibles».

<i>Septième résolution

Les actionnaires décident de remplacer toute référence aux commissaires aux comptes par la référence de révi-

seur(s) d’entreprises indépendant(s) dans les Statuts et en particulier, modifier 

* le Titre III, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

Titre IV.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Réviseurs d’Entreprises

* l’article 15, lequel sera dorénavant libellé comme suit, et 
«Tout Administrateur ou le(s) réviseur(s) d’entreprises indépendant(s) peu(ven)t convoquer d’autres assemblées gé-

nérales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social».

* l’article 17.2 lequel sera dorénavant libellé comme suit: 
«17.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, au(x) révi-
seur(s) d’entreprises indépendant(s) qui commenteront ces documents dans leur rapport».

<i>Huitième résolution

Les actionnaires autorisent le Conseil d’Administration à nommer L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège

social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d’entreprises indé-
pendant.

<i>Neuvième résolution

Les Actionnaires reçoivent et décident d’accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Nick Martin, lequel de-

meurait professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, de
son mandat d’Administrateur de la Société.

Les Actionnaires décident par la présente de donner pleine et entière décharge à M. Nick Martin pour les devoirs

accomplis en sa qualité d’administrateur de la Société. 

<i>Dixième résolution

Les Actionnaires décident de nommer, TMF CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social au 1, allée Scheffer,

L-2250 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculé auprès du Registre de commerce et des sociétés
sous le numéro B 84.993, comme nouvel administrateur de la Société, en remplacement de M. Nick Martin, susmen-
tionné.

<i>Onzième résolution

Les Actionnaires décident de fixer la durée du mandat de l’Administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A., sus-

mentionné, jusqu`à l’assemblée ordinaire annuelle à tenir en 2008. 

<i>Douzième résolution

Les Actionnaires décident de confirmer les mandats existants des Administrateurs de la Société donnés à M. Hugo

Neuman et à M. Marc Chong Kan.

Le Conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
* TMF CORPORATE SERVICES S.A., susmentionné;
* M. Hugo Neuman, résidant professionnellement à 1, allée Scheffer, L-2250 Luxembourg;
* M. Marc Chong Kan, résidant professionnellement à 1, allée Scheffer, L-2250 Luxembourg.

<i>Treizième résolution

Les Actionnaires décident de transférer le siège social de la Société avec effet immédiat du 33, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.

29160

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le Notaire le présent acte. 
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, vol. 146S, fol. 88, case 10. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(018938.3/211/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

IPROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 69, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.620. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 février 2005, réf. DSO-BB00221, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900746.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 février 2005.

GETINGE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.897. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04352, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019202.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

GETINGE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.897. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04353, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019206.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

GETINGE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.897. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04354, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019207.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

GETINGE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.897. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04366, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019208.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

J. Elvinger.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

29161

MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./LTD/AG, Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 52.191. 

In the year two thousand and five, the third of February.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./LTD/

AG, a société anonyme registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

incorporated on August 21, 1995 by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary then residing in Esch-sur-Alzette,

Grand-Duchy of Luxembourg, deed published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 574, of November

10, 1995, deed modified before the same notary, notary then residing in Luxembourg, on July 14, 1997, deed published
in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 625 of November 10, 1997, deed modified before Maître Henri

Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg on December 31, 2003, deed published in Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 265 of March 5, 2004, deed modified before the same notary on March 30,

2004, deed published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 670 of June 30, 2004.

The meeting is presided by Mr. J.O.H. van Crugten who appoints Mrs. C.A.M. Peuteman as secretary. The assembly

elects Mrs. C.A.M. Peuteman as scrutineer. The chairman declares and requests the notary to act:

I) The shareholders present or represented and the number of shares held appear on the attendance list signed by

the chairman, secretary, scrutineer and notary. The said list as well as the proxies will remain annexed to this document
and will be filed at the same time with the registration authorities. 

II) It appears from the attendance list that all 70 (seventy) issued ordinary shares and all 97,704 (ninety seven thousand

seven hundred and four) Prefered Equity Stock Certificates are present or represented at this meeting, which conse-
quently may validly deliberate upon the points of its agenda, without preliminary convocations, all members of the meet-
ing having agreed to meet after been informed on the agenda, without other formalities.

III) The agenda of the Meeting is the following:
1. To transfer the registered office of the company from its current address to 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lux-

embourg.

2. Amendment of article N

o

 2 of the statutes to adopt the resolution taken on the basis of the foregoing agenda.

3. Miscellaneous
After deliberation, the assembly takes by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The assembly decides to transfer the registered office of the company from Mamer to 51, avenue J.F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg.

<i>Second resolution

In order to adapt the Statutes to the resolution adopted during this meeting, the assembly decides to amend the ar-

ticle 2 of the Articles of Incorporation to read it as follows:

Art. 2. Registered office
The Company will have its registered office in Luxembourg.

<i>Estimation

Fees resulting from these amendments are evaluated at EUR 900.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergencies between the English and French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Mamer, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian

names, civil statutes and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

En l’an deux mille cinq, le trois février.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./LTD/

AG, une société anonyme, domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, 

constituée suivant acte reçu le 21 août 1995, par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Al-

zette, Grand-Duché de Luxembourg, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 574 du 10

novembre 1995, acte modifié le 14 juillet 1997, devant le même notaire, alors de résidence à Luxembourg, acte publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 625 du 10 novembre 1997, acte modifié le 31 décembre 2003

devant le notaire Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, acte publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 265 du 5 mars 2004, acte modifié le 30 mars 2004, devant le même

notaire, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 670 du 30 juin 2004.

L’assemblée est présidée par M. J.O.H. van Crugten qui nomme Mme C.A.M. Peuteman comme secrétaire. L’assem-

blée élit Mme C.A.M. Peuteman comme scrutateur. Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’ac-
ter: 

29162

I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enre-
gistrement.

II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 70 (soixante-dix) actions ordinaires émises ainsi que 97.704

(quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quatre) Certificats d’Actions Privilégiées, sont présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points portés
à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti de se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle à Luxembourg.
2. Modification de l’article 2 des statuts de la société afin d’adopter la résolution prise sur la base de l’agenda de l’as-

semblée.

3. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Mamer à Luxembourg, 51 avenue J.F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette assemblée, l’assemblée décide de modifier l’article 2 des

statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à EUR 900,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction en langue française. Sur la demande des mêmes com-
parantes et en cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.O.H. van Crugten, C.A.M. Peuteman, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, vol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018956.3/208/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SHIHENCO S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 33.696. 

DISSOLUTION

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 décembre 2004 à 11.00 heures,

Monsieur Joseph Treis, 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 décembre 2004 à

14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 2 décembre 2004, a été clôturée et que SOFIDEPAR
S.A. a définitivement cessé d’exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et

conservés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02777. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019193.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

J. Delvaux.

<i>Pour SHIHENCO S.A., Société Anonyme Holding (liquidée)
Pour LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

29163

KAIC, KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 21.292. 

In the year two thousand five, on the first day of February. 
Before Maître Frank Baden, notary in Luxembourg. 

Met the general extraordinary assembly of the limited company holding, KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COM-

PANY, by abbreviation KAIC S.A.H., with a capital of twenty million US dollars, having its registered office at 29, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, registered to the «registre du commerce» in Luxembourg under the n

o

 B 21.292, in-

corporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary in Luxembourg, on 7 February 1984, published in the
Mémorial, Recueil Special C, Number 56 of February 24, 1984.

The statutes of the company were amended twice and for the last time under the terms of a deed received by Maître

Frank Baden, notary in Luxembourg, 28 December 1995, published in the Mémorial, Recueil C, Number 183 of April
11, 1996. 

The assembly is chaired by Mr. Fahad R. Al-Ibrahim, chairman of the Board of directors, resident in Kuwait City, State

of Kuwait, P.O. Box 507, Safat Kuwait 13001. 

The chairman designates as secretary Mr. Mohamed Abdou Bouderbala, vice-chairman of the Board of directors, res-

ident in Algiers, Algeria, Residence d’Etat Club des Pins, Staoueli - Algiers - 16000. 

The assembly appoints as scrutineer Mr. Fuad Abdullah Al-Hajeri, member of the Board of directors, resident in Ku-

wait City, State of Kuwait, P.O. Box 64, Al-Safat, 13001 Kuwait. 

<i>Composition of the assembly 

The following shareholders are represented at the assembly: 
1. the State of Kuwait: Kuwaiti Ministry of Finance (Kuwaiti Investment Authority, K.I.A), owner of twelve thousand

five hundred shares (12.500), here represented by its special representative, Mr. Mohammad R. Sultan, assistant invest-
ment manager, resident in Qadesia, Hateen St., Area 9, House 10, under the terms of a power of attorney signed by Mr
Bader M. Al-Sa’ad, Managing Director of Kuwaiti Investment Authority, acting in the name and on behalf of the Govern-
ment of the State of Kuwait; 

2. the State of the Democratic and Popular Algerian Republic: Algerian Ministry of Finance, owner of twelve thousand

five hundred shares (12.500), here represented by its special representative, Mr. Mohamed Abdou Bouderbala, under
the terms of a power of attorney signed by Mr. Abdelatif Benachenhou, Minister of Finance acting in the name and on
behalf of the Government of the Democratic and Popular Algerian Republic. 

The shareholders present or represented at the assembly and the number of shares held by each one of them are

related on a list of participants signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented. 

The said list of participants indicates that all the shareholders holding 25.000 shares with a face value of 800 US dollars

each are represented at the assembly. 

The powers of attorney issued by the shareholders represented at the assembly will remain annexed to the present

act with which they will be recorded. 

<i>Observation of the validity of the assembly 

The present assembly, composed of a number of shareholders representing the whole share capital, is regularly con-

stituted and may deliberate validly on the items entered on the agenda hereafter without previous convening notices. 

<i>Agenda:

1. Dissolution and liquidation of company KAIC S.A.H. 
2. Appointment of a Liquidator and definition of his powers. 
3. Appointment of a committee to monitor the liquidation and definition of its powers. 
4. Miscellaneous. 

<i>Resolutions

The assembly, after having deliberated on the items of the agenda, takes unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The assembly exempts from reading the report of the Board of directors justifying the proposal for an anticipated

dissolution of the company as well as the balance-sheet and the profit and loss account adopted at the date of November
30, 2004, all shareholders admitting having taken knowledge of these documents. 

<i>Second resolution

The assembly exempts from reading the report drawn up by the FIDUCIARY BEFAC, auditor, on the accounts of the

company closed at the date of November 30, 2004, all shareholders admitting having taken knowledge of this report. 

<i>Third resolution

The assembly decides to dissolve the company and to put it into liquidation from this day on at midnight. 

<i>Fourth resolution

The assembly decides to name to the functions of liquidator Alexis called Lex Thielen, lawyer, born in Luxembourg

on 21 July, 1962, residing in L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen. 

The afore-mentioned liquidator has the mission to realize all the assets of the company and to pay its liabilities. 

29164

Within this framework, the liquidator has the widest powers fixed by the articles 144 to 148bis of the amended law

of August 10, 1915 concerning the commercial companies, except for the sale of participations which requires the pre-
vious approval of the Supervising Committee for the operations of liquidation.

In the exercise of its mission, the liquidator is exempted to draw up inventory and may refer to the accounts of the

company; 

The liquidator can engage the company in liquidation under his sole signature. He can, under his sole responsibility,

for special and determined operations, delegate to one or more agents such part of his powers which he determines
and for the duration that he will fix. 

<i>Fifth resolution

The assembly decides to designate a Supervising Committee for the operations of liquidation. The Committee acts

in the name and on behalf of the extraordinary general assembly within the limit of the prerogatives and following mis-
sions: 

- to take any decision on any action likely to be engaged pursuant to article 145 of the law of August 10, 1915 con-

cerning the commercial companies. The decisions taken within this framework are registered in minutes signed by the
members of the Committee, in the name and on behalf of the assembly. They are executory for the liquidator; 

- to take part, at the request and under the responsibility of the liquidator, in any operation of realization of assets

or payment of liabilities requiring a preliminary concertation; 

- to provide to the liquidator any help and any information necessary to facilitate the work of liquidation. 
- to follow the evolution of the execution of the operations of liquidation and to regularly inform the shareholders. 
The Committee is composed of: 
- Mohamed Abdou Bouderbala, residing in Algier, Ministry of Finance, representative of the Algerian shareholder. 
- Mohammad R. Sultan, residing in Kuwaiti Investment Authority, Kuwait City, representative of the Kuwaiti share-

holder.

<i>Sixth resolution

 The assembly resolves to transfer the registered office of the company to, L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goer-

gen at the address of the liquidator. 

All the resolutions which precede were adopted unanimously. 
All the items of the agenda having being approved, the Chairman declared the meeting closed. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

stated at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who have identified themselves by their respective pass-

ports, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le premier février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding, KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT

COMPANY, par abréviation KAIC S.A.H., au capital de vingt millions de dollars US, ayant son siège social au 29, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le n

o

 B 21.292, constituée aux

termes d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire à Luxembourg, le 7 février 1984, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, Numéro 56 du 24 février 1984, 

les statuts de la société ont été modifiés à deux reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître

Frank Baden, notaire à Luxembourg, le 28 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C, Numéro 183 du 11 avril 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Fahad R. Al-Ibrahim, Président du Conseil d’administration, demeurant à Ko-

wait City, Etat du Kowait, P.O. Box 507, Safat Kowait 13001.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Mohamed Abdou Bouderbala, vice-président du Conseil

d’administration demeurant à Alger, Algérie, Residence d’Etat Club des Pins, Staoueli - Alger - 16000;

et comme scrutateur Monsieur Fuad Abdullah Al-Hajeri, membre du Conseil d’administration, demeurant à Kowait

City, Etat du Kowait, P.O. Box 64, Al-Safat, 13001 Kowait. 

<i>Composition de l’assemblée

Sont présents ou représentés à l’assemblée les actionnaires suivants:
1. L’Etat du Kowait: Kuwaiti Ministry of Finance (Kuwaiti Investment Authority, K.I.A), propriétaire de douze mille

cinq cents actions (12.500), 

ici représenté par son représentant spécial, Monsieur Mohammad R. Sultan, assistant investment manager, demeurant

à Qadesia, Hateen St., Area 9, House 10, en vertu d’une procuration signée par M. Bader M. Al-Sa’ad, Managing Director
de la Kuwaiti Investment Authority, agissant au nom et pour le compte du gouvernement de l’Etat du Kuwait;

2. L’Etat de la République Algérienne Démocratique et Populaire: Ministère des Finances d’Algérie, propriétaire de

douze mille cinq cents actions (12.500),

ici représenté par son représentant spécial, Monsieur Mohamed Abdou Bouderbala, en vertu d’une procuration si-

gnée par M. Abdelatif Benachenhou, Ministre des Finances agissant au nom et pour le compte du gouvernement de la
République Algérienne Démocratique et Populaire.

29165

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont por-

tées sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés. 

La dite liste de présence indique que tous les actionnaires détenant 25.000 actions d’une valeur nominale de 800 dol-

lars US chacune sont représentés à la présente assemblée. 

Les procurations émanant des actionnaires représentés à l’assemblée resteront annexées au présent acte avec lequel

elles seront enregistrées.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

La présente assemblée, composée de tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement sur les points inscrits à l’ordre du jour ci-après, abstraction valablement
faite de convocation préalable:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et liquidation de la société KAIC S.A.H.
2. Nomination d’un Liquidateur et définition de ses pouvoirs.
3. Nomination d’un Comité de surveillance de la liquidation et définition de ses pouvoirs.
4. Divers.

<i>Délibérations

L’assemblée, après en avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée dispense de la lecture du rapport du conseil d’administration justifiant la proposition de mise en liquida-

tion anticipée de la société ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés à la date du 30 novembre 2004. 

Tous les actionnaires reconnaissant avoir pris connaissance de ces documents.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée dispense de la lecture du rapport dressé par la FIDUCIAIRE BEFAC, Auditeur, sur les comptes de la

société arrêtés à la date du 30 novembre 2004.

Tous les actionnaires reconnaissant avoir pris connaissance de ce rapport. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation à dater de ce jour, à minuit.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions de liquidateur, Monsieur Alexis dit Lex Thielen, avocat, né à Luxem-

bourg, le 21 juillet 1962, demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen. 

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser l’actif de la société et d’apurer son passif. 
Dans ce cadre, le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi mo-

difiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, à l’exception de la vente de participations qui requiert
l’accord préalable du Comité de Surveillance des opérations de liquidation.

Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de

la société . 

Le liquidateur peut engager la société en liquidation sous sa seule signature. Il peut, sous sa seule responsabilité, pour

des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il déter-
mine et pour la durée qu’il fixera. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer un Comité de Surveillance des opérations de liquidation. Le Comité agit au nom et

pour le compte de l’assemblée générale extraordinaire dans la limite des prérogatives et missions suivantes: 

- prendre toute décision sur toute action susceptible d’être engagée en application de l’article 145 de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales. Les décisions prises dans ce cadre font l’objet d’un procès verbal signé par
les membres du Comité, au nom et pour le compte de l’assemblée. Elles sont exécutoires pour le liquidateur;

- participer, à l’initiative et sous la responsabilité du liquidateur, à toute opération de réalisation d’actif ou de paiement

de passif nécessitant une concertation préalable;

- fournir au liquidateur toute aide et toute information nécessaire pour faciliter le travail de liquidation.
- suivre l’évolution de l’exécution des opérations de liquidation et en informer régulièrement les actionnaires. 
Le Comité est composé de:
- Mohamed Abdou Bouderbala, demeurant à Alger, Ministère des Finances, représentant l’actionnaire algérien. 
- Mohammad R. Sultan, demeurant à Kuwaiti Investment Authority, Kuwait City, représentant l’actionnaire kuwaitien. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

à l’adresse du liquidateur. 

Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l’unanimité des voix.
Tous les points figurant à l’ordre du jour ayant été approuvés par l’assemblée, le Président lève la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, à la date mentionnée en tête des présentes.

29166

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui se sont identifiés par leur passeport respectif, ont

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F.R. Al-Ibrahim, M. Abdou Bouderbala, F. Abdullah Al-Hajeri, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, vol. 146S, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019259.3/200/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SOCIETE INTERNATIONALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952  Drinklange, Maison 1E.

R. C. Luxembourg B 94.217. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2005, réf. DSO-BA00043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900760.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

I.C.R.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Luxembourg B 96.206. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 janvier 2005, réf. DSO-BA00210, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900761.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

P.T.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 5.455. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2004, réf. DSO-AX00378, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900763.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

ProLogis POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.779. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03490. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019023.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 25 février 2005.

F. Baden.

Weiswampach, le 14 janvier 2005.

Signature.

Weiswampach, le 31 janvier 2005.

Signature.

Weiswampach, le 31 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

29167

SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 252,732,500.-.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 88.924. 

In the year two thousand and five, on the twenty seventh day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., a company

organised under Luxembourg law, having its registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, incorpo-
rated by deed of the undersigned notary, on 30th August 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association (the «Mémorial») on 29th October 2002, number 1540. The articles of incorporation of the Company have
been amended several times and for the last time on 30th September 2002, by deed of the undersigned notary, published
in the Mémorial on 22nd January 2003, number 65.

The meeting was presided by M. Marc Monossohn, avocat, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary M. Anita Lecuit, avocat, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer M. Georges Reding, avocat, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared, and requested the notary to state,

that:

A) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of the liquidators and determination of the powers of the liquidators.
B) That the shareholders present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and

the number of their shares are shown on the attendance list which, signed ne varietur by the shareholders, the proxies
of the represented shareholders and the members of the bureau, will be attached to the present deed to be filed jointly
with the latter with the registration authorities.

C) That, it appears from the attendance list that the entire share capital is present or represented at the meeting and

all the shareholders present or represented declared having received due notice and were informed of the agenda prior
to the meeting, no convening notices were necessary.

Then the extraordinary general meeting, after deliberating, adopted unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary meeting of shareholders decided to dissolve and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The extraordinary meeting of shareholders appointed as liquidators Dr. Horst Heidsieck, born on the 16th July 1947

in Lübbecke, Germany, residing professionally at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg and Mr. Werner
Paschke, born on the 8th April 1950 in Hannover, Germany, residing professionally at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg. 

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, are granted to the liquidators by the meeting. The meeting authorises the liquidators in advance to
execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from
the meeting, if such authorisation is required by law.

The extraordinary meeting of shareholders dispenses the liquidators from drawing up an inventory and they may re-

fer to the books of the Company. Each liquidator may bind the Company under its sole signature.

The liquidators may delegate, under their responsibility, all or part of their powers to one or more proxies with re-

spect to specific acts or deeds.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this docu-

ment.

 The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English fol-

lowed by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any dis-
crepancy between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their respective

names, first names, civil status and residences, the said persons signed together this original deed with us, the notary.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt septième jour du mois de janvier.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l. (la «Socié-

té»), une société organisée sous le droit luxembourgeois, avec siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné du 30 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial») le 29 octobre 2002, numéro 1.540.

Les statuts de la Société ont été changés plusieurs fois et pour la dernière fois en date du 30 septembre 2002, par

acte du notaire soussigné, publié au Mémorial du 22 janvier 2003, numéro 65.

L’assemblée est présidée par Maître Marc Monossohn, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Anita Lecuit, avocat, demeurant à Luxembourg.

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L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Georges Reding, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
A) L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:

<i>Agenda

1. Dissolution et liquidation de la Société.
2. Désignation des liquidateurs et détermination des pouvoirs des liquidateurs.
B) Que les associés présents ou représentés à l’assemblée, ainsi que le nombre de parts possédées par chacun d’entre

eux, ont été portés sur la liste de présence qui, signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés
et par les membres du bureau, sera attachée au présent acte afin d’être formalisée et enregistrée avec ce dernier.

C) Qu’il est résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social étant représentée à l’assemblée, il a pu

être fait abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués
et déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale extraordinaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés nomme en tant que liquidateurs le Docteur Horst Heidsieck, né le

16 juillet 1947 à Lübbecke, Allemagne, résidant professionnellement au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
et Monsieur Werner Paschke, né le 8 avril 1950 à Hanovre, Allemagne, résidant professionnellement au 59, rue de Rol-
lingergrund, L-2440 Luxembourg. 

L’assemblée confère aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et sui-

vants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L’assemblée autorise par avance les liquidateurs à accom-
plir les actes et conclure les contrats prévus à l’article 145 de la même loi sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée dans le cas où celle-ci est requise.

Les liquidateurs sont dispensés par l’assemblée de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de leurs pouvoirs qu’ils détermineront. Chaque gérant pourra engager la société sous sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et

est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergen-
ces entre les deux versions.

Après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures

respectifs, les personnes comparantes ont signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: M. Monossohn, A. Lecuit, G. Reding, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 février 2005, vol. 430, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019261.3/242/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

CLC-COMBI LOGISTIC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5970 Itzig.

R. C. Luxembourg B 64.907. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2005

II ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2005 que:
- les mandats d’administrateurs de Madame Lydia Sulser ainsi que de Messieurs Ulrich Sulser et Raymond Grotz sont

renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2010;

- la démission de Madame Claudine Depiesse du poste de commissaire est acceptée;
- Madame Françoise Jacquet, demeurant 171, rue l’Enclos à B-6740 Etalle est nommée au poste de commissaire pour

une période de 6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2010;

- pouvoir est donné au conseil d’administration de reconduire Monsieur Ulrich Sulser dans ses fonctions d’adminis-

trateur-délégué.

Fait à Itzig, le 3 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019216.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx.

U. Sulser
<i>Administrateur-délégué

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GETINGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.898. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04356, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019210.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

GETINGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.898. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04360, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019211.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

GETINGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.898. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04361, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019212.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

GETINGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.898. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04368, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019213.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SOPRIMA, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 79.048. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 février 2005 

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Noël Coessens avec effet au 16 décembre 2004

et de Monsieur Philippe Helleputte avec effet à ce jour en qualité d’Administrateurs de la Société et les remercie pour
leur collaboration constructive aux travaux du Conseil.

Après délibération il décide de coopter Monsieur Herman Schillebeeckx, residant De Inger 8 à 3071 Erps-Kwerps et

Monsieur Marc Geens, résidant avenue Ernest Gossart 35 à 1180 Bruxelles pour pourvoir à leur remplacement, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2006. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

 Suite à la démission de Monsieur Noël Coessens en qualité d’Administrateur et en conséquence également en qualité

d’Administrateur-Délégué avec effet au 16 décembre dernier les Administrateurs désignent Madame Thérèse Dhaenens
comme nouvel Administrateur-Délégué avec effet à ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019228.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

29170

PAULS HOLZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.548. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2005, réf. DSO-BA00075, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900765.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

FONK’S BACKWAREN LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 65, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.465. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 1

er

 février 2005, réf. DSO-BB00003, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900766.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2005.

NOUVELLE AUTOCARAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.641. 

La Convention de Domiciliation conclue en date du 28 mars 2003 entre la Société Anonyme Holding NOUVELLE

AUTOCARAVANE HOLDING S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncée par chacune
des parties avec un préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 10 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019080.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ZOUGA (1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 92.803. 

EXTRAIT 

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2004 qu’il a été procédé à une reconstitution

entière des organes sociaux et qu’ont été nommés:

a) administrateurs:
- M. Gianluigi Ferrario, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6901 Lugano, Via Pioda, 12;
- Mme Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont;

- M. Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,
en remplacement de Mme Adriana Rovida et M. Antonio Danelon.

b) commissaire aux comptes:
- DIRILOU S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en remplacement de

Mme Gabriele Schneider.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009. 

Luxembourg, le 20 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019165.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Troisvierges, le 24 février 2005.

Signature.

Troisvierges, le 24 février 2005.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour Le Conseil d’Administration
Signature

29171

SILICE EUROPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 95.073. 

La Convention de Domiciliation conclue en date du 16 juillet 2003 entre la Société Anonyme SILICE EUROPE S.A.,

avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant,
pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a
été résiliée avec effet au 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019081.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.780. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019024.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

LEÓN PARTICIPACIONES ARGENTINAS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 84.192. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société tenue en date du 23 août 2004

1. L’assemblée accepte les démissions avec effet au 23 août 2004 de Messieurs Dominique Moinil, Michel Di

Benedetto, et C.L.M.S. (Luxembourg) de leurs fonctions d’administrateurs.

2. L’assemblée décide de nommer avec effet au 23 août 2004:
- Monsieur Bernard Gensollen, Contrôleur Financier demeurant à Rueil-Malmaison, France,
- Monsieur Didier Lamethe, Directeur Juridique, demeurant au Vésinet, France,
- Monsieur Philippe Roblique, Directeur Général Délégué, demeurant à Fonteney-le-Fleuris, France, 
en tant que nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats

prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.

3. L’Assemblée nomme Monsieur Philippe Roblique au poste de Président du Conseil d’Administration.
4. L’assemblée accepte la démission avec effet au 23 août 2004 de H.T.R. REVISION, S.à r.l., de ses fonctions de

commissaire aux comptes.

5. L’assemblée décide de nommer avec effet au 23 août 2004 FIDUCIAIRE D.L.N. S.A., établie et ayant son siège social

à Luxembourg, nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
6. L’assemblée décide de transférer avec effet au 23 août 2004 le siège social de la société à l’adresse suivante:
10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019250.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

29172

ProLogis POLAND IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.335. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019025.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.858. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019026.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

AQUISITIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.295. 

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2005 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateurs:
- Dott. Giampietro Pini, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à I-20123 Milan (Italie), Via Ansper-

to, 10;

- M. Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-

Neuve;

- M. Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-

Neuve.

b) commissaire aux comptes:
- M. Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra

en l’an 2010.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019171.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour Le Conseil d’Administration
Signature

29173

ProLogis POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.113. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03494. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019028.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.200.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.114. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019029.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

TAD FIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.924. 

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 10 janvier 2005 que:
* Le conseil d’administration a été reconstitué et que les nouveaux membres sont les suivants:
- Monsieur Luigi Agarini, né à Piombino le 14 avril 1936, président du conseil d’administration, avec adresse profes-

sionnelle à I-20121 Milan, 13/15, Corso di Porta-Nuova;

- Monsieur Giorgio Loli, né à Livorno le 23 août 1939, avec adresse professionnelle à I-20121 Milan, 13/15, Corso di

Porta-Nuova;

- Monsieur Pier Giovanni Ascari, né à Modena le 13 octobre 1935, avec adresse professionnelle à I-20121 Milan, 13/

15, Corso di Porta-Nuova;

* L’assemblée décide de fixer la durée du mandat des organes sociaux jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle

qui se tiendra en l’année 2007.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00625. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019218.3/273/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Pour extrait conforme
<i>Pour Le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

29174

ADVANCED CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 76.867. 

Le Contrat de Domiciliation conclu en date du 26 juin 2000 entre la Société Anonyme Holding ADVANCED

CAPITAL HOLDING S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties
avec un préavis de trois mois, a été résilié avec effet au 10 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019086.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SOPOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.493. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06030, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019098.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

LUXCO SPAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.468. 

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06039, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019099.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

FINTAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.700. 

EXTRAIT

II résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 10 janvier 2005 que:
* Le conseil d’administration a été reconstitué et que les nouveaux membres sont les suivants:
- Monsieur Luigi Agarini, né à Piombino le 14 avril 1936, président du conseil d’administration, avec adresse profes-

sionnelle à l-20121 Milan, 13/15, Corso di Porta-Nuova;

- Monsieur Giorgio Loli, né à Livorno le 23 août 1939, avec adresse professionnelle à I-20121 Milan, 13/15, Corso di

Porta-Nuova;

- Monsieur Pier Giovanni Ascari, né à Modena le 13 octobre 1935, avec adresse professionnelle à I-20121 Milan, 13/

15, Corso di Porta-Nuova;

* L’assemblée décide de fixer la durée du mandat des organes sociaux jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en l’année 2007.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019219.3/273/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

29175

WP LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 13,137,500.-.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.399. 

In the year two thousand five, on the twentieth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary re-

siding in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

WP LUXCO II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under Luxembourg Law, estab-

lished and having its registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the trade and companies’ register of Luxembourg under section B number 87.398, duly represented by
Mrs. Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 20 January 2005, in Luxembourg,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to the present deed in order to be registered therewith,

being the sole shareholder of WP LUXCO III, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 287-

289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and companies’ reg-
ister of Luxembourg under section B number 87.399, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph Wagner,
on 15 May 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of 27 July 2002, number 1138. 

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of notary

Henri Hellinckx, prenamed, on the 19 November 2004, not yet published in the Mémorial.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberated upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital from its present amount of thirteen million one hundred thirty-seven thousand five

hundred euros (EUR 13,137,500.-) represented by one hundred thirty-one thousand three hundred seventy-five
(131,375) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each by payment in cash of five hundred seventy-five thousand euros
(EUR 575,000.-) up to thirteen million seven hundred twelve thousand five hundred euros (EUR 13,712,500.-) by the
issue of five thousand seven hundred fifty (5,750) shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company, that now reads as follow: 

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at thirteen million seven hundred twelve thousand five hundred euros

(EUR 13,712,500.-) represented by one hundred thirty-seven thousand one hundred twenty-five (137,125) shares of one
hundred euros (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.»,

and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of

thirteen million one hundred thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 13,137,500.-) represented by one hundred
thirty-one thousand three hundred seventy-five (131,375) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each, by payment
in cash of five hundred seventy-five thousand euros (EUR 575,000.-) up to thirteen million seven hundred twelve thou-
sand five hundred euros (EUR 13,712,500.-) by the issue of five thousand seven hundred fifty (5,750) shares of a par
value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

All the shares have been entirely subscribed by the sole shareholder WP LUXCO II, S.à r.l., as aforementioned, here

represented by Mrs. Ute Bräuer, prenamed.

All the issued shares are fully paid up by the same prenamed subscriber by a contribution in cash so that the amount

of five hundred seventy-five thousand euros (EUR 575,000.-) is at the free disposal of the Company as has been proved
to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further to the foregoing resolution, Article six (6) of the Company’s Articles of Association is amended and will now

read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at thirteen million seven hundred twelve thousand five hundred euros

(EUR 13,712,500.-) represented by one hundred thirty-seven thousand one hundred twenty-five (137,125) shares of one
hundred euros (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.»,

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at EUR 8,000.-.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

29176

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

WP LUXCO II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par le droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social à 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.398, 

ici représentée par Madame Ute Bräuer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née le 20 janvier 2005, à Luxembourg, laquelle procuration, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante
et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment,

étant la seule associée de WP LUXCO III, S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.399, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph
Wagner, en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 juillet 2002, numéro
1138.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri Hellinckx, prénommé,

en date du 19 novembre 2004, non encore publié au Mémorial.

La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de treize millions cent trente-sept mille cinq

cents euros (EUR 13.137.500,-) représenté par cent trente et un mille trois cent soixante-quinze (131.375) parts sociales
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune par paiement en numéraire de cinq cent soixante-quinze mille
euros (EUR 575.000,-), à treize millions sept cent douze mille cinq cents euros (EUR 13.712.500,-) par l’émission de cinq
mille sept cent cinquante (5.750) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-). 

2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à treize millions sept cent douze mille cinq cents euros (EUR 13.712.500,-) repré-

senté par cent trente-sept mille cent vingt-cinq (137.125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.», et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de son montant actuel de

treize millions cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 13.137.500,-) représenté par cent trente et un mille trois
cent soixante-quinze (131.375) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune par paiement
en numéraire de cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 575.000,-), à treize millions sept cent douze mille cinq cents
euros (EUR 13.712.500,-) par l’émission de cinq mille sept cent cinquante (5.750) parts sociales, chacune ayant une va-
leur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Toutes les parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par la seule associée WP LUXCO II, S.à r.l. men-

tionnée ci avant, ici représentée par Madame Ute Bräuer, prénommée. 

Toutes les parts sociales ainsi émises ont entièrement libérées par le même souscripteur susnommé par un apport

en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 575.000,-) est à la libre disposition
de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, Article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à treize millions sept cent douze mille cinq cents euros (EUR 13.712.500,-) repré-

senté par cent trente-sept mille cent vingt-cinq (137.125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de EUR 8.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, J. Elvinger.

29177

Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2005, vol. 430, fol. 37, case 4. – Reçu 5.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019232.3/242/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

WP LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.399. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 février 2005.

(019234.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

VICTORIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.716. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019190.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

MECATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 18.909. 

L’an deux mille cinq, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société de droit allemand SAARBERG INTERPLAN Gesellschaft für Rohstoff-Energie und Ingenieurtechnik mit

beschränkter Haftung; inscrite au registre de Saarbrucken, sous le numéro HRB 6.886, avec siège à D-66115 Saarbrü-
cken, 13, Malstatter Markt,

ici représentée par Monsieur Gerhard Turek, avocat, demeurant à D-66111 Saarbrücken, St. Johanner Strasse, 41-43,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
agissant en sa qualité d’une unique associée (suite une cession de parts notarié du 12 novembre 2003) de la société

unipersonnelle MECATEC S.à r.l., avec siège à Esch-sur-AIzette, (RC N

o

 B 18.909), constituée suivant acte notarié du

27 novembre 1981, publié au Mémorial C N

o

 47 du 15 mars 1982.

Lequel comparant a déclaré au notaire d’acter les changements suivants:

<i>Cession de parts

La société de droit allemand SAARBERG INTERPLAN Gesellschaft für Rohstoff-Energie und Ingenieurtechnik mit

beschränkter Haftung préqualifiée, cède par les présentes toutes ses parts sociales qu’elle détient dans la société à res-
ponsabilité limitée MECATEC, S.à r.l. à la valeur d’un à la société du droit des BVI KARMON, dont le siège est à Akara
Blg, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, P.O. Box 3136 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée
par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Suite à ce changement, le capital social est souscrit par la société du droit des BVI KARMON, préqualifiée.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euro (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: G. Turek, L. Thielen, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 25 janvier 2005, vol. 904, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019197.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Mersch, le 24 février 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Signature.

Pétange, le 21 février 2005.

G. d’Huart.

29178

C.L.I., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.237. 

Constituée en date du 17 décembre 2004, acte publié au Mémorial C n° 45 du 17 janvier 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration du 31 décembre 2004,

<i>concernant la délégation de signatures sociales.

Le Conseil d’Administration convient d’établir des délégations de signatures sociales suivantes qui entrent en vigueur

à la date du 1

er

 janvier 2005.

1. Ouverture et gestion des comptes bancaires et assimilés:
Deux administrateurs ou un administrateur agissant conjointement avec le directeur financier sont autorisés à:
- ouvrir un compte au nom de la société et à attribuer les délégations de signatures au nom de la société auprès d’un

établissement financier pour opérer le compte,

- faire émettre des cautions et garanties (*), négocier des prêts et autorisations de découverts et négocier des place-

ments et effectuer des opérations de change et toute opération financière.

(*) autorisation limitée à 10.000.000,- EUR (dix millions euros) pour le directeur financier agissant conjointement avec

un administrateur.

2. Achat, création, cession, liquidation ou fusion de société:
Tout acte d’achat, de création, de liquidation ou de fusion de société (autre que les actes concernant la création ou

la liquidation d’une société momentanée) signé au nom de la société doit l’être par deux administrateurs ou le directeur
financier agissant conjointement avec un administrateur ou par un mandataire spécifiquement désigné par le conseil d’ad-
ministration à cet effet.

Les mandataires ci-dessus désignés ne peuvent pas déléguer leur pouvoir sauf dans le cas d’une autorisation spécifique

du conseil d’administration.

3. Actes de gestion journalière:
Les actes de gestion autres que ceux précisés ci-dessus (1 et 2) sont qualifiés d’actes de gestion journalière.
Sont considérés comme actes de gestion journalière avec engagement financier: les offres de travaux et services

adressées à un client et les commandes adressées à un fournisseur, les contrats signés avec un client ou un fournisseur
ainsi que les opérations immobilières. Les modifications de ces textes ne peuvent être proposées ou acceptées que par
des mandataires d’un niveau au moins égal à ceux ayant pouvoir pour signer le texte d’origine.

3.1. Les actes de gestion journalière comportant un engagement financier sont valablement signés:
- sans limitation de montant ou portant sur la constitution ou la liquidation d’une société momentanée:
* par deux administrateurs,
* conjointement par deux signataires: un administrateur et le directeur financier;
- à concurrence de vingt-cinq millions d’euros par acte:
* conjointement par le directeur d’une part et un responsable de l’entreprise nommé dans l’Annexe ou ayant reçu

un pouvoir spécifique de deux administrateurs pour ce faire d’autre part;

- à concurrence de deux cent cinquante mille euros par acte:
* conjointement par deux collaborateurs ayant reçu délégation pour ce faire de deux administrateurs soit un admi-

nistrateur et le directeur, agissant conjointement;

- à concurrence de vingt mille euros par acte:
* conjointement par deux collaborateurs ayant reçu délégation pour ce faire du directeur et un responsable de l’en-

treprise nommé dans l’Annexe.

3.2. Les autres actes de gestion journalière sont valablement signés soit comme indiqué au paragraphe 3.1. ci-dessus

soit conjointement par deux collaborateurs ayant reçu pouvoir pour ce faire de deux administrateurs ou d’un adminis-
trateur agissant conjointement avec le directeur financier ou le directeur des ressources humaines.

Annexe à la délibération du Conseil d’Administration du 31 décembre 2004 concernant la délégation de signatures

sociales.

<i>Table des fonctions ou titres et dénomination des mandataires

<i> Administrateurs:

- Renaud Bentegeat, demeurant à 47, boulevard Beaumarchais, F-75003 Paris;
- Philippe Delaunois, demeurant à 3/A, chemin de la Couture, B-1380 Lasne; 
- Jacques Ninanne, demeurant à 20, avenue de l’Hermine, B-1170 Watermael-Boitsfort; 
- Patrick van Craen, demeurant à 1, chemin du Silex, B-1170 Watermael-Boitsfort.

<i>Le directeur général:

Directeur financier:
- Jacques Ninanne, demeurant à 20, avenue de l’Hermine, B-1170 Watermael-Boitsfort.
Directeur des ressources humaines:
- Gabriel Marijsse, demeurant à 5, avenue des Perdrix, B-1410 Waterloo.

<i>Le Directeur:

- Patrick van Craen, demeurant à 1, chemin du Silex, B-1170 Watermael-Boitsfort.

29179

<i>Autre responsable désigné:

- Catherine Vincent, demeurant à 26, Molenstraat, B 1630 Linkebeek. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05240. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019227.3//70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ICIPU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.958. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06033, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019103.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

M.E. MULTIMEDIA ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.514. 

Le bilan au 31 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06032, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019104.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

E.M.R. EQUIPEMENT MEDICAL RADIOLOGIQUE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.870. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04456, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019176.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

E.M.R. EQUIPEMENT MEDICAL RADIOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.870. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04455, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019177.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

E.M.R. EQUIPEMENT MEDICAL RADIOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.870. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04458, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019179.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

<i>Pour la C.L.I.
Pour extrait conforme
P. Laplume

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

29180

COLORMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.313. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04461, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019183.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

COLORMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.313. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04460, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019185.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

COLORMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.313. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04459, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019187.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

FRIDGE FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 70.970. 

Lors de l’Assemblée générale reportée tenue en date du 11 février 2005, les actionnaires ont décidé de transférer le

siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018918.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.116. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019032.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 février 2005.

Signature.

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

29181

ProLogis POLAND X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.336. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019033.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.786. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03498. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019036.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.385. 

Le bilan de la société au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04334, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019217.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 556.925,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.385. 

Par résolution en date du 31 janvier 2005, les associés ont décidé de transférer le siège social du 398, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018919.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 février 2005.

Signature.

29182

WP LUXCO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 2,114,600.-.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.398. 

In the year two thousand five, on the twentieth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, re-

siding in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

WP INTERNATIONAL HOLDINGS I LLC, a company incorporated and existing under the laws of the State of Del-

aware, United Sates of America, established and having its registered office at c/o The Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, duly represented by Mrs. Ute Bräuer, Maître
en droit, residing in Luxembourg, 

by virtue of a proxy given on 18 January 2005, in New York, which proxy, after having been signed ne varietur by the

proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,

being the sole shareholder of WP LUXCO II, S.à r.l., (the «Company») a société à responsabilité limitée, with regis-

tered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade
and companies’ register of Luxembourg under section B number 87.398, incorporated pursuant to a deed of notary
Jean-Joseph Wagner, on 15 May 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of 27 July 2002,
number 1137. 

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of notary

Henri Hellinckx, prenamed, on the 19 November 2004, not yet published in the Mémorial.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberated upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital from its present amount of two million one hundred fourteen thousand six hundred

euros (EUR 2,114,600.-) represented by twenty-one thousand one hundred and forty-six (21,146) shares of one hun-
dred euros (EUR 100.-) each, by payment in cash of eighty-six thousand five hundred euros (EUR 86,500.-), up to two
million two hundred one thousand and one hundred euros (EUR 2,201,100.-) by the issue of eight hundred sixty-five
(865) shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company, that now reads as follows: 

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at two million two hundred one thousand and one hundred euros (EUR

2,201,100.-) represented by twenty-two thousand eleven (22,011) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each, all
fully paid-up and subscribed.»

and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of

two million one hundred fourteen thousand six hundred euros (EUR 2,114,600.-) represented by twenty-one thousand
one hundred and forty-six (21,146) shares of one hundred euros (100.-) each by payment in cash of eighty-six thousand
five hundred euros (EUR 86,500.-), up to two million two hundred one thousand and one hundred euros (EUR
2,201,100.-) by the issue of eight hundred sixty-five (865) shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

All the shares have been entirely subscribed by the sole shareholder WP INTERNATIONAL HOLDINGS I LLC, as

aforementioned, here represented by Mrs. Ute Bräuer, prenamed.

All the issued shares are fully paid up by the same prenamed subscriber by a contribution in cash, so that the amount

of eighty-six thousand five hundred euros (EUR 86,500.-), is at the free disposal of the Company as has been proved to
the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further to the foregoing resolution, Article six (6) of the Company’s Articles of Association is amended and will now

read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at two million two hundred one thousand and one hundred euros (EUR

2,201,100.-) represented by twenty-two thousand eleven (22,011) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each, all
fully paid-up and subscribed.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at EUR 2,500.-.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed. 

29183

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

WP INTERNATIONAL HOLDINGS I LLC, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-

Unis d’Amérique, établie et ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, Delaware 19808, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Madame Ute Bräuer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée le 18 janvier 2005, à New York, laquelle procuration, signée ne varietur par la

mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement, étant la seule associée de WP LUXCO II, S.à r.l., (la «Société») une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social à 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.398, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 27 juillet 2002, numéro 1137. 

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri Hellinckx, prénommé,

en date du 19 novembre 2004, non encore publié au Mémorial.

La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de deux millions cent quatorze mille six cents

euros (EUR 2.114.600,-) représenté par vingt et un mille cent quarante-six (21.146) parts sociales ayant une valeur no-
minale de cent euros (EUR 100,-), chacune par paiement en numéraire de quatre-vingt-six mille cinq cents euros (EUR
86.500,-), à deux millions deux cent et un mille cent euros (EUR 2.201.100,-) par l’émission de huit cent soixante-cinq
(865) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-). 

2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions deux cent et un mille cent euros (EUR 2.201.100,-) représenté par

vingt-deux mille et onze (EUR 22.011,-) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.»,

et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de son montant actuel de

deux millions cent quatorze mille six cents euros (EUR 2.114.600,-) représenté par vingt et un mille cent quarante -six
(21.146) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune par paiement en numéraire de
quatre-vingt-six mille cinq cents euros (EUR 86.500,-), à deux millions deux cent et un mille cent euros (EUR 2.201.100,
par l’émission de huit cent soixante-cinq (865) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-). 

Toutes les parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par la seule associée WP INTERNATIONAL

HOLDINGS I LLC mentionnée ci-avant, ici représentée par Madame Ute Bräuer, prénommée.

Toutes les parts sociales ainsi émises ont entièrement libérées par le même souscripteur susnommé par un apport

en numéraire, de sorte que la somme de quatre-vingt six mille cinq cents euros (EUR 86.500,-) est à la libre disposition
de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, Article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions deux cent et un mille cent euros (EUR 2.201.100,-) représenté par

vingt-deux mille et onze (22.011,-) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de EUR 2.500,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, J. Elvinger.

29184

Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2005, vol. 430, fol. 37, case 3. – Reçu 865 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Societes et Associations.

(019235.3/242/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

WP LUXCO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.398. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 février 2005.

(019236.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.970. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03499. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019038.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

ProLogis POLAND XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.236. 

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019039.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Mersch, le 24 février 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

ProLogis Poland XIV, S.à r.l.

ProLogis Poland XIX, S.à r.l.

Mabilux S.A.

KappAhl, S.à r.l.

International Ceramics Investments, S.à r.l.

Jero Participations S.A.

Jero Participations S.A.

Jero Participations S.A.

European Computer Services S.A.

Retail Estates Luxemburg S.A.

Venturepart S.A.

Industri Kapital Investments, S.à r.l.

Felten Frères et Fils, S.à r.l.

Express Services S.A.

Den Dekker, S.à r.l.

Promise, S.à r.l.

Hogward Luxembourg S.A.

Hogward Luxembourg S.A.

Global Investment Group S.A.

Olrac Holding

Richardson Investments Barberino, S.à r.l.

Disques Duchesse, S.à r.l.

Amity Internationale S.A.

A.T.M. Lux, S.à r.l.

Concept, S.à r.l.

Maréchalerie Goedert, S.à r.l.

ProLogis Poland II, S.à r.l.

O’Connor Global Convertible Portfolio

Société Immobilière Vieilles Demeures S.A.

RMF Euro CDO S.A.

Iprom, S.à r.l.

Getinge Finance, S.à r.l.

Getinge Finance, S.à r.l.

Getinge Finance, S.à r.l.

Getinge Finance, S.à r.l.

Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG

Shihenco S.A.

KAIC, Kuwaiti Algerian Investment Company S.A.H.

Société Internationale de Réalisations Immobilières S.A.

I.C.R.R., S.à r.l.

P.T.S., S.à r.l.

ProLogis Poland III, S.à r.l.

SR Portfolio Holding (A), S.à r.l.

CLC-Combi Logistic Consulting S.A.

Getinge Luxembourg, S.à r.l.

Getinge Luxembourg, S.à r.l.

Getinge Luxembourg, S.à r.l.

Getinge Luxembourg, S.à r.l.

Soprima

Pauls Holz, S.à r.l.

Fonk’s Backwaren Lux, S.à r.l.

Nouvelle Autocaravane Holding S.A.

Zouga (1) S.A.

Silice Europe S.A.

ProLogis Poland IV, S.à r.l.

León Participaciones Argentinas S.A.

ProLogis Poland IX, S.à r.l.

ProLogis Poland, S.à r.l.

Aquisitio Luxembourg S.A.

ProLogis Poland V, S.à r.l.

ProLogis Poland VI, S.à r.l.

Tad Fin Participations S.A.

Advanced Capital Holding S.A.

Sopor S.A.

Luxco Spain, S.à r.l.

Fintad International S.A.

WP Luxco III, S.à r.l.

WP Luxco III, S.à r.l.

Victoria Holding, S.à r.l.

Mecatec, S.à r.l.

C.L.I., Compagnie Luxembourgeoise Immobilière

Icipu S.A.

M.E. Multimedia Entertainment S.A.

E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A.

E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A.

E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A.

Colormac S.A.

Colormac S.A.

Colormac S.A.

Fridge Finance Company S.A.

ProLogis Poland VIII, S.à r.l.

ProLogis Poland X, S.à r.l.

ProLogis Poland XI, S.à r.l.

Ichdrasil S.A.

FL Selenia, S.à r.l.

WP Luxco II, S.à r.l.

WP Luxco II, S.à r.l.

ProLogis Poland XII, S.à r.l.

ProLogis Poland XIII, S.à r.l.