27985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 584

17 juin 2005

S O M M A I R E

21st  Century  Investment  Finance  S.A.,  Luxem-

Falling Leaf, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

28019

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28018

Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

28027

A.C.B. LUX S.A., Assistance Conseil Bureautique 

Fidelity Funds Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

28023

Luxembourg S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28032

Financière V.P.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

27986

Acpers Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

28011

Fly Dix Huit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27988

Alias Mustang International S.A., Luxembourg  . . .

28032

Fly Dix Huit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27989

(The)  Argonaut  Master  Holdings  S.A,  Luxem-

Freudenstein Participations S.A., Luxembourg. . . 

28011

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27987

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28022

(The)  Argonaut  Master  Holdings  S.A,  Luxem-

GeneMoRe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

28015

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27987

Geram International Holding S.A., Luxembourg  . 

28018

Atradius S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28003

Hector Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28021

Aurêka S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28023

Hifi International S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . 

28004

C.O.G.P. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28020

Hilding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28023

Canaria Taxis, S.à r.l., Aspelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28004

Himpra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27988

(La) Cascade d’Or, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

27987

Himpra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27988

Centauro Management S.A., Luxembourg . . . . . . .

28022

Immo AL33, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

27989

Chaud-Froid, S.à r.l., Luxembourg-Cessange  . . . . .

28002

Immo AL35/37, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28014

Chaud-Froid, S.à r.l., Luxembourg-Cessange  . . . . .

28003

Immo PDP2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

28014

CO.X Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

28019

IPEF II Holdings N° 5 Bis S.A., Luxembourg . . . . . 

27991

Codralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27991

IPEF II Holdings N° 5 Bis S.A., Luxembourg . . . . . 

27993

Conseil Développement Recherche Réalisation 

Kima Constructions S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . 

27987

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28002

LBO Benelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

27993

Cosminvest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28019

Lemanik  Asset  Management  Luxembourg  S.A., 

Coversys International S.A., Strassen  . . . . . . . . . . .

28004

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28015

Defica S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28017

Lemanik  Asset  Management  Luxembourg  S.A., 

Defica S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28018

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28015

Delta Lloyd Top, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

28013

Lettershop Luxembourg S.A., Niederanven  . . . . . 

27986

Diplomatic Supply International Group A.G. . . . . .

27992

Lindsay  Overseas  Investment  Holding  S.A.,  Lu-

Diplomatic Supply International Group A.G., Lu-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27991

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27992

Lyreco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28002

Discofina International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27992

Meandros Real Estate Holding S.A., Luxembourg  

28005

Discofina International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

27990

Meandros Real Estate Holding S.A., Luxembourg  

28005

DMM, Dredging and Maritime Management S.A., 

Medanco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

28021

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27990

Metreco Seaways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

27991

DMM, Dredging and Maritime Management S.A., 

Midilux Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

28022

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27990

Musical Instruments Luxembourg S.A. (M.I.L.), Pé-

Eurocity 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28005

tange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28001

Eurocity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28004

Naftofina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28020

European Dredging Company S.A., Luxembourg. .

27992

O.M.C., Overseas Management Corporation S.A.,

European Polyservise Investments Holding S.A.  . .

28001

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28022

27986

FINANCIERE V.P.I., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.377. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 20 décembre 2004

Les mandats d’Administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé, avec adresse professionnelle au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., avec adresse professionnelle au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CON-
TROLE S.A., société anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période
statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016114.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

LETTERSHOP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 50.283. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 novembre 2004

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 novembre

2004 que l’assemblée décide de nommer:

- en tant qu’administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2006:

* Monsieur Paul Jost, demeurant à Luxembourg; 
* Monsieur Romain Crelot, demeurant à L-Dudelange; 
* Monsieur Patrick Jost, demeurant à L-Roodt-sur-Syre;
- en tant que réviseur d’entreprises, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2006:

* H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Le mandat de Monsieur Patrick Jost en tant qu’administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle est re-

nouvelé et prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03921. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016132.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Odilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28015

Tetrade, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28016

Palidoro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28020

Triumterra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28021

Partinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28027

Ubizen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28013

ProLogis Belgium IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

28014

Ulysses, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28032

Redalco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28019

VAM Holdings S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . .

28013

Romerox S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28005

Vasco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27987

S+V Gems International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28001

Vooks S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28012

Senses S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28031

Wilton Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

28006

SGBT Esprit 2002 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28031

World Company S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .

28002

Sipor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

28018

Xion 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27988

Socavia II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27993

Zimbalist Participations S.A., Luxembourg . . . . . .

28012

Solor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27988

Certifié sincère et conforme
FINANCIERE V.P.I.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la Société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

27987

KIMA CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3397 Roeser, 34B, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00430, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

(015009.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2005.

LA CASCADE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 13, rue A. Duscher.

R. C. Luxembourg B 29.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01632, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015801.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 59.719. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04111, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015803.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 59.719. 

—

Les comptes annuels au 31 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02848, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015802.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

VASCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.886. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 14 mars 2000, publié au Mémorial C n

o

 487 du 10 juillet 

2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03699, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015810.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

MERCURIA SERVICES
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

VASCO S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

27988

SOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.917. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-

BB02714, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015804.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

XION 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.360. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-

BB02709, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015805.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

HIMPRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.151. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-

BB02703, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015807.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

HIMPRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.151. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-

BB02704, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015806.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

FLY DIX HUIT S.A., Société Anonyme,

(anc. PONAPE INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.400. 

—

L’an deux mille cinq, le dix février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PONAPE INVESTMENTS

S.A., avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire sous-
signé en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 230 du
26 février 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Changement de nom de la société en FLY DIX HUIT S.A.
2. Changement subséquent de l’article 1

er

 des statuts suite au changement du nom de la société en FLY DIX HUIT S.A.

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

27989

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer le nom de la société en FLY DIX HUIT S.A.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FLY DIX HUIT S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ cinq cents euros (500,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, L. Breugelmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, vol. 147S, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016161.3/220/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.

FLY DIX HUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.400. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016162.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.

Immo AL33, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 365.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 95.460. 

—

Conformément à un contrat d’acquisition (Share sale and purchase agreement) en date du 23 décembre 2004, les

trois mille six cent cinquante (3.650) parts sociales de Immo AL33, S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée
et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.460 (la «Société»), émises et
en circulation à la date du contrat, ont été transférées par la banque LBLux S.A., une société anonyme constituée et
régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11.035, à la société AERIUM PLACE
DE PARIS, S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.171.

Le 9 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015900.3/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Luxembourg, le 17 février 2005. 

G. Lecuit.

G. Lecuit
<i>Notaire

J.-Ch. Caron-Telders / M. Graff
<i>Gérant / Gérante

27990

DMM, DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 51.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03689, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015809.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

DMM, DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 51.009. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2004

II résulte du procès-verbal de cette Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qu’ à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer comme nouvel administrateur qui accepte, Monsieur Dirk de Nul, de-

meurant à Affligem. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a confirmé la nomination de LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. sise à 257, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg comme commissaire aux comptes de la société depuis l’Assemblée Générale Statutaire de 1996, son mandat a
été renouvelé lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002 jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006. Pour
autant que de besoin, l’Assemblée a décidé de ratifier tous les actes généralement quelconques faits par ledit commis-
saire aux comptes jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée confirme la démission de Monsieur Marc De Raedt en tant que commissaire aux comptes à partir de

l’Assemblée Générale Ordinaire de 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015819.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

DISCOFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.669. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> mars 2004 à Luxembourg

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Eric Ysebaert de son poste d’administrateurs de la société.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme nouvel

Administrateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

la société GRAPHIC DATA SYSTEMS N.V., Lage Kaart 95, B-2930 Brasschaat, inscrite au Registre des Personnes

morales sous le numéro 0 430 316 447.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015818.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour copie conforme
Signature 
<i>Administrateur délégué

27991

IPEF II HOLDINGS N° 5 BIS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.746. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02699, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2005.

(015808.3/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

CODRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.489. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 7 novembre 2001, publié au Mémorial C n

o

 397 du 12 mars 

2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03695, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015811.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 70.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00304, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015813.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

LINDSAY OVERSEAS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 20.755. 

—

EXTRAIT

Le bureau de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée au siège social pour le 9 février 2005

a pris acte de la démission des quatre administrateurs en la personne de Monsieur Marc Koeune, Monsieur Jean Hoff-
mann, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes, ainsi que de la démission du commissaire aux comptes en
la personne de CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l.

Luxembourg, le 11 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015828.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature
<i>Le domiciliataire

CODRALUX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

METRECO SEAWAYS S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

27992

EUROPEAN DREDGING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.390. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 2001, publié au Mémorial C n

o

 619 du 20 avril 

2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03692, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015814.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

DISCOFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.669. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004, le siège

social de la société DISCOFINA INTERNATIONAL S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 25 septembre 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03989. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015815.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

DIPLOMATIC SUPPLY INTERNATIONAL GROUP A.G., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 27.279. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004, le siège

social de la société DIPLOMATIC SUPPLY INTERNATIONAL GROUP AG établi en ses bureaux, 3B, boulevard du
Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre
2000. 

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03995. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015820.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

DIPLOMATIC SUPPLY INTERNATIONAL GROUP A.G., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.279. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> mars 2004 à Luxembourg

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Eric Ysebaert de son poste d’administrateur de la société.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme nouvel

Administrateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

la société GRAPHIC DATA SYSTEMS N.V., Lage Kaart 95, B-2930 Brasschaat, inscrite au Registre des Personnes

morales sous le numéro 0 430 316 447.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015822.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

EUROPEAN DREDGING COMPANY S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Pour copie conforme
M

e

 D. Martin

Pour copie conforme
M

e

 D. Martin

Pour copie conforme
Signature 
<i>Administrateur-Délégué

27993

IPEF II HOLDINGS N° 5 BIS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.746. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 3 février 2005 à 16.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

- La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libé-

ration, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015826.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

LBO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 86.352. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 23 décembre 2004 que les

Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, au 1,
rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015830.3/1051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

SOCAVIA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 100,000.-.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.097. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr René Charvillat, companies director, born on March 12, 1932, in Versailles (France), residing at 50 Lennox Gar-

den, Lower Ground Floor, London, England SW1XODJ,

here represented by Mr Jean-Pierre Winandy, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue

of a proxy given in Paris on 19 January 2005, and 

CODAN TRUST COMPANY LIMITED, a licenced trust company established on December 8, 1989 under the laws

of Bermuda, having its registered office at 12 Par-la-Ville road, Hamilton, Bermuda, under the registration number
11413, acting in his capacity as trustee of THE SUNRISE TRUST,

here represented by Mr Jean-Pierre Winandy, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue

of a proxy given on 21 January 2005.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

SOCAVIA II, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association

(the Articles). 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

27994

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments, in any currency, and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders. 

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred thousand Great Britain Pounds (GBP 100,000.-), rep-

resented by one thousand (1,000) shares in registered form, with a par value of one hundred Great Britain Pounds (GBP
100) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a unanimous resolution

of the shareholders or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

5.3. The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
In case of a single shareholder, the shares are freely transferable to non-shareholders.
Inter vivos, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of share-

holders representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of
the shares of the deceased shareholder to new shareholders is subject to the approval given by the other shareholders
in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the
event of death, the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

27995

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of Managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.2. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the Board of Managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers who took part in the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of its

sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers.

Art. 11. Liability of the Managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

IV. General Meetings of Shareholders

Art. 12. Powers and Voting Rights
12.1. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the gen-

eral meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

27996

Art. 14. Annual General Meeting. An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall

be held annually on first August at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the convening notice of the meeting.

V. Annual Accounts - Allocation of Profits 

Art. 15. Accounting Year
15.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

15.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the single manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

15.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 16. Allocation of Profits
16.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

16.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation
17.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company. 

17.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the
shares held by each shareholder in the Company.

VI. General Provision 

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first of December 2005.

<i>Subscription - Payment

I. René Charvillat, represented as stated hereabove, declares to subscribe to five hundred and ten (510) shares of the

Company and to pay them up entirely by contribution in kind consisting of two hundred and fifty-five (255) shares, having
a par value of one Great Britain Pounds (GBP 1) each, in SATURNALIA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated
and organised under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall road, Gibraltar, registered with
the Registrar of Companies of Gibraltar under number 93707;

II. CODAN TRUST COMPANY LIMITED, prequalified and represented as stated hereabove, acting in his capacity as

trustee of THE SUNRISE TRUST, declares to subscribe to four hundred ninety (490) shares of the Company and to pay
them up entirely by contribution in kind consisting of two hundred and forty-five (245) shares, having a par value of one
GBP (GBP 1) each, in SATURNALIA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of
Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of
Gibraltar under number 93707.

The shares so contributed represent a total net contribution in kind in the aggregate amount of twelve million eight

hundred thousand Great Britain Pounds (GBP 12,800,000).

An amount of one hundred thousand Great Britain Pounds (GBP 100,000) is to be allocated to the share capital ac-

count of the Company and the surplus between the value of the contribution in kind and the nominal value of the issued
shares being transferred to the share premium account of the Company. 

It results from the management certificate of SATURNALIA HOLDINGS LIMITED that, as of the date above men-

tioned:

- René Charvillat and the trustee of THE SUNRISE TRUST are the full owners of all the issued and outstanding shares

(the Shares) of SATURNALIA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of Gibral-
tar, having its registered office at 57/63 Line Wall road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibral-
tar under number 93707;

- the Shares are fully paid-up and represent 100% of the issued share capital of SATURNALIA HOLDINGS LIMITED;
- René Charvillat and the trustee of THE SUNRISE TRUST are solely entitled to the Shares and possesse the power

to dispose of the Shares; 

- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct

on any of the Shares and none of the Shares is subject to any attachment;

27997

- according to the laws of Luxembourg and the articles of association of SATURNALIA HOLDINGS LIMITED, the

Shares are freely transferable; and 

- on January 21, 2005, the Shares are worth at least GBP 12,800,000, this estimation being based on generally accepted

accountancy principles.

A copy of the balance sheet of SATURNALIA HOLDINGS LIMITED as per 31 December 2004 after having been

signed ne varietur by the proxy holders acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Estimate

Insofar as the Company holds more than 65% of the shares issued by a company incorporated in the European Union,

the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971 which provides for capital duty exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately five thousand three hundred euro (5,300 EUR).

<i> Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders representing the entirety of the subscribed

share capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
- Monsieur Enzo Liotino, company manager, born on March 23, 1958, in Sammichele Di Bari (Italy), with professional

address at 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Gilbert Divine, authorized representative, born on 28 November 1953, in Thionville (France), with pro-

fessional address at 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Raul Marques, authorized representative, born on 17 March 1970, in Soure (Portugal), with professional

address at 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. 

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatrième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Monsieur René Charvillat, companies director, né le 12 mars 1932 à Versailles (France), demeurant au 50 Lennox

Garden, Lower Ground Floor, London, England SW1XODJ,

ici représenté par Monsieur Jean-Pierre Winandy, avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Paris le 19 janvier 2005, et 

CODAN TRUST COMPANY LIMITED, un trust dûment établi le 8 décembre 1989 selon les lois des Bermudes, ayant

son siège social au 12 Par-la-Ville, Hamilton, Bermudes, sous le numéro 11413, agissant en sa qualité de trustee de THE
SUNRISE TRUST,

ici représenté par Monsieur Jean-Pierre Winandy, avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 21 janvier 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le représentant des parties comparantes

et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser

acte d’une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège Social - Objet Social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SOCAVIA II, S.à r.l.

(la Société), qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts). 

Art. 2. Siège Social 
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces

27998

circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet Social 
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques. 

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée 
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts Sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à cent mille Livres Sterling (GBP 100.000), représenté par mille (1.000) parts sociales

sous forme nominative, d’une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

5.3. La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 6. Parts Sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles à un

non-associé.

Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit
au conjoint survivant.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de Gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

27999

Art. 8. Pouvoirs du Conseil de Gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la procédure de convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en
original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants qui ont pris part
à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature de

son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 11. Responsabilités des Gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et Droits de Vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

Art. 14. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle des associés, chargée d’approuver les

comptes annuels, sera tenue annuellement le premier août au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la con-
vocation de l’assemblée.

V. Comptes Annuels - Affectation des Bénéfices 

Art. 15. Exercice social
15.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
15.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

15.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

28000

Art. 16. Affectation des Bénéfices
16.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

16.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation
17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

18. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

I. René Charvillat, représenté comme dit ci-dessus, déclare souscrire cinq cent dix (510) parts sociales émises par la

Société et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en deux cent cinquante cinq (255) parts sociales,
ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GPB 1) chacune, dans SATURNALIA HOLDINGS LIMITED, une so-
ciété de droit de Gibraltar, ayant son siège social situé 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et inscrite dans le registre du
commerce et des sociétés de Gibraltar sous le numéro 93707;

II. CODAN TRUST COMPANY LIMITED, préqualifiée et représentée comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de

trustee de THE SUNRISE TRUST, déclare souscrire quatre cent quatre-vingt-dix (490) parts sociales émises par la So-
ciété et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en deux cent quarante-cinq (245) parts sociales,
ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GPB 1) chacune, dans SATURNALIA HOLDINGS LIMITED, une so-
ciété de droit de Gibraltar, ayant son siège social situé 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et inscrite dans le registre du
commerce et des sociétés de Gibraltar sous le numéro 93707. 

Les parts sociales ainsi apportées représentent un apport en nature d’un montant total de douze millions huit cent

mille Livres Sterling (GBP 12.800.000).

Un montant de cent mille Livres Sterling (GBP 100.000) est affecté au capital de la Société, la différence entre le mon-

tant de la contribution en nature et la valeur nominale des parts sociales émises par la Société étant transférée au comp-
te prime d’émission de la Société.

Il résulte d’une attestation des représentants de SATURNALIA HOLDINGS LIMITED que, à la date du présent acte: 
- René Charvillat et le trustee de THE SUNRISE TRUST sont propriétaires de la totalité des parts sociales (les Parts

Sociales) de SATURNALIA HOLDINGS LIMITED;

- Les Parts Sociales sont entièrement libérées et représentent 100% du capital social émis de SATURNALIA HOL-

DINGS LIMITED;

- René Charvillat et le trustee de THE SUNRISE TRUST sont les seuls à avoir des droits sur les Parts Sociales et

possèdent le pouvoir de céder les Parts Sociales;

- Aucune Part Sociale n’est grevée d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantisse-

ment ou un usufruit sur une Part Sociale et aucune Part Sociale n’est sujette à une telle opération;

- conformément aux lois luxembourgeoises et aux statuts de SATURNALIA HOLDINGS LIMITED, les Parts Sociales

sont librement cessibles; et

- le 21 janvier 2005, les Parts Sociales sont évaluées à au moins GPB 12.800.000,-, cette estimation étant basée sur

les principes comptables généralement acceptés. 

Une copie du bilan de SATURNALIA HOLDINGS LIMITED datée du 31 décembre 2004, après signature ne varietur

par les représentants des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être
formalisée avec elles.

<i>Frais

Dans la mesure où la Société détient plus de 65% des parts sociales souscrites par une société établie dans l’Union

Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur l’exemption de capital.

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinq mille trois cents euros
(5.300,- EUR).

<i>Décision des associés

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Enzo Liotino, gérant de société, né le 23 mars 1958 à Sammichele Di Bari (Italie), avec adresse profession-

nelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

28001

- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, né le 28 novembre 1953 à Thionville (France), avec adresse profession-

nelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

- Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, né le 17 mars 1970 à Soure (Portugal), avec adresse professionnelle au

32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé le présent acte avec le no-

taire.

Signé: J.-P. Winandy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 février 2005, vol. 430, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016260.3/242/486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.

S &amp; V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.090. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 16 février 2005, le siège social de la société S &amp; V GEMS

INTERNATIONAL S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n

o

 55.090. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015834.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

MUSICAL INSTRUMENTS LUXEMBOURG S.A. (M.I.L.), Société Anonyme.

Siège social: L-4734 Pétange, 8, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 88.627. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03874, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015840.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

EUROPEAN POLYSERVISE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 82.739. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 16 février 2005, le siège social de la société EUROPEAN

POLYSERVISE INVESTMENTS HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n

o

 82.739.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015842.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Mersch, le 18 février 2005.

H. Hellinckx.

EURO REVISION S.A. 
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration

Strassen, le 18 février 2005.

Signature.

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration

28002

CONSEIL DEVELOPPEMENT RECHERCHE REALISATION S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 78.982. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 16 février 2005, le siège social de la société CONSEIL DE-

VELOPPEMENT RECHERCHE REALISATION S.A., 1. rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n

o

 78.982.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015839.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

WORLD COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.157. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03872, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015843.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

LYRECO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.924. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015844.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

CHAUD-FROID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg-Cessange, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 45.856. 

—

L’an deux mille cinq, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1. - Monsieur Rui Dias, installateur, demeurant à L-7381 Bofferdange, 102, Cité Roger Schmitz.
2. - Monsieur José Santiago, installateur, demeurant à L-5366 Munsbach, 200, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

1. - Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CHAUD-FROID, S.à r.l., avec siège social à L-

5366 Munsbach, 200, rue Principale, constituée suivant acte reçu par Maître Christiane Doerner, notaire de résidence
à Bettembourg, en date du 7 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, nu-
méro 53 du 8 février 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 25 juin 2002, publié au
Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, numéro 1386 du 25 septembre 2002.

Que le capital social de ladite société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent

(100) parts sociales, d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

2. - Cession de parts:
Monsieur José Santiago, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait

et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Rui Dias, prénommé, ici présent et ce acceptant, une (1) part
sociale.

La cession a lieu au prix de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00), montant que le cédant déclare avoir reçu à l’instant-

même du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance lui est donnée.

La part cédée n’est représentée par aucun titre.
Le cessionnaire est propriétaire de la part cédée à partir de ce jour, mais il aura droit aux bénéfices éventuels y affé-

rents à compter du premier janvier 2005. 

En conséquence, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés à la part sociale

présentement cédée.

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration

Strassen, le 18 février 2005.

Signature.

Strassen, le 18 février 2005.

Signature.

28003

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment

convoqués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

Les associés déclarent donner leur accord à ladite cession de part.

<i>Deuxième résolution

Suite à ladite cession, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune,

qui ont été souscrites comme suit: 

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-5366 Munsbach, 200, rue Principale à L-2667

Luxembourg-Cessange, 35-37, rue Verte et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Cessange.»

<i>Quatrième résolution

Les associés nomment pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant technique, Monsieur Rui Dias,

prénommé.

Le gérant technique a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule

signature.

Ensuite, le gérant technique, Monsieur Rui Dias, prénommé, déclare accepter ladite cession au nom et pour compte

de la société et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil
et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: R. Dias, J. Santiago, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 février 2005, vol. 406, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016062.3/243/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

CHAUD-FROID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg-Cessange, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 45.856. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21

février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016063.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

ATRADIUS S.A., Société Anonyme,

(anc. NAMUR RE).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 27.110. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03266, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

(015910.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

1. - Monsieur Rui Dias, prénommé, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2. - Monsieur José Santiago, prénommé, quarante-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

Redange-sur-Attert, le 14 février 2005.

M. Lecuit.

Redange-sur-Attert, le 14 février 2005.

M. Lecuit.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

28004

COVERSYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 58.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03869, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015845.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

HIFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.377. 

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

e

 Tom Metzler, notaire alors de résidence à Rédange-

sur-Attert, en date du 27 octobre 1975, publié au Mémorial C n

o

 29 du 13 février 1976, transformée en société à

responsabilité limitée suivant acte reçu par M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 janvier

1984, publié au Mémorial C n

o

 43 du 15 février 1984, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du

9 mai 1986, publié au Mémorial C n

o

 223 du 7 août 1986, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date

du 10 mai 1988, publié au Mémorial C n

o

 211 du 5 août 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en

date du 8 février 1993, publié au Mémorial C n

o

 249 du 27 mai 1993, modifiée suivant acte reçu par le même notaire

en date du 3 octobre 1996, publié au Mémorial C n

o

 63 du 11 février 1997, modifiée suivant acte reçu par le même

notaire en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial C n

o

 721 du 6 octobre 1998, modifiée suivant acte reçu par

le même notaire en date du 15 novembre 2000, publié au Mémorial C n

o

 381 du 23 mai 2001, modifiée suivant acte

reçu par le même notaire en date du 10 avril 2001, publié au Mémorial C n

o

 397 du 30 mai 2001, modifiée suivant

acte reçu par le même notaire, en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C n

o

 586 du 16 avril 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03316, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

(015847.3/1261/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

EUROCITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 80.476. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 janvier 2001, acte publié au 

Mémorial C n

o

 752 du 13 septembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03284, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

(015849.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

CANARIA TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5713 Aspelt, 22, Op Waasserkiirten.

R. C. Luxembourg B 103.276. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015876.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Strassen, le 18 février 2005.

Signature.

<i>Pour <i>HIFI INTERNATIONAL S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour <i>EUROCITY S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

A. Biel
<i>Notaire

28005

EUROCITY 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 81.443. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 mars 2001, acte publié au 

Mémorial C n

o

 953 du 2 novembre 2001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03313, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

(015850.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 93.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04000, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015854.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 93.206. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 février 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert comp-

table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2008.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte la ratification de la nomination de Monsieur Dimitrios P. Tsakos coopté en tant qu’administra-

teur lors de la réunion du Conseil d’Administration du 22 mai 2003. Le mandat de Monsieur Dimitrios P. Tsakos prendra
fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03996. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015857.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

ROMEROX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 85.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04242, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016053.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

<i>Pour <i>EUROCITY 2 S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateurs

Pétange, le 21 février 2005.

Signature.

28006

WILTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 106.098. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the third of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, RCS Luxembourg B 37.974,

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, RCS Luxembourg B

67.822.

Both here represented by Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally in Luxembourg and Mr Fabrice

Geimer, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A
and B.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of WILTON HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4.
4.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. 

4.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

4.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

4.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

4.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Title II.- Capital, Shares

 Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by thirty-one (31) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

28007

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following

conditions:

1. The board of directors will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim

dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles. 

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
However, the first managing director may be elected by the first general meeting. 

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 11.00 a.m. and the first time in the year 2006. 

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

 Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

28008

<i>Subscription and payment

 The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
- T.C.G. GESTION S.A., prenamed,
- Mr Markus Stieger, lawyer, born in Oberriet-Holzrhode SG, on August 28, 1954, residing at Traubenweg 16, 8700

Küsnacht, Switzerland.

- Mr Markus Stieger has been elected as managing director.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2010:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, RCS Luxembourg B 68.168.
 4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

 Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trois février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

RCS Luxembourg B 37.974,

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, RCS Luxembourg B 67.822,
Les deux ici représentées par Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg et Monsieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités res-
pectives de fondés de pouvoirs A et B.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WILTON HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, fifteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, sixteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Total: thirty-one shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

28009

Art. 4.
4.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. 

4.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

4.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

4.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

4.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les

conditions suivantes:

 1. Le conseil d’administration préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base

pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou

28010

plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement, le premier administrateur sera nommé par la première assemblée générale extraordinaire sui-

vant la constitution. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi jour du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille Euros (2.000,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

28011

- Monsieur Markus Stieger, avocat, né à Oberriet-Holzrhode SG, le 28 août 1954, demeurant à Traubenweg 16, 8700

Küsnacht, Suisse.

- Monsieur Markus Stieger a été nommé administrateur-délégué.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, RCS Luxembourg B 68.168.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Martin-Saudax, F. Geiner, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 février 2005, vol. 430, fol. 59, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016261/242/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.

ACPERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.433. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire Monsieur Olivier Dorier, est désormais domicilié:
1, rue de Glacis, L-2012 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015863.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

FREUDENSTEIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 82.786. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 7 février 2005 que:
* Ont été nommés administrateurs en remplacement de Madame Gaby Trierweiler, Madame Nathalie Carbotti-

Prieur et Monsieur Brunello Donati, démissionnaires:

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né le 13 mai 1966 à Milano (Italie), demeurant à 560 rue de Neudorf L-

2220 Luxembourg;

- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né le 7 avril à Policoro (Italie), demeurant à 560 rue de Neudorf L-2220 Luxem-

bourg;

- Monsieur David de Marco, directeur, né le 15 mars 1965 à Curepire, demeurant à 12 rue de Medernach, L-9186

Stegen.

Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en

l’an 2007.

* A été nommée commissaire en remplacement de Monsieur Lex Benoy, démissionnaire:
- CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, en sa qualité

de commissaire.

Le nouveau commissaire est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra à l’an 2007.
* Le siège social est transféré du 13, rue Bertholet L-1233 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015867.3/727/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Mersch, le 18 février 2005. 

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

28012

ZIMBALIST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 90.350. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 7 février 2005 que:
* Ont été nommés administrateurs en remplacement de Madame Gaby Trierweiler, Madame Nathalie Carbotti-

Prieur et Monsieur Brunello Donati, démissionnaires:

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né le 13 mai 1966 à Milano (Italie), demeurant à 560 rue de Neudorf L-

2220 Luxembourg;

- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né le 7 avril 1975 à Policoro (Italie), demeurant à 560 rue de Neudorf L-2220

Luxembourg;

- Monsieur David de Marco, directeur, né le 15 mars 1965 à Curepire, demeurant à 12 rue de Medernach, L-9186

Stegen.

Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en

l’an 2007.

* A été nommée commissaire en remplacement de Monsieur Lex Benoy, démissionnaire:
- CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, en sa qualité

de commissaire.

Le nouveau commissaire est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra à l’an 2007.
* Le siège social est transféré du 13, rue Bertholet L-1233 Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02930. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015872.3/727/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

VOOKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 63.314. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 26 janvier 2005 que:
* Ont été nommés administrateurs en remplacement de Matthew Charles Stokes, Micheal Patrick Dwen et Jesse Hes-

ter démissionnaires:

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né le 13 mai 1966 à Milano (Italie), demeurant à 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg;

- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né le 7 avril 1975 à Policoro (Italie), demeurant à 560, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg; 

- Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), né le 4 novembre 1963 à Ixelles, demeurant à 45, Centre, B-

6137 Fauvillers (B).

Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en

l’an 2007.

- Monsieur Stockes Matthew Charles et Monsieur Grassick James Williams ont démissionnes en tant que administra-

teurs-délégués. 

* A été nommée commissaire en remplacement de FIRI TREUHAND GmbH CH-6304 Zoug, démissionnaire:
- CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2340 Luxembourg, en sa qualité

de commissaire.

Le nouveau commissaire est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra à l’an 2007.
* Le siège social de la société a été transféré du 55, avenue de la Liberté au 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015877.3/727/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

28013

UBIZEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 62.274. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale tenue en date du 3 novembre 2000 à Luxembourg 

L’assemblée générale ordinaire a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
La société ERNST &amp; YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, est nommée commisaire en rempla-

cement de la société KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

Le mandat prend effet rétroactivement à partir de l’exercice social couvrant la période du 1

er

 octobre 1999 au 30

septembre 2000.

Le mandat du commissaire est fixé pour une durée de six ans. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015879.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

DELTA LLOYD TOP, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.991. 

—

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 13 septembre 2004

Messieurs Alex Hendrikus Otto et Nico Thill ont été cooptés Administrateurs, en remplacement de Messieurs Frans

van de Veer et William Gilson, démissionnaires.

Monsieur Japhet Pieter Aardoom a été nommé Président du Conseil d’Administration.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 22 novembre 2004 

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Sicav du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 14,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Composition du Conseil d’Administration

Messieurs:
Japhet Pieter Aardoom, Président
Alex Hendrikus Otto
Nico Thill
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015880.3/007/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

VAM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.228. 

—

EXTRAIT

Monsieur Nigel Cayzer a démissionné en date du 31 octobre 2004, de ses fonctions de membre du conseil

d’administration de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 17 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015927.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature
<i>Le mandataire

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

VAM HOLDINGS S.A.
Signature 

28014

Immo AL35/37, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 650.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 95.447. 

—

Conformément à un contrat d’acquisition (Share sale and purchase agreement) en date du 23 décembre 2004, les six

mille cinq cents (6.500) parts sociales de Immo AL35/37, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie
par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.447 (la «Société»), émises et en circu-
lation à la date du contrat, ont été transférées par la banque LBLux S.A., une société anonyme constituée et régie par
les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11.035, à la société AERIUM PLACE DE
PARIS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.171.

Le 9 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03988. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015903.3/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Immo PDP2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 750.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 95.444. 

—

Conformément à un contrat d’acquisition (Share sale and purchase agreement) en date du 23 décembre 2004, les

sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Immo PDP2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et
régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.444 (la «Société»), émises et
en circulation à la date du contrat, ont été transférées par la banque LBLux S.A., une société anonyme constituée et
régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, in-
scrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11.035, à la société AERIUM PLACE
DE PARIS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.171.

Le 9 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015904.3/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

ProLogis BELGIUM IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.911. 

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03019. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016001.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

J.-Ch. Caron-Telders / M. Graff
<i>Gérant / Gérante

J.-Ch. Caron-Telders / M. Graff
<i>Gérant / Gérante

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par O. Marbaise
<i>Gérant

28015

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.870. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015907.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.870. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>en date du 1

<i>er

<i> décembre 2004

- Les Actionnaires approuvent la nomination de M. Enrico Cellini aux fonctions d’Administrateur de LEMANIK ASSET

MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

- Les Actionnaires approuvent la nomination de M. Michele Zorzi aux fonctions d’Administrateur de LEMANIK

ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

- Les Actionnaires approuvent la nomination par cooptation de M. Carlo Sagramoso aux fonctions d’Administrateur

de LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en remplacement de M. Carlo Camperio Ciani.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04066. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015902.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

GeneMoRe HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 76.238. 

Constituée en date du 9 juin 2000, acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, publié au 

Mémorial, Recueil C n° 736 du 7 octobre 2000.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, prénommé, en 

date du 23 décembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil C.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 10

décembre 2004 que:

Monsieur Barend van der Vorm, demeurant à MC-Monaco a démissionné en date du 1

er

 décembre 2004 de sa fonc-

tion d’administrateur de la société et de Président du Conseil d’Administration;

Monsieur Jeroen Kodde, management consultant, demeurant NL-2584 CB Den Haag, Prof. Gerbrandyweg, 127, est

nommé administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04397. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015981.3/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

ODILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.110. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept octobre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg). 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de ODILUX S.A., une société anonyme ayant

son siège social au 35, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 49.110 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par
Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

28016

des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 43 du 27 janvier 1995. Les statuts de la Société ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, prénommé, en date du 28 novembre 1997, publié au Mémorial
numéro 183 du 26 mars 1998.

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures par le président, Monsieur Rémi Chevalier, maître en droit, demeurant à

Luxembourg, qui a nommé comme secrétaire Monsieur Marc Monossohn, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Alix Bijoux, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1. Dissoudre et mettre en liquidation la Société.
2. Nommer FIDESCO S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, allée Marconi

L-2120 Luxembourg, inscrite auprès R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 68.578, liquidateur et déterminer ses pou-
voirs.

II. Que l’actionnaire représenté à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une liste

de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste
de présence et les procurations des actionnaires représentés, paraphées «ne varietur» par les parties présentes et le
notaire instrumentant, seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions en circulation, toutes

les actions sont présentes ou représentées à ladite assemblée, de sorte qu’elle peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme liquidateur: FIDESCO S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social

au 16, allée Marconi L-2120 Luxembourg, inscrite auprès R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 68.578.

Les pouvoirs les plus étendus, et spécialement ceux prévus par les articles 144 et suivant de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, sont conférés au liquidateur par l’assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur peut
accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation spéciale de l’assemblée générale même
dans le cas où elle est normalement requise par la loi.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut, sous sa res-

ponsabilité, pour des opérations déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie de ses pouvoirs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: R. Chevalier, M. Monossohn, A. Bijoux, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 novembre 2004, vol. 429, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016392.3/242/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.

TETRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: BEF 500.000,-.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.646. 

—

Suite à la dissolution de CRISTOBAL INVESTMENTS LIMITED et à divers actes de cession sous seing privé ayant eu

lieu, depuis la situation actuelle est la suivante:

* 500 (cinq cent) parts sociales sont détenues par Monsieur Roger Balleix de nationalité française, né le 13 septembre

1936 et demeurant à F-44470 Carquefou, 37, boulevard de Chêne Vert.

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016115.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Mersch, le 26 novembre 2004.

H. Hellinckx.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour <i>TETRADE, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
N. Thirion / C. Bitterlich

28017

DEFICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 101.244. 

—

L’an deux mille cinq, le quatre février. 
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEFICA S.A., avec siège so-

cial à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en
date du 15 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 891 du 10 août 2004, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.244.

La séance est ouverte à 10.30 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) représentant l’intégralité du capital social de trente-et-
un mille euros (31.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les
procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Modification de l’objet social.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet le commerce et le négoce de bois et produits dérivés, ainsi que le commerce de

moyens de transport automoteurs et toutes pièces détachées ou autres accessoires y rattachés.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.»

3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 2 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet le commerce et le négoce de bois et produits dérivés, ainsi que le commerce de

moyens de transport automoteurs et toutes pièces détachées ou autres accessoires y rattachés.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

28018

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. Rochas, C. Calvi, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2005, vol. 904, fol. 73, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016441.3/272/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.

DEFICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 101.244. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 février 2005.

(016442.3/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2005.

21ST CENTURY INVESTMENT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 74.494. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03110, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015984.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

SIPOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 37.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03114, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015986.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

GERAM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.372. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04037, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2005.

(016086.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Esch-sur-AIzette, le 21 février 2005.

B. Moutrier.

B. Moutrier
<i>Notaire

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

GERAM INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

28019

FALLING LEAF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 103.388. 

—

Il résulte d’une résolution du seul gérant en date du 15 février 2005 que:
Le seul gérant décide que le siège social de la société est transféré à partir du 15 février 2005 à L-2520 Luxembourg,

1, allée Scheffer.

L’adresse professionnelle des gérants de la société TMF CORPORATE SERVICES S.A. est désormais L-2520 Luxem-

bourg, 1, allée Scheffer.

Il résulte d’un contrat d’acquisition d’actions signé en date du 16 novembre 2004 que le seul actionnaire de la société

est M. Agapito Garcia Sanchez, né le 6 avril 1942 en Espagne, demeurant à calle Emilio Arrieta 3, Pamplona, Navarra,
Espagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016024.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

CO.X HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04295, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016027.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

COSMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.830. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>28 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers.

II (02213/2046/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REDALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.278. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;

Pour avis conforme 
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
CO.X HOLDING S.A.
Signature

28020

d. affectation du résultat;
e. décharge a donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. nominations statutaires;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales; 
h. divers.

II (02728/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.622. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2005 à 12.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge a donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (02729/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.O.G.P., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 63.582. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>27 juin 2005 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02734/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 39.638. 

—

Les actionnaires sont priés d’ assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>27 juin 2005 à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (02780/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

28021

TRIUMTERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 102.071. 

—

Les actionnaires sont priés d’ assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>27 juin 2005 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (02782/833/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.673. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>26 juin 2005 à 9.00 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
9. Divers.

II (02783/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HECTOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.397. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>28 juin 2005 à 11.30 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2005
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-

blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au

siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (02944/584/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

28022

O.M.C., OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.234. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>28 juin 2005 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.

II (02784/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CENTAURO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.504. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>27 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.

II (02785/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le mardi <i>28 juin 2005 à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02863/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MIDILUX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 6.749. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2005 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

et rapport de révision sur les comptes consolidés de l’exercice 2004.

2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.

28023

3. Décharge aux Administrateurs, Commissaire aux Comptes et au Réviseur d’Entreprises.
4. Elections statutaires des Administrateurs, du Commissaire aux Comptes et du Réviseur d’Entreprises pour un

nouveau terme d’un an.

II (02889/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AUREKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6756 Grevenmacher, 2, Klingenbergsgässel.

R. C. Luxembourg B 99.489. 

—

 Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>27 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (02864/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 100.822. 

—

 Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>27 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (02865/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIDELITY FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 34.036. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Shareholders of Fidelity Funds, (the «Fund») will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on
<i>29th June 2005 at 9.00 a.m. (CET) to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read: «The exclusive object of the Corporation is to

invest the funds available to it in securities of all types, money market instruments, derivative instruments, cash
and cash equivalents as well as other assets permitted by law with the purpose of spreading investment risk and
affording its shareholders the results of the management of its assets.
The Corporation may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfil-
ment and development of its purposes to the fullest extent permitted by the law of 20th December 2002 on
undertakings for collective investment (the «Law»).»

2. Amend the second sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read: «Branches or other offices

may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad ...»

3. Amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «The minimum capital

of the Corporation shall be the equivalent in United States dollars of 1,250,000.- euro.»

4. Delete paragraph 11 of Article 5 of the Articles of Incorporation.
5. Amend the current paragraph 16 of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «... and other instru-

ments of transfer satisfactory to the Corporation on the basis of which the Corporation may record the transfer
in the Register of Shareholders or by written declaration of transfer recorded in the Register of Shareholders ...»

6. Addition of the following sentence at the beginning of the current paragraph 17 of Article 5 of the current Articles

of Incorporation: «The Corporation only recognises one single owner per share.»

7. Amend the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation so as to read: «... if in the opinion of the

Corporation such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of the shareholders thereof or

28024

of any class thereof, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as
a result thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, and in particular if the Corporation
may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg ...»

8. Amend paragraph 2 of Article 7 D (1) of the Articles of Incorporation so as to read: «... addressed to such share-

holder at their last address known to or appearing in the Register of Shareholders of the Corporation ...»

9. Amend Article 8 of the Articles of Incorporation so as to read: «Whenever used in these Articles the term «US

person» means:
(a) a citizen or resident of the United States of America;
(b) a partnership, corporation, limited liability company or similar entity, organised or incorporated under the
laws of the United States of America, or an entity taxed as such or subject to filing a tax return as such under
the United States federal income tax laws;
(c) any estate or trust the executor, administrator or trustee of which is a US Person unless, in the case of trusts
of which any professional fiduciary acting as trustee is a US Person, a trustee who is not a US Person has sole or
shared investment discretion with respect of trust assets and no beneficiary of the trust (and no settler if the
trust is revocable) is a US Person;
(d) any estate or trust the income of which from sources without the United States of America is includible in
gross income for purposes of computing United States income tax payable by it;
(e) any agency or branch of a foreign entity located in the United States of America;
(f) any discretionary account or non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
by a dealer or other fiduciary located within or outside the United States of America for the benefit or account
of a US Person;
(g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary
organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States of America, except that any discretion-
ary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-US Person
by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated (or if an individual) resident in the United
States of America shall not be deemed a US Person;
(h) any firm, corporation or other entity, regardless of citizenship, domicile, status or residence if, under the in-
come tax laws of the United States of America from time to time in effect, any proportion of the income thereof
would be taxable to a US Person even if not distributed, other than a passive foreign investment company;
(i) any partnership, corporation or other entity if (A) organised or incorporated under the laws of any foreign
jurisdiction; and (B) owned or formed by a US Person or Persons principally for the purpose of investing in se-
curities not registered under the US Securities Act of 1933 (including but not limited to Shares of the Fund);
(j) any employee benefit plan unless such employee benefit plan is established and administered in accordance
with the law of a country other than the United States of America and customary practices and documentation
of such country and is maintained primarily for the benefit of persons substantially all of whom are non-resident
aliens with respect to the United States of America; and
(k) any other person or entity whose ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares in FIDELITY
INVESTMENTS INSTITUTIONAL SERVICES COMPANY INC., FIDELITY DISTRIBUTORS INTERNATIONAL
LIMITED or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine may violate any securities law
of the United States of America or any state or other jurisdiction thereof.
US Person shall not include an Eligible Investor or any person or entity, notwithstanding the fact that such person
or entity may come within any of the categories referred to above, as to whom FIDELITY DISTRIBUTORS IN-
TERNATIONAL LIMITED or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine that owner-
ship of Shares or solicitation for ownership of Shares shall not violate any securities law of the United States of
America or any state or other jurisdiction thereof.
As used herein, United States of America includes its states, commonwealths, territories, possessions and the
District of Columbia.
Whenever used in these Articles, «three percent owner» means any person, firm or corporate body which as a
legal or beneficial holder owns more than three percent of the number of shares of the Corporation from time
to time outstanding.
Three percent owner as used herein shall not include any subscriber to shares of the Corporation issued in con-
nection with organisation of the Corporation while such subscriber holds such shares or any securities dealer
who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Corporation.»

10. Amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of Incorporation so as to read: «If bearer shares are in issue,

notice of meeting of shareholders will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Lux-
embourg and in a Luxembourg newspaper ... sent to the holders of nominative shares eight days prior to the
meeting ...»

11. Amend the first sentence of paragraph 4 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board

of Directors from time to time shall appoint the officers and the Managing Directors of the Corporation ...»

12. Amend paragraph 5 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «Notice of any meeting of the

Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, fax or by any other electronic means ...
This notice may be waived by the consent in writing by telegram, telex, fax or by any other electronic means of
each director ...»

13. Amend paragraph 6 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «... which appointment shall be

in writing or in the form of a telegram or telex or fax or by any other electronic means. Any Director may attend

28025

a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting.»

14. Amend Article 15 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors shall, based upon the

principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments
relating to each class of shares and the course of conduct of the management and business affairs of the Corpo-
ration. The Board of Directors shall also have power to determine any restrictions which shall from time to time
be applicable to the investments of the Corporation’s assets, in accordance with Part I of the Law including, with-
out limitation, restrictions in respect of:
a) the borrowings of the Corporation and the pledging of its assets; and
b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum
percentage of any form or class of security which it may acquire.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made (i) in transferable se-
curities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law; (ii) in
transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European
Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public; (iii) in transferable securi-
ties/money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe,
Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on another market that is regulated, in
the countries referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the
public; (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue
include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any of the stock exchanges
or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the
issue; and (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and as disclosed in the sales documents
of the Corporation. 
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net
assets of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed
by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union,
as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public
international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided
that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold securities from at least
six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the Cor-
poration’s total net assets.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made in financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the
Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in
the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation’s assets being made with the aim to
replicate certain stock indices or bond indices, provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg
supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the mar-
ket to which it refers and is published in any appropriate manner.
The Corporation will not invest more than 10% of its net assets in units of undertakings for collective investment
as defined in the Law.
When investments of the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its
behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is lo-
cated, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48
of the Law do not apply.»

15. Replacement of the words of «law of thirtieth March one thousand nine hundred and eighty eight regarding col-

lective investment undertakings» with «Law» in the first paragraph of Article 20 of the Articles of Incorporation.

16. Delete the words «with or without cause» from the end of the second paragraph of Article 20 of the Articles of

Incorporation.

17. Amend the third sentence of the second paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation so as to read:

«Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.»

18. Delete the words «(such fee and estimate not to exceed one percent of such Net Asset Value)» from the end

of the second sentence of the third paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation.

19. Replace the final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation in its entirety with the following: «Fur-

ther, redemption requests may be deferred under certain circumstances and within certain thresholds as detailed
in the sales documents.»

20. Insert the following paragraph after the current final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation: «In

addition a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should
not exceed 5% of the Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.»

21. Insert the following paragraph at the end of Article 21 of the Articles of Incorporation: «There may be deducted

from the Net Asset Value a fee payable to the Corporation with a maximum of 2%.»

28026

22. Delete the words «unless all such shareholders and their addresses are known to the Corporation» from the

end of the second paragraph of Article 21.bis of the Articles of Incorporation.

23. Insert the following paragraph after paragraph nine of Article 22 of the Articles of Incorporation: «(g) in the event

of the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders for the purpose of winding up the Cor-
poration as from the time of such convening.»

24. Amend the last sentence of Section B (ii) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation:

«... securities are to be valued at fair market value in the opinion of the Corporation.»

25. Insert the following sentence after Section B (vi) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorpo-

ration: «The Board of Directors is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the
Corporation if the aforesaid valuation methods may not be applied or are inappropriate due to extraordinary
circumstances or events.»

26. Amend the last paragraph of Article 22 Section C, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation so as

to read: «... any paying agent and permanent representatives in places of registration, directors, managing direc-
tors and officers, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, insurance,
promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and print-
ing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, preparing and filing of Articles of Incor-
poration, ...»

27. Insert the following paragraph at the end of section G of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of In-

corporation: «The Net Asset Value may be adjusted as the Board of Directors may deem appropriate to reflect
inter alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from shareholder transactions.»

28. Amend the first sentence of Article 22.bis of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors

may decide that all or any part of the pool or pools of assets established for any class of shares referred to in
section F. of Article twenty-two (hereafter referred to as «Participating Fund») will be managed on a pooled basis
together with all or part of the pool or pools of assets established for another class of shares of the Corporation
or for another Luxembourg collective investment scheme where it is appropriate ...»

29. Insert the following paragraph at the end of Article 23 of the Articles of Incorporation: «In addition, a dilution

levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should not exceed 5% of the
Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on
security prices that may be incurred to meet purchase requests.»

30. Delete the words «and for the first time on the 30th day of April 1991» from the first paragraph of Article 25 of

the Articles of Incorporation.

31. Amend Article 27 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Corporation shall enter into an investment

management agreement with an entity of the Fidelity group (the «Fidelity Entity»), under which agreement such
Fidelity Entity will advise upon and manage the portfolio investments of the Corporation.
In the event of the non-conclusion or the termination of the investment management agreement in any manner
whatsoever, the Corporation will at the request of the relevant Fidelity Entity change its name forthwith to a
name not resembling the one specified in Article one hereof, specifically not including the word «Fidelity» or any
similar word in any part thereof.
The investment management agreement shall contain provisions governing its amendment and termination. 
This Article twenty-seven may not be amended or repealed, except by the affirmative vote of the holders of not
less than two-thirds (2/3) of the shares of the Corporation present or represented at a shareholders’ meeting
called for such purpose at which the holders of not less than two-thirds (2/3) of the outstanding shares of the
Corporation are present or represented and voting. 
The management fee payable to the investment manager in respect of its services shall not, in respect of each
separate pool of assets, exceed the rate specified in the sales documents of the Corporation applicable to the
average of the Net Asset Value of the relevant pool of assets. Any increase of the management fee within the
limits specified herein shall become effective only upon three months’ notice given in writing to all registered
shareholders.
The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank or savings institution which shall satisfy the
requirements of the Law (the «Custodian») who shall assume towards the Corporation and its shareholders the
responsibilities provided by the Law. All securities and other assets of the Corporation are to be held by or to
the order of the Custodian. The fees payable to the Custodian will be determined in the custodian agreement.
In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall within two months appoint another
financial institution to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such institution to be cus-
todian in place of the retiring Custodian. The Directors shall have power to terminate the appointment of the
Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed
in accordance with this provision to act in place thereof.
If any cash forming part of the assets of the Corporation is deposited with any investment manager ...»

32. Amend Article 30 of the Articles of Incorporation so as to read: «All matters not governed by these Articles of

Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on Commercial Companies
and amendments thereto, as well as the Law.»

33. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

A quorum at the meeting will be obtained if holders of shares present in person, or by proxy, represent at least
50 per cent of the shares in issue. The resolution requires a majority in favour of at least two-thirds of the votes
cast. If a quorum is not present, the meeting will be adjourned to 9.30 a.m. (CET) on 3rd August 2005 and, at the

28027

adjourned meeting, holders present in person or by proxy, whatever their number and the number of shares held
by them, will constitute a quorum. Proxies received at the first meeting will be held and valid for the adjourned
meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of
shares by US persons or of shares which constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding
shares, each share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may
appoint another person in writing to attend and vote at the meeting. Such proxy need not be a shareholder of
the Fund.
Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of
registered shareholder proxy sent to them.
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Extraordinary General Meeting or vote at the meeting by proxy
should contact the Fund or one of the following institutions:

in Luxembourg,
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Kansallis House, place de l’Etoile, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
To be valid, proxies must reach the registered office of the Fund on 21 June 2005 at the latest.

II (02968/584/242) 

<i>By Order of the Board of Directors.

PARTINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 35.696. 

—

Les actionnaires sont priés d’ assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, le <i>24 juin 2005 à 11.00 heures, pour délibération sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Divers

II (02894/1212/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIDELITY FUNDS II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.

R. C. Luxembourg B 76.939. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Shareholders of FIDELITY FUNDS II SICAV, (the «Fund») will be held at the registered office of the Fund in Lux-
embourg on <i>29th June 2005 at 9.15 a.m. (CET), or, if later, immediately following the FIDELITY FUNDS SICAV Extraor-
dinary General Meeting that will commence at 9.00 a.m. (CET) on that day, to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. To change the name of the Fund from FIDELITY FUNDS II SICAV to FIDELITY FUNDS II and to amend Article

1 of the Articles of Incorporation in accordance with this change.

2. Amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read: «The exclusive object of the Corporation is to

invest the funds available to it in securities of all types, money market instruments, derivative instruments, cash
and cash equivalents as well as other assets permitted by law with the purpose of spreading investment risk and
affording its shareholders the results of the management of its assets. The Corporation may take any measures
and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfilment and development of its purposes to
the fullest extent permitted by the law of 20th December 2002 on undertakings for collective investment (the
«Law»).»

3. Amend the second sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read: «Branches or other offices

may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad ...»

4. Amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «The minimum capital

of the Corporation shall be the equivalent in United States dollars of 1,250,000 euro.»

5. Delete paragraph 11 of Article 5 of the Articles of Incorporation.
6. Amend the current paragraph 16 of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «... and other instru-

ments of transfer satisfactory to the Corporation on the basis of which the Corporation may record the transfer
in the Register of Shareholders or by written declaration of transfer recorded in the Register of Shareholders ...»

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7. Addition of the following sentence at the beginning of the current paragraph 17 of Article 5 of the current Articles

of Incorporation: «The Corporation only recognises one single owner per share.»

8. Amend the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation so as to read: «... if in the opinion of the

Corporation such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of the shareholders thereof or
of any class thereof, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as
a result thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, and in particular if the Corporation
may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg ...»

9. Amend paragraph 2 of Article 7 D (1) of the Articles of Incorporation so as to read: «... addressed to such share-

holder at their last address known to or appearing in the Register of Shareholders of the Corporation ...»

10. Amend Article 8 of the Articles of Incorporation so as to read: «Whenever used in these Articles the term «US

person» means:
(a) a citizen or resident of the United States of America;
(b) a partnership, corporation, limited liability company or similar entity, organised or incorporated under the
laws of the United States of America, or an entity taxed as such or subject to filing a tax return as such under
the United States federal income tax laws;
(c) any estate or trust the executor, administrator or trustee of which is a US Person unless, in the case of trusts
of which any professional fiduciary acting as trustee is a US Person, a trustee who is not a US Person has sole or
shared investment discretion with respect of trust assets and no beneficiary of the trust (and no settler if the
trust is revocable) is a US Person;
(d) any estate or trust the income of which from sources without the United States of America is includible in
gross income for purposes of computing United States income tax payable by it;
(e) any agency or branch of a foreign entity located in the United States of America;
(f) any discretionary account or non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
by a dealer or other fiduciary located within or outside the United States of America for the benefit or account
of a US Person;
(g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary
organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States of America, except that any discretion-
ary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-US Person
by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated (or if an individual) resident in the United
States of America shall not be deemed a US Person;
(h) any firm, corporation or other entity, regardless of citizenship, domicile, situs or residence if, under the in-
come tax laws of the United States of America from time to time in effect, any proportion of the income thereof
would be taxable to a US Person even if not distributed, other than a passive foreign investment company;
(i) any partnership, corporation or other entity if (A) organised or incorporated under the laws of any foreign
jurisdiction; and (B) owned or formed by a US Person or Persons principally for the purpose of investing in se-
curities not registered under the US Securities Act of 1933 (including but not limited to Shares of the Fund);
(j) any employee benefit plan unless such employee benefit plan is established and administered in accordance
with the law of a country other than the United States of America and customary practices and documentation
of such country and is maintained primarily for the benefit of persons substantially all of whom are non-resident
aliens with respect to the United States of America; and
(k) any other person or entity whose ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares in Fidelity IN-
VESTMENTS INSTITUTIONAL SERVICES COMPANY INC., FIDELITY DISTRIBUTORS INTERNATIONAL
LIMITED or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine may violate any securities law
of the United States of America or any state or other jurisdiction thereof.
US Person shall not include an Eligible Investor or any person or entity, notwithstanding the fact that such person
or entity may come within any of the categories referred to above, as to whom FIDELITY DISTRIBUTORS IN-
TERNATIONAL LIMITED or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine that owner-
ship of Shares or solicitation for ownership of Shares shall not violate any securities law of the United States of
America or any state or other jurisdiction thereof.
As used herein, United States of America includes its states, commonwealths, territories, possessions and the
District of Columbia.
Whenever used in these Articles, «three percent owner» means any person, firm or corporate body which as a
legal or beneficial holder owns more than three percent of the number of shares of the Corporation from time
to time outstanding.
Three percent owner as used herein shall not include any subscriber to shares of the Corporation issued in con-
nection with organisation of the Corporation while such subscriber holds such shares or any securities dealer
who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Corporation.»

11. Amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of Incorporation so as to read: «If bearer shares are in issue,

notice of meeting of shareholders will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Lux-
embourg and in a Luxembourg newspaper ... sent to the holders of nominative shares eight days prior to the
meeting ...»

12. Amend the first sentence of paragraph 4 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board

of Directors from time to time shall appoint the officers and the Managing Directors of the Corporation ...»

13. Amend paragraph 5 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «Notice of any meeting of the

Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, fax or by any other electronic means ...

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This notice may be waived by the consent in writing by telegram, telex, fax or by any other electronic means of
each director ...»

14. Amend paragraph 6 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «... which appointment shall be

in writing or in the form of a telegram or telex or fax or by any other electronic means. Any Director may attend
a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting.»

15. Amend Article 15 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors shall, based upon the

principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments
relating to each class of shares and the course of conduct of the management and business affairs of the Corpo-
ration. The Board of Directors shall also have power to determine any restrictions which shall from time to time
be applicable to the investments of the Corporation’s assets, in accordance with Part I of the Law including, with-
out limitation, restrictions in respect of:
a) the borrowings of the Corporation and the pledging of its assets; and
b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum
percentage of any form or class of security which it may acquire.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made (i) in transferable se-
curities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law; (ii) in
transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European
Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public; (iii) in transferable securi-
ties/money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe,
Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on another market that is regulated, in
the countries referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the
public; (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue
include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any of the stock exchanges
or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the
issue; and (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and as disclosed in the sales documents
of the Corporation. 
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net
assets of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed
by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union,
as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public
international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided
that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold securities from at least
six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the Cor-
poration’s total net assets.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made in financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the
Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in
the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation’s assets being made with the aim to
replicate certain stock indices or bond indices, provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg
supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the mar-
ket to which it refers and is published in any appropriate manner.
The Corporation will not invest more than 10% of its net assets in units of undertakings for collective investment
as defined in the Law.
When investments of the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its
behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is lo-
cated, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48
of the Law do not apply.»

16. Replacement of the words «law of thirtieth March one thousand nine hundred and eighty eight regarding collec-

tive investment undertakings» with «Law» in the first paragraph of Article 20 of the Articles of Incorporation.

17. Delete the words «with or without cause» from the end of the second paragraph of Article 20 of the Articles of

Incorporation.

18. Amend the third sentence of the second paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation so as to read:

«Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.»

19. Delete the words «(such fee and estimate not to exceed one percent of such Net Asset Value)» from the end

of the second sentence of the third paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation.

20. Replace the final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation in its entirety with the following: «Fur-

ther, redemption requests may be deferred under certain circumstances and within certain thresholds as detailed
in the sales documents.» 

21. Insert the following paragraph after the current final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation: «In

addition a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should

28030

not exceed 5% of the Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.»

22. Insert the following paragraph at the end of Article 21 of the Articles of Incorporation: «There may be deducted

from the Net Asset Value a fee payable to the Corporation with a maximum of 2%.»

23. Delete the words, «unless all such shareholders and their addresses are known to the Corporate» from the end

of the second paragraph of Article 21.bis of the Articles of Incorporation.

24. Insert the following paragraph after paragraph nine of Article 22 of the Articles of Incorporation: «(g) in the event

of the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders for the purpose of winding up the Cor-
poration as from the time of such convening.»

25. Amend the last sentence of Section B (ii) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation:

«... securities are to be valued at fair market value in the opinion of the Corporation.»

26. Insert the following sentence after Section B (vi) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorpo-

ration: «The Board of Directors is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the
Corporation if the aforesaid valuation methods may not be applied or are inappropriate due to extraordinary
circumstances or events.»

27. Amend the last paragraph of Article 22 Section C, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation so as

to read: «... any paying agent and permanent representatives in places of registration, directors, managing direc-
tors and officers, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, insurance,
promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and print-
ing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, preparing and filing of Articles of Incor-
poration, ...»

28. Insert the following paragraph at the end of section G of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of In-

corporation: «The Net Asset Value may be adjusted as the Board of Directors may deem appropriate to reflect
inter alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from shareholder transactions.»

29. Amend the first sentence of Article 22.bis of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors

may decide that all or any part of the pool or pools of assets established for any class of shares referred to in
section F. of Article twenty-two (hereafter referred to as «Participating Fund») will be managed on a pooled basis
together with all or part of the pool or pools of assets established for another class of shares of the Corporation
or for another Luxembourg collective investment scheme where it is appropriate ...»

30. Insert the following paragraph at the end of Article 23 of the Articles of Incorporation: «In addition, a dilution

levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should not exceed 5% of the
Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on
security prices that may be incurred to meet purchase requests.»

31. Amend Article 27 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Corporation shall enter into an investment

management agreement with an entity of the Fidelity group (the «Fidelity Entity»), under which agreement such
Fidelity Entity will advise upon and manage the portfolio investments of the Corporation.
In the event of the non-conclusion or the termination of the investment management agreement in any manner
whatsoever, the Corporation will at the request of the relevant Fidelity Entity change its name forthwith to a
name not resembling the one specified in Article one hereof, specifically not including the word «Fidelity» or any
similar word in any part thereof.
The investment management agreement shall contain provisions governing its amendment and termination. 
This Article twenty-seven may not be amended or repealed, except by the affirmative vote of the holders of not
less than two-thirds (2/3) of the shares of the Corporation present or represented at a shareholders’ meeting
called for such purpose at which the holders of not less than two-thirds (2/3) of the outstanding shares of the
Corporation are present or represented and voting. 
The management fee payable to the investment manager in respect of its services shall not, in respect of each
separate pool of assets, exceed the rate specified in the sales documents of the Corporation applicable to the
average of the Net Asset Value of the relevant pool of assets. Any increase of the management fee within the
limits specified herein shall become effective only upon three months’ notice given in writing to all registered
shareholders.
The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank or savings institution which shall satisfy the
requirements of the Law (the «Custodian») who shall assume towards the Corporation and its shareholders the
responsibilities provided by the Law. All securities and other assets of the Corporation are to be held by or to
the order of the Custodian. The fees payable to the Custodian will be determined in the custodian agreement.
In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall within two months appoint another
financial institution to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such institution to be cus-
todian in place of the retiring Custodian. The Directors shall have power to terminate the appointment of the
Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed
in accordance with this provision to act in place thereof.
If any cash forming part of the assets of the Corporation is deposited with any investment manager or any dis-
tributor of shares in the Corporation appointed by the Corporation or any Connected Person of any of them,
interest must be granted on such deposit at a rate not below the prevailing rate for a deposit of that term and
that currency.
Neither the Custodian nor the investment manager nor any Connected Person of any of them, shall vote their
own shares in the Corporation at, or count towards the quorum for, a general meeting of shareholders at which

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they have a material interest. But this restriction shall not apply to shares held in a nominee capacity only when
voting instructions are received from the owner nor in respect of any adjourned meeting where the initial meet-
ing was inquorate...»

32. Amend Article 30 of the Articles of Incorporation so as to read: «All matters not governed by these Articles of

Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on Commercial Companies
and amendments thereto, as well as the Law.»

33. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

A quorum at the meeting will be obtained if holders of shares present in person, or by proxy, represent at least 50

per cent of the shares in issue. The resolution requires a majority in favour of at least two-thirds of the votes cast. If a
quorum is not present, the meeting will be adjourned to 9.45 a.m. (CET) on 3rd August 2005, or, if later, immediately
following the adjourned Fidelity Funds SICAV Extraordinary General Meeting that will commence at 9.30 a.m. (CET) on
that day, and at the adjourned meeting, holders present in person or by proxy, whatever their number and the number
of shares held by them, will constitute a quorum. Proxies received at the first meeting will be held and valid for the
adjourned meeting.

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares

by US persons or of shares which constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each
share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person
in writing to attend and vote at the meeting. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.

Shareholders may vote by proxy by returning the form of proxy to the address given below:

Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Kansallis House
Place de l’Etoile, B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
To be valid, proxies must reach the registered office of the Fund on 21 June 2005 at the latest.
May 2005 

II (02969/584/250) 

<i>By Order of the Board of Directors.

SENSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 98.076. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 30 rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, le <i>24 juin 2005 à 11.00 heures, pour délibération sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (02893/1212/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SGBT ESPRIT 2002 S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 86.407. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Suppression de la valeur nominale des actions;
b. Réduction du capital par absorption de la perte;
c. Réduction du capital par annulation des actions détenues par l’associé commandité:
d. Modification subséquente de l’article 5 des statuts;
e. Divers.

II (02947/045/15) 

<i>Le Conseil de Gérance.

28032

ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>28 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2005
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-

blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au

siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (02945/584/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 95.884. 

—

Le Conseil d’administration prie les actionnaires de la société anonyme ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL d’as-

sister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra le lundi <i>27 juin 2005 à 10.00 heures à Luxembourg au 5, rue Emile Bian, afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Les actionnaires sont informés que cette Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les réso-

lutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour pouvoir
assister à ladite Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur devront présenter leurs certificats d’actions ou un cer-
tificat de blocage bancaire.
II (02970/755/20) 

A.C.B. LUX S.A., ASSISTANCE CONSEIL BUREAUTIQUE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4818 Rodange, 19, avenue Dr Gaasch.

R. C. Luxembourg B 58.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rodange, le 21 février 2005.

(016052.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

P. Guebels
<i>Administrateur-délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Financière V.P.I.

Lettershop Luxembourg S.A.

Kima Constructions S.A.

La Cascade d’Or, S.à r.l.

The Argonaut Master Holdings S.A.

The Argonaut Master Holdings S.A.

Vasco S.A.

Solor S.A.

Xion 3000 S.A.

Himpra S.A.

Himpra S.A.

Fly Dix Huit S.A.

Fly Dix Huit S.A.

Immo AL33, S.à r.l.

DMM, Dredging and Maritime Management S.A.

DMM, Dredging and Maritime Management S.A.

Discofina International S.A.

IPEF II Holdings N˚ 5 Bis S.A.

Codralux S.A.

Metreco Seaways S.A.

Lindsay Overseas Investment Holding S.A.

European Dredging Company S.A.

Discofina International S.A.

Diplomatic Supply International Group A.G.

Diplomatic Supply International Group A.G.

IPEF II Holdings N˚ 5 Bis S.A.

LBO Benelux S.A.

Socavia II, S.à r.l.

S+V Gems International S.A.

Musical Instruments Luxembourg S.A. (M.I.L.)

European Polyservise Investments Holding S.A.

Conseil Développement Recherche Réalisation S.A.

World Company S.A.

Lyreco Luxembourg S.A.

Chaud-Froid, S.à r.l.

Chaud-Froid, S.à r.l.

Atradius S.A.

Coversys International S.A.

Hifi International S.A.

Eurocity S.A.

Canaria Taxis, S.à r.l.

Eurocity 2 S.A.

Meandros Real Estate Holding S.A.

Meandros Real Estate Holding S.A.

Romerox S.A.

Wilton Holding S.A.

Acpers Holding S.A.

Freudenstein Participations S.A.

Zimbalist Participations S.A.

Vooks S.A.

Ubizen S.A.

Delta Lloyd Top

VAM Holdings S.A.

Immo AL35/37, S.à r.l.

Immo PDP2, S.à r.l.

ProLogis Belgium IV, S.à r.l.

Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.

Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.

GeneMoRe Holding S.A.

Odilux S.A.

Tetrade, S.à r.l.

Defica S.A.

Defica S.A.

21st Century Investment Finance S.A.

Sipor Holding S.A.

Geram International Holding S.A.

Falling Leaf, S.à r.l.

CO.X Holding S.A.

Cosminvest S.A.

Redalco S.A.

Naftofina Holding S.A.

C.O.G.P.

Palidoro S.A.

Triumterra S.A.

Medanco S.A.

Hector Sicav

O.M.C., Overseas Management Corporation S.A.

Centauro Management S.A.

Galux S.A.H.

Midilux Holdings S.A.

Aurêka S.A.

Hilding S.A.

Fidelity Funds Sicav

Partinvest Europe S.A.

Fidelity Funds II Sicav

Senses S.A.

SGBT Esprit 2002 S.C.A.

Ulysses

Alias Mustang International

A.C.B. LUX S.A., Assistance Conseil Bureautique Luxembourg S.A.