28657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 598

21 juin 2005

S O M M A I R E

PROPERTY FINANCE FRANCE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 12.517.200,-.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.844. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2004:
1. DELOITTE S.A. wird einstimmig zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004/2005 gewählt.
2. Nach der Niederlegung des Verwaltungsratsmandats durch Herrn Schramm zum heutigen Tag wird Herr

Langnickel als neues Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Dezember 2007 statt-
finden wird, einstimmig gewählt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05328. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018522.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

A H Luxco 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28691

Ciotat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28665

Frënn vun de Biekerecher Guiden a Scouten, A.s.b.l., Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28702

Knip, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28682

Management &amp; Services Office, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28690

Pacific S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28698

Pacific S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28699

Petervin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28704

Property Finance France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28657

Shatho Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28704

Taygeta Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28686

Venture Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28658

Venture Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28658

Vico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28699

WPP Luxembourg Holdings Five, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28669

WPP Luxembourg Holdings Four, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28676

WPP Luxembourg Holdings Three, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28658

Pour avis conforme
PROPERTY FINANCE FRANCE S.A.
Signature
<i>Un administrateur

28658

VENTURE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.398. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03816, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015376.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

VENTURE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.398. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 février 2005 que le mandat des administra-

teurs:

Monsieur Guido Banholzer, Monsieur Georges Philippe et Monsieur Edouardo Varela, ainsi que le mandat du

Commissaire aux Comptes BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg, a été prorogé pour une nouvelle période
de six ans, jusqu’à l’exercice clôturant le 30 juin 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015374.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.-.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.206. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourteenth day of February.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg. 

There appeared: 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Heine in L-1720 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 90.028, 

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Luxembourg on 10 February 2005. 

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities. 

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by formed: 

Chapter I.- Name, Duration, Object, Registered office

Art. 1. Name and duration 
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of WPP LUX-

EMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915
on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the Articles. 

The Company is formed for an unlimited duration. 

Art. 2. Corporate object 
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of share-

holdings in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those shareholdings. 

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

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or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect shareholding and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees. 

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Art. 3. Registered office 
The Company has its registered office in the city of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s). 
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II.- Share Capital

Art. 4. Capital 
The Company’s subscribed share capital is set at USD 25,000.- (twenty-five thousand Dollars of the United States of

America), represented by 250 (two hundred fifty) shares having a nominal value of USD 100.- (one hundred Dollars of
the United States of America) per share. 

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares 
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence. 

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares 
If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders. 
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders. 

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares 
The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law, to acquire shares in its own

capital. 

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles. 

Chapter III.- Management, Meetings of the Board of Managers, Representation, Authorised Signatories

Art. 8. Management 
The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of man-

agers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke
and replace the manager(s). 

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

Art. 9. Meetings of the Board of Managers 
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board of managers. 
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board of managers’ meetings shall
be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. 
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. 
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy. 

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to

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each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-

sented. 

Decisions of the board of managers are taken by a majority of the votes cast. 
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation, Authorised signatories
In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

Art. 11. Liability of managers 
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

Chapter IV.- Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary 
A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the shareholders of the Company (the Secre-

tary). 

The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and
the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be
kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when re-
quired. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain
responsible for the tasks so delegated. 

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents. 

Chapter V.- General Meetings of Shareholders

Art. 13. General Meetings of Shareholders 
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting. 
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital. 

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders. 

Chapter VI.- Financial Year - Financial Statement - Profit Sharing

Art. 14. Financial year 
The Company’s accounting year begins on 3 March of each year and ends on 2 March of the following year.

Art. 15. Financial statements 
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents 
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice. 

Art. 17. Appropriation of profits, Reserves  
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital. 

28661

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends. 

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution 
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the

manner provided for amendments to the Articles.

Art. 19. Liquidation 
Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether share-

holders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration. 

Chapter VIII.- Audit

Art. 20. Statutory auditor, External auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 (2)
of the Law does not apply. 

Chapter IX.- Governing Law

Art. 21. Reference to legal provisions 
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles. 

<i>Subscription and Payment 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., represented as stated above hereby declares that it subscribes to the 250

(two hundred fifty) shares representing the total subscribed share capital of the Company. 

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of USD 25,000.- (twenty-five thousand

Dollars of the United States of America) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to
the undersigned notary. 

<i>Transitory provisions

By way of derogation to article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of this deed to 2 March 2005. 

<i>Estimate of costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at nineteen thousand two hundred and seventy-eight euro

twenty-two cent (19,278.22 EUR). 

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR). 

<i>Extraordinary General Meeting 

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions: 

1) The meeting appoints as its managers, effective as of the date of incorporation of the Company and for an unlimited

period: 

1. Mr. Thierry Lenders, Company Director, residing at 75, avenue du Directoire, in B-1180 Brussels, Belgium;
2. Mr. Lennart Stenke, Financial Adviser, residing at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg;
3. Mr. Emile van Popering, Company Director, residing at Dreef 24, in B-1500 Halle, Belgium;
4. Mr. Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employee, residing at 12, Kattestraat in 2954 AC Alblasserdam, The

Netherlands;

5. Mr. Michel de Bodt, Finance Director, residing at 65, rue de Stallestraat in B-1180 Brussel, Belgium;
6. Mr. Peter Gerrard, Banker, residing at 34, Domaine de Brameschhof in L-8290 Kehlen; and
7. Mr. Marc Feider, lawyer, with professional address at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg. 
2) The registered office is established at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. 
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu: 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée d’après les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.028, 

28662

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Luxembourg, le 10 février 2005. 

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lequel comparant, ès qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (les

Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit: 

Titre I

er

. - Nom, Durée, Objet, Siège

Art. 1

er

. Nom et durée 

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination WPP LUXEMBOURG HOL-

DINGS THREE, S.à r.l. (la Société) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet 
La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations. 

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties. 

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social.

Art. 3. Siège social 
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants. 

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Titre II.- Capital social

Art. 4. Capital 
Le capital social de la Société est fixé à la somme de USD 25.000,- (vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique)

représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars
des Etats-Unis d’Amérique) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales 
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que

des bénéfices de la Société. 

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

Art. 6. Cession des parts sociales 
S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers. 
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, qu’avec l’appro-

bation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont libre-
ment cessibles entre associés. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales 
La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social. 
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modification des Statuts. 

28663

Titre III.- Gérance, Réunions du Conseil de Gérance, Représentation, Signatures autorisées

Art. 8. Gérance 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et rem-
placer le ou les gérants. 

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil. 
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté en cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours. 

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés. 
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. 
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance. 

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. 

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. 

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées. 
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation, Signatures autorisées 
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. 

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Titre IV.- Secrétaire

Art. 12. Nomination d’un secrétaire  
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’assemblée générale des associés de la Société (le Secré-

taire). 

Le Secrétaire, qui peut mais ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc

des réunions du conseil de gérance et, dans la mesure où cela paraît utile, de l’assemblée des associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’assemblée des associés et de toutes leurs transactions dans
un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gé-
rance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, étant entendu qu’il con-
serve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées. 

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels. 

Titre V.- Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Assemblées générales des associés 
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés. 

28664

En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant sur la modification des Statuts ou la dissolution et liquidation de la Société ne

pourront être prises qu’avec l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social, sous réserve des dispositions de la Loi. 

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

Titre VI.- Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 14. Année sociale 
L’année sociale commence le 3 mars de chaque année et se termine le 2 mars de l’année suivante.

Art. 15. Comptes sociaux 
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan

et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents 
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices, Réserves 
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution 
La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemblée générale des associés statuant com-

me en matière de changement des Statuts.

Art. 19. Liquidation 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Titre VIII.- Vérification des Comptes

Art. 20. Commissaire aux comptes, Réviseur d’entreprises 
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle

a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi
n’est pas applicable. 

Titre IX.- Loi Applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales 
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi. 

<i>Souscription et libération 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., représentée comme décrit ci-avant, déclare souscrire les 250 (deux cent

cinquante) parts sociales représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société. 

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de USD 25.000,-

(vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Dispositions transitoires 

Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit

le 2 mars 2005. 

<i>Evaluation des Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros vingt-

deux cents (19.278,22 EUR). 

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent à approximativement mille cinq cents euros (1.500,- EUR). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social de la So-

ciété, a pris les résolutions suivantes: 

28665

1. L’assemblée désigne, comme gérants de la Société, avec effet à la date de constitution de la Société et pour une

durée indéterminée les personnes suivantes: 

1. Monsieur Thierry Lenders, Company Director, demeurant au 75, avenue du Directoire à B-1420 Bruxelles, Belgi-

que;

2. Monsieur Lennart Stenke, Company Director, demeurant au 14, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg;
3. Monsieur Emile van Popering, Company Director, demeurant à Dreef 24, à B-1500 Halle, Belgique;
4. Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employé, demeurant au 12, Kattestraat à 2954 AC Alblasser-

dam, Pays-Bas;

5. Monsieur Michel de Bodt, Finance Director, demeurant au 65, rue de Stallestraat à B-1180 Brussel, Belgique;
6. Monsieur Peter Gerrard, banquier, demeurant au 34, Domaine de Brameschhof à L-8290 Kehlen, Luxembourg; et
7. Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg. 
2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg. 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg. 
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte. 

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 février 2005, vol. 430, fol. 65, case 12. – Reçu 192,78 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018216.3/242/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

CIOTAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 106.213. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fifteenth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey (R.C. Luxembourg B 5.524),

here represented by Mr. Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given on February 15th, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CIOTAT, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx.

28666

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, all fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

28667

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-

tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the one hundred and twenty-five (125) shares.

All the shares have been fully paid-up in cash, so the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is

at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory disposition

The first fiscal year shall begin on date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December 2005.

<i>Estimate

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
euro (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey (R.C. Luxembourg B 64.474).

2) The address of the corporation is fixed at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monte-

rey (R.C. Luxembourg numéro B 5.524),

ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 février 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-

lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: CIOTAT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

28668

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures

conjointes de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

28669

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci

déclare souscrire les cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

 La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros
(1.400,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey

(R.C. Luxembourg numéro B 64.474).

2) L’adresse de la Société est fixée à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 23CS, fol. 82, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018231.3/220/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.208. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourteenth day of February.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg. 

There appeared: 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 90.028, 

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Luxembourg on 10 February 2005. 

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities. 

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is he-
reby formed: 

Chapter I.- Name, Duration, Object, Registered office 

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limi-

tée) under the name of WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the
law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the Articles. 

The Company is formed for an unlimited duration. 

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of shareholdings in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those shareholdings. 

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licences on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies

Luxembourg, le 23 février 2005.

G. Lecuit.

28670

in which the Company has a direct or indirect shareholding and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees. 

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s). 
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II.- Share Capital

Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at USD 25,000.- (twenty-five thousand Dollars of the

United States of America), represented by 250 (two hundred fifty) shares having a nominal value of USD 100.- (one
hundred Dollars of the United States of America) per share. 

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence. 

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders. 

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders. 

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the Law, to acquire shares in its own capital. 

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles. 

Chapter III.- Management, Meetings of the Board of Managers, Representation, Authorised Signatories

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s). 

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member

of the board of managers. 

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board of managers’ meetings shall
be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. 
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. 
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy. 

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-

sented. 

Decisions of the board of managers are taken by a majority of the votes cast. 

28671

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation, Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

Chapter IV.- Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the

shareholders of the Company (the Secretary). 

The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and
the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be
kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when requi-
red. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain res-
ponsible for the tasks so delegated. 

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents. 

Chapter V.- General meetings of Shareholders

Art. 13. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting. 

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the num-

ber of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective
decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital. 

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders. 

Chapter VI.- Financial Year, Financial Statement, Profit Sharing

Art. 14. Financial year. The Company’s accounting year begins on 3 March each year and ends on 2 March of the

following year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers,

the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office. 

Art. 17. Appropriation of profits, Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital. 

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim divi-
dends. 

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration. 

28672

Chapter VIII.- Audit

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply. 

Chapter IX.- Governing Law

Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in the Articles. 

<i>Subscription and Payment 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., represented as stated above, hereby declares that it subscribes to the 250

(two hundred fifty) shares representing the total subscribed share capital of the Company. 

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of USD 25,000.- (twenty-five thousand

Dollars of the United States of America) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to
the undersigned notary. 

<i>Transitory provisions

By way of derogation to article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of this deed to 2 March 2005. 

<i>Estimate of costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at nineteen thousand two hundred and seventy-eight euros

twenty-two cents (19,278.22 EUR). 

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euros (1,500.- EUR). 

<i>Extraordinary General Meeting 

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions: 

1) The meeting appoints as its managers, effective as of the date of incorporation of the Company and for an unlimited

period: 

1. Mr. Thierry Lenders, Company Director, residing at 75, avenue du Directoire, in B-1180 Brussels, Belgium;
2. Mr. Lennart Stenke, Financial Adviser, residing at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg;
3. Mr. Emile van Popering, Company Director, residing at Dreef 24, in B-1500 Halle, Belgium;
4. Mr. Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employee, residing at 12, Kattestraat in 2954 AC Alblasserdam, The

Netherlands;

5. Mr. Michel de Bodt, Finance Director, residing at 65, rue de Stallestraat in B-1180 Brussel, Belgium;
6. Mr. Peter Gerrard, Banker, residing at 34, Domaine de Brameschhof in L-8290 Kehlen; and
7. Mr. Marc Feider, lawyer, with professional address at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg. 
2) The registered office is established at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. 
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu: 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée d’après les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.028, 

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Luxembourg, le 10 février 2005. 

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lequel comparant, ès qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (les

Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit: 

Titre I

er

.- Nom, Durée, Objet, Siège

Art. 1

er

. Nom et durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination WPP

LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l. (la Société) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

28673

Art. 2. Objet. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties. 

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social. 

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants. 

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Titre II.- Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de USD 25.000,- (vingt-cinq mille dollars des Etats-

Unis d’Amérique) représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de USD
100,- (cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts exis-

tantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société. 

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

Art. 6. Cession des parts sociales. S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont

librement cessibles aux tiers. 

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, qu’avec l’appro-

bation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont libre-
ment cessibles entre associés. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts

sociales de son propre capital social. 

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modification des Statuts. 

Titre III. - Gérance, Réunions du Conseil de Gérance, Représentation, Signatures Autorisées

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un

conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée
générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une
raison) révoquer et remplacer le ou les gérants. 

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque

des membres du conseil. 

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté en cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours. 

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés. 
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. 
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance. 

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. 

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion. 

28674

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. 

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées. 
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation, Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. 

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position,

aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi long-
temps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Titre IV.- Secrétaire

Art. 12. Nomination d’un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’assemblée gé-

nérale des associés de la Société (le Secrétaire). 

Le Secrétaire, qui peut mais ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc

des réunions du conseil de gérance et, dans la mesure où cela paraît utile, de l’assemblée des associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’assemblée des associés et de toutes leurs transactions dans
un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gé-
rance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, étant entendu qu’il con-
serve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées. 

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels. 

Titre V.- Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Assemblées générales des associés. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-

rale des associés. 

En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant sur la modification des Statuts ou la dissolution et liquidation de la Société ne

pourront être prises qu’avec l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social, sous réserve des dispositions de la Loi. 

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

Titre VI.- Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le 3 mars de chaque année et se termine le 2 mars de l’année

suivante.

Art. 15. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le

conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes

et profits au siège social de la Société.

28675

Art. 17. Distribution des Bénéfices, Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la

Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société. 

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemblée générale des

associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Titre VIII.- Vérification des Comptes

Art. 20. Commissaire aux comptes, Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société

ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit
être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi n’est pas applicable. 

Titre IX.- Loi Applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts,

il en est fait référence aux dispositions de la Loi. 

<i>Souscription et Libération 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., représentée comme décrit ci-avant, déclare souscrire les 250 (deux cent

cinquante) parts sociales représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société. 

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de USD 25.000,-

(vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Dispositions transitoires 

Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit

le 2 mars 2005. 

<i>Evaluation des frais 

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros vingt-

deux cents (19.278,22 EUR). 

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent à approximativement mille cinq cents euros (1.500,- EUR). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social de la So-

ciété, a pris les résolutions suivantes: 

1) L’assemblée désigne, comme gérants de la Société, avec effet à la date de constitution de la Société et pour une

durée indéterminée les personnes suivantes: 

1. Monsieur Thierry Lenders, Company Director, demeurant au 75, avenue du Directoire à B-1420 Bruxelles, Belgi-

que;

2. Monsieur Lennart Stenke, Company Director, demeurant au 14, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg;
3. Monsieur Emile van Popering, Company Director, demeurant à Dreef 24, à B-1500 Halle, Belgique;
4. Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employé, demeurant au 12, Kattestraat à 2954 AC Alblasser-

dam, Pays-Bas;

5. Monsieur Michel de Bodt, Finance Director, demeurant au 65, rue de Stallestraat à B-1180 Brussel, Belgique;
6. Monsieur Peter Gerrard, banquier, demeurant au 34, Domaine de Brameschhof à L-8290 Kehlen, Luxembourg; et
7. Monsieur Marc Feider, avocat, avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg. 
2) Le siège social de la Société est établi au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg. 
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte. 

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 février 2005, vol. 430, fol. 66, case 4. – Reçu 192,78 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018223.3/242/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx.

28676

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.-.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.207. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourteenth day of February.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg. 

There appeared: 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Heine in L-1720 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 90.028, 

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Luxembourg on 10 February 2005. 

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities. 

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by formed: 

Chapter I.- Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) under the name of WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FOUR S.à r.l. (the Company), which shall be governed by
the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the Articles. 

The Company is formed for an unlimited duration. 

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out the business of acquiring and holding the

loan debentures issued by WPP LUXEMBOURG YMC S.à r.l. in an aggregate principal amount of USD 1,500,000,000.-
and the YM Square 2004 Class A preferred shares, the YM Square 2004 Class B preferred shares and the YM Square
Class C preferred shares (collectively referred to as the US Preferred Shares) in YORK MERGER SQUARE 2004, Corp.,
a US corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America.

The Company may engage in any other activity and exercise any powers that are incidental to the foregoing and nec-

essary or convenient to accomplish the foregoing and any other activity of an administrative nature. 

Notwithstanding the foregoing, the Company shall be prohibited from issuing debt or otherwise incurring liabilities,

except for those liabilities directly attributable to the costs of performing its administrative functions as set out in this
Article and/or maintaining its corporate existence and/or compliance with the Law.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s). 
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II.- Share Capital

Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at USD 25,000.- (twenty-five thousand Dollars of the

United States of America), represented by 250 (two hundred fifty) class A ordinary shares having a nominal value of
USD 100.- (one hundred Dollars of the United States of America) per share. 

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence. 

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders. 

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders. 

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the Law, to acquire shares in its own capital. 

28677

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles. 

Chapter III.- Management, Meetings of the Board of Managers, Representation, Authorised Signatories

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s). 

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

Art. 9. Meetings of the Board of Managers. Meetings of the board of managers are convened by any member

of the board of managers. 

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board of managers’ meetings shall
be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. 
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. 
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy. 

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-

sented. 

Decisions of the board of managers are taken by a majority of the votes cast. 
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation, Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

Chapter IV.- Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the

shareholders of the Company (the Secretary). 

The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and
the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be
kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when re-
quired. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain
responsible for the tasks so delegated. 

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents. 

Chapter V.- General Meetings of Shareholders

Art. 13. General Meetings of Shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting. 

28678

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital. 

 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders. 

Chapter VI.- Financial Year, Financial Statement, Profit Sharing

Art. 14. Financial year. The Company’s accounting year begins on 3 March each year and ends on 2 March of the

following year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers,

the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office. 

Art. 17. Appropriation of profits, Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital. 

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends. 

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration. 

Chapter VIII.- Audit

Art. 20. Statutory auditor, External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply. 

Chapter IX.- Governing Law

Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in the Articles. 

<i>Subscription and Payment 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., represented as stated above hereby declares that it subscribes to the 250

(two hundred fifty) class A ordinary shares representing the total subscribed share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of USD 25,000 (twenty-five thousand

Dollars of the United States of America) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to
the undersigned notary. 

<i>Transitory provisions

By way of derogation to article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of this deed to 2 March 2005. 

<i>Estimate of costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at nineteen thousand two hundred and seventy-eight euros

twenty-two cents (19,278.22 EUR). 

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euros (1,500.- EUR). 

<i>Extraordinary General Meeting 

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions: 

1) The meeting appoints as its managers, effective as of the date of incorporation of the Company and for an unlimited

period: 

1. Mr. Thierry Lenders, Company Director, residing at 75, avenue du Directoire, in B-1180 Brussels, Belgium;
2. Mr. Lennart Stenke, Financial Adviser, residing at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg;
3. Mr. Emile van Popering, Company Director, residing at Dreef 24, in B-1500 Halle, Belgium;

28679

4. Mr. Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employee, residing at 12, Kattestraat in 2954 AC Alblasserdam, The

Netherlands;

5. Mr. Michel de Bodt, Finance Director, residing at 65, rue de Stallestraat in B-1180 Brussel, Belgium;
6. Mr. Peter Gerrard, Banker, residing at 34, Domaine de Brameschhof in L-8290 Kehlen; and
7. Mr. Marc Feider, lawyer, with professional address at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg. 
2) The registered office is established at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. 
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu: 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée d’après les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.028, 

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Luxembourg, le 10 février 2005. 

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lequel comparant, ès qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (les

Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit: 

Titre I

er

.- Nom, Durée, Objet, Siège

Art. 1

er

. Nom et durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination WPP

LUXEMBOURG HOLDINGS FOUR S.à r.l. (la Société) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention des reconnaissances de dettes émises par WPP

Luxembourg YMC S.à r.l. d’un montant total de USD 1.500.000.000,- et les actions préférentielles YM Square 2004 de
catégorie A, les actions préférentielles YM Square 2004 de catégorie B et les actions préférentielles YM Square 2004 de
catégorie C (collectivement les Actions Préférentielles Américaines) dans YORK MERGER SQUARE 2004, Corp., une
société américaine constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique. 

La Société peut s’engager dans toute autre activité et exercer tous les pouvoirs relatifs à ce qui précède, nécessaires

et appropriés à l’accomplissement de ce qui précède et toute autre activité de nature administrative. 

Nonobstant ce qui précède, la Société ne pourra pas émettre d’instruments de dettes ou s’endetter de toute autre

manière, excepté dans le cas de dettes directement imputables aux coûts liés à l’exécution de ses fonctions administra-
tives telles que décrites dans ce présent Article et/ou au maintien de son existence sociale et/ou sa conformité avec la
Loi. 

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants. 

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Titre II.- Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de USD 25.000,- (vingt-cinq mille dollars des Etats-

Unis d’Amérique) représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaire de classe A ordinaires d’une valeur
nominale de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts exis-

tantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société. 

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

Art. 6. Cession des parts sociales. S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont

librement cessibles aux tiers. 

28680

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, qu’avec l’appro-

bation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont libre-
ment cessibles entre associés. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts

sociales de son propre capital social. 

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modification des Statuts. 

Titre III.- Gérance, Réunions du Conseil de Gérance, Représentation, Signatures Autorisées

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un

conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée
générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une
raison) révoquer et remplacer le ou les gérants. 

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque

des membres du conseil. 

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté en cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours. 

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés. 
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. 
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance. 

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. 

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. 

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées. 
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation, Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. 

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des Gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position,

aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi long-
temps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Titre IV.- Secrétaire

Art. 12. Nomination d’un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’assemblée gé-

nérale des associés de la Société (le Secrétaire). 

Le Secrétaire, qui peut mais ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc

des réunions du conseil de gérance et, dans la mesure où cela paraît utile, de l’assemblée des associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’assemblée des associés et de toutes leurs transactions dans
un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gé-

28681

rance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, étant entendu qu’il con-
serve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées. 

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels. 

Titre V.- Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Assemblées générales des associés. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-

rale des associés. 

En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant sur la modification des Statuts ou la dissolution et liquidation de la Société ne

pourront être prises qu’avec l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social, sous réserve des dispositions de la Loi. 

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

Titre VI.- Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le 3 mars de chaque année et se termine le 2 mars de l’année

suivante.

Art. 15. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le

conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes

et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices, Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la

Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société. 

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemblée générale des

associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Titre VIII.- Vérification des Comptes

Art. 20. Commissaire aux comptes, Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société

ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit
être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi n’est pas applicable. 

Titre IX.- Loi Applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts,

il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et Libération 

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., représentée comme décrit ci-avant, déclare souscrire les 250 (deux cent

cinquante) parts sociales ordinaires de classe A représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société. 

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de USD 25.000,-

(vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Dispositions transitoires 

Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit

le 2 mars 2005. 

<i>Evaluation des Frais 

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros vingt-

deux cents (19.278,22 EUR). 

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent à approximativement mille cinq cents euros (1.500,- EUR). 

28682

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social de la So-

ciété, a pris les résolutions suivantes: 

1) L’assemblée désigne, comme gérants de la Société, avec effet à la date de constitution de la Société et pour une

durée indéterminée les personnes suivantes: 

1. Monsieur Thierry Lenders, Company Director, demeurant au 75, avenue du Directoire à B-1420 Bruxelles, Belgi-

que;

2. Monsieur Lennart Stenke, Company Director, demeurant au 14, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg;
3. Monsieur Emile van Popering, Company Director, demeurant à Dreef 24, à B-1500 Halle, Belgique;
4. Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, Employé, demeurant au 12, Kattestraat à 2954 AC Alblasser-

dam, Pays-Bas;

5. Monsieur Michel de Bodt, Finance Director, demeurant au 65, rue de Stallestraat à B-1180 Brussel, Belgique;
6. Monsieur Peter Gerrard, banquier, demeurant au 34, Domaine de Brameschhof à L-8290 Kehlen, Luxembourg; et
7. Monsieur Marc Feider, avocat, avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg. 
2) Le siège social de la Société est établi au 6, rue Heine, à L-1720 Luxembourg. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg. 
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte. 

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 21 février 2005, vol. 430, fol. 66, case 2. – Reçu 192,78 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018220.3/242/393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

KNIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 106.214. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fifteenth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey (R.C. Luxembourg B 5.524),

here represented by Mr. Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given on February 15th, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name KNIP, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx.

28683

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, all fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of two managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

28684

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription, Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-

tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the one hundred and twenty-five (125) shares.

All the shares have been fully paid-up in cash, so the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is

at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory disposition

The first fiscal year shall begin on date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December 2005.

<i>Estimate

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
euro (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
 UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey (R.C. Luxembourg B 64.474).

2) The address of the corporation is fixed at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monte-

rey (R.C. Luxembourg numéro B 5.524),

ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 février 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-

lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: KNIP, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

28685

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures

conjointes de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’asso-

ciés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

28686

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription, Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci

déclare souscrire les cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros
(1.400,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey

(R.C. Luxembourg numéro B 64.474).

2) L’adresse de la Société est fixée à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 23CS, fol. 82, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018233.3/220/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

TAYGETA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 106.216. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fifteenth of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey (R.C. Luxembourg B 5.524),

here represented by Mr. Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given on February 15th, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and

Luxembourg, le 23 février 2005.

G. Lecuit.

28687

patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TAYGETA INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of any manager of the company.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of April and ends on the 31st of March.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

28688

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-

tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the one hundred and twenty-five (125) shares.

All the shares have been fully paid-up in cash, so the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR)

is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory disposition

The first fiscal year shall begin on date of incorporation of the company and shall end on the 31st of March 2005.

<i>Estimate

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
euros (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey (R.C. Luxembourg B 64.474).

2) The address of the corporation is fixed at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monte-

rey (R.C. Luxembourg numéro B 5.524),

ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 février 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-

lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: TAYGETA INVESTMENTS S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

28689

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

28690

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci

déclare souscrire les cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i> Disposition transitoire

 Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 mars 2005.

<i>Frais

 La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros
(1.400,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
 UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey

(R.C. Luxembourg numéro B 64.474).

2) L’adresse de la Société est fixée à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 23CS, fol. 82, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018244.3/220/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

mars 2005.

MANAGEMENT &amp; SERVICES OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 106.227. 

—

<i>Ouverture de succursale

Concerne: Ouverture à Luxembourg de la succursale de la société à responsabilité limitée de droit anglais MANA-

GEMENT &amp; SERVICES OFFICE LIMITED.

Dénomination sociale de la société: MANAGEMENT &amp; SERVICES OFFICE LIMITED.
Registre de la société et numéro d’immatriculation de la société: 5275273 (Angleterre).
Forme et capital de la société: Limited company (société à responsabilité limitée) au capital de GBP 100,-, représenté

par: 

- 51 actions de GBP 1,- chacune, entièrement libérées au nom de Frédérique Fricker; 
- 49 actions de GBP 1,- chacune, entièrement libérées au porteur.
Objet social de la société: Prestations de services et gestion administrative de sociétés.
Adresse du siège social: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL.

Art. 1

er

. La succursale prend la dénomination de MANAGEMENT &amp; SERVICES OFFICE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la succursale est établi à Luxembourg sis 13, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet tous travaux de comptabilité et toutes autres prestations administratives à l’exclusion

de toutes activités rentrant dans les professions d’expert-comptable et de conseil économique.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social commence le jour de l’ouverture de la succursale soit le premier mars deux mille cinq

pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 6. La représentante pour l’activité de la succursale, Mademoiselle Frédérique Fricker, préqualifiée, est nommée

gérante unique pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 23 février 2005.

G. Lecuit.

28691

Art. 7. La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

Luxembourg, le 28 février 2005. 

P.J.:
1. Copie de l’extrait du registre du commerce et des sociétés en anglais + traduction française;
2. Traduction française des statuts de la société;
3. Traduction française de la première réunion du conseil d’administration;
4. Traduction française de la réunion du conseil d’administration avec la nomination de la gérante unique de la suc-

cursale.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06097. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018306.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

A H LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 106.229. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the second day of February.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

A H LUXCO 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg having its reg-

istered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

here represented by Mr. Jeremy Conway, legal advisor, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given under private seal. 
The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate Objectives - Registered Office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1. There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 4, 5, 7 and 12 the exceptional rules applying to single shareholder companies.

1.2. The Company will exist under the corporate name of A H LUXCO 2 S.à r.l.

Art. 2. Corporate objective
2.1. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees; to issue convertible securities on a private basis; finally, to effect all transactions which
are necessary or useful to fulfil its objects as well as operations directly or indirectly described in this article, however
without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies. 

2.2. The Company may borrow and raise funds for the purpose listed above. 
2.3. The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely

to enhance the above-mentioned objectives. 

Art. 3. Registered office
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of man-

agers.

3.4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers. 

3.5. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration. 

<i>Pour la société
F. Fricker

28692

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital 
5.1. The share capital is fixed at thirty-two million three hundred forty-four thousand three hundred twelve euros

(EUR 32,344,312) represented by twenty-eight thousand two hundred seventy-three (28,273) shares with a nominal val-
ue of one thousand one hundred forty-four euros (EUR 1,144) each.

5.2. The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares 
7.1. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quar-

ter of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and Shareholders 

Art. 8. Board of managers 
8.1. The Company is managed by at least three managers appointed by a resolution of the shareholder(s) who will

constitute a board of managers («conseil de gérance»). 

8.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s). 

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

9.2. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall with-

in the competence of the board of managers.

9.3. The Company will be validly committed towards third parties by the joint signature of two managers.
9.4. The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board

of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of repre-
sentation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers 
10.1. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2. The board of managers may elect a secretary from among its members. 
10.3. The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. 
10.4. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented

and have waived the prior convening notice. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at
the meeting.

10.5. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.6. A manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of man-

agers. 

10.7. One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a deci-
sion can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all
the members having participated. 

10.8. A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the managers
11.1. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders Decisions

Art. 12. Shareholders meetings and decisions 
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.

28693

12.2. In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. 

12.3. Each share entitles to one vote. 
12.4. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the sharehold-
ers owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality
of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5. The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing. 

12.6. General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.7. Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.8. If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting. 

12.9. Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 13. Financial year
13.1. The Company’s financial year starts each year on 1st July and ends 30th June of each year.

Art. 14. Adoption of financial statements
14.1. At the end of each financial year, the board of managers draws up the annual accounts of the Company according

to the applicable legal requirements. 

14.2. Each shareholder (or its appointed agent) may obtain communication of the annual accounts at the Company’s

registered office. 

Art. 15. Distribution rights
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

zation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2. The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding

in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders. 
16.2. A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable Law

Art. 17. Applicable law
17.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 30 June 2005.

<i>Subscription - Payment

The Company is incorporated by the contribution of all the assets and liabilities of AH LUXCO 1 S.à r.l., composing

its entire property as on the date of the present notarial deed, consisting in:  

(as indicated in the attached balance sheet)

Assets

EUR

- 25,327 shares and 2,946 founders shares (parts beneficiaries) issued by AMATEK HOLDINGS S.A.

(formerly known as SMALL FIREBALL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

161,736,522

- Cash at bank  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

Total Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

161,736,722

Liabilities
- Provisions for liabilities and charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,000

- Other amounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,200

Net Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161,236,522

28694

All the 28,273 shares representing the whole share capital have been entirely subscribed by A H LUXCO 1 S.à r.l.,

prenamed, and fully paid up by contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of A H LUXCO 1 S.à r.l., as
described hereabove. 

This contribution is valuated at one hundred sixty-one million two hundred thirty-six thousand five hundred and

twenty-two euros (EUR 161,236,522) whereof thirty-two million three hundred forty-four thousand three hundred
twelve euros (EUR 32,344,312) have been paid for the shares, one hundred twenty-five million six hundred fifty-seven
thousand four hundred eighty euros (EUR 125,657,480) have been paid as share premium for the issue of the shares,
and three million two hundred thirty-four thousand seven hundred thirty euros (EUR 3,234,730) have been paid as legal
reserve, as evidenced by the valuation report which was provided to the notary.

<i>Capital Duty Exemption Request

The appearing party refers to Article 4-1 of the Law of 29 December 1971, as amended, which provides for an ex-

emption from proportional capital tax. The appearing party states that the conditions of same legal provisions on the
exemption from capital tax have been fulfilled given that A H LUXCO 1 S.à r.l., being a capital company resident in the
European Union, has contributed to the Company all its assets and liabilities without any exception. Hence, the appear-
ing party formally claims for the benefit of the exemption from capital contribution tax on the herefore mentioned con-
tribution in kind, together with the shares that will be issued.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eight thousand euros.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration: 
- Mr. Marc Boughton, fund manager, residing at The Greenings Nalder Wood, Dean Oak Lane, Liegh Surrey, RH 2,

8PZ,

- Mr. Jeremy Conway, legal advisor, residing at 111 Strand, London, WC2R, OAG, England,
- Mr. OhSang Kwon, private equity, residing at 38 Warren Street, Apt. 5c, New York, NY 10007, USA, 
- Mr. Stef Oostvogels, attorney at law, residing at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, 
- Ms. Delphine Tempé, attorney at law, residing at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
In accordance with article 9.3 of the articles of association, the Company will be validly committed towards third

parties by the joint signature of two managers. 

2) The Company shall have its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

A H LUXCO 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée conformément aux lois du Luxembourg ayant

son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

ici représentée par M. Jeremy Conway, conseiller demeurant à Londres,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a

arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale 

1.1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 4, 5, 7
et 12, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

1.2. La Société a comme dénomination A H LUXCO 2 S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres, droits et actifs par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière

28695

et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur; l’octroi aux entreprises dans lesquelles
elle a un intérêt, de tous concours, prêts, avances ou garanties; d’émettre des titres convertibles sur une base privée;
enfin, d’accomplir toutes opérations nécessaire ou utiles à l’accomplissement de son objet ainsi que des opérations di-
rectement ou indirectement décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

2.2. La Société peut emprunter et lever des fonds dans le cadre de l’objet décrit ci-dessus.
2.3. La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont

utiles à la réalisation de son objet tel que précédemment décrit.

Art. 3. Siège social 
3.1. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3. Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

3.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts Sociales

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social est fixé à EUR 32.344.312 (trente-deux millions trois cent quarante quatre mille trois cent douze

euros) représenté par 28.273 (vingt-huit mille deux cent soixante-treize) parts sociales d’une valeur nominale de EUR
1.144 (mille cent quarante-quatre euros) chacune.

5.2. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3. La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3. Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord des associés représentant au moins

trois-quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance 
8.1. La Société est gérée par au moins trois gérants nommés par résolution des associé(s), lesquels gérants formeront

un conseil de gérance. 

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

sans justification, par une résolution de(s) associé(s). 

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom

de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du conseil de gérance.

9.3. La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux gérants. 
9.4. Le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un

ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités de l’agent en question et sa rémuné-
ration (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

28696

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion. 

10.2. Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
10.3. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. 
10.4. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou

représentés. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants présents à la réunion.

10.5. Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée par procurations. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple. 

10.6. Un gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance. 
10.7. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des

moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront commu-
niquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé. 

10.8. Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs
documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des Associés

Art. 12. Décisions des associés - assemblées générales
12.1. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
12.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives en rapport avec le

nombre de parts détenues par lui.

12.3. Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4. Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par les associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de la Loi. La
nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec l’accord
unanime de tous les associés.

12.5. La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6. Des assemblées générales peuvent être convoquées par le conseil de gérance, ou à la demande d’associés re-

présentant plus de 50% du capital social.

12.7. De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand Duché de Luxembourg et

dates indiquées dans les convocations.

12.8. Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.9. Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice Social - Comptes Annuels

Art. 13. Exercice social
13.1. L’exercice social commence chaque année le 1

er

 juillet et se termine le 30 juin.

Art. 14. Résultats sociaux
14.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance prépare les comptes annuels de la Société en

conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2. Tout associé (ou son mandataire) peut prendre connaissance desdits comptes au siège social.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

15.2. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, liquidation
16.1. La Société peut être dissoute par décision des associés.
16.2. Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

28697

Loi Applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2005.

<i>Souscription - Libération

La Société est constituée par apport de tous les actifs et passifs constituant l’intégralité du patrimoine de A H LUXCO

1 S.à r.l., à la date du présent acte notarié, composé de:  

Comme repris au bilan qui restera ci-annexé

Toutes les 28.273 parts sociales ont été entièrement souscrites par A H LUXCO 1 S.à r.l., prénommée et entière-

ment libérées par contribution en nature consistant en tous les actifs et passifs de A H LUXCO 1 S.à r.l., comme décrit
ci-dessus. Cet apport est évalué à EUR 161.236.522 (cent soixante et un millions deux cent trente six mille cinq cent
vingt-deux euros) desquels EUR 32.344.312 (trente deux millions trois cent quarante quatre mille trois cent douze
euros) ont été payés pour les parts sociales, EUR 125.657.480 (cent vingt-cinq millions six cent cinquante sept mille
quatre cent quatre-vingt euros) ont été payés comme prime d’émission pour l’émission des parts sociales et EUR
3.234.730 (trois millions deux cent trente quatre mille sept cent trente euros) ont été payés en tant que réserve légale,
comme prouvé par le rapport d’évaluation qui a été fourni au notaire.

<i>Demande d’Exemption du Droit d’Apport

La partie comparante se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, lequel prévoit une

exemption du droit d’apport proportionnel. La partie comparante déclare que les conditions prévues par ces disposi-
tions par l’exemption du droit d’apport proportionnel sont remplies étant donné que A H LUXCO 1 S.à r.l., étant une
société de capitaux domiciliée dans l’Union européenne, a simultanément apporté à la Société sans aucune réserve ou
exception la totalité des actifs et passifs composant l’intégralité de son patrimoine. Par conséquent, la partie comparante
revendique formellement le bénéfice de l’exemption du droit d’apport sur l’apport en nature pré mentionné, ainsi que
les parts à émettre.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ huit mille euros.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- M. Marc Boughton, gérant de fond, demeurant au The Greenings Nalder Wood, Dean Oak Lane, Liegh Surrey, RH

2, 8PZ,

- M. Jeremy Conway, conseil juridique, demeurant à 111, Strand, Londres, WC2R, OAG, Royaume-Uni,
- M. OhSang Kwon, private equity, demeurant à 38, Warren Street, Apt. 5c, New York, NY 10007, Etat-Unis d’Amé-

rique,

- M. Stef Oostvogels, avocat, demeurant à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, 
- Mme Delphine Tempé, avocat, demeurant à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. 
Conformément à l’article 9.3 des statuts, en cas de pluralité de gérants, la Société est engagée par les signatures con-

jointes de deux gérants. 

2) Le siège social de la Société est établi à 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J. Conway, J. Elvinger.

Actifs

EUR

- 25.327 actions et 2.946 parts de fondateurs (parts bénéficiaires) émises par AMATEK HOLDINGS

S.A. (antérieurement nommée SMALL FIREBALL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

161.736.522

- Compte-courant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

Total Actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

161.736.722

Passif
- Provisions pour passif et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500.000

- Autres sommes payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500.200

Actifs Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

161.236.522

28698

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018325.3/211/418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

PACIFIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 2.817. 

—

L’an deux mille cinq, le quatre février. 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PACIFIC S.A., avec

siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 2817, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Faber, alors notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 18 juin 1936, publié au Recueil Spécial du Mémorial, numéro 54 du 30 juin 1936. Les statuts ont été
modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 juin 2004,
publié au Mémorial C, numéro 888 du 2 septembre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, de-

meurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Adela Muhovic, employée privée, demeurant à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Abandon du statut de société holding.
2) Modification subséquente de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière éco-

nomique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et
la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement». 

3) Suppression du dernier alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

4) Suppression du texte suivant «ainsi qu’à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding»

à la fin de l’article 10 des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent pro-
cès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les trois mille (3.000) actions représentant l’intégralité du capital social

de deux cent mille euros (200.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société holding.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède et

de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises

Luxembourg, le 14 février 2005.

J. Elvinger.

28699

et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le dernier alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le texte suivant «ainsi qu’à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-

neuf sur les sociétés holding» à la fin de l’article 10 des statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, A. Muhovic, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, vol. 147S, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(018379.3/212/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

PACIFIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 2.817. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2005.

(018380.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

VICO, Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 14.687. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VICO, ayant son siège social

à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 14.687, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg-Eich, en date du 14 décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 34 du 11
février 1977 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire
de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
183 du 2 mars 2000.

L’Assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Evelyne Deswysen, employée privée, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Danièle Maton, employée privée, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Démission des Administrateurs: Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A.
2.- Quitus à donner aux Administrateurs pour la période du 1

er

 janvier 2004 au 28 janvier 2005.

3.- Nomination des nouveaux Administrateurs: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT

CORPORATE SERVICES S.A., HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.

4.- Démission du Commissaire aux Comptes: Monsieur Noël Didier. 
5.- Quitus à donner pour la période du 1

er

 janvier 2004 au 28 janvier 2005.

6.- Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes: F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG)

S.A.

7.- Transfert du siège social.

Luxembourg, le 28 février 2005.

P. Frieders.

P. Frieders
<i>Notaire

28700

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées «ne varietur» par les comparants. 

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus ainsi que la

société anonyme COSAFIN S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de donner quitus à ces Administrateurs pour la période du 1

er

 janvier 2004 au 28 janvier

2005.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer les sociétés suivantes comme Administrateurs de la Société jusqu’à l’assem-

blée générale ordinaire de l’année 2005:

- la société anonyme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route

d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.991;

- la société anonyme F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106,

route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.990;

- la société anonyme HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106,

route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.977. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accepte la démission du Commissaire aux Comptes: Monsieur Noël Didier.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de donner quitus à ce Commissaire aux Comptes pour la période du 1

er

 janvier 2004

au 28 janvier 2005.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer la société anonyme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 35.270, comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire de l’année 2005.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-

Neuve, à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts

pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. 1

er

 alinéa. «Le siège social est établi à Mamer.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, boulevard Royal, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Suit la traduction en langue allemande de ce qui précède: 

Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind zusammengetreten zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft VICO,

mit Sitz in L-2227 Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg, unter Num-
mer B 14.687, gegründet gemäss Urkunde des Notars Joseph Kerschen, vormals mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich,
vom 14. Dezember 1976, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 34 vom 11. Februar
1977; die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des Notars Reginald Neuman, mit dem
Amtssitz in Luxemburg, vom 16. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Num-
mer 183 vom 2. März 2000.

Die Generalversammlung wurde um 10.45 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jacques Bonnier, Privatange-

stellter, Luxemburg,

welcher Frau Evelyne Deswysen, Privatangestellte, Luxemburg, zum Schriftführer berufen hat.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Danièle Maton, Privatangestellte, Luxemburg.

28701

Nachdem der Versammlungsvorstand ordnungsgemäß gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden

Notar folgende Erklärungen zu beurkunden:

I. Daß die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

<i>Tagesordnung:

1.- Rücktritt der Verwalter: Herren Koen Lozie, Jean Quintus und COSAFIN S.A.
2.- Den Verwaltern Entlastung erteilen für die Zeitspanne vom 1. Januar 2004 bis zum 28. Januar 2005.
3.- Ernennung der neuen Verwalter: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE

SERVICES S.A., HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.

4.- Rücktritt des Kommissars: Herr Noël Didier.
5.- Entlastung erteilen für die Zeitspanne vom 1. Januar 2004 bis zum 28. Januar 2005.
6.- Ernennung des neuen Kommissars: F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
7.- Verlegung des Gesellschaftssitzes.
II. Daß die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die An-

zahl der von ihnen besessenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird von
den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Vorstandsmitgliedern unter-
zeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Vollmachten der hier vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, nach-

dem diese durch die Erschienenen «ne varietur» unterzeichnet wurden.

III. Daß sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder

gültig vertreten sind und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und
erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte.

IV. Daß somit gegenwärtige Versammlung in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Verwalter, Herren Koen Lozie und Jean Quintus sowie die Akti-

engesellschaft COSAFIN S.A, an.

<i>Zweiter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst diesen Verwaltern Entlastung zu erteilen für die Zeitspanne vom 1. Januar 2004

bis zum 28. Januar 2005.

<i>Dritter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst, folgende Gesellschaft als Verwalter bis zur ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2005 zu ernennen:

 - die Aktiengesellschaft F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon,

eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 38.991;

 - die Aktiengesellschaft F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., mit Sitz in L-8210 Mamer, 106, route

d’Arlon, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 38.990;

 - die Aktiengesellschaft HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-8210 Mamer, 106, route d’Ar-

lon, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 38.977. 

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Kommissars an: Monsieur Noël Didier.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst dem Kommissar Entlastung zu erteilen für die Zeitspanne vom 1. Januar 2004

bis zum 28. Januar 2005.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Aktiengesellschaft F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEM-

BOURG) S.A., mit Sitz in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der
Nummer B 35.270, als Kommissar bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 zu ernennen. 

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neu-

ve, nach L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, zu verlegen.

Als Folge des vorhergehenden Beschlusses beschliesst die Generalversammlung den ersten Absatz des Artikels 2 der

Satzungen wie folgt abzuändern:

Art. 2. erster Absatz. «Sitz der Gesellschaft ist in Mamer.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung beendet.

Worüber urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 10, boulevard Royal, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden den Erschienenen, hat der Versammlungsvorstand mit dem

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Bonnier, E. Deswysen, D. Maton, F. Baden.

28702

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, vol. 146S, fol. 93, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(018393.3/200/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

FRENN VUN DE BIEKERECHER GUIDEN A SCOUTEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8550 Noerdange, 23, Dikkrecherstrooss.

R. C. Luxembourg F950. 

—

STATUTS

Entre les soussignés
Madame Bartholomé Marie-Louise, indépendante 32, Saeulerstrooss, L-8562 Schweich
Monsieur Fassbinder Marco, employé, 4, op der Gare, L-8551 Noerdange 
Madame Goergen-Meis Monique, femme au foyer, 4, Schéiweswiss, L-8551 Noerdange
Monsieur Grein Albert, fonctionnaire, 36, rue de Hobscheid, L-8473 Eischen 
Madame Lopes Doris, femme au foyer, 25, Dikkrecherstrooss, L-8550 Noerdange 
Monsieur Meis Eric, maître d’enseignement technique, 1, Leng, L-8522 Beckerich
Madame Munchen Myriam, employée, 13, beim Weldbësch, L-8545 Niederpallen
Madame Pepin Lulu femme au foyer, 10, op der Gare, L-8551 Noerdange
Monsieur Saar Marc employé 45, Arelerstrooss, L-8551 Noerdange
Madame Schmit Sandra, indépendante, 61, Haaptstrooss, L-8533 Elvange 
Madame Schneider Christiane, couturière, 6, Batzent, L-8551 Noerdange
Monsieur Schneider Jean-Paul, agent BCEE, 6, Batzent, L-8551 Noerdange
Madame Schuh Edmée, aide senior, 26, Kräitzerbucherstrooss, L-8562 Schweich

Et toute personne qui adhérera dans la suite aux présents statuts, il est formé conformément à la loi du 21 avril 1928

(modifiée par la loi du 4 mars 1994) et aux présents statuts une association sans but lucratif.

Titre l

er

 - Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Le siège social est établi dans la commune de Beckerich,

23, Dikkrecherstrooss, L-8550 Noerdange

Art 2 . Cette association prend la dénomination de
FRENN VUN DEN BIEKERECHER GUIDEN A SCOUTEN

Art. 3. L’association a pour objet de promouvoir le guidisme et scoutisme au sein de la commune de Beckerich et

de gérer son patrimoine immobilier ainsi qu’une partie du mobilier du Groupe Mahatma Gandhi Biekerech tel que défini
par le conseil d’administration dans un règlement interne. Elle a encore pour objet d’acquérir ou de prendre en location,
à titre onéreux ou gratuit, tout objet immobilier ou mobilier se rattachant directement ou indirectement à son objet et
d’en assurer les cas échéant le financement.

Elle se défend d’intervenir dans la gérance financière dudit groupe;

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée

Titre II - Membres

Art. 5. Le nombre des membres n’est pas limité, sans pouvoir être inférieur à cinq. L’association se compose de

membres actifs et de membres d’honneur.

Quiconque désire faire partie de l’association à titre de membre actif doit en faire la demande au conseil d’adminis-

tration, qui décidera de l’admission.

L’adhésion à l’association comme membre d’honneur s’opère de plein droit moyennant le paiement de la cotisation

afférente.

Art. 6. Seuls les membres actifs auront le droit de vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Tout membre est à tout moment libre de se retirer de l’association en adressant sa démission écrite au con-

seil d’administration.

L’exclusion peut être prononcée par l’assemble générale des associées contre les membres ne respectant pas les sta-

tuts ou agissant contrairement à l’objet social ou à l’intérêt de l’association ou ne payant pas la cotisation annuelle.

Art. 8 . Un membre associé démissionnaire ou exclu et les ayants-droit d’un membre associé décédé n’ont aucun

droit sur le fonds social. Ils ne peuvent notamment réclamer ou réquerir ni relevé de comptes, ni reddition de compte,
ni apposition de scelles, ni inventaire, ni s’immiscer d’aucune manière dans les affaires de l’association.

Titre III - Administration

Art. 9 . L’association est administrée par un conseil d’adminisatration composé de quatre administrateurs au moins

et de treize au plus choisis exclusivement parmi les membres actifs et nommé par l’assemblée générale à la majorité
relative des voix.

Luxembourg, le 24 février 2005.

F. Baden.

28703

La durée du mandat d’administrateur est de deux ans suivant un cycle de renouvellement annuel. La première année,

cinq mandats renouvelables sont tirés au sort.

Les chefs (chef de groupe et chefs de groupe adjoints) du groupe Mahatma Gandhi Biekerech des Lëtzebuerger Gui-

den a Scouten sont de droit membres du conseil d’administration. Ils peuvent se faire représenter chacun par un délé-
gué.

En cas de vacance de poste d’administrateur entre deux assemblées générales, le conseil pourvoit au remplacement

de l’administrateur dont le poste est devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Art. 10. Le conseil d’administration élit parmi ses administrateurs un président et un vice-président, de même qu’un

sécrétaire et un trésorier, qui sont tous nommés pour deux ans.

Le conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois

tous les quatre mois, il ne peut statuer que si la majorité des administrateurs est présente.

Art. 11. Toute décision du conseil d’aministration est prise à la majorité absolue. En cas de partage, le projet est

rejeté.

Il sera tenu un registre des procès-verbaux des séances. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la prochaine réu-

nion du conseil d’administration. 

Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association; ses

pouvoirs comprennent tous actes d’administration et de disposition.

Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association avec usage de la signature sociale y

relative à son président et à un autre membre du conseil d’administration.

La gestion des finances est confiée au caissier.
Le conseil d’administration représente l’association en justice et extrajudiciairement.
Le conseil d’administration peut notamment signer pour l’association tout traité d’exploitation de location, consentir

et conclure tous contrats, marchés et entreprises, contracter tous emprunts même hypothécaires, consentir tous su-
brogations et cautionnements, consentir toutes inscriptions hypothécaires, tous gages et nantissements, requérir toutes
inscriptions, acquérir, aliéner, échanger, prendre et donner à bail tous biens meubles ou immeubles, même pour plus de
neuf ans, accepter tous transferts, tous dons et tous legs, consentir ou renoncer à tous droits obligationnels ou réels
ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles, donner mainlevées et consentir à la radiation de toutes inscriptions
d’office, traiter, transiger, compromettre sur tous intérêts, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer va-
lable quittance, donner toutes décharges, faire et recevoir tous dépôts, accepter tous subsides et subventions privés ou
officiels.

Titre IV - Assemblée générale

Art. 13 . L’assemblée générale est l’instance suprême de l’association.
Elle se réunit une fois par an. Elle est convoquée par le conseil d’administration qui invitera par écrit tous ses membres

dans un délai de quinze jours.

Les convocations doivent être accompagnées d’un ordre du jour.
Les membres d’honneur peuvent assister aux assemblées générales avec voix constitutive. Le conseil d’administration

doit convoquer une assemblée générales extraordinaire, si la demande relative à la tenue d’une assemblée générale ex-
traordinaire est appuyée par la moitié des membres actifs.

L’assemblée est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres actifs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, à l’exception des décisions comportant modifi-

cation des statuts ou dissolution volontaire de l’association.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 14. L’assemblée générale a notamment pour mission
a) l’élection des membres du conseil d’administration.
b) la détermination des orientations générales de l’association.
c) l’examen et le vote des rapports statutaires.
d) les modifications statuaires éventuelles.
e) elle approuve annuellement le budget et les comptes.
f) elle fixe le montant de la cotisation annuelle sur proposition du conseil d’administration.
g) elle nomme deux vérificateurs de caisse.

Titre V- Année sociale

Art. 15. L’année sociale de l’association commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf la

première année sociale qui commence à la date de la constitution et finira le 31 décembre 2005.

Le conseil d’administration dresse le compte des dépenses et des recettes de l’exercices écoulé et le budget de l’exer-

cice subséquent. Il les soumet à l’approbation de l’assemblée générale.

Titre VI - Ressource de l’associaton

Art. 16. Les ressources de l’association sont constituées par:
a) les cotisations de ses membres;
b) les subventions de tout organisme public ou privé;
c) les dons et les legs;
d) le solde positif éventuel de ses différentes activités.

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Titre VII - Modification des statuts et liquidation de l’association

Art. 17. La modification des status se fait dans les formes prévues par la loi du 21 avril 1928 sur les A.s.b.l.

Art. 18. La dissolution de l’association peut être décidée par une assemblée générale en conformité avec la loi du

21 avril 1928.

L’assemblée désigne un ou plusieurs liquidateurs, chargés de la liquidation des biens de l’association et attribue l’actif

restant, après paiement du passif, à un compte du GROUPE MAHATMA GANDHI BIEKERECH des LËTZEBUERGER
GUIDEN A SCOUTEN.

Titre IX - Dispositions particulières

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les présents status, il est renvoyé à la loi du 21 avril

1928, modifié par la loi du 4 mars 1994.

<i>Annexe 1:

Liste des membres du premier conseil d’administration

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00780. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019254.4/000/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

SHATHO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.470. 

—

En date du 12 novembre 2004 le conseil de gérance décide:
- la révocation de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, nu-

méro de Registre de Commerce et des Sociétés B 64.474, de la fonction de gérant de la société.

- la nomination de MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, numéro de Registre de Com-

merce et des Sociétés B 51.100, à la fonction de gérant de la société.

Au 12 novembre 2004, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, numéro de Registre de Commerce et des So-

ciétés B 64.474. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018372.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2005.

PETERVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005 réf. LSO-BB05797, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2005.

(017846.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.

Noerdange, le 1

er

 février 2005.

Signatures.

<i>Pour SHATHO LUXEMBOURG, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Property Finance France S.A.

Venture Group S.A.

Venture Group S.A.

WPP Luxembourg Holdings Three, S.à r.l.

Ciotat, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Five, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Four, S.à r.l.

Knip, S.à r.l.

Taygeta Investments, S.à r.l.

Management &amp; Services Office, S.à r.l.

A H Luxco 2, S.à r.l.

Pacific S.A.

Pacific S.A.

Vico

Frënn vun de Biekerecher Guiden a Scouten, A.s.b.l.

Shatho Luxembourg, S.à r.l.

Petervin S.A.