25057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 523

2 juin 2005

S O M M A I R E

A.L.S.A.-Japan Plus 5/2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25088

Financière Hamptons S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

25091

A.L.T. Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25080

Frohfeld  A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25089

Aboukir Maritime S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

25095

Garage Reiter, S.à r.l., Hosingen. . . . . . . . . . . . . . . 

25060

Ansbacher Group Holdings Limited, S.à r.l.  . . . . . .

25087

Geosat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

25097

Arbor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25071

Gestion Financière et Patrimoniale S.A., Pétange 

25073

Arrowfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25065

Gestion Financière et Patrimoniale S.A., Pétange 

25073

Audrey Ing. S.A., Pommerloch . . . . . . . . . . . . . . . . .

25059

Gourmet Trade S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25058

Autocars Ecker, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . .

25086

Green Way Arbitrage, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

25102

Avalon Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

25065

Greenrock S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25080

Aventus S.A., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25073

Groupe Renaissance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25077

Baco, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

25080

Groupe Renaissance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25080

Bagi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

25091

Hakon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25082

Banyal Aragorn Investments S.A., Luxembourg. . .

25100

Hibou S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25089

Beautymed Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

25089

HM Réalisations S.A., Prettange . . . . . . . . . . . . . . . 

25076

Bendick Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

25065

Hôtel Petry, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25063

Bomec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

25090

Hôtel Victor Hugo, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . 

25062

Boucherie Kirsch, S.à r.l., Eischen  . . . . . . . . . . . . . .

25074

Hôtel Victor Hugo, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . 

25062

Boucherie Kirsch, S.à r.l., Eischen  . . . . . . . . . . . . . .

25076

I.11 Stegen Bloen-Eck, S.à r.l., Wickrange. . . . . . . 

25070

Carassin Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

25081

I.12 Simmerfarm, S.à r.l., Wickrange. . . . . . . . . . . 

25071

Carassin Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

25081

I.13 D’Siwe Quellen, S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . 

25071

Carassin Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

25081

I.15 Esch, S.à r.l., Wickrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25071

Castel International S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

25073

I.16 Schifflange, S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . . . . . 

25071

Castel International S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

25073

I.17 Ennert de Steiler, S.à r.l., Wickrange . . . . . . . 

25072

Caves du Portugal, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . .

25062

I.19 Bridel Am Klenge Park S.A., Wickrange  . . . . 

25072

Caves du Portugal, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . .

25062

Ibérique de Participations S.A., Strassen . . . . . . . . 

25095

Codifi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

25096

Iberis Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25095

Coiffure Annette et Guy, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . .

25060

Iberofinance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25094

D.S. Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

25099

Igepa Belux, S.à r.l., Papier en Gros, Luxembourg

25086

D.W.L. Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25060

Igepa Belux, S.à r.l., Papier en Gros, Luxembourg

25086

D.W.L. Immobilière S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .

25059

Immobilière Calista S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25060

EFDA Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

25081

Inter Mega S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25090

EFDA Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

25081

Interactive Development S.A., Luxembourg. . . . . 

25102

Electrodyne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

25097

Intercentral-Pneus, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . . . 

25061

Eufi-Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25088

Intercentral-Pneus, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . . . 

25061

Euro Art Luxembourg, S.à r.l., Vianden  . . . . . . . . .

25060

Interportfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

25096

Euro Art Luxembourg, S.à r.l., Vianden  . . . . . . . . .

25061

Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Lu-

European Brand Participations S.A., Luxembourg.

25059

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25092

Fairfax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25098

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

25091

Fersa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25083

Isor 2000 S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25073

Fesbo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25083

Itach A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25094

25058

GOURMET TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 50.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01562, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 février 2005.

(012983.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trêves.

R. C. Luxembourg B 73.205. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 février 2005.

(012996.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

J.P.  Morgan  Bank  Luxembourg  S.A.,  Senninger-

Quelle, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

25086

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25061

Raiffeisen  Schweiz  (Luxemburg)  Fonds,  Sicav, 

J.P.  Morgan  Capital  Holdings  Limited  S.A.,  Sen-

Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25087

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25058

Retondo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25063

Kimako S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25101

Risla S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25100

Labecaste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25098

Robeco Lux-O-Rente, Sicav, Luxembourg  . . . . . . .

25087

Lakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

25093

S.A.F.E.,  Shareholdings  Amongst  Financiers  in 

Lamsteed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25090

Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

25095

Luxembourg Bunker Services S.A., Luxemburg . . 

25066

S.D.V.V., Société des Domaines Viti-Vinicoles S.A.,

Lycoris Enterprises S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

25103

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25084

Maclemain, S.à r.l., Troine-Route . . . . . . . . . . . . . . 

25061

Sabula Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

25092

Macrin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25103

Sadyd S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25098

Magni S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25093

Sagil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25089

Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25091

Scierie Strotz-Kolbach, S.à r.l., Wolwelange  . . . . .

25059

Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

25090

Sedellco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

25096

Melus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25063

Sefo Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

25094

Multi Office Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25072

Siemon S.A., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25077

Multi Services, S.à r.l., Scheidgen  . . . . . . . . . . . . . . 

25064

Société de Gestion du Patrimoine Familial «J» 

Muse Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

25097

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25098

Musinor Finances S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

25101

Société Financière du Méditerranéen S.A.H., Lu-

Nadar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25103

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25099

Onidy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25064

Syrval S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25097

Onidy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25064

System Partner, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . .

25059

Onidy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25064

Tamerza Invest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

25076

OPHIR S.A., Omnium de Participations Holding 

Tamerza Invest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

25076

International, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25063

Techno-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25103

Paneuropean Holdings S.A., Pétange . . . . . . . . . . . 

25076

Techno-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25104

Paneuropean Holdings S.A., Pétange . . . . . . . . . . . 

25076

Terra Roxa, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . .

25080

PEH Quintessenz Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . 

25082

Ultra Premium Brands S.A., Luxembourg . . . . . . .

25077

PEH Quintessenz Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . 

25083

Vallauris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

25099

Perlattilia S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

25078

Valparsa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

25094

Phase Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

25101

Van Holder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

25062

Phebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25102

Walser Portfolio, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . .

25093

Prime Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25088

Yolanda & Jetta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

25072

Pro Fonds (Lux), Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . 

25100

QNB International Holdings Limited, S.à r.l., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25077

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signature

J.-J. Wagner
<i>Notaire

25059

SYSTEM PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.316. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06315, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011820.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

SCIERIE STROTZ-KOLBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 29, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 93.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2005, réf. DSO-BA00047, a été déposé au greffe du

tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900281.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

AUDREY ING. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 91.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04017, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900282.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

D.W.L. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.

R. C. Luxembourg B 98.646. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. DSO-AX00061, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900290.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

EUROPEAN BRAND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.459. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 janvier 2005 que:
Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331

Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, remplace le commissaire aux comptes démissionnaire Mada-
me Corinne Parmentier, comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue de la Paix, auquel l’assemblée accorde dé-
charge pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012893.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SCIERIE STROTZ-KOLBACH, S.à r.l.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Diekirch, le 20 janvier 2005.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

25060

D.W.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.

R. C. Luxembourg B 98.649. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. DSO-AX00060, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900291.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

COIFFURE ANNETTE ET GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9010 Ettelbrück, 26, rue de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 99.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00172, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900441.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

GARAGE REITER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 6, op der Hei.

R. C. Luxembourg B 93.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00173, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900442.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

EURO ART LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9415 Vianden, 1, rue de Hury.

R. C. Luxembourg B 104.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00174, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900443.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

IMMOBILIERE CALISTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.929. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société IMMOBILIERE CALISTA S.A. qui s’est tenue à 

<i>Luxembourg, en date du 1

<i>er

<i> février 2005 à 11 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux de ses postes d’administrateur-délégué et d’administra-

teur et la nomination de Monsieur Maurice Blankenberg à ces mêmes postes.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H de son poste d’administrateur et la

nomination Madame Linda Blankenberg née Renaudin à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd de son poste

d’administrateur et la nomination de Monsieur Thierry Allem à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00538. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012731.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Diekirch, le 20 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

25061

EURO ART LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9415 Vianden, 1, rue de Hury.

R. C. Luxembourg B 104.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00175, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900444.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

INTERCENTRAL-PNEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 2, rue de Christnach.

R. C. Luxembourg B 95.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00176, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900445.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

INTERCENTRAL-PNEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 2, rue de Christnach.

R. C. Luxembourg B 95.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00177, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900446.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

MACLEMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9773 Troine-Route, Maison 30.

R. C. Luxembourg B 96.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00178, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900447.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.958. 

—

<i>Extrait des décisions prises par Conseil d’Administration du 14 décembre 2004. 

<i>Démission

Le Conseil a accepté la démission de Mme Hilary Porteous en tant que Déléguée à la gestion journalière de la société

avec effet au 31 janvier 2005.

<i>Nomination

Le Conseil a par conséquent nommé Mme Amanda Cameron en tant que Déléguée à la gestion journalière de la so-

ciété, en remplacement de Mme Hilary Porteous avec effet au 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012779.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Administrateur-Délégué

25062

CAVES DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 17.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00179, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900448.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

CAVES DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 17.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00180, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900449.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

HOTEL VICTOR HUGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9414 Vianden, 1, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 95.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00181, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900450.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

HOTEL VICTOR HUGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9414 Vianden, 1, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 95.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00182, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900451.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

VAN HOLDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.895. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 21 décembre 2004, lors de l’Assemblée Générale de la société

- La démission de Marion Muller et Frédéric Muller en tant qu’administrateurs de la société a été acceptée. Décharge

leur est accordée pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

- Yvette Hamilius, avocat, née le 26 avril 1953 à Differdange, demeurant professionellement 2, rue du Nord/rue du

Palais de Justice, L-2229 Luxembourg, Caroline Engel, avocat, née le 8 décembre 1977 à Luxembourg, demeurant à bou-
levard Pierre Dupong 6, L-1430 Luxembourg ont été nommé administrateurs en leur remplacement. Les nouveaux Ad-
ministrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012804.3/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour réquisition
VAN HOLDER S.A.
Signature
<i>Un mandataire

25063

HOTEL PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 95.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00183, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900452.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

RETONDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 52.285. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 27 janvier 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement, rétroactivement à effet du 17 mai 2004, des mandats d’administrateur de

Messieurs Thierry Fleming, Claude Schmitz et Guy Hornick pour une nouvelle période d’une année prenant fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2004.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement, rétroactivement à effet du 17 mai 2004, du mandat du Commissaire de Sur-

veillance, AUDIEX S.A., pour une nouvelle période d’une année prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2005 statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012718.3/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

OPHIR S.A., OMNIUM DE PARTICIPATIONS HOLDING INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 21, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.455. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 27 janvier 2005

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes annuels de

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012725.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

MELUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.477. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00917, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012807.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

RETONDO S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

Luxembourg, le 2 février 2005.

Signature.

MELUS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

25064

ONIDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00652, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012800.3/815/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ONIDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00653, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012801.3/815/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ONIDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00656, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012802.3/815/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

MULTI SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.500,-.

Gesellschaftssitz: L-6251 Scheidgen, 14, rue Michelshof.

H. R. Luxemburg B 97.243. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2004

- In Anwendung von Artikel 191, Absatz 2 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften haben die Gesellschafter einstimmig beschlossen, Frau Renate Peters von Ihrem Amt als technische Geschäfts-
führerin abzuberufen und Ihr Entlastung für die Ausübung Ihres Amtes bis zum 31. März 2004 zu erteilen.

- Herr Norbert Wrobel, administrativer Geschäftsführer, kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift

rechtskräftig vertreten. 

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Scheidgen, 13. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012805.3/1051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

MULTI SERVICES, S.à r.l.
Unterschrift

25065

ARROWFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.909. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2005

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Franck Provost au poste d’administrateur de la société et lui donne

décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire: Madame Nadia Meyer, direc-

teur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 41, avenue de la Gare. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2010.

L’Assemblée accepte la démission de S.R.E. REVISION S.A. au poste de commissaire aux comptes de la société et lui

donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire: LOMAC S.A., ayant

son siège social 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, qui aura pour mission spéciale de statuer sur les comptes
annuels à partir de l’exercice 2004.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07824. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012722.3/263/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

BENDICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.878. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 21 janvier, 2005 que:
- M. Lennart Stenke, 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg (né le 22 septembre, 1951 à Sundbyberg, Suède) fut ré-élu

comme Administrateur de la société de sorte que son mandat se terminera à l’Assemblée Générale que se tiendra en
2011.

- M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 17 août 1953 à Luxembourg) fut ré-élu comme

Administrateur de la société de sorte que son mandat se terminera à l’Assemblée Générale que se tiendra en 2011.

- M

e

 Tom Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 14 décembre, 1971 à Luxembourg) fut ré-élu

comme Administrateur de la société de sorte que son mandat se terminera à l’Assemblée Générale que se tiendra en
2011.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A. (B. 68.574) 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fut ré-élu comme nouveau com-

missaire aux comptes de la société de sorte que son mandat se terminera à l’Assemblée Générale en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01208. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012788.3/263/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

AVALON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01511, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012803.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 février 2005.

A. Röll.

25066

LUXEMBOURG BUNKER SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 105.933. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, den zehnten Januar,
Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind erschienen:

1. - EVERWIN INVESTMENT Ltd, mit Sitz in Suite 340-345, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, P.O. Box 1070

Port Louis, hier vertreten durch Herr Raymond Van Herck, Direktor, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
gegeben am 17 Januar 2003, 

welche von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde und welche gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden. 

2. - LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., mit Sitz in L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl, hier vertreten durch

sein geschäftsführendes Verwaltungsmitglied Herr Raymond Van Herck, vorbenannt.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I. - Bennenung - Sitz - Dauer - Gesellschaftssitz - Kapital

Art. 1. - Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LUXEMBOURG BUNKER SERVICES S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. - Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf, die Charterung, die Vercharterung, sowie die Verwaltung

von Schiffen der Flussschiffahrt, sowie alle Geschäfte finanzieller und geschäftlicher Art, welche mit dem Gesellschafts-
zweck direkt oder indirekt zusammenhängen.

Art. 3. - Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in dreihun-

dertzwanzig (320) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR) voll eingezahlt.

Die Aktien können, nach Wahl der Aktionärs, Namens- oder Inhaberaktien sein.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf fünfzig millionen Euro (50.000.000,- EUR) zu erhöhen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort

und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeich-
nung der Aktien und der Einzahlung die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht aus-
drücklich erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-

geführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend ab-
ändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wan-

delanleihen sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und
zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals erfolgen kann. 

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede

andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.
Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist

der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der

früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II. - Verwaltung - Überwachung

Art. 4. - Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt die nicht sechs Jahre überschreiten kann. Die Verwaltungsmitglieder sind wiederwählbar.

25067

Art. 5. - Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmacht per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In drin-
genden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder
per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitglieder genehmigt und unter-
schrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. - Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes

oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsmitgliedern darunter die des geschäftsführendes Verwal-
tungsmitglied.

Art. 7. - In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. - Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlichen vorgeschriebenen

Bedingungen.

Art. 9. - Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann fünf Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. - Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. - Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am 10. Juni um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. - Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche dieselben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. - Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. - Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. - Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen. 

<i>VI. - Vorübergehende Bestimmungen

1. - Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.
2. - Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2006.

<i>VII. - Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Die Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreissigtausend Euro

(32.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>VIII. - Bescheingung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

1. - EVERWIN INVESTMENT Ltd, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319 Aktien
2. - LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Aktie

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320 Aktien

25068

<i>IX. - Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf tausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als

ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ge-

meinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wir auf drei und diejenige der Kommissare auf ein festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Raymond Van Herck, vorbenannt, 
b) Herr Noël Delaby, Kapitän, wohnhaft in Luxemburg.
c) Herr Philippe Janssens, Kapitän, wohnhaft in Luxemburg.
4.- Zum Delegierten Verwaltungsmitglied wird ernannt: Herr Noël Delaby, vorbenannt. 
5.- Zum Kommissar wird ernannt: Herr Staf Van Der Vliet, wohnhaft in Zandhoven (Belgien). 
6.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2008.

Der unterzeichnete Notar, welcher die Deutsche Sprache beherrscht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch

der Komparenten diese Urkunde in Deutscher Sprache verfasst wurde gefolgt von einer Franzözischen Fassung. Sollten
beide Fassungen voneinander abweichen, ist die Französiche Fassung massgebend. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, 

Ont comparu:

1. - EVERWIN INVESTMENT Ltd, avec siège social à Suite 340-345 Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, P.O. Box

1070 Port Louis, ici représentée par Monsieur Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré le 17 janvier 2003,

lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation. 

2. - LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, représen-

tée par son administrateur délégué Monsieur Raymond Van Herck, prénommé, 

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’il déclare

constituer comme suit: 

I. - Dénomination, Siège social, Durée, Objet, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de LUXEMBOURG BUNKER SERVICES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de bateaux dans la navigation

fluviale, ainsi que toutes opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions

de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinquante

millions d’euros (EUR 50.000.000,-). 

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les

25069

modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. 

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. 

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts. 

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi. 

II. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents. 

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour. 

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 10 juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

V. - Dispositions générales

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

25070

<i>VI.- Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

cinq. 

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006. 

<i>VII. - Libération du Capital

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000.- EUR) se trou-

ve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>VIII. - Constatation 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>IX. - Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitué en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes: 

1) L’adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl. 
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
3) Sont nommés administrateurs: 
a) Monsieur Raymond Van Herck, prénommé, 
b) Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Philippe Janssens, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg. 
4) Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Noël Delaby, prénommé. 
5) Est nommé commissaire: Monsieur Staf Van Der Vliet, demeurant à Zandhoven (Belgique). 
6) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2008. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle allemand, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en allemand suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes allemand et français, la version française fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Van Herck, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2005, vol. 904, fol. 40, case 8. – Reçu 320 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations. 

(013365.3/203/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

I.11 STEGEN BLOEN-ECK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 73.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01389, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012842.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

1) EVERWIN INVESTMENT Ltd, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 actions
2) LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 actions

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2005.

A. Biel.

<i>Pour <i>STEGEN BLOEN-ECK, S.à r.l.
Signature

25071

I.13 D’SIWE QUELLEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 35.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01391, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012844.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

I.12 SIMMERFARM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 73.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01390, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012845.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

I.15 ESCH, Société à responsabilité limitée,

(anc. HOLLERICH).

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 75.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012846.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

I.16 SCHIFFLANGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 78.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012849.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ARBOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.276. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 20 janvier 2005

1. Le Conseil d’Administration décide d’accepter la démission des administrateurs Mme Luisella Moreschi, et Mme

Patricia Jupille avec effet immédiat.

2. Le Conseil d’Administration prend acte de la démission du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED.

Luxembourg, le 20 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012920.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

<i>Pour <i>D’SIWE QUELLEN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>I.12 SIMMERFARM, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>I.15 ESCH, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>I.16 SCHIFFLANGE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>ARBOR S.A.
Signature

25072

MULTI OFFICE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 34.540. 

—

L’an deux mille cinq, le 8 février.
Réunion du conseil d’administration de la S.A. MULTI OFFICE SERVICES tenue le 8 février 2005 à son siège social,

21, rue du Fort Elisabeth à Luxembourg.

<i>Résolution unique

Les administrateurs nomment M. Christian Gretsch demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt, Administrateur-

Délégué de la société MULTI OFFICE SERVICES S.A.

Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion. Il portera le titre d’administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012848.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

I.17 ENNERT DE STEILER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 79.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01398, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012852.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

I.19 BRIDEL AM KLENGE PARK, Société Anonyme,

(anc. LUXOTHERM ENGINEERING).

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01403, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012853.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

YOLANDA &amp; JETTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 9, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 105.697. 

Constituée le 30 décembre 2004 par-devant le notaire Maître Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la société, tenue en date du 21 janvier 2005, que

Monsieur Franck Pizzorno, cuisinier, né à Chaumont (France - 52), le 29 novembre 1977, demeurant à Longwy, 26, rue
du Vieux Château, a été nommé gérant unique avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Michel Sold.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager par sa

seule signature

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012860.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature
<i>Le rapporteur

<i>Pour <i>I.17 ENNERT DE STEILER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>I.19 BRIDEL AM KLENGE PARK, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

25073

CASTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.157. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01325, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012879.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

CASTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.157. 

—

Le bilan au 8 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01323, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012877.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

AVENTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01319, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012881.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ISOR 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 68.221. 

—

Le bilan au 10 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05839, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012883.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 88.642. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01329, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012885.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 88.642. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01326, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012884.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

25074

BOUCHERIE KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BOUCHERIE GROBER , S.à r.l.).

Siège social: L-8472 Eischen, 33, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.569. 

—

L’an deux mille cinq, le six janvier. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Arsène Grober, maître-boucher, demeurant à L- 8480 Eischen, 31, Cité Aischdall
2.- Monsieur Guy Kirsch, maître-boucher, demeurant à L- 8472 Eischen, 33, Grand-rue,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. La société à responsabilité limitée BOUCHERIE GROBER, S.à r.l, avec siège social à L- 8472 Eischen, 33, Grand-

rue, a été constituée, aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Redange, en date du
21 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 83 du 1

er

 avril 1989, page 3939, modifié suivant acte reçu par le no-

taire instrumentant en date du 6 février 2001, publié au Mémorial C numéro 792 du 21 septembre 2001 et modifié pour
la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 janvier 2004 publié au Mémorial C numéro
292 du 12 mars 2004. 

II. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (

€ 31.250,-), représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées

comme suit:  

Sur ce:
Monsieur Arsène Grober, préqualifié, déclare céder à Monsieur Guy Kirsch, maître-boucher, demeurant à L- 8472

Eischen, 33, Grand-rue, toutes ses parts sociales, soit six cent vingt-cinq (625) pour et moyennant le prix de vente de
trois cent soixante-et-onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf (

€ 371.840,29) cents.

Monsieur Arsène Grober déclare avoir reçu de Monsieur Guy Kirsch la somme de trois cent soixante-et-onze mille

huit cent quarante euros vingt-neuf (

€ 371.840,29) cents, avant la passation des présentes, ce dont bonne et valable

quittance.

Le cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées dès ce jour, et il en aura la jouissance également à compter

de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

<i> Acceptation

Monsieur Arsène Grober agissant en tant que gérant ainsi que Monsieur Guy Kirsch agissant en tant qu’associé de

ladite société, consentent à la cession de parts ci-avant mentionnée, conformément à l’article 1690 du Code Civil, tant
en nom personnel qu’en nom et pour compte de la société et la tiennent pour valablement signifiée à la société et à
eux-mêmes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après cette cession, le nouvel associé unique représentant l’intégralité du capital social et agissant

en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a déclaré prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il accepte la démission de Monsieur Arsène Grober de son poste de gérant et lui accorde décharge pour sa mission.
Il se nomme gérant unique avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature en toutes circonstances.

<i>Deuxième résolution

Il décide de modifier la dénomination de la société en BOUCHERIE KIRSCH, S. à r.l.

<i>Troisième résolution

Il décide d’ajouter comme objet social supplémentaire, l’activité de traiteur.

<i>Quatrième résolution

Suite au rassemblement des parts dans les mains d’un seul associé comme dit ci-avant, certains articles des statuts

n’ont plus lieu d’être, par conséquent il décide de les supprimer et afin de mettre la version des statuts en conformité
avec celle d’une société à responsabilité unipersonnelle, il décide de la remplacer par la suivante en tenant compte des
deuxième et troisième résolutions:

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de BOUCHERIE KIRSCH, S. à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Eischen.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’associé ou des associés réunis en assem-
blée générale.

1. Monsieur Arsène Grober maître boucher, demeurant à L- 8480 Eischen, 31, Cité Aischdall, six cent vingt-

cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

3. Monsieur Guy Kirsch, maître-boucher, demeurant à L- 8472 Eischen, 33, Grand-rue, six cent vingt-cinq

parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Total: mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250»

25075

Art. 3. La société a pour objet l’activité de traiteur et l’exploitation d’une boucherie-charcuterie, ainsi que la vente

de tous les articles de la branche, d’articles d’épicerie et d’accessoires.

De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (

€ 31.250,-), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune, entièrement souscrites par l’as-

socié unique, Monsieur Guy Kirsch.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existent seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans

que toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

deux mille sept cents (

€ 2.700.-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire. 

Signé: A. Grober, G. Kirsch, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 7 janvier 2005, vol. 430, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013920.3/232/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

 Mersch, le 9 février 2005

U. Tholl.

25076

BOUCHERIE KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8472 Eischen, 33, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.569. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 6 janvier 2005, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

U. Tholl.

(013921.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

HM REALISATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7460 Prettange, 5A, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 91.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012890.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

PANEUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01337, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012891.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

PANEUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01334, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012892.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

TAMERZA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 80.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01347, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

TAMERZA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 80.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01342, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012897.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

25077

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.

R. C. Luxembourg B 53.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01339, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012894.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ULTRA PREMIUM BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.558. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue le 24 janvier 2005

que:

Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331

Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, remplace le commissaire aux comptes démissionnaire Mada-
me Elodie Dodeler, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, à laquelle décharge est accordée pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012896.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

GROUPE RENAISSANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.481. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01472, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012898.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

QNB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 102.073.575,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 102.895. 

—

<i>Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil de Gérance le 25 novembre 2004

Il résulte de la décision du Conseil de Gérance le point suivant:
- décision a été prise de nommer M. Saeed bin Abdullah Al Misnad, né au Qatar le 23 février 1959, demeurant à Al

Nasriya, c/o PO Box 1000, Doha, Qatar, en tant que Président du Conseil de Gérance pour une durée indéterminée. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012963.3/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

Signature
<i>Le mandataire

 

Signature.

<i>Pour <i>QNB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

25078

PERLATTILIA S.A., Société Anonyme,

(anc. CREBUS S.A.H., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 40.214. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie à L-4130

Esch-sur-Alzette, 40 avenue de la Gare, sous la dénomination de CREBUS S.A.H.,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

28 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 427, du 25 septembre 1992. 

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, 
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Victor Collé, expert-comptable, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette. 

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. 

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2. - Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ex-

traordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Changement de la dénomination sociale de la société et de l’article 1

er

 des statuts. 

2. - Changement de l’objet social de la société et de l’article 4 des statuts.
3. - Constatation que la société perd le bénéfice fiscal des sociétés anonymes holding. 
4. - Mise en euros du capital social et augmentation de celui-ci.
5. - Modification de l’article cinq des statuts concernant le capital social.
6. - Acceptation de la démission des administrateurs et administrateur-délégué. 
7. - Nomination de trois nouveaux administrateurs et d’un administrateur-délégué. 
8. - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. 
9. - Changement de l’article 11 des statuts de la société concernant l’engagement de la société vis-à-vis des tiers.
10. - Et transfert de l’adresse du siège social.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix décide de changer la dénomination

sociale de la société et de modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination PERLATTILIA S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix décide de changer l’objet social de

la société et de donner à l’article quatre des statuts, la teneur suivante: 

«Art. 4. La société a pour objet l’import et l’export, ainsi que le commerce d’articles de fausse-bijouterie, avec l’achat

et la vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.» 

<i>Troisième résolution

De ce qui précède, le notaire instrumentant a expliqué à l’assemblée que la société ayant un objet commercial, elle

perd pour l’avenir le bénéfice fiscal des sociétés anonymes holding de la loi du 31 juillet 1929. L’assemblée donne acte
au notaire instrumentant de ses explications et déclare en faire son affaire personnelle, de manière que celui-ci ne puisse
nullement être inquiété ni recherché à ce sujet pour l’avenir.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide, à savoir:
a) de mettre en euros le capital social de la prédite société au taux de change de 40,3399 pour donner au capital social

une valeur en euros de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents (EUR 30.986,69);

b) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) pour le

porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par un versement en espèces de même montant, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

c) Cette augmentation de capital social a été souscrite par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations

et il n’y a pas de rompus;

d) et de supprimer les mille deux cent cinquante actions (1.250) anciennes et de créer mille actions (1.000) nouvelles

d’une valeur de trente et un euros (EUR 31,-) par action. 

25079

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix décide, de ce qui précède de modifier

l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions de

trente et un euros (EUR 31,-) de valeur nominale chacune. 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, d’accepter les démissions à

compter de ce jour, à savoir:

a) de leurs fonctions d’administrateurs: 
- Monsieur Victor Collé, prédit; 
- Madame Gioconda De Zorzi, prédite; 
- Madame Mariette Pulli, employée privée, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines;
b) et de sa fonction d’administrateur-délégué:
Monsieur Victor Collé, prénommé;
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer pour une durée

de six années à compter de ce jour: 

a) comme administrateurs: 
- Madame Attilia Michelini, commerçante, demeurant à Bruxelles
- Monsieur Roland Beekwilder, retraité, demeurant à Bruxelles 
- Madame Véronique Beekwilder, employée privée, demeurant à B-1050 Bruxelles, 68, rue des Egyptiens.
b) Et comme administrateur-délégué: 
- Madame Attilia Michelini, prédite. 
Les mandats des administrateurs et administrateurs-délégués expireront lors de l’assemblée générale annuelle de 
l’année 2010. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de renouveler à compter de

ce jour pour une durée de six années le mandat du commissaire aux comptes:

LA FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l, avec siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar. 
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010. 

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de changer l’article 11 des

statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la seule signature de l’adminis-

trateur-délégué soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.»

<i>Dixième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de transférer l’adresse du

siège sociale, à savoir: 

ancienne adresse: L-4130 Esch-sur-Alzette, 40, avenue de la Gare, 
nouvelle adresse: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de huit
cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: J.-P. Cambier, A. Muhovic, V. Collé, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2005, vol. 904, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014232.3/203/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

1. Monsieur Victor Collé, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

2. Madame Gioconda De Zorzi, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 actions

Esch-sur-Alzette, le 8 février 2005.

A. Biel.

25080

TERRA ROXA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 48.445. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01351, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012900.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

GREENROCK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.505. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01461, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012901.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

BACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 46, rue de l’Hôpital.

R. C. Luxembourg B 81.191. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01468, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012903.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

GROUPE RENAISSANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.481. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01471, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012905.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

A.L.T. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.430. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 janvier 2005 que:
Madame Nadine Gaupp, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,

remplace le commissaire aux comptes révoqué Madame Nathalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3510 Du-
delange, 39, rue de la Libération, auquel décharge est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012906.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pétange, le 9 février 2005.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

 

Signature.

S. Portenseigne
<i>Administrateur-délégué

25081

CARASSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 57.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01685, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012919.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

CARASSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 57.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01686, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012918.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

CARASSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 57.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01687, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012917.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

EFDA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 2, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 95.783. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01539, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

(012907.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

EFDA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 2, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 95.783. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01540, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

(012940.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

25082

HAKON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.838. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 30 septembre 2004

L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING LLC et lui accorde

décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

L’assemblée générale décide de nommer en son remplacement TOWERBEND Ltd.
Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Laura Montana-Trezza et M. Bruno Trezza ainsi que

celui du commissaire aux comptes TOWERBEND Ltd étant échus, l’assemblée générale décide de les renouveler avec
date d’effet au 7 mai 2003, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2009.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012922.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

PEH QUINTESSENZ SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gessellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 38.269. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, am dreissigsten Dezember um 11.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtswohnsitz in Mersch. 

Sind die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Sitz in Luxem-

burg-Strassen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 38.269, zu einer
2. Außerordentlichen Generalversammlung bei der DZ BANK INTERNATIONAL S.A in Luxemburg-Strassen zusam-
mengetreten. 

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 24. Oktober 1991, veröffentlicht im Mémorial C

Nummer 445 vom 26. November 1991. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäss notarieller Urkunde
vom 25. Juni 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 743 vom 14. Juli 2003.

Die außerordentliche Generalversammlung wurde von Herrn Martin Stürner, Bankkaufmann, wohnhaft in Oberursel,

als Versammlungsvorsitzenden eröffnet. 

Der Vorsitzende beruft Herrn David Phillips, Bankkaufmann, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.
Die Versammlung bestellt Frau Andrea Rau, Bankkauffrau, wohnhaft in Stadtbredimus, zum Stimmzähler,
die zusammen mit dem Vorsitzenden den Versammlungsvorstand bilden.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg mit Wirkung vom 1. Januar 2005.
2. Entlastung des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2004. 
3. Berufung von Herrn Martin Stürner, Herrn Thomas Amend, Herrn Fernand Reiners als Verwaltungsratsmitglieder

der PEH QUINTESSENZ SICAV mit Wirkung vom 1. Januar 2005.

II.- Die förmliche Einberufung zu dieser Sitzung erfolgte durch Veröffentlichungen im Mémorial, im Tageblatt sowie

im Luxemburger Wort erstmals am 26. November 2004 sowie am 14. Dezember 2004. 

III.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf der Anwesenheitsliste mit ihren Unterschriften einge-
tragen. 

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet
VI.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 1.833.899 sich im Umlauf befindenden Ak-

tien 325.941 Aktien, anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Die Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit derselben

Tagesordnung für den 23. November 2004 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht be-
schlussfähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfä-

hig, gleich wie viele Anteile anwesend oder vertreten sind.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung vom 1. Januar 2005 nach L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal verlegt.
Artikel 2. Satz 1 wird infolgedessen wie folgt abgeändert: 
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder an und entlastet den Verwaltungsrat

mit Wirkung zum 31. Dezember 2004.

<i>Pour HAKON S.A.
Signature 

25083

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt als Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung vom 1. Januar 2005.
a) Herrn Martin Stürner, Adenauer Allee 2, D-61440 Oberursel, geboren zu Stuttgart am 3. Juli 1961,
b) Herrn Thomas Amend, 1B, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, geboren in Dinslaken, am 2. März 1956,
c) Herrn Fernand Reiners, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, geboren in Clervaux, am 15. Oktober 1963.
Ihr Mandat endet mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2005.
Die ausserordentlichen Beschlüsse wurden mit einer Mehrheit von mindestens 2/3 der Stimmen der bei der Ver-

sammlung anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefasst.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde aufgenommen in der DZ BANK INTERNATIONAL S.A in Luxemburg-Strassen, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Stürner, D. Phillips, A. Rau und H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 janvier 2005, vol. 430, fol. 16, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(013489.3/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

PEH QUINTESSENZ SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Siège social: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 38.269. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 27 janvier 2005.

(013490.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

FESBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.560. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 13 janvier 2005

* L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur M. Giulio Ferlaino et nomme en son remplacement

Mme Luisella Moreschi.

Luxembourg, le 13 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03920. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012925.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

FERSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.559. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 13 janvier 2005

* L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur M. Giulio Ferlaino et nomme en son remplacement

Mme Luisella Moreschi.

Luxembourg, le 13 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012928.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Mersch, den 26. Januar 2005. 

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

<i>Pour <i>FESBO S.A.
Signature

<i>Pour <i>FERSA S.A.
Signature

25084

S.D.V.V., SOCIETE DES DOMAINES VITI-VINICOLES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 105.980. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1. - La société à responsabilité limitée W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social à

L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, 

ici représentée par Monsieur Romain Kettel, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

2. - Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Na-

poléon I

er

.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SOCIÉTÉ DES DOMAINES VITI-

VINICOLES S.A., en abrégé S.D.V.V.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation et la location d’immeubles bâtis et non-bâtis, respectivement l’affermage

de terrains agricoles et viti-vinicoles, faisant partie de l’actif net de la société.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

25085

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

ème

 vendredi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Romain Kettel, comptable, né à Luxembourg, le 29 juillet 1958, demeurant professionnellement à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

;

b) Monsieur André Pippig, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1971, demeurant professionnellement à L-

2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

;

c) Madame Paule Kettel-Streng, infirmière, née à Luxembourg, le 13 juin 1959, L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

.

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

1. - La société à responsabilité limitée W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social

à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2. - Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

25086

- La société à responsabilité limitée COMMISERV S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.930).

4. - Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5. - Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. - Faisant usage de la faculté offerte par l’article 8 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Romain Kettel, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Kettel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2005, vol. 530, fol. 47, case 8. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014538.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

QUELLE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 7.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07926, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012951.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

IGEPA BELUX, S.à r.l., PAPIER EN GROS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 400.000,-.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 1A, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 16.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05216, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012950.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

IGEPA BELUX, S.à r.l., PAPIER EN GROS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 400.000,-.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 1A, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 16.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05218, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012949.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

AUTOCARS ECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7317 Steinsel, 1, rue Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 22.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00441, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012953.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

Junglinster, le 31 janvier 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 4 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2005.

Signature.

25087

ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 102.073.575,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 102.888. 

—

<i> Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil de Gérance le 25 novembre 2004 

Il résulte de la décision du Conseil de Gérance le point suivant:
- décision a été prise de nommer M. Saeed bin Abdullah Al Misnad, né au Qatar le 23 février 1959, demeurant à Al

Nasriya, c/o PO Box 1000, Doha, Qatar, en tant que Président du Conseil de Gérance pour une durée indéterminée. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012966.3/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

ROBECO LUX-O-RENTE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.779. 

—

As the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 26 May 2005 could not validly deliberate on the

agenda for lack of quorum, shareholders are herewith reconvened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders to be held on Thursday, <i>7 July 2005 at the registered office of the Corporation, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, at 2.00 p.m.

<i>Agenda:

Proposal to amend the penultimate paragraph of article 6 of the articles of incorporation. 
Shareholders are informed that the full text of the proposed amendment to the articles of incorporation is available
at the registered office of the Corporation.
Resolution of the Agenda will not require a quorum and will be taken at a majority of 2/3 of the votes expressed
by the shareholders present or represented at the meeting.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform the bank or institution through which their
shares are held in writing of their intention not later than 27 June 2005. Shareholders who hold their shares in
another way should inform the board of directors of the Corporation at the registered office in writing of their
intention not later than 27 June 2005.

Luxembourg, 2 June 2005.

(02836/584/23) 

<i>The board of directors.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2085 Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

H. R. Luxemburg B 45.656. 

—

Einladung an die Anteilinhaber zur ordentlichen 

 GENERALVERSAMMLUNG

des RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS (die «Gesellschaft»), die am <i>28. Juni 2005 um 11.00 Uhr in 23,
avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxemburg stattfinden wird, um über die nachfolgenden Tagesordnungspunkte zu
beraten und zu beschließen:

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrates und des Berichts des Abschlussprüfers;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. März 2005 für das Geschäftsjahr 1. April 2004 - 31. März 2005;
3. Beschliessung der Gewinnverwendung;
4. Bestätigung der vorläufigen Wahl von Herrn Peter Frehner durch den Verwaltungsrat infolge des Rücktritts der

Frau Beatrice Zwicky Staub;

5. Entlastung der Verwaltungsräte;
6. Wahl der Verwaltungsräte bis zum Abhalten der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006;
7. Wahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bis zum Abhalten der ordentlichen Generalversammlung im Jahre

2006;

8. Verschiedenes.

<i>Pour <i>ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED, S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

25088

Abstimmungen werden mit der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen entschieden.

Ein Anteil berechtigt zu einer Stimme.

Jeder Anteilinhaber kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an

der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, können Sie ein Bevollmächtigungsformular am Sitz der Gesell-
schaft oder beim Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB, Wassergasse 24, 9001 St. Gallen, beziehen.

Bitte senden Sie dieses bis zum 24. Juni 2005 ausgefüllt und unterschrieben an die Korrespondenzadresse der Gesell-

schaft, z. Hd. Fr. Stéphanie Simon, BNP PARIBAS Securities Services, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxemburg
oder Telefax Nr. (+352) 2696 9700.

02. Juni 2005.

(02762/755/31) 

<i>Im Namen des Verwaltungsrates.

EUFI-GLOBAL, Fonds Commun de Placement.

—

Suite à la décision de EUFIGEST, société de gestion du fonds EUFI-GLOBAL (le Fonds), avec l’accord de la BANQUE

ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, en sa qualité de Banque Dépositaire du Fonds, de liquider le Fonds,
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, liquidateur, a établi son rapport. Celui-ci a été révisé par ERNST &amp; YOUNG.

La valeur de liquidation au 27 mai 2005 s’élève à EUR 14,12 par part.
Le produit de liquidation non réclamé au 26 janvier 2006 sera déposé auprès de la Caisse des Consignations au

Luxembourg ensemble, le cas échéant, avec le solde non réclamé du coupon n

o

 33.

Les documents et comptes du Fonds seront conservés à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,

Luxembourg, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg, pour une période de 5 ans.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

(02830/755/16) 

A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Auflösung wegen Endfälligkeit

Am <i>30. Mai 2005 endete gemäss Artikel 26 des Verwaltungsreglements die Laufzeit des A.L.S.A.-Japan Plus 5/2005.
Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt EUR 44,97.
Die thesaurierten Erträge aus Vorjahren belaufen sich auf EUR 0,0, der Zwischengewinn für das am 30. Mai 2005

abgelaufene Geschäftsjahr beträgt EUR 0,00.

Die Gutschrift des Liquidationserlöses für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten verwahrten Fondsanteile

erfolgte am 31. Mai 2005 durch CLEARSTREAM BANKING AG.

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.

(02992/267/12) 

PRIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.957. 

—

Mesdames les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 juin 2005 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (02588/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BDO COMPANIE FIDUCIAIRE
<i>Le Liquidateur

25089

BEAUTYMED HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire. 

H. R. Luxemburg B 84.865. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>21. Juni 2005 um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Ta-
gesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2004.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.

I (02279/534/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

FROHFELD A.G., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire. 

H. R. Luxemburg B 23.200. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>20. Juni 2005 um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitzes, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2004.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.

I (02280/534/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

HIBOU, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.559. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>21 juin 2005 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (02281/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAGIL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.719. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02282/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25090

BOMEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.535. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>20 juin 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02628/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LAMSTEED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.662. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02663/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTER MEGA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.234. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

 qui aura lieu le <i>21 juin 2005 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02664/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.436. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 juin 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (02665/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25091

FINANCIERE HAMPTONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 94.750. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 juillet 2005 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 mai 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02666/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BAGI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.832. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 juillet 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 mai 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02667/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARFIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.822. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 juillet 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 mai 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02668/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

—

Notice is hereby given to the shareholders, that the 

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of INVESCO GT INVESTMENT FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the Fund, on <i>17 June
2005 at 3.30 p.m., with the following agenda:

<i>Agenda:   

1. To hear and accept the Reports of:

a. The Directors
b. The Auditors

2.  To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2004, including the Statement of Net

Assets as at 31 December 2004 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2004.

3.  To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to their performance of duties for the year

ended 31 December 2004.

25092

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The audited annual report as at 31 December 2004 was sent to shareholders in April 2005 and is available, free of

charge, at the registered office of the Fund or, at the offices of any of the Sub-Distributors. 

In order to take part at the Meeting of 17 June 2005, the owners of bearer shares will have to deposit their shares,

five clear days before the Meeting, with one of the following banks, who are authorized to receive the shares on deposit:

I (02669/584/38) 

<i>The Board of Directors.

SABULA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.956. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 mai 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02670/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.108. 

—

Notice is hereby given to the shareholders, that the 

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the
Fund, on <i>17 June 2005 at 3.00 p.m., with the following agenda:

<i>Agenda:   

4.  To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of

shareholders. 

5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General

Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.

6.  To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2004.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8.  Any other business.
9. Adjournment.

-

BANKHAUS B. METZLER SEEL SOHN &amp;CO KGaA 
Große Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt

-

INVESCO BANK ÖSTERREICH AG
Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Vienna Austria

-  DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 

69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

1. To hear and accept the Reports of:

a. The Directors.
b. The Auditors.

2.  To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2004, including the Statement of Net

Assets as at 31 December 2004 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2004.

3.  To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to their performance of duties for the year

ended 31 December 2004.

4.  To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of

shareholders. 

5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General

Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.

6.  To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2004.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8.  Any other business.
9. Adjournment.

25093

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The audited annual report as at 31 December 2004 was sent to shareholders in April 2005 and is available, free of

charge, at the registered office of the Fund or, at the offices of any of the Sub-Distributors. 
I (02835/584/31) 

<i>The Board of Directors.

MAGNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.426. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 4 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 mai 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02671/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered Office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.143. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>July 6, 2005 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915,

The Annual General Meeting of May 6, 2005 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the quo-

rum required by law was not attained.
I (02673/795/14) 

<i>The Board of Directors.

WALSER PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1952 Luxemburg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

H. R. Luxemburg B 79.320. 

—

Der Verwaltungsrat hat beschlossen am <i>24. Juni 2005 um 10:30 Uhr in 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxem-

burg die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April

2005.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das abgelaufene Geschäftsjahr.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Abschlussprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr.
7. Bestellung des Abschlussprüfers für das neue Geschäftsjahr.
8. Verschiedenes.
An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlichen Bevollmächtigten - teil-

nehmen, der seine Aktien spätestens am Freitag, den 17. Juni 2005 am Gesellschaftssitz, bei der RAIFFEISENBANK
KLEINWALSERTAL AG, Hirschegg, der HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., Luxemburg
oder der HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT KGaA, Düsseldorf, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung
dort beläßt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Luxemburg, im Juni 2005

I (02720/755/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

25094

ITACH A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 67.775. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, welche ausserordentlich am <i>20. Juni 2005 um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschafts-
sitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2004
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Verschiedenes.

I (02761/534/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

VALPARSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.998. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme VALPARSA S.A sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>20 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge `à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02828/750/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEFO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.375. 

—

 Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>22 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02829/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IBEROFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.499. 

—

 Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>20 juin 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
5. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
6. Divers.

I (02834/1267/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25095

ABOUKIR MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.126. 

—

 Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi <i>21 juin 2005 à 13.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02831/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IBERIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.228. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>20 juin 2005 à 13.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers. 

I (02832/1267/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.A.F.E., SHAREHOLDINGS AMONGST FINANCIERS IN EUROPE,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 54.845. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 juin 2005 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02839/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IBERIQUE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.811. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mardi <i>21 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers. 

I (02833/1267/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25096

SEDELLCO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 35.443. 

—

 Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>17 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004. 
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02837/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CODIFI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 19.686. 

—

 Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02838/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERPORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.902. 

—

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(l’«Assemblée») de INTERPORTFOLIO (la «Société»), Société d’Investissement à Capital Variable, qui aura lieu au siège
social de la Société, le mercredi <i>15 juin 2005 à 12.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 mars 2005.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice clos au 31 mars 2005.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.

Les Actionnaires sont informés que l’assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège de la Société, où des formules de procuration
sont disponibles.
II (02334/755/23) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

25097

GEOSAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 76.995. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra au siège de la société le <i>13 juin 2005 à 10.30 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
– Affectation du résultat
– Décharge aux administrateurs et commissaire
– Dissolution de la société.

II (02349/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SYRVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.266. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social en date du mardi <i>14 juin 2005 à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

II (02461/783/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MUSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.866. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>10 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits, et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.

II (02358/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.709. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2005 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02416/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25098

FAIRFAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.947. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (02390/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SADYD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 31.878. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 juin 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (02391/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL «J» HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.524. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le mardi <i>15 juin 2005 à 15.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes, 
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02452/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LABECASTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.825. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>15 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire

25099

2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Nominations statutaires
7. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02450/000/22) 

<i>Le conseil d’administration.

D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.334. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>10 juin 2005 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Ratification de la cooptation d’un administrateur
5. Divers

II (02475/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALLAURIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.865. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le mercredi <i>15 juin 2005 à 14.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02453/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.632. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

25100

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (02467/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.531. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>10 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02528/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANYAL ARAGORN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 102.341. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>10 June 2005 at 15.00 o’clock.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2004 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2004.

4. Resignation of the Directors and discharge to be given.
5. Nomination of new Directors.
6. Miscellaneous.

II (02468/1023/17) 

<i>The Board of Directors.

PRO FONDS (LUX), Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 45.890. 

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der PRO FONDS (LUX) SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am <i>13. Juni 2005 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Beschluss über die Änderungen der Satzung der Investmentgesellschaft
2. Verschiedenes.

Die Punkte, der Tagesordnung der Ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum

von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder ver-
tretenen Anteile. Im Falle in dem anlässlich der Ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht
wird, wird eine zweite Ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestimmungen des
luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anläs-
slich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Ver-
sammlung nachweisen. Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der Ausserordentlichen Generalversammlung teilneh-
men möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 8. Juni 2005 anzumelden.

25101

Der Entwurf der Satzung und die entsprechenden Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle

der PRO FONDS (LUX) SICAV (DZ BANK INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903-4025
oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903-4009 angefordert werden.

Vertreter in der Schweiz:
PMG FONDS MANAGEMENT AG
Talstrasse 20
CH-8001 Zürich.

Luxemburg, im Mai 2005.

II (02523/755/33) 

<i>Der Verwaltungsrat.

MUSINOR FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.123. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (02469/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PHASE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 74.461. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

II (02471/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KIMAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 18.204. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2005 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (02472/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25102

PHEBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 89.688. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (02473/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GREEN WAY ARBITRAGE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 48.008. 

—

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique, a l’honneur de convoquer les Actionnaires par le présent

avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au Siège social de la Société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l’assemblée.
2. Présentation du rapport du Réviseur d’Entreprises au 31 décembre 2004.
3. Approbation des Bilan et Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2004.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au

31 décembre 2004.

6. Elections statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître

à la Société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer (Attn: Mme Alexandra Dimitri-
jevic, CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax:
+352 47 67 47 33). Ils y seront admis sur justification de leur identité.

Le rapport annuel au 31 décembre 2004 est à la disposition des actionnaires au Siège social de la Société.

II (02509/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 54.023. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>15 juin 2005 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02515/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25103

LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 22.207. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>10 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (02529/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NADAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.067. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>10 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02527/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MACRIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 95.251. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Divers.

II (02570/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.392. 

—

L’an deux mille cinq, le premier février. 
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TECHNO-LUX S.à

r.l, avec siège social à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse
Biel, alors de résidence à Differdange, en date du 29 juin 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 250 du 21 septembre 1988, modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, prénommé, en date du 29
mai 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 417 du 30 août 1995, modifiée suivant
acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Capellen, en date du 28 octobre 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 105 du 18 février 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse
Biel, prénommé, en date du 7 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 555

25104

du 10 avril 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro
28.392, au capital social de vingt-deux mille trois cent dix virgule quarante-deux euros (EUR 22.310,42). 

L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Sergey Mulin, ingénieur, demeurant à L-8088 Bertrange, 14, domaine des Ormilles,
propriétaire de quarante-huit (48) parts sociales,
2.- Monsieur Igor Turkin, ingénieur, demeurant à L-2614 Luxembourg, 2, rue Pierre Thinnes,
propriétaire de vingt-et-une (21) parts sociales,
3.- WILL S.A., société anonyme, avec siège social à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck,
représentée par son administrateur-délégué Monsieur François Will, administrateur de société, demeurant à L-3225

Bettembourg, 7, op Preteschacker,

propriétaire de vingt-et-une (21) parts sociales,
tous les trois ici représentés par la société anonyme COMPTIS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 
celle-ci ici représentée par Monsieur Otis Claeys, comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt,

en vertu de procurations sous seing privé, datées du 13 janvier 2005, lesquelles procurations, paraphées ne varietur,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se con-

sidérer comme dûment convoqués, avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution sui-
vante:

<i>Résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, et de

modifier, par conséquent, le premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant du comparant, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Claeys, E. Schlesser.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, vol. 23CS, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(014954.3/227/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2005.

TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.392. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014955.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2005.

Luxembourg, le 14 février 2005. 

E. Schlesser.

Luxembourg, le 14 février 2005.

E. Schlesser.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Gourmet Trade S.A.

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

System Partner, S.à r.l.

Scierie Strotz-Kolbach, S.à r.l.

Audrey Ing. S.A.

D.W.L. Immobilière S.A.

European Brand Participations S.A.

D.W.L. Holding S.A.

Coiffure Annette et Guy, S.à r.l.

Garage Reiter, S.à r.l.

Euro Art Luxembourg, S.à r.l.

Immobilière Calista S.A.

Euro Art Luxembourg, S.à r.l.

Intercentral-Pneus, S.à r.l.

Intercentral-Pneus, S.à r.l.

Maclemain, S.à r.l.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Caves du Portugal, S.à r.l.

Caves du Portugal, S.à r.l.

Hôtel Victor Hugo, S.à r.l.

Hôtel Victor Hugo, S.à r.l.

Van Holder S.A.

Hôtel Petry, S.à r.l.

Retondo S.A.

OPHIR S.A., Omnium de Participations Holding International

Melus Holding S.A.

Onidy S.A.

Onidy S.A.

Onidy S.A.

Multi Services, S.à r.l.

Arrowfield S.A.

Bendick Holding S.A.

Avalon Holding S.A.

Luxembourg Bunker Services S.A.

I.11 Stegen Bloen Eck

I.13 D’Siwe Quellen

I.12 Simmerfarm

I.15 Esch

I.16 Schifflange

Arbor S.A.

Multi Office Services S.A.

I.17 Ennert de Steiler

I.19 Bridel Am Klenge Park

Yolanda &amp; Jetta, S.à r.l.

Castel International S.A.

Castel International S.A.

Aventus S.A.

Isor 2000 S.A.

Gestion Financière et Patrimoniale S.A.

Gestion Financière et Patrimoniale S.A.

Boucherie Kirsch, S.à r.l.

Boucherie Kirsch, S.à r.l.

HM Réalisations S.A.

Paneuropean Holdings S.A.

Paneuropean Holdings S.A.

Tamerza Invest S.A.

Tamerza Invest S.A.

Siemon S.A.

Ultra Premium Brands S.A.

Groupe Renaissance S.A.

QNB International Holdings Limited

Perlattilia S.A.

Terra Roxa, S.à r.l.

Greenrock S.A.

Baco, S.à r.l.

Groupe Renaissance S.A.

A.L.T. Management S.A.

Carassin Investments S.A.

Carassin Investments S.A.

Carassin Investments S.A.

EFDA Consulting, S.à r.l.

EFDA Consulting, S.à r.l.

Hakon S.A.

PEH Quintessenz Sicav

PEH Quintessenz Sicav

Fesbo S.A.

Fersa S.A.

S.D.V.V., Société des Domaines Viti-Vinicoles S.A.

Quelle, G.m.b.H.

Igepa Belux, S.à r.l., Papier en Gros

Igepa Belux, S.à r.l., Papier en Gros

Autocars Ecker, S.à r.l.

Ansbacher Group Holdings Limited

Robeco Lux-O-Rente, Sicav

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds

Eufi-Global

A.L.S.A.-Japan Plus 5/2005

Prime Holding S.A.

Beautymed Holding S.A.

Frohfeld A.G.

Hibou

Sagil

Bomec Holding S.A.

Lamsteed S.A.

Inter Mega S.A.

Marnatmaj Holding S.A.

Financière Hamptons S.A.

Bagi Holding S.A.

Marfior S.A.

Invesco GT Investment Fund

Sabula Investment S.A.

Invesco GT Continental European Fund

Magni S.A.

Lakumo Holding S.A.

Walser Portfolio

Itach A.G.

Valparsa S.A.

Sefo Luxembourg S.A.

Iberofinance S.A.

Aboukir Maritime S.A.

Iberis Holding S.A.

S.A.F.E., Shareholdings Amongst Financiers in Europe

Ibérique de Participations S.A.

Sedellco Holding

Codifi Holding

Interportfolio

Geosat Holding S.A.

Syrval S.A.

Muse Investment S.A.

Electrodyne S.A.

Fairfax S.A.

Sadyd S.A.

Société de Gestion du Patrimoine Familial «J» Holding S.A.

Labecaste S.A.

D.S. Corporation S.A.

Vallauris S.A.

Société Financière du Méditerranéen

Risla S.A.H.

Banyal Aragorn Investments S.A.

Pro Fonds (Lux)

Musinor Finances S.A.

Phase Capital S.A.

Kimako S.A.

Phebus S.A.

Green Way Arbitrage

Interactive Development S.A.

Lycoris Enterprises S.A.

Nadar S.A.

Macrin S.A.

Techno-Lux, S.à r.l.

Techno-Lux, S.à r.l.