28945

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 604

22 juin 2005

S O M M A I R E

A.Z. Transports Rapides, S.à r.l., Eselborn  . . . . . . .

28956

Engineering Consultancy Services Hermes, S.à r.l.,

A1 S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28950

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28968

ABZ-I-Tools International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28952

Eteamsys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28962

ASM Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

28953

Eurohan S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28961

B.A.H. Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

28969

Exotica  Trading  &  Import  Cie,  S.à r.l.,  Luxem-

B.A.H. Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

28969

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28963

B.A.H. Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

28969

Finlas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28970

Banco Popolare di Verona e Novara (Luxembourg)

Finpat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28970

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28975

Frihold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28980

Banco Popolare di Verona e Novara (Luxembourg)

G.P. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28963

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28975

GAPP & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28950

Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg  .

28967

GAPP & Partners S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . 

28951

Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg  .

28967

Global Management & Services S.A., Luxembourg

28968

Bati-Co S.A., Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28959

Hentur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

28987

Bearbull Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

28969

Hentur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

28988

Berlys Aero S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

28990

HT Beteiligungen AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

28976

Berlys Aero S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

28991

J. Fischer & Co AG, Weiswampach  . . . . . . . . . . . . 

28952

BLE, G.m.b.H., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28962

JD Coaches, S.à r.l., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . 

28960

BP Caplux S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28983

Kacenas-Puodziukas, S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28951

BRE/Munich, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

28991

Kagan-Germis, S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28950

Bruwier & Fils, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . .

28960

Klenge Snack, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

28948

Canterbury   Square   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem-

L.M.B. S.A., Rombach-Martelange  . . . . . . . . . . . . . 

28950

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28971

Lux-Horses S.A., Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . 

28962

Cavilux, Compagnie des Alcools et Vins de Luxem-

M.M.T. International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28951

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28968

Mesanges Immobilière S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . 

28956

CEFI, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28984

Mesanges Immobilière S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . 

28956

CEFI, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28987

Mesanges Immobilière S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . 

28956

Central Asia Marketing, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

28989

Mesnil Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

28982

CIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28947

MGB International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

28992

Cogefim, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . . . . . . .

28948

MS Gestion S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28957

Compagnie  Financière  de  la  Madelaine  S.A.H., 

MS Gestion S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28957

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28961

MS Gestion S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28957

Contact Europe Luxembourg S.A., Luxembourg . .

28971

MS Gestion S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28957

Contact Europe Luxembourg S.A., Luxembourg . .

28971

MS Gestion S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28957

D.S. Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28969

Nacazoe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

28946

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Luxembourg

28967

Ombra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28975

Degroof Holding Luxembourg S.A., Luxembourg  .

28970

Parallax Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

28991

Domeux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

28962

Peller & Schmitz, S.à r.l., Grevels . . . . . . . . . . . . . . 

28949

Empresa de Manutencion y Consignacion 

Polu, S.à r.l., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28952

Maritima (E.M.A.C.O.M.), S.à r.l., Luxembourg . .

28948

Primafina Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

28974

28946

SECURNET CORPORATION S.A., Société Anonyme,

(anc. SITELUX S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.714. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 mars 2002 que Monsieur Kamal Akaoui a

été nommé à la fonction d’administrateur-délégué de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018907.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06127, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018877.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

NACAZOE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 103.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BB05942, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2005.

(018906.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Profit Xpress, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

28992

Securnet Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . .

28946

Progosa Shipping Investment S.A., Luxembourg  . 

28988

Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg . . .

28946

ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

28947

Soil-Concept S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28962

Protonax Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

28974

Solelec S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28959

Racor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28976

Sotraimo (Luxembourg) S.A., Mamer  . . . . . . . . . .

28971

Racor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28976

Sport Assist Team S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . .

28947

Racor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28976

T.J.D. Consulting, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28963

Racor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28976

TC Brever, S.à r.l., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28952

Raffel Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28974

Thesaly S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28953

Raffel Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28974

Thesaly S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28953

Real Invest Internationale S.A. Holding, Luxem-

Traco S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28950

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28959

Tumba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28979

Reckitt Benckiser, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

28977

Virtbauer &amp; Fischer A.G., Weiswampach . . . . . . . .

28956

Restaurant Propice, S.à r.l., Consdorf. . . . . . . . . . . 

28951

Wiko, S.à r.l., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28975

Rudi Clemens, S.à r.l., Itzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28960

Windpark Op Der Hei S.A., Ettelbruck  . . . . . . . . .

28952

SEICO S.A. (Société des Entreprises Immobilières

Zani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28965

et de Construction), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

28957

Zoompart Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

28970

Luxembourg, le 25 février 2005.

Signature.

SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

28947

ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.121. 

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02963. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015602.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SPORT ASSIST TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9252 Diekirch, 6, rue Kockelberg.

R. C. Luxembourg B 103.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2005, réf. DSO-BA00230, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 1

er

 février 2005.

(900503.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

CIAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 105.725. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CIAN S.A., constituée suivant acte

reçu par le notaire Anja Holtz, de résidence à Wiltz, en date du 13 janvier 2005, non encore enregistré, ni déposé et
publié:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-

D. Charlotte;

b) La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D.

Charlotte;

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée

par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé. 

Lesquels membres présents ou représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris

à l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie,

S.à r.l., préqualifiée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans
toute opération par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente réunion a été clôturée. 

Enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2005, réf. DSO-BA00258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900514.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

<i>Pour la société 
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Représentée par O. Marbaise
<i>Gérant 

<i>Pour EURO-ASSOCIATES S.A.
Signature

Wiltz, le 25 janvier 2005.

Signatures.

28948

KLENGE SNACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9275 Diekirch, 1, place des Récollets.

R. C. Luxembourg B 103.374. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société le 11 janvier 2005 à 10.00 heures 

<i>Remplacement du gérant technique

L’assemblée accepte la démission de Madame Annie Debacker, gérante technique de la société et lui donne décharge

de son mandat.

En remplacement de Madame Debacker, est nommée gérante technique pour une durée indéterminée Madame Liseta

Maria Nogueira Martins.

Diekirch, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2005, réf. DSO-BA00259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900504.3/832/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

COGEFIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 104.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05595, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 1

er

 février 2005.

(900515.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

EMPRESA DE MANUTENCION Y CONSIGNACION MARITIMA (E.M.A.C.O.M.), S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 106.110. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme PROGOSA SHIPPING INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R. C. S. Luxembourg section B numéro 101.621,

ici représentée par deux de ses administrateurs à savoir:
- Monsieur Xavier Fabry, juriste, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrus-

se;

- Madame Delphine Behier, administrateur de sociétés, demeurant à L-8217 Mamer, 9, rue Op Bierg.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts, et qui prend la dénomination de EMPRESA DE MANUTENCION Y CONSIGNACION
MARITIMA (E.M.A.C.O.M.), S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute société
ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. 

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Les associés

LADELUX S.A.
Signature

28949

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, souscrites par l’associé unique la société anonyme PROGOSA SHIPPING
INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R. C. S. Luxembourg section
B numéro 101.621.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros

(25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 8. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée

générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. Ceux-

ci ont le droit de faire usage de leur droit de préemption prévu dans l’article 6 des statuts ou de continuer avec l’accord
de tous les associés.

Au cas de décès de l’associé unique, la société peut continuer à exister avec l’accord des héritiers de l’associé.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ neuf cent cinquante euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né à Etterbeek (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant à L-

8217 Mamer, 9, rue Op Bierg.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: X. Fabry, D. Behier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2005, vol. 530, fol. 67, case 8. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016544.3/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

PELLER &amp; SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8818 Grevels, 5, Bousserwé.

R. C. Luxembourg B 94.145. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 1

er

 février 2005, réf. DSO-BB00005, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900606.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

Diekirch, le 10 février 2005.

Signature.

28950

L.M.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01353, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 1

er

 février 2005.

(900516.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 février 2005.

A1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 13, rue d’Asselborn.

R. C. Luxembourg B 96.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 février 2005, réf. DSO-BB00006, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900522.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 février 2005.

TRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 126, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07622, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 3 février 2005.

(900526.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

GAPP &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 95.405. 

—

Le siège social, au 14 à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 1

er

 avril 2004.

Crendal, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900541.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

KAGAN-GERMIS, S.e.n.c., Société en nom collectif.

R. C. Luxembourg B 98.792. 

—

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A. a décidé de résilier avec effet au 1

er

 avril 2004 la conven-

tion de services et de domiciliation conclue en date du 1

er

 janvier 2004 la liant à la société sous rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 février 2005, réf. DSO-BB00158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900675.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2005.

LADELUX S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A. 
W. Franken
<i>Senior Administrator

28951

M.M.T. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 97.918. 

—

Le siège social, au 14, maison bureau 71 à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au

1

er

 avril 2004.

Crendal, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900540.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

GAPP &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 95.405. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Se sont réunis le 31 octobre 2003 à 16h30, au siège social, les administrateurs de la société GAPP &amp; PARTNERS S.A.:
a) La société CPEL SOPARFI S.A., ayant son siège social Maison 14 à L-9743 Crendal, inscrite au registre de commer-

ce de Luxembourg le 1

er

 avril 1999, sous le numéro B 93.194.

b) La société COMPANY-HARBOR SOPARFI S.A., ayant son siège social Maison 14 à L-9743 Crendal, inscrite au

registre de commerce de Diekirch le 7 juin 2002, sous le numéro B 6.518.

c) Madame Michelle Marnette, employée horeca, demeurant rue Cherry, 20 à B-4000 Liège.
Lesquels membres présents respectivement intervenus, après avoir déclaré se considérer comme dûment convo-

qués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué la société CPEL SOPARFI

S.A., représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Gerard, demeurant Maison 14 à L-9743 Crendal,
chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17h00.

Fait à Crendal, le 31 octobre 2003.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 décembre 2003, réf. DSO-AL00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900532.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

RESTAURANT PROPICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6212 Consdorf, 6, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 98.170. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05745, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900588.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

KACENAS-PUODZIUKAS, S.e.n.c., Société en nom collectif.

R. C. Luxembourg B 101.512. 

—

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A. a décidé de résilier avec effet au 1

er

 octobre 2004 la con-

vention de services et de domiciliation conclue en date du 1

er

 septembre 2004 la liant à la société sous rubrique.

Fait à Diekirch, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 février 2005, réf. DSO-BB00159. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900676.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2005.

BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

CPEL SOPARFI S.A. / CHS SOPARFI S.A. / M. Marnette
Signature / Signature / -
L’administrateur-délégué / L’administrateur-délégué/ -

Signature.

BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A. 
W. Franken
<i>Senior Administrator

28952

ABZ-I-TOOLS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 97.023. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 décembre

2004.

Crendal, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Diekirch, le 3 février 2005, réf. DSO-BB00038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900674.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2005.

POLU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8606 Bettborn, rue Principale.

R. C. Diekirch B 4.527. 

—

Le soussigné Paul Gansen, demeurant à L-8835 Folschette, 8, rue de Bettborn, démissionne par la présente avec effet

immédiat de ses fonctions de gérant de la société POLU, S.à r.l. avec siège à L-8606 Bettborn, rue Principale, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.527.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2005, réf. DSO-BB00139. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900607.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

TC BREVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 56, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 96.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2005, réf. DSO-BA00280, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 10 février 2005.

(900599.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

WINDPARK OP DER HEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

R. C. Luxembourg B 91.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00518, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 février 2005.

(900576.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

J. FISCHER &amp; Co A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 126, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 97.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01425, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7 février 2005.

(900568.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2005.

BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

Bettborn, le 11 février 2005.

P. Gansen.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS, ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

28953

THESALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6437 Echternach, 8, rue Ermesinde.

R. C. Diekirch B 5.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2005, réf. DSO-BA00279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 10 février 2005.

(900598.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

THESALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6437 Echternach, 8, rue Ermesinde.

R. C. Diekirch B 5.074. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la société extraordinairement en date du 26 janvier 

<i>2005 à 10.00 heures

<i>Elections statutaires

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à expiration sont réélus pour une nou-

velle période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2010:

- Monsieur Aloyse Knepper, administrateur-délégué, né à Echternach le 11 mars 1940, demeurant à L-6437 Echter-

nach, 8, rue Ermesinde;

- Madame Marie-Thérèse Reuter, administrateur, née à Luxembourg le 27 février 1945, demeurant à L-6437 Echter-

nach, 8, rue Ermesinde;

- Monsieur Claude Knepper, administrateur, né à Echternach le 28 février 1970, demeurant à L-6437 Echternach, 8,

rue Ermesinde.

Le mandat de Monsieur Antoine Feidt, administrateur, n’est plus renouvelé.
Le mandat du commissaire aux comptes SRE REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège

à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, est également reconduit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an
2010.

Echternach, le 26 janvier 2005.

Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2005, réf. DSO-BA00272. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900600.3/832/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

ASM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 106.115. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le sept janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Thomas Langner, gérant de sociétés, né à Trèves (Allemagne), le 29 décembre 1967, demeurant à F-

75009 Paris, 7, rue Notre-Dame de Lorette (France);

2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188,

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de ASM LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

28954

imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce d’accessoires de styles et tuning.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois

28955

être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve

dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Thomas Langner, gérant de sociétés, né à Trèves (Allemagne), le 29 décembre 1967, demeurant à F-

75009 Paris, 7, rue Notre-Dame de Lorette (France);

b) La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188,

c) Mademoiselle Gaëlle Di Cesare, employée privée, née à Villerupt (France), le 9 mai 1981, demeurant profession-

nellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2010.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Thomas Langner, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: T. Langner, B. Siret, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 janvier 2005, vol. 530, fol. 58, case 9. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016564.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

1.- Monsieur Thomas Langner, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

990

2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., prédésignée, dix actions  . . . . . . . . .

10

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

28956

MESANGES IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 5.600. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 février 2005, réf. DSO-BB00077, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 10 février 2005.

(900595.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

MESANGES IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 5.600. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 9 février 2005, réf. DSO-BB00075, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 10 février 2005.

(900596.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

MESANGES IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue Kennedy.

R. C. Diekirch B 5.600. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 9 février 2005, réf. DSO-BB00076, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 10 février 2005.

(900597.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2005.

A.Z. TRANSPORTS RAPIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9748 Eselborn, 20/9, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 88.397. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00864, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900555.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

VIRTBAUER &amp; FISCHER A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 126, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 91.907. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07626, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 3 février 2005.

(900567.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Ettelbrück, le 3 février 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

28957

MS GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 102.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 8 février 2005, réf. DSO-BB00067, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900583.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

MS GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 102.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 8 février 2005, réf. DSO-BB00068, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900582.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

MS GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 102.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 8 février 2005, réf. DSO-BB00069, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900581.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

MS GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 102.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 février 2005, réf. DSO-BB00070, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

MS GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 102.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 8 février 2005, réf. DSO-BB00071, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900579.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 février 2005.

SEICO S.A. (SOCIETE DES ENTREPRISES IMMOBILIERES ET DE CONSTRUCTION), 

Société Anonyme,

(anc. JBG INVESTMENT S.A.).

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 103.667. 

—

L’an deux mille cinq, le sept janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JBG INVESTMENT S.A.,

ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R. C. S. Luxembourg section B numéro 103.667,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 octobre 2004, en voie de publication au Mémo-
rial C.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

28958

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Gaëlle Di Cesare, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en SEICO S.A. (SOCIETE DES ENTREPRISES IMMOBILIERES ET

DE CONSTRUCTION). 

2.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

3.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet tous travaux de bâtiment de construction, d’immeubles publics ou privés, de maisons indi-

viduelles, la réalisation d’immeubles en tout corps d’état. 

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en SEICO S.A. (SOCIETE DES ENTREPRISES IMMOBI-

LIERES ET DE CONSTRUCTION) et de modifier en conséquence l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SEICO S.A. (SOCIETE DES ENTREPRISES IMMO-

BILIERES ET DE CONSTRUCTION).»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet tous travaux de bâtiment de construction, d’immeubles publics ou privés, de maisons

individuelles, la réalisation d’immeubles en tout corps d’état.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. Brahimi, G. Di Cesare, B. Siret, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 janvier 2005, vol. 530, fol. 58, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016799.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

28959

BATI-CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9357 Bettendorf, 24, Cité P. Strauss.

R. C. Luxembourg B 96.594. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 1

<i>er

<i> mars 2004

L’an deux mille quatre, le premier mars à 18.00 heures.

Les actionnaires de la Société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège de

la Société, sur convocation faite par le Conseil d’Administration.

A l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
1. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivés à échéance, les actionnaires ont

décidé de les prolonger pour une durée de 3 ans.

Ainsi, les mandats du conseil d’administration, à savoir:
- Monsieur Henri Kisch, entrepreneur, demeurant à Bettendorf,
- Monsieur Claude Kisch, technicien, demeurant à Bettendorf, 
- Monsieur Francis Kisch, technicien, demeurant à Bettendorf,
sont renouvelés pour une durée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Les Administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leurs mandats.

2. Par ailleurs, et conformément à l’article 10 des statuts de la société, Monsieur Claude Kisch, prénommé, est nommé

Administrateur-Délégué de la société, avec pouvoir de l’engager par sa seule signature, pour une durée de 3 ans, c’est-
à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007. Monsieur Kisch déclare accepter ce nouveau man-
dat.

3. De même, le mandat du Commissaire aux Comptes, LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxem-

bourg, 57, avenue de la Faïencerie, est renouvelé pour une durée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire qui se tiendra en 2007. Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé déclare accepter son mandat.

Bettendorf, le 1

er

 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04490. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900572.3/503/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2005.

SOLELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 91.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06996, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2005.

(900563.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

REAL INVEST INTERNATIONALE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.940. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2005

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2005 que les actionnaires prennent connaissance de

la démission des administrateurs, Messieurs Jean-Marie Boden, né le 14 juin 1954 à Luxembourg, demeurant 2, boule-
vard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg, Hans-Martin Kuske, né le 12 décembre 1939 à Jena, demeurant 73, avenue du
Bois, L-1250 Luxembourg, François Thill, né le 14 mars 1943 à Luxembourg, demeurant 196, rue des Romains, L-8041
Strassen, et nomment en leur remplacement Messieurs Jeannot Diderrich, né le 27 mars 1973 à Ettelbruck, demeurant
Maison 1, L-7431 Niederglabach, Roland De Cillia, né le 16 mars 1968 à Luxembourg, demeurant 4, rue Léandre Lacroix,
L-1913 Luxembourg, Romain Wagner, né le 26 juin 1967 à Esch-sur-Alzette, demeurant 163, rue Pierre Krier, L-1880
Luxembourg pour terminer leur mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04248. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018868.3/510/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour extrait conforme
Signatures

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

28960

JD COACHES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue du Drinklange.

R. C. Luxembourg B 97.621. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2005 - Nomination d’un deuxième gérant

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique, Monsieur Johan De Wulf, profession entrepreneur, né le 21 novembre 1968 à Kortrijk (Belgique),

demeurant à B-8870 Izegem, Roeselaarstraat, 394, 

de la société à responsabilité limitée JD COACHES, avec siège social à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, a

pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommé en qualité de deuxiéme gérant:
- M. Roger Cantens, indépendant, né le 2 janvier 1960 à Etterbeek (Belgique), demeurant à B-3730 Hoeselt, Onders-

traat, 40.

<i>Deuxième résolution

La société est administrée par un conseil de gérance, comprenant:
- M. Johan De Wulf, prénommé; matricule 1968 1121 873,
- M. Roger Cantens, prénommé; matricule 1960 0102 894.
La durée de leurs mandats est illimitée.
Le conseil de gérance exercera ses fonctions avec les pouvoirs prévus par l’article 12 des statuts.

<i>Troisième résolution

L’associé unique confère tous pouvoirs:
- aux gérants avec faculté pour chacun d’agir séparément et avec faculté de se substituer tout mandataire de leur

choix à l’effet d’accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent;

- au porteur d’un original ou d’une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes for-

malités pouvant être effectuées par une personne autre que l’un des gérants. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07695. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900566.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2005.

BRUWIER &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rombach-Martelange.

R. C. Diekirch B 4.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00074, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 février 2005.

(900560.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

RUDI CLEMENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 35, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 22.400. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

a) Monsieur Rudi Clemens, maître installateur de chauffage et sanitaire, demeurant à L-5969 Itzig, 35, rue de la Libé-

ration;

b) Madame Nicole Graas, sans état particulier, épouse de Monsieur Rudi Clemens, demeurant à L-5969 Itzig, 35, rue

de la Libération.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:
1.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée RUDI CLEMENS, S.à

r.l., ayant son siège social à L-5969 Itzig, 35, rue de la Libération, R. C. S. Luxembourg section B numéro 22.400.

2.- Que la société à responsabilité limitée RUDI CLEMENS, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank

Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1984, publié au Mémorial C numéro 41 du 12 fé-

Troisvierges, le 24 janvier 2005.

Signature.

VIC COLLÉ &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

28961

vrier 1985, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 1

er

 dé-

cembre 1990, publié au Mémorial C numéro 181 du 1

er

 juin 1990.

3.- Que le capital social est actuellement fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit

cents (12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans mention de valeur nominale, suivant décision
de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société du 2 janvier 2002, dont un extrait du procès-verbal a
été publié au Mémorial C numéro 1277 du 3 septembre 2002.

4.- Que d’un commun accord des associés, la société à responsabilité limitée RUDI CLEMENS, S.à r.l. est dissoute.
5.- Que les associés déclarent que la liquidation de la société a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
6.- Que dans le cas où les provisions s’avéreraient insuffisantes pour faire face aux dettes, les associés s’engagent à

reprendre ces dettes pour leur compte.

7.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société à savoir Monsieur Rudi Clemens pour l’exé-

cution de son mandat.

8.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège

social à L-5969 Itzig, 35, rue de la Libération.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Clemens, N. Graas, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2005, vol. 530, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016767.3/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

EUROHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 29, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 104.040. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00854, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900558.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MADELAINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.511. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 13 septembre 2004 à 14.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean Quintus,

Koen Lozie en tant qu’administrateur et les désigne comme administrateurs de la catégorie «A».

L’assemblée décide de nommer comme administrateur de la catégorie «B»:
- Monsieur Yves van Renterghem L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, Belair;
- Monsieur Daniel van Meerbeeck L-8211 Mamer, 105, route d’Arlon;
- Monsieur Xavier Isaac, 7, Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands.
L’assemblée Générale décide, à l’unanimité, de nommer V.O. CONSULTING LUX. S.A., 8, rue Haute, L-4963 Cle-

mency en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendront fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui

statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018714.3/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

28962

SOIL-CONCEPT, Société Anonyme.

Siège social: L-9378 Diekirch, Friidhaff.

R. C. Luxembourg B 98.398. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00883, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900557.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

BLE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9022 Ettelbrück, 54, Chemin du Camping.

R. C. Diekirch B 5.576. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00841, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900556.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

LUX-HORSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 3, rue Fuussekaul.

R. C. Luxembourg B 98.659. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00303, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2005.

(900554.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 février 2005.

ETEAMSYS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 100.787. 

—

Le siège social au 14, maison bureau 143 à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au

1

er

 avril 2004.

Crendal, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900544.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

DOMEUX HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06125, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

(018878.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

Ettelbrück, le 3 février 2005.

Signature.

<i>Pour <i>LUX-HORSES S.A. 
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

DOMEUX HOLDING
Signatures
<i>Administrateurs

28963

G.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 4.822. 

—

Le siège social au 14, maison bureau 7 à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 1

er

avril 2004.

Crendal, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900542.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

T.J.D. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 99.678. 

—

Le siège social au 14, maison bureau 15 à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au

1

er

 avril 2004.

Crendal, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900543.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

EXOTICA TRADING &amp; IMPORT CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 106.118. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Marie Ducasse-Mailhebiau, sans profession, née à Rose Hill (Ile Maurice), le 31 juillet 1949, demeurant à

CH-1241 Puplinge, 15, Chemin Plein Champs.

2.- Madame Sylvie Marie Thérèse Dondeyne-Legrand, employée privée, née à Lille (France), le 31 juillet 1956, demeu-

rant à L-1451 Luxembourg, 37, rue Théodore Eberhard.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elles constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de EXOTICA TRADING &amp; IMPORT CIE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’import-export et le négoce de bijoux fantaisie, d’articles de décoration et de meubles

ainsi que de marchandises en tout genre.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

28964

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

1.- Madame Marie Ducasse-Mailhebiau, sans profession, née à Rose Hill (Ile Maurice), le 31 juillet 1949, demeu-

rant à CH-1241 Puplinge, 15, Chemin Plein Champs, soixante-deux parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2.- Madame Sylvie Marie Thérèse Dondeyne-Legrand, employée privée, née à Lille (France), le 31 juillet 1956,

demeurant à L-1451 Luxembourg, 37, rue Théodore Eberhard, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

28965

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ sept cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
2.- L’assemblée désigne comme gérante de la société:
Madame Sylvie Marie Thérèse Dondeyne-Legrand, employée privée, née à Lille (France), le 31 juillet 1956, demeurant

à L-1451 Luxembourg, 37, rue Théodore Eberhard.

3.- La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuels,

état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Ducasse-Mailhebiau, S. Dondeyne-Legrand, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2005, vol. 530, fol. 60, case 8. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016582.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ZANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 106.122. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Giulio Zanasi, commerçant, demeurant à I-41100 Modena, 33, Viale Paolo Gaddi (Italie);
2.- Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ZANI S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la location et l’échange, la gérance et la gestion, la promotion et la

mise en valeur d’immeubles.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

28966

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier
électronique.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont la signature de l’administrateur-

délégué ou par la seule signature de l’administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

1.- Monsieur Giulio Zanasi, préqualifié, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Monsieur Alain Thill, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

28967

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Giulio Zanasi, commerçant, né à Modena (Italie), le 1

er

 juin 1964, demeurant à I-41100 Modena, 33, Viale

Paolo Gaddi (Italie);

b) Monsieur Marc Theisen, avocat, né à Luxembourg, le 5 novembre 1954, demeurant à L-1225 Luxembourg, 4, rue

Béatrix de Bourbon;

c) Monsieur Sergio Vinciotti, fonctionnaire au Parlement Européen en retraite, né à Gualdo Tadino (Italie), le 18 fé-

vrier 1950, demeurant à L-8274 Kehlen, 8, Brillwée.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Sylvie Sibenaler, employée privée, née à Arlon (Belgique), le 2 février 1970, demeurant à B-6810 Pin, La Cou-

lée de Preyant (Belgique).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
5.- Le siège social est établi à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Giulio Zanasi, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Zanasi, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2005, vol. 530, fol. 60, case 7. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016590.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2456 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.026. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00308, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018823.3/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.459. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00279, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018829.3/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.459. 

—

Le bilan consolidé au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00284, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018827.3/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Junglinster, le 16 février 2005.

J. Seckler.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

28968

ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES HERMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 49.273. 

—

<i>Cession de parts sociales de la société

En date du 19 décembre 2003, Monsieur Pâques Philippe, demeurant à B-1404 Bornival, 9, rue Henri Tombeur, a

cédé à la société anonyme HERMES ENGINEERING S.A. ayant son siège social à B-1400 Nivelles, 26, rue de l’Industrie,
les 80 parts sociales lui appartenant de la société à responsabilité limitée dénommée ENGINEERING CONSULTANCY
SERVICES HERMES, S.à. r.l. enregistrée auprès du Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 49.273.

Les associés de la société ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES HERMES, S.à. r.l. sont: 

Luxembourg, le 17 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05402. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018910.3/1218/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

CAVILUX, COMPAGNIE DES ALCOOLS ET VINS DE LUXEMBOURG,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 24.923. 

—

Les associés constatent les cessions de parts sociales suivantes: 
En date du 30 juin 2004, Monsieur Pierre Delhaye, administrateur de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo a cédé

deux (2) parts sociales qu’il détenait dans la société CAVILUX, S.à r.l. à DIAGEO BELGIUM NV, B-1731 Zellik (anté-
rieurement UNITED DISTILLERS BELGIUM, B-1731 Zellik).

La société a accepté ces cessions.
Suite à cette cession, le capital social de EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales est détenu entièrement par

la société DIAGEO BELGIUM NV, B-1731 Zellik (antérieurement UNITED DISTILLERS BELGIUM, B-1731 Zellik).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018909.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

GLOBAL MANAGEMENT &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.566. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 16 février 2005 que:

<i>Délibération

Le conseil d’administration confère à Monsieur Jean-Luc Jourdan dans le cadre de son mandat d’administrateur-délé-

gué ayant toute capacité pour exercer les activités de la société conformément aux critères retenus par le Ministère
luxembourgeois des Classes Moyennes, tous pouvoirs de signature individuelle ou conjointe obligatoire dans le cadre
de la gestion journalière de la société.

Pour extrait conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018833.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

La société anonyme HERMES ENGINEERING S.A. 26, rue de l’Industrie à B-1400 Nivelles

Parts détenues: 80

E.C.S. HERMES BELGIQUE S.A.

9, rue Henri Tombeur à B-1404 Nivelles

Parts détenues: 20

Pour copie conforme
HERMES
Ph. Pâques
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>l’Administrateur-délégué

28969

BEARBULL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 27.528. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00300, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018824.3/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

D.S. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.802. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00295, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018825.3/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

B.A.H. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04263, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018835.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

B.A.H. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04260, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018837.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

B.A.H. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.637. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2005

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2005, celle-ci a pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée générale prend connaissance et approuve les démissions de M. François Thill, né le 14 mars 1943 à

Luxembourg, demeurant 196, rue des Romains, L-8041 Strassen, M. Jean-Marie Boden, né le 14 juin 1954 à Luxembourg,
demeurant 2, boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg, M. Hans-Martin Kuske, né le 12 décembre 1939 à Jena (Al-
lemagne), demeurant 73, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg au 31 décembre 2004 en qualité d’administrateur.

2. L’assemblée générale approuve la nomination au 31 décembre 2004 des nouveaux administrateurs M. Romain Wa-

gner, né le 26 juin 1967 à Esch-sur-Alzette, demeurant 163, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg, M. Jeannot Diderrich,
né le 27 mars 1973 à Ettelbruck, demeurant Maison 1, L-7431 Niederglabach, M. Roland De Cillia, né le 16 mars 1968
à Luxembourg, demeurant 4, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, pour une durée de six ans.

3. L’assemblée générale décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la société KARTHEI-

SER MANAGEMENT S.à r.l. pour une durée de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018872.3/510/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signatures.

Signatures.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2005.

Signature.

28970

DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.259. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00290, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018826.3/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

FINLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00058, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018830.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

FINPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00379, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018831.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

ZOOMPART HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.668. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Génerale Extraordinaire du 10 janvier 2005

* Les démissions de:
- Mademoiselle Corinne Bitterlich, Employée Privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg;

- Monsieur Harald Charbon, Employé Privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg;

et la société LOUV S.à r.l., dont le siège social est au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
de leurs mandats d’Administrateur sont acceptées.
* Les nominations de:
- Monsieur Umberto Bocchini, Avocat, demeurant à Leandro N. Alem 1067 - p. 28 à Buenos Aires en Argentine;
- Monsieur Mauro Rezzonico, Comptable, demeurant Via Bressanela à CH-6968 Sonvinco;
- Monsieur Fernando Mantilla, Avocat, demeurant à Leandro N. Alem 1067 - p. 28 à Buenos Aires en Argentine;
- Monsieur Raul Darderes, Comptable, demeurant à Leandro N. Alem 1067 - p. 28 à Buenos Aires en Argentine,
sont acceptées. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018836.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ZOOMPART HOLDING S.A. 
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

28971

CONTACT EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 66.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05306, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018860.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

CONTACT EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 66.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05307, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018861.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

SOTRAIMO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 19, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.203. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004

L’assemblée générale de la société SOTRAIMO (LUXEMBOURG) S.A. a pris à l’unanimité la résolution suivante:
L’assemblée générale renouvelle, pour une durée de six ans, les fonctions d’administrateur de:
- INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., ayant son siège à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon;
- Monsieur Anton J. Janus, né le 4 janvier 1961, demeurant à 1, Kiewitsbloem NL-3984 Odijk;
- Monsieur Van Der Stighelen, né le 19 mai 1951, demeurant à B-1860 Meise (Westroede).
Ainsi elle renouvelle pour une durée de six ans les fonctions de commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE

FERNAND KARTHEISER &amp; CIE ayant son siège à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018876.3/510/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

CANTERBURY SQUARE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.735. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty fourth December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

RECKITT BENCKISER S.à r.l. a limited liability company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, here represented by Sévrine Silvestro,
«Avocat», with professional address at L-1461 Luxembourg, 31 rue d’Eich, by virtue of a proxy given on December 23rd,
2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of CANTERBURY SQUARE HOLDINGS S.à r.l., R.C. Luxembourg B 78.735, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary dated November 2nd, 2000, published in the Mémorial, Recueil C dated May 17th, 2001, n° 362.
The by-laws have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated December, 15th, 2000, published
in the Mémorial, Recueil C dated August, 1st, 2001, n° 592.

II. The appearing party, represented as above stated, declared to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda: 

1. Share capital reduction by an amount of EUR 664,212,300.- (six hundred sixty-four millions two hundred twelve

thousand three hundred euros) in order to bring it from its current amount of EUR 3,212,946,400.- (three billions two

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

28972

hundred twelve millions nine hundred forty-six thousand four hundred euros) to 2,548,734,100.- EUR (two billions five
hundred forty-eight millions seven hundred thirty-four thousand one hundred euros) by set-off of an uncontested, cur-
rent and immediately exercisable claim against the shareholder of EUR 664,212,257.- (six hundred sixty-four millions
two hundred twelve thousand two hundred fifty-seven euros), and a repayment in cash of EUR 43.- (forty-three euros)
and by cancellation of 6,642,123 (six millions six hundred forty-two thousand one hundred twenty-three) class C shares
of a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

2. Amendment of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>First resolution

The meeting decides to decrease the share capital amount by EUR 664,212,300.- (six hundred sixty-four millions two

hundred twelve thousand three hundred euros) in order to bring it from its current amount of EUR 3,212,946,400.-
(three billions two hundred twelve millions nine hundred forty-six thousand four hundred euros) to EUR
2,548,734,100.- (two billions five hundred forty-eight millions seven hundred thirty-four thousand one hundred euros)
by set-off of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the shareholder of EUR 664,212,257.-
(six hundred sixty-four millions two hundred twelve thousand two hundred fifty-seven euros), and a repayment in cash
of EUR 43.- (forty-three euros) and by cancellation of 6,642,123 (six millions six hundred forty-two thousand one hun-
dred twenty-three) class C shares of a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

All powers are conferred to the Board of Managers in order to implement the necessary bookkeeping amendments,

and the shareholder’s reimbursement by conversion of the claim.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene Mrs. Paula Fleming, private employee, residing at L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II,

Maître Victor Elvinger, and Maître Catherine Dessoy, «Avocats à la Cour», residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue
d’Eich, managers of CANTERBURY SQUARE HOLDINGS S.à r.l., here represented by Maître Sévrine Silvestro, «Avo-
cat» at Elvinger Dessoy Dennewald, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, by virtue of a board of managers
resolution as from December 23rd 2004. Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their re-
sponsibility, legally engaged as managers of the company by reason of the here above described waive of the claim, ex-
pressly certify the existence of the claim against the shareholder of EUR 664,212,257.- (six hundred sixty-four millions
two hundred twelve thousand two hundred fifty-seven euros) on basis of the balance sheet of the Company dated No-
vember 30th, 2004 and agree to waive such claim in exchange of the above mentioned share capital reduction.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to amend article 6 of the article of Incorporation in order to give it the following con-

tent.

«Art. 6. The capital is set at EUR 2,548,734,100.- (two billions five hundred forty eight millions seven hundred thirty

four thousand one hundred euros) divided into (i) 1,848,639 (one million eight hundred forty-eight thousand six hundred
thirty-nine) class A shares, (ii) 23,638,701 (twenty three millions six hundred thirty-eight thousand seven hundred and
one) class C shares, and (iii) 1 (one) class D share, of a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt quatre décembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

RECKITT BENCKISER S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, ici représentée par Sévrine Silvestro, avocat chez Elvinger Dessoy Den-
newald, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, en vertu d’une procuration sous-seing
privé du 23 décembre 2004.

La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-dite qualités a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à Luxem-

bourg, sous la dénomination de CANTERBURY SQUARE HOLDINGS S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 78.735, constituée devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, suivant acte reçu le 2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
362 du 17 mai 2001, modifiée devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le
15 décembre 2000 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 592 du 1

er

 août 2001;

28973

II. La comparante, dûment représentée déclare être informée des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour

suivant:

1. Réduction du capital social à concurrence de 664.212.300,- EUR (six cent soixante-quatre millions deux cent douze

mille trois cents euros) pour le ramener de son montant actuel de 3.212.946.400 (trois milliards deux cent douze mil-
lions neuf cent quarante-six mille quatre cents euros) à 2.548.734.100,- EUR (deux milliards cinq cent quarante-huit mil-
lions sept cent trente quatre mille cent euros) par compensation d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par
la Société contre l’associé de 664.212.257,- EUR (six cent soixante quatre millions deux cent douze mille deux cent cin-
quante-sept euros), et par le remboursement d’une somme en espèce de 43,- EUR (quarante-trois euros) et par annu-
lation de 6.642.123 (six millions six cent quarante-deux mille cent vingt-trois) parts sociales de classe C d’une valeur
nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune parts sociales ainsi remboursées par compensation.

2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts.

La comparante a requis du notaire instrumentaire d’acter la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de réduire le capital social à concurrence de 664.212.300,- EUR (six cent soixante-quatre

millions deux cent douze mille trois cents euros) pour le ramener de son montant actuel de 3.212.946.400 (trois mil-
liards deux cent douze millions neuf cent quarante-six mille quatre cents euros) à 2.548.734.100,- EUR (deux milliards
cinq cent quarante-huit millions sept cent trente-quatre mille cent euros) par compensation d’une créance certaine, li-
quide et exigible détenue par la Société contre l’associé de 664.212.257,- EUR (six cent soixante-quatre millions deux
cent douze mille deux cent cinquante-sept euros), et par le remboursement d’une somme en espèce de 43,- EUR (qua-
rante trois euros) et par annulation de 6.642.123 (six millions six cent quarante-deux mille cent vingt-trois) parts sociales
de classe C d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune parts sociales ainsi remboursées par compensa-
tion.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil de gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à l’annu-

lation des parts sociales ainsi remboursées.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus, Paula Fleming, employée privée, demeurant à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, Maî-

tre Catherine Dessoy et Maître Victor Elvinger, avocats à la cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, gé-
rants de la société, ici représentés par Maître Sévrine Silvestro, «Avocat» chez Elvinger Dessoy Dennewald, demeurant
à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, en vertu d’un conseil de gérance du 23 décembre 2004.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagé en leur qualité de gérant

de la société à raison de la renonciation de la créance ci-avant décrite, certifient l’existence de la créance sur l’action-
naire de 664.212.257,- EUR (six cent soixante-quatre millions deux cent douze mille deux cent cinquante-sept euros)
sur base des bilans au 30 novembre 2004 et marquent expressément leur accord pour renoncer à cette créance en
échange de la réduction de capital ci-avant mentionnée.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article

6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à 2.548.734.100,- EUR (deux milliards cinq cent quarante-huit millions sept cent

trente-quatre mille cent euros), divisé en (i) 1.848.639 (un million huit cent-quarante huit mille six cent trente-neuf)
parts sociales de classe A, (ii) 23.638.701 (vingt-trois millions six cent trente-huit mille sept cent une) parts sociales de
classes C et (iii) 1 (une) part sociale de classe D, de cent euros chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Silvestro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 19, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019189.3/211/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

28974

PROTONAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.371. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004, il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018883.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

PRIMAFINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.660. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 novembre 2001, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00318. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018884.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

RAFFEL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 80.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05947, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2005.

(018905.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

RAFFEL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 80.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05945, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2005.

(018902.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Luxembourg, 17 février 2005.

Signature.

Luxembourg, 17 février 2005.

Signature.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

28975

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.796. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 25 février 2005 à 11.30

heures que:

* L’assemblée considérant que les statuts limitent le nombre maximum des membres du Conseil d’Administration à

neuf (9), décide de fixer le nombre des administrateurs à neuf.

* L’assemblée a élu administrateur Monsieur Maurizio Croattini, dirigeant de banque, né à Udine le 5 mai 1960, avec

résidence à I-36061 Bassano del Grappa (VI).

Le mandat de Monsieur Maurizio Croattini expirera en même temps que le mandat des administrateurs actuellement

en exercice, soit à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra dans l’année 2006.

* Monsieur Gianfranco Gaffarelli, est survenu à Vérone dans la nuit du 22 au 23 février dernier. L’assemblée décide

de ne pas pourvoir pour le moment à la nomination d’un administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Gian-
franco Gaffarelli.

Luxembourg, le 28 février 2005.  

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018903.3/273/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.796. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-BC00116, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018898.3/273/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

WIKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8366 Hagen, 18, rue de Randlingen.

R. C. Luxembourg B 10.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04259, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018839.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

OMBRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.301. 

—

EXTRAIT

Mme Ruth Donkersloot a démissionné de sa fonction d’administrateur-délégué de la société le 25 février 2005. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018867.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour extrait conforme
<i>Par mandat
N. Schaeffer 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature 

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 février 2005.

Signatures.

28976

RACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05955, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(018897.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

RACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05954, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(018899.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

RACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05952, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(018900.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

RACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05950, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(018901.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

HT BETEILIGUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.570. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04250, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018842.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

28977

RECKITT BENCKISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.502. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of November. 
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

WINCHESTER SQUARE HOLDINGS S.à.r.l. a limited liability company incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, here represented by
Catherine Dessoy, «Avocat à la Cour», with professional address at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, by virtue of a
proxy given on November 24, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of RECKITT BENCKISER S.à r.l., R.C. Luxembourg B 78.502, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary dated October 24th, 2000, published in the Mémorial, Recueil C dated April 26th, 2001, n° 306. The by-laws
have been amended several times and for the last time, pursuant to a deed of the undersigned notary dated September,
18th, 2001, published in the Mémorial, Recueil C dated February, 21st, 2002, n° 290.

II. The appearing party, represented as above stated, declared to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda: 

1. Amendment of the article 2 of the by-laws to give it henceforth the following content: 

Art. 2. «The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purpose.

The Company may loan or borrow in any form, with or without security, and proceed to the issuance of financial

instruments, such as financing bonds or notes, which may be convertible.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises in whatever form, as well as all transactions pertaining directly and indirectly to the
administration, management, control and development of these participating interests.

In particular the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition by way of investment, underwriting or option of securities and patents, to realise them
by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in the which
the Company has a participating interest or to third parties any support, loans, advances or guarantees.» 

2. Miscellaneous.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The sole shareholder resolved to amend the article 2 of the by-laws to give it henceforth the following content: 

Art. 2. «The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purpose.

The Company may loan or borrow in any form, with or without security, and proceed to the issuance of financial

instruments, such as financing bonds or notes, which may be convertible.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises in whatever form, as well as all transactions pertaining directly and indirectly to the
administration, management, control and development of these participating interests.

In particular the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition by way of investment, underwriting or option of securities and patents, to realise them
by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in the which
the Company has a participating interest or to third parties any support, loans, advances or guarantees.» 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-six novembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

28978

WINCHESTER SQUARE HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, ici représentée par Catherine Dessoy, avocat à la Cour de-
meurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, en vertu d’une procuration sous-seing privé du 24
novembre 2004.

La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-dite qualités a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à Luxem-

bourg, sous la dénomination de RECKITT BENCKISER S.à r.l, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 78.502, constituée devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, suivant
acte reçu le 24 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 306 du 26 avril 2001,
modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
suivant acte reçu le 18 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 290 du 21
février 2002.

II. La comparante, dûment représentée déclare être informée des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour

suivant:

1. Modification de l’article 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions

immobilières ou mobilières, que la société estime utile à l’accomplissement de son objet social.

La société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit et peut procéder à l’émission d’instruments

financiers, tels que des obligations ou des billets à ordre, qui pourront être convertibles.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la vente d’un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre ma-
nière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts avances ou
garanties.»

2. Divers.

La comparante a requis du notaire instrumentaire d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. «La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes

transactions immobilières ou mobilières, que la société estime utile à l’accomplissement de son objet social.

La société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit et peut procéder à l’émission d’instruments

financiers, tels que des obligations ou des billets à ordre, qui pourront être convertibles.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la vente d’un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre ma-
nière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts avances ou
garanties.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Dessoy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, vol. 145S, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019186.3/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

J. Elvinger.

28979

TUMBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.741. 

—

In the year two thousand and four, on the eighteenth day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TUMBA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number
97.741 incorporated by deed dated on December 15, 2003, published in Mémorial C number 77, p 3671, of January
20th, 2004.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the Company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To change the closing date of the Company’s financial year, from December 31 to April 30.
2) To fix the first closing date of the financial year on April 30, 2004. 
3) To amend articles 16 and 17 of the Articles of Association.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the closing date of the Company’s financial year, from December 31 to April 30.

<i>Second resolution

The meeting decides to fix the first closing date of the financial year, having started on December 15, 2003, to April

30, 2004.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 16 and 17 of the Articles of

Association and to give them the following wording:

Art. 16. The Company’s financial year begins on May 1 and closes on April 30.

Art. 17. Each year, as of the 30th of April, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of
the law in force.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TUMBA, S.à r.l., ayant son siège social

à 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro 97.741, constituée suivant acte reçu
le 15 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 77, p 3671, du 20 janvier 2004.

L’assemblée est présidé par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

28980

II. Qu’il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 décembre au 30 avril.
2) Fixer la première date de clôture de l’exercice social au 30 avril 2004.
3) Modifier les articles 16 et 17 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 décembre au 30 avril.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer la première date de clôture de l’exercice social au 30 avril 2004, de sorte que l’exercice

social ayant débuté le 15 décembre 2003 se termine le 30 avril 2004.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les ar-

ticles 16 et 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 mai et se termine le 30 avril.

Art. 17. Chaque année avec effet au 30 avril, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, vol. 145S, fol. 83, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019170.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

FRIHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.877. 

—

L’an deux mille cinq, le trois février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée

FRIHOLD S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S. Luxembourg à la section B
sous le n° 51.877,

constituée par acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, le 20 juillet 1995, publiée au

Mémorial C n° 522 du 12 octobre 1995, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Henri
Hellinckx, de résidence à Mersch, le 6 décembre 2004, en voie de publication au Mémorial C, 

avec un capital social actuel de EUR 3.412.500 représenté par 13.650 actions d’une valeur nominale de EUR 250 cha-

cune, toutes entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, employé privé, 5, bd de la Foire, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, employée privée, 5, bd de la Foire,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, 5, bd de la Foire, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

J. Elvinger.

28981

I.- Que les 13.650 (treize mille six cent cinquante) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment

représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du projet de fusion par absorption entre la société anonyme COLDAS S.A., et la société anonyme

FRIHOLD S.A., ainsi que du rapport du conseil d’administration y afférent.

2. Présentation du rapport du réviseur sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange proposé dans

le cadre de la fusion par absorption de FRIHOLD S.A., par COLDAS S.A.

3. Décision de procéder à la fusion par absorption de FRIHOLD S.A., par COLDAS S.A.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée pour l’exercice de leurs man-

dats respectifs.

5. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société absorbée.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires constate que le conseil d’administration lui a présenté:
A. le projet de fusion daté du 22 décembre 2004, prévoyant l’absorption de notre Société [ci-après nommée («la

société absorbée») ou («notre Société»)], par la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée COLDAS S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S. Luxembourg à la section B sous le n° 51.874,
[ci-après nommée («la société absorbante»)],

la fusion devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l’ensemble du patrimoine activement

et passivement sans exception ni réserve de notre société à la société absorbante, ledit projet de fusion ayant été publié
au Mémorial C n° 1331 en date du 31 décembre 2004, conformément à l’article 262 de la loi du 10 août 1915 tel que
modifiée,

et dont une copie reste annexée, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, au présent

acte.

B. les rapports écrits des conseils d’administration des sociétés fusionnantes, datés du 22 décembre 2004, expliquant

et justifiant du point de vue juridique le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange.

Ces rapports, après signature ne varietur par les comparants et le notaire, resteront annexés au présent acte.
C. le rapport écrit, daté du 3 février 2005 de l’expert indépendant, le réviseur d’entreprises, la société H.R.T.

REVISION S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, dûment
désigné par ordonnance de la 1

ère

 vice-présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidente de la

chambre commerciale. Le rapport du réviseur d’entreprises conclut comme suit:

«Le projet de fusion approuvé par les Conseils d’Administration de chaque société répond aux conditions de l’article

261 de la loi modifiée du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales. Sur la base des vérifications effectuées les mé-
thodes suivies pour déterminer le rapport d’échange sont adéquates et le rapport d’échange de 691 actions nouvelles
de société absorbante pour 546 actions de la société absorbée est pertinent et raisonnable».

Le rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, reste annexé au présent acte en-

semble avec une copie de l’ordonnance de la 1

ère

 vice-présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sié-

geant en matière commerciale, dont question ci-avant.

L’assemblée, réunissant l’ensemble des actionnaires, déclare que tous les documents requis par l’article 267 de la loi

sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de notre Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion et décide de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la société

absorbante aux conditions prévues par le projet de fusion,

notamment par l’échange de toutes les actions de notre Société contre des actions nouvelles de la société absorbante,

dans le rapport d’échange de 17.275 actions nouvelles de la société absorbante pour les 13.650 actions existantes de
notre société, sans soulte,

et par le transfert de tous les actifs et passifs de notre Société, plus amplement décrits dans le rapport du réviseur

d’entreprises dont question ci-avant et annexé au présent acte, à la société absorbante,

et dissolution sans liquidation de notre Société comme suite de la fusion.

<i>Troisième résolution

Du point de vue comptable, les opérations de notre Société sont considérées comme accomplies pour compte de la

société absorbante, à partir du 20 décembre 2004, et tous les bénéfices ou pertes réalisés pour compte de la société
absorbante.

<i>Déclaration

En conformité avec l’article 271 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, le notaire soussigné déclare avoir vérifié

l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société absorbée et du projet de fusion.

28982

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires pour l’exécution de leurs mandats respectifs, ain-

si qu’à l’expert indépendant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de conserver, pendant le délai de 5 ans, les documents sociaux de la Société, au siège de la société

absorbante.

<i>Condition suspensive

Les présentes résolutions sont prises sous la condition suspensive de l’approbation du même projet de fusion et de

la réalisation de cette fusion aux conditions prévues par ledit projet de fusion par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société absorbante, et l’attribution aux actionnaires de notre Société d’actions de la société ab-
sorbante, dans le rapport d’échange de 17.275 actions nouvelles de la société absorbante pour les 13.650 actions exis-
tantes de notre société.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

au présent acte, est estimé à EUR 1.400,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous Notaire, le présent acte.

Signé: R.M. Tonelli, C. Grundheber, V. Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, vol. 146S, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018957.3/208/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

MESNIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.828. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding de droit luxembourgeois, dénommée

MESNIL HOLDING S.A., ayant son siège social au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, inscrite au
R.C.S. Luxembourg B n° 80.828.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 février 2001, publié au Mémorial

C de 2001, page 39.837.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Pascale Mariotti, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri,

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Stella Lecras, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que les 7.800 (sept mille huit cents) actions représentatives de l’intégralité du

capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.
Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

Luxembourg, le 15 février 2005.

J. Delvaux.

28983

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommée liquidateur HRT REVISION S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri. 
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 800,-.

Dont acte, fit et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: P. Mariotti, S. Lecras, L. Lazzati, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 59, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(018955.3/208/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

BP CAPLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R. C. Luxembourg B 72.864. 

—

L’an deux mille cinq, le seize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BP CAPLUX S.A., ayant son

siège social sis Aire de Capellen, L-8309 Capellen, constituée suivant acte notarié reçu en date du 1

er

 décembre 1999

publié au Mémorial, Recueil C n° 81 du 25 janvier 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire. et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des un million cent cinquante-cinq mille deux cent soixante

et onze (1.155.271) actions de classe A sans mention de valeur nominale et de neuf cent quinze mille sept cent soixante-
huit (915.768) actions de classe B sans mention de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social actuelle-
ment fixé à deux milliards six cents vingt-cinq millions six cent quinze mille huit cent trente euros et soixante dix-huit
cents (EUR 2.625.615.812,78) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Confirmation des nominations statutaires faites lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire en date du 26 mai

2004.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de confirmer la décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2004 concernant

l’acceptation de la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs suivants:

Luxembourg, le 9 février 2005.

J. Delvaux.

28984

- Madame Fiona Wilson, employée, née à Edinburgh (Royaume-Uni) le 18 mai 1952 demeurant à Wick End, Stagsden,

Bedfordshire (Royaume-Uni).

- Monsieur Willy Wyn, employé, né à Wilrijk (Belgique) le 18 juin 1951, demeurant à 49/22, P. Parmentierlaan, B-

8300 Knokke-Heist (Belgique).

- Monsieur Michel de Fabiani, employé, né à Lyon (France) le 17 juin 1945, demeurant à 14, rue de la Faisanderie, F-

75116 Paris (France). 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confirmer la décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2004 concernant

la nomination des administrateurs suivants:

- Monsieur Romain Hoffmann, employé, né à Ettelbruck, le 27 mars 1963, demeurant à 31, rue de la Libération, L-

7263 Helmsange (Luxembourg). 

- Monsieur Jules Schroeder, employé, né à Mersch, le 17 janvier 1946, demeurant à 58, rue des Fraises, L-7321 Steinsel

(Luxembourg).

- Monsieur Harry Milde, employé, né Bruxelles (Belgique), le 12 octobre 1956, demeurant à 23, Meerweg, B-1980-

Zemst (Belgique).

Leurs mandats sont gratuits et se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire de 2010.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019180.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

CEFI, S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 43.312. 

—

In the year one thousand five, on the twenty second of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CEFI S.A., a «société anonyme», stock company hav-

ing its registered office at Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 43.312, incorporated by deed established
on the 19th March 1993, published in the Mémorial C number 270 of the 5th June 1993.

The meeting is presided by Mrs. Flora Chateau, jurist, residing in Thionville (France).
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mister Hubert Janssen, jurist, residing in

Torgny (Belgium).

The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 12,961 shares, representing the whole capital of the corporation, are

represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 12,183,000.- (twelve million one hundred and eighty three

thousand euros) so as to raise it from its present amount of EUR 10,096,703.- to EUR 22,279,703.- by the issue of
631,615 new shares without par value, to be paid by contribution in kind.

2.- Amendment of article 3 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution 

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 12,183,000.- (twelve million one hundred

and eighty three thousand euros) so as to raise it from its present amount of EUR 10,096,703.- to EUR 22,279,703.- by
the issue of 631,615 new shares without par value.

<i>Second resolution 

The meeting decides to admit to the subscription of the 631,615 new shares: 
CONVERGENZA HOLDINGS BV, a company organised under the laws of the Netherlands, with registered office

at 166 Amsteldijk Amsterdam.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The appearing persons declares and acknowledges that new shares have been fully paid up through a contribution in

kind of shares, as follows:

Luxembourg, le 25 février 2005.

J. Elvinger.

28985

- 12,199 shares, of a par value of EUR 1,000.-, issued by CONVERGENZA BELGIQUE S.A., having its registered seat

in Belgium, representing 99.99% of its current entire corporate share capital.

- it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally

freely transferable;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of such shares be transferred to him;

- the transfers of such shares are effective today without qualification and the agreement’s deed have been already

signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;

- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say Belgium and Luxembourg, in

order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Auditor’s report

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies’ law such contribution in kind has been

supervised by DELOITTE S.A., an independent auditor (Réviseur d’Entreprises), represented by Stéphane Cesari, and
its report dated February 17th 2005 concludes as follows:

Conclusion
«Based on verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contribu-

tion is at least equal to the number and value of the 631,615 shares to be issued. We have no further comment to make
on the value of the Contribution.»

<i>Prorata Contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind

consisting of at least 65% (in this case 99.99%) of all outstanding shares of a financial stock company (société de capitaux)
having its registered office in an European Union State (Belgium), the company expressly requests the prorata fee pay-
ment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of De-
cember 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case. 

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about eight thousand euros.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

<i>Third resolution 

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the

Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 3. First paragraph. The capital is fixed at EUR 22,279,703 (twenty two million two hundred and seventy nine

thousand seven hundred and three euros) divided into 644,576.- (six hundred and forty four thousand five hundred sev-
enty six euros) without nominal value.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEFI S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 43.312, constituée suivant acte reçu le 19 mars 1993, publié au
Mémorial C numéro 270 du 5 juin 1993.

L’assemblée est présidée par Madame Flora Chateau, juriste, demeurant à Thionville (France).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 12.961 (douze mille neuf cent soixante et une) actions, représentant l’in-

tégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

28986

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant EUR 12.183.000,- (douze millions cent quatre-vingt-

trois mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.096.703,- (dix millions quatre vingt seize mille sept
cent trois euros) à EUR 22.279.703,- (vingt deux millions deux cent soixante dix-neuf mille sept cent trois euros) par
l’émission de 631.615 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à libérer par apport en nature.

2.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 12.183.000,- (douze millions cent quatre vingt

trois mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.096.703,- (dix millions quatre vingt seize mille sept
cent trois euros) à EUR 22.279.703,- (vingt deux millions deux cent soixante dix neuf mille sept cent trois euros) par
l’émission de 631.615 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à libérer par apport en nature.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 631.615 actions nouvelles:
La société CONVERGENZA HOLDINGS BV, une société de droit néerlandais avec siège social à 166 Amsteldijk

Amsterdam.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Le comparant déclare et reconnaît que les actions souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature

d’action, comme il suit:

- 12.199 actions, d’une valeur nominale de EUR 1.000,-, émises par CONVERGENZA BELGIQUE S.A., ayant son siège

social en Belgique représentant 99,99% de l’intégralité de son capital social actuel.

- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui et les conventions de cessions ont été

déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir Luxembourg et Belgique, aux fins d’effec-

tuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait

l’objet d’un rapport en date du 17 février 2005 établi par le Réviseur d’Entreprises indépendant DELOITTE S.A., repré-
senté par Stéphane Césari, qui conclut comme suit:

Conclusion
«Based on verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contribu-

tion is at least equal to the number and value of the 631,615 shares to be issued. We have no further comment to make
on the value of the Contribution.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’au

moins 65% (en l’occurrence 99,99%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans
un Etat de l’Union Européenne (Belgique), la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit propor-
tionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986,
qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
huit mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à EUR 22.279.703,- (vingt deux millions deux cent soixante dix neuf mille

sept cent trois euros) divisé en 644.576 (six cent quarante quatre mille cinq cent soixante seize) actions sans valeur
nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Chateau, H. Janssen, J. Elvinger.

28987

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 25, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019182.3/211/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

CEFI, S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.312. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

(019184.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

HENTUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.909. 

—

L’an deux mille cinq, le trois février. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HENTUR HOLDING

S.A. ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 57.909, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 20 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
231 du 10 mai 1997, dont les statuts furent modifiés suivant acte sous seing privé en date du 1

er

 août 2000, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 42, du 23 janvier 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Toelen, employée privée, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Suppression des paragraphes relatifs au capital autorisé dans l’article trois des statuts.
2. Modification de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indi-

qué dans l’avis de convocation, le quatrième jeudi de juin à quinze heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer les paragraphes relatifs au capital autorisé dans l’article trois des statuts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indi-

qué dans l’avis de convocation, le quatrième jeudi de juin à quinze heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: D. Toelen, A. Dias, P. Evrard, H. Hellinckx.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

28988

Enregistré à Mersch, le 11 février 2005, vol. 430, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019191.3/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

HENTUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.909. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 février 2005.

(019196.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

PROGOSA SHIPPING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 101.621. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROGOSA SHIPPING

INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R. C. S. Luxembourg section
B numéro 101.621, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 2004, publié au Mémorial
C numéro 938 du 21 septembre 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumen-
tant:

- en date du 26 novembre 2004, en voie de publication au Mémorial C; 
- en date du 17 décembre 2004, en voie de publication au Mémorial C. 
L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Kremer, employé privé, demeurant à Junglinster.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 2.000.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de

100.000,- EUR à 2.100.000,- EUR, par la création et l’émission de 200.000 actions nouvelles de 10,- EUR chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,- EUR), pour le

porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à deux millions cent mille euros (2.100.000,- EUR),
par la création et l’émission de deux cent mille (200.000) actions nouvelles de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

28989

<i>Deuxième résolution

Les deux cent mille (200.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites avec l’accord de tous les

actionnaires par la société de droit des Iles Vierges Britanniques CTR MANAGEMENT INC., ayant son siège social à
Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

Le montant de deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant

se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme PROGOSA SHIPPING INVESTMENT S.A., ainsi qu’il
en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit de la société est fixé à deux millions cent mille euros (2.100.000,- EUR),

représenté par deux cent dix mille (210.000) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-deux mille sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Bühlmann, C. Kremer, A. Taskarian, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2005, vol. 530, fol. 67, case 1. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019247.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

CENTRAL ASIA MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.387. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BARAT HOLDING S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs: 
a) Monsieur Robert Becker, qualifié ci-après, et
b) Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
ici représenté par Monsieur Robert Becker, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CENTRAL ASIA MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-1150 Luxem-

bourg, 241, route d’Arlon, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 47.387), a été constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 17 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 317 du 31 août 1994,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 11 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 150 du 27 février 2001,
- en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 63 du 12 janvier 2002,
- en date du 9 novembre 2004, non encore publié au Mémorial C.
- Que le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de

vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante: 

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article trois (3) des statuts la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet le négoce international de voitures, de véhicules industriels ainsi que de pièces

accessoires de tous genres.

La société a en outre pour objet le négoce de produits de luxe dont notamment des produits de bijouterie et d’hor-

logerie, des briquets, des stylos, des textiles et des produits en cuir.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

Junglinster, le 1

er

 mars 2005.

J. Seckler.

28990

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: R. Becker, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2005, vol. 530, fol. 67, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019267.3/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

BERLYS AERO S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.432. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions BERLYS

AERO S.C.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg,10, avenue Monterey, constituée suivant acte notarié en date du
20 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 488 du 30 septembre 1996. Les statuts
en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1671 du 21 novembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10,

avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Corina Faber, employée privée, L-2163 Luxembourg, 10, avenue

Monterey. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Dominique Moinil, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10, avenue

Monterey.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 23 des statuts qui aura la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre, de sorte que l’exer-

cice social commencera désormais le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant commencé le premier décembre 2003 se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 23 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 23. Exercice social. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Di Benedetto, C. Faber, D. Moinil, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2005, vol. 430, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019269.3/242/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

Junglinster, le 1

er

 mars 2005.

J. Seckler.

Mersch, le 21 février 2005.

H. Hellinckx.

28991

BERLYS AERO S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.432. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 février 2005.

(019270.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

BRE/MUNICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 94.378. 

—

Il résulte de différents transferts de parts sociales en date du 14 janvier 2005, que BRE/EUROPE, 2 S.à r.l., une société

à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxem-
bourg sous le numéro B 94.375, a transféré:

- 6 (six) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ESTATE HOL-

DINGS III L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois de l’Etat de Delaware, ayant son principal siège
d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 10 (dix) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ESTATE HOL-

DINGS INTERNATIONAL-A L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois de la Province d’Alberta, Ca-
nada, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 1 (une) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ESTATE HOL-

DINGS INTERNATIONAL-B L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois de la Province d’Alberta, Ca-
nada, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 87 (quatre-vingt-sept) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL

ESTATE PARTNERS III L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois de l’Etat de Delaware, ayant son siège
social au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 79 (soixante-dix-neuf) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL

ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois de l’Etat de Delaware, ayant son
principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 14 (quatorze) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ESTATE

PARTNERS III.TE.2 L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois de l’Etat de Delaware, ayant son principal
siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 14 (quatorze) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ESTATE

PARTNERS III.TE.3 L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois de l’Etat de Delaware, ayant son principal
siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 75 (soixante-quinze) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ES-

TATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. L.P, un limited partnership constitué et régie selon les lois du Royaume-Uni,
ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 88 (quatre-vingt-huit) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL

ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois du Royaume-
Uni, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique;

- 126 (cent vingt-six) des 500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ES-

TATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E. L.P., un limited partnership constitué et régie selon les lois du Royaume-Uni,
ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique.

Total: 500 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00749. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019326.3//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

PARALLAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.411. 

—

H. Hellinckx
<i>Notaire

BRE/MUNICH, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

28992

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004, il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00315. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018881.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

PROFIT XPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.019. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 10 décembre 2001, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2005, réf. LSO-BC00320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018882.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

MGB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 18, rue Henri Pensis .

R. C. Luxembourg B 47.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00520, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018865.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Signature.

M.G. Braun
<i>Administrateur-Délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Securnet Corporation S.A.

Société de Gestion Ampera S.A.

Nacazoe, S.à r.l.

ProLogis France XXI, S.à r.l.

Sport Assist Team S.A.

CIAN S.A.

Klenge Snack, S.à r.l.

Cogefim, S.à r.l.

Empresa de Manutencion y Consignacion Maritima (E.M.A.C.O.M.), S.à r.l.

Peller &amp; Schmitz, S.à r.l.

L.M.B. S.A.

A1 S.A.

Traco S.A.

GAPP &amp; Partners S.A.

Kagan-Germis, S.e.n.c.

M.M.T. International, S.à r.l.

GAPP &amp; Partners S.A.

Restaurant Propice, S.à r.l.

Kacenas-Puodziukas, S.e.n.c.

ABZ-I-Tools International S.A.

Polu, S.à r.l.

TC Brever, S.à r.l.

Windpark Op Der Hei S.A.

J. Fischer &amp; Co AG

Thesaly S.A.

Thesaly S.A.

ASM Luxembourg S.A.

Mesanges Immobilière S.A.

Mesanges Immobilière S.A.

Mesanges Immobilière S.A.

A.Z Transports Rapides, S.à r.l.

Virtbauer &amp; Fischer A.G.

MS Gestion S.A.

MS Gestion S.A.

MS Gestion S.A.

MS Gestion S.A.

MS Gestion S.A.

SEICO S.A. (Société des Entreprises Immobilières et de Construction)

Bati-Co S.A.

Solelec S.A.

Real Invest Internationale S.A. Holding

JD Coaches

Bruwier &amp; Fils, S.à r.l.

Rudi Clemens, S.à r.l.

Eurohan S.A.

Compagnie Financière de la Madelaine S.A.

Soil-Concept

BLE, G.m.b.H.

Lux-Horses S.A.

Eteamsys S.A.

Domeux Holding

G.P. International S.A.

T.J.D. Consulting, S.à r.l.

Exotica Trading &amp; Import Cie, S.à r.l.

Zani S.A.

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A.

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Engineering Consultancy Services Hermes, S.à r.l.

Cavilux, Compagnie des Alcools et Vins de Luxembourg

Global Management &amp; Services S.A.

Bearbull (Luxembourg) S.A.

D.S. Lux S.A.

B.A.H. Invest S.A.

B.A.H. Invest S.A.

B.A.H. Invest S.A.

Degroof Holding Luxembourg S.A.

Finlas S.A.

Finpat S.A.

Zoompart Holding S.A.

Contact Europe Luxembourg S.A.

Contact Europe Luxembourg S.A.

Sotraimo (Luxembourg) S.A.

Canterbury Square Holdings, S.à r.l.

Protonax Holding, S.à r.l.

Primafina Holding, S.à r.l.

Raffel Finance Holding S.A.

Raffel Finance Holding S.A.

Banco Popolare di Verona e Novara (Luxembourg) S.A.

Banco Popolare di Verona e Novara (Luxembourg) S.A.

Wiko, S.à r.l.

Ombra Investments S.A.

Racor S.A.

Racor S.A.

Racor S.A.

Racor S.A.

HT Beteiligungen AG

Reckitt Benckiser, S.à r.l.

Tumba, S.à r.l.

Frihold S.A.

Mesnil Holding S.A.

BP Caplux S.A.

CEFI, S.A.

CEFI, S.A.

Hentur Holding S.A.

Hentur Holding S.A.

Progosa Shipping Investment S.A.

Central Asia Marketing, S.à r.l.

Berlys Aero S.C.A.

Berlys Aero S.C.A.

BRE/Munich, S.à r.l.

Parallax Holding, S.à r.l.

Profit Xpress, S.à r.l.

MGB International S.A.