26065

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 544

7 juin 2005

S O M M A I R E

Aletti International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

26103

ING PFCE Finco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

26097

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Two)

ING (L) Selected Strategies, Sicav, Luxembourg . 

26097

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26083

International Technik Holding S.A., Luxembourg  

26098

Alofor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

26066

International Telecomponents S.A., Luxembourg 

26105

AM Construction S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . .

26096

International Telecomponents S.A., Luxembourg 

26105

Aqua-Med Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

26104

International Telecomponents S.A., Luxembourg 

26105

Aqua-Med Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

26104

Jeopardy Financing Holding S.A., Luxembourg. . . 

26097

Aqua-Med Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

26104

LSF Toulon Liberté Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

26109

Asia Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

26109

Lucos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26106

Aviva Central European Properties, S.à r.l., Luxem-

Luxor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26074

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26099

Luxor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26074

Belle Finition, S.à r.l., Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26095

Luxor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26074

Blue Tiger Consult A.G., Remich . . . . . . . . . . . . . . .

26111

Midinvest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

26066

Blue Tiger Consult A.G., Remich . . . . . . . . . . . . . . .

26111

Nouvelle   H-Aarau   S.A.   Luxembourg,   Luxem-

Brunnera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26093

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26095

Cicerono Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26106

Pariter Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26066

Cicerono Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26106

Perlattilia S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . 

26093

Cicerono Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26106

R.C. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26093

Classis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26081

Rahana Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

26096

Connections-Eurotrain  Letzebuerg  S.A.,  Luxem- 

Ressac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26098

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26096

Rowlands   Temporaire - RTT   Lux   S.A.,   Luxem-

European Engineering & Environment Corporation

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26094

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26074

Rowlands   Temporaire - RTT   Lux   S.A.,   Luxem-

European Engineering & Environment Corporation

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26094

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26074

Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Differdange . . . 

26081

European Investment Construction Company S.A.,

Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Differdange . . . 

26083

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26094

Sadmi (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

26066

Fanlac S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26109

Socalix S.P.R.L., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26094

Financière LRC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26096

Société Civile Immobilière Val Sainte Croix, Lu-

Gecis Global (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

26104

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26110

Gesticom S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26092

Sol Box S.A., Steinheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26092

Gestimma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26112

Sport Team S.A., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26110

Groupinvest International S.A., Luxembourg . . . . .

26073

TDG Logistics S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

26066

Ilion Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26095

Tizzano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26110

ING LPFE Germany, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

26098

U.A.I. (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

26067

ING LPFE Italy Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

26097

Vedior Interim Luxembourg S.A., Luxembourg . . 

26093

ING LPFE Soparfi A, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

26112

Vedior Interim Luxembourg S.A., Luxembourg . . 

26093

ING LPFE Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

26105

WD International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26103

ING LPFE Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

26098

Wind River (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . 

26075

26066

MIDINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.600. 

—

Adresse de la société: 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05327. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013751.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

SADMI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014036.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

PARITER HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02150, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014037.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ALOFOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.139. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014038.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

TDG LOGISTICS, Société Anonyme,

(anc. TDG BECK &amp; POLLITZER S.A.).

Siège social: F-59800 Lille, 91, rue Nationale.

Succursale: L-5365 Munsbach, 34, Parc d’Activités Syrdall. 

R. C. Luxembourg B 55.511. 

Les statuts ont été publiés au Mémorial C n° 496 du 3 octobre 1996, statuts modifiés en date du 13 août 1996, avis

publié au Mémorial C n° 573 du 7 novembre 1996, statuts modifiés en date du 3 juin 1998 avec effet au 1

er

 janvier

1998, avis publié au Mémorial C n° 678 du 22 septembre 1998, statuts modifiés en date du 19 mars 1999, avis publié
au Mémorial C n° 527 du 9 juillet 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg le 9 février 2005, réf. LSO-BB02024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2005.

(014152.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour réquisition
<i>Pour MIDINVEST, S.à r.l.
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour TDG LOGISTICS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature 

26067

U.A.I. (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.894. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-third day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

with registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, and currently in process of registration, with the Lux-
embourg Trade and Companies Register,

here represented by Mr Claude Feyereisen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

23 December 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

U.A.I. (LUXEMBOURG) II, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a res-
olution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.

2.2. Subsidiaries may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board

of managers of the Company. Other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporat-
ed company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

26068

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented

by a single class of four hundred (400) shares with a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, all sub-
scribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. In case

of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of
partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by articles 49-2 ss. of the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers 
7.1. The Company is managed by a board of managers appointed by a resolution of the single partner or, as the case

may be, by the general meeting of partners, which sets the term of their office. The managers need not be partners.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and op-
erations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by two managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place, other than within the United States of America, indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy, provided such writing is not executed within the United States of America.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile, provided such instruments are not executed within the United
States of America

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of two managers of the Com-

pany or by the joint or single signature(s) of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles, provided such signatures are not made within the United States of Amer-
ica.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights 
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

26069

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. The board of managers may decide to pay interim dividends.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general
meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the reso-
lution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the
assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - payment

Thereupon, U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to have sub-

scribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up the four hundred (400) shares by a contri-
bution in kind consisting of all of its assets and liabilities. This contribution is being made for a value of one hundred
seventy-eight million five hundred two thousand seven hundred and seventy-eight United States Dollars (USD
178,502,778.-) out of which twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) are affected to the share capital of
the Company, which is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

The surplus between the nominal value of the new shares and the value of the contribution in kind will be transferred

to a share premium account.

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a bal-

ance sheet of U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. as per the date hereof.

It results from a certificate issued on the date hereof by the management of U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. that:
- all assets and liabilities of U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. are shown on the attached certified balance sheet as of

the date hereof;

- based on generally accepted accountancy principles the net worth of U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. per attached

balance sheet as of the date hereof is estimated to be USD 178,502,778.-;

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to U.A.I. (LUX-

EMBOURG) I, S.à r.l. exist; 

26070

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by

U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l.

Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Estimate

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from U.A.I. (LUXEM-

BOURG) I, S.à r.l., a company incorporated in a Member State of the European Union, the Company refers to article
4-1 of the law dated 29 December 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately six thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the single partner, representing the entirety of the subscribed

share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Seth Daniel Freudberg, President and Chief Executive Officer at Wind River Services, Ltd., born on 15 March

1959 in Philadelphia, PA, USA, with professional address at Wind River Services, Ltd., Victoria Hall, 11 Victoria Street,
PO Box HM 1826, Hamilton, Bermuda HM HX; and

- Mr Bart Zech, manager, born on 5 September 1969 in Putten, The Netherlands, with professional address at L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes;

2. The registered office of the Company is set at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, et actuellement en cours d’inscription au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée le 23 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination II est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination U.A.I. (LUXEM-

BOURG) II, S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. II peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant
comme en matière de modification des Statuts.

2.2. II peut être créé par simple décision du conseil de gérance des filiales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger. II peut être créé par simple décision du conseil de gérance d’autres bureaux au Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de
nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-

26071

blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars des États-Unis (USD 20.000,-), représenté par une classe unique de

quatre cents (400) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante dollars des États-Unis (USD 50,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société pourra acquérir ses propres actions dans les limites fixées par les articles 49-2 ss. de la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, nommé par résolution de l’associé unique ou le cas échéant de

l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des
associés.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui ne doit pas se trouver sur le territoire des États-Unis.

9.2. II sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. II peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

26072

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire, pourvu qu’un tel écrit ne soit pas mis en exécution sur le territoire des États-Unis.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax, pourvu que de tels instruments ne soient pas mis en exécution sur le territoire des États-Unis.

Art. 10. Représentation La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts, pourvu que de telles signatures ne
soient pas effectuées sur le territoire des États-Unis.

Art. 11. Responsabilités des gérants Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité 
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou le cas échéant de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pou-
voirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liqui-
dateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

26073

<i>Souscription-Libération

Ces faits exposés, U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, avoir sous-

crit à l’entièreté du capital social de la Société, et d’avoir entièrement libéré les quatre cents (400) parts sociales par un
apport en nature consistant en l’ensemble de ses actifs et passifs. Cet apport est fait pour une valeur de cent soixante-
dix-huit millions cinq cent deux mille sept cent soixante-dix-huit dollars des États-Unis (USD 178.502.778,-), dont vingt
mille dollars des États-Unis (USD 20.000,-) sont crédités au compte capital de la Société, qui est à la disposition de la
Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera trans-

férée à un compte de prime d’émission.

Preuve de l’existence et de la valeur de ses actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan inté-

rimaire de U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. daté de ce jour.

II résulte d’un certificat délivré par la gérance de U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. en date de ce jour que:
- tous les actifs et passifs de U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté de ce

jour; 

- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l. selon

le bilan intérimaire daté de ce jour est évaluée à USD 178.502.778,-;

- il n’existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à U.A.I.

(LUXEMBOURG) I, S.à r.l.;

- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à la Société ont été accomplies par U.A.I.

(LUXEMBOURG) I, S.à r.l.

Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le no-

taire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans la Société détenant tout l’actif et tout le passif de U.A.I. (LUXEM-

BOURG) I, S.à r.l., une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29
décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ six mille Euros.

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée
- Monsieur Seth Daniel Freudberg, President et Chief Executive Officer de Wind River Services , Ltd, né le 15 March

1959 à Philadelphia, PA, USA, avec adresse professionnelle à Wind River Services, Ltd, Victoria Hall, 11 Victoria Street,
PO Box HM 1826, Hamilton, Bermuda HM HX; et

- Monsieur Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes;

2. Le siège social de la Société est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Feyereisen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 janvier 2005, vol. 430, fol. 8, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012931.3/242/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.388. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02154, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014039.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Mersch, le 27 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Signature.

26074

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.855. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014040.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.855. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014041.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

LUXOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02158, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014042.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

LUXOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.041. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société LUXOR S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat
de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 13 juillet 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02173. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014045.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

LUXOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.041. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014047.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour copie conforme
D. Martin

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

26075

WIND RIVER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.903. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-third day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée»),

with registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, and currently in process of registration with the Lux-
embourg Trade and Companies Register,

here represented by Mr Claude Feyereisen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

23 December 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is hereby in-
corporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the

name WIND RIVER (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxem-
bourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as
well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a res-
olution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.

2.2. Subsidiaries may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board

of managers of the Company. Other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporat-
ed company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

26076

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented

by a single class of four hundred (400) shares with a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, all sub-
scribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. In case

of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of
partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made, to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by articles 49-2 ss. of the Law.

Ill. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers appointed by a resolution of the single partner or, as the case

may be, by the general meeting of partners, which sets the term of their office. The managers need not be partners.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and op-
erations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by two managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place, other than within the United States of America, indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy, provided such writing is not executed within the United States of America.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile, provided such instruments are not executed within the United
States of America

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature

of two managers of the Company or by the joint or single signature(s) of any persons to whom such signatory power
has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles, provided such signatures are not made within
the United States of America.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights 
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

26077

12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. The board of managers may decide to pay interim dividends.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general
meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the reso-
lution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the
assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription-Payment

Thereupon, U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have

subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all four hundred (400) shares by contri-
bution in cash, so that the amount of thirty thousand United States Dollars (USD 30,000.-) is at the disposal of the Com-
pany, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The surplus between the nominal value of the new shares and the contribution in cash, i.e. ten thousand United States

Dollars (USD 10,000.-), will be transferred to a share premium account.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

For the purpose of registration the amount of thirty thousand United States Dollars (USD 30,000.-) is valued at twen-

ty-two thousand two hundred and ninety-eight Euro and twenty Cent (EUR 22,298.20).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the single partner, representing the entirety of the subscribed

share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Seth Daniel Freudberg, President and Chief Executive Officer at WIND RIVER SERVICES, LTD., born on 15

March 1959 in Philadelphia, PA, USA, with professional address at WIND RIVER SERVICES, LTD., Victoria Hall, 11 Vic-
toria Street, PO Box HM 1826, Hamilton, Bermuda HM HX; and

26078

- Mr Bart Zech, manager, born on 5 September 1969 in Putten, The Netherlands, with professional address at L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes;

2. The registered office of the Company is set at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, et actuellement en cours d’inscription au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée le 23 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1. Dénomination. II est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination WIND RIVER

(LUXEMBOURG), S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. II peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant
comme en matière de modification des Statuts.

2.2. II peut être créé par simple décision du conseil de gérance des filiales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger. II peut être créé par simple décision du conseil de gérance d’autres bureaux au Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de
nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

26079

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars des États-Unis (USD 20.000,-), représenté par une classe unique de

quatre cents (400) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante dollars des États-Unis (USD 50,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis:

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société pourra acquérir ses propres actions dans les limites fixées par les articles 49-2 ss. de la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, nommé par résolution de l’associé unique ou le cas échéant de

l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des
associés.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui ne doit pas se trouver sur le territoire des États-Unis.

9.2. II sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. II peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire, pourvu qu’un tel écrit ne soit pas mis en exécution sur le territoire des États-Unis.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax, pourvu que de tels instruments ne soient pas mis en exécution sur le territoire des États-Unis.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts, pourvu que de telles signatures ne
soient pas effectuées sur le territoire des États-Unis.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

26080

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. II sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou le cas échéant de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pou-
voirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liqui-
dateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital

social de la Société et d’avoir entièrement libéré les quatre cents (400) parts sociales par versement en espèces, de sorte
que la somme de trente mille dollars des États-Unis (USD 30.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur du versement en espèces, c’est-

à-dire la somme de dix mille dollars des États-Unis (USD 10.000,-), sera transférée à un compte de prime d’émission.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents Euros.

Pour les besoins de l’enregistrement la somme de trente mille dollars des Etats-Unis (USD 30.000,-) est évaluée à

vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt cents (EUR 22.298,20).

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Seth Daniel Freudberg, President et Chief Executive Officer de WIND RIVER SERVICES, LTD., né le 15

March 1959 à Philadelphia, PA, USA, avec adresse professionnelle à WIND RIVER SERVICES, LTD, Victoria Hall, 11
Victoria Street, PO Box HM 1826, Hamilton, Bermuda HM HX; et 

26081

- Monsieur Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes;

2. Le siège social de la Société est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: C. Feyereisen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 janvier 2005, vol. 430, fol. 8, case 5. – Reçu 222,98 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012941.3/242/387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

CLASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.852. 

—

II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

3 janvier 2005 que:

En vertu de l’article 2 des statuts, le Conseil décide de transférer le siège social à partir du 3 janvier 2005 du 26,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au Forum Royal, boulevard Royal 25C, 4° étage, L-2449 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014054.3/2329/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

RUBBERMAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-4578 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 46.419. 

—

In the year two thousand and four, on the ninth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. NEWELL (1995) LIMITED, having its registered office at 123 Deansgate, Manchester, M3 2BU, (England),
here represented by Mr. Pierre Goedert, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given.
2.- RUBBERMAID EUROPE HOLDING INC., having its registered office at Wooster (Ohio/USA),
here represented by Mr Pierre Goedert, prenamed, 
by virtue of a proxy given.
3.- RUBBERMAID INCORPORATED, having its registered office at Wooster (Ohio/USA),
here represented by Mr Pierre Goedert, prenamed, 
by virtue of a proxy given.
The aforesaid proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the sole shareholders of the société à responsabilité limitée RUBBERMAID LUXEM-

BOURG, S.à r.l., having its registered office at Zone Industrielle Hahneboesch, L-4568 Differdange, registered with the
Luxembourg trade and company register under the number B 46.419, incorporated pursuant to a deed of Maître Marc
Elter, then notary residing in Luxembourg, on January 14, 1994, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations number 149 of April 19, 1994 the articles of which have been amended for the last time pursuant to a deed
of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on December 18, 2003, published in the Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations number 132 of February 2, 2004.

The appearing parties representing the entire share capital have resolved upon the following agenda:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the date of the annual general meeting to be held on the third Wednesday of June at 2.00 p.m.
2.- Subsequent amendment of article fourteen of the articles of incorporation.

And have taken the following resolutions:

Mersch, le 27 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Signature.

26082

<i>First resolution

The meeting decides to amend the date of the annual general meeting to be henceforth held on the third Wednesday

of June at 2.00 p.m. and for the first time in 2005.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to amend Article 14 of the Articles of Incor-

poration so as to read as follows:

«Art. 14. The annual General Meeting is held on the third Wednesday of June at 2.00 p.m. at the Company’s Head

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General Meeting
will be held on the next following business day.»

There being no further business, the meeting is closed.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The present document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil

status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- NEWELL (1995) LIMITED, ayant son siège à 123 Deansgate, Manchester, M3 2BU, (Angleterre),
ici représentée par Monsieur Pierre Goedert, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée.
2.- RUBBERMAID EUROPE HOLDING INC., ayant son siège à Wooster (Ohio/USA),
ici représentée par Monsieur Pierre Goedert, prénommé, 
en vertu d’une procuration donnée.
3.- RUBBERMAID INCORPORATED, ayant son siège à Wooster (Ohio/USA),
ici représentée par Monsieur Pierre Goedert, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée RUBBERMAID LUXEMBOURG, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-4578 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, numéro B 46.419, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de rési-
dence à Luxembourg, le 14 janvier 1994, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 149 du 19
avril 1994, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 132 du 2 février 2004.

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont délibéré sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle pour qu’elle se tienne le troisième mercredi du mois de

juin à 14.00 heures.

2.- Modification subséquente de l’article quatorze des statuts.

 Et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle pour qu’elle se tienne désormais le troisième

mercredi du mois de juin à 14.00 heures et pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article quatorze des statuts pour lui donner désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assem-
blée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

26083

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Goedert, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 novembre 2004, vol. 429, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013097.3/242/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

RUBBERMAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4578 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 46.419. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013098.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ALIANZA IBERIAN PRIVATE EQUITY (LUXEMBOURG-TWO) S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 106.066. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the tenth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) URAL SOCIEDAD CIVIL, a company existing under the laws of Spain, with registered office at 9-4 izda, Plaza Mar-

quès de Salamanca, E-28006 Madrid,

here represented by Mr Luc Sunnen, «réviseur d’entreprises», with professional address at 62, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, 

by virtue of a proxy under private seal given in Madrid, on February 7, 2005.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

2) DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 46.477, a private limited liability company with registered office

at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

here represented by its manager Mr Luc Sunnen, prenamed.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

«Chapter I. Status and Name, Registered Office, Objects, Duration, Capital,

Changes in Capital and Shares

Art. 1. Status and Name 
1.1. There is hereby formed a joint stock holding company (société anonyme) called ALIANZA IBERIAN PRIVATE

EQUITY (LUXEMBOURG-TWO) S.A. («the Company»). 

Art. 2. Registered Office
2.1. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand

Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders in General Meeting deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.

2.2. The Board of Directors of the Company («the Board») may resolve that the Company establish branches or

other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3. Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of

the registered office or communication between that office and foreign countries, take place or be imminent, the reg-
istered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person duly au-
thorized by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxembourg na-
tionality. 

Art. 3. Objects
3.1. The object of the Company is to acquire and directly or indirectly hold an investment in GRUPO FUN &amp; BASICS,

S.A., a Spanish company, to manage the holding of such investment and to dispose of such investment, and the Company
shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

3.2. Any activity carried out by the Company may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere. 

Mersch, le 4 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 24 janvier 2005.

H. Hellinckx.

26084

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited period of time. 

Art. 5. Capital
5.1. The Company has an issued capital of thirty-six thousand four hundred fifty-one euros and twenty-five cents (EUR

36,451.25), represented by twenty-nine thousand one hundred and sixty-one (29,161) shares of stock having a par value
of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each. 

Art. 6 . Shares
6.1. Shares in the Company shall be in registered form.
6.2. Shares may be issued, at the option of the Board, in certificates representing single shares or two or more shares.
6.3. If a share certificate is destroyed, damaged, or defaced or alleged to have been lost or stolen, subject to the ap-

plicable law, a new certificate representing the same shares may be issued to the holder upon request subject to delivery
of the old certificate or (if alleged to have been lost, stolen or destroyed) in compliance with such conditions as to ev-
idence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company incurred in connection with the re-
quest, as the Board may think fit. 

Art. 7. Transfer
7.1. Share transfers will be permitted at any time between existing shareholders or in order to implement the re-

structuring of a shareholder by a transfer to a company which controls and will continue to control such shareholder
or which is and will remain controlled by or under common control with such shareholder, subject to prior written
notification of such transfer to the Board.

7.2. Save as provided above, during five years from the date of incorporation of the Company, no transfer of its shares

shall be permitted, except with the prior, formal and discretionary approval of the Board.

7.3. After such period of five years, shares of the Company will be freely transferable, subject however to the provi-

sions set forth in section 7.4 hereafter. 

7.4. Should the aggregate voting rights controlled by the shareholder whose shares are to be transferred exceed the

limit of five per cent (5%) of the voting rights in the Company, the shareholder («the transferor») who wishes to transfer
such shares has to inform the Board of the identity of the proposed transferee and the terms on which such transfer is
to be effected. It shall be a condition of any such transfer that:

a) all shares of the transferor and of any person who controls, is controlled by, or is under common control with the

transferor, are transferred in the same transaction and to the same transferee; and

b) the transferor makes available to all the remaining shareholders of the Company the opportunity to sell their

shares of the Company to the transferee on the same terms.

7.5. For purposes of this Article 7, «control» in relation to a company means the ownership of more than eighty per

cent (80%) of the voting power of such company and a shareholder shall be considered to hold the voting rights repre-
sented by its own shares and by the shares of any person who controls, is controlled by, or is under common control
with such shareholder. 

Art. 8. Repurchase of Shares
8.1. The Company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-

2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Chapter Il, Administration and Supervision 

Art. 9. General Meetings of Shareholders
9.1. The annual General Meeting shall be held, within the municipality of the registered office of the Company on the

12th day of May at eleven a.m. in each year. If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business
day at the same time. For the purpose of these Articles, «business day» means a day on which banks in Luxembourg are
open for business.

9.2. All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Lux-

embourg indicated in the convening notice issued by the Board or the Commissaire. Meetings may be convened in the
manner provided for in Luxembourg law and, in addition, meetings may be convened at the discretion of the Chairman
or any two Directors. Convening notices of all General Meetings shall fulfil all the requirements imposed by law with
regard to content and publication. Where all the shareholders are present or represented and acknowledge in writing
having had prior notice of the agenda submitted for their consideration, the General Meeting may take place without
convening notices.

9.3. General Meetings shall be presided over by the Chairman of the Board («the Chairman») or, in his absence a

Director appointed by the Board. The agenda for General Meetings shall be set forth in the convening notice.

9.4. Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder.
9.5. Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. Resolutions of General

Meetings shall, except where otherwise provided by law, be passed by a majority vote of seventy-five per cent (75%) of
the shares present or represented at the meeting.

Art. 10. Powers of General Meetings
10.1. The General Meeting shall have the widest powers to take or ratify any measures relating to the Company. It

shall also determine the appropriation and distribution of the net profits of the Company.

26085

Art. 11. Amendments to Articles of Incorporation
11.1. All or any of the provisions of the Articles may be amended by a General Meeting by resolutions passed with a

majority vote of seventy-five per cent (75%) of the shares present or represented at the meeting, provided that all gen-
eral legal conditions are satisfied and in particular that: 

- the agenda of such meeting contains the full text of the proposed amendments; and 
- such General Meeting meets the requirements as to quorum, and notice laid down by the law for the amendment

of the Articles.

11.2. Notwithstanding the foregoing
a) a unanimous decision of the shareholders is required for:
- any transfer of the Company’s head office outside the Grand Duchy of Luxembourg with change of its nationality;

and 

- any amendment to the objects of the Company;
b) a majority of ninety-five per cent (95%) of the shares present or represented at the meeting is required for:
- any increase of the Company’s corporate capital;
- any merger, spin-off, global assignment of assets and liabilities of the Company;
- any change of the procedure of transfer of shares of the Company;
- any amendment to Article 27 of these Articles.

Chapter III. Board of Directors and Commissaire 

Art. 12. Directors
12.1. The responsibility for the management of the Company shall vest in a Board of Directors consisting of at least

three (3) members, who need not be shareholders of the Company and in the absence of delegation pursuant to Article
19, the Company shall be managed by such Board.

12.2. Directors shall be elected by the shareholders at their annual General Meeting for a period not exceeding six

(6) years and shall hold office until their successors are elected.

12.3. In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remain-

ing Directors may appoint provisionally a replacement whose term of office shall expire at the next General Meeting. 

Art. 13. Board Chairman and other Officers
13.1. The Board may elect from among its members a Chairman. In the absence of the Chairman, the Board will be

chaired by a Director elected by the Directors present at the meeting.

13.2. All meetings of the Board shall be conducted in accordance with such regulations as shall be established by the

Board in its sole discretion. 

Art. 14. Board Meetings
14.1. The Board shall meet when called to do so by the Chairman or by a majority of members of the Board by notice

of not less than five (5) working days, given in writing or by telex, telegram or facsimile message to the Directors at
their addresses currently on record with the Company and shall in any event meet at least once a year.

14.2. A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or may be represented

by another Director to whom a proxy has been given. The Board may validly deliberate on the matters before it and
take decisions only if at least half of its members are present or represented. All meetings shall be deemed to be held
at the place where the greatest number of the members of the Board shall be present in person whether or not any
member of the Board participates in the meeting by conference telephone. The minutes of all meetings of the Board
shall be signed by the Chairman or, in his absence by the Chairman pro tempore who presided at such meeting.

14.3. In the event that there is no quorum for a meeting of the Board duly convened, the conveners shall convene a

new meeting in the manner prescribed in Articles 14.1 and 14.2. upon clear notice of not less than forty-eight (48) hours.
At such reconvened meeting, no quorum requirement shall exist.

14.4. A proxy may be given in writing, including telegram, telecopied message, telex or any other means of commu-

nication generally accepted for business purposes.

14.5. Directors may record their vote by letter, telegram, telex or telecopied message. 

Art. 15. Powers of the Board
15.1. The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to further the objects of the

Company.

15.2. The Board has the widest powers to act in the interest of the Company including all acts of management or of

disposition on behalf of the Company. All matters which are not expressly reserved for the General Meeting by law or
by these Articles fall within the scope of the Board’s authority and power. 

Art. 16. Resolutions of the Board
16.1. Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes. In the event of a tie of the vote on

any resolution, the Chairman or, in his absence, the Chairman pro tempore of the meeting, shall have the casting vote.

16.2. Resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the Chairman of the meeting.
16.3. Copies or extracts of the minutes shall be signed by the Chairman or two Directors or any other officer des-

ignated for such purpose either by the Board or by the General Meeting

16.4. For the purpose of the foregoing, any person who participates in any meeting of the Board, by means of con-

ference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can
hear each other, shall be deemed to be present in person at such meeting. 

26086

Art. 17. Decisions without a meeting
17.1. Any action required or permitted to be taken at any meeting of the Board may be taken without a meeting, and

without prior notice, if a written consent to such action or counterpart thereof is signed by all members of the Board
and such written consent or counterpart thereof is filed with the minutes of the proceedings of such meeting of the
Board. Such written consent or consents shall have the same effect for all purposes as if such action has been taken at
a meeting of the Board.

Art. 18. Indemnity of Directors and Officers
18.1. The Company shall indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against ex-

penses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation
of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in rela-
tion to matter as to which he shall finally be adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence
or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters cov-
ered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Signatories
19.1 The Company will be bound, in all circumstances either by the joint signatures of any two Directors, or by the

single signature of the Chairman, or of any person to whom such signatory power shall be specifically delegated by the
Board by special power of attorney. 

Art. 20. Commissaire
20.1. The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire

who may be the auditor of the Company but who shall not otherwise be associated with the Company.

20.2. The Commissaire shall be appointed by the General Meeting for a maximum period of six (6) years and shall

remain in office until re-elected or until his successor is elected.

20.3. The Commissaire in office may be removed from office at any time by the General Meeting with or without

cause.

Art. 21. Remuneration of Directors and Commissaire
21.1. The General Meeting may allocate to the Directors and the Commissaire fixed or proportional emoluments

and attendance fees, to be charged to general expenses.

Chapter IV. Financial Year, Financial Statements, Appropriation of Profits 

Art. 22. Financial Year
22.1. The financial year of the Company shall commence on the first day of January and end on the last day of De-

cember in the calendar year.

Art. 23. Financial Statements
23.1. The Board shall prepare a balance sheet and a profit and loss account of the Company in respect of each financial

year («the Accounts»).

23.2. Every part of the Accounts shall be drawn up in accordance with internationally accepted accounting principles

and practices and the provisions of the Luxembourg law. 

Art. 24. Adoption of Accounts
24.1. The annual General Meeting shall be presented with reports by the Board and Commissaire and shall consider

and, if it thinks fit, adopt the Accounts.

24.2. After adoption of the Accounts, the annual General Meeting may by separate vote discharge the Directors and

Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or damages arising out of or in connection
with any acts or omissions by or on the part of the Directors and Commissaire made or done in good faith and without
gross negligence.

Art. 25. Appropriation of Profits
25.1. The surpluses, as shown in the Accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and de-

preciation, shall constitute the net profit of the Company.

25.2. From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of
the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit shall be determined by the annual General
Meeting upon proposal by the Board.

25.3. This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and pro-

visions, and determination of the balance to be carried forward.

25.4. Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. 
25.5. A dividend may be declared by the General Meeting only in respect of such amounts as are available for distri-

bution pursuant to the provisions of Article 72-1. (3) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amend-
ed.

Art. 26. Interim Dividends
26.1. Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at

the time such payment is made.

26087

Chapter V. Dissolution and Liquidation 

Art. 27. Dissolution
27.1. The General Meeting may at any time decide to dissolve the Company upon proposal by the Board proceeding

in accordance with the provisions of the Law and of the present Articles. 

27.2. In case of disposal of ninety per cent (90%) or more of the Company’s investment in GRUPO FUN &amp; BASICS,

S.A., a decision upon the liquidation of the Company will have to be taken by the shareholders in a meeting that may be
called by any shareholder. Should such meeting fail to decide the dissolution and liquidation of the Company, the Board
shall have to proceed to the distribution of the maximum dividend permitted to be paid by the Company under these
Articles. 

27.3. Upon the dissolution, the General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or

several liquidators to deal with all assets of the Company and to settle the liabilities of the Company. The net assets
arising out of the liquidation and settlement of liabilities shall be allocated equally between all shares.

Chapter VI. General

Art. 28. Applicable Law
28.1. Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10th August 1915 on commercial companies as amended,

shall apply.

<i>Tansitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.
2) The first annual General Meeting shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All the shares have been paid up in cash up to twenty-seven point four three three nine per cent (27.4339%), so that

the sum of ten thousand euros (EUR 10,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved
to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and nine hundred euro
(EUR 2,900.-).

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Renaud Rivain, company director, born on March 5, 1947 in Beyrouth, Lebanon, with professional address at

9, Plaza Marqués de Salamanca, E-28006 Madrid, Spain;

b) Mr Christophe Fender, chartered accountant, born on July 10, 1965 in Strasbourg, France, with professional ad-

dress at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

c) Mr Luc Sunnen, «réviseur d’entreprises», born on December 22, 1961 in Luxembourg, with professional address

at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

3) The following is appointed Auditor:
ABACAB S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 50.797, a company with registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2008.

5) The Company shall have its registered office at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies, the Board of Directors is authorized to elect

among its members a managing-director, who may have all powers to validly bind the Company by his sole signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said mandatory

signed together with Us, the notary, the present original deed.

1) URAL SOCIEDAD CIVIL, prenamed, twenty-nine thousand one hundred and sixty shares   . . . . . . . . . . . . 29,160
2) DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: twenty-nine thousand one hundred and sixty-one shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,161

26088

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) URAL SOCIEDAD CIVIL, une société de droit espagnol avec siège social au 9-4 izda, Plaza Marquès de Salamanca,

E-28006 Madrid,

ici représentée par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 62, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Madrid, le 7 janvier 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 46.477, une société à responsabilité limitée avec siège social au

62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

ici représentée par son gérant Monsieur Luc Sunnen, préqualifié.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Chapitre I

er

. Statut et Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital,

Changements du Capital et Actions 

Art. 1

er

. Statut et Dénomination

1.1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALIANZA IBERIAN PRIVATE EQUITY (LUXEM-

BOURG-TWO) S.A. («la Société»). 

Art. 2. Siège Social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision des Actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

2.2. Le Conseil d’Administration de la Société («le Conseil») pourra décider l’établissement de succursales ou autres

bureaux de la Société à l’intérieur du Grand-Duché ou dans tout autre pays.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet d’acquérir et de détenir directement ou indirectement un investissement dans GRUPO

FUN &amp; BASICS, S.A., une société de droit espagnol, de gérer cet investissement et d’en disposer, et la Société sera con-
sidérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

3.2. Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’in-

termédiaire de son siège social ou de succursales établies à Luxembourg ou ailleurs. 

Art. 4. Durée
4.1. La Société a une durée illimitée. 

Art. 5. Capital Social
5.1. La Société a un capital émis de trente-six mille quatre cent cinquante et un euros et vingt-cinq cents (EUR

36.451,25) représenté par vingt-neuf mille cent soixante et une (29.161) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-
cinq cents (EUR 1,25) chacune. 

Art. 6. Actions
6.1. Les actions de la Société sont nominatives.
6.2. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du Conseil, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

6.3. Lorsqu’un certificat d’actions aura été détruit, endommagé ou lacéré ou apparemment perdu ou volé, en confor-

mité avec les dispositions afférentes de la loi applicable, un nouveau certificat d’actions représentant les mêmes actions
peut être émis au détenteur sur demande sous réserve de la délivrance de l’ancien certificat ou (s’il a été apparemment
perdu ou détruit) du respect des conditions de preuve et de garantie requises et du paiement des menus frais de la
Société encourus en relation avec cette requête, le tout à la discrétion du Conseil.

Art. 7. Cession
7.1. Les cessions d’actions sont à tout moment permises entre actionnaires existants ou bien afin de réaliser la res-

tructuration d’un actionnaire par la cession à une société qui contrôle et continuera à contrôler cet actionnaire, ou qui
est et restera contrôlé par ou se trouve sous contrôle commun avec cet actionnaire, sous réserve d’en avertir préala-
blement le Conseil par écrit.

7.2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune cession d’actions ne sera permise pendant une période de cinq

ans à partir de la date de constitution de la Société, sauf accord préalable, exprès et discrétionnaire du Conseil.

7.3. Après cette période de cinq ans, les actions de la Société seront librement transmissibles sous réserve toutefois

des dispositions stipulées au paragraphe 7.4 ci-après.

7.4. Au cas où la totalité des droits de vote détenus par l’actionnaire dont les actions doivent être cédées excèdent

la limite de cinq pour cent (5%) du total des droits de vote dans la Société, l’actionnaire (le «cédant») qui veut céder ces

26089

actions doit informer le Conseil de l’identité du cessionnaire proposé et des conditions de la cession envisagée. Toute
cession de ce type est soumise aux conditions que:

a) toutes les actions du cédant et de toute personne qui contrôle, est contrôlée par, ou qui se trouve sous contrôle

commun avec le cédant, soient cédées dans la même transaction et au même cessionnaire; et

b) le cédant donne à tous les autres actionnaires restants de la Société l’occasion de vendre leurs actions au cession-

naire aux mêmes conditions. 

7.5. Pour les besoins de cet article 7, «contrôle» en relation avec une société signifie la propriété de plus de quatre-

vingts pour cent (80%) des droits de vote de cette société et un actionnaire sera considéré détenir les droits de vote
représentés par ses propres actions et par les actions de toute personne qui contrôle, est contrôlée par, ou qui se trou-
ve sous contrôle commun avec cet actionnaire.

Art. 8. Rachat des actions
8.1. La Société peut racheter ses propres actions au moyen de ses réserves libres conformément aux conditions pré-

vues par l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Chapitre II. Administration et Surveillance 

Art. 9. Assemblées Générales des Actionnaires
9.1. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année dans la municipalité du siège social de la

Société, le 12 mai à onze heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à
Luxembourg.

9.2. Toutes les assemblées générales seront tenues, soit au siège social de la Société, soit à tout autre endroit de

Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou par le Commissaire. Les assemblées seront convoquées
de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise, et en outre, elle peuvent être convoquées à la discrétion du Prési-
dent du Conseil ou de deux administrateurs. Les avis de convocation pour toute assemblée générale devront remplir
les exigences imposés par la loi quant à leur contenu et leur publication. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les
actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour
soumis à leur délibération.

9.3. Les assemblées générales seront présidées par le président du Conseil («le Président»), ou à son défaut, par un

administrateur nommé par le Conseil. L’ordre du jour des assemblées générales doit être renseigné dans l’avis de con-
vocation.

9.4. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
9.5. Chaque action donne droit à une voix. Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité de soixan-

te-quinze pour cent (75%) des actions présentes ou représentées à l’assemblée, sauf dispositions légales contraires. 

Art. 10. Pouvoirs des Assemblées Générales 
10.1. L’assemblée générale aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, autoriser ou ratifier tous les actes faits

au nom de la Société. Elle décidera de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. Changements des Statuts
11.1. Toute disposition des statuts peut être modifiée par une assemblée générale extraordinaire par des résolutions

prises à la majorité de soixante-quinze pour cent (75%) des actions présentes ou représentées à l’assemblée, ainsi que
sous réserve que toutes les conditions légales générales soient remplies et en particulier que:

- l’ordre du jour de cette assemblée contienne le texte intégral de la ou des modifications proposées, et que
- cette assemblée générale soit tenue conformément aux exigences relatives au quorum et aux avis de convocation

prévues par la loi pour les modifications des statuts.

11.2. Nonobstant ce qui précède
a) une décision unanime des actionnaires est requise pour:
- tout transfert du siège social de la Société hors du Grand-Duché de Luxembourg avec changement de sa nationalité;

et

- toute modification de l’objet de la Société:
b) une majorité de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) des actions présentes ou représentées à l’assemblée est re-

quise pour:

- toute augmentation de capital de la Société;
- toute fusion, scission ou attribution globale d’actifs et de passifs de la Société;
- toute modification de la procédure de cession des actions de la Société;
- toute modification de l’article 27 des présents statuts.

Chapitre III. Conseil d’Administration et Commissaire 

Art. 12. Conseil d’Administration
12.1. La responsabilité de la gestion de la Société est conférée un Conseil d’Administration composé d’au moins trois

membres (3) actionnaires ou non, et en l’absence de délégation conformément à l’article 19, la Société est administrée
par ce Conseil.

12.2. Les administrateurs sont élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période n’ex-

cédant pas six (6) ans et resteront en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

12.3. En cas de vacance d’une place d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une assemblée générale, les admi-

nistrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement, ces mandats expireront à la prochaine assemblée générale. 

Art. 13. Présidence et autres Responsables
13.1 Le Conseil peut élire parmi ses membres un Président. En absence du Président, le Conseil sera présidé par un

administrateur élu par ses pairs présents à la réunion.

26090

13.2. Toutes les réunions du Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule dis-

crétion. 

Art. 14. Réunions du Conseil
14.1. Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou de la majorité de ses membres suite à une notification

avec un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, donnée par écrit ou par télex, télégramme ou télécopie, aux adres-
ses connues des administrateurs de la Société; en tout état de cause, le Conseil se réunira au moins une fois par an.

14.2. Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations en personne ou par conférence téléphonique ou en

étant représenté par un autre administrateur détenteur d’une procuration. Le Conseil ne peut valablement délibérer
sur l’ordre du jour et prendre des décisions que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Toutes les réunions sont supposées être tenues à l’endroit où le plus grand nombre des administrateurs sera présent
en personne, qu’un administrateur participe à la réunion par conférence téléphonique ou non. Les procès-verbaux de
toutes les réunions seront signés par le Président ou à son défaut par celui qui aura présidé la réunion.

14.3. Au cas où il n’y aurait pas de quorum à une réunion du Conseil dûment convoquée, une nouvelle réunion sera

convoquée de la manière prescrite par les articles 14.1. et 14.2. avec une notification précise d’au moins quarante-huit
(48) heures. Aucun quorum ne sera requis pour une telle réunion reconduite.

14.4. Une procuration peut être donnée par écrit, y compris par télégramme, message télécopié, télex ou tout autre

moyen de communication généralement accepté dans les affaires.

14.5. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou message télécopié.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil
15.1. Le Conseil a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour favoriser l’objet social de la Société.
15.2. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir dans l’intérêt de la Société, y compris celui d’ac-

complir tous actes d’administration ou de disposition pour le compte de la Société. Tout ce qui n’est pas expressément
réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de l’autorité et des pouvoirs
du Conseil. 

Art. 16. Décisions du Conseil
16.1. Les décisions du Conseil sont uniquement prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix lors d’un

vote relatif à une résolution, la voix du Président ou, à défaut, celle du président de réunion sera prépondérante.

16.2. Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion.
16.3. Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par le Président ou par deux administrateurs ou tout

autre responsable désigné à ces fins, soit par le Conseil, soit par l’assemblée générale.

16.4. Aux fins des présentes, toute personne qui participe à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou

par d’autres moyens de communication permettant aux participants à une réunion de s’entendre mutuellement, sera
réputée présente à la présente réunion. 

Art. 17. Décisions sans réunion
17.1. Toute décision devant ou pouvant être prise à une réunion du Conseil pourra l’être sans réunion et sans avis

préalable, si un consentement écrit pour une telle décision ou une ratification afférente est signée par tous les membres
du Conseil et si ce consentement écrit ou cette ratification, est enregistrée au procès verbal des débats de la réunion
du Conseil. Ce(s) consentement(s) écrit(s) aura(ont) pour conséquence de donner à toutes les décisions le même effet
que si elles avaient été prises à la réunion du Conseil. 

Art. 18. Indemnisation des Administrateurs et Dirigeants
18.1. La Société indemnisera tout administrateur ou dirigeant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, de toute

dépense raisonnablement encourue par lui en relation avec toute action, procès ou procédure auquel il sera impliqué
en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou dirigeant de la Société ou, à sa requête, de toute autre
société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit d’être indemnisé, excepté
en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou mauvaise gestion
dans ces actions, procès ou procédures; en cas de transactions, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec
les affaires couvertes par les transactions et pour lesquelles la Société aura obtenu l’avis de son conseil que la personne
qui doit être indemnisée n’a pas failli à ses devoirs. Ledit droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits auxquels il
serait habilité.

Art. 19. Signatures
19.1. La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

seule signature du Président, ou de toute personne à laquelle le Conseil aura, par procuration spéciale, donné une dé-
légation de signature spécifique. 

Art. 20. Commissaire aux Comptes
20.1. La situation financière de la Société est surveillée par et la révision de ses comptes est confiée à un Commissaire

qui peut être le réviseur de la Société mais qui ne sera pas autrement associé à la Société.

20.2. Le Commissaire sera élu par l’assemblée générale pour une durée n’excédant pas six (6) ans et jusqu’au moment

où son successeur est élu. Le Commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou à l’élection de son successeur.

20.3. Le Commissaire en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif. 

Art. 21. Rémunération des Administrateurs et Commissaire
21.1. L’assemblée générale peut allouer aux Administrateurs et Commissaire des émoluments fixes ou proportionnels

et des jetons de présence à charge des frais généraux.

26091

Chapitre IV. Année Sociale, Etats Financiers, Attribution des Bénéfices

Art. 22. Année Sociale
22.1. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 23. Etats Financiers
23.1. A la fin de chaque exercice, le Conseil préparera un bilan et un compte de profits et pertes de la Société («les

Comptes»).

23.2. Chaque partie desdits Comptes sera établie conformément aux règles comptables admises sur le plan interna-

tional et aux prescriptions de la loi luxembourgeoise. 

Art. 24. Approbation des Comptes
24.1. L’assemblée générale se verra soumettre les rapports du Conseil et du Commissaire et délibérera sur et, en cas

d’accord, approuvera les Comptes.

24.2. Après avoir adopté les Comptes, l’assemblée générale peut donner, par vote séparé, décharge aux Administra-

teurs et Commissaire de toute responsabilité envers la Société pour toute perte ou dommage résultant de ou relatifs
à des actes ou omissions imputables aux Administrateurs et au Commissaire effectués en toute bonne foi et sans négli-
gence grave. 

Art. 25. Attribution des Bénéfices
25.1. Le surplus renseigné dans les Comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et

amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

25.2. De ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement cessera

d’être obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L’attribu-
tion du solde du bénéfice sera déterminée par l’assemblée générale annuelle sur proposition du Conseil.

25.3. Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création ainsi que le maintien de fonds de

réserve et de provisions, ainsi que la détermination du report à nouveau du solde.

25.4. Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera.
25.5. Un dividende ne peut être déclaré par l’assemblée générale que si la Société est à même de remplir les critères

de liquidité fixés par l’article 72-1. (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 26. Acomptes sur Dividendes
26.1. Sous réserve des dispositions de la loi applicable au moment où le paiement est effectué, le Conseil est autorisé

à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Chapitre V. Dissolution et Liquidation

Art. 27. Dissolution
27.1. L’assemblée générale peut à tout moment décider de liquider la Société sur proposition faite par le Conseil con-

formément aux dispositions légales et aux présents statuts.

27.2. En cas de cession de quatre-vingt-dix pour cent (90%) ou plus de l’investissement de la Société dans GRUPO

FUN &amp; BASICS, S.A., une décision sur la liquidation de la Société devra être prise par une assemblée générale des ac-
tionnaires pouvant être convoquée par chaque actionnaire. Si une telle assemblée ne décidait pas de la dissolution et de
la liquidation de la Société, le Conseil sera tenu de procéder à la distribution du dividende maximum pouvant être payé
en vertu des présents statuts.

27.3. Lors de la dissolution, l’assemblée générale extraordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera

un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de la Société et de régler les dettes de la Société. L’actif net résul-
tant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

Chapitre VI. Généralités

Art. 28. Dispositions légales
28.1. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sera d’application partout où il n’y est pas dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de vingt-sept virgule quatre trois trois neuf pourcent

(27,4339 %), de sorte que le montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) URAL SOCIEDAD CIVIL, préqualifiée, vingt-neuf mille cent soixante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.160
2) DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: vingt-neuf mille cent soixante et une actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.161

26092

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de deux mille neuf cents
euros (EUR 2.900,-).

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Renaud Rivain, dirigeant de société, né le 5 mars 1947 à Beyrouth, Liban, avec adresse professionnelle

au 9, Plaza Marqués de Salamanca, E-28006 Madrid, Espagne;

b) Monsieur Christophe Fender, expert-comptable, né le 10 juillet 1965 à Strasbourg, France, avec adresse profes-

sionnelle au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;

c) Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg, avec adresse professionnelle

au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
ABACAB, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 50 797, une société avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5) Le siège de la société est fixé au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé et

mandaté à élire parmi ses membres un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la So-
ciété par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et traduction donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: L. Sunnen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, vol. 147S, fol. 3, case 11. – Reçu 364,51 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015837.3/230/570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

SOL BOX S.A., Société Anonyme.

Siegè social: L-6586 Steinheim, 7A, Aale Biergwee.

R. C. Luxembourg B 96.488. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10 janvier 2005 à 14.00 heures à Steinheim

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 7A, Aale Biergwee, L-

6586 Steinheim, avec effet au 1

er

 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014109.3/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

GESTICOM S.A., Société Anonyme.

Siegè social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.100. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 5 janvier 2005 à Bertrange 

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 295, rue de Luxembourg,

L-8077 Bertrange.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014116.3/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Luxembourg, le 16 février 2005

A. Schwachtgen.

Pour copie conforme
J.-L. Majerus / N. Hames 
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme 
Signature 
<i>Administrateur-délégué

26093

VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.880. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2005, réf.

LSO-BB01898, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2005.

(014115.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.880. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2005, réf.

LSO-BB01903, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2005.

(014112.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

BRUNNERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 84.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04423, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014138.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

R.C. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02641, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(014151.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

PERLATTILIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 40.214. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014236.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

<i>Pour la Société
M. Paras
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la Société
M. Paras
<i>Administrateur-délégué

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

A. Biel
<i>Notaire

26094

ROWLANDS TEMPORAIRE - RTT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.158. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2005, réf.

LSO-BB01913, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2005.

(014124.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ROWLANDS TEMPORAIRE - RTT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.158. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2005, réf.

LSO-BB01908, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2005.

(014125.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

SOCALIX S.P.R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-6280 Gerpinnes, 18,  Ry de Paireux.

Succursale: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 105.970. 

—

OUVERTURE DE SUCCURSALE

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 17 janvier 2005 

L’associé unique, Madame Delmarcelle Sophie, décide de créer une succursale au Grand-Duché de Luxembourg sise

à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

 en vertu d’un contrat de domiciliation conclu entre la société SO-

CALIX S.P.R.L., immatriculée n° 864286628 auprès de la CCIB, et la société FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE
S.à r.l., le 17 janvier 2005 avec date de début le 1

er

 février 2005. 

La succursale aura pour objet le transport de marchandise pour compte de tiers dont la charge utile ne dépasse pas

2000 kg.

La gérance de la succursale sera assurée par Madame Delmarcelle Sophie, née le 16 janvier 1971, demeurant à B-1450

Villeroux, 17, rue d’Hevillers, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour engager la succursale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014195.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02519, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014393.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

<i>Pour la Société
M. Paras
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la Société
M. Paras
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait sincère et conforme 
SOCALIX S.P.R.L.
S. Delmarcelle
<i>Gérante

Luxembourg, le 14 février 2005.

A. Röll.

26095

BELLE FINITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen.

R. C. Luxembourg B 97.867. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège le 20 janvier 2004

<i>Cession de parts sociales

Entre:
Monsieur Assuncao Pereira José, maçon, demeurant à L-1363 Howald, 22, rue du Couvent, ci-après dénommé le

cédant, 

et 
Monsieur Borges Fausto Artur, ouvrier, demeurant à L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen, ci-après dénommé le cession-

naire,

il a été convenu ce qui suit:
Le cédant cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire, qui accepte, la pleine pro-

priété d’une (1) part sociale d’une valeur nominale de 24,80 euros de la société à responsabilité limitée BELLE FINITION,
S.à r.l., avec siège social au 5, An den Aessen, L-5418 Ehnen, société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 décembre 2003.

Le cédant certifie que la part sociale cédée est entièrement libérée et qu’aucune disposition statutaire ou autre ne

peut faire obstacle à la présente cession.

Le cessionnaire jouira et disposera de la part sociale faisant l’objet de la présente cession à compter de ce jour.
La présente cession est faite moyennant l’euro symbolique.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014135.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

NOUVELLE H-AARAU S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.622. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2004

- Les démissions de Madame Carole Caspari, Madame Françoise Dumont, Monsieur François Mesenburg, Monsieur

Alain Renard de leur mandat d’Administrateur sont acceptées.

- Les sociétés NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme, 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, TYN-

DALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme, 60, Grand’rue, L-1660 Luxembourg et ALPMANN MANAGEMENT
S.A., Société Anonyme, 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
- La société FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES S.A., Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Registration

n° IBC 303554, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- Le siège social est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Fait, le 24 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03478. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(014215.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ILION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02321, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014420.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Fait en deux exemplaires à Ehnen.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour NOUVELLE H-AARAU S.A. LUXEMBOURG
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Luxembourg, le 16 février 2005.

S. Benamor.

26096

FINANCIERE LRC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X septembre.

R. C. Luxembourg B 99.216. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 11 février 2005 que

le siège de la société a été transféré du 222C, av. Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 32, avenue du X septembre,
L-2550 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02879. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014226.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

RAHANA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 93.888. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

II découle d’un acte reçu le 25 janvier 2005, par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette que la

société a été dissoute et liquidée.

Que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Les livres et les documents de la sociétés seront conservés pendant une durée de cinq (5) années au siège de la so-

ciété, sis à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

Pour extrait conforme, délivrée sur papier libre à des fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations de Luxembourg.

Esch-sur-AIzette, le 7 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014228.3/203/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

CONNECTIONS EUROTRAIN LETZEBUERG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00379, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(014343.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

AM CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3367 Leudelange, 2, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 57.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00376, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(014349.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

A. Biel
<i>Notaire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

26097

ING LPFE ITALY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 212.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.045. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 28 janvier 2005

M. Steve van den Broek, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nom-

mé gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014244.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ING PFCE FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 549.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.698. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 27 janvier 2005

M. Steve van den Broek, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nom-

mé gérant pour une durée indéterminée. 

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014245.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

JEOPARDY FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 76.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00373, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(014371.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ING (L) SELECTED STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 98.648. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06923, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(014492.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
ING LPFE ITALY HOLDING, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
ING PFCE FINCO, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Mandataire

<i>Par délégation
ING LUXEMBOURG
S. Thilges / Ch. Langue
<i>Sous-Directeur / <i>Sous-Directeur

26098

ING LPFE GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 780.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 91.632. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 28 janvier 2005

M. Steve van den Broek, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nom-

mé gérant pour une durée indéterminée. 

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014246.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 233.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.199. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 28 janvier 2005

M. Steve van den Broek, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nom-

mé gérant pour une durée indéterminée. 

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014247.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

RESSAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02201, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(014362.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

INTERNATIONAL TECHNIK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.327. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02510, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(014446.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
ING LPFE GERMANY, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l.
Signature

RESSAC S.A.
J.-M. Heitz / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateur

INTERNATIONAL TECHNIK HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

26099

AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 105.902. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-fourth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

AVIVA FUND SERVICES S.A., a company incorporated and existing under the laws of 10th August 1915 and having

its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg and being registered under number B 25.708, rep-
resented by Mr Patrick Reuter, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 12th January 2005
(such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l. («société à responsa-
bilité limitée») which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name AVIVA CENTRAL EUROPEAN

PROPERTIES, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons and entities who may
become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in Luxembourg or

abroad, as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of partici-
pations in companies the principal object of which is the acquisition, the development, the promotion, the sale, the man-
agement and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral
in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always, however, within the limits established by the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided

into five hundred (500) shares with a par value of twenty five euro (EUR 25.-) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to

non-members is subject to the consent of members representing at least seventy-five percent of the Company’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

26100

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the manag-
ers.

Art. 8. The manager(s) assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly

made by them in the name of the Company. As agents of the Company, they are responsible only for the performance
of their duties.

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference
call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one an-
other and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participa-
tion in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their

address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meet-
ing. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-

scribed in the register of members held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the res-
olutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice. 

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. How-

ever, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii)
representing at least three quarters of the issued share capital. 

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on 30th

June at 11 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following
business day.

Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-
creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members

or not, and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-

tion.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up the following shares:

500 shares at EUR 25,- each for a total of EUR 12,500.
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euros.

26101

<i>Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2. The following person is named manager (with sole signature power) of the Company for an undetermined period

of time subject to the articles of association of the Company: 

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2005.
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

AVIVA FUND SERVICES S.A., une société créée et existante sous les lois du 10 août 1915 et ayant son siège social

au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg et étant enregistrée sous le numéro B 25.708, représenté par Monsieur
Patrick Reuter, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée 12 janvier 2005 (cette pro-
curation étant enregistrée avec le présent acte).

Lequel comparant agissant en ses qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. II est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée. sous la dénomination de AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l. (la «Société»). La So-
ciété sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers à Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que

toutes opérations relatives aux biens immobiliers, incluant notamment (i) la détention directe ou indirecte de participa-
tions dont le principal objet est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties et autres formes de sûretés en relation avec les activités ci-dessus.

La Société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et effectuer toutes opérations qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites prévues par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la Société peut être
augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents
Statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une

Name

Address

AVIVA FUND SERVICES S.A.

Registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered
with the R.C.S. of Luxembourg under number B 25.708;

26102

période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-
rants.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux en-

gagements régulièrement pris au nom de la Société. Comme mandataires, ils sont seulement responsables de l’exécution
de leur mandat.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à touts les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les ré-
solutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions col-
lectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à
tout moment sans convocation préalable.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises (i) qu’à la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 30 du mois de juin à 11.00 heures. Si
ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

26103

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré 500

parts sociales à EUR 25,- chacune, soit un total de EUR 12.500,-.

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille huit cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée gérant (avec pouvoir de signature individuel) de la Société pour une durée in-

déterminée sous réserve des statuts de la Société: 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
Le notaire soussigné, qui parle et lit l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue an-

glaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: P. Reuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 février 2005, vol. 430, fol. 46, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012939.3/242/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

WD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01478, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

(014077.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ALETTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 88.165. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01479, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

(014079.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Nom

Adresse

AVIVA FUND SERVICES S.A.

Siège social au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au
R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 25.708;

Mersch, le 3 février 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer / M. Colucci
<i>Administrateur / <i>Administrateur

26104

AQUA-MED HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AQUA-MED, S.à r.l.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 57.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01477, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(014069.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

AQUA-MED HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AQUA-MED, S.à r.l.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 57.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01474, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(014074.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

AQUA-MED HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AQUA-MED, S.à r.l.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 57.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01476, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

(014072.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

GECIS GLOBAL (LUX), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 151.512.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 104.547. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession sous seing privé du 30 décembre 2004 entre ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxem-
bourg (Essor) et GE LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
ayant son siège social au 12-14, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg (GE) qu’Essor a cédé ses 500 parts sociales or-
dinaires de la Société d’une valeur nominale de 25 euros chacune à GE avec effet au 30 décembre 2004.

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique de la Société est GE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.à .r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014188.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

26105

INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 81.645. 

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02646, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(014155.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 81.645. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02647, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(014156.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 81.645. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 octobre 2004

- Le mandat d’Administrateur de classe A de Monsieur Luigi Lucca, né le 13 avril 1954 à I-Milan, demeurant à I-20038

Seregno (Milan), via Cadore 112, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2009.

- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue de Kirchberg, est nommé nouvel Administrateur de classe B en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014154.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ING LPFE SOPARFI B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 213.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.198. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 28 janvier 2005

M. Steve van den Broek, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nom-

mé gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01027. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014248.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
ING LPFE SOPARFI B, S.à r.l.
Signature

26106

CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.932. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02655, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(014165.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.932. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02652, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

(014163.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.932. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 novembre 2004

- La cooptation, en tant qu’administrateur, de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-

Esch-sur-AIzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, en remplacement de Monsieur Jean-Paul
Defay, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014169.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

LUCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.892. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- L-INVEST HOLDING S.A., une société anonyme holding ayant son siège à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
ici représentée par Monsieur Faruk Durusu, juriste, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 décembre 2004.
2.- Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31 Grand-rue,
ici représenté par Monsieur Faruk Durusu, prénommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé lui délivrée en date du 20 décembre 2004.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées

aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société luxembourgeoise

sous la forme d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux. 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LUCOS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CICERONO GROUP S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

26107

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est indéterminée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits de rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinquante (50) actions de mille

euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de là société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) d’actions de mille euros

(EUR 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale des

actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents sta-

tuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et
en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit aux limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, et libérées par apport en nature ou en numé-
raire par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obliga-
tions comme dit ci-après. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans
réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute autre émission d’obligations, avec bons de souscription
ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les
limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la
loi sur les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission
et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège de la société. La société peut racheter ses propres actions

conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les La société peut racheter ses
propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

26108

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mars à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinquante mille

euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille deux
cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a.- Monsieur Gabriele Bartolucci, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31 Grand-rue.
b.- Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
c.- Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:

1.- L-INVEST HOLDING S.A., prédésignée, quarante-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.- Monsieur Jérôme Bach, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

26109

La société anonyme FIDUCIAIRE MANACO S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont

(R.C.S. B 19.797). 

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: F. Durusu, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2004, vol. 429, fol. 99, case 4. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012929.3/242/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

LSF TOULON LIBERTE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.847. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02605, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014183.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ASIA CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 81.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02670, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

(014185.3/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

FANLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6113 Junglinster, 34, rue des Cerises.

R. C. Luxembourg B 61.211. 

—

<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Extraordinaire du 10 novembre 2004

Les actionnaires de la société FANLAC S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 10 no-

vembre 2004 ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante:

- La démission de la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg 57, avenue de la Faïencerie,

de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.

Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
Est nommé commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, M. Robert El-

vinger expert-comptable, demeurant à L-1370 Luxembourg 16, Val Sainte Croix.

Le nouveau commissaire aux comptes qui déclare accepter son mandat est nommé pour une durée de 3 années, c’est-

à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2006.

Junglinster, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08692. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014348.3/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Mersch, le 2 février 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

26110

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL SAINTE CROIX.

Siège social: Luxembourg, 2-4, allée Léopold Goebel.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2005 que la répartition des parts so-

ciales est la suivante: 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014216.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

SPORT TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 33, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 64.302. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 14 avril 2004

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mme Sonja Bock-Jucken, demeurant à Schifflange.
Madame la Présidente désigne comme Secrétaire Monsieur Jean Jucken, demeurant à Hautcharage et comme Scruta-

teur Monsieur Nico Bock, demeurant à Schifflange.

Ensuite Madame la Présidente expose que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points

suivants:

1. Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes.

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de ne plus renouveler le mandat de l’ancien Commissaire de Surveillance dont le mandat a expiré

lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002.

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes à partir de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003

la société FIDUCIAIRE ACCURA S.A., avec siège social à L-3640 Kayl, 108, rue du Faubourg, son mandat expirant lors
de l’assemblée statuant sur l’exercice 2007.

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014223.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

TIZZANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.920. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société TIZZANO S.A. qui s’est tenue en date du 17 dé-

cembre 2004 au siège social que:

Monsieur Steve Lang ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir

à son remplacement par la nomination de Madame Karine Vilret-Huot, avocat, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 11, bld Royal.

La ratification de la nomination de Madame Karine Vilret-Huot nommée en remplacement de Monsieur Steve Lang

ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Steve Lang seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014280.3/806/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Monsieur Robert Rippinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 parts sociales

Monsieur Jean Molitor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 parts sociales

Pour copie conforme
R. Rippinger / J. Molitor 

Ne varietur
Signature / Signature / Signature 
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Pour extrait conforme
C. Bittler / Y. Schmit
<i>Administrateurs

26111

BLUE TIGER CONSULT A.G., Aktiengesellschaft,

(anc. BLUE-TIGER PARMA-NET A.G.).

Gesellschaftssitz: L-5573 Remich, 4, Montée St. Urbain.

H. R. Luxemburg B 102.772. 

—

Im Jahre zweitausend fünf, am zweiten Februar.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BLUE-TIGER PHARMA-NET A.G., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117,

route de Stavelot, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand Unsen, im Amtssitze in Diekirch, am
8. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 869 vom 11. Oktober
2001, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Paul Reinstädler, Kaufman, beruflich wohnhaft in Remich, er-

öffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Pamela Baran, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Remich.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Pamela Baran, vorgenannt.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
 I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Änderung der Firmenbezeichnung von BLUE-TIGER PHARMA-NET A.G. in BLUE TIGER CONSULT A.G. und

dementsprechend Änderung von Artikel 1 der Statuten.

2) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot nach L-5573 Remich, 4, Mon-

tée St. Urbain und dementsprechend Änderung von Artikel 2, Absatz 1 der Statuten.

3) Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Firmenbezeichnung von BLUE-TIGER PHARMA-NET A.G. in

BLUE TIGER CONSULT A.G. und dementsprechend Artikel 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut
zu geben:

«Art. 1. Unter der Bezeichnung BLUE TIGER CONSULT A.G. ist eine Aktiengesellschaft gegründet.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9991 Weiswampach, 117, route de

Stavelot nach L-5573 Remich, 4, Montée St. Urbain und dementsprechend Artikel 2, Absatz 1 der Statuten abzuändern
und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Reinstädler, P. Baran, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 février 2005, vol. 468, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015417.3/221/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

BLUE TIGER CONSULT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée St. Urbain.

R. C. Luxembourg B 102.772. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18

février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015419.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

Remich, le 14 février 2005.

A. Lentz.

Remich, le 14 février 2005.

A. Lentz.

26112

GESTIMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.034. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

<i>qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 23 mars 2004

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 23 mars 2004 que

Madame Schaeffer Martine, maître en droit, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Porte Neuve, L-2227
Luxembourg, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Madame Gillardin Martine, démissionnai-
re.

L’élection définitive de Madame Schaeffer Martine et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront

votées par la prochaine Assemblée Générale. 

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur de Bernardi Angelo, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au 17,

rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

- Madame Schaeffer Martine, maître en droit, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Porte Neuve, L-2227

Luxembourg;

- Monsieur Schaeffer Nicolas, Avocat-Conseil, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Porte Neuve, L-2227

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014368.3/545/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ING LPFE SOPARFI A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 213.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.197. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 28 janvier 2005

M. Steve van den Broek, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nom-

mé gérant pour une durée indéterminée. 

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014250.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GESTIMMA S.A.
FIDUCIARE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / F. Innocenti
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
ING LPFE SOPARFI A, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Midinvest, S.à r.l.

Sadmi (Luxembourg) S.A.

Pariter Holding

Alofor Holding S.A.

TDG Logistics

U.A.I. (Luxembourg) II, S.à r.l.

Groupinvest International S.A.

European Engineering &amp; Environment Corporation S.A.

European Engineering &amp; Environment Corporation S.A.

Luxor S.A.

Luxor S.A.

Luxor S.A.

Wind River (Luxembourg), S.à r.l.

Classis S.A.

Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l.

Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l.

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Two) S.A.

Sol Box S.A.

Gesticom S.A.

Vedior Interim Luxembourg S.A.

Vedior Interim Luxembourg S.A.

Brunnera S.A.

R.C. Lux S.A.

Perlattilia S.A.

Rowlands Temporaire - RTT Lux S.A.

Rowlands Temporaire - RTT Lux S.A.

Socalix S.P.R.L.

European Investment Construction Company S.A.

Belle Finition, S.à r.l.

Nouvelle H-Aarau S.A. Luxembourg

Ilion Holding S.A.

Financière LRC S.A.

Rahana Shipping S.A.

Connections Eurotrain Letzebuerg S.A.

AM Construction S.A.

ING LPFE Italy Holding, S.à r.l.

ING PFCE Finco, S.à r.l.

Jeopardy Financing Holding S.A.

ING (L) Selected Strategies

ING LPFE Germany, S.à r.l.

ING LPFE Soparfi C, S.à r.l.

Ressac S.A.

International Technik Holding S.A.

Aviva Central European Properties, S.à r.l.

WD International S.A.

Aletti International S.A.

Aqua-Med Holding, S.à r.l.

Aqua-Med Holding, S.à r.l.

Aqua-Med Holding, S.à r.l.

Gecis Global (Lux)

International Telecomponents S.A.

International Telecomponents S.A.

International Telecomponents S.A.

ING LPFE Soparfi B, S.à r.l.

Cicerono Group S.A.

Cicerono Group S.A.

Cicerono Group S.A.

Lucos S.A.

LSF Toulon Liberté Lux, S.à r.l.

Asia Capital Investments, S.à r.l.

Fanlac S.A.

Société Civile Immobilière Val Sainte Croix

Sport Team S.A.

Tizzano S.A.

Blue Tiger Consult A.G.

Blue Tiger Consult A.G.

Gestimma S.A.

ING LPFE Soparfi A, S.à r.l.