25249

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 527

2 juin 2005

S O M M A I R E

Acronic Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

25295

Ispat Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

25257

Andes du 16e S.C.I., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . .

25257

Jet Cruise S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25282

Berber S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25275

Koekken S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25283

Berimmolux, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25289

KS Real Estate Corporation, S.à r.l., Luxembourg 

25276

Berlys Aviation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25289

Lacerta Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

25288

Berlys Aviation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25290

Landson Financial Holding S.A., Luxembourg. . . . 

25272

BTP World S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

25296

Landson Financial Holding S.A., Luxembourg. . . . 

25272

Callander Granville Euromanagement Fund , 

Lend  Lease  International  Distressed  Debt  Fund 

Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25255

Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25282

Cerveira, S.à r.l., Waldbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25291

Logis Décor S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25250

Cetus Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

25266

Logis Décor S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25251

Cipafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25261

Luxspa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25295

Columba Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

25259

MiroLux Toiture, S.à r.l., Michelbouch . . . . . . . . . . 

25291

Dai Nippon International S.A.H., Luxembourg. . . .

25252

Nessa S.C.I., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25251

Dai Nippon International S.A.H., Luxembourg. . . .

25254

New SubVCST Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . 

25289

Darmor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25264

Nipavest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25262

Denda Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

25254

Octans Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

25264

Denda Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

25254

OPHIR  S.A.,  Omnium  de  Participations  Holding 

Etablissement Rolux, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . .

25292

International, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25296

Eunergo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25266

Palmers Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

25271

Eurochroma Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

25292

Pepsi-Cola Belgium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

25269

Eurochroma Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

25294

Pepsi-Cola Belgium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

25271

Export  Cooperation  (Brazil-Europe),  S.à r.l.,  Lu- 

Raphi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25269

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25287

Retondo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25292

Fidelin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25296

Robertson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

25274

Fidex Audit, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

25274

Robertson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

25275

Gepro-Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

25281

Ship International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

25273

Grus Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

25269

Snack Pamuk Kale, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

25295

H/H-Capital Management, GmbH, Luxembourg . .

25261

Sofinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25275

H/H-Capital Management, GmbH, Luxemburg  . . .

25259

Spetses Maritimes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

25282

Hannibal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25282

Springflower S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

25272

Highsea Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

25273

Springflower S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

25273

Highsea Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

25273

Strauss, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25275

Holivest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25296

Strauss, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25276

Homeros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25292

Ursa Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

25259

I.C.O.E. S.A., Troine-Route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25289

Vanguard Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

25295

InConGroup, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25291

Verlico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25296

International  Commerce  Holding  S.A.,  Luxem- 

Wood  Trading  &  Technologies  S.A.,  Weiswam- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25271

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25291

Ispat Europe Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25254

25250

LOGIS DECOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill. 

R. C. Luxembourg B 19.536. 

—

L’an deux mille, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOGIS DECORS S.A. avec

siège social à L-3898 Foetz, rue du Brill, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 19.536,
constituée originairement sous forme de société à responsabilité limitée, en vertu d’un acte reçu par le notaire Georges
Bourg, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 juillet 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 235 du 4 octobre 1982, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 janvier 1999, publié au Mé-
morial Recueil C des Sociétés et Associations n

o

 281 en date du 22 avril 1999.

L’Assemblée est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Franck Poletto, employé privé, demeurant à

Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Madame Tiliana Boccarosa, employée privée, demeurant à Nilvange/Moselle/France,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Poletto, gérant de société, demeurant à L-3898 Foetz, rue du

Brill.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Conversion du capital social, en Euros, et augmentation du capital social. 
2) Modification de l’article cinq des statuts.
3) Renouvellement du mandat des administrateurs. 
4) Engagement de la société vis-à-vis des tiers.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide:
a) de convertir le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en

Euros au taux de conversion de 40,3399, soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros virgule soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69.-);

b) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme de treize Euros trente et un cents (EUR 13,31) pour le

porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros virgule soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-). Cette augmentation est effectuée par incorporation d’un même
montant à prélever sur les réserves de la prédite société; 

c) de supprimer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes de mille francs (LUF 1.000,-) et de créer cent

actions (100) nouvelles, d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, qui seront attribuées aux
actionnaires actuels au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société. 

d) Cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels et il n’y a pas de rompus. 

<i>Deuxième résolution

De ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide de modifier l’article cinq des sta-

tuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR. 31.000,-) représenté par cent actions (100), d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (EUR 310,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de six année à compter

de ce jour:

Madame Tiliana Boccarosa, prédite, 
Monsieur Eric Poletto, prédit, pour la gestion de la partie commerciale. 
Monsieur Franck Poletto, prédit, pour la gestion de la partie technique (pose). 
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle en l’an 2010.
La société se trouve engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers, par la seule signature d’un administrateur. 

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à huit cent Euros (800,- Euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

25251

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Poletto, T. Boccarosa, E. Poletto, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 février 2004, vol. 904, fol. 65, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(013876.3/203/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

LOGIS DECOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 19.536. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel.

(013878.3/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

NESSA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8154 Bridel, 6, rue Steinsel.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Paul Kieffer, ingénieur-technicien, demeurant à L-8154 Bridel, 6, rue de Steinsel.
2) Madame Claire Wahl, employée privée, demeurant à L-8272 Mamer, 12, rue Jean Schneider,
ici représentée par Monsieur Jean-Paul Kieffer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Bridel, le 17 janvier 2005, laquelle procuration restera an-

nexée au présent acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière dénommée NESSA S.C.I., avec siège social à

Bridel, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 février 1992, publié au Mémorial C numéro
359 du 22 août 1992,

- que le capital social est fixé à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq vingt-quatre euros

(EUR 24.789,5324) représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit quatre-vingt-trei-
ze euros (EUR 24,7893) chacune,

- qu’en tant que seuls associés, les soussignés déclarent expressément vouloir dissoudre et liquider la Société, et ce

rétroactivement au 31 décembre 2004, celle-ci ayant cessé toute activité,

- qu’ils ont réglé ou provisionné tout le passif de la Société et qu’ils répondent, le cas échéant personnellement, de

tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à ce jour, 

- qu’ils ont également liquidé tout l’actif de la société aux droits des associés,
- que décharge expresse est donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de l’acte notarié, ainsi

qu’au notaire soussigné du chef de la documentation de cet acte, conformément aux réquisitions des comparants qui
reconnaissent avoir été avertis par le notaire des conséquences d’une dissolution de la société sans liquidation en bonne
et due forme,

- que partant, la liquidation de la Société est achevée.
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l’ancien siège de

la Société à L-8154 Bridel, 6, rue de Steinsel.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Kieffer, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, vol. 23 CS, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014299.3/216/40) Déposé au registre de commerc e et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Esch-sur-Alzette, le 2 février 2005.

A. Biel.

Luxembourg, le 8 février 2005.

J.-P. Hencks.

25252

DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.475. 

—

In the year two thousand four, on the fourteenth of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., a société

anonyme holding having its registered office in Luxembourg, 180, rue des Aubépines (R.C.S. Luxembourg, section B
number 12.475), incorporated by a notarial deed on October 18, 1974, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, number 251 of December 19, 1974. The articles of Incorporation have been modified for the last time
pursuant to a notarial deed on February 27, 1990, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 335 of September 20, 1990. 

The extraordinary general meeting is opened by Mrs Viviane Hengel, employee, with professional address in Luxem-

bourg, in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Catherine Day-Royemans, employee, with professional ad-

dress in Luxembourg. 

The meeting elects as scrutineer Mrs Christine Coulon-Racot, employee, with professional address in Luxembourg. 

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to be taken concerning the prorogation of the duration of the company for an unlimited period.
2. Subsequent amendment of article 2 of the Articles of Incorporation in case of prorogation to read as follows: «The

Corporation is established for an unlimited period».

3. Deletion of the words «and for the first time in nineteen hundred and seventy-six» in the first paragraph of the

article 7 of the Articles of Incorporation and deletion of the words «under reserve of the restrictions imposed by law
in the respect» in the fourth paragraph of the article 7 of the Articles of Incorporation.

4. Replacement of the word «telex» by the word «facsimile» in the article 10 of the Articles of Incorporation.
5. Cancellation of the article 16 concerning the pledging of one share as guarantee of the mandates of each director

and auditor of the Corporation and renumbering of the Articles.

6. Deletion of the words «except for the first year which begins on the day of incorporation and shall terminate on

December thirty-first nineteen hundred and seventy-five» in the article 17 of the Articles of incorporation.

7. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an

attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or

represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary. 

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to adopt an unlimited period for the company.
As a consequence, the article 2 of the Articles of Incorporation has amended as follows:

Art. 2. «The Corporation is established for an unlimited period.».

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to delete the words «and for the first time in nineteen hundred and sev-

enty-six» in the first paragraph of the article 7 of the Articles of Incorporation and to delete the words «under reserve
of the restrictions imposed by law in that respect» in the fourth paragraph of the article 7 of the Articles of Incorpora-
tion.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to replace the word «telex» by the word «facsimile» in article 10 of the

Articles of Incorporation.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to cancel article 16 concerning the pledging of one share as guarantee of

the mandates of each director and auditor of the Corporation and to renumber the subsequent articles.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to delete the words «except for the first year which begins on the day

of incorporation and shall terminate on December thirty-first nineteen hundred and seventy-five» in the article 17 of
the Articles of incorporation

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

25253

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this

original deed.

Suit la traduction française qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DAI NIPPON INTER-

NATIONAL S.A., une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 12.475), constituée suivante acte notarié en date du 18 octobre 1974, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 251 du 19 décembre 1974. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte notarié en date du 27 février 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 335
du 20 septembre 1990.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Viviane Hengel, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre quant à la prorogation de la durée de la Société en une durée illimitée. 
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts comme suit: «La Société a une durée illimitée.». 
3. Suppression des mots «pour la première fois en mil neuf cent soixante-seize» dans le premier alinéa de l’article 7

des statuts et suppression des mots «sauf restrictions imposées par la loi» dans le quatrième alinéa de l’article 7 des
statuts.

4. Remplacement du mot «télex» par le mot «téléfax» dans l’article 10 des statuts.
5. Suppression de l’article 16 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire aux comptes

et renumérotation des articles subséquents.

6. Suppression des mots «à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente

et un décembre mil neuf cent soixante-quinze» dans l’article 17 des statuts.

7. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’adopter une durée illimitée pour la Société.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

 Art. 2. «La Société a une durée illimitée.». 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les mots «pour la première fois en mil neuf cent soixante-

seize» dans le premier alinéa de l’article 7 des statuts et de supprimer les mots «sauf restrictions imposées par la loi»
dans le quatrième alinéa de l’article 7 des statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de remplacer le mot «télex» par le mot «téléfax» dans l’article 10 des

statuts.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer l’article 16 des statuts relatif au cautionnement des admi-

nistrateurs et du commissaire aux comptes et en conséquence de renuméroter les articles subséquents.

25254

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les mots «à l’exception du premier exercice qui commence

le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent soixante-quinze» dans l’article 17 des statuts.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. Hengel, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2004, vol. 889, fol. 7, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014210.3/239/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.475. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014211.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ISPAT EUROPE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01168, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013134.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

DENDA GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 33.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01664, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013117.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

DENDA GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 33.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01667, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013114.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Belvaux, le 9 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 février 2005.

J.-J. Wagner.

Signature.

<i>Pour DENDA GROUP S.A.H, Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour DENDA GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Signature

25255

CALLANDER GRANVILLE EUROMANAGEMENT FUND,

Société d’Investissement à Capital Fixe (en liquidation).

Registered Office: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.512. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-eight of January.
Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CALLANDER GRANVILLE EUROMANAGE-

MENT FUND, a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with fixe share capital,
having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the notary Edmond Schroeder, then residing in
Mersch, on September 16th, 1987, published in the Mémorial C No. 291 on October 19th, 1987. The articles of incor-
poration of the company have been amended for the last time by deed of the same notary Edmond Schroeder, on May
7th, 1997, published in the Mémorial C No. 388 on August 14th, 1997.

The company has been thrown into liquidation by deed of the same notary Edmond Schroeder, on March 23rd 1998,

published in the Mémorial C No. 511 on June 11th, 1998. 

The meeting is opened by Ms Nicole Uhl, head of corporate Secretariat, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Lydie Moulard, Employee, professionally residing in Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Hélène Cruz Dias, Employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
1) Report of the Auditor to the liquidation
2) Consultation on the management of the Liquidator
3) Discharge to the Directors, Liquidators, Auditor to the liquidation and Members of the bureau
4) Fixing of the place where the books and the documents of the Company will be kept
5) Fixing of the place of care of the credences unclaimed by the creditors or shareholders of the Company
6) Closure of the liquidation of the Company.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III.- The present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent to the sharehold-

ers by registered mail on the 7th January 2005, and published:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the:
10th January, 2005, No. 20,
19th January, 2005, No. 51
- in the Luxemburger Wort on the: 10th January 2005 and 19th January 2005.
IV.- It appears from the attendance list that out of four hundred ninety-nine thousand seven hundred and fifty

(499,750) shares, one hundred forty-six thousand (146,000) shares are present or represented at the present extraor-
dinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After deliberation, the meeting adopts the following resolutions by unanimously vote:

<i>First resolution

After having got knowledge of the reports of the liquidators and of the independent auditor on the liquidation ac-

counts, the meeting approves the said liquidation accounts.

<i>Second resolution

The meeting grants discharge to the directors and to the liquidators and auditor and the members of the bureau for

the performance of their duties.

<i>Third resolution

The meeting decides that the books and documents of the Company will be deposited for a period of five years at

BANQUE DE LUXEMBOURG, 55, rue des Scillas, L-2529 Howald.

<i>Fourth resolution

The meeting decides that the credences unclaimed by the creditors or the shareholders concerned will be deposited

at the Trésorerie de l’Etat, Caisse des Consignations à Luxembourg.

<i>Fifth resolution

The meeting states that the Company has definitely ceased to exist and pronounces the closing of the liquidation.
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned Notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

25256

The document having been read to the appearing persons, the said persons signed together with Us, the Notary, this

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède.

L’an deux mille cinq, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CALLANDER GRANVILLE EURO-

MANGEMENT FUND, une société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital fixe, ayant son siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 16
septembre 1987, publié au Mémorial C numéro 291 du 19 octobre 1987. Les statuts de la société ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire Edmond Schroeder, en date du 7 mai 1997, publié au Mémorial C
numéro 446 du 14 août 1997.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le même notaire Edmond Schroeder, en date du 23 mars

1998, publié au Mémorial C numéro 511, du 11 janvier 1998.

L’assemblée est présidée par Madame Nicole Uhl, Fondée de Pouvoir Principal, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Lydie Moulard, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Cruz Dias, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Consultation sur la gestion du liquidateurs. 
3) Décharge aux administrateurs, liquidateurs, commissaire à la liquidation et membres du bureau. 
4) Fixation de l’endroit où les livres et documents de la Société sont conservés.
5) Fixation de l’endroit de dépôt des créances non réclamées par les créanciers ou actionnaires de la Société.
6) Clôture de la liquidation de la Société.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les man-
dataires.

III) Que l’assemblée générale extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation contenant l’or-

dre du jour de la présente assemblée qui ont été envoyés par lettre recommandée aux actionnaires le 7 janvier 2005,
et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 20 du 10 janvier 2005 et numéro 51 du 19 janvier

2005,

- dans le journal Luxemburger Wort, le 10 janvier 2005 et le 19 janvier 2005.
IV) Il résulte de ladite liste de présence que sur les quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante

(499.750) actions, cent quarante-six mille (146.000) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée générale peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du
jour.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir entendu les rapports des liquidateurs ainsi que du commissaire à la liquidation, l’assemblée accepte les

comptes de liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs, aux liquidateurs, au commissaire à la liquidation et aux membres

du bureau pour l’exécution de leur mandat. 

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés pour une période de cinq ans à

la BANQUE DE LUXEMBOURG, 55, rue des Scillas, L-2529 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide que les créances non réclamées par les créanciers ou les actionnaires concernés seront déposées

à la Trésorerie de l’Etat, Caisse des Consignations à Luxembourg. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la société a définitivement cessé d’exister et prononce la clôture de la liquidation à compter

de ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes que sur demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

25257

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Uhl, L. Moulard, H. Cruz Dias, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er 

février 2005, vol. 146S, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014302.3/216/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01166, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013135.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ANDES DU 16e, Société Civile Immobilière Familiale.

Siège social: L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich.

R. C. Luxembourg E 584. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit février.

Entre les soussignés:

1. - Madame Annick Berthe Michel, sans état, née à Bouzonville, (France), le 4 juin 1953, épouse de Monsieur Jean

Louis Seckler, demeurant à L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich;

2. - Monsieur Jean Louis Seckler, notaire, né à Luxembourg, le 3 janvier 1947, demeurant à L-6133 Junglinster, 11,

Cité Kremerich;

est constituée une société civile immobilière familiale avec les statuts suivants: 

Art. 1

er

. Il est formé une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil. 

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir tant au

Luxembourg qu’à l’étranger, à l’exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques. 

Art. 3. La dénomination de la société est ANDES DU 16e. 

Art. 4. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant à l’unanimité des parts d’intérêts. 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux mille euros (2.000,- EUR), divisé en mille (1.000) parts d’intérêts

de deux euros (2,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué:
1. - Madame Annick Berthe Michel, sans état, épouse de Monsieur Jean Seckler, demeurant à L-6133 Junglinster, 11,

Cité Kremerich, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts d’intérêts;

2. - Monsieur Jean Louis Seckler, notaire, demeurant à L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich, une part d’intérêts;
Total: mille parts d’intérêts. 

Art. 7. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.
L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du ou des gérants ou des associés. Les intérêts courent à

partir de la date de l’appel des fonds ou apports.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé «nu-proprié-

taire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droit de vote aux assemblées générales;
- droits aux dividendes.

Luxembourg, le 8 février 2005.

J.-P. Hencks.

Signature.

25258

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).

En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d’évaluation prescrites par la loi;
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les

lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d’enregistrement et de droits de succession. 

Art. 8. Les parts d’intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, res-
pectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts d’intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d’un droit

de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés ou, en cas de désaccord, à fixer par dire d’experts.

Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas

de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur
quote-part dans le capital restant.

Par dérogation à ce qui précède, la cession est toujours libre aux descendants d’un associé en ligne directe. 

Art. 9. La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la décon-

fiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Si les associés survivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés

et les héritiers de l’associé décédé.

Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-

risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les as-

sociés. 

Art. 11. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et

pour compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les

actes d’administration que de disposition. 

Art. 12. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d’intérêts. 

Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société. 

Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un

gérant ou sur convocation d’un des associés.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés. 

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins

que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. - Sont nommés aux fonctions de gérants:
- Madame Annick Berthe Michel, sans état, née à Bouzonville, (France), le 4 juin 1953, épouse de Monsieur Jean

Seckler, demeurant à L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich, et

- Monsieur Jean Louis Seckler, notaire, né à Luxembourg, le 3 janvier 1947, demeurant à L-6133 Junglinster, 11, Cité

Kremerich.

2. - Le siège social est établi à L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Signé: A. Michel. J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02549. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Lamesch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014505.3/231/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Junglinster, le 14 février 2005.

J. Seckler.

25259

COLUMBA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 103.385. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 novembre 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CERBERUS PARTNERS LLP, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement dé-
tenues par CERBERUS PARTNERS LLP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013064.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

URSA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 103.384. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 novembre 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CERBERUS PARTNERS LLP, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement dé-
tenues par CERBERUS PARTNERS LLP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013065.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

H/H-CAPITAL MANAGEMENT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 104.508. 

—

Im Jahre zweitausend und fünf, den einunddreißigsten Januar,
Vor dem unterzeichneten Notar, André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg,

sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, H/H-CAPITAL MANAGEMENT, GmbH, mit Ge-

sellschaftssitz in 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxem-
burg unter der Nummer B 104.508, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten. Die
Gesellschaft wurde am 23. November 2004 gegründet, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations noch nicht veröffentlicht wurde («die Gesellschaft»).

Die Versammlung wurde um 15.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M, wohnhaft in Lu-

xemburg, eröffnet,

welcher Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar, fol-

gendes zu beurkunden:

I. - Dass die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) von seinem der-

zeitigen Betrag von einer Million Euro (EUR 1.000.000) auf einen Betrag von einer Million fünfhunderttausend Euro (EUR
1.500.000), durch Erhöhung des Nennwertes der zwei (2) Geschäftsanteile der Gesellschaft um einen Betrag von jeweils
zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000) pro Geschäftsanteil von dem derzeitigen Betrag von jeweils fünfhun-
derttausend Euro (EUR 500.000) pro Geschäftsanteil auf einen Betrag von siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR
750.000) pro Geschäftsanteil;

2. Einrichtung eines Investitionsausschusses;
3. Neuformulierung der Artikel 5, 15 und 19 der Satzung der Gesellschaft; 
4. Sonstiges.
II. - Dass die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, so-

wie die Anzahl der von ihnen besessenen Geschäftsanteile in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesen-

<i>COLUMBA INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Gérant
Signatures

<i>URSA INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Gérant
Signatures

25260

heitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem
Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben registriert zu wer-
den.

III. - Dass sämtliche Geschäftsanteile der Gesellschaft auf gegenwärtiger Hauptversammlung anwesend oder gültig

vertreten sind. 

IV. - Dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß einberufen ist und in rechtsgültiger Weise über die Tages-

ordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfhunderttausend Euro (EUR

500.000) von seinem derzeitigen Betrag von einer Million Euro (EUR 1.000.000) auf einen Betrag von einer Million fünf-
hunderttausend Euro (EUR 1.500.000), durch Erhöhung des Nennwertes der zwei (2) Geschäftsanteile der Gesellschaft
um einen Betrag von jeweils zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000) pro Geschäftsanteil von dem derzeitigen
Betrag von jeweils fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) pro Geschäftsanteil auf einen Betrag von siebenhundertfünf-
zigtausend Euro (EUR 750.000) pro Geschäftsanteil wie folgt zu erhöhen:

- S-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT HESSEN-THÜRINGEN mbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der LANDES-

BANK HESSEN-THÜRINGEN, gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in
Neue Mainzer Strasse 52-58, D-60311, Frankfurt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frank-
furt am Main unter der Nummer HRB 9629, zeichnet die Erhöhung des Nennbetrages ihres Geschäftsanteils um zwei-
hundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000) von dem derzeitigen Betrag von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) auf
einen Betrag von siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 750.000) pro Geschäftsanteil.

- HSH NORDBANK AG, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land mit Sitz in Gerhard-Hauptmann-Platz, 50, D-20095-Hamburg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Hamburg unter HRB 87366, zeichnet die Erhöhung des Nennbetrages ihres Geschäftsanteils um zweihun-
dertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000) von dem derzeitigen Betrag von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) auf
einen Betrag von siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 750.000) pro Geschäftsanteil. 

Die Erhöhung des Nennwertes der Geschäftsanteile wurde völlig per Bareinlage geleistet so dass der Gesamtbetrag

von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie es dem unterzeichnenden Notar
vorgelegt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt für die Gesellschaft einen Investitionsausschuss einzurichten.

<i>Dritter Beschluss

In Folge der vorhergehenden Beschlüsse werden die Artikel 5, 15 und 19 der Satzung der Gesellschaft abgeändert

und lauten nun wie folgt:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-), aufgeteilt in zwei

(2) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 750.000,-).

Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.»
«Art. 15. (1) Die Gesellschaft richtet einen Investitionsausschuss ein, der für die in diesem Gesellschaftsvertrag ent-

sprechend bezeichneten Maßnahmen zuständig ist und sich aus jeweils zwei Vertretern, die von den Gesellschaftern der
Gesellschaft benannt werden, einem Vertreter der übrigen Aktionäre und Gründeranteilsinhaber des Fonds («Vertreter
der Investoren») und einem unabhängigen Experten des Stadtwerke-Sektors zusammensetzt (der «Investitionsaus-
schuss»). Der Vertreter der Investoren wird vom Investorenrat des Fonds gewählt, sobald außer der Gesellschaft und
ihren Gesellschaftern Investoren dem Fonds als Aktionäre oder Gründeranteilsinhaber beigetreten sind; bis dahin hat
der Investitionsausschuss nur fünf (5) Mitglieder. Der Experte des Stadtwerke-Sektors, der zur Wahrung seiner Unab-
hängigkeit nicht bei der Gesellschaft oder einer von ihr beschäftigten Beratungsgesellschaft Organ oder Arbeitnehmer
sein darf, wird auf Vorschlag der Komplementärin vom Investorenrat des Fonds ernannt. Ein Vertreter der Gesellschaf-
terinnen der Gesellschaft ist Vorsitzender des Investitionsausschusses.

(2) Der Investitionsausschuss ist nicht mit der täglichen Geschäftsführung des Fonds befasst. Die Geschäftsführung

muss dem Investitionsausschuss alle anstehenden Investitions-, Umstrukturierungs- und Veräußerungsentscheidungen in
Bezug auf Zielgesellschaften zur Zustimmung vorlegen. Die Geschäftsführung kann diese Entscheidungen erst nach er-
folgter Zustimmung des Investitionsausschusses treffen und durchführen.

(3) Für die Tätigkeit des Investitionsausschusses gelten Art. 11 Abs. 1, 19 entsprechend. Entscheidungen des Investi-

tionsausschusses bedürfen einer Zustimmung von 75% der Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden des Investitionsausschusses. Beschlüsse über Maßnahmen zur Investition in Zielgesellschaften und deren
Umstrukturierung und Veräußerung bedürfen der Zustimmung des Vertreters der Investoren, sofern der Vertreter der
Investoren schon vom Investorenrat gewählt wurde.

(4) Das Nähere kann in einer Geschäftsordnung geregelt werden, die dem Investitionsausschuss von der Hauptver-

sammlung vorgegeben wird.»

«Art. 19. (1) Für die folgenden Maßnahmen der Geschäftsführung (vorbehaltlich Abs. 3) ist die Zustimmung der

Hauptversammlung erforderlich:

- Aufstellung bzw. wesentliche Änderung des Jahresbudgets;
- Veräußerung der Vermögensgegenstände der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit oder zu einem wesentlichen Teil; 
- Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten für den gesamten Geschäftsbetrieb der

Gesellschaft;

25261

- Einräumung und Beendigung jedweder Beteiligungen am Gewinn der Gesellschaft, insbesondere von stillen Beteili-

gungen, partiarischen Rechtsverhältnissen und Tantiemen;

- Abschluss und Beendigung von Betriebspacht-, Betriebsführungs- und Unternehmensverträgen und Verträgen, die

eine wesentliche Einschränkung potentieller unternehmerischer Aktivitäten zu Folge haben können;

- Gründung und Beendigung von Gesellschaften oder Unternehmen, Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an

anderen Unternehmen, Abschluss, Änderung und Beendigung von Gesellschaftsverträgen, soweit die Entscheidung hier-
über nicht dem Investitionsausschuss obliegt;

- Errichtung, Erwerb, Schließung und Veräußerung von Betrieben, Teilbetrieben oder Zweigniederlassungen;
- Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
- Verfügung über gewerbliche Schutzrechte sowie Abschluss und Beendigung von Patent-, Lizenz-, Know-how- und

Kooperationsverträgen;

- Abschluss und Beendigung von Vertriebsverträgen und Eingehung von Lieferbedingungen, die nicht dem üblichen

Geschäftsverkehr unterliegen;

- Aufnahme und Vergabe von Fremdkapital;
- Sicherheitsleistungen, Abgabe von Bürgschaften und Garantien sowie Eingehung von Wechselverpflichtungen;
- Erteilung von Ruhegeld- oder Pensionszusagen. Eventuelle Pensionszusagen für Geschäftsführer oder Gesellschafter

werden mit ihren Kosten für die Gesellschaft wie ein Teil des Gehalts betrachtet; sowie

- alle sonstigen außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen.
(2) Die Hauptversammlung kann für die Geschäftsführung Investitionsrichtlinien erlassen, die allerdings nur im Innen-

verhältnis der Gesellschaft, nicht jedoch gegenüber Dritten wirksam sind.

(3) Die Geschäftsführung bedarf im Innenverhältnis der vorherigen Zustimmung des Investitionsausschusses der Ge-

sellschaft für die Aufnahme von kurzfristigem Fremdkapital für Rechnung der H/H-STADTWERKEFONDS KGaA, wobei
einer der beiden folgenden Beträge nicht überschritten werden darf:

a) Summe der erforderlichen Barmittel für vom Investitionsausschuss bereits genehmigte Investitionen des Fonds;

oder

b) 15% der von Aktionären und Gründeranteilsinhabern eingegangenen Verpflichtungen zur Übernahme von Aktien

und Genussrechten.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwär-

tige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-M. Ueberecken, F. Stolz-Page, C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, vol. 23CS, fol. 70, case 1. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(014479.3/230/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

H/H-CAPITAL MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 104.508. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 109 du 31 janvier 2005 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014481.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

CIPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.491. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 13 novembre 2003 à 14.30 heures à Luxembourg 

L’Assemblée décide de renouveller le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants pour une période de

six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2009.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013120.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Luxembourg, le 9 février 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour copie conforme 
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

25262

NIPAVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 105.985. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siè-

ge à Luxembourg.

2) Monsieur Nabil Abdel Razzak Kabbani, demeurant 48, El Guiza Street, P.O. Box 76 Dokki - 12311 Cairo - Egypte.
Tous deux sont ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. - Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci- après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: NIPAVEST S.A.

Art. 2. - La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

Art. 3. - Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits évènements. 

Art. 4. - La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la prestation de services à Filiales,
l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société a également pour objet l’exécution de toutes opérations immobilières, la gestion et l’administration de

biens immobiliers.

Titre II. - Capital social, Actions

Art. 5. - Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix)

actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. - Administration, Surveillance

 Art. 6. - La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. - Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’Administrateur ayant un pouvoir de signature A,

soit par la signature collective d’un administrateur ayant un pouvoir de signature B avec l’autre administrateur ayant un
pouvoir de signature B.

25263

Art. 8. - Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. - La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Titre IV. - Année sociale - Assemblées générales

Art. 10. - L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. - L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 18.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. - Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. - L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent le

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V. - Généralités

Art. 14. - Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.500,- (mille cinq cents) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour la durée de six ans:

<i>Pouvoir de signature A:

1) Monsieur Nabil Abdel Razzak Kabbani, Ingénieur, né le 30 novembre 1942 à Damas, Syrie, demeurant 48, El Guiza

Street, P.O. Box 76 Dokki - 12311 Cairo - Egypte.

<i>Pouvoir de signature B:

2) Monsieur Mohamed Rachid Abdel Razzak Kabbani, Administrateur de société, né le 9 janvier 1945 à Damas, Syrie,

demeurant 48, El Guiza Street, P.O. Box 76 Dokki - 12311 Cairo - Egypte.

3) Monsieur Nasser ELSaadi Hamed ELMassri, Administrateur de société, né le 2 mars 1965 à El Guiza, Egypte, de-

meurant 23A, Elbattal Ahmed Abdelaziz - Giza, Cairo - Egypte; P.O. Box 1305 Elmaadi, Cairo - Egypte. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes pour la durée de six ans: La société EUROPEAN

MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., 38, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

1. FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., prédésignée, trente et une actions . . . . . .

31

2. Monsieur Nabil Abdel Razzak Kabbani, prédésigné, deux cent soixante dix neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

25264

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 54, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014545.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

OCTANS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.245. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 novembre 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CERBERUS PARTNERS LLP, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement dé-
tenues par CERBERUS PARTNERS LLP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01680. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013072.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

DARMOR S.A., Société Anonyme.

Registrered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 91.939. 

—

In the year two thousand and four, on the tenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DARMOR S.A., a Luxembourg «société anonyme»,

joint stock company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg
section B number 91.939, incorporated by deed established on February 3rd, 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 358 of April 2nd, 2004, page 17142.

The meeting is presided by Mr Joël Roelandt, jurist, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg.

The chairman requests the notary to record that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-

tendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) shares, representing the

whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

Amendment of the article 15 (accounting year) and article 8 first paragraph (date of the annual general meetings of

shareholders) of the Articles of incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend article 15 (accounting year) of the Articles of incorporation, to read as follows:

«Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of

each year.» 

The current financial year, begun at July 1st, 2004, shall finish at the 31st of December 2004.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

<i>OCTANS INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Gérant
Signatures

25265

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 8, first paragraph (date of the annual general meeting of shareholders), to be

read as follows:

«Art. 8. First paragraph. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered

office of the Company, or at such other place in Luxembourg as it may be specified in the notice of meeting, on the 31st
of March at 11.30 a.m.» 

The next annual general meeting will be held on the 31st of March 2005 at 11.30 a.m.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française

L’an deux mille quatre, le dix décembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DARMOR S.A., ayant son siège

social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 91.939, constituée suivant
acte reçu le 3 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 358 du 2 avril 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Joël Roelandt, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II. - Il appert de la liste de présence que les 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 15 (année sociale) et du premier paragraphe de l’article 8 (date de l’assemblée générale an-

nuelle des actionnaires) des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts (année sociale), pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.»

L’année sociale en cours ayant commencé le 1

er

 juillet 2004, se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 8, premier paragraphe (date de l’assemblée générale annuelle des actionnai-

res), pour lui donner la teneur suivante

«Art. 8. Premier paragraphe. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la So-

ciété ou à tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 31 mars de chaque
année à 11.30 heures.»

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le 31 mars 2005 à 11.30 heures. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: J. Roelandt, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014653.3/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

J. Elvinger.

25266

CETUS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 103.377. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 novembre 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CERBERUS PARTNERS LLP, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement dé-
tenues par CERBERUS PARTNERS LLP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013075.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

EUNERGO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 82.032. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-third of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUNERGO S.A., a Luxembourg société anonyme,

joint stock company having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, R.C.S. Luxembourg section
B number 82.032, incorporated by deed established on the 4th of May 2001, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1087 of the 29th of November 2001.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny,

Belgium.

The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 6.935 (six thousand nine hundred and thirty-five) shares, representing the

whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 385,051.- (three hundred eighty-five thousand and fifty-

one Euros), so as to raise it from its present amount of EUR 214,985.- (two hundred fourteen thousand nine hundred
and eighty-five Euros) to EUR 600,036.- (six hundred thousand and thirty-six Euros) by the issue of 12.421 (twelve thou-
sand four hundred and twenty-one) new shares having a par value of EUR 31.- (thirty-one Euros) each, by contribution
in cash.

2.- Amendment of Article 5, first paragraph of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
3.- Resignation of the current Board of Directors and discharge of their responsibilities over the period of their man-

date.

4.- Nomination of the following Directors: Michael E. Wilson with registered address Samal 1 Dom 36 at 480099

Almaty Kazakhstan, MWP CORPORATE FINANCE Ltd, a company with registered address Craigmuir Chambers, PO
Box 71, Road Town Tortola, BVI, Ludo Candries with registered address Attenhovedreef 19 in B-3220 Holsbeek Bel-
gium, Energy Group N.V., a company with registered address in Frederik Lintstraat 8 in B-3000 Leuven, Belgium.

5.- Mr Michael Wilson is appointed Chairman of the Board.
6.- Mr Ludo Candries is appointed Managing Director.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

 The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 385,051.- (three hundred eighty-five

thousand and fifty-one Euros), so as to raise it from its present amount of EUR 214,985.- (two hundred fourteen thou-
sand nine hundred and eighty-five Euros) to EUR 600,036.- (six hundred thousand and thirty-six Euros) by the issue of
12,421 (twelve thousand four hundred and twenty-one) new shares having a par value of EUR 31.- (thirty-one Euros)
each, by contribution in cash.

<i>Second resolution

 The meeting decides to admit to the subscription of the 12,421 (twelve thousand four hundred and twenty-one) new

shares, the current shareholders:

a) ENERGY GROUP N.V., for 3,389 shares;
b) MWP CORPORATE FINANCE LIMITED, for 9,032 shares;

<i>CETUS INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Gérant
Signatures

25267

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the subscribers prenamed, represented by Miss Rachel Uhl, prenamed, by virtue of two of the aforemen-

tioned proxies;

declared to subscribe to the 12,421 (twelve thousand four hundred and twenty-one) new shares, each of them the

number to which he has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of EUR 385,051.- (three hundred eighty-five thousand and fifty-
one Euros), as was certified to the undersigned notary. 

Third resolution: As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph

of Article five of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at six hundred thousand and thirty-six Euros (EUR

600,036.-), represented by nineteen thousand three hundred and fifty-six (19,356) shares with a par value of thirty-one
Euros (EUR 31.-) each, carrying one voting right in the general assembly.»

<i>Fourth resolution

 The meeting decides to accept the resignation of the current Board of Directors and to give them full discharge of

their responsibilities over the period of their mandate.

<i>Fifth resolution

 The meeting decides to appoint as new managers for a period of six years: 
- Michael E. Wilson with registered address Samal 1 Dom 36 at 480099 Almaty Kazakhstan.
- MWP CORPORATE FINANCE Ltd, a company with registered address Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road

Town Tortola, BVI. 

- Ludo Candries with registered address Attenhovedreef 19 in B-3220 Holsbeek Belgium.
- ENERGY GROUP N.V., a company with registered address in Frederik Lintstraat 8 in B-3000 Leuven, Belgium.
Mr Michael Wilson is appointed Chairman of the Board.
Mr Ludo Candries is appointed Managing Director of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately six thousand Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUNERGO S.A., ayant son siège

social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, R.C.S. Luxembourg section B numéro 82.032, constituée suivant acte
reçu le 4 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1087 du 29 novembre 2001.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 6.935 (six mille neuf cent trente-cinq) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 385.051,- (trois cent quatre-vingt-cinq mille

cinquante et un euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 214.985,- (deux cent quatorze mille neuf cent
quatre-vingt-cinq euros) à EUR 600.036,- (six cent mille trente-six euros) par l’émission de 12.421 (douze mille quatre
cent vingt et une) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, par apport en
numéraire.

2.- Modification afférente de l’article 5, premier paragraphe des statuts.
3.- Démission du conseil d’administration actuel et décharge à leur donner pour l’exercice de leur mandat. 

25268

4.- Nomination des administrateurs actuels:
- Michael E. Wilson, demeurant à Samal 1 Dom 36 at 480099 Almaty Kazakhstan, MWP CORPORATE FINANCE

Ltd, une société ayant son siège à Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town Tortola, BVI, Ludo Candries demeurant
à Attenhovedreef 19 in B-3220 Holsbeek Belgium, ENERGY GROUP N.V., une société ayant son siège social à Frederik
Lintstraat 8 in B-3000 Leuven, Belgium. 

5.- M. Michael Wilson est nommé Président du Conseil du Conseil d’Administration.
6.- M. Ludo Candries est nommé administrateur-délégué de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 385.051,- (trois cent quatre-vingt-cinq mille

cinquante et un euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 214.985,- (deux cent quatorze mille neuf cent
quatre-vingt-cinq euros) à EUR 600.036,- (six cent mille trente-six euros) par l’émission de 12.421 (douze mille quatre
cent vingt et une) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, par apport en
numéraire.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 12.421 (douze mille quatre cent vingt et une) actions nouvelles,

les actionnaires actuels comme suit:

a) ENERGY GROUP N.V., pour 3.389 actions;
b) MWP CORPORATE FINANCE LIMITED, pour 9.032 actions;

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, prénommés, représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu

de deux des procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux 12.421 (douze mille quatre cent vingt et une) actions nouvelles, chacun le nombre pour

lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et
entière disposition la somme de EUR 385.051,- (trois cent quatre-vingt-cinq mille cinquante et un euros), ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à six cent mille trente-six euros (EUR 600.036,-), représenté

par dix-neuf mille trois cent cinquante-six (19.356) actions de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales».

Quatrième résolution: L’assemblée décide d’accepter la démission du conseil d’administration actuel et leur donne

décharge entière et définitive pour l’exercice de leurs mandats.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide nommer comme nouveaux administrateurs, pour une période de six ans:
- Michael E. Wilson, demeurant à Samal 1 Dom 36 at 480099 Almaty Kazakhstan.
- MWP CORPORATE FINANCE Ltd, une société ayant son siège à Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town

Tortola, BVI, 

- Ludo Candries, demeurant à Attenhovedreef 19 in B-3220 Holsbeek Belgium.
- ENERGY GROUP N.V., une société ayant son siège social à Frederik Lintstraat 8 in B-3000 Leuven, Belgium. 
Monsieur Michael E. Wilson est nommé comme Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Ludo Candries est nommé administrateur-délégué de la société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 19, case 3. – Reçu 3.850,51 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014649.3/211/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

J. Elvinger.

25269

GRUS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.240. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 novembre 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CERBERUS PARTNERS LLP, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement dé-
tenues par CERBERUS PARTNERS LLP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013079.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

RAPHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01038, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013083.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

PEPSI-COLA BELGIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 100.587. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-third day of December. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch. 

There appeared: 

PepsiCo (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of Gibraltar, having its reg-

istered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the registrar of companies of Gibraltar under number
90644, 

here represented by Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

December 20, 2004, 

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration author-
ities. 

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following: 
- that PepsiCo (GIBRALTAR) LIMITED is the sole shareholder of PEPSI-COLA BELGIUM, S.àr.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin, having
transferred its statutory seat and principal establishment from Belgium to the city of Luxembourg with effect as of April
23, 2004 and which adopted the legal form of a private limited liability company and accepted the Luxembourg nationality
arising from the transfer of the statutory seat and principal establishment of the company to the city of Luxembourg,
which was enacted pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on April 23, 2004, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 7, 2004 under number 581 (the Company). The articles
of association of the Company (the Articles) were amended by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem on April 29, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 8, 2004 under
number 584;

- that as from its transfer of seat to the city of Luxembourg, the Company was not supposed to proceed with any

commercial activities in Luxembourg, has not done so and will not do so and therefore the Company will proceed with
the amendment of its object clause; 

- that the sole shareholder has indeed decided to delete article 3.1. of the Articles and article 3 of the Articles of the

Company shall henceforth read as follows: 

«Art. 3. Object. 3.1. The Company may acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or en-

terprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-

<i>GRUS INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Luxembourg, le 7 février 2005.

Signature.

25270

ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit
risks, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.» 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

PepsiCo (GIBRALTAR) LIMITED, une société de droit du Gibraltar, avec siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibral-

tar, inscrite au registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 90644, 

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 20 décembre 2004. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le no-

taire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit: 
- PepsiCo (GIBRALTAR) LIMITED est l’associé unique de PEPSI-COLA BELGIUM, S.àr.l., une société à responsabilité

limitée avec siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin, ayant transféré son siège social statutaire et son principal
établissement de la Belgique vers Luxembourg-Ville avec effet au 23 avril 2004 et ayant adopté la forme légale d’une
société à responsabilité limitée et accepté la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social statutaire
et de l’établissement principal de la société vers Luxembourg-Ville, ce qui a été acté par acte notarié de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations en date du 7 juin 2004 sous le numéro 581 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
par acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner,notaire de résidence à Sanem, en date du 29 avril 2004, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 8 juin 2004 sous le numéro 584;

- que depuis son transfert de siège à Luxembourg-Ville, la Société n’était pas supposé exercer des activités commer-

ciales au Luxembourg, ne l’a pas fait et ne le fera pas et qu’à cause de cette raison, la Société va modifier la clause de
son objet social;

- que l’associé unique a en effet décidé de rayer l’article 3.1. des Statuts de sorte que l’article 3 aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. Objet social. 3.1 La Société pourra prendre des participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans

d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle
de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d’intérêt et autres risques. 

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.» 

25271

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: E. Reinard, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 décembre 2004, vol. 430, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014587.3/242/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

PEPSI-COLA BELGIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 100.587. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014588.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

INTERNATIONAL COMMERCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00735, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013087.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

PALMERS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. S. Luxembourg B 70.685. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, des actionnaires de la société anonyme PALMERS HOL-

DINGS S.A. tenue extraordinairement en date du 19 janvier 2005 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- La décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2004 de nommer la société CARDINAL

TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C.,
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010, a été ratifiée par l’assemblée.

- Les mandats des administrateurs ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

<i>Administrateurs:

Simon W. Baker
Dawn E. Shand
Corinne Néré

<i>Commissaire aux comptes: 

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013204.3/1349/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Mersch, le 21 janvier 2005.

H. Hellickx.

Mersch, le 1

er

 février 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

25272

LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.305. 

—

Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-

bourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013108.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.305. 

—

Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-

bourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01358, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013107.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

SPRINGFLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3200 Bettembourg, 44, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 9.547. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit janvier. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPRINGFLOWER S.A. avec

siège social à L-3200 Bettembourg, 44, rue du Château, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
B 9.547, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30
avril 1971, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations no 131 en date du 16 septembre 1971,

Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 9 juin 1992, publié au

Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations no 470 en date du 17 octobre 1992,

Modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 4 mars 1994, publié au Mémorial Recueil Spécial

C des Sociétés et Associations no 257 en date du 30 juin 1994,

Modifiés suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 30 mars 2000,

publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations no 629 en date du 5 septembre 2000,

L’Assemblée est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant

à Esch-sur-Alzette, 

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Victor Collé, expert-comptable, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts. 
II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte 

III. - Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. - Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et de modifier par conséquent l’article quatre des

statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se composant

de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, ac-
quérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires.

Luxembourg, le 2 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 février 2005.

Signature.

25273

La société pourra enfin, tant au Luxembourg, qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.» 

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Cambier, A. Muhovic, V. Collé, A. Biel. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 février 2005, vol. 904, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014615.3/203/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

SPRINGFLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3200 Bettembourg, 44, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 9.547. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014617.3/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

SHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 85.992. 

—

Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-

bourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01356, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013109.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

HIGHSEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00713, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013126.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

HIGHSEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013123.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2005.

A. Biel.

A. Biel.

Luxembourg, le 2 février 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

25274

FIDEX AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.513. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BB01662, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013118.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 102.380. 

—

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

A comparu:

Madame Ana Dias, employé privée, avec adresse professionnelle à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en sa réunion du 17 décembre 2004.
Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

l) La société anonyme ROBERTSON INTERNATIONAL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire sous-

signé, en date du 10 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1068 du 23 octobre
2004.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois

cent vingt (320) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

3) Conformément à l’article 3 des statuts, le capital social souscrit pourra être augmenté jusqu’à dix millions d’euros

(EUR 10.000.000,-), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de sous-
cription des anciens actionnaires.

4) Par décision du 17 décembre 2004, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à la réalisation d’une pre-

mière tranche d’augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé à concurrence de cinquante-deux mille euros
(EUR 52.000,-) pour porter le capital souscrit ainsi de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à
quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 84.000,-) par la création et l’émission de cinq cent vingt (520) actions nouvelles
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, émise avec une prime d’émission de neuf mille neuf cents
euros (EUR 9.900,-) par action.

Les cinq cent vingt (520) actions nouvelles sont souscrites par la société INTER PORTFOLIO S.A., établie à Tortola,

Road Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Ana Dias, prénommée, en vertu d’une déclaration
de souscription du 16 décembre 2004, ci-annexée, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préfé-
rentiel.

Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de

cinq millions deux cent mille euros (EUR 5.200.000,-), faisant cinquante-deux mille euros (EUR 52.000,-) pour le capital
et cinq millions cent quarante-huit mille euros (EUR 5.148.000,-) pour la prime d’émission a été mise à la disposition de
la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

5) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 84.000,-) représenté par

huit cent quarante (840) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de EUR 55.500,-. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: A. Dias, H. Hellinckx.

FIDEX AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature

25275

Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2005, vol. 430, fol. 15, case 1. – Reçu 52.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014625.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 102.380. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014626.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

SOFINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01659, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013119.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

BERBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2005.

(013122.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

STRAUSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.381. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier. 
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

Ont comparu: 

1. - La société KOLNE INVESTMENTS INC., avec siège social à 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd

Floor, Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola, société de droit des Îles Vierges Britanniques, constituée sous le IBC
(International Business Companies Ordinance), inscrite au registre de commerce et des sociétés des Îles Vierges Bri-
tanniques sous le numéro 53415, ici représentée par Madame Gerty Marter, assistante juridique, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, en vertu d’une procuration ci-annexée signée le 17 janvier 2005. 

2. - La société CARFOLD TRADING S.A., avec siège social à East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd

Floor, Panama City, Republique du Panama, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Panama sous le numéro
10.407, ici représentée par Madame Gerty Marter, prénommée, en vertu d’une procuration ci-annexée signée le 17 jan-
vier 2005. 

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être, suite à une cession de parts sous seing privé

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004 sous le numéro L040084646.5,
les seuls associés de la société à responsabilité limitée STRAUSS S.à r.l., avec siège social à L-1015 Luxembourg, 134,
boulevard de la Pétrusse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.381,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en date du 18

décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 294 du 3 juillet 1992, 

Mersch, le 1

er

 février 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 1

er

 février 2005.

H. Hellinckx.

SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Signature
<i>Un mandataire

25276

dont le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune est réparti comme suit:  

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Les comparants décident de convertir le capital social de la monnaie LUF en EUR, suite à cette décision le capital

social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68), représenté
par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (EUR 24,78)
chacune. 

<i>Deuxième résolution

Les comparants décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR

105,32) pour le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents
(EUR 12.394,68) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). 

Cette augmentation de capital est réalisé sans émission de parts sociales nouvelles en augmentant la valeur nominale

des parts sociales de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (EUR 24,78) à vingt-cinq euros (EUR 25,-). 

Cette augmentation se fait par apport en espèces du prédit montant de EUR 105,32 par les associés. 
La somme de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) se trouve dès à présent à la libre disposition de la

société. 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les comparants décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

<i>Frais

Les comparants évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à
environ huit cents euros (EUR 800,-). 

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Marter, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2005, vol. 904, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(014641.3/219/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

STRAUSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.381. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 janvier 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014643.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

KS REAL ESTATE CORPORATION, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 105.990. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the ninth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KD REAL ESTATE CORPORATION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 101.221, a company with registered office at 6,

place de Nancy, L-2212 Luxembourg,

1 .- La société KOLNE INVESTMENTS INC., prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . .  499
2. - La société CARFOLD TRADING S.A., prénommée, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Esch-sur-Alzette, le 3 février 2005.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 3 février 2005.

F. Kesseler.

25277

here represented by Mr Marc Hilger, director, with professional address at 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 2, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws, in particular that of December 28th, 1992 relating to the «société à re-
sponsabilité limitée unipersonnelle», and by the present Articles of Incorporation. 

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company. 

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in
real estate, and those concerning the placement and management of money.

The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the
applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The Company is incorporated under the name of KS REAL ESTATE CORPORATION. 

Art. 4. The Company has its Head Office in Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. - Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euros (EUR), represented by one

hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and
entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence. 

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.

Title III. - Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Title IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of July of each year to the thirtieth of June of the following

year. 

25278

Art. 11. Each year, as of the thirtieth of June, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Com-

pany, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI. - Dissolution 

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member. 

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII. - General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, reference is made to the law of

10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on June 30, 2005.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by KD REAL CORPORATION, S.à r.l., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.)

euros (EUR) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who ex-
pressly bears witness to it. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred (1,800.-)
euros.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mr Marc Hilger, director, born on April 23, 1949 in Esch-sur-Alzette, with professional address at 6, place de Nancy,

L-2212 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City.
On the day and year named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxyholder, she signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes

Im Jahr zweitausendfünf, den neunten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

KD REAL ESTATE CORPORATION, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B 101.221, eine Gesellschaft mit Sitz in 6, place de

Nancy, L-2212 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Marc Hilger, Direktor, mit Berufsanschrift in 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 2. Februar 2005.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

 Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter

Haftung gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:

25279

Titel I. - Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird

durch die bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und deren Abänderungsgesetze, und speziell
das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie durch die vor-
liegende Satzung.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschliessung, der Verkauf und die Vermietung

von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien be-
treffen, mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Plazierung von Geld
und die Vermögensverwaltung betreffen.

Zweck der Gesellschaft sind ausserdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen,

kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Grün-
dung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaf-
ten, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es
permanent oder vorübergehend, des somit zweckmässigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft
nach den Bestimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften

mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden
oder nützlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird gegründet unter dem Namen KS REAL ESTATE CORPORATION.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt wer-

den.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. - Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro (EUR), eingeteilt in ein-

hundertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert (100,-) Euro (EUR), alle voll gezeichnet
und integral eingezahlt. 

Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter
nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile
vertreten, übertragen werden.

Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Ge-
schäftsjahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz
des letzten oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.

Titel III. - Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegen-

über Drittpersonen.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevoll-

mächtigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.

Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers

rechtskräftig verpflichtet.

Titel IV. - Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen meherer 

Gesellschafter

Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch Sektion XII des Gesetzes vom 10. August

1915 betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.

Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom

einzigen Gesellschafter getroffen.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäfts-

führer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V. - Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli eines jeden Jahres und endet am dreissigsten Juni des darauffolgen-

den Jahres. 

25280

Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per dreissigsten Juni, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar

der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung
aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der

Nettogewinn der Gesellschaft. 

 Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft

zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick
und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jähr-
liche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist. 

Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wo-

bei dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbe-
trag, nach Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer aussergesetzlichen Reserve
zugeführt wird. 

Titel VI. - Auflösung

Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche

Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im

Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der
Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisie-
rung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem,

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. Juni 2005.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet durch KD REAL ESTATE CORPORATION, S.à r.l., vorgenannt.
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünf-

hundert (12.500,-) Euro (EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der
dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend achthundert (1.800,-) Euro.

<i>Beschlüsse

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst:

1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbstimmte Zeit ernannt:
- Herr Marc Hilger, Direktor, geboren am 23. April 1949 in Esch-sur-Alzette, mit Berufsanschrift in 6, place de Nancy,

L-2212 Luxemburg.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Erschienenen in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er be-
stätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns, Notar, gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Hilger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, vol. 147S, fol. 2, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014708.3/230/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Luxembourg, le 10 février 2005.

A. Schwachtgen.

25281

GEPRO-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 495, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 105.987. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg Eich.

A comparu:

Monsieur Nino Degano, agent d’assurances, né à Luxembourg le 9 juin 1952, demeurant à L-3345 Leudelange, 2, rue

Bellevue,

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GEPRO-

SERVICES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objets:
- l’administration, la gérance, la gestion d’immeubles, de patrimoines mobiliers et immobiliers ainsi que tous travaux

administratifs y relatifs tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt quatre euros (124,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2005.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soi, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 900,- EUR. 

25282

<i>Décisions de l’Associé

Et ensuite l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes: Est nommé gérant pour

une durée indéterminée:

- Monsieur Nino Degano, prénommée, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule

signature,

- Le siège social est établi à L-1941 Luxembourg, 495, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: N. Degano, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, vol. 23CS, fol. 73, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(014705.3/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

SPETSES MARITIMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.796. 

—

La rectification du bilan au 31 décembre 2002, enregistrée à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00711, a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013125.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

JET CRUISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06767, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013127.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND ADVISORS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.048. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00624, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013128.3/275/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

HANNIBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00640, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013129.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Luxembourg-Eich, le 14 février 2005.

P.Decker.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

HANNIBAL S.A., Société Anonyme
N. Pollefort / A. Robillard
<i>Administrateur / Administrateur

25283

KOEKKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 61.498. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOEKKEN S.A., ayant son

siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg section B numéro 61.498, constituée suivant acte
reçu le 30 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 79 du 6 février 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 15.000 (quinze mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à l’adresse suivante: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
2. Création de 2 catégories d’actions: les actions existantes seront de type A et les actions à émettre de type B.
3. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 371.900,-, en vue de le porter de son montant actuel de EUR

371.900,- à EUR 743.800,- par l’émission de 15.000 actions nouvelles de type B ensemble avec une prime d’émission
globale de EUR 1.125.000,-, à souscrire et à libérer entièrement par conversion en capital de créances certaines, liquides
et immédiatement exigibles sur la Société.

4. Acceptation de la souscription et libération.
5. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts, dans sa version anglaise et française.
6. Insertion, dans sa version anglaise et française, d’un nouvel article 5bis concernant un droit de préemption tant

pour les actions de type A que pour les actions de type B.

7. Modification de l’article 6 des statuts (Conseil d’administration), dans sa version anglaise et française.
8. Modification de l’article 7 des statuts, version anglaise et française, en y insérant une clause concernant l’accord

préalable du conseil d’administration en ce qui concerne le transfert d’actions et l’entrée de nouveaux actionnaires.

9. Modification de l’article 10 des statuts concernant l’exercice social, dans sa version anglaise et française.
10. Modification de l’article 11 des statuts en ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, dans sa version anglaise

et française. 

12. Modification de l’article 13 des statuts, version anglaise et française, en y insérant in fine des dispositions concer-

nant les convocations et la tenue de l’assemblée générale.

13. Nominations.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de créer 2 (deux) catégories d’actions:
les actions existantes seront de type A et les actions à émettre de type B.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 371.900,- (trois cent soixante

et onze mille neuf cents euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 371.900,- (trois cent soixante et
onze mille neuf cents Euros) à EUR 743.800,- (sept cent quarante-trois mille huit cents Euros) par l’émission de 15.000
(quinze mille) actions nouvelles de type B, ensemble avec une prime d’émission globale de EUR 1.125.000,- (un million
cent vingt-cinq mille Euros), à souscrire et à libérer entièrement par conversion en capital de créances certaines, liquides
et immédiatement exigibles sur la Société à due concurrence.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 15.000 (quinze mille) actions nouvelles de type B:
a) La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques) souscrit à 2.350 (deux mille trois cent cinquante) actions nouvelles de type B pour un montant de EUR
58.264,33,- (cinquante-huit mille deux cent soixante-quatre Euros trente-trois cents), ensemble avec une prime d’émis-
sion de EUR 176.250,- (cent soixante-seize mille deux cent cinquante Euros);

b) La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (République de

Panama) souscrit à 2.350 (deux mille trois cent cinquante) actions nouvelles de type B pour un montant de EUR

25284

58.264,33,-, (cinquante-huit mille deux cent soixante-quatre Euros trente-trois cents), ensemble avec une prime d’émis-
sion de EUR 176.250,- (cent soixante-seize mille deux cent cinquante Euros);

c) Monsieur Sebastiano Brenni, entrepreneur demeurant à CH-6850 Mendrisio (Suisse), Via V. Ginnasio 29, souscrit

à 2.150 (deux mille cent cinquante) actions nouvelles de type B pour un montant de EUR 53.305,67,- (cinquante-trois
mille trois cent cinq Euros soixante-sept cents), ensemble avec une prime d’émission de EUR 161.250,- (cent soixante
et un mille deux cent cinquante Euros);

d) Monsieur Paolo Brenni, avocat, demeurant à CH-6901 Lugano (Suisse), Via Zurigo 10, souscrit à 2.150 (deux mille

cent cinquante) actions nouvelles de type B pour un montant de EUR 53.305,67 (cinquante-trois mille trois cent cinq
Euros soixante-sept cents), ensemble avec une prime d’émission de EUR 161.250,- (cent soixante et un mille deux cent
cinquante Euros);

e) OISEAU NOIR, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleu-

ri, souscrit à 6.000 (six mille) actions nouvelles de type B pour un montant de EUR 148.760,- (cent quarante-huit mille
sept cent soixante Euros), ensemble avec une prime d’émission de EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille Euros).

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes les souscripteurs prénommés, ici représentés par Monsieur Hubert Janssen,

prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social et

la libérer intégralement avec la prime d’émission, chacun dans la proportion comme dit ci-dessus, par conversion en
capital des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles, existant à leur profit et à charge de la Société, et en
annulation de ces mêmes créances à concurrence de EUR 1.496.900,- (un million quatre cent quatre-vingt-seize mille
neuf cents euros).

<i>Rapport d’évaluation de l’apport

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant la société L’ALLIANCE REVI-

SION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Bishen Jacmohone, conformément aux
stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale et le cas échéant à la prime d’émis-
sions des actions à émettre en contrepartie.» 

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le 1

er

paragraphe de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The subscribed capital is set at EUR 743,800.- (seven hundred forty-three thousand eight hundred Euros), repre-

sented by 15,000 (fifteen thousand) shares A and 15,000 (fifteen thousand) shares B, all with no par value, carrying one
voting right in the general assembly.»

Version française:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 743.800,- (sept cent quarante-trois mille huit cents euros), représenté par 15.000

(quinze mille) actions A et 15.000 (quinze mille) actions B, toutes sans désignation de valeur nominale, ayant un droit de
vote à l’assemblée générale.» 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’insérer un nouvel article 5bis instaurant un droit de préemption tant pour les actions de type

A que pour les actions de type B et dont la teneur est la suivante:

Version anglaise:

«The transfer of shares A and shares B to all other third parties is subject to the following terms:
All transfers, whatever the cause may be, must, to become final and opposable to the Corporation, be approved by

the Board of Directors except in the case of legal succession, liquidation of joint estate between husband and wife, or
sale to a husband or wife, or to an ascendant or descendant.

The transferor will be required to address to the registered office, a declaration by registered letter stating the

planned transfer and giving the names, the forenames, profession and residence of the transferee and if the transferee
is a company, the name and head office of the company, the number of shares to be transferred and the price of the
transfer.

The Board shall immediately inform by registered letter the shareholders owner of shares of the same class as the

shares to be transferred.

The pre-emption right of the partners must be exercised in the month of the information by the Board.
In case of total or partial non-exercise of this right at the end of this delay, the Board of Directors can, if it does not

approve the proposed transfer of shares and during a period of one month, buy all or part of the shares with the Cor-

25285

poration’s reserves or have the shares bought by any physical or moral persons they designate, according to a price
fixed every year by the Ordinary General Assembly.

Until the first Ordinary General Assembly, the sale price will exceptionally be that of the par value of the share.
In case of disapproval, the Board is not under obligation to justify its decision. If the candidate purchaser would be a

direct or indirect competitor of the company or one of its participations, this agreement will be refused in any way.

The foregoing rules will be applied for every case of transfer, even for transfers taking place by public auction for any

reason whatsoever, and in particular as a result of liquidation of property or judicial settlement or winding-up of a share-
holder company, as well as for transfers in favour of non-shareholders donees ad legatees.

If the above one month period runs out without the Board of Directors having designated any transferees and without

having regularised the transfer, this latter will be made to the person designated by the transferor in his declaration of
transfer.».

Version française:

«La cession des actions A et des actions B à toute autre tierce personne est soumise aux conditions suivantes:
Toutes cessions, quelle qu’en soit la cause devront, pour devenir définitives et opposables à la société, être agréées

par le conseil d’administration, sauf en cas de succession légale, de liquidation de communauté de biens entre époux ou
de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou descendant.

Le cédant sera tenu d’adresser au siège social une déclaration faite par lettre recommandée faisant connaître la ces-

sion projetée en donnant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire et s’il s’agit d’une société, la désigna-
tion et le siège de la société cessionnaire, le nombre des titres dont cession et le prix de la cession.

Le conseil informera immédiatement par lettre recommandée les actionnaires propriétaires d’actions de la même

classe que celles dont la cession est envisagée.

Le droit de préemption des partenaires doit être exercé dans le mois de l’information par le conseil.
En cas de non exercice, total ou partiel de ce droit à la fin de ce délai, le conseil d’administration, s’il n’agrée pas la

cession d’actions proposée, a la possibilité d’acheter tout ou partie de ces actions au moyen de ses réserves ou de faire
racheter les actions par toutes personnes physiques ou morales qu’il désignera, moyennant un prix fixé chaque année
par l’assemblée générale ordinaire.

Exceptionnellement jusqu’à la première assemblée générale ordinaire, le prix de cession sera celui de la valeur nomi-

nale du titre.

En cas de non agrément, le conseil n’a pas à justifier de sa décision. Dans l’hypothèse où le candidat acquéreur serait

un concurrent direct ou indirect de la société ou d’une de ses participations, cet accord sera en tout état de cause re-
fusé.

Les dispositions qui précèdent seront appliquées à tous les cas de cession, même aux cessions qui auraient lieu par

adjudication publique, pour quelque cause que ce soit et notamment par suite de liquidation de biens ou de règlement
judiciaire ou de dissolution d’une société actionnaire, ainsi qu’aux mutations au profit de donataires légataires non ac-
tionnaires.

Si le délai de un mois ci-dessus imparti s’écoule sans que le conseil d’administration ait désigné des cessionnaires et

régularisé la cession, celle-ci sera opérée au profit de la personne désignée par le cédant dans sa déclaration de cession.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The company is managed by a Board compromising at least 4 (four) members, which elect a president among them-

selves. Their mandate may not exceed six years.

Quorum of presence and vote: 
- at first convocation: majority of the directors;
- at second convocation (7 days after the first convocation): majority of the directors. 
If the requirements are still not fulfilled at the second convocation, the president of the Board will have the casting

voice.».

Version française:

«La société est administrée par un conseil composé de 4 (quatre) membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Quorum de présence et de vote:
- en première convocation: majorité des administrateurs
- en deuxième convocation (7 jours après la première convocation): majorité des administrateurs
Si les conditions requises ne sont toujours pas remplies lors de la deuxième convocation, la voix du président du

conseil d’administration est prépondérante.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts en y insérant après le deuxième paragraphe, un nouvel alinéa

dont la teneur est la suivante:

Version anglaise:

«In case of issue of new shares, the shareholders shall have a preferential right to subscribe the shares of their class.
The subscription of new shares by third parties will be subjected to the prior agreement of the Board of directors.

If the candidate subscriber would be a direct or indirect competitor of the company or one of its participations, this
agreement will be refused in any way.»

25286

Version française:

«En cas d’émissions d’actions nouvelles, les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de souscription des actions

de leur classe.

La souscription d’actions nouvelles par des tiers sera soumis à l’accord préalable du Conseil d’administration. Dans

l’hypothèse où le candidat souscripteur serait un concurrent direct ou indirect de la société ou d’une de ses participa-
tions, cet accord sera en tout état de cause refusé.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de changer l’exercice social au premier janvier et 31 décembre de chaque année, avec un exercice

transitoire du 1

er

 septembre 2004 au 31 décembre 2004, et de modifier par conséquent l’article 10 comme suit:

Version anglaise:

«The company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.»

Version française:

«L’année social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The annual General Meeting is held on the last Monday in the month of May at 9 a.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day.»

Version française:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de mai à 9.00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira
le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Onzième resolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts en y insérant in fine le texte suivant:

Version anglaise:

«Quorum of presence and vote for any decision of the general meeting of the shareholders: 51%. 
Exceptionally, a quorum of 70% will be necessary for the following decisions: 
- Fusions, scissions and any decision relating to that matter;
- Liquidation of the company; 
- Modification of the by-laws relative: 
a) to the number of the administrators and their remuneration; 
b) to the right of pre-emption; 
c) to the approval to be given by the Board of directors in case of transfer of shares to third parties 
d) to the quorums of presence and vote of the Board of directors and the General meeting.
In the case of a General meeting deciding to issue new preference shares, for first convocation, a quorum of presence

and vote of 70% will be necessary. A quorum of presence of 51% in second convocation and a quorum of vote of 2/3.
This second convocation must take place 15 days after the first one.»

Version française:

«Quorum de présence et de vote pour toute décision à prendre par l’assemblée générale des actionnaires: 51%. 
A titre d’exception, un quorum de 70% sera requis pour les décisions suivantes:
- Fusions, scissions ainsi que toute décision y relative;
- Liquidation de la société;
- Modification des statuts relatives:
a) Au nombre des administrateurs et à leur rétribution;
b) au droit de préemption;
c) à l’agrément à donner par le Conseil d’Administration en cas de cession d’actions à des tiers
d) aux quorums de présence et de vote du Conseil d’administration et de l’Assemblée Générale.
Dans le cas d’une Assemblée décidant d’émettre des actions nouvelles privilégiées, en première convocation, un quo-

rum de présence et de vote de 70% sera requis. Un quorum de présence de 51% en deuxième convocation et un quo-
rum de vote de 2/3. Cette deuxième convocation doit avoir lieu 15 jours après la première convocation.».

<i>Douzième resolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Sebastiano Brenni, entrepreneur, né à Salorino (Suisse) le 25 avril 1970,

demeurant à CH-6850 Mendrisio (Suisse), Via V. Ginnasio 29, prénommé au poste d’administrateur de la société.

Son mandat se termine ensemble avec celui des autres administrateurs lors de l’assemblée générale ordinaire approu-

vant les comptes arrêtés au 31 août 2004.

<i>Treizième resolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Paolo Brenni, avocat, demeurant à CH-6901 Lugano (Suisse), Via Zurigo

10, prénommé, comme Président du Conseil d’Administration.

25287

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix-neuf mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, vol. 146S, fol. 43, case 11. – Reçu 14.969 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014392.3/221/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

EXPORT COOPERATION (BRAZIL-EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 1, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 105.958. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Eugenia Jordao, femme de charge, demeurant à L-2221 Luxembourg, 1, rue de Neudorf.
2. Madame Maria Elisabete Jordao Rosa, infirmière, demeurant à L-2221 Luxembourg, 1, rue de Neudorf.
3. Monsieur Mariano Junior Andrade Leite, imprésario, demeurant à L-2221 Luxembourg, 1, rue de Neudorf. 
4. Monsieur Miguel José Jordao Rosa, installateur, demeurant à L-2221 Luxembourg, 1, rue de Neudorf.
5. Monsieur Sergio Manuel Jordao Rosa, technicien en télécommunication, demeurant à L-2221 Luxembourg, 1, rue

de Neudorf. 

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de EXPORT COOPERATION (BRAZIL-EUROPE), S.à r.l. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’export et l’import de textiles avec l’achat et la vente des articles de la branche.
La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son

objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-cinq (125) euros, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré

par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre. 

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et

révocables à tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

J. Elvinger.

1.- Madame Eugenia Jordao, prénommée,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 10 parts

2.- Madame Maria Elisabete Jordao Rosa, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 25 parts

3.- Monsieur Mariano Junior Andrade Leite, prénommé,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45 parts

4.- Monsieur Miguel José Jordao Rosa, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts

5.- Monsieur Sergio Manuel Jordao Rosa, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 parts

25288

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille cinq.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de

l’article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-). Les frais et honoraires de notaire sont solidairement à charge des comparants. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, les décisions suivantes:

Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Maria Elisabete Jordao Rosa, prénommée.
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Mariano Junior Andrade Leite, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L’adresse du siège social de la société est établi à L-2221 Luxembourg, 1, rue de Neudorf. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Jordao; M. Jordao Rosa; M. Andrade Leite; M. Jordao Rosa; S. Jordao Rosa; A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 février 2005, vol. 904, fol. 64, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(013797.3/203/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

LACERTA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.244. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 23 novembre 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CERBERUS PARTNERS LLP, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement dé-
tenues par CERBERUS PARTNERS LLP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013062.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2005.

A. Biel.

<i>LACERTA INVESMENTS, S.à r.l. 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Gérant
Signatures

25289

NEW SubVCST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 103.451. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu le 27 septembre 2004 entre NEW SubVCST LUXEMBOURG, S.à r.l., (la Société)

et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 11 janvier 2005. 

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011846.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

BERIMMOLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 37, rue d’Echternach.

H. R. Diekirch B 4.907. 

—

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 12. Januar 2005

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BERIMMOLUX, S.à r.l., mit Sitz in Berdorf,

eingetragen im Handelsregister Diekirch unter der Nummer B 4.907, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch
den zu Niederanven residierenden Notar Paul Bettingen, am 29. Juli 1998, und zwar:

PROFIT ENTERPRISES GLOBAL LTD mit Sitz in Tortola, British Virgin Islands, vertreten durch seinen Direktor,

Herrn Jean Schmitt, wohnhaft zu F-74140 Saint-Cergues, 452, route de Bussioz, beschliesst mit sofortiger Wirkung, den
Sitz der Gesellschaft von L-6552 Berdorf, 9, An der Ruetsbech, nach L-6550 Berdorf, 37, rue d’Echternach, zu verlegen.

Enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00143. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900184.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 janvier 2005.

I.C.O.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9773 Troine-Route, Maison 13.

R. C. Luxembourg B 104.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01317, a été déposé au 
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900228.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2005.

BERLYS AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.465. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERLYS AVIATION S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 décembre 2003,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 253 du 3 mars 2004. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, Luxembourg, 10, avenue

Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Simon, employée privée, Luxembourg, 10, avenue Monterey.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Corina Faber, employée privée, Luxembourg, 10, avenue Monterey.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Berdorf, den 12. Januar 2005.

Signature.

Strassen, le 11 janvier 2005.

Signature.

25290

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. - Augmentation du capital de la société par l’incorporation d’une partie d’une créance de euros 700.000,-.
La créance totale s’élève à euros 4.410.000,-. 
Le montant de euros 700.000,- viendra augmenter le capital de la société BERLYS AVIATION S.A. pour le porter de

son montant actuel de euros 50.000,- à euros 750.000,- par la création de 700 actions nouvelles sans valeur nominale.

2. - Modification correspondante de l’article 3 des statuts.
3. - Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de sept cent mille euros (EUR 700.000,-)

pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à sept cent cinquante mille euros (EUR
750.000,-) par la création et l’émission de sept cents (700) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’Assemblée admet l’actionnaire majoritaire BERLYS AERO SCA., avec siège social à Luxembourg, 10, avenue Mon-

terey, à la souscription des actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant pour autant que de besoin à son droit de
souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les sept cents (700) actions nouvelles sont souscrites par l’actionnaire majori-

taire la société BERLYS AERO SCA, prénommée, ici représentée par Madame Corina Faber, prénommée, en vertu
d’une procuration sous seing privé, datée du 20 décembre 2004, laquelle restera annexée aux présentes.

Les sept cents (700) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport et la transformation en

capital de partie d’une créance (dont le montant total s’élève à quatre millions quatre cent dix mille euros (EUR
4.410.000,-) existant à charge de la Société et au profit du souscripteur, qui déclare renoncer à sa prédite créance à
concurrence du montant de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) en libération des actions nouvelles.

La partie de la créance ainsi transformée en capital a fait l’objet d’un rapport de PriceWaterhouseCoopers, S.à r.l.,

réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg, établi en date du 21 décembre 2004, lequel rapport restera an-
nexé au présentes.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émet-
tre par la Société en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) représenté par

sept cent cinquante (750) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soient, qui incombent à la So-

ciété ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué approximativement à la somme de EUR 10.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Di Benedetto, I. Simon, C. Faber, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 décembre 2004, vol. 430, fol. 4, case 1. – Reçu 7.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014585.3/242/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

BERLYS AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.465. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014586.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Mersch, le 21 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 26 janvier 2005.

H. Hellinckx.

25291

CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach.

R. C. Diekirch B 98.943. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02170, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 13 janvier 2005.

(900211.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

InConGroup, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Diekirch B 99.592. 

—

Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration du 2 avril 2004, que le siège social de la société a été transféré

de son adresse actuelle:

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal
à l’adresse suivante: 
L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2004, réf. DSO-AS00152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900203.3/557/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2005.

MiroLux Toiture, S.à r.l., Société à responsabilté limitée.

Siège social: L-9173 Michelbouch, 2B, rue de Mertzig.

R. C. Diekirch B 95.428. 

—

Romain Michels, couvreur qualifié, demeurant à Weidingen, route d’Erpeldange, 86, en sa qualité de gérant adminis-

tratif de la société à responsabilité limitée MiroLux Toiture, S.à r.l., ayant son siège social à Michelbouch, 2B, rue de
Mertzig, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous la section B et le numéro 95.428 déclare
par la présente donner sa démission comme gérant administratif de ladite société, avec effet immédiat.

Fait à Weidingen, le 31 janvier 2005.

R. Michels.

Enregistré à Diekirch, le 18 février 2005, réf. DSO-BB00185. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900677.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2005.

WOOD TRADING &amp; TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Diekirch  B 96.499. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 22 décembre 2004 de la S.A. WOOD TRA-

DING &amp; TECHNOLOGIES tenue à Weiswampach que:

- Le siège de la société a été transféré de son adresse actuelle 102, auf dem Kiemel, Weiswampach, à l’adresse sui-

vante: L-9991 Weiswampach Maison 150.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 22 décembre 2004.

Enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2005, réf. DSO-BA00045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900202.3/557/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2005.

<i>Pour CERVEIRA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
<i>Bureau comptable et fiscal
Signature

FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
<i>Bureau Comptable et Fiscal
Signature

25292

ETABLISSEMENT ROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4807 Rodange, 101, rue Nic Biever.

R. C. Luxembourg B 29.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06715, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012020.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

RETONDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 52.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01345, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013130.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

HOMEROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.233. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2005

* Madame Nadia Meyer, directeur, demeurant à Luxembourg, a été nommée aux fonctions d’administrateur de la

société en remplacement de Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013131.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

EUROCHROMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered Office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 49.089. 

—

In the year two thousand and four, on the sixteenth of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of EUROCHROMA HOLDINGS S.A., having its reg-

istered office in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed of Maître Marthe Thyes-Walch,
notary residing in Luxembourg, on October 25, 1994, published in the Mémorial C number 58 of February 6, 1995. The
Articles of Incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on February 4,
2004, published in the Mémorial C number 499 of May 12, 2004.

The meeting is presided over by Mrs Danielle Schroeder, company director, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Fadhila Mahmoudi, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Hientgen, économiste, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all forty-eight thousand five hundred (48.500) shares are represented at

the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1.- To convert the share capital from United States Dollars into euro at an exchange rate USD/euro as of the 31st

December 2003 being one point twenty-five (1.25) United States dollars for one (1,-) EUR, with effect from 1st January

Luxembourg, le 4 février 2005.

Signature.

RETONDO S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25293

2004 to set the corporate capital at three hundred eighty-eight thousand euro (388.000,-EUR) with a par value of eight
euro (8,- EUR) each of the forty-eight thousand five hundred (48.500) shares.

2.- To set the authorized capital at one million nine hundred and eight thousand euro (1.908.000,- EUR).
3.- To amend Article three of the articles of incorporation concerning the corporate capital.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to convert the share capital from United States Dollars into euro at an exchange rate USD/

euro as of the 31st December 2003 being one point twenty-five (1.25) United States dollars for one (1,-) EUR, with
effect from 1st January 2004 to set the corporate capital at three hundred eighty-eight thousand euro (388.000,-EUR)
divided into forty-eight thousand five hundred (48.500) shares with a par value of eight euro (8,- EUR) each.

Second resolution
The meeting resolves to set the authorized capital at one million nine hundred and eight thousand euro (1.908.000,-

EUR).

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting resolves to amend Article three of the articles of incor-

poration so as to read as follows:

«Art. 3. The share capital is fixed at three hundred and eighty-eight thousand euro (EUR 388.000,-) divided into for-

ty-eight thousand five hundred (48,500) shares of eight euro (EUR 8,-) each. The shares may be registered or bearer
shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law prescribes the registered form. The corpo-
ration’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares. The corporate share capital may be increased from its present amount up to one million nine hundred
and eight thousand euro (EUR 1.908.000,-) by the creation and the issue of additional shares of a par value of eight euro
(EUR 8,-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
-to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

-to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and

conditions of subscription and payment of the additional shares;

-to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash.»

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Folgt die übersetzung ins deutsche:

Im Jahre zweitausendundvier, am sechzehnten Dezember.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch (Luxemburg).

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft EUROCHROMA

HOLDINGS S.A., mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 21,boulevard de la Pétrusse, die gegründet wurde gemäß Urkunde auf-
genommen durch Notar Marthe Thyes-Walch, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 25. Oktober 1994, veröffent-
licht im Mémorial C Nummer 58 vom 6. Februar 1995. Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert gemäß
Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Februar 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
499 vom 12. Mai 2004.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Danielle Schroeder, directeur de société, geschäftsansässig in Luxemburg.
Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Fadhila Mahmoudi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Antoine Hientgen, économiste, geschäftsansässig in Luxemburg.
Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche achtundvierzigtausend fuenfhundert (48.500) Aktien der

Gesellschaft vertreten sind und die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt ist und rechtsgültig über die
Tagesordnung abstimmen kann, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

25294

III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Dollars der Vereinigten Staaten von Amerika in Euro

zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2003 von eins Komma fuenfundzwanzig USD (USD 1,25) für einen Euro (1,- EUR)
mit Wirkung zum 1. Januar 2004, sodass das Gesellschaftskapital sich auf dreihundertachtundachtzigtausend Euro (EUR
388.000,-) beläuft, eingeteilt in achtundvierzigtausendfuenfhundert (48.500) Aktien mit Nominalwert von acht Euro
(EUR 8,-).

2.- Festsetzung vom ermächtigten Kapital auf eine Million neunhundertachttausend Euro (EUR 1.908.000,-).
3.- Entsprechende Abänderung von Artikel drei der Satzung betreffend das Gesellschaftskapital.
Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Währung des Gesellschaftskapitals von Dollars der Vereinigten Staaten von

Amerika in Euro zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2003 von eins Komma Fuenfundzwanzig USD (USD 1,25) für
einen Euro (EUR 1,-) mit Wirkung zum 1. Januar 2004 umzuwandeln, sodass das Gesellschaftskapital sich auf dreihun-
dertachtundachtzigtausend Euro (EUR 388.000,-) beläuft, eingeteilt in achtundvierzigtausendfuenfhundert (48.500)
Aktien mit Nominalwert von acht Euro (EUR 8,-).

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das genehmigte Kapital auf eine Million neunhundertachttausend Euro (EUR

1.908.000,-) festzusetzen.

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschließt die Generalversammlung Artikel

drei der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreihundertachtundachtzigtausend Euro (EUR 388.000,-) eingeteilt in

achtundvierzigtausend fuenfhundert (48.500) Aktien zu je acht Euro (EUR 8,-). Die Aktien lauten auf den Namen oder
den Inhaber, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien
vorschreibt. An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl
der Aktionäre. Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie
die bestehenden Aktien. Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf eine Million neunhundertachttau-
send Euro (EUR 1.908.000,-) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert
acht Euro (EUR 8,-) beträgt. 

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen

oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen,

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von
Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Schroeder, F. Mahmoudi, A. Hientgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2004, vol. 429, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Fuer gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014622.3/242/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

EUROCHROMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 49.089. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014623.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

 Mersch, den 21. Januar 2005.

 H. Hellinckx.

Mersch, le 1

er

 février 2005.

H. Hellinckx.

25295

SNACK PAMUK KALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 66, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.505. 

—

Monsieur Kazim Durmus, cuisinier, demeurant à Maizières-les-Metz, 36, rue Kennedy, détenteur de 100% des parts

sociales de la société à responsabilité limitée SNACK PAMUK KALE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2310
Luxembourg, 66, avenue Pasteur, cède par la présente à Monsieur Ali Sag, demeurant à D-66386 St. Ingbert, 193, Obere
Kaiserstrasse, qui accepte 15 pour cent de ses parts sociales représentant 15 parts dans la société à responsabilité limi-
tée SNACK PAMUK KALE, S.à r.l. pour un prix total de 3.000 EUR, payable dans les 15 jours de la signature de la pré-
sente cession.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00789. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013271.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

LUXSPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 75.176. 

—

Bernard Pranzetti démissionne avec effet immédiat du mandat d’administrateur de la société LUXSPA S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015095.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

ACRONIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. S. Luxembourg B 70.177. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme ACRONIC HOL-

DINGS S.A. tenue extraordinairement en date du 24 janvier 2005 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- La décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2004 de nommer la société CARDINAL

TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C.,
jusqu’à l’assemblée générale tenue le 24 janvier 2005, a été ratifiée par l’assemblée.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2011.

<i>Administrateurs:

Simon W. Baker
Dawn E. Shand
Corinne Néré

<i>Commissaire aux comptes:

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013206.3/1349/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

VANGUARD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.582. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06874, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013111.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 30 novembre 2004.

K. Durmus / A. Sag.

Lintgen, le 20 août 2003.

B. Pranzetti.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

25296

BTP WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.580. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 3 

juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 505 du 17 septembre 1997.

—

Les comptes annuels au 28 février 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00754, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013103.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

HOLIVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.677. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05185, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013104.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

FIDELIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05181, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013102.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

VERLICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05180, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013099.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

OPHIR S.A., OMNIUM DE PARTICIPATIONS HOLDING INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 21, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012781.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

BTP WORLD S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Logis Décor S.A.

Logis Décor S.A.

Nessa S.C.I.

Dai Nippon International S.A.

Dai Nippon International S.A.

Ispat Europe Group S.A.

Denda Group S.A.H.

Denda Group S.A.H.

Callander Granville Euromanagement Fund

Ispat Europe S.A.

Andes du 16e

Columba Investments, S.à r.l.

Ursa Investments, S.à r.l.

H/H-Capital Management, GmbH

H/H-Capital Management, GmbH

Cipafin S.A.

Nipavest S.A.

Octans Investments, S.à r.l.

Darmor S.A.

Cetus Investments, S.à r.l.

Eunergo S.A.

Grus Investments, S.à r.l.

Raphi S.A.

Pepsi-Cola Belgium, S.à r.l.

Pepsi-Cola Belgium, S.à r.l.

International Commerce Holding S.A.

Palmers Holdings S.A.

Landson Financial Holding S.A.

Landson Financial Holding S.A.

Springflower S.A.

Springflower S.A.

Ship International S.A.

Highsea Shipping S.A.

Highsea Shipping S.A.

Fidex Audit, S.à r.l.

Robertson International S.A.

Robertson International S.A.

Sofinex S.A.

Berber S.A.

Strauss, S.à r.l.

Strauss, S.à r.l.

KS Real Estate Corporation

Gepro-Services, S.à r.l.

Spetses Maritimes S.A.

Jet Cruise S.A.

Lend Lease International Distressed Debt Fund Advisors S.A.

Hannibal S.A.

Koekken S.A.

Export Cooperation (Brazil-Europe), S.à r.l.

Lacerta Investments, S.à r.l.

New SubVCST Luxembourg, S.à r.l.

Berimmolux, S.à r.l.

I.C.O.E. S.A.

Berlys Aviation S.A.

Berlys Aviation S.A.

Cerveira, S.à r.l.

InConGroup, S.à r.l.

MiroLux Toiture, S.à r.l.

Wood Trading &amp; Technologies SA

Etablissement Rolux, S.à r.l.

Retondo S.A.

Homeros S.A.

Eurochroma Holdings S.A.

Eurochroma Holdings S.A.

Snack Pamuk Kale, S.à r.l.

Luxspa S.A.

Acronic Holdings S.A.

Vanguard Investments S.A.

BTP World S.A.

Holivest S.A.

Fidelin S.A.

Verlico S.A.

OPHIR S.A., Omnium de Participations Holding International