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26929

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 562

10 juin 2005

S O M M A I R E

Alov, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26953

FC Management Services S.A., Luxembourg . . . .

26958

Altmark Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

26957

Finck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26954

Amergin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26967

Finedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26932

Amina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26957

Fiusari S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26968

Amplion Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

26966

Freelance Resources S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

26949

Angelberg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

26965

Friends of Patton’s 26th Infantry Division - Lu-

Antilope Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26935

xembourg, A.s.b.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26947

Appia Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26959

Gedalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26970

Aquarius Investment Holding, S.à r.l., Luxem-

Global Asset Program (Luxembourg) S.A., Lu-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26958

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26955

Aquarius Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

26959

Global Marketing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26932

Argos Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26933

Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26976

Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26951

Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26976

B.S.M., S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26958

Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26976

BRE/Europe 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

26940

Hapolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26965

Brondi Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26971

Hapolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26966

Carena Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

26933

Huislux Investments S.A., Remich . . . . . . . . . . . . .

26961

Carena Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

26933

I.B.C.C. S.A., International Business Consulring &

Catermat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26956

Cooperation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26952

Chinna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26933

IMDS International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

26952

Clamar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

26961

Immobilière Vauban S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

26939

(Le) Clos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26967

Inesia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26948

Corporate Asset Investment S.A., Luxembourg . .

26946

International Boat Consulting S.A., Luxembourg .

26973

Dalyan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26946

International Distributors S.A., Luxembourg . . . .

26974

Datatrust S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26959

J. Hermans & Co S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . .

26963

Datatrust S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26959

J. Hermans & Co S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . .

26964

Datatrust S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26960

Jacana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26958

Datatrust S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26960

JC Management Services S.A., Luxembourg . . . . .

26949

Dennemeyer & Associates S.A., Howald . . . . . . . . .

26967

Khabeka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26936

Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . .

26961

Lazuli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26953

Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . .

26962

Lazuli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26953

Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . .

26962

LTMA Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26956

Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . .

26962

LTMA Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26956

Direct Parcel Distribution (Luxembourg), S.à r.l.,

LTMA Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26957

Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26966

Luxconsult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26973

E-Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26956

Luxembourg Placement Fund Management Com-

EDS Professionnel Secteur Financier (PSF) Luxem-

pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26967

xembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26934

Luxembourg Placement Fund Management Com-

EuroSitus S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26969

pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26969

Exxus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26958

M.A.E. Lux S.A., Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . .

26931

26930

SEAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.069.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire

tenue anticipativement le 18 mars 2004

1. Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Mauro Iguera, broker d’assurance, demeurant à Gênes (Italie), de

Monsieur Marco Risso, broker d’assurance, demeurant à Gênes (Italie) et de Monsieur Fabrizio Zanardi, Administrateur
de Sociétés, demeurant à Lugano (Suisse), sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société UNIREVISION S.A., Société Anonyme, ayant son siège social

au 13, via Pretorio, CH-6900 Lugano est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03793. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015796.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Medias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26971

ProLogis UK XLVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

26949

Meissen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26936

ProLogis, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

26973

Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26935

Promlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26965

Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26935

Properties International Investment S.A., Luxem-

Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26954

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26931

Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26954

Properties International Investment S.A., Luxem-

Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26954

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26931

Montalbano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26968

Ressources S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26954

Montalbano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26968

Rightbay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26964

Morango S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26975

Rightbay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26966

Morango S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26975

Sabula Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

26972

Multi Investment Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

26961

Seainvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26972

Novamil Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26972

Seainvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26930

O-Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26965

SGI Consulting S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . .

26963

PA.SI. S.A., Participations et Services Intégrés,

SGI Consulting S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . .

26963

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26971

SGI Consulting S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . .

26963

Perform S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26955

SGI Ingénierie S.A. Luxembourg, Junglinster . . . . .

26964

PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26975

Smet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26941

PLD Germany V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

26939

Smet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26941

PLD Germany VII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

26940

Sopafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26952

ProLogis France XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

26934

Sopafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26952

ProLogis France XLI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

26938

Sopagro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26951

ProLogis France XLIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

26938

Sopagro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26951

ProLogis France XLVII, S.à r.l., Luxembourg . . . .

26939

Star-Office S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26945

ProLogis France XXXIV, S.à r.l., Luxembourg . . .

26936

Surveico S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26960

ProLogis France XXXIX, S.à r.l., Luxembourg . . .

26936

Surveico S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26960

ProLogis Germany XV, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

26940

Sweet Port S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26941

ProLogis Germany XVII, S.à r.l., Luxembourg . . .

26942

Takolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26962

ProLogis Italy III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

26942

Takolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26972

ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

26975

Talos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26973

ProLogis Realty I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

26945

Tinoc S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26949

ProLogis Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

26974

TMF Administrative Services S.A., Luxembourg . .

26932

ProLogis Spain VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

26944

Tractebel Cash Management Services, Luxem-

ProLogis Spain XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

26945

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26942

ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

26955

UBS (Lux) Key Selection, Sicav, Luxembourg . . . .

26969

ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

26970

Vainker & Associates, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

26967

ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

26970

Vincent S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26935

ProLogis UK XC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

26971

Weho, S.à r.l., Neuhäusgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26956

ProLogis UK XL, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

26946

West Mountain, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26966

ProLogis UK XLI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

26946

Certifié sincère et conforme
SEAINVEST S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

26931

M.A.E. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 11A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 103.187.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2005, réf. DSO-BA00023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 31 décembre 2004.

(900159.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

PROPERTIES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2143 Luxembourg, 8, rue Laurent Ménager.

R. C. Luxembourg B 57.261.

—

Extrait de résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2001

II résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2001 - acte sous seing privé - les

résolutions qui suivent, prises dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en Euro du capital
des sociétés commerciales:

1. la suppression de la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentatives du capital et la

conversion du capital social en Euro pour le porter de Flux 1.250.000,- à EUR 30.986,6906 (trente mille neuf cent quatre
vingt-six euros virgule six neuf zéro six cents) au cours de 1 Euro = 40,3399 Flux.

2. augmentation du capital social pour le porter de EUR 30.986,6906 (trente mille neuf cent quatre vingt-six euros

virgule six neuf zéro six cents) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) par l’incorporation de EUR 13,3094 (treize
euros virgule trois zéro neuf quatre cents) prélevés sur le résultat reporté.

3. que l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représentés par 1.250 (mille deux

cent cinquante) actions sans valeur nominale.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé de EUR 61.973,38 (soixante et un mille neuf cent soixante

treize euros virgule trois huit cents) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions sans valeur nominale».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015562.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

PROPERTIES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2143 Luxembourg, 8, rue Laurent Ménager.

R. C. Luxembourg B 57.261.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 3 juin

2003 que le l’Assemblée a pris la résolution suivante:

L’assemblée a nommé pour une période de trois ans aux fonctions d’administrateurs:
d) Madame Daniela Grossi, employée privée, demeurant à Milano (I) Administrateur,
e) Madame Cécile Hemmen, employée privée, demeurant à Hassel, (Luxembourg), Administrateur,
f) Monsieur Stéphane Bosi, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans et prendra fin lors de l’Assemblée Générale à tenir en

juin 2006.

A été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes: Mademoiselle Candice Bosi, Etudiante, demeurant à Has-

sel (Luxembourg).

La durée du mandat de Commissaire aux comptes est fixée à trois ans et prendra fin lors de l’Assemblée Générale à

tenir en juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02811. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015549.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

Signature
Le Président du Conseil d’Administration

PROPERTIES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.
Signature

26932

GLOBAL MARKETING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.907.

—

Il résulte d’une lettre adressée aux actionnaires de la société GLOBAL MARKETING S.A. en date du 14 février 2005

que:

- le contrat de domiciliation conclu en date du 1

janvier 2001 entre FIDU-CONCEPT, S.à r.l et GLOBAL MARKE-

TING S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03878. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015483.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 94.030.

—

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1

février 2005, que

l’assemblée a décidé à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L’assemblée accepte les démissions au 31 janvier 2005 de Madame F. Marie Brisdet, née le 10 décembre 1975 à

Chalon-sur-Saône (France), ayant son adresse privée aux Pays-Bas, 27, Jan Haringstraat, NL-1056 XJ Amsterdam et de
Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris (France), ayant son adresse privée en Allemagne, Gartenstrasse
31, D-54441 Kanzem et les remercie de leurs loyaux services dans le passé.

A l’unanimité, l’assemblée décide de leur conférer décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats

d’administrateur à la date du 31 janvier 2005.

- Le nombre des administrateurs est porté de 4 à 3.
- L’assemblée décide de nommer à compter du 1

février 2005, en tant qu’administrateur de la société, Monsieur

Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, comptable, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant
sa résidence professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005 statuant sur les comptes 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015575.3/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

FINEDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 58.473.

—

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations des associés en date du 3 décembre 2004 que Monsieur Gérard Matheis, liquidateur, a

fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l.,
avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de
l’article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations des associés en date du 9 décembre 2004 que le rapport du commissaire-vérificateur

invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 31 octobre 2004 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge
pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée
et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans au siège social de la société MeesPierson INTERTRUST
FINANCIAL ENGINEERING S.A. à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015680.3/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour avis sincère et conforme
Signature

Pour la société
P. Kotoula
Un administrateur

Pour avis sincère et conforme
Pour FINEDI, S.à r.l. (en liquidation)
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

26933

CARENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 57.798.

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03975, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015587.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

CARENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 57.798.

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03973, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015585.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

CHINNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 72.267.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2005 à Luxembourg

L’assemblée générale décide de remplacer les administrateurs suivants:
Monsieur Paul Lutgen, administrateur, L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16;
Monsieur Luc Braun, administrateur, L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16;
ARMOR S.A., administrateur, L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16 RCS B-61.266
par:
Monsieur Raymond Henschen, administrateur-délégué, L-2241 Luxembourg, rue Tony Neuman, 20;
Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, L-2241 Luxembourg, rue Tony Neuman, 20;
Madame Bénédicte Robaye, administrateur, B-6860 Léglise, rue des Combattants, 26.
Décharge est donnée aux anciens administrateurs pour l’exercice de leur mandats.
Les nouveaux administrateurs termineront leurs mandats à l’assemblée générale de l’année 2008.
L’assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes, EURAUDIT S.à r.l. avec siège social à L-2012

Luxembourg, allée Marconi, 16, RCS B 42.889 par la société FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxem-
bourg, allée Leopold Goebel, 87, RCS B 44.563.

Décharge est donnée à l’ancien commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat.
Le nouveau commissaire aux comptes terminera son mandat à l’assemblée générale de l’année 2008.
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16, à L-1635 Luxem-

bourg, allée Léopold Goebel, 87.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(015582.3/752/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ARGOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 80.528.

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04074, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015619.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

Signature.

26934

EDS PROFESSIONNEL SECTEUR FINANCIER (PSF) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1273 Luxembourg, 13A, Hamm Office Park.

R. C. Luxembourg B 103.236.

—

Resignation

It results from a letter dated November 29, 2004, that Mr. Renaud Oury has resigned from his mandate of officer in

charge of the daily management of the Company, such resignation being effective as of December 31, 2004.

Appointment

It results from resolutions of the board of directors of the Company, held on January 25, 2005, that the board of

directors has resolved to appoint Mrs. Mia Verreyen, residing at B-2070 Zwijndrecht, Ernest Claesstraat 18, Belgium,
born at Wilrijk (Antwerpen, Belgium) on 13th January 1955, as managing director in charge of the daily management of
the Company.

The mandate of Mrs. Mia Verreyen as managing director shall end on April 30, 2005.
As a consequence, the persons who are currently in charge of the daily management of the Company are the follow-

ing:

- Mr. Francois Mencucci, director, residing at 13A, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
- Mrs. Mia Verreyen, director, residing at 18, Ernest Claesstraat, B-2070 Zwijndrecht, Belgium.
Each of such persons in charge of the daily management of the Company is expressly authorised to bind the Company

vis-à-vis third party through his sole signature.

Suit la traduction française sincère et conforme du texte qui précède:

Démission

II résulte d’une lettre datée du 29 novembre 2004 que M. Renaud Oury a démissionné de son mandat de délégué à

la gestion journalière de la Société, cette démission prenant effet au 31 décembre 2004.

Nomination

II résulte des décisions prises par le conseil d’administration de la Société, tenu le 25 janvier 2005, que le conseil d’ad-

ministration a décidé de nommer Mme Mia Verreyen, demeurant à B-2070 Zwijndrecht, Ernest Claesstraat 18, Belgique,
née à Wilrijk (Anvers, Belgique) le 13 janvier 1955, en tant qu’administrateur délégué en charge de la gestion journalière
de la Société.

Le mandat de Mme Mia Verreyen en tant qu’administrateur-délégué prendra fin le 30 avril 2005.
Par conséquent, les personnes qui sont actuellement en charge de la gestion journalière de la Société sont les suivan-

tes:

- M. Francois Mencucci, administrateur, demeurant au 13A, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
- Mme Mia Verreyen, administrateur, demeurant au 18 Ernest Claesstraat, B-2070 Zwijndrecht, Belgique.
Chacune de ces personnes en charge de la gestion journalière de la Société est expressément autorisée à engager la

Société vis-à-vis des tiers par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03417. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015591.3/1053/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis FRANCE XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.841.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015599.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par O. Marbaise
Gérant

26935

MICHANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.820.

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 janvier 2005 que:

- est nommée nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement de Société de Révision et d’Expertises Société

Civile, Luxembourg, la société FIDU-CONCEPT S.à r.l. ayant son siège social au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de
Chêne à L-1361 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015594.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MICHANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.820.

—

EXTRAIT

II résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

février 2005 que:

- suite à la démission de son poste d’administrateur de Monsieur Fred Alessio, Monsieur Guy Lanners, né le 9

septembre 1965 à Luxembourg, demeurant au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, est
nommé nouvel Administrateur en remplacement. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015596.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ANTILOPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.848.

—

EXTRAIT

II résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

février 2005 que:

- suite à la démission de son poste d’Administrateur de Monsieur Fred Alessio, Monsieur Guy Lanners, né le 9

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015595.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

VINCENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 37.532.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03318 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015655.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

26936

KHABEKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.155.

—

EXTRAIT

II résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

février 2005 que:

- suite à la démission de son poste d’administrateur de Monsieur Fred Alessio, Monsieur Guy Lanners, né le 9

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015597.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis FRANCE XXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.484.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015605.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis FRANCE XXXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.812.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015607.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MEISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.215.

—

L’an deux mille cinq, le six janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEISSEN S.A., ayant son siège

social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 55.563, constituée suivant
acte reçu le 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 134 du 10 février
2000.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par O. Marbaise
Gérant

26937

L’assemblée est présidée par Madame Antonella Graziano, employée privée avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg,

Le président désigne comme secrétaire Madame Céline Bonvalet, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Harald Charbon, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 4.000 (quatre mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euro) pour le porter

de son montant actuel de EUR 4.000.000,- (quatre millions d’Euro) à EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille
Euro) par l’émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune, par
apport en numéraire.

2.- Souscription, libération par la société FINIPER INTERNATIONAL S.A. des 500 (cinq cents) actions nouvelles

crées par apport en espèces d’un montant de EUR 500.000,-.

3.- Renouvellement pour une période de cinq ans à partir de l’autorisation octroyée au Conseil d’Administration

quant au capital autorisé à concurrence de EUR 10.000.000,- et modification subséquente de l’article 3 alinéa 3 des sta-
tuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euro) pour le porter

Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 500 actions nouvelles la société FINIPER INTERNATIONAL S.A. avec siège so-
cial à Luxembourg.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite FINIPER INTERNATIONAL S.A., prénommée, représentée par Madame Antonella Graziano prénommée, en

vertu d’une procuration sous seing privé, a déclaré souscrire aux cinq cents actions nouvelles, et les libérer intégrale-
ment en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 500.000,-
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L’assemblée décide de renouveler pour une période de cinq ans à partir de ce jour, l’autorisation octroyée au Conseil

d’Administration quant au capital autorisé à concurrence de EUR 10.000.000,- et de modifier en conséquence l’article
3 alinéa 3 des statuts.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille Euro) représenté par quatre mille

cinq cents (4.500) actions de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à dix mil-

lions d’Euro (EUR 10.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles,
la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août
1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

26938

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille Euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Graziano, C. Bonvalet, H. Charbon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 53, case 3. – Reçu 5.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(015990.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

ProLogis FRANCE XLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.179.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015609.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis FRANCE XLIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.433.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015611.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

J. Elvinger.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par O. Marbaise
Gérant

26939

ProLogis FRANCE XLVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital scocial: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.597.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015614.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

PLD GERMANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.586.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015616.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

IMMOBILIERE VAUBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 84.633.

—

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1

février 2005, que

l’assemblée a décidé à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L’assemblée accepte les démissions au 31 janvier 2005 de Madame F. Marie Brisdet, née le 10 décembre 1975 à

A l’unanimité, l’assemblée décide de leur conférer décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats

d’administrateur à la date du 31 janvier 2005.

- Le nombre des administrateurs est porté de 4 à 3.
- L’assemblée décide de nommer à compter du 1

février 2005, en tant qu’administrateur de la société, Monsieur

Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, comptable, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant
sa résidence professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015671.3/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par O. Marbaise
Gérant

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par O. Marbaise
Gérant

Pour la société
P. Kotoula
Un administrateur

26940

PLD GERMANY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.588.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015618.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis GERMANY XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.936.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02980. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015621.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.600,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 94.375.

—

Il résulte d’un transfert de parts sociales signé en date du 8 mars 2004 que BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS

(EUROPE) IV.TE.3 L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l’Etat de Delaware, U.S.A., ayant son principal siège
d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A., a cédé, avec effet au 24 février 2004, 50 parts sociales qu’il
détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.3-A L.P., un Limited Partnership
régi selon les lois de l’Etat de Delaware, U.S.A., ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY
10154, U.S.A.

Depuis, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par O. Marbaise
Gérant

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par D. Bannerman
Gérant

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de

l’Etat de Delaware, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154,
U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.1 L.P., un Limited Partnership régi

selon les lois de l’Etat de Delaware, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New
York NY 10154, U.S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.2 L.P., un Limited Partnership régi

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.3-A L.P., un Limited Partnership régi

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E. L.P., un Limited Partnership

régi selon les lois du Royaume-Uni, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New
York NY 10154, U.S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

26941

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04445. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016079.3/250/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

SMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.442.

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04077, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015624.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.442.

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04076, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015622.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SWEET PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.614.

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04078, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015632.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. L.P., un Limited Partnership

régi selon les lois du Royaume-Uni, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New
York NY 10154, U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., un Limited Par-

tnership régi selon les lois du Royaume-Uni, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue,
New York NY 10154, U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., un Limited Partnership

régi selon les lois de l’Etat de Alberta, ayant son principal siège d’activité au 345, Park Avenue, New
York NY 10154, U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., un Limited Partnership

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS IV L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de

50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV.F L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de

4 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 parts sociales

BRE/EUROPE 2, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Signature.

26942

ProLogis GERMANY XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.757.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015623.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis ITALY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.003.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015625.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

TRACTEBEL CASH MANAGEMENT SERVICES.

Adresse (succursale): L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.978.

Société mère:

SUEZ-TRACTEBEL, Société Anonyme.

Siège social: B-1000 Bruxelles, 1, Place du Trône.

—

Modification de la dénomination de la société:

Le 31 octobre 2003 les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la SOCIETE GENERALE DE BEL-

GIQUE S.A. (SGB) et de TRACTEBEL S.A., toutes deux sociétés de droit belge, ont décidé la fusion des deux sociétés,
par absorption de TRACTEBEL par la SGB.

La totalité des actions de TRACTEBEL était détenue par la SGB, filiale à 100% de la société de droit français SUEZ

S.A., l’opération a eu pour seule finalité la simplification de la structure du groupe.

Conformément à la directive européenne sur les fusions et au code belge des sociétés, l’ensemble de l’actif et du

passif de TRACTEBEL a été repris de plein droit par la SGB, qui a adopté la nouvelle dénomination SUEZ-TRACTEBEL.

Modification de la dénomination:
SUEZ-TRACTEBEL, société anonyme de droit belge.
RPM Bruxelles Numéro d’entreprise: 0 403 203 264

Siège:

Siège social à 1000 Bruxelles (Belgique), 1 place du Trône.
Siège de la succursale à 1930 Luxembourg, avenue de la Liberté 76.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par D. Bannerman
Gérant

26943

Objet social:

A. SUEZ-TRACTEBEL
La société a pour objet:
- la création, l’acquisition et le développement, - par voie d’apport, de fusion, d’achat, de souscription et de cession

d’actions, obligations ou autres intérêts ou autrement, - de toutes sociétés, entreprises et associations, en particulier
celles exerçant leurs activités dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de la télédistribution, de l’ingénierie, des services
techniques, de la construction et de l’immobilier, de l’informatique, de l’électronique, de la télématique, des télécom-
munications et des moyens d’information;

- l’exercice de la mission d’ingénieur-conseil, spécialement l’étude, la direction, la coordination, la surveillance et l’ex-

pertise de tous travaux publics ou privés dans tous les domaines, l’étude, la planification, la réorganisation de tous ser-
vices et systèmes.

Elle peut effectuer toutes études et prêter son assistance financière, technique, administrative, juridique, fiscale,

comptable, commerciale, d’audit ou de gestion, réaliser toutes opérations financières, consentir tous prêts, avances et
garanties notamment à toutes sociétés, entreprises ou associations dans lesquelles elle détient directement ou indirec-
tement une participation ou intérêt, ou pour le compte de tous tiers, publics ou privés.

La société peut réaliser son objet, soit directement, soit indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, en

effectuant, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations quelconques mobilières, immobilières, commerciales, ci-
viles, financières ou industrielles de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés, entreprises ou associations dans
lesquelles elle aurait un intérêt.

B. Succursale
La succursale qui a pour dénomination commerciale TRACTEBEL CASH MANAGEMENT SERVICES a pour objet:

l’octroi, la négociation et la gestion de crédits au sein du groupe SUEZ-TRACTEBEL ainsi que le placement de fonds
hors du groupe; à cette fin, elle peut s’associer avec d’autres sociétés du groupe et gérer ces associations.

Elle a également pour objet: la création, l’acquisition et le développement - par voie d’apport, de fusion, d’achat, de

souscription et de cession d’actions, obligations ou autres intérêts ou autrement - de toutes sociétés, entreprises et
associations, en particulier celles exerçant leurs activités dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de la télédistribution,
de l’ingénierie, des services techniques, de la construction et de l’immobilier, de l’informatique, de l’électronique, de la
télématique, des télécommunications et des moyens d’information.

Conseil d’administration:
Président
M. Gérard Mestrallet, Villa Traversière 3, 92600 Asnières, France

Vice-Président
Vicomte Etienne Davignon, avenue des Fleurs 12, 1150 Bruxelles, Belgique

Administrateur-délégué
M. Jean-Pierre Hansen, Route Gouvernementale 140, 1950 Kraainem, Belgique

Administrateurs
Mme Valérie Bernis, rue Lecourbe 2, 75015 Paris, France
M. Yves Boël, avenue Jeanne 21, 1050 Bruxelles, Belgique
M. Patrick Buffet, rue Parmentier 26, 92200 Neuilly-sur-Seine, France
M. Yves de Gaulle, rue d’Aguesseau 8, 92100 Boulogne Billancourt, France
M. Thierry de Rudder, avenue des Bécasses 6, 1640 Rhode-St-Genèse, Belgique
M. Yves-Thibault de Silguy, avenue de Malakoff, 134, 75116 Paris, France
M. Gérald Frère, rue de la Bierlaire, 1, 6280 Gerpinnes, Belgique
M. Jean Gandois, boulevard Suchet, 51, 75016 Paris, France
Comte Goblet d’Alviella, rue du Village, 5, 1490 Court-Saint-Etienne, Belgique
M. Gérard Lamarche, rue Blanche, 27, 1050 Bruxelles, Belgique
M. Jocelyn Lefebvre, rue Delabordère, 1, 92200 Neuilly-sur Seine, France
M. Maurice Lippens, Boslaan, 73, 8300 Knokke, Belgique
M. Emmanuel van Innis, Nestor Plissartlaan 95, 1150 Brussel, Belgique
M. Karel Vinck, Hazenpad, 2, 8301 Duinbergen, Belgique

Conformément à l’article 13 des statuts de la société: la société est représentée dans tous actes, y compris ceux où

intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ainsi qu’en justice, par deux (2) administrateurs agissant con-
jointement.

Réviseurs d’entreprises:
Société Civile Coopérative DELOITTE & TOUCHE REVISEURS D’ENTREPRISES, Réviseur d’entreprises, Lange Lo-

zanastraat, 270, 2018 Antwerpen.

Responsable de la succursale:
M. Patrick Verlee est désigné en tant que gérant chargé des affaires courantes de la succursale.
1. M. Patrick Verlee, avenue de la Liberté 76 à 1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant

de la succursale, chargé de ses affaires courantes et de sa représentation dans ce cadre, a le pouvoir, agissant conjoin-
tement avec M. Eddy Herreman ou Thierry van den Hove, d’engager la succursale à concurrence de maximum 80.000,-
EUR par opération.

26944

MM. Patrick Verlee, Eddy Herreman et Thierry van den Hove peuvent subdéléguer le pouvoir qui leur est conféré

par le présent point à Mme Anja Mackelberg.

2. de conférer en ce qui concerne cette succursale les pouvoirs spéciaux déterminés suivants:
a) matières financières
Les opérations de gestion de la trésorerie et les ordres de paiement adressés à des organismes financiers ainsi que

les ordres d’ouverture/clôture de compte, domiciliations et approuvés de compte, à concurrence de maximum
150.000.000,- EUR par opération, sont signés conjointement par:

Les personnes citées en 2

signature sont habilitées à signer conjointement; elles peuvent subdéléguer le pouvoir qui

leur est conféré par le présent point à M. Jan Brackenier.

b) ressources humaines
b1. Les contrats et les avenants aux contrats d’emploi, les actes de licenciement du personnel, l’octroi de toute ré-

munération, hors cadre contractuel, à verser sous quelque forme que ce soit et les autres documents engageant la so-
ciété envers le personnel sont signés par le gérant, M. Patrick Verlee, agissant conjointement avec M. Paul-Emile
Timmermans.

b2. Les autres documents concernant la gestion des ressources humaines sont signés par: le gérant, M. Patrick Verlee,

agissant conjointement avec MM. Eddy Herreman ou Thierry van den Hove ou Mme Anja Mackelberg.

MM. Patrick Verlee, Thierry van den Hove, Eddy Herreman et Mme Anja Mackelberg peuvent subdéléguer le pouvoir

qui leur est conféré par le présent alinéa à M. Jan Brackenier.

c) matières juridiques et fiscales
Les documents concernant la gestion des affaires juridiques adressés aux administrations, avocats, notaires et officiers

ministériels ainsi que les documents concernant la gestion des affaires fiscales sont signés par: le gérant, M. Patrick Ver-
lee, agissant conjointement avec MM. Pierre-J. Hislaire ou Guido Vanhove.

Le gérant, M. Patrick Verlee, peut subdéléguer le pouvoir qui lui est conféré par le présent alinéa.

Le présent règlement relatif aux pouvoirs annule et remplace tout règlement antérieur.

Disposition de l’acte de société:

La société a été constituée sous la dénomination de SOCIETE GENERALE DES PAYS-BAS POUR FAVORISER L’IN-

DUSTRIE NATIONALE, par Arrêté Royal numéro 118 du vingt-huit août mille huit cent vingt-deux, ses statuts ont été
arrêtés suivant procès-verbal dressé par Maître Alphonse de Brabant, notaire ayant résidé à Bruxelles, le cinq novembre
mille neuf cent dix-huit.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04662. – Reçu 474 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016121.3/000/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

ProLogis SPAIN VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 375.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.791.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015626.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

signature

Mme Roxane Baptiste

M. Patrick Verlee

M. Laurent Hendrickx

M. Eddy Herreman

M. Jan Brackenier

M. Thierry van den Hove
Mme Anja Mackelberg

G. Lamarche / J.-P. Hansen
Administrateur / Administrateur-délégué

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par P. Cassells
Gérant

26945

ProLogis REALTY I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.938.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015627.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis SPAIN XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.323.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015628.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

STAR-OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 72.832.

—

Par décision de l’Assemblée Générale prise en date du 1

janvier 2005:

- ont été nommés administrateurs:
La société anonyme de droit luxembourgeois INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxem-

bourg, 26, rue d’Amsterdam;

La société anonyme de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxem-

bourg, 26, rue d’Amsterdam;

La société anonyme de droit luxembourgeois MANOR HOUSE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 26, boulevard Royal;

en remplaçant Monsieur J.J. Geusebroek, Monsieur M. Jahshan et IDEA DESK LUXEMBOURG S.A.
- a été nommée administrateur-délégué la société anonyme de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A.,

prénommée en remplaçant Monsieur J.J. Geusebroek,

- est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société de droit anglais SELINE MANAGEMENT LIMITED,

ayant son siège social à London W1Y 9HD (England), New Bondstreet 27 en remplaçant RUBBER INTERNATIONAL
S.A., anc. DE RAADSLIJN (LUXEMBURG A.G.),

- le siège social est transféré à L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015699.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par D. Bannerman
Gérant

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par P. Cassells
Gérant

Pour la société
Signature

26946

ProLogis UK XL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 750.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.063.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015629.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis UK XLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 610.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.064.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02994. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015630.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.370.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01947, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015639.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DALYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 43.623.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03320 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015658.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par P. Cassells
Gérant

Signature.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

26947

FRIENDS OF PATTON’S 26

INFANTRY DIVISION - LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9167 Mertzig, 13, Kaulepad.

R. C. Luxembourg F 930.

—

STATUTS

Les soussignés
- Michèle Barthel, employée, demeurant à L-8805 Rambrouch, 11, rue de Roodt
- Robert Barthel, retraité, demeurant à L-9167 Mertzig, 13, Kaulepad
- Mariette Bettendroffer, femme au foyer, demeurant à L-9188 Vichten, 5B, rue Nolstein
- Romaine Fraiture, employée, demeurant à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss
- Max Hoffmann, étudiant, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue Principale
- Nathalie Hoffmann, étudiante, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue Principale
- Romain Hoffmann, employé, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue Principale
- Thea Jeanpaul, femme au foyer, demeurant à L-9167 Mertzig, 13, Kaulepad
- Claude Mathieu, indépendant, demeurant à L-9639 Boulaide, 9, rue J. de Busleyden
- Christine Morbe, employée, demeurant à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss
- Norbert Morbe, retraité, demeurant à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss
- Marco Pavani, employé, demeurant à L-8715 Everlange, 4, rue Laichert
- Alphonse Reiser, retraité, demeurant à L-8832 Rombach-Martelange, 22, rue Bellevue
- Guy Ries, employé, demeurant à L-8814 Bigonville, 4, rue du Lavoir
- Ben Rockenbrod, étudiant, demeurant à L-9188 Vichten, 5B, rue Nolstein
- Claude Rockenbrod, fonctionnaire d’état, demeurant à L-9188 Vichten, 5B, rue Nolstein
- Kevin Schreiber, étudiant, demeurant à L-8805 Rambrouch, 11, rue de Roodt
- Thierry Schreiber, employé, demeurant à L-8805 Rambrouch, 11, rue de Roodt

tous de nationalité luxembourgeoise,

ont constitué entre eux une association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif telle que modifiée le 22 février 1984 et le 4 mars 1994 (ci-après «la loi»), dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

1. L’association est dénommée FRIENDS OF PATTON’S 26

INFANTRY DIVISION - LUXEMBOURG, A.s.b.l.

(FPYD - Luxembourg).

2. Le siège social de l’association est établi au domicile du président faisant fonction. Pour le premier exercice, le siège

social est établi à 13, Kaulepad, L-9167 Mertzig. Le courrier est à adresser au domicile du secrétaire faisant fonction.

3. L’association a pour but:
- d’honorer les vétérans de la 26

Division d’Infanterie américaine (26th Infantry Division ou Yankee Division).

- de garder le souvenir aux soldats de ladite division, venant en Europe et étant engagés dans la Bataille des Ardennes,

se battant pour notre liberté, ayant souffert ou trouvé la mort sur les champs de bataille au Luxembourg en 1944 et
1945.

- d’organiser une veillée de nuit avec cérémonie commémorative dédiée aux soldats de ladite division au moins une

fois par année.

- d’oeuvrer en soutient de l’association des vétérans de la division YANKEE DIVISION VETERANS ASSOCIATION,

ayant son siège à 70, victory road, Boston, MA 02122, Etats-Unis d ’Amérique.

- d’oeuvrer dans le respect des vétérans américains et en gardant la mémoire aux libérateurs américains.
- d’oeuvrer dans un but éducatif et pédagogique concernant l’histoire de la 2ème guerre mondiale et des faits de guer-

re en général.

L’association est neutre en matière religieuse et politique et ne peut en aucun cas propager des opinions racistes ou

glorifiant la guerre.

4. La durée de l’association est illimitée. L’exercice social court du 1

janvier au 31 décembre. Exceptionnellement,

le premier exercice débutera le jour de la publication de la présente au Mémorial C, pour se terminer le 31 décembre.

5. Toute personne voulant contribuer à l’objet de l’association conformément aux présents statuts et à la loi pourra

devenir membre associé et avoir droit au vote en acquérrant une carte de «membre actif». L’affiliation est valable du
1

janvier au 31 décembre de l’année courante et pourra être renouvelé.
6. Le nombre minimum de membres associés est fixé à cinq. La liste des membres associés devra être complétée au

plus tard un mois à partir de la date de l’assemblée générale ordinaire.

7. Est repris comme membre sympathisant toute personne ayant acquis une carte de «membre sympathisant». Les

membres sympathisants n’exercent aucune des prérogatives prévues par la loi ou les présents statuts en faveur des
membres associés.

8. Les modalités concernant les cartes de membres, «membre actif» et «membre sympathisant», sont traités dans les

règlements internes à la présente association sans but lucratif. Toutefois, les cotisations ne peuvent en aucun cas êtres
supérieures à 50 EUR.

9. Le conseil d’administration peut conférer le titre de membre donateur à toute personne ayant fait un don à l’as-

sociation sans but lucratif. Le titre de membre honoraire ou membre bienfaiteur peut être conféré à toute personne
méritante ou bienfaiteur ayant rendu service à l’association sur proposition du conseil d’administration et approuvé par
l’assemblée statuant à la majorité. Ces titres ne confèrent aucun droit.

10. Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
a. la modification des statuts

26948

b. la nomination et la révocation des administrateurs
c. l’approbation annuelle des budgets et des comptes
d. l’approbation des règlements internes à l’association
e. la dissolution de l’association
11. L’assemblée générale ordinaire se réunit vers le milieu du premier trimestre de l’année suivante. En cas de besoin,

le conseil d’administration peut convoquer à chaque moment une assemblée générale extraordinaire.

12. Tous les associés doivent êtres convoqués par écrit au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale. La

convocation doit mentionner l’ordre du jour. Les résolutions ne figurant pas sur l’ordre du jour sont permises, pour
autant qu’elles soient accordées par l’assemblée statuant à la majorité. Des questions non relatives au fonctionnement
de l’association (p. ex. à l’histoire, etc.) sont à soumettre au moins trois jours avant la date de l’assemblée pour y êtres
admises.

13. L’association est gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres. Le conseil d’adminis-

tration a les pouvoirs de disposition et d’administration les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association et
la poursuite de l’objet. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs.

14. Le conseil d’administration a le pouvoir d’émettre des règlements internes à l’association, conforme aux statuts

et à la loi. Les règlements sont soumis au vote majoritaire de l’assemblée générale et entrant en vigueur dés leur appro-
bation. Ces règlements font état de règlement d’ordre intérieur, constituant un complément aux présents statuts.

15. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour un terme d’un an et sont indéfiniment rééligibles.

Toutefois, ils sont révocables à tout moment par décision de l’assemblée générale. En cas de vacance du mandat d’un
ou de plusieurs administrateurs, les membres restants, pour autant que leur nombre ne soit pas inférieur au minimum
indiqué ci-dessus, continuent à former un conseil d’administration ayant les mêmes pouvoirs et attributions que celui
nommé par l’assemblée générale.

16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. II ne peut délibérer que si la

majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
des voix. Le secrétaire tient un registre des réunions où sont inscrits les noms des personnes présentes, l’ordre du jour,
ainsi que les décisions prises.

17. Toute personne invitée peut assister aux réunions du conseil d’administration, mais n’y aura qu’une voix consul-

tative.

18. Les ressources financières de l’association comprennent:
a. les cotisations et droits divers qui sont à la charge des membres
b. les revenus réalisés à l’occasion des manifestations organisées par l’association
c. les intérêts produits par des fonds placés
d. les subsides, subventions et contributions étatiques et autres
e. les dons et héritages.
19. Les comptes sont réglés par vote de l’assemblée générale annuelle. La gestion du trésorier est contrôlée par un

conseil de surveillance composé de deux commissaires élus pour une durée de deux ans par l’assemblée générale, soit
par acclamation, soit par délibération. Les commissaires sortants sont rééligibles. Leur mandat est incompatible avec
celui de membre du conseil d’administration de l’association.

20. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, le produit de liquidation sera versé à l’association des

vétérans YANKEE DIVISION VETERANS ASSOCIATION, avec siège au 70 victory road, Boston, MA 02122, Etats-Unis
d’Amérique, à des fins d’entretiens d’un monument dédié à la 26

Division d’Infanterie US, ou à toute autre fin désignée

par la dernière assemblée générale.

21. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont traitées par le règlement

d’ordre intérieur de l’association. Les dispositions non reprises dans ce règlement d’ordre intérieur sont soumises à la
loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle que modifiée le 22 février 1984 et le 4 mars 1994.

Présents statuts sont établis à la Schankegriecht, Pratz, le 31 janvier 2005.

Signatures

Enregistré à Diekirch, le 21 février 2005, réf. DSO-BB00191. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900698.3/000/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2005.

INESIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.931.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03397, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2005.

(015657.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LUXIGEC S.A.
Signature

26949

ProLogis UK XLVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.110.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.912.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015631.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

FREELANCE RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.433.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01945, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015641.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

JC MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 87.603.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01950, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015643.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

TINOC, Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2A, place de Paris.

H. R. Luxemburg B 103.159.

—

Im Jahr zweitausend vier, am achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg,

hat eine außergewöhnliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft TINOC, Société Anonyme Holding, mit Sitz

in Luxemburg, stattgefunden.

Besagte Gesellschaft wurde am 14 September 2004 gegründet durch Beurkundung des unterzeichneten Notars, ver-

öffentlicht in Mémorial C Nr. 1213 vom 26. November 2004, mit abgeänderten Statuten durch Beurkundung des unter-
zeichneten Notars am 8. Dezember 2004, noch nicht veröffentlicht zum heutigen Datum.

Den Vorsitz der Generalversammlung übernimmt Herrn Hubert Janssen, Jurist, mit beruflicher Anschrift in L-1450

Luxemburg, 15, Côte d’Eich.

Der Vorsitzende bestellt Frau Rachel Uhl, Juristin, mit beruflicher Anschrift in L-1450 Luxemburg, 15, Côte d’Eich,

zum Schriftführer.

Die Versammlung wählt Dr. Romain Lutgen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in L-2314 Luxemburg, 2A, place

de Paris, zum Stimmenzähler.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:
1. dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl der Aktien, die sie besitzen, aus einer Anwesen-

heitsliste hervorgehen, welche vom Vorsitzenden, vom Schriftführer und vom unterzeichneten Notar unterschrieben
wird. Besagte Anwesenheitsliste wird vorliegender Urkunde beigebogen und mit der Urkunde zur Einregistrierung vor-
gelegt.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par P. Cassells
Gérant

Signature.

26950

2. dass aus der Anwesenheitsliste hervor geht, dass viertausend (4.000) Aktien welche das gesamte vollständig einge-

zahlte Kapital von vierhunderttausend (400.000,00) Euro darstellen bei der gegenwärtigen außergewöhnlichen General-
versammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

3. dass die anwesenden und vertretenen Aktionäre sich als gültig einberufen betrachten und darüber hinaus erklären,

ausführlich Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, welche Ihnen im voraus übermittelt wurde.

4. dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende ist:

Tagesordnung:

1. Abänderung der Eckdaten des Geschäftsjahres, welches künftig ab 2005, am 1. Juli beginnen und bis zum 30. Juni

des darauffolgenden Jahres dauern soll; Beschluss zur Abhaltung eines Rumpf-geschäftsjahres vom 1. Januar 2005 bis zum
30. Juni 2005.

2. Abänderung von Artikel 13 der Statuten, welcher künftig folgenden Wortlaut haben soll:
«Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004. Das

zweite beginnt am 1. Januar 2005 und endet am 30. Juni 2005. Ab diesem letzten Datum beginnt jedes Geschäftsjahr am
1. Juli und endet am 30 Juni des darauffolgenden Jahres.»

3. Neufestsetzung des Datums der ordentlichen Generalversammlung.
4. Neuformulierung von Artikel 15, Absatz 1 der Statuten mit folgendem Wortlaut:
«Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am ersten Dienstag des Monates Mai 2005 um 14.30 Uhr zusam-

men, die zweite ordentliche Generalversammlung tritt am 1. Dienstag des Monates September 2005 um 14.30 Uhr, und
danach alljährlich am 1. Dienstag des Monates September, um 14.30 Uhr zusammen, und zwar jedesmal in der Stadt
Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.»

5. Entlastung der scheidenden Verwalter.
6. Ernennung von zwei neuen Verwalter; Festsetzung ihrer Amtsdauer.
7. Verschiedenes.

Nachdem die Generalversammlung die vorgetragenen Ausführungen als richtig erkannt hat, hat sie einstimmig folgen-

de Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft, und endet am 31. Dezember 2004. Das

zweite Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar 2005 und endet am 30. Juni 2005. Ab 2005 beginnt das Geschäftsjahr am
1. Juli und endet am 30 Juni des darauffolgenden Jahres.

Zweiter Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 13 wie folgt neu zu formulieren:
«Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004. Das

zweite beginnt am 1. Januar 2005 und endet am 30. Juni 2005. Ab diesem letzten Datum beginnt jedes Geschäftsjahr am
1. Juli und endet am 30 Juni des darauffolgenden Jahres.»

Dritter Beschluss

Das Datum der ordentlichen jährlichen Generalversammlung wird nach dem Abschluss des Rumpfjahres 2005 auf den

dritten Dienstag des Monates September um 14.30 Uhr verlegt.

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt Artikel 15 Absatz 1 wie folgt neu zu formulieren:
«Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am ersten Dienstag des Monates Mai 2005 um 14.30 Uhr zusam-

Fünfter Beschluss

Nach der Amtsniederlegung der Verwalter RA Réjane Jolivalt und Frau Sabine Kirsch, wird den scheidenden Verwal-

tern volle Entlastung erteilt.

Sechster Beschluss

Als neue Verwalter werden eingesetzt:
1. Herr Heinz Vogel, geboren am 11. Januar 1946 in Engelberg (Schweiz), wohnhaft in CH-8840 Einsiedeln, Luegeten-

strasse 20, Ausweis ausgestellt am 22. Juli 1998,

2. Herr Josef Troxler, geboren am 27. August 1944 in Willisau-Stadt (Schweiz), wohnhaft in CH-8136 Gattikon, Hof-

strasse 26, Ausweis ausgestellt am 28. Juli 2003.

Das Mandat der beiden neuen Verwaltungsratsmitglieder endet bei Gelegenheit der ordentlichen Generalversamm-

lung des Jahres 2010.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: H. Janssen, R. Uhl, R. Lutgen, J. Elvinger.

26951

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(016016.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

SOPAGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 40.742.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03392, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2005.

(015645.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SOPAGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 40.742.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 25 janvier 2005 que:
* Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à

l’assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2005: MONTBRUN REVISION S.à r.l. (R.C. B 67.501),
ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

* L’assemblée a réélu aux postes d’administrateurs de la société pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à

l’assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2005:

- Monsieur Frédéric Barzin, employé privé, né le 22 octobre 1964, demeurant professionellement au 51, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Guy Buisseret, Directeur Général, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique), demeurant professionnelle-

ment au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Xavier Guyard, Directeur Général adjoint, né le 3 mai 1951 à Paris (France), demeurant professionnelle-

ment au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03390. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015644.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.657.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 novembre 2001, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015678.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Luxemburg, den 20. Januar 2005.

J. Elvinger.

LUXIGEC S.A.
Signature

Pour la société
LUXIGEC S.A.
Un mandataire
Signature

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

26952

SOPAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.360.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03388, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2005.

(015649.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SOPAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.360.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 25 janvier 2005 que:
* Les administrateurs suivants ont été réélus pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à l’assemblée générale

statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- M. Guy Buisseret, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique), directeur général, demeurant professionnellement au 51,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10

(France), directeur-adjoint, demeurant professionnellement au 51,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Frédéric Barzin, employé privé, né le 22 octobre 1964, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

* Le commissaire aux comptes suivant a été réélu pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à l’assemblée

générale approuvant les comptes au 30 septembre 2005:

- MONTBRUN REVISION S.à r.l. (R. C. B 67.501), ayant son siège social 5, boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03386. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015648.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

I.B.C.C. S.A., INTERNATIONAL BUSINESS CONSULRING & COOPERATION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.442.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01940, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015646.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

IMDS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.404.

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03327 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015665.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LUXIGEC S.A.
Signature

Pour la société
LUXIGEC S.A.
Un mandataire
Signature

Signature.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

26953

LAZULI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.954.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03400, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2005.

(015653.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LAZULI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.954.

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue en date du 25

janvier 2005 que:

* L’Assemblée réélit aux postes d’administrateurs pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à l’assemblée géné-

rale statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- Monsieur Guy Buisseret, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10

(France), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frédéric Barzin, employé privé, né le 22 octobre 1964, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

* Elle réélit au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à l’as-

semblée générale statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R. C. Luxembourg B 42.954) ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-

2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015651.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ALOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.414.

—

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 7 février 2005 que:
1. Monsieur Werner Stocker a démissionné de son poste de gérant avec effet au 8 février 2005.
2. Les gérants suivants sont nommés en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 8 février 2005:
* Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg.

* Madame Martine Gerber, née le 19 juillet 1965 à St Dié (France), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015748.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
LUXIGEC S.A.
Un mandataire
Signature

Pour la société
Signature
Un mandataire

26954

RESSOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.784.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01927, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015647.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

FINCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 96.694.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03812, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015652.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MICHANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.820.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03325 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015664.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MICHANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.820.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03323 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015662.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MICHANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.820.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03322 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015661.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 février 2005.

Signature.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

26955

GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

H. R. Luxemburg B 88.546.

—

Beschlüsse vom 14. Dezember 2004

Bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, welche über die Konten des Geschäftsjahres 2009 befinden

wird, sind folgende Personen Verwaltungsratsmitglieder und Kommissar:

Verwaltungsrat

in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder A:
- Herr Romain Kettel, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 29. Juli 1958 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 54,

boulevard Napoléon I

, L-2210 Luxemburg;

- Herr Norbert Meisch, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 22. August 1950 in Luxemburg, wohnhaft in 4, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg;

in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied B:
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAC MANAGEMENT, S.à r.l., H. R. Luxemburg B 58.324, mit Sitz in L-

1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie (anstelle des zurückgetretenen Herrn Pascal Pernet, welchem Entlastung
für seine Tätigkeit erteilt worden ist).

Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder, wobei mindestens ein Verwaltungsrats-

mitglied A an der Zeichnung beteiligt sein muss, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

Kommissar

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, H. R. Luxemburg B 29.501

mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxemburg, den 14. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07281. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015656.3/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

PERFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.182.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01943, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015666.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.308.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02997. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015760.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Für gleichlautende Mitteilung
Für GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Unterschrift

Signature.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par P. Cassells
Gérant

26956

CATERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.341.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01953, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015669.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

WEHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Neuhäusgen.

R. C. Luxembourg B 6.860.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03329 a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015670.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

E-TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse.

R. C. Luxembourg B 82.862.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03330 a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015672.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LTMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.972.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01936, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(015663.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LTMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.972.

—

EXTRAIT

Il a résulté du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires tenue exceptionnellement en date du 8

novembre 2004 que:

L’assemblée prend en compte le changement du commissaire aux comptes qui sera élu jusqu’à l’assemblée générale

annuelle approuvant les comptes 2004:

- WOOD, APPLETON, OLIVER AND Co S.A. (R. C. Luxembourg B 94.523) est remplacée par WOOD, APPLE-

TON, OLIVER AUDIT, S.à r.l. (R. C. Luxembourg 20.938) toutes deux situées au 9B, boulevard du Prince, L-1724
Luxembourg.

Signature.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

LUXIGEC S.A.
Signature

26957

Le 8 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015659.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LTMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.972.

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 1

février 2005 que:

L’assemblée réélit au poste d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2004:
- Maître Jim Penning, avocat, né le 12 mai 1943 à Luxembourg, demeurant au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

- Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, né le 3 décembre 1965 à Luxembourg, demeurant au 25B, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

- Maître Philippe Penning, avocat, né le 11 septembre 1968 à Luxembourg, demeurant au 25B, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Le 8 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01934. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015667.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

AMINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 44.533.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03328 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015668.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ALTMARK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.400.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004, il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015679.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
LUXIGEC S.A.
Un mandataire
Signature

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

26958

FC MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.314.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01922, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015673.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

B.S.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 5, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 30.836.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB03418, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015676.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

EXXUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 13, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 56.580.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03607, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015677.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

AQUARIUS INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.949.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 7 juin 2002, il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 198 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 2 parts sociales à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04043. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015681.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

JACANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 10.758.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01593 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2005.

(015682.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Pour JACANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

26959

AQUARIUS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.904.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 7 juin 2002, il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04044. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015686.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

APPIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.662.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 novembre 2001, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04046. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015688.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DATATRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.248.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03550 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015684.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DATATRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.248.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03552, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015687.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

26960

DATATRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.248.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03553, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015689.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DATATRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.248.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03554, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015690.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SURVEICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R. C. Luxembourg B 37.652.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04110, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 février 2005.

(015700.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SURVEICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R. C. Luxembourg B 37.652.

—

Au cours de l’assemblée générale ordinaire de SURVEICO S.A. du 18 juin 2004, il a été décidé de:
- La nomination en tant que Président du Conseil d’Administration de:
* Monsieur Marcel Sauber.
- Le renouvellement pour une durée d’un an du mandat d’Administrateur de:
* Monsieur Michel Nardin,
* Monsieur Andreia Poltera,
* Monsieur Laurent Nilles,
* Monsieur Lambros Anagnostopoulos,
* Monsieur Jacques Planchard,
* Monsieur Jean-Marc Wagener.

Junglinster, le 18 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015701.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

B. Thunus
Directeur

SURVEICO S.A.
M. Sauber
Président

26961

MULTI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 51.468.

—

Par décision de l’Assemblée Générale prise en date du 17 février 2005:
- a été nommé administrateur:
Monsieur Yunus Kemal Yildiz, conseiller, demeurant à L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldorf
en remplaçant IDEA DESK LUXEMBOURG S.A.
- a été nommé administrateur-délégué:
Monsieur Yunus Kemal Yildiz, prénommé
en remplaçant Monsieur Cornelis Johannes Vrolijks.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015697.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

CLAMAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 52.111.

—

Extrait du procès-verbal de l’ Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 juin 2004

L’assemblée confirme la nomination faite par le Conseil d’Administration en date du 3 mars 2004, de la société CD-

GEST comme administrateur, jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08000. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015703.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

HUISLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 26, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.937.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 novembre 2004

Le mandat du Commissaire aux Comptes la société BECOFIS, S.à r.l. venant à échéance, l’assemblée décide de ne pas

le renouveler. Décharge lui est donnée.

L’assemblée nomme en remplacement la société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-

1258 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015705.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg 19.114.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03555, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015696.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
Signature

Signature
Un mandataire

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

26962

DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg 19.114.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015698.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg 19.114.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03559, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015716.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg 19.114.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03560, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015725.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

TAKOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.117.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire

tenue exceptionnellement le 10 février 2005

La cooptation de Madame Elke Dosch, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 10 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03784. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015769.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
TAKOLUX S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

26963

SGI CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R. C. Luxembourg B 55.943.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04104, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 février 2005.

(015706.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SGI CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R. C. Luxembourg B 55.943.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04106, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 février 2005.

(015708.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SGI CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R. C. Luxembourg B 55.943.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04109, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 février 2005.

(015711.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

J. HERMANS & Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-3300 Tirlemont, 20, Grijpenveldstraat.

Adresse de la succursale luxembourgeoise: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 106.060.

—

Ouverture de succursale

Dénomination de la succursale: J. HERMANS & Co (Succursale de Luxembourg)
Adresse de la succursale: 9, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof
Activités de la succursale: Entrepreneur de constructions métalliques. Fabricant poseur de volets, de jalousies, de

marquises et de stores.

Date de création de la succursale: 3 janvier 2005

Représentant permanent pour l’activité de la succursale:
- Nom et prénom: Hermans Stephan
- Lieu et date de naissance: Tienen (B), le 26 mai 1947
- Adresse privée: Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek
- Fonction: administrateur-délégué
- Pouvoir de signature: la succursale est engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, Monsieur

Stephan Hermans.

Personne ayant le pouvoir d’engager la société de droit belge:
- Nom et prénom: Hermans Stephan
- Lieu et date de naissance: Tienen (B), le 26 mai 1947
- Adresse privée: Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek
- Fonction: administrateur-délégué
- Pouvoir de signature: la société de droit belge est engagée par Stephan Hermans.

L. Nilles
Administrateur

26964

Fait à Windhof, le 3 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015683.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

J. HERMANS & Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-3300 Tirlemont, 20, Grijpenveldstraat.

Adresse de la succursale luxembourgeoise: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 106.060.

—

Liste complète des administrateurs ayant le pouvoir d’engager la société de droit belge:
1. Hermans Stephan,
né à Tienen (B), le 26 mai 1947
demeurant Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek
Administrateur-délégué

2. Aelbrecht Christiane
née à Tienen (B), le 19 février 1949
demeurant Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek
Administrateur

3. Stoakes Richard Lewis
né à Greenwich (GB), le 28 avril 1933
demeurant Willomere Farm Mapleton Road - Grande-Bretagne
Administrateur
En vertu de l’article 16 des statuts, la S.A. J. HERMANS & Co est engagée par un ou plusieurs administrateurs-

délégués.

Fait à Windhof, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015685.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SGI INGENIERIE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R. C. Luxembourg B 7.463.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04097, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 février 2005.

(015714.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

RIGHTBAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.507.

—

L’associé unique a pris la résolution suivante le 26 janvier 2005:

Art. 1

. L’associé unique a décidé de transférer le siège social à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015722.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

St. Hermans
Administrateur-délégué

B. Thunus
Directeur-Adjoint

RIGHTBAY, S.à r.l.
Signature

26965

PROMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 53.650.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 décembre 2004

Le mandat des administrateurs a été prorogé tacitement lors de l’assemblée de 2001. Le mandat des administrateurs

Madame Analice Oliveira De Souza, Monsieur Edivaldo Moraes Batista et Monsieur Geraldo De Oliveira Almeida Filho
prendra fin lors de l’assemblée en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015709.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

O-TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.929.

—

Les actionnaires de O-TWO S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 3 décembre 2004 à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris la résolution suivante:

Première résolution

Le siège social est transféré à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03940. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015712.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

HAPOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.444.

—

Les actionnaires de HAPOLUX S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 3 décembre 2004 à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et ont majoritairement pris la résolution suivante:

Première résolution

Le siège social est transféré à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03941. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015715.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ANGELBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.381.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 16 mai 2001 il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015718.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature
Un mandataire

O-TWO S.A.
Signatures

HAPOLUX S.A.
Signatures

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

26966

AMPLION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.407.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004 il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04049. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015720.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

HAPOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 51.444.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03945, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015724.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

RIGHTBAY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 83.507.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03946, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015726.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

WEST MOUNTAIN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 83.511.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03947, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015728.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DIRECT PARCEL DISTRIBUTION (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 42.850.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03562, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015730.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature / D.J.W. Martin.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

26967

AMERGIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.942.

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 23 décembre 2002, il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015727.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LE CLOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 78.776.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03948, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015729.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.994.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03949, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015731.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

DENNEMEYER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 53.358.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03564, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(015733.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.180.

—

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 10 janvier 2005

Ont démissionné du Conseil d’Administration:
- M. Christian Hafner, Administrateur, à compter du 30 janvier 2004;
- M. Hans Joachim Steinbock, Président et Administrateur, à compter du 15 octobre 2004.

Sont élus au Conseil d’Administration pour le terme d’un an:
- M. Bernd Stiehl, Administrateur;
- M. Roger Hartmann, Président.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

26968

Sont réélus au Conseil d’Administration pour le terme d’un an:
- M. Roger Hartmann, Administrateur;
- Mme Viviane De Angelis, Administrateur;
- M. Alain Hondequin, Administrateur.

Est réélu Réviseur d’entreprises pour le terme d’un an:
- ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01069. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015739.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

FIUSARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.702.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015738.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MONTALBANO S.A., Société Anonyme.

(anc. IN.FI.CHIM. S.A.)

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03618, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

(015743.3/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MONTALBANO S.A., Société Anonyme.

(anc. IN.FI.CHIM. S.A.)

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03620, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

(015744.3/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
Associate Director / Director

Pour la société
Signature

Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer / G. Schneider
Administrateur / Administrateur

26969

LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.180.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BB01070, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

(015740.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

UBS (LUX) KEY SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 88.580.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BB01072, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(015742.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

EuroSitus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.

R. C. Luxembourg B 98.251.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 février 2005, que:

Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer Monsieur Alfons Cluyssen demeurant à L-9641 Brachtenbach,

maison 46A de son mandat d’administrateur.

La société décide de prendre acte des démissions de Mr. Oswald De Riemaecker et Madame Anabela Paiva Figueredo,

lesquelles sont intervenues en date des 19 octobre 2004.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Böhm Meinhard, technicien, résident maison 10, L-9761 Lentzweiler.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mon-

sieur Böhm Meinhard achève le mandat de Monsieur Cluyssen.

- Monsieur De Riemaecker, Informaticien, maison 7, L-9956 Hachiville,
- Madame Anabela Paiva Figueredo, Secrétaire, maison 7, L-9956 Hachiville.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mon-

sieur De Riemaecker et madame Anabela Paiva Figueredo achèvent leur propre mandat duquel ils avaient démissionné
en date du 19 octobre 2004.

Les membres de l’assemblée décide également à l’unanimité d’autoriser le conseil d’administration nouvellement

nommé a mandater Monsieur De Riemaecker au poste d’administrateur délégué de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015758.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
Associate director / Director

Pour UBS (LUX) KEY SELECTION, SICAV
USB FUND SERVICES LUXEMBOURG S.A.
C. Nilles / I. Asseray
Associate director / Director

Pour la société
Signature
Un mandataire

26970

GEDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.033.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 janvier 2005, au siège de la

société que:

Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de donner décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat à l’ad-

ministrateur démissionnaire Melle Christine Valette.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mon-

sieur Joë Lemmer achève le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02269. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015754.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.128.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02999. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015762.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.130.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015763.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Representée par P. Cassells
Gérant

26971

ProLogis UK XC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.582.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015764.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MEDIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 99.056.

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 30 décembre 2004 que le capital social de

la société est libéré à 78,226%, à savoir EUR 24.250,- et ceci à la date du 30 décembre 2004.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015766.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

PA.SI. S.A., PARTICIPATIONS ET SERVICES INTEGRES, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.583.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03421, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2005.

(015745.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

BRONDI FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.927.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03420, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

(015746.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par P. Cassells
Gérant

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / P. Schmit
Administrateur / Administrateur

Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour le Conseil d’Administration
Signatures

26972

SABULA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.956.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 27 janvier 2005

* LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Ricardo Sanchez, démissionnaire. Elle terminera
le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015767.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

NOVAMIL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 100.958.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 27 janvier 2005

* LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015768.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

TAKOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.117.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03803, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2005.

(015765.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

SEAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.069.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03799, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015784.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Certifié sincère et conforme
SABULA INVESTMENT S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
NOVAMIL INVEST S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

TAKOLUX S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour SEAINVEST S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

26973

INTERNATIONAL BOAT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 84.878.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenue en date du 20 octobre 2003,

que:

1) L’assemblée a décidé de révoquer l’administrateur M. Christian Morobe de ses fonctions d’administrateur délégué

et nomme M. Tim De Keyser en remplacement de celui-ci.

2) L’assemblée a décidé de donner décharge pleine et entière à M. Christian Morobe pour l’exercice de son mandat.
3) L’assemblée à décidé de nommer Madame Pascale Pauwaert, épouse De Keyser, administrateur de société, de-

meurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume, en tant que troisième administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03504. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015770.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.700.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.424.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015772.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

TALOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 36.960.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03733, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2005.

(015776.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

LUXCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 15.625.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 18 mai 2004

Suite à la démission de Monsieur Félix Buchler comme administrateur délégué donnée lors du conseil d’administration

du 5 mai dernier, l’assemblée décide:

de reconduire:
- le mandat de Monsieur Emile Gillardin pour une durée de 5 ans et prenant fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire 2009 statuant sur l’exercice 2008;

Signature
Un mandataire

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par D. Bannerman
Gérant

TALOS HOLDING S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
Administrateur / Administrateur

26974

- les mandats de Messieurs Félix Buchler, Georges Kieffer, Florent Schroeder, Prosper Schroeder, administrateurs et

du réviseur d’entreprises, la DELOITTE S.A (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.) pour une durée de 1 an, et
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2005 statuant sur l’exercice 2004;

de nommer:
Monsieur Emile Gillardin administrateur délégué avec effet au 1

juillet 2004;

de confirmer:
Monsieur Félix Buchler en tant que Président du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
Gillardin Emile, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Senningerberg, administrateur-délégué et administrateur,
Buchler Félix, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Steinsel, administrateur et président,
Block Raymond, ingénieur diplômé, Dudelange, administrateur,
Juncker Marc, administrateur de FELGEN & ASSOCIES, Esch-sur-AIzette, administrateur,
Hubert Fernand, ingénieur diplômé, Kayl, administrateur,
Jaaques Victor, ingénieur agronome, Garnich, administrateur,
Kieffer Georges, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Luxembourg, administrateur,
Schroeder Florent, ingénieur diplômé T.U.M., Bridel, administrateur,
Schroeder Prosper, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Luxembourg, administrateur,
Waringo Michel, ancien membre du Comité de Direction de la Banque Générale du Luxembourg, Walferdange, ad-

ministrateur,

Wagener N. Frank, membre du Comité de Direction de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Brauch

Wecker, administrateur.

Luxembourg, le 8 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03903. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015780.3/514/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 13.045.

—

Le bilan au 31 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03730, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2005.

(015782.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.067.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.192.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015777.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour extrait conforme
LUXCONSULT S.A.
Signature

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A.
A. de Bernardi / R. Scheifer-Gillen
Administrateur / Administrateur

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par D. Bannerman
Gérant

26975

PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.198.

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 1

février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015778.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.940.

—

Il résulte d’une décision des gérants du 31 janvier 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

février 2005.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015779.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MORANGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.463.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03728, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2005.

(015785.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

MORANGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.463.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03726, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2005.

(015783.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représentée par O. Marbaise
Gérant

Pour la société
P. Cassells
Gérant

MORANGO S.A.
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
Administrateur / Administrateur

26976

GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.613.

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00923, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2004.

(015793.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.613.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 août 2004

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxmebourg, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et
diplômé en hautes études fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de
la société LOUV S.à r.l., Société de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au
13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 2 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015791.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.613.

—

RECTIFICATIF

Contrairement au contenu de la publication faite au Mémorial C n

1222 du 19 août 2002, SERVICES GENERAUX

DE GESTION a finalement accepté de ne pas résilier la convention de services et de domiciliation conclue en date du
15 décembre 2000 entre SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. et la société GUYMON HOLDING S.A. Par
conséquent la société GUYMON HOLDING S.A. est toujours domiciliée 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03794. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015789.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

GUYMON HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
GUYMON HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour GUYMON HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
En qualité d’agent domiciliataire
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
Senior Manager Legal / Partner

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Seainvest S.A.

M.A.E. Lux S.A.

Properties International Investment S.A.

Global Marketing S.A.

TMF Administrative Services S.A.

Finedi, S.à r.l.

Carena Holdings S.A.

Chinna S.A.

Argos Participations S.A.

EDS Professionnel Secteur Financier (PSF) Luxembourg S.A.

ProLogis France XIX, S.à r.l.

Michanne S.A.

Antilope Holding S.A.

Vincent S.A. Holding

Khabeka S.A.

ProLogis France XXXIV, S.à r.l.

ProLogis France XXXIX, S.à r.l.

Meissen S.A.

ProLogis France XLI, S.à r.l.

ProLogis France XLIII, S.à r.l.

ProLogis France XLVII, S.à r.l.

PLD Germany V, S.à r.l.

Immobilière Vauban S.A.

PLD Germany VII, S.à r.l.

ProLogis Germany XV, S.à r.l.

BRE/Europe 2, S.à r.l.

Smet S.A.

Sweet Port S.A.

ProLogis Germany XVII, S.à r.l.

ProLogis Italy III, S.à r.l.

Tractebel Cash Management Services

ProLogis Spain VII, S.à r.l.

ProLogis Realty I, S.à r.l.

ProLogis Spain XII, S.à r.l.

Star-Office S.A.

ProLogis UK XL, S.à r.l.

ProLogis UK XLI, S.à r.l.

Corporate Asset Investment S.A.

Dalyan S.A.

Friends of Patton’s 26th Infantry Division - Luxembourg

Inesia S.A.

ProLogis UK XLVI, S.à r.l.

Freelance Resources S.A.

JC Management Services S.A.

Tinoc, société anonyme holding

Sopagro S.A.

Ariso Holding, S.à r.l.

Sopafin S.A.

I.B.C.C. S.A., International Business Consulring & Cooperation S.A.

IMDS International S.A.

Lazuli S.A.

Alov, S.à r.l.

Ressources S.A.

Finck S.A.

Michanne S.A.

Global Asset Program (Luxembourg) S.A.

Perform S.A.

ProLogis UK LXXI, S.à r.l.

Catermat, S.à r.l.

Weho, S.à r.l.

E-Technologies S.A.

LTMA Investment S.A.

Amina Holding S.A.

Altmark Holding, S.à r.l.

FC Management Services S.A.

B.S.M., S.à r.l.

Exxus, S.à r.l.

Aquarius Investment Holding, S.à r.l.

Jacana Holding S.A.

Aquarius Investment, S.à r.l.

Appia Holding, S.à r.l.

Datatrust S.A.

Surveico S.A.

Multi Investment Holding S.A.

Clamar Investissements S.A.

Huislux Investments S.A.

Dennemeyer Trust, S.à r.l.

Takolux S.A.

SGI Consulting S.A.

J. Hermans & Co S.A.

SGI Ingénierie S.A. Luxembourg

Rightbay, S.à r.l.

Promlux S.A.

O-Two S.A.

Hapolux S.A.

Angelberg, S.à r.l.

Amplion Holding, S.à r.l.

Hapolux S.A.

Rightbay

West Mountain

Direct Parcel Distribution (Luxembourg), S.à r.l.

Amergin, S.à r.l.

Le Clos Holding S.A.

Vainker & Associates, S.à r.l.

Dennemeyer & Associates S.A.

Luxembourg Placement Fund Management Company S.A.

Fiusari S.A.

Montalbano S.A.

Luxembourg Placement Fund Management Company S.A.

UBS (Lux) Key Selection, Sicav

EuroSitus S.A.

Gedalux S.A.

ProLogis UK LXXX, S.à r.l.

ProLogis UK LXXXII, S.à r.l.

ProLogis UK XC, S.à r.l.

Medias Finance S.A.

PA.SI. S.A., Participations et Services Intégrés

Brondi Finanziaria S.A.

Sabula Investment S.A.

Novamil Invest S.A.

Takolux S.A.

Seainvest S.A.

International Boat Consulting S.A.

ProLogis, S.à r.l.

Talos Holding S.A.

Luxconsult S.A.

International Distributors S.A.

ProLogis Services, S.à r.l.

PLD Finance, S.à r.l.

ProLogis Management, S.à r.l.

Morango S.A.

Guymon Holding S.A.