24433

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 510

30 mai 2005

S O M M A I R E

Artal Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24464

H.D.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24471

Aster 2 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24464

H.D.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24471

Azure, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24463

Hellas Sport International S.A., Luxembourg . . . . 

24468

Bildinx, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24472

HMS S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24475

Bio-Gas de l’Our S.C., Holzthum . . . . . . . . . . . . . . .

24437

Holdvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24464

Borderline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24435

IH International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

24463

BRE/Berkeley 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

24442

Ipla Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

24459

BRE/Berkeley 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

24464

Jetix  Europe  Properties  (Luxembourg),  S.à r.l., 

BRE/Berkeley 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

24464

Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24462

BRE/Berkeley 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

24478

Jones Lang LaSalle Holdings, S.à r.l., Luxembourg

24444

Burgan International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24464

Jones Lang LaSalle Holdings, S.à r.l., Luxembourg

24447

Campofrio International Finance, S.à r.l., Luxem-

Lacerta Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

24476

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24466

Lacerta Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

24478

Carmine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

24463

Lecomte Frères, S.à r.l., Luxembourg-Cents  . . . . 

24462

Cedamco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24467

Macquarie Airports (Brussels) S.A., Luxembourg. 

24464

Chauffage Van Kasteren, S.à r.l., Bertrange  . . . . . .

24473

Maramco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24471

Chemical Export Trading S.A., Luxembourg  . . . . .

24467

Medial European Communications Holding S.A., 

Clipperton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24471

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24470

Credit Suisse Absolute Return Fund Management

Melior Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24474

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24435

ML’ Bureau National et International des Projets 

Crumplins S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24453

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24434

Entreprise  de  Construction  Erpelding,  S.à r.l., 

Moca S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24466

Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24473

NextPharma Technologies S.A., Luxembourg  . . . 

24465

Ets. Collignon, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

24463

Novit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24466

Eurogestores, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24461

Olympia Capital Luxembourg S.A., Luxembourg . 

24454

Eurogestores, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24461

Padchamama, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

24463

Eurogestores, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24461

Perot  Systems  Luxembourg,  S.à r.l.,  Dommel-

Europaring 5, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24467

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24480

Excalibur Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

24462

Pixel.Lu, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24473

Excalibur Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

24465

Reverdy Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

24442

Excalibur Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

24465

Reverdy Investments S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . 

24441

F.R. Sunrise Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

24470

Rose, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24463

Fadel Liberty Three S.C., Luxembourg . . . . . . . . . .

24457

S.P.F.E. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24471

Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO)

S.P.I. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

24461

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24462

Samarcanda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

24468

Financière Lafayette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

24470

Sankora, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24461

Financière VLH, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24465

Seasick S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24465

Gecofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24468

Sébastien, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

24461

Gecofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24470

Second Mirror Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

24451

Glengarry Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

24460

Sestante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24467

24434

SMETS COUNTRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 52.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07032, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012608.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SMETS COUNTRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 52.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07034, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012609.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

ML’ BUREAU NATIONAL ET INTERNATIONAL DES PROJETS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.375. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décem-

bre 2004 et après réception de la démission du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. ME-

TRAXIS, S.à r.l., RCS Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à

effet du 1

er

 janvier 2005;

- la nomination susmentionnée remplace avec décharge entière et définitive EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012619.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Smets Country, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . . 

24474

Soleil Holding 1913 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

24472

Smets Country, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . . 

24474

Soleil Holding 1913 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

24472

Smets Country, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . . 

24474

Soleil Holding 1913 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

24472

Smets Country, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . . 

24474

Stone Systems, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . .

24473

Smets Country, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . . 

24434

Sualc, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24470

Smets Country, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . . 

24434

Sudstern S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24452

Société Immobilière Limpertsberg S.A., Luxem-

Sun Hellas Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

24448

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24462

Sun Hellas Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

24451

Sofiter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24455

Thiarque Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

24473

Sofiter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24457

Valdition Investissements S.A., Luxembourg . . . . .

24466

Soleil Holding 1913 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

24472

Winterose S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24467

<i>Pour SMETS COUNTRY, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour SMETS COUNTRY, S.à r.l.
J. Reuter

<i>ML’ BUREAU NATIONAL ET INTERNATIONAL DES PROJETS S.A.
TVL MANAGEMENT S.A., (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM, S.à r.l.)
<i>Administrateur-Délégué
R.G.F. Turner
<i>Administrateur-Délégué

24435

BORDERLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.389. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décem-

bre 2004 et après réception de la démission du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005 en remplaçant avec décharge entière et définitive EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, niveau 2, LU-1660 Luxembourg

à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 20 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010954.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,

Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 49.951. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the thirtieth of December.
Before us Maître Paul Bettingen, notary-public residing in Niederanven.

There appeared:

1) CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in Lux-

embourg, 5, rue Jean Monnet,

here represented by:
Mr Germain Trichies, Director, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 28th of December 2004,
2) CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, with registered office in Zürich (Swit-

zerland), Giesshübelstrasse 30,

here represented by:
Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice President, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 28th of December 2004.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its said capacity has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY, with registered

office in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, incorporated under the name CREDIS COMMODITY FUND MANAGE-
MENT COMPANY, Aktiengesellschaft, pursuant to a deed by notary Reginald Neuman, with former registered office in
Luxembourg, on 13th January 1995, published in the Mémorial C Number 92 of 6th May 1995, last modified pursuant
to a notarial deed by the undersigned notary, on 22nd January 2004, published in Mémorial C Number 253 of 3rd March
2004.

The company prenamed sub 2) transfers one (1) share of CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGE-

MENT COMPANY to the prenamed company sub 1), duly represented, this accepting, for the accepted prize, which
has been paid, whereover receipt.

After this transfer of shares, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. be-

came the sole owner of CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY and declares:

1) that the capital of CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY is two hundred fifty

thousand Swiss Francs (CHF 250,000.-), divided into five hundred (500) shares, with no par value.

2) that the prenamed company CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.,

became the sole owner of all the shares of the company.

3) that CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, pronounces

hereby the dissolution of the company with immediate effect, puts it into liquidation and designates CREDIT SUISSE
ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in Luxembourg, 5, rue Jean Mon-
net, as liquidator of the company.

BORDERLINE S.A.
J.H. van Leuvenheim 
<i>Administrateur-Délégué 

24436

4) that the prenamed company sub 1), states to fix at once the second and the third assembly in accordance with

article 151 of the law of August 10, 1915, concerning the commercial companies and to immediately hold them one after
the other, and

5) that the company prenamed sub 1), states to have perfect knowledge of the articles of incorporation and the fi-

nancial situation of CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY and to take over all as-
sets and liabilities.

6) That the report of the liquidator will remain attached to the present deed.
The appearing company sub 1) designates as independent auditor of the liquidation KPMG AUDIT, Luxembourg, with

registered office in Luxembourg, with the mission to audit the report of the liquidation.

After having taken knowledge of the report of the independent auditor, the company sub 1) accepts the conclusions

of the independent auditor’s report, approves the liquidation accounts and gives him full and whole discharge. The re-
port of the independent auditor remains attached to the present deed and will be filed with the registration authorities.

7) The company sub 1) gives full discharge to the directors.
8) The company sub 1), acting in third assembly, pronounces the closing of the liquidation and states that the company

CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY has definitively ceased existing, and de-
clares that consequently the liquidation is terminated with effect as of today.

That full and whole discharge is given to the liquidator and the auditor of the liquidation.
Based on the aforementioned declarations, the undersigned notary states the liquidation of the company with effect

as of today.

That the books and documents of the company shall be deposited during five years in Luxembourg, 5, rue Jean Mon-

net.

For the publications and deposits to be made, all capacities are conferred to the carrier of a forwarding of present.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English, followed by a German

version and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den dreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in

Luxemburg, 5, rue Jean Monnet,

hier vertreten durch:
Herr Germain Trichies, Direktor, mit professionneller Adresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Pri-

vatschrift, gegeben am 28. Dezember 2004.

2) Die Gesellschaft CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING, Aktiengesellschaft

schweizerischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Zürich (Schweiz), Giesshübelstrasse 30,

hier vertreten durch:
Frau Jacqueline Siebenaller, Vice President, mit professionneller Adresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht un-

ter Privatschrift, gegeben am 28. Dezember 2004.

Welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeich-

neten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

Die vorbenannten Gesellschaften, vertreten wie vorerwähnt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft

CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet, gegründet unter der Firmenbezeichnung CREDIS COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY,
Aktiengesellschaft, gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, mit damaligem Amtssitz in Luxem-
burg, am 13. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 92 vom 6. März 1995, deren Satzung und Firmennamen
ein letztes Mal abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 22. Januar 2004,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 253, vom 3. März 2004.

Die Gesellschaft sub 2) überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens ihre eine (1) Aktie in der Gesellschaft CREDIT

SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY an die Gesellschaft vorbenannt sub 1), vertreten wie
vorerwähnt, hier gegenwärtig und dies annehmend, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, worüber Quit-
tung.

Auf Grund der vorangehenden Abtretung ist die Gesellschaft CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOL-

DING (LUXEMBOURG) S.A., vorbenannt, alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft CREDIT SUISSE ABSOLUTE RE-
TURN FUND MANAGEMENT COMPANY, und erklärt:

1) Dass die Gesellschaft CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY, ein Gesell-

schaftskapital mit einem jetzigen Stand von zweihundert fünfzig tausend Schweizer Franken (CHF 250.000,-) hat, einge-
teilt in fünfhundert (500) Aktien ohne Nennwert

2) Dass die Gesellschaft CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., vorbe-

nannt, alleinige Eigentümerin aller Gesellschaftsaktien geworden ist.

24437

3) Dass die Gesellschaft CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. als ein-

ziger Aktionär ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft auflösen zu wollen und erklärt die Gesellschaft CREDIT SUISSE AS-
SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, zum
Liquidator zu ernennen.

4) Dass der Komparent sub 1) sofort die zweite und dritte ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft

einberuft, gemäss Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und beide sofort hin-
tereinander abhalten wird.

5) Dass die Gesellschaft sub 1) genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft CREDIT SUISSE

ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY besitzt, und die Aktiva sowie die Passiva übernommen hat.

6) Dass der Liquidationsbericht gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Der Komparent sub 1) ernennt zum Wirtschaftsprüfer der Liquidation die Gesellschaft KPMG AUDIT, Luxembourg,

mit Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.

Nach Kenntnisnahme durch den Komparenten sub 1) des Berichtes des Wirtschaftsprüfers, stimmt er den Schlussfol-

gerungen des Berichtes zu, genehmigt die Liquidationskonten und erteilt der Gesellschaft KPMG AUDIT, Luxembourg
Entlastung für die Ausübung ihres Mandates als Wirtschaftsprüfer der Liquidation der Gesellschaft.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft verbleibt gegenwärtiger Urkunde

beigebogen.

7) Der Komparent sub 1) erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung für die Ausübung ihres Amtes für die

abgelaufene Geschäftsperiode.

8) Der Komparent sub 1) beschliesst in einer dritten ausserordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser

Gesellschaft, welche damit definitiv abgeschlossen ist und dass somit deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen
Tage beendet ist.

Dass dem Liquidator und dem Witschaftsprüfer der Liquidation volle Entlastung erteilt wird.
Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in Lu-

xemburg, 5, rue Jean Monnet, aufbewahrt bleiben werden.

Für alle erforderlichen Schritte hinsichtlich der Veröffentlichung und Hinterlegung, wird dem Eigner einer Ausferti-

gung gegenwärtiger Urkunde, Vollmacht erteilt.

Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN

FUND MANAGEMENT COMPANY vorgenannt, festgestellt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen des vorerwähnten

Komparenten die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersu-
chen des genannten Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, J. Siebenaller, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010746.3/202/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

BIO-GAS DE L’OUR, Société Civile.

Siège social: L-9834 Holzthum, 28, rue Principale.

R. C. Luxembourg E580. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) Monsieur Romain Baustert, cultivateur, demeurant à L-9841 Wahlhausen, 11, Veianerstrooss;
2) La COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE BETTENDORF &amp; BAUSTERT, avec siège social à L-9841

Wahlhausen, 13, Veianerstrooss,

constituée par acte, reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations Numéro 586 du 27 octobre 1997, représenté par ses deux administrateurs:

- Madame Elvire Dupont, cultivatrice, demeurant à Holzthum;
- Monsieur Frank Baustert, cultivateur, demeurant à Wahlhausen;
3) Monsieur Jean-Paul Birchen, cultivateur, demeurant à L-9461 Nachtmanderscheid, 7, am Duerf;
4) Monsieur Jos Birkel, cultivateur, demeurant à L-9377 Hoscheid, 13, Lisseneck;
5) Monsieur Carlo Dirkes, cultivateur, demeurant à L-9376 Hoscheid, 37, Haaptstrooss;
6) Monsieur Paul Gales, cultivateur, demeurant à L-9376 Hoscheid, 21, Haaptstrooss;
7) Monsieur Nicolas Kesseler, cultivateur, demeurant à L-9466 Weiler/Putscheid, 5, rue de Hosingen;

Senningerberg, den 27. Januar 2005.

P. Bettingen.

24438

8) Monsieur Nico Kirsch, cultivateur, demeurant à L-9834 Holzthum, 9A, place de l’Eglise;
9) Monsieur Albert Lanners, cultivateur demeurant à L-9461 Nachtmanderscheid, 3, Haaptstrooss
10) Monsieur Romain Lanners, cultivateur, demeurant à L-9461 Nachtmanderscheid, 3, Haaptstrooss;
11) Madame Marie-Josée Leners, épouse Jean-Paul Martzen, cultivatrice, demeurant à L-9380 Merscheid, 4C, rue de

Hoscheid;

12) Monsieur Aloyse Mathieu, cultivateur, demeurant à L-9839 Rodershausen, 5, Haaptstrooss;
13) La COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE BAUSTERT ET NOSBUSCH, en abrégé HOWECO, avec

siège social à Holzthum, constituée suivante acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 septembre 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 915 du 17 décembre 1998, ici représentée par ses
deux administrateurs:

- Monsieur John Baustert, cultivateur, demeurant à Holzthum;
- Monsieur Claude Nosbusch, cultivateur, demeurant à Weiler.
14) Monsieur Albert Schaul, cultivateur, demeurant à L-9466 Weiler/Putscheid, 4, rue Principale;
15) Monsieur Roger Schirtz, cultivateur, demeurant à L-9380 Merscheid, 6, rue de Gralingen;
16) Monsieur Paul Serres, cultivateur, demeurant à L-9841 Wahlhausen, 55, am Duerf;
17) Monsieur René Thelen, cultivateur, demeurant à L-9831 Consthum, 12, Kemel;
18) La COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE TRAUSCH &amp; HEILES, avec siège social à L-9833 Dorscheid,

Maison, 18,

 constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 avril 1996, publié au Mémorial C, Re-

cueil des Sociétés, Numéro 334 du 12 juillet 1996,

ici représentée par ses deux administrateurs:
- Monsieur Guy Trausch, cultivateur, demeurant à Dorscheid;
- Monsieur Jean-Pierre Heiles, cultivateur, demeurant à Hosingen.
19) Monsieur Marc Vaessen, cultivateur, demeurant à L-9466 Weiler/Putscheid, 4, rue Hohl;
20) Monsieur Michel Wahl, cultivateur, demeurant à L-9461 Nachtmanderscheid, Houschterhaff;
21) Monsieur Jean-Marie Walers, cultivateur, demeurant à L-9809 Hosingen, 2, Weescheed;
et toute personne physique ou morale qui par la suite adhérera aux présents statuts et sera admise dans la société,

il est fondé une société civile, aux conditions suivantes:

Titre I

er

 - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile qui prendra la dénomination de BIO-GAS DE L’OUR.

Art. 2. Dans le but de l’accroissement des revenus et de l’amélioration des conditions de travail, les personnes pré-

citées se résolvent à ériger et à exploiter ensemble une installation à gaz biologique.

L’objet est l’amélioration des engrais agricoles propres aux exploitations ainsi que la récupération en commun des

ressources régénératives destinées à la production d’électricité et de chaleur.

La société est investie des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes, qui sont directement ou indirec-

tement liés à son objet social et qui favorisent ou facilitent l’accomplissement de ce dernier.

Par ailleurs la société est légitimée à toutes les opérations et mesures, lesquelles semblent profitables et utiles à l’ac-

complissement et à la promotion de l’objet social.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée, elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assem-

blée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Holtzhum. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision de la gérance de la société.

Titre II - Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à 10.000.- EUR (dix mille euros) représenté par cent (100) parts d’intérêts de 100.-

EUR (cent euros) chacune.

Ces parts d’intérêts sont attribuées comme suit:  

1) Monsieur Romain Baustert, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,9484 parts

2) La COMMUNAUTÉ D’EXPLOITATION AGRICOLE BETTENDORF &amp; BAUSTERT représenté

par Elvire Dupont et Frank Baustert, préqualifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,0394 parts

3) Monsieur Jean-Paul Birchen, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,8624 parts

4) Monsieur Jos Birkel, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,9484 parts

5) Monsieur Carlo Dirkes, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,9484 parts

6) Monsieur Paul Gales, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,8968 parts

7) Monsieur Nicolas Kesseler, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,9312 parts

8) Monsieur Nico Kirsch, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,9484 parts

9) Monsieur Albert Lanners, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4742 parts

10) Monsieur Romain Lanners, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4742 parts

11) Madame Marie-Josée Leners, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,8280 parts

12) Monsieur Aloyse Mathieu, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,8968 parts

13) La société HOWECO, représentée par Messieurs Claude Nosbusch et Johny Baustert, préqua-

lifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,1597 parts

14) Monsieur Albert Schaul, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,9484 parts

24439

<i>Libération

 Les parts d’intérêt ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de 10.000,-

EUR (dix mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession de parts s’opérera, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par un acte authentique ou sous

seing privé; elle ne sera opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société et acceptée par elle.

Art. 7. Les parts d’intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non

associés qu’avec l’agrément de trois quarts (3/4) des associés.

Au cas où un associé décide de céder ses parts sociales à un tiers, les autres associés ont un droit de rachat sur les

parts sociales au prorata de la participation qu’ils détiennent actuellement dans la société.

Art. 8. Chaque part d’intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engagements

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux proportionnelle-

ment à l’importance de leur participation dans la société.

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant à ces copropriétaires
indivis.

Art. 11. Les droits et obligations attachées à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite, de liquidation judiciaire lesquels ne pourront prétendre qu’au paiement de la
valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par la gérance.

 Titre III - Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par un comité composé de 5 (cinq) associés-gérants de la société. Ceux-ci sont nommés

par les associés décidant à la majorité des voix présentes ou représentées.

L’assemblée générale de la société fixe la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un associé-gérant, il sera pourvu à son remplacement par les

associés décidant à la même majorité que pour la nomination des associés-gérants.

Un conseil de surveillance, désigné par l’assemblée générale surveille l’activité du comité.

Art. 14. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet. Dans l’hypothèse où
plusieurs associés-gérants sont désignés chaque associé-gérant peut engager la société pour tous les actes de la gestion
courante.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils sont cependant tenus de se faire autoriser par l’assemblée générale décidant à la majorité des trois quarts pour toute
aliénation d’immeuble ou constitution d’hypothèque.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; ils consen-

tent, acceptent et résilient tous baux et location, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables; ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu’elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs.

15) Monsieur Roger Schirtz, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,8968 parts

16) Monsieur Paul Serres, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,9484 parts

17) Monsieur René Thelen, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,9484 parts

18) La COMMUNAUTÉ D’EXPLOITATION AGRICOLE TRAUSCH &amp; HEILES, représentée par

Messieurs Guy Trausch et J.-P. Heiles, préqualifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,0565 parts

19) Monsieur Marc Vaessen, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,9484 parts

21) Monsieur Michel Wahl, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,9484 parts

22) Monsieur Jean-Marie Walers, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,9484 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100,0000 parts

24440

Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous accords, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement, le tout sous
réserve de ce qui est dit à l’alinéa 2 du présent article.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à de telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 15. Chacun des associés a un droit illimité d’accès aux documents de la société, et encore de surveillance et de

contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV - Exercice social

Art. 16. L’exercice social commence le (1.01) premier janvier et finit le (31.12) trente et un décembre. Par déroga-

tion le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le (31.12.2005) trente et un décembre deux mille
cinq.

Titre V - Assemblée générale des associés

Art. 17. Les associés se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront

indiqués dans l’avis de convocation, mais au plus tard le 31 juillet.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convena-

bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés re-
présentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux assemblées ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adres-

sées aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’ordre du jour de l’as-
semblée.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale en assemblée et sans délai si tous les associés sont

présents ou représentés.

Art. 18. Dans toute assemblée chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d’in-

térêts entre usufruitier et nu propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 19. Les associés peuvent apporter toute modification aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

 Titre VI - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Par dérogation aux articles 1844 et 1865 du Code Civil, la société ne prend pas fin au moment du décès

d’un des associés.

La société continuera à exister seulement entre les associés survivants, encore qu’il y ait réunion de toutes les parts

sociales entre les mains d’un seul associé.

Les associés survivants disposeront d’un droit de rachat des parts sociales en cas de décès d’un associé.
Art. 21. La société est constituée pour une durée illimitée.
A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou

des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les
associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés faire l’apport dans une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits, obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés, respecti-

vement leurs ayants droit, proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII - Dispositions générales

Art. 22. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé expres-

sément par les présents statuts.

<i>Evaluation des frais:

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de 1.000,- 

€ (mille

euros).

<i>Réunion des associés:

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

Sont nommés gérants de la société pour une durée de quatre (4) ans:
1. Monsieur John Baustert, préqualifié;
2. Monsieur Aloyse Mathieu, préqualifié;
3. Monsieur Joseph Birkel, préqualifié;
4. Monsieur Frank Baustert, préqualifié;
5. Monsieur Jean-Paul Birchen, préqualifié;

24441

La société est valablement engagée par la signature conjointe de trois gérants de la société.
Pour tout engagement ne dépassant pas dix mille (10.000) euros, la société peut être engagée par la signature con-

jointe de Monsieur John Baustert et de Monsieur Aloyse Mathieu.

Sont nommés membres du conseil de surveillance de la société pour une durée de quatre (4) années:
1. Monsieur Paul Gales, préqualifié;
2. Monsieur Roger Schirtz, préqualifié;
3. Monsieur Guy Trausch, préqualifié.
Le siège social de la société est établi à L-9834 Holzthum, 28, rue Principale.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Baustert, E. Dupont, F. Baustert, J.-P. Birchen, J. Birkel, C. Dirkes, P. Gales, N. Kesseler, N. Kirsch, A. Lan-

ners, R. Lanners, M.-J. Leners, A. Mathieu, J. Baustert, C. Nosbusch, A. Schaul, R. Schirtz, P. Serres, R.Thelen, G. Trausch,
J.-P. Heiles, M. Vaessen, M. Wahl, J.-M. Walers, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 février 2005, vol. 614, fol. 90, case 9. – Reçu 100 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(900590.3/234/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2005.

REVERDY INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

H. R. Luxemburg B 40.203. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, am neunten Dezember. 
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der REVERDY INVESTMENTS

S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 5. Mai 1992, ver-
öffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, vom 24. September 1992, Nummer 425.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut notarieller Urkunde vom 16. Mai 2001, veröffentlicht im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 6. Dezember 2001, Nummer 1120.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Roger Greden, directeur de société, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Fräulein Stéphanie Colombain, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg-Howald.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Fräulein Karin Arroyo, Privatbeamtin, Luxemburg.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut: 

<i>Tagesordnung

Abänderung des Datums der ordentlichen Generalversammlung, welche fortan am ersten Mittwoch des Monats Juni

um 17.00 Uhr zusammentritt und entsprechende Abänderung von Artikel 9 der Satzung.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst das Datum der jährlichen ordentlichen Generalversammlung abzuändern, welche fortan

am ersten Mittwoch des Monats Juni um 17.00 Uhr zusammentritt und zum ersten Mal im Jahre 2005.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 9 der Satzung wie folgt abgeändert:

«Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch des Monats Juni um 17.00 Uhr

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg. Sofern dieser Tag ein
Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.»

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde.
Aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Greden, S. Colombain, K. Arroyo, H. Hellinckx.

Diekirch, le 4 février 2005.

F. Unsen.

24442

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2004, vol. 429, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(010939.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

REVERDY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 40.203. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010940.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

BRE/BERKELEY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 104.657. 

—

In the year two thousand and four, on the eighth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 

There appeared:

 BRE/EUROPE S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under section B number 78.803,

here represented by Yasmin Gabriel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under pri-

vate seal. 

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party is the sole shareholder of BRE/BERKELEY 1, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, (the

«Company»), having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, not yet registered with the
Luxembourg trade and companies’ register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 24 Novem-
ber, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and has required the undersigned
notary to state his declarations as follows: 

I.- That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1. Change of the financial year of the Company so as to begin on 1 July of each year to end on 30 June of the following

year and change of the Company’s first financial year; 

2. Subsequent amendment of article 20 of the Company’s articles of incorporation which shall henceforth read as

follows: 

«Art. 20. The Company’s year commences on the first of July of each year and ends on the thirtieth of June of the

following year.»; 

3. Subsequent amendment of article 21 of the Company’s articles of incorporation which shall henceforth read as

follows:

 «Art. 21. Each year on the thirtieth of June, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.»; 

4. Miscellaneous. 

II.- That the entire share capital being represented at the present meeting and the sole partner represented declaring

that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary. 

Then the sole shareholder took the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the financial year of the Company so as to begin on 1 July of each year to

end on 30 June of the following year. 

The sole shareholder further resolves that the first financial year of the Company which began on 24 November 2004

shall end on 30 June 2005. 

<i>Second resolution 

As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolves to amend article 20 of the Company’s articles

of incorporation which shall henceforth read as follows: 

Mersch, le 24. Januar 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 24 janvier 2005.

H. Hellinckx.

24443

«Art. 20. The Company’s year commences on the first of July of each year and ends on the thirtieth of June of the

following year.»

<i>Third resolution 

As a consequence of the second resolution, the sole shareholder resolves to amend article 21 of the Company’s ar-

ticles of incorporation which shall henceforth read as follows: 

«Art. 21. Each year on the thirtieth of June, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.»

There being no further business, the meeting is closed. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. This deed having been

read to the appearing person, who is known to the notary by his first and surname, civil status and residence, said person
appearing signed together with the notary the present deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes: 

Im Jahre zweitausendvier, den achten Dezember. 
Vor dem unterzeichneten Notar, M

e

 Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg). 

Sind erschienen:

 BRE/EUROPE S.à r.l., eine société à responsabilité limitée nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz

in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 78.803; vertreten durch Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privat-
schriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 8. Dezember 2004 in Luxemburg. 

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung «ne varietur» durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben registriert zu werden. 

Solche erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter von BRE/BERKELEY 1 S.à r.l., eine société à responsabilité limi-

tée gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, noch
nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, gegründet am 24. November 2004 gemäß einer
Urkunde des unterzeichneten Notars, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations veröffent-
licht wurde (die «Gesellschaft»); und hat den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes zu beurkunden: 

I.- Dass die Tagesordnung folgendermaßen lautet: 

<i>Tagesordnung: 

1. Abänderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft, welches nunmehr am 1. Juli eines jeden Jahres beginnt, um am

30. Juni des darauf folgenden Jahres zu enden; 

2. Anschließende Abänderung von Artikel 20 der Gesellschaftssatzung, welcher von nun an wie folgt lautet:

 «Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.»; 

3. Anschließende Abänderung von Artikel 21 der Gesellschaftssatzung, welcher von nun wie folgt lautet:

 «Art. 21. Am 30. Juni eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen

das Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Ge-
sellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.»

4. Verschiedenes. 

II.- Dass das gesamte Gesellschaftskapital auf gegenwärtiger außerordentlichen Hauptversammlung gültig vertreten

ist und der vertretende alleinige Gesellschafter, sich als ordnungsgemäß einberufen erkennend, erklärt, vorweg Kenntnis
der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass die förmliche Einberufung unterlassen werden konnte. 

Hiernach fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss 

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass dieses nunmehr am 1.

Juli eines jeden Jahres beginnt, um am 30. Juni des darauf folgenden Jahres zu enden. Die Hauptversammlung beschließt
weiterhin, dass das laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft, welches am 24. November 2004 begonnen hat, am 30. Juni
2005 endet. 

<i>Zweiter Beschluss 

Als Folge des ersten Beschlusses beschließt der alleinige Gesellschafter, Artikel 20 der Gesellschaftssatzung abzuän-

dern, welcher von nun an wie folgt lautet: 

«Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.» 

<i>Dritter Beschluss 

Als Folge des zweiten Beschlusses beschließt der alleinige Gesellschafter, Artikel 21 der Gesellschaftssatzung abzuän-

dern, welcher von nun an wie folgt lautet: 

24444

«Art. 21. Am 30. Juni eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen

das Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Ge-
sellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.»

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Debatte stehen, wird die Versammlung geschlossen. 
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend. 

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: Y. Gabriel, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (unterzeichnet): J. Muller.

 Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012582.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

JONES LANG LaSalle HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 52,043,000.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.862. 

—

In the year two thousand four on the twenty-fourth day of December,
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

1) JONES LANG LaSalle EUROPE LIMITED, a limited company incorporated and organized under the laws of England

and Wales, having its registered office at 22, Hanover Square, W1A 2BN, London, United Kingdom,

here represented by Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 23, 2004 in London, United Kingdom; and
2) JONES LANG LaSalle, S.p.r.l., a limited liability company incorporated and organized under the laws of Belgium,

having its registered office at 10, rue Montoyer, B-1000 Brussels, Belgium,

here represented by Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 22, 2004 in Brussels, Belgium.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to enact the

following:

- JONES LANG LaSalle EUROPE LIMITED and JONES LANG LaSalle, S.p.r.l. are the sole partners (hereinafter col-

lectively referred to as the Partners) of JONES LANG LaSalle HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), with registered office at L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, (the
Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg, on September 2nd,
2002, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, C number 1526, page 73231, of October 23, 2002;
the articles of association of which were last amended by a deed of the undersigned notary on December 23, 2003,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, C number 167, of February 10, 2004;

- the Company’s share capital is presently set at fifty-two million forty-three thousand euro (EUR 52,043,000) divided

into fifty-two thousand forty-three (52,043) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

<i>First resolution

The Partners resolve to amend the articles of association of the Company so as to implement a share premium track-

ing mechanism, whereby any share premium paid shall remain attached and allocable to the shares in respect of which
it has been paid, be it in the case of a distribution, redemption, liquidation or otherwise, unless otherwise provided. 

The Partners further resolve to introduce a limitation in time with respect to the distribution of dividends, whereby

the Company shall not distribute any profits during a one year period starting on the day of present deed.

As a consequence, the Partners decide to amend articles 18 and 19 of the articles of association of the Company,

which will henceforth read as follows:

«Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charg-

es, the amortizations and the provisions represents the net profit of the Company. Each year five per cent (5%) of the
net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until
the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched.

Luxembourg, den 27. Dezember 2004.

J. Elvinger.

24445

The balance is at shareholders’ free disposal save that for a one year period ending on 30 December 2005, no distribu-
tions shall be made.»

«Art. 19. The Company shall establish and maintain separate share premium accounts in respect of the shares issued

to each shareholder, and each share premium account shall be linked and allocable only to the shares in respect of which
such premium has been paid. In no event, be it upon distribution, redemption, liquidation or otherwise, may any share
premium be allocated to any shares other than those with respect to which it has been paid. 

In the event of the dissolution of the Company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the man-

agement or any other person appointed by the shareholders. 

When the Company’s liquidation is closed, the Company’s assets will be distributed to the shareholders proportion-

ally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding its contribution.»

<i>Second resolution

The Partners of the Company decide to increase the subscribed share capital by an amount of one hundred thousand

euro (EUR 100,000) to bring it from its present amount of fifty-two million forty-three thousand euro (EUR 52,043,000)
to fifty-two million one hundred forty-three thousand euro (EUR 52,143,000) by the issuance of one hundred (100) new
shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, having the same rights as the already existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, WONDERMENT B.V., a Dutch limited liability company incorporated and organized under the laws of

The Netherlands, having its registered office at Strawinskylaan 3103, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands, declares
to subscribe for the one hundred (100) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind consisting of
two hundred eight thousand (208,000) shares (the Shares) in JONES LANG LaSalle, S.à r.l., a private limited liability com-
pany (société à responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 35,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 88.697, and having an issued share capital of eleven million one hundred seventy-five thousand six hundred
fifty euro (EUR 11,175,650) (the Contributed Company). 

The contribution of the Shares has a value in an aggregate amount of fifty-two million euro (EUR 52,000,000), whereof

one hundred thousand euro (EUR 100,000) will be allocated to the share capital of the Company and fifty-one million
nine hundred thousand euro (EUR 51,900,000) will be allocated to the contributor’s share premium account.

It results from the certificate issued on December 22, 2004 by the management of the Contributed Company that,

as of the date of such certificate:

- WONDERMENT B.V. is the full owner of the Shares;
- the Shares are fully paid-up;
- WONDERMENT B.V. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct

on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;

- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand

that the Shares be transferred to him;

- according to the laws of Luxembourg and the articles of association of the Contributed Company, the Shares are

freely transferable;

- on December 21, 2004, the Shares are worth at least fifty-two million euro (EUR 52,000,000) this estimation being

based on generally accepted accounting principles.

Such valuation certificate after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Partners decide to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at fifty-two million one hundred forty-three thousand euro (EUR

52,143,000) represented by fifty-two thousand one hundred forty-three (52,143) shares in registered form with a par
value of one thousand euro (EUR 1,000) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Capital duty exemption request

The Company declares that it will as a result of the contribution become the owner of all the shares representing

the entire share capital of JONES LANG LaSalle, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, Member State of the European Union and thus, the Company refers and requests the application of
article 4-2 of the law dated December 29, 1971 as amended which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

24446

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) JONES LANG LaSalle EUROPE LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 22, Hanover Squa-

re, W1A 2BN, London, Royaume-Uni,

ici représentée par Gilles Dusemon, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 23 décembre 2004, à Londres, Royaume-Uni;

2) JONES LANG LaSalle, S.p.r.l., une société de droit belge, ayant son siège social au 10, rue Montoyer, B-1000

Bruxelles, Belgique,

ici représentée par Gilles Dusemon, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 23 décembre 2004, à Bruxelles, Belgique.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- JONES LANG LaSalle EUROPE LIMITED et JONES LANG LaSalle, S.p.r.l. sont les seules associées de JONES LANG

LaSalle HOLDINGS, S.à r.l, société à responsabilité limitée avec siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du
Prince Henri, constituée suivant acte notarié reçu par Maître Tom Metzler, notaire, résidant à Luxembourg, en date du
2 septembre 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 1526, page 73231, du 23 octobre
2002, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23
décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 167, du 10 février 2004.

- le capital social de la Société est actuellement fixé à cinquante-deux millions quarante-trois mille euros (EUR

52.043.000), représenté par cinquante-deux mille quarante-trois (52.043) parts sociales d’une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000) chacune.

Les parties comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de modifier les statuts de la Société afin d’instaurer un mécanisme permettant de rattacher

toutes primes émises, par lequel toute prime payée restera attachée et attribuable aux parts sociales pour lesquelles
elle a été payée, que ce soit en cas de distribution, rachat, liquidation ou dans tout autre cas, sauf disposition contraire.

Les Associés décident également d’introduire une limitation temporelle pour la distribution de dividendes, en ce que

la Société ne fera aucune distribution de dividendes pendant une période de une année à partir du présent acte.

En conséquence, les Associés décident de modifier les articles 18 et 19 des statuts de la Société qui auront désormais

la teneur suivante:

«Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice
net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque
la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devront être repris jusqu’à entière reconstitution, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés sauf que pendant une période d’une année
prenant fin au 30 décembre 2005, il ne pourra être procédé à aucune distribution.»

«Art. 19. La Société établira et maintiendra des comptes de primes séparés par rapport aux parts sociales émises à

chaque associé et chaque compte de prime sera lié et alloué uniquement aux parts sociales pour lesquelles cette prime
a été payée. Dans aucun cas, que ce soit en cas de distribution, rachat, liquidation ou dans tout autre cas, aucune prime
ne pourra être allouée à des parts sociales autres que celles pour lesquelles elle a été payée. 

En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute

personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement au

nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports, incluant toute prime d’émission éventuelle.»

<i>Deuxième résolution

Les associés de la Société, décident d’augmenter le capital social souscrit par un montant de cent mille euros (EUR

100.000) pour le porter de son montant actuel de cinquante-deux millions quarante-trois mille euros (EUR 52.043.000)
à cinquante-deux millions cent quarante-trois mille euros (EUR 52.143.000) par l’émission de cent (100) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà
existantes.

24447

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, WONDERMENT B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social Strawinskylaan 3103,

1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, déclare souscrire les cent (100) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par
un apport en nature consistant en deux cent huit mille (208.000) parts sociales (les Parts Sociales) de JONES LANG
LaSalle, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 88.697, ayant un
capital social de onze millions cent soixante-quinze mille six cent cinquante euros (EUR 11.175.650) (la Société Appor-
tée).

Ledit apport ayant une valeur d’un montant total de cinquante-deux millions d’euros (EUR 52.000.000), cent mille

euros (EUR 100.000) seront affectés au capital social de la Société et cinquante et un millions neuf cent mille euros (EUR
51.900.000) seront affectés au compte prime d’émission de la Société.

Il résulte du certificat délivré respectivement par la gérance de la Société Apportée en date du 22 décembre 2004 que:
- WONDERMENT B.V. est le propriétaire unique des Parts Sociales;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées; 
- WONDERMENT B.V. est la seule titulaire des droits sur les Parts Sociales et possède le pouvoir de céder les Parts

Sociales;

- les Parts Sociales ne sont pas grevées d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nan-

tissement ou un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas sujettes à une telle opération;

- il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que

les Parts Sociales lui soient cédées;

- conformément aux lois luxembourgeoises et aux statuts de la Société Apportée, les Parts Sociales sont librement

cessibles;

- le 21 décembre 2004, les Parts Sociales sont évaluées à au moins cinquante-deux millions d’euros (EUR 52.000.000),

cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-deux millions cent quarante-trois mille euros (EUR 52.143.000), repré-

senté par cinquante-deux mille cent quarante-trois (52.143) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de
mille euros (EUR 1.000) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Requête en exonération du droit d’apport

La Société déclare qu’elle est à la suite de l’apport devenue propriétaire de toutes les actions représentant la totalité

du capital social de JONES LANG LaSalle, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, Etat Membre de l’Union Euro-
péenne, et par conséquent, la Société se réfère et demande l’application de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971,
qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: G. Dusemon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014167.3/230/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

JONES LANG LaSalle HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.862. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 1835 du 24 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014168.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

24448

SUN HELLAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 95.228. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SUN HELLAS HOLDINGS S.A. a joint stock company

under Luxembourg Law, having its registered office in L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, incorporated by deed
of notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich, on 22 July 2003, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C», number 976 on 23 September 2003, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxem-
bourg-City under section B and number 95.228. 

The meeting was opened with Mrs. Marie-Claire Haas, private employee, residing professionally in Luxembourg, who

appointed as secretary Mrs. Mireille Perrard, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Marcel Krier, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state: 
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital by an amount of four million three hundred and fifty thousand US dollars (USD

4,350,000.00), so as to raise it from the current amount of fifty thousand US dollars (USD 50,000.00), to four million
four hundred thousand US dollars (USD 4,400,000.00) by the issue of one hundred seventy-four thousand (174,000)
new A shares, of one hundred seventy-four thousand (174,000) new B shares and of eighty-seven thousand (87,000)
new C shares of ten US dollars (USD 10.00) each, having the same rights and obligations as the shares previously issued.

2. Renunciation of the existing shareholders to their preferential subscription right.
3. Subscription, intervention of the subscriber and full payment of the new shares through a contribution in kind con-

sisting of (i) 39,999 shares of the 40,000 shares issued in the share capital of KHOJAH &amp; SONS (HOLDINGS) S.A., a
company organised under the laws of Luxembourg, registered with the registry of commerce of Luxembourg under
RCS Luxembourg B 65.158, and (ii) 39,999 shares of the 40,000 shares issued in the share capital of MNE (HOLDINGS)
S.A., a company organised under the laws of Luxembourg, registered with the registry of commerce of Luxembourg
under R.C.S. Luxembourg B 65.160.

4. To amend subsequently the Articles of Incorporation and in particular the first paragraph of Article 5, which will

be read as follows: «The corporate capital of the Company is set at four million four hundred thousand US dollars (USD
4,400,000.00) divided into one hundred seventy-six thousand (176,000) A shares, one hundred seventy-six thousand
(176,000) B shares and eighty-eight thousand (88,000) C shares of ten US dollars (USD 10.00) each.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. 

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne va-

rietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital by four million three hundred and fifty thousand US dollars

(USD 4,350,000.00), in order to raise it from its current amount of fifty thousand US dollars (USD 50,000.00) to four
million four hundred thousand US dollars (USD 4,400,000.00), by the creation and issue of one hundred seventy-four
thousand (174,000) new A shares, one hundred seventy-four thousand (174,000) new B shares and eighty-seven thou-
sand (87,000) new C shares with a par value of ten US dollars (USD 10.00) each, having the same rights and advantages
as the existing shares. 

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase here above decided of four million

three hundred and fifty thousand US dollars (USD 4,350,000.00) CHIARA LIMITED, a company incorporated under the
Laws of Saint Vincent and the Grenadines, having its registered office in Kingstown (Saint Vincent), Trust House, 112,
Bonadie Street, the existing shareholders having waived their preferential subscription right.

Then intervened:

CHIARA LIMITED, previously named, 
here represented by Mrs. Marie-Claire Haas, previously named, 
by virtue of a proxy given under private seal on 16 December 2004, 
which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Said appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to the four hundred thirty-five thousand

(435,000) new shares with a par value of ten US dollars (USD 10.00) each.

24449

All the new shares have been entirely paid up through a contribution in kind consisting of thirty-nine thousand nine

hundred and ninety-nine (39,999) out of forty-thousand (40,000) shares of KHOJAH &amp; SONS (HOLDINGS) S.A., having
its registered office in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, registered at the Trade and Companies’ Reg-
ister in Luxembourg-City under section B and number 65.158 and of thirty-nine thousand nine hundred and ninety-nine
(39,999) out of forty thousand (40,000) shares of MNE (HOLDINGS) S.A., having its registered office in L-2320 Luxem-
bourg, 21, boulevard de la Pétrusse, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section
B and number 65.160.

The reality of this contribution in kind has been justified to the undersigned notary by production of an assessment

report by independent réviseur, GEF GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE S.à r.l., having its registered office in L-1330
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dated 28 December 2004, the conclusions of which are as fol-
lows:

«On the basis of the work undertaken as described above in accordance with recommendations of the Institut des

Réviseurs d’Entreprises and on the basis of the documents that I have received, I conclude as follows:

- the contributions of investments in MNE (HOLDINGS) S.A. and KHOJAH &amp; SONS (HOLDINGS) S.A. will be re-

munerated with the issuance of 174,000 new «A» shares, 174,000 new «B» shares and 87,000 new «C» shares,

- the value of the investments contributed by the company CHIARA LIMITED amounts to USD 4,350,000.- is at least

equal to the nominal value of the new shares of SUN HELLAS HOLDINGS S.A. to be issued in exchange as noted in
preceeding line.»

This assessment report, signed ne varietur, will be registered with this deed.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to modify the first paragraph of article five of the

Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

«Art. 5. Corporate Capital. (first paragraph). The corporate capital of the Company is set at four million four

hundred thousand US dollars (USD 4,400,000.00) divided into one hundred seventy-six thousand (176,000) A shares,
one hundred seventy-six thousand (176,000) B shares and eighty-eight thousand (88,000) C shares of ten US dollars
(USD 10.00) each.»

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at two thousand five hundred

euros (EUR 2,500.00).

For the purpose of registration, the increase of capital is valued at three million one hundred ninety-two thousand

six hundred sixty point fifty-five euros (EUR 3,192,660.55).

The notary states that according to article 4-2. of the Law of 29 December 1971, modified by the Law of 3 December

1986, the company is exempted of capital duty.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SUN HELLAS

HOLDINGS S.A. avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, constituée suivant acte reçu par le no-
taire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 22 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 976 du 23 septembre 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 95.228.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Claire Haas, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à
Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis

d’Amérique (USD 4.350.000,00) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (USD 50.000,00) à quatre millions quatre cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.400.000,00), par la
création et l’émission de cent soixante-quatorze mille (174.000) nouvelles actions A, cent soixante-quatorze mille
(174.000) nouvelles actions B et quatre-vingt-sept mille (87.000) nouvelles actions C de dix dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 10,00) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Renonciation par les actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.

24450

3. Souscription, intervention par le souscripteur et paiement intégral des nouvelles actions par un apport en nature

consistant en (i) 39.999 actions sur les 40.000 actions dans le capital social de KHOJAH &amp; SONS (HOLDINGS) S.A.,
une société de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la
section B et le numéro 65.158, et (ii) 39.999 actions sur les 40.000 actions dans le capital social de MNE (HOLDINGS)
S.A., une société de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
la section B et le numéro 65.160.

4. Modification subséquente des statuts et, plus particulièrement, du premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour

lui donner la teneur suivante: «Le capital social de la Société est fixé à quatre millions quatre cent mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 4.400.000,00), divisé en cent soixante-seize mille (176.000) actions de classe A, cent soixante-
seize mille (176.000) actions de classe B et quatre-vingt-huit mille (88.000) actions de classe C d’une valeur nominale de
dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,00) chacune.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les
comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions trois cent cinquante mille

dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.350.000,00) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 50.000,00) à quatre millions quatre cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
4.400.000,00), par la création et l’émission de cent soixante-quatorze mille (174.000) nouvelles actions A, cent soixante-
quatorze mille (174.000) nouvelles actions B et quatre-vingt-sept mille (87.000) nouvelles actions C, d’une valeur nomi-
nale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée la société

CHIARA LIMITED, société de droit de Saint Vincent et des Grenadines, avec siège social à Kingstown (Saint Vincent),
Trust House, 112, Bonadie Street, les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue CHIARA LIMITED, prénommée, 
ici représentée par Madame Marie-Claire Haas, prénommée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 16 décembre 2004, 
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les quatre cent trente-cinq mille

(435.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,00) chacune.

Ces actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en trente-neuf mille

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) actions sur quarante mille (40.000) de la société KHOJAH &amp; SONS (HOL-
DINGS) S.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.158, et en trente-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf (39.999) actions sur quarante mille (40.000) de la société MNE (HOLDINGS) S.A., avec siège social à L-
2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 65.160.

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir GEF GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE S.à r.l., ayant son siège social à L-1330
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en date du 28 décembre 2004, et dont les conclusions sont les
suivantes:

«On the basis of the work undertaken as described above in accordance with recommendations of the Institut des

Réviseurs d’Entreprises and on the basis of the documents that I have received, I conclude as follows:

- the contributions of investments in MNE (HOLDINGS) S.A. and KHOJAH &amp; SONS (HOLDINGS) S.A. will be re-

munerated with the issuance of 174,000 new «A» shares, 174,000 new «B» shares and 87,000 new «C» shares,

- the value of the investments contributed by the company CHIARA LIMITED amounts to USD 4,350,000 is at least

equal to the nominal value of the new shares of SUN HELLAS HOLDINGS S.A., to be issued in exchange as noted in
preceeding line.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

24451

«Art. 5. Capital social. (premier alinéa). Le capital social de la Société est fixé à quatre millions quatre cent mille

dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.400.000,00), divisé en cent soixante-seize mille (176.000) actions de classe A,
cent soixante-seize mille (176.000) actions de classe B et quatre-vingt-huit mille (88.000) actions de classe C d’une valeur
nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,00) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombent à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à trois millions cent quatre-vingt-douze

mille six cent soixante virgule cinquante-cinq euros (EUR 3.192.660,55).

Le notaire constate qu’en vertu de l’article 4-2. de la loi du 29 décembre 1971, modifié par la loi du 3 décembre 1986,

la société est exemptée du droit d’apport.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M.-C. Haas, M. Perrard, M. Krier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(012490.3/227/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SUN HELLAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 95.228. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2005.

(012492.3/227/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SECOND MIRROR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.815. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée SECOND

MIRROR HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 88.815,

constituée sous la dénomination de  SECOND MIRROR HOLDING, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Gérard

Lecuit, de résidence à Hesperange, le 31 juillet 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 72314, transformée en société
anonyme suivant acte reçu par le même notaire en date du 30 septembre 2002, publié au Mémorial C de 2002, page
81850, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jacques Delvaux en date du 12 janvier
2005, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Emanuela Brero, employée privée, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg. 

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Stella Lecras, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Le Président, les secrétaire et scrutateur forment le bureau de l’assemblée.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents et le

mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:

Luxembourg, le 4 février 2005.

E. Schlesser.

E. Schlesser
<i>Notaire

24452

I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de EUR

2.500.000 (deux millions cinq cent mille Euro), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut
en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des convocations
préalables.

II. L’ordre du jour porte sur les points suivants:
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, la société MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assem-
blée générale des associés.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

au présent acte, sont évalués à approximativement EUR 1.300,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Brero, L. Lazzati, S. Lecras, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, vol. 146S, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014400.3/208/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

SUDSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.184. 

—

L’an deux mille cinq, le treize janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois SUDSTERN S.A.,

avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la Section B et le numéro 60.184,

constituée par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 juillet 1997,

publié au Mémorial C de 1997, page 28812, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire sous seing privé en date du 25 juin 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 66189.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Luxembourg, le 9 février 2005

J. Delvaux.

24453

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 10.874 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur: MONTBRUN (REVISION), S.à r.l, 5, boulevard de la Foire à Luxembourg. 
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par
l’assemblée générale des associés.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

au présent acte, sont évalués à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, C. Agostini, S. Jacquet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, vol. 146S, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014404.3/208/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

CRUMPLINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.653. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée CRUMPLINS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19/21, boulevard Prince Henri, inscrite au
R.C.S.Luxembourg, sous la section B et le numéro 84.653,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 novembre 2001, publié au Mémorial C de 1999, page

5.739, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 14 mai 2003, publié au Mémorial C de
2003, page 31.457.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 1

er

 septembre 2004.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien Felici, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-

bourg.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Eric Scussel, employé privé, 19-21, bd du Prince

Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:

Luxembourg, le 4 février 2005

 J. Delvaux.

24454

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiement à effectuer selon le rapport du commissaire vérificateur, notamment remboursement du solde restant

aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société; 

4. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur; 
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés pour une période de 5 ans;

 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, nommée commis-

saire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir à Monsieur Marc Lamesch, réviseur, 5, bd de la Foire, Luxembourg, afin d’effectuer les

paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux actionnai-
res.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société CRUMPLINS S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, Bvd du

Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Checchinato, S. Felici, E. Scussel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014419.3/208/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

OLYMPIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01109, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012293.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 9 février 2005

 J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

24455

SOFITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.146. 

—

L’an deux mille cinq, le trois janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SOFITER S.A., (la «Société») une société anony-

me de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 46.146, 
constituée suivant acte notarié du 09 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 99 du 17 mars 1994.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire des action-

naires, tenue sous seing privé à la date du 10 juillet 2001, par laquelle il a été décidé de convertir le capital social de la
Société en euro (EUR) avec modification conséquente de l’article cinq des statuts; un extrait de ladite assemblée a été
publié au Mémorial C numéro 229 du 11 février 2002, page 10967.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte Nimnate, administratrice de société, demeurant à

Hambourg (Allemagne).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-

Alzette. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate: 

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. - Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de cinq cent vingt-huit mille

Euros (528.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions neuf cent soixante-douze mille Euros
(5.972.000,- EUR) à un montant de six millions cinq cent mille Euros (6.500.000,- EUR) divisé en deux cent soixante
mille (260.000) actions sans désignation de valeur nominale, par l’émission de dix-neuf mille et cent (19.100) actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, à libérer intégralement par un apport en nature, ensemble avec une pri-
me d’émission d’un million deux cent soixante-douze mille Euros (1.272.000,- EUR), les actions nouvelles ayant les mê-
mes droits et privilèges que les actions existantes.

2. - Souscription de la totalité des dix-neuf mille et cent (19.100) actions nouvelles sans désignation de valeur nomi-

nale, par l’actionnaire existant:

la société KÖRBER PAPERLINK GmbH, une société de droit allemand, avec siège social au 100 Nedderfeld, D-22

529 Hambourg,

et libération intégrale de chacune de ces actions nouvelles par un apport en nature de mille (1.000) actions, soit 100%

de sa participation que la prédite société KÖRBER PAPERLINK GmbH, détient dans KÖRBER PAPERLINK NORTH-
AMERICA Inc., une société régie par les lois de l’Etat du Wisconsin, avec siège social au 207 East Michigan Street, Suite
410, Milwaukee, WI 53202 (USA), au prix total d’un million huit cent mille Euros (1.800.000,- EUR) dont le montant de
cinq cent vingt-huit mille Euros (528.000,- EUR) est alloué au capital social de la Société et la somme d’un million deux
cent soixante-douze mille Euros (1.272.000,- EUR) est versée à un compte «Prime d’émission» de la Société; attribution
des actions nouvellement émises au souscripteur susnommé en contrepartie de ses apports; et reconnaissance de la
réalisation de l’augmentation de capital.

3. - Modification de l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société, comme suit, afin de refléter l’augmen-

tation du capital social de la Société:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à six millions cinq cent mille Euros (6.500.000,- EUR)

représenté par deux cent soixante mille (260.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social actuellement fixé à cinq millions neuf cent soixante-douze mille Euros

(5.972.000,- EUR), étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

24456

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence d’un montant de cinq cent vingt-huit mille Euros (528.000,- EUR) afin de le porter de
son montant actuel de cinq millions neuf cent soixante-douze mille Euros (5.972.000,- EUR) à un montant de six millions
cinq cent mille Euros (6.500.000,- EUR) divisé en deux cent soixante mille (260.000) actions sans désignation de valeur
nominale, par l’émission de dix-neuf mille et cent (19.100) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, à li-
bérer intégralement par un apport en nature, ensemble avec une prime d’émission d’un million deux cent soixante-
douze mille Euros (1.272.000,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et
conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’admettre à la souscription des dix-neuf mille et cent

(19.100) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, l’actionnaire existant ci-après qualifié:

la société KÖRBER PAPERLINK, GmbH, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de l’Allemagne,

établie et ayant son siège social au 100 Nedderfeld, D-22529 Hambourg (Allemagne).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Brigitte Nimnate, administratrice de société, demeurant à Hambourg (Allemagne), 
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société KÖRBER PAPERLINK, GmbH, prédésignée,
aux termes d’une procuration lui donnée à Hambourg (Allemagne), le 3 janvier 2005,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle intervenante, agissant ès-dites qualités, a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la société susmen-

tionnée aux dix-neuf mille et cent (19.100) actions sans désignation de valeur nominale nouvellement émises par la So-
ciété, et a déclaré de même libérer intégralement chacune de ces actions nouvelles par un apport en nature consistant
en mille (1.000) actions, soit 100% de sa participation qu’elle détient dans KÖRBER PAPERLINK NORTHAMERICA Inc.,
une société constituée sous et régie par les lois de l’Etat du Delaware (USA), avec siège social au 3060 South Ridge
Road, Green Bay, WI 54 304 (USA), au prix total d’un million huit cent mille Euros (1.800.000,- EUR) dont un montant
de cinq cent vingt-huit mille Euros (528.000,- EUR) est alloué au capital social souscrit de la Société et la somme d’un
million deux cent soixante-douze mille Euros (1.272.000,- EUR) est versée à un compte «Prime d’émission» de la So-
ciété.

Suite à cet apport à la Société SOFITER S.A., l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’attribuer

la totalité de ces dix-neuf mille et cent (19.100) actions nouvellement émises au souscripteur susnommé en contrepartie
dudit apport.

La mandataire prénommée déclare et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire re-

connaissent que chaque action nouvelle a été libérée entièrement et que la Société dispose du montant total d’un million
huit cent mille Euros (1.800.000,- EUR) dont la preuve a été fournie au notaire instrumentaire par un rapport daté du
22 décembre 2004, rédigé par la société HRT RÉVISION, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège social au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le rapport précité, qui, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants à l’acte et le notaire instrumentant,

sera annexé au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement, arrive aux conclusions suivantes: 

<i>Conclusions

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que la valeur totale de EUR 1.800.000,- à laquelle conduit le mode

d’évaluation de l’apport décrit ci-dessus correspond au moins à 19.100 actions nouvelles pour une valeur de EUR
528.000,- à émettre en contrepartie et à une prime d’émission de EUR 1.272.000,-.»

 (HRT REVISION, S.à r.l.) (Dominique Ransquin)

<i>Troisième résolution

Afin de refléter l’augmentation de capital ci-avant intervenue, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
décide que cet premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à six millions cinq cent mille Euros (6.500.000,- EUR)

représenté par deux cent soixante mille (260.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: B. Nimnate, R. Scheifer-Gillen, M. F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.

24457

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2005, vol. 891, fol. 21, case 10. – Reçu 18.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014193.3/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

SOFITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.146. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014194.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

FADEL LIBERTY THREE S.C., Société Civile.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 24, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg E 582. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trois février.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. - Madame Aamina Afrose Rahman, épouse de Monsieur Albert Stoffel, infirmière, née à Sangre Grande/Trinidad

(République de Trinité et Tobago), le 16 mars 1948,

2. - Mademoiselle Farial Delphine Stoffel, étudiante, née à Luxembourg, le 28 juillet 1988,
3. - Mademoiselle Delphine Aamina Thérèse Stoffel, étudiante, née à Luxembourg, le 27 octobre 1989,
Les comparantes sub 2.- et 3.- toutes deux mineures sous l’administration légale pure et simple de leurs parents, ici

représentées par leurs père et mère, Monsieur Albert Pierre Stoffel, ingénieur-professeur, né à Luxembourg, le 20
novembre 1943, et Madame Aamina Rahman, préqualifiée,

demeurant tous ensemble à L-1618 Luxembourg, 24, rue des Gaulois,
Lesquelles comparantes, présentes ou représentées comme dit ci-avant, ont arrêté comme suit les statuts d’une

société civile familiale, qu’elles vont constituer entre elles:

Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet dans la limite d’opérations à caractère strictement civil et à l’exclusion de toutes

opérations à caractère commercial:

l’acquisition, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de tous biens meubles et immeubles pour compte

propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indi-

rectement à son objet ou susceptibles de le favoriser, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au
caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Art. 2. La société prend la dénomination FADEL LIBERTY THREE S.C.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par décision des associés réunis en assemblée générale. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.
Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois

de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre recommandée à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Apports, Capital, Parts sociales 

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (1.000,- 

€) divisé en quarante parts (40) parts sociales de vingt-cinq

euros (25,- 

€) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société. 

Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont

librement cessibles et transmissibles entre associés. 

Belvaux, le 10 février 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 1

er

 février 2005.

J.-J. Wagner.

1. - Madame Aamina Rahman, préqualifiée, trente-deux parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2. - Mademoiselle Farial Stoffel, préqualifiée, quatre parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

3. - Mademoiselle Delphine Stoffel, préqualifiée, quatre parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Total: quarante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

24458

Elles ne peuvent être cédées/transmises à des non-associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois

quarts (3/4) du capital social, ces derniers, en cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paie-
ment de leur valeur, à fixer par voie d’expertise des éléments de l’état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportion-

nelle au nombre des parts existantes. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou plusieurs des associés ne mettront

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les co-propriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs

droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les
autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Gestion de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera

leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent. 

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents

ou représentés. 

Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit

le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion. 

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation. 

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat. 

Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modi-

fication des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales;
de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social. 

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. Chaque année au 31 décembre, la gérance dresse un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux et des

amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les as-

sociés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

24459

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à
la juridiction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses modifications

ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sélève approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros (750,- 

€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués

se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. - Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Albert Stoffel, ingénieur-professeur, né à Luxembourg,

le 20 novembre 1943, demeurant à L-1618 Luxembourg, 24, rue des Gaulois, prénommé. 

Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature, y compris ceux de donner

hypothèque et mainlevée.

2. - L’adresse du siège de la société est fixé à L-1618 Luxembourg, 24, rue des Gaulois.

Dont acte, fait et dressé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Stoffel, A. A. Rahman, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(014284.3/241/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.654. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix-huit janvier.
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée IPLA INVESTMENTS S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg, section B nu-
méro 32.654.

Ladite société a été constituée en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C de 1990, page 11179.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par

le notaire Marthe Thyes-Walch en date du 26 septembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 12253.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 15 novembre 2004, en voie de publication

au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Sarah Bravetti, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de la société sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous
les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur;

Hesperange, le mardi 8 février 2005.

M. Decker.

24460

2. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant

aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

4. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans;

6. Divers.
 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, nommée

commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, bd de la Foire,

afin d’effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes res-
tant aux actionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société IPLA INVESTMENTS S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, Bvd du

Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Checchinato, Ch. Velle, S. Bravetti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014415.3/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

GLENGARRY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.136.300,-.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.221. 

—

Suite aux décisions de l’associé unique prises en date du 25 janvier 2005: 
- L’associé unique accepte la démission du gérant M. Manfred Zisselsberger. 
- Est nommé en remplacement et en addition aux gérants existants en tant que gérant M. Jürgen Schweig, banquier,

demeurant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg.

- Le mandat du nouveau gérant prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005 statuant sur

les comptes annuels de 2004. 

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07856. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012315.3/1463/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 9 février 2005

J. Delvaux.

<i>Pour le Conseil de Gérance
Signatures

24461

SEBASTIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 93.272. 

—

Le bilan pour la période du 25 avril 2003 au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-

BB01115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012295.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

S.P.I. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 60.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012296.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SANKORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.704. 

—

Le bilan au 5 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01121, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012297.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

EUROGESTORES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 51.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00451, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012355.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

EUROGESTORES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 51.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00452, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012356.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

EUROGESTORES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 51.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00453, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012357.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 février 2005.

Signature.

Strassen, le 3 février 2005.

Signature.

Strassen, le 3 février 2005.

Signature.

Strassen, le 3 février 2005.

Signature.

24462

FINANCIERE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS (FINECO) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.504. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire tenue le 28 décembre 2004 à 11.00 heures 

<i>Cinquième résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire proroge le mandat des administrateurs et du commissaire jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009. De plus, l’Assemblée nomme Monsieur Pascal Robinet, avec résidence
à 5, rue d’Arlon, L-7412 Bour, nouvel administrateur avec droit de signature de la catégorie A, son mandat prenant éga-
lement fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00560. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012340.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

LECOMTE FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1354 Luxembourg, 10, allée du Carmel.

R. C. Luxembourg B 73.118. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00455, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005, en remplacement du bilan déposé le 6 mai 2004, paru
dans le Mémorial C n

°

 662 du 29 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012351.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE LIMPERTSBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 107, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 75.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00454, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012353.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

JETIX EUROPE PROPERTIES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 72.308. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

(012361.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

EXCALIBUR CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 71.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07291, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012489.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Strassen, le 3 février 2005.

Signature.

Strassen, le 3 février 2005.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

Pour extrait conforme
<i>Pour EXCALIBUR CONSULTING, S.à r.l.
Signature

24463

ROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.412. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

(012362.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

ETS. COLLIGNON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 42, rue d’Athus.

R. C. Luxembourg B 24.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01462, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012401.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

AZURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Koll.

R. C. Luxembourg B 105.413. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

(012363.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CARMINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.537. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005. 

(012398.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

IH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.797. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005. 

(012402.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

PADCHAMAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 53, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 89.611. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00814, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012510.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature.

Signature.

<i>Pour <i>PADCHAMAMA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

24464

ASTER 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 102.802. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005. 

(012404.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

MACQUARIE AIRPORTS (BRUSSELS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.818. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005. 

(012406.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

HOLDVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.277. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

(012407.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

BRE/BERKELEY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.659. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005. 

(012408.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

BRE/BERKELEY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.657. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005. 

(012409.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

BURGAN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.806. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

(012410.3/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

ARTAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 44.471. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005. 

(012414.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

24465

FINANCIERE VLH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 192.500,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B. 90.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01254, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012445.3/631/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

EXCALIBUR CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 71.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07295, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012493.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

EXCALIBUR CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 71.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07298, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012494.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

NextPharma TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 12.101.826,-. 

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 74.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01513, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012505.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SEASICK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2327 Luxembourg, 32, Montée de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 84.598. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00812, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012512.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

 

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour EXCALIBUR CONSULTING, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour EXCALIBUR CONSULTING, S.à r.l.
Signature

W. Wedlake.

<i>Pour <i>SEASICK S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

24466

MOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.639. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00816, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012513.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CAMPOFRIO INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.909. 

—

Il résulte de la décision de l’associé unique tenue au siège social en date du 4 juin 2004 de la société CAMPOFRIO

INTERNATIONAL FINANCE S.à r.l. que l’associé unique a pris la décision suivante:

1. Election d’un nouveau gérant pour une durée illimitée: Jesus de la Viuda Martinez - Gérant A 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012519.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

NOVIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.572. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 24 janvier 2005 de la société NapCo, S.à

r.l., que l’associé unique a pris les décisions suivantes: 

1. Election des nouveaux Gérants pour une durée illimitée: 
Wojciech Napiorkowski - Gérant A
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. - Gérant B 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012522.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

VALDITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 39.986,69.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.312. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01515, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012506.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

<i>Pour <i>MOCA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>CAMPOFRIO INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Gérant B
Signatures

<i>NOVIT, S.à r.l. 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A 
<i>Gérant B
Signatures

B. Zech.

24467

EUROPARING 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.000,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 95.741. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 janvier 2005 de la société EUROPA-

RING 5, S.à r.l. que l’associé unique a pris les décisions suivantes: 

1. Election du nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée illimitée: 
KPMG ACCOUNTANTS NV 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01187. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012527.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CHEMICAL EXPORT TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.443. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-

BB00343, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012530.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CEDAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01493, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012531.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

WINTEROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.618. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-

BB00348, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012532.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SESTANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.743. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-

BB00338, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012533.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

EUROPARING 5, S.à r.l. 
P. van Denzen 
<i>Gérant

 

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
CEDAMCO S.A.
Signature

 

Signature.

 

Signature.

24468

SAMARCANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01494, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012535.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

HELLAS SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.384. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-

BB00334, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012536.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

GECOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 25.759. 

—

L’an deux mille quatre, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GECOFIN S.A. (la «Société»), une société ano-

nyme holding, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 25.759, établie
et ayant son siège social au 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

constituée suivant acte notarié du 23 mars 1987, publié au Mémorial C numéro 175 du 15 juin 1987.
Les statuts de la Société ont été modifiés et le capital social converti en euro (EUR) par décision du conseil d’admi-

nistration de la Société, datée du 07 décembre 2001; un extrait dudit procès-verbal a été publié au Mémorial C numéro
1276 du 03 septembre 2002.

L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en

sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. - Augmentation de capital d’un montant de trente et un mille neuf cent treize Euros et trente et un cents (31.913,31

EUR) sans émission d’actions nouvelles pour le porter de sa valeur actuelle de trente mille neuf cent quatre-vingt-six
Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à la valeur de soixante-deux mille neuf cents Euros (62.900,- EUR);

2. - Réduction de capital par absorption de pertes pour le porter de sa valeur de soixante-deux mille neuf cents Euros

(62.900,- EUR) à la valeur de trente et un mille Euros (31.000,- EUR).

3. - Adaptation des statuts de la Société en conséquence et mise en conformité.
4. - Divers.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les ac-
tionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau de l’assemblée, sera annexée au présent acte pour être
soumise simultanément à l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentées, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instru-

mentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III. - Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-

gralité du capital social souscrit de la Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont
été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Pour extrait sincère et conforme
SAMARCANDA S.A.
Signature

 

Signature.

24469

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social de la

Société à concurrence d’un montant de trente et un mille neuf cent treize Euros et trente et un cents (31.913,31 EUR)
afin de porter le capital social de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR) à un montant de soixante-deux mille neuf cents Euros (62.900,- EUR), sans création et l’émission
d’actions nouvelles mais par libération au numéraire de la somme trente et un mille neuf cent treize Euros et trente et
un cents (31.913,31 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que la souscription et la libération intégrale de l’aug-

mentation de capital ci-avant décidée a été faite par les actionnaires existants de la Société et ceci au prorata de leur
participation actuelle dans le capital social de la Société.

La preuve de ces paiements totalisant trente et un mille neuf cent treize Euros et trente et un cents (31.913,31 EUR)

a été rapportée au notaire rédacteur de l’acte, qui la constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une réduction du capital social souscrit

de la Société pour le ramener de son montant présentement augmenté de soixante-deux mille neuf cents Euros
(62.900,- EUR) à un montant de trente et un mille Euros (31.000,- EUR), soit un montant réduit de trente et un mille
neuf cents Euros (31.900,- EUR).

La présente réduction de capital est réalisée aux fins d’apurer une partie des pertes reportées et subies par la Société

à concurrence du montant de trente et un mille neuf cents Euros (31.900,- EUR).

La preuve de l’existence desdites pertes a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.
L’assemblée générale extraordinaire confère en outre tous pouvoirs nécessaires au conseil d’administration de la So-

ciété pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent. 

<i>Quatrième résolution

Afin de refléter la prédite augmentation et réduction du capital social souscrit, l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires décide de modifier l’Article cinq (5), des statuts de la Société. L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires décide de donner à cet Article cinq (5) des statuts, la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale. 

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que la durée de la Société fixée originairement à trente

(30) ans sera désormais illimitée. L’article trois (3) de la Société est en conséquence modifié et aura dorénavant la teneur
suivante: 

«Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article vingt-deux (22) de la Société en sup-

primant à la fin du premier alinéa de cet article les mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-huit.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article vingt-huit (28) des statuts de la So-

ciété en supprimant son deuxième et dernier alinéa.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’article dix-huit

(18) portant sur l’affectation en gage d’actions pour les administrateurs et commissaires aux comptes de la Société.

Suite à cette suppression, l’assemblée générale extraordinaires des actionnaires décide de procéder à une renumé-

rotation nouvelle des articles des statuts de sorte que les anciens articles dix-neuf (19) à trente-trois (33) des statuts
deviendront alors les articles dix-huit (18) à trente-deux (32).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues par le notaire instrumentaire,

par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdites personnes comparantes ont toutes signé avec le notaire le
présent acte.

Signé: H. Grisius, N. Gautier, M. Delfosse, J.-J. Wagner.

24470

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2004, vol. 889, fol. 77, case 7. – Reçu 319,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014221.3/239/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

GECOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 25.759. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014227.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

MEDIAL EUROPEAN COMMUNICATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06903, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012539.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01286, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012540.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

FINANCIERE LAFAYETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.887. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

(012413.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SUALC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06921, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012537.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Belvaux, le 23 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 février 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour MEDIAL EUROPEAN COMMUNICATIONS HOLDING S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Signature.

<i>Pour SUALC, S.à r.l.
Signature

24471

MARAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01290, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012543.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

H.D.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06904, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012544.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

H.D.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06906, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012546.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

CLIPPERTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06918, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012556.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

S.P.F.E., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01313, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012564.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>Pour H.D.L. S.A.
Signature 

<i>Pour H.D.L. S.A.
Signature

<i>Pour CLIPPERTON S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, <i>Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

24472

SOLEIL HOLDING 1913 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01301, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012560.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SOLEIL HOLDING 1913 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01302, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012561.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SOLEIL HOLDING 1913 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01304, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012562.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SOLEIL HOLDING 1913 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01306, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012563.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 89.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07008, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012574.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>Pour BILDINX, S.à r.l.
J. Reuter

24473

CHAUFFAGE VAN KASTEREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 60.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07009, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012577.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

STONE SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 84.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07010, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012579.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ERPELDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 24.570. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07012, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012581.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

PIXEL.LU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 80.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07013, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012583.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

THIARQUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06064, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012616.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

<i>Pour CHAUFFAGE VAN KASTEREN, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour STONE SYSTEMS, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ERPELDING, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour PIXEL.LU, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour <i>THIARQUE LUXEMBOURG, <i>S.à r.l.
J. Reuter

24474

SMETS COUNTRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 52.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07018, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012599.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SMETS COUNTRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 52.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07020, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012602.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SMETS COUNTRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 52.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07023, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012604.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

SMETS COUNTRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 52.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07027, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2005.

(012606.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

MELIOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.553. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01354, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2005.

(012617.3/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

<i>Pour SMETS COUNTRY, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour SMETS COUNTRY, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour SMETS COUNTRY, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour SMETS COUNTRY, S.à r.l.
J. Reuter

C. Berge / V. Jean
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principal

24475

HMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.287. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the tenth day of January.
Before us Maître Camille Mines, notary residing in Capellen.

There appeared:

PAMIR S.A., a Luxembourg company having its registered office at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer, registered un-

der the number B 39.047 in the Trade Register of and in Luxembourg, hereafter named «the sole shareholder» here
represented by two of its directors: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. and F. VAN LANSCHOT CORPORATE
SERVICES S.A., two companies registered at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer, represented by two of their directors
Mrs. Catherine Andrée Michèle Peuteman, private employee, residing in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon and Mr.
Joseph Octave Hubert van Crugten, private employee, residing in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

Which appearing people, have requested the notary to state as follows:
- That the société anonyme HMS S.A., registered in the Luxembourg Register of Commerce under the section B and

the number 57.287 established with registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, hereafter named the Com-
pany, has been constituted on December 9, 1996 according to a deed received by Maître Jacques Delvaux, notary re-
siding in Luxembourg, deed published in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations No 113 of March 10, 1997;

- That the share capital of the Company is established at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) represented by

1.250 (one thousand two hundred and fifty) shares of a par value of EUR 24,80 (twenty-four euros and eighty cents);

- That the sole shareholder has successively acquired the totality of shares of the Company;
- That the Company’s activities have ceased; that the sole shareholder decide in general meeting to proceed to the

anticipatory and immediate dissolution of the Company;

- That the here represented sole shareholder appoints itself as liquidator of the Company and acting in this capacity

requests the notary to authentify its declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabil-
ities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that
with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to
pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company’s Directors and Commissaire for their respective duties;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company’s

former registered office;

The bearer share certificates have been cancelled by the appearing persons in presence of the notary.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-

istration.

Drawn up in Capellen on the date named at the beginning of the presents. The undersigned notary who understands

and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English
followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surname, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing, representing PAMIR S.A., signed
together with the notary the present deed.

Follows the translation in French / Suit la traduction française: 

L’an deux mille cinq, le dixième jour de janvier.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

PAMIR S.A., une société luxembourgeoise ayant son siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, inscrite au

Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 39.047, ci-après nommée «l’actionnaire unique», ici re-
présentée par deux de ses administrateurs: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. et F. VAN LANSCHOT COR-
PORATE SERVICES S.A., deux sociétés ayant leur siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de
Luxembourg, représentée par deux de leurs administrateurs, Madame Catherine Andrée Michèle Peuteman, employée
privée, demeurant à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon et Monsieur Joseph Octave Hubert van Crugten, employé privé,
demeurant à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée HMS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce

de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 57.287, établie et ayant son siège social au 106, route d’Arlon, L-
8210 Mamer, ci-après nommée la «Société», a été constituée le 9 décembre 1996 aux termes d’un acte reçu par Maître
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nu-
méro 113 du 10 mars 1997;

- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 1.250 (mille deux

cent cinquante) actions de EUR 24,80 (vingt-quatre euros et quatre-vingt cents) chacune;

24476

- Que l’actionnaire unique s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique; 
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

Les certificats d’actions au porteur ont été annulés par les comparants en présence du notaire.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants, représentant PAMIR S.A., ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C.A.M. Peuteman, J.O.H. Van Crugten, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 14 janvier 2005, vol. 431, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(012456.3/225/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

LACERTA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.244. 

—

In the year two thousand four, on the fifteenth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

CERBERUS PARTNERS, L.P., a company, governed by the laws of the State of New York, established and having its

registered office at 299 Park Avenue, Floors 21-23, New York, NY 10171, USA,

here represented by:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, itself

represented by Messrs Paul Van Baarle and Frank Verdier, both employees with professional address in Luxembourg, 

acting pursuant to a proxy dated 14th December 2004,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain at-

tached to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole shareholder of LACERTA INVESTMENTS, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», which has been

incorporated by a notarial deed on 16 November 2004, not yet published in the Mémorial C, entered in the Luxembourg
Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 104.244 and which has its registered office at 46A,
avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,(the «Company»). 

The articles of the Company have not been amended since.

The appearing party, represented as above stated, requested the undersigned notary to state that in its capacity of

sole shareholder of the Company, it has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company’s share capital by an amount of ten thousand five hundred

Euro (10,500.- EUR) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)
to an amount of twenty-three thousand Euro (23,000.- EUR), by the creation and the issue of hundred and five (105)
new additional shares with a par value of hundred Euro (100.- EUR) per share, having the same rights attached as the
existing shares.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to subscribe the hundred and five (105) new shares and to entirely pay up in cash each

such new share at its par value.

Capellen, le 3 février 2005.

C. Mines.

24477

Thus the Company has as now at its free disposal the amount of ten thousand five hundred Euro (10,500 EUR), proof

of which was given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to amend the first paragraph of article five (5) of the Company’s articles of incorpo-

ration so as to reflect the capital increase and which shall forthwith read as follows: 

«Art. 5, first paragraph. The corporate capital of the Company is set at twenty-three thousand EURO (23,000.-

EUR), divided into two hundred thirty (230) shares with a par value of hundred Euro (100.- EUR) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing proxy holder and
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the same appearing proxy holder, known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, said person signed together with Us notary this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le quinze décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

CERBERUS PARTNERS, L.P., une société régie par les lois de l’Etat de New York, établie et ayant son siège social au

299 Park Avenue, Floors 21-23, New York, NY 10171, USA, 

ici représentée par: 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, elle-même

représentée par Messieurs Paul Van Baarle et Frank Verdier, tout deux employés privés, avec adresse professionnelle à
Luxembourg, 

agissant en vertu d’une procuration datée du 14 décembre 2004, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le

mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregis-
trement,

agissant en qualité d’associé unique de LACERTA INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, constituée suivant acte du notaire instrumentant du 16 novembre 2004, en voie de publication au Mé-
morial C, enregistrée au registre de commerce et des sociétés, section B, sous le numéro 104.244 et ayant son siège
social au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»). Les statuts de
la Société n’ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’en sa capacité

d’associé unique de la Société, il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de dix mille cinq

cents Euros (10.500,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) à
un montant de vingt-trois mille Euros (23.000,- EUR) par la création et l’émission de cent cinq (105) parts sociales nou-
velles ayant une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) par part sociale et ayant les mêmes droits que les parts
sociales existantes.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique déclare souscrire les cent cinq (105) nouvelles parts sociales et libérer intégralement en numéraire

chaque part sociale nouvelle de sa valeur nominale.

Dès lors la somme de dix mille cinq cents Euros (10.500,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont

il a été justifié au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter

l’augmentation de capital réalisée ci-dessus et qui sera dorénavant rédigé comme suit: 

«Art. 5, premier alinéa. Le capital social est fixé à vingt-trois mille Euros (23.000,- EUR), divisé en deux cent trente

(230) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués approximativement à mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire de la partie

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la

24478

demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise pri-
mera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Van Baarle, F. Verdier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2004, vol. 889, fol. 91, case 5. – Reçu 105 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014191.3/239/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

LACERTA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.244. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014192.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2005.

BRE/BERKELEY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 104.659. 

—

In the year two thousand and four, on the eighth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared: 

BRE/EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and

having its registered office at, 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under section B number 78.803,

here represented by Yasmin Gabriel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under pri-

vate seal.

The said proxy, initialed «ne varietur» by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of BRE/BERKELEY 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, (the

«Company»), having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, not yet registered with the
Luxembourg trade and companies’ register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 24 Novem-
ber, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and has required the undersigned
notary to state his declarations as follows: 

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the financial year of the Company so as to begin on 1 July of each year to end on 30 June of the following

year and change of the Company’s first financial year;

2. Subsequent amendment of article 20 of the Company’s articles of incorporation which shall henceforth read as

follows: 

«Art. 20. The Company’s year commences on the first of July of each year and ends on the thirtieth of June of the

following year.»;

3. Subsequent amendment of article 21 of the Company’s articles of incorporation which shall henceforth read as

follows: 

«Art. 21. Each year on the thirtieth of June, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.»;

4. Miscellaneous.

II. That the entire share capital being represented at the present meeting and the sole partner represented declaring

that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

Then the sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the financial year of the Company so as to begin on 1 July of each year to

end on 30 June of the following year.

The sole shareholder further resolves that the first financial year of the Company which began on 24 November 2004

shall end on 30 June 2005.

Belvaux, le 28 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 février 2005.

J.-J. Wagner.

24479

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolves to amend article 20 of the Company’s articles

of incorporation which shall henceforth read as follows: 

«Art. 20. The Company’s year commences on the first of July of each year and ends on the thirtieth of June of the

following year.»

<i>Third resolution

As a consequence of the second resolution, the sole shareholder resolves to amend article 21 of the Company’s ar-

ticles of incorporation which shall henceforth read as follows: 

«Art. 21. Each year on the thirtieth of June, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar M

e

 Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

BRE/EUROPE, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz

in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 78.803,

vertreten durch Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, aus-

gestellt am 8. Dezember 2004 in Luxemburg.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung «ne varietur» durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben registriert zu werden.

Solche erschienene Partei, ist alleiniger Gesellschafter von BRE/BERKELEY 2, S.à r.l., eine société à responsabilité li-

mitée gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, noch
nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, gegründet am 24. November 2004 gemäß einer
Urkunde des unterzeichneten Notars, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröf-
fentlicht wurde (die «Gesellschaft»); und hat den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes zu beurkunden: 

I. Dass die Tagesordnung folgendermaßen lautet:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft, welches nunmehr am 1. Juli eines jeden Jahres beginnt, um am

30. Juni des darauf folgenden Jahres zu enden; 

2. Anschließende Abänderung von Artikel 20 der Gesellschaftssatzung, welcher von nun an wie folgt lautet: 

«Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.»;

3. Anschließende Abänderung von Artikel 21 der Gesellschaftssatzung, welcher von nun wie folgt lautet:

«Art. 21. Am 30. Juni eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen

das Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Ge-
sellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.»;

4. Verschiedenes.

II. Dass das gesamte Gesellschaftskapital auf gegenwärtiger außerordentlichen Hauptversammlung gültig vertreten ist

und der vertretende alleinige Gesellschafter, sich als ordnungsgemäß einberufen erkennend, erklärt, vorweg Kenntnis
der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass die förmliche Einberufung unterlassen werden konnte.

Hiernach fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass dieses nunmehr am 1.

Juli eines jeden Jahres beginnt, um am 30. Juni des darauf folgenden Jahres zu enden.

Die Hauptversammlung beschließt weiterhin, dass das laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft, welches am 24. No-

vember 2004 begonnen hat, am 30. Juni 2005 endet.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge des ersten Beschlusses beschließt der alleinige Gesellschafter, Artikel 20 der Gesellschaftssatzung abzuän-

dern, welcher von nun an wie folgt lautet:

«Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.»

24480

<i>Dritter Beschluss

Als Folge des zweiten Beschlusses beschließt der alleinige Gesellschafter, Artikel 21 der Gesellschaftssatzung abzuän-

dern, welcher von nun an wie folgt lautet:

«Art. 21. Am 30. Juni eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen

das Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Ge-
sellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.»

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Debatte stehen, wird die Versammlung geschlossen. 
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: Y. Gabriel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 95, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

(012584.3/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1466 Dommeldange, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 69.893. 

—

<i>Extraits de la résolution de l’associé unique du 2 février 2005

Il résulte de la résolution de l’associé unique du 2 février 2005 que:
- Monsieur David Berrebi a démissionné de ses fonctions de gérant «B» de la société avec effet au 14 janvier 2005 et

que l’associé unique accepte sa démission.

- Monsieur David Consterdine avec adresse professionnelle au 13 St. George Street, London W1S 1FE, Royaume-

Uni, été nommé gérant «B» de la société à partir du 1

er

 février 2005 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012565.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxemburg, den 27. Dezember 2004.

 J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour <i>PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Smets Country, S.à r.l.

Smets Country, S.à r.l.

ML’ Bureau National et International des Projets S.A.

Borderline S.A.

Credit Suisse Absolute Return Fund Management Company S.A.

Bio-Gas de l’Our

Reverdy Investments S.A.

Reverdy Investments S.A.

BRE/Berkeley 1, S.à r.l.

Jones Lang LaSalle Holdings, S.à r.l.

Jones Lang LaSalle Holdings, S.à r.l.

Sun Hellas Holdings S.A.

Sun Hellas Holdings S.A.

Second Mirror Holding S.A.

Sudstern S.A.

Crumplins S.A.

Olympia Capital Luxembourg S.A.

Sofiter S.A.

Sofiter S.A.

Fadel Liberty Three S.C.

Ipla Investments S.A.

Glengarry Investments, S.à r.l.

Sébastien, S.à r.l.

S.P.I. Holding S.A.

Sankora, S.à r.l.

Eurogestores, S.à r.l.

Eurogestores, S.à r.l.

Eurogestores, S.à r.l.

Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO) S.A.

Lecomte Frères, S.à r.l.

Société Immobilière Limpertsberg S.A.

Jetix Europe Properties (Luxembourg), S.à r.l.

Excalibur Consulting, S.à r.l.

Rose, S.à r.l.

Ets. Collignon, S.à r.l.

Azure, S.à r.l.

Carmine, S.à r.l.

IH International S.A.

Padchamama, S.à r.l.

Aster 2 S.A.

Macquarie Airports (Brussels) S.A.

Holdvest S.A.

BRE/Berkeley 2, S.à r.l.

BRE/Berkeley 1, S.à r.l.

Burgan International

Artal Luxembourg S.A.

Financière VLH

Excalibur Consulting, S.à r.l.

Excalibur Consulting, S.à r.l.

NextPharma Technologies S.A.

Seasick S.A.

Moca S.A.

Campofrio International Finance, S.à r.l.

Novit, S.à r.l.

Valdition Investissements S.A.

Europaring 5, S.à r.l.

Chemical Export Trading S.A.

Cedamco S.A.

Winterose S.A.

Sestante S.A.

Samarcanda S.A.

Hellas Sport International S.A.

Gecofin S.A.

Gecofin S.A.

Medial European Communications Holding S.A.

F.R. Sunrise Holding S.A.

Financière Lafayette S.A.

Sualc, S.à r.l.

Maramco S.A.

H.D.L. S.A.

H.D.L. S.A.

Clipperton S.A.

S.P.F.E.

Soleil Holding 1913 S.A.

Soleil Holding 1913 S.A.

Soleil Holding 1913 S.A.

Soleil Holding 1913 S.A.

Bildinx, S.à r.l.

Chauffage Van Kasteren, S.à r.l.

Stone Systems, S.à r.l.

Entreprise de Construction Erpelding, S.à r.l.

Pixel.Lu, S.à r.l.

Thiarque Luxembourg, S.à r.l.

Smets Country, S.à r.l.

Smets Country, S.à r.l.

Smets Country, S.à r.l.

Smets Country, S.à r.l.

Melior Sicav

HMS S.A.

Lacerta Investments, S.à r.l.

Lacerta Investments, S.à r.l.

BRE/Berkeley 2, S.à r.l.

Perot Systems Luxembourg, S.à r.l.