24577

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 513

31 mai 2005

S O M M A I R E

Aalia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24618

Great Sandy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

24613

Actiogest S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24617

Hobbes Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24615

AES Abigail, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

24612

Hub2Asia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24584

AES Carly, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

24600

LBC Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

24581

Aircraft Sales and Lease S.A., Luxembourg  . . . . . .

24599

Lenox Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

24598

Aircraft Sales and Lease S.A., Luxembourg  . . . . . .

24600

Lepting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24618

Alov, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24604

Lux Comatra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

24591

Alphivic, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24587

Mediterranean Nautilus S.A., Luxembourg . . . . . . 

24622

Andaluz Finance S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24614

Mirror   International   Holding,   S.à r.l.,   Luxem-

Attend Finance S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

24592

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24606

Axxes S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24580

Moca S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24613

Axxes S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24580

Nalya S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24610

Axxes S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24580

Networking International S.A., Luxembourg  . . . . 

24595

BBA Luxembourg Finance No. 2 Limited, S.à r.l., 

Nittler All Tours S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

24585

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24609

NMG Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

24603

Berton Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

24624

Patin d’Or, S.à r.l., Kockelscheuer  . . . . . . . . . . . . . 

24619

C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A., 

Pom International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

24590

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24617

Premuda International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

24616

Cabritu S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24622

ProDialog, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

24598

Cape Grace Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

24584

R.A.L. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

24620

Cape Grace Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

24584

Ratina Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

24616

Cape Grace Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

24584

Rebean Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

24615

Cape Grace Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

24584

S.P.F.E. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24579

Carter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

24591

Sandix & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

24578

CEFI S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24579

Sanpaolo   AM   Luxembourg   S.A.,   Sanpaolo   IMI 

Compagnie de Nobressart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

24615

Asset Management Luxembourg, Luxembourg . 

24614

Constro Europe, S.à r.l., Oberkorn  . . . . . . . . . . . . .

24619

Scop Poland S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

24586

Constro Europe, S.à r.l., Oberkorn  . . . . . . . . . . . . .

24620

Sierra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24596

Credim Benelux Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

24612

Sigam S.A., Oetrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24609

Credim Benelux Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

24613

Société   Générale   Immobilière   S.A.,   Luxem-

Credit  Suisse  Asset  Management  Fund  Holding 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24611

(Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24580

Strassen Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

24623

Credit  Suisse  Asset  Management  Fund  Service 

Talden Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24601

(Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24585

Talden Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24603

Credit Suisse Asset Management Holding Europe 

Textiles Meyer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

24617

(Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24586

Totl S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24578

Dakimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24620

Transbella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

24624

Deasat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24581

Twister S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24621

E.G.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24613

Unigra International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

24609

European Brand Participations S.A., Luxembourg.

24596

Veneziano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24606

Fin. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

24608

Welfort International Holding S.A., Luxembourg  

24621

Gestion Capital S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

24607

24578

TOTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.533. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-

BA06544, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011018.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

SANDIX & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 90.408. 

—

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANDIX & CO S.A., ayant

son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 90.408, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 16 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 4 février2003, numéro
110.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Emile Wirtz, administrateur de sociétés, demeurant

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. - Autorisation à conférer au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé

à fixer à 10.000.000.- EUR. 

2. - Modification de l’article 5 des statuts.
3. - Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) et autorise le conseil

d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé pendant une période de cinq ans.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par l’insertion à la suite du premier alinéa des alinéas suivants:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de dix millions d’euros

(10.000.000,- EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émis-
sions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à
de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Signature.

24579

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: F. Collot, E. Wirtz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 146S, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011181.2/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

CEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 43.312. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2004 que les mandats de:
- Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en droit UCL, demeurant à B-Fauvillers,
- Monsieur Alain Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-Mersch, et
- Monsieur David De Marco, Directeur de sociétés, demeurant à L-Steggen
en tant qu’Administrateurs ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes ar-

rêtés au 31 décembre 2004.

- La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg

en tant que Commissaire a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07853. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011867.3/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

S.P.F.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.047. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2004

<i> Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Madame Pascale Mariotti décidée par le conseil d’administration en

sa réunion du 1

er

 mars 2004. 

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003: 

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012485.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Senningerberg, le 28 décembre 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Signature.

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Alfredo Cavenenghi, administrateur de sociétés, demeurant à I-Tortona, administrateur;

Mme Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

24580

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.726. 

—

Monsieur Stefan Mächler a démissionné de sa fonction de Membre du Conseil d’Administration avec effet au 21 dé-

cembre 2004. Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 5 janvier 2005, Monsieur
Lawrence Haber a été nommé comme nouveau Membre du Conseil d’Administration, avec effet immédiat.

Par conséquent, le Conseil d’Administration se présente comme suit:
Mario Seris, Zurich, Président,
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président,
Lawrence Haber, New York,
Karl Huwyler, Zurich
Bernard Wester, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011977.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

AXXES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.836. 

—

Le (la) soussigné(e) atteste par la présente sa démission comme administrateur de la société AXXES S.A., registre de

commerce et des sociétés Luxembourg, Section B n

°

 81.836 à effet du 6 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01145. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012165.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

AXXES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.836. 

—

Le (la) soussigné(e) atteste par la présente sa démission comme administrateur de la société AXXES S.A., registre de

commerce et des sociétés Luxembourg, Section B n

°

 81.836 à effet du 6 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012163.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

AXXES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.836. 

—

Le (la) soussigné(e) atteste par la présente sa démission comme Commissaire aux Comptes de la société AXXES S.A.,

registre de commerce et des sociétés Luxembourg, Section B n

°

 81.836 à effet du 6 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012122.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
M. Märtens / J. Siebenaller

BERMANTO GENERAL N.V.
Signature

SELINE FINANCE LTD
Signature

EUROLUX MANAGEMENT S.A.
Signature

24581

DEASAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 90.785. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

(011880.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

LBC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.144. 

—

In the year two thousand and four on the twenty ninth day of December.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven. 

There appeared:

GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC having its registered office at c/o Corporation Trust Company, 1209

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801-1120, United States of America, registered with the
Delaware company registry under number 3361392 (the «Sole Shareholder»)

hereby represented by Mrs Cécile Burc, attorney at law, residing in 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by

virtue of a proxy established on 21st December 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the attorney in fact and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That the said appearing person is the sole shareholder of LBC CAPITAL, S.à r.l., with registered office at 22, Grand-

rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B
99.144, incorporated by deed of the undersigned notary on the 12th of February 2004, published in the Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C of the 6th of April 2004, number 373. The articles of incorporation have been mod-
ified last pursuant to a deed of the undersigned notary, on 27th of August 2004, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C of 26th of November 2004, number 1212 (the «Company»);

All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the share capital of the Company,

represented as stated above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken by
unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of twenty four thou-

sand nine hundred and fifty euros (EUR 24,950.-) so as to raise it from its current amount of four hundred twenty five
thousand and fifty euros (EUR 425,050.-) to four hundred and fifty thousand euros (EUR 450,000.-) by the issue of nine
hundred ninety eight thousand (998) shares with a nominal par value of twenty-five euros (EUR 25.-), having the same
rights and obligations as the existing shares, to be fully paid up, together with a share premium of one hundred seventy
five thousand and fifty euros (EUR 175,050.-) in aggregate.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to nine hundred and ninety eight (998) new

shares and to have them fully paid up and to pay up a total share premium amounting to one hundred seventy five thou-
sand and fifty euros (EUR 175,050.-) by contribution in kind hereafter described:

<i>Contribution of a claim against the Company amounting to EUR 200,000.-.
1) Description of the contribution
A liquid, certain and immediately payable claim amounting to two hundred thousand euros (EUR 200,000.-) in aggre-

gate held by the Sole Shareholder as represented hereabove against the Company (the «Claim»).

<i>2) Evidence of the contribution’s existence and value
Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by a promissory note

issued by the Company to the Sole Shareholder as at 21st December 2004, by the interim accounts of the Company as
at 21st December 2004, as well as two certificates respectively issued by the directors of the Sole Shareholder and of
the Company on 21st December 2004.

<i>Evaluation of the contribution in kind
The value of the contribution is deemed to amount to two hundred thousand euros (EUR 200,000.-).
<i>Effective implementation of the contribution in kind
GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC, contributor, represented as stated above, hereby declares that:
- it currently holds the Claim against the Company amounting to a counter value of two thousand euros (EUR

200,000.-);

- the promissory note evidencing the Claim may not be assigned;
- the Claim has consequently not been assigned and no legal or natural person other than the Sole Shareholder is

entitled to receive payment of the Claim;

J. Elvinger.

24582

- The contributed liquid, certain and immediately payable Claim is currently outstanding for an amount of two hun-

dred thousand euros (EUR 200,000.-).

<i>Report of Company’s board of managers
The report of the board of managers of the Company, dated 21st December 2004, annexed to the present deed,

attests that MM Philip Kaziewicz, Richard Magnuson, Alfred Foglio, Geoffrey Henry and François Pfister, acknowledging
having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing
the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity
of the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder as represented hereabove decides to restate

article 6.1 of the Company’s Articles of Association that will now read as follows: 

«<i>6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at four hundred fifty thousand euros (EUR 450,000.-) represented by eight-

een (18,000) shares («parts sociales») of twenty five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.» 

<i>Fourth resolution:

The Sole Shareholder decides to authorize the board of managers of the Company to issue to the existing Sole Share-

holder sixteen thousand (16,000) preferred equity certificates convertible into shares («CPECs») with a par value of
twenty five euros (EUR 25.-), amounting in aggregate to four hundred thousand euros (EUR 400,000.-) in accordance
with the terms and conditions of the CPECs to be determined by the board of managers.

There being no further business, the meeting is terminated. 

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three thousand and six hundred euros (EUR 3,600.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party as represented hereabove, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will pre-
vail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney in fact acting in her hereabove stated capacities, she signed together

with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

GLOBAL INNOVATION PARTNERS, LLC, ayant son siège social établi au c/o Corporation Trust Company, 1209

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801-1120, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée à Delaware
sous le numéro 3361392 (l’«Associé Unique»),

ici représentée par Mademoiselle Cécile Burc, avocat, résidant 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée le 21 décembre 2004, 

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Elle est le seul et unique associé de la société LBC CAPITAL, S.à r.l., ayant son siège social établi au 22, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
99.144 constituée par acte du notaire instrumentant le 12 février 2004, acte publié dans le Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C, le 6 avril 2004, numéro 373. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même
notaire le 27 août 2004, acte publie dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 26 novembre 2004,
numéro 1212 (la «Société»).

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante représentée comme dit ci-avant, détenant cent pourcent (100%)

du capital de la Société, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris les
résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’ Associé Unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-quatre mille neuf cent cinquante euros

(24.950,- EUR) pour porter son montant actuel de quatre cent vingt-cinq mille cinquante euros (425.050,- EUR) à quatre
cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) par l’émission de neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) parts sociales nouv-
elles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes, à libérer à 100% de leur valeur nominale, assorties d’une prime d’émission d’un montant total de
cent soixante quinze mille cinquante euros (175.050,- EUR).

24583

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) parts

sociales nouvelles mentionnées ci-dessus, les libérer entièrement et procéder au paiement de la prime d’émission d’un
montant total de cent soixante-quinze mille cinquante euros (175.050,- EUR) par apport en nature comme décrit ci-
après

<i>Apport d’une créance de 200.000,- EUR contre la Société 
1) Description de l’apport
Une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de deux cent mille euros (200.000,- EUR) détenue par

l’Associé Unique à l’encontre de la Société (la «Créance»).

<i>2) Preuve de l’existence et de la valeur de l’apport
Preuve de l’existence et de la valeur de la contribution a été donnée au notaire instrumentant à travers une recon-

naissance de dette, un bilan comptable intérimaire de la Société arrêté au 21 décembre 2004 ainsi que deux certificats
respectivement émis par les gérants de l’Associé Unique et par le conseil de gérance de la Société en date du 21 décem-
bre 2004. 

<i>Evaluation de l’apport
La valeur de l’apport en nature est estimé à deux cent mille euros (200.000,- EUR).
<i>Réalisation effective de l’apport
GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC, représentée comme dit ci-avant, déclare que:
- elle détient une créance d’une valeur de deux cent mille euros (200.000,- EUR) à l’encontre de la Société;
- la reconnaissance de dette représentant la Créance est incessible;
- la Créance n’a pas fait l’objet d’une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l’Associé

Unique n’a le droit d’acquérir la Créance;

- la Créance apportée est actuellement liquide, certaine, et immédiatement exigible pour un montant de deux cent

mille euros (200.000,- EUR);

<i>Rapport du conseil de gérance de LBC CAPITAL, S.à r.l. 
Le rapport du conseil de gérance de LBC CAPITAL, S.à r.l. en date du 21 décembre 2004, annexé aux présentes,

atteste que Messieurs Philip Katiewicz, Richard Magnuson, Alfred Foglio, Geoffrey Henry et François Pfister, reconnais-
sant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants de la LBC
CAPITAL S.à r.l., précitée à raison de l’apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la
description de l’apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations. 

<i>Troisième résolution

Afin de tenir compte des résolutions précédentes, l’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant décide de

procéder à la refonte de l’article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante

«6.1. - Capital souscrit et libéré. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR)

représenté par dix-huit mille (18.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes en-
tièrement souscrites et libérées ».

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’Associé Unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide d’autoriser le conseil de gérance de la Société à émettre au profit du seul associé actuel de

la Société seize mille (16.000) certificats d’obligations convertibles en parts sociales («CPECs») d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR), représentant au total quatre cent mille euros (400.000,- EUR), conformément aux
termes et conditions des CPECs à determiner par le conseil de gérance. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ trois mille six cents euros (EUR 3.600,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante représentée comme dit

ci-avant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête de ladite
comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante ès qualités qu’elle agit, connue du

notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Burc, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, vol. 146S, fol. 72, case 4. – Reçu 2000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011178.3/202/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

Senningerberg, le 27 janvier 2005.

P. Bettingen.

24584

HUB2ASIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 79.745. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 décembre 2004

Le conseil décide de révoquer Monsieur Richard Gauthrot de ses fonctions de commissaires aux comptes et de nom-

mer en remplacement la société MAZARS ayant son siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Ce nouveau mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle relative à l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(011958.3/1682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

CAPE GRACE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07571, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012439.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CAPE GRACE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07573, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012438.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CAPE GRACE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07566, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012440.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CAPE GRACE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07564, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012441.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

MAZARS
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

24585

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.727. 

—

Monsieur Stefan Mächler a démissionné de sa fonction de Membre du Conseil d’Administration avec effet au 21 dé-

cembre 2004. Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 5 janvier 2005, Monsieur
Lawrence Haber a été nommé comme nouveau Membre du Conseil d’Administration, avec effet immédiat.

Par conséquent, le Conseil d’Administration se présente comme suit:
Mario Seris, Zurich, Président,
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président,
Lawrence Haber, New York,
Karl Huwyler, Zurich,
Bernard Wester, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011978.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

NITTLER ALL TOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.478. 

—

L’an deux mille cinq, le sept janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NITTLER ALL TOURS S.A., avec siège

social à L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 9.478, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à
Differdange en date du 8 décembre 1969, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 35 du 2
mars 1970. Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentant, du 14 mai 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 décembre 2001, numéro 1145.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Margot Nittler, administrateur, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent Busco, administrateur, demeurant à Bertrange.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. - Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. - Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs. 
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. - Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Vincent Busco, précité, demeurant à L-8080 Bertrange,

73, route de Longwy, né le 18 octobre 1954 à Bari (Italie).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
M. Märtens / J. Siebenaller

24586

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Evaluation - Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: M. Nittler, S. Mathot, V. Busco, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, vol. 146S, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011169.3/202/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., Société 

Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.630. 

—

Monsieur Stefan Mächler a démissionné de sa fonction de Membre du Conseil d’Administration avec effet au 21 dé-

cembre 2004. Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 5 janvier 2005, Monsieur
Lawrence Haber a été nommé comme nouveau Membre du Conseil d’Administration, avec effet immédiat.

Par conséquent, le Conseil d’Administration se présente comme suit:
Mario Seris, Zurich, Président,
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président,
Lawrence Haber, New York,
Karl Huwyler, Zurich,
Bernard Wester, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011981.3/736/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

SCOP POLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 101.812. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 4 janvier 2005 que:
- Le siège social des administrateurs de la société - TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF SECRETARIAL SERVI-

CES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. - est transféré à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

- Le siège social du Commissaire aux comptes de la société - L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. - est transféré à L-2310

Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012244.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

Senningerberg, le 27 janvier 2005.

P. Bettingen.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
M. Märtens / J. Siebenaller

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

24587

ALPHIVIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.373. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée ALPHIVIC,

S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée le 17 décembre 2004 et en cours
d’immatriculation.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 13.707.800 (treize millions sept cent sept

mille huit cents euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) à EUR
13.720.300 (treize millions sept cent vingt mille trois cents euro) par l’émission de 274.156 (deux cent soixante-quatorze
mille cent cinquante-six) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euro) chacune, moyennant
paiement d’une prime d’émission globale de EUR 54.831.331 (cinquante-quatre millions huit cent trente et un mille trois
cent trente et un euro).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature

d’actions.

3.- Acceptation par le gérant de ALPHIVIC, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Monsieur Boudet, demeurant au n

o

 1 avenue de la Grenade, 1207 Genève; associé unique exerçant les prérogatives

dévolues à l’assemblée, décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 13.707.800 (treize millions sept cent
sept mille huit cents euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) à EUR
13.720.300 (treize millions sept cent vingt mille trois cents euro) par l’émission de 274.156 (deux cent soixante-quatorze
mille cent cinquante-six) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euro) chacune, moyennant
paiement d’une prime d’émission globale de EUR 54.831.331 (cinquante-quatre millions huit cent trente et un mille trois
cent trente et un euro), le tout intégralement payé par l’apport réalisé en nature d’actions d’une société ayant son siège
social à Gibraltar.

<i>Deuxième résolution

L’associé accepte la souscription des parts sociales nouvelles par lui-même, pour l’intégralité des 274.156 (deux cent

soixante-quatorze mille cent cinquante-six) parts sociales nouvelles à émettre.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes M. J. Boudet, représenté comme dit ci-avant;
lequel a déclaré souscrire les 274.156 (deux cent soixante-quatorze mille cent cinquante-six) parts sociales nouvelles

et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en nature ci-après décrit.

<i>Description de l’apport

100 actions ordinaires de Classe B et 100 actions préférentielles rachetables de Classe A d’une valeur nominale de

EUR 1 (un euro) chacune, de VICALPHI LIMITED, une société régie par les lois de Gibraltar, représentant 100% (cent
pour cent) du capital social de cette dernière; cet apport étant évalué à EUR 68.539.131 (soixante-huit millions cinq cent
trente-neuf mille cent trente et un euro), rémunéré par l’émission de 274.156 (deux cent soixante-quatorze mille cent
cinquante-six) parts sociales nouvelles de ALPHIVIC, S.à r.l.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 68.539.131 (soixante-huit millions cinq cent trente-neuf

mille cent trente et un euro).

Le souscripteur déclare que la valeur totale de l’apport fait à ALPHIVIC, S.à r.l., doit être considérée comme du capital

pour un montant de EUR 13.707.800 (treize millions sept cent sept mille huit cents euro) et comme une prime d’émis-
sion pour un montant de EUR 54.831.331 (cinquante-quatre millions huit cent trente et un mille trois cent trente et un
euro), à allouer comme suit: 

24588

- EUR 53.459.301 (cinquante-trois millions quatre cent cinquante-neuf mille trois cent et un euro) à une réserve dis-

tribuable du bilan;

- EUR 1.372.030 (un millions trois cent soixante-douze mille trente euro) à une réserve non distribuable du bilan telle

que la réserve légale.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts des sociétés

concernées et une déclaration émise par le gérant de VICALPHI LIMITED, attestant le nombre actuel d’actions, leur
appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de l’apport

M. J. Boudet, prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
- que les actions de VICALPHI LIMITED sont entièrement libérées;
- qu’il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et li-

brement transmissibles, 

- qu’il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

d’en acquérir une ou plusieurs;

- que toutes formalités seront réalisées à Gibraltar, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et

vis-à-vis de toutes tierces parties;

<i>Intervention des gérants

Est alors intervenu: Monsieur Jacques Boudet, demeurant au n

o

 1 avenue de la Grenade, 1207 à Genève ici représenté

par Monsieur Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée, agissant en qualité de gérant de
la société ALPHIVIC, S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement personnellement et engagés en

sa qualité de gérant de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, il marque expressément son accord sur
la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la
validité des souscriptions et libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, l’as-

socié décide de modifier l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 13.720.300 (treize millions sept cent vingt mille trois cents euro) divisé en

274.406 (deux cent soixante-quatorze mille quatre cent six) parts sociales de EUR 50 (cinquante euro) chacune.»

<i>Rêquete en exonération de paiement du droit porportionnel d’apport

VICALPHI LIMITED, enregistrée sous le numéro 93647 au registre de commerce de Gibraltar et ayant son siège so-

cial à 10/8 International Commercial Center, Casemates Square, Gibraltar, est une société de capitaux, considérée com-
me telle tant par la loi de Gibraltar que par la loi luxembourgeoise, entrant dans le champ d’application de la Directive
69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Euro-
péenne, portant sa participation à 100% après le présent apport, la société requiert expressément l’exonération du paie-
ment du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la
loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ sept mille euro. 

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue française suivi d’une version anglaise. Sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Suit la traduction anglaisse:

In the year two thousand and four, on the twenty-third of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of ALPHIVIC, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée», having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed enacted on
the December 17, 2004 and in process of registration.

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxem-

bourg.

24589

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred fifty) shares, representing the whole capital of the com-

pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has
been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda: 

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 13,707,800 (thirteen million seven hundred seven thousand

eight hundred euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) to
EUR 13,720,300 (thirteen million seven hundred twenty thousand three hundred euro) by the issue of 274,156 (two
hundred seventy-four thousand one hundred fifty-six) new shares having a par value of EUR 50 (fifty euro) each, subject
to payment of a share premium amounting globally to EUR 54,831,331 (fifty-four million eight hundred thirty-one thou-
sand three hundred thirty-one euro) 

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares
3.- Acceptation by the sole manager of ALPHIVIC, S.à r.l
4.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:

<i>First resolution

Mister Boudet, businessman, residing at n

o

 1, avenue de la Grenade, 1207 Geneva; sole shareholder, exercising the

powers devolved to the general meeting of shareholders, decides to increase the issued share capital by EUR 13,707,800
(thirteen million seven hundred seven thousand eight hundred euro) so as to raise it from its present amount of EUR
12,500 (twelve thousand five hundred euro) to EUR 13,720,300 (thirteen million seven hundred twenty thousand three
hundred euro) by the issue of 274,156 (two hundred seventy-four thousand one hundred fifty-six) new shares having a
par value of EUR 50 (fifty euro) each, subject to payment of a distributable share premium amounting globally to EUR
54,831,331 (fifty-four million eight hundred thirty-one thousand three hundred thirty-one euro), the whole to be fully
paid up through a contribution in kind consisting in shares of a company having its registered office in Gibraltar. 

<i>Second resolution

The shareholder accepts the subscription of the new shares by himself, for all the 274,156 (two hundred seventy-four

thousand one hundred fifty-six) new shares to be issued.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed Mr Jacques Boudet, here represented as stated here above;
Which declares to subscribe to the 274,156 (two hundred seventy-four thousand one hundred fifty-six) new shares

and to pay them up as well as the share premium by a contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contributions

100 (one hundred) Class B ordinary shares and 100 (one hundred) Class A Redeemable Preference shares with a par

value of EUR 1 (one euro) each of VICALPHI LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, represent-
ing 100% of the share capital of this latest company; this contribution being valued at EUR 68,539,131 (sixty-eight million
five hundred thirty-nine thousand one hundred thirty-one euro), remunerated by issue of 274,156 (two hundred sev-
enty-four thousand one hundred fifty-six) new shares of ALPHIVIC, S.à r.l.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 68,539,131 (sixty-eight million five hundred thirty-nine

thousand one hundred thirty-one euro).

The subscriber requests that this total amount of the contribution has to be considered as share capital for a total

amount of EUR 13,707,800 (thirteen million seven hundred seven thousand eight hundred euro) and as share premium
for an amount of EUR 54,831,331 (fifty-four million eight hundred thirty-one thousand three hundred thirty-one euro),
to be allocated as follows:

- EUR 53,459,301 (fifty-three million four hundred fifty-nine thousand three hundred one euro) to a distribuable item

of the balance sheet;

- EUR 1,372,030 (one million three hundred seventy-two thousand thirty euro) to an undistribuable item of the bal-

ance sheet as allocated to the legal reserve.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum

of Articles of Association of the concerned companies and by a copy of the shareholders’ register of VICALPHI LIMITED
attesting the current number of shares and their ownership. 

<i>Effective implementation of the contribution

Mr J. Boudet, contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:
- all the shares are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

24590

- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- they have checked that these shares are owned by Mr J. Boudet;
- all formalities shall be carried out in Gibraltar in order to formalise the transfer and to render it effectively anywhere

and toward any third party.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene Mr J. Boudet, residing at n

o

 1 avenue de la Grenade, 1207 Geneva

here represented by Mr Van Hees, prenamed by virtue of a proxy which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, personally and legally engaged as

manager of the company by reason of the here above described contribution in kind, expressly agree with the descrip-
tion of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirm the validity of
the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the share-

holder decides to amend the article 8 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 13,720,300 (thirteen million seven hundred twenty thousand three hun-

dred euro) represented by 274,406 (two hundred seventy-four thousand four hundred and six) shares with a par value
of EUR 50 (fifty euro) each.»

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

VICALPHI LIMITED, registered under number 93647 at the Gibraltar Trade Register and having its registered office

at 10/8 International Commercial Center, Casemates Square, Gibraltar, is a financial stock company, considered as such
by Gibraltar laws as well as by Luxembourg laws, covered by the Council Directive 69/335/CEE of July 17, 1969 con-
cerning indirect taxes on the raising of capital.

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind

consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union
State, bringing its participation to 100% after the present contribution, the company expressly requests the pro rata fee
payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of
December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case. 

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seven thousand euros.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks French states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by a English translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will prevail. 

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014391.3/211/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

POM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.664. 

—

Lors de l’Assemblée Générale ordinaire reportée tenue en date du 10 janvier 2005, les actionnaires ont décidé de

nommer EUROFID, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commis-
saire, pour une période venant à l’échéance lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2010, en rempla-
cement de Monsieur François Lentz.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012424.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005. 

Signature.

24591

LUX COMATRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01538, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011984.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

CARTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.720. 

—

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARTER HOLDING S.A., avec siège

social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Mersch, en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro
198 du 25 février 2003, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section et le numéro
B 90.720.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paolo Panico, administrateur de sociétés, demeurant à Viberon

(Italie).

Le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Senningerberg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Carlo Wetzel, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs. 
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4) Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur:
Monsieur Carlo Wetzel, réviseur d’entreprises, demeurant à L1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, né le 17 juillet

1929 à Ettelbrück.

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,

pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.

Luxembourg, le 4 février 2005.

Signature.

24592

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en place.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: P. Panico, N. Steuermann, C. Wetzel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011180.3/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

ATTEND FINANCE, Société Civile.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg E579. 

—

STATUTS

Les soussignés:
- Monsieur Bruno Marchais né le 15 janvier 1959 à Paris 12

e

, demeurant à L-2342 Luxembourg, 48, rue Raymond

Poincaré,

- Mademoiselle Clara Marchais née le 25 mai 1989 à Paris 16

e

, demeurant à Paris F-75010, 65, rue de Chabrol, céli-

bataire mineur représentée par son père Monsieur Bruno Marchais en qualité de représentant légal, 

- Monsieur Thibaud Marchais né le 24 septembre 1990 à Paris 16

e

, demeurant à Paris F75010, 65, rue de Chabrol,

célibataire mineur représenté par son père Monsieur Bruno Marchais en qualité de représentant légal,

ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société devant exister entre eux:

Art. 1

er

. Forme. Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront

l’être ultérieurement, une société civile régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notam-
ment les articles 1832 à 1872 du Code civil, par tous textes qui viendraient à les modifier ou les compléter.

Art. 2. Objet. La société a pour objet:
La propriété et gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières par voie d’achat, de vente, d’échange, d’apport, de

souscription de parts, d’actions, d’obligations et de tous titres en général, directement ou dans le cadre d’un mandat de
gestion consenti à un prestataire de service, à l’exclusion de ceux entraînant pour leur titulaire de la qualité de commer-
çant, de toutes opérations de découvert, emprunts ou opérations assimilées.

La prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations.
L’acquisition, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou

non bâtis dont elle pourra devenir propriétaire par voie d’accession, acquisition, échange, apport ou autrement, et no-
tamment la mise à disposition gratuite d’immeuble au profit de ses associés.

Et plus généralement la propriété, l’administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et l’édifica-

tion sur lesdits terrains de toute construction; exceptionnellement l’aliénation de ceux de ses immeubles devenus inu-
tiles à la Société au moyen de vente, échange ou apport en Société.

La réalisation d’études, de recherches et d’actions dans le domaine de la gestion, de l’assistance et du conseil à toutes

sociétés.

Pour la réalisation de cet objet ou pour faciliter celui-ci, la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opé-

rations, notamment acquisition, construction, constitution d’hypothèque ou toutes autres sûretés réelles sur les biens
sociaux dès lors que ces actes et opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet.

Art. 3. Dénomination. La société prend pour dénomination: ATTEND FINANCE.
Cette dénomination doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège de la société est fixé: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau. II pourra être transféré

en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis en assemblée générale
ordinaire.

Art. 6. Apports. Il n’y a pas d’apport en nature. Il est apporté en numéraire à la société par: 

Les associés déclarent que les sommes représentatives de leurs apports seront versées dans la caisse sociale à la pre-

mière demande de la gérance.

Ces différents apports sont rémunérés ainsi qu’il est indiqué à l’article 7 ci-après.

Senningerberg, le 10 décembre 2004.

P. Bettingen.

- Bruno Marchais une somme de mille sept cent cinquante et un euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.751,00
- Clara Marchais une somme de cent vingt-quatre euros et 50 cents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,50

- Thibaud Marchais une somme de cent vingt-quatre euros et 50 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,50

Soit au total la somme de deux mille euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

24593

Art. 7. Capital. Le capital est fixé à la somme de deux mille (2.000) euros, divisé en 2.000 parts sociales numérotées

de 1 à 2.000, de un (1) euro chacune et attribuées aux associés de la manière suivante:   

Art. 8. Augmentation ou réduction de capital. Le capital pourra être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu

d’une décision prise par les associés conformément à l’article 22 des présents statuts, notamment par création de parts
nouvelles attribuées en représentation d’apports en nature ou d’apports en numéraire, ces derniers pouvant être libérés
par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société; les attributaires des parts nouvelles, s’ils ne sont
pas déjà associés, doivent être formellement agréés par les associés.

Le capital pourra aussi à toute époque être réduit, soit par retrait d’apports, soit par des remboursements égaux sur

toutes les parts ou par achat et annulation de parts, le tout par décision collective des associés, conformément à l’article
23 des présents statuts.

Art. 9. Titres des associés. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier le capital social et

des cessions qui seraient ultérieurement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par un gérant, sera
délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.

Art. 10. Droits attachés aux parts. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la réparti-

tion des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Elle donne également droit de participer aux décisions collectives des associés et d’y voter.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts, et aux décisions des associés.

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droit de vote aux assemblées générales,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit aux réserves et au produit de liquidation de la société. 

Art. 11. Indivisibilité des parts. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société. Les copropriétaires in-

divis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux, ou par un man-
dataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à cette désignation, la société peut suspendre l’exercice des droits
afférents aux parts appartenant à des copropriétaires indivis. Sauf convention contraire signifiée à la Société, l’usufruitier
représente valablement le nu-propriétaire, et le nu-propriétaire dispose du droit de participer aux décisions collectives.

Art. 12. Scellés. Les héritiers et ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pendant la durée de la société

et jusqu’à la clôture de sa liquidation, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens,
droits, documents et valeur de la société ou en requérir l’inventaire, ou en demander le partage ou la licitation, ni s’im-
miscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter
aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 13. Responsabilité des associés. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront

tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent,
par suite de cette renonciation, intenter d’actions ou de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appar-
tiennent.

Art. 14. Faillite d’un associé. S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens, redressement, liquida-

tions judiciaires atteignant l’un des associés et à moins que les autres décident de dissoudre la société par anticipation,
il est procédé au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé; la valeur des
droits sociaux est déterminée conformément à la loi.

<i>Usu-

<i>fruit

<i>Nue-

<i>propriété

<i>Pleine

<i>propriété

- Bruno Marchais

Propriétaire de mille quatre parts, ci-numérotées de 1 à 1.004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.004

Usufruitier de neuf cent quatre-vingt-seize parts, ci-numérotées de 1.005 à 2.000  . . . . . . .  996

- Clara Marchais

Nue-propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts, ci-numérotées de 1.005 à
1.502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498

- Thibaud Marchais

Nu-propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts, ci-numérotées de 1.503 à 2.000

498

996

996

1.004

996 1.004

Total égal au nombre de parts composant le capital social deux mille parts. . . . . . . . . . .

2.000

24594

Art. 15. Cessions de parts. La cession de parts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.

Pour être opposable à la société, la cession doit conformément à l’article 1690 du Code civil, lui être signifiée par acte
extrajudiciaire ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, la cession doit
faire l’objet d’une publicité au Mémorial Recueil C.

Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés, en ce com-

pris les héritiers ou légataires d’un associé, qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant
trois quarts du capital social. En cas de refus d’agrément, les autres associés sont tenus de racheter ou de présenter un
autre acquéreur.

Art. 16. Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés ou en dehors

d’eux, nommés par une décision extraordinaire des associés représentant l’unanimité des parts sociales. Quant à pré-
sent, Bruno Marchais est nommé gérant de la société.

Art. 17. Durée d’exercice des fonctions de gérant. Le ou les gérants sont nommés pour une durée indétermi-

née.

Les fonctions de gérant cessent par leur décès, leur interdiction, leur déconfiture, leur faillite, leur révocation ou leur

démission.

Le décès ou la cessation des fonctions d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne ni dissolution de la

société ni ouverture à un droit de retrait pour l’associé gérant.

Les gérants sont révocables par décision extraordinaire des associés statuant à l’unanimité.

Art. 18. Pouvoir et rémunération du gérant. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant
dans son objet, dans les limites prévues à l’article 22.

Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Le ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont les modalités de fixation seront arrêtées par assemblée

ordinaire. En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation engagés dans l’intérêt de la société.

Art. 19. Responsabilité des gérants. Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers

les tiers, des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts, et des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés.

Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dom-
mage.

Art. 20. Forme des décisions des associés. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont

prises par les associés en assemblées générales; elles peuvent encore résulter du consentement à l’unanimité de tous
les associés exprimé dans un acte.

Art. 21. Assemblées. Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture des comp-

tes, à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de convocation. Les associés peuvent se réunir sur convocation
verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix.
Les associés devront décider des règles de fonctionnement des Assemblées Générales dans un règlement intérieur

qui devra être validé à la majorité de l’article 23.

Art. 22. Décisions ordinaires. Les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion, elles con-

cernent, d’une manière générale, toutes les questions qui n’emportent pas modification des statuts, sauf l’augmentation
de capital. 

Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la

majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée, à condition, toutefois, de ne pas être inférieure
au quart.

Art. 23. Décisions extraordinaires. Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans

toutes leurs dispositions, sauf l’augmentation de capital.

Ces décisions ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par plus des trois quarts des associés

représentant plus des trois quarts du capital social.

Toutefois, toute mesure emportant changement de la nationalité de la société, nomination, révocation du gérant ou

encore augmentation de la responsabilité des associés à l’égard des tiers doit être prise à l’unanimité.

Art. 24. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la période courue entre le jour de l’immatriculation de la société et

le 31 décembre 2005.

Art. 25. Comptes sociaux - Rapport de la gérance - Approbation des comptes. A la clôture de chaque

exercice, la gérance établit l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et les comptes
annuels.

Art. 26. Affectation et répartition du résultat. Les bénéfices nets constatés dans les comptes annuels seront

partagés entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital social. Les pertes s’il en existe, seront
supportées par eux dans les mêmes proportions.

Art. 27. Comptes courants d’associés. Les associés auront la faculté de verser les sommes en compte courant

dans la caisse sociale, si les besoins de la société l’exigent. 

24595

Une décision ordinaire des associés définira les modalités de telles avances, le taux de l’intérêt dont les fonds avancés

à la société seront productifs et les dates de paiement de ces intérêts.

Art. 28. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la société, sa liquidation se fera par les soins des as-

sociés, ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui serait nommé et dont les attributions seront détermi-
nées par les associés.

Art. 29. Dispositions générales - Règlement intérieur. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Toutes les clauses relatives aux:
- cessions de parts,
- transmissions par décès ou en suite de liquidation de communauté entre époux - dissolution d’un associé personne

morale,

- nantissements des parts sociales,
- assemblées et décisions unanimes dans un acte,
- conventions d’indivision ou sur titres démembrés,
- précisions sur les dispositions statutaires concernant notamment l’information des associés, les comptes sociaux, le

rapport de la gérance et l’approbation des comptes, l’affectation et la répartition du résultat, la dissolution et la liquida-
tion,

seront précisées dans le Règlement Intérieur. 

Art. 30. Contestations. Toute contestation qui pourrait s’élever pendant la durée de la société ou lors de la liqui-

dation entre les associés, relativement aux affaires sociales, sera soumise à la juridiction des tribunaux compétents du
siège social.

Art. 31. Frais. Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont conjoin-

tement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu’à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce
et des sociétés.

Art. 32. Pouvoirs. Toutes les formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l’imma-

triculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité de
la gérance avec faculté de se substituer tous mandataires de son choix.

Fait à Luxembourg en sept exemplaires, l’an deux mille cinq et le six janvier.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA06005. – Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012977.3/1629/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

NETWORKING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.008. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2005 

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2004.

- L’Assemblée prend acte de la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste de commissaire aux comptes et nomme en remplacement CO-VENTURES
S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2004.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00920. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012624.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

B. Marchais / pour C. Marchais / pour T. Marchais
- / B. Marchais / B. Marchais

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24596

EUROPEAN BRAND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01091, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012177.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.295. 

—

In the year two thousand and four , on the twenty eighth of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company SIERRA S.A., with registered office in L-

2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B number 31.295, incorporated by deed of

Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Dudelange, on July 21, 1989, published in the Mémorial C number 381
of December 20, 1989, and whose articles of association have been modified on several occasions and for the last time
by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on March 21, 2003, published in the Mémorial C
number 469 of April 30, 2003,

having a corporate capital of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-).
The meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie.

The chairman appoints as secretary Mr Alain Thill, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2. Appointment of Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born on February 24, 1951 at Luxembourg, residing

professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, as liquidator with the broadest power mentioned in
the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915.

3. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the

number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list after having been signed ne varietur by the
shareholders present, the proxy holders of the represented shareholders and by the bureau of the meeting and the
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the

notary will also remain annexed to the present deed.

(iii) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting of shareholders took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to dissolve the company and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to appoint as liquidator of the company:
Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born on February 24, 1951 at Luxembourg, residing professionally at

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by

article 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders gives full discharge to the directors of the company, namely the companies IVG

REAL ESTATE BELGIUM S.A., IVG IMMOBILIEN AG and IVG MANAGEMENT, GmbH, and to the statutory auditor,
namely the private limited company PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., for the execution of their mandates until the day
when the company has been put into liquidation. 

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Luxembourg, le 4 février 2005.

Signature.

24597

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at eight hundred and fifty euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons igned together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIERRA S.A., ayant son siège

social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 31.295, constituée sui-

vant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 21 juillet 1989, publié au
Mémorial C numéro 381 du 20 décembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la der-
nière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 mars 2003,
publié au Mémorial C numéro 469 du 30 avril 2003,

ayant un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-

1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant

son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, comme liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire. 

(iii) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et que les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société:
Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie. 

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants

de la loi du sur les sociétés commerciales.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société, à savoir les sociétés IVG REAL ESTATE

BELGIUM S.A., IVG IMMOBILIEN AG et IVG MANAGEMENT, GmbH, ainsi qu’au commissaire aux comptes de la so-
ciété, à savoir la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au jour de la mise en liquidation de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

24598

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, P. Marx, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, vol. 530, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011690.3/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

ProDialog, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 57.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00571, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2005.

(012195.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

LENOX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 68.553. 

—

RECTIFICATIF

<i>relatif aux résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 10 juillet 2002

La société INFID MANAGEMENT ANSTALT, ayant son siège social à 9490 Vaduz, Liechtenstein, Aeulestrasse 5, est

cooptée administrateur en remplacement de Monsieur Manfredo Sturzenegger, démissionnaire en tant qu’administra-
teur et administrateur-délégué. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

INFID MANAGEMENT ANSTALT est également nommée administrateur-délégué et est autorisée à engager la

société sous sa signature individuelle pour toutes les opérations journalières.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 août 2004

- le nombre d’administrateurs est réduit à trois.
- les mandats d’administrateur de Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue de champs et Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange,
demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, au lieu de Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echter-
nach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de
6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.

- le mandat de commissaire aux comptes de la société HIFIN S.A., société anonyme, dont le siège se trouve à L-1413

Luxembourg, 3, place Dargent, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 49.454 est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010. 

- Les mandats d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur Karl Kohlbrenner et de la société INFID

MANAGEMENT ANSTALT ne sont pas, à leur demande, reconduits. Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né
le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA), demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1, rue de Prettange est nommé en tant qu’administrateur
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014148.3/696/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Junglinster, le 2 février 2005.

J. Seckler.

Signature
<i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
LENOX HOLDING S.A.
<i>Administrateur

24599

AIRCRAFT SALES AND LEASE S.A., Société Anonyme,

(anc. ALISEUM CHARTER S.A.)

Siège social: L-1527 Luxembourg, 52, rue du Maréchal Foch.

R. C. Luxembourg B 70.761. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de ALISEUM CHARTER S.A., R.C.S. Luxembourg B 70.761, constituée suivant acte reçu par
Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 juillet 1999, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, N

o

 738 du 5 octobre 1999.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Nicole Reinert, employée privée, avec

adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de cent
mille euros (EUR 100.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale en AIRCRAFT SALES AND LEASE S.A. et modification subséquente de

l’article 1

er

, alinéa 2 des statuts.

2. Modification de l’article 3 des statuts concernant l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet l’achat, la vente, la location de matériel aéronautique et d’équipements associés, ainsi que

toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directe-
ment et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.»

3. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle et modification subséquente de l’article 19 des statuts.
4. Suppression à l’article 22, alinéa 1

er

 des statuts des mots, «à l’exception du premier exercice qui commence le jour

de la constitution de la Société et finit le dernier jour du mois de décembre 1999.» 

5. Transfert du siège social au 52, rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg.
6. Révocation des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels et décharge à leur donner.
7. Nomination de trois nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire aux comptes.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de ALISEUM CHARTER S.A. en AIRCRAFT SALES AND LEASE

S.A.

En conséquence l’article 1

er

, alinéa 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2. La Société existe sous la dénomination de AIRCRAFT SALES AND LEASE S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé et en conséquence, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. La Société a pour objet l’achat, la vente, la location de matériel aéronautique et d’équipements associés, ainsi

que toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant direc-
tement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.»

<i>Troisième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du troisième mercredi du mois de septembre au troisième mer-

credi du mois de mai et en conséquence, l’article 19 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 19. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la Ville de Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

24600

<i>Quatrième résolution

A l’article 22, alinéa 1

er

 des statuts les mots «à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitu-

tion de la Société et finit le dernier jour du mois de décembre 1999» sont supprimés. 

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la Société est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 52, rue du Maréchal Foch,

L-1527 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

Les administrateurs actuels Monsieur Pascal Wiscour-Conter, Monsieur Jean-Claude Ramon et la société TRIMAR

(LUXEMBOURG) S.A. sont révoqués et, par vote spécial, décharge leur est donnée pour l’exécution de leurs mandats
jusqu’à ce jour.

Sont nommés en leur remplacement à partir de ce jour, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010:

- Monsieur Jean-Marie Jolivet, consultant, né le 8 février 1948 à Talence, France, avec adresse professionnelle au 52,

rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg,

- Monsieur Michel Dreyfus, gérant de société, né le 5 décembre 1946 à Lyon, France, demeurant au 6, Chemin du

Plat, F-69130 Ecully, et

- Monsieur Alexandre Dreyfus, pilote, né le 1

er

 novembre 1977 à Tassin-la-Demi-Lune, France, demeurant au 11,

Quai Saraille, F-69006 Lyon.

<i>Septième résolution

Le commissaire aux comptes actuel Monsieur Arnaud Bezzina est révoqué et, par vote spécial, décharge lui est don-

née pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Est nommée en son remplacement à partir de ce jour, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2010:

- la société EUROCOMPTES S.A., R.C.S. Luxembourg B 37.263, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures quarante-

cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: N. Reinert, F. Stolz-Page, M. Prospert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, vol. 146S, fol. 86, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014186.3/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

AIRCRAFT SALES AND LEASE S.A., Société Anonyme,

(anc. ALISEUM CHARTER S.A.).

Siège social: L-1527 Luxembourg, 52, rue du Maréchal Foch.

R. C. Luxembourg B 70.761. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 55 du 20 janvier 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(014189.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

AES CARLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siegé social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 79.116. 

—

En date du 14 janvier 2005, Gérard Becquer a démissionné de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012420.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

24601

TALDEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 98.267. 

—

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TALDEN HOLDING S.A., une société anonyme,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro
166 du 10 février 2004 inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
98.267, et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, (ci-après la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte sous la présidence de Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de

banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé de banque, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Clare Gaughan, employée de banque, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la Société de sa devise actuelle, de euros (EUR) en livres sterling (GBP), au taux

de conversion, à savoir (1,- EUR) équivaut à 0,7066 GBP, de sorte que le capital social souscrit de la Société de trente-
deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
soit dorénavant fixé à vingt-deux mille six cent onze livres sterling et vingt pence (22.611,20 GBP) divisé en trois cent
vingt (320) actions d’une valeur nominale de soixante-dix livres sterling et soixante-six pence (70,66 GBP).

2.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de quatre cent cinquante-sept

mille trois cent quatre-vingt-huit livres sterling et quatre-vingts pence (457.388,80 GBP) pour le porter de son montant
actuel converti de vingt-deux mille six cent onze livres sterling et vingt pence (22.611,20 GBP) à un montant de quatre
cent quatre-vingt mille livres sterling (480.000,- GBP), sans émettre des actions nouvelles, mais par augmentation de la
valeur nominale de chaque action jusqu’à mille cinq cents livres sterling (1.500,- GBP) et par incorporation au capital
social d’une partie des résultats reportés de la Société, totalisant au 30 novembre 2004, quatre millions cent soixante-
dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit livres sterling et quatre-vingts pence (4.177.388,80 GBP) duquel montant, une
somme de quatre cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-huit livres sterling et quatre-vingts pence (457.388,80
GBP) est allouée au capital social souscrit de la Société (montant à augmenter) et le solde, soit le montant de trois mil-
lions sept cent vingt mille livres sterling (3.720.000,- GBP) est à transférer à un compte prime d’émission de la Société.

3.- Création d’un capital autorisé de la Société d’un montant de dix-sept millions deux cent cinquante mille livres ster-

ling (17.250.000,- GBP).

4.- Autorisation donnée au conseil d’administration de la Société pour procéder à des augmentations du capital social

souscrit à l’intérieur du capital autorisé, par émissions d’actions nouvelles ou à consentir des options pour souscrire aux
nouvelles actions.

5.- Modification subséquente de l’article cinq (5) des statuts comme suit:

Art. 5. «Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt mille livres sterling (480.000,- GBP) représenté

par trois cent vingt (320) actions d’une valeur nominale de mille cinq cents livres sterling (1.500,- GBP).

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix-sept million deux cent cinquante mille livres

sterling (17.250.000,- GBP) qui sera représenté par un onze mille cinq cents (11.500) actions d’une valeur nominale de
mille cinq cents livres sterling (1.500,- GBP) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 29 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur

24602

les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.»

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que

le nombre d’actions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le

notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente-

deux mille euros (32.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment
informés avant cette assemblée.

Ensuite, le Président présente à l’assemblée un rapport spécial en date du 29 décembre 2004 du conseil d’adminis-

tration concernant les résolutions proposées à l’assemblée générale extraordinaire, portant en particulier sur la propo-
sition d’augmenter le capital autorisé.

Le prédit rapport, après avoir été signée ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte pour être formalisé en même temps avec lui.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de sa devise

actuelle, de euros (EUR) en livres sterling (GBP), au taux de conversion, 1,- EUR équivaut à 0,7066 GBP, de sorte que
le capital social souscrit de la Société au montant actuel de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent
vingt (320) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, soit dorénavant converti est fixé à vingt-
deux mille six cent onze livres sterling et vingt pence (22.611,20 GBP) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une valeur
nominale de soixante-dix livres sterling et soixante-six pence (70,66 GBP).

A cet effet le conseil d’administration de la Société est spécialement mandaté et autorisé pour procéder à l’inscription

qui s’impose, à l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles et de changer tous les livres et documents
de la Société de euros (EUR) en livres sterling (GBP).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence

d’un montant de quatre cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-huit livres sterling et quatre-vingts pence
(457.388,80 GBP) pour le porter de son montant actuel converti de vingt-deux mille six cent onze livres sterling et vingt
pence (22.611,20 GBP) à un montant de quatre cent quatre-vingt mille livres sterling (480.000.- GBP), sans émettre des
actions nouvelles, mais par l’augmentation de la valeur nominale de chaque action jusqu’à mille cinq cents livres sterling
(1.500.- GBP) et par incorporation au capital social d’une partie des résultats de la Société, totalisant au 30 novembre
2004, quatre millions cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit livres sterling et quatre-vingts pence
(4.177.388,80 GBP) duquel montant, une somme de quatre cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-huit livres
sterling et quatre-vingts pence (457.388,80 GBP) est allouée au capital social souscrit de la Société (montant à augmen-
ter) et le solde, soit le montant de trois millions sept cent vingt mille livres sterling (3.720.000,- GBP) est à transférer à
un compte prime d’émission de la Société.

La preuve de l’existence de ces résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comp-

tables.

Tous pouvoirs sont également conférés au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comp-

tables qui s’imposent.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’instaurer dans l’article cinq (5) des statuts de la Société

un capital autorisé, fixé à dix-sept millions deux cent cinquante mille livres sterling (17.250.000,- GBP) qui sera repré-
senté par onze mille cinq cents (11.500) d’actions d’une valeur nominale de mille cinq cents livres sterling (1.500,- GBP)
chacune et d’autoriser le conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 décembre 2009, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles ou par tout autre moyen.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires des actionnaires décide de modifier intégralement l’article cinq

(5) des statuts de la Société afin de refléter la conversion, l’augmentation de capital et l’instauration du capital autorisé
ci-dessus. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que l’article cinq (5) des statuts de la Société sera
dorénavant rédigé comme suit:

Art. 5. «Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt mille livres sterling (480.000,- GBP) représenté

par trois cent vingt (320) actions d’une valeur nominale de mille cinq cents livres sterling (1.500,- GBP).

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix-sept millions deux cent cinquante mille livres

sterling (17.250.000,- GBP) qui sera représenté par onze mille cinq cents (11.500) actions d’une valeur nominale de mille
cinq cents livres sterling (1.500,- GBP) chacune.

24603

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 29 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué à trois mille sept cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil et domicile,

ces derniers ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, O. Gaston-Braud, C. Gaughan, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2005, vol. 891, fol. 20, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014217.3/239/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

TALDEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 98.267. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014219.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005 .

NMG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.336. 

—

Le Contrat de Domiciliation conclu en date du 25 octobre 2000 entre la Société Anonyme Holding NMG HOLDING

S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la Société EUROPEENNE DE BAN-
QUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, a
été dénoncé avec effet immédiat en date du 25 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01322. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012483.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Belvaux, le 9 fevrier 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 février 2005.

J.-J. Wagner.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

24604

ALOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.414. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-ninth November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of ALOV, S.à r.l., a limited liability company («société à re-

sponsabilité limitée»), having its registered office at 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporat-
ed by deed drawn up and enacted on October 1st, 2004, inscribed on October 15th, 2004 at the trade and companies
register Luxembourg under section B number 103.414, which is under process to be published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations.

<i>There appeared:

APAX WW NOMINEES LIMITED, having its registered office at 15 Portland Place, London W1B 1 PT, United King-

dom,

here represented by Mr Philip Basler-Greti´c, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given as

of November 25, 2004 by the aforementioned partner and new subscribe.;

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torny, Belgium.
The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg and the meeting elects as scruti-

neer Mr Philip Basler-Greti´c.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That list

and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the twenty-five (25) shares of five hundred Euros (EUR 500.-) each, repre-

senting the whole capital of the Company, are represented as stated before so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the par value of the shares from five hundred Euros (EUR 500.-) to twenty-five Euros (EUR 25.-);
2. Increase of the Company’s share capital by the amount of six hundred and nineteen thousand six hundred and

twenty-five Euros (EUR 619,625.-) by contribution in cash, in order to bring the Company’s share capital from its
present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to six hundred and thirty-two thousand one hun-
dred and twenty-five Euros (EUR 632,125.-) by the issuance of twenty-four thousand seven hundred and eighty-five
(24,785) new ordinary shares (the «New Shares») with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same
rights and obligations as the existing ordinary shares;

3.- Decision to amend Article 5 of the Articles of Association of the Company relating to the setting of the Company’s

corporate capital. As a consequence of the modification of the par value and the capital increase, Article 5 will have the
following wording:

«Art. 5. The issued share capital of the Company is set at six hundred and thirty-two thousand one hundred and

twenty-five Euros (EUR 632,125.-) divided into twenty-five thousand two hundred and eighty-five (25,285) shares with
a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a reso-
lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.»

After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

<i>First resolution

 It is decided to modify the par value of the shares from five hundred Euros (EUR 500.-) to twenty-five Euros (EUR

25.-);

<i>Second resolution

 It is decided to increase the Company’s share capital by the amount of six hundred and nineteen thousand six hun-

dred and twenty-five Euros (EUR 619,625.-) by contribution in cash, in order to bring the Company’s share capital from
its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to six hundred and thirty-two thousand one
hundred and twenty-five Euros (EUR 632,125.-) by the issuance of twenty-four thousand seven hundred and eighty-five
(24,785) new ordinary shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations
as the existing ordinary shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscriber, represented by Mr Philip Basler-Greti´c, prenamed, by virtue of the aforemen-

tioned proxy;

declared to subscribe to the twenty-four thousand seven hundred and eighty-five (24,785) new shares, each of them

the number to which it has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of six hundred and thirty-two thousand one hundred and twenty-
five Euros (EUR 632,125.-) as was certified to the undersigned notary by a banking certificate.

<i>Third resolution

 As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 5 of the Articles of Association of the

Company to read as follows:

24605

«Art. 5. The issued share capital of the Company is set at six hundred and thirty-two thousand one hundred and

twenty-five Euros (EUR 632,125.-) divided into twenty-five thousand two hundred and eighty-five (25,285) shares with
a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a reso-
lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately six thousand three hundred Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ALOV, S.à r.l.,

ayant son siège social à 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite le 15 octobre 2004 au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 103.414, constituée suivant acte reçu le 1

er

 octobre

2004, qui est en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>A comparu:

APAX WW NOMINEES LIMITED, avec siège social au 15 Portland Place, London W1B 1 PT, United Kingdom, ici

représenté par Maître Philip Basler-Greti´c, Avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée par l’associé unique précité et également nouveau souscripteur le 25 novembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg et l’assemblée

choisit comme scrutateur Maître Philip Basler-Greti´c.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signée par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinq cents (500) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement
informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la valeur nominale des parts sociales de cinq cents Euros (EUR 500,-) à vingt-cinq Euros (EUR 25,-);
2.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de six cents dix-neuf mille six cent vingt-cinq Euros

(EUR 619.625,-), par apport en numéraire, pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) à six cent trente-deux mille cent vingt-cinq Euros (632.125,- Euros) par l’émission de vingt-quatre mille sept
cent quatre-vingt-cinq (24.785) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), chacune
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts de la Société. En conséquence de la modification de la valeur no-

minale et de l’augmentation du capital, l’article 5 sera dorénavant libellé comme suit:

«Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à six cent trente-deux mille cent vingt-cinq Euros (632.125,-

Euros) divisé en vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq (25.285) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) cha-
cune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise
pour la modification des présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier la valeur nominale des parts sociales de cinq cents Euros (EUR 500,-) à vingt-cinq Euros (EUR

25,-); 

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de d’augmenter le capital social à concurrence de six cent dix-neuf mille six cent vingt-cinq Euros (EUR

619.625,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à six cent trente-deux
mille cent vingt-cinq Euros (632.125,- Euros) par l’émission de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq (24.785)
parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les parts sociales existantes.

24606

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Maître Philip Basler-Greti´c, prénommé, en vertu d’une procura-

tion dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq (24.785) parts sociales nouvelles,
et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la

somme de six cent trente-deux mille cent vingt-cinq Euros (632.125,- Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant par la production d’un certificat bancaire.

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent sur la modification de la valeur nominale

et de l’augmentation du capital, il est décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à six cent trente-deux mille cent vingt-cinq Euros (632.125,-

Euros) divisé en vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq (25.285) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) cha-
cune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise
pour la modification des présents statuts.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille trois cents Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Basler-Greti´c, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 98, case 11. – Reçu 6.196,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012423.3/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

VENEZIANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 73.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08036, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

(012481.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.862. 

—

En date du 6 décembre 2002, Monsieur Cappelli à démissionné de ses fonctions de gérant de la société MIRROR

INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l. Il a été remplacé dans ses fonctions par Mme Petralia Francesca.

En date du 6 juillet 2004, Monsieur Lecchi a démissionné de ses fonctions de gérant de la société MIRROR INTER-

NATIONAL HOLDING, S.à r.l. Il a été remplacé dans ses fonctions par M. Perini Roberto.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012597.3/208/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
J. Delvaux
<i>Notaire

24607

GESTION CAPITAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.874. 

—

L’an deux mille cinq, le treize janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée

GESTION CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au
R.C.S. Luxembourg sous la section B et le n

o

 20.874,

constituée sous la dénomination de FUNDACION JUAN MARCH LUXEMBURGO S.A., par acte du notaire Marc

Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 6 octobre 1983, publié au Mémorial C de 1983, page 13047, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 septem-
bre 2004, publié au Mémorial C de 2004, page 58798.

avec un capital social actuel de USD 21.000.000 (vingt et un millions de dollars US), représenté par 500.000 (cinq cent

mille) actions d’une valeur nominale de USD 42 (quarante-deux dollars US) par action, toutes entièrement libérées,

L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne Watteyne, employée privée, 19/21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Candice de Boni, employée privée, 19/21, boulevard du Prince Hen-

ri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la devise d’expression du capital social de USD en EUR, au taux de change applicable le 1 janvier

2005, savoir 1,3461 USD=1 EUR,

de sorte que le capital social actuel de USD 21.000.000 (vingt et un millions de dollars US), représenté par 500.000

(cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de USD 42 (quarante-deux dollars US) par action, s’élèvera, après con-
version, à EUR 15.600.624,02.

2. Réduction de capital d’un montant de EUR 100.624,02, pour ramener le capital de son montant converti de EUR

15.600.624,02 à EUR 15.500.000 (quinze millions cinq cent mille Euros), sans annulation d’actions mais par la seule ré-
duction de la valeur nominale des 500.000 (cinq cent mille) actions existantes à EUR 31,- par action, 

le montant total résultant de la réduction de capital, savoir EUR 100.624,02, étant transféré, 
* pour un montant égal à la variation du cours de change au 1

er

 janvier 2005 et le cours de change du jour de l’acte

à un compte de réserve pour fluctuation de change, 

** le solde à un compte de réserve spécial, duquel, il ne pourra être disposé, qu’en observant les règles de l’article

69-3 de la loi sur les sociétés commerciales comme en matière de réduction de capital. 

3. Délégation de pouvoir au Conseil d’Administration en vue d’effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de

la conversion et en vue de la tenue de la comptabilité dans la nouvelle devise du capital social.

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5. Démissions et nominations statutaires.
6. Divers.
II. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la devise d’expression du capital social de USD en EUR, au taux de

change applicable le 1 janvier 2005, savoir 1,3461 USD=1 EUR,

de sorte que le capital social actuel de USD 21.000.000 (vingt et un millions de dollars US), représenté par 500.000

(cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de USD 42 (quarante-deux dollars US) par action, s’élèvera, après con-
version, à EUR 15.600.624,02. La preuve du cours de change a été rapportée au notaire instrumentant par certificat
bancaire.

L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs

au conseil d’administration en vue d’effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la
tenue de la comptabilité à l’avenir dans la nouvelle devise du capital social, avec effet au 1

er

 janvier 2005.

24608

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital d’un montant de EUR 100.624,02, 
pour ramener le capital de son montant converti de EUR 15.600.624,02 à EUR 15.500.000 (quinze millions cinq cent

mille euros), sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 500.000 (cinq cent mille)
actions existantes à EUR 31,- par action 

le montant total résultant de la réduction de capital, savoir EUR 100.624,02, étant transféré à un compte de réserve

spécial, duquel, il ne pourra être disposé, qu’en observant les règles de l’article 69-3 de la loi sur les sociétés commer-
ciales comme en matière de réduction de capital.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à 15.500.000 (quinze millions cinq cent mille euros), représenté par 500.000 (cinq cent

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31 (trente et un Euros) par action, toutes entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accepte les démissions de: - Monsieur Patrick Erhardt, employé privé, 19/21, boulevard du Prin-

ce Henri, Luxembourg

et de: - Monsieur David Maffeis, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg,
en leurs qualités d’administrateurs.
L’assemblée générale décide ensuite de nommer 2 nouveaux administrateurs, savoir: - Monsieur Stefano Ciccarello

et Madame Candice de Boni, tous les deux employés privés, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, le premier
né le 16 septembre 1966 à Rome et la deuxième nommée née le 31 décembre 1973 à Strasbourg.

Leur mandat viendra à échéance, ensemble avec celui des autres administrateurs actuellement en fonction, le premier

mardi du mois d’avril, soit le 5 avril 2005.

<i>Frais 

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, est estimé approximativement à EUR 1.100,-.

Les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de

l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentaire le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Checchinato, C. Watteyne, C. de Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, vol. 146S, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014403.3/208/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

FIN. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.612. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 3 février 2005 

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Claudio Camilli de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 3 février 2005, Mme Carine Agos-

tini demeurant professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012458.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 4 février 2005

 J. Delvaux.

Pour extrait conforme
<i>Pour FIN. INTERNATIONAL S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

24609

UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.748. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 29 octobre 2004 

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012498.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SIGAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5353 Oetrange, 2, route de Bous.

R. C. Luxembourg B 42.515. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 26 octobre 2004

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:
- Monsieur Geoffroy Christophe, domicilié 2, route de Bous à L-5353 Oetrange,
- Monsieur Wolfgang Wormsberg, domicilié 16, Lindestrasse à D-53773 Hennef,
- Monsieur Olivier Van Geloven, domicilié 2, route de Bous à L-5353 Oetrange.
Et le mandat du commissaire aux comptes: 
- La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l., route d’Arlon, 134, L-8008 Strassen

Strassen, le 3 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01316. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012500.3/578/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

BBA LUXEMBOURG FINANCE No. 2 LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 97.912. 

—

EXTRAIT 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 31 janvier 2005, Monsieur Rolf

Weissenfeldt, qui a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 30 septembre 2004, a été remplacé par Maître
Victor Elvinger, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich. 

Luxembourg, le 2 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012603.3/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

MM. Luciano Martini, entrepreneur, demeurant à Conselice (Italie), président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24610

NALYA S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. RAMSAR II).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.843. 

—

L’an deux mille cinq, le treize janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée RAMSAR II avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S. Luxembourg
Section B n

o

 43.843,

constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1993, publié au Mé-

morial C de 1993, page 16837, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une décision du conseil
d’administration (conversion en Euro) du 25 mai 2001, publié au Mémorial C de 2003, page 11448.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-

nellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant pro-

fessionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Vincent Fasbender, ingénieur commercial, demeu-

rant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social, sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société de RAMSAR II en NALYA S.A.
2. Modification de l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de NALYA S.A.

3. Démission de Monsieur Claude Zimmer de ses fonctions d’administrateur et décharge à lui accorder pour l’exé-

cution de son mandat.

4. Nomination de Monsieur Eric de Bodt, licencié en sciences économiques, né le 28 janvier 1964 à Ixelles, demeurant

18/B, avenue Albert Bechet, B-1950 Kraainem, comme administrateur en remplacement de Monsieur Claude Zimmer,
démissionnaire.

5. Instauration de catégories d’administrateurs et confirmation du conseil d’administration comme suit:

<i>Administrateur de catégorie A: 

- Monsieur Eric Bodt, licencié en sciences économiques, demeurant 18/B, avenue Albert Bechet, B-1950 Kraainem,

Président,

<i>Administrateur de catégorie B: 

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

6. Modification des articles 8 et 12 des statuts qui auront désormais la teneur suivante 

«Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant com-

porter obligatoirement la majorité des voix des administrateurs de la catégorie A et la majorité des voix des adminis-
trateurs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil n’est pas prépondérante.»

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois

administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par
la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de RAMSAR II en NALYA S.A., et modifie en

conséquence l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de NALYA S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Claude Zimmer de ses fonctions d’administrateur et déchar-

ge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

24611

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric de Bodt, licencié en sciences économiques, né le 28 janvier

1964 à Ixelles, demeurant 18/B, avenue Albert Bechet, B-1950 Kraainem, comme nouvel administrateur en remplace-
ment de Monsieur Claude Zimmer, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance ensemble avec celui des autres administrateurs actuellement en fonction, lors de l’as-

semblée générale annuelle à tenir en 2010.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer des catégories d’administrateurs, et confirme que l’actuel conseil d’adminis-

tration se compose comme suit:

<i>Administrateur de catégorie A: 

- Monsieur Eric de Bodt, licencié en sciences économiques, demeurant 18/B, avenue Albert Bechet, B-1950 Kraainem,

Président,

<i>Administrateur de catégorie B: 

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les articles 8 et 12 des statuts, pour leur donner désormais la teneur nou-

velle suivante:

«Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant com-

porter obligatoirement la majorité des voix des administrateurs de la catégorie A et la majorité des voix des adminis-
trateurs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil n’est pas prépondérante.»

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois

administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par
la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française et interprétation ayant été donnée aux comparants, tous connus du

notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, C. Grundheber, V. Fasbender, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014402.3/208/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 5.844. 

—

<i>Assemblèe Générale Extraordinaire 

L’an deux mille quatre, le 9 février.
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, tenue au siège de la société à Luxembourg, 9, rue

du Fort Elisabeth, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

1) La démission du Conseil d’Administration est acceptée et décharge est donnée aux administrateurs démissionnai-

res. 

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- CHRISTIAN GRETSCH, S.à r.l., 21, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg;
- MULTI OFFICE SERVICES S.A., 21, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg; 
- Monsieur Christian Gretsch, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012592.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 4 février 2005

J. Delvaux.

C. Gretsch
<i>La rapporteur

24612

AES ABIGAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 192.081.300,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 79.151. 

—

En date du 14 janvier 2005, Gérard Becquer a démissionné de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01160. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012422.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CREDIM BENELUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. CREDIM BENELUX).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 17.983. 

—

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CREDIM BENELUX (la «Société»), une société

anonyme holding, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

La Société est inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 17.983, 
et fut constituée suivant acte notarié du 12 décembre 1980, publié au Mémorial C numéro 17 du 28 janvier 1981. 
Les statuts de la Société ont été publiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte notarié du 3 décem-

bre 1999, publié au Mémorial C numéro 161 du 22 février 2000. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Dessart, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale en CREDIM BENELUX HOLDING S.A.
2.- Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier, avec effet immédiat, la raison sociale de la

Société de CREDIM BENELUX, en celle de CREDIM BENELUX HOLDING S.A. 

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce changement de la dénomination sociale, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

décide de modifier l’article premier des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CREDIM BENELUX HOLDING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.-M. Bettinger, S. Dessart, P. Angé, J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 3 février 2005. 

Signature.

24613

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2004, vol. 889, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014287.3/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

CREDIM BENELUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. CREDIM BENELUX).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 17.983. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014289.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

MOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.639. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00819, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012514.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

GREAT SANDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.689. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06916, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012553.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

E.G.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.044. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 janvier 2005 

Nomination de Anja Paulissen, employée privée, Luxembourg, en tant qu’administrateur. 
Réélection de J.-M. Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et de ING TRUST

(LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes. 

Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2009. 

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05968. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012629.3/655/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Belvaux, le 23 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 février 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour <i>MOCA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour Great Sandy S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme 
E.G.I. S.A. 
Signatures

24614

ANDALUZ FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 42.475. 

—

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. résilie avec effet au 9 février 2005 la convention de services et de domi-

ciliation conclue en date du 29 décembre 2000 la liant à la société sous rubrique. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02484. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014431.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A., SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 

Société Anonyme,

(anc. SANPAOLO WM LUXEMBOURG S.A, SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT 

LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 28.536. 

—

L’an deux mille cinq, le treize janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SANPA-

OLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en abrégée SANPAOLO WM LUXEMBOURG S.A., avec
siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg, section B numéro 28.536,

constituée le 27 juillet 1988 par acte reçu par le notaire soussigné, alors notaire de résidence alors à Esch-sur-Alzette,

publié au Mémorial C de 1988, page 12082, et les statuts de la société anonyme ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 23 janvier 2004, publié au Mémorial C de 2004, page
16158.

La société a un capital social de EUR 5.000.000,00 (cinq millions d’euro), représenté par 50.000 (cinquante mille) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 100,00 (cent euros) chacune, entièrement libéré.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Vaz, employée privée, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Stéphane Bosi, employé privé, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 50.000 (cinquante mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées

à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour.

II.- Que la société n’a pas émis d’obligations.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société de SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. en abrégée SANPAOLO WM LUXEMBOURG S.A. en SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A. en abrégée SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A.

et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. en abrégée SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A.

2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante.

<i>Résolution unique

L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de SANPAOLO IMI WEALTH

MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en abrégée SANPAOLO WM LUXEMBOURG S.A.,

en SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en abrégée SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A.
et modifie en conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / <i>Partner

24615

 Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. en abrégée SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au

présent acte, est estimé à EUR 900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Bouchoms, F. Vaz, S. Bosi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, vol. 146S, fol. 81, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande la société prénommée, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014425.3/208/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

COMPAGNIE DE NOBRESSART S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.886. 

—

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. résilie avec effet le 7 février 2005 la convention de services et de domi-

ciliation conclue en date du 29 décembre 2000 la liant à la société sous rubrique. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014434.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

REBEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.874,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 40.949. 

—

Par résolution en date du 7 janvier 2005, l’associé unique a décidé de transférer le siège social du 398, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08055. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012559.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

HOBBES CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.156. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 31 janvier 2005 

Nomination de Mr. Jean-Marie Di Cino, Chief Financial Officer, Luxembourg, en tant qu’administrateur de la société. 
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2007. 

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012635.3/655/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 4 février 2005

J. Delvaux.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / <i>Partner

Luxembourg, le 31 janvier 2005. 

Signature.

Certifié sincère et conforme 
HOBBES CAPITAL S.A. 
Signatures

24616

PREMUDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.030. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 2004, actée sous le n

°

793 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de residence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012594.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

RATINA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 70.485. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the thirteenth of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared Mrs Linda Korpel, jurist, residing in Metz, France,
by birtue of a proxy given on November 29, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the company RATINA PARTICIPATIONS S.A., having its statutory seat at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pur-
suant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary public residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, on June
17, 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 688 of September 15, 1999.

- that the capital of the company RATINA PARTICIPATIONS S.A. is fixed at thirty one thousand euro (31.000,- EUR)

represented by three hundred and ten (310) shares having a nominal value of one hundred euro (100,- EUR) each, all
fully paid-up.

- that SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., is owner of all the shares and has decided to dissolve

the company RATINA PARTICIPATIONS S.A. with immediate effect as the business activity of the company has ceased.

- that SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., being sole owner of the shares and liquidator of RATI-

NA PARTICIPATIONS S.A., declares that it is vested with all assets of the company, that it shall guarantee payment of
all the liabilities of the company even if unknown at present and thus that RATINA PARTICIPATIONS S.A. is held to
be liquidated.

- that full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates up to today’s date;

- that the books and documents of the company shall be lodged during a period of five years at 7, Parc d’Activité

Syrdall, Munsbach.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present

deed is worded in English followed by a French translation and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Munsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed with the notary the present

deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

 Madame Linda Korpel, juriste, demeurant à Metz, France, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29

novembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, agissant comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société RATINA PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, a été constituée suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg par un acte de Maître
Paul Bettingen, notaire public demeurant à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg le 17 juin, 1999, publié au
Mémorial Recueil C, numéro 688 en date du 15 septembre 1999.

- que le capital de la société RATINA PARTICIPATIONS S.A. est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) re-

présenté par trois cent dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes intégra-
lement souscrites.

J. Delvaux
<i>Notaire

24617

- que SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., est détenteur de toutes les actions et a décidé de dis-

soudre la société RATINA PARTICIPATIONS S.A. avec effet immédiat, l’activité de la société ayant cessé. 

- que SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., actionnaire unique et liquidateur de RATINA PARTICI-

PATIONS S.A., déclare qu’il est investi de tout l’actif et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la
Société même inconnus à l’heure actuelle et, par conséquent, que RATINA PARTICIPATIONS S.A. va être liquidée.

- que décharge totale a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à la date d’aujourd’hui.

- que les livres et documents de la société seront déposés durant une période de cinq années au 7, parc d’activité

Syrdall, Munsbach.

Le notaire soussigné qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire instru-

mentant.

Signé: L. Korpel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014355.3/211/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

C.F.E., CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.680. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 2004, actée sous le n

°

797 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de residence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012595.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

ACTIOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 48.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04340, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012610.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

TEXTILES MEYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04348, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012611.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 31 décembre 2005.

J. Elvinger

J. Delvaux
<i>Notaire

<i>Pour <i>ACTIOGEST S.A.
J. Reuter

<i>Pour <i>TEXTILES MEYER, <i>S.à r.l.
J. Reuter

24618

AALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 93.276. 

—

Le Conseil d’administration de la société du 1

er

 février 2005 a décidé à l’unanimité ce qui suit:

Le Conseil d’administration rappelle que conformément aux statuts de la société et pour toutes les décisions n’en-

trant pas dans le cadre de la gestion journalière de la société, celle-ci est engagée par la signature conjointe de deux
administrateurs.

Le Conseil d’administration entend respecter les dispositions statutaires tout en conférant à Madame Samira Diabi

un pouvoir de co-signature obligatoire pour toutes les décisions n’entrant pas dans la gestion journalière de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 3 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012596.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

LEPTING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.286. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEPTING S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, à la date du 19
juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 461 du 17 septembre 1996 et mis en
liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant à la date du 27 octobre 2004. La société est inscrite au registre
de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.286. 

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Orban, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Marion, employé privé, demeurant professionnellement à L-

2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que: 
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2) Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur.
3) Décision sur la clôture de la liquidation.
4) Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.
II. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>I. Rapport du commissaire vérificateur

Le président déclare que le rapport de la société à responsabilité limitée CONFIDENTIA (Fiduciaire, S.à r.l.), avec

siège social à L-1324 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, désignée comme commissaire vérificateur lors de l’assemblée
générale extraordinaire précédant immédiatement cette assemblée, a été déposé au bureau, et il invite les associés à en
prendre connaissance.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur et restera annexé au pré-

sent acte après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire. 

<i>II. Décharge au liquidateur

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de liquidation et donne dé-

charge pleine et entière, sans réserve ni restriction au liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire vérificateur. 

<i>III. Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme LEPTING S.A., avec siège social

à Luxembourg a définitivement cessé d’exister avec effet à ce jour. L’assemblée accorde décharge aux administrateurs
et au commissaire aux comptes de la société pour l’exercice de leur mandat.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24619

L’assemblée constitue pour son mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, la société à responsabilité limitée

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, aux fins de procéder à
la distribution des actifs nets de la liquidation à disposition des actionnaires suivant rapport du liquidateur du 24 janvier
2005.

<i>IV. Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés au siège social de la société. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date et heure qu’en tête des présentes, à 12.00 heures.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Caruso, C. Orban, S. Marion, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 27 janvier 2005, vol. 468, fol. 72, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014309.3/221/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

PATIN D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 21.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04350, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012612.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CONSTRO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4671 Oberkorn, 53, avenue du Parc des Sports.

R. C. Luxembourg B 100.704. 

—

 L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Pedro Delfim Rodrigues, sans profession, né à Gouveias/Pinhel (Portugal), le 25 mars 1957, demeurant

à L-4051 Esch-sur-Alzette, 110, rue du Canal;

 2.- Monsieur José Antonio da Silva Coelho, indépendant, né à Versailles (France), le 2 décembre 1971, demeurant à

L-4671 Oberkorn, 53, avenue du Parc des Sports.

 Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée CONSTRO EUROPE,

S.àr.l., avec siège social à L-4671 Oberkorn, 53, avenue du Parc des Sports,

 inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 100.704, constituée aux termes

d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 692 du 6 juillet 2004,

 dont le capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune est réparti comme suit:  

 Les comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit: 
 Monsieur Pedro Delfim Rodrigues, prénommé, déclare céder ses cinquante (50) parts sociales à Monsieur José An-

tonio da Silva Coelho, prénommé, ici présent, ce acceptant, au prix de cinq cents euros (EUR 500,-), ce dont quittance.

 Monsieur Pedro Delfim Rodrigues, prénommé, gérant technique de la société et Monsieur José Antonio da Silva

Coelho, prénommé, gérant administratif de la société déclarent accepter cette cession de parts au nom de la société,
de sorte qu’une notification à la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil n’est plus nécessaire.

 Suite à la cession de parts qui précède les parts sociales sont détenues comme suit: 

Remich, le 8 février 2005.

A. Lentz.

<i>Pour <i>PATIN D’OR, <i>S.à r.l.
J. Reuter

 1.- Monsieur Pedro Delfim Rodrigues, prénommé, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

 2.- Monsieur José Antonio da Silva Coelho, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 Monsieur José Antonio da Silva Coelho, prénommé, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

24620

 Ensuite l’unique associé se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire prie le notaire instrumen-

tant de documenter les résolutions suivantes:

 1.- Le comparant accepte la démission de Monsieur Pedro Delfim Rodrigues, prénommé, en tant que gérant techni-

que de la société.

 Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
 2.- Monsieur José Antonio da Silva Coelho, prénommé, exercant actuellement la qualité de gérant administratif de

la société, est nommé pour le futur, gérant de la société pour une durée indéterminée. 

 3.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
 4.- Le comparant décide d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article deux (2) des statuts, entre le premier et le

deuxième paragraphe, qui a la teneur suivante: 

 «La société a encore pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite res-

tauration.»

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: P. D. Rodrigues, J. A. da Silva Coelho, F. Kesseler. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2005, vol. 904, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée `à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(014295.3/219/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

CONSTRO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4671 Oberkorn, 53, avenue du Parc des Sports.

R. C. Luxembourg B 100.704. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 26 janvier 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014297.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

R.A.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 53.622. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04346, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012614.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

DAKIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 71.978. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00930, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012643.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

 Esch-sur-Alzette, le 4 février 2005.

F. Kesseler.

Esch/Alzette, le 4 février 2005.

F. Kesseler.

<i>Pour R.A.L. HOLDING S.A. 
J. Reuter

<i>Pour <i>DAKIMO S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

24621

TWISTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.612. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décem-

bre 2004 et après réception de la démission de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004:

- a été nommé administrateur Monsieur Frits P. Nuvelstijn, né le 13 novembre 1951 à Gouda, Pays-Bas, et demeurant

à 6, St. Hubertusstraat, BE-2340 Beerse, Belgique, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004 en remplaçant avec décharge entière

et définitive SELINE FINANCE LTD.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 24 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012620.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

WELFORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.210. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le douze janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

- La société BEAUMONT TRADING GROUP LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, ayant son siège

social à Manstreet, P.O. Box 3186, Tortola, British Virgin Islands, 

ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE S.A., ayant son siège social au 19-21 Boulevard du Prin-

ce Henri L-1724 Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Claude Defendi et Madame Géraldine Vinciotti,
employés privés, demeurant à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 23 février 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- que la société dénommée WELFORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-

21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la Section B et le numéro 63.210,

ci-après dénommée «la Société»,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 février 1998, publié au Mémorial C de 1998,

page 17312,

- que le capital social de la Société est fixé à EUR 36.151,98, représenté par 70 (soixante-dix) actions, d’une valeur

nominale de EUR 516,4568 par action.

- que la société BEAUMONT TRADING GROUP LIMITED s’est rendue successivement propriétaire de la totalité

des actions de la Société;

- que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;

- que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la
clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société
actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé;

- que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par la

société AACO, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, représentée par M. Stephan
Weyders, désignée «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;

- que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la

Société.

TWISTER S.A.
C. van der Schans
<i>Administrateur-délégué 

24622

 Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres forma-

lités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accom-
plir toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française aux comparants, ès-qualité qu’ils agissent, lesquels

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Defendi, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 56, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014405.3/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

CABRITU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 12.602. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 13 mai 2004 

1. La démission de M. H. Moors et Mme A. Paulissen est acceptée et décharge pleine et entière leurs est conférée

pour l’exécution de leurs mandats d’administrateurs.

2. M. G. Jacquet et M. S. van den Broek sont nommés administrateur jusqu’à l’assemblée générale de 2009.
3. PAN EUROPEAN VENTURES S.A. a été réélue comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale de 2009.
4. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a été réélue comme commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale de

2009.

Luxembourg, le 13 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00994. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012621.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.086. 

—

<i> Abstracts from minutes No. 23 of the meeting of the Board of Directors held in Luxembourg, on November 17, 2004

<i>from 3.15 p.m. until 4.00 p.m. 

The meeting is called to order at 3.15 p.m. by the Chairman, Mr Renato de Rimini.
Mr Renato de Rimini acknowledges that the. quorum needed to deliberate is formed, and the directors have declared

to have knowledge of the agenda of the meeting.

The Board of Directors is convened to discuss the following items present on the agenda, as stated on the convening

notice:

1. Appointment of new Director;
2. Omissis.

1. Appointment of new Director. 
The Chairman informs the Board that a resignation letter was received on October 20, 2004, from the Director Mr

I. Leshem.

Luxembourg, le 28 janvier 2005

J. Delvaux.

Pour extrait sincère conforme
CABRITU S.A.
Signatures

Present:

In Luxembourg at the registered office of the Company:
Mr Fabio Trevisan, acting as representative of BONN SCHMITT STEICHEN, Secretary;
Mrs Roberta Lentini Graziano
On the phone:
Mr Renato De Rimini, Chairman (in Rome);
Mr Mario De Sena, Deputy Chairman (in Rome); 
Mrs Claudia Ballardin, Director (in Rome);
Mr Gianfranco Ciccarella, Director (in Rome); 
Mr Israel Leshem, Director (in Tel Aviv); 
Mrs. Anat Menipaz, Director (in Tel Aviv); 
Mr Ofer Weiss, Director (in Tel Aviv);

Represented: Mr Carlo Baldizzone (by virtue of proxy in favour of Mr Renato de Rimini.

24623

Further to this resignation, FTT, exercising its rights under the Shareholder’s Agreement, indicated Mr Tal Menipaz

as its candidate.

The Board unanimously resolves to appoint Mr Tal Menipaz as Director of MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A. in

replacement of Mr Leshem. The Chairman welcomes Mr Menipaz, who joins the meeting.

Omissis. At 4.00 pm, no other business being on the agenda, the Chairman declares the Board closed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

<i>Extrait du procès-verbal n

°

<i> 21 de la réunion du Conseil d’administration qui a été tenue à Luxembourg le 17 novembre, 2004,

<i>à partir de 3.15 heures p.m. jusqu’à 4.00 heures p.m. 

La séance est ouverte à 3.15 heures p.m. par le Président qui reconnaît que le quorum pour délibérer est rejoint est

que les administrateurs sont au courant de l’ordre du jour de la séance. Le conseil est maintenant apte à délibérer sur
les sujets à l’ordre du jour qui suit, déjà notifié dans la lettre de convocation.

1. Nomination d’un nouvel Administrateur;
2. Omissis.

1. Nomination d’un nouvel administrateur. 
M. de Rimini informe le conseil que M. Israel Leshem a démissionné en tant que membre du conseil d’administration

de la société en date du 20 octobre 2004.

Par conséquent la FTT, en exerçant son droit par rapport au shareholders’ agreement, a indiqué M. Tal Menipaz en

tant que candidat. 

Le conseil décide de nommer Madame Claudia Ballardin en tant que nouveau membre du conseil d’administration en

substitution de M. Leshem. Monsieur le Président souhaite la bienvenue à M. Menipaz qui se joint à la réunion du Conseil
d’Administration. 

Omissis. A 4.00 heures p.m. l’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance.

Signé par: Renato de Rimini (le Président).

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00821. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012820.2//68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

STRASSEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.257. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social
50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2004.

 Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012622.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Présents:

Luxembourg, au siège légal:
M. Fabio Trevisan, en tant que représentant de BONN SCHMITT STEICHEN, Secrétaire;
Mme Roberta Lentini Graziano
Au téléphone:
M. Renato de Rimini, Président,
M. Mario De Sena, Vice Président;
M. Gianfranco Ciccarella, Directeur;
Mme Claudia Ballardin, Directeur;
M. Israel Leshem, Directeur;
M. Ofer Weiss, Directeur;
Mme Anat Menipaz, Directeur;

Représentés: M. Carlo Baldizzone, Directeur;

F. Trevisan
<i>Le Secrétaire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24624

TRANSBELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.672. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décem-

bre 2004 et après réception des démissions respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE LTD, Companies House Cardiff N

o

 03227310, avec siège

social 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. ME-

TRAXIS, S.à r.l., RCS Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à

effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX COR-

PORATION N.V. et Monsieur Richard G.F. Turner;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 24 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01378. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012623.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

BERTON COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.666. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 janvier 2005 

* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50,
route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2004. 

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012625.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

TRANSBELLA HOLDING S.A.
J.C. Voesenek
<i>Administrateur-Délégué 

Pour extrait conforme 
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Totl S.A.

Sandix &amp; Co S.A.

CEFI S.A.

S.P.F.E. S.A.

Credit Suisse Asset Management Fund Holding (Luxembourg) S.A.

Axxes S.A.

Axxes S.A.

Axxes S.A.

Deasat S.A.

LBC Capital, S.à r.l.

Hub2Asia S.A.

Cape Grace Holding S.A.

Cape Grace Holding S.A.

Cape Grace Holding S.A.

Cape Grace Holding S.A.

Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.

Nittler All Tours S.A.

Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.

Scop Poland S.A.

Alphivic, S.à r.l.

Pom International S.A.

Lux Comatra, S.à r.l.

Carter Holding S.A.

Attend Finance

Networking International S.A.

European Brand Participations S.A.

Sierra S.A.

ProDialog, S.à r.l.

Lenox Holding S.A.

Aircraft Sales and Lease S.A.

Aircraft Sales and Lease S.A.

AES Carly, S.à r.l.

Talden Holding S.A.

Talden Holding S.A.

NMG Holding S.A.

Alov, S.à r.l.

Veneziano S.A.

Mirror International Holding, S.à r.l.

Gestion Capital S.A.

Fin. International S.A.

Unigra International S.A.

Sigam S.A.

BBA Luxembourg Finance No.2 Limited, S.à r.l.

Nalya S.A.

Société Générale Immobilière S.A.

AES Abigail, S.à r.l.

Credim Benelux Holding S.A.

Credim Benelux Holding S.A.

Moca S.A.

Great Sandy S.A.

E.G.I. S.A.

Andaluz Finance S.A.

Sanpaolo AM Luxembourg S.A., Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg

Compagnie de Nobressart S.A.

Rebean Investments, S.à r.l.

Hobbes Capital S.A.

Premuda International S.A.

Ratina Participations S.A.

C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A.

Actiogest S.A.

Textiles Meyer, S.à r.l.

Aalia S.A.

Lepting S.A.

Patin d’Or, S.à r.l.

Constro Europe, S.à r.l.

Constro Europe, S.à r.l.

R.A.L. Holding S.A.

Dakimo S.A.

Twister S.A.

Welfort International Holding S.A.

Cabritu S.A.

Mediterranean Nautilus S.A.

Strassen Participations S.A.

Transbella Holding S.A.

Berton Company S.A.